Справа № 643/6788/18
Номер провадження 1-кс/643/1987/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.05.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002311 від 28.04.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 18.04.2018 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 6200грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 0002311 від 28.04.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 18.04.2018 на інтернет сервісі сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення про продаж планшету ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла зв`язалась з автором оголошення по мобільному телефону з номером НОМЕР_1 , де потерпіла та автор оголошення домовились про те, що, потерпіла повинна здійснити 100% оплату за товар в розмірі 6200грн., на картку що вказав автор оголошення, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 . На дані умови потерпіла погодилась і здійснила 18.04.2018 переказ грошових коштів у розмірі 6200грн., на вищевказану картку. Після того, як потерпіла здійснила переказ грошей, автор оголошення, заблокував сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переписка між потерпілою та автором оголошення була заблокована, телефон НОМЕР_1 вимкнений, товар так і не був доставлений до потерпілої.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду, вказуючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю отримання іншим шляхом та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримання копій документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , копій матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, в місці зняття грошових коштів з зазначеної картки, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та на цифрових носіях, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), до копій документів банківської картки ПАТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , а саме:

1)повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

2)копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 18.04.2018 по теперішній час;

3)рух грошових коштів по рахунку в період з 18.04.2018 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

4)повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію.

Строк дії ухвали до 30.06.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1