Справа № 404/792/18
Номер провадження 1-кс/404/3898/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0012290 від 01.11.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів наступних документів, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо проведення робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 », а саме:

- договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »;

- платіжних документів про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі шляхом авансування;

- зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »;

- локальних кошторисів робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »;

- підсумкових відомостей ресурсів робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »;

- дефектних актів по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »;

- довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3 по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складених у відповідному звітному періоді по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »;

- відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів) по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »;

- товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортних витрат по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »;

- наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали контроль і підписували документи про приймання робіт, здійснювали технічний нагляд по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »;

- проекту і проектно-кошторисної документації, змін до них з урахуванням коригування тощо, по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »;

- договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів робіт із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 01.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012290, про те що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом завищення прямих, загальновиробничих витрат, зменшення об`ємів фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 », здійснили привласнення грошових коштів.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника начальника управління начальника відділу планування, аналізу, програм та інвестицій ОСОБА_4 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 (далі Підрядник) укладено договір підряду № 10/16 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 ». Договірна ціна роботи по якому складала 1 171 007 грн. 80 коп.

Проведеним 21.08.2018 оглядом місця події встановлено, що підрядні роботи виконані не в повному обсязі, а саме: встановлені бойлери не відповідають назві виробника, яка вказана в актах виконаних будівельних робіт, система вентиляції каналізації має недоліки від чого пари каналізації потрапляють у приміщення, а виконані роботи не відповідають будівельним стандартам у частині підтвердження прямих витрат (заробітна плата) та інших супутніх витрат (кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва), а також використані не сертифіковані будівельні матеріали, а саме: бетонна опалубка дала тріщини, та почала кришитися.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу та вилучені оригіналів документів у Замовника щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 », а саме: договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт, платіжних документів про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі шляхом авансування, зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт, локальних кошторисів робіт, підсумкових відомостей ресурсів робіт, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складених у відповідному звітному періоді, відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів), товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортних витрат, наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали контроль і підписували документи про приймання робіт, здійснювали технічний нагляд, проекту і проектно-кошторисної документації, змін до них з урахуванням коригування тощо, договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів робіт із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт.

Необхідністю вилучення зазначених документів у Замовника зумовлена забезпеченням їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі економічної, будівельно-технічної та почеркознавчої, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів.

18.09.2018 року, в ході проведення досудового розслідування було призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

26.09.2018 року, до СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_6 , № 3758/3759/18-27, про надання матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення їх у Підрядника щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 », а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт (у копіях), договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них, проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження), актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання підрядником будівельних матеріалів.

Зазначені вище документи знаходяться на даний час в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо проведення робіт по об`єкту «Реконструкція ЗОШ I-III ст. навчально-виховний комплекс школа-дитячий садок в АДРЕСА_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів наступних документів, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо проведення робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 », а саме: договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »; платіжних документів про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі шляхом авансування; зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »; локальних кошторисів робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »; підсумкових відомостей ресурсів робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »; дефектних актів по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »; довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3 по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складених у відповідному звітному періоді по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »; відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів) по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »; товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортних витрат по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »; наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали контроль і підписували документи про приймання робіт, здійснювали технічний нагляд по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »; проекту і проектно-кошторисної документації, змін до них з урахуванням коригування тощо, по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 »; договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів робіт із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт.

Строк дії ухвали визначити до 22.12.2018 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1