печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005057 від 03.05.2018 року за підозрою ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою вчинення на території України особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 створив та очолив злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Приблизно у червні 2017 року (більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена) ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації до якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8 , перебуваючи офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в будинку АДРЕСА_1 , керуючись корисливим мотивом, умисно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, відомого всім учасникам злочинної організації, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами державних підприємств, установ та організації, шляхом прийняття участі у державних закупівлях під приводом продажу талонів та скретч карток на отримання паливо мастильних матеріалів, запропонував співробітнику очолюваного ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створити та очолити суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без наміру здійснення ним такої діяльності та прикриття незаконної діяльності, пообіцявши йому грошову винагороду у вигляді збільшення заробітної плати.

Відповідно до виписки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як оплату за паливо мастильні матеріали.

Крім того, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " рахунок НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Слідчим зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ) стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по 07.11.2019, а саме:

- документів про клієнта банку, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, оригінали документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договорів про встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси входу в систему Банк-Клієнт в електронному вигляді та на папері.

- документи (виписка) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, оригінали документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунку по 07.11.2019;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58774/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1