Справа № 365/727/18
Номер провадження: 1-кс/365/40/19
У Х В А Л А

25.03.2019 смт. Згурівка Київської області

Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого слідчого відділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 09.11.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
слідчий ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В:
21 березня 2019 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним вище клопотанням, погодженим із прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , та просить надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що слідчим відділенням Згурівського відділення поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000307 від 09.11.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, по факту розтрати грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 та службового підроблення шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем під час виконання робіт з будівництва мініфутбольного поля зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 .

12.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 134 980,80 грн за проведення робіт з улаштування асфальтобетонного покриття загальною площею 156,2 м2 на будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям у смт. Згурівка (улаштування основи, встановлення бордюрного каменю, улаштування основи зі щебню, асфальтобетон). Разом з цим, проведеним оглядом встановлено відсутність факту укладення асфальтобетонної суміші (на суму близько 30000,00 грн).

Таким чином, у діях службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які внесли до відповідних актів виконання будівельних робіт (форми КБ-2В) та до довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), з метою перерахування вказаних вище грошових коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, вбачаються ознаки складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

При проведенні моніторингу веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у вересні 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір, яким збільшено видатки на будівництво мініфутбольного поля із штучним покриттям по АДРЕСА_1 на загальну суму 998 427,39 грн.

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 28.12.2017 перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередню оплату за будівництво мініфутбольного поля на загальну суму 1 246 040,61 грн згідно з договором від 27.12.2017 № 2. Протягом вересня-жовтня 2018 року, після збільшення видатків на будівництво мініфутбольного поля, ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за будівництво мініфутбольного поля грошові кошти на загальну суму 834 028,80 грн.
Всього ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зазначені виконані роботи 2 080 069,41 грн.
04.01.2019 було здійснено тимчасовий доступ до деяких речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , після вивчення яких виникла необхідність отримати інші документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому з метою перевірки встановлених фактів та дієвості досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення та притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність отримати оригінали документів, зазначених у клопотанні, які містять інформацію щодо будівництва мініфутбольного поля та можуть бути використані як докази при встановленні обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, доведення яких іншим способом неможливо. Вважає, що у випадку виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться оригінали документів, для розгляду цього клопотання існує реальна загроза зміни, знищення або укриття вище вказаних речей та документів, з метою ухилення від відповідальності осіб, причетних до цього злочину. Також слідчий просить встановити строк дії ухвали слідчого судді терміном не менше одного місяця з моменту постановлення такої ухвали, що зумовлено значним обсягом документів та віддаленістю володільця речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати від місця знаходження органу досудового розслідування, та необхідністю їх збору і підготовки особою, у володінні якої вони знаходяться до можливості вилучення цих документів слідчим.

Прокурор та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засіданняне з`явилися, про дату, час та місце його проведення були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розгляд клопотання слідчим суддею проводиться із викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю.

Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР 09.11.2018 за № 0000307 внесені відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та 21.01.2019 за ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, вбачається, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчий на виконання вимог ст.ст. 132 та 163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як надання тимчасового доступу до документів, щодо наявності яких слідчий надав докази; потреби досудового розслідування виправдовують зазначений вище захід; завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також взявши до уваги, що обставини, які можуть бути доведеними цими документами, не можуть бути доведеними іншим способом, окрім як шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них.
Встановити строк дії ухвали до 23 квітня 2019 року включно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162-165 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 та/або слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_6 та/або ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 09.11.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел/факс НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення: робочого проекту будівництвамініфутбольного поля по АДРЕСА_1 ; робочого проекту (коригування) будівництва мініфутбольного поля по вулиці Героїв Майдану в смт. Згурівка Згурівського району Київської області; договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення будівельних робіт та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виготовлення робочого проекту будівництва мініфутбольного поля по АДРЕСА_1 ; договору підряду від 27.12.2017 № 2, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невід`ємних додатків до цього Договору: зведений кошторисний розрахунок, календарний графік виконання робіт; платіжних доручень про сплату ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів від 11.10.2018 в розмірі 396 254,40 грн; від 11.10.2018 - в розмірі 52314,00 грн; від 21.09.2018 - в розмірі 385460,40 грн; від 28.12.2017 в розмірі 1246040,61 грн; договору від 19.09.2018 на будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 на суму 998 427,39 грн; акта приймання виконаних будівельних робіт від 13.09.2018 № 1 згідно з договором від 27.12.2017 № 2; акта приймання виконаних будівельних робіт від 20.09.2018 № 2 згідно з договором від 27.12.2017 № 2; акта приймання виконаних будівельних робіт від 09.10.2018 № 3 згідно з договором від 27.12.2017 № 2; акта приймання виконаних будівельних робіт від 09.10.2018 № 4 згідно з договором від 27.12.2017 № 2; акта приймання виконаних будівельних робіт від 12.11.2018 № 5 згідно з договором від 27.12.2017 № 2; довідки про вартість виконаних будівельних робіт до актів № 1, № 2, № 3, № 4 та № 5; журнала технічного нагляду по будівництву мініфутбольного поля, розташованого по вулиці Героїв Майдану в смт. Згурівка, Київської області; загального журнала робіт по будівництву мініфутбольного поля, розташованого по вулиці Героїв Майдану в смт. Згурівка, Київської області, акта на закриття прихованих робіт № 1, розпочатого 17.07.2018 та закінченого 27.07.2018; акта на закриття прихованих робіт № 2, розпочатого 27.07.2018 та закінченого 29.07.2018; акта на закриття прихованих робіт № 3, розпочатого 30.07.2018 та закінченого 09.08.2018; акта на закриття прихованих робіт № 4, розпочатого 10.08.2018 та закінченого 22.08.2018; акта на закриття прихованих робіт № 5, розпочатого 27.08.2018 та закінченого 04.09.2018.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до документів, зазначених в цій ухвалі та надати їм можливість вилучити ці документи.

Строк дії ухвали встановити до 23 квітня 2019 року включно.

На підставі ст. 166 КПК України роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1