УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ТОВ «ЗАРА УКРАЇНА» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу представника власника майна ТОВ «ЗАРА УКРАЇНА» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000088 від 18.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшла вказана скарга представника власника майна ТОВ «ЗАРА УКРАЇНА» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000088 від 18.10.2018 року.

В обґрунтування скарги зазначено, що 20.11.2018 року в рамках кримінального провадження №0000088 від 18.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 16.11.2018 року проведено обшук офісних приміщень ТОВ "МАССІМО ДУТТІ УКРАЇНА", код 35575325; ТОВ "ОЙШО УКРАЇНА", код 35534912; ТОВ "ЗАРА УКРАЇНА", код 35534116; ТОВ "БЕРШКА УКРАЇНА", код 35534949; ТОВ "ПУЛ ЕНД БЕА УКРАЇНА", код 35534624; ТОВ "СТРАДІВАРІУС УКРАЇНА", код 35534933, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21, літера А, в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки DELL серійний номер EXPRESS SERVICE CODE , жорсткий диск sGQ 7060504, ноутбук марки DELL серійний номер , ноутбук марки DELL серійний номер 2, ноутбук марки DELL серійний номер 4, жорсткий диск sWX21E42HM692.

Вважають, що прямого дозволу на відшукання та вилучення зазначеного майна в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку не надавалось, а тому вилучене майно має статус тимчасово вилученого та повинно бути негайно повернуто ТОВ «ЗАРА УКРАЇНА».

Вилучене майно належить ТОВ «ЗАРА УКРАЇНА»та використовується ним у власній господарській діяльності. При цьому ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не містить конкретної вказівки на індивідуальні та родові ознаки предметів і речей, для відшукання яких надано дозвіл на проведення обшуку. Комп`ютерна техніка не індивідуалізована конкретними ознаками, не вважається такою, щодо якої прямо надано дозвіл на її вилучення в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, і належить до тимчасово вилученого майна.

Однак, всупереч вищезазначеним нормам кримінального процесуального законодавства, слідчий під час проведення обшуку не оглянув та не встановив, що комп`ютерна техніка використовувалась з метою мінімізації податкових зобов`язань, та має значення для встановлення істини у провадженні, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме не встановив, що на комп`ютерній техніці містяться відомості, які є відшукуваними та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вилучена техніка не має на собі ознак вчинення кримінального правопорушення, не є знаряддям його вчинення та не набута внаслідок його вчинення, а тому не може бути визнана речовим доказом в кримінальному провадженні.

Таким чином, майно є тимчасово вилученими та підлягає негайному поверненню його власнику.

Крім того, зазначили, що ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 16.11.2018 року вимогам ст. 370 кримінального процесуального закону не відповідає, оскільки прийнята із порушенням територіальної юрисдикції, отже є такою, що ухвалена не компетентним судом.

В судовому засіданні представник власника майна ТОВ «ЗАРА УКРАЇНА» - адвокат ОСОБА_3 підтримала доводи скарги та просила задовольнити скаргу. Надала бухгалтерську довідку ТОВ «ЗАРА УКРАЇНА» про перебування на балансі підприємства вилученої техніки.

Слідчий ОСОБА_4 заперечував з приводу задоволення скарги.

Вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України в редакції станом на листопад 2017 року при обшуку слідчий, прокурор має право вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого жтла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово влучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як убачається з матеріалі скарги ноутбук марки DELL серійний номер EXPRESS SERVICE CODE , жорсткий диск sGQ 7060504, ноутбук марки DELL серійний номер , ноутбук марки DELL серійний номер 2, ноутбук марки DELL серійний номер 4, жорсткий диск sWX21E42HM692, вилучено в ході проведення обшуку в офісі ТОВ «ЗАРА УКРАЇНИ» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21, літера А.

Належність ТОВ «ЗАРА УКРАЇНИ» вилученого майна підтверджено в суді фактичними даними, змістом протоколу обшуку, бухгалтерською довідкою ТОВ «ЗАРА УКРАЇНИ», відповідно до якої на обліку підприємства перебуває вилучена техніка.

При цьому ухвалою слідчого судді прямий дозвіл на вилучення конкретного майна, яке належить ТОВ «ЗАРА УКРАЇНИ», не надавався, дані про те, що вилучена індивідуальна техніка містить на собі фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, стосовно якого здійснюється досудове розслідування, згідно даних ЄРДР, слідчим в суді не надані.

Крім того з ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку убачається, що дозвіл на обшук саме в приміщенні офісу ТОВ «ЗАРА УКРАЇНИ» у якого вилучено майно не надавався. При цьому приміщення за адресою: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, літера А, є офісною багатоповерховою будівлею площею 26444,6 кв.м. Однак конкретне приміщення, в якому надано дозвіл на обшук, не вказане. Крім того досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 18.10.2018 року здійснюється стосовно іншого підприємства ТОВ «ЗАРА ХОУМ Україна», що убачається з витягу ЄРДР, причетність ТОВ «ЗАРА Україна» до злочину не убачається, стосовно заявника не здійснюється досудове розслідування. Дозвіл на обшук приміщення ТОВ «ЗАРА Україна» - не надавався, арешт на вилучене майно не накладено.

Таким чином, зазначений ноутбук марки DELL серійний номер EXPRESS SERVICE CODE , жорсткий диск sGQ 7060504, ноутбук марки DELL серійний номер , ноутбук марки DELL серійний номер 2, ноутбук марки DELL серійний номер 4, жорсткий диск sWX21E42HM692 є тимчасово вилученим майном згідно ст. 236 КПК України.

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено строки подання клопотання слідчого, прокурорапро арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, оскільки слідчий не спростував в суді доводи заявника, на майно не було у встановлені строки накладено арешт, вказане майно не було повернуто власнику, володільцю відповідно до ст.171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що уповноважений слідчий у даному кримінальному провадженні допустив бездіяльність, тому існують підстави для задоволення скарги та повернення тимчасово вилученого майна власнику (володільцю).

При цьому вказане тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню власнику, володільцю згідно з правилами ч.5 ст.171 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.64, 167, 171, 236 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Скаргу ТОВ «ЗАРА УКРАЇНА» - адвоката ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого з ОВС СУФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні №0000088 від 18.10.2018 року повернути ТОВ «ЗАРА УКРАЇНИ» тимчасово вилучене майно 20.11.2018 року в офісі ТОВ «ЗАРА УКРАЇНА» за адресою: м. Київ. Вул. Богдана Хмельницького, 19-21, літера А, а саме: ноутбук марки DELL серійний номер EXPRESS SERVICE CODE , жорсткий диск sGQ 7060504, ноутбук марки DELL серійний номер , ноутбук марки DELL серійний номер 2, ноутбук марки DELL серійний номер 4, жорсткий диск sWX21E42HM692.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1