Справа № 201/8732/19
Провадження № 1-кс/201/4731/2019
УХВАЛА

09 серпня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши у залі суду в м. Дніпро, клопотання представника ТОВ «Фірма «Фідея» (ідентифікаційний код юридичної особи 41223117) адвоката ОСОБА_3 про залучення експерта та проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні №0000384

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «Фірма «Фідея» (ідентифікаційний код юридичної особи 41223117), адвокат ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадженні №0000384, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання про проведення експертизи представник зазначив, що ТОВ «Фірма «Фідея» стало переможцем тендеру на укладення договору із Філією «Центр забезпечення виробництва «Акціонерного товариства «Українська залізниця» про закупівлю дизельного палива у обсязі 25 000 т.

13 квітня 2019 року між Філією «Центр забезпечення виробництва «Акціонерного товариства «Українська залізниця» та ТОВ «Фірма «Фідея» укладено договір поставки № ЦЗВ-14-00619-01 про поставку дизельного пального на суму 584 952 920, 83 грн., крім того ПДВ 20% - 116 990 584,17 грн. на загальну суму 701 943 505, 00 грн.

Відповідно до Акту приймання-передачі товару №25 за договором поставки № ЦЗВ-14-00619-01 від 13.04.2019 року постачальник передав, а замовник прийняв товар на станції Миколаїв-Вантажний, а саме паливо дизельне ДП-Л-Євро5-ВО, пункт призначення Здолбунів, у цистернах: №74126236, кількістю 59,018 т, загальна сума без ПДВ 1 277 158,37 грн.; №74126285, кількістю 59,182 т, загальна сума без ПДВ 1 280707,36 грн.

При цьому із цистерн за №74126236 та №74126285 інспектором ІП «Сейболт-Україна» ОСОБА_4 здійснено відібрання проб дизельного палива згідно акту за №6184. Випробувальна лабораторія ІП «Сейболт-Україна» акредитована Національним Агенством з Акредитації України на компетентність відповідно до вимог ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2006; атестат акредитації №2Н304, дійсний до 14.08.2022 року.

Зі звіту про результати випробування від 20 липня 2019 року вбачається, що надані зразки відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови» для палива дизельного ДП-Л-Євро5 та вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (для палива дизельного ДП-Л-Євро5).

Разом з тим, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000384 від 14 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому орган досудового розслідування стверджує, що ТОВ «Фірма «Фідея» являється імпортером паливно-мастильних матеріалів, а також здійснює їх придбання на митній території України від пов`язаних підприємств, а саме: ТОВ «Оптімус Конекшн» (код 40930702), ТОВ «Ферст Груп» (код 41701663) та ін. та у слідства наявні об`єктивні підстави вважати, що вказана схема являється прикриттям імпорту в Україну дизельного пального під виглядом палива для реактивних двигунів авіаційне паливо для газотурбінних двигунів JET A-1 замість іншого підакцизного товару - дизельного палива, ставка податку якого значно вище. Вказана номенклатура товару (авіаційне паливо….) до кінця 2018 року підлягала розмитненню за ставкою акцизного податку - 21 євро за 1 000 літрів. При цьому ставка акцизу на дизельне пальне складала - 139,5 євро за 1 000 літрів.

З метою спростування відомостей про постачання ТОВ «Фірма «Фідея» до Філії «Центр забезпечення виробництва «Акціонерного товариства «Українська залізниця» неякісного дизельного пального, представник ТОВ «Фірма «Фідея» звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення експертизи речовини - дизельного палива, зразки якого були вилучені представниками ІП «Сейболт-Україна» безпосередньо перед передачею товару ТОВ «Фірма «Фідея» за договором поставки до Філії «Центр забезпечення виробництва «Акціонерного товариства «Українська залізниця».

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Частиною 7 статті 244 КПК України встановлено, що до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Згідно ч. 8 ст. 244 КПК України при задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245цього Кодексу.

Крім того, згідно ч. 1 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

В судове засідання, представник ТОВ «Фірма «Фідея» (ідентифікаційний код юридичної особи 41223117) не з`явився, будучи повідомленим про дату та час судового засідання, що згідно ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані докази суд приходить до висновку про те, що клопотання подано з додержанням вимог частини другої статті 244 КПК України, та особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Крім того, представником ТОВ «Фірма «Фідея» доведено, що вилучені комісією ІП «Сейболт-Україна» зразки із цистерн за №74126236 та №74126285 зберігаються у лабораторних умовах, а отже є можливість доступу до них та проведення судової експертизи паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого, об`єктивного досудового розслідування.

Таким чином клопотання представника ТОВ «Фірма «Фідея» (ідентифікаційний код юридичної особи 41223117) адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242- 245 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Призначити проведення експертизи паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні № 0000384 від 14.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (вулиця Смоленська, 6, м. Київ).
На вирішення експерта поставити такі питання:
1)Визначити основні фізико-хімічні властивості, показники наданих на експертне дослідження проб рідини та визначити, чи належить надана речовина до нафтопродуктів чи паливно-мастильних матеріалів (якщо належать то до якого їх роду (виду, сорту, марки);

2)Чи може бути надана для експертизи речовина використана як автомобільне паливо або його компонент;

3)Чи мають надані на експертне дослідження проби зразки рідини спільну родову (групову) належність?

4)Якому коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відповідають надані для експертного дослідження зразки?
5)Чи відноситься надана для експертизи речовина до підакцизних товарів? Якщо так то до яких саме;

6)Чи відповідають надані на дослідження зразки рідини вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою Кабінету міністрів України за №927 від 01 серпня 2013 року; нормативним документам на автомобільне пальне ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови»;
7)Чи є серед наданих на дослідження зразків рідини такі, що не відповідають вимогам вказаних у п.6 документам;
8)Яке цетанове число у наданих на дослідження зразках рідини.
Для дослідження експерту надати дозвіл на доступ до зразків речовини, вилученої інспектором ІП «Сейболт-Україна» ОСОБА_4 із цистерн №74126236 та №74126285 акту за №6184, які зберігаються у володінні ІП «Сейболт-Україна» (вулиця Чорноморського Козацтва, 115, Одеса, Одеська область, 65000).
Згідно зі ст.5 ЗУ «Про судову експертизу» пошкодження або знищення речового доказу в тій чи іншій мірі, яка необхідна для проведення дослідження, згідно методики, ДОЗВОЛИТИ.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.384, 385 КК України за відмову від дачі висновку і дачу завідомо неправдивого висновку та за ст.387 КК України, щодо недопущення розголошення відомостей, котрі становлять таємницю досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1