н/п 1-кс/766/9030/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000060 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000060 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту товарів ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2017-2018р.р. та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на протязі 2018 рік, а саме: свідоцтво про походження товару, сертифікати, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів, відомості про ІР адреси з яких надходили ВМД, картки акредитації, картки осіб уповноважених на здійснення діяльності від імені підприємства, довіреності, та їх вилучення.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Автономній республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 28.05.2019 за фактом придбання фіктивного підприємства ПП « ОСОБА_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Так, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, 12.10.2015, у м. Херсоні, здійснили державну реєстрацію зміни засновника юридичної особи ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на підставну особу ОСОБА_6 .
Відповідно заяви засновника та директора ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 від 13.05.2019, встановлено, що він підписав документи про реєстрацію підприємств на своє ім`я за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » здійснювало фінансово-господарську діяльність без відображення фінансових результатів в податковій звітності, зокрема, здійснило експортні операції з продажу сої на суму 10571511,75 грн.
Крім того, ПП « ОСОБА_4 » 09.01.2018 було укладено договір комісії з ПП « ОСОБА_5 », яке здійснювало експорт товарів для ПП « ОСОБА_4 » як комітента.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів щодо здійснення експорту товарів ПП « ОСОБА_4 » за 2017-2018 р.р. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів, відомості про ІР адреси з яких надходили ВМД, картки акредитації, картки осіб уповноважених на здійснення діяльності від імені підприємства, довіреності та інші документи).
Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення митного оформлення, осіб причетних до здійснення та складання таких документів від імені ПП « ОСОБА_4 », дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження.
Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №0000060 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту товарів ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2017-2018 р.р. та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на протязі 2018 рік, а саме: свідоцтво про походження товару, сертифікати, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів, відомості про ІР адреси з яких надходили ВМД, картки акредитації, картки осіб уповноважених на здійснення діяльності від імені підприємства, довіреності, та можливість їх вилучення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1