Справа № 522/9369/18
Провадження по справі № 1-кс/522/9658/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно, що вилучено 25.05.2018 у ході обшуку автомобілю ACURA MDX сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

- мобільний телефон Iphone 6 imei НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Iphone 5SE imei НОМЕР_3 ;

- абонентська картка «Водафон» № НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Самсунг imei НОМЕР_5 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_6 та посвідчення майстра спорту зі стрільби № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 ;

- РОКПП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_8 ;

-аркуш формату А 4 з рукописним текстом;

- посвідчення водія серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 ;

- дозвіл на носіння зброї № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 ;

- пристрій для відстрілу гумових куль Форт-12 Д 5652, магазин до нього із гумовими кулями 12од.;

- аркуш формату А4 з рукописним текстом;

- аркуш формату А 4 з друкованим текстом;

- аркуш формату А 4 з друкованим та рукописним текстом;

- аркуш А 4 з друкованим текстом у 6 примірниках;

- повістки про виклик 2 шт.;

- ухвали суду 2 шт. на 6 арк.;

- протокол обшуку на 4 арк. Та протокол обшуку на 14 арк.;

- посвідчення водія серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ;

- візитна картка на ім`я ОСОБА_7 ;

- закордонний паспорт ОСОБА_4 НОМЕР_12 ;

- закордонний паспорт ОСОБА_5 НОМЕР_12 ;

- абонентська картка «Лайф» № НОМЕР_13 та тримач картки № НОМЕР_14 ;

- аркуш формату А 5 з рукописним текстом;

- аркуш формату А 4 з друкованим текстом 5 од.;

- наклейка з рукописним текстом;

- автомобіль ACURA MDX сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та ключі до нього, визначивши місцем зберігання автомобілю на спеціальному майданчику ДП «Інформаційні ресурси» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 89а.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, у жовтні 2016 року, більш точна дата у ході розслідування невстановлена, ОСОБА_4 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, всупереч вимогам Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні" від 15.05.2009 № 1334-VI, який впроваджує обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені особи, яка діяла до 01.03.2018.

Організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», гральний бізнес діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; азартна гра будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

ОСОБА_4 , як керівник організованої ним групи склав єдиний план злочинних дій, з розподілом функцій кожного учасника групи, який довів до відома ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 об`єднавши їх єдиним умислом, які добровільно погодились діяти спільно з ним.

Вказаний план полягав у розміщенні комп`ютерної техніки, на якій були встановлені програми доступу до ігрових Інтернет-сайтів із симуляторами ігрових автоматів, в підшуканих та орендованих через підставних осіб приміщеннях.

Також, ОСОБА_4 визначив конкретні завдання групи, її учасників та детально розподілив їх обов`язки. При цьому, діючи спільно з ОСОБА_9 , які мали досвід роботи у ігрових закладах та були добре обізнані з особливостями організації та здійснення цього виду діяльності, розробив схему здійснення незаконного грального бізнесу.

З метою незаконної організації грального бізнесу, члени організованої групи облаштували під інтерактивні ігрові зали приміщення, розташовані за адресами АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

При цьому, у кожному із зазначених приміщень були обладнані як робочі місця касирів-адміністраторів так і певна кількість гральних місць. Придбавши комп`ютерну техніку та супутнє обладнання для надання доступу до азартних ігор, члени організованої групи, за допомогою невстановлених осіб, інсталювали спеціальне програмне забезпечення, призначене для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми. Водночас обладнали у кожному гральному закладі комп`ютерну мережу з доступом комп`ютерів усіх закладів до одного сервера таким чином, щоб з кожного комп`ютера за допомогою мережі здійснювався доступ до головного віддаленого сервера, на якому розміщено програмне забезпечення симулятори ігрових автоматів.

Після цього, уклавши договори з Інтернет провайдерами, підключили зазначену комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет, де наявні веб-сайти, що надають доступ до азартних ігор.

Далі, для забезпечення безперервного цілодобового функціонування організованих ними гральних закладів, члени організованої злочинної групи підшукали без укладання трудових договорів та офіційного працевлаштування персонал осіб, які виконували функції адміністраторів-касирів, охоронців.

До кола клієнтів створених членами організованої групи інтерактивних гральних закладів входили пересічні відвідувачі. Однак, гравці, які порушували правила поведінки за вказівкою організаторів ( ОСОБА_9 ) до закладів не допускалися. Крім того, члени організованої злочинної групи з метою конспірації своїх незаконних дій, придбали мобільні телефони, які функціонували у кожному ігровому закладі, як адміністраторські і використовувались як засоби для зв`язку з гравцями та з метою координації своїх дій учасниками організованої групи. При цьому, у телефонні книжки вказаних мобільних телефонів вносились лише телефонні номери гравців та членів злочинної групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщеннях гральних закладів та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі змін.

Також, з метою конспірації члени організованої групи обладнали відео спостереженням приміщення за вищевказаними адресами.

Вказані заклади функціонували під виглядом надання послуг із доступ до всесвітньої мережі Інтернет, гравці вільно допускались у приміщення для проведення гри, окрім осіб, які порушували правила поведінки у вказаному закладі. При цьому, касири-адміністратори та охоронці узгодивши із членами організованої групи ОСОБА_9 , або ОСОБА_5 , або ОСОБА_4 , приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.

Крім того, для ведення чіткого обліку надходження та витрачання у процесі надання доступу до азартних ігор грошових коштів та електронних знаків платіжної системи «iConnect» члени організованої злочинної групи вели звітність та щоденно збирали грошові кошти, отримані за добу у кожному з гральних закладів та звітність касирів-адміністраторів.

Зазначену звітність, з метою конспірації, за вказівкою організатора ОСОБА_4 учасники злочинного угрупування ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 вели, вказуючи вигадані назви закладу.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_4 , маючи досвід у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор, обравши собі роль керівника групи та визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, у складі організованої ним групи, згідно розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи, для зайняття незаконним гральним бізнесом, розробив єдиний злочинний план та способи його реалізації, доводив ці дані до відома всіх учасників групи, розподіляв між членами організованої злочинної групи їх обов`язки, встановивши у групі певну ієрархію, порядок підпорядкування членів групи їх лідеру.

Відповідно заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_4 здійснював загальне керівництво діяльністю організованої злочинної групи; координував дії кожного з її учасників; для розміщення офісу, де учасники злочинної групи проводили свої зібрання, та зберігали грошові кошти, отримані внаслідок здійснення незаконної діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, а також звітність, робочі записи, облік та інші документи, щодо здійснення вказаної діяльності, надавав приміщення, власником якого є підприємство ТОВ «Апекс-Н» () засновником якого є останній. Для здійснення незаконної діяльності, визначав місце скоєння злочинів та контролював їх скоєння; отримував незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечував фінансування групи і розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначав склад організованої групи та кандидатури інших співучасників, які не входили до складу організованої групи; забезпечував співучасників засобами конспірації, а також комп`ютерною технікою; вигадував схеми прикриття незаконної діяльності у разі проведення слідчих дій з боку правоохоронних органів.

На виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_4 залучив співучасників, за допомогою яких підшукував та наймав на роботу мешканців м. Одеси та Одеської областей, у тому числі тих, які раніше мали досвід роботи у сфері грального бізнесу.

Крім того, ОСОБА_4 контролював та організовував роботу співучасників та найманих працівників, які не приймали участь в організації грального бізнесу і виконували покладені на них обов`язки щодо функціонування організованих ним гральних закладів, розподіляв прибуток, отриманий від протиправної діяльності, визначав розмір грошової винагороди членам організованої злочинної групи.

ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , як співорганізатори, виконуючи роль керуючих незаконними інтерактивними гральними закладами, регулювали допуск клієнтів до гри, безпосередньо контролювали адміністраторів ігрових залів, проводили їх інструктажі, отримували звіти адміністраторів про суми грошових коштів, які надходили щодобово від проведення азартних ігор, сповіщали касирів-адміністраторів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та надавали останнім вказівки щодо їх поведінки на випадок проведення зазначених перевірок, а також за допомогою платіжних терміналів, чи банківських установ, вносили готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи, «Champion», які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти віртуалізовані в електронні знаки гроші, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який, термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів, виконували функції інкасаторів, тобто здійснювали щоденний збір грошових коштів у інтерактивних ігрових залах та їх перевезення до офісу; обслуговували комп`ютерне обладнання, за допомогою якого безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, забезпечували поставки необхідного продовольчого товару до гральних закладів, контролювали сплату по рахункам за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами та отримання послуг охоронними фірмами у приміщеннях гральних закладів.

ОСОБА_10 , як співорганізатор, виконувала функції керуючої працівниками інтерактивних гральних закладів, розташованими у м. Одесі та Одеській області, де вона, особисто, здійснювала підбір персоналу, приймала рішення щодо прийняття тієї чи іншої особи на роботу, здійснювала перевірку особистих документів працівників, встановлювала графік роботи та робочих змін, контролювала осіб, які працювали у зазначених ігрових залах, здійснювала виплату заробітної платні працівникам гральних закладів. Учасники очолюваного і керованого ОСОБА_4 , злочинного угруповання, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, діючи у період з жовтня 2016 року по 01.03.2018, підозрюються у вчиненні наступних кримінальних правопорушень.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2016 ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 шляхом залучення осіб, які не входять до складу організованої групи, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , уклали від імені останніх договори оренди із власниками вказаних приміщень та почав розробляти план та приймати необхідні заходи для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино, за для чого почергово облаштували під інтерактивні ігрові зали приміщення у м. Одесі, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_6 та Одеській області, за адресою: АДРЕСА_7 та забезпечили проведення телекомунікації для підключення до мережі Інтернет.

При цьому, лідер та організатор злочинного угруповання ОСОБА_4 , виконуючі функції керівника організованої групи, виділив кошти для придбання невстановленими особами обладнання для надання доступу до азартних ігор, зокрема, низки персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, невстановлені особи, які не входили до складу організованої групи, встановили у приміщеннях за вищевказаними адресами, налаштувавши їх роботу та об`єднавши у єдину локальну систему. Після чого, від імені ОСОБА_15 та ОСОБА_16 уклали договори про надання телекомунікаційних послуг.

Далі, невстановлені особи, які не входили до складу організованої групи, проте приймали співучасть у скоєні злочину, інсталювали на комп`ютерній техніці, установленій за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_6 та Одеській області, за адресою: АДРЕСА_7 до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми, для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино. Після чого, підключили зазначену комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет, де наявні веб-сайти, що надають доступ до азартних ігор.

У подальшому, діючи у складі організованої групи відповідно розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 встановили зв`язок з агентами ігрової платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими досягли домовленостей щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання «логіну» та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор.

Після чого, ОСОБА_10 , діючі відповідно визначеної ролі співорганізатора злочинного угруповання та виконуючи при цьому функції керуючого серед працівників, залучила підібрала штат працівників для роботи у створених ігрових залах, зокрема в якості касирів-адміністраторів залучили співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_13 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які не були обізнані про діяльність організованої групи та входили до її складу та яких посвятила у план незаконної діяльності та провела детальні інструктажі щодо їх ролей та функцій.

Крім того, вказані особи підшукали та придбали мобільні телефони, які використовувались у кожному ігровому закладі, як засоби для зв`язку з організаторами, з метою координації своїх дій.

Також, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та невстановлені особи, з метою конспірації та контролю за місцем проведення незаконної діяльності, обладнали технічними засобами відео спостереження приміщення за вищевказаними адресами, а також прилеглі до них території.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше травня 2017 року, у приміщеннях інтерактивних ігрових закладів, розташованих у м. Одесі за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_6 та Одеській області, за адресою: АДРЕСА_7 , члени організованої та керованої ОСОБА_4 групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , за співучасті касирів-адміністраторів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , та невстановлених осіб, які не входили до складу організованої групи, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Прийом грошових ставок та видачу виграшів здійснювали безпосередньо співучасники, які не входили до складу організованої групи, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 ; функції інкасатора виконували члени організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які також виконували роль керуючих, а саме прийняття рішення про допуск або не допуск того чи іншого гравця до незаконного ігрового закладу, облік грошей та вирішення інших питань, пов`язаних із функціонуванням незаконних гральних закладів, при цьому, ОСОБА_4 , як керівник такої групи, діючи з корисливою метою, використовуючи свої особисті якості, авторитет та вплив на усіх членів попередньо згуртованої ним групи, виконуючи роль організатора та координуючи дії останніх, здійснював загальне керівництво діяльністю створених інтерактивних ігрових залів, координував дії усіх вищевказаних осіб, надавав зазначеним особам вказівки щодо виконання кожним визначених функцій, регулярно отримував відомості про витрачені та отримані грошові кошти в процесі надання послуг з доступу до азартних ігор та здійснював розподіл доходів, отриманих від зайняття гральним бізнесом.

У період з 13.06.2017 по 24.01.2018 касир-адміністратор ОСОБА_12 , у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою АДРЕСА_4 , надавала можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники злочинної групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Також, у період з 13.06.2017 по 03.02.2018 касир-адміністратор ОСОБА_11 , у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою АДРЕСА_3 , надавала можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники злочинної групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Окрім цього, у період з 13.06.2017 до 25.01.2018 касир-адміністратор ОСОБА_13 , у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , надавала можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники злочинної групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Так, 13.06.2017 у приміщеннях розташування гральних закладів, за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 проведено обшуки у ході яких виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, зокрема системні блоки персональних комп`ютерів та термінали, які були підключені до електромережі та функціонували як засоби для азартних ігор.

Згідно висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 31k від 05.12.2017, на флеш-накопичувачах, що були приєднані до системних блоків персональних комп`ютерів гральних закладів, вилучених 13.06.2017 під час обшуків у гральних закладах фігурантів, міститься історія відвідування веб-сторінок за допомогою Інтернет-браузера «Mozilla Firefox».

На вказаних флеш-накопичувачах виявлено комп`ютерну програму «іСоnnect», робота якої ведеться шляхом здійснення користувачем ставок, які списуються з умовних одиниць («КРЕДИТ», «CREDIT»), поповнення яких здійснюється при завантаженні вказаної програми введенням коду. Після вводу необхідної комбінації цифр (коду) відбувається з`єднання із сервером. Далі завантажується головне вікно програми за написом «ChampionCasino.net» з меню вибором з п`яти елементів «BOOK OF WINNER» «SEVEN`S ON FIRE» «7 SEVEN`S ON FIRE» «FIRE RAGE» «Black Jack with GAMBLE».

Ураховуючи викладене ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , під керуванням ОСОБА_4 , у період часу з жовтня 2016 року по березень 2018 року діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення у складі організованої групи, згідно розподілених ролей на території м. Одеси та Одеської області організували, обладнали, забезпечили діяльність закладів а також, безпосередньо надали доступ до азартних ігор, тобто у здійснювали зайняття гральним бізнесом.
Так, 18.03.2018 слідчий неодноразово здійснював дзвінки ОСОБА_4 за його особистим абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_15 , на які останній не відповідав, а згодом взагалі його вимкнув.
Враховуючи те, що 19.04.2018 слідчим, за погодженням з прокурором складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , та те, що відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлення про підозру вручається у день його складання, 19.04.2018 відвідано місце мешкання останнього, за адресою: АДРЕСА_9 , однак двері ніхто не відчинив.
У подальшому, 20.04.2018 за місцем мешкання останнього повторно здійснено виїзд, однак, ОСОБА_4 не вийшов, у зв`язку з чим, голові кооперативу «Маяк» ОСОБА_19 для передачі ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру, пам`ятку про процесуальні права та обов`язкі підозрюваного та повістку про виклик на 23.04.2018 о 15 год. 00 хв.
Після чого, 20.04.2018 ОСОБА_4 зателефонував слідчому зі свого особистого абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_15 та повідомив, що він отримав копії документів, однак на теперішній час він та його син підозрюваний ОСОБА_5 перебувають за межами Одеської області, та зможуть з`явитися до органу досудового розслідування не раніше 23.04.2018.
Однак, 23.04.2018 о визначений час останній не з`явився, особистий телефон останнього вимкнений.
Таким чином, відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України 20.04.2018 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_20 - ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 у спосіб, передбачений для вурчення повідомлень.
Так, 26 квітня 2018 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У подальшому, у ході проведення оперативно-розшукових заходів 25.05.2018 встановлено, що підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знаходяться у м. Одесі та пересуваються на автомобілі ACURA MDX сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 .
Так, 25.05.2018 об 11 год. 15 хв. вказаний автомобіль, під керуванням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 рухався по вул. Колонічна у м. Одесі, де на вимогу працівників поліції не зупинився, та продовжив свій рух. У ході переслідування вказаного автомобілю, об 11 год. 23 хв. останній примусово зупинений біля б. 51 по вул. Середня у м. Одесі, після чого підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були затримані, про що складено відповідний протокол.
Так, 25.05.2018 об 11 год. 42 хв. в автомобілі ACURA MDX сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 біля б. 51 по вул. Середня у м. Одесі, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України у невідкладному випадку, зокрема пов`язаного із безпосереднім переслідуванням підозрюванних, розпочато обшук, у ході якого у салоні вказаного автомобіля було виявлено:

- мобільний телефон Iphone 6 imei НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Iphone 5SE imei НОМЕР_3 ;

- абонентська картка «Водафон» № НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Самсунг imei НОМЕР_5 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_6 та посвідчення майстра спорту зі стрільби № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 ;

- РОКПП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_8 ;

-аркуш формату А 4 з рукописним текстом;

- посвідчення водія серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 ;

- дозвіл на носіння зброї № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 ;

- пристрій для відстрілу гумових куль Форт-12 Д 5652, магазин до нього із гумовими кулями 12од.;

- аркуш формату А4 з рукописним текстом;

- аркуш формату А 4 з друкованим текстом;

- аркуш формату А 4 з друкованим та рукописним текстом;

- аркуш А 4 з друкованим текстом у 6 примірниках;

- повістки про виклик 2 шт.;

- ухвали суду 2 шт. на 6 арк.;

- протокол обшуку на 4 арк. Та протокол обшуку на 14 арк.;

- посвідчення водія серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ;

- візитна картка на ім`я ОСОБА_7 ;

- закордонний паспорт ОСОБА_4 НОМЕР_12 ;

- закордонний паспорт ОСОБА_5 НОМЕР_12 ;

- абонентська картка «Лайф» № НОМЕР_13 та тримач картки № НОМЕР_14 ;

- аркуш формату А 5 з рукописним текстом;

- аркуш формату А 4 з друкованим текстом 5 од.;

- наклейка з рукописним текстом;

- автомобіль ACURA MDX сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та ключі до нього.
Так, у ході візуального огляду вилучених під час обшуку предметів та документів установлено, що вони мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме. Виявлені та вилучені абонентські картки з тримачем та мобільні телефони містять меседжери на яких зберігаються діалоги з іншими користувачами, серед яких підозрювані по даному кримінальному провадженню, у тому числі, на яких ухвалою слідчого судді покладені обов`язки з утримання спілкування з іншими підозрюваними та свідками по кримінальному провадженню.
Виявлені під час обшуку документи характеризують особистість підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та надають підозрюваним право здійснювати дії, які перешкоджають здійсненню досудового розслідування, а саме переховуватися від органу досудового розслідування, суду.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_6 повінстю заперечували проти накладення арешту на вилучене майно, оскільки вважають що вилучене в ході проведення обшуку майно не має відношення до вказаного кримінального провадження.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що мобільний телефон Iphone 6 imei НОМЕР_2 , мобільний телефон Iphone 5SE imei НОМЕР_3 , абонентська картка «Водафон» № НОМЕР_4 , мобільний телефон Самсунг imei НОМЕР_5 , аркуші формату А 4 з рукописним текстом, повістки про виклик, ухвали суду, протокол обшуку на 4 аркушах, та протокол обшуку на 14 аркушах, візитнка картак на імя Шулежка , абонентська картка «Лайф» № НОМЕР_13 та тримач картки № НОМЕР_14 аркуш формату А5 з рукописним текстом, аркуш формату А4 з друкованим текстом 5 одиниць, наклейка з рукописним текстом є предметом вчинення злочину, у кримінальному провадженні, які були вилучені в ході проведення обшуку 25.05.2018 року та можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні № 0000140.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та необхідність забезпечення проведення експертизи вилучених речей.

У відповідності з ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час розгляду клопотання прокурора наведених правових підстав для накладання арешту на паспорт громадянина України НОМЕР_6 та посвідчення майстра спорту зі стрільби № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , РОКПП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_8 , посвідчення водія серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 , дозвіл на носіння зброї № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 , пристрій для відстрілу гумових куль Форт-12 Д 5652, магазин до нього із гумовими кулями 12од., посвідчення водія серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , закордонний паспорт ОСОБА_4 НОМЕР_12 , закордонний паспорт ОСОБА_5 НОМЕР_12 , не встановлено, а вилучені речі не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження.

Автомобіль ACURA MDX сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та ключі, від нього, на думку слідчого судді, не підлягають арешту для забезпечення виконнання покарання, так як суми, внесеної підозрюваними застави, достатньо для виконання покарання у разі винесення судом обвинувального вироку.
Крім того, з клопотання та матеріалів, які обґрунтовують його доводи не вбачається, що паспорт громадянина України НОМЕР_6 та посвідчення майстра спорту зі стрільби № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , РОКПП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_8 , посвідчення водія серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 , дозвіл на носіння зброї № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 , пристрій для відстрілу гумових куль Форт-12 Д 5652, магазин до нього із гумовими кулями 12од., посвідчення водія серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , закордонний паспорт ОСОБА_4 НОМЕР_12 , закордонний паспорт ОСОБА_5 НОМЕР_16 , Автомобіль ACURA MDX сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та ключі мають доказове значення в рамках кримінального провадження № 0000140 від 07.02.2017 року.

За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав власника майна.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість часткового задоволення клопотання та накладення арешту на мобільний телефон Iphone 6 imei НОМЕР_2 , мобільний телефон Iphone 5SE imei НОМЕР_3 , абонентська картка «Водафон» № НОМЕР_4 , мобільний телефон Самсунг imei НОМЕР_5 , аркуші формату А 4 з рукописним текстом, повістки про виклик, ухвали суду, протокол обшуку на 4 аркушах, та протокол обшуку на 14 аркушах, візитнка картак на імя Шулежка , абонентська картка «Лайф» № НОМЕР_13 та тримач картки № НОМЕР_14 аркуш формату А5 з рукописним текстом, аркуш формату А4 з друкованим текстом 5 одиниць, наклейка з рукописним текстом.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що вилучено 25.05.2018 у ході обшуку автомобілю ACURA MDX сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

- мобільний телефон Iphone 6 imei НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Iphone 5SE imei НОМЕР_3 ;

- абонентська картка «Водафон» № НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Самсунг imei НОМЕР_5 ;

-аркуш формату А 4 з рукописним текстом;

- аркуш формату А4 з рукописним текстом;

- аркуш формату А 4 з друкованим текстом;

- аркуш формату А 4 з друкованим та рукописним текстом;

- аркуш А 4 з друкованим текстом у 6 примірниках;

- повістки про виклик 2 шт.;

- ухвали суду 2 шт. на 6 арк.;

- протокол обшуку на 4 арк. та протокол обшуку на 14 арк.;

- візитна картка на ім`я Шулежка;

- абонентська картка «Лайф» № НОМЕР_13 та тримач картки № НОМЕР_14 ;

- аркуш формату А 5 з рукописним текстом;

- аркуш формату А 4 з друкованим текстом 5 од.;

- наклейка з рукописним текстом.

В частині накладення арешту на паспорт громадянина України НОМЕР_6 та посвідчення майстра спорту зі стрільби № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , РОКПП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_8 , посвідчення водія серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 , дозвіл на носіння зброї № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 , пристрій для відстрілу гумових куль Форт-12 Д 5652, магазин до нього із гумовими кулями 12од., посвідчення водія серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , закордонний паспорт ОСОБА_4 НОМЕР_12 , закордонний паспорт ОСОБА_5 НОМЕР_16 , Автомобіль ACURA MDX сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та ключі відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Паспорт громадянина України НОМЕР_6 та посвідчення майстра спорту зі стрільби № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , РОКПП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_8 , посвідчення водія серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 , дозвіл на носіння зброї № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 , пристрій для відстрілу гумових куль Форт-12 Д 5652, магазин до нього із гумовими кулями 12од., посвідчення водія серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , закордонний паспорт ОСОБА_4 НОМЕР_12 , закордонний паспорт ОСОБА_5 НОМЕР_16 , Автомобіль ACURA MDX сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та ключі повернути власнику за належністю.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.06.2018