Справа №359/7760/19
Провадження №1-кс/359/2798/2019
УХВАЛА
Іменем України

03 вересня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу ТУ ДБР розташованого в місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000042 від 03.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 410, ч.3 ст. 368, ч. 3,4 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000042 від 03.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 410, ч.3 ст. 368, ч. 3,4 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчими третього відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 410, ч. З ст. 368. ч. ч. З, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Центрального регіону України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) отримував підряди ІНФОРМАЦІЯ_2 виключно щодо поставки одноразового посуду до військових частин за завищеними цінами, який поставлявся на підставі ряду укладених договорів, а саме: договір №286/2/18/13 від 06.04.2018 та додаткові угоди: №1 від 17.12.2018, №2 від 28.01.2019 (стакани одноразового використання (39222120- 1) (стакани одноразові пластикові) загальною вартістю 7 млн. 724 тис. 160 грн., термін поставки до 31.03.2019; договір №286/2/18/15 від 10.04.2018 та додаткові угоди №1 від 17.12.2018, №2 від 28.01.2019 (столові прибори і тарілки одноразового використання (39222110-8) (ложки столові одноразові пластикові) загальною вартістю 8 млн. 46 тис. грн., термін поставки до 31.03.2019; договір №286/2/18/14 від 06.04.2018 та додаткові угоди: №1 від 17.12.2018, №2 від 28.01.2019 (столові прибори і тарілки одноразового використання (39222110-8 (тарілки мілкі одноразові пластикові) загальною вартістю 15 млн. 903 тис. 723 грн., термін поставки до 31.03.2019; договір №286/2/19/13 від 26.03.2019 (стакани одноразового використання (39222120-1) (стакани одноразові пластикові) загальною вартістю 9 млн. 83 тис. 920 грн. 20 коп., термін поставки до 04.06.2019; договір №286/2/19/12 від 26.03.2019 (столові прибори і тарілки одноразового використання (39222110-8) (ложки столові одноразові пластикові) загальною вартістю 9 млн. 555 тис. 634 грн. 80 коп., термін поставки до 04.06.2019; договір №286/2/19/11 від 26.03.2019 (столові прибори і тарілки одноразового використання (39222110-8 (тарілки мілкі одноразові пластикові) загальною вартістю 19 млн. 370 тис. 760 грн. 18 коп., термін поставки до 04.06.2019.

По іншим лотам на закупівлю кухонного приладдя (одноразового посуду) ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор та засновник ОСОБА_4 ), яке пов`язане з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно рознарядок на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одноразового посуду, які є невід`ємними додатками до вказаних вище договорів, на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має поставити одноразовий посуд до наступних військових частин: А1329 ( АДРЕСА_1 ); А2756 ( АДРЕСА_2 ); А1361 ( АДРЕСА_3 ).

У тендерних пропозиціях було вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропонує одноразовий посуд сумського виробника « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На сайті цієї фірми розміщено прайс-лист, згідно якого ложки коштують 26 копійок, а найдорожчі мілкі тарілки діаметру 205 мм - 46 копійок, тобто майже на 20% дешевше ніж у пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як дилер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також може мати додаткову знижку у розмірі 20% від прайсової ціни посуду. Вказане свідчить про завищення вартості одноразового посуду який постачається до військових частин на загальну суму понад 8 млн. грн., з метою їх подальшого привласнення.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ознаки фіктивності та створене посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема директором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_7 - засновника групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яку входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_8 (військовослужбовець у відставці). Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_9 , який був залучений вказаними вище особами у якості технічного директора. Безпосереднім контролем діяльності підприємства займається ОСОБА_8

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувало підряди армії щодо одноразового посуду на пару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому обидві фірми пропонували продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Отримано інформацію про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, лобіюють інтереси суб`єктів господарської діяльності, які приймають участь у процедурі державних закупівель на постачання товарів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 за бюджетні кошти. Тобто за грошову винагороду посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вирішують питання щодо перемоги тих чи інших суб`єктів господарської діяльності в процедурах закупівлі, які проводяться Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора Департаменту державних закупівель ОСОБА_5 , 11.03.2019 за результатами тендеру замовило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_9 , дизельного пального на 184,89 млн. грн.

Згідно умов договору № 286/1/19/8 від 11.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося до 25.04.2019 поставити на склади ІНФОРМАЦІЯ_7 6780 тон дизельного пального ДП-Л-Євро5-В0 або ДТ-Л-К5 сорту С по 27270 грн. за тонну. Це на 3,2% вище від середньої ринкової ціни дизельного пального, яка, за даними видання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на дату підписання контракту становила 26 420 грн./тонну.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав підряд без конкуренції, бо більше ніхто не прийшов на торги за цим лотом. Тому формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі становить 0,4%. Вказане товариство вперше отримало замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 на поставку пального. Раніше фірма постачала військовим лише одноразовий посуд.

Для участі у державній закупівлі у своїй пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало офіційні документи із завідомо недостовірними відомостями, а саме: у якості аналогічного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало до тендерного комітету договір з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про поставку 140 тон дизельного пального ДП-Л-Євро5-В0 по 27 тис. грн./тонну. Договір, начебто, був укладений 12.02.2019, тобто через шість днів після оголошення торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 і за три дні до подання пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вже наступного дня після укладання угоди « ІНФОРМАЦІЯ_9 » видав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист-відгук про успішне виконання зобов`язань, а 28.02.2019 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розпочав процедуру ліквідації. За оперативними даними, фактично ніяких операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_10 » між собою у 2019 році не здійснювали, що свідчить про факт підробки документів з метою участі у процедурі закупівлі за державні кошти.

Переможець надав до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_10 документи, які свідчать про намір поставки до військових частин відповідно до укладеного договору дизельного пального ДТ-Л-К5 сорту С виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Білорусь) хоча згідно з отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є учасником зовнішньоекономічної діяльності та жодних імпортних операцій, в тому числі імпорт дизельного пального протягом 2018-2019 років не здійснювало. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з наданих до тендерного комітету документів, має намір поставити вказане дизельне пальне, імпортоване з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Білорусь) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких договірних відносин не існує, дозволу на використання належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » документів останнє не надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Постачання продукції, відповідність якої підтверджується вказаним вище сертифікатом, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариством « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не планується.

У зв`язку з викладеним вище та враховуючи відсутність господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відсутність наміру у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » поставляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельне пальне виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що є предметом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконання Договору від 11.03.2019 № 286/1/19/8, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до здійснення безтоварних операцій або постачання дизельного палива іншого походження та якості, що є порушенням умов процедури закупівлі.

Згідно рознарядки на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельного пального ДП-Л-Євро5-ВО (ДТ-Л-К5 сорт С) ДСТУ - 7588.2015 (додаток 12.2. до договору № 286/1/19/8 від 11.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має поставити до 25.04.2019 пального у кількості 3200 тон до військової частини НОМЕР_7 ( АДРЕСА_4 ) та 3580 тон до військової частини НОМЕР_8 ( АДРЕСА_3 ; адреса відділу зберігання пального: АДРЕСА_5 ).

Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 надав громадянину ОСОБА_8 та громадянину ОСОБА_11 довіреності на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 .

За іншими тендерами, що проводились з метою забезпечення потреб оборони, завжди встановлювались певні вимоги до учасників щодо наявності матеріально технічної бази, у даній тендерній процедурі від учасника вимагалось надання лише банківської гарантії та одного аналогічного виконаного договору, який фактично ніким не перевірявся. Вказане свідчить про змову представників тендерного комітету та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або осіб які фактичного його контролюють) з метою уникнення реальної конкуренції та розтрати (привласнення) коштів у сумі понад 6 млн. грн.

Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за постачання дизельного пального та одноразового посуду до військових частин ІНФОРМАЦІЯ_2 за завищеними цінами спрямовуються постачальникам нереального сектору економіки з ознаками фіктивності з метою подальшого переведення грошових коштів у готівку, для розподілення між учасниками злочинної групи в залежності від ролі кожного.

Окрім того вбачається, що вказані схеми розкрадання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюються за підтримки та сприяння депутата ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_12 . Він лобіює інтереси вказаних вище комерційних структур в органах державної влади та правоохоронних органах, сприяє в безперешкодному вчиненні тяжких злочинів щодо розкрадання та привласнення бюджетних коштів. В той же час ОСОБА_12 є близьким товаришем ОСОБА_7 - засновника групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яку входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час, в ході здійснення тимчасового доступу до банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленої у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », вилучено її оригінал, а також вилучено рух грошових коштів по відкритим банківським рахункам у вказаній банківській установі, в ході попереднього аналізу якого встановлено, що значні суми коштів, перераховані Міністерством оборони України, були переведені під виглядом безповоротної фінансової допомоги на розрахункові рахунки ҐІП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Таким чином, для здійснення протиправної діяльності особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень особи, використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також банківські рахунки, відкриті на вказані суб`єкти підприємницької діяльності, за допомогою яких отримували незаконно здобуті грошові кошти та в подальшому здійснювали їх перерахування на інші підконтрольні банківські рахунки для подальшого їх переведення в готівкові кошти, таким чином незаконно збагачуючись та завдаючи значних матеріальних збитків державі.

З урахуванням викладеного, дії вищевказаних осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 410, ч. З ст. 368, ч. ч. З, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » використовує для здійснення банківських операцій банківські рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »».

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, а також всіх причетних осіб, руху коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: дані щодо руху грошових коштів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; суми, дати, часу переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на інші рахунки з указанням призначення платежу, дати, часу операції, іншої наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період з 13,11.2017 до моменту початку опрацювання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, 1Р-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахункам); відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками; всіх наявних банківських справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (в тому числі картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам у період з 13.11.2017 до моменту початку опрацювання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_6 .

Вилучення оригіналів вищевказаних документів пояснюється необхідність подальшого їх дослідження в якості об`єктів експертного дослідження після призначення судових експертиз, в тому числі економічних, а також унеможливлення їх подальшої зміни, спотворення, знищення тощо.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що до ЄРДР 03.04.2019 року були внесені відомості за №0000042. Попередня правова кваліфікація ч.3 ст. 410 КК України. З фабули даного витягу вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами комерційних структур правоохоронних органів зловживаючи службовим становищем привласнюють військове майно.

З метою встановлення об`єктивних даних і дослідження в повній мірі у органів досудового слідства виникла необхідність в доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.6 ст.163 КПК України вважає допустимим надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу ТУ ДБР розташованого в місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000042 задовольнити.
Надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_27 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_28 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_29 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_30 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: дані щодо руху грошових коштів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; суми, дати, часу переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на інші рахунки з указаниям призначення платежу, дати, часу операції, іншої наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_10 ) у період з 13.11.2017 до моменту початку опрацювання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахункам); відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками; всіх наявних банківських справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (в тому числі картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам у період з 13.11.2017 до моменту початку опрацювання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, тобто інформації та документів, які знаходяться у володінні .АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1