Справа № 740/3053/19
Провадження № 1-кс/740/1802/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

01 жовтня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 20.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 20.06.2019 за зверненням генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу того, що невідомі особи шахрайським шляхом, через оформлення онлайн кредиту, використовуючи персональні дані мешканців м. Ніжина, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах із використанням електронно-обчислюваної техніки, завдавши шкоди товариству.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Встановлено, що на персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_5 та інших осіб отримувалися онлайн кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, в день отримування кредиту, грошові кошти відразу перераховувалися на карткові рахунки, власником яких являється ОСОБА_4 , після чого із його карткових рахунків гроші знову перераховувалися на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_5 (власник рахунку ОСОБА_10 ); № НОМЕР_6 (власник рахунку ОСОБА_11 ); № НОМЕР_7 (власник рахунку ОСОБА_12 ); № НОМЕР_8 (власник рахунку ОСОБА_13 ); № НОМЕР_9 (власник рахунку ОСОБА_14 ).

Крім цього, із карткових рахунків осіб, на які оформлялися онлайн кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти перераховувалися для поповнення мобільного рахунку номера мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з номером НОМЕР_10 .

У зв`язку з цим, з метою встановлення підозрюваних та можливих спільників, встановлення місця їх перебування під час вчинення кримінального правопорушення згідно ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України під час досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме за номером вищевказаного мобільного телефону.

Беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за вищезазначеними абонентськими номерами телефонів, про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У судове засідання слідчий не з`явився надіславши заяву про підтримку клопотання розгляд справи без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та має суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме: інформація про телефонні дзвінки може мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не містить речей і документів, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Керуючись ст.159, 162 ч.1 п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл натимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послугздійснених за абонентськими номерами телефонів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з номером НОМЕР_10 , які знаходяться в оператора мобільного зв`язку:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», яке розташоване за адресою АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_11 в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власнику речей та документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вручити її копію.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1