Справа № 611/398/19
Провадження № 1-кс/611/164/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2019 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
26 квітня 2019 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що до Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , у якій просив вжити заходи до невстановленої особи, котра шляхом шахрайства заволоділа його грошима у сумі 9810 гривень.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 22.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 22.04.2019 близько 15-00 ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшли смс-повідомлення, з текстом «ваша карта заблокована». Після чого ОСОБА_5 зателефонував на номер, який був вказаний в повідомленні. З потерпілим почав спілкуватися чоловік, який представився зі служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що його карта заблокована, та для розблокування він повинен назвати цифри, котрі прийдуть йому на його мобільний телефон. Близько 15-30 ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення, з цифрами, які він продиктував начебто співробітнику банку. Того ж вечора потерпілий виявив, що з його карти було викрадено грошові кошти у розмірі 9810 гривень.

Інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме: інформація про рух коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , звідки були перераховані кошти. Інформація про власника рахунку, на який дані кошти було переведено, фото та відеозапис з камер відео спостереження банкомату щодо зняття вказаних грошових коштів, підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - слідчий СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформація про рух коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , звідки були перераховані кошти. Інформація про власника рахунку, на який дані кошти було переведено, фото та відеозапис з камер відео спостереження банкомату щодо зняття вказаних грошових коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила злочин, у зв`язку з чим необхідно надати дозвіл на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:
1. Клопотання слідчого СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю задовольнити.
2. Надати слідчим СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Відомостей про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_2 , до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » випущена банківська карта за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 01.04.2019 по 24.04.2019, у випадку переказу коштів з картки на картку (рахунок), надати номер картки (рахунку), на яку був здійсненний переказ коштів, та повні анкетні дані особи, якій на картку (рахунок) здійснений переказ. Адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, відомості про те, у якому відділенні та в який час знімалися грошові кошти, з наданням доступу до фото та відеозаписів з банкоматів, та адреси їх розташування.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1