н/п 1-кс/766/2163/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

11.02.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а саме:

- документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривалась вказаний банківський рахунок: прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.05.2014 по 30.07.2014, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 25.05.2014 по 30.07.2014.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів із можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , з метою проведення досудового розслідування у розумні строки.
Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового слідства встановлено, що у провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004179 від 08.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.11.2014 до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , про те, що в лютому місяці 2014 року за усною домовленості заявниці з ОСОБА_11 , який проживає в Голопристанському районі, с. Долматівка Херсонської області, вона перерахувала 30.05.2014 грошові кошти з рахунку, який належить фермерському господарському « ОСОБА_12 », № НОМЕР_3 в сумі 449 565 гривень на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_13 . За умовами усної домовленості з ОСОБА_13 , гроші які перевела ОСОБА_10 , повинні були витрачені на закупку сільськогосподарської техніки, а саме: трактора марки DF 244 D Люкс, сіялку овочеву Клен 6, сіялку СУПН-8 ВОМ, Сіялку упс-12, культиватор КРН 1, 5У, окучник для культиватора, косилка КТР-1,8, гідравлика, почвофореза GH-160, преспідборщик 9YK8050. У ОСОБА_11 на той момент було фермерське господарств « ОСОБА_14 », та вони з ОСОБА_10 , мали намір об`єднати їхні господарства для розвитку бізнесу, та закупити сільськогосподарську техніку. ОСОБА_11 порекомендував ОСОБА_10 сільськогосподарську техніку закупити у приватного підприємця ОСОБА_13 . В подальшому ОСОБА_10 зв`язалась з ОСОБА_13 та перевела йому на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 449,565 гривень. Протягом семи робочих днів ОСОБА_10 повинні були доставити вище вказану техніку, але станом на 04.02.2019 техніка їй так доставлена і не була.

Згідно виписки з особливого рахунку № НОМЕР_3 за 30.05.2014 грошові кошти в сумі 449 530.00 грн. були зараховані ОСОБА_13 на картковий рахунок картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_13 .

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Оскільки документи та фото, відео записи, що підтверджують отримання, зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відео, фото записи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з банківської картки, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004179 від 08.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.11.2014 до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , про те, що в лютому місяці 2014 року за усною домовленості заявниці з ОСОБА_11 , який проживає в Голопристанському районі, с. Долматівка Херсонської області, вона перерахувала 30.05.2014 грошові кошти з рахунку, який належить фермерському господарському « ОСОБА_12 », № НОМЕР_3 в сумі 449 565 гривень на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_13 . За умовами усної домовленості з ОСОБА_13 , гроші які перевела ОСОБА_10 , повинні були витрачені на закупку сільськогосподарської техніки, а саме: трактора марки DF 244 D Люкс, сіялку овочеву Клен 6, сіялку СУПН-8 ВОМ, Сіялку упс-12, культиватор КРН 1, 5У, окучник для культиватора, косилка КТР-1,8, гідравлика, почвофореза GH-160, преспідборщик 9YK8050. У ОСОБА_11 на той момент було фермерське господарств « ОСОБА_14 », та вони з ОСОБА_10 , мали намір об`єднати їхні господарства для розвитку бізнесу, та закупити сільськогосподарську техніку. ОСОБА_11 порекомендував ОСОБА_10 сільськогосподарську техніку закупити у приватного підприємця ОСОБА_13 . В подальшому ОСОБА_10 зв`язалась з ОСОБА_13 та перевела йому на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 449,565 гривень. Протягом семи робочих днів ОСОБА_10 повинні були доставити вище вказану техніку, але станом на 04.02.2019 техніка їй так доставлена і не була.

Згідно виписки з особливого рахунку № НОМЕР_3 за 30.05.2014 грошові кошти в сумі 449 530.00 грн. були зараховані ОСОБА_13 на картковий рахунок картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_13 .

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Оскільки документи та фото, відео записи, що підтверджують отримання, зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відео, фото записи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з банківської картки, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком, зняття копії інформації з електронної інформаційної системи фото-відео зйомки, а також із можливістю зробити копії документів щодо банківського рахунку та їх вилучення (здійснення виїмки).
В свою чергу клопотання слідчого про можливість саме вилучення фото - відео зйомки є необґрунтованим так як тимчасовий доступ до останнього, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються, крім того слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів щодо банківського рахунку, тому в задоволенні цих частин клопотання слідчий суддя вважає також необхідним відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривалась вказаний банківський рахунок: прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій у філіалі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ;
- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.05.2014 по 30.07.2014, із можливістю її вилучити (здійснити виїмку) у друкованому вигляді на паперовому носії у філіалі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ;
- зняття копії інформації з електронної інформаційної системи з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 25.05.2014 по 30.07.2014 у філіалі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 11.03.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1