печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000101, -

ВСТАНОВИВ:
11.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » розпочались переговори про продаж насіння сої в кількості 4133 тон., яке було наявне на зберіганні в складських приміщеннях ПП « ОСОБА_5 ». В подальшому невідомі особи, дізнавшись про можливість укладення такої угоди, використовуючи мобільні термінали зв`язались із обома підприємствами та назвались представниками кожного. В подальшому в телефонному режимі невідомі особи, які назвались ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , користуючись довірою, вводячи в оману обидві сторони, підробили примірники договорів та зазначили при цьому фіктивний розрахунковий рахунок, відкритий по підроблених документах. В подальшому один з підроблених примірників договору був доставлений до м. Хмельницького, в приміщення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , внаслідок чого 26.03.2019 року угоду про купівлю/продаж насіння сої №166652/к було укладено.

27.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який був зазначений в примірнику вище вказаного договору.

В подальшому встановлено, що вказаний рахунок було відкрито 13.03.2019 за адресою АДРЕСА_3 на паспортні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пред`явив доручення від керівництва ПП « ОСОБА_5 » щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку, проте останні такого дозволу не надавали. В подальшому встановлено, що частину перерахованої суми за допомогою клієнт-банку було перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на паспортні дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Водночас встановлено, що в паспортних документах ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вклеєні однакові фото, що вказує на незаконне походження таких документів.

28.03.2019 невідомою особою, на паспортні документи ОСОБА_8 було знято грошові кошти в сумі 6 075 000 грн., а пізніше 4 980 000 грн.

22.05.2019 слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області було проведено обшук за адресою АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході якого було виявлено грошові кошти в сумі 55000 (п`ятдесят п`ять) тисяч доларів США, номіналами по 100 доларів США, кількість купюр 550 штук.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.05.2019 року на вилучені кошти було накладено арешт.

04.06.2019 року до Хмельницького міськрайонного суду звернувся ОСОБА_10 з клопотанням, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.05.2019 року на належні начебто йому 55 000 доларів США, надавши суді розписку, згідно якої грошові кошти в сумі 55 000 доларів США 05.05.2019 року ОСОБА_10 взяв в борг для придбання нерухомості у ОСОБА_11 та договір про оренду житла у ОСОБА_9 .

В ході допиту як свідка ОСОБА_12 (дочка ОСОБА_9 ) повідомила, що ОСОБА_10 її майбутній чоловік та грошові кошти які були вилучені під час обшуку 22.05.2019 за адресою: АДРЕСА_4 є власністю ОСОБА_10 та отримав він їх в борг у батька.

Також, в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_10 , який відмовився відповісти на запитання про походження та кому належать грошові кошти в сумі 55 000 доларів США вилучені 22.05.2019 за адресою: АДРЕСА_4 . Також, йому не відомо кому належить квартира за адресою: АДРЕСА_4 .

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку статті 93 КПК України було направлено запит стосовно надання можливості ознайомитися з матеріали справи № 686/15007/19 щодо повернення грошових коштів в сумі 55 000 доларів США.

На адресу Головного слідчого управління Національної поліції від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист щодо відмови наданні інформації та документації посилаючись на вимоги глави 15 КПК України.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_13 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000101 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Cвятошинського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах справи № 686/15007/19 (Провадження №1-кс/686/7642/19) з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54491/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1