Справа № 202/2778/19
Провадження № 1-кс/202/5390/2019
УХВАЛА
Іменем України

20 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що Дніпропетровським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), як замовником, за кошти фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які формуються за рахунок коштів державного, обласних та місцевих бюджетів та коштів вкладників, здійснювалось будівництво третьої черги будівництва житлових багатоквартирних будинків за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до діючого законодавства з громадянами були укладені кредитні договори щодо надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім`ї/одинокому молодому громадянину на будівництво чи придбання житла та договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно в вищевказаних будинках.

Виконавцями будівельних робіт по вказаному вище об`єкту нерухомості являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) та інші.

Відповідно до додаткового договору про співпрацю від 16.10.2015 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », орієнтовний строк введення в експлуатацію об`єкту березень 2017 року. До теперішнього часу не введено в експлуатацію третю чергу житлового багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , незважаючи на передбачені укладеними договорами із громадянами строки введення в експлуатацію зазначеного будинку до 2016 року, що не дає змоги власникам квартир користуватись належною їм власністю та може свідчити про привласнення та розтрату виділених на будівництво коштів.

Крім того, встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 25.03.2019 року зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (третя черга будівництва) з готовністю 90% за адресою: АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Також між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відсутні будь-які правовідносини.

Враховуючи вищевказане, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не являються ні замовником будівництва, ні власником нерухомості, ні правокористувачем земельної ділянки, а отже, не мають ніяких прав на вищевказаний об`єкт нерухомого майна.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном незавершеним будівництвом 5-ти поверховим багатоквартирним житловим будинком (3 черга будівництва) з готовністю 90 % за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є Дніпропетровське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також фізичні особи, яким належать майнові права на квартири, що знаходяться в об`єкті незавершеного будівництва, що спричинило шкоду у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується наступними розрахунковими рахунками: № НОМЕР_5 , відкритий в Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується розрахунковими рахунками № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до інформації з інтернет сайту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ): АДРЕСА_5 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_6 .

Тому слідчий просила надати дозвіл тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ): АДРЕСА_5 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_6 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 12.08.2014 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ): АДРЕСА_5 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_6 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ): АДРЕСА_5 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_6 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 12.08.2014 року до 20.05.2019 року.

Строк виконання ухвали до 19 червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1