УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.10.2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000814 від 03.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000814 від 03.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області із заявою звернувся представник потерпілого в Україні ОСОБА_5 в якій він просить вжити невідкладні міри правового характеру за фактом незаконного заволодіння чужим майном, а саме квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомого майна у будинку АДРЕСА_4 , а саме:

-квартира АДРЕСА_1 загальною площею 72,6 кв.м і житловою площею 41,0 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2220 ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та зареєстрованого комунальним підприємством "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» 25.03.2010 року за номером запису 920 в книзі 160доп-137 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 17877693;

-квартира АДРЕСА_2 загальною площею 92,4 кв.м і житловою площею 36,9 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2224 ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, рішення Приморського районного суду м. Одеси від 18.01.2012 року та ухвали від 17.02.2012 року у справі № 1522/13071/11р. зареєстрованого комунальним підприємством "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» 27.02.2012 року за номером запису 920 в книзі 160доп-86 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 36090071;

-квартира АДРЕСА_5 загальною площею 107,9 кв.м і житловою площею 68,3 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2216 ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та зареєстрованого комунальним підприємством "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» 25.03.2010 року за номером запису 920 в книзі 160доп-86 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 24000153;

-нежитлове горищне приміщення загальною площею 169,7 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2228 ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та зареєстрованого комунальним підприємством "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» 28.07.2010 року за номером запису 443 в книзі 98неж-27 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 20280965.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час тимчасового перебування в Україні та придбання зазначених вище об`єктів нерухомості ОСОБА_6 не реєстрував місце свого проживання або перебування в Україні і за своїм паспортом громадянина Російської Федерації був зареєстрований за адресою - АДРЕСА_6 , про що було зазначено в усіх договорах купівлі-продажу зазначених вище об`єктів нерухомості. Під час перебування ОСОБА_6 у місті Одесі він підтримував відносини з громадянкою Російської Федерації ОСОБА_8 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Уфа Республіки Башкортостан та була зареєстрована за однією із заявником адресою - АДРЕСА_6 .

Для ОСОБА_8 на її ім`я з ідентифікаційним номером в Україні , ОСОБА_6 придбав наступні об`єкти нерухомості:

-квартиру АДРЕСА_7 загальною площею 151,2 кв.м і житловою площею 89,0 кв.м у спільну часткову власність у рівних частках за договором купівлі-продажу, посвідченим 21.07.2011 року за реєстром № 3895 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а потім через уповноважену особу продав ОСОБА_8 свою частину цієї квартири за договором купівлі-продажу, посвідченим 21.08.2014 року за реєстром № 1209 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

-квартиру АДРЕСА_8 загальною площею 63,7 кв.м і житловою площею 43,9 кв.м за договором купівлі-продажу, посвідченим 07.02.2012 року 5а реєстром № 731 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10

ОСОБА_6 виїхав з України до Російської Федерації орієнтовно у першій декаді вересня 2012 року і з того часу до України більше не приїздив.

Зазначеними об`єктами нерухомості ОСОБА_6 користувалася ОСОБА_8 , а останній надсилав їй грошові кошти для оплати витрат по їх утриманню.

У 2017 році за сімейними обставинами ОСОБА_6 припинив спілкування з ОСОБА_8 і перестав надсилати їй грошові кошти на утримання належних йому об`єктів нерухомого майна.

Так, ОСОБА_8 за попередньою змовою зі ОСОБА_11 вирішили заволодіти зазначеними вище належними потерпілому чотирма об`єктами нерухомості.

З цією метою вони підробили від імені ОСОБА_6 дві розписки від 07 вересня 2012 року, за якими потерпілий нібито позичив у ОСОБА_11 відповідно 7 000 доларів США і 250 000 доларів США, які зобов`язався повернути 07 листопада 2015 року.

Використовуючи ці фіктивні розписки ОСОБА_11 подав до ОСОБА_6 два окремих позови про стягнення боргу до Приморського районного суду м. Одеси, які розглянуто за відсутності потерпілого і без його повідомлення за місцем реєстрації у Російській Федерації та ухвалені наступні заочні рішення:

1.від 18 липня 2018 року у справі № 522/10401/18, за яким із ОСОБА_6 на користь ОСОБА_11 було стягнено заборгованість 6 522 500 грн., що за офіційним курсом НБУ складає 250 000 доларів США, та судовий збір 9 162,40 грн.;

2.від 11 грудня 2018 року у справі № 522/14671/17, за яким із ОСОБА_6 на користь ОСОБА_11 було стягнено заборгованість за договором позики 183 540 грн. та судовий збір 1 835,40 грн.

Примусове виконання вказаних судових рішень незаконно здійснювалось за відсутності ОСОБА_6 і без його повідомлення за місцем реєстрації у Російській Федерації приватним виконавцем ОСОБА_12 , яким щодо усіх чотирьох належних потерпілому об`єктів нерухомості були винесені постанови про передачу майна у власність стягувану ОСОБА_11 в рахунок погашення боргу.

При цьому, у матеріалах виконавчого провадження вказувалось, що потерпілий зареєстрований у квартирі АДРЕСА_3 , що не відповідає дійсності.

Зазначене свідчить про створення штучних умов (відсутність ОСОБА_6 , завищена оцінка майна та інше) проведення прилюдних (електронних) торгів, за якими належні останньому чотири об`єкта нерухомого майна не були реалізовані з торгів за відсутності покупців і передані у власність учаснику злочинної групи ОСОБА_11 .

На підставі вказаних постанов ОСОБА_13 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, 24 квітня 2019 року були видані чотири свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія та номер 195-198, за якими належні ОСОБА_6 об`єкти нерухомості у будинку АДРЕСА_4 були придбані ОСОБА_11 і перейшли у його власність.

Право приватної власності ОСОБА_11 на належні останнього об`єкти нерухомості на підставі вказаних свідоцтв нотаріуса зареєстровано 02.05.2019 року державним реєстратором ОСОБА_14 комунального підприємства «Агенція реєстраційних послуг» Одеська область, а саме:

-нежитлове приміщення загальною площею 169,7 кв. м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31439167 за свідоцтвом № 195;

-квартира АДРЕСА_5 загальною площею 107,9 кв.м, житловою площею 68,3 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31440227 за свідоцтвом № 196;

-квартира АДРЕСА_2 загальною площею 92,4 кв.м, житловою площею 36,9 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31441568 за свідоцтвом № 197;

-квартира АДРЕСА_1 загальною площею 72,6 кв.м, житловою площею 41 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31438137 за свідоцтвом № 198.

Описані обставини свідчать про те, що учасники злочинної групи незаконно заволоділи нерухомим майном потерпілого загальною вартістю не менш як 7 000 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Враховуючи викладене, матеріали справ № 522/10401/18 та №522/14671/17; відомості щодо того, чи перебували в Приморському районному суді м.Одеси за період з 2010 року по сьогоднішній день справи, предметом яких були квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 або однією із сторін були: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 або ОСОБА_6 , містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз.

Так, 24.09.2019 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, нерухоме майна, розташоване у будинку, 33 по вулиціБазарній у містіОдесі:

нежитлове приміщення загальною площею 169,7 кв. м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101;

квартира АДРЕСА_5 загальною площею 107,9 кв.м, житловою площею 68,3 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101;

квартира АДРЕСА_2 загальною площею 92,4 кв.м, житловою площею 36,9 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101;

квартира АДРЕСА_1 загальною площею 72,6 кв.м, житловою площею 41 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 - визнано речовим доказом.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання без його участі у зв`язку із проведення невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Крім того, за клопотання слідчого, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути дане клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, без сповіщення осіб у володінні та користуванні яких знаходиться вищевказане майно, так як існує загроза його переоформлення, відчуження, поділу або інших дій направлених на приховування незаконних реєстраційних дій.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, якими останній обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою п.1- збереження речових доказів,п.2-спеціальної конфіскації, п.3-конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, п.4 відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Так ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, об`єкти нерухомого майна, розташовані у будинку АДРЕСА_4 :

нежитлове приміщення загальною площею 169,7 кв. м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101;

квартира 18-А загальною площею 107,9 кв.м, житловою площею 68,3 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101;

квартира АДРЕСА_2 загальною площею 92,4 кв.м, житловою площею 36,9 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101;

квартира АДРЕСА_1 загальною площею 72,6 кв.м, житловою площею 41 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 - є об`єктом кримінально протиправних дій, право на яке набуте протиправним шляхом, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування, підставою якого є те, що існують безспірні підстави та підозри, є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості, що можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На теперішній час, особи, які фігурують в зазначеному кримінальному провадженні обізнані про факт проведення досудового розслідування, розуміють важливість дослідження доказів саме в тому вигляді в якому вони є на теперішній час, та для уникнення кримінальної відповідальності можуть здійснити відчуження майна, його поділ або інші реєстраційні дії що зашкодить досудовому розслідуванню.

Зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може привезти до його, відчуження поділ або інших дій направлених на приховування незаконних реєстраційних дій та слідів правопорушення та в результаті неможливості встановлення важливих фактів, та обставин, що обов`язково необхідно встановити під час кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.2, 98, 100, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000814 від 03.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт заборонивши відчуження, розпорядження та користування, заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомого майна, які розташовані у будинку АДРЕСА_4 :

1.нежитлове приміщення загальною площею 169,7 кв. м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101;

2.квартира 18-А загальною площею 107,9 кв.м, житловою площею 68,3 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101;

3.квартира 18 загальною площею 92,4 кв.м, житловою площею 36,9 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101;

4.квартира 6 загальною площею 72,6 кв.м, житловою площею 41 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1