н/п 1-кс/640/6615/18
УХВАЛА
"23" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
27 червня 2018р. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з усіма додатками, пов`язаними з реєстрацією з 01.01.2015р. по 31.12.2016р. громадянином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) переходу права власності на квартири, розміщені за адресою: АДРЕСА_1 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та АДРЕСА_2 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), документів по проведеним нотаріальним діям (реєстрації) з 01.01.2015 по 31.12.2016 по укладеним угодам між ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та теперішніми власниками квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , 317-322 за адресою: АДРЕСА_1 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та теперішніми власниками квартир АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: договори купівлі продажу: серія та номер (далі №) 1408 виданий 25.04.2016; №929 виданий 24.03.2016; №932 виданий 24.03.2016; №1417 виданий 26.04.2016; №1399 виданий 25.04.2016; №912 виданий 24.03.2016; №1451 виданий 28.04.2016; №1310 виданий 18.04.2016; №925 виданий 24.03.2016; №1075 виданий 04.04.2016; №1006 виданий 30.03.2016; №1297 виданий 15.04.2016; №28.03.2016; № 648 виданий 09.03.2016; № 1096 виданий 05.04.2016; №702 виданий 14.03.2016; №1029 виданий 30.03.2016; № 879 виданий 22.03.2016; №1060 виданий 01.04.2016; №1063 виданий 01.04.2016; №896 виданий 23.03.2016; №412 виданий 23.02.2016; № 1303 виданий 18.04.2016; №1018 виданий 30.03.2016; №1527 виданий 20.05.2016; № 1566 виданий 23.05.2016; №622 виданий 04.03.2016; №378 виданий 22.02.2016; № 1293 виданий 15.04.2016; №909 виданий 23.03.2016; № 964 виданий 28.03.2016; №1349 виданий 20.04.2016; №872 виданий 22.03.2016; № 1161 виданий 08.04.2016; №1164 виданий 08.04.2016; №915 виданий 24.03.2016; № 52 виданий 12.01.2017; №2731 виданий 04.10.2016; №2728 виданий 04.10.2016; №2254 виданий 29.08.2016; №2828 виданий 11.10.2016; №1269 виданий 14.04.2016; №1217 виданий 12.04.2016; №381 виданий 22.02.2016; №899 виданий 23.03.2016; №902 виданий 23.03.2016; №486 виданий 25.02.2016; №1079 виданий 19.04.2016; №1263 виданий 14.04.2016; №1266 виданий 14.04.2016; №1509 виданий 16.05.2016; №1225 виданий 12.04.2016; №1438 виданий 27.04.2016; №1178 виданий 08.04.2016; №1328 виданий 19.04.2016; №918 виданий 24.03.2016; №384 виданий 22.02.2016; №1342 виданий 20.04.2016; №1003 виданий 30.03.2016; №1081 виданий 04.04.2016; №512 виданий 26.02.2016; №976 виданий 28.03.2016; №892 виданий 23.03.2016; №1034 виданий 31.03.2016; №882 виданий 22.03.2016; №1321 виданий 18.04.2016; №1168 виданий 08.04.2016; №1056 виданий 01.04.2016; №808 виданий 17.03.2016; №811 виданий 17.03.2016; №1431 виданий 27.04.2016; №1234 виданий 13.04.2016; №889 виданий 23.03.2016; №1237 виданий 13.04.2016; №885 виданий 22.03.2016; №1188 виданий 11.04.2016; №1191 виданий 11.04.2016; №829 виданий 18.03.2016; №832 виданий 832; №841 виданий 18.03.2016; №1211 виданий 12.04.2016; №1009 виданий 30.03.2016; №1015 виданий 30.03.2016; №1048 виданий 31.03.2016; №793 виданий 17.03.2016; №1221 виданий 12.04.2016; №3 виданий 11.01.2016; №1279 виданий 15.04.2016; №1821 виданий 30.06.2016; №1824 виданий 30.06.2016; №1974 виданий 14.07.2016; №1827 виданий 30.06.2016; №1830 виданий 30.06.2016; №1833 виданий 30.06.2016; №1012 виданий 30.03.2016; №1259 виданий 14.04.2016; №1282 виданий 15.04.2016; №1285 виданий 15.04.2016; №860 виданий 21.03.2016; №1272 виданий 14.04.2016; №338 виданий 18.02.2016; №341 виданий 18.02.2016; №786 виданий 16.03.2016; №789 виданий 16.03.2016; №522 виданий 29.02.2016; №1172 виданий 08.04.2016; №1352 виданий 20.04.2016; №688 виданий 11.03.2016; №525 виданий 29.02.2016; №801 виданий 17.03.2016; №1021 виданий 30.03.2016; №588 виданий 02.03.2016; №765 виданий 16.03.2016; №1346 виданий 20.04.2016; №797 виданий 17.03.2016; №1469 виданий 29.04.2016; №1231 виданий 13.04.2016; №835 виданий 18.03.2016; №936 виданий 25.03.2016; №473 виданий 24.02.2016; №770 виданий 16.03.2016; №676 виданий 11.03.2016; №968 виданий 28.03.2016; №955 виданий 28.03.2016; №958 виданий 28.03.2016; №570 виданий 02.03.2016; №1404 виданий 25.04.2016; №1204 виданий 12.04.2016; №1207 виданий 1207; №3207 виданий 11.11.2016; №3361 виданий 08.12.2016; №948 виданий 25.03.2016; №1184 виданий 11.04.2016; №1593 виданий 26.05.2016; №1596 виданий 26.05.2016; №1671 виданий 07.06.2016; №1660 виданий 03.06.2016; № 625 виданий 04.03.2016; №1152 виданий 07.04.2016; №480 виданий 25.02.2016; №483 виданий 25.02.2016; №1156 виданий 07.04.2016; №509 виданий 26.02.2016; №512 виданий 26.02.2016; №995 виданий 29.03.2016; №573 виданий 02.03.2016; №564 виданий 01.03.2016; №1647 виданий 02.06.2016; №705 виданий 14.03.2016; №708 виданий 14.03.2016; №1084 виданий 04.04.2016; №1806 виданий 29.06.2016; №857 виданий 21.03.2016; №1037 виданий 31.03.2016; №1040 виданий 31.03.2016; №1043 виданий 31.03.2016; №580 виданий 02.03.2016; №1427 виданий 27.04.2016; №1723 виданий 13.06.2016; №679 виданий 11.03.2016; №551 виданий 01.03.2016; №559 виданий 01.03.2016; №7 виданий 11.01.2016; №939 виданий 25.03.2016; №528 виданий 29.02.2016; №391 виданий 22.02.2016; №805 виданий 17.03.2016; №307 виданий 17.02.2016; №355 виданий 19.02.2016; №1093 виданий 05.04.2016; №328 виданий 18.02.2016; №310 виданий 17.02.2016; №988 виданий 29.03.2016; №991 виданий 29.03.2016; №351 виданий 19.02.2016; №476 виданий 25.02.2016; №645 виданий 09.03.2016; №325 виданий 18.02.2016; №1315 виданий 18.04.2016; №344 виданий 19.02.2016; №737 виданий 15.03.2016; №838 виданий 18.03.2016; №331 виданий 18.02.2016; №1364 виданий 21.04.2016; №1481 виданий 11.05.2016; №726 виданий 15.03.2016; №387 виданий 22.02.2016; №1435 виданий 27.04.2016; №757 виданий 16.03.2016; №760 виданий 16.03.2016; №1360 виданий 21.04.2016; №715 виданий 14.03.2016; №531 виданий 29.02.2016; №683 виданий 11.03.2016; №629 виданий 04.03.2016; №416 виданий 23.02.2016; №554 виданий 01.03.2016; №360 виданий 19.02.2016; №436 виданий 24.02.2016; №695 виданий 14.03.2016; №591 виданий 03.03.2016; №594 виданий 03.03.2016; №445 виданий 24.02.2016; №534 виданий 29.02.2016; №537 виданий 29.02.2016; №821 виданий 18.03.2016; №712 виданий 14.03.2016; №1089 виданий 05.04.2016; №1424 виданий 27.04.2016; №865 виданий 22.03.2016; №850 виданий 21.03.2016; №854 виданий 21.03.2016; №440 виданий 24.02.2016; №577 виданий 02.03.2016; №869 виданий 22.03.2016; №1144 виданий 07.04.2016; №1147 виданий 07.04.2016; №1288 виданий 15.04.2016; №741 виданий 15.03.2016; №431 виданий 24.02.2016; №730 виданий 15.03.2016; №1691 виданий 09.06.2016; №733 виданий 15.03.2016; №1052 виданий 01.04.2016; №699 виданий 14.03.2016; №423 виданий 23.02.2016; №655 виданий 10.03.2016; №347 виданий 19.02.2016; №499 виданий 26.02.2016; №496 виданий 26.02.2016; №1078 виданий 04.04.2016; №984 виданий 29.03.2016; №3696 виданий 17.12.2015; №3091 виданий 03.11.2015; №618 виданий 04.03.2016; №2780 виданий 07.10.2015; №2783 виданий 07.10.2015; №2609 виданий 25.09.2015; №3166 виданий 09.11.2015; №2418 виданий 17.09.2015; №2767 виданий 06.10.2015; №3141 виданий 06.11.2015; №2432 виданий 17.09.2015; №3334 виданий 23.11.2015; №2896 виданий 21.10.2015; №3337 виданий 23.11.2015; №3200 виданий 11.11.2015; №2853 виданий 15.10.2015; №3228 виданий 16.11.2015; №1522 виданий 19.05.2016; №1518 виданий 19.05.2016; №314 виданий 17.02.2016; №2524 виданий 22.09.2015; №2641 виданий 29.09.2015; №2961 виданий 26.10.2015; №2518 виданий 22.09.2015; №2521 виданий 22.09.2015; №2513 виданий 22.09.2015; №2382 виданий 15.09.2015; №2421 виданий 17.09.2015; №2424 виданий 17.09.2015; №2737 виданий 05.10.2015; №2656 виданий 29.09.2015; №2801 виданий 08.10.2015; №2273 виданий 03.09.2015; №2695 виданий 01.10.2015; №2837 виданий 13.10.2015; №2808 виданий 09.10.2015; №2983 виданий 28.10.2015; №2623 виданий 28.09.2015; №2626 виданий 28.09.2015; №2294 виданий 05.09.2015; №3344 виданий 24.11.2015; №3186 виданий 10.11.2015; №2458 виданий 19.09.2015; №2461 виданий 19.09.2015; №2447 виданий 18.09.2015; №2451 виданий 18.09.2015; №2404 виданий 16.09.2015; №2407 виданий 16.09.2015; №2343 виданий 11.09.2015; №2346 виданий 11.09.2015; №3775 виданий 28.12.2015; №3286 виданий 19.11.2015; №3283 виданий 19.11.2015; №3272 виданий 18.11.2015; №3015 виданий 02.11.2015; №3314 виданий 20.11.2015; №2986 виданий 28.10.2015; №2740 виданий 05.10.2015; №3189 виданий 10.11.2015; №3327 виданий 23.11.2015; №3268 виданий 18.11.2015; №2606 виданий 25.09.2015; №2599 виданий 25.09.2015; №2829 виданий 12.10.2015; №2775 виданий 07.10.2015; №2507 виданий 22.09.2015; №2510 виданий 22.09.2015; №2727 виданий 02.10.2015; №3565 виданий 08.12.2015; №3644 виданий 11.12.2015; №3414 виданий 27.11.2015; №2949 виданий 26.10.2015; №3088 виданий 03.11.2015; №3179 виданий 10.11.2015; №2464 виданий 19.09.2015; №2644 виданий 29.09.2015; №2647 виданий 29.09.2015; №2650 виданий 29.09.2015; №2395 виданий 15.09.2015; №2398 виданий 15.09.2015; №2428 виданий 17.09.2015; №3587 виданий 09.12.2015; правовстановлюючі документи ОСОБА_5 та майбутніх власників квартир, звіти про оцінку нерухомого майна та інші документи на підставі яких посвідчувалися договори купівлі продажу, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_62 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.
Представник приватного нотаріуса ОСОБА_6 ОСОБА_7 до судового засідання не з`явився, подала заяву, в якій проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його безпідставність, просив справу розглянути за своєї відсутності.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Європейський суд з прав людини у своїй прецедентній практиці виходить із того, що положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, тому що право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави. Порядок звернення до суду у кримінальному провадженні врегульований Кримінальним процесуальним кодексом України. Зокрема, подання органом досудового розслідування клопотань має відбуватись з дотриманням певних умов.
У відповідності до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Зважаючи, що ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем, належним доказом ухилення останнього від сплати податків та суми таких несплачених податків є акт відділу контрольно-перевірочної роботи Управління оподаткування фізичних-осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , який до матеріалів клопотання не доданий.
Натомість до матеріалів клопотання долучений лише рапорт ст. о/у ОУ Київської ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 від 12.03.2018р., який за відсутності вказаного акту не є належним та допустимим доказом у розумінні ст.ст.84-86 КПК України.
З урахуванням викладеного, вважаю, що орган досудового розслідування, всупереч вимог п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.132 КПК України, не довів, що потреби слідства у вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а тому воно задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1