Справа № 201/8615/19
Провадження № 1-кс/201/4657/2019
УХВАЛА
06 серпня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що гр-н ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, маючи мету протиправного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та його майном, у період часу з 07.05.2019 по 03.06.2019 виготовили підроблений Договір № 07-05/19 купівлі продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), відповідно до якого 07.05.2019 року ОСОБА_5 начебто придбав у власність від гр-на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , належну йому на праві приватної власності частку у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100 % Статутного капіталу даного Товариства, а також підготували та склали Рішення № 03/06/19 від 03.06.2019 року Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які разом з іншими документами, в які ними було внесено завідомо неправдиві відомості, 03.06.2019 року умисно подали державному реєстратору, і на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перереєстровано на ОСОБА_5 як засновника та директора, чим вчинили підроблення документів, за попередньою змовою групою осіб, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Встановлено, що підприємство-імпортер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівник, головний бухгалтер та засновник гр-н ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано інформацію, згідно якої встановлено операції ввезення на митну територію України товарів з використанням схем мінімізації сплати митних платежів. Так, встановлено, що 21.05.2019 та 23.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) подано до митного оформлення митні декларації типу «ІМ40АА» №UA504120/2019/104210 та «ІМ40АА» типу №UA504120/2019/104266 щодо митного оформлення імпорту товару - олива базова (Base oil) в обсязі 11 473,857 м. тон.

Допитаний 27.05.2019 в якості свідка керівник, головний бухгалтер та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) гр-н ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_2 ) надав показання, що не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі до вищевказаних зовнішньоекономічних операцій. Надав показання, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошову винагороду на прохання свого знайомого в липні 2018 року, і надалі його діяльність не організовував і не контролював жодним чином, що свідчить про здійснення незаконної діяльності та призводить до несплати податкових платежів.

Встановлено, що ОСОБА_6 отримував грошову винагороду, яку ОСОБА_5 перераховував на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 його брата ОСОБА_7

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи фізичної особи ОСОБА_7 по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам вказаної фізичної особи в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки з рахунків.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.

Встановлення розміру перерахування грошових коштів на рахунки фізичної особи - ОСОБА_7 є важливим доказом у справі. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках зазначених фізичних осіб - підприємців. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ) було отримано картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 та відкрито рахунок № НОМЕР_5 по яким перераховувались кошти.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Таким чином, документи ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), дають можливість, для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме перераховував та розпоряджався коштами.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 , або співробітникам податкової міліції, визначених відповідним дорученням слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України у кримінальному провадженні №0000030, або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме:

Завірених належним чином копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_5 за карткою НОМЕР_4 , а саме: а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, картків зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПІ; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

заявок на видачу готівки з вищевказаного рахунку, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2018 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

документів в роздрукованому вигляді, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, з вказівкою відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2018 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1