У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

10 січня 2019 року смт. Криве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливості її вилучення, як заходу забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2019 року №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії - Миколаївське обласне управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 3 січня 2019 року до Кривоозерського ВП Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від начальника Філії - Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те що в рамках проведення службової перевірки встановлено, що протягом липня-серпня 2018 року, старшим контролером касиром служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , привласнила грошові кошти у розмірі 1750,00 гривень, які знаходились на рахунках клієнтів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 04 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування, відповідно до результатів перевірки фактів отримання грошових коштів з поточних рахунків, відкритого в ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було встановлено факти привласнення грошових коштів старшим контролером касиром служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 за рахунками клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом липня - серпня 2018 року, а саме:

09 липня 2018 р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 600 грн. Для цього ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці, провела в АБС БАРС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " операцію з видачі готівки, роздрукувала заяву на видачу готівки №200914 (#5) від 09 липня 2018 року на ім`я клієнта ОСОБА_7 на суму 600 грн. та власноруч поставила підпис від імені клієнта в графі одержувач, завізувала операцію з видачі грошових коштів в АБС БАРС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 600 грн. Таким чином ОСОБА_6 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

08 серпня 2018 р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1150 грн. Для цього ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці, провела в АБС БАРС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " операцію з видачі готівки, роздрукувала заяву на видачу готівки №36875915 (#15) від 08 серпня 2018 року на ім`я клієнта ОСОБА_8 на суму 1150 грн., завізувала операцію з видачі грошових коштів в АБС БАРС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 1150 грн. Таким чином ОСОБА_6 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

До теперішнього часу повідомлення про підозру не складалося.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у цьому провадженні слідчий посилається на те, що потреба застосувати захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації та документації щодо руху грошових коштів по рахункам клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з можливістю ознайомитись з наявною інформацією та вилучити її для запобігання можливому знищенню.

В судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали з підстав викладених в ньому.
У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, вказуючи що даний захід забезпечення кримінального провадження необхідний для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.
Як передбачено ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки і банківську таємницю" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Положеннями п.5 ч.2 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За положеннями ч.5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливості її вилучення, як заходу забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2019 року №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати працівникам Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області: начальнику СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшим оперуповноваженим СКП Кривоозерського ВП капітанам поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , лейтенантам поліції ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації та документації, які містять банківську таємницю, а саме:
-юридичних справ клієнтів Філії- Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
-заяви на видачу готівки №200914 (#5) від 09 липня 2018 року по рахунку № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_7 на суму 600 грн.;
-заяви на видачу готівки №36875915 (#15) від 08 серпня 2018 року по рахунку № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_8 на суму 1150 грн.;
-заяви на переказ готівки №20091415 від 17 липня 2018 року на рахунок № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_7 на суму 600 грн.;
-квитанції №20091415 від 17 липня 2018 року на суму 600 грн.;
-записів відеоспостереження подій які відбувались в операційному залі вікна касової зони ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 09.07.2018; 17.07.2018; 08.08.2018 о 15:29 год.;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 ;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 ;
-касові документи операційного дня по зарахуванню, перерахуванню та зняттю грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 ;
-касові документи операційного дня по зарахуванню, перерахуванню та зняттю грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 ;
які зберігаються в Філії - Миколаївське обласне управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , надавши працівникам поліції можливість вилучення відповідних доказів на електронних та паперових носіях.
Встановити строк дії ухвали - до 10 лютого 2019 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :