печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 листопада 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2018 року за № 0002237 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ст.366-1, ч.1 ст.366, ч.3 ст.212, ч.3 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 19.11.2018 року під час проведення огляду в зоні митного контролю посту «Сарни» Рівненської митниці ДФС, а саме: транспортний засіб тягач «MAN», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , причеп із державним номерним знаком НОМЕР_2 (належать перевізнику ФОП ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), у якому, згідно декларації, знаходяться лісоматеріали породи сосна, а саме, оциліндровані соснові кілки, не розпилені, загострені (довжина загострення від 10 до 18 см.): діаметром 6 см. довжиною 200 см. 484 шт.; діаметром 6 см. довжиною 250 см. 464 шт.; діаметром 8 см. довжиною 250 см. 252 шт.; діаметром 8 см. довжиною 300 см. 252 шт.; діаметром 10 см. довжиною 300 см. 170 шт.; діаметром 10 см. довжиною 400 см. 170 шт.; діаметром 12 см. довжиною 300 см. 118 шт.; діаметром 12 см. довжиною 400 см. 126 шт., які належать ТОВ «Палісад» (, адреса місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, смт. Клесів, пров. Шкільний, 8), з метою забезпечення збереження речових доказів.
Також, просив поновити процесуальний строк на звернення із клопотанням про арешт майна, поважність пропуску якого обґрунтував значною віддаленістю місця проведення слідчих дій від місця розташування органу досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2018 року за № 0002237 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування перевіряються обставини щодо зловживань службовим становищем службовими особами митних органів ДФС України при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, сировини та інших предметів заявлених декларантами, в тому числі, при експорті необробленої лісової сировини, лісо- та пиломатеріалів всупереч вимог чинного законодавства.
Крім того, до судовим розслідуванням встановлено, що працівниками Укрзалізниці на окремих станціях Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Рівненської, Волинської та інших областей виявлено ряд залізничних вагонів завантажених лісо-та пиломатеріалами сумнівного походження, призначених для відправки на експорт до Румунії, всупереч вимог чинного законодавства, в тому числі через органи митниці інших регіонів.
Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 19.11.2018 року Старшим слідчим в ОВС Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , із залученням спеціалістів ДП «Клесівське лісове господарство», проведено огляд в зоні митного контролю посту «Сарни» Рівненської митниці ДФС (адреса: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2) транспортного засобу - тягача «MAN», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , та причіпу із державним номерним знаком НОМЕР_2 , під час якого виявлено лісоматеріали породи сосна, а саме, стовпці сосни загострені (довжина загострення від 10 до 18 см.): діаметром 6 см. довжиною 200 см. 484 шт.; діаметром 6 см. довжиною 250 см. 464 шт.; діаметром 8 см. довжиною 250 см. 252 шт.; діаметром 8 см. довжиною 300 см. 252 шт.; діаметром 10 см. довжиною 300 см. 170 шт.; діаметром 10 см. довжиною 400 см. 170 шт.; діаметром 12 см. довжиною 300 см. 118 шт.; діаметром 12 см. довжиною 400 см. 126 шт. При візуальному огляді деревини встановлено, що лісопродукція є сирою, ознаки обробки відсутні. Вказана продукція ззовні містить ознаки товару, який відповідає коду 4403 УКТЗЕД.
Разом з цим, відповідно до інформації, зазначеній в електронній митній декларації № 204040/2018/012210, ТОВ «Палісад» планувало перемістити через митний кордон деревину породи сосна у вигляді колод: «Оциліндровані соснові кілки, не розпилені, заточені, в кількості 31,55 м. куб., діаметром від 6 до 12 см., довжиною від 200 до 400 см., в загальній кількості 1890 шт.»(код товару 44041000 УКТЗЕД).
Відповідно до ч. 5 ст. 338 Митного кодексу України, органом доходів і зборів було прийнято рішення про проведення митного огляду товару.
Згідно статті 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД).
Таким чином, з метою перевірки відомостей щодо відповідності задекларованої продукції виявленій шляхом проведення відповідних експертиз, зазначені лісоматеріали та автомобіль з причепом, яким здійснювалось їх транспортування, вилучено.
Постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 20.11.2018 року виявлені та вилучені лісоматеріали, транспортний засіб - тягач «MAN», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , та причеп із державним номерним знаком НОМЕР_2 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002237 від 13.07.2017 року.
Враховуючи, що вилучене майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення експертиз вилученого майна, прокурор просить клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Представник власника майна в судове засідання з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників судового процесу.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2018 року за № 0002237 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 204 КК України.
В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 19.11.2018 року Старшим слідчим в ОВС Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , із залученням спеціалістів ДП «Клесівське лісове господарство», проведено огляд в зоні митного контролю посту «Сарни» Рівненської митниці ДФС (адреса: Рівненська обл., м. Сарни вул. Технічна, 2) транспортного засобу - тягача «MAN», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 та причіпу із державним номерним знаком НОМЕР_2 , під час якого виявлено лісоматеріали породи сосна, а сааме, стовпці сосни загострені (довжина загострення від 10 до 18 см.): діаметром 6 см. довжиною 200 см. 484 шт.; діаметром 6 см. довжиною 250 см. 464 шт.; діаметром 8 см. довжиною 250 см. 252 шт.; діаметром 8 см. довжиною 300 см. 252 шт.; діаметром 10 см. довжиною 300 см. 170 шт.; діаметром 10 см. довжиною 400 см. 170 шт.; діаметром 12 см. довжиною 300 см. 118 шт.; діаметром 12 см. довжиною 400 см. 126 шт. Згідно електронної митної декларації № 204040/2018/012210, ТОВ «Палісад» планувало перемістити через митний кордон деревину породи сосна у вигляді колод: «Оциліндровані соснові кілки, не розпилені, заточені, в кількості 31,55 м.куб., діаметром від 6 до 12 см., довжиною від 200 до 400 см., в загальній кількості 1890 шт.» (код товару 44041000 УКТЗЕД).
При візуальному огляді деревини встановлено, що лісопродукція є сирою, ознаки обробки відсутні, а казана продукція ззовні містить ознаки товару, який відповідає коду 4403 УКТЗЕД.
Відповідно до статті 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2015 року № 2860-ІV тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД).
Відповідно до протоколу про передачу майна на відповідальне зберігання від 19.11.2018 року, вилучені під час огляду транспортний засіб з причепом та лісоматеріали передані на відповідальне зберігання Начальнику митного посту Рівненської митниці ДФС ОСОБА_7 .
Постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 20.11.2018 року транспортний засіб - тягач «MAN», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , та причеп із державним номерним знаком НОМЕР_2 (належить перевізнику ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), у якому, згідно декларації, знаходяться лісоматеріали породи сосна, а сааме, оциліндровані соснові кілки, не розпилені, загострені (довжина загострення від 10 до 18 см.): діаметром 6 см. довжиною 200 см. 484 шт.; діаметром 6 см. довжиною 250 см. 464 шт.; діаметром 8 см. довжиною 250 см. 252 шт.; діаметром 8 см. довжиною 300 см. 252 шт.; діаметром 10 см. довжиною 300 см. 170 шт.; діаметром 10 см. довжиною 400 см. 170 шт.; діаметром 12 см. довжиною 300 см. 118 шт.; діаметром 12 см. довжиною 400 см. 126 шт., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002237 від 13.07.2017 року.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Частиною 1 ст. 177 КПК України визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Слідчий суддя вважає слушними доводи клопотання органу досудового розслідування про поновлення строку для звернення до суду з клопотанням про накладення арешту, в зв`язку з чим, пропущений строк підлягає поновленню.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що вилучені 19.11.2018 року під час проведення огляду в зоні митного контролю посту «Сарни» Рівненської митниці ДФС транспортний засіб, причеп та лісоматеріали, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого від 20.11.2018 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002237 від 13.07.2018 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.
За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2018 року за № 0002237 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ст.366-1, ч.1 ст.366, ч.3 ст.212, ч.3 ст.204 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 19.11.2018 року під час проведення огляду в зоні митного контролю посту «Сарни» Рівнеської митниці ДФС (адреса: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2) та передане на відповідальне зберігання Начальнику митного посту Рівненської митниці ДФС ОСОБА_7 , а саме: транспортний засіб - тягач «MAN», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , причеп із державним номерним знаком НОМЕР_2 (належать перевізнику ФОП ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), у якому, згідно декларації, знаходяться лісоматеріали породи сосна, а саме, оциліндровані соснові кілки, не розпилені, загострені (довжина загострення від 10 до 18 см.):
- діаметром 6 см. довжиною 200 см. 484 шт.;
-діаметром 6 см. довжиною 250 см. 464 шт.;
- діаметром 8 см. довжиною 250 см. 252 шт.;
- діаметром 8 см. довжиною 300 см. 252 шт.;
- діаметром 10 см. довжиною 300 см. 170 шт.;
- діаметром 10 см. довжиною 400 см. 170 шт.;
- діаметром 12 см. довжиною 300 см. 118 шт.;
- діаметром 12 см. довжиною 400 см. 126 шт., які належать ТОВ «Палісад» (, адреса місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, смт. Клесів, пров. Шкільний, 8).
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0002237 від 13.07.2018 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1