Справа № 754/8765/19
У Х В А Л А
Іменем України

13 червня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000935 від 25.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2019 року від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання старшим слідчим подане в рамках кримінального провадження за №000935 від 25.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2006 року ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення № 458/515 про передачу в оренду до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) строком на 50 років земельної ділянки з кадастровим номером № :90:116:0053, площею 16,7915 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , для перенесення промислової бази мостозагону № 2, що підпадає під забудову залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Договір оренди було зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 79-6-00526 від 02.08.2007 року.

Положеннями робочого проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Голосїївського району м. Києва від 2014 року, що 29.04.2014 року погоджений в порядку ст.86 Водного кодексу України, передбачено складування піщаних матеріалів на вищевказаній земельній ділянці з кадастровим номером № :90:116:0053.

При цьому, 10.04.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір зберігання № МТ-1004 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 .

Після того, 02.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено контракт підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), згідно якого останнє зобов`язується виконувати роботи у відповідності до вимог робочого проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Голосіївського району м. Києва» від 2014 року.

04.02.2014 року на виконання рішення Загальних зборів учасників товариства на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_5 .

Відповідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » генеральний директор виконує такі функції:
-укладає угоди, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні;
-видає доручення;
-видає накази та розпорядження, що обов`язкові для всіх працівників;
-має право першого підпису всіх фінансових документів;
-розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
-затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
-затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги;
-затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
-приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
-подає на затвердження загальних зборів учасників річний звіт та баланс Товариства;
-забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників;
-обґрунтовує порядок розподілу прибутку та засоби покриття збитків;
-розробляє пропозиції про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
-вносить пропозицію про створення, реорганізацію, та ліквідацію філій, представництв, інших структурних підрозділів, розробляє плани їх діяльності;
-здійснює підготовку і скликання чергових та позачергових загальних зборів;
-приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.

При цьому генеральний директор Товариства несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства.

З урахуванням викладеного, ОСОБА_5 , як генеральний директор підприємства, що виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являвся службовою особою згідно положень ч. 3 ст.18 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи у своєму віданні на підставі договору зберігання № МТ-1004 від 10.04.2014 року та договору суборенди, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ділянку місцевості з кадастровим номером №:90:116:0053 площею 16,7915 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , вирішив незаконно заволодіти поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду - річковим піском, в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у період часу з 31.03.2017 року до 31.12.2017 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, не зважаючи на відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідних дозвільних документів - висновку державної екологічної експертизи, який є обов`язковим відповідно до вимог природоохоронного законодавства, спеціального дозволу на користування надрами, усвідомлюючи, що вказане підприємство користувачем надр не являється, у зв`язку з чим не володіє правом розпорядження видобутими корисними копалинами згідно вимог п. 2 ч. 1 ст.24 Кодексу України про надра, перебуваючи на території Канівського водосховища, використовуючи спеціалізовану будівельну, видобувну техніку, обліковану на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввівши в оману посадових осіб останнього, які не усвідомлювали факт наявності у діях ОСОБА_5 протиправного умислу, оскільки вважали, що діють виключно в рамках робочого проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Голосіївського району м. Києва» від 2014 року, незаконно здійснив роботи з гідротехнічного намиву (видобутку) ґрунтово-піщаної суміші (піску) з річки Дніпро загальним об`ємом 596 759,211 т, що становить особливо великий розмір.

Після видобування наведеного річкового піску на території Канівського водосховища, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечували його транспортування до земельної ділянки № :90:116:0053, розташованої по АДРЕСА_1 , де його зберігання забезпечувалося безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_5 , перебуваючи на території земельної ділянки №:90:116:0053, розташованої по АДРЕСА_1 , заволоділо раніше видобутим піском загальним об`ємом 596 759,211 т, що становить особливо великий розмір, внаслідок чого територіальній громаді м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) заподіяно матеріальної шкоди на суму 12 531 943, 44 грн.

Тим самим, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у незаконному заволодінні ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель водного фонду в особливо великих розмірах, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.239-2 КК України.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, усвідомлюючи відсутність у даного підприємства відповідних дозвільних документів щодо проведення робіт з видобування ґрунтового покриву (поверхневого шару) земель водного фонду, вирішив розтратити чуже майно, а саме: річковий пісок, що є корисною копалиною місцевого значення, яким він попередньо заволодів під приводом організації та забезпечення виконання робіт з розчищення ділянок Канівського водосховища, з території земельної ділянки з кадастровим номером №:90:116:0053 площею 16,7915 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходилася у його віданні на підставі договору суборенди, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у період часу з 31.03.2017 року до 31.12.2017 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві, обіймаючи посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до статуту вказаного товариства будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи свої права як генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які полягали у здійсненні керівництва поточною господарською діяльністю товариства, всупереч інтересам останнього, шляхом застосування спеціалізованої будівельної, видобувної техніки, належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що використовувалась невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про наявність у діях ОСОБА_5 злочинного умислу, в рамках відповідних договірних відносин, під приводом укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору поставки № 3009/1 від 30.09.2015 року, здійснив незаконний видобуток піску у кількості 596 759,211 т на території Канівського водосховища, тим самим зловживаючи своїм службовим становищем заволодів чужим майном в особливо великих розмірах, належним територіальній громаді м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), яке перебувало у його віданні згідно робочого проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Голосіївського району м. Києва» від 2014 року, та розмістив пісок на території земельної ділянки № :90:116:0053, розташованої по АДРЕСА_1 , яка на праві оренди використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, в період часу з 31.03.2017 року до 31.12.2017 року, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , задля доведення свого злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна, до кінця, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як сторона за договором поставки № 1504 від 15.04.2015 року, укладеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець), без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, реалізував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пісок у кількості 596 759,211 т на загальну суму 12 531 943, 44 грн. (із розрахунку вартості 1 тони - 21 грн.), та у подальшому обернув їх на свою користь, завдавши охоронюваним законом інтересам територіальній громаді м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на суму 12 531 943, 44 грн.

Тим самим, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, 26.04.2019 року слідчим Деснянського управління поліції ГУНП у м. Києві за погодженням з процесуальним керівником Київської місцевої прокуратури №3 було складено та направлено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч 5 ст. 191 КК України, яку отримала його колишня дружина ОСОБА_6 . Пізніше, 11.05.2019 року начальником відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві за погодження з процесуальним керівником Київської місцевої прокуратури №3 направлено в передбаченому КПК України порядку, ОСОБА_5 зміну про раніше повідомлену підозру, яка є на даний час кінцевим, однак не остаточним варіантом раніше інкримінованого кримінального правопорушення вчиненого ОСОБА_5 за ознаками злочину передбаченого, ч. 1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового слідства, було встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Київській області розслідується кримінальне провадження №0003333 від 22.08.2017 року за фактом незаконного заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів передбаченими ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 364 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження 09.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва було проведено санкціонований обшук нежитлового приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під час якого було вилучено документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються у матеріалах кримінального провадження №0003333 від 22.08.2017 року.

З урахуванням наведених обставин, задля забезпечення подальшої перевірки можливих протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2017 року до 31.12.2018 року, 05.06.2019 року у відповідності до вимог ст.ст. 84, 93, 99 КПК України на адресу слідчого управління ГУНП у Київській області було направлено відповідний запит за № 9186/125/49-2019 від 03.06.2019, щодо надання оригіналів документів фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2017-2018 року.

Проте, згідно отриманої від слідчого слідчого управління ГУНП у Київській області ОСОБА_7 відповіді за № 24/69-4080 від 06.06.2019 року у наданні запитуваної документації було відмовлено з посиланням на положення кримінального процесуального законодавства, якими регулюється застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки вказані кримінальні правопорушення потягли за собою матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, спричинену територіальній громаді м. Києва. Для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та доведення вини осіб, які вчинила кримінальне правопорушення, необхідно ініціювати перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , з приводу реалізації піску іншим суб`єктам господарської діяльності протягом 2018 року, для якої потрібно надати ряд матеріалів.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у слідчому управління ГУНП у Київській області

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000935 від 25.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ; слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 ; начальнику відділення СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: документи фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1