Справа № 203/3983/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000059 від 02.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх виїмку, і які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування наданого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, знаходячись у м. Дніпро (м.Дніпропетровську), здійснили придбання (перереєстрацію) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, та після проведення ними державної реєстрації юридичної особи, використовували реквізити придбаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до перереєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємства з ознаками фіктивності, документально оформляли неіснуючі операції з постачання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що призвело до ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зареєстровано 26.08.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за реєстраційним номером 0078164, як зазначено у картці юридичної особи з витягу АІС «Податковий Блок».
Посилаючись на те, що першочергове значення для кримінального провадження мають реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про факт його створення (реєстрацію) і перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, та їх виїмку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що надані до суду матеріали свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані під час нього та в суді в якості речових доказів, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів уставних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять охоронювану законом таємницю, а також на виїмку зазначених документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?рішення засновника (учасника) про створення підприємства (юридичної особи), установча угода, статут, в тому числі із змінами та доповненнями, заява про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційна картка про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, наказ про призначення у якості службової особи, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи.
У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1