Справа № 539/800/19
Провадження № 1-кс/539/331/2019
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 березня 2019 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
25.02.2019 року слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу із правом вилучення документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період часу з 04.10.2018 по 06.10.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото- та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення. Слідчий прохає зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати йому тимчасовий доступ до інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 , з якого було знято грошові кошти, персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку, подальший рух грошових коштів, адреси та часу їх зняття з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні грошових коштів) з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Згідно пояснень ОСОБА_5 невідома особа заволоділа її персональними даними через онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом заблокування та отримання доступу до номеру її сім-картки, що був прив`язаний до розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого на її ім`я було оформлено онлайн кредит.
Зважаючи на викладене, з метою перевірки показань заявника, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, слідчий прохає надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника в судове засідання не направило, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що клопотання слід задовольнити частково.
Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для з`ясування істини в кримінальному провадженні, притягнення до відповідальності винних осіб, виникла обґрунтована необхідність доступу до документів з відомостями про операції, що проводились по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 04 по 06 жовтня 2018 року. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито картковий рахунок. Документи з вказаними даними мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні: події та складу злочину, осіб, причетних до його вчинення.
Зважаючи на специфіку способу вчинення можливого кримінального правопорушення, що пов`язаний з проведенням банківських операцій, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого слід задовольнити, надавши йому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас, суд звертає увагу на те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має стосується конкретно визначених речей і документів, доступ до яких планується отримати, а метою такого доступу є ознайомлення з ними, виготовлення їх копій та вилучення їх (виїмка). За таких обставин формулювання «…а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення…» є неконкретизованим, не відповідає меті тимчасового доступу, є неприпустимим.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково шляхом надання тимчасового доступу до конкретної інформації за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 04.10.2018 по 06.10.2018 включно, які містять наступну інформацію: адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото- та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами; персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку, подальший рух грошових коштів, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні грошових коштів).
Надати можливість слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити зазначені документи в електронному та роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали закінчується 30 березня 2019 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1