Справа № 462/3310/18
У Х В А Л А

04 червня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

19.05.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001773 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 19.05.2018 року до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.02.2018 року шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 7800 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).

Вказана інформація, згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, є банківською таємницею та розкривається банками за рішенням суду. У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 інспектору ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого інспектору ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, з можливістю їх вилучення у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.