Справа №639/7292/18
Провадження №1-кс/639/3683/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 листопада 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:
Прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в оригіналах документів, перелік яких зазначено в клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,щодо здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

В ході проведення НС(Р)Д та оперативних слідчих заходів встановлені факти протиправної діяльності групи осіб, які разом із представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали, в тому числі, розтрату бюджетних коштів при виконанні ремонтних/будівельних робіт.

Так, протягом 2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівником та співзасновником якого є ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході виконання доручення процесуального керівника в рамках цього кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України виявлено, що в ході виконання ремонтних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно, всупереч вимогам Департаменту, як замовника, без погодження із профільним Департаментом у змові з посадовими особами юридичних осіб приватного права заключали договори субпідряду на проведення вказаних ремонтних/будівельних робіт, та таким чином привласнювали бюджетні кошти протягом 2017 2018 років.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

На теперішній час в рамках вказаного кримінального провадження директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність на теперішній час отримати в ІНФОРМАЦІЯ_1 документи щодо проведення фінансової допомоги комунальних підприємств в рамках бюджетних асигнувань відповідно до програм розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова.

В поданому клопотанні зазначається, що вищевказані документи, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину.

На даний час виникла необхідність вилучити їх в оригіналах з метою збереження, а також з метою проведення по ним почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також судових будівельно-технічних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.
Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Під час судового засідання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив зазначене клопотання задовольнити у повному обсязі.

На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у зв`язку з чим зазначене клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000182 від 22.06.2018 року та надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, документи, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В поданому клопотанні прокурором доведено необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах, з метою їх збереження, а також з метою проведення по ним почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та судових будівельно-технічних експертиз.

При цьому, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим та прокурорам, які згідно наданих документів мають повноваження у кримінальному провадженні №0000182 від 22.06.2018 року, без надання права тимчасового доступу до речей та документів оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 22.06.2018 року задовольнити частково.
Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ):

-Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp., всі зміни та доповнення до вказаної програми, рішення та протоколи засідань відповідних постійних комісій, на яких розглядались питання пов`язані з вказаною Програмою, рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо затвердження вказаної програми та внесення до неї змін і доповнень;

-паспорт Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp., всі зміни та доповнення до вказаного паспорту програми;

-проекти кошторисів витрат на виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp. за 2011 2019 роки, відповідні кошториси витрат на виконання вказаної програми, всі зміни та доповнення до вказаних кошторисів, рішення та протоколи засідань відповідних постійних комісій, на яких розглядались питання пов`язані з вказаними кошторисами, а також внесеннями до них змін та доповнень, рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо затвердження вказаних кошторисів та внесення до них змін і доповнень;

-документи на підставі яких складались кошториси витрат на виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp. за 2011 2019 роки, а також зміни та доповнення до них, в тому числі розрахунки до цих кошторисів, бюджетні запити та пропозиції до бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів (зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та одержувачів бюджетних коштів (зокрема відповідних комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 ), розрахунки до цих бюджетних запитів, проекти кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів (зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та одержувачів бюджетних коштів (зокрема відповідних комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 );

-всі наявні листи головних розпорядників бюджетних коштів (зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та одержувачів бюджетних коштів (зокрема відповідних комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 2010 по 2019 рік щодо надання фінансування, в тому числі додаткового, в рамках Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp., всі додатки до цих листів, зокрема розрахунки;

-звіти головних розпорядників бюджетних коштів (зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та одержувачів бюджетних коштів (зокрема відповідних комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 ) про виконання паспорту Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp. за 2011 2018 роки;

-накази (розпорядження, тощо) ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження паспорту Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp, зі змінами та доповненнями;
-плани використання бюджетних коштів головних розпорядників бюджетних коштів (зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та одержувачів бюджетних коштів (зокрема відповідних комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за 2011 2019 роки в рамках Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp., розрахунки та обґрунтування цих планів, всі документи на підставі яких складались відповідні плани;

-фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва (Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва» головних розпорядників бюджетних коштів (зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та одержувачів бюджетних коштів (зокрема відповідних комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 ) по Програмі розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp. за 2011 2019 роки;

-баланс (П(С)БО 2), Звіт про фінансові результати (П(С)БО 3), Звіт про рух грошових коштів (П(С)БО 4), Звіт про власний капітал (П(С)БО 5) і Примітки до фінансової звітності головних розпорядників бюджетних коштів (зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та одержувачів бюджетних коштів (зокрема відповідних комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 ) по Програмі розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp. за 2011 2019 роки;

-плани утримання, капітального і поточного ремонтів житлового фонду ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2011 2019 роки, відповідні плани комунальних підприємств, функціонально підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2011 2019 роки, а також документи на підставі яких складали вказані плани (розрахунки, службові записки, тощо);

-фінансові плани ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2011 2019 роки, відповідні плани комунальних підприємств, функціонально підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2011 2019 роки а також документи на підставі яких складали вказані плани (розрахунки, службові записки, тощо);

-бухгалтерська та статистична звітність комунальних підприємств, функціонально підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2011 2019 роки;

-документи, які складались ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення та за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, функціонально підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2011 2019 роки, зокрема акти перевірок, службові записки, аналітичні довідки, пропозиції щодо вжиття заходів по вдосконаленню їх роботи;

-штатні розписи комунальних підприємств, функціонально підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2011 2019 роки зі змінами та доповненнями.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчим та прокурорам тимчасовий доступ до документів, перелік яких зазначено в цій ухвалі, з можливістю вилучення документів в оригіналах.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 04.12.2019 року включно.
Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий (прокурор) зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали складено 06.11.2019 року.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/7292/18; провадження №1-кс/639/3683/19.
Примірник 2 прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1