"13" листопада 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів (зафіксованих на матеріальних носіях інформації даних), що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку:мобільного терміналу невстановленої особи на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_1 та невстановленої особи, водія автомобіля марки «Тойота Кемрі» НОМЕР_2 , за період з 01.08.2018 до 08.11.2018 включно, а саме відомостей про абонентські номери сім-карток які використовувались у вказаних терміналах, дані про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами терміналів та сім-картками з вказаними абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільних терміналів із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналів в мережі, у тому числі із абонентськими номерами зазначених сім-карток; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо;із вказівкою азимутів прийому; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, встановивши строк дії ухвали 1 місяць; зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в період з 01 до 14 жовтня 2018 року на території міста Харкова, група невстановлених осіб із трьох чоловік, одного із яких звати ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу мобільних телефонів марки «iPhone», заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 138 765 грн., ОСОБА_6 в сумі 98 000 грн. та ОСОБА_7 в сумі 151 198 грн, чим спричинили їм матеріальні збитки на вказані суми.
У визначений час 09.10.2018 ОСОБА_4 телефони йому так і не продав, кілька разів перепризначав час зустрічі з кур`єром, останній раз на 14.10.2018, а потім повідомив, щоб він підтримував з ним зв`язок через їх загального знайомого ОСОБА_15 , а потім ОСОБА_4 перестав відповідати на дзвінки та вимкнув телефон.
Під час спілкування зі своїми знайомими волонтерами йому стало відомо, що ОСОБА_16 та ОСОБА_17 також здійснили передоплату ОСОБА_4 за телефони та не отримали їх. Ще один із їх знайомих ОСОБА_18 , який користується телефоном з номером НОМЕР_7 повідомив їм, що знайомий з ОСОБА_4 та той їх обманув, як це робив раніше з іншими. За винагороду в 50% ОСОБА_19 пообіцяв повернути їм усім перераховані ОСОБА_4 кошти, але він, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 відмовились.
Із цього він може припустити, що ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_18 діяли разом з ОСОБА_4 та заздалегідь домовились про заволодіння його коштами шахрайським шляхом.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 07.10.2018 на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці «95fuel» свого знайомого ОСОБА_24 він побачив оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» та номером телефону НОМЕР_1 за цінами значно меншими за ринкові і тільки на протязі одного дня. Під час спілкування у вказаній мережі, ОСОБА_9 повідомив, що у продажу є телефони марки «iPhoneХ» та спілкуватись щодо придбання телефонів необхідно з його знайомим на ім`я ОСОБА_4 за вказаним в оголошенні номером телефону. Він зателефонував зі свого телефону на телефон з номером НОМЕР_1 та домовився із ОСОБА_4 про придбання у нього двох телефонів марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за ціною 1240 доларів США з передоплатою в 20 %. Коли він цього ж дня перерахував на повідомлений ОСОБА_4 рахунок карти в ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 передоплату в сумі 6700 грн. через 30 хвилин йому зателефонував ОСОБА_4 і повідомив, що телефони він може продати лише із передоплатою в 50 %. Виконуючи умови ОСОБА_4 , він перерахував на вказану карту ще кошти в сумі в гривнях еквівалентній 620 доларам США. Потім ОСОБА_4 йому зателефонував знову і повідомив, що його начальник дозволить продати телефони лише при отриманні передоплати в сумі 100%. Виконуючи дану умову, він перерахував цього дня на вищевказану карту ще кошти в гривнях. Таким чином він за день перерахував ОСОБА_4 1240 доларів США в еквіваленті в гривнях.
Після цього, ОСОБА_4 запропонував його придбати ще партію із 7 шт. телефонів марки «iPhone» за цінами значно нижчими за ринкові. Погодившись на цю пропозицію, він перерахував 08.10.2018 на вказані ОСОБА_4 картки: в ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 та НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_11 кошти в сумі 138 765 грн.
В вечірній час 08.10.2018 він зустрівся з кур`єром від ОСОБА_4 біля ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Харкові, який зателефонував йому з телефона з номером НОМЕР_9 та прибув на авто марки «Тойота Кемрі», і отримав від нього першу партію телефонів із 2 шт: марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за які заплатив 1240 доларів США. 09.10.2018 ОСОБА_4 повинен був йому через кур`єра доставити ще 7 шт. оплачених ним телефонів, але так цього і не зробив, відключивши свій телефон і не виходячи з ним на зв`язок до теперішнього часу. Він вважає, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_22 обманним шляхом заволоділи його коштами у сумі 138 765 грн.
Таким чином, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження встановлення особи чи осіб, які скоїли шахрайство та заволоділи коштами потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлення особи та перевірки на причетність до скоєного злочину ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та невстановленої особи кур`єра, який доставляв придбані телефони, шляхом вивчення інформації про абонентів, з якими відбувалися з`єднання їх телефонів, щодо точного маршруту їх руху з прив`язкою до базових станцій операторів мобільного зв`язку в період з 01.08.2018 до теперішнього часу, встановлення номерів телефонів, які рухались цим же маршрутом та можуть належати іншим особам, причетним до скоєння вказаного кримінального правопорушення,необхідно встановити інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків з каналів зв`язку, які використовувались: невстановленою особою на ім`я ОСОБА_22 , під час користування телефоном з абонентським номером НОМЕР_10 , невстановленою особою на ім`я ОСОБА_23 , під час користування телефоном з абонентським номером НОМЕР_11 , невстановленою особою на ім`я ОСОБА_18 , під час користування телефоном з абонентським номером НОМЕР_12 ; невстановленою особою на ім`я ОСОБА_4 , під час користування телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 ; невстановленою особою, водієм авто марки «ТойотаКемрі», під час користування телефоном з абонентським номером: НОМЕР_2 , за період з 01.08.2018 до 08.11.2018 включно, оскільки невстановлені особи, які вчинили злочин можуть користуватись мобільним зв`язком за допомогою вказаних абонентських номерів телефонів, з метою обговорення та здійснення зняття з розрахункових рахунків вказаних банківських карток викрадениху потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 коштів, в тому числі за допомогою сторонніх осіб.
Орган досудового розслідування вважає, що інформацію в операторів стільникового зв`язку необхідно вилучити та вивчити починаючи саме з 01.08.2018 у зв`язку із тим, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 та інші невстановлені особи при підготовці до вчинення злочину могли,за допомогою вказаних абонентських номерів телефонів,спілкуватись між собою та іншими особами, якихзалучали до вчинення злочину без їх відома, у тому числі власників зазначених банківських карток, переміщатись до місць зустрічейодин з одним та іншими залученими до вчинення злочину особами, для обговорення обставин його вчинення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні, шляхом тимчасового вилучення, та вивченні документів які містять детальну роздруківкувхідних та вихідних з`єднань із вказанням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, абонентських номерів мобільних телефонів:невстановленої особи на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_1 та невстановленої особи, яка на автомобілі марки «ТойотаКемрі» доставляла ОСОБА_7 від імені ОСОБА_4 придбані ним телефони: НОМЕР_2 , які належать зазначеним невстановленим особам,здійснених за допомогою вищезазначених телефонів, які знаходились у користуванні тих же осіб.
Із використанням вказаної інформації можуть бути встановлені дані злочинців, їх місцезнаходження, зв`язки, коло спілкування і вона може нести доказову базу за даним кримінальним провадженням.
Сторона обвинувачення зазначає, що іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного з`вязку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 13.11.2018 надійшла заява від слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації щодо надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку:мобільного терміналу невстановленої особи на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_1 та невстановленої особи, водія автомобіля марки «Тойота Кемрі» НОМЕР_2 , за період з 01.08.2018 до 08.11.2018 включно, а саме відомостей про абонентські номери сім-карток які використовувались у вказаних терміналах, дані про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами терміналів та сім-картками з вказаними абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільних терміналів із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналів в мережі, у тому числі із абонентськими номерами зазначених сім-карток; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо;із вказівкою азимутів прийому; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.12.2018.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1