Справа № 216/1114/18
Провадження № 1-кс/216/3760/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

02.08.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 02.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:
02.08.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

В провадженні СВ Криворізького ВП КВП ГУНП В Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000024 від 02.03.2017 за ознаками ч.1ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до декларацій про готовність об`єктів до експлуатації.

Як встановлено в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, низкою осіб зареєстровано право власності на об`єкти нерухомості на підставі декларацій про готовність об`єктів до експлуатації.

Так, 20 липня 2016 року зареєстровано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації ДП 35 стосовно нового будівна торговельного павільйону за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно розділу 4 декларації вказано, що відповідальною особою інженер технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на підставі договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 від 19.06.2007 року та наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду від 19.06.2007 року.

Відповідно до інформації директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » означені документи він надати не має можливості в зв`язку із тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано та розпочало свою діяльність з 08.09.2010 року, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, в розділі 9 декларації вказано про те, що головним архітектором проект є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 на підставі договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 від 23.05.2007 року, а також наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.05.2007 року.

Відповідно до інформації директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » означені документи він надати не має можливості в зв`язку із тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано та розпочало свою діяльність з 27.10.2010 року, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, у розділі 13 декларації зазначена інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою - договір оренди земельної ділянки б/н від 14.04.2006 року, виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровано в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № 55 від 03.05.2006.

Згідно інформації заступника міського голови ОСОБА_8 , в ІНФОРМАЦІЯ_5 відомості про правовстановлюючі документи на вказану земельну ділянку відсутні.

Крім того, 18 травня 2016 року зареєстровано декларацію ДП 72 про готовність об`єкта нерухомого майна до експлуатації - торгівельного павільйону по АДРЕСА_2 .

Аналогічно вищевказаній декларації, в розділах 4 та 7 зазначено про виконання технічного та авторського нагляду на підставі договорів від

20.08.2007 та 20.05.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно, в той час як означені суб`єкти господарювання зареєстровано та розпочало свою діяльність тільки у 2010 році.

Крім того, в розділі 13 означеної декларації у травні 2016 року вказано інформацію про документ, що посвідчує право чи користування земельною ділянкою - договір оренди земельної ділянки б/н від 17.03.2008 р., виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 69 від 20.04.2008, кадастровий номер :06:055:0083.

Згідно інформації заступника Криворізького міського голови договір оренди на земельну ділянку, розташовану за адресою АДРЕСА_2 , кадастровий номер :06:055:0083 діяв з 17.03.2008 по 08.07.2014 року, тобто до моменту реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації.

Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна строк дії договору означеної ділянки сплив 08.07.2014 року.

16 травня 2016 року зареєстровано декларацію № ДП 41 про готовність об`єкта нерухомого майна до експлуатації - нежитлового приміщення № 12, вбудованого в житловий будинок АДРЕСА_3 .

Аналогічно вищевказаним деклараціям, в розділах 4 та 7 зазначено про виконання технічного нагляду та надання послуг з розробки проекту та авторського нагляду на підставі договорів від 06.10.2007 та 21.04.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно, в той час як означені суб`єкти господарювання зареєстровано та розпочало свою діяльність тільки у 2010 році

01 липня 2016 року зареєстровано декларацію № ДП 23 про готовність об`єкта нерухомого майна до експлуатації - нежитлового приміщення № 29,30, вбудованого в цокольний поверх нежитлової будівлі по АДРЕСА_4 під магазин продовольчих товарів.

Аналогічно вищевказаним деклараціям, в розділах 4 та 7 зазначено про виконання технічного нагляду та надання послуг з розробки проекту надання послуг з розробки проекту та авторського нагляду на підставі договорів від

15.04.2007 та 02.04.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно, в той час як означені суб`єкти господарювання зареєстровано та розпочало свою діяльність тільки у 2010 році.

23 червня 2016 року зареєстровано декларацію № ДП 39 про готовність об`єкта нерухомого майна до експлуатації - комплексу з обслуговування автомобілів за адресою АДРЕСА_5 .

Аналогічно вищевказаним деклараціям, в розділах 4 та 7 зазначено про виконання технічного нагляду та надання послуг з розробки проекту надання послуг з розробки проекту та авторського нагляду на підставі договорів від

16.06.2007 та 25.05.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно, в той час як означені суб`єкти господарювання зареєстровано та розпочало свою діяльність тільки у 2010 році.

01 червня 2016 року зареєстровано декларацію № ДП 79 про готовність об`єкта нерухомого майна до експлуатації - кафе по АДРЕСА_6 .

Аналогічно вищевказаним деклараціям, в розділах 4 та 7 зазначено про виконання технічного нагляду та надання послуг з розробки проекту надання послуг з розробки проекту та авторського нагляду на підставі договорів від

12.04.2007 та 09.04.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно, в той час як означені суб`єкти господарювання зареєстровано та розпочало свою діяльність тільки у 2010 році

Таким чином, вказана інформація свідчить про недостовірність інформації, вказаної у деклараціях про готовність об`єкта до експлуатації № ДП 35 від 20 липня 2016 року, ДП 72 від 18 травня 2016року, ДП 41 від 16 травня 2016 року, № ДП 23 від 01 липня 2016 року зокрема в розділах 4, 9 та 13.

За таких обставин, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у витребуванні оригіналів декларацій про готовність до експлуатації вищевказаних об`єктів нерухомого майна.

Відповідно до акту приймання-передавання документів №30 від 11.08.2016, вищевказані декларації про готовність об`єктів до експлуатації передані ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, на цей час декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП 79 від 01 червня 2016 року, ДП 39 від 23 червня 2016 року, ДП 41 від 16 травня 2016 року, ДП 23 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 ).

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні в частині встановлення об`єктивних обставин щодо законності та відповідності вимогам чинного законодавства документів щодо реєстрації як об`єктів нерухомого майна об`єктів розташованих за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в тому числі шляхом надання їх для складання висновку експерту та проведення криміналістичної почеркознавчої експертизи.

Згідно пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Враховуючи, що у вказаних документах може міститись інформація про вчинення кримінального правопорушення, а отже існує реальна загроза їх зміни або знищення, в зв`язку із чим відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України прошу розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В зв`язку із викладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у цьому кримінальному провадженні, відповідно до ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам оперативного підрозділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів. які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 ) а саме декларації про готовність об`єктів до експлуатації ДП 79, ДП 39, ДП 41, ДП 23, а також долучених до них документів, у тому числі заяв, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Термін дії ухвали встановити до 02.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1