Справа № 703/4462/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000143 07.11.2018 року
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
за участю
слідчого ОСОБА_3
встановив:
Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в будинку АДРЕСА_1 .
Своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , будучи призначеним згідно наказу №5-к від 31.03.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на посаду завідувача відділу тваринництва, та являючись посадовою особою, протягом жовтня листопада 2018 року вимагав надання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за вплив на прийняття рішення керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , які являються особами, уповноваженими на виконання функцій держави, з метою пришвидшення та безперешкодної реалізації 50 поросят племінних порід у розмірі 10% від їх вартості.

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 реквізити власної платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати неправомірну вигоду.

28 листопада 2018 року ОСОБА_5 ОСОБА_6 було реалізовано свиней на загальну суму 137.670 гривень.

29 листопада 2018 року ОСОБА_6 на виконання вимоги ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти у сумі 13700 гривень, після чого останнього було затримано працівниками поліції.

07листопада 2018 року Смілянським ВП ГУНП в Черкаській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

В ході розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошовихкоштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у період часу з 01 жовтня 2018по теперішній час з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номер рахунку, на який вони були перераховані, дату отримання та відкриття банківської картки, надати наявні матеріали відеоспостереження по зняттю грошових коштів у період з 01 жовтня 2018 року по теперішній час.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання повідомлений, представник у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області у клопотанні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних систем або їх частин мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 30 листопада 2018 року, 28 листопада 2018 року ОСОБА_5 йому було реалізовано свиней на загальну суму 137670 гривень. 29 листопада 2018 року ним на виконання вимоги ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти у сумі 13700 гривень.

Відповідно до копії квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 листопада 2018 року, ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 13700 гривень на рахунок ОСОБА_5 .
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так, слідчий просить надати доступ до банківської таємниці в період з 1 жовтня 2018 року по теперішній час, однак не надає будь-яких доказів щодо необхідності отримання інформації за період з 01 жовтня 2018 року до 29 листопада 2018 року. З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що ним передавалися кошти підозрюваному, однак не через банківський рахунок, а безпосередньо Корінному (а.с.4) та лише 29.11.2018 року ним було отримано від Корінного номер його банківської картки (а.с.5).
Разом з тим, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, та враховуючи, що інформація, про доступ до якої просить слідчий за період з 29.11.2018 року по день виконання ухвали можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання слідчого підлягає задововоленню.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, -
постановив:

Клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 задовольнити частково.
Надати слідчому Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 за період - з 29 листопада 2018 року по день виконання ухвали включно з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номер рахунку, на який вони були перераховані, дату отримання та відкриття банківської картки, надати наявні матеріали відеоспостереження по зняттю грошових коштів у період з 29 листопада 2018 року по день виконання ухвали включно, з можливістю вилучити вказані відомості, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1