Справа №127/4798/19
Провадження №1-кс/127/2868/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000068 від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) у період часу з 10.08.2017 по 22.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи сільськогосподарською продукцією - зерновою культурою ячменю, ріпаку та гороху, урожаю 2017 року, наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 167 414 грн., ФГ « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 » на загальну суму 2 306 800,40 грн., ПП « ОСОБА_9 » на суму 1 638 272 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 319 920 грн., ФГ « ОСОБА_10 » на суму 652 680 грн., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 625 000 грн., ФГ ОСОБА_11 » на суму 443 685,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 988 000,32 грн., ПП « ОСОБА_12 » на суму 1 334 461,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 768 056 грн., ФГ « ОСОБА_13 » на суму 726 138 грн., СФГ « ОСОБА_14 » на суму 1 847 352 грн., ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 858 079,73 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 572 000 грн., та коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Польща) в сумі 100 500 доларів США, а всього на загальну суму 19 248 358 грн. 85 коп.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 100 500 доларів США (2 500 500 грн.) якими незаконно заволоділи вищевказані особи, 23.08.2017 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 були перераховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_5 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в якості оплати за зерно пшениці 6 класу згідно договору №16/08-1 від 16.08.2017.

Відповідно до виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 23.08.2017, грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були перераховані з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 належний ПП « ОСОБА_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) в якості оплати за лом чорних металів. Згідно виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по особовому рахунку ПП « ОСОБА_15 » за період часу з 22.08.2017 по 13.12.2018, грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були перераховані з особового рахунку ПП « ОСОБА_15 » на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 належний ПП « ОСОБА_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , в якості оплати за лом чорних металів. Враховуючи викладене, документи які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_8 та інформація щодо руху коштів по зазначеному рахунку № НОМЕР_8 належного ПП « ОСОБА_16 », має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення місцезнаходження грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », їх подальше використання, підтвердження чи спростування причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_16 » до вчинення вищевказаних злочинів. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ, виїмки належним чином завірених копій документів (копій документів в електронному вигляді) публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме документів, які стали підставою для відкриття рахунку, виписки про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_16 » № НОМЕР_8 (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, валюти, дат, залишку коштів на рахунку по кожній даті після проведення операцій), за період з 22.08.2017 по дату винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню..

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя