Справа №127/1638/19
Провадження №1-кс/127/1018/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 26.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, службові особи девелоперскої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (DCG) також відомої, як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є засновником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману та зловживання довірою, організували схему залучення коштів громадян для будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не маючи на меті реального завершення даного будівництва та введення об`єкта в експлуатацію, внаслідок чого заволоділи коштами інвесторів будівництва в особливо великих розмірах.

Упродовж 2015 року ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мала фінансові розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Дніпро, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перераховувала кошти на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за проведені будівельно-монтажні роботи.

Таким чином, з метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання коштів, тощо необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 с т.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), по рахунку № НОМЕР_2 ; належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Дніпро, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до відеозапису, який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
-виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Дніпро, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з відкриття рахунків по 17.01.2019 року;
-повідомити чи використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Дніпро, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності систему розрахунків «Клієнт-БАНК». Якщо, так, то надати інформацію протоколи системи по рахунку № НОМЕР_2 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Дніпро, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рухунку по 17.01.2019 року із зазначенням дати, часу з`єднання, електронного імені користувача, назви операції, ІР-адреси користувача, відомості щодо осіб, яким видані відповідні електронні ключі доступу користування нею та іншу наявну інформацію.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: