Справа № 204/4019/19
Провадження № 1-кс/204/1283/19
УХВАЛА
Іменем України

12 червня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № № 0002400 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Чечеілвського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002400, відомості про яке внесені до ЄРДР 22.06.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України.
28.02.2019 року прокурором місцевої прокуратури № 4 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №№ 0001976, 0001977 в одне за основним № 0002400.
Під час досудового розслідування встановлено, що 28.03.2018 року невстановлені особи знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 100 тис. грн., які належать ОСОБА_5
20.03.2018 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , в особі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом укладення попереднього договору купівлі-продажу автомобіля, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_6 чим спричинила матеріальну шкоду останньому. (ЖЄО 31075 від16.11.2018 року).
21.06.2018 року до Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_7 щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 24.05.2018 року, знаходячись в м. Дніпро, шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 44,900 гривень. .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , через мережу Інтернет знайшли оголошення, про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) сільськогосподарської техніки та автомобілів.
Також, під час досудового розслідування встановлено, 29.03.2018 року ОСОБА_5 , прибув до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у АДРЕСА_1 , де під час бесіди представник вказаного товариства шляхом обману змусив ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти у сумі 100 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начебто за купівлю трактора. Також, між ОСОБА_5 та невстановленою особою, яка видавала себе за керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір, на підставі якого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, грошові кошти у сумі 100000 грн. шляхом обману були привласнені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно допиту свідка ОСОБА_8 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що він не являється керівником вказаного підприємства, жодних договорів не укладав, до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має жодного відношення.
Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Вказані документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0002400 та можуть бути використані, як докази у ньому. За допомогою отриманих документів, під час кримінального провадження буде встановлено осіб, які могли заволоділи грошовими коштами, засновників та учасників, їх контактних дані та інша інформація, яка буде використана, як доказ під час досудового розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0002400 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити оригінали документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
В зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці. Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах (в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення документів реєстраційної справи необхідне для досягнення мети отримання доступу, проведення експертиз.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1