КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретаря ОСОБА_4 ,
за участю
представників власника майна ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві матеріали за апеляційною скаргою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання начальника 2 відділення 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , та накладено арешт на об`єкти нерухомого майна,незалежно від того за ким вони зареєстровані, зоборонивши користуватись та розпоряджатись ними:
1. 1-шу черга торговельного комплексу, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Олександрівський, б/н, вулиця Пантелеймонівська, б/н, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0 власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» ();
2. апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 201, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
3. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 202, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
4. Апартамент № 222 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, 18, корпус Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37 власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
5. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 104, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
6. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 105, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
7. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 106, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018- ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
8. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 137, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Д, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
9. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 170, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018- ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
10. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 209, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018- ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
11. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 171, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018- ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
12. Апартамент № 158 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, 18, корпус Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 26.09.2018- ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
13. Будівля за адресою: м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 0, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «КІОД-1» ();
14. Гаражне місце №40, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
15. Гаражне місце №30, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
16. Гаражне місце №156, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
17. Гаражне місце №87, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
18. Гаражне місце №43, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
19. Гаражне місце №73, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
20. Гаражне місце №173, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;

21. Гаражне місце №47, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
22. Гаражне місце №127, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;

23. Гаражне місце №176, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;

24. Гаражне місце №113, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;

25. Гаражне місце №36,37, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;

26. Гаражне місце №38, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
27. Гаражне місце №44, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
28. Гаражне місце №45, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
29. Гаражне місце №46, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
30. Гаражне місце №48, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
31. Гаражне місце №55, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
32. Гаражне місце №56, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
33. Гаражне місце №88, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
34. Гаражне місце №104, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;

35. Гаражне місце №114, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
36. Гаражне місце №126, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
37. Гаражне місце №147, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
38. Гаражне місце №150, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
39. Гаражне місце №151, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
40. Гаражне місце №155, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
41. Гаражне місце №157, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
42. Гаражне місце №158, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
43. Гаражне місце №179 за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
44. Нежитлові приміщення третього поверху, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 59, приміщення 301, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ», ;
45. Торговельно-допоміжна прибудова, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 59-А, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ», .

Відповідно до ухвали , слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно, оскільки існують достатні підстави вважати, що вищевказане майно має ознаки речового доказу у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді щодо накладення арешту на майно, іпотекодержателем якого є АТ «ІМЕКСБАНК».
Щодо строку апеляційного оскарження, апелянт зазначає, що ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05 жовтня 2018 року було проголошено без участі представника АТ «ІМЕКСБАНК» з повним текстом ухвали Банк ознайомився лише 01 серпня 2019 року після отримання її копії (розписка представника наявна у матеріалах справи), відтак на його думку, строк, встановлений КПК України на оскарження ухвали, не пропущено.
На думку апелянта, ухвала слідчого судді постановлена із неповнотою судового розгляду, невідповідністю висновків суду, викладених у ній, фактичним обставинам кримінального провадження, істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

В обґрунтування своєї апеляційної скарги зазначає, що права вимоги на частину майна, на яке накладено арешт, належать на праві приватної власності Публічному акціонерному товариству «ІМЕКСБАНК». Таким чином, права вимоги щодо майна, на яке накладено арешт, є майном, а AT «ІМЕКСБАНК» - власником такого майна.
Як стверджує апелянт, станом на момент прийняття оскаржуваної ухвали (05 жовтня 2018 року) банк був неплатоспроможним. При цьому слідчому судді про зазначений факт було достеменно відомо, оскільки ця інформація є загальновідомою, оприлюднена у відкритих інформаційних джерелах, зокрема офіційному веб-порталі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ряді загальнодержавних інформаційних ресурсів.
Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 173 КПК України, не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Таким чином, слідчим суддею всупереч положенням абз. 2 ч. 1 ст. 173 КПК України було накладено арешт на майно, права вимоги за яким належать банку, віднесеному до категорії неплатоспроможних у 2015 році, чим створено перешкоди у здійснені діяльності ФГВФО щодо виведення з ринку неплатоспроможного АТ «ІМЕКСБАНК».
Крім того, апелянт зазначає, що фактичні володільці майна, або посадові особи юридичних осіб-володільців майна не мають процесуального статусу підозрюваного та/або обвинуваченого в рамках вказаного кримінального провадження.
Слідчим суддею залишено поза увагою той факт, що стосовно нерухомого майна вже існує заборона на його відчуження, встановлена іпотечними договорами та зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Крім того, з клопотання слідчого не вбачається доказів, що власники майна мають намір його приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати абовідчужувати.

Заслухавши доповідь судді, доводи представників, які підтримали подану апеляційну скаргу та просили її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що уповноваженою особл. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2018 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Органами досудового розслідування встановлено, що впродовж 2008-2014 років службові особи АТ «Імексбанк» (), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ «ПІВДЕНЬІНВЕСТСЕРВІС» (), ТОВ «ЄВРО ЦЕНТР» (), ТОВ "ВЕТЕРАН" (), ТОВ "Конверсія" (), ТОВ "ФОРВАРД КО" (), ТОВ "Трейдоптімум" (), ТОВ "Трейдоптімум" (), ТОВ "Фенікс" (), ТОВ Таліот" (), ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ" (), ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ" (), ТОВ "КАНОПУС" (), ТОВ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "Розважальний центр "Чорноморець" (), ТОВ "Компанія по торгівлі" (), TOB "АМІКОР" (), TOB "АМІКОР" (), ТОВ "Торгівля і будівництво" (), ТОВ "Агробізнесгруп" (), ТОВ "Торгово-будівельне агентство "Промбуд" (), ТОВ "Спеціалізована будівельна компанія "Трансбуд" (), ТОВ "Регіональна торгова компанія "Південь-Плюс" (), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ГЕОСВІТ" (), ТОВ "Торгова компанія "КОНТРАКТ" (), ТОВ "Торгова компанія "КОНТРАКТ" (), ТОВ "МІДЕЛЬ" (), ТОВ "БУДКОМПЛЕКС "ПРИМОРСЬКИЙ" (), ТОВ "ПІРАМІДА-СЕРВІС" (), ТОВ "ФРІЗ БУД" (), ТОВ "ФАНЗА" (), ТОВ "ПЕРСЕЙ БУД" (), ТОВ "ТЕХНО-КОМПЛЕКС- ЛЮКС" (), ТОВ "БУГАЗ ДЕЛЮКС" (), МП У ВИГЛЯДІ ТОВ "ЛАВАНДА" (), ТОВ "КРУЇЗ ДЕЛЮКС" (), ТОВ "ТЕСКОМЕКСПЕРТ" (), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЖУР" (), ТОВ "АГЕНЦІЯ "СЕРВІС ЛЮКС" (), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "БУДМОНТАЖ" (), ТОВ "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ЕЛІТ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПІВДЕНЬ" (), ТОВ "МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ" (), ТОВ "УКРАЇНА" (), ТОВ "Делівер" (), ТОВ "Комерційні пропозиції" (), ТОВ "ФІНЕКОНОММАРКЕТ" (), ТОВ "БІЗНЕС-РОЗВИТОК" (), ПП "АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ "ХАДЖИБЕЙ" (), ТОВ "Регіональна торгова компанія "Південь-Плюс" (). ТОВ "БАСЕЙН ЮГ-СЕРВІС" (), ТОВ "ГРУПБУДСЕРВІС" (), ТОВ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (), ТОВ "ТАЙЛЕР" (), ТОВ "ТРАНСБУДТЕХНОЛОГІЇ" (), ТОВ "ТЕСКОМБУД" (), ТОВ "ТРАНСАГЕНЦІЯ "ЛОГІСТО" (), ТОВ "КОМПАНІЯ "СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ" (), ТОВ "РЕНТА ФАРМ" (), ТОВ "ПЕРША АГРАРНА ГІЛЬДІЯ" (), ТОВ "ЦЕНТР АГРАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" (), TOB "ATH-CEPBIC" (), TOB "ВАЙССЕЛЛ ГЛОБАЛ (), TOB "Малиновський ринок" (), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЛЕБІДЬ" (), ТОВ "ТУРИСТИЧНА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ" (), ТОВ "КОМПАНІЯ "СІТІ-БУД" (), ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВІС-БУД" (), ТОВ "КОМПАНІЯ БУД-ГРАД" (), вчинили заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ «Імексбанк» () в сумі 13 135 229 319,43 грн. в гривневому еквіваленті шляхом зловживання своїм службовим становищем під час незаконної видачі вказаним юридичним особам кредитних коштів.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2008-2014 років службові особи АТ «Імексбанк» () незаконно видали юридичним особам кредитні кошти, цільове призначення кредитних коштів було різноманітне. Здебільшого кредити надавались на придбання обладнання, а також поповнення обігових коштів, про що свідчать наявні в кредитних справах копії, укладених позичальниками договорів.
Однак, фактично кредитні кошти спрямовувались позичальниками на сплату кредитної заборгованості інших позичальників у АТ «ІМЕКСБАНК», за раніше наданими кредитами. Досліджуючи ланцюг цих кредитних договорів встановлено, що з 2008 - 2009 років службові особи АТ «ІМЕКСБАНК» почали будування «піраміди» кредитів, коли заборгованість за вже наданими позичальникам кредитами не сплачується за рахунок «реальних» надходжень від діяльності позичальників, а погашається за рахунок надання кредитів наступної хвилі, більших за сумою від кредитів «попередньої» хвилі на суму нарахованих, за кредитами попередньої хвилі процентами, адже нараховані проценти також не сплачувались за рахунок реальних надходжень від діяльності позичальників.
Сума кредитів «другої хвилі» була більше на суму нарахованих але несплачених процентів за кредитами «першої хвилі».
Таким чином, кредитний портфель банку зростав щомісячно, але надходження коштів, від діяльності зазначених позичальників, в банк не відбувалось. Надання нових і нових кредитів потребувало постійного збільшення відрахувань до резервів під можливі втрати від кредитних операцій. Доходів, достатніх для доформування резервів, за вимогами Національного банку України, банк не отримував. З метою зменшення суми витрат на формування резервів, пов`язані з банком юридичні особи виступали в якості майнових поручителів та надавали власне майно у заставу за кредитами «другої хвилі» і наступних хвиль.
Так, для забезпечення повернення кредитів у заставу банку АТ «Імексбанк» були передані об`єкти нерухомості та майнові права на них (оскільки на той період вони були не добудовані)

Після запровадження в АТ «ІМЕКСБАНК» процедури тимчасової адміністрації, проходження платежів і розрахунків за сертифікати відразу припинилось, а відповідно припинилась і будь яка «оплата» кредитної заборгованості за всіма 76 кредитами. Обсяги господарської діяльності всіх підприємств не дозволяє сплачувати навіть нараховані проценти, адже для кожного з них у банку відкрито два поточні рахунки: один для ведення господарської діяльності, інший для проходження платежів з «обслуговування» кредитів платежами за сертифікати. За першим рахунком сума щомісячних платежів рідко перевищувала 100 000 грн. на місяць і стосувалась оплати заробітної плати директору, оренди, податків, комунікацій, комунальних платежів.
Після початку процедури ліквідації АТ «Імексбанк», право власності на більшість задіяних злочинній схемі юридичних осіб переоформлено на громадян республіки Молдова, про що свідчить інформація із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
З метою усунення доказів та псування кредитних справ здійснено їх підпал. Після пожежі окремі кредитні справи не містять важливих документів.
На дату формування ліквідаційної маси 01.11.2015 балансова вартість вимог АТ «Імексбанк» по вищевказаних кредитних договорах склала понад 13 млрд. грн. в гривневому еквіваленті. Вказана сума є збитками, що завдані АТ «Імексбанк».
26 вересня 2019 року начальник 2 відділення 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, незалежно від того за ким вони зареєстровані, із забороною користуватись та розпоряджатись ними.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2018 року, вказане клопотання було задоволено.

Задовольняючи вказане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000081, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив клопотання та матеріали, які до нього додані, і прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, із встановленням заборони вчиняти будь-які дії, зокрема із забороною користуватись та розпоряджатись об`єктами нерухомого майна.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо, виходячи з наступних обставин.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положення даної норми КПК України узгоджуються зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, яка встановлює, які об`єкти, у відповідності до положень КПК України, можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається із листа уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_7 № 1932 від 26 вересня 2018 року розпочалась процедура ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» та керуючись положеннями частин 2 та 3 статі 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в AT«ІМЕКСБАНК» визнано нікчемними низку правочинів (в тому числі договорів) з припинення/розірвання договорів застави/іпотеки вчинені (укладені) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, які забезпечували виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами, та повідомлено про об`єкти виведені з під застави/іпотеки, шляхом укладення AT «ІМЕКСБАНК» правочинів (в тому числі договорів) з припинення/розірвання договорів застави/іпотеки вчинені (укладені) протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, які мають ознаки нікчемності(том 1 а.с.49-57).
Після запровадження в АТ «ІМЕКСБАНК» процедури тимчасової адміністрації, проходження платежів і розрахунків за сертифікати відразу припинилось, а відповідно припинилась і будь яка «оплата» кредитної заборгованості за всіма 76 кредитами.

Абзацом 2 ч.1 ст.173 КПК України встановлено, що не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Таким чином, оскільки арештоване майно належить на праві власності AT «ІМЕКСБАНК», який на теперішній час віднесений до категорії неплатоспроможних і щодо якого розпочато процедуру ліквідації, з огляду на імперативні приписи абзацу 2 ч.1 ст.173 КПК України накладення арешту на таке майно, яке належить вказаній юридичній особі на праві власності не допускається.
Слідчий суддя не повно встановив всі обставини провадження за клопотанням слідчого, у зв`язку з чим ухвалив рішення, яке суперечить кримінальному процесуальному закону, що відповідно до ст.412 КПК України є безумовною підставою для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Згідно із п.3 ч.1 ст.409 КПК України, підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Частина 1 ст.412 КПК України передбачає, що істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законе та обґрунтоване судове рішення.

З огляду на викладене, апеляційний суд вважає за необхідне апеляційну скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_7 задовольнити, ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376, 405, 407, 409, 412, 418, 419, 422, 532 КПК України, колегія суддів, -
ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2018 року,якою частково задоволено клопотання начальника 2 відділення 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , та накладено арешт на об`єкти нерухомого майна,незалежно від того за ким вони зареєстровані, зоборонивши користуватись та розпоряджатись ними:

1. 1-шу черга торговельного комплексу, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Олександрівський, б/н, вулиця Пантелеймонівська, б/н, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0 власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» ();
2. апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 201, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
3. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 202, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
4. Апартамент № 222 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, 18, корпус Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37 власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
5. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 104, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
6. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 105, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
7. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 106, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018- ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
8. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 137, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Д, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
9. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 170, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018- ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
10. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 209, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018- ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
11. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № 171, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, будинок 18-Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018- ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
12. Апартамент № 158 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька «Золотий Бугаз» масив, 18, корпус Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 26.09.2018- ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();
13. Будівля за адресою: м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 0, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «КІОД-1» ();
14. Гаражне місце №40, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
15. Гаражне місце №30, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
16. Гаражне місце №156, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
17. Гаражне місце №87, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
18. Гаражне місце №43, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
19. Гаражне місце №73, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
20. Гаражне місце №173, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;

21. Гаражне місце №47, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
22. Гаражне місце №127, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;

23. Гаражне місце №176, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;

24. Гаражне місце №113, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;

25. Гаражне місце №36,37, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;

26. Гаражне місце №38, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
27. Гаражне місце №44, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
28. Гаражне місце №45, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
29. Гаражне місце №46, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
30. Гаражне місце №48, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
31. Гаражне місце №55, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
32. Гаражне місце №56, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
33. Гаражне місце №88, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на26.09.2018- ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
34. Гаражне місце №104, за адресою: Одеська обл.., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;

35. Гаражне місце №114, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
36. Гаражне місце №126, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
37. Гаражне місце №147, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
38. Гаражне місце №150, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
39. Гаражне місце №151, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
40. Гаражне місце №155, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
41. Гаражне місце №157, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
42. Гаражне місце №158, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
43. Гаражне місце №179 за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ;
44. Нежитлові приміщення третього поверху, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 59, приміщення 301, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 01, власник станом на 26.09.2018 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ», ;
45. Торговельно-допоміжна прибудова, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 59-А, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ», скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання начальника 2 відділення 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , погодженого прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, незалежно від того за ким вони зареєстровані, із забороною користуватись та розпоряджатись ними відмовити.
Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.
Судді:

_______________ _______________ _____________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/4907/2019
Категорія: ст. 171 КПК України
Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_11
Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1