Дата документу 16.09.2019
Справа № 501/3106/19
У Х В А Л А

13 вересня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеські області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, на запит Окружної прокуратури у Кракові Республіки Польща про надання міжнародної процесуальної правової допомоги у кримінальній справі № РО ІІ Ds/782017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 267 § 1, ст. 287 § 1 Кримінального кодексу Республіки Польща, у зв`язку зі ст. 11 § 2, ст. 12 § 1 Кримінального кодексу Республіки Польща,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в якому зазначено наступне.
В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській, перебувають матеріали щодо виконання запиту Окружної прокуратури у Кракові Республіки Польща про надання міжнародної процесуальної правової допомоги у кримінальній справі № РО ІІ Ds/782017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 267 § 1, ст. 287 § 1 Кримінального кодексу Республіки Польща, у зв`язку зі ст. 11 § 2, ст. 12 § 1 Кримінального кодексу Республіки Польща, за фактами можливих незаконних заволодінь грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом здійснення несанкціонованих банківських операцій на її ощадному рахунку.

З матеріалів запиту встановлено, що, з даних отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено, що 12.04.2017 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а 13.04.2017 ОСОБА_7 отримали грошові кошти (можливий предмет злочину) у відділення банку в м. Чорноморськ Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , місцезнаходження відділення банку в м. Чорноморськ: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_2 ).

Крім того, з матеріалів зазначеного запиту вбачається, що, в ході досудового розслідування у кримінальній справі № РО ІІ Ds/782017, виникла процесуальна необхідність у отриманні відомостей та документів щодо отримання:
-12.04.2017 грошового переказу на суму 3,000 (три тисячі) доларів ОСОБА_8 ;
-12.04.2017 грошового переказу на суму 2,378 (дві тисячі триста сімдесят вісім) доларів ОСОБА_9 ;
-13.04.2017 грошового переказу на суму 4,676 (чотири тисячі шістсот сімдесят шість) доларів ОСОБА_10 ,
у відділення банку в м. Чорноморськ (колишня адреса: АДРЕСА_3 ) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , місцезнаходження відділення банку в м. Чорноморськ: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_2 ).

Слідчий просить слідчого суддю дозволити ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розкрити банківську таємницю та надати слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх відомостей і документів щодо отримання:
-12.04.2017 грошового переказу на суму 3,000 (три тисячі) доларів ОСОБА_8 ;
-12.04.2017 грошового переказу на суму 2,378 (дві тисячі триста сімдесят вісім) доларів ОСОБА_9 ;
-13.04.2017 грошового переказу на суму 4,676 (чотири тисячі шістсот сімдесят шість) доларів ОСОБА_10 ,
які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , місцезнаходження відділення банку в м. Чорноморськ: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання.
За заявою слідчого розгляд клопотання проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ, перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », міститься інформація щодо руху грошових коштів по банківських рахунках щодо визначеного кола осіб. Зазначена інформація необхідна для використання як доказів, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159, 163-165, 369-372, розділом ІХКПК України, Закон України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.
Дозволити Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому слідчого відділення Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх відомостей і документів щодо отримання:
-12.04.2017 грошового переказу на суму 3,000 (три тисячі) доларів Ольгою Дорофеєвою;
-12.04.2017 грошового переказу на суму 2,378 (дві тисячі триста сімдесят вісім) доларів ОСОБА_9 ;
-13.04.2017 грошового переказу на суму 4,676 (чотири тисячі шістсот сімдесят шість) доларів ОСОБА_10 ,
які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , місцезнаходження відділення банку в м.Чорноморську: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
Відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя