Справа № 489/2616/19
Номер провадження 1-кс/489/1171/19
У Х В А Л А
ім`ям України
3 червня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння 10.01.2019 р. у денний час, невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_3 .

Слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по вказаному рахунку, відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаним банківським рахунком при наявності.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, оскільки грошовими коштами потерпілого заволоділи шляхом їх переведення, з використанням фінансового номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ та вилучення копій документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Так, згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Проте, слідчий у клопотанні не вважала доведеною обставину наявності договорів на дистанційне банківське обслуговування, а також фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаним банківським рахунком, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в зв`язку з чим вважаю необхідним відмовити у наданні доступу до вказаних документів.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 по 03.06.2019 р., коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по вказаному рахунку, відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем з моменту відкриття рахунку по 03.06.2019 р.; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по 03.06.2019 р., з можливістю вилучення їх копій.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до договорів на дистанційне банківське обслуговування, а також фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПУМБ за вказаним банківським рахунком, - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: