Справа № 204/5833/18
Провадження № 1-кс/204/2001/18
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000030 від 24.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

8 серпня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000030 від 24.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0361/2018ДСК, фізична особа ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарської діяльності, маючі на меті отримання незаконного прибутку, в період з 01.01.2017 року по 22.05.2018 року шляхом приховування об`єкту оподаткування, а саме фактів отримання прибутку у вигляді безготівкових грошових коштів що перераховувались на його карткові банківські рахунки по ланцюгу постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з подальшим перерахуванням на карткові рахунки інших фізичних осіб, зокрема ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), а також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у значних розмірах. Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0361/2018/ДСК від 20.06.2018 року стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Відповідно до матеріалів безготівкові грошові кошти, що перераховувались ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), на його карткові банківські рахунки по ланцюгу постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з подальшим перерахуванням на карткові рахунки інших фізичних осіб, зокрема ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), а також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), на загальну суму 733,25 млн. грн.,у подальшому, частина цих отриманих грошових коштів за надані послуги, товари, поповнення рахунку та фінансову допомогу через рахунки ряду фізичних осіб було обготівковано. Зазначені учасники схеми мають ряд негативних ознак: відсутні за останні роки доходи або незначна кількість доходів, відсутня інформація про володіння будь-яким майном. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), для проведення сумнівних фінансових операцій використовував розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Дніпро (МФО НОМЕР_13 ), а саме: № НОМЕР_14 . У матеріалах узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_8 відсутня інформація щодо появи грошових коштів на рахунку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), хто саме їх перераховував, де і коли грошові кошти знімалися, хто саме їх знімав. Таким чином, документи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), що становлять банківську таємницю, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а також встановити, хто саме перераховував грошові кошти на рахунок ОСОБА_6 та хто саме їх знімав, а для цього необхідні саме оригінали документів. У зв`язку із наведеним, з метою повного, об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів в установі банку, що становлять банківську таємницю. Вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ) мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню. Працівники банківської установи можуть бути зацікавленні у протидії встановленню істини по кримінальному провадженню і існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ). Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000030 від 24.07.2018 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження, тому слідчий звертається до суд з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши подане клопотання та додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КУпАП, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Але, в порушення вимог ст. 132 КПК України, у матеріалах клопотання відсутні будь-які зібрані у встановленому процесуальним законом порядку докази, які б підтверджували факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно положень якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Однак, в супереч нормам п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не зазначено, для встановлення яких саме обставин необхідні речі та документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ, та яким чином вони будуть використані у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, приходжу до переконливого висновку, що подане старшим слідчим клопотання не відповідає загальним вимогам, визначеним ст. 160 КПК України.
Підсумовуючи наведене, приймаючи до уваги те, що подане клопотання не відповідає загальним вимогам, визначеним ст. 160 КПК України, та старшим слідчим не доведено наявності та обґрунтованості підстав для надання тимчасового доступу до документів, приходжу до висновку, що підстав для задоволення клопотання не має.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000030 від 24.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1