У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.11.2018 Справа №607/24443/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокуром Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000531 від 22.02.2018 року ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.296 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокуром Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні групи слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 22.02.2018 за № 0000531 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.296 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2018 року близько 16:00 годин невідома особа перебуваючи по вул. Шевченка, біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Тернополі, грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, з хуліганських мотивів нанесла ОСОБА_5 тілесні ушкодження в область стегна предметом схожим на ніж, після чого втекла в невідомому напрямку.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531 від 22 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, встановлено, що до його вчинення причетні наступні особи: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому на даний час повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.296 КК України, а також ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час допиту підозрюваного ОСОБА_6 , останній повідомив, що дане кримінальне правопорушення, він вчинив за проханням ОСОБА_9 , з метою отримати запропоновану ним грошову винагороду у сумі 10000 гривень. Даний факт дає підстави вважати, що грошові кошти, які слугували оплатою за вчинений злочин могли поступити із банківського рахунку будь кого із вищевказаних осіб, а також встановивши рахунок із якого поступили вказані грошові кошти, у подальшому можна буде встановити особу яка являється замовником вказаного кримінального правопорушення, тому на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про наявність рахунків у банках на території України, відкритих наступними особами: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Дана інформація міститься у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те що інформація яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , про наявність рахунків у банках на території України, відкритих наступними особами: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокуром Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації про наявність рахунків у банках на території України, відкритих наступними особами: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . із можливістю ознайомитися та виготовити належним чином їх завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1