Справа № 405/5766/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000121, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 06.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розпорядниками коштів місцевих рівнів укладені 3 договори підряду, а саме:

- з комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір підряду від 05.10.2017 № 231 на виконання будівельних робіт з реконструкції покрівлі окремої споруди по АДРЕСА_1 на суму 1 035 356,40 грн. надалі Об`єкт;

Відповідно до Договору № 231 від 05 жовтня 2017 передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.

Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) № 1 від 11.12.2017, № 2 від 20.11.2017, № 3 від 20.12.2017 № 4 від 21.12.2017 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником. Так згідно платіжних доручень замовником було перераховано коштів на загальну суму 1 035 356, 40 грн.

Також згідно документів працівникам ПП « ОСОБА_3 » у листопаді та грудні 2017 року здійснено нарахування та виплата заробітної плати в сумі 357 492,00 грн., а також кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкти будівництва в сумі 101 313,00 грн., що не відповідає наданим офіційним відомостям державних органів.

За результатами дослідження, проведеного співробітникам сектору боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що за даними відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за звітні періоди жовтень-грудень 2017 року, загальна сума нарахованої ПП « ОСОБА_3 » заробітної плати найманим працівникам складала лише 60 092,26 грн., що може вказувати на завищення вартості виконаних ремонтних робіт на суму 297 399,74 грн., а також може свідчити про безпідставне отримання вказаної суми коштів з подальшим їх нецільовим використання.

У ході вжитих заходів встановлено, що директор ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 до актів виконаних робіт внесла недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, начальник комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не вжила заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяла перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

Також під час проведення огляду місця події Об`єкту із залученням будівельних фахівців експлуатаційно-технічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 попередньо встановлено не якісне виконання будівельних робіт та використання не якісних будівельних матеріалів по капітальному ремонту Об`єкту.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо проведених будівельних робіт по вказаному Об`єкту , а саме:

- установчих, реєстраційних та дозвільних документів (статут, ліцензії, свідоцтва та інші);

- платіжних доручень або ж банківських виписок про отримання та використання державних коштів;

- договорів, прибуткових накладних, рахунки-фактур, платіжних доручень та банківських виписок, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларації з податку на додану вартість на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, використаних під час виконання вищезазначених будівельних робіт;

- договорів оренди або реєстраційних та інших документів підприємства, що підтверджують право власності на транспортні засоби, задіяних під час виконання вищезазначених будівельних робіт;

- відомостей про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання вищезазначених будівельних робіт;

- актів прихованих будівельних робіт по об`єкту «реконструкція покрівлі окремої споруди по АДРЕСА_1 »;

- документів, що підтверджують проведення в 2017 році фінансово-господарських операцій з придбання або виготовлення, будівельних матеріалів які були використані по об`єкту «реконструкція покрівлі окремої споруди по АДРЕСА_1 », а саме: договори з додатками, специфікаціями, змінами, додатками та доповненнями, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні.

Оригінали вказаних документів є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, призначення експертиз, а також прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень у провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції Кіровоградської області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо проведених будівельних робіт по вказаному Об`єкту, а саме надати відповідно завірені копії наступних документів:

- установчих, реєстраційних та дозвільних документів (статут, ліцензії, свідоцтва та інші);

- платіжних доручень або ж банківських виписок про отримання та використання державних коштів;

- договорів, прибуткових накладних, рахунки-фактур, платіжних доручень та банківських виписок, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларації з податку на додану вартість на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, використаних під час виконання вищезазначених будівельних робіт;

- договорів оренди або реєстраційних та інших документів підприємства, що підтверджують право власності на транспортні засоби, задіяних під час виконання вищезазначених будівельних робіт;

- відомостей про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання вищезазначених будівельних робіт;

- актів прихованих будівельних робіт по об`єкту «реконструкція покрівлі окремої споруди по АДРЕСА_1 »;

- документів, що підтверджують проведення в 2017 році фінансово-господарських операцій з придбання або виготовлення, будівельних матеріалів які були використані по об`єкту «реконструкція покрівлі окремої споруди по АДРЕСА_1 », а саме: договори з додатками, специфікаціями, змінами, додатками та доповненнями, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні.

Строк дії ухвали визначити до 29.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9