Справа №:755/5110/19
Провадження №: 1-кс/755/2413/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання у відкритому судовому засіданні слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000714 від 27.07.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000714 від 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Як вбачається з клопотання, 26.07.2018 до СВ ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , про вчинення кримінального правопорушення. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає у АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , 30 серпня 2017 року, як Засновники, створили Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Частка ОСОБА_4 у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 37,50 % вартістю 9 750 000,00 грн., а частка ОСОБА_5 62,50% вартістю 16 250 000,00 грн. Також рішенням загальних (установчих) зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформленим Протоколом № 1 від 30.08.2017, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 одноголосно 100% голосів вирішили створити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одноособовий виконавчий орган в особі директора, на посаду директора призначити ОСОБА_6 (мати ОСОБА_4 ), та уповноважити ОСОБА_6 провести державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
30.08.2017 року ОСОБА_6 звернулася до держаного реєстратора який здійснив державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 31 серпня 2017 року за Актом приймання передачі майна до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 передав до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належні мені на праві власності 3/8 частин будинку по АДРЕСА_5 , які ОСОБА_4 з ОСОБА_5 як засновники оцінили в 9 750 000,00 грн, а ОСОБА_5 передав до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належні йому на праві власності 5/8 частин будинку, які ми з ОСОБА_5 як засновники оцінили в 16 250 000,00 грн.
01 вересня 2017 року за заявою директора ОСОБА_6 було проведено державну реєстрацію права власності на будинок по АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 12 вересня 2017 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформленим Протоколом № 2 від 12.09.2017, на яких були присутні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 одноголосно 100% голосів ними був затверджений Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у новій редакції та уповноважено директора ОСОБА_6 провести державну реєстрацію нової редакції Статуту, яка у той же день звернулася до державного реєстратора з відповідною заявою, який провів державну реєстрацію нової редакції.
24 липня 2018 року, приблизно о 12:30, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 по телефону повідомила ОСОБА_4 , що коли вона намагалася здати електронний звіт (баланс за півріччя 2018) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ІНФОРМАЦІЯ_5 для бізнесу, вона отримала Квитанцію № 1 про відмову у прийнятті звіту, оскільки у державному реєстрі зареєстрований інший директор. Після чого ОСОБА_4 зробив платний запит на сайті Мінюсту ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 24.07.2018.
З витягу вбачається, що 19.07.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було проведено державну реєстрацію змін установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення нового органу управління Товариства (Наглядової ради), зміни юридичної адреси Товариства на АДРЕСА_6 , та зміни керівника Товариства.
Однак відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» внесення змін до Статуту та створення нового органу Товариства (Наглядової ради) неможливо не тільки без участі ОСОБА_4 на зборах учасників, а й без голосу ОСОБА_4 «за» прийняття такого рішення. Також без участі ОСОБА_4 на зборах неможливе й прийняття рішення про зміну керівника Товариства. Але ОСОБА_4 ні 19.07.2018 року участі у зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не приймав, про проведення цих зборів повідомлений не був, ні у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 не був.
Також, у клопотанні зазначено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, для проведення експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000714 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів юридичної справи (реєстраційна та звітна) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя