УХВАЛА
Іменем України

24.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі: слідчого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши внесене заступником начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000028, зареєстрованого 27.09.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_6 клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, упродовж 2019 року здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та здійснюють їх незаконне виготовлення, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. Відомості щодо даного кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Як слідує з клопотання, оперативним підрозділом ГУ ДФС у Житомирській області у ході оперативно-розшукових заходів отримана інформація щодо осіб, причетних до незаконного виготовлення та розповсюдження фальсифікованих спирту та алкогольних напоїв, що становлять загрозу для здоров`я та життя людей, а також місць (адрес) їх незаконного зберігання та виготовлення.

22.10.2019, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 18.10.2019 (справа № 295/15799/19), проведено обшук автомобіля VOLKSWAGEN CADDY, державний номерний знак НОМЕР_1 , що перебував під керуванням гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході даного обшуку виявлено та вилучено алкогольні та тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, зокрема:

*16 (шістнадцять) картонних коробок з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною із характерним запахом спирту (горілкою), ємністю по 10 літрів кожен;

*4 (чотири) картонні коробки з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною коричневого із характерним запахом спирту (горілкою), ємністю по 3 літри кожен;

*3 (три) скляні пляшки ємкістю по 0,7 літра із вмістимою в них рідиною темно-червоного кольору із етикетками «Mikado гранат»;

*23 (двадцять три) скляні пляшки ємкістю по 0,5 літра із вмістимою в них прозорою рідиною із етикетками «Хортиця Срібна»;

*планшет iPad срібного кольору IMEI 83208);

*накладні постачальника ТОВ «УДК» за 2019 рік у кількості 37 шт.;

*касові чеки в аркуші паперу формату А4 з надписом «Айдамірова» у кількості 78 шт.;

*взаєморозрахунки з клієнтом за період з 01.07 по 02.08 та з 01.08. по 31.08.2019 у кількості 19 арк.;

*копія статуту ТОВ «УДК» від 2017 року на 8 арк.;

*сам автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2008 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Слідчий у клопотанні вказує, що згідно з п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України ввезення на митну території України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється.

Відповідно п. 15 Постанови Кабінету міністрів України від 30 липня 1996 року №854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л., 0,1 л., 0,2 л., 0,25 л., 0,33 л., 0,37 л., 0,375 л., 0,4 л., 0,45 л., 0,5 л., 0,61 л., 0,7 л., 0,75 л., 1,0 л. і більше; не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування, з наявними ознаками бою (тріщини, сколювання шийки, пошкодження закорковування тощо), у негерметично закоркованих пляшках, з наявністю сторонніх і завислих частинок або каламуті, осаду, з простроченим терміном придатності, якщо це не передбачено стандартом.

За словами слідчого так як під час обшуку зафіксовано факт незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 23.10.2019 предмети, що вилучені у ході зазначеного обшуку, визнані слідством речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, фальсифіковані алкогольні напої, що є підакцизним товаром, обіг яких регулюється спеціальними нормативно-правовими актами, вилучені із вільного обігу.

З огляду на викладене у клопотанні слідчий просить накласти арешт на вилучений у ході обшуку 22.10.2019 автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, д.н.з. НОМЕР_1 , та на вилучені під час його проведення документи, предмети та речі.

Слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали з підстав у ньому викладених, просили їх задовольнити. Додали, що гр. ОСОБА_9 був до 01.10.2019 торгівельним агентом ТОВ «УДК» та міг використовувати клієнтську базу цього товариства, яке є постачальником підакцизних товарів. Безпосередньо при поверхневому огляді вилученого планшету було виявлено на «робочому столі» програмне забезпечення із клієнтською базою. Взаєморозрахунки з клієнтом це фактично назва двох документів загальною кількістю 19 аркушів. Слідчі уточнили, що на вилучених товарах не було акцизних марок та експертиза може встановити, що за рідини містились у вилучених коробках та пляшках. Просять накласти арешт також на автомобіль, оскільки останній, на думку органу досудового розслідування, ймовірно є знаряддям кримінального правопорушення.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти вимог клопотання, просив відмовити у накладенні арешту на вилучене майно. За словами адвоката, слідство не надало доказів, що вилучений товар був незаконно виготовлений, а тому немає підстав для задоволення клопотання. З огляду на продемонстрований в судовому засіданні короткий відеозапис проведеного 22.10.2019 обшуку поставив під сумнів, що на вилучених слідчим пляшках не було акцизних марок і, що саме в автомобілі VOLKSWAGEN CADDY, з державним номерним знаком НОМЕР_1 був проведений обшук.

Заслухавши пояснення слідчих й представника володільця майна, вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000028 від 27.09.2019 року, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

Слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим з ОВС 1-ого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 в ході проведення обшуку у автомобілі VOLKSWAGEN CADDY, д.н.з. НОМЕР_1 , на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 18.10.2019 були виявлені та вилучені планшет, накладні, касові чеки, взаєморозрахунки, статут ТОВ «УДК», пляшки та картонні коробки з рідинами. В ході проведення обшуку також слідчим було прийнято рішення вилучити указаний вище автомобіль марки «Volkswagen Caddy» та помістити його на частину внутрішнього двору ГУ ДФС у Житомирській області. Зазначені обставини підтверджуються протоколом обшуку від 22.10.2019 та продемонстрованим в судовому засіданні відеозаписом указаної слідчої дії.

Постановою від 23.10.2019 слідчий по кримінальному провадженню ОСОБА_3 визнав вилучені у ході обшуку 22.10.2019 автомобіль марки «Volkswagen Caddy», д.н.з. НОМЕР_1 , а також виявлені та вилучені в ньому планшет, накладні, касові чеки, взаєморозрахунки, статут ТОВ «УДК», пляшки та картонні коробки з рідинами речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000028.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, предмет досудового розслідування, а також те, що виявлені й вилучені у ході проведення обшуку у автомобілі предмети й речі та безпосередньо сам транспортний засіб є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження указаних доказів слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Слідчий суддя критично ставиться до позиції представника володільця майна щодо відсутності доказів незаконного виготовлення вилученого товару у картонній та скляній тарі, оскільки дані обставини саме підлягатимуть встановленню органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучений у ході обшуку 22.10.2019 автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, державний номерний знак НОМЕР_1 , та на вилучені під час його проведення документи, предмети та речі, а саме:

16 (шістнадцять) картонних коробок з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них прозорою рідиною ємністю по 10 літрів кожна;

4 (чотири) картонні коробки з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною коричневого кольору ємністю по 3 літри кожна;

З (три) скляні пляшки із вмістимою в них рідиною темно-червоного кольору із етикетками «Mikado гранат»;

23 (двадцять три) скляні пляшки об`ємом по 0,5 літра кожна із етикетками «Хортиця Срібна»;

планшет iPad срібного кольору, IMEI 83208;

накладні постачальника ТОВ «УДК» за 2019 рік у кількості 37 шт.;

касові чеки в аркуші паперу формату А4 з надписом «Айдамірова» у кількості 78 шт.;

взаєморозрахунки з клієнтом за період з 01.07 по 02.08 та з 01.08. по 31.08.2019 у кількості 19 арк.;

копія статуту ТОВ «УДК» від 2017 року на 8 арк.

Копію ухвали направити до Регіонального сервісного центру МВС України в Житомирській області для виконання, іншим особам до відома.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1