Справа № 202/1955/19
Провадження № 1-кс/202/3522/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
29 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000663 від 20.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням,погодженим з прокурором, в якому просить надати йому або слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
-реєстраційна справа щодо перереєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що належить ОСОБА_5 , а саме: механізований тік (майновий пай), об`єкт житлової нерухомості: Ні, опис: сторожка А, загальна площа 9,90 кв.м., сторожка Б, загальна площа 46, 80 кв.м., механізований тік В, загальна площа 117,30 кв.м., склад Є, загальна площа 2042,90 кв.м., склад Ж, загальна площа 2411,30 кв.м., навіс Й, склад І, загальна площа 478,20 кв.м., навіс Й, огорожа №1-3, ємності № 4-6, замощення І, ІІ, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за новим власником ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документи, що стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 45895979 від 11.03.2019 року 23:01:21 в повному обсязі, з усіма додатками та супровідними листами;

-документи, що містять відомості про замовника проведення реєстраційних дії, щодо перереєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що належить ОСОБА_5 , а саме: механізований тік (майновий пай), об`єкт житлової нерухомості: Ні, опис: сторожка А, загальна площа 9,90 кв.м., сторожка Б, загальна площа 46, 80 кв.м., механізований тік В, загальна площа 117,30 кв.м., склад Є, загальна площа 2042,90 кв.м., склад Ж, загальна площа 2411,30 кв.м., навіс Й, склад І, загальна площа 478,20 кв.м., навіс Й, огорожа № 1-3, ємності № 4-6, замощення І, ІІ, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за новим власником ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також копії записів з камер відеоспостереження у приміщенні будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.03.2019 року по 12.03.2019 року, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-реєстраційна справа щодо перереєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що належить ОСОБА_7 , а саме: комплекс, механізована майстерня (майновий пай), об`єкт житлової нерухомості: Ні, опис: будівля офісу А, загальна площа 43,50 кв.м., кухня Б, загальна площа 73,20 кв.м., склад В, загальна площа 186,20 кв.м., склад Г, загальна площа 652,90 кв.м., механізована майстерня навіс Л, тимчасова вбиральня, огорожа №1-3,5, естакада №4, ємності № 6,11-13, бензоколонки № 7-10, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за новим власником ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також щодо перереєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: комплекс будівель та споруд( майновий пай), опис: вагова А, загальна площа 15,80 кв.м., їдальня, Б, загальна площа 107,8 кв.м., вбиральня, В, колодязь,к, замощення, І,ІІ, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за новим власником ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документи, що стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: №45895941 від 11.03.2019 о 22:04:17 та №45895230 від 11.03.2019 року о 19:27:06 в повному обсязі, з усіма додатками та супровідними листами;

-документи, що містять відомості про замовника проведення реєстраційних дії, щодо перереєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що належить ОСОБА_7 , а саме: комплекс, механізована майстерня(майновий пай), об`єкт житлової нерухомості: Ні, опис: будівля офісу, А, загальна площа 43,50 кв.м.; кухня, Б, загальна площа 73,20 кв.м., склад, В, загальна площа 186,20 кв.м.; склад, Г, загальна площа 652,90 кв.м.; механізована майстерня навіс, Л; тимчасова вбиральня; огорожа, №1-3,5; естакада, №4, ємності, №6,11-13; бензоколонки, №7-10, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за новим власником ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також копії записів з камер відеоспостереження у приміщенні будівлі, за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.03.2019 року по 12.03.2019 року, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також щодо перереєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: комплекс будівель та споруд (майновий пай), опис: вагова А, загальна площа 15,80 кв.м., їдальня, Б, загальна площа 107,8 кв.м., вбиральня, В, колодязь к, замощення, І,ІІ, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за новим власником ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-реєстраційна справа щодо вчинення ОСОБА_8 , як працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційних дій відносно ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що непов`язані зі змінами в установчих документах 11.03.2019 року 0002622; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників;

-документи, що стали підставою для здійснення реєстраційних дій відносно ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що непов`язані зі змінами в установчих документах 11.03.2019 року 0002622; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників;

-документи, що містять відомості про замовника проведення реєстраційних дій відносно ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що непов`язані зі змінами в установчих документах 11.03.2019 року 0002622; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників;

-матеріали особової справи працівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_8 (заяв про прийняття на роботу, наказ про призначення на посаду, посадові інструкції з листом ознайомлення тощо) в повному обсязі, а також документи, які містять відомості про освіту ОСОБА_8 , а також підтвердження факту проходження навчання у сфері роботи з відповідними державними реєстрами;

-журнали реєстрації вхідної кореспонденції за період з 01.01.2019 року по 13.03.2019 року;

-документи фінансової звітності та відповідні банківські документи, що підтверджують факт оплати послуг ОСОБА_8 за проведення реєстраційних дій щодо перереєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що належить ОСОБА_7 , а саме: механізований тік (майновий пай), об`єкт житлової нерухомості: Ні, опис: сторожка А, загальна площа 9,90 кв.м., сторожка Б, загальна площа 46, 80 кв.м., механізований тік В, загальна площа 117,30 кв.м., склад Є, загальна площа 2042,90 кв.м., склад Ж, загальна площа 2411,30 кв.м., навіс Й, склад І, загальна площа 478,20 кв.м., навіс Й, огорожа № 1-3, ємності № 4-6, замощення І, ІІ, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за новим власником ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо перереєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що належить ОСОБА_7 , а саме: комплекс, механізована майстерня (майновий пай), об`єкт житлової нерухомості: Ні, опис: будівля офісу А, загальна площа 43,50 кв.м., кухня Б, загальна площа 73,20 кв.м., склад В, загальна площа 186,20 кв.м., склад Г, загальна площа 652,90 кв.м., механізована майстерня навіс Л, тимчасова вбиральня, огорожа №1-3,5, естакада №4, ємності № 6,11-13, бензоколонки № 7-10, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за новим власником ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також щодо проведення реєстраційних дій відносно ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що непов`язані зі змінами в установчих документах; 11.03.2; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників.

Керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.03.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка була зареєстрована під вх.№Д-25 та долучена до матеріалів кримінального провадження, відповідно до змісту якої 11.03.2019 року о 22 годині 55 хвилин державний реєстратор ОСОБА_8 здійснив реєстраційні дії щодо перереєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна, що належить ОСОБА_5 та розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за новим власником ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також 14.03.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 , яка була зареєстрована під вх.№Д-24 та долучена до матеріалів кримінального провадження, відповідно до змісту якої 11.03.2019 року о 21 годині 58 хвилин державний реєстратор ОСОБА_8 здійснив реєстраційні дії щодо перереєстрації права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна, що належить ОСОБА_7 та розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , за новим власником ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказані вище реєстраційні дії були вчиненні ОСОБА_8 як працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, без врахування дії заборони на проведення будь-яких реєстраційних дій, індексні номери: №45895979 від 11.03.2019 року о 23:01:21, №45895941 від 11.03.2019 року о 22:04:17, №45895230 від 11.03.2019 року о 19:27:06.

В графі вказаного вище реєстру, а саме: «Підстава виникнення права власності» вказано: рішення суду, Додаткове рішення, серія та номер: 200/6937/17-ц, виданий 21.02.2019, видавник: Дніпровський апеляційний суд.

Вказане рішення в єдиному держаному реєстрі судових рішень не виявлено.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру судових рішень та наданої ОСОБА_5 , ОСОБА_7 копією постанови Дніпровського апеляційного суду у справі №200/9637/17-ц від 21.02.2019 року, вказана постанова не стосувалася прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та не могла бути підставою для проведення вказаних вище реєстраційних дій.

19.03.2019 року в ході проведення досудового розслідування встановлено наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей щодо вчинення ОСОБА_8 як працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради реєстраційних дій відносно ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: внесення змін до відомостей про юридичну особу, що непов`язані зі змінами в установчих документах, зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, попри раніше скасовану аналогічну реєстраційну дію за рішенням суду від 28.02.2019 року, вчинену реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9

На підставі вищевикладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає з огляду на наступне:
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Між тим, слідчим не доведено, що документи та інформація, до якої він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000663.
Так, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000663 від 20.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, а саме за фактом: «невстановлені особи підробили протокол загальних зборів ФГ « ОСОБА_6 » № 2 від 02.09.2016 року, згідно якого ухвалено рішення про продаж фермерського господарства « ОСОБА_6 » як цілісного майнового комплексу та договір купівлі-продажу ФГ « ОСОБА_6 » від 02.09.2016 року між т.в.о. директора ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , складений в простій формі. У подальшому невстановлені особи на підставі завідомо підроблених документів, а саме протоколу загальних зборів ФГ « ОСОБА_6 » № 2 від 02.09.2016 року та договору купівлі-продажу ФГ « ОСОБА_6 » від 02.09.2016 року внесли зміни до статутних даних ФГ « ОСОБА_6 » у державних реєстрах України. В результаті вказаних вище злочинних дій невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб протиправно заволоділи рухомим та нерухомими майном фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне), заподіявши велику шкоду».

Також слідчим суддею встановлено, що у березні 2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернулися ОСОБА_7 та ОСОБА_5 із заявами про кримінальне правопорушення, в яких повідомили про незаконні реєстраційні дії реєстратора ОСОБА_12 , які призвели до заволодіння належним їм майном, у зв`язку з чим просили зареєструвати їх заяви в ЄРДР та розпочати досудові розслідування.

Таким чином, з клопотання слідчого не вбачається, яке значення мають документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, для досудового розслідування кримінального провадження № 0000663 від 20.04.2017 року за фактом протиправно заволодіння майном фермерського господарства « ОСОБА_6 ».

Дані щодо внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення за заявами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та об`єднання кримінального провадження з кримінальним провадженням № 0000663 від 20.04.2017 року матеріали клопотання не містять.

Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000663 від 20.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1