ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1060/19
Провадження № 1-кс/201/769/2019
УХВАЛА
іменем України
05 лютого 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000033 від 05.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000033 від 05.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходячись в АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем, 22.12.2016 провели незаконні операції по списанню грошових коштів з рахунків вкладників, чим заподіяли шкоду останнім в особливо великих розмірах.

Підставами для реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали заяви вкладників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в яких останні повідомляли, що при перевірці рахунків депозитних вкладів та карткових рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_2 останнім стало відомо про безпідставне списання банком коштів з їх рахунків 22.12.2016.

В ході досудового розслідування встановлено, що підставою для списання грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , став наказ тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 №44 від 21.12.2016.

Згідно ст. 52 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ІНФОРМАЦІЯ_4 при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов`язаними з банком особами фізичних та юридичних осіб, зазначених у пунктах 1-9 частини першої цієї статті, за наявності ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв`язків із банком.

Відповідно до ст. 41-1ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» до здійснення внеску до статутного капіталу Фонд: має право розпорядитися необтяженими грошовими зобов`язаннями банку перед пов`язаними особами, а також необтяженими грошовими зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами, що не пов`язані з банком, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких осіб шляхом обміну зазначених зобов`язань на акції додаткової емісії банку.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 показали, що їх рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обтяжені майновими правами третіх осіб.

Згідно наказу №44 від 21.12.2016 року грошові кошти з рахунків пов`язаних з банком осіб перераховано на такі рахунки в МФО НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 (UAH); № НОМЕР_4 (RUR); № НОМЕР_5 (EUR); № НОМЕР_6 (GBR); № НОМЕР_7 (СZК); № НОМЕР_8 (USD).

Таким чином, службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовими повноваженнями, всупереч інтересам служби здійснили безпідставний переказ грошових коштів з розрахункових рахунків клієнтів банку, обтяжених майновими правами третіх осіб, в результаті чого, було завдано матеріальні збитки вкладникам в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» банки виконують міжбанківські та внутрішньобанківські перекази на підставі міжбанківських розрахункових документів меморіального ордеру.

У зв`язку з зазначеним, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000033 виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведені їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо..

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №000033, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до окументів у кримінальному провадженні №000033, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме тимчасовий доступ до належним чином засвідченого витягу зі «Звіту за результатами аналізу потреби ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у капіталі від 19.03.2017 року (стор. 1-6, 44-50 включно ( етап 5 аналіз коректності відображення зобов`язань Банку у зв`язку із проведенням конвертації певних зобов`язань у капітал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 31 грудня 2016 року), за яким проведено аналіз потреби банку у капіталізації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати довідку стосовно наявності в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналу витягу зі «Звіту за результатами аналізу потреби ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у капіталі від 19.03.2017 року (стор. 1-6, 44-50 включно ( етап 5 аналіз коректності відображення зобов`язань Банку у зв`язку із проведенням конвертації певних зобов`язань у капітал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 31 грудня 2016 року), за яким проведено аналіз потреби банку у капіталізації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1