Справа № 484/5310/18
Провадження № 1-кс/484/1691/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.12.2018 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене у кримінальному провадженні № 0000406 клопотання старшого слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий вказує, що в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000406 від 15.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що 06.06.2016 року ОСОБА_4 від невстановленої особи отримала завідомо підроблену довідку про доходи на своє ім`я за вихідним номером № 20793/16 від 06.06.2016 року, до якої були внесені її дані про заробітну плату, як працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , хоча на той час в офіційних трудових відносинах з вказаним підприємством не перебувала.
Маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, а саме довідки про доходи, ОСОБА_4 07.06.2016 звернулась до Кредитного комітету КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_3 , із заявою про отримання кредиту, подавши до вказаної кредитної спілки пакет необхідних документів, в тому числі й підроблену довідку про доходи.
Так, за результатом наданого пакету документів для оформлення кредиту, 07.06.2016 між ОСОБА_4 та Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі поданих документів, в тому числі завідомо підробленої довідки про доходи, було укладено договір № 214 про надання кредиту, відповідно до якого кредитна спілка надала позичальниці ОСОБА_4 кредит в розмірі 45 000 грн.
Таким чином своїми незаконними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа.
Крім того, 07.06.2016 року ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання права на кредит в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у денний час знаходилась в приміщенні вказаної кредитної установи за адресою: АДРЕСА_3 . Достовірно знаючи про те, що вона ніде не працює та немає ніяких офіційно підтверджених доходів, ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом обману, надала співробітникам кредитної спілки підроблену довідку про доходи на своє ім`я за вихідним номером № 20793/16 від 06.06.2016 року, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_4 працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре розташоване за адресою АДРЕСА_2 та займає посаду регіонального торгівельного представника та де їй нібито була нарахована заробітна плата за шість місяців (з грудня 2015 року по травень 2016 року) на загальну суму 53 770 грн. та сплачена - на загальну суму 43 278,97 грн. При цьому заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.
На підставі наданої ОСОБА_4 співробітнику кредитної спілки підробленої довідки про доходи, між керівництвом кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір № 214 від 07.06.2016 про надання їй кредиту у розмірі 45 000 грн.
Таким чином своїми незаконними діями ОСОБА_4 , шляхом обману придбала право на майно (кредит в розмірі 45 000 грн.), тим самим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, тобто придбання права на майно, шляхом обману.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 30.08.2016 року ОСОБА_4 від невстановленої особи отримала завідомо підроблену довідку про доходи на своє ім`я за вихідним номером № 20793/16 від 30.08.2016 року, до якої були внесені її дані про заробітну плату, як працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , хоча на той час в офіційних трудових відносинах з вказаним підприємством не перебувала.
Маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, а саме довідки про доходи, ОСОБА_4 31.08.2016 звернулась до Кредитного комітету КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_3 , із заявою про отримання кредиту, подавши до вказаної кредитної спілки пакет необхідних документів, в тому числі й підроблену довідку про доходи.
Так, за результатом наданого пакету документів для оформлення кредиту 31.08.2016 між ОСОБА_4 та Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі поданих документів, в тому числі завідомо підробленої довідки про доходи, між керівництвом кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 було укладено договір кредитної лінії № 314, відповідно до якого кредитна спілка надала позичальниці ОСОБА_4 кредит в розмірі 50 000 грн.
Таким чином своїми незаконними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа.
Крім того, 31.08.2016 року ОСОБА_4 , повторно маючи умисел на незаконне отримання кредиту в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у денний час доби знаходилась в приміщенні вказаної кредитної установи за адресою: АДРЕСА_3 . Достовірно знаючи про те, що вона ніде не працює та немає ніяких офіційно підтверджених доходів, ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом обману, повторно надала співробітникам кредитної спілки підроблену довідку про доходи на своє ім`я за вихідним номером № 20793/16 від 30.08.2016 року, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_4 працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де займає посаду регіонального торгівельного представника та де їй нібито була нарахована заробітна плата за шість місяців (з березня 2016 року по серпень 2016 року) на загальну суму 53 180 грн. та сплачена - на загальну суму 42 809,90 грн. При цьому заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.
На підставі наданої ОСОБА_4 співробітнику кредитної спілки підробленої довідки про доходи, між керівництвом кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ОСОБА_4 було укладено договір кредитної лінії № 314 від 31.08.2016 про надання їй кредиту у розмірі 50 000 грн.
Таким чином своїми незаконними діями ОСОБА_4 шляхом обману придбала право на майно (кредит в розмірі 45 000 грн.), тим самим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, тобто придбання права на майно, шляхом обману, вчинене повторно.
За сукупністю скоєного ОСОБА_4 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України
У вчинені вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_4 16.11.2018 року оголошено про підозру.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні (підтвердженні чи спростуванні) місця роботи ОСОБА_4 . Дана інформація (інформація про нараховані суми заробітних плат та пенсійних внесків) міститься у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
06.09.2018 року слідчим Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області було підготовлено та направлено запит вих. №19214/70/2018 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання зазначеної вище інформації, на що було отримано відповідь від 14.09.2018 № 33/01-07. У вказаному листі начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив що дійсно вони володіють вказаною інформацією, проте вона належить до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, а відтак надати її вони можуть виключно на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий вказує, що у зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримати доступ до інформації про нараховані суми заробітних плат та пенсійних внесків громадянки ОСОБА_4 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію стосовно особи і отримати її у інший спосіб неможливо.
У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.
Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до них. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної управлінням, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про нараховані суми заробітних плат та пенсійних внесків громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 (картка платників податків НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію про нараховані суми заробітних плат та пенсійних внесків громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 (картка платників податків НОМЕР_1 ).
Зазначену інформацію надати на паперовому носії у вигляді довідки та в ній обов`язково зазначити: інформацію про нараховані суми заробітних плат та пенсійних внесків громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 (картка платників податків НОМЕР_1 ).
Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: підпис. Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Первомайського
міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1