УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000866, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України,
в с т а н о в и в:
22 листопада 2018 року старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, тимчасово вилученого 10 листопада 2018 року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється бухгалтерська, адміністративна та фінансова діяльність ТОВ АФ «Факел», у кримінальному провадженні № 0000866, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, а саме: - печатки ФОП « ОСОБА_5 »; - печатки ТОВ «Алніка», без відтиску синього кольору; - печатки ПП «ВІК-2017» для документів; - печатки ТОВ «ПЕТРОВСЬКЕ ПЛЮС»; - флеш-носія «Transcend 8 GB» білого кольору; - флеш-носія «SP» рожевого кольору; - копій та оригіналів правовстановлюючих документів ФОП « ОСОБА_6 » та книги обліку доходів; - папки з правовстановлюючими документами на ПП «ВІК-2017»; - папки з правовстановлюючими документами на ПП «ДІАНА-М» у копіях; - витягу з реєстру платників податків на додану вартість на 2 (двох) арк., запиту про отримання витягу на 2 (двох) арк., аркуша з реквізитами печаті ФГ «Петровський плюс» та підписом, зробленим синім чорнилом; - свідоцтва № 200110316, свідоцтва платника єдиного податку серії НОМЕР_1 , витягів на бланку серії АБ № 680331, серії АБ № 680621, державна реєстраційна служба серія АБ № 680620 на ім`я ОСОБА_7 ; - копії статуту СТОВ АФ «Факел» за 2015 рік, копії заяви на спеціальне водокористування, копії протоколу № 5 від 28 листопада 2012 року, клаптика паперу з рукописним текстом паролів та логінів, червоної папки з написом «КАДРИ», червоної папки-скорозшивача з написом «ДОГОВОРА», копій документів, посвідчуючих особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - банківських карток «Приват Банк» № НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_10 ), № НОМЕР_4 ( ОСОБА_11 ), № НОМЕР_5 ( ОСОБА_12 ); - блокнотів «український проект…», «syngenta», «Інноваційні рішення…» з рукописним та печатним текстом; - аркушів паперу формату А4, на яких наявний відтиск печаті синього кольору «Сільськогосподарське підприємство Південна мрія» № 36453714; - системного блоку марки «Delfict green» сірого кольору; - системного блоку марки «Logic power» жовтого кольору; - папки № 1, вміст якої складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папок № 2, 3, 4, вміст яких складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папки «КАДРИ» СТОВ АФ «Факел»; - папки «Справа. Земля» з копіями документів на землю та будівлі СТОВ АФ «Факел»; - папки «Справа. Земля. Факел» з копіями документів на право власності на землю приватного малого підприємства «Факел»; - журналу реєстрації наказів з кадрових питань СТОВ АФ «Факел»; - 2 (двох) аркушів з переліком договорів оренди земельних ділянок та зареєстрованого права оренди ПП «ДІАНА-М» на 2017 та 2018 роки; - копії виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СТОВ «Факел», копії картки платника податків, копії свідоцтва № НОМЕР_6 , копії довідки серії АБ № 595062, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 670174; - книги заробітної плати за 2017 рік СТОВ АФ «Факел»; - книги реєстрації працевлаштування працівників; - папки «Реєстраційна справа» з оригіналами документів; - 2 (двох) папок із розрахунково-платіжними відомостями СТОВ АФ «Факел» за 2017 та 2018 роки; - папки з договорами оренди ПП «ДІАНА-М» у копіях та оригіналах; - папки з наказами про внесення до штатного розпису СТОВ «Фаворит»; - блокнота коричневого кольору з чорновими записами; - папки з реєстраційними договорами та характеризуючими документами ФОП « ОСОБА_13 »; - 18 (вісімнадцяти) трудових книжок; - паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_16 ; - печатки ФОП « ОСОБА_17 », печатки квадратної «Факел», 2 (двох) круглих печаток ТОВ «Факел»; - папки з документами, які містять відомості ПП «ВІК-2017» за 2017 рік; - 2 (двох) папок із правовстановлюючими документами ПП «Тиха Гавань-7» м. Біляївка; - папки з оригіналами та копіями документів ПП «ДІАНА-М» «Накази»; - папки з правовстановлюючими документами ПП «ДІАНА-М»; - папки з правовстановлюючими документами ФОП « ОСОБА_5 »; - А4 з відтисками печатки; - 28 (двадцяти восьми) особистих медичних книжок; - печаток ПП «Тиха Гавань-7», ФОП « ОСОБА_18 », ПП «Мурат-Д», ПП «ДІАНА-М»; - 2 (двох) системних блоків: «Gamemax» чорного кольору та системний блок без серійного номеру з наклейкою «220V»; - грошових коштів у розмірі 15000 грн.; - папки з копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; - копії ухвали про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0005064 від 02 грудня 2016 року; - аркушів із записами про товари, розрахунки; - нотаріальної довіреності серії ВРА № 556108 на транспортний засіб; - копії паспорта громадянина Грузії та копії посвідчення водія, копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 ; - паспорта громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорта громадянина України серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та паспорта серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_22 ; - свідоцтва про реєстрацію DONE FEIVE фургон НОМЕР_13 ; - сервера-накопичувача «alhua» серійний номер НОМЕР_14 ; - свідоцтв про реєстрацію автомобілів: серія НОМЕР_15 , серія НОМЕР_16 , серія НОМЕР_17 , серія АБ № 496822, серія АБ № 496813, серія АБ № 496817, серія АБ № 496821, серія АБ № 496819, серія АБ № 186112, серія АБ № 496815, серія АБ № 186113, серія АБ № 496823, серія АБ № 496814, серія АБ № 496816, серія АБ № 186115, серія ЕЕ № 070263, серія ЕЕ № 070262, серія ЕЕ № 059714, серія ЕЕ № 128865, серія ЕЕ № 128864, серія ЕЕ № 128863, серія АБ № 478918, серія АБ № 055552, серія АБ № 113194, серія АБ № 030200, серія АБ № 606555; - коробки від мобільного номеру НОМЕР_18 ; - 2 (двох) коробок від мобільного телефону «iPhone» IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 ; - 28 (двадцяти восьми) предметів, схожих на набої до помпової рушниці; - предмета, схожого на гладкоствольну помпову рушницю № НОМЕР_21 , в чохлі для зберігання; - 6 (шести) набоїв до гладкоствольної помпової рушниці марки «Терен-12К». Крім того, звертаючи увагу суду на особливу складність та багатоепізодність кримінального провадження, слідчий просив вирішити питання про поновлення пропущеного строку звернення до суду з даним клопотанням.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000866, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

10 листопада 2018 року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється бухгалтерська, адміністративна та фінансова діяльність ТОВ АФ «Факел», було виявлено та вилучено наступне майно: - печатка ФОП « ОСОБА_5 »; - печатка ТОВ «Алніка», без відтиску синього кольору; - печатка ПП «ВІК-2017» для документів; - печатка ТОВ «ПЕТРОВСЬКЕ ПЛЮС»; - флеш-носій «Transcend 8 GB» білого кольору; - флеш-носій «SP» рожевого кольору; - копії та оригінали правовстановлюючих документів ФОП « ОСОБА_6 » та книга обліку доходів; - папка з правовстановлюючими документами на ПП «ВІК-2017»; - папка з правовстановлюючими документами на ПП «ДІАНА-М» у копіях; - витяг з реєстру платників податків на додану вартість на 2 (двох) арк., запит про отримання витягу на 2 (двох) арк., аркуш з реквізитами печаті ФГ «Петровський плюс» та підписом, зробленим синім чорнилом; - свідоцтво № 200110316, свідоцтво платника єдиного податку серії НОМЕР_1 , витяги на бланку серії АБ № 680331, серії АБ № 680621, державна реєстраційна служба серія АБ № 680620 на ім`я ОСОБА_7 ; - копія статуту СТОВ АФ «Факел» за 2015 рік, копія заяви на спеціальне водокористування, копія протоколу № 5 від 28 листопада 2012 року, клаптик паперу з рукописним текстом паролів та логінів, червона папка з написом «КАДРИ», червона папка-скорозшивач з написом «ДОГОВОРА», копії документів, посвідчуючих особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_10 ), № НОМЕР_4 ( ОСОБА_11 ), № НОМЕР_5 ( ОСОБА_12 ); - блокноти «український проект…», «syngenta», «Інноваційні рішення…» з рукописним та печатним текстом; - аркуші паперу формату А4, на яких наявний відтиск печаті синього кольору «Сільськогосподарське підприємство Південна мрія» № 36453714; - системний блок марки «Delfict green» сірого кольору; - системний блок марки «Logic power» жовтого кольору; - папка № 1, вміст якої складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папки № 2, 3, 4, вміст яких складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папка «КАДРИ» СТОВ АФ «Факел»; - папка «Справа. Земля» з копіями документів на землю та будівлі СТОВ АФ «Факел»; - папка «Справа. Земля. Факел» з копіями документів на право власності на землю приватного малого підприємства «Факел»; - журнал реєстрації наказів з кадрових питань СТОВ АФ «Факел»; - 2 (два) аркуша з переліком договорів оренди земельних ділянок та зареєстрованого права оренди ПП «ДІАНА-М» на 2017 та 2018 роки; - копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СТОВ «Факел», копія картки платника податків, копія свідоцтва № НОМЕР_6 , копія довідки серії АБ № 595062, копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 670174; - книга заробітної плати за 2017 рік СТОВ АФ «Факел»; - книга реєстрації працевлаштування працівників; - папка «Реєстраційна справа» з оригіналами документів; - 2 (дві) папки з розрахунково-платіжними відомостями СТОВ АФ «Факел» за 2017 та 2018 роки; - папка з договорами оренди ПП «ДІАНА-М» у копіях та оригіналах; - папка з наказами про внесення до штатного розпису СТОВ «Фаворит»; - блокнот коричневого кольору з чорновими записами; - папка з реєстраційними договорами та характеризуючими документами ФОП « ОСОБА_13 »; - 18 (вісімнадцять) трудових книжок; - паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_16 ; - печатка ФОП « ОСОБА_17 », печатка квадратна «Факел», 2 (дві) круглі печатки ТОВ «Факел»; - папка з документами, які містять відомості ПП «ВІК-2017» за 2017 рік; - 2 (дві) папки з правовстановлюючими документами ПП «Тиха Гавань-7» м. Біляївка; - папка з оригіналами та копіями документів ПП «ДІАНА-М» «Накази»; - папка з правовстановлюючими документами ПП «ДІАНА-М»; - папка з правовстановлюючими документами ФОП « ОСОБА_5 »; - А4 з відтисками печатки; - 28 (двадцять вісім) особистих медичних книжок; - печатки ПП «Тиха Гавань-7», ФОП « ОСОБА_18 », ПП «Мурат-Д», ПП «ДІАНА-М»; - 2 (два) системних блока: «Gamemax» чорного кольору та системний блок без серійного номеру з наклейкою «220V»; - грошові кошти в розмірі 15000 грн.; - папка з копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; - копія ухвали про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0005064 від 02 грудня 2016 року; - аркуші з записами про товари, розрахунки; - нотаріальна довіреність серії ВРА № 556108 на транспортний засіб; - копія паспорта громадянина Грузії та копія посвідчення водія, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 ; - паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та паспорт серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_22 ; - свідоцтво про реєстрацію DONE FEIVE фургон НОМЕР_13 ; - сервер-накопичувач «alhua» серійний номер НОМЕР_14 ; - свідоцтва про реєстрацію автомобілів: серія НОМЕР_15 , серія НОМЕР_16 , серія НОМЕР_17 , серія АБ № 496822, серія АБ № 496813, серія АБ № 496817, серія АБ № 496821, серія АБ № 496819, серія АБ № 186112, серія АБ № 496815, серія АБ № 186113, серія АБ № 496823, серія АБ № 496814, серія АБ № 496816, серія АБ № 186115, серія ЕЕ № 070263, серія ЕЕ № 070262, серія ЕЕ № 059714, серія ЕЕ № 128865, серія ЕЕ № 128864, серія ЕЕ № 128863, серія АБ № 478918, серія АБ № 055552, серія АБ № 113194, серія АБ № 030200, серія АБ № 606555; - коробка від мобільного номеру НОМЕР_18 ; - 2 (дві) коробки від мобільного телефону «iPhone» IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 ; - 28 (двадцять вісім) предметів, схожих на набої до помпової рушниці; - предмет, схожий на гладкоствольну помпову рушницю № НОМЕР_21 , в чохлі для зберігання; - 6 (шість) набоїв до гладкоствольної помпової рушниці марки «Терен-12К».

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та/або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась, однак звернулась до суду з заявою (вх. № 114519), в якій просила вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна за її відсутності.

Захисник власника тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_23 , будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась та не повідомила суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України її неявка не перешкоджає розгляду клопотання слідчого про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000866 від 03 вересня 2018 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 12 листопада 2018 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 10 листопада 2018 року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється бухгалтерська, адміністративна та фінансова діяльність ТОВ АФ «Факел», а саме: - печатку ФОП « ОСОБА_5 »; - печатку ТОВ «Алніка», без відтиску синього кольору; - печатку ПП «ВІК-2017» для документів; - печатку ТОВ «ПЕТРОВСЬКЕ ПЛЮС»; - флеш-носій «Transcend 8 GB» білого кольору; - флеш-носій «SP» рожевого кольору; - копії та оригінали правовстановлюючих документів ФОП « ОСОБА_6 » та книгу обліку доходів; - папку з правовстановлюючими документами на ПП «ВІК-2017»; - папку з правовстановлюючими документами на ПП «ДІАНА-М» у копіях; - витяг з реєстру платників податків на додану вартість на 2 (двох) арк., запит про отримання витягу на 2 (двох) арк., аркуш з реквізитами печаті ФГ «Петровський плюс» та підписом, зробленим синім чорнилом; - свідоцтво № 200110316, свідоцтво платника єдиного податку серії НОМЕР_1 , витяги на бланку серії АБ № 680331, серії АБ № 680621, державна реєстраційна служба серія АБ № 680620 на ім`я ОСОБА_7 ; - копію статуту СТОВ АФ «Факел» за 2015 рік, копію заяви на спеціальне водокористування, копію протоколу № 5 від 28 листопада 2012 року, клаптик паперу з рукописним текстом паролів та логінів, червону папку з написом «КАДРИ», червону папку-скорозшивач з написом «ДОГОВОРА», копії документів, посвідчуючих особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_10 ), № НОМЕР_4 ( ОСОБА_11 ), № НОМЕР_5 ( ОСОБА_12 ); - блокноти «український проект…», «syngenta», «Інноваційні рішення…» з рукописним та печатним текстом; - аркуші паперу формату А4, на яких наявний відтиск печаті синього кольору «Сільськогосподарське підприємство Південна мрія» № 36453714; - системний блок марки «Delfict green» сірого кольору; - системний блок марки «Logic power» жовтого кольору; - папку № 1, вміст якої складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папки № 2, 3, 4, вміст яких складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папку «КАДРИ» СТОВ АФ «Факел»; - папку «Справа. Земля» з копіями документів на землю та будівлі СТОВ АФ «Факел»; - папку «Справа. Земля. Факел» з копіями документів на право власності на землю приватного малого підприємства «Факел»; - журнал реєстрації наказів з кадрових питань СТОВ АФ «Факел»; - 2 (два) аркуша з переліком договорів оренди земельних ділянок та зареєстрованого права оренди ПП «ДІАНА-М» на 2017 та 2018 роки; - копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СТОВ «Факел», копію картки платника податків, копію свідоцтва № НОМЕР_6 , копію довідки серії АБ № 595062, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 670174; - книгу заробітної плати за 2017 рік СТОВ АФ «Факел»; - книгу реєстрації працевлаштування працівників; - папку «Реєстраційна справа» з оригіналами документів; - 2 (дві) папки з розрахунково-платіжними відомостями СТОВ АФ «Факел» за 2017 та 2018 роки; - папку з договорами оренди ПП «ДІАНА-М» у копіях та оригіналах; - папку з наказами про внесення до штатного розпису СТОВ «Фаворит»; - блокнот коричневого кольору з чорновими записами; - папку з реєстраційними договорами та характеризуючими документами ФОП « ОСОБА_13 »; - печатку ФОП « ОСОБА_17 », печатку квадратну «Факел», 2 (дві) круглі печатки ТОВ «Факел»; - папку з документами, які містять відомості ПП «ВІК-2017» за 2017 рік; - 2 (дві) папки з правовстановлюючими документами ПП «Тиха Гавань-7» м. Біляївка; - папку з оригіналами та копіями документів ПП «ДІАНА-М» «Накази»; - папку з правовстановлюючими документами ПП «ДІАНА-М»; - папку з правовстановлюючими документами ФОП « ОСОБА_5 »; - А4 з відтисками печатки; - печатки ПП «Тиха Гавань-7», ФОП «Лагвіава Іраклі», ПП «Мурат-Д», ПП «ДІАНА-М»; - 2 (два) системних блока: «Gamemax» чорного кольору та системний блок без серійного номеру з наклейкою «220V»; - грошові кошти в розмірі 15000 грн.; - папку з копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; - аркуші з записами про товари, розрахунки; - нотаріальну довіреність серії ВРА № 556108 на транспортний засіб; - копію паспорта громадянина Грузії та копію посвідчення водія, копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 ; - свідоцтво про реєстрацію DONE FEIVE фургон НОМЕР_13 ; - сервер-накопичувач «alhua» серійний номер НОМЕР_14 ; - свідоцтва про реєстрацію автомобілів: серія НОМЕР_15 , серія НОМЕР_16 , серія НОМЕР_17 , серія НОМЕР_22 , серія НОМЕР_23 , серія АБ № 496817, серія АБ № 496821, серія АБ № 496819, серія АБ № 186112, серія АБ № 496815, серія АБ № 186113, серія АБ № 496823, серія АБ № 496814, серія АБ № 496816, серія АБ № 186115, серія ЕЕ № 070263, серія ЕЕ № 070262, серія ЕЕ № 059714, серія ЕЕ № 128865, серія ЕЕ № 128864, серія ЕЕ № 128863, серія АБ № 478918, серія АБ № 055552, серія АБ № 113194, серія АБ № 030200, серія АБ № 606555; - коробку від мобільного номеру НОМЕР_18 ; - 2 (дві) коробки від мобільного телефону «iPhone» IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 ; - 28 (двадцять вісім) предметів, схожих на набої до помпової рушниці; - предмет, схожий на гладкоствольну помпову рушницю № НОМЕР_21 , в чохлі для зберігання; - 6 (шість) набоїв до гладкоствольної помпової рушниці марки «Терен-12К».

Водночас, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що 18 (вісімнадцять) трудових книжок (без конкретизації їх власників), паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_16 , 28 (двадцять вісім) особистих медичних книжок (без конкретизації їх власників), копія ухвали про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0005064 від 02 грудня 2016 року, паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та паспорт серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_22 , мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000866 від 03 вересня 2018 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Поновити старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 строк звернення до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000866, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, як такий, що пропущено з поважних причин.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000866, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 10 листопада 2018 року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється бухгалтерська, адміністративна та фінансова діяльність ТОВ АФ «Факел», а саме: - печатку ФОП « ОСОБА_5 »; - печатку ТОВ «Алніка», без відтиску синього кольору; - печатку ПП «ВІК-2017» для документів; - печатку ТОВ «ПЕТРОВСЬКЕ ПЛЮС»; - флеш-носій «Transcend 8 GB» білого кольору; - флеш-носій «SP» рожевого кольору; - копії та оригінали правовстановлюючих документів ФОП « ОСОБА_6 » та книгу обліку доходів; - папку з правовстановлюючими документами на ПП «ВІК-2017»; - папку з правовстановлюючими документами на ПП «ДІАНА-М» у копіях; - витяг з реєстру платників податків на додану вартість на 2 (двох) арк., запит про отримання витягу на 2 (двох) арк., аркуш з реквізитами печаті ФГ «Петровський плюс» та підписом, зробленим синім чорнилом; - свідоцтво № 200110316, свідоцтво платника єдиного податку серії НОМЕР_1 , витяги на бланку серії АБ № 680331, серії АБ № 680621, державна реєстраційна служба серія АБ № 680620 на ім`я ОСОБА_7 ; - копію статуту СТОВ АФ «Факел» за 2015 рік, копію заяви на спеціальне водокористування, копію протоколу № 5 від 28 листопада 2012 року, клаптик паперу з рукописним текстом паролів та логінів, червону папку з написом «КАДРИ», червону папку-скорозшивач з написом «ДОГОВОРА», копії документів, посвідчуючих особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_10 ), № НОМЕР_4 ( ОСОБА_11 ), № НОМЕР_5 ( ОСОБА_12 ); - блокноти «український проект…», «syngenta», «Інноваційні рішення…» з рукописним та печатним текстом; - аркуші паперу формату А4, на яких наявний відтиск печаті синього кольору «Сільськогосподарське підприємство Південна мрія» № 36453714; - системний блок марки «Delfict green» сірого кольору; - системний блок марки «Logic power» жовтого кольору; - папку № 1, вміст якої складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папки № 2, 3, 4, вміст яких складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папку «КАДРИ» СТОВ АФ «Факел»; - папку «Справа. Земля» з копіями документів на землю та будівлі СТОВ АФ «Факел»; - папку «Справа. Земля. Факел» з копіями документів на право власності на землю приватного малого підприємства «Факел»; - журнал реєстрації наказів з кадрових питань СТОВ АФ «Факел»; - 2 (два) аркуша з переліком договорів оренди земельних ділянок та зареєстрованого права оренди ПП «ДІАНА-М» на 2017 та 2018 роки; - копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СТОВ «Факел», копію картки платника податків, копію свідоцтва № НОМЕР_6 , копію довідки серії АБ № 595062, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 670174; - книгу заробітної плати за 2017 рік СТОВ АФ «Факел»; - книгу реєстрації працевлаштування працівників; - папку «Реєстраційна справа» з оригіналами документів; - 2 (дві) папки з розрахунково-платіжними відомостями СТОВ АФ «Факел» за 2017 та 2018 роки; - папку з договорами оренди ПП «ДІАНА-М» у копіях та оригіналах; - папку з наказами про внесення до штатного розпису СТОВ «Фаворит»; - блокнот коричневого кольору з чорновими записами; - папку з реєстраційними договорами та характеризуючими документами ФОП « ОСОБА_13 »; - печатку ФОП « ОСОБА_17 », печатку квадратну «Факел», 2 (дві) круглі печатки ТОВ «Факел»; - папку з документами, які містять відомості ПП «ВІК-2017» за 2017 рік; - 2 (дві) папки з правовстановлюючими документами ПП «Тиха Гавань-7» м. Біляївка; - папку з оригіналами та копіями документів ПП «ДІАНА-М» «Накази»; - папку з правовстановлюючими документами ПП «ДІАНА-М»; - папку з правовстановлюючими документами ФОП « ОСОБА_5 »; - А4 з відтисками печатки; - печатки ПП «Тиха Гавань-7», ФОП « ОСОБА_18 », ПП «Мурат-Д», ПП «ДІАНА-М»; - 2 (два) системних блока: «Gamemax» чорного кольору та системний блок без серійного номеру з наклейкою «220V»; - грошові кошти в розмірі 15000 грн.; - папку з копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; - аркуші з записами про товари, розрахунки; - нотаріальну довіреність серії ВРА № 556108 на транспортний засіб; - копію паспорта громадянина Грузії та копію посвідчення водія, копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 ; - свідоцтво про реєстрацію DONE FEIVE фургон НОМЕР_13 ; - сервер-накопичувач «alhua» серійний номер TZA4LL182WF0848; - свідоцтва про реєстрацію автомобілів: серія НОМЕР_15 , серія НОМЕР_16 , серія НОМЕР_17 , серія АБ № 496822, серія АБ № 496813, серія АБ № 496817, серія АБ № 496821, серія АБ № 496819, серія АБ № 186112, серія АБ № 496815, серія АБ № 186113, серія АБ № 496823, серія АБ № 496814, серія АБ № 496816, серія АБ № 186115, серія ЕЕ № 070263, серія ЕЕ № 070262, серія ЕЕ № 059714, серія ЕЕ № 128865, серія ЕЕ № 128864, серія ЕЕ № 128863, серія АБ № 478918, серія АБ № 055552, серія АБ № 113194, серія АБ № 030200, серія АБ № 606555; - коробку від мобільного номеру НОМЕР_18 ; - 2 (дві) коробки від мобільного телефону «iPhone» IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 ; - 28 (двадцять вісім) предметів, схожих на набої до помпової рушниці; - предмет, схожий на гладкоствольну помпову рушницю № НОМЕР_21 , в чохлі для зберігання; - 6 (шість) набоїв до гладкоствольної помпової рушниці марки «Терен-12К».

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1