Єдиний унікальний номер 728/638/19
Номер провадження 1-кс/728/279/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
27.03.2019 року слідчий СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.03.2019 року до Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , працюючої головним бухгалтером ФГ « ОСОБА_5 », про те, що 22.03.2019 працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою було заподіяно майнової шкоди ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_6 » при придбанні хімічної продукції, згідно усної домовленості.
По даному факту 25.03.2019 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000237 за ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту головного бухгалтера ФГ « ОСОБА_5 » встановлено, що між керівником ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено усний договір на придбання хімічної продукції на суму 702 000,00 грн. та 1 696 500,00 грн. Відповідно до усного договору ФГ « ОСОБА_5 » 22.03.2019 року перерахувало грошові кошти в сумі 702 000,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_6 » 22.03.2019 року перерахувало грошові кошти в сумі 1 696 500,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Відповідно до договору після перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були надати мінеральні добрива, а саме: карбамід, але по теперішній час мінеральні добрива не надані і на телефонні дзвінки працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають. Замовлений та оплачений товар не прийшов, тим самим ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_6 » заподіяно матеріальної шкоди на суму 702 000,00 ( сімсот дві тисячі) грн. та 1 696 500,00( один мільйон шістсот дев`яносто шість тисяч п`ятсот) грн.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником є ОСОБА_7 (адреса АДРЕСА_3 ).

Відповідно до виписки з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з даного рахунку 22.03.2019 року перераховано на рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 .

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновником є ОСОБА_8 (адреса АДРЕСА_5 ).

У вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , які були введені та виведені з вказаного рахунку в період часу з 20.03.2019 року по час отримання інформації

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) необхідно вилучити відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (р/рахунок НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 ) оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000237.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його, тому фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснюється.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до слідуючого висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.03.2019 року розпочато кримінальне провадження № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджених Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , довіреностей, договорів кредитування та ін.);
- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 20.03.2019 по час вилучення інформації (або закриття рахунків);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 20.03.2019 по час надання інформації (або закриття рахунків), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Строк дії даної ухвали встановити до 27.04.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1