Справа № 520/7624/18
Провадження № 1-кс/520/3835/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000076 від 24.02.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2,3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000076 від 24.02.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2,3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити компетентним органам Британських Віргінських Островів наявних у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка створена по законодавству Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Вотерфолд Драйв, ІНФОРМАЦІЯ_3 , TORTOLA, VIRGIN ISLAND (BRITISH), належним чином завірені копії наступних документів:

- установчі документи компанії (статут, зміни до статуту, протоколи зборів, свідоцтва про реєстрацію, накази про призначення керівників);

- реєстр (реєстри членів), в якому зазначено дані про осіб, які володіють акціями компанії;

- відомості про банківські рахунки, відкриті за « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2012-2018 роки;

- фінансові та податкові звіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які подавалися підприємством за 2012-2018 роки;
- дані щодо керівництва (директорів) та інших працівників, які працювали у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 року по теперішній час;
- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі нафтопродуктів, документи обліку готової продукції, митні декларації, документи та листи, в тому числі в електронному вигляді, щодо оформлення митного складу, митного оформлення надходження: ввозу, використання, зберігання, реалізації та відвантаження нафтопродуктів.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка створена по законодавству Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Вотерфолд Драйв, ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLAND (BRITISH), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 07.09.2018 року о 14 годині 00 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1