УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.11.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні №0004319 слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004319 від 09.10.2019, за фактом заволодіння підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його майном, зміни учасника та керівника зазначеного підприємства, шляхом використання підроблених документів та внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.10.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке володіє часткою в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо про незаконну зміну учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_5 , та керівника з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 , а також про внесення змін до статутних документів.

Зі сформованого витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.10.2019 року за № вбачається, що вказані зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено 04.10.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 . При цьому реєстратором було проведено наступні реєстраційні дії: зміна складу або інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2019 року №1000700; зміна керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2019 року №3000700; інші зміни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2019 року №2000700.

При цьому, учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 , або інші повноважні особи не підписували жодних документів на передачу або продаж корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також щодо зміни керівництва та внесення змін до статутних документів Товариства, а документи надані реєстратору для проведення вищенаведених реєстраційних дії є підробленими.

Зокрема, державному реєстратору ОСОБА_7 було подано акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.10.2019 року, на якому підпис керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 , який/яка в Єдиному реєстрі нотаріусів України не значиться.

Також реєстратору була надана довіреність від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2019 року, за підписом директора ОСОБА_5 з проставленням відтиску підробленої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка не відповідає відбитку печатки, що використовувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. в господарській діяльності.

В подальшому, 11.10.2019 року, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом проведення реєстраційної дії №4000700 відбулись зміни відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не пов`язані зі змінами в установчих документах: зміна місцезнаходження; зміна видів діяльності; зміна додаткової інформації: адреси електронної пошти та контактного номеру телефону.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.10.19 року за № внесення змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено приватним нотаріусом ОСОБА_10 .

Здійснення державним реєстратором вказаних вище реєстраційних дій на підставі підроблених документів стало наслідком заволодіння невідомими особами майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі частками учасників у статутному фонді, що сформовано в розмірі 12 001 200.12 грн. (дванадцять мільйонів одна тисяча двісті грн. 12 коп.).

Крім того, внаслідок зміни власника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловмисники фактично заволоділи й нерухомим майном майновим комплексом, загальною площею 5067,5 кв.м., що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Індексний номер 18887720 від 12.03.2014 року.

Відповідно до інформації, що міститься в квитанціях про сплату адміністративного збору та послуг у сфері державної реєстрації у скорочені терміни за №№ 0.0..1, 0.0..1 від 03.10.2019 року, 0.0..1 від 04.10.2019 року, 0.0..1 та 0.0..1 від 11.10.2019 року, наявних в матеріалах кримінальної справи, оплату вказаних послуг було здійснено 03, 04 та 11 жовтня 2019 року у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в приміщеннях вказаних відділеннь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташовані камери відеоспостереження на яких міг зберегтись відеозапис щодо обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про осіб що вчинили правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність використання вказаного запису для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, з метою розкриття злочину, а також подальшого використання відеозапису в якості процесуального джерела доказів, фактів та обставин, які встановлюються досудовим слідством.

Записи з вказаних камер мають суттєве та безпосереднє значення для встановлення істини та обставин у кримінальному провадженні та є доказами по справі.

Слідчий зазначає, що на запит слідчого СВ Житомирського ВП ОСОБА_3 від 22.10.2019 року за №15308/101/2019 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовив слідчому у наданні копії відеозапису з посиланням на вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України.

Водночас є нагальна потреба у отриманні доступу до вказаних відеозаписів, оскільки вони мають обмежений термін зберігання та можуть бути знищені особою у володінні якої знаходяться. Іншим способом довести обставини події злочину та причетність певних осіб до його вчинення є неможливим.

Наведене свідчить про наявність достатніх правових підстав для вирішення питання про забезпечення кримінального провадження №0004319 від 09.10.2019 шляхом надання доступу до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених у відділеннях АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 за період 11.10.2019 року з 12:00 год. до 13:00 год. та АДРЕСА_2 за період 03.10.2019 року з 17:00 год. до 18:30 год., 04.10.2019 року з 16:00 год. до 17:30 год., з можливістю їх копіювання на носій інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали до 13.12.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: