УХВАЛА
іменем України
29 грудня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувало кримінальне провадження №0000076 від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2015-2016 років заволоділи грошовими коштами підприємства шляхом перерахування коштів за удаваними угодами із придбанням товарів, робіт (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які фактично не відбувались, внаслідок чого завдали збитків державному підприємству в особливо великих розмірах на загальну суму 7 444 308 грн.

Зокрема установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по податковому обліку відображає операції з придбання товарів, робіт (послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які в свою чергу відображають придбання від СГД з ознаками фіктивності.

Також, встановлено, що протягом 2015 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи власні ділові та афілійовані зв`язки, маючи спеціальне обладнання, а також кваліфікованих робітників в галузі інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування, організували незаконну діяльність по розкраданню бюджетних коштів, шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування додаткового кредиту з ПДВ.

Під час проведення аналізу баз даних ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що протягом 2015 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відобразили фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з придбання послуг (маркетингові дослідження, виконання промислово-геофізичних та прострілювально-вибухових робіт, тощо на загальну суму 946 028, 67 грн. з ПДВ.

Крім того, як вбачається з акту про результати проведення планової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.09.2017, по взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо встановити, чи здійснювалось транспортування товарів від покупця до продавця у зв`язку з ненаданням підприємством відповідної документації.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документації, а також проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз, у зв`язку з цим до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавалися запити з метою отримання оригіналів документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ ОЛ-ТЕХНО», нащо отримано листа про необхідність пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 , до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та виконання робіт, за період 01.01.2014 по 31.12.2016, а саме: заявки та замовлення на виконання робіт, договори, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт та додатки до них з розшифровкою, доповідні записки, накладні, подорожні листи, платіжні доручення квитанції, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, документи щодо проведення обробки інтерпретації даних промислово-геофізичних досліджень свердловин, а також журнали реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту на територію підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також матеріали службового розслідування, яке проводилося щодо встановлення обставин, висвітлених у акті документальної планової виїзної перевірки №1209/16-31-14-01-10/00147921, в тому числі чорнові записи та електронні документи які містять вищевказана інформація, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1