В настоящий момент в ходе исполнения поручений об оказании правовой помощи установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «С-МАК» (ООО «С-МАК») зарегистрировано 17.02.2014, юридический адрес: Херсонская область, г. Херсон, ул. Марии Фортус, д.36. Учредитель гражданка Украины ОСОБА_6 , идентификационный номер НОМЕР_2 , зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_1 .
22.03.2016 ОСОБА_6 продала долю уставного капитала ООО «С-МАК» в размере 100% гражданину Украины ОСОБА_7 , идентификационный номер НОМЕР_3 , зарегистрирован по адресу АДРЕСА_2 .
28.12.2016 протоколом общего собрания участников местонахождение ООО «С-МАК» перенесено по адресу: г. Киев, ул. Евгения Коновальца, 36Д.
С 04.03.2017 право собственности на 100% доли в уставном капитале ООО «С-МАК» по договору купли-продажи перешло к гражданке Республики Казахстан Шотановой Зарине Ержанкизы.
Согласно представленных UNIFOOD.CZ.s.r.o (Чешская Республика) документов, последнее осуществляло поставки в адрес ООО «С-МАК» семян мака голубого в период с 01.01.2016 по 15.07.2016 (договор №0202/2016 от 01.01.2016). В качестве контактных лиц указаны ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , абонентский номер НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 (домен принадлежит ООО «УКРНЕТ», юридический адрес: г. Киев, пр-т Голосеевский, 26).
Согласно сведений ЧАО «КИЕВСТАР» абонентский номер (067) НОМЕР_5 зарегистрирован на ОСОБА_10 . Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_10 , пояснила, что абонентский номер НОМЕР_6 оформлен на ее имя, но она им не пользуется. Данный абонентский номер в 2008 году был приобретен у нее мужчиной на имени Юрий из г. Ровно, последним был также приобретен абонентский номер НОМЕР_7 .
В ходе звонка исполнителем поручения установлено, что абонентский номер НОМЕР_6 находится в использовании бывшего владельца ООО «С-МАК» ОСОБА_7 .
На причастность к совершению данного преступления проверяются граждане Республики Беларусь ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , и ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В связи с этим, в целях объективного, полного и всестороннего исследования всех обстоятельств дела, руководствуясь положениями Конвенции о правовой помощи возникла необходимость в проведении процессуальных действий на территории Украины.
Информация, которая находится у оператора мобильной связи ЧАО «Киевстар», является охраняемой законом тайной и получить доступ к ней возможно только по определению суда.
Учитывая вышеизложенное, с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного дела, руководствуясь ст. ст. 40, 159-160, 161, 162, 163, и Главой 43 УПК Украины, инициатор ходатайства просит предоставить временный доступ к документам, с возможностью их изъятия у ЧАО "Киевстар", юридический адрес: г. Киев, ул. Дегтяревская, 53. Предоставить сведения о том, на кого зарегистрирован абонентский номер « НОМЕР_8 ».
Следователь ОСОБА_4 в судебное заседание не явилась, просила рассмотреть ходатайство в ее отсутствие и удовлетворить его в полном объеме.
Представитель лица, во владении которого находятся документы, доступ к которым планируется получить, в судебное заседание не вызывалось на основании ч. 2 ст. 163 УПК Украины.
Согласно ст. 542 УПК Украины международное сотрудничество в ходе уголовного производства состоит в принятии необходимых мер для оказания международной правовой помощи путем вручения документов, выполнения отдельных процессуальных действий, выдачи лиц, совершивших уголовное преступление, временной передачи лиц, уголовного преследования, передачи осужденных лиц и исполнение приговоров. Международным договором Украины могут быть предусмотрены иные, чем в настоящем Кодексе, формы сотрудничества в ходе уголовного производства.
Согласно ст. 543 УПК Украины порядок исполнения запроса при оказании международной правовой помощи определяется данным Кодексом и действующими международными договорами Украины.
В свою очередь, согласно ст. 6 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993г. (Минская Конвенция) объем правовой помощи составляют: составление и передача документов, проведения обысков, выемки, проведения осмотра, пересылки и выдачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допрос сторон, третьих лиц, подозреваемых, потерпевших, обвиняемых, свидетелей, экспертов, возбуждения уголовного преследования, розыск и выдача лиц, совершивших преступления, признания и исполнения судебных решений по гражданским делам, приговоров в части гражданского иска, исполнительных надписей, а также вручение документов.
Согласно ч. 1, 2 ст. 159 УПК Украины временный доступ к вещам и документам заключается в предоставлении стороне уголовного производства лицом, во владении которого находятся такие вещи и документы, возможности ознакомится с ними, сделать их копии и, в случае принятия соответственного решения следственным судьей, судом, изъять их (осуществить выемку). Временный доступ к вещам и документам осуществляется на основании определения следственного судьи, суда.
Указанная норма УПК Украины устанавливает, что временный доступ к электронным информационным системам или их частей, мобильных терминалов систем связи осуществляется путем снятия копий, информации, которая пребывает в таких электронных системах или их частях, мобильных терминалах систем связи, без их изъятия.
В соответствии с нормами п. 7 ч. 1 ст. 162 УПК Украины информация, которая находится у операторов и провайдеров телекоммуникаций, о связи, абонента, предоставление телекоммуникационных услуг, в том числе получения услуг, их продолжительности, содержания, маршрутов передачи и т.п., являются охраняемой законом тайной.
Пунктами 3, 4, 6 ст. 160 УПК Украины установлено, что в ходатайстве о временном доступе указываются вещи и документы, временный доступ к которым планируется получить, основания считать, что вещи и документы находятся или могут находится в владении соответствующего физического или юридического лица, а также возможность использования в качестве доказательств сведений, содержащихся в вещах и документах, и невозможность другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается доказать с помощью этих вещей и документов, в случае подачи ходатайства о временном доступе к вещам и документам, содержащих охраняемую законом тайну.
Согласно п. 2 ч. 5 ст. 163 УПК Украины, следственный судья, суд выносит определение о предоставлении временного доступа к вещам и документам, если сторона уголовного производства в своем ходатайстве докажет наличие достаточных оснований считать, что эти вещи или документы сами по себе или в совокупности с другими вещами и документами уголовного производства, в связи с которыми подается ходатайство, имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве.
Из материалов ходатайства, усматривается, что информация, необходимая для проведения расследования уголовного дела, действительно находится во владении ЧАО «Киевстар», расположенного по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 53, и имеет существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве.
Частью 6 ст. 163 УПК Украины определено, что судья, суд выносит определение о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну, если сторона уголовного производства, кроме обстоятельств, предусмотренных частью пятой настоящей статьи, докажет возможность использования в качестве доказательств сведений, содержащиеся в этих вещах и документах, и невозможность другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается довести с помощью этих вещей и документов.
Следственный судья приходит к выводу, что в ходатайстве доказана возможность использования в качестве доказательств документов и информации, содержащих охраняемую законом тайну, в данном уголовном производстве и невозможность другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается довести с помощью этих документов, а их изъятие необходимо для достижения цели получения доступа к вещам и документам.
На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст. ст. 132, 159 164, 542 УПК Украины, Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993г. (Минская конвенция), следственный судья, -
Предоставить следователю ОП № 3 Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве ОСОБА_4 , а так же следователям Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , Врецьоне Соломие Андреевне, Шпырук Елене Павловне, временный доступ к документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении у ЧАО «Киевстар», расположенного по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 53, а именно, копий:
- документов, которые содержат сведения о том, на кого зарегистрирован абонентский номер « НОМЕР_8 ».
Срок действия определения не может превышать один месяц со дня его постановления.
Разъяснить должностным лицам ЧАО «Киевстар», что в соответствии с ч. 1 ст. 166 УПК Украины, в случае невыполнения определения о временном доступе к вещам и документам, следственный судья, суд за ходатайством стороны уголовного производства, кому предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании определения, имеет право постановить определение о разрешении на проведение обыска согласно положениям этого Кодекса с целью нахождения и выемки обозначенных вещей и документов.
При исполнении определения суда следователь, в порядке ч. 2,3 ст. 165 УПК Украины, обязан предъявить должностным лицам ЧАО «Киевстар» его оригинал и вручить копию.
Постановления о временном доступ к вещам и документов обжалованию не подлежат, кроме постановлений о временном доступ к вещам и документам, которым разрешено изъятие вещей и документов, удостоверяющих пользование правом на осуществление предпринимательской деятельности, или других, при отсутствии которых физическое лицо - предприниматель или юридическое лицо лишаются возможности осуществлять свою деятельность.
Следственный судья: