Справа №487/1518/19
Провадження №1-кс/487/1716/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.03.2019 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в місті Рені, Одеської області, громадянина України, одруженого, що має на утриманні двох малолітніх та неповнолітню дитину, з вищою освітою, працює завідувачем складом ТОВ «ТОМАТІН», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
27.02.2019 року слідчий Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Необхідність застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту слідчий обґрунтовує тяжкістю злочину в скоєнні якого підозрюється останній, наявністю ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України та неможливістю запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`якого виду запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, просив задовольнити.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність заявлених прокурором ризиків. Просив обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час тобто з 21 год.00 хв. до 06 год.00 хв.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив обрати запобіжний захід з можливістю вільного пересування у денний час, оскільки він особисто привозить та забирає дітей зі школи. Крім того зауважив, що його дружина перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Вважає підозру необґрунтованою, а ризики, визначені прокурором, надуманими.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В судовому засіданні встановлено, що в проваджені СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000068 від 19.02.2018 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2017 наказом директора TOB «ТОМАТІН» №03 по особовому складу ОСОБА_5 прийнято на роботу на посаду завідуючого складом, вищевказаного товариства.

13.06.2018 між Одеською митницею ДФС та ТОВ «ТОМАТІН» укладено договір №74/2018 про надання послуг відповідального зберігання (далі - договір) згідно якого ТОВ «ТОМАТІН» надає послуги Одеській митниці ДФС за адресою: Одеська область, Овідіопольский район, смт. Великодолинське, вул. Транспортна 9, щодо зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, відповідно до ст. 238 Митного кодексу України, зокрема і товари, не пропущені під час ввезення на митну територію України внаслідок установлених законодавством заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України, розділом IV вказаного договору передбачено, що оплата за договором здійснюється у національній валюті гривні, шляхом перерахування з рахунку Одеської митниці ДФС на рахунок ТОВ «ТОМАТІН».

В той же час, 04 вересня 2018 року відповідно до протоколу №2708/500000/18 від 04.09.2018 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України у ТОВ «ТРАК КОРД» вилучено товар, а саме: шини пневматичні гумові, торгівельної марки COMPASAL типу 385/65R22.5-20PR CPS21 160L код УКТ ЗЕД 4011, у кількості 114 шг. на загальну вартість 528336, 07 гривень та шини пневматичні гумові торгівельної марки COMPASAL типу 385/65R22.5-20PR СРТ76 160L код УКТ ЗЕД 4011, у кількості 80 шт. на суму 370762,15 гривень, які 12.09.2018 передані головному державному інспектору відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС ОСОБА_8 , який в той же день передав на відповідальне зберігання відповідно до умов договору, оформивши вказане, актом-прийому передачі представнику ТОВ «ТОМАТІН» завідуючому складу ОСОБА_9

05.02.2019 директор ТОВ «ТРАК КОРД» ОСОБА_10 звернувся з заявою про прийняття до виконання рішення Одеського апеляційного суду №521/16038/18 від 31.01.2019, яким перевірено законність постанови Малиновського районного суду м. Одеси від 09.11.2018 щодо закриття провадження у справі про притягнення ОСОБА_10 до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, а вилучений за протоколом №2708/500000/18 від 04.09.2018 товар повернути директору або уповноваженому представнику ТОВ «ТРАК КОРД».

В один із днів лютого 2019 року ОСОБА_9 , більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, маючи інформацію про необхідність видачи ним зі складського приміщення товару вилученого за протоколом №2708/500000/18 від 04.09.2018 та переданого ОСОБА_9 на зберігання за адресою: АДРЕСА_3 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримати неправомірну вигоду від представників ТОВ «ТРАК КОРД» вирішив скористатися наявною у нього у зв`язку з виконанням своїх повноважень завідуючого складом, можливості прийняття рішення про видачу товару.

З метою досягнення своїх злочинних намірів ОСОБА_9 , не пізніше 14.02.2019, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступивши у злочинну змову з головним державним інспектором відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС ОСОБА_8 розробив план дій, з метою приховування вчинення злочину, відвівши в ньому для ОСОБА_8 роль пособника, який сприятиме вчиненню ним злочину шляхом надання вказівок посадовим особам ТОВ «ТРАК КОРД» про необхідність надання грошових коштів ОСОБА_9 за вчинення в інтересах представників ТОВ «ТРАК КОРД» дій, з використанням наданих ОСОБА_9 повноважень начальника складу, а саме прийняття рішення про видачу товару належного ТОВ «ТРАК КОРД» з підзвітного йому складу.

03.09.2018 наказом №763-о про переведення ОСОБА_8 призначено на посаду головного державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС.

Відповідно до посадових інструкцій ОСОБА_8 , основною метою діяльності останнього є складський облік прийнятого на зберігання, вилученого та конфісковано за порушення митного законодавства за рішенням суду майна, а також майна поміщеного у митний режим відмовити на користь держави, майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, дотримання строків його зберігання і розпорядження ним під час реалізації державної митної політики.

У подальшому, уповноважений представник ТОВ «ТРАК КОРД» ОСОБА_11 , звернувся до Одеської митниці ДФС з метою з`ясування порядку видачі та повернення ТОВ «ТРАК КОРД» майна, вилученого працівниками Одеської митниці ДФС за протоколом про порушення митних правил №2708/500000/18 від 04.09.2018 товару, а саме звернувся до головного державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС ОСОБА_8 , останній діючи з єдиним з ОСОБА_9 злочинним умислом, повідомив ОСОБА_11 , що перед видачею товару зі складу ТОВ «ТОМАТІН» необхідно звертатися до уповноваженої особи вказаного товариства, а саме до ОСОБА_9 , з метою узгодження порядку його видачі товару. Крім цього ОСОБА_8 зазначив, що передасть представнику ТОВ «ТРАК КОРД» товар лише після того, як отримає підтвердження про можливість його видачі від ОСОБА_9 .

19.02.2019 ОСОБА_9 в ході телефонної розмови з ОСОБА_11 , виказав останньому вимогу надати особисто для нього неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом на 19.02.2019 становило 27200 гривень) за вчинення в інтересах директора ТОВ «ТРАК КОРД» дій, з використанням наданих ОСОБА_5 повноважень, а саме видачу з підзвітного йому складу вилученого працівниками Одеської митниці ДФС за протоколом про порушення митних правил №2708/500000/18 від 04.09.2018 товару.

Того ж дня, розуміючи протиправність вимог ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , громадянин ОСОБА_11 звернувся з заявою про вчинення злочину до правоохоронних органів.

21.02.2019 приблизно о 18 год. 10 хв. перебуваючи на території складських приміщень TOB «ТОМАТІН» за адресою: Одеська область, Овідіопольский район, смт. Великодолииське, вул. Транспортна 9, ОСОБА_8 , шляхом надання вказівок ОСОБА_12 сприяв одержанню ОСОБА_5 неправомірної вигоди, в сумі 700 доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом на 21.02.2019 становило 18939,9 гривень) за вчинення в інтересах директора ТОВ «ТРАК КОРД» дій, з використанням наданих ОСОБА_5 повноважень, а саме видачі зі складу вилученого за протоколом про порушення митних правил №2708/500000/18 від 04.09.2018 товару, на загальну суму 899098, 22 гривень та того ж дня, приблизно о 19 год. 00 хв. директору ТОВ «ТРАК КОРД» була надана можливість безперешкодного отримання та вивезення належного йому вищевказаного товару з території складу ТОВ «ТОМАТІН».

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, тобто в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди.

22.02.2019 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у скоєнні зазначеного вище кримінального правопорушення підтверджується: заявою ОСОБА_11 про вчинення злочину; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 20.02.2019; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_11 від 22.02.2019; протоколом вручення грошових коштів від 21.02.2019; протоколом освідування особи ОСОБА_5 від 21.02.2019; протоколом освідування особи ОСОБА_8 від 21.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 23.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 23.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 23.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 23.02.2019; протоколом обшуку складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , від 22.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 22.02.2019.

Оцінюючи існування ризиків, на які посилається прокурор, слідчий суддя приходить до переконання про доведення прокурором ризиків, передбачених пунктами 1,3,4 ч.1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні тяжкого кримінального правопорушення, раніше не судимий, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності може переховуватись від органів досудового розслідування; за рахунок займаної посади та реалізації своїх повноважень має постійні стійкі зв`язки з іншими структурними підрозділами органів державної влади, місцевими жителями, суб`єктами господарювання на території м.Одеси та Одеської області, що дає змогу впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Суд критично оцінює доводи захисника про можливість обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний період часу з 21 год.00 хв. до 06 год.00 хв., оскільки підозрюваний має міцні соціальні зв`язки, проте зазначене не зменшує всіх, встановлених судом ризиків.

У рішенні Європейського суду з прав людини «Мюррей проти Сполученого Королівства» 14310/88, 28 жовтня 1994 р. наголошено « … Метою допитів під час тримання під вартою відповідно до пункту (с) частини 1 статті 5 … є сприяння кримінальному розслідуванню шляхом підтвердження чи розвіювання конкретної підозри, яка послужила причиною арешту. Тому факти, які є причино виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Європейський суд з прав людини у рішенні «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» 12244/86; 12245/86; 12383/86, 30 серпня 1990 р. зазначив «…наявність «обґрунтованої підозри» передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин …».
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відповідно до положень ст. 178 КПК України суддя враховує встановлені обставини та вагомість наявних доказів, якими вони обґрунтовуються, а саме: ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення; має постійне місце проживання, раніше не судимий.

Враховуючи викладені обставини, приходжу до переконання, що є підстави для обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, прокурором не доведено необхідність покладення на підозрюваного обов`язку носити електронний засіб контролю.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193-194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в місті Рені, Одеської області, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, запобіжний захід цілодобовий домашній арешт строком до 22.04.2019 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 строком до 22.04.2019 року наступні обов`язки:

-Цілодобово не покидати місце свого проживання: АДРЕСА_2 .

-прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора або суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Запобіжний захід цілодобовий домашній арешт встановлюється до 22.04.2019 року.

Обов`язки по контролю за поведінкою підозрюваного ОСОБА_5 покласти на працівників Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1