Справа № 461/4695/17
Провадження № 1-кс/461/4940/18
УХВАЛА

22.06.2018 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000185 від 31.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч.2 ст. 15 - ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000185 від 31.05.2017 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч.2 ст. 15 - ч.3 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників у володінні яких знаходиться інформація, в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчого і прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково. Слідчий суддя не надає права на виїмку оригіналів документів, оскільки необхідність вилучення оригіналів всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів, щодо відкриття і обслуговування банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 слідчим не доведена.

Слідчому, прокурору необхідно роз`яснити, що він має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про вилучення оригіналів конкретних документів, які містять повну інформацію про рух коштів, щодо відкриття і обслуговування банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншому слідчому ГУНП у Львівській області, який входить у склад групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження та/або працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України, які на підставі ст. 41 КПК України під час виконання доручень слідчого користується повноваженнями слідчого, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

1)до копій всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів, щодо відкриття і обслуговування банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою одержувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про транзакції з моменту відкриття по даний час, документів, які стали підставою для відкриття даного банківського рахунку.

2)інформації про осіб які мали право підпису, щодо розпорядження грошовими коштами банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття по даний час та карток із зразками підписів;

3)Інформації із «Клієнт банк» про здійснені платежі (транзакції) з моменту відкриття по даний час;

4)Документів на підставі яких здійснено видачу грошової чекової книжки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про здійснені операції щодо неї з моменту відкриття по даний час;

5)Чеків грошової чекової книжки банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття по даний час,

що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 22.07.2018 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .