Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2252/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі районного суду клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Cлідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000125 від 19.09.2018.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №0000125 від 19.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) в період з березня 2015 р. по вересень 2017 р. відображали взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 ) з приводу придбання товарів широкого вжитку, які не відповідали фактичним обставинам господарської діяльності, в наслідок чого занижено податок на прибуток в розмірі 3 899 448 грн., та занижено податкові зобов`язання з ПДВ в розмірі 3 265 022 грн. (всього в розмірі 7 164 470 грн), що підтверджується висновками акту перевірки №219/26-15-14-02-01/38671131 від 12.04.2018.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ) гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що зареєстрував ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ) за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності на вказаному підприємстві.
Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що кількість працюючих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ) за 2014-2018 рік 1 особа.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ).
Тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ) є необхідним, оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз та містять інформацію про осіб, які безпосередньо здійснювали керівництво діяльністю підприємства, яка несе доказову базу для кримінального провадження, та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Cлідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесено до ЄРДР 19.09.2018 за № 0000125.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000125 від 19.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та/або за дорученням прокурора старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000125 від 19.09.2018, співробітникам слідчих та оперативних підрозділів, на тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме:
- рішення про створення підприємства;
- статут підприємства та зміни до статуту;
- реєстраційні картки;
- накази про призначення службових осіб;
- протоколи зборів учасників товариства;
- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1