Справа № 461/9562/18
УХВАЛА
19.12.2018 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000010 від 22 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366 та ч.5 ст.191 КК України.

Службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) допустили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі при здійсненні, продовж 2016-2017 років, закупівель комплектуючих для ремонту авіаційної техніки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, з матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що в період часу 2017 - 2018 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі авіаційно-технічного майна від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на даний момент змінено назву на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та безпідставно перерахували державні кошти на рахунок комерційної структури на суму у понад 13,6 млн. грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по обліку підприємства відобразило отримання вищевказаного авіаційного обладнання від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), які за даними податкового обліку відобразили закупівлю товарів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ). За наявними даними, вказані підприємства мають окремі ознаки фіктивності: маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не мають необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснюють реальної господарської діяльності тощо.

Із пошуку відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що реєстраційна справа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ).

Зазначає, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять у собі печатки, підписи, розписки та інші рукописні написи, що можуть свідчити про факти їх підписання, видачі, розгляду відповідними службовими особами підприємства. Зазначені документи можуть бути використані також для встановлення осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що матиме значення для проведення досудового розслідування.

Слідчий просить суд надати доступ до документів, які мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в письмовому клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В той же час, клопотання слідчого слідчий суддя задовольняє частково та не надає права на виїмку оригіналів документів, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів не доведена слідчим. Вилучення оригіналів документів, на думку суду, є надмірним втручанням в діяльність установи.

Слідчому необхідно роз`яснити, що він має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про вилучення оригіналів конкретних документів зі справи, які необхідні для провадження почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 або, за його дорученням, слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України у Донецькій та Луганській областях лейтенантам юстиції ОСОБА_4 або ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до установчих договорів та статутів, свідоцтв платника ПДВ, свідоцтв про реєстрацію юридичної особи, повідомлень про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, а також копій паспортів та ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1