Справа № 591/4476/19
Провадження № 1-кс/591/3352/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000052 від 11.03.2019 за фактом привласнення деревини державного підприємства службовими особами ДП «Роменське лісове господарство».
17.07.2019 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Роменське лісове господарство», за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Сумська, будинок № 108, у ході якого вилучено речі та документи зазначені у клопотанні. Вказані речі і документи визнані речовими доказами та долучені до кримінального провадження. З метою збереження речових доказів слідчий просить накласти на них арешт.
Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.
Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню в зв`язку з наступним.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000052 від 11.03.2019 за фактом привласнення деревини державного підприємства службовими особами ДП «Роменське лісове господарство».
За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки зазначені речі можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
Разом з тим, в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які докази того, що відносно вилучених листків непрацездатності та протоколів засідання комісії із соціального страхування, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, тобто були знаряддям чи предметом вчинення якихось протиправних і кримінально-караних дій, направлених на вчинення дій, передбачених диспозицією ч.2, ч. 4 ст. 191 КК України, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно вилучене 17.07.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Роменське лісове господарство», що розташоване за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Сумська, будинок № 108, а саме:
1. Копію наказу №2-аг від 05.03.2019 року на 1 аркуші;
2. Копію розрахункової лісосіки для постійних лісокористувачів Сумської області на 2017-2027 роки на 1 аркуші;
3. Копію проекту організації та розвитку лісового господарства ДП «Роменське лісове господарство» на 3 аркушах;
4. Копію матеріально-грошової оцінки лісосіки за варіантом 2 на 1 аркуші;
5. Копію польово перелікової відомості дерев призначених у вирубку з планом на 2 аркушах;
6. Копію лісорубного квитка СУ ЛРК №0011390 від 11.03.2019 на 1 аркуші;
7. Копію виписки/особового рахунку ДП «Роменське лісове господарство» за період з 01.03.2019 по 31.03.2019 на 42 аркушах;
8. Копію виписки/особового рахунку ДП «Роменське лісове господарство» за період з 01.04.2019 по 30.04.2019 на 53 аркушах;
9. Копію виписки/особового рахунку ДП «Роменське лісове господарство» за період з 01.05.2019 по 31.05.2019 на 48 аркушах;
10. Копію проекту організації та розвитку лісового господарства ДП «Роменське лісове господарство» з додатками на 4 аркушах;
11. Копію реєстру товарно-транспортних накладних за травень 2019 року на 3 аркушах;
12. Копію наряду-акту на виконання робіт №19 за травень 2019 року на 2 аркушах;
13. Копію щоденнику приймання лісопродукції ДП «Роменське лісове господарство» за травень 2019 року на 43 аркушах;
14. Копію рапорту про рух лісопродукції ДП «Роменське лісове господарство» за травень 2019 року на 32 аркушах;
15. Копію виписки/особового рахунку (соцстрах по лікарняному) ДП «Роменське лісове господарство» за період з березня 2019 по травень 2019 на 3 аркушах;
16. Копію статуту ДП «Роменське лісове господарство» на 12 аркушах;
17. Копія виписки/особового рахунку ДП «Роменське лісове господарство» за період з березеня 2019 по травень 2019 на 19 аркушах;
18. Копія списку на зарахування заробітної плати №181 від 05.07.2019 на 1 аркуші;
19. Копія заявки розрахунку від 09.07.2019 на 1 аркуші;
20. Копія штатного розпису ДП «Роменське лісове господарство» за 2019 рік на 1 аркуші;
21. Копія відомості про нарахування заробітної плати за 03.2019 на 8 аркушах;
22. Копія відомості про нарахування заробітної плати за 04.2019 на 8 аркушах;
23. Копія відомості про нарахування заробітної плати за 05.2019 на 8 аркушах;
24. Копія відомості про нарахування заробітної плати за 06.2019 на 9 аркушах;
25. Копія табелю використаного робочого часу на 1аркуші ;
26. Копія розрахункової відомості за червень 2019 на 4 аркушах;
27. Копія табелю використаного робочого часу на 1аркуші ;
28. Копія розрахункової відомості за травень 2019 на 4 аркушах;
29. Копія табелю використаного робочого часу на 1аркуші ;
30. Копія розрахункової відомості за квітень 2019 на 4 аркушах;
31. Копія табелю використаного робочого часу на 1аркуші ;
32. Копія розрахункової відомості за березень 2019 на 4 аркушах;
33. Копія наказу про прийняття на роботу на ОСОБА_4 №88 від 25.12.2008р. на 1 аркуші;
34. Копія посадової інструкції майстра лісу ОСОБА_4 на 1 аркуші;
35. Копія договору про повну матеріальну відповідальність від 12.09.2013 на 1 аркуші;
36. Копія посадової інструкції бухгалтера ОСОБА_5 на 1 аркуші;
37. Наказ № 11 від 30.06.2015 на ОСОБА_6 на 1 аркуші.
38. Посадова інструкція в.о. лісничого ОСОБА_6 2 аркуша.
39. Договір про повну матеріальну відповідальність від 30.06.2015 на 1 аркуші.
40. Посадова інструкція бухгалтера лісгоспу на 01.09.2003 року на 1 аркуші.
41. Посадова інструкція бухгалтера 1 категорії від 01.09.2016 на 2 аркушах.
42. Посадова інструкція бухгалтера першої категорії від 01.09.2016 на 3 аркушах.
43. Посадова інструкція виконуючого обов`язки головного бухгалтера від 26.03.2016 на 3 аркушах.
44. Договір про повну матеріальну відповідальність від 26.03.2019 на 1 аркуші
45. Копія індивідуальних відомостей про застраховану особу на ОСОБА_6 за період 01.01.2004 по 30.06.2019 на 2 аркушах;
46. Посадові обов`язки провідного бухгалтера від 30.09.2018 на 1 аркуші;
47. Посадові інструкція бухгалтера першої категорії від 01.09.2016 на 1 аркуші;
48. Копія товарно-транспортних накладних (ТТН ліс) та нарядів за квітень 2019 року на 57 аркушах;
49. Копія виконаних лісогосподарських робіт за травень 2019 року на 2 аркушах;
50. Копія товарно-транспортних накладних (ТТН ліс) та нарядів за травень 2019 року на 40 аркушах;
51. Копія рапорту про рух лісопродукції за травень 2019 на 10аркушах;
52. Копія реєстру ТТН за травень 2019 року на 1 аркуші;
53. Копії нарядів актів на виконання робіт , ТТН на 57 аркушах;
54. Наказ від 07.05.2019 №150/1 на 1 аркуші;
55. Копія оборотно-сальдової відомості за травень 2019 року на 3 аркушах;
56. Копія договору 07/13-75 від 25,03,2019 з додатками на 5 аркушах;
57. Копія договору 07/13-43 від 24,01,2019 з додатками на 2 аркушах;
58. Копія договору 07/13-58 від 12,03,2019 з додатками на 1 аркушах;
59. Копія договору 07/13-77 від 26,03,2019 з додатками на 3 аркушах;
60. Копія договору 07/13-34 від 14,01,2019 з додатками на 2 аркушах;
61. Копія договору 07/13-80 від 26,03,2019 з додатками на 3 аркушах;
62. Копія договору 07/13-76 від 26,03,2019 з додатками на 6 аркушах;
63. Копія договору 07/13-70 від 21,03,2019 з додатками на 2 аркушах;
64. Копія договору 07/13-128 від 02,05,2019 з додатками на 4 аркушах;
65. Копія договору 07/13-127 від 13,05,2019 з додатками на 2 аркушах;
66. Копія договору 01-05/01/2016 від 05,01,2016 з додатками на 13 аркушах;
67. Копія договору 02/10/2018/07/13-348 від 10,10,2018 з додатками на 7 аркушах;
68. Копія контракту №2 від 05,01,2015 з додатками на 18 аркушах;
69. Копія контракту від 23,12,2016 з додатками на 19 аркушах;
70. Копія договору 07/13-116 від 26,04,2019 з додатками на 2 аркушах;
71. Копія договору 07/13-113 від 17,04,2019 з додатками на 2 аркушах;
72. Копія договору 07/29 від 11,02,2019 з додатками на 2 аркушах;
73. Копія договору 07/28 від 20,02,2019 з додатками на 2 аркушах;
74. Копія договору 07/27 від 20,02,2019 з додатками на 2 аркушах;
75. Копія договору 07/26 від 11,02,2019 з додатками на 2 аркушах;
76. Копія договору 07/25 від 11,02,2019 з додатками на 2 аркушах;
77. Копія договору 07/13-24 від 20,02,2019 з додатками на 2 аркушах;
78. Копія договору 07/23 від 20,02,2019 з додатками на 2 аркушах;
79. Копія договору 07/21 від 20,02,2019 з додатками на 2 аркушах;
80. Копія договору 07/22 від 11,02,2019 з додатками на 2 аркушах;
81. Копія договору 07/13-19 від 06,02,2019 з додатками на 2 аркушах;
82. Копія договору 07/13-18 від 06,02,2019 з додатками на 2 аркушах;
83. Копія договору 07/13-17 від 13,05,2019 з додатками на 2 аркушах;
84. Копія договору 07/13-16 від 06,02,2019 з додатками на 2 аркушах;
85. Копія договору 07/13-20 від 20,02,2019 з додатками на 2 аркушах;
86. Копія журналу обліку наказів з кадрових питань (з особового складу) на 6 аркушах;
87. Копія журналу реалізації деревини за травень 2019 року, ТТН, довіреність, рахунок, МТД, рахунки фактури на 25 аркушах;
88. Копія журналу реалізації деревини за травень 2019 року, ТТН, довіреність, рахунок, МТД, рахунки фактури на 58 аркушах;
89. Висновок та матеріали службового розслідування за фактом порушень службової дисципліни працівниками Недригайлівського лісництва за 2019 рік на 248 аркушах.
90. Робоча інструкція лісоруба на 2 аркушах;
91. Робоча інструкція тракториста на 2 аркушах;
92. Копія наказу про прийняття на роботу №47 від 05.10.2007 на 1 аркуші.
93. Копія наказу про призначення на роботу №4 від 27.02.2006.
В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1