Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/196/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.02.2019м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

04.02.2019 слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 12.04.2018 до ЄРДР за №0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу їй та іншим працівникам Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, документів, які містять всю можливу інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить (емітована) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , щодо руху коштів, зокрема суми 4146 грн, яка була переведена 30.03.2018 о 15 год. 38 хв. через сервіс CARD2CARD UAMAB, KIEV, UKR з вказаної банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , IP - адреси техніки, з якої здійснювалася реєстрація та дана банківська операція, абонентського номеру мобільного телефону, а також на який картковий рахунок чи абонентський мобільний номер здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4146 грн, або яку іншу грошову операцій проведено.

Клопотання мотивує тим, що 30.03.2018 о 15 год. 38 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо зателефонувавши на абонентський мобільний номер телефону ОСОБА_5 , та представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонної розмови наполегливо дізналася реквізити її банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміст отриманого смс-повідомлення для доступу до послуг банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого, шляхом обману, з банківської картки ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 4146 грн, які були перераховані через сервіс ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " CARD2CARD на невстановлений органом досудового розслідування банківський рахунок, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

12.04.2018 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000165 за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування встановлено, що належну потерпілій ОСОБА_5 банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після вчинення відносно неї шахрайських дій, вона самостійно заблокувала та здала до відділення банку, а тому встановити її дійсні повні реквізити не представилось можливим.

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність, отримати вищевказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначає, що отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надіслала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 задовольнити і надати їй, слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на доступ до документів, які містять всю можливу інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить (емітована) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , щодо руху коштів, зокрема суми 4146 грн, яка була переведена 30.03.2018 о 15 год. 38 хв. через сервіс CARD2CARD UAMAB, KIEV, UKR з вказаної банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , IP - адреси техніки, з якої здійснювалася реєстрація та дана банківська операція, абонентського номеру мобільного телефону, а також на який картковий рахунок чи абонентський мобільний номер здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4146 грн, або яку іншу грошову операцій проведено.

Ухвала підлягає до виконання в строк по 11.03.2019.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1