Справа № 344/638/19
Провадження № 1-кс/344/474/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0002802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням,яке погоджено з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0002802 від 24.07.2018 за фактом вчинення неправомірних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що виразились у заволодінні в період липня 2018 року грошовими коштами клієнтів ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Кредобанк», шляхом обману та незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.
У червні 2018 року у ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, розробили протиправний механізм перерахунку грошових коштів з розрахункових рахунків клієнтів банківських установ, зареєстрованих на території України, без відома та дозволу власників цих рахунків, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, через інтерактивний мобільний додаток ПАТ «Універсалбанк», - «monobank». 27 червня 2018 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні ПАТ «Універсал Банк», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225, отримали банківські платіжні картки (далі - БПК), а саме: № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , з метою заволодіння коштами, одержаними шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки. Надалі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, здобули інформацію про реквізити наступних БПК: № НОМЕР_3 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_5 , емітованої ПАТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_11 ; № НОМЕР_6 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_12 , з яких мали намір здійснити несанкціонований вивід грошових коштів, з метою незаконного збагачення.
В подальшому, в період з 10.07.2018 по 17.07.2018, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи до кінця свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за допомогою електронно-обчислювальних машин з присвоєними їм ІР-адресами: НОМЕР_7 , наданою ТОВ «Лайфселл»; НОМЕР_8 , наданою ПАТ «Укртелеком»; НОМЕР_9 , наданою ТОВ «ТРК Діскавері», здійснили перекази грошових коштів з наступних БПК: № НОМЕР_3 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_5 , емітованої ПАТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_11 ; № НОМЕР_6 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_12 , на БПК № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_7 , та № НОМЕР_2 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_8 . 10.07.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціонований перерахунок грошових коштів в сумі 7000 грн. з БПК № 5355-5711-8202-7482, емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_9 , на БПК № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_7 , якими заволоділи та в подальшому розпорядилися на власний розсуд. Окрім цього, 11.07.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціонований перерахунок грошових коштів в сумі 2000 грн. з БПК № 5355-5711-0355-2402, емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_10 , на БПК № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_7 , якими заволоділи та в подальшому розпорядилися на власний розсуд. 12.07.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили несанкціонований перерахунок грошових коштів в сумі 14000 грн. з БПК № НОМЕР_5 , емітованої ПАТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_11 , на БПК № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_7 , якими заволоділи та в подальшому розпорядилися на власний розсуд. 17.07.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили несанкціонований перерахунок грошових коштів в сумі 2000 грн. з БПК № 5355-5711-0308-2079, емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_12 , на БПК № НОМЕР_2 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_8 , якими заволоділи та в подальшому розпорядилися на власний розсуд.
Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 потерпілим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 завдано майнової шкоди на загальну суму 25 000 грн.
10.01.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких, за вчинення якого, відповідно до санкції зазначеної статті, передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
- п. 1 - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_4 відомо про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, і відповідно останній усвідомлює неминучість покарання за вчинення цього кримінального правопорушення;
- п. 3 - незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оскільки ОСОБА_4 відоме їхнє місце перебування, та з метою уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, останній може умовити, або іншим чином схилити потерпілих до зміни, або відмови від своїх показів;
- п. 5 - вчинити інше аналогічне кримінальне правопорушення, оскільки ОСОБА_4 ніде офіційно непрацевлаштований, а тому, з метою одержання коштів на існування, останній може повторно вдатись до інкримінованих йому протиправних дій.
Застосовування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не може запобігти зазначеним ризикам, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у чиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки не може запобігти зазначеним ризикам, оскільки до органів досудового розслідування не надходили заяви від жодних осіб про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, покладених на ОСОБА_4 обов`язків відповідно до ст. 194 КПК України і зобов`язуються, за необхідності, доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Враховуючи вище наведені ризики, обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу більш м`якого чим домашній арешт не може запобігти цим ризикам.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому, просив клопотання задовольнити. Суду вказав, що цілодобовий домашній арешт виключить можливість спілкування ОСОБА_4 з іншими підозрюваними та потерпілими.
Підозрюваний та його захисник заперечили проти обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та врахувати те, що ризики передбачені ст. 177 КПК України прокурором не доведено, на обґрунтування клопотання не надано достатніх доказів. Підозрюваний від слідства не переховується та з`являвся на всі виклики слідчого, являється фізичною особою-підприємцем, має регулярний дохід.
Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11 січня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за який передбачено максимальне покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень обґрунтовується зібраними в кримінальному провадженні доказами: показаннями потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» від 08 вересня 2018 року та іншими зібраними доказами в їх сукупності.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, щопідозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на потерпілих у цьому кримінальному провадженні.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 зазначених злочинів, характеризуючі особу підозрюваного дані, його, вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання, а також відсутність судимостей.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданніпоза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, тому клопотання слід задовольнити та застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але не цілодобового, а в нічний період доби з 23.00 год. до 06.00 год., з покладенням на нього додаткових обов`язків, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання і саметакий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження. Необхідність застосування цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_4 прокурором не доведено в судовому засіданні.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає в квартирі АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити йому у період доби з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .

Покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

3) утримуватися від спілкування з потерпілими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє до 11 березня 2019 рокувключно та підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , а контроль за її виконанням покласти на прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали оголошено 14 січня 2019 року о 08 год. 50 хв.