Справа №635/4979/18
Провадження по справі 1-кс/635/662/2019
УХВАЛА

22 лютого 2019 року слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , отримавши клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

21.02.2019 старший слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення копій таких документів, а саме:
1.1. Документів з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, що містять інформацію відносно джерел отримання доходів фізичних осіб, а також сум нарахованих та/або отриманих доходівнаступними фізичними особами:

- ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП невідомий, паспорт серії НОМЕР_10 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.08.1999 року);

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_16 (РНОКПП невідомий, паспорт серії НОМЕР_14 , виданий Путивльським РВ УМВС України в Сумській області 26.02.2002 року);

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 );

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ).

1.2. Документів з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, що містять інформацію відносно усіх фізичних осіб, які отримували будь-які доходи, виплати від наступних юридичних осіб за весь період їх діяльності (із зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків, прізвища, ім`я та по батькові, сум нарахованих доходів та сплачених обов`язкових платежів щодо вказаних осіб, у тому числі відомості щодо працевлаштованих позаштатних працівників із якими укладені цивільно-правові, трудові договори, тощо):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 );

- компанія-нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_19 , Латвія)

- представництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні (реєстраційний номер НОМЕР_20 );

- компанія-нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_21 , Данія);

- компанія-нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер НОМЕР_22 , Кіпр);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_23 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ).

1.3. Балансів (звітів про фінансовий стан) на 31.12.2017 року, на 31.03.2018 року, на 30.06.2018 року, на 30.09.2018 року, на 31.12.2018 року та звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) за 2017 рік та за І квартал 2018 року, за ІІ квартал 2018 року, за ІІІ квартал 2018 року, за ІV квартал 2018 року - наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_25 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_23 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_26 );

- ПП « ОСОБА_20 » (ід. код НОМЕР_27 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_29 );

- ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_30 );

- ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_31 );

- ПП « ОСОБА_21 » (ідентифікаційний код НОМЕР_32 );

- ПП « ОСОБА_22 » (ідентифікаційний код НОМЕР_33 );

- ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_34 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_24 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_35 );

- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_36 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код НОМЕР_37 );

- ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код НОМЕР_38 );

- ПП « ОСОБА_23 » (ідентифікаційний код НОМЕР_39 ).

Враховуючи наявність підстав для перевірки матеріалів клопотання, з`ясування достатності фактичних і юридичних підстав для прийняття рішення по справі, суддя вважає за необхідне призначити вказане подання до розгляду у судовому засіданні.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Призначити до розгляду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на 26 лютого 2019 року на 17 годину 30 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1