Провадження № 1-кс/592/8401/18
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 28.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що в січні 15.02.2013 року невідомими особами було створено ряд платіжних доручень, за якими у системі віддаленого керування банківськими рахунками переведено безготівкові кошти з банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківські рахунки, які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ).

Допитані в рамках кримінального провадження службові особи вище перелічених підприємств повідомили, що перерахування коштів з банківських рахунків підприємств в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вони не здійснювали, доручень на проведення такої операції не надавали.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який є одночасно директором вищезазначеного підприємства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що приблизно 10-11 січня 2013 року до нього звернувся ОСОБА_5 з пропозицією стати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на що ОСОБА_4 погодився. В свою чергу ОСОБА_5 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » буде займатися продажом різних товарів, в обов`язки ОСОБА_4 входить відкриття розрахункових рахунків в банківських установах для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та зняття готівки з цих рахунків. Для функціонування фірми ОСОБА_4 відкрив ряд розрахункових рахунків в банківських установах м. Суми та періодично, за вказівкою ОСОБА_5 , здійснював зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за що отримував винагороду в розмірі 1000 гр. за одну операцію.

Таким чином, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання доступу до документів, що містяться у реєстраційній справі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), яка, згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити інформацію, яка може слугувати доказом та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетними до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, не можливо іншими способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, а саме встановити осіб, причетних .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, що містяться у реєстраційній справі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), а саме: заповнені реєстраційні картки встановленого зразка; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреності про проведення державної реєстрації; копії документів, що посвідчують особу; установчі документи (статут або модельний статут); документи, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяви про взяття на облік; заяви про вихід засновників зі складу учасників товариства; договори оренди приміщень та інші документи, які містяться в реєстраційній справі.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 14.12.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1