ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3620/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008729 від 04 серпня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого суддіпро тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008729 від 04 серпня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та просив надатитимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ( відомості, які становлять банківську таємницю ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно із частиною першою статті 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою

Слідчий в судове засідання не з"явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володіння якої перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення, за обгрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03 серпня 2016 року до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшли матеріали дослідження головного державного ревізора інспектора Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 щодо фінансово-господарських операцій товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з надання послуг з виконання проектно-кошторисної документації комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.11.2015 по 31.12.2015 роки.

За результатами дослідження встановлено, що:

?Проведення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) процедури торгів з порушеннями п.1 ст.3, п.3 ст.5 та п.1 ст. 10 Закону України від 10.04.2014, №1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами та доповненнями), має ознаки дій спрямованих на унеможливлення добросовісної конкуренції та визначення їх переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) за неконкурентною процедурою.

?Надання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо неправдивих відомостей замовнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відповідності кваліфікаційним вимогам згідно п.п.1,2 ст. 16 Закону України від 10.04.2014, №1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами та доповненнями), а саме-надання в якості підтвердження наявності фахівця, що має досвід виконання аналогічних робіт не менше 10 років, відомостей щодо інженера-проектувальника ОСОБА_6 , який не є працівником товариства або його підрядчиком та не мав відношення до виконання вказаного проекту.

?Відсутність власних фахівців, які мають відповідну кваліфікацію, для виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво житлових будинків з об`єктами спортивно-оздоровчого та соціального призначення на діл.65,66 у 10-му мікрорайоні житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також даних щодо залучення інших контрагентів, які мають відповідну кваліфікацію фахівців, свідчить про неможливість виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проектно-кошторисної документації.

?Безпідставне перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в грудні 2015 року коштів міського бюджету в загальній сумі 594 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання проектно-кошторисної документації щодо обєкта «Будівництво житлових будинків з обєктами спортивно-оздоровчого та соціального призначення на ділянках АДРЕСА_1 ». Стадія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору №65/66 від 27.11.2015.

?Використання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів та реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою: документального оформлення та маскування нереальної операції з виконання проектно-кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодіння коштами місцевого бюджету КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 594 000 гривень.

?Оформлення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Львів) з придбання продуктів харчування на суму 600 899 гривень 23 копійки, має ознаки дій спрямованих на маскування походження незаконно отриманих бюджетних коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та створення передумов для їх подальшої легалізації.

?Оформлення у 4 кварталі 2015 року ПП « ОСОБА_7 » фінансово-господарських операцій з нарахуванням виплат з ознакою 157 (підприємницька діяльність) в сумі 12 926 557 гривень 23 копійки, у тому числі: 2 256 302 гривні 54 копійки ФОП ОСОБА_8 , 9 119 566 гривень 04 копійки ФОП ОСОБА_9 , 1 550 688 гривень 65 копійок ФОП ОСОБА_10 , містить ознаки спрямованих на легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, надання правомірного вигляду доходу, одержаному протиправним шляхом.

Відповідно до інформації, що міститься в централізованих базах даних органів Фіскальної служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має наступні банківські рахунки відкриті в українській гривні № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , дата відкриття 13.07.2015, у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_7 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів (виписки) руху коштів по банківському рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки;

-всієї юридичної (банківської) справи по банківських рахунках№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунків№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки;

-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-електронних платіжних документів по рахунках№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаних рахунків по день проведення виїмки;

-фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківських рахунків№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , банківські картки за нимичи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції(у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Вказані документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) .

Національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, проте зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі «Суомінен проти Фінляндії» від 1 липня 2003 року, № 37801/97, пункт 36).

Частиною шостою статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, надавши правову оцінку даному клопотанню, вважає, що останнє уцілому не обгрутоване, як не обгрунтований період витребовуваної інформації та відсутність причинно-наслідкового зв"язку обумовлених до витребування речей/документів (інформації)до предмету розслідування (доказування), й відсутність доводів про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відтак у задоволенні клопотання необхідно відмовити, й у тому числі за суб"єктиним складом його заявників та надання права на його виконання (виконавців) й редакції прохальної частини клопотання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 258, 259, 263, 309, 369 372 та ст. 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008729 від 04 серпня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: