Справа № 683/2346/18

УХВАЛА

07 листопада 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 21.05.2018 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2018 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся з зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21 травня 2018 року біля 10 год. 30 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо зателефонувавши на абонентський мобільний номер телефону ОСОБА_5 та представившись працівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наполегливо дізналася реквізити її банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 2530 грн, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

21 травня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 надала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , які були переведені 21.05.2018р. Відповідно до проведених операцій по картці встановлено, що 21.05.2018р. було здійснено переказ коштів в сумі 2530 грн через сервіс CARD2CARD UAMAB, KIЕV, UKR за кодом авторизації 524854.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 10.09.2018р. про тимчасовий доступ до речей і документів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено документи, зокрема таблицю деталей розхідних операцій по картці потерпілої ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та встановлено, що з вказаної банківської картки 21.05.2018р. о 10 год. 31 хв. за кодом авторизації 524854 було здійснено перерахунок коштів в сумі 2500 грн (з урахуванням комісії в сумі 30 грн) на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Оскільки вказаний картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 та лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 : рух коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 21.05.2018 року до 00 год. 00 хв. 07.11.2018 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 06 грудня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя