Справа № 646/9169/18
№ провадження 1-кс/646/2773/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.05.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладання арешту на майно в провадженні № 00001300 від 22.10.2018,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, сприяють протиправній діяльності групи компаній «Аптека 95», до складу якої входять ТОВ «Аметрін ФК», ТОВ «Аптека Аірмед» та інші суб`єкти господарювання, шляхом не проведення належним чином податкових перевірок та інших контролюючих заходів.

При цьому, службові особи ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , надають службовим особам комунальних та державних закладів охорони здоров`я, державних та інших підприємств неправомірну вигоду у вигляді «бонусів» у відсотковому відношенні (від 5% до 25%) від суми грошових коштів, що надходить на банківські рахунки ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед» за надання переваг при проведенні процедур публічних закупівель, укладання договорів щодо придбання лікарських засобів, погодження завищеної ціни придбання лікарських засобів, своєчасне та в повному обсязі перерахування грошових коштів, в тому числі бюджетних, на банківські рахунки підприємств ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед».

Зазначені протиправні дії вчиняються в інтересах організатора діяльності підприємств ОСОБА_8 , а деталі вчинення злочину безпосередньо узгоджуються з директором ТОВ «Аметрін ФК» ОСОБА_9 та засновником ТОВ «Аметрін ФК» ОСОБА_10 на робочому місці та засобами зв`язку.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що з травня 2016 року і по теперішній час ТОВ «Аметрін ФК» засновниками якого є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а керівником ОСОБА_9 , уклало 1 178 угод на постачання товарів у сфері медицини з розпорядниками бюджетних коштів різного рівня на суму понад 112 120 489 грн. по всій території України, з яких понад 40 000 000 грн. з розпорядниками бюджетних коштів у Харківської області. Упродовж 2018 року на рахунок ТОВ «Аметрін ФК» перераховано 47 768 704 грн.

У свою чергу засновники ТОВ «Аметрін ФК» приймають участь у публічних закупівлях у медичній сфері як фізичні особи підприємці та відповідно штучно створюють конкуренцію ТОВ «Аметрін ФК». Упродовж 2017-2018 р.р. ФОП ОСОБА_10 укладено 68 угод на суму 5 641 910 грн., ФОП ОСОБА_11 укладено 63 угоди на суму 5 143 992 грн.

Крім цього, одним із конкурентів ТОВ «Аметрін ФК» у процедурах відкритих торгів є ТОВ «Аптека Аірмед», засновником якого є ОСОБА_12 , керівником ОСОБА_4 .

Обидві вищезазначені комерційні структури приймали участь в одних і тих же процедурах відкритих торгів 32 рази на загальну суму близько 10 000 000 грн.

ТОВ «Аптека Аірмед» з вересня 2017 року і по теперішній час уклало 252 угоди на загальну суму 11 144 663 грн., з них близько 6 000 000 грн. з розпорядниками бюджетних коштів різного рівня в Харківській області. В свою чергу фізична особа підприємець ОСОБА_12 за результатами участі в публічних закупівлях у медичній сфері упродовж 2017-2018 уклала 237 угод на суму 11 675 736 грн.

Поряд з цим, працівники підприємств, що підконтрольні власникам групи компаній «Аптека 95», здійснюють торгівлю з аптеками Донецької та Луганської областей за готівку («по другій формі»), без відображення зазначених операцій в податковому та бухгалтерському обліках.

Вказані факти свідчать про те, що засновники та керівники вказаних суб`єктів господарювання діють у змові для витіснення інших учасників публічних закупівель та освоєння бюджетних коштів по завищеним цінам, а отриманий надлишок коштів через підприємства з ознаками фіктивності та фізичних осіб-підприємців конвертують у готівку для подальшого розподілу між собою та замовниками.

Слідчий зазначив, що вказані факти свідчать про те, що засновники та керівники вказаних суб`єктів господарювання діють у змові для витіснення інших учасників публічних закупівель та освоєння бюджетних коштів по завищеним цінам, а отриманий надлишок коштів через підприємства з ознаками фіктивності та фізичних осіб-підприємців конвертують у готівку для подальшого розподілу між собою та замовниками.

Також слідчий зазначив, що на теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. З метою фіксації слідів злочину за вилученими вищевказаними під час обшуку речами, встановлення їх походження, достовірності та наявності на них інших слідів, необхідно провести відповідні судові експертизи, а саме: почеркознавчі, економічні, які необхідні для визначення розміру збитків. Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Судом вживались заходи для забезпечення явки в судове засідання власників майна, однак вони не з`явились.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 22 лютого 2019 року вилучені речі визнані речовими доказами.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 14.02.2019 під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на майно, вилучене 14.02.2019 за адресою: м. Харків, вул. Юр`ївська, 17, де здійснює свою діяльність ТОВ «Аметрін ФК», код 38218086 та ТОВ «Аптека Аірмед», у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167-168,170-173 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, майном вилученим у ході обшуку приміщення 14.02.2019 за адресою: м. Харків, вул. Юр`ївська, 17, де здійснює свою діяльність ТОВ «Аметрін ФК», код 38218086 та ТОВ «Аптека Аірмед», а саме:

- видаткові накладі ТОВ «Аметрін ФК» на 171 арк.;

- видаткові накладі ТОВ «Аметрін ФК» та довіреності до них на 247 арк.;

- видаткові накладі ТОВ «Аметрін ФК» на 232 арк. ;

- видаткові накладі ТОВ «Аметрін ФК» на 105 арк. ;

- видаткові накладі ТОВ «Аметрін ФК» та довіреності до них на 117 арк. ;

- видаткові накладі ТОВ «Аметрін ФК» та довіреності до них на 136 арк.

- мобільний телефон Redmi Note 5A Prime (MDG6S) imei 1: НОМЕР_1 ; imei 2 : НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Samsung чорного кольору s/n: НОМЕР_3 ;

- DVD R диск білого кольору Verbatium 16-X;

- жорсткий диск Western Digital 250 GB S/n: WMAYW1622628;

- зошит з чорновими записами синьо білого кольору на 96 арк.;

- щоденник зеленого кольору з написом ~Trust your mind~ з чорновими записами завдань на 288 арк. ;

- зошит з чорновими записами та написом «Протаргол» на 20 арк. ;

- зошит зеленого кольору з чорновими записами та написом ~romantic views~ на 96 арк;

- зошит червоного кольору з чорновими записами на 24 арк. ;

- щоденник жовто блакитного кольору з чорновими записами та написом ~DIARY BOOK 2017~ ;

- щоденник коричневого кольору з чорновими записами;

- щоденник чорного кольору з чорновими записами;

- щоденник червоного кольору з чорновими записами за 2018 р. на 366 арк. ;

- щоденник зеленого кольору з написом ~Trust your mind~ за 2018 рік з чорновими записами завдань на 288 арк. ;

- щоденник жовто блакитного кольору з чорновими записами за 2018 рік ;

- щоденник жовтого кольору з чорновими записами за 2019 рік з написом ~Trust your mind~ на 288 арк. ;

- щоденник жовто блакитного кольору з чорновими записами за 2018 рік;

- зошит темно-фіолетового кольору з чорновими записами за 2018 рік. на 160 арк. ;

- щоденник рожевого кольору з чорновими записами за 2019 рік ;

- щоденник жовтого кольору з малюнком у вигляді квітів, що має напис «Trust your mind» з чорновими записами за 2019 рік.

- CD-R диск PRO з написом «54» ;

- SSD накопичувач інформації Hyper X 120 GB;

- пластикова картка 225546 в конверті білого кольору з чеками «ПриватБанк» ;

- пластикова картка НОМЕР_4 в конверті білого кольору з чеками;

- пластикова картка 057540 в конверті білого кольору з чеками;

- пластикова картка 225546 в конверті білого кольору з чеками;

- пластикова картка 225264 та картка НОМЕР_5 в конверті білого кольору з чеками;

- пластикова картка НОМЕР_6 та картка НОМЕР_7 в конверті білого кольору з чеками;

- пластикова картка НОМЕР_8 та картка НОМЕР_9 в конверті білого кольору з чеками;

- пластикова картка НОМЕР_10 та картка НОМЕР_11 в конверті білого кольору з чеками;

- пластикова картка НОМЕР_12 та картка НОМЕР_13 та картка НОМЕР_14 в конверті білого кольору з чеками;

- пластикова картка НОМЕР_15 в конверті білого кольору з чеками;

- пластикова картка 421549 та картка НОМЕР_16 в конверті білого кольору з чеками;

- пластикова картка 187985 та картка НОМЕР_17 в конверті білого кольору з чеками;

- пластикова картка 187993 в конверті білого кольору з чеками;

- пластикова картка 057458 та картка 188314 в конверті білого кольору з чеками;

- договори поставки з додатками вкладених ТОВ «Аметрін ФК» на 82 арк. ;

- видаткові накладні ТОВ «Тотус-фарм» на 288 арк. ;

- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 146 арк. ;

- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 111 арк. ;

- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 73 арк. ;

- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 195 арк.

- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 151 арк. ;

- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 141 арк. ;

- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 344 арк. ;

- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 218 арк. ;

- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 406 арк. ;

- щоденник зелено білого кольору з чорновими записами ;

- видаткові та товарні накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 693 арк. ;

- видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 441 арк. ;

- папки швидкозшивачі у кількості 9 шт. з написом МКЛПЗ Дитяча міська лікарня, ФЗИ ТОВ м. Кіровоград, ОАО «Павлоградуголь» г. Павлоград, КЗО «Навчально реабілітаційний центр «горлиця» дор», КЗ «Криворізька міська лікарня №7» ДОР м. Кривий ріг, Євразсуха балка ПАТ м. Кривий ріг, КЗ «Першотравенська ЦМЛ» ДОР, КЗ Нікопольська міська лікарня №1, КЗ «Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу «Перлина Придніпров`я»;

- папки швидкозшивачі у кількості 3 шт., з написом ОАО «Арселормиттал», Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9 м. Запоріжжя, Кіровоградська обласна лікарня;

- папки швидкозшивачі у кількості 9 шт. з написом Віта Центр ТОВ м. Запоріжжя, КЗ «Центр первинної медико санітарної допомоги №9», Комунальна установа «Міська лікарня №7» м. Запоріжжя, Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя, ДУ Запорізький ОЛЦ ДСЕСУ», ДУ «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Кіровоградській області», МКЛПЗ міська лікарня №1 м. Олександрія, КЗ «Обласний пренатальний центр» ЗОР, комунальна установа «Запорізька обласна станція переливання крові» м. Запоріжжя, комунальний заклад «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради;

- папки швидкозшивачі у кількості 9 шт. з написом пологовий будинок №9, м. Запоріжжя, комунальний заклад «Центр первинної медико санітарної допомоги №2 м. Запоріжжя, КУ «Обласна клінічна психлікарня» ЗОР м. Запоріжжя, ОПТІМУС ПЛЮС ТОВ м. Дніпропетровськ, КЗ Могилівський геріатричний пансіонат» ДОР, Комунальний заклад «Пологовий будинок №4» м. Запоріжжя, Національна атомна енергогенеруюча компанія ДП «Енергоатом» ВП м. Енергодар, обласна благодійна членська організація «Лікарняна каса» , ПОГ «АПВТ» фірма «Ласка», КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5;

- щоденник чорного кольору з чорновими записами;

- тендерна документація ТОВ «Аметрін ФК» на 348 арк. ;

- картки клієнта ТОВ «Аметрін ФК» з додатками на 387 арк. ;

- копії видаткових накладних з чорновими записами ТОВ «Аметрін ФК» на 319 арк. ;

- картки клієнта ТОВ «Аметрін ФК» з додатками на 427 арк. ;

- видаткові та товарно транспортні накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 387 арк. ;

- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» та товарно транспортні накладні на 435 арк. ;

- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 254 арк. ;

- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 409 арк. ;

- заявки на транспорт на видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 202 арк. ;

- первинна документація та накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 290 арк. ;

- робочий зошит з чорновими записами ;

- дозвіл на реалізацію лікарського засобу ввезеного на територію України ТОВ «Аметрін ФК» та висновки про якість ввезеного в Україну лікарського засобу на 139 арк. ;

- зошит зеленого кольору з чорновими записами стосовно тендерних торгів за 2018 рік ;

- щоденник зеленого кольору з чорновими записами Trust your mind стосовно господарської діяльності ТОВ «Аметрін ФК» на 2019 рік. ;

- видаткові накладні та товарно транспортні накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 482 арк. ;

- висновки про якість лікарського засобу з додатками видані ТОВ «Аметрін ФК» на 362 арк. ;

- сервер (комп`ютер R-Line №809864, дата виготовлення грудень 2009) ;

- ноутбук apple MacBook Pro сірого кольору S/n: C02QL83VFVH3з зарядним пристроєм;

- грошові кошти у сумі 1 млн. 165 тис. 500 грн.( один мільйон сто шістдесят п`ять тисяч п`ятсот) та 500 доларів США.

- грошові кошти у сумі 274 тис. 355 грн. ( двісті сімдесят чотири тисячі триста п`ятдесят п`ять)

- грошові кошти у сумі 61 тис. 296 грн (шістдесят одна тисяча двісті дев`яносто шість);

- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 182 арк.;

- картки клієнта на 272 арк.;
- договори з додатками ТОВ «Аптека Аірмед» на 320 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Апетка Аірмед» на 116 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 215 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 192 арк.;
- картки клієнта на 146 арк.;
- договори з додатками ТОВ «Аметрін ФК» на 198 арк.;
- договори з додатками ТОВ «Аметрін ФК» на 68 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 516 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 276 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 283 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 308 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 289 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 204 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 209 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 431 арк.;
- договори з додатками ТОВ «Аметрін ФК» на 145 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 319 арк.;
- договори з додатками ТОВ «Аметрін ФК» на 94 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 662 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 466 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 476 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 543 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 240 арк.;
- договори з додатками ТОВ «Аметрін ФК» на 95 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 245 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 686 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 208 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 581 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 141 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 261 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 263 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 502 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 472 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрин ФК» на 221 арк.;
- товарно - транспортні та видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 383 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 530 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 509 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 226 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 661 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 192 арк.;
- договори поставки товарів, купівлі-продажу з додатками ТОВ «Аметрін ФК» на 398 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 309 арк.;
- тендерна документація ТОВ «Аметрін ФК» на 252 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 525 арк.;
- тендерна документація ТОВ «Аметрін ФК» на 151 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 264 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 341 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 515 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 244 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 449 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 346 арк.;
- договори поставки товарів, купівлі - продажу ТОВ «Аметрін ФК» на 299 арк.;
- картки клієнта ТОВ «Аметрін ФК» на 367 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 502 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 438 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 300 арк.;
- видаткові та прибуткові касові ордера ТОВ «Аметрін ФК» на 332 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 638 арк.;
- картки клієнта ТОВ «Аметрін ФК» на 469 арк.;
- накладні та видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 449 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 227 арк.;
- товарно-транспортні та видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 215 арк.;
- тендерна документація ТОВ «Аметрін ФК» на 392 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 690 арк.;
- додатки до ліцензійних умов (висновки про якість ввезених в Україну лікарських засобів) ТОВ «Аметрін ФК» на 293 арк.;
- додатки до ліцензійних умов (висновки про якість ввезених в Україну лікарських засобів) ТОВ «Аметрін ФК» на 377 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 251 арк.;
- особисті картки працівників ТОВ «Аметрін ФК» на 76 арк.;
- накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 193 арк.;
- тендерна документація ТОВ «Аметрін ФК» на 92 арк.;
- видаткові накладні ТОВ «Аметрін ФК» на 255 арк.;
- договори з додатками ТОВ «Аметрін ФК» на 354 арк.;
- чорнові записи та банківські чеки в пакеті блакитного кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1