Справа № 686/1997/19
У Х В А Л А
22 листопада 2019 року м. Хмельницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Вінницької області за пособництва співробітників правоохоронних органів Вінницької та Хмельницької областей організували масове виробництво контрафактної алкогольної продукції під виглядом відомих світових брендів, з подальшим розповсюдженням як на території Вінницької області так і за її межами.
1). Автомобіль-фургон марки та моделі «Mercedes-Benz 814D», д.н.з. НОМЕР_1 , 1995 року випуску, білого кольору, вантажний, який згідно біржової угоди № 621843 зареєстрований на ОСОБА_11 , з ключем від нього;
2). П`ять картонних ящиків з прозорими поліетиленовими упакуваннями так звані тетрапаки;
3). Електронні ваги марки «DOMOTEC», в кількості 2 шт.;
4). Електронні ваги марки «Opera Plus», в кількості 1 шт.;
5). Сім-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» з вибитим на ній номером НОМЕР_2 , в кількості 1 шт.;
6). 716 (сімсот шістнадцять) паперових упакувань з вмістом у них картонних упаковок з найменуваннями брендів алкогольної продукції;
7). 1258 (одна тисяча двісті п`ятдесят вісім) картонних ящиків в упакованому стані, з вмістом у них 10 795 (десяти тисяч сімсот дев`яносто п`яти) упаковок з речовинами, яка знаходиться в тетрапаках. Дані упаковки містять найменування таких брендів по виробництву алкогольної продукції, як: «Metaxa», «Finlandia», «Absolut», «Jack Daniels», «Capitan Morgan», «Vodka Jelzin», «Beluga», «Smirnoff», «Absolut», «Kvint», «Cromwels», «Chevalier», «FinsBurg», «Grey Goose Vodka», «Vodka Gorbatschow»;
8). 25 (двадцять п`ять) упаковок з вмістом у них речовин розлитих у поліетиленові упакування тетрапаки, як зразки продукції (речовин) з найменуваннями зазначеного у п. 7, які поміщені у 3 картонні ящики та належним чином опечатані;
9). 35 (тридцять п`ять) пластикових ємкостей (бочок) об`ємом по 200 літрів кожна, заповнених спиртовмісними речовинами;
10). 4 (чотири), об`ємом по 3 л. кожне, поліетиленові прозорі упакування, у які відібрано зразки речовин з ємкостей (бочок) об`ємом по 200л. кожна, під номерами 6, 8, 10, 14, які упаковані у картонний ящик, який належним чином опечатаний;
11). 67 (шістдесят) пластикових каністри, об`ємом по 30л. кожна, у які розлито спиртовмісні речовини, які перед цим знаходилися у 4 пластикових ємкостях об`ємом по 1000л. кожне, та в 1 пластиковій ємкості об`ємом 200л. 67 каністри належним чином опечатані;
12). 4 (чотири) пустих ємкості об`ємом по 1000л. кожна, та 1 пуста пластикова ємкість, об`ємом 200л.;
13). 4 (чотири), об`ємом по 3 л. кожне, поліетиленові прозорі упакування, у які відібрано зразки речовини з 4-х ємкостей об`ємом по 1000л. кожне, позначенні номерами 1, 2, 3, 4, що відповідає номерам 4-х ємкостей по 1000л., які в свою чергу упаковані в картонний ящик, який належним чином опечатаний.
Вищезазначені речі та майно, у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, та у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, являються речовими доказами у кримінальному провадженні.
Тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що тимчасово вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно, як тимчасово вилучене під час проведення обшуку.
Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явилися, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Як зазначено у ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Тому, у відповідності до вимог ст.ст. 170-173 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слід накласти арешт на зазначене слідчим вилучене майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, за винятком автомобіля-фургона марки та моделі «Mercedes-Benz 814D», д.н.з. НОМЕР_1 .
Вимога слідчого щодо арешту автомобіля-фургона марки та моделі «Mercedes-Benz 814D», д.н.з. НОМЕР_1 , є неконкретизованою та необґрунтованою, оскільки слідчим не наведено достатніх підстав вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
- 5 (п`ять) картонних ящиків з прозорими поліетиленовими упакуваннями, так звані тетрапаки;
- електронні ваги марки «DOMOTEC», в кількості 2 шт.;
- електронні ваги марки «Opera Plus», в кількості 1 шт.;
- сім-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» з вибитим на ній номером НОМЕР_2 , в кількості 1 шт.;
- 716 (сімсот шістнадцять) паперових упакувань з вмістом у них картонних упаковок з найменуваннями брендів алкогольної продукції;
- 1258 (одна тисяча двісті п`ятдесят вісім) картонних ящиків в упакованому стані, з вмістом у них 10 795 (десяти тисяч сімсот дев`яносто п`яти) упаковок з речовинами, яка знаходиться в тетрапаках. Дані упаковки містять найменування таких брендів по виробництву алкогольної продукції, як: «Metaxa», «Finlandia», «Absolut», «Jack Daniels», «Capitan Morgan», «Vodka Jelzin», «Beluga», «Smirnoff», «Absolut», «Kvint», «Cromwels», «Chevalier», «FinsBurg», «Grey Goose Vodka», «Vodka Gorbatschow»;
- 25 (двадцять п`ять) упаковок з вмістом у них речовин розлитих у поліетиленові упакування тетрапаки, як зразки продукції (речовин) з найменуваннями зазначеного у п. 7, які поміщені у 3 картонні ящики;
- 35 (тридцять п`ять) пластикових ємкостей (бочок) об`ємом по 200 літрів, кожна з яких заповнена спиртовмісними речовинами;
- 4 (чотири), об`ємом по 3 л. кожне, поліетиленові прозорі упакування, у які відібрано зразки речовин з ємкостей (бочок) об`ємом по 200л. кожна, під номерами 6, 8, 10, 14, які упаковані у картонний ящик;
- 67 (шістдесят) пластикових каністри, об`ємом по 30л. кожна, у які розлито спиртовмісні речовини, які перед цим знаходилися у 4 пластикових ємкостях об`ємом по 1000л. кожне, та в 1 пластиковій ємкості об`ємом 200л. 67 каністри;
- 4 (чотири) пустих ємкості об`ємом по 1000л. кожна, та 1 пуста пластикова ємкість, об`ємом 200л.;
- 4 (чотири), об`ємом по 3 л. кожне, поліетиленові прозорі упакування, у які відібрано зразки речовини з 4-х ємкостей об`ємом по 1000л. кожне, позначенні номерами 1, 2, 3, 4, що відповідає номерам 4-х ємкостей по 1000л.
В задоволенні решти вимог, - відмовити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя