Справа № 526/348/19
Провадження № 1-кс/526/183/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Гадяч клопотання про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та інформації, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000098 від 11.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 11.02.2019 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07.02.2019 невідома особа під приводом орендодавця квартирного приміщення в мережі «Інтернет» на сайті «OLX», шахрайським шляхом та зловживання довірою заявника, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 1600 грн., які останній перерахував на банківську картку невідомої особи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та на поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який прив`язаний до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом 11.02.2019 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0000098, правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.
На даний час встановлено, що грошові кошти в сумі 1600 грн. були перераховані через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 - банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та на поповнення мобільного номеру НОМЕР_2 але встановити місце знаходження вказаних грошових коштів та особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій встановити не виявилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який 07.02.2019 були перераховані кошти в сумі 800 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2019 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 07.02.2019 до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 07.02.2019 до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Оскільки, отримати таку інформацію та документи в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати йому та слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів , що містять банківську таємницю та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ,телефон: НОМЕР_4 , надати вищезазначену інформацію та надіслати її до Полтавського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Разом з тим, беручи до уваги, що слідчим не додано постанову про створення слідчої групи по даному кримінальному провадженню, до якої входять слідчі СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тому з урахуванням цього вважаю, що тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та документів може бути надано лише слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП ОСОБА_3 ..
Керуючись ст.ст. 159-166, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2019 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2019 до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток за період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2019 до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,надати вищезазначену інформацію та надіслати її до Полтавського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 19 лютого 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1