пр. № 1-кс/759/2970/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про арешт майна у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000016 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речові докази: грошові кошти в сумі 6 723 274 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «Велес-Агро-ЛТД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в банківській установі ПАТ «МТБ Банк».

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Велес-Агро-ЛТД» під час фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Райдек», за період серпень-вересень 2016 р. занизили податок на прибуток підприємства на загальну суму 3 434 057 грн., податок на додану вартість на загальну суму 3 289 217 грн., а всього на суму 6 723 274 грн., що підтверджується актом документальної перевірки від 28.12.2017 р.

Допитана як свідок директор ТОВ «Райдек» ОСОБА_4 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетна. Крім того, вироком Святошинського районного суду м. Києва ТОВ «Райдек» ОСОБА_4 визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Також в ході досудового розслідування проведено аналіз податкової звітності в ході якого встановлено, що ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ ) протягом серпня-грудня 2015 року сформувало податковий кредит за рахунок податкових накладних виписаних постачальником ТОВ «Дормен» ().

Так, допитаний в якості свідка засновник ТОВ «Дормен» () ОСОБА_5 показав, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має.

Таким чином, за участі службових осіб ТОВ «Велес-Агро ЛТД» () формується виключно документальне оформлення операцій з поставки ТМЦ.

Прокурор до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи, що грошові кошти 6 723 274 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «Велес-Агро-ЛТД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в банківській установі ПАТ «МТБ Банк», відповідно до постанови слідчої Святошинського УП від 02.07.2018 р. являються речовими доказами, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим відповідно до положень ч. 10 ст. 170 КПК України на вказані кошти має бути накладений арешт, а тому суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про арешт майна у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000016 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити;

1. Накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти у розмірі 6 723 274 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «Велес-Агро ЛТД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в банківській установі ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), за винятком здійснення видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

2. Київському ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 довідку щодо залишку грошових коштів на рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через районний суд на протязі п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1