Справа № 686/7490/18
07 червня 2018 року м. Хмельницький
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , при секретарях ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому кримінальне провадження на підставі обвинувального акту по обвинуваченню
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янець-Подільського Хмельницької області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, освіта вища, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, не одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не має, фізична особа-підприємець,
у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 204 КК України,
ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим в органах державної влади як фізична особа-підприємець, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки зі сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, діючи з корисливих мотивів та умисно, не маючи відповідний дозвіл (ліцензію) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, у невстановлений час 15 лютого 2018 року у кіоску, який розташований на ринку ТСЦ Дубово за адресою: м. Хмельницький, вул. Купріна, 54/1, у невстановлених досудовим слідством осіб, придбавав за 3500 грн. з метою збуту 100 л. незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в 10 картонних коробок з пакетами типу «beg-in-box» по 10 л кожен, зберігав їх з цією метою, а також збув 92,3 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв з орендованого ним приміщення кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за таких обставин.
Так, 07.03.2018, близько 15 год. 30 хв., продавець ОСОБА_5 , з відома та за вказівкою фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , у приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_2 , будучи необізнаним в тому, що передані йому на реалізацію ФОП ОСОБА_4 алкогольні напої є незаконно виготовленими, реалізував ОСОБА_6 0,5 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л за ціною 60 гривень. Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, за органолептичними (наявність осаду) та фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
13.03.2018, близько 17 год. 40 хв., продавець ОСОБА_7 , з відома та за вказівкою фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , у приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_2 , будучи необізнаним в тому, що передані йому на реалізацію ФОП ОСОБА_4 алкогольні напої є незаконно виготовленими, реалізував ОСОБА_6 0,5 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л за ціною 60 гривень. Рідина, яка 13.03.2018 придбана ОСОБА_6 у вказаному кафе-барі, є водно-спиртовою сумішшю, за органолептичними (наявність осаду) та фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
17.03.2018 року, близько 12 год. 30 хв., продавець ОСОБА_7 , з відома та за вказівкою фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , у приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_2 , будучи необізнаним в тому, що передані йому на реалізацію ФОП ОСОБА_4 алкогольні напої є незаконно виготовленими, реалізував ОСОБА_6 0,5 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л за ціною 60 гривень. Рідина, яка 17.03.2018 придбана ОСОБА_6 є водно-спиртовою сумішшю, за органолептичними (наявність осаду) та фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
17.03.2018, близько 15 год. 30 хв., під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні належного ОСОБА_4 кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 6,2 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, які містились в 3 склянихпляшках з етикеткою «Немирівська», об`ємом близько 1,75 дм3 кожна та ПЕТ-каністрі білого кольору об`ємом 10 л, які ОСОБА_4 зберігав з метою збуту. Вилучена під час обшуків рідина в кількості 6,2 л є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками), та виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, що були придбані ОСОБА_4 , зберігались та реалізовувались ним, відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.
ОСОБА_4 вину у пред`явленому звинувачені визнав, вказав, що дійсно він 15 лютого 2018 року у кіоску, який розташований на ринку Дубово придбавав за 3500 грн. з метою збуту 100 л. алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в 10 картонних коробок, працівникам поліції показав, в якому кіоску купляв алкоголь, потім зберігав і протягом певного часу через кафе продав на розлив десь 90 л. У скоєному розкаюється, просив суворо не карати, врахувати його матеріальне становище при призначені покарання і що він співпрацював із слідством. Покази обвинуваченого також підтверджуються протоколом проведення слідчого експерименту від 03.04.2018 р. за його участю в ході якого останній вказав та показав, як де і коли придбавав алкогольні напої.
Крім визнання обвинуваченим своєї вини, його вина також підтверджується дослідженими в ході судового розгляду доказами.
Так, відповідно до постанови прокурора від 05.03.2018 року про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, була санкціоновано проведення негласна слідча дія у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки у кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_4 з 05.03.2018 р. по 25.03.2018р. з використанням грошових коштів 1000 грн.
Згідно протоколу огляду грошових коштів від 07.03.2018р., протоколу особистого обшуку покупця та вручення грошових коштів від 07.03.2018р., протоколом особистого обшуку покупця після контролю за вчиненням злочину, протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 07.03.2018 р. задокументовано продаж 07.03.2018 р., близько 15 год. 30 хв., продавцем ОСОБА_5 у приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_2 , підприємницьку діяльність за даною адресою здійснює ФОП ОСОБА_4 алкогольних напоїв ОСОБА_6 розлитих в ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л за ціною 60 гривень.
Відповідно протоколу огляду від 12.03.2018 року та висновку експерта № 8.7.-0340:18 від 14.03.2018р. надана під час оперативної закупки рідина в 0,5 л. ПЕТ пляшці, містить алкоголь і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками, не відповідає вимогам діючого стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки. Дана спиртова рідина виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки і вміст етилового спирту становить 36,6%.
Згідно постанови прокурора від 12.03.2018 року про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, була санкціоновано проведення негласна слідча дія у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки у кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_4 з 12.03.2018 р. по 25.03.2018р. з використанням грошових коштів 1000 грн.
Відповідно протоколу огляду грошових коштів від 13.03.2018р., протоколу особистого обшуку покупця та вручення грошових коштів від 13.03.2018р., протоколу особистого обшуку покупця після контролю за вчиненням злочину, протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 13.03.2018 р. задокументовано продаж 13.03.2018р., близько близько 17 год. 40 хв. продавцем ОСОБА_7 у приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_2 , підприємницьку діяльність за даною адресою здійснює ФОП ОСОБА_4 алкогольного напою ОСОБА_6 розлитого в ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л за ціною 60 гривень.
Відповідно протоколу огляду від 13.03.2018 року та висновку експерта № 8.7.-0370:18 від 21.03.2018р. надана під час оперативної закупки рідена в 05 л. ПЕТ пляшці, містить алкогольні є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками, не відповідає вимогам діючого стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки. Дана спиртова рідина має вміст етилового спирту 34,2%.
Постановою прокурора від 15.03.2018 року про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, була санкціоновано проведення негласна слідча дія у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки у кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_4 з 16.03.2018 р. по 27.03.2018р. з використанням грошових коштів 1000 грн.
Відповідно протоколу огляду грошових коштів від 17.03.2018р., протоколу особистого обшуку покупця та вручення грошових коштів від 17.03.2018р., протоколу особистого обшуку покупця після контролю за вчиненням злочину, протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 17.03.2018 р. задокументовано продаж 17.03.2018р., близько близько 12 год. 30 хв. продавцем ОСОБА_7 у приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_2 , підприємницьку діяльність за даною адресою здійснює ФОП ОСОБА_4 алкогольних напоїв ОСОБА_6 розлитих в ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л за ціною 60 гривень.
Відповідно протоколу огляду від 19.03.2018 року та висновку експерта № 8.7.-0414370:18 від 26.03.2018р. надана під час оперативної закупки рідина в 0,5 л. ПЕТ пляшці, містить алкогольні є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками, не відповідає вимогам діючого стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки. Дана спиртова рідина має вміст етилового спирту 33,2%.
Згідно протоколу обшуку від 17.03.2018 року, який був санкціонований ухвалою слідчого судді від 15.03.2017 року, 17.03.2018 року, близько 15 год. 30 хв., в приміщенні належного ОСОБА_4 кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 6,2 л. алкогольних напоїв під виглядом горілки, які містились в 3 склянихпляшках з етикеткою «Немирівська», об`ємом близько 1,75 дм3 кожна та ПЕТ-каністрі білого кольору об`ємом 10 л., також під час обшуку вилучено рукописні записи.
Згідно протоколу огляду від 19.03.2018р. та висновку експерту № 8.7.-0418:18 від 26.03.2018р. надана на дослідження рідина в 3 склянихпляшках з етикеткою «Немирівська», об`ємом близько 1,75 дм3 кожна та ПЕТ-каністрі білого кольору об`ємом 10 л, які ОСОБА_4 зберігав з метою збуту, що вилучена під час обшуків рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками).
Відповідно до протоколу огляду від 24.03.2018 року оглянуті рукописні записи, на яких міститься записи дат продажу горілчаних виробів їх кількість, сума грошових коштів, які отримані за продаж та залишок, підтверджують факт збуту алкоголю.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши надані суду докази, які є допустимі та належні суд приходить до висновку, що в ході судового розгяду встановлена вина ОСОБА_4 і його дії суд кваліфікує за частиною 1 статті 204 КК України як умисні дії, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
При обранні обвинуваченому виду та міри покарання враховується ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
ОСОБА_4 по місцю проживання характеризується позитивно, на обліках у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, в силу вимог ст. 89 КК України є не судимий, щиро розкаявся у скоєному, сприяв розкриттю злочину, дані обставини відповідно до положень статті 66 КК України суд визнає пом`якшуючими покарання обставинами. Крім того, суд відповідно частини 2 статті 65 КК України також визнає пом`якшуючою обставиною покарання скрутне матеріальне становище обвинуваченого.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 судом не встановлено.
За таких обставин, враховуючи особу обвинуваченого, наявність трьох обставин, що пом`якшують покарання, суд приходить до висновку, що ОСОБА_4 має бути призначено покарання у вигляді штрафу із застосуванням положень статті 69 КК України у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто призначити покарання нижче від найнижчої межі санкції частини 1 статті 204 КК України.
Долю речових доказів слід вирішити відповідно до статей 96-1, 96-2 КК України, а інших речових доказів відповідно до частини 9 статті 100 КПК України.
Запобіжний захід на досудовому слідстві не обирався.
Відповідно до вимог частини 2 статті 124 КПК України суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів кошти в сумі 3432 грн. за проведення експертиз.
Керуючись статтями статтями 69, 96-1, 96-2 КК України, статтями 100, 124, 368, 370, 371, 374 КПК України, суд, -
З А С У Д И В :
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 204 КК України, і призначити йому із застосуванням положень статті 69 КК України покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта кошти в сумі 3432 грн.
До речових доказів, що здобуті в ході досудового розслідування і були предметом злочину та зберігаються в приміщенні ТОВ «Паритет - Плюс» відповідно до статей 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію, а саме таких як: залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які знаходяться в ПЕТ-пляшці за висновок експерта №, № 8.7.0340:18; 8.7.-0370:18; 8.7-0414:18; 8.7-0418:18.
-книгу відгуків і пропозицій ОСОБА_8 АДРЕСА_2 кафетерій, які зберігаються в ГУ ДФС у Хмельницький області після вступу вироку в закону повернути ОСОБА_8 ;
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Хмельницької області через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий ОСОБА_1