УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 30.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналівдокументів із можливістю їх вилучення, а саме: виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.01.2015 року по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації; юридичних справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору оренди від 27.03.2017 року № 3614/цмк, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), останньому було передано у строкове платне користування цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований у м. Запоріжжі, а також у Вільнянському та Токмацькому районах Запорізької області.
В подальшому, під час використання державного майна, посадовцями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без будь-яких погоджень з ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення умов вищевказаного договору оренди та вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» було знищено та привласнено частину об`єктів цілісного майнового комплексу, внаслідок чого державі спричинені тяжкі наслідки.
Крім того, згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 19.07.2018 року № 59/3/1-1052нт, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в порушення вимог законодавства України та умов вищевказаного договору оренди, будучи обізнаними про протиправну діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не вживають жодних заходів реагування та не фіксують знищення державного майна.
Відповідно до листа ГУ ДФС у Запорізькій області від 28.09.2018 року № 32773/10/08-01-08-01-08, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користується розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, слідчий просив надати йому та слідчим СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_5 ,ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналівдокументів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та наполягає на його задоволенні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилася, була викликана судовою повісткою, неявка останньої відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.
Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ,їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

На думку слідчого судді зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання та слідчим тимчасового доступу до вказаних вище документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, слідчий суддя вважає, шо слід обмежити період документів, щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу з 01.02.2017 року по 01.09.2018 року, оскільки період документів, який зазначений у клопотанні є необґрунтованим.

Враховуючи характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліціїОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналівдокументів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а самедо:
- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.02.2017 року по 01.09.2018 року, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичних справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.02.2017 року по 01.09.2018 року по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.02.2017 року по 01.09.2018 року по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Один примірник ухвали та копію направити до СУ ГУНП в Запорізькій області, зобов`язавши орган досудового розслідування вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при врученні якої пред`явити оригінал.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1