Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6887/19
1 - кс/490/7373/2019
У Х В А Л А
18 листопада 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000024 від 19.06.2019р. за фактом незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно -мастильних матеріалів невстановленими особами на території м. Миколаєва та Миколаївської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вході досудового розслідування встановлено, що відповідно до листа УСБУ в Миколаївській області від 15.10.2019р. № 64/20-10481 з додатком збут незаконно виготовлених ПММ відбувається на АЗС без дозвільних документів на території Миколаївської області та в м. Миколаєві, в т.ч. за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 2.

Проведеним оглядом місця події від 30.10.2019р. за адресою: м. Миколаїв, на відкритій місцевості, з лівої сторони від в`їзду на територію АГК «Заріччя-2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 2Б встановлено, що дійсно за вказаною адресою розміщена діюча АЗС, на якій перебуває 3 паливно - раздавальні колонки, одна з яких приєднана до ємкості об`ємом приблизно 15 метрів кубічних, дві інші приєднані до підземних ємкостей для зберігання паливо - мастильних матеріалів (об`єм встановити не є можливим), при в`їзді до якої розміщені інформаційні стели із зазначенням виду пального та ціни, що значно нижча за середнє ринкову по місту, що вказує на реалізацію незаконно виготовлених паливно - мастильних матеріалів.
Крім того, відповідно до переліку суб`єктів підприємницької діяльності Миколаївської області, які мають на теперішній час діючі ліцензії на право зберігання, виробництво, оптову та роздрібну торгівлю пальним, отриманого від управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Миколаївській області, встановлено відсутність зазначеної адреси, що вказує на незаконну діяльність АЗС.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, 06.11.2019р. проведено обшук території, будівель та споруд, на якій розміщено незаконна АЗС за адресою: м. Миколаїв, на відкритій місцевості, з лівої сторони від в`їзду на територію АГК «Заріччя-2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 2Б (кадастровий номер земельної ділянки :16:057:0030), власником якої є Миколаївська міська рада(). В ході обшуку приміщення оператора - касира АЗС, в якому перебував ОСОБА_5 , виявлено та вилучено речі та документи, а також грошові кошти на загальну суму 21 908 грн. від реалізації паливно - мастильних матеріалів на зазначеній АЗС.

Так, 06.11.2019р. на території проведення зазначеного обшуку допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який надав покази, що перед початком обшуку здійснював заправку пальним власного автотранспорту на зазначеній АЗС об`ємом 10,63 літри. Грошові кошти за заправку автотранспорту в сумі 250 грн. надав оператору - касиру зазначеної АЗС та не отримав чек.

07.11.2019р. старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про арешт на майно вилучене в ході обшуку 06.11.2019р на території, будівель та споруд, на якій розміщено незаконна АЗС за адресою: м. Миколаїв, на відкритій місцевості, з лівої сторони від в`їзду на територію АГК «Заріччя-2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 2Б (кадастровий номер земельної ділянки :16:057:0030), власником якої є Миколаївська міська рада(), а саме: грошові кошти на загальну суму 21 908 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що зазначене майно є речовим доказом, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України - є матеріальним об`єктом, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, містить відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, набутий кримінально протиправним шляхом, а тому згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підлягає арешту.
Вивчивши зазначене клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 3 цієї статті підставою арешту є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Таким чином, враховуючи викладене, вищевказані обставини, у слідчого судді є усі підстави вважати, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, а також грошові кошти набуті в наслідок кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути використані в якості доказів.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 06.11.2019р на території, будівель та споруд, на якій розміщено незаконна АЗС за адресою: м. Миколаїв, на відкритій місцевості, з лівої сторони від в`їзду на територію АГК «Заріччя-2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 2Б (кадастровий номер земельної ділянки :16:057:0030), власником якої є Миколаївська міська рада(), а саме: грошові кошти на загальну суму 21 908 грн., шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000024.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1