Дата документу 08.11.2018
Справа № 334/8360/18
Провадження № 1-кс/334/3414/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3, юрист 1 класу, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000202 від 24.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В проваджені СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000202 від 24.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за фактом зловживання посадовими особами групи перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Допитаний в процесуальному статусі представника потерпілого ОСОБА_4 показав, що вій займає посаду заступника голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ код НОМЕР_1 ), яке є власником мережі 28 автостанцій розташованих на території Запорізької області на яких здійснюється надання послуг з обслуговування автобусами, що здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом за приміських, внутрішньо обласних, міжобласних та міжнародних маршрутів, посадка, висадка пасажирів, продажі квитків та надання інших послуг.

Як показав ОСОБА_4 , наприкінці 2015 року, група перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої входять юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), які згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, мають одну і ту ж адресу місцезнаходження, а саме: АДРЕСА_1 , організувала масові нелегальні пасажирські перевезення автомобільним транспортом на території Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Суть їх незаконної діяльності полягає в тому, що зазначеним перевізником в порушення вимог ст.32 Закону України «Про автомобільний транспорт», на укладено з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори на автостанційне обслуговування так само, як і не укладено договір з ІНФОРМАЦІЯ_6 про перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Свою діяльність з регулярних пасажирських перевезень зазначена група перевізників маскує під видом нерегулярних пасажирських перевезень.

В наслідок зазначених дій, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » несе збитки у виді упущеної вигоди, яка полягає в недоотриманні автостанційного збору, який вираховується у відсотковому значенні від тарифу перевізника та в залежності від класу автостанції.

Так, на теперішній час розмір автостанційного збору становить за 1 клас 18%, за 2 клас 16,5%, 3 клас 15%, 4 клас 13,5% і за 5 клас 12%. Крім того, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також недоотримує 10% від від тарифу перевізника за проданий квиток.

Згідно долученого до матеріалів провадження листа голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , в наслідок незаконної діяльності перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017-2018 років недоотримало доходів на суму 20 469 627 грн.

Проведеним огляд сторінок інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що даним перевізником здійснюються перевезення пасажирів автомобільним транспортом в режимі регулярних перевезень за маршрутами: «Запоріжжя-Дніпро», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також в режимі сезонних перевезень за маршрутами «Запоріжжя - Бердянськ», « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». В сукупності перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються перевезення пасажирів автомобільним транспортом за 17 маршрутами.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_5 облдержадміністрацією договори про організацію перевезень пасажирів не укладалися.

Згідно показів свідка ОСОБА_6 остання 28.08.2018 року на транспорті перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їхала в Кирилівку на відпочинок. Посадку в транспортний засіб вона здійснила поза межами автостанції, за проїзд водієві заплатила 140 грн. Послугами вказаного перевізника користується два рази на місяць.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що квитки на проїзд можливо придбати в онлайн режимі через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході слідства прокурором у кримінальному провадженні на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в порядку ст.93 КПК України було надіслано вимогу про надання наступної інформації, а саме:

1. Чи належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » платіжна система LiqPay?

2. Якими нормативно - правовими актами, чи внутрішніми локальними актами регулюється діяльність та функціонування системи

ІНФОРМАЦІЯ_24 . Чи можливо в системі ІНФОРМАЦІЯ_24 відкрити власний банківський рахунок?

4. Яким чином здійснюється ідентифікація особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок в системі ІНФОРМАЦІЯ_24 чи від імені якої був здійснений переказ коштів?

5. Чи можливо з системи LiqPay отримати відомості, щодо П.І.Б. осіб, з банківських рахунків яких були перераховані кошти за придбання квитків в он-лайн режимі на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_25 »?

6. Чи можливо встановити чи мають в системі ІНФОРМАЦІЯ_24 відкриті рахунки, або чи користується вказаною системою наступні суб`єкти господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- Фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (місце проживання АДРЕСА_2 )

7. Чи пов`язаний інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з платіжною системою

ІНФОРМАЦІЯ_26 . Чи можливо отримати роздруківку руху коштів сплачених через систему ІлцРау за придбання квитків в он-лайн режимі на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за період часу з 01.01.2016 року і по теперішній час?

9. На який конкретно рахунок (рахунок НОМЕР_5 чи рахунок комерційного банку) та яким чином здійснюється перерахування коштів, сплачених за допомогою платіжної системи

ІНФОРМАЦІЯ_27 . Чи пов`язаний інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », якщо так то яким чином (укладення договорів, тощо) і чи здійснюється перерахування коштів за придбання квитків в он-лайн режимі з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » рахунок (з зазначенням номера рахунку)?

За результатами розгляду вищезазначеної вимоги від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » надійшов лист №20.1.0.0.0/-2-181001/1392 від 08.10.2018 року, яким стороні обвинувачення було відмовлено в наданні запитуваної інформації з посиланням на те, що вказана інформаціє є банківською таємницею.

На теперішній час, стороні обвинувачення необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів з можливістю здійснення їх копіювання, які містять вищезазначену запитувану стороною обвинувачення інформацію та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , адреса місця знаходження: АДРЕСА_3 ), з метою як виконання завдань кримінального провадження так і забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, їх ролі, зокрема встановлення володільця рахунку на який здійснюється надходження коштів за придбання квитків в он-лайн режимі на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_25 », виходячи з наступного.

Приймаючи до уваги вище викладене та враховуючи те, що документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що їх неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_10 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_11 а також, за дорученням слідчого чи прокурора оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Запорізькій області, оперативним співробітникам Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберіїоліції Національної поліції, дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , адреса місця знаходження: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про те:

- чи належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » платіжна система LiqPay;

- якими нормативно - правовими актами, чи внутрішніми локальними актами регулюється діяльність та функціонування системи ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- чи можливо в системі ІНФОРМАЦІЯ_24 відкрити власний банківський рахунок;

- яким чином здійснюється ідентифікація особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок в системі ІНФОРМАЦІЯ_24 чи від імені якої був здійснений переказ коштів;

- чи пов`язаний інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- чи можливо з системи ІНФОРМАЦІЯ_24 отримати відомості, щодо П.І.Б. осіб, з банківських рахунків яких були перераховані кошти за придбання квитків в он-лайн режимі на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

- чи можливо встановити чи мають в системі ІНФОРМАЦІЯ_24 відкриті рахунки, або чи користується вказаною системою наступні суб`єкти господарської діяльності:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

4) Фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (місце проживання АДРЕСА_2 )

- чи пов`язаний інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », якщо так то яким чином (укладення договорів, тощо) і чи здійснюється перерахування коштів за придбання квитків в он-лайн режимі з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на відкритий у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_23 » рахунок (з зазначенням номера рахунку) чи рахунок іншого банку (з зазначенням номера рахунку)?

- чи можливо отримати роздруківку руху коштів сплачених через систему LiqPay за придбання квитків в он-лайн режимі на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з моменту здійснення першого платежу і по час здійснення тимчасового доступу (за наявності такої можливості надати роздруківку руху коштів за запитуваний період);

У випадку керування відкритим у системі LiqPay рахунком за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про ІР адреси авторизованих входів до системи клієнт - банк з моменту відкриття рахунку по день здійснення тимчасового доступу.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14.12.2018 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1