Справа № 761/1823/19
Провадження № 1-кс/761/1726/2019
У Х В А Л А
Іменем України

18 січня 2019 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001142,-
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 17.01.2019 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001142 від 31.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 23.05.2008 звернувся до ЗАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6 із заявкою на отримання кредиту в сумі 900 000,00 (дев`ятсот тисяч) доларів США 00 центів. В подальшому, відповідно до Протоколу кредитного комітету № КК-SMERS01118 від 06.06.2008 банком прийнято рішення про видачу фізичній особі ОСОБА_5 траншу (кредиту) у сумі 900 000,00 (дев`ятсот тисяч) доларів США 00 центів.

В подальшому, 25.06.2008 ОСОБА_5 , уклав із ЗАТ «Альфа-Банк», в особі представників за довіреностями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , Рамкову угоду № SMERS01118 від 25.06.2008 та на підставі неї Договір про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008, згідно якого ЗАТ «Альфа-Банк» (Кредитор) надало, а фізична особа ОСОБА_5 (Позичальник) отримав у тимчасове користування грошові кошти (кредит) у сумі 900 000,00 (дев`ятсот тисяч) доларів США 00 центів на строк 180 місяців зі сплатою відсотків в розмірі 18,38% річних.

Після підписання з ОСОБА_5 вказаних вище Рамкової угоди № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договору про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 до неї, начальником відділу кредитування МСБ ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_6 25.06.2008 підписано розпорядження про видачу ОСОБА_5 кредиту за Договором про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 у сумі 900 000,00 (дев`ятсот тисяч) доларів США 00 центів. На підставі вказаного розпорядження про видачу ОСОБА_5 кредиту, 25.06.2008, на поточний рахунок останнього № НОМЕР_1 , відкритий у ЗАТ «Альфа-Банк», перераховано грошові кошти у сумі 900 000,00 (дев`ятсот тисяч) доларів США 00 центів, які ОСОБА_5 у подальшому, на підставі заяви на видачу готівки № 31203 від 25.06.2008, зняв з рахунку № НОМЕР_1 та отримав готівкою у касі відділення ЗАТ «Альфа-Банк» у м. Києві.

Того ж дня, тобто 25.06.2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, уклав із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: АЗС, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вулиця Чкалова, 37-а (тридцять сім тире «а») та Договір купівлі-продажу земельної ділянки розміром 0,2145 га, цільове призначення якої: обслуговування автозаправної станції, що розташована за адресою: Київська область, Ірпінський район, селище міського типу Гостомель, вулиця Чкалова, 37-а (тридцять сім тире «а»), кадастровий номер земельної ділянки: :01:024:0002.

Цього ж дня, 25.06.2008, ОСОБА_5 , для забезпечення ним виконання своїх зобов`язань за Рамковою угодою № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договором про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 до неї, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, уклав із ЗАТ «Альфа-Банк», в особі представника за довіреністю ОСОБА_6 , Договори іпотеки № SMERS01118/1 від 25.06.2008 та № SMERS01118/2 від 25.06.2008, згідно яких передав в іпотеку Банку наступне майно:

- трикімнатну квартиру, загальною площею 81,50 (вісімдесят одна цілих п`ятдесят сотих) кв.м., жилою площею 51,90 (п`ятдесят одна ціла дев`яносто сотих) кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (тридцять дев`ять), яку ОСОБА_5 придбав 04.03.2005, (Договір іпотеки № SMERS01118/1 від 25.06.2008);

- АЗС, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вулиця Чкалова, 37-а (тридцять сім тире «а»), що складається з цегляної будівлі магазину АЗС, позначеної на плані літ. «А», загальною площею 65,6 кв.м., колонки, позначеної на плані «1», вигрібної ями, позначеної на плані «4», свердловини, позначеної на плані «5», замощення, позначеного на плані літерою «І», колонки, позначеної на плані «2», колонки, позначеної на плані «3», колонки, позначеної на плані «6», замощення, позначеного на плані літ. «І», яку ОСОБА_5 відповідно до Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 25.06.2008 придбав у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (Договір іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008);

- земельну ділянку розміром 0,2145 га, цільове призначення якої: обслуговування автозаправної станції, що розташована за адресою: Київська область, Ірпінський район, селище міського типу Гостомель, вулиця Чкалова, 37-а (тридцять сім тире «а»), кадастровий номер земельної ділянки: :01:024:0002, що стане власністю ОСОБА_5 після одержання ним Державного акту на право власності на земельну ділянку, яку ОСОБА_5 відповідно до Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.06.2008 придбав у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (Договір іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008).

Після чого, у період часу з липня 2008 по січень 2009 ОСОБА_5 сплачував за Рамковою угодою № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договором про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 до неї відсотки за користування грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк» у сумі 97251,00 (дев`яносто сім тисяч двісті п`ятдесят один) доларів США 00 центів.

Але у подальшому, у ОСОБА_5 , перебуваючого у скрутному матеріальному становищі, не маючого стабільних та достатніх доходів щодо виконання зобов`язань за Рамковою угодою № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договором про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 до неї, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк» шляхом обману, їх неповернення та унеможливлення звернення ЗАТ «Альфа-Банк» стягнення на предмет іпотеки. Тому, достовірно знаючи та розуміючи, що банківська установа відповідно до Договору іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008 має право та буде у подальшому вживати заходи до звернення стягнення на предмет іпотеки у зв`язку з невиконанням ним своїх зобов`язань за «Основним договором» (Рамкова угода № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договір про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 до неї), з метою унеможливлення звернення стягнення на іпотечне нерухоме майно, а саме АЗС з надвірними спорудами та земельну ділянку для її обслуговування, розміром 0,2145 га, кадастровий номер :01:024:0002, що знаходяться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт Гостомель, вул. Чкалова, 37-а, шляхом створення замість та на місці діючого нового об`єкту нерухомості з новою адресою, не оформлюючи право власності на земельну ділянку шляхом одержання відповідного Державного акту на неї, не змінюючи цільове призначення земельної ділянки, ігноруючи вимоги підпунктів 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.6., 4.4.7. пункту 4.4. статті 4 Договору іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008, без попередньої письмової згоди Іпотекодержателя (ЗАТ «Альфа-Банк»), відповідно до розробленого раніше проекту реконструкції АЗС під торгово-офісний центр з мийкою автомобілів, розпочав будівництво торгово-офісного центру з мийкою автомобілів двоповерхової будівлі з мансардним поверхом загальною проектною площею 1802,9 кв.м., на земельній ділянці кадастровий номер :01:024:0002 за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_5 уклав у простій письмовій формі договір купівлі-продажу від свого імені як Продавець з ОСОБА_11 (Покупець), на придбання будівельних матеріалів розпочатого будівництва торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаним Договором ОСОБА_11 , не маючи постійного джерела доходів та достатніх коштів, начебто придбала у ОСОБА_5 будівельні матеріали розпочатого будівництва торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_5 , задля визнання за ОСОБА_11 у подальшому права власності на об`єкт незавершеного будівництва будівлю торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_2 , та виділення його в натурі, у невстановлені в ході досудового слідства місці та час, за невстановлених обставин, підготував позовну заяву з відповідними додатками до неї, від імені ОСОБА_11 , з якою звернувся до Постійно діючого третейського суду при Корпорації «СИЛА ЗАКОНУ», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Куйбишева, буд. 20, про визнання за ОСОБА_11 права власності на вказаний об`єкт незавершеного будівництва та виділення його в натурі.

Рішенням Постійно діючого третейського суду при Корпорації «СИЛА ЗАКОНУ» б/н від 06.03.2009 у справі № 38-10ц/2009, що розглядалась без участі ОСОБА_11 (Позивач) та ОСОБА_5 (Відповідач), який у поданому до третейського суду відзиві у повному обсязі визнав позовні вимоги до нього, задоволено позовні вимоги ОСОБА_11 , виділено в натурі та визнано за останньою право власності на об`єкт незавершеного будівництва будівлю торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, ОСОБА_5 звернувся від імені ОСОБА_11 , до комунального підприємства Київської обласної ради «Ірпінське бюро технічної інвентаризації», розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 2, офіс 15 (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9-а), у зв`язку з чим, 13.08.2009 службовими особами вказаного комунального підприємства, на підставі рішення Постійно діючого Третейського суду при Корпорації «СИЛА ЗАКОНУ» б/н від 06.03.2009, за номером 138 у книзі 2-30 зареєстровано за ОСОБА_11 право власності на об`єкт незавершеного будівництва будівлю торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до примітки у витягу БТІ відносно адреси: раніше № 37-а).

Надалі ОСОБА_5 , задля подальшої передачі своїй цивільній дружині ОСОБА_12 новоствореного об`єкту нерухомого майна замість та на місці переданого в іпотеку, з новою адресою, у період приблизно з вересня 2009 року по грудень 2011 року, більш точні дата та час у ході досудового слідства не встановлені, вжив заходи до закінчення будівництва об`єкту нерухомого майна торгово-офісного центру з мийкою автомобілів по АДРЕСА_2 .

Приблизно у листопаді 2011 року, ОСОБА_5 , з метою узаконення в подальшому в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області та введення в експлуатацію новоствореного об`єкту нерухомого майна торгово-офісного центру з мийкою автомобілів по АДРЕСА_2 , розташованого на земельній ділянці кадастровий номер :01:024:0002, переданій за Договором іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008 в іпотеку банку, та право власності на яку у встановленому законом порядку шляхом одержання Державного акту ОСОБА_5 оформлено не було, будівництво якого завершувалось, у невстановлені в ході досудового слідства місці та час, за невстановлених обставин, виготовив Договір суперфіція від 15.11.2011, начебто укладеного між ОСОБА_11 та колишніми власниками земельної ділянки ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , що не відповідало дійсності, оскільки останніми вказаний договір ніколи не укладався та не підписувався, та 15.11.2011, подав його від імені ОСОБА_11 до відділу Держкомзему у м. Ірпінь Київської області, де в подальшому, невстановленими у ході досудового слідства службовими особами якого Договір взято на облік, про що у книзі реєстрації вчинено запис від 15.11.2011 за № 38.

В подальшому ОСОБА_5 задля узаконення та введення в експлуатацію новоствореного об`єкту нерухомого майна, наприкінці будівництва, приблизно у грудні 2011 року, відповідно до розробленого раніше проекту реконструкції АЗС, виготовив від імені власника об`єкту ОСОБА_11 , Декларацію про початок виконання будівельних робіт Реконструкція АЗС під торгово-офісний центр з мийкою автомобілів по вул. Чкалова, 37-а в смт. Гостомель Київської області, до якої вніс певні відомості, у тому числі, що не відповідали дійсності, а саме щодо забудовника об`єкту, яким вказано ОСОБА_11 , та щодо користування земельною ділянкою на підставі Договору суперфіція від 15.11.2011, яку у грудні 2011 року, більш точні дата та час у ході досудового слідства не встановлені, за невстановлених під час досудового слідства обставин, подав до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області, та у подальшому 14.12.2011 невстановленими у ході досудового слідства службовими особами якої її зареєстровано за № КС 9.

Надалі, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2011 року відповідно до розробленого раніше проекту реконструкції АЗС, виготовив від імені власника об`єкту ОСОБА_11 . Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації (Реконструкція АЗС під торгово-офісний центр з мийкою автомобілів по вул. Чкалова, 37-а в смт. Гостомель Київської області), до якої вніс певні відомості, у тому числі, що не відповідали дійсності, а саме щодо забудовника об`єкту, яким вказано ОСОБА_11 , яку у грудні 2011 року, більш точні дата та час у ході досудового слідства не встановлені, за невстановлених під час досудового слідства обставин, подав до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області, та у подальшому 23.12.2011 невстановленими у ході досудового слідства службовими особами якої її зареєстровано за № КС 9.

Крім того, у Деклараціях про початок виконання будівельних робіт та готовність об`єкта до експлуатації ОСОБА_5 зазначено контактний телефон не власника об`єкту ОСОБА_11 , а ОСОБА_5 НОМЕР_2 .

У подальшому ОСОБА_5 задля оформлення права власності на вже готовий до експлуатації об`єкт за ОСОБА_11 , у невстановлені в ході досудового слідства місці та час, за невстановлених обставин, підготував заяву від 31.01.2012, з додатками до неї, від імені ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , щодо оформлення та видачі на ім`я останньої свідоцтва про право власності на новостворений об`єкт нерухомості із зазначенням у ній зміненої з метою унеможливлення звернення ЗАТ «Альфа-Банк» стягнення на предмет іпотеки, адреси розташування об`єкта у смт Гостомель, а саме вул. Чкалова, 37-б, а не АДРЕСА_2 , як вказано у Деклараціях про початок виконання будівельних робіт та готовність об`єкта до експлуатації, яку 31.01.2012 подав до Гостомельської селищної ради Київської області.

За результатами розгляду заяви від імені ОСОБА_11 , 01.02.2012 виконавчим комітетом Гостомельської селищної ради прийнято Рішення № 28 від 01.02.2012 про надання дозволу ОСОБА_11 на оформлення права власності на торгово-офісний центр з мийкою автомобілів по АДРЕСА_2 .

На виконання вказаного Рішення № 28 від 01.02.2012, 06 лютого 2012 року службовими особами комунального підприємства Київської обласної ради «Ірпінське бюро технічної інвентаризації» за номером 57 в книзі 1-233, реєстраційний номер 35944933, зареєстровано за ОСОБА_11 право власності на торгово-офісний центр з мийкою автомобілів, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1791,9 кв.м., та службовими особами виконавчого комітету Гостомельської селищної ради Київської області видано свідоцтво про право власності ОСОБА_11 на вказане нерухоме майно НОМЕР_3 від 06.02.2012.

В подальшому ОСОБА_5 враховуючи, що торгово-офісний центр з мийкою автомобілів став спільною сумісною власністю ОСОБА_11 та її чоловіка ОСОБА_13 , ініціював укладення між ОСОБА_11 та ОСОБА_13 . Договору від 17.10.2012 про поділ торгово-офісного центру з мийкою автомобілів в натурі та припинення спільної сумісної власності, за яким торгово-офісний центр по АДРЕСА_2 було розподілено на 29 окремих нежитлових приміщень.

Надалі ОСОБА_5 задля оформлення права власності на розподілені нежитлові приміщення за цивільною дружиною ОСОБА_5 ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , у невстановлені в ході досудового слідства місці та час, за невстановлених обставин, ініціював укладення між ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Договорів купівлі-продажу від 28.01.2014 та 29.01.2014 нежитлових приміщень №№ 16-29 та №№ 1-15 відповідно, в результаті чого власником даних приміщень стала та є на теперішній час ОСОБА_12 , таким чином довівши свій злочинний умисел до кінця.

Предметом злочину, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, є майно, яке перебуває під іпотекою, а тому, 23.04.2018 Нежитлове приміщення №1 загальною площею 45,5 кв.м, Нежитлове приміщення №2 загальною площею 113,6 кв.м, Нежитлове приміщення №3 загальною площею 25,8 кв.м, Нежитлове приміщення №4 загальною площею 30 кв.м, Нежитлове приміщення №5 загальною площею 307,3 кв.м, Нежитлове приміщення №6 загальною площею 45,1 кв.м, Нежитлове приміщення №7 загальною площею 515,5 кв.м, Нежитлове приміщення №8 загальною площею 49,5 кв.м, Нежитлове приміщення №9 загальною площею 6 кв.м, Нежитлове приміщення №10 загальною площею 24,3 кв.м, Нежитлове приміщення №11 загальною площею 17,8 кв.м, Нежитлове приміщення №12 загальною площею 17,9 кв.м, Нежитлове приміщення №13 загальною площею 17,9 кв.м, Нежитлове приміщення №14 загальною площею 17,9 кв.м, Нежитлове приміщення №15 загальною площею 17,8 кв.м, Нежитлове приміщення №16 загальною площею 17,9 кв.м, Нежитлове приміщення №17 загальною площею 17,9 кв.м, Нежитлове приміщення №18 загальною площею 17,9 кв.м, Нежитлове приміщення №19 загальною площею 11,2 кв.м, Нежитлове приміщення №20 загальною площею 39,8 кв.м, Нежитлове приміщення №21 загальною площею 26 кв.м, Нежитлове приміщення №22 загальною площею 26,1 кв.м, Нежитлове приміщення №23 загальною площею 26 кв.м, Нежитлове приміщення №24 загальною площею 25,9 кв.м, Нежитлове приміщення №25 загальною площею 26 кв.м, Нежитлове приміщення №26 загальною площею 26 кв.м, Нежитлове приміщення №27 загальною площею 25,9 кв.м, Нежитлове приміщення №28 загальною площею 25,9 кв.м, Нежитлове приміщення №29 загальною площею 39,5 кв.м, що розташовані за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б та земельна ділянка кадастровий номер :01:024:0002 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001142, оскільки перебувають у межах земельної ділянки кадастровий номер :01:024:0002.

Разом з тим, встановлено, що вищеперераховані нежитлові приміщення та земельна ділянка незаконно, без письмової згоди ПАТ «Альфа-Банк», яка передбачена Договором іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008 (п. 4.4.6 статті 4 вказаного договору іпотеки - іпотекодавець зобов`язаний без попередньої письмової згоди Іпотекодержатсля, жодним чином не відчужувати, не обтяжувати та не передавати Предмет іпотеки третім особам, зокрема, не продавати його, не передавати у користування (найм, оренду, лізинг, позичку), у іпотеку, у довірчу власність (в управління), до статутного фонду третьої особи, не вносити його у спільну діяльність, не продовжувати строк дії договорів найму (оренди, лізингу, позички) предмета іпотеки, що будуть укладені протягом строку дії цього Договору), здаються ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , як особисто так і через підконтрольні підприємства, в оренду ряду суб`єктів господарювання, про що свідчать, вилучені 01.08.2018 в ході проведення, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.07.2018, огляду нежитлових приміщень за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 37-Б, наступні договори оренди, а саме: договір оренди нежилого приміщення № 318 від 01.05.2017 між ТОВ «Дока Фінанс» (директором підприємства є ОСОБА_5 , співзасновником його мати ОСОБА_14 ) та ТОВ «Паралель Трейд»; договір оренди нежилого приміщення № ДІ-4 від 01.05.2017 між ТОВ «Дока Фінанс» та ТОВ «Склосервіс»; договір оренди нежилого приміщення № 317 від 01.01.2016 (31.12.2016) між ТОВ «Дока Інвест» (директор та засновник підприємства ОСОБА_12 ) та ТОВ «Скло сервіс-консалт»; додаткова угода №б/н до Договору оренди нежитлових приміщень № Г/1 від 01.01.2015 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Нова пошта»; договір оренди нежилого приміщення № 1 від 01.01.2018 між ТОВ «Дока Проект» (директором підприємства є ОСОБА_5 , засновником його мати ОСОБА_14 ) та ФОП ОСОБА_15 ; договір оренди нежилого приміщення № 2 від 29.12.2017 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_16 , а також інші договори.

Відповідно до істотних умов вказані договори оренди є платними. Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 отримують протиправні доходи внаслідок незаконного використання майна, які зберігаються на банківських рахунках підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Дока Фінанс» (), ТОВ «Дока Проект» (), ТОВ «Дока Інвест» (), ТОВ «Армпромсервіс» (), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Так, 05.12.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 388 КК України.

28.11.2018 представником АТ «Альфа-Банк» (є правонаступником ЗАТ «Альфа-Банк») заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні до підозрюваного ОСОБА_5 щодо відшкодування завданої матеріальної шкоди, яка становить 899 236,50 доларів США (станом на 06.11.2018 за курсом НБУ становить 25 192 380,31 грн.).

Відповідно до інформації отриманої від ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) офіційно має відкриті наступні банківські рахунки, а саме: №№ НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня) відкриті у Київському ГРУПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), №№ НОМЕР_8 ( українська гривня), НОМЕР_9 (долар США, українська гривня)відкриті у АБ «Південний» (МФО 328209), №№ НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня) відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий уПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001).

Відповідно до положень ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні наявний обґрунтований розмір цивільного позову, на даний час, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме: №№ НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня) відкриті у Київському ГРУПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), №№ НОМЕР_8 ( українська гривня), НОМЕР_9 (долар США, українська гривня) відкриті у АБ «Південний» (МФО 328209), №№ НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня) відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий уПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), з метою запобігання їх приховання та розтрати.

Виклик в судове засідання ФОП ОСОБА_5 та службових осіб банківських установ, в яких відкрито зазначені банківські рахунки, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються заходів забезпечення кримінального провадження, які заплановано здійснити в подальшому з метою унеможливити відчуження грошових коштів, які будуть використані для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просить слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме: №№ НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня) відкриті у Київському ГРУПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), №№ НОМЕР_8 ( українська гривня), НОМЕР_9 (долар США, українська гривня) відкриті у АБ «Південний» (МФО 328209), №№ НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня) відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1