Справа №766/4230/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником прокурора Херсонської області ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000069,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 до шести місяців, тобто до 17.01.2020 включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному 12.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 307 КК України.

З огляду на те, що у кримінальному провадженні виконано значний обсяг роботи, але для виконання повного запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, а тримісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 16.10.2019, виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 до шести місяців, а саме до 17.01.2020 включно.

Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 до вчинення досліджуваних злочинів.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_7 і підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні покладалися на розсуд суду.

Захисник ОСОБА_8 в судовому засіданні вважала, що клопотання підлягає лише частковому задоволенню, а саме продовження строку досудового розслідування на один місяць для завершення проведення призначених експертиз.

Підозрювані ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснили, що підозра стосовно них необґрунтована.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження…

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному 12.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 307 КК України.

16.07.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

17.07.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 307 КК України.

19.07.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду застосовано відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

22.08.2019 ухвалою Херсонського міського суду застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

02.09.2019 підслідність у кримінальному провадженні № 0000069 визначено за СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області.

05.09.2019 керівником Каховської місцевої прокуратури Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000069 продовжено до трьох місяців.

06.09.2019 підслідність у кримінальному провадженні № 0000069 визначено за СУ ГУНП в Херсонській області.

10.09.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_6 до 16.09.2019 включно.

12.09.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_5 до 15.10.2019 включно.

13.09.2019 ОСОБА_4 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду матеріалів кримінального провадження № 001842 від 28.11.2018; протоколом про результати проведення негласної слідчої дії аудіо-, відеоконтролю особи від 27.02.2019; протоколом огляду від 28.02.2019; протоколом про результати проведення негласної слідчої дії аудіо-, відео контролю особи відносно ОСОБА_5 від 01.03.2019; протоколом огляду від 28.02.2019; висновком експерта № 219-ПТ від 30.08.2019; протоколом огляду від 13.05.2019; висновком експерта № 211-Пт від 13.09.2019; протоколом про результати проведення негласної слідчої дії аудіо, відеоконтролю відносно ОСОБА_5 від 10.07.2019; протоколом огляду від 10.07.2019; висновком експерта № 221-Пт від 17.09.2019; протоколом про результати проведення негласної слідчої дії аудіо, відео контролю відносно ОСОБА_6 від 12.04.2019; протоколом огляду від 17.04.2019; протоколом про результати проведення негласної слідчої дії аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_5 від 17.04.2019; протоколом огляду ОСОБА_10 від 17.04.2019; висновком експерта № 701-НР від 06.05.2019; протоколом огляду від 24.04.2019; протоколом про результати проведення негласної слідчої дії - аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_6 від 24.04.2019; протоколом огляду від 24.04.2019; висновком експерта № 700-НР від 06.05.2019; протоколом огляду від 23.05.2019; протоколом контролю за вчиненням злочину відносно ОСОБА_4 від 22.08.2019; протоколом огляду від 23.05.2019; висновком експерта № 1241-НР від 24.07.2019; протоколом огляду від 20.06.2019; протоколом контролю за вчиненням злочину відносно ОСОБА_4 від 20.06.2019; протоколом огляду від 20.06.2019; висновком експерта 1242-НР від 01.08.2019; протоколом огляду від 16.07.2019; протоколом про результати проведення негласної слідчої дії аудіо, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_5 від 23.08.2019; протоколом огляду від 16.07.2019; висновком експерта № 1218-НР від 17.07.2019; протоколом огляду від 16.07.2019; протоколом про результати проведення негласної слідчої дії аудіо, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_6 від 22.08.2019; протоколом огляду від 16.07.2019; висновком експерта № 1219-НР від 19.07.2019; протоколом обшуку від 16.07.2019; висновком експерта № 1358-НР від 03.09.2019; висновком експерта № 19-5285 від 25.09.2019; висновком експерта № 1357-НР від 14.08.2019; протоколом обшуку від 16.07.2019 за місцем проживання ОСОБА_5 ; висновком експерта № 1269-НР від 01.08.2019; висновком експерта № 19-5284 віл 25.09.2019; протоколом обшуку від 10.07.2019.

Під час досудового розслідування ухвалами слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 20.09.2019 призначено експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів по вилученим під час обушків 10.09.2019 у ОСОБА_4 та 16.09.2019 у ОСОБА_5 речовинам світло-блакитного кольору з метою підтвердження або спростування приналежності вилучених речовин до психотропних речовин або наркотичних засобів.

26.09.2019 за вих. № 7269/8-2019 та № 7270/8-2019 вказані вище ухвали разом з об`єктом дослідження направлено на виконання до Херсонського НДЕКЦ МВС України.

Крім того, ухвалами слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 15.08.2019 призначено технічні експертизи з метою з`ясування питання, чи справжні гроші були використані під час закупівлі психотропних речовин у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Вказані ухвали слідчого судді було направлено на виконання до Херсонського НДЕКЦ МВС України лише 02.10.2019 за вих. № 7440/8-2019 та № 7439/8-2019 у зв`язку з тим, що об`єкт дослідження (грошові кошти) до цього часу перебував на іншому експертному дослідженні та повернувся до СУ ГУНП 01.10.2019.

До теперішнього часу проведення вказаних експертиз не завершено, ухвали перебувають на виконанні у експертів Херсонського НДЕКЦ МВС України. Згідно наданого листа від 08.09.2019 року строк проведення даних експертиз становить 30 днів.

26.09.2019 за № 7268/8/2019 та 02.10.2019 за № 7441/8-2019 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області на адресу Херсонського НДЕКЦ МВС України направлено запит щодо строків проведення вказаних експертиз. На теперішній час відповідь до СУ ГУНП в області не надходила.

Окрім викладеного, у кримінальному провадженні ухвалами слідчого судді Херсонського міського суду від 01.10.2019 надано дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів з інформацією про зняття та поповнення рахунків, відкритих у АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_11 та ОСОБА_5 (зазначені рахунки використовувалися для оплати збуту психотропних речовин).

02.10.2019 вищевказані ухвали слідчого судді за вих. № 7443/8-2019 направлені до АТ КБ «Приватбанк» для виконання. Інформації від АТ КБ «Приватбанк» про результати виконання ухвали до СУ ГУНП не надходило.

Крім того, з метою ідентифікації голосів та мовлення осіб, які зафіксовано у аудіозаписах телефонних розмов, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у кримінальному провадженні необхідно призначити судові експертизи відео-, звукозапису.

Висновки вищевказаних експертиз матимуть істотне значення для досудового розслідування та судового розгляду, їх результати безпосереднього впливатимуть на правильність кваліфікації дій підозрюваних, а також забезпечать прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню.

В інший спосіб ідентифікувати голос і мовлення, які зафіксовано в аудіозаписах телефонних розмов, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також з`ясувати інші обставин, що мають значення для кримінального провадження, окрім як шляхом проведення вищевказаних судових експертиз, неможливо.

Враховуючий, що тримісячний строк досудового розслідування спливає 16.10.2019, провести вищевказані експертизи та отримати їх висновки до вказаного строку є неможливим, оскільки їх проведення потребує тривалого часу.

Наданий часу кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних вищевказаних причин не можуть бути виконанні у тримісячний строк досудового розслідування та потребують додаткового часу, а саме необхідно:

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів та технічну експертизу;

-здійснити тимчасовий доступ та вилучити інформацію, яка зберігається в АТ КБ «Приватбанк» з метою встановлення та ідентифікації осіб, які користувались банківськими картками, оформленими на ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , дослідити рух коштів;

-призначити та провести судову експертизу звуко-, та відеозапису після зняття грифу секретності з ухвал слідчого судді Херсонським апеляційним судом;

-вирішити питання щодо зняття грифів секретності з протоколів та ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-завершити проведення огляду дисків, на яких міститься інформація щодо проведених негласних слідчих дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з мобільних терміналів, які перебували у користуванні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та надійшли до СУ ГУНП лише 06.09.2019;

-за результатами проведення тимчасового доступу та вилучення інформації з АТ КБ «Приватбанк», звернутись з клопотанням до слідчого судді щодо проведення портретознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які користувались банківськими картками, оформленими на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ;

-встановити та допитати осіб, які здійснювали перерахування коштів на картки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в АТ КБ «Приватбанк», з метою оплати придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів;

-провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Таким чином, з огляду на те, що у кримінальному провадженні виконано значний обсяг роботи, але для виконання повного запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, а тримісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 16.10.2019, виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 до п`яти місяців, а саме до 16.12.2019 включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 до п`яти місяців, тобто до 16.12.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1