печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
11.07.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 15.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 КК України.
Встановлено, що 15.12.2018 близько 14 год. 47 хв. під час проведення планових польотів за планом учбово-тренувальних польотів військовий літак СУ-27 бортовий номер 55 (заводський номер НОМЕР_1 ) на відстані близько 2-х кілометрів від злітної смуги аеропорту військової частини НОМЕР_2 зазнав катастрофи. Внаслідок катастрофи загинув пілот ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальник повітряно-вогневої та тактичної підготовки військової частини НОМЕР_2 повітряного командування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

24.06.2016 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») закінчено середній ремонт з модернізацією військового літака СУ-27, бортовий номер 55 (заводський номер НОМЕР_1 ).

Разом з цим, в рамках даного кримінального провадження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2016-2018 р. укладено низку договорів, внаслідок яких державним підприємством встановлені під час ремонту та модернізації літаків СУ-27, в тому числі на літак СУ-27 бортовий номер 55 (заводський номер НОМЕР_1 ), частини та механізми невідомого походження та сумнівної якості. Окремі суб`єкти господарювання, які поставляли комплектуючі (товарно-матеріальні цінності) на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зазначений період, не мають матеріально-технічної бази для власного виробництва поставлених комплектуючих не мають, закупівлі таких у інших постачальників не здійснювали.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття службовими особами, одного з таких суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і подальше використання ними вищевказаних банківських рахунків, а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання прокурора про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000015 від 15.12.2018 Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2019, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для відкриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів і IP-адрес, за якими та з яких, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години, хвилини та секунди;
- договорів та інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які робились представниками банку при відкритті рахунку та його обслуговуванні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1