Справа №766/3010/18
н/п 1-кс/766/6063/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополя ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області АР Крим і м.Севастополя проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000015 від 03.05.2018 за фактом заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1736 тис.грн., які знаходились на розрахункових рахунках /р даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та походження зазаначених грошових коштів.

У ході досудового розслідування №0000015 за підозрою у посібництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України встановлено, що ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім`я ОСОБА_5 для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій із товарами з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДР НОМЕР_1 ) у зв`язку із чим набув прав та обов`язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб`єкта господарювання, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Також встановлено, що особа, яка зробила ОСОБА_4 пропозицію створити фіктивні підприємства для здійснення операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку за рахунок документування безтоварних операцій є ОСОБА_6 .

16.04.18 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_7 ): розрахункові рахунки відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 (українська гривня). № НОМЕР_9 (українська гривня), які були визнані речовими доказами та можуть використовуватись для подальшого забезпечення можливого цивільного позову та відшкодування збитків, завданих злочином.

17.04.18 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано довідку, що сума зарештованих коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 736 023 грн.

23.04.18 ОСОБА_6 подано до ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва повідомлення про прийняття на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом ОСОБА_4 , який є підробним.

25.04.18 ОУ ГУ ДФС у Херсонській області надано матеріали, з яких вбачається що кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_10 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передплати в сумі 1,8 млн.грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювала.

27.04.18 ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами у судове засідання про скасування арешту розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подав договір поставки №18/0301 від 10.04.18 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в особі директора ОСОБА_7 , а також претензію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про повернення суми аванса в розмірі 1,8 млн.грн. На підставі поданих ОСОБА_6 даних слідчим суддею ОСОБА_1 арешт на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скасовано, гроші знято.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є підприємством з ознаками фіктивності, яке входить до складу конвертаційного центру і є об`єктом досудового розслідування по кримінальному провадженню №000036, що здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області. Відносно керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кримінальне провадження з обвинувальним висновком за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.28, ст.27, ч.1, 2,3, ст.212, ч.2 ст.205 КК України направлено до суду.

Також встановлено, що ОСОБА_4 27.04.18 подав до ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заяви щодо блокування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з фіктивністю. Попри це, грошові кошти знято.

Таким чином, ОСОБА_6 шляхом підроблення документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і подання їх слідчому судді Херсонського міського суду Херсонської області заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1736 тис.грн., що є особливо великими розміром. В діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.18 ОСОБА_6 зателефоновано на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився керівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого перераховано грошові кошти в сумі 1736 023 грн. на розрахунковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості (картка, довідка, журнал) про реєстрацію вхідних дзвінків від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) або ОСОБА_6 за період з 11 год. 27 квітня 2018 року по 18 год. 03 травня 2018 року, викладене питання, прийняте рішення;

- аудіозаписи телефонних розмов представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) або ОСОБА_6 на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ) за період з 11 год. 27 квітня 2018 року по 18 год. 03 травня 2018 року.

Зазначені вище документи містять фактичні відомості відомості про час та місце і спосіб вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також підтвердження суб`єктивної сторони вчинення злочину, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження факту шахрайства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим і м.Севастополя ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополя ОСОБА_9 , або особі за дорученням слідчого, які перебувають у володінні володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості (картка, довідка, журнал) про реєстрацію вхідних дзвінків від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) або ОСОБА_6 за період з 11 год. 27 квітня 2018 року по 18 год. 03 травня 2018 року, викладене питання, прийняте рішення;

- аудіозаписи телефонних розмов представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) або ОСОБА_6 на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ) за період з 11 год. 27 квітня 2018 року по 18 год. 03 травня 2018 року.

Встановити строк дії ухвали строком до 22.06.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/3010/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1