печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000453, -

ВСТАНОВИВ:
11.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ел. адм.. под.), МФО НОМЕР_11 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження №0000453, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що в ході розгляду запиту народного депутата України ОСОБА_5 та доданих до нього матеріалів виявлено обставини, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що полягало у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_7 ) в особі голови правління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в особі директора ОСОБА_7 , був укладений договір на закупку відповідного аудіовізуального обладнання на загальну суму15 млн. 164 тис. 850 грн. Технічне завдання щодо закупівлі відповідного обладнання готував заступник виконавчого директора технічний директор ОСОБА_8 , який діяв за вказівкою виконавчого директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 .

Згідно додатків до протоколу переговорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є офіційним представником та ексклюзивними дистриб`ютором програмного забезпечення для аудіо- та відеообробки матеріалів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Ірландія) та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (США).

Однак протягом листопада грудня 2017 року поставки технологічного обладнання виробництва вказаних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до України не здійснювались. Техніка та інші складові станцій для обробки аудіо - відеоматеріалів закуповувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за завищеними цінами у суб`єктів господарювання на території України (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та в подальшому, після встановлення програмного забезпечення компаній « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Ірландія) та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » LLC (США) за завищеними цінами постачались до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, в ході проведення заходів встановлено можливі зловживання та порушення, вчинені керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Благодійного фону «Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення в Україні», при використанні грошових коштів, наданих міжнародними спонсорами для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », можливого розкрадання коштів шляхом завищення кошторисів виконаних робіт, проведення подвійного фінансування «грантових» проектів як за рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_17 », так і бюджетних коштів, фактичного залучення до виконання проекту працівників «Суспільного» та використання технічних можливостей компанії, з подальшим конвертуванням отриманих коштів у готівку через можливості фізичних осіб-підприємців, в т.ч. з числа родичів співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розкрадань товарно-матеріальних цінностей при проведенні обліку основних засобів та іншого обладнання, придбаного за кошти « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Так, 17.12.2018 між Благодійним фондом «Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення в Україні» (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_7 ) в особі ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 був укладений договір №5/рд від 17.12.2018 про виконання робіт вартістю близько 1,1 млн. гривень, а саме: монтаж декорацій для програми під робочою назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - 3 комплекти для встановлення в телестудіях «Суспільного телебачення» мм. Дніпро, Запоріжжя та Миколаїв.

При цьому, у відповідності до пп. 1.1, 1.5 Договору, виконання робіт здійснювалося з матеріалів, засобів, устаткування та обладнання ФОП ОСОБА_11 та повинно бути переданим Благодійному фонду «Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення України» разом із майновими правами.

Водночас, за наявною інформацією, виконання робіт для ФОП ОСОБА_11 та виготовлення декорацій безпосередньо здійснювалося начальником Управління з декорацій Департаменту з виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_12 родичем ФОП ОСОБА_11 та його підлеглими за рахунок робочого часу та коштів компанії. Крім того, частина матеріалів для виготовлення реквізиту купувалася за завищеними цінами за непрозорою схемою.

З урахуванням необхідності підготовки відповідного звіту перед «грантодавцями», в порушення вимог п.1 договору №5/рд від 17.12.18, виготовлені декорації були передані актом приймання-передачі до Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без проведення оцінки вартості проведених робіт і повноти виконання своїх зобов`язань ФОП ОСОБА_11 .

Таким чином, є підстави вважати, що протягом 2016-2018 років діяла злочинна схема щодо виведення та розтрати грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_17 , що полягала у створенні проекту телепередач « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яка полягала у тому, що за участю посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реалізовано вказаний проект через договірні відносини з ФОП ОСОБА_13 , використовуючи лише потужності самого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після переказу грошових коштів ФОП ОСОБА_13 було ліквідовано, що вказує на ознаки фіктивності вказаного правочину.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, а саме інформації щодо руху грошових коштів щодо суб`єктів господарювання, які фігурують у зазначених правочинах, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), з метою підтвердження або спростування факту фіктивності вказаних правочинів, виявлення ознак розтрати грошових коштів, шляхом переказу їх на контрагентів без фактичного виконання будь-яких робіт.

Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) використовує наступні банківські рахунки у різних банківських установах:

- № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

- № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ел. адм. под.), МФО НОМЕР_11 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),

- № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 в ІНФОРМАЦІЯ_20 , МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) використовує наступні банківські рахунки у різних банківських установах:

- № НОМЕР_27 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

- № НОМЕР_30 в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ел. адм. под.) МФО НОМЕР_11 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) використовує наступні банківські рахунки у різних банківських установах:

- № НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

- № НОМЕР_32 в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ел. адм. под.) МФО НОМЕР_11 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію в електронному вигляді по руху грошових коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час щодо вказаних банківських рахунків, платіжних доручень на перерахування грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації про отримання грошових коштів через банкомати банку, фото і відео-матеріалів, що фіксували вказані дії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000453 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_2 , які входять до слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію в електронному вигляді по руху грошових коштів з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали щодо банківських рахунків, платіжних доручень на перерахування грошових коштів з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, інформації про отримання грошових коштів через банкомати банку, фото і відео-матеріалів, що фіксували вказані дії, з можливістю вилучення завірених копій відповідних документів, та інформації в електронному вигляді стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) , по наступних банківських рахунках:

- рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_30 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), № НОМЕР_32 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 (ел. адм.. под.), МФО НОМЕР_11 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

- рахунках № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- рахунках № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рахунках № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

- рахунку № НОМЕР_27 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;

- рахунку № НОМЕР_31 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54494/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1