печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
26.03.2019 прокурор другого відділу Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернулвся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме:

- грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) польських злотих;

грошові кошти у сумі 4600 (чотири тисячі шістсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 5100 (п`ять тисяч сто) українських гривень:

- грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США;

- грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США;

- грошові кошти у сумі 2200 (дві тисячі двісті) українських гривень; грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 100 (сто) доларів США;

- грошові кошти у сумі 3200 (три тисячі двісті) українських гривень:

- грошові кошти у сумі 6780 (шість тисяч сімсот вісімдесят) доларів США;

- грошові кошти у сумі 1612 (одна тисяча шістсот дванадцять) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 2300 (дві тисячі триста) доларів США; грошові кошти у сумі 600 (шістсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 3223 (три тисячі двісті двадцять три) українські гривні;

- грошові кошти у сумі 7 (сім) доларів США; грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 3700 (три тисячі сімсот) українських гривень; грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США;

- грошові кошти у сумі 5800 (п`ять тисяч вісімсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 100 (сто) єгипетських фунтів,

які вилучено в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського району м. Києва від 06.03.2019 у справі № 757/11582/19-к за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000123 від 22.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 307, ч. 2 ст. 364 КК України.

Виходячи з матеріалів клопотання, невстановлені службові особи ДФС України, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, сприяли громадянам іноземних країн в отриманні паспортів громадян України за підробленими документами. В подальшому, перебуваючи на території України вказані особи організували та здійснюють координацію роботи розгалуженої мережі інтернет - магазинів та чат-ботів в месенджері «телеграм» з продажу наркотичних засобів на території РФ, з подальшою легалізацією на території України доходів, отриманих злочинних шляхом, через механізм криптовалют та електронні платіжні системи (BTC, WEX, LTC, Payeer, QIWI тощо). Зокрема невстановлені особи, використовуючи отримані на підставі підроблених документів паспорти громадян України, вчиняють правочини щодо купівлі рухомого та нерухомого майна з метою легалізації коштів отриманих від продажу наркотичних засобів.

Прокурор в клопотанні зазначив, що до зазначених кримінальних правопорушень можуть мати відношення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_6 та інші.

В матеріалах клопотання вказано, що в період часу з 07 год. 00 хв. до 20 год. 35 хв. 21.03.2019 прокурором у даному кримінальному провадженні ОСОБА_11 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського району м. Києва від 06.03.2019 (справа № 757/11582/19-к) за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами проведення даного обшуку у зазначеному приміщенні прокурором групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_11 виявлено та вилучено речі та документів, дозвіл на які не зазначені в резолютивній частині ухвали судді Печерського району м. Києва від 06.03.2019, а саме:

- грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) польських злотих;

грошові кошти у сумі 4600 (чотири тисячі шістсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 5100 (п`ять тисяч сто) українських гривень:

- грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США;

- грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США;

- грошові кошти у сумі 2200 (дві тисячі двісті) українських гривень; грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 100 (сто) доларів США;

- грошові кошти у сумі 3200 (три тисячі двісті) українських гривень:

- грошові кошти у сумі 6780 (шість тисяч сімсот вісімдесят) доларів США;

- грошові кошти у сумі 1612 (одна тисяча шістсот дванадцять) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 2300 (дві тисячі триста) доларів США; грошові кошти у сумі 600 (шістсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 3223 (три тисячі двісті двадцять три) українські гривні;

- грошові кошти у сумі 7 (сім) доларів США; грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 3700 (три тисячі сімсот) українських гривень; грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США;

- грошові кошти у сумі 5800 (п`ять тисяч вісімсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 100 (сто) єгипетських фунтів.

Вказане майно має значення для дослідження фактичних обставин у кримінальному провадженні, є предметом злочинного посягання, містить ознаки речових доказів, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Орган досудового розслідування вважає, що майно, яке було виявлено під час обшуку на підставі ухвали слідчого судці Печерського району м. Києва від 06.03.2019 (справа № 757/11582/19-к) за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути розтрачено, обернуто на користь третіх осіб або знищено.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, а саме:

- грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) польських злотих;

- грошові кошти у сумі 4600 (чотири тисячі шістсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 5100 (п`ять тисяч сто) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США;

- грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США;

- грошові кошти у сумі 2200 (дві тисячі двісті) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 100 (сто) доларів США;

- грошові кошти у сумі 3200 (три тисячі двісті) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 6780 (шість тисяч сімсот вісімдесят) доларів США;

- грошові кошти у сумі 1612 (одна тисяча шістсот дванадцять) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США; грошові кошти у сумі 2300 (дві тисячі триста) доларів США; грошові кошти у сумі 600 (шістсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 3223 (три тисячі двісті двадцять три) українські гривні;

- грошові кошти у сумі 7 (сім) доларів США;

- грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 3700 (три тисячі сімсот) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США;

- грошові кошти у сумі 5800 (п`ять тисяч вісімсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 100 (сто) єгипетських фунтів.,

які вилучено в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського району м. Києва від 06.03.2019 у справі № 757/11582/19-к за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) польських злотих;

- грошові кошти у сумі 4600 (чотири тисячі шістсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 5100 (п`ять тисяч сто) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США;

- грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США;

- грошові кошти у сумі 2200 (дві тисячі двісті) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 100 (сто) доларів США;

- грошові кошти у сумі 3200 (три тисячі двісті) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 6780 (шість тисяч сімсот вісімдесят) доларів США;

- грошові кошти у сумі 1612 (одна тисяча шістсот дванадцять) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США; грошові кошти у сумі 2300 (дві тисячі триста) доларів США; грошові кошти у сумі 600 (шістсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 3223 (три тисячі двісті двадцять три) українські гривні;

- грошові кошти у сумі 7 (сім) доларів США;

- грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 3700 (три тисячі сімсот) українських гривень;

- грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США;

- грошові кошти у сумі 5800 (п`ять тисяч вісімсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 100 (сто) єгипетських фунтів.,

які вилучено в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського району м. Києва від 06.03.2019 у справі № 757/11582/19-к за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом заборони використовувати та розпоряджатися зазначеними коштами.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1