Справа № 496/2977/18
Провадження № 1-кс/496/1928/18
УХВАЛА
про призначення екпертизи
30 жовтня 2018 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи за спеціальністю 1.1 (дослідження почерку і підписів) за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим,що в слідчому відділені Біляївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області на досудовому розслідуванні перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 04.07.2016 року за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.191 ч.2, 366 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 14.11.2016 року по 24.11.2017 року контролер-касир територіального відокремленого без балансового відділення (ТВБВ) № 10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с.Вигода) ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучі службовою особою підробила підписи клієнтів банку у заявах на видачу готівки, внаслідок чого привласнила грошові кошти з банківських рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк» на загальну суму 61 362, 69 грн, чим завдала матеріального збитку банку 61 362, 69 грн та суму відсотків близько 4 000 гривень за зазначеними депозитними рахунками. Підставою для видачі готівкових коштів з банківських рахунків (депозитних та поточних) клієнтів АТ « Ощадбанк» контролером касиром ОСОБА_4 є заяви клієнтів про видачу готівки по депозитним рахункам: № НОМЕР_1 , відкритому 13.04.2017 р. на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , відкритому 15.06.2017 р. на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , відкритий 23.05.2017 р. на ім`я ОСОБА_7 та поточним рахункам № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 . В рамках вказаного кримінального провадження за ухвалою слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Одеське обласне управління АТ « Ощадбанк» за адресою: м.Одеса вул.Базарна, 17 з можливістю їх вилучення, зокрема вилучено : оригінал заяви на видачу готівки № 75519915 ( # 293736934) від 17 серпня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_6 рахунок № 9915 на загальну суму 27593, 00 гривень; оригінал заяви на видачу готівки № 73340915 ( # 287989441) від 13 липня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_5 рахунок № 0915 на загальну суму 12739,69 гривень; оригінал заяви на видачу готівки № 28396715 ( # 301402604) від 29 вересня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_8 рахунок № 6715 на загальну суму 500, 00 гривень; оригінал заяви на видачу готівки № 28400015 ( # 302978110) від 10 жовтня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_9 рахунок № 0015 на загальну суму 430, 00 гривень; оригінал заяви на видачу готівки № 74509115 ( # 310421827) від 23 листопада 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № 9115 на загальну суму 11624,25 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані клієнти до банку не зверталися із заявами про видачу коштів з депозитних ( поточних) рахунків, контролер касир ТВБВ ІV типу № 10015/0418 філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 оформлювала заяви на видачу коштів та розписувалась в касових документах за клієнта, у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавця підписів від імені клієнтів банку в заявах на видачу готівки. 22.08.2018 тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду від 25.07.2018 вилучено оригінал договору № 73340915 на вклад «Мій депозит» на ім`я ОСОБА_5 та оригінал договору № 74509115 на вклад «Мій депозит» на ім`я ОСОБА_7 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для ідентифікації особи виконавця підписів від імені клієнтів банку в заявах на видачу готівки та встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу.У зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, хоча про день та місце часу була повідомлена належним чином.
Згідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про призначення експертизи, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді або суду, наданими за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, як передбачено ч. 1 ст. 243 КПК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно до ч. 6 та ч. 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно доручити експертній установі проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 40, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи за спеціальністю 1.1 (дослідження почерку і підписів) - задовольнити.
Призначити в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1ст. 366 КК України судову почеркознавчу експертизу за спеціальністю 1.1 (дослідження почерку і підписів).

До проведення судової почеркознавчої експертизи залучити експерта Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерту поставити такі питання:

1. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 у графі « Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 75519915 ( # 293736934) від 17 серпня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_6 рахунок № 9915 на загальну суму 27593, 00 гривень самою ОСОБА_6 або іншою особою?

2.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 у графі « Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 75519915 ( # 293736934) від 17 серпня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_6 рахунок № 9915 на загальну суму 27593, 00 гривень ОСОБА_4 або іншою особою?

3.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 73340915 ( # 287989441) від 13 липня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_5 рахунок № 0915 на загальну суму 12739,69 гривень самою ОСОБА_5 .?

4.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 73340915 ( # 287989441) від 13 липня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_5 рахунок № 0915 на загальну суму 12739,69 гривень ОСОБА_4 .?

5.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_8 у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 28396715 (# 301402604) від 29 вересня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_8 рахунок № 6715 на загальну суму 500, 00 гривень самою ОСОБА_8 .?

6. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_8 у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 28396715 (# 301402604) від 29 вересня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_8 рахунок № 6715 на загальну суму 500, 00 гривень ОСОБА_4 .?

7.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 28400015 (# 302978110) від 10 жовтня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_9 рахунок № 0015 на загальну суму 430, 00 гривень самою ОСОБА_9 .?

8.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 28400015 (# 302978110) від 10 жовтня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_9 рахунок № 0015 на загальну суму 430, 00 гривень ОСОБА_4 .?

9..Чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 74509115 ( # 310421827) від 23 листопада 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № 9115 на загальну суму 11624,25 гривень самою ОСОБА_7 .?

10.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 74509115 ( # 310421827) від 23 листопада 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № 9115 на загальну суму 11624,25 гривень ОСОБА_4 .?

Для проведення експертного дослідження експерту надати :

Об`єкти дослідження:

Оригінал заяви на видачу готівки № 75519915 (# 293736934) від 17 серпня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_6 рахунок № 9915 на загальну суму 27593, 00 гривень;

Оригінал заяви на видачу готівки № 73340915 ( # 287989441) від 13 липня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_5 рахунок № 0915 на загальну суму 12739,69 гривень;

Оригінал заяви на видачу готівки № 28396715 ( # 301402604) від 29 вересня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_8 рахунок № 6715 на загальну суму 500, 00 гривень;

Оригінал заяви на видачу готівки № 28400015 ( # 302978110) від 10 жовтня 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_9 рахунок № 0015 на загальну суму 430, 00 гривень;

Оригінал заяви на видачу готівки № 74509115 ( # 310421827) від 23 листопада 2017 на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № 9115 на загальну суму 11624,25 гривень

Зразки підпису ОСОБА_6 :

умовно вільні зразки - протокол допиту у якості свідка ОСОБА_6 від 16.08.2018 р. на 2 аркушах, копія Договору № 74509115 на вклад « Мій депозит» від 21.08.2017, завірений підписом ОСОБА_6 на 4 аркушах, постанова про відібрання зразків для експертизи від 24.09.2018 на 2 аркушах, протокол отримання зразків підпису ОСОБА_6 для експертизи від 24.09.2018 на 2 аркушах, упаковані до білого паперового конверту формату А-4 з пояснювальним надписом та підписом слідчого;

експериментальні зразки підпису на 8 аркушах, упаковані до білого паперового конверту формату А-4 з пояснювальним надписом та підписом слідчого;

Зразки підпису ОСОБА_10 :

Вільні зразки оригінал договору № 73340915 на вклад «Мій депозит» від 13.04.2017 р. на ім`я ОСОБА_5 ; умовно вільні зразки протокол допиту ОСОБА_5 у якості свідка від 05.09.2018 на 2 аркушах, постанова про відібрання зразків для експертизи від 19.09.2018 на 2 аркушах, протокол отримання зразків підпису ОСОБА_5 для експертизи від 20.09.2018 на 2 аркушах, упаковані до білого паперового конверту формату А-4 з пояснювальним надписом та підписом слідчого;

експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 на 8 аркушах, упаковані до білого паперового конверту формату А-4 з пояснювальним надписом та підписом слідчого;

Зразки підпису ОСОБА_8 :

умовно вільні зразки - заява ОСОБА_8 про визнання потерпілою від 05.09.2018 на 1 аркуші; Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого за підписом ОСОБА_8 від 05.09.2018 на 1 аркуші; протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 від 05.09.2018 на 2 аркушах, постанова про відібрання зразків для експертизи від 19.09.2018 на 2 аркушах, заява ОСОБА_8 від 20.09.2018, протокол отримання зразків підпису ОСОБА_8 для експертизи від 20.09.2018 на 2 аркушах, упаковані до білого паперового конверту формату А-4 з пояснювальним надписом та підписом слідчого;

Експериментальні зразки підпису ОСОБА_8 на 8 аркушах, упаковані до білого паперового конверту формату А-4 з пояснювальним надписом та підписом слідчого;

Зразки підпису ОСОБА_9 :

умовно вільні зразки - протокол допиту у якості свідка ОСОБА_9 від 05.09.2018 р. на 2 аркушах, постанова про відібрання зразків для експертизи від 29.10.2018 на 2 аркушах, , протокол отримання зразків підпису ОСОБА_9 для експертизи від 29.10.2018 на 2 аркушах, упаковані до білого паперового конверту формату А-4 з пояснювальним надписом та підписом слідчого;

експериментальні зразки підпису ОСОБА_9 на 8 аркушах, упаковані до білого паперового конверту формату А-4 з пояснювальним надписом та підписом слідчого;

Зразки підпису ОСОБА_7 :

Вільні зразки оригінал договору № 74509115 на вклад «Мій депозит» від 23.05.2017 р. на ім`я ОСОБА_7 на 4 аркушах; копія паспорта ОСОБА_7 , завірена власноруч ОСОБА_7 на 2 аркушах; умовно вільні зразки протокол допиту у якості свідка ОСОБА_7 від 05.09.2018 на 2 аркушах, постанова про відібрання зразків для експертизи від 21.09.2018 на 2 аркушах, протокол отримання зразків підпису ОСОБА_7 для експертизи від 21.09.2018 на 2 аркушах, упаковані до білого паперового конверту формату А-4 з пояснювальним надписом та підписом слідчого;

експериментальні зразки підпису ОСОБА_7 на 8 аркушах, упаковані до білого паперового конверту формату А-4 з пояснювальним надписом та підписом слідчого;

Зразки підпису ОСОБА_4 :

вільні зразки документи особової справи ОСОБА_4 на 33 аркушах, вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в філії- Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» на підставі ухвали Біляївського районного суду від 05 жовтня 2018 року, упаковані до білого паперового конверту формату А-4 з пояснювальним надписом та підписом слідчого;

умовно вільні зразки - пояснення ОСОБА_4 від 25.08.2018 на 1 аркуші, протокол допиту у якості свідка ОСОБА_4 від 10.09.2018 на 2 аркушах; постанова про відібрання зразків для експертизи від 10.09.2018 на 2 аркушах, протокол отримання зразків підпису ОСОБА_4 для експертизи від 20.09.2018 на 2 аркушах, упаковані до білого паперового конверту формату А-4 з пояснювальним надписом та підписом слідчого;

експериментальні зразки - зразки підпису ОСОБА_4 на 8 аркушах; зразки підпису від імені ОСОБА_6 на 8 аркушах, виконані ОСОБА_4 ; зразки підпису від імені ОСОБА_5 на 8 аркушах, виконані ОСОБА_4 ; зразки підпису від імені ОСОБА_8 на 8 аркушах, виконані ОСОБА_4 ; зразки підпису від імені ОСОБА_9 на 8 аркушах, виконані ОСОБА_4 ; зразки підпису від імені ОСОБА_7 на 8 аркушах, виконані ОСОБА_11 , які упаковані до білого паперового конверту формату А-4 з пояснювальним надписом та підписом слідчого;

У разі направлення експертом, якому доручено проведення дослідження, клопотань, в порядку, передбаченому ч.3 ст.69 КПК України, ч.2 ст.13 Закону України «Про судову експертизу», та з метою недопущення випадків затягування строків досудового розслідування, прошу Вас спрямовувати їх на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого слідчим винесено постанову про призначення експертизи або слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експерта обов`язків за ст. ст. 384, 385 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1