Справа № 367/3466/19
Провадження № 1-кс/367/890/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Управління житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із наданням можливості слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_4 вилучити її в оригіналі.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Управління) за період з 01.08.2015 року по 31.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що посадові особи зазначеного підприємства шляхом завищення обсягів та вартості виконаних ремонтних робіт розтратили майно УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах на суму 326 100 грн. Досудовим слідством встановлено, що в порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 6.4.3., 6.4.7, 5.5.3 ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 року № 293, за результатами проведених контрольних обмірів виявлено розбіжність між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами наведених в актах приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 326,1 тис. грн., у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - на суму 19,7 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - на суму 5,0 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - на суму 4,3 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - на суму 8,8 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - на суму 71,0 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - на суму 217,3 тис. грн., які оплачені Управлінням в повному обсязі, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) Управлінню на відповідну суму. Акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), по яким встановлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт, в тому числі, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) підписано з боку Замовника ОСОБА_5 , який за період з 27.11.2017 року по 24.01.2018 року перебував на посаді начальника Управління, ОСОБА_6 , який за період з 05.09.2017 року по 18.10.2017 року перебував на посаді начальника Управління, а також підписані особою без зазначення прізвища та посади. Вибірковим контрольним обстеженням (перерахунком) фактичних обсягів робіт виконаних генпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », проведеним інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено завищення обсягів та вартості робіт по договорам на проведення будівельних робіт та робіт з капітального ремонту на суму 70974,60 грн., та 217321,59 грн., відповідно. В зв`язку з викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з метою отримання інформації щодо засновників та керівників УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установчих документів та виробничих потужностей на здійснення певних видів підприємницької діяльності, а також вилучення вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів у договорах на проведення робіт капітального ремонту та додатків до них. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Управління житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . У зв`язку із цим, встановлено, що реєстраційна справа УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Значення документів, що знаходяться у реєстраційній справі УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено засновників та директорів УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установчих документів та виробничих потужностей на здійснення певних видів підприємницької діяльності та відомості про вільні зразки підписів директорів, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладених товариством договорів на проведення робіт капітального ремонту, наявних потужностей та необхідність спростування чи підтвердження показів директора товариства, засновника товариства та інших свідків, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також проведення судової почеркознавчої експертизи. Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування. Таким чином, на підтвердження необхідності вилучення в оригіналі реєстраційної справи УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказує необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів директора підприємства, що наявний у договорах на проведення робіт капітального ремонту із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та актах приймання виконаних робіт, вилучення оригіналів документів із вільними та умовно-вільними зразками підпису директора.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під № 0000319 від 14.02.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні було встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи Управління житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із наданням можливості вилучити її в оригіналі для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.05.2019 року, закінчення строку дії ухвали 08.06.2019 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Управління житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із наданням можливості слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_4 вилучити її в оригіналі.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.05.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 08.06.2019 року.

На ухвалу до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом 5 днів.

Суддя ОСОБА_1