печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000058 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що групою прокурорів у складі прокурорів Генеральної прокуратури України, прокурорів місцевих та регіональних прокуратур здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000058 від 20.10.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2019 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших органів з сертифікації і установ та організацій уповноважених на здійснення реєстрації транспортних засобів, службових осіб підприємств сертифікованих на здійснення робіт по складанню автомобілів з частин, суб`єктів оціночної діяльності, які використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ряду суб`єктів господарської діяльності здійснювали та здійснюють незаконну діяльність пов`язану з ввезенням на митну територію України зібраних та готових до використання транспортних засобів, що знаходяться на обліку в інших країнах, по схемі ввезення розукомплектованих частин автомобілів з подальшим наданням технологічних послуг по їх складанню та здійсненням реєстрації на території України, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало вищевказану діяльність впродовж 2018 - 2019 років в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 та за вказаний період імпортувало на митну територію України 892 транспортних засоби на загальну суму 62,5 млн. гривень.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено до «Журналу ризикових платників податків, а сума ліміту станом на 30.05.2019 в СЕА ПДВ зазначеного платника податків склала 19 610 752, 52 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення або спростування факту зайняття зовнішньоекономічною діяльністю з купівлі автотранспортних засобів з метою їх подальшого продажу на митній території України, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання прокурора не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Посилання прокурора на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені прокурором у клопотанні обставини. Також прокурором до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000058 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про використання банківських рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (доллар США), № НОМЕР_3 (євро) за період з 01.01.2018 по 15.07.2019, а саме:

1.1 копій в електронному вигляді розгорнутого руху коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, банку контрагента, суми та призначення платежу по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (доллар США), № НОМЕР_3 (євро).

1.2 карток із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

1.3 справи юридичного оформлення рахунків, у тому числі договори на відкриття і обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, доручення від імені підприємств, анкети, копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами підприємства.

1.4. листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків службовими особами та/або представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

1.5. документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб та/або представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

1.6 договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк».

1.7 платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях).

1.8 грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (доллар США), № НОМЕР_3 (євро).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37563/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1