Справа № 712/144/19
Провадження №1- кс/712/181/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні за № 0000008 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України з інформацією про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку.

При проведенні аналізу наявних документів та офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що 19.12.2018 директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 уклала з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 договір № 42 на проведення капітального ремонту адміністративної будівлі територіального центру соціальних послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 1 367 896 грн.

В подальшому, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахунок коштів з міського бюджету на вказані роботи у розмірі 831765 грн., а 22.12.2018 сторонами по зазначеному договору був підписаний акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання всіх матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 831765 грн.

За отриманою інформацією, директор територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси ОСОБА_4 , та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та працівник технічного нагляду за попередньою змовою, після проведення оплати, передбаченої на 2018 рік по вказаному договору, привласнили бюджетні кошти шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи та не придбавши матеріали для проведення відповідних робіт. Вказаними діями останні, за отриманою інформацією, завдали збитків державному бюджету на суму 831 765 грн.

З метою повного, всебічного досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру соціальних послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) за адресою: АДРЕСА_1 ».

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку із вищевказаним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000008 від 04.01.2019, і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договору на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру соціальних послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) за адресою: АДРЕСА_1 » з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до нього; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, актів здачі приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, робочих проектів по вказаним об`єктам, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів чи інші додатки до них, що стосуються вищевказаного договору; документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; акти на закриття прихованих робіт; акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми; первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортні накладні; сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та встановлене (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; договори субпідряду та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договори про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документи, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); копії трудових договорів з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт; статут товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та наказів на призначення посадових осіб вказаного підприємства.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 .

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1