Справа № 308/2584/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2019 року працівниками прокуратури Закарпатської області було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за №0000004. Після чого 15 січня 2019 року здійснення подальшого досудового розслідування було доручено відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області.

Із поданого клопотання, вбачається, що при наданні послуг по ремонтним роботам ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння коштами державного бюджету (у вигляді несплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податку на доходи найманих працівників та військового збору), приховав та не надав офіційного статусу даним про виплату заробітної плати найманим працівникам на загальну суму 678 312,85 гривень, на підставі чого заволодів коштами державного бюджету в сумі 330 780,88 гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05 грудня 2018 року до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області з відділу БВДОЗШ ГУ ДФС у Закарпатській області листом №953/07-16-16-00-14 від 03.12.2018 надійшли матеріали дослідження від 30.11.2018 за №37/07-16-1600-19/ «про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень при наданні послуг по виконанню підрядних ремонтних робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2015-2017 роках».

Результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в частині взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2015-2017 роках, працівниками відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 складено висновок 30.11.2018 за №37/07-16-1600-19/ про те, що при наданні послуг по ремонтним роботам ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017р., ймовірно з корисливих мотивів та з метою незаконного привласнення коштами державного бюджету у вигляді несплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування податку на доходи найманих працівників та військового збору, приховав та не надав офіційного статусу даним про виплату заробітної плати найманим працівникам на загальну суму 678 312,85 гривень. За результатами вказаних дій висновком вважається, що ФОП ОСОБА_5 заволодів коштами державного бюджету в сумі 330 780,88 грн.

З метою перевірки обставин викладених у досліджені фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в частині взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2015-2018 роках у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з метою їх огляду та вилучення.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, правомірності дій ФОП ОСОБА_5 під час здійснення ним підприємницької діяльності в частинні виконання підрядних робіт по будівництві з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2015-2017, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: 1) договорів підряду укладених між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2019; 2) всіх актів виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 ; 3) бухгалтерської документації по оплаті виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (платіжних доручень, тощо), які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 15.01.2019 року внесені до ЄРДР за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Однак, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не було належним чином обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином завірених копій вказаних документів.

Крім того, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 - по 01.01.2019.
Однак, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не було належним чином обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів за період з 01.01.2015 - по 01.01.2019, оскільки як вбачається з тексту клопотання та витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, органом досудового розслідування досліджуються факти незаконного заволодіння коштами державного бюджету за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, а тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Беручи до уваги те, що під час провадження досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , зокрема, договорів підряду укладених між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), всіх актів виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 , бухгалтерської документації по оплаті виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (платіжних доручень, тощо), приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до зазначених в клопотання документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , зокрема:

1) договорів підряду укладених між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017;

2) всіх актів виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017;

3) бухгалтерської документації по оплаті виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (платіжних доручень, тощо) в період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1