Справа № 202/5828/19
Провадження № 1-кс/202/9119/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
27 серпня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 362 КК України.
22 серпня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 22 серпня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, Дніпропетровським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) як замовником, за кошти фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які формуються за рахунок коштів державного, обласних та місцевих бюджетів та коштів вкладників, здійснювалось будівництво третьої черги будівництва житлових багатоквартирних будинків на АДРЕСА_2 .
Відповідно до діючого законодавства з громадянами були укладені кредитні договори щодо надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім`ї/одинокому молодому громадянину на будівництво чи придбання житла та договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно в вищевказаних будинках.
Виконавцями будівельних робіт по вказаному вище об`єкту нерухомості являються Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), та інші.
Відповідно до додаткового договору про співпрацю від 16.10.2015 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орієнтовний строк введення в експлуатацію об`єкту березень 2017 року. До теперішнього часу не введено в експлуатацію третю чергу житлового багатоквартирного будинку на АДРЕСА_2 , незважаючи на передбачені укладеними договорами із громадянами строки введення в експлуатацію зазначеного будинку до 2016 року, що не дає змоги власникам квартир користуватись належною ним власністю та може свідчити про привласнення та розтрату виділених на будівництво коштів.
Крім того, встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 25.03.2019 року зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (третя черга будівництва) з готовністю 90% за адресою: АДРЕСА_2 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
Слід зазначити, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відсутні будь-які правовідносини.
Враховуючи вищевказане, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не являються ні замовником будівництва, ні власником нерухомості, ні правокористувачем земельної ділянки, а отже, не мають ніяких прав на вищевказаний об`єкт нерухомого майна.
Таким чином, є підстави вважати, що, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном - незавершеним будівництвом 5-ти поверховим багатоквартирним житловим будинком (3 черга будівництва) з готовністю 90 % за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є Дніпропетровське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також фізичні особи, яким належать майнові права на квартири, що знаходяться в об`єкті незавершеного будівництва, що спричинило шкоду у великих розмірах. А в свою чергу, державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах з нерухомим майном - незавершеним будівництвом 5-ти поверховим багатоквартирним житловим будинком (3 черга будівництва) з готовністю 90 % за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин скоєного злочину, на досудовому розслідуванні виникла необхідність у проведені тимчасового доступу з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) оригіналів документів реєстраційної справи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Оригінали документів необхідні для призначення та проведення судової економічної експертизи та судових почеркознавчих експертиз документів.
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 26 вересня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1