Справа № 727/873/19
Провадження № 1-кс/727/456/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження № 0002727 від 20.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0002727 від 20.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Вказує, що ОСОБА_4 , з 27.06.2017 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а також з 30.10.2018 тимчасово виконуючим обов`язки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1

Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є неспеціалізована оптова торгівля, а також, окрім цього, виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього тощо.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 31.10.2018, відслідковуючи банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявив перерахунок грошових коштів в сумі 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) грн. об 14 год. 54 хв. вказаного дня з банківського розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритий в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується платіжним дорученням № 424 від 31.10.2018.

Засновником та власником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_5 , із яким ОСОБА_4 близько 15 років були партнерами, розвивали бізнес по виробництву та продажу сітку, перебували у дружніх відносинах.

Представник потерпілого вказує, що підставою та передумовою вказаних протиправних дії у вигляді перерахунку коштів став конфлікт, який виник між останніми у зв`язку із відмовою ОСОБА_6 , як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ОСОБА_7 про забезпечення виконання зобов`язань останнього за кредитним договором, який мав бути укладений із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10 000 000,00 грн., а також про забезпечення виконання зобов`язань останнього за кредитним договором, який мав бути укладений із вказаним банком на суму 5 000 000,00 грн. та, відповідно, укласти договори поруки із банком в забезпечення вказаних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на пропозицію ОСОБА_8 придбати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1000 (одну тисячу) доларів США.

При цьому, ОСОБА_4 зазначає, що вказаний перерахунок грошових коштів міг здійснити лише ОСОБА_9 , який з вересня 2018 до 30 жовтня 2018 року був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із тією ситуацією яка склалась із ОСОБА_8 ОСОБА_4 , розуміючи, що останній через ОСОБА_9 може здійснити заходи по заволодінню підприємством, він, як власник, з метою уникнення будь-яких неправомірних ситуацій з боку останніх, 30.10.2018 рішенням № 7 тимчасово відсторонив ОСОБА_9 з посади директора та призначив себе, про що відразу повідомив останнього.

Після вказаних змін керівництва вніс відповідні дані до реєстраційних документів через реєстраційну та фіскальну служби. Також 31 жовтня 2018 року об 09 год. звернувся до керуючого відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (розташоване по АДРЕСА_3 ), яке обслуговує рахунки підприємства, та заблокував доступ ОСОБА_9 до розрахункових рахунків, змінивши паролі та ключі доступу на себе, зміни яких уже були завершені близько 09 год. 10 хв.

Зміни в державних реєстрах керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_9 на ОСОБА_4 відбувались цього ж дня через приватного нотаріуса та тривали орієнтовно з 10 год. 18 год.

Беручи до уваги вищевикладене, для забезпечення проведення повного, неупередженого та об`єктивного досудового слідства, встановлення дійсних обставин події та причетних до цієї події осіб у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до роздруківки руху коштівна паперових та електронних носіях по вказаному рахунку за 31.10.2018 та усіх документів щодо перерахування вказаних вище грошових коштів (платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, інформації про ключі доступу до рахунків, відомості про особу яка здійснила перерахунок, грошових чеків та інших касових документів, інформації на паперових носіях по електронній системі «Банк клієнт» вказаного рахунку із розшифровкою тощо)з банківського розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В іншій частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншому слідчому чи оперативному працівнику слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУ НП В Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді до рахунку № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритого в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку НОМЕР_5 , а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку за 31.10.2018 із зазначенням рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей та усіх документів щодо перерахування грошових коштів (платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, інформації про ключі доступу до рахунків, відомості про особу яка здійснила перерахунок, грошових чеків та інших касових документів, інформації на паперових носіях по електронній системі «Банк клієнт» вказаного рахунку із розшифровкою тощо), які можуть бути використані в подальшому як докази по кримінальному провадженні № 0002727 від 20листопада 2018 року та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення вказаних документів в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1