г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2207/19
Номер провадження 1-кс/213/1169/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань №14 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 05.04.2019 року у невстановлений період часу невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріального збитку.

10.04.2019 року дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за №3877 та 05.04.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України за фактом крадіжки.

Під час проведення досудового розслідування з метою підтвердження факту крадіжки (встановлення дати та часу події кримінального правопорушення) виникла необхідність отримання доступу до повної інформації про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00.00 годин 01.04.2019 по 00.00 годин 10.04.2019 із зазначенням дати, часу, суми надходження коштів та дати, часу, суми переказів коштів із зазначеного рахунку.

Проведеним тимчасовим доступом до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.07.2019 було вилучено виписку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за 05.04.2019-06.04.2019. Згідно виписки 05.04.2019 року о 14.37 з терміналу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 було знято грошові кошти в сумі 3902, 00 грн. за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код авторизації 039050). 06.04.2019 рокуоб 11.54 год. з терміналу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 було знято грошові кошти в сумі 52.00 грн. за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код авторизації 876052).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до скоєння крадіжки, виникла необхідність отримання доступу до документів та електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять матеріали фото (відео) фіксації фінансових та нефінансових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 05.04.2019 по 24.00 год. 06.04.2019 з терміналів НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_2 ).

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_6 , є те що банківський рахунок за № НОМЕР_1 відкрито на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

В інший спосіб встановити вищезазначену інформацію не є можливим, даною інформацією володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та її вилучення, відповідно до ч.1 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала письмову заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника банку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000396 від 11.04.2019 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 05.04.2019 року у невстановлений період часу невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріального збитку.

Проведеним тимчасовим доступом до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.07.2019 року було вилучено виписку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за 05.04.2019-06.04.2019. Згідно виписки 05.04.2019 о 14.37 з терміналу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 було знято грошові кошти в сумі 3902, 00 грн. за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код авторизації 039050). 06.04.2019 об 11.54 год. з терміналу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 було знято грошові кошти в сумі 52.00 грн. за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код авторизації 876052).

Тому, з метою встановлення особи, яка причетна до скоєння крадіжки, виникла необхідність отримання доступу до документів та електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять матеріали фото (відео) фіксації фінансових та нефінансових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 05.04.2019 по 24.00 год. 06.04.2019 з терміналів НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_2 ).

Зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , становлять банківську таємницю, але мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила і можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню. В інший спосіб отримати інформацію не є можливим.

Таким чином, суд знаходить, що клопотання повністю обґрунтоване і слідчому необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, який можливо отримати лише на підставі рішення суду.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю знаття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію:

- Підстави проходження авторизації за кодом авторизації 039050 в терміналі CLDN6706 за транзакцією «видача готівкових коштів» та через який фінансовий телефон здійснено вищевказану авторизацію.

- ІМЕІ мобільного терміналу, з якого 05.04.2019 року о 14.37 год. підтверджено доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 .

- Підстави проходження авторизації за кодом авторизації 876052 в терміналі CLDN2428 за транзакцією «видача готівкових коштів» та через який фінансовий телефон здійснено вищевказану авторизацію.

- ІМЕІ мобільного терміналу, з якого 06.04.2019 року об 11.54 год. підтверджено доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 .

- Номер телефону (фінансовий телефон), прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_5 із зазначенням змін номеру телефону за період часу з моменту відкриття карткового рахунку до 10.04.2019 року.

- всі нефінансові операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 08.03.2019 року по 00.00 год. 07.04.2019 року.

Надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять матеріали фото (відео) фіксації фінансових та нефінансових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 05.04.2019 року по 24.00 год. 06.04.2019 року з терміналів НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії інформації, що містяться в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали - до 12.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .