05.06.2019 Справа № 756/6591/19
Справа № 756/6591/19
Провадження № 1-кс/756/1586/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 червня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 26.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 здійснюють незаконне зберігання та транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку на території міста Києва та Київської області. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст. 204 КК України.
Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які містяться у справах клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків клієнта банку ОСОБА_8 у період часу з 01.01.2016 по 01.05.2019.
Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування було встановлено банківські рахунки ОСОБА_8 , яка може бути причетною до вчинення вищезазначеного злочину, і у кримінальному провадженні існує потреба дослідити документи, на підставі яких відкривався та функціонував банківський рахунок вказаної особи, обставини інсталяції інформаційної системи «Клієнт-Банк», видачі та отримання електронних ключів доступу, інші обставини, що характеризують час, місце, спосіб використання платіжної системи та здійснення платежів.
В судове засідання слідчий ОСОБА_6 , прокурор ОСОБА_7 , представники фінансової установи володільця документів не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000075 від 26.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, по факту незаконного зберігання та транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку на території міста Києва та Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_9 , у лютому 2019 року в соціальній мережі «Інстаграм» вона знайшла оголошення з продажу алкогольної продукції, з приводу придбання якої спілкувалась з дівчиною на ім`я ОСОБА_10 , з якою усно уклала договір її купівлі-продажу, за домовленістю перерахувавши їй передоплату у розмірі 100,00 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстровану за ОСОБА_11 , після оплати продану таким чином продукцію отримала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наложеним платежем. Свої показання свідок підтвердила наданими квитанціями про отримання посилки, а також скріншотами переписки у соціальній мережі «Інстаграм».
З протоколу огляду наданої свідком ОСОБА_9 продукції, отриманої в результаті вищевказаного замовлення, вбачається, що на реалізованих їй алкогольних напоях відсутні марки акцизного податку.
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, наявних у розпорядженні вищезазначеної фінансової установи, яка містять відомості про відкриття та функціонування банківського рахунку ОСОБА_8 , стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили. Об`єктивно існує можливість одержати вказану інформацію та встановити, яким способом відкривався та функціонував банківський рахунок, з метою одержання доступу до яких подано клопотання, в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо відкриття та функціонування рахунку вказаної особи неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банків. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Зазначені у клопотанні слідчі, яким пропонується надати право тимчасового доступу, входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 26.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених їх копій, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку та стосуються відкриття та функціонування рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 01.05.2019, а саме:
-які містять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 (українська гривня), в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Роз`яснити володільцям документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1