Справа № 755/9052/18
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561 від 12 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 серпня 2018 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні №0000561 від 12.05.2017 року, оперуповноваженому 1 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБУ ОСОБА_4 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківських установах: ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_3 (українська гривня); р/р № НОМЕР_4 (українська гривня); р/р № НОМЕР_5 (українська гривня); р/р № НОМЕР_6 (українська гривня); р/р № НОМЕР_7 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), р/р № НОМЕР_9 (долар США); р/р № НОМЕР_9 (Євро); р/р № НОМЕР_9 (українська гривня), копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.05.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи військової частини (ВЧ НОМЕР_10 А 2917), за попередньою змовою групою осіб, а саме: службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , адвокатського об`єднання ІНФОРМАЦІЯ_5 (перейменоване - адвокатське бюро ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", суддів Господарського суду міста Києва та арбітражних керуючих, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної, юридичної особи, в тому числі, прийняттям неправосудних рішень, відчужили у приватну власність державне нерухоме майно військового містечка - Національного історико-архітектурного музею ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (перейменована на провулок), що є землями оборони. Вказане відчуження відбулось без будь-якого погодження, відповідно до порядку, встановленого Кабінету Міністрів України.

Так, 28.02.2008 року службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 відчужили за договором купівлі-продажу № 224 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 нежилі будівлі військового містечка - Національного історико-архітектурного музею ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Станом на даний час нежилі будівлі - (літ.А) 1674,40 кв.м., нежилі будівлі (літ.Б) 162,60 кв.м., нежилі будівлі (літ.В) 130,80 кв.м., загальною площею 1967,80 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказане нерухоме майно, в порушення вимог чинного законодавства, відчужене на користь вказаного товариства, яке перебувало на балансі військової частини (ВЧ НОМЕР_10 А 2917) ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до ст. 1 Закону України Про використання земель оборони, землями оборони визнаються землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій ІНФОРМАЦІЯ_10 , інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

Статтею 2 вказаного закону передбачено, що військовим частинам для виконання покладених на них функцій та завдань земельні ділянки надаються у постійне користування відповідно до вимог Земельного кодексу України.

Крім цього, відповідно до ст. 4 Закону України Про використання земель оборони, військові частини за погодженням з органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади і в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, можуть дозволяти фізичним і юридичним особам вирощувати сільськогосподарські культури, випасати худобу та заготовляти сіно на землях, наданих їм у постійне користування.

Землі оборони можуть використовуватися для будівництва об`єктів соціально-культурного призначення, житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також соціального та доступного житла без зміни їх цільового призначення.

Відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та у відповідності до цього закону.

Забороняється відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іноземним державам, іноземним юридичним особам та іноземцям.

Землі оборони можуть перебувати лише в державній власності.

Особливості відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлюються законом . Кошти, отримані від відчуження таких земельних ділянок, зараховуються до Державного бюджету України та використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису ІНФОРМАЦІЯ_9 у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Нежилі будівлі - (літ.А) 1674,40 кв.м., нежилі будівлі (літ.Б) 162,60 кв.м., нежилі будівлі (літ.В) 130,80 кв.м., загальною площею 1967,80 кв.м., реєстраційний номер майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 35940174, які перебувають на земельній ділянці кадастровий номер :82:052:0060, за адресою: АДРЕСА_1 , (перейменований з АДРЕСА_1 ), що на праві власності зареєстровано за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до отриманої інформації від Служби безпеки України, до вчинення злочину причетні службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Так, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки: ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_3 (українська гривня); р/р № НОМЕР_4 (українська гривня); р/р № НОМЕР_5 (українська гривня); р/р № НОМЕР_6 (українська гривня); р/р № НОМЕР_7 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), р/р № НОМЕР_9 (долар США); р/р № НОМЕР_9 (Євро); р/р № НОМЕР_9 (українська гривня).
Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб`єктів господарювання.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках юридичною особою.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках відкритих означеними вище юридичними особами неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні №0000561 від 12.05.2017 року, оперуповноваженому 1 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБУ ОСОБА_4 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківських установах: ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_3 (українська гривня); р/р № НОМЕР_4 (українська гривня); р/р № НОМЕР_5 (українська гривня); р/р № НОМЕР_6 (українська гривня); р/р № НОМЕР_7 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), р/р № НОМЕР_9 (долар США); р/р № НОМЕР_9 (Євро); р/р № НОМЕР_9 (українська гривня), а саме до:
- документів, які знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам, з можливістю вилучення копій документів;
- справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, з можливістю вилучення оригіналів документів,
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, з можливістю вилучення копій документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/4681/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1