Дата документу 18.09.2019 Справа № 554/2782/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/2782/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 вересня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 08.01.2019 року за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000012 від 08.01.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до повідомлення УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України службові особи Полтавської митниці ДФС, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквамарин-17» (, юридична адреса, м. Полтава, вул. Половка, 66Б) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фіш Альянс» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Зінківська, будинок 51/2), зловживаючи службовим становищем, у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення з імпорту товарів та вантажів (риба морожена та морепродукти) за кодами митної класифікації УКТЗЕД, для подальшого їх пропуску (перетину) через Державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «Аквамарин-17» () та ТОВ «Фіш Альянс» (), у період з 2016-2019 років оформлювали документи, надані вказаними юридичними особами, про походження та транспортування імпортованих товарів, в яких містилася недостовірна інформація щодо їх вартості в бік здешевлення, при проведенні ланцюгу постачання Норвегія (Фарерські острови) Клайпеда (Литва) Полтава (Україна).

Таким чином, посадові особи Полтавської митниці ДФС у період 2016-2019 років оформлювали та підписували митні документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо визначеної в них фактурної вартості (ціни) товарів, що імпортуються ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс» (риба морожена та морепродукти), що призвело до несплати митних платежів на загальну суму близько 500000 грн., що призвело до настання тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Враховуючи викладене, в діях посадових осіб Полтавської митниці ДФС наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо реальної вартості імпортованої ТОВ «Фіш Альянс» та ТОВ «Аквамарин-17» рибної продукції, яка ввозилася на митну територію України, для чого необхідно отримати доступ до повного пакету документів документів щодо виготовлення та реалізації продукції по ланцюгу постачання від безпосереднього її виробника до покупця (ТОВ «Фіш-Альянс» та ТОВ «Аквамарин-17»).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у період 2016-2019 років найбільший обсяг товарів (риба морожена та морепродукти) ТОВ «Фіш Альянс» та ТОВ «Аквамарин-17» придбали в наступних підприємств нерезидентів:

«ALONAFISH OU», юридична адреса: ULIKOOLI, 6a-610, TARTU LINN, TARTU MAAKOND, 51003, ESTONIA, директор Ужнєва Альона;

«TRIMARAN sp.z.o.o.Sp.J», юридична адреса: 70-462 SZEZECIN, PILSUDSKIEGO, 22/3, POLAND, директор Еремі Радвансцкі;

«GORDON TRADE AND MANAGEMENT LLP», юридична адреса: 20-22 BEDFORD ROW, WCIR 4JS LONDON, UNITED KINGDOM, директор Робертас Венсевичус;

UAB «GRANDBERA», юридична адреса: AIDO G. 3-28, SIAULIAI, LITHUANIA, директор Дмитро Новіков.

При цьому, встановлено, що значна частина товарів вказаної категорії, які ТОВ «Фіш Альянс» та ТОВ «Аквамарин-17» придбавали у вказаних вище підприємств у вказаний період часу, відвантажувалися в морському порті Клайпеда (Республіка Литва), згідно умов поставки (FCA).

Згідно з п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи - Компанії «GORDON TRADE AND MANAGEMENT LLP», юридична адреса: 20-22 BEDFORD ROW, WCIR 4JS LONDON, UNITED KINGDOM, REG.NO.: ОС342090, та містить комерційну таємницю, з можливістю вилучення:

копій договорів купівлі продажу товарів (риби мороженої та морепродуктів), укладених протягом 2016-2019 років між компанією «GORDON TRADE AND MANAGEMENT LLP» (REG.NO.: ОС342090) та ТОВ «Аквамарин-17» () та ТОВ «Фіш Альянс» (), з усіма доповненнями та додатками;

копій документів, які підтверджують ціну, обсяги, дати та способи поставок компанією «GORDON TRADE AND MANAGEMENT LLP» (REG.NO.: ОС342090) товарів (риби мороженої та морепродуктів) для ТОВ «Аквамарин-17» () та ТОВ «Фіш Альянс» () протягом 2016-2019 років, а також документів щодо стану розрахунків за договорами з вказаними підприємствами;

копій документів, які підтверджують факт виробництва або придбання компанією «GORDON TRADE AND MANAGEMENT LLP» (REG.NO.: ОС342090) товарів (риби мороженої та морепродуктів), з обов`язковим відображенням ціни вказаних товарів, у період 2016-2019 років, які в подальшому реалізувалися на адресу ТОВ «Аквамарин-17» () та ТОВ «Фіш Альянс» (), зокрема, договорів з усіма додатками та доповненнями, митних декларацій, вантажно-митних декларацій з додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, специфікацій, інвойсів, документів, що підтверджують право власності на товар та його походження, калькуляцій транспортних витрат, сертифікатів відповідності.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , а також компетентним органам Естонської Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні юридичної особи Компанії «GORDON TRADE AND MANAGEMENT LLP», юридична адреса: 20-22 BEDFORD ROW, WCIR 4JS LONDON, UNITED KINGDOM, REG.NO.: ОС342090, та містить комерційну таємницю, з можливістю вилучення:

копій договорів купівлі продажу товарів (риби мороженої та морепродуктів), укладених протягом 2016-2019 років між компанією «GORDON TRADE AND MANAGEMENT LLP» (REG.NO.: ОС342090) та ТОВ «Аквамарин-17» () та ТОВ «Фіш Альянс» (), з усіма доповненнями та додатками (завірених належним чином);

копій документів, які підтверджують ціну, обсяги, дати та способи поставок компанією «GORDON TRADE AND MANAGEMENT LLP» (REG.NO.: ОС342090) товарів (риби мороженої та морепродуктів) для ТОВ «Аквамарин-17» () та ТОВ «Фіш Альянс» () протягом 2016-2019 років, а також документів щодо стану розрахунків за договорами з вказаними підприємствами (завірених належним чином);

копій документів, які підтверджують факт виробництва або придбання компанією «GORDON TRADE AND MANAGEMENT LLP» (REG.NO.: ОС342090) товарів (риби мороженої та морепродуктів), з обов`язковим відображенням ціни вказаних товарів, у період 2016-2019 років, які в подальшому реалізувалися на адресу ТОВ «Аквамарин-17» () та ТОВ «Фіш Альянс» (), зокрема, договорів з усіма додатками та доповненнями, митних декларацій, вантажно-митних декларацій з додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, специфікацій, інвойсів, документів, що підтверджують право власності на товар та його походження, калькуляцій транспортних витрат, сертифікатів відповідності (завірених належним чином).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1