Провадження №1-кс/760/8511/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 11.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завіреної копії реєстраційної справи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в паперовому та електронному вигляді.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 11.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, шо протягом 2015-2016 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна Товариства в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) утворено згідно постанови Кабінету Міністрів України №364 від 22.04.2013 зі статутним капіталом 5 000 000 000 гривень, сто відсотків якого належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 17 статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №698 від 24.07.2013, метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства.

В лютому 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновано підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно розробленого злочинного плану, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було стати учасником інституту спільного інвестування, який не володіє реальними активами та діяльність якого не відповідає меті діяльності Товариства, придбавши його прості іменні акції за завищеною ціною. В подальшому, вказані кошти повинні були бути перераховані в якості позики підприємству, засновником якого є такий інститут спільного інвестування, та витрачені на придбання будинку за адресою: АДРЕСА_2 за завищеною ціною.

Після цього, частина грошових коштів отриманих за придбання будинку за адресою: АДРЕСА_2 , повинна була перераховуватися на суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, для подальшого обготівкування та заволодіння ними.

Так, 17.12.2015 правлінням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано наказ №183 про погодження придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в розмірі 9,5%, що дорівнює 679 250 грн. Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 22.12.2015 директором підприємства призначено ОСОБА_5

25.12.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інститутом спільного інвестування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір про управління активами. До наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) увійшли працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а в подальшому ОСОБА_8

Згідно злочинного плану, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовувалися зловмисниками з метою акумуляції, використання та управління коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які він інвестував у статутний капітал спільних підприємств та за придбання цінних паперів інституту спільного інвестування.

15.02.2016 членами наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийнято рішення про погодження набуття Товариством участі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), шляхом купівлі частки у статутному капіталі в розмірі 100 % - тобто 100 грн. Надалі статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » збільшено до 10 000 000 грн. Вказане підприємство було придбане для використання його у злочинній схемі виведення коштів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.02.2016 з метою контролю над діяльністю підприємства, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » призначено ОСОБА_9 , який працював водієм у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.02.2016 укладено договір №БВ-163/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) і додатковий договір №1-163, на загальну суму 5 100 000 грн. Заборгованість за вказаним договором стала основним активом Фонду, який вплинув на розрахунок вартості його акцій.

02.03.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке діє від імені, в інтересах та за рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), укладено договір №02/03-2016 про придбання цінних паперів вказаного інституту спільного інвестування на загальну суму 145 672 395 грн. В результаті виконання вказаної угоди, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло у власність 494 491 простих іменних акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за завищеною вартістю 294,59 грн. за штуку, при їх номіналі 100 грн.

Грошові кошти за придбання вказаних цінних паперів на розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли 02.03.2016 в сумі 10 200 000 грн. та 03.03.2016 в сумі 135 472 395,78 грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до Національної комісії 02.03.2016 та 03.03.2016 не подавалася інформація за результатами розрахунку вартості чистих активів інституту спільного інвестування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що, на нашу думку, є порушенням п.5 ч.3 ст. 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Даний правочин вчинено в порушення ст. 4 Закону України «Про інститути спільного інвестування», де зазначено, що «держава або територіальна громада, а також юридичні особи, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, не можуть бути учасниками інституту спільного інвестування».

При цьому, раніше, 17.02.2016 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) уклало з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) договір №БВ1-БО72/7 про продаж цінних паперів простих іменних акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 50 000 грн. в кількості 17 000 вартістю 2,94 грн. за штуку, при їх номіналі 100 грн. 24.02.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) договір №БВ1-БО72/10 про продаж цінних паперів простих іменних акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 700 000 грн. в кількості 17 000 вартістю уже 100 грн. за штуку, при їх номіналі 100 грн. Одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) був працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 .

02.03.2016 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано кошти в розмірі 9 990 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у якості внеску до статутного капіталу, а 03.03.2016 в розмірі 135 472 395,78 грн. згідно договору позики № П/03/03/-16 від 03.03.2016.

Вказані грошові кошти в сумі 143 550 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало на рахунок підприємства ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за придбання нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за завищеною ціною. Частину отриманих грошових коштів з рахунків ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, і через транзитні підприємства обготівковані та привласнені невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Вказані рішення щодо розпорядження корпоративними правами Товариства, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були прийняті з метою розтрати грошових коштів Товариства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, без відповідного рішення наглядової ради Товариства, в порушення ст. 41 та ст. 47 Статуту Товариства.

Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » усвідомлювали, що вказані дії щодо управління Товариством суперечать меті його діяльності, а втрачені активи, в майбутньому, не принесуть доходів та призведуть до завдання матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Таким чином, за викладених обставин, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом зловживання службовим становищем, вчинено розтрату майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України.

15.12.2016 проведено тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на підставі ухвали від 29.11.2016 слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва та вилучено оригінал договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування №03/06-2016 від 03.06.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та додатки до нього: акт розрахунку ціни та кількості цінних паперів інституту спільного інвестування до Договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування №03/06-2016 від 03.06.2016 та акт виконаних зобов`язань до Договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування №03/06-2016 від 03.06.2016, від 09.06.2016.

09.12.2015 проведено тимчасовий доступ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали від 29.11.2016 слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва та вилучено договори про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування №02/03-2016 від 02.03.2016 та №25/04-2016 від 25.04.2016, додатки до яких представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході тимчасового доступу не надані.

Також, в ході вказаного тимчасового доступу було вилучено копії висновків Департаменту управління корпоративними правами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо придбання цінних паперів інституту спільного інвестування за підписом ОСОБА_8 ; копію висновку щодо продажу цінних паперів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директора департаменту управління корпоративними правами ОСОБА_8 ; копія витягу Протоколу №24 засідання Бюджетної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.05.2016; копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вих. №64/2 від 26.05.2016; копія висновку Департаменту управління корпоративними правами щодо поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за підписом ОСОБА_8 ; копія листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №20 від 23.05.2016; копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вих. №14 від 20.05.2016; копія листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №37 від 24.05.2016; копія витягу з протоколу №23 засідання Бюджетної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.05.2016; копія висновку щодо придбання частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » директора департаменту управління корпоративними правами ОСОБА_8 ; копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вих. №00025/1/і-06/06 від 18.05.2016; службова записка директора департаменту управління корпоративними правами ОСОБА_8 від 04.2016 щодо винесення окремих питань на розгляд бюджетної комісії; висновок щодо придбання частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » директора департаменту управління корпоративними правами ОСОБА_8 ; копія витягу з протоколу №21 засідання Бюджетної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.11.2015; копія службової записки директора фінансового департаменту ОСОБА_6 вн. 1346 від 26.11.2015; копія витягу з протоколу №9 засідання Бюджетної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.03.2016; копія витягу з протоколу №18 засідання Бюджетної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.04.2016.

При цьому, 27.01.2017 в ході допиту як свідка ОСОБА_8 повідомив, що не був присутній на засіданні Бюджетної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.03.2016, про що йдеться у копії витягу з протоколу №9 засідання Бюджетної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.03.2016.

29.11.2016 голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 було допитано як свідка у вказаному кримінальному провадженні. В ході допиту останній повідомив про труднощі щодо повернення депозитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були розміщені в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): «…у червні-липні 2015 року Аграрний фонд вчергове звертався до Банку із листами про дострокове розірвання договорів банківського вкладу № 151 та № 20/25, однак пропозиції Аграрного фонду залишалися Банком без задоволення. Враховуючи, що Банк відмовлявся повертати грошові кошти, у жовтні 2015 року Аграрний фонд звернувся до Банку з вимогою про повернення вкладів. У листопаді 2015 року Банк повідомив, що не вбачає підстав для дострокового розірвання договорів банківського вкладу № 20/25 та № 151 у зв`язку з чим відмовив у поверненні коштів. У грудні 2015 року керівництво Банку вступило у переговори з ІНФОРМАЦІЯ_17 шляхом офіційного листування. Від Банку в переговорах приймав участь голова правління ОСОБА_13 . Нам було повідомлено, що повернення вкладів Аграрного фонду в сумі 24,5 млн. доларів США неможливе, оскільки це призведе до погіршення нормативів і може спричинити неплатоспроможність Банку, що означитиме фактичну втрату ІНФОРМАЦІЯ_17 коштів розміщених на депозиті. У зв`язку з цим, Банк запропонував Аграрному фонду відтермінування повернення депозиту із поступовим зменшенням заборгованості Банку. В рахунок часткового повернення депозиту запропонував передати нерухоме майно, що належало на праві власності підконтрольній Банку юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Один із представників групи " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ОСОБА_14 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » контролюється ними…».

Враховуючи вищезазначене, у слідства виникла необхідність тимчасового доступу до реєстраційних справ щодо реєстрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відомості, які містяться у реєстраційній справі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України мають доказове значення, а тому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містяться у такій реєстраційній справі та становлять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Реєстраційна справа ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_20 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завіреної копії реєстраційної справи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в паперовому та електронному вигляді.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1