Справа № 761/6111/19
Провадження № 1-кс/761/4428/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних рохслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС м. Києві підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 15.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних рохслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС м. Києві підполковника міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 15.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що засновники та службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій із ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), вчинили дії спрямовані на виведення активів банку. Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 73854877, 27 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з продажу товару та придбання послуг, робіт та їх подальшої реалізації за період взаємовідносин з 01.01.2017 по 20.09.2018, а саме: на яку суму здійснено оплату та відвантаження скретч карт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у період 2017-2018 років; на яку суму активовано скретч карт, які реалізовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у період 2017-2018 років; документи щодо вказаних фінансово-господарських взаємовідносин: договори, додаткові угоди, специфікації до них, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або придбаних товарів, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні із додатками, інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, акт звірки кількості та якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, роздруківку руху коштів із зазначенням часу дати перерахування грошових коштів в адресу зазначених контрагентів, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.); анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства.
Вивчивши матеріали клопотання та додатки до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, з 01.01.2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату України», п. 134 якого виключено із Податкового кодексу України Розділ XVIII-2. Податкова міліція, тобто, на даний час немає правових підстав для діяльності податкової міліції.
Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений: погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання.
З поданого клопотання вбачається, що дане клопотання подано старшим слідчим з ОВС другого відділу кримінальних рохслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС м. Києві підполковником міліції ОСОБА_3 .
Проте, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що на даний час немає правових підстав для діяльності податкової міліції, суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 36, 159-166 КПК України, п. 134 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату України», слідчий суддя

у х в а л и в:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних рохслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС м. Києві підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 15.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя