печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду місті Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять банківську таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від ІНФОРМАЦІЯ_1 (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.
Так, за наявною інформацією невстановлені громадяни України, за попередньою змовою, створили функціонування протиправного фінансового механізму, використовуючи реквізити підконтрольних вищезазначених підприємств, та налагодили надходження безготівкових грошових коштів на рахунки останніх від суб`єктів реального сектору економіки та від інших СПД з окремими ознаками фіктивності (які використовується в якості так званих «транзитних» підприємств).
В подальшому, використовуючи реквізити та рахунки підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перераховані безготівкові грошові кошти знімались готівкою через Cash-термінали, POS-термінали та каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » особисто та/або довіреною особою, а саме наступними громадянами України:
- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_31 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_38 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_39 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_40 ); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_41 ); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_42 ); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_43 ); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_44 ); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_45 ); ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_46 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_47 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_48 ); ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_49 ); ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_50 ); ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_51 ); ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_52 ); ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_53 ); ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_54 ); ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_55 ); ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_56 ); ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_57 ); ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_58 ); ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_59 ); ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_60 ); ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_61 ); ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_62 ); ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_63 ); ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_64 ); ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_65 ); ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_66 ); ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_67 ); ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_68 ); ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_69 ); ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_70 ); ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_71 ); ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_72 ); ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_73 ); ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_74 ); ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_75 ); ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_76 ); ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_77 ).
Згідно інформації узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, клієнтами-замовниками протиправних фінансових послуг, які здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », являються наступні юридичні особи:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ); ПП « ОСОБА_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ); ПП « ОСОБА_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ); ПП « ОСОБА_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ); ПП « ОСОБА_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ); ПП « ОСОБА_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ); ПП « ОСОБА_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ); ПП « ОСОБА_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ); ПП « ОСОБА_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ); ПП « ОСОБА_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ); ПП « ОСОБА_78 (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ); ПП « ОСОБА_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ); ПП « ОСОБА_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ); ПП « ОСОБА_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ); ПП « ОСОБА_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ); БО «віра у майбутнє» (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ); ПП « ОСОБА_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ); ПП « ОСОБА_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_174 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 ); ПП « ОСОБА_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_179 ); ПП « ОСОБА_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_182 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 ); ТОВ «ПП проектемб» (код ЄДРПОУ НОМЕР_184 ); ПП « ОСОБА_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_185 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_188 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ); Спільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ).
Крім того, в ході аналізу матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг, які безпосередньо здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підконтрольних номінальних фізичних осіб-підприємців та рахунки фізичних осіб, а саме:
- ПП « ОСОБА_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_192 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ); ПП « ОСОБА_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ); ПП « ОСОБА_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_195 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_196 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_197 ).
Крім того, за результатом проведеного аналізу матеріалів податкової звітності встановлено, що послугами вищезазначеного протиправного фінансового механізму, направленого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку користувалось організоване злочинне угрупування (т.зв. «конвертаційний центр»), кінцевою протиправною метою якого являється ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, до складу якого входять наступні юридичні та фізичні особи, а саме:- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_199 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_200 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_202 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_203 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_207 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_208 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_210 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_211 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_212 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_213 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_215 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_216 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_218 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_219 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_221 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_222 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_223 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_224 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_225 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_226 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_230 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_233 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_234 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_235 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_236 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_237 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_238 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_239 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_240 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_241 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_242 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_243 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_244 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_245 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_246 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_248 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_249 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_250 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_252 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_253 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_254 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_255 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_256 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_257 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_258 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_179 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_259 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_260 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_262 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_263 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_264 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_185 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_266 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_187 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_267 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_188 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_268 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_189 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_269 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_270 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_271 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_192 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_272 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_273 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_194 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_274 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_195 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_275 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_196 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_276 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_197 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_277 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_198 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_278 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_279 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_200 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_280 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_201 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_281 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_202 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_282 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_203 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_283 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_204 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_284 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_205 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_285 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_206 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_286 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_287 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_208 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_288 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_289 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_290 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_291 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_292 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_213 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_293 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_214 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_294 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_215 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_295 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_216 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_296 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_297 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_298 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_299 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_300 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_221 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_301 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_302 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_223 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_303 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_224 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_304 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_225 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_305 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_226 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_306 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_227 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_307 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_308 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_229 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_309 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_230 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_310 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_231 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_311 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_232 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_312 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_233 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_313 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_234 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_314 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_235 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_315 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_316 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_237 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_317 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_238 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_318 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_319 ); ПП « ОСОБА_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_320 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_240 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_321 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_241 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_322 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_242 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_323 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_243 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_324 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_244 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_325 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_245 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_326 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_327 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_247 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_328 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_329 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_249 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_330 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_250 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_331 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_332 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_252 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_333 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_253 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_334 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_254 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_335 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_255 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_336 ); ФОП ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ); ФОП ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_338 ); ФОП ОСОБА_94 (ІПН НОМЕР_339 ); ФОП ОСОБА_95 (ІПН НОМЕР_340 ); ФОП ОСОБА_96 (ІПН НОМЕР_341 ); ФОП ОСОБА_97 (ІПН НОМЕР_342 ); ФОП ОСОБА_98 (ІПН НОМЕР_343 ).
Таким чином, підготовлений узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно проведених фінансових операцій за участю ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та низкою фізичних осіб, за мотивувальним висновком свідчить про діяння невстановлених осіб, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, з використанням вказаних вище рахунків.
Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_344 ), Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_256 » (МФО НОМЕР_345 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_257 » (МФО НОМЕР_346 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_258 » (МФО НОМЕР_347 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_259 » (МФО НОМЕР_348 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_260 » (МФО НОМЕР_349 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_261 » (МФО НОМЕР_350 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_351 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_352 ), що розташований за адресою: м. Київ, вул. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_262 » (МФО НОМЕР_353 ), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_263 » (МФО НОМЕР_354 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_264 » (МФО НОМЕР_355 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_356 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_357 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_265 » (МФО НОМЕР_358 ), Столична філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_359 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_256 » (МФО НОМЕР_360 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_266 » (МФО НОМЕР_361 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_362 ), Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_363 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_364 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_365 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_366 ), Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_367 ), Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_368 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_267 » (МФО НОМЕР_369 ), Львівська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_256 » (МФО НОМЕР_370 ), Рівненська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_371 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_268 » (МФО НОМЕР_372 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_269 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_373 ).
Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів.
В засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000253; співробітникам ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по наступним рахункам:
- які відкриті в Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_344 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_206 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_286 ) № НОМЕР_374 (українська гривня), № НОМЕР_375 (українська гривня), № НОМЕР_376 (українська гривня), № НОМЕР_377 (долар США), № НОМЕР_378 (Росiйський рубль), № НОМЕР_379 (українська гривня), № НОМЕР_380 (євро);
- які відкриті в Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_256 » (МФО НОМЕР_345 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_381 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_382 (українська гривня); ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_338 ) № НОМЕР_383 (українська гривня); ОСОБА_94 (ІПН НОМЕР_339 ) № НОМЕР_384 (українська гривня),;
- які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_257 » (МФО НОМЕР_346 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 : ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_385 (українська гривня), № НОМЕР_386 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_387 (українська гривня), № НОМЕР_388 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_389 (українська гривня), № НОМЕР_390 (українська гривня); ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ) № НОМЕР_391 (українська гривня), № НОМЕР_392 (українська гривня), № НОМЕР_392 (долар США);
- які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_258 » (МФО НОМЕР_347 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_270 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_308 ) № НОМЕР_393 (українська гривня), № НОМЕР_394 (українська гривня); ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ) № НОМЕР_395 (українська гривня), № НОМЕР_396 (українська гривня), № НОМЕР_397 (українська гривня);
- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_259 » (МФО НОМЕР_348 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_327 ) № НОМЕР_398 (українська гривня); ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_338 ) № НОМЕР_399 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_298 ) № НОМЕР_400 (українська гривня), № НОМЕР_401 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_316 ) № НОМЕР_402 (українська гривня), № НОМЕР_403 (українська гривня);
- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_260 » (МФО НОМЕР_349 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 : ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_404 (українська гривня); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_405 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_406 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ) № НОМЕР_407 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_243 ) № НОМЕР_408 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_216 ) № НОМЕР_409 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ) № НОМЕР_410 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_327 ) № НОМЕР_411 (українська гривня);
- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_261 » (МФО НОМЕР_350 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_412 (українська гривня), № НОМЕР_413 (євро), № НОМЕР_413 (українська гривня), № НОМЕР_414 (Росiйський рубль), № НОМЕР_414 (долар США), № НОМЕР_414 (євро), № НОМЕР_414 (українська гривня), № НОМЕР_415 (українська гривня), № НОМЕР_413 (долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_416 (українська гривня), № НОМЕР_417 (долар США), № НОМЕР_417 (євро), № НОМЕР_417 (українська гривня), № НОМЕР_418 (українська гривня), № НОМЕР_418 (долар США), № НОМЕР_418 (Росiйський рубль), № НОМЕР_419 (українська гривня), № НОМЕР_418 (євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ) № НОМЕР_420 (українська гривня), № НОМЕР_421 (українська гривня), № НОМЕР_422 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_216 ) № НОМЕР_423 (українська гривня), № НОМЕР_424 (українська гривня), № НОМЕР_425 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ) № НОМЕР_426 (українська гривня), № НОМЕР_427 (українська гривня), № НОМЕР_428 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_327 ) № НОМЕР_429 (українська гривня), № НОМЕР_430 (українська гривня), № НОМЕР_431 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_270 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_308 ) № НОМЕР_432 (українська гривня), № НОМЕР_433 (українська гривня), № НОМЕР_434 (українська гривня), № НОМЕР_435 (українська гривня); ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ) № НОМЕР_436 (українська гривня), № НОМЕР_437 (українська гривня), № НОМЕР_438 (українська гривня); ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_338 ) № НОМЕР_439 (українська гривня), № НОМЕР_440 (українська гривня), № НОМЕР_441 (українська гривня), № НОМЕР_442 (українська гривня), № НОМЕР_443 (українська гривня), № НОМЕР_444 (українська гривня), № НОМЕР_445 (українська гривня), № НОМЕР_446 (українська гривня); ОСОБА_94 (ІПН НОМЕР_339 ) № НОМЕР_447 (українська гривня), № НОМЕР_448 (українська гривня), № НОМЕР_449 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_210 ) № НОМЕР_450 (українська гривня), № НОМЕР_451 (українська гривня), № НОМЕР_452 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ) № НОМЕР_453 (українська гривня), № НОМЕР_454 (українська гривня), № НОМЕР_455 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ) № НОМЕР_456 (українська гривня), № НОМЕР_457 (українська гривня), № НОМЕР_458 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_279 ) № НОМЕР_459 (українська гривня), № НОМЕР_460 (українська гривня), № НОМЕР_461 (українська гривня), № НОМЕР_462 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_298 ) № НОМЕР_463 (українська гривня), № НОМЕР_464 (українська гривня), № НОМЕР_465 (українська гривня), № НОМЕР_466 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_316 ) № НОМЕР_467 (українська гривня), № НОМЕР_468 (українська гривня), № НОМЕР_469 (українська гривня), № НОМЕР_470 (українська гривня);
- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_351 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 : ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_471 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_472 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_473 , № НОМЕР_474 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_475 ; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_22 ) № НОМЕР_476 ; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_23 ) № НОМЕР_477 ; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_24 ) № НОМЕР_478 ; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_25 ) № НОМЕР_479 ; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_26 ) № НОМЕР_480 ; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_27 ) № НОМЕР_481 ; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_28 ) № НОМЕР_482 ; ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_29 ) № НОМЕР_483 ; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_30 ) № НОМЕР_484 ; ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_31 ) № НОМЕР_485 ; ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_32 ) № НОМЕР_486 , № НОМЕР_487 ; ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_33 ) № НОМЕР_488 ; ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_34 ) № НОМЕР_489 ; ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_35 ) № НОМЕР_490 ; ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_491 ; ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_37 ) № НОМЕР_492 ; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_38 ) № НОМЕР_493 ; ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_39 ) № НОМЕР_494 ; ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_40 ) № НОМЕР_495 ; ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_496 ; ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_42 ) № НОМЕР_497 ; ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_43 ) № НОМЕР_488 ; ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_44 ) № НОМЕР_498 ; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_45 ) № НОМЕР_499 ; ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_46 ) № НОМЕР_500 ; ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_47 ) № НОМЕР_501 ; ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_48 ) № НОМЕР_502 ; ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_49 ) № НОМЕР_503 ; ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_50 ) № НОМЕР_504 ; ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_51 ) № НОМЕР_505 ; ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_52 ) № НОМЕР_506 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_53 ) № НОМЕР_507 ; ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_54 ) № НОМЕР_508 ; ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_55 ) № НОМЕР_509 ; ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_56 ) № НОМЕР_510 ; ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_57 ) № НОМЕР_511 ; ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_512 ; ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_59 ) № НОМЕР_513 ; ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_60 ) № НОМЕР_513 ; ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_61 ) № НОМЕР_514 ; ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_62 ) № НОМЕР_515 ; ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_63 ) № НОМЕР_516 ; ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_64 ) № НОМЕР_517 ; ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_65 ) № НОМЕР_518 ; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_519 (українська гривня); ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ) № НОМЕР_520 (українська гривня);
- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_352 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 : ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_521 ; ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_40 ) № НОМЕР_522 ; ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_523 ; ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_69 ) № НОМЕР_524 ; ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_71 ) № НОМЕР_525 , № НОМЕР_526 , № НОМЕР_527 , № НОМЕР_528 ; ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_529 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_530 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_531 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_532 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_533 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_534 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_535 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_536 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_537 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_234 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_314 ) № НОМЕР_538 (українська гривня); ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ) № НОМЕР_539 (українська гривня);
- які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_262 » (МФО НОМЕР_353 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 : ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_75 ) № НОМЕР_540 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_541 (українська гривня), № НОМЕР_542 (українська гривня), № НОМЕР_543 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_544 (українська гривня), № НОМЕР_545 (українська гривня); ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ) № НОМЕР_546 (українська гривня), № НОМЕР_547 (українська гривня), № НОМЕР_548 (українська гривня);
- які відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_263 » (МФО НОМЕР_354 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 : ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_549 , № НОМЕР_550 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_270 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_308 ) № НОМЕР_551 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_316 ) № НОМЕР_552 (українська гривня);
- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_264 » (МФО НОМЕР_355 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 : ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_553 , № НОМЕР_554 , № НОМЕР_555 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_327 ) № НОМЕР_556 (українська гривня, євро, долар США);
- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_356 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 : ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_557 ; ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_43 ) № НОМЕР_558 ; ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_46 ) № НОМЕР_559 ; ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_69 ) № НОМЕР_560 , № НОМЕР_561 , № НОМЕР_562 , № НОМЕР_563 , № НОМЕР_564 ; ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_75 ) № НОМЕР_565 , № НОМЕР_565 , № НОМЕР_565 ; ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_71 ) № НОМЕР_566 , № НОМЕР_567 , № НОМЕР_568 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_569 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_570 (українська гривня), № НОМЕР_571 (українська гривня), № НОМЕР_572 (українська гривня), № НОМЕР_573 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_574 (українська гривня), № НОМЕР_575 (українська гривня), № НОМЕР_576 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_577 (українська гривня), № НОМЕР_578 (українська гривня), № НОМЕР_579 (українська гривня), № НОМЕР_580 (українська гривня); ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_338 ) № НОМЕР_581 (українська гривня), № НОМЕР_582 (українська гривня), № НОМЕР_583 (українська гривня), № НОМЕР_584 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_210 ) № НОМЕР_585 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ) № НОМЕР_586 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ) № НОМЕР_587 (українська гривня);
- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_357 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 : ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_588 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_589 (українська гривня), № НОМЕР_590 (українська гривня), № НОМЕР_591 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_279 ) № НОМЕР_592 (українська гривня);
- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_265 » (МФО НОМЕР_358 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 : ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_593 ; ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_594 ; ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_70 ) № НОМЕР_595 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_596 (українська гривня), № НОМЕР_597 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_598 (українська гривня), № НОМЕР_599 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_203 ) № НОМЕР_600 (українська гривня), № НОМЕР_601 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ) № НОМЕР_602 (українська гривня), № НОМЕР_603 (українська гривня);
- які відкриті в Столична філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_359 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 : ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_604 ; ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_29 ) № НОМЕР_605 ; ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_33 ) № НОМЕР_606 ; ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_34 ) № НОМЕР_607 ; ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_35 ) № НОМЕР_608 ; ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_43 ) № НОМЕР_609 ; ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_50 ) № НОМЕР_610 , № НОМЕР_611 ; ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ) № НОМЕР_612 (українська гривня);
- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_256 » (МФО НОМЕР_360 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 : ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_69 ) № НОМЕР_613 ; ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_70 ) № НОМЕР_614 ; ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_76 ) № НОМЕР_615 ; ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_71 ) № НОМЕР_616 ; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_617 (українська гривня); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_618 (українська гривня); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_619 (українська гривня); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_620 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_621 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_622 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № НОМЕР_623 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_624 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_625 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_626 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_627 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_628 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_629 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_615 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_630 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_631 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_632 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_234 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_314 ) № НОМЕР_633 (українська гривня); ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_338 ) № НОМЕР_634 (українська гривня); ОСОБА_94 (ІПН НОМЕР_339 ) № НОМЕР_635 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_298 ) № НОМЕР_636 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_316 ) № НОМЕР_637 (українська гривня);
- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_266 » (МФО НОМЕР_361 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 : ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_638 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_639 (українська гривня);
- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_362 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 : ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_69 ) № НОМЕР_640 ; ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_75 ) № НОМЕР_641 , № НОМЕР_642 ; ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_71 ) № НОМЕР_643 , № НОМЕР_644 ;
- який відкритий в Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_363 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 : ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_645 ;
- які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_364 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 : ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_646 ; ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_647 ;
- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_365 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 : ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_648 , № НОМЕР_649 ; ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_650 ; ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_75 ) № НОМЕР_648 ;
- які відкриті в Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_366 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 : ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_46 ) № НОМЕР_651 ; ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_652 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_653 (українська гривня), № НОМЕР_654 (долар США), № НОМЕР_655 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_656 (українська гривня), № НОМЕР_657 (українська гривня), № НОМЕР_658 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_659 (українська гривня), № НОМЕР_660 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_661 (українська гривня), № НОМЕР_662 (долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_663 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_664 (долар США), № НОМЕР_665 (українська гривня);
- які відкриті в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_367 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_22 : ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_666 , № НОМЕР_610 , № НОМЕР_667 , № НОМЕР_668 , № НОМЕР_669 , № НОМЕР_670 , № НОМЕР_671 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_53 ) № НОМЕР_672 ; ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_673 , № НОМЕР_674 ; ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_65 ) № НОМЕР_675 , № НОМЕР_611 , № НОМЕР_610 ; ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_676 (українська гривня), № НОМЕР_677 (українська гривня); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_678 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_679 (українська гривня), № НОМЕР_680 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_681 (українська гривня), № НОМЕР_682 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_683 (українська гривня), № НОМЕР_684 (українська гривня);
- які відкриті в Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_368 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_23 : ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_38 ) № НОМЕР_685 , № НОМЕР_686 ; ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_40 ) № НОМЕР_687 ; ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_51 ) № НОМЕР_685 , № НОМЕР_688 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_53 ) № НОМЕР_689 , № НОМЕР_690 ;
- який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_267 » (МФО НОМЕР_369 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_24 : ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_691 ;
- які відкриті в Львівська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_256 » (МФО НОМЕР_370 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_25 : ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_75 ) № НОМЕР_692 , № НОМЕР_693 , № НОМЕР_694 , № НОМЕР_695 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_696 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_697 (українська гривня);
- які відкриті в Рівненська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_371 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_26 : ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_34 ) № НОМЕР_698 , № НОМЕР_699 , № НОМЕР_700 ;
- який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_268 » (МФО НОМЕР_372 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_27 : ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_75 ) № НОМЕР_701 ;
- які відкриті в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_269 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_373 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_28 : ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_34 ) № НОМЕР_702 , № НОМЕР_703 :
а саме:
- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, тощо);
- банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- договорів на обслуговування рахунків;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1