Справа № 716/1814/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2019 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000028 від 25.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що 16.01.2018 о 13:33 год. невстановлена особа, зателефонувала потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю м.Заставна Чернівецької області, із номеру телефону, НОМЕР_1 , після чого шахрайським шляхом, увівши потерпілого в оману із його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заволоділа грошима в сумі 11721 грн., про що 25.01.2018 внесено відомості до ЄРДР за №0000028 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
07.02.2018 під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній вказав, що 16.03.2018 приблизно о 09:00 год., на його мобільний номер НОМЕР_3
зателефонував невідомий номер який, не зберіг та який не пам`ятає, невідомий чоловік, представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови даний чоловік повідомив, що проходить перереєстрація карток ОСОБА_4 , і необхідно її здійснити, оскільки його рахунки будуть заблоковані. Після чого потерпілий назвав номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , та підтвердив правильність цифр. Після того даний чоловік повідомив, що на його мобільний номер телефону прийдуть СМС-повідомлення із кодами, які йому необхідно буде продиктувати. В подальшому ОСОБА_4 , продиктував СМС - повідомлення із відповідним текстом який йому прийшов, а потім
потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_1 для підтвердження перереєстрації, після чого розмова між потерпіли та невідомим чоловіком припинилась. З того часу ОСОБА_4 , із банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів не знімав, оскільки не було такої необхідності. Однак 23.01.2018 біля 16:00 год. при необхідності зняття грошових коштів із своєї банківської картки № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , виявив відсутність грошей на своєму рахунку в сумі 9666 гривень, та із
пенсійної картки даного банку № НОМЕР_4 було знято 2000 грн.
У зв"язку із розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000028 від 25.01.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у зверненні із даним клопотання до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, а тому вказане клопотання розглянуто за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Заслухавши слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000028 від 25.01.2019 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про те, що 16.01.2018 о 13:33 год. невстановлена особа, зателефонувала потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю м.Заставна Чернівецької області, із номеру телефону, НОМЕР_1 , після чого шахрайським шляхом, увівши потерпілого в оману із його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заволоділа грошима в сумі 11721 грн.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення та отриманням повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 у філії - Чернівецького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про рух грошових коштів в період часу із 15.01.2018 по 24.01.2018 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаних рахунків по 16.10.2019 ;
- про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з
моменту реєстрації рахунків по 16.10.2019 здійснювався доступ через мережу Інтернет до вказаного карткового рахунку, банківські онлайн-програми, а
також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих
шахрайським способом коштів із вказаного карткового рахунку в період часу з 15.01.2018 по 24.01.2018, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- про вказаний картковий рахунок в період часу з 15.01.2018 по 24.01.2018 де було здійснено переказ вказаних грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- про здійснення будь-якого виду оплат з вказаного карткового рахунку в період часу із 15.01.2018 по 24.01.2018, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Ухвала складена в трьох примірниках, два із яких вручити слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інший залишити в матеріалах судової справи.

Слідчий суддя ОСОБА_9