Дата документу 21.03.2019 Справа № 554/2499/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/2499/19
Провадження № 1-кс/554/4437/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 березня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001089 від 05.06.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0001089 від 05.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір поставки №7612/010170С від 09.11.2012. Предметом даного договору було те, що ПАТ«КВБЗ» зобов`язується поставити на піввагони моделі 12-783ТУУ 3.06-3-96 в адресу ТОВ ВНФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 10 вагонів, відповідно до специфікації, протягом листопада-грудня 2012 року. Відповідно до умов специфікації №1 до договору передбачено стовідсоткова оплата після передачі вагонів, яка підтверджувалася актом приймання-передачі. Відповідно до графіку оплати передбаченого п.3 специфікації №1 ТОВ ВНФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане було сплатити за отримані вагони наступним чином: в період з 31.03.2013 по 29.11.2013 по 510000 грн., кожного місяця, а до 31.12.2013 в сумі до 528624 грн., загальна сума 6138624 грн. Грошові кошти повинні були надходити на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 23.11.2012 на виконання умов договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило відвантаження вагонів у кількості 10 штук, що підтверджується актом приймання передачі №1, який був підписаний у м.Кременчуці ТОВ ВНФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виставлено рахунок фактуру №КВ11134 від 23.11.2013. Всупереч умов договору ТОВ ВНФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши майно не розрахувалося в строки передбачені вищевказаним договором, на неодноразові претензії, ПАТ«КВБЗ» отримували лише відписки від вищевказаного підприємства, таким чином на сьогоднішній день ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ ВНФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало лише приблизно 520000грн. після звернення до судових інстанцій, останній платіж був у грудні 2015 року. Починаючи з початку 2015 року керівник ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навмисно вивів активи з підприємства на свої афілійовані компанії з метою уникнення відповідальності щоб не здійснювати розрахунок за отриманні напіввагони від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, ТОВ ВНФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже знало, що не буде виконувати умови договору та шахрайським шляхом заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим спричинили матеріальних збитків товариству у великих розмірах. Також в подальшому директор ТОВ ВНФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , взагалі зник та не виходить на зв`язок. У кожного вагону мається свій номерний знак, який вибитий на кузові, а саме напіввагони моделі 12-783 мали наступні номери: 4187, НОМЕР_1 ; 4188, НОМЕР_2 ; 4189, НОМЕР_3 ; 4190, НОМЕР_4 ; 4191, НОМЕР_5 ; 4192, НОМЕР_6 ; 4193, НОМЕР_7 ; 4194, НОМЕР_8 ; 4195, НОМЕР_9 ; 4196, 60736683. Нині ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках досудового розслідування визнано цивільним позивачем на підставі наданого цивільного позову № 49-51-16 від 09.07.2018 року. Також, під час досудового розслідування встановлено, що нині 10 напіввагонів перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », які були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В свою чергу відповідно до договору купівлі продажу вагонів №1010/14 від 10.10.2014 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ виробничо-наукова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТОВ виробничо-наукова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказані вище 10 вагонів.
В ході досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту шахрайських дій посадових осіб ТОВ виробничо-наукова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », у слідства винила необхідність у отриманні відомостей щодо зміни засновників (учасників), керівників та представників юридичних осіб, з метою подальшого аналізу їх відносин між собою, які можуть знаходитися у реєстраційних справах вищевказаних юридичних осіб.

Так, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1