Справа № 544/160/19
пров.№ 1-кс/544/74/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2019 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000038 від 25 січня 2019 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 25 січня 2019 року до Пирятинського ВП Гребінківського ВГІ ГУНІІ в Полтавській області із письмовою заявою, про шахрайській дії, СО №289, звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 .
Під час розгляду даної заяви відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» встановлено, що в ніч з 24 на 25 січня 2019 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа номером (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить заявниці ОСОБА_6 , котрий був підключений до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цим самим невстановлена особа отримала доступ до картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , які зареєстровані за ОСОБА_6 , з якої в подальшому шляхом переказу коштів заволоділа грошима потерпілої, завдавши останній майнової шкоди на суму 19668,34 грн.
За даним фактом 25.01.2019 було розпочато кримінальне провадження № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідуванням, в ході допиту ОСОБА_6 в якості потерпілої встановлено, що 24.01.2019 року близько 21 год. на її номер мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з іншого номеру мобільного зв`язку № НОМЕР_4 , зателефонував невідомий чоловік, який представився оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час співбесіди невстановлена особа (ймовірно злочинець) розповідав переваги особистого кабінету «Му Vodafone», але так як потерпіла в цей час була зайнятою власними справами, повідомила останньому що їй це не цікаво.
Після цього на вказаний номер заявниці від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення, яке остання не читала так як все ж таки була зайнятою власними справами. В цей час невідома особа зайшовши в особистий кабінет потерпілої « ОСОБА_7 », заблокувала її картку мобільного зв`язку, яку в подальшому відновивши отримала доступ до банківських карточок ОСОБА_6 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до роздруківки про рух грошових коштів із картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , встановлено, що злочинець без відома власника картки здійснив переказ грошей в сумі 845,27 грн. (32,74 грн. комісія) на невідомий номер банківської картки та три перекази грошей: 8946,08 грн. (344,08 грн. комісія), 8842,08 грн. (340,08 грн. комісія), 1042,08 грн. (40,08 грн. комісія) на іншу картку потерпілої, з якої в подальшому здійснив переводи коштів на невідомі номера банківських карток.
Згідно квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з вищевказаної картки потерпілої № НОМЕР_2 , за допомогою он лайн оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картку № НОМЕР_5 було перераховано 813 грн. (13 грн. комісія).
Відповідно до роздруківки про рух грошових коштів із картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , та квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що злочинецем без відома власника картки за допомогою он лайн оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картку № НОМЕР_6 було перераховано 2934 грн. (34 грн. комісія), на картку № НОМЕР_6 було перераховано 4045 грн. (45 грн. комісія), та на картку № НОМЕР_7 було перераховано 4752 грн. (52 грн. комісія).
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які можуть бути доступні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять вичерпну структуровану інформацію, по всім банківським рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 20 год. 00 хв. 24.01.2018 року по 26.01.2019 рік.
Вказана у клопотанні слідчого інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженніна підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000038 від 25 січня 2019 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 та прокурору Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області, раднику юстиції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 20 год. 00 хв. 24.01.2018 року по 26.01.2019 рік, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки, виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку: код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНФОРМАЦІЯ_9 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах та інші дані, які можуть бути доступні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ),
Надати можливість слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »». яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 01 березня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1