Єдиний унікальний номер 728/1019/18
Номер провадження 1-кс/728/228/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2018 року місто Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1

за участі:

секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 14 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК), -

в с т а н о в и в :

20 червня 2018 року слідчий Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14 червня 2018 року до Бахмацького відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , яка повідомила, що до неї близько 12 години 30 хвилин зателефонувала мати ОСОБА_5 , яка проживає окремо в АДРЕСА_1 , та попросила дати їй в борг 3500 грн., оскільки вона має перерахувати їх для звільнення затриманого поліцією внука ОСОБА_6 . Під час розслідування встановлено, що зранку 13 червня 2018 року ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_1 та повідомили про те, що її внук ОСОБА_6 перебуває у відділенні поліції. Для його звільнення потрібно перерахувати грошові кошти на картковий рахунок, що остання і зробила, перерахувавши кошти в сумі 11050 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000351 від 14 червня 2018 року за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що особа, яка підозрюється у вчиненні вказаного правопорушення, користувалася номером карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , які можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000351.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
Як вбачається з документів наданих Суду слідчим, дійсно 14 червня 2018 року розпочато кримінальне провадження № 0000351 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у данному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 192 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, Суд,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 14 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити повністю.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення слідчими слідчого відділення Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 та ОСОБА_3 , а саме:

- до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період з 13 червня 2018 року по час надання інформації, а також анкетних даних, копій документів власника вказаного рахунку, як у друкованому так і електронному вигляді;

- до документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку НОМЕР_2 в період з 13 червня 2018 року по час надання інформації, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- до фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки по картковому рахунку НОМЕР_2 в період з 13 червня 2018 рокупо час надання інформації, як у друкованому так і електронному вигляді.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 20 липня 2018 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Бахмацького районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1