Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/2006/18
1-кс/279/531/18

У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 15.03.2018 року об 11 годині 58 хвилин, невстановлена особа з банківської картки № НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6368 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 15.03.2018 року в 11 годин 40 хвилин на її мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення з № НОМЕР_3 з текстовим повідомленням, що її рахунок заблоковано, на балансі 00 грн. 00 коп., тобто що її банківська картка № НОМЕР_1 заблокована банком.
15.03.2018 року, в 11 годин 58 хвилин, на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення з «Raiffeisen» з текстом «RBA PORTMONE C2C 1: Pokupka na sumu 6 368,00 Parol dlya oplaty 15 95 22». Так як вона нічого не купувала, то відразу ж зателефонувала на гарячу безкоштовну лінію АТ «Райффайзен Банк Аваль», де у оператора довідалась, що з її банківського рахунку через мережу інтернет сайт «Портмоне» було знято грошові кошти в сумі 6 368,00 грн.. Після цього вона поїхала в м.Коростень та звернулась в відділення «Райффайзен Банк Аваль», де їй дали виписку з банківського рахунку як підтвердження операції по картці.
Таким чином, невідома особа, шляхом обману заволоділа її грішми в сумі 6 368 гривень 00 копійок.
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, шляхом шахрайських дій не виявилось можливим.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що грошові кошти були зняті з банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», якимй належить потерпілій ОСОБА_4 ..
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації по банківському рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», тому необхідно дізнатись, чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості провести необхідні експертні дослідження та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, так як іншими способами неможливо отримати інформацію про відсутність, або наявність фактів і обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів так як відомості, що містяться у вказаних документах, будуть використані як докази, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, які іншим способом неможливо отримати.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або Інтернет-банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 14.03.2018 по 16.03.2018;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , через термінали самообслуговування або" Інтернет-банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 14.03.2018 по 16.03.2018, з отриманням копій документів, належним чином завірених, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

копія згідно оригіналу