Справа № 131/1954/18
Провадження № 1-кс/131/543/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2019м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Іллінці клопотання заступника начальника СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000233, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначив, що 12.10.2018 року, до Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 жителя АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 працюючи на посаді головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Жорнище, Іллінецького району, Вінницької області, в період часу з вересня 2017 року по лютий 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховував кошти на свій власний рахунок, внаслідок чого здійснив привласнення коштів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи своїм службовим становищем і тим самим завдав товариству матеріальної шкоди.

За даним фактом 13 жовтня 2018 року, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_5 працював на посаді головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 в період часу з 9.10.2009 року по 01.03.2018 року. Після чого звільнився за власним бажанням. В подальшому керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було замовлено аудиторську перевірку, яку і було проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана аудиторська перевірка проведена за період 2017 року, та за шість місяців 2018 року. Згідно вказаних аудиторських звітів, керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було рекоментовано звернути увагу на отримання та перерахування головним бухгалтером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 грошових коштів на свій картковий рахунок та частково отриманих через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як розрахунки по договорах поворотно-фінансової допомоги.

Згідно пояснень наданих ОСОБА_5 він працював на посаді головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 9.10.2009 року по 01.03.2018 року, а також являється володільцем 10% акцій вказаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час того як він перебував на вказаній посаді, ним укладались договори поворотної фінансової допомоги з керівником вказаного ПАТ, тобто він перераховував на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вносив через касу даного товариства кошти, які в подальшому дане товариство зобов`язувалось йому повернути. Тобто жодних неправомірних дій він не вчиняв.

Враховуючи той факт, що для підтвердження неправомірних дій колишнього головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , або ж їх спростування необхідно отримати в копіях документацію з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що стосується вказаних фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до бухгалтерських документів вказаного товариства, тому він звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання заступник начальника СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просить його задоволити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату місце та час розгляду клопотання в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Розглянувши клопотання слідчого, доходжу висновку про необхідність його задоволення, оскільки визнаю доведеними стороною кримінального провадження достатні підстави вважати, що бухгалтерська документація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається за адресою АДРЕСА_2 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та не становлять собою охоронювану законом таємницю, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

У межах кримінального провадження № 0000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, надати заступнику начальника СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 Надати заступнику начальника СВ Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до бухгалтерської документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається за адресою АДРЕСА_2 з метою її вивчення та виготовлення необхідних копій, що стосуються фактів перерахування та отримання коштів колишнім головним бухгалтером вказаного товариства ОСОБА_5 , а саме:

Договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики) (ПФД) від 12.05.2016 року, в сумі 250000 грн. від ОСОБА_5 , (позикодавець) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позичальник).

Банківської виписки, або ж прихідних касових ордерів, що стосуються зарахування вказаних коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаним договором ПФД від 12.05.2016 року.

Банківської виписки або ж вихідних касових ордерів про повернення ОСОБА_5 , вказаних коштів по договору ПФД від 12.05.2016 року.

договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 23.06.2016 року, в сумі 200 000 грн. від ОСОБА_5 , (позикодавець) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позичальник).

Банківської виписки, або ж прихідних касових ордерів, що стосуються зарахування вказаних коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаним договором ПФД від 23.06.2016 року.

Банківських виписок або ж вихідних касових ордерів про повернення ОСОБА_5 , вказаних коштів по договору ПФД від 23.06.2016 року.

договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 10.08.2016 року, в сумі 100000 грн. від ОСОБА_5 , (позикодавець) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позичальник).

Банківських виписок, або ж прихідних касових ордерів, що стосуються зарахування вказаних коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаним договором ПФД від 10.08.2016 року.

Банківських виписок або ж вихідних касових ордерів про повернення ОСОБА_5 , вказаних коштів по договору ПФД від 10.08.2016 року.

договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 04.05.2017 року, в сумі 850000 грн. від ОСОБА_5 , (позикодавець) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позичальник).

Банківських виписок, або ж прихідних касових ордерів, що стосуються зарахування вказаних коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаним договором ПФД від 04.05.2017 року.

Банківських виписок або ж вихідних касових ордерів про повернення ОСОБА_5 , вказаних коштів по договору ПФД від 04.05.2017 року.

Аудиторського висновку про проведення перевірки фінансової діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 рік, який було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Аудиторського висновку про проведення перевірки фінансової діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за шість місяців 2018 року, який було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: