печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого другого слідчого відділуПершого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
08.11.2019 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Департаменту організації і процесуальногокерівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативнимипідрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 13.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.367 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 05.08.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено відкритий тендер через систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № UA-2019-06-12-000861-b з метою придбання системи агіографічної інтервенційної AlluraXper FD20 (Phillips) в кількості 1- шт. за ціною 31 838 920 грн.

У тендерній процедурі взяли участь наступні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

В ході дослідження діяльності підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_5 , протягом значного проміжку обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що може свідчити про пов`язаність підприємств та створення штучної конкуренції під час проведення відкритих тендерних закупівель, які проводилися ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що у 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_5 придбало аналогічне обладнання (системи AlluraXper FD20 (Phillips) за ціною 15,6 млн. грн., що на 13,4 млн. грн., менше вартості поставки зазначеного обладнання в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто вище встановлена інформація вказує на безпідставне завищення вартості обладнання яке було придбано ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що для здійснення незаконних операцій спрямованих на заволодіння державними коштами невстановлені особи використовують розрахункові рахунки, відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ).

Слідчий вказує, що з метою перевірки усіх обставин розкрадання державних коштів виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке задіянне у схемі розкрадання державних коштів та їх виведені в тіньовий сектор економіки.

Інформація щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби України.

Так, слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(МФО НОМЕР_7 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, щодо належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Постановою Національного Банку України 12.11.2003 №492 затверджена «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», згідно з положеннями якої, документи щодо стану поточних рахунків, у тому числі рахунків клієнтаТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ`знаходяться у розпорядженні банківських установ, у даному випадку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(МФО НОМЕР_7 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ).

Таким чином слідчий вказує, що у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(МФО НОМЕР_7 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ).

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підприємствами-контрагентами, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі унаслідок розтрати державних коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовільнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 13.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(МФО НОМЕР_7 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використанні як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, ст. ст.108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №0000642, внесеному 13.05.2019 до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до речей і документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(МФО НОМЕР_7 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ) та становлять банківську таємницю за період з 01.01.2017 по 31.10.2019, а саме: засвідчених належним чином копій юридичної справи про відкриття та використання рахунків; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки, щодо вказаних підприємств у банківських установах:

1.1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ):№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ): № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.3.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ):№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.4.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ): № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ):№ НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.6.ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 .):№ НОМЕР_31 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1