г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3939/19
Номер провадження 1-кс/213/1403/19
У Х В А Л А

05 листопада 2019 року м.Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2

за участю старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 06.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 та просив надати доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні. Також просив розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, з метою недопущення їх знищення та зміни.

Вислухав старшого слідчого, дослідив надані суду матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до клопотання, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0000495 від 06.05.2019 року встановлено, що на території Інгулецького району м. Кривого Рогу, по теперішній час, невстановлені особи займаються збутом психотропної речовини «метамфетамін» шляхом закладок.

06.05.2019 року дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за №4904 і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, а саме незаконного збуту психотропних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що починаючи з травня 2019 року на території Інгулецького району м. Кривого Рогу, група невстановлених осіб займається збутом психотропних речовин «метамфетамін» шляхом закладок. За період вчинення даного злочину особи неодноразово змінювали схему збуту та абонентські номери мобільних операторів для замовлення психотропних речовин, а також абонентські номери мобільних операторів, на які переказуються гроші для замовлення психотропних речовин, які в подальшому виводяться через спеціально створені електронні гаманці.

Схема збуту працювала наступним чином: на мобільні номери замовників психотропних речовин надходили смс повідомлення із текстом:

-«Ингулец-Широкое 24/7», «Белый 175/350 Мы открылись» - з абонентського номеру НОМЕР_1 ;

-«Klad 125/250 замена номера» - з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-остання заміна виглядає, як «TELEGRAM» - з абонентського номеру НОМЕР_4 .

Схема збуту психотропної речовини наступна: замовник надсилає месенджером «TELEGRAM» абоненту з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під абонентським номером НОМЕР_4 , текстове повідомлення із вказанням свого місця перебування та необхідної кількості психотропної речовини для замовлення. Через короткий проміжок часу замовник отримує відповідне повідомлення з необхідністю переказу грошей на абонентський номер НОМЕР_5 . Після поповнення вказаного абонентського номеру, замовник фотографує фіскальний чек підтверджуючий переказ коштів та надсилає месенджером. Після цього, оператор з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилає повідомлення з точним описом місця знаходження замовленої психотропної речовини.

Для встановлення місця перебування осіб причетних до вчинення даного злочину, встановлення схеми збуту психотропних речовин, необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять наступні відомості: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_6 з іншими абонентами мобільного зв`язку; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_6 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонента НОМЕР_6 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку абонента НОМЕР_6 , дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ; проведення фінансових та не фінансових операцій, пов`язаних з переказом грошей абонента НОМЕР_6 , іншим абонентам, на електронні гаманці, а також банківські картки/номери рахунків.

Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, його співрозмовників, час та місце здійснення дзвінків та кінцеве обладнання для їх здійснення.

Підставою вважати що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є те, що абонентський номер НОМЕР_6 обслуговується зазначеною юридичною особою.

Встановлено, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ, відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Також слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні. Отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 06.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та зняття їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівником якої є ЯЗИДЖИ ІСМЕТ, тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), за період з 06.05.2019 року по строк тимчасового вилучення документів, які містять наступні відомості:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_6 з іншими абонентами мобільного зв`язку;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_6 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

-типи з`єднання абонента НОМЕР_6 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку абонента НОМЕР_6 , дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ;

-проведення фінансових та не фінансових операцій, пов`язаних з переказом грошей абонента НОМЕР_6 , іншим абонентам, на електронні гаманці, а також банківські картки/номери рахунків.

Право проведення доступу до вказаних документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати старшому слідчому СВ Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1