Дата документу 19.06.2019 Справа № 554/1862/18
Провадження № 1-кс/554/9043/2019
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просив поновити строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна та накласти арешт на майно.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України.

До Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_6 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_11 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 0000089 від 14.01.2017 року.

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (), с.ВеселеЛозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» (нова редакція) , затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_10 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_12 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 52 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_13 .

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 року на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТІК» ( с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ «БОТІК» (нова редакція) «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «СУРЯТ» () с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «СУРЯТ» (нова редакція) код ЄДРПОУ 2374256 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «СУРЯТ» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (нова редакція) «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_14 * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 року на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (), с.ВеселеЛозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» (нова редакція) , затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_10 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_12 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 52 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_13 .

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 року підписи у графі «Приватний нотаріус» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 року; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

13.06.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.05.2019 року за адресою АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «ACER» модель «ASPIRE One» 262LU.SEB08.046 в корпусі біло-рожевого кольору; зарядний пристрій S/N: АР5066EBPP03.

Окрім цього 14.06.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.05.2019 року за адресою АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено: системний блок чорно-сірого кольору без позначень та серійного номеру; куртку синього кольору; вкладиш до мобільного «пакету» (картки мобільного зв`язку) МТС (ПрАТ «ВФ Україна) з № НОМЕР_1 ; вкладиш до мобільного «пакету» (картки мобільного зв`язку) МТС (ПрАТ «ВФ Україна) з № НОМЕР_2 ; коробку з під мобільного «пакету» (картки мобільного зв`язку) МТС (ПрАТ «ВФ Україна) з № НОМЕР_3 ; коробку з під мобільного «пакету» (картки мобільного зв`язку) МТС (ПрАТ «ВФ Україна) з № НОМЕР_4 ; коробку з під мобільного «пакету» (картки мобільного зв`язку) МТС (ПрАТ «ВФ Україна) з № НОМЕР_5 ; пластикову коробку із зазначенням № НОМЕР_6 ; пластикову коробку із зазначенням № НОМЕР_7 ; пластикова коробку із зазначенням № НОМЕР_8 ; пластикову коробку із зазначенням № НОМЕР_9 ; сім картку мобільного оператора зв`язку з надписом «Life»червоного кольору; сім картку мобільного оператора «ВФ» білого кольору; мобільний телефон марки «NOKIA» модель «Х2» в корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі сірого кольору.

17.06.2019 року вилучені речі, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В зв`язку з цим, вилучені у ході обшуків за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , предмети необхідно арештувати так, як у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені у випадку повернення володільцю.

На підставі наведеного, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, копотання підтримав.

Власники майна в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У судовому засіданні встановлено, що 14.01.2017 року СУ ГУНП в Полтавській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, 13.06.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.05.2019 року за адресою АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «ACER» модель «ASPIRE One» 262LU.SEB08.046 в корпусі біло-рожевого кольору; зарядний пристрій S/N: АР5066EBPP03.

Окрім цього, 14.06.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.05.2019 року за адресою АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: системний блок чорно-сірого кольору без позначень та серійного номеру; куртку синього кольору; вкладиш до мобільного «пакету» (картки мобільного зв`язку) МТС (ПрАТ «ВФ Україна) з № НОМЕР_1 ; вкладиш до мобільного «пакету» (картки мобільного зв`язку) МТС (ПрАТ «ВФ Україна) з № НОМЕР_2 ; коробку з під мобільного «пакету» (картки мобільного зв`язку) МТС (ПрАТ «ВФ Україна) з № НОМЕР_3 ; коробку з під мобільного «пакету» (картки мобільного зв`язку) МТС (ПрАТ «ВФ Україна) з № НОМЕР_4 ; коробку з під мобільного «пакету» (картки мобільного зв`язку) МТС (ПрАТ «ВФ Україна) з № НОМЕР_5 ; пластикову коробку із зазначенням № НОМЕР_6 ; пластикову коробку із зазначенням № НОМЕР_7 ; пластикова коробку із зазначенням № НОМЕР_8 ; пластикову коробку із зазначенням № НОМЕР_9 ; сім картку мобільного оператора зв`язку з надписом «Life»червоного кольору; сім картку мобільного оператора «ВФ» білого кольору; мобільний телефон марки «NOKIA» модель «Х2» в корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі сірого кольору, а з даним клопотанням слідчий звернувся до суду лише 18.06.2019 року.

У відповідності з ч.1 ст.117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Поновлення процесуального строку за своєю правовою природою передбачає встановлення учасникам кримінального провадження ухвалою слідчого судді, додаткового проміжку часу для вчинення процесуальної дії за умови пропуску строку з поважних причин.

Поважними причинами пропуску процесуального строку визнаються обставини, які не залежать від волі заінтересованої особи і перешкодили їй виконати процесуальні дії у межах встановленого законом проміжку часу.

Як на поважність причин пропуску строку звернення до суду із клопотанням про арешт майна, слідчий посилається на те, що 48 годин після закінчення проведення обшуків спливали у не робочий (вихідний) час, тому дане клопотання не було подано до слідчого судді у визначений час.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Враховуючи, що законом встановлено те, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, а органом досудового розслідування приведені обставини, які, на думку суду, не є поважними причинами пропуску строку звернення до суду, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого про поновлення строку звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про поновлення строку для подання клопотання про арешт майна.

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України, залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1