Справа № 461/4359/19
Провадження № 1-кс/461/5228/19
УХВАЛА
Іменем України

25.06.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000084 від 05.06.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), для проведення почеркознавчих та технічних експертиз, а саме: оригіналів матеріалів Виконавчого провадження № 54516706, з виконання постанови Галицького районного суду м. Львова № 461/1570/17 від 07.03.2017 про конфіскацію у ОСОБА_4 майна, вилученого згідно ПМП № 1514/20900/16 від 19.04.2016; - оригіналів всіх наявних матеріалів які були скеровані ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно вимоги державного виконавця щодо зберігання майна, які зазначені в листі від 18.10.2018/01.1-26/В-6/16411; - оригіналів всіх наявних матеріалів які були скеровані ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно вимоги державного виконавця щодо зберігання майна, які зазначені в листі від 19.07.2018/01.1-26/В-6/10575; - оригінали всіх наявних матеріалів, які свідчать про залишок конфіскованого майна, вилучені митницями ДФС за 9 місяців 2018 року; - оригінали Вимог державного виконавця щодо вилучення майна на митних постах Львівської області (митний пост) «Західний», «Шегині», «Краківець» та «Грушів» у період з 18.12 по 290.12.2018; - оригінал листа від 21.12.2018 № 02-09/29476; - оригінал рішення комісії щодо розпорядження конфіскованим майном від 17.12.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням установлено, що в ході проведення перевірки стану дотримання законодавства в ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває виконавче провадження № 54516706 з виконання постанови Галицького районного суду м. Львова № 461/1570/17 від 07.03.2017 про конфіскацію у ОСОБА_4 майна, вилученого згідно ПМП № 1514/20900/16 від 19.04.2016, а саме: взуття в асортименті, розетки в асортименті, зливні бачки до унітазів в асортименті, тканина в асортименті, автомобільні запчастини в асортименті та інше на загальну суму 12 887 435.62 грн., що з моменту його вилучення у 2016 році зберігається на складі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . За період зберігання вказаного майна на складі митниці (понад 3 роки) посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було вчинено ряд заздалегідь спланованих умисних дій, направлених на спільне розкрадання зазначеного конфіскованого майна під виглядом його нібито документального знищення, шляхом подальшої незаконної реалізації третім особам за готівкові кошти з метою особистого збагачення. Так, з цією метою посадовими особами Управління було умисно допущено порушення строків проведення опису вилученого майна, порушення процедури передачі та зберігання конфіскованого майна на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведено формування заявки на реалізацію вказаного майна одним лотом, в той час, як вказане майно має 430 позицій із абсолютно різним призначенням та застосуванням, реалізувати які лише одній особі було б неможливо. За таких обставин, зазначені посадові особи Управління створили штучні умови, за яких проведення електронних торгів конфіскованого у громадянина ОСОБА_4 майна на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відбулося, в результаті чого державний бюджет недоотримав 12 887 435.62 грн. від реалізації цього майна. В подальшому, 17 грудня 2018 року спеціально створеною Комісією щодо розпорядження конфіскованим майном під керівництвом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 було прийнято незаконне рішення про утилізацію (знищення) більшої частини зазначеного майна (274 позиції), яке являється ліквідним та збереглося на даний час у належному стані. Відповідно до вказаного рішення Комісії щодо розпорядження конфіскованим майном від 17.12.2018, конфісковане майно в частині 160 найменувань безоплатно передається ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка починаючи з 10.08.2018 перебуває в стані припинення. Також, в рішенні Комісії від 17.12.2018 жодним чином не відображено, які саме обставини зумовили прийняття рішень її членами про відмову в безоплатній передачі майна іншим заявникам та необхідності його утилізації.

Слідчий зазначає, що співробітниками Управління внутрішньої безпеки ДКВС та інших органів юстиції встановлено обставини, за яких конфісковане в дохід держави майно вартістю майже 13 мільйонів гривень, замість його реалізації в інтересах держави або безоплатної передачі військовим частинам, багатодітним сім`ям та благодійним організаціям, внаслідок неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , може бути найближчим часом привласнено зазначеними особами під виглядом його «утилізації». Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище перелічених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначає, що встановлення та вилучення оригіналів документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз. Окрім цього, отримання саме оригіналів таких документів надасть змогу направити вказані документи для порівняльного дослідження з метою проведення судової почеркознавчої та технічної експертиз. В матеріалах кримінального провадження є достатні відомості вважати, що вищезазначені документи містять ознаки підроблення, а тому для органу досудового розслідування важливо вилучити саме оригінали таких документів для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі почеркознавчої та технічних експертиз, з метою підтвердження факту вчинення службового підроблення та умислу службових осіб на вчинення таких неправомірних дій.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.
Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання міститься заява слідчого, в якій останній просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
04.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що встановлення та вилучення документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз метою підтвердження факту вчинення службового підроблення та умислу службових осіб на вчинення таких неправомірних дій. Проте, слідчим не наведено достатніх підстав та не надано доказів, які вказують на необхідність та мету вилучення всіх оригіналів зазначених в клопотанні документів. Також слідчим не конкретизовано, по яких саме оригіналах документів буде призначена експертиза та перевірка, тому в частині вилучення оригіналів зазначених документів слід відмовити.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ,
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- зазначені в клопотанні речі, документи та інформація не містять охоронюваної законом таємниці.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000084 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а також зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах), а саме до:
оригіналів матеріалів Виконавчого провадження № 54516706, з виконання постанови Галицького районного суду м. Львова № 461/1570/17 від 07.03.2017 про конфіскацію у ОСОБА_4 майна, вилученого згідно ПМП № 1514/20900/16 від 19.04.2016; - оригіналів всіх наявних матеріалів які були скеровані ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно вимоги державного виконавця щодо зберігання майна, які зазначені в листі від 18.10.2018/01.1-26/В-6/16411; - оригіналів всіх наявних матеріалів які були скеровані ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно вимоги державного виконавця щодо зберігання майна, які зазначені в листі від 19.07.2018/01.1-26/В-6/10575; - оригінали всіх наявних матеріалів, які свідчать про залишок конфіскованого майна, вилучені митницями ДФС за 9 місяців 2018 року; - оригінали Вимог державного виконавця щодо вилучення майна на митних постах Львівської області (митний пост) «Західний», «Шегині», «Краківець» та «Грушів» у період з 18.12 по 290.12.2018; - оригінал листа від 21.12.2018 № 02-09/29476; - оригінал рішення комісії щодо розпорядження конфіскованим майном від 17.12.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 25.07.2019 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на cтаршого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1