Справа № 446/578/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

19.03.2019 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000045 від 29 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:

Слідча СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам"янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення (світлокопій), слідчим СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , а також на підставі ст.40 КПК України майору поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , що стосується карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого у ПАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 29.10.2018 по 00:00 год. 30.10.2018 (у випадку підтвердження блокування по час блокування)із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00:00 год. 29.10.2018 по 00:00 год. 30.10.2018(у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 00:00 год. 29.10.2018 по 00:00 год. 30.10.2018 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у зазначений вище період часу. Копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

Підставами для надання інформації, слідчий вказує те, що 29 жовтня 2018 року, невстановлена особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 гривень, які належать ОСОБА_14 , жителю с. Жовтанці, які останній перерахував через ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку НОМЕР_1 за купівлю дизельного палива в кількості 2000 тисячі літрів, однак ніякого пального не отримав. Під час розслідування кримінального провадження встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 4300 гривень, які потерпілий ОСОБА_14 перерахував на реквізити банківської картки НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку вказала невстановлена особа при телефонній розмові з потерпілим. Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 29.10.2018 по 00:00 год. 30.10.2018 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00:00 год. 29.10.2018 по 00:00 год. 30.10.2018 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 00:00 год. 29.10.2018 по 00:00 год. 30.10.2018 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у зазначений вище період часу. Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до світлокопій вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (у разі можливості в одному із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів),

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи, що учасниками процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялося, суд розглядає клопотання в порядку, встановленому ч.1 ст.107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть ставити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши представлені матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчим СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , а також на підставі ст.40 КПК України майору поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення (світлокопій), що стосується карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого у ПАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 29.10.2018 по 00:00 год. 30.10.2018 (у випадку підтвердження блокування по час блокування)із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00:00 год. 29.10.2018 по 00:00 год. 30.10.2018(у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 00:00 год. 29.10.2018 по 00:00 год. 30.10.2018 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у зазначений вище період часу. Копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області покласти на службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (у разі можливості в одному із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів), з можливістю вилучення вказаної інформації за вказаною адресою.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто з 18.03.2019 і до 18.04.2019 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1