УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 27 серпня 2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що з 01.01.2017 по теперішній час, посадові особи розпорядники бюджетних коштів обласного та місцевого рівня, у змові із суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, проводили поставки невідповідної за договорами продукції, під час здійснення закупівлі продуктів харчування до бюджетних закладів, чим завдали тяжкі наслідки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання, з метою привласнення бюджетних коштів здійснюють закупівлю молочної продукції значно нижчої якості, та тієї що не відповідає чинним санітарно-епідеміологічним нормам, а також встановленим договором умовам, після чого здійснюють перепакування на власному складі в тару з-під продуктів вищої якості, та поставляють в бюджетні організації.
Також встановлено, що після оголошення переможця торгів підприємства-учасника та укладення договору на поставку товару, з метою штучного завищення цін на продукти харчування, які поставляються до бюджетних установ м. Запоріжжя та Запорізької області, отримують довідки від підприємств, в яких вказуються завищені ціни на продукти харчування, які в подальшому надають товариством до бюджетних установ з метою підвищення ціни, не зважаючи на те, що згідно офіційної статистики, ціни на продукти харчування не змінюються.
Під час досудового розслідування отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої 01.12.2014 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) була надана довіреність ОСОБА_5 посвідчена приватним нотаріусом Запорізького міського територіального округу, зареєстрована реєстрі за №3788. Вказаною довіреністю ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_5 вести свою підприємницьку діяльність, в тому числі з правом представляти інтереси в будь-яких банківських установах з питання відкриття на ім`я останнього поточних, депозитних, карткових рахунків, розпорядження ними, правом поповнення та отримання коштів в будь-якій сумі та валюті, проведення всіх банківських операцій, передбачених чинним законодавством України на свій розсуд, з правом отримання картки, закриття рахунків, а також бути представником?в установах банку при відкритті рахункового рахунку, мати праве підпису за ОСОБА_4 , а також виконувати інші дії. Строк дії довіреності до 01.12.2017.
30.05.2018 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) вирішив припинити підприємницьку діяльність, та звернувся до Центрального Запорізького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питання щодо закриття рахунку № НОМЕР_3 . В банку останнім було отримано завірені виписки від Центрального Запорізького ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по особову рахунку № НОМЕР_3 за договором від 23.07.2012 року, відповідно до яких за період часу з 27.12.2017 по 29.05.2018 фактично кожного дня проводились грошові операції з договорів укладених нібито від імені ОСОБА_4 , а саме з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплата за товар за договором №568/17 від 25.04.2017; TOB «СІМ ВЕРШИН» договір №354 від 05.05.2017; Запорізька школа інтернат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплата за продукти харчування договір №37 від 01.02.2018, №35 від 01.02.2018, договір №34 від 01.02.2018; КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗОР договір №5 від 19.01.2018, договір № 8 від 23.01.2018, договір №9 від 24.01.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №ВЗ-7/17 від 01.06.2017; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір оплата за товар №1817П/ЗФ від 05.05.2017; ФОП ОСОБА_6 оплата за товар згідно рахунку від 27.02.2018; Запорізький благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_8 », благодійний внесок від ФОП ОСОБА_4 на суму 8 516,00 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оплата по рахунку №ZK-0016128 від 24.01.2018.
Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_4 від 19.11.2018, яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області за № 29685, встановлено, що ОСОБА_4 була надана довіреність ОСОБА_5 , який в свою чергу працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором вказаного підприємства була дружина останнього ОСОБА_7 . Однак, ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 помер, у зв`язку з чим підприємницькою діяльністю від імені ОСОБА_4 продовжив займатися брат дружини померлого ОСОБА_8 . Далі ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 помер. ОСОБА_4 в свою чергу підприємницькою діяльністю не займався та інші довіреності не надавав. Також вказує на те, що відповідно до виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період з 15.08.2018 по 21.09.2018 кожного дня проводились грошові операції з договорів укладених нібито від його імені.
Фактично, з моменту спливу терміну дії довіреності, невстановлені особи продовжували використовувати банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 та вести від його імені підприємницьку діяльність.
Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що партнерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є наступні заводи-виробники молочної та кисломолочної продукції, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2017 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також необхідні для проведення експертизи, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за Адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Отже, клопотання слідчого задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПРУ НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_26 ) за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали:

-договори (контракти)з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів, договірними цінами, акти приймання-передачі, акти приймання товарів, накладні, податкові накладі, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на продукцію (товари), технічними умовами на продукцію (товари), банківські документи, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, реєстри платежів, банківські виписки та платіжні доручення на перерахування коштів;

-завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-зразки етикеток з під молочної та кисломолочної продукції (по 3 одиниці на кожну продукцію), які реалізуються покупцями;

-калькуляція собівартості виробленої продукції при постачанні за договорами з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності;

-первинні документи на матеріали та інші витрати, включені до собівартості виробленої продукції при постачанні за договорами;

-графіки поставок продуктів харчування за договорами з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності;

-зразки кисломолочної та молочної продукції по 0,5 кг - 1 кг (0,5 л - 1 л);

-зразки печатки (печаток) та штампу (-ів) у кількості не менше 3 аркушів;

-накази призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 2017 по теперішній час, вільні зразки підпису(ів), почерку (ів) у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів кожної вищевказаної особи, із можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1