У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003576 від 13.06.2018 року про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2018 о 12 годині 00 хвилин, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не надалося можливим, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , збувала особливо небезпечні психотропні речовини.

За даним фактом слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке зареєстровано 13.06.2018 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003576.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що 13.06.2018 року приблизно о 12 годині 59 хвилин, більш точного часу не встановлено, біля буд. АДРЕСА_1 співробітниками Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, під час перевірки наявності заборонених предметів, виявлено у ОСОБА_4 , було виявлено: тринадцять (13) полімерних пакетиків з кристалічною речовиною синього кольору, дев`ятнадцять (19) полімерних пакетів з кристалічною речовиною білого кольору, один (1) полімерний пакет чорного кольору з кристалічною речовиною синього кольору, один (1) полімерний пакет з кристалічною речовиною синього кольору, чотири (4) полімерних пакети з кристалічною речовиною коричневого кольору, електронні ваги, дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільний телефон марки «Ксіомі МДЕ 40», золотистого кольору з ІМІЕ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з записами адрес розкладання «закладок» з наркотичними засобами, куди співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 викликано слідчо - оперативну группу ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який сприяє ОСОБА_4 , а саме надає силову підтримку, безпосередньо з осіб, які являються боржниками та не своєчасно розраховуються за отримані психотропні речовини, та вибивають з них грошові кошти, а також силовими методами вирішує питання з особами, які конкурують з ОСОБА_4 , в сфері незаконного збуту психотропних речовин, відбирає у даних осіб наркотичні та психотропні речовини та віддає ОСОБА_4 , для подальшої реалізації. За свої послуги ОСОБА_5 систематично отримує, щотижневу винагороду від ОСОБА_4 .
Для повноти, об`єктивності, розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших осіб, які причетні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів стосовно банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_3 , можуть допомогти у встановленні інших осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття, по теперішній час відображених на паперовому носію. Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003576 від 13.06.2018 року про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_3 , з правом її вилученн, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжним банківських картках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 01.01.2018 реєстрації до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківським карткам відкритими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та користування банківською карткою відкритою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- якщо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виступав власником рахунку та надавав право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- документи щодо отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або за його дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та з яких здійснювалося управління рахунком.

Відповідальні особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , працівниками відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , помічником слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_35 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 27.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .27.07.2018