ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" вересня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
04.09.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість отримати копії документів слідчому ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого, в приміщенні відділення Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2018 до 01.01.2019 року.
Органом досудового розслідування встановлено, що в січні поточного року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов запит з регіонального органу ДФС щодо встановлення фактів проведення у серпні 2018 року безтоварних операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В ході досудового розслідування оперативним підрозділом на виконання доручення надано інформацію щодо відкритих банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий вважає, що запитуванні документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині встановлення події кримінального правопорушення.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ: стосовно банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ, за період з 01.01.2018 до 01.01.2019 року, з можливістю отримати та вилучити копії вказаних речей та документів в приміщенні відділення Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.10.2019 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1