пр. № 1-кс/759/3286/19
ун. № 759/9670/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2019 року м.. Київ слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0000396 внесеному 18.01.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0000396 внесеному 18.01.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (або за дорученням слідчого оперативним службам) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2018 року по теперішній час;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з карткового рахунку № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01 січня 2018 року по теперішній час;

-банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2018 року по теперішній час, грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даної банківської картки; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , де було здійснено зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2018 року по теперішній час.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_4 відповідно до наказу № 9/к від 17.10.2017, перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , являючись службовою особою, використовуючи завідомо підроблені відомості попередньо виготовлені невстановленою слідством особою на виплату готівки, будучи матеріально відповідальною особою в посадові обов`язки якої входить:

- нарахування заробітної плати в електронній базі;

- формування та друк відомостей на виплату по заробітній платі або інших виплат;

- забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну, маючи прямий умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке було йому ввірене, маючи корисливий мотив і мету поліпшення свого майнового становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, разом з адміністратором ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб вчинила заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 .

Встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідству необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних, банківських документів.

Встановлено, що відомості про перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення сум перерахування коштів та їх подальшого розпорядження, тому з метою встановлення реального руху грошових коштів виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів документів, що містять інформацію про отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0000396 від 18.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

П.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий. Оперативні співробітники підрозділу не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0000396 внесеному 18.01.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01 січня 2018 року по дату постановлення ухвали;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з карткового рахунку № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01 січня 2018 року по дату постановлення ухвали;

-банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01 січня 2018 року по дату постановлення ухвали, грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даної банківської картки; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , де було здійснено зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01 січня 2018 року по дату постановлення ухвали;

У задоволені клопотання в частині надання співробітнику оперативного підрозділу тимчасового доступу до документації відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1