Справа № 464/5321/19
пр.№ 1-кс/464/2418/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000154 від 02.07.2014, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.
Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 02.07.2015 зміна назви на ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впродовж 2015 року, здійснено закупівлю палива по непрямому зовнішньоекономічному контракту №17 від 28.07.2014, укладеному з компанією-неризедентом, яка зареєстрована у країні з пільговим режимом оподаткування Кіпр: ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ) із завищенням ціни, що призвело до завдання збитків бюджету у сумі 5 300 030,58 грн.
Відповідно до контракту на поставку № від 28.07.2014 встановлено, що для проведення взаєморозрахунків за цим договором, ПП « ОСОБА_7 » використовувало банківський рахунок № НОМЕР_3 . Відповідно до інформації з АІС «Податковий Блок», ПП « ОСОБА_5 » використовувало банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у валюті ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США.
На даний час, з метою встановлення фактичних обставин проведення взаємовідносин за вищевказаним контрактом між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських документів ПП « ОСОБА_7 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів, в електронному та паперовому вигляді, за період з 28.07.2014 до 28.07.2015 по рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 02.07.2015 зміна назви на ПП « ОСОБА_6 ».
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1