У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.04.2019 Справа №607/9508/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003803 від 29 грудня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362 КК України звернулася слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить задовольнити, окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника Рівненської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду №607/24034/18 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою директора Тернопільської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі вказаного підприємства з боку працівника ОСОБА_6 , який мав право доступу до даної системи.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно ТД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.08.2018 року було проведено службову перевірку, в ході чого встановлено, що 01.08.2018р. службовою запискою №708-60 начальник відділу БОНАТМЦ ОСОБА_7 Тернопільської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ТД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») доповіла директору Тернопільської дирекції про відсутність у бухгалтерії ТД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналу підписаної отримувачем накладної від Рівненської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на передане на Рівненську дирекцію пальне марки бензин А-92 у кількості 3000 л. на суму 65010 (шістдесят п`ять тисяч десять) гри. без ПДВ.
У ході проведення службового розслідування ТД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що факт переміщення пального з Тернопільської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Рівненську мав місце у січні місяці 2018р па підставі Розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2017 №212, який регламентував порядок, обсяги та напрямки передачі пального у скетч-картах між дирекціями ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно даного розпорядження Тернопільська дирекція на Рівненську повинна була направити 2000л бензину марки А-92. Оригінал підписаної про одержання накладної та доручення Рівненської дирекції на отримання матеріальних цінностей згідно Розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №212 від 26.12.2017 у звіті за січень місяць 2018р. зданому у бухгалтерію Тернопільської дирекції із складу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі склад ПММ) станом на момент проведення службового розслідування були відсутні. Згідно наданого запиту на Рівненську дирекцію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано скап-копію накладної №48 від 15.01.2018р, яка фактично супроводжувала відвантажені з Тернополя скетч-карти (додаток 4) і була здана у звіт по складу паливно-мастильних матеріалів Рівненської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень 2018р., у якій зазначено кількість переданого пального 2000л бензину А-92 на суму 43340 (сорок три тисячі триста сорок) гри. без ПДВ та згідно якої дану кількість пального було оприбутковано на Рівненську дирекцію. Також згідно запиту було отримано скан-копію книги реєстрації виданих доручень Рівненської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де під записом № 5 є інформація про видачу доручення на працівника Рівненської дирекції ОСОБА_8 на отримання ТМЦ від Тернопільської дирекції згідно Розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2017 №212 (додаток 5). Оригінал даного доручення у бухгалтерію Тернопільської дирекції зданий працівником складу ГІММ Тернопільської дирекції разом із звітом за січень 2018р. відсутній. Зі слів працівників складу та бухгалтерії Рівненської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний про отримання відповідальною особою ОСОБА_8 . ТМЦ екземпляр накладної та оригінал доручення на отримання даних ТМЦ був направлений на ім`я начальника Центрального складу товарно-матеріальних цінностей (надалі ЦСТМЦ) Тернопільської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документів, що підтверджують даний факт відправки Рівненською дирекцією на час проведення даного службового розслідування надано не було. Також, згідно Акту службового розслідування в ході проведення службового розслідування згідно Пояснюючої записки першого заступника директора ТД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 встановлено, що скетч-карти на пальне зберігаються, обліковуються і видаються на складі «паливно-мастильних матеріалів» ТД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є частиною « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і знаходиться відокремлено від Центрального складу ТМЦ за адресою АДРЕСА_1 . Відповідальною особою на складі ПММ є комірник даного складу, який підпорядковується начальнику « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Облік ТМЦ на даних складах проводиться у Автоматизованій системі (падалі АС) « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Доступ до даної АС мають працівники складу та бухгалтерії, кожен з яких повинен працювати у даній АС під власним логіном та паролем.

В ході вивчення фактів та обставин даної події встановлено, що у даному періоді, а саме січень місяць 2018р комірником складу ІНФОРМАЦІЯ_1 працював ОСОБА_10 , який був прийнятий на дану посаду наказом про прийняття на роботу №1202/к від 22.08.2017р. та з котрим був укладений договір «Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність» від 22.08.2017р.. Працював ОСОБА_10 на даній посаді до 10.04.2018р, що підтверджується наказом №655/к від 04.04.2018р про припинення трудового договору. Саме ОСОБА_11 будучи відповідальною особою по складу ПММ формував та здавав звіт за січень 2018р по складу ІНФОРМАЦІЯ_1 , який прийняла Начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 . Згідно письмових пояснень Начальника відділу БОНАТМЦ ОСОБА_7 звіт за січень місяць був зданий у бухгалтерію із значним запізненням у часі: «...звіт за січень я одержала в кінці Лютого без накладної та доручення Рівненської дирекції. Згідно з письмових пояснень начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 причиною пізньої по часу здачі звіту за січень місяць було: «...В період з січня по лютий 2018р автоматизована система фінансове управління була не придатна для користування через перехід системи на нові рахунки». Таким чином встановлено, що у звіт за січень місяць були здані накладні на відпуск ТМЦ впродовж січня 2018р, які у АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були внесені та збережені після того як регламентні роботи по зміні рахунків у даній АС уже були завершені, а саме після 14.02.2018р. Також встановлено, що у даний звіт до списання із залишків по складу була внесена уже накладна № 0 від 23.01.2018р на переміщення з Тернопільської на Рівненську дирекцію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бензину А-92 Energy у кількості 3000 (три тисячі) літрів на загальну суму 65010,00грн без ПДВ. Дата створення даної накладної у АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 16.02.2018р. користувачем даної АС « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно пояснень начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 у період з січня по липень 2018р у актах звірки та відомості дебіторської заборгованості за січень 2018р поданих Тернопільською дирекцією на бухгалтерію Центрального Апарату Управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розбіжностей не виявлено. Саме тому ОСОБА_7 до 26 липня 2018р. продовжувала періодично направляти на Рівненську дирекцію для підпису про отримання накладну, яка була збережена 16.02.2018р в АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і фігурувала у реєстрі видаткових накладних який був зданий за січень 2018р. В процесі роботи даної комісії по розслідуванні на Рівненську дирекцію повторно (попередні направлені на Рівненську акти звірки за перший квартал 2018р Тернопільською дирекцією повернутими не були з невідомих причин) було направлено акт звірки розрахунків за січень місяць 2018р, де станом на дату підписання, а саме 01.08.2018р, Рівненська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразила розбіжність у сумі 21670 (двадцять одна тисяча шістсот сімдесят) гри.. Таким чином, комісією встановлено, що у січні 2018р. згідно Розпорядження ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.12.2017 №212 з Тернопільскої дирекції на Рівненську дирекцію було відправлено 2000 (дві тисячі) літрів пального марки бензин А-92, при цьому у Тернопільській дирекції було роздруковано накладну з АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » саме на дану кількість згідно розпорядження, яка фактично супроводжувала скретч карти на пальне підтвердженням чого є наявність даної накладної у бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_9 16.02.2018р в АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесена накладна №0 від 23.01.2018р на переміщення з Тернопільської дирекції на Рівненську у січні 2018р уже 3000 (три тисячі) літрів пального марки бензин А-92, що призвело до невірного відображення залишків по складу ІТММ у АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими керувалась бухгалтерія на момент проведення подальших інвентаризацій па даному складі. Акт інвентаризації станом на 06.04.2018р із залишками із АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робився начальником відділу БОНАТМЦ ОСОБА_7 , згідно її додаткових пояснень: «перед проведенням інвентаризації на час звільнення ОСОБА_13 , у зв`язку з великим обсягом поточної роботи, я пропустила цей момент, що оригінали документів з ІНФОРМАЦІЯ_10 не додані до звіту за січень місяць».

Копія даного акту інвентаризації залишків пального на складі ГІММ, яка була проведена 06.04.2018р перед звільненням комірника ОСОБА_13 підтверджує відсутність фактичних надлишків любого з виду пального на день проведення інвентаризації у співставленій із обліковими даними АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » па дату проведення інвентаризації. Це засвідчила своїми підписами інвентаризаційна комісія із 5 (п`яти чоловік). Факт відсутності надлишків на дату проведення даної інвентаризації свідчить про неможливість допущення технічної помилки при внесенні накладної №0 від 23.01.2018р, що була створена та збережена в АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 16.02.2018р та містила невірну інформацію щодо кількості в літрах переданого пального та вчинення свідомих дій для привласнення скетч-карток на пальне типу бензин марки А-92, особою (або особами), які мали доступ до місця зберігання вищезгаданих, а саме комірником складу ПММ ОСОБА_14 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що накладна №48 від 15.01.2018 на відпуск (внутрішнє переміщення) товарно-матеріальних цінностей та Накладна №0 від 23.01.2018 на відпуск (внутрішнє переміщення) товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться на зберіганні в Рівненській дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_16 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_17 , начальнику відділення СВ ТВП ГУНП ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до Накладної №48 від 15.01.2018 на відпуск (внутрішнє переміщення) товарно-матеріальних цінностей та Накладної №0 від 23.01.2018 на відпуск (внутрішнє переміщення) товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться на зберіганні в Рівненській дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1