Справа № 683/3151/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, 15.05.2015р. внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 209, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2019 року начальник СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до Старокостянтинівського районного суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи з 16.09.2009р. на посаді голови громадської організації «Асоціація підприємців міста Старокостянтинова» (), яке зареєстроване по вул. Острозького, 43 в м.Старокостянтинові, а також згідно наказу №1 від 30.03.2014р. на посаді в.о. директора ДП «Ринок Космос» (), яке зареєстроване по вул.Ессенській,1/2 (колишня Красовського, 3) в м.Старокостянтинові, згідно наказу №1 від 30.03.2014р. на посаді в.о. директора ПП «Піт-Стоп-Ойл» (), яке зареєстроване по вул.Ессенській,10, кв.60 в м.Старокостянтинові, згідно наказу №1 від 30.03.2014р. на посаді в.о. директора ПП «Укрпреміум» (), яке зареєстроване по вул.Свободи,19 в м.Старокостянтинові, та з 16.06.2015р. директором ДП «РемБудМатСтар» (), ДП «РемБудМатСтрой» (), ДП «АвтоТрансСтар» (), які зареєстровані по вул.Ессенській, 1/2 (колишня Красовського, 3) в м.Старокостянтинові Хмельницької області, будучи службовою особою вказаних підприємств, яка постійно або тимчасово здійснює функції, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи з єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому повноваження у власних інтересах, переслідуючи єдиний корисливий мотив особистого збагачення, створив схему незаконного заволодіння та привласнення коштів Фонду соціального страхування України, яким згідно з ч.2 абзацу 4 ст. 21, ч.1 ст. 50 Закону України «Про загальнообов`язкове соціальне страхування у зв`язку з втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001р. №2240-ІІІ (далі - Закон) та ч.1 ст. 30, ч.2 ст. 34 Закону України №1105-ХІV, здійснюється фінансування страхувальників-роботодавців у зв`язку з наданням відпустки працівникам по вагітності та пологах.

З цією метою ОСОБА_5 через працівників Старокостянтинівської ЦРЛ, своїх знайомих та друзів в м.Старокостянтинові та районі, став поширювати інформацію про те, що перед виходом в декретну відпустку він може працевлаштувати на короткий термін вагітних жінок, в тому числі й за сумісництвом працевлаштованих, яким в подальшому на нібито законних підставах буде виплачена значна сума матеріальної допомоги в зв`язку з виходом в декретну відпустку по вагітності та пологах.

У подальшому, після звернення до нього з приводу поширеної інформації вагітних жінок, він шляхом їх запевнення в офіційності та законності своїх дій, не маючи при цьому наміру їх офіційно працевлаштовувати, нараховувати та виплачувати їм заробітну плату та сплачувати податки та соціальні платежі із нарахованої заробітної плати, не вимагаючи від них написання заяв про прийняття на роботу та не видаючи відповідних наказів про їх прийняття і не вимагаючи від них виходити на роботу згідно графіку робочого часу, діючи з єдиним умислом, направленим на особисте збагачення, та мету незаконного заволодіння та привласнення коштами Фонду, зловживаючи наданими йому повноваженнями, як службовій особі підприємств, за допомогою власного комп`ютера з програмним забезпеченням «MicrosoftOfficeWord» і «MicrosoftOfficeExcel» та лазерного принтера, в приміщенні офісу по АДРЕСА_1 , упродовж вересня 2012 року грудня 2015 року ОСОБА_5 підробляв завідомо неправдиві довідки про працевлаштування жінок на вказані вище підприємства, які після виготовлення особисто підписував як керівник підприємств, а також від імені неіснуючих осіб нібито бухгалтерів вказаних підприємств, та завіряючи печатками підприємств, надавав останнім для подальшого подання ними в лікувальні заклади.

На підставі вказаних фіктивних довідок, на зазначені в них підприємства лікувальними закладами, на обліку яких у зв`язку з вагітністю перебували вагітні, їм були видані листки непрацездатності, які згідно з ч.1 ст. 50 Закону України №2240-ІІІ та ч.1 ст.31 Закону України №1105-ХІV були підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв`язку з вагітністю та пологами за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, які після отримання, вагітними жінками були передані для ОСОБА_5 .

Продовжуючи свої злочинні наміри, діючи з єдиним умислом, спрямованим на особисте збагачення та незаконне заволодіння та привласнення коштів Фонду, на підставі наданих йому вагітними жінками листків непрацездатності, в тому числі й їх незавірених копій, не проводячи в них розрахунків розміру нарахування матеріального забезпечення, в приміщенні офісу по АДРЕСА_1 , впродовж вересня 2012 року грудня 2015 року ОСОБА_5 підробив 142 завідомо фіктивні заяви-розрахунки, які згідно з ч.1 ст. 21 Закону України №2240-ІІІ та ч.1 ст. 34 Закону України №1105-ХVІ, а також Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду, були підставою для здійснення фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду, до яких вносив завідомо неправдиві відомості про ніби-то нараховані суми матеріального забезпечення застрахованим особам вагітним жінкам, що підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Фонду, які після виготовлення особисто підписував, як керівник і головний бухгалтер підприємств та завіривши печаткою підприємств, особисто подавав в Старокостянтинівську виконавчу дирекцію Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, в результаті чого упродовж вересня 2012 - грудень 2015 років, всупереч вимогам абзацу 4 ч. 2 ст.21, ч.1 ст.50 Закону України №2240-ІІІ та ч.1 ст.30, ч.2 ст. 34 Закону України №1105-ХІV, незаконно отримав на окремий поточний рахунок громадської організації «Асоціація підприємців міста Старокостянтинова» № НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» 358 074,94 грн., на окремий поточний рахунок ДП «Ринок Космос» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк» 219 011,83 грн., на окремий поточний рахунок ПП «Піт-Стоп-Ойл» № НОМЕР_3 в АТ «Укрсиббанк» 184 929,50 грн., на окремий поточний рахунок ПП «Укрпреміум» № НОМЕР_4 в АТ «Укрсиббанк» 208 034,39 грн., на окремий поточний рахунок ДП «РемБудМатСтар» № НОМЕР_5 в АТ «Укрсиббанк» 222 664,33 грн., на окремий поточний рахунок № НОМЕР_6 ДП «РемБудМатСтрой» в АТ «Укрсиббанк» 222 664,33 грн., на окремий поточний рахунок ДП «АвтоТрансСтар» в АТ «Укрсиббанк» 222 664,33 грн., а всього на за вказаний період на окремі поточні рахунки вказаних підприємств незаконно отримав

1 638 043,65 грн., які в подальшому, без щомісячного відображення цього доходу та відповідних відрахувань ЄСВ у звітності страхувальника та його сплати, всупереч ч.2 ст. 21 Закону №2240-ІІІ та ч.2 ст. 34 Закону №1105-ХІV перераховував на поточні рахунки вказаних вище підприємств, а також на свої особисті карткові рахунки та картковий рахунок дружини ОСОБА_6 , а потім через банківські каси та термінали знімав готівкою, частину з яких, в сумі 274 975 грн. всупереч ч. 2 ст. 27 Закону №2240-ІІІ, ч. 2 ст. 15 Закону №1105-ХІV без складання відомостей про їх виплату та без підпису про отримання видав вагітним жінкам, а іншими в сумі 1 363 068,65 грн. заволодів та використав на власні та господарські потреби підприємств.

Таким чином ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи наданими йому службовим становищем повноваженнями, діючи з єдиним умислом, направленим на особисте збагачення, упродовж вересня 2012 року грудня 2015 року заволодів коштами Фонду на загальну суму

1 638 043, 65 грн., чим спричинив інтересам Фонду соціального страхування України в особі Старокостянтинівської виконавчої дирекції Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності збитки в особливо великих розмірах.

Окрім цього, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , в невстановленому слідством місці, в невстановлених осіб та проміжок часу, але не пізніше 16.11.2015р., перевівши грошові кошти, які незаконно надійшли з Фонду на рахунки вказаних вище підприємств з призначенням: «Фінансування коштів на виплату матеріального забезпечення в зв`язку з вагітністю та пологами» з електронного вигляду в паперовий шляхом замовлення та зняття готівки через каси та банківські термінали АТ «Укрсиббанк» і ПАТ «Ощадбанк», ОСОБА_5 придбав 10500 доларів США, що по курсу НБУ становило 240 718, 06 грн., тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Продовжуючи свої злочинні дії, 16.11.2015р. за вказані кошти в розмірі 10500 доларів США ОСОБА_5 придбав, розрахувавшись готівкою з ОСОБА_7 , автомобіль марки «MITSUBISHIGrandis», 2008 року випуску, д/з НОМЕР_7 , який надав на ім`я ОСОБА_5 довіреність на право розпоряджатися автомобілем від імені ОСОБА_8 , якому на праві власності він належав, серії НОМЕР_8 , яка в той же день була посвідчена приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , тим самим вчинив фінансову операцію та правочин з грошовими коштами, які одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В подальшому, 09.12.2015р. ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні територіального сервісного центру 6844 РСЦ МВС в Хмельницькій області, діючи на підставі вказаної вище довіреності, з метою приховування факту придбання вказаного автомобіля за кошти, які ним були отриманні внаслідок скоєння злочину та його легалізації на законних підставах, уклав договір купівлі-продажу транспортного засобу №6844/2015/43, згідно з яким автомобіль «MITSUBISHIGrandis», 2008 року випуску, д/з НОМЕР_7 нібито продав для своєї дружини ОСОБА_6 за 1000 грн., тим самим вчинив фінансову операцію та приховування майна, яке було придбано на грошові кошти, які одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

18.09.2018р. Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області заявлено цивільний позов про стягнення з ОСОБА_5 як директора вищевказаних підприємств 2 531375,40 грн., з яких 1 638 043, 65 грн. завданої майнової шкоди та 893 331, 75 грн. штрафних та фінансових санкцій.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, санкція якого передбачає покарання у виді конфіскації майна, а також для забезпечення відшкодування завданих збитків, автомобіль перереєстрував на свою дружину з метою приховання майна, одержаного злочинним шляхом, виникла необхідність у накладенні арешту на автомобіль марки «MITSUBISHIGrandis», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 зареєстрований на ОСОБА_6 , жительку АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення арешту майна клопотання необхідно розглянути без участі підозрюваного ОСОБА_5 та власника автомобіля ОСОБА_6 .

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, санкція якого передбачає покарання у виді конфіскації майна, а також для забезпечення відшкодування завданих збитків, автомобіль перереєстрував на свою дружину з метою приховання майна, одержаного злочинним шляхом, необхідно накласти арешт на автомобіль марки «MITSUBISHIGrandis», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , який згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 зареєстрований на ОСОБА_6 , жительку АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання необхідно розглядати без участі підозрюваного ОСОБА_5 та власника автомобіля ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст.131-132, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «MITSUBISHIGrandis», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , який згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 зареєстрований на ОСОБА_6 , жительку АДРЕСА_2 , та заборонити проводити з ним дії щодо відчуження та зняття з реєстрації в Територіальних сервісних центрах МВС України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя