Справа № 405/1282/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідувань ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 12.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про призначення експертизи,

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 12.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, почеркознавчу експертизу.
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський Комбінат Хлібопродуктів №1» (далі Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Варшавська, 91А.
За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг, загальною вартістю 4 094 898, 39 грн.
Крім того, по результатах інвентаризації встановлено надлишки: відходів 3 категорії в кількості 22 120 кг., кукурудзи некласної в кількості 14 260 кг., відходів 1 категорії група Б в кількості 43 678 кг., відходів 1 категорії група А в кількості 250 879 кг., жита 2 класу в кількості 62 180 кг., відходів 3 категорії група А в кількості 4 980 кг.
Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи датовані 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах.
Вказана нестача зернової продукції утворилась у період 2017-2018 маркетингових років. У зазначений період Філію очолював ОСОБА_4 , начальником виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія» був і залишається ОСОБА_5 .
Згідно з контрактом, укладеним ПАТ «ДПЗКУ» з ОСОБА_4 та посадовими обов`язками начальника виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія», ОСОБА_4 зобов`язаний був забезпечувати збереження та ефективне використання майна та інших об`єктів власності ПАТ «ДПЗКУ», а також майна переданого Філії в користування, а ОСОБА_5 несе персональну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на території виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія». Таким чином службові особи Філії, діючи за попередньою змовою, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
В ході розслідування даного кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) дії та встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ «Левко», , юридична адреса місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 76/80, завозив на Філію кукурудзу, відходи кукурудзи та жито, що встановлено при візуальному огляді продукції працівниками Філії. Про те, згідно вказівки колишнього директора Філії ОСОБА_4 в первинних документах обліку, а саме: в картках лабораторних аналізів, журналі середньодобових аналізів по прийому зерна, електронної системи 1С зазначалось приймання кукурудзи 3-го класу та некласної кукурудзи від поклажодавця ПФ «Левко», хоча фактично завозились відходи. В подальшому, ПФ «Левко» з Філії було вивезено та переоформлено зерно кукурудзи. Таким чином утворився надлишок відходів кукурудзи та з`явилась нестача зерна кукурудзи та пшениці.

Встановлено, що поклажодавцем ПФ «Левко» з Філією ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року та додаткові угоди до вказаного договору: №1 від 21.12.2017, №2 від 13.02.2018, №3 від 31.05.2018, №4 від 13.06.2018, №5 від 27.07.2018, №6 від 02.08.2018, №7 від 31.08.2018, №8 від 30.08.2018.

В подальшому поклажодавцем ПФ «Левко» здійснювалось завезення на Філію зерна та відходів з залученням власного автотранспорту та перевізників. З показів свідків встановлено, що заповнення товарно-транспортних накладних здійснювалось водіями власноручно з відображенням недостовірної інформації про найменування вантажу.

Крім того, відповідно до показів ФОП ОСОБА_6 , який надавав послуги з перевезення сільськогосподарської продукції представникам ПФ «Левко» - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з грудня 2017 року по червень 2018 року, які надавали документи на перевезення вантажу (товарно-транспортні накладні) у яких були зазначені реквізити ТОВ «Агро-Флекс» та ТОВ «Юджин-М». За надані транспортні послуги з ФОП ОСОБА_6 , розрахунок здійснювала ПФ «Левко», шляхом перерахунку грошових коштів на його банківський рахунок.

Згідно наданих запитів № 5105/27-2018 від 23.10.2018 на адресу філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», № 6198-5/27-2018 від 22.12.2018 на адресу ТОВ «Елеватор Агро», № 5622 від 16.11.2018 на адресу ТОВ «Сігнет-Центр», № 6198/27-2018 від 22.12.2018 на адресу ТДВ «Неоальянс», № 10145/39/110/03-2018 від 23.11.2018 на адресу ТОВ «ВТЛ Логістік», № 5910/27-2018 від 03.12.2018 на адресу ФОП ОСОБА_9 , № 59/27-2019 від 04.01.2019 на адресу ТОВ «Кононівський елеватор», №79/27-2019 від 07.01.2019 на адресу ДП «Левона-С» ПП «Левона», було отримано завірені копії документів, саме:

- договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року укладений між філією ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» та приватною фірмою «Левко», був підписаний колишнім директором філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_4 (надалі «Зерновий склад») та колишнім директором підприємства ПФ «Левко» ОСОБА_7 (надалі «Поклажодавець»);

- картка аналізу зерна, додаток до договору складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року, підписана «Поклажодавцем» та «Зерновим складом»;
- додаткові угоди до договору складського зберігання зерна № 52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 з 1 по 8 номер та додаток до додаткової угоди №4, підписані директором ПФ «Левко» ОСОБА_8 та «Поклажодавцем»;
- товарно-транспортні накладні № 005986 від 10.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_10 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , № 005983 від 10.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_13 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , № 005984 від 10.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_14 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , № 005985 від 10.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_15 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , № 005992 від 12.04.2018, № 005991 від 12.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_16 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_17 та ОСОБА_12 , № 005990 від 12.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_10 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_17 та ОСОБА_12 , № 005992 від 12.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_18 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_17 та ОСОБА_12 , № 010023 від 17.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_14 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , № 010024 від 18.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_19 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- реєстр накладних на прийняття зерно з визначенням показників якості за середньо добовим зразком (форма 3ХС 3) № 234 від 10.04.2018 року, підписаний завідуючим складом ОСОБА_5 , начальником ВТЛ (Завідувач лабораторії) та головним бухгалтером ОСОБА_20 , № 237 від 12.04.2018 року, підписаний завідуючим складом ОСОБА_5 , начальником ВТЛ (Завідувач лабораторії) та головним бухгалтером ОСОБА_20 , № 248 від 18.04.2018 року, підписаний завідуючим складом ОСОБА_5 , в.о. заст.. начальника ВТЛ (Завідувач лабораторією) ОСОБА_21 та головним бухгалтером ОСОБА_20

- складські квитанції на зерно: АЦ № 943492 № 269 від 13.04.2018, АЦ № 943489 № 266 від 11.04.2018, АЦ № 943505 № 282 від 19.04.2018, всі вище зазначені складські квитанції підписані керівником ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_20

- чернові записи на 10 арк.

- видаткові накладні №37 від 27.04.2018 року та №39 від 2804.2018 року;
- товарно-транспортні накладні №53 від 28 квітня за 2018 рік та №52 від 27 квітня за 2018 рік;

- рахунок на оплату № 109 від 27 квітня 2018 року;

- платіжні доручення № 262 та № 257 від 27 квітня 2018 року;

- договір складського зберігання зерна № 1104 від 11.04.2018 року, укладений між ТОВ «Елеватор-Агро» та ТОВ «Біонергія-Північ» та додаткові угоди з додатками до нього;

- товарно-транспортні накладні № 005915 від 17.04.2018 року, № 005916 від 17.04.2018 року, № 005917 від 17.04.2018 року;

- лист ТОВ «Біонергія-Північ» на адресу ТОВ «Елеватор-Агро» на відвантаження побічного продукту кукурудзи 50-70% від 17.04.2018 року;

- довіреність № 10 КВ від 11.04.2018 року;

- карти аналізу зерна та посвідчення (корінці) про якість зерна на побічний продукт кукурудзи 50-70%, відправником та одержувачем, якого є ТОВ Біоенергія-Північ», від 17.04.2018 року;

- договір про надання послуг з перевезення вантажів № 01/04/18-В від 23.04.2018 року;

- акт надання послуг № 07/04 від 29.04.2018 року з платіжним дорученням №298 від 11.05.2018 року;

- акт надання послуг № 08/05 від 14.05.2018 року з платіжним дорученням №344 від 25.05.2018 року;

- товаротранспортна накладна №31 від 21.04.2018 року;

- товарно-транспортна накладна № 011063 від 14.05.2018 року, № 011064 від 14.05.2018 року, № 006023 від 29.05.2018 року, № 006021 від 28.05.2018 року;

- договір купвлі-продажу № 3 від 05.04.2018 року укладений між ТОВ «Канонівський елеватор» та ПФ «Левко», підписаний заступником директора ТОВ «Канонівський елеватор» ОСОБА_22 та директором ПФ «Левко» ОСОБА_8 ;

- видаткові накладні № 1383 від 06.04.2018 року, № 1426 від 12.04.2018 року, № 1414 від 11.04.2018 року;

- товарно-транспортні накладні № 180412-011 від 12.04.2018 року, № 18011-010 від 11.04.2018 року, № 180406-002 від 06.04.2018 року, № 180406-001 від 06.04.2018 року, № 171006-003 від 06.10.2017 року;

- картки аналізу зерна № 365 від 06.10.2017 року, № 364 від 06.10.2017 року, б/н від 06.04.2018 року;

- договір поставки № 89 укладений між філією ТОВ «Сігнет-Центр» та приватною фірмою «Левко», підписаний директором ТОВ «Сігнет-Центр» ОСОБА_23 та директором підприємства ПФ «Левко» ОСОБА_8 ;

- додаток № 1 до договору поставки №89 підписаний директором ТОВ «Сігнет-Центр» ОСОБА_23 та директором підприємства ПФ «Левко» ОСОБА_8 ;

- довіреність № 53 дата видачі 02 квітня 2018 року підписана директором підприємства ПФ «Левко» ОСОБА_8 ;

- товарно-транспортні накладні № 10367 від 06.04.2018, №10366 від 06.04.2018, №466 від 06.04.2018;

- листи щодо допуску до завантаження відходів кукурудзи побічний продукт від 05 квітня 2018 року та від 16 квітня 2018 року;

- видаткові накладні №542 від 16 квітня 2018 року,№522 від 06 квітня 2018 року;

- акт на оплату №241 від 02 квітня 2018 року;

- платіжні доручення №336 від 03 квітня 2018 року, №351 від 06 квітня, №382 від 26 квітня 2018 року;

- оборотна сальдова відомість за період з 06.04.2018 по 16.04.2018;

- договір поставки № 11/04/018-01 від 11 квітня 2018 року укладений між ПФ «Левко» та ТДВ «Неоальянс»;

- довіреність № 62, дата видачі 11 квітня 2019 року, підписана ОСОБА_8 ;
- рахунок-фактура № 6 від 11 квітня 2018 року;
- накладні №7 від 11 квітня 2018 року та № 11 від 12 квітня 2018 року;

- товарно-транспортні накладні № 11/04-01 від 11 квітня 2018 року, № 11/04-01 від 11 квітня 2018 року, № 12/04 від 12 квітня 2018 року.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення справжності підписів і рукописного тексту, виконаних від імені ОСОБА_24 , у відповідних документах які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні для прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (витяг з ЄРДР від 12.10.2018 - а.п.7).
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Статтею 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне клопотання слідчого про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити.
Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідувань ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 12.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про призначення експертизи - задовольнити.
Призначити по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 12.10.2018, почеркознавчу експертизу,проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ (індекс: 25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 2).
На вирішення експертам поставити слідуючи питання:

- Ким саме, ОСОБА_24 , чи іншою особою виконаний рукописний текст та підписи у товарно-транспортній накладній № 005983 від 10 квітня 2018 року (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «Левко»), наданої на дослідження, які містяться у графах «Автомобіль», «Причіп/напівпричіп», «Вид перевезень», «Автомобільний перевізник», «Водій», «Замовник», «Вантажовідправник», «Вантажоодержувач», «Пункт навантаження», «Пункт розвантаження», «Вантаж наданий у стані, що», «кількість місць», «отримав водій/експедитор», «Прийняв водій/експедитор», «Здав водій/експедитор», «Найменування вантажу (номер контейнера), у разі перевезення небезпечних вантажів: клас небезпечних речовин, до якого віднесено вантаж»?
- Ким саме, ОСОБА_24 , чи іншою особою виконано підписи у товарно-транспортній накладній № 180406-001 від 06 квітня 2018 року (замовник та вантажоодержувач ПФ «Левко», вантажовідправник ТОВ «Кононівський елеватор»), наданої на дослідження, які містяться у графах «Прийняв водій/експедитор», «Здав водій/експедитор»?
Для дослідження експертам надати: вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_24 .
При необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження № 0000299 від 12.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.
Роз`яснити експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ, що відповідно до ч. 9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25