Справа № 473/4421/18
Номер провадження 1-кс/473/1271/2018

УХВАЛА

"16" листопада 2018 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001910 від 06.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю. На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 06.10.2018 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0001910 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, 06.10.2018 року до Вознесенського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.09.2018 року в м. Вознесенську, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом покупки товарів, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , сума збитку встановлюється.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.09.2018 року ОСОБА_5 , здійснила заказ косметики в інтернет марежі «Іnstagram» на суму 3433 грн., які в подальшому перерахувала на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ОСОБА_6 . Після оплати в мережі інтернет повідомила про перерахування коштів, але на даний час ні косметики, та відповіді смс повідомлення в інтернет марежі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 не надала.

Даний факт підтверджується наступними документами: заявою ОСОБА_5 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 ; квитанцією про перерахування коштів.

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину, а також може бути використана як докази по кримінальному провадженню, слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити; надала суду рапорт про те, що представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено про час та місце слухання клопотання.
Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,) задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:
1.Відомості про персональні дані власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який 18.09.2018 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 3433 грн. платежом (дата: 18.09.2018 року; час: 13:26 сума: 3433,00 грн.);

З. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який 18.09.2018 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 3433 грн. платежом (дата: 18.09.2018 року; час: 13:26 сума: 3433,00 грн.).

3.Роздруківка руху грошових коштів (з 18.09.2018 року по 18.10.2018 року) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який 18.09.2018 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 3433 грн. платежом (дата:18.09.2018 року; час:13:26 сума: 3433,00 грн.)

4.Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який 18.09.2018 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 3433 грн. платежом (дата:18.09.2018 року; час:13:26 сума: 3433,00 грн.).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1