Справа №377/924/18
Провадження №1-кс/377/308/18
20 грудня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
17 грудня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документів, які були підставою для відкриття цієї банківської картки (рахунку), на який потерпілою ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала картку (рахунок), та у подальшому користувалась і знімала готівку з цієї картки (рахунку), за період з 05 грудня 2018 року по день надання інформації. Речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, визначення місця зняття готівкових коштів, місця вчинення злочину, також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що в період з 05 грудня 2018 року по 12 грудня 2018 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 173912 гривень, які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на зазначену суму.
З чеків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії яких надано потерпілою ОСОБА_4 в ході досудового розслідування, вбачається, що через канал Моbіlе-банкінг з карти НОМЕР_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_6 здійснені такі операції:
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, визначення місця зняття готівкових коштів, а відтак місця вчинення злочину, також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, визначення місця зняття готівкових коштів, місця вчинення злочину, також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено іншими способами, оскільки перебуває у володінні лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документів, які були підставою для відкриття цієї банківської картки (рахунку), на яку потерпілою ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала картку (рахунок), та у подальшому користувалась і знімала готівку з цієї картки (рахунку), за період з 05 грудня 2018 року по день надання інформації.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 05 грудня 2018 року по день надання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 05 грудня 2018 року по день надання інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали по 20 січня 2019 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1