Провадження по справі № 1-кс/752/6346/18
У Х В А Л А

26.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва розглянувши клопотання заступника начальника відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національоню поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України про накладення арешту ,-

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника відділу процессуального керівництва досудовим розсоілванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національоню поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Юнеска ЛТД» (), ТОВ «Таймір» (), ТОВ «Меранті ЛТД» (), ТОВ «Фірма «Кондора» (), ТОВ «Дамадара» (), ТОВ «Байкал ЛТД» (), ТОВ «Атлін Компані» (), ТОВ «Менор Трейд» (), ТОВ «Оріум» ().

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництвом досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Юнеска ЛТД» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Таймір» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «Меранті ЛТД» () розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ТОВ «Фірма «Кондора» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ «Дамадара» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ «Байкал ЛТД» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ «Атлін Компані» () розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; ТОВ «Менор Трейд» () розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ТОВ «Оріум» () розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не викликалися, оскільки прокурор звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «Юнеска ЛТД» (), ТОВ «Таймір» (), ТОВ «Меранті ЛТД» (), ТОВ «Фірма «Кондора» (), ТОВ «Дамадара» (), ТОВ «Байкал ЛТД» (), ТОВ «Атлін Компані» (), ТОВ «Менор Трейд» (), ТОВ «Оріум» (), просив не викликати у судове засідання його власників, а також представників ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з метою недопущення його знищення, приховування, відчуження, що має істотне значення та було прийнято слідчим суддею до уваги.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що Громадянин Китайської Народної республіки ОСОБА_4 разом з невстановленими особами за попередньою змовою з службовими особами органів ДФС України придбали (зареєстрували) ряд фіктивних підприємств: ТОВ "ІНВЕРУМ", ТОВ "АСЕНСІС", ТОВ "БІЗНЕС СТОР", ТОВ "БІТВОЛТ",ТОВ "БАДАХОС БУД",ТОВ "ВІРТУС ТРЕЙД",ТОВ "ГІФТ ПРОДАКШН", ТОВ "ГАРОС ТРЕД", ТОВ "ГРИН-ТАЙМС", ТОВ "ДІГНІТІ ХОЛД ТРЕЙД", ТОВ "ДАРК ТРЕЙДЕР", ТОВ "ЕКВАЛ", ТОВ "КЕДВАР ГРУП", ТОВ "КЕРОЛАЙН ГРУП", ТОВ "КОГЕНС КОМПАНІ", ТОВ "ЛАРМ-ХАУС", ТОВ "ПІАНС", ТОВ "РАДОМИР ТОРГ", ТОВ "РАНДЛЕР ГРУП", ТОВ "РЕТЕЙЛІНГ ДЕСІЖН", ТОВ "РЕТЕЙЛІНГ ПЛЮС", ТОВ "РОДМАРІС", ТОВ "РОУТЕКС",ТОВ "СТАТУС ПРО ГРУП", ТОВ "ТАКВЕЛ", ТОВ "ТОРБІН ЛТД", ТОВ "ТРЕЙДЛЮКС",ТОВ "ФЛАЕРДЕЙ", ТОВ "ЦИКОН ТРЕЙД", ТОВ "ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН", ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ", ТОВ "АЙРОНКЕМ", ТОВ "АЛТЕКА", ТОВ "ПРАЙМ ІМПОРТ СЕРВІС", ТОВ "АСМІК ТРЕЙД", ТОВ "АТЛІН КОМПАНІ", ТОВ "КОМПАНІЯ "БАЙКАЛ ЛТД",ТОВ "ФІРМА "БАРЕКС", ТОВ "БАХРЕЙН", ТОВ "БЛУМТЕКС", ТОВ "БРІКМАП", ТОВ "КОМПАНІЯ "ГАСКОЙН", ТОВ "ДАМАДАРА", ТОВ "ФІРМА"ДАМАСК ТРЕЙД", ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛУІЗ", ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА", ТОВ "МАРКСВЕЛ", ТОВ "МЕНОР ТРЕЙД", ТОВ "ФІРМА "МЕП", ТОВ "МЕРІМАК", ТОВ "МЕРАНТІ ЛТД", ТОВ "МИЛАВИЦА", ТОВ "ОРІУМ", ТОВ "ПУЛЬСАР",ТОВ "ТАЙМІР", ТОВ "ТРАНСЛОГІСТІКЛАЙТ",ТОВ "ХАРВІ СПЕКТЕР", ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" з метою прикриття незаконної діяльності.
Встановлено, що загальний обсяг безтоварних операцій оформлених підприємствами підконтрольними ОСОБА_4 за період 2017-2018 роки складає близько 240 млн. грн.

За даними аналізу додатку № 5 до декларацій з ПДВ податкової звітності вказаних ФСГД встановлено, що має місце так зване «пересортування» товарів: придбання товарів з одною номенклатурою, а реалізація з іншою номенклатурою, що вказує на обрив в ланцюгу постачання конкретного товару, послуги, тощо для СГД реального сектору економіки та свідчить про фіктивність господарської операції.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що підконтрольні групі осіб ФСГД не мають виробничих потужностей, складських приміщень, в штаті підприємств знаходиться одна особа в якості керівника, бухгалтера та засновника, що унеможливлює проведення будь яких реальних фінансово господарських операцій.

З метою проведення операцій з обготівкування грошових коштів члени злочинної групи використовують перелічені вище підприємства та їх банківські рахунки, а саме: ТОВ «Юнеска ЛТД» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Таймір» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «Меранті ЛТД» () розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ТОВ «Фірма «Кондора» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ «Дамадара» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ «Байкал ЛТД» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ «Атлін Компані» () розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; ТОВ «Менор Трейд» () розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ТОВ «Оріум» () розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк».

Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):ТОВ «Юнеска ЛТД» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Таймір» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «Меранті ЛТД» () розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ТОВ «Фірма «Кондора» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ «Дамадара» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ «Байкал ЛТД» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ «Атлін Компані» () розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; ТОВ «Менор Трейд» () розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ТОВ «Оріум» () розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявеності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За результатами розгляду клопотання заступника начальника відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національоню поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на рахунку (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ «Юнеска ЛТД» (ЄДРПОУ 41890210) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Таймір» (ЄДРПОУ 41973794) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «Меранті ЛТД» (ЄДРПОУ 41194689) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ТОВ «Фірма «Кондора» (ЄДРПОУ 41717233) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ «Дамадара» (ЄДРПОУ 41904081) розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ «Байкал ЛТД» (ЄДРПОУ 41974066) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ «Атлін Компані» (ЄДРПОУ 41974007) розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; ТОВ «Менор Трейд» (ЄДРПОУ 41535442) розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ТОВ «Оріум» (ЄДРПОУ 41091906) розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки грошові кошти, які знаходиться на рахунках ТОВ «Юнеска ЛТД» (), ТОВ «Таймір» (), ТОВ «Меранті ЛТД» (), ТОВ «Фірма «Кондора» (), ТОВ «Дамадара» (), ТОВ «Байкал ЛТД» (), ТОВ «Атлін Компані» (), ТОВ «Менор Трейд» (), ТОВ «Оріум» ()можуть вважатися такими, які отримані юридичною особою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання заступника начальника відділу процессуального керівництва досудовим розсоілванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національоню поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження 0001344 від 13.09.2017 року задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ «Юнеска ЛТД» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Таймір» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «Меранті ЛТД» () розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ТОВ «Фірма «Кондора» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ «Дамадара» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ «Байкал ЛТД» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ «Атлін Компані» () розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; ТОВ «Менор Трейд» () розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ТОВ «Оріум» () розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати банківську установу повідомити правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на час оголошення вказаної ухвали, та в подальшому, за першим запитом прокурора, слідчого надавати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому слідчому, прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1