Провадження № 1-«кс»/522/2479/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000248 від 03.10.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2КК Українипро надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження№ 0000248 від 03.10.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання доручення Президента України у 2018 році Міністерством оборони України запроваджено програму будівництва 184 казарм поліпшеного типу для розміщення 23 тисяч військовослужбовців, на що передбачено витрачання 1,3 млрд грн бюджетних коштів.

Виконання вказаної програми на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим упродовж 2018 року службовими особами цього управління з використанням електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено процедури публічних закупівель.

Відповідно до виділених бюджетних асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено процедури публічних закупівель робіт з будівництва казарм поліпшеного планування, в тому числі, у військових містечках ІНФОРМАЦІЯ_4 ), № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 . Михайлівка Миколаївської області), № 68 (м. Очаків Миколаївської області), №№ 63а, 72 та 100 (м. Миколаїв).

За результатами проведених процедур зазначених закупівель службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, на порушення вимог ст.ст. 3, 16, 30 Закону України «Про публічні закупівлі», за результатами проведення окремих торгів на виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного типу визнали переможцями суб`єктів господарювання, цінові пропозиції яких значно перевищували цінові пропозиції, запропоновані іншими учасниками.

Зокрема, під час проведення торгів щодо закупівлі робіт з будівництва казарм поліпшеного планування шифр Ч-1/К-1 та шифр Ч-1/К-2 у військовому містечку у смт Чорноморське Одеської області безпідставно відхилено тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з сумами на 3 млн грн менше ніж пропозиція переможця торгів. Натомість, переможцем торгів визначено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яким 08.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори підряду № 105/18 та № 106/18.

Під час проведення торгів щодо закупівлі робіт з будівництва казарм поліпшеного типу шифр 22/К-1 та шифр 22/К-2 у військовому містечку № НОМЕР_1 у м. Первомайськ Миколаївської області безпідставно відхилено тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з сумами на 1 млн грн менше ніж пропозиція переможця. Натомість, переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з яким 05.06.2018 Південним ТерКЕУ укладено договори підряду № 101/18, № 102/18.

Щодо будівництва інших будівель казарм поліпшеного планування у ІНФОРМАЦІЯ_11 (м. Первомайськ Миколаївської області), АДРЕСА_1 68 (м. Очаків Миколаївської області), №№ 63а, 72 та 100 (м. Миколаїв) за результатами проведення процедури публічних закупівель були укладені договори підряду за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, службовими особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , упродовж березня-квітня 2018 року проведено процедури публічних закупівель щодо будівництва казарми №1 у військовому містечку № 1 (м. Подільськ Одеської області) та казарми № НОМЕР_2 у військовому містечку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (с. Дачне Біляївського району Одеської області), на яких перемогло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).

За результатами аукціонів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено договори підряду з будівництва будівель казарм поліпшеного планування, а саме у військовому містечку № 1 (м. Подільськ Одеської області): договір від 19.04.2018 № 46/18 з будівництва казарми № 1 на суму l6 654 203,08 грн та у військовому містечку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (с. Дачне Біляївського району Одеської області) договір від 15.05.2018 № 75/18 з будівництва казарми № 1 на суму 15 768 358,00 грн.

В той же час, з електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що за цією ж програмою, будівництво будівель казарм поліпшеного планування в аналогічних тендерах (в квітні-травні 2018 року) інші учасники процедури публічних закупівель могли забезпечити за 10 млн грн (казарми №№ 1 та 2, 57 опз, у с. Кайдаки Дніпропетровської області, військове містечко № НОМЕР_3 ) та за 12 млн грн (казарма № 4 в/м № 2 у смт. Черкаське Дніпропетровської області) та 13 млн грн (казарма каз. АДРЕСА_2 ) та в інших об`єктах будівництва, з якими були укладені відповідні договори підряду на виконання будівельних робіт.

Згідно вказаних вище договорів підряду вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має розрахунковий рахунок: № НОМЕР_4 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Враховуючи викладене, з метою перевірки надходження визначених договорами грошових коштів, їх подальшого руху та перерахування, виникла об`єктивна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, їх вилучення в копіях, в тому числі в електронному вигляді на носії інформації, а саме: наступних відомостей, банківських документів:

- відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_4 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- роздруківки руху грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_4 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », із зазначенням суми, дати та часу отримання і відправлення грошових коштів; призначення платежів; осіб, якими здійснювалися перерахунки грошових коштів, їх анкетні дані; способу перерахунку (термінал, відділення банківської установи, інтернет додаток та ін.) за період з березня 2018 року по день виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

В іншій спосіб отримати вказані вище відомості не представляється можливим.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » або в його структурних підрозділах, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в тендерній документації вказано розрахунковий рахунок саме в цьому банку.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000248 від 03.10.2018 року, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмку) копій документів, в тому числі в електронному вигляді на носії інформації, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , або в його відокремлених (структурних) підрозділах, а саме до:

- відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_4 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », із зазначенням суми, дати та часу отримання і відправлення грошових коштів; призначення платежів; осіб, якими здійснювалися перерахунки грошових коштів, їх анкетні дані; способу перерахунку (термінал, відділення банківської установи, інтернет додаток та ін.) за період з березня 2018 року по день виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення копій вказаних документів прокурорам групи прокурорів, у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області: ОСОБА_16 та за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 12.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

12.02.2019