Справа № 445/730/18
провадження № 1-кс/445/663/19
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

30 жовтня 2019 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 заступника начальника СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

заступник начальника СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням що погоджене з прокурором Золочівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000263 від 02.05.2018 року, до шести місяців, тобто до 02.05.2020 року.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженні № 0000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що договора купівлі-продажу між товариством з обмеженою відповідальністю СПЕЦ-ТЕХ УКРАЇНА та ТОВ Трансбудресурс (), ПП Автолідер (), ТОВ ЛК Енергомир (), ТОВ Титан () укладалися від імені директора товариства з обмеженою відповідальністю СПЕЦ-ТЕХ УКРАЇНА ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється засновником даного товариства.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведені наступні слідчі дії: 02.05.2018 відомості за заявою ОСОБА_6 який є директором ТОВ «Трансбудресурс» внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 за ч.1 ст. 190 КК України, дано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, залучено потерпілого, винесено постанову про залучення представника потерпілого, вручено пам`ятку про права та обов`язки потерпілого та допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 з приводу відомих обставин скоєння кримінального правопорушення, долучено документи, які були підставою та перерахунком коштів на рахунок ТОВ «Спецтех», скеровано клопотання про здійснення приводу та отримано ухвалу із вказаного приводу, щодо приводу для проведення слідчих дій ОСОБА_5 ; отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до інформації, щодо отримання роздруківок вхідних та вихідних дзвінків абонентів мобільного зв`язку; скеровано запит та отримано відповідь з ГУ ПФУ у Львівській області, скеровано запит та отримано відповідь з ТзОВ «Констракшн Машинері ЛТД», скеровано запит та отримано відповідь з ДФС України у Львівській області, отримано ухвалу Золочівського районного суду про отримання тимчасового доступу по банківському рахунку;

07.05.2018 відомості за заявою ОСОБА_7 який є механіком ТОВ «ЛК Енергомир» внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 за ч.3 ст. 190 КК України, вручено пам`ятку про права та обов`язки потерпілого та допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 про відомі обставини скоєння кримінального правопорушення, долучено документи, які були підставою та перерахунком коштів на рахунок ТОВ «Спецтех», скеровано запит та отримано відповідь з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, скеровано клопотання та отримано ухвалу Золочівського районного суду про дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, за вказаною ухвалою складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, результати в ході проведення якого долучено до матеріалів кримінального провадження.

17.05.2018 відомості за заявою директора ОСОБА_8 ПП «Автолідер» внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 за ч.3 ст. 190 КК України, скеровано клопотання та отримано ухвалу Золочівського районного суду Львівської області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації шляхом зняття копій інформації, що міститься в електронних інформаційних системах; дано доручення в порядку с т. 40 КПК України з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення; долучено документи, які були підставою та перерахунком коштів на рахунок ТОВ «Спецтех»

11.08.2018 відомості за заявою генерального директора ОСОБА_9 ТОВ «Титан» внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 за ч.3 ст. 190 КК України; долучено документи, які були підставою та перерахунком коштів на рахунок ТОВ «Спецтех»; дано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення; скеровано постанову про проведення процесуальних дій в Кілійський ВП Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області; отримано заяву про залучення до провадження як потерпілого, вручено пам`ятку про права та обов`язки потерпілого, допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 з приводі відомих обставин скоєння ТОВ «Спецтех» кримінального правопорушення,

Винесено постанову про об`єднання вказаних вище матеріалів кримінального провадження; отримано відповідь із Золочівського районного відділу ДВС; допитано в якості свідка ОСОБА_11 , скеровано клопотання та отримано ухвалу Золочівського районного суду про надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТзОВ «Спец-тех Україна» та складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, результати проведення вказаної слідчої дії долучено до матеріалів кримінального провадження; складено протокол тимчасового доступу до речей і документів про отримання інформації в ПрАТ «Київстар», інформацію отриману під час слідчої дії долучено до матеріалів кримінального провадження; допитано в якості свідка ОСОБА_5 ; отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів про отримання тимчасового доступу до інформації, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах по банківському рахунку; дано доручення в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих дій начальнику УЗЕ у Львівській області; скеровано запит та отримано відповідь із ДФС України Буської ОДПІ у Львівській області; скеровано клопотання в суд та отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів банківського рахунку; складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, матеріали отриманні під час проведення слідчої дії долучено до матеріалів кримінального провадження; скеровано запит та отримано відповідь з КП ЛОР «Золочівське МБТІ»; дано доручення в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих дій у кримінальному провадженні; скеровано постанову про доручення проведення процесуальних дій на іншій території в Інгулецьке ВП Криворізького відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області; отримано матеріали проведення слідчих дій, а саме допит свідка ОСОБА_12 ; скеровано постанову про доручення проведення процесуальних дій на іншій території в Червоноградське ВП ГУ НП у Львівській області; скеровано постанову про доручення проведення процесуальних дій на іншій території в Святошинське УП ГУ НП у м. Києві; отримано матеріали виконання постанови, а саме допит свідка ОСОБА_13 ; скеровано постанову про доручення проведення процесуальних дій на іншій території в Бориспільське ВП ГУ НП в Київській області; отримано матеріали виконання постанови, а саме допит свідка ОСОБА_14 ; скеровано постанову про доручення проведення процесуальних дій на іншій території в Сихівське ВП ВП ГУ НП у Львівській області; отримано матеріали виконання постанови, а саме допитано в якості свідка ОСОБА_15 ; допитано в якості свідка ОСОБА_16 ; скеровано запит начальнику ТСУ №4343 та отримано відповідь; скеровано запит голові Підгородненської сільської ради та отримано відповідь; вручено пам`ятку про права та обов`язки потерпілого та допитано в якості представника потерпілого ПП «Автолідер» ОСОБА_17 ; додатково допитано в якості свідка ОСОБА_16 ; дано доручення в порядку ст. 40 КПК України; долучено матеріали, що стосувалися проведення слідчих, негласних (розшукових) дій.

На даний час не отримано всіх матеріалів скерованих дорученням в порядку ст. 40 КПК України, зокрема № 9111/47/02-18 від 22.11.2018, № 451д від 01.07.2019 та № 32д від 15.01.2019, не отримано матеріалів, щодо виконання постанови про доручення проведення процесуальних дій на іншій території, зокрема із Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області, яка скерована на виконання 19.04.2019 та не проведено з врахуванням вказаних матеріалів слідчих дій, які матимуть важливе значення для прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 02.05.2018 року закінчується 02.11.2019 року.
Для виконання вимог КПК України в частині швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати матеріали скерованих доручень в порядку ст. 40 КПК України, зокрема № 9111/47/02-18 від 22.11.2018, № 451д від 01.07.2019 та № 32д від 15.01.2019, необхідно отримати матеріали, щодо виконання доручення про проведення процесуальних дій на іншій території, зокрема із Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області, яка скерована на виконання 19.04.2019, необхідно провести ряд інших процесуальних рішень, на підставі яких виникне необхідність у проведенні слідчих дій, в тому числі допити, проведення одночасних допитів із заявниками та директором ТзОВ «Степц-тех Україна» ОСОБА_5 , та призначення експертиз, у проведенні яких виникне доцільність, прийняття рішення відповідно до вимог ст. 283, 284 КПК України, що неможливо було провести до цього часу, оскільки не проведено вищевказаних дій, які не проаналізовані в ході проведення досудового розслідування.
Заступник начальника СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали, надали пояснення аналогічні викладеним в клопотанні і просили продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи за нижченаведеного.

Встановлено, що у кримінальному провадженні №0000263 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України жодній особі не пред`явлено підозри.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до ст.12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів та зареєстровано 02.05.2018 року.

Відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження ще не завершено та не проведено ряд слідчих та процесуальних дій та передбачається проведення ще додаткових слідчих (розшукових) дій, які мають значення для встановлення обставин справи.

Таким чином, провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим, оскільки для встановлення обставин кримінального провадження, необхідно провести слідчі дії, що є необхідними для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

З урахуванням наведеного, приходжу до переконання, що для здійснення зазначених процесуальних та слідчих дій, встановлення обставин справи, проведення повного та всебічного досудового розслідування щодо кримінального провадження, доцільним є продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі процесуальні дії у строк встановлений ст.219 КПК України неможливо.

На підставі п.2 ч.2 ст.219 КПК України, вважаю, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні слід продовжити на шість місяців.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.219, 222, 294, 295-1 КПК України,-

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000263 від 02.05.2018 року, до шести місяців, тобто до 02.05.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1