ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 344/10826/17

Провадження № 1-кп/348/80/18

07 травня 2018 року м. Надвірна
Колегія суддів Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області в складі:

головуючого-судді: ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря: ОСОБА_4

прокурора: ОСОБА_5

обвинувачених: ОСОБА_6 , ОСОБА_7

захисників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9

потерпілого: ОСОБА_10

перекладачів: ОСОБА_11 , ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Надвірна матеріали кримінального провадження № 0004372 за обвинувальним актом від 21.08.2017 р. щодо обвинувачення:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Легос, Нігерія, мешканця АДРЕСА_1 , підприємця, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, згідно ст.89 КК України не судимого, громадянина Федеративної Республіки Нігерії

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Республіки Камерун м. Дуала, жителя АДРЕСА_2 , мешканця АДРЕСА_1 , одруженого, на утриманні троє непонолітніх дітей, підприємця, раніше не судимого, громадянина Великої Британії

у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили умисні дії, які виразились у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Злочин ними вчинено за наступних обставин.

21.04.2017 р. ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер і значення своїх дій, знаходячись в номері 401 готелю «Надія» по вул. Незалежності 40 м. Івано-Франківськ, з метою введення потерпілого ОСОБА_13 в оману та подальшого заволодіння його грошовими коштами шляхом обману в особливо великих розмірах, умисно провели дії направлені на фіктивне виготовлення грошових коштів за допомогою нібито хімічних речовин і аркушів білого паперу, переконавши присутніх у достовірності свої дій.

При цьому ОСОБА_6 за домовленості із ОСОБА_7 запропонували ОСОБА_13 надати їм 300 тис. доларів США чи Євро, на що потерпілий ОСОБА_10 зазначив про відсутність такої суми грошових коштів. Натомість повідомив про можливість зібрати частину зазначеної суми, а саме 100000 дол. США та 50000 Євро, для чого йому потрібний час. Після цього обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запропонували надати їм 100000 дол. США та 50000 Євро, для виготовлення з них грошової валюти, шляхом відкопіювання зображення купюр, безперечно знаючи про відсутність можливості таким способом їх виготовити.

27 квітня 2017 року потерпілий ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що зможе надати грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США та 50 тис. Євро, на що останні погодились та домовились про зустріч на квартирі АДРЕСА_3 .

Цього ж дня, реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 в особливо великих розмірах шляхом обману, обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 упакували в металевий сейф заготівки аркушів білого паперу, які ідентичні розмірам купюр іноземної валюти та згортки з доларами США, пересипані порошкоподібною речовиною для переконання потерпілого у наявності реальної можливості виготовити іноземну валюту шляхом відкопіювання зображення купюр, безперечно знаючи про відсутність можливості таким способом їх виготовити.

Продовжуючи свої злочинні наміри 27 квітня 2017 року біля 21 год. 35 хв. Обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у попередньо узгодженому з ОСОБА_15 місці - квартирі АДРЕСА_3 , діючи умисно, згідно спільного злочинного плану, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, повідомили потерпілому про необхідність передачі їм наявних грошових коштів в сумі 100 тис. доларів США та 50 тис. Євро, що згідно офіційного курсу НБУ становить 4 млн 107 тис. 50 грн. 75 коп. для виготовлення з них валюти за допомогою нібито хімічних реактивів і аркушів білого паперу, шляхом відкопіювання зображення купюр, достовірно знаючи про відсутність можливості таким способом їх виготовити. Однак, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не вчинили всіх дій, які вважали необхідними для завершення свого злочинного наміру до кінця, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки були затримані працівниками правоохоронних органів.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 визнав себе частково винуватим у вчиненні злочину. Суду пояснив, що він познайомився з ОСОБА_16 , коли він приїхав в Україну відпочивати, і з того моменту вони стали друзями.

На протязі деякого часу він відвідував Україну для того, щоб знайти можливість відкрити тут свій власний бізнес. Останній раз він приїхав в Україну в лютому минулого року по візі категорії «Д», яка дозволяє йому довготривале перебування на Україні. На даний момент він перебуває на тимчасовій реєстрації в Україні, в нього є офіційне місце реєстрації в м. Києві і він має вид на громадянство в Україні.

Після перебування в ОСОБА_17 він приїхав в Івано-Франківськ, і оскільки він тут був один, то кожний день ходив по місту та шукав заклади харчування, де їжа подібна до африканської. В березні минулого року він знайшов такий заклад, де познайомився з ОСОБА_10 . Між ними зав`язалась розмова, під час якої вони представились один одному, однак потерпілий не представився як ОСОБА_10 , а іншим ім`ям, якого він не пам`ятає, та розпитували про подальші плани. Він розповів, що в Івано-Франківськ приїхав для відкриття свого маленького бізнесу, оскільки має певну суму грошей, а в ОСОБА_17 відкрити бізнес дорого. У відповідь ОСОБА_10 почав розповідати, що він спілкується з багатьма людьми, в тому числі з країн Африки, які на законних підставах приїжджають в Україну, а він їх вже незаконними шляхами переправляє у Європу. При цьому він запропонував ОСОБА_18 бути посередником в його бізнесі, а саме знайомити його з людьми, які б хотіли переїхати з Африки до Європи, та отримувати з цього прибуток. Після завершення зустрічі вони обмінялись номерами телефонів.

На наступний день ОСОБА_19 зателефонував йому і вони знову зусрілися. Під час зустрічі він повідомив ОСОБА_14 , що таких знайомих, які б хотіли переїхати в Європу, у нього немає. Після цього ОСОБА_10 показав йому на своєму телефоні фотографію чорних грошей, які знаходились в Грузії та Турції, і сказав, що пропонує даний бізнес Калу тому, що той є жителем Африки. Він запевнив ОСОБА_18 , що це справжні гроші, їх необхідно тільки перевезти в Україну та відмити за допомогою деяких речовин, після чого можна розповсюджувати. Однак на території України ці гроші пускати в обіг не можна, але можна розповсюджувати в інших країнах. Для транспортування цих коштів та необхідних матеріалів потрібні кошти, тому якщо Калу хоче, він може стати для нього партнером і вони разом можуть заробляти гроші.

У відповідь ОСОБА_18 погодився обдумати пропозицію і вони розійшлися З того часу ОСОБА_10 весь час елефонував йому та запитував, чи він прийняв якесь рішення. Дзвінки були настільки частими, що вже починали йому набридати. В нього склалось враження, що або ОСОБА_10 хоче втягнути його в якийсь проблемний бізнес, або хоче виманити в нього гроші.

В цей період часу до нього зателефонував ОСОБА_16 , та повідомив про намір прилетіти в Україну, в Київ. Він відповів, що на даний час перебуває в м. Івано-Франківськ, тому якщо ОСОБА_16 хоче, то може приїхати до нього в Івано-Франківськ.

Коли Соп прилетів в Івано-Франківськ, він зустрів його та відвіз на квартиру по вул. Хотинського, де він проживав, та запропонував йому тимчасово залишитись в нього. Вони розпакували речі, після чого поїхали центр міста, приймали їжу, відпочивали, розмовляли на різні теми. Він розповів ОСОБА_16 , що є в Івано-Франківську людина, яка пропонує йому незаконний бізнес, однак він сумнівається, оскільки не знає, що це за бізнес і чи варто ним займатись. ОСОБА_16 порадив йому не братись за цей бізнес, оскільки дані гроші не є реальними і бізнес є незаконним.

Оскільки ОСОБА_10 продовжував телефонувати, у нього виник план, що оскільки той хоче виманити в нього гроші, то він навпаки сам виманить в нього гроші.

З цим планом він зустрівся з ОСОБА_10 і сказав йому, що такі самі гроші, які той йому пропонує, він може робити сам. При цьому це не вимагає великих затрат, потрібно лише привести деякі матеріали. Він запропонував ОСОБА_10 допомогити йому фінансово, а саме заплатити певній людині кошти за доставку матеріалів. ОСОБА_10 запитав його, скільки це буде коштувати, на що він відповів, що якщо тому зацікаво, він можи взнати.

Після цього ОСОБА_10 йому зателефонував і сказав, що його цікавить пропозиція і скільки буде коштувати доставка матеріалів. Тоді він призначив ОСОБА_10 зустріч в готелі «Надія», при якій вони обговорять деталі даного бізнесу. Оскільки в той момент ОСОБА_20 проживав з ним, він запропонував тому скласти йому компанію при даній зустрічі.

Коли вони прийшли в готель, він заздалегідь взяв з собою дві банкноти по 100 дол., перемастив їх чорною пудрою і передав ОСОБА_16 , сказавши при цьому, що коли пройдуть переговори, він повинен просто замочити їх у воду та покласти на стіл. Коли ОСОБА_16 запитав, для чого це робити, він сказав, що пояснить все потім.

Зателефонувавши ОСОБА_10 він сказав, що вони чекають його в готелі «Надія». Той прийшов на зустріч з незнайомим йому чоловіком. Він запитав ОСОБА_10 , чому той прийшов з незнайомим чоловіком, не попередивши його, на що ОСОБА_10 заспокоїв його та сказав, що це його дядько.

При зустрічі ОСОБА_19 знову почав показути на своєму телефоні чорні гроші, на що він відповів, що такі самі гроші він може робити сам у великих кількостях, після чого попросив ОСОБА_16 занурити дві купюри у воду. Після того, як ОСОБА_16 занурив купюри у воду, він дав одну купюру ОСОБА_10 а іншу його дядькові, та сказав, що вони можуть перевірити дані гроші, обмінявши їх.

Пересвідчившись, що купюри справжні, ОСОБА_10 сказав, що він буде з ними працювати і щоб він про бізнес нікому іншому не розповідав, після чого запропонував їм відвідати його ресторан.

Після розмови в готелі «Надія» вони в чотирьох поїхали в ресторан ОСОБА_14 , де їх безкоштовно пригостили великою кількістю їжі та напоїв. В ресторані вони продовжили розмову, в ході якої ОСОБА_10 запитав його, як вони можуть зробити даний бізнес. Він відповів, що дані гроші можна привозити, але їх транспортування буде коштувати дві тисячі доларів. Він зазначає, що робивши дану пропозицію, насправді він не мав на меті робити такий бізнес, оскільки знав, що це незаконно, а лише хотів покарати людину, яка сама пропонувала йому незаконний бізнес, забравши його гроші.

Ще перебуваючи в готелі «Надія», дядько ОСОБА_14 взяв банкноту, помиту у воді, і пішов в пункт обміну валют, який знаходився в приміщенні готелю. Повернувшись він підтвердив, що дані гроші можна обміняти.

ОСОБА_10 продовжував йому телефонувати та запитувати, коли вони можуть розпочати бізнес. На що одного дня він сам зателефонував ОСОБА_13 і сказав, що на даний момент всі неохідні матеріали знаходяться в Івано-Франківську і їм необхідно зустрітись. При зустрічі він сказав, що йому потрібні гроші за транспортування в сумі 2000 дол. США. ОСОБА_10 відповів, що як тільки він побачить матеріали, він заплатить гроші, після чого зустріч закінчилась. На зустрічі він був один, ОСОБА_21 з ним не було.

Наступного дня йому зателефонував ОСОБА_10 і запропонував зустрітись. Він сказав, що відвезе їх на квартиру, там він побачить матеріали і після цього передасть їм гроші. Він погодився і вони з ОСОБА_10 домовились, що той його забере і відвезе на ту квартиру. Боячись перебувати одному на вказаній квартирі, він попросив ОСОБА_21 його супроводжувати, на що той погодився.

ОСОБА_10 відвіз їх на квартиру, яку показав їм і сказав, що на цій квартирі вони можуть йому показати матеріали, а він їм передати гроші. На його запитання до ОСОБА_14 , де дві тисячі доларів, які той обіцяв йому за транспортування матеріалів, ОСОБА_10 відповів, що гроші він передасть, але після того, як побачить матеріали.

Вони домовилися про наступну зустріч вже на даній квартирі, на яку вони мали привести матеріали, а ОСОБА_10 мав привести гроші.

На своїй квартирі він зробив всі необхідні приготування, а саме купив сейф, нарізав білий папір, чорний папір. При цьому взяв справжніх 2000 дол. США, які перемастив чорною пудрою. Вказані заготовки він перемотав скотчем та поклав у сейф. Вказані заготовки він хотів продемонструвати ОСОБА_13 , щоб отримати гроші.

На запитання ОСОБА_21 , що він робить, він відповів, що пояснить потім і що йому непотрібно все знати, а лише його супроводжувати.

Закінчивши всі приготування він зателефонував ОСОБА_13 і сказав, що вони готові продемонструвати матеріали, після чого вони домовились про зустріч. Він та ОСОБА_16 разом з речами під`їхали до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їх забрав ОСОБА_10 та відзів на квартиру. Він був готовий робити демонстрацію матеріалів, однак побачив, що ОСОБА_10 не був зацікавлений відкривати речі та дивитись матеріали. Аліві був сам, і на його запитання, коли починати демонстрацію сказав, що вони чекають його дядька, який і має привезти гроші.

Вони перебували в квартирі на протязі 5-10 хв., після чого в двері постукали. Коли ОСОБА_10 відчинив двері, в квартиру зайшов його дядько і привітався з ними, після чого до квартири зайшли працівники поліції, які схопили його та ОСОБА_21 , наділи на них кайданки та залишили в кімнаті, а ОСОБА_14 та його дядька вивели з кімнати.

Вважає що потерпілий та свідок дають неправдиві покази в суді та наговорюють на нього та ОСОБА_21 . Він стверджує, що не мав наміру підробляти гроші, а лише хотів заволодіти шляхом обману на 2000 дол. США ОСОБА_14 , який пропонував йому незаконний бізнес. Зазначає, що в квітні минулого року перебував в м. Києві, однак жодних речей до камери схову не клав. Його попросили забрати речі з камери схову на залізничному вокзалі та переслати їх до Африки кур`єрською поштою. Однак він забрав сумку з камери схову до себе в Івано-Франківськ. Він придбав білий папір, пішов у компанію, яка виготовляє візитки, де йому порізали папір на розмір купюр і на принтері роздрукували голограми банкнот. Де в подальшому поставив у їх у вказану сумку. Ці всі заготовки були зроблені для того, щоб створити видимість, що таким чином вони можуть робити гроші. За його легендою, чорні папірці були призначені для того, щоб показати, що справжні гроші вже готові, їх тільки треба помити. Білі ж папірці, це лише початкова стадія. До них треба було додати відповідні матеріали, загорнути і залишити на кілька днів. За цей час вони мали перетворитись на чорні гроші.

Стверджує, що всі матеріали куплялись для того, щоб переконати ОСОБА_14 , що він вміє робити гроші. Також запевняє, що тільки просив ОСОБА_16 супроводжувати його та не казав йому мету зустрічей, лише сказав, що ті люди хочуть його кинути на гроші, тому він сам хоче забрати у них гроші. На запитання ОСОБА_22 , який чином він це хоче зробити, він йому нічого не відповідав.

У вчиненому розкаявся, визнає, що дійсно вчиняв дії, які мають ознаки шахрайства. Однак шахрайства в особливо великих розмірах в його діях не було, він не збирався забирати в ОСОБА_14 такі суми грошей, які той озвучував. Мова йшла про 2000 дол. США. Він усвідомлює, що вчинив неправильно, розкаюється у вчиненому.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 не визнав себе винуватим у вчинені злочину та суду пояснив, що з обвинуваченим ОСОБА_23 перебуває у дружніх відносинах. Він приїхав до України з Франції, як турист. Попередньо як йому порадили він зателефонував ОСОБА_24 , який запропонував приїхати в м. Івано-Франківськ. З потерпілим ОСОБА_10 він бачився тільки раз.

Коли він приїхав, ОСОБА_25 його зустрів та відвіз до свого помешкання, яке знаходиться в м. Івано-Фраківськ по вул. Хотинська.

На наступний день ОСОБА_18 запропонував йому поїхати разом в центр міста, так як мав зустріч. Коли вони збиралися на зустріч в готелі "Надія", ОСОБА_25 попросив його бути присутнім на зустрічі як свідка, так як йому пропонують бізнес з перевезення грошей з Грузії та Турції, що ці люди йому нав`язують цей бізнес. Спочатку він відмовлявся їхати, так як не був зацікавлений у такому виду бізнесі, однак враховуючи, що ОСОБА_25 попросив його, він поїхав за компанію. У готелі " ОСОБА_26 " перед приходом людей, з якими мали вони зустрітися, ОСОБА_18 дав йому реальні гроші купюрами по 100 доларів США тільки чорного кольору з поясненням, що треба ці гроші опустити у воду і витягнути з води, щоб було видно, що це справжні. На його запитання для чого, ОСОБА_25 попросив зробити це для нього без будь яких пояснень.

Коли прийшли до готелю двоє людей, вони спочатку познайомились, це був потерпілий ОСОБА_10 та його дядько, який був допитаний в якості свідка як ОСОБА_27 .

На телефоні ОСОБА_10 показав гроші чорного кольору та розповів, що вони мають ці гроші в Турції та Грузії, які є доброї якості, їх можна використовувати в обіг та вони зацікавлені в парнерах, щоб їх перевозити та розповсюджувати в інших країнах. Заборони їх використанння та розповсюдження в Україні не обговорювалося. Як він зрозумів ОСОБА_10 був зацікавлений в партнерах, які можуть очищувати гроші і розповсюджувати, однак він сказав що він не зацікавлений.

Після чого ОСОБА_25 звернувся до нього та попросив продемонструвати їм те, що він йому показував. Після чого він опустив гроші які йому дав попередньо ОСОБА_25 у воду і витягнув, як його попросив перед тим ОСОБА_25 . Після демонстрації, тобто занурювання грошей у воду і відмивання, він поставив гроші на стіл, а ОСОБА_25 віддав ОСОБА_28 , щоб вони переконалися, що це справжні гроші. ОСОБА_10 разом з іншим напарником обмінювалися купюрами і були щасливі, що вони хорошої якості. Добре не пам`ятає, але хтось з них навіть пішов обміняти купюру та повернувшись повідомив, що гроші справжні.

Після такої демонстрації вони почали обговорювали деталі цього бізнесу, однак він не приймав участі у дискусії. Після чого вони розійшлися. В подальшому він не зустрічався з ними і не бачив. Вони весь час телефонували ОСОБА_24 . Він просив ОСОБА_29 залишити цих людей розуміючи, що це не хороший бізнес.

Але ОСОБА_25 сказав, щоб він не переживав, та що треба почекати та не поспішати та казав, що він бачить, що ці люди хочуть обманути його та вкрасти його гроші, а він хоче найти шлях щоб їх наказати.

Він дійсно бачив на кухні багато паперу білого та чорного кольору, однак на його запитання для чого цей папір, ОСОБА_25 знову попросив, щоб він не переживав і все йому пояснить пізніше. Приблизно того самого дня він бачив як зателефонували ОСОБА_18 і саме того дня він на прохання ОСОБА_18 скласти йому компанію, вони поїхали вруге до готелю " ОСОБА_26 ", де зустрілися з потерпілим ОСОБА_28 , який відвіз їх на квартиру по АДРЕСА_4 . На квартирі в основному розмовляли ОСОБА_18 та ОСОБА_30 , однак він чув, що ОСОБА_18 запитував чи привіз ОСОБА_30 гроші, а ОСОБА_30 у відповідь запитував, де матеріали та сказав, що коли будуть матеріали тоді будуть і гроші. Мова йшла про 2000 дол. США.

Після зустрічі на квартирі, де розмовляли з ОСОБА_28 вони поїхали на квартиру, де проживали зібрали речі і знову повернулися до готелю ОСОБА_26 , де їх зустрів потерпілий та завіз на квартиру по АДРЕСА_4 .

Перед тим, як супроводжувати ОСОБА_18 на квартиру по вул. Залізничній Калу дав йому пакет, обмотаний скотчем та попросив засунути за пояс, який просив віддати пізніше. Це був пакт перемотаний скотчем і клейкою лентою. На його запитання навіщо, ОСОБА_18 попросив зробити без пояснень та запевнив, що коли вони прїдуть на квартиру він в нього забере.

Сейф вони з ОСОБА_18 купили переддень арешту чи вдень добре не пам`ятає, також не пам`ятає при яких обставинах в нього опинився ключ від сейфа в руках.

Приїхавши на квартиру вони розташувалися та стали чекати як пояснив потерпілий на його дядька, який мав прийти. Через деякий час прийшов дядько ОСОБА_14 , а за ним відразу правоохоронні органи та всі вони були затримані.

Стверджує, що будь-якого умислу на вчинення злочину він не мав, а тільки на проханння ОСОБА_18 супроводжував його на зустріч та на його прохання провів демонстрацію в готелі «Надія», при цьому не розуміючи з якою метою, не брав участі в обговоренні бізнесу завжди кажучи, що не зацікавлений. Він неодноразово відговорював ОСОБА_18 залишити спілкуванння з потерпілими, розуміючи, що вони пропонують не добрий бізнес. Шкодує що вчинив помилку дізнавшись, що ОСОБА_18 має намір покарати потерпілого та свідка на 2000 дол. США, через те, що вони мали намір викрасти його гроші, не повідомив поліцію.

У вчиненому розкаявся та запевнив суд, що подібного більше не повторить.

Крім часткового визнання обвинуваченим ОСОБА_6 та не визнання вини обвинуваченим ОСОБА_7 в пред`явленому обвинуваченні, їх винуватість у вчиненні злочинів повністю доводиться показаннями потерпілого та свідка, перевіреними в судовому засіданні.

Так потерпілий ОСОБА_10 в судовому засіданні суду пояснив, що він проживає на території України більше 10 років, одружений має троє дітей, займається підприємницькою діяльністю, також є головою арабської общини м. Івано-Франківська та допомагає студентам іноземцям в легальному оформленні документів. З обвинуваченими до вказаних подій не був знайомий.

На той період він стояв біля кафе «Сохо», яке знаходиться по вул. Незалежності в м. Івано-Франківськ. До нього підійшов обвинувачений ОСОБА_18 , який назвав йому ім`я ОСОБА_31 та зробив вигляд, що не місцевий, запитав чи розмовляє він англійською та де можна відпочити та перекусити. Він показав йому кафе та вирішив його пригостити і між ними зав`язалась розмова. Під час якої ОСОБА_31 йому повідомив, що він бізнесмен та почав розповідати, що в нього є хороша тема для бізнесу, який можна провадити в Івано-Франківську. У відповідь він зацікавився та обвинувачений розповів, що має напарника з яким познайомився в ОСОБА_32 та який має приїхати і він познайомить його з ним для того щоб робити спільний бізнес, однак деталі бізнесу він не повідомляв. Вони обмінялись телефонами. Після вказаної зустрічі вони зустрічались ще декілька разів. Ініціатором їх зустрічей був обвинувачений ОСОБА_18 . Вони домовилися, що ОСОБА_31 зателефонує коли приїде його напарник, щоб обговорити цей бізнес і розійшлися. Через два дня він зателефонував йому та повідомив, що приїхав його напарник з Франції в Івано-Франківськ та вони зупинилися в готелі ОСОБА_26 . Однак в той день він перебував у ОСОБА_33 і сказав, що як тільки приїде він зателефонує і в той вечір повернувшись зі ОСОБА_34 вони зустрілися в кафе, де обвинувачений який назвався ОСОБА_35 познайомив його з другим обвинувачем та назвав на ім`я ОСОБА_36 , це був обвинувачений ОСОБА_16 . На його запитання, знову про бізнес вони сказали, що завтра прийдеш в готель ОСОБА_26 , де вони зупинилися і вони покажуть йому що за бізнес.

На наступний день він взяв з собою друга ОСОБА_37 для безпеки і пішли в готель ОСОБА_26 . Йому зателефонував ОСОБА_31 та просив принести з собою 200 дол. США старими купюрами по 100 дол. США. Вони почекали біля входу та разом піднялись в номер готелю. Вже в номері обвинуваченй ОСОБА_18 який назвався ОСОБА_35 запитав чи вони принесли старі купюри по 100 дол. та їх забрали, але перед тим попросили зробити з них фото, щоб в подальшому їх не переплутати. Потім вони взяли 4 заготовки білого паперу розміром як грошова банкнота, які у світлі УФ-лампи просвічувалися та видно було водяні знаки дол. США. Такий білий папір у них був і в більшому розмірі, на ньому світилися водяні знаки дол. США та Євро. Потім стали пояснювати, що вони зроблять спеціальні операції так щоб з їх купюр дають колір їхнім білому паперу. Для цього вони ставили на кожну сто дол. США які вони принесли зверху і знизу білий папір, а потім помазали червоною фарбою всі купюри і посипали порошком та обернули фольгою, після чого попросили, щоб він це притиснув і тримав 5 хв. Після чого витягнули та капали спиртом чи іншою речовиною, а потім занурили у відро з водою відмиваючи купюри та попросили, щоб він сушив феном. Після того як він посушив купюри вони стали нормального кольору, як долари. Обвинувачені попросили забрати купюри, які були попередньо сфотографовані та вибрати з чотирьох нових будь яку і піти поміняти в обмінному пункті, щоб переконатися у справжності. Його друг взяв купюру пішов обміняти її в пункті обміну, коли повернувся сказав що все гаразд, це нормальні справжні гроші. Всі дії щодо демонстрації здійснював ОСОБА_36 який назвався головним, а ОСОБА_18 з ним погоджувався та розповідав про бізнес. Саме ОСОБА_36 показав відео, де були купюри по 500 Євро та розповідав, що таку операцію вони робили у Франції.

Потім обвинувачені сказали, що в них мало часу та запропонували принести 300000 дол. США, з яких вони зроблять 600000 дол. США. Вони можуть отримати 35 % від отриманих коштів. У відповідь він повідомив обвинувачених, що в них таких грошей не має, однак вони можуть зібрати 100000дол. США та 50000 Євро, для цього їм потрібний час, на що обвинувачені погодились та після цього вони розійшлись.

Відразу після подій в готелі «Надія» він повідомив правоохоронні органи про неправомірні дії обвинувачених. В подальшому ОСОБА_31 весь час телефонував йому та перепитував чи вони готові зустрітися.

Також на прохання ОСОБА_38 він знайшов квартиру по вул. Залізничній та зустрівшись з обвинуваченими біля готелю "Надія" разом з речами, які вони забрали з свого помешкання приїхали на квартиру по АДРЕСА_4 . ОСОБА_31 запитав чи готові вже гроші про які вони домовлялись, нащо він відповів ствердно, а вони привезли матеріали для демонстрації. На квартирі він повідомив, що має зайти його друг, який принесе гроші в сумі 100000 дол США. Через деякий час його друг зайшов, а за ним відразу зайшли правоохоронні органи та всі були затримані. Наполягає, що обвинувачені діяли спільно, пропонували надати їм та мали намір заволодіти його коштами в сумі 100000 дол. США та 50000 Євро.

Просить обрати суворе покараня обвинуваченим. В подальшому потерпілий подав заяву про розгляд кримінального провадження у його відсутності.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_39 щодо якого застосовано заходи безпеки дав показанння про те, що проживає в м. Івано-Франківськ, займається підприємницькою діяльністю, з потерпілим ОСОБА_15 в добрих відносинах, він є головою Арабської общини м. Івано-Франківська.

Обвинувачений ОСОБА_18 підійшов до нього, коли він знаходився біля кафе Пасаж в центрі м. Івано-Франківська, де зазвичай збираються їх студенти з метою познайомитися та навав ім`я ОСОБА_31 . Він став пропонувати йому бізнес та пояснив, що він може з 100 дол. зробити 300 дол за допомогою білого паперу та хімічних речовин. В нього є друг, який прилітає із Франції та має привеси матеріал чорнила, за допомогою яких проводить процедуру. На його запитання, що він повинен дати натомість обвинувачений запропонував йому зібрати 100000 дол. США та 50 чи 75000 Євро щоб подвоїти суму та мати відсоток. Він погодився на пропозицію обвинуваченого однак повідомив, що йому потрібний час для збору грошей і вони обмінялись телефонами і розійшлися. При цьому розуміючи про неправомірність дій обвинуваченого він повідомив в поліцію. Пізніше він спілкувався із ОСОБА_10 , який також повідомив, що йому теж пропонують такий бізнес і він також повідомив поліцію. Він зрозумів, що обвинувачений спеціально розпитував про нього, дізнався що він займається бізнесом та вирішив вчинити шахрайські дій щодо нього.

Після чого він на прохання потепілого ОСОБА_14 пішов з ним на зустріч в готель ОСОБА_26 . В готелі був обвинувачений ОСОБА_18 який назвався ОСОБА_31 та інший обвинувачений ОСОБА_40 , якого ОСОБА_31 представив як ОСОБА_36 . Саме ОСОБА_36 показував на телефоні фото грошей чорного кольору, які не можна відрізнити від справжніх. Потерпілий взяв з собою 200 дол. США по 100 дол. США старого зразка, які попередньо попросив взяти з собою обвинувачений ОСОБА_31 . А потім провели демонситрацію відмивання чорних грошей. Для цього ОСОБА_36 ставив на кожну сто дол. США які вони принесли зверху і знизу білий папір, а потім нанесли якоюсь темною речовиною всі купюри і посипали порошком та і обернули фольгою, після чого попросили, щоб потерпілий притиснув, а потім капали іншою речовиною, а потім занурили у відро з водою відмиваючи купюри, та попросили щоб потерпілий сушив феном. Після чого купюри стали нормального кольору як долари. Потім вони попросили вибирати з чотирьох нових будь яку і піти поміняти в обмінному пункті, щоб переконатися у справжності. Він взяв одну з купюр та обміняв в пункті обміну валют та проблем не було.

Після чого вони запропонували надати їм 300000 дол., а коли потерпілий повідомив що зможе зібрати 100000 дол. та 50000 євро однак потрібний час вони погодились. Після чого вони розійшлись обмінявшись телефонами.

27.04.2017 р. йому зателефонував ОСОБА_31 та дізнавшись, що він готовий надати обумовлені кошти він назвав адресу по АДРЕСА_4 . Він знаючи що на квартирі мав також бути потерпілий ОСОБА_30 взявши коробку, де мали бути 100000 дол. США зайшов на квартиру по вул. Залізничній, він зайшов до квартири і відразу за ним зайшли працівники поліції та обвинувачені були затримані. Стверджує, що саме обвинувачений ОСОБА_18 був ініціатором зустрічей та телефонував йому, при цьому з різзних телефонів. Також підтверджує, що обвинувачені діяли спільно, в готелі обвинувачений ОСОБА_40 проводив демонстрацію відмивання грошей, а обвинувачений ОСОБА_18 пояснював про бізнес.

Зазначає, що в зв`язку із спливом тривалого часу він переплутав місце де проводили демонстрацію, в даний час він пригадав, що це було в готелі "Надія".

Вина обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в інкримінованих їм вище злочинах підтверджується дослідженими в суді письмовими доказами, а саме:

-даними повідомлення начальника ВБКОЗ УСБУ в Івано-Франківській області про виявлене кримінальне правопорушення від 27.04.2017 р., з якого вбачається, що відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Івано-Франківській області отримано дані про протиправну діяльність на території Івано-Франківської області групи осіб з числа жителів країн Африки (Республіка Камерун), причетних до виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту підробленої іноземної валюти (Т. 1, а.с. 192);

-даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 27.04.2017 р., з якого вбачається, що 27.04.2017 р., перебуваючи в готелі «Надія», що у м. Івано-Франківську, невідомі потерпілому ОСОБА_10 особи, які представились один Даніелем а інший Жозе, запропонували йому придбати у них фальшиві грошові купюри, а сааме долари США Євро. За вказану послугу ОСОБА_31 та ОСОБА_41 хотіли отримати кошти в сумі 100 тис. дол. США (Т. 1, а.с. 193-194);

-даними протоколу огляду місця події від 27.04.2017 р., з якого вбачається, що при огляді приміщення квартири АДРЕСА_3 , було виявлено металевий сейф темного кольору, в якому знаходились 20 пачок-згортків, візуально схожих на заготовки іноземної валюти (доларів та євро), які при просвічуванні лампою ультрафіолетового випромінювання відображають характерні ознаки доларів США та Євро. Вказані банкноти поміщено в поліетиленовий пакт та вилучено. Крім того, в ході огляду валізи темного кольору із візерунками у білу крапку, яка знаходилась в приміщенні вказаної квартири, виявлено та вилучено: аерозольний розпилювач із рідиною; пляшку темного кольору із рідиною; пляшку із світлою рідиною; пляшку із темною рідиною; 5 блоків вати, пляшку із прозорою рідиною; медичні рукавиці (гумові); флакон темного кольору; три прозорі герметично запаковані пляшечки; поліетиленові пакети; одну упаковку фольги харчової; одну упаковку плівки харчової; скотч коричневого кольору; дві медичні маски; смітникові пакети; дві каністи із вмістом невідомої рідини; конверт паперовий із вмістом порошкоподібної речовини невідомого походження; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною; два шприца. Також із приміщення вказаної квартири вилучено: ключ, чорну сумку (спортивну), в яку поміщено сейф, валізу темного кольору із візерунками у білу крапку, картонну коробку із плащ-накидкою та чохлом (Т. 1, а.с. 195-198);

-даними протоколу огляду місця події від 27.04.2017 р., з якого вбачається, що при огляді приміщення квартири АДРЕСА_5 , в кімнаті № 1 було виявлено: дві грошові купюри номіналом 500 (п`ятисот) євро № 4, № 6; одну грошову купюру номіналом 100 (сто) євро Х 9; одну грошову купюру номіналом 20 (двадцять) євро UD ; одну грошову купюру номіналом 10 (десять) євро UC та СD ; одну грошову купюру номіналом 5 (п`ять) євро UВ ; купюру невідомого походження номіналом 10000 (десять тисяч) «Тянь ТС» АА 5345990; купюру невідомого походження номіналом 200 (двісті) QU 475263818; купюру невідомого походження номіналом 5000 (п`ять тисяч) U 491618496; три купюри номіналом 1000 (одна тисяча) «Корем» НК 1439834 J, CD 1474362 P, FA 7581527 M; грошові купюри (Національна валюта України) номіналами: 200 (двісті) гривень ТА 8491255; 50 (п`ятдесят) гривень ТА 8578380; 5 (п`ять) гривень СЗ 4767398; 2 (дві) гривні СА 0625088; 2 (дві) гривні СЗ 0227921; 1 (одна) гривня ув 4527822; 1 (одна) гривня TG 4537001. Також у даній кімнаті виявлено: планшет моделі «IPAD A 1411»; паспорт громадянина Великої Британії серії НОМЕР_1 , виданий на ім`я Sop Andre Marie; десять штук небул з речовиною невідомого походження із надписом «Physiologica»; дві склянні капсули, на стінках із залишками речовини невідомого походження; одну штуку з слідом невідомої речовини, одну ємкість з рідиною жовто-коричневого кольору невідомого походження. У кімнаті № 2 виявлено грошові купюри, а саме: номіналами 100 (сто) дол. США LA 21367191 A, HB 61381806 G, FG 08049426 A, LB 39781248 S, AB 21394504 M, HB 11453976 R, HE 52160207 D, HB 20286972 M, LA 88611723 B, LB 31773609 Q, LB 31768988 Q, HB 84196848 L, KG 47780310 A, KL 97380787 C, KB 67907762 B, HF 52202738 D, AB 42585055 L, HL 89345865 A, KK 67322564 C, KB 55697246 D, HT 18013205 F, HJ 84931202 A, HB 74069928 H, HL 36810946 D, HG 50776039 A, LB 74130359 V, LB 40555846 D, LP 54435406 A, HD 21556213 A, KB 67525751 F, KB 97177302 A, FF 75344527 B, AK 67766255 A, KB 6798981 B, KK 70863515 G; номіналами 20 (двадцять) дол. США MB 43331753 F, JB 05675514 E, MH 68686128 A, GB 15745755 B; номіналами 5 (п`ять) дол. США ML 00517608 G, MA 24251562 B, MA 24251561 B; номіналами 2 (два) дол. США F 01171633 A, G 04074217 A; номіналом 1 (один) дол. США B 03439353 F. Окрім цього, у кімнаті № 2 виявлено: кліше чорного кольору (заготовки), паперового взірця із зображенням доларової купюри США номіналом 100 (сто), серії LB 37553855 N, в кількості 85 (вісімдесят п`ять) штук; кліше чорного кольору (заготовки), паперового взірця із зображенням доларової купюри США номіналом 100 (сто), без серії та номеру, в кількості 157 (сто п`ятдесят сім) штук; кліше чорного кольору (заготовки), паперового взірця без зображення, без серії та номеру, в кількості 939 (дев`ятсот тридцять дев`ять) штук; кліше чорного кольору (заготовки), паперового взірця із зображенням купюри номіналом 100 (сто) євро, без серії та номеру, в кількості 300 (триста) штук; кліше чорного кольору (заготовки), паперового взірця із зображенням купюри номіналом 500 (п`ятсот) євро, без серії та номеру, в кількості 14 (чотирнадцять) штук; кліше чорного кольору (заготовки), паперового взірця без номіналу, без серії та номеру, в кількості 43 (сорок три) штуки; кліше білого кольору (заготовки), паперового взірця із зображенням купюри номіналом 100 (сто) євро, без серії та номеру, в кількості 27 (двадцять сім) штук; кліше білого кольору (заготовки), паперового взірця із зображенням купюри номіналом 500 (п`ятсот) євро, без серії та номеру, в кількості 18 (вісімнадцять) штук; кліше білого кольору (заготовки), паперового взірця із зображенням купюри номіналом 50 (п`ятдесят) євро, без серії та номеру, в кількості 147 (сто сорок сім) штук; кліше білого кольору (заготовки), паперового взірця, на деяких видно зображення купюри номіналом 200 (двісті) євро, без серії та номеру, в кількості 20 (двадцять) штук; кліше білого кольору (заготовки), паперового взірця, із зображенням купюри номіналом 100 (сто) дол. США, без серії та номеру, в кількості 658 (шістсот п`ятдесят вісім) штук. Також у кімнаті № 2 виявлено: флеш носій, два телефони марки «NOKIA»; один телефон марки «SAMSUNG»; одну портативну УФ-лампу, корпус червоного кольору; сім-картки операторів мобільного зв`язку України та операторів інших держав у кількості 5 (п`ять) штук; договір оренди житлового приміщення від 06.07.2017 р.; банківські картки (три штуки), чорнові записи та візитки; посвідка на постійне місце проживання в Україні на ім`я Уваечена Бетранд із розмитою фотографією; посвідчення водія на ім`я STEPHENAGU IBE, особисті речі (годинники, браслети, окуляри) та металевий перстень жовтого кольору з камінцем прозорого кольору та на внутрішній стороні з гравіюванням. На кухні вказаної квартири виявлено: кліше чорного кольору (заготовки), паперового взірця із зображенням купюри номіналом 100 (сто) дол. США, серії LB 37553855 N, в кількості 23 (двадцять три) штуки; кліше чорного кольору (заготовки), паперового взірця без зображення, серії та номера, в кількості 1958 (одна тисяча дев`ятсот п`ятдесят вісім) штук; кліше чорного кольору (заготовки), паперового взірця із зображенням купюри номіналом 100 (сто) євро, без серії та номера, в кількості 200 (двісті) штук; кліше білого кольору (заготовки), паперового взірця, без чіткого зображення але з проявленням зображення купюри номіналом 200 (двісті) євро; використані медичні пов`язки на обличчя; фольгу; скотч; дві банки аміаку; дві пляшки з рідиною. Всі виявлені речі упаковано, опечатано та вилучено (Т. 1, а.с. 200-204);

-даними протоколу огляду речей та предметів від 12.05.2017 р., згідно якого проведено огляд речей та предметів, вилучених 27.04.2017 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (Т. 1, а.с. 219-223);

-даними протоколу огляду речей та предметів від 12.05.2017 р., згідно якого проведено огляд речей та предметів, вилучених 27.04.2017 р. під час обшуку та затримання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_7 (Т. 1, а.с. 224-226);

-даними висновку експерта від 30.06.2017 р. № 1.1.-149/17, з якого вбачається, що надані на дослідження двадцять купюр номіналом 100 доларів США серіями та номерами: KB 95280691 J, KL 64406128 D, НВ 07607870 Q, НВ 65213514 R, KF 22566283 A, DB 30651364 D, DB 72544062 A, KK 20512997 C, KK 20512998 C, FB 07389075 D, AB 69205707 В, КА 12833517 A, FB 50378295 C, KJ 03484144 A, AE 90450870 A, KE 21821168 A, DB 65400248 В, НВ 38522697 K, HB 65213512 R, KB 32477286 (які були вилучені та поміщені в спецпакет № 4299972) за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту відповідають купюрам номіналом 100 доларів США, які знаходяться в офіційному обігу. Питання: «Чи способи друку та первинні елементи захисту на купюрах доларів США та євро, вилучених у Калу Міхаеля та поміщених у спецпакети № 4252727 та № 4252731, відповідають способам друку та первинним елементам захисту, що є на відповідних купюрах доларів США та євро, які знаходяться в офіційному обігу? Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?» не вирішувалось по причині того, що вилучені дев`ятсот чотирнадцять аркушів паперу чорного кольору, сто двадцять два аркуші паперу чорного кольору та сто вісімнадцять аркушів паперу коричневого кольору, не є об`єктами технічної експертизи документів (Т. 1, а.с. 229-237);

-даними висновку експерта від 30.06.2017 р. № 1.1.-209/17, з якого вбачається, що надані на дослідження одна купюра номіналом 1 долар США серією та номером В 03439353 F, дві купюри номіналом 2 долара США серіями та номерами F 08171633 A, G 04074217 А, три купюри номіналом 5 доларів США серіями та номерами МА 24251561 В, МА 24251562 В, ML 00517608 G, чотири купюри номіналом 20 доларів США серіями та номерами GB 15745755 В, МН 68686128 A, JB 05675514 Е, MB 43331753 F, тридцять шість купюр номіналом 100 доларів США серіями та номерами HF 18013205 F, АК 67166255 A, KB 67989819 В, КК 70863515 С, НВ 84196848 L, KG 47780310 A, KL 91380787 С, KB 55697246 D, КК 67322564 С, KB 67907762 В, НЕ 89345865 А, АВ 42585055 L, HF 52202738 Е, FK 30630779 В, KB 97177302 A, KB 67525751 F, HD 21556219 A, HG 50776039 A, HL 36810946 D, НВ 74069928 Н, HJ 84931202 А, НВ 20286972 М, НЕ 52160207 D, НВ 11453976 R, АВ 21394504 М, FG 08049426 А, НВ 61381806 G, FF 75344527 В, LB 39781248 S, LA 88611723 B, LB 31773609 Q, LD 54434506 A, LB 40555846 D, LB 74130359 V, LA 21367191 A, LB 31769988 Q, одна купюра номіналом 5 євро серією та номером UB , дві купюри номіналом 10 євро серіями та номерами UC , UD , одна купюра номіналом 20 євро серією та номером UD , одна купюра номіналом 100 євро серією та номером X 9, дві купюри номіналом 500 євро серією та номерами N 4, N 6 за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту відповідають способу нанесення зображення та первинним елементам захисту, які є на купюрах номіналом, відповідно, 1, 2, 5, 20 та 100 доларів США та 1, 10, 20, 100 та 500 євро, що знаходяться в офіційному обігу. Питання: «Чи способи друку та первинні елементи захисту на купюрах доларів США та Євро, вилучених 27.04.2017 в ході проведення обшуку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Залізнична 9/5, відповідають способам друку та первинним елементам захисту, що є на відповідних купюрах доларів США та Євро, які знаходяться у офіційному обігу? Якщо ні то яким способом вони виготовлені?» не вирішувалось по причині того, що вилучені аркуші паперу чорного кольору із зображенням доларової купюри США номіналом 100 (сто) серією та номером LB 37553855 N кожна в кількості 85 (вісімдесят п`ять) штук; аркуші паперу чорного кольору із зображенням доларової купюри США номіналом 100 (сто) без серій та номеру загальною кількість 157 (сто п`ятдесят сім) штук; аркуші паперу чорного кольору без номіналу та без серії в кількості 939 (дев`ятсот тридцять дев`ять) штук; аркуші паперу чорного кольору із зображенням купюри номіналом 100 (сто) без серії та номера в кількості 300 (триста); аркуші паперу чорного кольору із зображенням купюри номіналом 500 (п`ятсот) без серії та номеру в кількості 14 (чотирнадцять) штук; аркуші паперу чорного кольору в кількості 43 (сорок три) штуки; аркуші паперу білого кольору номіналом 100 Євро (сто) без серії та номеру в кількості 27 (двадцять сім) штук; аркуші паперу білого кольору номіналом 500 Євро (п`ятсот) без серії та номеру в кількості 18 (вісімнадцять) штук; аркуші паперу білого кольору номіналом 50 євро (п`ятдесят) без серії та номеру в кількості 147 (сто сорок сім) штук; аркуші паперу білого кольору в кількості 20 (двадцять) штук (на двох з них видно номінал купюри 200 (двісті) євро; аркуші паперу білого кольору номіналом сто доларів США без серії та номеру в кількості 658 (шістсот п`ятдесят вісім) штук, не є об`єктами технічної експертизи документів (Т. 1, а.с. 238-256);

-даними протоколу огляду речей та предметів від 17.07.2017 р., згідно якого проведено огляд речей та предметів, вилучених 27.04.2017 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та вилучених 27.04.2017 р. під час обшуку та затримання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_7 (Т. 2, а.с. 3-7);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.07.2017 р., згідно якого свідок ОСОБА_42 серед осіб, зображених на фотознімках впізнав особу на фотознімку № 2, яка орендувала квартиру по АДРЕСА_6 . При укладенні договору оренди дана особа представилась як ОСОБА_43 . В подальшому з`ясувалось, що справжнє ім`я даної особи ОСОБА_6 (Т. 2, а.с. 8-9);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.07.2017 р., згідно якого потерпілий ОСОБА_10 серед осіб, зображених на фотознімках впізнав особу на фотознімку № 4, яку при зустрічі йому представили по імені ОСОБА_44 . В подальшому з`ясувалось, що справжнє ім`я даної особи ОСОБА_7 (Т. 2, а.с. 10-11);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.07.2017 р., згідно якого потерпілий ОСОБА_10 серед осіб, зображених на фотознімках впізнав особу на фотознімку № 3. Дана особа при зустрічі представилась ОСОБА_35 та намагалась шахрайським способом заволодіти його грошовими коштами. В подальшому з`ясувалось, що справжнє ім`я даної особи ОСОБА_6 (Т. 2, а.с. 12-13);

-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину від 16.05.2017 р., згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту стосовно невстановленої особи, з метою викриття вказаної особи, що готується до виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту незаконно виготовленої іноземної валюти та запобігання вчинення злочинів (Т. 2, а.с. 26-27);

-даними протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 24.05.2017 р., згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію візуальне спостереження за річчю, а саме: чорною туристичною сумкою в білий горошок, розміром близько 60х40х30 см. (Т. 2, а.с. 28-30);

-даними витягу з кримінального провадження № 0004372 від 21.04.2017 р., з якого вбачається, що 21.04.2017 р. до ВП на станції Київ-Пасажирський надійшов рапорт ІПП УПП ДПП України у м. Києві лейтенанта поліції про те, що 21.04.2017 р. приблизно о 14.00 год. під час проведення інкасації речей в автоматичних камерах схову було виявлено чорну сумку, в якій знаходились білий папір розмірами та відтінком іноземних грошових коштів та чорний папір розмірами та з відображенням іноземних грошових коштів (Т. 2, а.с. 31);

-даними протоколу огляду місця події від 21.04.2017 р., з якого вбачається, що при огляді приміщення «Бюро знахідок», що за адресою м. Київ, пл. Вокзальна 1, було виявлено валізу чорного кольору в білу горошинку, в якій знаходились: папірці чорного та білого кольору з відбитками відображень грошових купюр номіналами сто, п`ятсот Євро та сто доларів США. Також в даній валізі знаходились декілька пачок вати виробника «Білосніжка» та жіночий шарф (Т. 2, а.с. 32-34);

-даними протоколу огляду речей та предметів від 11.07.2017 р., згідно якого проведено огляд мобільного телефону марки «Iphone 6», модель А 1524, ІМЕА НОМЕР_2 , вилученого 28.04.2017 р. під час затримання ОСОБА_6 . При проведенні огляду даного телефону було оглянуто телефонну книгу та смс-повідомлення, здійснено скрін-шоти, оглянуто соціальні мережі, тощо (Т. 2, а.с. 35);

-даними скрін-шотів соціальних мереж, зроблених з мобільного телефону марки «Iphone 6», модель А 1524, ІМЕА НОМЕР_2 , з перекладом з англійської на українську мову, в яких відображено переписку ОСОБА_6 (Т. 2, а.с. 36-47);

-даними висновку експерта від 05.07.2017 р. № 1.3.-399/17, з якого вбачається, що відбитки пальців на дактилоскопічній картці, заповненій на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та відбитки пальців рук на дактилоскопічній картці, заповненій на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , залишені однією особою (Т. 2, а.с. 61-66).

Крім того вина обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доводиться речовими доказами, а саме:

-даними DVD-R дисків (2 шт.), на яких містяться файли огляду речових доказів (мобільних телефонів та планшету (Т. 2, а.с. 48-49);

-даними DVD-R диску № 449, переглянутого в судовому засіданні, на якому містяться відео записи візуального спостереження за річчю, а саме: чорною туристичною сумкою в білий горошок;

-даними DVD-R дисків (4 шт.), переглянутих в судовому засіданні, на яких містяться відео записи з огляду місця події 27.04.2017 р. за адресою: АДРЕСА_6 ;

-даними DVD-R дисків (4 шт.), переглянутих в судовому засіданні, на яких містяться відео записи з огляду місця події 27.04.2017 р. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Залізнична 9/5 (затримання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ).

Колегія суддів вважає, що зібрані та дослідженні у справі докази є належними, достовірними, допустимими та достатніми, які у своїй сукупності викривають обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину.
Показання обвинуваченого ОСОБА_6 про те, що він мав намір заволодіти шляхом обману коштами потерпілого лише в сумі 2000 дол. США, а обвинувачений ОСОБА_7 не вчиняв злочин, а тільки виконував прохання Калу суд вважає неправдими та спрямованими на уникнення відповідальності за більш тяжкий злочин.

Так потерпілий чітко вказує про наміри обвинувачених заволодіти його грошовими коштами в особливо великому розмірі, а саме 100000 дол. США та 50000 Євро, саме таку суму він погодився зібрати на пропозицію обвинувачених при першій зустрічі в готелі «Надія», так і в подальшому таку суму він мав принести на квартиру по АДРЕСА_4 . Пояснення потерпілого ОСОБА_14 щодо суми коштів яким мали намір заволодіти обвинувачені узгожуються з показаннями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_37 , який теж вказував про таку суму. Крім того про таку суму йдеться і в письмових доказах, а саме в протоколі прийнятття заяви потепілого ОСОБА_46 про вчинення злочину. Таким чином матеріалами справи встановлено, що умисел обвинувачених був спрямований на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах тому їх дії правильно кваліфіковані як незакінчений замах на заволодінння майном шляхом обману в омобливо великих розмірах.

Позицію сторони захисту, що дії обвинуваченого ОСОБА_6 слід кваліфікувати, як готування до злочину, оскільки він лише створив умови для вчиненя злочину суд вважає безпідставною, так як обставинами справи достовірно встановлено, що злочинні дії обвинувачених безпосередньо були спрямовані на вчинення злочину, обвинувачені провели демонстрації, закупили сейф та інші матеріали підготували папір, домовилися про місце передачі грошей та прийшли на зустріч, зокрема виконали всі заплановані дії, однак не зробили усього, що вважали за необхідне для доведення злочину до кінця з причин, які не залежали від них, зокрема при передачі коштів були затриманні правоохоронними органами.

Також суд вважає не переконливою позицію сторони захисту про відсутність умислу обвинуваченого ОСОБА_16 на вчинення злочину. Оскільки в судовому засіданні встановлено, що обвинувачений безпосередньо брав участь поряд з обвинуваченим ОСОБА_23 як у демонстрації в готелі "Надія", де мав активну роль у переконанні потерпілого так і в закупівлі матеріалів, так і при зустрічі на вул. Залізничній, саме при ньому було знайдено ключ від сейфу в яких зберігалися заготівки паперу під огляду на вул. Залізничній. Крім того обвинувачений ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечив, що ОСОБА_18 повідомив йому про намір заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілого.

Доводи сторони захисту про те, що була провокація з боку правоохоронних органів, так як потерпілий співпрацює з правоохоронними органами, про що свідчать публікації в засобах масової інформації на думку суду є голослівний, носять загальний характер та містять припущення.
Для визначення провокації злочину Європейський суд встановив, зокрема, такі критерії: чи були дії правоохоронних органів активними, чи мало місце з їх боку спонукання особи до вчинення злочину, наприклад, прояв ініціативи у контактах з особою, повторні пропозиції, незважаючи на початкову відмову особи, наполегливі нагадування, підвищення ціни вище середньої; чи був би скоєний злочин без втручання правоохоронних органів; вагомість причин проведення оперативної закупівлі, чи були у правоохоронних органів обєктивні дані про те, що особа була втягнута у злочинну діяльність і ймовірність вчинення нею злочину була суттєвою.

Так, в судовому засіданні встановлено, що ініціатором як першої зустрічі та більшість всіх наступних зустрічей з потерпілим був саме обвинувачений ОСОБА_18 , крім того саме він наполягав на них, проявляв ініціативи у контактах як з потерпілим так і свідком.

Тобто, жодних обставин, які б свідчили про провокацію злочину, суд з боку працівників правоохоронних органів судом не встановлено.

Доводи сторони захисту, що огляд 27.04.2017 р. було проведено без ухвали слідчого судді, а ухвала слідчого судді від 28.04.2017 р. містить суперечності які є суттєвими у звязку з чим отримані докази внаслідок такої слідчої дії вважає недопустимими, є необґрунтованими та такими, що не відповідають фактичним обставинам справи, так як дані огляди місця події, які проводилися по вул. Хотинській в м. Івано-Франківськ та в подальшому винесення ухвали про обшук відповідають нормам ч. 3ст. 233, та ст. 234 КПК України, а суперечності на які вказує захисник носять характер описки та не є суттєвими.
Порушень кримінального процесуального закону, в тому числі при винесенні ухвали слідчого судді про обшук від 28.04.2017 р. права обвинуваченого на захист при збиранні, дослідженні та оцінці доказів, розгляді клопотань, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення щодо винності обвинувачених, під час судового розгляду не виявлено. Докази у кримінальному провадженні зібрані та досліджені з дотриманням вимог кримінального процесуального закону.
Позбавлені підстав і доводи захисників та обвинувачених щодо суперечностей показань свідка та потерпілого.
Показанння потерпілого в судовому засіданнні є логічними, послідовними, узгоджуються з показання свідка та із письмовими доказами та між собою, не викликають у суду сумнівів у їх правдивості та у своїй сукупності підтверджують винуватість обвинувачених ОСОБА_29 та ОСОБА_16 у вчиненні злочину. Будь-яких підстав сумніватися у достовірності показань допитаних свідка по кримінальному провадженню немає. Суд не бере до уваги незначні розбіжності у показаннях свідка по не істотних питаннях, оскільки як показав свідок у зв`язку зі спливом часу деякі обставини події погано памятає.
Судом критично оцінюються показання обвинувачених ОСОБА_29 та ОСОБА_16 про те, що вони не мали наміру заволодіти чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, оскільки вони спростовуються вище вказаними доказами по кримінальному провадженню, а саме показаннями свідка, потерпілого, письмовими та речовими доказами. Показання обвинуваченого ОСОБА_18 в частині часткового визнання вини та обвинуваченого ОСОБА_40 щодо невизнання вини судом оцінюються як спробу уникнути кримінальної відповідальності.
Підстав для для виправдання обвинуваченого ОСОБА_16 через невинуватість суд не знаходить.
Таким чином, оцінюючи в сукупності здобуті докази, досліджені під час судового розгляду та оцінені судом відповідно до ст. 94 КПК України суд прийшов висновку, що винуватість обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого їм злочину при обставинах, викладених в обвинувальному акті доведена повністю.

Дії обвинуваченого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вірно кваліфіковані за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки вони вчинили умисні дії, які виразились у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою группою осіб, в особливо великих розмірах.

При призначенні обвинуваченим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відноситься відповідно до вимог ст. 12 КК України до особливо тяжких злочинів, особу обвинувачених, які мають постійне місце проживання, характеризуються позитивно по місцю відбуття покарання, одружені, мають на утриманнні неповнолітніх дітей, обвинувачений ОСОБА_16 вперше притягується до кримінальної відповідальності, а обвинувачений ОСОБА_6 згідно ст. 89 КК України не судимий, шкодують про вчинення протиправних діянь, їх поведінку в судовому засіданні, яка свідчить про прагнення виправитися.

Наведені обставини, колегія суддів, визнає такими, що пом`якшують покарання обвинувачених, а також враховує те, що обставин, які обтяжують його покарання у справі не встановлено. Крім того суд враховує ступінь здійснення злочинного наміру зокрема обвинувачені вчинили незакінчений замах на злочин, шкода не заподіяна, злочин був перерваний внаслідок затримання обвинувачених. А також враховує ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину та думку потерпілого про суворе покарання.

Виходячи з наведеного, колегія суддів вважає за необхідне призначити обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мінімальне покарання у межах санкції ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.у виді позбавлення волі.

Враховуючи, що обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 хоча і вчинили особливо тяжкий злочин, але ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності притягується вперше, а обвинувачений ОСОБА_6 згідно ст. 89 КК України не судимий мають позитивну посткримінальну поведінку, та беручи до уваги наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання, відсутність обставин, які його обтяжують, тому колегія суддів вважає за можливе виправлення обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 без реального відбування покарання.

У зв`язку із чим, колегія суддів із застосуванням положеня ст. 5 КК України на підставі ст.75 КК України звільняє обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з покладенням на них обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

В такому випадку додаткове покарання у виді конфіскації майна особи - не застосовується відповідно до ст.77 КК України.

Долю речових доказів слід вирішити керуючись ст. 100 КПК України.

При вирішенні питання про стягнення процесуальних витрат суд керується нормами ст.ст. 68, 118, 122, 124 КПК України, Постанови КМУ № 710 від 01.07.1996 р.

Так, відповідно до п. 3 ст. 118 КПК України процесуальні витрати складаються із витрат, пов`язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів.
Пунктом 3 ч. 2 ст. 68 КПК України передбачено право перекладача одержати винагороду за виконаний переклад та відшкодування витрат, пов`язаних із його залученням до кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 122 КПК України витрати, пов`язані із залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.
У відповідності до п.п. 4, 7, 9 Інструкції «Про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів», затвердженої Постановою КМУ від 01.07.1996 р. N 710, винагорода за виконану роботу експертам, спеціалістам, перекладачам сплачується, якщо така робота не є їх службовим обов`язком. У кримінальних провадженнях виплати, зазначені в пункті 1 цієї Інструкції, провадяться органом, який зробив виклик, із коштів, що передбачаються кошторисом на зазначені цілі. Виплати компенсації (відшкодування) особі за відрив від звичайних занять і за проведену роботу провадяться за постановою (ухвалою) органу, який зробив виклик. У постанові (ухвалі) зазначаються вихідні дані для визначення суми винагороди.
Як вбачається з довідки про надання перекладацьких послуг від 02.05.2018 р., перекладачем ПП «Бюро перекладів «Сага-П» ОСОБА_12 було здійснено перекладацьких послуг на загальну суму 36540,00 грн., з яких: 27540,00 грн. під час досудового розслідування (згідно акту наданих послуг № 1 13650,00 грн., згідно акту наданих послуг № 2 6270,00 грн., згідно акту наданих послуг № 3 5610,00 грн., згідно акту наданих послуг № 4 2010,00 грн.); 9000,00 грн. в ході судового провадження, а саме усний переклад засідання суду 15.11.2017 р. 900 грн. (3 год. по 300 грн.); усний переклад засідання суду 25.12.2017 р. 900 грн. (3 год. по 300 грн.); усний переклад засідання суду 08.02.2018 р. 900 грн. (3 год. по 300 грн.); усний переклад засідання суду 22.03.2018 р. 1200 грн. (4 год. по 300 грн.); усний переклад засідання суду 23.03.2018 р. 1800 грн. (6 год. по 300 грн.); усний переклад засідання суду 26.04.2018 р. 900 грн. (3 год. по 300 грн.); усний переклад засідання суду 27.04.2018 р. 1500 грн. (5 год. по 300 грн.); усний переклад засідання суду 02.05.2018 р. 900 грн. (3 год. по 300 грн.), письмовий переклад судового рішення в сумі 3600 грн.
Таким чином, витрати, пов`язані із залученням перекладача в сумі 27540,00 грн., понесені під час досудового розслідування, слід стягнути з Державного бюджету України в особі Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області. Витрати, пов`язані із залученням перекладача в сумі 12600,00 грн., понесені під час судового провадження, слід стягнути з Державного бюджету України в особі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області.
Окрім цього, відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.
Тому процесуальні витрати за проведення Івано-Франківським НДЕКЦ МВС України: судової дактилоскопічної експертизи № 1.3.-399/17 від 05.07.2017 р. в сумі 989,60 грн., судової технічної експертизи № 1.1.-209/17 від 30.06.2017 р. в сумі 6246,24 грн.; судової технічної експертизи № 1.1.-149/17 від 30.06.2017 р. в сумі 3718,00 грн. покласти на обвинувачених ОСОБА_47 , ОСОБА_7 в рівних частках, оскільки проведення експертиз було зумовлено розслідуванням вчиненого ними злочину.
Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України арешт майна, накладений згідно ухвал слідчих суддів Івано-Франківського міського суду від 29.04.2017 р., підлягає скасуванню.

При вирішенні питання про повернення застави слід керуватись ч. 1 ст. 182 КПК України, відповідно до якої застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Як вбачається з квитанцій, долучених до матеріалів кримінального провадження, за обвинуваченого ОСОБА_6 було внесено заставу в розмірі 143140 грн. 00 коп. заставодавцем ОСОБА_8 , за обвинуваченого ОСОБА_7 було внесено заставу в розмірі 143140 грн. 00 коп. заставодавцем ОСОБА_9 .

Таким чином, після вступу вироку в законну силу заставу в розмірі 143140,00 грн., яка внесена за ОСОБА_6 ,слід повернути застоводавцю ОСОБА_8 . Заставу в розмірі 143140,00 грн., яка внесена за ОСОБА_7 ,слід повернути застоводавцю ОСОБА_9 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.370, 374 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та призначити покарання із застосуваннням ст. 77 КК України - п`ять років позбавленння волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного судом основного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк один рік.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 обов`язки: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Соп ОСОБА_48 визнатти винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України та призначити покарання із застосуванням ст. 77 КК України п`ять років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного судом основного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк одтин рік.
На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 обов`язки: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в користь держави процесуальні витрати на залучення експертів в розмірі по 5476,92 грн. з кожного.
Витрати, пов`язані із залученням перекладача ПП «Бюро перекладів «Сага-П» ОСОБА_12 в сумі 27540 грн. 00 коп. на досудовому розслідуванні здійснити за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.
Витрати, пов`язані із залученням перекладача ПП «Бюро перекладів «Сага-П» ОСОБА_12 в сумі 12600 грн. в ході судового провадження здійснити за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.
Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 29.04.2017 р. на тимчасово вилучене майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 скасувати.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 29.04.2017 р. на тимчасово вилучене майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 скасувати.

Речові докази: мобільний телефон марки «Нокіа» - ІМЕІ № НОМЕР_3 , ІМЕІ № НОМЕР_4 , з сім карткою оператора Lifecell; мобільний телефон марки «Самсунг» - ІМЕІ № НОМЕР_5 , ІМЕІ № НОМЕР_6 , з сім картками операторів Lifecell та Київстар; копію посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_25 ; копію тимчасової посвідки на постійне проживання серія НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_43 ; договір найму житла від 06.04.2017 між власником квартири за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_49 та громадянином Уваечена ОСОБА_50 ; пластикову картку International automobile association № ІАА 364881-TGD на ім`я ОСОБА_51 ; копію пластикової картки International automobile association № ІАА 364881-TGD на імя ОСОБА_51 ; копію паспорта з 10 по 31 сторінку; копію довідок від «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_52 ; фотокартку; пластикову картку «Priority Pass» на ім`я ОСОБА_52 ; пластикову картку «Fidelity» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_53 ; пластикову картку «Zenith» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_53 ; пластикову картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_52 ; пластикову картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_52 ; пластикову картку «ПриватБанк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_52 ; пластикову картку «ПриватБанк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_52 ; сім-карти мобільного зв`язку: оператора etisalat (2 шт.); оператора Київстар (2 шт.); airtel (1 шт.); візитні та дисконтні картки; два ключі та пластиковий чіп на в`язці; інші відрізки папірців із різними написами іноземною мовою; електронний код із надписом ZENITH BANK; пластикову картку від стартового пакету мобільного оператора Київстар № НОМЕР_15 ; пластикову картку від стартового пакету мобільного оператора Lifecell № НОМЕР_16 ; пластикову картку від стартового пакету мобільного оператора Lifecell № НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Нокіа» - ІМЕІ № НОМЕР_18 , без сімкарти; мобільний телефон марки «Нокіа» - ІМЕІ № НОМЕР_19 , ІМЕІ № НОМЕР_20 , з сім карткою оператора Lycamobile; мобільний телефон марки «Нокіа» - ІМЕІ № НОМЕР_21 , з сім карткою оператора Київстар; мобільний телефон марки «Нокіа» - ІМЕІ № НОМЕР_22 , ІМЕІ № НОМЕР_23 , з сім карткою оператора Lifecell; мобільний телефон марки «Самсунг» - ІМЕІ № НОМЕР_24 , з сім карткою оператора Lifecell; мобільний телефон марки «Самсунг» - ІМЕІ № НОМЕР_25 , ІМЕІ № НОМЕР_26 з двома сім картками операторів Lifecell та Київстар, які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області - повернути ОСОБА_6 .

Речові докази: мобільний телефон марки «Самсунг» - ІМЕІ № НОМЕР_27 , з сім карткою оператора Lifecell; пластикову картку «BARCLAYS» № НОМЕР_28 на ім`я А М SOP; пластикову картку «BARCLAYS» № НОМЕР_29 на ім`я А М SOP; пластикову картку «Barclaycard commercial» № НОМЕР_30 на ім`я А М SOP; планшет марки Ipad модель А1474, серійний номер НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки «іРhоnе 6» модель А1524, ІМЕІ № НОМЕР_2 , з сім карткою оператора Київстар, маленьку шкіряну сумочку із надписом «CREMIEUX», які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області - повернути ОСОБА_7 .

Речові докази: грошові кошти - 2000 (дві тисячі) доларів США, які згідно квитанції про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження, №3, знаходяться на зберіганні відповідальної особи СУ ГУНП в Івано-Франківській області, номер книги обліку речових доказів 90н/т/2017 - повернути ОСОБА_6 .

Речові докази: грошові кошти - 261 (двісті шістдесять один) гривень; 10000 (десять тисяч) Казахстанських тенге; 7000 (сім тисяч) Африканських франків; 13000 (тринадцять тисяч) Корейських вон; 3700 (три тисячі сімсот) доларів США; 1145 (одна тисяча сто сорок п`ять) Євро, які згідно квитанції про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження, №3, знаходяться на зберіганні відповідальної особи СУ ГУНП в Івано-Франківській області, номер книги обліку речових доказів 90н/т/2017 - повернути ОСОБА_7 .

Паспорт громадянина Великої Британії серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_54 ; який зберігається в кімнаті зберігання речових доказів Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області - повернути ОСОБА_7 .

Речові докази: паперову коробку; металевий сейф, розміром розміром 350x250x320; ключ від сейфу; пласти вати; фольгу та клейку стрічку, на яких частково знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору; дві каністри, чорного кольору, ємкістю 5 л. кожна, в середині заповнені невідомою речовиною; паперовий конверт із вмістом невідомої порошкоподібної речовини, білого кольору; поліетиленовий пакет із вмістом невідомої порошкоподібної речовини, білого кольору; два шприца (без рідини) та дві голки до шприців; металевий ключ; розпилювач, рожевого кольору із прозорою рідиною; скляну пляшечку, темного кольору із рідиною; пляшечку із світлою рідиною, без маркування; скляну пляшечку, темного кольору із рідиною, без маркування; пляшечку, темного кольору із ковпачком білого кольору та рідиною, без маркування; 5 блоків вати; поліетиленовий пакет із медичними (гумовими) рукавичками; флакон темного кольору, без маркування; три герметично-запаковані пляшечки, із прозорою рідиною; три прозорі поліетиленові пакети; один рулон фольги; один рулон харчової плівки; клейову стрічка типу «скотч»; дві медичні маски; упаковку поліетиленових пакетів (для сміття); портативну УФ-лампу; пару гумових (медичних) рукавиць; два поліетиленові пакети; картонну коробку із надписом «Tp-link N300 Wi-fi роутер»; рулон фольги; порожню каністру із надписом «Економ»; блок вати; рулон фольги; коробочку від медичного препарату із надписом «Teinture d iode»; баночку ємкістю 50 мл. із надписом «Аміак»; три медичні маски; 26 резинок; дві порожні скляні капсули, на стінках із залишками речовини невідомого походження; рулон фольги; пара гумових (медичних) рукавиць; дві склянки із невідомою речовиною, на яких міститься надпис настоянка «The HIGHLAND FOX»; блок вати; десять небул з речовиною невідомого походження із надписом «Physiologica»; дві скляні капсули невідомого походження; медичну маску; один плід рослини невідомого походження; одну ємкість з речовиною невідомого походження; поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини темно-жовтого кольору; господарську сумку з ручками та замком «блискавкою», яка виготовлена з синтетичного матеріалу коричневого кольору прямокутної форми, розміром 400х700 мм., аркуші паперу чорного кольору із зображенням доларової купюри США номіналом 100 (сто) серією та номером LB 37553855 N кожна в кількості 85 (вісімдесят п`ять) штук; аркуші паперу чорного кольору із зображенням доларової купюри США номіналом 100 (сто) без серій та номеру загальною кількість 157 (сто п`ятдесят сім) штук; аркуші паперу чорного кольору без номіналу та без серії в кількості 939 (дев`ятсот тридцять дев`ять) штук; аркуші паперу чорного кольору із зображенням купюри номіналом 100 (сто) без серії та номера в кількості 300 (триста); аркуші паперу чорного кольору із зображенням купюри номіналом 500 (п`ятсот) без серії та номеру в кількості 14 (чотирнадцять) штук; аркуші паперу чорного кольору в кількості 43 (сорок три) штуки; аркуші паперу білого кольору номіналом 100 Євро (сто) без серії та номеру в кількості 27 (двадцять сім) штук; аркуші паперу білого кольору номіналом 500 Євро (п`ятсот) без серії та номеру в кількості 18 (вісімнадцять) штук; аркуші паперу білого кольору номіналом 50 євро (п`ятдесят) без серії та номеру в кількості 147 (сто сорок сім) штук; аркуші паперу білого кольору в кількості 20 (двадцять) штук (на двох з них видно номінал купюри 200 (двісті) євро; аркуші паперу білого кольору номіналом сто доларів США без серії та номеру в кількості 658 (шістсот п`ятдесят вісім) штук; аркуші паперу чорного кольору із зображенням доларової купюри США номіналом 100 (сто) серією та номером LB37553855N кожна в кількості 23 (двадцять три) штук; аркуші паперу чорного кольору без номіналу та без серії в кількості 1958 (тисячу дев`ятсот п`ятдесят вісім) штук; аркуші паперу чорного кольору із зображенням купюри номіналом 100 (сто) євро без серії та номера в кількості 200 (двісті); аркуші паперу білого кольору номіналом 500 Євро (п`ятсот) без серії та номеру в кількості 1 (одна) штука, двадцять згортків (пачок) паперу білого кольору; аркуші паперу чорного кольору, із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, номіналом 500 Євро (п`ятсот) без серії та номеру в кількості 22 (двадцять дві) штук; аркуші паперу чорного кольору, із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, номіналом 100 Євро (сто) без серії та номеру в кількості 100 (сто) штук; аркуші паперу чорного кольору, із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, без будь-яких зображень в кількості 118 (сто вісімнадцять) штук; аркуші паперу чорного кольору, із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, номіналом 100 доларів США (сто) без серії та номеру в кількості 428 (чотириста двадцять вісім) штук; аркуші паперу чорного кольору, із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, без будь-яких зображень в кількості 486 (чотириста вісімдесяти шести) штук, плащ-накидку; чохол до плащ накидки; сумку чорного кольору (спортивного типу) із надписом «Kaiman»; валізу темного кольору із візерунком у крапки білого кольору; дорожню сумку із надписом «Nike»; валізу, чорного кольору, із надписом «Sams nite», які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області - знищити.

Речові докази: два DVD-R диска, 4.7 GB із файлами огляду речових доказів (мобільних телефонів та планшету); DVD-R диск №449 із відео записами візуального спостереження за річчю, а саме: чорною туристичною сумкою в білий горошок; чотири DVD-R диски, на яких містяться відео записи з огляду місця події 27.04.2017 р. за адресою: АДРЕСА_6 ; чотири DVD-R диски, на яких містяться відео записи з огляду місця події 27.04.2017 р. за адресою: АДРЕСА_7 (затримання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) - зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_6 до вступу вироку в законну силу залишити заставу. Після вступу вироку в законну силу заставу в розмірі 143140 грн. 00 коп., яка внесена на р/р 2265 ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, код 26289647, банк одержувача ДКСУ м.Київ, МФО 820172 повернути застоводавцю ОСОБА_8 .

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_7 - до вступу вироку в законну силу залишити заставу. Після вступу вироку в законну силу заставу в внесену в розмірі 143140 грн. 00 коп., на 2265 ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, код 26289647, банк одержувача ДКСУ м.Київ, МФО 820172 повернути заставодавцю - ОСОБА_9 .

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Івано-Франківської області через Надвірнянський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3