Справа № 200/4424/19
Провадження №1-кс/200/2915/19
УХВАЛА

1ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню №0000609 від 12.03.2019 року за ч.3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.03.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами, під приводом придбання сільгосппродукції заволоділи майном потерпілого. На даний час для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб та ін., враховуючи що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

?за період з 01.01.2019 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб.

?завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

?завірені копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

документів у друкованому (паперовому) та електронному вигляді про відкриття та користування банківськими картами ОСОБА_3 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ).

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 20.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1