Справа № 643/3615/19
Провадження № 1-кс/643/1533/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.03.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046 від 25.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000046 від 20.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено факт незаконного нарахування виплат щомісячної адресної допомоги ОСОБА_4 за період з 24.10.2014 по 25.10.2016 на загальну суму 28286,92грн. у зв`язку з встановленням факту наявності у ОСОБА_4 грошових коштів на депозитному банківському рахунку у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману, з метою особистого збагачення, подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 недостовірні відомості, на підставі чого, в період з 24.10.2014 по 25.10.2016 незаконно отримувала бюджетні кошти на загальну суму 28286,92грн., таким чином заволодівши ними, чим нанесла матеріальний збиток державі на вказану суму.

Також ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено факт незаконно нарахування виплат щомісячної адресної допомоги ОСОБА_5 за період з 01.10.2015 по 13.01.2016 та з 26.01.2016 по 30.11.2016 на загальну суму 13550,71грн. у зв`язку з встановленням факту наявності у ОСОБА_5 грошових коштів на депозитному банківському рахунку у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману, з метою особистого збагачення, подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 недостовірні відомості, на підставі чого, в період з 01.10.2015 по 13.01.2016 та з 26.01.2016 по 30.11.2016 незаконно отримувала бюджетні кошти на загальну суму 13550,71 грн., таким чином заволодівши ними, чим нанесла матеріальний збиток державі на вказану суму.

В ході проведення розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , щодо наявних на їх ім`я банківських карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », руху коштів, депозитних рахунків, встановлення повних даних номерів телефонів та осіб які здійснювали перевід грошей, та інше.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , а саме до: інформації відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , щодо наявних на її ім`я карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », руху коштів, депозитних рахунків, встановлення повних даних номерів телефонів та осіб які здійснювали перевід грошей, та інше, за період часу з 01.09.2015 по 01.01.2017, а також до інформації відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , щодо наявних на її ім`я карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », руху коштів, депозитних рахунків, встановлення повних даних номерів телефонів та осіб які здійснювали перевід грошей, та інше за період часу з 01.10.2014 по 01.01.2017.

Строк дії ухвали до 19.04.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1