печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8138/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
19 лютого 2019 року старший слідчий в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явились, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за свої внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000023 від 14.02.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що невстановлені особи, з метою приховання ймовірно незаконного походження грошових коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, перерахували у 2018 році від імені мешканців Одеської та Черкаської областей на рахунки політичної партії грошові кошти в сумі 3559488 гривень.

Зокрема, під час перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено невідповідність суми нарахованого доходу за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 до суми внесків, здійснених мешканцями смт. Саврань Одеської області та м. Черкаси на користь політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 3 кварталі 2018 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені внески здійснювались наступними фізичними особами: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса проживання: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , адреса проживання: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_11 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_7 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_7 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_12 ).

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що внески на користь політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались зазначеними особами шляхом внесення відповідних сум грошових коштів через рахунок № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ).

В клопотанні зазначено, що на даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки та аналізу руху коштів, які вносились зазначеними фізичними особами на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дослідженні документів юридичних справ вказаних фізичних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ).

Слідчий вказує, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя , суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, які відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи та речі, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі виклеєного, ст.ст. 22, 26, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000023: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_13 , чи за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_19 та/або інших рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ), у яких відображені операції по проведенню платежів внесків на користь політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2018 році наступними фізичними особами: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням відповідної інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ) в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді;

- копій розрахункових документів @2PL7311, @2PL3635, @2PL7804, @2PL3572, @2PL0226, @2PL7048, @2PL2833, @2PL7962, @2PL0133, @2PL5546, @2PL4244, @2PL6161, @2PL5174, @2PL4920, @2PL4441, @2PL6511, @2PL6863, @2PL5695, @2PL4991, @2PL6210, @2PL6653, @2PL6415, @2PL6694, @2PL5109, @2PL4442, @2PL0337, @2PL8227, @2PL7154, @2PL2763, @2PL9734, @2PL5773, @2PL0013, НОМЕР_21 , складених за результатами проведення через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ) платежів наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 );

- оригіналів заяв про здійснення платежів внесків на користь політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 );

- копій квитанцій, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ) за результатами здійснення платежів внесків на користь політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2018 році наступними фізичними особами: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), а також копій усіх інших документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ) за результатами здійснення зазначених операцій;

- копій юридичних, кредитних та депозитних справ (у випадку наявності таких у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ) наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки вказаних фізичних осіб, документів, які надавались в ході обслуговування таких рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1