печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000101 від 22.05.2017 прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

28.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000101 від 22.05.2017 прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000101 від 22.05.2017 за фактом зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повноваженнями юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам банку під час укладення ряду договорів з юридичними особами нерезидентами, що спричинило тяжкі наслідки згаданій фінансовій установі за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення цих кримінальних правопорушень стала заява уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування досліджуються факти збільшення статутного капіталу на 1 500 000 000 грн., що погоджено Національним Банком України 22.06.2012, а також укладення ряду договорів між суб`єктами господарювання та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого фінансовій установі спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Встановлено, що кошти у загальній сумі 1 500 000 000 грн. внесені на балансовий рахунок № НОМЕР_1 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом» в період 07.11.2011 по 12.01.2012 акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (1 065 000 000 грн.) та Каргілл Файненшіал Сервісіз Інтернешнл (435 000 000 грн.).

Для перевірки викладених обставин виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), а саме: копії всіх рішень акціонерів, загальних зборів про необхідність збільшення статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2011-2012 роки; копії листування (переписки) між акціонерами і керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу збільшення статутного капіталу на 1 500 000 000 грн. та інше, які знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО Банку НОМЕР_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому ГСУ НПУ, який здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останньому, у звязку з тим, що в матеріалах клопотання відстуня постанова про призначення слідчої групи у даному кримінальному провадженні, не ідентифіковано дану особу, та не надано документів які б підтверджували її повноваженння, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 0000101 від 22.05.2017 прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО Банку НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), а саме: копії всіх рішень акціонерів, загальних зборів про необхідність збільшення статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2011-2012 роки. Копії листування (переписки) між акціонерами і керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу збільшення статутного капіталу на 1 500 000 000 грн. Копію договору купівлі-продажу ЦП № Б-765/2011 від 27.12.2011 підписаного ОСОБА_6 , який діяв в інтересах ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо придбання останнім 100000 простих іменних акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договору про розірвання договору купівлі-продажу цінних паперів від 27.12.2011 №Б-765/2011 укладеного 11.09.2012 та відповідних документів, які підтверджують проведення розрахунків за даними договорами. Копії всіх документів (SWIFT повідомлення, виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , № НОМЕР_6 , який належить нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 , який належить нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_5 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Австрійська Республіка), № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які належать ІНФОРМАЦІЯ_5 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_7 та рахунки які використовувались згаданими особами під час збільшення статутного капіталу із зазначенням дати, часу, розміру та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів), які подавалися акціонерами та керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні для збільшення статутного капіталу відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Положення № 306 від 08.09.2011 за період з 07.11.2011 по 12.01.2012. Копії актів перевірок (аналіз операцій за рахунками) ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі яких здійснювались перевірки законності джерел формування грошових коштів, які стали підставою для збільшення статутного капіталу та були надані акціонерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Копії всіх документів (рішення, заяви, протоколи, доповідні записки), на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 погоджено рішення про збільшення статутного капіталу від 22.06.2012.Погодження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.06.2012 про збільшення статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 500 000 000 грн. Копії документів, які були затребувані Національним банком України від акціонерів та керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час збільшення статутного капіталу на суму 1 500 000 000 грн.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47741/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1