УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/973/19

Провадження № 1-кс/486/293/2019

07 червня 2019 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2019 року за №0000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 червня 2019 року старший слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що 13 травня 2019 року до Южноукраїнського відділення поліції Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області з СУ ГУ НП надійшли матеріали УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 впродовж 2016-2018 років вчинили розтрату державних бюджетних коштів шляхом підписання фіктивних актів виконання підрядних робіт з гідроочистки теплообмінних труб конденсаторів енергоблоків. Сума збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Акту №05-21/5 від 02.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 , останніми було здійснено ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2016 по 30.06.2018. Згідно з даними акту№05-21/5 між ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено:

- договір від 22.02.2016 року № 01/02-16 на виконання робіт з гідроочистки теплообмінних труб конденсатора ТГ та конденсаторів ТЖН 2 шт. Енергоблоку № 3, вартість робіт по договору орієнтовно складає 1 133 812,62 грн., (крім того ПДВ 20% - 226 635,44 грн., разом з ПДВ 20% - 1 359 812, 62 грн.) вартість фактично виконаних та сплачених робіт складає 1 158 809,06 грн. (з ПДВ);

- договір від 30.03.2016 року № 01/03-16 на виконання робіт з гідроочистки теплообмінних труб конденсатора ТГ та конденсаторів ТЖН 2 шт. Енергоблоку № 1, вартість робіт по договору орієнтовно складає 1 218 181,16 грн., (крім того ПДВ 20% - 243 636,36 грн., разом з ПДВ 20% - 1 461 818,16 грн.) вартість фактично виконаних та сплачених робіт складає 1 457 880,44 грн. (з ПДВ);;

- договір від 30.03.2016 року № 02/03-16 на виконання робіт з гідроочистки теплообмінних труб конденсатора ТГ та конденсаторів ТЖН 2 шт. Енергоблоку № 2, вартість робіт по договору орієнтовно складає 958 637,22 грн., (крім того ПДВ 20% - 191 727,44 грн., разом з ПДВ 20% - 1 150 364,66 грн.) вартість фактично виконаних та сплачених робіт складає 1 150 364,66 грн. (з ПДВ);;

- договір від 10.04.2017 року № 01/03-17 на виконання робіт з гідроочистки теплообмінних труб конденсатора ТГ та конденсаторів ТЖН, енергоблоку № 3, вартість робіт по договору орієнтовно складає 1 243 719,11 грн., (крім того ПДВ 20% - 248 743,82 грн., разом з ПДВ 20% - 1 492 462,93 грн.) вартість фактично виконаних та сплачених робіт складає 1 473 602,81 грн. (з ПДВ);

Предметом вказаних договорів є виконання Підрядником власними силами і засобами робіт з гідроочистки теплообмінних труб кондинсатора ТГ та кондинсаторів ТЖН Енергоблоків № 1, 2 та 3, які проводяться Апаратними водоструменевими високого тиску 1015 Бар (1015 ат), подача 5м3/годину.

В ході ревізії, з метою документального підтвердження виду, обсягу, якості операцій та розрахунків, з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 , ревізійною групою 26.07.2018 здійснено вихід за реєстраційною адресою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_1 , з метою проведення зустрічної звірки. При виході для проведення зустрічної звірки встановлено, що за вказаною адресою знаходиться офісне приміщення агенції нерухомості ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за даною адресою відсутнє.

Згідно із інформацією наданою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.08.2018, із системи АІС Податковий блок керівником та власником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 є ОСОБА_5 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), податкова адреса: АДРЕСА_3 . ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснює будівництво житлових і нежитлових будівель, відомості про рухоме майно та нерухоме майно відсутні, з працівників рахується лише ОСОБА_5 .

Таким, чином згідно з офіційними даним ДФС, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 не має штату працівників та матеріальної бази для виконання робіт з гідроочистки теплообмінних труб кондинсатора ТГ та кондинсаторів ТЖН Енергоблоків № 1, 2 та 3 ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 за договорами від 22.02.2016 № 01/02-16, від 30.03.2016 № 02/03-16, від 30.03.2016 № 02/03-16 та від 10.04.2017 № 01/03-17.

Оплата на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 проведена у повному обсязі назагальну суму 5 440 656,97 грн. за період з 13.05.2016 по 20.06.2017 згідно з платіжними дорученнями.

14.04.2019 слідчим СВ Южноукраїнського ВП ГУНП в Миколаївській області було направлено запит до ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримати відповідні документи. 22.05.2019 року до Южноукраїнського ВП надійшла відповідь від ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 з відмовою на отримання запитуємих документів.

Враховуючи вищевикладене та для розкриття даного злочину, попередження можливого переховування або внесення будь-яких змін до документації, встановлення істини у справі, та осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які знаходяться ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, що знаходяться у ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, промзона, а саме: договорів з виконання робіт з гідроочистки теплообмінних труб кондинсатора ТГ та кондинсаторів ІНФОРМАЦІЯ_8 , 2 та 3 ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.02.2016 № 01/02-16, від 30.03.2016 № 02/03-16, від 30.03.2016 № 02/03-16 та від 10.04.2017 № 01/03-17; листи журналу реєстрації інструктажів (первинних) персоналу сторонніх організацій, а саме відносно працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 в період 2016-2017 р.р.; листи журналу виконання робіт до вищевказаних договорів; листи журналу обліку робіт по нарядах відносно працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 під час здійснення робіт за вищевказаними договорами; акти прихованих робіт до вищевказаних договорів; табелі обліку робочого часу працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 в період 2016-2017 р.р.; листи Книги обліку матеріальних цінностей, що транспортуються (ввозяться/вносяться, вивозяться/виносяться), на яких наявні записи про техніку чи обладнання які використовувалися працівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , устаткування високонапірних установок для гідроочищення (КАМАТ і WOMA з комплектами приналежності для роботи), які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на правах оренди, за період 2016-2017 р.р.; службові записки про дозвіл на ввезення ТМЦ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за період виконання вищевказаних договорів; платіжні доручення до даних договорів; договірну ціну відносно вказаних договорів; при наявності додаткові угоди до даних договорів; підсумкові відомості ресурсів та розрахунковий локальний кошторис до вищевказаних договорів, акти здачі-прийому виконаних робіт та розрахунки загальновиробничих витрат до зазначених договорів, сертифікати відповідності та витрати щодо відрядження працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 до об`єкту за період 2016-2017 р.р., сертифікати щодо кваліфікації працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання вищевказаних робіт до зазначених договорів; листи Книги обліку виданих тимчасових і разових перепусток на територію ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яких зазначені працівники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 у період 2016-2017 р.р.; службові записки для видачі тимчасових/разових перепусток для працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення робіт у період 2016-2017 р.р.; надати витяг (довідку) із інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_9 із інформацією про дату та час проходження та виходу на територію ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення робіт у період 2016-2017 рр.

Іншим способом підтвердити або спростувати факт скоєного злочину, що завдало істотної шкоди державним інтересам не вдається за можливе.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.
13 травня 2019 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 на підставі матеріалів УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 впродовж 2016-2018 років вчинили розтрату державних бюджетних коштів шляхом підписання фіктивних актів виконання підрядних робіт з гідроочистки теплообмінних труб конденсаторів енергоблоків, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України /а.с. 6/.

В матеріалах кримінального провадження та клопотання наявні достатні підстави вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити повністю.
Надати право слідчим слідчого відділу Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: м. Южноукраїнськ, промзона, та зобов`язати останнього надати з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій:

1. договір від 22.02.2016 року № 01/02-16 на виконання робіт з гідроочистки теплообмінних труб конденсатора ТГ та конденсаторів ТЖН 2 шт. Енергоблоку № 3;

2. договір від 30.03.2016 року № 01/03-16 на виконання робіт з гідроочистки теплообмінних труб конденсатора ТГ та конденсаторів ТЖН 2 шт. Енергоблоку № 1;

3. договір від 30.03.2016 року № 02/03-16 на виконання робіт з гідроочистки теплообмінних труб конденсатора ТГ та конденсаторів ТЖН 2 шт. Енергоблоку № 2;

4. договір від 10.04.2017 року № 01/03-17 на виконання робіт з гідроочистки теплообмінних труб конденсатора ТГ та конденсаторів ТЖН, енергоблоку № 3;

5. листи журналу реєстрації інструктажів (первинних) персоналу сторонніх організацій, а саме відносно працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 в період 2016-2017 р.р.;

6. листи журналу виконання робіт до вищевказаних договорів;

7. листи журналу обліку робіт по нарядах відносно працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 під час здійснення робіт за вищевказаними договорами;

8. акти прихованих робіт до вищевказаних договорів;

9. табелі обліку робочого часу працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 в період 2016-2017 р.р.;

10.листи Книги обліку матеріальних цінностей, що транспортуються (ввозяться/вносяться, вивозяться/виносяться), на яких наявні записи про техніку чи обладнання які використовувалися працівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , устаткування високонапірних установок для гідроочищення (КАМАТ і WOMA з комплектами приналежності для роботи), які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на правах оренди, за період 2016-2017 р.р.;

11. службові записки про дозвіл на ввезення ТМЦ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за період виконання вищевказаних договорів;

12. платіжні доручення до даних договорів;

13. договірну ціну відносно вказаних договорів;

14. при наявності додаткові угоди до даних договорів;

15. підсумкові відомості ресурсів та розрахунковий локальний кошторис до вищевказаних договорів;

16. акти здачі-прийому виконаних робіт та розрахунки загальновиробничих витрат до зазначених договорів;

17. сертифікати відповідності та витрати, щодо відрядження працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 до об`єкту за період 2016-2017 р.р.;

18. сертифікати, щодо кваліфікації працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання вищевказаних робіт до зазначених договорів;

19. листи Книги обліку виданих тимчасових і разових перепусток на територію ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яких зазначені працівники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 у період 2016-2017 р.р.;

20. службові записки, для видачі тимчасових/разових перепусток для працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення робіт у період 2016-2017 р.р.;

21. надати витяг (довідку) із інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_9 із інформацією про дату та час проходження та виходу на територію ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення робіт у період 2016-2017 р.р.

Ухвала підлягає виконанню до 07 липня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1