У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2018 Справа №607/16278/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігаються у приміщенні в філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 11 січня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої ОСОБА_4 . В порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представника філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існують реальні підстави вважати, що у разі його повідомлення про розгляд клопотання, існують ризики зміни або знищення документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів, дане клопотання слід розглядати без участі представника філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю та зберігаються у приміщенні в філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в листопаді 2017 року завідувач сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 без відома та згоди клієнтів банку ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_2 ), у яких відкриті депозитні рахунки в даному банку, використовуючи логін та пароль провідного економіста сектору ОСОБА_8 та підтверджуючи проведення даної операції як завідувач відділення, увійшла в автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та незаконно перевела з депозитних рахунків даних клієнтів на свій рахунок № НОМЕР_3 нараховані відсотки по депозитних вкладах в сумі понад 60 тис. грн., з подальшим їх зняттям через касу банку, чим завдала збитків банківській установі на вищезазначену суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 грудня 2017 року ревізором 1-ї категорії відділу ревізії та контролю ОСОБА_9 проведена перевірка щодо правомірності проведення операцій по всіх вкладних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.2017 року по 08.12.2017 року.

Крім того, встановлено, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службове розслідування по факту привласнення депозитних коштів клієнтів банку шляхом зловживання службовим становищем завідувачем сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за результатами чого складено висновок від 05.01.2018 року. Відповідно до даного висновку встановлено, що завідувачем сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 привласнено депозитні кошти клієнтів банку на суму 59 426,15 грн. і проведення сумнівних операцій на суму 251 910,45 грн. та 2 925 дол. США.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 привласнила кошти з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 ; № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 ; № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_35 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_36 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_37 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_38 ; № НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_39 ; № НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_40 ; № НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_41 ; № НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_42 ; № НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_43 ; № НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_44 ; № НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_45 ; № НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_46 ; № НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_46 ; № НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_47 ; № НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_48 ; № НОМЕР_46 , який належить ОСОБА_49 ; № НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_50 ; № НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_51 ; № НОМЕР_49 , який належить ОСОБА_52 ; № НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_53 ; № НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_54 ; № НОМЕР_52 , який належить ОСОБА_55 ; № НОМЕР_53 , який належить ОСОБА_56 ; № НОМЕР_54 , який належить ОСОБА_57 ; № НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_58 ; № НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_59 ; № НОМЕР_57 , який належить ОСОБА_60 ; № НОМЕР_58 , який належить ОСОБА_61 ; № НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_62 ; № НОМЕР_60 , який належить ОСОБА_63 ; № НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_64 ; № НОМЕР_62 , який належить ОСОБА_65 ; № НОМЕР_63 , який належить ОСОБА_66 ; № НОМЕР_64 , який належить ОСОБА_67 ; № НОМЕР_65 , який належить ОСОБА_68 ; № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 ; № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 .

Відповідно до висновку службового розслідування вище зазначене привласнення коштів відбувалось в період з 2011-2017 років.Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з вище зазначених рахунків клієнтів здійснювала переказ вкладів на свої рахунки№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , та рахунок № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_69 (мати ОСОБА_5 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також згідно Акту ревізії складеного працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення службового розслідування встановлено, що кошти, незаконно переведені на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ОСОБА_5 та рахунок № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_69 (мати ОСОБА_5 ) були зняті у касах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.10.2011 року по 30.11.2017 року.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 отримано тимчасовий доступ до банківських документів, які підтверджують факти зняття готівки з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , які належить ОСОБА_5 та факти зняття готівки з банківського рахунка № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_69 (мати ОСОБА_5 )за період часу з 09.10.2011 року по 30.11.2017 року, які зберігаються у приміщенні в філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Під час вивчення документів, а саме квитанцій про видачу готівки, виданих за період часу з 09.10.2011 року по 30.11.2017 року до яких було надано доступ службовими особами філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вверху квитанції наявна графа «Отримувач», де вказано як отримувача ОСОБА_5 , а внизу квитанції в графі «Отримувач», наявний підпис особи, яка отримувала готівку з каси приміщення Тернопільської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні оригіналів квитанцій про видачу готівки, виданих за період часу з 09.10.2011 року по 30.11.2017 року, з метою встановлення факту отримання готівки саме ОСОБА_5 . А для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів (заяв та ін.), виконаних власноручно завідувачем сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2017 року у кількості по три екземпляри оригіналів таких документів за кожен рік зазначеного періоду для проведення судово-почеркознавчої експертизи, які зберігаються у приміщенні філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Згідно п. 3.5 Наказу Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів (заяв та ін.), виконаних власноручно завідувачем сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2017 року, які зберігаються у приміщенні в філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_70 , старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_71 , інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_72 , інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_73 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів (заяв та ін.), виконаних власноручно завідувачем сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2017 року у кількості по три-чотири екземпляри оригіналів таких документів за кожен рік зазначеного періоду, які зберігаються у приміщенні в філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1