УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001082 від 04.11.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою вчиненого невстановленими особами в інтересах забудовника будинку по АДРЕСА_1 , за ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським УП ГУ НП України в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що Державна архітектурно-будівельна інспекція України видала Національному авіаційному університету України сертифікат № ІУ 30 від 12.10.2016р. про закінчене будівництво об`єкту «Будівництво житлового будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями по вул. Михайла Донця, 2-А у Солом`янському районі м. Києва. Черги 3, 4, 5 (секції №3, 4, 5) черга 1 (РП-ТП №532); м. Київ, просп. Відрадний, 4».

У березні 2017р. виданий сертифікат № ІУ 82 про закінчене будівництво об`єкту «Будівництво житлового будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями по АДРЕСА_2 (секції №1,2); м. Київ, просп. Відрадний, 4».

У жовтні 2016р. виданий сертифікат № ІУ 91 про закінчене будівництво об`єкту «Будівництво житлового будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями по вул. Михайла Донця, 2-А у Солом`янському районі м. Києва. Черги 8,7,6 (секції №8,7,6); м. Київ, просп. Відрадний, 4».

В ході досудового розслідування встановлено, що в період жовтня 2016р. січень 2017р. Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) зареєстровано декларації з початку будівельних робіт об`єктів будівництва по АДРЕСА_1 , а саме технічних приміщень в секціях 3, 4, 5, 6, 7, 8 - за №№ 899/1, 900/1, 901/1, 902/1, 903/1, 904/1, І-ІІ, ІІ, VI, VII, 8-9, 1025/1, 1026/1, 1027/1, 1028/1, 1029/1, ІІ/І, VII/І, 730/1, 732/1, 733/1, 734/1, 735/1, 468/1, 469/1, 470/1, 471/1, 472/1, 358/1, 359/1, 360/1, 361/1, 362/1, 585/1, 586/1, 587/, 588/1, 589/1, та видано декларації про готовність об`єктів, а саме: Декларацію КВ 19 декларація про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція нежитлових приміщень № V, VI, VII (секція 5) під п`ять творчих майстерень; АДРЕСА_1 »; Декларацію КВ 06 декларація про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція нежитлових приміщень № V, VI, VIII (секція 4) під п`ять творчих майстерень; АДРЕСА_1 »; Декларацію КВ 91 декларація про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція нежитлових приміщень № V, VI, VIII (секція 3) під п`ять творчих майстерень; АДРЕСА_1 »; Декларацію КВ 61 декларація про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція нежитлового приміщення № IX (секція 8) під адміністративне приміщення; АДРЕСА_1 »; Декларацію КВ 06 декларація про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція нежитлових приміщень № ІV, V, VІІ технічного поверху (секція 8) з розподілом під творчі майстерні; АДРЕСА_1 »; Декларацію КВ 92 декларація про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція нежитлових приміщень № II, нежитлового приміщення № VII (секція 6); АДРЕСА_1 »; Декларацію КВ 65 декларація про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція нежитлових приміщень № V, VІ, VII технічного поверху (секція 6) з розподілом під творчі майстерні; АДРЕСА_1 »; Декларацію КВ 35 декларація про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція нежитлового приміщення №I, нежитлового приміщення №II, нежитлового приміщення № VI, нежитлового приміщення № VII, (секція 8); АДРЕСА_1 »; Декларацію КВ 49 декларація про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція нежитлових приміщень № V технічного поверху (секція 7) з розподілом під творчі майстерні; АДРЕСА_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що співвласники багатоквартирного будинку дозволу на реконструкцію вищезгаданих приміщень не надавалось, так також враховуючи той факт, що замовником будівництва являлась державна установа, а реконструкція відбувалась після вводу в експлуатацію житлового будинку та реєстрації права власності на квартири будинку, у якому розміщуються вищевказані нежитлові приміщення, є підстави вважати, що подача для реєстрації вищевказаних декларацій замовником реконструкції ТОВ «Альфа-капітал-буд» здійснювалось без правовстановлюючих документів на нежитлові (технічні) приміщення (документів про право власності, користування та інших) і без погодження співмешканців будинку.

Крім того, встановлено, що для здійснення реконструкції приміщень та реєстрації вищевказаних декларацій замовником реконструкції ТОВ «Альфа-капітал-буд» надавались не правовстановлюючі документи на нежитлові приміщення (документи про право власності, користування та інші), а договори інвестування, що свідчить про проведення реконструкції в порушення «Порядку перепланування житлових та нежитлових приміщень у будинках у місті Києві» затвердженого Рішенням КМР від 24 травня 2012р. N 587/7924.

Також, встановлено, що видача Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) декларацій про готовність об`єкта до експлуатації №№КВ 19, КВ 06, КВ 91, КВ 61, КВ 06, КВ 92, КВ 65, КВ 35, КВ 49 здійснено з грубим порушенням п. 2 ст. 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» 2015 року, рішення Конституційного Суду України від 02.03.2004р. № 4-рп/2004, ч. 1 ст. 5 Закону «Спільне майно багатоквартирного будинку» та грубо порушують права громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Альфа-капітал-буд» в порушення рішення Конституційного Суду України від 02.03.2004р. №4-рп/2004 (справа №1-2/2004р.), положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» 2015р., рішення Київської міської ради від 24 травня 2012р. N 587/7924, уклало низку цивільно-правових угод з фізичними особами щодо реалізації підсобних приміщень, тим самим отримавши незаконну вигоду від їх реалізації.

На даний час вищевказані об`єкти зареєстровані на праві власності в Реєстрі прав власності на нерухоме майно за фізичними та юридичними особами, за наступними реєстраційними номерами: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; загальна площа (кв.м): 69 Адреса: АДРЕСА_1 , приміщення 900/1; Власник: ОСОБА_5 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 24.2 Адреса: АДРЕСА_3 ; Власник: ОСОБА_6 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 29.3 Адреса: АДРЕСА_4 ; Власник: ОСОБА_7 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389; Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення № І-ІІ підвалу; Загальна площа (кв.м): 45.5; Адреса: АДРЕСА_1 ; Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389; Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення № ІІ підвалу; Загальна площа (кв.м): 13; Адреса: АДРЕСА_1 ; власник: Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389; Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення № VI підвалу ; Загальна площа (кв.м): 8; адреса: АДРЕСА_1 ;власник: Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389; Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення № VIІ підвалу; Загальна площа (кв.м): 15.4; Адреса: АДРЕСА_1 ; Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389; Об`єкт нерухомого майна: група приміщень № 8-9 ; Загальна площа (кв.м): 116.4 ; Адреса: АДРЕСА_1 ; Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 72.9; Адреса: АДРЕСА_1 , приміщення 1025/1; Власник: ОСОБА_8 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 51.3; Адреса: АДРЕСА_1 , приміщення 1026/1; Власник: ОСОБА_8 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 30.6; Адреса: АДРЕСА_5 , приміщення 1027/1; Власник: ОСОБА_9 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення Площа: Загальна площа (кв.м): 45.7 Адреса: АДРЕСА_5 , приміщення 1028/1; Власник: ОСОБА_10 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; загальна площа (кв.м): 36.1; Адреса: АДРЕСА_6 ; власник: ОСОБА_11 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 38.2; Адреса: АДРЕСА_7 ; Власники: ОСОБА_11 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 39.9; Адреса: АДРЕСА_8 , приміщення II/I; Власник: ОСОБА_12 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 67.7; Адреса: АДРЕСА_9 ; власник: ОСОБА_13 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 31.4; Адреса: АДРЕСА_10 ; Власник: ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 66.4 Адреса: АДРЕСА_11 ; Власник: ОСОБА_15 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 72.1, Адреса: АДРЕСА_12 ; Власник: ОСОБА_16 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 81.2; Адреса: АДРЕСА_13 ; Власник: ОСОБА_17 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 37.9; Адреса: АДРЕСА_14 ; Власник: ОСОБА_11 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 26.8; Адреса: АДРЕСА_15 ; Власник: ОСОБА_18 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 81.3 Адреса: АДРЕСА_16 ; Власник: ОСОБА_19 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 81.8 Адреса: АДРЕСА_17 ; Власник: ОСОБА_12 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 40.9, житлова площа (кв.м): 23.7 Адреса: АДРЕСА_18 ; Власник: ОСОБА_20 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 35.2, Адреса: АДРЕСА_19 ; Власник: ОСОБА_21 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 81.7 Адреса: АДРЕСА_20 ; Власник: ОСОБА_22 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 54.6 Адреса: АДРЕСА_21 ; Власник: ОСОБА_15 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 56.4 Адреса: АДРЕСА_22 ; Власник: ОСОБА_15 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 45.9 Адреса: АДРЕСА_23 ; Власник: ОСОБА_15 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 28.4 Адреса: АДРЕСА_24 ; Власник: ОСОБА_13 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; Загальна площа (кв.м): 86.2 Адреса: АДРЕСА_25 ; Власник: ОСОБА_13 .

Разом з тим, згідно витягу з ЄДРПУО ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД», змінило місце державної реєстрації з міста Києва на місто Харків та розпочало процедуру ліквідації.

Згідно інформації ДФС у Харківській області № 12503/9/20-40-08-15 від 18.04.2019р. ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД» за місцем реєстрації не знаходиться, а органами фіскальної служби поводяться заходи щодо його встановлення місцезнаходження.

Вказані обставини, за версією слідства, вказують на те, що службові особи ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД» намагаються приховати первинні документи і кошти здобуті протиправними діями та намагаються уникнути фінансової відповідальності.

Згідно актуальної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД», , останнє передало у іпотеку належні йому майнові права на нерухомість, а саме, об`єкти, що розташовані в житловому будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями по АДРЕСА_1 , а саме: квартири у кількості 10 одиниць за № 9, 13, 14, 16, 69, 160, 199, 200, 527, 567; нежитлові приміщення у кількості 5 одиниць за № 17, 18, 19, 22, 23; паркомісця у кількості 3 одиниці за № 206, 207, 208.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, на об`єкти нерухомого майна, а саме: 1) приміщення 900/1, загальною площею (кв.м): 69, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 2) приміщення 901/1, загальною площею (кв.м): 24.2, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 3) приміщення 902/1, загальною площею (кв.м): 29.3, що за адресою: АДРЕСА_26 , яке належить на праві власності ОСОБА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 4) нежитлове приміщення № І-ІІ підвалу, загальною площею (кв.м): 45.5, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389); 5) нежитлове приміщення № ІІ підвалу, загальною площею (кв.м): 13, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389); 6) нежитлове приміщення № VI підвалу; загальною площею (кв.м): 8, що за адресою: АДРЕСА_1 ; яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389); 7) нежитлове приміщення № VIІ підвалу, загальною площею (кв.м): 15.4, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389); 8) групу приміщень № 8-9, загальною площею (кв.м): 116.4, що за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389); 9) приміщення 1025/1, загальною площею (кв.м): 72.9, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 10) приміщення 1026/1, загальною площею (кв.м): 51.3, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 11) приміщення 1027/1, загальною площею (кв.м): 30.6, що за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить на праві власності ОСОБА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 12) приміщення 1028/1, загальною площею (кв.м): 45.7, що за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить на праві власності ОСОБА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 13) квартиру АДРЕСА_27 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 14) квартиру АДРЕСА_28 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 15) приміщення II/I, загальною площею (кв.м): 39.9, що за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить на праві власності ОСОБА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 16) приміщення 732/1, загальною площею (кв.м): 67.7, що за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить на праві власності ОСОБА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 17) приміщення 733/1, загальною площею (кв.м): 31.4, що за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить на праві власності ОСОБА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 18) приміщення 734/1, загальною площею (кв.м): 66.4, що за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить на праві власності ОСОБА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 19) квартиру АДРЕСА_29 , яка належить на праві власності ОСОБА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 20) приміщення 468/1, загальною площею (кв.м): 81.2, що за адресою: АДРЕСА_30 , яке належить на праві власності ОСОБА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 21) приміщення 469/1, загальною площею (кв.м): 37.9, що за адресою: АДРЕСА_30 , яке належить на праві власності ОСОБА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 22) приміщення 470/1, загальною площею (кв.м): 26.8, що за адресою: АДРЕСА_30 , яке належить на праві власності ОСОБА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 23) приміщення 472/1, загальною площею (кв.м): 81.3, що за адресою: АДРЕСА_30 , яке належить на праві власності ОСОБА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 24) приміщення 358/1, загальною площею (кв.м): 81.8, що за адресою: АДРЕСА_31 , яке належить на праві власності ОСОБА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 25) квартиру АДРЕСА_32 , яка належить на праві власності ОСОБА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 26) квартиру АДРЕСА_33 , яка належить на праві власності ОСОБА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 27) приміщення 362/1, загальною площею (кв.м): 81.7, що за адресою: АДРЕСА_31 , яке належить на праві власності ОСОБА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 28) приміщення 585/1, загальною площею (кв.м): 54.6, що за адресою: АДРЕСА_34 , яке належить на праві власності ОСОБА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 29) приміщення 586/1, загальною площею (кв.м): 56.4, що за адресою: АДРЕСА_34 , яке належить на праві власності ОСОБА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 30) приміщення 587/1, загальною площею (кв.м): 45.9, що за адресою: АДРЕСА_34 , яке належить на праві власності ОСОБА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 31) приміщення 588/1, загальною площею (кв.м): 28.4, що за адресою: АДРЕСА_34 , яке належить на праві власності ОСОБА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); 32) приміщення 589/1, загальною площею (кв.м): 86.2, що за адресою: АДРЕСА_34 , яке належить на праві власності ОСОБА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), із забороною його використання, відчуження і вчинення з даним майном будь-яких реєстраційних дій.

Крім того, прокурор просив накласти арешт, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), на майнові права ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД» (нерухомість), яка є Об`єктом будівництва, будівництво якого не завершене, а саме, об`єкти, що розташовані в житловому будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями по АДРЕСА_1 , а саме: квартири у кількості 10 одиниць за № 9, 13, 14, 16, 69, 160, 199, 200, 527, 567; нежитлові приміщення у кількості 5 одиниць з а № 17, 18, 19, 22, 23; паркомісця у кількості 3 одиниці за № 206, 207, 208, із забороною його використання, відчуження і вчинення з вищевказаним майном будь-яких реєстраційних дій.

Також прокурор просив розглянути подане клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна, з метою забезпечення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, за наведених прокурором підстав.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, як встановлено в ході судового розгляду клопотання, ТОВ «Альфа-капітал-буд» в порушення рішення Конституційного Суду України від 02.03.2004р. № 4-рп/2004 (справа № 1-2/2004р.), положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» 2015 року, рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року N 587/7924, уклало низку цивільно-правових угод з фізичними особами щодо реалізації підсобних приміщень, тим самим отримавши незаконну вигоду від їх реалізації.

На даний час вищевказані об`єкти зареєстровані на праві власності в Реєстрі прав власності на нерухоме майно за фізичними та юридичними особами. Разом з тим, згідно витягу з ЄДРПУО ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД», змінило місце державної реєстрації з міста Києва на місто Харків та розпочало процедуру ліквідації.

Згідно інформації ДФС у Харківській області № 12503/9/20-40-08-15 від 18.04.2019р. ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД» за місцем реєстрації не знаходиться, а органами фіскальної служби поводяться заходи щодо його встановлення місцезнаходження.

Крім того, за версію слідства, службові особи ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД» намагаються приховати первинні документи і кошти здобуті протиправними діями та намагаються уникнути фінансової відповідальності.

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 від 31.05.2019р. вказані у клопотанні об`єкти нерухомого майна визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0001082 від 04.10.2016р., оскільки зазначені об`єкти нерухомості є предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій.

Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, вбачається, що приміщення 900/1, загальною площею (кв.м): 69, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 901/1, загальною площею (кв.м): 24.2, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 902/1, загальною площею (кв.м): 29.3, що за адресою: АДРЕСА_26 , належить на праві власності ОСОБА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); нежитлове приміщення № І-ІІ підвалу, загальною площею (кв.м): 45.5, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389); нежитлове приміщення № ІІ підвалу, загальною площею (кв.м): 13, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389); нежитлове приміщення № VI підвалу; загальною площею (кв.м): 8, що за адресою: АДРЕСА_1 ; належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389); нежитлове приміщення № VIІ підвалу, загальною площею (кв.м): 15.4, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389); група приміщень № 8-9, загальною площею (кв.м): 116.4, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389); приміщення 1025/1, загальною площею (кв.м): 72.9, що за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 1026/1, загальною площею (кв.м): 51.3, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 1027/1, загальною площею (кв.м): 30.6, що за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві власності ОСОБА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 1028/1, загальною площею (кв.м): 45.7, що за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві власності ОСОБА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); квартира АДРЕСА_27 , належить на праві власності ОСОБА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); квартира АДРЕСА_28 , належить на праві власності ОСОБА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення II/I, загальною площею (кв.м): 39.9, що за адресою: АДРЕСА_8 , належить на праві власності ОСОБА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 732/1, загальною площею (кв.м): 67.7, що за адресою: АДРЕСА_8 , належить на праві власності ОСОБА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 733/1, загальною площею (кв.м): 31.4, що за адресою: АДРЕСА_8 , належить на праві власності ОСОБА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 734/1, загальною площею (кв.м): 66.4, що за адресою: АДРЕСА_8 , належить на праві власності ОСОБА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); квартиру АДРЕСА_29 , належить на праві власності ОСОБА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 468/1, загальною площею (кв.м): 81.2, що за адресою: АДРЕСА_30 , належить на праві власності ОСОБА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 469/1, загальною площею (кв.м): 37.9, що за адресою: АДРЕСА_30 , належить на праві власності ОСОБА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 470/1, загальною площею (кв.м): 26.8, що за адресою: АДРЕСА_30 , належить на праві власності ОСОБА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 472/1, загальною площею (кв.м): 81.3, що за адресою: АДРЕСА_30 , належить на праві власності ОСОБА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 358/1, загальною площею (кв.м): 81.8, що за адресою: АДРЕСА_31 , належить на праві власності ОСОБА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); квартира АДРЕСА_32 , належить на праві власності ОСОБА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); квартира АДРЕСА_33 , належить на праві власності ОСОБА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 362/1, загальною площею (кв.м): 81.7, що за адресою: АДРЕСА_31 , належить на праві власності ОСОБА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 585/1, загальною площею (кв.м): 54.6, що за адресою: АДРЕСА_34 , належить на праві власності ОСОБА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 586/1, загальною площею (кв.м): 56.4, що за адресою: АДРЕСА_34 , належить на праві власності ОСОБА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 587/1, загальною площею (кв.м): 45.9, що за адресою: АДРЕСА_34 , належить на праві власності ОСОБА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 588/1, загальною площею (кв.м): 28.4, що за адресою: АДРЕСА_34 , належить на праві власності ОСОБА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); приміщення 589/1, загальною площею (кв.м): 86.2, що за адресою: АДРЕСА_34 , належить на праві власності ОСОБА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя вважає, що на даний час існують достатні підстави вважати, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, може призвести до втрати, перетворення або іншої передачі майна, на що, зокрема, вказує і факт неодноразового переоформлення прав на дані об`єкти нерухомості.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане в клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та може бути використане як доказ в кримінальному провадження, тому вбачає наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на вказані об`єкти нерухомого майна з позбавленням права його використання, з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Враховуючи, що слідчому судді не доведено прокурором та жодних доказів цьому не надано, що не застосування такого обтяжливого способу арешту майна, як заборона використання, призведе до приховування пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, тому в цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

На думку слідчого судді, накладення арешту із забороною відчуження, повною мірою забезпечить та відповідатиме меті арешту та принципам розумності та співрозмірності, та достатньою мірою гарантувати досягнення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на майнові права ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД» (нерухомість), яка є Об`єктом будівництва, будівництво якого не завершене, а саме, об`єкти, що розташовані в житловому будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями по АДРЕСА_1 , а саме: квартири у кількості 10 одиниць за № 9, 13, 14, 16, 69, 160, 199, 200, 527, 567; нежитлові приміщення у кількості 5 одиниць за № 17, 18, 19, 22, 23; паркомісця у кількості 3 одиниці за № 206, 207, 208, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи, що в даному кримінальному провадженні на даний час жодній особі не повідомлено про підозру та слідчому судді не надано доказів на підтвердження того, що в кримінальному провадженні заявлений цивільний позов, у зв`язку з чим клопотання в цій частині є необґрунтованим.

За таких обставин, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, у вигляді заборони їх відчуження, а саме:

1) приміщення 900/1, загальною площею (кв.м): 69, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

2) приміщення 901/1, загальною площею (кв.м): 24.2, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

3) приміщення 902/1, загальною площею (кв.м): 29.3, що за адресою: АДРЕСА_26 , яке належить на праві власності ОСОБА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

4) нежитлове приміщення № І-ІІ підвалу, загальною площею (кв.м): 45.5, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389);

5) нежитлове приміщення № ІІ підвалу, загальною площею (кв.м): 13, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389);

6) нежитлове приміщення № VI підвалу; загальною площею (кв.м): 8, що за адресою: АДРЕСА_1 ; яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389);

7) нежитлове приміщення № VIІ підвалу, загальною площею (кв.м): 15.4, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389);

8) групу приміщень № 8-9, загальною площею (кв.м): 116.4, що за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389);

9) приміщення 1025/1, загальною площею (кв.м): 72.9, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

10) приміщення 1026/1, загальною площею (кв.м): 51.3, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

11) приміщення 1027/1, загальною площею (кв.м): 30.6, що за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить на праві власності ОСОБА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

12) приміщення 1028/1, загальною площею (кв.м): 45.7, що за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить на праві власності ОСОБА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

13) квартиру АДРЕСА_27 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

14) квартиру АДРЕСА_28 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

15) приміщення II/I, загальною площею (кв.м): 39.9, що за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить на праві власності ОСОБА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

16) приміщення 732/1, загальною площею (кв.м): 67.7, що за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить на праві власності ОСОБА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

17) приміщення 733/1, загальною площею (кв.м): 31.4, що за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить на праві власності ОСОБА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

18) приміщення 734/1, загальною площею (кв.м): 66.4, що за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить на праві власності ОСОБА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

19) квартиру АДРЕСА_29 , яка належить на праві власності ОСОБА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

20) приміщення 468/1, загальною площею (кв.м): 81.2, що за адресою: АДРЕСА_30 , яке належить на праві власності ОСОБА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

21) приміщення 469/1, загальною площею (кв.м): 37.9, що за адресою: АДРЕСА_30 , яке належить на праві власності ОСОБА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

22) приміщення 470/1, загальною площею (кв.м): 26.8, що за адресою: АДРЕСА_30 , яке належить на праві власності ОСОБА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

23) приміщення 472/1, загальною площею (кв.м): 81.3, що за адресою: АДРЕСА_30 , яке належить на праві власності ОСОБА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

24) приміщення 358/1, загальною площею (кв.м): 81.8, що за адресою: АДРЕСА_31 , яке належить на праві власності ОСОБА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

25) квартиру АДРЕСА_32 , яка належить на праві власності ОСОБА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

26) квартиру АДРЕСА_33 , яка належить на праві власності ОСОБА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

27) приміщення 362/1, загальною площею (кв.м): 81.7, що за адресою: АДРЕСА_31 , яке належить на праві власності ОСОБА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

28) приміщення 585/1, загальною площею (кв.м): 54.6, що за адресою: АДРЕСА_34 , яке належить на праві власності ОСОБА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

29) приміщення 586/1, загальною площею (кв.м): 56.4, що за адресою: АДРЕСА_34 , яке належить на праві власності ОСОБА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

30) приміщення 587/1, загальною площею (кв.м): 45.9, що за адресою: АДРЕСА_34 , яке належить на праві власності ОСОБА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

31) приміщення 588/1, загальною площею (кв.м): 28.4, що за адресою: АДРЕСА_34 , яке належить на праві власності ОСОБА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

32) приміщення 589/1, загальною площею (кв.м): 86.2, що за адресою: АДРЕСА_34 , яке належить на праві власності ОСОБА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000),

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1