Справа № 461/8942/19
Провадження № 1-кс/461/9801/19
УХВАЛА
іменем України

19.11.2019 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
представника установника
управління майном ОСОБА_4
розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000249 від 20.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000249 від 20.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 19.06.2019 до Новороздільського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директора ПП «Гарант Енерго М» ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ТОВ «Енергія Новий-Розділ» та ТОВ НВП « Енргія -Новояворівськ» не виконують рішення суду.
Крім цього в СВ Новороздільського ВП надходили заяви про вчинення кримінального правопорушення від директора ПП «Гарант Енерго М» ОСОБА_5 вих.№13.06/01 від 13.06.2019, вих.№19.06/01 від 19.06.2019, вих.№19.06/02 від 19.06.2019, які були долучені до матеріалів кримінального провадження, оскільки стосувалися одного і того самого факту.
В заявах директора ПП «Гарант Енерго М» ОСОБА_5 зазначено, що Ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва від 12.06.2018 р. справа № 760/14541/18; 07.06.2018 р. справа № 760/14539/18; 18.06.2018 р. справа № 760/14539/18 - було накладено арешти, як на єдині майнові комплекси, у тому числі, але не виключно на майно належне ТзОВ «Енергія Новий Розділ» () м. Новий Розділ та ТзОВ НВП «Енергія - Новояворівськ» () м Новояворівськ із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування. Передати майно, належне вище зачиненим підприємствам, на яке накладено арешт, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Відповідно до укладених договорів управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних і та інших злочинів (надалі - АРМА) від 24 вересня 2018 року, ПП «Гарант Енерго М» (надалі - Підприємство) здійснює управління майновими комплексами ТЕЦ, що належать ТзОВ «Енергія Новий Розділ» м Новин Розділ та ТзОВ НВП «Енергія Новояворівськ» м. Новояворівськ.
На виконання вищезазначених ухвал слідчого судді, 19.06.2019 під час заходів з вилучення майна:
- ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» (керівник ОСОБА_6 ) за адресою м. Новий Розділ, вул. В`ячеслава Чорновола, 111 (насосна станція промислової води), було підписано акт приймання-передачі наведеного об`єкта між Арма та ПП «Гарант Енерго М» та виявлено зникнення обчислювачів холодної води типу «Зліт».
- ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» (керівник ОСОБА_6 ) за адресою м. Новий Розділ, вул. Ходорівська, 17 (Міська центральна понижуюча станція) було підписано Акт приймання-передачі наведеного об`єкта між АРМА та ПП «Гарант Енерго М». У зв`язку з чим керівником - ОСОБА_6 ТзОВ «Енергія - Новин Розділ» з головним інженером підприємства ОСОБА_7 проводиться тиск на своїх працівників, підстанція залишилася без персоналу, що є загрозою техногенної катастрофи в місті.
- Посадові особи ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» добровільно не виконали та не виконують рішення суду і не передають для управління програми комерційного обліку електроенергії «АСКОЕ» м. Новий Розділ, комп`ютери, сервера, оргтехніку, програмне забезпечення, бази даних абонентів, технічну, оперативну документацію та технологічне обладнання.
- ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» (керівник ОСОБА_6 ) м. Новий Розділ приховують заарештовані транспортні засоби.
14.11.2019 працівниками Яворівського ВП ГУНП у Львівській області по вул. Велокопільська, 1 смт. Івано-Франкове, Яворівського р-ну, Львівської області виявлено припаркованим автомобіль MAN, моделі TGS 18.400, колір сірий, 2012 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , водієм якого являвся ОСОБА_8 , працюючий водієм-експедитором в ТзОВ «Енергія-Водопостачання», що зареєстроване в с. Старичі вул. Шептицького, 1а, Яворівського р-ну, Львівської області. Останній пояснив що даний т/з на постійній основі використовується підприємством на якому він працює для здійснення господарської діяльності на підставі договору оренди.

В ході огляду місця події від 14.11.2019 за адресою вул. Велокопільська, 1 смт. Івано-Франкове, Яворівського р-ну, Львівської області вилучено автомобіль вантажний, марки MAN, моделі TGS 18.400, колір сірий, 2012 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак - НОМЕР_2 , на який у відповідності до ухвали слідчого судді Соломянського районного суду міста Києва накладено арешт і зобов`язано Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Далі:Арма) забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі цієї ухвали про передачу Армі в управління майна, на яке накладено арешт, свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_3 та ключі від вказаного автомобіля.
Власником даного майна є ТзОВ «Енергія Новий Розділ» (), що за адресою: м.Новий Розділ вул. Грушевського, 37, Львівської області.
Слідчий зазначає, що вилучені в ході оглядів місця події від 14.11.2019 речі, а саме автомобіль вантажний, марки MAN, моделі TGS 18.400, колір сірий, 2012 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак - НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_3 та ключі від вказаного транспортного засобу - 14.11.2019 року оглянуто та визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому у відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні

Відтак, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000249 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході огляду місця події об`єкти для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Просить клопотання задоволити.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у ньому. Просив слідчого суддю клопотання задоволити.
Представник установника управління майном ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання не заперечила.
Заслухавши пояснення слідчого, думку представника установника управління майном ОСОБА_4 , вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Встановлено, що 19.06.2019 до Новороздільського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директора ПП «Гарант Енерго М» ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ТОВ «Енергія Новий-Розділ» та ТОВ НВП « Енргія -Новояворівськ» не виконують рішення суду .
Крім цього, в СВ Новороздільського ВП надходили заяви про вчинення кримінального правопорушення від директора ПП «Гарант Енерго М» ОСОБА_5 вих.№13.06/01 від 13.06.2019, вих.№19.06/01 від 19.06.2019, вих.№19.06/02 від 19.06.2019, які були долучені до матеріалів кримінального провадження, оскільки стосувалися одного і того самого факту
Ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва від 12.06.2018 р. справа № 760/14541/18; 07.06.2018 р. справа № 760/14539/18; 18.06.2018 р. справа № 760/14539/18 - було накладено арешти, як на єдині майнові комплекси, у тому числі, але не виключно на майно належне ТзОВ «Енергія Новий Розділ» () м. Новий Розділ та ТзОВ НВП «Енергія - Новояворівськ» () м Новояворівськ із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування. Передати майно, належне вище зачиненим підприємствам, на яке накладено арешт, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
В ході огляду місця події від 14.11.2019 за адресою вул. Велокопільська, 1 смт. Івано-Франкове, Яворівського р-ну, Львівської області вилучено автомобіль вантажний, марки MAN, моделі TGS 18.400, колір сірий, 2012 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак - НОМЕР_2 , на який у відповідності до ухвали слідчого судді Соломянського районного суду міста Києва накладено арешт і зобов`язано Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Далі:Арма) забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі цієї ухвали про передачу Армі в управління майна, на яке накладено арешт, свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_3 та ключі від вказаного автомобіля.
Власником даного майна є ТзОВ «Енергія Новий Розділ» (), що за адресою: м.Новий Розділ вул. Грушевського, 37, Львівської області.
14.11.2019 скеровано лист в Арму щодо подальшого зберігання, передачі ПП «Гарант Енерго М» даного т/з, чи вжиття інших заходів у відповідності до наданих Вам повноважень.

Вилучені в ході оглядів місця події від 14.11.2019 речі, а саме автомобіль вантажний, марки MAN, моделі TGS 18.400, колір сірий, 2012 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак - НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_3 та ключі від вказаного транспортного засобу - 14.11.2019 року оглянуто та визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому у відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що вилучені під час огляду місця події 14.11.2019 речі, а саме автомобіль вантажний, марки MAN, моделі TGS 18.400, колір сірий, 2012 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак - НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_3 та ключі від вказаного транспортного засобу, може мати доказове значення у кримінальному правопорушенні, а також міг зберегти на собі його сліди, накладення арешту на вищевказане майно забезпечить неможливість його в користуванні та розпорядженні третіми особами, ризик якого доведено слідчим.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є недопущення користування та розпорядження автомобілем, свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу та ключами до нього, третіми особами, який міг зберегти на собі сліди злочину та з метою збереження речового доказу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження, може привести до настання наслідків, зокрема знищення, пошкодження або подальшого відчуження третім особам, що перешкоджатиме збереженню слідів злочину.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення слідів злочину, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000249 від 20.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права ТзОВ "Енергія - Новий Розділ" , користуватись та розпоряджатись належним ТзОВ "Енергія - Новий Розділ" майном, а саме: вантажним автомобілем марки MAN, моделі TGS 18.400, сірого кольору, 2012 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , який переданий в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та ключами від вказаного автомобіля.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1