Справа № 200/2648/17
Провадження №1-кс/200/1617/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0001163 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу.
Відповідно до клопотання слідчого, що що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 028 629, 50 грн.
06.06.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець за договором) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець за договором) був укладений договір купівлі продажу № 182-06/14 (далі договір) щодо поставки вертикального обробляючого центру ЧПУ моделі «DNM 500 II».

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було здійснити поставку вищезазначеного обладнання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не пізніше 20 жовтня 2014 року, за умови виконання оплати у повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору п.2.2.1 - 20% від суми Договору передоплата не пізніше 10 червня 2014 року, п. 2.2.2. - 20% від суми Договору передоплата не пізніше 10 липня 2014 року, п. 2.2.3. - 20% від суми Договору передоплата не пізніше 10 серпня 2014 року, п. 2.2.4. 10% від суми Договору передоплата не пізніше 10 вересня 2014 року (що в сумі складало би передоплату за Договором в розмірі 70% від суми Договору). Але, в супереч умовам договору, а саме в частині розрахунків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату у розмірі 70 % від суми договору лише 04.04.2016 року, тобто після визначеного графіку здійснення передоплати, чим і зумовило не можливість поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання в зазначенні строки по договору до 20.10.2014 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресом АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме по рахунками
1. НОМЕР_2 ;
2. НОМЕР_3 ;
3. НОМЕР_4 ;
4. НОМЕР_5 ;
5. НОМЕР_6 ;
6. НОМЕР_7 ;
7. НОМЕР_8 ;
8. НОМЕР_9 ;
9. НОМЕР_10 ;
10. НОМЕР_11 ;
11. НОМЕР_12 ;
12. НОМЕР_13 ;
13. НОМЕР_14 ;
14. НОМЕР_15 ;
15. НОМЕР_16 ;
16. НОМЕР_17 ;
17. НОМЕР_18 ;
18. НОМЕР_19 ;
19. НОМЕР_20 ;
довідки-інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням анкетних даних про підприємство (особу), на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-документів на відкриття зазначених рахунків;

-інформації щодо номерів телефонів для управління обліковим записом зазначених банківських рахунків,

як на паперових носіях так і на оптичних.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_21 ), за адресом: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме по рахунками:
1. НОМЕР_22 ;
2. НОМЕР_23 ;
3. НОМЕР_24 ;
4. НОМЕР_25 ;
5. НОМЕР_26 ;
6. НОМЕР_27 ;
7. НОМЕР_26 ;
довідки-інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням анкетних даних про підприємство (особу), на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-документів на відкриття зазначених рахунків;

-інформації щодо номерів телефонів для управління обліковим записом зазначених банківських рахунків,

як на паперових носіях так і на оптичних.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_28 ), за адресом: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме по рахунками:

1. НОМЕР_29 ;
2. НОМЕР_30 ;
3. НОМЕР_31 ;
4. НОМЕР_29 ;
5. НОМЕР_32 ;
6. НОМЕР_33 ;
7. НОМЕР_34 ;
8. НОМЕР_35 ;
довідки-інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням анкетних даних про підприємство (особу), на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-документів на відкриття зазначених рахунків;

-інформації щодо номерів телефонів для управління обліковим записом зазначених банківських рахунків,

як на паперових носіях так і на оптичних.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_36 ), за адресом: АДРЕСА_4 ,, надати слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме по рахунками:

1. НОМЕР_37 ;
2. НОМЕР_38 ;
3. НОМЕР_39
довідки-інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням анкетних даних про підприємство (особу), на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-документів на відкриття зазначених рахунків;

-інформації щодо номерів телефонів для управління обліковим записом зазначених банківських рахунків,

як на паперових носіях так і на оптичних.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_40 ), за адресом: АДРЕСА_5 , надати слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме по рахунками:

1. НОМЕР_41
довідки-інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням анкетних даних про підприємство (особу), на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-документів на відкриття зазначених рахунків;

-інформації щодо номерів телефонів для управління обліковим записом зазначених банківських рахунків,

як на паперових носіях так і на оптичних.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_42 ), за адресом: АДРЕСА_6 , надати слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме по рахунками:

НОМЕР_43
довідки-інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням анкетних даних про підприємство (особу), на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-документів на відкриття зазначених рахунків;

-інформації щодо номерів телефонів для управління обліковим записом зазначених банківських рахунків,

як на паперових носіях так і на оптичних.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 17 березня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1