Провадження №: 1-кс/752/8131/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

23.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №0000571 від 24.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст.190 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення що перебувають у володінні Приватного нотаріуса ОСОБА_5 , зокрема: документів які стали підставою для посвідчення довіреності що виконана на бланку за №ННЕ 967698, та якою уповноважено ОСОБА_6 на представництво інтересів ОСОБА_7 , довіреність виконана на бланку за №ННЕ 967698 ,та копію журналу нотаріальних дій в якому відображена вище зазначена нотаріальна дія.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управління Головного управління НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 від 24.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із наданих слідчим документів вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за € ДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , адреса : АДРЕСА_1 ) є учасником ФГВФО та є банком - агентом через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб » від 23 лютого 2012 року 3 квітня 2019 року по теперішній час група осіб, до складу якої входять ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ,, ОСОБА_9 , приватні нотаріуси Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області та невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( надалі ФГВФО ) використовуючи довіреності на представництво інтересів фізичних осіб в різних банківських установах , у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у ФГВФО отримують грошові кошти належні довірителям , які призначаються їм в якості гарантованих державою виплат по договорах банківських вкладів укладених з неплатоспроможними банківськими установами.

Так, ОСОБА_9 використовуючи довіреність видану громадянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканкою міста Ялта АР Крим , та яка посвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 отримав з ФГВФО гарантовану суму 200 000 гривень за депозитним договором начебто укладеним між громадянкою ОСОБА_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » . Зазначені кошти з ФГВФО були перераховані на заздалегідь відкритий ОСОБА_9 рахунок НОМЕР_3 у банк агенту ФГВФО - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 05.04.2019 ОСОБА_9 зняв кошти у відділенні банку. Супроводжував ОСОБА_9 саме ОСОБА_8 . Проведеним аналізом документів наданих ОСОБА_9 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання та зняття гарантованої ФГВФО суми встановлено : згідно єдиного реєстру довіреностей громадянка ОСОБА_10 не уповноважувала ОСОБА_9 на представництво її інтересів . У наданої ОСОБА_9 копії довідки від 11.06.2018 № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи зазначено, що громадянка ОСОБА_10 проживає за адресою : АДРЕСА_2 . Виїздом за місцем проживання встановлено , що остання ніколи за вказаною адресою не проживала , про що відчить пояснення реальної мешканки вказаної квартири громадянки ОСОБА_12 громадянки ОСОБА_10 Крім того, ОСОБА_7 використовуючи довіреність видану громадянкою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець Ялта АР Крим, та яка посвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 отримав з ФГВФО гарантовану суму 400 000 гривень за депозитними договорами начебто укладеними між громадянкою ОСОБА_13 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » . Зазначені кошти з ФГВФО були перераховані на заздалегідь відкритий ОСОБА_9 рахунок банку - агенту ФГВФО - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 15.04.2019 ОСОБА_7 перебуваючи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що по АДРЕСА_3 випадково , внаслідок неуважного ознайомлення з банківськими пропозиціями - продуктами , поклав зазначені кошти на депозит строком на 6 місяців . Того ж дня , ОСОБА_7 використовуючи довіреність на представництво інтересів мешканця місті Сімферополя АР Крим громадянина ОСОБА_14 та перебуваючи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що по АДРЕСА_4 , отримав з ФГВФО гарантовану суму 425 257, 99 гривень за депозитними договорами начебто укладеними між громадянином ОСОБА_14 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , AT - ДЕЛЬТА - БАНК » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Проведеним аналізом документів наданих ОСОБА_7 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання та зняття гарантованої ФГВФО суми встановлено: - згідно єдиного реєстру довіреностей громадянка ОСОБА_13 не уповноважувала ОСОБА_7 на представництво її інтересів ; аналізом перетину державного кордону України встановлено, що громадянка ОСОБА_13 державний кордон України не перетинала , що може свідчити про той факт , що ОСОБА_15 постійно проживає у місті Ялта та до Київської області не приїжджала .

Крім того ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , який клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який 10.04.2019 перебуваючи у відділенні зазначеної банківської установи по АДРЕСА_5 пропонував начальнику відділення ОСОБА_16 за грошову винагороду в 10 % від загальної суми.

З метою забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме документів які стали підставою для посвідчення довіреності що виконана на бланку за №ННЕ 967698, та якою уповноважено ОСОБА_6 на представництво інтересів ОСОБА_7 , довіреність виконана на бланку за №ННЕ 967698 ,та копію журналу нотаріальних дій в якому відображена вище зазначена нотаріальна дія.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса ОСОБА_5 , зокрема: документів які стали підставою для посвідчення довіреності що виконана на бланку за №ННЕ 967698, та якою уповноважено ОСОБА_6 на представництво інтересів ОСОБА_7 , довіреність виконана на бланку за №ННЕ 967698 ,та копію журналу нотаріальних дій в якому відображена вище зазначена нотаріальна дія.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1