КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-сс/824/5180/2019 Слідчий суддя в суді першої інстанції ОСОБА_1
Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційними скаргами представників ТОВ «А-ЕЛЕКТРИКА» - адвоката ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКТ» - директора ОСОБА_8 , ТОВ «ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА» - директора ОСОБА_9 , ТОВ «БК ЯВБУД» - адвоката ОСОБА_10 , ТОВ «Будівельна-Фінансова компанія «Партнер ЛТД» - адвоката ОСОБА_11 , ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя» та ТОВ «Техностандартпром» - адвоката ОСОБА_12 із доповненнями, ТОВ «КАРКАС-ГРУП» - директора ОСОБА_13 , ТОВ «ЕКОПОСТ» - директора ОСОБА_14 , ТОВ «МАЛЬТ» - директора ОСОБА_15 , ТОВ «КОМПАНІЯ МІРАКС» - директора ОСОБА_16 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ» - адвоката ОСОБА_17 , ТОВ «ДНК ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ДНК ГРУП» - директора ОСОБА_18 , ТОВ «ІНСТА-ГРУП» адвоката ОСОБА_19 , ТОВ «ПРОНА» - директора ОСОБА_20 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 серпня 2019 року,
за участю
представника власників майна ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,
ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,
ОСОБА_17 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 серпня 2019 року задоволено клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_27 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_28 , про накладення арешту на майно, та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

№ НОМЕР_1 , який належить ТОВ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРРЕСУРСИ" () відкриті в АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, , юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100);
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який належить ТОВ`АЛЬФАБУД-ЗАПОРІЖЖЯ" () відкриті в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, , юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50);
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" () відкриті в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, , юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100);
№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ "ТД ІКАР" (); № НОМЕР_10 який належить ТОВ "ЕКОПОСТ" (); № НОМЕР_11 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (); № НОМЕР_12 який належить ТОВ "ПРОНА" (); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 які належать ТОВ "ПРОМЕНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ" () відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, , юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43);
№ НОМЕР_16 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (); № НОМЕР_17 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (); № НОМЕР_18 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (); № НОМЕР_19 який належить ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" () відкриті в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749, , юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська 32);
№ НОМЕР_20 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (); № НОМЕР_21 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (); № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (); № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 які належать ТОВ "ТД ІКАР" () відкриті в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, , юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4);
№ НОМЕР_26 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (); № НОМЕР_27 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" () відкриті в АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500, , юридична адреса: м. Дніпро просп. Олександра Поля 46);
№ НОМЕР_28 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" () відкритий в АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350, , юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2);
№ НОМЕР_29 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (); № НОМЕР_30 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" () відкриті в АТ "А - БАНК" (МФО 307770, , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11);
№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 які належать ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (); № НОМЕР_32 який належить ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" () відкриті в АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009, , юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54-Б);
№ НОМЕР_33 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 які належать ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (); № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 які належать ТОВ "БК УКРБУДМОНОЛІТ" (); № НОМЕР_38 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (); № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ" (); № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (); № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 які належать ТОВ "ДНК ЕНЕРДЖІ" (); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 які належать ТОВ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРРЕСУРСИ" (); № НОМЕР_47 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (); № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 які належать ТОВ "ІН-БУД 2018" (); № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 які належать ТОВ "КОМПАНІЯ МІРАКС" (); № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 які належать ТОВ "НЕТ-СТРОЙ ГРУП" (); № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 які належать ТОВ "ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА" (); № НОМЕР_61 який належить ТОВ "ПРОМЕНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ" (); № НОМЕР_62 який належить ТОВ "ТД ІКАР" (); № НОМЕР_63 який належить ТОВ "ТЕПЛОБУДІМПОРТ" (); № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 які належать ТОВ "УКР МОНОЛІТ ГРУПП" (); № НОМЕР_66 який належить ТОВ СПК "ЗАПОРІЖСПЕЦБУД" () відкриті в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
№ НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (); № НОМЕР_69 який належить ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "РЕСУРС-ІНВЕСТ" () відкриті в МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
№ НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" () відкриті в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ`ПРИВАТБАНК" (МФО 380775, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 які належать ТОВ "А-ЕЛЕКТРИКА" (); № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 які належать ТОВ "БП "АНКЕР" (); № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 які належать ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" (); № НОМЕР_80 який належить ТОВ "МАЛЬТ" (); № НОМЕР_81 який належить ТОВ "МДН ПРОГРЕС" (); № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 які належать ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (); № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 які належать ТОВ "НПК ІНЖЕНЕР" (); № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 які належать ТОВ "ОЛІМПІЯ СТРОЙ" (); № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 які належать ТОВ "ТЕПЛОБУДІМПОРТ" (38362740) відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12);
№ НОМЕР_95 який належить ТОВ "ІНСТА-ГРУП" () відкритий в АТ "ЄПБ" (МФО 377090, , юридична адреса: Київ, бул. Тараса Шевченка, 11);
№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 які належать ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" () відкриті в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634, , юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6);
№ НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 які належать ТОВ`ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (); № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" (); № НОМЕР_103 який належить ТОВ "ПРОНА" () відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, , юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9);
№ НОМЕР_104 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (); № НОМЕР_105 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" () відкриті в АТ "МетаБанк" (МФО 313582, , юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30);
№ НОМЕР_106 який належить ТОВ "БК УКРБУДМОНОЛІТ" (); № НОМЕР_107 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_107 які належать ТОВ "СПЕЦ БУД МОНТАЖ" () відкриті в Філії - Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" (МФО 313957, , юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48);
№ НОМЕР_108 який належить ТОВ`ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (); № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (); № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 які належать ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" () відкриті в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849, , юридична адреса: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7);
№ НОМЕР_117 який належить ТОВ "ЕКВАЙРИНГ" () відкритий в ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371, , юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67);
№ НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 які належать ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" () відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, , юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1);
№ НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 які належать ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (); № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" (); № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; № НОМЕР_128 ; № НОМЕР_130 ; № НОМЕР_131 які належать ТОВ "ТД ІКАР" () відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, , юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46);
№ НОМЕР_132 який належить ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" () відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, Код , юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127);
№ НОМЕР_133 який належить ТОВ "БК "ТЕРА БУДМОНТАЖ" (Код ) відкритий в АТ " Комерційний Індустріальний Банк" (МФО 322540, , юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);
№ НОМЕР_134 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 які належать ТОВ "НЕТ-СТРОЙ ГРУП" (Код ) відкриті в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, , юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78);
№ НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 які належать ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (Код ) відкриті в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, , юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);
№ НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (Код ); № НОМЕР_141 який належить ТОВ "БП "АНКЕР" (Код ); № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 які належать ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "РЕСУРС-ІНВЕСТ" (Код ); № НОМЕР_146 який належить ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (Код ); № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (Код ); № НОМЕР_149 який належить ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" (Код ); № НОМЕР_150 який належить ТОВ "УКР МОНОЛІТ ГРУПП" (Код ); № НОМЕР_151 який належить ТОВ СПК "ЗАПОРІЖСПЕЦБУД" (Код ); № НОМЕР_152 який належить ТОВ`ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (Код ) відкриті в АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код , юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4).
Заборонено службовим особам та працівникам: АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, , юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50); АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, , юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50); АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, , юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100); АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, , юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43); АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749, , юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська 32); АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, , юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4); АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500, , юридична адреса: м. Дніпро просп. Олександра Поля 46); АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350, , юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2); АТ "А - БАНК" (МФО 307770, , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11); АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009, , юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54-Б); АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д); АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12); АТ "ЄПБ" (МФО 377090, , юридична адреса: Київ, бул. Тараса Шевченка, 11); ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634, , юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6); АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, , юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9); АТ "МетаБанк" (МФО 313582, , юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30); АТ "Ощадбанк" (МФО 313957, ), АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849, , юридична адреса: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7); ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371, , юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67); АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, , юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1); АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, , юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46); АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, Код , юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127); АТ " Комерційний Індустріальний Банк" (МФО 322540, , юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6); АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, , юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78); Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, , юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1); АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код , юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4), або їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати зазначене майно.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представники ТОВ «А-ЕЛЕКТРИКА» - адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКТ» - директор ОСОБА_8 , ТОВ «ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА» - директор ОСОБА_9 , ТОВ «БК ЯВБУД» - адвокат ОСОБА_10 , ТОВ «Будівельна-Фінансова компанія «Партнер ЛТД» - адвокат ОСОБА_11 , ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя» та ТОВ «Техностандартпром» - адвокат ОСОБА_12 , ТОВ «Каркас-Груп» - директор ОСОБА_13 , ТОВ «ЕКОПОСТ» - директор ОСОБА_14 , ТОВ «МАЛЬТ» - директор ОСОБА_15 , ТОВ «КОМПАНІЯ МІРАКС» - директор ОСОБА_16 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ» - адвокат ОСОБА_17 , ТОВ «ДНК ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ДНК ГРУП» - директор ОСОБА_18 , ТОВ «ІНСТА-ГРУП» адвокат ОСОБА_19 , ТОВ «ПРОНА» - директор ОСОБА_20 , подали апеляційні скарги, та адвокатом ОСОБА_12 , який діє в інтересах ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя» та ТОВ «Техностандартпром» - подано доповнення до апеляційних скарг. В апеляційних скаргах апелянти просять скасувати оскаржувану ухвалу, та винести нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_27 про накладення арешту на майно, а саме на кошти ТОВ «А-ЕЛЕКТРИКА», ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКТ», ТОВ «ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА», ТОВ «БК ЯВБУД», «Партнер ЛТД», ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя», ТОВ «Техностандартпром», ТОВ «Каркас-Груп», ТОВ «ЕКОПОСТ», ТОВ «МАЛЬТ», ТОВ «КОМПАНІЯ МІРАКС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ», ТОВ «ДНК ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ДНК ГРУП», ТОВ «ІНСТА-ГРУП» та ТОВ «ПРОНА», що обліковуються на банківських рахунках.

Також представники ТОВ «А-ЕЛЕКТРИКА» - адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ТОВ «Каркас-Груп» - директор ОСОБА_13 , ТОВ «ЕКОПОСТ» - директор ОСОБА_14 , ТОВ «МАЛЬТ» - директор ОСОБА_15 , ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя» та ТОВ «Техностандартпром» - адвокат ОСОБА_12 , ТОВ «ДНК ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ДНК ГРУП» - директор ОСОБА_18 та ТОВ «ІНСТА-ГРУП» - адвокат ОСОБА_19 подали клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, мотивуючи його тим, що оскаржуване рішення не отримували та представники зазначених підприємств не повідомлялися про розгляд клопотання про накладення арешту на їх рахунки.
На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянти зазначають, що оскаржувана ухвала є незаконною, такою, що постановлена внаслідок неповноти та однобічності судового розгляду, явного порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.
Також апелянти зазначають, що товариства з обмеженою відповідальністю, яких вони представляють інтереси, не є юридичною особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000001044 та жодна посадова чи службова особа не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи.
Апелянти звертають увагу на те, що товариства працюють у реальному секторі економіки, арешт їх грошових коштів призводить до надмірного обмеження підприємницької діяльності, перешкоджає належному веденню господарської діяльності внаслідок не можливості провести своєчасні розрахунки, неможливістю вільно розпоряджатися законно отриманими грошовими коштами, що фактично паралізує діяльність підприємств та веде їх до подальшого банкрутства.
Крім того апелянти зазначають, що зі змісту оскаржуваної ухвали вбачається, що клопотання слідчого фактично не містить належних та допустимих доказів на підтвердження того, що майно, щодо арешту якого він звертався до суду, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Адвокат ОСОБА_12 в доповненнях до апеляційних скарг акцентує увагу на порушенні вимог ст. 170 КПК України та посилається на практику Європейського суду з прав людини в контексті мирного володіння майном наголошуючи на тому, що слідчий суддя місцевого суду порушив вимоги національного та міжнародного законодавства, на підставі чого арешт на майно накладено необґрунтовано.
Від адвоката ОСОБА_10 , яка діє в інтересах ТОВ "БК ЯВБУД", надійшло клопотання про залишення її апеляційної скарги в інтересах зазначеного товариства на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 14 серпня 2019 року по справі № 757/43019/19-к в частині скасування арешту на грошові кошти, які належать ТОВ "БК ЯВБУД", - без розгляду, в зв`язку з відсутністю потреби.
Згідно ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, представник потерпілого можуть відмовитися від апеляційної скарги тільки за згодою відповідно підозрюваного, обвинуваченого чи потерпілого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.
З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_10 , яка діє у захист прав та інтересів ТОВ «БК ЯВБУД», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 серпня 2019 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (), відкриті в МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (Код ), відкриті в АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), підлягає закриттю у зв`язку з відмовою від неї апелянта.

В судове засідання у справі прокурор повторно не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.
Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, які підтримали апеляційні скарги з доповненнями та просили про їх задоволення, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження для представників ТОВ «А-ЕЛЕКТРИКА», ТОВ «Каркас-Груп», ТОВ «ЕКОПОСТ», ТОВ «МАЛЬТ», ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя», ТОВ «Техностандартпром», ТОВ «ДНК ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ДНК ГРУП», ТОВ «ІНСТА-ГРУП» підлягає поновленню, при цьому апеляційні скарги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що ухвалу суду від 14.08.2019 року було постановлено без виклику осіб, які її оскаржують, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження для визначених осіб має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.
Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді місцевого суду, першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного агентства України з управління зоною відчуження в особі заступника голови ОСОБА_29 , ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" () в особі в.о. директора ОСОБА_30 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_31 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_32 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС.
Проведеними заходами встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення заходів з відновлення зони відчуження, використовуючи необхідність проведення відповідних закупівель, ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" в системі "Прозоро" оприлюднені звіти про укладені договори з придбання послуг з архітектурного проектування (розробка проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту "Будівництво навісу КПП "Дитятки" у зоні відчуження Іванківського району Київської області", закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту - "Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП "Дитятки", Іванківський район, Київська область", закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту - "Капітальний ремонт будівлі м. Чорнобиль, вул. Карла Лібкнехта, 10, Київська область, Іванківський район" та придбанню робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту - "Будівництво інформаційно-сервісного центру (терміналу) на КПП "Дитятки" у зоні відчуження Іванківського району, Київської області"). Відповідно до зазначеної інформації, виконавцем послуг за всіма процедурами закупівель являється ТОВ "Будстрой Енерджі" (), яке в період з 01.12.2018 року по 25.06.2019 року надавало вказані послуги на загальну суму в розмірі 1 196 146 грн.
За результатами проведення іншої низки тендерних процедур договори укладено з ТОВ "Техінвест Інжиніринг" (). Загальна сума укладених договорів складає 1, 87 млн. грн.
Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що посадові особи ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження", за попередньою змовою із керівниками зазначених суб`єктів господарювання, штучно завищили вартість робіт та надали недостовірні відомості у тендерній документації з метою привласнення частини бюджетних коштів.
Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ "Будстрой Енерджі" та ТОВ "Техінвест Інжиніринг" за період 2018-2019 років встановлено, що на території міста Києва, Запорізької, Дніпропетровської та Київської областей здійснює протиправну діяльність ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які створені (придбані) з метою надання незаконних послуг третім суб`єктам господарської діяльності та сприяють привласненню та заволодінню державними коштами в особливо великих розмірах.
14.08.2019 року слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_27 , за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_28 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРРЕСУРСИ" () відкриті в АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, , юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100);
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який належить ТОВ`АЛЬФАБУД-ЗАПОРІЖЖЯ" () відкриті в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, , юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50);
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" () відкриті в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, , юридична адреса: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 100);
№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ "ТД ІКАР" (); № НОМЕР_10 який належить ТОВ "ЕКОПОСТ" (); № НОМЕР_11 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (); № НОМЕР_12 який належить ТОВ "ПРОНА" (); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 які належать ТОВ "ПРОМЕНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ" () відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, , юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43);
№ НОМЕР_16 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (); № НОМЕР_17 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (); № НОМЕР_18 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (); № НОМЕР_19 який належить ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" () відкриті в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749, , юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська 32);
№ НОМЕР_20 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (); № НОМЕР_21 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (); № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (); № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 які належать ТОВ "ТД ІКАР" () відкриті в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, , юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4);
№ НОМЕР_26 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (); № НОМЕР_27 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" () відкриті в АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500, , юридична адреса: м. Дніпро просп. Олександра Поля 46);
№ НОМЕР_28 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" () відкритий в АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350, , юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2);
№ НОМЕР_29 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (); № НОМЕР_30 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" () відкриті в АТ "А - БАНК" (МФО 307770, , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11);
№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 які належать ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (); № НОМЕР_32 який належить ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" () відкриті в АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009, , юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54-Б);
№ НОМЕР_33 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 які належать ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (); № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 які належать ТОВ "БК УКРБУДМОНОЛІТ" (); № НОМЕР_38 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (); № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ" (); № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (); № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 які належать ТОВ "ДНК ЕНЕРДЖІ" (); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 які належать ТОВ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРРЕСУРСИ" (); № НОМЕР_47 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (); № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 які належать ТОВ "ІН-БУД 2018" (); № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 які належать ТОВ "КОМПАНІЯ МІРАКС" (); № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 які належать ТОВ "НЕТ-СТРОЙ ГРУП" (); № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 які належать ТОВ "ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА" (); № НОМЕР_61 який належить ТОВ "ПРОМЕНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ" (); № НОМЕР_62 який належить ТОВ "ТД ІКАР" (); № НОМЕР_63 який належить ТОВ "ТЕПЛОБУДІМПОРТ" (); № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 які належать ТОВ "УКР МОНОЛІТ ГРУПП" (); № НОМЕР_66 який належить ТОВ СПК "ЗАПОРІЖСПЕЦБУД" () відкриті в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
№ НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (); № НОМЕР_69 який належить ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "РЕСУРС-ІНВЕСТ" () відкриті в МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
№ НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" () відкриті в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ`ПРИВАТБАНК" (МФО 380775, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 які належать ТОВ "А-ЕЛЕКТРИКА" (); № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 які належать ТОВ "БП "АНКЕР" (); № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 які належать ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" (); № НОМЕР_80 який належить ТОВ "МАЛЬТ" (); № НОМЕР_81 який належить ТОВ "МДН ПРОГРЕС" (); № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 які належать ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (); № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 які належать ТОВ "НПК ІНЖЕНЕР" (); № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 які належать ТОВ "ОЛІМПІЯ СТРОЙ" (); № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 які належать ТОВ "ТЕПЛОБУДІМПОРТ" (38362740) відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, , юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12);
№ НОМЕР_95 який належить ТОВ "ІНСТА-ГРУП" () відкритий в АТ "ЄПБ" (МФО 377090, , юридична адреса: Київ, бул. Тараса Шевченка, 11);
№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 які належать ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" () відкриті в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634, , юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6);
№ НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 які належать ТОВ`ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (); № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" (); № НОМЕР_103 який належить ТОВ "ПРОНА" () відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, , юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9);
№ НОМЕР_104 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (); № НОМЕР_105 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" () відкриті в АТ "МетаБанк" (МФО 313582, , юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30);
№ НОМЕР_106 який належить ТОВ "БК УКРБУДМОНОЛІТ" (); № НОМЕР_107 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_107 які належать ТОВ "СПЕЦ БУД МОНТАЖ" () відкриті в Філії - Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" (МФО 313957, , юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48);
№ НОМЕР_108 який належить ТОВ`ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (); № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (); № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 які належать ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" () відкриті в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849, , юридична адреса: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7);
№ НОМЕР_117 який належить ТОВ "ЕКВАЙРИНГ" () відкритий в ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371, , юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67);
№ НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 які належать ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" () відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, , юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1);
№ НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 які належать ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (); № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" (); № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; № НОМЕР_128 ; № НОМЕР_130 ; № НОМЕР_131 які належать ТОВ "ТД ІКАР" () відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, , юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46);
№ НОМЕР_132 який належить ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" () відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, Код , юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127);
№ НОМЕР_133 який належить ТОВ "БК "ТЕРА БУДМОНТАЖ" (Код ) відкритий в АТ " Комерційний Індустріальний Банк" (МФО 322540, , юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);
№ НОМЕР_134 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 які належать ТОВ "НЕТ-СТРОЙ ГРУП" (Код ) відкриті в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, , юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78);
№ НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 які належать ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (Код ) відкриті в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, , юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);
№ НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (Код ); № НОМЕР_141 який належить ТОВ "БП "АНКЕР" (Код ); № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 які належать ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "РЕСУРС-ІНВЕСТ" (Код ); № НОМЕР_146 який належить ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (Код ); № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (Код ); № НОМЕР_149 який належить ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" (Код ); № НОМЕР_150 який належить ТОВ "УКР МОНОЛІТ ГРУПП" (Код ); № НОМЕР_151 який належить ТОВ СПК "ЗАПОРІЖСПЕЦБУД" (Код ); № НОМЕР_152 який належить ТОВ`ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (Код ) відкриті в АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код , юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4), із забороною службовим особам та працівників банків, або їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати зазначене майно, посилаючись на наявність для цього достатніх підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

14.08.2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.
Оскільки дана ухвала оскаржена представниками ТОВ «А-ЕЛЕКТРИКА» - адвокатом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКТ» - директором ОСОБА_8 , ТОВ «ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА» - директором ОСОБА_9 , ТОВ «Будівельна-Фінансова компанія «Партнер ЛТД» - адвокатом ОСОБА_11 , ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя» та ТОВ «Техностандартпром» - адвокатом ОСОБА_12 з доповненнями, ТОВ «Каркас-Груп» - директором ОСОБА_13 , ТОВ «ЕКОПОСТ» - директором ОСОБА_14 , ТОВ «МАЛЬТ» - директором ОСОБА_15 , ТОВ «КОМПАНІЯ МІРАКС» - директором ОСОБА_16 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ» - адвокатом ОСОБА_17 , ТОВ «ДНК ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ДНК ГРУП» - директором ОСОБА_18 , ТОВ «ІНСТА-ГРУП» - адвокатом ОСОБА_19 та ТОВ «ПРОНА» - директором ОСОБА_20 , в частині накладення арешту на грошові кошти даних товариств, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження №0001044 від 05.08.2019 року, щодо накладення арешту на майно, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на майно, а саме відповідність майна ознакам ч. 1 ст. 98 КПК України.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та орган досудового розслідування в особі слідчого, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.
Насамперед виходячи з того, що слідчий у поданому клопотанні просить накласти арешт на банківські рахунки з метою забезпечення збереження речових доказів, однак сам по собі банківський рахунок не є матеріальним об`єктом в розумінні ст. 98 КПК України, тобто не може бути речовим доказом у кримінальному провадженні. До того ж, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт не може бути накладено на банківський рахунок фізичної чи юридичної особи, як то визначено в клопотанні слідчого, а може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку. Разом з цим, слідчий суддя вийшов за межі клопотання слідчого та наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, перелічених в резолютивній частині ухвали.

Крім того, слідчий не надав і будь-яких доказів того, що грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на банківських рахунках вказаних товариств, можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Зокрема, оскільки вказані грошові кошти у встановленому порядку не визнані органом досудового розслідування речовими доказами у кримінальному провадженні, тобто в матеріалах судового провадження відсутня відповідна постанова органу досудового розслідування про визнання їх речовими доказами, то в даному випадку не може ставитися питання про накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, виходячи з того, що при цьому нівелюється мета накладення на них арешту, передбачена п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Разом з цим, слідчий суддя не звернув уваги на невідповідність клопотання слідчого вимогам КПК України та наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках, вийшовши за межі клопотання слідчого та самостійно визначивши об`єкти арешту грошові кошти на банківських рахунках, зазначивши, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Також в ухвалі слідчого судді не проаналізовано доводи клопотання в контексті тих обставин кримінального провадження, які мають відношення до діяльності ТОВ «А-ЕЛЕКТРИКА», ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКТ», ТОВ «ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА», ТОВ «Будівельна-Фінансова компанія «Партнер ЛТД», ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя», ТОВ «Техностандартпром», ТОВ «Каркас-Груп», ТОВ «ЕКОПОСТ», ТОВ «МАЛЬТ», ТОВ «КОМПАНІЯ МІРАКС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ», ТОВ «ДНК ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ДНК ГРУП», ТОВ «ІНСТА-ГРУП», ТОВ «ПРОНА», зокрема, дані товариства не фігурують у витягу з ЄРДР, як юридичні особи, дії яких встановлені та кваліфіковані за ознаками вчинення злочину.
Враховуючи, що за матеріалами даного клопотання відсутні достатні докази вчинення кримінального правопорушення за участю ТОВ «А-ЕЛЕКТРИКА», ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКТ», ТОВ «ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА», ТОВ «Будівельна-Фінансова компанія «Партнер ЛТД», ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя», ТОВ «Техностандартпром», ТОВ «Каркас-Груп», ТОВ «ЕКОПОСТ», ТОВ «МАЛЬТ», ТОВ «КОМПАНІЯ МІРАКС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ», ТОВ «ДНК ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ДНК ГРУП», ТОВ «ІНСТА-ГРУП», ТОВ «ПРОНА», то наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках цих суб`єктів господарської діяльності, взагалі спростовується.

Також у клопотанні слідчим, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, яка знаходиться на банківських рахунках, а це, в свою чергу, свідчить, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для працівників товариств.
На думку колегії суддів апеляційної інстанції, ухвала слідчого судді щодо накладення арешту на майно винесена без належного об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, оскільки органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що грошові кошти на банківських рахунках, мають важливе доказове значення для кримінального провадження, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, а саме того, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, апеляційний суд вважає, що у даному кримінальному провадженні прокурор не довів необхідності у накладенні арешту на вказане майно, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладених обставин, які свідчать про неповноту, однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційні скарги з доповненнями задоволенню з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого, як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 117, 170, 171, 307, 309, 376, 404, 403, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду
п о с т а н о в и л а:

Закрити провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_10 , яка діє у захист прав та інтересів ТОВ «БК ЯВБУД», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 серпня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_27 про накладення арешту на майно, та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках, в тому числі № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (), відкриті в МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (Код ), відкриті в АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), у зв`язку з відмовою від неї адвоката ОСОБА_10 , яка діє у захист прав та інтересів ТОВ «БК ЯВБУД».
Поновити представникам ТОВ «А-ЕЛЕКТРИКА» - адвокату ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ТОВ «Каркас-Груп» - директору ОСОБА_13 , ТОВ «ЕКОПОСТ» - директору ОСОБА_14 , ТОВ «МАЛЬТ» - директору ОСОБА_15 , ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя» та ТОВ «Техностандартпром» - адвокату ОСОБА_12 , ТОВ «ДНК ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ДНК ГРУП» - директору ОСОБА_18 , та ТОВ «ІНСТА-ГРУП» - адвокату ОСОБА_19 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 серпня 2019 року.
Апеляційні скарги представників ТОВ «А-ЕЛЕКТРИКА» - адвоката ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКТ» - директора ОСОБА_8 , ТОВ «ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА» - директора ОСОБА_9 , ТОВ «Будівельна-Фінансова компанія «Партнер ЛТД» - адвоката ОСОБА_11 , ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя» та ТОВ «Техностандартпром» - адвоката ОСОБА_12 з доповненнями, ТОВ «Каркас-Груп» - директора ОСОБА_13 , ТОВ «ЕКОПОСТ» - директора ОСОБА_14 , ТОВ «МАЛЬТ» - директора ОСОБА_15 , ТОВ «КОМПАНІЯ МІРАКС» - директора ОСОБА_16 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ» - адвоката ОСОБА_17 , ТОВ «ДНК ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ДНК ГРУП» - директора ОСОБА_18 , ТОВ «ІНСТА-ГРУП» - адвоката ОСОБА_19 , та ТОВ «ПРОНА» - директора ОСОБА_20 , - задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 серпня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_27 в частині накладенняарешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" (), відкриті в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, , юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100);
№ НОМЕР_10 , який належить ТОВ "ЕКОПОСТ" (), відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, , юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43);
№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (), відкриті в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, , юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4);
№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ" (); № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (); № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ "ДНК ЕНЕРДЖІ" (); № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , які належать ТОВ "КОМПАНІЯ МІРАКС" (); № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які належать ТОВ "ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА" (), відкриті в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
№ НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" (), відкриті в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ`ПРИВАТБАНК" (МФО 380775, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , які належать ТОВ "А-ЕЛЕКТРИКА" (), № НОМЕР_80 , який належить ТОВ "МАЛЬТ" (), відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12);
№ НОМЕР_95 , який належить ТОВ "ІНСТА-ГРУП" (), відкритий в АТ "ЄПБ" (МФО 377090, , юридична адреса: Київ, бул. Тараса Шевченка, 11);
№ НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , які належать ТОВ`ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (); № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" (), відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, , юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9);
№ НОМЕР_108 , який належить ТОВ`ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (); № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (); № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , які належать ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" (), відкриті в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849, , юридична адреса: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7);
№ НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" (), відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, , юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46);
№ НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (Код ); № НОМЕР_149 який належить ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" (Код ); № НОМЕР_152 , який належить ТОВ`ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (Код ), відкриті в АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код , юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4);
№ НОМЕР_12 який належить ТОВ "ПРОНА" (); відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, , юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43), із забороною службовим особам та працівникам:
АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, , юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100);
АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, , юридична адреса: м.Київ, вул. Жилянська, 43);
АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, , юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4);
ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ`ПРИВАТБАНК" (МФО 380775, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, , юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12);
АТ "ЄПБ" (МФО 377090, , юридична адреса: Київ, бул. Тараса Шевченка, 11);
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, , юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9);
АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849, , юридична адреса: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7);
АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, , юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46);
АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код , юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4), або їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати зазначене майно, - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_27 , погодженого заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_28 , про накладення арешту на банківські рахунки:
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" (), відкриті в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, , юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100);
№ НОМЕР_10 , який належить ТОВ "ЕКОПОСТ" (), відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, , юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43);
№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (), відкриті в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, , юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4);
№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ" (); № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (); № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ "ДНК ЕНЕРДЖІ" (); № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , які належать ТОВ "КОМПАНІЯ МІРАКС" (); № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які належать ТОВ "ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА" (), відкриті в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
№ НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" (), відкриті в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ`ПРИВАТБАНК" (МФО 380775, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , які належать ТОВ "А-ЕЛЕКТРИКА" (), № НОМЕР_80 , який належить ТОВ "МАЛЬТ" (), відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, , юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12);
№ НОМЕР_95 , який належить ТОВ "ІНСТА-ГРУП" (), відкритий в АТ "ЄПБ" (МФО 377090, , юридична адреса: Київ, бул. Тараса Шевченка, 11);
№ НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , які належать ТОВ`ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (); № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" (), відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, , юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9);
№ НОМЕР_108 , який належить ТОВ`ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (); № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (); № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , які належать ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" (), відкриті в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849, , юридична адреса: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7);
№ НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" (), відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, , юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46);
№ НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (Код ); № НОМЕР_149 який належить ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" (Код ); № НОМЕР_152 , який належить ТОВ`ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (Код ), відкриті в АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код , юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4);
№ НОМЕР_12 який належить ТОВ "ПРОНА" (); відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, , юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43), із забороною службовим особам та працівникам:
АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, , юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100);
АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, , юридична адреса: м.Київ, вул. Жилянська, 43);
АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, , юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4);
ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ`ПРИВАТБАНК" (МФО 380775, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, , юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12);
АТ "ЄПБ" (МФО 377090, , юридична адреса: Київ, бул. Тараса Шевченка, 11);
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, , юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9);
АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849, , юридична адреса: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7);
АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, , юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46);
АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код , юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4), або їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати зазначене майно, - відмовити.
Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4