Номер провадження:1-кс/521/4985/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2, про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0002236 від «26» червня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 26.06.2018 до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що службова особа юридичної особи приватного права вимагає неправомірну вигоду в сумі 29850 гривень, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду.

Для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчим було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій оперативним співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області.

Відповідно до рапорту о/у УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області, ним під час виконання наданого доручення, було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовуючи надані йому ТОВ «Международная крюинговая компания», як директору повноваження, отримує неправомірну вигоду в інтересах третіх осіб, за виготовлення документів необхідних для працевлаштування на закордонні судна на різних посадах моряків.

Крім того було встановлено, що ОСОБА_5 , займається своєю протиправною діяльністю, за попередньою змовою з працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Учбово тренажерний центр «Альфа-трейнінг», офіс якого розташований за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 2, офіс №66.

Так, 07.08.2018 року слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, було проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 2, офіс №66, під час якого було виявлено та вилучено:

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: журнал виробничого навчання на 6 аркушах, розклад занять 8340 на 1 аркуші, журнал теоретичного навчання групи №17 МІІ на 27 аркушах

-Наказ від 29.01.2018 №19 в якому відсутній додаток №1

-Червона папка в якій знаходиться полімерний файл з зошитом, з черновими записами на 5 аркушах, документів на 125 аркушах

-Червона папка з полімерним файлом в якому знаходиться зошит, документів на 92 аркушах

-Документ загальні відомості слухачів на 1 аркуші

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 9 аркушах на ім`я ОСОБА_6

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів:, копії документів на 8 аркушах на ім`я ОСОБА_7 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 8 аркушах на ім`я ОСОБА_8 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 7 аркушах на ім`я ОСОБА_9 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 10 аркушах на ОСОБА_10 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: копії документів на 5 аркушах на ім`я ОСОБА_11 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_12 , черновий запис

-Наказ від 03 липня 2018 р. на 1 аркуші №43-к

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_13 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: копії документів на 6 аркушах на ОСОБА_14 , 2 чернових записи

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: згода на обробку персональних даних, копії документів на 5 аркушах на ОСОБА_15 ,

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: копії документів на 4 аркушах на ОСОБА_16 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 6 аркушах на ОСОБА_17 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики,копії документів на 4 аркушах на ОСОБА_18 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики,копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_19 , 2чернових записи

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів:копії документів на 9 аркушах на ОСОБА_20 , 3 чернових записи

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: копії документів на 6 аркушах на ОСОБА_21 ,

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 10 аркушах на ОСОБА_22 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 9 аркушах на ОСОБА_23 ,

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_24 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_25 , 2 чернових записи

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_26 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 9 аркушах на ім`я ОСОБА_27

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_28 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 9 аркушах на ОСОБА_29 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 8 аркушах на ОСОБА_30 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 9 аркушах на ОСОБА_31 , черновий запис

-Полімерна папка в якій знаходиться 40 полімерних файлів з документами

-Полімерна папка зеленого кольору в якій знаходиться 12 полімерних файлів з документами

-Полімерна папка синього кольору в якій знаходиться черновий запис та 15 полімерних файлів з документами

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: копії документів на 8 аркушах на ОСОБА_32 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 9 аркушах на ОСОБА_33 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 6 аркушах на ОСОБА_34

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 8 аркушах на ОСОБА_35

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 15 аркушах на ОСОБА_36 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 10 аркушах на ОСОБА_37

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_38 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 6 аркушах на ОСОБА_39

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 21 аркушах на ОСОБА_40 , 2 чернових записи

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 6 аркушах на ОСОБА_41 , черновий запис, згода на обробку персональних даних

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 22 аркушах на ОСОБА_42 , черновий запис, фотокартка

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_43

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: видаткові касові ордера на 10 аркушах

-Довіреність незаповнена з проставленими мокрими печатками

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: пусті бланки з підписами на ім`я ОСОБА_44 на 5 аркушах

-Копія договору оренди №552 від 10 травня 2016 року на 4 аркушах

-Копія договору оренди від 13 квітня 2018 року на 3 аркушах

-Копія довіреності на 2 аркушах

-Копія договору суборенди №06 на 3 аркушах

-Копія свідоцтва №590141 на 1 аркуші

-Копія витягу з ЄДР на 3 аркушах

-Копія статуту ТОВ «УТЦ «Альфа тренінг»» на 12 аркушах

-Копія положення про філію ТОВ «УТЦ «Альфа тренінг»» на 2 аркушах

-Копія положення ТОВ «УТЦ «Альфа тренінг»» на 9 аркушах

-Копія сертифікату №VA228381 на 1 аркуші

-Папка синього кольору в якій знаходяться 26 полімерних файлів з документами

-Полімерний файл в якому знаходиться копія договору №4916517 на 3 аркушах .

Враховуючи те, що є достатні підстави, вважати що вилучене майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні, та могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів

Прокурор та слідчий, належним чином були повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання, але за викликом не з`явились, причини неявки суду не повідомили.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на:

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: журнал виробничого навчання на 6 аркушах, розклад занять 8340 на 1 аркуші, журнал теоретичного навчання групи №17 МІІ на 27 аркушах

-Наказ від 29.01.2018 №19 в якому відсутній додаток №1

-Червона папка в якій знаходиться полімерний файл з зошитом, з черновими записами на 5 аркушах, документів на 125 аркушах

-Червона папка з полімерним файлом в якому знаходиться зошит, документів на 92 аркушах

-Документ загальні відомості слухачів на 1 аркуші

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 9 аркушах на ім`я ОСОБА_6

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів:, копії документів на 8 аркушах на ім`я ОСОБА_7 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 8 аркушах на ім`я ОСОБА_8 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 7 аркушах на ім`я ОСОБА_9 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 10 аркушах на ОСОБА_10 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: копії документів на 5 аркушах на ім`я ОСОБА_11 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_12 , черновий запис

-Наказ від 03 липня 2018 р. на 1 аркуші №43-к

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_13 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: копії документів на 6 аркушах на ОСОБА_14 , 2 чернових записи

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: згода на обробку персональних даних, копії документів на 5 аркушах на ОСОБА_15 ,

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: копії документів на 4 аркушах на ОСОБА_16 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 6 аркушах на ОСОБА_17 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики,копії документів на 4 аркушах на ОСОБА_18 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики,копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_19 , 2чернових записи

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів:копії документів на 9 аркушах на ОСОБА_20 , 3 чернових записи

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: копії документів на 6 аркушах на ОСОБА_21 ,

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 10 аркушах на ОСОБА_22 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 9 аркушах на ОСОБА_23 ,

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_24 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_25 , 2 чернових записи

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_26 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 9 аркушах на ім`я ОСОБА_27

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_28 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 9 аркушах на ОСОБА_29 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 8 аркушах на ОСОБА_30 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 9 аркушах на ОСОБА_31 , черновий запис

-Полімерна папка в якій знаходиться 40 полімерних файлів з документами

-Полімерна папка зеленого кольору в якій знаходиться 12 полімерних файлів з документами

-Полімерна папка синього кольору в якій знаходиться черновий запис та 15 полімерних файлів з документами

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: копії документів на 8 аркушах на ОСОБА_32 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 9 аркушах на ОСОБА_33 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 6 аркушах на ОСОБА_34

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 8 аркушах на ОСОБА_35

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 15 аркушах на ОСОБА_36 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 10 аркушах на ОСОБА_37

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_38 , черновий запис

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 6 аркушах на ОСОБА_39

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 21 аркушах на ОСОБА_40 , 2 чернових записи

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 6 аркушах на ОСОБА_41 , черновий запис, згода на обробку персональних даних

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 22 аркушах на ОСОБА_42 , черновий запис, фотокартка

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: щоденник виробничої практики, копії документів на 7 аркушах на ОСОБА_43

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: видаткові касові ордера на 10 аркушах

-Довіреність незаповнена з проставленими мокрими печатками

-Полімерний файл в якому знаходяться наступні документів: пусті бланки з підписами на ім`я ОСОБА_44 на 5 аркушах

-Копія договору оренди №552 від 10 травня 2016 року на 4 аркушах

-Копія договору оренди від 13 квітня 2018 року на 3 аркушах

-Копія довіреності на 2 аркушах

-Копія договору суборенди №06 на 3 аркушах

-Копія свідоцтва №590141 на 1 аркуші

-Копія витягу з ЄДР на 3 аркушах

-Копія статуту ТОВ «УТЦ «Альфа тренінг»» на 12 аркушах

-Копія положення про філію ТОВ «УТЦ «Альфа тренінг»» на 2 аркушах

-Копія положення ТОВ «УТЦ «Альфа тренінг»» на 9 аркушах

-Копія сертифікату №VA228381 на 1 аркуші

-Папка синього кольору в якій знаходяться 26 полімерних файлів з документами

-Полімерний файл в якому знаходиться копія договору №4916517 на 3 аркушах, які були виявлені та вилучені слідчим Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, під час проведення обшуку офісного приміщення Товариства з обмеженою відповідальністю «Учбово тренажерний центр «Альфа-трейнінг», розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 2, офіс №66.

Заборонити розпоряджатися та користуватися зазначеним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1