Провадження № 1-кс/344/8099/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000448 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що протягом липня серпня 2019 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із

ОСОБА_6 , неодноразово з погрозою із застосування фізичного насильства щодо потерпілої ОСОБА_7 , пред`явили останній вимогу про передачу їм майна в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів в сумі 70000 доларів США. 16 серпня 2019 року ОСОБА_7 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 та ОСОБА_6 застосування щодо неї фізичного насильства як реальні, передала вказаним особам частину грошей в сумі 10 000 доларів США. 17.08.2019, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України і того ж дня повідомлено про підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що 17.08.2019 в період часу з 02:59 год. по 05:04 год., в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Також, 17.08.2019 в ході проведення обшуку в буд АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальна № НОМЕР_3 ; картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_4 ; картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат

№ НОМЕР_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що після пред`явлення підозрюваним вимоги грошових коштів, потерпілою ОСОБА_7 неодноразово перераховувались грошові кошти на банківські рахунки ОСОБА_5 . Також, могли перераховуватись і на банківські рахунки ОСОБА_6 , які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання останнього.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема отримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2018 по теперішній час. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення іх копій, а також в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2018 по теперішній час, а також інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2018 по теперішній час.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1