Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7664/19
Провадження № 1-кс/644/2372/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0001479 від 12.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в Харківській обласній кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів по юридичному оформленню рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків, в тому числі і депозитних;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 )прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів із вказанням ЄДРПОУ та рнокпп, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадженняза №0001479 від 12.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до даного провадження 12.06.2019 року до Індустріального ВП ГУНП в Х/обл. надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невідомі особи шляхом шахрайства заволоділи майном ОСОБА_8 , а саме житловою квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

12.06.2019 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001479, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується свідоцтвом про смерть серія НОМЕР_3 . За життя ОСОБА_9 проживав за адреcою: АДРЕСА_2 .
Допитана свідок ОСОБА_7 повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_3 на одному майданчику з нею проживав ОСОБА_6 , інвалід дитинства, будь-які родичі його не відвідували та не допомагали йому, періодично до нього навідувався та надавав допомогу волонтер ОСОБА_10 . Від ОСОБА_10 . ОСОБА_7 дізналась, шо ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , а через декілька днів після цієї розмови ОСОБА_7 бачила як з квартири ОСОБА_6 невідомі особи виносили його речі, говорячи при цьому, що вони працюють за вказівкою племінника ОСОБА_6 , якого ОСОБА_7 за життя ОСОБА_6 ніколи не бачила.

Допитаний свідок ОСОБА_10 повідомив, що є волонтером громадської організації Харківського центру волонтерів. З 2013 року по 13.03.2019 ОСОБА_10 почав допомагати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_2 , приносив йому продукти харчування, готував їжу, прибирав у нього вдома, супроводжував до лікарень, різних підприємств та організацій. Окрім цього, ОСОБА_10 допомагав ОСОБА_6 відкрити депозитні рахунки в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сумму 238 000 грн. та Харківською обласною кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 130 000 грн. При цьому, ОСОБА_10 невідомо, щоб ОСОБА_6 надавав комусь нотаріальну довіреність на розпорядження вищевказаними банківськими вкладами.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2019 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчено довіреність №618 на користування та розпорядження належним ОСОБА_6 строковим внеском (вкладом) внесеним на депозитний рахунок, згідно договору про надання фінансової послуги за №3187 від 20.07.2018, додаткового договору до вищевказаного договору від 25.07.2018, додаткового договору до вищевказаного договору від 01.08.2018, укладеного між ОСОБА_6 та Харківською обласною кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.1277 ЦК України у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом його спадщина переходить до органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

За таких обставин, у діях невстановлених осіб, якими після смерті ОСОБА_6 отримано довіреність на представництво його інтересів в банківських установах та Харківській обласній кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння коштами вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у Харківській обласній кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу відкриття ОСОБА_6 депозитного рахунку, користування та розпорядженням наявними на рахунку грошовими коштами має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою ознайомлення з ними, дослідити, вилучення чи виготовлення копій тощо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Харківської обласної кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення СВ Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0001479 від 12.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в Харківській обласній кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів по юридичному оформленню рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків, в тому числі і депозитних;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 )прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів із вказанням ЄДРПОУ та рнокпп, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 27.10.2019 року.

Роз`яснити Харківській обласній кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: