УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014320 від 19.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування, встановлено, що відповідного до відкритої системи проведення тендерів сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були підписані договори, з приводу капітального ремонту асфальтованого покриття доріг на території Солом`янського району міста Києва, внаслідок чого, ПП « ОСОБА_5 » отримало на відкриті розрахункові рахунки, з державного бюджету України, грошові кошти у загальній сумі 11 745 190 гривень, які в подальшому, з метою їх привласнення, частково перерахували на відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 962,1 гривень.

Згідно укладеного договору № 01/11 на постачання продукції від 01.11.2018 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , постачальник зобов`язується виготовити та передати у власність покупця асфальтобетонну суміш, бетонні суміші, щебінь, розчини, залізо-бетонні та бетонні вироби на загальну суму 2 млн. гривень.

Органом досудового розслідування встановлено, що 18.02.2019р., у директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, відповідно до вилучених рахунків-фактур, було встановлено, що розрахунок за надану продукцію між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено у повному обсязі.

24.12.2018р., органом досудового розслідування було допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , який показав, що кий повідомив про те, що близько одного місця він являється директором вказаного вище товариства, однак будь-якою інформацією про дане товариство не володіє.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що бюджетні кошти ПП « ОСОБА_5 » отримує від замовників за покрівельні роботи, діяльність у сфері архітектури, будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво доріг та автострад, будівництво мостів. Отримані кошти, з метою їх легалізації та виплати так званих «відкатів», а також привласнення і розподілу між основними учасниками схеми, перераховуються на рахунки суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності та переводяться у готівку.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , має ознаки фіктивності, оскільки єдина службова особа, анкетні дані якої використані в якості директора підприємства ОСОБА_6 , відношення до останнього не має, отримало грошові кошти за неіснуючі товари та послуги на суму 1 млн. 962 тис. грн..

Також, 18.02.2019р. у директора ПП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 було вилучено протоколом тимчасового доступу договір № 01/11 на постачання продукції укладений 01.11.2018р. між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_6 та ПП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_7 разом з додатками: рахунком-фактури № СФ-0000031 від 29.11.2018р., рахунком-фактури № СФ-0000032 від 29.11.2018р., рахунком-фактури № СФ-0000033 від 29.11.2018р., рахунком-фактури № СФ-0000034 від 29.11.2018р., рахунком-фактури № СФ-0000035 від 29.11.2018р., рахунком-фактури № СФ-0000038 від 30.11.2018р., рахунком-фактури № СФ-0000039 від 30.11.2018р. згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Згідно отриманих даних встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з метою відслідкування руху коштів та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою відслідкування руху коштів та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 22.07.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код МФО НОМЕР_9 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з дати відкриття рахунків по 10.07.2019р., оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 17.12.2018р. по 10.07.2019р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 17.12.2018р. по 10.07.2019р., з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- виписок по руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час);

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами; документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам;

- документів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код МФО НОМЕР_9 ), про зміну залишків на поточному рахунку, по системі «Клієнт-Банк»;

- банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку, а саме: заяв на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код МФО НОМЕР_9 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявних прибуткових касових ордерів від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документів, установлених відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанцій (другий примірник прибуткового касового документа) або інших документів, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документів, які стосуються касових операцій, а саме: касових ордерів, видаткових відомостей, видаткових касових ордерів про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткових касових ордерів та видаткових відомостей, які виписані на іншу особу, розрахункових документів, інших касових документів, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківських виписок з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошових чеків; довіреностей, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всіх наявних актів про розбіжності при видачі (повернені) коштів;

- електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код МФО НОМЕР_9 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахунку;

- всіх наявних документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код МФО НОМЕР_9 ), а саме: установчих та реєстраційних документів; наказів; всі наявних заяв; довіреностей; копії документів, які посвідчують особу; карток зі зразками печатки та підпису; заяв про відкриття та закриття рахунку, додатків до них; заяв про видачу чекової книжки; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копій наявних паспортів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1