УХВАЛА

Справа № 569/14020/19

1-кс/569/8980/19

01 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у розпорядженні документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з моменту відкриття рахунків по термін дії ухвали, а саме про переказ та зняття грошових коштів порахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з моменту відкриття по даний час;відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також отримати копії.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004258 від 14.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності гр. ОСОБА_6 за невиконання судового рішення.
В ході досудового розслідування було встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться зведене виконавче провадження про стягнення заборгованостей із Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Боржником являється Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , керівником якої є ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_3 . Також встановлено, що у КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунок № НОМЕР_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення 14 липня 2018 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004258. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.382 КК України.
Документи доступ до яких планується отримати Інформація з приводу рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась доступом до вищевказаного рахунку, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення транзакції рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з моменту відкриття по даний час.
Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про транзакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні Інформація з приводу рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного розрахункового рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з моменту відкриття по даний час має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам, за її дорученням на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з моменту відкриття рахунків по термін дії ухвали, а саме про переказ та зняття грошових коштів порахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з моменту відкриття по даний час;відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку, у друкованому та електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя