Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6328/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.08.2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000026 від 21.06.2017, за ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №00026 від 21.06.2017, за ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 3, 4 ст. 358КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становище, діючи всупереч служби, умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_3 в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 : АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; м. Умань, вул. Волкова; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; та інші, які в подальшою реалізували за грошові кошти на користь іноземних громадян, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши державі тяжкі наслідки.

В ході відпрацювання інформації, щодо земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, були виявлені наступні земельні ділянки комунальної власності за кадастровими номерами:

?№:05:002:0681, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№:05:002:0682, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,

?№:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?№:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?№:05:001:0296, площею 0,0375 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

?№:05:002:0684, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

?№:05:002:0735, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

?№:02:005:0971, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 ,

які оформлені та зареєстровані у сумнівний спосіб на фізичних осіб, на підставі підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , державних актів на право приватної власності на землю, технічної документації із землеустрою яку землевпорядні організації в дійсності не виготовляли.

В ході проведення тимчасових доступів до документів, було вилучено документи, які перебували у володінні приватних нотаріусів та в ході подальшого їх вивчення й аналізу, було підтверджено факт незаконного переходу права власності на нерухоме майно на підставі підроблених державних актів на право приватної власності на землю, а саме земельні ділянки, які перебували у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , з подальшою реалізацією на користь третіх осіб та добросовісного набувача.

10.08.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 видано рішення №368 «Про приватизацію земельних ділянок». У період часу з квітня 2017 по 13.07.2017, були укладені договори купівлі-продажу та дарування земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0971, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , яка перейшла у власність гр. ОСОБА_6 . Вивченням рішення міської ради №368 від 10.08.2000, було встановлено що в ньому відсутня адреса земельної ділянки, яка планувалася на приватизацію, що розташована за адресою: АДРЕСА_14 .

Зокрема, в ході проведення допиту ОСОБА_7 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пояснив, що з інформаційної довідки Державного земельного кадастру про право власності на речові права на земельну ділянку, йому стало відомо, що 03.03.3018 в Державному реєстрі прав було зареєстровано право власності на дві земельні ділянки за кадастровими номерами: №:05:001:0490, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , №:05:001:0640, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які зареєстровані на громадянина ОСОБА_8 .

При цьому розробником технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, в тому числі при поділі чи об`єднанні земельних ділянок в державному реєстрі прав зазначено СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якого з 2014 року являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Технічну документацію із землеустрою, щодо складання документів, що посвідчують право власності на дві вищевказані земельні ділянки його Товариство не виготовляло та є підробленим.

В ході досудового розслідування було виявлено ще ряд земельних ділянок, відносно яких ймовірно було вчинено незаконні дії, щодо виведення із комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь третіх осіб, зокрема:

16.03.2018 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки №:02:005:1253, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 . Право власності даної земельної ділянки у гр. ОСОБА_9 виникло на підставі договору дарування №2-2205 від 17.07.2006, відповідно до якого останньому було видано державний акт на землю серії ЯГ №531593.

07.09.2017 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки №:02:005:1014, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 . Право власності даної земельної ділянки у гр. ОСОБА_10 виникло на підставі договору купівлі-продажу серії АВТ №939930 від 22.01.2001, відповідно до якого останній було видано державний акт на землю серії III-ЧР №017477, який рахується за ІНФОРМАЦІЯ_7 .

13.12.2013 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки №:02:005:0174, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 . Право власності даної земельної ділянки у гр. ОСОБА_11 виникло на підставі договору купівлі-продажу №3-2301 від 13.12.2013.

13.05.2011 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки №:05:002:0636, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 . Право власності даної земельної ділянки у гр. ОСОБА_12 виникло на підставі договору купівлі-продажу №3-1158 від 13.05.2011.

26.11.2012 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки №:02:005:0323, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 . Право власності даної земельної ділянки у гр. ОСОБА_13 виникло на підставі договору купівлі-продажу №3-3101 від 26.11.2012 та №3-1270 від 27.12.2014.

04.11.2014 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки №:02:005:0713, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Право власності даної земельної ділянки у гр. ОСОБА_14 виникло на підставі договору купівлі-продажу №3-1099 від 04.11.2014.

Враховуючи те, що в нотаріальних справах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких була виготовлена технічна документація із землеустрою, кадастрові номери яких були зареєстровані державним реєстратором, яку в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_9 затвердила на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

В зв`язку з вище викладеним слідчий просить зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до нотаріальних справ, в яких містяться архівні документи, а саме: договір дарування №2-2205 від 17.07.2006 земельної ділянки №:02:005:1253, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , посвідчений на ім`я ОСОБА_9 , договір купівлі-продажу серії АВТ №939930 від 22.01.2001, земельної ділянки №:02:005:1014, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , посвідчений на ім`я ОСОБА_10 , договір купівлі-продажу №3-2301 від 13.12.2013, земельної ділянки №:02:005:0174, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 , посвідчений на ім`я ОСОБА_11 , договір купівлі-продажу №3-1158 від 13.05.2011, земельної ділянки №:05:002:0636, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 , посвідчений на ім`я ОСОБА_12 , договір купівлі-продажу №3-3101 від 26.11.2012 та №3-1270 від 27.12.2014, земельної ділянки №:02:005:0323, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , посвідчений на ім`я ОСОБА_13 , договір купівлі-продажу №3-1099 від 04.11.2014, земельної ділянки №:02:005:0713, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений на ім`я ОСОБА_14 , договір купівлі-продажу, серія та номер: 2-1058 від 14.06.2017 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких дані договори дарування та купівлі-продажу та дарування були укладені.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №00026 від 21.06.2017, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 00026 від 21.06.2017, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 3, 4 ст. 358 України(зловживання владою або службовим становищем, службове підроблення, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

За даними слідства під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становище, діючи всупереч служби, умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_3 в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 : АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; м. Умань, вул. Волкова; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; та інші, які в подальшою реалізували за грошові кошти на користь іноземних громадян, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши державі тяжкі наслідки.

В ході відпрацювання інформації, щодо земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, були виявлені наступні земельні ділянки комунальної власності за кадастровими номерами:

?№:05:002:0681, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№:05:002:0682, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,

?№:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?№:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?№:05:001:0296, площею 0,0375 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

?№:05:002:0684, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

?№:05:002:0735, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

?№:02:005:0971, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 ,

які оформлені та зареєстровані у сумнівний спосіб на фізичних осіб, на підставі підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , державних актів на право приватної власності на землю, технічної документації із землеустрою яку землевпорядні організації в дійсності не виготовляли.

В ході проведення тимчасових доступів до документів, було вилучено документи, які перебували у володінні приватних нотаріусів та в ході подальшого їх вивчення й аналізу, було підтверджено факт незаконного переходу права власності на нерухоме майно на підставі підроблених державних актів на право приватної власності на землю, а саме земельні ділянки, які перебували у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , з подальшою реалізацією на користь третіх осіб та добросовісного набувача.

10.08.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 видано рішення №368 «Про приватизацію земельних ділянок». У період часу з квітня 2017 по 13.07.2017, були укладені договори купівлі-продажу та дарування земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0971, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , яка перейшла у власність гр. ОСОБА_6 . Вивченням рішення міської ради №368 від 10.08.2000, було встановлено що в ньому відсутня адреса земельної ділянки, яка планувалася на приватизацію, що розташована за адресою: АДРЕСА_14 .

Зокрема, в ході проведення допиту ОСОБА_7 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пояснив, що з інформаційної довідки Державного земельного кадастру про право власності на речові права на земельну ділянку, йому стало відомо, що 03.03.3018 в Державному реєстрі прав було зареєстровано право власності на дві земельні ділянки за кадастровими номерами: №:05:001:0490, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , №:05:001:0640, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які зареєстровані на громадянина ОСОБА_8 .

При цьому розробником технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, в тому числі при поділі чи об`єднанні земельних ділянок в державному реєстрі прав зазначено СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якого з 2014 року являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Технічну документацію із землеустрою, щодо складання документів, що посвідчують право власності на дві вищевказані земельні ділянки його Товариство не виготовляло та є підробленим.

В ході досудового розслідування було виявлено ще ряд земельних ділянок, відносно яких ймовірно було вчинено незаконні дії, щодо виведення із комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь третіх осіб, зокрема:

16.03.2018 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки №:02:005:1253, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 . Право власності даної земельної ділянки у гр. ОСОБА_9 виникло на підставі договору дарування №2-2205 від 17.07.2006, відповідно до якого останньому було видано державний акт на землю серії ЯГ №531593.

07.09.2017 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки №:02:005:1014, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 . Право власності даної земельної ділянки у гр. ОСОБА_10 виникло на підставі договору купівлі-продажу серії АВТ №939930 від 22.01.2001, відповідно до якого останній було видано державний акт на землю серії III-ЧР №017477, який рахується за ІНФОРМАЦІЯ_7 .

13.12.2013 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки №:02:005:0174, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 . Право власності даної земельної ділянки у гр. ОСОБА_11 виникло на підставі договору купівлі-продажу №3-2301 від 13.12.2013.

13.05.2011 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки №:05:002:0636, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 . Право власності даної земельної ділянки у гр. ОСОБА_12 виникло на підставі договору купівлі-продажу №3-1158 від 13.05.2011.

26.11.2012 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки №:02:005:0323, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 . Право власності даної земельної ділянки у гр. ОСОБА_13 виникло на підставі договору купівлі-продажу №3-3101 від 26.11.2012 та №3-1270 від 27.12.2014.

04.11.2014 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки №:02:005:0713, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Право власності даної земельної ділянки у гр. ОСОБА_14 виникло на підставі договору купівлі-продажу №3-1099 від 04.11.2014.

В нотаріальних справах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть знаходитися підроблені документи, а саме договір дарування №2-2205 від 17.07.2006 земельної ділянки №:02:005:1253, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , посвідчений на ім`я ОСОБА_9 , договір купівлі-продажу серії АВТ №939930 від 22.01.2001, земельної ділянки №:02:005:1014, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , посвідчений на ім`я ОСОБА_10 , договір купівлі-продажу №3-2301 від 13.12.2013, земельної ділянки №:02:005:0174, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 , посвідчений на ім`я ОСОБА_11 , договір купівлі-продажу №3-1158 від 13.05.2011, земельної ділянки №:05:002:0636, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 , посвідчений на ім`я ОСОБА_12 , договір купівлі-продажу №3-3101 від 26.11.2012 та №3-1270 від 27.12.2014, земельної ділянки №:02:005:0323, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , посвідчений на ім`я ОСОБА_13 , договір купівлі-продажу №3-1099 від 04.11.2014, земельної ділянки №:02:005:0713, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений на ім`я ОСОБА_14 , договір купівлі-продажу, серія та номер: 2-1058 від 14.06.2017 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких дані договори дарування та купівлі-продажу та дарування були укладені, та на підставі яких була виготовлена технічна документація із землеустрою, кадастрові номери яких були зареєстровані державним реєстратором, яку в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_9 затвердила.

Слідчим доведено, що:

- нотаріальні справи, в яких містяться вказані вище архівні документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_19 ;

- вказані документи нотаріальних справ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів нотаріальних справ неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , а саме до: нотаріальних справ, в яких містяться архівні документи, а саме: договору дарування №2-2205 від 17.07.2006 земельної ділянки №:02:005:1253, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , посвідчений на ім`я ОСОБА_9 , договору купівлі-продажу серії АВТ №939930 від 22.01.2001, земельної ділянки №:02:005:1014, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , посвідчений на ім`я ОСОБА_10 , договору купівлі-продажу №3-2301 від 13.12.2013, земельної ділянки №:02:005:0174, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 , посвідчений на ім`я ОСОБА_11 , договору купівлі-продажу №3-1158 від 13.05.2011, земельної ділянки №:05:002:0636, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 , посвідчений на ім`я ОСОБА_12 , договору купівлі-продажу №3-3101 від 26.11.2012 та №3-1270 від 27.12.2014, земельної ділянки №:02:005:0323, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , посвідчений на ім`я ОСОБА_13 , договору купівлі-продажу №3-1099 від 04.11.2014, земельної ділянки №:02:005:0713, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений на ім`я ОСОБА_14 , договору купівлі-продажу, серія та номер: 2-1058 від 14.06.2017 та документів, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій, на підставі яких дані договори купівлі-продажу та дарування були укладені, з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів, у разі наявності державних актів на право приватної власності на землю, з можливістю вилучення їх в оригіналах, з метою проведення почеркознавчих експертиз.
Строк дії цієї ухвали до 07 вересня 2019 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 07.08.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1