Справа № 640/9175/19
н/п 1-кс/640/5849/19
"21" травня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив :
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 07.02.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області в якому вказується про те, що група невстановлених осіб на території Харківської, Сумської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Київської областей займаються втягненням молодих жінок у заняття проституцією.
До СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт о/у УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області про те, що 05.02.2019 особа на ім`я ОСОБА_4 , відвідувала еротичний салон «Ego Studio», в якому розрахувався з адміністратором кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за масажні послуги, через термінал. Адміністратор салону віддав Олександру чек про сплату послуг.
Згідно копії наданого чеку було встановлено, що термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; Термінал # S1120AKR; 05 лют 2019 17:26:47; Код Авториз: НОМЕР_2 ; Чек № НОМЕР_3 ; RRN НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про власника рахунку на який перераховуються гроші за надання послуг еротичного масажу, про рух грошових коштів по рахунку та інше.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці за № НОМЕР_5 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
Сторона обвинувачення зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів про отримувача грошових коштів в сумі 150 грн. через POS-термінал, який видав чек зі змістом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 05.02.2019 17:26:47; Код Авториз: НОМЕР_2 ; Чек № НОМЕР_3 ; RRN НОМЕР_4 », в яких містися інформація про: повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, заява про відкриття рахунку, договір з усіма додатками до них, фотознімку зробленого в момент відкриття рахунку, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків у період часу з 01.01.2018 по 21.05.2019; виписку про рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2018 по 03.05.2019 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми платежів; наявність у вказаної особи рахунків в іноземній валюті; виписки про рух грошових коштів рахункам в іноземній валюті в період з 01.01.2018 по 03.05.2019 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми платежів; повної інформації про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронних гаманців, віртуальних рахунків тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.06.2019.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1