Провадження №1-кс/750/4420/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0006502 від 21.08.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

09.10.2018 року старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 31.03.2018, з зазначенням найменувань контрагентів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006502, розпочатому 21.08.2018 року за ч.1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття гральним бізнесом.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, погодилась на пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи, про зайняття гральним бізнесом шляхом надання гравцям можливості доступу до азартних ігор, підтримання порядку у приміщенні грального закладу, обслуговування гравців, отримання грошових коштів від гравців, видачу виграшу, зберігання та передавання вказаній невстановленій особі грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом, тобто фактично надала згоду на здійснення функцій адміністратора у незаконному гральному закладі, що був розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведеного 15.03.2018 на підставі ухвали Деснянського районного суду міста Чернігова від 15.03.2018, обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 4767 грн. та 22 комплекти комп`ютерів, які відповідно до висновку експерта №62 від 06.06.2018 обладнані програмним забезпеченням «iConnect» версії 858, та призначені для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, на яких з метою виграшу можливо проводити гру.

23.06.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

21.08.2018 року постановою прокурора Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 зазначені матеріали виділено з кримінального провадження №00011564 від 12.12.2016 року, а досудове розслідування у виділеному кримінальному провадженні доручено СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області.

В подальшому, під час здійснення досудового розслідування було встановлено, зокрема й за показаннями підозрюваної, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_6 , який користується банківською (платіжною) карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинила злочин, підтвердження чи спростування факту отримання коштів ОСОБА_6 від незаконної діяльності, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування факту отримання коштів ОСОБА_6 від незаконної діяльності, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 31.03.2018, з зазначенням найменувань контрагентів, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 09 листопада 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1