УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000056,

ВСТАНОВИЛА:

24.04.2019 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 07.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.08.2011 ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Хмельницькому, будучи директором Хмльницького відділення № НОМЕР_1 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спільно із ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, під приводом укладання договору поворотної фінансової позики, заволоділи належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 160 000 гривень, що було еквівалентно на той час 20 000 доларів США.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 були засновниками наступних юридичних осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 -патріотичний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Повне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Повне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладене, інформація яка міститься у вище вказаних реєстраційних справах може мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000056.»

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання та пояснив, що громадянин ОСОБА_4 в ході досудового розслідування заперечує факт укладення ним договору поворотної фінансової допомоги, а ОСОБА_8 вказує про те, що кошти не поверталися через їх відсутність. Проте, з огляду на те, що вказані особи є керівниками або засновниками багатьох товариств, є підстави вважати, що такі кошти могли бути наявні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом з тим, з врахуванням змісту інформації, яку планує здобути слідчий, вважаю, що недоцільно тимчасово вилучати оригінали документів. Для досягнення поставленої слідчим мети, належним чином завірених копій документів буде достатньо, тому клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого:

- на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

- на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи Хмельницький обласний військово-патріотичний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

- на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи Повне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

- на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

- на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи Повне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 01 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1