печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

17 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000131, розпочатому 05.03.2018 року за фактом незаконного переправлення особами, які діють в складі організованої злочинної групи, мігрантів через державний кордон України до країн Європейського Союзу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 від 10.05.2019 року замовлення на надання медичних послуг ОСОБА_5 на 1 арк. з квитанцією; консультація терапевта Мохаммад Ібрагим на 1 арк.; консультативне заключення невролога Султані Дауд; копія паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.; мобільний телефон «MEIZU»; мобільний телефон «HTC» IMEI: НОМЕР_1 , телефон марки «Samsung galaxy» S7 EDGE номер imei: НОМЕР_2 ; телефон мобільний марки «Samsung galaxy» S7 EDGE» номер imei: НОМЕР_3 з сім картою оператора «Водафон»; мобільний телефон марки «КЕСНАОDA» K116 чорного кольору з двома сім-картами; копії білетів у вигляді роздруківок, копії свідоцтв про народження на 6 осіб іноземною мовою; предмет ззовні схожий на пістолет CARRERA № RS34 із маркуванням НОМЕР_4 та магазин до нього; предмет схожий на ніж у пластиковому чохлі; телефон марки «Nomi і244» imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 ; телефон марки «ASTRO» imei1: НОМЕР_7 ; imei2: НОМЕР_8 із сім-картою мобільного оператора «Водафон»; телефон марки «SIGMA» в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ; телефон марки «iphone» золотистого кольору та телефон марки «iphone» білого кольору; стартові пакети мобільного оператора «Водафон» в кількості 4 штуки з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; 2 візитні карти «Mobi Star» чорного кольору з записами рукописними; чотири гумові кулі, дві з маркуванням SOBR P.A та дві з маркуванням PAK Y.A.S.; коробки з під мобільних телефонів «Nomi», «iphone 7plus» «iphone XS gold», «iphone XS silver»; сім-карта мобільного оператора з написом НОМЕР_15 ; листи паперу з рукописними написами та надрукованими текстами в кількості 8 шт.; пакет мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_16 ; пакет мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy S6 edge» в корпусі білого кольору IMEI: НОМЕР_26 ; зошит із рукописними записами; два аркуші білого паперу із рукописними записами; лист А4 з написом «Автосервіс»; лист А4 з написом «Заказ…»; клаптик паперу з написом, що містить голограму на іноземній мові; медичні речовини синього кольору; дві пари номерних знаків автомобіля НОМЕР_27 ; дві пари номерних знаків автомобіля НОМЕР_28 ; п`ять іноземних валют, а саме: дві купюри номіналом по 1 долару, дві купюри номіналом по 100 доларів та 1 купюра номіналом 5 євро; дві купюри номіналом по 500 гривень; вісімдесят два циліндричних предмета ззовні схожих на патрон 9х18 ПМ; шістдесят вісім купюр номіналом по 100 доларів США; предмет схожий на пістолет ПМ із маркуванням ХЛЛУ 5101, 1974 р.в.; наручний електронний годинник «apple watch» series 4, циферблат на ремінці чорного кольору; двадцять один циліндричний предмет ззовні схожий на набої 9х18; іноземна валюта номіналом 100 євро та іноземна валюта номіналом 2 долара США; мобільний телефон «iPhone 7» в корпусі чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_29 ; банківська карта «Приватбанк» та дві пластикові картки; лист паперу з рукописним написом; банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_30 ; предмет прямокутної форми ззовні схожий на магазин ПМ із 7 циліндричними предметами схожими на набої 9х18; копія ухвали на накладення арешту на авто «БМВ» 645 СУ ДМВХ 0419ВТ; документи на іноземній мові, технічний паспорт на автомобіль на іноземній мові; ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору та зарядним пристроєм до нього; лист А4 із рукописним написом, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000131 від 05.03.2018 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст. 96-3 КК України однією з підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи злочину, передбаченого ст. 209 КК України.

Також санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачена конфіскація майна, одержаного злочинним шляхом.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуків речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити .

Накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування майна, вилученого 08.05.2019 року на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2019 року:

1) В приміщенні квартири, що за адресою:

АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого вилучено:

- Замовлення на надання медичних послуг ОСОБА_5 на 1 арк. з квитанцією;

- Консультація терапевта Мохаммад Ібрагим на 1 арк.;

- Консультативне заключення невролога Султані Дауд;

- Копія паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.;

- Мобільний телефон «MEIZU»;

- Мобільний телефон «HTC» IMEI: НОМЕР_1 ,

2) В приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого вилучено:

- Телефон марки «Samsung galaxy» S7 EDGE номер imei: НОМЕР_2 ;

- Телефон мобільний марки «Samsung galaxy» S7 EDGE» номер imei: НОМЕР_3 з сім картою оператора «Водафон».

- Мобільний телефон марки «КЕСНАОDA» K116 чорного кольору з двома сім-картами;

- Копії білетів у вигляді роздруківок, копії свідоцтв про народження на 6 осіб іноземною мовою.

3) В приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук, в ході якого вилучено:

- Предмет ззовні схожий на пістолет CARRERA № RS34 із маркуванням НОМЕР_4 та магазин до нього.

- Предмет схожий на ніж у пластиковому чохлі.

- Телефон марки «Nomi і244» imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 ;

- Телефон марки «ASTRO» imei1: НОМЕР_7 ; imei2: НОМЕР_8 із сім-картою мобільного оператора «Водафон».

- Телефон марки «SIGMA» в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ;

- Телефон марки «iphone» золотистого кольору та телефон марки «iphone» білого кольору.

- Стартові пакети мобільного оператора «Водафон» в кількості 4 штуки з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

- 2 візитні карти «Mobi Star» чорного кольору з записами рукописними.

- Чотири гумові кулі, дві з маркуванням SOBR P.A та дві з маркуванням PAK Y.A.S.;

- Коробки з під мобільних телефонів «Nomi», «iphone 7plus» «iphone XS gold», «iphone XS silver».

- Сім-карта мобільного оператора з написом НОМЕР_15 ;

- Листи паперу з рукописними написами та надрукованими текстами в кількості 8 шт.

4) В автомобілі «Мерседес» S 500L номерний знак НОМЕР_31 , в ході якого вилучено:

- пакет мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_16

- пакет мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_17 .

5) В приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_4 проведено обшук, в ході якого вилучено:

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 ;

- Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_20 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_21 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 .

6) В приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_5 проведено обшук, в ході якого вилучено мобільний телефон «Samsung Galaxy S6 edge» в корпусі білого кольору IMEI: НОМЕР_26 .

7) В приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 проведено обшук, в ході якого вилучено:

- Зошит із рукописними записами;

- Два аркуші білого паперу із рукописними записами;

- Лист А4 з написом «Автосервіс»;

- Лист А4 з написом «Заказ…»;

- Клаптик паперу з написом, що містить голограму на іноземній мові;

- Медичні речовини синього кольору;

- Дві пари номерних знаків автомобіля НОМЕР_27 ;

- Дві пари номерних знаків автомобіля НОМЕР_28 ;

- П`ять іноземних валют, а саме: дві купюри номіналом по 1 долару, дві купюри номіналом по 100 доларів та 1 купюра номіналом 5 євро;

- Дві купюри номіналом по 500 гривень;

- Вісімдесят два циліндричних предмета ззовні схожих на патрон 9х18 ПМ;

- Шістдесят вісім купюр номіналом по 100 доларів США;

- Предмет схожий на пістолет ПМ із маркуванням ХЛЛУ 5101, 1974 р.в.;

- Наручний електронний годинник «apple watch» series 4, циферблат на ремінці чорного кольору;

- Двадцять один циліндричний предмет ззовні схожий на набої 9х18;

- Іноземна валюта номіналом 100 євро та іноземна валюта номіналом 2 долара США;

- Мобільний телефон «iPhone 7» в корпусі чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_29 ;

- Банківська карта «Приватбанк» та дві пластикові картки;

- Лист паперу з рукописним написом;

- Банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_30 ;

- Предмет прямокутної форми ззовні схожий на магазин ПМ із 7 циліндричними предметами схожими на набої 9х18;

- Копія ухвали на накладення арешту на авто «БМВ» 645 СУ ДМВХ 0419ВТ;

- Документи на іноземній мові, технічний паспорт на автомобіль на іноземній мові;

- Ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору та зарядним пристроєм до нього;

- Лист А4 із рукописним написом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1