Справа № 569/8602/18
УХВАЛА

11 травня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у клопотанні, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , просить накласти арешт на майно із забороною розпоряджатися таким майном, а саме на всі кошти, що є на всіх рахунках, які відкриті у банківській установі ПАТ «УрсСиббанк» на установчі дані - ОСОБА_5 , із обов`язковим наданням органу досудового розслідування інформації про номери таких рахунків та суму коштів; розгляд клопотання, на підставі ч.2 ст. 172 КПК України, провести без повідомлення останнього та його захисників.

З клопотання слідує, що УСБУ в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000103 від 18.12.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, у якому 29.03.2018 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_6 , досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , після чого, будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом впродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, вступив у злочинну змову з невстановленими особами щодо незаконного придбання у ОСОБА_6 контрабандно ввезених Україну оптових партій таблеток «Cirrus» з вмістом псевдоефедрину, їх подальшого зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту та збуту.

З метою реалізації своїх протиправних намірів ОСОБА_5 , відшукав в Інтернет-мережі сайт, адміністратором якого був ОСОБА_6 , та досягнув з ним домовленості щодо деталей вчинення на постійній основі злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів. Зокрема, ОСОБА_5 будучи обізнаний про методи діяльності правоохоронних органів та заходи, які останні здійснюють з метою викриття причетних до неї осіб, дотримувався правил конспірації та завчасно надавав ОСОБА_6 вигадані реквізити одержувача посилки, у якій містилися псевдоефедриновмісні таблетки.

Окрім цього, з метою запобігання бути викритим у такій протиправній діяльності, ОСОБА_5 , з метою її продовження із якнайменшими ризиками для своєї персони, не пізніше ніж початку січня 2018 року залучив до її здійснення як одержувачів таких посилок ряд знайомих йому осіб, у перелік яких також входила ОСОБА_9 . Для реалізації вказаних злочинних задумів, останній повідомив таких одержувачів про обставини вчинюваних злочинів та провів інструктаж щодо необхідності дотримання правил безпеки і конспірації, а також порядок здійснення такої спільної діяльності.

Діючи на виконання свого та інших учасників злочинного задуму, ОСОБА_5 на початку третьої декади березня 2018 року у черговий раз погодив з ОСОБА_6 незаконне придбання контрабандно ввезеної в Україну партії блістерів «Cirrus» у кількості 400 одиниць, по 14 таблеток у кожному.

Після цього, задля безпечної доставки посилки з наявними у ній таблетками «Cirrus» ОСОБА_5 у цьому випадку визначив як її одержувача ОСОБА_9 яку поставив до відома про обставини вчинюваних злочинів.

У свою чергу, після надсилання з м. Києва поштового відправлення з придбаними ОСОБА_9 та ОСОБА_5 таблетками «Cirrus» у кількості 5600 одиниць, останній перерахував на банківський рахунок ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 106 130,64 гривень.

Надалі, ОСОБА_9 , повністю усвідомлюючи усі суспільно-небезпечні спільних з ОСОБА_5 дії та бажаючи їх настання, однак розуміючи кримінально-правові наслідки у випадку викриття їх протиправної діяльності, прийняла рішення про залучення до процесу одержання такої посилки свого знайомого ОСОБА_10 якому не було відомо про обставини вчинюваних злочинів.

У подальшому, ОСОБА_10 , діючи на прохання ОСОБА_9 , одержав 28.12.2018 у м. Рівне відділенні № 34 ТОВ «Нова Пошта» відправлення № 1247 на установчі дані останньої, яка спостерігала за вказаним процесом на безпечній відстані. Після цього, ОСОБА_9 попросила ОСОБА_11 перевезти на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_1 її та отриману на її установчі дані вказану посилку до місця свого фактичного проживання: АДРЕСА_1 , де у подальшому і зберігала придбані з ОСОБА_5 вищевказані таблетки.

У ході проведення 28-29 березня 2018 року співробітниками Управління СБ України в Рівненській області обшуку за вказаною адресою проживання ОСОБА_9 було вилучено замовлені нею та ОСОБА_5 у ОСОБА_6 блістери з написами «Cirrus».

Слідчий доводить, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.

Санкція ч.3 ст. 311 КК України, передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

Під час проведення 28-29.03.2018 обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 , відшукано та вилучено банківську картку ПАТ «УкрСиббанк» за № НОМЕР_2 , яка оформлена на установчі дані останнього, що дає підстави вважати органу досудового розслідування про те, що у підозрюваного ОСОБА_5 є кошти, що розміщені на відкритих на його установчі дані рахунках у ПАТ «УрсСиббанк» та які належать йому на праві приватної власності та розпорядження.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування є всі достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про звернення стороною обвинувачення до слідчого судді з даним клопотанням, усвідомлюючи тяжкість покарання за злочини у вчиненні яких він підозрюється, а також з метою уникнення покарання, в даному випадку конфіскації майна, буде мати час і змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення накладення арешту на належне йому майно шляхом його відчуження третім особам, що не буде відповідати завданням кримінального провадження, а тому є необхідним розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваного та його захисників.

Покликаючись на наведене, слідчий просить накласти арешт на вказане у клопотанні майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без повідомлення особи, у якої вилучено майно, та його захисників відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, оскільки слідчий у клопотанні навів достатньо підстав, що існують ризики, що з метою уникнення покарання, в даному випадку конфіскації майна, як виду покарання, можуть мати місце дії спрямовані на відчуження майна третім особам, що призведе до його втрати.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, яке було вилучено за вищевказаних обставин, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, оскільки незастосування арешту може призвести до втрати майна, а тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 170, 171,175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Накласти арешт на майно, а саме на всі кошти що є на всіх рахунках, які відкриті у банківській установі ПАТ «УрсСиббанк» (, юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) на установчі дані підозрюваного у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 , шляхом заборони будь якій особі у будь який спосіб розпоряджатись та використовувати майно, до прийняття рішення у зазначеному кримінальному провадженні.

Інформувати слідчого та/чи прокурора у зазначеному кримінальному провадженні про номери таких рахунків та суму коштів, на які накладено арешт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1