Справа № 732/1696/18
Провадження № 1-кс/732/390/18
У Х В А Л А
30 жовтня 2018 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участі заявника - ОСОБА_3 , начальника слідчого відділення Городнянського ВП Менського ВП ГУНП у Чернігівській області - ОСОБА_4 , у справі за клопотанням представника ТОВ «Сільверлогістікс групп» про скасування арешту накладеного на майно,-
ВСТАНОВИВ:
представник ТОВ «Сільверлогістікс групп» - засновник ОСОБА_3 звернулася 25.10.2018 року до суду з клопотанням про скасування арешту майна.
Клопотання обґрунтовується тим, що 23.04.2015 року слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова у справі № 751/4481/15-к, провадження № 1-кс/751/676/15 , розглянувши клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Чернігівській області у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2015 року до ЄДРДР за № 0000009 від 24.02.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України про арешт майна ТОВ «Сільверлогістікс групп» наклав арешт на грошові кошти, ща знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Сільверлогісстікс групп» код ЄДФПОУ 38776990, місто Чернігів, проспект Перемоги, буд. 139, кв. 710, № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), заборонив розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «укрсоцбанк» МФО 300023), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, зупинив видаткові операції з грошовими коштами на адресу ТОВ «Сільверлогістікс групп», код ЄДФПОУ 38776990 в банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), на внутрішньобанківські рахунки і зупинив видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 клієнта ТОВ «Сільверлогістікс групп» (код ЄДФПОУ 38776990) та вже знаходяться на рахунку за винятком видаткових операцій, за виключенням платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Заявник вказує, що у подальшому в ході розслідування вказаних правопорушень з кримінального провадження № 0000009 від 24.02.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень виділено в окреме провадження за частиною 3,5 статті 191, ч.1 статті 358 КК України стосовно ТОВ ««Сільверлогістікс групп» код ЄДФПОУ 38776990.
Слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігова 23 жовтня 2018 року повернуто попереднє клопотання заявника з підстав існування постанови прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 від 28.09.2018 року, якою визначено підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України у виділеному кримінальному провадженні № 0000070 від 01.07.2016 за слідчим відділом Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області. Листом Головного управління ДФС у Чернігівській області ДФС України від 17.10.2018 заявника повідомлено, що кримінальне провадження № 0000070 від 01.07.2016 в частині ч.2 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України закрито.
У судовому засіданні заявник заявлені вимоги підтримала, надала пояснення, аналогічні доводам клопотання.
Представник Менської місцевої прокуратури до суду не з"явився, подав інформацію, що підслідність кримінального провадження № 0000070 від 01.07.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 205, ч.5 ст.191, ч.1 ст. 358, ч.2 ст.27 ч.1 ст.205, ч.4 ст.191 КК України визначена у реєстрі за слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження здійснюється процесуальними прокурорами прокуратури Чернігівської області.
Представник Городнянського ВП Менського ВП ГУНП у Чернігівській області - начальник слідчого відділення ОСОБА_4 вказав, що підслідність змінена знову прокуратурою області і фактично досудове розслідування у Городнянському відділі не розпочиналось, згідно реєстру кримінальне провадження на яке посилається заявник значиться за слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження здійснюється процесуальними прокурорами прокуратури Чернігівської області.
Заслухавши учасників, дослідивши докази підслідності, слідчий суддя зробив висновок, що клопотання не підсудне слідчому судді на розгляд якого надійшло.
Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною першою статті 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Оскільки арешт майнв є заходом забезпечення кримінального провадження, питання про його скасування має відбуватись за загальними правилами застосування таких заходів. Тобто слідчим суддею місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч.2 ст. 132 КПК України).
Підслідність правопорушень, що розслідуються і які забезпечені арештом визначено процесуальним Законом. Згідно ч. 3 ст. 216 КПК України розслідування злочинів, передбачених ст. 205,212 КК України належить до компетенції слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства. Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені ст. 358 КК України, вчинені особою щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.
Заявником не враховано, що підслідність в черговий раз змінено прокуратурою області і що до органу розслідування Городнянського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області таке провадження не надійшло і досудове слідство цим органом не велось і не ведеться
Згідно розділу 3 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджених Наказом Генеральної прокуратури № 139 від 06.04.2016, облік кримінальних проваджень під час здійснення досудового розслідування здійснюється шляхом внесення до Реєстру відомостей щодо руху кримінальних проваджень, а саме про: передачу кримінального провадження за підслідністю (частина сьома статті 214, стаття 216 КПК України) або за місцем проведення досудового розслідування (стаття 218 КПК України) одночасно з внесенням до Реєстру відомостей про рух кримінального провадження.

Досудове слідство це форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування злочинів (п.6 ч.1 ст. 3 КПК України).

Згідно повідомлення, що надійшло з Менської місцевої прокуратури, встановлено, що підслідність кримінального провадження № 0000070 від 01.07.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 205, ч.5 ст.191, ч.1 ст. 358, ч.2 ст.27 ч.1 ст.205, ч.4 ст.191 КК України визначена у реєстрі за слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження здійснюється процесуальними прокурорами прокуратури Чернігівської області.

Таким чином, Городнянський ВП Менського ВП ГУНП України в Чернігівській області не являється на момент надходження клопотання органом досудового розслідування у вказаному провадженні

А клопотання, яке необґрунтовано надійшло до слідчого судді Городнянського районного суду знаходиться поза межами його територіальної юрисдикції.

Під час кримінального провадження слідчий суддя зобов`язаний неухильно додержуватися вимог Конституції та Кримінального процесуального кодексу України, а тому клопотання слід повернути заявнику без розгляду.

Керуючись ч.2 ст.132, ст.309 КПК України, Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджених Наказом Генеральної прокуратури № 139 від 06.04.2016,-

УХВАЛИВ:

клопотанням представника ТОВ «Сільверлогістікс групп» про скасування арешту накладеного на майно - повернути особі, яка його подала - ОСОБА_3 як засновнику ТОВ "СІльверлогістікс групп".
Ухвала окремому оскарженню згідно положень ст. 309 КПК України не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1