пр. № 1-кс/759/4986/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про призначення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
08.08.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про призначення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 22.11.2018, за фактом заволодіння, шляхом зловживання службовим становищем, службових осіб Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради (код ЄДРПОУ - 03346696), КУ БМР «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» (код ЄДРПОУ -35942297) та посадових осіб ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» (), які вступивши в злочинну змову, з метою власного збагачення, організували схему щодо привласнення та легалізації бюджетних коштів через ряд підконтрольних фіктивних підприємств, шляхом внесення недостовірних відомостей до документації конкурсних торгів та актів виконаних робіт, під час проведення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю по сквирському шосе в м. Біла Церква Київської області, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службових осіб Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради (код ЄДРПОУ - 03346696), КУ БМР «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» (код ЄДРПОУ -35942297) та посадових осіб ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» (), які вступивши в злочинну змову, з метою власного збагачення, організували схему щодо привласнення та легалізації бюджетних коштів через ряд підконтрольних фіктивних підприємств, шляхом внесення недостовірних відомостей до документації конкурсних торгів та актів виконаних робіт, під час проведення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю по сквирському шосе в м. Біла Церква Київської області.
Схема полягає в тому, що під час проведення відкритої закупівлі, предметом якої є проведення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю по сквирському шосе в м. Біла Церква Київської області, директор Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, впливає на рішення членів тендерного комітету, з метою визначення переможцем вищезазначеної закупівлі ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» (). З метою приховування злочинної діяльності ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради (код ЄДРПОУ - 03346696) укладає договір з КУ БМР «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» (код ЄДРПОУ -35942297) для здійснення технічного нагляду. Вищевказані юридичні особи знаходяться та здійснюють свою господарську діяльність за однією адресою, а саме: м. Біла Церква, вул. Шептицького, буд. 2. Сума вказаного договору становить 681 125 гривень. У свою чергу керівництво ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () зобов`язується надати грошові кошти (відкат), у розмірі 15% від загальної суми, що виділені на проведення вищевказаних робіт.
Департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради (код ЄДРПОУ - 03346696), двадцять другого лютого 2018 року, перераховано на рахунок ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () грошові кошти, у розмірі 30 % від загальної вартості робіт, на суму 8 691 000,00 грн., для закупівлі матеріалів. Посадові особи ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () намагаються легалізувати отримані бюджетні кошти, шляхом закупівлі матеріалів, що не відносяться до проведення вищевказаних робіт. Додатково, посадові особи ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () намагаються провести конвертацію бюджетних коштів, шляхом легалізації через підконтрольне підприємство, а саме: ТОВ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» (), керівником та бухгалтером якого є Голова представництва «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» ОСОБА_4 .
Під час аналізу розшифровки податкового кредиту та податкового зобов`язання ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () та ТОВ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () встановлено, що дані підприємства провело між собою ряд фіктивних безтоварних операцій по закупівлі групи товарів та надання послуг, що не відповідають дійсності.
Встановлено, що між Департаментом ЖКГ Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 03346696) та ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () у 2018 році укладено договір №47 від 12.02.2018 «капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по Сквирському шосе в м. Біла Церква Київської області)».
Під час аналізу розшифровки податкового кредиту та податкового зобов`язання ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () встановлено, що дане підприємство провело ряд фіктивних безтоварних операцій по закупівлі групи товарів, що не відповідають дійсності. Кількість виконаних робіт не відповідають актам виконаних робіт.
Згідно документів що були частково надані департаментом ЖКГ Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 03346696) при виконанні робіт за вищевказаними договорами залучалась наступна техніка: крани на автомобільному ходу вантажопідйомністю 25 тон, автомобілі бортові вантажопідйомність 5 тон, екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткістю ковша 0,25м3, компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, екскаватор навантажувач на пневмоколісному ходу JCB, машини для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мл., машини полевально-мильні місткістю 6000 літрів, розпушувачі причепні без трактора, автомобілі самоскиди вантажопідйомністю 10 тон, що знову ж таки згідно розшифровки податкового кредиту та податкового зобов`язання ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () вказана техніка не наймалась підрядною організацією для виконання вищевказаних робіт.
За вказаною схемою бюджетні кошти були легалізовані та конвертовані в готівку через ряд фіктивних безтоварних операцій.
На підставі вищевикладеного в слідства достатньо підстав вважати, що вартість виконаних робіт по реконструкціям та будівництву, за вищевказаним договором, укладеним з Департаментом ЖКГ Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 03346696) та ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () завищені, до актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів внесені недостовірні відомості.
04.04.2019 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () та Департаментом ЖКГ Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 03346696) під час чого було вилучено договір №47 від 12.02.2018 «капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по Сквирському шосе в м. Біла Церква Київської області)»; додатки та додаткові угоди календарні плани та графіки виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по вищевказаним договорам; акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт; загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт; документів щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт, за вказаними договорами, а саме: наказів про призначення відповідальних осіб, їх посадових інструкцій, журналів технічного нагляду; проектно-кошторисної документації на виконання робіт згідно вище вказаного договору; актів виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно вказаного договору; підсумкових відомостей ресурсів, використаних на виконання робіт по вказаному договору; платіжних доручень на закупівлю товарів, оплату послуг згідно вказаного договору; первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факт придбання товарно-матеріальних цінностей підрядною організацією при виконання робіт на вказаному об`єкті (видаткові накладні, ТТН, фіксальні чеки та інше), рішень міської ради на виділення грошових коштів на виконання вказаних робіт та рішень про затвердження проектно-кошторисної документації; наказів про призначення на посади та посадових інструкцій осіб, які підписували вище зазначені договори та інших документів, які стосуються виконання робіт згідно вище зазначеного договору, які перебувають у володінні Департаменту житлово-комунального гасподарства Білоцерківської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, 2.
04.04.2019 до СУ ГУНП в Київській області надійшов лист від ВАТ «Акелік Груп» () згідно якого ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () змінило назву на ВАТ «Акелік Груп» ().
За таких обставин на даний момент органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, які підлягають дослідженню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла потреба у проведенні комплексної судової будівельно-технічної та судово-економічної експертизи документів та об`ємів фактично виконаних робіт ВАТ «Акелін Груп» () ( стара назва ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» ()), які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, щодо виконаних будівельних робіт за договір №47 від 12.02.2018 «капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по Сквирському шосе в м. Біла Церква Київської області)»; додатки та додаткові угоди календарні плани та графіки виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по вищевказаним договорам Департаментом ЖКГ Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 03346696) з ВАТ «Акелін Груп» () згідно якого ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» ().
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про призначення дактилоскопічної експертизи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до ч.2 ст.242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися до експерта для проведення експертизи щодо встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до положень ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що проведення досудового розслідування без висновків комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи неможливе, оскільки необхідно здійснити всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення у кримінальному провадженню комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про призначення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 0000685 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизи, для проведення якої залучити експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6.
На вирішення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи поставити наступні запитання:
-Який перелік та об`єми фактично виконаних ремонтних робіт за договором №47 від 12.02.2018 укладеним між Департаментом ЖКГ Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 03346696) з ВАТ «Акелік Груп» () згідно якого ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () на виконання робіт з «капітального ремонту і реставрації (капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по Сквирському шосе в м. Біла Церква Київської області)» та додатків та додаткових угод були виконані підрядником (субпідрядниками) на момент проведення огляду місця події?
-Яка вартість фактично виконаних ремонтних робіт за договором №47 від 12.02.2018 укладеним між Департаментом ЖКГ Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 03346696) з ВАТ «Акелік Груп» () згідно якого ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () на виконання робіт з «капітального ремонту і реставрації (капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по Сквирському шосе в м. Біла Церква Київської області)» та додатків та додаткових угод на момент проведення огляду місця події?
-Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних ремонтних робіт за договором №47 від 12.02.2018 укладеним між Департаментом ЖКГ Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 03346696) з ВАТ «Акелік Груп» () згідно якого ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» () на викоання робіт з «капітального ремонту і реставрації (капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по Сквирському шосе в м. Біла Церква Київської області)» та додатків та додаткових угод обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та ін.) на момент проведення огляду місця події?
- Який розмір втрачених активів (збитків) в наслідок завищення вартості ремонтних робіт за договором №47 від 12.02.2018 укладеним між Департаментом ЖКГ Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 03346696) з ВАТ «Акелік Груп» (ЄДРПОУ 26620600) згідно якого ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» (код ЄДРПОУ 26620600) на викоання робіт з «капітального ремонту і реставрації (капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по Сквирському шосе в м. Біла Церква Київської області)» та додатків та додаткових угод з урахуванням висновку будівельно технічної експертизи

Для ознайомлення експертам надати, при необхідності, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000685 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дозволити експертам повне або часткове пошкодження (знищення) досліджуваного об`єкту, якщо такі дії передбачені чинними методиками проведення даного виду експертиз.
Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України.
Копію ухвали направити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для виконання.
Зобов`язати експертів, після виконання експертизи, скерувати висновок експертів до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області.
Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1