Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/1908/18

Справа № 711/4910/18

20 червня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання підозрюваного ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000742 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15.06.2018 підозрюваний ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , та/або слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню 0000742 від 27.12.2017, та/або прокурорам відділу прокуратури області 0000742 від 27.12.2017, а саме:, з можливістю подальшого вилучення у посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою АДРЕСА_1 ) наступних документів:

-оригіналу Договору про спільну діяльність від 06.09.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

-оригіналу Акту прийому-передачі до Договору про спільну діяльність від 06.09.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

-оригіналу Додатку 1 до Договору про спільну діяльність від 06.09.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що невстановлені представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння шляхом шахрайства правом власності на земельні ділянки розташовані в межах адміністративної території Зеленорізької сільської ради та Вузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підробили угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, провели реєстрацію підроблених документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим шляхом обману придбали право на чуже майно та заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнової шкоди у великому розмірі.

По даних обставинах зареєстроване кримінальне провадження №0000084 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Наразі органом досудового розслідування є ГУНП в Черкаській області. Об`єднане кримінальне провадження №0000742 від 27.12.2017р, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України.

З ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси від 10.05.2018р, стороні захисту стало відомо, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , 06.09.2017р. було укладено договір про спільну діяльність із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого останньому в користування було незаконно нібито передано земельні ділянки, які знаходяться в с. Зелений Ріг (111шт.) та с. Бузівка (63шт) Жашківського району Черкаської області загальною площею 471,7690га.

Разом з тим, як вбачається із змісту даного клопотання, протягом 2017 року такий договір про спільну діяльність не укладався. Його було складено та підписано в квітні 2018 року.

Крім того, ОСОБА_3 , як власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дозволів на підписання будь-яких договорів ОСОБА_5 не надавав.

Проте, згідно витягу із ЄДРЮОУ зміна керівника підприємства відбулася 05.09.2017, а незаконний договір про спільну діяльність із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено ОСОБА_5 нібито наступного дня - 06.09.2017.

Крім того, договір спільну діяльність не реєструвався у встановлені строки в органах ДФС, що суперечить пп. 64.6 статті 64 Податкового кодексу України.

Також, згідно Акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017р., ОСОБА_5 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельні ділянки, що знаходяться в с. Зелений Ріг (111шт.) та с. Бузівка (63шт) Жашківського району Черкаської області загальною площею 471,7690га, і належать фізичним особам - пайовикам. Всупереч ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було оформлено перехід права користування земельними ділянками в державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Зазначені вище факти підтверджують, що договір про спільну діяльність від 06.09.2017р було фактично створено посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в квітні 2018 року з метою незаконного заволодіння земельними ділянками які належать фізичним особам - пайовикам.

01.06.2018 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси із клопотанням про призначення судово-технічної експертизи реквізитів документів - договору про спільну діяльність від 06.09.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), Акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017 і Додатку 1 до договору про спільну діяльність від 06.09.2017.

На вирішення експертизи поставлені наступні питання:

-Яка відносна давність виконання договору про спільну діяльність від 06.09.2017р укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )?

Яка відносна давність виконання Акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017?

Яка відносна давність виконання Додатку 1 до договору про спільну діяльність від 06.09.2017?

13.06.2018, під час розгляду даного клопотання, з`ясувалося, що в матеріалах кримінального провадження №0000742 від 27.12.2017 відсутні оригінали договору про спільну діяльність від 06.09.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), Акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017 і Додатку 1 до договору про спільну діяльність від 06.09.2017.

В судовому засіданні, прокурор ОСОБА_6 повідомив, що не буде звертатись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до договору про спільну діяльність від 06.09.2017, акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017 і Додатку 1 до договору про спільну діяльність від 06.09.2017, адже вважає проведення судово-технічної експертизи реквізитів недоцільним.

Разом з тим, сторона захисту вважає, що Договір про спільну діяльність від 06.09.2018 було підроблено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який одночасно є штатним працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для фактичного заволодіння земельними ділянками в адміністративних межах Зеленорізької та Вузівської сільських рад Жашківського району, а за таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність

проведення судово-технічної експертизи реквізитів документів, а відтак і проведення даної слідчої дії як тимчасовий доступ до вказаних документів, а тому ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, проте надав суду письмову заяву в якій просив провести судовий розгляд його клопотання за його відсутності та додатково зазначив, що просить надати право тимчасового доступу до необхідних документів саме йому, як стороні кримінального провадження та його захиснику.

Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, проте надав суду письмову заяву, в якій просив перенести розгляд даного клопотання на іншу дату у зв`язку із його зайнятістю.

Разом з тим, з огляду на положення ст. 8, 10, 22, 26, ст. 163 КПК України, його не прибуття не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання підозрюваного, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином підозрюваний просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знайшло своє підтвердження з огляду на матеріали клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до: оригіналу Договору про спільну діяльність від 06.09.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); оригіналу Акту прийому-передачі до Договору про спільну діяльність від 06.09.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); оригіналу Додатку 1 до Договору про спільну діяльність від 06.09.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою АДРЕСА_1 ) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати слідчого або процесуального прокурора в даному кримінальному провадженні, за результатами проведення тимчасового доступу, скласти протокол слідчої дії за правилами глави 5 (ст. 103 ст. 107) КПК України.

Зобов`язати відповідальну особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати ОСОБА_3 та/або його захиснику, вищезазначені документи.

Строк дії ухвали до 20 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони захисту має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1