Провадження №1-кс/712/5793/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 жовтня 2018 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0005298 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №005298 від 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів виявлено вебресурс, що надає послуги з обміну, купівлі і продажу титульних знаків системи вебмані, ОСОБА_4 , які заборонені до обігу на території України.

Під час проведення досудового розслідування виявлено веб-ресурс http//wm72.com, що надає послуги з обміну, купівлі і продажу титульних знаків системи ІНФОРМАЦІЯ_1 , Яндекс Деньги, QIWI, які заборонені до обігу на території України, через власні банківські рахунки, відкриті в банківських установах України. Проведеною перевіркою установлено, що до діяльності сайту з обміну, купівлі і продажу титульних знаків ІНФОРМАЦІЯ_1 , Яндекс Деньги, QIWI, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 та який не є зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не має відповідних дозвільних документів для надання даних послуг.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно даних ЄДРРП належить його дружині ОСОБА_6 .

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 17.08.2018 по кримінальному провадженню № 5298 від 25.07.2018, старшим інспектором ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України встановлено, що для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 користується послугами та рахунками, відкритими в наступних банках, які знаходяться на території м. Черкаси: Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 ; головне відділення АДРЕСА_4 МФО НОМЕР_2 ; Черкаське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_5 ; головне відділення АДРЕСА_6 МФО НОМЕР_3 ; Черкаське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_7 ; головне відділення - АДРЕСА_8 МФО НОМЕР_4 ; Черкаське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою АДРЕСА_9 ; головне відділення АДРЕСА_10 МФО НОМЕР_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 винаймає офісне приміщення, в якому здійснює незаконну діяльність, за адресою АДРЕСА_11 .

Свідок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час допиту розповів, що, коли він хотів здійснити покупку за допомогою мережі Інтернет, виникла необхідність у проведенні розрахунку за товар через мережу електронних грошей ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тому ОСОБА_7 знайшов обмінний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_1 та зателефонував по телефону, що був вказаний на вебсайті, де чоловік на імя ОСОБА_8 пояснив йому як можна перевести кошти з готівки в електронний вигляд. Після цього ОСОБА_7 привіз готівку до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », куди вказав ОСОБА_8 . Останній взяв грошові кошти та зайшов до офісного приміщення, яке знаходиться біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_12 ), а через деякий час повернувся і повідомив, що оплату проведено на той електронний гаманець, який вказав йому ОСОБА_7 . Через деякий час ОСОБА_7 отримав потрібний йому товар.

Під час допиту свідок ОСОБА_9 розповів, що він інколи користуючись Інтернетом, він переглядає різні оголошення, пов`язані із купівлею-продажем різних товарів. Так, переглядаючи Інтернет, він знайшов сайт з обміну електронних грошей та криптовалюти. Перейшовши на вказаний сайт, ОСОБА_9 знайшов номер телефону, за яким зателефонував з метою отримання більш детальної інформації, а саме йому повідомили, якщо він хоче отримати готівкові кошти, то для цього потрібно під`їхати до офісу, який розміщений біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_12 ). Після цього ОСОБА_9 сказав, що в разі потреби зателефонує.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття всіх розрахункових рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з моменту відкриття і по теперішній час.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , мають виняткове значення для здобуття доказів у вказаному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні завірених належним чином копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 ), що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Крім того, з метою збереження перелічених документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, вважаю за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ ст. слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику ОСОБА_10 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 ), розташованого в АДРЕСА_9 чи в Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 ), що розташований в АДРЕСА_10 наступних речей та документів:

- завірених належним чином у встановленому законом порядку копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по вище вказаним розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з моменту їх відкриття по теперішній час;

- номера банківських карток, що відкриті по вище вказаним розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- фінансові номера, що закріплені за розрахунковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по банківських картках, що відкриті по вище вказаним розрахункових рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти за допомогою банківських карток, що відкриті по вище вказаним розрахункових рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 з моменту їх відкриття і по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1