Справа № 185/6470/19
Провадження № 1-кс/185/3448/19
У Х В А Л А
07 листопада 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного №0001363, від 09.07.2019, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
09.07.2019 року приблизно 14:00 годин не відома особа в ході телефонної розмови шляхом обману, повідомивши завідома неправдиву інформацію заволоділа грошовими коштами в сумі 26000 грн., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальний збиток на вказану суму.
Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2019 за №0001363 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 09.07.2019 року на ЇЇ телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з телефона НОМЕР_2 представилась ЇЇ донькою та повідомила, що в неї проблеми з поліцією, що вона по необережності спричинила тілесні ушкодження дитині та для вирішення питання необхідні грошові кошти. Після чого пішла до терміналу по АДРЕСА_1 , де через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 перечислила на карту НОМЕР_3 кошти в сумі 26000 грн. Номер карти не пам`ятає. Після чого потерпіла зв`язалась з донькою та зрозуміла що її ошукали так як з донькою було все гаразд.
З метою виявлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_4 , та на які було перераховано грошові кошти, що знаходяться у володінні
публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_4 ,(заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 09 липня 2019 року по даний час (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 :), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
-дані карток з якими проводились транзакції;
-анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;
-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_4 , що зберігаються в АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
-дата проведення відповідної фінансової операції;
-сума відповідної фінансової операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1