печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008030 від 16.09.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 146, ч.2 ст. 147, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187,ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 369, ч.1 ст. 377 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Головної військової прокуртаури Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що на території України діє злочинна організація, до якої входять особи, які раніше притягалися до кримінальної відповідальності, колишні та діючі співробітники правоохоронних органів, а також інші особи, які зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя, здоров`я, свободи, недоторканності та власності осіб. У продовж 2016 2018 років учасниками злочинної організації із застосуванням фізичного насильства вчинено ряд тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Києва, Київської області та інших регіонів України.

У період з червня 2015 року до лютого 2017 року, учасники злочинної організації, діючи у складі організованої групи, шляхом погроз застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілої та її близьких родичів, а також застосування такого насильства відносно потерпілої ОСОБА_4 , вимагали у останньої здійснити передачу грошових коштів у сумі 500 000 доларів США.

05.09.2016 учасники злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи у складі організованої групи, захопили та незаконно утримували ОСОБА_5 , примушуючи останнього проти його волі слідувати та перебувати у визначених ними місцях, обмежуючи можливість його вільного пересування протягом більш ніж 4 годин, супроводжуючи свої дії погрозами щодо застосування відносно нього фізичного насильства та позбавлення життя, у випадку не виконання їх вимог донькою потерпілого ОСОБА_4 щодо передачі їм грошових коштів у сумі 500 000 доларів США, як обов`язкової умови звільнення ОСОБА_5 .

З жовтня 2016 року по теперішній час, учасники злочинної організації, діючи у складі організованої групи, вимагають у громадянина України ОСОБА_6 здійснити безоплатну передачу належного останньому майна групи нежитлових приміщень, що розташовані в АДРЕСА_2 , супроводжуючи свої дії погрозами застосування насильства щодо останнього та його близьких родичів, а також пошкодження належного їм майна.

В рамках вищевказаного провадження 16.05.2018 затримано та повідомлено про підозру: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15

16.05.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено пластикові банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

16.05.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено пластикові банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

16.05.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 вилучено пластикові банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

16.05.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 вилучено пластикові банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

16.05.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , вилучено пластикові банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

У зв`язку з вищевказаним у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), які обслуговуються за допомогою банківських пластикових карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , з метою встановлення, співвиконавців а також осіб, які перераховували грошові кошти на вказані пластикові картки (розрахункові рахунки), для вчинення кримінальних правопорушень.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення в указаному кримінальному провадженні.

Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази стосовно причетності власників вказаних банківських карток до вище наведених злочинів.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати прокурорам Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також слідчим Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України: ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , та ОСОБА_36 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю отримання фотокопії заяв, квитанцій, довіреностей, чеків, фотознімків, які виготовляються устаткуванням ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при знятті, переказі, перевірки грошових коштів наявних на розрахункових рахунках, який обслуговуються за допомогою вищевказаних пластикових карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки а також фотознімків, які виготовлялись при відкритті ним рахунків; відомості на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період з часу відкриття банківського рахунку по теперішній час із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти; інші документи щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів, за період з часу відкриття розрахункового рахунку по теперішній час щодо використання розрахункових рахунків, які закріплені за наступними банківськими картками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/26168/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1 04.06.2018 р.