Дата документу 18.10.2019 Справа № 554/9384/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002596 від 03.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002596 від 03.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інших належних СФГ « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття поточних рахунків належних СФГ « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_3 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать СФГ « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_3 ); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточних рахунків належних СФГ « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_3 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за операціями, проведеними за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 03.09.2019 до Полтавського ВП надійшло повідомлення Арбітражного керуючого ОСОБА_5 про те, що СФГ " ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не виконує рішення Господарського суду Полтавської області від 27.03.2017 у справі 917/158/17.

У ході допиту у якості свідка ліквідатор СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 повідомив, що протягом 2016 2018 років керівником СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 проводилося безпідставне переведення грошових коштів з банківських рахунків СФГ « ОСОБА_4 » іншим юридичним та фізичним особам та зняття грошових коштів боржника, зокрема з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо зняття грошових коштів рахунку СФГ « ОСОБА_4 » упродовж 2016 2018 років, документів, які підтверджують зняття грошових коштів ОСОБА_7 , у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0002596 від 03.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України (а.с. 4).

Інформація, яка міститься в документах, що знаходяться володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , а саме у відомостях по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інших належних СФГ « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; справах про відкриття поточних рахунків належних СФГ « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_3 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать СФГ « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_3 ); оригіналах грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточних рахунків належних СФГ « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_3 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за операціями, проведеними за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, має суттєве значення для справи, можt мати значення речових доказів та в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні підтвердження або спростування фактів, які на даний час відомо досудовому розслідуванню.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити .

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інших належних СФГ « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків належних СФГ « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_3 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать СФГ « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_3 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточних рахунків належних СФГ « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_3 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за операціями, проведеними за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1