1Справа № 335/4197/18 1-кс/335/1559/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000036 від 25.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи службовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , начальником дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та невстановленими в ході слідства особами у період з 19.08.2016 року по 21.02.2017, під виглядом виконання умов договору №528 (5)16УК від 09.09.2016, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей привласнили грошові кошти ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 795 612 грн. Також ОСОБА_4 перебуваючи на посаді інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи службовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , начальником дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та невстановленими в ході слідства особами у період з початку червня 2017 по 22.08.2017, під виглядом виконання умов договору №299(5)17УК від 12.05.2017, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей було скоєно закінчений замах на заволодіння грошовими коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 466 860 грн., при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 років ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів на виконання будівельно- монтажних та пусконалагоджувальних робіт на вищевказаних об`єктах підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Будівельно-монтажні роботи передбачали, у тому числі встановлення клапанів протипожежних універсальних, клапанів надлишкового тиску, зворотних клапанів, дросель- клапанів та інших видів клапанів. Вказане обладнання, згідно умов договорів, повинно мати сертифікати якості або паспорт виданий підприємством-виробником. Однак, з метою заволодіння коштами ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбано у підприємства-виробника одну одиницю клапану з відповідною документацією, з якого у подальшому розроблено креслення та налагоджено кустарне виробництво клапанів візуально схожих на оригінальну продукцію у виробничих приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . Для виготовлення клапанів було придбано алюмінієві шильди (інформаційні таблички) та набір цифр і букв для маркування шляхом їх набиття. За наявною інформацією, на даний час оригінальний клапан, шильди та набір цифр і букв для маркування знаходяться у виробничому приміщенні за вищевказаною адресою. Вказані клапани під виглядом оригінальної продукції постачались та встановлювались на об`єктах ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 з підробленими сертифікатами якості. Документальне оформлення придбання клапанів, які в подальшому були поставлені на ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалось з використанням реквізитів та печаток підприємств з ознаками фіктивності, а кошти, які надходили від ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переводились у готівку з метою виведення в тіньовий обіг.
З метою встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також проведення відповідних експертиз, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання особа у якої знаходяться документи, а саме: представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не викликався, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням довела суду наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких ставиться питання про тимчасовий доступ та вилучення.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 25.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до огляду клапанів, які було встановлено на об`єктах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можливість старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 , вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів по договорам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- документи конкурсних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2018 роки;

- листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань участі у конкурсних торгах та подальшого укладання договорів на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, промбудівництва, вентиляції;

- договори на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, промбудівництва, вентиляції, з усіма додатками до них та додатковими угодами, специфікаціями та іншими документами, які є невід`ємною частиною вказаних договорів за період 2017-2018 р.р.;

- матеріали на підставі яких здійснений кошторис (розрахунок) по договорам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2018 роки;

- документи, які підтверджують якість матеріалів та відповідність їх проектним вимогам, у тому числі документів вхідного контролю, підтвердження якості поставленої продукції за період 2017-2018 р.р.;

- наявну проектно-кошторисну документацію на виконання робіт за договорами, укладеними між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, бухгалтерські довідки до актів виконаних робіт за вказаними договорами, а також розрахунок фактичних витрат до вказаних бухгалтерських довідок в розрізі професій, кількості працівників та їх анкетних даних, кількості людиногодин, заробітної плати, витрат на відрядження та проживання з відповідними підтверджуючими документами за період 2017-2018 р.р.;

- акти прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації з документами що засвідчують якість матеріально-технічних ресурсів які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконавчих схем за період 2017-2018 р.р.;

- накладні, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати якості, сертифікати відповідності, технічні свідоцтва, паспорти, протоколи випробувань, платіжні документи, журнали виконання робіт, матеріали листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів або інші первинні бухгалтерські та податкові документи, по об`єктах будівництва за період 2017-2018 р.р.;

- документи, на підставі яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебували на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2018 р.р.;

- щоденний перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які фактично виконували роботи на об`єктах ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням об`єкту за період 2017-2018 р.р.;

- всі журнали інструктажів (ввідний, первинний, цільовий тощо), з питань пожежної безпеки, охорони праці та інші, в яких наявні записи про проведення інструктажів із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виконували роботи на об`єктах ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2018 р.р.;

- завірені належним чином копії посвідчень на право виконання робіт з підвищеної небезпеки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виконували роботи на об`єктах ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2018 р.р.;

- документи щодо походження та придбання товарів, які у подальшому реалізовувались або використовувались під час проведення робіт на об`єктах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів з усіма додатками до них та додатковими угодами, специфікаціями та іншими документами, які є невід`ємною частиною договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та постачальниками, а саме: накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, платіжних доручень або інших банківських документів, що підтверджують сплату за придбану продукцію, товарно-транспортних накладних або інші первинних бухгалтерських та податкових документів, які стосуються придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів щодо походження придбаної продукції, сертифікатів якості на продукцію або паспортів виданих підприємством-виробником за період 2017-2018 р.р.;

- накази про призначення та посадові інструкції директора, заступника директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- платіжні доручення або інші банківські документи, що підтверджують сплату за виконані роботи по договорам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2018 р.р.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 01 квітня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1