Провадження по справі № 1-кс/752/2113/19
У Х В А Л А

04.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0010474, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України, клопотання подане слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий ОСОБА_3 зазначила, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного 31.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010474, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий ОСОБА_3 просила розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідча слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 0010474 від 31.10.2015 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що невстановлені особи, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, створили ряд підприємств, в тому числі: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в подальшому використовуються для незаконного перерахування та знаяття грошових коштів з рахунків реально діючих підприємств.
Під час досудового розслідування встановлено, що 14.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито два депозитні рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Один з рахунків відкрито строковий (№ НОМЕР_2 ), другий рахунок поточний (№ НОМЕР_3 ), яким Товариство користувалося постійно. 29.10.2015 та 30.10.2015 з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в загальній сумі 626 700,00 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (відкритий в за надання послуг за озеленення та ландшафтні роботи відповідно до договору № 318-231 від 20.10.2015 та № 14-312 від 21.10.2015 року. За даними листа листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0./7-20151104/5459 від 05.11.2015 перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 відбулося на підставі наступних документів: картки із зразками підписів ОСОБА_6 , копії паспорта «нового директора» ОСОБА_6 , протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.10.2015 року, наказу про призначення «нового директора» ОСОБА_6 , копії виписки з ЄДР, платіжних доручень перерахування коштів від 29.10.2015 року та 30.10.2015 року, однак жодних загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводили, ніякого протоколу загальних зборів № 22/10/15 від 22.10.2015 вони не підписували, ОСОБА_6 на такі дії не уповноважували, а будь-які дані, які внесені до протоколу, згідно із якими вони були присутнім на даних зборах, так само як і їх підписи є підробленими.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні доступу до документів що містять охоронювану законом таємницю, які знаходились у володіннні філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було отримано інформацію про відкриті банківські рахунки ПП « ОСОБА_7 » в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотанняподане слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням завірених належним чином копій, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для розслідуваннякримінального провадження № 0010474, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), а саме:

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_5 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_6 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_7 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_8 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_9 ;

- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів з дати відкриття по сьогоднішній день у період зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

- інформацію з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткових рахунків карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з дати відкриття по сьогоднішній день.

- розширені банківські виписки про рух грошових коштів

карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з дати відкриття по сьогоднішній день із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;
- інформацію з камервідеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 починаючи з дати відкриття по сьогоднішній день .

- інформацію з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , у період часу з дати відкриття по сьогоднішній день.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1