Справа № 507/1070/19
Провадження № 1-кс/507/392/2019
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И В :
06.08.2019 року до суду надійшло зазначене клопотання.
Дане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що період часу з 24.05.2019 року по 01.08.2019 року невідома особа шляхом довіри, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 12 146 грн., із золотої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , чим і спричинила матеріальні збитки на дану суму.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, з`ясування, кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з якої були зняті грошові кошти, а також відомостей щодо активації картки, руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів, в період з 24.05.2019 року по термін дії ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Ознайомившись з доданими документами, суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що період часу з 24.05.2019 року по 01.08.2019 року невідома особа шляхом довіри, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 12 146 грн., із золотої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , чим і спричинила матеріальні збитки на дану суму.
Таким чином, документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів, в період з 24.05.2019 року по термін дії ухвали, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ Любашівського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій, дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 24.05.2019 по термін дії ухвали;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ААТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період з 24.05.2019 року по термін дії ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період з 24.05.2019 року по термін дії ухвали.
2. Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей
і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1