пр. № 1-кс/759/1288/19
ун. № 759/3835/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0006116 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27.02.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання дозволу старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , та за дорученням в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, старшому оперуповноваженому УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ, до речей та документів, із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або за іншою адресою, у разі її зміни під час виконання ухвали - негайно після оголошення ухвали:

- Заява про надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- статут Позичальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- установчий договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- картка із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , завірена нотаріально, або банком, у якому обслуговується позичальник;

- свідоцтво про реєстрацію (нотаріально завірена копія) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- довідка із статистичного управління по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-копії протоколів, або наказів про призначення чи обрання перших посадових осіб (завірені печаткою позичальника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-виписки з усіх банків, де відкриті рахунки позичальника про обороти по рахунках за попередні шість повних місяців (перед отриманням кредиту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

-довідки з усіх банків, де відкриті рахунки позичальника про наявність або відсутність заборгованості по кредитам (надані перед отриманням кредиту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-копії контрактів, договорів, угод, на виконання котрих необхідний кредит із додатковими угодами, доповненнями, специфікаціями та рахунками-фактурами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-копії контрактів, договорів, угод, надходженнями від котрих планується здійснювати погашення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-фінансово-економічна інформація яка повинна бути в мат кредитної справи і яка надавалась; розгорнутий бізнес-план із описом основних напрямів діяльності позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , характеристикою керівників, характеристикою продукції, що випускається та послуг, котрі надаються; техніко-економічне обґрунтування (може бути одним із розділів бізнес-плану); баланси (форма 1) та звіти про фінансові результати (форма 2) позичальника на три попередні звітні дати перед отриманням кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документи на предмет застави в залежності від виду застави, кредитний договір та договір застави та копії документів на заставне майна та інших наявних документів які мають відношення до кредитної справи та використання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у володіння Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходяться документи які були надані ОСОБА_7 , для отримання кредиту та підтвердження своєї платоспроможності, а саме: Заява про надання кредиту; статут Позичальника; установчий договір; картка із зразками підписів, завірена нотаріально, або банком, у якому обслуговується позичальник; свідоцтво про реєстрацію (нотаріально завірена копія).; довідка із статистичного управління; копії протоколів, або наказів про призначення чи обрання перших посадових осіб (завірені печаткою позичальника); виписки з усіх банків, де відкриті рахунки позичальника про обороти по рахунках за попередні шість повних місяців (перед отриманням кредиту); довідки з усіх банків, де відкриті рахунки позичальника про наявність або відсутність заборгованості по кредитам (надані перед отриманням кредиту); копії контрактів, договорів, угод, на виконання котрих необхідний кредит із додатковими угодами, доповненнями, специфікаціями та рахунками-фактурами; копії контрактів, договорів, угод, надходженнями від котрих планується здійснювати погашення кредиту; Фінансово-економічна інформація яка повинна бути в мат кредитної справи і яка надавалась; розгорнутий бізнес-план із описом основних напрямів діяльності позичальника, характеристикою керівників, характеристикою продукції, що випускається та послуг, котрі надаються; техніко-економічне обґрунтування (може бути одним із розділів бізнес-плану); баланси (форма 1) та звіти про фінансові результати (форма 2) позичальника на три попередні звітні дати перед отриманням кредиту; документи на предмет застави в залежності від виду застави, кредитний договір та договір застави та копії документів на заставне майна, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та зробити їх виїмку, а саме знаходяться документи які були надані ОСОБА_7 , для отримання кредиту та підтвердження своєї платоспроможності, а саме: Заява про надання кредиту; статут Позичальника; установчий договір; картка із зразками підписів, завірена нотаріально, або банком, у якому обслуговується позичальник; свідоцтво про реєстрацію (нотаріально завірена копія).; довідка із статистичного управління; копії протоколів, або наказів про призначення чи обрання перших посадових осіб (завірені печаткою позичальника); виписки з усіх банків, де відкриті рахунки позичальника про обороти по рахунках за попередні шість повних місяців (перед отриманням кредиту); довідки з усіх банків, де відкриті рахунки позичальника про наявність або відсутність заборгованості по кредитам (надані перед отриманням кредиту); копії контрактів, договорів, угод, на виконання котрих необхідний кредит із додатковими угодами, доповненнями, специфікаціями та рахунками-фактурами; копії контрактів, договорів, угод, надходженнями від котрих планується здійснювати погашення кредиту; Фінансово-економічна інформація яка повинна бути в мат кредитної справи і яка надавалась; розгорнутий бізнес-план із описом основних напрямів діяльності позичальника, характеристикою керівників, характеристикою продукції, що випускається та послуг, котрі надаються; техніко-економічне обґрунтування (може бути одним із розділів бізнес-плану); баланси (форма 1) та звіти про фінансові результати (форма 2) позичальника на три попередні звітні дати перед отриманням кредиту; документи на предмет застави в залежності від виду застави, кредитний договір та договір застави та копії документів на заставне майна, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використано під час досудового розслідування як доказ, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Такі відомості потребують дослідженню шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме необхідно провести аналіз істотних та інших умов фінансово-господарської діяльності вказаного товариства відповідно до діючого законодавства України, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та вилучення їх копій (виїмка) не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та виїмка оригіналів документів які були надані ОСОБА_7 , для отримання кредиту та підтвердження своєї платоспроможності, а саме: З`ява про надання кредиту; статут Позичальника; установчий договір; картка із зразками підписів, завірена нотаріально, або банком, у якому обслуговується позичальник; свідоцтво про реєстрацію (нотаріально завірена копія).; довідка із статистичного управління; копії протоколів, або наказів про призначення чи обрання перших посадових осіб (завірені печаткою позичальника); виписки з усіх банків, де відкриті рахунки позичальника про обороти по рахунках за попередні шість повних місяців (перед отриманням кредиту); довідки з усіх банків, де відкриті рахунки позичальника про наявність або відсутність заборгованості по кредитам (надані перед отриманням кредиту); копії контрактів, договорів, угод, на виконання котрих необхідний кредит із додатковими угодами, доповненнями, специфікаціями та рахунками-фактурами; копії контрактів, договорів, угод, надходженнями від котрих планується здійснювати погашення кредиту; Фінансово-економічна інформація яка повинна бути в мат кредитної справи і яка надавалась; розгорнутий бізнес-план із описом основних напрямів діяльності позичальника, характеристикою керівників, характеристикою продукції, що випускається та послуг, котрі надаються; техніко-економічне обґрунтування (може бути одним із розділів бізнес-плану); баланси (форма 1) та звіти про фінансові результати (форма 2) позичальника на три попередні звітні дати перед отриманням кредиту; документи на предмет застави в залежності від виду застави, кредитний договір та договір застави та копії документів на заставне майна, не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Іншим способом отримати документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку), у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , та за дорученням в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, старшому оперуповноваженому УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ, до речей та документів, із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або за іншою адресою, у разі її зміни під час виконання ухвали - негайно після оголошення ухвали:

- Заява про надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- статут Позичальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- установчий договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- картка із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , завірена нотаріально, або банком, у якому обслуговується позичальник;

- свідоцтво про реєстрацію (нотаріально завірена копія) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- довідка із статистичного управління по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-копії протоколів, або наказів про призначення чи обрання перших посадових осіб (завірені печаткою позичальника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-виписки з усіх банків, де відкриті рахунки позичальника про обороти по рахунках за попередні шість повних місяців (перед отриманням кредиту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

-довідки з усіх банків, де відкриті рахунки позичальника про наявність або відсутність заборгованості по кредитам (надані перед отриманням кредиту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-копії контрактів, договорів, угод, на виконання котрих необхідний кредит із додатковими угодами, доповненнями, специфікаціями та рахунками-фактурами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-копії контрактів, договорів, угод, надходженнями від котрих планується здійснювати погашення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-фінансово-економічна інформація яка повинна бути в мат кредитної справи і яка надавалась; розгорнутий бізнес-план із описом основних напрямів діяльності позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , характеристикою керівників, характеристикою продукції, що випускається та послуг, котрі надаються; техніко-економічне обґрунтування (може бути одним із розділів бізнес-плану); баланси (форма 1) та звіти про фінансові результати (форма 2) позичальника на три попередні звітні дати перед отриманням кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документи на предмет застави в залежності від виду застави, кредитний договір та договір застави та копії документів на заставне майна та інших наявних документів які мають відношення до кредитної справи та використання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1