Справа № 202/6801/18
Провадження № 1-кс/202/686/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 січня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.01.2018 року за № 0000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

17 січня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньою змовою у період з середини 2017 року по 21.05.2018 здійснювали зберігання, перевезення, підроблених марок акцизного податку України з мето використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовленої алкогольної продукції на території Дніпропетровської області.

Шляхом оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають причетність фізичні особи у складі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який виступає лідером злочинної організації, здійснює загальне керівництво діяльністю групи; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який виступає співорганізатором злочинної організації, відповідає за збут підроблених марок акцизного податку, а також алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , на якого покладено функції створення організованої групи направленої на незаконне виготовлення алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , на якого покладено функції виготовлення підроблених марок акцизного податку, а також постачання поліграфічної продукції (етикетки) необхідної для виготовлення недоброякісних алкогольних напоїв.

Вказана група осіб у період з середини 2017 року не маючи постійного джерела доходів, зорганізувалась у стійке об`єднання для отримання прибутку, як результат зайняття протиправною діяльністю пов`язаною із незаконним виготовлення, зберіганням, перевезенням підроблених марок акцизного податку України, з метою подальшого використання при продажу товарів на території Дніпропетровської області.

21.05.2018 діяльність злочинної групи була припинена співробітниками поліції та прокуратури Дніпропетровської області, після чого з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також надання оцінки дій кожного із учасників групи, призначено ряд судових експертиз, а також проводяться заходи направленні на встановлення додаткових відомостей які можливо використати в якості доказової бази в рамках кримінального провадження.

Під час досудового розслідування проведено аналіз інформації, яка перебуває на оптичному носії CD-R (вх.401765-ВБ), який отриманий під час здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, в результаті якого було встановлено, що окрім вищевказаних учасників групи до скоєння кримінального правопорушення має причетність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , який відповідно до отриманої інформації здійснював грошові перекази з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який використовувався для оплати послуг за виготовлення підроблених марок акцизного податку.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини, з метою збору доказової бази, яка б підтверджувала причетність до скоєння кримінального правопорушення причетних до кримінального правопорушення осіб виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до: виписок про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти із зазначенням відомостей про його власника, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН) у період з 01.03.2017 по 21.05.2018; фото та відео з терміналів з яких знімалися кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 01.03.2017 по 21.05.2018 р.р. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та може бути використана в якості речових доказів для доказування вини винних осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Просив розглядати клопотанні без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:

1. Виписок про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на які рахунки перераховано кошти із зазначенням відомостей про їх власників, назв підприємств куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН) у період з 01.03.2017 по 21.05.2018;

2. Фото та відео з терміналів з яких знімалися кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 01.03.2017 по 21.05.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 19 лютого 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1