Справа № 591/2920/18
Провадження № 1-кс/591/2322/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, узгодженим з прокурором, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000221 від 05.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, щодо організації та надання протиправних послуг у сфері грального бізнесу всупереч Закону України «Про запобігання грального бізнесу в Україні», і під час досудового розслідування було встановлено, що таку діяльність ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими особами, здійснюють в нежитлових публічно доступних приміщеннях, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 (тимчасова споруда), що на праві власності належить ТОВ «Васар ІКО», під виглядом розповсюдження державних лотерей (ТОВ «М.С.Л.»). 25 травня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено: системний блок без кришки, панель жовто-червоного кольору АМS VentoA6 s/n 90-PL668AC004-130 (85X360002615; жорсткий диск s/n 9VYF685W Seagate Barracuda7200/12 (160Gb); аркуш паперу з рукописним текстом; квитанція №16 на облік 2000 російських рублів; квитанція №17 на облік 10 Євро; ТТН №5305 від 11.02.2017на 1 арк.;ТТН 0151 від 21.01.2017на 1 арк.;ТТН 151 від 21.01.2017 на 1 арк.; аркуш паперу з рукописним текстом; зошит з рукописним текстом на 80 арк.; СD-R диск на 700 МВ з написом СД-1 Portfolio та СD-R диск на 700 МВ з написом СД-2 Portfolio; DVD-R диск без поміток, з написом «Kaktuz» на 4,7 Gb DR5F6O 20159 (2 штуки); Флеш накопичувачі; перехідник для карти пам`яті Kingston mini SD (адаптер) в якому виявлено флеш накопичувач Nokia на 128Mb (mini SD); печатка ФОП ОСОБА_4 ІН ; мобільний телефон Lenovo білого кольору, BL209 IMEI1 НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 з карткою пам`яті на 4 Гб SP, задня кришка, зліва має пошкодження у вигляді тріщини; тримач для СІМ-картки номер НОМЕР_3 ; банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ; тримач для СІМ-картки Київстар НОМЕР_5 ; мобільний телефон червоного кольору Samsung C6 107GSM IMEI НОМЕР_6 , без акумулятора та кришки; мобільний телефон Xiomi з пошкодженням на екрані у вимкненому стані ІМЕІ1 НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 ; iPod білого кольору, у вимкненому стані з шнуром до нього з написом Remax; системний блок чорного кольору ASUS Vento A6, S/N 90VL651AC334-I3C (7CX360000099) з шнуром та блоком живлення до вентилятора ACDC (Adapter); револьвер «Рин» з написом «Знамя» чорного кольору без номеру, патрони 9 мм з наконечниками чорного кольору в футлярі, в якому лежать щітки для чищення револьверу в кількості 2 шт. з написом «Valtro» в кількості 12 штук; флеш накопичувач в корпусі червоного кольору Verico 08 без кришки та GOOD RAM чорного кольору на 8 Гб. Оскільки вказані речі є речовими доказами, то слідчий просив накласти на них арешт з метою збереження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про можливість проведення розгляду клопотання без його участі. Власник майна належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи та його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000221 від 05.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом того, що невстановлені особи на території м. Суми за допомогою комп`ютерного обладнання займаються гральним бізнесом всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Крім того, матеріали додані до клопотання дають підстави стверджувати, що вилучені під час обшуку речі і документи, а саме: системний блок без кришки, панель жовто-червоного кольору АМS VentoA6 s/n 90-PL668AC004-130 (85X360002615; жорсткий диск s/n 9VYF685W Seagate Barracuda7200/12 (160Gb); аркуш паперу з рукописним текстом; квитанція №16 на облік 2000 російських рублів; квитанція №17 на облік 10 Євро; ТТН №5305 від 11.02.2017на 1 арк.; ТТН 0151 від 21.01.2017на 1 арк.; ТТН 151 від 21.01.2017 на 1 арк.; аркуш паперу з рукописним текстом; зошит з рукописним текстом на 80 арк.; СD-R диск на 700 МВ з написом СД-1 Portfolio та СD-R диск на 700 МВ з написом СД-2 Portfolio; DVD-R диск без поміток, з написом «Kaktuz» на 4,7 Gb DR5F6O 20159 (2 штуки); флеш накопичував без кришки на 8 Gb, DT10162 Kingston червоного кольору; флеш накопичувач, чорного кольору GOOD RAM на 8 Gb D3E2DDFB9A; флеш накопичувач Team-Group на 8 Gb, без маркування з написом С 153 без кришки; флеш накопичувач синього кольору Kingston DT10163 на 16 Gb без кришки; флеш накопичувач, чорного кольору GOOD RAM на 8 Gb D3E2DDFАЕ9 без кришки; флеш накопичував білого кольору Apacer без маркування; флеш накопичувач, блакитного кольору GOOD RAM PD86H26RCО без кришки; флеш накопичував GOOD RAM PD86H26RCО;перехідник для карти пам`яті Kingston mini SD (адаптер) в якому виявлено флеш накопичувач Nokia на 128Mb (mini SD); печатка ФОП ОСОБА_4 ІН ; мобільний телефон Lenovo білого кольору, BL209 IMEI1 НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 з карткою пам`яті на 4 Гб SP, задня кришка, зліва має пошкодження у вигляді тріщини; тримач для СІМ-картки номер НОМЕР_3 ; банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ; тримач для СІМ-картки Київстар НОМЕР_5 ; мобільний телефон червоного кольору Samsung C6 107GSM IMEI НОМЕР_6 , без акумулятора та кришки; мобільний телефон Xiomi з пошкодженням на екрані у вимкненому стані ІМЕІ1 НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 ; iPod білого кольору, у вимкненому стані з шнуром до нього з написом Remax; системний блок чорного кольору ASUS Vento A6, S/N 90VL651AC334-I3C (7CX360000099) з шнуром та блоком живлення до вентилятора ACDC (Adapter); флеш накопичувач в корпусі червоного кольору Verico 08 без кришки та GOOD RAM чорного кольору на 8 Гб. можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на них потрібно накласти арешт з метою збереження.

Проте, очевидним є те, що вилучений Револьвер «Рин» з написом «Знамя» чорного кольору без номеру, патрони 9 мм з наконечниками чорного кольору в футлярі, в якому лежать щітки для чищення револьверу в кількості 2 шт. з написом «Valtro» в кількості 12 штук не мають жодного відношення до кримінального провадження №0000221, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом того, що невстановлені особи на території м. Суми за допомогою комп`ютерного обладнання займаються гральним бізнесом всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», а тому арешт на вказані речі в рамках даного кримінального провадження не може бути накладений.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 25.05.2018 року під час обшуку в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1. Системний блок без кришки, панель жовто-червоного кольору АМS VentoA6 s/n 90-PL668AC004-130 (85X360002615;

2.Жорсткий диск s/n 9VYF685W Seagate Barracuda7200/12 (160Gb);

3.Аркуш паперу з рукописним текстом;

4.Квитанція №16 на облік 2000 російських рублів;

5.Квитанція №17 на облік 10 Євро;

6.ТТН №5305 від 11.02.2017на 1 арк.;

7.ТТН 0151 від 21.01.2017на 1 арк.;

8.ТТН 151 від 21.01.2017 на 1 арк.;

9.Аркуш паперу з рукописним текстом;

10.зошит з рукописним текстом на 80 арк.;

11.СD-R диск на 700 МВ з написом СД-1 Portfolio та СD-R диск на 700 МВ з написом СД-2 Portfolio;

12.DVD-R диск без поміток, з написом «Kaktuz» на 4,7 Gb DR5F6O 20159 (2 штуки);

13.Флеш накопичував без кришки на 8 Gb, DT10162 Kingston червоного кольору;

14.Флеш накопичувач, чорного кольору GOOD RAM на 8 Gb D3E2DDFB9A;

15.Флеш накопичувач Team-Group на 8 Gb, без маркування з написом С 153 без кришки;

16.Флеш накопичувач синього кольору Kingston DT10163 на 16 Gb без кришки;

17.Флеш накопичувач, чорного кольору GOOD RAM на 8 Gb D3E2DDFАЕ9 без кришки;

18.Флеш накопичував білого кольору Apacer без маркування;

19.Флеш накопичувач, блакитного кольору GOOD RAM PD86H26RCО без кришки;

20.Флеш накопичував GOOD RAM PD86H26RCО;

21.Перехідник для карти пам`яті Kingston mini SD (адаптер) в якому виявлено флеш накопичувач Nokia на 128Mb (mini SD);

22.Печатка ФОП ОСОБА_4 ІН ;

23.Мобільний телефон Lenovo білого кольору, BL209 IMEI1 НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 з карткою пам`яті на 4 Гб SP, задня кришка, зліва має пошкодження у вигляді тріщини;

24.Тримач для СІМ-картки номер НОМЕР_3 ;

25.Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ;

26.Тримач для СІМ-картки Київстар НОМЕР_5 ;

27.Мобільний телефон червоного кольору Samsung C6 107GSM IMEI НОМЕР_6 , без акумулятора та кришки;

28.Мобільний телефон Xiomi з пошкодженням на екрані у вимкненому стані ІМЕІ1 НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 ;

29.iPod білого кольору, у вимкненому стані з шнуром до нього з написом Remax;

30.системний блок чорного кольору ASUS Vento A6, S/N 90VL651AC334-I3C (7CX360000099) з шнуром та блоком живлення до вентилятора ACDC (Adapter);

31.Флеш накопичувач в корпусі червоного кольору Verico 08 без кришки та GOOD RAM чорного кольору на 8 Гб.

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого щодо накладення арешту на майно, вилучене 25.05.2018 року під час обшуку в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1.Револьвер «Рин» з написом «Знамя» чорного кольору без номеру, патрони 9 мм з наконечниками чорного кольору в футлярі, в якому лежать щітки для чищення револьверу в кількості 2 шт. з написом «Valtro» в кількості 12 штук.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1