Справа № 712/7005/19
Провадження № 1-кс/712/4074/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

31 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003747 від 23.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст, 190 КК У країни, -
в с т а н о в и в:
24 травня 2019 року слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
- виписки по платіжній картці № НОМЕР_1 , виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий Соснівським РВ УМВС в Черкаській області 27.09.2012 року, за період часу з 01.09.2017 року по 11.05.2018 року з розшифровкою місця, часу та способу зняття грошових коштів;

-фотознімків з камер спостереження за період з 01.09.2017 року по 11.05.2018 року;

-інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось входження в ІНФОРМАЦІЯ_3 , зміни пін- коду доступу, прив`язки інших фінансових номерів за період з 01.09.2017 року по 11.05.2018 року року;

-інформації щодо переказу коштів з картки № НОМЕР_1 , виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 , на інші картки за період з 01.09.2017 року по 11.05.2018 року (16-значний номер картки, інформація щодо власника рахунку, фото з отриманою карткою);

-інформації щодо отриманих кредитів по програмі лояльності клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 «Оплата частинами»;

-висновок службової перевірки, що проводилась за заявою ОСОБА_5 (при наявності).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003747 від 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.05.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , в ході розгляду яких встановлено, що ОСОБА_6 , увійшовши в довіру до потерпілої, шахрайським шляхом заволодів її банківською карткою.

Будучи допитаною за обставинами справи, ОСОБА_5 вказала, що тривалий час мала близькі стосунки з ОСОБА_6 , який попросив у неї в тимчасове користування її платіжну банківську карту ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому вона отримала листа від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що по її кредитній картці існує значна заборгованість. Отримавши виписку по картці, вона виявила, що також були отримані ряд кредитів по програмі лояльності клієнтів банку «Оплата частинами»,

Слідчий в клопотанні зазначає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають виняткове значення для доказування вини правопорушника, а відтак виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання повністю підтримує.
У судове засідання представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, повідомлялись судом належним чином.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів випливає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003747 від 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.05.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевір за заявою ОСОБА_5 , в ході розгляду яких встановленого ОСОБА_6 , увійшовши в довіру, шахрайським шляхом заволодів банківською карткою, яка належить ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримати в інший спосіб інформацію, яка знаходиться у володінні службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , не можливо в інакший спосіб, ніж тимчасовий доступ до документів.
Водночас у задоволенні клопотання в частині вимог надати фотознімки з камер спостереження банку за період з 01.09.2017 року по 11.05.2018 року необхідно відмовити, оскільки це вимога слідчого не обгрунтована та не конкретизована.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, за адресою: АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
-виписки по платіжній картці № НОМЕР_1 , виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий Соснівським РВ УМВС в Черкаській області 27.09.2012 року), за період часу з 01.09.2017 року по 11.05.2018 року з розшифровкою місця, часу та способу зняття грошових коштів;

-інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось входження в ІНФОРМАЦІЯ_3 до грошових коштів на картковому рахунку по вказаній банківській картці, зміни пін- коду доступу, прив`язки інших фінансових номерів за період з 01.09.2017 року по 11.05.2018 року;

-інформації щодо переказу коштів з картки № НОМЕР_1 . виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , на інші картки за період з 01.09.2017 року по 11.05.2018 року;

-інформації щодо отриманих кредитів по програмі лояльності клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 «Оплата частинами» із використанням вказаної банківської картки;

-висновок службової перевірки, що проводилась за заявою ОСОБА_5 з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами з її банківської картки (при наявності).

-В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 29 червня 2019 року включно.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 та/або старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_7 , чи старшого інспектора ВГІК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_8 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КГІ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - оперуповноваженому старшому лейтенант) поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1