КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1360/18
Провадження № 1-кс/552/4012/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна -
встановив:
18.11.2019 року ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.
В поданому до слідчого судді клопотанні вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000070 від 17.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в межах кримінального провадження №0000070, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 19.06.2017 року №552/3760/17 було накладено арешт на документи, вилучені в ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 . Вказані документи містять інформацію про господарські операції, є носіями інформації та підлягають довгостроковому зберіганню, але у зв`язку з накладенням арешту позбавлений права користуватися документами.
Вважає, що в застосуванні арешту майна відпала потреба, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР кримінальне провадження №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, 23.10.2019 року закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, а тому є підстави для скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України.
Заявник ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в телефонному режимі просив вирішувати дане клопотання без його участі.
Слідчий в судове засідання для участі в розгляді клопотання не з`явився, надавши дані витягу з ЄРДР.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебували матеріали кримінального провадження № 0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, які виділені з кримінального провадження №0000070 від 17.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 19.06.2017 (Справа №552/3760/17, провадження № 1-кс/552/1113/17) було накладено арешт на документи, вилучені в ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 .
Звертаючись до суду з даним клопотанням, заявник зазначає, що на даний час не вбачається обґрунтованих підстав продовжувати подальший арешт вилучених документів.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до витягу з ЄРДР, номер кримінального провадження: 0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, 23.10.2019 року закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.
За таких обставин, в подальшому арешті документів, вилучених в ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 - відпала потреба.
З цих підстав слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання ОСОБА_3 задовольнити.
Скасувати арешт документів, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 19.06.2017 року по справі №552/3760/17 (провадження № 1-кс/552/1113/17), а саме: папка з документами жовтого кольору, у якій виявлено: квитанцію №ps45 на 1 арк., копія рахунку-фактури №ССС-40834679 від 14.11.2016 на 1 арк., акт приймання передачі від 16.11.2016 без підписів на 1 арк., квитанція №ps46 на 1 арк., копія рахунку фактури №14426 від 08.11.2016 на 1 арк., копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій щодо ТОВ «Торговий дім «Експотек» на 1 арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 08.09.2016 на 1 арк., наказ №1 директора ТОВ «ТД «Експотек» від 14.09.2016 про початок виконання ОСОБА_3 обов`язків директора ТОВ «ТД «Експотек» на 1 арк., протокол загальних зборів засновників ТОВ «ТД «Експотек» від 07.09.2016 на 1 арк., реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «ТД «Експотек» подана 07.10.2016 на 3 арк., статут ТОВ «Торговий дім «Експотек» затверджений 07.09.2016 на 16 арк., договір № 181120161 про визнання електронних документів від 18.11.2016 на 3 арк., податковий рахунок суд доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «ТД «Експотек» за 3 квартал 2016 року на 1 арк., звітність про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «ТД «Експотек» за вересень 2016 на 6 арк., виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №825107 щодо ОСОБА_4 на 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку №372225 серія Б ОСОБА_4 на 1 арк., копія картки приєднання № до Договору про надання послуг з обробки, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису ФОП ОСОБА_4 на 1 арк., свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на 1 арк., податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_4 , дата подання 09.01.2014 на 2 арк., акт бесіди при постановці на облік від 21.07.2010 на 2 арк., заява ОСОБА_4 про видачу патенту від 20.07.2010 на 1 арк., заява ОСОБА_4 про видачу патенту від 30.06.2011 на 1 арк., копія квитанції №10004/0087 №30 на 1 арк., акт звірки від 30.01.2012 на 1 арк., акт звірки від 21.01.2013 на 1 арк., квитанція №309927 від 05.01.2012 на 1 арк., квитанція №319429 від 29.03.2012 на 1 арк., квитанція №327685 від 21.06.2012 на 1 арк., квитанція №333383 від 30.08.2012 на 1 арк., квитанція №6731/з11 від 21.10.2011 на 1 арк., квитанція №266333 від 16.12.2010 на 1 акр., квитанція №243862 від 12.11.2010 на 1 арк., квитанція №253166 від 27.09.2010 на 1 арк., квитанція №8158 від 27.12.2010 на 1 арк., квитанція №714074-1 від 30.01.2013 на 1 арк., квитанція № 29499 від 03.06.2014 на 1 арк., квитанція №6731/з14 від 19.02.2014 на 1 арк., квитанція №370968 від 10.01.2014 на 1 арк., квитанція №319419 від 29.03.2012 на 1 арк., копія квитанція №ПН1022 від 05.02.2016 на 1 арк., копія квитанції №ПН1020 від 05.02.2016 на 1 арк., копія квитанції №ПН1017 від 05.02.2016 на 1 арк., квитанція №ПН1017 від 05.02.2016 на 1 арк., квитанція №ПН1022 від 05.02.2016 на 1 арк., квитанція №ПН1020 від 05.02.2016 на 1 арк., квитанція №12 від 19.03.2014 на 1 арк., квитанція №17 від 20.01.2014 на 1 арк., квитанція №365848 від 18.10.2013 на 1 арк., квитанція №47 від 22.07.2013, 2 примірника, на 1 арк. кожен, квитанція №344181 від 14.01.2013 на 1 арк., квитанція №350648 від 21.03.2013 на 1 арк., квитанція №365847 від 18.10.2013 на 1 арк., квитанція №46 від 22.07.2013 у 2 примірниках, кожен на 1 арк., квитанція №15591.674.1 від 18.04.2013 на 1 арк., квитанція №15591.680.1. від 18.04.2013 на 1 арк., розрахунок сплати ЄСВ за 2012 рік на 1 арк., розрахунок сплати ЄСВ за 2013 рік на 1 арк., розрахунок сплати ЄСВ за 2014 рік на 1 арк., розписка про одержання звіту Пенсійного фонду за 2010 рік на 1 арк., розписка про одержання звіту Пенсійного фонду за 2011 рік на 1 арк., розписка про одержання звіту Пенсійного фонду за 2012 рік на 1 арк., розписка про одержання звіту територіального органу доходів та зборів за 2013 рік на 1 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1