Провадження №1- кс/760/4910/19
Справа № 760/8523/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011762 від 10.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві, перебувають матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011762 від 10.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві із ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшли матеріали повідомлення ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення вчинене посадовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заволодінні майном шляхом зловживання довірою. (ЄО 82525)

В ході досудового розслідування встановлено, що до ДЗЕ Національної поліції України надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 , мешканки кооперативного будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 про вчинення кримінального правопорушення головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а саме: привласнення грошових коштів мешканців будинку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які сплачувались мешканцями вказаного вище ЖБК на розрахункові рахунки ЖБК для оплати комунальних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також в ході проведення досудового розслідування, відповідно до отриманого додатку до листа ДФС від 29.12.2018 №40035/5/26-15-08-06-23 на надісланий слідчим відділом запит, було отримано відомості щодо відкритих рахунків у фінансових установах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 ; рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в Київській міській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ, МФО НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , відкритого в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , відкритого в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 , відкритого в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_8 .

У клопотанні слідчий зазначила, що зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситься банківська таємниця.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів а саме:

- документів на електронному носії інформації, та у друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунках ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_8 , за період часу з моменту відкриття по час внесення клопотання на розгляд, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу;

- договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції;

- карток із зразками підписів уповноважених на користування вказаним банківським рахунком осіб (договорів використання підпису та/або інших подібних документів) та/або договорів із зразками підписів;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту;

- усіх договорів та додатків до них;

- листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та інші документи;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з моменту відкриття по день надходження ухвали;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для будь-якого руху коштів по рахунку;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інформацію з яких банкоматів знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій),та матеріали фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних рахунків будь-якими під`єднаними до цих рахунків картками;

- інформацією, якою саме карткою знімалася готівка та на кого ця картка оформлена з прив`язкою до дати та часу операції;

- інформацію про всі банківські рахунки вищевказаних клієнтів, та про всі під`єднані до кожного з них банківські картки, із зазначенням (номерів, ПІБ власників, лімітів карток, всю наявну ідентифікуючу осіб-власників інформацію та на надати відповідні документи). інформацію про всі банківські картки будь-якої системи платежів (VIZA, MAESTRO та інші), які у технологічному процесі пов`язані із коленим вищевказаним рахунком, тобто мають право на зняття готівки, в тому числі надати документи (оригінали), якими таке право закріплюється. Повідомити всі ідентифікуючі ознаки цих карток, та документи, які ідентифікують власників цих карток, з можливістю вилучити їх оригінали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1