Справа №: 400/427/18
Провадження № 1-кс/400/95/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні №0000121 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене начальником Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивоване тим, що 30.03.2018 року державним реєстратором Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з якими змінено керівника та форму власності сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та змінено склад власників. Так як відомості, що внесені ОСОБА_5 , є неправдивими, тобто не приймалися на загальних зборах учасників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не встановлена особа вчинила підроблення офіційних документів щодо зміни форми власності та власників підприємства та мала на меті неправомірно заволодіти майном підприємства, однак зробити це не змогла з підстав, що не залежали від її волі (злочинні дії були викриті учасниками підприємства).

02.04.2018 року за вказаними фактами у слідчому відділенні Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській областірозпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за №0000121 та за №0000122, які, в подальшому, об`єднані в одне досудове розслідування за №0000121 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 та ч.1 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування 02.04.2018 року отримано документи, на підставі підроблення яких було вчинено кримінальні правопорушення, в тому числі, Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №23533396 від 30.03.2018 року. Згідно вказаних вище документів, 30.03.2018 року, державним реєстратором Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зареєстровано зміни у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно з якими змінено форму власності та власника вказаної юридичної особи.

Кіровоградська обласна філія Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

По кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні документів та інформації, що можуть встановити чи спростувати факт реєстрації документів, на підставі яких було внесено реєстраційні зміни відносно СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення осіб, які подавали вказані документи ОСОБА_5 для проведення реєстрації, що, в свою чергу, надасть можливість встановити осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення.

Згідно статті 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Якщо документи подаються особисто, заявник пред`являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи.

Статтею 17 вказаного вище Закону, для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою;

3) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

4) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

5) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов`язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

6) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;

Статтею 25 вказаного вище Закону, державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі: документів, що подаються заявником для державної реєстрації. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:

1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);

2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;

3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;

4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об`єднання;

8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

9) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів;

10) видача за бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі за результатами проведеної реєстраційної дії (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі).

Також, статтею 29 вказаного вище Закону встановлюється, що за результатами вчинення реєстраційних дій формується реєстраційна справа. Вона формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях. Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

В свою чергу, стаття 30 вказаного вище Закону визначає, що витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.

Станом на 03.04.2018 року реєстраційна справа щодо внесення ОСОБА_5 змін відносно СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відділу (центру) надання адміністративних послуг Петрівської районної Державної адміністрації Кіровоградської області, не передана. Тому, існують достатні підстави вважати, що вона знаходиться безпосередньо у ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що під час отримання тимчасового доступу до речей і документів реєстраційних документів змін СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде отримано інформацію про особу, що може бути причетною до вчинення кримінальних правопорушень.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000121, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що станом на 03.04.2018 року реєстраційна справа щодо внесення ОСОБА_5 змін відносно СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , не передана, тому існують достатні підстави вважати, що вона знаходиться безпосередньо у ОСОБА_5 , і під час отримання тимчасового доступу до речей і документів реєстраційних документів змін СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде отримано інформацію про особу, що може бути причетною до вчинення кримінальних правопорушень, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 -задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Петрівського районного відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстратора Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме:

- реєстрів(журналів, тощо) для реєстрації реєстраційних дій реєстратора Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за 2018 рік;

- заяви (заяв) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, примірника оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, документу (документів) про сплату адміністративного збору, установчого документу юридичної особи в новій редакції, примірнику оригіналу передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов`язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа, примірнику оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, відносно сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як в електронній так і в паперовій формі, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку);

- реєстраційної справи за результатами вчинення реєстраційних дій відносно сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як в електронній так і в паперовій формі, з можливістю вилучити її (здійснити її виїмку).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 15 травня 2018 року до 15 червня 2018 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_6