Єдиний унікальний номер 205/5349/18
Єдиний унікальний номер судової справи 205/5349/18
Номер провадження 1-кс/205/1294/18
УХВАЛА
іменем України
27 серпня 2018 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2018 за № 0001799, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2018 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2018 за № 0001799, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотанняслідчий зазначила, що 08.07.2018 невстановлені особи, погрожуючи фізичною розправою, незаконно позбавивши волі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи грошовими коштами в розмірі 42 500 (сорок дві тисячі п`ятсот) гривень з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розпорядились ними на власний розсуд, чим завдали потерпілому матеріальну шкоду.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 12.07.2018, ОСОБА_5 під загрозою фізичної розправи, вважаючи її реальною, під контролем невстановлених осіб за адресою: м. Дніпро, ж/м Парус, поблизу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змусили його ввести пароль від банківської картки, після чого, невстановлені особи самостійно зняли з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 42 500 грн., в подальшому дану картку потерпілому не повернули.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 та Постанови Національного банку України від 12.11.2003 № 492 «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 є володільцем речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідний.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), власником якої є ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 00.00 год. 10.07.2018 до 00.00 год. 11.07.2018 включно, а також до фотознімків (відеозаписів) особи, яка користувалась даною банківською карткою, за проміжок часу з 00.00 год. 10.07.2018 до 00.00 год. 11.07.2018 включно.

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява з проханням розглянути клопотання у її відсутність.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням у належно засвідчених копіях, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), власником якої є ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 00.00 год. 10.07.2018 до 00.00 год. 11.07.2018 включно, а також до фотознімків (відеозаписів) особи, яка користувалась даною банківською карткою, за проміжок часу з 00.00 год. 10.07.2018 до 00.00 год. 11.07.2018 включно.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2018 за № 0001799, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням у належно засвідчених копіях, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), власником якої є ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 00.00 год. 10.07.2018 до 00.00 год. 11.07.2018 включно, а також до фотознімків (відеозаписів) особи, яка користувалась даною банківською карткою, за проміжок часу з 00.00 год. 10.07.2018 до 00.00 год. 11.07.2018 включно.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1