Справа № 442/8486/18
Провадження № 1-кс/442/2154/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2018 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий 2 відділення слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в межах кримінального провадження №0002531, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл, а також за дорученням іншому працівнику слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: детальної інформації про особу володільця (фотознімок особи) банківської карти № НОМЕР_1 , детальної інформацію про рух коштів банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2018 по даний час, фотознімків з камер спостереження (за наявності) під час зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 по даний час, з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, шляхом отримання через Дрогобицьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що що в період часу з 02 грудня по 03 грудня 2018 року невідома особа, шляхом обману, на підставі покупки трактора Т25 на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами у сумі 59 500 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим заподіяла потерпілому майнової шкоди.
Дане кримінальне правопорушення 04.012.2018 було зареєстровано вЄдиному реєстрі досудових розслідувань №0002531, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 02 грудня 2018 року він шукав оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж трактору який потрібен був для роботи. Помітив оголошення виставлене ОСОБА_5 (знаходиться в м. Сміло, Черкаської області) про продаж міні трактора Т-25 ВТЗ 1988 року випуску за ціною 56 000 грн. подзвонив за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_2 . На даний дзвінок відповів чоловік по голосу віком близько 30 років. При розмові невідомий чоловік повідомив, що даний трактор продається оскільки він є конфіскований. З ним домовились що трактор потрібно доставити в м. Дрогобич. Повідомив що працює на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », точно не можу сказати. Чоловік передзвонив та повідомив якщо його влаштовують ці умови то йому потрібно буде переслати на рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який попередньо кинув з іншого мобільного телефону НОМЕР_3 . Зміст смс повідомлення 02 грудня о 14:00 год. «бухгалтер ОСОБА_6 ». Після отримання смс повідомлення він пішов оплачувати через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 . О 18:00 год. йому зателефонував невідомий мені чоловік з яким він попередньо розмовляв та повідомив, що йому невдовзі подзвонить директор банку. Через деякий час з номера телефону НОМЕР_4 йому зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_7 . При розмові сказав щоб він продиктував йому свої паспортні дані та номер ідентифікаційного коду. Що він і зробив. Також повідомив що для виготовлення документів на трактор потрібно заплатити 29 500 грн. на той самий рахунок. Через деякий час він поїхав до того ж терміналу та перекинув 14 500 грн. на вищезазначений рахунок. Оскільки наступна частина суми через термінал неможливо переслати, наступний платіж здійснив через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 14 750 грн. Близько 09:00 год. 03 грудня він зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_5 (з даного номеру невідомий чоловік, який виставив оголошення, постійно йому телефонував). Він запитав коли доставлять даний трактор. Невідомий чоловік повідомив, що треба заплатити залишок по сумі у розмірі 26 500 грн. на той самий рахунок, в іншому випадку трактор не доставлять. Наголосив, що гроші він зможе повернути через суд але це буде дуже довго. Тоді о 13:00 год. здійснив останній платіж у сумі 26 500 грн. на той самий рахунок. Тоді йому зателефонував знову невідомий чоловік та пообіцяв, що наступного дня зранку 04.12.2018 близько 04:00 год. трактор мають доставити. 04.12.2018 близько 05:00 год. він зателефонував на всі попередньо зазначені номера. Ніхто не відповідав. Близько 09:00 год. він додзвонився на мобільний телефон НОМЕР_5 . Невідомий чоловік повідомив, що «вони» попали в ДТП і зараз «як свідки» (чи «як поняті») точно не може сказати. Близько 11:00 год. він зателефонував на мобільного номер НОМЕР_5 . Невідомий чоловік повідомив, що «вони» під`їжджають до м. Дрогобича. Він разом з батьком поїхали до «Катюші», що за м. Дрогобичем для того щоб зустріти цих невідомих осіб, які доставляли трактор. Приїхавши до заправки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на виїзді з м. Дрогобича він намагався зателефонувати на всі вищезазначені номери. Зв`язок з ними був відсутній. Близько 14:00 год. йому прийшло смс повідомлення про те, що мобільний номер НОМЕР_4 з`явився в мережі. Він намагався зателефонувати на цей номер але хтось постійно скидував його дзвінки. Через деякий час зв`язок з даний мобільний номер був відсутній. По сьогоднішній день зв`язок із всіма вищезазначеними номерами мобільних телефонів відсутній.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за казаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних банківських документів.
Слідчий подав до суду клопотання про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю, просить таке задоволити.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого,слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002531, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задоволити частково.
Надати дозвіл слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: детальної інформації про особу володільця (фотознімок особи) банківської карти № НОМЕР_1 , детальної інформацію про рух коштів банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2018 по даний час, фотознімків з камер спостереження (за наявності) під час зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 по даний час, з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, шляхом отримання через Дрогобицьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1