Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4857/18
У Х В А Л А

14 травня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

07.05.2019 року на адресу Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських картках реквізити яких НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 та які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» вулиця Набережна Перемоги, 50 (, МФО 305299), заборонивши всі операції за даними рахунками.

Згідно вказаного клопотання, в провадженні СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005267 від 05.12.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2017 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, не працюючий мешканець м. Одеса, Одеської області ОСОБА_5 , не маючи законних джерел прибутку, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, а також здійснюють незаконний збут таких засобів, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням і перевезенням з метою збуту, а також незаконний збут на території Миколаївської області, м. Миколаєва та м. Одеси наркотичних засобів, обіг яких обмежено та сильнодіючих лікарських засобів.

До вказаної діяльності ОСОБА_5 вирішив залучити ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оскільки останні на той час ніде не працювали, та бажали отримувати незаконну винагороду від збуту наркотичного засобу «метадону» обіг якого обмежено, та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол», тому дали згоду на спільну злочинну діяльність.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_5 та інші особи використовують особисті засоби телекомунікації (мобільний зв`язок), при цьому оплату за наркотичні засоби, отримують шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, що підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
В ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження у вищевказаних осіб (28.11.2018, 05.12.2018, 16.01.2019, 23.01.2019, 30.01.2019, 07.02.2019, з 22.02.22019 по 25.02.2019 та 06.03.2019) проведено негласні слідчі (розшукові) дії у формі оперативних закупок, в ході яких зафіксовано факти незаконного збуту на території м. Миколаєва Миколаївської області та м. Одеси наркотичного засобу «метадону» обіг якого обмежено, та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол».
Окрім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та інші особи причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення для здійснення незаконного збуту на території м. Миколаєва Миколаївської області та м. Одеси наркотичного засобу «метадону» обіг якого обмежено, та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол» та розрахунку за них використовували банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» вулиця Набережна Перемоги, 50 (, МФО 305299) ): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 .
Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до ч. 3 цієї статті підставою арешту є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Таким чином, враховуючи викладене, вищевказані обставини, у слідчого судді є усі підстави вважати, що грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк» вулиця Набережна Перемоги, 50 (, МФО 305299), є майном, яке здобуте внаслідок вчинення протиправної діяльності пов`язаної з незаконною реалізацією сильнодіючих лікарських засобів, обіг яких обмежено, наркотичних засобів.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт грошові кошти, які знаходяться на банківських картках реквізити яких НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 та які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» вулиця Набережна Перемоги, 50 (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299),заборонивши всі операції за даними рахунками.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0005267.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна, негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1