Справа№487/1628/19
Провадження №1-кс/487/2600/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

01.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
29.03.2019 року слідчий Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 04.02.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000048, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення групі слідчих Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

-матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_3 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

-платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

-фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_3 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду.

Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що майор внутрішньої служби ОСОБА_11 перебуваючи на посаді заступника начальника УВП з оперативної роботи-начальника оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України, діючи з єдиним злочинним наміром незаконного збагачення за попередньою змовою групою осіб спільно з старшим оперуповноваженим ДУ Одеський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України ОСОБА_12 , за пособництва останнього, 23.11.2018 більш точний час досудовим розслідуванням не установлено, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , під час спілкування з ОСОБА_13 , який був поміщений до карцеру, виказав останньому вимогу надати для себе та ОСОБА_11 неправомірну вигоду у розмірі 2000 доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом на 23.11.2018 становило 55491,60 грн.) за вчинення в інтересах ОСОБА_13 дій з використанням наданих ОСОБА_14 повноважень, а саме: за дострокове звільнення, подальше не поміщення ОСОБА_13 до карцеру та утримання у добре обладнаній камері ізолятору, а у разі ненадання грошових коштів, погрожував, що ОСОБА_11 у межах своїм повноважень буде ініціювати питання щодо подальшого утримання ОСОБА_13 за надуманими підставами у карцері ізолятору, а 01.03.2019 о 10:25 год. ОСОБА_15 за проханням свого чоловіка ОСОБА_13 , який діяв за вказівкою ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , перерахувала, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 на банківську карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , номер якої надав ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 53600 гривень. У подальшому, на виконання раніше визначеної домовленості 01.03.2019 о 12 год. 40 хв. ув`язненому ОСОБА_13 достроково припинено дисциплінарне стягнення у виді тримання у карцері та поміщено до камери №135 першого корпусу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень п.5ч.1ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюються положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати згоду на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення групи слідчих Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

-матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_3 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

-платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

-фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_3 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду;

Строк дії ухвали до 01.05.2019 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1