Справа № 640/8172/18
УХВАЛА
"07" листопада 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
Як вбачається з клопотання, наприкінці 2016р. ОСОБА_6 у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, домовився з ОСОБА_8 про те, що на останнього буде зареєстрований суб`єкт господарювання, у якому він буде формально єдиним учасником та директором, за що ОСОБА_8 отримає грошову винагороду у розмірі 1000 грн.
Крім того, наприкінці грудня 2016р. невстановлені особи, представившись представниками ТОВ «БК Алара», в офісі за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна, 43, кв. 129, звернулись до ФО-П ОСОБА_9 , який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт з технічної інвентаризації нерухомого майна, з проханням виготовити технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 14. Також ОСОБА_9 надані копії окремих аркушів старого технічного паспорту, відповідно до якого вказаній будівлі присвоєна літера «Г-1».
04.01.2017р. ФО-П ОСОБА_9 виготовив технічний паспорт на вказаний об`єкт нерухомого майна не як на новостворений об`єкт, а як новий технічний паспорт на підставі старого (попереднього) на будівлю літ. «Г-1». Вказаний технічний паспорт у січні 2017 переданий невстановленим особам, які представлялись представниками ТОВ «БК Алара».
У подальшому невстановлені особи виготовили від імені ОСОБА_8 , як директора ТОВ «БК Алара», позовну заяву до Господарського суду Харківської області від 02.06.2017 та подали її до суду в той же день. Відповідно до вказаної позовної заяви та доданих до неї матеріалів 12.07.2016 між ТОВ «БК Алара» та ТОВ «ПЕК Інвест» укладений договір про створення об`єкту нерухомості №12/07, за яким ТОВ «БК Алара» зобов`язалось збудувати з залученням власних коштів одноповерхову нежитлову будівлю (кафе) площею 104,1кв.м. за адресою: м.Харків, вул. Чернишевська, 14, а ТОВ «ПЕК Інвест» - після завершення будівництва придбати цей новостворений об`єкт за 1040000 грн. Протягом липня-листопада 2016р. ТОВ «БК Алара» здійснило будівництво вищевказаного об`єкту та запропонувало ТОВ «ПЕК Інвест» його придбати, однак ТОВ «ПЕК Інвест» таких дій не зробило, в зв`язку з чим ТОВ «БК Алара» просило визнати за ним право власності на цей об`єкт. До вказаної позовної заяви долучена завірена копія вищевказаного технічного паспорту від 04.01.2017, виготовленого ФО-П ОСОБА_9 .
Рішенням Господарського суду Харківської області від 31.07.2017 у справі №922/1871/17 позов ТОВ «БК Алара» до ТОВ «ПЕК Інвест» задоволений; за ТОВ «БК Алара» визнане право власності на одноповерхову нежитлову будівлю - кафе, загальною площею 104,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 14.

Також ОСОБА_6 , діючи як представник ТОВ «БК Алара» за довіреністю, 17.08.2017 подав до Господарського суду Харківської області заяву про видачу копії вказаного судового рішення.

Після відмови у наданні копії рішення через не сплату судового збору, ОСОБА_6 , 28.08.2017 повторно подав до Господарського суду Харківської області заяву про видачу вказаного судового рішення та отримав його копію.

13.10.2017р. з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння нежитловою будівлею за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 14, ОСОБА_6 в Центрі надання адміністративних послуг при Печенізькій районній державній адміністрації, за адресою: Харківська область, Печенізький район, с. Печеніги, вул. Незалежності, 48, подав заяву про реєстрацію прав на нерухоме майно №127304306, підписавши її як представник ТОВ «БК Алара» за довіреністю. У подальшому державним реєстратором Печенізької державної адміністрації Харківської області ОСОБА_10 прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №37615172 від 18.10.2017, на підставі якого вищевказаний об`єкт зареєстрований за ТОВ «БК Алара».

Внаслідок зазначених протиправних дій право власності на вищевказаний об`єкт вибуло з власності держави в особі Харківської обласної державної адміністрації та перейшло у власність ТОВ «БК Алара».

Після цього, ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 15.12.2017 та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БК Алара» №1 від 15.12.2017 став власником на 99% та директором ТОВ «БК Алара».

29.12.2017 ОСОБА_6 як директор ТОВ «БК Алара» в офісі приватного нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 42, офіс 57, уклав два договори з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на підставі яких продав по частини вказаного об`єкту нерухомого майна - за 60 254 грн. 08 коп. за кожну.

Після вчинення вказаних неправомірних дій, ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 19.01.2018 перестав бути власником ТОВ «БК Алара» та нібито продав свою частку 99% статутного капіталу ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, ввівши в оману Господарський суд Харківської області, використовуючи рішення вказаного суду, прийняте на підставі підроблених документів та недостовірних відомостей, умисно, з корисливих мотивів заволодів нежитловою будівлею літ.«Г-2», загальною площею 213,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у власності держави в особі Харківської обласної державної адміністрації, вартістю 1 420 000 грн., чим спричинив державі матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 03.10.2019 постановою керівника Харківської місцевої прокуратури №2 строк досудового розслідування продовжений до трьох місяців, тобто до 08.11.2019; необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Господарського суду Харківської області та ПрАТ «ВФ Україна», проведення судово-почеркознавчих експертиз, слідчих експериментів із ОСОБА_8 , допиту свідків, виконання вимог ст.ст. 290, 291 КПК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити. На виконання п.8 ч.3 ст. 295-1 КПК України слідчий додатково пояснив, що 04.11.2019 надав ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.10.2019 про тимчасовий доступ до матеріалів господарської судової справи №922/1871/17 до Господарського суду Харківської області і на теперішній час очікує доки справу піднімуть з архіву. Наслідком тимчасового доступу вирішуватиметься питання призначення почеркознавчого дослідження. Підставами, що заважали здійснити вказані у клопотанні процесуальні дії раніше зазначив власну завантаженість в інших справах.

Підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його необґрунтованість.

Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив, що Київським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №0000087 від 16.03.2018 за ч.4 ст. 190 КК України.

03.10.2019 постановою керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 08.11.2019.

Положеннями ч.4 ст.294 КПК України, у якості підстави продовження строку досудового розслідування до шести місяців визначена особлива складність провадження.

На даний час завершити досудове розслідування неможливо за необхідності вирішення, за наслідками тимчасового доступу, питання призначення почеркознавчого дослідження, виконання вимог ст.ст. 290, 291 КПК України.

Вищевказані слідчі дії необхідні для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Водночас слідчий суддя вважає, що за не вирішення питання призначення експертного дослідження, стороною обвинувачення докази на обґрунтування саме п`ятимісячного строку проведення слідчих дій не надані, а ухвала про тимчасовий доступ слідчим вже отримана і може бути виконана лише до 22.11.2019р., що також не потребує визначеного слідчим двомісячного строку. Зважаючи на неодноразові допити свідка ОСОБА_8 та не визначення мети слідчого експерименту, посилання на необхідність його проведення на теперішній час слідчий суддя також вважає безпідставним.

Таким чином, вимога продовження строку досудового розслідування саме до п`яти місяців, стороною обвинувачення не доведена.

З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 08 грудня 2019р.

Також слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу керівника орану досудового розслідування та прокурора на недотримання слідчим вимог ч.5 ст. 294 КПК України, а саме: порушення слідчим вимоги подачі клопотання не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування та пропонує вжити заходів з метою дотримання вказаних вимог Закону.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 16.03.2018 за ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 16.03.2018 за ч.4 ст. 190 КК України,- до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 08 грудня 2019р.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: