Справа № 202/5818/19
Провадження № 1-кс/202/9104/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
22 серпня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000905 від 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21 серпня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 21 серпня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 31.07.2018 року невстановлена особа вчинила ряд дій з метою видати себе за власника номеру та отримала доступ до сім-картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , після чого невстановлена особа незаконно отримала доступ до електронних систем та перерахувала грошові кошти в сумі 54 655 грн., на інший рахунок з рахунку ОСОБА_5 та здійснила їх зняття у банкоматах на території м. Дніпра, чим завдала ОСОБА_5 майнових збитків у зазначеній сумі.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 31.07.2018 року він розмістив оголошення на Інтернет-аукціоні «olx.ua» щодо продажу власної собаки. Приблизно о 16:45 годині на його телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Під час розмови невідома йому жінка представилась ОСОБА_6 та виявила зацікавленість в придбанні собаки. У зв`язку з неякісним зв`язком, остання попрохала передзвонити нібито їх матері за телефоном НОМЕР_2 . Він подзвонив по вищевказаному номеру та з іншою жінкою домовились про продаж собаки, а саме те, що саме ОСОБА_6 приїде до місця його мешкання 04.08.2018 року, забере собаку та передасть грошові кошти у сумі 3 500 грн.

В цей же день о 18:29 годині на його телефон надійшло СМС повідомлення із інформацію про заміну Sim-картки з № НОМЕР_3 . Вже о 18:30 годині мережа була відсутня та через деякий час він виявив, що його Sim-картка неактивна. Він із іншого номера передзвонив своїй дружині ОСОБА_7 , НОМЕР_4 та повідомив, що в нього труднощі з його номером. Вони вирішили подзвонити до оператора вже вранці.

01.08.2018 вранці він додзвонився до оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звернувся за допомогою у вирішенні його проблеми із карткою. Оператор повідомила, що Sim-картка з № НОМЕР_3 активна і це є некоректною ситуацією. Найближчим часом надійде СМС повідомлення про розблокування його картки.

Так, як мобільний зв`язок не було відновлено, він знову подзвонив до оператора та попрохав надати інформацію про стан виконання його заявки. На що йому було сповіщено, що його номер вже не існує і його замінили на інший, а саме НОМЕР_5 . Так як ці операції ним не проводились, він був занепокоєним про факт заміни картки тому вони разом з дружиною вирушили до відділення оператора ( АДРЕСА_1 , ТЦ Нагорка), де здійснили відновлення Sim-картки з № НОМЕР_3 .

Після відновлення номеру, він зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перевірки балансу по банківським карткам. Він виявив, що фінансовий номер для доступу до керування ДБО ІНФОРМАЦІЯ_3 24 було змінено на номер НОМЕР_5 , у зв`язку з чим зайти до системи він не мав змоги.

Відразу ж вони вирушили до найближчого банкомату для перевірки балансу. Він виявив нестачу власних грошових коштів по картці для виплат № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я у розмірі приблизно 2 600 грн.

Після цього вони зайшли до відділення банку та звернулись до консультанта для уточнення інформації про стан рахунків та причини списання грошових коштів. В ході діалогу з останнім виявлено, що окрім як списання грошових коштів з картки для виплат у сумі 2 648 грн. були здійснені наступні операції, а саме: списання грошових коштів у сумі 16 242,86 грн. з його універсальної картки, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я (номера не пам`ятає, так як він вважав, що вона була закрита однак за словами консультанта картка була активною) через підвищення кредитного ліміту онлайн заявками ІНФОРМАЦІЯ_5 до суми 18000 грн. Кредитні грошові кошти перераховувались невстановленими особами із кредитного рахунку до картки для виплат. Вже потім за словами консультанта грошові кошти перераховувались різними сумами до FKKDOOOKiev нібито в якості оплати телеком послуг загальною сумою: 20 655 грн. Відповідну заяву про несанкціоноване списання грошових коштів ним було здійснено на гарячу лінію банку. Невдовзі йому надійшли СМС повідомлення про оформлені банком заяви на оскарження зазначених операцій.

02.08.2018 року йому стало відомо, що невстановленими особами також було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів із його кредитної картки № НОМЕР_7 оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на його ім`я. Кредитний ліміт до списання становив 15 000 грн. Весь ліміт було списано на картку гр. ОСОБА_8 . В подальшому при спілкуванні із консультантом А-банку йому стало відомо, що окрім кредитного ліміту було здійснено онлайн кредитну заявку у сумі 20 000 грн. Ці грошові кошти надійшли на його рахунок та в подальшому у сумі 19 000 грн. знову були перераховані до карткового рахунку ОСОБА_8 . Ним була залишена заявка про проведення службової перевірки проведення вказаних транзакцій на гарячій лінії А-банку.

Всі операції які здійснювались з його мобільним номером та картковими рахунками, а саме перевипуск Sim-картки та несанкціоноване списання грошових коштів, здійснювались без його відома та без його будь-якої згоди. На даний час сума загального збитку становить 54 655 грн.

За відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України встановлено, що невстановлені особи для скоєння кримінальних правопорушень використовують ще один абонентський номер НОМЕР_8 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та перевірки показань учасників процесу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_2 .

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- до інформації про абонента НОМЕР_8 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 01 січня 2019 року по 22 серпня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 20 вересня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1