Справа№751/249/19
Провадження №1-кс/751/317/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

представника заявника ОСОБА_3

розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «СВІФТ ГАРАНТ» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» звернувся до слідчого судді з клопотанням, де просить задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «СВІФТ ГАРАНТ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 18.01.2019р. у справі №751/249/19, скасувати арешт, накладений на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на наступних рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «СВІФТ ГАРАНТ» (код 39859339): ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» (МФО 380281): НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): НОМЕР_3 ; АТ «Таскомбанк» (МФО 339500): № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365): № НОМЕР_9 ; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851): № НОМЕР_10 ; ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346): № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ПрАТ «Банк Фамiльний» (МФО 334840): НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629): № НОМЕР_15 , АТ «ОТП Банк» (МФО 300528): № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775): № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; АТ «Сбербанк» (МФО 320627): № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742): № НОМЕР_26 ; ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023): № НОМЕР_27 ; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805): № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.01.19. слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 були винесені ухвали у справі №751/249/19 в рамках кримінального провадження № 0002718 від 01.11.2017р. за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст.209-1, ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.

До ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» не були застосовані заходи кримінально-правового характеру які встановлені для майна третьої особи в розумінні ч. 4 ст. 170 КПК. України.

Слідчим на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження шляхом накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» (код 39859339), що є безумовною підставою для скасування арешту майна.

ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» ніколи не здійснювало приймання платежів за сервісами «lxbet» та «Leon». Фінансова компанія здійснювала приймання платежів за сервісом «Фаворит Спорт», що є державною грошовою лотереєю, вказана діяльність відповідає приписам чинного законодавства та не суперечить вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», що в тому числі підтверджується відповідним договором про прийом платежів №18/05-75СГ від 02.05.2018р. укладеним з ТОВ «ЕКЛЕНД», що є розповсюджувачем вказаної державної грошової лотереї, що підтверджується листом ПП «Українська Національна Лотерея» вих. №407 від 16.05.2018р.

Накладення арешту на грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» призводить до блокування виконання фінансовою компанією операцій з переказу коштів, що ініційовані платниками строк виконання за якими ще не настав (протягом трьох операційних днів), що унеможливлює ведення ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» господарської діяльності.

Адвокат в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно якої просить розгляд клопотання проводити без його участі з урахуванням наявних матеріалів, у зв`язку з службовою зайнятістю.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчим суддею встановлено, що ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 18.01.2019 року накладено арешт на майно ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ», а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» (код 39859339): - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» (МФО 380281); - № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669); - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); - № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365); - № НОМЕР_10 відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346); - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкриті в ПpАТ «Банк Фамiльний» (МФО 334840); - № НОМЕР_15 , відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629); - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); - № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775); - № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627); - № НОМЕР_26 відкритий в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742); - № НОМЕР_27 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); - № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

15.11.18. постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про визнання речовими доказами, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002718 від 01.11.2018 грошові кошти та їх рух по рахункам на які 16.01.2019 року накладено арешт на підставі ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова.

Згідно ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Органом досудового розслідування в судове засідання не надано та не доведено, що саме на вищевказані банківські рахунки у період діяльності TOB «СВІФТ ГАРАНТ» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме ці кошти, котрі перебувають на вказаних у клопотанні банківських рахунках, є предметом злочинної діяльності, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «СВІФТ ГАРАНТ» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешти, накладені ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 18 січня 2019 року по справі № 751/249/19, на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходились на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «Свіфт Гарант» (код 39859339):

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» (МФО 380281);

- № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669);

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500);

- № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365);

- № НОМЕР_10 відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкриті в ПpАТ «Банк Фамiльний» (МФО 334840);

- № НОМЕР_15 , відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629);

- № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775);

- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627);

- № НОМЕР_26 відкритий в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742);

- № НОМЕР_27 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023);

- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1