Справа № 367/4887/18
Провадження №1-кс/367/954/2018
УХВАЛА
Іменем України

09 липня 2018року Ірпінський міський суд Київської області в складі:головуючого

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря Слободянюк М
слідчого ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000867 від 05.04.2017р , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ,ч 3 ст. 191 КК України, -
встановив:
До слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000867 від 05.04.2017р , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ,ч 3 ст. 191 КК України.
Згідно клопотання слідчий зазначає,що 25.05.2018 в передбаченому Законом порядку ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ч. 1, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу № 22-к від 29.02.2016 Університету державної фіскальної служби України призначена на посаду старшого касира відділу складання звітності і обліку грошових коштів служби бухгалтерського обліку, фінансової звітності та планово-економічної роботи Університету державної фіскальної служби України, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31.

ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого касира відділу складання звітності і обліку грошових коштів служби бухгалтерського обліку та фінансової звітності Університету державної фіскальної служби України, у період починаючи з 01.03.2016 по 31.03.2017 була наділеною правомочністю по розпорядженню, управлінню та зберіганню грошових коштів, що належать Університету державної фіскальної служби України, які перебували в її віданні та призначені для здійснення виплат заробітної плати, стипендії, грошового забезпечення курсантів та інших цільових витрат, а тому ОСОБА_4 є матеріально-відповідальною особою.

Так, в серпні 2016 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у приміщенні Університету державної фіскальної служби України, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 з метою особистого незаконного збагачення за рахунок коштів Університету державної фіскальної служби України, з корисливих мотивів, виник злочинний умисел на привласнення грошових коштів, що належать Університету державної фіскальної служби України, доступ до яких мала в силу виконання своїх службових обов`язків, як старшого касира відділу складання звітності і обліку грошових коштів служби бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, що належать Університету державної фіскальної служби України в розмірі 593 грн. 07 коп., у період часу починаючи з 30.08.2016 по 01.09.2016 (точний час досудовим розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , будучи старшим касиром відділу складання звітності і обліку грошових коштів служби бухгалтерського обліку та фінансової звітності Університету державної фіскальної служби України та перебуваючи у приміщенні власного службового кабінету в Університеті державної фіскальної служби України, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), незаконно, всупереч умовам та вимогам Договору, розділу № 2 Посадової інструкції та п. 3.5 Постанови, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок грошових коштів Університету державної фіскальної служби України в розмірі 593 грн. 07 коп., з корисливих мотивів, будучи особою, у якої вказані грошові кошти перебували у віданні на законній підставі, не виплатила заробітню плату працівникам Університету державної фіскальної служби України та привласнила грошові кошти в розмірі 593 грн. 07 коп. розпорядившись ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 Університету державної податкової служби України завдано матеріального збитку в розмірі 593 грн. 07 коп.

Крім того, починаючи з 23.09.2016 по 03.10.2016 (точний час досудовим розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , будучи старшим касиром відділу складання звітності і обліку грошових коштів служби бухгалтерського обліку та фінансової звітності Університету державної фіскальної служби України та перебуваючи у приміщенні власного службового кабінету в Університеті державної фіскальної служби України, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), незаконно, всупереч умовам та вимогам Договору, розділу № 2 Посадової інструкції та п. 3.5 Постанови, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок грошових коштів Університету державної фіскальної служби України в розмірі 8 081 грн. 96 коп., з корисливих мотивів, будучи особою, у якої вказані грошові кошти перебували у віданні на законній підставі, не виплатила заробітню плату працівникам та стипендію студентам Університету державної фіскальної служби України та привласнила грошові кошти в розмірі 8 081 грн. 96 коп. розпорядившись ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 Університету державної податкової служби України завдано матеріального збитку в розмірі 8 081 грн. 96 коп.

Крім того, у період часу починаючи з 05.10.2016 по 01.11.2016 (точний час досудовим розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , будучи старшим касиром відділу складання звітності і обліку грошових коштів служби бухгалтерського обліку та фінансової звітності Університету державної фіскальної служби України та перебуваючи у приміщенні власного службового кабінету в Університеті державної фіскальної служби України, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), незаконно, всупереч умовам та вимогам Договору, розділу № 2 Посадової інструкції та п. 3.5 Постанови, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок грошових коштів Університету державної фіскальної служби України в розмірі 20 472 грн. 26 коп., з корисливих мотивів, будучи особою, у якої вказані грошові кошти перебували у віданні на законній підставі, не виплатила заробітню плату працівникам, компенсацію на харчування студентів сиріт та стипендію студентам Університету державної фіскальної служби України та привласнила грошові кошти в розмірі 20 472 грн. 26 коп. розпорядившись ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 Університету державної податкової служби України завдано матеріального збитку в розмірі 20 472 грн. 26 коп.

Крім того, у період часу починаючи з 11.11.2016 по 02.12.2016 (точний час досудовим розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , будучи старшим касиром відділу складання звітності і обліку грошових коштів служби бухгалтерського обліку та фінансової звітності Університету державної фіскальної служби України та перебуваючи у приміщенні власного службового кабінету в Університеті державної фіскальної служби України, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), незаконно, всупереч умовам та вимогам Договору, розділу № 2 Посадової інструкції та п. 3.5 Постанови, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок грошових коштів Університету державної фіскальної служби України в розмірі 34 930 грн. 31 коп., з корисливих мотивів, будучи особою, у якої вказані грошові кошти перебували у віданні на законній підставі, не виплатила заробітню плату працівникам та стипендію студентам Університету державної фіскальної служби України та привласнила грошові кошти в розмірі 34 930 грн. 31 коп. розпорядившись ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 Університету державної податкової служби України завдано матеріального збитку в розмірі 34 930 грн. 31 коп.

Крім того, у період часу починаючи з 16.12.2016 по 23.12.2016 (точний час досудовим розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , будучи старшим касиром відділу складання звітності і обліку грошових коштів служби бухгалтерського обліку та фінансової звітності Університету державної фіскальної служби України та перебуваючи у приміщенні власного службового кабінету в Університеті державної фіскальної служби України, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), незаконно, всупереч умовам та вимогам Договору, розділу № 2 Посадової інструкції та п. 3.5 Постанови, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок грошових коштів Університету державної фіскальної служби України в розмірі 30 843 грн. 34 коп., з корисливих мотивів, будучи особою, у якої вказані грошові кошти перебували у віданні на законній підставі, не виплатила заробітню плату працівникам, лікарняні та стипендію студентам Університету державної фіскальної служби України та привласнила грошові кошти в розмірі 30 843 грн. 34 коп. розпорядившись ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 Університету державної податкової служби України завдано матеріального збитку в розмірі 30 843 грн. 34 коп.

Крім того, у період часу починаючи з 31.01.2017 по 02.02.2017 (точний час досудовим розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , будучи старшим касиром відділу складання звітності і обліку грошових коштів служби бухгалтерського обліку та фінансової звітності Університету державної фіскальної служби України та перебуваючи у приміщенні власного службового кабінету в Університеті державної фіскальної служби України, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), незаконно, всупереч умовам та вимогам Договору, розділу № 2 Посадової інструкції та п. 3.5 Постанови, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок грошових коштів Університету державної фіскальної служби України в розмірі 12 218 грн. 05 коп., з корисливих мотивів, будучи особою, у якої вказані грошові кошти перебували у віданні на законній підставі, не виплатила заробітню плату працівникам та стипендію студентам Університету державної фіскальної служби України та привласнила грошові кошти в розмірі 12 218 грн. 05 коп. розпорядившись ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 Університету державної податкової служби України завдано матеріального збитку в розмірі 12 218 грн. 05 коп.

Крім того, у період часу починаючи з 08.02.2017 по 02.03.2017 (точний час досудовим розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , будучи старшим касиром відділу складання звітності і обліку грошових коштів служби бухгалтерського обліку та фінансової звітності Університету державної фіскальної служби України та перебуваючи у приміщенні власного службового кабінету в Університеті державної фіскальної служби України, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), незаконно, всупереч умовам та вимогам Договору, розділу № 2 Посадової інструкції та п. 3.5 Постанови, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок грошових коштів Університету державної фіскальної служби України в розмірі 39 374 грн. 64 коп., з корисливих мотивів, будучи особою, у якої вказані грошові кошти перебували у віданні на законній підставі, не виплатила заробітню плату працівникам та компенсацію на харчування студентів сиріт студентам Університету державної фіскальної служби України та привласнила грошові кошти в розмірі 39 374 грн. 64 коп. розпорядившись ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 Університету державної податкової служби України завдано матеріального збитку в розмірі 39 374 грн. 64 коп.

Університетом Державної фіскальної служби України у кримінальному провадженні до підозрюваної ОСОБА_4 , заявлено цивільний позов на суму 186 (сто вісімдесят шість) тисяч 341 (триста сорок одну) гривню 06 (шість) копійок.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 129796311 документами, що підтверджують частки спільної приватної власності ОСОБА_4 на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 67,9 кв. м., є свідоцтво про право на спадщину №1-351 від 11.02.2009, видане Бородянською державною нотаріальною конторою.
Слідчий просить накласти арешт до скасування у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом порядку на частки спільної приватної власності ОСОБА_4 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 67,9 кв. м., свідоцтво про право на спадщину №1-351 від 11.02.2009, видане Бородянською державною нотаріальною конторою, заборонивши ОСОБА_4 відчужувати та розпоряджатися вказаним майном.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна та у зв`язку із тим, що майно на яке планується накласти арешт не було тимчасового вилученим розгляд клопотання було проведено без повідомлення власника майна, а саме ОСОБА_4 .

Слідчий суддя,заслухавши учасників процесу,дослідивши докази,додані до клопотання, вважає клопотання таким,що підлягає до задоволення.
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Націлнальної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000867 від 05.04.2017р , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ,ч 3 ст. 191 КК України.
25.05.2018р ОСОБА_4 було оголошено підозру у вчиненні злочину,передбаченого ч 1,3 с.191 КК України.
Також,у судовому засіданні було встановлено,що в рамках вказаного кримінального провадження Університетом державної фіскальної служби України було подано цивільний позов про стягнення із ОСОБА_4 на користь університету 186 341гр06 коп..
Згідно статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи викладені обставини,слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 на накласти арешт на 1/2 частину житлового будинку АДРЕСА_2 ,яка по праву власності належить ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності на спадщину від 11.02.2009р,виданого Бородянською держнотконторою.

На підставі наведеного, керуючись ст.170 ,171,172 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :
Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Націлнальної поліції в Київській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000867 від 05.04.2017р , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ,ч 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на 1/2 частину житлового будинку АДРЕСА_2 ,яка по праву власності належить ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності на спадщину від 11.02.2009р,виданого Бородянською держнотконторою,тимчасово,до скасування даного арешту у передбаченому цим Кодексом порядку позбавивши ОСОБА_4 права на розпорядження та відчудження вказаного майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1