Справа № 191/2897/19
Провадження № 1-кс/191/1068/19
У Х В А Л А
іменем України

05 серпня 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове, клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001137 від 29.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 28.07.2019 року приблизно о 09.10 годин, невстановлена особа перебуваючи на ринку поблизу ст. Синельникове-1, м. Синельникове, Дніпропетровській області, таємно, шляхом вільного доступу, з сумки, що належить ОСОБА_5 , викрала гаманець з грошима та картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.07.2019 року, за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження за №0001137, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, ОСОБА_5 28.07.2019 приблизно о 08.40 годин перебувала на ринку ст. Синельникове-1, м. Синельникове, Дніпропетровської області з метою придбання продуктів харчування та мала при собі жіночу сумку, в якій знаходився гаманець з грошима та двома банківськими картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видані ім`я ОСОБА_5 . Після того, як ОСОБА_6 розрахувавшись за придбані нею продукти харчування, вищевказаний гаманець поклала всередину своєї сумки. Після чого, вирушила на автомобілі до свого місця мешкання та перебуваючи у салоні автомобіля, ОСОБА_5 виявила, що її сумка відчинена та в ній відсутній гаманець з грошима та двома банківськими картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одразу ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для заблокування викрадених карток, в ході розмови з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра видана на ім`я ОСОБА_5 було знято готівкою грошові кошти у сумі 10000 гривень та банківської картки «для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра видана також на ім`я ОСОБА_5 було знято готівкою грошові кошти у сумі 2800 гривень.

Таким чином, для встановлення інформації про особу, яка зняла з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначені картки може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий вважає, що для встановлення особи, яка зняла кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 08.40 годин 28.07.2019року до 00.00 годин 29.07.2019 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів з банківської картки заявника, а також у разі зняття коштів з банкомату, надати фотознімки особи яка знімала кошти з банківської картки ОСОБА_5 , а також надати інформацію про наявність такої картки яка видана на ім`я ОСОБА_6 , враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_1 .
Прокурор клопотання слідчого підтримав.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Вважаю клопотання слідчого доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_4 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0001137 від 29.07.2019.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Синельниківського ВП ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про переказ грошових коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 08.40 годин 28.07.2019 року до 00.00 годин 29.07.2019 року з обов`язковим зазначенням відомостей які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_1 , про:

1.Чи є у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4

2.Якщо так, надати повні анкетні дані ОСОБА_5 , дані картки з якої відбувався рух грошових коштів у період з 08.40 годин 28.07.2019 до 00.00 годин 29.07.2019 року.

3.Рух грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 28.07.2019 до моменту здійснення виїмки інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати адресу здійснення операції, а також інформацію з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала зняття коштів з банківських карток АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 08.40 годин 28.07.2019 року до 00.00 годин 29.07.2019 року.
Строк дії ухвали до 05 вересня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1