Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/628/19
Номер провадження 1-кс/530/180/19

У Х В А Л А
іменем України
14.05.2019 р. м.Зіньків

слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н ОВ И В :
В судове засідання з`явився прокурор Миргородської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 та слідчий Зіньківського відділення поліції ОСОБА_4 , представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи був повідомлений в законом встановленому порядку, про причину своєї неявки не повідомив.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00469 від 21.11.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні слідчого ОСОБА_5 погодженого із прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено:В період часу з 03.11.2018 року по 05.11.2018 року невідома особа в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 , шляхом довіри заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 , чим спричинила останньому майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 під час допиту повідомила, що вона через інтернет ресурс знайшла номер телефону № НОМЕР_1 цілительки. Під час спілкування з жінкою по вказаному номері, яка представилася ОСОБА_7 , потерпілій ОСОБА_6 було повідомлено даною жінкою. Що вона може приїхати до ОСОБА_6 додому тільки при умові надсилання їй грошових коштів в сумі 4000 грн. та надала номер банківської карти № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому ОСОБА_6 перерахувала кошти, які попросила дана жінка. На наступний день до потерпілої ОСОБА_6 знову зателефонувала жінка ОСОБА_8 з якою напередодні спілкувалася потерпіла та дана жінка знову попросила потерпілу перерахувати їй 10000 грн, на що потерпіла погодилася та перерахувала останній вказану суму.

Згідно наданих потерпілою фіксальних чеків встановлено, що 03.11.2018 року о 10 год. 17 хв. було поповнено банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2600 грн (Transaction id: 13240ADC0FC8-D985-DFED-BC36-F4BB8166C924), та 03.11.2018 року о 10 год. 33 хв. було поповнено банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1450 грн. (код операції 503014224), а також 05.11.2018 року о 12 год. 11 хв. перерахувала на карту № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 10 056 грн., отримувачем яких згідно вказаного чеку являється ОСОБА_9 .

На даний час вказана цілителька до потерпілої ОСОБА_6 не приїхала, грошові кошти не повернула, що свідчить про те, що вказана особа шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 14 106 грн.

Тому для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження особи, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію яка підтверджує факт перерахунку грошових коштів в сумі 14 106 гривень 00 копійок 03.11.2018 року та 05.11.2018 року на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 03.11.2018 року по 06.11.2018 року;

- інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 сумою 14 106 гривень 00 коп., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Заявленим клопотанням слідчий ОСОБА_4 посилається на те, що беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію яка підтверджує факт перерахунку грошових коштів в сумі 14 106 гривень 00 копійок 03.11.2018 року та 05.11.2018 року на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 03.11.2018 року по 06.11.2018 року;

- інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 сумою 14 106 гривень 00 коп., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції
Заслухавши обґрунтування клопотання слідчим, який підтримав клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчий ОСОБА_4 довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.159, 163-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 14 106 грн. 00 коп. 03.11.2018 року та 05.11.2018 року на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; - інформацію, яка підтверджує факт перерахунку грошових коштів загальною сумою 14 106 гривень 00 копійок 03.11.2018 року та 05.11.2018 року на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 ; інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 03.11.2018 року по 06.11.2018 року; інформацію про власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку; доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 сумою 14 106 гривень 00 коп., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати розпорядження про надання можливості слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і доку ментів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Зобов"язати слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 надати повідомлення про результати виїмки, відповідно до норм КПК та чинного законодавства.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 14.05.2019 року по 14.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1