Справа № 675/420/19
Провадження № 1-кс/675/137/2019
У Х В А Л А

"15" березня 2019 р. м. Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ізяслав клопотання слідчого СВ Ізяславського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000233 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Ізяславського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що 14 травня 2016 року у ранкову пору невідома особа чоловічої статі зателефонувала із номера НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи довірою випитав реквізити банківської карти, за допомогою яких у подальшому заволоділа коштами в сумі 1 005 грн.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , та фото особи, яка знімала кошти у період з 04.05.2016 року по 18.01.2018 включно.
Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства, а також те, що іншим чином довести факт переказу грошових коштів ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 14.05.2016 р. не представляється можливим. Враховуючи, що злочин, передбачений ст. 190 ч. 1 КК України є закінченим з моменту заволодіння майном, необхідно довести, що невстановлена слідством особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1005 гривень.
Враховуючи наведене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого документи перебувають.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233, про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, суд приходить до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , та фото особи, яка знімала кошти у період з 04.05.2016 року по 18.01.2018 року включно, з можливістю вилучення їх копій.

Тимчасовий доступ надати слідчому слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та начальнику СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1