Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2110/19
У Х В А Л А

13 березня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000039 від 06.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем розтратили кошти на користь ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » шляхом підписання та оплати актів виконаних робіт по шести договорам підряду, які фактично виконані не були.

Так, відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2015 по 30.11.2018 № 04-31/001 від 21.01.2019 виявлено, що приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконано ряд робіт, що були передбачені договірною ціною та локальним кошторисом до 6 Договорів підряду зокрема:

- договору від 21.12.2017 №17/961 за об`єктом «Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації (заміна покрівлі) будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_5 »;

- договору від 15.12.2017 №17/931 за об`єктом «Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації (заміна покрівлі) будівлі поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_5 »;

- договору від 10.05.2017 № 17/315 за об`єктом Капітальний ремонт частини пршіщень першого поверху (фізіотерапевтичне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 »;

- договору від 05.09.2017 №17/604 за об`єктом «Капітальний ремонт частини пршіщень першого поверху (фізіотерапевтичне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 «коригування», укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 »;

- договору від 12.10.2017 №11/10-1 за об`єктом «Капітальний ремонт з утеплення та заміною покрівлі приміщено будівлі пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 »;

- договору від 18.12.2017 № 17/949 за об`єктом «Капітальний ремонт хірургічного відділення та операційного блоку ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 ».

Вказані договори укладені за результатами проведених процедур публічних закупівель, та оприлюднених на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_7 натомість виконано ряд інших робіт (не передбачених договірною ціною та локальним кошторисом до 6 Договорів), за які лікарнею здійснено платежі за виконані підрядні роботи, згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, за взятими бюджетними зобов`язаннями за вищевказаними шести Договорами підряду, що є порушенням вимог ч.4 ст. З ) Закону України від 25.12.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон №922), ст. 526, ст. 857 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435, ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436 (далі - Господарський кодекс), та призвело до безпідставної оплати за шістьма Договорами підряду коштів на загальну суму 3597,24 тис. грн.

06 лютого 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні замовника - ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення документації по виконанню договорів наступних договорів: договору від 21.12.2017 №17/961 за об`єктом «Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації (заміна покрівлі) будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_5 »; договору від 15.12.2017 №17/931 за об`єктом «Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації (заміна покрівлі) будівлі поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_5 »; договору від 10.05.2017 № 17/315 за об`єктом Капітальний ремонт частини пршіщень першого поверху (фізіотерапевтичне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 »; договору від 05.09.2017 №17/604 за об`єктом «Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху (фізіотерапевтичне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 «коригування»,укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 »; договору від 12.10.2017 №11/10-1 за об`єктом «Капітальний ремонт з утеплення та заміною покрівлі приміщено будівлі пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 »; договору від 18.12.2017 №17/949 за об`єктом «Капітальний ремонт хірургічного відділення та операційного блоку ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 », а саме: Матеріалів проведення переговорної процедури, що стала підставою для укладення зазначених договорів. Проектно-кошторисної документації (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації); Договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки виконання робіт); Звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3) Виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду); Документів, що підтверджують оплату виконаних робіт; Первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на матеріали, товарно-транспортні накладні, журнали лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт. Договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт). Документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду). Документів, на підставі яких були виділені кошти для фінансування робіт по зазначеним об`єктам. Копії наказів на призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підписували документацію по виконанню робіт на вказаних об`єктах.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України працівникам ОУ ГУДФС у Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо укладення та виконання: договору від 21.12.2017 №17/961 за об`єктом «Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації (заміна покрівлі) будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_5 »; договору від 15.12.2017 №17/931 за об`єктом «Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації (заміна покрівлі) будівлі поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_5 »; договору від 10.05.2017 № 17/315 за об`єктом Капітальний ремонт частини пршіщень першого поверху (фізіотерапевтичне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 »; договору від 05.09.2017 №17/604 за об`єктом «Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху (фізіотерапевтичне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 «коригування», укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 »; договору від 12.10.2017 №11/10-1 за об`єктом «Капітальний ремонт з утеплення та заміною покрівлі приміщено будівлі пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 »; договору від 18.12.2017 №17/949 за об`єктом «Капітальний ремонт хірургічного відділення та операційного блоку ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 », серед яких:

- матеріали проведення переговорної процедури, що стала підставою для укладення зазначених договорів;

- проектно-кошторисна документація (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації);

- договірна документація (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки виконання робіт);

- звітна документація (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3);

- виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду);

- документи, що підтверджують оплату виконаних робіт;

- первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на матеріали, товарно-транспортні накладні, журнали лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт;

- договори субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт);

- документи, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду);

- документи, на підставі яких були виділені кошти для фінансування робіт по зазначеним об`єктам;

- копії наказів на призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підписували документацію по виконанню робіт на вказаних об`єктах, з вилученням належним чином завірених копій.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України працівникам ОУ ГУДФС у Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 завіренні належним чином копії документів щодо укладення та виконання: договору від 21.12.2017 №17/961 за об`єктом «Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації (заміна покрівлі) будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_5 »; договору від 15.12.2017 №17/931 за об`єктом «Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації (заміна покрівлі) будівлі поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_5 »; договору від 10.05.2017 № 17/315 за об`єктом Капітальний ремонт частини пршіщень першого поверху (фізіотерапевтичне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 »; договору від 05.09.2017 №17/604 за об`єктом «Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху (фізіотерапевтичне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 «коригування», укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 »; договору від 12.10.2017 №11/10-1 за об`єктом «Капітальний ремонт з утеплення та заміною покрівлі приміщено будівлі пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 »; договору від 18.12.2017 № 17/949 за об`єктом «Капітальний ремонт хірургічного відділення та операційного блоку ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 », серед яких:

- матеріали проведення переговорної процедури, що стала підставою для укладення зазначених договорів;

- проектно-кошторисна документація (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації);

- договірна документація (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки виконання робіт);

- звітна документація (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3);

- виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду);

- документи, що підтверджують оплату виконаних робіт;

- первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на матеріали, товарно-транспортні накладні, журнали лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт;

- договори субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт);

- документи, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду);

- документи, на підставі яких були виділені кошти для фінансування робіт по зазначеним об`єктам;

- копії наказів на призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підписували документацію по виконанню робіт на вказаних об`єктах;

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1