Провадження № 1-кс/520/3567/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2018 року за № 0000474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами та завдання матеріальних збитків державі в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , при укладанні угод з постачання будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) і ФОП « ОСОБА_5 » (код: НОМЕР_3 ).

На адресу СУ ГУНП в Одеській області 20.12.2018 за вх. №12601 з ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли матеріали відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП « ОСОБА_5 », з яких вбачається, що в ході здійснення аналізу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 07.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №№ 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 про виконання робіт по заміні віконних блоків в парадних житлових будинків. Крім того, 07.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 07.12.2018 укладено договори №№ 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578 на виконання робіт з заміни вхідних дверей в парадних житлових будинків на загальну суму 1 329 793 грн. Також з офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 18.12.2018 згідно актів виконаних робіт (форма КБ-2в) підписаних 13.12.2018 на рахунки вказаних підприємств Департаментом були перераховані всі грошові кошти за нібито виконані роботи в повному обсязі.

В подальшому, 20.12.2018 року слідчим управлінням ГУНП в Одеській області на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено запит про можливість виділення фахівця для проведення оглядів об`єктів, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює будівельні роботи по заміні віконних блоків в парадних житлових будинків та на яких ФОП « ОСОБА_5 » здійснює будівельні роботи по заміні вхідних дверей в парадних житлових будинків по вказаним договорам.

21.12.2018 року слідчим, спільно з головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , за участю старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України підполковника поліції ОСОБА_7 , представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та двох понятих, проведено огляди об`єктів, на яких проводилися (проводяться) будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вказаним договорам. В ході огляду парадних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , встановлено, що роботи по заміні віконних блоків в парадних в повному обсязі не виконано та на момент проведення огляду, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжувались проводитись роботи по заміні віконних блоків в парадних.

Також, 21.12.2018 року слідчим, спільно з головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , за участю старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України підполковника поліції ОСОБА_7 та двох понятих, проведено огляди об`єктів, на яких проводилися (проводяться) будівельні роботи ФОП « ОСОБА_5 » по вказаним договорам. В ході огляду житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , встановлено, що роботи не виконано, а в житловому будинку АДРЕСА_6 , який складається з чотирьох парадних, вхідні двері в парадних №№ 2, 3 та 4 замінено.

Слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення істини а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, в рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню органом досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_10 подано клопотання про доручення проведення судової будівельно-технічної експертизи. Вказане клопотання слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_10 задоволено та винесено ухвалу про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовим експертам ОНДІСЕ Міністерства юстиції України.

Крім того, слідчий вказує на те, що на виконання ухвали Київського районного суду м. Одеси від 18.01.2019 справа №520/15379/18 провадження № 1-кс/520/832/19 призначено судову будівельно-технічну експертизу (експертиза №19-417-429), проведення якої доручено судовим експертам ОНДІСЕ Міністерства юстиції України.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання експертизи (вих. 19-417-429 від 01.02.2019), а саме: інформаційні моделі Договірної ціни (IMD) та інформаційні моделі ціни Підрядника (IMP) складені на програмному комплексі АВК-5, експертні звіти, виконавчі схеми по об`єктам вказаним в договорах укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): №№ 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578 від 07.12.2018.

Також органом досудового розслідування до

ІНФОРМАЦІЯ_10 подано клопотання про доручення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Вказане клопотання слідчим суддею

ІНФОРМАЦІЯ_10 задоволено та винесено ухвалу про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Так, на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.01.2019 справа №520/15379/18 провадження № 1-кс/520/831/19 призначено судово-почеркознавчу експертизу (експертиза №19-430-432), проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 . До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання експертизи (вих. 19-430-432 від 14.02.2019), а саме: договори укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):№№ 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578 від 07.12.2018; довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в по вказаним договорам; вільні зразки підписів ОСОБА_5 : особисті листи, автобіографії та анкети, заяви, характеристики, матеріали відділу кадрів, службові записи, трудові угоди, нотаріальні документи, в оригіналах документів за 2015-2018 р.р..

Слідчий в судове засідання не з`явився надав до суду заяву відповідно до якої просив розгляд клопотання провести в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках даного кримінального провадження, зокрема, судової почеркознавчої експертизи є необхідним, зокрема, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договори укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): №№ 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578 від 07.12.2018; довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в, інформаційні моделі Договірної ціни (IMD) та інформаційні моделі ціни Підрядника (IMP) складені на програмному комплексі АВК-5, експертні звіти, виконавчі схеми по вказаним договорам, вільні зразки підписів ОСОБА_5 : автобіографії та анкети, заяви, характеристики, матеріали відділу кадрів, службові записи, трудові угоди, нотаріальні документи, в оригіналах документів за 2015-2018 р.р., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення судової будівельно-технічної та судово-почеркознавчої експертиз, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_10 надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість їх вилучення, а саме: договори укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): №№ 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578 від 07.12.2018; довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в, інформаційні моделі Договірної ціни (IMD) та інформаційні моделі ціни Підрядника (IMP) складені на програмному комплексі АВК-5, експертні звіти, виконавчі схеми по вказаним договорам, вільні зразки підписів ОСОБА_5 : автобіографії та анкети, заяви, характеристики, матеріали відділу кадрів, службові записи, трудові угоди, нотаріальні документи, в оригіналах документів за 2015-2018 р.р.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ФОП « ОСОБА_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий Суддя ОСОБА_1