Справа №:755/2770/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" липня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:
слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2016 року, в порушення вимог податкового законодавства України, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 1 969 518 грн, що підтверджується Актом податкової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28 серпня 2017 року №370/26-15-14-01-03/34426956.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000004 від 10 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи справ з юридичного оформлення рахунка необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що полягають у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, документах по відкриттю рахунків.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_9 , слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме справ з юридичного оформлення та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (978-ЄВРО), № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (643РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_8 (643УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (978ЄВРО), № НОМЕР_8 (840ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (840ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (978 ЄВРО), № НОМЕР_10 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (840ДОЛАР США), № НОМЕР_11 (643РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_11 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (978ЄВРО), № НОМЕР_11 (840ДОЛАР США), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_12 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (978ЄВРО), № НОМЕР_12 (840ДОЛАР США), № НОМЕР_12 (643РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_13 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), в тому числі: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;
інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;
реєстраційних та установчих документів (статут підприємства, протокол Загальних зборів учасників), наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;
копій особистих документів службових осіб підприємства,
договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;
договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;
інших договорів, укладених із вказаним суб`єктом підприємницької діяльності;
карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;
чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності;
данні про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (978-ЄВРО), № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (643РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_8 (643УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (978ЄВРО), № НОМЕР_8 (840ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (840ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (978ЄВРО), № НОМЕР_10 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (840ДОЛАР США), № НОМЕР_11 (643РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_11 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (978ЄВРО), № НОМЕР_11 (840ДОЛАР США), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_12 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (978ЄВРО), № НОМЕР_12 (840ДОЛАР США), № НОМЕР_12 (643РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_13 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період, з моменту відкриття рахунків по 12 липня 2018 року,з вилученням належним чином завірених копій даних документів.
В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1