печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000160 від 25.01.2017 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000160 від 25.01.2017 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 25.01.2017 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи директором ТОВ "ВУЛВЕР" діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами Управління справами Апарату Верховної Ради України, чим завдав шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ОСОБА_4 будучи співзасновником ТОВ "ОЛІВЕТ УКРАЇНА", здійснив поставку обладнання для системи опалення-холодопостачання для ТОВ "ВУЛВЕР" за допомогою якого в подальшому заволодів грошовими коштами Управління справами Апарату Верховної Ради України на суму 2 070 086,71 гривень.

Відповідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ВУЛВЕР" ().

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ "ВУЛВЕР" наявні відкриті наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_1 (валюта: українська гривня) відкритий в АТ КБ "Приватбанк" (МФО 320649);

- НОМЕР_2 (валюта: українська гривня) відкритий в АТ КБ "Приватбанк" (МФО 320649);

- НОМЕР_3 (валюта: ЄВРО) відкритий в АТ КБ "Приватбанк" (МФО 320649);

- НОМЕР_4 (валюта: українська гривня) відкритий в АТ КБ "Приватбанк" (МФО 320649);

- НОМЕР_5 (валюта: шведська крона) відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313);

- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (валюта: долар США, Євро) відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313);

- НОМЕР_5 (валюта: російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313);

- НОМЕР_8 (валюта: українська гривня) відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313);

- НОМЕР_9 (валюта: українська гривня, Євро) відкритий в АТ "РВС БАНК" (МФО 339072);

- НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (валюта: українська гривня, Євро, долар США) відкритий в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838);

- НОМЕР_12 , НОМЕР_12 (валюта: українська гривня, Євро,) відкритий в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377);

- НОМЕР_13 (валюта: українська гривня, Євро,) відкритий в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838);

- НОМЕР_14 (валюта: українська гривня, Євро,) відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346);

- НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (валюта: українська гривня, Євро, долар США) відкритий в АТ "Укрсиббанк" (МФО 300346);

- НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (валюта: українська гривня, Євро, долар США) відкритий в АТ "Укрсиббанк" (МФО 300346);

10.07.2019 грошові кошти на вищевказаних рахунках на підставі постанови слідчого, визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 0000160, так як відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами в тому числі є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Також згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 являється співзасновником ТОВ "ОЛІВЕТ УКРАЇНА" () розмір частки якого в статуті товариства становить 50 %.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає конфіскацію майна.

Крім того, корпоративні права ТОВ ВУЛВЕР директором якого є ОСОБА_4 та ТОВ "ОЛІВЕТ УКРАЇНА" у якому останній є співзасновником мають значення для кримінального провадження, оскільки вказані товариства використовувались для заволодіння вищевказаними коштами.

Слідчий вказує, що вказані грошові кошти на вказаних вище рахунках та корпоративні права, відповідно до вимог ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення та можуть бути одержані внаслідок його вчинення.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Також відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна та спеціальної конфіскації.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна та спеціальної конфіскації.
Вимога клопотання про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ВУЛВЕР» () та ТОВ «ОЛІВЕТ Україна» () задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованою.
За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт та заборонити розпоряджатися та користуватися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "ВУЛВЕР" (), а саме:

- НОМЕР_1 (валюта: українська гривня) відкритий в АТ КБ "Приватбанк" (МФО 320649);

- НОМЕР_2 (валюта: українська гривня) відкритий в АТ КБ "Приватбанк" (МФО 320649);

- НОМЕР_3 (валюта: ЄВРО) відкритий в АТ КБ "Приватбанк" (МФО 320649);

- НОМЕР_4 (валюта: українська гривня) відкритий в АТ КБ "Приватбанк" (МФО 320649);

- НОМЕР_5 (валюта: шведська крона) відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313);

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (валюта: долар США, Євро) відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313);

- НОМЕР_5 (валюта: російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313);

- НОМЕР_8 (валюта: українська гривня) відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313);

- НОМЕР_9 (валюта: українська гривня, Євро) відкритий в АТ "РВС БАНК" (МФО 339072);

- НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (валюта: українська гривня, Євро, долар США) відкритий в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838);

НОМЕР_12 , НОМЕР_12 (валюта: українська гривня, Євро,) відкритий в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377);

- НОМЕР_13 (валюта: українська гривня, Євро,) відкритий в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838);

- НОМЕР_14 (валюта: українська гривня, Євро,) відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346);

- НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (валюта: українська гривня, Євро, долар США) відкритий в АТ "Укрсиббанк" (МФО 300346);

- НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (валюта: українська гривня, Євро, долар США) відкритий в АТ "Укрсиббанк" (МФО 300346), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітних плат.
Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1