печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого третього слідчого відділу другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
16 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002504 від 16.10.2018- слідчого третього слідчого відділу другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого прокуроромтретього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що другим управлінням організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 і ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що починаючи із середини 2018 року, ОСОБА_5 , будучи колишнім працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, розробив та реалізував план по шахрайському заволодінню коштами суб`єктів господарювання міст Києва та Київської області.

З метою маскування незаконного походження грошових коштів, 06.06.2018 у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 ,відкрила розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , на який перераховуються кошти за нібито надані послуги по заправці, чистці та профілактиці пристрою «Xerox», що не відповідає дійсності, оскільки насправді такі послуги не надаються.
Крім того, за наданою ГУ ВБ ДФС України інформацією, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, починаючи з 4 кварталу 2016 року змінила вид здійснюваної господарської діяльності на «Ремонт комп`ютерів i периферійного устаткування» та її реквізити і банківські рахунки № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , відкриті у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також використовувалися злочинною групою для перерахування коштів на них з метою маскування злочинного джерела їх походження. Упродовж 20162018 років ФОП ОСОБА_7 отримала у вищевказаний спосіб на зазначені банківські рахунки кошти в сумі понад 600 000,00 грн.

Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відомості у зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську та комерційну таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002504, тимчасовий доступ до документів по банківських рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_5 )

№ НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), та фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_7 ) № НОМЕР_3 (українська гривня)і № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунків по дату вилучення документів, а саме оригіналів наступних документів:

- заяв про відкриття розрахункових рахунків, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків, в тому числі і в системі «Клієнт-банк» (юридичних справ по рахунках);

- документів про рух грошових коштів порозрахункових рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-документів, що містять інформацію про ІР-адреси, з яких

здійснювалося управління і платежі по розрахунковим рахункам, вхід в систему «Клієнт-банк» і « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнтбанк» і « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між комп`ютером банку і комп`ютером (мобільним терміналом) користувача розрахунковим рахунком, із зазначенням часу, дати і місця проведення вказаних з`єднань у паперовому та електронному вигляді;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із розрахункових рахунків;

- фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки із банкоматів по вказаних розрахункових рахунках;

- аудіо-файлів, СМС повідомлень та усієї іншої наявної інформації про дзвінки до коллцентру щодо обслуговування розрахункових рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1