УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.09.2019 Справа №607/20551/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 26 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про необхідність внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , з приводу шахрайських дій посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразились у заволодінні його грошовими коштами.

Зокрема під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що у грудні 2014 року ОСОБА_6 , дізнався про компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від свого товариша ОСОБА_7 , який проживав в м. Тернополі. Останній йому розповів, що дана компанія займається інвестиційною діяльністю і виплачує високі відсотки від вкладу грошових коштів. Також ОСОБА_8 повідомив, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є британською компанією, яка вже декілька років працює у цілому світі, інвестуючи гроші в різні бізнес проекти, зокрема пов`язані із будівництвом розважальних комплексів. Після цього, він запропонував йому вкласти в цю компанію кошти для того, щоб отримати від цього прибуток. ОСОБА_6 , вирішив дізнатися більше про компанію, вивчив її діяльність через різні Інтренет ресурси, читав багато про неї відгуків. Після цього, переконавшись, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно займається інвестиційною діяльністю, а також те, що в дану компанію вкладає гроші велика кількість фізичних осіб, які з цього отримують прибуток, він вирішив вкласти в неї свої гроші. ОСОБА_6 , вклав власні гроші в компанію через електронний обмінник «перфект манні». Потім електронні гроші завів в свій електронний кабінет, що на сайті «xelix.company», де відображався баланс коштів, сума інвестицій та нарахування процентів. Після цього, ОСОБА_6 , кожного місяця спостерігав нарахування прибутку, який відображався в його кабінеті, але надалі його вклад був переведений в акції та він втратив можливість повернути свої кошти. Загалом ОСОБА_6 , вклав через Perfectmoney 18 608 доларів США, які досі не повернуті.

Зокрема встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000181 від 18 січня 2016 року, за фактом заволодіння зі сторони представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошовими коштами шляхом обману в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 109, ч.2 ст. 209 КК України.

У зв`язку із зазначеним виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 109, ч.2 ст. 209 КК України, зазначені документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що матеріали кримінального провадження №0000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 109, ч.2 ст. 209 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 109, ч.2 ст. 209 КК України, зазначені документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1