пр. № 1-кс/759/5093/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000468 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
12 листопада 2018 року на розгляд слідчого судді передано клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке перебувало у фактичному володінні та користуванні службових осіб ТОВ «Собі», яке належить на праві приватної власності за ТОВ «Собі» (), а саме: жорсткий диск WD SN WMC1POE8A8SCMDL:WD200FYYZ-01ИL1B2, системний блок Samsung в якому знаходиться жорсткий диск SP1654NSNSOGI10L623900.
Вказане клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 11.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Собі» () в особі засновників товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із службовою особою ТОВ «Акцепт плюс» в особі засновника ОСОБА_8 вчиняють злочинні дії за фактичним місцем перебування земснаряду «Собі-4», а саме на 11-13 кілометрі вздовж річки Десна, в адміністративних межах Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області. Реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим слідством час перебуваючи на 11-13 кілометрі вздовж річки Десна, в адміністративних межах Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області службові особи ТОВ «Собі» () в особі засновників товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із службовою особою ТОВ «Акцепт плюс» в особі засновника ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, не зважаючи на відсутність дозвільних документів, а саме спеціального дозволу на користування надрами, позитивного екологічного висновку, та акту гірничого відводу на 11-13 кілометр у Вишгородському районі Київської області, вздовж річки Десна за допомогою земснаряду Собі-4, якій належить на праві приватної власності за ТОВ «Собі» та плавзасобу баржі бортовий номер БП-68, який з`єднаний із буксиром бортовий номер НОМЕР_1 , які належать на праві приватної власності за ПАТ «1-й ЕЗПГР» () та плавзасобу баржі бортовий номер 3035, який належить на праві приватної власності за ТОВ «Собі» який з`єднаний із буксиром бортовий номер НОМЕР_2 , які належать на праві приватної власності за ТОВ «П`ятий гідротехнічний підводний загін» () незаконно видобувають пісок, який є корисною копалиною місцевого значення та привласнюють його у особливо великих розмірах. В подальшому, невстановленими особами із числа працівників ТОВ «Собі» за допомогою службових осіб ТОВ «Акцепт плюс» використовуючи спеціальну техніку здійснюють складування вищезазначеного видобутого піску із баржі бортовий номер БП-68 і баржі 3035 на земельну ділянку по вулиці Електриків, 16 в місті Києві та в подальшому за допомогою інших невстановлених осіб, які не обізнані про наявність у діях службових осіб ТОВ «Собі» та ТОВ «Акцепт плюс» злочинного умислу направленого на привласнення корисної копалини у особливо великих розмірах, працюючи на спеціальній техніці та вантажних автомобілях поставляють на продаж пісок різним суб`єктам господарювання, тим самим привласнивши корисну копалину, а грошові кошти від його реалізації привласнюють на свою користь, завдавши охоронюваним законом інтересам територіальній громаді Вишгородського району Київської області, матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
Так, в ході проведення негласних слідчих (розшукових дій) встановлено незаконний видобуток піску посадовими особами ТОВ «Собі», які за допомогою земснаряду «Собі-4» здійснюють гідронамив корисної копалини та складують його на плавзасіб, а саме на баржу бортовий номер БП-68, яка з`єднана із буксиром бортовий номер НОМЕР_1 , та транспортують його на земельну ділянку по вулиці Електриків, 16 міста Києва, де розвантажують пісок за допомогою плав крану та в подальшому здійснюють реалізацію реальному сектору економіки.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Собі», зареєстровано за адресою: м. Київ, вулиця, Електриків, 4.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Акцепт плюс», зареєстровано за адресою: м. Київ, вулиця, Половецька, 2/24
Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 141645148 від 17.10.2018 за вказаними парамертрами запиту у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно по вулиці Половецька, 2/24 у м. Києві відомості відсутні.
Відповідно до відповіді з Київського міського бюро технічної інвентаризації зазначено, що по нежитловому фонду по вулиці Половецька, 2/24 на праві власності зареєстровано нежитловий адміністративний будинок загальною площею 565,30 кв.м. (Літ.А) за спільним підприємством у вигляді ТОВ «А і С» на підставі свідоцтва про право власності, виданого 08.07.2002 р.
Окрім того, згідно відповідей на виконанні доручення в порядку ст. 40 КПК України отриманих з УЗЕ в Київської області ДЗЕ НП України, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ТОВ «Собі», ТОВ «Акцепт плюс» та їх службові особи, які документально оформлюють незаконний видобутий пісок в адміністративному будинку по АДРЕСА_1 .
09.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді № 1кс/759/4720/18 проведено обшук нежитлового адміністративного будинку загальною площею 565,30 кв.м. (Літ.А) та вилучення речових доказів, які зазначені в ухвалі слідчого судді та інші знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на підставі зазначеної ухвали слідчого судді вилучено знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме жорсткий диск WD SN WMC1POE8A8SCMDL:WD200FYYZ-01ИL1B2, системний блок Samsung в якому знаходиться жорсткий диск SP1654NSNSOGI10L623900 де зберігається документи в електронному вигляді стосовно незаконного видобутку корисних копалин із 11-13 кілометра Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області службовими особами ТОВ «Собі» та ТОВ «Акцепт-плюс» і має суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та прийняття процесуального рішення в ньому.
В ході санкціонованого обшуку виявлено та вилучено предмети та речі, які мають відношення до кримінального провадження, однак, які не були зазначені в ухвалі, а саме:жорсткий диск WD SN WMC1POE8A8SCMDL:WD200FYYZ-01ИL1B2;системний блок Samsung в якому знаходиться жорсткий диск SP1654NSNSOGI10L623900;
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.2 ст. 167 тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей,документів,грошей тошо яких є достатньо підстави вважати,що вони: підшукані,виготовлені,пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу укримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке перебувало у фактичному володінні та користуванні службових осіб ТОВ «Собі», яке належить на праві приватної власності за ТОВ «Собі» (), а саме: жорсткий диск WD SN WMC1POE8A8SCMDL:WD200FYYZ-01ИL1B2,системний блок Samsung в якому знаходиться жорсткий диск SP1654NSNSOGI10L623900.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.167, 170-173, 175, 237,309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000468 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке перебувало у фактичному володінні та користуванні службових осіб ТОВ «Собі», яке належить на праві приватної власності за ТОВ «Собі» (), а саме: жорсткий диск WD SN WMC1POE8A8SCMDL:WD200FYYZ-01ИL1B2, системний блок Samsung в якому знаходиться жорсткий диск SP1654NSNSOGI10L623900.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1