137/1181/18

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2018р. смт. Літин
Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ літинського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 .
Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 09:00 год. 01.12.2017 р. по 19:00 год. 01.12.2017 р. невідома особа під час телефонних розмов, шляхом зловживання довірою, представившись директором магазину, який здійснює продаж сільськогосподарської техніки у м. Коростень Житомирської області, під приводом продажу трактора та інвентарю до нього шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 в сумі 7 320 гривень, шляхом переказу грошових коштів через термінал самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Встановлено, що ОСОБА_5 перераховував кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Дане клопотання подається з метою отримання доступу до документів та фотоматеріалів які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення,
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити (а.с. 19).
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином (а.с. 18), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Вважається за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до положення ч. 3 ст. 244 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи відсутність у судовому засіданні учасників процесуальної дії, вважаю за можливе розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Документи, про доступ до яких клопоче слідчий, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна встановити особу, яка вчинила вказаний злочин. Іншим шляхом не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників, а згідно п.5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України інформація яка може становити банківську таємницю - відноситься до охоронюваної законом таємниці та іншим способом дану інформацію отримати неможливо.
Оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати оперуповноваженому СКП Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та фотоматеріалів які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:
-інформації, кому і яким відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була видана картка, на яку було перераховано грошові кошти за номером НОМЕР_1 ;
-анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку;?
завірених належним чином копій документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку;
-інформації про рух коштів в межах 7320 грн. по картці за номером НОМЕР_1 із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти з 01.12.2017 по 20.12.2017 включно;
-фотознімків з банкомату, того хто знімав грошові кошти в межах 7320 грн. з картки за номером НОМЕР_1 з 01.12.2017 по 20.12.2017 включно, яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 факс НОМЕР_3 , з можливістю вилучення у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , так як дані документи необхідні для подальшого встановлення особи злочинця.
Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1