Провадження № 1-кс/537/1378/2018
Справа № 537/4410/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських докуметів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.08.201 року по 24.08.2018 року із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
На обгрунтування вказаного вище клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001654 від 29.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 22.08.2018 року до 24.08.2018 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля через мережу Інтернет шляхом перерахунку на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 обманом заволоділа грошовими коштами в сумі 30 889 грн., які належать ОСОБА_4 . Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів, що містять відомості по рахунку, на який шахрайським способом перераховано гроші потерпілого, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання старший слідчий СВ ВП № 1 ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Згідно витягу з ЄДРДР в період часу з 22.08.2018 року по 24.08.2018 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля через мережу Інтернет з картки НОМЕР_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 30 889 грн., які належать ОСОБА_4 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано протокол прийняття заяви про вчинення кримінальне правопорушення або таке, що готується від ОСОБА_4 за 28.08.2018 року, в якому останній зазначає, що в період часу з 22.08.2018 року по 24.08.2018 року ОСОБА_5 під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 30 889 грн.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 29.08.2018 року, наданого слідчим, вбачається, що 20.08.2018 року потерпілий знайшов на сайті "ОЛХ" в мережі Інтернет оголошення від особи на ім"я ОСОБА_6 про те, що він переганяє автомобілі під замовлення з Польщі та Германії. Зацікавившись даним оголошенням, він зателефонував за телефоном, який був вказаний на сайті - НОМЕР_3 , однак ОСОБА_6 , посилаючись на зайнятість, попрохав зателефонувати наступного дня. 21.08.2018 року потерпілий зателефонував знову за номером, вказаним в оголошенні, та чоловік попросив його сфотографувати паспорт і водійське посвідчення, щоб почати оформлювати документи на автомобіль. Також дана особа повідомила потерпілого про те, що він повинен сплатити 500 доларів США на банківську картку № НОМЕР_1 , оскільки він домовився з продавцем, що останній пригонить автомобіль "Hynday Tucson", чорного кольору, 2007 року випуску. Ним, потерпілим, були зроблені проплати на вказаний картковий рахунок, однак автомобіль він так і не отримав.
З копій квитанцій вбачається, що ОСОБА_4 22.08.2018 року, та двічі 24.08.2018 року були перераховані грошові кошти на загальну суму 30 889 грн. на рахунок НОМЕР_4 .
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів по вказаному рахунку дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі особу, якій належить рахунок, операції, що по ньому проводилися тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів. з можливістю вилучення їх копій.
Щодо задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 слідчому СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки до матеріалів клопотання не додана постанова про створення слідчої групи, а тому слідчий суддя позбавлений можливості визначити коло слідчих, яким можна надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів .
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до банківських докуметів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.08.201 року по 24.08.2018 року із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 04.11.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1