Справа № 686/902/19
У Х В А Л А
15 січня 2019 року м. Хмельницький
15.01.2019 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що близько 23:00 год. 24.08.2017 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі дитячої коляски, заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку на суму 267 грн.
За даним фактом 29 серпня 2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із показів потерпілого ОСОБА_5 , 24.08.2017, близько 23 год. 00 хв. перебуваючи за адресою свого проживання у мережі «ОЛХ» знайшов оголошення щодо продажу дитячого візка, зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_1 домовилися з невідомою особою, який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що умовою придбання вказаного товару потрібно перерахувати завдаток на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так, того ж дня потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 267 грн. на вказаний рахунок.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані як докази.
В судове засідання слідчий не з`явилась, просила розгляд клопотання проводити без її участі та задоволити його з викладених підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення:
- копії документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- копії документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 00 год. 00 хв. 20.08.2017 р. по 20.09.2017 р.
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та в період час з 00 год. 00 хв. 20.08.2017 р. по 20.09.2017 р.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 14 лютого 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя