ХЕРСОНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Єдиний унікальний номер судової справи: 664/3079/18
Номер провадження: 11-сс/819/66/19 Головуючий в І інстанції: ОСОБА_1
Категорія: накладення арешту на майно Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2019 року січня місяця 11 дня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду в складі:

Головуючого судді : ОСОБА_2

Суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

Секретар судового засідання: ОСОБА_5

З участю прокурора: ОСОБА_6

Представника скаржника ОСОБА_7 : ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 11.09.2018, за апеляційною скаргою ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Цюрупинського районного суду Херсонської області від 18 грудня 2018 року,

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Цюрупинського відділу Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_9 про накладення арешту на вилучені у ході санкціонованого обшуку від 13.12.2018 року за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. 23-я Східна, 43-В речей, предметів та документів: на носій Apacers/n №65 з інформацією; на 4 печатки печатка світло зеленого кольору з реквізитами ТОВ «Авалон ІНК» індефікаційний код 38270261 1 шт., печатка чорного кольору з надписом «ДЕРЖВЄТНАГЛЯД» UA21-19-15 1 шт., печатка металева з надписом «ДЕРЖВЄТНАГЛЯД» UA21-19-15 1 шт., печатка чорного кольору з надписом «КАТЕГОРІЯ 2» - 1 шт.; папка з документами з надписом «ТОВ «М`ясна Імперія» договори поставок 2017 р.» на 145-и пронумерованих сторінках; папка з документами з надписом «ТОВ «М`ясна Імперія» надходження товару вересень 2018 р.» на 219-и пронумерованих сторінках; папка з документами з надписом «Документи щодо розблокування податкових накладних» на 106-и пронумерованих сторінках; папка з документами з надписом «ТОВ «М`ясна Імперія» реалізація жовтень 2018 р.» на 144-х пронумерованих сторінках; папка з документами з надписом «ТОВ «М`ясна Імперія» надходження товару квітень 2018 р. серпень 2018 р.» на 560-и пронумерованих сторінках; папка з документами з надписом «ТОВ «М`ясна Імперія» реалізація май 2017 р. вересень 2018 р.» на 854-х пронумерованих сторінках; папка з документами з надписом «ТОВ «М`ясна Імперія» надходження товару 2017 р. 1 кв. 2018 р.» на 599-и пронумерованих сторінках; папка з документами з надписом «Каса под отчет» на 562-х пронумерованих сторінках; - які визнанні речовими доказами у справі з долученням до матеріалів кримінального провадження, з метою їх подальшого використання у якості доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 11.09.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, із забороною користування та розпорядження до скасування арешту у встановленому Законом порядку.

В апеляційній скарзі ОСОБА_7 вважає ухвалу суду незаконною та такою , що підлягає скасуванню.

В обґрунтування своєї апеляції посилається на те, що 13 грудня 2018 р. по кримінальному провадженню № 0000172 від 11.09.2018, відкритого за ч.1 ст.358 КК України за фактом підроблення та використання невстановленими особами офіційних документів про походження товару та податкових накладних ТОВ «М`ясна імперія» та МКП «ВКФ «Еліт Сервіс» слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, проведений обшук у приміщенні, яке перебуває у нього на праві власності та розташоване за адресою: м. Херсон, вул. 23-я Східна,43.

Прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на папки з бухгалтерськими документами та інформацію на носії Apacers/n №65, які були вилучені при проведенні обшуку, однак суд вийшов за межі клопотання та наклав арешт не на інформацію, яка розміщена на носії Apacers/n №65, а безпосередньо на носій Apacers/n №65. Задовольняючи клопотання прокурора, суд не мотивував ухвалу, що саме стало підставою для накладення арешту на майно, а обмежився лише формулюванням, що вилучені речі, предмети і документи сприятимуть встановленню об`єктивної істини у справі, а також осіб, причетних до вчинення злочину. Однак, по даному кримінальному провадженню він не є підозрюваним чи обвинуваченим і вказана стаття КК України не передбачає конфіскацію, а в ухвалі суду не мотивовано сукупність підстав чи розумних підозр вважати арештоване майно доказом злочину.

Крім того, в порушення вимог ст. 172, ч.6 ст.173 КПК України суд не відмовив прокурору в задоволенні клопотання, а розглянув клопотання із пропуском строку та не повідомив його, як власника майна, про час та дату розгляду клопотання. Також, суд, незважаючи на те, що прокурором не доведена необхідність арешту та наявність ризиків, наклав арешт на носій Apacers/n № НОМЕР_1 , що привело до зупинення правомірної підприємницької діяльності, яку він здійснює як фізична особа - підприємець.

Просить скасувати ухвалу слідчого судді Цюрупинського районного суду Херсонської області від 18.12.2018 р. по справі №664/3079/18 (провадження № 1-кс/664/1262/18) про накладення арешту у повному обсязі.

Заслухавши суддю-доповідача, представника ОСОБА_7 який підтримав апеляцію, думку прокурора, який просив апеляційну скаргу ОСОБА_7 залишити без задоволення, перевіривши матеріали провадження і обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково, а клопотання прокурора підлягає задоволенню повністю.
Згідно п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про арешт майна.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Але, в порушення вказаних вимог ч.1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд взагалі не повідомив ОСОБА_7 про розгляд клопотання прокурора про накладення арешту, розглянув клопотання у відсутності ОСОБА_7 , чим було порушено його право на захист у зв`язку з чим клопотання апелянта про поновлення строку на апеляційне оскарження та прохання апелянта про скасування ухвали суду підлягають задоволенню.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Колегія суддів дослідивши матеріали провадження, вважає що в дотримання вимог ч. 1 ст. 171 КПК України в клопотанні прокурора належним чином зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати.

Так, згідно статті 98 КПК України речовим доказом с матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

За матеріалами доданими до клопотання, - слідчим Олешківського ВП здійснюється досудове розслідуванням по кримінальному провадженню № 0000172 від 11.09.2018, відкритого за ч.1 ст.358 КК України за фактом підроблення та використання невстановленими особами офіційних документів про походження товару та податкових накладних ТОВ «М`ясна імперія» та МКП «ВКФ «Еліт Сервіс», 13 грудня 2018 року слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проведено санкціонований, ухвалою слідчого судді від 23.11.2018 року, обшук у приміщенні, яке перебуває на праві власності ОСОБА_7 та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де було вилучено вказане майно та яке постановою прокурора від 14.12.2018 року визнано речовим доказом та приєднане до матеріалів кримінального провадження.(а.п.3-18)

За матеріалами кримінального провадженням підроблення та використання офіційних документів ТОВ «М`ясна імперія» проводять невстановлені особи і саме за адресою: м. Херсон, вул. 23-я Східна,43 були вилучені документи з надписом «ТОВ «М`ясна Імперія».

Тобто встановлено, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вказане майно є доказом злочину, є необхідність призначення відповідних криміналістичних експертиз та існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування чи передачі майна.

В ході розгляду клопотання про накладення арешту слідчий суддя не може робити висновки про наявність або відсутність складу того чи іншого кримінального правопорушення. Вказане можна встановити лише в ході проведення судового розгляду по суті.

Крім того, апелянт має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту одразу ж після зникнення підстав для застосування арешту.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст. 170-174,404,407,422 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу ОСОБА_7 - задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Цюрупинського районного суду Херсонської області від 18 грудня 2018 року скасувати, з постановленням нової ухвали.

Клопотання прокурора Цюрупинського відділу Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 11.09.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про накладення арешту на вилучені у ході санкціонованого обшуку від 13.12.2018 року за адресою: м. Херсон,( смт. Антонівка), вул. 23-я Східна, 43-В речей, предметів та документів задовольнити і накласти арешт, у виді заборони, обмеження права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, а саме на:

- інформацію на носію Apacers/n №65;

- 4 печатки: печатка світло зеленого кольору з реквізитами ТОВ «Авалон ІНК» індефікаційний код 38270261 1 шт., печатка чорного кольору з надписом «ДЕРЖВЄТНАГЛЯД» UA21-19-15 1 шт., печатка металева з надписом «ДЕРЖВЄТНАГЛЯД» UA21-19-15 1 шт., печатка чорного кольору з надписом «КАТЕГОРІЯ 2» - 1 шт.;

- папку з документами з надписом «ТОВ «М`ясна Імперія» договори поставок 2017 р.» на 145-и пронумерованих сторінках;

- папку з документами з надписом «ТОВ «М`ясна Імперія» надходження товару вересень 2018 р.» на 219-и пронумерованих сторінках;

- папку з документами з надписом «Документи щодо розблокування податкових накладних» на 106-и пронумерованих сторінках;

- папку з документами з надписом «ТОВ «М`ясна Імперія» реалізація жовтень 2018 р.» на 144-х пронумерованих сторінках;

- папку з документами з надписом «ТОВ «М`ясна Імперія» надходження товару квітень 2018 р. серпень 2018 р.» на 560-и пронумерованих сторінках;

- папка з документами з надписом «ТОВ «М`ясна Імперія» реалізація май 2017 р. вересень 2018 р.» на 854-х пронумерованих сторінках;

- папку з документами з надписом «ТОВ «М`ясна Імперія» надходження товару 2017 р. 1 кв. 2018 р.» на 599-и пронумерованих сторінках;

- папку з документами з надписом «Каса под отчет» на 562-х пронумерованих сторінках.

Носій Apacers/n №65 негайно повернути ОСОБА_7 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Учасники судового розгляду мають право отримати в суді копію ухвали суду. Надіслати не пізніше наступного дня після постановлення ухвали її копію учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Судді: ОСОБА_2 /підпис/ ОСОБА_3 /підпис/ ОСОБА_4 /підпис/

З оригіналом згідно:

Суддя: ОСОБА_2