ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/821/45/19 Справа № 711/5488/19 Категорія: ст. 309 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2019 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Черкаського апеляційного суду в складі:

головуючого суддів за участю: при секретарі ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_4 ОСОБА_5
прокурораОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання за апеляційною скаргою представника ОСОБА_7 - захисника ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11 липня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на речові докази,-

в с т а н о в и л а :

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_9 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000091, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що території України діє мережа інтерактивних клубів, де під замаскованою діяльністю, начебто пов`язаною з наданням доступу до мережі Інтернет, здійснюється незаконна діяльність з організації, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, тобто гральний бізнес, що відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», на території держави заборонено.

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування організацією даних азартних ігор через мережу Інтернет сайт «www.star777net» у гральних закладах на території України займається ОСОБА_10 , яка здійснює пошук та підбір персоналу для гральних закладів, пошук приміщення під гральні заклади, забезпечує технічне оснащення в приміщеннях, а також безпосередньо погоджує використання таких приміщень під гральні заклади. Разом з тим, ОСОБА_10 , координує дії допоміжного персоналу гральних закладів, надає вказівки щодо обладнання даних приміщень комп`ютерними симуляторами, платіжними терміналами, меблями.

Крім того, розробку та адміністрування програмного забезпечення, яке імітує роботу грального автомата (відеослоти) через Інтернет, а також програмного забезпечення, яке використовується в платіжних терміналах власного виробництва для поповнення ігрового рахунку гравця і подальшого доступу до азартної ігри на сайті «www.star777net» організовує її рідний брат - ОСОБА_11 , чим створює умови для участі фізичних осіб в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, в інтерактивних закладах, електронному (віртуальному) казино, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошових коштів через систему електронних платежів, що дає змогу останньому, як отримати виграш так і не отримати його залежно від випадковості.

04.07.2019 року в ході проведення обшуку за місцем здійснення грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні речі:

- 20 купюр номіналом по 200 грн. (АЖ7280213, УЙ7431724, ХВ2115360,

СД1421124, КВ2641305, УЛ6996451, Х31559839, УД9811782, УВ8358310,

КН5470979, УЛ5877390, УВ3110225, ТД0006671, УЕ0121745, СМ8610034,

ЄД7586659, ПЄ7192744, УФ0296885, ХИ6315307,УЕ3992672);

- 10 купюр номіналом по 100 грн.(ТА4803911, КЛ8976306, МЛ4787460,

УЛ3596563, МН6884953, МВ6530247, КМ0922068, КБ1793774, СЖ7836988,

УГ7732103);

- 2 купюри номіналом по 50 грн. (ТИ2681931, УЖ3395383);

- 6 купюр номіналом по 20 грн. (СЄ6492520, МТ5236957, ТЄ4881726, ТЄ6628780, СИ1784543, СЄ9809957);

- 5 купюр номіналом по 10 грн. (ЦД3450675, ХЕ8769268, ЦГ6923542, ХД7605877, ЦД6839655);

- З купюри номіналом по 5 грн. (УК0981944, ТГ9854735, У35047198);

- З купюри номіналом по 2 грн. (РЖ3076300, СД6356539, ТА8752884);

11 купюр номіналом по 1 грн. (МИ5120452, ЄЄ0730865, УР2715906, РЄ4538878, С35674605, УЙ1272105, РЛ4181238, УЕ1778538, УТ3687879, СА2130184,ТБ7872033);

- монітор «HP» № C9V75AAC9975AS C9V75AT;

- системний блок «Браво» з номером 4/5 чорного кольору без ідентифікуючих ознак;

- монітор чорного кольору «FTP» № ELTDSPL4 Е 231/23/А/01/12/15321;

- системний блок «FTP» серійний номер 141;

- монітор чорного кольору «HP» серійний номер ;

- системний блок «DELL» серійний номер 1;

- монітор марки «DELL» серійний номер ОКР495-72872-132-ОР01;

- копія посвідчення ТОВ «М.С.Л.» - 4296 та ФОП ОСОБА_7 - 1 арк.;

- копія сертифікату програмного забезпечення візування білетів лотереї від 26.06.2018-1 арк.;

- копія переліку лотерей ТОВ «М.С.Л.» - 1 арк.;

- системний блок «DELUX» чорного кольору без ідентифікаційних ознак;

- витяг з ЄРДПОУ ТОВ «М.С.Л.» - 2 арк.;

- копія договору № 70-19-12-2018 про передоручення розповсюдження лотереї -4 арк.;

- системний блок «IMPRESION» чорного кольору без ідентифікуючих ознак;

- паспорт на ім`я ОСОБА_12 ;

- монітор марки «DELL» серійний номер OKPV9572-872-09K-1HB9;

- монітор марки «DELL» серійний номер OKPV9372872-O9K-0965;

- копія договору оренди частини приміщення від 07.03.2019;

- зошит з розрахунками кольоровий;

- зошит з розрахунками по бару різнокольоровий;

- блокнот синього кольору з розрахунком;

- зошит з розрахунками чорного кольору;

- системний блок чорного кольору «FUGI T94» yL8L0214482;

- системний блок марки «HP» серійний номер KW042AV;

- системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак;

- системний блок марки «HP» серійний номер CZ9332TPR;

- системний блок марки «DELL» серійний номер 14м0079;

- ноутбук «ASUS» серійний номер X54C-1X514D та зарядний пристрій до нього;

- касовий апарат марки СВ8-10-НЕ та зарядний пристрій до нього;

- системний блок марки «HP» серійний номер CZ93530 LD;

- системний блок марки «HP» серійний номер CZ9332TLV;

- системний блок марки «DELL» серійний номер 0264594;

- монітор марки «LG» серійний номер E2251CR, серійний номер 4Е4Х200564;

- монітор марки «ACER» серійний номер 0243НІ, які 05.07.2019 року визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді 11 липня 2019 року, клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_9 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000091, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2032, ч. 2 ст. 364 КК України задоволено та накладено арешт на вище зазначені речі.

Не погоджуючись з даною ухвалою суду першої інстанції представник ОСОБА_7 - захисник ОСОБА_8 в апеляційній скарзі порушує питання про скасування ухвали слідчого судді.

Просить постановити ноку ухвалу, якою відмовити слідчому в задоволенні клопотання про арешт майна. В обґрунтування своїх вимог вказує, що відповідна документація яка підтверджує законний характер господарської діяльності, яка здійснювалась за вказаною адресою ФОП ОСОБА_7 знаходилась на момент проведення обшуку у пункті розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», проте з незрозумілих причин була проігнорована співробітниками правоохоронного органу на момент початку обшуку, що свідчить про чітко спрямований на вилучення майна, за допомогою якого здійснювалась законна господарська діяльність ФОП ОСОБА_7 , характер їх дій.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора в кримінальному провадженні, який заперечив проти апеляційної скарги, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно п. 7 частини 2 статті 131 КПК України арешт є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. З ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно положень статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7) ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України-ст. 173 КПК України.

Згідно з п. 1 ч. З ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє мережа інтерактивних клубів, де під замаскованою діяльністю, начебто пов`язаною з наданням доступу до мережі Інтернет, здійснюється незаконна діяльність з організації, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, тобто гральний бізнес, що відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», на території держави заборонено.

Колегія судді вважає, що слідчий суддя вірно врахував всі обставини кримінального провадження та дійшов вірного висновку щодо задоволення клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратур Черкаської області ОСОБА_9 , погоджене заступником начальника відділу прокурату] Черкаської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в рамки кримінального провадження № 0000091, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2032, ч. 2 ст. 364 КК України.

Також ч. 2 ст.170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, відповідно до постанови слідчого від 05.07.2019 року, предмети вилучені в ході обшуку визнані речовими доказами у даному кримінальному проваджені.

За таких обставин, колегія суддів, приходить до висновку про відсутність законних підстав для задоволення вказаної вище апеляційної скарги, оскільки в судовому засіданні прокурором доведено, що на даній стадії досудового розслідування існують законні підстави для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення щодо застосування запропонованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що рішення суду першої інстанції є законним і обґрунтованим, та скасуванню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 309, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м Черкаси від 11 липня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_9 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000091, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2032, ч. 2 ст. 364 КК України залишити без змін, а апеляційну скарг представника ОСОБА_7 - захисника ОСОБА_8 без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :