УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_4 є фізичною особою підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність із реалізації тютюнових виробів у кіоску, розташованому на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, поряд із реалізацією легально виготовлених та придбаних тютюнових виробів ОСОБА_4 здійснює реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів вітчизняного виробництва, маркованих підробленими марками акцизного податку та іноземного виробництва, не маркованих марками акцизного податку.

Зазначені фальсифіковані тютюнові вироби вітчизняного виробництва, марковані підробленими марками акцизного податку та іноземного виробництва, не марковані марками акцизного податку ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_5 придбають у оптових постачальників таких виробів, шляхом замовлення та отримання у службах кур`єрської доставки. Придбані тютюнові вироби ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зберігають як у місцях їх реалізації та за місцем проживання.

07.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук малої архітектурної форми №2/7 на території ринку «Гарант» за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, документи, зошити із записами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Вилучене майно належить ОСОБА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи те, що зазначені предмети, документи та грошові кошти є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 08.11.2019, тому є передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України підстави для арешту майна, а саме тютюнових виробів.
Не підлягають арешту, вилучені в ході проведення обшуку два зошита із рукописними записами із зазначенням назв тютюнових виробів та цифр на п`яти та сорока одному аркушах та документи ФОП ОСОБА_4 щодо придбання тютюнових виробів, сплати орендної плати та комунальних послуг за кіоск, всього на 62 аркушах, оскільки не є предметами, злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони розпоряджатися та користуватися майном, на предмети, документи, вилучені в ході обшуку 07.11.2019 малої архітектурної форми №2/7 на території ринку «Гарант» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, площа Меліораторів, 2А у кримінальному провадженні № 0000073, а саме:

1)Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- MARBLE 61 пачка;

- ФЭСТ 54 пачки;

- NZ 50 пачок;

- RICHMAN 90 пачок;

- MONARCH 105 пачок;

- VALI 40 пачок;

- XLNC 72 пачки;

- COMPLIMENT menthol 60 пачок;

- KENT Gold 44 пачки;

- REGINA blue 40 пачок;

- COMPLIMENT 25 108 пачок;

- DUBAO 64 пачки;

- JIN LING 40 пачок;

- MARVEL blue 100

- MARVEL red 40 пачок;

- COMPLIMENT slims 60 пачок;

- МИНСК slims 30 пачок;

- LIFA slims 40 пачок;

- MONTREAL 30 пачок;

- FOCUS blue 55 пачок;

- STIX 47 пачок;

- NAPOLI 100 пачок;

- NZ gold compact 49 пачок;

- MATRIX 10 пачок;

- KOPOHA slims 20 пачок;

- PORTAL 30 пачок;

- COMPLIMENT- 32 пачки;

- KULT slims 11 пачок;

- MARSHALL 45 пачок;

- MARSHALL slims 14 пачок;

- MONTREAL 12 пачок;

- BOND red 19 пачок;

- REGINA 14 пачок;

- MAC compact blue 20 пачок;

- NZ 14 пачок;

- COMPLIMENT compact 8 пачок;

- RICHMAN 12 пачок;

- OSCAR 18 пачок;

- GRAND 16 пачок;

- MAC slims 31 пачок;

- JIN LING 25 14 пачок;

- NAPOLI nano 15 пачок;

- MARVEL slims 48 пачок;

- МИНСК 14 пачок;

- NZ slims 18 пачок;

- LIFA 21 пачка;

- MARVEL compact 30 пачок;

- CREDO 4 пачки;

- MATRIX 17 пачок;

- NAPOLI 4 пачки;

- PORTAL 3 пачки;

- KOPOHA 10 пачок;

- ПРЕСТИЖ 41 пачка;

- АРМЕЙСКИЕ 37 пачок;

- AMIGO 45 пачок;

- MILITARY 65 пачок;

- ASTRU 70 пачок;

- NISTRU 53 пачки;

- ПРИМА класична 10 пачок;

- ПРИМА срібна (синя) 30 пачок;

- ПРИМА янтарна 10 пачок;

- ПРИМА срібна (червона) 30 пачок;

- JIN LING 80 пачок;

- COMPLIMENT blue 110 пачок;

- COMPLIMENT red 30 пачок;

- MONTE CARLO blue 20 пачок;

- СТОЛИЧНІ 10 пачок;

- ПРИЛУКИ «25» - 35 пачок;

- ПРИЛУКИ червоні 14 пачок;

- ПРИЛУКИ сині 10 пачок;

- ROTHMANS 25 18 пачок;

- ROTHMANS 16 пачок;

- COMPLIMENT violet 50 пачок;

- LIFA apple slims 10 пачок;

- PHILIPP MORRIS 27 пачок;

- MARVEL 61 пачка;

- COMPLIMENT 20 пачок;

- ПРИМА lux 64 пачки;

- ПРИМА срібна 60 пачок;

- ПРИМА optima 23 пачки;

- MAGNA 15 пачок;

- WEST XL 36 пачок;

- PHILIPP MORRIS 25 14 пачок;

- PHILIPP MORRIS compact 40 пачок;

- PS 45 пачок;

- ROTHMANS compact 44 пачок;

- MARLBORO touch 20 пачок;

- LM loft 59 пачок;

- LM 35 пачок;

- WEST compact 37 пачок;

- STRONG 51 пачка;

- COMPLIMENT slims 33 пачки;

- COMPLIMENT compact 50 пачок;

- WEST 28 м

- COMPLIMENT 25 15 пачок;

- VOGUE slims 27 пачок;

- KISS slims 18 пачок;

- MURATTI 10 пачок;

- DAVIDOFF compact 54 пачок;

- CHESTERFIELD 37 пачок;

- LUCKY STRIKE 28 пачок;

- LS 32 пачки;

- KENT 17 пачок;

- KENT compact 8 пачок;

- LIFA 23 пачки;

- ROTHMANS 15 пачок;

- REDMONT 4 пачки.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: