УХВАЛА

02 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янець-Подільського, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, розлученого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000037,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2018 року прокурор відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 на строк до 4 місяців, підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків даного кримінального правопорушення, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

10.10.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №0000037, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

12.06.2018 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

12.06.2018 року об 9 год. 15 хв. ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, а саме у тому, що він, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у період квітня 2017 року червень 2018 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: повідомленням Управління СБУ у Хмельницькій області від 02.10.2017 за №72/к/1933 про вчинення кримінального правопорушення; повідомленням ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області від 10.10.2017 року про вчинення кримінального правопорушення; висновок експерта №1420 від 31.10.2017 року; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 11.06.2018 року, висновком експерта №1419 від 31.10.2017; висновком експерта №1580 від 08.12.2017 року; висновком експерта №8.7-0117:18 від 01.02.2018; висновком експерта №12/8.7-0165:18 від 15.02.2018; висновок експерта №8.7-0164:18 від 07.03.2018; висновок експерта №8.7-0327:18 від 23.03.2018; висновок експерта №8.7-0407:18 від 23.03.2018; висновком експерта №8.7-0408:18 від 23.03.2018; протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 12.06.2018 року, протокол обшуку від 11.06.2018 року за адресою: м. Кам`янець-Подільський, Нігинське шосе, 46, протокол допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 04.07.2018 року; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 11.07.2018 року та інші матеріали кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.06.2018 року підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладенням відповідних обов`язків, строком по 11.08.2018 року.

30.07.2018 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

Санкція ч.3 ст.204 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, даний злочин є тяжким, вчинений групою осіб, ризики визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.06.2018 року, а саме сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків даного кримінального правопорушення, вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено, та ще необхідно завершити проведення судової дактилоскопічної експертизи по слідам папілярних узорів пальців рук, вилучених в ході обшуку за місцем незаконно виробництва алкогольних напоїв у складському приміщенні по АДРЕСА_2 , завершити проведення 4-х комплексних судових експертиз спиртовмісних сумішей та товарознавчих експертиз речей, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуків, а також проведених контролю злочину у формі оперативної закупки; завершити проведення 6-ти комплексних судово-медичних експертиз незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які виявлені та вилучені під час обшуків за адресами виготовлення та реалізації алкогольної продукції, а також отриманих під час контролю злочинів у формі оперативних закупок; завершити проведення 1 судової телекомунікаційної експертизи засобів мобільного зв`язку, які були вилучені під час санкціонованих обшуків у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 ; провести тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку та вилучення інформації про мобільні з`єднання абонентів підозрюваних, після чого провести аналіз вилучених з`єднань та їх огляд; допитати 50 свідків, а також провести з останніми впізнання із пред`явленням для впізнання за фотознімками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , провести із підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 слідчі експерименти на місці незаконного виготовлення алкогольних напоїв в складському приміщенні по АДРЕСА_2 , завершити виготовлення протоколів про результати проведених негласних слідчих дій, які вказують на обізнаність учасників вчинення злочину; здійснити розкриття банківської таємниці по карткових рахунках, які перебували в підозрюваної ОСОБА_9 та використовувались останньою для розрахунків; виконати інші слідчі (розшукові) дії, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення. Крім того, на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області надійшли листи судово-експертних установ, які вказують, що кінцевий термін виконання комплексних судових експертиз спиртовмісних сумішей та товарознавчих експертиз речей, судово-медичних експертиз незаконно виготовлених алкогольних напоїв, судової телекомунікаційної експертизи засобів мобільного зв`язку припадає на кінець листопада 2018 року.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11.10.2018 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , саме по 28.09.2018 року включно, відносно останнього слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.06.2018 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 28.09.2018 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.06.2018 року, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання,

- утримуватися від спілкування зі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 28 вересня 2018 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя