Справа № 196/1847/18
№ провадження 1-кс/196/511/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000335 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що перебувають у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

- оригіналів договорів підряду (виконана робіт) з додатковими угодами, договорів субпідряду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на виконання робіт по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, Московська лінії КТП 503,763 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області, із змінами та додатками;

- оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в щодо капітального ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, Московська лінії КТП 503,763 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області, відомості ресурсів до них та довідки (акти) форми КБ-3, платіжні доручення, складені згідно вказаних вище договорів;

- оригіналів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), виставлені на адресу замовника за виконані роботи по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 ;

- оригінали листування між замовникомта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з питань виконання та внесення змін до договорів;

- оригінали дефектних актів замовника;

- оригіналів локальних кошторисів (кошторисів), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_2 визначав вартість робіт;

- оригінали всіх стадій проектів на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;

- оригінали проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 ;

- оригінали висновків комплексної державної експертизи щодо капітального ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 ;

- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості;

- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;

- оригінали загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- оригінали технічних умов виробника (Ту);
- оригінали змін (доопрацювання) до проектної документації;
- оригінали журналу авторського нагляду;
- оригінали журналу технічного нагляду;
- оригінали технологічних карт;

- оригінали актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 .

- оригінали сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- оригінали декларацій про початок виконання робіт по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 , видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригінали дозволів на виконання робіт по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 , видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригінали декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригінали договорів на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 ;

- оригінали актів приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 ;

- оригінали платіжних доручень по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 ;

- оригінали рахунків, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 ;

- оригінали документації конкурсних торгів (тендерна документація) по предмету закупівлі «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 »;

- належним чином засвідчених копій: рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинні на час проведення вищезазначених процедур державних закупівель;

- належним чином засвідчених копій: особових справ голови, секретаря та учасників комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 у тому числі: накази (рішення, розпорядження) про обрання (прийняття) на посаду, посадові інструкції (функціональні обов`язки), присяги державного службовця, автобіографії, особові картки, біографічні довідки, документи про отримання освіти, трудові книжки та інші документи наявні в особових справах;

- оригіналів інших документів, що стосуються закупівлі по предмету: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 ».

На обґрунтування своїх вимог ОСОБА_3 зазначив наступне.

06.12.2018 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт по реконструкції (капітальному ремонту) вуличного освітлення: с. Китайгород: вул. Центральна; с. Рибалки: вул. Шевченка, вул. Садова, пров. Орлівський; с. Могилів: вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, Московська лінії КТП 503,763 Царичанського району Дніпропетровської області.

З 12.09.2018 по 18.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 2 договори підряду. Предметами договорів є реконструкція вуличного освітлення: с. Китайгород вул. Центральна; с. Рибалки вул. Шевченка, вул. Садова, пров. Орлівський, Царичанського району Дніпропетровської області. Загальна вартість робіт згідно договорів складає 566 734, 45 грн.

Вивченням інформації з порталів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано бюджетні кошти за виконання робіт згідно даних договорів в повному обсязі.

Також, 16.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду, предметом якого є «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, Московська лінії КТП АДРЕСА_2 ». Вартість робіт згідно договору складає 1 064 546,38 грн.

Вивченням інформації з порталів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано бюджетні кошти за виконання робіт згідно даних договорів в повному обсязі.

При цьому встановлено, що за результатами виконаних робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено недостовірні відомостей до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт по реконструкції (капітальному ремонту) вуличного освітлення: с. Китайгород: вул. Центральна; с. Рибалки: вул. Шевченка, вул. Садова, пров. Орлівський; с. Могилів: вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, Московська лінії КТП 503,763 Царичанського району Дніпропетровської області, у тому числі: щодо завищення цін на вартість матеріалів.

На даний час з метою встановлення фактичних обставин виконання зазначених робіт: встановлення обсягу робіт, матеріалів, які застосувались, їх вартості та якості, наявності відповідного обладнання, а також необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують законність виконання цих будівельних робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Зазначені документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), так як ІНФОРМАЦІЯ_2 є замовником виконання робіт по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що зазначені документи можуть містити комерційну таємницю та персональні дані осіб, зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до документів на підставі ухвали суду.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 , у тому числі можливого незаконного заволодіння та привласнення бюджетних коштів.

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв`язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, а також можливого призначення почеркознавчої експертизи з метою встановлення відповідності підписів в договорах, актах виконаних робіт та довідках про вартість виконаних робіт, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, зважаючи на те, що володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівники якого можуть бути причетні до кримінального правопорушення, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, у зв`язку із чим виникла необхідність у розгляді вказаного клопотання у порядку визначеному ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, тобто без залучення особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, надіслав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

06.12.2018 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний органам досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження події вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки необхідна інформація міститься в документах, зазначених в клопотанні, та наявні достатні підстави вважати, що вони перебувають у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), слідчий суддя приходить до висновку про надання групі слідчих Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, тимчасового доступу та можливості вилучити вказані в клопотанні документи.

Крім того, посилання прокурора про розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає обґрунтованим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому розгляд даного клопотання проводився без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000335 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити частково.

Надати групі слідчих Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів договорів підряду (виконана робіт) з додатковими угодами, договорів субпідряду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на виконання робіт по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, Московська лінії КТП 503,763 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області, із змінами та додатками;

- оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в щодо капітального ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, Московська лінії КТП 503,763 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області, відомості ресурсів до них та довідки (акти) форми КБ-3, платіжні доручення, складені згідно вказаних вище договорів;

- оригіналів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), виставлені на адресу замовника за виконані роботи по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 ;

- оригінали листування між замовникомта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з питань виконання та внесення змін до договорів;

- оригінали дефектних актів замовника;

- оригіналів локальних кошторисів (кошторисів), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_2 визначав вартість робіт;

- оригінали всіх стадій проектів на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;

- оригінали проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 ;

- оригінали висновків комплексної державної експертизи щодо капітального ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 ;

- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості;

- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;

- оригінали загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- оригінали технічних умов виробника (Ту);
- оригінали змін (доопрацювання) до проектної документації;
- оригінали журналу авторського нагляду;
- оригінали журналу технічного нагляду;
- оригінали технологічних карт;

- оригінали актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 .

- оригінали сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- оригінали декларацій про початок виконання робіт по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 , видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригінали дозволів на виконання робіт по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 , видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригінали декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригінали договорів на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 ;

- оригінали актів приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 ;

- оригінали платіжних доручень по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 ;

- оригінали рахунків, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 ;

- оригінали документації конкурсних торгів (тендерна документація) по предмету закупівлі «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Панікахи, Чиста, Горького, Лагерна, АДРЕСА_2 »;

- належним чином засвідчених копій: рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинні на час проведення вищезазначених процедур державних закупівель;

- належним чином засвідчених копій: особових справ голови, секретаря та учасників комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 у тому числі: накази (рішення, розпорядження) про обрання (прийняття) на посаду, посадові інструкції (функціональні обов`язки), присяги державного службовця, автобіографії, особові картки, біографічні довідки, документи про отримання освіти, трудові книжки та інші документи наявні в особових справах.

Зазначені документи перебувають у розпорядженні (володінні)ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1