Справа №173/660/19
Провадження №1-кс/173/346/2019
У Х В А Л А
іменем України

29 березня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

В складі: Слідчої судді: - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення судової експертизи за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 05.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
28.03.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення судової експертизи за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 05.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Клопотання слідчий мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2019 року на адресу Верхньодніпровського ВП надійшла заява від в.о. директора КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №2» ДОР ОСОБА_4 про те, що 04.03.2019 року при плановому взяті виписок з банківських рахунків вихованців закладу, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», було виявлено факт систематичного, з 11.02.2019 року по 22.02.2019 року, зняття коштів з банківських карток підопічних закладу. Працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що дані дії проводились через електронну систему Інтернет-банкінгу ПАТ КБ «Приватбанк» «Приват-24» колишнім директором КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №2» ДОР ОСОБА_5 та нинішнім працівником КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №2» ДОР юрисконсультом та по сумісництву вихователем ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка в.о. директора КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №2» ДОР ОСОБА_4 підтвердив відомості зазначені в заяві, зазначивши, що з банківських рахунків 9-ти вихованців закладу було знято грошові кошти в сумі 233 866,71 гривень. Всі грошові кошти переведено з приміткою «Переказ на свою карту НОМЕР_1 через Приват 24.» В одному з переказів примітка «Переказ на свою карту НОМЕР_1 через Приват 24. Коментар до платежу: Perevod lichnyh sredstv LINNIK V O». При цьому, із вказаної суми, 19,00 гривень перераховано з приміткою «Поповнення мобільного НОМЕР_2 ». Вказаним номером телефону користується гр. ОСОБА_6 , яка на даний момент працює на посаді юрисконсульта та за сумісництвом вихователя в КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №2» ДОР. Також, свідок ОСОБА_4 звернувся по відділення ПАТ КБ «Приватбанк», де отримав фотографії автоматично зроблені банкоматом при знятті грошових коштів, що були перераховані з карткових рахунків вихованців КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №2» ДОР. На отриманих фотографіях він впізнав колишнього директора закладу КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №2» ДОР ОСОБА_5 та працівника закладу ОСОБА_6 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , що працює на посаді агенту з постачання КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №2» ДОР повністю підтвердила свідчення надані ОСОБА_4 , додавши до протоколу копії фотографій, виготовлених нею при роботі з терміналом в ході проведення звірки грошових коштів на банківських рахунках вихованців КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №2» ДОР в ПАТ КБ «Приватбанк». Дані знімки підтверджують факт перерахування ОСОБА_5 на власний рахунок грошових коштів, належних вихованцям КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №2» ДОР, а також факт поповнення, за рахунок даних коштів, мобільного телефону НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 , користується банківською карткою ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 .

Слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступних висновків.

05.03.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом із ЄРДР.

Таким чином встановлено, що вчинене корисливе кримінальне правопорушення, в результаті якого було спричинені матеріальні збитки.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутись з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Такими чином для визначення обставин вчинення кримінального правопорушення необхідні спеціальні знання. Відповідно слідчою суддею встановлено наявність підстав для призначення судово-економічної експертизи. Даний вид експертизи не пов`язаний із з`ясуванням питань права.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідча суддя вважає за можливе доручити проведення судово-економічної експертизи Дніпропетровському НДЕКЦ МВС України. Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 05.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.
Доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України провести судово-економічну експертизу.

На вирішення експерта поставити наступне запитання:

-Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», належного гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», належний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 11.02.2019 року по 23.02.2019 року? Якщо так, то в якій сумі (із зазначенням кожної операції)?

-Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», належного гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», належний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 11.02.2019 року по 23.02.2019 року? Якщо так, то в якій сумі (із зазначенням кожної операції)?

-Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», належного гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», належний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 11.02.2019 року по 23.02.2019 року? Якщо так, то в якій сумі (із зазначенням кожної операції)?

-Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», належного гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», належний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 11.02.2019 року по 23.02.2019 року? Якщо так, то в якій сумі (із зазначенням кожної операції)?

-Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», належного гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», належний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 11.02.2019 року по 23.02.2019 року? Якщо так, то в якій сумі (із зазначенням кожної операції)?

-Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», належного гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», належний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 11.02.2019 року по 23.02.2019 року? Якщо так, то в якій сумі (із зазначенням кожної операції)?

-Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», належного гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», належний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 11.02.2019 року по 23.02.2019 року? Якщо так, то в якій сумі (із зазначенням кожної операції)?

-Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», належного гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», належний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 11.02.2019 року по 23.02.2019 року? Якщо так, то в якій сумі (із зазначенням кожної операції)?

-Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_12 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», належного гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», належний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 11.02.2019 року по 23.02.2019 року? Якщо так, то в якій сумі (із зазначенням кожної операції)?

-Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», належного гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», належний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 11.02.2019 року по 23.02.2019 року? Якщо так, то в якій сумі (із зазначенням кожної операції)?

-Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_14 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», належного гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», належний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 11.02.2019 року по 23.02.2019 року? Якщо так, то в якій сумі (із зазначенням кожної операції)?

-Якщо так, яка загальна сума грошових коштів, перерахованих з банківських рахунків вказаних осіб, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», належний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 11.02.2019 року по 23.02.2019 року

-Чи підтверджується документально використання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», належного гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на поповнення рахунку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 ?

Для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження №0000180.

Дозволити згідно до ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» ушкодження або знищення речового доказу в тій або іншій мірі необхідній для проведення дослідження, згідно методики.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384-385 КК України за відмову від дачі висновку і за дачу завідомо неправдивого висновку.
Висновок судово-економічної експертизи направити до Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ГУНП в Дніпропетровській області.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді

Слідча суддя ОСОБА_1