печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000758 про відсторонення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади начальника митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС,-

В С Т А Н О В И В :
09.08.2019 на розгляд слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про відсторонення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади начальника митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000758 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду керівника митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС, будучи службовою особою, наділеною владними повноваженнями щодо здійснення контролю за дотриманням суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, зловживаючи ними для створення у оточуючих хибного уявлення відносно своїх злочинних цілей та надання вигляду законності своїм протиправним діям, приблизно в червні місяці 2019 року (більш точну дату в ході слідства не встановлено) вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , якими раніше разом запроваджено схему незаконного вимагання неправомірної вигоди, та долучився до злочинної діяльності, суть якої полягала у створенні за вказівками керівників митного посту підлеглими зазначеним керівникам митного посту працівниками (інспекторами) митного посту перешкод при митному оформленні товарів шляхом проведення додаткових митних заходів та подальшому вимаганні і отриманні неправомірної вигоди посередником ОСОБА_7 , який діяв від імені його дружини - митного брокера ОСОБА_8 .

При цьому 27.05.2019, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про необхідність митного оформлення та подальшого експорту ОСОБА_9 2 вантажних автомобілів з вантажем (рогата скотина - барани та бики), реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на особисте збагачення протиправним шляхом, керівник митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС ОСОБА_6 , використовуючи в якості посередника ОСОБА_7 , через нього забезпечив висловлення вимоги про надання ОСОБА_9 неправомірної вигоди в сумі від 400 до 500 доларів США за кожну вантажівку ОСОБА_7 , майже всю суму з якої останній повинен передати ОСОБА_6 за безперешкодне митне оформлення вказаних вантажів, на що ОСОБА_9 вимушений був погодитись.

Продовжуючи реалізовувати вказаний спільний злочинний умисел, направлений на особисте збагачення протиправним шляхом, 04.06.2019, близько 10 години, знаходячись біля митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4, ОСОБА_7 одержав від ОСОБА_9 частину раніше обумовленої ним неправомірної вигоди для нього та ОСОБА_6 - грошові кошти в сумі 900 доларів США за раніше обіцяне та забезпечене 27.05.2019 керівником митного посту «Костянтинівка» ОСОБА_6 безперешкодне митне оформлення 2 вантажних автомобілів з вантажем. Одержавши неправомірну вигоду в сумі 900 доларів США, ОСОБА_7 попрямував до будівлі митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС, після чого приблизно через 10 хвилин повернувся на вулицю за вказаною адресою разом з керівником митного посту ОСОБА_6 , який, спілкуючись з ОСОБА_9 щодо його експортної діяльності, цікавився, чи планує ОСОБА_9 й далі користуватись вищеописаними послугами ОСОБА_7 .

Здійснюючи подальшу реалізацію запровадженої злочинної схеми вимагання та одержання неправомірної вигоди з метою одержання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США для нього та ОСОБА_6 за раніше обумовлене та забезпечене 04.06.2019 керівником митного посту «Костянтинівка» ОСОБА_6 безперешкодне митне оформлення 2 вантажних автомобілів з вантажем, 07.06.2019 ОСОБА_7 телефонним зв`язком призначив ОСОБА_9 зустріч в цей же день о 13 годині. На виконання раніше висунутої вимоги, 07.06.2019 приблизно о 13 на трасі поблизу митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС, розташованого за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4, знаходячись у власному автомобілі, ОСОБА_7 одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду для нього та ОСОБА_6 в сумі 500 доларів США, які сховав у карман своїх брюк.

Крім того, продовжуючи реалізовувати вказаний спільний злочинний умисел, направлений на особисте збагачення протиправним шляхом, з метою одержання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів США за раніше обумовлене та забезпечене керівниками митного посту «Костянтинівка» ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за безперешкодне митне оформлення 2 вантажних автомобілів з вантажем у період часу з 10.06.2019 по 16.06.2019 ОСОБА_7 призначив ОСОБА_9 зустріч 19.06.2019 приблизно о 12 годині. На виконання раніше висунутої вимоги, 19.06.2019 приблизно о 12 годині, знаходячись біля будівлі митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4, ОСОБА_7 одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів 1000 США для нього, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Крім того, продовжуючи реалізовувати вказаний спільний злочинний умисел, направлений на особисте збагачення протиправним шляхом, з метою одержання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів США за раніше обумовлене та забезпечене керівниками митного посту «Костянтинівка» ОСОБА_6 та ОСОБА_4 безперешкодного митного оформлення 2 вантажних автомобілів з вантажем у період часу з 01.07.2019 по 07.07.2019 ОСОБА_7 призначив ОСОБА_9 зустріч 10.07.2019 приблизно о 16:40 години. На виконання раніше висунутої вимоги, 10.07.2019 приблизно о 16:40 години, знаходячись біля будівлі митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4, ОСОБА_7 одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США для нього, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

В подальшому, продовжуючи спільну злочинну діяльність та здійснюючи реалізацію запровадженої злочинної схеми вимагання та одержання неправомірної вигоди, з метою одержання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США за раніше обумовлене та забезпечене керівниками митного посту «Костянтинівка» ОСОБА_6 та ОСОБА_4 безперешкодне митне оформлення у період часу з 10.07.2019 по 22.07.2019 вантажних автомобілів з вантажем, 22.07.2019 ОСОБА_7 призначив ОСОБА_9 зустріч в цей же день приблизно о 15:00 годині. На виконання раніше висунутої вимоги, 22.07.2019 приблизно о 15:20, знаходячись біля будівлі митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4, одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США для нього, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які після одержання ОСОБА_7 були розподілені між ним та ОСОБА_6 і ОСОБА_4 .

22.07.2019 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

23.07.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтовуючи необхідність відсторонення ОСОБА_4 від посади, слідчий зазначає, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, оскільки на даний час більшість зі свідків не допитані у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій. При цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , обіймаючи керівні посади та, маючи значний авторитет в органах державної влади області, можуть чинити тиск на свідків, використовуючи владні повноваження, зв`язки в правоохоронних органах. Підозрюваний має владні повноваження, значний авторитет та вплив в органах місцевого самоврядування, державної влади, особисті зв`язки серед співробітників правоохоронних органів вказаного району. Таким чином підозрюваний та його співучасники можуть здійснити підкуп свідків, маючи значний фінансовий ресурс, в тому числі за незаконно привласненні грошові кошти від злочинної діяльності. При здійсненні злочинної діяльності підозрюваний та його співучасники використовували зв`язки з правоохоронними органами.

На підставі викладеного слідчий вважав наявними підстави для відсторонення ОСОБА_4 від посади начальника митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, надходжу наступних висновків.

ОСОБА_4 обіймає посаду керівника митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС.

ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, згідно повідомлення про підозру від 23.07.2019.

Санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає покарання до 10 років позбавлення волі, тобто є тяжким злочином. Крім того, злочин, передбачений ст. 368 КК України, є злочином у сфері службової діяльності.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: даними протоколів про результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами допитів свідка ОСОБА_10 , протоколами проведення обшуків 22.07.2019 та іншими доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Згідно п. 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 р. № 950, особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, якщо інше не передбачено Конституцією.

При вирішенні клопотання слідчий суддя, у відповідності до вимог ст. ст.155, 157 КПК України, враховує наявність правових підстав для відсторонення від займаної посади ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, обґрунтованість підозри, що стверджується наявними в долучених на обґрунтування клопотання документах даними, які на даній стадії процесу є достатніми для висновку про обґрунтованість підозри. Також слідчим суддею враховано обставини вчинення інкримінованого діяння, які пов`язані із перебуванням на посаді, дані про займану посаду, необхідність відсторонення від посади для запобігання незаконному впливу на свідків, інших осіб у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади - в межах строку досудового розслідування, до 23.09.2019.

Керуючись ст.ст. 155-157, 309, 392, 394-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Відсторонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від начальника митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС на строк до 23.09.2019.

На час відсторонення від посади вилучити у ОСОБА_4 службове посвідчення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 0000758.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1