печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4
провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва підготовче судове засідання на підставі клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин,

В С Т А Н О В И В :
15.05.2019 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 14.03.2019 підозрюваного ОСОБА_4 , за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.
Ухвалою від 16.05.2019 року вказане клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України 2012 року.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин, а кримінальне провадження закрити, підозрюваний підтримав думку прокурора.

ОСОБА_4 надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000222, приходить наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. 32, 33 КПК України 2012 року.

ОСОБА_4 у березні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу станції метро «Дарниця» в м. Києві, отримав пропозицію від невстановленої слідством особи чоловічої статі щодо проведення перереєстрації на його ім`я ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» () за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов`язань.
Таким чином у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності в обмін на грошову винагороду, відповідно до якого ОСОБА_4 погодився стати засновником та директором в одній особі та зареєструвати на своє ім`я ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ», після чого передати реєстраційні документи для проведення перереєстрації цієї юридичної особи невстановленій в ході розслідування особі чоловічої статі.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 надав невстановленій слідством особі чоловічої статі копії власного паспорту громадянина України ( НОМЕР_1 , виданого Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.02.2005) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ) для виготовлення реєстраційних документів вищезазначеного суб`єкта підприємницької діяльності.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 03.03.2017, діючи відповідно до вказівок невстановленої слідством особи чоловічої статі, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що зареєстрований на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, приїхав за адресою: АДРЕСА_2 , до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . В присутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_4 та невстановленої слідством особи чоловічої статі, ОСОБА_4 підписав отримані від останнього документи - Протокол №01/03/17 Загальних зборів Учасників ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» від 01.03.2017 до якого внесені відомості щодо діяльності ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» на підставі Модельного статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1182 від 16.11.2011 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №820 від 07.10.2015). Після чого приватний нотаріус ОСОБА_5 засвідчила справжність підпису ОСОБА_4 у Протоколі №01/03/17 Загальних зборів Учасників ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» від 01.03.2017, та зареєструвала вказані дії за №1848-1851 від 03.03.2017 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.
Одночасно з цими діями ОСОБА_4 відповідно до наданих йому вказівок невстановленою слідством особою чоловічої статі видав довіреність, як директор ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ», на ім`я ОСОБА_6 , якою уповноважив її виконати дії по державній реєстрації ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ».
При невстановлених слідством обставинах 06.03.2017, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 здійснила державну реєстрацію ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, та постановку цього ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» на податковий облік в ДПІ у Голосіївському районі ТУ ДФС у м. Києві за №3040095.
ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленою особою чоловічої статі, придбав ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ», чим досягнув своєї злочинної мети у вигляді пособництва фіктивному підприємництву шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства удаваних фінансово-господарських операцій з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.
Своїми умисними діями, які виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто наданні засобів для придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.
15.05.2019 року прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подав клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно зі ст. 12 КК України, злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відносяться до злочину середньої тяжкості.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція ч.1 ст.205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Інкриміноване ОСОБА_4 діяння вчинене ним в 2017 році, тобто перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності закінчився.

У судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинив ОСОБА_4 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205КК України закінчився.

Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 49 КК України,

У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України на підставі ст. 49 КК України звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000222 - закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1