Справа № 686/4354/18
УХВАЛА

27 лютого 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000005,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період січня-жовтня 2015 року директор філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , за попередньою змовою з директором ПП « ОСОБА_7 » , ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , шляхом проведення низки фінансових операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, та подальшу сплату за рахунок цих коштів так званих «податків» до так званого бюджету терористичної організації «Донецька Народна Республіка», яке у відповідності до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією, вчинили її фінансування в розмірі 1 112 456 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 21.02.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000005, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.258-5 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відомості щодо співпраці філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення або спростування фактів фіктивних господарських операцій, а також з метою подальшого проведення судових експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо ініціювання, організації і проведення конкурсу з вибору постачальника для закупівлі «дріт з вуглекислої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних виробів 3Вр 1500-2», у тому числі звітів про проведення моніторингу цін, заявок, службових записок, комерційних і технічних пропозицій учасників закупівель, маркетингового звіту, вимоги до складу виробників і технічної документації і умов забезпечення якості; листів учасників та відповідей на них; договорів поставки (із змінами та доповненнями до них); документів щодо якості і комплектації товару (сертифікатів якості, паспортів, інших супровідних документів щодо постачання продукції, документів первинного бухгалтерського обліку про оплату, поставку і прийняття товару, платіжних доручень, розрахункових відомостей, накладних, актів прийому-передачі та інших наявних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів із філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , необхідні для проведення судових експертиз, та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також те, що існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику 2-го сектору відділу КЗЕ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів із приміщення філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо ініціювання, організації і проведення конкурсу з вибору постачальника для закупівлі «дріт з вуглекислої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних виробів 3Вр 1500-2», у тому числі звітів про проведення моніторингу цін, заявок, службових записок, комерційних і технічних пропозицій учасників закупівель, маркетингового звіту, вимоги до складу виробників і технічної документації і умов забезпечення якості; листів учасників та відповідей на них; договорів поставки (із змінами та доповненнями до них); документів щодо якості і комплектації товару (сертифікатів якості, паспортів, інших супровідних документів щодо постачання продукції, документів первинного бухгалтерського обліку про оплату, поставку і прийняття товару, платіжних доручень, розрахункових відомостей, накладних, актів прийому-передачі та інших наявних документів, які мають суттєве значення для встановлення або спростування фактів фіктивних господарських операцій.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя