Справа № 754/7625/18
У Х В А Л А
Іменем України

09 серпня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 19.04.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення копій.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000016 від 19.04.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що в результаті проведеного журналістського розслідування стали відомі факти, що свідчать про можливе вчинення фіктивного підприємництва, а саме: створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності. За результатами огляду реєстраційних даних АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) зареєстровано за податковою адресою: АДРЕСА_1 . Однак в подальшому було з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за вищевказаною адресою не знаходиться та ніколи не знаходилось. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що невстановленими слідством особами здійснюється незаконна діяльність, а саме: сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства. В АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з 23 листопада 2016р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок № НОМЕР_3 .

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, документи щодо банківського рахунку самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема з метою встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Вислухавши слідчого, який в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні та в суді, довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку та документи щодо його відкриття та обслуговування оформлення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Однак слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей контрагентів, їх реквізитів, інформації про ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк», договору про встановлення системи «Банк-Клієнт», технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по рахунку № № НОМЕР_3 за період з 23 листопада 2016р. по 12 червня 2018р., які перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме: щодо руху коштів на електронному та/або паперовому носії інформації; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

Оригінал та копію ухвали надати слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09.09.2018р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: