печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 03.03.2018,-
В С Т А Н О В И В:
02.10.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000062 від 03.03.2018.
Слідчий в судове засідання не зявився, на адресу суду направив клопотання про розгляд справи у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади на товаристві, визначити коло їх функціональних повноважень та обов`язків, а також вказані документи можуть свідчити про умисні дії за для створення СГД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що шостим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного Київською місцевою прокуратурою №6 до ЄРДР за №0000062 від 03.03.2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), діючи у 2014-2017 роках на території Печерського району м. Києва, шляхом проведення фінансово-господарських взаємовідносин з рядом юридичних осіб з ознаками "фіктивності", умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 8 909 363 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
У ході відпрацювання юридичних осіб з ознаками "фіктивності" встановлено, що останні проводили фінансово-господарські операції із іншими суб`єктами господарської діяльності. У зв`язку із цим виникла необхідність у перевірці слідчими заходами обставин взаємовідносин ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_2 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_20 ) у 2017-2018 роках.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (КОД НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (КОД НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (КОД НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (КОД НОМЕР_24 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_24 , з правом їх вилучення.
Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (КОД НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (КОД НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (КОД НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (КОД НОМЕР_24 ) при проведення господарської діяльності.
Слідчий зазаначає, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (КОД НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (КОД НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (КОД НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (КОД НОМЕР_24 ) у ІНФОРМАЦІЯ_24 мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та можуть бути визанані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000062 від 03.03.2018 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів реєстраційних справ суб`єкиів господарської діяльності - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (КОД НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (КОД НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (КОД НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (КОД НОМЕР_24 ), а саме:
-заповненні реєстраційні картки для юридичних осіб;
-один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) юридичних осіб;
-довіреності, які видані від імені службових осіб або від імені юридичних осіб;
-накази службових осіб юридични осіб;
-протоколи загальних зборів засновників юридичних осіб;
-листи від імені та в адресу юридичних;
з моменту реєстрації юридичних осіб по день винесення ухвали слідчого судді, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_24 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48189/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1