г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3912/18
Номер провадження 1-кс/213/988/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2019 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001180 від 02.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07.08.2019 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 31.10.2018 приблизно о 04:00 годині, невідомий чоловік, знаходячись біля зупинки громадського транспорту, по вул. Рудна, в Інгулецькому районі, м. Кривого Рогу, відкрито, шляхом ривку забрав сумку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, утримуючи викрадене майно, з місця скоєння злочину зник, завдавши ОСОБА_4 матеріального збитку.
01.11.2018 матеріали за даним фактом зареєстровано до ІНФОРМАЦІЯ_2 та 02.11.2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001180, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в сумці потерпілої ОСОБА_4 знаходилась картка/рахунок в акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 01.11.2018 приблизно о 07:00 годині було оформлено кредит на зазначену картку/рахунок, на ім`я ОСОБА_4 та 01.11.2018 здійснено зняття готівки з її картки, яке потерпіла не здійснювала.
Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка 01.11.2018 зняла грошові кошти з картки потерпілої, необхідно отримати доступ до інформації по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 31.10.2018 року по 02.11.2018 року, втому числі документи щодо доступу до системи онлайн керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені потерпілої ОСОБА_4 .
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, що мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Враховуючи те, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю, слідчий і просить отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ухвалу суду.

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, зазначив, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки рахунок, з якого було здійснено списання коштів, відкрито саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також пояснив, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та бути доказами у ньому.

Вислухавши слідчого, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Згідно приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 02.11.2018 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.186 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0001180.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.
Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або слідчим слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять дані про відкриття карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікаційної особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі банківської картки клієнта; Документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку зі зазначенням підстав для здійснення операцій(видача готівки в банкоматах касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації особи яка здійснювала операцію); Перерахування на інші рахунки контрагентів та реквізитів, на які рахунки перераховували кошти в період часу з 31.10.2018 року по 02.11.2018 року; Документи щодо доступу до системи онлайн керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені потерпілої ОСОБА_4 , із зазначенням часу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ, відомостей змін налаштувань безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фінансового телефону (логіну), та паролю із зазначенням нових фінансових телефонів, логінів в період часу з 31.10.2018 року по 02.11.2018 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1