Справа №127/4206/19
Провадження №1-кс/127/2539/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000090 від 03.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, до ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2012 році за рахунок коштів держбюджету придбано у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеною вартістю устаткування та обладнання для хірургічного корпуса ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 26 864,2 тис. грн реанімаційно-хірургічна система лікувальних газів на основі рампи (виробництва Greggersen Gastechnik GmbH Germany) на суму 9 437,9 тис. грн та рентгено-хірургічна ангіографічна система INFX-8000V Infinix VF-i/SP (виробництва Toshiba Medical Systems Corporation, Японія) -16 269,8 тис. грн.

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало реанімаційно-хірургічну схему лікувальних газів на основі рампи у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 10 510.8 тис. грн. В подальшому, з метою легалізації та конвертації бюджетних службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали угоду ПП « ОСОБА_4 », яке нібито здійснило поставку вказаного медичного обладнання із-за кордону. Підставою для митного декларування ПП « ОСОБА_4 » медичного устаткування був зовнішньоекономічний укладений з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) на суму 1 210, 2 тис. дол. США

Фактично поставка товару на адресу ПП « ОСОБА_4 » здійснена на підставі зовнішньоекономічних контрактів, з фірмою «MZ Liberec Nisy 362/6, 46001 Liberec З, Чехія) та виписаних фірмою «MZ Liberec» інвойсів на загальну суму 154 987 Євро (станом на 30.07.2012 - 1 525, 9 тис. грн). Проте для митного оформлення службові особи ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надали інший контракт та додаток до нього, який нібито був укладений з іншим продавцем - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо покупки та поставки на адресу ПП того ж самого медобладнання, але на загальну суму 1 210,2 тис. дол. США. (на дату поставки - 9 673 тис. грн). У подальшому TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізувало вказане обладнання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майже на 600 тис. грн. дешевше (ціна поставки - 9 059 тис. грн) ніж придбало за кордоном, що підтверджує фіктивність зовнішньоекономічної операції.

В подальшому TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за аналогічним механізмом легалізації грошових коштів здійснило імпорт рентгено-хірургічної ангіографічної системи на суму 1 920 тис. дол. США (станом на 01.12.2012 становило 15 369,2 тис. грн). Згідно документів, наданих для митного оформлення (договір купівлі-продажу, інвойс), продавцем вказаного медичного обладнання також виступила компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Фактичним його продавцем та постачальником була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), a покупцем -TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Господарських відносин між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 » не було. Крім того, згідно висновку експертного товарознавчого дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 (виробництва ІНФОРМАЦІЯ_9 ) становить 1 015,4 тис. Євро (станом на. 01.12.2012 - 11 159 тис. грн).

Як наслідок, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювала реалізацію та поставку медичного устаткування в Україну, а була використана службовими особами українських комерційних установ для завищення вартості придбаного обладнання та легалізації (відмивання) бюджетних коштів, в результаті чого завдано шкоду держбюджету на суму понад 10 млн. грн.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У подальшому учасник фонду гарантування вкладів фізичних осіб Публічне акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (літера А) змінив назву на Публічне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність встановленню фактів розтрати бюджетних коштів посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідність аналізу руху коштів по рахунку: № НОМЕР_2 , який був відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема завірених копій документів щодо руху коштів (зарахування, зняття, переведення), платіжних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, заяв на переказ, видачу готівки тощо) у період часу з 2012 року по теперішній час, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів щодо руху коштів (зарахування, зняття, переведення), платіжних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, заяв на переказ, видачу готівки тощо) по рахунку НОМЕР_2 , який був відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у період часу з 2012 р. по теперішній час, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя