Справа № 484/5164/19
Провадження № 1-кс/484/1745/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 18 листопада 2019 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0002938 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0002938 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 .

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, 07 листопада 2018 року в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень OLX.ua ОСОБА_4 знайшов оголошення з приводу продажу транспортного засобу SKODA Oktavia, яке його зацікавило. Коли зателефонував но номеру мобільного телефону, який зазначений в оголошенні НОМЕР_1 , то з продавцем на ім`я ОСОБА_5 намагався домовитись про купівлю даного транспортного засобу. На головну умову продавця ОСОБА_5 , перерахувати задаток у розмірі 500 доларів США він погодився і перерахував на вказаний продавцем розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші, в сумі 14050 гривень, що еквівалентно 500 доларів США. На слідуючий день, на абонентський номер його мобільного телефону знов зателефонував ОСОБА_5 який повідомив, що на його автобілі ОСОБА_6 затримали на кордоні з Польщею і для безперешкоденого проїзду кордону, на той самий розрахунковий рахунок слід перевести ще 1500 доларів США і додав, що у разі перерахунку коштів він може виїжджати в м. Львів, для того щоб отримати замовлений ним автомобіль SKODA Oktavia. На умови продавця ОСОБА_4 погодився і перерахував на той самий рахунок гроші в загальній сумі 22280 грн., що еквівалентно 1500 доларів США.
Після перерахунку грошей продавець ОСОБА_5 на телефонні дзвінки припинив відповідати, транспортний засіб не поставив, гроші не повернув.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , та рух коштів по вказаному рахунку, що дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , та інформації про рух коштів по вказаному рахунку, а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Вивчивши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-за ким зареєстрована вищевказана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 08.00 години 08.11.2019 року по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.00 години 08.11.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1