Справа №718/3402/18
Провадження №1-кс/718/705/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2018 року слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кіцмань клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, ВСТАНОВИВ:

04 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 12.06.2015 за ч. 1 ст. 185 КК України, що внесені до ЄРДР на підставі матеріалів розслідування, які надійшли від компетентних органів Республіки Польща в порядку перейняття.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області, 23.08.2014 у місцевості Оструф Підкарпатського воєводства Республіки Польща, використовуючи неуважність потерпілої ОСОБА_5 , викрав грошові кошти у сумі 13000 грн., завдавши потерпілій шкоди на вказану суму.

Досудове розслідування у данному кримінальному провадженні триває вже більш ніж 4 роки, однак встановити місцезнаходження вказаної особи для проведення з нею слідчих (розшукових)дій на даний час не вдалося.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , однак близько 4 років на території селища не проживає, місце його перебування невідоме.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказана особа зареєстрована як фізична особа-підприємець, не перебуває в процесі припинення, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , вид діяльності роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям (код КВЕД 47.82), роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами (код КВЕД 47.89).

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 27.11.2018 на ім`я ОСОБА_4 відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мфо банку - НОМЕР_4 ). Станом на 27.11.2018 місце здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 невідоме.

Враховуючи, що місцезнаходження вказаної особи на даний час встановити не вдалося, стороною обвинувачення вбачається можливість отримання інформації про місцезнаходження ОСОБА_4 з відомостей щодо операцій, які були проведені за вказаними банківськими рахунками.

У зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, у вигляді відомостей про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мфо банку - НОМЕР_4 ), за період часу з 23.08.2014 по останню операцію, здійснену на момент звернення до банківської установи з ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, адресата отримання коштів (П.І.Б., номер банківської картки, її емітент) або місце розташування банкомату, з якого було знято готівку, дати здійснення операції/зняття коштів, форми дистанційного банківського обслуговування, за допомогою якого отримано доступ до грошових коштів банківської рахунку, засіб ідентифікації (в період часу з 23.08.2014 по останню операцію).

Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_3 , код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, скерував суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню у звязку з наступним.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.2 даної статті у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення місцезнаходження особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення та інших об`єктивних даних щодо вчинення даного кримінального правопорушення, суд вважає за можливе клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, т имчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати працівникам Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, а саме: слідчому СВ Кіцманського ВП ГУНП у Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженим Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у вигляді відомостей про рух коштів на банківських рахунках

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мфо банку - НОМЕР_4 ), за період часу з 23.08.2014 по останню операцію, здійснену на момент звернення до банківської установи з ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, адресата отримання коштів (П.І.Б., номер банківської картки, її емітент) або місце розташування банкомату, з якого було знято готівку, дати здійснення операції/зняття коштів, форми дистанційного банківського обслуговування, за допомогою якого отримано доступ до грошових коштів банківської рахунку, засіб ідентифікації (в період часу з 23.08.2014 по останню операцію) із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1