Справа №766/6736/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.07.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 28.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови з ФОП ОСОБА_4 було укладено договір № 26-18 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

Вартість укладеного договору склала 1 млн 412 тис. 995 грн. Строк дії договору, відповідно до п. 19, - до 31.12.2018. Наявність додаткових угод, що свідчать про продовження дії договору, не встановлено.

Відповідно до п. 19 «Строк дії договору та порядок його подовження» договір підряду №26-18 від 28.12.2018 вступає в силу після його підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін та скріплено печатками Сторін і діє до 31.12.2018р.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено платіжне доручення №1198 від 28.12.2018, яке підтверджує перерахування коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 та рахунок ФОП ОСОБА_4 на суму 644 066,00 грн.

Крім цього, вилучено акт виконаних робіт на зазначену суму, в якому мають місце лише покупка матеріалів та придбання комплектуючих, а також договір відповідального зберігання майна від 28.12.2018 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 приймає на зберіганні матеріали згідно Акту передачі на відповідальне зберігання від 28.12.2018 (що є додатком до договору зберігання). У договорі зберігання не зазначене місце зберігання придбаний матеріалів.

05.04.2019 здійснено огляд приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_5 під час якого встановлено, що частково виконуються ремонтні роботи (але фактично кошти на роботи не виділялися). Під час огляду жодних матеріалів та комплектуючих, які зазначено в актах виконаних робіт у приміщенні спортивної зали школи не встановлено.

В ході досудового розслідування, на виконання ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме - руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_4 з метою підтвердження або спростування факту покупки останнім матеріалів на кошти, які йому перераховано відповідно до договору підряду №26-18 від 28.12.2018, переліку матеріалів, згідно акту виконаних робіт та акту приймання передачі.

В ході аналізу руху по вищевказаному рахунку встановлено, що 28.12.2018 на нього надійшли кошти у сумі 644066,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Надходження інших коштів з 28.12.2019 по 17.04.2019 не відбувалось. Також попередньо встановлено, що кошти у сумі понад 420 тис. грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу «переказ власних коштів. Платник ОСОБА_4 ». Крім того, частину коштів було отримано готівкою із використанням банкомату.

На підставі викладеного, з метою встановлення подальшого використання ОСОБА_4 коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках виконання договору підряду №26-18 від 28.12.2018, з метою підтвердження або спростування факту покупки ФОП ОСОБА_4 матеріалів на отримані кошти, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_3 ).

Відповідно до інформації електронних джерел встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а відділення у м. Херсоні розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 (або працівникам оперативного підрозділу, який супроводжує розслідування зазначеного кримінального провадження) тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунками, відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_3 ).

2. надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_3 ) у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.12.2018 до 17.04.2019.

Встановити строк дії ухвали строком до 30. 08.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя