Справа № 171/1658/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000649 старшим слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
06.09.2018 року старший слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_6 , 24 травня 2018 року, приблизно о 09 годині 00 хвилин, знаходився біля садової ділянки № НОМЕР_1 садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Зеленодольськ, Апостолівського району Дніпропетровської області, яка належить ОСОБА_5 . У вказаний час і місці у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на повторне, таємне викрадення чужого майна.
Далі, ОСОБА_6 , 24.05.2018, приблизно о 09 годині 01 хвилині, реалізуючи свій злочинний умисел на повторне, таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, через незачинені ворота, зайшов на територію подвір`я садової ділянки № НОМЕР_1 , садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Зеленодольськ, Апостолівського району Дніпропетровської області, де шляхом вільного доступу, повторно, таємно, умисно, із корисливих мотивів зі столу, який розташований на подвір`ї вищевказаної садової ділянки викрав мобільний телефон «Nokia 1100» із SIM карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентський номер НОМЕР_2 , вартістю 245 гривень, що належить ОСОБА_5 , після чого з місця вчинення злочину зник обернувши викрадене на свою користь, чим завдав ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 245 гривень.
Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, поєднане із проникненням у сховище.
Крім того, 30 травня 2018 року приблизно о 12 годині 25 хвилин, ОСОБА_6 перебував у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці, маючи при собі SIM картку оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " абонентський номер НОМЕР_2 , яка належала ОСОБА_5 , та знаходилась у мобільному телефоні «Nokia 1100», яким ОСОБА_6 незаконно заволодів 24.05.2018 року. ОСОБА_6 вставивши вищевказану SIM картку у свій мобільний телефон та зателефонувавши на номер 3700 служби підтримки клієнтів КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " дізнався, що вищевказаний абонентський номер фінансово прив`язаний до рахунку КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 за номером кредитної картки № НОМЕР_3 , та на ньому доступні грошові кошти у межах кредитного ліміту розміром 24000 гривень на рахунку КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 за номером пенсійної картки № НОМЕР_4 , на якому доступні грошові кошти у розмірі 400 гривень, після чого у ОСОБА_6 виник єдиний злочинний умисел направлений на викрадення вищевказаних грошових коштів.
Після чого, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, на повторне, таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись тим, що його злочинні дії не помічені та незрозумілі стороннім особам, за допомогою голосового меню ІVR (система попередньо записаних голосових повідомлень, що виконує функцію маршрутизації дзвінків всередині call- центру з використанням інформації, що вводиться клієнтом на клавіатурі телефону за допомогою тонального набору) у період часу з 12:30 години 30.05.2018 року до 21:45 години 04.06.2018 року діючи з єдиним умислом, із корисливих мотивів, повторно, таємно перерахував грошові кошти у сумі 400 гривень з рахунку ОСОБА_5 за номером пенсійної картки № НОМЕР_4 та 21575 гривень з рахунку ОСОБА_5 за номером кредитної картки № НОМЕР_3 на власні рахунки за номерами карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , при цьому сплатив із рахунків ОСОБА_5 комісію за проведення банківських операцій на загальну суму 650,69 гривень. Після цього, ОСОБА_6 викраденим майном розпорядився на власний розсуд. Своїми злочинними діями ОСОБА_6 заподіяв потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 22625,69 гривень.
Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно.
У ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_6 знімав викрадені грошові кошти за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: банкомат 4339, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (відділення банку), 31.05.2018 року о 20:23 години; банкомат 8749, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), 31.05.2018 року о 20:28 години; банкомат 4339, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (відділення банку), 31.05.2018 року о 22:03 години; банкомат 2083, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), 31.05.2018 року о 23:59 години; банкомат 6137, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (відділення банку), 01.06.2018 року о 11:20 години; банкомат 8062, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (відділення банку), 01.06.2018 року о 12:54 години; банкомат 2220, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), 01.06.2018 року о 15:05 години; банкомат 2220, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), 01.06.2018 року о 15:54 години; банкомат 0970, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), 01.06.2018 року о 18:45 години; банкомат 7153, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 (відділення банку), 01.06.2018 року о 21:01 години; банкомат 0970, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), 04.06.2018 року о 20:46 години.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою отримання доказів, які підтверджують вину ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю.

Старший слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із вимогами ч.1 ст.159 Кримінально-процесуального України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 із зазначенням найменування банкоматів де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

У ч.1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та містять банківську таємницю стосовно власників карткових рахунків, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та містять банківську таємницю, а саме дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації банкоматів:
-банкомат 4339, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (відділення банку), 31.05.2018 року о 20:23 години;
-банкомат 8749, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), 31.05.2018 року о 20:28 години;
-банкомат 4339, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (відділення банку), 31.05.2018 року о 22:03 години;
-банкомат 2083, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ), 31.05.2018 року о 23:59 години;
-банкомат 6137, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (відділення банку), 01.06.2018 року о 11:20 години;
-банкомат 8062, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (відділення банку), 01.06.2018 року о 12:54 години;
-банкомат 2220, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), 01.06.2018 року о 15:05 години;
-банкомат 2220, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), 01.06.2018 року о 15:54 години;
-банкомат 0970, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), 01.06.2018 року о 18:45 години;
-банкомат 7153, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 (відділення банку), 01.06.2018 року о 21:01 години;
-банкомат 0970, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), 04.06.2018 року о 20:46 години, під час здійснення розрахункових операцій (зняття готівки) за допомогою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1