"13" грудня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт за договорами № Т66-ПК-17 від 08.10.2017 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211027 Під`їзд до села Караван на ділянці км 0+000-км 2+600 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг); та № Т65-ДП-17 від 09.10.2017 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211017 Дергачі-П`ятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)», які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_1 , а саме: договорів № Т66-ПК-17 від 08.10.2017 та № Т65-ДП-17 від 09.10.2017 із додатками, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договорів підряду на виконання робіт за вказаними об`єктами; актів виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загально виробничих витрат), актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи тощо; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6; проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт (дефектові акти); платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за виконані роботи та їх подальше використання; документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , використаних в ході виконання робіт за вказаними договорами, у т.ч. договорів з додатками, специфікаціями, балансів, шляхових листів, відрядних, товарно-транспортних, податкових накладних, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_7 ); документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за вказаними договорами; документів щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаними договорами; документів щодо фактично застосованих будівельних машин та механізмів та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаними договорами; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту), оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво», розрахунково-платіжних відомостей, головної книги, за 2017 рік; податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2017 рік; установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних об`єктах, їх посадових обов`язків.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги по об`єкту ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211027 Під`їзд до села Караван на ділянці км 0+000-км 2+600 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг).
Переможцем вказаних торгів із запропонованою вартістю надання послуг 8 780 000, 00 грн визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з директором якого ОСОБА_6 09.10.2017 укладено договір № Т66-ПК-17 строком до 31.12.2018 року на вказану суму та додаткову угоду від 18.12.2017 № 1, якою внесено зміни до п.4.1 договору: Бюджетні зобов`язання Замовника за цим Договором у 2017 складали 5 877 704, 00 грн.
У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано грошові кошти: 22.12.2017 на суму 5 877 704, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д Під`їзд до села Караван за грудень 2017р (договір Т66-ПК/17вiд 09.10.17, додаткова угода №1 вiд 18.12.2017; акт надання послуг 1 вiд 22.12.2017). Тобто, згідно умов додаткової угоди за вказаною закупівлею, ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані бюджетні кошти на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в повному обсязі.
Також, 25.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги по об`єкту ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211017 Дергачі-П`ятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг).
Переможцем вказаних торгів із запропонованою вартістю надання послуг 29 300 400,00 грн визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з директором якого 09.10.2017 укладено договір № Т65-ДП-17 строком до 31.12.2018 на вказану суму та додаткову угоду від 18.12.2017 № 1, якою внесено зміни до п.4. договору: Бюджетні зобов`язання Замовника за цим Договором у 2017 складали 14 694 329, 20 грн.
У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано грошові кошти: 20.10.2017 на суму 1 734 550.00 грн. - аванс за поточний середній ремонт а/д Дергачi-П"ятихатки ( рахунок №10/1 вiд18.10.2017); 08.12.2017 на суму 2 944 452.00 грн. за поточний середній ремонт а/д Дергачi-П"ятихатки, грудень 2017р; (акт надання послуг б/н вiд 07.12.2017); 26.12.2017 на суму 10 015 327.20 грн. за поточний середній ремонт а/д Дергачi-П"ятихатки, грудень 2017р; (акт надання послуг б/н вiд 22.12.2017, на загальну суму за вказаним договором 14 694 329,20 грн.).
Тобто, згідно умов додаткової угоди за вказаною закупівлею, ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані бюджетні кошти на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в повному обсязі, а всього у 2017 році Службою на розрахункові рахунки зазначеного підприємства було перераховано 20 572 033, 2 грн.
В подальшому, для придбання будівельних матеріалів, постачання товарів, робіт, послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були використані реквізити підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_7 .
Зокрема встановлено, що при поточному середньому ремонті автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211027 «Під`їзд до села Караван» на ділянці км 0+000 - км 2+600 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) загальна вартість використаних матеріалів (з доставкою) складає 4 584 985, 37 грн. без ПДВ та при поточному середньому ремонті автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211017 Дергачі-Пятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) загальна вартість використаних матеріалів (з доставкою) складає 10 521 542, 11 грн. без ПДВ.
Основним постачальником будівельних матеріалів (в т.ч. щебенево-піщана суміш фракції 0-40, щебінь фракції 10-20, суміш асфальтобетонна гаряча, що застосовуються у нижніх шарах покриттів типа А, суміш асфальтобетонна гаряча, що застосовуються у верхніх шарах покриттів типа А, емульсія бітумна, дорожня), які використовувались підприємством при виконанні робіт за договором від 09.10.2017 № Т66-ПК/17 та договором від 09.10.2017 № Т65-ДП/17, укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_2 , був ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_6 , на загальну суму 9 564 902 грн з ПДВ та доставкою. Відомості щодо використаних матеріалів та наданих послуг були включені до актів КБ-2в, проте фактично за поставлені товари та надані послуги на рахунки ФОП ОСОБА_4 сплачено 318 500 грн. ФОП ОСОБА_4 не має складських та виробничих потужностей, найманих працівників, власної чи орендованої техніки для надання задекларованих послуг. В той же час, внаслідок виниклої кредиторської заборгованості, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте не сплачені кошти посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були переведені на рахунки інших підприємств-постачальників товарів робіт, послуг, що мають ознаки «фіктивності», з метою подальшої їх конвертації у готівку (в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_7 ).
Виходячи з наведених фактів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фактично виконує функції «транзитера» між державними коштами з одного боку та з іншого боку з підприємствами з ознаками «фіктивності».
Також, проведеними оглядами місць виконання будівельних робіт від 07.09.2018 встановлені значні пошкодження дорожнього полотна на окремих ділянках.
Крім того, згідно довідки зустрічної звірки в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з питання документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків зі ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2015 по 28.02.10.2018 Північно-східного офісу Держаудитслужби №06-12/40 з від 19.06.2018, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надані протоколи випробування зразків: асфальтобетонні керни АСГ.Др.Щ.А.НП І БНД 60/90 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови».
Випробування проведені випробувальною лабораторією відокремленого відділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за показниками: зерновий склад, середня густина, границя міцності та водо насичення.
Випробування проведені на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення: С211027 «Підїзд до села Караван» на ділянці км 0+000-км 2+600 Дергачівського району Харківської області та С211017 «Дергачі-П`ятихатки» на ділянці км 0+000-км 9+700 Дергачівського району Харківської області.
По автомобільної дорозі С211027 «Підїзд до села Караван» надано 5 протоколів випробування з № 236 по № 240, які зроблені 23.12.2017 року, з яких в протоколі випробування № 238, вказано, що зразки асфальтобетону, відібрані на а/д С211027 «Підїзд до села Караван» за фізико-хімічними характеристиками не відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011.
Також, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано 5 протоколів випробування з № 227 по № 232, зразки відібрано на а/д С211017 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які зроблені 18.12.2017, з яких в протоколах випробування №№ 227, 228 зазначено, що зразки асфальтобетону відібрані на а/д «Дергачі-Пятихатки» за фізико-хімічними характеристиками не відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011.
З огляду на вищевикладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що до актів виконаних робіт на вказаних об`єктах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесені не достовірні дані, так як частина нібито використаного будівельного матеріалу документально придбана у «фіктивних» підприємств за безтоварними операціями, а також підприємств-транзитерів з метою завищення собівартості ресурсних відомостей при внесенні відповідних даних та переведення у готівку надлишкових коштів.
24.09.2018 ухвалою Київського районного суду м. Харкова у кримінальному провадженні призначено судово-будівельну експертизу.
23.11.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.
У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки) первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт по об`єктах: поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211027 Під`їзд до села Караван на ділянці км 0+000-км 2+600 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг); поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211017 Дергачі-П`ятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг), які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_1 , та містять дані про осіб, як вносили неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.
Сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 13.12.2018 надійшла заява від старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності. Клопотання просить задовольнити в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, до канцелярії суду 13.12.2018 надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_7 , в якій він просить провести судове засідання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проти задоволення клопотання заперечує (а.с. 31).
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, відповідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
В порушення вказаних норм, слідчий не зазначив речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати в частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних об`єктах, їх посадових обов`язків.
За вказаних обставин, за відсутності конкретного переліку таких документів, слідчим в цій частині не доведено, як передбачено ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, існування достатніх підстав вважати, що такі відомості та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, яка передбачається довести за допомогою цих і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо виконання будівельних робіт за договорами № Т66-ПК-17 від 08.10.2017 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211027 Під`їзд до села Караван на ділянці км 0+000-км 2+600 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг); та № Т65-ДП-17 від 09.10.2017 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211017 Дергачі-П`ятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)», а саме: договорів № Т66-ПК-17 від 08.10.2017 та № Т65-ДП-17 від 09.10.2017 із додатками, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договорів підряду на виконання робіт за вказаними об`єктами; актів виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загально виробничих витрат), актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи тощо; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6; проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт (дефектові акти); платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за виконані роботи та їх подальше використання; документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , використаних в ході виконання робіт за вказаними договорами, у т.ч. договорів з додатками, специфікаціями, балансів, шляхових листів, відрядних, товарно-транспортних, податкових накладних, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_7 ); документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за вказаними договорами; документів щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаними договорами; документів щодо фактично застосованих будівельних машин та механізмів та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаними договорами; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту), оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво», розрахунково-платіжних відомостей, головної книги, за 2017 рік; податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2017 рік; установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.01.2019.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Роз`яснити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1