справа №176/1392/19
провадження №1-кс/176/535/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2019 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 20.02.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121,про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Жовтоводського міського суду за вх. 6208/19 від 27.06.2019 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 24.06.2019 року в ході обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та квартири АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду від 11.06.2019 року.
У своєму клопотанні слідчий зазначив, що 20.02.2019 року до слідчого відділу Жовтоводського ВП ГУНП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Жовтоводського ВП ГУНП майора поліції ОСОБА_6 про те, що на території м. Жовті Води, Дніпропетровської області особа дані якої не підлягають розголошенню, незаконно збуває психотропні речовини.
За даним фактом було внесені відомості до єдиного реєстру №0000121 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, за фактом незаконного збуту психотропних речовин.
В ході проведення досудового розслідування слідчому судді Жовтоводського міського суду було направлено клопотання про проведення обшуку житла, а саме обшуку квартири АДРЕСА_1 що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання психотропних речовин - метамфетамін, інших предметів, обіг яких заборонено законом, грошових коштів отриманих від реалізації психотропних речовин, мобільних телефонів, носіїв інформації, що містять докази злочинної діяльності ОСОБА_5 .
Крім того, в зазначеному кримінальному провадженні слідчому судді Жовтоводського міського суду було направлено клопотання про проведення обшуку особи, а саме на обшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання психотропних речовин - метамфетамін, інших предметів, обіг яких заборонено законом, грошових коштів отриманих від реалізації психотропних речовин, мобільних телефонів, носіїв інформації, що містять докази злочинної діяльності ОСОБА_5 .
11.06.2019 року слідчим суддею Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області було задоволено вищезазначені клопотання слідчого.
24.06.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду ОСОБА_1 від 11.06.2019, в період часу з 16год. 43хв. до 17год. 00хв., поблизу під`їзду №1, будинку АДРЕСА_2 , було проведено обшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті якого у останнього було виявлено та вилучено:
-одну купюру номіналом 50,0грн., серія та номер УК 1321207;
-6 купюр номіналом по 100,0 грн., серії та номери: СЗ 7229618, УК 4569290, ЕЖ 4295063, БС 7489170, СД 1421964, М3 1289358;
-дві купюри номіналом 200,0грн., серії та номери: ТЄ 4406458, КД 2426498;
-одна купюра номіналом 10,0 грн., серія та номер ЦЕ 8531065;
-одна купюра номіналом 1,0грн., серія та номер СЖ 9132207.
Загальна сума виявлених та вилучених у ОСОБА_5 грошових коштів становить 1061,0грн. Після виявлення зазначені гроші було поміщено до спеціального пакету ЕХР 0155945, запаковано та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, де вони зберігаються по теперішній час.
Крім того під час особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено мобільний телефон S-TELL ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з двома сім картками оператора мобільного зв`язку МТС, який було поміщено до спеціального пакету 1185124, запаковано та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, де він зберігається на теперішній час.
Також 24.06.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду ОСОБА_1 від 11.06.2019, в період часу з 17год. 00хв. до 19год. 10хв., за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , в результаті якого в квартирі було виявлено та вилучено:
1. Пластикову ємність з вмістом трьох сліп пакетів та десяти фольгованих згортків з вмістом кристалічної речовини, які поміщено до спеціального пакету №7126684;
2. Електронні ваги, що поміщено до спеціального пакету № ЕХР0155946;
3. 25 фрагментів полімерних трубочок запаяних з однієї сторони, які поміщено до спеціального пакету № ЕХР 0155947;
4. Дві книги та три банківські картки 041273 банку Фінанси та кредит, №826743-ПриватБанк, №964694 - Сбербанк Росії на ім`я ОСОБА_7 , які поміщено до спеціального пакету № 7126563;
5. Фольгований папір в кількості 20 штук, які поміщено до спеціального пакету № ЕХР 0155949;
6. Щоденник з записами боржників, що поміщено до паперового конверту;
7. 29 сліп пакетів з залишками речовини кристалічного походження, які с поміщено до спеціального пакету №1185128;
8. Грошові кошти, а саме:
- 27 купюр номіналом по 1 грн., серії та номери: ПЕ 8145625, СЖ 7974108, УБ 3339513, НЛ 1117143, ТЖ 2455426, УГ 9519648, УД 7411504, УМ 0874456, УП 4465389, УТ 7532590, УМ 4166209, ПЗ 9555811, СИ 6135163, УЄ 1469883, УР 1983344, ТВ 8175224, ПЗ 6659715, НД 3472834, УУ 4341527, СБ 1656402, РИ 8408840, НЗ 0031283, КЕ 5278840, УЖ 7781035, УП 7379672, УЙ 6881514, СИ 8878558;
-14 купюр номіналом по 2,0 грн., серії та номери: ВФ 3996821, КГ 3380698, ТВ 5532476, ТЕ 3431961, СИ 6174629, РЗ 2876290, СЖ 4564552, ТБ 2384443, ТЄ 2687433, РЗ 9179547, ТВ 2919146, ПЗ 3629066, СЖ 0032003, СЄ 9917573;
-17 купюр номіналом по 5,0 грн., серії та номери: УЄ 9564897, УГ 9859478, СЖ 8642148, ЮЖ 2823956, УЗ 7171005, УЙ 7662797, УК 1169193, УЕ 8335921, ЮГ 8335007, ТВ 8959887, СИ 9949456, СВ 9779574, СБ 7770376, СИ 8484173, СВ 2434841, УЕ 8601900, ПБ 1168949;
-14 купюр номіналом по 10,0 грн., серії та номери: ПЖ 0283365, ЦИ 9164120, ЮЖ 7301038, ПЗ 9394415, ЦВ 1365995, ЦВ 5238173, ЦД 1226174, ЦИ 1778036, ЦБ 7466020, ЦЗ 4854265, ХГ 7107059, ЮЖ 7765862, ЮВ 8401063, ЦЕ 9929653;
-1 купюра номіналом 20,0 грн., серія та номер ТК 7979657.
Вказані в пункті №8 грошові кошти було поміщено до спеціального пакету №7202541, запаковано та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, де вони зберігаються на теперішній час.
9.Грошові кошти, а саме:
-256 купюр номіналом по 1,0 грн., серії та номери: 1) БА 4720475, 2) ТБ
1404036, 3) УМ 2651586, 4) ТВ 4292119, 5) РА 0351706, 6) УМ 6878457, 7) ПЕ 0253606, 8) МА 3717933, 9) ТЖ 2368967, 10) ТД 3590483, 11) УП 6069497, 12) СЕ 3725051, 13) ТЗ 4614447, 14) УИ 9959331, 15) ТЕ 2483556, 16) НМ 6603743, 17) СИ 7801615, 18) СЄ 3688407, 19) НГ 4366547, 20) ТЗ 0616675, 21) РБ 3263000, 22) УИ 9277221, 23) ТА 4964021, 24) УФ 0790615, 25) УЗ 4113658, 26) ТЕ 9594865, 27) СД 5828878, 28) ТЄ 8249136, 29) СБ 9244120, 30) УЄ 6453212, 31) ТЗ 2195842, 32) УГ 3190601, 33) ТГ 0307384, 34) УМ 7389016, 35) УЗ 3585322, 36) УЄ 4897656, 37) СЄ 0355619, 38) ГЖ 5225640, 39) УГ 2214388, 40) УЄ 3060484, 41) УК 8453802, 42) СИ 2614234, 43) ТЗ 9886288, 44) УМ 5298865, 45) МЖ 5760182, 46) СЄ 6565113, 47) УС 4952897, 48) УМ 4300205, 49) СИ 6279883, 50) УП 1119671, 51) ПВ 8257061, 52) НЖ 8001876, 53) УП 6700166, 54) ТЗ 4945024, 55) УЙ 7131986, 56) УД 6460592, 57) СЗ 0041031, 58) СИ 8346902, 59) УУ 5059388, 60) УБ 0847309, 61) ПГ 6692250, 62) ТЗ 1406731, 63) ТЄ 2327481, 64) СВ 4332808, 65) УГ 1191282, 66) СЗ 1941245, 67) УЙ 0949992, 68) СГ 0671433, 69) УД 2088542, 70) УР 8864200, 71) СЖ 1320774, 72) НЖ 2781567, 73) УВ 2565749, 74) КА 9134818, 75) УБ 5888924, 76) УВ 1269719, 77) ЄА 5883556, 78) СА 4091151, 79) СЗ 9075241, 80) УЖ 1555487, 81) ПЗ 7647676, 82) ТГ 1907280, 83) УЛ 6606653, 84) УЄ 3916221, 85) РГ 3146348, 86) РЖ 5590334, 87) УЖ 8281124, 88) ГЕ 1342704, 89) ТА 8231699, 90) СЕ 0161790, 91) УЙ 4584973, 92) ТА 2687439, 93) ТВ 7504679, 94) ПВ 9719444, 95) ПВ 4708895, 96) УЖ 0170677, 97) УК 6394159, 98) ТЕ 0041387, 99) УА 9348506, 100) НБ 6379422, 101) ТВ 7522386, 102) УЕ 5443278, 103) НГ 1913928, 104) ЕВ 13790006, 105) ВА 7431679, 106) УЕ 6613186, 107) НВ 7374752, 108) ПВ 2714178, 109) УД 8843049, 110) ДК 0873098, 111) УЗ 2773616, 112)УГ 0018540, 113) УИ 2575627, 114) СД 7736753, 115) УМ 0031323, 116) УН 9870451, 117) УМ 1359323, 118) РИ 9119593, 119) УМ 8546963, 120) ТД 5047357, 121) СИ 3522756, 122) ЄЗ 3398948, 123) РИ 8757110, 124) УЕ 7426039, 125) УЗ 5771177, 126) СЕ 7288443, 127) СБ 3117117, 128) УК 2954630, 129) УГ 8529553, 130) ТЗ 239113, 131) УЙ 5802685, 132) УА 9889131, 133) УН 6845718, 134) УК 4899500, 135) ТЖ 1361276, 136) РГ 7990145, 137) УЖ 9377938, 138) ТЕ 7630298, 139) ТБ 8889433, 140) УК 5630800, 141) ТГ 6327333, 142) УЗ 7360258, 143) ТА 5397616, 144) УС 2720910, 145) УЕ 5795233, 146) СА 3957070, 147) ТЕ 7699256, 148) УВ 0580442, 149) ТЖ 7254105, 150) УВ 5954562, 151) УГ 0684159, 152) ТЗ 0752427, 153) ПВ 4362993, 154) УФ 2121785, 155) ТЄ 5503029, 156) УР 5609780, 157) НВ 7347765, 158) МЕ 1122867, 159) УЕ5742111, 160) ТЗ 5605747, 161) МВ 5685934, 162) УЙ 3680949, 163) КА 9670133, 164) АЧ 7209228, 165) УЗ 4025053, 166) УЄ 2150290, 167) УЗ 1687849, 168) УЄ 970330, 169) УГ 8487694, 170) УЙ 9796975, 171) УБ 4593495, 172) УА 4390979, 173) УЄ 8441351, 174) УМ 3557690, 175) ПГ 4154782, 176) СП 5472134, 177) ТД 9095207, 178) ВН 9877884, 179) УЄ 4502301, 180) УБ 8796331, 181) СИ 2205227, 182) УД 1566620, 183) ТА 6185590, 184) УН 0276137, 185) СД 5596409, 186) НЖ 8051570, 187) МЄ 5602835, 188) НК 3073657, 189) ТГ 5411991, 190) ТЗ 6690020, 191) ТА 0555391, 192) СБ 8437696, 193) ТГ 9935295, 194) ВС 7104493, 195) УБ 2929795, 196) ТЗ 4062488, 197) МД 97050036, 198) УП 1909610, 199) УЕ 0306813, 200) УЖ 4787425, 201) УЗ 1002096, 202) СГ 8802652, 203) УР 4664326, 204) УЄ 8266741, 205) РЕ 9543664, 206) УБ 3393979, 207) ВФ 4459110, 208) ТВ 1840346, 209) НЕ 5075563, 210) УП 0260385, 211) СД 1508106, 212) СЗ 2791580, 213) СА 2234127, 214) ТА 3621911, 215) УУ 8536081, 216) ТЖ 8646790, 217) УН 2805847, 218) УБ 5085639, 219) ПЖ 7958392, 220) ТГ 0748629, 221) УИ 1353139, 222) УЄ 2899402, 223) ТЄ 9126007, 224) ТБ 2491988, 225) УЙ 8774852, 226) УИ 5415502, 227) УВ 2858035, 228) РБ 2409132, 229) УЕ 4191905, 230) УЙ 5383286, 231) КЗ 4967500, 232) СИ 4095903, 33) ПЖ 6071349, 234) СЕ 7308488, 235) УН 3703496, 236) УГ 7808744, 237) УК 8873520, 238) ТА 4351886, 239) Р А 8051761, 240) ТЄ 4645233, 241) СЄ 4684758, 242) ГЄ 1971342, 243) УС 9265417, 244) УЗ 5811612, 245) СЖ 6328195, 246) ТЖ 9948649, 247) НГ 4606897, 248) ПВ 0917453, 249) ТЖ 1256894, 250) ТБ 4028988, 251) НЕ 4002188, 252) НК 5666998, 253) УМ 0692308, 254) УУ 2309888, 255) ТГ 1816156, 256) УН 9605320;
-74 купюри номіналом по 2,0грн., серії та номери: 1) СЗ 4494213, 2) ТЖ 2243919, 3) СГ 1545855, 4) РГ 0921627, 5) СД 1767968, 6) СБ 1749706, 7) ТБ 3244845, 8) ТЖ 4672460, 9) МГ 3854475, 10) РБ 5238236, 11) СА 4322978, 12) СВ 2213312, 13) ТБ 9285104, 14) ПД 4691683, 15) ТГ 5790280, 16) ПИ 7662811, 17) ТБ 7388261, 18) СД 5119187, 19) СЕ 8679308, 20) МБ 0572840, 21) СБ 2004067, 22) ВЄ 4908736, 23) ТВ 3998828, 24) СЖ 9869642, 25) СВ 8217060, 26) СА 8797893, 27) ТД 8705864, 28) МЕ 2644213, 29) СВ 6332531, ЗО) СЄ 2874158, 31) СА 9698957, 32) РЄ 6395673, 33) СГ 5951775, 34) ЄЯ 6966342, 35) ПД 0770987, 36) СД 2924157, 37) СД 3729975, 38) СЄ 8370855, 39) ПЕ 4752765, 40) РВ 6139712, 41) ТИ 8961233, 42) СВ 9428484, 43) СЗ 7482961, 44) ТГ 6506999, 45) СД 3978886, 46) ПЗ 4251600, 47) ТД 4451380, 48) ТГ 4185677, 49) ТА 3134304, 50) СЗ 1892770, 51) СБ 7686124, 52) СИ 8426488, 53) ТЄ 9658303, 54) СЖ 6897760, 55) СД 9906089, 56) СЄ 9795768, 57) СА 531033, 58) РГ 2454284, 59) СГ 1903182, 60) СЗ 7022999, 61) ТГ 2561108, 62) СД 1210005, 63) ТА 9147944, 64) СБ 3302445, 65) РЄ 6219381, 66) ТЄ 7866734, 67) ТД 5620031, 68) ТД 6467933, 69) ТЄ 3417350, 70) ТЄ 5365603, 71) ПА 5118571, 72) СД 5096539, 73) СИ 1088500, 74) СИ 1460273;
- 71 купюра номіналом по 5,0грн., серії та номери: 1) УЄ 0248657, 2) ЮБ 5137195, 3) ЮБ 4090962, 4) СА 2458844, 5) УЙ 9024373, 6) УЄ 1424250, 7) УЙ 0357830, 8) СБ 9725981, 9) СГ 9311015, 10) ЮА 5170355, 11) УА 5307496, 12] ЮГ 3909559, 13) УЄ 1448422, 14) СГ 8452255, 15) РБ 6688043, 16) ТБ 9346308 17) УА 5418219, 18) ТА 5152160, 19) ЮА 3783383, 20) СЗ 8875916, 21) УІ 5784594, 22) ЮГ 3023908, 23) УЄ 7557630, 24) УК 9532400, 25) УК 1922366 26) УЙ 8807375, 27) УЕ 4685446, 28) УГ 7599641, 29) УЖ 5440496, ЗО) УБ 6048762, 31) УЖ 3514870, 32) УЗ 9723603, 33) УБ 7566893, 34) УЖ 3556486, 35) ТБ 8682979, 36) ЮД 1203141, 37) СЕ 3921614, 38) УК 5603073, 39) ЮГ 9953899, 40) УС 4332599, 41) УЙ 3109572, 42) УБ 8554922, 43) ЮГ 6674920, 44) УЗ 8742987, 45) УЙ 9701241, 46) ЮА 8357169, 47) ЮГ 4741700, 48) ЮБ 2084437, 49) ЮГ 2573681, 50) ТГ 8873337, 51) НД 7289804, 52) ЮГ 0745702, 53) ЮЖ 1505017, 54) УВ 4729584, 55) УБ 6316625, 56) ЮВ 1695288, 57) УЗ 5021744, 58) ТБ 9327511, 59) ТЕ 0966933, 60) ЄЗ 6034406, 61) СВ 0502956, 62) УЕ 8541851, 63) ЮГ 1362996, 64) ЮД 7855927, 65) УК 4997544, 66) УЙ 0590746, 67) ТВ 7485152, 68) СВ 3182856, 69) СЖ 2041973, 70) УК 4066561, 71) ЮА 3590474;
- 23 купюри номіналом по 10,0грн., серії та номери: 1) ЦГ 0715783, 2) ЮВ 2573579, 3) ХЄ 6722717, 4) ХБ 6855836, 5) ХБ 3632520, 6) УВ 8914719, 7) ТТД 8552194, 8) КС 6471782, 9) ЦД 4758235, 10) ХК 1792861, 11) ХЄ 7938262, 12) ХБ 8665699, 13) ЦЗ 6099154, 14) ЦЗ 2432156, 15) ХЖ 4651953, 16) ХЖ 7569034, 17) ХА 0596008, 18) ЦВ 6632206, 19) MB 0744298, 20) ЦЗ 0268595, 21) ЦИ 6069068, 22) ХВ 0379876, 23) ЦД 3522158.
Вказані в пункті №9 грошові кошти було поміщено до спеціального пакету №7126564, запаковано та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, де вони зберігаються на теперішній час.
10.Чохол для мобільного телефону, в якому знаходилась грошова купюра номіналом 20,0грн., серія та номер СЄ 0615574, які було поміщено до спеціального пакету № 7202538, запаковано та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
11.Цифровий носій запису камер відео спостереження 4 CHANNEL Н264 DVR на якому є штрих номер 065 DVR - 760 4 КТ, RUSIAN PAL SN: Н00120, який поміщено до спеціального пакету № INZ4049087, запаковано та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Власником вилучених речей, речовин та грошових коштів є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець квартири АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги те, що вилучені предмети, які є речовими доказами, мають значення для проведення досудового розслідування, з метою збереження та дослідження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку 24.06.2019 року.

Слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , прокурор та власник майна ОСОБА_5 , належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, що у відповідності ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчив матеріали клопотання про арешт майна та наведені в ньому підстави, дослідив долучені письмові докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено положеннями, що закріплені в ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі чи відчуження.

Зокрема, відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження допускається у тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів, у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто якщо ці предмети чи інше майно містять на собі як речові докази сліди чи інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження, в якому вони зібрані.
Відповідно до порядку тимчасового вилучення майна, закріпленого в ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000121, що 20.02.2019 року до слідчого відділу Жовтоводського ВП ГУНП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Жовтоводського ВП ГУНП майора поліції ОСОБА_6 про те, що на території м. Жовті Води, Дніпропетровської області особа дані якої не підлягають розголошенню, незаконно збуває психотропні речовини, за цим фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

24.06.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 11.06.2019 року було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено: пластикову ємність з вмістом трьох сліп пакетів та десяти фольгованих згортків з вмістом кристалічної речовини, які поміщено до спеціального пакету №7126684; Електронні ваги, що поміщено до спеціального пакету № ЕХР0155946; 25 фрагментів полімерних трубочок запаяних з однієї сторони, які поміщено до спеціального пакету № ЕХР 0155947; Дві книги та три банківські картки 041273 банку Фінанси та кредит, №826743-ПриватБанк, № НОМЕР_3 - Сбербанк Росії на ім`я ОСОБА_7 , які поміщено до спеціального пакету № 7126563; Фольгований папір в кількості 20 штук, які поміщено до спеціального пакету № ЕХР 0155949; Щоденник з записами боржників, що поміщено до паперового конверту; 29 сліп пакетів з залишками речовини кристалічного походження, які поміщено до спеціального пакету №1185128 і грошові кошти, а також проведено обшук особи, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті у якого було виявлено грошові кошти на загальну суму 1061 грн., які поміщено до спеціального пакету № ЕХР0155945, а також мобільний телефон S-TELL ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з двома сім картками оператора мобільного зв`язку МТС, який було поміщено до спеціального пакету 1185124.
Дослідив здобуті докази, вважаю, що цими доказами у сукупності підтверджується наявність події кримінального правопорушення за вищезазначеним фактом.

Оцінюючи у сукупності з іншими доказами протоколом обшуку квартири АДРЕСА_1 від 24.06.2019 року, який проведений згідно змісту цього протоколу відповідно до вимог процедури в присутності двох понятих, за участю власника ОСОБА_5 та спеціаліста ОСОБА_8 , в ході якого було вилучено пластикову ємність з вмістом трьох сліп пакетів та десяти фольгованих згортків з вмістом кристалічної речовини, які поміщено до спеціального пакету №7126684; електронні ваги, що поміщено до спеціального пакету № ЕХР0155946; 25 фрагментів полімерних трубочок запаяних з однієї сторони, які поміщено до спеціального пакету № ЕХР 0155947; дві книги та три банківські картки: № НОМЕР_4 банку Фінанси та кредит, №826743-ПриватБанк, № НОМЕР_3 - Сбербанк Росії на ім`я ОСОБА_9 , які поміщено до спеціального пакету № 7126563; фольгований папір в кількості 20 штук, які поміщено до спеціального пакету № ЕХР 0155949; щоденник з записами боржників, що поміщено до паперового конверту; 29 сліп пакетів з залишками речовини кристалічного походження, які поміщено до спеціального пакету №1185128 та грошові кошти, а також протоколом обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проведений згідно змісту цього протоколу відповідно до вимог процедури в присутності двох понятих, за участю власника ОСОБА_5 та спеціаліста ОСОБА_8 , в ході якого було вилучено грошові кошти на загальну суму 1061 грн., які поміщено до спеціального пакету № ЕХР0155945, а також мобільний телефон S-TELL ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з двома сім картками оператора мобільного зв`язку МТС, який було поміщено до спеціального пакету 1185124 та які під час цього обшуку було вилучено слідчим, то приходжу до висновку, що маються достатні підстави визнати, що дане майно, на яке слідчий просить накласти арешт, може мати значення для проведення досудового розслідування та може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, з метою їх збереження, оскільки останні можуть бути пошкоджені, зіпсовані або знищені, необхідно накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 372, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121, про арешт майна, задовольнити.

1. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно виявлене та вилучене
24.06.2019 під час особистого обшуку ОСОБА_5 старшим слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_4 , а саме: одну купюру номіналом 50,0 грн. серія та номер УК 1321207; 6 купюр номіналом по 100,0 грн. серії та номери: СЗ 7229618, УК 4569290, ЕЖ 4295063, БС 7489170, СД 1421964, М3 1289358; дві купюри номіналом 200,0 грн., серії та номери: ТЄ 4406458, КД 2426498; одну купюру номіналом 10,0 грн., серія та номер ЦЕ 8531065; одну купюру номіналом 1,0 грн., серія та номер СЖ 9132207, які поміщені та запаковані в спеціальному пакеті ЕХР 0155945, мобільний телефон S-TELL ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з двома сім картами оператора мобільногозвязку МТС, який було поміщено та запаковано до спеціального пакету 1185124. Вилучене майно на теперішній час зберігається в Жовтоводському ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
1.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно виявлене та вилучене
24.06.2020під час обшуку квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_4 а саме:
1.Пластикову ємність з вмістом трьох сліп пакетів та десяти фольгованих згортків з вмістом кристалічної речовини які поміщено до спеціального пакету №7126684;
2.Електронні ваги, що поміщено до спеціального пакету № EXPO 155946;
3.25 фрагментів полімерних трубочок запаяних з однієї сторони, які поміщено до спеціального пакету № ЕХР 0155947;
4.Дві книги та три банківські картки 041273 банку Фінанси та кредит, №826743-ПриватБанк, №964694 - Сбербанк Росії на ім`я ОСОБА_7 , які поміщено до спеціального пакету № 7126563;
5. Фольгований папір в кількості 20 штук, які поміщено до спеціального пакету № ЕХР 0155949;
6. Щоденник з записами боржників, що поміщено до паперового конверту;
7. 29 сліп пакетів з залишками речовини кристалічного походження, які поміщено до спеціального пакету №1185128;
8. Грошові кошти, а саме:
-27 купюр номіналом по 1 грн., серії та номери: ПЕ 8145625, СЖ 7974108, УБ 3339513, НЛ 1117143, ТЖ 2455426, УГ 9519648, УД 7411504, УМ 0874456, УП 4465389, УТ 7532590, УМ 4166209, ПЗ 9555811, СИ 6135163, УЄ 1469883, УР 1983344, ТВ 8175224, ПЗ 6659715, НД 3472834, УУ 4341527, СБ 1656402, РИ 8408840, НЗ 0031283, КЕ 5278840, УЖ 7781035, УП 7379672, УЙ 6881514, СИ 8878558;
-14 купюр номіналом по 2,0грн., серії та номери: ВФ 3996821, КГ 3380698, ТВ 5532476, ТЕ 3431961, СИ 6174629, РЗ 2876290, СЖ 4564552, ТБ 2384443, ТЄ 2687433, РЗ 9179547, ТВ 2919146, ПЗ 3629066, СЖ 0032003, СЄ 9917573;
-17 купюр номіналом по 5,0грн., серії та номери: УЄ 9564897, УГ 9859478, СЖ 8642148, ЮЖ 2823956, УЗ 7171005, УЙ 7662797, УК 1169193, УЕ 8335921, ЮГ 8335007, ТВ 8959887, СИ 9949456, СВ 9779574, СБ 7770376, СИ 8484173, СВ 2434841, УЕ 8601900, ПБ 1168949;
-14 купюр номіналом по 10,0 грн., серії та номери: ПЖ 0283365, ЦИ 9164120, ЮЖ 7301038, ПЗ 9394415, ЦВ 1365995, ЦВ 5238173, ЦД 1226174, ЦИ 1778036, ЦБ 7466020, ЦЗ 4854265, ХГ 7107059, ЮЖ 7765862, ЮВ 8401063, ЦЕ 9929653;
-1 купюра номіналом 20,0 грн., серія та номер ТК 7979657, яку було поміщено до спеціального пакету №7202541, запаковано та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, де вона зберігається на теперішній час.
9. Грошові кошти, а саме:
- 256 купюр номіналом по 1,0грн., серії та номери: 1) БА 4720475, 2) ТБ 1404036, 3) УМ 2651586, 4) ТВ 4292119, 5) РА 0351706, 6) УМ 6878457, 7) ПЕ 0253606, 8) МА 3717933, 9) ТЖ 2368967, 10) ТД 3590483, 11) УП 6069497, 12) СЕ 3725051, 13) ТЗ 4614447, 14) УИ 9959331, 15) ТЕ 2483556, 16) НМ 6603743, 17) СИ 7801615, 18) СЄ 3688407, 19) НГ 4366547, 20) ТЗ 0616675, 21) РБ 3263000, 22) УИ 9277221, 23) ТА 4964021, 24) УФ 0790615, 25) УЗ 4113658, 26) ТЕ 9594865, 27) СД 5828878, 28) ТЄ 8249136, 29) СБ 9244120, ЗО) УЄ 6453212, 31) ТЗ 2195842, 32) УГ 3190601, 33) ТГ 0307384, 34) УМ 7389016, 35) УЗ 3585322, 36) УЄ 4897656, 37) СЄ 0355619, 38) ГЖ 5225640, 39) УГ 2214388, 40) УЄ 3060484, 41) УК 8453802, 42) СИ 2614234, 43) ТЗ 9886288, 44) УМ 5298865, 45) МЖ 5760182, 46) СЄ 6565113, 47) УС 4952897, 48) УМ 4300205, 49) СИ 6279883, 50) УП 1119671, 51) ПВ 8257061, 52) НЖ 8001876, 53) УП 6700166, 54) ТЗ 4945024, 55) УЙ 7131986, 56) УД 6460592, 57) СЗ 0041031, 58) СИ 8346902, 59) УУ 5059388, 60) УБ 0847309, 61) ПГ 6692250, 62) ТЗ 1406731, 63) ТЄ 2327481, 64) СВ 4332808, 65) УГ 1191282, 66) СЗ 1941245, 67) УЙ 0949992, 68) СГ 0671433, 69) УД 2088542; 70) УР 8864200, 71) СЖ 1320774, 72) НЖ 2781567, 73) УВ 2565749, 74) КА 9134818, 75) УБ 5888924, 76) УВ 1269719, 77) ЄА 5883556, 78) СА 4091151 79) СЗ 9075241, 80) УЖ 1555487, 81) ПЗ 7647676, 82) ТГ 1907280, 83) УІ 6606653, 84) УЄ 3916221, 85) РГ 3146348, 86) РЖ 5590334, 87) УЖ 8281124 88) ГЕ 1342704, 89) ТА 8231699, 90) СЕ 0161790, 91) УЙ 4584973, 92) ТА 2687439, 93) ТВ 7504679, 94) ПВ 9719444, 95) ПВ 4708895, 96) УЖ 0170677 97) УК 6394159, 98) ТЕ 0041387, 99) УА 9348506, 100) НБ 6379422, 101) ТІ 7522386, 102) УЕ 5443278, 103) НГ 1913928, 104) ЕВ 13790006, 105) BA 7431679, 106) УЕ 6613186, 107) HB 7374752, 108) ПВ 2714178, 109) УД 8843049, ПО) ДК 0873098, 111) УЗ 2773616, 112) УГ 0018540, 113) УИ 2575627, 114) СД 7736753, 115) УМ 0031323, 116) УН 9870451, 117) УМ 1359323, 118) РИ 9119593, 119) УМ 8546963, 120) ТД 5047357, 121) СИ 3522756, 122) ЄЗ 3398948, 123) РИ 8757110, 124) УЕ 7426039, 125) УЗ 5771177, 126) СЕ 7288443, 127) СБ 3117117, 128) УК 2954630, 129) УГ 8529553, 130) ТЗ 7239113, 131) УЙ 5802685, 132) УА 9889131, 133) УН 6845718, 134) УК 4899500, 135) ТЖ 1361276, 136) РГ 7990145, 137) УЖ 9377938, 138) ТЕ 7630298, 139) ТБ 8889433, 140) УК 5630800, 141) ТГ 6327333, 142) УЗ 7360258, 143) ТА 5397616, 144) УС 2720910, 145) УЕ 5795233, 146) СА 3957070, 147) ТЕ 7699256, 148) УВ 0580442, 149) ТЖ 7254105, 150) УВ 5954562, 151) УГ 0684159, 152) ТЗ 0752427, 153) ПВ 4362993, 154) УФ 2121785, 155) ТС 5503029, 156) УР 5609780, 157) НВ 7347765, 158) ME 1122867, 159) УЕ 5742111, 160) ТЗ 5605747, 161) МВ 5685934, 162) УЙ 3680949, 163) КА 9670133, 164) A4 7209228, 165) УЗ 4025053, 166) УС 2150290,167) УЗ 1687849, 168) УС 1970330, 169) УГ 8487694, 170) УЙ 9796975,171) УБ 4593495, 172) УА 4390979, 173) УС 8441351, 174) УМ 3557690,175) ПГ 4154782, 176) СП 5472134, 177) ТД 9095207, 178) ВН 9877884,179) УС 4502301, 180) УБ 8796331, 181) СИ 2205227, 182) УД 1566620,183) ТА 6185590, 184) УН 0276137, 185) СД 5596409, 186) НЖ 8051570, 187) МЄ 5602835, 188) НК 3073657, 189) ТГ 5411991, 190) ТЗ 6690020, 191) ТА 0555391, 192) СБ 8437696, 193) ТГ 9935295, 194) ВС 7104493, 195) УБ 2929795, 196) ТЗ 4062488, 197) МД 97050036, 198) УП 1909610, 199) УЕ 0306813, 200) УЖ 4787425, 201) УЗ 1002096, 202) СГ 8802652, 203) УР 4664326, 204) УС 8266741, 205) РЕ 9543664, 206)УБ 3393979, 207) ВФ 4459110, 208) ТВ 1840346, 209) НЕ 5075563, 210)УП 0260385, 211) СД 1508106, 212) СЗ 2791580, 213) СА 2234127, 214)ТА 3621911, 215) УУ 8536081,216) ТЖ 8646790, 217) УН 2805847, 218)УБ 5085639, 219) ПЖ 7958392, 220) ТГ 0748629, 221) УИ 1353139, 222)УС 2899402, 223) ТС 9126007, 224) ТБ 2491988, 225) УЙ 8774852, 226) УИ 5415502, 227) УВ 2858035, 228) РБ 2409132, 229) УЕ 4191905, 230) УЙ 5383286, 231) КЗ 4967500, 232) СИ 4095903, 233) ПЖ 6071349, 234) СЕ 7308488, 235) УН 3703496, 236) УГ 7808744, 237) УК 8873520, 238) ТА 4351886, 239) Р А 8051761, 240) ТС 4645233, 241) СЄ 4684758, 242) ГС 1971342, 243) УС 9265417, 244) УЗ 5811612, 245) СЖ 6328195, 246) ТЖ 9948649, 247) НГ 4606897, 248) ПВ 0917453, 249) ТЖ 1256894, 250) ТБ 4028988, 251) НЕ 4002188, 252) НК 5666998, 253) УМ 0692308, 254) УУ 2309888, 255) ТГ 1816156, 256) УН 9605320;
- 74 купюри номіналом по 2,0 грн., серії та номери: 1) СЗ 4494213, 2) ТЖ 2243919, 3) СГ 1545855, 4) РГ 0921627, 5) СД 1767968, 6) СБ 1749706, 7) ТБ 3244845, 8) ТЖ 4672460, 9) МГ 3854475, 10) РБ 5238236, 11) СА 4322978, 12) СВ 2213312, 13) ТБ 9285104, 14) ПД 4691683, 15) ТГ 5790280, 16) ПИ 7662811, 17) ТБ 7388261, 18) СД 5119187, 19) СЕ 8679308, 20) МБ 0572840, 21) СБ 2004067, 22) ВС 4908736, 23) ТВ 3998828, 24) СЖ 9869642, 25) СВ 8217060, 26) СА 8797893, 27) ТД 8705864, 28) ME 2644213, 29) СВ 6332531, 30) СЄ 2874158, 31) СА 9698957, 32) РЄ 6395673, 33) СГ 5951775, 34) ЄЯ 6966342, 35) ПД 0770987, 36) СД 2924157, 37) СД 3729975, 38) СЄ 8370855, 39) ПЕ 4752765, 40) PB 6139712, 41) ТИ 8961233, 42) СВ 9428484, 43) СЗ 7482961, 44) ТГ 6506999, 45) СД 3978886, 46) ПЗ 4251600, 47) ТД 4451380, 48) ТГ 4185677, 49) ТА 3134304, 50) СЗ 1892770, 51) СБ 7686124, 52) СИ 8426488, 53) ТС 9658303, 54) СЖ 6897760, 55) СД 9906089, 56) СЄ 9795768, 57) СА 531033, 58) РГ 2454284, 59) СГ 1903182, 60) СЗ 7022999, 61) ТГ 2561108, 62) СД 1210005, 63) ТА 9147944, 64) СБ 3302445, 65) РЄ 6219381, 66) ТЄ 7866734, 67) ТД 5620031, 68) ТД 6467933, 69) ТЄ 3417350, 70) ТЄ 5365603, 71) ПА 5118571, 72) СД 5096539, 73) СИ 1088500, 74) СИ 1460273;
-71 купюра номіналом по 5,0 грн., серії та номери: 1) УЄ 0248657, 2) ЮБ 5137195, 3) ЮБ 4090962, 4) СА 2458844, 5) УЙ 9024373, 6) УЄ 1424250, 7) УЙ 0357830, 8) СБ 9725981, 9) СГ 9311015, 10) ЮА 5170355, 11) УА 5307496, 12) ЮГ 3909559, 13) УЄ 1448422, 14) СГ 8452255, 15) РБ 6688043, 16) ТБ 9346308, 17) УА 5418219, 18) ТА 5152160, 19) ЮА 3783383, 20) СЗ 8875916,21) УЛ 5784594, 22) ЮГ 3023908, 23) УЄ 7557630, 24) УК 9532400, 25) УК 7922366, 26) УЙ 8807375, 27) УЕ 4685446, 28) УГ 7599641, 29) УЖ 5440496, ЗО) УБ 6048762, 31) УЖ 3514870, 32) УЗ 9723603, 33) УБ 7566893, 34) УЖ 3556486, 35) ТБ 8682979, 36) ЮД 1203141, 37) СЕ 3921614, 38) УК 5603073, 39) ЮГ 9953899, 40) УЄ 4332599, 41) УЙ 3109572, 42) УБ 8554922, 43) ЮГ 6674920, 44) УЗ 8742987, 45) УЙ 9701241, 46) ЮА 8357169, 47) ЮГ 4741700, 48) ЮБ 2084437, 49) ЮГ 2573681, 50) ТГ 8873337, 51) НД 7289804, 52) ЮГ 0745702, 53) ЮЖ 1505017, 54) УВ 4729584, 55) УБ 6316625, 56) ЮВ 1695288, 57) УЗ 5021744, 58) ТБ 9327511, 59) ТЕ 0966933, 60) СЗ 6034406, 61) СВ 0502956, 62) УЕ 8541851, 63) ЮГ 1362996, 64) ЮД 7855927, 65) УК 4997544, 66) УЙ 0590746, 67) ТВ 7485152, 68) СВ 3182856, 69) СЖ 2041973, 70) УК 4066561, 71) ЮА 3590474;
-23 купюри номіналом по 10,0 грн., серії та номери: 1) ЦГ 0715783, 2) ЮВ 2573579, 3) ХЄ 6722717, 4) ХБ 6855836, 5) ХБ 3632520, 6) УВ 8914719, 7) ЦД 8552194, 8) КС 6471782, 9) ЦД 4758235, 10) ХК 1792861, 11) ХЄ 7938262, 12) ХБ 8665699, 13) ЦЗ 6099154, 14) ЦЗ 2432156, 15) ХЖ 4651953, 16) ХЖ 7569034, 17) ХА 0596008, 18) ЦВ 6632206, 19) MB 0744298, 20) ЦЗ 0268595, 21) ЦИ 6069068, 22) ХВ 0379876, 23) ЦД 3522158, які було поміщено до спеціального пакету №7126564, запаковано та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, де вони зберігаються на теперішній час.
10. Чохол для мобільного телефону, в якому знаходилась грошова купюра
номіналом 20,0грн., серія та номер СЄ 0615574, які було поміщено до спеціального пакету №7202538, запаковано та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
11. Цифровий носій запису камер відео спостереження 4 CHANNEL Н264 DVR на якому є штрих номер 065 DVR - 760 4 КТ, RUSIAN PAL SN: Н00120, який поміщено до спеціального пакету № INZ4049087, запаковано та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНп в Дніпропетровській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1