Провадження № 1-кс/344/8040/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000899 від 12.12.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що упродовж з березня до грудня 2018 року, члени організованої злочинної групи, до складу якої увійшли працівники дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема організатор ОСОБА_5 , виконавці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , організували злочинну схему привласнення та розтрати ввіреного їм майна - скрапленого газу призначеного для потреб населення. За вказаний період членами зазначеної організованої злочинної групи було привласнено та розтрачено скраплений газ в кількості 93,81 т. на загальну суму 832 837,45 грн.

09.08.2019 в рамках даного кримінального провадження вищевказаним службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 3 жовтня 2018 року організатором злочинної групи ОСОБА_5 , у відповідності до погодженого з усіма учасниками злочину плану, для досягнення визначеної ним мети особистого збагачення, поза бухгалтерським обліком здійснено реалізацію в кількості 18970 кг привласненого скрапленого газу сформованого із надлишків скрапленого газу, призначеного для потреб населення, ОСОБА_11 , який являється директором спеціалізованого малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що займається оптовою та роздрібною реалізацією скрапленого газу для потреб промисловості. З цією метою, за вказівкою ОСОБА_5 , через ОСОБА_6 , у відповідності до відведеної злочинної ролі начальник ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 завантажив скрапленим газом та зважив на території ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль «Mercedes-Benz», д.н.з НОМЕР_1 , з причепом, на якому знаходилася спеціальна ємність для перевезення скрапленого газу - «Everlast», д.н.з. НОМЕР_2 , надав водію ОСОБА_12 підроблену товарно-транспортну накладну для перевезення скрапленого газу, та з метою приховування вказаного злочину не вніс відомості про відпуск товарно-матеріальних цінностей у журнал відпуску скрапленого вуглеводневого газу в автоцистерни, у журнал оперативного обліку скрапленого вуглеводневого газу, що надійшов на ГНС, а також у товарну книгу кількісного руху скрапленого вуглеводневого газу ( далі СВГ).

Також 12 жовтня 2018 року організатором злочинної групи ОСОБА_5 у відповідності до погодженого з усіма учасниками злочину плану, для досягнення визначеної ним мети особистого збагачення, поза бухгалтерським обліком здійснено реалізацію в кількості 18970 кг привласненого скрапленого газу, сформованого із надлишків скрапленого газу призначеного для потреб населення, ОСОБА_11 , який являється директором спеціалізованого малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що займається оптовою та роздрібною реалізацією скрапленого газу для потреб промисловості. З цією метою, за вказівкою ОСОБА_5 , через ОСОБА_6 , у відповідності до відведеної злочинної ролі начальник ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 завантажив скрапленим газом та зважив на території ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль «Mercedes-Benz», д.н.з НОМЕР_1 , з причепом, на якому знаходилася спеціальна ємність для перевезення скрапленого газу - «Everlast», д.н.з. НОМЕР_2 , надав водію ОСОБА_12 підроблену товарно-транспортну накладну для перевезення скрапленого газу, та з метою приховування вказаного злочину не вніс відомості про відпуск товарно-матеріальних цінностей у журнал відпуску скрапленого вуглеводневого газу в автоцистерни, у журнал оперативного обліку скрапленого вуглеводневого газу, що надійшов на ГНС, а також у товарну книгу кількісного руху СВГ.

Крім цього, 01 листопада 2018 року організатором злочинної групи ОСОБА_5 у відповідності до погодженого з усіма учасниками злочину плану, для досягнення визначеної ним мети особистого збагачення, поза бухгалтерським обліком здійснено реалізацію в кількості 18890 кг привласненого скрапленого газу, сформованого із надлишків скрапленого газу, призначеного для потреб населення, ОСОБА_11 , який являється директором спеціалізованого малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що займається оптовою та роздрібною реалізацією скрапленого газу для потреб промисловості. З цією метою, за вказівкою ОСОБА_5 , через ОСОБА_6 , у відповідності до відведеної злочинної ролі начальник ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 завантажив скрапленим газом та зважив на території ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль «Mercedes-Benz», д.н.з НОМЕР_1 , з причепом, на якому знаходилася спеціальна ємність для перевезення скрапленого газу - «Everlast», д.н.з. НОМЕР_2 , надав водію ОСОБА_12 підроблену товарно-транспортну накладну для перевезення скрапленого газу, та з метою приховування вказаного злочину не вніс відомості про відпуск товарно-матеріальних цінностей у журнал відпуску скрапленого вуглеводневого газу в автоцистерни, у журнал оперативного обліку скрапленого вуглеводневого газу, що надійшов на ГНС, а також у товарну книгу кількісного руху СВГ.

13 листопада 2018 року організатором злочинної групи ОСОБА_5 у відповідності до погодженого з усіма учасниками злочину плану, для досягнення визначеної ним мети особистого збагачення, поза бухгалтерським обліком здійснено реалізацію в кількості 18520 кг привласненого скрапленого газу, сформованого із надлишків скрапленого газу, призначеного для потреб населення, ОСОБА_11 , який являється директором спеціалізованого малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що займається оптовою та роздрібною реалізацією скрапленого газу для потреб промисловості. З цією метою, за вказівкою ОСОБА_5 , через ОСОБА_6 , у відповідності до відведеної злочинної ролі начальник ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 завантажив скрапленим газом та зважив на території ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль «Mercedes-Benz», д.н.з НОМЕР_1 , з причепом, на якому знаходилася спеціальна ємність для перевезення скрапленого газу - «Everlast», д.н.з. НОМЕР_2 , надав водію ОСОБА_12 підроблену товарно-транспортну накладну для перевезення скрапленого газу, та з метою приховування вказаного злочину не вніс відомості про відпуск товарно-матеріальних цінностей у журнал відпуску скрапленого вуглеводневого газу в автоцистерни, у журнал оперативного обліку скрапленого вуглеводневого газу, що надійшов на ГНС, а також у товарну книгу кількісного руху СВГ.

26 листопада 2018 року організатором злочинної групи ОСОБА_5 у відповідності до погодженого з усіма учасниками злочину плану, для досягнення визначеної ним мети особистого збагачення, поза бухгалтерським обліком здійснено реалізацію в кількості 18460 кг привласненого скрапленого газу, сформованого із надлишків скрапленого газу, призначеного для потреб населення, ОСОБА_11 , який являється директором спеціалізованого малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що займається оптовою та роздрібною реалізацією скрапленого газу для потреб промисловості. З цією метою, за вказівкою ОСОБА_5 , через ОСОБА_6 , у відповідності до відведеної злочинної ролі начальник ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 завантажив скрапленим газом та зважив на території ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобіль «Mercedes-Benz», д.н.з НОМЕР_1 , з причепом, на якому знаходилася спеціальна ємність для перевезення скрапленого газу - «Everlast», д.н.з. НОМЕР_2 , надав водію ОСОБА_12 підроблену товарно-транспортну накладну для перевезення скрапленого газу, та з метою приховування вказаного злочину не вніс відомості про відпуск товарно-матеріальних цінностей у журнал відпуску скрапленого вуглеводневого газу в автоцистерни, у журнал оперативного обліку скрапленого вуглеводневого газу, що надійшов на ГНС, а також у товарну книгу кількісного руху СВГ.

Відповідно до вищенаведеного, із метою підтвердження факту вчинення вказаною організованою групою кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей про з`єднання мобільних телефонів водія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 та директора спеціалізованого малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 телефонів із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятори та прив`язкою до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) із зазначенням номерів секторів, азимутів, сотих, координат базових станцій, якими вони обслуговувались в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів з яких та на які здійснювалися з`єднання, відомостей щодо належності номерів конкретним особам, номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення в період часу із 01.10.2018 по 01.12.2018, так як в подальшому дані відомості матимуть значення речових доказів.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор спеціалізованого малого приватного підприємства « ОСОБА_13 » ОСОБА_11 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що в інший спосіб отримати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити перебування водіїв вантажних транспортних засобів у місцях продажу газу без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про користувача мобільного номера НОМЕР_3 у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, неможливо, з метою встановлення місця їх перебування станом з 00.00 год. 01.10.2018 по 00.00 год. 01.12.2018 та використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій надасть змогу встановити осіб, що причетні до вказаного вище діяння, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим з числа слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації у форматі «Excel» щодо номера мобільного телефону НОМЕР_3 , зокрема: документально оформлених даних про з`єднання абонентів вказаних телефонів із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятори та прив`язкою до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) із зазначенням номерів секторів, азимутів, сотих, координат базових станцій, якими вони обслуговувались в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів з яких та на які здійснювалися з`єднання, відомостей щодо належності номерів конкретним особам, номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення у період часу з 00.00 год. 01.03.2018 по 00.00 год. 27.12.2018, яка становить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 вересня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1