УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000189 від 27.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на території міста Запоріжжя та Запорізької області, група осіб, за попередньою змовою, незаконно зберігають з метою збуту та незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини. Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що тривалий час він мешкає в Шевченківському районі м. Запоріжжя, в зв`язку з чим у нього багато знайомих, які мешкають в цьому районі, серед яких також багато осіб, які зловживають наркотичними речовинами. Від останніх йому стало відомо, що в Шевченківському районі м. Запоріжжя мешкає родина ромів, серед яких є дві жінки, які торгують наркотичною речовиною метадон. Одна з них відома під ім`я ОСОБА_5 , але всі знають, що це псевдонім, її справжнє ім`я ОСОБА_6 . Наркозалежні, які знають її розповідали, що раніше вона продавала метадон з рук в руки, але потім удосконалила систему збуту наркотиків на даний час переважно використовує так звані «наркозакладки», коли покупець спочатку здійснює переказ грошових коштів на рахунок, а потім по дзвінку забирає наркотики в якомусь місці. Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що на території Шевченківського району м. Запоріжжя має багато знайомих, серед яких є і такі, що зловживають наркотичними речовинами. Від останніх йому стало відомо, що група осіб ромської національності, які мешкають в Шевченківському районі м. Запоріжжя займаються розповсюдженням наркотичних речовин на території м. Запоріжжя та області, переважно використовуючи так звані «наркозакладки». Одна з жінок цієї групи називає себе « ОСОБА_5 », але всі знають, що це псевдонім, який вона обрала для протиправної діяльності. Від маловідомого чоловіка йому стало відомо, що останню насправді звуть - ОСОБА_8 , та вона є «угорською циганкою». Продаж наркотиків вона здійснює так: покупець дзвонить їй на мобільний номер та запитує, чи вона «працює» на даний час. Якщо покупець раніше не покупав у « ОСОБА_5 » наркотики, тоді вона називає номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та називає вартість «наркозакладок». Так за так звану «маленьку закладку» вагою близько 0,15 мг метадону вона просить 200 грн., а за «велику» де метадону міститься близько 0,25 мг - 350 грн. Покупець здійснює перевід грошових коштів на даний рахунок, дзвонить та повідомляє за телефоном про це « ОСОБА_5 ». Після чого інша особа з групи розкладує так звані «закладки» з наркотичними речовинами в різних місцях, про які « ОСОБА_5 » повідомляє покупців. В ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 та отримання фото та відеоматеріалу під час проведення банківських операцій по рахунку, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 27.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у Запорізькому обласному відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити копії документів, що знаходяться у Запорізькому обласному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 , у тому числі заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку;
- виписок руху грошових коштів по рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 , із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 27.06.2018 по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, які прив`язані до банківської картки НОМЕР_1 , в електронному та паперовому носіях інформації;
- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахунку, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 за період з 27.06.2018 по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 21 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1