Борівський районний суд Харківської області
справа: № 614/13/17
провадження: 1-кс/614/344/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2018р. слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю: секретаря Євтіхієвої С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000250 від 27.05.2016 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєва І.О. 29.10.2018 р. звернулася до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000250, яке погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської обл. Кравчуком В.В.

Як на підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий вказує, що до чергової частини Борівського ВП Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області 27.05.2016 р. звернулась із заявою Півнова Людмила Григорівна, 25.02.1962 р.н, яка проживає за адресою: вул. Єгора Шутька б.19 с. Першотравневе Борівського району Харківської області про те, що невстановлена особа 27.05.2016 р. близько 16 год. 25 хв. шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 12 000 грн. 00 коп. Дані кошті перераховані на карткові рахунки № 269464 (8000 грн.), № 081061 (4000 грн.)

Відомості за даним фактом внесені слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 27.05.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Із показань потерпілої Півнової Л.Г. встановлено, що 27.05.2016 р. о 16 год. 25 хв. з мобільного телефону – на її мобільний телефон – , зателефонував невідомий чоловік, котрий представився працівником поліції та повідомив, що її брат Сергій потрапив у ДТП. Для вирішення питання потрібно перерахувати кошти сумі 12 000 грн. на карткові рахунки № 269464, № 081061.

Півнова Л.Г. будучи впевнена, що її брат дійсно потрапив у ДТП, погодилась з даною сумою, та за допомогою банківського терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою вул. Миру, 34а в смт. Борова Борівського району Харківської області перерахувала грошові кошти в сумі 12 000 грн. 00 коп. на карткові рахунки 269464 (8000 грн.), № 081061 (4000 грн.). Після перерахування грошових коштів Півнова Л.Г. передзвонила своєму брату Гарькуша С.Г. щоб дізнатись що саме з ним трапилось. Гарькуша С.Г. повідомив Півновій Л.Г., що з ним нічого не трапилось. Півнова Л.Г. зрозуміла, що її ошукали та відразу викликала працівників поліції.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.05.2016 р. з карткового рахунку № 269464 гроші в сумі 8000 грн. були перераховані на картковий рахунок № 218785 АТ КБ «ПриватБанк», а гроші в сумі 4000 грн. з карткового рахунку № 081061 були перераховані на картковий рахунок № 4681 АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий вказує, що що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка містить відомості, що можуть становити банківську таємницю в АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 01001, Україна, м. Київ вул. Грушевського, 1Д, вказати хто є власниками рахунків № 218785, № 4681, особисті дані власників рахунку або юридичної особи, якими були відкриті рахунки, надати документи на підставі яких був відкритий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк», довідку де саме та у який час були зняті гроші в сумі 12 000 грн. 00 коп., які Півнова Л.Г. перерахувала 27.05.2016 р. на карткові рахунки 269464 (8000 грн.), № 081061 (4000 грн.), відеозапис камери спостереження з банкомата в момент зняття 27.05.2016 р. грошових коштів з даних карткових рахунків, перераховані Півновою Л.Г.

В судове засідання слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєва І.О. не з‘явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу слухати за її відсутності, клоотання задовольнити.

В судове засідання представник АТ КБ «ПриватБанк» не з‘явився, про дату, місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчого суддю не сповістив, у зв‘язку з чим, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за його відсутності. Неприбуття цієї особи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ч.1 ст.132 КПК України визначено, що «заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом».

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що «для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу ч.6 ст.163 КПК України, «слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Крім того, подане слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвою І.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та враховуючи, що інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ, має істотне значення для кримінального провадження, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити, оскільки одержати інформацію іншими способами неможливо.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000250 від 27.05.2016 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвій І.О. тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 01001, Україна, м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

Зобов’язати дирекцію АТ КБ «ПриватБанк» виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та надати їх до СВ Борівського ВП Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області з можливістю їх вилучення, а саме:

-Документи, що засвідчують особу, яка відкрила картковий рахунок №218785 та № 4681, тобто хто є власником рахунку;

-Документи, на підставі яких був відкритий картковий рахунок №218785 та № 4681;

-Документи про рух коштів по рахунку №218785 та № 4681 з 27.05.2016 р. по теперішній час;

-Документи про поточний стан карткового рахунку №218785 та № 4681 (активний чи закритий картковий рахунок, якщо заритий на яких підставах);

-Інформацію з фото-відеофіксацією особи про дату, місце, час, спосіб отримання карткового рахунку №218785 та № 4681;

- Інформацію з банкомату з фото-відеофіксацію особи про зняття коштів, у тому числі 8000 гр. 00 грн. з карткового рахунку №218785 та 4000 грн. 00 грн. з карткового рахунку № 46811;

-Інформацію номерів банкоматів та їх місце розташування, в яких здійснювались фінансові операції по картковому рахунку №218785 та № 4681.

Роз'яснити дирекції АТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.