Справа № 610/2644/18
Провадження № 1-кс/610/963/18
У Х В А Л А
Іменем України

10.09.2018 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Балаклія клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001933 від 11.12.2015 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить суд надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, а саме: копії банківських документів на відкриття рахунку банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів та надати інформацію куди та чиє ім`я перераховані грошові кошти в сумі 1022 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 11.12.2015, яка знаходиться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що 11.12.2015 року на мобільний номер НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_6 зателефонував незнайомий чоловік з номеру, який не висвітився на екрані телефону та сказав, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як його звати не називав. Незнайомий чоловік сказав, що телефонує у зв`язку з проведенням профілактичних заходів з вкладами банку та щоб їй захистити свої вклади від шахрайський дій потрібно поновити стан рахунку. Для цього потрібно сказати номер своєї карти та ОСОБА_6 продиктувала йому номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Потім їй прийшло смс-повідомлення в якому був вказаний шестизначний код, який вона не пам`ятає, після чого її рахунок буде поновлено. Після закінчення розмови їй прийшло ще одне смс-повідомлення про те, що з її банківського рахунку № НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 1022 грн.

На даний час особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення не встановлено.

Слід зазначити, що для встановлення відомостей про особу, на чиє ім`я були переведені грошові кошти від потерпілої ОСОБА_6 необхідно отримати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: копії банківських документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів та надати інформацію куди та кому саме були перераховані грошові кошти в сумі 1022 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 11.12.2015, яка знаходиться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.12.2015 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001933, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, а саме копії банківських документів на відкриття рахунку банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів та надати інформацію куди та чиє ім`я перераховані грошові кошти в сумі 1022 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 11.12.2015, яка знаходиться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, до 10 жовтня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя