Провадження №1-кп/127/1385/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі :
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
з участю:
прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представника потерпілого ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_7 ,
законного представника особи,
стосовноякої розглядається клопотання ОСОБА_8 ,
особа стосовно якої розглядається клопотання ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Вінниці матеріали кримінального провадження №0000285, які надійшли з прокуратури Вінницької області з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру відносно:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянина України, не одруженого, з повною загальною середньою освітою, офіційно не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого до затримання за адресою АДРЕСА_1 ,

за ознаками суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Вінницького міського суду Вінницької області 03 серпня 2015 року з прокуратури Вінницької області, надійшло клопотання про застосування до ОСОБА_9 примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із посиленим режимом нагляду, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000285від 24 липня 2017 року за ознаками суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України.
ОСОБА_9 страждаючи на хронічне душевне захворювання у вигляді шизофренії, параноїчної форми, безперервного типу перебігу, у зв`язку з чим, не маючи можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними вчинив суспільно небезпечне діяння за наступних обставин.

Упродовж 2015-2016 років, у тому числі 29.01.2016 між ОСОБА_9 та товариством з обмеженою відповідальністю «ДАТАКОЛ» м. Київ (далі - ТОВ «ДАТАКОЛ») укладено цивільно-правові договори, строком кінцевої дії до 29.02.2016. ТОВ «ДАТАКОЛ» являється аутсоринговим контакт-центром, що надає послуги з приймання дзвінків та їх обробки замовником. Одним із проектів товариства є підтримка роботи гарячої лінії AT «Ощадбанк» (далі - Банк), в тому числі обслуговування власників карток. Надання послуг «call-center Оператора» передбачено Договором про надання телекомунікаційних послуг № 08000-31032011 від 01.04.2011, який укладено між Банком та провайдером телекомунікації ПАТ «ДАТАГРУП», яке здійснюється, у тому числі залученими силами, у даному випадку - ТОВ «ДАТАКОЛ».
Згідно з п. 2.1 вказаних цивільно-правових договорів, укладених з ОСОБА_9 , на нього покладено обов`язок надавати послуги, виконувати роботу по підтримці телефонної лінії, а саме: обробки викликів Клієнтів відповідно до Сценарію розмови шляхом інформаційного та сервісного обслуговування Клієнтів в межах наданої Замовником (ТОВ «ДАТАКОЛ») інформації, реєстрації Клієнтів, фіксації отриманої інформації від Клієнта в базі даних Замовника, складання та передача Замовнику звітів щодо наданих послуг (виконаної роботи) в строки, за формою та обсягом інформації, узгодженої між Замовником та ним.
Виконання задач оператора, передбачає доступ до ряду програмних комплексів, що містять інформацію щодо продуктів і послуг Банку, довідкову інформацію, персональні дані клієнтів та даних щодо карткових рахунків та платіжних карток.
Для належного здійснення своїх повноважень, ОСОБА_9 , на підставі заявки Банку від 08.01.2015 про відкриття доступу до автоматизованої системи Банку, отримав 09.01.2015 доступ до автоматизованої системи програмного комплексу обмеженого доступу DB «Manager та «WAY4» (далі - AC «WAY4») AT «Ощадбанк. Вказана процесингова система забезпечує обробку авторизаційних запитів і взаємодію між учасниками розрахунків за допомогою платіжних карток Банку, містить інформацію з особистими клієнтськими даними та картковими рахунками. Для входу до AC «WAY4» ОСОБА_9 присвоєно Банком обліковий запис (логін) - «Mitichkinav» та самостійно обрано ним пароль, дані якого Банку невідомі, а досудовим розслідуванням не встановлено, при цьому користувач одержав право використовувати виключно персональну облікову інформацію для входу в систему, а також 15.01.2015 прийняв на себе зобов`язання не розголошувати відомості, що становлять банківську або комерційну таємницю в установах AT «Ощадбанк» та дотримуватися вимог захисту інформації та правил використання інформаційних систем Банку.
У достовірно невстановлений день та час, у лютому 2016 року, у ОСОБА_9 виник умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать клієнтам AT «Ощадбанк» шляхом переказу коштів в особливо великих розмірах з рахунків фізичних осіб - клієнтів Банку на підшукані заздалегідь карти та ресурси платіжних систем, через мережу Інтернет та систему Банку «WEB-банкінг».
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_9 під надуманим виглядом виконання покладених на нього обов`язків, упродовж 11-18 лютого 2016 року, перебуваючи на робочого місці, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, використовуючи комп`ютерну техніку ТОВ «ДАТАКОЛ», без дозволу Банку та клієнтів карткових рахунків, здійснив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі Банку.
Першочергово, ОСОБА_9 , використовуючи закріплений за ним логін і особистий пароль, увійшов до AC «WAY4», в якій містяться відомості про всіх клієнтів Банку, та здійснив електронний пошук держателів діючих платіжних карт з фінансовим забезпеченням та платоспроможністю, а також відсутністю реєстрації за ними банківських програмних продуктів «SMS-банкінгу» та «Mobile-банкінгу «Ощад 24/7». Дані комплекси послуг Банком надаються держателю платіжної карти, за їх згодою, за допомогою засобів мобільного зв`язку (SMS-повідомлень) і дозволяють отримувати інформацію щодо руху коштів за рахунком, отримувати інформаційні повідомлення від банку, а також керувати власними рахунками, здійснювати платежі та перекази коштів за допомогою мобільного телефону.
Для злочинних цілей ОСОБА_9 обрав реквізити карткових рахунків та платіжних карт:
- рахунок № НОМЕР_1 , карта № НОМЕР_2 , відкриті на ім`я ОСОБА_10 ,
- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ОСОБА_11 ,
- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ОСОБА_12 ,
- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ОСОБА_13 ,
- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ОСОБА_14 ,
- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ОСОБА_15 ,
- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ОСОБА_16 ,
- № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ОСОБА_17 ,
- № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ОСОБА_18 ,
- № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ОСОБА_19 ,
- № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ОСОБА_20 ,
- № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ОСОБА_21 ,
№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ОСОБА_22 ,
- № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ОСОБА_23 ,
- № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ОСОБА_24 ,
- № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ОСОБА_25 ,
- № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ОСОБА_26 ,
- № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ОСОБА_27 ,
- № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ОСОБА_28 ,
- № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ОСОБА_29 ,
- № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ОСОБА_30 .
В результаті зазначеної зміни інформації він отримав можливість здійснювати керування банківськими рахунками фізичних осіб від їх імені в системі розрахунків Банку.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір ОСОБА_9 , 10.02.2016 о 20.12, перебуваючи на робочому місці ТОВ «ДАТАКОЛ», в м. Вінниці, використовуючи комп`ютерне обладнання зазначеного товариства, авторизувавшись під своїм логіном «Mitichkinav», без відома клієнта Банку - ОСОБА_10 , в порушення вимог Банку щодо заборони операторам внесення та зміни номерів телефону клієнтів, обрав в AC «WAY4» рахунок № НОМЕР_1 та карту № НОМЕР_2 зазначеної особи, умисно вніс зміни в персональні дані клієнта шляхом додавання інформації про фінансовий номер мобільного зв`язку « НОМЕР_62 », який був заздалегідь підготовлений ним для протиправних дій, а згодом завершив реєстрацію SMS-банкінгу. В результаті зазначених дій він несанкціоновано змінив інформацію, яка оброблялася в АС Банку.
В подальшому, ОСОБА_9 , з метою унеможливлення викриття його незаконних дій Банком, клієнтами Банку та правоохоронними органами, скориставшись відсутністю блокування власником інформації персональних даних бувшого працівника ТОВ «ДАТАКОЛ» ОСОБА_31 , який фактично звільнений 31.01.2016 та, який не був обізнаний про його злочинні наміри та дії, увійшов до AC «WAY4», у якій продовжив несанкціоновані дії, але під логіном «Kosivetspro» та паролем даної особи.
Переслідуючи єдиний злочинний намір ОСОБА_9 здійснив тотожні несанкціоновані дії в АС Банку, що полягають у зміні інформації, у наступний часовий період, за реквізитами банківських рахунків та платіжних карт:
- 11.02.2016 о 08:41:15 підключив фінансовий телефон НОМЕР_63 дорахунку № НОМЕР_3 та карт № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ОСОБА_32 ,
- 11.02.2016 о 17:00:58 підключив фінансовий телефон НОМЕР_64 дорахунку № НОМЕР_8 та карт № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ОСОБА_12 ,
- 11.02.2016 о 17:01:53 підключив фінансовий телефон НОМЕР_65 до рахунку № НОМЕР_11 та карти № НОМЕР_12 ОСОБА_33 ,
- 11.02.2016 о 17:35:27 підключив фінансовий телефон НОМЕР_66 до рахунку № НОМЕР_13 та карти № НОМЕР_14 ОСОБА_14 ,
- 11.02.2016 о 17:36:16 підключив фінансовий телефон НОМЕР_67 до рахунку № НОМЕР_15 та карт № НОМЕР_17 , НОМЕР_16 ОСОБА_15 ,
- 13.02.2016 о 16:31:56 підключив фінансовий телефон НОМЕР_68 до рахунку № НОМЕР_18 та карти № НОМЕР_19 ОСОБА_16 ,
- 13.02.2016 16:37:24 підключив фінансовий телефон НОМЕР_69 до рахунку № НОМЕР_20 , та карт № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ОСОБА_17 ,
- 13.02.2016 о 16:41:35 підключив фінансовий телефон НОМЕР_70 до рахунку № НОМЕР_25 та карт № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ОСОБА_34 ,
- 13.02.2016 о 16:44:21 підключив фінансовий телефон НОМЕР_71 до рахунку № НОМЕР_29 , карти № НОМЕР_30 ОСОБА_35 ,
- 17.02.2016 о 16:48:31 підключив фінансовий телефон НОМЕР_72 до рахунку № НОМЕР_31 та карт № НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_32 ОСОБА_20 ,
- 17.02.2016 о 16:50:29 підключив фінансовий телефон НОМЕР_73 до рахунку № НОМЕР_35 та карти № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ОСОБА_21 ,
- 13.02.2016 о 16:50:32 підключив фінансовий телефон НОМЕР_74 до рахунку № НОМЕР_38 та карти№ НОМЕР_39 ОСОБА_22 ,
- 17.02.2016 о 16:52:33 підключив фінансовий телефон НОМЕР_75 до рахунку № НОМЕР_40 та карт № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ОСОБА_23 ,
- 13.02.2016 о 16:54:41 підключив фінансовий телефон НОМЕР_76 до рахунку № НОМЕР_43 такарти№268646,350808 ОСОБА_24 ,
- 13.02.2016 о 16:56:01підключивфінансовийтелефон 97 до рахунку № НОМЕР_46 такарт №599468,375367 ОСОБА_25 ,
- 17.02.2016 о 16:58:32 підключив фінансовий телефон НОМЕР_77 до рахунку № НОМЕР_49 такарт №250048,340130, 365996 ОСОБА_26 ,
- 17.02.2016 о 17:00:10 підключив фінансовий телефон НОМЕР_78 до рахунку № НОМЕР_53 та карт № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ОСОБА_36 ,
- 17.02.2016 о 17:04:25 підключив фінансовий телефон НОМЕР_79 до рахунку № НОМЕР_56 та карти № НОМЕР_57 ОСОБА_28 ,
- 17.02.2016 о 17:07:26 підключив фінансовий телефон НОМЕР_80 до рахунку № НОМЕР_58 та карти № НОМЕР_59 ОСОБА_29 ,
-17.02.2016 о 17:10:57 підключив фінансовий телефон НОМЕР_81 до рахунку № НОМЕР_60 та карти № НОМЕР_61 ОСОБА_37 .
В результаті зазначеної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в АС Банку він отримав можливість здійснювати керування рахунками зазначених осіб від їх імені в системі розрахунків Банку.
ОСОБА_9 будучи обізнаним про те, що інформація щодо фінансового стану клієнтів та їх персональні дані, яка стала відома йому у процесі трудових взаємовідносин, та яка обробляється і зберігається в автоматизованій системі захищена відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про банки та банківську діяльність», має обмежений доступ і відноситься до банківської таємниці розкриття якої можливе лише на письмовий запит або з письмового дозволу юридичної чи фізичної особи (клієнта) та за рішенням суду, всупереч зазначених вимог, в період 11-18 лютого 2016 року, перебуваючи в м. Вінниці, ознайомив третю особу - ОСОБА_38 , який не мав право доступ до вказаної АС Банку, із вищевказаними реквізитами банківських рахунків, карт, операцій за рахунками і відомостей про клієнтів.
В подальшому, ОСОБА_39 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , використовуючи мережу Інтернет та платіжні системи, упродовж 11-18 лютого 2016 року незаконно переказав чужі кошти з вказаних рахунків клієнтів Банку на інші підшукані заздалегідь банківські карти та інтернет-ресурси, на загальну суму 1 539 881, 04 грн., якими вони розпорядились на власний розсуд.
Своїми умисними несанкціонованими діями з інформацією, яка обробляється в АС Банку ОСОБА_9 заподіяв AT «Ощадбанк» значної шкоди, на загальну суму 1 539 881, 04 грн., яка більше ніж в 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що виразилося у підриві ділової репутації державної банківської установи та усунення негативних наслідків для репутації банку, захисту законних прав та інтересів клієнтів, шляхом відшкодування коштів клієнтам на дану суму.

В судовому засіданні особа стосовно якої розглядається клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру ОСОБА_9 свою вину у вчиненні суспільно небезпечного діяння за обставин викладених в клопотанні визнав частково, відмовився від надання показів.

Законний представник,особи стосовно якої розглядається клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру ОСОБА_8 суду пояснила, що з сином у неї дуже складні відносини, фактично вони не підтримувались, підтримувались тільки з боку матері. ОСОБА_8 відомо, що її син працює, він шукав роботу і йому його одногрупник, який працював в «ДАТАКОЛ» запропонував цю роботу. В січні 2015 року син повідомив, що йде на роботу, яку він отримував заробітну плату ОСОБА_8 невідомо.
ОСОБА_8 в лютому 2016 року стало відомо, що відносно її сина було порушено кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами «Ощадбанку», коли його почали розшукувати представники ТОВ «ДАТАКОЛ».
ОСОБА_9 періодично давав грошові кошти для сім`ї в сумах 2 000 грн., 3 000 грн., 4 000 грн., дуже рідно купував продукти харчування.
Законному представнику відомо, що її син відшкодував «Ощадбанку» кошти в сумі 79 000 грн., їх походження не відомо, кошти ні ОСОБА_8 , ні її чоловік не повертали.
Вперше за медичною допомогою, щодо психічного стану ОСОБА_9 , законний представник звернулась в жовті 2016 року, після вчинення ним кримінального правопорушення.

Допитана в судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_6 суду пояснила, що ОСОБА_8 перебуваючи на посаді оператора ТОВ «ДАТАКОЛ», яка обслуговувала гарячу лінію АТ «Ощадбанк», маючи доступ до рахунків AT «Ощадбанк» разом з громадянином ОСОБА_40 , який створив програму, незаконним шляхом заволодів грошовими коштами з карткових рахунків громадян, які користувались послугами AT «Ощадбанк», в сумі 1 539 881, 04 грн., якими в подальшому розпорядивсяна власний розсуд.
Свідок ОСОБА_41 допитана в судовому суду пояснила, що вона працює на посаді заступника начальника контакт-центру у АТ «Ощадбанку», обвинувачений раніше працював з січня 2015 року оператором у ТОВ «ДАТАКОЛ» АТ «Ощадбанк».
Оператори ТОВ «ДАТАКОЛ» надають послуги держателям карток АТ «Ощадбанку», заблоковують, розблоковують картки в разі необхідності та допомагають вирішувати інші питання.
В лютому 2016 року свідку стало відомо, що відділом моніторингу клієнтських операції виявлено, що з рахунків клієнтів були виведені кошти, вони проаналізували що перед тим у всіх клієнтів були змінені номера телефонів через програмне забезпечення, номер телефону був змінений під обліковим записом ОСОБА_42 , ця людина раніше працювала в АТ «Ощадбанку», звільнився за власним бажанням. Також було виявлено, що під обліковим записом ОСОБА_42 окрім зміни номерів телефонів у власників-держателів карток АТ «Ощадбанк», було знято пін блокування по платіжній картці власників карток.
В зв`язку з чим, власникам-держателям карток АТ «Ощадбанк» було завдано шкоди на загальну суму півтора мільйона грн.
Частина клієнтів звертались до АТ «Ощадбанк» з метою відшкодувати завдані збитки та написали заяви претензії.
Також, свідку відомо, що на 20 карток «Приватбанку» були перераховані кошти клієнтів АТ «Ощадбанку», в зв`язку з чим, було негайно повідомлено керівництво «Приватбанку», але вказані кошти вже були зняті з карток.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_43 суду пояснила, що станом на лютий 2016 року вона працювала оператором ТОВ «Датакол» на проекті АТ «Ощадбанк».
У свідка був власний пароль та логін, який дозволяє вхід до системного забезпечення, під яким вона здійснювала обслуговування власників карток АТ «Ощадбанк».
В обов`язки свідка входило обслуговування громадян, після ідентифікування особи, йому надають необхідну інформацію.
23 лютого 2016 року свідок спілкувалась з своїми друзями в соціальній мережі «В Контакті», їй прийшло повідомлення з питанням де вона працює і на якому проекті вона працює. Свідок на дані запитання не відповіла, потім їй прийшло повідомлення з запитанням чи вона не хоче заробити грошей більше мільйону, свідок вказані повідомлення показала своєму керівнику, а він надав службі безпеки. Свідку невідомо, що присилав їй повідомлення через мережу «В Контакті».

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_44 суду пояснила, що з ОСОБА_45 не знайома, а знайома з ОСОБА_40 , оскільки раніше коли він навчався в коледжі знімав кімнату у свідка за весь період навчання. ОСОБА_46 може охарактеризувати з гарної сторони, до нього ніколи хлопці не приходили, оскільки свідок забороняла приводити знайомих. ОСОБА_39 добре навчався, вів себе тихо, в кімнаті у нього був комп`ютер, він на ньому постійно навчався, претензій до нього у свідка не було.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_39 суду пояснив, що з ОСОБА_47 раніше разом навчався в 2012 році в одні групі в коледжі. В 2014 році на другому курсі МітічкінА.В. покинув навчання, коли свідок був на четвертому курсі в 2016 році, потім знайшов його через соцмережі в контакті, оскільки знав що свідок добре розуміється на комп`ютерних технологіях. Сказав що працює зараз в колцентрі ощадбанку і що має доступ до системи ощадбанку, на думку ОСОБА_48 є можливість знаючи номер карти і строк дії карти підбирати сісідвакод до карти, так як в ощадбанку не має захисту від цього підбору, тобто система банку ніяк не обмежує підбір сісідвакоду, сказав що можна багато раз пробувати сіїві і не буде блокувати картку. ОСОБА_9 цікавився чи зможу він написати програму для підбору сісідвакоду. Свідку особисто було цікаво перевірити свої можливості, а також для саморозвитку, оскільки він цікавиться захистом програмного забезпечення, тому він погодився. Потім ОСОБА_9 запропонував зустрітися і під`їхав до свідка де він знімав житло по АДРЕСА_2 , вони поговорили і свідок зразу ввечері написав програму, вона працювала через систему парт мане ком, алгоритм іі роботи був таким - блокувалася одна гривня по карті, не списання а блокування однієї гривні із сііві кодами НОМЕР_82 просто переборі коли блокування вдавалося це означало що сіїві код вірний таким чином підбирався сіїві код. Щоб знати що одна гривня заблокована, необов`язково отримувати есемес повідомлення, для цього і використовується парт мане ком, якев програмівертав відповідь, якщо передававсяномер карти і термін дії сіівікод. Програму свідок випробовував на даних, які надавав ОСОБА_9 , він знаходився в колсант центрі мав доступ до системи, і бачив номер карти, термін дії карти. Спочатку свідок випробовував програму на своїй карті «Ощадбанку», потім ОСОБА_9 скинув дані карти ОСОБА_49 (номер карти і строк дії карти), з картами Віза він не працював. Коли вияснилось, що програма працює, свідок її передав ОСОБА_50 через контакт,грошові кошти свідок не знімав.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_51 суду пояснив, що він працював заступником директора по службі економічної безпеки підприємства «Датакол», яка веде проект «Ощадбанку», МітічкінА.В. раніше працював в «Ощадбанку» оператором. Кожний оператор, який працює на проекті «Ощадбанку», веде обліковий запис для входув систему «Ощадбанку», мав логін і пароль, а ОСОБА_9 використав чужий обліковий запис, іншого оператора Косівця, який вже на той час не працював. Ошукані були фізичні люди. Відділ безпеки перевіряв картки, які не підв`язані до номера телефону. При перевірці свідком було виявлено, що ОСОБА_9 використовував саме ці картки, заходив через обліковий запис власників саме цих карток, забивали туди любий номер телефону «Київстар» чи іншого оператора, який закупав і прив`язував карточку до свого номеру телефона. За рахунок цього робили перерахунки грошових коштів та через банкомат їх знімали.
Про діяльність ОСОБА_9 свідку стало відомо від директора, якому зателефонували зі служби безпеки «Ощадбанк» і повідомили що виявлений факт виведення грошових коштів незаконним шляхом, повідомили дату та час операцій і свідок, переглянувши відеозаписи з`ясував, що дані операції здійснив ОСОБА_9 за чужим робочим столом, використовуючи чужий обліковий запис, а саме Косівця.
Кожний працівник ТОВ «Датакол», який приходив на роботу, для його оформлення необхідно було підтвердження зі служби безпеки «Ощадбанк», також вони надавали кожному працівнику окремий логін та пароль(обліковий запис). Коли людина звільняється свідок, як працівник служби економічної безпеки підприємства «Датакол», повідомляє про те, що людина звільнилася і служба безпеки «Ощадбанк» повинна закривати обліковий запис цього працівника.
ОСОБА_9 перевіривши, що обліковий запис Косівця не закритий, скористався цим, залучивши ОСОБА_52 , з яким раніше разом навчалися.
Свідок поїхав до Косівця додому, який повідомив що надав ОСОБА_9 свій обліковий запис, оскільки ОСОБА_9 тільки влаштувався на роботу і хоче потренуватися. Коли свідок спілкувався з ОСОБА_9 , який відповів, що таким чином він хотів доказати банківській системі, що він студент може її зламати.

Згідно висновку №43 від 15.05.2017 судово-психіатричної експертизи, проведеної КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка», ОСОБА_9 в період часу до якого відноситься інкриміноване йому діяння - з 11.02.2016 до 18.02.2016, страждав на хронічне душевне захворювання у вигляді шизофренії, параноїчної форми, безперервного типу перебігу. У зазначений період та в теперішній час він не міг (не може) усвідомлювати свої дії та керувати ними. Як душевнохворий, ОСОБА_9 не може самостійно реалізувати своє право на захист. ОСОБА_9 потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді примусового лікування в психіатричні лікарні із посиленим режимом нагляду.
Судовий розгляд вказаного кримінального провадження був проведений судом за участі особи стосовно якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру, так як у суду були відсутні дані про те, що характер розладу психічної діяльності чи її (особи) психічне захворювання перешкоджало цьому.
Таким чином, суд вважає, що суспільно небезпечне діяння мало місце, вчинив його ОСОБА_9 , який на час його вчинення не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.
З огляду на викладене суд вважає, що ОСОБА_9 , вчинив суспільно небезпечне діяння передбачене ч.3 ст. 362 КК України несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, має право доступу до неї, та що заподіяли значну шкоду.
Відповідно до вимог ч.2 ст.19 КК України не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії, або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи судом можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.
Згідно ст. 93 КК України примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб, які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння.
Відповідно до вимог ч.4 ст.94 КК України госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, не пов`язане з посяганням на життя інших осіб, і за своїм психічним станом не становить загрози для суспільства, але потребує тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах посиленого нагляду.
Оцінивши досліджені докази, суд вважає, що суспільно небезпечне діяння, з приводу якого було порушено кримінальне провадження щодо ОСОБА_9 за ч.3 ст.362 КК України, мало місце та було вчинене ОСОБА_9 .
Речові докази по справі:
- документи AT «Ощадбанк», щодо діяльності працівника ТОВ «Датакол» ОСОБА_9 з обслуговування та роботи в системі AT «Ощадбанк», несанкціонованого втручання у вказану систему та незаконного заволодіння коштів з рахунків даного банку, відображені на носіях паперових та електронному - диску DVD для лазерних систем зчитування з інформацією, вилучені (надані) AT «Ощадбанк» - зберігаються в матеріалах кримінального провадження;
- документи з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися номерами мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» SIM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , НОМЕР_83 , що знаходяться на оптичному носії - диску для лазерних систем зчитування «CD-R Artex 700 МВ/80 тіп», серійним номером LHG 101ТН 0, з надписом «Київстар,вих. 1705/3/кт», вилучені 26.10.2016 в ПрАТ «Київстар» - зберігаються в матеріалах кримінального провадження;
- предмети (ноутбук марки «Асеr», модель «Z5WAH», серійним номером NXMRFEV43400) та документи (банківські чеки «ПриватБанк» про переказ готівки, отримувач ОСОБА_9 банк отримувач ПАТ КБ «ПриватБанк, від 16.02.2016 в сумі 85 000 грн., від І9.052016 в сумі 50 ,000 грн., дублікат чека від 11.02.2016 в сумі 30 000 UАН поповнення депозитного рахунку, дублікат чека від 13.02.2016 в сумі 3 000 UАН поповнення рахунку ОСОБА_9 , дублікат чека від 18.02.2016 в сумі 50 000 UАН відкриття депозиту, дублікат чека від 23.08.2016 в сумі 79 185 UАН переказ суми депозиту на карту ОСОБА_9 , договір № MEGASV-4703 від 06.02.2016 про відкриття карткового рахунку та виконання розрахунків за операціями з картками, укладений між ПАТ «Банк Національний кредит» та ОСОБА_9 ), вилучені 22.12.2016 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_1 та оглянуті 22.12.2016. - зберігаються в матеріалах кримінального провадження;
- документ, вилучений 26.10.2016 в ПАТ «Укртелеком» - лист №657/80с141/423- від 25.10.2016 з інформацією щодо абонента якому призначена IP адреса НОМЕР_84 в період часу з 01.41 год. по 07.30 19.02.2016 для користування послугами Інтернет. Дана адреса відноситься до клієнтського пулу 1Р адрес товариства та є динамічною. У вказаний період для з`єднання з мережею Інтернет та технологією ADSL використовував споживач за адресою: АДРЕСА_3 договір укладено з ОСОБА_53 , надані 19.04.2016 ТОВ «Датакол» - зберігаються в матеріалах кримінального провадження;
- документи, надані 18 травня 2017 року AT «Ощадбанк» : довідку №22/1-14/3341/10189/2017-00 від 01.03.2017 AT «Ощадбанк» про доступ користувача ( ОСОБА_9 ) до програмного комплексу ПК «DB Manager», зобов`язання від 15.01.2015 користувача ОСОБА_9 оператора 1-ї лінії контакт-центру (надання консультацій та послуг AT «Ощадбанк») - користувача системи емісії та обслуговування операцій по міжнародним платіжних картах, службову записку від 08.01.2015 за №53/3-11/891 Департаменту електронної комерції та платіжних засобів А Г «Ощадбанк» про надання прав доступу до ПК «DB Manager» користувачам, у тому числі ОСОБА_9 - зберігаються в матеріалах кримінального провадження.

Враховуючи, що зазначене суспільно небезпечне діяння було вчинене ОСОБА_9 в стані неосудності, суд приходить до висновку, про те що ОСОБА_9 потребує застосування до нього примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із посиленим режимом нагляду.
Керуючись ст.ст.19,92,93,94 КК України, ст.ст. 503,504,512,513 КПК України суд,-
У Х В А Л И В :

Застосувати до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із посиленим режимом нагляду у комунальному закладі «Вінницька обласна психіатрична лікарня №2», Вінницька область, Вінницький район, селище Березина, «Медмістечко».

Речові докази по справі:
- документи AT «Ощадбанк», щодо діяльності працівника ТОВ «Датакол» ОСОБА_9 з обслуговування та роботи в системі AT «Ощадбанк», несанкціонованого втручання у вказану систему та незаконного заволодіння коштів з рахунків даного банку, відображені на носіях паперових та електронному - диску DVD для лазерних систем зчитування з інформацією, вилучені (надані) AT «Ощадбанк», які зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження;
- документи з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися номерами мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» SIM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , НОМЕР_83 , що знаходяться на оптичному носії - диску для лазерних систем зчитування «CD-R Artex 700 МВ/80 тіп», серійним номером LHG 101ТН 0, з надписом «Київстар, вих. 1705/3/кт», вилучені 26.10.2016 в ПрАТ «Київстар», які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження;
- предмети (ноутбук марки «Асеr», модель «Z5WAH», серійним номером NXMRFEV43400) та документи (банківські чеки «ПриватБанк» про переказ готівки, отримувач ОСОБА_9 банк отримувач ПАТ КБ «ПриватБанк, від 16.02.2016 в сумі 85 000 грн., від І9.052016 в сумі 50 ,000 грн., дублікат чека від 11.02.2016 в сумі 30 000 UАН поповнення депозитного рахунку, дублікат чека від 13.02.2016 в сумі 3 000 UАН поповнення рахунку ОСОБА_9 , дублікат чека від 18.02.2016 в сумі 50 000 UАН відкриття депозиту, дублікат чека від 23.08.2016 в сумі 79 185 UАН переказ суми депозиту на карту ОСОБА_9 , договір № MEGASV-4703 від 06.02.2016 про відкриття карткового рахунку та виконання розрахунків за операціями з картками, укладений між ПАТ «Банк Національний кредит» та ОСОБА_9 ), вилучені 22.12.2016 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_1 та оглянуті 22.12.2016, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження;
- документ, вилучений 26.10.2016 в ПАТ «Укртелеком» - лист №657/80с141/423- від 25.10.2016 з інформацією щодо абонента якому призначена IP адреса НОМЕР_84 в період часу з 01.41 год. по 07.30 19.02.2016 для користування послугами Інтернет. Дана адреса відноситься до клієнтського пулу 1Р адрес товариства та є динамічною. У вказаний період для з`єднання з мережею Інтернет та технологією ADSL використовував споживач за адресою: АДРЕСА_3 договір укладено з ОСОБА_53 , надані 19.04.2016 ТОВ «Датакол», зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження;
- документи, надані 18 травня 2017 року AT «Ощадбанк» : довідку №22/1-14/3341/10189/2017-00 від 01.03.2017 AT «Ощадбанк» про доступ користувача ( ОСОБА_9 ) до програмного комплексу ПК «DB Manager», зобов`язання від 15.01.2015 користувача ОСОБА_9 оператора 1-ї лінії контакт-центру (надання консультацій та послуг AT «Ощадбанк») - користувача системи емісії та обслуговування операцій по міжнародним платіжних картах, службову записку від 08.01.2015 за №53/3-11/891 Департаменту електронної комерції та платіжних засобів А Г «Ощадбанк» про надання прав доступу до ПК «DB Manager» користувачам, у тому числі ОСОБА_9 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом тридцяти днів з моменту її оголошення.

Суддя: