Справа №127/9741/19
Провадження №1-кс/127/5569/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000053 від 26.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

За наслідками проведення співробітниками ГУ ДФС у Вінницькій області документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), результати якої оформленні актом від 25.05.2018 №2353/1415/37085210, встановлено порушення п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », що призвело до ненадходження до бюджету податку на прибуток у розмірі 2 883 340 грн. за 2015 рік.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 212 КК України.

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у січні-жовтні 2015 року був ОСОБА_7 , засновником у той самий період був ОСОБА_8 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 надав показання, що йому нічого не відомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і він ніколи не був його засновником, проте зазначив, що він знайомий з ОСОБА_7 , у якого періодично позичав грошові кошти, залишаючи у заставу свій паспорт.

В теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення вилучення документів на підставі яких ОСОБА_8 став засновником цієї юридичної особи.

Вилучення оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_8 став засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть змогу провести почеркознавчу експертизу його підписів та встановити факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження є отримання тимчасового доступу та вилучення документів реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ), а саме: пакету документів, на підставі яких ОСОБА_8 став учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (описів документів, що подаються державному реєстратору, реєстраційних карток (заяв), протоколів зборів учасників (засновників) та інших документів і документів, які подавались для проведення реєстраційних дій за час перебування ОСОБА_8 у статусі засновника до жовтня 2015 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя