Справа № 743/2139/19
Провадження №1-кс/743/617/19
УХВАЛА

19 листопада 2019 року слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 ,
у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю " Логістик Транс Лайн" в особі директора ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна, в кримінальному провадженні в ЄРДР №0000212 від 22.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Директор ТОВ " Логістик Транс Лайн" ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області з клопотанням про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 17.10.2019 в кримінальному провадженні в ЄРДР №0000212 від 22.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, а саме в частині арешту, накладеного на будівельний (річковий) пісок об`ємом 46 тисяч тон, що належить ТОВ "Логістик Транс Лайн" та знаходиться на території земельної ділянки, площею 2 га з кадастровим №:10:001:0141, що належить ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що вищезазначеною ухвалою слідчого судді було задоволено клопотання слідчого від 15.10.2019 та накладено арешт на будівельний (річковий) пісок, в кар`єрі (ділянці надр зі слідами розкопування), що знаходяться на території Неданчицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області в межах географічних координат 51.522213, 30.592297; 51.524022, 30.588224; 51.525988, 30.589068; 51.526059, 30.591118; 51.524744,30.597816; 51.523004, 30.595419, загальною площею 23 га, та насип будівельного (річкового) піску, що знаходиться в межах географічних координат 51.525988, 30.589068; 51.528336, 30.587372; 51.528769, 30.588805; 51.526059, 30.591118, загальною площею 6 га. Проте ТОВ " Логістик Транс Лайн" є власником річкового піску, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим № :10:001:0141, в межах зазначених географічних координат, що розташована на території Неданчицької сільської ради (за межами населеного пункту). Вказана земельна ділянка належить на праві власності ОСОБА_5 , що підтверджується Державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯК №497826 від 16.01.2012. Жодного незаконного видобування піску на вказаній земельній ділянці не здійснювалося, крім того, на цій ділянці відсутні кар`єри, що підтверджується результатами проведених санітарно-гігієнічних досліджень. Наявний пісок був придбаний Товариством «Логістик Транс Лайн» у КП «Управління житлово-комунального господарства». Земельні ділянки, на яких розташовано арештоване майно (пісок), знаходяться зовсім не в урочищі «Якір», щодо якого надійшло повідомлення про незаконне видобування піску, а у власності приватних осіб, в тому числі ОСОБА_5 . Крім того, частина земельних ділянок, на яких знаходиться арештоване майно відноситься взагалі до території міста Славутич, яка не є підконтрольною слідчим Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області. Також слідчий 17.10.2019 ввів в оману слідчого суддю вказавши, що не знає власника земельної ділянки з кадастровим № :10:001:0141. Насправді слідчим перевірялася інформація щодо права власності та він достеменно знав, що власником земельної ділянки являється ОСОБА_5 . Така перевірка відбувалась шляхом входу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснення відповідного пошукового запиту: 08.06.2018 - оперуповноваженим ДЗЕ НПУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , 12.06.2019 - провідним інженером землевпорядником ДП "Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут ОСОБА_8 , 01.08 та 02.08.2019 року - інженером-землевпорядником ПП Земгеопроект ОСОБА_9 . Крім того, накладений арешт майна призвів до обмеження правомірної діяльності ТОВ «Логістик Транс Лайн», оскільки пісок, на який накладено арешт є основою підприємницької діяльності Товариства. Також накладення арешту призвело до обмеження ОСОБА_5 , права на користування належною земельною ділянкою. З врахуванням наведеного, арешт на пісок, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим №:10:001:0141, накладений необґрунтовано та підлягає скасуванню.
У судовому засідання представник власника майна ТОВ " Логістик Транс Лайн" - ОСОБА_5 та його адвокат - ОСОБА_6 підтримали вимоги клопотання з підстав, викладених в ньому, просили суд задовольнити їх в повному обсязі. ОСОБА_5 до обґрунтування клопотання додав, що пісок був видобутий у 1987 році для забезпечення будівництва м. Славутич. Після використання необхідної кількості піску, решту було передано на баланс Славутицької міської ради, яка прийняла рішення реалізовувати цей пісок. Він являється директором ТОВ «Логістік Транс Лайн», яке придбало пісок у КП «Управління житлово комунального господарства». ОСОБА_5 також є власником земельної ділянки з кадастровим №:10:001:0141 і придбаний пісок залишається на зберіганні на цій земельній ділянці.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зокрема прокурор зазначив, що фактично у кримінальному провадженні, крім незаконного видобутку піску, здійснюється розслідування незаконної реалізації цього піску за заниженими цінами посадовими особами КП «Управління житлово-комунального господарства» Славутицької міської ради. За вказаним фактом також було зареєстровано кримінальне провадження, але слідчий дещо невірно надав юридичну оцінку кваліфікації діянь, що розслідуються. Таким чином, з метою визначення розміру збитків, з`ясування правомірності придбання піску суб`єктами господарювання, а відтак з метою запобігання втрати можливо неправомірно реалізованого піску, необхідно залишити в силі застосований захід забезпечення кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання, матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, надані для огляду слідчим, доходжу наступних висновків.
Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен врахувати: можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні ( якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
21.05.2019 до ЧЧ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що в с. Неданчичі в урочищі «Якір» здійснюється незаконне видобування піску.
Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000212 від 22.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
09.08.2019 під час проведення огляду місця події на території Неданчицької сільської ради Ріпкинського району, розміщеної за координатами х=570282826.9, у=4167823.8, слідчим було встановлено, що навколо маються пісочні насипи, стоять два бульдозери та виявлено чисельні сліди протектору шин. По периметру маються нерівні краї кар`єру піску середньою висотою 3,5 м. Загальна площа кар`єру (ділянки надр зі слідами розкопування), яка знаходиться в межах географічних координат 51.522213, 30.592297; 51.524022, 30.588224; 51.525988, 30.589068; 51.526059, 30.591118; 51.524744,30.597816; 51.523004, 30.595419, становить 23 га. Крім того, поряд виявлено насип корисної копалини - будівельного (річкового) піску, що знаходиться в межах географічних координат 51.525988, 30.589068; 51.528336, 30.587372; 51.528769, 30.588805; 51.526 059, 30.591118, загальною площею 6 га.
Ухвалою слідчого судді Ріпкинського районного суду чернігівської області від 17.10.2019 накладено арешт на будівельний (річковий) пісок, в кар`єрі (ділянці надр зі слідами розкопування), що знаходяться на території Неданчицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області в межах географічних координат 51.522213, 30.592297; 51.524022, 30.588224; 51.525988, 30.589068; 51.526059, 30.591118; 51.524744,30.597816; 51.523004, 30.595419, загальною площею 23 га, та насип будівельного (річкового) піску, що знаходиться в межах географічних координат 51.525988, 30.589068; 51.528336, 30.587372; 51.528769, 30.588805; 51.526 059, 30.591118, загальною площею 6 га, із забороною користування та розпорядження цим майном, з метою забезпечення збереження та недопущення подальшого відчуження корисних копалин будівельного (річкового) піску.
Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 13.11.2019, та Протоколом №4 загальних зборів ТОВ "Логістик Транс Лайн" від 18.01.2019 підтверджується, що ОСОБА_5 є директором ТОВ "Логістик Транс Лайн" і розмір його частки у статутному капіталі складає 100%.
Державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯК №497826 від 16.01.2012 та витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.11.2019, підтверджується, що земельна ділянка з кадастровим № :10:001:0141, що розташована на території Неданчицької сільської ради (за межами населеного пункту), площею 2,0000 га, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .
Згідно схем розташування земельних ділянок на території Неданчицької сільської ради, складеним інженером-землевпорядником ОСОБА_10 , вбачається, що земельна ділянка з кадастровим №:10:001:0141 знаходиться в межах арештованих на території Неданчицької сільської ради земельних ділянок.
Листами директора ДКП "УЖКГ" в м. Славутичі ОСОБА_11 адресованих ТОВ "Логістик Транс Лайн" від 28.12.2015, 18.12.2017, актом звірки взаємних розрахунків від 01.10.2018, накладними від 22.12.2017, 02.01.2019, платіжними дорученнями від 14.12.2018, 30.11.2018, 21.11.2018, 30.10.2018, 24.09.2019, 28.08.2019, 19.06.2019, 30.06.2019, 22.04.2019, 25.03.2019, 25.01.2019, підтверджується придбання піску.
Згідно інформації про осіб, які отримали доступ до інформації про суб`єкта речового права у Державному земельному кадастрі від 14.11.2019 вбачається, що доступ до інформації про земельну ділянку з кадастровим №:10:001:0141 було отримано: 08.06.2018 - оперуповноваженим ДЗЕ НПУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , 12.06.2019 - провідним інженером землевпорядником ДП "Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут ОСОБА_8 , 01.08 та 02.08.2019 року - інженером-землевпорядником ПП Земгеопроект ОСОБА_9 .
Відповідно до положень ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного видобутку піску. Поряд з цим, органом досудового розслідування не зібрано достатніх доказів, які б містили обґрунтовану інформацію щодо дійсного видобування піску саме ОСОБА_5 на земельній ділянці, що йому належить на праві власності. Крім того, ОСОБА_5 до клопотання про скасування арешту майна додано докази, які підтверджують правомірність придбання піску, а ці докази на день розгляду клопотання органом досудового розслідування та прокурором не спростовані.
Таким чином, враховуючи викладене, в даному випадку втручання у права ОСОБА_5 , а саме, обмеження його права користуватися та розпоряджатися майном, що належить йому на праві приватної власності шляхом накладення арешту на це майно є неспіврозмірним з завданнями даного кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 32, 170-173, 174, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛОГІСТИК ТРАНС ЛАЙН" в особі директора ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна, в кримінальному провадженні в ЄРДР №0000212 від 22.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України задовольнити.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 17.10.2019 із забороною користування та розпорядження, на будівельний (річковий) пісок об`ємом 46 тисяч тон, що належить ТОВ "Логістик Транс Лайн" та знаходиться на території земельної ділянки, площею 2 га з кадастровим №:10:001:0141, що належить ОСОБА_5 - скасувати.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та проголошений 22 листопада 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1