єдиний унікальний номер справи 531/206/19
номер провадження 1-кс/531/66/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 20 жовтня 2018 року по 01 лютого 2019 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20 жовтня 2018 року по 01 лютого 2019 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20 жовтня 2018 року по 01 лютого 2019 року; 8) відомості щодо користування послугами керування банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 29 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що ОСОБА_4 вступила у злочинну змову, використовуючи засоби мобільного зв`язку, з раніше не знайомим їй чоловіком, розподіливши між собою ролі, відповідно до яких невстановлена слідством особа засобами мобільного зв`язку мав вводити в оману потерпілих, повідомляючи їм неправдиву інформацію. Підозрювана, в свою чергу, підтримуючи раніше повідомлену невстановленою слідством особою неправдиву інформацію потерпілим мала отримувати грошові кошти, які в подальшому мала перерахувати на банківську картку невстановленої слідством особи, залишаючи для власних потреб певну суму коштів, таким чином вчинила злочин за наступних обставин.

Так, 29 січня 2019 року, близько 10 години 40 хвилин, невстановлена слідством особа, використовуючи засоби мобільного зв`язку, зателефонувала на домашній телефон потерпілої ОСОБА_5 та представилась працівником поліції. У розмові невстановлена слідством особа повідомила неправдиву інформацію, про те що зять потерпілої ОСОБА_5 . ОСОБА_6 потрапив в ДТП та йому терміново необхідні гроші для того, щоб вирішити питання про примирення із потерпілими. ОСОБА_5 , будучи введена в оману особою, яка раніше представилась працівником поліції на ім`я ОСОБА_7 , погодилась передати гроші для вирішення питання про примирення після зняття їх із банкомату. В цей же час, особа, яка представилась для ОСОБА_5 як ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 про розташування квартири потерпілої ОСОБА_5 . Після чого підозрювана на автомобілі таксі, марку, модель та номерний знак досудовим розслідуванням не встановлено, приїхала до будинку АДРЕСА_1 для візуального спостереження за потерпілою та контролем зняття нею коштів. В свою чергу ОСОБА_4 , по заздалегідь заготовленому із невстановленою слідством особою плану, зайшла до квартири потерпілої ОСОБА_5 , де почала спілкуватися з нею та повідомила, щоб потерпіла передала їй грошові кошти, про які остання спілкувалася раніше з невстановленою в ході досудового розслідування невідомою особою.

У той же час, ОСОБА_4 реалізуючи спільний із невстановленою слідством особою, злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, передбачаючи настання негативних наслідків внаслідок своїх незаконних дій, не маючи наміру їх повернення, повторно, за попередньою змовою групою осіб, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які надала їй потерпіла ОСОБА_5 в якості нібито винагороди за не притягнення її зятя ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності.

Після цього, ОСОБА_4 покинула місце вчинення кримінального правопорушення та розпорядившись чужим майном на власний розсуд, завдала своїми умисними, протиправними діями потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 10 000 грн.

При допиті ОСОБА_4 встановлено, що частину коштів в сумі 9000 грн. вона, за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на банківську картку, яку їй продиктував малознайомий на ім`я ОСОБА_8 .

31 січня 2019 року з рапортом звернувся о/у СКП Карлівського ВП ОСОБА_9 , у якому повідомив, що ним отримано інформацію, що ОСОБА_4 , при вчиненні шахрайських дій, використовувала картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якої необхідно отримати тимчасовий доступ для отримання інформації про належність вказаної картки, руху коштів по ній та іншої банківської таємниці, з метою встановлення особи чоловіка, який телефонував потерпілій, та особи чоловіка, якому ОСОБА_4 перерахувала кошти.

Інформація про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 . Крім цього, відомості про рух коштів по зазначеному рахунку в день вчинення відносно ОСОБА_5 кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

- заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ;

слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 20 жовтня 2018 року по 01 лютого 2019 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20 жовтня 2018 року по 01 лютого 2019 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20 жовтня 2018 року по 01 лютого 2019 року; 8) відомості щодо користування послугами керування банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя