печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7168/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
13.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.09.2019 № 0000001, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені службові особи Банку, зловживаючи своїм службовим становищем на користь невстановлених осіб, шляхом підроблення документів від імені підставних фізичних осіб організували в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправну схему з відкриття рахунків, перерахування на них коштів та подальшого їх обготівкування.

Прокурор вказує, що у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, в приміщенні вказаного банку, за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ).

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю, а саме:

-документів справ з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_23 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_30 , рахунок № НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_32 , рахунок № НОМЕР_33 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_34 , рахунок № НОМЕР_35 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_36 , рахунок № НОМЕР_37 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_38 , рахунок № НОМЕР_39 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_41 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_42 , рахунок № НОМЕР_43 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_44 , рахунок № НОМЕР_45 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

-документів щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_23 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_30 , рахунок № НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_32 , рахунок № НОМЕР_33 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_34 , рахунок № НОМЕР_35 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_36 , рахунок № НОМЕР_37 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_38 , рахунок № НОМЕР_39 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_41 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_42 , рахунок № НОМЕР_43 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_44 , рахунок № НОМЕР_45 у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (у паперовому та електронному вигляді);

-завірених копій заявки(-ок) ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_23 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_30 , рахунок № НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_32 , рахунок № НОМЕР_33 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_34 , рахунок № НОМЕР_35 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_36 , рахунок № НОМЕР_37 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_38 , рахунок № НОМЕР_39 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_41 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_42 , рахунок № НОМЕР_43 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_44 , рахунок № НОМЕР_45 на отримання чекової книжки;

-платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунок ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_23 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_30 , рахунок № НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_32 , рахунок № НОМЕР_33 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_34 , рахунок № НОМЕР_35 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_36 , рахунок № НОМЕР_37 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_38 , рахунок № НОМЕР_39 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_41 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_42 , рахунок № НОМЕР_43 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_44 , рахунок № НОМЕР_45 ;

- завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_23 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_30 , рахунок № НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_32 , рахунок № НОМЕР_33 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_34 , рахунок № НОМЕР_35 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_36 , рахунок № НОМЕР_37 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_38 , рахунок № НОМЕР_39 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_41 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_42 , рахунок № НОМЕР_43 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_44 , рахунок № НОМЕР_45 .

- висновків службових розслідувань щодо співробітників ТВБВ № НОМЕР_46 , ТВБВ № НОМЕР_47 , ТВБВ № НОМЕР_48 , ТВБВ № НОМЕР_49 , ТВБВ № НОМЕР_50 , ТВБВ № НОМЕР_51 ,

ТВБВ № НОМЕР_52 , ТВБВ № НОМЕР_53 , ТВБВ № НОМЕР_54 , ТВБВ № НОМЕР_51 та співробітників управління банківської безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.01.2019.

- заяву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.02.2018 № 100.27/13675/2018-26/вих.

- заяву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до правоохоронних органів від 27.06.2018 № 100.27/59784/2018-26/вих.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1