Справа № 592/4464/19
Провадження № 1-кс/592/2364/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0000087, розпочатому 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087, розпочатому 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідування встановлено, що протягом 2018 року ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (пива) шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, які в подальшому збуває на території м. Шостка, Сумської області.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми було проведено обшук та огляд підвального приміщення та кімнати, що знаходиться над ним, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено обладнання для незаконного виробництва підакцизних товарів (пива), сировину, готову продукцію, документи.

На виконання ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.12.2018, по зразкам, що були отримані для проведення експертизи, випробувальною лабораторією ДП «СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» складено протоколи випробувань №2 та №3 від 08.01.2019 з висновків яких вбачається, що надані на дослідження речовини за показниками масової частки сухих речовин у початковому суслі та масової частки спирту відповідають вимогам ДСТУ 3888-2015 «Пиво.ЗТУ».

Допитаний в якості свідка власник приміщення ОСОБА_5 , повідомив, що ОСОБА_4 дійсно орендує в нього частину приміщення та надав договір оренди нежитлового приміщення №7 від 01.07.2018 року, в реквізитах якого міститься відтиск печатки з написом: «ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ».

Згідно наявних баз ДФС України встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » в злочинній діяльності використовує банківські рахунки: № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (978 EUR), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), які відкриті в Сумській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до поточних рахунків, які відкриті в Сумській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для ФОП « ОСОБА_4 ».

Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та нададуть можливість встановити факт здійснення закупівель ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, обладнання, сировини, інших складових, які в подальшому могли бути використані для виготовлення підакцизних товарів пива та підтвердження дійсності відкриття рахунків особою ОСОБА_4 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі з вищезазначених підстав.
Перевіривши матеріали до клопотання вважаю його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав. Як зазначено слідчим у своєму клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 розпочатому 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України. Проте як вбачається з витягу з ЄРДР фізична особа підприємниць « ОСОБА_4 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , до документів якого слідчий просить надати доступ, в ЄРДР відсутній.

Таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування, слідчим не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

Керуючись ст. 164 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000087, розпочатому 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1