єдиний унікальний номер справи 531/1483/19
номер провадження 1-кс/531/433/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2019 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто до: 1) оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року; 2) карток зі зразками підписів; 3) установчих та реєстраційних документів; 4) копії паспортів; 5) чеків та інших документів на зняття готівки з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року; 6) усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 05 серпня 2019 року; 7) платіжних доручень з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року; 8) заявок про зняття грошових коштів з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року; 9) доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 05 серпня 2019 року; 10) документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб, які їх отримали; та інші документи, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів; 11) роздруківку руху коштів у паперовому (електронному) вигляді регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_2 , що належить «ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУО НОМЕР_3 ), із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000087 від 13 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що в ході досудового розслідування встановлено, що в квітні 2008 року в с. В. Ланна Карлівського району Полтавської області зареєстровано громадську організацію ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , фактично знаходиться в приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка, згідно КВЕД 91.33.0, має займатися сприянням вирішення суспільних задач та проблем громадської просвіти та політичного впливу. Керівником-підписантом цієї організації є ОСОБА_4 , яка вже більше трьох років померла. ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нібито за вказівкою голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , щомічно збираються кошти за водопостачання. При цьому, споживачам виписуються відповідні прибуткові касові ордери, на яких поставлені печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує розрахунковий рахунок, відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме - НОМЕР_2 . Іще встановлено, що оригінали документів та виписки по розрахункових документах ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувала розрахункові рахунки, відкриті у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанім реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригінали платіжних доручень, документа та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками ,відкритими у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в приміщенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: 1) оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року; 2) карток зі зразками підписів; 3) установчих та реєстраційних документів; 4) копії паспортів; 5) чеків та інших документів на зняття готівки з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року; 6) усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 05 серпня 2019 року; 7) платіжних доручень з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року; 8) заявок про зняття грошових коштів з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року; 9) доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 05 серпня 2019 року; 10) документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб, які їх отримали; та інші документи, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів; 11) роздруківку руху коштів у паперовому (електронному) вигляді регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_2 , що належить «ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУО НОМЕР_3 ), із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя