Справа № 405/8585/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000009, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Маловисківського району діє філія публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Хлібна база № НОМЕР_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, проведеною перевіркою встановлено, що до передачі у 2011 році майна до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказаною адресою діяло Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке на даний час визнано банкрутом.

Вказане підприємство до 30.03.2009, мало на праві користування поряд з основним елеватором, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , елеватор та складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що входило до цілісного майнового комплексу.

Вивченням законності відчуження зазначеного майнового комплексу встановлено, що за результатами проведення перевірки у 2008 році працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 фінансово-господарської діяльності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено порушення, що у свою чергу призвело до виникнення податкового боргу, який складав 322706,43 гривень. В подальшому, у зв`язку з не сплатою ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості, ІНФОРМАЦІЯ_6 було прийнято рішення про взяття активів у податкову заставу майна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке, у свою чергу, належало на праві власності ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою незаконного відчуження майна, яке належало на праві власності ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 організовано та проведено 30.03.2009 прилюдні торги через товарну біржу та реалізовано дане майно, ціна якого склала 851982,47 гривень, товариству з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . При цьому посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 при організації торгів достовірно було відомо, що комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_2 , не належить на праві власності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а належить на праві власності державі в особі Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відповідно до свідоцтва про право власності (дублікат) від 15.10.2008 № НОМЕР_5 , видане ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі рішення від 27.07.2007 № 62.

Також проведеними заходами встановлено, що у відповідності до Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 № 847-XIV, Державна хлібна база №78, Маловисківський район, с. Злинка, внесено до переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.
Під час досудового розслідування встановлено, що у продовж 2008-2009 років, посадовими особами ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та податкової служби за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинено незаконне відчуження державного майна « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отриманою інформацією від ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що документи яким регламентувалась діяльність податкового керуючого, який здійснював перевірку господарської діяльності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2008-2009 роках, та самі документи, які складались під час проведення перевірки та подальшої реалізації майна вказаного підприємства відсутні, враховуючи, що термін зберігання їх минув, були частково передані до архіву ІНФОРМАЦІЯ_11 та частково знищені.

В свою чергу, в подальшому, у зв`язку із закінченням строків зберігання вказаних вище документів, архівний сектор ІНФОРМАЦІЯ_11 , передав їх на постійне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_12 - документи фонду №7964, відповідно до акту № 1 від 01.12.2017.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Наказ від 11.07.2008 № 201 «Про затвердження положень про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Положення відділу погашення прострочених податкових зобов`язань (додаток №2 до Наказу від 11.07.2008 № 201);

-Наказ від 11.07.2008 № 203 «Про розподіл обов`язків по керівництву роботою структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Наказ від 01.08.2008 № 217 «Про результати роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 за перше півріччя 2008 року та завдання із забезпечення виконання розрахункової бази зі збору платежів до бюджетів усіх рівнів у третьому кварталі цього року»;

-Наказ від 19.09.2008 № 271 «Про затвердження плану роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 на четвертий квартал цього року» та додаток до Наказу від 19.09.2008 № 271;

-Наказ від 07.10.2008 № 279 «Про результати комплексної перевірки стану організації роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаток до Наказу від 07.10.2008 № 279 Заходи щодо усунення недоліків, визначених в акті за підсумками комплексної перевірки організації роботи структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Наказ від 13.03.2008 № 78 «Щодо активізації роботи податкових керуючих»;

-Наказ від 14.03.2008 № 85 «Про внесення змін до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.01.2008 № 22 «Про План основних питань економічної та контрольної роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2008 рік» та додаток до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.03.2008 №85 «Про План основних питань економічної та контрольної роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2008 рік»;

-Наказ від 05.05.2008 № 149 «Про підсумки роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 за перший квартал цього року основні направлення роботи у другому кварталі цього року та 2008 році»;

-Наказ від 07.05.2008 № 152 «Щодо активізації роботи податкових керуючих»;

-Розпорядження від 15.01.2008 року № 2-р «Про внесення змін до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.03.2007 №8-р», додаток №3 до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_13 «Перелік підприємств, координацію роботи з якими здійснюють підрозділи податкової міліції»;

-Розпорядження від 20.08.2008 № 18-р «Про роботу з суб`єктами господарювання платниками ПДВ, віднесеними до другої категорії» додаток до розпорядження від 20.08.2008 №18-р перелік ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-Розпорядження від 26.09.2008 №21-р «Про внесення змін до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.03.2008 №13-р»;

-Додаток №3 до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_13 від 24.09.2008 №132-р Перелік підприємств, координацію роботи з якими здійснюють підрозділи податкової міліції;

-Положення про ІНФОРМАЦІЯ_15 від 11.01.2008;

-Наказ від 12.03.2008 №67 «Щодо затвердження положень про державні податкові інспекції області»;

-Положення про ІНФОРМАЦІЯ_15 від 12.03.2008;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_16 від 25.06.2008 № 412;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.10.2006 № 118 «Щодо активізації роботи податкових керуючих» з додатком;

-Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.01.2007 № 2-р «Щодо зменшення кількості підприємств боржників з незначною сумою податкового боргу»;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.10.2007 № 155 «Щодо активізації роботи податкових керуючих» з додатком;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.08.2007 № 129 «Щодо активізації роботи податкових керуючих» з додатком;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.01.2007 № 6 «Щодо активізації роботи податкових керуючих» з додатком;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04.05.2007 № 154 «Щодо затвердження положень про державні податкові інспекції області»;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.01.2008 № 7 «Щодо активізації роботи податкових керуючих» з додатком;

-Лист від 10.11.2008 №8146/7/23-535 «Про проведення перевірки»;

-Структура ІНФОРМАЦІЯ_5 станом на 01.01.2008 року;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.02.2009 № 68 «Про підсумки роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2008 рік»;

-Пояснення ОСОБА_8 ;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.03.2009 №72 «Про результати перевірки виконання вимог Наказу ДПА у Кіровоградській області від 31.10.2008 №357»;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.03.2009 № 74 «Щодо активізації роботи податкових керуючих» з додатком;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.03.2009 №75 «Про розрахункову базу за березень 2009 року»;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.04.2009 №102 «Про затвердження функціональних повноважень керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 можливість вилучити вище зазначені документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 11.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 Загреба