Справа № 405/6708/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000149, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018 відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 і ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи своїм службовим становищем протягом червня-вересня 2018 року, вступивши у змову з керівником підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » ОСОБА_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з ремонту дорожнього покриття внутрішніх дворових доріг на території м. Кропивницького і місцевих доріг на території Кіровоградської області, чим завдали збитків обласному бюджету (сума збитків встановлюється).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), також є директором, та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). ОСОБА_4 , співзасновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), також є директором дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).
З метою документування злочинних дій вказаних осіб було встановлено, що у поточному році тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнане переможцем у відкритих торгах по 17-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та було визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка гарантувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.
На наданий запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 було отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує з ІІ-го кварталу поточного року працю 6-ти найманих працівників, що унеможливлює виконання зазначених у предметах закупівлі обсягів робіт згідно укладених договорів. На надані запити до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », приватного підприємця ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 », які також надали листи-гарантії на передачу в користування автомобільної та спеціальної техніки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке надало лист-гарантію про відвантаження асфальтної та бітумної суміші на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі перемоги в торгах по вказаним предметам, відповіді отримано не було. Разом з тим згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » не звітує за найманих осіб, ПП ОСОБА_5 звітує за 2-х найманих працівників.
В межах виконання доручення слідчого на запити ІНФОРМАЦІЯ_15 від 17.08.2018 №6805/39/110/02-18 і від 06.09.2018 №7494/39/110/01-18 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано відмову у добровільній видачі оригіналів документів на підставі ст. 159 КПК України.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ) з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_10 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_11 ), за проведення робіт по 17-ти об`єктам поточного середнього ремонту доріг місцевого значення на території Кіровоградської області грошові кошти в сумі 1 590 600 грн. відповідно до платіжного доручення №407 від 28.08.2018, грошові кошти в сумі 1 296 865,20 грн. відповідно до платіжного доручення №411 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 1 242 600 грн. відповідно до платіжного доручення №406 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 1 150 650 грн. відповідно до платіжного доручення №298 від 25.07.2018, грошові кошти в сумі 852 449,10 грн. відповідно до платіжного доручення №391 від 22.08.2018, грошові кошти в сумі 662 528,40 грн. відповідно до платіжного доручення №410 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 570 150 грн. відповідно до платіжного доручення №297 від 24.07.2018, грошові кошти в сумі 514 330,80 грн. відповідно до платіжного доручення №409 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 294 297,84 грн. відповідно до платіжного доручення №198 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 293 850 грн. відповідно до платіжного доручення №296 від 25.08.2018. Загалом було перераховано 8 468 321,34 грн.
Разом тим встановлено, що у поточному році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 5 млн.грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а самі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » мають ознаки фіктивності та належать до низки підприємств, що входять до конвертаційного центру, який діє на території м. Києва.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання слідчий обґрунтовує необхідністю проведення у кримінальному провадженні повного та об`єктивного дослідження усіх обставин, проведення відповідних експертиз, в тому числі будівельно-технічної та економічної експертизи.

Однак, слідчому судді не було представлено постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що на переконання слідчого судді вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_8 щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.10.2018, а саме:
- договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт;
- платіжних документів про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі шляхом авансування;
- зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт;
- локальних кошторисів;
- підсумкових відомостей ресурсів;
- дефектних актів;
- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В;
- довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3;
- підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді;
- відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів;
- товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів, і транспортні витрати;
- копій наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснюють контроль і підписують документи про приймання робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- угод між ІНФОРМАЦІЯ_1 і особами, які здійснюють технічний і авторський нагляд на об`єктах, де проводяться або проводилися роботи підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , актів приймання-передачі наданих послуг технічного і авторського наглядів, документів про здійснення оплати цих послуг;
- проекту і проектно-кошторисної документації по об`єктам, на яких проводяться або проводилися роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 16.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13