Справа № 761/8885/19
Провадження № 1-кс/761/6404/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000048 від 16.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2018 до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в ході огляду майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке вона придбала в ході проведення аукціону, виявлено відсутність частини майна, а саме: нерухомого майна, транспортних засобів та виробничого обладнання, чим їй була завдана істотна шкода. Відомості по вказаному факту внесені 16.01.2018 слідчим СВ Обухівського ВП ГУНП в Київської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000048 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України. 25.10.2018 підслідність вказаного кримінального провадження змінено за слідчим управлінням ГУНП в Київській області. 31.01.2019 кваліфікацію у вказаному кримінальному провадженні змінено з ч. 1 ст. 364-1 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.09.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про відкриття кредитної лінії на суму 600 000, 00 доларів США. В забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано нерухоме майно: майновий комплекс, що розташований на земельній ділянці, загальною площею 2,656 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому у зв`язку із невиконанням зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнім було подано позовну заяву до Господарського суду Київської області. Рішенням суду в рахунок погашення боргу було звернуто стягнення на предмет іпотеки, майновий комплекс, який розташований на земельній ділянці, загальною площею 2,656 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Пізніше ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із проведенням ліквідації виставив на продаж на відкритих торгах право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 прийняла участь у торгах та придбала право вимоги за цим кредитом. Так, між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором, відповідно до якого вона набула прав іпотекодержателя відносно нерухомого майна, яке розташовано на земельній ділянці, загальною площею 2,656 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На момент, коли ОСОБА_5 викупила права вимоги відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було порушено процедуру про визнання вказаного підприємства банкрутом. У зв`язку із цим все майно банкрута було виставлено на торги через біржу. На торгах вона придбала все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, ОСОБА_5 здійснила моніторинг Публічної кадастрової карти України та виявила, що земельна ділянка, площею 2,657 га, за адресою: АДРЕСА_1 , розділена на три різні земельні ділянки із кадастровими номерами :01:034:0069, площею 1,8498 га, :01:033:0008, площею 0,485 га та :01:034:0067, площею 0,3216 га. Земельна ділянка із кадастровим номером :01:034:0067 на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй присвоєна адреса: АДРЕСА_1 . На думку заявника, поділ вказаної земельної ділянки здійснив директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , не отримуючи на це згоди та нікого не повідомляючи про це. Вказану заяву було приєднано до матеріалів кримінального провадження. Крім того, під час досудового слідства до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_7 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 без його відома заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), яке оформив на ОСОБА_8 , перевів господарську діяльність та вивів майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також незаконно здійснив поділ земельної ділянки вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана земельна ділянка була незаконно розподілена на дві земельні ділянки із кадастровими номерами :01:034:0069, площею 1,8498 га, та :01:034:0067, площею 0,3216 га. Земельній ділянці із кадастровим номером :01:034:0067 присвоєна адреса: АДРЕСА_1 , та на праві приватної власності вона належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний поділ відбувся без згоди ОСОБА_7 . Вказану заяву було приєднано до матеріалів кримінального провадження. Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що йому невідомо, як частина земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , на якій знаходилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшла у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендувало земельну ділянку у Української міської ради Обухівського району Київської області та дана земельна ділянка перейшла у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 без його відома. Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що в період заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновниками було отримано акт на постійне користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 . Згодом було заключено договір оренди земельної ділянки за вказаною адресою із ІНФОРМАЦІЯ_5 на строк 49 років. В кінці 2017 року йому стало відомо, що частина земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , яку орендувало у ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшла у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Яким чином це відбулось ОСОБА_7 невідомо. В ході досудового розслідування встановлено, що земельна ділянка із кадастровим номером :01:034:0067 за адресою: АДРЕСА_1 , 20.03.2015 була продана ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Договір купівлі-продажу з розстроченням платежу вказаної земельної ділянки був посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_9 . Крім того, під час досудового слідства встановлено, що на даний час земельна ділянка із кадастровим номером :01:034:0067 незаконно вибула з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка із кадастровим номером :01:034:0067, площею 0,3216 га, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_10 . На даний час органом досудового розслідування встановлюються обставини поділу земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , площею 2,657 га, та обставини продажу земельної ділянки із кадастровим номером :01:034:0067, площею 0,3216 га. Земельна ділянка з кадастровим номером :01:034:0067, площею 0,3216 га, за адресою: АДРЕСА_1 , являється речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000048 від 16.01.2018. 04.02.2019 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на земельну ділянку із кадастровим номером :01:034:0067, площею 0,3216 га, за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження та розпорядження. У зв`язку з необхідністю, яка виникла в ході розслідування кримінального провадження, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ст. 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_5 було надіслано запит (№ 29/30-2876-1 від 12.11.2018) щодо надання інформації та копій документів, які стосуються передачі у приватну власність земельної ділянки із кадастровим номером :01:034:0067, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Розглянувши даний запит, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено лист із відмовою у надання вказаної інформації та документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження за№0000048 від 16.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів..

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або групі слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зробити з них копії, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які стосуються передачі у приватну власність земельної ділянки із кадастровим номером :01:034:0067, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,3216 га.;

- документів, які стосуються поділу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , площею 2,657 га, яку орендувало у ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:034:0069, площею 1,8498 га, :01:033:0008, площею 0,485 га та :01:034:0067, площею 0,3216 га.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: