Справа №766/3010/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
21.11.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_6 оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_7 або особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ і вилучення інформації яка знаходиться у володінні оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 ) про належність встановленого номеру мобільного оператора в мережі VODAFON Україна НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеним абонентом, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2017 по дату надання відповіді.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 15.02.2018 за фактом фіктивного підприємництва, внесення неправдивих відомостей до документів державної реєстрації юридичної особи, заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1736 тис.грн., які знаходились на розрахункових рахунках даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) та походження зазначених грошових коштів.

У ході досудового розслідування №0000015 за підозрою у посібництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України встановлено, що ОСОБА_8 , з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім`я ОСОБА_9 для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій із товарами з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДР НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) у зв`язку із чим набув прав та обов`язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб`єкта господарювання, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення невстановленими особами.

Також встановлено, що особа, яка зробила ОСОБА_8 пропозицію створити фіктивні підприємства для здійснення операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку за рахунок документування безтоварних операцій є ОСОБА_10 .

Є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_10 користується мобільним телефоном з номером мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 ) і у період активної діяльності використовувала номер мобільного зв`язку і засоби мобільного зв`язку або перебувала в місцях, які виключають можливість проведення господарської діяльності, що стане підтвердження безтоварності операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з контрагентами реального сектору економіки з метою конвертації грошових коштів, номер телефону має статус фінансового телефону для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який відбувається повідомлення про зняття і зарахування грошових коштів, що також є важливим доказом по справі.

Встановлено, що ОСОБА_10 використовує в мережі VODAFON Україна (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 ) наступні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора і має доказове значення у справі, неможливо.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати що в інформації про факти з`єднання за допомогою мобільного зв`язку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень ОСОБА_10 що дасть можливість встановити його місце перебування, а також з метою виявлення можливих співучасників вчинення даного злочину, підтвердження злочинного зв`язку, що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці данні встановити неможливо, з метою об`єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного стільникового зв`язку та містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву про розгляд за її відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхомзняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 15.02.2018 за фактом фіктивного підприємництва, внесення неправдивих відомостей до документів державної реєстрації юридичної особи, заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1736 тис.грн., які знаходились на розрахункових рахунках даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) та походження зазаначених грошових коштів.

У ході досудового розслідування №0000015 за підозрою у посібництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України встановлено, що ОСОБА_8 , з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім`я ОСОБА_9 для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій із товарами з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДР НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) у зв`язку із чим набув прав та обов`язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб`єкта господарювання, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення невстановленими особами.

Також встановлено, що особа, яка зробила ОСОБА_8 пропозицію створити фіктивні підприємства для здійснення операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку за рахунок документування безтоварних операцій є ОСОБА_10 .

16.04.18 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_6 ), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ): № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ): розрахункові рахунки відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_13 (українська гривня). № НОМЕР_14 (українська гривня), які були визнані речовими доказами та можуть використовуватись для подальшого забезпечення можливого цивільного позову та відшкодування збитків, завданих злочином.

17.04.18 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано довідку, що сума зарештованих коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 1 736 023 грн.

23.04.18 ОСОБА_10 подано до ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва повідомлення про прийняття на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за підписом ОСОБА_8 , який є підробним.

25.04.18 ОУ ГУ ДФС у Херсонській області надано матеріали, з яких вбачається що кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_15 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передплати в сумі 1,8 млн.грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювала.

27.04.18 ОСОБА_10 з метою заволодіння грошовими коштами у судове засідання про скасування арешту розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подав договір поставки №18/0301 від 10.04.18 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_10 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в особі директора ОСОБА_11 , а також претензію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про повернення суми аванса в розмірі 1,8 млн.грн.

На підставі поданих ОСОБА_10 даних слідчим суддею ОСОБА_12 арешт на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скасовано, гроші знято.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є підприємством з ознаками фіктивності, яке входить до складу конвертаційного центру і є об`єктом досудового розслідування по кримінальному провадженню №000036, що здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області. Відносно керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кримінальне провадження з обвинувальним висновком за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.28, ст.27, ч.1, 2,3, ст.212, ч.2 ст.205 КК України направлено до суду.

Таким чином, ОСОБА_10 шляхом підроблення документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і подання їх слідчому судді Херсонського міського суду Херсонської області заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1736 тис.грн., що є особливо великими розміром. В діях ОСОБА_10 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_10 користується мобільним телефоном з номером мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 ) і у період активної діяльності використовувала номер мобільного зв`язку і засоби мобільного зв`язку або перебувала в місцях, які виключають можливість проведення господарської діяльності, що стане підтвердження безтоварності операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з контрагентами реального сектору економіки з метою конвертації грошових коштів, номер телефону має статус фінансового телефону для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який відбувається повідомлення про зняття і зарахування грошових коштів, що також є важливим доказом по справі.

Встановлено, що ОСОБА_10 використовує в мережі VODAFON Україна (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 ) наступні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора і має доказове значення у справі, неможливо.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати що в інформації про факти з`єднання за допомогою мобільного зв`язку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень ОСОБА_10 що дасть можливість встановити його місце перебування, а також з метою виявлення можливих співучасників вчинення даного злочину, підтвердження злочинного зв`язку, що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці данні встановити неможливо, з метою об`єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, тослідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку.
В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про отримання та вилучення саме інформації, яка знаходиться у володінні оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку,є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливістьлише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_6 оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_7 або особі, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 ) копії інформації і вилучення (здійснення виїмки) даної копії про належність встановленого номеру мобільного оператора в мережі VODAFON Україна НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеним абонентом, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2017 по дату виконання даної ухвали.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 21.12.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1