Справа № 445/1874/19
номер провадження № 1-кс/445/629/19
УХВАЛА

08 жовтня 2019 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", поштовий індекс НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р НОМЕР_4 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 .

В клопотанні зазначає, що 04.09.2019 року в ЧЧ ВП через секретаря вх. № М-11 з Кіберполіції Карпатського округу надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення відносно нього шахрайства при купівлі товару через інтернет мережу "Інстаграм".

Відомості про вказане правопорушення 05.09.2019 року, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України за № 0000463.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АНКІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", поштовий індекс НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р НОМЕР_4 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 .

У володінні банку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може знаходитись інформація про ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунку (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою).

В судове засідання старший слідчий СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", поштовий індекс НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р НОМЕР_4 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 .

Зобов`язати ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію на паперових та електронних носіях про власника рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", поштовий індекс НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р НОМЕР_4 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , а також рух коштів, з кінцевою точкою їх зняття, у разі наявності ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), інформацію про те, ким та коли збільшувався кредитний ліміт по рахунках, фото та відеозаписи з банківських терміналів (банкоматів) та камер спостереження належних ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приміщень, де знімали кошти з вказаних банківських рахунків з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000463 від 05 вересня 2019 року.

Проведення виїмки на підставі Ухвали суду доручити старшому слідчому СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та за його дорученням оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1