н/п 1-кс/766/3776/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.02.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Херсонського гарнізону ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в кримінальному провадженні № 0000010 від 23.04.2014, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 (в редакції Кримінального кодексу України від 05.04.2001), ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в кримінальному провадженні № 0000010 від 23.04.2014, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 (в редакції Кримінального кодексу України від 05.04.2001), ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу відповідає вимогам ст. 188 КПК та подане одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він, в період з 25 листопада 2004 року по липень 2008 року, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та єдиним прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, кожного разу виконуючі дії, поєднані єдністю цілей та намірів на заволодіння чужим майном, заволодів чужим майном, грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США, що станом на дату передачі по курсу Національного банку України становило 92181 (дев`яносто дві тисячі сто вісімдесят одну) гривню і 18 000 (вісімнадцять тисяч) гривень, а всього коштів в сумі 110181 (сто десять тисяч сто вісімдесят одну), грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 75 000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень, грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 4700 (чотири тисячі сімсот) гривень, грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень, а саме:

- 25.11.2004, ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу військової частини, розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Пестеля, 1, заволодів чужим майном грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, які відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 25.11.2004 становили 26 531 (двадцять шість тисяч п`ятсот тридцять одну) гривню;

- 01.06.2005, він же, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , заволодів чужим майном грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, які відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 01.06.2005 становили 25 250 (двадцять п`ять тисяч двісті п`ятдесят) гривень;

- 14.02.2007, він же, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Херсон, заволодів чужим майном грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, які відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2007 становили 25 250 (двадцять п`ять тисяч двісті п`ятдесят) гривень;

- 24.02.2007, він же, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Херсон, заволодів чужим майном грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) гривень;

- 08.05.2007, він же, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Херсон, вул. Дибенка, 2, заволодів чужим майном грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень;

- в травні 2007 року, він же, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Херсон, заволодів чужим майном грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, які відповідно до офіційного курсу НБУ станом на травень місяць 2007 року становили 15 150 (п`ятнадцять тисяч сто п`ятдесят) гривень;

- 09.01.2008, він же, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Херсон, заволодів чужим майном грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 55 000 (п`ятдесят тисяч) гривень;

- 15.01.2008, він же, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Херсон, заволодів чужим майном грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень;

- 16.01.2008, він же, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Херсон, вул. Дибенка, 2, заволодів чужим майном грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень;

- 25.01.2008, він же, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , заволодів чужим майном грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень;

- він же, ОСОБА_5 , в один із днів липня 2008 року, перебуваючи в м. Херсон, вул. Пестеля, 1, заволодів чужим майном грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень,

20.04.2018 року гр. ОСОБА_5 слідчим слідчого відділення Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 за погодженням із процесуальним керівником прокурором військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону ОСОБА_4 було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Того ж дня останнього оголошено у розшук, який здійснюється оперативним підрозділам Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області.

У подальшому, 22.08.2018 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри за ч. ч. 2 та 3 ст. 190 КК України та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Зокрема дії ОСОБА_5 в частині заволодіння 25.11.2004 чужим майном грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, які відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 25.11.2004 становили 26 531 (двадцять шість тисяч п`ятсот тридцять одну) гривню, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Інші зазначені вище епізоди заволодіння чужим майном ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, та таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, 22.08.2018, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у тому, що він, перебуваючи на посаді помічника командира військової частини НОМЕР_1 - начальника фінансово-економічної служби, в період часу з 01.01.2005 по 01.10.2007 вчинив Привласнення бюджетних коштів за наступних обставин.

З вересня 1998 року по 20 березня 2008 року ОСОБА_5 проходив військову службу в військовій частині НОМЕР_1 , що дислокувалась в АДРЕСА_2 . Військова частина А1836 знаходилась на фінансовому забезпеченні в військовій частині НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ) та фінансувалась із державного бюджету України.

У відповідності до ст.ст. 58, 59, 82-84, 89 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, п.п. 1.6, 1.8, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.23, 1.25 Положення про бухгалтерський облік в Збройних силах України, затвердженого наказом МО України № 363 від 21.06.2007 року, п.п. 1.6, 1.8, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.23, 1.25 Тимчасового положення про бухгалтерський облік в Збройних силах України, затвердженого наказом МО України № 71 від 01.03.2001 року, п.п. 13, 22, 30, 37, 125, 165 Положення про фінансове господарство військової частини, затвердженого наказом МО № 80 від 30.03.1973 року, п.п. 2.2, 3.3.2 Положення про фінансове господарство військової частини, затвердженого наказом МО України № 625 від 28.10.2006 року в посадові обов`язки ОСОБА_5 входило складання та погодження кошторисів та інших планових документів, пов`язаних із фінансовим забезпеченням, і розрахунків до них, планування грошових коштів на рік, організація бухгалтерського обліку, нарахування, витребування та виплата заробітної плати, грошового забезпечення та інших належних особовому складу виплат, контроль за правильною, раціональною та цільовою витратою грошових коштів, перевірка та підписання документів, на підставі яких отримувались, видавались та списувались грошові кошти, забезпечення схоронності грошових коштів та бухгалтерських документів, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх операцій, організація та погодження з органами Державного казначейства України отримання грошових коштів, організація роботи підпорядкованої служби.

Тобто, ОСОБА_5 , будучи посадовою особою начальником фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, мав владні повноваження давати підлеглим працівникам вказівки щодо складання фінансових документів на отримання, видачу та списання грошових коштів, підписувати такі документи, що в подальшому являлось підставою для отримання, видачі, перерахування фінансовою службою частини грошових коштів особовому складу і подальшого їх списання.

Використовуючи своє службове становище, ОСОБА_5 привласнював готівкові кошти, що надходили до каси військової частини НОМЕР_1 , та за період 2005-2007 років привласнив 391 646 грн. 75 коп., що підтверджується вибірковою ревізією використання бюджетних коштів, виділених військовій частині на керівництво та воєнне управління, утримання особового складу, тилове забезпечення, утримання, експлуатацію, обслуговування казармово-житлового фонду, будівель, споруд та об`єктів, належних військовій частині НОМЕР_1 , забезпеченням зв`язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління за період з 01.01.2005 по 01.10.2007 року (Акт № 30-11/65 від 16.11.2007), яка проведена в жовтні-листопаді 2007 року контрольно-ревізійним управлінням в Херсонській області, та висновками експертів.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_5 завдав державі матеріальних збитків на загальну суму 391 646 грн. 75 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що в листопаді 2007 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), у приміщенні фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння бюджетними коштами та подальшого приховування вчиненого, склав завідомо неправдиві офіційні фінансові документи - заявки на отримання грошових коштів, видаткові касові ордери №138 від 28.09.2007 на суму 258.938,78 грн. і 308938,78 грн. відповідно, видатковий касовий ордер № 180 від 12 листопада 2007 року на суму 80681,47 грн., а також вніс до офіційних фінансових документів роздавальних відомостей на виплату грошового забезпечення та інших видів грошового забезпечення особового складу військової частини НОМЕР_1 №86, №80, № «б/н», №66, №87, №26, №60, №53, №79, №69, №70, №85 та №81 за 2007 рік, до видаткових касових ордерів №19 за січень 2007, №22 від 01.02.2007, №101 від 11.06.2007, №109 від 27.06.2007, №110 від 27.06.2007 та №124 від 08.08.2007, а також до постанови про відкриття виконавчого провадження від 11.01.07 р і супровідний лист за вих. № 324 від 11.01.07 на виплату ОСОБА_11 за рішенням суду 11356 грн. 22 коп., до виконавчого листа про стягнення з військової частини НОМЕР_1 в березні 2007 року на користь ОСОБА_12 2503 грн. 21 коп., відповідно до рішення суду від 19.01.2007 і виконавчий лист від 19.01.07 про стягнення з військової частини НОМЕР_1 на користь ОСОБА_13 16007 грн. 51 коп., до видаткового касового ордеру № 175 від 08.11.2007 на виплату старшому лейтенанту ОСОБА_14 208,88 грн. і в касову книгу військової частини НОМЕР_1 №2 за 2007 рік завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння державі матеріальної шкоди на суму 437837 грн. 55 коп., яка більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України на той період.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Дудчани Нововоронцовського району Херсонської області, громадянин України, з вищою освітою, помічник командира військової частини НОМЕР_1 начальник фінансово-економічної служби (на час вчинення злочину), майор запасу, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

Факт скоєння ОСОБА_5 вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами:

Показаннями потерпілого ОСОБА_15 ,

Розписка від імені ОСОБА_5 від 16.01.2008 року про отримання коштів в сумі 50000 грн;

Оглядом телефону ОСОБА_9 , відповідно до якого встановлено, що в ньому містяться повідомлення ОСОБА_15 з вимогою повернути борг;

Показаннями потерпілої ОСОБА_6 ;

Розписка від імені ОСОБА_5 від 25.11.2004 про отримання коштів в сумі 5000 доларів США;

Розписка від 01.06.2005 року від імені ОСОБА_5 про отримання коштів в сумі 5000 доларів США;

Розписка від 14.02.2007 року від імені ОСОБА_5 про отримання коштів в сумі 5000 доларів США;

Розписка від 23.05.2007 року від імені ОСОБА_5 про отримання коштів в сумі 3000 доларів США;

Розписка від 25.01.2008 року від імені ОСОБА_5 про отримання коштів в сумі 20000 гривень;

Оглядом розписок;

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 10882/02 від 30.11.2009, відповідно до якого текст розписки від 01.06.2005 виконаний ОСОБА_5 ;

Показаннями потерпілого ОСОБА_8 ;

Показаннями потерпілого ОСОБА_7 ;

Розписка від 09.01.2008 року від імені ОСОБА_5 про отримання коштів в сумі 55000 гривень;

Розписка від 15.01.2008 року від імені ОСОБА_5 про отримання коштів в сумі 20000 гривень;

висновком комісійної судової економічної експертизи №11500/17741775 від 28.04.2017;

Іншими матеріалами кримінального провадження в цілому.

Органом досудового розслідування до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 .

Таким чином підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, можливо продовжує злочинну діяльність, що свідчить про наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

20.08.2018 року Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області №766/16212/18 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 . Строк дії ухвали закінчився 20.02.2019, але ухвала не виконана у зв`язку із переховуванням ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та не встановленням місця його перебування, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 188,189,190 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 (в редакції Кримінального кодексу України від 05.04.2001), ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала втрачає законну силу: - з моменту приводу підозрюваного/обвинуваченого до слідчого судді; у разі відкликання ухвали прокурором; 28.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: