Справа № 487/8568/19
Провадження № 1-кс/487/9215/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за № 0000651 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
03.12.2019 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 тимчасовий доступ до: документів, а саме: матеріалів всіх реєстраційних, облікових, податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (податкова справа, податкова звітність, документи щодо працевлаштованих осіб, матеріали актів, довідок тощо, складених за результатами камеральних, документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, проведених як ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і іншими органами ДФС, які надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до них за період з 27.03.2012 по дату постановлення ухвали слідчим суддею), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Клопотання обґрунтоване тим, що Управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Із змісту вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.
Таким чином, витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; з метою подальшого встановлення обставин та фактів щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння злочину, з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у органів досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасового доступу до документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.
В судовому засідання прокурор клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.
Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Із змісту вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.
Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.07.2005 № 4217-ІУ була надана згода на отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/З64 від 25.07.2005).
Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.07.2005 № 4216-ІУ була надана згода на отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005).
В подальшому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.09.2006 № 318-У КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » реорганізовано, шляхом створення КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») з передачею усіх прав та обов`язків.
Вказані кредити було видано під заставу майна ОМР (28 об`єктів нерухомості). Далі рішеннями ОМР терміни погашення кредитів подовжувалися, так як КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідно до наявних затверджених тарифів не отримувало прибуток від своєї діяльності, воно не здійснювало погашення кредитних зобов`язань.
До кінця 2015 року, в бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_7 були передбачені витрати на погашення вищезазначених кредитів. Проте з 2016 року вказані виплати були призупинені, крім того, що на той період вже була розпочата процедура ліквідації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та введено тимчасову адміністрацію, однак службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (Юридичний департамент, департамент фінансів та департамент міського господарства) та самого КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не проводили переговорів з новим керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо реструктуризації кредитів на предмет зменшення процентних ставок та штрафних санкцій.
Як результат, в 2016 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » звернулося до Господарського суду Одеської області з двома позовними заявами, про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » суми заборгованості за кредитним договором № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005 у розмірі 47 015 643,18 грн., який своїм рішенням зобов`язав стягнути солідарно вказану суму з КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (м. Одеса, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке виступало поручителем по двом кредитним договорам. Однак, КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рішення суду не виконало, як наслідок відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » порушене виконавче провадження за заявою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В той же час у зв`язку з ліквідацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », кредитний борг КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було виставлено на відкриті торги (аукціон) ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка встановила першу ціну на продаж кредитного боргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у розмірі 227 000 000грн. За період 2017-2018 років проведено 10 торгів із зниженням суми. Остаточні торги відбулися 06.04.2018 з сумою у 82 020 000 грн. за результатами яких було визначено переможця - ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_41 ), яке за наявною інформацією підконтрольне посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Після викупу кредитного боргу ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звертається з листом на адресу до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо необхідності погашення КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.
На підставі вказаного листа та проведених нарад за участю посадових осіб та депутатів ІНФОРМАЦІЯ_7 , було погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 194 486 733, 46 грн.
У подальшому рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.07.2018 № 3462-VII було затверджено виділення з бюджету м. Одеси вищезазначеної суми з відповідним графіком погашення: 01.08.2018 - 46 383 383,46 грн., 01.09.2018 - 74 000 000 грн., 01.12.2018-74 103 350 грн.
Відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків що ліквідуються №388 від 24.03.2016, покупцем активів не може виступати боржник або його поручитель. Враховуючи той факт, що ІНФОРМАЦІЯ_7 не виступала поручителем по кредитним договорам КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » то фактично ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі любого департаменту, управління чи КП могла прийняти участь в торгах організованих Дирекцією фонду гарантування вкладу фізичних осіб щодо викупу кредиту КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Таким чином, на думку органу досудового розслідування, вказані дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридичного департаменту, департаменту фінансів, департаменту міського господарства та КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » призвели до нанесення збитків бюджету міста Одеси на суму біля 100 000 000 грн.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та адресу реєстрації: АДРЕСА_1 , що перебуває на податковому обліку з 28.03.2012 у ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Згідно витягу з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_15 розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 перебувають матеріали всіх реєстраційних, облікових, податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; з метою подальшого встановлення обставин та фактів щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння злочину, з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у органів досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріали всіх реєстраційних, облікових, податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (податкова справа, податкова звітність, документи щодо працевлаштованих осіб, матеріали актів, довідок тощо, складених за результатами камеральних, документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, проведених як ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і іншими органами ДФС, які надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до них за період з 27.03.2012 по дату постановлення ухвали слідчим суддею).
Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до розділу 1 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за № 0000651 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , та за їх дорученнням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме матеріали всіх реєстраційних, облікових, податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (податкова справа, податкова звітність, документи щодо працевлаштованих осіб, матеріали актів, довідок тощо, складених за результатами камеральних, документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, проведених як ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і іншими органами ДФС, які надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до них за період з 27.03.2012 по дату постановлення ухвали слідчим суддею).

Ухвала дійсна до 04.01.2020року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1