УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 14.11.2019 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені на даний час слідством особи вчинили підробку договору суборенди землі № 19/12 від 19.12.2018 від імені СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після чого 04.04.2019 зареєстрували вказаний договір у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційну дію вчинив державний реєстратор ОСОБА_4 - директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як показав директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , у власності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час перебувають землі біля 2300 га, яка розташована на території Іллінецької об`єднаної територіальної громади та в переважній більшості являється паями людей, а частина являється землею комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, 28.05.2019 він звернувся до державного реєстратора, що в м. Іллінці Вінницької обл., для того щоб взяти витяг з Державного реєстру на нерухоме майно. Після отримання даного витягу стало відомо, що землі перебувають в оренді, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віддала в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний договір зареєстровано 02.04.2019, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 04.04.2019, тобто відповідно до витягу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зелі комунальної власності загальною площею 179,3 га в суборенду. Про даний факт йому стало відомо від державного реєстратора, так як до них ніхто не звертався про те, що віддати землі в суборенду і ніяких перемовин з будь-якими особами щодо даного правочину вони не проводили, жодних договорів суборенди не підписували.

12.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 11.07.2019 здійснено тимчасовий доступ до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) № 33447350; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) № 33448502; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) № 33447526; квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.04.2019 щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 грошових коштів на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначення платежу «адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»; квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.04.2019 щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 грошових коштів на рахунок УК у Барському р-ні /с. Чемериське/ призначення платежу «адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно».

Таким чином встановлено, що оплату за надання послуг з державної реєстрації майна на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів у друкованому і електронному вигляді, а саме первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення, квитанції), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку оплати послуг за адміністративний збір за державну реєстрацію права власності, де отримувач УК у Барському районі с. Чемериське від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 щодо оплати послуг за адміністративний збір за державну реєстрацію права власності, де отримувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , що мали місце 02.04.2019. А також відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку.

Відповідно до довідки ГУ ДФС у Вінницькій області № 15650/9/02-32-08-01 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) відкриті у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківські рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за її відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що оригінали документів у друкованому і електронному вигляді, а саме первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення, квитанції), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку оплати послуг за адміністративний збір за державну реєстрацію права власності, де отримувач УК у Барському районі с. Чемериське та платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 що мали місце 02.04.2019, оригіналів документів у друкованому і електронному вигляді, а саме первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення, квитанції), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку оплати послуг за адміністративний збір за державну реєстрацію права власності, де отримувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 02.04.2019, відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку, де здійснювалась оплата 02.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписка про рух коштів по рахунку із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками) по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.04.2019 по теперішній час перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- оригіналів документів у друкованому і електронному вигляді, а саме первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення, квитанції), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку оплати послуг за адміністративний збір за державну реєстрацію права власності, де отримувач УК у Барському районі с. Чемериське та платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 що мали місце 02.04.2019

- оригіналів документів у друкованому і електронному вигляді, а саме первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення, квитанції), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку оплати послуг за адміністративний збір за державну реєстрацію права власності, де отримувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 02.04.2019;

- відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку, де здійснювалась оплата 02.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- виписка про рух коштів по рахунку із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками) по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.04.2019 по 26.11.2019.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя