Справа №766/7452/19
н/п 1-кс/766/6201/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000126 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000126 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всі оригінали документів щодо виконання будівельних робіт по "Реконструкції насосної станції НС №3-а зонального магістрального каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ", "Реконструкції насосної станції №5 каналу Р-2 ІНФОРМАЦІЯ_3 " та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, виписки з рахунків щодо перерахування грошових коштів, платіжні доручення, виконавчу документацію (журнал виконаних робіт, акти на приховані роботи, виконавчі схеми), інформацію щодо стану об`єкту (фотографії, оцінні акти, тощо), договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи, а також всі документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, ТТН, тощо, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт на території Херсонської області.

За даним фактом 09.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 18.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймало участь та перемогло у 3 тендерних закупівлях, проведених державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цього ж дня укладено договори між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказаним Товариством №№ 11, 12, 13 щодо «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 097 311 грн.

За виконання робіт з капітального ремонту об`єктів у Чаплинському та Олешківському районах Херсонської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало 2 млн. 279 тис. 614 грн. і 673 тис. 430 грн. відповідно.

Також, встановлено, що зазначене підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, у нього відсутня матеріально технічна база та робітники для виконання ремонтних робіт. У 2016 році в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично працювало 3 особи, у першому півріччі 2017 року працювало 4 особи, у другому півріччі 3 особи, а у 2018 році працювало 2 особи: директор товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Дані обставини вказують на неможливість виконання вказаною комерційною структурою договірних зобов`язань перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В свою чергу, з`ясовано, що до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, складених між посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесені недостовірні відомості, вартість матеріалів та обладнання завищені, а роботи виконані не в повному обсязі, внаслідок чого, державному бюджету можливо завдано збитків приблизно на 1 млн. грн.

Протягом 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало договірні стосунки лише з 5 суб`єктами господарської діяльності (субпідрядниками) різних регіонів України, яким, після отримання бюджетних коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані грошові кошти за нібито виконані роботи.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Херсон) у вересні 2017 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 196 663 грн., у листопаді 2017 196 663 грн.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів отримана інформація, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його нібито субпідрядники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є підприємствами, які створено для прикриття незаконної діяльності, направленої на розкрадання державних коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об`єктів інфраструктури м. Херсона (підтверджується кримінальними провадженнями за ст. 205 КК України, які розслідуються ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

В ході бесіди з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 з`ясовано, що вказане підприємство ним придбане у 2016 році за 3000 грн. з метою проведення комерційної діяльності. Товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , статутний фонд складає 1000 грн. Згідно КВЕД 46.33, товариство здійснює « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Зі слів ОСОБА_6 , у період 2017-2018 роки він безпосередньо займався закупівлею та реалізацією масляних культур по Україні, а також здійснював посередницьку діяльність в будівельних роботах у Херсонській області: пошук суб`єктів господарської діяльності, замовників та підрядників з виконання будівельних робіт. Безпосередньо будівельними роботами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не займається.

Стосовно договірних стосунків та отримання на рахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 393 326 грн., ОСОБА_6 пояснити не зміг.

З метою підтвердження чи спростування факту привласнення чи розтрати грошових коштів під час проведення вищевказаних будівельних робіт виникла необхідність у проведенні аналізу документації, на підставі якої здійснювалися вказані роботи, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів щодо виконання будівельних робіт по "Реконструкції насосної станції НС №3-а зонального магістрального каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ", "Реконструкції насосної станції №5 каналу Р-2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, виписки з рахунків щодо перерахування грошових коштів, платіжні доручення, виконавчу документацію (журнал виконаних робіт, акти на приховані роботи, виконавчі схеми), інформацію щодо стану об`єкту (фотографії, оцінні акти), договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи, а також всі документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, ТТН, за період 2017-2018 років, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000126 від 09.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що відомості до ЄРДР були внесені за фактом привласнення на протязі 2017-2018 років посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли за попередньою змовою зі службовими особами органів державної влади Херсонської області, бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт по «Реконструкції насосної станції НС №3-а зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області, «Реконструкції насосної станції №5 каналу Р-2 ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по АДРЕСА_3 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», та слідчим в клопотанні необґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до документів щодо виконання будівельних робіт по «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 ІНФОРМАЦІЯ_3 », також необґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за інший період. В частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання також не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000126 слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів щодо виконання будівельних робіт по "Реконструкції насосної станції НС №3-а зонального магістрального каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ", "Реконструкції насосної станції №5 каналу Р-2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, виписки з рахунків щодо перерахування грошових коштів, платіжні доручення, виконавчу документацію (журнал виконаних робіт, акти на приховані роботи, виконавчі схеми), інформацію щодо стану об`єкту (фотографії, оцінні акти), договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи, а також всі документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, ТТН, за період 2017-2018 років, та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1