Справа №295/3432/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про доручення проведення експертизи, внесене заступником начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженні за № 0000036 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та додані до нього документи, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить доручити проведення почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

У клопотанні слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (), ПП Техагротарнс» (), ПП «Смарт-Агро» (), ДП «Арт-Гор Україна» (), ПП «Караван Авто» (), ПП «Люксмаш» (), ТОВ «Промлєгал» (), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (), ПП «Євромістброк» (), ТОВ «ЗБС» (), а також заниження податкових зобов`язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що фізичні особи провели державну реєстрацію імпортованих ПП «Онлікар» транспортних засобів у територіальному сервісному центрі ТСЦ №1841 Регіонального сервісного центру МВС у Житомирській області.
На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_5 №1-кс/295/8347/18 від 19.12.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, у службових осіб ТСЦ №1842 Регіонального сервісного центру МВС у Житомирській області, проведено вилучення оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації фізичними особами придбаних у ПП «Онлікар» автотранспортних засобів.
Відповідно до вилучених оригіналів документів встановлено, що державна реєстрація автотранспортних засобів фізичними особами проведена на підставі документів, які підтверджують право власності останніх на придбані автотранспортні засоби, а саме:
-Актів огляду реалізованих транспортних засобів;

-Договорів купівлі-продажу транспортних засобів;
-Актів приймання-передачі транспортних засобів;
-Довіреностей на представлення законних інтересів ПП «Онлікар», підписи в яких виконані: від продавця ПП «Онлікар» - в особі ОСОБА_6 , від покупця фізичною особою.
З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або ж спростуванні факту підписання перелічених оригіналів документів директором ПП «Онлікар» ОСОБА_6 .
Слідчий в судове засідання не з`явився та на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Доручити почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

На розв`язання експертам поставити наступні запитання:

Чи виконані підписи у наступних документах, вилучених у ТСЦ №1842 Регіонального сервісного центру МВС у Житомирській області:
- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/17/000003 від 14.11.2017 автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. M9RC156938, №куз.VF1FLA1A1EY755640, НОМЕР_1 , СХК 012765;
- договорі №ONL-95318/2017р від 14.11.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. M9RC156938, №куз.VF1FLA1A1EY755640, НОМЕР_1 , СХК 012765;
- акті №ONL-95318/2017р від 14.11.2017 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. M9RC156938, №куз.VF1FLA1A1EY755640, НОМЕР_1 , СХК 012765;
- довіреності від 14.11.2017;
- договорі №ONL-107332/2018р від 31.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT KANGOO 1461, (2013), СІРИЙ, № двиг. K9K, №куз. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , СХК 962043;

- акті №ONL-107332/2018р від 31.07.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT KANGOO 1461, (2013), СІРИЙ, № двиг. K9K, № куз. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , СХК 962043;

- довіреності від 31.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000309 від 31.07.2018 автомобіля RENAULT KANGOO 1461, (2013), СІРИЙ, № двиг. K9K, № куз. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , СХК 962043;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000345 від 22.08.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № куз. W0LMRF4SEFB067437, НОМЕР_4 , СХІ 026583;

- договорі №ONL-109618/2018р від 22.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , СХІ 026583;

- акті №ONL-109618/2018р від 22.08.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , СХІ 026583;

- довіреності від 22.08.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/17/000020 від 29.12.2017 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2012), СІРИЙ, № двиг. 6332, № куз. WDF3391, НОМЕР_6 , СХК 160414;

- договорі №ONL-96652/2017р від 29.12.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2012), СІРИЙ, № двиг. 6332, № куз. НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , СХК 160414;

- акті №ONL-96652/2017р від 29.12.2017 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2012), СІРИЙ, № двиг. 6332, № куз. НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , СХК 160414;

- договорі №ONL-97820/2018р від 20.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля PEZZAIOLI SBA-32 , (2000), ЗЕЛЕНИЙ, № шасі НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , СХК 260119;

- акті №ONL-97820/2018р від 20.01.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля PEZZAIOLI SBA-32 , (2000), ЗЕЛЕНИЙ, № шасі НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , СХК 260119;

- довіреності від 20.01.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000020 від 20.01.2018 автомобіля PEZZAIOLI SBA-32 , (2000), ЗЕЛЕНИЙ, № шасі НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , СХК 260119;

- договорі №ONL-111307/2018р від 24.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C102128, № куз. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , СХІ 175144;

- акті №ONL-111307/2018р від 24.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C102128, № куз. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , СХІ 175144;

- довіреності від 24.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000394 від 24.09.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C102128, № куз. VF1MAF4SE50815312, НОМЕР_11 , СХІ 175144;

- акті №ONL-111548/2018р від 24.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля CITROEN JUMPER 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 10TRJ90763750, № куз. VF7YASMFA12682376, НОМЕР_12 , СХІ 175593;

- договорі №ONL-111548/2018р від 24.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля CITROEN JUMPER 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 10TRJ90763750, № куз. VF7YASMFA12682376, НОМЕР_12 , СХІ 175593;

- довіреності від 24.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000396 від 24.09.2018 автомобіля CITROEN JUMPER 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 10TRJ90763750, № куз. VF7YASMFA12682376, НОМЕР_12 , СХІ 175593;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000353 від 28.08.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2016), БІЛИЙ, № куз. VF13FL0, НОМЕР_13 , СХІ 097503;

- договорі №ONL-110029/2018р від 29.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , СХІ 097503;

- акті №ONL-110029/2018р від 29.08.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , СХІ 097503;

- договорі №ONL-100655/2018р від 21.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9R630C138990, № куз. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , СХК 521302;

- акті №ONL-100655/2018р від 21.04.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9R630C138990, № куз. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , СХК 521302;

- довіреності від 21.04.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000151 від 21.04.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9R630C138990, № куз. VF1FLB1B1EY541043, НОМЕР_16 , СХК 521302;

- договорі №ONL-107653/2018р від 10.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C104590, № куз. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , СХК 850403;

- акті №ONL-107653/2018р від 10.07.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C104590, № куз. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , СХК 850403;

- довіреності від 10.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000276 від 10.07.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C104590, № куз. VF1MAF4SC50903880, НОМЕР_18 , СХК 850403;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000168 від 08.05.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2143, (2016), БІЛИЙ, № куз. WDF8931, НОМЕР_19 , СХК 622181;

- договорі №ONL-103646/2018р від 08.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2143, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , СХК 622181;

- акті №ONL-103646/2018р від 08.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2143, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , СХК 622181;

- довіреності від 08.05.2018;

- договорі №ONL-103092/2018р від 12.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1984, (2014), БІЛИЙ, № двиг. CAA587058, № куз. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , СХК 850417;

- акті №ONL-103092/2018р від 12.07.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1984, (2014), БІЛИЙ, № двиг. CAA587058, № куз. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , СХК 850417;

- довіреності від 12.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000277 від 12.07.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1984, (2014), БІЛИЙ, № двиг. CAA587058, № куз. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , СХК 850417;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000093 від 13.03.2018 автомобіля PEZZAIOLI SBA-63 , (2004), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , СХК 363065;

- договорі №ONL-99379/2018р від 13.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля PEZZAIOLI SBA-63 , (2004), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , СХК 363065;

- акті №ONL-99379/2018р від 13.03.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля PEZZAIOLI SBA-63 , (2004), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , СХК 363065;

- довіреності від 13.03.2018;

- договорі №ONL-100808/2018р від 15.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. CAA308108, № куз. WV1ZZZ7HZFH033544, НОМЕР_25 , СХК 622016;

- акті №ONL-100808/2018р від 15.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. CAA308108, № куз. WV1ZZZ7HZFH033544, НОМЕР_25 , СХК 622016;

- довіреності від 15.05.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000178 від 15.05.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. CAA308108, № куз. WV1ZZZ7HZFH033544, НОМЕР_25 , СХК 622016;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000082 від 27.02.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 9670, № куз. WDF6124, НОМЕР_26 , СХК 307913;

- договорі №ONL-96872/2018р від 27.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 9670, № куз. НОМЕР_27 , НОМЕР_26 , СХК 307913;

- акті №ONL-96872/2018р від 27.02.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 9670, № куз. НОМЕР_27 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000054 від 03.02.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. CAA606556, № куз. WV1ZZZ7HZEH092788, НОМЕР_29 , СХК 260314;

- договорі №ONL-96944/2018р від 03.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. CAA606556, № куз. WV1ZZZ7HZEH092788, НОМЕР_29 , СХК 260314;

- акті №ONL-96944/2018р від 03.02.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. CAA606556, № куз. WV1ZZZ7HZEH092788, НОМЕР_29 , СХК 260314;

- довіреності від 03.02.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000158 від 26.04.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), СІРИЙ, № двиг. 8332, № куз. WDF8838, НОМЕР_30 , СХК 521322;

- договорі №ONL-98331/2018р від 26.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), СІРИЙ, № двиг. 8332, № куз. НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , СХК 521322;

- акті №ONL-98331/2018р від 26.04.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), СІРИЙ, № двиг. 8332, № куз. НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , СХК 521322;

- довіреності від 26.04.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/17/000006 від 22.11.2017 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9TC056054, № куз. W0LMRF4DCCB043463, НОМЕР_32 , СХК 012711;

- договорі №ONL-95142/2017р від 22.11.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9TC056054, № куз. НОМЕР_33 , НОМЕР_32 , СХК 012711;

- акті №ONL-95142/2017р від 22.11.2017 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9TC056054, № куз. НОМЕР_33 , НОМЕР_32 , СХК 012711;

- довіреності від 22.11.2017;

- договорі №ONL-104198/2018р від 08.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), СІРИЙ, № двиг. M9T702C016415, № куз. НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , СХІ 026288;

- акті №ONL-104198/2018р від 08.08.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), СІРИЙ, № двиг. M9T702C016415, № куз. НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , СХІ 026288;

- довіреності від 08.08.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000321 від 08.08.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), СІРИЙ, № двиг. M9T702C016415, № куз. W0LMRF2YCFB074336, НОМЕР_35 , СХІ 026288;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000160 від 04.05.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. M9T702C037937, № куз. VF1MAF4YE53711260, НОМЕР_36 , СХК 521442;

- договорі №ONL-103213/2018р від 04.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. M9T702C037937, № куз. НОМЕР_37 , НОМЕР_36 , СХК 521442;

- акті №ONL-103213/2018р від 04.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. M9T702C037937, № куз. НОМЕР_37 , НОМЕР_36 , СХК 521442;

- довіреності від 04.05.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000169 від 10.05.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), СІРИЙ, № двиг. C140706, № куз. VF1FLB1B1EY544791, НОМЕР_38 , СХК 622272;

- договорі №ONL-97836/2018р від 10.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), СІРИЙ, № двиг. C140706, № куз. VF1FLB1B1EY544791, НОМЕР_38 , СХК 622272;

- акті №ONL-97836/2018р від 10.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), СІРИЙ, № двиг. C140706, № куз. НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , СХК 622272;

- довіреності від 10.05.2018;

- договорі №ONL-111509/2018р від 25.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT KANGOO 1461, (2015), БІЛИЙ, № двиг. K9K608D464807, № куз. НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , СХІ 175557;

- акті №ONL-111509/2018р від 25.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT KANGOO 1461, (2015), БІЛИЙ, № двиг. K9K608D464807, № куз. НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , СХІ 175557;

- довіреності від 25.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000398 від 25.09.2018 автомобіля RENAULT KANGOO 1461, (2015), БІЛИЙ, № двиг. K9K608D464807, № куз. VF1FW17BD52529852, НОМЕР_41 , СХІ 175557;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000368 від 06.09.2018 автомобіля FIAT DOBLO 1598, (2013), БІЛИЙ, № куз. ZFA1410, НОМЕР_42 , СХІ 097385;

- договорі №ONL-100244/2018р від 06.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FIAT DOBLO 1598, (2013), БІЛИЙ, № куз. ZFA1410, НОМЕР_42 , СХІ 097385;

- акті №ONL-100244/2018р від 06.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля FIAT DOBLO 1598, (2013), БІЛИЙ, № куз. ZFA1410, НОМЕР_42 , СХІ 097385;

- довіреності від 06.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000088 від 06.03.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), СІРИЙ, № двиг. M9T870C143157, № куз. VF1MAF4SC52329058, АІ5617НЕ, СХК 363028;

- договорі №ONL-99966/2018р від 06.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), СІРИЙ, № двиг. M9T870C143157, № куз. VF1MAF4SC52329058, НОМЕР_43 , СХК 363028;

- акті №ONL-99966/2018р від 06.03.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), СІРИЙ, № двиг. M9T870C143157, № куз. НОМЕР_44 , АІ5617НЕ, СХК 363028;

- довіреності від 06.03.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000050 від 30.01.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CAA539892, № куз. WV1ZZZ7HZDH127403, НОМЕР_45 , СХК 260229;

- договорі №ONL-98096/2018р від 30.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CAA539892, № куз. НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , СХК 260229;

- акті №ONL-98096/2018р від 30.01.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CAA539892, № куз. НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000137 від 13.04.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 114 2143, (2016), КОРИЧНЕВИЙ, № двиг. 0513, № куз. WDF6177, НОМЕР_48 , СХК 475985;

- договорі №ONL-100422/2018р від 13.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 114 2143, (2016), КОРИЧНЕВИЙ, № двиг. 0513, № куз. НОМЕР_49 , НОМЕР_48 , СХК 475985;

- акті №ONL-100422/2018р від 13.04.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 114 2143, (2016), КОРИЧНЕВИЙ, № двиг. 0513, № куз. НОМЕР_49 , НОМЕР_48 , СХК 475985;

- довіреності від 13.04.2018;

- договорі №ONL-99087/2018р від 17.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CAYX65302, № куз. НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , СХК 622065;

- акті №ONL-99087/2018р від 17.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CAYX65302, № куз. НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , СХК 622065;

- довіреності від 17.05.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000186 від 17.05.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CAYX65302, № куз. НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , СХК 622065;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000043 від 25.01.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CAYT82136, № куз. WV1ZZZ2KZDX079837, НОМЕР_52 , СХК 260161;

- договорі №ONL-98155/2018р від 25.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CAYT82136, № куз. НОМЕР_53 , НОМЕР_52 , СХК 260161;

- акті №ONL-98155/2018р від 25.01.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CAYT82136, № куз. НОМЕР_53 , НОМЕР_52 , СХК 260161;

- довіреності від 25.01.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/17/000001 від 09.11.2017 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9TC058068, № куз. W0LMRFCDCCB043368, НОМЕР_54 , СХМ 989356;

- договорі №01/17 від 07.11.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9TC058068, № куз. W0LMRFCDCCB043368, НОМЕР_54 , СХМ 989356;

- акті №01/17 від 07.11.2017 прийняття-передачі автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9TC058068, № куз. W0LMRFCDCCB043368, НОМЕР_54 , СХМ 989356;

- договорі №ONL-100540/2018р від 25.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9TC041557, № куз. НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , СХК 622218;

- акті №ONL-100540/2018р від 25.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9TC041557, № куз. НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , СХК 622218;

- довіреності від 25.05.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000202 від 25.05.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9TC041557, № куз. VF1MAFEDC48907447, НОМЕР_56 , СХК 622218;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000130 від 11.04.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. CAA303356 № куз. НОМЕР_57 , НОМЕР_58 СХК 475941;

- договорі №ONL-96945/2018р від 11.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. CAA303356 № куз. НОМЕР_57 , НОМЕР_58 СХК 475941;

- акті №ONL-96945/2018р від 11.04.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. CAA303356 № куз. НОМЕР_57 , НОМЕР_58 СХК 475941;

- договорі №ONL-97905/2018р від 15.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 2762, № куз. НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , СХК 622036;

- акті №ONL-97905/2018р від 15.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 2762, № куз. НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , СХК 622036;

- довіреності від 15.05.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000180 від 15.05.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 2762, № куз. НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , СХК 622036;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000255 від 26.06.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA693001, № куз. WV1ZZZ7HZFH067006, НОМЕР_61 , СХК 806628;

- договорі №ONL-105408/2018р від 26.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA693001, № куз. WV1ZZZ7HZFH067006, НОМЕР_61 , СХК 806628;

- акті №ONL-105408/2018р від 26.06.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA693001, № куз. НОМЕР_62 , НОМЕР_61 , СХК 806628;

- довіреності від 26.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000062 від 09.02.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. CAA303339, № куз. WV1ZZZ7HZEX018476, НОМЕР_63 , СХК 311521;

- договорі №ONL-96947/2018р від 09.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. CAA303339, № куз. WV1ZZZ7HZEX018476, НОМЕР_63 , СХК 311521;

- акті №ONL-96947/2018р від 09.02.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. CAA303339, № куз. WV1ZZZ7HZEX018476, НОМЕР_63 , СХК 311521;

- довіреності від 09.02.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/17/000013 від 14.12.2017 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. С105133, № куз. W0LMRF4SEEB057709, НОМЕР_64 , СХК 115300;

- договорі №ONL-96463/2018р від 14.12.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. С105133, № куз. НОМЕР_65 , НОМЕР_64 , СХК 115300;

- акті №ONL-96463/2018р від 14.12.2017 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. С105133, № куз. НОМЕР_65 , НОМЕР_64 , СХК 115300;

- довіреності від 14.12.2017;

- договорі №ONL-111113/2018р від 22.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2012), БІЛИЙ, № двиг. M9TС014952, № куз. НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , СХІ 175177;

- акті №ONL-111113/2018р від 22.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2012), БІЛИЙ, № двиг. M9TС014952, № куз. НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , СХІ 175177;

- довіреності від 22.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000391 від 22.09.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2012), БІЛИЙ, № двиг. M9TС014952, № куз. НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000101 від 17.03.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 4107, № куз. НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , СХК 440334;

- договорі №ONL-98158/2018р від 17.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 4107, № куз. НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , СХК 440334;

- акті №ONL-98158/2018р від 17.03.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 4107, № куз. НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , СХК 440334;

- довіреності від 17.03.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000106 від 20.03.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C059705, № куз. VF1MAF4DE49283876, НОМЕР_71 , СХК 440371;

- договорі №ONL-96761/2018р від 20.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C059705, № куз. НОМЕР_72 , НОМЕР_71 , НОМЕР_73 ;

- акті №ONL-96761/2018р від 20.03.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C059705, № куз. НОМЕР_72 , НОМЕР_71 , НОМЕР_73 ;

- довіреності від 20.03.2018;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_6 » та «фізична особа» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_6 » та «отримав» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;
«продавець» та «покупець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;
«директор ОСОБА_6 » та «підпис представника» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_6 » - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_6 » - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;
«продавець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;
«директор ОСОБА_6 » - перехованих довіреностях однією і тією ж особою та чи виконані вони ОСОБА_6 ?

Для дослідження експерту надати зазначені документи згідно опису, а також зразки почерку ОСОБА_6 , які містяться у наступних документах:

- корінець повістки про виклик від 14.12.2018 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 14.12.2018;

- корінець повістки про виклик від 10.01.2019 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 10.01.2019;

- постанова про отримання зразків для експертизи від 10.01.2019;

- ухвалі Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/18/19 від 08.01.2019;

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 на 23 арк. (юридична справа ТОВ «Караван Авто», вилучена у АТ КБ «Глобус» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 на 22 арк. (юридична справа ПП «Люксмаш», вилучена 18.01.2019 в АБ «Південний» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

Зобов`язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу ГУ ДФС у Житомирській області: м.Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків за ст. ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1