Справа № 525/1409/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

11 листопада 2019 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по матеріалах досудового розслідування № 0000222 від 29.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , 15.10.2019 року, звернувся до слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області із вказаним клопотанням.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу Великобагачанського районного суду Полтавської області від 15.10.2019 року, призначення вказаного клопотання не відбулося, у зв`язку з відсутністю суддів.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду від 23 жовтня 2019 року, було задоволено подання керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 і клопотання заступника начальника СВ ОСОБА_4 було направлено для розгляду по суті слідчому судді Шишацького районного суду Полтавської області.

05.11.2019 року, вказане клопотання надійшло до Шишацького районного суду Полтавської області і 05.11.2019 року було розподілено слідчому судді Шишацького районного суду ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим що, в період часу з 18.07.2019 року по 26.07.2019 року, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 4 тис. грн., які були перераховані з її зарплатної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

29.07.2019 року, за вказаним фактом СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР за № 0000222, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що вона працює у санаторії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сел. Велика Багачка Полтавської області і заробітну плату отримує на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 18.07.2019 року вона отримала аванс в розмірі 989 грн. і загальна сума на її картці становила близько 4 тис. грн. Після цього, 26.07.2019 року, потерпіла переглянула рахунок на своїй зарплатній картці та виявила відсутність грошових коштів у сумі близько 4 тис. грн., після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію вказаного банку, щоб дізнатися, куди були перераховані грошові кошти, на що отримала відповідь про те, що дані гроші були списані за кредити на інтернет-банки типу «ТОП Кредіт», «Гроші Всім», «Швидко Гроші». Оскільки потерпіла ніяких кредитів не оформляла, тому звернулася до поліції з приводу шахрайських дій.

У зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківську карку № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, якою знімались грошові кошти, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілій збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про картку № НОМЕР_1 , транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що інформація за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої було знято грошові кошти у сумі 4000,00 гривень, що належать ОСОБА_6 , являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявності ухвали слідчого судді, заступник начальника СВ ОСОБА_4 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні вказаного банку.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121- III від 07.12.2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки і банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год. 17.07.2019 року по 23:59 год. 27.07.2019 року із долученням фото- та відео-матеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю проведення тимчасового доступу за місцем розташування відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 11 грудня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_4 та прокурора Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 ..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1