Провадження № 1-кс/727/4448/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000013 від 17.01.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 17 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України щодо заволодіння фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , службовими особами АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами внаслідок реалізації вказаними суб`єктами господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тракторів колісних лісових LKT-81T за значно завищеними цінами, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що засіданням комітету з конкурсних торгів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.03.2016 оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі ДК 016:2010-20.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші (за кодом CPV за ДК 021:2015 код 16700000-2 Трактори) (трактор колісний трелювальний LKT-81). Додатком № 5 «Технічні вимоги. Інформація про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі» визначено необхідний рік випуску 2015-2016.
07 квітня 2016 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 подано пропозицію конкурсних торгів, документація якої відповідала умовам оголошених відкритих торгів, якого в подальшому визнано засіданням комітету з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переможцем торгів та запрошено для укладення договору.
12 квітня 2016 року ФОП ОСОБА_6 укладено контракт із іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого була купівля трактора LKT-81 словацького виробництва, загальна ціна договору складала 21 000 євро.

17 травня 2016 року на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 транспортним засобом НОМЕР_1 / НОМЕР_2 переміщено «трактор колісний марки ZTS моделі LKT 081-Т, ідентифікаційний номер (шасі) НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , бувший у використанні, 1995 року випуску, вартістю 612 135,53 грн., відправником якого виступало іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а одержувачем ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
18 травня 2016 року в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митним брокером до митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом електронного декларування була подана митна декларація ІМ40АА №305060903/2016/001626 на вказаний вище товар.
Під час проведення митного контролю та митного огляду вантажу було встановлено, що у вантажному приміщенні напівпричепа переміщується трактор колісний марки ZTS моделі LKT 081-Т, ідентифікаційний номер (шасі) НОМЕР_3 частково у розібраному стані для перевезення, після повного капітального ремонту, також були виявлені незаявлені в митній декларації та товаросупровідних документах товари, які були тимчасово вилучені на склад митниці, а транспортний засіб НОМЕР_1 / НОМЕР_2 із заявленим товаром 20.05.2016 пропущений на митну територію України.

Під час митного огляду та митного оформлення вказаного трактора колісного було подано технічний паспорт, основний технічний опис затвердженого типу транспортного засобу, «Technicke osvedcenie o vozidle. Lesny kolesovy tahac LKT-81 turbo», зі змісту якого, зокрема пункту 2 «Podvozok» - шасі, вбачається зазначений рукописним записом рік випуску 1995 та номер шасі 3187.

23 травня 2016 року ОСОБА_6 зареєстрував вказаний транспортний засіб трактор колісний марки ЛКТ-81Т, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_3 , об`єм двигуна 4562 см.куб., як транспортний засіб 2015 року випуску, відповідно до свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_6 , виданого ДІСГ в Івано-Франківській області.

24 травня 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 , як переможцем відкритих торгів за предметом закупівлі ДК 016:2010-20.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші (за кодом CPV за ДК 021:2015 код 16700000-2 Трактори), укладено договір № 16-02ф-278тн купівлі-продажу трактора колісного трелювального LKT-81T.
Відповідно до видаткової накладної № Ф000000001 від 30.05.2016 ОСОБА_6 передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лісовий колісний трелювальний трактор марки LKT-81T, за отримання якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до платіжного доручення № 1 від 07.07.2016 перераховано ФОП ОСОБА_6 2 490 570 грн.
Згідно висновку проведеної судової автотоварознавчої експертизи рік виготовлення трактора колісного марки ЛКТ-81Т, номер двигуна НОМЕР_4 , номер рами НОМЕР_3 , згідно наявної інформації в матеріалах справи, відповідає 1995 року. Ринкова вартість трактора колісного марки ЛКТ-81Т, номер двигуна НОМЕР_4 , номер рами НОМЕР_3 , 1995 року випуску станом на травень 2016 року складала 808 304,94 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трактор колісний марки ЛКТ-81Т, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_3 , 1995 року випуску як трактор колісний 2015 року випуску.

Відповідно до отриманої документації з ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що 23.05.2016 ОСОБА_6 подано до ІНФОРМАЦІЯ_8 заяву № 21 на реєстрацію трактора колісного марка і модель ЛКТ-81Т, заводський № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_3 із зазначенням 2015 року випуску, додатком до заяви, поряд із іншими документами, додано технічний паспорт, основний технічний опис затвердженого типу транспортного засобу, «Technicke osvedcenie o vozidle. Lesny kolesovy tahac LKT-81 turbo», зі змісту якого, зокрема пункту 2 «Podvozok» - шасі, вбачається зазначений рукописним записом рік випуску 2015 та номер шасі НОМЕР_3 .

Таким чином, враховуючи виявлення невідповідність змісту документа поданого до ІНФОРМАЦІЯ_8 та працівникам митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 під час митного оформлення вказаного трактора колісного в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу технічного паспорту, основний технічний опис затвердженого типу транспортного засобу, «Technicke osvedcenie o vozidle. Lesny kolesovy tahac LKT-81 turbo», поданого до ІНФОРМАЦІЯ_8 , як документа, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Окрім того, зі змісту заяви № 21 від 23.05.2016, поданої ОСОБА_6 , встановлено, що підпис, виконаний від імені останнього, за загальними ознаками схожий на підпис ОСОБА_5 .

При цьому варто зазначити, що в ході проведення слідчих дій, зокрема обшуку від 09.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено довіреність від 08.04.2016 видану ОСОБА_6 , якою останній уповноважив ОСОБА_5 , окрім іншого, розписуватись за останнього на будь-яких документах, що випливають із довіреності чи пов`язані із нею. Також в ході обшуків виявлено в копіях та оригіналах документацію, що стосується продажу ОСОБА_6 трактору колісного вказаного вище.

Отже, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчих досліджень з метою ідентифікації виконавця відповідних рукописних текстів та підписів виконаних на вказаній вище заяві, щодо реєстрації зазначеного трактора колісного та подачі необхідної для реєстрації додаткової документації.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , зокрема: технічний паспорт, основний технічний опис затвердженого типу транспортного засобу, «Technicke osvedcenie o vozidle. Lesny kolesovy tahac LKT-81 turbo» поданий при реєстрації трактора колісного марка і модель ЛКТ-81Т, заводський № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_3 із зазначенням 2015 року випуску; заява про реєстрацію № 21 від 23.05.2016, зняття з обліку № 7 від 24.05.2016 та інших супровідних, платіжних документів поданих від імені ОСОБА_6 при реєстрації трактора колісного марка і модель ЛКТ-81Т, заводський № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_3 із зазначенням 2015 року випуску в ІНФОРМАЦІЯ_8 та видачі свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_6 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 з адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення експертиз. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 з адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- технічного паспорту, основний технічний опис затвердженого типу транспортного засобу, «Technicke osvedcenie o vozidle. Lesny kolesovy tahac LKT-81 turbo» поданий при реєстрації трактора колісного марка і модель ЛКТ-81Т, заводський № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_3 із зазначенням 2015 року випуску;

- заяви про реєстрацію № 21 від 23.05.2016, зняття з обліку № 7 від 24.05.2016 та інших супровідних, платіжних документів поданих від імені ОСОБА_6 при реєстрації трактора колісного марка і модель ЛКТ-81Т, заводський № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_3 із зазначенням 2015 року випуску в ІНФОРМАЦІЯ_8 та видачі свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1