Справа № 202/8173/18
Провадження № 1-кс/202/3149/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
4 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням відповідно до вимог КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів підряду, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ Виробнича будівельно-монтажна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами прихованих робіт, сертифікатами якості на матеріали, які використовувались та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання та іншими документами, у період з 01.01.2017 року по теперішній час;

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів на виконання робіт;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні випасанні для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались та отримувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договором укладеними з та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ Виробнича будівельно-монтажна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період з 01.01.2017 року по теперішній час;

- належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до органу досудового розслідування надійшли матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2015 по завершений місяць 2018 року № 04.07-27/2 від 18.09.2018 року, проведеної Східним офісом Держаудитслужби. Ревізією правильності визначення вартості ремонтно-будівельних робіт приміщень та споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обсягів виконаних робіт встановлені порушення в частині завищення вартості виконаних робіт.

Встановлено, що протягом вересня-грудня 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (Замовник), в особі директора ОСОБА_8 , та ПП « ОСОБА_6 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_9 , укладені договори підряду, зокрема: договір від 2111.2017 року № 1-11 на капітальний ремонт даху адміністративної будівлі (5-ти поверхова, загальною площею 4104, 8 кв.м.), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:200-7 «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані роботи», договір від 24.11.2017 року № 2-11 на реконструкцію адміністративної будівлі загальною площею 344 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 (І етап робіт), код ДК 021:20-4 «Перебудування», договір від 24.11.2017 року № 3-11 на реконструкцію адміністративної будівлі загальною площею 344 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (ІІ етап робіт опалення та вентиляція), код ДК 021:20-3 «Електомонтажні роботи», договір від 24.11.2017 року № 4-11 на реконструкцію адміністративної будівлі загальною площею 344 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (ІІІ етап робіт водопровід, каналізація. Електротехнічні рішення, Пожежна сигналізація), код. ДК 021:20-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи», договір від 07.10.2017 року №7-10 на поточний ремонт приміщень (кабінети), за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:2015: 45310000 (Електромонтажні роботи), договір № 8-10 від 23.10.2017 на поточний ремонт приміщень (кабінети), за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:2015: 45442100-8 (Малярні роботи), договір № 9-10 від 23.10.2017 року (кабінети) за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:2015: 45450000-6 (Інші завершальні будівельні роботи), договір № 10-10 від 23.10.2017 року на демонтаж будівлі гаражу, за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:201 (Демонтажні роботи), договір №11-09 від 28.09.2017 року на капітальний ремонт покрівлі Токсикологічної лабораторії за адресою: АДРЕСА_2 , код НОМЕР_11 (Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

Крім того, в ході ревізії було проведено контрольний обмір фактично виконаних робіт проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При проведенні контрольних обмірів встановлено завищення вартості виконаних ремонтних робіт внаслідок завищення обсягів виконаних ремонтних робіт по актах виконаних робіт.

Також в ході аналізу документів та відомостей з питань цільового використання коштів комунальними підприємствами Дніпропетровської області, із використанням офіційного інтернет-ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів, публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 уклало ряд договорів, а саме:

- 29.05.2018 року № 25/05-18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), предметом договору є «Розробка проекту «Реконструкція громадської будівлі за адресою: АДРЕСА_3 », ціна договору складає 953 899,00 грн.;

- 29.05.2018 року № 25/05-18-В з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), предметом договору є «Реконструкція громадської будівлі за адресою: АДРЕСА_3 ». Вишукувальні роботи, ціна договору складає 80 719,01 грн.;

- 09.10.2018 року № К-09/10 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), предметом договору є «Роботи з капітального ремонту системи теплопостачання будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 », ціна договору складає 999 996,60 грн.;

- 31.10.2018 року № ОБ-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), предметом договору є закупівля «Водонагрівач пластичний», ціна договору складає 99 150,00 грн.;

- 31.10.2018 року № ОБ-2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), предметом договору є закупівля «Теплообчислювач, крани шарові», ціна договору складає 99 594,51 грн.;

- 31.10.2018 року № ОБ-3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), предметом договору є закупівля «Насоси, реле, клапан, термоопір», ціна договору складає 99 374,00грн.;

- 04.06.2018 року № 9 з ТОВ Виробнича будівельно-монтажна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), предметом договору є «Роботи з капітального ремонту четвертого поверху адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 », ціна договору складає 997 183,00 грн.;

- 01.11.2018 року № 18 з ФОП ОСОБА_7 , предметом договору є «Проектні роботи «Реконструкція нежитлових будівель під спортивний комплекс за адресою: АДРЕСА_2 », ціна договору складає 585 033,00 грн.;

- 20.11.2018 року № Г-1 з ФОП ОСОБА_7 , предметом договору є Топографо-геодезичні роботи, роботи з технічного обстеження конструкцій будівлі «Реконструкція нежитлових будівель під спортивний комплекс за адресою: АДРЕСА_2 » Вишукувальні роботи, ціна договору складає 54 927,47 грн.;

- 20.11.2018 року № Г-2 з ФОП ОСОБА_7 , предметом договору є Вишукувальні роботи (інженерно-геологічні роботи) «Реконструкція нежитлових будівель під спортивний комплекс за адресою: АДРЕСА_2 » Вишукувальні роботи, ціна договору складає 94 658,00 грн.

Однак було встановлено, що за юридичними адресами вказані підприємства не знаходяться, відсутня матеріально-технічна база та необхідний склад кваліфікованих працівників для виконання ремонтно-будівельних робіт та робіт з проектування.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз (почеркознавчих, економічних), установити рух державних та бюджетних коштів тощо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просила провести судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000992, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів шляхом зловживання своїми службовими обов`язками під час проведення будівельно-ремонтних робіт посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме щодо взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) під час виконання будівельних робіт, можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, зокрема перевірити факти допущених порушень, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 підлягає задоволенню.
В той же час слідчий суддя вважає такими, що не підлягають задоволенню вимоги про надання тимчасового доступу до документів щодо взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ Виробнича будівельно-монтажна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), оскільки матеріалами клопотання не підтверджено допущення будь-яких порушень, які можуть бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Крім того, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим та працівникам управління захисту економіки, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань іншими слідчими досудове розслідування у кримінальному провадженні не здійснюється. Крім того, тимчасовий доступ до документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів.
При цьому відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо отримання документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- договорів підряду, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами прихованих робіт, сертифікатами якості на матеріали, які використовувались та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання, за період з 01.01.2017 року по 01.04.2019 року;

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів на виконання робіт;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, актів приймання виконаних робіт, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, актів приймання передачі, товарно-транспортних накладних, які виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, актів звірки взаєморозрахунків та інших бухгалтерських документів, які складалися та отримувалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час закупівлі товарів робіт та послуг щодо виконання робіт за договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2017 року по 01.04.2019 року;

- належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 3 травня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1