Справа № 344/9641/19
Провадження № 1-кс/344/5256/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУПН в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000093 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відповідно до інформації оприлюдненої в електронній системі «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національним природнім парком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 році проведено відкриті торги на закупівлю Квадроциклів утилітарних «Yamaha GRIZZLY 700 EPS SE» у комплектації згідно технічних вимог, в кількості двох штук.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій участь у тендері брали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з остаточною ціновою пропозицією 1 684 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з остаточною ціновою пропозицією 1 778 000,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з остаточною ціновою пропозицією 1 781 000,00 грн.

За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, тендерним комітетом НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відхилено учасника, який надав найнижчу цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціновою пропозицією 1 684 000,00 грн, як таку, що не відповідає умовам тендерної документації замовника та в подальшому переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціновою пропозицією 1 778 000,00 грн.

06.12.2018 між в.о. директора НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 укладено договір №22 щодо придбання квадроциклів утилітарних «Yamaha GRIZZLY 700 EPS SE» у комплектації згідно технічних вимог, в кількості двох штук на загальну вартість 1 778 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.2. договору, переданий товар по якості і комплектності повинен відповідати технічним умовам заводу виробника та вимогам покупця.

27 грудня 2018 відповідно до видаткової накладної №3185 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » два квадроцикли утилітарних «Yamaha GRIZZLY 700 EPS SE» за, що НПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 1 778 000,00 грн.

13.01.2019 під час проведення огляду придбаних НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квадро циклів установлено, що в комплект до квадроциклів входить чотири змінних комплекти гусениць, яких в ході проведення огляду не виявлено.

В ході досудового розслідування також встановлено, що 27.12.2018 року між в.о. директора НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 укладено договір зберігання №12/18 згідно умов якого НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чотири комплекти снігових гусениць, про що складено акт прийому передачі до вищевказаного договору.

На підставі ухвали слідчого судді 14.02.2019 року проведено обшук в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 . В ході обшуку снігових гусениць не виявлено, однак вилучено договір поставки снігових гусениць укладений між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 а також видаткову накладну №121 від 20 грудня 2018 року на поставку снігових гусениць.

Проведеним аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 03.01.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано грошові кошти в сумі 910 000,00 грн.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (код за ДРФО НОМЕР_2 ), (ІПН НОМЕР_2 ) має (мав) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 .

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення факту придбання та подальшої реалізації ФОП ОСОБА_7 комплекту снігових гусениць, виникла необхідність отримати інформацію,яка містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Івано-Франківську, а саме:

- документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунків ФОП ОСОБА_7 (код за ДРФО НОМЕР_2 ), (ІПН НОМЕР_2 ) адреса АДРЕСА_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_7 (код за ДРФО НОМЕР_2 ), (ІПН НОМЕР_2 ) адреса АДРЕСА_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення рахунків ФОП ОСОБА_7 (код за ДРФО НОМЕР_2 ), (ІПН НОМЕР_2 ) адреса АДРЕСА_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_7 (код за ДРФО НОМЕР_2 ), (ІПН НОМЕР_2 ) адреса АДРЕСА_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 липня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1