печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003544 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів державного бюджету України службовими особами територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинене шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, а також за фактом привласнення коштів державного бюджету України, в особливо великих розмірах в спосіб поставки товарів та послуг територіальним підрозділам Державної кримінально-виконавчої служби України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що у жовтні 2017 року за кошти Державного бюджету України було проведено публічну закупівлю 13 282 тон вугілля кам`яного марки ДГР 0-200 на загальну суму 30 550 000 грн. Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

Як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тендерній пропозиції надало неправдиву інформацію щодо відповідності кваліфікаційним вимогам, в частині наявності виробничих та складських приміщень й матеріальної бази.

Відповідно до договору №28-К та додаткових угод, підписаних в межах зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язується поставити бюджетним установам виконання покарань 8 168,72 тон на загальну суму 18 297 932,8 грн.

У жовтні-грудні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставило до державних установ виконання покарань вугілля кам`яне низької якості (граничні показники зольності та вологості якого значно перевищують допустиму норму), що підтверджується результатами проведених лабораторних випробувань.

За результатами проведеного огляду та аналізу поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітів та декларацій до ДФС України встановлено, що вказана юридична особа на отримані від установ виконання покарань кошти купляє вугілля у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) також закупає вугілля у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та в подальшому постачає його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «обмінює» зазначене вугілля на запчастини у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що об`єми вугілля які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) постачає установам виконання покарань за державні кошти та ті які вона купляє значно різняться.

Крім цього, згідно інформації ГУБКОЗ СБ України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), частину державних коштів отриманих від установ виконання покарань, переводяться у готівку, шляхом перерахування їх на рахунки контрагентів-постачальників з ознаками фіктивності.

З метою підтвердження чи спростування фактів заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення механізму обготівкування коштів отриманих від установ виконання покарань, а також з метою отриманні іншої інформації яка є важлива для проведення досудового розслідування, виникла необхідність в ознайомленні із документами які містять банківську таємницю.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ряду банківських установ, в тому числі і у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно даних ДФС України за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) обліковуються наступні розрахункові рахунки відкриті в Донецькому РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Донецьк МФО ( НОМЕР_7 ): № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня).

Згідно даних ДФС України за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обліковуються наступні розрахункові рахунки відкриті в Донецькому РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Донецьк МФО ( НОМЕР_7 ): № НОМЕР_12 (українська гривня); № НОМЕР_13 (українська гривня); № НОМЕР_14 (українська гривня); № НОМЕР_15 (українська гривня); № НОМЕР_16 (українська гривня); № НОМЕР_17 (українська гривня); № НОМЕР_18 (українська гривня) та в Маріупольській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Маріуполь МФО ( НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 (українська гривня).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0003544 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання їх у друкованому та електронному вигляді та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме до:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) починаючи з 01.03.2018 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_12 (українська гривня); № НОМЕР_13 (українська гривня); № НОМЕР_14 (українська гривня); № НОМЕР_15 (українська гривня); № НОМЕР_16 (українська гривня); № НОМЕР_17 (українська гривня); № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня) належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 01.03.2018 по день розгляду клопотання, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32178/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Виконавець: ОСОБА_1 16.07.2018 р.