Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/711/18
Провадження № 1-кс/273/149/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Баранівка клопотання слідчого СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000020 від 10.01.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання, 11.12.2017 року невстановлена слідством особа, шляхом обману під приводом продажу уклала договір купівлі аміачних добрив із ОСОБА_4 на суму 129799 грн., які останній перерахував на банківський рахунок підприємства, але товар не отримав, заволодівши грошовими коштами в сумі 129799 грн., що належать ОСОБА_4 ..

Дії невстановленої особи були кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування допитано та визнано потерпілим ОСОБА_4 , який в своїх показах вказав, що 11.12.2017 року до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була досягнута домовленість про купівлю аміачних добрив, а саме селітри. Оформивши договір купівлі-продажу, ОСОБА_4 за умовами угоди на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кошти в сумі 129799 грн., після чого зв`язок із останніми було втрачено, товар покупцем отримано не було.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не вдалось встановити осіб причетних до скоєння злочину та встановити місцезнаходження.

Однак, до цього часу куплені ОСОБА_4 аміачних добрив, а саме селітри не надіслані, номери телефону продавця знаходяться поза зоною досяжності, тобто вимкненні.

Із договору поставки мінеральних добрив від 11.12.2017 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 має поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, з можливістю їх подальшого вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ),

В судове засідання старший слідчий СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 не з`явився, на адресу суду надіслав заяву, в якій просить вищезазначене клопотання розглядати без його участі, підтримує подання з підстав зазначених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не явився, будучи належним чином повідомленим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: витяг з кримінального провадження № 0000020 від 10 січня 2018 року, рапорту інспектора ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ОСОБА_5 , протоколу допиту потерпілого від 10.01.2018 року, договору поставки мінеральних добрив №ВС-0007675, дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

1. Надати тимчасовий доступ речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що містять банкувську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 13.12.2017 року по 08.06.2018 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової видаткової частини, призначення платежів, дати та часу( години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведенні операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також карток зі зразками підписів і відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , видати старшому слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУнп в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівнику слідчого відділення чи працівнику оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки), або вилучення їх копій.

4. У разі невиконання ухвали за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на провдення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1