ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3699/19
Провадження № 1-кс/201/2174/2019
УХВАЛА

28 березня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що було встановлено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що посадові особи Східного відділення умисно підробили службові документи пов`язані з діяльністю банку.

За вказаними фактами Соборним ВП ДВП ГУПН 07.11.2016 внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №00004680 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що група осіб у тому числі із працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою конвертації безготівкових коштів у готівку вносила до документів операційної діяльності банку неправдиві відомості щодо підстав відкриття рахунків фізичним особам, які фактично у відділення банку не звертались та карти не отримували.

В кінці березня 2016 року невстановлені особи розробили схему переведення в готівку грошових коштів, використовуючи можливості своїх зв`язків з числа посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.03.2016 р в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . По вказаному підприємству також відкрито десять рахунків і видано 10 корпоративних карт наступним пов`язаним особам:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , картка оформлялася 31.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_6 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , картка оформлялася 26.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_6 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , картка оформлялася 26.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_6 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , картка оформлялася 26.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_6 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , картка оформлялася 25.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_11 , в в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , картка оформлялася 25.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_11 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , картка оформлялася 02.12.2014г. в Воронцовському відділенні (закрито), менеджер - ОСОБА_14 , в анкеті відображено - клієнт Воронцовського відділення;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , картка оформлялася 29.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_6 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , картка оформлялася 25.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_11 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , картка оформлялася 25.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_11 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, з рахунку підприємства на рахунки зазначених осіб проводилися зарахування грошових коштів, які потім переводилися в готівку зазначеними особами через касу Калинівського відділення Банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також через банкоматну мережу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені особи в період 01.04. по 15.07.2016 р зняли готівкою в загальній сумі - 6'557'552 грн.

Перевіркою встановлено, що грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », відкритих в інших банках.

В ході досудового розслідування було встановлено та допитано у якості свідків ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в ході допиту пояснили, що про підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 їм нічого не відомо, на даному підприємстві вони ніколи не працювали, будь-які документи стосовно діяльності даного підприємства ніколи не підписували та не надавали на ім`я інших осіб жодних довіреностей стосовно підписання документів пов`язаних з цим підприємством, корпоративні картки у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не замовляли та не отримували, до відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу відкриття рахунків або підписання документів, які стосуються підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 не зверталися.

Таким чином з вище зазначеного вбачається наступне, що невстановлені особи за попередньою змовою з керівництвом банку здійснили фіктивні відкриття рахунків і видачі корпоративних карток на ім`я осіб, які не мають до цього жодного відношення для подальшого контрольованого знімання готівкових коштів у банкоматах відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на сьогоднішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує свою злочинну фінансово-господарську діяльність, аналізом Єдиного державного реєстру судових рішень, а також Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що підприємство не знаходиться в стані припинення та не ліквідовано. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фігурантом в інших кримінальних провадженнях, в тому числі пов`язаних з незаконною реалізацію товарів, що належать до категорії підакцизних, а саме тютюнових виробів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 продовжує здійснювати свою злочинну діяльність за участю підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 банківський рахунок якого відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », рахунок № НОМЕР_16 та рахунок № НОМЕР_17 .

Відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються про стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

До суду від прокурора надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а також членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні №00004680 від 07.11.2016 року, тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_18 та № НОМЕР_17 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними

- юридичну справу, установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, корпоративних карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_18 та № НОМЕР_17 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_18 та № НОМЕР_17 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

- Відеозаписи або фотографії з камер відео спостереження на яких було зафіксовано факт оплати, видачі або переказу готівки з каси відділень банку ( НОМЕР_19 , ФІЛІЯ «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; НОМЕР_20 ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; НОМЕР_21 , КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; за період з 01.03.2019 по 02.03.2019.

У разі наявності інших рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 надати завірені належним чином платіжні документів, що відображають рух грошових коштів на наявних рахунках за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення Ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1