Справа № 522/9962/17
Провадження № 1-кс/522/8817/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2018 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця р. Татарстан, громадянина РФ, з вищою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не засудженого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 28 ч. 4, 212 ч. 3, 255 ч. 1, 366 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 22.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених , передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 приблизно у 2011 році за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами організовано злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення первинних фінансово-господарських документів.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами Державної митної служби України.

Метою злочинної організації ОСОБА_7 було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов`язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_7 залучив до участі в ній довірених осіб із свого найближчого оточення ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, які мали відповідну кваліфікацію, а також достатній досвід роботи у сфері нафтопереробки, перевалки нафтопродуктів та їх оптової реалізації, а також осіб з достатнім досвідом управління суб`єктами господарювання, діяльність яких, зокрема, пов`язана із здійсненням будь-яких операцій із нафтопродуктами.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у склад злочинної організації, ОСОБА_7 доручив їм виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, самостійно планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку, здійснювати пошук та залучати до участі у злочинній організації інших членів, здійснювати пошук та організовувати придбання суб`єктів підприємницької діяльності, а також засобів транспортування нафтопродуктів з метою їх використання в злочинній схемі, створювати її окремі структурні підрозділи та розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Кожен керівник структурного підрозділу злочинної організації був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

За замислом ОСОБА_7 , осередки зазначеної злочинної організації повинні були діяти у різних регіонах держави, виконуючи відведені їм функції щодо ввезення на митну територію України від імені створених його злочинним угрупуванням офшорних компаній та фіктивних підприємств нафтопродуктів під виглядом їх транзиту з подальшим розміщенням зазначених нафтопродуктів на митних складах, розташованих у різних областях України, реалізацією вказаних не розмитнених нафтопродуктів із цих митних складів вітчизняним оптовим покупцям без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів та оформлення при цьому фіктивних документів щодо вивозу нафтопродуктів за межі митної території України.

Така схема була обрана ОСОБА_7 та членами його злочинної організації, оскільки згідно ст. 90 Митного кодексу України, транзит - це митний режим, відповідно до якого товари переміщуються під митним контролем між двома органами доходів і зборів України або в межах зони діяльності одного органу доходів і зборів без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно клопотання, генеральний директор ПАТ «Одеський НПЗ» ОСОБА_6 , діючи в порушення зазначених вимог законодавства, відповідно до відведеної йому ролі, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність і бажаючи уникнути виконання зобов`язань перед Державним бюджетом, а саме сплачувати обов`язкові податки та збори, усвідомлюючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді несплати податків, обов`язкових платежів і ненадходження їх до бюджету, бажаючи їх настання, порушив вимоги ч. 2 ст. 71, ч. 1, 2 ст. 151, ч. 1 ст. 154, ч. 4 ст. 296 Митного кодексу України, п. 190.1 ст. 190, п. 206.16 ст. 206, п. 213.3.3 ч. 213.3 ст. 213, ч. 218.3 ст. 218, Податкового кодексу України, умисно ухилився від сплати митних платежів на загальну суму 506 926 578, 00 грн., у тому числі: екологічний податок 9 447 996,5 грн., акцизний податок у сумі 211 036 948, 5 грн., податок на додану вартість у сумі 286 441 633 грн.

Як зазначає слідчий, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, умисне ухилення від сплати зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, а також участь у тяжких та особливо тяжких злочинах, вчинюваних злочинною організацією.

20.04.2017 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України.

Вина ОСОБА_6 у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень у повному обсязі доведена і підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме показами свідків та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_6 вчинив ряд умисних злочинів, у тому числі і тяжких.

Згідно клопотання, підозрюваний ОСОБА_6 неодноразово викликався повістками до СУ ГУНП в Одеській області для проведення слідчих дій за його участю, однак на виклики до слідчого не з`явився та про причини своєї неявки не повідомив. На теперішній час підозрюваний для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не прибув, продовжив ухилятися від органів досудового розслідування та суду.

В ході досудового розслідування викликати ОСОБА_6 до СУ ГУНП в Одеській області з метою вручення останньому повідомлення про підозру, допиту в якості підозрюваного та обрання запобіжного заходу не надається можливим, оскільки місце знаходження ОСОБА_6 не встановлено, у зв`язку з чим 28.04.2017 його оголошено у розшук.

За матеріалами СУ ГУНП в Одеській області в рамках зазначеного кримінального провадження Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва НПУ до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію синього повідомлення щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та 06.03.2018 в обліках опубліковано повідомлення із синім кутом В-795/3-2018/ про оголошення ОСОБА_6 у міжнародний розшук, що підтверджується витягом з обліків Генерального секретаріату Інтерполу.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на застосування найбільш суворого заходу.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора, приходжу до висновку, що подання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Зокрема, підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування, вчинив ряд умисних, в тому числі і тяжких злочинів у групі осіб. Також, враховуючи що ОСОБА_11 на виклики до СУ ГУНП В Одеській області не з`являється, є всі підстави вважати що, останній може ухилятись від органів досудового розслідування та суду. Крім того, враховуючи той факт, що на даний час не всі особи, причетні до скоєння кримінальних правопорушень, встановлені, ОСОБА_6 , з метою уникнення від кримінальної відповідальності за скоєні злочини, може незаконно впливати на вказаних осіб, а також свідків у кримінальному провадженні, чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом знищення речей та документів, які на даний час не встановлені слідством, однак мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 188-190, 193 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця р. Татарстан, громадянина РФ, з вищою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не засудженого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 28 ч. 4, 212 ч. 3, 255 ч. 1, 366 ч. 1 КК України задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОУВП №21 УДПСУ по Одеській області з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн. грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.05.2018