Справа №:755/2199/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання власника майна Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Траст Україна» генерального директора ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001244 від 04.10.2017 року, про скасування арешту майна,
за участю учасників кримінального провадження:
адвоката ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Власника майна ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» генеральний директор ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 07 грудня 2018 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244 від 04.10.2017 року.
У судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий у судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 07 грудня 2018 року, за клопотанням прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244 від 04.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.364 КК України, було накладено арешт шляхом заборони користування та розпорядження майном, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ «Сбербанк» (МФО 320627) рахунки ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) рахунки ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (): № НОМЕР_6 ; ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526) рахунки ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (): № НОМЕР_7 ; АТ «КБ`Союз» (МФО 380515) рахунки ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (): № НОМЕР_8 .
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання власника майна Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Траст Україна» генерального директора ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001244 від 04.10.2017 року про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 07 грудня 2018 року, шляхом заборони користування та розпорядження майном, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ «Сбербанк» (МФО 320627) рахунки ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) рахунки ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (): № НОМЕР_6 ; ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526) рахунки ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (): № НОМЕР_7 ; АТ «КБ`Союз» (МФО 380515) рахунки ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (): № НОМЕР_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: