печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
27.11.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що знаходиться у банківській установі: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 438, ч. 1 ст. 438, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, за фактом розв`язання та ведення представниками влади Російської Федерації агресивної війни проти України з метою зміни меж її території, а також вчинення на території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» широкомасштабних та систематичних порушень законів і звичаїв ведення війни (знущання, катування, інші форми жорстокого поводження з полоненими військовослужбовцями і цивільним населенням, позасудові страти, примусові роботи).

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.05.2016 учасники терористичної організації «Донецька народна республіка» незаконно позбавили волі громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та незаконно утримували його в м. Донецьку в захоплених приміщеннях адміністративних будівель УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області, Донецького ІТТ, ІНФОРМАЦІЯ_3 та в інших непристосованих для утримання людей приміщеннях.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що під час його незаконного затримання бойовиками «ДНР» було проведено особистий обшук, у ході якого відібрано мобільний телефон марки «Айфон 6S», у якому знаходилась сім-картка мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 , а також платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера якої потерпілий не пам`ятає, особовий рахунок по якій відкрито на невідому потерпілому особу, проте смс-інформування про рух коштів по вказаному рахунку було прив`язано до вищевказаного номеру мобільного телефону потерпілого.

У подальшому під час здійснення фізичних знущань та катувань над потерпілим у захопленому учасниками терористичної організації «ДНР» приміщенні УБОЗ ГУМВС України за адресою: АДРЕСА_2 , під час перегляду бойовиком за позивним « ОСОБА_5 » вилученого у потерпілого мобільного телефону на нього прийшло смс-повідомлення про зарахування грошей на вищевказану банківську картку. Після цього потерпілий ОСОБА_4 змушений був на вимогу бойовиків вказати їм пін-код доступу до вказаної банківської картки, з якої невідомими особами було знято всі грошові кошти в сумі декількох тисяч гривень, що належали потерпілому.

Проведеним на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.09.2018 тимчасовим доступом до документів, що містяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » установлено, що 08.05.2016 о 19:38 год., тобто в період перебування ОСОБА_4 під контролем невстановлених учасників терористичної організації «ДНР», котрі незаконно позбавили його волі та утримували в приміщенні колишнього УБОЗ ГУМВС України, на мобільний номер ОСОБА_4 НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення із мобільного номеру НОМЕР_3 . Вказане з`єднання відбулося в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 (завод апаратури шахтного зв`язку).

Таким чином, в даний час виникла необхідність у вилученні банківських документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання поточних та розрахункових рахунків, якими користувався невстановлений абонент, прив`язаних до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , з метою використання даних документів в якості доказів під час досудового розслідування.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , членам слідчої групи, а саме начальнику слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшим слідчим в особливо важливих справах зазначеного управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що знаходиться у банківській установі: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), щодо карткових банківських рахунків, відкритих на невстановлену особу, яка використовувала мобільний телефон НОМЕР_3 , а саме:

- копій документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків (номер картки), власник яких використовував номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух коштів (на паперових носіях та в електронному вигляді) по картковим рахунках, власник яких використовував номер мобільного телефону НОМЕР_3 , за період із 08.05.2016 по 12.12.2018 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- фотознімків осіб, які знімали готівкові грошові кошти за період із 08.05.2016 по 12.12.2018 через банкомати зазначеного банку з карткових рахунків, власник яких використовував номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58783/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1