УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

28 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого з особливо великих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 23 вересня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо великих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 23 вересня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЛОТОС ФІНАНС» (код 40294103):

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код валюти 980) відкритих в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, код 14282829);

№ НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритого в Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 320649, код 14360570).

Заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «ЛОТОС ФІНАНС» (код 40294103) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код валюти 980) відкритих в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, код 14282829) та № НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритого в Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 320649, код 14360570), розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на цьому рахунку, за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

Зобов`язати службових осіб банківської установи ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, код 14282829) та Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 320649, код 14360570) надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП Офісу ВПП ДФС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та/або за дорученням оперативним працівникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, які оголошуватимуть вказану ухвалу суду, виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту, а також надати довідку про залишок коштів на рахунках підприємств ТОВ «ЛОТОС ФІНАНС» (код 40294103) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код валюти 980) відкритих в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, код 14282829) та № НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритого в Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 320649, код 14360570) при накладенні арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 31 грудня 2018 року, о 08 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1