печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2082D/P/2018, -

ВСТАНОВИВ:
08.04.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що до Генеральної прокуратури України на підставі положень Європейської Конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та Додаткових протоколів до неї, надійшов запит Прокуратури при Вищому суді касації та юстиції Румунії Директорат із розслідування злочинів у сфері організованої злочинності та тероризму про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 2082D/P/2018.

Із матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу вбачається, що компетентними органами Республіки Румунія розслідується указана кримінальна справа про створення організованого злочинного угруповання, передбаченого ст. 367 пкт. 1, 2 та З КК Румунії із застосуванням ст. 5 КК Румунії; ухилення від сплати податків вчинене повторно, передбаченого ст. 9 пкт. 1, літ. с та пкт. 3 Закону № 241/2005 із застосуванням ст. 35 пкт. 1 КК Румунії; привласнення майна вчинене повторно, передбачене ст. 295 пкт. 1 КК Румунії з урахуванням ст. 309 КК Румунії, із застосуванням ст. 308 КК Румунії, в умовах ст. 35 пкт. 1 КК Румунії із застосуванням ст. 5 КК Румунії; відмивання грошей, вчинене повторно, передбачене ст. 29 пкт. 1, літ. а та б Закону 656/2002 із застосуванням ст. 35 пкт. 1 КК Румунії.

У ході слідства з`ясовано, що під час 2010 року, підозрюваний ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_4 ) та підсудний ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), адміністратори КТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ініціювали організоване злочинне угруповання з метою вчинення злочинів "ухилення від сплати податків", "розкрадання грошей" та "відмивання грошей", і яке створили разом із підозрюваним ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), турецьким громадянином, адміністратором КТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та із підозрюваним ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), адміністратором

КТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), особами знайомими з ними на основі попередніх комерційних зв`язків, які були згодні включити товариства, якими вони управляли, у фіктивну комерційну схему, обдуману братами ОСОБА_10 , поставляючи їм бухгалтерські документи (рахунки-фактури), які б свідчили, нереально, про поставку певної кількості товару двома комерційними товариствами, контрольованими ними, з метою зменшення податкових зобов`язань.

У ході розслідування указаної кримінальної справи було з`ясовано, що указані товариства нібито мали господарські взаємовідносини з низкою українських підприємств, зокрема, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

ПП " ОСОБА_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Однак, документи, які б обґрунтовували перерахування КТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) коштів в сумі 4 733 899 євро на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " відсутні.

Під час виконання запиту компетентних органів Республіки Румунія з`ясовано, що товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " зареєстровано 30.05.2013 і йому присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 .

Засновником та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " зазначено ОСОБА_12 .

Також з`ясовано, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 19.09.2013 укладено договір купівлі продажу № 19.09.13.

Згідно указаного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " зобов`язувалося поставити КТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (SC Paper Trend SRL) 1000 метричних тон грецького горіху очищеного від шкарлупи і 2000 метричних тон грецького горіху в шкарлупі. Загальна сума контракту становила 7 100 000 євро.

Крім цього, виявлено договір купівлі продажу від 13.01.2014 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та КТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) № 13.01.14 за умовами якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " зобов`язувалося поставити КТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (SC EGE NUT TRADE SRL) 1000 метричних тон грецького горіху очищеного від шкарлупи чи в шкарлупі і 115 метричних тон насіння гарбузового. Загальна сума контракту становила 3 265 000 євро.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_19 від 10.01.2019 Міністерством фінансів Румунії виявлено, що митним органам Румунії подано інвойси від 10.02.2014 № 0304 і від 14.02.2014 № 0307 із зазначенням ціни товару 4,5 євро за кг., в той час, як органам доходів і зборів України надано інвойси з аналогічними номерами із зазначенням ціни 0,11 євро за кг.

При намаганні у 2014 році службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 провести документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " з`ясувалося, що указаний платник податків відсутній за місцем знаходження і про що складено відповідний акт.

За звітні періоди починаючи з 2014 року по теперішній час декларації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " з податку на прибуток не подавалися.

З аналізу відомостей про банківські рахунки установлено, що починаючи з червня 2013 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " відкривалися і закривалися в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) наступні рахунки: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 .

У сукупності отримана інформація свідчить про певні ознаки фіктивної діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Враховуючи викладене, у ході виконання запиту Прокуратури при Вищому суді касації та юстиції Румунії Директорат із розслідування злочинів у сфері організованої злочинності та тероризму про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 2082D/P/2018 виникла необхідність здійснення тимчасового доступу з можливістю отримання копій до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів та інформації щодо відкриття, обслуговування і закриття вищевказаних рахунків, уповноважених осіб, які мали право використовувати ці рахунки, розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з реалізації волоських горіхів, копій зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) з купівлі-продажу (поставки) волоських горіхів укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", руху коштів по рахунках.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінальної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2082D/P/2018 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування і закриття наступних рахунків: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- усіх документів про уповноважених осіб, які мали право використовувати наступні рахунки: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 за весь час обслуговування у банку;

- щодо усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з реалізації волоських горіхів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " по рахунках: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 за весь час обслуговування у банку;

- усіх зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) з купівлі-продажу (поставки) волоських горіхів укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за весь час обслуговування у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з часу відкриття по дату закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18234/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1