УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.07.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0002250 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1960 р.н. про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 2512 грн., проте товар не надійшов, гроші не повернули.

Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , 1960 р.н., який пояснив, що 04.07.2019 року через сайт OLX, він знайшов об`яву про продаж єврокуба продуктового б/у, на суму 1190 грн. Він планував взяти два. Після чого о 10:29, він зателефонував за вказаним номером в об`яві ) ОСОБА_5 . Він домовився з ним про те, що придбає цей товар, у кількості двох єврокубів. Після чого, ОСОБА_5 надіслав йому свої реквізити на Вайбер, номер картки: НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Він мав надіслати гроші у сумі 2500 грн., як було вказано у повідомленні від ОСОБА_5 . Після чого, йому мали оформити заяву та доставку. О 10:33 він зателефонував ОСОБА_5 та повідомив йому, що гроші перераховані. Він сказав, очікувати посилку приблизно у суботу. Після того, як він перерахував гроші, 05.07.2019 о 14:58 він зателефонував ОСОБА_5 , щоб уточнити чи відправлена посилка, але ОСОБА_5 вже не відповідав. Він телефонував на цей номер ( НОМЕР_2 ), який також був вказаний на сайті. Також, він намагався зв`язатися з ним по Вайберу за цим номером ( НОМЕР_3 ), писав йому, але той не відповідав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів з банківських рахунків № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка знаходиться у володінні ОСОБА_6 , з моменту останньої транзакції грошових коштів потерпілим до моменту виявлення відсутності коштів, тобто за період з 04.07.2019 по 12.07.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 , що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів з банківських рахунків № НОМЕР_4 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка знаходиться у володінні ОСОБА_6 .

Встановити строк дії ухвали строком до 16. 08.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя