УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0004054 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0004054 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовується тим, що 22.08.2006 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено Кредитний договір № 135/К-мв на суму 115 038 471,14 грн. та 2 200 000,00 доларів США з кінцевим терміном погашення 22.08.2011.
З метою підтвердження правомірності відчуження земельних ділянок, що виступали забезпеченням виконання зобов`язань ряду юридичних осіб перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках Іпотечного договору № 4 від 19 січня 2009 року, встановлені умови ряду кредитних договорів, зокрема Кредитного договору №136/К-мв від 18 серпня 2006 року укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Кредитного договору № 134/К-мв від 18 серпня 2006 року укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Кредитного договору № 137/К-мв від 28 серпня 2006 року укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Кредитного договору №138/К-мв від 28 серпня 2006 року укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Кредитного Договору № 139/К-мв від 31 серпня 2006 року укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Кредитного договору № 133/К-мв від 14 вересня 2006 року укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), правових підставі прийняття рішення Кредитним комітетом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі кредиту
Також, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, 09.01.2009 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Іпотекодавець), укладено Іпотечний договір № 4, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 19.01.2009.
Відповідно до Іпотечного договору № 4, предметом іпотеки сторони визнали наступне нерухоме майно:
-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0083, що розташована за адресою: масив НОМЕР_8 , ділянка № НОМЕР_9 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;
-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0084, що розташована за адресою: масив НОМЕР_8 , ділянка № НОМЕР_10 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;
-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0085, що розташована за адресою: масив НОМЕР_8 , ділянка № НОМЕР_11 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;
-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0097, що розташована за адресою: масив НОМЕР_8 , ділянка № НОМЕР_12 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;
-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0871, що розташована за адресою: масив НОМЕР_8 , ділянка № НОМЕР_13 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га.
Однак, як встановлено з інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, станом на 10.03.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був внесений запис на підставі Договору купівлі-продажу від 10.03.2017 про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на земельні ділянки, які перебувають в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно Іпотечного договору № 4 від 09.01.2009.
У подальшому встановлено, що 10.03.2017 вказаний запис про право власності на 5 земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які перебувають в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно іпотечного договору № 4 від 09.01.2009, було внесено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Однак, при цьому, будь-які підстави для зняття заборони відчуження (обтяження згідно іпотечного договору № 4 від 09.01.2009) відсутні.
Так, у подальшому відповідно до інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек встановлено, що приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , 27.02.2017 внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо припинення іпотеки, яка виникла на підставі договору про внесення змін № 4 до Іпотечного договору № 4 посвідченого 19 січня 2009, на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області 904/5093/16 від 16.02.2017.
Однак, у вказаній ухвалі взагалі відсутні будь-які рішення щодо припинення іпотеки. В ході рослідування виникла необхідність у вилученні в банку оригіналів документів кредитної справи по відповідним товариствам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що з урахуванням призначеної почеркознавчої експертизи є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.388 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0004054 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та/або за його доручення працівникам відповідного оперативного підрозділу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме:

матеріали кредитних справ за договорами №135/К-мв від 22.08.2006, №136/К-мв від 18.08.2006, №134/К-мв від 18.08.2006, №137/К-мв від 28.08.2006, №138/К-мв від 28.08.2006, №139/К-мв від 31.08.2006, №133/К-мв від 14.09.2006, де позичальниками виступають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: кредитні договори №135/К-мв від 22.08.2006, №136/К-мв від 18.08.2006, №134/К-мв від 18.08.2006, №137/К-мв від 28.08.2006, №138/К-мв від 28.08.2006, №139/К-мв від 31.08.2006, №133/К-мв від 14.09.2006 та додаткові договори до них у тому числі договори поруки та іпотечний договір №4 від 19.01.2009 та додаткові угоди до іпотечного договору № 4, укладені з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитними договорами №135/К-мв від 22.08.2006, №136/К-мв від 18.08.2006, №134/К-мв від 18.08.2006, №137/К-мв від 28.08.2006, №138/К-мв від 28.08.2006, №139/К-мв від 31.08.2006, №133/К-мв від 14.09.2006; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) кредитів, і подальшої їх пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи позичальника, анкета-заява особи поручителя, фінансові звіти позичальників та довідки про доходи, копії паспортів гр-н України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), висновку про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори, статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинний станом на 22.08.2006, Положення «Про кредитний комітет» чинний станом на 22.08.2006, Положення «Про кредитування юридичних та фізичних осіб» чинний станом на 22.08.2006, особові справи та накази про призначення та звільнення членів кредитного комітету, якими було підписано протокол засідання Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, які супроводжували вказані кредити у тому числі Директора, Генерального Департаменту по роботі з VIP-клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1