печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000021 від 08.02.2019,

ВСТАНОВИВ:
12 червня 2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке вилучено в приміщенні пункту обміну валют, ТОВ «ФК Магнат» , власником котрого є ОСОБА_4 , а керівником ОСОБА_5 , послугами котрого користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім картами мобільних операторів «МТС» НОМЕР_3 та «лайфселл» НОМЕР_4 , ноутбук марки «Macbooc» серійний номер C02581T3FVH8, з зарядним пристроєм, відео реєстратор білого кольору, марки «HIKVISION», серійний номер 144681960, які поміщено до сейф пакету;

- два стаціонарних комп`ютери чорного кольору, які обмотані ниткою білого кольору, кінці якої скріплені паперовими бирками, які містять на собі роз`яснювальні надписи та відтиски печатки «Для пакетів Печерського УП»

- грошові кошти сумою 98 000 (дев`яносто вісім тисяч) гривень, номіналом 500 гривень, в кількості 196 штук, з наступними серійними номерами, а саме:

ВБ2850146

УЖ9492621

ЛБ6923074

СД1974391

ЛЗ4115146

СЖ2131254

ФЖ5276410

ВА2105018

СЗ3070208

ГК1543592

ФГ9735097

ВХ7779274

ЗИ3635112

ЗД1263062

УГ9885109

УЗ963417

АА7085239

ЗЗ1230620

ЗБ8139761

МА0955438

ФБ4626212

ВА7862469

ЗГ1960332

ЗД4277334

ЗЗ4229456

ЗД7805378

УГ7063375

ЛГ3137495

ВА2736958

ВИ1276066

ВХ2184644

ВГ2173901

СБ9829804

УД5774111

ЛИ5473202

ФЗ2162894

ХГ5210111

УБ8110523

МА2613691

ВЗ5626934

УЖ7526669

ФГ2662968

ЗИ3626525

СГ7168057

УЖ4902954

ЛА5757233

УИ8753732

ЛБ4266335

ВА9771982

ЗГ0193638

ЛИ0831770

ЛИ6630663

УИ4288970

ВБ2558568

ЗБ8201257

ФЗ8271224

ВВЗВ28368

СБ6837252

ВБ0485436

УЗ8299428

АА6566528

ЛГ1996385

УБ4460381

УГ2008680

ЗИ0592679

ФЖ9359811

ЛБ7411780

ЛВ7426893

СЗ6230836

ВЖ1091510

СД5138225

МВ3907631

СИ0210561

ЗД2904452

ЛИ3541866

ВГ5557136

ФЗ6468643

ФЗ2930346

УЖ1074879

СД7924608

ГТ2573271

УД2521928

ЛА7073509

СД9431061

АА1827870

ВЗ4004646

ФД8116525

ЗИ2803807

ЗЗ2720984

ЛВ5210429

ВЕ6206307

СЗ1585071

ФГ9573288

СЗ7897823

ФЖ5110434

ЗД0068595

ВГ6020203

ГК1721009

ВЖ5710167

ВХ5082019

ВБ6390173

ЛБ0021364

МБ2650888

МБ9823196

ВЕ3482080

ВЖ2598411

МВ4989643

ЛБ2097395

СЗ8845184

ЛВ9243895

СД8576463

ХЕ4381515

ВБ8752871

УГ2483827

ЗД4619188

ЛВ8958759

МБ3166511

БР4242014

ВЗ9485343

ЗГ6311998

ЛЗ0727488

БТ0176739

ЗД5271097

ВЗ5638049

УГ7388422

ХВ5966434

ЗД8826471

ВЖ2309291

ФБ6311095

ФЗ4456310

ЗБ1514602

ВД1584613

ХЗ3534378

ЗЄ6912379

ХЗ3534375

ХА2371083

ВЗ4459556

ВЖ2825085

ЗЗ1282183

ВГ2942695

УГ2212714

СБ2576399

ВВ2365159

ВЕ7054059

ВГ0088762

УЗ2458165

УИ5450428

СД8008125

ЛИ1184154

УД8699188

ВЕ5372803

ВЖ3469406

ВА8849235

ВД6314222

ВЕ3783704

ЛЗ9758415

ЛВ2601096

ЛА4538382

ЗД6024772

МБ9701452

ВФ7961835

ЗЗ0771671

ЛВ2713644

ФЗ0868216

УЖ9875961

УБ0200930

ГК3043622

ЛИ3258475

ВЕ7979391

СЗ0013080

СГ7359030

ЛА9700683

СЗ1849620

ЗГ8868898

ВЖ1781381

БН1986973

БН0317662

СГ7811842

ВИ4850322

ЗБ8488382

ЛА5277709

ЛА1474997

УЖ8391176

СЗ6360523

МА4550422

ВЖ0802708

УЖ6507919

ФЗ9362624

СЗ7282929

ФЗ2741966

УЗ9033207

ВХ8133830

ВБ49006967

ЛВ8729969

ВБ5313577

ВЖ0453033

БН2015978

- грошові кошти сумою 27 000 (двадцять сім тисяч) гривень, номіналом 200 гривень, в кількості 135 штук, з наступними серійними номерами, а саме:

УФ1288073

ПД4127653

УА7283572

ЄЮ4951044

УЄ8409121

МБ9424854

ХД4333348

СА6697987

ПВ7318545

ТЄ6202385

МА5306632

КД4122870

ЕЕ2189057

ЕЧ2702079

МБ5033911

СЖ3806453

ЗД2984277

КИ5112443

ТЗ1344016

КЛ3092785

КЕ3499787

ХИ8431987

СЗ1968512

ЄГ5686129

КБ7367932

ЗЄ5909545

УЛ1461739

УД8192180

ПЗ3834265

ТЗ6432755

ТЕ6146393

ПА6062266

СЗ1074255

УП8960210

УЄ8189515

ХГ9597087

СЖ9563320

ЄЮ6013543

ХЄ0548264

ЄД5715742

УН5381996

УЖ6882085

ХГ9776563

УН3113425

ХЄ2491009

ХГ5145095

КЕ2708712

СМ8083771

УЙ1482360

ХВ5818379

АЕ4552841

ЗД8493286

ПЗ5645878

ХЕ4142799

ЕВ8112959

ЄХ4357157

УЙ0199350

ЄЧ3751558

ХИ7083542

ХЗ0744139

ХЕ4900708

ХЕ1455110

УР2702336

ПГ8299910

АА0950756

УМ1829661

ПЕ4485292

ЕЕ5171134

МБ2688088

УЄ2071253

УЗ4214207

ХГ2422266

УЙ8044302

ЄД3096936

ПД9558625

УИ1265331

ЕЕ8916873

УД3692540

УЖ5744480

СМ6983570

СМ6983569

ВИ8216292

СБ1755280

УБ4702929

ВЧ7960551

ХГ2940748

ЗД7316898

ПД7185402

ЄБ5495504

ТД0147046

УЗ0944235

ВЕ0717482

УГ6645195

УД4174158

ХВ5814057

КЗ7368115

ЕЮ5394068

МВ5954804

ПЗ1867917

УЄ1065273

ЄЕ6197301

ПВ4440620

СЗ7797481

УБ7513490

ТЗ8078474

ХЗ6834761

КВ5350439

УЗ3028276

КЗ6125216

ЄВ8289565

ЄЮ2392747

УД1191641

СЗ6061163

СЄ8588475

ТИ9100125

УМ2136361

ПЗ2927809

КЕ5311393

ЄЗ1876667

УФ2117485

УА59445882

ТД0012664

ПЄ5736031

СЛ7466333

СК2891829

КК6967116

ТЖ986133

ЕЄ2290054

ЗЗ0446776

ПВ8217332

СН7727659

УД7247783

ЕЕ2275452

ТЖ3993609

УЛ7149669

- грошові кошти сумою 24 100 (двадцать чотири тисячі) гривень, номіналом 100 гривень, в кількості 241 штук, з наступними серійними номерами, а саме:

ЗЄ2665122

КФ7369535

КА1430484

СБ0980012

УА5536473

МД8495026

СД2788428

СА5656228

ГЕ0561836

СВ0588660

СД5404665

КН4767629

КВ7825913

ЕЯ1456700

ЗВ2206786

АЕ7127915

ЕЮ3744916

МА9022218

СЄ3743926

ЕЩ2941721

СБ4233934

КБ0431323

ВЦ0909038

ГЙ5096496

ЗХ5801769

МЗ9222501

ВК3171057

МЛ1335984

ЗА0974611

УЗ3525453

УА2885385

УЗ1601517

УГ2134221

КЗ3504659

КИ8603089

СЕ6876023

КЕ5078702

СД0478642

СЖ3658683

МР0930121

СБ7286607

ЕД4717070

СЗ9672230

ВМ2386869

СБ9787857

КП2247848

КВ0599641

СЗ9609704

ЕЗ9427115

МК8444683

КП3253980

СЕ5234559

КГ8990786

СБ9149978

КА6538797

ВЙ3264048

МЗ4040991

КК1988359

СИ8229512

СЖ7496477

МЛ8143156

КЛ5735938

ЗИ0306049

ХЗ7515891

СИ2619075

КВ5998999

ТА6634623

КС4519427

КП6651733

СЖ8752428

ЗД2054933

ЗА2904634

УА2506878

УП4219466

УА9141163

УН0421546

УЖ1857513

УП9754538

УА8221902

УЗ0772634

УБ2894886

УМ0242342

МЛ0796906

СЖ7853505

СГ7733176

МГ8195385

УИ7397804

ВФ2770472

МЛ5327209

КС7385831

МЛ1903393

ГЖ1737725

ГЖ2556190

ВЗ9383488

ВЧ6373691

ЗХ3819726

МК8624240

ЕЯ7080966

МБ6059268

УГ6865211

УГ6865209

УИ4159865

КУ5801201

МА2835636

СВ9259455

ЕД6411735

МР4836965

КГ6657339

МП9585085

СЄ8854621

БУ2838164

ЕФ6866212

МГ7396878

УВ7867474

УЗ7259001

УЖ0560817

УШ4622639

УВ0341992

КЗ6016253

УЗ1283168

СЗ6759609

ЕЕ8498509

ВЮ6124677

СИ4034961

КЗ7491244

МЕ7798437

СГ9263600

МД0512178

СБ9377895

КА5666594

ЕА7432675

МЛ6475669

СД1510168

УМ9954010

КЗ8261686

КУ8517201

МВ0123209

КМ2349633

ЕЧ5523849

КЗ1591733

КЙ4458951

СЕ5694586

ЗГ0249819

ВА5154105

МГ5186276

СД6184949

КИ9457134

КР4887978

МВ2149066

ЗБ2316630

КС4537209

ЕВ5600159

СИ4600292

ЕЖ4504277

МД9264602

СБ9933811

СА7366957

СЄ0530098

ТБ0493093

СА9770052

ГА7523264

АЗ5859990

КГ2821856

ВФ9363858

БН9393796

КЕ2655778

ВХ4234952

ТБ4682885

КП7917313

СЖ0485796

МР4834725

КТ0483167

МЕ0645432

ТА6255320

КП2245013

ЕБ4965506

ЗЄ9025638

СЖ5601360

ВА0169395

МВ3640926

МИ1137126

СД8768079

МГ4696496

БЛ1291405

МН3083314

ГВ8489035

КИ1045333

СБ5836832

ЕЗ5370836

МЄ4253753

ЕЯ6521358

КЗ8636977

КЕ4915265

СЕ6007736

СГ0385281

МД8546713

МН2256202

МР4897080

ГЄ9798554

ЗИ9207904

КК3613308

УИ8562756

СЖ4073003

МВ1026662

КГ6450100

ЗЗ4002655

КГ9720266

СИ7391381

КН8587697

МИ8377033

МГ1585074

АЕ5731049

ГФ3483681

СИ2294099

ЗЦ7946751

КБ6545567

МД6242634

ЕЄ1128652

МЗ2995920

СБ1685509

СА5086245

СБ0160184

СБ7005712

ГЕ8022748

ТА4734987

МИ8658476

СГ1934014

ЗЗ4470372

ГЕ0919779

КТ3107224

МН6063534

МИ2688034

СИ5661735

КИ7352856

МА5775588

СБ3549392

УА0452339

УС7679440

ГА3557501

МВ8641650

МВ9615238

- грошові кошти сумою 450 (чотириста п`ятдесят) гривень, номіналом 50 гривень, в кількості 9 штук, з наступними серійними номерами, а саме:

ТУ 8501672

ТД5432996

ТЗ9874722

КА9366472

ФИ9462696

ВЕ9294885

ТИ1224104

ФИ5912091

ТС6191445

- грошові кошти сумою 120 (сто двадцять) гривень, номіналом 20 гривень, в кількості 6 штук, з наступними серійними номерами, а саме:

ЧВ4755934

ЮВ2123940

ПА6269070

ТЙ9956793

ПВ5338237

ТЄ4540745

- грошові кошти сумою 80 (вісімдесят) гривень, номіналом 10 гривень, в кількості 8 штук, з наступними серійними номерами, а саме:

БС6965546

ХЗ5605021

ЮВ9284552

ХЖ1794461

ХБ6175074

ХЖ7106439

ЮЖ6489620

ЮЖ4795880

- грошові кошти сумою 355 (триста п`ятдесят п`ять) гривень, номіналом 5 гривень, в кількості 71 штук, з наступними серійними номерами, а саме:

СЗ3920562

СД6817861

УК0121907

УД0929377

ТГ7145016

СЗ9095126

СЄ0573287

ЮЖ7544786

ЮЕ1184782

УЕ1695190

УЗ3330824

УЗ5526740

УЙ1483371

ЕЯ7724827

УЖ7860637

РВ3115739

ЮЄ9275954

СЖ4466274

СВ1684185

РГ7551111

НЖ9806731

УД7045543

МД6490318

ЮЕ6980685

УБ5858936

ЮЄ4935291

УЛ6467736

ЮЄ4302641

ЮЄ5948725

ЮЕ6816058

СЕ1263923

УК1779322

УЗ3347657

ЮЄ6779145

ЮЄ8086865

УА8404714

ЮЕ9313705

УБ7805315

УЛ4841745

ТГ9249811

УЄ7449865

ЮЄ7275602

УА3578794

НГ3849377

ЮЄ7959577

ТВ4616305

УД1530168

УВ4254188

СД3894794

СЗ3368522

СЖ7881608

УЕ4022177

УА1026176

ЗЦ6673044

УГ1215928

УГ3817489

УЕ0217230

СД7888178

УЄ5035621

СВ6865087

ТБ8938197

УГ2394024

ТД4582212

МД3187761

УБ3138032

УК8588947

УЖ3311267

ЮЗ3920895

УЄ4869842

ЮЕ3859478

УГ8212503

- грошові кошти сумою 10 (десять) гривень, номіналом 2 гривні, в кількості 5 штук, з наступними серійними номерами, а саме:

СБ5450818

ТЗ1238700

ТЄ6960099

РЕ7748900

ТА5851745

- грошові кошти сумою 33 (тридцять три) гривні, номіналом 1 гривень, в кількості 33 штуки, з наступними серійними номерами, а саме:

ТГ1819113

РЗ8135923

РК4418508

УЙ8047403

ТД2151387

КЄ4822913

ПД6674282

ТА2589304

ТВ1640148

НМ6458353

УР2208717

СД5272076

КГ5116773

РВ9536607

УМ1980685

УМ5863619

СЗ6660764

УИ3078564

УБ9007065

ЄЕ9777067

УВ9897859

КВ7749920

УЖ7430514

СИ8841745

УЙ4654136

ПА3543121

УМ2485808

НЛ4617502

УВ2864795

УЛ3190990

УП1814883

СЖ4259918

УР7534175

- грошові кошти сумою 570 (п`ятсот сімдесят) злотих, номіналом 100, 50,20 та 10 злотих, а саме: 100 злотих чотири купюри серійні номери НІ6050668 та IZ2958623, DL6006104 та CD9835811, три купюри номіналом 50 злотих серійний номер AJ4447822, AO9879104 та AU2778058, дві купюри номіналом 10 злотих серійні номери ВВ2409532 та КЕ 5294472.

-грошові кошти сумою 2000 ( дві тисячі) доларів США номіналом 100 доларів США у кількості 20 штук з наступними серійними номерами:

MB 00315745N

FF 94467563B

KD 85896151A

JC 56142007A

LB 77603496D

LB 77603464D

HH 15791279B

HG 36550003B

KK 57960366A

LB 93539826M

HB 78492574D

MB 22815301M

LF 33964147D

HB 60738059I

HK 41092375C

KF 22803252A

HF 48441062E

KB 59031105J

HE 73697512C

HL 88159343E

-грошові кошти сумою 350 ( триста п`ятдесят) доларів США купюри номіналом 50 доларів США у кількості 7 штук з наступними серійними номерами:

MG 11016252A

JL 14561567A

MJ 05033025A

MB 58765113B

CB 53015090A

MB 89707091A

MK 39039146A

- грошові кошти сумою 420 ( чотириста двадцять) доларів США номіналом купюр 20 доларів США у кількості 21 штук з наступними серійними номерами:

JA 89735259A

MB 52279010B

MB 91562573D

MC 90484464E

NF 19575582A

MC 70519346C

JC 59833799C

JF 39454137E

JB 48163326G

ML 50103068I

ML 93878536H

NF 22132455B

ME 75397080B

MC 34639172C

JC 74727017C

IG 51380362D

MB 36519002B

NC 70786015A

MJ 53312567B

MI 63176783A

MD 82120780D

- грошові кошти сумою 120 ( сто двадцять) доларів США номіналом купюр 10 доларів США у кількості 12 штук з наступними серійними номерами:

MD 68980800B

MK 56894534A

MA 59798773A

MA 73495203A

JE 05902791B

MB 34752984B

ME 73464245B

JD 11621299B

MF 64203383A

MF 37565290A

MA 84747722A

MF 94147770D

- грошові кошти сумою 30 ( тридцять) доларів США номіналом купюр 5 доларів США у кількості 6 штук з наступними серійними номерами:

MF68556737A

MG 54820524B

JB 30489928A

MD 05056878C

JL 22205459B

ML 21283470C

- грошові кошти сумою 37 ( тридцять сім) доларів США номіналом купюр 1 долар США у кількості 37 штук з наступними серійними номерами:

E16202527G

F 22158358P

B 37747388H

B26242828H

B 37747324H

E 92664872G

L 76409491R

E 62970361C

K16061844C

B26242835H

B 37747374H

B 37747326H

B 37747323H

B 16189505J

B 16189508J

B 16189507 J

B 16189501J

B 16189506J

B 16189504J

B 16189509J

B 16189502J

B 16189503J

L 24243933D

E 58343455H

E 58343439H

E 58343454H

E 58343438H

F 22158322P

E 58343436H

E 58343453H

G 11455644D

C 76919854B

E 62595357E

E 90148092F

F 18371738M

F 24886452I

C 56140852D

- грошові кошти сумою 105 (сто п`ять) фунтів стерлінгів, номіналом 20,10 та 5, фунтів стерлінгів, а саме одна купюра номіналом 20 фунтів стерлінгів серійний номер DJ02663515, вісім купюр номіналом 10 фунтів стерлінгів, серійні номери CA2248697, DE09691362, AB03240201, AC01559874, CH854224, CB01526238, AE52332958 ТАBH201129 , одна купюра номіналом 5 фунтів стерлінгів серійний номер АА39190825

- грошові кошти на загальну суму 500 російських рублів ( п`ятсот російських рублів) номіналом купюр 50 російських рублів в кількості 10 шт. з наступними серійним номером:

ал НОМЕР_5

аи 3741592

ЯВ 6754513

ЧЭ 3949372

ЭЬ 9416006

бк 8827561

аэ 2895477

ЯТ 2823990

ЧС 1555028

ЯО 4582466

-грошові кошти на загальну суму 1900 російських рублів ( тисяча дев`ятсот російських рублів) номіналом купюр 100 російських рублів в кількості 19 шт. з наступними серійним номером:

КЭ 9866814

ИИ 7214506

ЯГ 5042321

ИК 2902659

ГЕ 4525696

ЕЯ 8480608

ЬЕ 5098944

ЯС 1575323

ВЬ 0665369

ХМ 9865057

ТЗ 2933979

ЛЛ 8986753

ЛХ 4141441

ВС 6463585

ИБ 3662043

УН 2120782

БИ 6612231

БМ 0151150

НС 5422259

-грошові кошти на загальну суму 400 російських рублів ( чотириста російських рублів) номіналом купюр 400 російських рублів в кількості 2 шт. з наступними серійним номером:

АА201327280

АА049635358

-грошові кошти на загальну суму 16000 російських рублів (шістнадцять тисяч російських рублів) номіналом купюр 500 російських рублів в кількості 32 шт. з наступними серійним номером:

НЬ 9673074

ХО 5727652

ГЯ 9808175

СА 7429820

СК 5225128

ХЗ 4789595

БЛ 2091588

СЗ 6225134

СП 6733363

МИ 4919746

СА 8381518

ИЭ 5853544

СА 0210838

ТЕ 9066196

БЧ 4114257

СА 0215461

СМ 6809692

СК 9236557

СП 2362139

ЬЕ 0504850

СЛ 0422835

ТЕ 8157982

ХЗ 1804272

НС 6310065

ЛМ2161581

СЬ 5719079

ТО 6178688

СЯ 6777404

ТК 0154414

ХЕ 5324579

НТ 5660841

НН 5934216

Грошові кошти на загальну суму 41000 російських рублів ( сорок одна тисяча російських рублів) номіналом купюр 1000 російських рублів в кількості 41 шт. з наступними серійним номерами:

ЧА 3660650

ПГ 2800905

МГ 8884737

Тб 3208399

ВЬ 6850382

АЗ 8291430

КА 5159130

ЯС 4192221

нг 0625589

ЕМ 3005677

МЧ 6197291

ОО 2046313

КП 2433654

им 0252631

за 9014655

ЄА 2673136

аз 1137729

кл 5037559

ич 7438946

ма 8275042

ЧБ 1302327

ЬЧ 2712474

КО 3138837

лк 6155522

ЧИ 4526948

ЬЬ 6043403

ЗХ 7370142

кп 7911351

кс 1843940

ИЧ 7106809

ки 2491811

ВВ 2069778

от 6024804

иь 6335107

нл 4827455

ьО 4996311

кв 8705771

ьЗ 3978457

иб 1728881

мн 5331822

СО 9911052

Грошові кошти на загальну суму 2000 російських рублів ( дві тисячі російських рублів) номіналом купюр 2000 російських рублів в кількості 1 шт. з наступними серійним номером АА185659018.

Грошові кошти на загальну суму 100000 російських рублів ( сто тисяч російських рублів) номіналом купюр 5000 російських рублів в кількості 20 шт. з наступними серійним номером:

ЕЧ 5488029

БЗ 3343570

ГП 5532080

ЕЯ 4648840

ЕЭ 3159395

БЭ 8221119

БЕ 7003556

ЕЯ 1561427

БК 4104373

ЗК 4200152

КО 9643434

ИО 9552009

ЕТ 0771776

КЕ 6441258

НГ 7552559

ЗЯ 0296262

НК 1389702

ГБ 9084530

ГО 0604957

ГЧ 4808668

Грошові кошти в сумі 350 (триста п`ятдесят) Євро купюрами номіналом 50 євро в кількості 7 штук з наступними серійними номерами:

ЕВ

RB 143487497

S2

PB

EA

SB

SE

Грошові кошти в сумі 10 (десяти) Євро, одна купюра номіналом 10 євро в з серійним номером ХА .

Грошові кошти в сумі 100 (сто)Турецькі Ліри, а саме дві купюри номіналом 50 турецьких лір в з серійними номерами С 059920778 та С 475538508.

Грошові кошти в сумі 100 (сто) Юань, одна купюра номіналом 100 Юань з серійним номером J12F428422.

Грошові кошти в сумі 100 (сто)швейцарських франків, одна купюра номіналом 100 швейцарських франків з серійним номером 14G7802399

Грошові кошти в сумі 40 (сорок) швейцарських франків купюрами номіналом 20 швейцарських франків з серійними номерами: 15Q6954234 та 15K4509764.

Грошові кошти в сумі 10 ( десять) швейцарських франків серійний номер 10R0286971, які поміщенні до сейф пакету № INZ4015940,

встановивши заборону відчужувати дані предмети.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вилучені під час обшуку речі мають значення речового доказу в кримінальному провадженні. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000021 від 08.02.2019, за ознаками ч. 2 ст. 303 КК України.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів направлених на виявлення та встановлення осіб, причетних до організації втягнення осіб у зайняття проституцією та надання послуг сексуального характеру (проституції) на території Печерського району встановлено, що окрема група осіб займається сутенерством у приміщеннях орендованих квартир у м. Києві.

Так встановлено, що у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , громадянки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , організували надання повіями сексуальних послуг за грошову винагороду.

ОСОБА_13 та ОСОБА_14 є організаторами вищевказаної незаконної діяльності, ОСОБА_13 також виконувала роль адміністратора та надавала клієнтам інформацію щодо можливості надання невстановленими особами сексуальних послуг за грошову винагороду за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_13 контролює діяльність повій, які знаходяться у приміщенні квартири АДРЕСА_2 та на прохання клієнтів-відвідувачів надають послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі від 1000 до 2000 гривень за годину.

Диспетчером місця розпусти є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

У ході своєї незаконної діяльності диспетчер використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Саме на цей номер телефонував ОСОБА_16 у ході контролю за вчиненням злочину від 08.04.2019 та домовлявся про надання сексуальних послуг.

Після домовленості з клієнтом, адміністратор повідомляє клієнту адресу квартири, а саме: АДРЕСА_3 , у котрій знаходяться повії, які надають сексуальні послуги за грошову винагороду. Прибувши за вказаною адресою, клієнт повідомляє диспетчера або адміністратора про те, що останній знаходиться біля під`їзду, після чого клієнту відчиняють двері та останній підіймається до вищевказаної квартири.

Обравши дівчину, клієнт проходить з нею до кімнати, де останній передає повії обговорену з диспетчером або адміністратором суму грошей, після чого повія надає клієнту послуги сексуального характеру.

Також встановлено, що за рекламу сексуальних послуг на території міста Києва відповідають ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Організаторами забезпечення незаконної діяльності повій є ОСОБА_6 . та ОСОБА_17 .

Вказані особи організували та контролюють рекламування послуг сексуального характеру та повій за допомогою інтернет мережі, а саме розміщують рекламу повій та їх розцінки на сайтах www.sexokiev.com та www.sexkiev.net.

За рекламування своїх послуг, повії на карткові рахунки вищевказаних осіб перераховують грошові кошти за рекламування сексуальних послуг та існування їх персональних анкет на вказаних інтернет ресурсах. Грошові кошти за забезпечення діяльності повій та борделю за адресою: АДРЕСА_3 періодично повії та організатори втягнення осіб у заняття проституцією пересилають на карткові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також ОСОБА_6 здійснює вказану діяльність за допомогою інтернет гаманця WebMoney та віртуальної валюти вказаного гаманця WMZ, що є еквівалентом долару США. Отримавши віртуальні грошові кошти WMZ на рахунок свого гаманця WebMoney, ОСОБА_6 виводить з вказаного гаманця грошові кошти за допомогою свого партнера ОСОБА_17 котрий здійснює діяльність у сфері надання фінансових послуг та має два пункти обміну валют. Саме ОСОБА_17 . відповідає за переведення віртуальних грошових коштів у реальні грошові кошти у гривневому еквіваленті. Саме через ОСОБА_17 ОСОБА_6 здійснює виведення грошових коштів з електронного гаманця WebMoney.

Вищезазначена інформація підтверджується показами свідка ОСОБА_21 , протоколами огляду та матеріалами службових осіб УБЗПТЛ ГУ НП в м. Києві.

Так, 05.06.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2019 в приміщенні пункту обміну валют, ТОВ «ФК Магнат» , власником котрого є ОСОБА_4 , а керівником ОСОБА_5 , послугами котрого користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , було проведено обшук вході якого виявлено та вилучено речі вказані вище.

Враховуючи викладене, вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадженні. А отже, з метою забезпечення збереження речового доказу, а також повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_17 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що вилучене майно повернуто йому в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000021 від 08.02.2019, за ознаками ч. 2 ст. 303 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2019 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Аерофлотська, 11.

При цьому, дозвіл на вилучення вказаних вище речей і грошових коштів, ухвалою слідчого судді не надавався.

Так, 05.06.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2019 в приміщенні пункту обміну валют, ТОВ «ФК Магнат» , власником котрого є ОСОБА_4 , а керівником ОСОБА_5 , послугами котрого користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , було проведено обшук вході якого виявлено та вилучено речі та грошові кошти, про накладення арешту на які клопоче прокурор.

Отже, вилучені речі є тимчасово вилученим майном відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України.

Разом з тим, у матеріалах клопотання прокурора про накладення арешту на майно відсутні дані про те, яким саме ознакам речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України відповідає вилучене майно. Крім того, прокурором не мотивовано та не доведено у судовому засіданні, яке відношення до вказаного кримінального правопорушення мають вказані речі.

З аналізу положень ст. 132 КПК України вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження (зокрема, арешту на майно) не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що право приватної власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України), прокурором не доведено необхідність застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги, що відповідно до даних, вказаних у заяві власника майна - ОСОБА_17 , вилучене під час обшуку майно, повернуто йому в повному обсязі, отже необхідність у накладенні арешту на вказане майно відпала.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000021 від 08.02.2019 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1