Справа № 405/5682/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 12 серпня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 №0000012, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2 ст. 204 та ч.1 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в клопотанні вказує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 28.02.2019 №0000012, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, з поданого слідчим клопотання видно, що досудове слідство здійснюється у зв`язку із тим, що службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 та його директором ОСОБА_10 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_11 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) ОСОБА_12 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншими на даний час не встановленими особами, на території нафтобази, розташованої в АДРЕСА_1 , шляхом змішування легкозаймистих речових (компонентів бензину) а саме: імпортованих спирту технічного, розчиннику універсального, деетанпропанбутанізованого конденсату, метанолу, ізобутанолу та ін., здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів бензинів марки А-92 та А-95, які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

17.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда від 20.06.2019 проведено обшук на території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:001:2932 та :03:001:2933, які використовується ОСОБА_8 , та ОСОБА_14 , в ході якого виявлено та вилучено 2 пакета ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 3 пляшками з рідинами, що використовуються для виготовлення зразків паливно-мастильних матеріалів.
30.07.2019 слідчим у кримінальному провадженні проведено огляд відеозапису, на якому зафіксовано вищевказаний обшук, в ході якого встановлено, що на відеозаписі MVI_0139, 31 хв. 41 сек. вбачається документ під назвою «Експерес-накладна №5017», посилка адресована особі на ім`я ОСОБА_15 , контактний телефон НОМЕР_8 , оціночна вартість 7000 грн.
Вказане свідчить, що недоброякісну сировину ОСОБА_8 та ОСОБА_14 могли отримувати він невстановлених осіб посилками, які перевозились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що з метою досягнення завдання кримінального провадження, а саме швидкого та неупередженого досудового розслідування, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , заступнику начальнику ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливості їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції) за період з січня 2017 по 12.08.2019, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , згідно відповідних документів в яких:
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу « ОСОБА_8 » (телефон НОМЕР_9 ),
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу « ОСОБА_14 » (телефон НОМЕР_10 ).
Строк дії ухвали визначити до 12.09.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25