Справа № 462/359/19
У Х В А Л А

23 січня 2019 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:

10.12.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004408 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 10.12.2018 року у Залізничний відділ поліції ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 08.12.2018 року близько 12.42 год., представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 50 637 грн.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 08.12.2018 року гр. до ОСОБА_4 на її мобільний номер зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її банківської карти зафіксовані дві проби знятт грошових коштів, щоб недопустити незаконного знаття грошових коштів ОСОБА_4 необхідно повідомити інформацію про номер банківської карти та зміст смс повідомлення, які будуть надходити на мобільний номер ОСОБА_4 . Після повідомлення представнику банку вищевказаної інформації ОСОБА_4 повідомили, що зняття коштів недопущено, і щоб захистити іншу карту ОСОБА_4 попросили повторити ті самі маніпуляції. Після завершення розмови з невідомою особою ОСОБА_4 перевірила, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявність грошових коштів на своїх рахунках і виявила відсутність грошових коштів у сумі 50 520 гривень. Номер банківської карти із якої було знято грошові кошти в сумі 47 081 тисяч гривень № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 3, 439 гривень - № НОМЕР_2 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо повного руху коштів карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час закінчення строку дії ухвали суду, яка міститься на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по час закінчення строку дії ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливість вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 та можуть бути надані лише за вмотивованим рішенням суду, а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.
Враховуючи наведене, вважаю, щослід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливість вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по час закінчення строку дії ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.