У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.11.2018 Справа №607/20709/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 23.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , в.о. начальника СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 06 вересня 2017 року по 07 вересня 2017 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 06 вересня 2017 року по 07 вересня 2017 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку рахунку № НОМЕР_2 за період з 06 вересня 2017 року по 07 вересня 2017 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 23.03.2018 року в Тернопільський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 , в якій вона просить притягнути до відповідальності ОСОБА_9 , який 06.09.2017 року шляхом вільного доступу умисно та таємно викрав з її банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000856 від 23.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що у вересні 2017 року вона спільно проживала з ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 . У цей час до неї з проханням дати банківську картку, щоб погасити борг звернувся співмешканець ОСОБА_11 . Однак остання відмовилась. Після цього 06.09.2017 року ОСОБА_11 без дозволу взяв банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_8 . В цей день до останньої на мобільний телефон НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення з банку з повідомленням про зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 в сумі 7 000 грн. Оскільки ОСОБА_12 не було вдома, то ОСОБА_8 відразу зрозуміла, що картку взяв ОСОБА_12 та пішла його шукати. Увечері того ж дня ОСОБА_8 знайшла в м. Тернополі в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , який повернув їй банківську картку та сказав, що грошові кошти, які він зняв з картки, поверне на наступний день. Однак до цього часу ОСОБА_11 грошових коштів ОСОБА_8 не повернув.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 являється клієнтом Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) і має банківську картку № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному проваджені як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 06 вересня 2017 року по 07 вересня 2017 року, що зберігається у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , в.о. начальника СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 06 вересня 2017 року по 07 вересня 2017 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банкі, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 06 вересня 2017 року по 07 вересня 2017 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку рахунку № НОМЕР_2 за період з 06 вересня 2017 року по 07 вересня 2017 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1