печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2019 року слідчий судця Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
06.09.2019 року старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000079 від 16.02.2018 року.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 16.02.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2018 року на території України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена особа, які володіють навиками в підготовці платіжних банківських документів, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення вирішили розпочати злочинну діяльність, пов`язану із підробкою документів на переказ з метою їх використання, вступивши у злочину змову з метою реалізації вказаного злочинного наміру.
Відповідно до розробленого злочинного плану, в подальшому, вказані особи на замовлення представників закордонних суб`єктів господарювання, які на даний час невстановлені, підробили договір та документ на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 з наступними реквізитами, а саме
26/02/2018 - 10:03:41
INTERNATIONALSWIFT (ACK)
Swift INPUT:FIN 103
SENDER: KDBBANKEUROPAZRT. BARTOKFION
Account Name:GLOBAL FINANCIAL INVESTOR LTD
Account NUMBER: HU 011559
RESEIVER: DEUTSCHE BANK AG
Account Name: BUD - ZNAK
Account NUMBER:PL700003
Amount: 25 950 000 12 EUROS
та угоду з наступними реквізитами, а саме
ІНФОРМАЦІЯ_2 -FX4
TRANSACTION CODE: НОМЕР_1
DATE: FEBRUARY 26, 2018
Amount: 25 950 000.12 EUROS
INVESTOR OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
bankname: KDBBANKBUDAPEST
companyname: GLOBAL FINANCIAL INVESTOR LTD
PARTNER OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
bankname:
ІНФОРМАЦІЯ_3 : BUD - ZNAK,
які нібито підтверджують факт переказу коштів компанією GLOBALFINANCIALINVESTORLTD з відкритого у банківській установі KDBBANKBUDAPEST рахунку НОМЕР_2 на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Виходячи з наявних матеріалів, за версією слідства, невстановлені особи, на підставі підроблених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документів, та виходячи з обмеженого доступу до них, видавали себе за представників компанії - інвестора GLOBALFINANCIALINVESTORLTD, з метою заволодіння в подальшому в такий спосіб часткою коштів компанії.
Крім того, встановлено, що вказані у документах суб`єкти господарювання зареєстровані у 2015-2016 роках та мають відношення до вчинення незаконних операцій, пов`язаних з незаконним перерахуванням грошових коштів на підставі підроблених банківських документів та угод,
Беручі до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всієї наявної інформації щодо вчинення вищевказаної операціїбанківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні Товариства (спільноти) всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT) SOCIETYFORWORLDWIDEINTERBANKFINANCIALTELECOMMUNICATION (SWIFT).
Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні Товариства (спільноти) всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT) SOCIETYFORWORLDWIDEINTERBANKFINANCIALTELECOMMUNICATION (SWIFT), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, а також з метою забезпечення проведення судових економічних.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
10 вересня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньомута просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Товариства (спільноти) всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT) SOCIETYFORWORLDWIDEINTERBANKFINANCIALTELECOMMUNICATION (SWIFT), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обгрунтувань та поданих документів маютьсуттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. _
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160,161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Товариства (спільноти) всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT) SOCIETYFORWORLDWIDEINTERBANKFINANCIALTELECOMMUNICATION (SWIFT), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити копії, а саме до документу на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT з наступними реквізитами, а саме
26/02/2018 - 10:03:41
ІНФОРМАЦІЯ_5 (ACK)
Swift INPUT:FIN 103
SENDER: KDBBANKEUROPAZRT. BARTOKFION
Account Name:GLOBAL FINANCIAL INVESTOR LTD
Account NUMBER: HU 011559
RESEIVER: DEUTSCHE BANK AG
Account Name: BUD - ZNAK
Account NUMBER:PL700003
Amount: 25 950 000.12 EUROS,
а також документів з інформацією щодо здійснення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 фактичного перерахування грошових коштів на підставі вказаного документу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постанови ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1