печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1930/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000232 від 05.04.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , що перебуває у володінні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000232 від 05.04.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000232 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб- ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також суб`єктів господарювання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) заволодів шляхом обману та зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на загальну суму 20905795 гривень 30 копійок, що становить особливо великий розмір.
Згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_10 (лист від 26.04.2018 за №15/99-99-08-02-02-16) засновником (учасником) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був ОСОБА_26 , який є родичем підозрюваного ОСОБА_5 , де останній також отримував доходи.
Також, відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_10 (лист від 14.05.2018 за №8252/5/99-99-08-02-02-16) засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був ОСОБА_6 , який в свою чергу також отримував доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження реєстраційної справи- ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 ).
Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ЄДРПОУ НОМЕР_2 належить вже ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (місцезнаходження реєстраційної справи- ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_14 ), а ЄДРПОУ НОМЕР_3 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (місцезнаходження реєстраційної справи- ІНФОРМАЦІЯ_16 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 ).
Вказані фактичні дані можуть свідчити про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є взаємопов`язаними між собою юридичними особами, які за версією органу досудового розслідування використовувались у злочинній схемі осіб для вчинення шахрайства з використанням веб- ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , виведення готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Реорганізація підприємств (зміна найменування, їх засновників, місцезнаходження) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " є засобом приховування своєї злочинної діяльності, конспірації від правоохоронних органів.
Слідчий вказує, що метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що реорганізоване в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження реєстраційної справи- ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх копії.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оперативним працівникам за дорученням слідчого.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000232 від 05.04.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи- старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_28 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до усіх документів, що стосуються створення та діяльності юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке реорганізоване в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1930/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1