Справа № 405/3725/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 18.07.2018 року про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме документи, які вилучені 15.05.2019 згідно протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи: Копію книги №1 обліку доходів І витрат суб`єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які надають послуги населенню ФОП ОСОБА_4 на 16 арк.; Роздруківку з клієнт-банк виписки по рахункам ФОП ОСОБА_4 по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_5 з 04.02.2016 по 27.04.2017 на 29 арк.; Накладна №05/02-1 від 05.02.2016 на 1 арк.; Накладна №06/02-1 від 06.02.2016 на 1 арк.; Накладна №16/03-1 від 16.03.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №16/03-1 від 16.03.2016 на 1 арк.; Накладна №18/03-1 від 18.03.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №18/03-1 від 18.03.2016 на 1 арк.; Накладна№19/03-1 від 19.03.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №19/03-1 від 19.03.2016 на 1 арк.; накладна№23/03-1 від 23.03.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №23/03-1 від 23.03.2016 на 1 арк.; Накладна №26/03-1 від 26.03.2016 на 1 арк.; Накладна №04/04-1 від 01.04.2016 на 1 арк.; Накладна №07/04-1 від 07.04.2016 на 1 арк.; Накладна №11/04-1 від 11.04.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура № 1 1/04-1 від 11.04.2016 на 1 арк.; Накладна №16/04-1 від 16.04.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №16/04-1 від 16.04.2016 на 1 арк.; Накладна №22/04-1 від 22.04.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №22/04-1 від 22.04.2016 на 1 арк.; Накладна№23/04-1 від 23.04.2016 на 1 арк.; Накладна №25/04-1 від 25.04.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №25/04-1 від 25.04.2016 на 1 арк.; Накладна №30/04-1 від 30.04,2016 на 1 арк.; Накладна №06/05-1 від 06.05.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №06/05-1 від 06.05.2016 на 1 арк.; Накладна №07/05-1 від 07.05.2016 на 1 арк.; Накладна №14/05-1 від 14.05.2016 на 1 арк.; Накладна №14/05-2 від 14.05.2016 на 1 арк.; Накладна №19/05-1 від 19.05.2016 на 1 арк.; Накладна №19/05-2 від 19.05.2016 на 1 арк.; Накладна№20/05-1 від 20.05.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №20/05-1 від 20.05.2016 на 1 арк.; Накладна №21/05-1 від 21.05.2016 на 1 арк.; Накладна №23/05-1 від 20.05.2016 на 1 арк.; Накладна №24/05-1 від 24.05.2016 на 1 арк.; Накладна №26/05-1 від 26.05.2016 на 1 арк.; Накладна №01/06-1 від 01.06.2016 на 1 арк.; Накладна №04/06-1 від 04.06.2016 на 1 арк.; Накладна №09/06-1 від 09.06.2016 на 1 арк.; Накладна №10/06-1 від 10.06.2016 на 1 арк.; Накладна №10/06-2 від 10.06.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №10/06-1 від 10.06.2016 на 1 арк.; Накладна №11/06-1 від 11.06.2016 на 1 арк.; Накладна №12/06-1 від 12.06.2016 на 1 арк.; Накладна №17/06-1 від 17.06.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №17/06-1 від 17.06.2016 на 1 арк.; Накладна №20/06-1 від 20.06.2016 на 1 арк.; Накладна №20/06-2 від 20.06.2016 на 1 арк.; Накладна №27/06-1 від 27.06.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2 від 23.01.2017 на 1 арк.; Накладна №2 від 23.01.2017 на 1 арк.; Накладна №3 від 30.01.2017 на 1 арк.; Рахунок-фактура №3 від 30.01.2017 на 1 арк.; Накладна №4 від 02.02.2017 на 1 арк.; Накладна №6 від 11.02.2017 на 1 арк.; Накладна №9 від 19.02.2017 на І арк.; Накладна №7 від 22.02.2017 на 1 арк.; Накладна №8 від 22.02.2017 на 1 арк.; Рахунок-фактура №6 від 22.02.2017 на 1 арк.; Накладна №10 від 27.02.2017 на 1 арк.; Рахунок-факіура №7 від 27.02.2017 на 1 арк.; Накладна №11 від 01.03.2017 на 1 арк.; Накладна №12 від 04.03.2017 на 1 арк.; Накладна №13 від 09.03.2017 па 1 арк.; Рахунок-фактура №8 від 09.03.2017 на 1 арк.; Накладна №14 від 13.03.2017 на 1 арк.; Рахунок-фактура №9 від 13.03.2017 на 1 арк.; Накладна№16 від 22.03.2017 на 1 арк.; Рахунок-фактура № 11 від 22.03.2017 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість від 01.2016 на 1 арк.; Розшифровка до відомості від 01.2016 на 2 арк.; Виписка по рахунку АТ „Укрексімбанк на 2 арк.; Акт звірки за період 01.03.2017-22.05.2017 на 1 арк.; Виписка по рахунку на 1 арк.; Виписка по рахунку 15.06,2017-16.06.2017 на 1 арк.; Виписка по рахунку 11.07.2017-12.07.2017 на 1 арк.; Договір поставки №30/03-111 від 30.03.2017 на 3 арк.; Специфікація до договору №30/03-111 від 30.03.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №153 від 30.03.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №235 від 30.03.2017 на 1 арк.; ТТН №300301 від 30.03.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №275 від 11.04.2017 на 1 арк.; ТТН №110406 від 11.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №274 від 11.04.2017 на 1 арк.; ТТН №110401 від 11.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №293 від 13.04.2017 на 1 арк.; ТТН №130403 від 13.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №294 від 13.04.2017 на 1 арк.; ТТН №130404 від 13.04.2017 на 1 арк.; Специфікація до договору №30/03-Ш№2 від 13.04.2017 на І арк.; Рахунок на оплату №177 від 13.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №295 від 14.04.2017 на 1 арк.; ТТН №140403 від 14.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №296 від 14.04.2017 на 1 арк.; ТТН №140405 від 14.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №320 від 24.04.2017 на 1 арк.; ТТН №240404 від 24.04.2017 на 1 арк,; Видаткова накладна №341 від 28.04.2017 на 1 арк.; ТТН №280401 від 28.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №342 від 28.04.2017 на І арк.; ТТН №290402 від 29.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна№343 від 02.05.2017 на 1 арк.; ТТН №020501 від 02.05.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №358 від 04.05.2017 на 1 арк.; ТТН №040505 від 04.05.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №360 від 05.05.2017 на 1 арк.; ТТН №050512 від 05.05.2017 на 1 арк.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000042 від 18.07,2018, відносно ФОП ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч, 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , перебуває на обліку в Олександрійській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області) діючи спільно з ОСОБА_6 1979 р.н., ОСОБА_7 1992 р.н., ОСОБА_8 1989 р.н., ОСОБА_9 1950 р.н., під час експорту товару «паливні пелети» на адресу підконтрольного нерезидента - польську компанію V.A.S.Sp.z.o.o. безпідставно включав до податкової звітності фізичної особи підприємця суми витрат пов`язаних з придбанням «паливних пелет» та інші витрати, які документально не підтверджені.
Відповідно до висновку експертного дослідження № 8/2 від 16.07.2018 ФОП ОСОБА_5 шляхом безпідставного завищення витрат, пов`язаних з господарською діяльністю, які документально непідтверджені, не сплатив податок на доходи фізичних осіб за 2017 рік на суму 6 754 401,61 грн., чим умисно ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.
16.04.2019 року в Ленінському районному суді м. Кіровограда отримано ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуків за адресами місцезнаходження документів та предметів підтверджуючих протиправність дій вище вказаних осіб. 15.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16.04.2019 року за адресою розташування промислових потужностей ФОП ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 виявлено та вилучено документи, щодо фінансово- господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , перелічені у клопотанні.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

При цьому враховується, що відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Також, згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Під час розгляду справи встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000042 від 18.07,2018, відносно ФОП ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч, 3 ст. 212 КК України.
15.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16.04.2019 року за адресою розташування промислових потужностей ФОП ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 виявлено та вилучено документи, щодо фінансово- господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , перелічені у клопотанні слідчого.

При цьому слідчий суддя зазначає, що надані матеріали свідчать, про те, що зазначені речі і документи, а саме : Копію книги №1 обліку доходів І витрат суб`єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які надають послуги населенню ФОП ОСОБА_4 на 16 арк.; Роздруківку з клієнт-банк виписки по рахункам ФОП ОСОБА_4 по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_5 з 04.02.2016 по 27.04.2017 на 29 арк.; Накладна №05/02-1 від 05.02.2016 на 1 арк.; Накладна №06/02-1 від 06.02.2016 на 1 арк.; Накладна №16/03-1 від 16.03.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №16/03-1 від 16.03.2016 на 1 арк.; Накладна №18/03-1 від 18.03.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №18/03-1 від 18.03.2016 на 1 арк.; Накладна№19/03-1 від 19.03.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №19/03-1 від 19.03.2016 на 1 арк.; накладна№23/03-1 від 23.03.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №23/03-1 від 23.03.2016 на 1 арк.; Накладна №26/03-1 від 26.03.2016 на 1 арк.; Накладна №04/04-1 від 01.04.2016 на 1 арк.; Накладна №07/04-1 від 07.04.2016 на 1 арк.; Накладна №11/04-1 від 11.04.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура № 1 1/04-1 від 11.04.2016 на 1 арк.; Накладна №16/04-1 від 16.04.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №16/04-1 від 16.04.2016 на 1 арк.; Накладна №22/04-1 від 22.04.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №22/04-1 від 22.04.2016 на 1 арк.; Накладна№23/04-1 від 23.04.2016 на 1 арк.; Накладна №25/04-1 від 25.04.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №25/04-1 від 25.04.2016 на 1 арк.; Накладна №30/04-1 від 30.04,2016 на 1 арк.; Накладна №06/05-1 від 06.05.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №06/05-1 від 06.05.2016 на 1 арк.; Накладна №07/05-1 від 07.05.2016 на 1 арк.; Накладна №14/05-1 від 14.05.2016 на 1 арк.; Накладна №14/05-2 від 14.05.2016 на 1 арк.; Накладна №19/05-1 від 19.05.2016 на 1 арк.; Накладна №19/05-2 від 19.05.2016 на 1 арк.; Накладна№20/05-1 від 20.05.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №20/05-1 від 20.05.2016 на 1 арк.; Накладна №21/05-1 від 21.05.2016 на 1 арк.; Накладна №23/05-1 від 20.05.2016 на 1 арк.; Накладна №24/05-1 від 24.05.2016 на 1 арк.; Накладна №26/05-1 від 26.05.2016 на 1 арк.; Накладна №01/06-1 від 01.06.2016 на 1 арк.; Накладна №04/06-1 від 04.06.2016 на 1 арк.; Накладна №09/06-1 від 09.06.2016 на 1 арк.; Накладна №10/06-1 від 10.06.2016 на 1 арк.; Накладна №10/06-2 від 10.06.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №10/06-1 від 10.06.2016 на 1 арк.; Накладна №11/06-1 від 11.06.2016 на 1 арк.; Накладна №12/06-1 від 12.06.2016 на 1 арк.; Накладна №17/06-1 від 17.06.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №17/06-1 від 17.06.2016 на 1 арк.; Накладна №20/06-1 від 20.06.2016 на 1 арк.; Накладна №20/06-2 від 20.06.2016 на 1 арк.; Накладна №27/06-1 від 27.06.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2 від 23.01.2017 на 1 арк.; Накладна №2 від 23.01.2017 на 1 арк.; Накладна №3 від 30.01.2017 на 1 арк.; Рахунок-фактура №3 від 30.01.2017 на 1 арк.; Накладна №4 від 02.02.2017 на 1 арк.; Накладна №6 від 11.02.2017 на 1 арк.; Накладна №9 від 19.02.2017 на І арк.; Накладна №7 від 22.02.2017 на 1 арк.; Накладна №8 від 22.02.2017 на 1 арк.; Рахунок-фактура №6 від 22.02.2017 на 1 арк.; Накладна №10 від 27.02.2017 на 1 арк.; Рахунок-факіура №7 від 27.02.2017 на 1 арк.; Накладна №11 від 01.03.2017 на 1 арк.; Накладна №12 від 04.03.2017 на 1 арк.; Накладна №13 від 09.03.2017 па 1 арк.; Рахунок-фактура №8 від 09.03.2017 на 1 арк.; Накладна №14 від 13.03.2017 на 1 арк.; Рахунок-фактура №9 від 13.03.2017 на 1 арк.; Накладна№16 від 22.03.2017 на 1 арк.; Рахунок-фактура № 11 від 22.03.2017 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість від 01.2016 на 1 арк.; Розшифровка до відомості від 01.2016 на 2 арк.; Виписка по рахунку АТ „Укрексімбанк на 2 арк.; Акт звірки за період 01.03.2017-22.05.2017 на 1 арк.; Виписка по рахунку на 1 арк.; Виписка по рахунку 15.06,2017-16.06.2017 на 1 арк.; Виписка по рахунку 11.07.2017-12.07.2017 на 1 арк.; Договір поставки №30/03-111 від 30.03.2017 на 3 арк.; Специфікація до договору №30/03-111 від 30.03.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №153 від 30.03.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №235 від 30.03.2017 на 1 арк.; ТТН №300301 від 30.03.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №275 від 11.04.2017 на 1 арк.; ТТН №110406 від 11.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №274 від 11.04.2017 на 1 арк.; ТТН №110401 від 11.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №293 від 13.04.2017 на 1 арк.; ТТН №130403 від 13.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №294 від 13.04.2017 на 1 арк.; ТТН №130404 від 13.04.2017 на 1 арк.; Специфікація до договору №30/03-Ш№2 від 13.04.2017 на І арк.; Рахунок на оплату №177 від 13.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №295 від 14.04.2017 на 1 арк.; ТТН №140403 від 14.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №296 від 14.04.2017 на 1 арк.; ТТН №140405 від 14.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №320 від 24.04.2017 на 1 арк.; ТТН №240404 від 24.04.2017 на 1 арк,; Видаткова накладна №341 від 28.04.2017 на 1 арк.; ТТН №280401 від 28.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №342 від 28.04.2017 на І арк.; ТТН №290402 від 29.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна№343 від 02.05.2017 на 1 арк.; ТТН №020501 від 02.05.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №358 від 04.05.2017 на 1 арк.; ТТН №040505 від 04.05.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №360 від 05.05.2017 на 1 арк.; ТТН №050512 від 05.05.2017 на 1 арк. , об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 18.07.2018 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: документи, які вилучені 15.05.2019 згідно протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи: Копію книги №1 обліку доходів І витрат суб`єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які надають послуги населенню ФОП ОСОБА_4 на 16 арк.; Роздруківку з клієнт-банк виписки по рахункам ФОП ОСОБА_4 по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_5 з 04.02.2016 по 27.04.2017 на 29 арк.; Накладна №05/02-1 від 05.02.2016 на 1 арк.; Накладна №06/02-1 від 06.02.2016 на 1 арк.; Накладна №16/03-1 від 16.03.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №16/03-1 від 16.03.2016 на 1 арк.; Накладна №18/03-1 від 18.03.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №18/03-1 від 18.03.2016 на 1 арк.; Накладна№19/03-1 від 19.03.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №19/03-1 від 19.03.2016 на 1 арк.; накладна№23/03-1 від 23.03.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №23/03-1 від 23.03.2016 на 1 арк.; Накладна №26/03-1 від 26.03.2016 на 1 арк.; Накладна №04/04-1 від 01.04.2016 на 1 арк.; Накладна №07/04-1 від 07.04.2016 на 1 арк.; Накладна №11/04-1 від 11.04.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура № 1 1/04-1 від 11.04.2016 на 1 арк.; Накладна №16/04-1 від 16.04.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №16/04-1 від 16.04.2016 на 1 арк.; Накладна №22/04-1 від 22.04.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №22/04-1 від 22.04.2016 на 1 арк.; Накладна№23/04-1 від 23.04.2016 на 1 арк.; Накладна №25/04-1 від 25.04.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №25/04-1 від 25.04.2016 на 1 арк.; Накладна №30/04-1 від 30.04,2016 на 1 арк.; Накладна №06/05-1 від 06.05.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №06/05-1 від 06.05.2016 на 1 арк.; Накладна №07/05-1 від 07.05.2016 на 1 арк.; Накладна №14/05-1 від 14.05.2016 на 1 арк.; Накладна №14/05-2 від 14.05.2016 на 1 арк.; Накладна №19/05-1 від 19.05.2016 на 1 арк.; Накладна №19/05-2 від 19.05.2016 на 1 арк.; Накладна№20/05-1 від 20.05.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №20/05-1 від 20.05.2016 на 1 арк.; Накладна №21/05-1 від 21.05.2016 на 1 арк.; Накладна №23/05-1 від 20.05.2016 на 1 арк.; Накладна №24/05-1 від 24.05.2016 на 1 арк.; Накладна №26/05-1 від 26.05.2016 на 1 арк.; Накладна №01/06-1 від 01.06.2016 на 1 арк.; Накладна №04/06-1 від 04.06.2016 на 1 арк.; Накладна №09/06-1 від 09.06.2016 на 1 арк.; Накладна №10/06-1 від 10.06.2016 на 1 арк.; Накладна №10/06-2 від 10.06.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №10/06-1 від 10.06.2016 на 1 арк.; Накладна №11/06-1 від 11.06.2016 на 1 арк.; Накладна №12/06-1 від 12.06.2016 на 1 арк.; Накладна №17/06-1 від 17.06.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №17/06-1 від 17.06.2016 на 1 арк.; Накладна №20/06-1 від 20.06.2016 на 1 арк.; Накладна №20/06-2 від 20.06.2016 на 1 арк.; Накладна №27/06-1 від 27.06.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2 від 23.01.2017 на 1 арк.; Накладна №2 від 23.01.2017 на 1 арк.; Накладна №3 від 30.01.2017 на 1 арк.; Рахунок-фактура №3 від 30.01.2017 на 1 арк.; Накладна №4 від 02.02.2017 на 1 арк.; Накладна №6 від 11.02.2017 на 1 арк.; Накладна №9 від 19.02.2017 на І арк.; Накладна №7 від 22.02.2017 на 1 арк.; Накладна №8 від 22.02.2017 на 1 арк.; Рахунок-фактура №6 від 22.02.2017 на 1 арк.; Накладна №10 від 27.02.2017 на 1 арк.; Рахунок-факіура №7 від 27.02.2017 на 1 арк.; Накладна №11 від 01.03.2017 на 1 арк.; Накладна №12 від 04.03.2017 на 1 арк.; Накладна №13 від 09.03.2017 па 1 арк.; Рахунок-фактура №8 від 09.03.2017 на 1 арк.; Накладна №14 від 13.03.2017 на 1 арк.; Рахунок-фактура №9 від 13.03.2017 на 1 арк.; Накладна№16 від 22.03.2017 на 1 арк.; Рахунок-фактура № 11 від 22.03.2017 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість від 01.2016 на 1 арк.; Розшифровка до відомості від 01.2016 на 2 арк.; Виписка по рахунку АТ „Укрексімбанк на 2 арк.; Акт звірки за період 01.03.2017-22.05.2017 на 1 арк.; Виписка по рахунку на 1 арк.; Виписка по рахунку 15.06,2017-16.06.2017 на 1 арк.; Виписка по рахунку 11.07.2017-12.07.2017 на 1 арк.; Договір поставки №30/03-111 від 30.03.2017 на 3 арк.; Специфікація до договору №30/03-111 від 30.03.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №153 від 30.03.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №235 від 30.03.2017 на 1 арк.; ТТН №300301 від 30.03.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №275 від 11.04.2017 на 1 арк.; ТТН №110406 від 11.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №274 від 11.04.2017 на 1 арк.; ТТН №110401 від 11.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №293 від 13.04.2017 на 1 арк.; ТТН №130403 від 13.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №294 від 13.04.2017 на 1 арк.; ТТН №130404 від 13.04.2017 на 1 арк.; Специфікація до договору №30/03-Ш№2 від 13.04.2017 на І арк.; Рахунок на оплату №177 від 13.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №295 від 14.04.2017 на 1 арк.; ТТН №140403 від 14.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №296 від 14.04.2017 на 1 арк.; ТТН №140405 від 14.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №320 від 24.04.2017 на 1 арк.; ТТН №240404 від 24.04.2017 на 1 арк,; Видаткова накладна №341 від 28.04.2017 на 1 арк.; ТТН №280401 від 28.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №342 від 28.04.2017 на І арк.; ТТН №290402 від 29.04.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна№343 від 02.05.2017 на 1 арк.; ТТН №020501 від 02.05.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №358 від 04.05.2017 на 1 арк.; ТТН №040505 від 04.05.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №360 від 05.05.2017 на 1 арк.; ТТН №050512 від 05.05.2017 на 1 арк.
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10