Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8311/19
Провадження № 1-кс/644/2583/19
н/п 1-кс/644/2583/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000111 від 02.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_6 а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області до речей та документів, що які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: документи, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 року по теперішній час з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 01.01.2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадженняза №0000111 від 02.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до даного провадження службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб розтратили державні кошти, використовуючи своє службове становище, шляхом укладання з ФОП ОСОБА_7 08.01.2019 договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 на загальну суму 2495500 грн.
02.08.2019 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що 27.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено проведення торгів про закупівлю товарів, а саме масла вершкового, загальної кількості 14 000 кг з очікуваною вартістю 2 496 200,00 грн.

Участь у тендері приймали: ФОП ОСОБА_7 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.; ОСОБА_8 з остаточною пропозицією 2 496 200,00 грн.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_7 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.

Іншому учаснику торгів ОСОБА_8 відмовлено у зв`язку із наданням тендерному комітету неповного пакету документів, які мають формальний характер, а саме: лист-гарантія, інформаційна довідка та гарантійний лист, не підписані та не завірені відповідною печаткою.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 наразі відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Коростень Житомирської області, а з 28.06.2018 року перебував в Житомирському слідчому ізоляторі УВК.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що не приймав та фізично не міг приймати участь у проведенні будь-яких тендерів. Більш того, у останнього відсутні документи, які посвідчують його особу (паспорт, ІНН) у зв`язку зі втратою. Довіреностей на представлення його інтересів та вчинення будь-яких дій від його імені нікому не надавав.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 був учасником ще 45 тендерних закупівель, проведених на території Харківської області, де замовником виступали відділи освіти. За всіма закупівлями останнього не визнано переможцем з причини наданням тендерному комітету неповного пакету документів, які мають формальний характер (аналогічні підстави відмови).

08.01.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року.

У відповідності до зазначеного договору та додатків до нього, ФОП ОСОБА_7 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_4 радив особі начальника ОСОБА_9 у 2019 році вершкове масло у кількості 14000 кг. При цьому місцем поставки масла вершкового є: 6100, Україна, Харківська область, м. Харків, згідно дислокації закладів дошкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Графік постачання, у відповідності до додатку №1 до договору: 1 раз на тиждень з 06-00до 12-00. У період з 01.07.2019 до 31.08.2019 щопонеділка з 06-00 до 07-00.

У подальшому, 02.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 було укладено додаткову угоду №3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціну за одиницю товару (за кг) було збільшено з 178,25 грн. за одиницю товару до 185,00 грн., при цьому ціна договору залишилась незмінною і становить 2 495 500,00 грн., а зменшилась кількість товару.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.11.2016 між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір транспортного сервісу та договір зберігання, що долучено ФОП ОСОБА_7 до тендерної пропозиції.

Крім того, у якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_7 було надано декларацію виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на масло солодковершкове селянське 72,55 жиру (моноліт), масло солодко вершкове селянське 73,0% жиру (моноліт), масла солодко вершкового екстра 82,5% жиру (200г пачка), від 28.11.2018 та фотознімки масла. Відповідно до зазначених знімків, виробником товару масла вершкового є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру фізичних осіб підприємців, юридичних осіб та громадських формувань, встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування, направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. №40534/119-66/15 від 02.09.2019 про надання назви, кількості та вартості придбаної молочної продукції на протязі 2018 2019 років ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ).

У відповідності до листа, що надійшов на адресу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області 08.10.2019 за вх. №1734 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. №40 від 09.09.2019, жодна інформація не надана та зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надасть документи та інформацію лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно до договору про закупівлі товару за державні кошти № 7 від 08.01.2019 року у ФОП ОСОБА_7 , мається розрахункові рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Крім того у відповідності до додаткової угоди № 3 від 02.05.2019 року, до договору до закупівлі товарів за державні кошти № 7 віл 08.01.2019 року реквізитами ФОМ ОСОБА_7 є іпн НОМЕР_4 , розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 № НОМЕР_8 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000111 від 02.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_6 а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області до речей та документів, що які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: документи, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 року по теперішній час з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 01.01.2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 18.11.2019 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: