УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Глобал-Електро» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.06.2018 року у справі № 761/23497/18 (провадження № 1-кс/761/15886/2018) в рамках кримінального провадження № 0000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,
в с т а н о в и в:
24.07.2018 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Глобал-Електро» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.06.2018 року у справі № 761/23497/18 (провадження № 1-кс/761/15886/2018) в рамках кримінального провадження № 0000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, в якій заявник просив суд на грошові кошти ТОВ «Глобал-Електро» (), які знаходяться на рахунках підприємства № НОМЕР_1 (код валюти 980) та № НОМЕР_2 (код валюти 980), відкритих у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та заборону відчужувати вказані грошові кошти, накладені вищевказаною ухвалою.

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 0000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.06.2018 року у справі № 761/23497/18 (провадження № 1-кс/761/15886/2018) було накладено арешт, у тому числі, на грошові кошти ТОВ «Глобал-Електро» (), які знаходяться на рахунках підприємства № НОМЕР_1 (код валюти 980) та № НОМЕР_2 (код валюти 980), відкритих у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та заборону відчужувати вказані грошові кошти. На думку заявника, вказаний арешт було накладено необґрунтовано, а тому він підлягає скасуванню виходячи з наступного. Так, заявник зазначає, що ТОВ «Глобал-Електро» позбавлене можливості використовувати вказані рахунки за призначенням, що перешкоджає законній господарській діяльності підприємства, крім того, грошові кошти, на які накладено арешт не є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України та не визнані такими навіть постановою слідчого.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених, додатково повідомила суд, що залишок на рахунку ТОВ «Глобал-Електро» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «ОТП Банк» становить 0 грн., на підтвердження чого суду було направлено з відповідним клопотанням оригінал довідки з банку.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 будучи належним чином повідомлений про дату та час, не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні заявника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.06.2018 року у справі № 761/23497/18 (провадження № 1-кс/761/15886/2018) клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, задоволено та накладено арешт, у тому числі на грошові кошти ТОВ «Глобал-Електро» (), які знаходяться на рахунках підприємства № НОМЕР_1 (код валюти 980) та № НОМЕР_2 (код валюти 980), відкритих у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та заборону відчужувати вказані грошові кошти.

При цьому, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на вказане майно була наявність розумних підозр вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та має ознаки доказу у кримінальному провадженні № 0000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Разом із цим, при дослідженні матеріалів доданих до клопотання, встановлено, що станом на час розгляду клопотання, грошові кошти на рахунку ТОВ «Глобал-Електро» () № НОМЕР_1 (код валюти 980), відкритому у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) відсутні, загальний залишок коштів становить 0,00 грн. Вказане підтверджується належним чином засвідченою довідкою, виданою заступником керуючого відділення «Центральне» АТ «ОТП Банк» в м. Дніпро ОСОБА_6 15 серпня 2018 року №302-01-5-01/453.

Враховуючи викладене, беручи до уваги відсутність грошових коштів на рахунку ТОВ «Глобал-Електро» () № НОМЕР_1 (код валюти 980), відкритому у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), слідчий суддя приходить до висновку про те, що на даний час потреба у збереженні накладеного арешту відсутня, оскільки арешт накладено на грошові кошти, яких фактично немає на банківському рахунку, тому вказаний арешт має бути скасованим, а клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Глобал-Електро», в цій частині задоволеним.

Що ж стосується арешту накладеного ухвалою слідчого судді на рахунок, ТОВ «Глобал-Електро» () № НОМЕР_2 (код валюти 980), слідчий суддя вважає обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України, мотиви, які стали підставою для задоволення клопотання слідчого/прокурора та застосування такого обмежувального заходу як арешт майна. Жодних об`єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів доводи ухвали про накладення арешту на вищевказане майно, в судовому засіданні встановлено не було. Не було надано заявником і належних доказів, які б свідчили про те, що на даний час потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту відпала.

Слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Глобал-Електро» про скасування арешту майна в частині накладення арешту на рахунок, ТОВ «Глобал-Електро» () № НОМЕР_2 (код валюти 980).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Глобал-Електро» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.06.2018 року у справі № 761/23497/18 (провадження № 1-кс/761/15886/2017) в рамках кримінального провадження № 0000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.06.2018 року у справі № 761/23497/18 (провадження № 1-кс/761/15886/2017) у кримінальному провадженні № 0000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, на грошові кошти ТОВ «Глобал-Електро» (), які знаходяться на рахунку підприємства № НОМЕР_1 (код валюти 980), відкритому у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та заборону відчужувати вказані грошові кошти.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений о 16 годині 58 хвилин 27 серпня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1