Провадження № 1-кс/750/5067/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 жовтня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005193 від 05.09.2019, -
в с т а н о в и в:

17.09.2019 старший слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична (головний офіс) адреса: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Філії-Чернігівське обласне Управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 (раніше картковий рахунок НОМЕР_2 ); фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 (раніше картковий рахунок НОМЕР_2 ); рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (раніше картковий рахунок НОМЕР_2 ) (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 27.08.2018 по 00:00 год. 16.09.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 (раніше картковий рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00.00 год. 27.08.2018 по 00:00 год. 16.09.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 (раніше картковий рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00.00 год. 27.08.2018 по 00:00 год. 16.09.2019.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005193, розпочатому 05.09.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківської картки гр. ОСОБА_7 ..

Допитаний в якості потерпілого в якості представника потерпілого ОСОБА_8 яка пояснила, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - Чернігівське відділення), яке є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував на обліку ОСОБА_7 , 1952 р.н., який отримував щомісячні страхові виплати шляхом перерахування на його картковий рахунок, відкритий у філії - Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 1.11 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат затвердженого постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.07.2018 № 11 страхова виплата припиняється, зокрема, у разі смерті отримувача страхових виплат.
У червні 2019 року за допомогою програмного комплексу ЄІАС (Єдина інформаційно-аналітична система Фонду соціального страхування України) до Чернігівського відділення надійшли рекомендації Міністерства фінансів України за наслідками проведеної верифікації страхових виплат, згідно з якими була виявлена інформація, що ОСОБА_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Оскільки до Чернігівського відділення не були своєчасно надані документи про смерть ОСОБА_7 , на його картковий рахунок відкритий у філії - Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжували перераховувати страхові виплати.
На час отримання рекомендацій страхові виплати одержувачу були виплачені по 30.04.2019 року включно. Сума зайво виплачених коштів за період з 28 серпня 2018 року по 30 квітня 2019 року склала 12874,90 грн. Чернігівське відділення звернулось до Філії ЧОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення надлишково перерахованих на рахунок ОСОБА_7 коштів (лист № 01/1-08/1836 від 12.06.2019р.), на підставі якого банківська установа повернула Чернігівському відділенню страхові виплати в сумі 4858,56 грн., в межах наявного залишку на рахунку одержувача.
Таким чином, кошти загальнообов`язкового державного соціального страхування були безпідставно набуті невстановленою особою.
Чернігівське відділення письмово звернулось до сина ОСОБА_7 - ОСОБА_9 з проханням повернути переплачені страхові суми в розмірі 8016,34 грн. у разі отримання страхових виплат з карткового рахунку його батька після смерті. Відповідний лист №01/1-08/1943 від 24.06.2019 р., не був отриманий адресатом та повернувся до Чернігівського відділення, у зв`язку із закінченням встановленого строку зберігання 29 липня 2019 року. У зв`язку з вищевикладеним, у ІНФОРМАЦІЯ_3 є всі підстави вважати, що невстановлена особа незаконно заволоділа коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 8016,34 грн., шляхом протиправного отримання коштів з карткового рахунку ОСОБА_7 , після його смерті.
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , належав картковий рахунок № НОМЕР_1 (раніше картковий рахунок НОМЕР_2 ) відкритий в Філії ЧОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема місця та способу його вчинення, встановлення особи правопорушника та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса (головний офіс): АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Філії-Чернігівське обласне Управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 (раніше картковий рахунок НОМЕР_2 ); фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 (раніше картковий рахунок НОМЕР_2 ); рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (раніше картковий рахунок НОМЕР_2 ) (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 27.08.2018 по 00:00 год. 16.09.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 (раніше картковий рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00.00 год. 27.08.2018 по 00:00 год. 16.09.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 (раніше картковий рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00.00 год. 27.08.2018 по 00:00 год. 16.09.2019.

Строк дії ухвали встановити до 02 листопада 2019 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1