Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/3553/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
19.10.2018 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0004550, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для внесення клопотання стало те, що зазначене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об`єктами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі до ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004550 зареєстрованого в ЄРДР 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з включенням до складу слідчої групи - слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2017 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інші не встановлені в ході слідства особи, діючи у складі організованої групи, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» , ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) , ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) , ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» , ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» , ТОВ «ДРІМКАР» , ТОВ «ТРАСТМОТОРС» , ПП «СОФІСТІКЕЙТ» НОМЕР_1 , під приводом купівлі-продажу транспортних засобів, заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на загальну суму 798 395,92 грн..

17.10.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 21.09.2018 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено наступні речі та документи:

1. системний блок чорного кольору з номером «DC222», з наклейкою «DEEP COOL»;

2. системний блок «МКС» білого кольору;

3. ноутбук «HP» чорного кольору, з серійним номером «5CD3063CLY»;

4. планшет «Impression ImPad1214» білого кольору;

5. планшет «Lenovo TB-8504F» білого кольору, серійний номер « НОМЕР_2 (10)»;

6. роутер TP-LINK «TL-WR741ND» білого кольору;

7. роутер «D-LINK» «DWL-3200AP» чорного кольору;

8. телефон «MEIZU» сірого кольору;

9. телефон «Xiaomi MCG3B» золотистого кольору;

10. телефон «Xiaomi MEE7» чорного кольору;

11. телефон «MEIZU» чорного кольору;

12. телефон «UNIDEN» чорного кольору;

13. телефон «DOOGEE» чорного кольору;

14. телефон «LG» сірого кольору;

15. телефон «S-TELL» синього кольору;

16. накопичувач «HITACHI», серійний номер « НОМЕР_3 »;

17. зарядний пристрій до ноутбука;

18. зарядний пристрій до роутера;

19. накопичувач «MEMO STORE-GO» на 8 ГБ;

20. накопичувач «Kingston DT101 G2» на 16 ГБ;

21. дискета «TDK»;

22. дискета «Verbatim»;

23. банківська карта НОМЕР_4 ;

24. банківська карта НОМЕР_5 ;

25. банківська карта НОМЕР_6 ;

26. адаптер від сім-карти «МТС» з номером штрих-коду НОМЕР_7 ;

27. адаптер «Vodafone» з зазначенням телефону НОМЕР_8 ;

28. адаптер «Київстар» з номером НОМЕР_9 ;

29. блокнот з чорною обкладинкою, в якій чорнові записи;

30. блокнот з чорною обкладинкою, в якій чорнові записи;

31. блокнот з червоною обкладинкою, в якій чорнові записи;

32. трудова книжка серії НОМЕР_10 ;

33. зошит з синьою обкладинкою, в якому чорнові записи;

34. книга обліку доходів на ОСОБА_16 ;

35. книга обліку доходів на ОСОБА_5 ;

36. квитанція 0.0..1;

37. копія паспорту серії НОМЕР_11 ;

38. копія фізичної особи платника податків № НОМЕР_12 ;

39. скриншоти на ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;

40. платіжне доручення №169 від 14.08.2018;

41. платіжне доручення №170 від 14.08.2018;

42. платіжне доручення №174 від 15.08.2018;

43. платіжні доручення №177 від 15.08.2018, №181 від 16.08.2018, №203 від 30.08.2018, №208 від 30.08.2018, №199 від 29.08.2018, №201 від 29.08.2018, №198 від 29.08.2018, №194 від 28.08.2018, №197 від 29.08.2018, №195 від 28.08.2018, №193 від 27.08.2018;

44. копія виписки по рахунку № НОМЕР_13 банку «Південний» за період 01.07.2018 по 03.08.2018;

45. копія виписки по рахунку № НОМЕР_13 банку «Південний» за період 23.05.2018 по 03.08.2018;

46. копія виписки по рахунку № НОМЕР_13 банку «Південний» за період 23.05.2018 по 03.08.2018;

47. рахунок-фактура ТОВ «КРЕБО ЛТД» №3731 від 01.07.2018;

48. рахунок-фактура ТОВ «КРЕБО ЛТД» №4272 від 01.08.2018;

49. квитанції ПН №3684 від 23.07.2018, ПН №5096 від 27.07.2018, ПН №5099 від 27.07.2018, ПН №3693 від 23.07.2018;

50. виписка по особовим рахункам № НОМЕР_14 від 22.08.2018;

51. рахунки про оплату №2721 від 01.07.2018, №3805 від 01.06.2018, №2206 від 01.05.2018, №2207 від 01.06.2018;

52. реєстр документів від 01.08.2018 до 03.10.2018;

53. повідомлення про відкриття поточного рахунку та його реквізити №1864 та №0835;

54. партнерська угода №02082018 від 02.08.2018 з додатками на 28 аркушах;

55. додаткова угода №02082018 від 23.08.2018;

56. додаткова угода №02082018 від 30.09.2018;

57. партнерська угода №010618 від 01.06.2018 на 10 аркушах;

58. партнерська угода №011018-1 від 01.10.2018 на 9 аркушах;

59. додаткова угода №11062018 від 01.08.2018;

60 акт №1 від 02.08.2018, акт №1 від 02.08.2018, акт №2 від 02.08.2018, акт №2 від 02.08.2018;

61. акт №2 від 11.06.2018;

62. договір банку «Південний» №ВА/1/2003/0050835 від 07.08.2018;

63. додаткова угода до договору оренди приміщення від 30.06.2018;

64. договір «IFOBS/1/2003/0050835» від 07.08.2018;

65. заява договір №1735662 від 07.08.2018;

66. реквізити поточного рахунку № НОМЕР_15 в UAN;

67. грошові кошти американських доларів на загальну суму 594.00 США;

68. грошові кошти європейської валюти на загальну суму 105.00 ЄВРО;

69. грошові кошти ізраїльської валюти на суму 50.0 «SHEKELS»;

70. грошові кошти української гривні на загальну суму 1000.00 грн.

18.10.2018 року слідчим винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами.

Вилучені речі та документи не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку,в зв`язку з чим, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2,3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 17.10.2018 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. системний блок чорного кольору з номером «DC222», з наклейкою «DEEP COOL»;

2. системний блок «МКС» білого кольору;

3. ноутбук «HP» чорного кольору, з серійним номером «5CD3063CLY»;

4. планшет «Impression ImPad1214» білого кольору;

5. планшет «Lenovo TB-8504F» білого кольору, серійний номер « НОМЕР_2 (10)»;

6. роутер TP-LINK «TL-WR741ND» білого кольору;

7. роутер «D-LINK» «DWL-3200AP» чорного кольору;

8. телефон «MEIZU» сірого кольору;

9. телефон «Xiaomi MCG3B» золотистого кольору;

10. телефон «Xiaomi MEE7» чорного кольору;

11. телефон «MEIZU» чорного кольору;

12. телефон «UNIDEN» чорного кольору;

13. телефон «DOOGEE» чорного кольору;

14. телефон «LG» сірого кольору;

15. телефон «S-TELL» синього кольору;

16. накопичувач «HITACHI», серійний номер « НОМЕР_3 »;

17. зарядний пристрій до ноутбука;

18. зарядний пристрій до роутера;

19. накопичувач «MEMO STORE-GO» на 8 ГБ;

20. накопичувач «Kingston DT101 G2» на 16 ГБ;

21. дискета «TDK»;

22. дискета «Verbatim»;

23. банківська карта НОМЕР_4 ;

24. банківська карта НОМЕР_5 ;

25. банківська карта НОМЕР_6 ;

26. адаптер від сім-карти «МТС» з номером штрих-коду НОМЕР_7 ;

27. адаптер «Vodafone» з зазначенням телефону НОМЕР_8 ;

28. адаптер «Київстар» з номером НОМЕР_9 ;

29. блокнот з чорною обкладинкою, в якій чорнові записи;

30. блокнот з чорною обкладинкою, в якій чорнові записи;

31. блокнот з червоною обкладинкою, в якій чорнові записи;

32. трудова книжка серії НОМЕР_10 ;

33. зошит з синьою обкладинкою, в якому чорнові записи;

34. книга обліку доходів на ОСОБА_16 ;

35. книга обліку доходів на ОСОБА_5 ;

36. квитанція 0.0..1;

37. копія паспорту серії НОМЕР_11 ;

38. копія фізичної особи платника податків № НОМЕР_12 ;

39. скриншоти на ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;

40. платіжне доручення №169 від 14.08.2018;

41. платіжне доручення №170 від 14.08.2018;

42. платіжне доручення №174 від 15.08.2018;

43. платіжні доручення №177 від 15.08.2018, №181 від 16.08.2018, №203 від 30.08.2018, №208 від 30.08.2018, №199 від 29.08.2018, №201 від 29.08.2018, №198 від 29.08.2018, №194 від 28.08.2018, №197 від 29.08.2018, №195 від 28.08.2018, №193 від 27.08.2018;

44. копія виписки по рахунку № НОМЕР_13 банку «Південний» за період 01.07.2018 по 03.08.2018;

45. копія виписки по рахунку № НОМЕР_13 банку «Південний» за період 23.05.2018 по 03.08.2018;

46. копія виписки по рахунку № НОМЕР_13 банку «Південний» за період 23.05.2018 по 03.08.2018;

47. рахунок-фактура ТОВ «КРЕБО ЛТД» №3731 від 01.07.2018;

48. рахунок-фактура ТОВ «КРЕБО ЛТД» №4272 від 01.08.2018;

49. квитанції ПН №3684 від 23.07.2018, ПН №5096 від 27.07.2018, ПН №5099 від 27.07.2018, ПН №3693 від 23.07.2018;

50. виписка по особовим рахункам № НОМЕР_14 від 22.08.2018;

51. рахунки про оплату №2721 від 01.07.2018, №3805 від 01.06.2018, №2206 від 01.05.2018, №2207 від 01.06.2018;

52. реєстр документів від 01.08.2018 до 03.10.2018;

53. повідомлення про відкриття поточного рахунку та його реквізити №1864 та №0835;

54. партнерська угода №02082018 від 02.08.2018 з додатками на 28 аркушах;

55. додаткова угода №02082018 від 23.08.2018;

56. додаткова угода №02082018 від 30.09.2018;

57. партнерська угода №010618 від 01.06.2018 на 10 аркушах;

58. партнерська угода №011018-1 від 01.10.2018 на 9 аркушах;

59. додаткова угода №11062018 від 01.08.2018;

60 акт №1 від 02.08.2018, акт №1 від 02.08.2018, акт №2 від 02.08.2018, акт №2 від 02.08.2018;

61. акт №2 від 11.06.2018;

62. договір банку «Південний» №ВА/1/2003/0050835 від 07.08.2018;

63. додаткова угода до договору оренди приміщення від 30.06.2018;

64. договір «IFOBS/1/2003/0050835» від 07.08.2018;

65. заява договір №1735662 від 07.08.2018;

66. реквізити поточного рахунку № НОМЕР_15 в UAN;

67. грошові кошти американських доларів на загальну суму 594.00 США;

68. грошові кошти європейської валюти на загальну суму 105.00 ЄВРО;

69. грошові кошти ізраїльської валюти на суму 50.0 «SHEKELS»;

70. грошові кошти української гривні на загальну суму 1000.00 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1