У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.05.2019 Справа №607/10745/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

встановив :
Заступник начальника першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на речі та предмети, виявлені та вилучені за результатами проведеного обшуку транспортного засобу марки «Renault master», номерний знак НОМЕР_1 , а саме: 300 пластикових ємностей об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із різким запахом спирту та закорковані пластиковими корками, які знаходяться у 150 картонних коробках, по дві ємності у кожній коробці; 20 паперових картонних коробок типу «бег-ін-бокс» із написами на кожній «Пшенична», приблизним об`ємом 10 літрів кожна, заповнені прозорими рідинами із різким запахом спирту; 1 пластикова ємкість об`ємом 5 літрів, заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту; транспортний засіб марки «Renault master», номерний знак НОМЕР_1 , як знаряддя та засіб кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим рухомим майном; ключ до транспортного засобу марки «Renault master», номерний знак НОМЕР_1 , що зберігаються в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1,
В судовому засіданні заступник начальника першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

ОСОБА_5 будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду у його відсутності.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, громадяни ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з участю інших осіб здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, їх зберігання та збут на території Тернопільської області.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що придбання значних партій незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також постачання спирту ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснює ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ), який також незаконно виготовляє та збуває підроблені алкогольні напої дешевого асортименту із підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області.
Також встановлено, що збут незаконно виготовлених ОСОБА_8 алкогольних напоїв здійснює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього, відповідно до відомостей отриманих від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 та ОСОБА_8 для зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку, а також спирту, використовують автомобіль «Renault master», державний номерний знак НОМЕР_1 .
З метою виявлення, відшукання та вилучення вказаного автомобіля, як знаряддя та засобу вчинення злочину, виявлення, та відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 19.04.2019, 02.05.2019 проведено обшук у транспортному засобі марки «Renault master», номерний знак НОМЕР_1 .
За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено рідини із різким запахом спирту та транспортний засіб, зазначені в протоколі обшуку від 02.05.2019.
Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст.98, ч.2 ст.167 КПК України.
Постановою від 03.05.2019 вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що вказані слідчим у клопотанні речі, відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що існують достатні підстави вважати, що вилучені рідини із різким запахом спирту та транспортний засіб є речовими доказами по кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути реалізовані, приховані чи знищені, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170,171,173,234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, які вилучені за результатами проведеного обшуку транспортного засобу марки «Renault master», номерний знак НОМЕР_1 , а саме:
- 300 пластикових ємностей об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із різким запахом спирту та закорковані пластиковими корками, які знаходяться у 150 картонних коробках, по дві ємності у кожній коробці;
- 20 паперових картонних коробок типу «бег-ін-бокс» із написами на кожній «Пшенична», приблизним об`ємом 10 літрів кожна, заповнені прозорими рідинами із різким запахом спирту;
-1 пластикова ємкість об`ємом 5 літрів, заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;
- транспортний засіб марки «Renault master», номерний знак НОМЕР_1 , як знаряддя та засіб кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим рухомим майном;
- ключ до транспортного засобу марки «Renault master», номерний знак НОМЕР_1 , що зберігаються в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
Копію ухвали надіслати ОСОБА_5 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1