Справа №635/8514/18
Провадження по справі 1-кс/635/1553/2019
УХВАЛА

10 травня 2019 року суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , отримавши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.346, ч.2 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.05.2019 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.346, ч.2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у ХАРКІВ. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків МФО НОМЕР_4 за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 29.08.2018 року по т/ч, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду ( номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків ( розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків та доручень на отримання готівкових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , які відкриті в Харків ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків МФО НОМЕР_4 за період з 29.08.2018 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківка) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок та кінець кожної доби, референт кожного платіжного доручення (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 .

Враховуючи наявність підстав для перевірки матеріалів клопотання, з`ясування достатності фактичних і юридичних підстав для прийняття рішення по справі, суддя вважає за необхідне призначити вказане подання до розгляду у судовому засіданні.

Керуючись ст. 163 КПК України , суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Призначити до розгляду у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.346, ч.2 ст.366 КК України на 15 травня 2019 року на 10 годину 00 хвилин.

Суд повідомляє Харківський ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1