Провадження № 1-кс/161/7561/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 10 вересня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії Волинського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №№ 0000006 від 09.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2017 року о 14:25 до митного оформлення на відділі митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ за № UA205020/2017/13233. У вказаній декларації зазначено товари: «Клей (адгезиви), не в аерозольній упаковці» в асортименті, торговельної марки «Denlaks», відправник - ІНФОРМАЦІЯ_3 (Туреччина), покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 . В супровідних документах зазначено, що товари не містять в собі наркотичних речовин і прекурсорів.

Відповідно до Висновку про дослідження зразків товарів, що декларуються як «Клей (алгезиви), не в аерозольній упаковці…» № 170 від 29.12.2017 року, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 , надані на дослідження зразки у своєму складі містять більше 50% таких прекурсорів як ацетон та толуол.

Таким чином, вантаж «Клей (алгезиви), не в аерозольній упаковці…» встановлено, який заявлений у графі 31 МД ІМ 40 ДЕ від 07.11.2017 року № UA205020/2017/013233 не відповідає встановленому складу відповідного артикулу.

07.02.2018 року за результатами митного оформлення інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_6 складено протокол про порушення митних правил № 621/20500/18, за ознаками правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Як вбачається з контракту № 02/08 від 02.08.2017 року щодо купівлі-продажу указаного товару, а також з договору доручення № 01/17/17 від 20.09.2017 про надання послуг з декларування та митного оформлення товарів і транспортних засобів, у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) наявний розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , а також оригіналів документів про відкриття/закриття рахунків, зарахування, перерахунку чи видачі готівкових коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В інший спосіб, окрім як отримати тимчасовий доступ до документів, стосовно відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи руху коштів, оскільки лише в указаному банку наявні ці документи, і виключно в зазначених документах об`єктивно відображені відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих коштів і їх подальше використання, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяву про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у філії Волинського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо клієнта банку - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) по рахунку № НОМЕР_3 :

- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1