У Х В А Л А

"28" вересня 2018 р. Справа153/1770/15-к

Провадження1-кс/153/460/18-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області

клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003440 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В :

26 вересня 2018 року слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 09 липня 2015 року до ЧЧ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02 липня 2015 року чоловік під іменем ОСОБА_5 , знаходячись за адресою - Вінницька область Ямпільський район, шахрайським шляхом під приводом продажу кукурудзи заволодів грошовими коштами останньої на загальну суму 341300 гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на загальну суму 341300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належала ОСОБА_6 . Тому виникла необхідність у отриманні виписок із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка на момент вчинення злочину належала ОСОБА_6 . Інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилося можливим. Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписок із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_6 із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, зарахування коштів на картковий рахунок, фото знімки особи, яка отримувала вищевказані кошти за період часу з 01 червня 2015 року по 30 вересня 2015 року, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

09 липня 2015 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0003440 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується відповідним витягом.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вказані відомості, згідно п.5. ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю і їх вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У відповідності зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави в отриманні виписок із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_6 із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, зарахування коштів на картковий рахунок, фотознімки особи, яка отримувала вищевказані кошти за період часу з 01 червня 2015 року по 30 вересня 2015 року, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, дана інформація має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.

Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Окрім того, вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження №0003440.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 з можливістю передоручення оперативним працівникам СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області, на тимчасовий доступ до виписок із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_6 із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, зарахування коштів на картковий рахунок, фото знімки особи, яка отримувала вищевказані кошти за період часу з 01 червня 2015 року по 30 вересня 2015 року, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», суд

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003440 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 з можливістю передоручення оперативним працівникам СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області на тимчасовий доступ до виписок із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_6 , із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, зарахування коштів на картковий рахунок, фото знімки особи, яка отримувала вищевказані кошти за період часу з 01 червня 2015 року по 30 вересня 2015 року, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 з можливістю передоручення оперативним працівникам СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області доступ до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 жовтня 2018 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1