Справа №635/8514/18
Провадження по справі 1-кс/635/1554/2019
УХВАЛА

10 травня 2019 року суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , отримавши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.346, ч.2 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.05.2019 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.346, ч.2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків МФО НОМЕР_4 за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 29.08.2018 року по т/ч, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду ( номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків ( розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків та доручень на отримання готівкових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 за період з 29.08.2018 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок та кінець кожної доби, референт кожного платіжного доручення (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .

Враховуючи наявність підстав для перевірки матеріалів клопотання, з`ясування достатності фактичних і юридичних підстав для прийняття рішення по справі, суддя вважає за необхідне призначити вказане подання до розгляду у судовому засіданні.

Керуючись ст. 163 КПК України , суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Призначити до розгляду у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.346, ч.2 ст.366 КК України на 15 травня 2019 року на 10 годину 20 хвилин.

Суд повідомляє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1