УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2019 до шести місяців, тобто до 11.01.2020 року.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Управління служби безпеки України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 04.01.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у березні 2019 року ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Херсон, за допомогою мобільного додатку «Telegram», який прив`язаний до його мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , познайомився з мешканкою Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_6 . У ході особистого спілкування з останньою засобами мобільного зв`язку ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_7 за грошову винагороду у сумі 600 Євро організувати та керувати незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець с. Гусятин Тернопільської області, який мав намір виїхати з України до Федеративної Республіки Німеччина.
З метою незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України ОСОБА_5 розробив план, відповідно до якого з ОСОБА_8 він мав зустрітися у м. Ковель Волинської області, отримати від нього грошову винагороду у сумі 600 Євро за організацію та керівництво незаконним переправленням через державний кордон України, та забезпечити незаконний перетин ОСОБА_8 державного кордону України з республікою Білорусь в районі міжнародного автомобільного пункту пропуску «Доманове», що розташований поблизу с. Доманове Ратнівського району Волинської області.
До реалізації вказаного плану ОСОБА_5 залучив громадян республіки Білорусь ОСОБА_9 , 1973 року народження та ОСОБА_10 , 1982 року народження, які повинні були показати ОСОБА_5 на місцевості «зелені коридори», через які ОСОБА_8 незаконно перетнув би державний кордон України з республікою Білорусь поза пунктом пропуску «Доманове».
23.06.2019, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою організації та керівництва незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_8 . ОСОБА_5 прибув до м. Ковель Волинської області, де близько 11 години зустрівся з ОСОБА_8 , його батьком ОСОБА_11 та матір`ю ОСОБА_12 , біля магазину «Золотий Вік», що розташований за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Лесі Українки, 31.
Під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив, що для виїзду ОСОБА_8 до Федеративної Республіки Німеччина необхідно перетнути державний кордон України з республікою Білорусь в районі села Доманове Ратнівського району Волинської області, додав, що у с. Доманове чекає особа, яка на автомобілі безпосередньо перевезе ОСОБА_8 через державний кордон України. У цей же час за вчинення дій із організації та керівництва незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_8 , ОСОБА_5 отримав грошову винагороду у сумі 600 Євро від ОСОБА_11 .
Поряд із цим, 23.06.2019 о 12 год. 02 хв. державний кордон України з республікою Білорусь у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Доманове» у напрямку в`їзду на територію України, на автомобілі «БМВ» номерний знак білоруської реєстрації НОМЕР_2 -1 перетнули громадяни республіки Білорусь ОСОБА_13 та ОСОБА_10 .
Того ж дня у с. Доманове ОСОБА_5 зустрівся з громадянами республіки Білорусь ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та разом із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 вирушили вздовж державного кордону України з республікою Білорусь у напрямку Національного природного парку «Шацький». У дорозі ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_8 два варіанти перетину державного кордону України з республікою Білорусь, а саме: у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Доманове» за підробленими документами, що посвідчують особу ОСОБА_8 , або поза пунктом пропуску «Доманове», без проходження митного та прикордонного контролів.
Зрозумівши, що вказані поради ОСОБА_5 , спрямовані на незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, є очевидно незаконними, останній відмовився від вчинення запропонованих ОСОБА_5 протиправних дій.
За вказаних вище обставин ОСОБА_5 упродовж березня червня 2019 року, перебуваючи у м. Херсон, м. Ковель Волинської області, с. Доманове Ратнівського району, Волинської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом розроблення плану, визначення місця, часу незаконного переправлення, пошуку співучасників організував незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України з республікою Білорусь, та шляхом віддання команд, пошуку та розстановки учасників керував вказаними діями.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи прямий умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу вогнепальної зброї, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, час і спосіб, без попереднього отримання відповідного дозволу, тобто незаконно, придбав короткоствольну гладкоствольну вогнепальну зброю дробовий револьвер «МЕ 38 Compact» № НОМЕР_3 , калібру 9 мм.
У подальшому, достовірно знаючи, що придбаний ним револьвер є вогнепальною зброєю, ОСОБА_5 переслідуючи прямий умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу вогнепальної зброї, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, без належних умов, наражаючи себе та осіб, які з ним проживають на небезпеку та без відповідного дозволу зберігав незаконно придбану ним вогнепальну зброю - дробовий револьвер «МЕ 38 Compact» № НОМЕР_3 , калібру 9 мм, у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 до 11.07.2019 року.
Придбання та зберігання ОСОБА_5 вказаної вище вогнепальної зброї здійснювалось у порушення Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і холощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 та постанови Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 «Про затвердження положення про дозвільну систему», тобто без попереднього отримання дозволу на придбання та зберігання вогнепальної зброї.
11.07.2019 ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне поводження зі зброєю, достовірно знаючи про відсутність у нього передбаченого законом дозволу на придбання та зберігання вказаної вогнепальної зброї, перед початком обшуку за його фактичним місцем реєстрації та проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи на вулиці біля вхідних воріт вищезазначеного домоволодіння, усвідомлюючи про те, що за вказаним місцем він незаконно зберігає вогнепальну зброю, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, надав усну вказівку своїй дружині ОСОБА_16 викинути даний револьвер разом з заздалегідь визначеними ним речами, предметами та документами, що і було зроблено останньою через паркан до подвір`я сусіднього будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
11.07.2019 під час проведення огляду ділянки місцевості на території приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено револьвер, який згідно із висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 264-БЗ від 08.08.19 є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю дробовим револьвером «МЕ 38 Compact» № НОМЕР_3 , калібру 9 мм, виробництва фірми «Cuno Melcger», Німеччина.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України, тобто придбання та зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.
06.11.19 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.
Повідомлена ОСОБА_5 нова підозра обґрунтовується наступними зібраними під час проведення досудового розслідування доказами:
- показаннями свідка ОСОБА_12 , яка повідомила, що 23.06.2019 ОСОБА_5 , у м. Ковель Волинської області запропонував її сину ОСОБА_8 два варіанти перетину державного кордону України з республікою Білорусь, а саме: у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Доманове» за підробленими документами, що посвідчують особу ОСОБА_8 , або поза пунктом пропуску «Доманове», без проходження митного та прикордонного контролів. За організацію та керування вказаними діями її чоловік ОСОБА_11 сплатив ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 600 (шістсот) Євро;
- показаннями свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , які дали аналогічні із свідком ОСОБА_12 показання щодо організації та керування ОСОБА_5 діями щодо незаконного переміщення ОСОБА_8 через державний кордон України та отримання за вказані послуги 600 (шістсот) Євро;
- показаннями свідка ОСОБА_17 , яка повідомила, що 11.07.2019 її чоловік ОСОБА_5 , сказав їй, що у них вдома за адресою: АДРЕСА_1 , буде проводитись обшук, та наказав викинути на сусіднє подвір`я предмети, речі та документи, місцезнаходження яких у будинку він заздалегідь їй показав, що вона і зробила, перекинувши пакети з вищезазначеним майном через паркан на подвір`я будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Що саме було у даних пакетах, вона не знає. Також свідок повідомила, що вона не знає чи офіційно працевлаштований її чоловік, де він фактично працює та які у нього джерела доходів;
- показаннями свідка ОСОБА_18 , який підтвердив факт надання ОСОБА_5 перед початком обшуку у його житлі, вказівок дружині про приховання майна;
- протоколом, складеним за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 264 КПК, де зафіксовано спілкування громадян ОСОБА_5 з громадянином республіки Білорусь ОСОБА_14 та мешканкою ФРН ОСОБА_7 щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, а також відомості щодо здійснення ОСОБА_5 керівництва вказаними діями та отримання за це грошових коштів у сумі 600 Євро;
- протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.ст. 260, 269 КПК України, у ході проведення яких зафіксована зустріч громадянина ОСОБА_5 з громадянами ОСОБА_8 , його батьком ОСОБА_11 та матір`ю ОСОБА_12 , біля магазину «Золотий Вік», що розташований за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Лесі Українки, 31, зустріч ОСОБА_5 з громадянами республіки Білорусь ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Доманове», та їх переміщення у лісовій місцевості неподалік державного кордону України з Республікою Білорусь;
- протоколом обшуку, проведеним за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучені: мобільний телефон із сім карткою, якій відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_1 із перепискою в додатку «Телеграм» щодо вчинення злочину, грошові кошти (1600 доларів США), отримані, можливо у якості оплати за організацію незаконного переміщення громадян через кордон, оскільки підозрюваний та його дружина є не працюючими;
- протоколом обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться у фактичному користуванні громадянина ОСОБА_5 , де виявлено та вилучено бланки документів, печатки підприємств та державних установ, паспорти (у тому числі закордонні та іноземних держав), посвідки на проживання, дипломи про освіту, свідоцтва про народження тощо;
- протоколом огляду місцевості подвір`я житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено предмети і документи, належні ОСОБА_5 , а саме: вогнепальну зброю - револьвер «МЕ 38 Compact» № НОМЕР_3 , калібру 9 мм, бланки документів, печатки підприємств та державних установ, паспорти (у тому числі громадян України для виїзду за кордон та іноземних держав), посвідки на проживання, дипломи про освіту, свідоцтва про народження тощо;
- висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 264-БЗ від 08.08.19, згідно якого виявлений револьвер є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю дробовим револьвером «МЕ 38 Compact» № НОМЕР_3 , калібру 9 мм, виробництва фірми «Cuno Melcger», Німеччина;
- речовими доказами у провадженні:
мобільним телефоном ОСОБА_5 , у якому міститься переписка у додатку «Телеграм», яка свідчить, у тому числі, про спілкування громадян ОСОБА_5 з громадянином республіки Білорусь ОСОБА_14 та мешканкою ФРН ОСОБА_7 щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, а також відомості щодо здійснення ОСОБА_5 керівництва вказаними діями та отримання за це грошових коштів у сумі 600 Євро;
вогнепальну зброю - револьвер «МЕ 38 Compact» № НОМЕР_3 , калібру 9 мм;
предметами, вилученими у ході обшуків, а саме: печатками підприємств та державних установ, паспортами (у тому числі громадян України для виїзду за кордон та іноземних держав), посвідками на проживання та іншими, що свідчать про вчинення ОСОБА_5 протиправних дій з організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України;
- іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто умисного тяжкого злочину з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років та додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
У даному провадженні призначено: молекулярно-генетичну експертизу, проведення якої доручено експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено Харківському науково - дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, а також чотири технічні експертизи документів, проведення яких доручено експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України. Проведення вказаних експертиз ще не завершено і потребують додаткового часу.
28.10.19 винесено ухвали слідчого судді про тимчасові доступи до речей і документів та їх вилучення, які ще не виконані.
Винесено постанови про доручення проведення слідчих дій на територіях, які знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, які скеровано на адресу слідчого відділу УСБУ у Львівській та Волинській областях, виконання яких потребує додаткового часу.
Результати вищезазначених процесуальних дій, в тому числі висновки експертиз та матеріали виконаних постанов про проведення слідчих дій на територіях, які знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування мають важливе значення для справи і можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду даного провадження.
Для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно:
- отримати висновки призначених експертиз (строк виконання: перша декада січня 2020 року);
- призначити та провести технічні експертизи документів (строк виконання: перша декада січня 2020 року);
- провести тимчасові доступи до речей і документів та їх вилучення (строк виконання: до 29 листопада 2019 року);
- отримати матеріали виконаних постанов про доручення проведення слідчих дій на територіях, які знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування (строк виконання: друга декада грудня 2019 року);
- виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження (строк виконання: друга декада грудня 2019 року);
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування (перша декада січня 2020 року).
Виконання вищевказаних процесуальних дій до спливу строку досудового слідства не видається за можливе, але їх виконання необхідне для встановлення обставин, які мають значення для судового розгляду даного кримінального провадження. Проведення і завершення вищевказаних дій у провадженні потребує не менше двох місяців.
Проведенню вищезазначених процесуальних дій у чотирьох місячний строк досудового розслідування перешкодили завантаженість експертів Миколаївського та Херсонського НДЕКЦ МВС України, а також Харківського науково - дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. На адресу керівництва експертних установ направлено листи з проханням прискорити проведення вказаних експертиз, а також з метою отримання інформації про орієнтовні строки їх закінчення. Згідно листа № 19/115/09/9902 від 30.09.19 встановлено, що призначена молекулярно-генетична експертиза належить до категорії досліджень особливої складності та строк її проведення становить 90 днів. Згідно з отриманою інформацією від експерта Харківського науково - дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса з`ясовано, що на лист слідчого № 71/22/20/41-1259 від 15.10.19 підготовлено лист № 2296/05-19-19-11 від 25.10.19 відповідно до якого орієнтовні строки закінчення комп`ютерно-технічної експертизи становлять - не раніше січня 2020 року. Згідно листа Херсонського НДЕКЦ МВС України проведення призначених технічних експертиз документів, потребують додаткового часу.
Ухвали слідчого судді про тимчасові доступи до речей і документів та їх вилучення від 28.10.2019 слідчим відділом отримані 01.11.2019 і цього ж дня направлені для виконання до відповідних установ, де планується проведення заходів забезпечення. При цьому, слідчим відділом неодноразово повідомлялось прохання до керівників вказаних установ щодо прискорення видачі вказаних в ухвалах суду документів, однак, згідно з одержаною інформацією вказаним установам для цього необхідно значний проміжок часу, оскільки необхідні документи перебувають в архіві, працівники якого надзвичайно завантажені.
Крім того, враховуючи нововиявлений факт незаконної діяльності ОСОБА_5 , з метою зібрання додаткових відомостей, які б додатково підтверджували факт вчинення останнім злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, в тому числі направлених на зібрання усіх доказів та проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування справи, а також встановлення всіх обставин злочинної діяльності підозрюваного та інших причетних осіб, у вказаному кримінальному провадженні потрібен додатковий час.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги те, що досудове розслідування неможливо закінчити у чотирьох місячний строк внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, зважаючи на те, що продовження строків досудового слідства необхідне для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні при розгляді клопотання поклалися на розсуд суду.
Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши пояснення сторін, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;
2) найменування (номер) кримінального провадження;
3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;
4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;
5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;
6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;
7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаних кримінальних правопорушень.
На теперішній час в ході досудового розслідування необхідно виконати наступне:
- отримати висновки призначених експертиз (строк виконання: перша декада січня 2020 року);
- призначити та провести технічні експертизи документів (строк виконання: перша декада січня 2020 року);
- провести тимчасові доступи до речей і документів та їх вилучення (строк виконання: до 29 листопада 2019 року);
- отримати матеріали виконаних постанов про доручення проведення слідчих дій на територіях, які знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування (строк виконання: друга декада грудня 2019 року);
- виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження (строк виконання: друга декада грудня 2019 року);
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування (перша декада січня 2020 року).
Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000001 спливає 11.11.2019 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2019 р., до шести місяців, тобто до 11.01.2020 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 13.11.2019 р. о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1