печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
29.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000675, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.11.2018 року за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2017-2018 року здійснили придбання енергоносіїв «Палива котельного коксохімічного» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а також придбання ферментних препаратів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за ціною, яка перевищувала середньо-ринкову, чимзавдали матеріальної шкоди у вигляді зайво сплачених державних коштів на суму 13 935 780 гривень та 3 932 917 гривень відповідно.

Так, в ході проведення аналізу закупівель здійснених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018 року, встановлені факти розтрати коштів державного підприємства його службовими особами, шляхом завищення цін на придбані товари.
За результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведеного аналізу інформації з Єдиного реєстру податкових накладних ДФС України за 2018 рік встановлено, що окремі операції придбання енергоносіїв та ферментних препаратів проведено за цінами, які значно перевищують середньо-ринкові.
Зокрема, з метою забезпечення окремих МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » котельним паливом, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ) укладено договір поставки № 2911-01 від 29.11.2017 року.
На виконання умов договору в період з січня 2018 року до жовтня 2018 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено «Палива котельного коксохімічного» в кількості 5 716 тон на суму 61,3 млн. гривень, при цьому, наприкінці жовтня 2018 року вартість поставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала 11 300 грн., в той час як на інші підприємства була значно нижчою.
Зокрема ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " протягом 2018 року мало 12 постачальників «Палива котельного коксохімічного», а вартість його придбання на 2 000 3 000 грн. нижча від вартості, за якою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому встановлено, що наприкінці травня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало поставку такого ж палива на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по ціні 8382 грн./т.
Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є виробником «Палива котельного коксохімічного», а придбає його у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 , Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ), яке формує свій податковий кредит за рахунок операцій з нафто-переробними, коксо-хімічними підприємствами та реалізовує паливо котельне за цінами, які значно відрізняються в межах одного звітного місяця (від 8 750 грн/т до 17 500 грн/т), що свідчить про участь підприємства у схемах ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів у готівку.
Відповідно до висновку експертного дослідження №1-31/10/2018-дос, складеного судовим експертом ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 31.10.2018, з економічної точки зору, в разі перерахування грошових коштів з підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за паливо котельне коксохімічне ТУ У 20.1-2:2015 (код УКТЗЕД ) у кількості 5 564 тон. було нанесено матеріальної шкоди (збитків) у вигляді зайво сплачених бюджетних коштів у загальній сумі 13 935 780 гривень.

Окрім цього, в ході досудового розслідування також встановлено факти придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ферментних препаратів за завищеними цінами.
Так, з метою забезпечення окремих МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ферментними препаратами, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , м. Київ) укладено договір поставки № 8 від 27.11.2017 року.
На виконання умов договору в період з січня 2018 року до жовтня 2018 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено «Ферментні препарати» ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2 в кількості 75 392 кг на суму 13 млн. гривень.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не є виробником зазначеної продукції, а закуповує її у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 , м. Київ), яке в свою чергу імпортує її з Країн Західної Європи.
За результатом порівняння кількості отриманих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ферментних препаратів та націнки на кожну партію, встановлено що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з січня до жовтня 2018 року переплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 3,9 млн. гривень.
Слідчий вказує, що під час вивчення документів, в яких міститься банківська таємниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках Товариства; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках вказаних суб`єктів господарювання та їх контрагентів з відомостями про службових осіб, що підписали платіжні документи; про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; з урахуванням сукупності зібраних даних та доказів, сторона обвинувачення зможе виявити і зафіксувати інформацію та відомості, які в подальшому можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000, банківською таємницею визнається інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої, може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію: 1) про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4) про системи охорони банку та клієнтів; 5) про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) щодо звітності банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), тобто надати можливість ознайомитись із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та рахунку № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з відомостями про службових осіб, що підписали платіжні документи, за період часу з 01.01.2017 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1