ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6792/19
провадження № 1-кп/753/1242/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2019 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2 провівши підготовче судове засідання у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003800 яке надійшло до суду разом із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Верба, Коропського району, Чернігівської обл., українки, громадянки України, із середньо-спеціальною освітою, заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,
з участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 обвинуваченої ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 ), згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Днепр стар» () в період з 16.02.2016 по теперішній час, на яку, відповідно до вимог діючого законодавства покладаються наступні обов`язки:
Згідно ст. 67 Конституції України - сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
Згідно п. 3 ст. 8, ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" N 996-XIV (в редакції від 16.07.99 р.) - обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, а також відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах; створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку; відображення в облікових регістрах господарських операцій у тому звітному періоді в якому вони були здійснені, несення відповідальності за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних.
Згідно ст. 42 Господарського кодексу України N436-IV від 16.01.2003 року - здійснювати самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Відповідно до положень абз. 3 ч. 1 ст. 55-1 Господарського кодексу України №436-IV від 16.01.2003 року, однією з ознак фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними є: "реєстрація (перереєстрація) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.
Встановлено, що приблизно на початку лютого 2016 року, в денний час доби, перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 ) отримала від невстановленої досудовими розслідуванням особи пропозицію внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Днепр стар» (), завідомо неправдивих відомостей, щодо перереєстрації даного підприємства на своє ім`я та розуміючи, що не буде мати ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності ТОВ «Днепр стар» () за грошову винагороду, а фактично діяльністю підприємства займатимуться інші особи, та усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих їй невстановленою слідством особою, погодилася на таку пропозицію.
Так, приблизно в середині лютого 2016 року ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 ), реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, зустрілася із невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Дарницького району міста Києва та надала їй копію свого паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
На підставі цих документів невстановлена досудовим розслідуванням особа виготовила договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 15.02.2016 року; протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Днепр стар» від 15.02.2016, протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Днепр стар» від 31.03.2016, відповідно до якого ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 ) значиться засновником ТОВ «Днепр стар» () та директором ТОВ «Днепр стар» (), довіреність від 31.03.2016 TOB «Днепр стар» () на представлення інтересів товариства ОСОБА_7 , протокол №3м правомочності прийняття рішень загальними зборами учасників ТОВ «Днепр стар» від 31.03.2016, відповідно до якого ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 ) відповідно до ст. 60 ЗУ «Про господарські товариства» значиться єдиним учасником ТОВ «Днепр стар» () та володіє 100 % голосів та вказані збори є повноважними приймати рішення.
В подальшому, на початку квітня 2016 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, в денний час доби перебуваючи на території Дарницького району м. Києва, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих їй невстановленою слідством особою, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, де в присутності невстановлених осіб підписала вищенаведені документи.
На час підписання протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «Днепр стар» від 31.03.2016 №3 на підставі статуту, ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 ) розуміла, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ «Днепр стар» (), оскільки ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 ) та невстановлені слідством особи, домовились про те, що останню буде призначено власником та директором підприємства, а в подальшому, до діяльності вказаного товариства, не буде мати ніякого відношення, а фінансово- господарською діяльністю з використанням ТОВ «Днепр стар» (), будуть здійснювати інші особи.
В подальшому, 08.04.2016 вказані документи невстановленою особою було подано до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 22, прим. 5006 для перереєстрації ТОВ «Днепр стар» (), та цього ж дня проведено їх державну перереєстрацію, про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Таким чином, ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 ) своїми умисними діями вчинила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Справа до суду надійшла з клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

У підготовчому судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримала та просила звільнити обвинувачену ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження відносно неї закрити на підставі ст. 284 КПК України.

Розв`язуючи вказане клопотання суд виходить із наступного.

У відповідності до п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні, суд має право, зокрема, закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 Цього кодексу.

Згідно із ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом, зокрема, у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст.49 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема - два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

Частиною першою ст.283 КПК України передбачено, що особа має право на розгляд обвинувачення протии неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 вперше вчинила злочин, який ст.12 КК України віднесено до злочинів невеликої тяжкості, визнала свою вину у вчиненні цього злочину, після вчинення злочину пройшли строки передбачені ст.49 КК України, а тому заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

Підсумовуючи вищенаведене, керуючись ст.283-289,314-317 КПК України, ст.45 КК України-

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності , а кримінальне провадження відносно неї закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом семи днів з моменту її оголошення.

Суддя: