04.06.2019 Справа № 756/5588/19
Унікальний номер №756/5588/19
Провадження №1-кс/756/1361/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
4 червня 2019 року
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000072від 19.02.2018 року клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництводосудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000072від 19.02.2018 зач. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України з посиланням на те, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтрачено бюджетні кошти за попередньою змовою із підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час капітального ремонту фасаду та стадіону школи № 256 по АДРЕСА_1 у 2017 році. У грудні 2017 року здійснено часткову оплату виконаних робіт, разом з тим оглядом встановлено їх фактичну відсутність. В ході досудового розслідування та податкового моніторингу встановлено взаємовідносини коммунального підприємства із суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, зокрема із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором по виконанню робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , повідомив в присутності захисника про свою необізнаність в діяльності підприємства, йому не відомо, яка в нього заробітна плата, хто є на підприємстві головним бухгалтером, інженером-проектувальником, яка кількість осіб працює на підприємстві.

Крім того, в ході досудового розслідування допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 надав показання про те, що підприємницькою діяльністю не займається, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має, перереєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своє ім`я без наміру здійснювати підприємницьку діяльність за грошову винагороду у розмірі 500 грн.

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі даних інформаційної бази ЄДРЮФО.

Також встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 ,на підставі даних інформаційної бази ЄДРЮФО.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Прокурор вказує у клопотанні, що оригінали документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити, хто з службових осіб відповідальний за внесення неправдивих відомостей в реєстраційні документи.

Одержати інформацію, яка міститься в оригіналах документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб, в межах досудового розслідування неможливо.

Також, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених відділів державної реєстрації виступають гарантом у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами, у зв`язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників відділів державної реєстрації.

У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за № 0000072від 19.02.2018 року внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_5 адресою: АДРЕСА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_6 адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.
На підставівикладеного, керуючисьст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчийсуддя,
постановив:
Клопотання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000072 від 19.02.2018, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а за відсутності, завірених належним чином їх копій у:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

- ІНФОРМАЦІЯ_6 адресою: АДРЕСА_4 ,оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Зобов`язати посадових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 4 липня 2019 року включно.
Роз`яснити посадовим особамІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набираєзаконноїсили та підлягаєнегайномувиконанню з моменту їїоголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1