УХВАЛА

19 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0000006 від 29.01.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України (далі це ж кримінальне провадження) звернувся суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що з невстановлених досудових слідством обставин невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, у порушення Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та інших нормативно-правових актів, розробили план довготривалого здійснення злочинної діяльності по вчиненню контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів в Україну, а також їх незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на всій території вказаної держави.

Не пізніше ніж на початку 2018 року ОСОБА_5 , віднайшов у мережі Інтернет сайти, на яких розміщено публічну інформацію про реалізацію наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також на яких вказано різноманітні механізми вчинення таких злочинів з дотриманням заходів конспірації та безпеки.

Надалі, у вказаний період ОСОБА_5 , перебуваючи на території смт. Млинів Рівненської області, діючи умисно з корисливих мотивів, та маючи на меті систематичне, швидке та незаконне отримання доходу від вчинення злочинів у вказаній сфері, вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим слідством особою направлену на вчинення ними незаконного придбання психотропних речовин, незаконного їх переміщення через митний кордон України, зберігання, перевезення з метою збуту. Водночас, він взяв на себе зобов`язання завчасно здійснювати їх замовлення та переказувати грошові кошти за розробленим продавцем механізмом задля подальшого надання можливості невстановленій слідством особі, яка виступала як адміністратор такого Інтернет ресурсу, організувати переміщення таких психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, таким чином здійснюючи пособництво в частині їх контрабанди та подальшого збуту.

Надалі, після перерахування ОСОБА_5 на вказаний цією невстановленою особою рахунок грошових коштів у визначеному нею розмірі, остання, дотримуючись правил конспірації для уникнення можливого викриття злочинної діяльності, організовувала у вказаний період часу з відома замовника контрабанду в Україну психотропних речовин, після чого забезпечила їх пакування у посилки та їх відправку з м. Києва у смт. Млинів Рівненської області через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на установчі дані, які вказував ОСОБА_5 як замовник.

У свою чергу, ОСОБА_5 , задля запобігання виявлення правоохоронними органами вказаної протиправної діяльності прийняв рішення про використання заходів конспірації, і у період 2017-2018 років неодноразово замовляв, перераховував кошти та одержував у смт. Млинів Рівненської області незаконно придбані ним контрабандно ввезені в Україну психотропні речовини, після чого розпоряджався ними на власний розсуд.

Зокрема, у другій декаді листопада 2018 року ОСОБА_5 , з метою чергового незаконного придбання психотропних речовин, повторно здійснив аналогічне замовлення, а невстановлена слідством особа, діючи на виконання спільної злочинної домовленості, відправила з м. Вишневе Київської області через установу поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштове відправлення № 8438, у якому містилися приховані серед інших речей замовлені ОСОБА_5 психотропні речовини у невизначеній кількості, та яку останній одержав 17.11.2018.

Після отримання 17.11.2018 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » смт. Млинів Рівненської області такого поштового відправлення із наявним у ньому вмістом ОСОБА_5 переніс його до місця свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав придбаний ним товар для подальшого розпорядження

Слідчий вказує, що 17.11.2018 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за вказаною адресою, в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, проведено обшук, під час якого серед іншого відшукано та вилучено наступне: Мобільний телефон марки «Alcatel», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із сім-карткою за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_4 ; Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_5 , із сім-карткою за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_6 ; Пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; Пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Поряд з цим, у цьому провадженні досліджуються обставини використання організаторами вчинення таких злочинів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , відомості про які отримані під час проведення слідчих дій.

Водночас, у матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які дають підстави вважати про використанні таких номерів банківських карток та абонентських номерів для організації перерахунку коштів задля забезпечення незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Покликаючись на наведене слідчий вказує на необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів перерахунку через вказані номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або зазначених номерів телефонів, які вказані як фінансові номери телефонів банківських рахунків, відкритих у зазначеній банківській установі, грошових коштів щодо незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про їх причетність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

У зв`язку з наведеним слід отримати тимчасовий доступ до документів, інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо: відомостей про персональні дані власника/власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відомостей про відкриття та використання вказаних рахунків, рух коштів, абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до рахунків , тощо, що має істотне значення у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Також просив розглянути клопотання без повідомлення особи, у володінні яких знаходяться документи, інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання розглядається без повідомлення представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо:

1. відомостей про персональні дані власника/власників таких рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу, надання відомостей про звернення власників таких карток про їх втрату, викрадення, передачу у користування іншим особам;

2. роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з моменту створення таких рахунків і по 19.11.2018;

3. роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з розшифровкою дат, відомостей про контрагентів, сум, призначення платежів у період з 01.01.2018 по 19.11.2018;

4. абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з моменту їх створення і по 19.11.2018 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

5. відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП, інших, номерів телефонів, якими користуються власники наступних абонентських номерів, всіх без винятку копій документів, які стали підставою для щодо відкриття рахунків та керування ними в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власників/користувачів абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото таких осіб;

6. роздруківок руху коштів по всіх фінансових операціях, які здійснювалися через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для перерахунку грошових коштів, де одним із реквізитів використовувалися установчі дані: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та/або абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_6 у період з 01.01.2018 по 19.11.2018;

7. відомостей про персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з моменту їх створення по 19.11.2018 з розшифровкою дат, відомостей про контрагентів, сум, призначення платежів за вказаний період з 01.01.2017 по 12.09.2018, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

Встановити строк дії ухвали 13 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1