н/п 1-кс/640/2119/19
УХВАЛА
"28" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
07 лютого 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 12.02.2014р. по теперішній час, а також розрахунків по цим договорам; копій документів, що стали підставою для відмови видачі грошових коштів гр. ОСОБА_5 , вкладені ним за договорами банківських вкладів №№82/4944 від 22.02.2010 по 21.02.2015, 85/4944 від 01.03.2010 по 28.02.2015, 7/4944 від 03.01.2013 по 06.07.2014; документів стосовно знаходження в реєстрі вкладників ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформації про заборгованість на теперішній час ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед кредитором ОСОБА_5 ; документів щодо фінансового стану ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на момент звернення вкладника ОСОБА_5 , із заявою про часткове повернення його вкладів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме на 12.02.2014р.; копій довіреностей №130 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_6 , №140 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_7 , №96 від 01.11.2012 на ім`я ОСОБА_7 видані ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; копій всієї переписки між ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з вкладником ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, зазначений у клопотанні період з 14.03.2014р. по 28.02.2019р. знаходиться поза межами кримінального провадження, тобто, всупереч вимог ч.5 ст.132 КПК України відповідними доказами не підтверджений.
Також вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 12.02.2014р. по 13.03.2014р., а також розрахунків по цим договорам; копій документів, що стали підставою для відмови видачі грошових коштів гр. ОСОБА_5 , вкладені ним за договорами банківських вкладів №№82/4944 від 22.02.2010 по 21.02.2015, 85/4944 від 01.03.2010 по 28.02.2015, 7/4944 від 03.01.2013 по 06.07.2014; документів стосовно знаходження в реєстрі вкладників ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформації про заборгованість на теперішній час ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед кредитором ОСОБА_5 ; документів щодо фінансового стану ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на момент звернення вкладника ОСОБА_5 , із заявою про часткове повернення його вкладів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме на 12.02.2014р.; копій довіреностей №130 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_6 , №140 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_7 , №96 від 01.11.2012 на ім`я ОСОБА_7 видані ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; копій всієї переписки між ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з вкладником ОСОБА_5 .
Дозволити слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 12.02.2014р. по 13.03.2014р., а також розрахунків по цим договорам; копій документів, що стали підставою для відмови видачі грошових коштів гр. ОСОБА_5 , вкладені ним за договорами банківських вкладів №№82/4944 від 22.02.2010 по 21.02.2015, 85/4944 від 01.03.2010 по 28.02.2015, 7/4944 від 03.01.2013 по 06.07.2014; документів стосовно знаходження в реєстрі вкладників ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформації про заборгованість на теперішній час ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед кредитором ОСОБА_5 ; документів щодо фінансового стану ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на момент звернення вкладника ОСОБА_5 , із заявою про часткове повернення його вкладів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме на 12.02.2014р.; копій довіреностей №130 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_6 , №140 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_7 , №96 від 01.11.2012 на ім`я ОСОБА_7 видані ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; переписки між ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з вкладником ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.03.2019р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: