Справа 127/4201/19
Провадження 1-кс/127/2535/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
11.02.2019 слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 27.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5, ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 обіймаючи посаду - головного інженера Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи своє службове становище, приблизно наприкінці 2017 на початку 2018 років створив і очолив організовану злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , для заволодіння лісопродукцією Підприємства під час проведення робіт - рубок головного користування на території Немирівського лісництва, що входить в структуру Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , на підставі лісорубних квитків у період часу з січня по червень 2018 року організували та провели роботи по суцільній рубці головного користування по Немирівській майстерській дільниці Немирівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: в кварталі 100 виділ 2 ділянка 1, на площі 4,9 га; в кварталі 154 виділ 13 ділянка 1, на площі 4,5 га; в кварталі 150 виділ 18 ділянка 1, на площі 1,9 га; в кварталі 145 виділ 6, на площі 1,3 га; в кварталі 146 виділ 2 ділянка 1, на площі 0,7 га.

При цьому, під час виконання даних робіт, ОСОБА_3 та

ОСОБА_4 , створювали надлишки ділової лісопродукції цінних порід (дуб, ясен) шляхом внесення недостовірних даних до документів бухгалтерського обліку Підприємства, у яких умисно занижували сортимент, породу та об`єм фактично заготовленої ділової деревини, штучно завищуючи при цьому у звітності сортимент інших менш цінних порід деревини (граб) та завищуючи об`єм технічної деревини (дрова).

В подальшому ОСОБА_4 перебуваючи на посаді майстра на лісозаготівельних роботах (лісосіках) Сорокського лісопункту Немирівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за прямими вказівками ОСОБА_3 , маркував лісопродукцію бірками (електронними чіпами), що не відповідали фактичному сортименту, породі, та об`єму деревини (лісопродукції).

Одержану внаслідок злочинної діяльності лісопродукцію (кругляк) ОСОБА_4 перевозив автотранспортом Підприємства без оформлення відповідних документів на лісопильні виробництва та виробничі цехи за адресою АДРЕСА_2 , де здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , директором якого являється ОСОБА_5 ) для здійснення її подальшої обробки та розпиловки на пиломатеріали.

В подальшому, пиломатеріали (дошка) реалізовувалася суб`єктам господарювання як на території України так і за її кордоном.

На підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду 19.06.2018 року проведено обшук на території та у приміщеннях комплексу будівель та споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого у адміністративних приміщеннях виявлено та вилучено первині бухгалтерські документи, блокноти, рукописні записи, а на території виявлено складовану лісопродукцію - колоди деревини (кругляк), без бирок та із бирками, що були набиті раніше ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 дав покази про те що виявлена лісо продукція - колоди деревини (кругляка) належить юридичним особам та фізичним особам підприємцям які здійснюють свою господарську діяльність на вказаній території, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.09.2018 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито розрахункові рахунки у Філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 : № НОМЕР_4 (978-Євро), ( 840 долар США); № НОМЕР_5 ( 840 долар США), (980 українська гривня), (978-Євро).

Для юридичного підтвердження придбання та реалізації лісопродукції, перерахунку грошових коштів на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, у паперовому та електронному вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно вказаних банківських рахунків, відкритих у Філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні Філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( адреса: АДРЕСА_3 ), не можливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 та слідчим СУ що входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_4 (978-Євро), ( 840 долар США); № НОМЕР_5 ( 840 долар США), (980 українська гривня), (978-Євро), а саме: платіжних документів (доручень), що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункових рахунків; чеків по яким знімали готівкові кошти з розрахункових рахунків; роздруківки по розрахункових рахунках із зазначенням контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2017 по 27.02.2019.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя