Справа № 629/8/19
Провадження № 1-кс/629/211/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області- ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , адвоката, діючого в інтересах власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно ТОВ «ОВЕН», вилучене під час обшуку від 06.02.2019 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області в аптеках мережі ТОВ «ОВЕН» за адресами: Харківська область, м. Лозова, м н 5, буд. 4 А; Харківська область, м. Лозова, вул. Благовіщенська, буд. 25 А; Харківська область, м. Лозова, вул. Лозовського, буд. 5 А; Харківська область, м. Лозова, смт. Панютине, вул. Матросова, буд. 43. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за №0000172 від 25.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України. Досудовим розслідуванням під час проведення оперативно розшукових заходів, спрямованих на виявлення та документування фізичних та юридичних осіб, які займаються незаконними операціями з наркотичними засобами та психотропними речовинами, отримана інформація стосовно фактів незаконної діяльності ТОВ «Овен», яке через мережу аптек здійснює збут наркозалежним мешканцям м. Лозова та Лозівського району Харківської області наркотичних засобів та психотропних речовин, визначених відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 року. Реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин ТОВ «Овен» здійснює через мережу аптек, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , провізором якої є ОСОБА_9 ; АДРЕСА_2 , провізором якої є ОСОБА_10 ; АДРЕСА_3 , провізором якої є ОСОБА_6 . 24.12.2018 року на підставі постанови прокурора Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_11 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно провізора ОСОБА_9 . Під час проведення оперативної закупки, закупна особа ОСОБА_12 за 60 гривень придбав у ОСОБА_9 30 пігулок «Пенталгін ІС», які містять у своєму складі наркотичний засіб кодеїн та психотропну речовину фенобарбітал. Згідно висновку експерта № 3/57се 19 від 25.01.2019 року маса кодеїну в 30 пігулках становить 0,2065 грам та маса фенобарбіталу в 30 пігулках становить 0,2940 грам. 26.12.2018 року на підставі постанови прокурора Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_11 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно провізора ОСОБА_6 . Під час проведення оперативної закупки, закупна особа ОСОБА_13 за 49 гривень 50 копійок придбала у ОСОБА_6 30 пігулок «Пенталгін ФС», які містять у своєму складі наркотичний засіб кодеїн та психотропну речовину фенобарбітал. Згідно висновку експерта № 3/87се 19 від 25.01.2019 року маса кодеїну в 30 пігулках становить 0,2368 грам та маса фенобарбіталу в 30 пігулках становить 0,2940 грам. 28.12.2018 року на підставі постанови прокурора Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_11 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно провізора ОСОБА_10 . Під час проведення оперативної закупки, закупна особа ОСОБА_14 за 74 гривні 40 копійок придбав у ОСОБА_10 40 пігулок «Пенталгін ІС», які містять у своєму складі наркотичний засіб кодеїн та психотропну речовину фенобарбітал. Згідно висновку експерта № 3/58се 19 від 24.01.2019 року маса кодеїну в 40 пігулках становить 0,2731 грам та маса фенобарбіталу в 40 пігулках становить 0,3919 грам. 06.02.2019 року в аптеці мережі ТОВ «ОВЕН», за адресою: Харківська обл., м. Лозова, м н 5, буд. 4 А на підставі ухвали слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: 5 упаковок, в кожній з яких по 14 блістерів, в кожному з яких по 10 пігулок «Пенталгін ІС»; 18 упаковок, в кожній з яких по 1 блістеру, в кожному з яких по 10 пігулок «Пенталгін ФС»; 1 упаковка, в якій 7 блістерів, в кожному з яких по 10 пігулок «Пенталгін ІС»; 4 упаковки, в кожній з яких по 1 блістеру, в кожному з яких по 10 пігулок «Пентасед»; х звіт денний від 06.02.2019 року; розписка ОСОБА_15 від 06.02.2019 року, щодо наявності грошових коштів в касі аптеки; накладна на відвантаження № 22 від 04.01.2019 року; накладна на відвантаження № 64 від 11.01.2019 року; накладна на відвантаження № 65 від 11.01.2019 року; накладна на відвантаження № 52 від 09.01.2019 року; накладна на відвантаження № 51 від 09.01.2019 року; накладна на відвантаження № 97 від 16.01.2019 року; накладна на відвантаження № 92 від 15.01.2019 року; накладна на відвантаження № 91 від 15.01.2019 року; накладна на відвантаження № 116 від 18.01.2019 року; накладна на відвантаження № 115 від 18.01.2019 року; накладна на відвантаження № 135 від 22.01.2019 року; накладна на відвантаження № 134 від 22.01.2019 року; накладна на відвантаження № 152 від 25.01.2019 року; накладна на відвантаження № 151 від 25.01.2019 року; накладна на відвантаження № 178 від 30.01.2019 року; накладна на відвантаження № 173 від 29.01.2019 року; накладна на відвантаження № 172 від 29.01.2019 року;накладна на відвантаження № 2194 від 05.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2189 від 04.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2188 від 04.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2221 від 07.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2222 від 07.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2240 від 11.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2227 від 11.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2268 від 14.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2267 від 14.12.2018 року; акт передачі від 20.12.2018 року; акт передачі від 17.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2290 від 18.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2280 від 18.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2313 від 21.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2312 від 21.12.2018 року; акт передачі від 27.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2330 від 27.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2329 від 27.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2348 від 28.12.2018 року; накладна на відвантаження № 2347 від 28.12.2018 року; акт передачі від 04.02.2019 року; накладна на відвантаження № 215 від 05.02.2019 року; накладна на відвантаження № 214 від 05.02.2019 року; накладна на відвантаження № 197 від 01.02.2019 року; накладна на відвантаження № 196 від 01.02.2019 року; акт передачі від 01.02.2019 року.

06.02.2019 року в аптеці мережі ТОВ «ОВЕН», за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Благовіщенська, буд. 25 А на підставі ухвали слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: грошові кошти в сумі 3952 грн. 00 коп.; 25 упаковок медичного препарату «Ортофен»; 5 упаковок медичного препарату «Ортофен форте»; 5 упаковок медичного препарату «Омепразол»; 15 упаковок медичного препарату «Диклофенак»; 70 упаковок медичного препарату «Пенталгін ФС»; 5 упаковок медичного препарату «Пенталгін ІС»; 1 блістер медичного препарату «Пенталгін ІС»; 10 упаковок медичного препарату «П`ятирчатка»; 5 упаковок медичного препарату «Сульфокамфокаїн»; 14 упаковок медичного препарату «Налбуфін»; 9 упаковок медичного препарату «Габанія»; 7 упаковок медичного препарату «Огранія»; 6 упаковок медичного препарату «Лірика»; 5 упаковок медичного препарату «Тетрациклін»; 7 упаковок медичного препарату «Доксициклін»; 20 упаковок медичного препарату «Цефтриаксон»; 10 упаковок медичного препарату «Димедрол»; 4 ампули медичного препарату «Димедрол»; 5 упаковок медичного препарату «Налбук»; 2 упаковки медичного препарату «Неогабін»; 2 упаковки медичного препарату «Бол - ран»; 1 упаковка медичного препарату «ТриганД»; 31 упаковка медичного препарату «Пентасед»; книги з обліку розрахункових операцій; зошит з нотатками; касові ордера; товарні чеки; товарні накладні.

06.02.2019 року в аптеці мережі ТОВ «ОВЕН», за адресою: Х/обл., м. Лозова, смт. Панютине, вул. Матросова, буд. 43 на підставі ухвали слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: книга обліку розрахункових операцій; книга накладних; 4 зошити з чорновими записами; журнал обліку повідомлень служби контролю наркотичних засобів; 4 квитанції; журнал предметно кількісного обліку; 11 рецептів; 12 упаковок медичного препарату «Димедрол»;1 ампула медичного препарату «Димедрол»; 3 упаковки медичного препарату «Пентасед»; 4 упаковки медичного препарату «Пенталгін ФС»; грошові кошти в сумі 1352 грн. 00 коп.; х звіт за 06.02.2019 року; грошові кошти, скріплені скріпкою в сумі 250 грн. 00 коп.

06.02.2019 року в аптеці мережі ТОВ «ОВЕН», за адресою: Х/обл., м. Лозова, вул. Лозовського, буд. 5 - А на підставі ухвали слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: 8 упаковок медичного препарату «Пенталгін ФС»; 1 блістер медичного препарату «Пенталгін ФС»; 1 упаковка медичного препарату «Налбуг»; 1 упаковка медичного препарату «Налбуфін фармекс»; 1 блістер медичного препарату «Лірика»; 8 пігулок медичного препарату «Органія»; 2 пігулки медичного препарату «Асіно»; журнал обліку лікарських засобів; накладні за 2018 та 2019 роки; товарний чек відпущених товарів; 3 упаковки медичного препарату «П`ятирчатка ІС»; 3 упаковки медичного препарату «Органія»; 1 упаковка медичного препарату «Органія», в якій знаходиться 1 блістер з 10 пігулками; 1 упаковка медичного препарату «Органія», в якій знаходиться 2 блістери з 7 пігулками в кожному; 3 упаковки медичного препарату «Ортофен»; 1 упаковка медичного препарату «Лірика» з дозуванням 75 мг; 1 упаковка медичного препарату «Лірика» з дозуванням 150 мг; 1 упаковка медичного препарату «Габана» з дозуванням 150 мг, 10 капсул; 2 упаковки медичного препарату «Габана» з дозуванням 150 мг, по 20 пігулок в кожній; 2 паперові папки з документами; флеш накопичувач зеленого кольору; дискета чорного кольору; товаро транспортні накладні; 74 лазерні диски; 6 дискет; флеш накопичувач; видаткові накладні; реєстр лікарських засобів, які надійшли; штатний розпис; видаткові накладні на 76 аркушах; видаткова накладна № 47766 від 25.01.2019 року. Слідчий в клопотанні зазначив, що вилучене під час проведених обшуків 06.02.2019 року в аптеках мережі ТОВ «ОВЕН» за вищевказаними адресами майно, в тому числі і тимчасово вилучене має істотне значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, може бути використане, як докази фактів порушення встановлених правил торгівлі наркотичними засобами, з метою позбавлення службових осіб ТОВ «ОВЕН» можливості відчужувати, знищувати чи вносити зміни у вказане майно для збереження речових доказів, необхідно накласти на них арешт. На підставі викладеного, просив накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити та надав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні. Крім того, пояснив, що вищевказане майно постановою слідчого від 06.02.2019 р. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №№0000172 від 25.10.2018 року, щодо цього майна в подальшому будуть призначені відповідні експертизи. Також зазначив, що на підставі дослідження вилученої документації встановлюється наявність спільного умислу керівництва ТОВ «ОВЕН» з особами, які безпосередньо здійснювали незаконну реалізацію вказаних медичних препаратів. Зі штатного розпису буде встановлено посади працівників, які безпосередньо реалізували препарати. Щодо вилучених коштів-є підстави вважати, що ці кошти здобуті злочинним шляхом, оскільки грошові кошти виступали в якості розрахунку при збуті наркотичних засобів та злочинна діяльність мала тривалий характер. Гроші з жіночих сумочок та з одежі працівників не вилучалися. Крім того, пояснив, що всі вилучені лікарські засоби є рецептурними, містять в собі кодеїн та фенобарбітал та через мережу аптек ТОВ «Овен» здійснювалася їх реалізація понад нормативно визначену кількість та без рецептів, що є порушенням діючого кримінального законодавства.

Власники майна, та представник власника майна- ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечували та в судовому засіданні пояснили, що ТОВ «ОВЕН» має ліцензію на реалізацію лікарських засобів, а не наркотичних, а відтак наркотичні препарати не реалізує. Всі фармацевти, провізори та касири, що безпосередньо здійсніють продаж покупцям препаратів, ознайомлюються під розпис з нормативами відпуску таких препаратів. Всі вилучені в ході обшуку медикаменти не є наркотичними засобами, а є комбінованими лікарськими засобами, тобто містять у своєму складі дві та більше активних речовин в допустимих законодавством кількостях та не є наркотичними засобами, психотропними речовинами їх аналогами або прекурсорами, отже відсутній предмету злочину, передбаченого ст. 320 КК України. Вважають, що дії працівників правоохоронних органі направлені на дискредитацію ТОВ «Овен» та його керівництва, можливо з метою припинення його діяльності. У відношенні ТОВ «Овен» це вже друга аналогічна перевірка, та за наслідками розгляду клопотання слідчого про арешт майна, вилученого в результаті проведеного обшуку по аналогічній справі, порушеній рік потому за ст. 307 КК України, в подальшому перекваліфікованій на ст. 320 КК України, ухвалою слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 03.11.2017р. в задоволенні клопотання було відмовлено та вилучене майно було повернуто власникам в повному обсязі. Крім того, зазначили, що в ході обшуку, особами, що його проводили, забрано з полиць все підряд, в тому числі лікарські засоби, що не містять в своєму складі кодеїну, забрано електронний ключ від інтернет банкінгу, касові книги, гроші з каси та особисті гроші працівників аптек. На одному із вилучених флешнакопичувачів(зеленого кольору) електронний ключ від інтернет банкінгу, а на іншому бухгалтерські звіти. Правових підстав для арешту майна немає. Вилучені чеки-це чеки, що покупці вирішили не забирати чи забули(через декілька днів їх викидають), бобіни та касети з касових апаратів не вилучалися. На вилучених лазерних дисках -реклами, на дискетах -драйвера для установки програм, вони устарілі та не підходять до жодного комп`ютера і не використовуються. Зошити з нотатками та чорновими записами- це ймовірно зошити касирів-продавців лік, в які вони вносять свої замітки про продані ліки та тих покупців, що купляють ліки в борг. Вилучені з каси кошти-це кошти, отримані в результаті господарської діяльності. Зазначили, що за зверненням органу досудового розслідування керівництво ТОВ «Овен» добровільно би надало можливість скопіювати всі необхідні документи. Відсутність вилученого майна заважає та робить неможливою проведення господарської діяльності ТОВ «Овен». Просили в задоволенні клопотання про накладення арешту відмовити та повернути власникам все вилучене в ході обшуку майно.

Представник власника майна ОСОБА_6 надав її письмову заяву про повернення їй вилучених в ході обшуку 06.02.2019р. грошових коштів в сумі 250 гривень, які є її власністю. Зазначив, що вказана заява була написана ОСОБА_6 власноручно та вилучені гроші належать особисто їй, та слідчим не надано жодних доказів про те, що вказані гроші здобуті злочинним шляхом.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, власників майна та їх представника, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Слідчим відділенням Лозівського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000172 від 25.10.2018 року за ч. 1 ст. 320 КК України. З копії постанови про зміну кваліфікації кримінального правопорушення вбачається, що 06.02.2019 р. слідчим було змінено кваліфікацію складу кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000172 від 25.10.2018 року з ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 307 КК України на ч.1 ст. 320 КК України.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно копій протоколів обшуку від 06.02.2019 р., 06.02.2019 р. згідно ухвали слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 05.02.2019р. в аптеках мережі ТОВ «ОВЕН» за адресами: Харківська область, м. Лозова, м н 5, буд. 4 А; Харківська область, м. Лозова, вул. Благовіщенська, буд. 25 А; Харківська область, м. Лозова, вул. Лозовського, буд. 5 А; АДРЕСА_3 було виявлені та вилучені речі та документи, зазначені у протоколах обшуку від 06.02.2019р.

Відповідо до положень ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Постановою слідчого про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 06.02.2019 року(в постанові зазначена дата 06.02.2018р.) було визнано речовими доказами все вилучене в ході обшуку 06.02.2019р. в аптеках ТОВ «Овен» майно.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи ту обставину, що зошит з нотатками, вилучений в аптеці за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Благовіщенська, буд. 25 А; 4 зошити з чорновими записами, 4 квитанції, журнал обліку повідомлень служби контролю наркотичних засобів, вилучені в аптеці за адресою: АДРЕСА_3 ; флеш-накопичувач, штатний розпис, вилучені в аптеці за адресою: АДРЕСА_4 -щодо цього майна існують підстави та розумні підозри вважати, що воно є доказом злочину, а отже з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти на нього арешт. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне також накласти арешт на всі вилучені товарні чеки, 74 лазерних диски та 6 дискет(оскільки накладення на них арешту не перешкоджатиме здійсненню господарської діяльності підприємства). Також слідчим суддею враховується та обставина, що оперативні закупки відносно реалізаторів лікарських засобів в аптеках мережі ТОВ «Овен» було проведено 26.12.2018 року, в ході яких закупні особи придбали у продавців аптек(в тому числі у касира ОСОБА_6 ) за грошові кошти понаднормову кількість та без рецепту лікаря нарковмісні лікарські засоби, а грошові кошти було вилучено в ході обшуку лише 06.02.2019 року, відтак є підстави вважати, що вилучені в аптеках за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 кошти набуті кримінально протиправним шляхом, є доходом від вчиненого злочину, або отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт вказаного майна, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов`язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, а також використання вказаного майна в якості доказу.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Кримінальним процесуальним кодексом України чітко передбачені підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. При цьому, ст. 171 КПК України передбачено вимоги щодо змісту клопотання про накладення арешту на майно. Серед всього іншого зазначено, що у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути вказано підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Тобто, у клопотанні про арешт майна, слідчий повинен чітко вказати мету зазначену в законі та довести необхідність арешту саме з цією метою.

Даних вимог закону щодо іншого майна, вилученого з аптек ТОВ «Овен» слідчим не дотримано. Жодного посилання на будь-яку правову підставу, відповідно до якої слідчий вважав можливим накладення арешту на інше майно, вилучене з вказаних аптек, та можливість використання цього майна як доказу у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 320 КК України, ним не наведено. Відсутні достатні підстави вважати, що вказані речі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення чи об`єктом протиправних дій, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 320 КК України. Матеріали клопотання не свідчать про розумність та співрозмірність обмеження права власності на вказане майно завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що майно, вилучене 06.02.2019р. під час обшуку в аптеках мережі ТОВ «ОВЕН» за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 А; АДРЕСА_3 (крім 1 зошиту з нотатками, 4 зошитів з чорновими записами, флеш-накопичувача, товарних чеків, грошових коштів в сумі 3952,00 гривень, 1352,00 гривень та 250,00 гривень, 74 лазерних дисків та 6 дискет, журналу обліку повідомлень служби контролю наркотичних засобів, штатного розпису, 4 квитанцій) підлягає поверненню власнику, оскільки слідчим не доведено розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. При цьому, вилучення бухгалтерської документації взагалі може призвести до зупинення господарської діяльності аптек ТОВ «Овен», у зв`язку з чим правових підстав для арешту цього майна немає.

Керуючись ст. ст. 170-173, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 06 лютого 2019 року під час обшуку в аптеках мережі ТОВ «ОВЕН» за адресами: 1) Харківська область, м. Лозова, вул. Благовіщенська, буд. 25 А - грошові кошти в сумі 3952,00 гривень, зошит з нотатками, товарні чеки; 2) АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 1352,00 гривень, грошові кошти, скріплені скріпкою в сумі 250,00 гривень, 4 зошити з чорновими записами, журнал обліку повідомлень служби контролю наркотичних засобів, 4 квитанції; 3) АДРЕСА_4 А- флеш-накопичувач(в клопотанні під № 26), штатний розпис, товарний чек відпущених товарів, 74 лазерних диски та 6 дискет.

У задоволенні решти клопотання -відмовити.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Копію ухвали негайно вручити слідчому та власникам майна, направити прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1