Справа № 539/2330/19
Провадження № 1-кс/539/916/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей/документів
11 червня 2019 року м. Лубни
В С Т А Н О В И В :
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 01.06.2018 приблизно о 6 год. 45 хв. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 в якому йшлося про виграш автомобіля. Потерпіла зателефонувала на даний номер телефону, трубку взяв невідомий чоловік, який представився представником фінансової структури. Останній повідомив потерпілій, що для отримання автомобіля потрібно перерахувати грошові кошти в розмірі 4781 грн. на картку за № НОМЕР_2 емітовану картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_4 і зробила. Наступного дня на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік, який представився фінансовим представником НБУ, та пообіцяв повернути кошти, які потерпіла перекинула напередодні. Для цього потрібно зняти грошові кошти в розмірі 18 720 грн. та покласти на рахунок мобільного телефону за номером НОМЕР_5 що належить ОСОБА_4 , що остання і зробила. В подальшому дані кошти зникли з мобільного рахунку потерпілої.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 у період часу з 01.06.2018 року по 15.06.2018, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», тому слідчий у своєму клопотанні прохає надати їй слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 у період часу з 01.06.2018 року по 15.06.2018, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши слідчого, яка підтримала подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою недопущення розголошення інформації.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії даної ухвали закінчується 11.07.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1