Справа № 754/894/19
У Х В А Л А
Іменем України

31 січня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
21.01.2019 р. прокурор подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття та користування рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення за період часу з 19.12.2018 р. по 21.01.2019 р..

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 255/12 від 19.12.2018 р. на суму 20 458 944,41 грн., відповідно до якого підрядник зобов`язаний на свій ризик, власними та залученими силами провести ремонт благоустрою парку з водними об`єктами вздовж пр..Ватутіна між пр. Маяковського та вул. Бальзака в Деснянському районі м. Києва. Згідно із договором фінансування робіт здійснюється поетапно у міру виконання робіт або після прийняття замовником закінчених робіт. Однак 27.12.2018 р. КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору № 255/12 від 19.12.2018 р. було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти у розмірі 20 445 999,37 грн. за виконані роботи. Проведеним оглядом із залученням спеціаліста інженера встановлено, що на вказаній вище ділянці не виявлено ознак будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту благоустрою парку.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не викликався, оскільки прокурор довів у клопотанні підстави для його розгляду у відсутність вищевказаної особи.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Прокурор довів наявність обставин, передбачених ч. 5 і ч. 6 ст. 163 КПК України.

Прокурором доведено, що вказані документи можуть сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки вищевказані документи становлять банківську таємницю.

Прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно із ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а при відсутності оригіналів надати належним чином завірені копії, а саме до:

- документів, що стали підставою для відкриття та користування рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;

- виписок на паперових та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по поточному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 19.12.2018 р. по 21.01.2019 р., із зазначенням дати і часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номерів рахунків контрагентів, кошів та сум платежів та їх призначення;

- оригіналів документів наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині обґрунтування та доцільності руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (рішень міської та місцевих рад, договорів, додатків та специфікацій договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт і витрат, заявок на виділення коштів КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших обґрунтувань для перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), реєстрів платіжних доручень, листування).

Видати прокурору оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: