УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000001 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, -
в с т а н о в и в:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000001 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Як вказано слідчим, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_7 » (іпн. НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) з метою прикриття незаконної діяльності, а також внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ФОП « ОСОБА_7 » (іпн. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_23 ) завідомо неправдивих відомостей, та в умисному, за попередньою змовою групою осіб, поданні документів державному реєстратору для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості
Слідчий повідомив,що допитаний свідок засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_10 показав, що у 2016 році втратив паспорт громадянина України, жодного відношення до створення (придбання), фінансово господарської діяльності вказаного підприємства не має.
На думку слідчого, вказане свідчить про використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів та відкритих банківських рахунків вищезазначеного підприємства та фізичної особи - підприємця, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в розкритті банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Оглядом «Інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок» встановлено, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " у вищевказаного підприємства відкрито рахунок № НОМЕР_24 .
Таким чином, слідчий вважає, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:- виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »:
№ НОМЕР_24 ;- документи щодо відкриття та користування рахунком підприємством
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; - грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_24 ;- копії протоколів системи «Клієнт - банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.
За переконанням слідчого, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов`язаних з відкриттям рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та подальший їх рух та перетворення у готівкову форму.
Відомості, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » отриманням готівкових коштів з рахунків підприємств, а також відомості про рух коштів по зазначеним вище рахункам, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення вчинення невстановленими досудовим розслідуванням особами фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.
Підсумувавши слідчий зазначив, що відомості що містять охоронювану законом
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме: виписки про рух грошових коштів по зазначеним рахункам підприємств, документи щодо відкриття та закриття вищевказаних рахунків, грошові чеки, квитанції та інші документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках, неможливо отримати в інший спосіб ніж на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, слідчий прохав здійснювати розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.
Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.
Слідчий у судове засідання з`явився, клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "" (МФО НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_1 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »:
№ НОМЕР_24 , за період з 20.07.2015 по 11.05.2016, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді формату exel.
- документів щодо відкриття та користування вказаних рахунків
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) та всіх інших документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до установи банку і знаходяться в банку.
- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаним рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за період з 20.07.2015 по 11.05.2016.
- копії протоколів системи «Клієнт - банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.
У разі їх відсутності вищезазначених документів, надати документи на підставі яких було вилучено оригінали документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: