Справа №204/5827/18
Провадження №1-кс/204/1995/18
УХВАЛА
іменем України

09 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених відповідним дорученням слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України, або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме: оригінали документів, надані ОСОБА_4 для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з 01 січня 2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП; копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01 січня 2017 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000030 від 24 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0361/2018ДСК, фізична особа ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарської діяльності, маючі на меті отримання незаконного прибутку, в період з 01 січня 2017 року по 22 травня 2018 року шляхом приховування об`єкту оподаткування, а саме фактів отримання прибутку у вигляді безготівкових грошових коштів що перераховувались на його карткові банківські рахунки по ланцюгу постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з подальшим перерахуванням на карткові рахунки інших фізичних осіб, зокрема ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), а також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у значних розмірах. Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0361/2018/ДСК від 20 червня 2018 року стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). Відповідно до матеріалів безготівкові грошові кошти, що перераховувались ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), на його карткові банківські рахунки по ланцюгу постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з подальшим перерахуванням на карткові рахунки інших фізичних осіб, зокрема ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), а також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), на загальну суму 733,25 млн. грн., у подальшому, частина цих отриманих грошових коштів за надані послуги, товари, поповнення рахунку та фінансову допомогу через рахунки ряду фізичних осіб було обготівковано. Зазначені учасники схеми мають ряд негативних ознак: відсутні за останні роки доходи або незначна кількість доходів, відсутня інформація про володіння будь-яким майном. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), для проведення сумнівних фінансових операцій використовував розрахунковий рахунок відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) а саме: № НОМЕР_2 . У матеріалах узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України відсутня інформація щодо появи грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 , хто саме їх перераховував, де і коли грошові кошти знімалися, хто саме їх знімав. Таким чином, документи ОСОБА_4 , що становлять банківську таємницю, які перебувають у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а також встановити, хто саме перераховував грошові кошти на рахунок ОСОБА_4 та хто саме їх знімав, а для цього необхідні саме оригінали документів. У зв`язку із наведеним, з метою повного, об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів в установі банку, що становлять банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась. До початку судового засідання надала суду письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Дослідивши клопотання, суд дійшов висновку, що воно задоволенню не підлягає, оскільки орган досудового розслідування не зазначив в ньому адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знаходяться документи, що перебувають у володінні банку та тимчасовий доступ до яких планується отримати.

На підставі викладеного, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей ї документів відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: