Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4535/18
Провадження №: 1-кс/332/12/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2018 року за № 0002373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати її в філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім*я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 21.00години 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року; фото- відеозаписи з камер спостереження АТМ UKR Zaporizhzhya Branch 10007-000 914677 А0700024, за адресою АДРЕСА_3 , що належить банкоматній мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації на які рахунки та картки перераховувались грошові кошти в період часу з 21.00год. 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року; переліку операцій, процесів, авторизацій, діавторизацій, тощо по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21.00год. 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року, на паперовому та електронних носіях. Клопотання мотивовано тим, що в проваджені слідчого відділення Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР 21 листопада 2018 року за №0002373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 17.11.2018 року до 19.11.2018 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 17.11.2018 року до нього прийшов ОСОБА_6 , з яким вони розпивали спиртні напої, та в ході розмови з останнім потерпілий розповів йому, що має на зарплатній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, які він збирав на протязі деякого часу, а також випадково повідомив цій особі свій код зарплатної картки. В подальшому в період часу з 21.00 години 17.11.2018 до 04год.46хв. 18.11.2018, невідома особа з зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , здійснювала переказ грошових коштів та зняла грошові кошти через банкомат з картки. Після чого 18.11.2018 приблизно о 05.00 годині ОСОБА_6 знову прийшов до ОСОБА_5 та попросив про допомогу, а саме зняття грошових коштів з зарплатної картки потерпілого, на яку згідно з розповіді, мали скинути грошові кошти в сумі 70000 гривень, в результаті чого потерпілий дав свою згоду і вони пішли до банкомату, який розташований в будинку АДРЕСА_3 , де потерпілий зняв грошові кошти на загальну суму 55000 гривень, зі своєї зарплатної картки в період часу з 05год22хв. до 05год.36хв. 18.11.2018, а також потерпілий ОСОБА_5 о 07год.24хв. 19.11.2018 зняв грошові кошти в сумі 3000гривень, та добровільно передав їх чоловіку на ім.»я ОСОБА_7 . 20.11.2018 потерпілий перевіривши стан рахунку своєї зарплатної картки, виявив недостачу грошових коштів, в результаті чого звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписку по картковому рахунку станом на 20.11.2018, в результаті чого було встановлено, що будь-яких грошових коштів на його рахунок не надходило, тобто потерпілий вважає, що чоловік на ім.»я ОСОБА_7 шляхом обману заволодів його грошовими коштами.

Слідчим 21.11.2018 було направлено запит до філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою надання інформації стосовно фото-відеозапису з камер спостереження АТМ UKR Zaporizhzhya Branch 10007-000 914677 A0700024, за адресою АДРЕСА_3 , що належить даній банкоматній мережі, у період часу з 04год. 55хв. до 05год.36хв. 18.11.2018 року. Але, 27.11.2018 року надійшла відповідь від філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій зазначено, що згідно ст. ст. 60-62 Закону України Про банки, Банк на запити правоохоронних органів, розкриває банківську таємницю та надає інформацію лише відносно операцій по рахункам конкретної юридичної або фізичної особи, суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Враховуючи те, що питання, викладенні у запиті, відносяться до банківської таємниці, вона може бути розкрита лише за ухвалою суду.

Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю та тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 необхідна для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використана в суді в якості речових доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 , слідчий просить надати їй дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю отримати інформацію в філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміст якої містить банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім*я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 21.00години 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року; фото- відеозаписи з камер спостереження АТМ UKR Zaporizhzhya Branch 10007-000 914677 А0700024, за адресою АДРЕСА_3 , що належить банкоматній мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації на які рахунки та картки перераховувались грошові кошти в період часу з 21.00год. 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року; переліку операцій, процесів, авторизацій, діавторизацій, тощо по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21.00год. 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року, на паперовому та електронних носіях.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був повідомлений завчасно та належним чином про дату, час та місце судового засідання, не прибув до суду за викликом та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , яка підтримала доводи клопотання та в його обґрунтування надала пояснення аналогічні тим, що викладенні у клопотанні, а також заслухавши думку прокурора Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , який також підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити посилаючись на його обґрунтованість, та перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши подані докази, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №1202373 від 22 листопада 2018 року; рапорт чергового Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області від 21.11.2018 року, протокол прийняття заяви ОСОБА_5 від 21.11.2018 року про вчинене кримінальне правопорушення,протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , запит слідчого на адресу філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідь на запит слідчого, виписку по картковому рахунку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).
До охоронюваної законом таємниці, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю(п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Положеннями ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до вимого ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання слідчим та прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що зазначені у клопотанні документи та інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, а також довели можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дають змогу ідентифікувати особу, яка мала змогу розпоряджатися грошовими коштами по вищезазначеному картковому рахунку, а також проаналізувати інформацію щодо руху грошових коштів. Враховуючи, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку, встановлення факту переказу грошових коштів має суттєве значення для з`ясування всіх важливих обставин у кримінальному провадженні, здійснення процесуального доказування та прийняття законного процесуального рішення, клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Положеннями п.4 ч.2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Але, в поданому клопотанні слідчим ставиться питання про надання їй тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з можливістю отримання цих документів в філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто також просить надати доступ до документів, які знаходяться не лише у володінні юридичної особи, а й у володінні філії, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки філії не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні таких філій є неможливим, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2018 року за № 0002373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , зміст якої містить банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім*я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 21.00години 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року; фото- відеозаписи з камер спостереження АТМ UKR Zaporizhzhya Branch 10007-000 914677 А0700024, за адресою АДРЕСА_3 , що належить банкоматній мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації на які рахунки та картки перераховувались грошові кошти в період часу з 21.00год. 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року; переліку операцій, процесів, авторизацій, діавторизацій, по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21.00год. 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року, на паперовому та електронних носіях.

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язано надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ирівні тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 зобов`язана пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 дану ухвалу та вручити її копію.

Строк дії ухвали слідчого судді протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання даної ухвали суду закріпленні в статті 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1