У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2018 Справа №607/24568/18

провадження 1-кс/607/12713/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000115 від 21 лютого 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 18 лютого 2018 року, невідома особа під приводом купівлі опалювального котла, шляхом обману, заволоділа опалювальним котлом належним ОСОБА_5 , який було доставлено в м. Калуш, Івано-Франківської області, однак грошові кошти за який невідомий не перерахував. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 лютого 2018 року близько 10 год. ранку до гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік (тел.моб. НОМЕР_1 ) та повідомив, що він має намір придбати у гр. ОСОБА_5 котел, який останній використовував для власних потреб та про продаж якого він дізнався від знайомого, що мешкає в Івано-Франківській області. ОСОБА_5 назвав йому ціну та надав реквізити банківської карти дружини ОСОБА_6 (№ НОМЕР_2 ).

О 12 год. 46 хв. ОСОБА_6 на свій мобільний номер НОМЕР_3 отримала СМС повідомлення з номеру НОМЕР_4 про зарахування коштів в сумі 13000 грн. В обідню пору за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , приїхав водій (моб. тел. НОМЕР_5 ), У машину якого гр. ОСОБА_5 погрузив котел та який повідомив, що має його доставити в м. Калуш Івано-Франківської області.

Через деякий час, о 18 год. 23 хв. на телефон ОСОБА_6 знову прийшло смс- повідомлення з номеру НОМЕР_6 про перерахування коштів на суму 2400 грн. Тоді до ОСОБА_6 зателефонувала жінка яка представилась дружиною покупця та повідомила, що вона помилково перерахувала вказані кошти та просила їх повернути, надіславши смс-повідомлення з номером карткового рахунку ( № НОМЕР_7 ).

Після цього перевіривши стан рахунку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та його дружиною ОСОБА_6 було виявлено що жодних коштів на рахунок не поступало.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_7 . Поряд із цим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку належному ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи (інформація), що перебувають у володінні банку, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ РВП Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 за 18.02.2018 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської картки;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів, та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про картковий рахунок, на який з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1