Справа № 547/1046/18
провадження № 1-кс/527/1063/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2018 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретареві судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000294, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
06.11.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000294, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому прохає надати йому, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та містять інформацію: - про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 07.09.2018 року до 09.09.2018; - про те, яка сума грошей була перерахована 07.09.2018 року о 14:01 год. за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ: « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 07.09.2018 року о 14:01 год. за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - про час отримання грошей, відісланих 07.09.2018 року о 14:01 год. за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - про дані особи (осіб), яка (які) отримували гроші надіслані 07.09.2018 року о 14:01 год., за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 07.09.2018 року о 14:01 год. направлялися гроші за адресою: АДРЕСА_2 ; - про дані особи, на яку оформлено банківську карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надати можливість слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 ,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 10.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.09.2018 близько 14:00 год. невстановлена особа, по мобільному телефону, шляхом пропозиції придбання дизельного пального за низькою ціною, обманула ОСОБА_7 , після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., в якості передоплати за поставку палива.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_8 - дружина ОСОБА_7 повідомила, що 07.09.2018 року вона перебувала в смт. Семенівка. Близько 14:00 год. до неї зателефонував її чоловік ОСОБА_7 , який попросив її перерахувати грошові кошти в сумі 6000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_9 . Після цього ОСОБА_8 прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через термінал, перерахувала гроші на вищевказаний рахунок. Після цього жінка віддала чек своєму чоловікові ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_8 поїхала додому. Їдучи додому їй зателефонував чоловік ОСОБА_7 та повідомив, що його ошукала невідома особа.
З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_7 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 07.09.2018 року по банківській карті НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити на які рахунки та на чиї банківські картки здійснювався переказ грошей з банківської карти НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.09.2018 року, адресу терміналу чи відділення банку, де були отримані та ким зняті гроші, відправлені 07.09.2018 року о 14:01 год. через термінал за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6000 грн.
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській карті НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів за період часу з 07.09.2018 до 09.09.2018.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті, даного кримінального правопорушення як доказ під час досудового розслідування і в суді, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карги НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 направив до суду заяву в якій клопотання підтримав, прохав його задовольнити, судове засідання прохав провести за його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Слідчим доведено, що в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000294, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРІІОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та містять інформацію: - про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 07.09.2018 року до 09.09.2018; - про те, яка сума грошей була перерахована 07.09.2018 року о 14:01 год. за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ: « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 07.09.2018 року о 14:01 год. за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - про час отримання грошей, відісланих 07.09.2018 року о 14:01 год. за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - про дані особи (осіб), яка (які) отримували гроші надіслані 07.09.2018 року о 14:01 год., за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ; - про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 07.09.2018 року о 14:01 год., направлялися гроші за адресою: АДРЕСА_2 ; - про дані особи, на яку оформлено банківську карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати можливість слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління: Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1