Справа № 683/362/17
УХВАЛА

26 вересня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, 14.02.2017р. внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 вересня 2018 р. заступник начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до Старокостянтинівського районного суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , посилаючись на те, що 21 вересня 2018 року в період часу з 11 години 36 хвилин по 14 годину 07 хвилин в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду ОСОБА_1 від 12.09.2018р. в офісі № 1 по вул. Козацька,118 м. Київ, де офіційно працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «Торговий дім «Велес» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено документи, а саме: Додаток № 2 до договору підряду №55/17 від 01.03.2017 р., замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД», підрядник ТОВ «Мактуб Плюс» на 1 арк.; Додаток № 5 до договору підряду №55/17 від 01.03.2017 р., замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД», підрядник ТОВ «Мактуб Плюс» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 1971 від 25.06.2018 р., постачальник ТОВ «Керті», покупець ТОВ «Домобудівний комбінат - 7» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 1971 від 25.06.2018 р., постачальник ТОВ «Кайланс», покупець ТОВ «Домобудівний комбінат - 7» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 64 від 18.06.2018 р., постачальник ТОВ «Сістемз-Буд», покупець ТОВ «Домобудівний комбінат» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 1674 від 29.06.2018 р., постачальник ТОВ «Арфін Буд ЛТД», покупець ТОВ «Домобудівний комбінат» на 1 арк.; Видаткова накладна № 66 від 21.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 71 від 22.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 39 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 36 від 17.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 34 від 16.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 33 від 16.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 36 від 17.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 480 від 01.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 481 від 02.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 482 від 03.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 483 від 06.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 485 від 08.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 486 від 09.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 489 від 10.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 504 від 12.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 570 від 13.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 574 від 14.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 571 від 15.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 490 від 11.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 326 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 358 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 366 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.;Видаткова накладна № 366 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 367 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 230 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 445 від 19.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 400 від 06.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 356 від 06.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 322 від 06.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 333 від 06.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 354 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.;Видаткова накладна № 363 від 06.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 101 від 02.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 104 від 02.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 133 від 08.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 136 від 13.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 137 від 13.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 191 від 13.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 135 від 16.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 204 від 16.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 159 від 01.03.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 169 від 01.03.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 188 від 02.03.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 1674 від 29.06.2018 р. постачальник ТОВ «Сіті Марін Буд», покупець ТОВ «Домобудівний комбінат - 7» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 26 від 30.04.2017 р. постачальник ФОП « ОСОБА_7 », покупець ТОВ «Сіті Марін Буд» на 1 арк.; Рахунок на оплату по замовленню № 169 від 04.07.2017 р. постачальник ТОВ «Моноліт Енергогруп», покупець ТОВ «Авакс ЮА» на 1 арк.;

Скриншоти з комп`ютера, документ ПН Артік товар на 3 арк.; Акт надання послуг № 44 від 20.03.2017 р. замовник ТОВ «Мактуб плюс», представник виконавця ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 43 від 20.03.2017 р. замовник ТОВ «Мактуб плюс», представник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 40 від 20.03.2017 р. замовник ТОВ «Мактуб плюс», представник виконавця ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 41 від 20.03.2017 р. замовник ТОВ «Мактуб плюс», представник виконавця ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 39 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Договір № 55 на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.12.2016 р., перевізник ТОВ «Арфін Буд ЛТД», замовник ТОВ «РаміраТрейд» на 2 арк.; Відповідь на запит вих. № 8, від 12.07.2017 р. ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; платіжне доручення № 1 від 13.07.2017 року, платник ТОВ «Арфін Буд ЛТД», отримувач ПП «Теплоуют»; Довіреність ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 19 від 10.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 20 від 10.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 19 від 10.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 20 від 10.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 39 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 33 від 16.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 86 від 28.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 37 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2017р, замовник ТОВ «Укрспецбудмонтаж-2», підрядник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 40 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату №40 від 20.03.2017р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», виконавець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 57 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна №33 від 16.03.2017 постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна №34 від 16.03.2017 постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 60 від 21.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №35 від 16.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №36 від 17.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №53 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №37 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №38 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Відомості про вантаж, здав ТОВ «Мактуб Плюс», прийняв ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №Р39 від 20.03.2017р. ТОВ «Мактуб Плюс» на 1арк.; Рахунок на оплату №79 від 23.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №80 від 23.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №82 від 24.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №86 від 28.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №73 від 22.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.;Рахунок на оплату №72 від 22.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №88 від 28.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №87 від 28.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №80 від 23.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №79 від 23.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №73 від 22.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №35 від 16.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №65 від 21.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №55 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №54 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №52 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №80 від 23.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №51 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №49 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №15 від 9.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №17 від 10.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Договір транспортного експедирування №53/17 від 1.03.2017 р. експедитор ТОВ «Мактуб Плюс», клієнт ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 5арк.; Договірна ціна будівельно-монтажні роботи від 1.03.2017 р. замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД», підрядник ТОВ «Мактуб Плюс» на 1 арк.; Акт надання послуг №78 від 23.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №88 від 28.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №90 від 25.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №95 від 31.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №87 від 28.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Відомості про вантаж, здав ТОВ «Мактуб Плюс», прийняв ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Відомості про вантаж, здав ТОВ «Мактуб Плюс», прийняв ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №Р33 від 16.03.2017р. ТОВ «Мактуб Плюс» на 1арк.; Товаро-транспортна накладна №Р34 від 16.03.2017р. ТОВ «Мактуб Плюс» на 1арк.; Рахунок на оплату №34 від 16.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Відомості про вантаж, здав ТОВ «Мактуб Плюс», прийняв ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №Р36 від 17.03.2017р. ТОВ «Мактуб Плюс» на 1арк.; Акт надання послуг №38 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Відомості про вантаж, здав ТОВ «Мактуб Плюс», прийняв ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №Р71 від 22.03.2017р. ТОВ «Мактуб Плюс» на 1арк.; Акт надання послуг №86 від 28.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №15 від 9.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №16 від 10.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №76 від 22.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №78 від 23.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №Р480 від 1.03.2017р. ТОВ «РаміраТрейд» на 1арк.; Товаро-транспортна накладна №Р481 від 1.03.2017р. ТОВ «РаміраТрейд» на 1арк.; Відомості про вантаж, здав ТОВ «РаміраТрейд», прийняв ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Договір поставки №54/17 від 22.03.2017р. продавець ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 2 арк.; Акт надання послуг №41 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №18 від 10.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №43 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №41 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №66 від 21.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №82 від 24.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №95 від 31.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №44 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Договір поставки №54/17 від 22.03.2017р. продавець ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Договір поставки №54/17 від 22.03.2017р. продавець ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Частина договору з п.8.1.17 по п.15.13 замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД», виконавець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 7 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на будівельно-монтажні роботи на 5 арк.; Відомості про вантаж здав ТОВ «РаміраТрейд», прийняв ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №4582 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Договір 5-02-2017 на виконання будівельно-монтажних робіт від 3.02.2017р. замовник ТОВ «Укрспецбудмонтаж-2», підрядник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 3 арк.; Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2017р. замовник ТОВ «Укрспецбудмонтаж-2», підрядник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 5 арк.

Оскільки існує реальна загроза знищення зазначеного майна, яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин, в тому числі проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вище вказані предмети та документи, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речового доказу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речового доказу на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять зазначені вище ознаки.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, оскільки існує реальна загроза знищення майна, яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вище вказані предмети та документи, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.131-132, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні предмети та документи, а саме: Додаток № 2 до договору підряду №55/17 від 01.03.2017 р., замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД», підрядник ТОВ «Мактуб Плюс» на 1 арк.; Додаток № 5 до договору підряду №55/17 від 01.03.2017 р., замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД», підрядник ТОВ «Мактуб Плюс» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 1971 від 25.06.2018 р., постачальник ТОВ «Керті», покупець ТОВ «Домобудівний комбінат - 7» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 1971 від 25.06.2018 р., постачальник ТОВ «Кайланс», покупець ТОВ «Домобудівний комбінат - 7» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 64 від 18.06.2018 р., постачальник ТОВ «Сістемз-Буд», покупець ТОВ «Домобудівний комбінат» на 1 арк.;Рахунок на оплату № 1674 від 29.06.2018 р., постачальник ТОВ «Арфін Буд ЛТД», покупець ТОВ «Домобудівний комбінат» на 1 арк.; Видаткова накладна № 66 від 21.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 71 від 22.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 39 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 36 від 17.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 34 від 16.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 33 від 16.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 36 від 17.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 480 від 01.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.;Видаткова накладна № 481 від 02.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 482 від 03.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 483 від 06.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 485 від 08.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 486 від 09.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 489 від 10.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 504 від 12.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 570 від 13.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 574 від 14.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 571 від 15.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 490 від 11.03.2017 р. постачальник ТОВ «РаміраТрейд», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 326 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 358 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 366 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.;Видаткова накладна № 366 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 367 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 230 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 445 від 19.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 400 від 06.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 356 від 06.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 322 від 06.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 333 від 06.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 354 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 363 від 06.04.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 101 від 02.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 104 від 02.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 133 від 08.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 136 від 13.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 137 від 13.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 191 від 13.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.;Видаткова накладна № 135 від 16.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 204 від 16.02.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 159 від 01.03.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 169 від 01.03.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 188 від 02.03.2017 р. постачальник ТОВ «Інтер Декор», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 1674 від 29.06.2018 р. постачальник ТОВ «Сіті Марін Буд», покупець ТОВ «Домобудівний комбінат - 7» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 26 від 30.04.2017 р. постачальник ФОП « ОСОБА_7 », покупець ТОВ «Сіті Марін Буд» на 1 арк.; Рахунок на оплату по замовленню № 169 від 04.07.2017 р. постачальник ТОВ «Моноліт Енергогруп», покупець ТОВ «Авакс ЮА» на 1 арк.;

Скриншоти з комп`ютера, документ ПН Артік товар на 3 арк.; Акт надання послуг № 44 від 20.03.2017 р. замовник ТОВ «Мактуб плюс», представник виконавця ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 43 від 20.03.2017 р. замовник ТОВ «Мактуб плюс», представник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 40 від 20.03.2017 р. замовник ТОВ «Мактуб плюс», представник виконавця ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 41 від 20.03.2017 р. замовник ТОВ «Мактуб плюс», представник виконавця ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна № 39 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Договір № 55 на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.12.2016 р., перевізник ТОВ «Арфін Буд ЛТД», замовник ТОВ «РаміраТрейд» на 2 арк.; Відповідь на запит вих. № 8, від 12.07.2017 р. ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; платіжне доручення № 1 від 13.07.2017 року, платник ТОВ «Арфін Буд ЛТД», отримувач ПП «Теплоуют»; Довіреність ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 19 від 10.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 20 від 10.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 19 від 10.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 20 від 10.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 39 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 33 від 16.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 86 від 28.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 37 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2017р, замовник ТОВ «Укрспецбудмонтаж-2», підрядник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 40 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату №40 від 20.03.2017р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», виконавець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 57 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна №33 від 16.03.2017 постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Видаткова накладна №34 від 16.03.2017 постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 60 від 21.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №35 від 16.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №36 від 17.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №53 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №37 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №38 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Відомості про вантаж, здав ТОВ «Мактуб Плюс», прийняв ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №Р39 від 20.03.2017р. ТОВ «Мактуб Плюс» на 1арк.; Рахунок на оплату №79 від 23.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №80 від 23.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №82 від 24.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №86 від 28.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №73 від 22.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №72 від 22.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №88 від 28.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №87 від 28.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №80 від 23.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №79 від 23.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №73 від 22.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №35 від 16.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №65 від 21.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №55 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №54 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №52 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №80 від 23.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №51 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №49 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №15 від 9.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №17 від 10.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Договір транспортного експедирування №53/17 від 1.03.2017 р. експедитор ТОВ «Мактуб Плюс», клієнт ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 5 арк.; Договірна ціна будівельно-монтажні роботи від 1.03.2017 р. замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД», підрядник ТОВ «Мактуб Плюс» на 1 арк.; Акт надання послуг №78 від 23.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №88 від 28.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №90 від 25.03.2017р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №95 від 31.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №87 від 28.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Відомості про вантаж, здав ТОВ «Мактуб Плюс», прийняв ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Відомості про вантаж, здав ТОВ «Мактуб Плюс», прийняв ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №Р33 від 16.03.2017р. ТОВ «Мактуб Плюс» на 1арк.; Товаро-транспортна накладна №Р34 від 16.03.2017р. ТОВ «Мактуб Плюс» на 1арк.; Рахунок на оплату №34 від 16.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Відомості про вантаж, здав ТОВ «Мактуб Плюс», прийняв ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №Р36 від 17.03.2017р. ТОВ «Мактуб Плюс» на 1арк.; Акт надання послуг №38 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Відомості про вантаж, здав ТОВ «Мактуб Плюс», прийняв ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №Р71 від 22.03.2017р. ТОВ «Мактуб Плюс» на 1арк.; Акт надання послуг №86 від 28.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №15 від 9.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №16 від 10.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №76 від 22.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №78 від 23.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №Р480 від 1.03.2017р. ТОВ «РаміраТрейд» на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №Р481 від 1.03.2017р. ТОВ «РаміраТрейд» на 1 арк.; Відомості про вантаж, здав ТОВ «РаміраТрейд», прийняв ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Договір поставки №54/17 від 22.03.2017р. продавець ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 2 арк.; Акт надання послуг №41 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №18 від 10.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №43 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №41 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №66 від 21.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №82 від 24.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №95 від 31.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №44 від 20.03.2017 р. постачальник ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Договір поставки №54/17 від 22.03.2017р. продавець ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Договір поставки №54/17 від 22.03.2017р. продавець ТОВ «Мактуб Плюс», покупець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Частина договору з п.8.1.17 по п.15.13 замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД», виконавець ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 7 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на будівельно-монтажні роботи на 5 арк.; Відомості про вантаж здав ТОВ «РаміраТрейд», прийняв ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №4582 від 20.03.2017 р. представник виконавця ТОВ «Мактуб Плюс», замовник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 1 арк.; Договір 5-02-2017 на виконання будівельно-монтажних робіт від 3.02.2017р. замовник ТОВ «Укрспецбудмонтаж-2», підрядник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 3 арк.; Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2017р. замовник ТОВ «Укрспецбудмонтаж-2», підрядник ТОВ «Арфін Буд ЛТД» на 5 арк., які перебувають у Старокостянтинівському ВП ГУ НП в Хмельницькій області, що по вул. Попова, 2 м.Старокостянтинова.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя