Провадження № 1-кс/592/9663/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , з фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по матеріалам кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001486 від 26.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 ,-

встановив:
У провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001486 від 26.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України.

У період часу з 05:00 год. 10.05.2019 року по 08:30 год. 26.05.2019 року невстановлена особа шляхом підбору ключа проникла до квартири за адресою АДРЕСА_1 , де здійснила крадіжку грошових коштів, завдавши ОСОБА_5 майнової шкоди на заявлену суму 43 820 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з 07.00 год. 12.07.2019 до 17.40 год. 12.07.2019 невстановлені особи, шляхом підбору ключа проникли до квартири за адресою: АДРЕСА_2 , звідки викрали грошові кошти та ювелірні вироби, належні ОСОБА_6 , чим завдали збитку на заявлену суму 232,000 грн.

В період часу з 17:00 год. 11.07.2019 до 19:30 год. 14.07.2019 невідома особа таємно проникла до кв. АДРЕСА_3 , звідки здійснила крадіжку майна, належного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши цим матеріального збитку потерпілому на суму, яка встановлюється.

В період часу з 18.00 год. 12.07.2019 до 14.00 год. 14.07.2019 невідома особа таємно проникла до приміщення кв. АДРЕСА_4 , звідки здійснила крадіжку майна, належного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У період часу з 19.00 год. 03.08.2019 по 07.00 год. 15.08.2019 невстановлені особи таємно, шляхом підбору ключа, проникли до квартири АДРЕСА_5 та заволоділи грошовими коштами в сумі 300 доларів, золотими виробами, чим завдали ОСОБА_9 матеріального збитку на заявлену суму у розмірі 30 000 грн.

16.07.2019 в період часу з 07:50 год. по 16:30 год, невстановлена особа, таємно, шляхом підбору ключа проникла до квартири АДРЕСА_6 , та викрала грошові кошти в сумі 1000 доларів США та 400 Євро, чим заподіяла матеріального збитку ОСОБА_10 на вказану суму.

28.07.2019 року звернулася гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_7 про те, що в період часу з 08.40 год. 26.07.2019 по 14.00 год. 28.07.2019 року невстановлена особа з квартири здійснила крадіжку грошових коштів та ювелірних виробів.

В період часу з 17:00 год. 15.07.2019 року по 13:30 год. 16.07.2019 року невстановлена особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_8 шляхом підбору ключа здійснила крадіжку грошових коштів заявленою сумою 3 600 грн., чим завдала збиток гр. ОСОБА_12 .

У період часу з 05:00 год. 10.05.2019 року по 08:30 год. 26.05.2019 року невстановлена особа шляхом підбору ключа проникла до квартири за адресою АДРЕСА_1 де здійснила крадіжку грошових коштів, завдавши ОСОБА_5 майнової шкоди на заявлену суму 43 820 грн.

Дані кримінальні правопорушення об`єднані 18.10.2019 року у зв`язку з встановленням підозрюваних, та достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, про це вказують факти вилучення у вищевказаних кримінальних правопорушеннях під час проведення огляду місця події слідів низу підошви взуття, сукупність їх особливостей, форми, розмірів, розміщення утворення малюнка виступів і западин країв окремих елементів нерівних звивистих країв вказують на факт вчинення кримінального правопорушення однією особою.

Так, 26.10.2019 слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 за участю захисника ОСОБА_4 (посвідчення адвоката №396 від 29 жовтня 2013 року №8) та за участю гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувача приміщення та батька ОСОБА_15 власника дачної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 було проведено обшук за адресою АДРЕСА_9 . В ході проведення обшуку було вилучено наступне майно: грошові кошти в сумі 5 саудовских риямл однією купюрою серія АG11737308, які запаковані до паперового пакету №1; відеореєстратор model DCS -2120 P/N: ICS 2120EE VAI, S: D53T167000859, MAC:001346DВ5СА8, який запаковано до спеціального пакету №INZ 2045826; циліндричний замок з трьома ключами IMPERRILS запаковано до спеціального пакету № ( INZ 2045826); п`ять ключів з надписом 530537 Kale (запаковано до спеціального пакету inz 2045826); ключ з надписом Gerda (запаковано до спеціального пакету inz 2045826); циліндричний замок без надписів (запаковано до спеціального пакету inz 2045826); навісний замок чорного кольору без ключів (запаковано до спеціального пакету inz 2045826); складові частини та врізний замок марки «просам» (запаковано до спеціального пакету inz2045826); карта «Fishka» №955 (запаковано до паперового пакету №1); банківська картка приватбанку № НОМЕР_1 дійсна до 10/12 (запакована до паперового пакету №1); чоловіче взуття з поєднанням помаранчевого та чорного кольору, а також коричневе шкіряне взуття (запаковано до спеціального пакету № 7233715); чотири пари рукавиць чорного кольору з малюнками у вигляді цяток (запаковано до спеціального пакету № inz 2045828); чохол для окулярів у кількості п`яти штук: два чорних без надписів, один коричневого кольору з біркою messori sunglasses, чорний чохол з надписом Polaroid (запаковано до паперового пакету №6); зарядні пристрої у кількості п`яти штук екземплярів запаковано до спеціального пакету (№ inz2045926); навушники Apple білого кольору в фірмовій упаковці запаковано до паперового пакету №2; цифровий фотоапарат olimpus FE MEGAPIXEL з чорним чохлом до нього запаковано до спеціального пакету inz2045926; бірка ТМ ТЮСО Комплект ланцюжків разом з браслетом жовтого кольору ювелірний сплав золота 585 середня вага 19.96 номер 15985; ланцюжок кулон 16229 ювелірний сплав позолота 585 пр сер вага 1,52 «ТЮСО» запаковано до паперового пакету №3; ланцюжок з металу жовтого кольору з позначкою JEM запаковано до паперового пакету №3; парфюм з надписом на пляшці Dolce gabana the one 6349, заповнений менш, ніж на половину, запаковано до паперового пакету №2; парфюм з надписом на пляшці Dolce gabana light blue 5226, заповнений менi ніж на половину, запаковано до паперового пакету №2; чек ТОВ «Пост Фінанс Платник: ОСОБА_16 , НОМЕР_2 дата видачі чеку 19.06.2019 року об 17:47 годин, запакований до паперового пакету №4; чек ТОВ «Пост Фінанс Платник: ОСОБА_16 , НОМЕР_2 дата видачі чеку 19.06.2019 року о 17:47 годин отримувач ОСОБА_17 НОМЕР_3 , АДРЕСА_10 запаковано до паперового пакету №4; чек експрес переказ коштів за документом 375872561 сума 3600 ТОВ «РОСТ ФІНАНС» м. Суми, вул. Леваневського 10/1 філія №13 дата видачі чеку 19.06.2019 час 17:47 запаковано до паперового пакету №4; залізний ключ червоного кольору без найменувань(відмичка) з зеленою резинкою продовгуватий запаковано до паперового пакунку №4; чорний залізний ключ продовгуватий сірого кольору з надписом GOSO запаковано до паперового пакету №4; два звичайні ключі сірого кольору чотирьохгранні запаковано до паперового пакету№4; чорний ключ з надписом USK плоский запаковано до паперового пакету №4; пара рукавиць синього кольору з принтом у вигляді цяток запаковано до паперового пакету №5; пара звичайник чорних рукавиць без візерунків запаковано до паперового пакету №5; чорна звичайна печатка одна з візерунком у вигляді цяток; годинник, вироблений з металу жовтого кольору, з широким браслетом, який всипаний камінням має надпис шyшgaz quartz запаковано до спеціального пакету №6; зарядний пристрій до ноутбуку «Блок» SN-30412-9900 запаковано до паперового конверту №8; дві жіночі каблучки один з малюнком у вигляді хвиль, інше листка, яке всипане камінням, запаковано до паперового конверту №8; залізні ключі (відмички) у вигляді букви «Z» з тонкими гранями запаковано до паперового пакету №9; шестигранні прути в кількості 3-х штук запаковано до паперового пакту №9; сім карта № НОМЕР_4 запаковано до паперового конверту №8; Картка fashion № НОМЕР_5 запаковано до паперового пакету №8; дві пари взуття запаковано до спеціального пакету №7233726; дві пари чоловічих черевик, запаковано до спеціального пакету №7233728.

Вилучені речі відправлені на зберігання до Сумського ВП.

Вважаючи, що у ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які вказують на наявність сукупності підстав вважати, що вищевказане майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, що є підставою для його арешту, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечував проти клопотання та просив відмовити в його задоволенні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схилення особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження та майно яке було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме п`ять ключів з надписом 530537 Kale; ключ з надписом Gerda; складові частини та врізний замок марки «просам»; чоловіче взуття з поєднанням помаранчевого та чорного кольору, а також коричневе шкіряне взуття; бірка ТМ ТЮСО комплект ланцюжків разом з браслетом жовтого кольору ювелірний сплав золота 585 середня вага 19.96 номер 15985; ланцюжок кулон 16229 ювелірний сплав позолота 585 пр сер вага 1,52 «ТЮСО»; ланцюжок з металу жовтого кольору з позначкою JEM; чорний залізний ключ продовгуватий сірого кольору з надписом GOSO; два звичайні ключі сірого кольору чотирьохгранні; чорний ключ з надписом USK плоский; годинник, вироблений з металу жовтого кольору, з широким браслетом, який всипаний камінням має надпис шyшgaz quartz; залізні ключі (відмички) у вигляді букви «Z» з тонкими гранями; сім -карта № НОМЕР_4 , - мають значення речових доказів у кримінальному провадженні для можливості проведення відповідних експертиз з метою з`ясування походження даних предметів, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Необхідність застосування арешту зазначеного майна полягає у позбавленні можливості сховати, знищити чи іншим чином розпорядитися ним з метою уникнути кримінальної відповідальності, знищити сліди, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання, як доказів частини вказаних речей, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 98, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, -

постановив:
Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по матеріалам кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001486 від 26.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: п`ять ключів з надписом 530537 Kale; ключ з надписом Gerda; складові частини та врізний замок марки «просам»; чоловіче взуття з поєднанням помаранчевого та чорного кольору, а також коричневе шкіряне взуття; бірка ТМ ТЮСО комплект ланцюжків разом з браслетом жовтого кольору ювелірний сплав золота 585 середня вага 19.96 номер 15985; ланцюжок кулон 16229 ювелірний сплав позолота 585 пр сер вага 1,52 «ТЮСО»; ланцюжок з металу жовтого кольору з позначкою JEM; чорний залізний ключ продовгуватий сірого кольору з надписом GOSO; два звичайні ключі сірого кольору чотирьохгранні; чорний ключ з надписом USK плоский; годинник, вироблений з металу жовтого кольору, з широким браслетом, який всипаний камінням має надпис шyшgaz quartz; залізні ключі (відмички) у вигляді букви «Z» з тонкими гранями; сім -карта № НОМЕР_4 .

Звернення до виконання, контроль за виконанням ухвали та забезпечення збереження майна в належному стані покласти на слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали для виконання негайно вручити слідчому, прокурору, володільцю майна, а у разі відсутності останнього під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Повний текст судового рішення виготовлено 06.11.2019 р.

Суддя ОСОБА_1