Справа № 752/2797/18
У Х В А Л А

03.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №0000286 від 16.03.2017, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000286 від 16.03.2017 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що відповідно до положення про відділ засобів навчання та обладнання Державної наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого виконувачем обов`язків директора ДНУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , визначено діяльність відділу:

Основним завданням Відділу є реалізація єдиної галузевої політики щодо матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, модернізації навчального середовища; проведення науково-педагогічних досліджень та створення науково-методичних розробок з проблем інновацій освіти (п. 3).

Відповідно до посадової інструкції начальника відділу засобів навчання та обладнання Держаної наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , затвердженої виконувачем обов`язків директора ДНУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , завданням та обов`язками начальника відділу є організація і контроль відповідного планування і належне своєчасне виконання завдань, що належать до компетенції Відділу згідно з Положенням про Відділ (п. 2.1).
Таким чином, ОСОБА_7 , на час вчинення кримінального правопорушення, постійно обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій відділу засобів навчання та обладнання Державної наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також безпосередньо на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 975 від 25.09.2015 здійснювала розроблення проектів переліків засобів навчання та обладнання кабінетів фізики, хімії, біології для загальноосвітніх навчальних закладів, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 та пункту 1 примітки до ст. 364 КК України була службовою особою.

Так, наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.09.2015 за № 975 затверджено склад робочої групи з питань обладнання кабінетів фізики, хімії, біології (далі - робоча група) для розроблення проектів переліків засобів навчання та обладнання кабінетів фізики, хімії, біології для загальноосвітніх навчальних закладів, яку фактично сформовано ОСОБА_7 .

Приблизно у вересні - жовтні 2015 року більш точну дату встановити не надалось можливим, член робочої групи ОСОБА_7 , на яку відповідно її посадових обов`язків покладено обов`язок організації і контроль відповідного планування і належне своєчасне виконання завдань, що належать до компетенції відділу, основним завданням якого є реалізація єдиної галузевої політики щодо матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, модернізації навчального середовища, проведення науково-педагогічних досліджень та створення науково-методичних розробок з проблем інновацій освіти, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах юридичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вступила в злочинну змову з членом робочої групи ОСОБА_4 , який перебував на посаді завідувача відділу створення навчально-тематичних систем знань НЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та службовими особами Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, щодо розробки упередженого Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням характеристик складових (датчиків) цифрових вимірювальних комп`ютерних комплексів для вчителів та учнів кабінетів фізики, хімії та біології для загальноосвітніх навчальних закладів торгової марки «Einstein» виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Держава Ізраїль), офіційним представником продукції якої на ринку України є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою створення штучних умов або перешкод для інших учасників державних закупівель в сфері шкільного обладнання.

Протягом вересня 2015 року червня 2016 року, ОСОБА_7 діючи спільно з ОСОБА_4 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, достовірно знаючи та розуміючи наслідки створення штучних переваг характеристик складових (датчиків) цифрових вимірювальних комп`ютерних комплексів, умисно внесені відомості, які створюють завідомо штучні переваги характеристик складових (датчиків) цифрових вимірювальних комп`ютерних комплексів для вчителів та учнів кабінетів фізики, хімії та біології для загальноосвітніх навчальних закладів торгової марки «Einstein» виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Держава Ізраїль).
Так, розроблений ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, упереджений проект Типового переліку містив заздалегідь дискримінаційні умови щодо окремих компонентів навчального обладнання, з урахуванням технічних характеристик торгової марки «Einstein» та інтересів його основного постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що унеможливлювало нормальну ринкову конкуренцію та участь інших постачальників навчального обладнання у проведенні державних закупівель.

У подальшому, ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, авторитет серед працівників галузі освіти, незважаючи на заперечення інших учасників робочої групи та письмові звернення національних виробників, усвідомлюючи наслідки створення штучних переваг характеристик складових (датчиків) цифрових вимірювальних комп`ютерних комплексів та бажаючи їх настання, підготувала проект наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» у редакції, що надає завідомо штучні переваги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як основному постачальнику продукції для закладів освіти торгової марки «Einstein» (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Держава Ізраїль), який завізувала своїм підписом та в подальшому передала для затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.06.2016 за № 704, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.2016 за № 1050/29180, затверджено вказаний Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів.
Відповідно до п. 4 наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.06.2016 за № 704, Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій під час оснащення загальноосвітніх навчальних закладів керуватися Типовим переліком засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів.
Затвердження вказаного Типового переліку, який містить штучні переваги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як основному постачальнику продукції для закладів освіти торгової марки «Einstein» (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Держава Ізраїль), як наслідок, призвело до зайвих витрат державного бюджету, через фактичне унеможливлення доступу інших виробників до участі в державних закупівлях відповідної категорії продукції.

Так, 19.10.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) оголошено тендер на закупівлю цифрових вимірювальних комплексів (приладдя для навчальних закладів), під час якого було висунуто п`ять учасників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із аналогічними тендерними пропозиціями продукції Einstein, які відповідали вимогам Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом №704 від 22.06.2016. Інших учасників допущено до тендеру не будо внаслідок включення штучних переваг характеристик складових (датчиків) цифрових вимірювальних комп`ютерних комплексів для вчителів та учнів кабінетів фізики, хімії та біології для загальноосвітніх навчальних закладів.
За результатом проведеного тендеру переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які в подальшому поставили обладнання за завищеною вартістю на загальну суму 9 198 788,00 грн.
Крім того, 26.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_14 оголошено тендер на закупівлю цифрових вимірювальних комплексів (приладдя для навчальних закладів), під час якого було висунуто три учасники, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із аналогічними тендерними пропозиціями продукції Einstein, які відповідали вимогам Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом №704 від 22.06.2016. Інших учасників допущено до тендеру не будо внаслідок прописання штучних переваг характеристик складових (датчиків) цифрових вимірювальних комп`ютерних комплексів для вчителів та учнів кабінетів фізики, хімії та біології для загальноосвітніх навчальних закладів.
За результатом проведеного тендеру переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які в подальшому поставили обладнання за завищеною вартістю на загальну суму 21 124 998,00 грн.
Так, внаслідок злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо умисного внесення до Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом №704 від 22.06.2016 штучних переваг характеристик складових (датчиків) цифрових вимірювальних комп`ютерних комплексів для вчителів та учнів кабінетів фізики, хімії та біології для загальноосвітніх навчальних закладів торгової марки «Einstein» виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Держава Ізраїль), що призвело до зайвих витрат державного бюджету на загальну суму 5 475 957,85 грн.

03.10.2018 у кримінальному провадженні №0000286 від 16.03.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України ОСОБА_7 та ОСОБА_4

18.10.2018 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

10.10.2018 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 користується мобільним номеру телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_4 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть мати доказове значення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , вказаних номерів мобільного зв`язку, дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентських номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, SMS-повідомлення, яку неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі рішення суду, а також використати дані відомості як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні оператора та провайдера телекомунікацій стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів документів , тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів щодо абонентських номерів, а саме:

-Копій документів, що містять відомості про форму обслуговування та власника абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме договорів, контрактів, додаткових угод та інших документів щодо надання телекомунікаційних послуг користувачам указаних абонентських номерів.

-Документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та кожного вхідного та вихідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2017.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1