У Х В А Л А
Іменем України

25 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: - ОСОБА_3 ,

за участю представників власника майна: - адвоката ОСОБА_4 ,

- адвоката ОСОБА_5 ,

за участю представника заінтересованої особи ТОВ «Сабулум Трейд» - адвоката ОСОБА_6 , -

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_7 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В с т а н о в и в :

16.09.2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого лідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УПГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006117 від 23.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 239-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, у невстановлений час, знаходячись на березі озера Алмазне в Деснянському районі м. Києва, з використанням спеціальної техніки, а саме судна технічного флоту земснаряду та екскаватора, організувала видобування піску. Будь-які дозвільні документи на видобуток та вивезення піску відсутні. Вказана інформація підтверджується даними з сайту http://geoinf.kiev.ua/ ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України», що ТОВ «НВП «Екосервіс» 21), ТОВ «Самбул Трейд» 27) не отримували спецдозволи щодо видобутку піску.

Так, в ході досудового розслідування також встановлено, що 23.11.2015 року між ДП «Укрводсервіс» Держводагентства України та ТОВ «НВП «Екосервіс» укладено інвестиційний договір № 23/11 щодо здійснення природоохоронних заходів згідно з робочим проектом «Роботи, пов`язані з поліпшенням технічного і екологічного стану та благоустрою озера Алмазне та його заболоченої частини, що прилягає до вул. Пухівської у Деснянському районі м. Києва».

На підставі зазначеного інвестиційного договору ТОВ «НВП «Екосервіс» 05.07.2019 року укладено договір підряду №05-07/19 з ТОВ «Сабулум Трейд» щодо виконання робіт згідно з робочим проектом «Роботи, пов`язані з поліпшенням технічного і екологічного стану та благоустрою озера Алмазне та його заболоченої частини, що прилягає до вул. Пухівської у Деснянському районі м. Києва».

В подальшому, ТОВ «Сабулум Трейд» 02.07.2019 року укладено договір субпідряду №12-а з ФОП « ОСОБА_8 » щодо виконання робіт згідно з робочим проектом «Роботи, пов`язані з поліпшенням технічного і екологічного стану та благоустрою озера Алмазне та його заболоченої частини, що прилягає до вул. Пухівської у Деснянському районі м. Києва».

Однак, згідно умов інвестиційного договору №23/11, укладеного між ДП «Укрводсервіс» Держводагентства України та ТОВ «НВП «Екосервіс» та листа Державного агентства водних ресурсів від 08.04.2016 року вбачається, що предметом договору є розчистка від замулення для запобігання швидким процесам заростання вищою рослинністю в умовах мінімального водообміну, покращення якості води, а не діяльність, направлення на видобування піщаної суміші з метою подальшої її реалізації.

Крім того, допитаний в якості свідка головний спеціаліст Державного агентства водних ресурсів України ОСОБА_9 показав, що робочий проект «Роботи, пов`язані з поліпшенням технічного і екологічного стану та благоустрою озера Алмазне та його заболоченої частини, що прилягає до вул. Пухівської у Деснянському районі м. Києва» був погоджений Держводагенством України. Проте вказаним проектом видобування та продаж піску не передбачено, видачу дозволів на користування надрами видобуток піску здійснює Державна служба геології та надр України (протокол допиту свідка від 11.09.2019).

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що будь-які дозвільні документи на користування надрами - видобуток та вивезення піску у ТОВ «НВП «Екосервіс», ТОВ «Сабулум Трейд» відсутні.

Також, згідно даних публічної кадастрової карти та інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, встановлено, що частина земельної ділянки, на якій здійснюється видобуток та вивезення піску є частиною земельної ділянки площею 96,2065 га з кадастровим номером :62:212:0008, яка належить до комунальної власності.

З викладеного вбачається, що будь-яких рішень про передачу ТОВ «НВП «Екосервіс» вказаної земельної ділянки у власність (користування) Київська міська рада за поданням Департаменту земельних ресурсів, не приймала. Правовстановлюючі документи на вищезазначену земельну ділянку у ТОВ «НВП «Екосервіс», інших фізичних чи юридичних осіб, передбачені ст. 126 Земельного кодексу України відсутні.

Крім того, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що 09.09.2019 року слідчим СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві проведено огляд частини земельної ділянки з кадастровим номером 800000000:62:212:0008, на березі озера Алмазне, в ході якого встановлено, що на вказаній земельній ділянці розташовані вантажні автомобілі, а саме: Мерседес-Бенц, державні номерні знаки НОМЕР_1 та MAN державні номерні знаки НОМЕР_2 , які завантажені піщаною суміщу. Згідно товарно-транспортної накладної №002030 від 09.09.2019, виданої на автомобіль марки Мерседес-Бенц, державні номерні знаки НОМЕР_1 , який належить ТОВ «АТМ» на вказаній земельній ділянці здійснювалось навантаження та перевезення піску на замовлення ТОВ «Араратбуд». Будь-які дозвільні документи на видобуток та вивезення піску відсутні.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, є достатні підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з добування корисної копалини піску, чим завдають значної шкоди державним інтересам.
14.09.2019 року під час огляду місця події, а саме ділянки місцевості, яка розташована біля оз. Алмазне, по вул. Пухівській в Деснянському районі м. Києва, виявлено та вилучено наступне майно:

- екскаватор гусеничний JСВ з маркуванням «JS220 LC», серійний номер: № НОМЕР_3 , модель: MFC160-039D, реєстраційний номер: НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_6 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_7 на праві власності належить ТОВ «Еска капітал».

14.09.2019 року було винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженню. 14.09.2019 року вилучене було передано на відповідальне зберігання ТОВ «Укрспецпарк» в особі ОСОБА_10 .

Як зазначає слідчий, з метою забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також збереження речових доказів у кримінальному провадженні, вбачається необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно, вилучене під проведення огляду місця події 14.09.2019 року, а саме на екскаватор гусеничний JСВ з маркуванням «JS220 LC», серійний номер: № НОМЕР_3 , модель: MFC160-039D, реєстраційний номер: НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_6 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_7 на праві власності належить ТОВ «Еска капітал».

В судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.
Представники власника майна, на яке слідчий просить накласти арешт, ТОВ «Еска капітал» адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проти клопотання слідчого заперечували, посилаючись на те, що на підставі Договору фінансового лізингу, укладеного між ТОВ «Еска капітал» та ТОВ «Альянса Буд Транс» від 24.02.2017 року, вилучений слідчим екскаватор був переданий у фінансовий лізинг ТОВ «Альянс Буд Транс» строком лізину 36 місяців. При цьому, відповідно до п. 7.3.1 Додатку № 1 даного Договору після закінчення строку лізингу та у разі його належного та повного виконання лізингоодержувачем, предмет лізингу переходить у його власність. 17.03.2017 року ТОВ «Еска капітал» передав ТОВ «Альянс Буд Транс» об`єкт лізингу на підставі акту приймання-передачі. В подальшому, 13.04.2019 року ТОВ «Альянс Буд транс» звернулось до ТОВ «Еска капітал» з листом № 130418/1 щодо переводу боргу по Договору фінансового лізингу до нового лізингоодержувача - ТОВ «Укренергомонтаж-спецтех». У зв`язку з цим, додатковою угодою до Договору фінансового лізингу від 16.04.2018 року було замінено Лізингоодержувача на нового - ТОВ «Укренергомонтаж-спецтех». Крім цього, 16.04.2018 року сторонами укладено договір про переведення боргу № 160418, згідно умов якого первісний боржник у зобов`язанні фінансового лізингу ТОВ «Альянс Буд Транс» замінено на нового боржника ТОВ «Укренергомонтаж-спецтех». Приймання-передача предмету лізингу до останнього відбулася згідно акту приймання-передачі до договору фінансового лізингу від 20.04.2018 року. Посилаючись на викладене, представники ТОВ «Еска капітал» зазначають, що наданий час власником гусеничного екскаватору є ТОВ «Еска Капітал», а користувачем є ТОВ «Укренергомонтаж-спецтех».

Як вказують представники ТОВ «Еска Капітал», згідно з нормами ч. 3 ст. 8 Закону України «Про фінансовий лізинг», предмет лізингу не може бути конфіскований, на нього не може бути накладено арешт у зв`язку з будь-якими діями або бездіяльністю лізингоодержувача, таким чином зазначена норма виключає можливість накладення арешту на вилучений слідчий гусеничний екскаватор.

Також, представники ТОВ «Еска Капітал» зазначають, що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0006117 від 23.08.2019 року, не визначено статус службових осіб/працівників ТОВ «Еска Капітал» або самої юридичної особи як підозрюваних, обвинувачених, засуджених або третіх осіб, майно яких може бути арештоване. Відповідно майно такої особи арешту не підлягає.

Крім того, представник ТОВ «Еска Капітал» ОСОБА_5 вказує на те, що 09.09.2019 року між «Укренергомонтаж-спецтех» та ТОВ «Сабулум Трейд» укладено договір про надання послуг технікою, відповідно до умов якого «Укренергомонтаж-спецтех» передав у користування ТОВ «Сабулум Трейд» екскаватор гусеничний JСВ з маркуванням «JS220 LC», реєстраційний номер: НОМЕР_4 . Крім того, на екскаваторі установлене програмне забезпечення Fort monitor Vendor, яке фіксує мотогодини роботи. Згідно наказу № 14-оз по ТОВ «Укренергомонтаж-спецтех» у період з 07.09.2019 року по 12.09.2019 року за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, проводилось технічне обслуговування гусеничного екскаватору JСВ з маркуванням «JS220 LC», реєстраційний номер: НОМЕР_4 .

Посилаючись на викладене, а також на те, що накладення арешту на гусеничний екскаватор призведе до порушення права ТОВ «Еска Капітал» як власника майна, гарантованого Конституцією України, представники ТОВ «Еска Капітал» просили відмовити у задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

При цьому, адвокат ОСОБА_5 просив у разу задоволення клопотання слідчого передати вилучене майно на відповідальне зберігання його власнику - ТОВ «Еска Капітал», із забороною його розпорядження та відчуження.

Представник заінтересованої особи ТОВ «Сабулум Трейд» - адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання слідчого також заперечував та зазначив, що накладення арешту на гусеничний екскаватор призведе до порушення права ТОВ «Сабулум Трейд» як законного володільця майна, яке перебуває у його користуванні на підставі договору про надання послуг технікою від 09.09.2019 року, укладеного з ТОВ «Укренергомонтаж-спецтех».

Заслухавши доводи прокурора, пояснення представників власника майна та представника заінтересованої особи, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, майно, вилучене під час огляду, вважається тимчасово вилученим.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відповідає вимогам ст. 171 КПК України. У кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речі, яка може мати доказове значення у провадженні, вважаю клопотання слідчого про накладення арешту на майно, вилучене 14.09.2019 року під час огляду місця події на ділянці місцевості, яка розташована біля озера Алмазне по вул. Пухівській в Деснянському району м. Києва за кадастровим номером: :62:212:0008, а саме: екскаватор гусеничний JСВ з маркуванням «JS220 LC», реєстраційний номер: НОМЕР_4 , обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, враховуючи обставини справи та клопотання адвоката ТОВ «Еска Капітал», суд вважає за можливе передати вищевказаний гусеничний екскаватор ТОВ «Еска Капітал» на відповідальне зберігання, із забороною його відчуження, розпорядження та користування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 175, 309, 400 КПК України, -

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0006117 від 23.08.2019 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, - задовольнити.

З метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні № 0006117 від 23.08.2019 року накласти арешт на майно, вилучене 14.09.2019 року під час огляду місця події на ділянці місцевості, яка розташована біля озера Алмазне по вул. Пухівській в Деснянському району м. Києва за кадастровим номером: :62:212:0008, а саме: на екскаватор гусеничний JСВ з маркуванням «JS220 LC», серійний номер: № 20/925315, модель: MFC160-039D, реєстраційний номер: НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_6 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_7 на праві власності належить ТОВ «Еска капітал», - із забороною його відчуження, користування та розпорядження.

Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «Еска Капітал» на відповідальне зберігання речовий доказ у кримінальному провадженні № 0006117 від 23.08.2019 року - екскаватор гусеничний JСВ з маркуванням «JS220 LC», серійний номер: № НОМЕР_3 , модель: MFC160-039D, реєстраційний номер: НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_6 , із забороною його відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1