УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000845, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,
в с т а н о в и в:
19.07.2018 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про арешт майна, тимчасово вилученого 16 липня 2018 року під час проведення обшуків автомобіля марки «Lexus GS300» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 та квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , а саме на: мобільний телефон марки «ASTRO» ІМЕІ1: НОМЕР_2 . ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім картою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 , купюри номіналом 50 гривень в кількості однієї штуки серії: НОМЕР_5 , яка згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 14.06.2018 видавалися ОСОБА_7 , купюру номіналом 100 гривень в кількості однієї штуки серії: МН 9658810, яка згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 15.07.2018 видавалися ОСОБА_7 , банківську картку «Приватбанку», а саме: номер НОМЕР_6 , грошові кошти купюрами номіналом 1 гривня в кількості 13 штук, серії: УМ 8067510, РВ 5616878, СІ 9318487, СВ 2912679, УМ 435 86 07, УФ 4924073, УП 8614234, УВ 6733827, СД 9166118, УД 0027874, СЄ 9956407, УД 3360613, УЛ 3004151, грошові кошти купюрами номіналом 2 гривні в кількості 7 штук, серії: НА 6899076, ТВ 5114169, ТЄ 0148923, ТВ 0989798, СГ 1355208, ТЗ 5147221, СГ 7663811, грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень в кількості 6 штук, серії: УЙ 5991482, УД 9249001, СЄ 0633551, ТБ 1635824, УБ 9322649, КА 5454474, грошові кошти купюра номіналом 10 гривень в кількості 1 штука, серія: НА 0154579, грошові кошти купюра номіналом 20 гривень в кількості 1 штука, серія: ТГ 7175798, грошові кошти купюра номіналом 100 гривень в кількості 1 штука, серії: КИ 4162112, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_9 , картки банку «ПриватБанк» НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , планшет марки «Lenovo» A7600H_A422_000_024_140328_ROW, грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень в кількості 2 штуки, серії: ЕЧ 4181635, МН 9730594, грошові кошти купюрами номіналом 50 гривень в кількості 3 штук, серії: СЖ 6794373, РЖ 9155278, СГ 9062943, грошові кошти купюрами номіналом 20 гривень в кількості 12 штук, серії: СБ 5054756, ТН 9423835, ПЖ 7117866, ЧБ 7161244, СИ 5869840, ПЕ 0128627, ЧГ 5377090, СД 4328471, ТН 0637747, ТК 0066980, ТГ 3950688, СЕ 0746603

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000845, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві з вересня 2017 року, з метою вчиненні злочинів, що посягають на моральні засади суспільства в частині задоволення статевих потреб за грошову винагороду, визначивши їх вчинення як основне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо моральних засад суспільства в частині задоволення статевих потреб, діючи самостійно, організував вчинення злочинів, спрямованих на забезпечення діяльності з надання сексуальних послуг особами жіночої статі, які розміщувались на узбіччі дороги за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання незаконних прибутків

З метою вчинення даних злочинів, ОСОБА_5 з вересня 2017 року у невстановлений слідством день, розробив відповідний план злочинних дій. Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 поступово організував транспортування дівчат по м. Києву на публічні квартири та сауни, забезпечення безпечної діяльність дівчат з надання послуг інтимного характеру, здійснював їх охорону, а також встановлював та контролював графік роботи повій, при цьому вводив «штрафи» за невихід на роботу.

Діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_5 з вересня 2017 року організувавши злочинну діяльність так званих місць надання сексуальних послуг, поряд з будинком АДРЕСА_3 де розташовувались підконтрольні ОСОБА_5 повії, які надають послуги інтимного характеру за грошову винагороду в сумі від 800 до 1000 гривень за годину класичного сексу та 500 гривень за оральний секс клієнтам. За змогу працювати, кожна підконтрольна ОСОБА_5 , повія після робочого дня змушена була платити останньому грошові кошти в сумі 1000 гривень. Кожного дня ОСОБА_5 на автомобілі, який має у власному користуванні марки «Lexus GS 300» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_12 приїздив за місцем де знаходились підконтрольні йому повії, а саме: АДРЕСА_3 та збирав грошові кошти в розмірі 1000 гривень з кожної повії за забезпечення умов надання послуг сексуального характеру.

Встановивши ціни за надання сексуальних послуг повіями, графік їх роботи, розподіл незаконних прибутків, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_5 виконував функції організатора сутенерства, забезпечуючи при цьому охорону повій, а по закінченню зміни здійснював підрахунок незаконно отриманих грошових коштів, частину яких забирав собі.

Так 16.07.2018 близько о 01 год. 30 хв. повія ОСОБА_8 , діяльність якої організував та забезпечував ОСОБА_5 , перебувала поряд з будинком АДРЕСА_3 . В зазначений час до останньої під`їхав клієнт ОСОБА_7 , який в свою чергу зацікавився послугами інтимного характеру. Так ОСОБА_8 за грошову винагороду в розмірі 500 гривень надала послуги інтимного характеру, а саме орального сексу ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 кошти в розмір 500 гривень. В подальшому 16.07.2018 близько о 04 год. 00 хв. ОСОБА_5 прибув до будинку АДРЕСА_3 , де ОСОБА_8 передала обумовлену суму в розмірі 500 гривень, ОСОБА_5 .

Під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «Lexus GS300» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_12 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено речі та документи, на які слідчий просить накласти арешт.

Вказані виявлені та вилучені речі визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином, долучив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, крім того долучив докази повідомлення володільця тимчасово вилученого майна про дату час та місце проведення судового засідання.

Враховуючи інформацію, надану слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що враховуючи потреби досудового розслідування, обмежений час на розгляд даного виду клопотань та відсутність у розпорядженні органу досудового розслідування та суду інформації з приводу володільця тимчасово вилученого майна, доцільним вбачається здійснення розгляду вищевказаного клопотання слідчого без участі представників володільця тимчасово вилученого майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 16 липня 2018 року під час проведення обшуків автомобіля марки «Lexus GS300» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 та квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 а саме на: мобільний телефон марки «ASTRO» ІМЕІ1: НОМЕР_2 . ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім картою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 , купюри номіналом 50 гривень в кількості однієї штуки серії: НОМЕР_5 , яка згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 14.06.2018 видавалися ОСОБА_7 , купюру номіналом 100 гривень в кількості однієї штуки серії: МН 9658810, яка згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 15.07.2018 видавалися ОСОБА_7 , банківську картку «Приватбанку», а саме: номер НОМЕР_6 , грошові кошти купюрами номіналом 1 гривня в кількості 13 штук, серії: УМ 8067510, РВ 5616878, СІ 9318487, СВ 2912679, УМ 435 86 07, УФ 4924073, УП 8614234, УВ 6733827, СД 9166118, УД 0027874, СЄ 9956407, УД 3360613, УЛ 3004151, грошові кошти купюрами номіналом 2 гривні в кількості 7 штук, серії: НА 6899076, ТВ 5114169, ТЄ 0148923, ТВ 0989798, СГ 1355208, ТЗ 5147221, СГ 7663811, грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень в кількості 6 штук, серії: УЙ 5991482, УД 9249001, СЄ 0633551, ТБ 1635824, УБ 9322649, КА 5454474, грошові кошти купюра номіналом 10 гривень в кількості 1 штука, серія: НА 0154579, грошові кошти купюра номіналом 20 гривень в кількості 1 штука, серія: ТГ 7175798, грошові кошти купюра номіналом 100 гривень в кількості 1 штука, серії: КИ 4162112, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_9 , картки банку «ПриватБанк» НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , планшет марки «Lenovo» A7600H_A422_000_024_140328_ROW, грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень в кількості 2 штуки, серії: ЕЧ 4181635, МН 9730594, грошові кошти купюрами номіналом 50 гривень в кількості 3 штук, серії: СЖ 6794373, РЖ 9155278, СГ 9062943, грошові кошти купюрами номіналом 20 гривень в кількості 12 штук, серії: СБ 5054756, ТН 9423835, ПЖ 7117866, ЧБ 7161244, СИ 5869840, ПЕ 0128627, ЧГ 5377090, СД 4328471, ТН 0637747, ТК 0066980, ТГ 3950688, СЕ 0746603.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000845, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 16 липня 2018 року під час проведення обшуків автомобіля марки «Lexus GS300» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 та квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 а саме на: мобільний телефон марки «ASTRO» ІМЕІ1: НОМЕР_2 . ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім картою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 , купюри номіналом 50 гривень в кількості однієї штуки серії: НОМЕР_5 , яка згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 14.06.2018 видавалися ОСОБА_7 , купюру номіналом 100 гривень в кількості однієї штуки серії: МН 9658810, яка згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 15.07.2018 видавалися ОСОБА_7 , банківську картку «Приватбанку», а саме: номер НОМЕР_6 , грошові кошти купюрами номіналом 1 гривня в кількості 13 штук, серії: УМ 8067510, РВ 5616878, СІ 9318487, СВ 2912679, УМ 435 86 07, УФ 4924073, УП 8614234, УВ 6733827, СД 9166118, УД 0027874, СЄ 9956407, УД 3360613, УЛ 3004151, грошові кошти купюрами номіналом 2 гривні в кількості 7 штук, серії: НА 6899076, ТВ 5114169, ТЄ 0148923, ТВ 0989798, СГ 1355208, ТЗ 5147221, СГ 7663811, грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень в кількості 6 штук, серії: УЙ 5991482, УД 9249001, СЄ 0633551, ТБ 1635824, УБ 9322649, КА 5454474, грошові кошти купюра номіналом 10 гривень в кількості 1 штука, серія: НА 0154579, грошові кошти купюра номіналом 20 гривень в кількості 1 штука, серія: ТГ 7175798, грошові кошти купюра номіналом 100 гривень в кількості 1 штука, серії: КИ 4162112, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_9 , картки банку «ПриватБанк» НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , планшет марки «Lenovo» A7600H_A422_000_024_140328_ROW, грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень в кількості 2 штуки, серії: ЕЧ 4181635, МН 9730594, грошові кошти купюрами номіналом 50 гривень в кількості 3 штук, серії: СЖ 6794373, РЖ 9155278, СГ 9062943, грошові кошти купюрами номіналом 20 гривень в кількості 12 штук, серії: СБ 5054756, ТН 9423835, ПЖ 7117866, ЧБ 7161244, СИ 5869840, ПЕ 0128627, ЧГ 5377090, СД 4328471, ТН 0637747, ТК 0066980, ТГ 3950688, СЕ 0746603.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1