печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначає, що у період 2007 2015 років з метою реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури» в декількох областях України, у тому числі Івано-Франківській Світовим банком надані кредитні кошти під гарантії Уряду України. Головним виконавцем проекту є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані грошові кошти спрямовувались безпосередньо виконавцю та повинні були використовуватись для здійснення реконструкції та модернізації об`єктів, які належать комунальним підприємствам що здійснюють діяльність у сфері водопостачання та водовідведення.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що відповідно до договору купівлі-продажу обладнання для прочищення труб, укладеного 14.05.2015 № IF/EPC/G/23 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » устаткування для промислового прочищення труб та каналів у кількості дві штуки за ціною 18131,50 доларів США, що станом на дату укладення договору становило 417 000 грн. кожна. Згідно аналізу ринку цін встановлено, що вартість даного устаткування становить 250000 грн. за одиницю, що в 1,5 рази дешевше ніж було закуплено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено державі матеріальних збитків у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що вказане обладнання та устаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до видаткових накладних №806/8 від 08 червня 2015 та №1206/43 від 12 червня 2015 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), яке має ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з`ясування усіх обставин, у зв`язку з чим, необхідно отримати документи, а саме фінансової і податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2015 по 19.07.2017 (у тому числі регістри бухгалтерського обліку, підтверджені первинними документами, податкові накладні, тощо), який підлягав перевірці, згідно акту ГУ ДФС у м. Києві №174/26-15-14-07-01-10/32710892 від 08.11.2017, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Судовим розглядом встановлено, що слідчим у кримінальному провадженні 06.02.2018 призначено судово-економічну експертизу для документального підтвердження заниження податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі акту ГУ ДФС у м. Києві №174/26-15-14-07-01-10/32710892 від 08.011.2017.

В ході виконання вищезазначеної експертизи судовим експертом направлено клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме фінансової і податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2015 по 19.07.2017 (у тому числі регістри бухгалтерського обліку, підтверджені первинними документами, податкові накладні, тощо), яка підлягала перевірці, згідно акту ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні № 0000166 від 14.01.2016 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: фінансової і податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2015 по 19.07.2017 (у тому числі регістри бухгалтерського обліку, підтверджені первинними документами, податкові накладні, тощо), який підлягав перевірці, згідно акту ГУ ДФС у м. Києві №174/26-15-14-07-01-10/32710892 від 08.11.2017, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження №757/18129/18-к.
Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1