Справа № 212/2043/19
У Х В А Л А

08 квітня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , та внесене в кримінальному провадженні № 0000335 від 08 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 квітня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08 лютого 2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », склали завідомо неправдиві документи, які надають право вказаному підприємству розпоряджатися майном банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що жодних повідомлень, листів або рішень судів про надання права розпоряджатися майном підприємства на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ліквідатора не надходило. Крім того в подіях, які мали місце 07 лютого 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приймали участь ОСОБА_5 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , а також співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були одягнені в спец. одяг та при собі мали зброю. Саме тому дії зазначених осіб нагадували незаконне захоплення підприємства так зване рейдерське захоплення.

Вжитими заходами встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 ), фактично за місцем реєстрації не знаходиться, свою діяльність здійснює формально. При цьому засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до відомостей отриманих з реєстру фізичних та юридичних осіб, є Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, діяльність якого відповідно до запису № 5020292 від 12 березня 2014 року припинено. Також, відповідно до Наказу Міністерства промислової політики України № 479 від 16 серпня 2007 року юридичну особу Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , припинено шляхом приєднання до Державної науково-виробничої корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , як відокремленого структурного підрозділу зі збереженням окремих прав фінансово-господарської самостійності, а саме правом вести самостійний баланс, відкриття поточного рахунку, виготовлення печаток, штампів та бланків відокремленого структурного підрозділу.

Крім того, відповідно до Наказу № 122-п від 24 вересня 2018 року виданого державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_5 призначено виконувачем обов`язків директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Останній за допомогою підставних фірм, захоплює колишні підприємства, демонтує приміщення вказаних підприємств, і все, виручене під час демонтажу, в основному металобрухт реалізує. Так відбулося із колишнім заводом «Комуніст», колишньою територією КМК меблевим виробництвом, розташованим на території Покровського району міста Кривого Рогу. Все це ОСОБА_8 робить незаконно, за допомогою впливових зв`язків своєї матері - ОСОБА_9 .

ОСОБА_7 , працює з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 автоматики», керівником якого є ОСОБА_5 , але його посада номінальна. Крім того ОСОБА_10 товаришує з керівництвом охоронної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівники якої виконують всю силову роботу в разі супротиву з боку власників підприємств, та здійснюють подальшу охорону об`єктів.

На теперішній час наявна нагальна потреба вивчення відомостей з приводу реєстрації, діяльності, фінансової звітності Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ..

Ця інформація може міститися у документах податкової фінансової звітності ОСОБА_7 , та Державного підприємства " ОСОБА_11 автоматики", також у документах банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки цієї юридичної особи. В свою чергу інформація про розрахункові рахунки міститься в матеріалах юридичної справи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заведеній в податкових органах.

Оскільки Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , то вищевказана інформація перебуває у віданні зазначеної податкової інспекції.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, вивчення відомостей з приводу реєстрації, діяльності, фінансової звітності Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів юридичної справи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять відомості про усі розрахункові рахунки Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками № 1, № 5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01 січня 2018 року по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими підприємствами, установами, організаціями за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, а також документів щодо реєстрації та податкової звітності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились. Про час та місце розгляду клопотання вони були повідомлені належним чином.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у володінні якого перебувають зазначені в клопотанні документи в судове засідання не викликався, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення або знищення зазначених речей відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що вищевказане майно по кримінальному провадженню дійсно може бути визнане речовими доказами, а його можливо сховати або знищити, вважаючи наявність реальної загрози його втрати, тому є необхідність надати тимчасовий доступ до цього майна оскільки в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що тимчасовий доступ слідчого до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження й відсутність інших шляхів отримання необхідних слідству документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, однак воно підлягає частковому задоволенню, у зв`язку із наступним.

Згідно п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено серед іншого розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
В клопотанні слідчий також просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ,у той час як стаття 3 КПК України містить чітке визначення осіб, які є сторонами кримінального провадження. Сторонами кримінального провадження є: - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно статті 160 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися лише сторони кримінального провадження, а оскільки слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_12 не є стороною у кримінальному провадженні № 0000335 від 08 лютого 2019 року відповідно до Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, особа яка здійснює досудове розслідування зазначено слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів юридичної справи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять відомості про усі розрахункові рахунки Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками № 1, № 5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01 січня 2018 року по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими підприємствами, установами, організаціями за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, а також до документів щодо реєстрації та податкової звітності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1