УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002433,

ВСТАНОВИЛА:

07.06.2018 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.04.2018 близько 15:50 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 875,60 грн, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_3 в рахунок оплати талонів на бензин.

Дане кримінальне правопорушення 11.04.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002433, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування з допиту потерпілого встановлено, що особою, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,раніше судимий за скоєння злочинів проти власності. Також, з показань ОСОБА_4 було встановлено, що кошти потерпілим було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 01.03.2018по 10.04.2018.

Слідчий в судовому засіданні просить клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , а саме:

-виписку про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 01.03.2018 по 10.04.2018, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-матеріали фото- та відеозйомкибанкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів вперіод з 01.03.2018 по 10.04.2018по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 05 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя