29.01.2019 Справа № 380/142/19
Провадження по справі № 1-кс/380/42/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до копій документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Сквирського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- про про рух коштів по картці з 19.01.2019 року по 21.01.2019 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- про проведені транзакції з 19.01.2019 року по 21.01.2019 року на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

В судове засідання слідчий СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не прибула, в клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Тетіївського ВП Сквирського відділу НП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження №0000021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зокрема, що 19.01.2019 року близько 12 години в с.Хмелівка Тетіївського району Київської області невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 81130грн., які було надіслано на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

З метою встановлення всіх обставин справи вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, для досягнення повноти, всебічності розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку перерахував грошові кошти ОСОБА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та слідчим СВ Сквирського ВП ГУ НП в Київській області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та немає можливості отримати її іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сквирського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- про рух коштів по картці з 19.01.2019 року по 21.01.2019 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- про проведені транзакції з 19.01.2019 року по 21.01.2019 року на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

Встановити строк дії ухвали до 28 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1