н/п 1-кс/640/116/19
"04" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
22.12.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відносно рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до яких видані наступні банківські картки: № НОМЕР_2 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 ; картка № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ; картка № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; картка № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ; картка № НОМЕР_6 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 ; картка № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ; картка № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ; картка № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_10 ;картка № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 ; картка № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_12 ; картка № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_13 ; картка № НОМЕР_13 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_14 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_15 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_2 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_16 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_17 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_18 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_19 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_20 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_21 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_22 (власника не встановлено), з можливістю їх вилучення, а саме: анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2018 по 20.12.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування; документація, яка стосується проведення інкасації терміналів самообслуговування та службових перевірок за фактами обману валідатора, шляхом поповнення банківських рахунків без фактичного внесення готівки у термінали самообслуговування; інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти Інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.
На обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 приблизно у травні 2018 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, розробили зазначений злочинний план, забезпечивши можливість його реалізації та безперешкодного заволодіння коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, пов`язаного із здійсненням незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки та в період з 31.05.2018 по 18.11.2018 вчинили ряд тяжких злочинів на території Харківської та інших областей України при наступних обставинах, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Таким чином, в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання особами, які причетні до несанкціонованого втручанням у роботу автоматизованої системи банківського терміналу та комп`ютерної мережі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківських рахунків, в тому числі: карток із зразками підписів службових осіб, інших осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, платіжних доручень на списання грошових коштів, а також реєстрів руху грошових коштів по рахункам з зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів за період з дати відкриття рахунків по теперішній час інших документів, що мають значення по справі. Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів відносно рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до яких видані наступні банківські картки: № НОМЕР_2 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 ; картка № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ; картка № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; картка № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ; картка № НОМЕР_6 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 ; картка № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ; картка № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ; картка № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_10 ;картка № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 ; картка № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_12 ; картка № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_13 ; картка № НОМЕР_13 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_14 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_15 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_2 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_16 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_17 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_18 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_19 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_20 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_21 (власника не встановлено); картка № НОМЕР_22 (власника не встановлено), з можливістю їх вилучення, а саме: анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2018 по 20.12.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування; документація, яка стосується проведення інкасації терміналів самообслуговування та службових перевірок за фактами обману валідатора, шляхом поповнення банківських рахунків без фактичного внесення готівки у термінали самообслуговування; інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти Інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.02.2019.
Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1