Справа №377/105/19
Провадження №1-кс/377/146/19
20 травня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 11 лютого 2019 року по 11 березня 2019 року, із зазначенням реквізитів контрагентів, щодо яких здійснено розпорядження (переказ) коштів у зазначений період, а також інформації щодо операції по вказаній карті, яка була здійснена 05.02.2019 о 21:48:44 та за типом операції у виписці про рух коштів (звіті по транзакціях) по вказаній карті ідентифікується як видаток на суму 200 гривень з детальним описом операції: 25 30000542 ІРМ GPAY KYIV UAUA, а саме: місце (повна адреса, назва магазину), де була здійснена зазначена безконтактна оплата через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З показань потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 28.01.2019 в мережі Інтернет на одному з сайтів вона знайшла оголошення про продаж перукарського крісла та тележки для перукарні. 30.01.2019 вона зателефонувала за номером телефону, вказаним в оголошенні. Абонент назвався на ім`я ОСОБА_5 , який під час розмови повідомив, що знаходиться у м. Дніпро, необхідний товар є у нього в наявності та запропонував їй внести передоплату за товар у повному розмірі в сумі 4560 гривень. Після її відмови від такої пропозиції, ОСОБА_5 запропонував їй сплатити лише за послуги з доставки товару в обидві сторони. Вона погодилась на таку пропозицію, після чого на її абонентський номер мобільного телефону надійшло повідомлення з реквізитами для оплати, а саме номером карти НОМЕР_1 та іменем - ОСОБА_6 . Після цього через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона здійснила три операції з перерахування коштів в сумі 600 гривень кожна. Пізніше на її абонентський номер зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про необхідність оплати ще 360 гривень для запакування товару в палети. Через деякий час на її мобільний телефон надійшло фото із зображенням замовленого нею товару та накладної, у якій було зазначено місце відправлення - м. Харків. Пізніше їй зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що він розрахувався за доставку і умовив її розрахуватися з ним, на що вона погодилась та перерахувала залишок суми в розмірі 2400 гривень на вказаний вище номер карти. Через деякий час вона зателефонувала до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їй повідомили, що жодної посилки на її ім`я немає, повідомлений нею номер накладної не існує, оскільки він був зроблений штучно через особистий кабінет мобільної програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зрозумівши, що її ошукали, вона звернулась із заявою до Славутицького відділення поліції.
Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо ідентифікації емітента банківської картки за першими шістьма цифрами встановлено, що банківська картка з першими шістьма цифрами НОМЕР_2 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 27.03.2019 у справі №377/105/19, провадження №1-кс/377/69/19 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про рух коштів, а саме звіт по транзакціях по карті № НОМЕР_1 за період з 29 січня по 11 лютого 2019 року.
Як вбачається із цього звіту, 30 січня 2019 року на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриту на ім`я ОСОБА_6 , надішли кошти п`ятьма платежами, три з яких на суму 600 гривень кожний, один на суму 360 гривень та один на суму 2400 гривень, усього на загальну суму 4560 гривень, які у виписці відображені як прибуток. Також у звіті відображено безготівкове розпорядження коштами за 05.02.2019 року о 21:48:44, яке за типом операції ідентифікується як видаток на суму 200 гривень з детальним описом операції - 25 30000542 ІРМ GPAY KYIV UAUA.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, встановлення місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.
Необхідність отримання інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 11 лютого 2019 року по 11 березня 2019 року обумовлена також тим, що отримана раніше інформація за період, що передує вказаному, не дає достатньої можливості об`єктивно ідентифікувати та встановити місце заволодіння коштами, які надійшли на вказану карту від потерпілої ОСОБА_4 , а тому отримання такої інформації в інший спосіб не можливо.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що відомості, які становлять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення його важливих обставин, можуть бути використані як доказ для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 11 лютого 2019 року по 11 березня 2019 року, із зазначенням реквізитів контрагентів, щодо яких здійснено розпорядження (переказ) коштів у зазначений період, а також інформації щодо операції по вказаній карті, яка була здійснена 05.02.2019 о 21:48:44 та за типом операції у виписці про рух коштів (звіті по транзакціях) по вказаному рахунку ідентифікується як видаток на суму 200 гривень з детальним описом операції: 25 30000542 ІРМ GPAY KYІV UAUA, а саме: місце ( повна адреса, назва магазину), де була здійснена зазначена безконтактна оплата через сервіс GPAY.
Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, щодо яких здійснено розпорядження ( переказ) коштів по карті № НОМЕР_1 , за період з 11 лютого 2019 року по 11 березня 2019 року;
- інформації щодо операції по карті № НОМЕР_1 , яка була здійснена 05.02.2019 о 21:48:44 та за типом операції у виписці про рух коштів (звіті по транзакціях) по вказаній карті ідентифікується як видаток на суму 200 гривень з детальним описом операції: 25 30000542 ІРМ GPAY KYIV UAUA, а саме: місце (повна адреса, назва магазину), де була здійснена зазначена безконтактна оплата через сервіс GPAY.
Встановити строк дії цієї ухвали по 20 червня 2019 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1