Справа № 204/6569/19
Провадження № 1-кс/204/2068/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002061 від 29.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0001940 від 25.10.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 191 КК України, встановлено факт привласнення невстановленими особами з метою розтрати грошових коштів інших суб`єктів господарської діяльності через ведення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21.11.2018 року було проведено допит свідка ОСОБА_5 , який є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який повідомив, що йому нічого не відомо про те, що він є директором або засновником будь-яких товариств, а також те, що він як фізична особа-підприємець не зареєстрований.
Також було встановлено та підтверджено випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), що ОСОБА_5 є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ). Однак, як було раніше встановлено ОСОБА_5 , будь-яких документів на реєстрацію господарських товариств не підписував, будь-якої господарської діяльності у якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводив, жодних фінансово-господарських договорів не підписував.
Протягом 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони, були укладені ряд договір підряду на проведення ремонту, виконання інших робіт в житлових будинках та інше. Предметами вищевказаних договорів є надання послуг, проведення поточного ремонту та інше.
Згідно з відкритої інформації з всесвітньої мережі інтернет на порталах Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та Державні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) відкритий розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 .
Згідно допиту свідка ОСОБА_5 він жодних рахунків в банківських установах не відкривав. Але грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 .
Отже, можна дійти до висновку, що існують обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, привласнюють грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Під час тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 було встановлено IP-адреси з яких здійснювався вхід до систем "клієнт-банк", "клієнт інтернет-банк", "телефонний банкінг" невстановленими особами, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року, а саме для можливості з`єднання з глобальною мережею Інтернет, оператором (провайдером) телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) були надані наступні ІР-адреси: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме отримати завірену належним чином копію договору на отримання телекомунікаційних послуг із абонентом, якому надавалася для користування в глобальній мережі-Інтернет ІР-адреси НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , адреси абонента, за якою надаються телекомунікаційні послуги із наданням анкетних даних особи або організації з якими укладено договір про надання послуги підключення до мережі інтернет, контактного номеру телефону, адреси надання послуги.
Отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.
За допомогою отриманої інформації та документів, під час кримінального провадження буде встановлено осіб, які намагаються заволодіти грошовими коштами, а також місце перебування грошових коштів, якими заволоділи невстановлені особи.
Таким чином, враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять конфіденційну інформацію, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення документів, які перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме завіреної належним чином копії договору на отримання телекомунікаційних послуг із абонентом, якому надавалася для користування в глобальній мережі Інтернет ІР-адреси НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , адреси абонента, за якою надаються телекомунікаційні послуги із наданням анкетних даних особи або організації з якими укладено договір про надання послуги підключення до мережі інтернет, контактного номеру телефону, адреси надання послуги, необхідне для досягнення мети отримання доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати завірені належним чином копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до договору на отримання телекомунікаційних послуг із абонентом, якому надавалася для користування в глобальній мережі-Інтернет ІР-адреси НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та адреси абонента, за якою надаються телекомунікаційні послуги із наданням анкетних даних особи або організації, з якими укладено договір про надання послуги підключення до мережі інтернет, контактного номеру телефону, адреси надання послуги.
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1