1-кс/755/7793/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2019 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 0000137 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР № 0000137 від 05.09.2018 року, із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання згоди на їх вилучення.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у 2018 році, точної дати в ході слідства встановити не вдалося, у невстановленому досудовим розслідуванням місці вступила у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою подальшого збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено, а саме метадону на території міста Києва.
Так, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, обіг якого заборонено, метадону, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.02.2019 року придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість наркотичного засобу метадону.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) виступають гарантом таємниці банківських рахунків, операцій за рахунками і відомостей про клієнта, а також у захисті від посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін та в подальшому підтримці своєї репутації перед іншими клієнтами банку у зв`язку з чим, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Слідчий в судове засідання подав заяву у якій просить задовольнити клопотання з підстав в ньому наведених та розгляну клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_9 , а також слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, чи за їх дорученням о/у УПН ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за номерами банківських карток № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 з 05.09.2018 року та по 08.07.2019 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами банківських карток № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 з 05.09.2018 року та по 08.07.2019 року; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 з 05.09.2018 року та по 08.07.2019 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: