Справа№ 346/5117/18
Провадження № 1-кс/346/1490/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000841 від 28 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду 11 жовтня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , коли і в якому відділенні банку видавалися картки по вказаних рахунках і на чиє ім"я ( всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 15 квітня по 30 липня 2018 року (зокрема як саме перераховувалися чи поповнялися вказані рахунки в тому числі і через мобільні термінали); дата. місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 15 квітня по 30 липня 2018 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді), при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме( рахунки, Інтернет магазини, Інтернет послуги тощо).

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.08.2018 р. в Коломийсьий ВП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 19.04.2018 по 12.07.2018 р. невідома особа шляхом поповнення мобільних телефонів, вчинила крадіжку грошових коштів із рахунку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 розповіла про всі відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та добровільно надала виписку із мобільного терміналу особового рахунку, що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про номер мобільного телефону, на який незаконно перераховувалися викрадені грошові кошти, а саме на номер НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування та оперативно-пошукових заходів по даному кримінальному провадженні встановлено, що після поповнення мобільного телефону із абонентським номером НОМЕР_3 з терміналу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переведені грошові кошти відразу ж перераховувалися через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на дві банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та в подальшому були зняті через банкомати ІНФОРМАЦІЯ_1 , таким чином вчинялася крадіжка грошових коштів.

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи яка його вчинила, зокрема: хто саме та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скеровував грошові кошти із карток банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити інформацію, яка знаходиться у володінні Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши матеріали справи приходжу до висновку що в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно відмовити виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст. 179 ЦК). Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність").

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи те, що слідчим в клопотанні не зазначено до яких саме документів чи речей необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, з огляду на вищевикладені обставини,суд прийшов до висновку, що дане клопотання не відповідає вимогам, визначених ст. 160 КПК України,а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України , -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000841 від 28 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1