Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

12 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004084 від 18.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 , як прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером: :04:004:0272, що перебуває у власності ОСОБА_4 .

Клопотання обгрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП в місті Києві, знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0004084 від 18.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що у власності ТОВ «Каппатрейд» () перебували земельні ділянки, розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, ж/м «Козинський» з кадастровими номерами: :04:004:0189, площею 0,1822га, :04:004:0156, площею 0,10000 га, :04:004:0168, площею 0,60 га, :04:004:0188, площею 0,2005 га, :04:004:0187, площею 0,2002 га, :04:004:0185, площею 0,80 га, :04:004:0186, площею 0,6803 га, :04:004:0194, площею 0,2003 га, :04:004:0233, площею 0,3000 га, :04:004:0232, площею 0,1000 га.

У подальшому вказані земельні ділянки, розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, ж/м «Козинський» передано в іпотеку відповідно до договору іпотеки від 10.06.2015, який укладений між Магнат Ріал Істейт УА ОСОБА_5 (юридична особа створена та існуюча за законодавством Нідерландів, місцезнаходження: Каде 42, 3371ЕР Хардінгсвельд Гіссендам, Амстердам, Нідерланди, зареєстрована в торговій палаті Нідерландів під реєстраційним номером 24411078) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Каппатрейд».

Крім цього протягом 2015-2018 року керівництвом ТОВ «Нардер трейд Україна», яка є власником ТОВ «Каппатрейд» прийнято рішення про відчуження та відчужено ряду земельних ділянок, які перебували у власності ТОВ «Каппатрейд» і станом на серпень 2018 року у власності вказаної юридичної особи перебували земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:004:0269, :04:004:0268, :04:004:0267, :04:004:0265, :04:004:0266, :04:004:0263, :04:004:0262, :04:004:0261, :04:004:0264, :04:004:0185, :04:004:0259, :04:004:0233, :04:004:0189, які у той же час перебували в іпотеці у юридичної особи нерезидента - Магнат Ріал Істейт УА ОСОБА_6 .

За невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :04:004:0185, площею 0.8 га, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано за ТОВ «Сілан Трейд Компані» () на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрованого в реєстрі за № 773 від 23.08.2018.

У подальшому 10.09.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано заяву про поділ об`єкта нерухомого майна № 849, про що реєстратором комунального підприємства "Перевага" ОСОБА_8 05.10.2018 внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Аналогічно, протиправно здійснено поділ земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:004:0259, площею 0.3 га, :04:004:0233, площею 0.3 га, :04:004:0189, площею 0.1822 га відомості про що внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстратором комунального підприємства "Перевага" ОСОБА_8 .

У результаті поділу зазначених земельних ділянок створено наступні нові об`єкти нерухомості, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:004:0272, площею 0.2 га, :04:004:0273, площею 0.2 га, :04:004:0274, площею 0,125 га, :04:004:0275, площею 0,125 га, :04:004:0276 площею 0,125 га, :04:004:0186, площею 0.6803 га, :04:004:0187 площею 0,2002 га, :04:004:0194 площею 0, 2003 га, :04:004:0279, площею 0,3401 га, :04:004:0280, площею 0,3402 га, :04:004:0281, площею 0,3402 га.

Право власності на новоутворені вказані земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:004:0272, площею 0.2 га, :04:004:0273, площею 0.2 га, :04:004:0274, площею 0,125 га, :04:004:0275, площею 0,125 га, :04:004:0276, площею 0,125 га реєстратором комунального підприємства "Перевага" ОСОБА_8 зареєстровано за ТОВ «Сілан Трейд Компані» ().

У подальшому 16.10.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на підставі укладеного договору купівлі-продажу земельної ділянки № 683 від 16.10.2018 зареєстровано право власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , на земельну ділянку з кадастровим номером :04:004:0272, площею 0.2 га.

Відповідно до постанови процесуального керівника від 23.11.2018 зазначені земельні ділянки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання про арешт майна просить розглянути без повідомлення особи для забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове провадження прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, і зазначив, що накладення арешту на вказану земельну ділянку викликано необхідністю збереження його як речового доказу з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Подільського УП ГУ НП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0004084 від 18.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що у власності ТОВ «Каппатрейд» () перебували земельні ділянки, розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, ж/м «Козинський» з кадастровими номерами: :04:004:0189, площею 0,1822га, :04:004:0156, площею 0,10000 га, :04:004:0168, площею 0,60 га, :04:004:0188, площею 0,2005 га, :04:004:0187, площею 0,2002 га, :04:004:0185, площею 0,80 га, :04:004:0186, площею 0,6803 га, :04:004:0194, площею 0,2003 га, :04:004:0233, площею 0,3000 га, :04:004:0232, площею 0,1000 га.

У подальшому вказані земельні ділянки, розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, ж/м «Козинський» передано в іпотеку відповідно до договору іпотеки від 10.06.2015, який укладений між Магнат Ріал Істейт УА ОСОБА_5 (юридична особа створена та існуюча за законодавством Нідерландів, місцезнаходження: Каде 42, 3371ЕР Хардінгсвельд Гіссендам, Амстердам, Нідерланди, зареєстрована в торговій палаті Нідерландів під реєстраційним номером 24411078) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Каппатрейд».

Крім цього протягом 2015-2018 року керівництвом ТОВ «Нардер трейд Україна», яка є власником ТОВ «Каппатрейд» прийнято рішення про відчуження та відчужено ряду земельних ділянок, які перебували у власності ТОВ «Каппатрейд» і станом на серпень 2018 року у власності вказаної юридичної особи перебували земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :04:004:0269, :04:004:0268, :04:004:0267, :04:004:0265, :04:004:0266, :04:004:0263, :04:004:0262, :04:004:0261, :04:004:0264, :04:004:0185, :04:004:0259, :04:004:0233, :04:004:0189, які у той же час перебували в іпотеці у юридичної особи нерезидента - Магнат Ріал Істейт УА ОСОБА_6 .

За невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :04:004:0185, площею 0.8 га, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано за ТОВ «Сілан Трейд Компані» () на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки зареєстрованого в реєстрі за № 773 від 23.08.2018.

У подальшому 10.09.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано заяву про поділ об`єкта нерухомого майна № 849, про що реєстратором комунального підприємства "Перевага" ОСОБА_8 05.10.2018 внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Аналогічно, протиправно здійснено поділ земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:004:0259, площею 0.3 га, :04:004:0233, площею 0.3 га, :04:004:0189, площею 0.1822 га відомості про що внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстратором комунального підприємства "Перевага" ОСОБА_8 .

У результаті поділу зазначених земельних ділянок створено наступні нові об`єкти нерухомості, земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:004:0272, площею 0.2 га, :04:004:0273, площею 0.2 га, :04:004:0274, площею 0,125 га, :04:004:0275, площею 0,125 га, :04:004:0276 площею 0,125 га, :04:004:0186, площею 0.6803 га, :04:004:0187 площею 0,2002 га, :04:004:0194 площею 0, 2003 га, :04:004:0279, площею 0,3401 га, :04:004:0280, площею 0,3402 га, :04:004:0281, площею 0,3402 га.

Право власності на новоутворені вказані земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:004:0272, площею 0.2 га, :04:004:0273, площею 0.2 га, :04:004:0274, площею 0,125 га, :04:004:0275, площею 0,125 га, :04:004:0276, площею 0,125 га реєстратором комунального підприємства "Перевага" ОСОБА_8 зареєстровано за ТОВ «Сілан Трейд Компані» ().

У подальшому 16.10.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на підставі укладеного договору купівлі-продажу земельної ділянки № 683 від 16.10.2018 зареєстровано право власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , на земельну ділянку з кадастровим номером :04:004:0272, площею 0.2 га.

З наданих документів вбачається, що земельну ділянку з кадастровим номером: :04:004:02732 визнано речовим доказом.

Приписами ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного (обвинуваченого, засудженого), третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з наданих документів, у сторони обвинувачення є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що земельна ділянка з кадастровим номером: :04:004:0272 є предметом кримінального правопорушення, тому клопотання відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу відчуження, знищення, приховання на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане у клопотанні майно може бути речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України є всі передбачені підстави для арешту в межах кримінального провадження № 0004084 від 18.10.2018 вказаного у клопотанні.

Зважаючи на те, що вказані в клопотанні підстави для арешту відповідають закону, доведено необхідність накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером: :04:004:0272, яка перебуває у власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна.

Накласти арешт на майно, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером: :04:004:0272, яка перебуває у власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Заборонити ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) або особам, які будуть діяти від його імені або за його дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вищевказаним об`єктом нерухомості.

Заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищезазначеної земельної ділянки.

Копію ухвали негайно вручити прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 - для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Відповідно до ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1