Кримінальне провадження № 1-кс/760/4295/19
У Х В А Л А
СЛІДЧОГО СУДДІ

Про застосування запобіжного заходу
у виді домашнього арешту

7 травня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно

ОСОБА_5
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді 13.03.2019 року надійшло клопотання про продовження строку тримання особи під домашній арештом та покладення на неї обов`язків стосовно ОСОБА_5 , з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000428 від 14.11.2016.
В судовому засіданні відповідно до вимог ст. 185 КПК України прокурор подав змінене клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання особи під домашнім арештом та покладення на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Підозрюваний із вказаний клопотанням ознайомлений, отримав його 18.03.2019 о 17-18 год.
Дане клопотання обґрунтовується наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Авіакон» є державним комерційним підприємством, створеним на державному майні відповідно до законодавства України. Регулювання, контроль та координація діяльності ДП «Авіакон» здійснюється Державним концерном «Укроборонпром» як уповноваженим суб`єктом господарювання з управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.

Згідно з статутом ДП «Авіакон» створене з метою виконання ремонту та модернізації озброєння, військової, спеціальної та цивільної авіаційної техніки за державним замовленням, за договорами (контрактами) для потреб Збройних сил України та інших вітчизняних і зарубіжних замовників, а також сервісного обслуговування відремонтованої військової та цивільної авіаційної техніки, яка знаходиться в експлуатації, задоволення потреб населення у товарах народного споживання, продукції цивільного призначення, надання послуг та здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України.

ДП «Авіакон»діє на основі повного господарського розрахунку і самофінансування з метою досягнення економічних, соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємство має право від свого імені укладати договори, набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати у договірні відносини з іншими юридичними та фізичними особами. Виступати позивачем та відповідачем у суді, організовує свою діяльність, забезпечує виробництво та поставку продукції, виконання робіт, надання послуг відповідно до укладених договорів та контрактів.

До 2017 року у своїй діяльності підприємство керувалося Статутом, затвердженим наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 26.03.2012 №144 (у подальшому змінений наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 16.01.2017 №5) .

Так, згідно п. п. 37-44 Статуту підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України, що регулюється чинним законодавством України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, на умовах та в порядку, визначених законодавством України, може здійснювати свою діяльність з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) на договірних засадах, може за встановленим порядком імпортувати сировину, матеріали, комплектуючі вироби, роботи (послуги) для потреб власного виробництва, а також товари народного споживання для потреб трудового колективу і для їх реалізації на внутрішньому ринку.

14.09.2013 наказом генерального директора ДК «Укроборонпром» від 09.09.2013 № 185-к ОСОБА_7 призначений за контрактом на посаду директора Державного підприємства «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон».

14.09.2015 наказом генерального директора ДК «Укроборонпром» від 10.09.2015 №225-к ОСОБА_7 звільнено з роботи у зв`язку з закінчення строку трудового договору.

Відповідно до п. 1.1 контракту від 09.09.2013 №52К/13 керівник зобов`язується безпосередньо і через Адміністрацію державного підприємства «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» (далі Підприємство) здійснювати поточне управління (керівництво) Підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання та збереження закріпленого за державним підприємством державного майна, а Концерн зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

Згідно п. 2.1 контракту від 09.09.2013 №52К/13 керівник здійснює поточне (оперативне) управління підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством України, статутом Підприємства та контрактом.

Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ДП «Авіакон», наділений організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у зв`язку з чим, відповідно до Примітки 1 до статті 364 КК України, є службовою особою.

02.02.2004 наказом директора ДП «Авіакон» ОСОБА_8 № 31 ОСОБА_9 призначений на посаду заступника директора заводу з зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до п.п. 1.2, 2.1 «Положення про відділ зовнішньоекономічної діяльності ПП № 87-3-1-05», затвердженого директором ДП «Авіакон» ОСОБА_8 та введеного в дію наказом від 01.03.2005 №51, відділ зовнішньоекономічної діяльності є самостійним структурним підрозділом і підпорядковується безпосередньо директору підприємства. До основних завдань відділу зовнішньоекономічної діяльності входить здійснення аналізу зовнішньоекономічних операцій (результати відображаються в листі аналізу контракту) і визначення їх відповідності вимогам експортного контролю, розробляє проекти контрактів і додаткових угод до них з іноземними замовниками. Здійснює експертизу контрактів, укладених підприємством з іноземними замовниками.

Крім того, відповідно до посадової інструкції заступника директора заводу з зовнішньоекономічної діяльності № 87-3-1-04, затвердженої наказом директора ДП «Авіакон» ОСОБА_8 від 30.03.2004 №78, з якою ОСОБА_9 ознайомлений під особистий підпис, заступник директора заводу по зовнішньоекономічній діяльності підпорядковується директору авіаремонтного заводу та є керівником і організатором зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Згідно п.2.1 посадової інструкції заступник директора заводу з зовнішньоекономічної діяльності зобов`язаний організовувати підготовку, облік і аналіз контрактів і договорів з іноземними замовниками, організовувати комплексне вивчення і аналіз зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою отримання інформації по можливому збуту продукції підприємства, організовувати роботу по вивченню кон`юнктури цін і виробленню форм взаємостосунків (контрактна довгострокова, одноразова закупівля і т.д.), організовувати пошук достовірних джерел інформації по кон`юнктурі світового ринку. Заступник директора по зовнішньоекономічній діяльності несе відповідальність за стан зовнішньоекономічної діяльності підприємства, підготовку, облік і аналіз контрактів і договорів з іноземними замовниками.

Таким чином, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду заступника директора по зовнішньоекономічній діяльності, наділений організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у зв`язку з чим, відповідно до Примітки 1 до статті 364 КК України, є службовою особою.

У ч. 5 ст. 11-2 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» зазначено, що керівники та члени органів управління державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, несуть відповідальність за свої рішення щодо таких суб`єктів господарювання згідно із законом та умовами укладених з ними контрактів.
Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», за невиконання вимог законів України та інших нормативно-правових актів з питань управління об`єктами державної власності до винних осіб застосовуються заходи адміністративної, дисциплінарної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності згідно із законом.
Згідно п. п. 1.7, 3.1 Cтандарту підприємства ДП «Авіакон» СТП 87-3-3-00 «Сотрудничество с иностранными партнерами при проведении внешнеэкономической деятельности» від 05.10.2000, введеного в дію наказом №211 від 01.12.2000, зовнішньоекономічний контракт підписується особою, яка має таке право відповідно до займаної посади, згідно установчих документів, або особою, уповноваженою довіреністю, виданою за підписом директора підприємства.
Перед наданням розробленого контракту на підпис директору підприємства, головні спеціалісти підприємства, юрисконсульт зобов`язані перевірити правильність і законність розробленого контракту і підписатися в листку аналізу контракту згідно СТП № 87-3-1-99. Копії аналізів контрактів зберігаються у відділі зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).
Згідно п. п. 2.2, 3.4, 4.2 Стандарту підприємства ДП «Авіакон» СТП № 87-9-1-04 «По заключению, учету, анализу и хранению договоров на предприятии» від 10.06.2004, укладенню договору передує всебічний аналіз для визначення доцільності його укладення, а також з метою уникнення завдання матеріальної шкоди підприємству, а також уникнення чи усунення в подальшому протиріч між постачальником та замовником.
У договорах з постачання продукції відповідальний структурний підрозділ здійснює аналіз можливості укладення договору тільки після попереднього аналізу і видання висновку бюро нормування матеріальних ресурсів і аналізу цін і контрактів з закупівлі (Додаток №1 до діючого стандарту).
Реєстрацію договорів здійснює бюро договірних відносин і претензійно-позовної роботи шляхом внесення відповідного запису в Журнал обліку договорів, присвоєння договору реєстраційного номеру, а також занесення короткої інформації про договір в електронну базу даних. Реєстраційний номер ставиться на всіх екземплярах договору.
Згідно п. п. 3.1-3.8 Стандарту підприємства ДП «Авіакон» СТП
№ 87-3-1-2002 «Анализ контракту» від 29.12.2002, введений в дію наказом по ДП «Авіакон» №87 від 03.04.2002, підставою для аналізу проекту контракту з постачання продукції, надання послуг є комерційна пропозиція, заявка Замовника, проект контракту (договору), які надійшли на підприємство.
Всі комерційні пропозиції, заявки, проекти контрактів (договорів) від Замовників реєструються в день їх надходження в канцелярії підприємства в книзі реєстрації вхідної кореспонденції.
Зареєстрована комерційна пропозиція, заявка, проект контракту (договору) з канцелярії передається заступнику директора підприємства з зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) не пізніше наступного дня.
Незважаючи на викладені вимоги законодавства, контрактів та стандартів державного підприємства, директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , за пособництва ОСОБА_5 , вчинили зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ДП «Авіакон», тобто охоронюваним законом державними інтересам за наступних обставин.

Так, у період березня квітня 2014 року у зв`язку із необхідністю виконання ремонту вертольотів Мі-24 за договорами з Міністерством оборони України та на виконання укладених контрактів із Міністерством оборони Федеративної Республіки Нігеріяв ДП «Авіакон» виникла необхідність в закупівлі паливних баків №1 (креслярський номер 24-6111-00), №2 (креслярський номер 24-6112-00), №3 (креслярський номер 24-6113-00), №4 (креслярський номер 24-6114-00), №5 (креслярський номер 24-6115-00) для вертольотів Мі-24.

Володіючи в силу своїх службових повноважень інформацією про термінову потребу підприємства у вказаних паливних баках у заступника директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_9 виник умисел на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби та в інтересах свого знайомого ОСОБА_5 , з яким підтримував дружні відносини, та який представляв компанію Westan Group Associates Ltd (Сент Кітс і Невіс), шляхом укладення зовнішньоекономічних контрактів про закупівлю у вказаної компанії паливних баків для вертольотів Мі-24 за завищеними цінами та на вигідних для останнього умовах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 у березні 2014 року за невстановлених обставин повідомив ОСОБА_5 про можливість укладення зовнішньоекономічних контрактів між ДП «Авіакон» та Westan Group Associates Ltd (Сент Кітс і Невіс) на закупку паливних баків до вертольотів Мі-24 на вигідних для ОСОБА_5 умовах та за завищеними у порівнянні з ринковими цінами, тобто з можливістю отримання останнім неправомірної вигоди за рахунок ДП «Авіакон», на що останній погодився.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи умисно, нібито від імені компанії Westan Group Associates Ltd, проте без відома та згоди справжніх власників та бенефіціарів вказаної компанії ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на виконання спільного з ОСОБА_9 злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства, отриманих як розрахунок за поставку паливних баків до вертольотів Мі-24 за завищеними в порівнянні з ринковими цінами, за невстановлених обставин провів переговори з директором АТ «ТАМ» Тбілавіамшені» (Грузія) Нодаром Беридзе, який є виробником паливних баків №1, №2, №3, №4, №5 (креслярські номери 24-6111-00, 24-6112-00, 24-6113-00, 24-6114-00, 24-6115-00) для вертольотів Мі-24.

Згідно досягнутих між ОСОБА_5 та Нодаром Берідзе домовленостей АТ «ТАМ Тбілавіамшені» мало поставити на ДП «Авіакон» паливні баки до вертольотів Мі-24 №3 (креслярський номер 24-6113-00), №4 (креслярський номер 24-6114-00) та №5 (креслярський номер 24-6115-00) в загальній кількості 12 штук, однак не на пряму, а через посередника - компанію офшорної юрисдикції Westan Group Associates Ltd (Сент Кітс і Невіс) за ціною від 11 000 до 13 000 доларів США за один бак.

При цьому, фактична поставка баків на ДП «Авіакон» мала здійснюватися заводом АТ «ТАМ Тбілавіамшені» від виробничих цехів заводу по вул. Б. Хмельницького, 181, м. Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Тбілісі, завод АТ «ТАМ Тбілавіамшені» зобов`язувався оформити в митних органах Республіки Грузія всі митні документи на відправку баків з аеропорту в м. Тбілісі, Грузія до аеропорту в м. Бориспіль, Україна, а також забезпечити доставку баків з виробничих цехів заводу до аеропорту в м. Тбілісі. Крім того, АТ «ТАМ Тбілавіамшені» брало на себе зобов`язання з завантаження, відправки баків повітряним транспортом від аеропорту в м. Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль, Україна.
Про досягнені домовленості з заводом-виробником ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , в тому числі 03.04.2014 зі своєї електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну скриньку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав листа, підписаного від імені директора Westan Group Associates Ltd ОСОБА_12 , про можливість поставки паливних баків типу 24-6113-00, 24-6114-00, 24-6115-00 по 4 штуки кожного, не зазначивши при цьому ціну за вказаний товар.

Протягом березня-квітня 2014 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи, що досягнення спільного злочинного умислу можливе лише за безпосередньої участі директора ДП «Авіакон» ОСОБА_13 , який наділений повноваженнями для укладення та організацію оплати відповідних зовнішньоекономічних контрактів, ОСОБА_9 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_13 , повідомивши останньому про деталі вчинення злочину та отримавши його згоду на участь у спільній злочинній діяльності, таким чином вступивши у попередню змову з ним.

З метою реалізації попередніх домовленостей, 07.04.2014 заступник директора ДП «Авіакон» ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ДП «Авіакон» ОСОБА_7 , всупереч інтересам служби та на користь ОСОБА_5 , з яким перебував у дружніх відносинах, з метою одержання ним неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства при поставках на ДП «Авіакон» паливних баків для вертольотів Мі-24 за завищеними цінами, маючи реальну можливість закупляти баки для вертольотів Мі-24 безпосередньо у завода виробника АТ «ТАМ Тбілавімшені» (Грузія), в порушення вимог п.п. 3.1-3.6 «Стандарту підприємства СТП 87-3-1-2002 «Аналіз контракту», затвердженого наказом по ДП «Авіакон» від 03.04.2002 №87, без проведення процедури порівняльного аналізу цін щодо закупівлі паливних баків для вертольотів Мі-24 та визначення очікуваної вартості таких баків, а також за відсутності комерційної пропозиції компанії Westan Group Associates Ltd із цінами на паливні баки для вертольотів Мі-24, відправив зі своєї електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронну скриньку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 електронного листа під темою «баки» з пропозицією поставити на ДП «Авіакон» паливні баки типу 24-6113-00, 24-6114-00, 24-6115-00 по 4 штуки кожного типу, при цьому самостійно визначив ціну у 23 000 доларів США за кожен бак, на що ОСОБА_5 , усвідомлюючи можливість швидкого збагачення за рахунок коштів державного підприємства та з метою сприяння ОСОБА_9 у реалізації спільного злочинного умислу дав свою згоду, підтвердивши її електронним повідомленням-відповіддю ОСОБА_9 .

У порушення вимог п.п. 2.1-2.3, 3.1, 3.4 Стандарту підприємства ДП «Авіакон» СТП № 87-9-1-04 «Про укладення, облік, аналіз і зберігання договорів на підприємстві», затвердженого наказом директора ДП «Авіакон» ОСОБА_14 від 10.06.2004 №136, та п.п 2.1, 3.1-3.5 Стандарту підприємства ДП «Авіакон» СТП 87-3-1-2002 «Аналіз контракту», затвердженого наказом директора ДП «Авіакон» від 03.04.2002 №87, директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з заступником директора ДП «Авіакон» ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , всупереч інтересам служби не організував проведення аналізу доцільності укладення договорів з компанією Westan Group Associates Ltd, аналізу діючих цін на паливні баки для вертольотів Мі-24, а також отримання відповідного висновку бюро нормування матеріальних ресурсів і аналізу цін і контрактів на закупівлю.

Окрім цього, директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 та заступник директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам ДП «Авіакон» та на користь ОСОБА_5 з метою одержання останнім неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства, досягли з ним злочинної згоди про те, що ДП «Авіакон» бере на себе всі зобов`язання та витрати з транспортування фактично поставлених заводом АТ «ТАМ Тбілавіамшені» баків від аеропорту в місті «Бориспіль» Україна до складських приміщень ДП «Авіакон», розташованих по вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області.

У подальшому, 08.04.2014 заступник директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_9 , реалізуючи попередні злочинні домовленості з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , склав та відправив зі своєї електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронну поштову скриньку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проект контракту №01/WGA/2014 між ДП «Авіакон» та компанією Westan Group Associates Ltd про закупівлю паливних баків для вертольотів Мі-24 №3 (креслярський номер 24-6113-00) 4 штуки, №4 (креслярський номер 24-6114-00) 4 штуки, №5 (креслярський номер 24-6115-00) 4 штуки, самостійно визначивши ціну вже у сумі 24 000 доларів США за 1 бак, для погодження та підписання цього договору ОСОБА_5 від імені номінального директора компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_12 .

Крім того, заступник директора ДП «Авіакон» із зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_9 , з метою досягнення спільної з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинної мети та діючи з відома останнього, використовуючи свій авторитет та службове становище всупереч інтересам ДП «Авіакон», власноручно завізував та організував візування листка аналізу контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014 підпорядкованими йому працівниками ДП «Авіакон», а саме заступником директора з економіки та фінансів ОСОБА_15 , заступником директора з виробництва ОСОБА_16 , заступником директора з якості та сертифікації ОСОБА_17 , головним бухгалтером ОСОБА_18 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_19 .

Отримавши контракт № 01/WGA/2014 від 25.03.2014 ОСОБА_5 , діючи умисно та за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , з метою одержання неправомірної вигоди за рахунок завищення в два рази цін на паливні баки №3, №4, №5 для вертольотів Мі-24 порівняно з цінами заводу виробника АТ «ТАМ Тбілавіамшені», без відома бенефіціарів та справжніх володільців компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_5 , організував підписання зазначеного контракту від імені номінального директора компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_12 , який також не знав про злочинний характер домовленостей між ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

У подальшому директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 , у невстановлених слідством часі та місці, перебуваючи у змові з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , в порушення вимог п.3.10 Стандарту підприємства ДП «Авіакон» СТП № 87-9-1-04 «Про укладення, облік, аналіз і зберігання договорів на підприємстві», затвердженого наказом директора ДП «Авіакон» ОСОБА_14 від 10.06.2004 №136, тобто без проведення належного аналізу економічної доцільності контракту, підписав від імені ДП «Авіакон» контракт №01/WGA/2014 від 25.03.2014 з Додатком №1 до контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014 «Спецификация изделий».

Відповідно до підписаного ОСОБА_7 контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014 та Додатку №1 до контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014 «Спецификация изделий» компанія Westan Group Associates Ltd взяла на себе зобов`язання поставити на ДП «Авіакон» паливні баки №3 (креслярський номер 24-6113-00) , №4 (креслярський номер 24-6114-00), №5 (креслярський номер 24-6115-00) по 4 штуки кожного типу за ціною 24000,00 доларів США, тобто всього 12 баків загальною вартістю 288000 доларів США. Поставка виробів згідно вказаного контракту здійснювалася морським транспортом на умовах DAP - морський порт Іллічівськ згідно правил ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року. Вантажовідправником за контрактом визначено АТ «Тбілавімшені», Грузія, 0136, м. Тбілісі, вул. Б. Хмельницького, 181. Вантажоотримувачем визначено ДП «Авіакон», Україна, 041601, м. Конотоп, вул. Рябошапко, 25.

При цьому, до початку фактичного виконання сторонами контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014 між ОСОБА_20 , ОСОБА_7 та ОСОБА_21 досягнуто домовленості про перерахування ДП «Авіакон» коштів за поставлені баки на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, а саме на рахунки компаній Linway Management Limited (Великобританія) та Millwood Services Ltd (Беліз).

На виконання вказаних домовленостей, директор заводу ДП «Авіакон» ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та на користь ОСОБА_5 , з метою надання останньому незаконних переваг та одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства, у невстановлених слідством часі та місці підписав контракт №02/WGA/2014 від 26.04.2014, за яким компанія Westan Group Associates Ltd передавала підконтрольній ОСОБА_5 компанії Linway Management Limited право отримання оплати від ДП «Авіакон» згідно контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014.

У подальшому, директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 за домовленістю з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , у невстановлених слідством часі та місці, підписав Додатковий договір №1 до контракту №01/WGA/2014, яким скасовано контракт №02/WGA/ 2014 від 26.05.2014, а його замінено Додатковим договором №2 від 20.06.2014 до контракту №01/WGA/2014, за яким компанія Westan Group Associates Ltd передавала підконтрольній ОСОБА_5 компанії Millwood Services Ltd права отримання оплати від ДП «Авіакон» згідно контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014.

14.05.2014, отримавши підписаний директором ОСОБА_7 контракт №01/WGA/2014 від 25.03.2014 з Додатком №1 до контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014 «Спецификация изделий» між ДП «Авіакон» та компанією Westan Group Associates Ltd, за яким ціна за один бак становила 24 000 доларів США, ОСОБА_5 , діючи з метою досягнення спільної з ОСОБА_9 злочинної мети, пов`язаної з особистим незаконним збагаченням за рахунок коштів ДП «Авіакон» за попереднью домовленістю з директором АТ «ТАМ Тбілавіамшені» Нодаром Берідзе про поставку на ДП «Авіакон» через компанію посередника Westan Group Associates Ltd паливні баки для вертольотів Мі-24, у невстановлених слідством часі та місці, організував підписання від імені номінального директора компанії Westan Group Associates Ltd Ібрагіма Герінга контракту №18-WEST/14 з додатком №1, які переслав зі своєї особистої електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 на особисту електронну поштову скриньку ОСОБА_22 для його підписання від імені заводу АТ «ТАМ «Тбілавіамшені».

Відповідно до укладеного між ОСОБА_5 та Нодаром Берідзе контракту №18-WEST/14 від 15.05.2015 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені», Грузія, 0136, Тбілісі, вул. Б. Хмельницького, 181 взяло на себе зобов`язання передати компанії Westan Group Associates Ltd паливні баки №3 (креслярський номер 24-6113-00) за ціною 11 000 доларів США, №4 (креслярський номер 24-6114-00) за ціною 12 000 доларів США, №5 (креслярський номер 24-6115-00) за ціною 13 000 доларів США по 4 штуки кожного типу. Всього 12 баків загальною вартістю 144000 доларів США, які мали бути поставлені на ДП «Авіакон» по вул. Рябошапко, 25, м. Конотоп, Сумської області. Вантажовідправником за контрактом визначено АТ «Тбілавімшені», Грузія, 0136, м. Тбілісі, вул. Б. Хмельницького, 181. Вантажоотримувачем визначено ДП «Авіакон», Україна, 41600, м. Конотоп, вул. Рябошапко, 25, Сумської області.

30.05.2014 на виконання укладеного контракту №18-WEST/14 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» першу партію паливних баків №3, №4, №5 в кількості 3 штуки на суму 36 000 доларів США, які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль, Україна.

01.06.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 з метою реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №145 від 01.06.2014, на підставі якого 04.06.2014 ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_5 компанії Linway Management LLP кошти в сумі 36 000 доларів США в якості передоплати по контракту 01/WGA/2014 від 25.03.2014 та 02/WGA/2014 від 26.05.2014 згідно виставленого компанією Linway Management LLP інвойсу № 27-05/14 від 27.05.2014
18.05.2014 на виконання укладеного контракту №18-WEST/14 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» решту паливних баків №3, №4, №5 в кількості 9 штук на суму 108 тис. доларів США., які доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль, Україна.
26.06.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 з метою реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №174 від 26.06.2014, на підставі якого 27.06.2014 ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_5 компанії Millwood Services Ltd кошти в сумі 108 000 доларів США в якості розрахунку по контракту 01/WGA/2014 від 25.03.2014 згідно виставленого компанією Millwood Services Ltd інвойсу № 18-06/14 від 25.06.2014.
01.07.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 з метою реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №178 від 01.07.2014, на підставі якого того ж дня ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_5 компанії Millwood Services Ltd кошти в сумі 72 000 доларів США в якості розрахунку по контракту 01/WGA/2014 від 25.03.2014 згідно виставленого компанією Millwood Services Ltd інвойсу № 18-06/14 від 25.06.2014.
Враховуючи, що транзакція від 04.06.2014, яка здійснена ДП «Авіакон» на користь компанії Linway Management LLP на суму 36 000 доларів США не пройшла внутрішньобанківський моніторинг в банку AS "TRASTA KOMERCBANKA" (Республіка Латвія), та сума 36000 доларів США не була зарахована на рахунки компанії в цьому банку, 01.07.2014, на підставі платіжного доручення №181 від 01.07.2014, відповідно до досягнутих між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , домовленостей, ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_5 компанії Millwood Services Ltd кошти в сумі 107820,28 доларів США, без урахування вже оплаченої комісії банку за транзакцію, в якості розрахунку по контракту 01/WGA/2014 від 25.03.2014, згідно виставленого компанією Millwood Services Ltd додаткового інвойсу № 21-07/14 від 01.07.2014, тобто ДП «Авіакон» проведено повний розрахунок в розмірі 288 000 доларів США за контрактом 01/WGA/2014 від 25.03.2014.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання досягнутих з директором АТ «ТАМ Тбілавіамшені» Нодаром Берідзе домовленостей, та відповідно до умов укладеного з ним контракту № 19/WEST/2014 від 15.04.2014, перерахував з банківських рахунків підконтрольної йому компанії Millwood Services Ltd на користь АТ «ТАМ Тбілавіамшені» 144 000 доларів США, а решту коштів в сумі 144 000 доларів США, отриманих від ДП «Авіакон» в якості оплати за контрактом 01/WGA/2014 від 25.03.2014, обернув на свою користь.
Внаслідок вказаних умисних дій директора ДП «Авіакон» ОСОБА_7 та заступника директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_9 , вчинених з використанням службового становища за попередньою змовою та за пособництва представника компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_5 державному підприємству «Авіакон» спричинено матеріальну шкоду (збитки) в розмірі 1 456 534, 17 грн, що в 2 391 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на 2014 рік, тобто є тяжкими наслідками в розумінні ч. 4 примітки до статті 364 КК України.

Крім того, в першій декаді червня 2014 року, точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено,заступник директора ДП «Авіакон» ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільних злочинних домовленостей з директором ДП «Авіакон» ОСОБА_7 та представником компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_5 діючи умисно та в інтересах останнього, продовжуючи надавати йому незаконні переваги, що полягали в можливості поставляти на ДП «Авіакон» паливні баки для вертольотів Мі-24 за вдвічі завищеними цінами, порівняно із цінами заводу виробника, чітко усвідомлюючи, що виробником баків є завод АТ «ТАМ» Тбілавіамшені» (Грузія) та маючи реальну можливість закупляти баки для вертольотів Мі-24 напряму в заводу виробника без посередників, в порушення вимог п.п. 3.1-3.6 «Стандарту підприємства СТП 87-3-1-2002 Аналіз контракту», затвердженого наказом по ДП «Авіакон» від 03.04.2002 №87, без проведення процедури порівняльного аналізу цін щодо закупівлі паливних баків для вертольотів Мі-24 та визначення очікуваної вартості таких баків, а також за відсутності комерційної пропозиції компанії Westan Group Associates Ltd із цінами на паливні баки для вертольотів Мі-24, запропонував ОСОБА_5 продовжити постачання на ДП «Авіакон» паливних баків №1, №2, №3, №4, №5 (креслярські номери 24-6111-00, 24-6112-00, 24-6113-00, 24-6114-00, 24-6115-00) для вертольотів Мі-24 через компанію - посередника Westan Group Associates Ltd (Сент Кітс і Невіс), та запропонував укладення ще одного контракту між ДП «Авіакон» та компанією Westan Group Associates Ltd на поставку на аналогічних умовах паливних баків №1, №2, №3, №4, №5 (креслярські номери 24-6111-00, 24-6112-00, 24-6113-00, 24-6114-00, 24-6115-00) для вертольотів Мі-24 вже у кількості 200 штук.
У свою чергу ОСОБА_5 , діючи умисно, нібито від імені компанії Westan Group Associates Ltd, без відома та згоди справжніх власників та бенефіціарів компанії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , будучи їх довіреною особою та володіючи ключами до всіх банківських рахунків компанії Westan Group Associates Ltd в банках на території Республік Латвія, Болгарія, Білорусія та на виконання спільного з ОСОБА_9 злочинного плану з метою одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства, отриманих як розрахунок за поставку паливних баків до Мі-24 за завищеними цінами порівняно із цінами заводу виробника, провів переговори з директором АТ «ТАМ» Тбілавіамшені» (Грузія) Нодаром Беридзе, який є виробником паливних баків №1, №2, №3, №4, №5 (креслярські номери 24-6111-00, 24-6112-00, 24-6113-00, 24-6114-00, 24-6115-00) для вертольотів Мі-24, домовившись із ним про продовження поставки на ДП «Авіакон» паливних баків №1, №2, №3, №4, № 5 для вертольотів Мі-24 в загальній кількості 200 штук через компанію офшорної юрисдикції Westan Group Associates Ltd (Сент Кітс і Невіс).
Так, згідно нових досягнутих між ОСОБА_5 та ОСОБА_23 домовленостей фактична поставка баків на ДП «Авіакон» мала продовжувати здійснюватися заводом АТ «ТАМ Тбілавіамшені» від виробничих цехів заводу по вул. Б. Хмельницького, 181, м. Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Тбілісі. Крім того, завод АТ «ТАМ Тбілавіамшені» в особі директора ОСОБА_22 зобов`язувався оформити в митних органах Республіки Грузія всі митні документи на відправку баків з аеропорту в м. Тбілісі, Грузія до аеропорту в м. Бориспіль, Україна. Всі витрати з доставки баків з виробничих цехів заводу до аеропорту в м. Тбілісі, Грузія та з оформлення митних документів несло АТ «ТАМ Тбілавіамшені». Крім того, АТ «ТАМ Тбілавіамшені» брало на себе зобов`язання з завантаження, відправки баків повітряним транспортом від аеропорту в м. Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль, Україна.
У подальшому 11.06.2014, ОСОБА_5 , діючи з метою досягнення спільної з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 злочинної мети, пов`язаної з одержанням неправомірної вигоди за рахунок коштів ДП «Авіакон», за попередньою домовленістю з директором АТ «ТАМ Тбілавіамшені» Нодаром Берідзе про поставку на ДП «Авіакон» через посередника компанію Westan Group Associates Ltd паливних баків для вертольотів Мі-24, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці організував підписання від імені номінального директора компанії Westan Group Associates Ltd Ібрагіма Герінга контракту №19-WEST/14 з додатком №1 до цього контракту, які переслав зі своєї особистої електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 на особисту електронну поштову скриньку ОСОБА_22 для підписання контракту від імені заводу АТ «ТАМ «Тбілавіамшені».

Відповідно до укладеного між ОСОБА_5 та Берідзе Нодаром контракту №19-WEST/14 від 06.06.2014 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені», Грузія, 0136, Тбілісі, вул. Б. Хмельницького, 181 взяло на себе зобов`язання передати компанії Westan Group Associates Ltd паливні баки №1 (креслярський номер 24-6111-00) за ціною 12 000 доларів США, №2 (креслярський номер 24-6112-00) за ціною 12 000 доларів США №3 (креслярський номер 24-6113-00) за ціною 11 000 доларів США, №4 (креслярський номер 24-6114-00) за ціною 12 000 доларів США, №5 (креслярський номер 24-6115-00) за ціною 13 000 доларів США по 40 штук кожного типу, тобто всього 200 баків загальною вартістю 2 400 000 доларів США, які мали бути поставлені на ДП «Авіакон» по вул. Рябошапко, 25, м. Конотоп, Сумської області. Поставка виробів по вказаному контракту здійснювалася морським транспортом на умовах Інкотермс EXW (АТ «ТАМ Тбілавімшені»). Вантажовідправником за контрактом визначено

АТ «Тбілавімшені», Грузія, 0136, м. Тбілісі, вул. Б. Хмельницького, 181. Вантажоотримувачем визначено ДП «Авіакон», Україна, 41600, м. Конотоп, вул. Рябошапко, 25, Сумської області.

У подальшому, 08.07.2014 заступник директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинний план направлений на одержання останнім неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства, з метою надання видимості законності своїх дій по укладенню контрактів №01/WGA/2014 від 25.03.2014 та 03/WGA/2014 від 04.04.2014 з компанією Westan Group Associates Ltd про поставку на ДП «Авіакон» паливних баків для вертольотів Мі-24, відправив зі своєї електронної поштової скриньки на електронну поштову скриньку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 електронне повідомлення, в якому просив оформити контракт 03/WGA/2014 датою «04 квітня 2014 року», а також дав вказівку ОСОБА_5 підготувати текст комерційної пропозиції компанії Westan Group Associates Ltd про можливість поставки паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) за ціною 24 000 доларів США за штуку, зазначивши, що комерційна пропозиція компанії Westan Group Associates Ltd має бути датована саме кінцем березня 2014 року.

08.07.2014 на виконання вказівки ОСОБА_9 , представник компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_5 відправив зі своєї електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 електронне повідомлення з комерційною пропозицією компанії Westan Group Associates Ltd №48-AVN від 27.03.2014 року, текст якої повністю відповідав тексту, написаному ОСОБА_9 в електронному повідомленні від 08.07.2014.

Отримавши комерційну пропозицію компанії Westan Group Associates Ltd №48-AVN від 27.03.2014 року, заступник директора ДП «Авіакон» ОСОБА_9 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем з метою створення необхідних умов для досягнення спільної з ОСОБА_5 злочинної мети, подав її на резолюцію директору ДП «Авіакон» ОСОБА_7 .

Директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 , отримавши від заступника директора ДП «Авіакон» ОСОБА_9 комерційну пропозицію компанії Westan Group Associates Ltd №48-AVN від 27.03.2014 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем з метою досягнення спільної з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинної мети, проставив на ній відповідні резолюції, датувавши їх кінцем березня 2014 року.

У подальшому заступник директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_9 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи свій особистий авторитет керівника та займану посаду, всупереч інтересам ДП «Авіакон» вплинув на діловода ДП «Авіакон» ОСОБА_24 , яка не перебувала в злочинній змові з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та не усвідомлювала злочинний характер їх дій, переконавши її в необхідності здійснити реєстрацію зазначеної комерційної пропозиції компанії Westan Group Associates Ltd саме березнем 2014 року, що остання і зробила, зареєструвавши комерційну пропозицію компанії Westan Group Associates Ltd № 48-AVN від 27.03.2014 в журналі №01-13 реєстрації вхідних документів ДП «Авіакон» по електронній пошті під № 650е з проставленням дати 31.03.2014, що не відповідало дійсності та мало наслідком реєстрації в журналі під одним і тим же номером № 650е двох різних вхідних документів.

У липні 2014 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 злочинний умисел ОСОБА_5 , діючи умисно та за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , з метою одержання неправомірної вигоди за рахунок завищення в два рази цін на паливні баки для вертольотів Мі-24 порівняно з ціною заводу виробника АТ «ТАМ Тбілавіамшені», без відома бенефіціарів та справжніх володільців компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_5 , організував підписання контракту №03WGA/2014 від 04.04.2014 з Додатком №1 до контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014 «Спецификация изделий» від імені номінального директора компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинний характер домовленостей між ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , а також про наявність договірних відносин між ДП «Авіакон» та компанією Westan Group Associates Ltd стосовно поставки на завод паливних баків для вертольотів Мі-24 за цінами 24 000 доларів США за один бак.

Підписаний від імені Ібрагіма Герінга контракт №03WGA/2014 від 04.04.2014 з Додатком №1 «Спецификация изделий» ОСОБА_5 передав засобами поштового зв`язку, ОСОБА_9 для наступного його підписання директором ДП «Авіакон» ОСОБА_7 .

У подальшому директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам ДП «Авіакон» та з метою надання ОСОБА_5 , незаконних переваг у вигляді можливості одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства шляхом постачання ДП «Авіакон» паливних баків для вертольотів Мі-24 за вдвічі завищеними цінами порівняно з цінами заводу виробника, в порушення Розділу 3 Стандарту підприємства СТП 87-3-1-2002 «Анализ контракта», без проведення особисто чи уповноваженими працівниками інших підрозділів ДП «Авіакон» будь-якого аналізу контракту, та відповідно складання про це картки аналізу контракту, в першій декаді липня 2014 року підписав контракт №03WGA/2014 від 04.04.2014 з Додатком №1 до контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014 «Спецификация изделий».

Відповідно до контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014 та Додатку №1 до контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014 «Спецификация изделий» компанія Westan Group Associates Ltd взяла на себе зобов`язання поставити на ДП «Авіакон» паливні баки №1 (креслярський номер 24-6111-00) за ціною 24 000 доларів США, №2 (креслярський номер 24-6112-00) за ціною 24 000 доларів США №3 (креслярський номер 24-6113-00) за ціною 24 000 доларів США, №4 (креслярський номер 24-6114-00) за ціною 24 000 доларів США, №5 (креслярський номер 24-6115-00) за ціною 24 000 доларів США по 40 штук кожного типу, тобто всього 200 баків загальною вартістю 4 800 000 доларів США. Поставка виробів згідно вказаного контракту здійснювалася морським транспортом на умовах DAP- морський порт Іллічівськ/ DAP- аеропорт Бориспіль, згідно правил ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року. Вантажовідправником за контрактом визначено АТ «Тбілавіамшені», Грузія, 0136, м. Тбілісі, вул. Б. Хмельницького, 181. Вантажоотримувачем визначено ДП «Авіакон», Україна, 041601, м. Конотоп, вул. Рябошапко, 25.

30.07.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 з метою реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення№206 від 30.07.2014 та 01.09.2014 підписав платіжне доручення №242 від 01.09.2014, на підставі яких ДП «Авіакон» 30.07.2014 перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_5 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 180 000 доларів США в якості передоплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно виставленого компанією інвойсу № 11-07/14 від 22.07.2014 та 02.09.2014 перераховано решту коштів в сумі 60 000 доларів США в якості повної оплати за поставлені баки у кількості 10 штук.

19.08.2014, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.

03.09.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 з метою реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення№244 від 03.09.2014, на підставі якого ДП «Авіакон» того ж дня перерахувало на користь підконтрольної компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 240 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно виставленого компанією інвойсу № 12-08/14 від 21.08.2014.

03.10.2014, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.

21.10.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 з метою реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення№288 від 21.10.2014 та 25.11.2014 підписав платіжне доручення №317 від 25.11.2014, на підставі яких ДП «Авіакон» 21.10.2014 перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_5 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 120 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно виставленого компанією інвойсу № 15-10/14 від 14.10.2014, а 25.11.2014 перераховано решту коштів в сумі 120 000 доларів США в якості повної оплати за поставлені баки.

24.10.2014, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.

27.10.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 з метою реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжні доручення №291 від 27.10.2014 та 08.12.2014 підписав платіжне доручення №328 від 08.12.2014, на підставі яких ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_5 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 120 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно виставленого компанією інвойсу № 16-10/14 від 22.10.2014, а 08.12.2014 перераховано решту коштів в сумі 120 000 доларів США в якості повної оплати за поставлені баки.

11.11.2014, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1, АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.

13.11.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 з метою реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №310 від 13.11.2014, на підставі якого ДП «Авіакон» цього ж дня перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_5 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 120 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно виставленого компанією інвойсу № 16-11/14 від 10.11.2014.
19.11.2014, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.
25.11.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 з метою реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №316 від 25.11.2014, на підставі якого ДП «Авіакон» цього ж дня перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_5 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 120 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно виставленого компанією інвойсу № 17-11/14 від 10.11.2014.
28.11.2014, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1, АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.
11.12.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 з метою реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписавплатіжне доручення №333 від 11.12.2014, на підставі якого цього ж дня ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_5 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 120 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно виставленого компанією інвойсу № 18-12/14 від 01.12.2014.

20.03.2015, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1, АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 5 штук на суму 120000 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.

15.04.2015 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 з метою реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №27 від 15.04.2015, на підставі якого цього ж дня ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_5 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 120 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно митної декларації №805110001/2014/000552 від 15.12.2014.

17.06.2015 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 з метою реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписавплатіжне доручення №73 від 17.06.2015, на підставі якого цього ж дня ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_5 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 120 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно митної декларації №805110001/2015/000693 від 01.04.2015.

29.05.2015, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1, АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240000 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.

03.08.2015 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_7 з метою реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписавплатіжне доручення №94 від 29.07.2015, на підставі якого цього ж дня ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_5 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 240 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно митної декларації №805110001/2015/0001228 від 09.06.2015

17.11.2015, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1, АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240000 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.

Також в ході фактичного виконання сторонами контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014 між ОСОБА_20 , ОСОБА_7 та ОСОБА_21 досягнуто домовленості про перерахування ДП «Авіакон» коштів за поставлені баки на рахунки підконтрольної ОСОБА_5 компанії Ares Limited (Об`єднані Арабські Емірати).

На виконання вказаних домовленостей, виконувач обов`язків директора ДП «Авіакон» ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та на користь ОСОБА_5 , з метою надання останньому незаконних переваг та одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства, у невстановлених слідством часі та місці підписав Додатковий договір № 3 від 30.11.2015 до Контракту № 03/WGA/2014 від 04.04.2014, за яким компанія Westan Group Associates Ltd передавала підконтрольній ОСОБА_5 компанії ARES Limited право отримання оплати від ДП «Авіакон» згідно контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014.

08.02.2016 заступник директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_9 з метою реалізації спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав, платіжні доручення №179 та №190 від 08.02.2016, на підставі яких цього ж дня ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_5 компанії Ares Limited (ОАЕ) кошти в сумі 240 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно митної декларації №805110001/2015/002908 від 27.11.2015.

Всі доставлені за контрактом 03/WGA/2014 від 04.04.2014 паливні баки у кількості 85 штук відповідно до досягнутих між ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 домовленостей, силами та транспортом ДП «Авіакон» з аеропорту в місті Бориспіль Україна доставлені на склади ДП «Авіакон» по вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області. За вказівкою ОСОБА_9 підлеглими йому працівниками ОСОБА_25 та ОСОБА_26 проведено розмитнення доставлених баків та за рахунок коштів ДП «Авіакон» та сплачено до державного бюджету обов`язкові митні платежі.
У подальшому ОСОБА_5 , володіючи електронними ключами до всіх банківських рахунків компанії Westan Group Associates Ltd в банках на території Республік Латвія, Болгарія, Білорусія, на виконання умов укладеного з ним контракту №19/WEST/2014 від 15.04.2014, перерахував частину одержаних від ДП «Авіакон» коштів з банківських рахунків компанії Westan Group Associates Ltd на користь АТ «ТАМ Тбілавіамшені», а решту коштів обернув на свою користь, в тому числі шляхом перерахування з банківських рахунків компанії Westan Group Associates Ltd на рахунки підконтрольної йому компанії Ares Limited (ОАЕ), без відома та згоди власників та бенефіціарів компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Внаслідок умисних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , вчинених з використанням службового становища за попередньою змовою та за пособництва представника компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_5 внаслідок підписання та виконання умов контракту № 03/WGA/2014 від 04.04.2014 державному підприємству «Авіакон» спричинено матеріальну шкоду (збитки) в розмірі 11 572 889, 10 грн, що в 19 003 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на 2014 рік, тобто є тяжкими наслідками в розумінні ч. 4 примітки до статті 364 КК України.
Всього внаслідок умисних дій директора ДП «Авіакон» ОСОБА_7 та заступника директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_9 вчинених з використанням службового становища за попередньою змовою та за пособництва представника компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_5 державному підприємству «Авіакон» спричинено матеріальну шкоду (збитки) в розмірі 13 029 423, 27 грн, що в 21 394 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на 2014 рік, тобто є тяжкими наслідками в розумінні ч. 4 примітки до статті 364 КК України.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у пособництві в зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державними інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

21.11.2018 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити, мотивуючи тим, що у кримінальному провадженні необхідно завершити ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, ознайомитись з матеріалами сторони захисту в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України та виконати вимоги ст. 293 КПК України.

При цьому, з часу застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, встановлені судом ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та виправдовують застосування покладених на підозрюваного судом обов`язків. А жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою продовження покладених на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків є забезпечення їх виконання підозрюваним, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підозрюваний та захисник проти клопотання заперечували, вказавши на недоцільність застосування до нього запобіжного заходу.
Крім того, захисник подав клопотання про те, що прокурором не законно було подано змінене клопотання, оскільки ст. 185 КПК України регламентує порядок відкликання, зміни або доповнення клопотання про застосування запобіжного заходу.
Вислухавши сторін провадження, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 185 КПК України, якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу слідчому, прокурору стали відомі інші обставини, що можуть вплинути на вирішення судом питання про застосування запобіжного заходу, він зобов`язаний доповнити або змінити клопотання, або замінити його новим клопотанням.
Таким чином слідчий суддя не погоджується із клопотанням адвоката про необхідність повернення клопотання прокурору в зв`язку із відсутністю для цього законних підстав та не вбачає підстав для його задоволення.
У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Ч. 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
З матеріалів клопотання вбачається, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується даними:
1. Показаннями свідка ОСОБА_10 ;
2. Показаннями свідка ОСОБА_11 ;
3. Показаннями свідка ОСОБА_27 ;
4. Показаннями свідка ОСОБА_25 ;
5. Показаннями свідка ОСОБА_26 ;
6. Показаннями свідка ОСОБА_28 ;
7. Електронним листуванням через електронну пошту ОСОБА_5 з ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 .
8. Контрактами №18-West від 15.05.2014, №19-West від 15.05.2014, №01/WGA/2014 від 25.03.2014, №03/WGA/2014 від 04.04.2014, додатковою угодою №2 від 20.06.2014 до контракту №01/WGA/2014, контрактом №02/WGA/2014 від 26.05.2014;
9. Інвойсами, компаній Linway Management, Millwood Services, Westan Group Associates Ltd;
10. Листом Westan Group Associates Ltd зареєстрованим за вхідним номером ДП «Авіакон» 650е від 31.03.2014;
11. Протоколом огляду електронного листування в програмі «Скайп» між ОСОБА_30 , ОСОБА_5 ;
12. Протоколом огляду електронного листування ОСОБА_9 з ОСОБА_5 у мессенджері «Viber»;
13. Висновком товарознавчої експертизи військового майна, техніки та озброєння №233566/17-56/23357/17-54/2002-2004/18-56 від 07.02.2018;
14. Висновком судово-економічної експертизи №2184/18-45 від 08.02.2018;
15. Висновком товарознавчої експертизи військового майна, техніки та озброєння та судово-економічної експертизи №17620/18-56/17621/18-54/17622/18-72 від 26.09.2018;
16. Листом Westan Group Associates Ltd, з резолюціями ОСОБА_13 , зареєстрованим за вхідним ДП «Авіакон» 650е від 31.03.2014;
17. Листом ООО «Авиа Мир», з резолюціями ОСОБА_13 , зареєстрованим за вхідним ДП «Авіакон» 609е від 25.03.2014;
18. Листом компанії «SPECIMPEX», з резолюціями ОСОБА_13 , зареєстрованим за вхідним ДП «Авіакон» 655е від 31.03.2014;
19. Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, в тому числі матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Крім того, слідчий суддя при розгляду даного клопотання враховує наявність ризиків, встановлених у ході досудового розслідування, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

-Переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

ОСОБА_5 підозрюється у пособництві вчинення тяжкого корупційного злочину, за який кримінальним законом передбачено відповідальність у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_5 володіє численними паспортами громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 з строком дії до 17.04.2025 року, НОМЕР_2 з строком дії до 26.11.2018, НОМЕР_3 з строком дії до 18.05.2025, НОМЕР_4 з строком дії до 19.10.2027, НОМЕР_5 з строком дії 27.08.2024, здійснює часті закордонні поїздки до різних країн світу, включаючи Об`єднані арабські Емірати, Російську Федерацію, Республіку Грузія.

Зокрема протягом останніх двох років виїжджав з території України в наступних напрямках:

06.02.2017 м. Тбілісі, Грузія, де пробув до 19.02.2017 ( 17 днів);

19.02.2017 м. Дубаї, ОАЕ, де пробув до 28.02.2017 (9 днів);

28.02.2017 м. Мінськ, Білорусія, де пробув до 01.03.2017 (1 день);

04.03.2017 м. Бангкок, Тайланд, де пробув до 12.03.2017 (8 днів);

28.03.2017 м. Тбілісі, Грузія, де пробув до 30.03.2017 (2 дні);

02.04.2017 м. Дубаї, ОАЕ, де пробув до 06.04.2017 (4 лні);

04.05.2017 м. Мінськ, Білорусія, де пробув до 25.05.2017 (21 день);

04.06.2017 м. Мінськ, Білорусія та м. Тбілісі Грузія, де пробув до 09.06.2017 (5 днів);

14.06.2017 м. Дубаї, ОАЕ, м. Єреван, Вірменія, де пробув до 17.06.2017 (3 дні);

11.07.2017 - м. Дубаї, ОАЕ, м. Єреван, Вірменія, де пробув до 25.07.2018 (14 днів);

09.08.2017 м. Єреван, Вірменія, де пробув до 11.08.2017 (3 дні);

05.09.2017 м. Талін, Естонія, де пробув до -06.09.2017 (1 день);

27.09.2017 м. Дубаї , ОАЕ, м. Тбілісі, Грузія, де пробув до 04.10.2017 (7 днів);

19.10.2017 м. Мінськ, Білорусія, де пробув до 20.10.2017 (1 день);

25.10.2017 м. Дубаї, ОАЕ, м. Тбілісі, Грузія, де пробув до 08.11.2017 (14 днів);

09.11.2017 м. Відень, Австрія, де пробув до 09.11.2017 (1 день);

11.11.2017 м. Дубаї, ОАЕ, м. Мінськ, Білорусія, де пробув до 17.11.2017 (6 днів);

19.11.2017 м. Тбілісі, Грузія, м. Єреван, Вірменія, де пробув до 24.11.2017 ( 5 днів);

06.12.2017 м. Мінськ, Білорусія, де пробув до 07.12.2017 ( 1 день);

10.12.2017 м. Баку, Азербайджан, де пробув до 13.12.2017 (3 дні);

15.12.2017 м. Дубаї, ОАЕ, де пробув до 19.12.2017 (4 дні);

07.01.2018 м. Тбілісі, Грузія, де пробув до 10.01.2018 (3 дні);

15.01.2018 м. Мінськ, Білорусія, м. Рига, Латвія, де пробув до 16.01.2018 (1 день);

18.01.2018 м. Тбілісі, Грузія, де пробув до 21.01.2018 (3 дні);

30.01.2018 м. Тбілісі, Грузія, м. Мінськ, Білорусія, де пробув до 04.04.2018 (64 дні);

09.04.2018 м. Мінськ, Білорусія, де пробув до 10.04.2018 (1 день);

13.04.2018 м. Шарм Ель Шейх, Єгипет, де пробув до 21.04.2018 ( 7 днів);

07.05.2017 м. Мінськ, Білорусія, де пробув до 10.05.2018 (3 дні);

17.05.2018 м. Вільнюс, Литва, м. Тбілісі, Грузія, де пробув до 31.05.2018 (14 днів);

13.06.2018 м. Мінськ, Білорусія, де пробув до 14.06.2018 (1 день);

15.06.2018 м. Дубаї, ОАЕ, м. Тбілісі, Грузія де пробув до 18.06.2018 (3 дні);

19.07.2017 м. Мінськ, Білорусія, де пробув до 21.07.2018 (3 дні);

24.07.2018 м. Тбілісі, Грузія де пробув до 26.07.2018 (2 дні);

30.07.2018 м. Тбілісі, Грузія, м. Мінськ, Білорусія, де пробув до 07.08.2018 ( 7 днів);

30.08.2018 м. Мінськ, Білорусія, де пробув до 01.09.2018 (1 день);

11.09.2018 м. Тбілісі, Грузія, м. Вільнюс, Литва, де пробув до 14.09.2018 (3 дні);

25.09.2018 м. Тбілісі, Грузія, де пробув до 28.09.2018 (3 дні);

Всього протягом 2017-2018 років ОСОБА_5 перебував закордоном 249 днів.

Також ОСОБА_5 володіє паспортом громадянина Російської Федерації, № НОМЕР_6 від 28.08.2014 з реєстрацією місця проживання м. Севастополь, сканкопію якого було виявлено в його e-mail переписці.

Крім того, в ОСОБА_5 наявний документ - Resident Identity Card на право проживання в Об`єднаних Арабських Еміратах (№ НОМЕР_7 , ID-Number 784-1968-5426496-5).

Наведені вище обставини, дають підстави стверджувати про наявність на теперішній час достатніх ризиків для втечі підозрюваного ОСОБА_5 з метою ухилення від кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування чи суду.

- Незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних.

Також ОСОБА_5 , згідно записів телефонної книги його мобільного телефону володіє контактами службових осіб керівного складу ДК «Укроборонпром», в сферу управління якого входить ДП «Авіакон». Значна кількість свідків у кримінальному провадженні є працівниками ДП «Авіакон», з якими в силу специфіки власної господарської діяльності ОСОБА_5 має змогу контактувати як самостійно так і через третіх осіб та може чинити на них тиск з метою схиляння до давання слідству неправдивих показань.

-Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Оскільки підозрюваний ОСОБА_5 упродовж тривалого часу має ділові зв`язки із керівниками та іншими службовими особами ДП «Авіакон», не будучи частково обмеженим у пересуванні та обтяженим обов`язками, передбаченими ч. 5 ст. 194 КПК України, матиме змогу використати вказані зв`язки для того, щоб перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином - шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників та сторін кримінального провадження, штучного створення доказів своєї та інших співучасників невинуватості.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного, його майновий стан; наявність судимостей у підозрюваного.

Слідчий суддя, враховує дані про особу підозрюваного, обставини вчинення кримінального правопорушення, його тяжкість, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та вважає, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного необхідно застосувати до останнього запобіжний захід у виді домашнього арешту з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Таким чином, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження та забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, відносно ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
За викладеним, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 185, 194 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_6 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;?

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 та підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Виконання ухвали доручити Солом`янському УП ГУ НП в м. Києві.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 6 липня 2019 року.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1