Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/3069/18
Номер провадження 1-кс/376/68/2019
УХВАЛА

"05" лютого 2019 р.

Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Сквира Київської області клопотання заступника начальника слідчого відділу Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Сквирського районного суду Київської області із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «АЛЬФА - БАНК» () та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «АЛЬФА - БАНК» (), який відкритий ТОВ «СЛЕЙТ - МОТОРС» (); заборонити здійснення з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «АЛЬФА - БАНК» (), який відкритий ТОВ «СЛЕЙТ - МОТОРС» () фінансових операцій стосовно сплати податків та зборів на користь держави, органів державної влади та місцевого самоврядування.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 11 жовтня 2018 до Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява директора ТОВ «ФК ЛТД» ОСОБА_6 про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП «УКР РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКРРОСХІМ» № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни.
За даним фактом СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження № 0000214, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що починаючи з 19 вересня 2018 року, директору ТОВ «ФК ЛТД» на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонув чоловік на ім`я ОСОБА_7 з абонентського номеру НОМЕР_5 , який представився менеджером Аграрного фонду та запропонував поставити для ТОВ «ФК ЛТД» добрива за ціною нижчою від ринкової, тим самим ввівши директора ТОВ «ФК ЛТД» в оману. Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, так як така пропозиція була вигідною для ТОВ «ФК ЛТД», повіривши словам менеджера Аграрного фонду, директор ТОВ «ФК ЛТД» вирішив придбати у них мінеральні добрива, а саме селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ»).
В подальшому невідома особа, ймовірніше всього чоловік на ім`я ОСОБА_7 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок-фактуру: № РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року.
На підставі рахунку-фактури № РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 2 448 000, 00 грн. (платіжні доручення № 15142 від 21 вересня 2018 року та № від 03 жовтня 2018 року відповідно).
Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ «ФК ЛТД», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_8 НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , особ. НОМЕР_8 , ОСОБА_10 НОМЕР_9 , ОСОБА_7 НОМЕР_10 .
Також директор ТОВ «ФК ЛТД» ОСОБА_6 повідомив чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який представився менеджером Аграрного фонду, що він являється засновником НВК «Агро Центр» (КОД ЗКПО 31619206), що має юридичну адресу: 09812, Київська область, Тетіївський район, с. Кашперівка, ТОВ «РОПА-Агросервіс» (), що має юридичну адресу: 09353 Київська область, Володарський район, с. Косівка, вул. Корінчука, 37 та ТОВ «Зеніт» () та запропонував менеджеру Аграрного фонду (чоловіку на ім`я ОСОБА_7 ) здійснити поставку селітри аміачної до вище вказаних юридичних осіб, на що останній погодився.
В зв`язку з цим, особа на ім`я ОСОБА_10 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок-фактуру: № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ «Зеніт» селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554135 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року.
На підставі рахунку-фактури № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).
Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ «Зеніт», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_8 НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , особ. НОМЕР_8 , ОСОБА_10 НОМЕР_9 , ОСОБА_7 НОМЕР_10 .
Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ «Зеніт» на суму 550 800, 00 грн. (п`ятсот п`ятдесят тисяч вісімсот гривень).
Також особа на ім`я ОСОБА_10 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок-фактуру: № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року.
На підставі рахунку-фактури № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 734 400, 00 грн. (платіжні доручення № від 21 вересня 2018 року відповідно).
Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до НВК «Агро-Центр», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_8 НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , особ. НОМЕР_8 , ОСОБА_10 НОМЕР_9 , ОСОБА_7 НОМЕР_10 , керівник ОСОБА_11 НОМЕР_13 .
Таким чином останні заволоділи грошовими коштами НВК «Агро-Центр на суму 734 400, 00 грн. (сімсот тридцять чорити тисячі чотириста гривень).
Цього ж дня, особа на ім`я ОСОБА_10 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок-фактуру: № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ «РОПА-Агросервіс» селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554134 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року.
На підставі рахунку-фактури № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 13526 від 21 вересня 2018 року відповідно).
Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ «Ропа-Агросервіс», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_8 НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , особ. НОМЕР_8 , ОСОБА_10 НОМЕР_9 , ОСОБА_7 НОМЕР_10 , керівник ОСОБА_11 НОМЕР_13 .
Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ «РОПА Агросервіс» на суму 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно)
Також в ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою вказаного підприємства: м. Київ, вул. Туполева, буд. 6 - дане підприємство відсутнє.
Таким чином, невстановлені особи, діючи від імені ПП «УКР-РОСХІМ» (код ЄРДПОУ 36040027), використовуючи реквізити банківського рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» заволоділи грошовими коштами ТОВ «ФК ЛТД» на суму 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), ТОВ «РОПА-Агросервіс» на суму 550 800, 00 грн., ТОВ «Зеніт» на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК «АГРО-ЦЕНТР» на суму 734 400, 00 грн.
З вищенаведеного можна дійти висновку, що невідомі особи які представились працівниками ПП «УКРРОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), здійснили шахрайські дії відносно диретрора ТОВ «ФК ЛТД» та засновника вище вказаних юридичних осіб.
23 жовтня 2018 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та належить ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» в м. Києві. Відповідно до виписки по рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» 801 встановлено, що невідомі особи перерахували грошові кошти, які здобули шляхом обману на інші юридичні особи, з метою отримання грошових коштів, а саме:
28 вересня 2018 року з рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» перерахували грошові кошти в сумі 500 000 гривень на ТОВ «СЛЕЙТ - МОТОРС» () рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «АЛЬФА - БАНК»;
02 жовтня 2018 року з рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» перерахували грошові кошти в сумі 500 000 гривень на ТОВ «СЛЕЙТ - МОТОРС» () рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «АЛЬФА - БАНК»;
03 жовтня 2018 року з рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» перерахували грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень на ТОВ «СЛЕЙТ - МОТОРС» () рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «АЛЬФА - БАНК»;
04 жовтня 2018 року з рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» перерахували грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень на ТОВ «СЛЕЙТ - МОТОРС» () рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «АЛЬФА - БАНК».
В судовому засіданні слідчий повністю підтримав клопотання та просив його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.
Представник ТОВ «СЛЕЙТ - МОТОРС» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, клопотань щодо розгляду справи за його відсутності до суду не подавав.
Відповідно до ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалося фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, повно та всебічно з`ясувавши всі обставини справи, приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, оскільки згідно ухвали слідчого судді від 25.10.2018 року накладено арешт на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «АЛЬФА - БАНК» () та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відритому в АТ «АЛЬФА - БАНК» (), який відкритий ТОВ «СЛЕЙТ - МОТОРС» (), а покладення обов`язку на службових осіб та працівників банку вчиняти дії, пов`язані із наданням інформації про залишок коштів на рахунках, тобто пов`язані із розкриттям банківської таємниці, не відповідає завданням арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, а є по суті тимчасовим доступом до речей та документів, тобто іншим окремим заходом забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170 - 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника слідчого відділу Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна, - задовольнити частково.
Заборонити здійснення з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «АЛЬФА - БАНК» (), який відкритий ТОВ «СЛЕЙТ - МОТОРС» () фінансових операцій стосовно сплати податків та зборів на користь держави, органів державної влади та місцевого самоврядування.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано в порядку ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1