печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 18.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється відділом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва та Генеральною прокуратурою України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2017 по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших юридичних осіб публічного права та невстановленими організаторами діяльності фіктивних підприємств, зловживаючи наданою ним владою, використали владу всупереч інтересам служби шляхом бездіяльності та прикриття заволодіння коштами замовників публічних закупівель, чим заподіяли державним інтересам тяжких наслідків.

Зокрема, установлено, що у період з 01.01.2017 по теперішній час замовником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завершено процедури закупівель товарів (допорогові закупівлі) у зазначених юридичних осіб, у ході яких використано завідомо підроблені офіційні документи на загальну суму 276,099 млн. грн., у тому числі публічні закупівлі з ідентифікаторами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - UA-2017-10-03-000607-a (Частини локомотивів чи рухомого складу) на суму 12,266 млн. грн.;

Подальшим оглядом відомостей Єдиного реєстру податкових накладних та інших інформаційних (автоматизованих) систем щодо купівлі та продажу товарів, робіт та послуг за період з 01.01.2017 по теперішній час, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) та інші підприємства, які визнано переможцями окремих публічних закупівель, є юридичними особами, придбаними для прикриття незаконної діяльності службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою заволодіння коштами державного підприємства та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, щодо надходження та джерел придбаних запасних частин до вантажних вагонів, виконання ремонтних робіт.

Проведеним оглядом приміщень за місцем державної реєстрації указаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших, установлено, що за місцем реєстрації указані юридичні особи відсутні. Власникам приміщень не відомо про правові підстави використання їх нерухомого майна для здійснення реєстрації, що свідчить про внесення завідомо неправдивих відомостей до установчих документів щодо місця реєстрації підприємства та свідчить, згідно ст. 55-1 Господарського кодексу України, про їх фіктивність.

Фактично, після проведення процедури публічної закупівлі на неконкурентних умовах, із використанням реквізитів указаних підприємств та завідомо підроблених офіційних документів, здійснюється перерахування коштів у безготівковій формі за удаваними угодами із постачання запасних частин до вантажних вагонів.

У подальшому, організаторами схеми забезпечується зняття готівкових коштів із поточних рахунків юридичних осіб та карткових рахунків фізичних осіб, їх передача службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, фактичне постачання запасних частин до вантажних вагонів не здійснюється, а у господарській діяльності державного підприємства використовуються наявні на складі бувші у використанні (реконструйовані) деталі.

Одночасно, службовими особами уповноважених структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , не зважаючи на наявність інформації, оприлюдненої в електронній системі закупівель, про укладення договорів за наслідками торгів із вказаними підприємствами не було прийнято рішення про проведення моніторингу та подальшої перевірки закупівлі.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою із організаторами фіктивних підприємств, всупереч інтересам служби, прикриваючи незаконну діяльність службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сприяли заволодінню державними коштами шляхом укладання удаваних угод з підприємствами, які містять ознаки фіктивності, чим заподіяли державним інтересам тяжких наслідків, тобто, скоїли злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведенням 20.05.2019 обшуку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », установлено, що за удаваними угодами із вказаними фіктивними підприємствами товарно-матеріальні цінності одержували та приймали виконання робіт службові особи відокремлених структурних підрозділів підприємства: Київ-Петрівська, Київ-Дніпровська, Київ-Московська, Енергодарська, Бродецька, Трипільська та інших філій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Водночас, під час обшуку представниками підприємства надано лист Генеральної прокуратури України від 07.05.2018 №07/1/1-19471-17, згідно якого прокурором Генеральної прокуратури України 17.05.2018 у порядку ст. 93 КПК України у кримінальному провадженні № 0002686 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України отримано у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оригінали договорів та первинних бухгалтерських документів щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) товарів (Частини локомотивів чи рухомого складу) на виконання угоди за наслідками публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2017-10-03-000607-a на суму 12,266 млн. грн., які є безпосереднім предметом доказування у кримінальному провадженні № 0000113.

На даний час, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань, підслідність у кримінальному провадженні № 0002686 змінено, а досудове розслідування доручено слідчим Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

З метою перевірки викладених фактів скоєння злочину, підтвердження чи спростування внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо постачання товарів, робіт, послуг; зловживання владою, виникла необхідність у доступі з можливістю вилучення оригіналів документів які перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0002686 а саме: договорів та первинних бухгалтерських документів щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) товарів (Частини локомотивів чи рухомого складу) на виконання угоди за наслідками публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2017-10-03-000607-a на суму 12,266 млн. грн., допитів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002686, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснюється за фактом фіктивного підприємництва, а тому первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про постачання товарів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не можуть бути використані у доказуванні вказаного кримінального провадження та підлягають вилученню.

Указані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судової почеркознавчої, судової економічної та інших експертиз.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Указані обставини вчинення кримінального правопорушення підлягають доказуванню у кримінальному провадженні зокрема для підтвердження чи спростування факту підроблення підпису у документах, які використано для протиправного заволодіння коштами державного підприємства, є безпосереднім предметом доказування. Проте, для їх з`ясування необхідні спеціальні знання.

У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів та подальшого використання їх для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості.

Постановою слідчого від 04.11.2019 року у кримінальному провадженні призначено проведення судової почеркознавчої експертизи зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

При цьому, проведення судової експертизи без вилучення оригіналів указаних документів не є можливим.

Зокрема, необхідним для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є ідентифікація виконавця рукописного тексту і підпису. Вирішення указаних завдань, відповідно до п. 1 розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) (далі Рекомендацій), є предметом почеркознавчої експертизи. П.п. 1.1. п. 1 розділу 1 Рекомендацій передбачено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою забезпечення подальшого проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи; прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, прокурору прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та прокурорам, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні № 0000113; на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів договорів та первинних бухгалтерських документів щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) товарів (Частини локомотивів чи рухомого складу) на виконання угоди за наслідками публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2017-10-03-000607-a на суму 12,266 млн. грн., в тому числі: договір поставки №09/11 від 09.11.2017, додаток №1 до договору №09/11 від 09.11.2017, додаток №2 до договору №09/11 від 09.11.2017, додаток №3 до договору №09/11 від 09.11.2017, додаткова угода №1 до договору №09/11 від 09.11.2017, договір поставки №09/11-2 від 09.11.2017, додаткова угода №1 до договору №09/11-2 від 09.11.2017, додаток №1 до договору №09/11-2 від 09.11.2017, додаток №2 до договору №09/11-2 від 09.11.2017, додаток №3 до договору №09/11-2 від 09.11.2017, накладні, ТТН, акти приймання передачі, платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації та інші оригінали документів які були вилучені на підставі запиту ІНФОРМАЦІЯ_7 №07/1/1-19471-17 від 07.05.2018, оригінали допитів які містяться у матеріалах кримінального провадження №0002686.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60614/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1