Провадження № 1-кс/243/3499/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002186 від 12 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -
сторони та інші учасники кримінального провадження:
прокурор ОСОБА_4
слідчий СВ
Слов`янського ВП ГУ НП
в Донецькій області ОСОБА_3
ВСТАНОВИЛА:
02 жовтня 2019 року в провадження слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002186 від 12 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
У провадженні слідчого відділу Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002186 від 12 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 жовтня 2018 року до чергової частини Слов`янського ВП надійшла заява ГУ Держпраці в Донецькій області про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ДП "СКРЦ Слов`янський Курорт" (), за адресою: м. Слов`янськ, вул. Пушкінська 2, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати. Відповідні відомості 12 жовтня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

Головним управлінням Держпраці у Донецькій області, на підставі пп. 6 п.5 п.25 наказу ГУ Держпраці у Донецькій області №1041 від 03 вересня 2018 року в період з 05 вересня 2018 року протягом 10 днів проведено інспекційне відвідування ДП «Санаторно-курортний реабілітаційний центр Слов`янський курорт» ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». За результатами інспекційного відвідування складено акт № ДЦ1019/542/АВ від 28 вересня 2018 року. Заборгованість із заробітної плати на дату перевірки 05 вересня 2018 року складає 3 747 051, 74 грн., а саме перед 460 працюючими працівниками та 21 звільненими працівниками.

В ході досудового слідства в якості потерпілих допитано 7 осіб, які підтвердили факт заборгованості підприємства по заробітній платі.

Окрім того здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці підприємства в установах АТ "ОТП Банк" (), АТ "ОЩАДБАНК" (), ПАТ «СБЕРБАНК» ().

На підставі ч. 2 ст. 93 отримано копії бухгалтерської документації щодо руху грошових коштів та нарахуванням виплат працівникам.

22 січня 2019 року в рамках досудового слідства призначено судово-бухгалтерську експертизу до Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз за вх. №498-502.

12 лютого 2019 року отримано лист Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз про те, що у зв`язку із понад нормативним рівнем експертного навантаження до початку виконання експертизи можливо приступити у другому кварталі 2019 року.

Також, 05 червня 2019 року до СВ надійшло клопотання експерта щодо уточнень питань та надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи №498-502.

З метою отримання бухгалтерської документації як додаткових матеріалів слідчим було подано отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, який проведено 21 серпня 2019 року та 22 серпня 2019 року документацію в кількості 27 томів було направлено експерту для подальшого проведення експертизи.

Посилаючись на необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, які неможливо виконати у встановлені законом строки, а саме: отримати висновок експертизи, встановити та допитати в якості потерпілих інших осіб, перед якими у підприємства виникла заборгованість із заробітної плати, у разі достатніх доказів для підозри особи у вчинення кримінального правопорушення скласти та повідомити про підозру, зібрати матеріал, що характеризує особу , а також інші процесуальні дії для подальшого прийняття процесуального рішення, в яких виникне необхідність та те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 12 жовтня 2019 року, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідчий просив слідчого суддю продовжити строки досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до № 0002186 від 12 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 08 березня 2019 року
Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явилися, були повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення.
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002186 від 12 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Так, згідно із витягом з ЄРДР 11 жовтня 2018 року до чергової частини Слов`янського ВП надійшла заява ГУ Держпраці в Донецькій області про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ДП "СКРЦ Слов`янський Курорт" (), за адресою: м. Слов`янськ, вул. Пушкінська 2, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати( ЖЄО 35559 від 11 жовтня 2018 року).

За вказаним фактом 12 жовтня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

22 січня 2019 року в рамках досудового слідства призначено судово-бухгалтерську експертизу до Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз за вх. №498-502.

12 лютого 2019 року отримано лист Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз про те, що у зв`язку із понад нормативним рівнем експертного навантаження до початку виконання експертизи можливо приступити у другому кварталі 2019 року.

Також, 05 червня 2019 року до СВ надійшло клопотання експерта щодо уточнень питань та надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи №498-502.

З метою отримання бухгалтерської документації як додаткових матеріалів слідчим було подано отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, який проведено 21 серпня 2019 року та 22 серпня 2019 року документацію в кількості 27 томів було направлено експерту для подальшого проведення експертизи.

Крім того з метою отримання бухгалтерської документації як додаткових матеріалів слідчим було подано отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, який проведено 21 серпня 2019 року та 22 серпня 2019 року документацію в кількості 27 томів було направлено експерту для подальшого проведення експертизи.

Згідно із протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13 червня 2019 року, остання вказала, що заборгованість ДП «СКРЦ «Слов`янський курорт» перед нею по заробітній платі станом на 08 квітня 2019 року становить 13 779,30 грн.

Згідно із протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 19 січня 2019 року, остання вказала, що заборгованість ДП «СКРЦ «Слов`янський курорт» перед нею по заробітній платі станом на 01 січня 2019 року становить 5283,70 грн.

Згідно із протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 07 травня 2019 року, остання вказала, що заборгованість ДП «СКРЦ «Слов`янський курорт» перед нею по заробітній платі станом на 07 травня 2019 року становить 32644,14 грн.

Згідно із протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 08 липня 2019 року, остання вказала, що заборгованість ДП «СКРЦ «Слов`янський курорт» перед нею по заробітній платі станом на 08 липня 2019 року становить 2929,43 грн.

Згідно із протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 23 серпня 2019 року, остання вказала, що посаду головного бухгалтера ДП «СКРЦ «Слов`янський курорт». Так заборгованість по заробітній платі станом на 05 вересня 2018 року складала 3747051,74 грн. перед 460 працюючими працівниками та 21 звільненому працівникові. За період з 01 березня 2019 року по 05 вересня 2019 року, заборгованість перед працівниками погашена. Станом на 19 серпня 2019 року борг із заробітної плати перед працівниками курорту складає 3674,7 тис. грн.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною першою статті 295-1 КПК України закріплено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ст. 294 КПК України, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України, 2. строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
З огляду на встановлені обставини в судовому засіданні та відповідні вимоги чинного законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що на момент розгляду клопотання слідчим доведено, що зазначений ним додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для проведення слідчих дій які не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин. Слідчий суддя приймає до уваги ту обставину, що на сьогодні слідчим не отримано висновок експертизи, не встановлено та не допитано в якості потерпілих інших осіб, перед якими у підприємства виникла заборгованість із заробітної плати, не виконано інші процесуальні дії для подальшого прийняття процесуального рішення, клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строки досудового розслідування кримінального провадження № 0002186 від 12 жовтня 2018 року, до шести місяців.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002186 від 12 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, - задовольнити.
Продовжити строки досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002186 від 12 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 12 квітня 2020 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1