Дата документу 11.12.2018 Справа № 554/5417/18
Єдиний унікальний номер справи 554/5417/18
У Х В А Л А

іменем України

11 грудня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОВЗ СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000352 від 22.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 28, ч.5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт, шляхом заборони користуванням майна, а також заборону на розпорядження майном документами, які були вилучені 06.12.2018 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 24, а саме:

- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 14.04.17 №108 п на 1 арк;
- оригінал наказу №549 к від 28.12.16 на 1 арк;
- оригінал заяви ОСОБА_4 від 03.04.17 на 1 арк.;
- службова записка від 11.04.17 на 1 арк;
- оригінал наказу про звільнення ОСОБА_4 від 13.06.18 на 1 арк
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 10.07.17 №185 п на 1 арк;
- оригінал заяви ОСОБА_4 від 30.06.17 на 1 арк.
- оригінал службової записки від 08.06.17 на 1 арк.
- оригінал наказу про звільнення ОСОБА_4 від 12.09.17 №235-п на 1 арк;
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 07.12.17 №108 п на 1 арк;
- заява ОСОБА_4 від 23.10.17 на 1 арк.
- службова записка від 24.10.17 на 1 арк.
- наказ про звільнення від 05.02.18 №15-5 на 1 арк.
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 04.04.18 на 1 арк;
- оригінал заяви ОСОБА_4 від 04.04.18 на 1 арк.
- оригінал службової записки від 03.04.18 на 1 арк.
- наказ про звільнення від 04.06.18 №15-5 на 1 арк.
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 07.06.18 №90 -п на 1 арк;
- оригінал заяви ОСОБА_4 від 05.06.18 на 1 арк.
- оригінал службової записки від 22.05.18 на 1 арк.
- наказ про звільнення від 06.08.18 №138 п на 1 арк.
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 04.10.18 №177 -п на 1 арк;
- оригінал заяви ОСОБА_4 від 28.09.18 на 1 арк.
- оригінал службової записки від 18.09.18 на 1 арк.
- оригінал наказу від 06.02.2017 №43 з додатками на 9 арк.
- листування вхідна кореспонденція на 20 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 21.06.17 на 2 арк
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 20.07.18 на 4 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» щодо загальних площ земельних ділянок на 2 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 19.06.17 на 1 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 04.04.18 на 4 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 12.06.17 на 6 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 13.07.17 на 1 арк.
- копія листування з ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» на 22 арк.
- оригінал аудиторського звіт від 14.07.17 на 30 арк.
- копія листів Міністерстві аграрної політики на 10 арк.

- копія довіреності від 19.07.17

Клопотання мотивоване тим, що вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_5 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_5 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (, м.Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно повідомлення управління СБУ в Полтавській області мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Інкорн», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «Смарт Фор», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «БК Вільнос», фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ).

При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ «Захід-Інвест Груп» - ТОВ «ДБК-АН» () було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501.

06.12.2018 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 15.11.2018, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться і зберігаються в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 14.04.17 №108 п на 1 арк;
- оригінал наказу №549 к від 28.12.16 на 1 арк;
- оригінал заяви ОСОБА_4 від 03.04.17 на 1 арк.;
- службова записка від 11.04.17 на 1 арк;
- оригінал наказу про звільнення ОСОБА_4 від 13.06.18 на 1 арк
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 10.07.17 №185 п на 1 арк;
- оригінал заяви ОСОБА_4 від 30.06.17 на 1 арк.
- оригінал службової записки від 08.06.17 на 1 арк.
- оригінал наказу про звільнення ОСОБА_4 від 12.09.17 №235-п на 1 арк;
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 07.12.17 №108 п на 1 арк;
- заява ОСОБА_4 від 23.10.17 на 1 арк.
- службова записка від 24.10.17 на 1 арк.
- наказ про звільнення від 05.02.18 №15-5 на 1 арк.
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 04.04.18 на 1 арк;
- оригінал заяви ОСОБА_4 від 04.04.18 на 1 арк.
- оригінал службової записки від 03.04.18 на 1 арк.
- наказ про звільнення від 04.06.18 №15-5 на 1 арк.
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 07.06.18 №90 -п на 1 арк;
- оригінал заяви ОСОБА_4 від 05.06.18 на 1 арк.
- оригінал службової записки від 22.05.18 на 1 арк.
- наказ про звільнення від 06.08.18 №138 п на 1 арк.
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 04.10.18 №177 -п на 1 арк;
- оригінал заяви ОСОБА_4 від 28.09.18 на 1 арк.
- оригінал службової записки від 18.09.18 на 1 арк.
- оригінал наказу від 06.02.2017 №43 з додатками на 9 арк.
- листування вхідна кореспонденція на 20 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 21.06.17 на 2 арк
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 20.07.18 на 4 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» щодо загальних площ земельних ділянок на 2 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 19.06.17 на 1 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 04.04.18 на 4 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 12.06.17 на 6 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 13.07.17 на 1 арк.
- копія листування з ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» на 22 арк.
- оригінал аудиторського звіт від 14.07.17 на 30 арк.
- копія листів Міністерстві аграрної політики на 10 арк.

- копія довіреності від 19.07.17

06.12.2018 вилучені речі, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, шляхом заборони користуванням майна, а також заборону на розпорядження майном документами, які були вилучені 06.12.2018 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 24.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, 06.12.2018 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 15.11.2018, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться і зберігаються в Міністерстві аграрної політики та продовольства України

Із клопотання вбачається, що 06.12.2018 вилучені речі, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОВЗ СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користуванням майна, а також заборону на розпорядження майном документами, які були вилучені 06.12.2018 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 24, а саме:

- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 14.04.17 №108 п на 1 арк;
- оригінал наказу №549 к від 28.12.16 на 1 арк;
- оригінал заяви ОСОБА_4 від 03.04.17 на 1 арк.;
- службова записка від 11.04.17 на 1 арк;
- оригінал наказу про звільнення ОСОБА_4 від 13.06.18 на 1 арк
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 10.07.17 №185 п на 1 арк;
- оригінал заяви ОСОБА_4 від 30.06.17 на 1 арк.
- оригінал службової записки від 08.06.17 на 1 арк.
- оригінал наказу про звільнення ОСОБА_4 від 12.09.17 №235-п на 1 арк;
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 07.12.17 №108 п на 1 арк;
- заява ОСОБА_4 від 23.10.17 на 1 арк.
- службова записка від 24.10.17 на 1 арк.
- наказ про звільнення від 05.02.18 №15-5 на 1 арк.
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 04.04.18 на 1 арк;
- оригінал заяви ОСОБА_4 від 04.04.18 на 1 арк.
- оригінал службової записки від 03.04.18 на 1 арк.
- наказ про звільнення від 04.06.18 №15-5 на 1 арк.
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 07.06.18 №90 -п на 1 арк;
- оригінал заяви ОСОБА_4 від 05.06.18 на 1 арк.
- оригінал службової записки від 22.05.18 на 1 арк.
- наказ про звільнення від 06.08.18 №138 п на 1 арк.
- оригінал наказу про призначення в.о. директором ОСОБА_4 від 04.10.18 №177 -п на 1 арк;
- оригінал заяви ОСОБА_4 від 28.09.18 на 1 арк.
- оригінал службової записки від 18.09.18 на 1 арк.
- оригінал наказу від 06.02.2017 №43 з додатками на 9 арк.
- листування вхідна кореспонденція на 20 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 21.06.17 на 2 арк
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 20.07.18 на 4 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» щодо загальних площ земельних ділянок на 2 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 19.06.17 на 1 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 04.04.18 на 4 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 12.06.17 на 6 арк.
- лист ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» від 13.07.17 на 1 арк.
- копія листування з ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» на 22 арк.
- оригінал аудиторського звіт від 14.07.17 на 30 арк.
- копія листів Міністерстві аграрної політики на 10 арк.

- копія довіреності від 19.07.17

ІІ. Місцем зберігання вказаного майна та документів визначити слідче управління ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б) при матеріалах кримінального провадження №0000352 від 22.07.2017 відповідно.
Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОВЗ СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1