Провадження № 1-кс/761/7770/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №10000351 від 30 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс» про скасування арешту майна у вигляді зупинення внесення до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №10000351 від 30 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що старшим слідчим з ОВС 4 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС 09 жовтня 2017 року в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №10000351 від 30 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, винесена постанова, на підставі якої Національною комісією з цінних паперів прийнято рішення №762 від 17 жовтня 2017 року яким зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, зокрема Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс».

Вказаним рішенням ПАТ «Національний депозитарій України» та Депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, заборонено здійснювати облікові операції щодо цінних паперів Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс».

З метою встановлення підстав винесення постанови, 13 березня 2018 року представник Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс» звернувся до слідчого з клопотанням про прийняття постанови про скасування заборони внесення змін до депозитарного обліку щодо цінних паперів Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс» та направити постанову на виконання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, 14 березня 2018 року представник Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс» звернувся до слідчого з адвокатським запитом про надання інформації щодо процесуального статусу Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс» у кримінальному провадженні №10000351. При цьому, в адвокатському запиті адвокат просив слідчого надати копію постанови від 09 жовтня 2017 року про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс», винесену в рамках кримінального провадження №10000351.

Враховуючи викладені обставини, представник Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс» просить скасувати арешт у вигляді зупинення внесення до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №10000351 від 30 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтримали клопотання, просили клопотання задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий ОСОБА_5 проти клопотання заперечував, оскільки на даний час встановлюються обставини вчинення злочину, а службові особи Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс» перебувають у статусі свідків у вказаному кримінальному провадженні. Таким чином продовжують існувати підстави для зупинення внесення до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс».

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При розгляді клопотання встановлено, що 09 жовтня 2017 року старшим слідчим з ОВС 4 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №10000351 від 30 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, винесено постанову, на підставі якої Національною комісією з цінних паперів прийнято рішення №762 від 17 жовтня 2017 року яким зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, зокрема Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, арешт майна Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс» в прядку, визначеному ст.ст. 170-173 КПК України, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №10000351 від 30 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, не накладався, ухвала слідчого судді про арешт майна в матеріалах клопотання відсутня.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №10000351 від 30 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс» про скасування арешту майна у вигляді зупинення внесення до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Фінанс» (), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №10000351 від 30 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1