УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просив: накласти арешт на банківський рахунок ТОВ «ВІТАНА» в АБ «Укргазбанк» за № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти в сумі 2 624 160, 00 гривень, які належать потерпілому ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» в особі директора ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ "ВІТАНА" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запевнивши ТОВ "РАТІО БІЗНЕС" у добросовісності своїх намірів спроможності постачання необхідної останнім кількості нафтопродуктів, уклавши 25.02.2019 р. з ТОВ "РАТІО БІЗНЕС" договір купівлі-продажу № 15, заздалегідь не маючи наміру виконувати його умови, а саме передавати у відповідальність Покупця нафтопродукти, зазначені в Договорі, зловживаючи довірою Покупця, з корисливих мотивів, умисно заволодів грошовими коштами в особливо великому розмірі, які належали ТОВ "РАТІО БІЗНЕС", які останнім були перераховані на р/р ТОВ "ВІТАНА" в АБ "Укргазбанк", спричинивши тим самим ТОВ "РАТІО БІЗНЕС" матеріальну шкоду на загальну суму 2 624 160, 00 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запевнивши ОСОБА_6 в добросовісності своїх намірів та спроможності повернути всю суму запозичених грошових коштів, одержавши 26.04.2019 від останнього грошові кошти на підставі розписки, заздалегідь не маючи наміру їх повертати в повному обсязі, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, умисно заволодів вказаними грошовими коштами, належними позикодавцю, спричинивши тим самим матеріальну шкоду на загальну суму 4 662 018 гривень.

відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

24.07.2019 кримінальні провадження № 0000237 від 03.07.2019 та № 0000239 від 03.07.2019 в порядку ст. 217 КПК України було об`єднано під єдиним № 0000237.

Будучи допитаним, в якості свідка директор ТОВ «Вітана» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що він є співзасновником та директором ТОВ «Вітана» вже понад 15 років. Підприємство знаходиться за юридичною адресою: м. Херсон, вул. Залізнична 23 каб. 21. Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля паливо-мастильними матеріалами. ТОВ «Вітана» також орендує для зберігання ПММ ємності, що розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська 6, у підприємства «Нафтовий Союз».

Приміщення в якому розташоване підприємство знаходиться в орендованих приміщеннях ТОВ «Світанок» відповідно до договору оренди. Приміщення ТОВ «ВІТАНИ» (одне приміщення), розташоване на другому поверсі будівлі в кабінеті № 21. Вказане приміщення є приміщенням ТОВ «ВІТАНА», та інших приміщень ТОВ «ВІТАНА» не займає.

На даний момент він являється єдиним працівником ТОВ «ВІТАНА», та інших найманих працівників на підприємстві не має. На даний час у зв`язку з тим, що рахунки ТОВ «ВІТАНА» арештовані та діяльність підприємства призупинена, бухгалтерська діяльність не здійснюється.

З приводу взаємовідносин ТОВ «ВІТАНА» з ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» ОСОБА_5 , пояснив що 25.02.2019 року дійсно між підприємствами було укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» купувала у ТОВ «ВІТАНИ» товар. В самому укладеному договорі купівлі-продажу № 15 між підприємствами сума вказана не була.

Так, ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» за придбаний товар перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ВІТАНА» в АБ «Укргазбанк» грошові кошти у розмірі 2 624 160, 00 гривень. За квітень 2019 року відповідно до укладеного договору ТОВ «ВІТАНА» поставили товару на суму 4 119 102,00 грн.

В підтвердження поставки товару ОСОБА_5 надав копії накладних, ТТН, актів виконаних послуг по доставці, договорів з поставщиками, приходні накладні і договори оренди складу. У наданих накладних, містяться лише підписи ОСОБА_5 , та підписи підприємства перевізника, яке здійснювало транспортування ПММ та підписи підприємства одержувача (ТОВ «РАТІО БІЗНЕС») в документах відсутні.

За придбання вказаного товару ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» здійснили розрахунки за придбаний товар 2 624 160,00 грн.

Допитаний в якості свідка директор автопідприємства ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 , пояснив, що між його автопідприємством та ТОВ «ВІТАНА» було укладено договір про надання послуг перевезення відповідно до якого за замовленнями ТОВ «ВІТАНА» автопідприємство ФОП « ОСОБА_7 » здійснювало транспортування ПММ. Однак в квітні 2019 року автопідприємство жодних вантажоперевезень за замовленням ТОВ «ВІТАНА» не здійснювало. Ознайомившись з наданими ОСОБА_5 , копіями товарно-транспортними накладними та актами до них, пояснив, що у вказані дати автомобілі працювали з надання послуг іншим підприємствам. Окрім того ОСОБА_7 зазначив, що жодних підписів та відбитків печатки підприємства на документах ТОВ «ВІТАНА» не ставив.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» за придбані ПММ на розрахунковий рахунок ТОВ «ВІТАНА» в АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 перерахувало грошові кошти у сумі 2 624 160, 00 гривень, однак товар у вигляді ПММ не отримало.

У ході досудового розслідування, згідно банківських платіжних доручень де платником виступив ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» була отримана інформація, про здійснення переказу коштів на банківський рахунок ТОВ «ВІТАНА» за № НОМЕР_1 , що дає підстави про те що вказані грошові кошти у сумі 2 624 160,00 гривень ще знаходяться на вказаному рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, враховуючи те, що є всі підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку ТОВ «ВІТАНА» в АБ «Укргазбанк» за № НОМЕР_1 у сумі 2 624 160, 00 гривень належать ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» в особі директора ОСОБА_4 , у зв`язку з чим, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок ТОВ «ВІТАНА» в АБ «Укргазбанк» за № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти в сумі 2 624 160, 00 гривень, які належать потерпілому ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» в особі директора ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: