Провадження № 1-кс/752/6865/19
У Х В А Л А
Іменем України
05.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.02.2017 року по справі № 752/3185/17 (провадження № 1-кс/752/1273/17) в рамках кримінального провадження №0000367 від 11.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, слідчий суддя,-

Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , просять скасувати накладений зазначеною ухвалою слідчого судді від 20.02.2017 року арешт грошових коштів ОСОБА_4 на банківському поточному рахунку № НОМЕР_1 та банківському вкладному рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ «Старокиївський банк» та скасувати арешт грошових коштів ОСОБА_5 на банківському рахунку № НОМЕР_3 та банківському вкладному рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ «Старокиївський банк» в рамках кримінального провадження №0000367.

В обґрунтування вказує, що вкладникам стало відомо, що ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 20.02.2017 року у справі № 752/3185/17 в рамках кримінального провадження №0000367 від 11.09.2014 року на грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на вказаних рахунках ПАТ «Старокиївський банк» було накладено арешт.

В той же час інформація з Єдиному державному реєстрі судових рішень (ухвала Голосіївського районного суду міста Києва від 07.05.2018 року додається) вказує, що у кримінальному провадженні № 0000367 призначено судовий розгляд.

У зв`язку із цим представником заявника до СУ ГУНП в м. Києві (органу, слідчі якого здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000367) та прокуратури міста Києва було направлено адвокатські запити з проханням надати інформацію щодо номера кримінального провадження, яке містить матеріали досудового розслідування щодо накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на рахунках в ПАТ «Старокиївський банк».

Відповідно до листа СУ ГУНП у м. Києві № 4290/125/23/3-2019 від 25 лютого 2019 року (копія додається), що надійшов на адвокатський запит в інтересах заявника, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 щодо арешту грошових коштів на рахунках були виділені у кримінальне провадження № 0001266 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.

Вказану інформацію було підтверджено листом прокуратури міста Києва № 04/2/4/2-2128-19 від 15 березня 2019 року. Одночасно було вказано, що наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001266 здійснюється слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві.

За весь цей період часу заявники жодного разу не викликались до органу досудового розслідування для давання показань, пояснень щодо обставин розслідуваних злочинів чи участі у будь-яких слідчих діях.

Відповідно до змісту ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року арешт на грошові кошти заявників накладався, в тому числі, з метою забезпечення цивільного позову.

В той же час, у кримінальному проваджені №0000367, яке наразі перебуває в Голосіївському районному суді міста Києва на стадії судового розгляду, заявники не є ні обвинуваченими, ні цивільними відповідачами, ні навіть свідками.

Крім того, заявники не мають жодного статусу (окрім власника майна, на яке накладено арешт) у кримінальному провадженні № 0001266, матеріали якого були 06 грудня 2017 року виділені із кримінального провадження № 0000367.

Тобто, з моменту накладення арешту на грошові кошти заявників в ПАТ «Старокиївський банк», протягом більш ніж двох років, ні слідчими органу досудового розслідування ні прокурорами не доведена причетність заявників до будь-яких протиправних дій, які ними розслідувались спочатку у кримінальному провадженні № 0000367 та продовжують розслідуватись у кримінальному провадженні № 0001266.

На даний момент, грошові кошти на рахунках заявників в ПАТ «Старокиївський банк» перебувають під арештом за ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року, вони не можуть отримати відшкодування своїх вкладів за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не прибув та надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Вимоги клопотання підтримав.
Слідчий в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до вимог абзацу другого ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.07.2017 року по справі № 752/3185/17 (провадження № 1-кс/752/1273/17) за результатами розгляду клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000367 від 20.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, постановлено про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на вкладних рахунках в ПАТ «Старокиївський банк», у тому числі на вищезазначені рахунки, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до листа СУ ГУНП у м. Києві № 4290/125/23/3-2019 від 25 лютого 2019 року повідомлено, що матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 щодо арешту грошових коштів на рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були виділені у кримінальне провадження № 0001266 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.

Листом СУ ГУНП у м. Києві від 15.03.2019 року також було повідомлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001266 здійснюється слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві.

У той же час органом досудового розслідування слідчому судді не надано доказів на підтвердження того, що відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які мають відкриті банківські рахунки в ПАТ «Старокиївський банк» та на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.02.2017 року накладено арешт, провадиться досудове розслідування, а майно на яке накладено арешт є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину.
За таких обставин, клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив
Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів ОСОБА_4 на банківському поточному рахунку № НОМЕР_1 та банківському вкладному рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ «Старокиївський банк», накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 20.02.2017 року у справі № 752/3185/17, в рамках кримінального провадження № 0000367 від 11.09.2014 року.
Скасувати арешт грошових коштів ОСОБА_5 на банківському поточному рахунку № НОМЕР_3 та банківському вкладному рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ «Старокиївський банк», накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 20.02.2017 року у справі № 752/3185/17, в рамках кримінального провадження № 0000367 від 11.09.2014 року.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя