Дата документу 26.07.2018 Справа № 554/5814/18
Справа № 554/5814/18
Провадження № 1-кс/554/6998/2018
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого СУ ГУ НП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 13.11.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000420 від 13.11.2017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 2, ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2017 до Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області надішли матеріали УСБУ в Полтавській області стосовно того, що службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), привласнюють державне майно шляхом проведення демонтаж вузлів та агрегатів з тягового рухомого складу і проведення реалізації представникам комерційних структур, за готівку, що призводить до розтрати майна державного підприємства.

13.02.2018 винесено постанову заступником прокурора Полтавської області про доручення СУ ГУНП в Полтавській області проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000420 від 13.11.2017 за ч.2 ст. 191 КК України.

Також за час проведення досудового розслідування за вказаним провадженням згідно запиту до «Локомотив депо ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробничим підрозділом було надано ряд документів серед яких були надані 12 цивільно-правових угод, заключних між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_4 та фізичними особами щодо проведення ремонтних робіт відновлення пошкоджень в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою власного збагачення шляхом підроблення підписів фізичних осіб та використання фіктивних цивільно-правових угод під виглядом виконання робіт по відновленню пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на виробничому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в вересні-жовтні 2016 року незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Таким чином, за вказаним фактом працівниками ВСП ГУ НП в Полтавській області встановлено, що посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підроблення бухгалтерських документів, під виглядом наданих фізичними особами послуг та робіт, які фактично не були виконані, через банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які також були фіктивно оформленні, здійснили вивід бюджетних грошових коштів та здійснили подальше зняття готівки за для власного збагачення, тому до ЄРДР було внесено відомості та від 19.07.2018, за № 0000398, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в рамках якого проводиться подальше досудове розслідування.

23.07.2018 до кримінального провадження 0000420 від 13.11.2017 за ч.2 ст. 191 КК України, було приєднано матеріали кримінального провадження № 0000398 від 19.07.2018 ч. 3 ст. 191 КК України, за матеріалами якого продовжується проведення досудового розслідування.

Згідно проведеного аналізу роботи підприємства за періоди 2016-2017 р.р. та наданих цивільно-правових угод та актів виконаних робіт заключних з фізичними особами проводились ремонтні роботи по відновленню покрівлі цеху ПР-3, на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за, що і отримували грошові виплати від вище вказаного підприємства, дана інформація підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо джерела отриманих доходів вище вказаними громадянами.

В подальшому при проведенні досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у вересні-жовтні 2016 р., будь-які роботи на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували, акти виконаних робіт не підписували, цивільно-правові угоди не заключали свої підписи у фінансово господарській документації не ставили.

Також встановлено, що мешканці м. Харкова ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , на протязі 2016-2017 р.р., щоквартально отримували грошові виплати в загальній сумі близько 142 500 гр., від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хоча згідно проведених допитів в якості свідка встановлено, що ніякого відношення до вказаного підприємства останні не мають, виплат від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наприклад ОСОБА_10 в період 2016 року перебувала в Аргентині за межами України, що унеможливлює отримання доходу та свідчить про те, що кошти отримувались іншими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з вище викладеним, враховуючи зазначені факти, які свідчать про розкрадання бюджетних коштів та підроблення первинних бухгалтерських документів. Також з даного приводу встановлено, що:

-Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , в своїх показах надала свідчення в яки зазначила, що будь-які роботи на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувала та документи не підписувала, і на протязі 2016 року вона перебувала за межами кордону України. Сума отриманих від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за 2016-2017 р.р. згідно даних ДФС становить 29 037 грн.;

-Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , в своїх показах надав свідчення в яки зазначив, що будь-які роботи на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконував, документи не підписував, працював одноразово за, що і отримав виплату в розмірі 15 000. Сума отриманих від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за 2016-2017 р.р. згідно даних ДФС становить 76 997 грн.;

-Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , в своїх показах надав свідчення в яки зазначив, що будь-які роботи на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконував, документи не підписував. Сума отриманих від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за 2016-2017 р.р. згідно даних ДФС становить 63 500 грн.;

-Встановлено, що особа ОСОБА_9 , який згідно цивільно-правової угоди №5 виконав роботи на суму 16 313, (згідно баз даних 1дф, Армор, Кронос не існує)

Також згідно отриманої відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що протягом 2016-2017 років випадків стихійного лиха в наслідок якого було пошкоджено покрівлю даху ПР-3 (чи інших приміщень) Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в підрозділ не надходило, пожежно-рятувальні підрозділи для ліквідації стихійного лиха протягом 2016-2017 років не залучались.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні фактичних обсягів та об`ємів операцій, що стосуються проведених розрахунків або отриманих грошових коштів, з метою виявлення фактів пов`язаних з тим, щодо посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою власного збагачення шляхом підроблення підписів фізичних осіб та використання фіктивних цивільно-правових угод під виглядом виконання робіт впродовж 2016-2018 року незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Для вказаного необхідно отримати відомості, що стосуються усіх наявних карткових рахунків та інформації по ним, відкритих на вище вказаних фізичних осіб які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс у м. Полтава розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків та фактичного відображення операцій перерахування коштів по рахунках ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх отриманням вище зазначеними фізичними особами,(що і було виражено в взаємовідносинах між даними суб`єктами) в період часу з 01.01.2016 по 01.07.2018.

Вказані документи та відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс у м. Полтава розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій документів в разі їх відсутності оригіналів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс у м. Полтава розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

* відомостей про наявність відкритих карткових або депозитних рахунків:

1.ОСОБА_18 , гр. України, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт серія НОМЕР_4 , виданий Московським РВ УМВС України в Харківській області від 22.10.1999 року;

2.ОСОБА_19 , гр. України, адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт серія НОМЕР_6 , виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 26.02.1997 року;

3.ОСОБА_20 , гр. України, адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт серія НОМЕР_8 , виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 11.03.2004 року;

4.ОСОБА_21 , гр. України, адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_9 , паспорт серія НОМЕР_10 , виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 19.06.2001 року;

5.ОСОБА_22 , гр. України, адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_11 , паспорт серія НОМЕР_12 , виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 06.12.1999 року;

6.ОСОБА_23 , гр. України, адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_13 , паспорт серія НОМЕР_14 , виданий Московським РВ УМВС України в Харківській області від 27.03.2014 року;

7.ОСОБА_24 , гр. України, адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_15 , паспорт серія НОМЕР_16 , виданий МВМ Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 12.10.1996 року;

8.ОСОБА_25 , гр. України, адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_17 , паспорт серія НОМЕР_18 , виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області від 30.09.1997 року;

9.ОСОБА_26 , гр. України, адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , ІПН НОМЕР_19 паспорт серія НОМЕР_20 , виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області від 21.12.1998 року;

10.ОСОБА_27 , гр. України, адреса реєстрації: АДРЕСА_12 , ІПН НОМЕР_21 паспорт серія НОМЕР_22 , виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області від 22.02.1999 року; за період з 01.01.2016 по 01.07.2018 роки;

* інформацію про рух грошових коштів, що надходили на карткові або депозитні рахунки зазначених вище фізичних осіб, отримувались з них, переказувались на інші рахунки, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: карток (аналогічних документів) із зразками підписів, або інших осіб за дорученням; заяв, листів та інших документів, у т.ч. що містять підписи власників карткових рахунків або інших осіб, які за дорученням використовували вказані рахунки; договорів, у т.ч. щодо користування вказаними картковими рахунками та використанням електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, в тому числі виданих у межах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі яких інші особи мали право розпоряджатися та використовувати вказані карткові рахунки, отримувати або перераховувати грошові кошти, тощо; грошових чеків на отримання готівки; чеків, у т.ч. на зняття готівкових коштів; за наявності платіжних доручень, за період з 01.07.2016 по 01.07.2018;

* інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по карткових рахунках зазначених вище фізичних осіб за період з 01.01.2016 по 01.01.2018, у роздрукованому вигляді (на паперових носіях) та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних фізичних або юридичних осіб);

підстава перерахування (за наявності вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування;

дату та час (з відображенням годин, хвилин) зняття готівкових коштів; місць здійснення вказаних операцій; відділень установ банків, банкоматів; суми зняття коштів; осіб, які їх видавали (касирів);

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

2. Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого уповноваженому працівнику ВСП ГУНП в Полтавській області.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1