Провадження № 1-кс/537/1341/2019
Справа № 537/357/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2019 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання начальника слідчого відділення ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Начальник слідчого відділення ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, а саме: регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо обліку руху палива (надходження, використання, залишки) (помісячно та в розрізі автомобілів); карток обліку руху палива по кожному автомобілю; первинних документів щодо придбання та використання палива (накладні, талони, акти, подорожні листи, тощо), з метою ознайомлення з ними та вилучення оригіналів останніх, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Також просив клопотання розглянути без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться, у зв`язку із наявністю реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів.
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000068 від 12.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Відомості до ЄРДР внесені у зв`язку з самостійним виявленням обставин, що можуть свідчити про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем протягом 2015-2018 років вносили неправдиві відомості до офіційних документів, а саме шляхових (подорожніх) листів та інших бухгалтерських документів про кількість використаних паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому привласнили. Орієнтовна сума збитків понад 100000 грн. Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що це підприємство надає послуги з абонентного супроводу та консультування системи моніторингу транспортних засобів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору № 54 від 01.02.2017, укладеного між зазначеними суб`єктами фінансово - господарських відносин, по автомобілям: трактор НОМЕР_2 , трактор НОМЕР_3 , КрАЗ НОМЕР_4 , трактор JCB НОМЕР_5 , в тому числі даних GPS про пробіг зазначеної комунальної техніки. Вказав, що в рамках досудового розслідування призначена судова економічна експертиза, на виконання якої від експерта надійшло клопотання про надання додаткових документів, зокрема, регістрів синтетичного та аналітичного обліку щодо обліку руху палива (надходження, використання, залишки) за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 (помісячно та в розрізі автомобілів); карток обліку руху палива по кожному автомобілю; первинних документів щодо придбання та використання палива (накладні, талони, акти, подорожні листи тощо). Окрім цього, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза зміни або знищення службовими особами підприємства вищезазначених документів, оскільки останні містять відомості щодо фактичного використання паливних матеріалів для роботи техніки, фактичного пробігу техніки, що використовувалась для роботи, та використання паливно-мастильних матеріалів. Зміна або знищення зазначених документів дозволить особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення, в подальшому уникнути відповідальності. З урахуванням викладеного, просив клопотання розглянути без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться, та задовольнити.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у її відсутність.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику володільця документів, оскільки суд погоджується з доводами слідчого про те, що витребувані документи можуть містити відомості, що вказують на наявність ознак злочину, вчиненого службовими особами підприємства, у володінні якого документи знаходяться, та існує реальна загроза їх знищення чи зміни особами, можливо, причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України наступного змісту: «Посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),зловживаючи службовим становищем, протягом 2015-2018 років вносили неправдиві відомості до офіційних документів, а саме шляхових (подорожніх) листів та інших бухгалтерських документів, про кількість використаних паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому привласнили, орієнтовна сума збитків понад 100000 грн.»
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 20.05.2019 у вищезазначеному кримінальному провадженні призначена економічна експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 від 26.06.2019 для проведення економічної експертизи слід надати додаткові документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо обліку руху палива (надходження, використання, залишки) за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 (помісячно та в розрізі автомобілів); картки обліку руху палива по кожному автомобілю.; первинні документи щодо придбання та використання палива (накладні, талони, акти, подорожні листи тощо); акти перевірки, в якому встановлено розмір матеріального збитку заподіяного внаслідок невидачі палива, а також внаслідок невикористання виданого палива та інші документи щодо поставлених питань.
Відповідно до положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Частиною 2 статті 160 КПК України встановлено вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Так, зокрема, у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч.6 ст.163 цього Кодексу слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стосуються діяльності підприємства. Також слідчий суддя погоджується, що витребувані документи, а саме, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо обліку руху палива (надходження, використання, залишки) (помісячно та в розрізі автомобілів); картки обліку руху палива по кожному автомобілю; первинні документи щодо придбання та використання палива (накладні, талони, акти, подорожні листи, тощо) необхідні для проведення судової економічної експертизи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки співставлення даних, що у них містяться, дозволить встановити чи спростувати наявність у діях службових осіб підприємства ознак злочину, при цьому відомості, що містяться у них можуть бути використані як докази і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Оскільки слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що без вилучення оригіналів вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того вилучення оригіналів документів необхідне з метою проведення судово-економічної експертизи, слід надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника слідчого відділення ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .
Надати начальнику слідчого відділення ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо обліку руху палива (надходження, використання, залишки) (помісячно та в розрізі автомобілів); карток обліку руху палива по кожному автомобілю; первинних документів щодо придбання та використання палива (накладні, талони, акти, подорожні листи, тощо) за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 включно, з метою ознайомлення з ними та вилучення оригіналів останніх, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 30.08.2019 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 02.08.2019 о 13 год. 30 хв.