печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, яка полягає у не повернені тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 16.04.2018 року в рамках кримінального провадження №0002506,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, яка полягає у не повернені тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 16.04.2018 року в рамках кримінального провадження №0002506, посилаючись на те, що у межах розслідуваного кримінального провадження органом досудового розслідування отримано дозволи суду на проведення обшуків у приміщенні автомобільного салону «САПСАН», а також за місцем проживання ОСОБА_5 , зокрема за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

16.04.2018 старшим слідчим в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (далі ДСР ГПУ) ОСОБА_6 , на підстави ухвали Подільського районного суду м. Києва від 05.04.2018 (справа №758/4167/18) проведено обшук у приміщенні автомобільного салону «Сапсан», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить ОСОБА_5 .

Також, в межах розслідуваного кримінального провадження 17.04.2018 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , на підстави ухвали Подільського районного суду м. Києва від 05.04.2018 (справа №758/4171/18) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , зокрема за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час вказаних обшуків були вилучені речі та документи, які належать керівнику ТОВ «САПСАН» ОСОБА_5 .

Заявник вказує на те, що виходячи із фабули кримінального провадження, вилучені речі й документи жодним чином не стосуються розслідуваних подій та, як наслідок, не мають будь-якого доказового значення у кримінальному провадженні, а тому їх вилучення є свавільним і безпідставним.

Співставленням змісту ухвал слідчого судді від 05.04.2018 та протоколів обшуків від 16.04.2018 та 17.04.2018 встановлено, що з переліку вилучених речей і документів, прямий дозвіл на вилучення судом надано лише на довідку рахунок №322973 від 04.03.2014 та довідку-рахунок №322971 від 04.03.2014. Усі інші речі та документи вилучено свавільно і відповідно до положень чинного кримінального процесуального законодавства до них застосовується режим тимчасово вилученого майна.

При цьому, у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 про підозру не повідомлялось і це є цілком логічним, оскільки до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень він не причетний. Однак до цього часу вилучене майно не повернуто згідно ст.169 КПК України. Тому просить задовольнити скаргу та повернути вилучені речі та документи. В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , скаргу підтримав, просив задовольнити у повному обсязі, повернути вилучені речі та документи. Прокурор ОСОБА_4 скаргу не визнав, надав письмові заперечення на скаргу, просив відмовити. Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали скарги, дійшов до висновку.
Встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (далі УСР ГПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002506 від 04.08.2017 за фактами організації викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки, а також за фактом вчинення умисного вбивства громадського діяча, журналіста - ОСОБА_8 , який був учасником «Самооборони Євромайдану Черкаської області», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 4, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
У межах розслідуваного кримінального провадження органом досудового розслідування отримано дозволи суду на проведення обшуків у приміщенні автомобільного салону «САПСАН», а також за місцем проживання ОСОБА_5 , зокрема за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 . З ухвали Подільського районного суду м. Києва від 05.04.2018 (справа №758/4167/18) вбачається, що судом надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення:
-довідки - рахунку серії ДПІ №322973 від 04.03.2014; довідки-рахунку серії ДПІ №322971 від 04.03.2014, виданих ТОВ «САПСАН» (), інших документів, які складалися, видавалися та були підписані під час купівлі та первинної реєстрації транспортних засобів LADA 217030, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , номерні знаки НОМЕР_2 , та LADA 217030, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , номерні знаки НОМЕР_4 ;
-матеріалів щодо порушень земельного законодавства або іншої діяльності суб`єктів господарювання, зібраних ОСОБА_8 ;
-документів, що стосуються займаної посади та роду діяльності ОСОБА_9 на суб`єктах господарської діяльності;
-документів, що посвідчують осіб, причетних до вчинення організації викрадення та вбивства ОСОБА_8 ;
-документів щодо відкриття, користування банківськими рахунками, довіреності причетних осіб;
-системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, магнітних носіїв інформації (НЖМД, флеш накопичувачів, серверів, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, сім-карток та інших електронних носіїв), на яких може міститися інформація про розшукуваних осіб, місце їх перебування, зв`язки та спілкування з ними, а також могли зберегтись документи в електронній формі, чорнових записів пов`язаних з організацією викрадення та вбивства ОСОБА_8 , а також інших речей та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
16.04.2018 старшим слідчим в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (далі ДСР ГПУ) ОСОБА_6 , на підстави ухвали Подільського районного суду м. Києва від 05.04.2018 (справа №758/4167/18) проведено обшук у приміщенні автомобільного салону «Сапсан», що розташований за адресою: Київська область, Васильківський район, місто Васильків, вул. Декабристів, 139, право власності на яке належить ОСОБА_5 .
Під час обшуку за вказаною адресою слідчим виявлено та вилучено наступні речі й документи:
-копія свідоцтва № НОМЕР_5 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Сапсан» та копію довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Сапсан»;
-копія довідки з ЄДРПОУ серії АБ №475872 щодо ТОВ «Сапсан»;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Сапсан»;
-копія Статуту ТОВ «Сапсан»;
-довідка рахунок №322973 від 04.03.2014;
-акт прийняття-передачі транспортного засобу LADA 21703 (дата складання у протоколі не зазначена);
-копія паспорту ОСОБА_10 ;
-довідка-рахунок №322971 від 04.03.2014;
-копія паспорта ОСОБА_11 ;
-акт прийняття-передачі транспортного засобу LADA 21703 (дата складання у протоколі не зазначена);
-розрахункові документи СПД ОСОБА_5 за 2014 рік на 22 арк;
-окремий аркуш паперу з записом прізвища ім`я та по-батькові ОСОБА_8 та номеру телефону НОМЕР_6 ;
-4 жорсткі диски з маркуванням серії та номеру WMAJ93930328, SOCSJ1TP100428, S08HJ1GL305464, MT24J9KS;
-звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, затверджений 26.07.2011 на 23 арк.;
-звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 на 23 арк.;
-договір дарування земельної ділянки розташованої за адресою АДРЕСА_3 , з додатками, серії ВРЛ №797375, укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 на 5 арк;
-договір дарування земельної ділянки кадастровий номер 020300156, серії ВРЛ №797376, з додатками;
-договір дарування житлового будинку серії ВРЛ №797374 на 4 арк.;
-довіреність на ОСОБА_13 серії ВРЛ №797377 на 2 арк.;
-копія паспорта ОСОБА_5 ;
-довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 ;
-копія паспорту ОСОБА_14 ;
-довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 ;
-технічний паспорт на житловий будинок розташований за адресою АДРЕСА_3 на 4 арк.;
-патрони калібру 9 мм WADIE у кількості 3 шт.;
-ноутбук «НР» з маркуванням CND71219N8 з зарядним пристроєм до нього;
-IPAD IC579c-А1567 serial PLXNM822LG54P;
-пристрій для відео запису з камер зовнішнього відеоспостереження EDR 640 POWER PLEX;
-жорсткий диск SOS7J1CP202792;
-мобільний телефон «Інтертелеком», IMEI НОМЕР_7 ;
-дискети SONY та TDK MF HD IBM/DOS, у кількості 2 шт.;
-щоденник Лихового Владислава;
-журнал обліку надходження та реалізації, або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок;
-аркуш паперу на якому в табличному вигляді містяться ім`я та по-батькові невідомих осіб;
-окремий аркуш паперу (витяг) з протоколу виборчої комісії;
-жорсткий диск з маркуванням WCAD15959636;
-дискета TDK MF;
-записна книга зеленого кольору;
-довідка-рахунок №322965 від 25.02.2014;
-копія паспорту ОСОБА_9 ;
-акт приймання-передачі транспортних засобів LADA 21905;
-жорсткий диск з маркуванням WCAPA0860084;
-жорсткий диск з маркуванням S2SHNWAH1129484.
Також, в межах розслідуваного кримінального провадження 17.04.2018 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , на підстави ухвали Подільського районного суду м. Києва від 05.04.2018 (справа №758/4171/18) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , зокрема за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно протоколу обшуку від 17.04.2018 під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено:
-Мобільний телефон NOKIA X2, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , чорного кольору;
-Флешнакопичувач «Ridata 4 Gb» з маркуванням НОМЕР_10 ;
-10 фотокарток.
Відповідно до змісту ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Положеннями ст. 7, 16 КПК України закріплено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:
1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна;
Статтею 169 КПК України передбачено, що Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
Відповідно до змісту ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Водночас, згідно приписів абз. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
При цьому абз. 3 та 4 ч. 2 ст. 168 КПК України встановлено, що забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Положеннями ч. 7 ст. 236 КПК закріплено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В той же час положеннями абз. 2 ч. 2 ст. 168 КК України, яка є спеціальною нормою по відношенню до ч. 7 ст. 236 КПК України, встановлено виняток із загального правила, оскільки її зміст вказує на те, що навіть у разі безпосереднього зазначення в ухвалі слідчого судді дозволу на вилучення електронних інформаційних систем, або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, то у разі їх вилучення під час обшуку до них застосовується режим тимчасово вилученого майна.
Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України.
Вимогами ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
З наведеного вбачається, що після вилучення перелічених речей та документів прокурор чи слідчий за погодженням з прокурором зобов`язані звернутися з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у строки, передбачені ч. 5 ст. 171 КПК України або повернути вилучені речі та документи.
Разом з тим, сторона обвинувачення у встановлені строки та після їх спливу з відповідним клопотанням до суду не звернулась, що вказує на виникнення у слідчого та прокурора обов`язку повернути тимчасово вилучене майно з підстав передбачених п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України.
Встановлено, що вилучені речі та документи, згідно ухвал суду є тимчасово вилученим майном, арешт не накладався, тому підлягають поверненню.
З огляду на вищевикладене, скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.100, 169-170, 303, 305, 306, 307,309КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, яка полягає у не повернені тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 16.04.2018 року в рамках кримінального провадження №0002506 задовольнити частково.
Зобов`язати старшого слідчої групи та/або іншого слідчого Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002506 від 04.08.2017, а також старшого групи прокурорів та/або іншого прокурора яким доручено здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0002506 від 04.08.2017, повернути керівнику ТОВ «САПСАН» ОСОБА_5 речі та документи, які були тимчасово вилучені 16.04.2018 під час проведення обшуку у приміщенні автомобільного салону «Сапсан» за адресою Київська область, Васильківський район, місто Васильків, вул. Декабристів, 139, зокрема:

-копія свідоцтва № НОМЕР_5 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Сапсан» та копію довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Сапсан»;

-копія довідки з ЄДРПОУ серії АБ №475872 щодо ТОВ «Сапсан»;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Сапсан»;

-копія Статуту ТОВ «Сапсан»;

-акт прийняття-передачі транспортного засобу LADA 21703 (дата складання у протоколі не зазначена);

-копія паспорту ОСОБА_10 ;

-копія паспорта ОСОБА_11 ;

-акт прийняття-передачі транспортного засобу LADA 21703 (дата складання у протоколі не зазначена);

-розрахункові документи СПД ОСОБА_5 за 2014 рік на 22 арк;

-4 жорсткі диски з маркуванням серії та номеру WMAJ93930328, SOCSJ1TP100428, S08HJ1GL305464, MT24J9KS;

-договір дарування земельної ділянки розташованої за адресою АДРЕСА_3 , з додатками, серії ВРЛ №797375, укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 на 5 арк;

-договір дарування земельної ділянки кадастровий номер 020300156, серії ВРЛ №797376, з додатками;

-договір дарування житлового будинку серії ВРЛ №797374 на 4 арк.;

-довіреність на ОСОБА_13 серії ВРЛ №797377 на 2 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_5 ;

-довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 ;

-копія паспорту ОСОБА_14 ;

-довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 ;

-технічний паспорт на житловий будинок розташований за адресою АДРЕСА_3 на 4 арк.;

-ноутбук «НР» з маркуванням CND71219N8 з зарядним пристроєм до нього;

-IPAD IC579c-А1567 serial PLXNM822LG54P;

-пристрій для відео запису з камер зовнішнього відеоспостереження EDR 640 POWER PLEX;

-жорсткий диск SOS7J1CP202792;

-мобільний телефон «Інтертелеком», IMEI НОМЕР_7 ;

-щоденник ОСОБА_15 ;

-журнал обліку надходження та реалізації, або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок;

-аркуш паперу на якому в табличному вигляді містяться ім`я та по-батькові невідомих осіб;

-окремий аркуш паперу (витяг) з протоколу виборчої комісії;

-жорсткий диск з маркуванням WCAD15959636;

-записна книга зеленого кольору;

-довідка-рахунок №322965 від 25.02.2014;

-копія паспорту ОСОБА_9 ;

-акт прийняття-передачі транспортних засобів LADA 21905;

-жорсткий диск з маркуванням WCAPA0860084;

-жорсткий диск з маркуванням S2SHNWAH1129484.

Зобов`язати старшого слідчої групи та/або іншого слідчого Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002506 від 04.08.2017, а також старшого групи прокурорів та/або іншого прокурора яким доручено здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0002506 від 04.08.2017, повернути ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 речі та документи, які були тимчасово вилучені 17.04.2018 під час проведення обшуку за місцем його проживання за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:

-мобільний телефон NOKIA X2, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , чорного кольору;

-флешнакопичувач «Ridata 4 Gb» з маркуванням НОМЕР_10 ;

-10 фотокарток.

В іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 07.10.2019 року о 13-45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1