Справа № 525/1631/18
Провадження № 1-кс/525/495/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2018 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю члена групи слідчих - слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 10.12.2018 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 09.12.2018 року, невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши на її мобільний телефон та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 1 228 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР за № 0000394, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , яка в ході допиту пояснила, що 09.12.2018 року близько 18.00 год. до неї на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй, що з її картки шахраї хотіли зняти грошові кошти і її потрібно заблокувати, для цього їй потрібно було продиктувати йому чотири передостанні цифри, які зображені на її пластиковій картці, що вона і зробила продиктувавши цифри 3936. Потім даний чоловік сказав, що зараз їй на мобільний телефон прийде смс повідомлення з кодом, який вона також повинна була продиктувати даному чоловікові, що вона також і зробила. Далі після закінчення розмови зданим чоловіком на її мобільний телефон о 18.23 год. прийшло смс повідомлення про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 1 228 грн.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімалися грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції, кошти на рахунку, місце зняття коштів.

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядку доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_3 , транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09.12.2018 року, невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши на її мобільний телефон та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 1 228 гривень, які належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму (а.к.2).

З постанови начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНПУ України в Полтавській області ОСОБА_6 від 10.12.2018 року вбачається, що створено групу слідчих по розслідування злочину (а.к.4).

З рапорту ст. інспектора чергового Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 10.12.2018 року вбачається, що 10.12.2018 року о 09 год. 43 хв. надійшла заява до РУ про те, що 09.12.2018 року о 12 год. надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.12.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1228 гривень, чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму (а.к.5).

З заяви громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.12.2018 року вбачається, що просить притягти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.12.2018 року шахрайським шляхом з картки останньої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зняла грошові кошти в сумі 1228 гривень (а.к.6).

З протоколу допиту в якості потерпілого громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що 09.12.2018 року о 12 год. надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.12.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1228 гривень, чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму (а.к.8).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформація про банківський рахунок (номер рахунку, відомості про власника, трансакції) на який з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 1228 грн., в період часу з 09.12.2018 року по 10.12.2018 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_3 , суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 09.12.2018 року по 10.12.2018 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 09.12.2018 року по 10.12.2018 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 21 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1