Справа №766/8611/17
н/п 1-кс/766/2308/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке є власністю підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- частину житлової квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень ( з відкриттям розділу) індексний номер: 34921726 від 25.04.2017 року);

- земельну ділянку з кадастровим номером :36:001:0068, площею 0,441 га, місце розташування: Херсонська міська рада за межами населеного пункту, садівниче товариство « АДРЕСА_2 , для ведення садівництва, (державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ №286661 від 28.02.2011 року).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001036 від 18.01.2017, за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у тому, що ОСОБА_4 , у тому, будучи фізичною особою підприємцем (код НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 ,являючись сертифікованим інженером технічного нагляду з 08.04.2016 року на підставі Кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії АТ №005474 від 08.04.2016,у період часу з серпня 2016 року до грудня 2016 року неналежно виконав свої службові обов`язки при здійсненні технічного нагляду під час капітального ремонту будівлі КЗ «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради за адресою м. Херсон, пл. ім. Т. Г. Шевченка, 1, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою підприємцем (код НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , являючись сертифікованим інженером технічного нагляду з 08.04.2016 року на підставі Кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії АТ №005474 від 08.04.2016,20.08.2016 уклав з Управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації в особі ОСОБА_5 договір з технічного нагляду за будівництвом об`єкта «Комунальний заклад «Палац молоді та студентів» Херсонської обласної ради - термосанація (капітальний ремонт із утепленням стін, заміною вікон, дверей та вітражів» за адресою м. Херсон, пл. ім. Т. Г. Шевченка, 1.

Згідно з п.п. 1, 3, 4, 6 розділу 2 вказаного договору ОСОБА_4 , як виконавець зобов`язаний:

- здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних і монтажних робіт, брати участь у прийманні об`єктів в експлуатацію від підрядних будівельних організацій;

- контролювати хід виконання планів будівництва, реконструкції та капітального ремонту, відповідність обсягів, строків і якості монтажних робіт, а також якості застосування виробів, конструкцій, затверджених проектно-кошторисною документацією, до робочих креслень, будівельних норм і правил, стандартів, технічних умов, норм охорони праці, вимог пожежної безпеки і організації праці, охорони навколишнього природного середовища;

- брати участь у підготовці декларації або акту про готовність до експлуатації об`єкта та поданні заяви до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

З цього часу ОСОБА_4 був наділений спеціальними повноваженнями щодо виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій при здійсненні технічного нагляду під час будівництва, передбачених у Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903 (далі Порядок).

У подальшому ОСОБА_4 являючись, відповідно до ст. 18 КК України, службовою особою, усупереч положенням п. 5 Порядку, у період часу з серпня 2016 року до грудня 2016 року неналежно виконав свої службові обов`язки, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, через несумлінне ставлення до них, щодо технічного нагляду під час капітального ремонту будівлі КЗ «Палац молоді та студентів» Херсонської обласної ради за адресою м. Херсон, пл. ім. Т. Г. Шевченка, 1, а саме щодо: здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних і монтажних робіт; приймання участі у прийманні об`єктів в експлуатацію від підрядних будівельних організацій; контролю відповідності обсягів, строків і якості монтажних робіт, а також якості застосування виробів, конструкцій, затверджених проектно-кошторисною документацією, до робочих креслень, будівельних норм і правил, стандартів, технічних умов тощо, не переконавшись належним чином у якісному виконанні всього об`єму робіт згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією, та шляхом проставлення підписів та відтисків печатки з надписом «Інженер технічного нагляду реєстраційний номер №5304 ОСОБА_4 » на первинній звітній та виробничій документації з капітального ремонту будівлі КЗ «Палац молоді та студентів» Херсонської обласної ради, а саме: актах приймання виконаних будівельних робіт за серпень-грудень 2016 року, засвідчив виконання робіт з капітального ремонту згідно з договором, які фактично не виконувались на загальну суму 773820,65 грн.

Так, в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року, згідно з яким ПП «СК Вершина» проведено роботи з термосанації (капітальний ремонт із утепленням стін, заміною вікон, дверей та вітражів), на загальну суму 394273,20 грн. поставив свій підпис і відтиск печатки з надписом «Інженер технічного нагляду реєстраційний номер №5304 ОСОБА_4 ».

В Акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року, згідно з яким ПП «СК Вершина» проведено роботи з термосанації (капітальний ремонт із утепленням стін, заміною вікон, дверей та вітражів), на загальну суму 601992,00 грн. поставив свій підпис і відтиск печатки з надписом «Інженер технічного нагляду реєстраційний номер №5304 ОСОБА_4 ».

В Акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року, згідно з яким ПП «СК Вершина» проведено роботи з термосанації (капітальний ремонт із утепленням стін, заміною вікон, дверей та вітражів), на загальну суму 438356,40 грн. поставив свій підпис і відтиск печатки з надписом «Інженер технічного нагляду реєстраційний номер №5304 ОСОБА_4 ».

В Акті №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2016 року, згідно з яким ПП «СК Вершина» проведено роботи з термосанації (капітальний ремонт із утепленням стін, заміною вікон, дверей та вітражів), на загальну суму 788078,40 грн. поставив свій підпис і відтиск печатки з надписом «Інженер технічного нагляду реєстраційний номер №5304 ОСОБА_4 ».

В Акті №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2016 року, згідно з яким ПП «СК Вершина» проведено роботи з термосанації (капітальний ремонт із утепленням стін, заміною вікон, дверей та вітражів), на загальну суму 973882,60 грн. поставив свій підпис і відтиск печатки з надписом «Інженер технічного нагляду реєстраційний номер №5304 ОСОБА_4 ».

В Акті №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, згідно з яким ПП «СК Вершина» проведено роботи з термосанації (капітальний ремонт із утепленням стін, заміною вікон, дверей та вітражів), на загальну суму 431514,00 грн. поставив свій підпис і відтиск печатки з надписом «Інженер технічного нагляду реєстраційний номер №5304 ОСОБА_4 ».

В Акті №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, згідно з яким ПП «СК Вершина» проведено роботи з термосанації (капітальний ремонт із утепленням стін, заміною вікон, дверей та вітражів), на загальну суму 284845,40 грн. поставив свій підпис і відтиск печатки з надписом «Інженер технічного нагляду реєстраційний номер №5304 ОСОБА_4 ».

На підставі вищевказаних семи актів приймання виконаних будівельних робіт Управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації через Головне Управління Державної казначейської служби України у Херсонській області закрито відповідні бюджетні зобов`язання та згідно з платіжними дорученнями №109 від 29.08.2016, №110 від 23.09.2016, №148 від 06.10.2016, №151 від 02.11.2016, №154 від 17.11.2016, №178 від 21.12.2016, №190 від 28.12.2016, здійснено оплату будівельних робіт в повному обсязі на розрахунковий рахунок ПП «СК Вершина»() № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «Альфабанк», у т.ч. будівельних робіт, які фактично не виконувались на загальну суму 773 820,65 грн.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи від 26.06.2018 обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості зазначеним в актах виконаних робіт та відомостям ресурсів до них, внаслідок чого вартості фактично виконаних будівельних робіт, а саме 2 451 708,35 грн., не відповідає вартість будівельних робіт зазначених в актах виконаних робіт та відомостях ресурсів до них, а саме 3 225 529,00 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 15.08.2018 № 63-екпідтверджується документально завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт з термосанації будівлі комунального закладу «Палац молоді та студентів» Херсонської обласної ради (капітальний ремонт із утепленням стін, заміною вікон, дверей та вітража) за адресою: пл. ім. Т.Г. Шевченка, 1, м. Херсон, на суму 773 820,65 грн.

Тим самим ОСОБА_4 допустив завищення підрядником приватним підприємством «СК Вершина» () вартості виконаних робіт з капітального ремонту із утепленням стін, заміною вікон, дверей та вітражів будівлі КЗ «Палац молоді та студентів» Херсонської обласної ради за адресою м. Херсон, пл. ім. Т. Г. Шевченка, 1, на суму 773820,65грн., які сплачено Управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ПП «СК Вершина» () суму 773820,65 грн.

Внаслідок неналежного виконання покладених службових обов`язків через несумлінне ставлення до них ОСОБА_4 завдано збитків державі в особі Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди, яка у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №17-329/330/331/332 від 26.06.2018 та висновком судово-економічної експертизи від 15.08.2018 № 63-ек.

13.12.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: неналежне невиконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухому майно, ОСОБА_4 є власником житлової житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень ( з відкриттям розділу) індексний номер: 34921726 від 25.04.2017 року).

Крім того, згідно з листом Головного управління держгеокадастру у Херсонській області від 08.11.2018 №10-21-0.201-5966/2-18 за ОСОБА_4 обліковується земельна ділянка з кадастровим номером :36:001:0068, площею 0,441 га, місце розташування: Херсонська міська рада за межами населеного пункту, садівниче товариство «Ясна Поляна», ділянка № НОМЕР_3 , для ведення садівництва, державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЛ №286661 від 28.02.2011 року.

Санкція ч. 2 ст. 367 КК України передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Прокурором у кримінальному провадженні в інтересах держави в особі Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації 28.01.2019 заявлено позов про стягнення завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна з метою забезпечення цивільного позову.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що в рамках кримінального провадження №0001036 від 20.03.2017 р. прокурором в інтересах держави заявлено цивільний позов на суму 773 820 грн. 65 коп., відповідно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), необхідно накласти арешт на майно, яке є власністю підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: частину житлової квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень ( з відкриттям розділу) індексний номер: 34921726 від 25.04.2017 року; земельну ділянку з кадастровим номером :36:001:0068, площею 0,441 га, місце розташування: Херсонська міська рада за межами населеного пункту, садівниче товариство « АДРЕСА_2 , для ведення садівництва, (державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ №286661 від 28.02.2011 року).

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке є власністю підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- частину житлової квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень ( з відкриттям розділу) індексний номер: 34921726 від 25.04.2017 року);

- земельну ділянку з кадастровим номером :36:001:0068, площею 0,441 га, місце розташування: Херсонська міська рада за межами населеного пункту, садівниче товариство «Ясна Поляна», ділянка № НОМЕР_3 , для ведення садівництва, (державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ №286661 від 28.02.2011 року).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1