Провадження № 1-кс/742/865/18
Єдиний унікальний № 742/2167/18
У Х В А Л А

05 липня 2018 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001003 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оформлення кредитного договору № 679028686 та іншої інформації, що стосується оформлення вказаного договору та отримувача кредитних коштів з можливістю виготовлення на паперовому та/або на електронному носієві документів з вказаними вище даними.
Своє клопотання мотивує тим, що 27.06.2018 до Прилуцького ВП ГУНП звернулась ОСОБА_4 з заявою про те, що 24.06.2018 їй прийшло повідомлення від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про заборгованість за кредитним договором, який вона ніколи не заключала з представниками даного товариства.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0001003 від 28.06.2018, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи оформлення кредитного договору № 679028686 та про отримувача кредитних коштів (повний номер картки), мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчим і подано клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути подане клопотання без його участі та без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно протоколу допиту потерпілого від 29.06.2018 вбачається,що 24.06.2018 за адресою проживання ОСОБА_4 надійшов лист від компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вимогами погасити кредитну заборгованість в сумі 15 017,50 грн. Також в листі було вказано, що дані вимоги пред`явлені на основі укладеного між нею та компанією MONEYVEO кредитного договору № 679028686, але самого договору працівниками компанії їй надано не було. Вона особисто ніяких договорів позики або ж кредитування із зазначеною компанією не укладала. 27.06.2018, остання телефонувала на номер НОМЕР_1 , що був зазначений у листі як контактний та під час розмови з оператором їй було названо її особисті дані та номер кредитного договору. Потім їй пообіцяли зателефонувати, але ніяких дзвінків вже не отримувала. Свої особисті дані вона нікому не розголошувала (а.с.6-7).

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0001003 від 28.06.2018, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України (а.с.3).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається, наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи оформлення кредитного договору № 679028686 та про отримувача кредитних коштів знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка оформила договір кредитування в даному випадку неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001003 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо оформлення кредитного договору № 679028686 та іншої інформації, що стосується оформлення вказаного договору та отримувача кредитних коштів (повний номер картки):
- про оформлення кредитного договору № 679028686, точну дату та час оформлення заявки та укладання договору на отримання кредиту, примірник заяви та вказаного договору, копії паспортних даних, копію ІПН особи, що оформляла договір з вказівкою як контактного номеру телефону так і номеру який належить особистому кабінету позичальника з зазначенням електронної поштової скриньки за допомогою якої здійснювалася реєстрація в персональному кабінеті;
- про IP-адресу, яка використовувалася позичальником при реєстрації для укладання кредитного договору № 679028686;
- про повний номер банківської картки (з вказівкою банку якому належить картка та інформацією про банк, що забезпечував переказ) на яку, згідно з кредитним договором № 679028686, здійснювалися грошові перерахунки із наданням підтверджуючих документів про здійснення переказу.
- про здійснення перевірки власника картки на предмет відповідності анкетним даним позичальника даним власника картки, що використовувалася в кредитному договорі № НОМЕР_2 .
Зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому можливістю виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5