Справа № 457/586/19
провадження №1-кс/457/226/19
УХВАЛА

03 червня 2019 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшого слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000188 та яке надійшло до суду 03.06.2019 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2019 у чергову частину Трускавецького ВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 18.05.2019, приблизно о 11 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу цистерни для води заволоділа її грошовими коштами у сумі 20 тис. грн., чим заподіяла матеріальну шкоду.

Дане кримінальне правопорушення 12.03.2019 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000188, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що кошти у сумі 20 тис. грн. вона перерахувала на банківську карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим, в ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме у яких міститься інформація, про установчі дані власника банківської карточки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 руху коштів по ній, та місць де здійснювались банківські операції по вказаній карточці, у період часу з 18.05.2019 року по 31.05.2019 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів.

Водночас вказані речі та документи перебувають в володінні Акціонерного товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківські таємницю.

Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та встановлення її місця знаходження.

Отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та зазначена річ не є річчю, до якої заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказані речі та документи перебувають в володінні Акціонерного товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківські таємницю.

Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити, оскільки отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до зазначеної інформації дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні банку Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника Трускавецького ВП начальнику СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 інформацію, про установчі дані власника банківської карточки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 руху коштів по ній, та місць де здійснювались банківські операції по вказаній карточці, у період часу з 18.05.2019 року по 31.05.2019 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів, з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали до 02 липня 2019 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1