Справа № 591/3084/18
Провадження № 1-кс/591/2942/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000103 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку 28 000 тон вапна негашеного 2 го сорту за ціною 3516 грн./тона на загальну суму 98 448 000 грн. 06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 99 120 000 грн.

Аналізом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказані підприємства створені в 2016 та 2017 роках відповідно. Товариства здійснюють закупівлю вапняка флюсового доломітизованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 235 грн /тона, каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 140 грн./тона, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тона.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних послуг не замовляла.

Крім того, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримувало сировину, яку придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувало шляхом залізничних перевезень на СРТ станцію Баси безпосередньо від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому вказані підприємства продаж вапна негашеного 2го сорту не здійснюють.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювала сумнівні операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму близько 23 000 000 грн. та іншими суб`єктами господарювання на суму понад 20 000 000 грн., з купівлі побутової техніки , будівельних матеріалів. Продаж вказаної техніки та будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у подальшому не здійснювала, що є підставою вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до офіційних документів внесли завідомо неправдиві відомості, щодо поставки вапна негашеного 2 го сорту вартістю 3516 грн./тона, а фактично здійснюють продаж та поставку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вапняка флюсового доломітизованого 235 грн./тона та щебеню вапнякового, вартістю 160 грн./тона.

Таким чином, для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000103, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованих податкових накладних зазначеного підприємства за 2017-2018 роки; декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2016-2018 роки; звітів форми №1ДФ (з розшифровкою ), актів перевірок, проведених у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2016-2018 року; документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських установах, станом на 2016-2018 роки.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Когер