УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним нотаріусом п`ятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 внесені відомості про виникнення права власності (з відкриттям розділу) на об`єкти нерухомого майна промислової групи (Асфальтний завод, завод з виготовлення мінеральної води тощо) за наступними суб`єктами господарювання: комплекси нежитлових приміщень площею 3272 кв.м. по АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), площею 2066 кв.м. по АДРЕСА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), площею 13024 кв.м. по АДРЕСА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), площею 9405 кв.м. по АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), площею 6707 кв.м. по АДРЕСА_5 за ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_9 ).

З`ясовано, що підставою виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна стали декларації про готовність до експлуатації об`єктів, видані вказаними суб`єктами господарювання.

Водночас, факт відсутності дозвільної, або будь-якої іншої документації на будівлі і споруди та присвоєння поштових адрес підтверджено інформаціями ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Оглядом місцевості по вул. Карпатська, Патріотів та Черняховського оперативними працівникам ІНФОРМАЦІЯ_14 наведені об`єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв`язку з їх фактичною відсутністю за адресами розташування, при цьому з`ясовано, що на вказаних вулицях розташовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови, що унеможливлює розміщення поруч об`єктів промисловості.

При цьому, дослідженням даних Єдиного державного реєстру речових прав з`ясовано, що після проведення державної реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_9 ) на вказані об`єкти 28.09.2017 та 29.09.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 до Реєстру внесені відомості про їх обтяження іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Оглядом документів електронних та паперових реєстраційних справ вказаних об`єктів нерухомого майна, підтверджені факти укладання договорів іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », при цьому метою укладання вказаних правочинів було забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ) зобов`язань за договорами відкриття відновлювальних кредитних ліній на загальну суму понад 90 мільйонів гривень.

Разом з цим, дослідженням вилученої документації, яка стала підставою для виникнення (реєстрації) права власності, зокрема декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, листів ІНФОРМАЦІЯ_23 щодо присвоєння поштових адрес, технічних паспортів, договорів оренди земельних ділянок встановлені ознаки підробки вказаних документів.

Вказані обставини підтверджено інформацією контролюючих органів у сфері будівництва та містобудування, а також показаннями власників земельних ділянок.

Так, допитаний власник земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_18 показав, що не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 19.12.2014. Крім того, ОСОБА_18 показав, що за адресою: АДРЕСА_5 не існує комплексу нежитлових приміщень площею 6 707, 2 кв.м.

Аналогічні показання надали свідки:

- ОСОБА_19 щодо передачі земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- ОСОБА_20 щодо передачі земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

- ОСОБА_21 щодо передачі земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;

- ОСОБА_22 щодо передачі земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

- ОСОБА_23 щодо передачі земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ОСОБА_24 щодо передачі земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Водночас в ході досудового розслідування органом слідства зібрано достатні дані, що вказують на ознаки фіктивності ряду підприємств з числа позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та майнових поручителів по кредитним зобов`язанням.

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 16.05.2017 за ч. 1 ст. 205 КК України працівниками ІНФОРМАЦІЯ_28 допитаний ОСОБА_25 (згідно з даними Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців - засновник та директор ПП « ОСОБА_17 »), який заперечив свою причетність до створення (реєстрації) та здійснення господарської діяльності вказаного підприємства.

Крім того, допитаний директор та засновник ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_27 показала, що у 2017 році, на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, зареєструвала вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Аналогічні показання надали засновники та керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ОСОБА_29 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_30 .

Наведені обставини дають підстави стверджувати, що невстановлені особи виготовили підроблені правовстановлюючі документи на заставне майно - об`єкти нерухомості та здійснили придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні недостовірних відомостей до банківської установи з метою неправомірного отримання кредитів, чим завдано збитків банківській установі у великих розмірах.

При цьому, встановлено, що з метою економічного обґрунтування передачі в іпотеку майна невстановлені особи надали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » акти оцінок вартості вказаних об`єктів нерухомого майна, виготовлені 19.09.2017 та 20.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».

На запит ІНФОРМАЦІЯ_31 повідомлено, що за результатами рецензування звітів про оцінку майна вказаних об`єктів нерухомості, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », Фондом встановлено їх невідповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та як наслідок неможливість їх використання.

З`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » засновано ОСОБА_13 та юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), засновником якого також є зазначена особа.

Наведені суб`єкти господарювання зареєстровані у Єдиному державному реєстрі оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, та здійснюють свою діяльність на підставі сертифікатів № 855/17 від 29.08.2017 та № 323/18 від 10.04.2018 відповідно.

Разом з цим, в ході розслідування встановлені достатні дані, що свідчать про фіктивність вказаних суб`єктів оціночної діяльності, виходячи з наступного.

Допитаний як свідок ОСОБА_13 показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » засновано ним на прохання особи на ім`я ОСОБА_31 за грошову винагороду та до діяльності вказаних суб`єктів господарювання, у тому числі оціночної, відношення не має.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_33 у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » здійснює свою професійну діяльність оцінювач ОСОБА_32 .

При цьому, допитаний свідок ОСОБА_33 показав, що на початку серпня 2017 року, за домовленістю з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », який представився ОСОБА_13 , за грошову винагороду у розмірі 3 тис. грн. щомісячно, передав вказаній особі у платне користування свій сертифікат суб`єкта оціночної діяльності. Одночасно свідок заперечив свою участь у діяльності вказаного суб`єкту оціночної діяльності.

Також, ОСОБА_33 показав, що 11.06.2018 зустрічався із особою, яка представлялась ОСОБА_13 для обговорення питань щодо їхньої подальшої співпраці, після чого ОСОБА_33 випадково побачив, що чоловік, який представлявся йому ОСОБА_13 зайшов до двору будинку АДРЕСА_7 та через декілька хвилин виїхав з вказаного двору на автомобілі Lexus 350 чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_19 .

Крім того, ОСОБА_33 зазначив, що особа, яка представляла інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » зв`язувалась з ОСОБА_34 з мобільного номеру НОМЕР_20 , що підтверджується протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_35 .

Згідно з інформацією, наданою ОУ ГУ ДФС у м. Києві, автомобіль Lexus 350 чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_19 на праві власності належить ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_34 використовує її чоловік ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає разом із ОСОБА_37 .

В ході проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_33 впізнав ОСОБА_11 як особу, яка з ним зустрічалась та представлялась директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » - ОСОБА_13 .

Відповідно до інформації щодо отриманих доходів (форма 1-ДФ) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_21 ) отримував доходи у ІНФОРМАЦІЯ_35 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), де в той же час працював та отримував доходи директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ОСОБА_13 .

Крім того, свідок ОСОБА_33 в ході допиту повідомив, що під час зустрічі з ОСОБА_11 останній надав йому лист від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » - ОСОБА_13 , який скріплено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».

Одночасно встановлено, що на цей час засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » зареєстрований ОСОБА_13 , директором та бухгалтером відповідно до реєстру значиться ОСОБА_38 , який на даний час є засновником, директором та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ). Ураховуючи, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ). При цьому, раніше засновником вказаного суб`кту оціночної діяльності був зареєстрований ОСОБА_13 .

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_33 у період з 2017 року по серпень 2018 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » виконано близько 4 500 оцінок нерухомого майна від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_39 , що свідчать про масштабність незаконної діяльності ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб на даний час осіб.

Так, 13.02.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_40 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_8 та автомобіля Lexus 350 чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_11 , в ході яких виявлено та вилучено звіти про оцінки майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », аркуші формату А4 з відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », копії сертифікатів оцінювача ОСОБА_39 та ОСОБА_13 , комп`ютерну техніку (на якій наявні електронні файли щодо готування оцінок майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »), а також мобільні телефони ОСОБА_11 , на яких зберігається переписка останнього із замовниками таких оцінок, ОСОБА_13 , ОСОБА_41 , а також із громадянином ОСОБА_12 , які стосуються незаконної діяльності з виготовлення оцінок майна.

Для більш детального огляду вилученої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів, останні скеровано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », а також відповідно до постанови залучено спеціаліста вказаної організації до огляду такої техніки.

Так, в ході огляду мобільних терміналів ОСОБА_11 встановлено, що останній приймає замовлення на виготовлення оцінок майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », безпосредньо виконує такі оцінки, а також особисто віддає їх замовникам, за що отримує грошові кошти від замовників на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ОСОБА_11 попередньо залучивши до незаконної діяльності ОСОБА_13 та ОСОБА_42 оплачує їхні послуги з власної банківської карти на банківські карти, які належать ОСОБА_13 та ОСОБА_43 .

Також, згідно інформації, яка міститься у мобільному терміналі ОСОБА_11 встановлено, що до незаконної діяльності, пов`язаної із виготовленням оцінок майна з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » причетний громадянин ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . (за вказаною адресою зареєстровано також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »).

Крім того, в ході огляду вилучених у державного реєстратора оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » встановлено, що 10.05.2016 року, ОСОБА_12 на підставі довіреності від ОСОБА_13 подавав до державного реєстратора заяву про внесення змін про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », що свідчить про його зв`язок із ОСОБА_13 та ОСОБА_11 .

Згідно інформації про доходи форми 1-ДФ ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з 2011 року офіційно доходи не отримували, а отже у слідчтва є достатні підстави вважати, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 організувались у стійку злочинну групу, метою якої було здійснення незаконної діяльнотсі, пов`язаної з виготовлення абсолютно необґрунтованих оцінок майна з використанням реквізитів ряду фіктивних компаній, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » для прикриття цієї незаконної діяльності.

Так, у своїй діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для отримання прибутків від замовників таких робіт використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації, отриманої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 відкрито наступні рахунки:

ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_24 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_25 відкритий 05.09.2014 в тому числі по банківській карті № НОМЕР_26 та іншим картам які прив`язані до вказаних рахунків;

ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_27 відкритий 19.12.2018, № НОМЕР_28 відкрито 08.12.2017, № НОМЕР_29 відкрито 19.12.2018;

ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_30 відкрито 28.08.2016, № НОМЕР_31 відкрито 09.08.2018, № НОМЕР_32 відкрито 23.08.2016, № НОМЕР_33 відкрито 13.03.2019, № НОМЕР_34 (відкрито 25.03.2014), № НОМЕР_35 відкрито 10.09.2013, № НОМЕР_36 відкрито 16.03.2013.

Таким чином, з метою встановлення фактів отримання ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_44 грошових коштів від протиправної діяльності, пов`язаної з виготовленням необґрунтованих оцінок майна та використання таких коштів (легалізації) виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до руху грошових коштів по вищевказаним рахунках.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_40 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

-документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, грошових коштів за період 01.01.2016 по 17.07.2019 по рахунках ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_24 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_25 відкритий 05.09.2014 в тому числі по банківській карті № НОМЕР_26 та іншим картам які прив`язані до вказаних рахунків, ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_27 відкритий 19.12.2018, № НОМЕР_28 відкрито 08.12.2017, № НОМЕР_29 відкрито 19.12.2018, ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_30 відкрито 28.08.2016, № НОМЕР_31 відкрито 09.08.2018, № НОМЕР_32 відкрито 23.08.2016, № НОМЕР_33 відкрито 13.03.2019, № НОМЕР_34 (відкрито 25.03.2014), № НОМЕР_35 відкрито 10.09.2013, № НОМЕР_36 відкрито 16.03.2013. № НОМЕР_37 (українська гривня, відкритий 21.10.2016) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, фізичних осіб з зазначенням повних номерів банківських карток,, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк»;

-справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, заяв на відкриття рахунків, анкет, копій паспорту та ідентифікаційного коду, та інші документи, які містяться у справі ;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя