Справа № 202/5571/18
Провадження № 1-кс/202/4557/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000667 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000667 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000667.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2019 року в період часу з 07 години 25 хвилин до 08 години 50 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi» з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 3184 гривень, 7 флеш накопичувачів, 3 банківських картки ПАТ КБ«Приватбанк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 5168-7426, стартовий пакет без сім картки із номером НОМЕР_5 , сім картку мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Motorola» з IMEI: НОМЕР_7 , документацію на автомобіль марки «Mercedes» та особисту документацію, грошові кошти в сумі 910 доларів США, мобільний телефон марки «Iphone» у неробочому стані, ключі від автомобіля марки «Toyota Corolla», свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «Toyota Corolla» д.н.з. « НОМЕР_8 », стартовий пакет без сім картки із номером НОМЕР_9 , ноутбук марки «Packard Bell», дозвіл на зброю.

17.04.2019 року в період часу з 06 години 27 хвилин до 07 години 37 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung» з IMEI: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Iphone 4 S» білого кольору, мобільний телефон марки «Nokia 1600» з IMEI: НОМЕР_11 , 7 банківських карток із номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , паспорт громадянина України, виданий на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закордонний паспорт громадянина України, виданий на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2 аркуші паперу із записами, стерильну рукавичку, 6 сім карток.

17.04.2019 року в період часу з 07 години 47 хвилини до 08 години 11 хвилин, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук автомобілю «BMW 535I» д/з НОМЕР_18 .

В ході проведення обшуку вилучено мобільний телефон марки «Nokia 6303» з IMEI: НОМЕР_19 .

17.04.2019 року в період часу з 06 години 50 хвилин до 10 години 08 хвилин, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук на території домоволодіння, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено 5 банківських карток із номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «Nomi» з IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI 2: НОМЕР_26 із 2 сім картками, мобільний телефон марки «Bravis» з IMEI 1: НОМЕР_27 , IMEI 2: НОМЕР_28 із 2 сім картками, мобільний телефон марки «Intertelecom» із сім карткою, мобільний телефон марки «Fly» з IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 із сім карткою, мобільний телефон марки «Fly» з IMEI 1: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 із сім карткою, 15 сім утримувачів, 4 сім картки.

Враховуючи викладене, а також з метою збереження та запобігання можливої втрати речових доказів у кримінальному провадженні № 0000667, а саме: мобільний телефон марки «Xiaomi» з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 3184 гривень, 7 флеш накопичувачів, 3 банківських картки ПАТ КБ«Приватбанк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 5168-7426, стартовий пакет без сім картки із номером НОМЕР_5 , сім картку мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Motorola» з IMEI: НОМЕР_7 , документацію на автомобіль марки «Mercedes» та особисту документацію, грошові кошти в сумі 910 доларів США, мобільний телефон марки «Iphone» у неробочому стані, ключі від автомобіля марки «Toyota Corolla», свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «Toyota Corolla» д.н.з. « НОМЕР_8 », стартовий пакет без сім картки із номером НОМЕР_9 , ноутбук марки «Packard Bell», дозвіл на зброю, мобільний телефон марки «Samsung» з IMEI: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Iphone 4 S» білого кольору, мобільний телефон марки «Nokia 1600» з IMEI: НОМЕР_11 , 7 банківських карток із номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , паспорт громадянина України, виданий на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закордонний паспорт громадянина України, виданий на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2 аркуші паперу із записами, стерильну рукавичку, 6 сім карток, мобільний телефон марки «Nokia 6303» з IMEI: НОМЕР_19 , 5 банківських карток із номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «Nomi» з IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI 2: НОМЕР_26 із 2 сім картками, мобільний телефон марки «Bravis» з IMEI 1: НОМЕР_27 , IMEI 2: НОМЕР_28 із 2 сім картками, мобільний телефон марки «Intertelecom» із сім карткою, мобільний телефон марки «Fly» з IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 із сім карткою, мобільний телефон марки «Fly» з IMEI 1: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 із сім карткою, 15 сім утримувачів, 4 сім картки, які відповідно до ст. 98, 167 КПК України, можуть містити відомості, та бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

Враховуючи, що повне коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення на цей час досудовим розслідуванням не встановлено, є підстави вважати, що особи, у яких проводилися обшуки, можуть знищити вищезазначене майно та повідомити невстановлених спільників злочину. У зв`язку з чим є підстави проводити розгляд вказаного клопотання без виклику зазначених осіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглядати без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, питання арешту якого порушується.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується слідчим, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, являється об`єктом кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000667 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування наступним майном:
- мобільний телефон марки «Xiaomi» з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 3184 гривень, 7 флеш накопичувачів, 3 банківських картки ПАТ КБ«Приватбанк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 5168-7426, стартовий пакет без сім картки із номером НОМЕР_5 , сім картку мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Motorola» з IMEI: НОМЕР_7 , документацію на автомобіль марки «Mercedes» та особисту документацію, грошові кошти в сумі 910 доларів США, мобільний телефон марки «Iphone» у неробочому стані, ключі від автомобіля марки «Toyota Corolla», свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «Toyota Corolla» д.н.з. « НОМЕР_8 », стартовий пакет без сім картки із номером НОМЕР_9 , ноутбук марки «Packard Bell», дозвіл на зброю, вилучені в ході проведення обшуку 17.04.2019 року в період часу з 07 години 25 хвилин до 08 години 50 хвилини, з приміщення квартири АДРЕСА_1 ;
- на мобільний телефон марки «Samsung» з IMEI: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Iphone 4 S» білого кольору, мобільний телефон марки «Nokia 1600» з IMEI: НОМЕР_11 , 7 банківських карток із номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , паспорт громадянина України, виданий на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закордонний паспорт громадянина України, виданий на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2 аркуші паперу із записами, стерильну рукавичку, 6 сім карток, вилучені під час обшуку 17.04.2019 року в період часу з 06 години 27 хвилин до 07 години 37 хвилини, з приміщення квартири АДРЕСА_2 ;
- мобільний телефон марки «Nokia 6303» з IMEI: НОМЕР_19 , вилучений в ході обшуку 17.04.2019 року в період часу з 07 години 47 хвилини до 08 години 11 хвилин, з автомобіля «BMW 535I» д/з НОМЕР_18 ;
- на 5 банківських карток із номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «Nomi» з IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI 2: НОМЕР_26 із 2 сім картками, мобільний телефон марки «Bravis» з IMEI 1: НОМЕР_27 , IMEI 2: НОМЕР_28 із 2 сім картками, мобільний телефон марки «Intertelecom» із сім карткою, мобільний телефон марки «Fly» з IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 із сім карткою, мобільний телефон марки «Fly» з IMEI 1: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 із сім карткою, 15 сім утримувачів, 4 сім картки, вилучені під час обшуку 17.04.2019 в період часу з 06 години 50 хвилин до 10 години 08 хвилин, з домоволодіння, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Направити ухвалу власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5-ти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1