Справа № 526/1546/18
Провадження № 1-кс/526/890/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000650 від 18.08.2018,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 000650 від 18.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 18.08.2018 до Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.08.2018 невідома особа через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 30000 грн, які знаходилися на його банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
Також, 18.08.2018 до Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 18.08.2018 невідома особа через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 50000 грн, які знаходилися на її банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

У ході проведення тимчасового доступу в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвал слідчого судді Гадяцького районного суду № 526/1547/18 та № 526/1546/18 від 23.08.2018, встановлено, що грошові кошти з банківських карток ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_7 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, що можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність картки (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформації про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням відомостей про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Роздруківки вищевказаної інформації можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити його.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
18.08.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000650 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 належного ОСОБА_7 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками), інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (по АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1