Справа №:755/8483/17
Провадження №: 1-кс/755/9437/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" грудня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання у відкритому судовому засіданні прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011534 від 13.08.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0011534 від 13.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київської міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Як вбачається із клопотання, до Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшла оперативна інформація щодо шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , яка належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва.
Під час проведення перевірки встановлено, що за вказаною адресою проживала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 08.02.2014 ОСОБА_5 виявлено померлою за вищевказаною адресою а також ІНФОРМАЦІЯ_2 у відділом реєстрації смерті у м. Києві було внесено актовий запис про смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 №3906 та було видано ІНФОРМАЦІЯ_3 лікарське свідоцтво про смерть №89 від 28.02.2014 року.
Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №64969654 від 03.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_6 , нотаріусом Київського міського нотаріального округу, розташованого АДРЕСА_3 вніс запис щодо реєстрації прав та їх обтяжень(з відкриттям розділу), індексний номер: 30761865 від 03.08.2016, та зареєстрував власником нерухомого майна а саме квартири АДРЕСА_2 на підставі договору дарування (ВМК №202961, виданий 21.10.2009 року, видавник державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_4 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено на основі вищевказаних реєстраційних дій ОСОБА_8 маючи на меті шахрайське заволодіння нерухомого майна використовуючи завідомо підроблений документ та маючи на меті заволодіння чужим майном (грошима) шляхом обману (шахрайство), отримала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » технічний паспорт, також замовила в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» звіт №1393775_21102016_561 про належну оцінку однокімнатної квартири АДРЕСА_2 . На підставі вище зазначених документів надала довіреність НВА №896511 від 24.10.2016 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 продати належну ОСОБА_8 на праві приватної особистої власності квартири АДРЕСА_2 за ціну та на умовах за його розсудом.
Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 87773815 від 23.05.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_10 , нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва розташованого АДРЕСА_5 внесла запис , щодо рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 32050269 від 26.10.2016, та зареєструвала власником нерухомого майна а саме квартири АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу між ОСОБА_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ; паспорт НОМЕР_1 , виданий Миколаївським РС УДМС України в Миколаївській області 24.05.2016 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (податковий номер) НОМЕР_2 , надалі в Договорі іменована як «Продавець» від імені якої на підставі довіреності, яка посвідчена приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_11 від 24.10.2016 року за реєстром № 899 (нотаріальний бланк НВА № 896511) діє представник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_3 , який виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в місті Києві 01.07.2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (податковий номер) НОМЕР_4 , в Договорі іменований як «Представник Продавця», з одного боку та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 ; паспорт НОМЕР_5 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 23.09.2003 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (податковий номер) НОМЕР_6 , надалі в Договорі іменований як «Покупець», з другого боку, в Договорі купівлі-продажу іменовані разом як «Сторони»; розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, здатні своїми діями створювати для себе цивільні обов`язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання, усвідомлюючи значення своїх дій та спроможні керувати ними, без будь-якого примусу, насильства або якихось погроз і не маючи жодних підстав, які передбачені ст.ст.36-41 Цивільного Кодексу України, що перешкоджають вчиненню цього правочину, маючи повну цивільну дієздатність, перебуваючи при ясній пам`яті, здоровому розумі та діючи добровільно, досягнувши згоди щодо місця посвідчення цього Договору, попередньо ознайомлені нотаріусом з вимогами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) та керуючись Главою 54, також ст.ст.202-204 Цивільного Кодексу України, у день, місяць і рік, які зазначені вище, у присутності нотаріуса, досягнувши згоди за всіма істотними умовами, за взаємним волевиявленням, уклали Договір купівлі-продажу квартири ( в Договорі іменований як «Договір») про таке: 1.1. Продавець ОСОБА_8 передає у власність, а Покупець ОСОБА_12 приймає у власність та зобов`язується сплатити обговорену грошову суму за належну Продавцю квартиру АДРЕСА_2 (Дев`ять « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), надалі в Договорі іменована як «майно» та як «квартира». Вказана квартира розміром загальної площі 21,3 кв. м, жилою площею 12,4 кв. м, складається з 1 (Однієї) житлової кімнати. 1.2. Квартира, що відчужується за Договором купівлі-продажу, належить Продавцю на праві особистої приватної власності на підставі Договору дарування квартири, який посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 21.10.2009 року за реєстром № 4-782 (нотаріальний бланк ВМК № 202961).
Державну реєстрацію права власності на відчужуване майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 02.08.2016 року; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (Розділ) э00, номер запису про право власності э15718713.
Оціночна вартість для цілей оподаткування та нарахування сплати інших платежів щодо квартири відповідно до Звіту № 1393775_21102016_561 про незалежну оцінку, наданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» від 21.10.2016 року (ідентифікатор за базою ФДМУ: э1393775 _21102016_561), становить 105 272,00 грн. (сто п`ять тисяч двісті сімдесят дві гривні 00 копійок).
26.10.2016 року договір посвідчено ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Договір підписано в її присутності ,особи сторін встановлено, їх дієздатність, повноваження представника, а також належність ОСОБА_8 перевірено. Зареєстровано договір купівлі-продажу в реєстрі за № 2427.
Державну реєстрацію права власності на відчужуване майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 від 11.07.2019 року; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (Розділ) э00, номер запису про право власності 32349378.
Оціночна вартість для цілей оподаткування та нарахування сплати інших платежів щодо квартири відповідно до Звіту № 1393775_21102016_561 про незалежну оцінку, наданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» від 21.10.2016 року (ідентифікатор за базою ФДМУ: э1393775 _21102016_561), становить 105 272,00 грн. (сто п`ять тисяч двісті сімдесят дві гривні 00 копійок).
11.07.2019 року договір посвідчено ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Договір підписано в її присутності, особи сторін встановлено, їх дієздатність, повноваження, а також належність ОСОБА_14 перевірено. Зареєстровано договір купівлі-продажу в реєстрі за № 1477.
Також, у клопотанні зазначено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, для проведення експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київської міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київської міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0011534 - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київської міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, які стали підставою для прийняття рішень про державну реєстрацію та проведення державної реєстрації права власності щодо об`єкту нерухомого майна житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя