Провадження №1- кс/712/7994/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів 21 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що В СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001633внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але йому було відмовлено. Сума завданого збитку встановлюється.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що в різні періоди діяльності КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кількість її членів досягала близько 8000 чол. В період часу з 2008 по 2010 рр. вкладникам спілки перестали виплачувати відсотки по кредитним договорам і повертати депозитні вклади. На даний час в межах кримінального провадження визнано потерпілими: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ..

На даний час в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження АСВП № 55671210 про стягнення з КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на користь фізичних та юридичних осіб. Станом на 08.08.2018 року до складу зведеного провадження входить 45 виконавчих проваджень на загальну суму 3891863,45 грн.
19.10.2017 на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 на дійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 (Нацкомфінпослуг), в якій було зазначено, що у зв`язку із систематичним невиконанням КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заходів впливу, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.07.2011 № 415 інформацію про КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виключено з Реєстру та анульовано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.
Незважаючи на це, в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після анулювання свідоцтва продовжували надавати кредити фізичним особам. Зокрема посадові особи спілки звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_7 з позовом про стягненя боргу за договором кредиту, мотивуючи свої вимоги тим, що відповідно до договору кредиту № 52-х від 20.06.2012 року відповідачу було надано кредит у сумі 5000,00 гривень, строком до 20.06.2014, із зобов`язанням відповідача погашення кредиту та відсотків за його користування, в строк і в порядок встановлений кредитним договором.
Тому на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до справи

№ 707/2832/14-ц яка розглядалась ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки у вище вказаній справі може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Рішенням Ради суддів України № 12 від 04 лютого 2016 року передбачено, що у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з можливістю вилучення копій зазначених у клопотанні документів без вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів цивільної справи № 707/2832/14-ц, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , начальнику слідчого відділення слідчого відділу Черкаського ВП Головного управління Національної поліції підполковнику поліції ОСОБА_36 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1