УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0007468,

ВСТАНОВИВ:

14 травня 2019 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в січні 2015 року до ФОП ОСОБА_5 звернувся громадянин ОСОБА_6 , який запропонував співпрацю, яка полягала в тому, що він може посприяти в продажу їхньої текстильної продукції через інтернет-платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Обговоривши умови, вони розпочали співпрацювати.

В листопаді 2017 року, ОСОБА_6 повідомив ФОП ОСОБА_5 , що від представників інтернет-платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли наступні замовлення на поставку товару:

-замовлення постачальнику №96042 від 21 листопада 2017 року;

-замовлення постачальнику №96043 від 21 листопада 2017 року;

-замовлення постачальнику №96877 від 25 листопада 2017 року.

Зі сторони інтернет-платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 покупцями товару діяли ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8

ФОП ОСОБА_9 товар згідно вказаних замовлень та видаткових накладних був відвантажений представникам ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується відповідними документами.

В березні місяці 2018 року, ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 стало відомо, що після надходження товару по вказаних вище замовленнях на ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_6 30.11.2017 року звернувся до представників інтернет-платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 із електронним листом в якому просив замінити ФОП ОСОБА_9 на ФОП ОСОБА_10 по замовленням №96042, №96043, №96877. Слід зазначити, що ОСОБА_6 не повідомляв про таке рішення а ні ФОП ОСОБА_5 , а ні ФОП ОСОБА_9 .

В подальшому, 06.12.2017 року представниками інтернет-платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 було замінено контрагента з ФОП ОСОБА_9 на ФОП ОСОБА_10 (рідного брата ОСОБА_6 ), про що повідомили електронним листом ОСОБА_6 .

Крім цього, всі господарські операції щодо розрахунків по замовленням №96042, №96043, №96877 було здійснено із ФОП ОСОБА_10 , що є підтвердження рух коштів по банківському рахунку останнього.

Таким чином, ОСОБА_6 діючи в злочинній змові з своїм рідним братом ОСОБА_10 , а можливо в злочинній змові з іншими особами (організованою групою), маючи прямий умисел, шляхом обману (зловживанням довірою) заволодів грошовими коштами в особливо великому розмірі ФОП ОСОБА_9 , які останній мав отримати за поставлений товар згідно замовлень №96042, №96043, №96877.

Дане кримінальне правопорушення 19.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0007468.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 використовує мобільний термінал IMEI НОМЕР_2 та дві сім картки мобільного оператора зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з метою вилучення відповідних Експерес-Накладних.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в своїй заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до Експрес-Накладних, які формували ОСОБА_6 , мобільний номер телефона НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , мобільні номера телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , мобільний номер телефона НОМЕР_8 , в період часу з 01.10.2017 р. по 01.02.2018 р., з метою їх вилучення.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя