УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2019 року

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та Філії даного банку Вінницьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000369 від 27.11.2017, за фактом розкрадання (заволодіння) лісопродукцією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до привласнення та розтрати лісопродукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » причетні ряд службових осіб підприємства, які у період з 2017 року по теперішній час, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання завідомо підроблених документів, організували перевезення необлікованої лісопродукції з лісових масивів на ряд лісопильних виробництв, де лісопродукція проходила розпиловку, після чого через формально оформлених фізичних осіб підприємців реалізовувалася суб`єктам господарювання як на території України так і за її кордоном.
Згідно рапорту заступника начальника відділу УЗЕ у Вінницькій області ОСОБА_4 реалізація готової лісопродукції проводилася від фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код. НОМЕР_2 ), у якого відкрито розрахункові рахунки у Філії Вінницьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 : № НОМЕР_3 (978-Євро, 840-долар СІЛА); № НОМЕР_4 (978-Євро, 840-долар США, 980- українська гривня).
Слідчий зазначає, що для юридичного підтвердження реалізації лісопродукції, перерахунку грошових коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, у паперовому та електронному вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно вказаних банківських рахунків, відкритих у Філії Вінницьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії, однак це суперечить вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а такому надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Філії даного банку Вінницьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є неможливим.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з можливістю вилучення копій зазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ що входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, які будуть діяти за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 (978-Євро, 840-долар США); № 3230 (978-Євро, 840-долар США, 980-українська гривня), а саме: платіжних документів (доручень), що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункових рахунках; чеків по яким знімали готівкові кошти з розрахункових рахунків; роздруківки по розрахункових рахунках із зазначенням контрагентів ФОП « ОСОБА_6 » за період з 01.06.2017 по 19.12.2018 з можливістю вилучення копій вказаних документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: