пр. № 1-кс/759/5710/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2019 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадження №00000522 від 10.09.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України , -
В СТАНОВИВ :
09.09.2019р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з 01.01.2015 року по день надання доступу до документів, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному розрахунковому рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку, копії паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції міжбанківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- інформації щодо номерів банківських карток виданих по зазначеному банківському рахунку, осіб кому вони були видані, фотографії з камер банкоматів осіб, які використовували такі банківські картки;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що ОСОБА_4 , не бажаючи чесно працювати і займатись суспільно-корисною працею, маючі на меті прямий умисел на вербування людини, використовуючи обман та уразливий стан, з метою її подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів, 07.06.2011 року, став керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Організація не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб.
Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
Усвідомлюючи, що зайняття таким видом злочинної діяльності самотужки не принесе бажаного злочинного результату та кримінальних прибутків, оскільки потребуватиме підшукання осіб, які перебувають в уразливому стані - безробітніх, з наявним скрутним матеріальним становищем, алко-, наркозалежних осіб, безхатченків, які потребували соціальної допомоги, пов`язаної з наданням притулку, їжі, проходження соціальних програм направлених на реабілітацію особи та повернення особи до соціального життя, а також, їх схиляння у заселенні до нібито реабілітаційних центрів благодійної організації, де їм буде надана допомога, у постійному контролі за такими особами та подальшій трудовій безоплатній експлуатації, організації їх діяльності, встановлення конспіративних та інших заходів, спрямованих на унеможливлення викриття такої діяльності отримання грошових коштів за їх трудову експлуатацію, ОСОБА_4 у різний період часу підшукав та залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_4 поклавши на себе роль організатора злочинної групи, довів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , свій злочинний план який полягав у здійснення протиправної діяльності під приводом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: у оренді приватних домоволодінь на території міста Києа та Київської області, для використання їх під центри соціальної реабілітації осіб; вербування осіб, які перебувають в уразливому стані, шляхом розповсюдження на території міста Києва та Київської області, а також в мережі Інтернет оголошень про надання допомоги алко-, наркозалежним особам, проведення регулярної роздачі їжі поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міста Києва та запрошення до реабілітаційних центрів; під приводом обману щодо надання соціальної допомоги особам, які перебувають в уразливому стані, поміщення їх до вказаних реабілітаційних центрів; постійний психологічний контроль завербованих осіб у зазначеному реабілітаційному центрі; пошук роботодавців для завербованих осіб; направлення завербованих осіб до роботодавців з метою трудової експлуатації; отримання за трудову експлуатацію завербованих осіб грошових коштів від роботодавців та розподілення їх відповідно до домовленостей.
З даним планом, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ознайомились, схвалили та в подальшому надали добровільну згоду на участь в організованій злочинній групі. Усвідомлюючи, що дана діяльність є незаконною та порушує конституційні права людини, а саме: ОСОБА_4 , будучи організатором та керівником злочинної групи, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи, розподіляв ролі учасників організованої ним групи, надавав завдання кожному з її учасників на вчинення дій, направлених на вербування осіб та їх подальшу трудову експлуатацію, координував поведінку учасників групи, розподіляв кошти між учасниками злочинної групи, які були незаконно отримані внаслідок трудової експлуатації потерпілих.

Метою злочинної діяльності організованої ним злочинної групи, ОСОБА_4 визначив систематичне вербування осіб, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи на території міста Києва та Київської області, яке здійснювалось у період з 07.06.2011 по 17.07.2019 року.

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_4 та учасниками організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 існував високий рівень узгодженості дій та єдині правила поведінки. Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_4 та всіх учасників організованої ним злочинної групи.

Так, у період з 07.06.2011 по 17.07.2019 року (до моменту викриття правоохоронними органами), реалізовуючи єдиний злочинний умисел направлений на трудову експлуатацію осіб з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 підшукав та орендував ряд домоволодінь, які члени організованої групи почали використовувати з метою прикриття своєї протиправної діяльності в якості реабілітаційних центрів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Крім цього, в кожному такому домоволодінні ОСОБА_4 визначив керівника та доручив їм здійснювати вербування осіб з метою їх подальшої трудової експлуатації.
Такими реабілітаційними центрами стали:
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 керівниками якого призначено ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 керівником якого призначено ОСОБА_6 ;
- домоволодіння за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 керівником якого призначено ОСОБА_9 ;
- домоволодіння за адресами: АДРЕСА_7 керівником якого призначено ОСОБА_8 .
У свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 під керівництвом ОСОБА_4 почали здійснювати вербування безробітних осіб, з наявним скрутним матеріальним становищем, алко-, наркозалежних осіб, безхатченків, які потребували соціальної допомоги, усвідомлюючи, що зазначені особи перебувають в уразливому стані.
Під час поміщення завербованих осіб до реабілітаційних центрів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомляли останнім, що їм буде надаватись допомога в реабілітації, щодо позбавлення від різних видів залежності, допомога у їх виведенні з антигромадського способу життя та соціалізація.
Натомість, особи, які сподівались отримати кваліфіковану допомогу та потрапили до вище вказаних, так званих реабілітаційних центрів, жодної психологічної, медичної чи будь якої іншої кваліфікованої допомоги не отримували.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УБЗПТЛ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперативним шляхом було отримано копію наказу №0007-19 від 01 січня 2019 року підписаного директором БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Так, в даному наказі зазначені реквізит розрахункового рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

м. Києва. Крім цього, було отримано інформацію, щодо відкриття БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунку № НОМЕР_2 відкритого у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва

Відповідно до статуту БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заначена організація є неприбутковою, непідприємницькою, мета якої є благодійна діяльність.

Натомість, відповідно до показів ОСОБА_11 та інших матеріалів кримінального провадження, зібраних в ході досудового розслідування, особи, які потрапили до реабілітаційних центрів зазначеної організації змушені постійно та систематично, за вказівкою наглядача реабілітаційного центру, безкоштовно виконувати різноманітні види фізичних робіт. Грошові винагороди за вказані роботи отримують виключно особи, які підпорядковуються ОСОБА_4 .

У зв`язку з цим, для підтвердження факту трудової експлуатації осіб та отримання за це грошових коштів існує необхідність у отримані тимчасового доступу до розрахункових рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з метою аналізу та встановлення законності надходження на зазначений рахунок грошових коштів, встановлення фактів переказів грошових коштів на даний рахунок та на інші рахунки, а також осіб, які здійснюють такі операції.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №00000522 від 10.09.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з 01.01.2015 року по день надання доступу до документів, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному розрахунковому рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку, копії паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції міжбанківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- інформації щодо номерів банківських карток виданих по зазначеному банківському рахунку, осіб кому вони були видані, фотографії з камер банкоматів осіб, які використовували такі банківські картки;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1