Провадження №: 1-кс/752/4480/18
У Х В А Л А

19.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0006103 від 05.07.2017, слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0006103 від 05.07.2017, слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо кредитної справи за кредитним договором АСJFRX 16940009 від 27.09.2008, зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з відкриття рахунку до теперішнього часу.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, що містять дану інформацію.
В судовому засіданні сторона зазначеного кримінального провадження слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №0006103 від 05.07.2017, слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 зазначив, про те, що речі і документи, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0006103 від 05.07.2017, слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження №0006103 від 05.07.2017, слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № №0006103 від 05.07.2017, слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по матеріалам кримінального провадження №0006103, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням в порядку ст.. 40 КПК України оперативним працівникам Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо кредитної справи за кредитним договором АСJFRX 16940009 від 27.09.2008, зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з відкриття рахунку до теперішнього часу, а саме:
- оригінали документів, які слугували підставою відкриття кредитної справи за кредитним договором АСJFRX 16940009 від 27.09.2008, зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- роздруківки про рух грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів;

- оригінали документів, що свідчать про блокування/розблокування рахунку (зупинення видаткових операцій) по даному рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № № №0006103 від 05.07.2017, слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по матеріалам кримінального провадження №0006103, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві та надати їм можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді..

Слідчий суддя: