Дата документу 18.02.2019 Справа № 554/951/19
Провадження № 1-кс/554/2166/2019
УХВАЛА
Іменем України

18 лютого 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що протягом 2017 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження 19.02.2018 року було допитано потерпілу громадянку ОСОБА_3 , яка повідомила що в січні 2017 року в мережі інтернет вона познайомилася із громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому спілкувалася із ним телефоном та в мережі інтернет; в ході спілкування дізналася, що гр. ОСОБА_4 відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у м. Горішні Плавні. Після звільнення гр. ОСОБА_4 із виправного центру громадянка ОСОБА_3 продовжила спілкування із ним, зустрічалися в м. Полтава. В ході подальшого спілкування громадянка ОСОБА_3 звернулася до громадянина ОСОБА_4 за допомогою у придбанні автомобіля, просила його підібрати та придбати для неї автомобіль. В подальшому громадянин ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 про те, що він знайшов автомобіль марки Фіат дукато, д.н.з. НОМЕР_3 , та домовився про його придбання, вказав, що автомобіль знаходиться в Київській області. В подальшому громадянка ОСОБА_3 передала готівкою та перерахувала на карткові рахунки гр. ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі близько 50 000 грн., на які він повинен був придбати для громадянки ОСОБА_3 автомобіль та передати їй. В подальшому громадянин ОСОБА_4 повідомив гр. ОСОБА_3 про придбання автомобіля, але передати його гр. ОСОБА_3 не зміг, мотивувавши це тим що автомобіль перебуває на ремонті в гаражі його батька і після завершення ремонтних робіт він передасть автомобіль ОСОБА_3 . Кілька разів громадянка ОСОБА_3 їздила на вказаному автомобілі Фіат дукато, д.н.з. НОМЕР_3 . Через деякий час громадянка ОСОБА_3 помітила за кермом автомобіля Фіат дукато, д.н.з. НОМЕР_3 , невідомого чоловіка, який в ході спілкування пояснив, що він придбав автомобіль та він належить йому. Після цього громадянка ОСОБА_3 вирішила, що громадянин ОСОБА_4 обманув її та шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами, після чого звернулася до поліції. На даний час місце знаходження громадянина ОСОБА_4 потерпілій невідоме, контакти з ним розірвані.

Потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що грошові кошти, які були спрямовані на придбання автомобіля, вона отримала шляхом оформлення кредитів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), а також у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(Код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_4 ).
У зв`язку із цим з метою підтвердження або спростування показань потерпілої ОСОБА_3 , встановлення джерела походження грошових коштів, які стали предметом вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про всі рахунки(поточні, кредитні, депозитні), відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_5 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 )та про рух грошових коштів по ним за період часу з 01.01.2017 року і по теперішній час.
Оскільки в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про всі рахунки(поточні, кредитні, депозитні), відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_5 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та про рух грошових коштів по ним за період часу з 01.01.2017 року до 18.02.2019 року.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 )надатислідчому ОСОБА_2 зазначену вище інформацію в електронному та друкованому вигляді.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 )надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення її копій.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1