Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4731/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 18.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2,ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 винесеного у кримінальному провадженні №0000233 від 18.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2,ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 24.09.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 на виконання укладеного ним договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.09.2018 року продав, а громадянин ОСОБА_6 придбав частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 100% статутного капіталу за ціною 2 млн. 029 тис. 800 грн.

У свою чергу, громадянин ОСОБА_6 , діючи як єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.09.2018 року звільнив з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та призначив на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » себе з 24.09.2018 року, затвердивши також рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нову редакцію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінивши місцезнаходження вказаного Товариства.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були здійснені незаконні реєстраційні дії змін складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших змін державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 :

- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників;

- внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

При цьому засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадяни ФРН ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Герхард Офенхойзер, ОСОБА_11 на час проведення реєстраційних дій 24.09.2018 не знаходились на території України.

Згідно відомостей акту про передачу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відомостей про договір купівлі продажу частки у статутному капіталі, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 продав частку статутного фонду розміром 2 млн. 29 тис. 800 грн., що є шкодою в великому розмірі. Крім того, вчиняючи вказаний злочин ОСОБА_5 , як і ОСОБА_6 використали завідомо підроблені документи, оскільки збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводились.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2018 внесено відомості до ЄРДР № 0000233 за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Усі ці дії було вчинено з метою рейдерського захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », майна підприємства, земельних ділянок, які знаходиться у тимчасовому користуванні на умовах оренди та суборенди.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є суборендаторами земельних ділянок у Черкаській області на території Княжиківської с/р та Зюбриської с/р на підставі укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів суборенди землі.

На території Княжиківської сільської ради в суборендному користуванні ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (орендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») перебувало 354 земельні ділянки. Договори суборенди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені в 2016 році строком на 10 років, тобто до 2026 року.

На території Зюбриської сільської ради в суборендному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувало 165 земельних ділянок (орендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Договори суборенди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені в червні 2016 році строком на 7 років, тобто до 2022 року.

В період часу листопада грудня 2018 року були підроблені та подані державним реєстраторам документи для реєстрації розірвання та укладення нових договорів суборенди на вказані земельні ділянки.

При цьому реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_12 подані підроблені додаткові угоди до договорів суборенди землі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підписав директор ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за підписом представника Турмана, який діє ніби то на підставі довіреності ОСОБА_5 від 09.04.2018 року). Вказаними додатковими угодами розірвано діючі до 2026 року договори суборенди. Однак слід зазначити, що станом на 11.04.2018 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_7 .

Крім того, згідно пояснення ОСОБА_13 від 07 березня 2019 року (генеральний директор Іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 11.04.2018 року) надану для огляду довіреність №11 від 09.04.2018 року, яка уповноважує ОСОБА_5 на здійснення дій пов`язаних із набуттям, зміною та припиненням прав та обов`язків ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не могла підписувати, оскільки довіреності з реєстровим номером 11 не існує. Крім того, надана копія довіреності №11 від 09 квітня 2018 року має поле для заповнення від руки, на підприємстві такий спосіб внесення прізвища та даних особи не передбачався. Прізвище ОСОБА_5 нею у довіреність №11 від 09 квітня 2018 року не вносились, такі повноваження ОСОБА_5 на підприємстві ніколи не надавались.

Таким чином державному реєстратору комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 в листопаді-грудні 2018 року подані завідомо підроблені документи, на підставі яких ним було внесено до Державного реєстру речових прав відомості про розірвання вказаних договорів оренди.

Після цього, в кінці листопада 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 уклав договори суборенди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо земельних ділянок, які були в суборенді в ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в грудні 2018 року подав їх державному реєстратору комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 для реєстрації.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2018 внесено відомості до ЄРДР № 0000070 за ч. 4 ст. 358 КК України та № 0000071 за ч. 3 ст. 358 КК України, які об`єднано з кримінальним провадженням № 0000233.

На теперішній час до матеріалів кримінального провадження долучено Звіт незалежного аудитора ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «Щодо аудиту окремих питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 вересня 2018 року по 02 квітня 2019 року», яким встановлено нанесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шкоди в сумі 2029800,00 грн. внаслідок укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ОСОБА_6 договору від 24.09.2018 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також зростання вартості фінансової інвестиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема справедливої вартості необоротних активів на суму 10118500,00 грн., переданих з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім того, до матеріалів провадження долучено Звіті про оцінку майна сільськогосподарської техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконаний ПП « ОСОБА_14 », відповідно до якого визначено ринкову вартість сільськогосподарської техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передавалась з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження чи спростування висновків викладених у зазначених звітах 28.05.2019призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_15 на теперішній час від експерта надійшло клопотання про надання додаткових документів, в тому числі Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.09.2018; Акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім цього встановлено, що в Господарському суді Черкаської області на теперішній час розглядається позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа № 925/1147/18). У даній справі знаходяться ряд документів, що мають значення для досудового розслідування, в тому числі Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.09.2018; Акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 925/1147/18, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовлення завірених копій матеріалів вищезазначеної справи, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), а саме зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 надати для ознайомлення старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 матеріали господарської справи № 925/1147/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виготовлення завірених копій вказаної справи.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1