Справа № 202/6125/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
21 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Дніпропетровської області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 , або іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у експерта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме проектно-кошторисної документації, рішень сесій щодо надання дозволів на проведення проектувальних робіт, службової переписки в паперовому, а у разі відсутності, в електронному вигляді (на оптичному носії інформації DVD-R диску), експертних звітів, договорів, актів приймання виконаних робіт та інших документів стосовно експертиз наступних проектів:

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт (утеплення фасадів) трьохповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (договір №4Н від 27.11.2018 року, сума договору 83 000 грн.);

- "Благоустрій (капітальний ремонт) майданчика для відпочинку та занять спортом по вулиці Центральна в с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області" (договір № 12 від 05.12.2018 року, сума договору 134 489,33 грн.);

- "Капітальний ремонт (утеплення фасаду) адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 " (договір № 13 від 05.12.2018 року, сума договору 76 000 грн.);

- "Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 " (договір №14 від 05.12.2018 року, сума договору 110 153,71 грн.);

- "Розробка проектно-кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт (утеплення фасаду) КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (договір №1 від 14.02.2019 року, сума договору 177 966,57 грн.);

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом :"Капітальний ремонт (утеплення фасадів) нежитлової будівлі за адресою АДРЕСА_4 " (договір № 3 від 03.06.2019 року, сума договору 79 989,62 грн.);

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт покрівлі та приміщень будівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_5 " (договір № 2 від 03.07.2019 року, сума договору 101 282,62 грн.);

- "Послуги виготовлення ескізного проекту" (договір №1 вiд 10.07.19 року по акту №1 вiд 18.07.19 року, сума договору 48 000грн.);

- "Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт покрiвлi та фасаду будiвлi Чумаківської с/р Дніпровського району" (договір №4 вiд 10.06.19 року по акт №1 вiд 21.06.19 року, сума договору 41 715,53 грн.);

-"Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт пам`ятника загиблим воїнам в с. Приют" (договір №1 вiд 04.04.19 по акту №1 вiд 16.04.19 року, сума договору 48 364,1 грн.);

- "Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт покрiвлi та фасаду ж/б №2 вул. Шкільна, с. Чумаки" (договір №2 вiд 04.04.19 року по акту №1 вiд 16.04.19 року, сума договору 48 538,96 грн.)

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно з головою ІНФОРМАЦІЯ_6 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , головою ІНФОРМАЦІЯ_2 (Головою ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за попередньою змовою, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, організували схему систематичного розкрадання бюджетних грошових коштів при виконанні капітальних/поточних робіт, наданні послуг, постачанні товарів до ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму понад 3 000 000 гривень.

Крім того, встановлено, що протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) було укладено низку договорів на виконання проектно-кошторисних робіт на території ІНФОРМАЦІЯ_8 . При цьому встановлено, що фактично роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації здійснювали інші особи, яким перераховувалися грошові кошти. Допитаний як свідок ФОР ОСОБА_6 пояснив, що фактично підприємницьку діяльність не здійснював, на прохання знайомого надав документи для реєстрації як фізичної особи-підприємця.

Отже, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження чи спростування факту підписання ФОП ОСОБА_7 відповідних проектно-кошторисних документів, договорів тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у експерта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , якою здійснювалися експертизи проектів, виготовлених від імені ФОП ОСОБА_6 .

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема експерта ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.
Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки необхідність вилучення всіх оригіналів документів у клопотанні недоведена, а конкретні документи, які, зокрема, містять зразки почерку та підпису ФОП ОСОБА_6 , у клопотанні не зазначені.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001175 від 20 вересня 2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів), а саме проектно-кошторисної документації, рішень сесій щодо надання дозволів на проведення проектувальних робіт, службової переписки в паперовому, а у разі відсутності, в електронному вигляді (на оптичному носії інформації DVD-R диску), експертних звітів, договорів, актів приймання виконаних робіт та інших документів стосовно експертиз наступних проектів:

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт (утеплення фасадів) трьохповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (договір №4Н від 27.11.2018 року, сума договору 83 000 грн.);

- "Благоустрій (капітальний ремонт) майданчика для відпочинку та занять спортом по вулиці Центральна в с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області" (договір № 12 від 05.12.2018 року, сума договору 134 489,33 грн.);

- "Капітальний ремонт (утеплення фасаду) адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 " (договір № 13 від 05.12.2018 року, сума договору 76 000 грн.);

- "Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 " (договір №14 від 05.12.2018 року, сума договору 110 153,71 грн.);

- "Розробка проектно-кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт (утеплення фасаду) КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (договір №1 від 14.02.2019 року, сума договору 177 966,57 грн.);

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом :"Капітальний ремонт (утеплення фасадів) нежитлової будівлі за адресою АДРЕСА_4 " (договір № 3 від 03.06.2019 року, сума договору 79 989,62 грн.);

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт покрівлі та приміщень будівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_5 " (договір № 2 від 03.07.2019 року, сума договору 101 282,62 грн.);

- "Послуги виготовлення ескізного проекту" (договір №1 вiд 10.07.19 року по акту №1 вiд 18.07.19 року, сума договору 48 000грн.);

- "Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт покрiвлi та фасаду будiвлi Чумаківської с/р Дніпровського району" (договір №4 вiд 10.06.19 року по акт №1 вiд 21.06.19 року, сума договору 41 715,53 грн.);

-"Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт пам`ятника загиблим воїнам в с. Приют" (договір №1 вiд 04.04.19 по акту №1 вiд 16.04.19 року, сума договору 48 364,1 грн.);

- "Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт покрiвлi та фасаду ж/б №2 вул. Шкільна, с. Чумаки" (договір №2 вiд 04.04.19 року по акту №1 вiд 16.04.19 року, сума договору 48 538,96 грн.)

- можливість ознайомитися з ними та отримати копії без вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали слідчого судді до 19 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1