У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/1472/18

04 грудня 2018 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000294, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Богородчанського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів (транзакцій) за рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 20.11.2018 року по 03.12.2018 року.
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 грудня 2018 року під №0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.11.2018 до Богородчанського ВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 20.11.2018 року особа, яка назвалася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 40000 гривень.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 20.11.2018 року о 07.22 год. на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_2 , у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться при вході на територію підприємства, на якому він працює, знімав грошові кошти із своєї зарплатної картки. Грошова сума яку замовив у банкоматі становила 4000 гривень. Операцію було успішно завершено, проте грошові кошти банкомат не видав. Після виявлення помилки зателефонував на номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вказаний на звороті банківської картки НОМЕР_2 . Оператор, який підняв слухавку повідомив, що відбувся збій у роботі та вказав повторно зняти грошові кошти із банкомату.
Через декілька хвилин після розмови із оператором на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення із номеру НОМЕР_3 про те, що банківська картка заблокована та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , куди необхідно зателефонувати.
Зателефонувавши на вказаний у СМС повідомленні номер телефону, ОСОБА_4 мав розмову із особою, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомила, що банківська картка заблокована. Також дана особа сказала, що для розблокування картки необхідно назвати повний номер картки, термін дії та CVV-код на звороті, що ОСОБА_4 і зробив. Також на прохання даної особи він повідомив всі коди, які приходили у СМС повідомленнях. В подальшому після розмови виявив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 20.11.2018 року було здійснено три перекази Р2Р на суми : 14650 грн., 14650 грн., 12630 грн.
Слідчий зазначає, що доступ до вищевказаних документів необхідний для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, факту перерахунку та зняття грошових коштів із банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і належать до охоронюваної законом таємниці. Слідчим обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість у інший спосіб довести обставини, які є предметом доказування у даній справі, оскільки злочин пов`язаний з використанням банківських технологій.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Зобов`язати Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Богородчанського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням оперуповноваженим СКП Богородчанського ВП ГУНП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які забезпечать отримання інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів (транзакцій) за рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 20.11.2018 року по 03.12.2018 року.

Вказану інформацію надати на паперовому або електронному носію.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1