печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого у кримінальному проваджені другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0001083 надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого у кримінальному проваджені другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001083, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) їх копій у банківської установи АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , виписок по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код НОМЕР_2 :

АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), а також:

1.реєстраційних (статутних) документів компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код НОМЕР_2 , копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

2.листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", для відкриття рахунків ;

3.листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

4.виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

5.банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

6.договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

7.виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

8.договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55796/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3