Справа № 203/1800/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1-4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме відомостей щодо реєстрації/перереєстрації транспортного засобу.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 20.12.2016 року по 23.01.2019 року, невстановлена в ході досудового слідства особа спільно з ОСОБА_4 зустрілися із раніше знайомою ОСОБА_5 , маючи умисел і корисливі мотиви на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, розробили спільно злочинний план, який полягав у повідомленні неправдивої інформації щодо наявності та вартості транспортних засобів. Надалі, з метою введення в оману потерпілих та заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб, під виглядом цивільно-правових відносин використовуючи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване по АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване по АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване по АДРЕСА_3 , основним видом діяльності яких є 64.91 «Фінансовий лізинг», що передбачало укладення договору між лізингодавцем та лізингоотримувачем, предметом договору якого є транспортний засіб. Внесені клієнтом грошові кошти в якості авансу за обраний ними автомобіль на розрахункові рахунки визначеного підприємства, переводили грошові кошти на заздалегідь засновані рахунки фізичних-осіб підприємців, з метою їх безперешкодного знаття.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2017 року по теперішній час, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 запропонували ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим невстановленим в ході досудового слідства особам взяти участь у заволодінні чужим майно шляхом обману.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та співучасниками злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , спільно з невстановленими особами, шляхом обману (шахрайства) заволодіти грошовими коштами потерпілих на загальну суму 862 395,92 гривні, які розподілили відповідно до цілей злочинної групи.
23 січня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.01.2019 року, проведено обшук транспортного засобу Mercedes-Benz GL350CDI, р/н НОМЕР_5 , яким користувався ОСОБА_4 , зареєстрований на його мати ОСОБА_11 . Також встановлені відомості щодо реєстрації та перереєстрації транспортного засобу Mercedes Benz GL350CDI, р/н НОМЕР_5 , а саме 06.12.2017 року даний автомобіль, із номером кузову НОМЕР_6 , в місті Києві було зареєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу на ОСОБА_12 , а вже 16.03.2018 року знову було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу на ОСОБА_13 .
Таким чином, слідчий прохає задовольнити клопотання, надати право на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо реєстрації/перереєстрацію визначеного автомобіля, зауважує, що в такий спосіб можливо здобути важливі для кримінального провадження докази.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1-4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-заяв, копій документів, протоколів огляду транспортного засобу, бланків та інших документів, що складались на автомобіль Mercedes Benz GL350CDI, 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 (раніше НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), номер кузова НОМЕР_6 , а також інших документів що стали підставою для проведення реєстраційних дій відносно визначеного транспортного засобу.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1