У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

Секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м. Одесі скаргу представника власника майна директора ТОВ "Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн" ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, прокурора у кримінальному провадженні №0001842 від 14.07.2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Учасники процесу:

прокурор - ОСОБА_4 ,

представник власника майна - ОСОБА_5

в с т а н о в и в
Директор ТОВ "Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн" ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого, прокурора у кримінальному провадженні №0001842 від 14.07.2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

ОСОБА_3 в обґрунтування скарги посилається на наступне. Постановою заступника прокурора Одеської області проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 14.07.2016 №0001842 за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 364 КК України доручено слідчим слідчого відділу прокуратури Одеської області.
У межах розслідування вказаного кримінального провадження, після проведеного з 19.07.2016 по 23.07.2016 слідчою в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 обшуку складських приміщень ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» за адресою м. Київ, проспект Повітрофлотський 81 вилучено алкогольну та тютюнову продукцію разом з документами та комп`ютерною технікою, власником чого є ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн».
Дозвіл на проведення обшуку надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2016 № 757/34535/16-к. Слідчий суддя клопотання про обшук частково задовольнив. Разом з тим, згідно ухвали не підлягали задоволенню вимоги про відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів, цінностей та цінних паперів, оскільки відсутні дані про те, що це майно може знаходитись у вказаному приміщенні та таке майно може мати доказове значення для вказаного кримінального провадження. Крім того, не підлягали задоволенню вимоги клопотання про відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: об`єктів іншого рухомого майна тощо, оскільки таке формулювання, виходячи з положень ст. 234-235 КПК України є юридично некоректним, так як не містить даних про те, що відомості, які містяться у таких об`єктах рухомого майна можуть бути доказами, і що такі знаходяться у зазначеному в клопотанні складському приміщенні.
Таким чином, слідча в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 під час виконання ухвали № 757/34535/16-к вимог даного процесуального документу та вимог ч. 5 ст. 236 КПК України, де зазначено, що обшук проводиться в обсязі, необхідному для досягнення його мети, не дотрималася, оскільки вилучила речі, які жодного відношення до вищевказаного кримінального провадження не мають та не могли мати, та дозвіл на вилучення яких не надано судом. Крім того, вилучена алкогольна та тютюнова продукція також не належить до предметів, які вилученні законом з обігу.

У судовому засіданні представник власника майна підтримав скаргу у повному обсязі, просив її задовольнити.

Прокурор не заперечив проти задоволення скарги.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши думку сторін, прийшов до висновку про необхідність задоволення скарги із наступних підстав.

Як встановлено у судовому засіданні, з 19.07.2016 по 23.07.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук складських приміщень ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» за адресою м. Київ, проспект Повітрофлотський 81, під час яких вилучено майно, на яке не ухвалою слідчого судді не надано прямий дозвіл.
В той же час, під час розгляду скарги, встановлено, що після проведеного обшуку сторона обвинувачення не звернулась із клопотання про накладення арешту, а вилучені предмети не поверненні законному володільцю.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з Узагальненням Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування», слідчим суддям необхідно ретельно оцінювати підстави віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст. 167 КПК, оскільки вони залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.
КПК передбачає можливість тимчасового вилучення майна у трьох випадках: 1) у затриманої особи; 2) при проведенні огляду; 3) при проведенні обшуку. Майно є тимчасово вилученим до його повернення або вирішення питання про його арешт.
Зокрема, згідно з положеннями п. 6 ч. 2 ст. 235 та ст. 236 КПК, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. На підставі ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).
Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98) (справа «East/West Alliance Limited» проти України).
На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що справді, майно яке вилучено органом досудового розслідування є тимчасово вилученим оскільки протягом 48 годин сторона обвинувачення не звернулась із клопотанням про арешт, а в ухвалі слідчого судді дозвіл на вилучення такого майна не надано.
Таким чином, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та основоположних свобод, слідчий суддя вважає, що бездіяльність слідчого і прокурора щодо неповернення тимчасово вилученого майна, прямо порушує законні права особи на безперешкодне володіння своїм майном, а тому скарга підлягає задоволенню в цій частині, що стосується визнання бездіяльності сторони обвинувачення протиправною, то таке рішення слідчий суддя не уповноважений приймати під час розгляду скарги.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 214-216, 303-307, 318-380 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Скаргу представника власника майна директора ТОВ "Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн" ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, прокурора у кримінальному провадженні №0001842 від 14.07.2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.
Вилучені під час обшуку за АДРЕСА_1 19.07.16 товари, а саме: «Davidoff gold» у кількості 25 блоки; «Davidoff classic» у кількості 25 блока; «Camel Orange» 30 блоків; «Camel blue» 25 блоків; «Prince» у кількості 25 блоки; «Rothmans King Size» 25 блоки; «Rothmans International» 23 блок; «Vogue bleue» у кількості 4 блоки; «Glamour Pinks» у кількості 25 блоки; «Lucky strike 1871 red» у кількості 25 блоки; «Lucky strike red» у кількості 22 блоки; Sierra 1L*6 241 коробок; Jameson 1L*6 227 коробок, 5 пляшок; Русский стандарт 1L*6 162 коробок; Castel Torre 0,75*6 30 коробок; Glenlivet 1L*12 26 коробок; St. Remy 1L*12 92 коробки; Metaxa 1L*12 4 коробок; Jack Daniels 1L*12 24 коробок; Jura 1L*12 17 коробок; Baileys 1L*12 23 коробок; Black Label 1L*12 97 коробок; Glen Garioch 1L*12 29 коробок; Jack Daniels 3L 77 коробок; Jelzin 1L*6 8 коробок, 1 пляшка; Finlandia 1L*12 23 коробок; Masi 0,374L*12 36 коробок; Baron Оtard 1L*6 98 коробок; Camus 1L 85 коробок; Camus 0,5L 33 коробок; Danzka vodka 1L*12 79 коробок; Ballantines 1L*12 38 коробок; Ascott XO 0,7L*12 24 коробок; Becherovka 1L*9 27 коробок; GlenFiddich 1L*12 48 коробок; Henkell 0,2L 28 коробок; Absolut 0,5L*12 19 коробок; Plantation 0,7L*6 67 коробок; Glenmorangie 1L*6 6 коробок; Moet Chandon 0,75L*6 1 коробок; Meukow VSOP 1L*12 14 коробок; Asti Martini 0,75L*12 51 коробок; Napolion 1L*12 24 коробок (1 не повний); Glaymore 1L*12 19 коробок; Freixenet 0,75L*6 73 коробок; Grey Goose Vodka 1L*6 56 коробок; Jelzin 3L*4 234 коробок; Gentleman Jack 1L*6 64 коробок (одна не повна без 3-х бут.); Schlumberger gold 0,75L*6 18 коробок; Sir Edwards 1L*6 53 коробок; Jack Daniels 0,5L*12 51 коробок; Zacapa XO 0,7L*6 1 коробок; Louis Roederer 0,75L*6 1 коробок; Ruinart 0,75L*6 1 коробка; Courvoisier 0,7L*12 23 коробки; Jack Daniels 0,7L*6 21 коробка; Danzka vodka 0,5L*6 35 коробок; Godet XO 0,7L*6 16 коробок; Jose Guerdo 1L*12 18 коробок; Prosecco Zonin 0,75L*6 15 коробок; Torres 0,187L*24 54 коробок; Faustino VII 0,187L*24 48 коробок; Montezuma 1L*12 17 коробок; Bottega 0,75L*6 18 коробок; Bottega gold 0,75L*6 21 коробка; Bottega Rose 0,75L*6 11 коробок; Finlandia 0,5L*24 20 коробок; Jim Beam 0,5L*24 37 коробок та 6 бут.; Red Label 1L*12 25 коробок, 6 пляшок; Jagermeister 1L*6 44 коробок; Bacardi 1L*6 43 коробок; Bacardi 1L*12 24 коробок; Canadian Club 1L*12 39 коробок; Alexander 0.7L*6 18 коробок; Remy Martin 1L*12 24 коробок; Lauders 1L*12 21 коробок; Jacobs Creek 0,75L*6 33 коробок; Henkell 0,75L*6 48 коробок; Bombay sapphire 1L*12 28 коробок; The balvenie 1L*12 37 коробок; Sheridans 1L*6 30 коробок; Louis Eschenauer 0,187L*48 48 коробок; Dalmore 1L*12 42 коробок; Whyte&Mackay 1L*12 47 коробок; Glen Grant 1L*6 54 коробок; Chivas 12old 1L*12 82 коробок (у одній немає 1 пляшки); Courvoisier 1L*12 24 коробок; Beefeater 1L*12 23 коробок; Linie Aquavit 1L* 12 25 коробок; Hennesy 1L*12 24 коробок; Chivas 18old 1L*6 59 коробок; Bisquit 1L*6 37 коробок; Underberg 0,25L*5 41 коробок; Proximo 0,75L*6 53 коробки; Marques de Caceres 0,75L*12 16 коробок; Ruggeri 0,75L*6 7 коробок; Barton Guestier 0,187L*24 97 коробок; Ballantines 0,5L*12 38 коробок; Faustino 0,75L*6 53 коробок; Veuve Clicquot 0,75*6 106 коробок; Absolut vodka 1L*12 24 коробок; Blue Label 0,7L*6 15 пляшок; Camus 1,5L 1 пляшка; Richard Hennesy 0,7L 1 пляшка; John Walker King GeorgeV 0,7L 2 пляшки; Martell Creatio 0,7L 5 пляшок; Ron Zacapa 0,7L 10 пляшок; Louis Roedere 0,75L 16 пляшок; Camus Extra Elegance 0,7L 3 пляшки; Henkell trocken 0,2L 18 пляшок; Ruggeri 0,75L 2 пляшки; Remy Martin 1L 5 пляшок; Ruinart Rose 0,75L 16 пляшок; Hennese Prive 0,7L 4 пляшки; Red Label 4,5L 5 пляшок; The Glenlivet 1L 20 коробок; Godet XO Terre 0,7L 4 пляшки; Chivas regal 4,5L 13 коробок; Black Label 4.5L*3 10 коробок та 1 пляшка; Hennesy VS 1L*12 7 коробок та 1 неповна; Moet 0,75L*6 104 коробок; J.P. Chenet 369 коробок, підлягають якнайшвидшому поверненню особі, у якої вони були вилучені.
У задоволенні скарги в іншій частині - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.11.2019