Справа № 686/646/19
Провадження № 1-кс/686/6463/19
УХВАЛА

14 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000018,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ ТУ ДБР у м.Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Як зазначено в клопотанні, працівник поліції ОСОБА_4 , починаючи з жовтня 2018 року, за попередньою змовою групою осіб з невстановленим на даний час працівником (працівниками) ДФС України, здійснюють несанкціоноване копіювання інформації з обмеженим доступом, яка обробляється та зберігається в автоматизованій системі «Інспектор-2006» ДФС України, що створена та захищена відповідно до чинного законодавств, в якій відображено дані стосовно осіб та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, з метою її подальшого збуту, а також несанкціоновано збувають зазначену інформацію громадянам за грошові кошти.

Дані кримінальні правопорушення 19.12.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000018, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.362, ч.2 ст.361-2 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2019 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду обшуку належного на праві власності ОСОБА_5 автомобіля, марки «MERCEDES BENZ VITO», д.н.з НОМЕР_1 , у якому знаходився ОСОБА_4 , було вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , банківську № НОМЕР_4 .

Також, відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено про здійснення перерахунку коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 на банківський картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_5

08.05.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 362 ч.3, 361-2 ч.2 КК України.

Враховуючи викладене, з метою повного та об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію стосовно оформлення, відкриття банківських рахунків та прив`язки номерів мобільних телефонів, по яких видано вищевказані банківські картки, а також інформації та документів про надходження, рух та зняття коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням часу, місця? осіб, адрес, банківських рахунків на які чи з яких перераховувались кошти, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, за період з 01.10.2018 року по 11.05.2019 року включно, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі в електронному вигляді з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи - слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000018: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та/або старшому оперуповноваженому відділу КБІ УСБ України у Волинській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі в електронному вигляді, з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації та документів:

- щодо оформлення та відкриття банківських рахунків та прив`язки номерів мобільних телефонів, по яких видано банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- про надходження, рух та зняття коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням часу, місця? осіб, адрес, банківських рахунків на які чи з яких перераховувались кошти, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, за період з 01.10.2018 року по 11.05.2019 року включно;

- фотознімків фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття коштів з вищевказаних рахунків, за період з 01.10.2018 року по 11.05.2019 року включно.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє до 13 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя