Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7161/19
Провадження № 1-кс/711/2962/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувсядо слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивує тим, щооперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовано злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської, Київської, Дніпропетровської та Харківської областей протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що організатором протиправної фінансової схеми по переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту СГД на території Черкаської області є директор ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 , яка залучила до своєї протиправної діяльності наступних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_5 вступила в злочинну мову з директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 , які організували на території Київської та інших областей протиправну схему з формування фіктивного податкового кредиту СГД реального сектору економіки. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_9 залучений в якості пособника директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , який підшукував СГД реального сектору економіки, вступивши при цьому в злочинну змову з ОСОБА_12 . Також встановлено, що послугами ОСОБА_9 користувалася група осіб під керівництвом ОСОБА_13 , до якої увійшли директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_20 , які діяли, будучи об`єднані спільним умислом з метою фіктивного формування податкового кредиту іншим СГД.

Так, згідно протоколу за результатами проведення негласних розшукових заходів за оперативно-розшуковою справою №149 від15.01.2018 встановлено, що в період серпня-грудня 2017 контролювалися телефонні розмови ОСОБА_10 з іншими особами. З тексту даних телефонних розмов ОСОБА_10 встановлена його безпосередня причетність до «конвертації» безготівкових коштів в готівку, шляхом оформлення безтоварних операцій з іншими суб`єктами господарської діяльності, які зацікавлені в отриманні готівки з метою ухилення від сплати податків, а також до створення фіктивних суб`єктів господарської діяльності з метою їх використання для конвертації безготівкових коштів у готівку. При цьому, безпосередньо ОСОБА_10 являється засновником або керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридичні адреса яких зареєстровані як на території м. Києва, так і в м. Черкаси. В ході документування неправомірної діяльності ОСОБА_10 встановлено, що вказані юридичні особи носять ознаки фіктивності та використовуються ним виключно для формування незаконного податкового кредиту іншим суб`єктам господарської діяльності.

За результатами проведеного обшуку 22.05.2018 в м. Києві за місцем проживання ОСОБА_10 виявлена печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), котрий не має ніякого відношення до даного ТОВ, що дає нам підстави вважати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » фіктивна.

Враховуючи викладені вище обставини, на даний час, з метою підтвердження фіктивної діяльності вказаного вище суб`єкта господарської діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з цим просить задовольнити клопотання, та з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а також забезпечення збереження цілісності інформації та документів, просить розглянути дане клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходить інформація, що витребовується.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для подальшого проведення почеркознавчої та інших експертиз.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та старшого о/у в ОВС 3 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області майора ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали - до 10 жовтня 2019 року.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_14 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1