Справа № 366/2275/19
Провадження № 1-кс/366/670/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 01 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Начальник СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301 від 01 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл працівникам Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області, а саме заступнику начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та (або) старшому оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , та (або) оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , - тимчасовий доступ з правом вилучення речей, документів та інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- до усіх серверів та відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у приміщеннях (холах, коридорах, кабінетах, прохідних, в`їзних-виїзних воріт тощо) території та приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 за період починаючи з 22.08.2019-25.08.2019pp.

- до оригіналу договору купівлі - продажу пшениці між ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік, товарно-транспортних накладних про поставку зерна пшениці від ПП « ОСОБА_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 21.08.2019 по 25.08.2019, виписок банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відображають перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлену продукцію ПП « ОСОБА_8 » за 2019 рік.
Крім того, у зв`язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що Іванківським ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000301 від 01.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в середині серпня місяця 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 абонентський номер стільникового зв`язку - НОМЕР_2 , з пропозицією купівлі пшениці, яка знаходилася у наявності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У разі погодження з вказаною пропозицією, останній запропонував направити представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання зразків пшениці для перевірки її на відповідність критеріям купівлі необхідним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 було надано згоду на вказані вимоги. Протягом декількох днів з моменту розмови з ОСОБА_9 (абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_2 до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибули представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими було взято зразки пшениці. На наступний день, після вказаної події, зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що пшениця низької якості і не відповідає вимогам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В 20-х числах серпня 2019 року, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язався, ще один представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 (абонентський номер стільникового зв`язку - НОМЕР_3 ), який зазначив, що бажає повторно направити представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки відповідності критеріям пшениці, яка знаходиться у продажі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наступного дня після спілкування з ОСОБА_12 до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибули представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими було повторно взято зразки пшениці. На наступний день після вказаної події, зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що пшениця відповідає якості, необхідної для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказане підприємство готове його купувати.

В подальшому за домовленістю з ОСОБА_12 було вирішено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пшеницю об`ємом 183

тони, та готує автомобілі з товаром, які повинні доставити його до складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.08.2019 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повідомлено ОСОБА_13 про те, що перший автомобіль готовий виїжджати до складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим необхідно укласти договір про купівлю - продаж зазначеного об`єму пшениці. У відповідь ОСОБА_11 зазначив, що договір про купівлю-продаж вказаної пшениці необхідно укласти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та доставити вказаний товар до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Будучи впевненим, що ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є дочірнім підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 23.08.2019 р. директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 з директором ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_14 укладено договір купівлі-продажу № 157/п пшениці об`ємом 183 тони вартістю 817 288, 46 грн шляхом (обміну договорами за допомогою мережі інтернет).

Після чого того ж дня, 23.08.2019, підготувавши товаро-транспортні накладні на товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був відправлений автомобіль з пшеницею.

Коли автомобіль доїхав до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), автомобілі не пропустили на територію аргументуючи відсутністю будь-якого договору купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У розмові з ОСОБА_12 , останній запевнив, що вказана проблема буде вирішена.

Як наслідок водія запустили на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого забрали товаро-транспортні накладні та вигрузили пшеницю, після чого товаро-транспортні накладні повернули.

При поверненні перевіркою товаро-транспортних накладних було встановлено їх заміна на нові, в яких постачальником: значився ПП « ОСОБА_8 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В наступні два дні 24-25.08.2019 року інші автомобілі завозили пшеницю на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак як виявилося 26.08.2019 року відмітки ставилися лише на товаро-транспортних накладних про постачання товару між ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В той час як на товаротранспортних накладних які оформлялися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відмітка не виставлялася.

Представники ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) запевняли, що всі недоліки будуть усунуті, а кошти за товар будуть перераховані у відповідності до договору 80% протягом трьох днів з моменту поставки, а решта протягом 3 днів з моменту реєстрації податкових накладних.

Однак, вже на 3 день з моменту поставки, телефони представників ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перестали відповідати на дзвінки, а кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так перераховані і не були.

При здійсненні телефонної розмови директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_15 , останній підтвердив поставку пшениці об`ємом 183 тони від ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перерахунок коштів за вказаний товар на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_5 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ).

Таким, чином у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_13 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою, для реалізації якого останній вступив у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_11 , зловживаючи довірою ОСОБА_10 , заволодів 183 тонами пшениці належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом схиляння останнього до того, що являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і має бажання купити вказану пшеницю для вказаного підприємства. Крім того, з метою виклику у ОСОБА_10 впевненості у вигідності наданої пропозиції та схиляння останнього погодитись на його пропозицію, ОСОБА_11 зі свого мобільного телефону (абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_3 ) узгоджував проведення експертизи представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшу доставку товару на склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Добросовісно, довіряючи ОСОБА_16 , ОСОБА_10 надав згоду на продаж пшениці через посередника ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отриманими грошовими коштами в сумі 817 288,46 грн отриманими на рахунок ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_17 та невстановлені досудовим розслідуванням особи розпорядились на власний розсуд, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою встановлення точного часу вчинення кримінального правопорушення, в`їзду - виїзду вантажних автомобілів потерпілого на територію підприємства та невідомої особи, яка прибула на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подачі відповідних документів, з приводу купівлі-продажу зерна, виникла необхідність в отриманні доступу до зняття інформації з камер відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 22.08.2019 по 25.08.2019 рр.

03.09.2019 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовано запит про отримання завірених копій документів, у тому числі, реєстрів накладних на прийняття зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПП « ОСОБА_8 » за період з 20.08.2019 по 25.08.2019 року та контракту та документів на підставі яких укладено контракт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » у 2019 році.

05.09.2019 року отримано відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно до якої у

наданні документів за запитом в порядку ст. 93 КПК України відмовлено та зазначено, що фінансово-господарські документи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути вилучені на підставі ухвали слідчого судці про здійснення тимчасового доступу, тобто в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

З метою проведення дослідження на предмет встановлення особи, що складала договір та товарно-транспортні накладні від імені службових осіб ПП « ОСОБА_8 » є необхідність в отримані доступу до оригіналу договору купівлі - продажу пшениці між ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно - транспортних накладних про поставку зерна пшениці від ПП « ОСОБА_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 21.08.2019 по 25.08.2019 р.р., а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні начальник СВ Іванківського ВП ОСОБА_3 своє клопотання підтримав з наведених підстав в клопотанні та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стороною кримінального провадження відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню № 0000301.

Пунктом 7 частини 2 статті 160 КПК передбачено, що в клопотанні має бути обґрунтовано необхідність вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання ставиться стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в усіх серверах та відеозаписах камер відеоспостереження та доведена неможливість іншим способом отримати ці відомості, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому доступ до усіх серверів та відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у приміщеннях (холах, коридорах, кабінетах, прохідних, в`їзних-виїзних воріт тощо) території та приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 за період починаючи з 22.08.2019-25.08.2019 pp.
Крім того, у клопотанні зазначено, що необхідність отриманні саме оригіналів документів затверджена у Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, оскільки для дослідження документів щодо ідентифікації підписів та проведення дослідження щодо встановлення змісту документів надаються оригінали документів, проте, жодного документу, що призначено судові експертизи та експертні дослідження по кримінальному провадженню до клопотання не додано.
Отже, слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому доступ до договору купівлі - продажу пшениці між ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік, товарно - транспортних накладних про поставку зерна пшениці від ПП « ОСОБА_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 21.08.2019 по 25.08.2019, виписок банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відображають перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлену продукцію ПП « ОСОБА_8 » за 2019 рік та на підставі ч.7 ст. 163 КПК дати розпорядження особам, у володінні яких знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення в належним чином засвідчених копіях.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 01 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл працівникам Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області, а саме заступнику начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та (або) старшому оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , та (або) оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , - тимчасовий доступ з правом вилучення речей, документів та інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- до усіх серверів та відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у приміщеннях (холах, коридорах, кабінетах, прохідних, в`їзних-виїзних воріт тощо) території та приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 за період починаючи з 22.08.2019-25.08.2019 pp.

- до належним чином засвідчених копій: договору купівлі - продажу пшениці між ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік, товарно - транспортних накладних про поставку зерна пшениці від ПП « ОСОБА_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 21.08.2019 по 25.08.2019, виписок банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відображають перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлену продукцію ПП « ОСОБА_8 » за 2019 рік.

Ухвала суду виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах кримінального провадження.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 23 вересня 2019 року

Слідчий суддя: ОСОБА_1