печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2058/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генеральної прокуратури України, у кримінальному провадженні № 0001956 від 09.05.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор ОСОБА_4 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 внесеному в ЄРДР 09.05.2018 за фактами заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.12.2017 між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 20/СН-244 на переробку давальницької сировини. Згідно умов договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується виконати роботи з переробки природного газу на рідкий аміак та карбамід і відвантажити готову продукцію на транспорт, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняти і оплатити готову продукцію.
Згідно актів виконаних робіт та наданих послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у лютому 2018 виготовив з давальницької сировини готову продукцію у обсязі: рідкий аміак у кількості 6 048 тон, карбамід марки «Б» у кількості 66 357,000 тон; у березні 2018 року: рідкий аміак у кількості 8 571,000 тон, карбамід марки «Б» у кількості 69 313,000 тон; у квітні 2018 року: рідкий аміак у кількості 22 664,000 тон, карбамід марки «Б» у кількості 40 277,000 тон; у травні 2018 року 0.
За результатами позапланової інвентаризації готової продукції виробленої з давальницької сировини від 08.05.2018 залишок готової продукції виготовленої з давальницької сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить: карбамід у біг-бегах 800 кг 6 543,200 т, карбамід насипом 33 012, 780 т (загалом 39 555,98 т), у т.ч. розсип 120,000т, аміаку 38 217,379 т.
Встановлено, що розрахункові рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 .
Слідчий вказує, що у володінні Банку перебувають документи, які становлять банківську таємницю, а саме: документи щодо відкриття, функціонування та руху коштів по рахунках № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по яким здійснювалися фінансові операції, що стосуються привласнення, розтрати грошових коштів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_8 , заступнику начальника управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у електронному вигляді, оригіналів документів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інших нижчезазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду, а саме:
- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по рахунках;
- заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із/на рахунок;
- матеріалів юридичної (депозитної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою підприємства;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття рахунків в банку;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;
- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняття коштів готівкою з каси банку;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банком договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);
- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо представниками банку такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;
- відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);
- матеріалів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2058/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1