Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1896/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006672 від 28.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що колишній голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, шляхом перерахування грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ліквідного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заволодів грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4200000 (чотири мільйони двісті тисяч) гривень 00 копійок, чим спричинив вказаному товариству матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що будівля складу матеріалів цеху № 8, загальною площею 1043 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , має бути викуплена для суспільних потреб, 2 листопада 2015 року уклав договір підряду на ремонтно-будівельні роботи № 02/11-РБ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зазначені ремонтно-будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено не було, про що свідчить протокол огляду місця події від 03.02.2017 року.
22 вересня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняла рішення № 23/1027 «Про викуп нерухомого майна, яке перебуває у приватній власності, в зв`язку з будівництвом другої нитки головного міського каналізаційного колектору в місті Києві.
Відповідно до додатку, до цього рішення, нежитлову будівлю складу матеріалів цеху № 8 літера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оцінено у 8 712 000 (вісім мільйонів сімсот дванадцять тисяч) гривень.
Крім того, під час проведення досудового розслідування з листа ІНФОРМАЦІЯ_4 за вихідним номером К 7859/9/02-32-12-01 від 05.07.2018 р., стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення своєї господарської діяльності користувався банківськими рахунками Філії розрахункового центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва, МФО НОМЕР_2 , номера рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Враховуючи вище викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебували у володінні Філії розрахункового центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (МФО НОМЕР_2 ), який являється підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , за період часу з 02.11.2015 р. по 12.02.2016 р. включно, з метою встановлення факту надходження грошових коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання ремонтно-будівельних робіт, які відповідно до фактичних обставин кримінального провадження не проводились, а також з метою встановлення факту перерахунку грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до інших суб`єктів господарювання та кінцевого отримувача грошових коштів у сумі 4 210 000 (чотири мільйони двісті десять тисяч) гривень і місце встановлення фактичного знаходження зазначених грошових коштів. .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання у її відсутність.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні встановлено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків, документи яких містять банківську таємницю та можливість отримати їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006672, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити;
Надати слідчому слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або групі слідчих, тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , до справ з юридичного оформлення рахунку клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із можливістю отримання копій, зокрема:
-карток із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;
-документів щодо відкриття та використання рахунку;
-роздруківки руху коштів по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;
-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;
роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді ;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1