Справа № 635/5871/18
Провадження 1-кс/635/3611/2019
У Х В А Л А
12 листопада 2019 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000589 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2018 по 01.11.2019; інформації про наявність рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2018 по 01.11.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові;інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2018 по 01.11.2019; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 01.11.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 (відділення у АДРЕСА_2 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_3 (центральний офіс в АДРЕСА_4 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ) НОМЕР_15 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) ? НОМЕР_17 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_5 (офіс в АДРЕСА_6 );

та за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_3 (центральний офіс в АДРЕСА_4 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ) НОМЕР_20 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 (відділення у АДРЕСА_2 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_5 (офіс в АДРЕСА_6 ).

У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що 10.08.2018 невстановлені особи привласнили майно, яке належить ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим спричинили матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 0000589 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши клопотання, вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , звернулась до Генеральної прокуратури України з заявою, в якій вона просить вжити заходів до невідомих їй осіб, які із застосуванням механізованої техніки 10.08.2018 в АДРЕСА_7 здійснювали самовільний вивіз старого асфальтного покриття, який належить ІНФОРМАЦІЯ_9 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено із ІНФОРМАЦІЯ_10 договори, щодо проведення капітального ремонту дороги по вул. Харківській від будинку № 50 до перехрестя з вул. Центральна в с. Мала Рогань на суму 1 млн. 425 423 грн. 60 коп. (договір № 33 від 16.07.2018) та проведення капітального ремонту дороги по вулиці Центральна в с. Мала Рогань на суму 1 млн. 426 611 грн. 60 коп. (договір № 09-08-3 від 14.08.2018).

Крім цього, для виконання робіт з приводу вивозу будівельного сміття та надання обладнання для будівництва доріг, СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучався по договору субпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_11 зі станом 65 «платник з наступного року», а на даний момент до кінця бюджетного року вказане підприємство перебуватиме на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Водночас, як убачається з відомостей ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_26 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а не АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, як убачається з відомостей ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повний номер рахунку, що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_27 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки зазначені відомості становлять банківську таємницю, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000589 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2018 по 01.11.2019; інформації про наявність рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2018 по 01.11.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові;інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2018 по 01.11.2019; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 01.11.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_27 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 (відділення у АДРЕСА_2 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_3 (центральний офіс в АДРЕСА_4 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ) НОМЕР_15 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) ? НОМЕР_17 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_5 (офіс в АДРЕСА_6 );

та за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_3 (центральний офіс в АДРЕСА_4 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ) НОМЕР_20 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 (відділення у АДРЕСА_2 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_5 (офіс в АДРЕСА_6 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 12 грудня 2019 року .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1