Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/3675/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2018 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Миколаєва клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Автоекспрес» про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

30.10.2018 року директор ТОВ «Захід Автоекспрес» ОСОБА_3 звернуся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках: № НОМЕР_1 код валют (980), № НОМЕР_2 код валют (840), № НОМЕР_3 код валют (978) в Філія «Західне головне регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку: 325321), накладеного в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0004550.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що клопотання про арешт майна розглянуто за їх відсутності, ухвала прийнята відносно юридичної особи, яка не є учасником кримінального процесу; слідчим не доведено, що саме отримані шахрайським шляхом кошти, перебувають на рахунку ТзОВ «Захід Автоекспрес»; ухвала і клопотання не містять жодного посилання на конкретні докази, що вказують на вчинення власником арештованого майна кримінального правопорушення; не встановлено розумність і співмірність обмеження права власності.

Представник ТОВ «Захід Автоекспрес» в судове засідання не з`явився повторно, причину неявки не повідомив.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі та відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали клопотання про арешт майна провадження 1-кс/487/3413/18, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004550 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2017 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інші не встановлені в ході слідства особи, діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, за адресами: Харківська область, м. Харків: пр-кт Гагаріна 43, офісні приміщення 2-го поверху №№35, 35а, 35б, 36-38; вул. Гімназійна Набережна, 16, офісні приміщення 9-го поверху №№1-4, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 8а, 9, 9б, 10, 10а, 11, 11б, 12-16, 16а, 17-20; вул.Державінська,38, 3 поверх, офіс 308; Одеська область, м. Одеса: вул. Старопортофранківська,3, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; Миколаївська область, м. Миколаїв, пр-кт Миру 17/9; Миколаївська область м. Миколаїв, вул. Театральна,35; АДРЕСА_3 ; Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 121, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» , ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) , ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) , ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» , ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» , ТОВ «ДРІМКАР» , ТОВ «ТРАСТМОТОРС» , ПП «СОФІСТІКЕЙТ`ІКП42455138, під приводом купівлі-продажу транспортних засобів, з використанням комп`ютерно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на загальну суму 798 395,92 грн., що становить особливо великий розмір.

В подальшому грошові кошти, отримані шахрайським шляхом вищезазначеними підприємствами були перераховані на банківські рахунки, що належать ТОВ «Захід Автоекспрес» ().

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.10.2018 року накладено арешт на грошові кошти, розміщенні на банківських рахунках № НОМЕР_4 код валют (980), № НОМЕР_2 код валют (840), № НОМЕР_3 код валют (978), в Філія «Західне головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО банку: 325321), що розташований за адресою: 79008, вул. Гуцульська, 11А, вул. Гуцульська, 15, 49094, м. Львів, заборонивши всі операції з ними.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З ухвали про накладення арешту вбачається, що з матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що грошові кошти, розміщені на банківських рахунках № НОМЕР_4 код валют (980), № НОМЕР_2 код валют (840), № НОМЕР_3 код валют (978), в Філія «Західне головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк», можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом, зокрема внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З протоколу огляду документів від 19.07.2018 року встановлено, що ТОВ «Дрімкар» 31.07.2018 р. та 01.08.2018 року перераховувало грошові кошти ТОВ «Захід Автоекспрес», назва платежу: часткова сплата за легковий автомобіль.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав вважати, що саме отримані шахрайським шляхом кошти, перебувають на рахунку ТОВ «Захід Автоекспрес», що в свою чергу спростовує доводи директора ТОВ «Захід Автоекспрес».

Крім того, з протоколу огляду документів від 16.10.2018 року встановлено, що одним з основних видів співробітництва ТОВ «Захід Автоекспрес» із контрагентами є: діяльність у сфері вантажного автомобільного транспорту. В ході огляду встановлено, що , що за період часу з 01.01.2017 по 19.09.2018 ТОВ «Захід Автоекспрес» не укладала будь-які цивільно-правові угоди із контрагентами, щодо купівлі-продажу транспортних засобів.

Також оглядом встановлено, що за період часу з 01.01.2017 по 19.09.2018 ТОВ «Захід Автоекспрес» не укладала будь-яких цивільно-правових угод із ТОВ «Драм Кар», щодо придбання транспортних засобів.

Зазначені відомості в черговий раз підтверджують наявність підстав вважати, що грошові кошти, розміщені на арештованих рахунках набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

За такого, з досліджених в судовому засіданні обставин та доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що при розгляді клопотання про накладення арешту доведено наявність підстав та необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, тобто що арешт накладено обґрунтовано.

Таким чином, встановлені слідчим суддею та вище перелічені обставини свідчать про відсутність підстав для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.10.2018 року .

Керуючись ст.174, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Автоекспрес» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.10.2018 року у кримінальному провадженні № 0004550 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1