ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1169/19
Провадження № 1-кс/201/815/2019
УХВАЛА
іменем України
11 лютого 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001498, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001498, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимушено звернутись до Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області та просити вжити всіх заходів, які передбачені чинним законодавством України, за для належної організації проведення досудового розслідування за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про факти незаконного заволодіння нерухомим майном з використанням підроблених документів (судового рішення).
11.10.2018 року винесена постанова про здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001498 слідчою групою, до складу якої включено слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
В провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа № 904/6972/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; далі - Боржник; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.11.2015 року у справі № 904/6972/15 затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До реєстру вимог кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремо внесено вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 21 367 046,69 грн. як такі, що забезпечені заставою (іпотекою) майна Боржника.
Таким майном (предметом іпотеки) є:
1) нерухомість в житловому будинку літ. А-16, ліг. А1-1, літ. а-1 на І поверсі вбудовано- прибудовані приміщення: №152 позиції 1-41,1-IV площею 1 119,6 кв.м., приміщення №153 позиції 1- 3 загальною площею 41,9 кв.м., загальною площею 1161,5 кв.м.; ґанки аі, аЗ-аб., розвантажувальна рампа літ. а2, огорожа №1-4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) нерухомість в житловому будинку літ. А-5 на 1 поверсі нежитлові приміщення: кафе №113 поз. 1-9, загальною 96,4 кв.м.; магазин №114 поз. 1-13, загальною площею 340,1 кв.м.; офісні приміщення №115 поз. 1-6, загальною площею 70,0 кв.м.; в підвалі приміщення XXXXV поз. 1-10, загальною площею 177,1 кв.м., приміщення XXXXVI поз. 1-18, загальною площею 277,0 кв.м., входи у підвал літ. а, аі, ганки а2, а4, а5, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (далі разом - Нерухоме майно).
Вказане нерухоме майно перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
В серпні 2016 року Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 7505; адреса: АДРЕСА_4 ), яка здійснювала функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, було прийнято ряд протиправних рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), на підставі яких було незаконно вилучено записи про іпотеку на Нерухоме майно та змінено запис про власника Нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на громадянина ОСОБА_6 .
З метою захисту майнових прав Боржника, ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявами про витребування Нерухомого майна з чужого незаконного володіння (далі - Заява).
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2017 року у справі № 904/6972/15, задоволено Заяву, визнано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право власності на Нерухоме майно; витребувано з незаконного володіння ОСОБА_6 . Нерухоме майно. Вказана ухвала набрала законної сили.
Проте зареєструвати право власності на Нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали господарського суду Дніпропетровської області віл 21.12.2017 року у справі № 904/6972/15 не вдалося через незаконні дії. °/одо відчуження вказаних об`єктів Нерухомого майна шляхом підробки документів та укладення ряду договорів, зокрема:
05.12.2017 року Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , який здійснював функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, прийнято Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 38518309 від 05.12.2017 10:11:13, на підставі якого внесено запис про право власності № 23734783 на вбудовано-прибудовані приміщення загальною площею 1161,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна в Реєстрі права власності на нерухоме майно 399295, та в подальшому реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - 01) за ОСОБА_8 .
В графі «Підстава виникнення права власності» вказано: Рішення, серія та номер: 201/18003/17, виданий 22.11.2017, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В той же день, Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , який здійснював функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, прийнято Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 38518540 від 05.12.2017 10:16:28, на підставі якого внесено запис про право власності № 23735030 на нежитлові приміщення: № 113 - кафе, № 114 магазин, № 115 офісні приміщення, № ХХХХУ, № ХХХХУІ за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна в Реєстрі права власності на нерухоме майно 883457, та в подальшому реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - 01) за ОСОБА_8 .
В графі «Підстава виникнення права власності» вказано: Рішення, серія та номер: 201/18003/17, виданий 22.11.2017, видавник ІНФОРМАЦІЯ_5 .
За повідомленнямГолови Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська вих. № Ю/Ф-3557/18 від 07.02.2018 року, в обліково-статистичних даних Автоматизованої системи документообігу суду, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 під № 201/18003/17 обліковується справа про адміністративне правопорушення. Позовів від ОСОБА_8 про визнання права власності в 2017 році не надходило та не перебувало.
Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , який здійснював функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, всупереч вимогам Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 - не перевірив наявність поданого йому судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, не переконався у відповідності судового рішення за документарною інформацією та реквізитами, безпідставно підставі підробленого документу, за наявності двох зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно) здійснив реєстрацію права власності на Нерухоме майно за ОСОБА_10 .
18.05.2018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснювала функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, прийнято Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 41177148 від 18.05.2018 21:39:27, на підставі якого внесено запис про право власності № 26221500 на вбудовано-прибудовані приміщення загальною площею 1161,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна в Реєстрі права власності на нерухоме майно 399295, та в подальшому реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01) за ОСОБА_11 .
В графі «Підстава виникнення права власності» вказано: договір купівлі-продажу, серія та номер: 202, виданий 18.05.2018, видавник приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
В той же день, 18.05.2018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснювала функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, прийнято Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 41177120 від 18.05.2018 21:30.28, на підставі якого внесено запис про право власності № 26221479 на нежитлові приміщення: № 113 - кафе, № 114 - магазин, № 115 - офісні приміщення, № ХХХХУ, № ХХХХУІ за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна в Реєстрі права власності на нерухоме майно 883457, та в подальшому реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01) за ОСОБА_11 .
В графі «Підстава виникнення права власності» вказано: договір купівлі-продажу, серія та номер: 199, виданий 18.05.2018, видавник приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
В провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська перебувала цивільна справа № 201/5375/18 (провадження №2/201/1928/2018) за позовом ОСОБА_12 до ОСОБА_11 про стягнення заборгованості за договором позики.
За наслідками розгляду справи, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 25.05.2018 року судом прийнято рішення - затвердити мирову угоду, укладену для врегулювання спору між ОСОБА_12 до ОСОБА_11 на наступних умовах:
1. ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_6 ) визнає свої зобов`язання по сплаті суми боргу перед ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_7 .) в сумі 16 194 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів сто дев`яносто чотири тисячі гривень 00 коп.), відповідно до Договору позики від
18.05.2018 року в повному обсязі.
2. ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_6 ) зобов`язується сплатити в строк до «26» травня 2018 року на користь ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_7 .) грошові кошти в сумі 16 194 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів сто дев`яносто чотири тисячі гривень 00 коп.).
Строк виконання вищезазначеної мирової угоди становив один день.
Вищезазначені особи, далі діючи незаконно для того, щоб майно не можливо було у них витребувати звернулись приватного виконавця Дніпропетровської області ОСОБА_13 , який на виконання ухвали Жовтневого районного суду від 21.05.2018 року виніс постану про арешт майна боржника у рамках виконавчого провадження № 56501166 та на даний час Нерухоме майно виставлено на реалізацію шляхом проведення торгів, організатор торгів державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Датою та часом проведення аукціону визначено 06.07.2018 рік об 09.00. Дані містяться в загальному доступі на офіційному сайті Дії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номерами лотів: 284709 та 284676 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_10
Оцінюючи порядок вибуття приміщень з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема виготовлення рішень суду, які не приймалися (підроблені рішення суду), договорів купівлі-продажу за участю сумнівних осіб, внаслідок чого майно перепродавалося декілька разів, і стало зареєстроване за фізичною особою ОСОБА_11 , вказані обставини очевидно вказують злочинний спосіб заволодіння Нерухомим майном, що завдало значної матеріальної шкоди реальному власнику цього майна - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його іпотекодержателю - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
А отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:
- оригінал договору купівлі - продажу від 18.05.2018 зареєстрованого за №202 з документами та додатками до нього, на підставі яких був зареєстрований вищевказаний договір, згідно якого було зареєстровано право власності на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ;
- оригінал договору купівлі - продажу від 18.05.2017 зареєстрованого за №199 з документами та додатками до нього, на підставі яких був зареєстрований вищевказаний договір, згідно якого було зареєстровано право власності на вбудовано-прибудовані приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ,
що перебувають у власності приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_8 .
Враховуючи, що у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_8 , знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, оригінали яких потрібні для проведення судових експертиз.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до:

- оригінал договору купівлі - продажу від 18.05.2018 зареєстрованого за №202 з документами та додатками до нього, на підставі яких був зареєстрований вищевказаний договір, згідно якого було зареєстровано право власності на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ;

- оригінал договору купівлі - продажу від 18.05.2017 зареєстрованого за №199 з документами та додатками до нього, на підставі яких був зареєстрований вищевказаний договір, згідно якого було зареєстровано право власності на вбудовано-прибудовані приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1