Номер провадження 1-кс/643/3469/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.08.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 11.01.2018 за ч. 2 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Харківською місцевою прокуратурою №4 розпочато кримінальне провадження №0000003 від 11.01.2018 відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у відкритому доступі, в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено інформацію щодо проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір на виконання робіт укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами проведеного аналізу встановлено, що 07.12.2017 між контрагентами укладено договір щодо виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку АДРЕСА_1 ), вул. Маршала Батицького (від вул. Самсонівської до вул. Леоніда Бикова), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 . Термін виконання зазначених договорів закінчився 31.12.2017.

Враховуючи великий обсяг робіт та стислі терміни виконання, відповідно до укладених договорів, вищезазначені дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути направлені на фактичне заволодіння бюджетними коштами, шляхом невиконання або неналежного виконання договірних зобов`язань.

Під час слідства судом розглянуто клопотання слідчого та 05.05.2018 постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів щодо виконання робіт по договору з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку АДРЕСА_1 ), вул. Маршала Батицького (від вул. Самсонівської до вул.Леоніда Бикова), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .

Встановлено, що 01.12.2017 між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 15 про надання послуг технікою. Відповідно до умов договору ФОП ОСОБА_4 надає за плату на строк, зазначений у рахунку фактурі, спеціальну техніку та надає послуги з її управління і технічної експлуатації, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги і роботи.

В п. 1.2. Договору зазначено, що виконавець (ФОП ОСОБА_4 ) виділяє замовнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») наступні автопідйомники:

ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_3 ;

автогідропідйомник 22, держ. номер НОМЕР_4 ;

ЗИЛ 130, автопідйомник С, держ. номер НОМЕР_5 ;

ГАЗ 3307, АП-14, автопідйомник С, держ. номер НОМЕР_6 .

Техніка надається з обслуговуючим персоналом.

На підставі вказаного договору ФОП ОСОБА_4 в грудні 2017 року надав послуг автовишок в кількості 954 машино-години, що знайшло своє відображення в актах надання послуг № 25/1 та № 25/2 від 25.12.2017.

Відповідно до рапорту № 1/12 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 надав послуги автовишки АГП-22 держ. номер. НОМЕР_4 : 08.12.2017 8,5 годин; 09.12.2017 8,5 годин; 11.12.2017 8 годин; 12.12.2017 8 годин; 13.12.2017 8 годин; 14.12.2017 9 годин.

Відповідно до рапорту № 2/12 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 надав послуги автовишки автопідйомник С (АП-17) держ. номер. НОМЕР_6 : 07.12.2017 12 годин; 08.12.2017 12 годин; 09.12.2017 12 годин; 11.12.2017 12 годин; 12.12.2017 12 годин; 13.12.2017 12 годин; 14.12.2017 12 годин.

Відповідно до рапорту № 4/12 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 надав послуги автовишки ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_3 : 07.12.2017 12 годин; 08.12.2017 12 годин; 09.12.2017 12 годин; 11.12.2017 12 годин; 12.12.2017 12 годин; 13.12.2017 12 годин; 14.12.2017 12 годин.

Під час досудового розслідування 12.06.2018 ФОП ОСОБА_4 , в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит про надання документів. 07.08.2018 на адресу місцевої прокуратури надійшла відповідь в якій зазначено про відмову в наданні документів. ФОП ОСОБА_4 виходив з того, що відповідно до норм Податкового кодексу України, він не зобов`язаний зберігати документи. А він зобов`язаний лише вести книгу обліку доходів.

Викликаний на допит ОСОБА_4 не з`явився. Надавши через свого адвоката лист в якому посилається на неможливість прибуття для допиту, в зв`язку зі станом здоров`я, а саме перенесеної в 2016 році операції на серці по встановленю кардіостимулятору.

В рамках кримінального провадження з Регіонального сервісного центру в Харківській області одержано інформацію щодо власника вищезазначених автовишок:

власником ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_3 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_12 ;

власником автогідропідйомнику 22, держ. номер НОМЕР_4 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_13 ;

власником ІНФОРМАЦІЯ_6 , автопідйомник НОМЕР_7 , держ. номер НОМЕР_5 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_14 ;

власником ГАЗ 3307, АП-14, автопідйомник НОМЕР_7 , держ. номер НОМЕР_6 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_14 .

У слідства є всі підстави вважати, що фактично роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виконувались, оскільки на виконання зазначеного виду робіт та використання техніки відсутні відповідні дозволи.

Слідчий, який звернувся до суду з клопотанням, зазначив, що у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , а саме до належним чином завірених копій документів що підтверджують виконання робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками, тощо.

Крім того, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей з метою огляду, а саме - до автовишки ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_3 , яка відповідно до на даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувала роботи.

Отримані відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення копій зазначених документів, полягає в правильній кваліфікації кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування наявних відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, на даний час достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно якої просив суд розглянути клопотання без його участі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 163 КПК України передбачає можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, підстави для чого доведені.

Також, на думку суду, доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, викладені в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами кримінального провадження, отже воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні: ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

книги обліку доходів за 2017 рік ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 );

договору № 15 від 01.12.2017 укладено між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всіх заявок прийнятих в рамках вказаного договору, всіх рахунків-фактур, всіх актів виконаних робіт та актів про надання послуг, відомості щодо оплати виставлених рахунків та наявної заборгованості по договору станом на 07.08.2018;

дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

паспортів на автопідйомник, також до актів про освідування підйомного механізму за 2017рік;

журналу реєстрації вантажопідйомних механізмів, журналу перевірки механізмів та журналу випуску механізмів та автомобілів на лінію;

наказів про призначення відповідальної особи за технічний стан автотранспорту та підйомних механізмів, наказів про закріплення водіїв машиністів з автотехнікою, наказів про проходження щоденного контролю при виході техніки на лінію;

технічних карт на виконання робіт;

наказу про прийняття на роботу особи з медичною освітою, якій в обов`язки покладено проведення медичного огляду перед виїздом водіїв машиністів на лінію;

звітів за формою 1-ДФ за 2017 рік, поквартально;

договорів з найманими працівниками, з якими були трудові відносини в 2017 році;

договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо оренди автотранспорту за 2017 рік

Надати та забезпечити начальникові слідчого відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей, а саме до автотранспорту ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

автовишки ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_4 та свідоцтва про реєстрацію автомобіля.

Строк дії ухвали до 09.09.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1