печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
14.03.2019 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001994 від 15.08.2018.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001994 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001994 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, у ході досудового розслідування якого встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за пособництвом в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених слідством осіб налагоджено схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання, що не мають реальних виробничих потужностей для утилізації небезпечних відходів, за безперешкодне отримання ліцензій на право поводження господарської діяльності з небезпечними відходами.

Так, у клопотанні слідчим вказано, що у результаті видачі відповідних ліцензій, утилізація небезпечних відходів, що утворюється в результаті виробничої діяльності об`єктів критичної інфраструктури, здійснювались у непередбачуваних для цього місцях або взагалі не здійснювалась, що створювало передумови до нанесення значної шкоди навколишньому середовищу, життю та здоров`ю населення та виникнення надзвичайних подій техногенного характеру. Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приховання грошових коштів, отриманих протиправних шляхом, використовується індивідуальний сейф № НОМЕР_1 у відділені банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

28.02.2019 у вказаному відділені банківської установи проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, під час якого в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який розташований на першому поверсі було виявлено та вилучено грошові кошти, які можуть бути отримані протиправним шляхом. Також в приміщенні банку було виявлено та вилучено документи на право користування та відвідування особами зазначеного індивідуального сейфу.

Як зазначив слідчий у своєму клопотанні, з метою ідентифікації осіб які безпосередньо користувалась індивідуальним банківським сейфом № НОМЕР_1 та зберігали у ньому грошові кошти можливо отримані протиправним шляхом, в теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів володільцем який є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме: аудіо записів телефонних розмов працівників банківської установи із клієнтом (іншими особами) які безпосередньо спілкувались з питань щодо відкриття, користування та використання індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , який знаходиться у відділені банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.07.2018 по 28.02.2019 а також інформації про ідентифікуючи ознаки особи клієнта (номери телефонів, тощо).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або за їх дорученням оперуповноваженим співробітникам ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку (шляхом зняття копії інформації із них), володільцем яких є банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме: аудіо записів телефонних розмов працівників банківської установи із клієнтом (іншими особами) які безпосередньо спілкувались з питань щодо відкриття, користування та використання індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , який знаходиться у відділені банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.07.2018 по 28.02.2019, а також інформації про ідентифікуючі ознаки особи клієнта (номери телефонів, тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1