Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
758/7955/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 10.07.2019. Зареєстровано: 11.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 12.07.2019.
Номер судового провадження: 1-кс/758/3169/19
Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7955/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого CВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004539 від 20.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " привласнили грошові кошти інвесторів, які були виділені на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом по АДРЕСА_1 .

18.05.2006 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про організацію спорудження житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

У 2010 було прийнято рішення про зміну управителя ФФБ житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору про внесення змін до договору №05 від 18.05.2006 на виконання договору від 25.02.2010 про заміну управителя фонду фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 здійснено заміну управителя ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Фінансову компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент прийняття ФФБ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у останнього боргових зобов`язань не було, про що свідчить надана довідка, були підписані відповідні акти звірки взаєморозрахунків.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період своєї діяльності залучило коштів Довірителів на суму 36 млн. 200 тис. грн. Відповідно до документів, які надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначені кошти були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всього управителями ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») залучено коштів на 70 млн. грн. Відповідно до наданих показань директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучив без участі ФФБ коштів на будівництво близько 10 млн. грн.

Так, під час досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який є інвестором та придбав майнові права на квартиру у буд. АДРЕСА_1 , забудовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході допиту ОСОБА_5 пояснив, що 26 грудня 2003 року між ним, ОСОБА_5 , та його сином, ОСОБА_6 (надалі за текстом - Інвестори) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено Інвестиційний договір № 80-82/37 від 26.12.2003 р.).

За умовами Інвестиційного договору № 80-82/37 від 26.12.2003 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався передати Інвесторам Об`єкт інвестування в складі Об`єкта будівництва. Об`єктом інвестування являлася однокімнатна квартира АДРЕСА_2 . Забудовником житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з умовами Інвестиційного договору № 80-82/37 від 26.12.2003 р., договірна вартість Об`єкта інвестування становила 219 366,00 грн. (двісті дев`ятнадцять тисяч триста шістдесят шість гривень 00 коп.).

З метою виконання своїх зобов`язань за умовами Інвестиційного договору № 80-82/37 від 26.12.2003р. ОСОБА_5 сплатив на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 100 % загальної площі Об`єкта інвестування в розмірі 219 366,00 грн. (двісті дев`ятнадцять тисяч триста шістдесят шість гривень 00 коп.), що підтверджується Довідкою про виконання умов інвестиційного договору від 17.10.2005 р.

Відповідно до умов Інвестиційного договору № 80-82/37 від 26.12.2003 р. плановий термін закінчення будівництва і здачі Об`єкта будівництва в експлуатацію: 2 квартал 2006 року.

Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не завершив будівництво будинку і не ввів його в експлуатацію в 2 кварталі 2006 року, як було зафіксовано в Інвестиційному договорі № 80- 82/37 від 26.12.2003 р. та в інших документах, у відповідності з якими Забудовник зобов`язаний був ввести будинок в експлуатацію.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлений факт залучення грошових коштів безпосередньо Забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без участі управителя фонду фінансування будівництва. Проте, в ході досудового розслідування необхідно встановити суму грошових коштів, що були залучені від інвесторів будівництва безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суму грошових коштів, що були використані за цільовим призначенням на будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані під час тимчасового доступу у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " документи, мають важливе значення у кримінальному провадженні № 004539 для доказу факту нецільового використання грошових коштів, отриманих безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення в копіях, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 18.05.2006 по 01.04.2019, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в друкованому та електронному вигляді (сумісному з програмою Microsoft Excel), а саме, документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

У судове засідання слідчий не з`явилась, звернулась до суду із заявою, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила його задовольнити.

Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР під №0004539 від 20.10.2017.

Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довела, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 18.05.2006 по 01.04.2019, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в друкованому та електронному вигляді (сумісному з програмою Microsoft Excel), а саме, документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...