УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 26.11.2019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені в ЄРДР за № 0000191 від 25.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 23:00 години 24.04.2019 по 06:00 години 25.04.2019, невідомі особи, шляхом пошкодження металевих грат вікна складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , проникли всередину та таємно викрали засоби захисту рослин та мінеральні добрива на загальну суму 5 731 757 гривень, належні ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» (; місцезнаходження юридичної особи: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Соборна, 226-А; керівник: ОСОБА_4 ).

В ході проведення огляду місця події 25.04.2019 поблизу віконної рами складського приміщення, звідки була вчинена крадіжка майна, виявлено та вилучено дві картонні вирізки з відображенням слідів взуття, які належним чином упаковано до спецпакетів «МВС України ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА» за №№ ІNZ3011759, ІNZ3011760. Також на вказаному місці виявлено та вилучено три фрагменти металевої решітки, зрізані з вказаного вікна, які належним чином упаковано до спецпакетів «МВС України ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА» за №№ ІNZ3011756, ІNZ3011744, ІNZ4007001.

Місце знаходження викрадених засобів захисту рослин від шкідників, а саме: Гербіцид «Германі» 75% в кількості 25 кг, Прилипач «Віволт ПАР» в кількості 300 л, Фунгіцид «Танос» в кількості 354 кг, Гербіцин «Альфа Нуфурон» в кількості 55 кг, Гербіцид «Майстер» в кількості 462 кг, Гербіцид «Євро-Лайтінг» в кількості 2060 л, Гербіцид «Ланцелот» 450 WG/ВГ в кількості 42,4 кг, Фунгіцид «Туліс» 20% в кількості 155 л, не установлено.

Допитавши в якості свідків 26.04.2019 охоронців території складських приміщень ТОВ «СХК «Вінницька промислова група», розташованої за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, смт. Шпиків, вул. Незалежності, 101, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стало відомо, що в ніч з 24.04.2019 на 25.04.2019 вони здійснювали охорону вказаного об`єкту. Приблизно о 01:00 годині 25.04.2019 неподалік шлагбаума, вихід з якого веде до центральної автодороги, вони спілкувались з двома чоловіками, які приїхали на двох вантажних автомобілях Mersedes Benz Sprinter та «Renault Trafic» білого кольорів з першими реєстраційними літерами номерних знаків «АВ». Вказані чоловіки вступили з ними в розмову та ставили різного роду запитання. Близько 02-02:30 години 25.04.2019 вказані охоронці помітили як з протилежної сторони території від шлагбауму вказаних два автомобілі на великій швидкості розпочали рух у напрямку смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області.

В ході проведення оперативних заходів та слідчих дій отримано відеозапис з камер відео спостереження за 25.04.2019, де виявлено маршрут руху вказаних автомобілів починаючи з смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області та закінчуючи в`їздом до м. Одеса Одеської області.

Будучи допитаним в якості свідка 21.05.2019 ОСОБА_7 повідомив, що в період з липня 2017 року по грудень 2018 року у своєму користуванні мав автомобіль «Renault Trafic» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , 2001 року випуску, який продав за допомогою інтернет сайту «Авто.Ріа» невідомим чоловікам у грудні 2018 року.

Провівши впізнання осіб за фотознімками 09.07.2019 свідком ОСОБА_7 було впізнано одного із чоловіків, який спільно з іншими купував у нього автомобіль «Renault Trafic» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , 2001 року випуску. Впізнаним чоловіком виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Дмитрівка Болградського району Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

08.08.2019 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області за результатами розгляду клопотання слідчого постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 та надано дозвіл на відшукання, зокрема серед іншого: взуття, мобільних телефонів, сім-карток до мобільних телефонів, інших знарядь та засобів, які використовувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення.

15.08.2019 за адресою: АДРЕСА_3 на підставі названої ухвали проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході чого виявлено та вилучено:

-Грошові кошти: в національній валюті в сумі 97750 грн. (дев`яносто сім тисяч сімсот п`ятдесят гривень 00 коп.) та в сумі 3600 грн. (три тисячі шістсот гривень 00 коп.); в іноземній валюті в сумі 4300 доларів США (чотири тисячі триста доларів США), в сумі 1100 доларів США (одна тисяча сто доларів США) та в сумі 300 Євро (триста Євро);

-Мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone X» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , з вмістом СІМ-карти з номером телефону № НОМЕР_3 ;

-Флешносій інформації синього кольору б/н;

-Мобільний телефон марки «ERGO» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з вмістом СІМ-карти перша з серійним номером № НОМЕР_6 , друга з серійним номером № НОМЕР_7 , з написами «Лайфселл» та «Лайф»;

-Флешносій інформації з написом «Verigo Wanderer 16» сірого кольору;

-Карта тримач для СІМ-карти з номером № НОМЕР_8 ;

-Три пари спортивного взуття типу кросівки, а саме: марки «МЕРЕЛЛ» чорного кольору 44 розміру, марки «АДІДАС» чорного кольору з помаранчевими вставками та підошвою білого кольору розміру 43,5, марки «ПУМА» чорного кольору 42 розміру.

Із письмових заперечень адвоката до протоколу обшуку від 15.08.2019: в ході обшуку вилучено речі, які не зазначено в ухвалі суду та не мають жадного значення для кримінального провадження, а саме: грошові кошти.

16.08.2019 винесено постанову про визнання вищевказаних речей, вилучених під час обшуку, речовими доказами в кримінальному провадженні №0000191, та того ж дня на розгляд Вінницького міського суду Вінницької області направлено клопотання про накладення арешту на майно, яке 22.08.2019 було розглянуто та задоволено.

В подальшому, 02.10.2019 в ході розгляду апеляційної скарги, ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно від 22.08.2019 оскаржено та постановлено нову увалу, якою в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовлено.

Крім того, із ухвали Вінницького апеляційного суду від 02.10.2019 встановлено, що в апеляційній скарзі власник майна просить ухвалу слідчого судді скасувати і постановити нову, якою в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовити. В обґрунтування своїх вимог апелянт посилається на помилковість висновків слідчого судді з приводу наявності підстав для арешту вказаного майна, оскільки він не перебуває в процесуальному статусі підозрюваного, а стороною обвинувачення не надано жодних доказів його причетності до даного провадження. Також зазначає, що він та його дружина ОСОБА_9 є законними володільцями та добросовісними власниками зазначених грошових коштів.

На виконання вимог ухвали Вінницького апеляційного суду від 02.10.2019 ОСОБА_8 повернуто речі, вилучені 15.08.2019 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: грошові кошти: в національній валюті в сумі 97750 грн. (дев`яносто сім тисяч сімсот п`ятдесят гривень 00 коп.) та в сумі 3600 грн. (три тисячі шістсот гривень 00 коп.); в іноземній валюті в сумі 4300 доларів США (чотири тисячі триста доларів США), в сумі 1100 доларів США (одна тисяча сто доларів США) та в сумі 300 Євро (триста Євро).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у її відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Із протоколу обшуку від 15.08.2019, вбачається, що за адресою: АДРЕСА_3 на підставі названої ухвали проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході чого виявлено та вилучено: грошові кошти: в національній валюті в сумі 97750 грн. (дев`яносто сім тисяч сімсот п`ятдесят гривень 00 коп.) та в сумі 3600 грн. (три тисячі шістсот гривень 00 коп.); в іноземній валюті в сумі 4300 доларів США (чотири тисячі триста доларів США), в сумі 1100 доларів США (одна тисяча сто доларів США) та в сумі 300 Євро (триста Євро); мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone X» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , з вмістом СІМ-карти з номером телефону № НОМЕР_3 ; флешносій інформації синього кольору б/н; мобільний телефон марки «ERGO» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з вмістом СІМ-карти перша з серійним номером № НОМЕР_6 , друга з серійним номером № НОМЕР_7 , з написами «Лайфселл» та «Лайф»; флешносій інформації з написом «Verigo Wanderer 16» сірого кольору; карта тримач для СІМ-карти з номером № НОМЕР_8 ; три пари спортивного взуття типу кросівки, а саме: марки «МЕРЕЛЛ» чорного кольору 44 розміру, марки «АДІДАС» чорного кольору з помаранчевими вставками та підошвою білого кольору розміру 43,5, марки «ПУМА» чорного кольору 42 розміру.

Згідно висновку експерта ВНДЕКЦ №596 від 15.11.2019 слід взуття зображені на аркуші паперу, які було вилучено у гр. ОСОБА_8 містять сліди злочину.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно дві пари спортивного взуття типу кросівки, а саме: марки «MERRELL» чорного кольору 44-го розміру та марки «PUMA» чорного кольору 42-го розміру, які вилучені 15.08.2019 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: