Справа № 522/8219/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000054 від 02.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування отримано відомості про те, що з 2014 року по даний час, невстановлені жителі м. Одеси та Одеської області, входять до активного складу терористичних організацій на сході України, з метою вчинення терористичних актів, прийняття участі у збройних конфліктах проти військовослужбовців ЗС України на вказаній території, дестабілізації обстановки в Одеському та інших регіонах України.

Також встановлено, що група осіб, умисно порушуючи чинне законодавство України, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом створення сталого нелегального каналу пасажирських перевезень з/до м. Одеси до/з м. Луганськ (ТОТ України, т.зв. «ЛНР»), через тимчасово закриті пункти пропуску на неконтрольованій ділянці українсько-російського державного кордону.

Проїзд здійснюється через територію Російської Федерації. В`їзд/виїзд до/з т.зв. «ЛНР» здійснюється через тимчасово закриті пункти пропуску на неконтрольованій ділянці українсько-російського державного кордону, без виконання процедури прикордонно-митного оформлення через закриті пункти пропуску, розташовані в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких припинено здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю, згідно наказу ДФС № 331 від 27.11.2014.

Відповідно до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей 14.04.2017 № 222-ог), пункту 1.4. - громадяни України за умови пред`явлення документів, що посвідчують особу, а іноземці та особи без громадянства - паспортного документу або документу, що його замінює (відповідно до пп.1 п.2 Положення про прикордонний режим, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147), а також внесення даних про таку особу до електронного реєстру, мають право на вільний та безперешкодний перетин лінії зіткнення через БП, КПВВ. Перетин лінії зіткнення поза визначеними БП чи КПВВ заборонено.

25.06.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикову банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; пластикову банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) документів, які складають банківську таємницю, а саме до відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт серії НОМЕР_5 , ідентифікаційний № НОМЕР_6 ), із обов`язковим зазначенням кількості проведених транзакцій, їх сум, призначення платежів, дати та часу їх проведення (по кожній транзакції), із зазначенням клієнта (володільця) та номеру розрахункового рахунку, із яким проводилися певні фінансові операції (поповнення рахунку та/або зняття готівки), з наданням інформації в електронному вигляді, а також інших документів на підставі яких, вказані карткові рахунки були відкриті та/або закриті, за період з 01.03.2018 по 25.07.2019.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000054, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.09.2019