Справа № 591/2888/19
Провадження № 1-кс/591/2459/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000010 від 15 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, та під час досудового розслідування було проведено на підставі ухвали слідчого судді обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено документи та предмети, які є речовими доказами у кримінальному провадженні. За таких обставин, просив накласти на них арешт з метою збереження.

В судове засідання слідчий та володілець майна не з`явились, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи. Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі. У зв`язку з цим та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000010 від 15 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про яке йдеться у клопотанні.

Крім того, додані до клопотання матеріали свідчать про те, що 21.05.2019 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено документи та предмети, які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на них потрібно накласти арешт з метою збереження.

Тобто, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на документи та предмети вилучені 21.05.2019 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_4 на 48 аркушах від 08.07.2015 року;

- конверт із № 02092 ТОВ «Ретус»;

- 4 аркуші паперу в клітинку із рукописними записами;

- лист ГУ ДФС у Сумській області від 05.09.2018 на 2-х аркушах;

- пояснення ОСОБА_4 від 04.10.2018 року на 2-х аркушах;

- витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_4 від 10.03.2017 року на 1-му аркуші;

- 3 витяги із банківського рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» клієнта ФОП ОСОБА_4 на 11-ти аркушах;

- видаткові накладні ТОВ «Ретус» та ТОВ «Ретус-опт» на 5-ти аркушах;

- видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 одержувачу ТОВ «Ретус-опт» на 2-х аркушах;

- рахунок фактура ФОП ОСОБА_5 одержувач ТОВ «Севен Глас» на 1-му аркуші;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку від 20.04.2017 ТОВ «Ретус-опт» на 2-х аркушах;

- акт звірки розрахунків між «Ретус-опт» та ПАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» 01.01.16-30.04.17 на 2-х аркушах;

- виписки із рахунків ТОВ «Ретус» та ТОВ «Ретус-опт» на 11-ти аркушах;

- аркуша паперу в клітинку із рукописними написами;

- довідка ПАТ КБ «Приватбанк» видана клієнту ОСОБА_4 на 1-му аркуші.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1