Справа № 461/5370/19
Провадження № 1-кс/461/9113/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.10.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000334 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про повний номер наступних банківських платіжних карток: № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ), № НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), № НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ), № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 ); інформації та належним чином завірених копій підтверджуючих документів (виписок, рухів коштів, касових документів (заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою, квитанція, чеки РOS-терміналів, тощо) щодо переказів Банком на рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 коштів, що були зняті (не внесені) з їх рахунків без їх відома.

Подане клопотання мотивує тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для встановлення або спростування факту виконання Банком своїх зобов`язань перед клієнтами, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Подав заяву у якому просив клопотання слухати без його участі; клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 20 березня 2019 року, за повідомленням про підозру ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, які відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09 листопада 2016 року по 15 липня 2018 року, ОСОБА_11 , будучи службовою особою начальником Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 914 850 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_11 з рахунків, що відкривались в Банку ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані в м. Львів, м. Ходорів та м. Жидачів Львівської області.

Крім цього, в період часу з 21 квітня 2011 року по 18 липня 2016 року, ОСОБА_11 , будучи службовою особою начальником Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 131 272,53 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_11 з рахунків, що відкривались в Банку на ім`я ОСОБА_8 за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані на території Львівської області, а також використання підроблених документі на видачу та переказ грошових коштів.

Крім цього, в період часу з 20 жовтня 2015 року по 17 червня 2016 року, ОСОБА_11 , будучи службовою особою начальником Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа та розтратила кошти Банку на загальну суму 625 000,00 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_11 з рахунків, що відкривались в Банку ім`я ОСОБА_9 за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані на території Львівської області, а також через касу та РOS-термінал видані треті (неуповноважені) особі.

Крім цього, 04 лютого 2013 року, ОСОБА_11 , будучи службовою особою начальником Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 6 100,00 доларів США (згідно з курсом НБУ 48 739,00 гривень). Дані грошові кошти були передані ОСОБА_10 ОСОБА_11 , яка натомість видала договір № 2630/07/615217 банківського вкладу «Стандарт плюс» від 04 лютого 2013 року та договір № 2630/07/615217 банківського вкладу «Подарунок на повноліття» від 04 лютого 2013 року.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення або спростування факту виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) своїх зобов`язань перед клієнтами, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про повний номер наступних банківських платіжних карток: № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ), № НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), № НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ), № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 )

-інформації та належним чином завірених копій підтверджуючих документів (виписок, рухів коштів, касових документів (заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою, квитанція, чеки РOS-терміналів, тощо) щодо переказів Банком на рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 коштів, що були зняті (не внесені) з їх рахунків без їх відома.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 та слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про повний номер наступних банківських платіжних карток: № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ), № НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), № НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ), № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 )
-інформації та належним чином завірених копій підтверджуючих документів (виписок, рухів коштів, касових документів (заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою, квитанція, чеки РOS-терміналів, тощо) щодо переказів Банком на рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 коштів, що були зняті (не внесені) з їх рахунків без їх відома.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .