Справа № 522/8682/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000053 від 28.02.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 333 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 00000053 від 28.02.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 333 ч. 1 КК України.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви, у яких просили клопотання не задовольняти, у зв`язку із відсутністю на даний час підстав для його задоволення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні останнього необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна, а саме на майно вилучене 10.10.2018 в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84, офіс 206, а саме: CMR № 2905 від 30.05.2017, у двох примірниках, всього на 2 аркушах, Наряд № 2905 від 29.05.2017, у двох примірниках, всього на 2 аркушах, Акт № 1245881 від 06.06.2017, на 1 аркуші, Витратний ордер № 0266256 від 01.06.2017, на 1 аркуші, Договір поставки № 04/07-17 від 04.07.2017 із відбитком печатки ТОВ «РЕДЕЙЛ ПЛЮС» та підписом директора ОСОБА_3 , у двох примірниках, всього на 6 аркушах, Договір поставки від 20.07.2017 між ТОВ «РЕДЕЙЛ ПЛЮС» та ТОВ «ВЕРНЕТ», на 4 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «BAZHOUSHI XINGGUANG FURNITURE CO.. LTD» та ієрогліфами, всього на 4 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «DUJIANG YINGHUI TEXTILE CO., LTD» та ієрогліфами, всього на 13 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «SHENZHEN BAOYANXIN TRADING CO. LTD» та ієрогліфами, всього на 12 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «ZHUHAI STARWIN PIPE CO. LTD» та ієрогліфами, всього на 3 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «SHENZHEN C.Y.L. TRADING CO/LTD.» та ієрогліфами, всього на 10 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «PUJIANG YIWGHUI TEXTILE CO., LTD.» та ієрогліфами, всього на 6 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «YIWU BLUE-SAIL IMPORT&EXPORT CO., LTD» та ієрогліфами, всього на 5 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «SHENZHEN CHOOSING PORCELAIN CO., LTD» та ієрогліфами, всього на 2 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «YUN-MING TRADING CO., LTD CHENGDU» та ієрогліфами, всього на 39 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «JINFUSHI FURNITURE CHESHAN MANUFACTURING CO., LTD» та ієрогліфами, всього на 10 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «YIWU MOONKING IMP&EXP CO., LIMITED» та ієрогліфами, всього на 6 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «YIWU 2HONGFA INTERNATONAL CO., LTD» та ієрогліфами, всього на 6 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «MADISA CHINA CO LTD G2 BRANCH» та ієрогліфами, всього на 3 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «WENZHOU GEZHI IMP. & EXP. CO., LTD» та ієрогліфами, всього на 8 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «CHOOSING PORCELAIN I/E CO.» та ієрогліфами, всього на 2 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «LINK TRAIDING LONG LTD» та ієрогліфами, всього на 8 аркушах, Аркуш паперу формату А4 із відбитком штампу: «S.D.K.K.D », всього на 1 аркушi, Аркуш паперу формату А4 із відбитком штампу: «SHENZHEN CHINA» та ієрогліфами, всього на 2 аркушi, Аркуш паперу формату А4 із відбитком штампу: «SEKTOR TRADING CP UNITED KINGDOM», всього на 1 аркуш, Аркуш паперу формату А4 із відбитком штампу: «SHEJIANG TIANTAI GRINDING MATERIAL CHEMISTRY CO., LTD» та ієрогліфами, всього на 1 аркушi, Видаткові накладні від постачальника ТОВ «ЗФСВІТ ТРЕЙД» за наступними номерами: 116, 137, 136, 135, 134, 133, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 124, 123, 122, 119, 118, 117, 137, 134, 133, 131, 130, 129, 128, 126, 124, 123, 122, 119, 118, 117, всього на 32 аркушах, Договір поставки № 180607/41012798 від 07.06.2018, у двох примірниках, всього на 4 аркушах, Договір поставки № 180604/ від 04.06.2018, у двох примірниках, всього на 4 аркушах, Рахунки на оплату за № 86 від 04.06.2018 та № 5 від 26.01.2018, всього на 2 аркушах, Ноутбук марки «LENOVO» с/н WB14830335, клаптики паперу квадратної форми, на яких містяться рукописні записи, які починаються: «Наш экз. вернуть или на. адрес или новой почтом отд. 58…», у кількості 2 штук; Відбиток печатки «Відділ державної виконавчої служби» МЮ в Одеській області, Наказ (розпорядження) №1- від 07.07.2016 ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД», на 1 аркуші, Наказ № 1 від 07.07.2018 ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД», на 1 аркуші, Рахунок на оплату № 110 від 20.03.2018, на 1 аркуші, Рахунок на оплату № 10 від 18.09.2018, на 1 аркуші, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «P.S.B. HOLDING OU», всього на 4 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «POLIA (H.K.) INTERNATIONAL TRADING CO., LTD», всього на 11 аркушах, Ноутбук марки «LENOVO» с/н PF0L112A MTM:80TV00VIRA, Рахунок НА оплату № 24 від 24.03.2017, із рукописним текстом на звороті, який починається: «Наша компанія оказывает услуги по таможенной очистке…», на 1 аркуші, Печатка компанії нерезидента «SCOTLAND . UK NoSL020040 LINKIN TRADE LP», Печатка компанії нерезидента «*UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN* COMPANY No. SL023699 STARCER LP», Штамп компанії нерезидента «WORLDWIDE ENERGY AND MANUFACTURING (NANTONG) CO., LTD» та ієрогліфами, Штамп компанії нерезидента «BRN YATAK BAZA», Штамп компанії нерезидента «KERASOL 2.000 S/L/ C.I.F. B 97064810», Штамп компанії нерезидента «RISEN ENERGY CO., LTD» та ієрогліфами, Ноутбук марки «LENOVO» с/н PF07WZF7, Грошові кошти, купюрами наступних номіналів: 100 доларів США 1 купюра; 10 євро 7 купюр; 500 гривень 200 купюр; 200 гривень 161 купюра; 100 гривень 705 купюр; 50 гривень 602 купюри відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.10.2018