Справа № 161/9401/19
Провадження № 1-кс/161/4793/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0001911 від 30.05.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що документи, а саме інформація про перерахунку грошей за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться в акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити та дати дозвіл на запитуваний тимчасовий доступ.

Отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви з проханням розглянути клопотання за їх відсутності, клопотання просять задовольнити.

Беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору, слідчому ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 у кримінальному №0001911 від 30.05.2019, тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо де знімались гроші перераховані за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище одержувача ОСОБА_6 , абонентський номер телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-копії документів (копії паспортів громадян України, інших держав, тощо), фотографії осіб, які здійснювали зняття коштів, отримані внаслідок перерахування за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище одержувача ОСОБА_6 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо де знімались гроші перераховані за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище одержувача ОСОБА_7 абонентський номер телефону НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-копії документів (копії паспортів громадян України, інших держав, тощо), фотографії осіб, які здійснювали зняття коштів, отримані внаслідок перерахування за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище одержувача ОСОБА_7 абонентський номер телефону НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-копії документів (копії паспортів громадян України, інших держав, тощо), адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо де знімались гроші перераховані за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище одержувача ОСОБА_8 абонентський номер телефону НОМЕР_5 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-фотографії осіб, які здійснювали зняття коштів, отримані внаслідок перерахування за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище одержувача ОСОБА_8 абонентський номер телефону НОМЕР_5 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-копії документів (копії паспортів громадян України, інших держав, тощо), розрахункові рахунки, відкриті рахунки, які обслуговується з використанням платіжних карток виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для осіб, які використовують/використовували абонентські номери (сім карти) з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахункам осіб, які використовують/використовували абонентські номери (сім карти) з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахункам осіб, які використовують/використовували абонентські номери (сім карти) з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахункам осіб, які використовують/використовували абонентські номери (сім карти) з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Тимчасовий доступ до документів (виїмку) провести до 11.07.2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1