Справа № 202/4832/18
Провадження № 1кс/202/4424/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000467 від 05.05.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000467, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.05.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи одного з органів виконавчої влади Дніпропетровської області налагодили схему отримання неправомірної вигоди від іноземців через посередників за вчинення в інтересах дій із використанням свого службового становища.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, працівниками Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області на виконання доручення в порядку ст.40 КПК України встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб до складу якої входять наступні особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянин Республіки Вірменія, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який постійно працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , провідник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_13 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 , який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_15 та номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 , який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_19 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_20 , який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_21 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_22 який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_23 та НОМЕР_24 який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_25 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_26 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_27 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_28 , який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_29 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , користується номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_30 .

Відповідно до розподілених ролей між учасниками угрупування, до обов`язків ОСОБА_5 входить: пошук іноземців, яким необхідно незаконно легалізуватись на території України; отримання неправомірної вигоди від замовників та розподіл грошових коштів серед учасників групи; через можливості ОСОБА_6 та ОСОБА_7 сприяння у незаконному оформленні та видачі замовникам паспортів громадян України, паспортів громадян України для виїзду за кордон іноземцями та особами без громадянства, посвіток на тимчасове проживання в України.

До функцій ОСОБА_16 та ОСОБА_12 входить пошук замовників, передача виготовлених підроблених документів, супровід до державних установ, отримання від них неправомірної винагороди. Всі кандидатури замовників попередньо погоджуються ОСОБА_5 , який з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 узгоджує механізм безперешкодної незаконної легалізації замовника на території України та розмір неправомірної винагороди у кожній конкретній ситуації.

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 займаються організацією зустрічей та супроводженням замовників на території України, виконанням окремих побутових доручень, що надходять від ОСОБА_16 та ОСОБА_12 : оренда житла, передавання підроблених документів, фотографування, сприяння у оформленні нотаріального засвідченого запрошення до України, частковий розрахунок із замовниками.

Провідник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 , отримуючи на постійній основі від ОСОБА_5 неправомірну винагороду, використовуючи своє службове становище, проставляє фіктивні дата-штампи «в`їзд в України виїзд з України» в паспортах замовників, для продовження терміну їх перебування на території України.

На території м. Дніпро здійснює пошук замовників ОСОБА_18 направляючи їх до м. Апостолове на зустріч з ОСОБА_5 для обговорення конкретних умов та розміру неправомірної винагороди. За вказану діяльність ОСОБА_18 від ОСОБА_5 отримує частину грошових коштів.

У зв`язку із чим, у своєму клопотанні слідчий просив надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих у складі старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: Документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться в володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_31 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01.01.2017 по 14.08.2018 з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту. Документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться в володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_31 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , та містять відомості про мобільні термінали, які використовуються з імей: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_29 , за період часу з 00.00 години 01.01.2017 року по 00.00 години 07.08.2018 з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б). Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику вказаних представників операторів мобільного зв`язку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Дослідивши матеріали справи, оскільки інформація щодо моніторингу телефонних з`єднань абонентів, яка міститься в операторів мобільного зв`язку містить відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000467 від 05.05.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих у складі старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- Документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться в володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_31 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01.01.2017 по 14.08.2018 з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.

- Документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться в володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_31 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , та містять відомості про мобільні термінали, які використовуються з імей: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_29 , за період часу з 00.00 години 01.01.2017 року по 00.00 години 07.08.2018 з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Строк виконання ухвали встановити по 13 вересня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1