Справа № 186/1356/18
Провадження № 1-кс/0186/375/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451 від 29 серпня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
24 вересня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451 від 29 серпня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 29 серпня 2018 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , 1980 року народження, про те, що 26 серпня 2018 року він побачив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж бетонозмішувачу вартістю 1 900 грн та домовився по телефону з продавцем про його придбання, гроші за який в сумі 1 900 грн, перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , але станом на теперішній час бетонозмішувачу не отримав, на зв`язок продавець перестав виходити та грошові кошти не повернув. У зв`язку з чим, ОСОБА_4 була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

29 серпня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що 26 серпня 2018 року він через інтернет мережу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовив у продавця на ім`я ОСОБА_5 бетонозмішувач, за що, як пояснив ОСОБА_4 , він 26 серпня 2018 року перерахував грошові кошти у сумі 1 900 грн. на картку НОМЕР_1 , номер якої йому продиктував в телефонній розмові продавець з сайту - ОСОБА_6 . Згідно показань ОСОБА_4 , він домовився з продавцем - ОСОБА_7 про те, що перешле грошові кошти за повну вартість замовленого товару та лише після повної сплати вартості товару продавець відправить йому товар на наступний день.

Відповідно до перевірки через сайт в мережі інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо визначення банку по номеру картки, картка № НОМЕР_1 , видана публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

05 вересня 2018 року було отримано ухвалу слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів №186/1356/18, а саме: про надання тимчасового доступа до матеріалів роботи з пластиковою картою публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 у період часу з 26 серпня 2018 року.

21 вересня 2018 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов лист, в якому зазначено про неможливість надання тимчасового доступу до документів у зв`язку з тим, що в резолютивній частині ухвали суду відсутні відомості щодо повного номеру банківської платіжної картки фізичної особи, а саме: № НОМЕР_1 , що унеможливлює проведення ідентифікації клієнта та надання запитуваної інформації.

Після чого, був додатково допитаний потерпілий ОСОБА_4 , який надав повний номер картки, на яку він переслав грошові кошти, а саме: НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_4 та місце отримання грошових коштів.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 у період часу з 26 серпня 2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована на АДРЕСА_2 .

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 у період часу з 26 серпня 2018 року по теперішній час, а саме: роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів, даних щодо особи клієнта публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на ім`я якого видана картка № НОМЕР_2 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована на АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 вересня 2018 року по 25 жовтня 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .