У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 18.10.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 18.10.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000386 від 18.10.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України щодо протиправних дій посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразились у безпідставному використанні коштів підприємства, що не було передбачено фінансовим планом, а також в умисному занищенні вартості двигунів типу Д-30 КП, Д-30КП-2, які були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для їх подальшої реалізації за кордон.
Зазначає, що ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.06.2013 року порушено провадження у справі № 910/9741/13 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках якої відбувається розпродаж майна. Планова реалізація вказаного майна за замовленням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведена Міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на аукціонах 20.06.2017 року та 0.08.2017 року.
Вказано, що організація аукціонів та підготовка до їх проведення відбувались зацікавленими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підшукували покупців, зокрема: за можливість придбати на аукціоні авіаційні двигуни Д-30КП-2 заводські № 2017, 2050, 2090, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), які в 2005-2007 роках були відремонтовані в НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( м. Рибинськ, Росія) та на дату реалізації мали залишок ресурсу понад 50%, у аукціоні приймали участь: ТОВ Авіаремонтне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У клопотанні зазначено, при цьому офіційна початкова вартість кожного із зазначених двигунів на аукціоні становила 247 200 гривень, а реальна вартість кожного із зазначених двигуна, з урахуванням недоліків в їх комплектності, становить як мінімум 5-7 мільйонів гривень за одиницю.
Слідчий вказує у клопотанні, що при цьому офіційно зі 137 запропонованих до продажу авіаційних двигунів Д-30КП-2 116 оцінені по одній вартості 247 200 гривень, а ще 21 двигун оцінені 139 920 гривень кожний, незважаючи на те, що всі вони істотно відрізняються за ресурсами експлуатації, технічним станом і комплектацією.
Як зазначено у клопотанні, в результаті на першому аукціоні 20.06.2017 року вищезазначені авіаційних двигуни ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 773 584 гривень при їх реальній вартості 25-35 000 000 гривень.
Так, на аукціоні 10.08.2017 року майже всі заявлені лоти придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 84 авіаційних двигуна Д-30Кп-2, 4 авіаційні двигуни Д-30КП, 30 допоміжних силових установок ТА-6А та один авіаційний двигун АІ-20М. Інші 9 лотів ( 8 авіаційних двигунів Д-30КП-2 та один авіаційний двигун НОМЕР_5 ) придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Ці товариства не сертифіковані як підприємства, що займаються експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом авіаційної техніки, не є експлуатантами авіаційної техніки.
У клопотанні зазначено, що Міністерство оборони України відчуває гостру потребу в авіаційних двигунах Д-30КП, Д-30КП-2, які експлуатуються на літаках типу Іл-76.
За даними Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) було зареєстровано 23.03.2017 року. Єдиний засновник, він же директор товариства - ОСОБА_5 . Розмір статутного капіталу 2000 гривень.
Слідчий вказує у клопотанні, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підставною компанією, зареєстрованою ОСОБА_5 за попередньою домовленістю та вказівкою громадянина РФ ОСОБА_6 , який є реальним кінцевим бенефіціаром, власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Саме ОСОБА_6 є головним фінансистом та зацікавленою особою цієї операції, що підтверджується тим, що всі авіаційні двигуни Д-30КП, Д-30КП-2 придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні направляються на адресу Компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), яка знаходиться під 100% контролем. За інформацією після поставки цих двигунів до ІНФОРМАЦІЯ_11 , вони будуть направлені для виконання ремонтних робіт на російські підприємства групи НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та військовий авіаремонтний завод « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
У клопотанні зазначено, що окрім незаконного приховування фінансування для експорту зазначених двигунів до ІНФОРМАЦІЯ_13 були надані сфальсифіковані документи на літак ІЛ-76 ТД з бортовим номером належності Киргизької Республіки № ЕХ-76002 заводський № , хоча в дійсності літак є власністю Військово-повітряних сил Китаю та зареєстрований за бортовим № 27607.
Вказано, що авіаційні двигуни Д-30КП-2 є товарами військового призначення, допущеними до цивільного використання, а їх міжнародні передачі підлягають державному експертному контролю.
Зазначено, що відповідно до Розділу 1 «Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю», затвердженої Наказом № 68 від 23.01.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_14 , зазначено, що дана Інструкція встановлює єдиний порядок заповнення суб`єктами господарювання (далі - суб`єкт) заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю (далі - Заява) (додаток), яка подається до ІНФОРМАЦІЯ_15 відповідно до пункту 6 Положення про порядок надання суб`єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 року № 838 (далі - Положення). Відповідно до Розділу № 2 вказаної Інструкції заява є додатком до листа суб`єкта до ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що з метою з`ясування обставин експорту, зокрема кількість авіаційної техніки, яка була експортована, кінцевий споживач придбання авіаційних двигунів типу Д-30КП, Д-30КП-2, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_16 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000386 від 18.10.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України щодо протиправних дій посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразились у безпідставному використанні коштів підприємства, що не було передбачено фінансовим планом, а також в умисному занищенні вартості двигунів типу Д-30 КП, Д-30КП-2, які були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для їх подальшої реалізації за кордон.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000386 від 18.10.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000386 від 18.10.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України.
Однак слідчим в клопотанні недоведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, у зв`язку із цим слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 18.10.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_16 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: листів та заяв з додатками поданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) про отримання повноважень на право здійснення експорту двигунів Д-30КП, Д-30КП-2, зокрема двигуна Д-30 КП-2 (інвентарний номер 011) двигуна Д-30 КП-2 (інвентарний номер 015), двигун Д-30КП-2 (інвентарний номер 110), двигун Д-30 КП-2 (інвентарний номер 104) двигун Д-30КП-2 (інвентарний номер 042), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 33), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 067), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 21), двигуна Д-30 КП-2 (інвентарний номер 022) двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 091), двигуна АИ-20М (інвентарний номер Н-2846080), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 39), двигуна Д-30 КП ( інвентарний номер 53), двигуна Д-30КП ( інвентарний номер 47), двигуна Д-30Кп ( інвентарний номер 22), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 009), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 38), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 081), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 086), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 006), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 060), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 021), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 027), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 005), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 024), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 36), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 87), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 007), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 004), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 063), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 061), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 36), двигуна Д-30 КП-2 (інвентарний номер 46), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 008), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 023), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 045), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 28), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 081), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 036), двигуна Д-30КП02 (інвентарний номер 115), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 56), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 026), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 013), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 059), двигуна Д-30КП -2 ( інвентарний номер 028), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 091), двигуна Д-30Кп-2 ( інвентарний номер 078), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 087), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 18), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 087), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 012), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 011), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 061), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 08), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 63), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 65), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 051), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 016), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 023), двигуна Д-30Кп-2 (інвентарний номер 088), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 053), двигунів Д-30КП-2 (інвентарний номер 039), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 3), двигунів Д-30КП-2 (інвентарний номер 071), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 015), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 040), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 020), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 005), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 091), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 047), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 108), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 020), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 075), двигуна Д-30Кп-2 ( інвентарний номер 089), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 102), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 104), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 94), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 017), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 084), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 098), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 030), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер80), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 01), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 022), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 028), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 080), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 098), двигуна Д-30КП-2 ( інвентарний номер 005), двигуна Д-30КП-2 (інвентарний номер 082), допоміжної установки ТА-6А (ЗН:0136А010), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:0136А066), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:0236А086), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:0236А094), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:0436А177), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:0436А183), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:1436А 236), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:2436А284), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:4136А010), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:4136А062), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:4436А286), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:5436А194), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:5436А227), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:5436А247), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:6136А060), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН: 6436А003), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:7126А015), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:7126А028), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:7236А097), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:7326А187), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:7336А129), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:7336А141), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:7336А173), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:7426А216), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:8136А073), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:8236А086), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:8236А103), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:8436А240), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН:8436А250), допоміжної силової установки ТА-6А (ЗН: 9236А107).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: