н/п 1-кс/766/6061/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000068 прокурора 2 відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Херсонської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000068 прокурора 2 відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Херсонської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 рр., та їх вилучення, а саме:

- копія статуту ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори та додаткові угоди укладені ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з бюджетними організаціями, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо фарбування та скління (фасадні роботи) АДРЕСА_1 );

- договори укладені ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із субпідрядниками щодо виконання договорів за бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , акти виконаних робіт, якими підтверджено факт надання послуг/робіт, платіжні доручення, рахунки фактури про отримання коштів за договорами(щодо фарбування та скління (фасадні роботи) АДРЕСА_1 );

- рахунки фактури про отримання коштів за договорами (аванси, оплата), договірні ціні, зведені кошторисні розрахунки вартості за договорами, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт та (витрати), розрахунки (витрати) пов`язані з відрядженням працівників будівельної організації на об`єкт ремонтних робіт, видаткові накладні, накладні, на придбання матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП «Нік» з Управління поліції охорони в Херсонській області, акти здачі приймання (надання послуг) ТОВ ВКП «Нік» з іншими суб`єктами господарської діяльності в частині виконання основних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , товаро-транспортні накладні, інші документи на підтвердження поставок, доставки товарів, матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Управління поліції охорони в Херсонській областіщодо щодо фарбування та скління (фасадні роботи) АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що прокуратурою Херсонської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 11.06.2018 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

У період з 01.01.2016 по 31.12.2017 службовими особами ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано за договорами підряду від ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голопристанського району Херсонської області (код НОМЕР_5 ), Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_7 ), які є неприбутковими організаціями державні кошти за товари, виконання робіт послуг, тощо на загальну суму 9 885, тис. грн. При цьому у ТОВ ВКП «Нік» фактично не було достатньо трудових ресурсів, виробничих потужностей, для виконання будівельних робіт одночасно на декількох об`єктах. Інформація щодо залучення для виконання робіт субпідрядників відсутня.

Враховуючи викладене наявні ознаки того, що роботи виконувалися в меншому обсязі. Операції проведені ТОВ ВКП «Нік» із вказаними неприбутковими організаціями мають ознаки розкрадання державних коштів за рахунок завищення вартості робіт згідно актів виконаних робіт за рахунок включення вартості матеріальних ресурсів, вартості експлуатації будівельних машин, заробітної плати будівельників, монтажників понад можливість фактичного виконання.

Крім того, повинен бути врахований факт заниження обсягу оподаткованих операцій з ПДВ щонайменше 8 171 тис. грн. та занижено податкові зобов`язання з ПДВ на суму 1 361 тис. грн. на період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять комерційну таємницю, у видіфінансово-господарських та бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) складених з ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Відповідні документи повинні бути піддані економічному та почеркознавчому дослідженню, для підтвердження факту розкрадання державних коштів.

Підставами вважати, що оригінали бухгалтерських, фінансово-господарськихта службових документівстосовно договорів ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) знаходяться у відповідної юридичної особи, є встановлений факт проведених господарських операцій у минулому (що не оспорюється) та відомості ІНФОРМАЦІЯ_10 на предмет дослідження діяльності ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вилучені бухгалтерські, фінансово-господарські та службові документи про проведені будівельні роботи та надані послуги ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )нададуть змогу підтвердити або спростувати факт вчинення злочину службовими особами ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вирахувати завдані збитки Державі. Крім того, вилучення документівз ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 01.01.2016 по 31.12.2017 складених з ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є єдино правильним рішенням для забезпечення проведення судово-економічного, почеркознавчого та інших досліджень за документами, без порушення кримінального процесуального законодавства. Також зазначені відомості, які становлять комерційну таємницю відносно ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інших перелічених організацій, стануть основою у доказуванні або спростуванні вини незаконних дій службових осіб ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .

Крім того, вилучення документів, до яких планується доступ, неможливо отримати без рішення слідчого судді, оскільки зберігаються лише в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), доступ до яких обмежено законом, тому подальше збирання доказів в даній частині, без дозволу суду щодо тимчасового доступу до документів із правом вилучення, є неможливим.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що з клопотання вбачається, що прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відносин між ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) про виконання договорів, зокрема щодо фарбування та скління (фасадні роботи), та не зазначено адресу, за якою проводилися вказані роботи, однак відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000068 від 11.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вбачається, що відомості за вищевказаним епізодом до ЄРДР внесені не були, разом з тим до ЄРДР по кримінальному провадженню №0000068 від 11.06.2018 року були внесені відомості за фактом заволодіння службовими особами ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) разом із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 державними коштами у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем упродовж 2017 року при реконструкції нежитлової будівлі під багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 на замовлення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), шляхом завищення вартості та об`єму виконаних ремонтно-будівельних робіт, у зв`язку з чим надання тимчасового доступу до вищевказаних документів виходить за межі обставин кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР по кримінальному провадженню №0000068 від 11.06.2018 року, на підставі чого слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №0000068 прокурора 2 відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Херсонської області юриста 1 класу ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1