УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001455,

встановив:

25.11.2019 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості про банківський рахунок картковий номер якого № НОМЕР_1 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власника, інформації про рух грошових коштів по цим рахункам із зазначенням про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам (способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото-фіксації з банкоматів) за період з 01.11.2018р. по 15.07.2019р., які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Дане кримінальне правопорушення 01.07.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001455, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службова особа ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши в позаслужбові відносини із засудженим, який відбуває покарання в установі, за грошову винагороду заніс в охоронювану зону та мав намір передати засудженому запаяний шприц з наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадоном та лікарським засобом дифенгідраміном. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка була вилучена під час проведення огляду місця події 30.06.2019р., здійснювалось перерахування коштів за передання речей особам, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівником ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський рахунок,картковий номер якого № НОМЕР_1 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власниката виписки по руху коштів із цих рахунків за період з 01.11.2018 до 15.07.2019 року.

Вказаний банківський рахунок відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вищевказані документи повинні перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції - АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
постановив:

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 0001455 від 01.07.2019р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості про банківський рахунок картковий номер якого № НОМЕР_1 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власника, інформації про рух грошових коштів по цим рахункам із зазначенням про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам (способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото-фіксації з банкоматів) за період з 01.11.2018р. по 15.07.2019р., які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції - АДРЕСА_2 ).

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції - АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє по 25 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1