Справа №766/3971/19
н/п 1-кс/766/5198/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 24.05.2018 за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей за ч.3 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей, а також сировини для їх виготовлення причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
07.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 проведено обшук гаражного боксу № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Автомобіль» за адресою: АДРЕСА_4 , що належить члену гаражного кооперативу «Автомобіль» ОСОБА_7 та використовується ОСОБА_4 . В ході обшуку виявлено та вилучено діжки, каністри та пляшки із рідиною із запахом спирту, пляшки із барвниками та ароматизаторами, порожні пляшки, каністри та діжки, електронасос, гумові шланги, пристрої для закорковування пляшок, кришки, марки акцизного податку, етикетки з назвами алкогольних напоїв, мірні стакани, лійки, металеві відра та каструлі.
Зазначені незаконно виготовлені підакцизні товари ОСОБА_4 частково реалізовував іншим не встановленим особам шляхом відправлення товарів до інших міст України використовуючи службу доставки логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом предметів загального вжитку, тощо.
З метою встановлення шляхів постачання незаконно виготовлених підакцизних товарів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо поштових відправлень, які відправлялись ОСОБА_4 .
Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.
Зазначені документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , членам групи слідчих або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОУ НОМЕР_2 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені ОСОБА_4 , осіб з іншими прізвищами, які зазначали в інформації про відправника мобільні термінали з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 24.05.2018 по 07.03.2019 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку).
Встановити строк дії ухвали до 26.04.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя