Справа № 592/5524/18
Провадження № 1-кс/592/2706/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 30.10.2017 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 30.10.2017 року за ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України стосовно службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - директора ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5 , які упродовж періоду з 01.12.2017 року по 01.03.2018 року, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб та за пособництва керуючого відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ухилились від сплати до бюджету задекларованого податку на додану вартість по податковим деклараціям підприємства з ПДВ за жовтень - грудень 2017 року, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в сумі 6556644грн., тобто в особливо великому розмірі. Крім того, внаслідок ухилення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від сплати податків за період із жовтня по грудень 2017 року в сумі 6556644грн. та використання коштів підприємства в інтересах третіх осіб, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за несвоєчасну сплату податків у подальшому сплатило штрафні санкції в загальній сумі 707513,9 грн., що є тяжкими наслідками.

У ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває зведене виконавче провадження №49201258 про стягнення заборгованості з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході розслідування виникла необхідність дослідити обставини та документи, що стали підставою для стягнення заборгованості з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Одержати дані відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів зведеного виконавчого провадження №49201258, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій:

- належним чином завірені копії документів, які містяться у матеріалах зведеного виконавчого провадження №49201258, а саме: виконавчі листи; постанови про об`єднання у зведене виконавче провадження; листи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконавчих дій; постанови виконавця про накладення арешту на банківські розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи щодо фактичного виконання (платіжні доручення, тощо), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1