Провадження № 1-кс/537/1423/2019
Справа № 537/3389/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2019 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Крюківського районного суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001435, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 року,
в с т а н о в и в :
06.08.2019 року слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001435, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 року за №0001435, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 08.07.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом, через мережу Інтернет, під приводом продажу товару на сайті "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 грн., належними ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 дав показання, що 04.07.2019 року на сайті www.olx.ua знайшов оголошення про продаж ПВХ човна Рівьера 320 СК. Зателефонував за номером НОМЕР_1 , за яким чоловік повідомив, що працює на фірмі кур`єром, надіслав йому СМС-повідомлення з адресом сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , де він міг переглянути запропонований товар, умови придбання. 08.07.2019 року, після ознайомлення з сайтом, він зателефонував на номер НОМЕР_2 та невідомий чоловік пояснив, що вони займаються доставкою товарів з Європи, основний профіль мототехніка і човни та для придбання човна необхідно зробити повну оплату, так як товар знаходиться в Чехії. Надіслав йому повідомленням скріншот рахунку для оплати на картку № НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_6 , банк одержувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_4 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_5 . За отриманими реквізитами ОСОБА_5 здійснив оплату в сумі 5500 грн. з власної картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжне доручення , про що повідомив продавця та отримав повідомлення через систему Viber з номера НОМЕР_2 про отримання коштів в сумі 5500 грн. та те, що товар прибуде 18-19 липня 2019 року. В зазначений термін ОСОБА_5 не отримав товар, номери телефонів, по яких робив замовлення були відключені, сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 не працював. Подальші неодноразові спроби зв`язатися з продавцем ніяких позитивних результатів не принесли.
Сторона обвинувачення зазначила, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме особи, причетної до вчинення злочину, необхідний тимчасовий доступ до банківських документів, де міститься інформація про особу, яка володіє карткою, рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 07.07.2019 року по 09.07.2019 року, які в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю отримання їх в інший спосіб.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав заяву, згідно якої клопотання підтримує, просить розглядати без його участі.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
Як встановлено в судовому засіданні, СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 року за №0001435, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 08.07.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом, через мережу Інтернет, під приводом продажу товару на сайті "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 грн., належними ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальної шкоди на зазначену суму (а.с.3).
На підтвердження даного факту слідчим подано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 05.08.2019 року про те, що 08.07.2019 року ОСОБА_5 за адресою м. Кременчук вул. Першотравнева біля центрального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на картку № НОМЕР_7 кошти в сумі 5500 грн. за придбання ПВХ човна, однак човен не отримав, на дзвінки та повідомлення продавець не відповідає (а.с.4).
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.08.2019 року вбачається, що останній 04.07.2019 року на сайті www.olx.ua знайшов оголошення про продаж ПВХ човна Рівьера 320 СК. Зателефонував за номером НОМЕР_1 , за яким чоловік повідомив, що працює на фірмі кур`єром, надіслав йому СМС-повідомлення з адресом сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , де він міг переглянути запропонований товар, умови придбання. 08.07.2019 року, після ознайомлення з сайтом, ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_2 та невідомий чоловік пояснив, що вони займаються доставкою товарів з Європи, основний профіль мототехніка і човни та для придбання човна необхідно зробити повну оплату, так як товар знаходиться в Чехії. Надіслав йому повідомленням скріншот рахунку для оплати на картку № НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_6 , банк одержувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку НОМЕР_4 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Після отриманих реквізитів ОСОБА_5 здійснив оплату в сумі 5500 грн. з власної картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжне доручення , про що повідомив продавця та отримав повідомлення через систему Viber з номера НОМЕР_2 про отримання коштів в сумі 5500 грн. та те, що товар прибуде 18-19 липня 2019 року. В зазначений термін він не отримав товар, номери телефонів, по яких робив замовлення були відключені, сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 не працював. Подальші неодноразові спроби зв`язатися з продавцем ніяких позитивних результатів не принесли. (а.с. 5-6).
Відповідно до рахунку на оплату № 004430 від 08.07.2019 року вартість « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 5500 грн., одержувач ОСОБА_6 , номер карки НОМЕР_3 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 номер рахунку НОМЕР_4 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_5 , продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , покупець ОСОБА_5 , м. Кременчук (а.с.7).
Як вбачається з платіжного доручення № від 08.07.2019 року ОСОБА_5 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 перерахував кошти в сумі 5500 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , призначення платежу придбання човна, код товару 99237 (а.с.6).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані банківські документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, а відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише слідчому, який здійснює досудове розслідування згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0001435 від 05.08.2019 року - ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159,160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001435, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 року, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомостей про особу, яка володіє карткою, руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 07.07.2019 року по 09.07.2019 року із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, з метою ознайомлення з останніми та вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 .
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 зобов`язана пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 зобов`язана залишити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 08.09.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1