УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000378 від 13.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт, заволоділи державними коштами виділеними для ремонту службового автотранспорту територіальних підрозділів поліції.

Встановлено, що ремонтно відновлювальні роботи на автомобілях ГУНП у Вінницькій області: «Шкода Октавія», д.н.з. НОМЕР_1 , закріпленого за ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Шкода Октавія», д.н.з. НОМЕР_2 , закріпленого за Жмеринським ВП, «Фольксваген Пасат», д.н.з. НОМЕР_3 закріпленого за ІНФОРМАЦІЯ_3 , «УАЗ», д.н.з. НОМЕР_4 та «Шкода Фабія», д.н.з. НОМЕР_5 , закріплених за ІНФОРМАЦІЯ_1 не проведено, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано та видано акти виконаних робіт щодо проведених робіт, на підставі яких на розрахунковий рахунок перераховано державні кошти в сумі понад 300 000 грн.
У ході розслідування вказаного кримінального провадження з 24.06.2019 по 19.07.2019 проведено позаплановий фінансовий аудит та аудит відповідності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по 31.05.2019, за результатами якого встановлено витрати коштів що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 711,47 грн., зокрема:
1. На предмет підтвердження/спростування фактів надання послуг окремими юридичними особами за договорами з ремонту та технічного обслуговування автотранспорту (з пред`явленням для огляду актів виконаних робіт) не підтверджено частину робіт, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 212,57 тис. грн.
2. Унаслідок придбання окремих товарів (запасні частини, обладнання, агрегатів та комплектуючих для службових транспортних засобів ГУНП) за завищеними цінами, ГУНП зайво використані бюджетні кошти на загальну суму 120,45 тис. грн.
3. Проведеними вибірковими контрольними обмірами фактично виконаних та оплачених ГУНП ремонтно-будівельних робіт, які проводилися на об`єктах ГУНП, встановлено факт завищення вартості ремонтних робіт, на загальну суму 39,69 тис. грн.
4. В порушення ОСОБА_5 5 Наказу №43 встановлені факти понаднормового списання пального за рахунок завищення норми витрат пального на суму 17,68 тис. грн.
5. В порушення п. 11 та 12 розділу IV Порядку №757 встановлено використання автотранспорту з перевищенням установлених місячних норм пробігу, що призвело до безпідставних витрат палива на суму 86,94 тис. грн.
6. Встановлено факт необґрунтованого списання ПММ в результаті використання транспортного засобу під час відпустки, використання вантажних транспортних засобів, що документально не підтверджено, а також зменшення залишку пального в баці на кінець місяця на загальну суму 161,07 тис. грн.
7. За результатами проведеної інвентаризацій виявлено нестачу автомобільних шин на загальну суму 73,07 тис. грн.
Під час досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, 05.11.2019 за вих. № 2492/В/1-3 в ІНФОРМАЦІЯ_6 призначено судову економічну експертизу, під час виконання якої судовим експертом ОСОБА_6 надано клопотання про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертизи, тобто оригінали або належної якості завірені копії документі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-книга « ІНФОРМАЦІЯ_7 », накази про облікову політику на 2018-2019 роки;
-лімітні довідна щодо використання паливо-мастильних матеріалів на 2018-2019 роки;
-договори та зміни до них з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2018 року та січня травня 2019 року;
-виписки банку, журнал реєстрації платіжних доручень, платіжні доручення, акти взаєморозрахунків за 2018 рік та січень травень 2019 року;
-відомості на списання паливо-мастильних матеріалів за 2018 рік та січень-травень 2019 року;
- рапорти (заявки, чи завдання) щодо визначення маршрутів (доручень) на автомобілі КАМАЗ 55111 (держномер НОМЕР_6 ), МАЗ 53381 (держномер НОМЕР_7 ), КАМАЗ 55111 (держномер НОМЕР_6 ) за січень - березень 2019 року;
-журнали реєстрації наказів, накази «Про відпустку» капітана поліції ОСОБА_7 за 2018 рік та січень-травень 2019 року;
-журнал реєстрації довіреностей за 2018 рік та січень-травень 2019 рік;
-шляхові листи на автомобіль «Шкода супер б» д.н.з. НОМЕР_8 за лютий 2018 та березень 2019 року;
-наказ «Про затвердження норм витрат палива та пробігу при експлуатації транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_8 » із додатками та змінами на 2019 рік;
-дорожні листи на автомобіль Шкода СуперБ (державний номер НОМЕР_8 ) за лютий 2018 року та березень 2019 року;
-книга складського обліку (по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_8 ) за 2019 рік;
-акти на придбання, списання, вибуття, встановлення, переміщення тощо шин (а саме: шина 175/70R13 ESTRADA SPRINT 82T (літо)- номенклатурний номер 000002807, шина 195/65R15 PREMIORRI SOLAZO 91H (літо) номенклатурний номер 000002896, шина175/70/13ROSAVA PREMIORRI VIAMAGGIORE 82T - номенклатурний номер 327340, шина 195/65R15 Turanza T001 номенклатурний номер 32864338, шина185/75R16 ROSAVA BC-54 92Q номенклатурний номер 3, шина 175/70R13 Кама номенклатурний номер 1, шина 195/65R15 NE-03 номенклатурний номер 2, шина 1,75*13 номенклатурний номер 4, шина 1,95*15 номенклатурний номер 5, шина 8,40*15 номенклатурний номер - 7, автомобільні літні шини 215/70 R16 Triangle TR257 100T, Triangle tipe Co Ltd, Китай номенклатурний номер 00000507, автомобільні літні шини 185/75 R16C R 104/102 ІНФОРМАЦІЯ_9 , Shandong HaohuaTire Co., LTD, Китай номенклатурний номер 00000595, автомобільні зимові шини 175/70 R13 Premiorri Viamaggiore 82T номенклатурний номер - 489) за період з 1по 27 червня 2019 року;
-оборотно-сальдові відомості по субрахунку 1515 «Запасні частини» (або субрахунок на якому обліковуються вищезазначені шини) станом на 27.06.2019.
-виписки банку, журнал реєстрації платіжних доручень, платіжні доручення, акти взаєморозрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2018-2019 роки;
-журнал реєстрації вимог (на заміну запасних частин, мастил тощо), рапорти (доповідні записки) на заміна запчастин до автотранспортів, акти на списання непридатних запасних частин за 2018-2019 роки;
На виконання клопотань, з метою отримання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертизи, тобто оригіналів або належної якості завірених копій вищевказаних документів, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 було надано запити № 2636/В/1-3 від 14.11.2019 та № 2653/В/1-3 від 18.11.2019.

20.11.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано листа за вих. № 419/05/34-2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому вказано, що для здійснення експертизи необхідно надати додаткові документи (в переліку), які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ), що можливо лише за ухвалою слідчого судді в порядку, встановленому главою 15 КПК України.

Вищевказані документи мають важливе значення для проведення судової економічної експертизи, встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та правильної кваліфікації кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб отримати вищевказані документи або їх копії не представляється можливим.

За таких обставин необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того , ініціатор клопотання просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів.

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Зважаючи на викладене, а також те, що іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка міститься в вказаному виконавчому провадженні неможливо, то на підставі ч. 6 ст. 163 КПК України є підстави для постановлення ували про тимчасовий доступ до вказаних документів, тому слідчий звернувся з даним клопотавнням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000378 від 13.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З дослідженого листа за вих. № 419/05/34-2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.11.2019 вбачається, що для здійснення експертизи необхідні додаткові документи, які просить у клопотанні слідчий (в переліку), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

Тобто, матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати Надати слідчим слідчої групи Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів, та співробітникам Вінницького управління ДВБ НП України за дорученням слідчого,тимчасовий доступ до речей та документів - які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів:

-книга «Журнал-головна», накази про облікову політику на 2018-2019 роки;
-лімітні довідна щодо використання паливо-мастильних матеріалів на 2018-2019 роки;
-договори та зміни до них з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2018 року та січня травня 2019 року;
-виписки банку, журнал реєстрації платіжних доручень, платіжні доручення, акти взаєморозрахунків за 2018 рік та січень травень 2019 року;
-відомості на списання паливо-мастильних матеріалів за 2018 рік та січень-травень 2019 року;
- рапорти (заявки, чи завдання) щодо визначення маршрутів (доручень) на автомобілі КАМАЗ 55111 (держномер НОМЕР_6 ), МАЗ 53381 (держномер НОМЕР_7 ), КАМАЗ 55111 (держномер НОМЕР_6 ) за січень - березень 2019 року;
-журнали реєстрації наказів, накази «Про відпустку» капітана поліції ОСОБА_7 за 2018 рік та січень-травень 2019 року;
-журнал реєстрації довіреностей за 2018 рік та січень-травень 2019 рік;
-шляхові листи на автомобіль «Шкода супер б» д.н.з. НОМЕР_8 за лютий 2018 та березень 2019 року;
-наказ «Про затвердження норм витрат палива та пробігу при експлуатації транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_8 » із додатками та змінами на 2019 рік;
-дорожні листи на автомобіль Шкода СуперБ (державний номер НОМЕР_8 ) за лютий 2018 року та березень 2019 року;
-книга складського обліку (по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_8 ) за 2019 рік;
-акти на придбання, списання, вибуття, встановлення, переміщення тощо шин (а саме: шина 175/70R13 ESTRADA SPRINT 82T (літо)- номенклатурний номер 000002807, шина 195/65R15 PREMIORRI SOLAZO 91H (літо) номенклатурний номер 000002896, шина175/70/13ROSAVA PREMIORRI VIAMAGGIORE 82T - номенклатурний номер 327340, шина 195/65R15 Turanza T001 номенклатурний номер 32864338, шина185/75R16 ROSAVA BC-54 92Q номенклатурний номер 3, шина 175/70R13 Кама номенклатурний номер 1, шина 195/65R15 NE-03 номенклатурний номер 2, шина 1,75*13 номенклатурний номер 4, шина 1,95*15 номенклатурний номер 5, шина 8,40*15 номенклатурний номер - 7, автомобільні літні шини 215/70 R16 Triangle TR257 100T, Triangle tipe Co Ltd, Китай номенклатурний номер 00000507, автомобільні літні шини 185/75 R16C R 104/102 ІНФОРМАЦІЯ_9 , Shandong HaohuaTire Co., LTD, Китай номенклатурний номер 00000595, автомобільні зимові шини 175/70 R13 Premiorri Viamaggiore 82T номенклатурний номер - 489) за період з 1по 27 червня 2019 року;
-оборотно-сальдові відомості по субрахунку 1515 «Запасні частини» (або субрахунок на якому обліковуються вищезазначені шини) станом на 27.06.2019.
-виписки банку, журнал реєстрації платіжних доручень, платіжні доручення, акти взаєморозрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2018-2019 роки;
журнал реєстрації вимог (на заміну запасних частин, мастил тощо), рапорти (доповідні записки) на заміна запчастин до автотранспортів, акти на списання непридатних запасних частин за 2018-2019 роки, для ознайомлення з ними та можливістю вилучення належно засвідчених копій.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: