Справа № 405/6249/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 05 вересня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши на відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 укримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в клопотанні вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договір ф.іб, №240318 про надання освітніх послуг від 01.09.2018, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливості його вилучення в оригіналі, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий на судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове слідство кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 22.03.2018 №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, з поданого слідчим клопотання видно, що досудове слідство здійснюється у зв`язку із тим, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства за 2016 рік безтоварних фінансово-господарських операцій проведених з суб`єктами підприємництва ПП ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код - НОМЕР_3 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1194073 грн., податку на прибуток в сумі 1329428 грн., а всього на загальну суму 2523501 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у великих розмірах.
Під час досудового слідства допитано ОСОБА_7 , яка вказала, що в 2016 році створила підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де являлась засновником, директором, бухгалтером. Будь-яких фінансово-господарських взаємовідносин в тому числі і з ПП « ОСОБА_4 » не мала. 01.03.2017 перереєструвала це підприємство на ОСОБА_8 у зв`язку із малим попитом на продукцію, реалізацію якого здійснювало підприємство та передала йому печатку та всі установчі документи підприємства.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.07.2019 призначено судово-почеркознавчу експертизу документів для встановлення належності виконаних підписів та почерку в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 .
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що з метою проведення почеркознавчої експертизи, яка призначена у кримінальному провадженні, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до договоу ф.іб, №240318 про надання освітніх послуг від 01.09.2018, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до них, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, а саме договору ф.іб, №240318 про надання освітніх послуг від 01.09.2018 року (виконавець ОСОБА_7 , код НОМЕР_4 ) в оригіналі, який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю його вилучення в оригіналі.

Строк дії ухвали визначити до 05.10.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13