Справа № 591/2342/19
Провадження № 1-кс/591/2597/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

5 червня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000896 від 27.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2019 до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , який повідомив, що виявив біля під`їзду №4 будинку АДРЕСА_1 згорток з порошкоподібною речовиною схожою на наркотичну. У результаті огляду місця події виявлено та вилучено обмотаний синьою ізолюючою стрічкою поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною, яку у подальшому поміщено до спецпакету №7179959. Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 №19/119/7-2/619е від 19.04.2019 вказаний поліетиленовий згорток містить амфетамін вагою 0, 1421 г.Крім того, встановлено, що 27.03.2019 свідок гр. ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет он-лайн магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який спеціалізується на продажі наркотичних речовин шляхом «закладок» у тому числі на території м. Суми. У ході листування із адміністратором вказаного магазину через месенджер Telegram останній під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив номери електронних платіжних гаманців для оплати замовлення наркотичних речовин. О 16.08 год. 27.03.2019 ОСОБА_5 від продавця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав фотографію дверей від під`їзду із зазначенням тексту: « АДРЕСА_1 , 4 падик, В дверной раме в уголку Магнит Амф 0,5». Після виявлення вказаного згортку ОСОБА_5 та ОСОБА_4 викликали поліцію. Згідно відповіді адміністрації платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти з електронних платіжних гаманців, що використовувались для отримання оплати за продаж наркотичних речовин, у подальшому пересилались на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_1 . З метою встановлення зловмисника, місця його знаходження на момент вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Суми та містять відомості про осіб, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_1 та осіб, які здійснювали платіжні операції на вищевказану картку за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час; фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з картки № НОМЕР_1 через банківські термінали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Суми в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000896 від 27.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, про яке йдеться у клопотанні.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про користувачів банківської картки № НОМЕР_1 допоможе слідчому у встановленні осіб, причетних до вчинення злочину, і, хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000896.

Враховуючи такі обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000896, а саме:

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , - тимчасовий доступ до документів, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Суми, які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адреси його мешкання, копії паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнту із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1