Справа № 202/6450/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
28 жовтня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000914 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
16 жовтня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 жовтня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 10.10.2018 до СУ ГУНП від УБЗТПЛ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за завами про скоєне кримінальне правопорушення від громадян: «З» та ОСОБА_5 , про те що на території Дніпропетровської області група осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , «Т», шляхом обману та використання уразливого стану систематично здійснює вербування осіб (як правило безпритульних) з метою подальшої трудової експлуатації на території Одеської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно з відведеної ролі є організатором скоєного злочину, надає виконавцям ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вказівки щодо вербування необхідної кількості осіб які будуть зайняті трудовою діяльністю, видає грошову винагороду за кількість завербованих осіб, їх трудову експлуатацію, являється вигодоотримувачем, так як є засновником фірми на сільгоспугіддях, інших територіях якої здійснюється трудова експлуатація потерпілих.
В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , згідно з розподілених ролей за вказівкою ОСОБА_8 займається пошуком осіб без постійного місця мешкання та із складним соціальним становищем на території міст Нікополя, Покрова та ОСОБА_11 , в подальшому шляхом обману, та/або використання їх уразливого становища здійснює їх вербування під приводом офіційного працевлаштування для їх подальшої експлуатації в с. Петродолинське, Одеської області.
10.10.2019 року за вчинення вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України було затримано: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, з середньою освітою, одружена, не працююча, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.
10.10.2019 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України за матеріалами кримінального провадження № 0000809.
11.10.2019 року кримінальне провадження № 0000914 та кримінальне провадження № 0000809 прокурором прокуратури Дніпропетровської області об`єднано в одне кримінальне провадження з єдиним номером № 0000914.
10.10.2019 року в ході проведення слідчих дій на території СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено 82 особи, які утримувались за вище вказаною адресою та працювали на сільгоспугіддях СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході проведення опитування осіб та встановлення їх особистостей, були виявленні громадянин України, які не мають при собі документів які посвідчують особи, а саме:
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_7 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_8 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_9 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_9 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_10 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_11 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_12 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_13 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_14 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_14 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_15 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_16 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_16 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_17 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_18 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_19 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_20 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , АДРЕСА_21 .
Копії заяв про видачу паспорту громадянина України перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 , розташованого за адресою: АДРЕСА_22 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є неможливим, так як вся інформація, що стосуються персональних даних осіб перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 , розташованого за адресою: АДРЕСА_22 , з метою встановлення повних анкетних даних осіб виявлених за адресою їх трудової експлуатації необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним працівникам за дорученням не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які визначені постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000914 від 11.10.2018 року.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 , розташованого за адресою: АДРЕСА_22 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000914 від 11.10.2018 року, тимчасовий доступ до документів, а саме до копій заяв про видачу паспорту (копій Ф.1) на наступних осіб:
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_7 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_8 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_9 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_9 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_10 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_11 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_12 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_13 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_14 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_14 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_15 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_16 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_16 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_17 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_18 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_19 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_20 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , АДРЕСА_21 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_27 , розташованого за адресою: АДРЕСА_22 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 27 листопада 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1