УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002337 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002337 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу 30.08.2019 09.09.2019, зокрема:
- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;
- іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу 30.08.2019 по 09.09.2019 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакціїї;
- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.
- копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта, у період з 30.08.2019 по 09.09.2019;
- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР № 0002337 від 03.09.2019 за ознаками ч.1 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2019 до Дніпровського ВП ХВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку заявниці НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом переведення коштів на невідомі рахунки (платіжні карти).
На теперішній час виникла необхідність отримати:
- документи, які підтверджують оформлення, отримання картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та дані її власника;
- інформацію щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
- інформацію про рух грошових коштів за період часу з 30.08.2019 по 09.09.2019 з адресами (транзакцій) зняття коштів, документи, які підтверджують (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки та її власника, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів та іншої інформації, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів та до якої саме іншої інформації необхідно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0002337 слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу 30.08.2019 09.09.2019, зокрема:
- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку за період часу 30.08.2019 09.09.2019;
- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень щодо отримання готівки з карткового рахунку за період часу 30.08.2019 09.09.2019;
- наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу 30.08.2019 по 09.09.2019 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакціїї;
- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою за період часу 30.08.2019 09.09.2019;
- копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта, у період з 30.08.2019 по 09.09.2019;
- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1