Справа № 731/586/17
Провадження 1-кс/731/49/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2018 року

Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП
ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 23 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема до документів (в тому числі виписки руху коштів), в яких міститься повна інформація про проведені операції по даних карткових рахунках з 18 жовтня 2017 року по 23 жовтня 2017 року з повною вказівкою (розшифровкою); до інформації про те, чи слугують мобільні номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ідентифікаторами входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПІБ їх власників, а також до інформації по банківських рахунках, якщо дані мобільні номери прикріплені до вищевказаних рахунків, за період з 18 жовтня 2017 року по 23 жовтня 2017 року.
В клопотанні зазначено, що 23 жовтня 2017 року до Варвинського ВП звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що невідомі особи заволоділи його грошовими коштами у сумі 35500 грн., які заявник перерахував на мобільні рахунки в результаті обману під приводом покупки через мережу Інтернет.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000235 від 23 жовтня 2017 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілий пояснив, що на початку жовтня 2017 року, близько 15:00 год. до нього з номера НОМЕР_6 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_6 , та повідомив, що він з міста Біла Церква та хоче придбати у нього капусту. ОСОБА_5 попросив передоплату в розмірі 40 000 грн. за 20 тонн капусти, що було половиною суми вартості товару. ОСОБА_6 погодився, записав номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та сказав, що відразу скине гроші. Хвилин через 15 до заявника знову зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_6 та сказав, що в нього на картці недостатній ліміт та необхідно його збільшити до 40 000 грн.

Після цього ОСОБА_5 намагався зв`язатися з банком і до нього з номера НОМЕР_7 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який представився представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що необхідно зняти гроші з картки в терміналі та повернути їх назад. Після цього заявник поїхав до с.м.т. Варва та в терміналі по вул. Миру зняв гроші у сумі 24 000 грн., а потім зв`язався з ОСОБА_6 .

21 жовтня 2017 року, близько 07.30 год., до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він знову скинув гроші, але вони не пройшли і їх потрібно повернути. Після цього заявник знову поїхав до с.м.т. Варва та з двох інших карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_3 зняв гроші у сумі 11 500 грн. та через термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , перекинув ці гроші на мобільні телефони, які називав ОСОБА_6 .

23 жовтня 2017 року зранку, коли ОСОБА_5 не зміг зв`язатися з ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ), він зрозумів, що його ошукали та вирішив звернутися до Варвинського ВП.

Слідчий вказує на те, що інформація про операції по вказаних карткових рахунках, становить охоронювану законом таємницю і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, доведення вини осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення. Оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, то іншим способом отримати їх неможливо.

В судовому засіданні слідчий СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація та документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , інформація про те, чи слугують мобільні номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ідентифікаторами входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПІБ їх власників, а також інформація по банківських рахунках, якщо дані мобільні номери прикріплені до вищевказаних рахунків, за період з 18 жовтня 2017 року по 23 жовтня 2017 року мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб та без них неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 23 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, про обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема до документів (в тому числі виписки руху коштів), в яких міститься повна інформація про проведені операції по даних карткових рахунках з 18 жовтня 2017 року по 23 жовтня 2017 року з повною вказівкою (розшифровкою); до інформації про те, чи слугують мобільні номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ідентифікаторами входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПІБ їх власників, а також до інформації по банківських рахунках, якщо дані мобільні номери прикріплені до вищевказаних рахунків, за період з 18 жовтня 2017 року по 23 жовтня 2017 року.
Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених інформації та документів, а також надати їм можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1