Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 10.07.2019. Зареєстровано: 11.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 12.07.2019.
Дата набрання законної сили: 10.07.2019
Номер судового провадження: 1-кс/752/6324/19
Провадження №: 1-кс/752/6324/19
У Х В А Л А

10.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000222 від 01.10.2018 року прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.06.2019року впровадження слідчогосудді Голосіївськогорайонного судум.Києва надійшлоклопотання стороникримінального провадження№0000222від 01.10.2018року прокурораКиївської місцевоїпрокуратури №1міста Києва ОСОБА_3 про наданнядозволу натимчасовий доступдо документів,які містятьбанківську таємницющодо відкриття,функціонування,руху коштівпо банківськихрахунках відкритихФілія Головне управлінняпо м.Києву таКиївській областіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) клієнтом ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 за наступними номерами:

№ НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з моменту відкриття рахунку по час проведення даного тимчасового доступу.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №0000222 від 01.10.2018 року прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_3 вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя,розглянувши клопотаннясторони кримінальногопровадження №0000222від 01.10.2018року прокурораКиївської місцевоїпрокуратури №1міста Києва ОСОБА_3 ,дійшов висновкупро наявністьпідстав длянадавання дозволуна тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які знаходятьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження №0000222 від 01.10.2018 прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокуроруКиївської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_3 ,прокурорам групипрокурорів Київськоїмісцевої прокуратури№ 1,слідчим групислідчих СВГолосіївського УПГУНП вм.Києвіу кримінальномупровадженні №0000222,тимчасовий доступдо оригіналівречей ідокументів,які містятьбанківську таємницющодо відкриття,функціонування,руху коштівпо банківськихрахунках відкритиху Філії Головнеуправління пом.Києву таКиївській областіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) клієнтом ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 за наступними номерами:

№ НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

за період з моменту відкриття рахунку по час проведення даного тимчасового доступу, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;

-копій справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням IP адреси, часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-копій договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-копій документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-копій документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

-копій витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

-копій всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СГД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копій документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в повному обсязі.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів та надати належним чином завірені копії вказаних документів та протоколів, що підтверджують вилучення оригіналів, що знаходяться у банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особамиФілії Головне управлінняпо м.Києву таКиївській областіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1, слідчим групи слідчих СВ Голосіївського УП ГУНП в м.Києві у кримінальному провадженні №0000222 та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів, вказані в ухвалі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...