Справа № 467/1378/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2019 року слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в смт. Арбузинка клопотання слідчої СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

Слідча СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді цього місцевого суду із вказаним клопотанням.
Зокрема, останнє умотивоване тим, що до відділку поліції звернулась ОСОБА_6 із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомих осіб.

Відомості за її заявою було унесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч1 ст. 190 КК України, а в ході досудового розслідування установлено, що 17 травня 2019 року до ОСОБА_6 зателефонувала особа, яка представилась працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і запропонувала зменшити відсоткову ставку по її кредитній карті, що відкрита вказаним банком.

В ході розмови невідома особа увійшла в довіру до ОСОБА_6 , в результаті чого остання виконувала дії у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, невідома особа вказала номер рахунку, на який будуть переведені кошти з рахунку ОСОБА_6 для зміни ліміту, які в подальшому повернуті останній.

Так, 17 травня 2019 року впродовж часу з 14:30 по 20:50 години з банківської карти ОСОБА_6 шляхом декількох транзакцій були переведені кошти на загальну суму 28 000,00 грн. на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Тому, з огляду на таке, заявник посилається на потребу слідства у документах, які містять відомості про відкриття та обслуговування вказаного рахунку і які, відповідно, перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, на думку заявника, з метою встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів і мають значення для кримінального провадження, оскільки відомості, що у них містяться можуть бути використані як докази, у той час, як ці відомості становлять собою банківську таємницю, а тому у інший спосіб отримати їх неможливо.

Позиція учасників судового провадження

Слідча в судовому засіданні свої вимоги підтримала, просила їх задовольнити з підстав, що викладені у зверненні.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликався в силу норми ч.2 ст. 163 КПК України.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі установлених обставин при розгляді внесеного йому клопотання

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК України), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 «Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування» та Главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливість їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч.5,7 ст. 163 КПК України).
Крім того, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів, вказаних у ньому, обумовлений тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують відомості, визначені ст. 91 КПК України.

Самі ж документи перебувають у володінні відповідної особи, вказаної у клопотанні, у той час, як вони, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тобто, є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема, як установив слідчий суддя, досудове розслідування розпочате за наявності достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України.

Усі ці дані, потребу у яких має слідство, з огляду на обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для досудового розслідування, а як наслідок, і відомості, що містяться у документах, щодо доступу до яких порушено питання, тобто, є доказами у розумінні положень ст. 84 КПК України, а тому здатні забезпечити потреби досудового розслідування на цій стадії.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до документів подано до місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, у той час, як обставин, за яких застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження не допускається, виявлено не було.

Порушень вимог Глави 10 КПК України «Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування» та Глави 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів», у судовому засіданні, слідчим суддею не установлено.

За таких обставин, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що суб`єктом звернення, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, як то, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, і кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає до задоволення шляхом надання відповідного доступу до документів.

З цих мотивів, слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме :
- роздруківки руху грошових коштів із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення платежів та їх суми, інформації про місце зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 16 травня 2019 року по день виконання цією ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі, й будь яких договорів, що стосуються обслуговування цього рахунку ;
- фото та відеоматеріалів при знятті коштів з банкоматів Акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 16 травня 2019 року і по день виконання цією ухвали.
Акціонерному товариству Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) слідчій СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до усіх документів, що вказані другому абзаці цієї ухвали.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1