Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4695/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де замовником та платником виступав лише ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2018 році, уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн. При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування встановлено, що останні в 2018 році на замовлення Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб , а саме у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м`ясо яловиче в кількості 1 536 кг за ціною - 65,83 грн./кг, а реалізовують до Департаменту в кількості 68 400 кг за ціною 74 грн./кг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кури в кількості 13 611 кг за ціною 30-39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 83 250 кг за ціною 45 грн./кг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » макарони в кількості 7 100 кг за ціною 9,08 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 40 000 кг за ціною 10,56 грн./кг; ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » масло в кількості 4 000 кг за ціною 60-80 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 18 810 кг за ціною 85 грн./кг. Також по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_7 , які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за більшою ціною. Тобто, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями останні за отриманою інформацією завдали збитків міському бюджету на суму понад 12 млн. грн. У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх контрагентів, що здійснювали постачання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування у 2017 році, а саме: м`яса яловичого, масла, курей та макаронних виробів. При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування встановлено, що останні у 2017 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювали закупівлю вказаних продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб, а саме у: ФОП ОСОБА_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; ФОП ОСОБА_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_8 ; ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_5 ), місцезнаходження: АДРЕСА_9 ; ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_10 , склад 45; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ), місцезнаходження: АДРЕСА_11 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), місцезнаходження: АДРЕСА_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), місцезнаходження: АДРЕСА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), місцезнаходження: АДРЕСА_14 . Вилучення завірених належним чином копій зазначених документів необхідне для проведення економічної експертизи, у зв`язку з чим вони мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ФОП ОСОБА_12 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні, з огляду на те, що на даний час виникла необхідність у проведенні економічної експертизи.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУ НП України в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000110, або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ, на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_12 , з приводу постачання продуктів харчування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а саме: договори на постачання продуктів харчування, укладені постачальниками продуктів харчування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; видаткові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; податкові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання у постачальників продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; виписки по руху коштів на поточних рахунках постачальників, у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, що знаходяться в ФОП ОСОБА_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 та дозволити вилучення (виїмку) завірених копій зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ФОП ОСОБА_12 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, завірені копії наступних документів: договори на постачання продуктів харчування, укладені постачальниками продуктів харчування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; видаткові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; податкові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання у постачальників продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; виписки по руху коштів на поточних рахунках постачальників, у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити ФОП ОСОБА_12 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити ФОП ОСОБА_12 , якому у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 25.05.2018 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1