печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 01.03.2018 року за фактом замаху невстановлених осіб на заволодіння шляхом обману коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 17 536 000 доларів США на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, з можливістю їх копій, а саме матеріалів виконавчих проваджень №№ 55473108, 55525484, 55583162 щодо стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 01.03.2018 року за фактом замаху невстановлених осіб на заволодіння шляхом обману коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 17 536 000 доларів США на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в період з 01.12. 2017 року по 22.01.2018 року невстановлені особи, з метою заволодіння шляхом обману коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 17 536 000 доларів США підробили виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.12.2017 року у цивільній справі № 759/16206/14-ц від імені судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 про примусове стягнення вказаних коштів на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія) за рішенням апеляційної колегії арбітражного суду Асоціації з торгівлі зерновими та кормами ГАФТА.

Крім цього, невстановлені особи, в період з 06.01.2018 року по 22.01.2018 року з метою доведення умислу, спрямованого на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 17 536 000 дол. США шляхом обману, повторно, підробили виконавчий лист датований 28.12.2017 роком про стягнення з вказаної юридичної особи зазначених коштів, який було підписано від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , без скасування раніше виданого виконавчого листа від 28.12.2017 року, складеного від судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Як вказує слідчий у клопотанні, ІНФОРМАЦІЯ_1 за зверненням представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з виконавчим листом від 28.12.2017 року про примусове виконання рішення суду щодо стягнення коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двічі приймалися рішення про відмову у відкритті виконавчих проваджень, які зареєстровані в автоматизованій системі виконавчого провадження за №№ 55473108 та 55525484.

Також, 22.01.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 за зверненням представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з виконавчим листом від 28.12.2017 року про примусове виконання рішення суду щодо стягнення коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстроване виконавче провадження за № 55583162, яке на даний час зупинено.

Отже, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх копій, а саме матеріалів виконавчих проваджень №№ 55473108, 55525484, 55583162 щодо стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2018 року, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме матеріалів виконавчих проваджень №№ 55473108, 55525484, 55583162 щодо стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/19149/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Копія Відділ примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_6

25.04.2018 р.