У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3860/15-к № 1-кс/610/956/2018

м. Балаклія 11.09.2018 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000969 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 24.06.2015р. близько 19.20 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8185 гривень, які зняла з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку № НОМЕР_1 .

Для отримання відомостей про особу, на чиє ім`я були переведені кошти від потерпілого, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 26.06.2015р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням № 0000969 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, 24.06.2015р. близько 19.20 год. невстановлена особа шляхом обману, за допомогою картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошима в сумі 8185 гривень, що належали ОСОБА_4 .

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 25.06.2015р. про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 24.06.2015р. близько 18 години на його мобільний телефон зателефонував невідомий і представившись оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив йому, що в їх системі відбувся якийсь збій і щоб не заблокувати його кредитну картку потрібно назвати номер рахунку, що він і зробив назвавши номер своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Потім назвав цифри з смс повідомлень, які приходили йому на телефон. Як потім стало відомо потерпілому, з його кредитного рахунку в банку було знято гроші в сумі 8000 гривень.

Згідно виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 користується карткою № НОМЕР_1 , з якої 24.06.2015р. було переведено грошові кошти в сумі 7883грн.

З довідки наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.12.2015р. встановлено, що операція по перерахунку грошових коштів 24.06.2015р. з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через термінал № НОМЕР_3 відбулась на карту № НОМЕР_4 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити.

2.Надати старшому слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та вилучення їх, а саме: банківської виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , що містить інформацію про рух грошових коштів за вказаним рахунком, з обов`язковим зазначенням відомостей про отримувача платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів за період часу з 24.06.2015р. по 06.09.2018р. включно.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1