Справа № 188/1497/17
Провадження № 1-кс/188/405/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року смт. Петропавлівка

Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши, у закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Петропавлівка, клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000386 «08» червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,-

з участю слідчого поліції Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Петропавлівського районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування подання вказав, що в період з липня 2016 року по 09.03.2017 року невстановленою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 не приймались рішення про стягнення процесуальних витрат на користь держави, або відкриття виконавчого провадження, що є порушенням Закону України "Про виконавче провадження".

Відомості зареєстровані до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000386 від 08.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично, в період часу з 2016 року по 2018 рік здійснювалось навмисне затягування строків направлення постанов про повернення виконавчих листів до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо стягнення судових зборів, з метою позбавлення суду, як стягувача, можливості повторного пред`явлення виконавчих документів. Крім того, встановлено, що виконавчі провадження закривались на підставі п.2 ч.1 ст.37 Закону України «Про виконавче провадження» в зв`язку з тим, що у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними. Натомість, згідно вилучених виконавчих проваджень державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_3 не вжито всіх заходів, передбачених Законом України «Про виконавче провадження» з метою належної перевірки майнового стану боржників.

Крім того, з метою перевірки вказаних відомостей, на підставі тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 було вилучено 400 виконавчих проваджень ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованих в період з липня 2016 року по 09.03.2017 року, виконавчі листи в яких повернуто стягувачу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , без виконання.

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги, що для повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, та у зв`язку з можливістю знищення або зміни документів, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення офіційних документів, а саме інформації та (або) документів про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків стосовно наступних громадян:

ОСОБА_5 НОМЕР_1

ОСОБА_6 .

ОСОБА_7

ОСОБА_8

ОСОБА_9

ОСОБА_10

ОСОБА_11

ОСОБА_12 НОМЕР_2

ОСОБА_13 НОМЕР_3

ОСОБА_14 НОМЕР_4

ОСОБА_15

ОСОБА_16

ОСОБА_17

ОСОБА_18

ОСОБА_19

ОСОБА_20

ОСОБА_21

ОСОБА_22

ОСОБА_23

ОСОБА_24

ОСОБА_25

ОСОБА_26

ОСОБА_27

ОСОБА_28

ОСОБА_29

ОСОБА_16 НОМЕР_5

ОСОБА_25 НОМЕР_6

ОСОБА_30 НОМЕР_7

ОСОБА_31 НОМЕР_8

ОСОБА_15 НОМЕР_9

ОСОБА_32 НОМЕР_10

ОСОБА_33 НОМЕР_11

ОСОБА_26 НОМЕР_12

ОСОБА_34 НОМЕР_13

ОСОБА_35 НОМЕР_14

ОСОБА_36 НОМЕР_15

ОСОБА_37 НОМЕР_16

ОСОБА_38 НОМЕР_17

ОСОБА_39 НОМЕР_18

ОСОБА_6 НОМЕР_19

ОСОБА_40 НОМЕР_20

ОСОБА_41 НОМЕР_21

ОСОБА_12 НОМЕР_2

ОСОБА_42 НОМЕР_22

ОСОБА_43 НОМЕР_23

ОСОБА_44 НОМЕР_24

ОСОБА_45 НОМЕР_25

ОСОБА_46

ОСОБА_47

ОСОБА_48

ОСОБА_49

ОСОБА_50

ОСОБА_51

ОСОБА_52

ОСОБА_53

ОСОБА_54

ОСОБА_9

ОСОБА_55

ОСОБА_56

ОСОБА_13

ОСОБА_57

ОСОБА_58 НОМЕР_26

ОСОБА_20 НОМЕР_27

ОСОБА_59 НОМЕР_28

ОСОБА_60 НОМЕР_29

ОСОБА_61 НОМЕР_30

ОСОБА_62 НОМЕР_31

ОСОБА_63 НОМЕР_32

ОСОБА_64 НОМЕР_33

ОСОБА_65 НОМЕР_34

ОСОБА_66 НОМЕР_35

ОСОБА_67 НОМЕР_36

ОСОБА_11 НОМЕР_37

ОСОБА_7 НОМЕР_38

ОСОБА_68 НОМЕР_39

ОСОБА_9 НОМЕР_40

ОСОБА_14 НОМЕР_41

ОСОБА_69 НОМЕР_42

ОСОБА_70 НОМЕР_43

ОСОБА_71 НОМЕР_44

ОСОБА_72 НОМЕР_45

ОСОБА_73 НОМЕР_46

ОСОБА_74 НОМЕР_47

ОСОБА_75 НОМЕР_48

ОСОБА_76 НОМЕР_49

ОСОБА_77 НОМЕР_50

ОСОБА_78 НОМЕР_51

ОСОБА_79 НОМЕР_52

ОСОБА_80 НОМЕР_53

ОСОБА_81 258022090

ОСОБА_82

ОСОБА_83

ОСОБА_84

ОСОБА_85

ОСОБА_49

ОСОБА_86 ,

ОСОБА_87 НОМЕР_54

ОСОБА_88

ОСОБА_89

ОСОБА_15

ОСОБА_90

ОСОБА_91

ОСОБА_92

ОСОБА_93 ,

ОСОБА_94

ОСОБА_16 НОМЕР_5

ОСОБА_25 НОМЕР_6

ОСОБА_30 НОМЕР_7

ОСОБА_31 НОМЕР_8

ОСОБА_15 НОМЕР_9

ОСОБА_32 НОМЕР_10

ОСОБА_33 НОМЕР_11

ОСОБА_26 НОМЕР_12

ОСОБА_34 НОМЕР_13

ОСОБА_95 НОМЕР_55

ОСОБА_17 НОМЕР_56

ОСОБА_96 НОМЕР_57

ОСОБА_5 НОМЕР_1

ОСОБА_19 НОМЕР_58

ОСОБА_18 НОМЕР_59

ОСОБА_21 НОМЕР_60

ОСОБА_22 НОМЕР_61

ОСОБА_23 НОМЕР_62

ОСОБА_24 НОМЕР_63

ОСОБА_27 НОМЕР_64

ОСОБА_28 НОМЕР_65

ОСОБА_29 НОМЕР_66

ОСОБА_97 НОМЕР_67

ОСОБА_98 НОМЕР_68

ОСОБА_99 НОМЕР_69

ОСОБА_100 НОМЕР_70

ОСОБА_101 НОМЕР_71

ОСОБА_470

за період часу з 01 січня 2016 року по 01.01.2018, які містяться у власника інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 . Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація містить відомості, які є необхідними для повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Вищезазначені документи містять відомості, які є необхідними для повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні, слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити, розгляд клопотання проводити у відсутність особи у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, так як існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання суд приходить до висновку, що розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація в порядку ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та з огляду на те, що отримати її іншим способом неможливо.

Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 131-132, 159-169, ст.309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000386 від 08.06.2017 року року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.367 КК України про тимчасовий доступ до речей, задовольнити.

Надати слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому СКП Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_103 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення офіційних документів, а саме інформацію та (або) документів про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків стосовно наступних громадян:

1. ОСОБА_5

2. ОСОБА_6 НОМЕР_19

3. ОСОБА_7

4. ОСОБА_8

5. ОСОБА_9

6. ОСОБА_10 НОМЕР_72

7. ОСОБА_11 НОМЕР_37

8. ОСОБА_12

9. ОСОБА_13 НОМЕР_3

10. ОСОБА_14

11. ОСОБА_15

12. ОСОБА_16

13. ОСОБА_17 НОМЕР_56

14. ОСОБА_18 НОМЕР_59

15. ОСОБА_19 НОМЕР_58

16. ОСОБА_20 НОМЕР_27

17. ОСОБА_21 НОМЕР_60

18. ОСОБА_22

19. ОСОБА_23 НОМЕР_62

20. ОСОБА_24 НОМЕР_63

21. ОСОБА_25 НОМЕР_6

22. ОСОБА_26 НОМЕР_12

23. ОСОБА_27 НОМЕР_64

24. ОСОБА_28

25. ОСОБА_29 НОМЕР_66

26. ОСОБА_16 НОМЕР_5

27. ОСОБА_25 НОМЕР_6

28. ОСОБА_30 НОМЕР_7

29. ОСОБА_31 НОМЕР_8

30. ОСОБА_15 НОМЕР_9

31. ОСОБА_32 НОМЕР_10

32. ОСОБА_33 НОМЕР_11

33. ОСОБА_26 НОМЕР_12

34. ОСОБА_34 НОМЕР_13

35. ОСОБА_35 НОМЕР_14

36. ОСОБА_36 НОМЕР_15

37. ОСОБА_37 НОМЕР_16

38. ОСОБА_38 НОМЕР_17

39. ОСОБА_39 НОМЕР_18

40. ОСОБА_6 НОМЕР_19

41. ОСОБА_40 НОМЕР_20

42. ОСОБА_41 НОМЕР_21

43. ОСОБА_12 НОМЕР_2

44. ОСОБА_42 НОМЕР_22

45. ОСОБА_43 НОМЕР_23

46. ОСОБА_44 НОМЕР_24

47. ОСОБА_45 НОМЕР_25

48. ОСОБА_46 НОМЕР_73

49. ОСОБА_47

50. ОСОБА_48

51. ОСОБА_49 НОМЕР_11

52. ОСОБА_50 НОМЕР_74

53. ОСОБА_51 НОМЕР_75

54. ОСОБА_52 НОМЕР_76

55. ОСОБА_53 НОМЕР_77

56. ОСОБА_54 НОМЕР_78

57. ОСОБА_9 НОМЕР_40

58. ОСОБА_55 НОМЕР_36

59. ОСОБА_56

60. ОСОБА_13 НОМЕР_3

61. ОСОБА_57

62. ОСОБА_58 НОМЕР_26

63. ОСОБА_20 НОМЕР_27

64. ОСОБА_59 НОМЕР_28

65. ОСОБА_60 НОМЕР_29

66. ОСОБА_61 НОМЕР_30

67. ОСОБА_62 НОМЕР_31

68. ОСОБА_63 НОМЕР_32

69. ОСОБА_64 НОМЕР_33

70. ОСОБА_65 НОМЕР_34

71. ОСОБА_66 НОМЕР_35

72. ОСОБА_67 НОМЕР_36

73. ОСОБА_11 НОМЕР_37

74. ОСОБА_7 НОМЕР_38

75. ОСОБА_68 НОМЕР_39

76. ОСОБА_9 НОМЕР_40

77. ОСОБА_14 НОМЕР_41

78. ОСОБА_69 НОМЕР_42

79. ОСОБА_70 НОМЕР_43

80. ОСОБА_71 НОМЕР_44

81. ОСОБА_72 НОМЕР_45

82. ОСОБА_73 НОМЕР_46

83. ОСОБА_74 НОМЕР_47

84. ОСОБА_75 НОМЕР_48

85. ОСОБА_76 НОМЕР_49

86. ОСОБА_77 НОМЕР_50

87. ОСОБА_78 НОМЕР_51

88. ОСОБА_79 НОМЕР_52

89. ОСОБА_80 НОМЕР_53

90. ОСОБА_81 258022090

91. ОСОБА_82 НОМЕР_79

92. ОСОБА_83 НОМЕР_80

93. ОСОБА_84 НОМЕР_81

94. ОСОБА_85 НОМЕР_43

95. ОСОБА_49 НОМЕР_11

96. ОСОБА_86 , НОМЕР_14

97. ОСОБА_87 НОМЕР_54

98. ОСОБА_88

99. ОСОБА_89 НОМЕР_82

100. ОСОБА_15 НОМЕР_9

101. ОСОБА_90 НОМЕР_42

102. ОСОБА_91 НОМЕР_67

103. ОСОБА_92 НОМЕР_68

104. ОСОБА_93 , НОМЕР_22

105. ОСОБА_94 НОМЕР_20

106. ОСОБА_16 НОМЕР_5

107. ОСОБА_25 НОМЕР_6

108. ОСОБА_30 НОМЕР_7

109. ОСОБА_31 НОМЕР_8

110. ОСОБА_15 НОМЕР_9

111. ОСОБА_32 НОМЕР_10

112. ОСОБА_33 НОМЕР_11

113. ОСОБА_26 НОМЕР_12

114. ОСОБА_34 НОМЕР_13

115. ОСОБА_95 НОМЕР_55

116. ОСОБА_17 НОМЕР_56

117. ОСОБА_96 НОМЕР_57

118. ОСОБА_5 НОМЕР_1

119. ОСОБА_19 НОМЕР_58

120. ОСОБА_18 НОМЕР_59

121. ОСОБА_21 НОМЕР_60

122. ОСОБА_22 НОМЕР_61

123. ОСОБА_23 НОМЕР_62

124. ОСОБА_24 НОМЕР_63

125. ОСОБА_27 НОМЕР_64

126. ОСОБА_28 НОМЕР_65

127. ОСОБА_29 НОМЕР_66

128. ОСОБА_97 НОМЕР_67

129. ОСОБА_98 НОМЕР_68

130. ОСОБА_99 НОМЕР_69

131. ОСОБА_100 НОМЕР_70

132. ОСОБА_101 НОМЕР_71

133. ОСОБА_470

за період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2018, які містяться у власника інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 . Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали до 23 червня 2019 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Попередити відповідальних осіб, що у випадку відмови у видачі документів, на виконання ухвали, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1