Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6444/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого під час огляду місця події від 15.05.2018, на рампі відділення «Нова Пошта №3», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000090 від 30.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи з корисливих спонукань з метою вчинення умисного кримінального правопорушення, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, збут незаконно виготовлених, підроблених марок акцизного податку в особливо великому розмірі, без спеціального на те дозволу, з метою особистого збагачення, в невстановлений час організували та очолили організовану групу осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені слідством особи.

Згідно фактичних обставин встановлено, що вказані особи відповідно до розподілених ролей, незаконно виготовляли на підпільних типографіях підроблені марки акцизного податку, з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, після чого вони транспортувались до відділення «Нової пошти» №3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, та пересилались у вказаний спосіб до адресата.

Умисними діями ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими слідством особами здійснили підробку акцизних марок на суму 20 737 993 грн., що в чотириста разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

15.05.2018 ОСОБА_9 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення безпосередньо під час відвантаження марок акцизного податку з ознаками підробки поблизу відділення «Нова Пошта №3», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22.

Під час огляду місця події від 15.05.2018, на рампі відділення «Нова Пошта №3», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, виявлено та вилучено ряд речей, що має доказове значення для кримінального провадження.

Прокурор зазначив, що матеріальні об`єкти, на які необхідно накласти арешт, відповідно до ст. 167 та ч.1 ст. 168 КПК України, є тимчасово вилученим майном у встановленому законом порядку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного, будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що підтверджується рапортом прокурора, свого права на участь у судовому засіданні не використав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000090 від 30.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

В ході проведення огляду місця події від 15.05.18 за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, виявлено та вилучено паперові коробки у кількості 2 шт. та марки акцизного податку, а також паперові упаковки з аркушами, чек, рахунки, накладні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Клопотання прокурора за змістом, формою та строком подання до суду відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Наразі правовий режим майна, накласти арешт на яке просить прокурор, тимчасово вилучене майно в порядку ст. 168 КПК України.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, приходжу до висновку про те, що прокурором було доведено необхідність накладення арешту на майно, вилучене в ході огляду місця події, проведеного 15.05.2018, адже вилучені речі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та слугувати знаряддям вчинення злочину.

Керуючись ст. 170-174 та враховуючи ст. 168 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час огляду місця події від 15.05.2018, на рампі відділення «Нова Пошта №3», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, а саме:

- дві паперові коробки, розмірами 36?39?24 см, в кожній з яких знаходилися по три паперові коробки, розмірами 34?22?12 см, та марки акцизного податку, що знаходяться у вказаних коробках.

- паперові упаковки, розмірами 70?22?10 см, 70?22?11 см, 70?22?9 см та 33?24?3 см з аркушами паперу, які ймовірно використовувалися для виготовлення підроблених марок акцизного податку;

- чек від 18.01.2018;

- рахунок №1052 від 15.01.2018;

- видаткова накладна №ЕД-0000891 від 25.01.2018;

- рахунок від 12.03.2018;

- товарно-транспортна накладна №131р.-ТН від 05.01.2018;

- товарно-транспортна накладна №140р.-ТН від 05.01.2018;

- рахунок на оплату №2602 від 29.01.2018;

- видаткова накладна №ЕД-0002120 від 22.02.2018;

- рахунок на оплату №6480 від 05.03.2018.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1