Справа № 202/3021/19
Провадження № 1-кс/202/4856/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

17 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
представника скаржника ОСОБА_4

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» на бездіяльність слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , що виразилась у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

03 травня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» на бездіяльність слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , що виразилась у неповерненні тимчасово вилученого майна, відповідно до якої адвокат просив зобов`язати слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , інших слідчих, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000030 або прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області або інших уповноважених осіб, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «СХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА»тимчасово вилучене мано, а саме: ноутбуки у кількості 4 (чотири) штуки, факсиміле, флеш-накопичувачі, папку сірого кольору з дисками.

Вимоги скарги обґрунтовані тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000030 від 27 квітня 2018 року, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження слідчий з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, за результатами розгляду якого слідчим суддею постановлено ухвалу від 01 березня 2019 року якою клопотання слідчого було задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Дніпро, вул.Маршала Малиновського, 2, літ.А (8)-7 прибудова, літ.над. А(8)-7 надбудова. Вказаною ухвалою слідчий суддя також надав дозвіл на вилучення речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, підтвердити або спростувати причетність певних осіб до вчинення кримінального правопорушення. 15 березня 2019 року на виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук за адресою: м.Дніпро, вул.Маршала Малиновського, будинок 2, поверх 7 та поверх 3, башта А8-7, в якому здійснює господарську діяльність ТОВ «СХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» (код 32083732) та під час якого було вилучено майно, належне товариству, опис якого міститься в протоколі обшуку від 15 березня 2019 року, зокрема ноутбуки у кількості 4 (чотири) штуки, факсиміле, флеш-накопичувачі, папку сірого кольору з дисками, вказівка на дозвіл вилучення яких в ухвалі слідчого судді від 01 березня 2019 року відсутня та таким чином, на думку скаржника дане майно є тимчасово вилученим. З клопотанням про арешт вилученого майна ані слідчий, ані прокурор не звертались та до теперішнього часу вилучене майно його власнику повернуто не було. Наведене зумовило адвоката ОСОБА_4 звернутись до слідчого судді з відповідною скаргою в інтересах ОСОБА_6 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги адвоката ОСОБА_4 , посилаючись на існування ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 01 березня 2019 року про надання дозволу на проведення обшуку, згідно якої, зокрема, було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, літ. А(8)-7 прибудова, літ. над. А(8)-7 надбудова, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарські операції, а саме: документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг /журналів/ обліку в`їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, актів звірки, документів складського обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках) що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алекс-Девелопмент» (), ТОВ «Будівель-ник» (), ТОВ «Капітал Строй Інвест» (), ТОВ «Буддортех» () за період 2016-2018 років, по взаємовідносинам з виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської Ради Дніпровського району Дніпропетровської області (), Обухівської селищної Ради Дніпровського району Дніпропетровської області (), та іншим підприємствам; посадових інструкцій посадових осіб, чорнових записів, комп`ютерної техніки (CD, DVD дисків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків та ін.), печаток вказаних та інших підприємств, мобільних телефонів, факсиміле та таким чином вилучене майно не можна віднести до тимчасово вилученого. Крім того, вилучене майно має важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, оскільки на даний час техніка знаходиться на огляді у експерта для прийняття рішення про необхідність проведення експертизи. Вважає скаргу адвоката необґрунтованою та такою що не підлягає задоволенню.

Прокурор в судове засідання не з`явився, натомість на адресу суду надіслав листа, яким повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 триває та на теперішній час техніка знаходиться на огляді у експерта, у зв`язку із чим просив відмовити у задоволенні скарги. Розгляд скарги просив здійснити без його участі.

Адвокат ОСОБА_4 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА», в судовому засіданні вимоги поданої ним скарги підтримав в повному обсязі та наполягав на їх задоволенні. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені у скарзі та звернув увагу на те, що вилучене майно жодним чином не пов`язане з кримінальним провадженням № 0000030.

Вислухавши учасників провадження та дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, матеріали кримінального провадження 0000030, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування регулюється § 1 Глави 26 КПК України.

Частиною 1 статті 303 КПК України передбачений вичерпний перелік рішень, дії чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені на досудовому провадженні.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як встановлено в судовому засіданні та вбачається з документів долучених до скарги, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000030 від 27 квітня 2018 року, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. 01 березня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровьска на підставі клопотання слідчого, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Дніпро, вул.Маршала Малиновського, 2, літ.А (8)-7 прибудова, літ.над. А(8)-7 надбудова, де здійснює господарську діяльність ТОВ «СХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» (код 32083732) з метою відшукання та вилучення визначеного даною ухвалою переліку речей і документів.

15 березня 2019 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді було проведено обшук, під час якого було вилучене майно (опис вилученого майна є додатком до протоколу обшуку та наявний в матеріалах справи).

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту, зазначено в ст. 169 КПК України.

На підставі ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право зокрема оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частина 5 вказаної статті наголошує, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Таким чином, зі змісту вищевказаної статті вбачається, що тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Відтак, не є тимчасово вилученим майном речі, що вилучені під час обшуку відповідно до переліку, що зазначений в ухвалі слідчого судді. Таким чином, до цього майна не застосовується норма абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України щодо необхідності повернення майна.

Ухвалою ж слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 01 березня 2019 року про проведення обшуку - дозвіл на проведення обшуку був наданий з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарські операції, а саме: документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг /журналів/ обліку в`їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, актів звірки, документів складського обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках) що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алекс-Девелопмент» (), ТОВ «Будівель-ник» (), ТОВ «Капітал Строй Інвест» (), ТОВ «Буддортех» () за період 2016-2018 років, по взаємовідносинам з виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської Ради Дніпровського району Дніпропетровської області (), Обухівської селищної Ради Дніпровського району Дніпропетровської області (), та іншим підприємствам; посадових інструкцій посадових осіб, чорнових записів, комп`ютерної техніки (CD, DVD дисків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків та ін.), печаток вказаних та інших підприємств, мобільних телефонів, факсиміле.

Адвокатом ОСОБА_4 в свою чергу, ані в доводах наведених у скарзі, ані в судовому засіданні, не надано доказів вилучення іншого майна крім того, яке зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та яке має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 27 квітня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст.307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про відмову у задоволенні скарги.
Відповідно до ч.3 ст.307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, скарги на відмову слідчого, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, визначених пунктом 9-1 частини першої статті 284 цього Кодексу, про скасування повідомлення про підозру та відмову у задоволенні скарги на повідомлення про підозру.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» на бездіяльність слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , що виразилась у неповерненні тимчасово вилученого майнає безпідставною, оскільки в діях органу досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не вбачається бездіяльності, щодо якої було подано скаргу, а тому підстави для задоволення скарги відсутні.

Керуючись ст.ст. 169, 303-306, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» на бездіяльність слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , що виразилась у неповерненні тимчасово вилученого майна - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1