Справа № 203/1907/19
Провадження № 1-кс/0203/350/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року старшого слідчого ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

31 травня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 03.01.2019 ОСОБА_2 повідомив про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, на території Дніпропетровської області незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини, використовуючи мобільні телефони. Оплата за наркотичні засоби здійснювалась на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , після чого надсилались смс-повідомлення, в яких зазначалось місце «закладки» з повною адресою.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що вивід грошових коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснювався на наступні банківські картки, а саме НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_3 , а також НОМЕР_5 , що також належить ОСОБА_3 .
Вивід грошових коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснювався на наступні банківські картки, а саме НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_3 , а також НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 .
Слідчий вважає, що надання права на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо руху грошових коштів та інформації по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , надасть змогу встановити всіх співучасників злочину, що впливатиме на правильність кваліфікації кримінального правопорушення.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000005 від 04.01.2019 року.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо руху грошових коштів та інформації по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації у друкованому та електронному вигляді.
Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати слідчим ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації щодо рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , заяв, анкет, карток із зразками підписів, печаток, договорів на розрахункове касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі клієнт-банк, актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків;
-виписок про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з моменту відкриття по теперішній час, виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 з 18.01.2019 по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника, отримувача;
-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з часу відкриття по теперішній час, рахунку НОМЕР_4 з 18.01.2019 по теперішній час, а саме чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу;
-фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з моменту відкриття по теперішній час, рахунку НОМЕР_4 з 18.01.2019 по теперішній час,

з подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації у вигляді засвідчених копій документів у друкованому та електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9