Справа № 752/916/19
Провадження № 1-кс/752/922/19
У Х В А Л А
Іменем України
22.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000206 від 18.11.2015 року, слідчий суддя
Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, в якому слідчий просить про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )- з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку).

Відповідно до офіційного сайту вказана Корпорації знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені під час досудового розслідування обставини.

Невстановленим службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2012 по 2014 роки здійснено дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії.

Так, 28.02.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) кредитний договір № 04-12П на відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом 50 млн. доларів США. В якості забезпечення виконання зобов`язань боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ряд договорів іпотек, як з самим боржником, так і з майновими поручителями, відповідно до яких в заставу Банку передано ряд об`єктів нерухомості та земельні ділянки, належних як самому позичальнику, так і майновим поручителям.

Проте в подальшому, за наявності реальної заборгованості по кредитному договору № 04-12П, укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), вищевказані договори іпотеки були розірвані сторонами в добровільному порядку. На час розірвання договорів іпотек, у Позичальника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) перед Банком залишилась непогашена кредитна заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012року в сумі: тіло кредиту 9239618,75доларів США (гривневий еквівалент станом на 14.02.2014 р. становив 79746225,47грн.); відсотки 98649,83доларів США (гривневий еквівалент станом на 14.02.2014 становив 851436,82грн.).

Підставою для виведення майна з іпотеки стало рішення кредитного комітету № 71 від 11.10.2013 року, відповідно до якого замість вказаної нерухомості, яка була виведена з іпотеки, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором були передані майнові права вимоги на отримання грошових коштів за контрактами, які оформлені в заставу кредитним договором № 04-12П. (Договір застави № 10-1МП від 14.10.2013 на суму 710000000грн., а саме на грошові кошти, які найдуть на рахунок заставодавця на підставі Договорів поставки укладених між заставодавцем та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також майнові права на грошові кошти (депозити фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших фізичних, юридичних осіб, що розміщенні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі, еквівалентній 556670029,76грн.).

Згідно з балансовими даними Банку грошові кошти по контрактах, які були передані в заставу за Договором застави № 10-1МП від 14.10.2013 в сумі 710000000,00грн., надійшли з поточного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в повному обсязі.

Починаючи з 27.11.2013 року частина коштів в сумі 142655181,36грн. була направлена на погашення кредитної заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чотирьох кредитних договорів: № 06-12П від 30.11.2012 р., № 05-12П від 30.11.2012р., № 01/418-2011 від 02.12.2011р., № 04-12П від 28.08.2012року. Залишок грошових коштів, що залишився на розподільчому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 567344818,64грн. 14 лютого 2014 року перерахований назад ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На час повернення коштів у Позичальника залишилась не погашена заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.2012р.

Таким чином, умови договору застави № 10-1МП від 14.10.2013 фактично не були виконані.

Крім того, відповідно до наданої інформації від 06.09.2017р. № 2477/0491-04-1/дск Державною службою фінансового моніторингу України проведено аналіз фінансових операцій, за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також відповідно до висновку експерта за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_6 №4463/18-45-16166-16168/18-71 від 03.08.2018 року, встановлено наступне:

- укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) кредитного договору № 04-12П від 28.08.2012 року, не відповідає вимогам внутрішніх положень про кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і положенню про кредитний комітет банку та кредитної комісії філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-за результатами дослідження наданих документів, рішення кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 71 від 11.10.2013року, відповідно до якого змінено забезпечення за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012року, не відповідає вимогам положення про кредитний комітет Банку та кредитні комісії філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-розмір збитків, спричинених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначений в акті перевірки дотримання вимог чинного законодавства України та правових підстав при видачі протягом серпня 2012 року та лютого 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 року розрахунково підтверджується станом на 05.05.2015 року в сумі 10331364,77дол. США, в т.ч. заборгованість по кредиту 9239618,75дол. США, заборгованість за процентами 10331364,77дол. США, що в гривневому еквіваленті станом на 05.05.2015 року становить:

загальна сума заборгованості 217946149,67грн.;

заборгованість по кредиту 195255319,27грн.;

заборгованість за процентами 22690830,39грн.

Посилаючись на мету перевірки обставин кримінального правопорушення, слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) наступних документів та будь-яких інших документів, а саме:

1.Оригіналів документів (будь-яких документів) стосовно підстав та умов укладання договорів поставки №K003HML-S від 18.07.2013, №K002HML-S від 30.07.2013, № S001HML-S від 07.08.2013, № S002HML-S від 13.08.2013, № S003HML-S від 16.08.2013 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 );

2.Оригіналів договорів поставки №K003HML-S від 18.07.2013, №K002HML-S від 30.07.2013, № S001HML-S від 07.08.2013, № S002HML-S від 13.08.2013, № S003HML-S від 16.08.2013 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

3.Інформацію (оригінали документів) стосовно наступного, чи було відомо службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) про те, що відповідно до договору застави №10-1МП від 14.10.2013 та договору уступки права вимоги від 14.10.2013, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) в заставу банку було передано право вимоги на отримання грошові кошти, які надійдуть на підставі вищевказаних договорів поставки;

4.Чи були виконані вищевказані договори поставки, якщо ні, з яких причин, хто був ініціатором їх розірвання;

5.Хто готував договори з службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) по взаємодії з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за вказаними вище договорами;

6.Оригінали особових справ, посадових інструкцій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які готували та підписували договори від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємодії з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 );

7. Інформацію стосовно відвідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період 01.01.2012 року по теперішній час, якщо так, то кого саме з службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалося відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги до клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Зокрема, п. 3 ч. 2 цієї статті передбачено зазначення в клопотанні речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати; п. 5 ч. 2 цієї статті передбачено зазначення в клопотанні значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 7 ч. 2 цієї статті передбачено зазначення в клопотанні обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів вбачається про невизначеність ним взагалі документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Так, вказано про тимчасовий доступ до будь-яких інших документів, крім зазначеного слідчим переліку документів, у якому теж, крім п. 2 клопотання, документі не визначені. Зміст тексту пунктів 1,3,4,5,6,7 клопотання полягає або у доступі до певної інформації стосовно обставин кримінального правопорушення, або у доступі до певної інформації щодо інших не визначених слідчим документів. Проте, інформація сама по собі не є матеріальним об`єктом. Необхідно визначити та зазначити, які документи відображають ту чи іншу інформацію. За змістом п.п. 3,4,5,7,8 клопотання слідчий взагалі посилається не на тимчасовий доступ до документів, а на необхідність встановлення певних обставин, що можуть бути встановлені шляхом вчинення інших процесуальних дій.

У пункті 2 клопотання слідчого зазначені документи, доступ до яких планується отримати: оригінали договорів поставки №K003HML-S від 18.07.2013 року, №K002HML-S від 30.07.2013року, № S001HML-S від 07.08.2013року, № S002HML-S від 13.08.2013року, № S003HML-S від 16.08.2013року між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Однак, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також належного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів в клопотанні відсутнє. Слідчий в цілому в загальній формі зазначає про необхідність прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Дійсна потреба у проведенні конкретних експертних досліджень документів слідчим не вмотивована.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000206 від 18.11.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та які зазначені в клопотанні слідчого залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя