Справа №639/4433/19
Провадження № 1-кс/639/2239/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2019 року місто Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,, прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові винесене в кримінальному провадженні № 000153 від 23.05.2019 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 23.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000153 від 23.05.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення державного майна групою осіб з числа посадових осіб комунального підприємства та керівників юридичних осіб, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, що відповідно завдало шкоди.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У ході досудового розслідування встановлено, що 16.06.2017р. підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) виграно тендер на суму 19,6 млн. грн. - роботи по проекту "Будівництво оборотних систем виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. води, що надходить від інших підприємств" у смт. Слобожанське (Комсомольське) Зміївського району Харківської області.
Згідно зареєстрованих податкових накладних в ЄРПН від 04.09.2017р., 13.11.2017р., 14.12.2017р., 27.08.2018р., 30.11.2018р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за виконання вищевказаних робіт отримало від Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) 12,0 млн.грн.
Разом з тим, встановлено, що згідно зареєстрованої податкової накладної в ЄРПН від 01.12.2017р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) виконання вищевказаних робіт (ремонт дороги асфальтованої) залучило субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) на суму 172,0 тис. грн.
За результатами проведених оперативних заходів були отримані письмові пояснення від громадянки ОСОБА_4 , в яких вона повідомила, що до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства вона не має жодного відношення.
23.01.2019 інформація по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) внесена до бази даних ТУ ДФС України « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході подальшого досудового розслідування та процесуального керівництва допитано директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 , яка пояснила що в грудні 2016 року малознайома подруга по імені ОСОБА_5 запропонувала їй заробити грошей. На питання, що треба робити вона відповіла, що потрібно з`їздити в місто і зареєструвати підприємство на ім`я ОСОБА_4 . Так як остання потребувала грошей, вона дала свою згоду. В січні місяці ОСОБА_5 купила і дала ОСОБА_4 квиток до міста Києва на поїзд. По приїзду в місто Київ ОСОБА_4 зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_6 , після чого вони поїхали до нотаріуса, де ОСОБА_4 підписала документи, згідно яких вона стала засновником, директором, головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ). Після нотаріуса вони поїхали в банківські установи, де відкрили банківські рахунки, після чого ОСОБА_6 надав їй 3000 гривень та вона поїхала додому.

Який основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 не відомо, до ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства ОСОБА_4 ніякого відношення не має і не мала. Жодного документа пов`язані з фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 ніколи не підписувала. Довіреностей на право ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) від імені ОСОБА_4 , подання податкової та фінансової звітності вона нікому не давала і не підписувала. Хто саме здійснював такі дії ОСОБА_4 не відомо.

Відповідно до матеріалів ГУ ДФС в Харківській області встановлено, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності використовують наступні розрахункові рахунки:
1)TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_4 , відкритого 08.12.2006 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 );

- НОМЕР_6 , відкритого 28.12.2016 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 );

- НОМЕР_7 , відкритого 29.01.2016 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 );

- НОМЕР_8 , відкритого 18.03.2016 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 );

- НОМЕР_9 , відкритого 15.07.2017 у ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", М.ХАРКІВ (МФО НОМЕР_10 );

2)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ):
- НОМЕР_11 , відкритого 31.01.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_12 );

- НОМЕР_13 , відкритого 31.01.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_12 );

- НОМЕР_14 , відкритого 31.01.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_12 ).

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються у Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_15 ), МФО НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_1 (електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), щодо відкриття вказаних розрахункових рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, руху коштів на них з метою встановлення або спростування фактів незаконного виводу грошових коштів, осіб, які мають право та розпоряджаються грошовими коштами на розрахункових рахунках, контрагентів, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій посадовими особами вищевказаних суб`єктів господарської діяльності та інших причетних до кримінального правопорушення осіб, тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані ж докази в кримінальному провадженні.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, також вказав на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки прокурором наведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка може перебувати у володінні Храківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з наступних підстав.

Прокурор звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Прокурором суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 000152 від 23.05.2019 року в порядку ст.. 36 КПК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_15 ), МФО НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_1 (електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а саме:
- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_9 , відкритого 15.07.2017 у ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", М.ХАРКІВ (МФО НОМЕР_10 ),

із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) з моменту відкриття по даний час;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках з моменту відкриття по даний час;
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу з моменту відкриття по даний час;
- договорів, на підставі яких TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів з моменту відкриття по даний час;
- документів юридичної справи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини з моменту відкриття по даний час;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) з моменту відкриття по даний час;
- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 - 2019 років користувались/користуються вищевказаними банківськими рахунками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 );
- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахунками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_9 , відкритого 15.07.2017 у ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", М.ХАРКІВ (МФО НОМЕР_10 ),

із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2017 - 2019 років;
- документів у ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_15 ), МФО НОМЕР_10 , на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку з моменту відкриття по даний час;видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_9 , відкритого 15.07.2017 у ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", М.ХАРКІВ (МФО НОМЕР_10 ), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити прокурору ОСОБА_8 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1