Справа № 727/6959/19
Провадження № 1-кс/727/2966/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000116 від 07.03.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 14.03.2019 близько 17:20 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , перебуваючи у приміщенні магазину рибальських снастей, що в АДРЕСА_2 (на території «Автовокзалу») за грошові кошти в сумі 240 грн. збув ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю м. Новоселиця Чернівецької області, без передбаченого законом дозволу 40 набоїв, які згідно висновку судово-балістичної експертизи за № 0416-К від 10.04.2019 являються боєприпасами до нарізної вогнепальної зброї-5,6 мм спортивно-мисливськими патронами кільцевого запалення, призначеними для проведення пострілу з нарізної вогнепальної зброї калібру 5,6 мм (ТОЗ-8М, ТОЗ-16 та інш.)..
Крім цього, 22.05.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 1040 грн. повторно збув громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю м. Новоселиця Чернівецької області набої в кількості 60 шт., кал. 5,6 мм з маркуванням «С» та 50 набоїв із маркуванням «F».

В ході проведення досудового розслідування 22.05.2019 під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 .

25.05.2019 під час огляду вказаного телефону, а саме під час огляду вхідних та вихідних смс-повідомлення було встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких купував різні товари у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (21.05.2019 та 14.05.2019) та у «Магазині охоти» (22.05.2019 та 15.05.2019). За відправлення (посилки) 21.05.2019 та 13.05.2019 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 перераховувались грошові кошти 3357 грн. (21.05.2019) та 6133 грн. (13.05.2019) на ім`я ОСОБА_7 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 263 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

-документів, які містять інформацію про анкетні дані особи (клієнта банку), на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

-виписки руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 07.03.2019 по 22.05.2019 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

-матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів чи терміналів самообслуговування, де знімались кошти чи проводились банківські операції із даного рахунку (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1