печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , перевіривши матеріали клопотання Прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 року за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, вилучені 13.12.2018 року під час проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Дебют-центр» за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Центральна (Чапаєва) 1-О, а саме: 82 598 грн., 2700 доларів США та 500 Євро (купюри номіналом 500 грн. у кількості 80 шт. на суму 40 000 тис. грн., купюри номіналом 200 грн. у кількості 94 шт. на суму 18 800 грн., купюри номіналом 50 грн. у кількості 24 шт. на суму 1200 грн., купюри номіналом 500 грн. у кількості 10 шт. на суму 5 000 грн, купюри номіналом 200 грн. у кількості 60 шт. на суму 12 000 грн., купюри номіналом 100 грн. у кількості 18 шт. на суму 1800 грн., купюри номіналом 50 грн. у кількості 40 шт. на суму 2 000 грн., купюри номіналом 20 грн. у кількості 22 шт. на суму 440 грн, купюри номіналом 10 грн. у кількості 78 шт. на суму 780 грн., купюри номіналом 5 грн. у кількості 111 шт. на суму 555 грн., купюри номіналом 2 грн. у кількості 7 шт. на суму 14 грн., купюри номіналом 1 грн. у кількості 9 шт. на суму 9 грн., купюри номіналом 100 доларів США у кількості 27 шт., купюри номіналом 100 Євро у кількості 5 шт.), з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також, просить поновити процесуальний строк на звернення із клопотанням про арешт майна, поважність пропуску якого обґрунтовує значною завантаженістю органу досудового розслідування, що унеможливило звернення з клопотанням у встановлені законом строки.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 року за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2016 року по теперішній час, посадові особи ТОВ «Дебют» () та ТОВ «Дебют-центр» () ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом реалізації будівельних матеріалів, здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької області з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», за наслідком якої сплачують податки до «Міністерства доходів та зборів ДНР», які в подальшому спрямовуються для фінансування незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 13.12.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.12.2018 року, проведено обшук за місцем фактичного розташування офісного приміщення ТОВ «Дебют-центр», за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Центральна (Чапаєва) 1-О, під час якого виявлено та вилучено, в тому числі, грошові кошти в розмірі 82 598 грн., 2700 доларів США та 500 Євро (купюри номіналом 500 грн. у кількості 80 шт., на суму 40 000 тис. грн. та купюри номіналом 200 грн. у кількості 94 шт. на суму 18 800 грн. та купюри номіналом 50 грн. у кількості 24 шт. на суму 1200 грн., купюри номіналом 500 грн. у кількості 10 шт., на суму 5 000 грн., купюри номіналом 200 грн. у кількості 60 шт., на суму 12 000 грн., купюри номіналом 100 грн. у кількості 18 шт., на суму 1800 грн., купюри номіналом 50 грн. у кількості 40 шт., на суму 2 000 грн., купюри номіналом 20 грн. у кількості 22 шт., на суму 440 грн., купюри номіналом 10 грн. у кількості 78 шт., на суму 780 грн., купюри номіналом 5 грн. у кількості 111 шт., на суму 555 грн., купюри номіналом 2 грн. у кількості 7 шт., на суму 14 грн., купюри номіналом 1 грн. у кількості 9 шт., на суму 9 грн., купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 27 шт., купюри номіналом 100 Євро у кількості 5 шт.).

Враховуючи, що власником майна не надано документів, які підтверджують законність походження грошових коштів у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 року за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ «Дебют» та ТОВ «Дебют-центр».

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 13.12.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.12.2018 року, проведено обшук за місцем фактичного розташування офісного приміщення ТОВ «Дебют-центр», за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Центральна (Чапаєва) 1-О, під час якого виявлено та вилучено, в тому числі, грошові кошти в розмірі 82 598 грн., 2700 доларів США та 500 Євро (купюри номіналом 500 грн. у кількості 80 шт. на суму 40 000 тис. грн., купюри номіналом 200 грн. у кількості 94 шт. на суму 18 800 грн., купюри номіналом 50 грн. у кількості 24 шт. на суму 1200 грн., купюри номіналом 500 грн. у кількості 10 шт. на суму 5 000 грн, купюри номіналом 200 грн. у кількості 60 шт. на суму 12 000 грн., купюри номіналом 100 грн. у кількості 18 шт. на суму 1800 грн., купюри номіналом 50 грн. у кількості 40 шт. на суму 2 000 грн., купюри номіналом 20 грн. у кількості 22 шт. на суму 440 грн, купюри номіналом 10 грн. у кількості 78 шт. на суму 780 грн., купюри номіналом 5 грн. у кількості 111 шт. на суму 555 грн., купюри номіналом 2 грн. у кількості 7 шт. на суму 14 грн., купюри номіналом 1 грн. у кількості 9 шт. на суму 9 грн., купюри номіналом 100 доларів США у кількості 27 шт., купюри номіналом 100 Євро у кількості 5 шт.).

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В порушення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України прокурором не зазначено підстави і мету та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 7, 9, 11 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного суду України та Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 року № 51/401/649/471/23/125, факт вилучення речових доказів, документів, цінностей та іншого майна (у тому числі предметів і документів, вилучених з обігу) відображається у протоколі слідчої дії. У протоколі перераховуються всі предмети, які вилучаються, та щодо кожного такого предмета повинні бути вказані точне найменування, кількість, міра, вага, серія і номер, інші відмінні індивідуалізуючі ознаки, а також місце, де відповідний об`єкт був виявлений. Усі вилучені предмети, цінності і документи пред`являються понятим та іншим учасникам слідчої дії. У необхідних випадках зазначені об`єкти упаковуються для уникнення їх пошкодження, неконтрольованого доступу до них та забезпечення зберігання слідів (мікрослідів), які є на них, з доданням бірок, посвідчених відповідними написами і підписами особи, у якої вилучено речі, понятих, слідчого, працівника органу дізнання, прокурора, працівника апарату суду, які скріплюються печаткою відповідного органу, про що зазначається в протоколі.

В порушення вищевказаних вимог, виявлені та вилучені під час обшуку грошові кошти жодним чином не ідентифіковані, у протоколі обшуку та, відповідно, у клопотанні про арешт майна відсутні будь-які відомості про їх серійні номери. Додаток до протоколу, який містив би опис вилучених коштів чи іншу їх ідентифікацію, теж відсутній в матеріалах клопотання.

Відтак, прокурором не виконано вимоги п. 2 ч. 3 ст. 171 КПК України, оскільки зазначено перелік і види майна, що належить арештувати.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя зазначає, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, оскільки клопотання Прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 року за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, то його слід повернути прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 171, 172, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 року за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1