Провадження № 1-кс/161/6119/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 27 липня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходиться матеріали досудового розслідування №0000358 від 16.07.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так 16.07.2017 до СУ ГУНП у Волинській області звернувся із заявою ОСОБА_6 , про те, що 03 липня 2018 року ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом повернення боргу незаконно заволодів с/г технікою належною ОСОБА_6 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_6 , повідомив, що у 2014 році ОСОБА_7 позичив у грошові кошти в сумі 250 000 доларів США та в якості повернення боргу у 2015 році ОСОБА_7 переоформив на нього с/г техніку, зокрема: зернозбиральний комбайн «FENDT 6300C», 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 державний реєстраційний номер НОМЕР_3 ; зернозбиральний комбайн «MASSEY FERGUSON-9690», 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 , державний реєстраційний номер НОМЕР_6 ; трактор колісний «Massey Ferguson-8480», 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , державний реєстраційний номер НОМЕР_9 , які згідно усної домовленості зберігалися на території ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в с.Боратин, Луцького району. З кінця грудня 2017 року ОСОБА_6 почав ставити вимогу про повернення ОСОБА_7 вказаної вище с/г, однак останній в категоричній формі відмовлявся це робити вказавши, що не отримав за нього розрахунок. 06.07.2018, близько 10 години, директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 було виявлено факт збирання врожаю ріпаку комбайном зернозбиральним фірми «MASSEY FERGUSON 9690» р.н.з. НОМЕР_6 на полях орендованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дозволу на користування вказаним комбайном ОСОБА_6 нікому не давав. Крім цього ОСОБА_6 повідомив, що передана сільськогосподарська техніка ОСОБА_7 як оплата боргу зберігається на території бригади в АДРЕСА_1 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2007 - 2008 років між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приватним сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі його директора ОСОБА_7 укладено договори лізингу, відповідно до яких останньому були передані в користування на умовах лізингу сільськогосподарську техніку.

Крім того, у вищевказаний період часу, такі ж договори лізингу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновниками та керівниками яких на момент отримання техніки в лізинг значились також ОСОБА_7 і ОСОБА_9 .

Однак, ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лізингових платежів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не сплатило, а тому права власності на передані їм згідно договорів лізингу техніку не набуло, водночас, вказане майно законному власнику, тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », названі вище підприємства не повернули, борги товариству по сплаті лізингових платежів не повернули.

Засновниками та керівниками ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на момент отримання техніки в лізинг значились також ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що перереєстрація та реєстрація сільськогосподарської техніки, а саме: зернозбирального комбайну НОМЕР_10 , зернозбирального комбайну MASSEY FERGUSON-9690, трактора колісного Massey Ferguson-8480, яка була передана ОСОБА_7 в якості повернення боргу ОСОБА_6 здійснювалася на той час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім цього, 09.07.2018 працівниками СВ Луцького РВП в кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України виявлено та вилучено зернозбиральний комбайн марки «MASSEY FERGUSON-9690», на якому містились бирки із зазначенням як заводського № НОМЕР_4 та в кабіні знаходився державний реєстраційний номер НОМЕР_6 .

10.07.2018 за участю спеціалістів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (офіційний дистриб`ютор компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ) начальника відділу сервісного обслуговування ОСОБА_10 та інженера з ОЕР с/г техніки ОСОБА_11 було проведено огляд зернозбирального комбайна марки «MASSEY FERGUSON-9690», в ході якого було встановлено, що оригінальні бирки заводу виробника відсутні, встановлені бирки не відповідають оригінальним биркам даної моделі комбайну. На блоці двигуна виявлено дублюючий «штампований» номер НОМЕР_11 . В базі даних компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 номер, що був виявлений на бирках (замість оригінальних), а саме: 03-05480 відсутній. Крім цього, шляхом підключення діагностичного обладнання до електронного блоку управління двигуна встановлено, що оригінальним номером двигуна комбайну, є S22451.

Як вбачається з свідоцтва про реєстрацію машини - зернозбирального комбайна марки «MASSEY FERGUSON-9690», виданого 18.07.2008 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер двигуна комбайна НОМЕР_11 , заводський номер НОМЕР_12 .

Як вбачається з свідоцтва про реєстрацію машини - зернозбирального комбайна марки «MASSEY FERGUSON-9690», виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 серія ІС №049749 від 27.10.2015 на ОСОБА_6 , номер двигуна вказаного вище комбайна НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_4 , рік випуску - 2015.

Також, 17.07.2018 в порядку ст.ст. 40, 84, 92, 93, 110, п.4 ст.132 КПК України стороною обвинувачення витребувано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ) відповідно до якої встановлено, що номери двигунів, заводські номери та номерні знаки встановлені на зернозбиральному комбайні «FENDT 6300C», зернозбиральному комбайні «MASSEY FERGUSON-9690», тракторі колісному «Massey Ferguson-8480», змінені та не відповідають дійсним.

Крім цього відповідно до витребуваних документів встановлено, що реєстрація вказаної с/г техніки на той час відбувалася посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі наданих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Юридичним та фактичним місцем знаходження ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_3 .

Таким чином, достовірно відомо, що у розпорядженні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться підроблені документи, які пов`язані з реєстрацією та перереєстрацією вказаних вище транспортних засобів.

Дані документи неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали повністю, просили його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому прокурору та слідчим слід надати (забезпечити) тимчасовий доступдо документів, які знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому слідчому СУ ГУНП у Волинській області слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 чи оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ та можливість вилучення усіх оригіналів документів, які слугували підставою для придбання, реєстрації, зняття з обліку, перереєстрації с/г техніки, а саме:

- зернозбиральний комбайн «FENDT 6300 C»;

- трактор колісний «MASSEY FERGUSON-8480»;

- зернозбиральний комбайн «MASSEY FERGUSON-9690»;

- документів щодо придбання в 2011-2012 роках запчастин бувших у використанні до комбайна марки MF, тип 9690, двигун дизельний SISU, - 1 шт., жатка в зборі, гідропривод в зборі, кабіна в зборі, подрібнювач, мости - передній, колеса з дисками 4 шт., молотильний агрегат; до трактора марки MF, тип 8480, з дизельним двигуном б/н, 1-шт., рама до трактора б/н, кабіна в зборі, колеса з дисками 4 шт., навісне обладнання, трансмісія; до комбайна марки FEHD, тип 6300 С, двигун дизельний SISU - шт., жатка в зборі, гідропривод в зборі, кабіна в зборі, подрібнювач, мости передній, колеса з дисками 4 шт, молотильний агрегат;

- договора фінансового лізингу укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з актами прийому-передач предмета лізингу;

- документи бухгалтерського обліку (накладні, акти прийому-передачі с/г, платіжки, квитанції до прибуткового ордеру) за 2007, 2008, 2012 та 2015 роки;

- накази про призначення/звільнення на/з посади керівника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

- накази про призначення/звільнення на/з посади головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 ;

- статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протоколи зборів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2007 по 2015 роки;

- накази про призначення та звільнення з посад усіх працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2007 по 2015;

- посадові інструкції, особові справи всіх керівників та головних бухгалтерів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

а також, документів, предметів і речей, які в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, які знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до документів надати терміном на 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1