Провадження № 1-кс/337/920/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2018 року місто Запоріжжя

Хортицький районний суд міста Запоріжжя

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0001375 від 03.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.07.2018 р. слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про призначення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю дослідження почерку та підписів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 03.06.2017 року за мотивованим рапортом дільничного офіцера поліції сектору превенції Хортицького ВП ОСОБА_5 до ЕРДР №0001375 було внесено відомості про те, що посадовими особами ОГК «Хортицький», що розташований в м. Запоріжжя по вул. Новобудов 4-А, в особі голови кооперативу ОСОБА_6 здійснено підроблення документів, що стосуються працевлаштування та отримання заробітної плати працівниками вказаного кооперативу.

Слідчий зазначає, що на стадії досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 2015-2016 років керівником кооперативу ОГК «Хортицький» ОСОБА_6 згідно офіційних документів до кооперативу було прийнято на роботу ряд співробітників, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Вказані особи, відповідно за записів до трудових книжок були прийняті на посади охоронців, про що також були видані відповідні накази про прийняття на роботу.

Відповідно до бухгалтерських документів вказаним особам на протязі 2015-2016 року ОГК «Хортицький» здійснювалось нарахування заробітної плати, з послідуючою її виплатою відповідно до щомісячних відомостей.

Проте, на стадії проведення досудового розслідування було достовірно встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 фактично в ОГК «Хортицький» не працювали, та заробітку плату, що їм нараховувалась, не отримували. У відомостях про отримання заробітної плати свої підписи не ставили.

Також, слідчий зазначає, що на стадії досудового розслідування було отримано оригінали відомостей про нарахування заробітної плати, що формувались ОСОБА_6 безпосередньо перед виплатою заробітної плати працівникам, а саме:

-відомість №4 про нарахування заробітної плати за квітень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №5 про нарахування заробітної плати за травень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №6 про нарахування заробітної плати за червень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №6 про нарахування заробітної плати за липень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №8 про нарахування заробітної плати за серпень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №9 про нарахування заробітної плати за вересень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №10 про нарахування заробітної плати за жовтень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №11 про нарахування заробітної плати за листопад 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №12 про нарахування заробітної плати за грудень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №1 про нарахування заробітної плати за січень 2016 року на 1 аркуші;

-відомість №1 про нарахування заробітної плати за лютий 2016 року на 1 аркуші;

-відомість №3 про нарахування заробітної плати за березень 2016 року на 1 аркуші.

Також, було отримано оригінали звітності ОГК «Хортицький» до ДПІ в Хортицькому районі м. Запоріжжя ГУ ДФС в Запорізькій області, а саме:

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за квітень 2015 року на 9 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за травень 2015 року на 7 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за червень 2015 року на 7 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень 2015 року на 6 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за серпень 2015 року на 6 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за вересень 2015 року на 7 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за жовтень 2015 року на 5 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за листопад 2015 року на 5 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за грудень 2015 року на 5 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за січень 2016 року на 5 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за лютий 2016 року на 5 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за березень 2016 року на 7 аркушах.

Крім того, отримано оригінали табелів обліку робочого часу працівників ОГК «Хортицький» за квітень-грудень 2015 року та січень-березень 2016 року на 13 окремих аркушах.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для встановлення чи ОСОБА_6 виконані підписи в відомостях про нарахування заробітної плати, звітах про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, та табелях обліку робочого часу ОГК Хортицький», слідчий просить слідчого суддю призначити судову почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю дослідження почерку та підписів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.244 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Так, згідно з ст.92 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч.1, 6 ст.244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з ним, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до нього на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для встановлення чи ОСОБА_6 виконані підписи в відомостях про нарахування заробітної плати, звітах про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, та табелях обліку робочого часу ОГК Хортицький», тому проведення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю дослідження почерку та підписів є в даному випадку не тільки необхідним, але й і обов`язковим.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.242-244 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про проведення експертизи - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0001375 від 03.03.2017 року судову почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю дослідження почерку та підписів, на вирішення якої поставити такі питання:

Чи особисто громадянином ОСОБА_6 виконані підписи в наданих на експертизу відомостях про нарахування заробітної плати, звітах про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, та табелях обліку робочого часу ОГК Хортицький», чи виконані іншими особами?

Копію ухвали про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи направити до Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, для виконання.

Зобов`язати експертів Запорізького НДЕКЦ МВС України результати проведення експертизи оформити висновком експерта на українській мові та надати його до СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Для проведення експертизи експертом Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надати оригінали наступних документів:

-відомість №4 про нарахування заробітної плати за квітень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №5 про нарахування заробітної плати за травень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №6 про нарахування заробітної плати за червень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №6 про нарахування заробітної плати за липень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №8 про нарахування заробітної плати за серпень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №9 про нарахування заробітної плати за вересень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №10 про нарахування заробітної плати за жовтень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №11 про нарахування заробітної плати за листопад 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №12 про нарахування заробітної плати за грудень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №1 про нарахування заробітної плати за січень 2016 року на 1 аркуші;

-відомість №1 про нарахування заробітної плати за лютий 2016 року на 1 аркуші;

-відомість №3 про нарахування заробітної плати за березень 2016 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за квітень 2015 року на 9 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за травень 2015 року на 7 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за червень 2015 року на 7 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень 2015 року на 6 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за серпень 2015 року на 6 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за вересень 2015 року на 7 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за жовтень 2015 року на 5 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за листопад 2015 року на 5 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за грудень 2015 року на 5 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за січень 2016 року на 5 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за лютий 2016 року на 5 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за березень 2016 року на 7 аркушах;

-оригінали табелів обліку робочого часу працівників ОГК «Хортицький» за квітень-грудень 2015 року та січень-березень 2016 року на 13 окремих аркушах;

-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 на 18 аркушах;

-експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 на 15 аркушах;

-експериментальні зразки почерку ОСОБА_6 на 15 аркушах.

Надати дозвіл експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз при проведенні експертного дослідження (експертизи) на пошкодження або знищення речових доказів (документів) у тій мірі, в якій це необхідно для проведення дослідження згідно з методикою (ст. 5 ЗУ «Про судову експертизу»).

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України та наданий до СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1