У Х В А Л А
іменем України

"02" вересня 2019 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадженнявнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000784 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 205-1, ч.1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8, юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000784 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 205-1, ч.1 ст. 358 КК України, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.
Досудовим розслідуванням встановлено, невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості до Рішення Святошинського районного суду м. Києва від 09.03.2010, яке в подальшому надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті чого шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: нежитловими приміщеннями загальною площею 368,9 кв.м., які знаходяться на земельній ділянці площею 0,0462 га з кадастровим №:85:419:0032, за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку із чим ТОВ АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заподіяна шкода в особливо великих розмірах.
Також, встановлено, що 19.02.2018 невстановлені досудовим розслідування особи внесли в реєстраційні документи ТОВ АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) завідомо неправдиві відомості, які в подальшому надали державному реєстратору КП з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , для проведення реєстраційної дії, внесення змін до установчих документів вказаних товариств.
20 квітня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно договору купівлі-продажу від 20.04.2017р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснило відчуження об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про що внесено відповідний запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення за №34862999 від 20.04.2017р. В момент внесення запису в Державному реєстрі не було обтяжень щодо відчужуваного об`єкту.
Вищезазначений об`єкт нерухомого майна належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі акту прийому-передачі майна до статутного фонду Товариства учасником ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 придбав вищезазначену будівлю на підставі Договорів купівлі-продажу нерухомості №2712/1/2013 від 27.12.2013 року та №2712/2/2013 від 27.12.2013 року, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7
20.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно договору купівлі-продажу від 20.04.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснило відчуження об`єкту нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення за №34862999 від 20.04.2017р. На момент здійснення реєстраційних дій у Державного реєстру речових прав на нерухоме майно були відсутні будь-які відомості про обтяження щодо відчужуваного об`єкту нерухомого майна.
Об`єкт нерухомого майна належав Товариству на підставі акту прийому-передачі майна до статутного фонду Товариства учасником ОСОБА_6 , який у свою чергу придбав об`єкт нерухомого майна на підставі Договорів купівлі-продажу нерухомості від № 2712/2013 від 27.12.2013 року та № 2712/2013 від 27.12.2013 року, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Досудовим розслідуванням допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , який повідомив, що як йому стало відомо 19.10.2015 року Апеляційним судом м. Києва була винесена окрема ухвала по справі №758/2543/15-ц, якою було встановлено, що рішенням Святошинського районного суду м.Києва від 09 березня 2010 року по справі №2-1527 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ОСОБА_9 про стягнення заборгованості та зустрічним позовом ОСОБА_9 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було визнано право власності на нежитлову будівлю площею 368,9 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_9 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до державного реєстратора для реєстрації права власності на нежитлову будівлю площею 368,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на підставі судового рішення з аналогічними реквізитами, але яке відрізняється від прийнятого як за формою, так і за змістом, а саме, замість визнаного права власності на нежитлову будівлю площею 368,9 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в ньому зазначено літеру «К».
Тобто, ОСОБА_9 не належало право власності на нежитлову будівлю площею 368,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.03.2010 року в частині задоволення зустрічного позову скасовано та ухвалено нове рішення, яким в позові ОСОБА_9 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », третя особа: ІНФОРМАЦІЯ_11 , про визнання права власності на нежитлову будівлю площею 368,9 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - відмовлено. В іншій частині рішення суду залишено без змін.
30 листопада 2010 року на підставі вищезазначеного рішення Святошинського районного суду м.Києва у цивільній справі № 2-1527 право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 368,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_9 , про що КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зроблено запис номер 420-П в книзі 4п-17, та присвоєно реєстраційний номер 32208247 в Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

27.02.2012 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, загальною площею 368,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Досудовим розслідуванням допитано представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , який зазначив, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було зроблено запис № 5066538 про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Так, учасником (засновником) та керівником ТОВ АГЕНТСТВО ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) став ОСОБА_14 , АДРЕСА_3 , без згоди ОСОБА_8 та шляхом підробки протоколу загальних зборів товариства.

Внесені зміни на підставі протиправних прийнятих рішень від 19.02.2018 року Державним реєстратором ОСОБА_4 Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про утворення юридичної особи, зміну додаткової інформації №3066538 (Підтвердження відомостей про юридичну особу) ТОВ АГЕНТСТВО ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та від 20.02.2018 року про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників №4066538 (зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників) ТОВ АГЕНТСТВО ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Разом з цим, ОСОБА_8 повідомив, що Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було зроблено запис № 1011866 про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:, учасником (засновником) та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) став ОСОБА_15 , АДРЕСА_4 , без згоди учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Внесені зміни були зроблені на підставі протиправних прийнятих рішень від 19.02.2018 року державним реєстратором ОСОБА_4 Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про утворення юридичної особи, зміну додаткової інформації №9011866 (Підтвердження відомостей про юридичну особу) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та від 20.02.2018 року про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників №0011866 (зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", про які було викладено раніше.

Таким чином дії невстановлених осіб були направлені на заволодіння майном, що належало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )та ТОВ АГЕНТСТВО ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На даний час по провадженню заплановано призначення та проведення криміналістичної експертизи, а саме, почеркознавчої експертизи справжності підпису ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 для проведення якої необхідні вільні зразки підпису останнього.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин провадження, під час досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Відомості, що містяться у вказаних реєстраційних документах використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, а також для проведення почеркознавчих експертиз.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для встановлення кола осіб причетних до вказаних подій, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини підробки офіційних документів та заволодіння майном.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути його без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0000784 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190. ч.1 ст. 358, ч.1 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням прокурором доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Враховуючи обставини викладені прокурором у клопотанні, а також встановлені факти необхідності вилучення вищезазначених нотаріальних справ для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також те, що прокурором доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, та проведення експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання прокурора про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.
За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000784 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 205-1, ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 тимчасовий доступ дооригіналів реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1