Справа № 202/7712/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
28 листопада 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001631 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
14 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 14 листопада 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 08.05.2018 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вчинила таємне викрадення грошових коштів на суму 7000 грн., з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оформленої на ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнову шкоду. Сума матеріальних збитків встановлюється (ЖЕО №28770 від 22.10.2019 року).
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що з початку 2018 року почали телефонувати на його мобільний номер НОМЕР_1 невідомі йому люди та представлятися співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили що на його ім`я взятий кредит та його треба погасити.
Після цього потерпілий ОСОБА_5 , в липні 2018 року пішов до служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де написав заяву про те, що він ніколи не являвся клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ніякий кредит не брав. Також в службі безпеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому повідомили, що кредит дійсно відкритий на його ім`я та його треба погасити. Також служба безпеки повідомила, що кредит був відкритий у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Також в ході досудового розслідування надійшла заява начальника управління Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_7 , відділом банківської безпеки було встановлено, що 08.05.2018 року головним економістом роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було відкрито картковий рахунок на ОСОБА_7 з кредитним лімітом у розмірі 5000 гривень.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання у його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу старшому слідчому СВ Індустріального ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 не підлягають задоволенню, оскільки до матеріалів клопотання не додано постанову про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001631 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В той час як у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що доданий до матеріалів клопотання, зазначений тільки слідчий ОСОБА_3 .
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001631 від 22.10.2019 року, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам та рахункам, які оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.01.2018 року по 13.11.2019 року;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками та рахунками, оформлених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 року по 13.11.2019 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток та рахунків оформлених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками оформлених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), що перебуває у володінні Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 ;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів контрагентами вказаних карткових рахунків та рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.01.2018 року по 13.11.2019 року;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи, по платіжним карткам та рахункам оформлених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів по платіжним карткам, які оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) з 01.01.2018 року по 13.11.2019 року;
- інформацію щодо зміни кредитних лімітів по платіжним карткам які оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) з 01.01.2018 року по 13.11.2019 року;
- посадову інструкцію на головного економіста роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- особову справу головного економіста роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 27 грудня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1