Єдиний унікальний номер: 343/1874/19
Номер провадження: 1-кс/0343/676/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2019 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 18.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

4 вересня 2019 року заступник начальника СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Долинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про надання йому або за його письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського ВП Калуського ВП ГУНП Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , з наданням паспортних даних, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошей у період часу з 10.08.2019 по максимально можливий період часу, із вказанням місць зняття грошових коштів та наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення її копій в електронному та друкованому вигляді.
Клопотання обґрунтоване тим, що 18.08.2019 до Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька м. Київ, про те, що 17.08.2019 невідома особа на ім`я ОСОБА_13 під приводом купівлі- продажу ягід «лохина» шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними їй в сумі 190000 грн, чим завдала значної шкоди потерпілому.
Відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000458 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що 16.08.2019 близько 15-16 год вона разом із своїм чоловіком в соціальній мережі Інтернет на сайті «ОLХ» знайшла оголошення про продаж ягід «лохина». Дане оголошення їх зацікавило та там був вказаний номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), по якому можна було дізнатися детальну інформацію. Зателефонувавши на вказаний номер у оголошенні, невідомий чоловік не представився та сказав, що на даний час у наявності ягід у нього немає. Через деякий час їй зателефонував невідомий номер, представився ОСОБА_13 та сказав, що має ягоди у м. Ужгород в кількості 1 тонна по ціні 95 грн за кілограм, а також запитав де вони знаходяться, на що вони відповіли, що в м. Львів. Почувши це, невідомий сказав, що можна забрати лохину з м. Долина до 12.00 год 17.08.2019, на що вони погодилися. Також вона сказала, що оплату за ягоди проведуть після того, як побачать товар, готівкою. В подальшому вона продовжувала спілкування з невідомими особами, які користувалися номерами мобільних телефонів ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ).
В ході проведення слідчих дій та розшукових заходів було встановлено, що потерпіла ОСОБА_12 за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 платежами по 14000 грн, 7 платежів по 14500 грн і 1 платіж - 4000 грн перекинула гроші на карту НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_14 .
На даний час з метою встановлення винної особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , з наданням паспортних даних, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошей у період часу з 10.08.2019 по максимально можливий період часу, із вказанням місць зняття грошових коштів та наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти.
Виходячи з вище наведеного, з метою отримання вказаної інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, така інформація банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить охоронювану законом таємницю, не є різновидом втручання у приватне спілкування, а тимчасовий доступ до речей та документів з такою інформацією, згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді.
В судове засідання, належним чином повідомлений заступник начальника СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явився, однак в клопотанні міститься заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться дані документи, не з`явився, причин неявки не повідомив. Заяв чи клопотань не подавав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Проте, згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Заступником начальника СВ доведено, що в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для з`ясування відомостей, які дадуть змогу встановити особу, що вчинила злочин, а також осіб, що були на місці вчинення злочину та яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального впровадження, а в подальшому - використані як доказ.

При таких обставинах приходжу до переконання, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому клопотання слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132, 160-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника Долинського відділення поліції Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка міститься в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , про власника рахунку № НОМЕР_1 , з наданням паспортних даних, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошей у період часу з 10.08.2019по максимально можливий період часу, із вказанням місць зняття грошових коштів та наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

Ухвала підлягає виконанню заступником начальника Долинського відділення поліції Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1