Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження 1-кп/641/788/2018 Справа № 641/5714/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001331 щодо ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Харкова, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на отримані трьох неповнолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не працюючого, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Колишні співробітники правоохоронного органу Харківської області ОСОБА_5 та особа матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, отримавши інформацію про те, що ОСОБА_9 , який здійснює підприємницьку діяльність із застосуванням спрощених процедур оподаткування та який перевищив обсяг доходу для платника зазначеної системи оподаткування, діючи спільно та за попередньою змовою, будучі професійно обізнані із правових питань, слідчих та оперативно-розшукових заходів, вирішили заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом його обману та зловживання довірою при наступних обставинах.

Так, 26.03.2018 приблизно о 12:00 годин ОСОБА_9 , який здійснює підприємницьку діяльність із застосуванням спрощених процедур оподаткування на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався співробітником УСБУ в Харківській області на ім`я « ОСОБА_10 », та повідомив про виявлення ним, під час аналізу даних про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у ПАТ «КБ «ПриватБанк», факту порушення ОСОБА_9 вимог податкового законодавства, що полягає у перевищенні обсягу доходу для платника спрощеної системи оподаткування певної групи, повідомивши про необхідність зустрічі для обговорення цього питання.

У подальшому,30.03.2018 року о 13годин 15 хвилин ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю з вказаним невідомим чоловіком, прибув до адміністративної будівлі Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Тепловозна, 8, де зайшов до службового кабінету №10 першого поверху вказаної прокуратури, який не був закріплений за жодним працівником зазначеної прокуратури.

30.03.2018 року близько 13 годин 20 хвилин у приміщенні зазначеного кабінету, колишній співробітник органів внутрішніх справ ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою із особою матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою обману ОСОБА_9 , самовільно присвоївши собі владні повноваження працівника правоохоронного органу, відрекомендувався прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 та почав створювати умови, спрямовані на подальше отримання грошових коштів, а саме: повідомив про намір почати досудове розслідування, провести обшуки у приміщеннях ОСОБА_9 , розташованих на території Слобідського району міста Харкова, зокрема у будинку АДРЕСА_2 , де у останнього розміщені виробничі потужності, та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, після чого виказав ОСОБА_9 вимогу за ненастання вказаних негативних для останнього наслідків, надання йому грошових коштів у сумі 15000 доларів США, але в дійсності ОСОБА_7 не мав можливості здійснити зазначені дії, оскільки ні він, ні особа матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, не являлись працівниками правоохоронного органу. В подальшому ОСОБА_9 , побоюючись настання зазначених наслідків та розуміючи, що працівники правоохоронного органу можуть не дати йому можливості здійснення подальшої підприємницької діяльності, оскільки він знаходився у службову приміщені Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 та у нього не було сумнівів про те, що перед ним знаходиться працівник прокуратури був вимушений погодиться на передачу грошових коштів та враховуючи свій матеріальний стан повідомив ОСОБА_7 , що він може передати йому 5000 доларів США, на що ОСОБА_7 погодився та виказав вимогу про те, що ОСОБА_9 повинен передати зазначені грошові кошти до 03.04.2018.

У подальшому, ОСОБА_9 , розуміючи неможливість передання до 03.04.2018 ОСОБА_5 вказаної суми грошових коштів, о 18:30 годин 02.04.2018 зателефонував своєму знайомому, особі матеріали щодо якої виділені в окреме провадження та домовився про зустріч для отримання консультації із зазначеного вище проблемного питання.

У подальшому 04.04.2018 року близько 15годин 50 хвилин, особа матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, знаходячись біля будинку ОСОБА_9 , розташованого за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 3, у автомобілі «Mitsubishi Pajero», д.н.з. НОМЕР_1 , діючи спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що ніяких проблемних питань у ОСОБА_9 щодо здійснення ним своєї підприємницької діяльності не має, зловживаючи довірою ОСОБА_9 отримав частину заздалегідь обумовленої суми грошових коштів у сумі 15200 гривень та 200 доларів США, для вирішення неіснуючих проблем ОСОБА_9 з правоохоронними органами, а також домовився про намір отримання решти грошових коштів від останнього найближчим часом.

У подальшому 11.04.2018 року 14 годин 30 хвилин, особа матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, знаходячись біля будинку, розташованого за адресою: м. Харків, пров. Зерновий, 4-А, у автомобілі «Mitsubishi Pajero», д.н.з. НОМЕР_1 , попередньо та безпосередньо до цього, висадивши з вказаного автомобілю ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою із останнім, отримав від ОСОБА_9 решту заздалегідь обумовленої суми грошових коштів у розмірі 4300 доларів США (які під час проведення спеціального слідчого експерименту були сформовані: 200 доларів США та 41 лист імітаційного засобу, схожого на банкноти 100 доларів США.

Крім того, 30.03.2018 року близько 13 годин 20 хвилин, ОСОБА_7 перебуваючи в службовому кабінеті №10 адміністративної будівлі Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Тепловозна, 8 з метою обману ОСОБА_9 та заволодіння його коштами шахрайським шляхом, самовільно присвоївши собі владні повноваження працівника правоохоронного органу, відрекомендувався прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 та почав створювати умови, спрямовані на подальше отримання грошових коштів, а саме: повідомив про намір почати досудове розслідування, провести обшуки у приміщеннях ОСОБА_9 , розташованих на території Слобідського району міста Харкова, зокрема у будинку АДРЕСА_2 , де у останнього розміщені виробничі потужності, та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, після чого виказав ОСОБА_9 вимогу за ненастання вказаних негативних для останнього наслідків, надання йому грошових коштів у сумі 15000 доларів США, але в дійсності ОСОБА_7 на мав можливості здійснити зазначені дії, оскільки ні він, ні особа матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, не являлись працівниками правоохоронного органу. В подальшому ОСОБА_9 , побоюючись настання зазначених наслідків та розуміючи, що працівники правоохоронного органу можуть не дати йому можливості здійснення подальшої підприємницької діяльності, оскільки він знаходився у службову приміщені Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 та у нього не було сумнівів про те, що перед ним знаходиться працівник прокуратури був вимушений погодиться на передачу грошових коштів та враховуючи свій матеріальний стан повідомив ОСОБА_7 , що він може передати йому 5000 доларів США, на що ОСОБА_7 погодився та виказав вимогу про те, що ОСОБА_9 повинен передати зазначені грошові кошти до 03.04.2018.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України визнав повністю та підтвердив обставини вчинених ним кримінальних правопорушень, що наведені вище.

Потерпілий у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.

На підставі ч.3 ст.349 КПК України, за згодою учасників процесу, судом визнано недоцільним дослідження доказів, стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений та інші учасники правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позицій немає.

За таких обставин, суд вважає, що винуватість ОСОБА_5 у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень в судовому засіданні доведена повністю.

Таким чином, скоєні ОСОБА_5 кримінальні правопорушення суд кваліфікує:

за ч.2 ст.190 КК України як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.;

за ч.1 ст.353 КК України як самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого, згідно зі ст.66 КК України, суд визнає, що він щиро розкаявся у вчинених кримінальних правопорушеннях.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Вивчаючи відомості про особу обвинуваченого, суд встановив, що ОСОБА_5 раніше не судимий, одружений, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей не працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, за місцем мешкання характеризується задовільно.

Вирішуючи питання про вид покарання, що має бути призначене обвинуваченому ОСОБА_5 , суд бере до уваги ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, відомості про особу обвинуваченого, сукупність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання, також суд враховує, щире каяття обвинуваченого у вчинених кримінальних правопорушеннях, відсутність з боку потерпілого претензій матеріального та морального характеру, що обвинувачений раніше не судимий, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, мати пенсійного віку, є єдиним годувальним в родині, за місцем мешкання характеризується задовільно та доходить висновку про можливість призначення обвинуваченому покарання у виді штрафу, у межах санкції статті, за якою кваліфіковані скоєні злочини та з урахуванням майнового стану винного.

В зв`язку з тим, що обвинувачений скоїв декілька кримінальних правопорушень, ні за одне із яких він засуджений не був,суд вважає за необхідне призначити покарання за правилами ч.1 ст. 70 КК України.

Крім того, ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 13.04.2018 року по справі ( № 646/1979/18) ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 250,880 грн., яка внесена на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Харківській області 16.04.2018 року , у зв`язку з чим ОСОБА_5 звільнено із Державній установі «Харківська установа виконання покарань № 27» 16.04.2018 року.
Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 23.07.2018 року ОСОБА_5 було зменшено розмір застави у розмірі 35240 грн., решта застави у сумі 215640 грн., що була внесена на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Харківській області 16.04.2018 року , у зв`язку з чим ОСОБА_5 звільнено із Державній установі «Харківська установа виконання покарань № 27» повернута заставодавцю ОСОБА_11 .
Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 15, передбачений і порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених КПК України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія постанови (ухвали) судді чи суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави. Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства (пункти 7-8).
Відповідно до ч. 11ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
На підстав викладеного, а також враховуючи те, що підстав для звернення застави в дохід держави, внесеної за обвинуваченого ОСОБА_5 судом не встановлено, запобіжний захід у вигляді застави не був порушений в ході розгляду справи, то запобіжний захід у вигляді застави підлягає продовженню з встановленими обов`язками до звернення вироку до виконання, а внесений розмір застави в розмірі 35240 грн., підлягає поверненню заставодацю ОСОБА_11 після набрання вироком законної сили
Цивільний позов по справі відсутній.

Питання про долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 368-374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
ОСОБА_5 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.353КК України та призначити йому покарання

за ч.1 ст.353 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень;

за ч.2 ст.190 КК України у виді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 ( одна тисяча сімсот) гривень.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання - у виді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить що становить 1700 ( одна тисяча сімсот) гривень.

Запобіжний захід ОСОБА_5 у вигляді застави з покладеними обов`язками до набрання вироком законної сили залишити без змін, після набрання вироку законної сили запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов`язкамискасувати.

Застава у розмірі 35240 ( тридцять п`ять тисяч двісті сорок) грн. 00 коп., внесена ОСОБА_11 на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Харківській області з призначенням платежу: «застава згідно КПК по справі № 646/1979/18, підозрюваний ОСОБА_5 , платник ОСОБА_11 », підлягає поверненню заставодавцю ОСОБА_11 , відповідно до ст. 182 КПК України, після набрання вироком суду законної сили.
Речові докази:

-додатки до протоколів про ведення слідчих дій флеш носії: micro SDHC 8 GB № 89 т, micro SDHC 8 GB № 90 т, micro SDHC 8 GB, №91 т, micro SDHC 8 GB № 92 т, DVD - R диски № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88 з розсекреченими записами проведених відносно ОСОБА_12 та ОСОБА_13 негласних слідчих (розшукових) дій зберігати матеріалах кримінального провадження;

- грошові кошти у сумі 2550 грн., купюрами по 500 грн. у кількості 5 штук з наступними серіями та номерами: УЖ 3546381, УЖ 3546382, J13 7570667, СГ 6127930, УИ8172490, грошові кошти у сумі 50 грн. купюрою СТ9666562, грошові кошти у сумі 100 доларів США KB 65909300 І, грошові кошти у сумі 900 грн. купюрами по 500 грн.: ЛБ 2232164, купюрами по 100 грн.: МК 5832777, 100 грн.: ГЄ 6808032, 100 грн., КЛ 4136273 та купюрами по 50 грн.: УГ 5557657, 50 грн.: ФЕ 5457327- повернути ОСОБА_14 ;

-СЖ8782730 грошові кошти у сумі 200 доларів США купюрами по 100 доларів США: HG37263443B, HB85018663D, купюру номіналом 200 грн. СЖ3443536 - повернути ОСОБА_9 ;

-відрізки паперу, схожі на банкноти 100 доларів США у кількості 41 штука із зазначенням на кожній КВ868172281-зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-мобільний телефон «Asus» в корпусі чорного з сірим кольору у чохлі- книжці чорного кольору; мобільний телефон «Samsung» модель GT-S5230 в корпусі чорного з сірим кольору imei НОМЕР_2 без сім-картки, з акумуляторною батареєю, без задньої панелі; мобільний телефон «Nokia» модель 1650, в корпусі чорного з сірим кольору Imei НОМЕР_3 , з акумуляторною батареєю, вставленою сим-карткою оператора «Водафон» серії НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia» модель 301, в корпусі чорного з білим кольору Imei 1 НОМЕР_5 , Imei 2 НОМЕР_6 з акумуляторною батареєю, вставленою сим-карткою оператора «Київстар» серії НОМЕР_7 ; мобільний телефон Iphone X чорного кольору з резиновим чохлом сіро-синього кольору з сім картою; 4 набої калібру 7,62*39 - повернути ОСОБА_14 ;

-службове посвідчення працівника міліції у вигляді пластикової картки серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 оперуповноваженого СКР - направити до УКЗ ГУНП в Харківській області;
-флеш носії : сірого кольору з написом «Verico cobe mini 16» з кришкою на шнурку та ланцюгу; чорно-металевого кольору з гравуванням «16Gb d33d29» та написом «SP», зовнішній накопичувач інформації сріблястого кольору з шкіряним футляром з тисненням «Prestigio the art of hi-tech»; флеш- носій інформації у корпусі напівпрозорого зеленого кольору з гравуванням «Kingston» та написом «DT101 G2 64gb» із наклейкою «Лестница Держ. праця»; USB- накопичувач на 32 Гб ТМ Transcend, в гумовому корпусі чорного з синім кольору, мікро-карта пам`яті «smartbuy» на 8 Гб, пристрій для аудіозапису ТМ «Samsung» в корпусі з полімерного матеріалу чорного з жовтим кольору, Power-bank модель DP-923 уна 12000mAh у корпусі чорного кольору, флеш-накопичувач ТМ GOOD RAM 32 Гб, у корпусі з металу та пластику чорного кольору, USB флеш-накопичувач ТМ «Теам Т 123» об`ємом 8Гб красного кольору у металевому корпусі, USB флеш-накопичувач ТМ «Gooddrive Twister» об`ємом 2Гб в полімерному корпусі чорного кольору з металевою сірою вставкою, на якій рукописний напис чорного кольору 1.1С, USB флеш-накопичувач ТМ «FlashVoyager Corsair» об`ємом 2Гб в гумовому корпусі чорного з синім кольору, USB флеш-накопичувач ТМ «Transcend» без зазначення об`єму в полімерному корпусі чорного кольору з металевою сірою вставкою - повернути ОСОБА_14 ;
-процесорний блок «Digital multimedia» карта пам`яті «Transcend ММС mobile 1 Gb» з адаптером до SD-карти; картка Mikro SD «Nokia» 512 Мб, флеш- носій інформації у корпусі бірюзового кольору з написом фарбою білого кольору «Team group Team 32 Gb» із ковпачком чорного кольору, електронний пристрій «Buffalo mini station» в корпусі з полімерного чорного кольору, з наявними механічними пошкодженнями у вигляді подряпин, сколів, пристрій білого кольору з USB-портом з написом на корпусі TP-LINK - ОСОБА_5 .
Вирок може бути оскаржено до Харківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Комінтернівський районний суд м. Харкова.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається засудженому та прокурору.

Суддя - ОСОБА_1