Провадження № 1-кс/537/1516/2019
Справа № 537/3577/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2019 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Кременчук клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , зі змінами, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000838, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року, -
в с т а н о в и в :
23.08.2019 року заступник начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000838, внесеному до ЄРДР 03.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 18.04.2019 року невстановлена особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 5167 грн., належними ОСОБА_6 , спричинивши останньому матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_6 встановлено, що потерпілий в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж культиватора, з представником сайту домовився про його купівлю та 18.04.2019 року здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 5167 грн. Але товар він не отримав, особа, яка отримала грошові кошти, на зв`язок не виходить.
Згідно наявної інформації банківська картка № НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинили цей злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до інформації стосовно особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 18.04.2019 року по 00 год. 00 хв. 18.05.2019 року.
На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю отримання їх в інший спосіб.
В судовому засіданні начальник СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , який входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування, надав уточнення до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджені з прокурором ОСОБА_5 , де зазначав, що потерпілий ОСОБА_6 за придбання товару перерахував грошової кошти в сумі 5167 грн. на рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджено квитанцією банку. Тому просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , та містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , його анкетні даті, адресу проживання, інші документи по рахунку, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 18.04.2019 року по 00 год. 00 хв. 18.05.2019 року.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляд у справи повідомлявся належним чином.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
Слідчим відділенням ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року за №00008387 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування кримінального провадження по факту, що 18.04.2019 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5167 грн., належними ОСОБА_6 , спричинивши останньому матеріальну шкоду (а.с.3).
На підтвердження даного факту подано протокол прийняття заяви ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.05.2019 року та протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 04.05.2019 року, з яких вбачається, що 17.04.2019 року потерпілий в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж культиватора за 5167 грн., зробив замовлення. На наступний день йому зателефонував представник сайту, вони домовилися про купівлю та він перерахував кошти на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банку № НОМЕР_1 . Однак в обумовлений строк культиватор не отримав, грошові кошти йому не повернуті. (а.с.4-8).
Як вбачається з квитанції №D03T02E8V0 від 18.04.2019 року, ОСОБА_6 перерахував на рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ОСОБА_8 грошові кошти 5167,00 грн., як поповнення карткового рахунку (а.с.9).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, для відшкодування заподіяної потерпілому шкоди. Відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Проте для встановлення цих фактів буде достатнім надання тимчасового доступу до документів, які просив слідчий, на період з 00 год. 00 хв. 18.04.2019 року по 00 год. 00 хв. 04.05.2019 року. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , зі змінами, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000838, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року, задовольнити частково.
Надати слідчим ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , його анкетні дані, адресу проживання, про рух грошових коштів по рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 18.04.2019 року по 00 год. 00 хв. 04.05.2019 року, із зазначенням дат, сум, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , розшифровки призначення платежу, адреси здійснення операцій, з можливістю ознайомлення з документами та вилучення їх копій.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 01.10.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали буде складений і оголошений 04.09.2019 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1