Дата документу 11.11.2019 Справа № 554/7759/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000210 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

11 листопада 2019 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно вилучене під час проведення обшуку 01.11.2019 кімнати 210 по вул. Зіньківській, 19 в м.Полтаві на наступні речі та предмети, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), а саме:

Папку для паперів з написом: «Крутой берег» у якій: Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року на 4 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2019 року на 2 арк..

Папку для паперів з написом: «Городской ДК» у якій: Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року на 3 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2019 року на 1 арк., Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року на 2 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень2019 року на 2 арк.,

Папку для паперів з написом: «Больница №2» у якій: Договір підряду №47 від 14.05.2019 на 9 арк.

Папку для паперів з написом: «Галерея искусств» у якій: Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт частини фасаду будівлі Полтавського художнього музею на 15 арк., Наказ №23 від 23.05.2019 на 1 арк., Пояснювальна записка на 1 арк., Договірна ціна на 2 арк., Зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва станом на 19.02.2019 на 2 арк., Графік виконаних робіт на 1 арк., Договір підряду №125 від 23.05.2019 на 9 арк.,

Папку для паперів з написом: "Садик №27 Гетьмана, 1» у якій: Акт №1 від 07.06.2019 на 1 арк., Договір підряду №156 від 30.05.2019 на 9 арк., Договірна ціна на будівництво капітального ремонту харчоблоку та пральні в будівлі станом на 01.02.2019 на 2 арк.,

Папку для паперів з написом: "Садик №39 Цветочная, 3а» у якій: договір підряду №154 від 30.05.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 01.02.2019 на 2 арк.,

Папку для паперів з написом: "Садик №37 Победоносцева, 6» у якій: договір підряду №155 від 30.05.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 01.02.2019 на 2 арк.

Папку для паперів з написом: "Садик №65 Латишева» у якій: договір підряду №143 від 16.05.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 23.01.2019 на 2 арк

Папку для паперів з написом: "Музшкола Сакко» у якій: підсумкова відомість ресурсів травень 2019 на 6 арк., довідка про вартість будівельних робіт та витрати за травень 2019 на 2 арк., акт №4 приймання виконаних робіт за травень 2019 на 4 арк., акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 1 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019 на 1 арк., Реєстр актів кошторисів вартості устаткування на 1 арк., Довідка про вартість виконанх будівельних робіт та витрати за квітень 2019 на 2 арк., акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року на 6 арк., чорновий запис на 1 арк.,

Папку для паперів з написом: « Садик №35 ул Танкистов,1» у якій: договір підряду №170 від 10.06.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 24.01.2019 на 2 арк.

Папку для паперів з написом: « Садик №47 О. Пчилки» у якій: договір підряду №124 від 13.05.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 24.01.2019 на 2 арк.,

Папку для паперів з написом: « Садик №35 ул Танкистов,1» у якій: договір підряду № від 14.05.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 24.01.2019 на 2 арк.,

Папку для паперів з написом: « Садик №84 с. Путри, Яковцы» у якій: договір підряду №170 від 10.06.2019 на 9 арк.,

Папку для паперів з написом: « Садик №72 Незалежности, 4а» у якій: договір підряду №125 від 13.05.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 24.01.2019 на 2 арк.,

Папку для паперів з написом: « Садик №71 Опытная,9» у якій:договір підряду №104 від 24.04.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 12.03.2019 на 2 арк.,

Папку для паперів з написом: « Садик №20 Ч. Шлях» у якій:договір підряду №103 від 24.04.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 04.03.2019 на 2 арк., ремонтно реставраційні роботи на памятці архітектури національного значення будинку Полтавської міської школи мистецтв «Мала академія мистецтв» кошторисна документація том 2 на 40 арк.,

Папку для паперів з написом: « акти закрытые» у якій: підсумкова відомість ресурсів капітальний ремонт приміщень Полтавської дитячої музичної школи №3 за березень 2019 року на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів капітальний ремонт приміщень Полтавської дитячої музичної школи №2 за березень 2019 року на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів поточний ремонт бібліотеки філіалу №11 у с. Яківці за квітень 2019 року на 5 арк., акт приймання виконаних робіт за квітень 2019 на 6 арк., без підписів, акт приймання виконаних робіт за квітень 2019 на 3 арк., без підписів, акт приймання виконаних робіт за квітень 2019 на 4 арк., без підписів, підсумкова відомість ресурсів поточний ремонт зовнішніх мереж на ериторії музею ім. Короленка за березень 2019 на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів поточний ремонт системи електропостачання у Полтавській дитячій художній школі за травень 2019 на 6 арк., акт №1 приймання виконання будівельних робіт за березень 2019 року на 2 арк., акт №2 приймання виконання будівельних робіт за квітень 2019 року на 9 арк., без підписів, копія видаткової накладної №70 від 09.04.2019 на 1 арк., Паперову папку для паперів з написом : «Счета, накладние расходи» у якій: рахунки у копіях на 18 арк.,

накладні на 3 арк.,копії накладних на 8 арк., чорнові записи на 24 арк.,

Синю папку з установчою документаціє ТОВ «ВКФ «Екол ЛТД», копія ліцензії від 18.04.2918з додатком на 2 арк.,видаткова накладна від 23.06.2019 на 1 арк., копія видаткової накладної від 01.08.2019 на 1 арк., копія видаткової накладної №2324 від 02.08.2019 на 1 арк., рахунок акт №1 на 1 арк., видаткова накладна №11223 від 05.07.2019 на 1 арк., рахунки на 3 арк., копія довіреність №68 на 1 арк., Акт №2 на закриття прихованих робіт від 26.06.2019 на 1 арк., Акт №1 на закриття прихованих робіт від 25.06.2019 на 1 арк., Копія ттн №178 від 09.06.2019 на 1 арк., Рахунки на 6 арк., чорнові записи на 213 арк.;

Блокнот на 48 арк. із записами з написом «COOLCFRON THE STREET»;

акт № 2 приймання виконаних робіт за серпень 2019 року, замовник Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 9 арк.; - акт № 2 приймання виконаних робіт за серпень 2019 року, замовник Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 9 арк.; акт № 2 приймання виконаних робіт за серпень 2019 року, замовник Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 9 арк.; загальновиробничі втрати на капітальний ремонт фасаду будівлі Полтавського дошкільного закладу (ясла-садок) № 72 «Веснянка» на 1 рак.; підсумкова відомість ресурсів на капітальний ремонт фасаду будівлі Полтавського дошкільного закладу (ясла-садок) № 72 «Веснянка» на 4 рак.;

Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за серпень 2019 року, замовник Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 1 арк.;

Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за серпень 2019 року, замовник Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 1 арк.;

Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за серпень 2019 року, замовник Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 1 арк.;

Копію видаткової накладної № ИлД05070 від 05 липня 2019 року на 1 арк.;

Розрахунок № 13 за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Пропозицію щодо участі у процедурі електронних торгів на закупівлю на 2 арк.;

Довідку № 1/07/2 24 липня 2019 року на 1 арк.;

Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Екол» - ЛТД» на 2 арк.;

Наказ № 1 від 13.07.2017 на 1 арк.;

Довідку про наявність працівників на 1 арк.;

Кваліфікаційний сертифікат на 1 арк.;

Договір про надання послуг від 15.10.2018 року на 3 арк.;

Витяг № 281 на 1 арк.;

Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Промелектроніка» на 2 арк.;

Статут ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Екол» - ЛТД» на 15 арк.;

Календарний план робіт на 1 арк.;

Проект договору на 3 арк.;

Технічне завдання з розробки проектно-кошторисної документації на 1 арк.;

Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, замовник Полтавський МБК, генпідрядник ТОВ «БВ Сіріус» на 1 арк.;

Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, замовник Полтавський МБК, генпідрядник ТОВ «БВ Сіріус» на 1 арк.;

Рахунок-фактуру № 406 від 01.07.2019 року на 1 арк.;

акт надання послуг від 31.07.2019 року на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 53 від 20.06.2019 року на 1 арк.;

акт надання послуг від 30.06.2019 року на 1 арк.;

рахунок-фактуру № Ю-000028913 від 01.07.2019 року на 1 арк.;

видаткову накладну № Ю-000021281 від 01.07.2019 року на 1 аркю; видаткову накладну № 13 від 01.07.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 184 від 01.07.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № ИлД18004 від 05.07.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 183 від 02.07.2019 року на 1 арк.;

рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 24.08.2019 року на 1 арк.; рахунок-фактуру № ПО-0000218 від 17.04.2019 року на 1 арк.;

видаткову накладну № 157 від 14.06.2019 року на 1 арк.;

рахунок на оплату № 11756 від 20.06.2019 року на 1 арк.;

видаткову накладну № 38987 від 26.06.2019 року на 1 арк.;

видаткову накладну № 38987 від 26.06.2019 року на 1 арк.;

підсумкову відомість 154_1_7-1_ПД_ИВР на 3 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року 154_1_7-1_ПД_КБ2в на 4 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року 154_1_ПД_КБ3а на 1 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року 154_1_7-1_ПД_КБ2в на 4 арк.;

рахунок на оплату № 46 на 1 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року 154_1_ПД_КБ3а на 1 арк.;

загальновиробничі витрати на будову 154_1_7-1_ПД_ОПР на 1 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року 154_1_ПД_КБ3а на 1 арк.;

рахунок на оплату № 44 на 1 арк.; рахунок-фактура № 599 від 01.10.2019 року на 1 арк.;

акт надання послуг від 31.10.2019 року на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 53 від 20.09.2019 року на 1 арк.;

акт надання послуг від 30.09.2019 року на 1 арк.;

рахунок-акт № 1 на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 19653 від 26.07.2019 року на 2 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року, замовник Управління культури виконавчого комітету ПМР, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 9 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року, замовник Управління культури виконавчого комітету ПМР, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 9 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року, замовник Управління культури виконавчого комітету ПМР, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 2 арк.;

товарний чек № 357 від 02.05.2019 року на 1 арк.;

платіжне доручення № 20188 від 02.08.2019 року на 1 арк.;

видаткову накладну № 8184 від 15.05.2019 року на 2 арк.;

рахунок-фактуру № 10664 від 15.05.2019 року на 2 арк.; рахунок-фактурк № 10836 від 16.05.2019 року на 1 арк.;

видаткову накладну № 8249 від 16.05.2019 року на 1 арк.;

рахунок на оплату № 10903 від 12.06.2019 року на 1 арк.;

видаткову накладну № 11089 від 13.06.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 8450 від 21.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 8309 від 17.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 8109 від 14.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 7953 від 11.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 8006 від 13.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 8025 від 13.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 8084 від 14.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 8273 від 16.05.2019 року на 2 арк.; видаткову накладну № 8272 від 16.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну (копія) № 8343 від 18.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну (копія) № 8023 від 13.05.2019 року на 1 арк.,які упаковані до спецпакету НПУ №7235831

Інформацію з комп`ютера із МАС адресою: D8:CB:8A:36:F1:53, яка скопійована на електронний носій та підписана «Комп 1», Інформацію з комп`ютера із МАС адресою: 6C:F0:49:88:1C:00, яка скопійована на електронний носій та підписана «Комп 2».

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ «БФ Сіріус» () в особі директора ОСОБА_5 , з метою забезпечення перемоги у процедурі закупівлі за державні кошти Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради робіт з «Капітального ремонту фасаду будівлі Полтавської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №29 Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Алмазній, 1» та створення враження щодо добросовісної конкуренції між учасниками, вступили в змову із службовими особами ТОВ «Екол ЛТД» та ПП «Денас», директором яких являється ОСОБА_6 , які є між собою пов`язаними та діючи з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, подали для участі у процедурі відкритих торгів однотипні конкурсні пропозиції, які відрізнялись між собою лише ціною. Відповідно до паспорту об`єкта з «Капітального ремонту фасаду будівлі Полтавської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №29 Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Алмазній, 1» генеральним підрядником являється ТОВ «БФ Сіріус» директор ОСОБА_5 , виконавцем робіт ОСОБА_6 ..

Отримавши перемогу та підписавши 14.05.2019 з Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради договір підряду №130 з ціною 1 366 304,90 грн., службові особи ТОВ «БФ Сіріус» вирішили привласнити вказані бюджетні кошти шляхом виконання лише частини робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, та у зв`язку з цим внесенням недостовірних відомостей до актів виконаних робіт КБ-2в та довідок про їх вартість (КБ-3), на підставі яких здійснюється їх оплата, а отримані за їх наслідками кошти через відкриті банківські рахунки переводить у готівку, користуючись послугами СГД з ознаками фіктивності.
Таким чином, директором ТОВ «БФ Сіріус» ОСОБА_5 та виконавцем робіт ОСОБА_6 внесені завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт КБ-2в, довідок про їх вартість (КБ-3), податкової звітності щодо використання грошових коштів, які надійшли від виконавчого комітету Полтавської міської ради.
01.11.2019 0:05 год. старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області майором поліції на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.10.2019 був проведений обшук за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 19, каб. 210 в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), які зазначені в протоколі обшуку та додатку до нього описі, а саме у п.п. 1-173.

Вилучені під час обшуку речі та предмети приєднані до матеріалів кримінального провадження та визнані речовими доказами.

04.11.2019 винесено клопотання про накладення арешту на вилучене майно та скеровано до Октябрського районного суду м. Полтави для розгляду.

04.11.2019 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 винесено ухвалу про доопрацювання клопотання, яку було отримано слідчим лише 06.11.2019.

У зв`язку з чим, вилучені під час обшуку кімнати 210 по вул. Зіньківській, 19 в м.Полтаві наступні речі та предмети, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить арештувати, так як вони являються матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння злочинів та зберегли на собі сліди злочинів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, прохав його задовольнити . ОСОБА_5 надіслав до суду заяву з проханням проводити розгляд клопотання без його участі, у задоволенні клопотання прохав відмовити. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 4).
З копії протоколу обшуку від 01.11.2019 вбачається, що 01.11.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 від 29.10.2019 був проведений обшук за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 19, каб. 210, в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), які зазначені в протоколі обшуку та додатку до нього описі, а саме у п.п. 1-173 (а.с.7-11).

Постановою слідчого від 02.11.2019 вилучений під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 19, каб. 210, речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000210 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 12-14).

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Зі змісту ч.7 ст.237 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені та вилучені під час обшуку 01.11.2019 року кімнати 210 по АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи та інформація мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Зазначені речі та документи підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту документів, які вилучено під час обшуку кімнати АДРЕСА_2 , що належать ОСОБА_5 , шляхом позбавленням права на їхвідчуження, користування та розпорядження. При цьому враховує можливість використання їх як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 131,132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження №0000210 від 13.06.2019 задовольнити .

Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 01.11.2019 кімнати 210 по АДРЕСА_1 на наступні речі та предмети, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), а саме на:

папку для паперів з написом: «Крутой берег» у якій: Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року на 4 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2019 року на 2 арк..

Папку для паперів з написом: «Городской ДК» у якій: Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року на 3 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2019 року на 1 арк., Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року на 2 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень2019 року на 2 арк.,

Папку для паперів з написом: «Больница №2» у якій: Договір підряду №47 від 14.05.2019 на 9 арк.

Папку для паперів з написом: «Галерея искусств» у якій: Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт частини фасаду будівлі Полтавського художнього музею на 15 арк., Наказ №23 від 23.05.2019 на 1 арк., Пояснювальна записка на 1 арк., Договірна ціна на 2 арк., Зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва станом на 19.02.2019 на 2 арк., Графік виконаних робіт на 1 арк., Договір підряду №125 від 23.05.2019 на 9 арк.,

Папку для паперів з написом: "Садик №27 Гетьмана, 1» у якій: Акт №1 від 07.06.2019 на 1 арк., Договір підряду №156 від 30.05.2019 на 9 арк., Договірна ціна на будівництво капітального ремонту харчоблоку та пральні в будівлі станом на 01.02.2019 на 2 арк.,

Папку для паперів з написом: "Садик №39 Цветочная, 3а» у якій: договір підряду №154 від 30.05.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 01.02.2019 на 2 арк.,

Папку для паперів з написом: "Садик №37 Победоносцева, 6» у якій: договір підряду №155 від 30.05.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 01.02.2019 на 2 арк.

Папку для паперів з написом: "Садик №65 Латишева» у якій: договір підряду №143 від 16.05.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 23.01.2019 на 2 арк

Папку для паперів з написом: "Музшкола Сакко» у якій: підсумкова відомість ресурсів травень 2019 на 6 арк., довідка про вартість будівельних робіт та витрати за травень 2019 на 2 арк., акт №4 приймання виконаних робіт за травень 2019 на 4 арк., акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 1 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019 на 1 арк., Реєстр актів кошторисів вартості устаткування на 1 арк., Довідка про вартість виконанх будівельних робіт та витрати за квітень 2019 на 2 арк., акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року на 6 арк., чорновий запис на 1 арк.,

Папку для паперів з написом: « Садик №35 ул Танкистов,1» у якій: договір підряду №170 від 10.06.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 24.01.2019 на 2 арк.

Папку для паперів з написом: « Садик №47 О. Пчилки» у якій: договір підряду №124 від 13.05.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 24.01.2019 на 2 арк.,

Папку для паперів з написом: « Садик №35 ул Танкистов,1» у якій: договір підряду № від 14.05.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 24.01.2019 на 2 арк.,

Папку для паперів з написом: « Садик №84 с. Путри, Яковцы» у якій: договір підряду №170 від 10.06.2019 на 9 арк.,

Папку для паперів з написом: « Садик №72 Незалежности, 4а» у якій: договір підряду №125 від 13.05.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 24.01.2019 на 2 арк.,

Папку для паперів з написом: « Садик №71 Опытная,9» у якій:договір підряду №104 від 24.04.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 12.03.2019 на 2 арк.,

Папку для паперів з написом: « Садик №20 Ч. Шлях» у якій:договір підряду №103 від 24.04.2019 на 9 арк., договірна ціна станом на 04.03.2019 на 2 арк., ремонтно реставраційні роботи на памятці архітектури національного значення будинку Полтавської міської школи мистецтв «Мала академія мистецтв» кошторисна документація том 2 на 40 арк.,

Папку для паперів з написом: « акти закрытые» у якій: підсумкова відомість ресурсів капітальний ремонт приміщень Полтавської дитячої музичної школи №3 за березень 2019 року на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів капітальний ремонт приміщень Полтавської дитячої музичної школи №2 за березень 2019 року на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів поточний ремонт бібліотеки філіалу №11 у с. Яківці за квітень 2019 року на 5 арк., акт приймання виконаних робіт за квітень 2019 на 6 арк., без підписів, акт приймання виконаних робіт за квітень 2019 на 3 арк., без підписів, акт приймання виконаних робіт за квітень 2019 на 4 арк., без підписів, підсумкова відомість ресурсів поточний ремонт зовнішніх мереж на ериторії музею ім. Короленка за березень 2019 на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів поточний ремонт системи електропостачання у Полтавській дитячій художній школі за травень 2019 на 6 арк., акт №1 приймання виконання будівельних робіт за березень 2019 року на 2 арк., акт №2 приймання виконання будівельних робіт за квітень 2019 року на 9 арк., без підписів, копія видаткової накладної №70 від 09.04.2019 на 1 арк., Паперову папку для паперів з написом : «Счета, накладние расходи» у якій: рахунки у копіях на 18 арк.,

накладні на 3 арк.,копії накладних на 8 арк., чорнові записи на 24 арк.,

Синю папку з установчою документаціє ТОВ «ВКФ «Екол ЛТД»:копія ліцензії від 18.04.2918з додатком на 2 арк.,видаткова накладна від 23.06.2019 на 1 арк., копія видаткової накладної від 01.08.2019 на 1 арк., копія видаткової накладної №2324 від 02.08.2019 на 1 арк., рахунок акт №1 на 1 арк., видаткова накладна №11223 від 05.07.2019 на 1 арк., рахунки на 3 арк., копія довіреність №68 на 1 арк., Акт №2 на закриття прихованих робіт від 26.06.2019 на 1 арк., Акт №1 на закриття прихованих робіт від 25.06.2019 на 1 арк., Копія ттн №178 від 09.06.2019 на 1 арк., Рахунки на 6 арк., чорнові записи на 213 арк.;

Блокнот на 48 арк. із записами з написом «COOLCFRON THE STREET»;

акт № 2 приймання виконаних робіт за серпень 2019 року, замовник Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 9 арк.; - акт № 2 приймання виконаних робіт за серпень 2019 року, замовник Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 9 арк.; акт № 2 приймання виконаних робіт за серпень 2019 року, замовник Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 9 арк.; загальновиробничі втрати на капітальний ремонт фасаду будівлі Полтавського дошкільного закладу (ясла-садок) № 72 «Веснянка» на 1 рак.; підсумкова відомість ресурсів на капітальний ремонт фасаду будівлі Полтавського дошкільного закладу (ясла-садок) № 72 «Веснянка» на 4 рак.;

Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за серпень 2019 року, замовник Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 1 арк.;

Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за серпень 2019 року, замовник Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 1 арк.;

Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за серпень 2019 року, замовник Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 1 арк.;

Копію видаткової накладної № ИлД05070 від 05 липня 2019 року на 1 арк.;

Розрахунок № 13 за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Пропозицію щодо участі у процедурі електронних торгів на закупівлю на 2 арк.;

Довідку № 1/07/2 24 липня 2019 року на 1 арк.;

Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Екол» - ЛТД» на 2 арк.;

Наказ № 1 від 13.07.2017 на 1 арк.;

Довідку про наявність працівників на 1 арк.;

Кваліфікаційний сертифікат на 1 арк.;

Договір про надання послуг від 15.10.2018 року на 3 арк.;

Витяг № 281 на 1 арк.;

Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Промелектроніка» на 2 арк.;

Статут ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Екол» - ЛТД» на 15 арк.;

Календарний план робіт на 1 арк.;

Проект договору на 3 арк.;

Технічне завдання з розробки проектно-кошторисної документації на 1 арк.;

Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, замовник Полтавський МБК, генпідрядник ТОВ «БВ Сіріус» на 1 арк.;

Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, замовник Полтавський МБК, генпідрядник ТОВ «БВ Сіріус» на 1 арк.;

Рахунок-фактуру № 406 від 01.07.2019 року на 1 арк.;

акт надання послуг від 31.07.2019 року на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 53 від 20.06.2019 року на 1 арк.;

акт надання послуг від 30.06.2019 року на 1 арк.;

рахунок-фактуру № Ю-000028913 від 01.07.2019 року на 1 арк.;

видаткову накладну № Ю-000021281 від 01.07.2019 року на 1 аркю; видаткову накладну № 13 від 01.07.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 184 від 01.07.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № ИлД18004 від 05.07.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 183 від 02.07.2019 року на 1 арк.;

рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 24.08.2019 року на 1 арк.; рахунок-фактуру № ПО-0000218 від 17.04.2019 року на 1 арк.;

видаткову накладну № 157 від 14.06.2019 року на 1 арк.;

рахунок на оплату № 11756 від 20.06.2019 року на 1 арк.;

видаткову накладну № 38987 від 26.06.2019 року на 1 арк.;

видаткову накладну № 38987 від 26.06.2019 року на 1 арк.;

підсумкову відомість 154_1_7-1_ПД_ИВР на 3 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року 154_1_7-1_ПД_КБ2в на 4 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року 154_1_ПД_КБ3а на 1 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року 154_1_7-1_ПД_КБ2в на 4 арк.;

рахунок на оплату № 46 на 1 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року 154_1_ПД_КБ3а на 1 арк.;

загальновиробничі витрати на будову 154_1_7-1_ПД_ОПР на 1 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року 154_1_ПД_КБ3а на 1 арк.;

рахунок на оплату № 44 на 1 арк.; рахунок-фактура № 599 від 01.10.2019 року на 1 арк.;

акт надання послуг від 31.10.2019 року на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 53 від 20.09.2019 року на 1 арк.;

акт надання послуг від 30.09.2019 року на 1 арк.;

рахунок-акт № 1 на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 19653 від 26.07.2019 року на 2 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року, замовник Управління культури виконавчого комітету ПМР, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 9 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року, замовник Управління культури виконавчого комітету ПМР, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 9 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року, замовник Управління культури виконавчого комітету ПМР, генпідрядник ТОВ «БФ Сіріус» на 2 арк.;

товарний чек № 357 від 02.05.2019 року на 1 арк.;

платіжне доручення № 20188 від 02.08.2019 року на 1 арк.;

видаткову накладну № 8184 від 15.05.2019 року на 2 арк.;

рахунок-фактуру № 10664 від 15.05.2019 року на 2 арк.; рахунок-фактурк № 10836 від 16.05.2019 року на 1 арк.;

видаткову накладну № 8249 від 16.05.2019 року на 1 арк.;

рахунок на оплату № 10903 від 12.06.2019 року на 1 арк.;

видаткову накладну № 11089 від 13.06.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 8450 від 21.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 8309 від 17.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 8109 від 14.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 7953 від 11.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 8006 від 13.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 8025 від 13.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 8084 від 14.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 8273 від 16.05.2019 року на 2 арк.; видаткову накладну № 8272 від 16.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну (копія) № 8343 від 18.05.2019 року на 1 арк.; видаткову накладну (копія) № 8023 від 13.05.2019 року на 1 арк.,які упаковані до спецпакету НПУ №7235831

Інформацію з комп`ютера із МАС адресою: D8:CB:8A:36:F1:53, яка скопійована на електронний носій та підписана «Комп 1», Інформацію з комп`ютера із МАС адресою: 6C:F0:49:88:1C:00, яка скопійована на електронний носій та підписана «Комп 2», шляхом заборони їх відчуження, користування та розпорядження до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру збереження речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1