1Справа № 335/8794/18 1-кс/335/5889/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого завдано тяжкої шкоди державному бюджету у вигляді стягнення штрафних санкцій за неналежне виконання умов договорів підряду.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2016-2017 років постановлено ряд рішень про стягнення зі ІНФОРМАЦІЯ_1 заборгованості за договорами на надання послуг з ремонту дорожнього покриття та поточного середнього ремонту автопавільйонів на автомобільних дорогах області.

Згідно наявної в рішеннях Господарського суду Запорізької області по справах № 908/2136/16, № 908/2938/16, № 908/3071/16, № 908/3102/16, № 908/3189/16, № 908/3190/16, № 908/3232/16, № 908/3233/16, № 908/3274/16, № 908/3271/16, № 908/3272/16, № 908/3273/16, № 908/3276/16, № 908/3312/16, № 908/3336/16, № 908/3337/16, інформації, в матеріалах справ повинні міститися документи щодо укладення та виконання договорів з надання послуг, укладених між ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / та ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, а також інша інформація та документи, які мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, які причетні до його вчинення.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення їх засвідчених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме судових справ № 908/2136/16, № 908/2938/16, № 908/3071/16, № 908/3102/16, № 908/3189/16, № 908/3190/16, № 908/3232/16, № 908/3233/16, № 908/3274/16, № 908/3271/16, № 908/3272/16, № 908/3273/16, № 908/3276/16, № 908/3312/16, № 908/3336/16, № 908/3337/16.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Попередньо від ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов лист про розгляд клопотання за відсутності уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя враховує велику кількість судових справ, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також те, що слідчим не доведено необхідність вилучення копій всіх справ та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- справи № 908/2136/16 за позовом ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення 97 483,85 гривень основного боргу за договором № 454Д-13 від 27.11.2013, 66425,50 гривень втрат від інфляції грошових коштів та 6217,60 гривень - 3 % річних;

- справи № 908/2938/16 за позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення 4 832 103,65 гривень основного боргу за договором № 425М-12 від 30.08.2012, 2 240 926,08 гривень втрат від інфляції грошових коштів та 244650,07 гривень - 3% річних;

- справи № 908/3071/16 за позовом ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення з відповідача 172 856,15 гривень, з яких 97 241,52 гривень основного боргу, 6 913,47 гривень - 3% річних та 68 701,13 гривень інфляції;

- справи № 908/3102/16 з позовом ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення з відповідача 38630,15 гривень основного боргу за договором № 439Д-13 від 18.10.2013, 29138,72 гривень втрат від інфляції грошових коштів та 2770,60 гривень - 3 % річних;

- справи № 908/3189/16 за позовом ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення з відповідача 197987,17 гривень, з яких сума 95518,55 гривень основного боргу, сума 10198,25 гривень - 3% річних, сума 92261,37 гривень інфляційних втрат;

- справи № 908/3190/16 за позовом ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення основного боргу в сумі 95791,26 гривень, трьох процентів річних в сумі 6967,83 гривень, інфляційних витрат в сумі 72284,08 гривень за договором № 452Д-13 від 27.11.2013 року, що разом складає 175043,17 гривень;

- справи № 908/3232/16 за позовом ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення заборгованості за виконані ремонтні роботи за договором від 06.12.13 № 459Д-13 в сумі 30 907,00 гривень, з яких: 16 912,90 гривень - сума основного боргу, 1 231,63 гривень - 3% річних та 12 762,47 гривень - втрати від інфляції;

- справи № 908/3233/16 за позовом ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення 34732 гривень основного боргу, 2529,25 гривень - 3% річних, 26208,77 гривень втрат від інфляції;

- справи № 908/3271/16 за позовом ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення 97013,54 гривень основного боргу, суми 7088,63 гривень - 3% річних та суми 73177,31 гривень втрат від інфляції;

- справи № 908/3272/16 за позовом ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення основного боргу в сумі 22867,72 гривень, трьох процентів річних в сумі 1672,79 гривень, інфляційних витрат в сумі 17249,12 гривень за договором про надання послуг № 447Д-13 від 18.10.2013 року, що разом складає 41789,63 гривень;

- справи № 908/3273/16 за позовом ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення 62904,43 гривень основного боргу за договором про надання послуг № 423М-12 від 10.08.2012 , суми 6736,81 гривень - 3% річних та суми 60759,39 гривень втрат від інфляції;

- справи № 908/3274/16 за позовом ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення 28 632,41 гривень основного боргу за договором про надання послуг № 437 Д-13 від 18.10.2013, 2 094, 48 гривень - 3% річних, 21 597, 43 гривень втрат від інфляції;

- справи № 908/3276/16 за позовом ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення 62961,79 гривень основного боргу за договором про надання послуг № 422 М-12 від 10.08.2012, 60814,79 гривень втрат від інфляції грошових коштів та 3 % річних в сумі 6742,95 гривень;

- справи № 908/3312/16 за позовом ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення 57 814,14 гривень за договором про надання послуг № 444Д-13 від 18.10.2013;

- справи № 908/3336/16 за позовом ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення заборгованості за виконані ремонтні роботи за договором від 09.11.12 № 442М-12 в сумі 158 254,41 гривень, з яких: 78 530,16 гривень сума основного боргу, 6 377,08 гривень - 3% річних та 73 347,17 гривень втрати від інфляції;

- справи № 908/3337/16 за позовом ВБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / до ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / про стягнення основного боргу в сумі 54035, 93 гривень, трьох процентів річних в сумі 3992,74 гривень, інфляційних витрат в сумі 42472,24 гривень за договором на надання послуг № 453Д-13 від 27.11.2013, що разом складає 100500,91 гривень. - з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 03.10.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1