ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2747/19
Провадження № 1-кс/210/2579/19
У Х В А Л А
іменем України
"07" серпня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів у кримінальному провадженні №0001029 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
07.08.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів у кримінальному провадженні №0001029 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській перебувають матеріали кримінального провадження №0001029 від 27.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з службовими особами суб`єктів господарської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_2 по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2, через р. Дніпро».

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 липня 2018 року укладено договір № 09/07-1 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту автодорожнього мосту № 2 через р. Дніпро. Ціна договору становить 311 966 324,40 грн.

Підставою здійснення оплати між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 та генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є акти Кб2В, які затверджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів директором департаменту ОСОБА_4 та підписуються заступником директора департаменту - головою тендерного комітету ОСОБА_5 та посадовими особами генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані грошові кошти акумулюються на поточних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вивчивши та проаналізувавши вартість та кількість будівельних матеріалів, об`ємів виконаних робіт, що закладені в технічній документації в додатку № 2 до договору № 09/07-1, встановлено, що вищевказані показники завищені. В загальну вартість закладений «відкат» посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаний «відкат» планується закривати неправдивими актами виконаних робіт із завищеними обсягами виконаних робіт та завищеними цінами на матеріали, які підписують службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, оперативними заходами встановлено, що учасником тендеру являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_6 , який перебуває в родинних відносинах з власником переможця тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 . Інтереси даних компаній лобіюють особисто заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - директор департаменту ОСОБА_4 та заступник директора департаменту - голова тендерного комітету ОСОБА_5 . Вказані посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 отримують неправомірну вигоду «відкат» у розмірі 30%-35% від суми коштів, отриманих генпідрядником. З метою виділення неправомірної вигоди - «відкату», посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виводять безготівкові кошти, через конвертаційні центри, що діють на території Дніпропетровської області, в готівку. Дану незаконну діяльність покривають посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють розтрату бюджетних коштів, в особливо великих розмірах.

В додаток зазначеному, 03.11.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Договір №223/16 на суму 177 790737,77 грн. на виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту автодорожнього мосту № 2 через р. Дніпро.

У подальшому, 15.08.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ще один Договір №15/08-1 на суму 71 584 399,20 грн. на виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту того ж мосту.

За результатом виконання робіт по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бюджетних коштів на суму 74 млн. згідно актів виконаних робіт.

В квітні місяці 2018 року, відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який виготовляв залізобетонні блоки встановлені на автодорожньому мосту №2 через р. Дніпро, в м. Дніпро прокуратурою області скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 1ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Не зважаючи на вказане, ІНФОРМАЦІЯ_5 , окрім проведених вище тендерів , протягом 2019 року проведено ще два тендери щодо виконання будівельно-монтажних робіт по автодорожньому мосту №2 через р. Дніпро у м. Дніпро на суми 26 935 599,92 грн. та 27 350 001,52 грн. переможцем яких оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тобто, попередньо вбачається, що загальна вартість капітального ремонту автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро у м. Дніпро, складатиме понад 400 млн. грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тендерна, проектно-кошторисна документація та документація щодо проведення розрахунків за виконані роботи по вказаному об`єкту має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Таким чином, беручи до уваги вказане вище, оригінали зазначених вище документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та осіб причетних до вчинення правопорушення. У зв`язку з цим, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до вказаних документів з метою подальшого вилучення їх оригіналів для залучення до матеріалів кримінального провадження та надання експерту для проведення відповідних досліджень.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, прокурором доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів у кримінальному провадженні №0001029 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Проектно-кошторисна документація по об`єкту: ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» на підставі якої виконувались роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовленням ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором №223/16 03.11.2016 року на суму 177 790737,77 грн., та проектно-кошторисна документація по об`єкту капітального ремонту:Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи,на підставі якої виконувались роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовленням ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором 15/08-1 від 15.08.2017 року на суму 71 584 399,20 грн.;

- Оригінали договорів №223/16 від 03.11.2016 року на суму 177 790737,77 грн. та №15/08-1 від 15.08.2017 року на суму 71 584 399,20 грн., укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на виконання робіт по автодорожньому мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську;

- Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовленням ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором №223/16 03.11.2016 року на суму 177 790737,77 грн., та договором 15/08-1 від 15.08.2017 року на суму 71 584 399,20 грн., а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу;

- Документи,на підставі яких завищено вартість капітального ремонту об`єкту: «ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську») до суми у 311 966 324,40 грн., за договором № 09/07-1 від 09.07.2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у порівнянні з проектно-кошторисною документацією на підставі якої виконувались роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором №223/16 від 03.11.2016 року на суму 177 790737,77 грн., та договором 15/08-1 від 15.08.2017 року на суму 71 584 399,20 грн. на виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту автодорожнього мосту № 2 через р. Дніпро, м.Дніпропетровську;

- Документи щодо проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів деформаційних швів та опор мереж зовнішнього освітлення автодорожнього моста №2 в м. Дніпрі», пропозиції всіх учасників конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій учасників, протокол оцінки пропозицій, протокол відхилення пропозицій, акцепт переможцю конкурсу, повідомлення учасникам про результати проведення конкурсних торгів, листування з учасниками торгів та іншими органами, відомості щодо залучення спеціалістів для оцінки пропозицій тощо;

- Проектно-кошторисна документація по об`єкту: (ДК 021:2015: 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)«Капітальний ремонт елементів деформаційних швів та опор мереж зовнішнього освітлення автодорожнього моста №2 в м. Дніпрі»;

- Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту: (ДК 021:2015: 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) «Капітальний ремонт елементів деформаційних швів та опор мереж зовнішнього освітлення автодорожнього моста №2 в м. Дніпрі», по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу;

- Документи щодо проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт аварійних балок прогонових будов автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», пропозиції всіх учасників конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій учасників, протокол оцінки пропозицій, протокол відхилення пропозицій, акцепт переможцю конкурсу, повідомлення учасникам про результати проведення конкурсних торгів, листування з учасниками торгів та іншими органами, відомості щодо залучення спеціалістів для оцінки пропозицій тощо;

- Проектно-кошторисна документація по об`єкту: ДК 021:2015: 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт аварійних балок прогонових будов автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»;

- Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту: ДК 021:2015: 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт аварійних балок прогонових будов автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу;

- Документи щодо проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт сходів автодорожнього мосту № 2 в м. Дніпрі», пропозиції всіх учасників конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій учасників, протокол оцінки пропозицій, протокол відхилення пропозицій, акцепт переможцю конкурсу, повідомлення учасникам про результати проведення конкурсних торгів, листування з учасниками торгів та іншими органами, відомості щодо залучення спеціалістів для оцінки пропозицій тощо;

- Проектно-кошторисна документація по об`єкту: ДК 021:2015: 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи «Капітальний ремонт сходів автодорожнього мосту № 2 в м. Дніпрі»;

Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту: ДК 021:2015: 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи «Капітальний ремонт сходів автодорожнього мосту № 2 в м. Дніпрі», по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу;

- Документи щодо проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо виконання робіт по об`єкту Розробка проектно-вишукувальної документації на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт сходів автодорожнього мосту № 2 в м. Дніпрі», пропозиції всіх учасників конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій учасників, протокол оцінки пропозицій, протокол відхилення пропозицій, акцепт переможцю конкурсу, повідомлення учасникам про результати проведення конкурсних торгів, листування з учасниками торгів та іншими органами, відомості щодо залучення спеціалістів для оцінки пропозицій тощо;

Проектно-кошторисна документація по об`єкту: Розробка проектно-вишукувальної документації на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт сходів автодорожнього мосту № 2 в м. Дніпрі»;

- Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту: Розробка проектно-вишукувальної документації на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт сходів автодорожнього мосту № 2 в м. Дніпрі», по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу;

- Документи щодо проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо виконання робіт по об`єкту Виконання експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт сходів автодорожнього мосту № 2 в м. Дніпрі», пропозиції всіх учасників конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій учасників, протокол оцінки пропозицій, протокол відхилення пропозицій, акцепт переможцю конкурсу, повідомлення учасникам про результати проведення конкурсних торгів, листування з учасниками торгів та іншими органами, відомості щодо залучення спеціалістів для оцінки пропозицій тощо;

- Проектно-кошторисна документація по об`єкту: Виконання експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт сходів автодорожнього мосту № 2 в м. Дніпрі»;

- Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту: Виконання експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт сходів автодорожнього мосту № 2 в м. Дніпрі», по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу;

- Службове листування ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо виконання робі по об`єкту: «ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»)» за договором № 09/07-1 від 09.07.2018 року, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими договорами, укладеними за результатом проведення вказаних вище конкурсних торгів;

- Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту «ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»)», за період з 09.07.2018 року по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу;

- Документи комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 (накази про призначення на посади членів комісії, накази про створення комісії, положення про комісію, рішення, протоколи засідань комісії, розподіли функціональних обов`язків, інші документи щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії), а також інші документи пов`язані з проведенням вказаних вище конкурсних торгів.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а також оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого чи прокурора.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07 вересня 2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1