Справа № 526/328/19
Провадження № 1-кс/526/168/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Гадяч клопотання про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000092 від 09.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 09.02.2019 року до Гадяцького ВП ГУН в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень під приводом продажу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздаточної коробки до автомобіля марки «BMW» М5, які вона 05.02.2019 перерахувала через власну сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , відкриту у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 .
За даним фактом 09.02.2019 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0000092, правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів ОСОБА_4 з картки № НОМЕР_1 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.02.2019 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку потерпілій та проведення транзакцій (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 05.02.2019 до часу дії ухвализ вищевказаного рахунку з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »рахунку № НОМЕР_1 , з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході;

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.02.2019 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 05.02.2019 до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 05.02.2019 до часу дії ухвали?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »вищевказаного рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Оскільки, отримати таку інформацію та документи в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати йому та слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів , що містять банківську таємницю та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати вищезазначену інформацію.

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.02.2019 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку потерпілій та проведення транзакцій (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 05.02.2019 до часу дії ухвализ вищевказаного рахунку з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »рахунку № НОМЕР_1 , з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході;

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.02.2019 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 05.02.2019 до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 05.02.2019 до часу дії ухвали?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »вищевказаного рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 18 лютого 2019 року .

Слідчий суддя: ОСОБА_1