печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Портного А.А про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000180 від 25.04.2018, за фактом протиправного заволодіння майном ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та іншого нерухомого майна належного ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 23.04.2018 по 25.04.2018 невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_5 , ( АДРЕСА_2 ) в результаті чого внесли зміни до відомостей щодо юридичних осіб ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та нерухомого майна належного ОСОБА_4 та незаконно заволоділи вказаним майном.
В ході допиту реєстратора ОСОБА_5 остання повідомила, що будь яких дій відносно перереєстрації вказаних підприємств на користь ОСОБА_6 не проводила, вказану особу вона не знає та ніколи не бачила.
25.04.2018 державним реєстратором ОСОБА_7 на підставі договору купівлі продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протоколів загальних зборів за підписами ОСОБА_6 були проведені реєстраційні.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що він на протязі тривалого часу знайомий з ОСОБА_8 з яким у нього склалися ділові відносини у виготовленні та вирощування сільськогосподарської продукції.
В подальшому між ним та ОСОБА_8 виник корпоративний конфлікт пов`язаний з викраденням останнім грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та незаконним переоформленням земельних ділянок належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того ОСОБА_4 пояснив, що належні йому корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були незаконно перереєстровані на невідомих йому осіб.
В ході допиту свідка ОСОБА_9 було встановлено, що 25.04.2018 року в період відсутності власника вказаного підприємства, ОСОБА_4 , було скоєно рейдерський захват з боку ОСОБА_10 , який надав правоустановчі документи, які підтверджували факт того, що на теперішній час він є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового слідства були встановлені особи, які також можуть бути причетні до скоєння вказаних злочинів, а саме: ОСОБА_11 , який став керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та який використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , який був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 .
Оскільки вищезазначені особи можуть бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення, у слідства виникла потреба у додатковому відпрацюванні вказаних осіб які користуються (користувалися) абонентськими номерами оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв`язок абонентів та мобільних терміналів зв`язку за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2019. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , право тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про надання телекомунікаційних послуг по абонентським номерам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 .
- про надання телекомунікаційних послуг за вказаними абонентськими номерами та терміналами мобільних систем зв`язку, в якому використовувалися сім-картки операторів рухомого (мобільного) зв`язку: про доступ до мережі «Інтернет», дату, час і тривалість вхідних та вихідних, нульових телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання їх зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних СМС- повідомлень і інформацію про GPRS, 3G - трафік з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2019, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/35882/19-к Прим.2 Слідчому Портному А.А Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 15.07.2019 р.