Справа № 359/6361/19
Провадження № 1-кс/359/2256/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 липня 2019 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні за №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,

в с т а н о в и в:
12.07.2019 до Бориспільського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю банківську та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по рахункам до яких випущені банківські картки, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо власників зазначених рахунків, надходження та списання коштів по вказаним рахункам, або рахунках, на які банківською установою випущено зазначені вище банківські картки, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з січня 2018 року по теперішній час, або по дату їх закриття.

Вказане клопотання обґрунтоване наступним, військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000045 від 10.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовою посадовою особою фінансово економічної служби військової частини НОМЕР_2 , шляхом зловживання службовим становищем в період 2018-2019 здійснювалося привласнення бюджетних коштів шляхом завищення розміру свого грошового забезпечення.

З рапорту від 10.06.2019 та матеріалів виконаного доручення Білоцерківського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 05.07.2019 вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний помічник командира з фінансово економічної роботи начальник фінансово економічної служби військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_4 . До його функціональних обов`язків, зокрема, входить підготовка щомісячних звітних та бухгалтерських документів щодо нарахування заробітної плати, а також підготовка відповідних подань до державної казначейської служби України та банківських установ про нарахування та розподілення грошових коштів окремо по кожній особі. Зловживаючи власним службовим становищем, він надає до банківських установ подання про нарахування йому додаткових грошових коштів, без наявних для того законних підстав та відповідних наказів.

У зв`язку з цим, у діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що виплата грошового забезпечення ОСОБА_4 , здійснюється на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по рахункам до яких випущені вказані банківські картки, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з січня 2018 по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на рахунки їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Такими документами є документи, що містять відомості про рух коштів по вказаним рахункам на електронному носієві.

Беручи до уваги викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних щодо осіб, які є власниками вищезазначених банківських карток.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по рахункам до яких випущені банківські картки, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо власників зазначених рахунків, надходження та списання коштів по вказаним рахункам, або рахунках, на які банківською установою випущено зазначені вище банківські картки, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з січня 2018 року по теперішній час, або по дату їх закриття, з можливістю зробити їх копії.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких прокурор звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл військовому прокурору Білоцерківського гарнізону ОСОБА_5 , прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_6 , прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 , слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_7 в кримінальному провадженні №0000045 від 10.06.2019, на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по рахункам до яких випущені банківські картки, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо власників зазначених рахунків, надходження та списання коштів по вказаним рахункам, або рахунках, на які банківською установою випущено зазначені вище банківські картки, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з січня 2018 по теперішній час, або по дату їх закриття.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 11.08.2019.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1