Справа № 216/3771/18
Провадження № 1-кс/216/5180/18
У Х В А Л А

08.11.2018

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 0001260 від 26.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2018 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем знаходження якого є АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що підтверджують факт проходження, знаходження гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на стаціонарному, амбулаторному лікуванні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням діагнозу;

- медичної картки (документів що відображають процес проходження лікування) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Клопотання мотивоване тим, що вході проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002019 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст.366, ч.2 ст.191 КК України, встановлено факт неналежного виконання службових обов`язків директором Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ..

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 4 серпня 2017 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулася директор ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та уклала з Товариством договір про виконання погоджених процедур та узгодила з аудитором, як спеціалістом, проведення таких процедур : зробити перевірку нарахувань заробітної плати по всім працівникам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2015р по 30.06.2017р; зробити перевірку перерахування заробітної плати працівників на їх карткові рахунки (виплати заробітної плати) за період з 01.01.2015р по 30.06.2017р.; розрахувати відхилення (за наявності) між сумою нарахованої заробітної плати та перерахованою заробітною платою на карткові рахунки працівників за період з 01.01.2015р. по 30.06.2017р. та надала для перевірки відповідні документи.

Перевіркою нарахування заробітної плати по всім працівникам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2015р по 30.06.2017р методом підрахунку, звірки даних первинного обліку, зіставлення, аналізу встановлено, що при підрахуванні заробітної плати за кожен місяць по всім працівникам , починаючи з жовтня 2015 р, допущенні грубі арифметичні помилки в підрахунках підсумкових сум по підрозділам: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Педагогічні працівники ». До загальної суми фактично нарахованої заробітної плати по вказаним підрозділам додається зайва сума, з якої утримуються ПДФО і військовий збір і на зайву суму нараховується ЄСВ ( відомості нарахування заробітної плати і відомості нарахування заробітної плати у звітності за перевіряємий період додаються). Методом зрівняння виявлена зайво додана сума, яка відображена у таблиці 1 (таблиця додається), з якої розраховані податки: 2015р. різниця складає -15000 грн.; 2016р різниця складає - 93398,74 грн., з урахуванням Округлення - 93400 грн.; 2017 р різниця складає - 55599,98 грн, з урахуванням округлення - 55600 грн. Всього за весь період з урахуванням округлення - 164000 грн.

Перевіркою відрахувань із заробітної плати по всім працівникам за період з 01.01.2015 р по 30.06.2017 р методом підрахунку, звірки даних первинного обліку, аналізу встановлено, що при підрахуванні вирахувань із заробітної плати за кожен місяць, починаючи з жовтня 2015 р. допущенні грубі арифметичні помилки в підрахунках підсумкових сум по, підрозділам : « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Педагогічні працівники »(таблиця 1).

Перевіркою перерахувань заробітної плати працівників на їх карткові рахунки за період з 01.01.2015р по 30.06.2017 р методом зрівняння даних відомостей нарахування заробітної плати з відомостями перерахування на карткові рахунки, встановлені грубі помилки , які виразилися у перерахуванні заробітної плати ОСОБА_7 у більшому, ніж нараховано розмірі. Надлишково безпідставно перераховані на картковий рахунок ОСОБА_7 грошові кошти за період з 01.01.2015р по 30.06.2017р у загальній сумі 174751,40 грн.

В подальшому в ході досудового розслідування 27.09.2018 року гр. ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст. 367 КК України. Після чого ОСОБА_4 почав звертатися до різних медичних закладів з метою затягнення досудового розслідування, зокрема пройшов обстеження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем знаходження якого є АДРЕСА_1 . На даний час його місцезнаходження невідоме.

25.10.2018 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит за вих. № 48/8-1-9544 з метою підтвердження або спростування факту знаходження ОСОБА_4 на лікуванні, проте 01.11.2018 було отримано відповідь відповідно до якої інформація яка запитувалася в запиті становить лікарську таємницю та підлягає отриманню шляхом проведення тимчасового доступу.

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, з метою підтвердження або спростування факту знаходження ОСОБА_4 на лікуванні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлення відомостей що мають суттєве значення для встановлення істини у справі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

документів, що підтверджують факт проходження, знаходження гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на стаціонарному, амбулаторному лікуванні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням діагнозу;

медичної картки (документів що відображають процес проходження лікування) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Доступ до відомостей, що містять лікарську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження, спростування фактів наведених у звіті про фактичні результати погоджених процедур, встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, та встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем знаходження якого є АДРЕСА_1 , слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий наполягав на розгляді клопотання за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 26.06.2018 року внесені до ЄРДР за № 0001260 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 367 КК України, постановою про виділення матеріалів досудового розслідування від 26.06.2018 року, копією звіту про фактичні результати погоджених процедур; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 10.11.2017 року, яка повідомила, що вона є аудитором та нею були виконані процедури стосовно операцій по перевірці перерахувань заробітної плати працівникам ДВНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та підтвердила висновки зроблені у звіті; копією висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 01-18 по матеріалам досудового розслідування кримінального правопорушення від 12.04.2018 року; копією листа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 01.11.2018 року за вих. № 1984 відповідно до якої слідчому ОСОБА_3 відмовлено в надані інформації та рекомендовано звернутися до суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем знаходження якого є АДРЕСА_1 , а саме до документів, що підтверджують факт проходження, знаходження гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на стаціонарному, амбулаторному лікуванні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням діагнозу; медичної картки (документів що відображають процес проходження лікування) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу тимчасового доступу до документів визначеним у дорученні в порядку ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу стосовно того, що дані особи є стороною по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 0001260 від 26.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем знаходження якого є АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що підтверджують факт проходження, знаходження гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на стаціонарному, амбулаторному лікуванні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням діагнозу;

- медичної картки (документів що відображають процес проходження лікування) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 08.12.2018 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1