Справа № 444/1753/19
Провадження № 1-кс/444/963/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Жовква Львівської області 16 липня 2019 року
слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 13 червня 2019 року в Жовківське ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою, чим спричинено заявнику матеріальної шкоди на суму 29800 гривень.

Вказана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 та визначено кримінально-правову кваліфікацію, передбачену ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, зокрема допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він 11.06.2019 року в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу мотоцикла. Вказаний мотоцикл продавався в м.Рава-Руській Жовківського району Львівської області особою на ім`я ОСОБА_5 . Обговоривши із особою на ім`я ОСОБА_5 всі деталі покупки, ОСОБА_4 перерахував через Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 600 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_6 ), яку вказав чоловік по імені ОСОБА_5 .

Як вбачається із копій квитанцій за 13.06.2019 року, які надав потерпілий ОСОБА_4 останній знаходячись в АДРЕСА_1 , перерахував через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 грошові кошти різними платежами, а саме: о 14:49 год. в сумі 6000 гривень, о 14.53 год. в сумі 3 000 гривень, о14:58 год. в сумі 3000 гривень, о 15:52 год. в сумі 3087,47 гривень. (з врахуванням комісії). Коли ОСОБА_4 перерахував зазначені кошти на вищевказаний рахунок то зателефонував до чоловіка по імені ОСОБА_5 з метою отримання товару якого замовляв, а саме мотоцикла, про те вказана особа на зв`язок не виходила і ОСОБА_4 зрозумів що відносно нього вчинені шахрайські дії, тому з даного приводу звернувся в поліцію.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайства, будь-яка інформація щодо руху коштів та дані про власника картки, на яку було переведено грошові кошти потерпілого є банківською таємницею, тому доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею, шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - неможливо.

Оскільки грошові кошти потерпілим перераховувалися на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , це дає достатньою підстав вважати, що документи та інформація знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", представництвом якої в Західному регіоні, а тому і володільцем вказаної інформації також є ФІЛІЯ "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, що мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,вказана інформація, буде використана як доказ вчинення конкретною особою вказаного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , а також дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Тому з врахуванням вищенаведеного, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів, ідентифікаційних даних, а також номери всіх карток якими також користується власник картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та фото/відео з банкоматів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні просила слідчого суддю клопотання задоволити з наведених у такому клопотанні підстав, окрім того просила розглядати дане клопотання без виклику представників Філії Західне РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", так як ваказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власником змінена або знищена .

Розглянувши клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступних висновків.

З витягу кримінального провадження № 0000557 вбачається, що 13.06.2019 року заяву про злочин внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України .

Із копій квитанцій за 13.06.2019 року, які надав потерпілий ОСОБА_4 останній знаходячись в АДРЕСА_1 , перерахував через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 грошові кошти різними платежами, а саме: о 14:49 год. в сумі 6000 гривень, о 14.53 год. в сумі 3 000 гривень, о14:58 год. в сумі 3000 гривень, о 15:52 год. в сумі 3087,47 гривень. (з врахуванням комісії). Коли ОСОБА_4 перерахував зазначені кошти на вищевказаний рахунок то зателефонував до чоловіка по імені ОСОБА_5 з метою отримання товару якого замовляв, а саме мотоцикла, про те вказана особа на зв`язок не виходила і ОСОБА_4 зрозумів що відносно нього вчинені шахрайські дії, тому з даного приводу звернувся в поліцію.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Філії Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів , що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації щодо ідентифікаційних даних: прізвище, ім`я, по-батькові , місце проживання, ідентифікаційний номер власника карткового рахунку№ НОМЕР_1 , та його паспортні дані, з можливістю їх вилучення;

- документів що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення;

- інформації про рух коштів за картковим рахунком за період з 11.06.2019 по 11.07.2019 із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зарахування та зняття коштів (в тому числі фото/відео з камери спостереження банкоматів);

- номери всіх карток та рахунків, якими також користується власник картки № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1