Справа № 202/6483/19
УХВАЛА
Іменем України

14 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000640 від 15.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника управління служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) укладено біржовий договір щодо поставки зерна врожаю 2019 року на загальну суму 15 400 000, 00 грн., у кількості 2 750, 00 тон, які до сьогодні на базис поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що передбачений договором, не завезено жодної тони для подальшого переоформлення у власність товариства.

Таким чином, в діях посадових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених осіб, які умисно вчиняють дії з ліквідації та переховування врожаю, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме закінчений замах на шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Так, 03.07.2019 року загальними зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол 03/07 від 03.07.2019 року), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , було прийнято рішення про звільнення директора товариства ОСОБА_5 з посади за поданою ним заявою за згодою сторін з 04.07.2019 року і призначення на посаду директора ОСОБА_6 .

04.07.2019 року на підприємстві було підписано наказ №04/07-к «про складання повноважень директора», відповідно до якого ОСОБА_5 склав повноваження директора товариства.

05.07.2019 року на підприємстві було підписано наказ №05/07-к «Про прийняття на роботу» ОСОБА_6 .

Відповідно до існуючого порядку, нормативно-правових актів України ОСОБА_5 , як посадова особа, що відповідно до протоколу загальних зборів та наказу склала повноваження директора товариства, зобов`язана в найкоротший термін передати всю звітну, договірну і бухгалтерську документацію новому директору. Після підписання і оприлюднення наказу від 04.07.2019 року №04/07-к «про складання повноважень директора» ОСОБА_5 виключив всі наявні і відомі для зв`язку з ним мобільні телефони і не виконав вимоги щодо передання документації, товарно-матеріальні цінності не передав.

У зв`язку з вищезазначеним, діючим директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видано наказ №3 від 07.08.2019 року «Про проведення позапланової інвентаризації в серпні 2019 року», створено склад комісії і залучено фахівців з проведення інвентаризації. В ході інвентаризації було встановлено відсутність на складах товариства (токове господарство) заставного майна зерна пшениці врожаю 2019 року, що знаходиться відповідно до договорів застави у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замість передбачених договором 2750,00 тон на складі знаходилось близько 880 тон зерна.

На даний момент на майно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладено ряд арештів в рамках виконавчих проваджень з метою передачі товарно-матеріальних цінностей третім особам, тим самим - це є спроба заволодіння майном підприємства.

Також стало відомо, що ОСОБА_5 дає вказівки третім особам пред`являти вимоги по сплаті грошових боргів підприємством на підставі раніше сфальсифікованих та підписаних ОСОБА_5 «документам» і вимагати їх сплати у підприємства.

До підприємства подані 13 позовів про стягнення боргу до Господарського суду Дніпропетровської області. Обґрунтовано вважаємо, що це стало наслідком відповідних дій ОСОБА_5 .

Також до СУ ГУНП в області надійшов лист ОСОБА_5 про те, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році відповідно до форми 37-сг зібрали: пшениці 2028,950 тон; ячменя 1735,100 тон.

В ході проведення досудового розслідування з метою перевірки достовірності викладених у листі ОСОБА_5 відомостей та з метою перевірки відображення у бухгалтерському обліку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даних щодо наявності врожаю та ін., проведення експертиз, встановлення осіб, які причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів за період 2018-2019 років, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 .

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмку), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів зі справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); належним чином завірених документів на паперових носіях, які відсутні у матеріалах справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігаються в електронному вигляді у ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); статистичних звітів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за 2018-2019 роки з обов`язковим зазначенням дати подання таких звітів осіб, які їх подали; в паперовому вигляді належним чином завірених електронних документів, які містять відомості про IP-адреси приладів, використаних для віддаленого подання в електронному вигляді статистичної звітності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмку), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-оригіналів документів зі справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

-належним чином завірених документів на паперових носіях, які відсутні у матеріалах справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігаються в електронному вигляді у ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

-статистичних звітів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за 2018-2019 роки з обов`язковим зазначенням дати подання таких звітів осіб, які їх подали;

-в паперовому вигляді належним чином завірених електронних документів, які містять відомості про IP-адреси приладів, використаних для віддаленого подання в електронному вигляді статистичної звітності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Строк виконання ухвали до 13 грудня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1