Провадження № 1-кс/643/5317/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.08.2019 Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0007371 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 25.02.2016 і по теперішній час, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власника рахунку, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 25.02.2016 і по теперішній час.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що у провадженні слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007371 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , який повідомив, що 02.09.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом через веб ресурс Olx.ua під приводом продажу електроплит, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1200 грн.

Крім того, до Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.02.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом через веб ресурс Olx.ua під приводом продажу електроплити, заволоділа її грошовими коштами в сумі 450 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 02.09.2016 на сайті www.olx.ua, він знайшов оголошення про продаж нової індукційної плитки з Німеччини вартістю 600грн. Продавець з номером телефону - НОМЕР_3 . Під час телефонної розмови продавець запевнив його, що товар відповідає оголошенню, який він надсилає тільки за умови повної передоплати. На ці умови потерпілий погодився та того ж дня, відправив продавцю смс з адресою доставки товару, та у відповідь отримав смс з номером картки НОМЕР_4 для переказу грошових коштів. 02.09.2016 ОСОБА_4 перерахував зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на карту продавця грошові кошти в сумі 1200,00 грн. Після цього по телефону повідомив продавця про переказ коштів, на що останній запевнив потерпілого, що в цей же день товар буде відправлено. Наступного дня потерпілий зателефонував продавцю на вищевказаний телефон, але він був недоступний. Товар не теперішнього часу не отримав.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 27.02.2016 на сайті www.olx.ua знайшла оголошення про продаж нової індукційної плитки вартістю 600грн., яку вирішила придбати. Під час телефонної розмови продавець повідомив, що товар він надсилає тільки за умови повної передоплати, на ці умови вона погодилась та того ж дня, відправила продавцю через ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в розмірі 450 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Реквізити картки та отримувача продавець відправив їй смс повідомленням. Того ж дня повідомила продавця про відправку грошових коштів. Наступного дня оголошення на сайті було видалено, а продавець на зв`язок не виходив.

До матеріалів провадження долучено документи, що підтверджують перерахування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів продавцю індукційних плит.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації по картці НОМЕР_4 , яка належить Акорд банку, та встановлено, що дана картка зареєстрована 31.08.2016 на ОСОБА_6 02.09.2016 на неї надходили транзакції в сумі 11,5 грн., 1520 грн., 1217 грн.,31,96 грн. 09.09.2016 на підставі заяви ОСОБА_6 даний рахунок закритий, залишок коштів виданий заявникові готівкою.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої за допомогою ІР-адреси НОМЕР_5 -2016-09-02 15:51:10 до мережі Інтернет входив абонент ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ).

09.01.2017 в ході проведення обшуку за вищезазначеною адресою, де фактично мешкає ОСОБА_6 , виявлено та вилучено банківські картки.

На майно, вилучене 09.01.2017 за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою : АДРЕСА_2 , яке приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів, накладено арешт.

У органу досудового слідства є підстави вважати, що картка № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовувалась ОСОБА_6 для здійснення шахрайських дій, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 по картці НОМЕР_1 , які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти., виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки не відомі, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, а саме:

- до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 25.02.2016 і по теперішній час, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, вказати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 25.02.2016 і по теперішній час;

- до інформації про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток), які були відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також рух грошових коштів з цих рахунків з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій;
- вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.) які були відкрити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з моменту відкриття до теперішнього часу;
- до інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з моменту відкриття до теперішнього часу;

- IP адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з моменту відкриття до теперішнього часу.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.08.2019.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1