Провадження № 1-кс/712/8288/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000248 від 05.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовує тим, що оперативним підрозділом УЗЕ в Черкаській області виявлено факт використання підроблених документів ПП «ЕКО-ВУД» та іншими невстановленими особами про походження лісопродукції з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_5 , під час оформлення в Черкаському ОУЛМГ сертифікату для проведення експортних операцій лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів.

Відомості про вказаний факт внесені 05.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «ЕКО-ВУД» надало до Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства документи для одержання сертифікату про походження лісоматеріалів виготовлених із них пиломатеріалів для проведення експортних операцій. Серед поданих підприємством документів також подано ТТН-ліс серії КРА №473647 від 12.03.2018 ДП «Оникіївське лісове господарство», вантажоодержувачем в якій зазначено ФОП ОСОБА_5 .

Також ПП «ЕКО-ВУД» надало накладну №12-04 від 12.04.2018, згідно якої ФОП ОСОБА_5 начебто реалізував ПП «ЕКО-ВУД» дошку необрізану дубову в кількості 13,85 м. куб. на загальну суму 123 тис. 126,50 грн. На вказаній накладній міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_5 .

На підставі зазначених документів Черкаським ОУЛМГ видано ПП «ЕКО-ВУД» сертифікат серії ЧР №518567 від 03.05.2018 для проведення експортних операцій.

Згідно листа ФОП ОСОБА_5 жодному суб`єкту господарювання, які зареєстровані на території України, одержані лісоматеріали та виготовлені із них пиломатеріали не реалізовував, ТТН-ліс і інші документи нікому не передавав.

Разом з тим, відтиск печатки ФОП ОСОБА_5 , який міститься на накладній, поданій ПП «ЕКО-ВУД» до Черкаського ОУЛМГ, візуально відрізняється від відтиску печатки, якою користується ФОП ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, посадові особи ПП «ЕКО-ВУД» завідомо знаючи про те, що підприємством не купувалася у ФОП ОСОБА_5 дошка необрізана дубова у кількості 13,85 м. куб., надали до Черкаського ОУЛМГ ТТН-ліс серії КРА №473647 від 12.03.2018 ДП «Оникіївське лісове господарство», вантажоодержувачем в якій зазначено ФОП ОСОБА_5 та накладу №12-04 від 12.04.2018, начебто видану ФОП ОСОБА_5 , на підставі яких Черкаським ПП «ЕКО-ВУД» одержано сертифікат серії ЧР №518567 від 03.05.2018 для проведення експортних операцій пиломатеріалів.

Слідчим було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП «ЕКО-ВУД» та вилучено накладну № 12-04 від 12 квітня 2018 року на 1 арк., ТТН серії КРА №473647 від 12.03.2018 року на 3-х аркушах та ТТН без номеру з печаткою ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

За результатами проведеної технічної експертизи документів було встановлено, що відбиток печатки фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » на оригіналі накладної № 12-04 від 12 квітня 2018 року нанесений не печаткою ФОП ОСОБА_5 , до того ж відбитки печатки ФОП ОСОБА_5 на двох сторонах оригіналу бланка товарно-транспортної накладної нанесені не печаткою ФОП ОСОБА_5 .

Строк досудового розслідування закінчується 05.11.2019, однак внаслідок особливої складності кримінального провадження закінчити досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно:
- тимчасовим доступом до речей та документів отримати інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках ПП «Еко-Вуд» з метою встановлення фінансово-господарських відносин з ФОП ОСОБА_5 ;
- тимчасовим доступом до речей та документів вилучити в Черкаській митниці ДФС оригінали документів, що подавалися ПП «Еко-Вуд» з метою експорту лісопродукції;
- призначити по вилученим документам судову технічну експертизу документів;
- зібрати характеризуючі дані на директора ПП «Еко-Вуд» та, в разі якщо ним не подавались документи до Черкаської митниці ДФС, на особу, яка безпосередньо подала документи;
- тимчасовим доступом до речей та документів отримати статутні документи ПП «Еко-Вуд», наказ на призначення директора та документи на підставі яких здійснює свої обов`язки.
Указані дії не можуть бути здійснені та завершені в межах строку досудового розслідування з об`єктивних причин. Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій достатнім строком є один рік.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі та просила суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає наступне.

Судом встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000248 від 05.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Строк досудового розслідування закінчується 05.11.2019.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно зі ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

У судовому засіданні слідчим доведено, що завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу. Так, у даному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів та отримати інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках ПП «Еко-Вуд» з метою встановлення фінансово-господарських відносин з ФОП ОСОБА_5 ; тимчасовим доступом до речей та документів вилучити в Черкаській митниці ДФС оригінали документів, що подавалися ПП «Еко-Вуд» з метою експорту лісопродукції; призначити по вилученим документам судову технічну експертизу документів; зібрати характеризуючі дані на директора ПП «Еко-Вуд» та, в разі якщо ним не подавались документи до Черкаської митниці ДФС, на особу, яка безпосередньо подала документи; тимчасовим доступом до речей та документів отримати статутні документи ПП «Еко-Вуд», наказ на призначення директора та документи на підставі яких здійснює свої обов`язки.
Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій триває і завершити їх до теперішнього часу не представлялось за можливе, оскільки їх проведення потребує додаткового часу.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 до одного року, тобто до 05.11.2020.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 05.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України до 1 (одного) року, тобто до 05.11.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1