Справа № 467/312/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2019 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника СВ Арбузинського відділення поліції Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 17 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 16 квітня 2018 року до Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла письмова заява від мешканки м. Пирятин Полтавської області ОСОБА_4 , про те, що 21.10.2017 року на автодорозі «Благовіщенськ-Миколаїв» Н-26, біля смт. Костянтинівка Арбузинського району Миколаївської області, після скоєння ДТП невідома особа шляхом вільного доступу вчинила крадіжку майна ОСОБА_5 з автомобіля «Хюндай Аксент», державний номер НОМЕР_1 , перелік викраденого майна: золотий перстень з дорогоцінним каменем, окуляри фірми «Chopard Carbon Wood» у дорогій оправі, автомобільний компресор, шкіряна куртка. Грошові кошти в сумі 36000 грн. та 800 американських доларів, та картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 17 квітня 2018 року слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 21.10.2017 року на автодорозі «Благовіщенське-Миколаїв» Н-26, бля смт. Костянтинівка Арбузинського району Миколаївської області, було скоєно ДТП за участю легкового автомобіля марки «Ауді А-6» під керуванням водія ОСОБА_6 , легкового автомобіля марки «Хюндай Аксент» під керуванням ОСОБА_7 , в результаті чого помер ОСОБА_5 , автомобіль якого після зіткнення перевернувся. Після цього, на місце події прибули працівники поліції, швидкої допомоги та співробітники 28 державної пожежно-рятувальної частини по охороні каскаду ГЕС-ГАЕС м. Южноукраїнська. Зі слів матері з салону автомобіля ОСОБА_5 зникло наступне майно: золотий перстень з дорогоцінним каменем, окуляри фірми «Chopard Carbon Wood» у дорогій оправі, автомобільний компресор, шкіряна куртка, грошові кошти в сумі 36000 грн. та 800 американських доларів, та карки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.03.2019 року представник потерпілої ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_8 , яка діє на підставі договору про надання правової допомоги від 02.04.2018 року, заявила письмове клопотання в якому просить звернутися до слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області про витребування у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо зняття коштів у період з 01.10.2017 року по 27.09.2018 року з депозитного рахунку № НОМЕР_2 , та карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ОСОБА_5 .

04.03.2019 року слідчий виніс постанову про задоволення поданого представником потерпілої ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_8 , клопотання про витребування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо зняття коштів у період з 01.10.2017 року по 27.09.2018 року з депозитного рахунку № НОМЕР_2 , та карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ОСОБА_5 .

Слідчим зазначено, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей що містять інформацію про рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , та карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділу Арбузинського відділення поліції Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- копії виписок (в паперовому вигляд чи на електронних носіях) про рух коштів по депозитному рахунку № НОМЕР_2 , картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.10.2017 року по 21.03.2019 року із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- копії документів банківських справ по депозитному рахунку № НОМЕР_2 , картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , сформованих згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);

- копії документів, на підставі яких відбувалось зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) по депозитному рахунку № НОМЕР_2 , картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.10.2017 року по 21.03.2019 року;

- фотознімки та відеозаписи осіб. Які здійснювали зняття грошових коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_2 , карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.10.2017 року по 21.03.2019 року;

- інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріпленні до депозитного рахунку № НОМЕР_2 , карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 ;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування депозитним рахунком № НОМЕР_2 , картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 ,

та можливість зробити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1