Справа № 535/712/19
Провадження № 1-кс/535/275/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в сел. Котельва клопотання старшого слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000071 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що надійшло до суду 14 червня 2019 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю;-

ВСТАНОВИВ:
14 червня 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене 06.06.2019 року прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Документи до яких слід здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено необхідні відомості, передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до короткого змісту клопотання старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції ГУНП в Полтавській області зазначено, що 21.02.2019 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 2000 року народження про те, що невідома особа 11.02.2019 року шляхом зловживання довірою під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 10400 грн.

21.02.2019 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження
№ 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання старшого слідчого СВКотелевського відділення поліції ГУНП в Полтавській області, яке надійшло до суду відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу України.
В ході досудового слідства по кримінальному провадженню була допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що на початку лютого 2019 року на сайті OLX виявила повідомлення про продаж мобільного телефона Айфон, вартість якого становила 10400 грн., також в даному повідомленні був вказаний мобільний телефон продавця НОМЕР_1 . Цього ж дня ОСОБА_5 , зв`язалася по вказаному номеру, з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . В телефонному режими вони домовилися про всі умови придбання даного мобільного телефону, за умови повного перерахування покупцем в особі ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 2300 в якості передоплати. Після перерахування вказаної суми 11.02.2019 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 відправив номер накладної ІНФОРМАЦІЯ_3 та номер рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . 11.02.2019 року , після чого ОСОБА_5 перерахувала решту грошових коштів в сумі 8100 грн. Після цього товар не надійшов, продавець на зв`язок не виходить.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Виходячи із змісту вимог ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як встановлено в судовому засіданні під час розгляду клопотання, уході проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , власник якої є невідомий, на яку 11.02.2019 року були перераховані кошти в сумі 10400 грн..
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2019 року по 28.02.2019 рік, та анкетних даних власника даної картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта).
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні старший слідчий СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницюпідтримав повністю, просить задовольнити його клопотання. Пояснивши слідчому судді, що вони вже зверталися з аналогічним клопотанням до слідчого судді, але виконати ухвалу слідчого судді не змогли в зв`язку з службовим навантаженням. Всі обставини залишилися ті, які були зазначені в попередньому клопотанні. При цьому зазначив, що тимчасовий доступ до документів, необхідний тому, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні по розслідуванню шахрайства.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлялися про час та місце розгляду клопотання старшого слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, в установленому законом порядку (факсемільним зв`язком), в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, неприбуття їх за судовим викликом, відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На думку суду для повного і всебічного проведення досудового розслідування буде вірним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розслідуванню кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вище викладене, системно дослідивши матеріали клопотання, вивчивши кримінально-процесуальні правові норми, які регулюють дані правовідносини, заслухавши пояснення прокурора, старшого слідчого, які брали участь в розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначених документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_5 , які можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також з метою чіткого виконання органами досудового розслідування вимог кримінального процесу, зокрема ст. 91 КПК України.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до відповідних документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню шахрайства.

Крім цього слідчий суддя виходив, з того, що як стверджує в своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Фіксація процесуальної дії здійснювалася за допомогою технічних засобів відповідно до змісту вимог положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя;-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000071 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що надійшло до суду 14 червня 2019 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Котелевського ВПГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 (відкритий на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований с. Бірки, Яворівського району, Львівської області, ін. номер платника податків НОМЕР_4 , номер паспорта НОМЕР_5 ) за період часу з 01.02.2019 року по 28.02.2019 рік та анкетних даних власника картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для надання доступу до вказаних даних.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

Роз`яснити представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »вимоги змісту ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виготовлено дві копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які чітко позначені як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1