30.01.2019 Справа № 756/1264/19
1-кс/756/390/19
756/1264/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2019 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000274 від 28 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2016 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з його рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 на рахунки підконтрольних собі суб`єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3065833,19 грн.на наступні рахунки: № НОМЕР_4 , відкритому ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 , відкритому ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 ; № НОМЕР_9 , відкритому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 , відкритому ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 ; № НОМЕР_14 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 ; № НОМЕР_15 , відкритому ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_16 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_17 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , а також оригіналів документів, на підставі яких зазначений рахунок відкрито, для встановлення фактів перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення фактів подальшого використання грошових коштів, а також, для підтвердження/спростування факту причетності осіб до фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явився,надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 ,тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000274 від 28 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта: ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ,а саме:

- інформації про рух коштів, за період з 10.11.2016 по 25.01.2019, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк»,за період з 10.11.2016 по 25.01.2019, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку№ НОМЕР_9 , відкритому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 )відкрито рахунок № НОМЕР_9 , у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 30.01.2019 року по 28.02.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1