Справа № 202/819/19
Провадження № 1-кс/202/1456/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

06 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

5 лютого 2019 року до Індустріального районного суду міста Дніпропетровська поштовим зв`язком надійшло клопотанням прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 1 лютого 2019 року в рамках кримінального провадження № 0001429 від 20.11.2018 року, в якому він просить накласти арешт на майно, яке 31 січня 2019 року було виявлено та вилучено під час обшуку в автомобілі «RENAULT LOGAN» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 20 000 грн. купюрами номіналом 500 (п`ятсот) грн. (30 штук), які мають наступні серію та номер: ХА4531238, ХА1703623, ХЕ1614339, ЛА2750823, УД0617829, ХА6529803, УИ4663322, ФБ9279931, СД6037557, МВ9405745, ФЖ2252094, ФД6831084, ФБ4429664, ЗЗ2707304, ХА7897598, ХА5805686, ХА6822494, ХА0669841, ХА8579674, ХА6278852, ХА0487226, ХВ2353972, ХБ7403816, ХА3705851, ФГ3446925, ФГ6925443, ЛВ3993479, ВИ6993301, ФБ1201152, ФЖ1461548, та купюрами номіналом 200 грн. (25 шт.), які мають наступні серію та номер: ХА5075610, ЕЮ1012636, УФ3182741, ТЕ3555195, ЕИ3562933, СН2626576, КЕ5694736, АГ5087198, СИ3943599, КА6775653, ТЕ8231828, ТЄ6454699, ЕБ3260505, ЄЄ3668289, ПД3301081, ПД5187568, ЄВ8971123, СЖ3848735, КН5889187, ЗБ1065428, ПЄ2106638, СН5454941, СЄ9864921, УЄ0951883, ЕЮ8392648, копію листа ДУ «Дніпропетровська виправна колонія №89» на ім`я адвоката ОСОБА_5 №8912-198 від 18.01.2019 року на 1 арк., копію характеристики на засудженого ОСОБА_6 на 2 арк., копію клопотання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання ОСОБА_6 на 4 арк., копію довідки про заохочення та стягнення засудженого ОСОБА_6 на 1 арк.,рукавиці ОСОБА_7 , що є речовими доказами та мають значення для проведення досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст.368 КК України, про підозру в якому повідомлено ОСОБА_7 .
Зокрема, ОСОБА_7 , будучи службовою особою правоохоронного органу, підозрюється в отриманні неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.
31 січня 2019 року після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_7 було затримано в порядку ст. 208 КПК України в салоні автомобіля «RENAULT LOGAN» д.н.з. НОМЕР_1 .

З метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження, зокрема з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України 31.01.2019 року був проведений обшук в автомобілі «RENAULT LOGAN» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , під час якого вилучено предмет неправомірної вигоди - грошові кошти у сумі 20 000 грн. купюрами номіналом 500 (п`ятсот) грн. (30 штук), які мають наступні серію та номер: ХА4531238, ХА1703623, ХЕ1614339, ЛА2750823, УД0617829, ХА6529803, УИ4663322, ФБ9279931, СД6037557, МВ9405745, ФЖ2252094, ФД6831084, ФБ4429664, ЗЗ2707304, ХА7897598, ХА5805686, ХА6822494, ХА0669841, ХА8579674, ХА6278852, ХА0487226, ХВ2353972, ХБ7403816, ХА3705851, ФГ3446925, ФГ6925443, ЛВ3993479, ВИ6993301, ФБ1201152, ФЖ1461548, та купюрами номіналом 200 грн. (25 шт), які мають наступні серію та номер: ХА5075610, ЕЮ1012636, УФ3182741, ТЕ3555195, ЕИ3562933, СН2626576, КЕ5694736, АГ5087198, СИ3943599, КА6775653, ТЕ8231828, ТЄ6454699, ЕБ3260505, ЄЄ3668289, ПД3301081, ПД5187568, ЄВ8971123, СЖ3848735, КН5889187, ЗБ1065428, ПЄ2106638, СН5454941, СЄ9864921, УЄ0951883, ЕЮ8392648, копію листа ДУ «Дніпропетровська виправна колонія №89» на ім`я адвоката ОСОБА_5 №8912-198 від 18.01.2019 року на 1 арк., копію характеристики на засудженого ОСОБА_6 на 2 арк., копію клопотання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання ОСОБА_6 на 4 арк., копію довідки про заохочення та стягнення засудженого ОСОБА_6 на 1 арк., рукавиці ОСОБА_7 . Виявлені грошові кошти, речі та документи, були упаковані в поліетиленові пакети та опечатані.

Враховуючи, що вищевказані речі та документи відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а саме є речовими доказам, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у накладанні арешту на вказані речі та документи.

Прокурор ОСОБА_3 надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути його без його участі.

Інші учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001429 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, зокрема прокурором ОСОБА_3

31.01.2019 року під час проведення обшуку в автомобілі «RENAULT LOGAN» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , вилучено предмет неправомірної вигоди - грошові кошти у сумі 20 000 грн. купюрами номіналом 500 (п`ятсот) грн. (30 штук), які мають наступні серію та номер: ХА4531238, ХА1703623, ХЕ1614339, ЛА2750823, УД0617829, ХА6529803, УИ4663322, ФБ9279931, СД6037557, МВ9405745, ФЖ2252094, ФД6831084, ФБ4429664, ЗЗ2707304, ХА7897598, ХА5805686, ХА6822494, ХА0669841, ХА8579674, ХА6278852, ХА0487226, ХВ2353972, ХБ7403816, ХА3705851, ФГ3446925, ФГ6925443, ЛВ3993479, ВИ6993301, ФБ1201152, ФЖ1461548, та купюрами номіналом 200 грн. (25 шт), які мають наступні серію та номер: ХА5075610, ЕЮ1012636, УФ3182741, ТЕ3555195, ЕИ3562933, СН2626576, КЕ5694736, АГ5087198, СИ3943599, КА6775653, ТЕ8231828, ТЄ6454699, ЕБ3260505, ЄЄ3668289, ПД3301081, ПД5187568, ЄВ8971123, СЖ3848735, КН5889187, ЗБ1065428, ПЄ2106638, СН5454941, СЄ9864921, УЄ0951883, ЕЮ8392648, копію листа ДУ «Дніпропетровська виправна колонія №89» на ім`я адвоката ОСОБА_5 №8912-198 від 18.01.2019 на 1 арк., копію характеристики на засудженого ОСОБА_6 на 2 арк., копію клопотання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання ОСОБА_6 на 4 арк., копію довідки про заохочення та стягнення засудженого ОСОБА_6 на 1 арк., рукавиці ОСОБА_7 .
Постановою прокурора від 1 лютого 2019 року дані грошові кошти, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Також цього ж дня, 1 лютого 2019 року, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 , якому інкримінується отримання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
За змістом частини першої статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з частиною другої статті 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК).

Так, за приписами статті 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Статтею 173 КПК визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно з частиною другою статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (частина четверта статті 170 КПК).

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення і вилучені грошові кошти, речі та документи є доказами такого правопорушення, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В той же час існує загроза їх приховування, псування, знищення, відчуження, оскільки ОСОБА_8 є особою, заінтересованою в результатах кримінального провадження. Крім того, власник вилучених грошових коштів має можливість у будь-який час ними розпорядитися.
Отже, матеріали клопотання прокурора доводять наявність правових підстав для накладення арешту на вилучені 31 січня 2019 року в автомобілі «RENAULT LOGAN» д.н.з. НОМЕР_1 грошові кошти, речі та документи.
На переконання слідчого судді, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника (володільця) грошових коштів, речей і документів, не матиме тяжких наслідків, оскільки вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, досудове розслідування по якому триває.
Таким чином, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на грошові кошти, речі та документи, які були вилучені 31.01.2019 року в автомобілі «RENAULT LOGAN» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 31 січня 2019 року в автомобілі «RENAULT LOGAN» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 20 000 грн. купюрами номіналом 500 (п`ятсот) грн. (30 штук), які мають наступні серію та номер: ХА4531238, ХА1703623, ХЕ1614339, ЛА2750823, УД0617829, ХА6529803, УИ4663322, ФБ9279931, СД6037557, МВ9405745, ФЖ2252094, ФД6831084, ФБ4429664, ЗЗ2707304, ХА7897598, ХА5805686, ХА6822494, ХА0669841, ХА8579674, ХА6278852, ХА0487226, ХВ2353972, ХБ7403816, ХА3705851, ФГ3446925, ФГ6925443, ЛВ3993479, ВИ6993301, ФБ1201152, ФЖ1461548, та купюрами номіналом 200 грн. (25 шт), які мають наступні серію та номер: ХА5075610, ЕЮ1012636, УФ3182741, ТЕ3555195, ЕИ3562933, СН2626576, КЕ5694736, АГ5087198, СИ3943599, КА6775653, ТЕ8231828, ТЄ6454699, ЕБ3260505, ЄЄ3668289, ПД3301081, ПД5187568, ЄВ8971123, СЖ3848735, КН5889187, ЗБ1065428, ПЄ2106638, СН5454941, СЄ9864921, УЄ0951883, ЕЮ8392648, копію листа ДУ «Дніпропетровська виправна колонія №89» на ім`я адвоката ОСОБА_5 №8912-198 від 18.01.2019 року на 1 арк., копію характеристики на засудженого ОСОБА_6 на 2 арк., копію клопотання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання ОСОБА_6 на 4 арк., копію довідки про заохочення та стягнення засудженого ОСОБА_6 на 1 арк.,рукавиці ОСОБА_7 , заборонивши користування та розпорядження ними.

Роз`яснити, що арешт майна може бути скасований в порядку, визначеному статтею 174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1