Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1782/18
Номер провадження 1-кс/530/359/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.11.2018 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 26.10.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання уповноважений слідчий Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 26.10.2018 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа через інтернет мережу шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , яка під час допиту повідомила, що в період з 17.08.2018 року по 20.10.2018 року вона перебувала в с. Котовка, Магдалиньского району, Дніпропетровської області де тимчасово підробляла з прибирання картоплі. Також спільно з нею на вказаній роботі перебувала гр. ОСОБА_6 . Разом з собою ОСОБА_5 мала дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитна картка з № НОМЕР_1 та картка для виплат з № НОМЕР_2 . Кредитна картка була відкрита на загальну суму 8000 грн, та вона мала заборгованість по вказаній кредитній карті в сумі 1300 гривень. На карті для виплат ОСОБА_5 мала грошові кошти в сумі 1793 гривні. Вказані картки остання зберігала в себе в сумочці та також до вказаних карток потерпілою були прикріплені папірці де були написані PIN коди до вказаних банківських карток. Під час її перебування вони проживали в домі для пристарілих по АДРЕСА_1 . Коли ОСОБА_5 отримала заробітну плату 21.10.2018 року то пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Магдалинівка для того, щоб погасити кредитну картку. Зайшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підійшла до працівників вказаного банку та хотіла погасити кредитну картку в сумі 1300 гривень, але під час спілкування з останніми вона дізналась, що на її кредитній картці з лімітом в 8000 грн., взагалі відсутні грошові кошти та вони зняті. Після цього ОСОБА_5 перевірила картку для виплат на якій також мались грошові кошти в сумі 1793 гривні, але вони також були відсутні. На її думку невідома особа в той час коли сумки не було поряд з потерпілою ОСОБА_5 , дістала банківські картки на яких також мався «PIN» код до них та через інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла всі грошові кошти з вказаних карток. Вказані злочинні дій дана особа могли вчинити лиже в с. Котовка, Магдалинського району, Дніпропетровської області так як окрім с. Котовка вона більше ніде не була.
Тому для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження особи, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію яка підтверджує факт перерахунку грошових коштів в період з 15.08.2018 року по 22.10.2018 року з банківських карток кредитна картка з № НОМЕР_1 та картка для виплат з № НОМЕР_2 ;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 15.08.2018 року по 22.10.2018 року;

- інформацію про власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який з рахунків з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в період з 15.08.2018 року по 22.10.2018 року, або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 який підтримав заявлене клопотання, послався на те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що документи, які підлягають тимчасовому вилученню знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", слідчий обґрунтував наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в період з 15.08.2018 року по 22.10.2018 року з банківських карток кредитна картка з № НОМЕР_1 та картка для виплат з № НОМЕР_2 на інший банківський рахунок;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 15.08.2018 року по 22.10.2018 року;

- інформацію про власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який з рахунків з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в період з 15.08.2018 року по 22.10.2018 року, або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати розпорядження про надання можливості слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виконання даної ухвали покласти на заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ,слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 22.11.2018 року по 22.12.2018 року.

Копію ухвали направити слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурору, та юридичній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1