У Х В А Л А

03 грудня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №030003413, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

02.12.2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0003413, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, мотивоване наступним.

У провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням громадянки ОСОБА_5 , про те, що 11.11.2019 року невідома особа, перебуваючи по вул. П. Коновальця в м. Біла Церква Київської області шахрайським шляхом, скориставшись інформацією належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла з неї грошові кошти в сумі 6000 гривень.

Відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019 року за № 0003413.

Так під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що особа 11.11.2019 року перебуваючи по вул. П.Коновальця в м. Біла Церква скориставшись його довірою взяла його мобільний телефон та після чого з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в сумі 6000 гривень.Також встановлено, що відповідно до виписки з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 наданого останнім, вказанні кошти були перераховані за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса головного офісу:п.і.54/19 АДРЕСА_1

Органами досудового розслідування, вказане діяння кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Слідчий також вказує на те, що на даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Слідчий ОСОБА_3 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, а також в своїй заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю встановити всю сукупність здійсненних операцій по картковому рахунку, встановити особу, яка є власником вказаного рахунку, перевірити призначення вказаних коштів.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .), щодо рахунків клієнта банку, який користується рахунком - № НОМЕР_1 в тому числі і до зазначеного рахунку.

Розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які формують банківські справи зазначеного клієнта, а також щодо вказаного карткового рахунку, та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до перелічених рахунків, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 22.11.2019 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття грошових коштів готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР- адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім карток, які прив`язувались до карткових рахунків з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото, відеоматеріалів.

Строк дії ухвали не перевищує 3 січня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення ротии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1