1Справа № 335/6987/18 1-кс/335/6640/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001325 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

В провадженні Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001325 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, в період часу з 2017 року по червень 2018 року невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом, під вигаданим приводом компенсації витрачених грошей за раніше придбаний товар, заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які останні перераховували на вказані їм банківські картки, чим спричинили потерпілим матеріальну шкоду у великих розмірах.

В ході допиту потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було встановлено, що з квітня 2017 року по червень 2018 року їм телефонували невідомі особи, які представлялись співробітниками різних виконавчих органів та під приводом компенсації грошових коштів за придбані раніше неякісні ліки або несертифіковані товари, просили їх робити перекази грошових коштів на вказані ними різні банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , нібито для сплати необхідних податків, довідок та сертифікатів. Повіривши їм, потерпілі перераховували на банківські картки належні їм грошові кошти, але гроші досі їм не повернуті.

Вищезазначені факти шахрайських дій підтверджуються: протоколами допитів потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , квитанціями про перерахування коштів потерпілими на вказані їм банківські картки, допитами свідків ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , матеріалами тимчасових доступів до інформації АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і мобільних операторів, рапортами працівників ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України та іншими матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів по банківським карткам, які невстановлені особи використовували для заволодіння грошовими коштами потерпілих: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_15 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_13 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 та НОМЕР_37 , що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати відкриття рахунку по момент об`явлення ухвали, а саме: документів на відкриття карткового рахунку та відомостей про власників вищевказаних банківських карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів по банківським карткам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_15 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_13 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 та НОМЕР_37 , що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати відкриття рахунку по момент об`явлення ухвали, а саме:

-документів на відкриття карткових рахунків та відомостей про власників вищевказаних банківських карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів потерпілих;

-ip-адреси, логіни та номери фінансових телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація та робота в кабінеті інтернет-банкінгу.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 13 жовтня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1