УХВАЛА
Іменем України

19 листопада 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИВ:

16.11.2018 старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 15.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.1, ст.190 ч.4 КК України, за фактами підроблення технічної документації щодо об`єкта нерухомості з метою її подальшого використання та заволодіння майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом обману в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2013 ОСОБА_6 набула право власності на нежитлову будівлю готельного комплексу № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , яка являє собою будівлю загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв. м., яка розташована на земельній ділянці площею 0,0554 га, кадастровий номер № :35:001:0025, а також право власності на вказану земельну ділянку, на підставі договорів купівлі-продажу від 13.08.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрованих у реєстрі за № 2254 та за № 2260 відповідно.

03.07.2015 ОСОБА_6 видано довіреність на право представництва її інтересів та на вчинення правочинів від її імені своєму сину ОСОБА_7 ..

В подальшому, в період осені 2015 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відбулася домовленість з приводу здійснення ОСОБА_9 будівництва апартаментів котеджно-готельного типу на місці знаходження нежитлової будівлі готельного комплексу № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , шляхом збільшення житлової площі за рахунок добудови ще декількох поверхів у три рази.

В свою чергу, відповідно до вказаної домовленості, ОСОБА_7 , мав надати ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США для їх використання останнім для проведення будівельних робіт. Після завершення будівельних робіт, які мали тривати протягом одного року, даний об`єкт нерухомості мав бути реалізований ОСОБА_9 , за що ОСОБА_7 мав отримати грошові кошти в сумі близько 750 тисяч доларів США. Окрім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 було погоджено, що зазначену домовленість буде оформлено документально шляхом укладення договору купівлі-продажу вказаного об`єкта нерухомості між ОСОБА_7 та представниками ОСОБА_9 , які безпосередньо будуть займатися будівництвом, розрахунки за вказаним договором між сторонами здійснюватися не будуть.

Таким чином, на виконання зазначеної домовленості, 02.10.2015 між ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_10 , який діяв від імені ОСОБА_11 (покупець), укладено договір купівлі-продажу об`єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 955, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0554 га, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 954. Розрахунки за вказаними договорами між покупцем та продавцем не здійснювалися.

В подальшому, 02.10.2015, після укладення договору купівлі-продажу вказаного вище об`єкта нерухомості, ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 250 тисяч доларів США, для проведення будівельних робіт.

Після цього, враховуючи невиконання ОСОБА_9 умов попередньої домовленості із ОСОБА_7 у встановлені строки, з метою забезпечення умов її виконання, 20.09.2016 між ОСОБА_12 , яка діяла на підставі довіреності від імені ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець), було укладено попередній договір про укладення договорів купівлі-продажу квартир площею 500 кв. м., які розташовані на 5-му та 6-му поверхах об`єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 1071, за ціною 250 тисяч доларів США, в рахунок попередньо наданих ОСОБА_7 . ОСОБА_9 грошових коштів на вказану суму. Відповідно до умов даного попереднього договору, в разі не укладення ОСОБА_9 основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна в строк до 12.09.2017, останній має повернути ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США.

В подальшому, у строк до 12.09.2017 ОСОБА_9 не було укладено основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна та грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США ним ОСОБА_7 повернуто не було. В той же час, 31.01.2018, ОСОБА_9 видано нотаріально посвідчену заяву, відповідно до якої ним підтверджено наявність боргу перед ОСОБА_7 в сумі 250 тисяч доларів США.

Таким чином, ОСОБА_9 , під приводом здійснення будівельних робіт та подальшої реалізації об`єктів нерухомості, в результаті укладення ряду правочинів та договірної документації з приводу купівлі-продажу нерухомого майна, шляхом обману заволодів майном ОСОБА_7 , а саме грошовими коштами на суму 250 тисяч доларів США, та майном ОСОБА_6 , а саме об`єктом нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв.м. та земельною ділянкою площею 0,0554 га, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В той же час, 31.05.2016, між ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_13 (покупець), було укладено договір купівлі-продажу вказаного вище об`єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 625, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0554 га, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 626.

Окрім цього, ОСОБА_13 на підставі Декларації про початок виконання будівельних робіт від 30.05.2017, за реєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено реконструкцію житлового будинку, за адресою АДРЕСА_1 за рахунок якої було збільшено загальну площу будівлі до 1508,0 кв.м.

В подальшому, 06.11.2017, відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) було прийнято рішення про створення вказаного суб`єкта господарювання, засновником якого визначено ОСОБА_13 , директором якого визначено ОСОБА_10 , а також нерухоме майно, а саме житловий будинок, розташований за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 1508 кв.м., земельну ділянку, площею 0,0554 га, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 , як засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесено до статутного капіталу вказаного товариства.

В свою чергу, з метою здійснення подальшого відчуження вказаного вище нерухомого майна, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі документації, відомості в якій не відповідають дійсності, а саме технічних паспортів та висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна за вих.№ 52/1228 від 29.03.2018 щодо зазначеного об`єкта нерухомості, виданих від імені інженера з інвентаризації нерухомого майна ФОП ОСОБА_14 , яка здійснює свою підприємницьку діяльність на території смт. Брусилів, Житомирської області, 03.04.2018 проведено державну реєстрацію поділу житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 1508 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), із закриттям вказаного розділу в реєстрі на нежитлові приміщення підвалу та вісімнадцять квартир (№1-18), а також, їх подальшому реєстрацію з відкриттям відповідних розділів в реєстрі за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , користуючись послугами агентства з нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав із ОСОБА_15 ряд попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна, розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , нотаріальне посвідчення яких здійснювалося приватним нотаріусом ОСОБА_5 , зокрема договір, зареєстрований в реєстрі за №798 від 23.05.2017; договір про зміни до договору, за реєстровим № 798, зареєстрований в реєстрі за № 1529 від 30.10.2017, а також нотаріальне посвідчення яких здійснювалося приватним нотаріусом ОСОБА_16 , зокрема договір, зареєстрований в реєстрі за № 838 від 08.06.2017; додатковий договір про внесення змін до договору, за реєстровим № 838, зареєстрований в реєстрі за № 898 від 19.06.2017; договір про повний розрахунок, за договором за реєстровим № 838, зареєстрований в реєстрі за № 1250 від 30.08.2017. Фактично від попереднього продажу вказаного нерухомого майна ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_15 грошові кошти на загальну суму 267 900 доларів США.

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 було укладено ряд попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна, розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , нотаріальне посвідчення яких здійснювалося приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зокрема:

- договір купівлі-продажу об`єкта нерухомості від 31.05.2016, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , укладений між ОСОБА_17 (продавець) та ОСОБА_9 (покупець);

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 31.05.2016, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_17 (продавець) та ОСОБА_9 (покупець);

- інші договори купівлі-продажу (в тому числі попередні договори) об`єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та земельної ділянки, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , укладених між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , між ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_9 отримано ряд довіреностей на представництво інтересів, з питань, що стосуються реконструкції, введення в експлуатацію нежитлових будівель готельного комплексу, зокрема по об`єкту нерухомості, розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , а також з питань, пов`язаних з підготовкою усіх необхідних документів для продажу вищезазначених житлових будівель, нотаріальне посвідчення яких здійснювалося приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зокрема:

- довіреність видана ОСОБА_10 на представництво ОСОБА_9 його інтересів від 11.11.2015;

- інші довіреності, видані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 на представництво ОСОБА_9 їх інтересів.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ), які стали підставою для вчинення нотаріальних дій, пов`язаних із посвідченням усіх правочинів, вчинених щодо об`єкта нерухомості, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , оскільки зазначена документація має значення доказів у кримінальному провадженні, підтверджує факти злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння чужим майном.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання, просив їх задовольнити та розглядати клопотання за його відсутності.

Дослідивши подані документи та матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий перебуває у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у справі, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ), а саме документації, яка стала підставою для вчинення усіх нотаріальних дій, а також складеної за результатами їх вчинення, щодо:

- об`єкта нерухомості, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі за договором купівлі-продажу від 31.05.2016, укладеним між ОСОБА_13 (продавець) та ОСОБА_9 (покупець);

- земельної ділянки із кадастровим номером 350010025, площею 0,0554 га, в тому числі за договором купівлі-продажу від 31.05.2016, укладеним між ОСОБА_13 (продавець) та ОСОБА_9 (покупець);

- інших договорів купівлі-продажу (в тому числі попередніх договорів) об`єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та земельної ділянки, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , укладених між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , між ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ), а саме документації, яка стала підставою для вчинення нотаріальних дій, а також складеної за результатами їх вчинення, щодо об`єкта нерухомості, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а також земельної ділянки, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , саме:

- довіреності від 11.11.2015, виданої ОСОБА_10 на представництво його інтересів ОСОБА_9 ;

- інших довіреностей, виданих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , на представництво ОСОБА_9 їх інтересів.

Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1