Справа № 497/344/19
Провадження № 1-кс/497/97/19
УХВАЛА

11.03.2019 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2019 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000033 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, те що ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 , укладено договір підряду № 46-Д з ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 .

На підставі укладеного договору ПП « ОСОБА_5 » зобов`язаний в межах договірної ціни 694 231,14 гривень (шістсот дев`яносто чотири тисячі двісті тридцять одна гривня чотирнадцять копійок) виконати капітальний ремонт будинку культури в с. Городне Болградського району Одеської області, в передбачений зазначеним договором термін, а саме з 15 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

В подальшому, 22 грудня 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , підписано акт прийому виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат, щодо проведення капітального ремонту дома культури с. Городнє. З яких вбачається, що капітальний ремонт виконано в повному обсязі, вартість виконаних робіт склала 694 231,14 гривень (шістсот дев`яносто чотири тисячі двісті тридцять одна гривня чотирнадцять копійок).

На підставі, підписаних акту прийму виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_1 22 грудня 2018 року платіжним дорученням № 5 на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси НОМЕР_1 , перераховано 687 001,14 гривень (шістсот вісімдесят сім тисяч одна гривня чотирнадцять копійок), з позначкою в графі призначення платежу «капітальний ремонт будинку культури в с. Городнє Болградського району Одеської області; згідно договору № 46-Д від 15.12.2018 та акту виконаних робіт № 1 від 22.12.2018; без ПДВ.»; 26 грудня 2018 року платіжним дорученням № 6 на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси НОМЕР_1 , перераховано 52 гривні (п`ятдесят дві гривні), з позначкою в графі призначення платежу «капітальний ремонт будинку культури в с. Городнє Болградського району Одеської області; згідно договору № 46-Д від 15.12.2018 та акту виконаних робіт № 1 від 22.12.2018; без ПДВ.»; 26 грудня 2018 року платіжним дорученням № 7 на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси НОМЕР_1 , перераховано 7178 гривень (сім тисяч сто сімдесят вісім гривень), з позначкою в графі призначення платежу «капітальний ремонт будинку культури в с. Городнє Болградського району Одеської області; згідно договору № 46-Д від 15.12.2018 та акту виконаних робіт № 1 від 22.12.2018; без ПДВ.».

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадження, зокрема оглядами місця події (споруди та приміщень дома культури за адресою: Болградський район, с. Городнє) від 01 лютого 2019 року та 20 лютого 2019 року, допитами свідків, аналізом документі, тощо, встановлено, що роботи по договору підряду № 46-Д, який передбачав капітальний ремонт дому культури у с. Городнє Болградського району, виконаний не в повному обсязі.

Наведене свідчить про те, що ОСОБА_4 достовірно знаючи, про те що роботи по договору № 46-Д з капітального ремонту дому культури, станом на 22 грудня 2018 року підрядчиком виконані не в повному обсязі, затвердив офіційні документи, передбачені Наказом від 05.07.2013 року № 293 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013" - Акт №1 Приймання виконаних будівельній робіт за грудень 2018 року, форми КБ-2В, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, №1, за грудень 2018 року, шляхом внесення в графи «Замовник» свого особистого підпису та поставлення на Акті і Довідці, відтиску круглої печатки ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим підтвердив повне і своєчасне виконання робіт за договором №46-Д.
В подальшому завідомо підроблені офіційні документи взяті на облік ІНФОРМАЦІЯ_5 та стали підставою для перерахування коштів в розмірі 694 231,14 гривень (шістсот дев`яносто чотири тисячі двісті тридцять одна гривня чотирнадцять копійок) на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси № НОМЕР_1 , що згідно відомостей ДФС України належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за роботи які виконані не були.
За даним фактом 01.02.2019 року було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках зазначеного кримінального провадження вбачається наявність потреби отримання документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_1 , який згідно відомостей ДФС України відкрито на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси, за період з дати відкриття рахунку по 04 березня 2019 рік, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Окрім цього, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження: слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП ОСОБА_7 , (за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 АДРЕСА_1 , МОФ НОМЕР_5 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), та вилучити належним чином засвідчені копії в повному обсязі (здійснити їх виїмку), а саме:
- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 04 березня 2019 року;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточному рахунку № НОМЕР_1 - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 04 березня 2019 року;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зміну залишків по поточному рахунку № НОМЕР_1 - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 04 березня 2019 року;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_1 - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 04 березня 2019 року;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку НОМЕР_1 - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 04 березня 2019 року;
- всі наявні документи стосовно ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04 березня 2019 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1