г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3301/19
Номер провадження 1-кс/213/1093/19
У Х В А Л А

28 серпня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001034 від 24.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , посилаючись на те, що в період часу з 23.06.2018 року по 25.06.2018 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської картки банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зняла грошові кошти, чим спричинила матеріального збитку потерпілому.
24.09.2018 року матеріали за даним фактом зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Інгулецького ВП КВП та 24.09.2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0001134. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_6 , маються банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дві картки для виплат № НОМЕР_3 , та універсальна № НОМЕР_4 також АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно виписки по рахунку №НОМЕР_1 24.06.2018 здійснено 8 переказів грошових коштів на загальну суму 3356 гривень на картку НОМЕР_5 ОСОБА_7 , та згідно виписки з рахунку №НОМЕР_2 в період часу з 23.06.2018 по 25.06.2018 здійснені перекази грошових коштів на загальну суму 8300 гривень на картку НОМЕР_5 ОСОБА_7 , які потерпілий не здійснював.

Для встановлення особи, яка в період часу з 23.06.2018 року по 25.06.2018 року зняла грошові кошти з карток потерпілого, необхідно отримати доступ до інформації, яка містить дані, щодо відкриття карткового рахунку потерпілим ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що стали підставою для видачі банківської картки клієнта; документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку зі зазначенням підстав для здійснення операцій; перерахування на інші рахунки контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період часу з 23.06.2018 року по 25.06.2018 року; документи щодо доступу до системи онлайн керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені потерпілого ОСОБА_6 зі зазначенням часу, ІР-адреси вузлів комп`ютерних мереж, з яких здійснювався доступ, відомостей змін налаштувань безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансового телефону(логіну) та паролю зі зазначенням нових фінансових телефонів, логінів в період часу з 23.06.2018 року по 25.06.2018 року.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є те що банківські картки потерпілого ОСОБА_6 видано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий вважає що зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню
Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий СВ просить розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

У судовому засіданні слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні. Просить розглянути вказане клопотання без участі представника банку.

Вислухав клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні. Також слідчим СВ доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001034 від 24.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій всіх наявних матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і містять дані:
- щодо відкриття карткового рахунку за потерпілим ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі банківської картки клієнта;
-документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку зі зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах, тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації особи, яка здійснювала операцію); Перерахування на інші рахунки контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період часу з 23.06.2018 року по 25.06.2018 року; Документи щодо доступу до системи онлайн керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені потерпілого ОСОБА_6 зі зазначеням часу, ІР-адреси вузлів комп`ютерних мереж, з яких здійснювався доступ, відомостей змін налаштувань безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансового телефону(логіну), та паролю зі зазначенням нових фінансових телефонів, логінів в період часу з 23.06.2018 року по 25.06.2018 року.

Право проведення тимчасового доступу до вказаних речей і документів надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1