Справа № 591/2250/19
Провадження № 1-кс/591/3315/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000275 від 03.11.2017 за ч. ч. 2, 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України щодо можливих шахрайських дій, самоправства посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розтрати ними коштів підприємства тощо. В ході досудового розслідування виникла підстава вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 здійснюють протиправну діяльність, результатом чого є перерахування грошових коштів з їх рахунків та направлення на їх рахунки. 12.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми, слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 . Встановлено, що всі вказані суб`єкти господарювання мають рахунки, відкриті в Сумській філії АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_1 . Просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про рух коштів на рахунках вказаних суб`єктів господарювання за період з 03.11.2017 по 15.07.2019.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № за №0000275 від 03.11.2017 за ч. ч. 2, 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що відповідні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 відкриті у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та інформація про рух коштів на таких рахунках має суттєве начення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000275.

За таких обставин, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії у електронному чи роздрукованому вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000275 слідчим СУ ГУНП в Сумській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , - тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити тимчасовий доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух коштів за період з 03.11.2017 по 15.07.2019 по наступним рахункам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , відкриті в Сумській філії АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_1 :

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ідентифікаційний код НОМЕР_9 , відкриті в Сумській філії АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_1 :

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 .

ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 , відкриті в Сумській філії АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_1 :

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ,

з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії в електронному чи роздрукованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1