Справа № 565/1358/19
Провадження № 1-кс/565/365/19
У Х В А Л А

07 серпня 2019 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 05.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що в період часу з 12.17 год. 03.05.2019 по 16.00 год. 04.05.2019 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу трактора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 43 750 грн., спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.
Відповідно до вимог ст. 214 КПК України з цього приводу було розпочато досудове розслідування відомості про яке, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 05.05.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.
Слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: відомості щодо повного номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 за наступними номерами транзакцій (1. транзакція «160035BED5B4-2401-3C21-D15B-C822E62E321F, Єдиний код 1583-4424-9117-003» від 03.05.2019 о 12:17:44 год.; 2. транзакція «40154CFDE470-5CCF-1D25-6FA9-4C00D3F4AB58, Єдиний код НОМЕР_2 » від 04.05.2019 о 12:41:29 год.; 3. транзакція «301755B3B90E-AC43-E8AE-AEAF-DF5E97E61DC8, Єдиний код НОМЕР_3 » від 04.05.2019 о 12:34:48 год.; 4. транзакція « НОМЕР_4 A-19E5-07DD-CD9B-E90A475F5A4C, Єдиний код НОМЕР_5 » від 04.05.2019 о 15:58:44 год.; 5. транзакція « НОМЕР_6 , Єдиний код НОМЕР_7 » від 04.05.2019 о 16:01:39) на який в період часу з 12.17 год. 03.05.2019 по 16.00 год. 04.05.2019 було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 ; відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 за вказаними номерами транзакцій, на який в період часу з 12.17 год. 03.05.2019 по 16.00 год. 04.05.2019 було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 ; повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 за вказаними номерами транзакцій, зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 12.17 год. 03.05.2019 по 23.59 год. 10.05.2019, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 12.17 год. 03.05.2019 по 23.59 год. 10.05.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав клопотання до суду про розгляд справи за його відсутності, підтримав письмове клопотання та просив суд його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомленням, яке надіслане на електронну адресу банку був завчасно повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в загальній сумі приблизно 43 750 грн. які належні ОСОБА_4 , в період часу з 12.17 год. 03.05.2019 по 16.00 год. 04.05.2019 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою були перераховані на банківську карту Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 за наступними номерами транзакцій (1. транзакція «160035BED5B4-2401-3C21-D15B-C822E62E321F, Єдиний код 1583-4424-9117-003» від 03.05.2019 о 12:17:44 год.; 2. транзакція «40154CFDE470-5CCF-1D25-6FA9-4C00D3F4AB58, Єдиний код НОМЕР_2 » від 04.05.2019 о 12:41:29 год.; 3. транзакція «301755B3B90E-AC43-E8AE-AEAF-DF5E97E61DC8, Єдиний код НОМЕР_3 » від 04.05.2019 о 12:34:48 год.; 4. транзакція « НОМЕР_4 A-19E5-07DD-CD9B-E90A475F5A4C, Єдиний код НОМЕР_5 » від 04.05.2019 о 15:58:44 год.; 5. транзакція « НОМЕР_8 C48FD61-6A5D-DA5D-047F-4B376E0D84F3, Єдиний код НОМЕР_7 » від 04.05.2019 о 16:01:39).
Так як банківська карта № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілого, видана ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її обслуговування за договором «Банківського рахунку» здійснюється вказаним банком, тому документи, які містять інформацію про дану картку та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою встановлення таких важливих обставин у кримінальному провадженні, як повний номер банківського рахунку та дійсна інформація щодо невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі приблизно 43 750 грн., а також для встановлення та документування руху грошових коштів ОСОБА_4 , визначення їх місця знаходження на даний час з метою повернення належного майна потерпілому.
З викладеного випливає, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Документи, по яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в яких міститься наступна інформація:
-відомості щодо повного номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 за наступними номерами транзакцій (1. транзакція «160035BED5B4-2401-3C21-D15B-C822E62E321F, Єдиний код 1583-4424-9117-003» від 03.05.2019 о 12:17:44 год.; 2. транзакція «40154CFDE470-5CCF-1D25-6FA9-4C00D3F4AB58, Єдиний код НОМЕР_2 » від 04.05.2019 о 12:41:29 год.; 3. транзакція «301755B3B90E-AC43-E8AE-AEAF-DF5E97E61DC8, Єдиний код НОМЕР_3 » від 04.05.2019 о 12:34:48 год.; 4. транзакція « НОМЕР_4 A-19E5-07DD-CD9B-E90A475F5A4C, Єдиний код НОМЕР_5 » від 04.05.2019 о 15:58:44 год.; 5. транзакція « НОМЕР_6 , Єдиний код НОМЕР_7 » від 04.05.2019 о 16:01:39) на який в період часу з 12.17 год. 03.05.2019 по 16.00 год. 04.05.2019 було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 ;
-відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 за вказаними номерами транзакцій, на який в період часу з 12.17 год. 03.05.2019 по 16.00 год. 04.05.2019 було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 ;
-повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 за вказаними номерами транзакцій, зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 12.17 год. 03.05.2019 по 23.59 год. 10.05.2019, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 12.17 год. 03.05.2019 по 23.59 год. 10.05.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Зобов`язати Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 07 вересня 2019 року.

Для виконання цієї ухвали надати старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14