Справа № 203/1800/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1-4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
13 вересня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також щодо перерахування грошових коштів за вказаним рахунком, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, договорів, платіжних доручень тощо.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 2016 року по 23.01.2019 року, невстановлена в ході досудового слідства особа спільно з ОСОБА_4 зустрілися із раніше знайомою ОСОБА_5 , маючи умисел і корисливі мотиви на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, розробили спільно злочинний план, який полягав у повідомленні неправдивої інформації щодо наявності та вартості транспортних засобів. Надалі, з метою введення в оману потерпілих та заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб, під виглядом цивільно-правових відносин використовуючи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване по АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване по АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташоване по АДРЕСА_3 , основним видом діяльності яких є 64.91 «Фінансовий лізинг», що передбачало укладення договору між лізингодавцем та лізингоотримувачем, предметом договору якого є транспортний засіб. Внесені клієнтом грошові кошти в якості авансу за обраний ними автомобіль на розрахункові рахунки визначеного підприємства, переводили грошові кошти на заздалегідь засновані рахунки фізичних-осіб підприємців, з метою їх безперешкодного знаття.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2017 року по теперішній час, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 запропонували ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим невстановленим в ході досудового слідства особам взяти участь у заволодінні чужим майно шляхом обману.
Таким чином, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та співучасниками злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , спільно з невстановленими особами, шляхом обману (шахрайства) заволодіти грошовими коштами потерпілих на загальну суму 862 395,92 гривні, які розподілили відповідно до цілей злочинної групи.
Крім того, встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 , з метою легалізації грошових коштів використовувала ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , на який перераховувались грошові кошти здобуті злочинним шляхом з рахунку № НОМЕР_8 закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Таким чином, слідчий прохає задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), адже отримані відомості можуть стати джерелом доказів у кримінального провадження, які неможливо отримати іншим шляхом та загалом матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ).
Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі п. 4-6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить конфіденційна інформація, інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ).
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1-4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні розташованому по АДРЕСА_4 , а саме:
-виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 з інформацією про точний час надходження, з точністю до секунд, інформації щодо перерахування грошових коштів за рахунком, інформації про залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи в яких вони відкриті, їх назви та коди ЄДРПОУ, за період часу з моменту його відкриття по теперішній час;
-заявки на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття по теперішній час;
-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів що стали підставою для руху коштів по рахункам з моменту його відкриття по теперішній час;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інші документі, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту його відкриття по теперішній час;
-відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку сервері багатоканального телефонного вузла ISP із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_3 по теперішній час;
-заяви на підключення до сервісів «клієнт-банк», інформації та повним розшифруванням IP-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких здійснювалось формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень, платежів в національній або іншій валюті в межах України, отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту його відкриття по теперішній час;
-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді та електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів, в тому числі даних фото-відео фіксації із банкоматів, з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_3 по теперішній час.
Інформацію надати в електронному вигляді та на паперових носіях.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1