Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1849/18
Провадження по справі № 1-кс/514/548/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2019 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000257 від 08.08.2018 року старшим слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру,-

В С Т А Н О В И В:

До Тарутинського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 08.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до 6 місяців, тобто до 07 лютого 2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням Тарутинського ВП Арцизького ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року за заявою представника потерпілого ОСОБА_5 відповідно до якої 20.06.2018 року, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 189 тис. грн., які належать ТДВ «Янтарний».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що його батько ОСОБА_6 являється директором ТДВ «Янтарний». Так, 20 червня 2018 року, на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок від особи, яка представилась менеджером ТОВ «ТІС Агро», та запропонувала співпрацю в продажі добрив, з однією умовою передоплати 20% від загальної суми замовлення. Зацікавившись пропозицією менеджера, 27.06.2018 ТДВ «Янтарний» на рахунок ТОВ «ТІС Агро» (код ЄДРПОУ 4165937, п/р НОМЕР_1 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 ІПН 47, номер свідоцтва платника ПДВ, адреса: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 160) перевів грошові кошти в розмірі 189 тис. грн., тобто 20% від загальної суми замовлених добрив.

Після чого, між ТОВ «ТІС Агро» та ТДВ «Янтарний» був укладений договір купівлі-продажу № ТА-007846 від 25.06.2018. Згідно якого ТОВ «ТІС Агро» (продавець) зобов`язується передати, а ТДВ «Янтарний» (покупець) прийняти і оплатити хімічну продукцію за номенклатурою (Нітроамофоска NPK 16:16:16) у кількості 100 тон, ціною 9 450 тис. грн., у строки та на умовах поставки узгоджених сторонами в специфікації.

28.06.2018 року після отримання передоплати, ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонувала особа, яка представилась менеджером ТОВ «ТІС Агро», та повідомила, що ринкова вартість добрив значно зросла, в зв`язку з чим вони повернуть йому завдаток в розмірі 189 тис. грн., тобто 20% від загальної суми замовлених добрив.

29.06.2018 року грошові кошти в повному розмірі були повернуті на рахунок ТДВ «Янтарний» (, ІПН 85, п/р НОМЕР_2 ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТЕЦІЙНИЙ БАНК» МФО 380582, адреса: 68532, Одеська область, Тарутинський район, с. Олександрівка).

02.07.2018 року директору ТДВ «Янтарний» ОСОБА_6 знов надійшов телефонний дзвінок від особи, яка представилась менеджером ТОВ «ТІС Агро», та запропонувала поновити їх співпрацю в продажі добрив на попередніх умовах, на що ОСОБА_6 погодився.

Так, 03.07.2018 року, за дорученням директора ТДВ «Янтарний» ОСОБА_6 , на рахунок ТОВ «ТІС Агро» (код ЄДРПОУ 4165937, п/р НОМЕР_1 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 ІПН 47, номер свідоцтва платника ПДВ, адреса: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 160) переведено грошові кошти в розмірі 189 тис. грн., тобто 20% від загальної суми замовлених добрив.

Після того, як ОСОБА_6 перерахував грошові кошти, менеджер ТОВ «ТІС Агро» повідомив про необхідність написати письмо на ТОВ «ТІС Агро» на повернення грошових коштів, а потім і взагалі перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Станом на 07.08.2019 року по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлено про підозру.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявляється можливим, оскільки необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, виконати інші слідчі дії спрямовані на зібрання доказів вчинення даного злочину.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, спливає 08.08.2019 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши надані слідчим клопотання та матеріали, приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що 08.08.2018 відомості про даний злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 КК України № 0000257.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Так, ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у дванадцятимісячний строк, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до шести місяців, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000257 від 08.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 07 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1