Провадження № 1-кс/643/5439/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.11.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів

за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 09.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України, тобто незакінчений замах на заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2018 до Харківської місцевої прокуратури № 4 звернувся із заявою ОСОБА_5 щодо притягнення до кримінальної відповідальності малознайомих осіб, які на протязі 2017-2018 року використовуючи його особисті документи, без відома останнього оформили його на посаду директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в послідуючому від його імені, використовуючи підроблені документи вчиняють дії, пов`язані з використанням грошових коштів. Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2018 за № 0000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України, тобто незакінчений замах на заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що через свого знайомого ОСОБА_6 , з яким він з 2002 року працює на будівництві. він познайомився з ОСОБА_7 , який зробив їм заказ на ремонт квартири по АДРЕСА_1 . У 2016 році ОСОБА_6 залучив його до виконання будівельних робіт в приміщенні будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаному об`єкті він до сьогодні працює робочим та охоронцем. До діяльності вказаної компанії також причетний і ОСОБА_7 . У 2017 році ОСОБА_6 запропонував офіційно його працевлаштувати до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він надав свою згоду. Після чого, він спільно з ОСОБА_7 їздили до нотаріуса, розташованого в районі ст. метро «Наукова», де він підписував якісь документи, суть яких йому невідома, оскільки ОСОБА_7 їх відразу забрав та нічого не пояснював. Весь цей час він продовжував працювати на вказаному об`єкті робочим та охоронцем. Після чого, десь через 2 місяця з дня підписання ним документів у нотаріуса, він на будівництві побачив документи на будівельні матеріали, де він був вказаний як генеральний директор та головний бухгалтер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах також стояв підпис від його імені, однак в дійсності він його не робив та ніяких документів за весь час роботи він не підписував. Вказані відомості він повідомив ОСОБА_7 , який його заспокоїв та пояснив, що все буде добре, це призначення носить формальний характер та фактично вказана фірма ніякої діяльності не веде. Десь через півроку ОСОБА_7 знову його повіз до нотаріуса, де він підписував якісь документи, суть яких йому не відома, оскільки ОСОБА_7 їх відразу забирав. У жовтні 2018 року він загубив свою пенсійну карточку по виплаті грошових коштів, які він отримує через наявність інвалідності. При цьому влітку 2018 року ОСОБА_8 , яка також працює на ОСОБА_7 , виконує документальні роботи, пояснила йому, що номер його мобільного телефону буде підкріплений до розрахункового рахунку фірми та на рахунок будуть надходити кошти, однак це його не стосується. Після чого, на його номер мобільного телефону стали надходити смс повідомлення з Приватбанка з інформацією про рух коштів по банківському рахунку, про купівлю будівель на території м. Харкова. Однак, всі ці операції здійснювалися без його відома, він ніяких документів не підписував як директор фірми. Згідно з вказаними повідомленнями на рахунок надходять великі суми грошей, також здійснюються певні перерахування коштів. Його до вчинення вказаних дій не допускають. Всі ці обставини, на його думку носять шахрайський характер, оскільки здійснюються без його відома, підписи в документах виконуються не ним. У зв`язку з чим, з метою недопущення настання матеріальної шкоди для себе та інших осіб, він просить накласти арешт на банківські рахунки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність у підвальному приміщенні будинку, розташованого за адресою : АДРЕСА_2 . У даному офісі знаходиться всі бухгалтерські документи, комп`ютерна техніка, печать фірми. Також розташований кабінет ОСОБА_7 та його помічників ОСОБА_8 , чоловіка на ім`я ОСОБА_9 .

Згідно з наданими потерпілим ОСОБА_5 копіями скріншотів смс повідомлень, які надходять на номер його мобільного телефону з ІНФОРМАЦІЯ_2 через інтернет зв`язок Viber, встановлені численні надходження протягом вересня-листопада 2018 року грошових коштів та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який здійснює фінансові операції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генеральним директором якого є ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів, отриманих від ОУ ГУДФС у Харківській області на виконання доручення процесуального керівника по провадженню ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківській рахунок № НОМЕР_1 у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім того, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківській рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З урахуванням вищевикладеного, операції, які проводяться з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через які здійснює фінансові операції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати ознаки фіктивності, оскільки розрахунки, відрахування та інші фінансові операції здійснюються без згоди та відома заявника, який є керівником вказаного підприємства. Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено можливість використання підроблених документів при здійсненні фінансових операцій ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно матеріалів виконання доручення процесуального керівника прокурора місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 12.11.2018 встановлено, що згідно реєстраційної картки платника податків бази ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 дійсно займає посади керівника та головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14.11.2017.

Відповідно до інформації з офіційного сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що за період з 01.01.2017 по 01.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступали в якості проектувальника та підрядника в ряді об`єктів, а саме: «Реконструкція квартири АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_6 без зміни геометричних розмірів та функціонального призначення; АДРЕСА_7 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_8 без зміни геометричних розмірів та функціонального призначення об`єкта в багатоквартирному житловому будинку; АДРЕСА_9 ; Реконструкція квартир АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_2 ; Реконструкція нежитлових приміщень першого поверху №1-13 під житлові квартири в житловому будинку літ."А-5"; АДРЕСА_12 ; Реконструкція садибного (індивідуального) житлового будинку; АДРЕСА_11 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_15 під окремі житлові квартири в житловому будинку; АДРЕСА_16 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_17 під дві окремі житлові квартири; АДРЕСА_18 ; Реконструкція квартир першого і другого поверху квартирного (багатоповерхового) житлового будинку; АДРЕСА_2 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 Реконструкція квартири АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; Реконструкція приміщень №1-1?1-3 в будівлі літ. "Г-1" під окремі житлові квартири; АДРЕСА_27 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; Реконструкція квартир АДРЕСА_28 та АДРЕСА_29 , розташованих з обєднанням в єдину квартиру; АДРЕСА_30 ; Будівництво гаражу на земельній ділянці № НОМЕР_5 ; АДРЕСА_31 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ».
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи протизаконно підписувалися від імені керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 іншими особами та в подальшому подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_6 і тому мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи підтверджують факт можливого умисного неподання декларації, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення їх в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування отримати доступ до документів, які є предметом злочину та призначити та провести по ним судові експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово- технічної та судово- почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.
Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.
За клопотанням слідчого розгляд цього клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою недопущення зміни та знищення документів, без отримання яких неможливо встановити істину у кримінальному провадженні і які є важливими для подальшого використання як докази.
Слідчий клопотання підтримав, просив розглянути без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 107, 160, 162-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_29 , а саме до повідомлень про початок будівельних робіт, декларацій про готовність об`єкта до експлуатації, документів, що подавалися разом з вказаними повідомленнями та деклараціями по об`єктам:
1.Реконструкція квартири АДРЕСА_3 ;
АДРЕСА_34 .Реконструкція квартири АДРЕСА_5 ;
АДРЕСА_35 .Реконструкція квартири АДРЕСА_6 без зміни геометричних розмірів та функціонального призначення;
АДРЕСА_36 .Реконструкція квартири АДРЕСА_8 без зміни геометричних розмірів та функціонального призначення об`єкта в багатоквартирному житловому будинку; АДРЕСА_9
5.Реконструкція квартир АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , 3
6.Реконструкція нежитлових приміщень першого поверху №1-13 під житлові квартири в житловому будинку літ."А-5";
АДРЕСА_37 .Реконструкція садибного (індивідуального) житлового будинку;
АДРЕСА_38 .Реконструкція квартири АДРЕСА_13 ;
АДРЕСА_39 .Реконструкція квартири АДРЕСА_15 під окремі житлові квартири в житловому будинку;
АДРЕСА_40 .Реконструкція квартири АДРЕСА_17 під дві окремі житлові квартири;
АДРЕСА_41 .Реконструкція квартир першого і другого поверху квартирного (багатоповерхового) житлового будинку;
АДРЕСА_42 .Реконструкція квартири АДРЕСА_19 ;
АДРЕСА_43 .Реконструкція квартири АДРЕСА_21 ;
АДРЕСА_44 .Реконструкція квартири АДРЕСА_23 ;
АДРЕСА_45 .Реконструкція квартири АДРЕСА_25 ;
АДРЕСА_46 .Реконструкція квартири АДРЕСА_6 ;
АДРЕСА_47 .Реконструкція приміщень №1-1?1-3 в будівлі літ. "Г-1" під окремі житлові квартири;
АДРЕСА_48 .Реконструкція квартири АДРЕСА_23 ;
АДРЕСА_49 .Реконструкція квартир АДРЕСА_28 та АДРЕСА_29 , розташованих з об`єднанням в єдину квартиру;
АДРЕСА_50 .Будівництво гаражу на земельній ділянці № НОМЕР_5 ; АДРЕСА_31 ;
21. Реконструкція квартири АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 .
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1