Справа № 372/2075/18
Провадження 1-кс-1861/19
ухвала
Іменем України

26 вересня 2019 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про призначення експертизи,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000458 від 13 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Академія сучасного будівництва «Біометрікс» - , м. Київ, провулок Охтирський будинок 3 (надалі за текстом ТОВ «АСБ «Біометрікс») від 22.02.2017 року ОСОБА_4 призначено на посаду директора товариства, що підтверджується протоколом загальних зборів учасників ТОВ «АСБ «Біометрікс» № 22/02 від 22.02.2017 року.

23.02.2017 року ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «АСБ «Біометрікс», що підтверджується наказом № 18-к від 23.02.2017 року.

Відповідно до положень статутів ТОВ «АСБ «Біометрікс» затверджених протоколами загальних зборів учасників №28/03 від 28.03.2017 року, № 04/04-1 від 24.04.2018 року, № 20/06 від 20.06.2018 року, що діяли під час перебування

ОСОБА_4 на посаді директора, а саме ст.16, встановлено, що:

п. 16.1. Виконавчим органом Товариства є Директор;

п. 16.2. Директор Товариства вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенції Збрів Учасників;

п. 16.6. Директор відповідає як за діяльність Товариства в цілому, так і за виконання покладених на нього окремих завдань;

16.9. До компетенції Директора належить:

- загальне поточне управління діяльності Товариства;

- відкривати та розпоряджатися рахунками національної валюти та/або іноземних валютах, відкритих у банківських установах;

- підписувати банківські, бухгалтерські, фінансові документи Товариства, звітність, податкові накладні, інші документи, які вимагаються державними органами контролю за фінансово-господарською діяльності Товариства;

- підписувати рахунки на оплату та довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей;

- у межах своїх повноважень, передбачених цим пунктом, видавати накази та розпорядження, які є обов`язковими для усіх працівників Товариства.

Отже, зважаючи на обсяг повноважень, ОСОБА_4 на час вчинення кримінального правопорушення (злочину) обіймав в ТОВ «АСБ «Біометрікс» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України мав статус службової особи.

Так, у березні 2018 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці у директора ТОВ «АСБ «Біометрікс» ОСОБА_4 , виник злочинний умисел спрямований на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні.

У період часу з 02.03.2018 по 25.06.2018, реалізуючи свій злочинний умисел маючи вільний доступ до банківського рахунку ТОВ «АСБ «Біометрікс» № НОМЕР_1 відкритого у АТ «УкрСиббанк», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою компютерної техніки, електроного ключа-доступу до рахунку ТОВ «АСБ «Біометрікс» та системи «Клієнт-банк», всупереч положень Статуту товариства, зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, а саме ввірених йому грошових коштів ТОВ «АСБ «Біометрікс» під виглядом відшкодування витрат за фіктивними авансовими звітами, перерахував на свій особистий банківський рахунок

№ НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «УкрСиббанк» грошові кошти товариства на загальну суму 4 083 058,00 гривень, що підтверджується відомостями нарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 за №№ НОМЕР_3 , 65-89, 91-102, 104-134, які в подальшому, у період з 02.03.2018 року по 25.06.2018 року привласнив та використав на власний розсуд.

Тобто, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи директором ТОВ «АСБ «Біометрікс», у період з 02.03.2018 по 25.06.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив чуже майно, яке перебувало у його віданні, а саме грошові кошти ТОВ «АСБ «Біометрікс» на загальну суму 4 083 058,00 гривень, чим наніс матеріального збитку товариству на вказану суму, що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів, а саме в 4634 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_4 .

03.09.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вище вказаного злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-показаннями потерпілого директора ТОВ «АСБ «Біометрікс» ОСОБА_6 , який в ході допиту показав, що під час моніторингу стану рахунку коштів товариства було виявлено, що ОСОБА_4 привласнив на свою користь грошові кошти, так як, жодних документів, що підтверджували б їх цільове використання не встановлено;

-показаннями свідка головного бухгалтера ТОВ «АСБ «Біометрікс»

ОСОБА_7 , яка показала, що ОСОБА_4 , майже усі кошти, які надходили на розрахунковий рахунок товариства переводив їх на свою зарплатну картку, що підтверджується фінансово-господарською документацією підприємства;

-показаннями співзасновників ТОВ «АСБ «Біометрікс» ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які надали аналогічні покази як і ОСОБА_6 ;

-фінансово-господарськими та банківськими документами ТОВ «АСБ «Біометрікс»;

-висновком комісійної судово-економічної експертизи №5707/18-23 від 19.02.2019 згідно якого документально підтверджується видача під звіт ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 4 083 058,00 гривень та не надається за можливе документально підтвердити цільове використання грошових коштів виданих під звіт ТОВ «АСБ «Біометрікс» директору ОСОБА_4 на сумі 4 083 058,00 гривень в березні-червні 2018 р.;

-речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

ОСОБА_4 з метою документально підтвердження витрат ТОВ «АСБ«Біометрікс» на суму 4 083 058,00 гривень надав документи по фінансово-господарській діяльності між ТОВ «АСБ«Біометрікс» та ряду юридичних та фізичних осіб.

А, саме між ТОВ «АСБ «Біометрікс» та ТОВ «Адамаск» (), ТОВ «Інекс Буд» (), ТОВ «Металургійна інвестиційна група» (), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 ), а також захисник підозрюваного надав клопотання про проведення додаткової судово-економічної експертизи з врахування наданих ОСОБА_4 документів.

Старший слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 244 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

У зв`язку з необхідністю у встановленні істини по справі та перевірці обставин справи, які мають істотне значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про призначення експертизи.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 244 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 242, 243, 244, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про призначення експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000458 від 13.07.2018 року судово-економічну експертизу.

На вирішення експертизи потрібно поставити наступні запитання:

-Чи нормативно та документально підтверджуються висновок експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи №5707/18-21 від 19.02.2019 Вінницького відділення КНДІСЕ МЮУ в частині не цільового використання грошових коштів виданих під звіт Товариства з обмеженою відповідальністю «Академія сучасного будівництва «Біометрікс» - , м. Київ, провулок Охтирський будинок 3, директору ОСОБА_4 в сумі 4 083 050,00 грн., в період березень-червня 2018 року з урахуванням документів, які були надані ОСОБА_4 .? Якщо не підтверджується, то на яку суму, за який період та з яких підстав? Чи можливо дані дії вважати легалізацією (відмиванням) грошових коштів?
Проведення експертизи доручити експертам ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр» (, м. Київ, вул. Волоська б.24 оф.10).
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, ст. 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1