Справа № 591/5496/18
Провадження № 1-кс/591/4295/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000011 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000011 від 10.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошують та проводять аукціони направлені на продаж необробленої деревини на аграрній біржі, яка стандартизована в лоти, деталізована інформація про які зафіксована в специфікації та якість деревини відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 3243-88, ГОСТ 616-83, об`єм товару визначний згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об`ємів. Учасниками аукціону є тільки наступні фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_4 » ІДН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_6 , які фактично беруть участь у аукціоні та є його беззаперечним переможцями, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані державні підприємства та приватні підприємці, за попередньою змовою, здійснюють розтрату, шляхом таємного викрадення лісових ресурсів на ввірених їм територіях, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.
Для перевірки фактів за якими розпочато кримінальне провадження для проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування або спростування виявлених фактів, виникла об`єктивна необхідність зібрання та отримання інформації про кількість працівників вищевказаних підприємств, їх податкову звітність, інформацію про реєстрацію підприємств, їх взаємовідносини між собою, рух коштів по їхнім рахункам, інформацію про перетин деревини через митні кордони України та встановлення взаємозв`язку між собою та третіми особами, з метою завдання збитку державі та отримання прибутку фізичними особами.
У ході досудового розслідування в ході аналізу матеріалів кримінального провадження було встановлено номери банківських рахунків державних підприємств та приватних через які здійснювалися розрахунки за необроблену деревину, тому виникла необхідність у вивченні інформації про рух коштів по рахунках вказаних підприємств, яка може підтвердити проведені взаєморозрахунки.
Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2017 до 01.09.2018 щодо руху коштів по наступним рахункам: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_4 » ІДН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_4 .

Для повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000011, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до копій документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2017 до 01.09.2018 щодо руху коштів по наступним рахункам:
?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 - № НОМЕР_10 ;

?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 - № НОМЕР_11 ;

?ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 - №9365;

?ПП « ОСОБА_4 » ІДН НОМЕР_2 - № НОМЕР_12 ;

?ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_5 - № НОМЕР_13 ;

?ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_3 - № НОМЕР_14 ;

?ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_4 - № НОМЕР_15 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Когер