Справа № № 585/4424/18
Номер провадження 1-кс/585/1415/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

06 листопада 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , -
ВСТАНОВИВ:
06 листопада 2018 року до суду надійшло вказане клопотання з якого вбачається, що 10.10.2018 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява бухгалтера СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що 04.10.2018 чоловік, який представився менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , який користувався абонентським номером НОМЕР_1 , поштовою електронною скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману її та голови СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 , зловживаючи їх довірою, під приводом продажу 25 тон мінеральних добрив «Діамофоска NPK 10:26:26» незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 201250 грн., належними СФГ « ОСОБА_4 », що 04.10.2018 були перераховані через AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості за даним фактом 11.10.2018 було внесено в ЄРДР за №0000842 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний по даному провадженню в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , повідомив, що 04.10.2018 на його абонентський номер НОМЕР_2 з раніше невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився менеджером на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонував придбати у його підприємства мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_7 10:26:26» в розмірі 25 тон в сумі 402500 грн. На дану пропозиція ОСОБА_7 , погодився за умови 50% передоплати, та надав абонентський номер телефону бухгалтера СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 НОМЕР_3 . У подальшому за досягнутими домовленостями, ОСОБА_6 з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на електронну пошту СФГ « ОСОБА_4 » надіслав відскановані договір № 394-10-18 від 04.10.2018, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок-фактуру № 408 від 04.10.2018 для оплати за мінеральні добрива «Діамофоска NPK 10:26:26» в розмірі 25 тон. Оскільки дані документи містили відомості про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мали всі необхідні реквізити, на них були підписи від імені директора, відтиски печатки цього ж підприємства, то ОСОБА_7 , надав вказівку ОСОБА_5 здійснити 50% оплату за тим рахунком. Допитана по даному провадженню ОСОБА_5 підтвердила показання ОСОБА_7 та пояснила, що 04.10.2018 через клієнт банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_4 ) о 13:42 04.10.2018 здійснила переказ коштів в розмірі 201250,00 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , відкритий в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після проходження домовленого строку поставки товару (06.10.2018) абонентський номер ОСОБА_6 не відповідав. Оплачений товар чи перерахованих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів СФГ « ОСОБА_4 » по даний час не отримало.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що факт переказу 14.10.2018 коштів в сумі 201250 грн. із призначення платежу «За діамофосу по рах. № 408 від 04.10.2018» з рахунку СФГ « ОСОБА_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_7 за 04.10.2018.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, про те що під час вчинення злочину та після цього, невстановлена особа користувалася мобільним терміналом рухомого зв`язку з СІМ-картами різних операторів мобільного зв`язку, які діють на території України. Крім цього, встановлено, що останні користувалися мобільними телефонами з абонентськими номерами № НОМЕР_8 , який обслуговується операторами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які обслуговуються операторами мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Тому, під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати інформацію у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_8 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у період з 01.06.2018 по час дії ухвали. Зокрема, для забезпечення дієвості слідства потрібно отримати дані про зв`язок вказаного абонентського номеру, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також мас-адресу мобільного терміналу, ір-адрес, присвоєних абоненту під час доступу в мережу Інтернет, відвідуваних ним сайтів (веб-адрес).

В поданні також зазначається, що у даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається незаконне заволодіння грошовими коштами СФГ « ОСОБА_4 » особою, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_1 та її зв`язок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема доступ до печатки та банківського рахунку даного підприємства. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні, оскільки виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що стосуються телефонних з`єднань особи, яка безпосередньо здійснила обман ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , а також представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якого діяв зловмисник та на рахунок якого було здійснено переказ значної суми коштів, при цьому доступ до документів не перешкоджатиме діяльності як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і інших фізичних чи юридичних осіб, і потреби досудового розслідування у встановленні осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи даної юридичної особи та жодним чином їм не перешкоджають та не обмежують їх. У в результаті тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути виконане завдання, для виконання якого подане дане клопотання, а саме в сукупності з іншими документами та проведеними дослідженнями надасть можливість: відповісти на питання хто вчинив злочин, був його свідком чи очевидцем. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила злочин.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явилися, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000842 від 11.10.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).

Відповідно до положень ст. 159-163 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження надається тимчасовий доступ до речей і документів для ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).

Вказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_8 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у період з 01.06.2018 по час дії ухвали.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.
Надати старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_8 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у період з 01.06.2018 по час дії ухвали, в яких містяться відомості про зв`язок даних абонентських номерів за період з 01.06.2018 року по час дії ухвали, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, мас-адресу мобільного терміналу, ір-адрес, присвоєних абоненту під час доступу в мережу Інтернет, відвідуваних ним сайтів (веб-адрес), та окремо про баланс коштів на рахунку даних абонентських номерів за період з 01.06.2018 по час дії ухвали, та рух коштів за цей проміжок часу, з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 3 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1