У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до

документів

копія
Справа № 401/387/15-к Провадження № 1-кс/401/943/18

27 листопада 2018 року м. Світловодськ

Слідчий судя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтовано тим, що слідчий розслідує кримінальне провадження, внесене 27 січня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.358, ч.2 ст.190 КК України, за фактами можливого привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підроблення документів службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », законності використання коштів під час продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливого заволодіння майном ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування необхідно шляхом проведення слідчих дій з`ясувати організаційну структуру ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повноваження та компетенцію керівників та інших службових осіб вказаних суб`єктів господарювання, їх договірні та організаційні взамовідносини між собою, наявність нерухомого майна та балансі, бухгалтерському обліку, на праві власності, користування у зазначених товариствах з додатковою відповідальністю.

Перерахований перелік питань можливо з`ясувати шляхом аналізу матеріалів реєстраційних справ товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Для перевірки слідчим шляхом можливих фактів привласнення майна ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно з`ясувати, яке саме нерухоме майно на праві власності та користування належало вказаним суб`єктам господарювання, його правовий статус, повноваження керівників та інших службових осіб вказаних товариств щодо розпорядження майном, їх права, обов`язки, організаційну структуру та підпорядкування.

Таким чином, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення оригіналівреєстраційних справтовариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У вказаних реєстраційних справах знаходиться документація, на підставі якої здійснювалися господарська діяльність, договірні відносини, набуття, відчуження майна товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), визначалися повноваження їх керівників та засновників на відчуження майна, а оригінали вищевказаної документації мають істотне доказове значення для кримінального провадження.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий - ІНФОРМАЦІЯ_5 , у судове засідання не прибув, що не є перешкодою у розгляді клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в поданні документів та їх вилучення.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали до клопотання, суд дійшов такого висновку.

Так, з матеріалів клопотання слідчого видно, що 27 січня 2015 року СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч.4 ст.191 КК України, занесена інформація про кримінальне правопорушення, і досудовим розслідуванням встановлено, що 04 серпня 2014 року на підставі договору № ТД-0301-50 від 03.01.2014 року, відповідно до розпорядження ОСОБА_5 платіжним дорученням № 783 товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса АДРЕСА_1 ) були перераховані грошові кошти в сумі 220 000,00 грн. в якості авансу за поставку публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів.

Крім цього, слідчий розслідує в рамках кримінального провадження №0000003 за попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.358, ч.2 ст.190 КК України, факти можливого привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підроблення документів службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », законності використання коштів під час продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливого заволодіння майном ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність проведення слідчих дій для з`ясування організаційної структуру ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повноваження та компетенцію керівників та інших службових осіб вказаних суб`єктів господарювання, їх договірні та організаційні взамовідносини між собою, наявність нерухомого майна та балансі, бухгалтерському обліку, на праві власності, користування у зазначених товариствах з додатковою відповідальністю.

Перерахований перелік питань можливо з`ясувати шляхом аналізу матеріалів реєстраційних справ товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Для перевірки слідчим шляхом можливих фактів привласнення майна ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно з`ясувати, яке саме нерухоме майно на праві власності та користування належало вказаним суб`єктам господарювання, його правовий статус, повноваження керівників та інших службових осіб вказаних товариств щодо розпорядження майном, їх права, обов`язки, організаційну структуру та підпорядкування.

Отже, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів оригіналів реєстраційних справ товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, в судовому засіданні встановлено, що вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання їх, як доказів у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість зняти копії.

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 110,159, 162-164,372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - реєстраційних справ юридичних осіб - товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) з можливістю виготовлення з вказаних документів належно засвідчених копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з дня її постановлення 27 листопада до 27 грудня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду ОСОБА_1