Справа № 487/786/19
Провадження № 1-кс/487/3543/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.05.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
02.05.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000402, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України. Для підтвердження або спростування факту незаконних дій з боку ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу за період часу з 30.12.2018 року по 03.01.2019 року, оскільки, як встановлено в ході досудового розслідування кошти, якими підозрюваний розпорядився на власний розсуд, перераховувалися замовниками на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рахунок виконання умов договору.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000402, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є приватним підприємцем, а саме ФОП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано в Сумській області, вид діяльності: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, надання інших індивідуальних послуг.

В ході реалізації господарської діяльності ОСОБА_5 уклав Договір №032 від 24.04.2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке поставляло виготовлені під заміри металопластикові вікна та двері строком до 31.12.2018 року через Інтернет-мережу на сайті «ОЛХ» під приводом оголошення на роботу консультанта в ФОП « ОСОБА_5 ».

Приблизно з жовтня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестало надавати послуги з поставки вікон та дверей до ФОП « ОСОБА_5 » відповідно до Договору №032 від 24.04.2018 року. З іншими підприємствами, які б виготовляли замовлену ним продукцію, не укладав.

Проте, ОСОБА_5 все одно укладав договори з клієнтами та отримував грошові кошти, які попередньо сплачувались за укладеними договорами з ФОП « ОСОБА_5 » та надавалися особисто ОСОБА_5 чи на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 ».

Також встановлено, що ОСОБА_6 30.12.2018 року здійснила платіж через термінал згідно квитанції на суму 13329 гривень за допомогою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для підтвердження або спростування факту незаконних дій у органу досудового розслідування виникла необхідно в отриманні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які містять інформацію про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу за період часу з 30.12.2018 року по 03.01.2019 року.

Оскільки отримати вказані документи іншим способом неможливо, слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено його правову кваліфікацію та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які містять інформацію про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу за період часу з 30.12.2018 року по 03.01.2019 року.

Ухвала дійсна до 08.06.2019 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1