н/п 1-кс/766/6374/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2018 року м. Херсон

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332, ст. 332-1 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Павлівка Арцизького району Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , одружений, має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимий,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розглянути дане клопотання та застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Павлівка Арцизького району Одеської області, водія ТОВ «Престиж-авто», одруженого, з середньою-спеціальною освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який не є депутатом, документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Арцизьким РВ УМВС України в Одеській області 11.04.2013, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до спливу 2-х місячного строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000013.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000013, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч. 2 КК України, ст. 332-1 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2017 Херсонським міським судом Херсонської області в рамках кримінального провадження № 0000299 від 07.11.2016 засуджено громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України, а саме за те, що з січня 2015 року, (більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена), у останнього, який в період з 29.05.2009 по 26.12.2016 був зареєстрований як фізична особа-підприємець (види діяльності: надання послуг бронювання та пов`язана з цим діяльність, транспортне оброблення вантажів), будучи вільним агентом по наданню послуг диспетчера на ТОВ «Престиж-авто» (компанії з надання послуг у сфері пасажирських перевезень, , юридична адреса товариства м. Одеса, площа Незалежності, 3, фактична адреса офісу товариства м. Одеса, вул. Колонтаївська, 54), який перебував у місті Одеса, виник злочинний намір щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України для чого ним було розроблено «схему» протиправної діяльності.

Так, знаючи, що ТОВ «Престиж-авто» здійснює міжнародні пасажирські автобусні перевезення по маршруту (відповідно до дозволу № 006142 від 26.05.2016) «Одеса (Україна) Краснодар (Російська Федерація)» (Одеса-Миколаїв-Херсон-Нова Каховка-Мелітополь-ПП Гоптівка-ПП Нехотіївка-Кушівська-Краснодар), з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, змінив самостійно, всупереч дозволеного маршруту напрямок руху з території України з м. Одеси до території Російської Федерації (в м. Краснодар). При цьому, переміщуючи пасажирів поза пунктами пропуску шляхами паромного сполучення з порту «Крим» розташованого на тимчасово окупованій території АР Крим в порт «Кавказ» (РФ) та в зворотному напрямку.

З метою безпосереднього вчинення злочину незаконного переправлення осіб (пасажирів, які мають намір скористатися послугами ТОВ «Престиж-авто») через державний кордон України, ОСОБА_8 , умисно, попередньо домовився із наступними водіями ТОВ «Престиж-авто», а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та засудженими 11.04.2017 Херсонським міським судом Херсонської області в рамках кримінального провадження № 0000299 від 07.11.2016 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч. 2 КК України та ст. 332-1 ч. 1 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо вчинення протиправного переміщення пасажирів із порушенням порядку перетину державного кордону України.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 достовірно відомо, що відповідно п. 1 розпорядження КМ України № 424-р від 30.04.2014 «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» всі пункти пропуску та пункти контролю на тимчасово окупованій території АР Крим закриті. А також, що відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про Державну прикордонну службу», працівникам Державної прикордонної служби України, надається право шляхом опитування осіб з`ясовувати підстави перетинання державного кордону України, в`їзду на тимчасово окуповану територію або виїзду з неї, не пропускати через державний кордон України, на тимчасово окуповану територію або з неї осіб без дійсних документів на право перетинання кордону або для в`їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї та що у разі повідомлення останніми або пасажирами, яких вони будуть перевозити, дійсної мети поїздки та маршруту руху (до території Російської Федерації шляхами паромної переправи через порт «Крим» до порту «Кавказ») це призведе до відмови у перетині адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Згідно попередньої домовленості між співучасниками ОСОБА_8 виконуючи функції диспетчера, погоджував час виїзду автобусу д.н. НОМЕР_2 з м. Одеса, склад водіїв, які здійснюють рейс, маршрут руху автобусу, місце перетину пасажирами адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією з АР Крим через КПВВ «Чаплинка» з метою подальшої їх зустрічі з водіями на автобусі марки «Неоплан», д.н. НОМЕР_3 (а 15.12.2016 на автобусі марки «Неоплан», д.н. НОМЕР_4 ), порядок перетину державного кордону України через закритий пункт пропуску «Порт Керч» та доставки їх до міст на території Російської Федерації, кінцевим пунктом прибуття м. Краснодар.

У вказаний період часу ОСОБА_8 , використовуючи мобільні телефони № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 приймав та оформлював замовлення на бронювання та продаж квитків на рейс «Одеса-Краснодар», повідомляв клієнтам маршрут руху автобусів через КПВВ «Чаплинка» Херсонської області та вартість квитків з урахуванням вартості послуг паромної переправи сполученням порт «Керч» (Україна, АР Крим) - порт «Кавказ» (Російська Федерація).

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного наміру, ОСОБА_8 в мережі Інтернет на сайті ТОВ «Престиж-авто» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 ) розміщено маршрут руху автобусів по маршруту «Одеса-Краснодар» через закритий пункт пропуску «Керч», а саме: Одеса-Миколаїв-Херсон-НоваКаховка-Чаплинка-Армянськ-Красноперекоп-Сімферополь-Феодосія-Керч-ПП «Порт Крим»-ПП «Порт Кавказ»-Анапа-Новоросійськ-Краснодар.

Також, квитки на вказаний рейс реалізовувались через міжнародні каси автовокзалів м. Одеси, м. Миколаєва, м. Херсона, за фактичним місцезнаходженням офісу ТОВ «Престиж-авто» та безпосередньо у водіїв.

В свою чергу, водії ТОВ «Престиж-авто» ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за домовленістю з ОСОБА_8 , почергово, попарно, згідно встановленого графіку та отриманих дорожніх листів, використовуючи транспортні засоби ТОВ «Престиж-авто» марки «Неоплан» (автобуси марки «Неоплан» державний номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) здійснювали незаконне переміщення пасажирів ( ОСОБА_13 30.09.2015, ОСОБА_14 30.06.2016, ОСОБА_15 від 30.09.2016, а також реалізовано квитки на рейс від 14.12.2015 сполученням «Одеса-Керч» наступним громадянам, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , які мали намір потрапити до території Російської Федерації та ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , які рухались з території Російської Федерації у напрямку м. Одеса описаним вище маршрутом), через державний кордон України, через закритий пункт пропуску «Порт Керч» маршрутом: Одеса Миколаїв Херсон Нова Каховка КПВВ «Чаплинка», використовуючи транспортний засіб державний номер НОМЕР_2 .

При під`їзді до КПВВ «Чаплинка» (як на материковій частині України так і на ТОТ АР Крим) водії ТОВ «Престиж-авто»: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виводили пасажирів із вищевказаних транспортних засобів, з метою приховання вчинення ними незаконного переправлення осіб через державний кордон України та порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, збирали у пасажирів квитки, проводили інструктажі проходження прикордонного контролю (у пішому порядку) з обов`язковим приховуванням від співробітників Державної прикордонної служби України та митниці Державної фіскальної служби факту виїзду до території Російської Федерації через паромну переправу з м. Керч та звіряли списки пасажирів.

При цьому, один із водіїв, який змінював як у напрямку подальшого слідування до Російської Федерації та і зворотному разом із пасажирами та їх квитками проходив адміністративний прикордонний контроль на КПВВ «Чаплинка».

Після проходження адміністративного прикордонного контролю на КПВВ «Чаплинка» пасажирів автобусу Неоплан, д.н. НОМЕР_2 , перебуваючи безпосередньо поруч з КПВВ, зустрічали водії автобусів «Неоплан», державний номер НОМЕР_3 (а 15.12.2016 д.н. НОМЕР_4 , та забезпечували їх посадку до вказаних автобусів відповідно до погодженого раніше списку та замовлень, продовжуючи здійснення перевезення пасажирів вказаним рейсом, за маршрутом КПВВ «Чаплинка» Армянськ Красноперекопськ Джанкой Феодосія Керч Анапа Новоросійськ Краснодар. В свою чергу пасажири, що прибули у зворотному напрямку на автобусі «Неоплан» д.н. НОМЕР_3 (а 15.12.2016 д.н. НОМЕР_4 ) слідували за маршрутом у напрямку м. Одеса.

Крім того, в період з січня 2015 року по 15.12.2016 громадянин України ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи порядок в`їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України, в порушення «Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367) далі Порядок, порушив порядок в`їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди інтересам держави у вигляді підриву внутрішнього та міжнародного авторитету державних органів України та української держави в цілому в умовах військової агресії з боку Російської Федерації та анексії АР Крим, шляхом публічного потурання міжнародного та національного законодавства.

Згідно додатку 1 до Порядку, в`їзд та виїзд з/на тимчасово окуповану територію АР Крим автомобільним сполученням здійснюється виключно через контрольні пункти в`їзду/виїзду «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар».

Крім того, відповідно до п. 1 розпорядження № 424-р від 30.04.2014 «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» всі пункти пропуску та пункти контролю на тимчасово окупованій території АР Крим закриті.

Разом з цим, у період з січня 2015 року по 15.12.2016 громадянин ОСОБА_5 діючи на виконання досягнутої злочинної змови з громадянами ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , спрямованої на незаконне переміщення ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_40 , ОСОБА_34 , ОСОБА_41 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , через державний кордон України, особисто в`їжджав відповідно до графіку здійснення міжнародного перевезення маршрутом «Одеса-Краснодар-Одеса» з/на територію тимчасово окупованого півострову Крим через закритий пункт пропуску «Порт Керч».

05.04.2018 на підставі зібраних доказів ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч. 2 КК України, ст. 332-1 ч. 1 КК України, яке йому вручено відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України.

Того ж дня, підозрюваний ОСОБА_5 викликався слідчим для проведення слідчих (розшукових) дій за його участю на 12.04.2018 та 13.04.2018, шляхом направлення на останню відому адресу місця реєстрації та проживання останнього ( АДРЕСА_1 ) цінного листа вих. №749, в порядку ст. 111 ч. 2 та ст. 112 КПК України та в порядку ст. 135 КПК України.

На вказані виклики слідчого, підозрюваний ОСОБА_5 жодного разу не з`явився, причини неявки не повідомляв, а також не залучив у даному кримінальному провадженні захисника та/або законного представника.

23.04.2018 у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 від органів досудового розслідування переховується з метою ухилення від кримінальної відповідальності, досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене, а підозрюваного оголошено у розшук.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі, а також негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин та доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні зазначених злочинів є вагомі докази, здобуті під час здійснення досудового розслідування, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_42 від 19.12.2016; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 28.11.2016; протокол допиту свідка ОСОБА_43 від 15.12.2016;

протоколи, складені за результатами проведення оперативно-розшукових заходів №№ 5/227 від 24.02.2017, 5/226 від 24.02.2017, 5/228 від 24.02.2017, 5/35 від 16.01.2017, 5/36 від 16.01.2017, 5/77 від 25.01.2017, 5/78 від 25.01.2017, 5/30 від 16.01.2017, 5/31 від 16.01.2017, 5/32 від 12.01.2017, 5/33 від 16.01.2017, 5/44 від 16.01.2017, 5/650 від 23.12.2016, 5/648 від 23.12.2016, 5/649 від 23.12.2016, 5/651 від 23.12.2016; матеріали негласних слідчих (розшукових) дій у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вчинення злочинів, передбачених ст. 332 ч. 2, ст. 332-1 ч. 1 КК України, а саме: протоколи НСРД №№ 71/6/121-243 від 19.01.2017, 71/6/121-247 від 19.01.2017, 71/6/121-248 від 19.01.2017, 71/6/121-249 від 19.01.2017, 71/6/121-244 від 19.01.2017, 71/6/121-245 від 19.01.2017, 71/6/121-246 від 19.01.2017; протоколи обшуків: транспортного засобу автобусу марки «Неоплан», державний номер НОМЕР_2 ; міжнародної каси Миколаївського міжміського вокзалу, розташованої за адресою: м. Миколаїв, Богоявленський проспект, 21; міжнародної каси № 7 (комерційна каса) Одеського автовокзалу «Привоз», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 5; у приміщенні Херсонського автовокзалу (у міжнародній касі), розташованій за адресою: м. Херсон, вул. Полковника Кедровського, (Будьонного), 1; нежитлового підвального приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 54, де фактично розташований офіс ТОВ «Престиж-авто» (); протоколи тимчасових доступів до речей і документів та їх вилучення: у володінні Міністерства інфраструктури України і відображає інформацію щодо підготовки та надання ТОВ «Престиж-авто» відповідних документів Мініфраструктурі України для отримання дозволу № 006142 від 26.05.2016; у володінні Херсонської митниці ДФС і відображає інформацію щодо вчинення в період з 14 на 15 грудня 2016 року порушення митних правил за частиною 1 статті 482 Митного кодексу України; у володінні ПрАТ «Київстар» і відображає інформацію щодо з`єднань номерів мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; відповіді отримані на виконання доручень, наданих в порядку ст. 40-41 КПК України.

Також в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у період з 06.09.2017 по теперішній час знаходиться на тимчасово окупованій території території АР Крим.

При цьому, обставини провадження дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на даний час на волі, продовжує вчинення злочинів, передбачених ст. 332 ч. 2 КК України, ст. 332-1 ч. 1 КК України, а також може вчинити й інші тяжкі кримінальні правопорушення.

За інформацією оперативного підрозділу, якому доручено здійснення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , останній не має наміру повертатись до місця свого проживання та реєстрації на території Одеської області (м. Арциз).

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинені злочини.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що громадянин ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України (яке, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким та за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років), а також те, що на даний час останній переховується від органів досудового розслідування, а вільно пересуваючись територією України (в тому числі перебуваючи на тимчасово окупованій території) має можливість продовжити вчинення злочинів, передбачених ст. 332 ч. 2 КК України, ст. 332-1 ч. 1 КК України, може незаконно впливати на свідків, а також вчинити й інші кримінальні правопорушення, що вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 і 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, беручи до уваги, що інший, більш м`який запобіжний захід не забезпечить виконання ним процесуальних рішень у провадженні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні просили клопотання задовольнити.
Підозрюваний визнав свою причетність до злочину, в якому підозрюється. Пояснив, що йому стало відомо про те, що він розшукується у зв`язку з притягненням до кримінальної відповідальності від дружини. Тому він добровільно повернувся на материкову Україну для звернення до правоохоронних органів з приводу його розшуку. Останній час він знаходився на території анексованого Криму, де опікувався своєю хворою тіткою. Протягом 2017 року неодноразово перетинав адміністративний кордон, приїздив додому. За місцем реєстрації не проживав з 2003 року, тому ніяких повісток, викликів до слідчого та повідомлення про підозру не отримував. Постійно проживає разом з дружиною за адресою: АДРЕСА_2 .
Захисник просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки відсутні ризики переховування його підзахисного від органів досудового розслідування та суду. Він добровільно з`явився на територію материкової України до правоохоронних органів, визнав себе повністю винним у злочині, в якому підозрюється, має сім`ю та постійне місцем проживання, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Просив застосувати особисте зобов`язання.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

2. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 05.04.2018 року ОСОБА_5 , в порядку ст. ст. 135, 136 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч. 2 КК України, ст. 332-1 ч. 1 КК України (відомості про отримання відсутні).

05.08.2018 року о 03.16 год. ОСОБА_5 був затриманий на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що підтверджується відповідним протоколом.

05.08.2018 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч. 2 КК України, ст. 332-1 ч. 1 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується наступними доказами: протокол допиту свідка ОСОБА_42 від 19.12.2016; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 28.11.2016; протокол допиту свідка ОСОБА_43 від 15.12.2016; протоколи, складені за результатами проведення оперативно-розшукових заходів №№ 5/227 від 24.02.2017, 5/226 від 24.02.2017, 5/228 від 24.02.2017, 5/35 від 16.01.2017, 5/36 від 16.01.2017, 5/77 від 25.01.2017, 5/78 від 25.01.2017, 5/30 від 16.01.2017, 5/31 від 16.01.2017, 5/32 від 12.01.2017, 5/33 від 16.01.2017, 5/44 від 16.01.2017, 5/650 від 23.12.2016, 5/648 від 23.12.2016, 5/649 від 23.12.2016, 5/651 від 23.12.2016; матеріали негласних слідчих (розшукових) дій у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вчинення злочинів, передбачених ст. 332 ч. 2, ст. 332-1 ч. 1 КК України, а саме: протоколи НСРД №№ 71/6/121-243 від 19.01.2017, 71/6/121-247 від 19.01.2017, 71/6/121-248 від 19.01.2017, 71/6/121-249 від 19.01.2017, 71/6/121-244 від 19.01.2017, 71/6/121-245 від 19.01.2017, 71/6/121-246 від 19.01.2017; протоколи обшуків: транспортного засобу автобусу марки «Неоплан», державний номер НОМЕР_2 ; міжнародної каси Миколаївського міжміського вокзалу, розташованої за адресою: м. Миколаїв, Богоявленський проспект, 21; міжнародної каси № 7 (комерційна каса) Одеського автовокзалу «Привоз», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 5; у приміщенні Херсонського автовокзалу (у міжнародній касі), розташованій за адресою: м. Херсон, вул. Полковника Кедровського, (Будьонного), 1; нежитлового підвального приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 54, де фактично розташований офіс ТОВ «Престиж-авто» (); протоколи тимчасових доступів до речей і документів та їх вилучення: у володінні Міністерства інфраструктури України і відображає інформацію щодо підготовки та надання ТОВ «Престиж-авто» відповідних документів Мініфраструктурі України для отримання дозволу № 006142 від 26.05.2016; у володінні Херсонської митниці ДФС і відображає інформацію щодо вчинення в період з 14 на 15 грудня 2016 року порушення митних правил за частиною 1 статті 482 Митного кодексу України; у володінні ПрАТ «Київстар» і відображає інформацію щодо з`єднань номерів мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; відповіді отримані на виконання доручень, наданих в порядку ст. 40-41 КПК України.

З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, з його слів має родичів на території анексованого Криму, де і проживав останній час і враховуючи тяжкість покарання, що загрожуватиме йому у разі визнання винним, слідчий суддя приходить до висновку, що існує ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Разом з тим, прокурором не доведено, що застосування більш м`якого запобіжного заходу недостатнє для запобігання вказаному ризику. Так, підозрюваний має зареєстроване постійне місце проживання, раніше не судимий, має дружину та неповнолітнього сина, з якими проживав за адресою реєстрації дружини, тобто міцні соціальні зв`язки та добру репутацію.
Матеріали клопотання не містять доказів виклику ОСОБА_44 до органів досудового розслідування в якості підозрюваного, останній виїхав до АР Крим задовго до повідомлення йому про підозру, а саме з 06.09.2017 року (ухвала від 08.06.2018 року про дозвіл на затримання). Таким чином, прокурором не надано доказів ухилення ОСОБА_44 від слідства.
Також прокурором не надано доказів існування ризиків незаконного впливу на свідків та продовження злочинної діяльності, на які він посилається у клопотанні. Так, ОСОБА_45 визнає свою причетність до злочину, в якому підозрюється, надав покази в якості підозрюваного.
Відповідно до п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 10 лютого 2011 року у справі «Харченко проти України» при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою судом обов`язково має бути розглянуто можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів.
З огляду на вказані обставини, суд приходить до висновку про можливість застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний час за адресою його фактичного проживання з сім`єю, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, і вважає, що такий запобіжний захід зможе запобігти вищезазначеному ризику та забезпечить виконання процесуальних обов`язків підозрюваним.

Клопотання захисника про застосування до ОСОБА_44 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не підлягає задоволенню, оскільки, на погляд слідчого судді, не усуне встановленого судом ризику та не здатне забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 176-179, 181 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 21.00 год. до 07.00 год.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки: не покидати місце свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду з 21.00 год. до 07.00 год.; прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожним викликом; не спілкуватися зі свідками з приводу кримінального правопорушення, окрім як під час проведення слідчих дій; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон (за наявності) та інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Виконання ухвали покласти на УСБУ в Херсонській області.

Встановити строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу до 06.09.2018 року (включно).
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Херсонської області шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1