печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6936/19-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 0000232, -

В С Т А Н О В И В :
12.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про призначення експертизи в кримінальному провадженні № 0000232.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що У Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000232 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб- ресурсів https://ru.trade12.com/ та https://www.hqbroker.com, а також суб`єктів господарювання: «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», ТОВ «Голдекс» (), ТОВ «БСД СЕРЧ» (), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» () заволодів шляхом обману та зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на загальну суму 20905795 гривень 30 копійок, що становить особливо великий розмір.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні економічної експертизи, що потребує застосування спеціальних знань.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_26 вимоги клопотання підтримав з підстав, що викладені в ньому та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку, що для повного та всебічного проведення досудового розслідування необхідні спеціальні знання технічного характеру, тобто є необхідне залучення експерта, що є свідченням обґрунтованості клопотання та підстав для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 242, 243, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 0000232 задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000232 економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

чи підтверджено документально перерахування із картрахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (платник ОСОБА_14 ) коштів у загальній сумі 2429058 гривень 28 копійок до брокер: trade12.com, TRADE12.COM, CT*0, BUILDING 8 PINEWOOD OFFI Sunninghill (торгівельно - сервісне підприємство, якому належить інтернет адреса trade12.com) ?

чи надходили на картрахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 кошти від брокер: trade12.com, TRADE12.COM, CT*0, BUILDING 8 PINEWOOD OFFI Sunninghill (торгівельно - сервісне підприємство, якому належить інтернет адреса trade12.com), якщо так, то у якій сумі ?

чи підтверджено документально перерахування із картрахунку за № НОМЕР_3 (платник ОСОБА_15 ) коштів у загальній сумі 541 220 гривень до брокер: trade12.com, TRADE12.COM, CT*0, BUILDING 8 PINEWOOD OFFI Sunninghill (торгівельно - сервісне підприємство, якому належить інтернет адреса trade12.com) ?

чи надходили на картрахунок № НОМЕР_3 кошти від брокер: trade12.com, TRADE12.COM, CT*0, BUILDING 8 PINEWOOD OFFI Sunninghill (торгівельно - сервісне підприємство, якому належить інтернет адреса trade12.com), якщо так, то у якій сумі ?

чи підтверджено документально перерахування із картрахунку за № НОМЕР_4 (платник ОСОБА_16 ) коштів у загальній сумі 406580 гривень 84 копійки до брокер: trade12.com, TRADE12.COM, CT*0, BUILDING 8 PINEWOOD OFFI Sunninghill (торгівельно - сервісне підприємство, якому належить інтернет адреса trade12.com) ?

чи надходили на картрахунок № НОМЕР_4 кошти від брокер: trade12.com, TRADE12.COM, CT*0, BUILDING 8 PINEWOOD OFFI Sunninghill (торгівельно - сервісне підприємство, якому належить інтернет адреса trade12.com), якщо так, то у якій сумі ?

чи підтверджено документально перерахування із картрахунків за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (платник ОСОБА_17 ) коштів у загальній сумі 2171975 гривень 21 копійки до брокер: trade12.com, TRADE12.COM, CT*0, BUILDING 8 PINEWOOD OFFI Sunninghill (торгівельно - сервісне підприємство, якому належить інтернет адреса trade12.com) ?

чи надходили на картрахунки № 152283 та № НОМЕР_6 кошти від брокер: trade12.com, TRADE12.COM, CT*0, BUILDING 8 PINEWOOD OFFI Sunninghill (торгівельно - сервісне підприємство, якому належить інтернет адреса trade12.com), якщо так, то у якій сумі ?

чи підтверджено документально перерахування із картрахунків за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (платник ОСОБА_18 та ОСОБА_27 (дружина ОСОБА_18 )) коштів у загальній сумі 3905712 гривень 75 копійок до брокер: trade12.com, TRADE12.COM, CT*0, BUILDING 8 PINEWOOD OFFI Sunninghill (торгівельно - сервісне підприємство, якому належить інтернет адреса trade12.com) ?

чи надходили на картрахунки №№118053, 010352, 264911, 146170, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 кошти від брокер: trade12.com, TRADE12.COM, CT*0, BUILDING 8 PINEWOOD OFFI Sunninghill (торгівельно - сервісне підприємство, якому належить інтернет адреса trade12.com), якщо так, то у якій сумі ?

У випадку необхідності отримання додаткових матеріалів, необхідних для проведення указаної експертизи, надати дозвіл експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України направляти відповідні клопотання слідчому, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1