Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 10.07.2019. Зареєстровано: 11.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 12.07.2019.
печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002801 від 09.11.2018 року за фактами зловживання своїми повноваженнями службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що спричинило тяжкі наслідки, розтрати майна, шляхом зловживання службовими особами приватного підприємства своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, а також зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 05.12.2014 року по 01.03.2015 року визначено термін здійснення тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За наявною інформацією станом на 01.04.2014 року в портфелі на продаж обліковувались ОВДП у національній валюті серій НОМЕР_1 , UA, НОМЕР_2 та у доларах США серій UA, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

При цьому, у балансі Банку відображено номінальну вартість ОВДП у розмірі 248752 300 грн., нараховані та не отримані проценти - 6669 800 грн., неамортизовану премію - 3694 200 грн., неамортизований дисконт - 1912 500 грн. Переоцінка ОВДП становить + 190100 грн. При цьому дооцінка складає + 3121 700 грн. (в тому числі за серією UA - + 1624 600 грн.), уцінка - - 2931 600 грн. (в тому числі за серіями UA - 1432 000 грн.; UA - 960 700 гри.; UA 483 100 грн.; UA - 45 300 грн. та UA - 10 500 грн.).

Отже,за наявноюінформацією уповноваженаособа ФГВФОна ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманий покупоннийдохід (проценти) з облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП), пред`явником яких значиться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які знаходились в забезпеченні кредиту НБУ, отриманого для підтримки ліквідності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрачались на потреби банку, а не на погашення виплат гарантованих сум вкладників банку.

Згідност. 10 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» ІНФОРМАЦІЯ_3 виконує операції з обслуговування державного боргу, пов`язані з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів.

Таким чином, слідчий зазначає, що наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи щодо емісії, умов випуску, доручень, обігу, проведення операцій, пов`язаних з розміщенням ОВДП, проведення торгів, аукціонів та їх результатів, реалізації ОВДП, виконання операцій з погашенням та виплатою за ними, депозитарної діяльності, здійснення рефінансування комерційних банків під заставу ОВДП, аналітичних матеріалів щодо визначення цін та рівня дохідності при придбанні ОВДП, визначення первинних дилерів та укладені договори, листування між установами та учасниками операцій або іншими установами стосовно обігу ОВДП, внутрішню документацію, яка відноситься до обігу вказаних ОВДП.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх можливих фактів вчинення злочинів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що відносяться до банківської таємниці та інформації з обмеженим доступом з системи депозитарного обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме інформації щодо облігацій внутрішньої державної позики, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ). Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК Українислідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002801 від 09.11.2018 року за фактами зловживання своїми повноваженнями службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що спричинило тяжкі наслідки, розтрати майна, шляхом зловживання службовими особами приватного підприємства своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, а також зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимогст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.108,160,162,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002801 ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що відносяться до банківської таємниці та інформації з обмеженим доступом з системи депозитарного обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді та завірених належним чином копій документів стосовно обігу ОВДП, які випущені за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , UA. UA. UA. UA, НОМЕР_6 , за період їх обслуговування з 01.12.2012 по дату винесення ухвали, а саме: повідомлень Міністерства фінансів про розміщення облігацій серед його учасників; відомостей щодо заявок учасників розміщення облігацій та аналітичної інформації щодо визначення обсягів розміщення облігацій та встановлення граничного рівня їх дохідності; звіти про результати розміщення цінних паперів та інші документи що необхідні для реєстрації звіту; відомостей щодо розподілу облігацій між учасниками їх розміщення відповідно до встановлених Міністерством фінансів обсягів розміщення облігацій та граничного рівня дохідності облігацій; документів щодо визначення розміру грошових зобов`язань учасників розміщення облігацій; відомостей про зарахування облігацій на рахунки в цінних паперах учасників розміщення облігацій та виписки руху цінних паперів по вказаних рахунках; відомостей про кількість, вид (короткострокові державні облігації, середньострокові державні облігації, короткострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті, середньострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті, середньострокові державні облігації з достроковим погашенням, номіновані в іноземній валюті, середньострокові та довгострокові державні облігації з індексованою вартістю, довгострокові державні облігації, довгострокові державні облігації з достроковим погашенням і довгострокові амортизаційні державні облігації), (іменні, на пред`явника), код випущених та розміщених Міністерством фінансів ОВДП, а також купонні періоди та річні відсоткові ставки доходу; відомостей про укладені контракти (біржові, не біржові), час та дату їх укладення, код, кількість та ціну ОВДП, суми контрактів, ідентифікаційні дані продавця та покупця на первинному та вторинному ринках; глобальних сертифікатів, якими були оформлені випуски облігацій; відомостей про учасників розміщення облігацій - первинних дилерів - банків-зберігачів, які є клієнтами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час здійснення ним функцій депозитарію державних цінних паперів, яким надається право участі в розміщенні облігацій відповідно до укладених з Міністерством фінансів України договорів про співпрацю в частині розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів; відомостей про депонентів первинних дилерів та інших осіб, які не входять до складу учасників розміщення, які здійснювали придбання облігацій на вторинному ринку; повідомлень про розміщення облігацій внутрішніх державних позик, сформовані Міністерством фінансів та передані Національному банку; супровідних листів Національного банку про направлення учасникам розміщення облігацій за допомогою задачі «ЛІГА» системи «ОВДП-online» повідомлень про розміщення облігацій, інші відомості з системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо обігу цінних паперів; заявок (скоригованих заявок) на придбання облігацій внутрішніх державних позик, поданих учасниками розміщення облігацій до Національного банку за допомогою задачі «ЛІГА» системи «ОВДП-online»; відомостей щодо учасників, заявки яких не допускалися до участі в розміщенні облігацій; повідомлень надісланих Національним банком за допомогою задачі «ЛІГА» системи «ОВДП-online» учасникам розміщення облігацій, заявки яких не були допущені до участі; сформованих на підставі заявок, які допущені до участі в розміщенні облігацій зведених відомостей конкурентних заявок, зведених відомостей неконкурентних заявок, аналітичних таблиць, що характеризують можливі варіанти задоволення заявок учасників розміщення облігацій; сформованих у разі прийняття Міністерством фінансів рішення щодо здійснення розміщення облігацій повідомлень про обмеження обсягу розміщення облігацій у разі встановлення, зміни або скасування Міністерством фінансів обмежень на обсяг розміщення облігацій на етапі надання ним доручення на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішніх державних позик; зведених відомостей розподілу облігацій між учасниками їх розміщення; відомостей про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик; документи щодо наявності обмежень на загальний обсяг розміщення облігацій або збільшення обсягу їх розміщення; доручень на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішніх державних позик (щодо нездійснення розміщення облігацій внутрішніх державних позик); клірингових відомостей про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації; клірингових відомостей про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації за окремими учасниками розміщення облігацій; відомостей про суми перерахування коштів до ІНФОРМАЦІЯ_6 від учасників розміщень облігацій; відомостей щодо реквізитів рахунків, руху по рахунках у цінних паперах учасників розміщення облігацій; відомостей щодо граничного обсягу набуття у власність облігацій нерезидентами; відомостей щодо фактичних обсягів облігацій внутрішніх державних позик, що перебувають у власності нерезидентів, поточних залишків граничного обсягу набуття у власність облігацій нерезидентами; реєстру нерезидентів, що здійснюють операції на ринку облігацій внутрішніх державних позик; інформації, отриманої від клієнтів Національного банку про спрямування нерезидентами коштів, отриманих від погашення облігацій та/або сплати доходу за ними; відомостей щодо брокерів, дилерів, андерайтерів які здійснювали правочини щодо ОВДП; документів щодо погашення номінальної вартості облігацій та купонних платежів; відомостей щодо наданих кредитів рефінансування під заставу ОВДП та зобов`язань за іншими операціями з підтримання ліквідності банків під заставу ОВДП; відомості щодо осіб, які допущено до автоматизованого робочого місця під час розміщення облігацій; в електронному та паперовому вигляді графіки сплати купонного доходу та погашення ОВДП за весь період їх обігу; розгорнуту вичерпну інформацію в електронному вигляді щодо усіх проведених операцій із даними цінними паперами з моменту їх випуску до сьогоднішнього дня із зазначенням точного часу операції, усіх учасників операцій, реквізитів та найменування документів, що стали підставою переходу права власності, суми та іншу наявну інформацію; листування між установами та учасниками операцій або іншими установами стосовно обігу ОВДП, внутрішню документацію, яка відноситься до обігу вказаних ОВДП; документів щодо здійснення первинного фінансового моніторингу грошових розрахунків за договорами щодо ОВДП; переліку утримувачів ОВДП (назву та код за ЄДРПОУ депозитарної установи та назву та код обслуговуючого банку депозитарної установи та реквізити рахунку для отримання коштів з виплати доходу та або погашення ОВДП) на дати виплат доходу та/або погашення; кількості цінних паперів на рахунках утримувачів ОВДП станом на дати здійснення виплат доходу та/або погашення за ОВДП із зазначенням сум виплат, інших матеріалів, які стосуються обігу ОВДП.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...