У Х В А Л А
іменем України
ун.№759/17248/19

пр.№1-кс/759/6057/19

"18" листопада 2019 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах потерпілої ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
19.09.2019 року ОСОБА_5 звернулась до Святошинського районного суду м. Київ з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: про рух грошових коштів на рахунках банківських установ, дату та особу, яка їх відкривала, які документи надавались для відкриття; наявність інших рахунків в банках; наявність закритих рахунків.

Отримання потерпілою доступу до вказаної інформації обумовлена необхідністю з`ясування всіх обставин у даному кримінальному провадженні та неможливістю її отримати в інший спосіб.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав своє клопотання у повному обсязі та просив суд його задовольнити у повному обсязі.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання у повному обсязі та просила суд відмовити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, з огляду на наступне.

Слідчим відділенням Святошинського управління поліції ГУНП в м. Києві розслідується кримінальне провадження №0001735 від 25.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

В судовому засіданні встановлено та учасниками судового засідання не заперечується, що ОСОБА_5 визнано потерпілою в кримінальному провадженні № №0001735.

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять потерпілу, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що доступ до речей та документів з інформацією, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана потерпілою як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Наявність в вище вказаних фінансових установах належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків об`єктивно підтверджується актом виїзної перевірки товариства.

Доводи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не спростовують вище вказані висновки суду, оскільки потерпіла, як сторона кримінального провадження, з огляду на ст.ст.56,159 КПК України, має право, зокрема, знайомитись з документами, робити з них копії, та подавати їх слідчому як докази в обґрунтування власної правової позиції.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити потерпілій в задоволенні вимог потерпілої в частині надання відомостей про: хто і коли відкривав банківські рахунки, які документи подавались і ким для їх відкриття, оскільки всупереч п.5 ч.2 ст.160 КПК України не доведено їх значення для доведення обставин, що є предметом доказування в відповідному кримінальному провадженні.

Суд звертає увагу, що застосування ініційованого ОСОБА_5 заходу забезпечення кримінального провадження з однієї сторони - жодним чином не зумовить порушення права чи інтересів товариства, а з іншої дозволить потерпілій реалізувати право на збір доказів, та як наслідок сприятиме виконанню завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Керуючись ст.163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах потерпілої ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл потерпілій ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках з можливістю виготовлення копій, що перебувають у володінні:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_4 ,

ЄДРПОУ НОМЕР_7 (рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 (рахунок № НОМЕР_11 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 (рахунок № НОМЕР_13 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 22.11.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1