Провадження № 1-кс/161/9012/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 31 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000708 від 26.06.2019 внесеного до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді 28 жовтня 2019 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Луцького ВП ЛВП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000708 від 26.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме про те що у період часу із 24.04.2019 року по 25.04.2019 невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив та мету заволодіння чужим майном, перебуваючи в невстановленому місці, представившись ОСОБА_5 шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону марки Iphone 7+ вартістю 6700 грн., заволоділа грошовими коштами в сумі 9200 грн., які декількома платежами були перераховані за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 та терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_1 в результаті чого потерпілому ОСОБА_6 було завдано збитків на суму 9200 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 26.06.2019 СВ Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000708 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що ним було прийнято рішення про купівлю мобільного телефону Iphone 7+ чорного кольору, який відповідно до оголошення на OLX коштував 6700 грн. Також останній вказав, що зателефонувавши по номеру оголошення НОМЕР_2 трубку підняла особа чоловічої статі, яким зі слів в подальшому виявився ОСОБА_5 жителем с. Бучач Тернопільської області. Також потерпілий зазначив, що під час телефонної розмови вони домовились, що він перерахує частину грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 після чого продавець відправить через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаний телефон, що не виконав та грошові кошти не повернув.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що за період із 24.04.2019 по 25.04.2019 на користь продавця було перераховано за ініціативи потерпілого на вище вказаний банківський рахунок 9200,00 грн. всього п`ятьма платежами по 1400, 00 грн., 1500, 00 грн., 2400, 00 грн., 1400, 00 грн., та 2500, 00 грн. відповідно з яких частково оплату було здійснено через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , а частково через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того із показів, потерпілого вбачається що під час телефонної розмови продавець йому повідомив, що відправку телефону він скасував, оскільки його дружина заборонила йому продавати його за такою ціною та на його пропозицію повернути грошові кошти, останній не відмовився та вказав, що поверне через деякий час, оскільки всі гроші витратив та на даний час їх не має.

З метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження, встановлення і дослідження шляхів отриманих коштів та факту наявності коштів в певний час, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунках, а також завірених копій документів про відкриття/закриття рахунків, зарахування, перерахунку чи видачі готівкових коштів.

Вказані документи знаходяться у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий звернувся до слідчого судді із заявою в якій підтримує раніше подане клопотання та просить проводити слухання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин кримінального правопорушення та виявлення осіб, які його вчинили, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містяться у розпорядженні банківської установи, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

Одночасно слідчий суддя вважає, що для цілей даного кримінального провадження достатнім є надання можливості слідчому вилучити копії відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених письмових копій інформації про:

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.04.2019 по 01.06.2019.

- документів на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_1 ;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 29 листопада 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1