Провадження № 1-кс/344/9272/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001577 від 21.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 17.03.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулися засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із заявою про те, що директор (співзасновник) підприємства ОСОБА_7 починаючи з 24.10.2016 зловживаючи правом наданим йому п. 7.12 Статуту, діючи без їх відома фактично вчинив рейдерське захоплення вказаного підприємства, а саме 24.10.2016 одноосібно зупинив господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всю наявну на складах продукцію передав на новостворене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », учасником якого являється ОСОБА_7 і здійснює торговельну діяльність. Причин зупинки господарської діяльності не пояснив, на комп`ютерах змінив програми, які обслуговують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Усю продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того для забезпечення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став використовувати автомобілі, офіси та склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21 квітня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування.

Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до числа засновників підприємства входять 5 осіб з наступними частками у статутному фонді: ОСОБА_7 16,13%, його дружина ОСОБА_8 3,87%, ОСОБА_5 25%, його дружина ОСОБА_6 25% та ОСОБА_9 30%.

Будучи допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), до складу засновників якого також входять його дружина ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є одноосібним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з часткою в статутному фонді 100%.

У кінці серпня 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » весь товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевели на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з невідомих причин перевели на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усі кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані від 3 тисяч своїх клієнтів за реалізацію товару. 31.08.2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір №323/1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у період з 31.08.2016 по 10.10.2016 проводили оплату товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31.08.2016 600 000 грн, 01.09.2016 150 660 грн, 03.09.2016 271 000 грн, 08.09.2016 500 000 грн, 14.09.2016 260 000 грн, 16.09.2016 400 000 грн, 21.09.2016 200 000 грн, 30.09.2016 390 000 грн, 10.10.2016 120 000 грн. У такий спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувалося за придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар коштами, самого ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оплачено за ліцензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додавання спирту) 27.09.2016 (28.09.2016) 500.000 грн.; поповнено статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 30.09.2016 390.000 грн., 26.10.2016 520.000 грн., 27.10.2016 430.000 грн., 31.10.2016 460.000 грн. Як наслідок зловживання своїми службовими повноваженнями службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли у супереч інтересам засновників цього підприємства та на користь пов`язаної сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прибутки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році знизились до 1 538 454 грн у порівнянні з 109 919 813 грн у 2016 році, а прибутки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навпаки зросли з 19 258 517 грн у 2016 році до 131 191 644 грн у 2017 році.

25 жовтня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зупинило свою діяльність, а

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тільки 10.11.2016 уклало договори постачання з попередніми клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почало продаж переведеної з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції.

Також встановлено, що 23.10.2018 до Івано-Франківського ВП ГУНП

в Івано-Франківській області надійшла заява акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_5 про те, що 31.03.2014 та 16.04.2014 службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підробили завідомо офіційні документи, а саме протоколи загальних зборів акціонерів.

Статутний капітал ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 104 000 грн., який поділяється на 2080 простих іменних акцій. Карабіни є власниками 950 акцій, по 475 кожний, що становить 22,8365% у кожного та 45,673% в сукупності.

Згідно інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташовані за адресою

АДРЕСА_1 , тобто за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Керівниками та засновниками вказаних підприємств є пов`язані сторони.

Будучи допитані у якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_5 пояснили, що у 2013 році ОСОБА_5 було обрано ревізором підприємства, а ОСОБА_5 обрано членом наглядової ради підприємства. Членів наглядової ради повідомляють про засідання за 10 днів до дати проведення. У вересні 2018 вони письмово звернулись до директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання протоколів загальних зборів за 2014-2015 роки, на що було отримано відповідь про те, що збори у вказаний період часу не проводились. Після чого вони звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_5 та 25.09.2018 отримали відповідь про те, що 31.03.2014 та 16.04.2014 відбулись загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 12 та 14.03.2018 проводились засідання наглядової ради, про які їм не повідомляли та участі в яких вони не приймали. Однак у протоколах загальних зборів зазначено, що проголосували всі 100% акціонерів. Тобто їх підписи у протоколах було підроблено. 23.10.2018 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав їм копію протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.04.2014, на якому ніби то мав бути підпис ОСОБА_5 , оскільки вона зазначена як секретар, однак в дужках напроти її прізвища є напис «підпис, 16.04.2014». Згідно цього протоколу на зборах присутні усі акціонери. У протоколі також зазначено, що ОСОБА_5 у якості ревізора озвучив звіт і висновки щодо діяльності товариства у 2013 році. Крім того кожен акціонер на початку зборів повинен пройти реєстрацію та підписатись у реєстрі акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, а потім у протоколі підведення підсумків голосування з питань порядку денного. Однак жоден з цих документів вони не підписували.

23 жовтня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування.

28 грудня 2018 року кримінальні провадження об`єднані.

26 вересня 2019 року розпочато досудове розслідування за фактом дачі завідомо неправдивих показань касирами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ч. 1 ст. 384 КК України.

1 жовтня 2019 року кримінальні провадження об`єднані.

15 травня 2019 року з метою визначення матеріальних збитків прокуратурою Івано-Франківської області у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, на проведення якої експерту необхідно надати документи про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пов`язаних з ним підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно клопотання експерта, якому доручено проведення судово-економічної експертизи попереднім вивченням матеріалів наданих на дослідження встановлено що їх недостатньо для проведення експертизи та необхідно надати додаткові матеріали, а саме оригінали або якісні копії наступних документів: річних фінансових звітів (Баланс(звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма примітками за 2013, 2014, 2015, 2018 роки; аудиторських звітів щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013, 2014, 2015, 2016 роки (з додатками до них); розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки; документів, що підтверджують внесення грошових коштів до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; звіту про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ); звіту про дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б); звіту з праці (форма N 1-ПВ); документів, що підтверджують перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поповнення статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що підтверджують залишкову вартість майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.07.2018; інших документів, що підтверджують ознаки дії з доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства.

Відповідно до роз`яснень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі та документи у порядку передбаченому ст. 93 КПК України без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України (Тимчасовий доступ до речей та документів).

18 червня 2019 року слідчий в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України звернувся із запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання належним чином завіреної копії заяви ОСОБА_11 про вихід зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переліку усіх основних засобів, що перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час.

5 серпня 2019 року отримано відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заяви ОСОБА_11 про вихід зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » немає. Про надання переліку основних засобів, що перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодної згадки у відповіді немає.

18 червня 2019 року слідчий в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України звернувся із запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів: фінансових звітів (баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки; аудиторських звітів (висновків) діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки; інвентаризаційних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за липень, серпень, вересень, листопад, грудень 2016 року; всіх накладних на товар, що виписувались з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 31.08.2016 по даний час; всіх накладних по яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримував товар від

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 31.08.2016 по даний час; договору купівлі-продажу від 26.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого було відчужено металевий навіс з опорами за первісною вартістю 261 726,95 грн; усіх укладених договорів купівлі-продажу та накладних, по яких відчужувалися основні засоби які знаходяться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 31.08.2016 по даний час; інформації щодо наявних залишків коштів на банківських рахунках, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 станом на 31.08.2016 та на 18.06.2019.

12 серпня 2019 року отримано відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що запитувана інформація вже надавалась та не додано копії жодного з запитуваних документів чи документів про те, що запитувана інформація вже надавалась. Твердження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідає дійсності, а дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є перешкоджанням проведенню судово-економічної експертизи та проведенню повного, всебічного досудового розслідування з метою встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Отже на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, впливають на кваліфікацію кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наявних оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів:

- річних фінансових звітів (Баланс(звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма примітками за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

- аудиторських звітів щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки (з додатками до них);

- розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

- інвентаризаційних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за липень, серпень, вересень, листопад, грудень 2016 року;

- всіх накладних на товар, що виписувались з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 31.08.2016 по даний час;

- всіх накладних по яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 31.08.2016 по даний час;

- договору купівлі-продажу від 26.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого було відчужено металевий навіс з опорами за первісною вартістю 261 726,95 грн;

- усіх укладених договорів купівлі-продажу та накладних, по яких відчужувалися основні засоби які знаходяться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 31.08.2016 по даний час;

- інформації щодо наявних залишків коштів на банківських рахунках, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 0382 станом на 31.08.2016 та на 01.10.2019;

- документів, що підтверджують внесення грошових коштів до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ) за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

- звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дебіторську та кредиторську заборгованість

(форма N 1-Б) за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

- звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з праці (форма N 1-ПВ) за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

- документів, що підтверджують перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поповнення статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, що підтверджують залишкову вартість майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.07.2018;

- інших документів, що підтверджують ознаки дії з доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 листопада 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1