Провадження №11-сс/4820/456/19 Слідчий суддя в 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія: ст.173 КПК України (на ухвалу слідчого судді)
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
представника ПАТ «Проскурів» ОСОБА_7 ,
представника потерпілого ОСОБА_8

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ «Проскурів» адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 вересня 2019 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 вересня 2019 року частково задоволено клопотання слідчого першого відділення слідчого відділу ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та накладено арешт із забороною відчуження на майно ПАТ «Проскурів», а саме:

-об`єкт житлової нерухомості, квартири, загальна площа (кв.м): 59.2, житлова площа (кв.м): 43.7, за адресою Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Глушенкова Володимира, будинок 2/2, квартира 3;

-об`єкт житлової нерухомості, квартири, загальна площа (кв.м): 49.7, житлова площа (кв.м) 34.4, за адресою АДРЕСА_1 ;

-об`єкт житлової нерухомості, квартири, загальна площа (кв.м): 91.2, житлова площа (кв.м) 55.5, за адресою АДРЕСА_2 ;

-земельна ділянка з кадастровим № :01: 006:0198, площа (га): 0.211, цільове призначення: для обслуговування, за адресою Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Проскурівська, земельна ділянка 44;

-об`єкт нежитлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 27.3, за адресою Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада Розсошанська, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, 259км - 800м;

-об`єкт нежитлового приміщення, будинку культури з площадкою, загальна площа (кв.м): 524.6, за адресою АДРЕСА_3 :

-об`єкт нежитлової нерухомості, склад будівельної бригади №2, загальна площа (кв.м): 321.2,. Хмельницька обл., Хмельницький р., с. Розсоша, вулиця Центральна, будинок 3/1;

-об`єкт нежитлової нерухомості, склад будівельної бригади, загальна площа (кв.м): 250.5, Хмельницька обл., Хмельницький р., с. Розсоша, вулиця Центральна, будинок 3;

-об`єкт нежитлової нерухомості, гідротехнічна споруда, загальна площа (кв.м): 272.5, опис: водоскидна споруда № 1 - 168,1,кв.м., водоскидна споруда № 2 - 37,4 кв.м., водоскидна споруда № 3 - 67,0 кв.м., за адресою Хмельницька обл., м. Хмельницький, кадастровий номер: :28:002:0933;

-об`єкт житлової нерухомості, квартири, загальна площа (кв.м): 38.6, житлова площа (кв.м):19.7, за адресою АДРЕСА_4 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :06:012:0721. площа (га): 15.4769, за адресою Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада Розсошанська;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення (будівля складу) з стоматологічним кабінетом, загальна площа (кв.м): 822.5, розмір частки: 173/1000, АДРЕСА_5 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 49.1, кадастровий номер: :06:012:0504, за адресою Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада Розсошанська;

-об`єкт нежитлової нерухомості, комплекс будівель та споруд, загальна площа (кв.м): 4121.8, розмір частки: 572/1000, кадастровий номер: :06:012:0722, за адресою Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада Розсошанська;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення ресторану, загальна площа (кв.м): АДРЕСА_6 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 1162.9. за адресою АДРЕСА_7 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення тракторного парку, загальна площа (кв.м): 1021.5, за адресою АДРЕСА_8 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення будинку побуту, загальна площа (кв.м): 544.5. за адресою АДРЕСА_9 :

-об`єкт нежитлової нерухомості, будівля зерноскладу "Ангар", загальна площа (кв.м): 529.2. за адресою Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада Розсошанська, кадастровий номер: :06:012:0504;

-об`єкт нежитлової нерухомості, будівля картоплесховища, загальна площа (кв.м): 1305.5, за адресою Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада Розсошанська, кадастровий номер::06:012:0504;

-об`єкт нежитлової нерухомості, зерносклад №2, загальна площа (кв.м): 395.8. Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада Розсошанська, кадастровий номер: :06:012:0504;

-об`єкт нежитлової нерухомості, будівля зерноскладу №1, загальна площа (кв.м): 844.3, за адресою Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада Розсошанська, кадастровий номер::06:012:0504;

-об`єкт нежитлової нерухомості, будівля ресторану " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", загальна площа (кв.м): 1683.3. за адресою АДРЕСА_7 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, господарське приміщення, загальна площа (кв.м): 24.8, за адресою АДРЕСА_10 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, загальна площа (кв.м): АДРЕСА_11 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення ресторану, загальна площа (кв.м): 951,1 за адресою АДРЕСА_12 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, триповерхове приміщення, загальна площа (кв.м): 670,7, за адресою АДРЕСА_10 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, двоповерхове приміщення з підвалом, загальна площа (кв.м): 714.2, за адресою АДРЕСА_10 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, господарське приміщення, загальна площа (кв.м): 24.8, за адресою Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Кам`янецька, будинок 257;

-об`єкт нежитлової нерухомості, комплекс будівель та споруд, загальною площею 4121.80 кв.м., за адресою АДРЕСА_9 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення кормокухні, загальна площа (кв.м): 48.2, за адресою АДРЕСА_13 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення корівника № 1, загальна площа (кв.м): 876,5, за адресою АДРЕСА_13 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення (виробнича база по розливу напоїв, адмінбудинок "А-2"), загальна площа (кв.м): 75,6. за адресою АДРЕСА_14 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 126,0, за адресою АДРЕСА_14 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення (будівля складу), загальна площа (кв.м): 737,1, за адресою АДРЕСА_5 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення загальною площею 633,3 кв.м, за адресою АДРЕСА_15 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 409,7, за адресою АДРЕСА_16 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення піднавісу загальна площа (кв.м): 172,8, за адресою АДРЕСА_17 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення м`ясокомбінату, загальна площа (кв.м): 686,3, за адресою АДРЕСА_18 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення загальна площа (кв.м): 58.3, за адресою АДРЕСА_19 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення загальна площа (кв.м): 292.6, за адресою АДРЕСА_19 :

-об`єкт нежитлової нерухомості, підвальне приміщення загальною площею 373,7 кв.м, за адресою АДРЕСА_20 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, офіс -11 черга реконструкції кафе під магазин непродовольчих товарів, загальна площа (кв.м): 67,8, за адресою АДРЕСА_7 ;

-домоволодіння, за адресою АДРЕСА_13 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, будівля ресторану " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", загальна площа (кв.м): 1683,3, за адресою АДРЕСА_7 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, магазин непродовольчих товарів, загальна площа (кв.м): 914,4, за адресою АДРЕСА_7 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення млина і цеху по випічці хліба, загальна площа (кв.м): 355,5, за адресою АДРЕСА_7 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення олійні, загальна площа (кв.м): 114,5, за адресою АДРЕСА_7 ;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення цеху крупного помолу, загальна площа (кв.м): 172,1, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Старицького, будинок 1 А;

-об`єкт нежитлової нерухомості, приміщення складу, загальна площа (кв.м): 92,4, за адресою Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Старицького, будинок 1 А.

Як вбачається з матеріалів справи, органами досудового розслідування встановлено, що Компанія "LAF1NER SOP TRADING" LTD (код державної реєстрації НЕ8131110), яка зареєстрована за адресою: 3309, Кіпр, Ліммасол, А.С. 56603, володіє пакетом простих іменних акцій ПАТ «Проскурів» в розмірі 42.43430 % статутного капіталу товариства.
17 жовтня 2012 року ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-1НВЕСТ» (ліцензія ДКЦПФР серія АЕ № 185081 від 17 жовтня 2012) в особі директора ОСОБА_10 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_11 на підставі договору комісії на обслуговування на ринку цінних паперів № БК-3830 від 17.10.2012 (укладеного між ОСОБА_11 і ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ») та компанія «LAFINER SOP TRADING» LTD, в особі представника по довіреності ОСОБА_12 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ- 3831/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_11 придбала належні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, акції ПАТ «Проскурів» у кількості 65861 (шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, номінальною вартістю 50 грн. 00 коп. за штуку, загальною номінальною вартістю пакету цінних паперів 3 293 050 (три мільйони двісті дев`яносто три тисячі п`ятдесят) гривень, продано за ціною 6586 (шість тисяч п`ятсот вісімдесят шість) гривень 10 копійок, вартістю за одну 10 копійок.
ОСОБА_12 діяв від імені компанії «LAFlNER SOP TRADING» LTD на підставі довіреності від 17.12.2008 року.
Надалі, 18 жовтня 2012 року ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_10 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_11 та громадянин України ОСОБА_12 уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-3832/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР- ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_11 продало вищезазначені акції ПАТ «Проскурів» у тій ж кількості і за такою ж ціною.
Про укладення даних правочинів керівництву компанії LAFINER SOP TRADING" LTD стало відомо лише з листа № 129 датованого 21.05.2019 року, отриманого від Голови Наглядової ради ПАТ «Проскурів» ОСОБА_13 , який було надіслано до компанії з метою встановлення справжності довіреності виданої компанією в 2008 році на ім`я ОСОБА_12 та уповноваження його на укладення договору купівлі-продажу цінних паперів, а саме відчуження належного компанії LAFINER SOP TRADING LTD пакету простих іменних акцій ПАТ «Проскурів» в розмірі 42,43430 % статутного капіталу із загальної номінальною вартістю 3 293 050 (три мільйони двісті дев`яносто три тисячі п`ятдесят) грн. 00 коп.
Однак, насправді компанією LAFINER SOP TRADING" LTD була видана лише одна довіреність від 17 грудня 2008 року на ім`я ОСОБА_12 , з метою уповноважити його тільки на купівлю сільськогосподарського обладнання. Інших довіреностей компанія ОСОБА_12 ніколи не видавала, а також права та дозволу ОСОБА_12 на відчуження належного компанії "LAFINER SOP TRADING LTD пакету цінних паперів ПАТ «Проскурів» ніколи не надавала.
Таким чином ОСОБА_12 самовільно скористався наявною в нього довіреністю, виданою компанією LAFINER SOP TRADING LTD для інших цілей, вступивши у змову з ОСОБА_11 та директором ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» ОСОБА_14 , і всупереч нормам чинного в Україні законодавства, уклав договір купівлі - продажу цінних паперів, яким продав належні компанії LAFINER SOP TRADING LTD акції за суттєво заниженою ціною та в подальшому привласнив їх собі як фізична особа.
Враховуючи, що згідно умов договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-3831/3830 від 17.10.2012 р. номінальна вартість однієї акції становила 50 (п`ятдесят) грн. 00 коп. за одну штуку, при цьому реалізовані акції були за ціною 10 копійок за штуку.
Використовуючи незаконно набуті у власність акції ПАТ «Проскурів», які належали «LAF1NER SOP TRAIDING», 27.08.2019 року о 14 год. 00 хв. ОСОБА_12 проведено позачергові загальні збори, на яких ним в односторонньому порядку вирішено обрати себе генеральним директором ПАТ «Проскурів» та переобрати членів Наглядової Ради ПАТ «Проскурів» та Ревізійної комісії ПАТ «Проскурів» в новому складі.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі вказаного протоколу загальних зборів ПАТ «Проскурів» 28.08.2019 вчинено державну реєстрацію до установчих документів юридичної особи ПАТ «Проскурів», щодо зміни складу або інформації про засновників, а також внесена зміна про юридичну особу ПАТ «Проскурів», щодо зміни керівника юридичної особи. Враховуючи внесені зміни, кінцевим бенефіціарним власником (контролер) та керівником ПАТ «Проскурів», зазначений ОСОБА_12 .
Таким чином, ОСОБА_12 внаслідок можливого незаконного придбання акцій ПАТ «Проскурів», набув права щодо розпорядження та користування всім майном належним товариству.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя мотивував своє рішення необхідністю збереження речових доказів у межах кримінального провадження, запобігання їх знищення, пошкодження чи відчуження.

Не погоджуючись з рішенням суду, представник подав апеляційну скаргу, в якій просить оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати, як незаконну, не вмотивовану, постановити нову, якою у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Свої вимоги аргументує неврахуванням слідчим суддею при розгляді клопотання того, що видана на ім`я ОСОБА_12 довіреність надавала йому право продавати за любу ціну, обмінювати, видавати у вигляді подарунку або іншим чином будь-якій особі або особам, компанії або компаніям рухоме та нерухоме майно, яке зареєстровано на ім`я компанії.

Зазначає, що прості іменні акції ПАТ «Проскурів» у кількості 65 861 шт., що належать компанії «LAFІNER SOP TRAIDING» LTD, відносять, в силу закону, до рухомого майна, а тому жодних обмежень на укладання спірного договору купівлі-продажу цінних паперів від 17.10.2012 року у ОСОБА_12 не було.
Наголошує, що ограни досудового розслідування не встановили факту підроблення даної довіреності.

Звертає увагу апелянт і на те, що об`єкти нерухомості, які слідчим були визнані речовими доказами, такими в силу КПК України не являються.

Стверджує, що все нерухоме майно ПАТ «Проскурів» здається в оренду суб`єктам господарської діяльності, а тому накладення арешту на дане майно, підірве ділову репутацію товариства та призведе до втрат у господарській діяльності.

Перевіривши матеріали кримінального провадження та заслухавши учасників судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає в силу наступних підстав.

Арештоване майно являється речовими доказами у межах кримінального провадження за №0000454 від 05 червня 2019 року, а тому відповідає критеріям майна на яке, відповідно до положень ч.ч.3,4 ст.170 КПК України, може бути накладений арешт.

Арешт на майно, з метою збереження речових доказів, можливий коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є предметом досудового розслідування.

Такі докази в матеріалах кримінального провадження, на переконання колегії суддів, наявні, адже органами досудового розслідування встановлено ймовірне незаконне придбання ОСОБА_12 акцій ПАТ «Проскурів», що стало підставою для набуття права розпорядження та користування всім майном належним товариству.

З метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, відчуження накладення арешту є доцільним і необхідним заходом у даному кримінальному провадженні.

У поданому клопотанні слідчий дотримався вимог ч.1 ст.171 КПК України, адже належним чином зазначив підстави і мету необхідності арешту майна у кримінальному провадженні, перелік і види майна, що належить арештувати, існування ризиків відчуження такого майна, з відповідним обґрунтуванням такого рішення.

Зважаючи на вищезазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, частково задовольняючи клопотання слідчого та накладаючи арешт на майно, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності.

Підстав сумніватися в співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження у колегії суддів не виникає.

Враховуючи наведене, колегія суддів констатує, що доводи апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні апеляційної інстанції, внаслідок чого вимоги апелянта підлягають відхиленню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 405, п.1 ч.3 ст.407, ст.418, ст.422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 вересня 2019 року, якою частково задоволено клопотання слідчого першого відділення слідчого відділу ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , та накладено арешт з забороною відчуження на майно ПАТ «Проскурів», залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ПАТ «Проскурів» без задоволення.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4