Справа № 570/2332/19
Номер провадження 1-кс/570/702/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2019 року Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Рівне

справу за клопотанням ст.слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику (повідомлення) володільця документів,

в с т а н о в и в :

Як вбачається з клопотання, службовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка має ліцензію на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність АВ № 581373 від 16.06.2011 року та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період квітень-травень 2016 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, виготовили недостовірні документи про продажу ОСОБА_5 від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_6 пакет акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", власником яких являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що завдало істотної шкоди правам та інтересам вказаної юридичної особи.

За даним фактом 03 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000185 було внесено відомості про злочин, передбачений ч.1 ст.364-1 КК України, по факту зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи, під час здійснення продажу пакету акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", власником яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що завдало істотної шкоди правам та інтересам вказаної юридичної особи.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 29.04.2016 року директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , через повіреного - Товариство з обмежено відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", уклав з ОСОБА_5 угоду № БВ21-2/16 про продаж 3089100 акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за ціною 123564 грн. Аналогічно, 29.04.2016 року були укладені ще 5 договорів купівлі-продажу акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: № БВ21-3/16 про продаж 3089100 акцій ОСОБА_7 ; № БВ21-4/16 про продаж 3089100 акцій ОСОБА_8 ; № БВ21-5/16 про продаж 3089100 акцій ОСОБА_9 ; № БВ21-6/16 про продаж 3089100 акцій ОСОБА_10 ; № БВ21-7/16 про продаж 662147 акцій ОСОБА_11 .

Таким чином, загальна кількість проданих 29.04.2016 року акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " складає 16107647 одиниць.

У подальшому, 19.05.2016 року, через повіреного - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 укладено угоду з ОСОБА_11 № БВ23-1/16 про продаж 169 456 акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В своєму поясненні ОСОБА_6 вказує, що будь-яких дій з приводу продажу 29.04.2016 року та 19.05.2016 року акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " він не здійснював, жодних документів не підписував.

В своїй заяві про кримінальні правопорушення ОСОБА_6 також вказує, що 29.04.2016 року та 20.05.2016 року службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без його участі, на підставі розпоряджень № № 144, 145, 146, 147, 148, 149 від 29.04.2016 року та розпорядження від 20.05.2016 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на виконання облікових операцій, здійснили перерахування акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", власником яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що відкриті в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

При цьому, ОСОБА_6 в заяві вказує, що жодних доручень ні 29.04.2016 року ні 19.05.2016 року він нікому не надавав.

У подальшому, з метою узаконення своїх незаконних дій, отримані акції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в кількості 16277103 одиниць, були внесені до статутного фонду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документації, на факт внесення до неї недостовірних відомостей (підписів ОСОБА_6 ), що була подана до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі якої було здійснено облікові операції, з перерахунку акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що відкриті в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину чи винайдення інших фактів та відомостей, що потрібні для встановлення об`єктивної істини по вказаному кримінальному провадженню, є необхідним отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що подавалися до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " фізичними та (або) юридичними особами для здійснення операцій із акціями ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період з 29.04.2016 року по 20.05.2016 року, що перебувають у володінні особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тому слідчий за погодженням з прокурором звернулись до слідчого судді з даним клопотанням.

Встановлено, що необхідні органу досудового розслідування документи містять в собі інформацію про персональні дані осіб, що відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Вказане клопотання розглядається без участі представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виходячи із доводів слідчого про недоцільність такого виклику, задля уникнення знищення чи зміни документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення винних осіб та є необхідною для проведення досудового розслідування щодо підтвердження або спростувати фактів протиправних дій посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту клопотання та доводів прокурора під час його розгляду, вважаю, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання ст.слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику (повідомлення) володільця документів - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору - доручення № БВ21-1/16 від 29.04.2016 року;
- угоди № БВ21-2/16 від 29.04.2016 року про продаж ОСОБА_6 . 3089100 акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 ;
- угоди № БВ21-3/16 від 29.04.2016 року про продаж ОСОБА_6 . 3089100 акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_7 ;
- угоди № БВ21-4/16 від 29.04.2016 про продаж ОСОБА_6 . 3089100 акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_8 ;
- угоди № БВ21-5/16 від 29.04.2016 року про продаж ОСОБА_6 . 3089100 акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_9 ;
- угоди № БВ21-6/16 від 29.04.2016 року про продаж ОСОБА_6 . 3089100 акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_10 ;
- угоди № БВ21-7/16 від 29.04.2016 року про продаж ОСОБА_6 . 662147 акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_11 ;
- угоди № БВ23-1/16 від 19.05.2016 про продаж ОСОБА_6 . 169456 акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_11 ;
- розпоряджень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № № НОМЕР_2 , 145, 146, 147, 148, 149 від 29.04.2016 року на виконання облікових операцій, щодо перерахування акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- розпорядження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 20.05.2016 року на виконання облікових операцій, щодо перерахування акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- документів, що подавалися до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " фізичними та (або) юридичними особами для здійснення таких операцій із акціями ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період з 29.04.2016 року по 20.05.2016 року, з можливістю вилучення оригіналів даних документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали можуть наступити наслідки, передбачені ст.166 Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1