15.03.2019
Справа № 642/921/19
Провадження № 1 кс/642/1069/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2 , прокурора- ОСОБА_3 , власника майна- ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна,

встановив:
Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ювелірних виробів) в ході проведення обшуку 12.03.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002968 від 09.11.2018 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України, - крадіжки (таємні викрадення чужого майна), поєднані з проникненням у житло, вчинені повторно. В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадені ювелірні вироби ОСОБА_6 збував за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність з придбання ювелірних виробів ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який займається скупкою викрадених ювелірних виробів та переховує викрадене у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку 12 березня 2019 року відповідно до ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де останній здійснює свою діяльність з придбання ювелірних виробів, було тимчасово вилучене ювелірні вибори згідно з переліком, які визнано постановою слідчого речовими доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання про накладення арешту слідчий обґрунтовує тим, що незастосування тимчасового позбавлення можливості відчужувати це майно, може призвести до зникнення, втрати, пошкодження вказаних предметів, які є важливими речовими доказами по кримінальному провадженню, що може перешкодити встановленню істини по справі, а також залишить шкоду, завдану кримінальними правопорушеннями злочинами, невідшкодованою.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна підтримав та просив його задовольнити. Також пояснив, що ювелірних виробів, з метою відшукання яких надано слідчим суддею дозвіл на проведення обшуку, виявлено не було, однак слід перевірити, чи не є викраденими вилучені у ОСОБА_7 ювелірні вироби, які виявлені під час розшуку.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні проти скарги заперечував, пояснив, що він на правових підставах здійснює підприємницьку діяльність та скупає ювелірні вироби, та йому невідомо походження ювелірних виробів, які він приймає від клієнтів на скупку. Вважає, що підстави для накладення арешту відсутні.

Суд, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити на підставі наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

07.02.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 185 КК України, у вчиненні в період часу з листопада 2018 року по січень 2019 року низки умисних тяжких корисливих злочинів, а саме крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, в тому числі значної кількості ювелірних виробів (вироблених з білого та жовтого золота різної проби), Відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 6 березня 2019 року клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 про проведення обшуку задоволено частково, надано дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 , та нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де останній здійснює свою діяльність, з метою відшукання і вилучення наступних предметів: 1) браслет 18 см. з золота 583 проби вагою 3,33 гр. (угар 0,17) усього 3,50 гр.; 2) браслет 19 см. з золота 583 проби вагою 4 грами; 3) каблучка з золота 585 проби розмір 16, вагою 1,31 з цирконієм синього кольору; 4) каблучка з білого золота 585 проби вагою 2,01 розмір 16 з діамантом; 5) сережки з золота 585 проби масою 2,68 грама з цирконієм; 6) підвіс з золота 585 проби з гранатом та цирконієм вагою 1,33 грама; 7) каблучка з золота 585 проби розміром 17,5 з гранатом та цирконієм (вагою 2,93 гр., вага ДМ 2,49, вага з уг. 2,68 грама); 8) каблучка з золота 585 проби вагою 2,78 грама 17 розміру з чорною та білою перлиною та цирконієм; 9) підвіс з золота 585 проби вагою 1,94 грама з різнокольоровими цирконіями у формі квітки; 10) сережки з золота 585 проби вагою 1,77 грама у формі "гвоздиків (пусті)" з аметистом; 11) підвіс з золота 585 проби вагою 1,48 грама у формі колеса; 12) обручка з золота 585 проби з білого та жовтого золота розміром 21 вагою 3,9 грама; 13) підвіс з золота 585 проби вагою 1,5 грама у вигляді двох сердець; 14) ланцюжок з золота 585 проби вагою 7,8 грам; 15) ланцюжок з золота 585 проби вагою 3 грами; ланцюжок з золота 585 проби вагою 2,9 грами; 16) браслет з золота 585 проби вагою 3,8 грама; 17) каблучка з золота 585 проби 17 розміру, вагою 2,8 грама з трьома фіанітами; 18) сережки з білого та жовтого золота вагою 2 грама з одного боку біле золото, з іншого боку жовте золото; 19) сережки з золота 585 проби вагою 4 грама.
У період часу з 06 години 54 хвилин до 11 години 15 хвилин 12.03.2019 було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено низку предметів (в тому числі і ювелірні вироби зі сплаву металу жовтого та білого кольорів):

1)ланцюг зі сплаву металу жовтого кольору масою 3,2 г;

2)каблучка зі сплаву металу жовтого кольору зі вставками фіоніту масою 4,7 г;

3)сережки зі сплаву металу жовтого кольору зі вставками фіоніту масою 5,3 г;

4)обручка зі сплаву металу жовтого кольору масою 5,3 г;

5)підвіска у вигляді «хреста» зі сплаву металу білого кольору масою 1,7 г;

6)каблучка зі сплаву металу білого кольору з вставками (брильянтів 0,2 карат) масою 4,1 г;

7)підвіска у вигляді «хреста» зі сплаву металу жовтого кольору масою 1 г;

8)конструкція з сірникових коробків з виявленим в ній патроном калібру 9 мм;

9)підвіска масою 4,04 г;

10)підвіска масою 3,27 г;

11)сережки масою 4,39 г;

12)каблучка масою 5,89 г;

13)обручка масою 7,39 г;

14)каблучка масою 2,13 г;

15)підвіска масою 2,22 г;

16)каблучка масою 2,63 г;

17)сережки масою 9,62 г;

18)каблучка масою 3,02 г;

19)каблучка масою 9,72 (10,1) г;

20)сережки масою 5,39 г;

21)сережки масою 2,43 г;

22)сережки масою 1,26 г;

23)каблучка масою 5,42 г;

24)каблучка масою 1,3 г;

25)сережки масою 9,08 г;

26)каблучка масою 1,18 г;

27)каблучка масою 2,12 г;

28)ланцюг масою 17,8 г;

29)ланцюг масою 8,68 г;

30)каблучка масою 1,9 г;

31)сережки масою 3,25 г;

32)сережки масою 5,07 г;

33)підвіска у вигляді хреста масою 11,08 г;

34)каблучка масою 3,75 г;

35)каблучка масою 2,2 г;

36)каблучка масою 9,73 г;

37)каблучка масою 2,66 г;

38)каблучка масою 4,54 г;

39)сережки масою 4,87 г;

40)каблучка масою 3,27 г;

41)підвіска масою 0,86 г;

42)каблучка масою 5,97 г;

43)каблучка масою 2,52 г;

44)каблучка масою 1,3 г;

45)каблучка масою 9,33 г;

46)каблучка масою 2,2 г;

47)сережки масою 5,82 г;

48)каблучка масою 6,83 г;

49)каблучка масою 2,01 г;

50)каблучка масою 2,09 г;

51)підвіска масою 9,03 г;

52)сережки масою 3,56 г;

53)каблучка масою 2,03 г;

54)каблучка масою 1,59 г;

55)сережки масою 7,96 г;

56)каблучка масою 2 г;

57)каблучка масою 2,02 г;

58)сережки масою 6,74 г;

59)каблучка масою 2,3 г;

60)каблучка масою 2,04 г;

61)сережки масою 3,06 г;

62)каблучка масою 2,77 г;

63)каблучка масою 2,8 г;

64)каблучка масою 18,3 г;

65)підвіска масою 12,23 г;

66)сережки масою 2 г;

67)каблучка масою 1,94 г;

68)каблучка масою 2,38 г;

69)сережки масою 3,62 г;

70)сережки масою 8,5 г;

71)каблучка масою 4,14 г;

72)каблучка масою 2,36 г;

73)каблучка масою 7,2 г;

74)ланцюг з підвіскою масою 6,33 г;

75)сережки масою 3,83 г;

76)каблучка масою 2,62 г;

77)сережки масою 3,23 г;

78)каблучка масою 2,76 г;

79)ланцюг масою 2,4 г.

У період часу з 13 години 11 хвилин до 16 години 35 хвилин 12.03.2019 було проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність з придбання ювелірних виробів ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено низку предметів (ювелірні вироби зі сплаву металу жовтого та білого кольорів):

1)каблучка з металу жовтого кольору масою 9,22 грам;

2)каблучка обручка «Domiani» з металу жовтого кольору масою 11,44 грам;

3)каблучка з металу білого кольору масою 3,28 грам;

4)каблучка з металу білого кольору масою 4,93 грам;

5)каблучка з металу жовтого кольору масою 2,05 грам;

6)сережки з металу жовтого кольору масою 1,55 грам;

7)каблучка«Domiani» з металу білого кольору масою 4,55 грам;

8)чоловічий перстень з металу жовтого кольору масою 6,75 грам;

9)перстень чоловічий з металу білогота жовтого кольору масою 9,87 грам;

10)брелок «MERCEDEZ" з металу жовтого кольору масою 16,73 грам;

11)сережки-кільця з металу жовтого кольору масою 2,49 грам;

12)каблучка з металу жовтого кольору масою 3,42 грам;

13)хрест з металу білого кольору масою 1,39 грам;

14)хрест з металу жовтого кольору масою 1,58 грам;

15)заколка для галстука з металу жовтого кольору масою 11,64 грам;

16)ладанка з металу жовтого кольору масою 10,45 грам;

17)кулон «BULGARI»з металу жовтого кольору масою 7,1 грам;

18)ланцюжок з металу жовто-білого кольору масою 7,29 грам;

19)сережки з металу жовтого кольору масою 5,05 грам;

20)кулон з металу жовтого кольору масою 1,08 грам;

21)сережки з металу жовтого кольору масою 9,72 грам;

22)ланцюг з металу жовтого кольору масою 15,17 грам;

23)ланцюг з металу жовтого кольору масою 2,96 грам, пошкоджена, складається з двох частин, довжиною загальною 60 см;

24)ланцюг з металу жовтого кольору довжиною 57 см масою 5,61 грам;

25)обручка з металу жовтого кольору масою 11,52 грам;

26)ланцюг з металу жовтого кольору довжиною 58 см масою 10,65 грам;

27)хрест з металу жовтого кольору масою 2,4 грам;

28)гарнітур з металу жовтого кольору «Заріна» з родірованієм чорного кольору з об`ємним ромбовидним візерунком: 1) кольє довжиною 42 см масою 12,58 грам, 2) браслет довжиною 19 см масою 5,58 грам, 3) сережки масою 4,23 грам, гарнітур складається з трьох частин;

29)гарнітур з металу жовтого кольору в формі колець, який складається з трьох частин: 1) кольє довжиною 44 см масою 27,41 грам, 2) браслет довжиною 23 см масою 15,93 грам, 3) сережки масою 6,65 грам, в 1 сережці 5 кіл, в іншій 4 кола;

30)каблучка з металу жовтого кольору 583 проби масою 4,95 грам розрізана;

31)каблучка з металу жовтого кольору масою 3,78 грам;

32)сережки з металу жовтого кольору масою 2,15 грам;

33)лом золота білого кольору та жовтого кольору масою 23,62 грам;

34)зубні коронки з металу жовтого кольору в кількості 42 шт. одиночні та мости в кількості 7 шт., загальною масою 68,54 грам;

35)браслет з металу жовтого кольору масою 45,09 грам;

36)гарнітур з металу жовтого кольору «LICI»: 1) браслет довжиною 25 см 585 проби масою 41,29 грам; 2) ланцюг довжиною 50 см масою 85,59 грам;

37)ланцюг з хрестом з металу жовтого кольору загальною масою 5,26 грам, довжиною 48 см в полімерному пакеті з написом: «т. Галя»;

38)браслет з металу жовтого кольору довжиною 19 см масою 3,96 грам;

39)ланцюг з металу жовтого кольору родийований загальною масою 8,42 грам, довжиною 51 см;

40)хрест з металу жовтого кольору масою 1,78 грам;

41)каблучка з металу жовтого кольору масою 2,52 грам;

42)каблучка з металу жовтого кольору масою 2,19 грам;

43)каблучка з металу жовтого кольору масою 2,52 грам;

44)обручка з металу жовтого кольору масою 2,51 грам;

45)заколка з металу жовтого кольору масою 2,21 грам у формі підкови;

46)брош з металу жовтого кольору масою 4,06 грам;

47)брош з металу жовтого кольору масою 2,9 грам;

48)заколка з металу жовтого кольору масою 4,28 грам;

49)заколка з металу жовтого кольору масою 2,09 грам;

50)каблучка з металу жовтого кольору масою 4,55 грам;

51)частина заколки масою 1,22 грам

52)монета 999 проби з металу жовтого кольору масою 1 унція, Австралія, 2003 р.в., номіналом 100 долларів;

53)монета з металу жовтого кольору, 1980 р.в., 999 проби, масою 19,91 грам;

54)злитки з металу металу жовтого кольору: 1. «Кредітсвіс», 10 грам, 2. «Умколор» 2,5 грам, 3. «Кредітсвіс», 5 грам, 4. «Умікор» 5 грам, 5. «Аргор» 2 грама, 6. «Аргор» 2 грама, 7. «Умікор» 1 грам, 8. «Аргор» 1 грам, 9. «Умікор» 1 грам та 2 гранули 999 проби, масою 2,81 грам;

55)монета з металу жовтого кольору Австрія, 1915 р.в.,.

Постановами ст. слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області від 12.03.2019 вказані вилучені ювелірні вироби визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 10002968.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження..

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Згідно з вимогами п.1 ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати ряд обставин, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Викрадених ювелірних виробів, відшукання яких було метою проведення обшуку, та перелік яких наведено в ухвалі слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від березня 2019 року, в ході проведених обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 та місцем проведення його підприємницької діяльності не виявлено.

Посилання прокурора на те, що слід з`ясувати, чи не є викраденими вказані ювелірні вироби, не є підставою для накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках вказаного кримінального провадження.

Підстав чи розумних підозр вважати, що тимчасово вилучені у ОСОБА_7 ювелірні вироби є доказом злочину, доказів, що вилучені ювелірні вироби мають або можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, слідчому судді не надано, а тому відсутні і передбачені ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на вказане майно, та клопотання прокурора є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна, тому вилучене майно підлягає поверненню особі, у якої воно вилучене.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 168, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , про накладання арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 12.03.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_4 - відмовити в повному обсязі.

Тимчасово вилучене майно негайно повернути власнику ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1