Справа № 754/7460/19
У Х В А Л А
Іменем України

27 травня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання заступника начальника третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000352 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,

ВСТАНОВИВ:
21.05.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні- прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівці (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо діяльності та фінансового стану фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) щодо відкриття (закриття) обслуговування рахунків, організаційно-правовову структури та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) з 01.01.2016 по 20.05.2019р., з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні, можуть бути використані як докази.

Обгрунтовуючи клопотання заступник начальника третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000352 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, за фактом незаконного використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого значення походження товару компанії Еппл Інк. ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) невстановленими досудовим розслідуванням особами спільно з ФОП « ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своїй незаконній діяльності у вигляді реалізації необлікованої техніки марки Apple, ввезеної з Китаю та США, використовує в тому числі для придбання/збуту свої особисті банківські рахунки з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та оскільки вказані банківські рахунки ФОП « ОСОБА_5 » надходили та витрачались з метою прикриття незаконної діяльності з придбання та продажу необлікованих товарів марки Apple в тому числі в безготівковій формі фізичних та юридичних осіб з незаконним використанням знака для товарів і послуг, фірмового найменування, тому відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні.

Заступник начальника третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до витягу з «Автоматизованої системи співставлення», Центральної бази даних» ІНФОРМАЦІЯ_4 у платника податку ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) у філії, через який здійснювалось перерахування грошових коштів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України заступник начальника у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Натомість, заступником начальника у клопотанні не доведено необхідність тимчасового доступу до документів, які стали підставою для відкриття та користування рахунком платника податку ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) з можливістю їх виїмки, не доведено про призначення у даному кримінальному провадженні криміналістичної експертизи, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наданням тимчасового доступу до документів стосовно клієнта банку з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити частково клопотання заступника начальника третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000352 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Надати заступнику начальника третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні№00000352 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівці (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписок про рух грошових коштів особи-підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період часу з 01.01.2016 по 20.05.2019р., з інформацією про відкриття (закриття), обслуговування рахунку, організаційно-правову структуру фізичної особи-підприємця- клієнта, її службових осіб, напрями діяльності, заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, довіреності, документи, що містять відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, виписки банку ( роздруківка руху коштів (надходження та списання) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням платежу, повних даних платника та отримувача) платіжні доручення, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (перерахування коштів на картковий рахунок), видаткові касові ордери, касові чеки та доручення на отримання готівкових коштів (перерахування коштів на картковий рахунок), платіжні доручення про внесення готівкових коштів, роздруківку реєстру руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та видаткової частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: