Справа № 559/532/19
Номер провадження 1-кс/559/223/2019
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації

"14" березня 2019 р. місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2019 року за №0000024 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
14.03.2019 у провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне. 04.01.2019 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 03.01.2019 приблизно о 22 год. 55 хв. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8900 грн., які знаходилися на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно виписки з каткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_4 , проводились транзакційні операції щодо переказу коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 23.38 год по 23.39 год. 03.01.2019 року. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що невідома особа представившись оператором мобільногго звязку шляхом обману, виманила пін-код для входу у мобільний додаток мій ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснила переказ грошових коштів, які були у неї на рахунку. Згідно листа відділу захисту операцій з БПК управління економічної безпеки департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані кошти були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок НОМЕР_2 . В ході проведення досудового розслідування у межах даного кримінального провадження встановлено, що згідно наявної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даний час відкрито рахунок НОМЕР_2 , який обслуговується Сокальським відділенням № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Власником даного рахунку являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає у АДРЕСА_2 . Згідно листа Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.02.2019 року, інформація про транзакційні операції по рахунку № НОМЕР_2 , щодо переказу коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 можлива лише на підставі рішення суду, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» являється банківською таємницею. Таким чином, вказаний рахунок знаходиться на обслуговуванні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає у АДРЕСА_2 та вилучені у приміщені Філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , документів, які містять відомості про відкриття особового рахунку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 03.01.2019 по 14.03.2019 включно.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов наступного висновку.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Документи, які містять: відомості про відкриття особового рахунку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформацію про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_2 , знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати її неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до неї.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, слідчим, як це передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України, не доведено, що потрібно вилучити оригінали документів, тому, да думку слідчого судді, на даному етапі досудового розслідування, для досягнення мети, достатнім буде надати дозвіл отримати належним чином завірені копії документів.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , і стосуються громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- до документів, які містять відомості про відкриття особового рахунку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), належним чином завірених копій даних документів;

- до інформації (в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 03.01.2019 по 14.03.2019 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: