ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5701/19
Провадження № 1-кс/201/3133/2019
УХВАЛА
20 травня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що районна прокуратура в Плонську здійснює розслідування справи №PR Ds.1809.2018 з метою отримання майнової вигоди в день 16 серпня 2018 року в Плонську до несприятливого розпорядження майном компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 2756,25 євро шляхом введення в оману щодо наміру виконати продаж біопалива у вигляді пелет, то євро злочин відповідно до статті 286 пункт 1 Кримінального кодексу.

В ході розгляду справи було встановлено,що ОСОБА_5 веде господарську діяльності під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у м. Плоньськ, і яка займається торгівлею біопаливом. У рамках своєї господарської діяльності вона співпрацює з рядом різних компаній, включаючи українські компанії. 06 серпня 2018 року на сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено пропозицію про продаж біопалива у вигляді пелет. У пропозиції вказані данні компанії, що виробляє пелети Supplier LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , її представник ОСОБА_6 та номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Надіслана пропозиція була привабливою за ціною, у зв`язку з вищезгаданим, ІНФОРМАЦІЯ_5 з електронної пошти до представника вищезазначеної компанії, і встановив умови співпраці та замовлення на пелети у кількоті 22,05 тонн. 06 серпня 2018 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила переказ грошей у сумі 2756,25 євро на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 .JSC CB PRIVATBANK DNIPROPETROVSK UKRAINE SWIFT CODE : ІНФОРМАЦІЯ_7 , наданий представником компанії Supplier LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . Незважаючи на здійснення вищезгаданої оплати, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,не отримала замовленого товару .

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, яка вчинила вказане злочину, виникла необхідність у виробництві виїмки документів в публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на території України.

Провести виїмку в публічному акціонерному суспільстві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", зареєструвалося за адресою: АДРЕСА_2 , документів, що містять відомості про особу, (що є) власником банківського рахунку (держателем банківської платіжної картки) НОМЕР_2 , персональні та адресні дані осіб уповноважених на вищезгаданий банківський рахунок, номери телефонів , надані для контакту а також IP- номер пристрою разом з номерами мережевих портів, з яких був встановлений вищезгаданий рахунок, і з яких був контакт з вищезгаданим банківським рахунком.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds.1809.2018, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , персональні та адресні дані осіб уповноважених на вищезгаданий банківський рахунок, номери телефонів , надані для контакту а також IP- номер пристрою разом з номерами мережевих портів, з яких був встановлений вищезазначений рахунок, і з яких був контакт з банківським рахунком.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1