Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1381/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на банківському рахунку ТОВ «ДАКСС» (код ) за № НОМЕР_1 , відкритому в Державній Казначейській службі України (МФО 820172), із забороною здійснювати всі видаткові операції за даним рахунком до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
В обґрунтування клопотання вказав, що 24.01.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами посадовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та посадовими особами підприємств-генпідрядників під час виконання будівельних робіт з будівництва будівель казарм та ремонту будівлі їдальні та гуртожитку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2018 року між Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням в особі т.в.о. начальника управління ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ «ДАКСС» (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір генерального підряду №167/18 (далі - Договір), предметом якого є «капітальний ремонт гуртожитку по вул. Чайковського, №40/1, в м. Миколаєві». Відповідно до п. 3.1 Договору - договірна ціна становить 11 707 446,00 гривень.

Відповідно до умов Договору, а саме п.п. 1.1,1.2 Генпідрядник зобов`язується виконати роботи з будівництва об`єкту та передати їх замовнику, а замовник прийняти і оплатити виконані роботи (Об`єкт). Згідно з п. 15.2 Замовник має право перерахувати на рахунок Генпідрядника аванс в розмірі не більше 30 % від суми договору. Генпідрядник зобов`язується використати одержану попередню оплату протягом 3-х місяців після одержання попередньої оплати. По закінченню зазначеного терміну невикористані суми попередньої оплати повертаються замовнику.

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що станом на 17.10.2018 року та 27.12.2018 року загальна сума отриманих ТОВ «ДАКСС» грошових коштів за вказаними договорами складає 5 680 214,00 гривень.

Однак в ході проведення огляду місця події від 24.01.2019 року встановлено, що на об`єкті капітального ремонту за адресою: м. Миколаїв вул. Чайковського, №40/1 виконаний незначний обсяг робити, а саме: демонтаж внутрішніх міжквартирних стін та міжкімнатних перегородок; демонтаж вікон, демонтаж усіх дверей, встановлені металопластикові вікна; на 5-му поверсі розпочато мурування міжквартирних стін із газобетоних блоків.

Крім того, з показів свідка ОСОБА_7 , який був учасником огляду в якості спеціаліста, встановлено, що загалом на момент огляду капітальний ремонт за адресою: м. Миколаїв вул. Чайковського, №40/1 не завершено. На вказаному об`єкті ще необхідно виконати наступні роботи для завершення: мурування внутрішніх міжквартирних стін та перегородок; система опалення, електромережі, влаштування конструкції підлоги; внутрішні оздоблювальні роботи; утеплення фасаду та його оздоблення.

Вказані обставини свідчать про те, що роботи по капітальному ремонту гуртожитку за адресою: м. Миколаїв вул. Чайковського, №40/1 виконані не в повному обсязі, у зв`язку з чим є підстави вважати, що вказані посадові особи могли заволодіти бюджетними коштами.

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що керівництвом ТОВ «ДАКСС» () в Державній казначейській службі України (МФО 820172) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . Накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку, слідчий обґрунтовує тим, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме були набуті кримінально протиправним шляхом, тому підлягають арешту з метою забезпечення їх збереження як речових доказів, недопущення подальшої розтрати та привласнення бюджетних коштів керівництвом ТОВ «ДАКСС», які надійшли, або надійдуть, в подальшому, на банківські рахунки підприємства.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України зазначене клопотання розглядається без повідомлення представника юридичної особи, щодо банківських рахунків якої розглядається питання накладення арешту.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів кримінального провадження вбачаютьсярозумні підозри вважати, що на банківських рахунках ТОВ «ДАКСС» () знаходяться безготівкові грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а тому відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Необхідність накладення арешту пов`язана з наявністю ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме недопущення переведення (розпорядження) або обготівкування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «ДАКСС» ().
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 173 КПК України, що є підставою для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківському рахунку ТОВ «ДАКСС» (код ) за № НОМЕР_1 , відкритому в Державній Казначейській службі України (МФО 820172), із забороною здійснювати всі видаткові операції за даним рахунком до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали оголошено 15 березня 2019 року о 14 год. 45 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8