18.06.2018 ЄУН 337/610/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.06.2018 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000335, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18.06.2018р. слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 24.11.2017 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з метою їх подальшого вилучення).

Досудовим слідством встановлено, що 19.02.2018 до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в приміщенні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні порушення у вигляді незавершених ремонтних робіт по заміні вікон.

В ході досудового розслідування встановлено, що між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) укладено договір підряду №22/11-3132 від 24.11.2017. Предметом договору є «Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з улаштуванням віконних відкосів та відливів».

Вартість робіт за договором підряду є твердою та становить 468 428,94 грн. При цьому, оплата по даному договору здійснюється за закінчену роботу в межах бюджетного асигнування на підставі підписаної сторонами довідки про вартість виконаних підрядних робіт та Акту виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3 та розрахунку), після надходження коштів на рахунок замовника.

Згідно з п.3.1 зазначеного договору строк виконання робіт встановлено наступним чином: початок робіт 24.11.2017, закінчення робіт 31.12.2017.

На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 24.11.2017 по 31.12.2017, на який перераховано грошові кошти у розмірі 468 428, 94 грн. з призначенням платежу: «оплата за капітальний ремонт фасаду головного корпусу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з улаштуванням віконних відкосів та відливів, відповідно до договору №22/11-2132 від 24.11.2017, акт №1 від 12.12.2017» за рахунок коштів місцевого бюджету.

Опрацюванням зазначеної документації з`ясовано, що вказані грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на розрахункові рахунки наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 104820,00 грн. (як оплата за плаский лист цинку №Гл71 від 14.11.2017);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 356500,00 грн. (як оплата за ТМЦ згідно рахунку №21012 від 21.12.2017).

У подальшому від контрагентів витребувано документацію, на підставі якої здійснено вищевказані перерахування грошових коштів, вивченням якої встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 356500, 00 грн. отримала як оплату за доставку та встановлення віконних блоків на підставі договору виконання робіт №01122017 від 01.12.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник).

Проте, допитом свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 встановлено, що впродовж листопада-грудня 2017 року в КУ ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставка та встановлення віконних блоків не здійснювалося.

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, а також особи, яка його скоїла, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме до: виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.11.2017 по 31.12.2017, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Приймаючи до уваги, що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,встановити осіб, якими фактично здійснено виконання робіт з облаштування віконних відкосів та відливів, неможливо, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України і п.1 ч. 2 ст. 60 и п. 2 ч.1 ст.62, ст.66 Закону України Про банки та банківську діяльність , слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 24.11.2017 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 08 липня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1