Справа № 206/1588/19
Провадження № 1-кс/206/400/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2019 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області капітан поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 16.01.2018 на підставі рішення тендерного комітету між ІНФОРМАЦІЯ_1 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №16/01-6 про надання послуг, а саме: «Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів». Ціна договору становить 72859279,1 грн.
Відповідно до документації, наданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для участі в процедурі закупівель, підприємство для надання послуг буде залучати у якості субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Фактично всі роботи виконуються працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та технікою підприємства. В той же час КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачувало кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в свою чергу виводять їх з підприємства через заробітну плату працівників.
В ході розслідування встановлено, що особи, які обліковуються як працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знають що вони працюють на вказаному підприємстві та ніколи не підписували будь-яких документів щодо працевлаштування або виконання робіт згідно цивільно-правового договору. Так, у якості свідка було допитано ОСОБА_4 , який повідомив що є пенсіонером. Під час спілкування з працівниками пенсійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_4 , останні повідомили йому що його пенсію зменшено у зв`язку із тим що він працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зі слів ОСОБА_4 він ніколи не працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не підписував документів щодо працевлаштування, надання послуг, цивільно-правових договорів та не отримував грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив що від працівників центру зайнятості йому стало відомо що ним, начебто, укладено цивільно-правовий договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим йому необхідно повернути грошові кошти, які ним отримані у центрі зайнятості та грошові кошти за курси бухгалтерів. Зі слів ОСОБА_5 він ніколи не працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не підписував документів щодо працевлаштування, надання послуг, цивільно-правових договорів та не отримував грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до отриманої інформації загальна сума виплаченого доходу становить 68476372 грн.
Таким чином в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто привласнення бюджетних грошових коштів в сумі понад 1000000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи.
В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 .

14.02.2019 слідчим суддею Самарського районного суду м. Дніпропетровська було надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю, розрахункового рахунку відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 та перебувають у власності ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 . 13.03.2019 оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_6 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів. Які перебувають у власності ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 стосовно розрахункового рахунку відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 .

Проаналізувавши документи надані ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 стосовно розрахункового рахунку відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 було встановлено, що всі господарські операції ведуться з вищевказаного розрахункового рахунку, але 07.09.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито розрахунковий рахунок у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 № НОМЕР_5 на підставі угоди № 40.15.001011 від 06.09.2018 без урахування ПДВ. На відкритий розрахунковий рахунок, цього ж дня, з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 було переведено 8 000 000 гривень. Призначення платежу поповнення обігових коштів без ПДВ. Далі, 29.09.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 було переведено 1000000 гривень на основний розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , призначення платежу поповнення обігових коштів, без ПДВ. Даний факт підтверджує управління обома розрахунковими рахунками уповноваженими посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, проаналізувавши інформацію надану ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 щодо розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є достатньо підстав вважати, що кошти переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 були заощаджені, тобто не використані за цільовим призначенням, посадовими особами вказаного підприємства, з метою їх подальшого привласнення.

Отримання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 має значення для підтвердження факту злочинної діяльності посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі вище викладеного слідчий просить надати йому тимчасових доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливості використання документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню №0000167 за ч. 3 ст. 191 КК України, а тому приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, якому доручено здійснення досудового розслідування у провадженні, на підставі його доручення співробітникам оперативного підрозділу оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_5 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали із зазначенням наступних відомостей:
- дати проведення фінансово - господарської операції;
- суми фінансово - господарської операції;
- призначення платежу;
- організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції..

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1