Провадження № 1-кс/161/7105/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 вересня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000643 від 09.10.2018 року,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що у провадженні СУ ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000643 від 09.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 04 жовтня по 07 жовтня 2018 року невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, під приводом продажу автомобіля Skoda Octavia, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 55 700 гривень. За результатами проведення слідчих дій було встановлено що злочинець знімав грошові кошти, які отримав внаслідок незаконної діяльності, в м. Луцьк, де також знаходився в момент спілкування по мобільному телефону з потерпілим.
На виконання доручення працівниками УСР ГУ НП у Волинській області з метою розкриття вказаного злочину проводились захоли направлені на встановлення свідків, очевидців події, та осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного тяжкого кримінального правопорушення, номера мобільних телефоні та банківських карток, що знаходяться в користуванні наступних осіб, які безпосередньо здійснюють шахрайські дії по всій території України:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Російської Федерації, зареєстрований по АДРЕСА_1 , проживає в АДРЕСА_2 , користується мобільними телефонами №,№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , № НОМЕР_3 .
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , № НОМЕР_4 .
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , користується номерами мобільного оператора №, № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 , користується номером мобільного оператора № НОМЕР_8 .
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_5 , користується номерами мобільного оператора №,№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Також стало відомо інші номери телефоні, якими користується невстановлені особи, які причетні до даного злочину: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та НОМЕР_21 .
Така значна кількість мобільних номерів пояснюється тим, що дані особи змінюють номера мобільних телефонів для конспірації, з метою не бути викритими правоохоронними органами . Дані номери використовувались і використовуються з початку 2019 року.
Для здійснення злочинної діяльності перелічені особи використовували наступні банківські картки: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_24 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35
Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено що для здійснення злочинної діяльності перелічені особи використовували та використовують банківські (карткові) рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які перераховувалися грошові, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати фактичні дані про фінансові операції (рух коштів), що дозволить викрити злочинну схему, спрямовану на ретельне приховування протиправної діяльності, дозволить прослідкувати рух коштів, які надходили на вказані банківські рахунки від потерпілих осіб, викрити усіх осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

В судове засідання слідчий не прибув, однак подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та задовольнити клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог п.7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або іншому слідчому в даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 , та АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: інформацію про карткові рахунки, № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , відомості про осіб, на яких відкриті вказані рахунки, інформацію про рух грошових коштів в період з 01.01.2018 року по 20.08.2019 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, фото відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банкоматів.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1