Справа №766/7311/19
н/п 1-кс/766/6462/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
18.04.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , або іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 , або за дорученням слідчого іншим співробітникам, які входять до складу слідчо-оперативної групи вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку ФОБ ОСОБА_15 (ІПП НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_4 (виписку по рахункам) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 19.07.2017 по час вилучення документів, шляхом вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в особі директорів районних філій ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_15 (ІПП НОМЕР_3 ) укладено договори про надання послуг щодо оформлення документів, а саме - проведення науково-технічного впорядкування документів, за кодом ДК 021:20-0 «Різні послуги, пов`язані із діловою сферою» районних філій ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму понад 350 000 грн.

Відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 (розділи VI-VII), через два роки після завершення їх ведення в діловодстві, справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані передаються до архіву установи для подальшого зберігання та користування.

Річні зведені описи справ, складені установою, схвалюються її експертною комісією (далі ЕК), ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зоні комплектування якого перебуває установа, описи справ постійного зберігання схвалюються, а з кадрових питань (особового складу) погоджуються експертно-перевірною комісією (далі ЕПК) державного архіву області, після чого затверджуються керівником установи. Після розгляду ЕПК описи справ повертаються установі, один примірник направляється державному архіву ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у зоні комплектування якого перебуває установа.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2018 році на ФОП ОСОБА_15 за трудовим договором працевлаштовано 3 особи ОСОБА_16 , який з жовтня 2018 року перебуває за межами України, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Встановлено, що ОСОБА_17 проживає в м. Енергодар Запорізької області та у телефонній розмові пояснив, що у ФОП ОСОБА_19 не працює, роботу по впорядкуванню документів ніколи не виконував, але знайомий з ОСОБА_15 , оскільки у 2016 році разом із ним в працював в смт. Лазурне Скадовського району.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 показав, що з початку літа 2018 року до 16.07.2018 працював в смт. Лазурне Скадовського району барменом у літному барі, який належить ОСОБА_15 , при цьому не був офіційно працевлаштований. Стосовно роботи у ФОП ОСОБА_19 по впорядкуванню документів для передачі до архіву йому нічого не відомо, та вказані роботи не виконував.

Відповідно до отриманої інформації із офіційного Інтернет ресурсу «Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Держказначейства України ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок ФОБ ОСОБА_15 , згідно договорів №321 від 15.03.2018 та № 898 від 19.12.2018 перераховано ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетні кошти на загальну суму 12 315 грн. за проведення науково-технічного впорядкування документів.

Згідно наданої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , надані на зберігання до архіву справи здійсненні безоплатно працівниками з діловодства районних філій ІНФОРМАЦІЯ_3 або працівниками архівних відділів відповідних райдержадміністрацій (за відповідну плату), що підтверджується витягами з протоколів засідання ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що бюджетні кошти, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховано на розрахунковий рахунок, який відкрито 19.07.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 .

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках ФОБ ОСОБА_15 (ІПП НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_4 (виписку по рахункам) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 19.07.2017 по час вилучення документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в особі директорів районних філій ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_15 (ІПП НОМЕР_3 ) укладено договори про надання послуг щодо оформлення документів, а саме - проведення науково-технічного впорядкування документів, за кодом ДК 021:20-0 «Різні послуги, пов`язані із діловою сферою» районних філій ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму понад 350 000 грн.

Відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 (розділи VI-VII), через два роки після завершення їх ведення в діловодстві, справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані передаються до архіву установи для подальшого зберігання та користування.

Річні зведені описи справ, складені установою, схвалюються її експертною комісією (далі ЕК), ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зоні комплектування якого перебуває установа, описи справ постійного зберігання схвалюються, а з кадрових питань (особового складу) погоджуються експертно-перевірною комісією (далі ЕПК) державного архіву області, після чого затверджуються керівником установи. Після розгляду ЕПК описи справ повертаються установі, один примірник направляється державному архіву ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у зоні комплектування якого перебуває установа.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2018 році на ФОП ОСОБА_15 за трудовим договором працевлаштовано 3 особи ОСОБА_16 , який з жовтня 2018 року перебуває за межами України, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Встановлено, що ОСОБА_17 проживає в м. Енергодар Запорізької області та у телефонній розмові пояснив, що у ФОП ОСОБА_19 не працює, роботу по впорядкуванню документів ніколи не виконував, але знайомий з ОСОБА_15 , оскільки у 2016 році разом із ним в працював в смт. Лазурне Скадовського району.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 показав, що з початку літа 2018 року до 16.07.2018 працював в смт. Лазурне Скадовського району барменом у літному барі, який належить ОСОБА_15 , при цьому не був офіційно працевлаштований. Стосовно роботи у ФОП ОСОБА_19 по впорядкуванню документів для передачі до архіву йому нічого не відомо, та вказані роботи не виконував.

Відповідно до отриманої інформації із офіційного Інтернет ресурсу «Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Держказначейства України ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок ФОБ ОСОБА_15 , згідно договорів №321 від 15.03.2018 та № 898 від 19.12.2018 перераховано ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетні кошти на загальну суму 12 315 грн. за проведення науково-технічного впорядкування документів.

Згідно наданої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , надані на зберігання до архіву справи здійсненні безоплатно працівниками з діловодства районних філій ІНФОРМАЦІЯ_3 або працівниками архівних відділів відповідних райдержадміністрацій (за відповідну плату), що підтверджується витягами з протоколів засідання ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що бюджетні кошти, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховано на розрахунковий рахунок, який відкрито 19.07.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 .

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках ФОБ ОСОБА_15 (ІПП НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_4 (виписку по рахункам) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 19.07.2017 по час вилучення документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , або іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 , або за дорученням слідчого іншим співробітникам, які входять до складу слідчо-оперативної групи вказаному кримінальному провадженні, на тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію на паперових та електронних носіях про рух коштів на розрахунковому рахунку ФОБ ОСОБА_15 (ІПП НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_4 (виписку по рахункам) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 19.07.2017 по час виконання даної ухвали, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.
Встановити строк дії ухвали до 17.05.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1