ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" жовтня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
16.10.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , офіс в м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ФО-П ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ) номер рахунку НОМЕР_3 від 05.06.2018, номер рахунку НОМЕР_4 від 06.06.2018, номер рахунку НОМЕР_5 від 22.09.2018 із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 05.06.2018 по 31.12.2018, а також до оригіналів документів, а саме: всіх документів юридичної ФО-П ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ) в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку за період з 08.08.2018 по 31.12.2018; виписок про рух грошових коштів за період часу з 08.08.2018 по 31.12.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком справи ФО-П ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ).
В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.04.2018 до СУ ГУНП в Харківській області з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, при проведенні капітального ремонту і реставрації стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого у м. Дергачі, а також при виконанні інших робіт на території Харківської області, шляхом завищення вартості матеріалів, здійснюють розтрату бюджетних коштів.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у ході проведення капітального ремонту і реставрації стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг та їх подальшої конвертації у готівку, перераховує на розрахункові рахунки ФО-П ОСОБА_4 та ФО-П ОСОБА_6 отримані бюджетні кошти нібито на закупівлю будівельних матеріалів, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
У ході вивчення отриманої інформації було встановлено у ФО-П ОСОБА_4 відкриті (закриті) в банках наступні рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_3 від 05.06.2018, номер рахунку НОМЕР_4 від 06.06.2018, номер рахунку НОМЕР_5 від 22.09.2018.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , офіс в м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації: про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ФО-П ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ) номер рахунку НОМЕР_3 від 05.06.2018, номер рахунку НОМЕР_4 від 06.06.2018, номер рахунку НОМЕР_5 від 22.09.2018 із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 05.06.2018 по 31.12.2018, а також до оригіналів документів, а саме до:
- всіх документів юридичної ФО-П ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ) в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку за період з 08.08.2018 по 31.12.2018;
- виписок про рух грошових коштів за період часу з 08.08.2018 по 31.12.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком справи ФО-П ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.11.2019 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1