Провадження № 1-кс/638/4549/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м.Харкова клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про призначення судової експертизи та залучення експерта по кримінальному провадженню №0000694 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий з клопотанням про призначення судової експертизи та залучення експерта по кримінальному провадженню №0000694 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в обґрунтування якого зазначає, що 21.02.2019 слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001077 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ТОВ «Плей Вуд» директора ОСОБА_4 , який повідомив про те, що підприємство ТОВ «Плей Вуд» здійснює виробництво деревяних іграшок, їх реалізацію по Україні та експортує в різні країни світу і 30.10.2018 року на підприємство ТОВ «Плей Вуд» надійшла заявка від директора з розвитку бізнеса ОСОБА_5 , який працював в ТОП «Плей Вуд» на експорт товарів, які виробляються даним підприємством до підприємства SARL IELLO, яке знаходиться у Франції і про вищевказану пропозицію повідомив ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_4 , на що останній погодився. Так як основний офіс ТОВ «Плей Вуд» знаходиться в м.Києві, і виконував обов`язки генерального ОСОБА_5 , головним бухгалтером ТОВ «Плей Вуд» була ОСОБА_6 , остання внесла відомості в бухгалтерську базу 1С контрагента підприємства SARL IELLO сформувавши замовлення покупця №957 від 30.10.2018 щодо експорту продукції, і вищевказані дані передала директору ОСОБА_5 , яку останній передав в електронному вигляді начальнику забезпечення та логістики ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_7 . Представник потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що вищевказані документи які передав в електронному вигляді ОСОБА_5 начальнику забезпечення та логістики ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_7 інформацію про замовлення товару, остання передала відомості в відділ на виробництво ТОВ» Плей Вуд» для виготовлення продукції на суму згідно товарно транспортної накладної №Р 920 від 02.11.2018 року на суму 289 622,51 грн з ПДВ.

02.11.2018 року зі складу та виробництва ТОВ «Плей Вуд», який розташований по вул.Букова ,36 м.Харків, начальник забезпечення та логістики ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_7 , спілкуючись в телефонному директором розвитку бізнесу ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_5 та менеджером ОСОБА_8 , яка працювала у ТОВ «Плей Вуд» повідомили про те, що вантаж буде забрано перевізником ТОВ «Автолюкс» і перевезено в м.Київ, а в подальшому з м.Києва до Франції буде здійснюватись перевезення через міжнародну фірму ТОВ «Каргомайнд», в звязку з тим що за ці послуги оплатило підприємство «SARL IELLO», і начальнику відділу забезпечення і логістики ОСОБА_7 , були надані координати ТОВ «Автолюкс» ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , і в подальшому ОСОБА_7 домовилась з перевізником ТОВ «Автолюкс» про погрузну товару і 02.11.2018 року за адресою: вул.Букова,36 м.Харків, перевізник ТОВ «Автолюкс» ОСОБА_10 приїхавши на вищевказане місце погрузив товар ТОВ «Плей Вуд» у вигляді три палети з продукцією, начальник відділу забезпечення склала товарно транспортну накладну товарно транспортної накладної №Р 920 від 02.11.2018 року на суму 289 622,51 грн. з ПДВ. По Україні та склали з перевізником товарно транспортну накладну №09 щодо доставки товару в м.Київ, і перевізник ТОВ «Автолюкс» доставив товар у м.Київ. Представник потерпілого ОСОБА_4 постійно телефонував ОСОБА_5 з приводу того, що на рахунок підприємства ТОВ «Плей Вуд» не надходять грошові кошти від підприємства SARL IELLO», яке розташоване у Франції на що ОСОБА_5 повідомляв що виникла затримка з грошима під підприємства і обіцяв що в найближчий час грошові кошти, які в перерахунку в іноземній валюті 8949,32 євро надійдуть на рахунок підприємства від французької компанії, однак не надійшли на період часу 23.11.2018 року. Після цього, потерпілий ОСОБА_4 повідомив про те, що почав з`ясовувати обставини, що виникли звернувся в ТОВ «Автолюкс» з приводу отримання товару згідно ТТН №09 ТОВ «Каргомайнд», і йому працівники ТОВ «Автолюкс» повідомили про те, що вантаж згідно ТТН №09 знаходився з 02.11.2018 по 14.11.2018 року на складі ТОВ «Автолюкс», за який за зберігання було від імені директора ОСОБА_4 оплачено грошові кошти в сумі 9290 гривень на підставі акту виконаних робіт між ТОВ «Автолюкс та ТОВ «Плей Вуд» і вантаж по довіреності згідно ТТН №09 забрав перевізник ТОВ «Каргомайнд», однак ОСОБА_4 повідомив про те, що акт виконаних робіт щодо перевезення не підписував і про вищевказаний документ між ТОВ «Плей Вуд» та ТОВ «Автолюкс» не оформлював.

Після цього, представник потерпілого ОСОБА_4 звернувся в ТОВ «Каргомайнд» з приводу встановлення факту перевезення вантажу на підставі ТТН №09 до Франції, однак представники ТОВ «Каргомайнд» повідомили про те, що ТОВ «Плей Вуд» є дійсно виробником товару згідно калькуляції наданої ТОВ «Каргомайнд» підприємством ТОВ «Мер Альберо» і постачальником в ТОВ «Мер Альберо» є ФОП « ОСОБА_11 », і перевізником товару на підставі ТТН №09, направлено не від імені ТОВ «Плей Вуд», а від імені ТОВ «Мер Альберо» у Швейцарію на підприємство «Swissgames», а не у Францію на підприємство SARL IELLO. Представник потерпілого ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_4 повідомив про те, що дізнавшись надану інформацію від ТОВ «Каргомайнд» зв`язався з представниками підприємства «Swissgames», і останні повідомили про те, що вантаж на підставі ТТН №09 прибув на підприємство від ТОВ «Мер Альберо», і вони перерахували на банківський рахунок ТОВ «Мер Альберо» грошові кошти за вищевказаний товар 19.10.2018 року в сумі 4190 Євро та грошові кошти в сумі 3601 Євро і директором ТОВ «Мер Альберо» на цей час була його колишній головний бухгалтер яка звільнилсь 14.11.2018 року ОСОБА_12 , яка мала доступ до рахунку ТОВ «Мер Альберо» і розпорядилась цими коштами.

Представник потерпілого ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_4 повідомив про те, що телефонував ОСОБА_5 , і останній повідомив про те, що заволодів продукцією ТОВ «Плей Вуд» та грошові кошти не повернув, розпорядився на власні потреби та спілкувався з ОСОБА_12 яка повідомила про те, що схему про заволодіння товару ТОВ «Плей Вуд» організував ОСОБА_5 і вона ніякого відношення до цього немає.

В ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею в ТОВ «Автолюк експрес пошта» і вилучено оригінали документи, а саме оригінал акту виконаних робіт (лист 1з 1) від 14.11.2018 на суму 9290 грн.00 коп. складеного між директором ТОВ «Автолюкс Експрес пошта» ОСОБА_13 та директором ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_4 та оригінал квитанції (чеку) про розрахунок 9290 грн.00 коп. і виникає необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи для встановлення підпису директором ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_4 в вищевказаних документах.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутністю; клопотання підтримує та просить задовольнити.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до Шевченківського ВП ГУНП надійшла заява про те, що відносно ТОВ «Плей Вуд», за попередньою змовою групою осіб вчинено шахрайські дії. Розмір завданих матеріальних збитків встановлюється.

Слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0001077 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до статті 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч.1, 3, 6 статті 244 КПК України, в разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Таким чином, враховуючий викладене, а також те, що виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про призначення судово-технічної експертизи та залучення експерта задовольнити.
Надати доручення експертній установі, а саме Харківському НДЕКЦ МВС України та залучити експерта для проведення судової технічної експертизи.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи виконаний підпис в довідці з назвою «Рахунок №55663-Б» від 14.11.2018 року в лівому рядку поставленого на печатці ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» ОСОБА_4 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в документі з назвою «Акт виконаних робіт (лист 1 з 1) від 14.11.2018, в правому нижньому куті поставленого на печатці ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» №40873420 ОСОБА_4 чи іншою особою?

Для дослідження експерту направити оригінал довідці з назвою «Рахунок №55663-Б» від 14.11.2018 на 1 арк, документ у вигляді «Акт виконаних робіт (лист 1 з 1) від 14.11.2018», експериментальні зразки підписів на 10 арк.,
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.
Дозволити експерту при проведенні судово-технічної експертизи документу використання методів, що можуть призвести до зміни якісного стану об`єкту.
Висновок експерта видати уповноваженій особі Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1