У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.01.2019 Справа №607/578/19

Провадження 1-кс/607/334/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002683 від 13 вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15 ч.2 ст. 190, ч.2,3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 12 вересня 2018 року, близько 18.30 год., невідомі особи, зателефонувавши до ОСОБА_6 , представившись працівниками поліції та повідомивши неправдиву інформацію щодо його сина, шляхом обману намагались заволодіти його грошовими коштами в сумі 3000 доларів США. Крім цього, 12 вересня 2018 року, близько 19.00 год., невідомі особи, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 10000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму. Окрім цього, 14 вересня 2018 року, близько 14.30 год., невідомі особи, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності сина, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 20000 гривень, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму. Також, 15 вересня 2018 року, близько 19.50 год., невідомі особи, перебуваючи у житловому будинку АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 1000 Євро, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.
12 грудня 2018 року, у період часу з 12.30 год. по 13.30 год., в ході проведення обшуку у приміщенні квартири по АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено майно, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 5», ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «iPhone 7», ІМЕІ НОМЕР_2 із сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_4 , банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , сім-карта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , сім-карта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_10 , сім-карта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_11 , сім-карта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , сім-карта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_13 , ноутбук марки «Fujitsu», серійним № YLLA007494 із зарядним пристроєм, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи (інформація), які перебувають у володінні банку, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкриті карткові рахунки № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по карткових рахунках № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 , фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням карткових рахунків № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 .
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1