печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 0000353, -

В С Т А Н О В И В :

30.07.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 0000353.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в інтересах юридичних осіб приватного права, вчиняють зловживання службовим становищем під час формування тарифів з централізованого опалення та постачання гарячої води.

Разом з цим, на адресу Генеральної прокуратури України надійшло звернення народного депутата України в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року, згідно додатків до податкової звітності, здійснило реалізацію по завищеним цінам вугілля марки антрацит підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму близько 30 мільйонів гривень, при цьому, формування податкового кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно вказаних розрахунків, відсутнє.

Згідно наявної інформації в базах даних ДФС України, встановлено, що протягом 2017 року з території Російської Федерації в адресу підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) було поставлено вугілля на суму понад 3,2 мільярди гривень, об`ємом 1200 тис.тон. Одночасно з цим встановлено, що розрахунки за кам`яне вугілля проводяться за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_11 , засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

За наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає відповідальним за фінансове врегулювання при здійсненні імпорту вугілля для ТЕЦ, а розрахунок за поставлене вугілля проводиться через підприємство нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відображення по податковому та бухгалтерському обліках ввезеного вугілля здійснювалося через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке декларувало імпорт та подальший продаж вищевказаного вугілля зазначеним ТЕЦ.

При цьому отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідало за транспортне перевезення вугілля, і використовуючи пов`язане підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_6 ) вивело приблизно 50 мільйонів гривень на різниці в цінах транспортних послуг.

Так, проведеним оглядом розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », отриманих під час тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/18604/18-к від 17.04.2018, встановлено, що протягом 2017-2018 років було перераховано грошові кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_7 ) на суму 37,6 млн.грн. з призначенням платежу: «Сплата страхового платіжу, згідно договору добровільного страхування фінансових ризиків № 08/02/2017-ФР від 08.02.2017р. Без ПДВ»; перераховано грошові кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_8 ) на суму 48 360 800 грн. з призначенням платежу: «Оплата страхового платежу згідно Генерального договору №16/01/2017-В-Г від 16.01.2017р. Без ПДВ»; перераховано грошові кошти в адресу ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ) на суму 3 599 423 грн. з призначенням платежу: «Оплата за надання послуг з управління та організації діяльності підприємства згідно дог.№11/01 від 11.01.2017р. Без ПДВ».

Оглядом розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », отриманих під час тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/18604/18-к від 17.04.2018, встановлено, що протягом вересня 2017 березень 2018 було перераховано грошові кошти в адресу фізичних осіб-підприємців та підприємств на суму 27,5 млн.грн. за послуги з перевезень без ПДВ.

Зокрема, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) перераховано 2 292 802 грн. з призначенням платежу: «оплата за організацію послуг по наданню вагонів у користування у міжнародному сполученні»; ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_11 ) 4 075 731 грн. з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги»; ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_12 ) 1 000 000 грн. з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги»; ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_13 ) 4 525 897грн. з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги»; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_14 ) 4 985 195 грн. з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги»; ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ) 4 699 484 грн. з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги»; ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_16 ) 3 872 518 грн. з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги».

Більшість зазначених фізичних осіб підприємців отримували доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за ознакою доходу «101».

Отже, є підстави вважати, що реквізити зазначених ФОП використовувались для обготівкування коштів перерахованих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Разом з цим, отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), в ході виконання якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призупинило здійснювати фінансово-господарську діяльність та було перереєстроване на ОСОБА_12 , який в ході допиту надав покази, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та погодився на перереєстрацію підприємства за грошову винагороду в розмірі 1000 грн.

Також працівниками ДФС надано інформацію, що починаючи з 2018 року діяльність по фінансовому врегулюванню при здійсненні імпорту вугілля для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) почали здійснювати наступні підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ).

У органу досудового розслідування для дослідження вказаної інформації з метою її підтвердження чи спростування, аналізу подальшого руху грошових коштів, а також встановлення всіх обставин, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ) та ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_16 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_19 ).

У інший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_19 ) не передбачається можливим.

У заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_13 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 0000353 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000353 від 21.03.2017: старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_20 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_21 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_19 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_11 ), № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_12 ), № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_13 ), № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_14 ), № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ), № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_16 ), № НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у електронному вигляді в форматі «xls» чи «xlsx» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; інформацію про усіх службових осіб, працівників чи їх представників із наданням усіх копій відповідних довіреностей, які вчиняли будь-які дії, в тому числі отримували готівку в банкоматах та касах банку, від імені зазначених суб`єктів господарювання, а також фотографії осіб, які отримували готівку в банкоматах із зазначенням адрес, часу та дати операцій, за період з 01.01.2017 по 31.07.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36980/18-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_13

Слідчий суддя ОСОБА_1