1Справа № 335/9664/18 1-кс/335/8333/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № 0000344 від 06 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000344 від 06 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 28 квітня 2017 року Державним підприємством (Бердянський морський торговельний порт) оголошено про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю електричних двигунів марок 2ARRK 314-8 та 2ARRK 354-8 для портових кранів «Альбатрос» та «Сокіл» у кількості 6 одиниць на загальну суму 5 483 100,00 гривень. За результатом проведеного аукціону, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі виконуючого обов`язки директора порту ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №2149/17 від 12.07.2017 р. на поставку 6 електродвигунів виробництва АЕМ Dessau GmbH, а саме 5 двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна 2ARRK 354-8 загальною вартістю 2 164 795,00 гривень. При цьому відповідно до умов тендерної документації та умов укладеного договору, товар має бути новим, не раніше 2016 року випуску. При цьому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою перемоги в торгах, отримання замовлення та освоєння державних грошових коштів, умисно занизили вартість товару електродвигунів, щонайменше в 2-3 рази та підробили документацію щодо якості та вартості вказаних електродвигунів, яку надали до тендерного комітету.

Згідно комерційної пропозиції заводу виробника АЕМ Dessau GmbH вартість двигуна марки 2ARRK 314-8, 2016 року випуску складає 21 770 EUR (за курсом НБУ 599 110,4 гривень), а вартість двигуна 2ARRK 354-8, 2016 року випуску 22 740 EUR (за курсом НБУ 625 804,8 гривень). Тобто орієнтована вартість 5-ти двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна марки 2ARRK 354-8 не може бути нижче, ніж 3 621 356,8 гривень.

Відповідно до п.п.1.1,1.2, 1.3 договору №149/17 від 12.07.2017 р. (далі - договору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується поставити і передати у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар електродвигуни на умовах викладених в договорі. Асортимент, кількість і вартість товару визначається в «Специфікації на поставку електродвигунів». (додаток №1, який є невід`ємною частиною договору). Істотними умовами договору є предмет, ціна, якість товару, строк поставки товару, строк дії договору.

Згідно п.2.1. договору якість товару, що поставляється повинна бути підтверджена сертифікатами або паспортами якості виробника. Відповідно до п.2.4. договору при виявленні невідповідності фактичних показників товару тим, які вказані в п.2.1. та в додатку №1, а також у разі постачання товару, що був в експлуатації або раніше 2016 р. випуску та при виявленні несправності, постачальники своїми силами та і за свій рахунок зобов`язаний протягом 30-ти календарних днів усунути несправності або замінити неякісний товар.

Відповідно до п. 3.1. сума договору склала 2 164 795,20 гривень з ПДВ. Згідно п.5.1 поставка товару здійснюється силами і за рахунок постачальника на склад покупця: АДРЕСА_1 . Згідно п.5.3 договору разом з товаром постачальник передає покупцеві оригінали наступних документів: рахунок-фактура, видаткову накладну, сертифікат або паспорт якості виробника, копія митної декларації, копія ІНВОЙСУ, копія пакувального листа, оформлені належним чином документи на перевезення товару. Відповідно до п.5.7. договору факт проведення господарської операції поставки товару підтверджується належним чином оформленим і підписаним актом приймання-передачі товару.

Згідно п.6.3.2 постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом 2 договору. Відповідно до п.10.2 договір діє по 31 грудня 2017 р. включно. Згідно п.11.2 жодна із сторін не має право передавати свої обов`язки за цим договором третім особам без письмової згоди на те іншої сторони.

Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом директора товариства ОСОБА_5 від 25.05.2017 р. за №9 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», яка була надана тендерному комітету електродвигуни нові, не були в експлуатації, не раніше 2016 р. випуску, відповідають технічним характеристикам наведеним в довідці.

Відповідно до документації двигунів, що була надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер замовлень всіх 6 двигунів виконаний 09.06.2016 р. Однак, слідством встановлено, що вказаним товариством здійснено постачання вказаних електродвигунів, які вже були використані та ремонтувалися. Так, відповідно до звітності до податкових органів, наданими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом серпня вересня 2017 р. підприємством перераховано кошти в сумі близько 107 000, 00 гривень на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ремонт 6 електродвигунів, а саме 5 двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна 2ARRK 354-8, згідно договору про надання послуг № 20 від 26.06.2017 р. При цьому зі звітності вбачається, що 2 із 6 вказаних електродвигунів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало вже в серпні 2017 року, тобто після укладання договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за суму близько 110 000,00 гривень, що свідчить про те, що вони вже були придбані підприємством в неробочому стані, раніше використовувалися, відремонтовані, що суттєво суперечить умовам укладеного договору за №149/17 від 12.07.2017 р. з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Незважаючи на це, посадові особи державного підприємства здійснили приймання та постановку на баланс зазначених двигунів, як нових, що свідчить про змову посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно товарно-транспортної накладної від 11.08.2017, видаткової накладної від 11.08.2017 р., товарно-транспортної накладної від 27.09.2017 р. та видаткової накладної від 26.09.2017 5 двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна 2ARRK 354-8 були отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за які державним підприємством, відповідно до платіжних доручень, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні грошові кошти на суму 2 164 795,20 гривень.
Також проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що два електродвигуни марки 2ARRK 314-8, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були реалізовані до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №149/17 від 12.07.2017 р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором поставки № С3 0103 від 01.03.2017 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало вищевказані два електродвигуни марки 2ARRK 314-8 у ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ) за договором поставки № 1-206 від 01.06.2016 року.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетні до вчинення вказаних злочинних дій та за місцем юридичного та фактичного місцезнаходження даного підприємства можуть зберігатися документи як в паперовому так і в електронному вигляді, які підтверджують факти підробки документів та використання завідомо підроблених документів з метою перемоги в тендері та подальшого незаконного освоєння бюджетних коштів.
Враховуючи вищевикладене, є достатні обґрунтовані підстави вважати, що за адресою місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються як в паперовому так і в електронному вигляді документи, що мають відношення до господарських взаємовідносин між даним підприємством та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІНН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІНН НОМЕР_6 ) щодо придбання, продажу, ремонту 5 двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна 2ARRK 354-8, а саме акти приймання-передачі товару, рахунки-фактури, видаткові накладні, сертифікати, паспорти якості виробника, митні декларації, пакувальні листи, документи на перевезення товару, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки, журнал вхідної-вихідної документації за 2016-2017 р.р. та інші документи, що стосуються вищевказаних взаємовідносин між підприємствами, а також документи щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в відкритих торгах на закупівлю електричних двигунів марок 2ARRK 314-8 та 2ARRK 354-8 для портових кранів «Альбатрос» та «Сокіл», в т.ч. оригінал довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом директора товариства ОСОБА_5 від 25.05.2017 р. за №9 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі».
На теперішній час, у зв`язку з необхідністю перевірки наявної інформації щодо факту ремонту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 5 двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна 2ARRK 354-8, згідно договору про надання послуг № 20 від 26.06.2017 р., укладеним з замовником, яким виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які в подальшому були реалізовані до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №149/17 від 12.07.2017 р., а також встановлення факту купівлі вказаних електродвигунів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення юридичних/фізичних осіб, якими були реалізовані вказані електродвигуни на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , щодо взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІНН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІНН НОМЕР_6 ), які мають значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування та для встановлення обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000344 від 06.02.2018, а іншим способом довести обставини, які підлягають доказуванню неможливо, із можливістю їх вилучення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, слідчого, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, втому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст. 159163, 369,372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Бердянського ВПГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів всіх наявних документів, а за їх відсутності копій, щодо:
- взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2017 року, а також оригіналів всіх наявних документів, а за їх відсутності копій;
- взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором про надання послуг № 20 від 26.06.2017 р., в тому числі договору про надання послуг № 20 з усіма додатками та додатковими угодами, усі акти приймання-передачі двигунів, рахунки-фактури, рахунки, видаткові накладні, податкові накладні, сертифікати, паспорти якості виробника, митні декларації, пакувальні листи, документи щодо перевезення товару, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення щодо оплати послуг, реєстри фінансових зобов`язань, що оформлювалися замовником послуг на ремонт товару для проведення оплати вартості вказаної послуги, журналів в`їзду/виїзду автотранспорту, в якому фіксувалися факти заїзду/виїзду техніки, яка перевозила електродвигуни за договором про надання послуг № 20, документи, в яких вказаний повний перелік виконаних робіт за договором про надання послуг № 20, відремонтованих/замінених механізмів, деталей, агрегатів, тощо, на вказаних двигунах, а також документів, які містять заводські номери електродвигунів, які ремонтувалися за договором про надання послуг № 20, документів, в яких вказані посади та/або анкетні дані осіб із числа працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювали ремонті роботи вказаних двигунів, інших документів щодо ремонту електродвигунів, які ремонтувалися за договором про надання послуг № 20 від 26.06.2017 р.;

- всіх договорів купівлі-продажу електродвигунів виробництва АЕМ Dessau GmbH марки 2ARRK 314-8 та марки 2ARRK 354-8 з додатками та додатковими угодами, усі акти приймання-передачі двигунів, рахунки-фактури, рахунки, видаткові накладні, сертифікати, паспорти якості виробника, митні декларації, пакувальні листи, документи на перевезення товару, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення щодо плати авансу та повної оплати товару, реєстри фінансових зобов`язань, що оформлювалися замовником товару для проведення оплати вартості вказаного товару та інша кореспонденція та інші документи, що стосуються придбання, продажу та в разі проведення ремонту електродвигунів виробництва АЕМ Dessau GmbH марки 2ARRK 314-8 та марки 2ARRK 354-8, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;

- взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ),в тому числі за договором поставки № С3 0103 від 01.03.2017 року, з додатками та додатковими угодами, усі акти приймання-передачі двигунів, рахунки-фактури, рахунки, видаткові накладні, сертифікати, паспорти якості виробника, митні декларації, пакувальні листи, документи на перевезення товару, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення щодо плати авансу та повної оплати товару, реєстри фінансових зобов`язань, що оформлювалися замовником товару для проведення оплати вартості вказаного товару та інша кореспонденція та інші документи, що стосуються придбання, продажу даних електродвигунів, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;

- взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), в тому числі за договором №149/17 від 12.07.2017 року, з додатками та додатковими угодами, усі акти приймання-передачі двигунів, рахунки-фактури, рахунки, видаткові накладні, сертифікати, паспорти якості виробника, митні декларації, пакувальні листи, документи на перевезення товару, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення щодо плати авансу та повної оплати товару, реєстри фінансових зобов`язань, що оформлювалися замовником товару для проведення оплати вартості вказаного товару та інша кореспонденція та інші документи, що стосуються придбання, продажу даних електродвигунів, а також всіх документів щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відкритих торгах UA-2017-04-28-001990-b, на закупівлю електричних двигунів марок 2ARRK 314-8 та 2ARRK 354-8 для портових кранів «Альбатрос» та «Сокіл», в т.ч. оригінал довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом директора товариства ОСОБА_5 від 25.05.2017 р. за №9 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», а також посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , наказу про його прийняття на роботу, призначення/звільнення з посади;
- взаємовідносин з ФОП « ОСОБА_7 » (ІНН НОМЕР_6 ), в тому числі щодо здійснення перевозки електродвигунів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно товарно-транспортної накладної № Р-14 від 11.08.2017 року, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;

- всіх взаємовідносин з ФОП « ОСОБА_6 » (ІНН НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 15 грудня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1