Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/741/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.01.2019 Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000017 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000017 від 21.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що у квітні-травні 2017 року комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено процедуру закупівлі візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, за результатами якої, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

За результатами проведеної процедури конкурсних торгів, 31.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради, як Платником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі начальника відділу продажу медичного обладнання ОСОБА_5 , який діяв на підставі доручення №28 від 30.07.2016, як Постачальником, укладено Договір поставки товару №403Н/2017/144, предметом якого, відповідно до п.1.1 зазначеного договору, було «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (Товар), за асортиментом, цінами і кількістю, зазначеному в Специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, якою визначено, що предметом закупівлі являється система рентгенівська діагностична хірургічна мобільна XENO (виробництва DONGMUN Co. Ltd, Корея), укомплектована аксесуарами та столом для катетеризації моделі DC-2000 (виробництва YuLin Hotdorn Medikal Equipment Co. Ltd, Китай).

Відповідно до п. 3.1 зазначеного договору, ціна Товару включає його вартість, витрати по його зберіганню на складі Постачальника, оформленню необхідної документації щодо його поставки, транспортуванню Товару до місця поставки, визначеного договором.

Пунктом 3.2 договору передбачено, що ціна Товару становить 3 458 000,00 гри. (з ПДВ).

Відповідно п. 5.1, поставка Товару - передача Платнику Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом 2 Договору, а також його монтаж, введення в експлуатацію, а також навчання обслуговуючого персоналу Платника роботі з Товаром. Поставка здійснюється постачальником до 30.06.2017 (згідно з додатковою угодою №1 до Договору від 26.06.2017 - до 30.08.2017, додаткової угоди №2 до Договору від 30.08.2017 - до 30.09.2017) на умовах DDP - АДРЕСА_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » в редакції 2010 року).

Так, на виконання договору №403Н/2017/144 від 31.05.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Кореї, згідно митної декларації UA125030/2017/117635 від 25.09.2017, були завезені системи рентгенівські діагностичні хірургічні мобільні XENO-360 (максимальною прискорювальною напругою 150 кВ), укомплектовані аксесуарами та генератором 15 кВ (товар поставлено згідно пакувального листа виробника. Виробник - «DONGMUN CO., LTD» 508-ho, АДРЕСА_2 , Ilsan-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyonggi-do, KOREA 410-772), у кількості 3 одиниці, вартістю 180 000 доларів США або 4 788 237,2 грн. (вартість однієї рентгенівської системи складає 1 596 079,07 грн.).

Крім цього, згідно митної декларації UA125030/2017/111025 від 22.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Китаю був завезений стіл для катеризації моделі DC-2000 CATHETERIZATION TABLE (Виробник - «YuLin Hotbom General Medical Eguipment Co., Ltd» ІНФОРМАЦІЯ_5 , YuLin Development Zone,Guangxi, P.R. China) у кількості 1 одиниця, вартістю 13 650 доларів США або 379 306,6 грн.

Згідно пп. 9 л. 2 Загальної частини Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою КМУ № 753 від 02.10.2013 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», вказане медичне обладнання підпадає під класифікацію «медичний виріб».

Законом України «Про Митний тариф України» передбачена нульова ставка ввізного мита на дані медичні вироби.

В свою чергу, питання ціноутворення на вироби медичного призначення (медичні вироби) регулюються Порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі - Порядок №333), постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» (далі - Постанова №955) та наказом Міністерства охорони здоров`я України від 18.08.2014 №574 «Про затвердження положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення».

Так, підпунктом 2 пункту 1 Постанови №955 визначено, що на вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які внесено до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, передбачено граничні постачальницько-збутові надбавки на рівні не вище ніж 10 %, що нараховуються до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а гранично торговельні (роздрібні) надбавки - не вище ніж 10%, що нараховуються до закувівельної ціни з урахуванням податків.

Згідно з пунктом 2 Порядку №333 гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару.

Оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром (п. 4 Порядку №333).

За результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 перевірки (довідка від 04.06.2018) встановлено, що гранична вартість системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної XENO-360, укомплектованої аксесуарами та столом для катеризації моделі DC-2000, поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 4MP, повинна складати 2 487 780,93 грн.

За таких обставин орган досудового розслідування вважав, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виконанні договору №403Н/2017/144 від 31.05.2017, в порушення вимог законодавства, було завищено вартість системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної XENO-360, укомплектованої аксесуарами та столом для катеризації моделі DC-2000, чим міському бюджету м. Черкаси нанесено збитки на суму 970 219,07 грн.

Відповідно реквізитів, зазначених в договорі поставки товару №403Н/2017/144 від 31.05.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий посилався на те, що з метою встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи, а саме картки із підписами осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на розрахункових рахунках підприємства та інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та/або визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, як матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення (являлися підставою перерахування грошових коштів), зберегли на собі його сліди (підписи, печатки, тощо), або містять інші відомості.

У зв`язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме, на розкриття банківської таємниці про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.04.2017 по 01.11.2017; завірених належним чином копій карток із зразками підписів.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000017, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000017 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України щодо заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами.

Отже в ході досудового слідства перевіряється факт можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконання Договору поставки товару №403Н/2017/144 від 31.05.2017 до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної XENO (виробництва DONGMUN Co. Ltd, Корея), укомплектованої аксесуарами та столом для катетеризації моделі DC-2000 (виробництва YuLin Hotdorn Medikal Equipment Co. Ltd, Китай), за завищеною ціною.
Відповідно до видаткової накладної №ЗД000004117 від 26.09.2017 року на виконання умов вказаного договору КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради було перераховано кошти в сумі 3 458 000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 перевірки (довідка від 04.06.2018) встановлено, що гранична вартість системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної XENO-360, укомплектованої аксесуарами та столом для катеризації моделі DC-2000, поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 4MP, повинна складати 2 487 780,93 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України, - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 перевірки (Довідка від 04.06.2018) слідчий суддя погоджується із доводами слідчого про необхідність доступу до інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про рух коштів по даному рахунку.

Слідчим доведено, що:

- інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно до умов договору поставки товару №403Н/2017/144 від 31.05.2017 та завірені належним чином копії карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом із тим, судом не встановлено правових підстав для доступу до відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до травня 2017 року, оскільки Договір поставки товару №403Н/2017/144 укладено саме у травні 2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за письмовим дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління СБУ в Черкаській області, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідент. код. НОМЕР_3 ), з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.05.2017 до 01.11.2017;

- завірені належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по зазначеному рахунку у вказаний період часу.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати вказану інформацію та документи в паперовій та/або електронній формі.

Строк дії цієї ухвали до 28.02.2019 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1