Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5934/2018
У Х В А Л А

25.10.2018 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

13.12.2017р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №0005368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів статистичної звітності, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: Баланс Звіт про фінансовий стан № 1, Звіт про фінансові результати, Звіт про сукупний дохід № 2, Звіт про власний капітал № 4, Консолідований баланс, Звіт про фінансовий стан, Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва № 1-м, 2-м, звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай, звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів, звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт, звіт про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду, звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах, звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції та інші статистичні документи та можливість здійснити їх вилучення в копіях, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .В обґрунтування клопотання зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що на підставі протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.09.2008 року було прийнято рішення увійти до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до вимог чинного законодавства в частині відступлених з боку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь Товариства корпоративних прав у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Єдиною особою, яка мала право представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як засновника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_5 . Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що на при кінці 2017 року йому стало відомо, що в вересні 2011 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стає громадянин ОСОБА_6 . З моменту передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директор, засновник та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 жодних документів щодо призначення ОСОБА_6 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не підписував та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не завіряв. Жодних документів які надавали або надають право розпоряджатись майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , як уповноважена особа яка виконує повноваження передбачені статутом від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не підписував та не завіряв. Крім того, вбачається, що все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у березні 2012 року було реалізовано іншій особі, за наявною інформацією ОСОБА_7 , який являвся до вересня 2011 року директором підприємства. Так, згідно відомостей комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 14.03.2012 року було без відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке являється власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно реалізовано майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме - комплекс (тракторна бригада №1) по АДРЕСА_2 , кантора по АДРЕСА_3 та комплекс (крупорушка, плотня, сарай) по АДРЕСА_2 які знаходяться у с.Іллічівка (Іванівка) Братському районі Миколаївської області.

У зв`язку з викладеним, директору та засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спричинені матеріальні збитки у сумі 427210 грн., а підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та громадянину Чой ОСОБА_8 , який являється власником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спричинені матеріальні збитки у сумі 1292157 грн. Вказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 . Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження та вимоги законодавства щодо складання та подання статистичної звітності. Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці документів статистичної звітності, а саме: Баланс Звіт про фінансовий стан № 1, Звіт про фінансові результати, Звіт про сукупний дохід № 2, Звіт про власний капітал № 4, Консолідований баланс, Звіт про фінансовий стан, Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва № 1-м, 2-м, звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай, звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів, звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт, звіт про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду, звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах, звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи наведене, вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, оскільки вивчення документів статистичної звітності, які подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають доказове значення у розслідуванні привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримані відомості будуть використані при проведенні відповідних експертиз, та в інший спосіб доведення цих обставин є неможливим, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів статистичної звітності, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: Баланс Звіт про фінансовий стан № 1, Звіт про фінансові результати, Звіт про сукупний дохід № 2, Звіт про власний капітал № 4, Консолідований баланс, Звіт про фінансовий стан, Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва № 1-м, 2-м, звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай, звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів, звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт, звіт про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду, звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах, звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1