УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2019 Справа №607/25018/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 19 вересня 2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.199, ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу Тернопільського управління ДВБ НП України ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського управління ДВБ НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського управління ДВБ НП України ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, за номерами банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку із зазначенням повної інформації про осіб які здійснювали фінансові операції (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстрації, номер мобільного телефону), фото та відео фіксацію зняття готівки, в період з 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , буде використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути дане клопотання в найкоротший строк.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що на території Тернопільської області та суміжних з нею областях діє злочинна група, яка займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підроблених голографічних захисних елементів.

Окрім цього встановлено що на території м. Тернополя та області невстановлені особи використовують та зберігають підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, доручення на право керуванням транспортними засобами, які були виготовлення на їх замовлення та придбані у осіб, які займаються незаконним виготовленням та збутом підроблених голографічних захисних елементів.

В результаті проведення заходів встановлено, що незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підроблених голографічних захисних елементів на території м. Тернополя, Тернопільської області та інших областей України, причетні особи які, здійснюють шляхом перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підроблених голографічних захисних елементів на території м. Тернополя, Тернопільської області та інших областей України, причетні особи які, здійснюють шляхом перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення швидко, повного то неупередженого розслідування та документування злочинної діяльності фігурантів в рамках вказаного кримінального провадження, а саме встановлення осіб яким збуваються підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, доручення на право керуванням транспортними засобами та те, що інформація про повний рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу Тернопільського управління ДВБ НП України ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського управління ДВБ НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського управління ДВБ НП України ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, за номерами банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку із зазначенням повної інформації про осіб які здійснювали фінансові операції (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстрації, номер мобільного телефону), фото та відео фіксацію зняття готівки, в період з 01.01.2019 по 24.10.2019 року, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1