печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 26.06.2018 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000392 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що у період часу з 2011 року по теперішній час службові особи ТОВ «Українська продовольча група» діючи за попередньою змовою, в порушення норм Статуту підприємства, яким були встановлені обмеження дій керівництва підприємства щодо здійснення господарських відносин без їх погодження на загальних зборах учасниками товариства, використовуючи підроблені протоколи засідань загальних зборів, розтратили ввірене їм майно товариства, спричинивши шкоду його учасникам в особливо великих розмірах.

У 2002 році було утворене Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група» (далі ТОВ «УПГ»), засновниками та учасниками якого стали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , якого було призначено керівником. Відповідно до Статуту товариства в редакції від 28.03.2005 укладення господарських угод на суми, які перевищують 10 000 грн., повинні укладатися за погодженням з Загальними зборами.

24.12.2012 використовуючи протокол загальних зборів учасників ТОВ «УПГ» № 01/12 від 17.12.2012, а також реєстр учасників , що беруть участь у роботі загальних зборів учасників ТОВ «УПГ» від 17.12.2012, було зареєстровано нову редакцію Статуту, відповідно до якого повноваження ОСОБА_6 розширилися та разом з цим були виключені положення щодо сум укладення договорів та самого порядку їх затвердження.

Крім того, потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що участь в загальних зборах від 17.12.2012 вона не приймала, відповідно вказані вище реєстр учасників від 17.12.2012 та протокол загальних зборів від 17.12.2012 не підписувала.

В свою чергу допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , син потерпілої ОСОБА_4 , повідомив, що з 2011 року директор ТОВ «УПГ» ОСОБА_6 без відома загальних зборів товариства в порушення статуту вчиняв розтрату активів товариства у вигляді основних засобів, виробничих запасів, тварин на вирощуванні та ви годівлі, а також залишків готової продукції та іншого, після чого здійснював легалізацію виведених грошових коштів через інші товариства. Зокрема активи виводилися через ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УПГ-ПАНКА», власником яких є ОСОБА_6 .

Також встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР 33418719) (вказана юридична особа використовується для незаконного заволодіння рухомим та нерухомим майном ТОВ «УПГ») є ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Злочинними діями директора ТОВ «УПГ» ОСОБА_6 , який діяв в порушення порядку, передбаченого Статутом, без відома та погодження загальних зборів, із залученням до злочинної схеми ТОВ «УПГ-ПАНКА» (ЄДР 36171827) та ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР 33418719), було завдано матеріальну шкоду засновникам ТОВ «УПГ» на загальну суму понад 34 544,0 тис. грн.

Встановлено, що під час вчинення злочину ОСОБА_6 , ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР 33418719) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовував та використовує розрахункові рахунки.

Предметом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України є майно, яке було ввірено особі або перебувало в його віданні та у подальшому було протиправно звернено на власну користь.

Таким чином, грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР 33418719), є предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій ОСОБА_6 .

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти що знаходяться на рахунках ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР 33418719), а саме: № НОМЕР_1 (долар США), що відкритий 07.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_1 (Євро), що відкритий 07.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий 07.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_2 (долар США), що відкритий 12.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_2 (Євро), що відкритий 12.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий 12.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_3 (українська гривня), що відкритий 23.08.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_4 (українська гривня), що відкритий 30.08.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_5 (українська гривня), що відкритий 30.05.2008 у Філії ПАТ «ПІБ» в м. Чернівці (МФО 356163); № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 16.09.2005 у філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці (МФО 356282); № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 19.09.2005 у філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці (МФО 356282); № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 20.07.2011 у філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці (МФО 356282); № НОМЕР_9 (Євро), відкритий 22.08.2013 у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 22.08.2013 у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 22.08.2013 у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 13.09.2013 у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 25.10.2013 у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012); № НОМЕР_9 (долар США), відкритий 19.12.2013 у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий 24.03.2014 у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 12.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_15 (долар США), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_15 (Євро), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_15 (українська гривня), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_16 (українська гривня), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_17 (українська гривня), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_15 (російський рубль), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_18 (українська гривня), що відкритий 09.12.2014 у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_19 (Євро), що відкритий 26.01.2015 у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805; № НОМЕР_20 (долар США), що відкритий 26.01.2015 у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_21 (українська гривня), що відкритий 03.03.2015 у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_22 (українська гривня), що відкритий 31.05.2016 у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_23 (українська гривня), що відкритий 09.03.2017 у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209); № НОМЕР_24 (українська гривня), що відкритий 10.01.2018 у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_25 (українська гривня), що відкритий 16.01.2018 у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_26 (українська гривня), що відкритий 04.06.2018 у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1