Справа № 369/7802/18
Провадження №1-кс/369/2480/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2018 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000271 від 12.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000271 від 12.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що 04.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_5 підписано договір № 87/12/2017 на проведення реконструкції стадіону в с. Шпитьки. Станом на 10.01.2018 року на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли грошові кошти та згідно графіку виконання робіт у грудні 2017 року повинно бути зроблено: демонтажні роботи, земляні роботи, влаштування основного футбольного поля, але при виїзді на місце не встановлено проведення взагалі будь-яких робіт.

До ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запит з метою отримання договору № 87/12/2017 від 04.12.2017 року на проведення реконструкції стадіону в с. Шпитьки, Києво-Святошинського району, Київської області та актів виконаних робіт. Проте ІНФОРМАЦІЯ_3 , посилаючись на Закони України та на підставі вимог ст. 159 КПК України, щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду, необхідні документи не надав.

04.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_5 був підписаний договір № 87/12/2017.

ІНФОРМАЦІЯ_4 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано частину грошових коштів за роботу, яку фактично виконано не було.

Слідчий зазначив, що виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити, у органу досудового розслідування немає.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання розглядалось без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперативному співробітнику УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 або оперативним співробітникам за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких відображено рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оферта на укладення угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладення угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, анкета-заява про акцент публічної пропозиції на укладення ДКБО обслуговування юридичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційні документи клієнта, який відкривав рахунок; виписки (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 04 грудня 2017 року по 02 липня 2018 року з інформацією про точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1