Провадження №1-кс/127/7873/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,
захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000127, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування. Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 згідно контракту, укладеного 04.02.2016 з Головою Державного агентства лісових ресурсів України, та інших додаткових контрактів (угод) призначено на посаду директора державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства (надалі - ДП «Чечельницьке ЛГ»).
ОСОБА_4 , будучи директором ДП «Чечельницьке ЛГ», є службовою особою, тобто особою, яка відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України виконує організаційно-розпорядчі і адміністративно- господарські функції, а саме на нього контрактом покладено повноваження діяти від імені підприємства, здійснювати поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовувати його виробничо-господарську, соціально- побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань передбачених законодавством, Статутом чи Положенням про об`єднання, підприємство, установу, організацію за цим контрактом, діяти від імені підприємства, укладати господарські та інші угоди, відкривати рахунки в банку, користуватися правом розпорядження коштами підприємства, видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства.
Як установлено розслідуванням ОСОБА_4 , у липні 2018 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, будучи директором ДП «Чечельницьке ЛГ» під приводом придбання будівельних матеріалів та металевих виробів, достовірно знаючи, що зазначені матеріали не будуть поставлені та використані у господарській діяльності підприємства, діючи в інтересах третіх осіб, вчинив розтрату грошових коштів очолюваного ним підприємства.
З цією метою ОСОБА_4 попередньо домовився з ОСОБА_5 про надання нею допомоги в оберненні грошових коштів у готівку.
З метою реалізації свого наміру ОСОБА_4 уклав від імені ДП «Чечельницьке ЛГ» договір № 159 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (Вінницька область, м. Хмільник, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ) про придбання будівельних матеріалів та металевих виробів, заздалегідь знаючи про те, що в дійсності вони не використовуватимуться в діяльності ДП «Чечельницьке ЛГ». Сплачені за договором грошові кошти ОСОБА_4 планував спрямувати на часткове придбання необхідних матеріалів та оплату послуг з виготовлення та встановлення металевих ворітна території земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0061 за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому ОСОБА_10 не була обізнана з намірами ОСОБА_4 , оскільки, фактично, підприємницьку діяльність від її імені, у тому числі укладання та виконання відповідних договорів, здійснювала її дочка ОСОБА_5 .
Після укладення вказаного договору, за вказівкою ОСОБА_4 з рахунку ДП «Чечельницьке ЛГ» на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 31.07.2018 перераховано грошові кошти в сумі 14140 гривень за нібито придбання будівельних матеріалів для ДП «Чечельницьке ЛГ».
ОСОБА_5 , яка мала доступ до банківського рахунку, бухгалтерської та іншої документації фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , реалізуючи попередньо досягнуту з ОСОБА_4 домовленість, розуміючи, що перераховані на рахунок ОСОБА_10 грошові коли, фактично, не є оплатою згідно договору № 159 від 1.07.2018, а призначені для іншої мети, використала їх шляхом часткової видачі матеріалів, необхідних для виготовлення воріт, та оплати вартості їх виготовлення ОСОБА_11 , який їх виготовив, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Так, за рахунок вищезазначених грошових коштів були частково закуплені матеріали та оплачено вартість послуг з встановлення металевих воріт на території земельної ділянки по АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - директором ДП «Чечельницьке ЛГ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , в інтересах третіх осіб вчинив розтрату коштів даного підприємства у сумі 14140 гривень, чим завдали збитків державному підприємству на вказану суму.
ОСОБА_4 22.08.2018 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, тобто наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-яких дій з використанням наданої їй влади чи службового становища.
07.05.2019 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, а саме розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену за попередньою змовою групою осіб.
11.05.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, а саме розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену за попередньою змовою групою осіб.
Вина ОСОБА_4 та ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованого злочину підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:протоколами обшуків за місцем здійснення діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , а також за місцем встановлення металевих воріт;показами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;протоколом обшуку за місцем знаходження ДП «ЧечельницькеЛГ», у ході якого вилучено документи, які стосуються перерахування коштів даним підприємством, які фактично використані на придбання та встановлення воріт, тощо.
Чотирьохмісячний строк досудового слідства у провадженні закінчується 23.05.2019. Водночас, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, а саме: виконати ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду про тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 0000467, у ході розслідування якого здобуто докази вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інкримінованого їм діяння, допитати свідка ОСОБА_22 , здійснити тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», що містять інформацію про рух коштівна рахунку приватного підприємця ОСОБА_10 , у порядку ст. 290 КПК України надати потерпілому, підозрюваним та їх захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інкримінованого їм злочину.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, через тривалий час розгляду клопотань про доступ до документів та необхідність часу для підготовки установами документів до яких надано доступ.
Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений чинним законодавством чотирьохмісячний строк, тобто до 23.05.2019, неможливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000127, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування до 5 місяців.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження № 0000127, заслухавши думку прокурора, підозрюваних та їх захисників, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій областіперебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0000127, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

22.08.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Постановою слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_23 від 03.09.2018 досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.08.2018 зупинено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку із захворюванням підозрюваного на тяжку хворобу.
06.02.2019 постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 досудове розслідування за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України відновлено, оскільки ОСОБА_4 видужав та може брати участь у слідчих діях.

21.03.2019 року ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000127, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України до 4 місяців, тобто до 23.05.2019.

07.05.2019 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

11.05.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України обґрунтовані.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000127 закінчується 23.05.2019.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: виконати ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області про тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 0000127, у ході розслідування якого здобуто докази вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інкримінованого їм діяння, повтороно допитати свідка ОСОБА_22 , здійснити тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», що містять інформацію про рух коштів на рахунку приватного підприємця ОСОБА_10 , у порядку ст. 290 КПК України надати потерпілому, підозрюваним та їх захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Крім того, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000127до 5 місяців, тобто до 21.06.2019 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_8 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000127, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 21.06.2019 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя