Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/739/19
Номер провадження 1-кс/376/184/2019
УХВАЛА

"29" березня 2019 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000126 від 28.03.2019 року, старшим слідчим СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

29.03.2019 року, старший слідчий СВ Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням накладення арешту на майно - (корпоративні права) учасників ТОВ «Шамраївське» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , встановивши заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб`єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін до установчих документів, а також змін відомостей про юридичну особу ТОВ «Шамраївське» (, адреса: Київська область, Сквирський район, с. Руда, вул. Будівельна, 16), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) щодо вказаного підприємства, мотивуючи це тим, що в провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
28.03.2019 року, до Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява директора ТОВ «Шамраївське» (, адреса: Київська обл., Сквирський район, с. Руда, вул. Будівельна, 16) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 ) про те, що державним реєстратором ОСОБА_7 (м. Київ) вчинено незаконні дії, пов`язані із проведенням реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Шамраївське» (ЄО № 985).

28.03.2019 року, відомості за даним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до ст. 4 Статуту ТОВ «Шамраївське» (в редакції від 21.03.2019 року) учасниками товариства є засновники: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ..

Згідно ч. 5 Статуту, загальний розмір статутного капіталу в грошовій формі становить 1 776 535, 00 грн. та розподілений між учасниками наступним чином:

-ОСОБА_5 частка в статутному капіталі 50%, кількість голосів 50 %;

-ОСОБА_4 - частка в статутному капіталі 50%, кількість голосів 50 %.

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників, виконавчим органом є директор товариства.

Відповідно до наказу № 91-к від 22.10.2013 року, директором ТОВ «Шамраївське» призначено ОСОБА_6 .

До компетенції Загальних зборів належить зокрема: визначення основних напрямів діяльності товариства; перерозподіл часток між учасниками; розподіл чистого прибутку товариства; прийняття рішення про виділ, поділ, злиття, ліквідацію, перетворення товариства; відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо) та інше.

Таким чином, виключно Загальними зборами Товариства, тобто зборами учасників ( ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ) приймаються рішення щодо діяльності товариства, зміни його форми, припинення та розподілу прибутку та часток, тощо.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Шамраївське» ОСОБА_6 показав, що його як директора ТОВ «Шамраївське», відповідно до протоколу № 18 від 21.03.2019 року, учасниками даного товариства, уповноважено вчинити реєстрацію нової редакції статуту ТОВ «Шамраївське», в зв`язку із перерозподілом часток у статутному фонді підприємства.

28.03.2019 року, ОСОБА_6 звернувся із відповідною заявою до державного реєстратора ОСОБА_9 (м. Сквира), яка повідомила, що відповідно до інформації із Державного реєстру, державним реєстратором ОСОБА_7 (м. Київ) розпочато реєстраційну дію щодо ТОВ «Шамраївське», при цьому жодного документу, на підставі якого має вчинитись реєстраційна дія завантажено до реєстру не було.

Як повідомив ОСОБА_6 , що будь-яких намірів у учасників ТОВ «Шамраївське» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на вчинення реєстраційних дій не було та не має, ніяких осіб вони на це не уповноважували та доручень на представлення інтересів підприємства та від себе особисто не надавали.

Допитаний як свідок учасник ТОВ «Шамраївське» ОСОБА_4 показав, що станом на 21.03.2019 року йому належить частка у статутному капіталі підприємства в розмірі 50%.

Іншим учасником ТОВ «Шамраївське» являється ОСОБА_5 , якому належить частка у статутному капіталі у розмірі 50 %.

Директором підприємства являється ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу № 18 від 21.03.2019 року ТОВ «Шармаївське», учасниками даного товариства, уповноважено директора ОСОБА_6 вчинити реєстрацію нової редакції статуту ТОВ «Шамраївське».

28.03.2019 року, ОСОБА_6 звернувся із відповідною заявою до державного реєстратора ОСОБА_9 (м. Сквира), яка повідомила, що відповідно до інформації із Державного реєстру, державним реєстратором ОСОБА_7 (м. Київ) розпочато реєстраційну дію щодо ТОВ «Шамраївське», при цьому жодного документу, на підставі якого має вчинитись реєстраційна дія завантажено до реєстру не було.

Як показав ОСОБА_4 , він як учасник ТОВ «Шамраївське», намірів на зміну реєстраційних даних даного підприємства не мав та не має, нікого на це не уповноважував та ніяких довіреностей не надавав.

ОСОБА_4 достовірно відомо, що ОСОБА_5 також такого наміру не мав та не має вказаного наміру, нікого на це не уповноважував та доручень не надавав.

Учасник ТОВ «Шамраївське» ОСОБА_5 в телефонному режимі надав аналогічну інформацію.

Таким чином, вищевказані дії невстановлених осіб дають підстави стверджувати про їх намір незаконного відчуження підприємства чи зміни власника ТОВ «Шамраївське», шляхом вчинення протиправних дій державним реєстратором ОСОБА_7 .

Враховуючи положення ст. 167 Господарського кодексу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , являються власниками корпоративних прав, тобто прав на частки визначені у статутному капіталі (майні) господарської організації - ТОВ «Шамраївське», що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Зважаючи на викладе, з метою захисту корпоративних прав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , запобігання подальшої перереєстрації та заволодіння активами ТОВ «Шамраївське» виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого статтею 170 КПК України, а саме арешту майна (корпоративних прав) заборонивши будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін до установчих документів, а також змін відомостей про юридичну особу - ТОВ «Шамраївське» (, адреса: Київська область, Сквирський район, с. Руда, вул. Будівельна, 16), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) зазначеного товариства.

Корпоративні права можуть бути об`єктом (предметом) злочинного посягання і їх перехід можливий завдяки протиправним діям невстановлених осіб, а тому арешт майна у даному конкретному випадку є співмірним і слугує цілям збереження речових доказів (відомостей, що містяться в електронних реєстрах) та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як передбачено статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі відчуження. Слідчий, прокурор повинні вживати необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна , на яке може бути у кримінальному провадженні.

За змістом п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання.

В силу ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи на наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 190 ЦК України майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.

Майнові права є неспоживчою річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

Таким чином, до майна відносяться корпоративні права учасників ТОВ «Шамраївське» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тобто права на частку визначеної у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, вислухавши обґрунтування слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя дійшов до переконливого висновку про те, що з метою збереження речових доказів (відомостей, що містяться в електронних реєстрах), забезпечення цивільного позову та встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також з метою припинення злочинного посягання на корпоративні права учасників ТОВ «Шамраївське» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , арешт майна у даному конкретному випадку є співмірним і слугує цілям збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 110, 170 173, 175 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області, підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 0000126 від 28.03.2019 року, задовольнити.

Накласти арешт на майно (корпоративні права) учасників ТОВ «Шамраївське» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , встановивши заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб`єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін до установчих документів, а також змін відомостей про юридичну особу ТОВ «Шамраївське» (, адреса: Київська обл., Сквирський район, с. Руда, вул. Будівельна, 16), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) щодо вказаного підприємства.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1