Справа № 202/43/19
Провадження № 1-кс/202/1060/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2017 року за № 0002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 3, 4 статті 190 КК України.
25 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 січня 2019 року.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 23.01.2019 року у проміжок часу з 07:45 год. до 10:25 год., на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (справа №202/43/19, провадження №1-кс/202/746/2019) від 18.01.2019 проведено обшук житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення: платіжне доручення № 2 від 06.07.2017 в 3-х примірниках; платіжне доручення № 2 від 06.07.2017, призначення платежу № 42 у розмірі 1624 грн.; довідка про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників ТОВ «Максус Лізінг» станом на 20.03.2017; опис документів про взяття на облік ТОВ «Максус Лізінг»; копія договору суб-аренди № 05-12-19 від 15.09.17; копія додатку № 1; примірний договір фінансового кредиту на 12 аркушах ; правила надання послуг з фінансового лізингу на 7 аркушах; копія витягу з постанови КМУ від 07.12.2016; копії документів на ОСОБА_6 на 5 аркушах; копія довідки; копія заяви; копія свідоцтва; договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Максус Лізінг»; системний блок «Delux Asus ABB ХМА 40880 КАТІNGEN; мобільний телефон «NOMI, ІМЕІ НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Нокія», ІМЕІ НОМЕР_2 ; ноутбук «НР», № 1353; фрагмент договору на 5 аркушах; витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Авто ексклюзив +» з додатками на 6 аркушах; копія паспорта ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; копіїї ІПН ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; заява про закриття поточного рахунку; лист на 6 аркушах; 2 блокноти із записами; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_3 ; сертифікат аудитора України; трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 ; файл з документами ФОП ОСОБА_9 2018 на 30 аркушах; файл з документами на 36 аркушах обліку доходів; документи ТОВ на 4 аркушах; файл з документами ТОВ «Авто Сілебріті» на 22 аркушах; диплом-посвідчення на ім`я ОСОБА_7 ; копії документів на ім`я ОСОБА_10 ; рішення Липовецького районного суду Вінницької області від 23.11.2012 на 2 аркушах; довідка; позовна заява; заява ОСОБА_11 з ТОВ «Декос»;- довідка про реєстрацію; трудова книжка ОСОБА_12 ; додатки до диплома; додатки до атестата; медична довідка; банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; ноутбук «Asus» № Н 4 НОСVO3676615А; флеш накопичувач «ND33V29»; блокнот з особовими записами; мобільний телефон «Айфон 5 S», ІМЕІ НОМЕР_5 , сим «Київстар» НОМЕР_6 .

У зв`язку з чим, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на платіжне доручення № 2 від 06.07.2017 в 3-х примірниках; платіжне доручення № 2 від 06.07.2017, призначення платежу № 42 у розмірі 1624 грн.; довідка про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників ТОВ «Максус Лізінг» станом на 20.03.2017; опис документів про взяття на облік ТОВ «Максус Лізінг»; копія договору суб-аренди № 05-12-19 від 15.09.17; копія додатку № 1; примірний договір фінансового кредиту на 12 аркушах ; правила надання послуг з фінансового лізингу на 7 аркушах; копія витягу з постанови КМУ від 07.12.2016; копії документів на ОСОБА_6 на 5 аркушах; копія довідки; копія заяви; копія свідоцтва; договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Максус Лізінг»; системний блок «Delux Asus ABB ХМА 40880 КАТІNGEN; мобільний телефон «NOMI, ІМЕІ НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Нокія», ІМЕІ НОМЕР_2 ; ноутбук «НР», № 1353; фрагмент договору на 5 аркушах; витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Авто ексклюзив +» з додатками на 6 аркушах; копія паспорта ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; копіїї ІПН ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; заява про закриття поточного рахунку; лист на 6 аркушах; 2 блокноти із записами; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_3 ; сертифікат аудитора України; трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 ; файл з документами ФОП ОСОБА_9 2018 на 30 аркушах; файл з документами на 36 аркушах обліку доходів; документи ТОВ на 4 аркушах; файл з документами ТОВ «Авто Сілебріті» на 22 аркушах; диплом-посвідчення на ім`я ОСОБА_7 ; копії документів на ім`я ОСОБА_10 ; рішення Липовецького районного суду Вінницької області від 23.11.2012 на 2 аркушах; довідка; позовна заява; заява ОСОБА_11 з ТОВ «Декос»; довідка про реєстрацію; трудова книжка ОСОБА_12 ; додатки до диплома; додатки до атестата; медична довідка; банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; ноутбук «Asus» № Н 4 НОСVO3676615А; флеш накопичувач «ND33V29»; блокнот з особовими записами; мобільний телефон «Айфон 5 S», ІМЕІ НОМЕР_5 , сим «Київстар» НОМЕР_6 , з обов`язком позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.
Клопотання розглядати без участі власника майна.
У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800, підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24 січня 2019 року вище зазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002800.

Виходячи з вищевикладеного та встановлених обставин, слідчий суддя, із врахуванням розумності та співрозмірністі обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: платіжне доручення № 2 від 06.07.2017 в 3-х примірниках; платіжне доручення № 2 від 06.07.2017, призначення платежу № 42 у розмірі 1624 грн.; довідка про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників ТОВ «Максус Лізінг» станом на 20.03.2017; опис документів про взяття на облік ТОВ «Максус Лізінг»; копія договору суб-аренди № 05-12-19 від 15.09.17; копія додатку № 1; примірний договір фінансового кредиту на 12 аркушах ; правила надання послуг з фінансового лізингу на 7 аркушах; копія витягу з постанови КМУ від 07.12.2016; копії документів на ОСОБА_6 на 5 аркушах; копія довідки; копія заяви; копія свідоцтва; договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Максус Лізінг»; системний блок «Delux Asus ABB ХМА 40880 КАТІNGEN; мобільний телефон «NOMI, ІМЕІ НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Нокія», ІМЕІ НОМЕР_2 ; ноутбук «НР», № 1353; фрагмент договору на 5 аркушах; витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Авто ексклюзив +» з додатками на 6 аркушах; копія паспорта ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; копіїї ІПН ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; заява про закриття поточного рахунку; лист на 6 аркушах; 2 блокноти із записами; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_3 ; сертифікат аудитора України; трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 ; файл з документами ФОП ОСОБА_9 2018 на 30 аркушах; файл з документами на 36 аркушах обліку доходів; документи ТОВ на 4 аркушах; файл з документами ТОВ «Авто Сілебріті» на 22 аркушах; диплом-посвідчення на ім`я ОСОБА_7 ; копії документів на ім`я ОСОБА_10 ; рішення Липовецького районного суду Вінницької області від 23.11.2012 на 2 аркушах; довідка; позовна заява; заява ОСОБА_11 з ТОВ «Декос»; довідка про реєстрацію; трудова книжка ОСОБА_12 ; додатки до диплома; додатки до атестата; медична довідка; банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; ноутбук «Asus» № Н 4 НОСVO3676615А; флеш накопичувач «ND33V29»; блокнот з особовими записами; мобільний телефон «Айфон 5 S», ІМЕІ НОМЕР_5 , сим «Київстар» НОМЕР_6 , оскільки зазначене майно є доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: платіжне доручення № 2 від 06.07.2017 в 3-х примірниках; платіжне доручення № 2 від 06.07.2017, призначення платежу № 42 у розмірі 1624 грн.; довідка про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників ТОВ «Максус Лізінг» станом на 20.03.2017; опис документів про взяття на облік ТОВ «Максус Лізінг»; копія договору суб-аренди № 05-12-19 від 15.09.17; копія додатку № 1; примірний договір фінансового кредиту на 12 аркушах ; правила надання послуг з фінансового лізингу на 7 аркушах; копія витягу з постанови КМУ від 07.12.2016; копії документів на ОСОБА_6 на 5 аркушах; копія довідки; копія заяви; копія свідоцтва; договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Максус Лізінг»; системний блок «Delux Asus ABB ХМА 40880 КАТІNGEN; мобільний телефон «NOMI, ІМЕІ НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Нокія», ІМЕІ НОМЕР_2 ; ноутбук «НР», № 1353; фрагмент договору на 5 аркушах; витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Авто ексклюзив +» з додатками на 6 аркушах; копія паспорта ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; копіїї ІПН ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; заява про закриття поточного рахунку; лист на 6 аркушах; 2 блокноти із записами; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_3 ; сертифікат аудитора України; трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 ; файл з документами ФОП ОСОБА_9 2018 на 30 аркушах; файл з документами на 36 аркушах обліку доходів; документи ТОВ на 4 аркушах; файл з документами ТОВ «Авто Сілебріті» на 22 аркушах; диплом-посвідчення на ім`я ОСОБА_7 ; копії документів на ім`я ОСОБА_7 ; рішення Липовецького районного суду Вінницької області від 23.11.2012 на 2 аркушах; довідка; позовна заява; заява ОСОБА_11 з ТОВ «Декос»; довідка про реєстрацію; трудова книжка ОСОБА_12 ; додатки до диплома; додатки до атестата; медична довідка; банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; ноутбук «Asus» № Н 4 НОСVO3676615А; флеш накопичувач «ND33V29»; блокнот з особовими записами; мобільний телефон «Айфон 5 S», ІМЕІ НОМЕР_5 , сим «Київстар» НОМЕР_6 , з обов`язковим позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1