Провадження № 1-кп/643/234/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.02.2019 19 лютого 2019 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000163, внесеному до ЄРДР 25.09.2017 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, розлученого, працюючого, раніше судимого 24.02.2010 Комінтернівським районним судом м. Харкова за ч.3 ст. 185 КК України до 3 років позбавлення волі із застосуванням ст.75 КК України з іспитовим строком на 2 роки; 12.09.2012 Комінтернівським районним судом м. Харкова за ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 185 КК України, згідно ст.71 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі; 04.11.2016 Комінтернівським районним судом м. Харкова за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України, згідно ст.71 КК України до 4 років позбавлення волі, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 ,

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -
в с т а н о в и в:

В провадження Московського районного суду м. Харкова надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємства, посприяв створенню підприємства ПП «ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «АЛТАН», код 34792156 (далі ПП «ВКК«АЛТАН»).

Так, ОСОБА_4 , не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в жовтні 2014, більш точний час досудовим слідством не встановлено, надав згоду підконтрольній ОСОБА_5 особі - ОСОБА_6 на вчинення фіктивного підприємництва, для чого стати формальним директором суб`єкта господарювання, за наступних обставин:

12.01.2017 Реєстраційною службою Луганського міського Управління юстиції Харківської області було зареєстровано ПП «ВКК«АЛТАН» (номер запису - 0012026, ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності ), директором та учасником якого став ОСОБА_7 (100% частка статутного капіталу товариства у розмірі 500грн.), який мав намір займатися реальною підприємницькою діяльністю згідно обраного ним КВЕД, після чого 12.01.2007 підприємство було взято на облік як платник податків у Жовтневому районі м. Луганська ГУ ДФС у Луганській області та згодом обліковано як платник ПДВ. Згодом ПП «ВВК АЛТАН» було переміщено за юридичною адресою: м. Харків, пр. 50 річчя ВЛКСМ, де взято на облік як платника податків у ДПІ у Московському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

У жовтні 2014 ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодився на пропозицію підконтрольної ОСОБА_5 особі ОСОБА_6 , що полягала у вчиненні фіктивного підприємництва за грошову винагороду, шляхом реєстрації формальним директором суб`єкта господарювання з метою його подальшого використання ОСОБА_5 для прикриття незаконної діяльності. При цьому ОСОБА_6 , діючи згідно з вказівкою ОСОБА_5 , попередив ОСОБА_4 , що грошова винагорода буде встановлена у розмірі 2000грн. на місяць протягом строку здійснення незаконної господарської діяльності фіктивного підприємства.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього директора підприємства, ОСОБА_4 на початку червня 2015 надав ОСОБА_6 свій паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру для виготовлення статуту фіктивного підприємства.

Приблизно в цей же час ОСОБА_6 запропонував раніше знайомому ОСОБА_7 засновнику підприємства ПП «ВКК «АЛТАН» взяти на посаду директора ОСОБА_4 , який, з його слів мав необхідний рівень досвіду та освіти для зайняття вказаної посади, що не відповідало дійсності. В той час ОСОБА_7 у зв`язку з особистими обставинами перебував у с. Станично, Луганського району, Луганської області та підшукував працівника на посаду директор, так як у зв`язку з вищевказаними обставинами не міг у повній мірі виконувати функції керівника підприємства, що здійснювало діяльність у м. Харків. За таких обставин, ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та підконтрольних їй осіб, погодився на пропозицію ОСОБА_6 та 26.06.2015 рішенням №2 власника підприємства призначив на посаду директора ПП «ВКК «АЛТАН» ОСОБА_4 , звільнившись з цієї посади за власним бажанням, передавши печатку ПП «ВКК «АЛТАН».

26.06.2015 за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 4, оф. 80-«а» через підконтрольних осіб ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 , як грошову винагороду за вчинення вищевказаних дій грошові кошти у сумі 2000грн.

Таким чином, ОСОБА_4 став формальним директором ПП «ВКК «АЛТАН», не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства та усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства ПП «ВКК «АЛТАН» буде носити незаконний характер, зокрема направлена на сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам контрагентам, а також на вчинення «безтоварних» операцій направлених на переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.

Призначення на посаду директора ПП «ВКК «АЛТАН» ОСОБА_4 з метою отримання необхідних реквізитів, надало можливість ОСОБА_5 та підконтрольним їй особам знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 використати реквізити цього підприємства та його розрахункові рахунки для здійснення незаконної діяльності.

Окрім того, ОСОБА_5 за створення та придбання низки суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі підприємства ПП «ВКК «АЛТАН», код 34792156, вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова від 20.05.2016 визнання виною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.1 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 5, ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України пособництво у фіктивному підприємництву, тобто створенні (придбання) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності.

Обвинувачений звернувся до суду із клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності. Вину у скоєному визнає повністю.

Прокурор підтримав заявлене клопотання і вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Суд, вивчивши доводи клопотання, вислухавши думку сторін кримінального провадження, вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Так, із обвинувального акту вбачається, що кримінальне правопорушення скоєно ОСОБА_4 у 2014/2015, кримінальне провадження внесене до ЄРДР 25.09.2017 та дії останнього кваліфіковано за ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до правил п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, - 2 роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Отже, з часу скоєння злочину минуло більш двох років, а тому обвинувачений підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закриттю.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого не обирався.

Цивільний позов та судові витрати по справі відсутні.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до правил ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 286, 288 КПК України, п. 1 ч.1 ст. 49 КК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання задовльнити.

Кримінальне провадження за обвинувальним актом 0000163, внесеному до ЄРДР 25.09.2017 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення. передбаченого ч. 5 ст. 27,ч. 1 ст. 205 КК України закрити, звільнивши ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Речові докази: копії документів реєстраційної справи ПП «ВКК «АЛТАН», код 34792156: копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія наказу № 1-к від 27.06.2015 про призначення на посаду директора ОСОБА_4 ; копія статуту підприємства від 17.06.2013; копія статуту від 10.04.2015; копія реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія рішення №2 власника підприємства від 26.06.2015 на 1 арк.; копія доручення №2 від 27.06.2015 від директора ПП «Виробничо-комерційна компанія «Алтан», код 34792156 ОСОБА_4 на ОСОБА_8 , що долучені до матеріалів кримінального провадження залишити у матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Московський районний суд м. Харкова протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1