УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000656 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, до відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява з Управління служби безпеки України про вчинене кримінальне правопорушення за фактом зловживання службовим становищемпосадовими особами Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» (код 33636307 м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172), за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ВИВА», ТОВ «АГНІ», ТОВ «БК Титаніум», ТОВ «Спорт-Ін», ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія», ТОВ «Архітектурне бюро технічних ідей», ТОВ «Меліор Девелопмент», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату та в послідуючому привласнення державних коштів, що були їм ввірені в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у відповідності пункту 4-2 постанови Кабінету міністрів України від 23.04.2014 №117 передбачено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату у разі закупівлі на строк не більше 9 місяців робіт із будівництва та реконструкції об`єктів Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» по вул. Миколаївська дорога, 172, у м. Одесі, до 95% їх вартості.

Однак, у відповідності до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва та реконструкції об`єктів ДП «УДЦ «Молода гвардія», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 №788, на виконання бюджетної програми «Будівництво та реконструкція об`єктів ДП «УДЦ «Молода гвардія», у грудні 2017 року посадовими особами ДП «УДЦ «Молода гвардія» проведені процедури публічних закупівель, за результатами яких визначені переможці із якими укладені договори на виконання підрядних робіт.

Відповідно до п. 6 наказу Міністерства соціальної політики України №1924 від 05.12.2017 «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 08.12.2016 №1496», ДП «УДЦ «Молода гвардія» за укладеними договорами із переможцями проведених процедур публічних закупівель: ТОВ «ВИВА» (код 22506912), ТОВ «АГНІ» (код 13904720), ТОВ «БК «Тітаніум» (код 38158237), ТОВ «Спорт-Ін» (код 39773241), ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія» (код 33261949), ТОВ «Архітектурне бюро технічних ідей» (код 40680255), ТОВ «Меліор Девелопмент» (код 41543977), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), здійснено попередню оплату на термін до 9 місяців, у розмірі 95% від загальної вартості робіт у відповідності до укладених договорів, що загалом складає 41 952 641 грн.

Так, згідно укладеного ДП «УДЦ «Молода гвардія» договору від 12.12.2017 №183-Р/ПЗ, ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія» (м. Київ, вул. Митрополита Василя Литовського, 45, оф. 606, директор ОСОБА_7 ) приймає на себе обов`язки з виконання робіт «Будівництво зовнішньої системи освітлення території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з використанням автономних джерел енергії в м. Одеса, Миколаївська дорога,172». Вартість робіт складає 3 000 000 грн., з яких ДП «Молода гвардія» 20.12.2017 перераховано на рахунок ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія», як попередня оплата - 2 850 000гри.

Додатковою угодою №1 від 18.12.2017 до договору №183-Р/П3 передбачено, ще підрядник надає документи про виконані роботи не пізніше 31.03.2018. Однак у порушення термінів виконання робіт у відповідності до графіку (підготовчі роботи - 1 місяць, роботи по установці вуличного освітлення - 3 місяці) підрядник роботи не розпочав. За цією причинок складено додаткову угоду №2 від 30.032018 до договору №183-Р/П3 якою передбачено, ще підрядник надає документи про виконані роботи не пізніше 30.08.2018.

Разом з тим, роботи (монтаж 268 опор зовнішнього освітлення із світильниками світлодіодними, фотоелектричними модулями та батареями акумуляторними) підрядником досі не розпочато. Крім того, підрядником (він же генеральний проектувальник) не надане замовнику проект та робочу документацію до нього для отримання у ДАБІ Одеської міської ради дозвільних документів на початок зазначених будівельних робіт. Також у підрядника відсутній сертифікат інженера-проектувальника, що здійснює авторський нагляд.

Керівництво ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія» на зв`язок із представниками ДП «УДЦ «Молода гвардія» не виходять, за місцем реєстрації (м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, оф. 606) ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія» не знаходиться. Алгоритм повернення зазначених державних коштів не визначено, з боку ДП «УДЦ «Молода гвардія» претензійна робота не ведеться, до правоохоронних органів не зверталися.

При укладанні договору №183-Р/П3 ДП «УДЦ «Молода гвардія» не передбачено надання підрядником банківської гарантії на термін виконання договору, проекту, умов здійснення авторського нагляду.

Також встановлено, що експертний висновок ДП «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба української державної будівельної експертизи» ДП «Укрдержбудекспертиза» на проект «Будівництво зовнішньої системи освітлення території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з використанням автономних джерел енергії в м. Одеса, Миколаївська дорога, 172» виданий генеральному проектувальнику - ТОВ «Українська будівельно - енергетична компанія» ще 13.09.2017 - за 3 місяці до проведення процедури публічних закупівель, що може свідчити про попередню змову між розпорядником бюджетних коштів та підрядником.

Також, за результатами проведених процедур публічних закупівель ДП «УДЦ «Молода гвардія» укладений договір № 36-Р/3 від 12.12.2017 із ТОВ «Архітектурне бюро технічних ідей» (код 40680255, м. Київ, вул. Ревуцького, 18, прим. 73, директор ОСОБА_8 ) на виконання проектної документації «реконструкція існуючої їдальні ДП УДЦ «Молода Гвардія» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172», на загальну суму 1 449 838 грн.

Попередню оплату ДП «УДЦ «Молода гвардія» здійснено на адресу ТОВ «Архітектурне бюро технічних ідей» 20.12.2017 в сумі 1 377 346 грн.Термін виконання робіт встановлений договором -111 календарних днів з початку виконання робіт.

У зв`язку із невиконанням проектних робіт у встановлений термін, ДП «УДЦ «Молода гвардія» складено додаткову угоду №1/4-Р/3 від 04.04.2018 щодо продовження терміну виконання договору №36-Р/3 до 31.05.2018, та у подальшому із аналогічної причини складено додаткову угоду №2/13-Р/3 від 30.05.2018 щодо продовження терміну виконання вказаного договору до 25.07.2018.

Разом з тим, досі проектні робота не виконані. Алгоритм повернення зазначених державних коштів не визначено, з боку ДП «УДЦ «Молода гвардія» претензійна робота не ведеться, до правоохоронних органів не зверталися.

При укладанні договору №36-Р/3 ДП «УДЦ «Молода гвардія» не передбачено надання підрядником банківської гарантії до виконання договору.

Також, за наявними даними вартість робіт з «реконструкції табору «Морський» ДП «УДЦ «Молода гвардія». Підготовчі робота»; «будівництва спортивного майданчика №3 - тренажери під відкритим небом ДП «УДЦ «Молода гвардія»; «реконструкції котельні ДП «УДЦ «Молода гвардія» з рідкого палива на природний газ. Завершальні будівельні роботи»; «влаштування мотузкового парку пригод на території ДП «УДЦ «Молода гвардія»; «реконструкції волейбольно - баскетбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з облаштуванням накриття та побутових приміщень.»; «реконструкції футбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з облаштуванням накриття та побутових приміщень.»; «реконструкції тенісних кортів на території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з облаштуванням накриття та побутових приміщень», значно завищено.

22.10.2018 слідчим СУ ГУНП в Одеській області, на підставі заяви генерального директора ДП УДЦ «Молода гвардія» проведено огляд об`єктів реконструкції Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» (код 33636307 м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172) за участю головного державного аудитора Південного офісу Держаудитслужби ОСОБА_9 , згідно актів виконаних робіт.

Крім того, на адресу СУ ГУНП в Одеській області, з Управління Служби безпеки України в Одеській області, надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода Гвардія» за період з 01.04.2015 по 30.11.2018 від 14.03.2019 №04-11/07, який проведений Південним офісом Держаудитслужби, за результатами якого встановлені порушення, на загальну суму 5 049,51 тис. грн. (з них порушень, пов`язаних із завищенням обсягів виконаних робіт, які призвели до матеріальної шкоди (збитків) - 2 538,48 тис. грн.).

В результаті безпідставного завищення вартості виконаних робіт, а також необґрунтованого списання мазуту для потреб котельні, посадовими особами Державного підприємства нанесено шкоду (збитки) на загальну суму 1 545,15 тис. грн. і 33,16 тис. грн. У зв`язку з необґрунтованим табелюванням працівників понад нормований робочий час та у вихідні дні, зайво сплачено надбавку за понад нормований робочий час та відповідно єдиного соціального внеску на загальну суму 777,89 тис. грн. Крім того, у порушення ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», Державним підприємством з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів поділено предмет закупівлі на загальну суму 1 646,88 тис. грн. За результатами вищевикладеного встановлене завищення балансової вартості основних засобів на загальну суму 2 450,89 тис. грн.

Допитано в якості свідка ОСОБА_10 , фізичну особу підприємця, в функціональні обов`язки якого входить організація та проведення будівельних робіт (працює як керівник проекту та технагляду). В ході допиту зазначив, що неофіційно працював на ТОВ «Титаніум», по виконанню ремонтно-будівельних робіт ДП «УДЦ «Молода гвардія», а саме по виконанню робіт по наступним об`єктам: «реконструкції волейбольно - баскетбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з облаштуванням накриття та побутових приміщень.»; «реконструкції футбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з облаштуванням накриття та побутових приміщень.»; «реконструкції тенісних кортів на території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з облаштуванням накриття та побутових приміщень».

На основі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 25.10.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» .

07.11.2019 в ході тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172, вилучено документи, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Враховуючи те, що вилучені документи під час тимчасового доступу до речей і документів необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення істини по провадженню, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник власника майна про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що підтверджується листом.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки, вилучені в ході тимчасового доступу документи, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, відомості щодо виконання ремонтно-будівельних робіт, з метою підтвердження або спростування факту розтрати та в послідуючому привласнення державних коштів в особливо великому розмірі.

Викладене підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про визнання речей та документів речовими доказами та доручення їх до матеріалів кримінального провадження від 07.11.2019 року, відповідно до якої вилучені документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000656 від 05.09.2018 року.

У зв`язку з вищевикладеним, наявні правові підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, а не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його зміни або знищення, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та недосягнення мети досудового розслідування.

Враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення експертних досліджень та ряду слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000656 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 07.11.2019 року в ході тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172, а саме документи:

1. оригінал проекту кошторисної документації, справа № 16-06 том 3 з Реконструкція тенісних кортів на території ДП «УДЦ «Молола гвардія» з улаштування накриття та побутових приміщень 2017 року на 243 арк.;

2. оригінал проекту кошторисної документації, справи № 16-06 том 3 з Реконструкції футбольного майданчика табору «Сонячний на території ДП «УДЦ «Молода гвардії» з облаштування накриття та побутових приміщень 2017 року на 203 арк.;

3. оригінал проекту кошторисної документації, справи № 16-06 том 1 з Реконструкції волейбольно-баскетбольного майданчика табору «Сонячний» на 97 арк.;

4. оригінал проекту кошторисної документації, справи № 16-16 том 3 з Реконструкції волейбольно-баскетбольного майданчика табору «Сонячний» 2017 року на 194 арк.;

5. оригінал робочого проекту № 20172310/2-РП спортивного майданчика № 3 - тренажери під відкритим небом за адресою Одеська область, м. Одеса, Миколаївська дорога, 172, ДП УДЦ «Молода гвардія» 2017 року на 10 арк.;

6. оригінал робочого проекту з реконструкції котельні ДП УДЦ «Молода гвардія» із жидкого палива на природний газ, розташованого за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 172, 2014 року на 46 арк.;

7. оригінал робочої документації том 1 «Реконструкція тенісних кортів на території дитячого центру ДП УДЦ «Молода гвардія», з улаштування накриття та побутових приміщень 2017 року на 99 арк.;

8. оригінал робочої документації том 1 «Реконструкція футбольного майданчика табору «Сонячний» на території дитячого центру ДП УДЦ «Молода гвардія», з облаштування накриття та побутових приміщень 2017 року на 97 арк.;

9. оригінал справи № 16-15 том 1 реконструкція покрівлі котельні пояснювальна записка ООО-ОО-ПЗ 2018 на 8 арк.;

10. оригінал справи № 16-06 том № 2 робочий проект реконструкції котельні 2017 року на 38 арк.;

11. копії актів на закриття прихованих робіт, які проведені ТОВ «БК Титаніум» за наступними номерами: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23 на 21 арк.; копія акту відкритих рвів та котлованів від 13.03.2019 на 1 арк.; копія акту прив`язки анкерних болтів та закладних деталей від 24.03.2018 на 1 арк. та копія реєстру актів прихованих робіт № 2 від 03.05.2018 на 1 арк.;

12. копії актів на закриття прихованих робіт, які проведені ТОВ «БК Титаніум» за наступними номерами: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21/1, 21,22,23 на 25 арк.; копія акту прив`язки анкерних болтів та закладних деталей від 22.03.2018 на 1 арк.; копія акту огляду відкритих рвів та котлованів від 12.03.2018на 1 арк.; копія реєстру актів прихованих робіт № 3 від 03.05.2018 на 1 арк.;

13. копії актів на закриття прихованих робіт, які проведені ТОВ «БК Титаніум» за наступними номерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1,20/2,21,21/1,22 на 25 арк.; копія акту прив`язки анкерних болтів та закладних деталей від 20.03.2018 на 1 арк.; копія акту огляду відкритих рвів та котлованів від 12.03.2018 на 1 арк.; копія реєстру актів прихованих робіт № 1 від 03.05.2018 на 1 арк.;

14. копії актів на закриття прихованих робіт, які проведені ТОВ «БК Титаніум» за наступними номерами: 22,20,22,20 на 4 арк.; копія реєстрів актів прихованих робіт б/н та дати на 2-х арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1