Справа № 203/2003/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2019 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000082,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просив накласти арешт на майно, вилучене під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «BMW», модель 520І, чорного кольору, з номерним знаком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Перевіривши викладені в клопотанні доводи та надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна.
Частинами 1,3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень ст.170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч.6 ст.170 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Частиною 1 ст.100 КПК України встановлено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч.5 ст.171, ч.6 ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082, відомості за яким було внесено до ЄРДР 29.01.2019 року за ч.1 ст.203-2 КК України, за фактом організації невстановленими особами на території Дніпропетровської області мережі закладів, у яких надаються послуги у сфері грального бізнесу.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 04.06.2019 року було задоволено клопотання слідчого, заявлене в рамках зазначеного вище кримінального провадження та надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «BMW», модель 520І, чорного кольору, з номерним знаком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: банківських карт; речей, предметів, документів, здобутих злочинним шляхом, або тих, обіг яких обмежено та/або заборонено, а також ті (у т.ч. чорнові записи), що містять відомості про протиправну діяльність при скоєнні злочинів у сфері господарської діяльності; речові докази; мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів; карти пам`яті; флеш накопичувачі; документи що посвідчують право користування приміщенням, де надаються послуги грального бізнесу, договори з постачання інтернет послуг, комунальні квитанції, інші речі, предмети та документи, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.
На підставі вказаної ухвали слідчого судді 10.06.2019 року було проведено санкціонований обшук автомобіля марки «BMW», модель 520І, чорного кольору, з номерним знаком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого вилучено речі та документи, що відображені у протоколі обшуку від 10.06.2019 року, копія якого долучена до клопотання.
Зокрема, з вказаного протоколу вбачається, що під час обшуку було виявлено та вилучено комп`ютерні жорсткі диски; набір ігрових фішок для гри у покер у дерев`яному ящику; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «BMW», модель 520І, чорного кольору, з номерним знаком НОМЕР_1 , а також вказаний автомобіль та ключі від замка запалювання на нього.
Вказані речі та документи не відносяться до конкретизованого переліку речей, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 04.06.2019 року на проведення обшуку, а тому є тимчасово вилученим майном.
При цьому, слідчий суддя враховує, що набір ігрових фішок для гри у покер, вилучені комп`ютерні жорсткі диски, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України та постановою слідчого від 11.06.2019 року визнані речовими доказами.
А тому, клопотання слідчого в частині накладення арешту на комп`ютерний жорсткий диск Western Digital WD 800, s/n WMAHL 1106621, MDL: WD 800-B-00ETAO; комп`ютерний жорсткий диск HITACHI Deskstar HDS 728080PLAT20, s/n E7T4PTSM; набір ігрових фішок для гри у покер, у дерев`яному ящику вишневого кольору, є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на вилучені під час обшуку транспортний засіб марки «BMW», модель 520І, чорного кольору, з номерним знаком НОМЕР_1 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, слідчий посилався на те, що останні мають значення речових доказів, оскільки ОСОБА_5 офіційного джерела прибутку не має, що дає підстави вважати, що вказаний транспортний засіб останній придбав за кошти, отримані внаслідок скоєння злочинів у сфері господарської діяльності.
Поряд з цим, слідчий суддя враховує, що вказані доводи слідчого є припущенням та об`єктивно матеріалами кримінального провадження не підтверджуються. Так, останні не містять відомостей про те, що автомобіль ОСОБА_5 придбав за кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності та, що вказаний автомобіль, ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В зв`язку з цим, вказані майно та документи на підставі п.2 ч.1 ст.169, ч.3 ст.173 КПК України підлягають поверненню особі, у якої воно було вилучено ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,100,131,132,167,169,170-173,175,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000082 задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення санкціонованого обшуку 10 червня 2019 року, а саме на:

-комп`ютерний жорсткий диск Western Digital WD 800, s/n WMAHL 1106621, MDL: WD 800-B-00ETAO;
-комп`ютерний жорсткий диск HITACHI Deskstar HDS 728080PLAT20, s/n E7T4PTSM;
-набір ігрових фішок для гри у покер, у дерев`яному ящику вишневого кольору.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Повернути ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово вилучене під час проведення санкціонованого обшуку 10 червня 2019 року майно, а саме:

-транспортний засіб марки «BMW», модель 520І, чорного кольору, з номерним знаком НОМЕР_1 , ключі від замка запалювання вказаного транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1