Справа №127/2204/19
Провадження №1-кс/127/1348/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СВ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000373, відомості про яке 08.12.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч.2 ст. 240, ч. 1 ст. 382 КК України.
Обставини злочину: службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем за відсутності дозвільних документів протягом 2017-2018 років здійснювали на Студенівському родовищі вапняків, що в 2 км. на захід від с. Студена Піщанського району Вінницької області, незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, які в подальшому під виглядом вапнякового щебеню різних фракцій, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізовували на користь третіх осіб, заподіявши державним інтересам майнової шкоди у великих розмірах.
Згідно наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації спеціальний дозвіл на користування надрами від 26.03.2001 № 2400, наданий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою видобування вапняків на ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21:08.2018 № 534 було анульовано.
З 2009 року Студенівське родовище (ділянка Лівобережна) враховане Державним балансом запасів корисних копалин України «Сировина карбонатна для цукрової промисловості» як родовище, що не розробляються.
Факт причетності службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до незаконної розробки корисних копалин на Студенівському родовищі вапняків підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами обшуку та допиту свідків. При цьому встановлено, що розрахунки між сторонами за поставлену вапнякову продукцію, в тому числі між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались в безготівковому вигляді шляхом перерахування коштів на банківські рахунки.

Аналізом матеріалів кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2017-2018 років мало діючий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з якого кошти одержані за реалізацію вапнякової продукції від контрагентів перераховувалися на рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 відкриті на фізичну особу ОСОБА_4 ІПН № НОМЕР_8 . в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий зазначає, що з метою з`ясування усіх обставин кримінального провадження, встановлення об`ємів незаконно видобутого вапняку та розміру оплати за нього, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, вилученні виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 ІПН № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01,2017 по 31.11.2018.
Слідчий вказує, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, збереження доказів виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ РІП у Вінницькій області ОСОБА_3 , членам слідчої групи на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), документів щодо руху коштів по рахунках (у разі закриття то історії по рахунку) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих на ОСОБА_5 ІПН № НОМЕР_8 за період з 01.01.2017 по 31.11.2018.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: