Справа № 761/68/19
Провадження № 1-кс/761/613/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010073 від 03.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в серпні 2018 року невстановлені особи, шляхом підробки документів, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, що належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме: квартирою АДРЕСА_1 вартістю 2 800 000 гривень та земельною ділянкою із будинком, розташованими за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 5 800 000 гривень.
Допитана потерпілою у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що вона, будучи власницею нерухомого майна - квартири АДРЕСА_1 , земельних ділянок із будинком, розташованими за адресою: АДРЕСА_2 з 2015 року, жодних дій, спрямованих на передачу вищезазначеного майна третім особам не здійснювала і таких намірів не мала. В серпні 2018 року вона разом із своєю дочкою ОСОБА_6 , яка є іпотекотримачаем частини зазначеного вище майна, знаходилась на території АР Крим, в той час як невідомі особи, використовуючи підроблені документи, створили Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яке без її відома, згоди та участі 03.08.2018 було зареєстроване на її імя, а також було внесено в статутний фонд вказаного товариства вищезазначене майно, яке належить ОСОБА_5 , направі приватної власності.
В подальшому, невстановлені особи 01.09.2018 згідно підробленого протоколу виключили її зі складу засновників та здійснили переоформлення права власності на майно, яке належить ОСОБА_5 на ОСОБА_7 , шляхом підписання договору купівлі-продажу.
Оскільки потерпіла ОСОБА_5 стверджує що вона жодних дій, спрямованих на реєстрацію та перереєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), також вона не давала ніяких доручень на представництво своїх інтересів щодо розпорядження вищезазначеним майном іншим особам, окрім свого сина ОСОБА_8 , який в свою чергу також ніяких дій щодо розпорядження квартирою, будинком та земельними ділянками які належать його матері не вчиняв.
Крім цього, яка вбачається з матеріалів кримінального провадження, а саме допитів потерпілої ОСОБА_5 , наявних копій документів, встановлено, що на момент вчинення дій з переоформлення права власності вищезазначеного нерухомого майна, тобто серпні 2018 року, квартира АДРЕСА_1 , а також земельні ділянки та житловий будинок, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходились в іпотеці у ОСОБА_6 , яка в період відчуження цього майна перебувала на території АР Крим в м. Алушта.
Встановлено, що 08.08.2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 було проведено реєстраційну дію 0077137 щодо державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за СДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_5 не приймала жодних рішень про створення (заснування) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про формування статутного капіталу, про затвердження статуту та про обрання директора такого товариства, не підписувала жодних рішень, заяв, форм та інших документів пов`язаних зі створенням (заснуванням) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і не мала наміру цього робити. ОСОБА_5 нікому не надавалась згода на вчинення від її імені наведених вище дій, а також не видавались довіреності третім особам щодо їх вчинення, про що вказує ОСОБА_5 у нотаріально посвідченій заяві від 15.09.2018 року (Додаток №3).
Жоден з таких документів ОСОБА_5 не підписувався, тим більше нотаріально не посвідчувався, та повноважень на їх підписання іншим особам не надавалося.
Враховуючи, що потерпіла ОСОБА_5 заперечує свою причетність до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час об`єктивно не встановлено, хто і які саме документи подавав до ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені ОСОБА_5 невідомо. В зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка виконала на цих документах підпис від імені ОСОБА_5 .
26.10.2018 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_10 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме реєстраційної справи зі всіма оригіналами документів, які стали підставою для перереєстрації нерухомого майна потерпілої ОСОБА_5 .
Відповідно до листа №872/02-15 від 28.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 23.02.2018 на підставі заяви ОСОБА_11 було прийняте рішення №477-VII про створення ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким призначено директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_12 . Сільська рада не володіє документами, які підтверджують акредитацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , не має інформації щодо кількості державних реєстраторів та отримання ними доступу до реєстрів відповідно до закону, також не узгоджені рахунки для сплати адміністративного збору при проведенні державної реєстрації. Також сільській раді не відомо місце проведення державної реєстрації (поштова адреса), за юридичною адресою представники комунального підприємства не перебувають, на контакти, які були залишені для зв`язку ніхто не відповідає. В зв`язку з неефективністю створення ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та недоцільністю його використання, ІНФОРМАЦІЯ_9 прийняте рішення від 27.06.2018 про скасування рішення №477-VII від 23.02.2018 про створення КП ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
26.10.2018 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_10 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме реєстраційної справи на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_6 зі всіма оригіналами документів, які стали підставою для перереєстрації нерухомого майна потерпілої ОСОБА_5 .
Відповідно до листа №133Б від 27.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що 24.04.2018 на підставі заяви ОСОБА_13 було прийняте рішення №837-VII про створення ІНФОРМАЦІЯ_10 , яким призначено директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_13 . Селищна рада не володіє документами, які підтверджують акредитацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , не має жодної інформації щодо діяльності зазначеного комунального підприємства та місця знаходження його директора. Також селищній раді не відомо місце проведення державної реєстрації (поштова адреса), за юридичною адресою представники комунального підприємства не перебувають. В зв`язку з неефективністю створення ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та недоцільністю його використання, ІНФОРМАЦІЯ_13 прийняте рішення №954-VII від 16.11.2018 «про припинення комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом ліквідації у добровільному порядку».
08.08.2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 було проведено реєстраційну дію 0077137 щодо державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за СДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновником якої стала ОСОБА_5 , яка заперечує свою причетність о створення зазначеної юридичної особи та передачу власного майна в установчий фонд новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдминого реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була здійснена перереєстрація права власності квартири АДРЕСА_1 , згідно акту приймання-передачі нерухомого майна від 29.08.2018 без відома власниці ОСОБА_5 та іпотеко держателя ОСОБА_6 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи за зразками почерку потерпілої ОСОБА_5 , та свідка ОСОБА_6 , в зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за СДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в якій знаходяться оригінали документів, які стали підставою для здійснення реєстрації вказаного товариства та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ) за адресою: АДРЕСА_7 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме - реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за СДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в якій знаходяться оригінали документів, що стали підставою для здійснення реєстрації вказаного товариства.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 08.02.2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_14 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя