Справа № 302/331/19
У Х В А Л А

18.03.2019 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ відділення Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 від 18.03.2019р. в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000051 від 26.01.2019р про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2019 року до Міжгірського ВП надійшло повідомлення по лінії 102 від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.01.2019 року біля 13.00 години перебуваючи на поштовому відділенні в с. Сойми, Міжгірського району, Закарпатської області останній отримав два листи у яких зазначалось про те, що ОСОБА_4 отримав кредит в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 20699 грн. 80 коп. та мас заборгованість по його сплаті. Однак як стверджує заявник кредитних договорів він не вкладав, а саме не міг вкладати кредитний договір 472632357 від 27.09.2018 року так, як у цей період часу знаходився за кордоном у Чеській Республіці.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , до матеріалів кримінального провадження надав копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у якому дійсно зазначені відмітки про перетин Державного кордону у пункті пропуску ІНФОРМАЦІЯ_3 із виїздом 16.09.2018 року та поверненням у тому ж пункті пропуску 31.10.2018 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") знаходиться в за адресою : АДРЕСА_1 , про що свідчить детальна інформація про юридичну особу.
Разом із цим встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою - АДРЕСА_2 у якому із інформації банку можливо здійснити тимчасовий доступ до кредитного договору (справи).
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні:
- оригіналу кредитного договору №472632357 від 27.09.2018 року, в тому числі і оригіналу договору добровільного страхування майна якщо такий наявний, додатку до паспорта споживчого кредиту (Графік щомісячних платежів за кредитним договором), пам`ятки клієнту кредитного договору №472632357 від №472632357 від 27.09.2018 року, договору добровільного страхування життя за кредитним договором, ордер розпорядження «Про видачу кредити» та ордер розпорядження «Про сплату страхового платежу».

Разом із цим є необхідність отриманні та вилученні інформації про картковий кредитний рахунок (банківську картку), яка повинна була бути оформлена на ОСОБА_4 , а саме: всіх документів на підставі яких був відкритий банківський (картковий) рахунок на ім`я останнього, зокрема копії сторінок паспорта громадянина України на ім`я якого даний рахунок був відкритий, анкети-заявки, фотокартки особи з банківською пластиковою карткою в руках:
-документів у змісті яких зазначені всі персональні дані власника карткового рахунку який видавався за вказаним кредитним договором.
-роздруківок з рухом коштів по банківському (картковому) рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") на ім`я ОСОБА_4 , в період з 27.09.2018р. по 25.01.2019р. (з зазначення дати та часу надходження коштів, інформації щодо відправника (отримувача) коштів, дата, час, місце (з зазначенням адреси) зняття чи коштів);
-відео чи/та фотоматеріалів з банкоматів, терміналів, відділень де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку в період з 27.09.2018р. по 25.01.2019р.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Тому керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити частково та дозволити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") яке знаходиться в за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до них в ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке знаходиться за адресою - АДРЕСА_2 , а саме до:
-оригіналу кредитного договору №472632357 від 27.09.2018 року, в тому числі і оригіналу договору добровільного страхування майна якщо такий наявний, додатку до паспорта споживчого кредиту (Графік щомісячних платежів за кредитним договором), пам`ятки клієнту кредитного договору №472632357 від №472632357 від 27.09.2018 року, договору добровільного страхування життя за кредитним договором, ордер розпорядження «Про видачу кредити» та ордер розпорядження «Про сплату страхового платежу».

Разом із цим є необхідність отриманні та вилученні інформації про картковий кредитний рахунок (банківську картку), яка повинна була бути оформлена на ОСОБА_4 , а саме: всіх документів на підставі яких був відкритий банківський (картковий) рахунок на ім`я останнього, зокрема копії сторінок паспорта громадянина України на ім`я якого даний рахунок був відкритий, анкети-заявки, фотокартки особи з банківською пластиковою карткою в руках;
-документів у змісті яких зазначені всі персональні дані власника карткового рахунку який видавався за вказаним кредитним договором.
- роздруківок з рухом коштів по банківському (картковому) рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") на ім.'я ОСОБА_4 , в період з 27.09.2018р. по 25.01.2019р. (з зазначення дати та часу надходження коштів, інформації щодо відправника (отримувача) коштів, дата, час, місце (з зазначенням адреси) зняття чи коштів);
-відео чи/та фотоматеріалів з банкоматів, терміналів, відділень де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку в період з 27.09.2018р. по 25.01.2019р.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця починаючи з 18.03.2019 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1