Провадження №1- кс/712/7293/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 листопада 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 22 червня 2018 року за ч. 2 ст. 361-2, ч.1 ст. 258-3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 22.06.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 3612, ч. 1 ст. 2583 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування, громадянка ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з 1 грудня 2017 року по 29 жовтня 2018 року збували інформацію з обмеженим доступом, яка обробляється в Єдиній автоматизованій системі митного оформлення (АСМО) «Інспектор» ДФС Україна, особам як з числа громадян України, так і іноземцям, а також представникам терористичної організації т.зв. «ЛНР», сприяючи тим самим діяльності такої організації, тобто вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 3612, ч. 1 ст. 2583 КК України.
Для реалізації злочинних механізмів здобування та збуту інформації з обмеженим доступом ОСОБА_5 через можливості соціальної мережі «Facebook», а також Інтернет-месенджерів «Telegram», «Viber» та «WhatsApp» поширила інформацію щодо надання нею платних послуг з продажу службової інформації з автоматизованих баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо митних процедур з оформлення перетинання транспортними засобами митного та державного кордонів України. Вартість послуг складає 150-200 грн. за перевірку однієї одиниці транспортного засобу за інформаційними масивами АСМО «Інспектор». Замовлення від потенційних покупців відомостей такого змісту ОСОБА_5 отримувала в переписці через особисті акаунти в зазначених вище Інтернет-месенджерах.
Інформацію для збуту ОСОБА_5 отримувала також через Інтернет-месенджери від ОСОБА_6 у вигляді фотознімків екрану монітора службового комп'ютера ДФС України. Вказані знімки (копіювання інформації) на замовлення ОСОБА_6 виготовлялися особами, які мають право доступу до таких даних у зв'язку із займаними посадами в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після оплати замовником послуг запитуваної інформації кошти розподілялися між переліченими особами.
У кінці червня 2018 року (приблизно з 20-го числа, більш точний час не встановлено) ОСОБА_5 , домовилась із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що останній із використанням акаунтів у месенджерах «Telegram», «Viber» та «WhatsApp», зареєстрованих на ОСОБА_5 , а також з використанням належного їй номеру телефону НОМЕР_1 здійснюватиме від її імені збут інформації з обмеженим доступом, яка обробляється в АСМО «Інспектор» ДФС України.
У подальшому, із вказаного часу по 29 жовтня 2018 року ОСОБА_7 , на виконання попередніх домовленостей зі ОСОБА_5 , здійснював збут такої інформації за аналогічної схемою. При цьому грошові кошти за збут інформації перераховувалися безпосередньо на банківську картку ОСОБА_5 , а остання, в свою чергу перераховувала частину коштів ОСОБА_7 за виконану ним роботу.
Для отримання оплати від клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовували банківські рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), власником яких є особисто ОСОБА_5 і які обслуговується картками № НОМЕР_3 (роздруківка руху коштів до 12.07.2018 отримана слідством на підставі відповідної ухвали суду) та НОМЕР_4 (після 3 вересня 2018 року, більш точна дата не встановлена).
Для отримання грошових коштів від ОСОБА_5 за збут інформації з обмеженим доступом ОСОБА_6 використовував банківські рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які обслуговуються картками № НОМЕР_5 (роздруківка руху коштів до 11.07.2018 отримана слідством на підставі відповідної ухвали суду) та № НОМЕР_6 .
Для отримання грошових коштів від ОСОБА_5 за збут інформації з обмеженим доступом ОСОБА_7 використовував банківський рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який обслуговується карткою № НОМЕР_7 .
Проведеним вивченням змісту інформації, яка збувається ОСОБА_5 та її співучасниками встановлено, що вона може використовуватися виключно з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом відповідно до положень ст. 11 Митного кодексу України.
На сьогоднішній день у слідства виникла необхідність у відстеженні руху коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою підтвердження ними, а також їхніми співучасниками збуту інформації з обмеженим доступом та отримання грошової винагороди за це.
У сукупності з іншими речовими доказами і документами дані щодо руху коштів матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
Враховуючи, що запитувана інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) містить охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, зважаючи, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме, роздруківок руху коштів по таким картковим рахункам:- № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 13 липня по 29 жовтня 2018 року;- № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 4 вересня по 29 жовтня 2018 року;- № НОМЕР_5 , який належать громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 12 липня по 29 жовтня 2018 року, - № НОМЕР_6 , який належать громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 1 грудня 2017 року по 29 жовтня 2018 року;- № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 20 червня по 29 жовтня 2018 року;
В судове засідання слідчий не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме, роздруківок руху коштів по таким картковим рахункам:
- № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 13 липня по 29 жовтня 2018 року;
- № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 4 вересня по 29 жовтня 2018 року;
- № НОМЕР_5 , який належать громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 12 липня по 29 жовтня 2018 року,
- № НОМЕР_6 , який належать громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 1 грудня 2017 року по 29 жовтня 2018 року;
- № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 20 червня по 29 жовтня 2018 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за допомогою них можливо встановити факти проведення розрахунків, перерахування коштів по рахункам, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів, а відтак клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 22 червня 2018 року за ч. 2 ст. 361-2, ч.1 ст. 258-3 КК України підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 22 червня 2018 року за ч. 2 ст. 361-2, ч.1 ст. 258-3 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме, роздруківок руху коштів по таким картковим рахункам:
- № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 13 липня по 29 жовтня 2018 року;
- № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 4 вересня по 29 жовтня 2018 року;
- № НОМЕР_5 , який належать громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 12 липня по 29 жовтня 2018 року,
- № НОМЕР_6 , який належать громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 1 грудня 2017 року по 29 жовтня 2018 року;
- № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 20 червня по 29 жовтня 2018 року;

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________