Справа № 405/1888/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0009760, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Групою слідчих СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0009760 від 23.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 364 КК України.
23.11.2018 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від першого проректора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про те, що невстановлені особи, шляхом підробки документів, під приводом вступу до вищого навчального закладу Міжнародного медичного факультету ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи грошовими коштами абітурієнтів на загальну суму 1 000 000 доларів США.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.11.2018 року іноземні громадяни - студенти Міжнародного медичного факультету ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулись із численними заявами до ректора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про вчинення протиправних дій щодо них службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі ректора ОСОБА_5 («Замовник») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 («Виконавець») укладено Договір №1 від 01.09.2016 р. на набір іноземних громадян для навчання в ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язуються організувати набір на навчання до університету іноземних громадян.
Так, іноземні громадяни за запрошенням на навчання через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прибули до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де їх зустрічали представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), засновниками та власниками яких є ОСОБА_6 , Алі Мухаммад та ОСОБА_7 .
Для здійснення своєї господарської діяльності вказаним особам був виділений кабінет № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_10 , в якому останні створили фіктивний деканат, за дозволом колишнього декана ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 та колишнього заступника проректора по адміністративно-господарській частині ОСОБА_9 , однак ніяким чином передача вказаного кабінету у користування службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювалась, договори оренди не укладались та відповідні накази не видавались.
Так, ОСОБА_6 , яка представлялась проректором зазначеного університету, перебуваючи у кабінеті №137, та ОСОБА_10 , перебуваючи у сусідньому кабінеті та представляючись абітурієнтам ректором ІНФОРМАЦІЯ_2 , який ніколи не являвся службовою особою ДНМУ, здійснювали свою незаконну діяльність направлену на заволодіння грошовими коштами абітурієнтів ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В ході допиту свідків та потерпілих встановлено, що документи, необхідні для вступу до ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також грошові кошти за навчання подавались абітурієнтами (іноземними громадянами) до кабінету №137 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які здійснювали прийом документів від іноземних громадян та направляли вказаних осіб до ОСОБА_13 , яка приймала грошові кошти від іноземних громадян та студентів ІНФОРМАЦІЯ_11 , в тому числі і на свій власний рахунок у банку, та видавала квитанції до прибуткового касового ордеру з підписом та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код: НОМЕР_1 ).
Крім того, іноземним громадянам надавались довідки з відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 та підписом виконуючого обов`язки декана ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 про те, що вказані особи являються студентами Міжнародного медичного факультету ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Однак, іноземні громадяни, які прибули на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримавши відповідні документи, будучи достовірно впевненими, що їх зараховано до університету, відвідували заняття в групах дійсних студентів, проте в ході проведення перевірки виявлено, що зазначені особи не являються студентами ІНФОРМАЦІЯ_10 , накази про зарахування їх в якості студентів ІНФОРМАЦІЯ_10 не видавались, а особові справи не заводились.
Під час досудового розслідування встановлено, що до організації та виконанню вказаних дій причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , які використовуючи своє службове становище, давали незаконні вказівки підлеглим працівникам та педагогам, здійснювали незаконний вплив на службових осіб університету, в тому числі і на студентів університету, які володіють корисною інформацією для розслідування у даному кримінальному провадженні.
Крім того, за результатами внутрішнього аудиту адміністративно-господарчої діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 за 2017-2018 роки при перевірці списків іноземних громадян, яким були надані запрошення на навчання в ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлені численні порушення. Зокрема, виявлено, що громадянам Індії, всупереч заборони Посольства Індії в Україні, наказу ДНМУ №191 та рішення ректорату від 12.07.18 про заборону громадянам Індії навчатися в ДНМУ, надані запрошення на навчання, а також гарантійні листи щодо підтвердження на навчання в ІНФОРМАЦІЯ_11 за підписом проректора з економіки та адміністративно-господарської роботи ОСОБА_14 .
Також, в ході проведення внутрішнього аудиту виявлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 за сприянням та посередництвом службових осіб ряду суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання дозволу на тимчасове проживання в Україні іноземним громадянам, надають до органів ІНФОРМАЦІЯ_12 завідомо неправдиву інформацію стосовно осіб, яких зараховано до ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме надано завірену виконуючим обов`язки декана ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 копію наказу ректора ДНМУ №658-ст від 30.08.2018 про зарахування 79 іноземних громадян до ІНФОРМАЦІЯ_7 , засвідчений відповідною печаткою ІНФОРМАЦІЯ_11 . Однак встановлено, що зазначена завірена копія не відповідає змісту оригіналу наказу ректора ДНМУ ОСОБА_4 №658-ст, який стосується переведення 10 студентів медичного факультету №3 ДНМУ, що розташований в м. Маріуполь, на 2-й курс.
Отже, іноземні громадяни, будучи введеними в оману, оплативши грошові кошти за навчання, належним чином не оформлені, тобто є такими, що не зараховані на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_10 , внаслідок чого останні вимушені будуть здати посвідку, скасувати реєстрацію та виїхати за межі України, оскільки їх перебування на території України є незаконним.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за співучасті службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , представляючись посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , приймали від іноземних студентів грошові кошти в іноземній валюті (долари США) під видом оплати за навчання за один семестр чи рік навчання, виписуючи їм приходний касовий ордер, заволоділи та привласнили грошові кошти абітурієнтів та студентів ІНФОРМАЦІЯ_10 у сумі понад 350 тис. доларів США, в результаті чого постраждало більше 100 іноземних громадян.
Також у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_14 , українка, громадянка України, уродженка м. Харків, Харківської області, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільними номерами стільникового зв`язку НОМЕР_6 .
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , українка, громадянка України, уродженка м. Кропивницький, Кіровоградської області, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , працююча на посаді диспетчера Міжнародного медичного факультету ДНМУ, користується мобільними номерами стільникового зв`язку НОМЕР_7 .
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , українець, громадянин України, уродженець смт. Новгородка, Навгородківського району, Кіровоградської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільними номерами стільникового зв`язку НОМЕР_8 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому відзначається, що слідчим у клопотанні не зазначено та під час його розгляду не доведено наявність достатніх підстав вважати, що абонент має контрактну форму угоди, а тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення такої інформації про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2018 по теперішній час, за номером № НОМЕР_6 , номером № НОМЕР_7 та номером № НОМЕР_8 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із наданням наступних відомостей:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалості з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);
В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 26.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_21