Справа № 395/260/19 Провадження № 1-кс/395/454/2019

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю

09 грудня 2019 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000631 від 22 грудня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 від 22.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2018 року невстановлена особа шляхом шахрайства незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , які він перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за замовлення синтезатору в мережі інтернет, але синтезатор так і не отримав.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 року згідно, якого було знято грошові кошти за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 .

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Прокурор та слідчий, оповіщені про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися, проте прокурор направив до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, просить його задовольнити.

За таких обставин, суд вважає за можливе слухати справу без участі учасників судового провадження.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити його.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2018 року невстановлена особа шляхом шахрайства незакого заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , які він перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за замовлення синтезатору в мережі інтернет, але синтезатор так і не отримав.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 року згідно, якого було знято грошові кошти за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківскій платіжній картці № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 у період з 20.12.2018 по 01.02.2019 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та з можливістю вилучення інформації по вищевказаному розрахунковому рахунку з відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , за кримінальним провадженням № 0000631 від 22.12.2018 року.

2. Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії наступних документів:

2.1. Документи про відкриття банківської платіжної картки№ НОМЕР_2 .

2.2. Відомості чи підлючена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною банківською платіжною карткою у період з 20.12.2018 по 01.02.2019 року.

2.3. Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд) та місцем зняття грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 у період з 20.12.2018 по 01.02.2019 року.

3. Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось заняття готівкових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 у період з 20.12.2018 по 01.02.2019 року.

Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 09 грудня 2019 року по 07 січня 2020року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

копія Справа № 395/260/19 Провадження № 1-кс/395/454/2019

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю

09 грудня 2019 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000631 від 22 грудня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 від 22.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2018 року невстановлена особа шляхом шахрайства незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , які він перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за замовлення синтезатору в мережі інтернет, але синтезатор так і не отримав.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 року згідно, якого було знято грошові кошти за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 .

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Прокурор та слідчий, оповіщені про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися, проте прокурор направив до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, просить його задовольнити.

За таких обставин, суд вважає за можливе слухати справу без участі учасників судового провадження.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити його.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2018 року невстановлена особа шляхом шахрайства незакого заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , які він перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за замовлення синтезатору в мережі інтернет, але синтезатор так і не отримав.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 року згідно, якого було знято грошові кошти за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківскій платіжній картці № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 у період з 20.12.2018 по 01.02.2019 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та з можливістю вилучення інформації по вищевказаному розрахунковому рахунку з відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , за кримінальним провадженням № 0000631 від 22.12.2018 року.

2. Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії наступних документів:

2.1. Документи про відкриття банківської платіжної картки№ НОМЕР_2 .

2.2. Відомості чи підлючена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною банківською платіжною карткою у період з 20.12.2018 по 01.02.2019 року.

2.3. Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд) та місцем зняття грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 у період з 20.12.2018 по 01.02.2019 року.

3. Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось заняття готівкових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 у період з 20.12.2018 по 01.02.2019 року.

Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 09 грудня 2019 року по 07 січня 2020року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1