Провадження № 1-кс/344/8892/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з заступником прокурора відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000377 від 22.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що протягом травня листопада 2018 року ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 з корисливих мотивів, діючи з метою введення в оману потерпілих, здійснювали фальсифікацію продуктів спортивного харчування під виглядом торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківську, м. Калуші, Івано-Франківської області та в с. Брошнів, Рожнятівського району, Івано-Франківської області в спеціально обладнаних приміщеннях.

У подальшому, в зазначений період часу, ОСОБА_5 доводячи свій злочинний намір до кінця, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , застосовуючи обман як спосіб шахрайства, діючи умисно, здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом створення сайтів (інтернет-магазинів) у глобальній мережі Інтернет, де вводячи в оману покупців, виставили рекламу про продаж виготовленого ними фальсифікованого товару як справжньої продукції, після чого збули жителям Івано-Франківської області під виглядом справжнього товару торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «WPC 80 Milkiland» фальсифіковане спортивне харчування, за що отримали незаконний прибуток.

Слідчий вказує в клопотанні, що проведеним розслідуванням установлено, що розрахунок за придбання фальсифікованих товарів проводився шляхом внесенням потерпілими грошових коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 проживає АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає АДРЕСА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ;

Крім того установлено, що оплата за придбання фальсифікованих товарів проводилася шляхом внесенням потерпілими грошових коштів на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

На даний час в слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу документів, в яких міститься інформація щодо власників рахунків та руху коштів (транзакцій) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Водночас, необхідно отримати дані про наявність чи відсутність в банківській установі рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , їх стан та рух коштів на них, тобто необхідно отримати доступ до банківської таємниці, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_8 . Дані відомості необхідні для підтвердження або спростування фактів оплати потерпілими за фальсифіковане спортивне харчування . В подальшому отримані відомості наддадуть можливість встановити особу, яка скоїла це правопорушення, або може бути причетною до його скоєння. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, крім того вказує, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації щодо власників рахунків та руху коштів (транзакцій) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та даних про наявність чи відсутність в банківській установі рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носій, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Івано-Франківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_9 .

Надати інформацію (з можливістю її вилучення) про власників та руху коштів (транзакцій) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 у період часу з 22.05.2018р. по 08.11.2018р. із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції.

Надати інформацію (з можливістю її вилучення) про наявність рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 проживає АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає АДРЕСА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , наявність на них коштів, їх рух із у період часу з 22.05.2018р. по 08.11.2018р. із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1