Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року Справа № 608/279/15-к
Номер провадження1-кс/608/1151/2018

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 з погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000059 від 20.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України.

В клопотанні слідчий вказав, що 09.10.2014 року в прокуратуру Чортківського району із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , про те, що він не отримував заробітню плату на Чортківському цукровому заводі за період з вересня 1990 року по 2014 рік.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 20.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2012 році в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито картковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 , який працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки необхідно отримати інформацію, про відкриття рахунку та рух коштів по разунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, вказана інформація може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії. Враховуючи те, що метою отримання доступу до інформації та документів, про відкриття та рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , є її всебічне вивчення та дослідження, а тому необхідно вилучити належним чином завірені копії договорів, оскільки без фактичного вилучення неможливо буде провести усі необхідні слідчі (розшукові) дії.

Таким чином, інформація та документи, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , відповідно до вимог Закону України « Про банки і банківську таємницю», тимчасовий доступ до інформації та документів здійснюється на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що інформація та договора про відкриття та рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому необхідно надати доступ до них з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його доручення іншим працівникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до інформації про те:

-чи виготовлялася іменна банківська карточка у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 (номер картки НОМЕР_1 ) в період з 2012 року по даний час?;

-чи відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , якщо так то прошу надати інформацію про те, чи поступали будь які кошти на його рахунок?;

-якщо поступали, то звідки та яка саме сума?;

-виписку з рухом коштів по рахунку ОСОБА_5 ;

-хто звертався із заявою про відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_5 .?;

-чи є на рахунку ОСОБА_5 на даний час будь-які кошти?

-чи відмовлявся ОСОБА_5 від іменної банківської карточки і Чортківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку мали нараховувати йому заробітню плату?

Надати доступ до генеральної угоди №770/12.2-03/093 від 30.12.2011 року, укладеної між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг по нарахуванню коштів на банківські рахунки та інших документів, які свідчать про нарахування коштів на рахунок ОСОБА_5 .

Інформація та документи знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до вище вказаних документів надати із можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, здійснити їх виїмку.

Тимчасовий доступ прошу надати із можливістю вилучення інформації та копій документів в Чортківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_4 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінально-процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «___»_____________ 2018 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000059 від 20 жовтня 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «____»____________2018 року.

Секретар: