Справа № 577/4901/19
Провадження № 1-кс/577/3437/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"24" жовтня 2019 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001060 від 09.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23.10.2019 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 з 08.10.2019 по 09.10.2019. Просить вказати адреси банкоматів з яких були зняті грошові кошти потерпілого. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Клопотання обгрунтовує тим, що 08.10.2019 р. близько 22 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки належної ОСОБА_8 у сумі 5500 грн., чим останньому спричинено збитків на заявлену суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що 08.10.2019 р. близько 20 год. йому на стаціонарний телефон зателефонував чоловік, який представився його онуком ОСОБА_9 та у ході розмови повідомив, що він знаходиться у лікарні та потрібні грошові кошти на ліки і сказав, що передасть слухавку ніби то лікарю, який продиктує які самі ліки потрібні, коли лікар закінчив розмову, то запитав адресу потерпілого і зазначив, що зараз до нього під`їде кум онука і йому потрібно буде передати гроші на ліки. Близько 22 год. до нього у двері постукав невідомий раніше йому чоловік, який представився ОСОБА_10 та сказав, що він кум його онука і прийшов по гроші. Так як готівки у потерпілого багато не було, він віддав чоловіку свою пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повного номеру якої не пам`ятає, та написав на листочку пароль від неї і віддав чоловіку. Коли потерпілий віддав картку, чоловік в запитав, чи має він ще якісь гроші, тому що на картці може бути недостатньо коштів для ліків і потерпілий згадав, що має долари у сумі 1000 та дістав 10 купюр по 100 доларів, з місця де їх зберігав, та віддав їх чоловіку. Після чого чоловік пішов у невідомому напрямку.

09.10.2019 р. Конотопським ВП ГУНП в Сумській обл. вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0001060 за ст.190 ч.1 КК України.

Грошові кошти в сумі 5 500 гривень було знято з банківській картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 . На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи належним чином повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.10.2019 р. відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №0001060 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч. 1 КК України (а.с. 3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, з клопотання вбачається, що інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а тому у можливості отримати інфомацію за адресою АДРЕСА_2 слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001060 від 09.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України задовольнити частково.

Зобовязати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 з 08.10.2019 року по 09.10.2019 року. Вказати адреси банкоматів з яких були зняті грошові кошти потерпілого. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1