Справа № 202/7131/18
Провадження № 1-кс/202/1802/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000057 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тобто привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах.

Відповідно до вимог ч.1 ст.37, ст.110 КПК України процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 17.03.2017 до 31.08.2017 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), шляхом низки безтоварних фінансових операцій привласнили бюджетні кошти за придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного, який на справді не придбали, чим завдали збитки державі у великих розмірах.

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до типового договору, укладеному з бюджетною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі САД), виступає підрядником робіт, та здійснює розрахунки з постачальниками товарів та послуг, які використовуються при виконанні таких робіт, лише після перерахування бюджетних грошових коштів на свій розрахунковий рахунок. У подальшому ж, отримані від бюджетної установи (САД) кошти, перераховувались на рахунки постачальників робіт та послуг, зокрема на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому, вже від постачальників на рахунки ряду підприємств, зокрема і з ознаками фіктивності, чим безпідставно і формувався податковий кредит з ПДВ та вчинялись дії з привласнення державних коштів з метою їх конвертації та легалізації та розтрати.

Так, протягом 2017 року на підставі укладених договорів №16/11/16ДО від 16.11.2016, №03-04/17 від 03.04.2017 та №07-06/17 від 07.06.2017, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) щодо постачання нафтопродуктів.

Згідно умов договорів, поставка товару, лише на підставі узгоджених специфікацій до зазначених договорів, здійснювалась вантажоодержувачу, тобто на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або філії даного підприємства.

Загалом, відповідно до вилучених в ході обшуку від 26.09.2017 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаткових накладних та товарно-транспортних накладних за наведеними взаємовідносинами, в період з 17.03.2017 до 31.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено 49 поставок товару (нафтопродуктів).

Відповідно до інформації, яка міститься в отриманих в ході проведення обшуку від 26.09.2017 документах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто здійснювало поставку нафтопродуктів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом взаємовідносин з рядом підприємств, з якими фактично документально оформили безтоварні операції з придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного.

Одним з таких підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке згідно товарно-транспортних накладних № 230817 від 23.08.2017, №2308171 від 23.08.2017 та №1008171 від 10.08.2017, начебто виступало вантажовідправником палива рідкого на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для вантажоодержувача - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У вказаних товарно-транспортних накладних містяться відомості про те, що вантаж (паливо рідке) навантажено в м. Дніпро а розвантажено в м. Немирів Вінницької області, на підтвердження чого від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 проставлено підпис та відтиск печатки підприємства у зазначених накладних.

Крім того, автоперевізником вантажу у вказаних товарно-транспортних накладних зазначено ФОП ОСОБА_5 , який здійснював перевезення вантажу із залученням автомобіля Freightliner Columbia, реєстраційний державний номер НОМЕР_4 , автомобіля Renault Premium 420, реєстраційний державний номер НОМЕР_5 , та причепом GOFA, чорного кольору, 1979 р.в., реєстраційний державний номер НОМЕР_6 . Факт прийняття вантажу та факт його здачі у вказаних накладних засвідчено підписом водія ОСОБА_6 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 .

Разом з тим, допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що в період часу з березня по жовтень 2017 року він дійсно працював водієм на ФОП ОСОБА_5 , однак до Вінницької області ніколи вантаж не перевозив та автомобілями Freightliner Columbia ( НОМЕР_4 ) та Renault Premium 420 ( НОМЕР_5 ) з причепом GOFA, чорного кольору, 1979 р.в., реєстраційний державний номер НОМЕР_6 , ніколи не керував. Крім того, надані йому для ознайомлення товарно-транспортні накладні № 230817 від 23.08.2017, №2308171 від 23.08.2017 та №1008171 від 10.08.2017, він раніше ніколи не бачив та не підписував. Підпис, який міститься на вказаних накладних, йому не належить.
Також, під час досудового розслідування встановлено та допитано як свідка власника автомобілям Freightliner Columbia ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 , яка показала, що вказаний автомобіль ніколи не використовувався нею для перевезення нафтопродуктів. В оренду ФОП ОСОБА_5 не передавався та взагалі такого вона не знає.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в отриманні від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оригіналів документів, що підтверджують факт дійсності взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі відвантаження нафтопродуктів для поставки на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які будуть використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації, яка міститься у відкритих джерелах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , та місцем знаходження юридичної особи є адреса: АДРЕСА_1 , що відповідає і місцю знаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за КВЕД 19.20 є виробництво продуктів нафтопереробки; за КВЕД 46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний). Керівником вказаного товариства являється ОСОБА_9 .

У зв`язку із чим, оскільки відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту привласнення та розтрати державних грошових коштів, а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити виїмку оригіналів таких документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за місцем реєстрації підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а саме: договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів, на придбання та поставку товарів, робіт, послуг, зокрема палива рідкого (промислового, пічного), договори, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи щодо придбання (приходу) палива рідкого (промислового, пічного) від інших суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років, компонентів для виготовлення такого палива за період 2016-2017 років палива рідкого (промислового, пічного) товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують відвантаження палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років, зокрема на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів, що підтверджують якість виготовленої та поставленої продукції (паспорти якості, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, тощо); журнали в`їзду-виїзду автотранспорту на територію виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 до теперішнього часу; документи з охорони праці, зокрема дозволи, технічний паспорт нафтобази, акт вводу в експлуатацію нафтобази, що підтверджують дійсність законного функціонування об`єкту підвищеної небезпеки виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому можливо виготовити паливо рідке (промислове, пічне), накази про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », штатний розклад підприємства за період 2016-2017 років, посадові інструкції зазначених осіб, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2017 року, а також інші документи, предмети та речі, що мають значення у кримінальному провадженні, і які можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення. Дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснення їх виїмки надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурору прокуратури ОСОБА_3 , прокурору прокуратури ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000057: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 та співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, визначених прокурором у відповідному дорученні про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

ФОП ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився. Відповідно до статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, враховуючи, що факт привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем, під час взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні фінансово-господарських операцій з використанням державних коштів, та здійснення низки безтоварних фінансових операцій, що призвело до безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, тобто навмисного розкрадання державних коштів, які з метою їх подальшого конвертування та легалізації спрямували на банківські рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності, підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності речові докази оригінали документів, в яких зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000057 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за місцем реєстрації підприємства за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурору прокуратури ОСОБА_3 , прокурору прокуратури ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000057: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 та співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, визначених прокурором у відповідному дорученні про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю здійснити виїмку їх оригіналів: договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів, на придбання та поставку товарів, робіт, послуг, зокрема палива рідкого (промислового, пічного), договори, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи щодо придбання (приходу) палива рідкого (промислового, пічного) від інших суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років, компонентів для виготовлення такого палива за період 2016-2017 років палива рідкого (промислового, пічного) товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують відвантаження палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років, зокрема на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів, що підтверджують якість виготовленої та поставленої продукції (паспорти якості, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, тощо); журнали в`їзду-виїзду автотранспорту на територію виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 до теперішнього часу; документи з охорони праці, зокрема дозволи, технічний паспорт нафтобази, акт вводу в експлуатацію нафтобази, що підтверджують дійсність законного функціонування об`єкту підвищеної небезпеки виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому можливо виготовити паливо рідке (промислове, пічне), накази про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », штатний розклад підприємства за період 2016-2017 років, посадові інструкції зазначених осіб, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2017 року, а також інші документи, предмети та речі, що мають значення у кримінальному провадженні, і які можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення.

Строк виконання ухвали встановити по 30 червня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1