Справа № 161/9696/19
Провадження № 1-кс/161/4962/19

У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

11 червня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 05.06.2019,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 05.06.2019 року в ході проведення обшуку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

05 червня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено тютюнові вироби, зокрема, «Мальборо червоні» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 500 пачок; «Марвел синій» без марок акцизного податку 730 пачок; «Марвел червоний» без марок акцизного податку 10 пачок; «Марвел супер слім червоний» без марок акцизного податку 80 пачок; «Марвел супер слім синій» без марок акцизного податку 120 пачок; «Марвел Оригінал» без марок акцизного податку 100 пачок; «ЛД червоні» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 7 пачок; «Ротманс» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 9 пачок; «Неро» без марок акцизного податку 1 пачок; «Голден Дір» без марок акцизного податку 80 пачок; «Фокус» без марок акцизного податку 20 пачок; «Марвел Оригінал супер слім» без марок акцизного податку 10 пачок; «Марвел супер слім червоні» без марок акцизного податку 60 пачок; «ЛД» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 3 пачок; «Мальоборо» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 50 пачок; «ЛМ» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 47 пачок; «ЛД» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 330 пачок; «Мальоборо Голд» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 310 пачок; «Ротманс синій» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 200 пачок; «Ротманс червоний» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 90 пачок; «Неро» без марок акцизного податку 190 пачок; «Ротманс червоний» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 160 пачок; «Фокус» без марок акцизного податку 130 пачок; 7 пластикових пляшок об`ємом по 6 л кожна, повністю заповнених рідиною з характерним запахом спирту; 30 пластикових пляшок об`ємом по 1 л кожна, повністю заповнених рідиною з характерним запахом спирту; 52 пластикових пляшок об`ємом по 2 л кожна, повністю заповнених рідиною з характерним запахом спирту; 46 пластикових пляшок об`ємом по 1,5 л кожна, повністю заповнених рідиною з характерним запахом спирту; 1 пляшка об`ємом 1,2 л, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту; 1 пластикова каністра об`ємом 30 л, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту; 4 пустих каністри, об`ємом по 30 л; 65 пачок сірого кольору, в яких поміщені пластикові пакети об`ємом по 10л, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 28 пачок сірого кольору, в яких поміщені пластикові пакети об`ємом по 3л, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 7 пластикових пляшок об`ємом по 6 л кожна, повністю заповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 5 пластикових бочок об`ємом по 200 л кожна, повністю заповнених рідиною з характерним запахом спирту; 1 пластикова бочка об`ємом 200 л, наполовину заповнена рідиною з характерним запахом спирту; Автомобіль «Опель Комбо» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 ; Ключі до автомобіля; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_2 ; 10000 пачок тютюнових виробів марки «Мальборо Голд» зі смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; 2 лійки, 2 шланги, корки.

Оскільки вказані речі, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, а також правомірного утримання, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п.1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказані речі, вилучені 05.06.2019 під час проведення обшуку, а тому з метою забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 05.06.2019 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-«Мальборо червоні» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 500 пачок;

-«Марвел синій» без марок акцизного податку 730 пачок;

-«Марвел червоний» без марок акцизного податку 10 пачок;

-«Марвел супер слім червоний» без марок акцизного податку 80 пачок;

-«Марвел супер слім синій» без марок акцизного податку 120 пачок;

-«Марвел Оригінал» без марок акцизного податку 100 пачок;

-«ЛД червоні» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 7 пачок;

-«Ротманс» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 9 пачок;

-«Неро» без марок акцизного податку 1 пачок;

-«Голден Дір» без марок акцизного податку 80 пачок;

-«Фокус» без марок акцизного податку 20 пачок;

-«Марвел Оригінал супер слім» без марок акцизного податку 10 пачок;

-«Марвел супер слім червоні» без марок акцизного податку 60 пачок;

-«ЛД» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 3 пачок;

-«Мальоборо» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 50 пачок;

-«ЛМ» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 47 пачок;

-«ЛД» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 330 пачок;

-«Мальоборо Голд» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 310 пачок;

-«Ротманс синій» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 200 пачок;

-«Ротманс червоний» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 90 пачок;

-«Неро» без марок акцизного податку 190 пачок;

-«Ротманс червоний» зі смужками візуально схожими на марки акцизного податку 160 пачок;

-«Фокус» без марок акцизного податку 130 пачок;

-7 пластикових пляшок об`ємом по 6 л кожна, повністю заповнених рідиною з характерним запахом спирту;

-30 пластикових пляшок об`ємом по 1 л кожна, повністю заповнених рідиною з характерним запахом спирту;

-52 пластикових пляшок об`ємом по 2 л кожна, повністю заповнених рідиною з характерним запахом спирту;

-46 пластикових пляшок об`ємом по 1,5 л кожна, повністю заповнених рідиною з характерним запахом спирту;

-1 пляшка об`ємом 1,2 л, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту;

-1 пластикова каністра об`ємом 30 л, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту;

-4 пустих каністри, об`ємом по 30 л;

-65 пачок сірого кольору, в яких поміщені пластикові пакети об`ємом по 10л, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-28 пачок сірого кольору, в яких поміщені пластикові пакети об`ємом по 3л, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-7 пластикових пляшок об`ємом по 6 л кожна, повністю заповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-5 пластикових бочок об`ємом по 200 л кожна, повністю заповнених рідиною з характерним запахом спирту;

-1 пластикова бочка об`ємом 200 л, наполовину заповнена рідиною з характерним запахом спирту;

-Автомобіль «Опель Комбо» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 ;

-Ключі до автомобіля;

-Свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_2 ;

-10000 пачок тютюнових виробів марки «Мальборо Голд» зі смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

-2 лійки, 2 шланги, корки.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1