Провадження № 1-кс/161/7334/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 31 серпня 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно яке було тимчасово вилучене, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239, від 20.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку, за адресою: м. Луцьк, пр. Соборності, 14а (гральний заклад під назвою «Інтернет Клуб»), яке вмотивоване тим, що:

Невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи у м. Луцьку, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, як особисто, так і за посередництвом третіх осіб, всупереч вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», у спеціально облаштованому гральному закладі за адресою: АДРЕСА_1 (гральний заклад під назвою «Інтернет Клуб»), з використанням спеціального обладнання, зокрема, комп`ютерної техніки із доступом до Всесвітньої мережі «Інтернет», спеціального програмного забезпечення та системи електронних платежів, проводять та надають можливість доступу до азартних ігор, що дає можливість учасникам як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості.

З метою встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінальних правопорушень, 24.08.2018 року, отримано дозвіл слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області про проведення обшуку за адресою: м. Луцьк, пр. Соборності, 14а (гральний заклад під назвою «Інтернет Клуб»).

В ході проведеного 28.08.2018 обшуку було виявлено та вилучено такі речі та документи:

1.договір про надання послуг від 03.07.2018 на 1 аркуші;

2.додаток 1 до договору від 03.07.2018 на 1 аркуші;

3.копія договору №000-123115 від 07.06.2015 на 4 аркушах;

4.витяг з ЄДРПОУ ОСОБА_5 на 1 аркуші;

5.витяг з ЄДРПОУ ОСОБА_5 станом на 31.07.2014 на 3 аркушах;

6.витяг з Реєстру платників єдиного податку №3430/10/1701 від 16.06.2014 на ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші;

7.завірена копія паспорту ОСОБА_6 на 1аркуші;

8.завірена копії картки ФО - платника податків на 1аркуші;

9.копія договору оренди нежитлового приміщення від 01.12.2017- на 1 аркуші;

10.правила користування послугами Інтрнету на 1 аркуші, з додатком на 2 аркушах;

11.копія прейскуранту послуг Інтернет-клубу на 1 аркуші;

12.копія договору №000-152115 від 10.08.2015- на 4 аркушах;

13.прейскурант послуг Інтернет-клубу АДРЕСА_2 - на 1 аркуші;

14.витяг з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_6 , завірений підписом ОСОБА_6 на 1 аркуші;

15.документ іноземною мовою COMPA WXC REGISTRY INFORMATION на 4 аркушах;

16.договір про надання послуг від 03.07.2018 з ОСОБА_7 на 2 аркушах;

17.договір про страхування від 03.08.2018 ОСОБА_7 на 2 аркушах;

18.договір про надання послуг комерційного посередництва від 03.07.2018 на 3 аркушах;

19.системний блок DELL 7C4S03J з флеш-картою пам`яті;

20.системний блок DELL JQWT13J з флеш-картою пам`яті;

21.системний блок DELL 67BS03J з флеш-картою пам`яті;

22.системний блок DELL 30PT13J з флеш-картою пам`яті;

23.системний блок DELL 76BS03J з флеш-картою пам`яті;

24.системний блок DELL JWT13J з флеш-картою пам`яті;

25.системний блок DELL 1QWT13J з флеш-картою пам`яті;

26.системний блок DELL 88YYV6DYF2-PP48S з флеш-картою пам`яті;

27.системний блок DELL 5 з флеш-картою пам`яті;

28.системний блок DELL 9 з флеш-картою пам`яті;

29.системний блок DELL 3 з флеш-картою пам`яті;

30.монітор SAMSUNG LS19HALESB/EDC;

31.монітор HP EHC847Q4B9;

32.монітор SIEMENS YELL004992;

33.монітор HP CNK0250T90;

34.монітор HP CNC932R5IL;

35.монітор HP CNL932QLSL;

36.монітор HP CNC932R4HT;

37.монітор BFNQ LT84703395SLO;

38.монітор SIEMENS YE2N220563;

39.монітор HP CNC932QKSL;

40.монітор DELL LWOHM066716186BTAEXA;

41.монітор SAMSUNG 19H9N9NL800355A;

42.термінальний принтер JEPOP OC12V13A;

43.настільний комутатор марки TP-LINK №214СО24007027;

44.настільний комутатор марки TP-LINK №214В384010251;

45.настільний комутатор марки TP-LINK №214В38010243.

Постановою, від 29.08.2018 року, вилучені під час проведення обшуку 28.08.2018 року, за вказаною вище адресою речі та документи, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані речі та документи, мають істотне значення у кримінальному провадженні, з метою проведення ряду експертиз щодо документів, комп`ютерної техніки (в тому числі комп`ютерно - технічної) та інших речей, забезпечення розумних строків, передбачених ст.28 КПК України, уникнення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вказаних речей, документів та їх збереження, просить слідчого суддю, накласти арешт на вищевказане майно.

Заслухавши з приводу клопотання думку: прокурора ОСОБА_3 , який клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, оскільки:

Згідно до положень, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому, з метою збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації та проведення необхідних судових експертиз, клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт на: речі та документи, які були вилучені під час обшуку за адресою: за адресою: м. Луцьк, пр. Соборності, 14а (гральний заклад під назвою «Інтернет Клуб»), а саме на:

1.договір про надання послуг від 03.07.2018 на 1 аркуші;

2.додаток 1 до договору від 03.07.2018 на 1 аркуші;

3.копію договору №000-123115 від 07.06.2015 на 4 аркушах;

4.витяг з ЄДРПОУ ОСОБА_5 на 1 аркуші;

5.витяг з ЄДРПОУ ОСОБА_5 станом на 31.07.2014 на 3 аркушах;

6.витяг з Реєстру платників єдиного податку №3430/10/1701 від 16.06.2014 на ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші;

7.завірену копію паспорту ОСОБА_6 на 1аркуші;

8.завірену копії картки ФО - платника податків на 1аркуші;

9.копію договору оренди нежитлового приміщення від 01.12.2017- на 1 аркуші;

10.правила користування послугами Інтрнету на 1 аркуші, з додатком на 2 аркушах;

11.копію прейскуранту послуг Інтрнет-клубу на 1 аркуші;

12.копію договору №000-152115 від 10.08.2015- на 4 аркушах;

13.прейскурант послуг Інтрнет-клубу АДРЕСА_2 - на 1 аркуші;

14.витяг з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_6 , завірений підписом ОСОБА_6 на 1 аркуші;

15.документ іноземною мовою COMPA WXC REGISTRY INFORMATION на 4 аркушах;

16.договір про надання послуг від 03.07.2018 з ОСОБА_7 на 2 аркушах;

17.договір про страхування від 03.08.2018 ОСОБА_7 на 2 аркушах;

18.договір про надання послуг комерційного посередництва від 03.07.2018 на 3 аркушах;

19.системний блок DELL 7C4S03J з флеш-картою пам`яті;

20.системний блок DELL JQWT13J з флеш-картою пам`яті;

21.системний блок DELL 67BS03J з флеш-картою пам`яті;

22.системний блок DELL 30PT13J з флеш-картою пам`яті;

23.системний блок DELL 76BS03J з флеш-картою пам`яті;

24.системний блок DELL JWT13J з флеш-картою пам`яті;

25.системний блок DELL 1QWT13J з флеш-картою пам`яті;

26.системний блок DELL 88YYV6DYF2-PP48S з флеш-картою пам`яті;

27.системний блок DELL 5 з флеш-картою пам`яті;

28.системний блок DELL 9 з флеш-картою пам`яті;

29.системний блок DELL 3 з флеш-картою пам`яті;

30.монітор SAMSUNG LS19HALESB/EDC;

31.монітор HP EHC847Q4B9;

32.монітор SIEMENS YELL004992;

33.монітор HP CNK0250T90;

34.монітор HP CNC932R5IL;

35.монітор HP CNL932QLSL;

36.монітор HP CNC932R4HT;

37.монітор BFNQ LT84703395SLO;

38.монітор SIEMENS YE2N220563;

39.монітор HP CNC932QKSL;

40.монітор DELL LWOHM066716186BTAEXA;

41.монітор SAMSUNG 19H9N9NL800355A;

42.термінальний принтер JEPOP OC12V13A;

43.настільний комутатор марки TP-LINK №214СО24007027;

44.настільний комутатор марки TP-LINK №214В384010251;

45.настільний комутатор марки TP-LINK №214В38010243, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1