Дата документу 03.06.2019 Справа № 554/4227/19
Провадження № 1-кс/554/8030/2019
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 червня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05.04.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні Відділення № 2 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000088 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки договорів складського зберігання, протиправно заволоділи майном ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до листа в.о. директора філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "від 19.04.2019 року, відповідно до Державного реєстру обсяги зерна, що знаходяться на зберіганні у вказаній філії в розрізі власників і договорів становить 24 084 239 кг. Зокрема, власниками зерна вказано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кукурудза 3 класу, залікова вага 17 495 617 кг, СПД ФО ОСОБА_4 , кукурудза 3 класу, залікова вага 29 003 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 636 095 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кукурудза 3 класу, залікова вага 3 575 420 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 351 104 кг.

Водночас, згідно інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 11.04.2019 року, фактично на базі зберігається 7 611 900 кг кукурудзи 3 класу.

Установлено, що основним контрагентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який здійснював продаж зерна, було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упродовж з 01.01.2018 року по 11.04.2019 року у банківських установах.

Відповідно до інформації УСБУ в Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має рахунок у філії " ІНФОРМАЦІЯ_9 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_4 , а саме рахунок № НОМЕР_5 .

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

На підставі наведеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Однак, всупереч зазначених вимог КПК України, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, хоча це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05.04.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1