Провадження №1-кс/389/960/19
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 листопада 2019 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх вилучення,

встановив:

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001344 від 03.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з приводу того, що замовником акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядною організацією товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду ОД/НКВ-18-1204 НЮ від 11.12.2018 на виконання робіт: «Роботи з технічного переоснащення будівлі Вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка» на загальну суму 1512000 (один мільйон п`ятсот дванадцять тисяч) грн. Під час виконання вказаного договору здійснено розтрату державних коштів, чим спричинено збитки державі на суму понад 100000 (сто тисяч) грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядною організацією Одеська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду ОД/НКВ-18-1204 НЮ від 11.12.2018 на виконання робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі Вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка» на загальну суму 1512000 (один мільйон п`ятсот дванадцять тисяч) грн., який, відповідно до актів виконаних робіт, виконано в повному обсязі згідно з умовами зазначеного договору, що не відповідає дійсності. Так, відповідно до аналітичної довідки інженера технічного нагляду встановлено, що при виконанні робіт технічному переоснащенню будівлі вагонного депо Знам`янка були завищенні цінові пропозиції в проектно-кошторисній документації деяких матеріалів і виробів. Відділом капітальних вкладень ці завищенні показники на закупівельні ціни матеріалів і обладнання фіксувались з нібито перевіреним кошторисом відповідно до державних кошторисних нормативів. У подальшому при прийнятті виконаних будівельних робіт підрядником, тобто Одеська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без перевірки закупівельних цін на ринку України автоматично підписувались акти за формою КБ-2в.

Таким чином, включення до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) недостовірних відомостей є грубим порушенням «Правил визначення вартості будівництва» та інших норм чинного законодавства України, як наслідок спричинення збитків державі на суму понад 100000 грн.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що Одеська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , має банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у банку Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у доступі до інформації за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 Одеської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів, розрахунків з іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період з 01.01.2018 по 01.11.2019, оскільки лише так можна встановити підприємство, установу, організацію за банківськими операціями (розрахунками), які здійснювали поставку будівельних матеріалів, що в подальшому були використані під час здійснення робіт по договору №ОД/НКВ-18-1204 НЮ від 11.12.2018 по об`єкту виконання робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі Вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка», і таку інформацію можна отримати в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання необхідної інформації на адресу банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.08.2019 та 04.10.2019 направлені запити, однак відповіді до теперішнього часу не надходили.

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але подав заяву,в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом представника особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації з отриманням належним чином їх завірених копій, проте без вилучення оригіналів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів (інформації).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_3 (м.Знам`янка, вул.Київська,25, тел.) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та зняття копійдокументів, а саме до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 Одеської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протоколів загальних зборів учасників підприємства, підтверджуючих документів особистості директора та головного бухгалтера (копії паспортів тощо), рішень засновників та наказів про призначення на посади та картки зі зразками підписів директора та головного бухгалтера, та інших осіб, які мають право здійснювати банківські операції від імені підприємства, а також до статуту підприємства Одеська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », електронних документів, протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк», перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії з відображенням ІР-адреси, з якої посадова особа Одеська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувалася інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку «ID», ім`я користувача (логін-USERED), операційної системи клієнта (OS), кому видавалося (присвоювалося), програмного забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, руху коштів по банківському розрахунку з іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 01.01.2018 по 01.11.2019 із зазначенням рахунків та даних банків, з яких надходили грошові кошти, а також грошові кошти, що були перераховані, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали з 29.11.2019 по 29.12.2019.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1