Справа №538/798/18
Провадження №1-кс/538/232/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2018 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000361, зареєстрованому у ЄРДР 20.06.2017 року,-

в с т а н о в и в :

05.06.2018 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000361 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що у провадженні СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000361 від 20.06.2017 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій. Так, знайшовши оголошення на одному із сайтів Інтернет мережі «TechnoLike», про продаж ноутбука марки «HP» потерпілий зателефонував по вказаному мобільному телефоні до автора даного оголошення, який представився ОСОБА_6 , обговоривши умови купівлі-продажу даного ноутбука, продавець попросив стовідсоткову передоплату в сумі 5204 грн. Після чого 15.06.2017 року о 12 год. 16 хв. потерпілий у м. Заводське, Лохвицького району, Полтавської області через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував кошти в сумі 5204 грн. на банківський рахунок картку за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Станом на 01.06.2018 року товар, а саме ноутбук марки «HP» потерпілий не отримав. Особа, яка заволоділа коштами в сумі 5204 гривень на зв`язок не виходить.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів, по банківському рахунку картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 15.06.2017 р. по 18.06.2017р., які зберігаються у головному офісі банку за адресою: АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для встановлення істини у справі, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії, а у випадку необхідності і вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів наявність підстав вважати, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000361, зареєстрованому у ЄРДР 20.06.2017 року - задовольнити.

1. Надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу ОСОБА_11 , т.в.о. начальника слідчого відділу Лохвицького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 20.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком - карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2017 року по 18.06.2017 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів прошу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком - карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного картки та місце перебування даної особи яка здійснювала дану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме належить; фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 15.06.2017 року по 18 .06.2017 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1