Справа № 372/2118/19
Провадження 1-кс-2115/19
ухвала
Іменем України

13 листопада 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про відкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про відкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000200 від 21.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обгрунтовує тим, що 19.02.2019 року, близько 11 години, на мобільний телефон ОСОБА_4 , надійшов телефонний дзвінок, особа представилась працівником служби безпеки «ПриватБанк» та повідомила ОСОБА_4 , що з його банківського рахунку здійснюється оплата за мобільний телефон в інтернет магазині «Розетка». Для того щоб заблокувати вказану операцію ОСОБА_4 повинен був слідувати інструкціям вказаної особи. Після чого вказана особа, вказала ОСОБА_4 , що необхідно зняти грошові кошти з усіх наявних банківських рахунків та перевести їх на єдиний рахунок, з метою блокування вище вказаної операції та недопущення зняття грошових коштів. В подальшому ОСОБА_4 , зі свого банківського рахунку зняв грошові кошти в сумі 26 тис. гривень, та через мобільний термінал «IBOX» перерахував вказані грошові кошти на наступний рахунок № НОМЕР_1 . 22.02.2019 року, ОСОБА_4 , зняв грошові кошти в сумі 53 тис. 700 гривень зі свого депозитного рахунку та знову перерахував їх на вище вказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 та в подальшому зрозумів, що вказаними коштами шахрайським шляхом заволоділи невстановлені особи, оскільки вище вказана особа перестала більше виходити на зв`язок. Таким чином, з метою перевірки викладеної інформації, на даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме відомостей про переказ коштів, що перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 та інформації про їх подальший рух.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000200 від 21.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу на отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк».

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про відкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство «ОТП Банк», , МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, 01033; відкрити відомості, що можуть становити банківську таємницю, та надати доступ старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 та іншим особам, визначеним в дорученні слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, до документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунковому рахунку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) в період часу з 01.01.2019 по 01.04.2019 рік; ІР-адреси та МАС-адреси, з яких відбувалась подача команд по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також мобільних номерів телефонів, які надавались банківській установі в період часу з 01.01.2019 по 01.04.2019 рік.

Строк дії ухвали визначити до 13 грудня 2019 року.

Роз`яснити керівнику АТ «ОТП Банк», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1