Справа № 307/4641/13-к
Провадження № 1-кс/307/288/13
У Х В А Л А

18 грудня 2013 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області Ніточко В.В., при секретарі Лешовській М.С., з участю прокурора Варга І.В., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Тячівського району Закарпатської області Бодні В.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

старший прокурор прокуратури Тячівського району Закарпатської області Бодня В.І. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей (предметів, речей, документів) про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , по валютному рахунку № НОМЕР_2 , МФО №312163, в період з 1 січня 2011 року по 12 листопада 2013 року, а також до оригіналів документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку в грудні 2011 року грошових коштів у сумі 22 955 євро підприємством Масявічуса "Гіріос", код 178609936, юридична адреса Д. Трудай, Швенченский район, Литва, на валютний рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_2 , МФО №312163 (платіжних доручень, видаткових касових ордерів, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних та ін..), з можливістю їх вилучення та копіювання.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 09 січня 2013 року за ознаками вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч.1, 4 ст. 358 та ч.2 ст. 366 КК України.

Вказує на те, що ОСОБА_1 , діючи як фізична особа-підприємець, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті шляхом обману заволодіти грошовими коштами приватного підприємства "Гіріос", яке зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, засновником та директором якого є ОСОБА_2 , в грудні 2011 року, з метою подальшого їх використання, підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним як фізичною особою-підприємцем здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства "Гіріос" вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства "Гіріос" фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 не відправлявся.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи як фізична особа-підприємець, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті шляхом обману заволодіти грошовими коштами приватного підприємства "Гіріос", яке зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, засновником та директором якого є ОСОБА_2 , в грудні 2011 року підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним як фізичною особою-підприємцем здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства "Гіріос" вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства "Гіріос" фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 не відправлявся.

В подальшому в грудні 2011 року ОСОБА_1 використав підроблені ним зазначені вище вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції шляхом відправлення вказаних документів засобами факсимільного зв`язку на адресу директора підприємства "Гіріос" ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг не відправлено та митне оформлення такого вантажу не проводилось. На підставі вказаних завідомо підроблених ОСОБА_1 документів підприємством "Гіріос" на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 22 955 євро, що по курсу НБУ станом на грудень 2011 року становило 247 914 гривень, внаслідок чого підприємству "Гіріос" спричинено матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи як директор ТОВ "Лукмал", яке зареєстроване по вул. Концівській, 38 в с.Розівка Ужгородського району, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті шляхом обману заволодіти грошовими коштами приватного підприємства "Гіріос", яке зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, засновником та директором якого є ОСОБА_2 , в грудні 2011 року ОСОБА_1 підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним як директором ТОВ "Лукмал" здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства "Гіріос" вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства "Гіріос" ТОВ "Лукмал" не відправлявся.

В подальшому в грудні 2011 року ОСОБА_1 , діючи як директор ТОВ "Лукмал", використав підроблені ним зазначені вище вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції шляхом відправлення вказаних документів засобами факсимільного зв`язку на адресу директора підприємства "Гіріос" ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг не відправлено та митне оформлення такого вантажу не проводилось. На підставі вказаних завідомо підроблених ОСОБА_1 документів підприємством "Гіріос" на розрахунковий рахунок ТОВ "Лукмал" було перераховано грошові кошти в сумі 70 301,25 євро, що по курсу НБУ станом на грудень 2011 року становило 759 253 гривні, внаслідок чого підприємству "Гіріос" спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди на суму 759 253 гривні.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи як фізична особа-підприємець та директор ТОВ "Лукмал", в липні та серпні 2011 року домовився із ОСОБА_4 , який є засновником та директором приватного підприємства "Гіріос", що зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, про поставку від ФОП ОСОБА_1 та ТОВ "Лукмал" підприємству "Гіріос" вантажу морожених плодів ягоди (чорниці).

В подальшому в грудні 2011 року ОСОБА_1 , умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті заволодіти грошовими коштами підприємства "Гіріос", підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним як директором ТОВ "Лукмал" здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства "Гіріос" вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства "Гіріос" ТОВ "Лукмал" не відправлявся.

Надалі ОСОБА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою директора підприємства "Гіріос" ОСОБА_3 , під приводом виконання зобов`язань по укладених в липні та серпні 2011 року між ФОП ОСОБА_1 , ТОВ "Лукмал" з однієї сторони та підприємством "Гіріос" з іншої сторони контрактів, використав підроблені ним зазначені вище вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції для заволодіння коштами підприємства "Гіріос", а саме відправив вказані документи засобами факсимільного зв`язку на адресу директора підприємства "Гіріос" ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що вантаж морожені плоди ягід (чорниці) загальною вагою 40 500 кг. ним не відправлено та митне оформлення такого вантажу не проводилось. На підставі вказаних завідомо підроблених ОСОБА_1 документів підприємством "Гіріос" на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_1 та ТОВ "Лукмал" було перераховано грошові кошти в сумі відповідно 22 955 євро та 70 301,25 євро, а всього на загальну суму 93 256,25 євро, що по курсу НБУ станом на грудень 2011 року становило 1 007 167,50 гривень, внаслідок чого підприємству "Гіріос" спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1 007 167,50 гривень.

Враховуючи наведені вище обставини та те, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_2 на виконання умов контракту, укладеного з фізично особою підприємцем ОСОБА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 22 955 євро на рахунок даного підприємства у ПАТ "Промінвестбанк", а саме на валютний рахунок № НОМЕР_2 , МФО № 312163 і в даній банківській установі містяться оригінали документів, що містять відомості про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , валютний рахунок № НОМЕР_2 ) в період з 01 січня 2011 року по 12 листопада 2013 року, а також оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку в грудні 2011 року грошових коштів підприємством Масявічуса «Гіріос» (код 178609936, юридична адреса Д. Трудай, Швенченский район, Литва) на валютний рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_2 (платіжні доручення, видаткові касові ордери, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні та ін.), які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у головному офісі ПАТ "Промінвестбанк", що розташований за адресою: 01001, пер. Шевченка, 12, м. Київ, та у Львівському центральному відділенні ПАТ "Промінвестбанк", що розташоване за адресою: 79007, вул. Гнатюка, 2, м. Львів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, навівши мотиви, аналогічні викладеним в поданні.

Представник АТ "Промінвестбанк" в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл про тимчасовий доступ до відомостей (предметів, речей, документів) про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , по валютному рахунку № НОМЕР_2 , МФО №312163, в період з 01 січня 2011 року по 12 листопада 2013 року, а також оригіналів документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку в грудні 2011 року грошових коштів у сумі 22 955 євро підприємством Масявічуса "Гіріос", код 178609936, юридична адреса Д. Трудай, Швенченский район, Литва, на валютний рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_2 , МФО №312163 (платіжних доручень, видаткових касових ордерів, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних та ін.), з можливістю їх вилучення та копіювання.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Тячівського району Закарпатської області Бодні В.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Тячівського району Бодні Володимиру Івановичу, старшому слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Моничу Івану Васильовичу, слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Савула Івану Івановичу, начальнику СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Ференчуку Василю Івановичу, оперуповноваженому СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Палінкашу В.В. та оперуповноваженому СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Маркушу Михайлу Васильовичу, тимчасовий доступ до відомостей (предметів, речей, документів) про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , по валютному рахунку № НОМЕР_2 , МФО № 312163, в період з 01 січня 2011 року по 12 листопада 2013 року, а також до оригіналів документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку в грудні 2011 року грошових коштів у сумі 22 955 євро підприємством Масявічуса "Гіріос", код 178609936, юридична адреса Д. Трудай, Швенченский район, Литва, на валютний рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_2 , МФО №312163 (платіжних доручень, видаткових касових ордерів, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних та ін.), з можливістю їх вилучення та копіювання, які зберігаються у головному офісі ПАТ «Промінвестбанк», що розташований за адресою: 01001, пер. Шевченка, 12, м. Київ та у Львівському центральному відділенні ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: 79007, вул. Гнатюка, 2, м. Львів.

Строк дії ухвали до 17 січня 2013 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.

Слідчий суддя В.В. Ніточко