Справа № 202/3212/19
Провадження № 1-кс/202/5353/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001347 від 26.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 травня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001347.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживають своїм становищем під час будівництва ПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом завищення вартості виконаних робіт, завищення вартості придбання обладнання та привласнення будівельних матеріалів.

Проведеними під час досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що під час виконання робіт з будівництва ПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках інвестиційної програми директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за змовою з посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється привласнення грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом завищення вартості виконаних робіт (демонтаж електричних опор субпідрядником), завищення вартості придбання електричного обладнання (щити постійної напруги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та привласнення будівельних матеріалів (автодорожні плити, вогнезахисні матеріали).

Так, після закриття актів виконаних робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховують грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частина з яких в подальшому перераховується на рахунки фіктивних підприємств у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

Крім того, з`ясовано, що ОСОБА_4 , вступивши у змову з посадвоими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час проведення робіт з реконструкції ПС 110 кВ «Вугледар» здійснює привласнення грошових коштів, виділених на інвестиційну програму на 2018 рік. Після перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частина перераховується на рахунки фіктивних підприємств у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_1 ) (адреса розташування: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Враховуючи викладене, у цілях повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин привласнення грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю ознайомитися з цими документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Просив у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України у зв`язку із можливістю зміни або знищення документів з цього приводу розглянути клопотання без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Прокурор у судове засідання не з`явився, згідно заяви просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001347 від 26.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001347 від 26.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також слідчим та співробітникам оперативного підрозділу, що користуються повноваженнями слідчого, за його дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 та ч.6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , яка знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_1 ) - роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаним рахункам за період з 01.01.2018 року по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення фінансово - господарської операції;

- суми фінансово - господарської операції;

- призначення платежу;

- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

- адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунків;

- фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 16 червня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1