Справа № 375/1921/18 Провадження № 1-кс/375/24/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2019 слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

11.01.2019 до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 в якому просить розкрити банківську таємницю клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні Рокитнянського ВП перебувають матеріали кримінального провадження за письмовою заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 про те, що згідно акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.10.2018 було виявлено протиправні дії осіб, що спричинили збитки підприємству.
В ході досудового розслідування встановлено, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийняте рішення про проведення повної перевірки та складено та видано відповідний наказ №01-08/18 від 27.08.2018 року «про створення комісії та проведення перевірки».
За результатами проведеної перевірки складено та підписано усіма членами комісії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.10.2018 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявило протиправні дії осіб, що спричинили збитки на суму 2.117.658,98 гривень.
В ході перевірки також встановлено, що невідома особа підписала від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаткові накладні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №ТВ-0000058 від 20.07.2018 на суму 37850 грн, №ТВ-0000443 від 30.07.2017 на суму 20789,71 грн, №ТВ-0000274 від 11.08.2017 на суму 16320,26 грн, № ТВ-0000255 від 21.07.2017 на суму 14165,64 грн, № ТВ-0000255 від 06.07.2017 на суму 25674,16 грн, № ТВ-0000160 від 25.05.2017 на суму 11500 грн, № ТВ-0000121 від 25.04.2017 на суму 7750,50 грн, № ТВ-0000105 від 11.04.2017 на суму 19097,50 грн, № ТВ-0000082 від 03.04.2017 на суму 25134,35 грн, №РК-0000024 від 21.03.2017 на суму 8441,60 грн, № ТВ-0000056 від 16.03.2017, №ТВ - 0000031 від 06.03.2018 на суму 17575 грн, № ТВ-0000052 від 03.03.2017 на суму 32160,70 грн, з ФОП ОСОБА_6 видаткові накладні №117 від 01.12.2017 на загальну суму 29700,01 грн, №127 від 07.12.2017 на суму 26457 грн, №112 від 17.11.2017 на суму 27577 грн, з ФОП ОСОБА_7 видаткові накладні №ПР-0000007 від 21.04.2018 на суму 19557 грн, №ПР-0000002 від 26.03.2018 на суму 21274 грн, №ПР- 0000004 від 21.03.2018 на суму 24117 грн, №ПР-0000012 від 06.12.2017 на суму 29775 грн, №ПР-0000011 від 28.11.2017 на суму 27685 грн, №ПР-0000007 від 09.08.2017 на суму 19074,38 грн.
Відповідно до підписаних накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 289190 грн.; на поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 193692,90 грн.; на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_4 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 272089,24 грн.
Зазначені в видаткових накладних товари до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставлялись.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався, що узгоджується з положенням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов"язати АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розкрити банківську таємницю клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації:

- банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

- копія паспортів, заяви на відкриття рахунку, особи яка відкрила рахунок № НОМЕР_1 в АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ознайомлення з інформацією провести в Рокитнянському відділенні Київського ГРУ АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали до 09.02.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч.3ст.309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1