Справа № 473/4454/18
Номер провадження 1-кс/473/231/2019

УХВАЛА

"04" лютого 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0002076від 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 01.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0002076за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживанням довірою коштами в сумі 5926 грн. належних ОСОБА_5 , які були зняті з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме відомостей про осіб причетних до вчинення даного злочину у разі встановлення власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 на який було перераховано та знято кошти з карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 , слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а також можливість їх вилучення.
Слідчий ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання підтримала та пояснила, що інформація, яку можна добути в результаті тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як докази по кримінальному провадженню, іншим шляхом добути вказану інформацію не є можливим.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Кримінальний Процесуальний Кодекс України містить спеціальні норми, що регламентують доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пункт 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносить також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказане слідчим доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) документів:

-Повний номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в сумі: 4 900 грн. - 31.10.2018 р. (дата: 31.10.2018, сума: 4 900 грн.) в UKRSIB online АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

-Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в сумі: 4 900 грн. - 31.10.2018 р. (дата: 31.10.2018, сума: 4 900 грн.) в UKRSIB online АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

-Дані про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 4 900 грн. - 31.10.2018 р. (дата: 31.10.2018, сума: 4 900 грн.) в UKRSIB online АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 04 березня 2019 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1