Провадження по справі 1-кс/5597/19
У Х В А Л А
м. Одеса 10 вересня 2019 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004300,-

В С Т А Н О В И Л А :
03.09.2019 року слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1
Як вбачається з клопотання слідчого, упровадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004300 від 13.12.2018, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 уклала договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_5 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі ОСОБА_6 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі ОСОБА_7 , на поставку і реалізацію продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Продукція відповідно до договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 поставлялася в мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до договору поставлена ??продукція після закінчення 60 днів повинна була бути оплачена і грошові кошти мали надійти на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Але, підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 постійно порушували умови договору і пропускали терміни оплати, на що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було змушене зупиняти відвантаження і надсилати листи вищевказаним підприємствам про прохання дати, розуміючи подальших дій і термінів погашення заборгованості, а також проведення своєчасної оплати.
Борги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 не погашалися відповідно до договорів поставки на що, мережа магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 було запропоновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переукласти договір поставки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі директора ОСОБА_5 з умовою повного погашення всіх заборгованостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
В цей же період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінює юридичну особу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та укладає договір про поставки і співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі директора ОСОБА_5 .
Після укладення вищевказаного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мережа магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » погашає заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в повному обсязі .
Далі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 згодна договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року поставляє продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі директора ОСОБА_5 в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки.
Після відвантаження вищевказаного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі директора ОСОБА_5 в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки не було виконано і кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надійшли, на телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідала і місце знаходження продукції, яка була доставлена ??згідно договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року та місце знаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 не відомо.
Згідно з рішенням Господарського суду Одеської області у справі № 916/936/18 від 30.07.2018 було винесено рішення стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в розмірі 501 711,32 гривень .
При цьому своїми умисними діями з метою заволодіння продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , зловживаючи довірою заволоділа продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим завдала матеріальної шкоди останнім на загальну суму 501 711,32 гривень.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2018 проводить зміна директора ОСОБА_5 на ОСОБА_8 та вноситься зміни до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , номер запису: 1 556 102 0000 021287.
На сьогоднішній день встановити місце знаходження та допитати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_8 не надалось можливо, у зв`язку з тим, що останній за місцем реєстрації не проживає і його місце знаходження не відомо.
Між тим директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 був відкритий новий розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 (грн.).
Також встановлено, що у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_9 (грн.), № НОМЕР_10 (грн.), № НОМЕР_11 (дол.).
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, тому що речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_9 (грн.), № НОМЕР_10 (грн.), № НОМЕР_11 (дол.), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по 10.09.2019;
- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_9 (грн.), № НОМЕР_10 (грн.), № НОМЕР_11 (дол.), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по 10.09.2019;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;
- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками № НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_9 (грн.), № НОМЕР_10 (грн.), № НОМЕР_11 (дол.) з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по 10.09.2019;
- відомості реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по 10.09.2019.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1