Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2315/19
У Х В А Л А

18 березня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання ст. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0006670, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю ,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_4 -представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ), засновник та керівник ОСОБА_5 , про те, що 23.09.2018 року, під час перевірки даних «Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» виявлено, що 14.09.2018 р. державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ОСОБА_6 незаконно вніс зміни про власника та засновника вищевказаного підприємства, що може свідчити про спробу рейдерського захоплення корпоративних та майнових прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄО-54113 від 23.09.2018).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній є володільцем групи компаній під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з 2015 року він здійснював господарську діяльність, уклавши з жителями сіл Зелений Ріг та Бузівка договори оренди землі. З 2015 року було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 2017 року послуги по обробітку земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та між ним та фактичним власником ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 були партнерські відносини та в 2017 році він та ОСОБА_7 вирішили розподілити між своїми підприємствами земельні ділянки, які орендувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протягом серпня 2017 року були підписані угоди про розірвання договорі оренди землі в Жашківському районі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одночасним підписанням договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він являється єдиним засновником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , володіє 100% частки статутного капіталу, що складає 100 000,00 грн.

З вересня 2017 року будь-які відносини між ним та ОСОБА_7 фактично були припинені, проте йому стало відомо що без його згоди директором ОСОБА_8 було укладено договір про спільну діяльність від 06.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.09.2018 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ОСОБА_6 вчинив реєстраційні дії:14.09.2- зміна складу або інформація про засновників,14.09.2- зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів,14.09.2- інші зміни.

Внаслідок вказаних реєстраційних дій засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 змінено на ОСОБА_9 (адреса№ АДРЕСА_2 ), керівника ОСОБА_5 на ОСОБА_9 , хоча ніяких документів ОСОБА_5 про продаж чи передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував.

По даному факту розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0006670 від 24.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Крім того, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, 04.05.2018 особа діючи від імені ОСОБА_5 звернулася до державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 з метою посвідчення доручення про право ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 бути представником ОСОБА_5 з питань реєстрації ФОП та громадських формувань, перереєстрації, зняття з реєстрації або виключення із складу учасника товариства з усіма повноваженнями в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, в управліннях, міністерствах, відомствах, їх структурних підрозділах, ЦНАП, органах нотаріату, а також вчиняти дії з питань оформлення та здачі звітності, підписання уставних документів, протоколів та інше. При цьому особа надала паспорт на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме довіреності ННВ 591946 від 04.05.2018 року від імені ОСОБА_5 якою останній уповноважує ОСОБА_11 представляти його інтереси, реєстру для реєстрації нотаріальних дій де мається запис №349 щодо посвідчення та видачі довіреності ННВ 591946 від 04.05.2018, а також до інших документів які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення вказаної довіреності, з можливістю вилучення в оригіналі вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз та як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 та слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та які знаходяться у володінні нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме до оригіналу довіреності ННВ 591946 від 04.05.2018 року від імені ОСОБА_5 якою останній уповноважує ОСОБА_11 представляти його інтереси, реєстру для реєстрації нотаріальних дій де мається запис №349 щодо посвідчення та видачі довіреності ННВ 591946 від 04.05.2018, а також до інших документів які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення вказаної довіреності, з можливістю вилучення в оригіналі вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз а також можливістю проведення слідчих дій, а саме допиту державного нотаріуса ОСОБА_10 та завідувача ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_17 .

Зобов`язати державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 надати довіреність ННВ 591946 від 04.05.2018 та реєстр для реєстрації нотаріальних дій, де мається запис №349 щодо посвідчення та видачі довіреності ННВ 591946 від 04.05.2018 від імені ОСОБА_5 на представництво в установах ОСОБА_11 експерту ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1