КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/680/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ "Діорит" ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 серпня 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку: євро), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку: російський рубель), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку: долар США), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" (), відкритих у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" (, МФО 313849, юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ "Діорит" ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді та просить скасувати цю ухвалу.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження представник зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без виклику власника майна ТОВ "Діорит" чи його представника, копію оскаржуваної ухвали слідчого судді товариство не отримувало, а представник дізнався про її існування під час ознайомлення з матеріалами справи лише 17 вересня 2018 року, після чого 21 вересня 2018 року ним було подано до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу.

Стосовно ухвали слідчого судді, то апелянт, вважаючи її незаконною та необґрунтованою, зазначає, що прокурором не було надано жодних доказів на підтвердження необхідності накладення арешту на майно, а також не було надано жодних доказів чи обґрунтованих підозр, які б підтверджували наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України. Крім того, автор апеляції звертає увагу, що грошові кошти в безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ "Діорит", не можуть бути речовими доказами. При цьому представник запевняє, що слідчий суддя, всупереч вимогам ч. 2 ст. 170 КПК України, наклав арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які не можуть бути речовими доказами, оскільки, на думку останнього, вони не відносяться до об`єктів матеріального світу та не відносяться до коштів, набутих кримінально-протиправним шляхом, або отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Також апелянт стверджує, що слідчим суддею при вирішенні питання про накладення арешту на майно не було враховано, що дане майно не може використовуватись як доказ у даному кримінальному провадженні.

Далі в своїй апеляційній скарзі представник зазначає, що слідчий суддя, всупереч вимогам п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КК України, при вирішенні питання про накладення арешту на майно не врахував розумність та співмірність обмеження права власності, не з`ясував наслідки арешту майна для ТОВ "Діорит" та наклав арешт на рахунки товариства, позбавивши таким чином товариство будь-яких коштів, адже всі грошові кошти заблоковані на рахунках, що, в свою чергу, унеможливлює здійснення господарської діяльності підприємством через неможливість здійснення видатків, в тому числі сплати податків, виплати заробітної плати.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ "Діорит" ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 серпня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001685, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 вересня 2002 року Державною службою геології та надр України було надано ТОВ "Діорит" () спеціальний дозвіл на користування надрами № 2787, відповідно до якого вказане підприємство отримало право на видобування гранітів в якості сировини, придатної для виробництва щебеню та каменю бутового з ділянки Шматівського родовища, розташованого в Кобеляцькому районі Полтавської області.

Відповідно до Переліку корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827, граніт відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

30 вересня 2016 року Північним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України було проведено планову комплексну перевірку дотримання ТОВ "Діорит" вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин, за результатами якої складено Акт перевірки № 49/2787 від 30 вересня 2016 року, відповідно до якого виявлено порушення вимог законодавства у сфері надрокористування.

Згідно з вимогами п. 2.1 Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 серпня 2011 року № 303 (далі Методика), факт самовільного користування надрами встановлюється особами, які уповноважені здійснювати державний контроль (нагляд) за використанням і охороною надр під час проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю).

Відповідно до вимог ст. 57 Кодексу України про надра, у разі порушення вимог статті 56 та інших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або іншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходів реагування, в порядку, встановленому законодавством.

19 грудня 2016 року у зв`язку із порушенням ст. ст. 18, 24 Кодексу України про надра, ст. 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших нормативних актів наказом Державної служби геології та надр України № 491 було зупинено дію спеціального дозволу № 2787 від 23 вересня 2002 року на видобування корисних копалин в родовищі Шматівське.

Пунктом 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ № 615 від 30 травня 2011 року (далі Порядок), визначено, що після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Таким чином, оскільки Державною службою геології та надр України було зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами, то ТОВ "Діорит" повинен був зупинити здійснення видобування надр, а отже подальше видобування упродовж періоду зупинення спеціального дозволу є неправомірним.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Діорит" (), зокрема, директор ТОВ "Діорит" ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, на яких покладено виконання встановлених правил використання надр на земельних ділянках з кадастровими номерами :00:006:0181, :00:006:0094 та :00:006:0163 Шматівського родовища, що розташоване в Кобеляцькому районі Полтавської області, в період з 15 лютого 2017 року по теперішній час, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч встановлених правил використання надр, організували незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (граніту) в Шматівському родовищі, вчиненого шляхом вибуху, загальною масою 214051 тис. м. куб., який в подальшому було реалізовано на суму понад 100000000 грн., внаслідок чого вчинили розтрату державного майна в особливо великих розмірах.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ "Діорит" зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Горішні Плавні, вулиця Конституції, будинок 32/33.

Також встановлено, що для здійснення вищевказаних злочинних дій використовувалися розрахункові рахунки ТОВ "Діорит", відкриті у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" (, МФО 313849), а саме:

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку: євро), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку: російський рубель), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку: долар США), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ().

Постановою слідчого від 21 серпня 2018 року грошові кошти, які розміщені на вищезазначених рахунках, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

23 серпня 2018 року (клопотання датоване 21 серпня 2018 року) прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку: євро), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку: російський рубель), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку: долар США), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" (), відкритих у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" (, МФО 313849, юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із зобов`язанням уповноважених осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" (, МФО 313849) в момент оголошення цієї ухвали надати уповноваженій особі Національної поліції України, яка оголошуватиме дану ухвалу, інформацію в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на вищевказаних рахунках. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках, були набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають у даному кримінальному провадженні критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 серпня 2018 року вказане клопотання прокурора було частково задоволено.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0001685, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку: євро), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку: російський рубель), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку: долар США), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" (), відкритих у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" (, МФО 313849, юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які були додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку: євро), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку: російський рубель), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку: долар США), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" (), відкритих у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" (, МФО 313849, юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з огляду на те, що грошові кошти, які знаходяться на вищенаведених рахунках, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердження апелянта, встановив належну мету, передбачену п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідну їй правову підставу, передбачену ч. 3 ст. 170 того ж КПК, для часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку: євро), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку: російський рубель), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку: долар США), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" (), відкритих у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" (, МФО 313849, юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку: євро), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку: російський рубель), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку: долар США), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" (), відкритих у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" (, МФО 313849, юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку: євро), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку: російський рубель), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку: долар США), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" (), відкритих у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" (, МФО 313849, юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ "Діорит" ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 серпня 2018 року, якою частково задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку: євро), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку: російський рубель), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку: долар США), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" ();

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку: українська гривня), що належить ТОВ "Діорит" (), відкритих у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" (, МФО 313849, юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ "Діорит" ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ___________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4