Справа №613/156/19 Провадження № 1-кс/613/538/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

19 липня 2019 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000157 від 23.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, а саме:

- первинних бухгалтерських документів, які підтверджують придбання матеріалів для будівництва спортивного майданчику на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за цільовим призначенням, згідно договору № 92 від 11.06.2018 року (а саме: договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів, робіт, послуг з додатками; видаткових, товарно-транспортних накладних та податкових накладних; рахунків-фактури; касових та платіжних документів, в т.ч. платіжних доручень, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування, в т.ч. щодо погодження ціни; сертифікатів на поставлені товари; тендерної документація);

- відомостей щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей, тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансових-господарських документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними суб`єктами господарювання;

- регістрів бухгалтерського обліку, які відображають проведену господарську операцію у бухгалтерському обліку, згідно договору № 92 від 11.06.2018 року ;

- актів приймання виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт, згідно акту виконаних робіт договору № 92 від 11.06.2018 року на «Будівництво спортивного майданчика на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Богодухівської районної ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_1 » (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт);

- затвердженої у встановленому порядку проектної документації (текстових та графічних частин) на роботи з будівництва спортивного майданчика на території Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Богодухівської районної ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору підряду № 92 від 11.06.2018 року з додатковою угодою №1 від 11.09.2018, що фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2018;

- договірних цін в електронному вигляді в повному обсязі (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, інших розрахунків);

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; актів на приховані роботи та актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журналів виконання робіт та журналів авторського нагляду проектної організації, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи згідно договору підряду № 92 від 11.06.2018 року з додатковою угодою №1 від 11.09.2018, що фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2018;

- Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомостей ресурсів, інших розрахунки) в електронному вигляді на роботи згідно договору підряду № 92 від 11.06.2018 року з додатковою угодою №1 від 11.09.2018 , що фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2018;

- документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з реконструкції;

- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт;

- довідки щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Богодухів) станом на період виконання робіт на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми № КБ-2в;

- документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по кожному з субпідрядних договорів;

- документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт згідно договору підряду № 92 від 11.06.2018 року з додатковою угодою №1 від 11.09.2018, що фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2018;

- даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними обгрунтуваннями (в проекті виконання робіт),

які знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , та можливість їх вилучити слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 .

Крім того, просить зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначені вище оригінали документів у пронумерованому, прошнурованому та прошитому у хронологічному порядку, відповідно до вимог п.3.3 розділу ІІІ «Науково-методичних рекомендацій по питанням підготовки та призначення судових експертиз», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5. Якщо які-небудь документи, вказані вище відсутні або не складались, повідомити про це письмово.

Свої вимоги мотивує тим, що 23.11.2018 року Богодухівським відділом Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000157 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення робіт по будівництву спортивного майданчику КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) частково виконала роботи та привласнила кошти попередньої оплати у розмірі 30 % від вартості робіт у сумі 557 595 грн., які перераховані згідно умов договору ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області.

Допитана у якості свідка ОСОБА_6 , працююча начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 , показала, що у 2018 році на сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 було виділено кошти на будівництво спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_7 . Кошти були виділені на підставі виготовленої проектно-кошторисної документації, яка має експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації, згідно якого вартість будівельних робіт у поточних цінах становила 1 998 217 грн. Замовником проектно-кошторисної документації був відділ освіти, підрядною організацією був ФОП ОСОБА_7 . Тендерні пропозиції здійснювались через сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 . Переможцем торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якої являється ОСОБА_8 . 13.06.2018 року з директором ТОВ ОСОБА_9 був укладений договір № 92 від 11.06.2018 року згідно якого підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати роботи у повному обсязі, згідно календарного плану, який є невід`ємною частиною даного договору, до 01.10.2018 року. Строк дії договору до 31.12.2018 року. Ціна договору становить 1858650, 00 грн., які будуть перераховані згідно наданого підрядником акту виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3), акт підписується уповноваженими представниками сторін. 16.07.2018 року відділом освіти було здійснено перерахування попередньої оплати 30 % згідно рахунку ТОВ та п.4.1.1 договору, у сумі 557 595,00 грн. 16.10.2018 року підрядник повинен був надати відділу освіту акти виконаних робіт, згідно отриманої 30% попередньої оплати. Однак, роботи з листопада 2018 року компанією не проводяться, причини не виконання умов договору невідомі, акти виконаних робіт не надано. Після цього вони звернулись до поліції.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000157 слідчий звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотання про призначення комплексної судово-будівельної та економічної експертизи. Ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_10 від 08.02.2019 року призначено комплексну судово-будівельну та економічну експертизи, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_9 .

08.04.2019 року до Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_11 про надання матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи та будівельно-технічної експертизи № 3330/3331.

На виконання клопотання експерта ХНДІСЕ про надання матеріалів, слідчим СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 18.04.2019 року за № 1836/119-71/05-2019 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 та 18.04.2019 року за № 1838/119-71/05-2019 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання документів, визначених судовим експертом.

22.04.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 надано копії документів, зазначених судовим експертом.

24.05.2019 року рекомендований лист з вимогою слідчого про надання документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуто « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за відсутністю підприємства за даною адресою: АДРЕСА_3 (яка була вказана компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у договорі № 92 від 11.06.2018 року).

27.05.2019 року слідчим СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо надання інформації про місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », облікової картки платника податків та податкової звітності.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 № 18909/9/20-40-50-08 від 14.06.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , станом на 13.06.2019 року знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 як платник до кінця року, в зв`язку зі зміною місцезнаходження на АДРЕСА_2 .

Відповідно до електронної довідки з Єдиного Державного реєстру підприємств, установ, організацій України місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .

11.06.2019 року до Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта ХНДІСЕ про надання матеріалів, необхідних для проведення комплексної судово-економічної експертизи та будівельно-технічної експертизи № 3331 та узгодження строків проведення судової експертизи.

В зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні вказаних вище оригіналів документів, матеріалів, необхідних для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз № 3330/3331.

Крім того, судовим експертом зазначено, що відповідно до вимог п.3.3 розділу ІІІ «Науково-методичних рекомендацій по питанням підготовки та призначення судових експертиз», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 усі документи мають бути пронумеровані, прошнуровані та прошиті у хронологічному порядку. Якщо які-небудь документи, вказані вище відсутні або не складались, повідомити про це письмово.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до оригіналів вказаних вище документів слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до них.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання, оскільки зазначені документи необхідні для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз по даному кримінальному провадженню, а також враховуючи неможливість іншим способом отримати дану документацію, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 23.11.2018 року року за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та за фактом внесення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " неправдивих відомостей про повне виконання робіт по будівництву спортивного майданчика за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до клопотань експертів ІНФОРМАЦІЯ_13 про надання матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної та будівельно-технічної експертиз №3330/3331 від 01.04.2019 року та про надання додаткових матеріалів, що необхідні для дачі висновку та забезпечення обстеження №3331 від 03.06.2019 року, вказані вище матеріали необхідні для проведення відповідних судових експертиз.

Під час розслідування вказаного правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної вище документації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її вилученні. Вищевказана документація необхідні для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз по даному кримінальному провадженню і неможливість іншим способом отримати дану документацію.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а саме:

- первинних бухгалтерських документів, які підтверджують придбання матеріалів для будівництва спортивного майданчику на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за цільовим призначенням, згідно договору № 92 від 11.06.2018 року (а саме: договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів, робіт, послуг з додатками; видаткових, товарно-транспортних накладних та податкових накладних; рахунків-фактури; касових та платіжних документів, в т.ч. платіжних доручень, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування, в т.ч. щодо погодження ціни; сертифікатів на поставлені товари; тендерної документації);

- відомостей щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей, тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансових-господарських документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними суб`єктами господарювання;

- регістрів бухгалтерського обліку, які відображають проведену господарську операцію у бухгалтерському обліку, згідно договору № 92 від 11.06.2018 року ;

- актів приймання виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт, згідно акту виконаних робіт договору № 92 від 11.06.2018 року на «Будівництво спортивного майданчика на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Богодухівської районної ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_1 » (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт);

- затвердженої у встановленому порядку проектної документації (текстових та графічних частин) на роботи з будівництва спортивного майданчика на території Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Богодухівської районної ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору підряду № 92 від 11.06.2018 року з додатковою угодою №1 від 11.09.2018, що фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2018;

- договірних цін в електронному вигляді в повному обсязі (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, інших розрахунків);

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; актів на приховані роботи та актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журналів виконання робіт та журналів авторського нагляду проектної організації, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи згідно договору підряду № 92 від 11.06.2018 року з додатковою угодою №1 від 11.09.2018, що фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2018;

- Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомостей ресурсів, інших розрахунки) в електронному вигляді на роботи згідно договору підряду № 92 від 11.06.2018 року з додатковою угодою №1 від 11.09.2018 , що фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2018;

- документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з реконструкції;

- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт;

- довідки щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Богодухів) станом на період виконання робіт на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми № КБ-2в;

- документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по кожному з субпідрядних договорів;

- документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт згідно договору підряду № 92 від 11.06.2018 року з додатковою угодою №1 від 11.09.2018, що фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2018;

- даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними обгрунтуваннями (в проекті виконання робіт), надавши їх у пронумерованому, прошнурованому та прошитими у хронологічному порядку,

які знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , та можливість їх вилучити, слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 19 серпня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя