печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
23 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно (кошти)
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.
Прокурор до судового засідання не з`явилися, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою прокурора ГПУ ОСОБА_4 від 16.04.2019 р. кошти, які знаходяться на рахунках: - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: ТОВ «НВП «ЗЕ ТЕХНОЛОДЖІ» () № НОМЕР_1 , - АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТОВ «НВП «ЗЕ ТЕХНОЛОДЖІ» () № НОМЕР_2 , - АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100: ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_3 , ТОВ «БОРИЧІВ ТІК» () № НОМЕР_4 , - АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_5 , - АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_6 , - ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_7 , ТОВ «ФК «ДОБРОБУТ» () № НОМЕР_8 , - ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_9 , - АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а: ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_10 , ТОВ «ФК «ДОБРОБУТ» () № НОМЕР_11 , - АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ФК «ЛОКО» () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , - АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2: ТОВ «САГАЙДАЧНОГО» () № НОМЕР_16 , ТОВ «АНДРІЇВСЬКА» () № НОМЕР_17 ,ТОВ «БОРИЧІВ ТІК» () № НОМЕР_18 , ТОВ «МЕДІА КОВОРКІН» () № НОМЕР_19 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000142.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, може зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: ТОВ «НВП «ЗЕ ТЕХНОЛОДЖІ» () № НОМЕР_1 ,

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТОВ «НВП «ЗЕ ТЕХНОЛОДЖІ» () № НОМЕР_2 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100: ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_3 , ТОВ «БОРИЧІВ ТІК» () № НОМЕР_4 ,

- АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_5 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_6 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_7 , ТОВ «ФК «ДОБРОБУТ» () № НОМЕР_8 ,

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ,вул. Стеценко, 6: ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_9 , - АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а: ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_10 , ТОВ «ФК «ДОБРОБУТ» () № НОМЕР_11 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ФК «ЛОКО» () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,

- АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2: ТОВ «САГАЙДАЧНОГО» () № НОМЕР_16 , ТОВ «АНДРІЇВСЬКА» () № НОМЕР_17 ,ТОВ «БОРИЧІВ ТІК» () № НОМЕР_18 , ТОВ «МЕДІА КОВОРКІН» () № НОМЕР_19 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1