Провадження № 1-кс/522/3214/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 01.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 369 ч. 3, 364 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі листу Овідіопольської районної адміністрації Одеської області від 18.11.2011 постановою Президії Національної Академії аграрних наук України від 27.11.2011 «Про припинення права користування земельною ділянкою Державного підприємства «Дослідне господарство «Таїровське» Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства Імені В.Є. Таїрова НААН» припинено право постійного користування земельною ділянкою площею 27,37 га вказаного державного підприємства та передано її до земель запасу Овідіопольської районної адміністрації Одеської області.

Так, 15.06.2012 державним підприємством «Дослідне господарство Таїровське» Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова НААН» надано добровільну відмову від права постійного користування вказаною земельною ділянкою.

Враховуючи викладене, розпорядженням Овідіопольської районної державної адміністрації від 23.07.2012 земельну ділянку площею 27,37 га вказаного державного підприємства віднесено до земель запасу : льськогосподарського призначення Таїровської селищної ради Одеської області.

Разом з цим, на підставі заяв ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 від 24.07.2017, розпорядженням Овідіопольської районної державної адміністрації від 25.07.2012 «Про надання громадянам України ОСОБА_3 та іншим (всього 14 осіб) дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області (за межами населених пунктів)» присвоєно земельним ділянкам, які оформляються у власність номери (з 26 по 39 включно) та присвоєно адресу: масив «Радужний», Таїровська селищна рада, Овідіопольський район, Одеська область та надано ОСОБА_3 та іншим (всього 14 осіб) дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність вказаних земельних ділянок.

У зв`язку з чим, Овідіопольською районною адміністрацією Одеської області 03.08.2012 видано розпорядження № 905, яким передано у власність ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 земельні ділянки №№ з 26 по 39 загальною площею 27,37 га кожному відповідно.

Одночасно з цим, 06.08.2018 ОСОБА_3 та іншим (всього 14 осіб) видано державні акти на право власності на вказані земельні ділянки.

У подальшому 05.09.2012 відповідно до договорів купівлі - продажу ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 передано у власність ОСОБА_18 земельні ділянки за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Зазначені земельні ділянки ОСОБА_18 : у подальшому переоформлено на себе.

Також, згідно з договорів купівлі-продажу від 04.09.2012, укладених між ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_20 у власність останньому передано земельні ділянку за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, по угіддях - рілля, розташованих за адресою АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . Зазначені земельні ділянки ОСОБА_20 у подальшому переоформлено на себе.

Окрім цього, 04.09.2012 укладено договори купівлі-продажу між ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_10 та ОСОБА_23 , згідно з якими останньому передано у власність земельні ділянки за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства розташованих за адресою: АДРЕСА_7 .Зазначені земельні ділянки ОСОБА_23 у подальшому переоформлено на себе.

Разом з цим, 31.08.2012 між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_24 укладено договори купівлі продажу, згідно з якими останній передано у власністьземельні ділянки за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 .

Вказані земельні ділянки ОСОБА_24 переоформлено на себе.

Одночасно з цим, між ОСОБА_25 та ОСОБА_7 укладено договір купівлі продажу, згідно з яким у власність ОСОБА_25 передано земельну ділянку за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства розташованих за адресою: АДРЕСА_10 . Вказану земельну ділянку ОСОБА_25 переоформлено на себе.

В подальшому, рішенням Таїровської селищної ради Овідіопольського району № 530-VІ від 07.09.2012 на підставі заяв ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 від 06.09.2012 надано дозвіл на зміну цільового призначення земельних ділянок №№ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 для використання цих земельних ділянок для розміщення торгівельно-розважального центру з гостьовою парковкою та надано дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок цільове призначення , яких змінюється для розміщення торгівельно-розважального центру з гостьовою автопарковкою. Рішенням Таїровської селищної ради Овідіопольського району № 536-VІ від 18.09.2012 змінено цільове призначення вказаних земель.

Після чого, 09.10.2012 ОСОБА_18 та ОСОБА_26 засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Девіто» та передано зазначені земельні ділянки до уставного капіталу вказаного товариства, у зв`язку з чим переоформлено право власності на вказані земельні ділянки за зазначеним товариством. Рішенням виконкому Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 1366 від 09.11.2012 з семи земельних ділянок сформовано одну земельну ділянку площею 13,6632 га для розміщення торгівельно-розважального центру з гостьовою парковкою та присвоєно адресу: АДРЕСА_4 .

Одночасно, 11.10.2012 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 засновано товариство з обмеженою відповідальністю «МАКСІ.КО» та передано вказані земельні ділянки до уставного капіталу вказаного товариства, у зв`язку з чим переоформлено право власності на вказані земельні ділянки за зазначеним товариством та рішенням виконкому Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 1367 від 09.11.2012 з семи земельних ділянок сформовано одну земельну ділянку площею 11,9356 га для розміщення торгівельно-розважального центру з гостьовою парковкою та присвоєно адресу: с. Мізікевича, житловий масив «Улянівка», масив «Радужний», ділянка № НОМЕР_1 , Овідіопольського району Одеської області. Також аналогічним рішенням присвоєно адресу: с. Мізікевича, житловий масив «Улянівка», масив «Радужний», ділянка № НОМЕР_2 відносно земельної ділянки площею 1, 2893.

Слід зазначити, що в подальшому TOB «МАКСІ.КО» увійшло з належними йому земельними ділянками до складу ТОВ «С.П.Т.», а ТОВ «ДЕВІТО» увійшло із належними йому землями до складу ТОВ «АБС ТЕХНО ЛОДЖИ».

Надалі, 09.08.2012 Таїровської селищної ради прийнято рішення № 505-VІ «Про затвердження генерального плану села Мізікевича, житловий масив «Улянівка» поєднаного з детальним планом частини території населеного пункту з подальшим розширенням меж села Мізікевича, житлового масиву «Улянівка» Овідіопольського району Одеської області. Розробленим проектом плану вже передбачалося відведення території, на якій розташовані вказані земельні ділянки під будування торгівельно- розважального центру з гостьовою парковкою.

Разом з тим, рішенням Овідіопольської районної державної адміністрації від 03.09.2012 «Про зміну меж села Мізікевича житлового масиву «Улянівка» Таїровської селищної ради Одеської області» за № 315-VI змінено межі вказаного населеного пункту та включено до нього земельні ділянки №№ 26-39.

Слід зазначити, що розроблення проектів землеустрою щодо відведення у власність вказаних земельних ділянок як для ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 так і розроблення технічної документації із землеустрою відносно зазначених земельних ділянок для ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , а також для ТОВ «МАКСІ.КО», ТОВ «ДЕВІТО», ТОВ «С.П.Т.» та ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» здійснювало одне підприємство, а саме ТОВ «ПУЛЬСАР ЛТД».

Згідно з діючим на момент вчинення кримінального правопорушення Порядком зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2002 № 502, а саме п. 10 зміна цільового призначення земельних ділянок площею понад 10 га, проводиться за рішенням Кабінету міністрів України, на виконання чого районна адміністрація подає на погодження відповідну документацію разом із своїм висновком до обласної держадміністрації.

Таким чином, вбачається утворення групою невстановлених на теперішній час осіб злочинної схеми з метою заволодіння державним майном, а саме земельними ділянками сільськогосподарського призначення Реалізація вказаної злочинної схеми стала можливою за участі невстановлених на теперішній час службових осіб Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області, а також службових осіб Таїровської селищної ради, службових осіб державного підприємства Дослідне господарство «Таїровське» Національного наукового центру Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова НААН», які з корисливих мотивів та шляхом зловживання службовим становищем сприяли незаконному заволодінню вказаних земельних ділянок шляхом їх дроблення, передачі підставним особам у власність та подальшої протизаконної зміни цільового призначення ї подальшого об`єднання з метою їх забудови. Зазначені дії призвели виведення вказаних земель з державної власності.

Корпоративні права ТОВ «С.П.Т.» та ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» неодноразово перекуповувались різними юридичними особами, що фактично призводило до зміни власників вказаних земельних ділянок, так як саме ними забезпечено статутний капітал вищенаведених підприємств, що також вказує на приховування кінцевого власника земельних ділянок.

З метою встановлення агровиробничої групи земель на вказаних земельних ділянках та вирішення питання про відповідність висновку проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції слідством готується постанова про призначення експертизи грунту зазначених земельних ділянок.

У зв`язку з тим, що вказані земельні ділянки є предметом кримінального правопорушення, та на підставі вищенаведеного у ході досудового розслідування з метою збереження, запобігання їх подальшого перепродажу, зміни їх території та складу виникла необхідність у накладенні арешту на земельні ділянки, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_10 .

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

До того ж, незастосування заборони розпорядження зазначеним майном призведе до його зникнення, втрати, відчуження, приховування, розтрати або пошкодження, що перешкодить подальшому досудовому розслідуванню.

Вважаю, що відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд даного клопотання необхідно здійснити без виклику осіб, перелік яких зазначений у ч. 1 ст. 172 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

?Земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий № :01:001:0402, площею 11,9356 га, що належить ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» (ЄДРПОУ № 37688139);

?Земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , кадастровий № :01:001:0401, площею 13,6632 га, що належить ТОВ «С.П.Т.» (ЄДРПОУ № 37688139);

?Земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , кадастровий № :01:001:0384, площею 1,2893 га, що належить ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» (ЄДРПОУ № 37688139).

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.03.2019