ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6996/2018
УХВАЛА
іменем України
09 листопада 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000457 від 21.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000457 від 21.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлена група осіб, діючи умисно, упродовж 2014-2018 років, створили та зареєстрували на підставних осіб без мети здійснення реальної господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ).

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеним суб`єктом господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про реєстрацію вказаного суб`єкта підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Так під час відпрацювання інформації відповідних аналітичних баз було встановлено, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва з 21.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код НОМЕР_6 ), перереєстровано із м. Дніпра до м. Києва. Допитані в якості свідків посадові особи зазначеного підприємства пояснили, що не мають жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва з 21.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), так-як зареєстрували їх за грошову винагороду.

Згідно до інформації АІС «Податковий блок» та даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що державна реєстрація (перереєстрація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва з 21.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код НОМЕР_6 ) здійснювалась в ІНФОРМАЦІЯ_12 . На цей час місцем знаходження реєстраційної справи підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_13 .

На даний час у ході досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення осіб відповідальних за проведення державної реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва з 21.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код НОМЕР_6 ) необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ даних підприємств, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Оригінали реєстраційних документів зазначеного підприємства необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи неможливо, а також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва з 21.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код НОМЕР_6 ) та надати можливість їх вилучити у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Слідчий надав клопотання про слухання справи за її відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 слідчим слідчої групи, групи прокурорів, співробітникам податкової міліції, уповноваженим слідчим на підставі відповідного доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва з 21.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код НОМЕР_6 ) та надати можливість їх вилучити у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1