Справа № 467/213/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2019 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника СВ Арбузинського відділення поліції Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 27 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 27 січня 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в січні 2019 року ОСОБА_6 шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, заволодів особистою карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки в подальшому зняв грошові кошти в сумі 9850 грн.

За даним фактом 27 січня 2019 року слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

30.01.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов письмовий рапорт начальника слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про те, що ним в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000035 від 27.01.2019 року виявлено факт шахрайських дій ОСОБА_6 до ОСОБА_5 .

За даним фактом 30 січня 2019 року слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

30.01.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов письмовий рапорт начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , про те, що ним в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000035 від 27.01.2019 року виявлено факт шахрайських дій ОСОБА_6 до ОСОБА_5 .

За даним фактом 30 січня 2019 року слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

30.01.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов письмовий рапорт начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , про те, що ним в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000035 від 27.01.2019 року виявлено факт шахрайських дій ОСОБА_6 до ОСОБА_5 .

За даним фактом 30 січня 2019 року слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

30.01.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов письмовий рапорт начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , про те, що ним в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000035 від 27.01.2019 року виявлено факт шахрайських дій ОСОБА_6 до ОСОБА_5 .

За даним фактом 30 січня 2019 року слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

30.01.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов письмовий рапорт начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , про те, що ним в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000035 від 27.01.2019 року виявлено факт шахрайських дій ОСОБА_6 до ОСОБА_5 .

За даним фактом 30 січня 2019 року слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

30.01.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов письмовий рапорт начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , про те, що ним в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000035 від 27.01.2019 року виявлено факт шахрайських дій ОСОБА_6 до ОСОБА_5 .

За даним фактом 30 січня 2019 року слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

13.02.2019 року постановою прокурора Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , кримінальні провадження № 0000040, № 0000041, № 0000042, № 0000043, № 0000044, № 0000045 об`єднані в одне провадження за № 0000035 з правовою кваліфікацією ч. 1, 2 ст. 190 КК Країни.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 16.01.2019 року приблизно о 06 годині 00 хвилини, точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалось, ОСОБА_6 , знаходячись в кімнаті житлового будинку ОСОБА_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_5 банківську картку, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_1 , для купівлі продуктів харчування. В зв`язку з цим у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 , які перебувають на вказаному банківському рахунку.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, повторно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, не повернув ОСОБА_5 банківську картку, яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_1 , після чого цього ж дня о 08 годині 07 хвилин, знаходячись біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зняв з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2000 грн., тим самим заволодівши ними.

Крім цього, 16.01.2019 року о 08 годині 17 хвилин, ОСОБА_6 , знаходячись біля банкомату, який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , маючи банківську картку відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за картковим рахунком № НОМЕР_1 , яку він отримав від ОСОБА_5 для купівлі продуктів харчування, вирішив заволодіти шляхом зловживання довірою грошовими коштами останнього, які перебувають на вказаному банківському рахунку.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, повторно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, не повернув ОСОБА_5 банківську картку, яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_1 , після чого цього ж дня о 08 годині 17 хвилин, знаходячись біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 грн., тим самим заволодівши ними.

Також, 16.01.2019 року о 08 годині 18 хвилин, ОСОБА_6 , знаходячись біля банкомату, який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , маючи банківську картку відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за картковим рахунком № НОМЕР_1 , яку він отримав від ОСОБА_5 для купівлі продуктів харчування, вирішив заволодіти шляхом зловживання довірою грошовими коштами останнього, які перебувають на вказаному банківському рахунку.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, повторно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, не повернув ОСОБА_5 банківську картку, яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_1 , після чого цього ж дня о 08 годині 17 хвилин, знаходячись біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1000 грн., тим самим заволодівши ними.

Окрім цього, 16.01.2019 року о 09 годині 21 хвилин ОСОБА_6 , знаходячись біля банкомату, який розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , маючи банківську картку відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за картковим рахунком № НОМЕР_1 , яку він отримав від ОСОБА_5 для купівлі продуктів харчування, вирішив заволодіти шляхом зловживання довірою грошовими коштами останнього, які перебувають на вказаному банківському рахунку.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, повторно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, не повернув ОСОБА_5 банківську картку, яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_1 , після чого цього ж дня о 09 годині 21 хвилин, знаходячись біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зняв з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1000 грн., тим самим заволодівши ними.

Слідчим зазначено, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: фотоматеріалів за 16.01.2019 року в період часу з 07 години 00 хвилин до 08 години 30 хвилин з банкоматів Арбузинського відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та 16.01.2019 року в період часу з 09 години 00 хвилин до 09 години 30 хвилин з банкоматів Южноукраїнського відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , мешканця смт. Арбузинка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Арбузинського відділення поліції Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), у яких міститься фотоматеріали банкоматів Арбузинського відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 в період часу з 07 години 00 хвилин до 08 години 30 хвилин 16.01.2019 року та банкоматів Южноукраїнського відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 09 години 00 хвилин до 09 години 30 хвилин 16.01.2019 року, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , мешканця смт. Арбузинка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ) та можливість вилучити їх (фото-відео матеріали) як документально та і на носії інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1