Справа № 369/2762/19
Провадження №1-кс/369/894/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Консент капітал менеджмент» здійснює ліцензійну діяльність з управління активами (рішення про видачу ліцензії №145 від 12.03.2013). В управлінні ТОВ «Консент капітал менеджмент» перебувають:
-Пайовий венчурний не диверсифікований закритий інвестиційний фонд (далі ПЗНВІФ) "Консент капітал фінанс"
-Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд " Консент капітал "
ТОВ «ОМОКС» є власником бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Консент капітал» ТОВ «Консент капітал менеджмент» UA в кількості 30929шт. загальною номінальною вартістю 30 926 000,00 грн., балансовою вартістю 38 599 977,64грн. та бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Консент капітал фінанс» ТОВ «Консент капітал менеджмент» UA4 в кількості 11 843 шт. загальною номінальною вартістю 11 843 000,00 грн., балансовою вартістю 13 963 755,51грн.
Відповідно до довіреності від 17.04.2014 року довірена особа ОСОБА_4 від імені та за кошти директора ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_5 придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Консент капітал менеджмент» у розмірі 35% та не мав права здійснювати відчуження даної частки без попередньої письмової згоди всіх учасників ПЗНВІФ «Консент капітал» та ПЗНВІФ «Консент капітал фінанс».
При цьому власниками бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів є також ТОВ «Укргаз» код 32209081, ТОВ «ФГК Чайки» код 36107201,ТОВ «БК «Будцентр» код 35324979 та фізична особа ОСОБА_6 .
Таким чином, учасниками ТОВ «Консент капітал менеджмент» до недавнього часу були фізичні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .
Стало відомо, до державного реєстру юридичних осіб внесено відомості про зміну учасників ТОВ «Консент капітал менеджмент», а саме, що ОСОБА_4 передав, можливо під примусом, частку статутного капіталу.
Як наслідок вказаних протиправних дій, єдиним учасником ТОВ «Консент капітал менеджмент» стала ОСОБА_7 .
Тобто, зазначені дії є прямим порушенням довіреностей між ОСОБА_4 та власниками бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів у тому числі безпосередньо ТОВ «ОМОКС», що відповідно завдало матеріальної шкоди останньому.
Відповідно до ч.5 ст.9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі - Закон) юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі (крім корпоративного інвестиційного фонду) або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов`язана отримати письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
Тобто, до моменту набуття 100% капіталу ТОВ «Консент капітал менеджмент» ОСОБА_7 повинна була отримати письмове погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ( далі - Комісія), відповідно до порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, що затверджений рішенням комісії №394 від 13.03.2013.
Відповідно до ч.9 ст.9 Закону, вразі коли особа набуває істотної участі у фінансовій установі або збільшує свою істотну участь до рівня, визначеного частиною п`ятою цієї статті, без отримання письмового погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, зазначена особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати будь-яким чином участь в управлінні фінансовою установою.
ОСОБА_7 письмове погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не отримувала.
Фактично, відбулося незаконне заволодіння часткою ТОВ «Консент капітал менеджмент» шахрайським шляхом.
Так, в порушення зазначених норм законів України, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державними реєстраторами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було внесено зміни до відомостей про юридичну особу зміна учасників ТОВ «Консент капітал менеджмент» та інші зміни.
Зважаючи на вказане ТОВ «ОМОКС» звернулось з заявою до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Листом від 26.12.2018 №13/03/38076 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що ОСОБА_7 не подавала до Комісії документи на погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку.
При цьому, ОСОБА_7 звернулась до комісії з заявою щодо призначення довіреної особи ОСОБА_10 , якому надається право брати участь у голосуванні ТОВ «Консент капітал менеджмент». Протоколом №77 від 20.12.2018 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовила у призначенні довіреної особи ОСОБА_10 .
Розуміючи протиправність дій ОСОБА_7 та державних реєстраторів ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , ТОВ «ОМОКС» змушено було звернутись зі скаргою до Міністерства юстиції України.
За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України наказом №98/5 від 11.01.2019 скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вчинені державними реєстраторами ОСОБА_8 - №0005790 від 29.10.2018, та ОСОБА_9 - №1005790 та №2005790 від 13.11.2018 стосовно ТОВ «Консент капітал менеджмент». Тобто, реєстраційні дії щодо передачі частки ТОВ «Консент капітал менеджмент» ОСОБА_4 на користь ОСОБА_7 , які вчинялись можливо під тиском скасовано.
В подальшому, з метою заволодіння майном, в тому числі грошовими коштами, які знаходяться на рахунках ТОВ «Консент капітал менеджмент» вчиняються протиправні дії щодо передачі частки ОСОБА_4 іншим особам, а саме: ОСОБА_7 24%; її чоловіку ОСОБА_11 8%; ОСОБА_12 9 %; ОСОБА_13 9%.
Ці дії вчинені в порушення існуючих довіреностей та без попередньої письмової згоди всіх учасників ПЗНВІФ «Консент капітал» та ПЗНВІФ «Консент капітал фінанс».
Стає очевидним, що спільно з новими «учасниками» ТОВ «Консент капітал менеджмент» вчиняють спробу умисно завуалювати свої дії під нібито законні та обійти вимоги частини 5 статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо погодження регулятором зміни істотних часток. Разом з тим, неглибоке знання чинного законодавства України, призвело їх до тієї ж ситуації що і у жовтні 2018 року.
В п.3 р. 1 «Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 13.03.12 № 394 зазначено:«Заявник, який має намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку або збільшити її таким чином, що цей заявник самостійно чи спільно з іншими особами буде прямо або опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах професійного учасника фондового ринку (далі - набуття або збільшення істотної участі), повинен не менше ніж за місяць до набуття істотної участі або її збільшення надати заяву та відповідні документи на отримання письмового погодження Комісії».
Відповідно до цього ж Порядку, спільне з іншими особами володіння участю визначається, як володіння групою осіб, пов`язаних відносинами контролю, та/або асоційованих осіб істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.
Згідно з підпунктом 1 частини 1 статті 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка чи дружини особи, чоловік або дружина прямого родича.
ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , які 06 лютого 2019 року набули 24% та 8%, в капіталі ТОВ «Консент капітал менеджмент», є подружжям. Як зазначалося вище, ОСОБА_7 станом на 06 лютого 2019 року володіла 50 % в капіталі ТОВ «Консент капітал менеджмент». Відповідно на них поширюється норма пункту 3 Розділу 1 «Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління» та вимагає погодження згідно вимог частини 5 статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
Згідно з частино 9 статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у разі коли особа набуває істотної участі у фінансовій установі або збільшує свою істотну участь до рівня, визначеного частиною п`ятою цієї статті, без отримання письмового погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, зазначена особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати будь-яким чином участь в управлінні фінансовою установою.
Як зазначається в частині 11 статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», рішення загальних зборів учасників, прийняті з порушенням вимог, визначених частинами дев`ятою та десятою цієї статті, не мають юридичної сили.
Так, є всі підстави вважати, що вказані особи на порушення норм законодавства та довіреності від 17.04.2014 діють умисно з метою заволодіння коштами ТОВ «Консент капітал менеджмент».
В подальшому втілюючи в реальність злочинний умисел щодо відчуження майна ТОВ «Консент капітал менеджмент» та фондів ПЗНВІФ «Консент капітал» і ПЗНВІФ «Консент капітал фінанс», директор компанії управління активами ТОВ «Консент капітал менеджмент» ОСОБА_10 уклав угоду щодо відчуження одного з найбільш коштовних активів ПЗНВІФ «Консент капітал» - котельної. Відчуження відбулося із заниженням вартості об`єкту у 8,7 разів від реальної вартості активу, тобто 83 млн 450 тис. грн. згідно інформації про склад, структуру та вартість активів ПЗНВІФ «Консент капітал», що подавалися ТОВ «Консент капітал менеджмент» в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку до 9 млн 600 тис. грн.
При цьому відступлення відбулося новоствореній юридичній особі ТОВ «ГЛАРОС КФ» () з розміром статутного капіталу 5 тис. грн. Договір купівлі-продажу передбачає вексельний розрахунок.
Також, директор ТОВ «Консент капітал менеджмент» ОСОБА_10 уклав угоду щодо відчуження ще одного об`єкта, а саме квартири.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» , місце знаходження: 08130 Київська область, Києво-Святошинський район село Чайки, вул. В.Лобановського, буд. 21 кор. 2.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛАРОС КФ» , місцезнаходження 03065, м. Київ, проспект Комарова буд. 42, літера К, офіс 5.
Незаконні відчуження об`єктів нерухомості підтверджуються договорами купівлі продажу нерухомого майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 58 КПК України, представник користується процесуальними правами потерпілого, інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 частини 2 вказаної статті визначено що заходом забезпечення кримінального провадження є також арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України, визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Також, ч. 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Необхідно врахувати, що потреба у накладенні арешту також зумовлюється необхідністю забезпечення можливості поновлення в подальшому порушеного права власності потерпілого за цим кримінальним провадженням.
Незастосування заборони на використання чи розпорядження майном може призвести до його подальшого незаконного використання, відчуження та настання інших наслідків, які в тому числі перешкоджатимуть кримінальному провадженню.
Враховуючи зазначене, з урахуванням протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та інших співучасників, наявні ризики подальшого відчуження майна та неможливості збереження речових доказів.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором.
Тому слідчий просив накласти арешт на:
1.корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» , заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» ;
2.на грошові кошти, належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» та розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;
3.на приміщення для позашкільної роботи загальною площею 522,1кв.м. реєстраційний номер об`єкта 24, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район село Чайки, вул. В. Лобановського, буд.26 корпус 2 приміщення 2, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» ;
4.на частку, належну Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» , у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС» , що становить 7,78% статутного капіталу з розміром внеску до статутного капіталу 3 436 280,00грн.
5.грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал фінанс" код ЄДРІСІ 2331635 розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;
6.на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду " Консент капітал фінанс " код ЄДРІСІ 2331635, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;
7.на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал фінанс" код ЄДРІСІ 2331635, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТКБ «Глобус» МФО 380526;
8.на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал фінанс" код ЄДРІСІ 2331635, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у ПАТКБ «Глобус» МФО 380526.
9.грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300 розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;
10.на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду" Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;
11.на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду" Консент капітал " код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ КБ «Глобус» МФО 380526;
12.на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 відкритому у ПАТКБ «Глобус» МФО 380526;
13.на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645.
14.нежитлову будівлю, котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належну Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛАРОС КФ» ;
15.квартиру загальною площею 70,5 кв.м., житловою площею 24,8 кв.м. реєстраційний номер об`єкта 24, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належну ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 .
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав, просив суд задовольнити його в повному обсязі.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально- протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Консент капітал менеджмент» здійснює ліцензійну діяльність з управління активами (рішення про видачу ліцензії №145 від 12.03.2013). В управлінні ТОВ «Консент капітал менеджмент» перебувають:
-Пайовий венчурний не диверсифікований закритий інвестиційний фонд (далі ПЗНВІФ) " Консент капітал фінанс"
-Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд " Консент капітал "
ТОВ «ОМОКС» є власником бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Консент капітал» ТОВ «Консент капітал менеджмент» UA в кількості 30929шт. загальною номінальною вартістю 30 926 000,00 грн., балансовою вартістю 38 599 977,64грн. та бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Консент капітал фінанс» ТОВ «Консент капітал менеджмент» UA4 в кількості 11 843 шт. загальною номінальною вартістю 11 843 000,00 грн., балансовою вартістю 13 963 755,51грн.
Відповідно до довіреності від 17.04.2014 року довірена особа ОСОБА_4 від імені та за кошти директора ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_5 придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Консент капітал менеджмент» у розмірі 35% та не мав права здійснювати відчуження даної частки без попередньої письмової згоди всіх учасників ПЗНВІФ «Консент капітал» та ПЗНВІФ «Консент капітал фінанс».
При цьому власниками бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів є також ТОВ «Укргаз» код 32209081, ТОВ «ФГК Чайки» код 36107201,ТОВ «БК «Будцентр» код 35324979 та фізична особа ОСОБА_6 .
Таким чином, учасниками ТОВ «Консент капітал менеджмент» до недавнього часу були фізичні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .
Стало відомо, до державного реєстру юридичних осіб внесено відомості про зміну учасників ТОВ «Консент капітал менеджмент», а саме, що ОСОБА_4 передав, можливо під примусом, частку статутного капіталу.
Як наслідок вказаних протиправних дій, єдиним учасником ТОВ «Консент капітал менеджмент» стала ОСОБА_7 .
Тобто, зазначені дії є прямим порушенням довіреностей між ОСОБА_4 та власниками бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів у тому числі безпосередньо ТОВ «ОМОКС», що відповідно завдало матеріальної шкоди останньому.
Тобто, до моменту набуття 100% капіталу ТОВ «Консент капітал менеджмент» ОСОБА_7 повинна була отримати письмове погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ( далі - Комісія), відповідно до порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, що затверджений рішенням комісії №394 від 13.03.2013.
ОСОБА_7 письмове погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не отримувала.
Фактично, відбулося незаконне заволодіння часткою ТОВ «Консент капітал менеджмент» шахрайським шляхом.
Так, в порушення зазначених норм законів України, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державними реєстраторами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було внесено зміни до відомостей про юридичну особу зміна учасників ТОВ «Консент капітал менеджмент» та інші зміни.
Зважаючи на вказане ТОВ «ОМОКС» звернулось з заявою до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Листом від 26.12.2018 №13/03/38076 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що ОСОБА_7 не подавала до Комісії документи на погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку.
При цьому, ОСОБА_7 звернулась до комісії з заявою щодо призначення довіреної особи ОСОБА_10 , якому надається право брати участь у голосуванні ТОВ «Консент капітал менеджмент». Протоколом №77 від 20.12.2018 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовила у призначенні довіреної особи ОСОБА_10 .
Розуміючи протиправність дій ОСОБА_7 та державних реєстраторів ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , ТОВ «ОМОКС» змушено було звернутись зі скаргою до Міністерства юстиції України.
За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України наказом №98/5 від 11.01.2019 скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вчинені державними реєстраторами ОСОБА_8 - №0005790 від 29.10.2018, та ОСОБА_9 - №1005790 та №2005790 від 13.11.2018 стосовно ТОВ «Консент капітал менеджмент». Тобто, реєстраційні дії щодо передачі частки ТОВ «Консент капітал менеджмент» ОСОБА_4 на користь ОСОБА_7 , які вчинялись можливо під тиском скасовано.
В подальшому, з метою заволодіння майном, в тому числі грошовими коштами, які знаходяться на рахунках ТОВ «Консент капітал менеджмент» вчиняються протиправні дії щодо передачі частки ОСОБА_4 іншим особам, а саме: ОСОБА_7 24%; її чоловіку ОСОБА_11 8%; ОСОБА_12 9 %; ОСОБА_13 9%.
Ці дії вчинені в порушення існуючих довіреностей та без попередньої письмової згоди всіх учасників ПЗНВІФ «Консент капітал» та ПЗНВІФ «Консент капітал фінанс».
Так, є всі підстави вважати, що вказані особи на порушення норм законодавства та довіреності від 17.04.2014 діють умисно з метою заволодіння коштами ТОВ «Консент капітал менеджмент».
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні об`єкти відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України та існує можливість використання даних об`єктів як доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на:
- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» , заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» ;
- на грошові кошти, належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» та розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;
- на приміщення для позашкільної роботи загальною площею 522,1кв.м. реєстраційний номер об`єкта 24, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район село Чайки, вул. В. Лобановського, буд.26 корпус 2 приміщення 2, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» ;
- на частку, належну Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» , у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС» , що становить 7,78% статутного капіталу з розміром внеску до статутного капіталу 3 436 280,00грн.
- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал фінанс" код ЄДРІСІ 2331635 розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;
- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду " Консент капітал фінанс " код ЄДРІСІ 2331635, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;
- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал фінанс" код ЄДРІСІ 2331635, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТКБ «Глобус» МФО 380526;
- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал фінанс" код ЄДРІСІ 2331635, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у ПАТКБ «Глобус» МФО 380526.
- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300 розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;
- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду" Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;
- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду" Консент капітал " код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ КБ «Глобус» МФО 380526;
- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 відкритому у ПАТКБ «Глобус» МФО 380526;
- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645.
- нежитлову будівлю, котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належну Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛАРОС КФ» ;
- квартиру загальною площею 70,5 кв.м., житловою площею 24,8 кв.м. реєстраційний номер об`єкта 24, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належну ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 .
Ухвала виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1