Справа № 727/7805/19
Провадження № 1-кс/727/3251/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про знищення речових доказів по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР №0000010 від 01.03.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся прокурор з клопотанням про знищення речових доказів.

В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 01.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 25.02.2019 року о 03 годині 30 хвилин, на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 800 П/з на відстані 400 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом, виявлено 8500 пачок тютюнових виробів марки «Марбле» без марок акцизного податку України. Невстановлені особи намагались перемістити тютюнові вироби з України до Республіки Румунія.

13.03.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення ІНФОРМАЦІЯ_4 о 19 год. 40 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , на напрямку 738 прикордонного знаку, на відстані 2 км від лінії українсько-румунського державного кордону, співробітниками ДПСУ було виявлено групу осіб, які здійснювали незаконне переміщення 8000 пачок тютюнових виробів марки «Marvel» та 11500 пачок тютюнових виробів марки «Compliment» без марок акцизного податку України з метою збуту.

14.03.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 14.03.2019 року о 02 год.00 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 803 прикордонного знаку на відстані 20 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом було виявлено та вилучено приховані з метою подальшого збуту невстановленими особами тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 5000 пачок , які є підакцизними товарами.
15.03.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення ІНФОРМАЦІЯ_5 о 04 год. 40 хв. на ділянці ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 744-745 прикордонних знаків, на відстані до 3000 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, співробітниками Державної прикордонної служби України було виявлено рух групи невстановлених осіб з пакунками в напрямку державного кордону України. Під час спроби затримання та припинення протиправної діяльності, невстановлені особи, залишивши пакунки, вдались до втечі в тил ділянки. Всього на місці події було виявлено пакунки з тютюновими виробами марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 4990 пачок та тютюновими виробами марки «Марвел» без марок акцизного податку України в кількості 7500 пачок. Вказані тютюнові вироби невстановлені особи мали намір незаконно перемістити через державний кордон з України в Румунію з метою їх подальшого збуту.

19.03.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення ІНФОРМАЦІЯ_6 о 09.20 год. на ділянці відділу прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділення інспекторів прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 780 прикордонного знаку, на відстані 20 метрів від лінії українсько- румунського державного кордону, прикордонним нарядом, виявлено тютюнові вироби марки: «Комплімент» в кількості 2 000 пачок без марок акцизного податку України та «Марвел» в кількості 1000 пачок без марок акцизного податку України. Невстановлені особи намагалися перемістити вищевказані тютюнові вироби з України в Румунію з метою подальшого збуту та отримання прибутку.

25.03.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 23.03.2019 о 06.30 год. на ділянці відділу прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділення інспекторів прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 741 прикордонного знаку, на відстані 1500 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом, виявлено тютюнові вироби марки: «Комплімент» в кількості 1 000 пачок без марок акцизного податку України та «Марбле» в кількості 1470 пачок без марок акцизного податку України,які невстановлені особи намагалися перемістити з України в Румунію з метою подальшого збуту та отримання прибутку.

25.03.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 24.03.2019 о 22.00 год. на ділянці відділу прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділення інспекторів прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 756 прикордонного знаку, на відстані 5 метрів від лінії українсько- румунського державного кордону, прикордонним нарядом, виявлено тютюнові вироби марок: «Марбле» в кількості 3 500 пачок без марок акцизного податку України, «Комплімент» в кількості 2 300 пачок без марок акцизного податку України та «Джін Лінг» в кількості 1 000 пачок без марок акцизного податку України, які невстановлені особи намагалися перемістити з України в Румунію з метою подальшого збуту та отримання прибутку.

26.03.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 25.03.2019 року о 19 год.00 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 775 прикордонного знаку на відстані 700 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом було виявлено та вилучено приховані з метою подальшого збуту невстановленими особами тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 500 пачок та тютюнові вироби марки «Джин Лінг» без марок акцизного податку України в кількості 1900 пачок, які є підакцизними товарами.

29.03.20198 року вище вказані провадження об`єднано в одне провадження якому присвоєно №.05.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 25.05.2019 року о 11:05 на ділянці ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 747 прикордонного знаку на відстані 100 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордоним нарядом, виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 2920 пачок.

31.05.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 29.05.2019 року о 16:45 на ділянці ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 747 прикордонного знаку на відстані 600 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордоним нарядом, виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 2450 пачок та тютюнові вироби марки «Комплімен» в кількості 4850 пачок.

31.05.2019 року вище вказані провадження об`єднано в одне провадження якому присвоєно №00000010.
05.06.2019 року данні тютюнові вироби було оглянуто про що складено протокол огляду, який долучений до матеріалів кримінального провадження.

06.06.2019 року вище вказані тютюнові вироби визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову та долучено її до матеріалів кримінального провадження

07.06.2019 року винесено постанову про відібрання експериментальних зразків тютюнових для експертного дослідження.

07.06.2019 року винесено постанову про призначення фізико-хімічної експертизи тютюнової продукції, яку направлено на виконання до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України.
24.06.2018 року отримано висновок №170 від 20.06.2019 року Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України в якому вказано наступне, а саме: маркування українською мовою та марки акцизного податку на споживчих упаковках зразків №1-18 тютюнових виробів відсутні, що є порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», тютюнові вироби зразків №1-18 є сигаретами з фільтром у споживчій упаковці; сигарети є цілими, чистими з міцно наклеєними фільтруючими мундштуками на кожній сигареті нанесено назву марки сигарет, кожна пачка зразка містить по 20 сигарет.

Результати лабораторних досліджень зразка за визначеними фізичними показниками не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 до сигарет.

Вказує, що на даний час осіб, які вчинили вище вказані кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним придбанням з метою збуту або зберіганням з цією метою, а також збутом чи транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, власників вказаної підакцизної продукції, не встановлено, у зв`язку з чим кримінальне провадження №0000010 від 01.03.2019 року закрито 26.06.2019 року на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України за відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Копія постанови про закриття кримінального провадження відповідно до ч.5 ст.284 КПК України направлена прокурору для перевірки законності та обґрунтованості прийнятого рішення. Прокурором вказана постанова перевірена та не скасована, а отже, є законною та залишається в силі, оскільки не оскаржувалась в будь якому іншому порядку. Крім того, протягом досудового розслідування кримінального провадження, а також з моменту його закриття (з 26.06.2019) по даний час до СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ні особи яких було затримано прикордонним нарядом, ні будь хто інший (в тому числі можливі власники) з метою повернення вказаної продукції не звертались, а тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
Згідно п.29 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.
Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 4, ст. 131).
Згідно підпункту 13 пункту 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню, а тютюнові вироби - знищенню.

Враховуючи, що кримінальне провадження №0000010 від 01.03.2019 року закрито, постанова слідчого від 26.06.2019 року прокурором не скасована, зважаючи на Інструкцію «Про порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» та постановою КМУ, вважаю, що оскільки вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку, то вони підлягають знищенню, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100, 169 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Знищити виявлені та вилучені тютюнові вироби які є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000010 від 01.03.2019 року, а саме: 25.02.2019 року о 03 годині 30 хвилин, на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 800 П/з на відстані 400 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом, виявлено 8500 пачок тютюнових виробів марки «Марбле» без марок акцизного податку України. Невстановлені особи намагались перемістити тютюнові вироби з України до Республіки Румунія, ІНФОРМАЦІЯ_4 о 19 год. 40 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , на напрямку 738 прикордонного знаку, на відстані 2 км від лінії українсько-румунського державного кордону, співробітниками ДПСУ було виявлено групу осіб, які здійснювали незаконне переміщення 8000 пачок тютюнових виробів марки «Marvel» та 11500 пачок тютюнових виробів марки «Compliment» без марок акцизного податку України з метою збуту, ІНФОРМАЦІЯ_8 о 02 год.00 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 803 прикордонного знаку на відстані 20 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом було виявлено та вилучено приховані з метою подальшого збуту невстановленими особами тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 5000 пачок , які є підакцизними товарами, ІНФОРМАЦІЯ_5 о 04 год. 40 хв. на ділянці ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 744-745 прикордонних знаків, на відстані до 3000 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, співробітниками Державної прикордонної служби України було виявлено рух групи невстановлених осіб з пакунками в напрямку державного кордону України. Під час спроби затримання та припинення протиправної діяльності, невстановлені особи, залишивши пакунки, вдались до втечі в тил ділянки. Всього на місці події було виявлено пакунки з тютюновими виробами марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 4990 пачок та тютюновими виробами марки «Марвел» без марок акцизного податку України в кількості 7500 пачок. Вказані тютюнові вироби невстановлені особи мали намір незаконно перемістити через державний кордон з України в Румунію з метою їх подальшого збуту, ІНФОРМАЦІЯ_6 о 09.20 год. на ділянці відділу прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділення інспекторів прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 780 прикордонного знаку, на відстані 20 метрів від лінії українсько- румунського державного кордону, прикордонним нарядом, виявлено тютюнові вироби марки: «Комплімент» в кількості 2 000 пачок без марок акцизного податку України та «Марвел» в кількості 1000 пачок без марок акцизного податку України. Невстановлені особи намагалися перемістити вищевказані тютюнові вироби з України в Румунію з метою подальшого збуту та отримання прибутку, ІНФОРМАЦІЯ_9 о 06.30 год. на ділянці відділу прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділення інспекторів прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 741 прикордонного знаку, на відстані 1500 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом, виявлено тютюнові вироби марки: «Комплімент» в кількості 1 000 пачок без марок акцизного податку України та «Марбле» в кількості 1470 пачок без марок акцизного податку України,які невстановлені особи намагалися перемістити з України в Румунію з метою подальшого збуту та отримання прибутку, ІНФОРМАЦІЯ_10 о 22.00 год. на ділянці відділу прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділення інспекторів прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 756 прикордонного знаку, на відстані 5 метрів від лінії українсько- румунського державного кордону, прикордонним нарядом, виявлено тютюнові вироби марок: «Марбле» в кількості 3 500 пачок без марок акцизного податку України, «Комплімент» в кількості 2 300 пачок без марок акцизного податку України та «Джін Лінг» в кількості 1 000 пачок без марок акцизного податку України, які невстановлені особи намагалися перемістити з України в Румунію з метою подальшого збуту та отримання прибутку, ІНФОРМАЦІЯ_11 о 19 год.00 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 775 прикордонного знаку на відстані 700 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом було виявлено та вилучено приховані з метою подальшого збуту невстановленими особами тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 500 пачок та тютюнові вироби марки «Джин Лінг» без марок акцизного податку України в кількості 1900 пачок, які є підакцизними товарами, 25.05.2019 року о 11:05 на ділянці ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 747 прикордонного знаку на відстані 100 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордоним нарядом, виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 2920 пачок, 29.05.2019 року о 16:45 на ділянці ВПС «Красноїльськ» ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 747 прикордонного знаку на відстані 600 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордоним нарядом, виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 2450 пачок та тютюнові вироби марки «Комплімен» в кількості 4850 пачок

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1