печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
22 серпня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого першого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000090 від 23.05.2018 за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 28.09.2017 проведено процедуру закупівлі за предметом «Реконструкція стадіонів та спортивних майданчиків» на загальну суму 87,798 млн. грн.
За результатами проведення вказаної процедури закупівлі Управлінням укладено договори на виконання робіт з реконструкції майданчиків:
- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) № 780 від 23.10.2017 щодо реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 35 277 282 грн;
- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) № 781 від 23.10.2017 щодо реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 49 045 206 грн.
У наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пропозиціях зазначено, що учасники не планують залучати субпідрядні організації до виконання зазначених робіт.
Фактично ж роботи по вищевказаним закупівлям здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договорів субпідряду з вищевказаними переможцями закупівель. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначені роботи були виконані частково, але, з метою розкрадання державних коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІНФОРМАЦІЯ_1 підписувалися акти прийняття виконаних робіт, які містили неправдиву інформацію про повне виконання таких робіт. Зазначені акти були підставою для перерахування державних коштів замовниками.
Згідно з інформацією, що міститься на офіційному ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Управлінням перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10 105 000 грн, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - понад 13 000 000 грн.
Після здійснення оплати Управлінням грошових коштів за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 10 105 000 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі понад 13 000 000 грн їх було переведено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З огляду на викладене, в діях посадових осіб Управління, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявні ознаки вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що у період виконання вищевказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувалося банківським рахунком № НОМЕР_5 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувалося банківським рахунком № НОМЕР_6 відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Слідчий вказує, на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), необхідні для встановлення, яким саме чином були використані державні кошти передбачені на проведення ремонтних робіт та всі суб`єкти господарювання на рахунки яких вони перераховувалися.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_3 іншим слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №0000090 від 23.05.2018 тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) а саме:
1) банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 01.01.2017 по 10.08.2019 в друкованому та електронному вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_6 відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
2) юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1