КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2510/18
Провадження № 1-кс/552/1971/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей, внесених до ЄРДР в період з 2015 року по теперішній час службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), НВКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) шляхом відображення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_20 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_22 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_24 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») та іншими СГД, які мають ознаки «фіктивності», ухилилися від сплати податків у великих розмірах.

Крім того, згідно відомостей ЄРДР службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) упродовж 2016-2018 років заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем унаслідок незаконного одержання бюджетного відшкодування податку на додану вартість у сумі 2065 тис. грн.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю, а також відслідкувати рух коштів по рахунках підприємств з ознаками «фіктивності». Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів банківської (юридичної, реєстраційної) справи з вилученням оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_20 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_22 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_24 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час, в матеріалах яких знаходяться документи з відомостями про рух коштів по рахунках, про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також з метою проведення експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні банківської установи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , де відкрито банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ).

Особи, у володінні яких знаходяться документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_25 ) у судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду вказаного клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю зокрема відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, що які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_25 ) з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунках:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_26 (долар США), № НОМЕР_27 (долар США), № НОМЕР_26 (євро), № НОМЕР_27 (євро),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_29 (долар США), № НОМЕР_30 (долар США),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_33 (євро),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_35 (долар США), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_35 (євро), № НОМЕР_36 (євро),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_39 (долар США), № НОМЕР_38 (євро), № НОМЕР_39 (євро),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_41 (долар США), № НОМЕР_42 (долар США),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_46 (долар США), № НОМЕР_46 (євро), № НОМЕР_44 (російський рубль), № НОМЕР_46 (російський рубль),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_48 (долар США),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_50 (долар США), № НОМЕР_50 (євро), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (долар США), № НОМЕР_51 (євро), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_20 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») № НОМЕР_53 (долар США), № НОМЕР_53 (євро), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (долар США), № НОМЕР_54 (євро), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_56 (долар США), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (долар США), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_22 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») № НОМЕР_59 (долар США), № НОМЕР_59 (євро), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (долар США), № НОМЕР_60 (євро), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») № НОМЕР_62 (долар США), № НОМЕР_62 (євро), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (долар США), № НОМЕР_63 (євро), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_24 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») № НОМЕР_65 (долар США), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (долар США), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_68 (українська гривня),

які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-а також інші дані, які необхідні для отримання повної інформації про рух коштів по рахунку

за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , а також іншим особам за дорученням слідчого або прокурора.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1