Справа № 401/2104/19
Провадження: № 1-кс/401/594/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2019 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000033 від 11.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000033 від 11.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212-1 КК України.

В обґрунтуванні клопотання вказує, що СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000033 від 11.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212-1 КК України, за фактами можливого зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам у вигляді неможливості стягнення з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості з обов`язкових податкових платежів в розмірі 6235982,61 грн. та ухилення вказаними службовими особами від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, протиправно діючи в інтересах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), незважаючи на те, що відповідно до установчих документів (протоколу установчих зборів, статуту), даних бухгалтерського обліку та балансів з дати створення 12.12.2002 та по даний час ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його правонаступник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишається єдиним власником та фактичним користувачем нерухомого майна - будинків та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються у господарській діяльності, не проводили у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію зазначеного нерухомого майна всупереч вимог ч. 1 ст. 177, ст. 190, частин 1, 2, 3 ст. 191, ст. 316, ст. 317, ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 320 ЦК України, ч. 1 та ч. 2 ст. 55, ч. 4 ст. 62, ст. 66, ч. 4 ст. 80, ст. 85, ч. 1 ст. 133, ч. 1 ст. 134, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 139, ч.ч. 1 та 2 ст. 140 ГК України, Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №7/5 від 07.02.2002, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 р. за № 157/6445 та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам у вигляді неможливості стягнення з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості з обов`язкових податкових платежів в розмірі 6235982,61 грн. Таким чином, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, яке спричинило тяжкі наслідки).

Крім того, службові особи товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 22.04.2019, у порушення п.1 ст.4, п.2 ст.6, п.8 ст.9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» №2464-VІ від 08.07.2010 року (із змінами та доповненнями) умисно не сплатили (не перерахували) єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 2563853 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах.

У ході досудового розслідування необхідно шляхом проведення слідчих дій з`ясувати обставини утворення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявності рухомого та нерухомого майна у вказаного товариства, використання його у господарській діяльності, відображення в установчих документах, балансах, бухгалтерському обліку, причини непроведення у встановленому законодавством порядку державної реєстрації нерухомого майна за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставини передачі майна із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявності заборгованості за податковими платежами, підстави її непогашення; у зв`язку з якими підставами та з якою метою з дати створення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після його перетворення у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилася державна реєстрація права на об`єкти нерухомого майна, що відповідно до статутних та бухгалтерських документів є власністю зазначених товариств, використовувались та використовуються у господарській діяльності, чи пов`язані вказані обставини з умисними діями щодо унеможливлення у законному порядку стягнення заборгованості з боржника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за податковими платежами;реєстрації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його перереєстрації у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , за суб`єктами господарювання.

Для встановлення точної суми матеріальної шкоди, завданої державі, виникла нагальна необхідність у проведенні судової економічної експертизи, для проведення якої необхідні відповідні документи для дослідження.

Таким чином, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення оригіналів: податкових декларацій з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки платника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з додатками платника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки; податкових декларацій з податку на прибуток платника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки; податкових декларацій з плати за землю (земельний податок, орендна плата) платника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки; податкових декларацій екологічного податку платника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки; податкових декларацій з рентної плати платника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки; інформації про рахунки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті у банківських установах з 12.12.2002 по 30.07.2019, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вищеперерахована податкова звітність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформація про банківські рахунки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання повністю.
Судом встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000033 від 11.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212-1 КК України, що були скоєні за вищенаведеними обставинами.
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищеперерахованих документів зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення інших слідчих (розшукових) дій, тому необхідно надати слідчому доступ до речей та документів та вилучити оригінали вказаних строком на 1 місяць із ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Також, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводився без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3
Таким чином, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів оригіналів:

- податкових декларацій з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,платника товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки;

- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з додатками платника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки;

- податкових декларацій з податку на прибуток платника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки;

- податкових декларацій з плати за землю (земельний податок, орендна плата) платника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки;

- податкових декларацій екологічного податку платника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки;

- податкових декларацій з рентної плати платника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки;

- інформації про рахунки закритого акціонерного товариства«Світловодське кар`єроуправління» та товариства з додатковою відповідальністю«Світловодське кар`єроуправління»(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті у банківських установах з 12.12.2002 по 30.07.2019,

які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та вилучення оригіналів вказаних документів строком на 1 місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 02 серпня 2019 року по 02 вересня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного
суду Кіровоградської області ОСОБА_1

02.08.19