Номер провадження:1-кс/521/7119/19
УХВАЛА
13 листопада 2019 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеськый області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 31.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання та доданих матеріалів, в провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 31.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, з метою уникнення проведених відкритих конкурсних торгів, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» та, як наслідок, укладення договорів, предметом яких є надання послуг з поточного ремонту місць стоянок аеродрому КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_5 », генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 прийнято рішення щодо поділу предмета державних закупівель на окремі тендерні пропозиції з очікуваною вартістю до 1 млн. грн., всупереч ч. 7 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» (замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів).
Так в 2016-2017 роках між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого та всупереч інтересам служби, діяв Генеральний директор ОСОБА_6 , та ПП « ОСОБА_5 » укладено договори:
- 008-02/16 від 15.02.2016 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №9, вартість складає 860 695,20 гривень.
- 055-02/16 від 29.02.2016 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №10, вартість 981 232,80 гривень;
- 004-09/16 від 15.09.2016 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №11, вартість складає 955 146 гривень;
- 005-09/16 від 15.09.2016 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №12, вартість складає 948 168 гривень;
- 010-09/16 від 16.09.2016 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №19, вартість складає 949 854 гривень;
- 011-09/16 від 16.09.2016 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №20, вартість складає 968 791,20 гривень;
- 012-09/16 від 16.09.2016 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №21, вартість складає 977 514 гривень;
- 013-09/16 від 16.09.2016 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №22, вартість складає 954 819,60 гривень;
- 014-09/16 від 16.09.2016 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту Перону «14» місця стоянки №42, вартість складає 985 266 гривень;
- 015-09/16 від 16.09.2016 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту Перону «14» місця стоянки № 43, вартість складає 992 925, 60 гривень;
- 016-09/16 від 16.09.2016 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту Перону «14» місця стоянки №44, вартість складає 988 902 гривні;
- 040-02/17 від 01.02.2017 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №9, вартість складає 958 197,60 гривень;
- 012-02/17 від 01.02.2017 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №10, вартість складає 995 757,60;
- 013-02/17 від 01.02.2017 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №12, вартість складає 987 570 гривень;
- 014-02/17 від 01.02.2017 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №13, вартість складає 991 776 гривень;
- 015-02/17 від 01.02.2017 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №15, вартість складає 970 957,20 гривень;
- 017-02/17 від 01.02.2017 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №45, вартість складає 995 000 гривень;
- 018-02/17 від 01.02.2017 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №55, вартість складає 669 546 гривень;
- 019-02/17 від 01.02.2017 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №56 вартість складає 624 973,20 гривень;
- 020-02/17 від 01.02.2017 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №57, вартість складає 581 326,80 гривень;
- 021-02/17 від 01.02.2017 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №58, вартість складає 573 800,40 гривень;
- 022-02/17 від 01.02.2017 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №59, вартість складає 521 156,40 гривень;
- 023-02/17 від 01.02.2017 р. предметом якого є надання послуг з поточного ремонту місця стоянки №60, вартість складає 637 851,60 гривень;
Загальна вартість послуг за вказаними договорами склала 20 071 227,60 гривень.
Після виконання робіт з поточного ремонту, між Генеральним підрядником ПП « ОСОБА_5 » та замовником Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені та в інтересах якого діяв Генеральний директор ОСОБА_6 , підписані Акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких здійснена їх оплата в сумі 19 120 436 гривень копійок.
Однак досудовим розслідуванням встановлено, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи № 18-4803/5812-5822/5823-5831 від 17.10.2019, що загальна вартість фактично виконаних ремонтних робіт за договорами № 014-09/16 від 16.09.2016 р., № 015-09/16 від 16.09.2016 р., № 016-09/16 від 16.09.2016 р., № 017-02/17 від 01.02.2017 р., № 018-02/17 від 01.02.2017 р., № 019-02/17 від 01.02.2017 р., № 020-02/17 від 01.02.2017 р., № 021-02/17 від 01.02.2017 р., № 022-02/17 від 01.02.2017 р., № 023-02/17 від 01.02.2017 р., № 004-09/16 від 15.09.2016 р., № 005-09/16 від 15.09.2016 р., № 010-09/16 від 16.09.2016 р., № 011-09/16 від 16.09.2016 р., № 012-09/16 від 16.09.2016 р., № 013-09/16 від 16.09.2019 р., № 008-02/16 від 15.02.2016 р., № 055-02/16 від 29.02.2016 р., № 040-02/17 від 01.02.2017 р., № 012-02/17 від 01.02.2017 р., № 013-02/17 від 01.02.2017 р., № 014-02/17 від 01.02.2017 р., № 015-02/17 від 01.02.2017 р., укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » становить 7 845 030 гривень.
Загальний обсяг робіт, зазначений в актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 014-09/16 від 16.09.2016 р., № 015-09/16 від 16.09.2016 р., № 016-09/16 від 16.09.2016 р., № 017-02/17 від 01.02.2017 р., № 018-02/17 від 01.02.2017 р., № 019-02/17 від 01.02.2017 р., № 020-02/17 від 01.02.2017 р., № 021-02/17 від 01.02.2017 р., № 022-02/17 від 01.02.2017 р., № 023-02/17 від 01.02.2017, № 004-09/16 від 15.09.2016, № 005-09/16 від 15.09.2016, № 010-09/16 від 16.09.2016 р., № 011-09/16 від 16.09.2016 р., № 012-09/16 від 16.09.2016 р., № 013-09/16 від 16.09.2019 р., № 008-02/16 від 15.02.2016 р., № 055-02/16 від 29.02.2016 р., № 040-02/17 від 01.02.2017 р., № 012-02/17 від 01.02.2017 р., № 013-02/17 від 01.02.2017 р., № 014-02/17 від 01.02.2017 р., № 015-02/17 від 01.02.2017 р., укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » не відповідає обсягу фактично виконаних робіт.
Загальна сума не відповідності обсягів виконаних робіт, зазначених в актах приймання виконаних робіт до договорів, становить 11 275 465 гривень.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що генеральним підрядником ПП « ОСОБА_5 » до виконання робіт за вказаними договорами в якості субпідрядників залучались ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 під час здійснення під час здійснення взаєморозрахунків з ПП « ОСОБА_5 » за виконані роботи по вказаним договорам використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту завдання шкоди інтересам територіальної громади м. Одеси в особливо великих розмірах, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 в період з 01.01.2016 р. по 01.01.2018 року.
Посилаючись на зазначене слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.364 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеськый області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 31.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , який входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні № 0000804 від 31.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та старшому оперуповноваженому УСБУ в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , з метою вилучення завірених належним чином копії документів які містять відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 в період з 01.01.2016 по 01.01.2018 р.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13 листопада 2019 року

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1