Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1719/18

Справа № 711/4468/18

01 червня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000074 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на сайті оголошень «Авторіа» розміщують оголошення про продаж автозапчастин, де лишають контактні телефони, які часто змінюють, після чого просять перерахувати завдаток на вказані ними банківські картки та в подальшому видаляють чи вносять зміни в оголошення, та реєструють нові, отримані грошові кошти та за допомогою електронно обчислювальної техніки, а саме банкоматів обготівковують.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , у злочинній схемі виконує роль менеджера та приймає телефонні дзвінки від клієнтів які переглядають оголошення на сайтах та телефонують по зазначеним на сайті телефонах з приводу замовлень автозапчастин, та отримують відмову у прийнятті замовлення аргументуючи тим, що вказаної запчастини не має в наявності. Після чого через певний проміжок часу клієнту телефонує ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чи ОСОБА_10 або ж ОСОБА_9 на номер клієнта з іншого абонентського номера та повідомляє, що є дана запчастина в наявності та просять перерахувати завданок на вказаний ним банківський рахунок. Іноді ОСОБА_12 підмінює хтось з учасників злочинної групи.
Так, відповідно до заяв громадян останні перераховували завдаток за замовлені автозапчастини на банківські рахунки які їм вказували фігуранти, але автозапчастин так і не отримували, а саме :
05.03.2018 року ОСОБА_13 , перерахував грошові кошти у сумі 1872 грн., за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю їх вилучити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 04.03.2018 по 06.03.2018 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Надати слідчому СУ ГУ НП України в черкаській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , а саме:

-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 04.03.2018 по 06.03.2018 року ;

-надати відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_4 при знятті коштів з 04.03.2018 по 06.03.2018 року .

За згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1