Справа № 216/6410/18
Провадження 1-кс/216/5336/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2018 року

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 0002030 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.11.2018 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивоване тим, що в проваджені СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002030 від «01» листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області від громадян
м. Кривого Рогу отримано інформацію про те, що в період з 2016-2018 років суб`єкт підприємницької діяльності, відомості про який не підлягають розголошенню, на підставі договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення в офіційні документи недостовірних відомостей здійснив поставку товарів, які не відповідають вимогам замовника, чим незаконно заволодів бюджетними коштами.
В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління освіти і науки ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення з одного боку та ФОП ОСОБА_5 , в особі підприємця що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, були укладені наступні договори :
-09.07.2018 року уклали договір № 149. Відповідно до п.1 договору Предмет договору під товаром, що є предметом поставки виступає за цим договором плита електрична 6-ти конфорочна з духовою шафою ПЄ 6Ш з доставкою та установкою згідно специфікації, які є невід`ємною частиною договору;
-13.06.2018 року уклали договір № 111. Відповідно до п.1 договору Предмет договору під товаром, що є предметом поставки виступає за цим договором плита електрична 6-ти конфорочна з духовою шафою ПЄ 6Ш з доставкою та установкою згідно специфікації, які є невід`ємною частиною договору;
-12.10.2017 року уклали договір № 422. Відповідно до п.1 договору Предмет договору під товаром, що є предметом поставки виступає за цим договором плита електрична 6-ти конфорочна з духовою шафою ПЄ 6Ш та жарочна шафа 3-х секційна з доставкою та установкою згідно специфікації, які є невід`ємною частиною договору;
-22.05.2017 року уклали договір № 184. Відповідно до п.1 договору Предмет договору під товаром, що є предметом поставки виступає за цим договором плита електрична 6-ти конфорочна з духовою шафою ПЄ 6, жарочна шафа, сковорода електрична з доставкою та установкою згідно специфікації, які є невід`ємною частиною договору;
-12.10.2017 року уклали договір № 422. Відповідно до п.1 договору Предмет договору під товаром, що є предметом поставки виступає за цим договором плита електрична 6-ти конфорочна з духовою шафою ПЄ 6Ш та жарочна шафа 3-х секційна з доставкою та установкою згідно специфікації, які є невід`ємною частиною договору;
-09.03.2017 року уклали договір № 37. Відповідно до п.1 договору Предмет договору під товаром, що є предметом поставки виступає за цим договором плити електричні 6-ти конфорочна з духовою шафою ПЄ 6Ш з доставкою та установкою згідно специфікації, які є невід`ємною частиною договору;
-24.10.2016 року уклали договір № 224. Відповідно до п.1 договору Предмет договору під товаром, що є предметом поставки виступає за цим договором плити електричні 6-ти конфорочна з духовою шафою ПЄ 6Ш з доставкою та установкою для ДНЗ № 249, ДНЗ
№ 254, Тернівський ліцей згідно специфікації та додатку до договору;
-19.11.2016 року уклали договір № 351. Відповідно до п.1 договору Предмет договору під товаром, що є предметом поставки виступає за цим договором плита електрична 6-ти конфорочна з духовою шафою ПЄ 6Ш та жарочна шафа 3-х секційна з доставкою та установкою згідно специфікації, які є невід`ємною частиною договору.
Таким чином, з метою запобігання можливості знищити, спотворити документи, змінити зміст інформації, що у них міститься, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що може в свою чергу завадити виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, встановлення матеріальних збитків, та проведенням ряду експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо службового підроблення, тому дані документи необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин службового підроблення та причетних до цього осіб.
Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.
В інший спосіб, інакше як отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні
ІНФОРМАЦІЯ_2 , з подальшим вилученням завірених належним чином копій зазначених вище документів, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення підроблення документів і використання підроблених документів, встановити причетних до цього осіб.
Відповідно до інформаційної довідки Міністерства юстиції України, місцезнаходженням юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється наступна адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини укладання вищевказаних договорів, складання проектно-кошторисної документації, приймання-передачу виконаних будівельних робіт, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження завірених належним документів з приводу укладання вищезазначених договорів.
Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий наполягав на розгляді даного клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 18.09.2018 року внесені до ЄРДР за № 0002030 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 358 КК України, договорами доданими до матеріалів клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Вказаний захід є крайнім та найбільш ефективним, іншими наявними заходами отримати необхідну інформацію не надасться за можливе, оскільки вищевказана інформація відповідно ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливий виключно на підставі ухвали суду.
Отримання доступу до зазначеної інформації, має важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування оскільки, отримані відомості можна використовувати в якості речових доказів, з метою підтвердження або спростування винуватості осіб, необхідність отримання зазначених відомостей обґрунтовується також тим, що на їх підставі у органів слідства буде можливість у застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій, а також виявлення інших осіб причетних до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 , клопотання підставне та підлягає частковому задоволенню.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за його дорученням в порядку ст. 40,41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 00002030 без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за його дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 00002030 слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється наступна адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору № 149 від 09.07.2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління освіти і науки ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення з одного боку та ФОП ОСОБА_5 , в особі підприємця що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, тендерну документацію та інші додатки до протоколу, відповідно до якого предметом поставки виступає плита електрична 6-ти конфорочна з духовою шафою ПЄ 6Ш з доставкою та установкою згідно специфікації, яка була надана згідно умов тендерів, в яких ФОП ОСОБА_5 є переможцем;
- договору № 111 від 13.06.2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління освіти і науки ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення з одного боку та ФОП ОСОБА_5 , в особі підприємця що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, тендерну документацію та інші додатки до протоколу, відповідно до якого предметом поставки виступає плита електрична 6-ти конфорочна з духовою шафою ПЄ 6Ш з доставкою та установкою згідно специфікації, яка була надана згідно умов тендерів, в яких ФОП ОСОБА_5 є переможцем;
- договору № 422 від 12.10.2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління освіти і науки ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення з одного боку та ФОП ОСОБА_5 , в особі підприємця що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, тендерну документацію та інші додатки до протоколу, відповідно до якого предметом поставки виступає плита електрична 6-ти конфорочна з духовою шафою ПЄ 6Ш та жарочна шафа 3-х секційна з доставкою та установкою згідно специфікації, яка була надана згідно умов тендерів, в яких ФОП ОСОБА_5 є переможцем;
- договору № 37 від 09.03.2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління освіти і науки ОСОБА_4 , що діє на підстав і Положення з одного боку та ФОП ОСОБА_5 , в особі підприємця що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, тендерну документацію та інші додатки до протоколу, відповідно до якого предметом поставки виступає плита електрична 6-ти конфорочна з духовою шафою ПЄ 6, жарочна шафа, сковорода електрична з доставкою та установкою згідно специфікації, яка була надана згідно умов тендерів, в яких ФОП ОСОБА_5 є переможцем;
- договору № 224 від 24.10.2016 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління освіти і науки ОСОБА_4 , що діє на підстав і Положення з одного боку та ФОП ОСОБА_5 , в особі підприємця що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, тендерну документацію та інші додатки до протоколу, відповідно до якого предметом поставки виступає плити електричні 6-ти конфорочна з духовою шафою ПЄ 6Ш з доставкою та установкою для ДНЗ № 249, ДНЗ № 254, Тернівський ліцей згідно специфікації та додатку до договору, яка була надана згідно умов тендерів, в яких ФОП ОСОБА_5 є переможцем;
- договору № 351 від 18.11.2016 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління освіти і науки ОСОБА_4 , що діє на підстав і Положення з одного боку та ФОП ОСОБА_5 , в особі підприємця що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, тендерну документацію та інші додатки до протоколу, відповідно до якого предметом поставки виступає плита електрична 6-ти конфорочна з духовою шафою ПЄ 6Ш та жарочна шафа 3-х секційна з доставкою та установкою згідно специфікації, в яких ФОП ОСОБА_5 є переможцем;
- тендерну документацію за вищевказаними укладеними договорами, яка була надана згідно умов тендерів, в яких ФОП ОСОБА_5 є переможцем.
В іншій частині клопотання слідчого, - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 15.12.2018 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1