Справа №487/5949/19
Провадження №1-кс/487/8651/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

04.11.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:
1) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:
- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з ЄРПОУ, статуту (у всіх редакціях), всіх протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях (у тому числі на об`єкти будівництва), посадових інструкцій (функціональних обов`язків) співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії АТ № 003517, виданий 29.04.2015 інженеру технічного нагляду ОСОБА_4 ;
2) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:
- договори, додатки, додаткові угоди до них, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам товариства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-3» за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018, що укладений між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та генпідрядником ПП « ОСОБА_5 »;
- договори, додатки, додаткові угоди до них, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам товариства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-4» за договором підряду № 108/18 від 08.06.2018, що укладені між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та генпідрядником ПП « ОСОБА_5 »;
- документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять: вільні зразки підписів ОСОБА_4 , вільні зразки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 )», вільні зразки печатки «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 3486 ОСОБА_4 », вільні зразки кліше з підписом ОСОБА_4 , вільні зразки рукописних записів «Об`єми перевірив» ОСОБА_4 , виконаних з листопада 2018 по липень 2019 років у кількості не менше 5 штук кожного зразку, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами підрядів № 107/18 від 08.06.2018, № 108/18 від 08.06.2018, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.
3) для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук кожної печатки, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами підрядів № 107/18 від 08.06.2018, № 108/18 від 08.06.2018, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, а саме:
- печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 )»;
- печатка «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 3486 ОСОБА_4 »;
- кліше з підписом ОСОБА_4 .
Клопотання слідчий подав, оскільки у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів щодо здійсненого технічного нагляду на об`єктах будівництва для замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містять зразки підписів, печаток службових осіб замовника та виконавця технічного нагляду, що необхідні для дослідження під час почеркознавчої, технічної експертизи документів, а іншим способом довести обставини складання та видачі зазначених документів, без отримання тимчасового доступу до них не можливо.
В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 11.06.2019 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2018 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та генпідрядником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладені два договори підрядів № 107/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-3» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 20 237 496,12 грн. та № 108/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-4» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 19 498 985,11 грн.
У відповідності до умов зазначених договорів підрядів та додаткових угод до них №№ 1 від 14.06.2018, № 2 від 31.10.2018, № 3 від 14.12.2018, № 4 від 15.03.2019 сторонами погоджені строк виконання робіт до 31.07.2019.
Згідно відомостей з сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 31.07.2019 замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату генпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » («Проект-Актів») за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 17 233 456,35 грн. та за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 15 976 022,86 грн., які зараховані на поточні рахунки генпідрядника.
У відповідності до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 вих. № 65/4-4435 від 07.06.2019 службові особи замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 та генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПП « ОСОБА_5 »), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час будівництва будівель казарм ІНФОРМАЦІЯ_7 (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які фактично не виконані на загальну вартість більше 7 млн. грн., за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальні збитки.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПП « ОСОБА_5 ») завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а отримані на поточний рахунок підприємства бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.
У судовому засіданні встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів щодо здійсненого технічного нагляду на об`єктах будівництва для замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містять зразки підписів, печаток службових осіб замовника та виконавця технічного нагляду, що необхідні для дослідження під час почеркознавчої, технічної експертизи документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:
- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з ЄРПОУ, статуту (у всіх редакціях), всіх протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях (у тому числі на об`єкти будівництва), посадових інструкцій (функціональних обов`язків) співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії АТ № 003517, виданий 29.04.2015 інженеру технічного нагляду ОСОБА_4 ;
2) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:
- договори, додатки, додаткові угоди до них, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам товариства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-3» за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018, що укладений між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та генпідрядником ПП « ОСОБА_5 »;
- договори, додатки, додаткові угоди до них, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам товариства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-4» за договором підряду № 108/18 від 08.06.2018, що укладені між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та генпідрядником ПП « ОСОБА_5 »;
- документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять: вільні зразки підписів ОСОБА_4 , вільні зразки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 )», вільні зразки печатки «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 3486 ОСОБА_4 », вільні зразки кліше з підписом ОСОБА_4 , вільні зразки рукописних записів «Об`єми перевірив» ОСОБА_4 , виконаних з листопада 2018 по липень 2019 років у кількості не менше 5 штук кожного зразку, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами підрядів № 107/18 від 08.06.2018, № 108/18 від 08.06.2018, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.
3) для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук кожної печатки, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами підрядів № 107/18 від 08.06.2018, № 108/18 від 08.06.2018, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, а саме:
- печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 )»;
- печатка «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 3486 ОСОБА_4 »;
- кліше з підписом ОСОБА_4 .
Доручити виконання ухвали слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_17 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_22 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .
Ухвала дійсна до 07.12.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1