печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УККРАЇНИ
18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваної: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №0001244 від 22.05.2018 року - прокурора у кримінальному провадженні прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покладених на неї, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків,-

В С Т А Н О В И В:
18 вересня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001244 від 22.05.2018 року - прокурора у кримінальному провадженні прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покладених на неї, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків.

Клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України, здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001244 від 22.05.2018 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

20.06.2018 безпосередньо після вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

21.06.2018 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованого їм злочину повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: заявою ФОП ОСОБА_7 від 21.05.2018 про вчинення посадовими особами ГУ ДФС у Сумській області злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме вимаганні у нього неправомірної вигоди за зменшення в акті перевірки сум донарахування начебто несплачених ним податків та зборів, а також штрафних санкцій; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 20.06.2018 під час якого ним повідомлено обставини вимагання у нього та отримання ОСОБА_5 і ОСОБА_6 неправомірної вигоди в сумі 60 тис. грн. за зменшення в акті перевірки сум донарахування начебто несплачених ним податків та зборів, а також штрафних санкцій з 1 млн. 300 тис. грн. до 25 тис. грн.; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 20.06.2018 під час якого нею повідомлено обставини вимагання у ФОП ОСОБА_7 та отримання ОСОБА_5 і ОСОБА_6 неправомірної вигоди в сумі 60 тис. грн. за зменшення в акті перевірки сум донарахування начебто несплачених ним податків та зборів, а також штрафних санкцій з 1 млн. 300 тис. грн. до 25 тис. грн.; протоколами затримання ОСОБА_6 і ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, безпосередньо після вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України; наказами про призначення ОСОБА_6 на посаду заступника начальника Головного управління ДФС у Сумській області та ОСОБА_5 на посаду головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Сумській області, а також їх посадовими обов`язками на займаних посадах; протоколом обшуку від 20.06.2018 в приміщенні Шосткинської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області під час проведення якого було виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 60 тис. грн., які були заздалегідь ідентифіковані та використовувалися для документування вищеописаної злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; матеріалами проведення документальної перевірки господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 ;іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

22.06.2018 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання сторони обвинувачення та обрано відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.08.2018 з одночасним визначенням застави в розмірі 300 000,00 грн., а також покладенням на підозрювану ОСОБА_5 , у випадку внесення застави, наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_6 та понятими ОСОБА_10 і ОСОБА_11 ; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

25.06.2018 підозрювана ОСОБА_5 була звільнена з-під варти у зв`язку із внесенням застави в розмірі 300 000,00 грн.

16.08.2018 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання сторони обвинувачення та продовжено до 21.09.2018 строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваною ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на неї ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.06.2018.

21.09.2018 закінчується строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій у різних регіонах України, в тому числі необхідно: завершити проведення судово-почеркознавчої експертизи для встановлення підписантів документів, пов`язаних із проведенням документальної перевірки господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 ; забезпечити проведення судово-почеркознавчої експертизи шляхом проведення процесуальних дій та вилучення документів, необхідних для її проведення; завершити проведення судово-балістичної експертизи по предметах ззовні схожих на вогнепальну зброю та боєприпаси, що були вилучені під час проведення обшуку в Шосткинській ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області; завершити проведення судово-технічної експертизи документів для встановлення офісної техніки, яка використовувалася для підготовки документів, пов`язаних із проведенням документальної перевірки господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 ; завершити проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз по комп`ютерній техніці та мобільних телефонах, вилучених під час проведення обшуків у кримінальному провадженні, з метою підтвердження обставин вчинення розслідуваного злочину; здійснити аналіз та огляд інформації, вилученої в операторів телекомунікацій з метою підтвердження обставин вчинення розслідуваного злочину та здійснення відповідних телефонних дзвінків; допитати в якості свідків службових осіб ГУ ДФС у Сумській області, які відповідають за напрямок проведення перевірок господарської діяльності фізичних осіб-підприємців та які мали пряме чи опосередковане відношення до проведення перевірки діяльності ФОП ОСОБА_7 ; у разі наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб, провести одночасні допити між ними з метою їх усунення; провести аналіз та огляд документів і речей, вилучених під час проведення обшуків та здійснення тимчасових доступів, вирішити питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів; з урахуванням зібраних доказів підготувати повідомлення про підозру в кінцевій редакції ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а в разі отримання додаткових доказів, і іншим службовим особам ГУ ДФС в Сумській області, причетним до вчинення злочину; повідомити про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в кінцевій редакції, допитати їх в якості підозрюваних; розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, під час проведення яких були зафіксовані обставини вчинення злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; оголосити стороні захисту про закінчення досудового розслідування та ознайомити з матеріалами кримінального провадження; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

У тримісячний строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом, у тому числі проведенням великої кількості експертиз, виконанням слідчих дій в різних регіонах України, проживанням свідків у кримінальному провадженні не в місті знаходження органу досудового розслідування, великим обсягом вилучених речей та документів, які необхідно оглянути та дослідити.

У зв`язку із викладеним, постановою заступника Генерального прокурора від 15.08.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 21.09.2018.

13.09.2018 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 21.12.2018.

Зважаючи на те, що тримісячний строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 21.09.2018, виникла необхідність у їх продовженні до 21.11.2018, у зв`язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювана та захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрювану, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваної, слідчий суддя зазначає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Слідчий суддя виходить з наявних у суду даних про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушеня ч. 3 ст. 368 КК України, доведеність та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може знищити, сховати будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні, продовженні дії обов`язків покладених на підозрювану, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, впливовий соціальний статус ОСОБА_5 , характер вчинених злочинних дій, у яких він підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, та враховуючи, що заявлені при обранні останній запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному проваджені.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваної, її процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків.

Разом з цим, щодо покладення обов`язку на ОСОБА_5 носити електронний засіб контролю, слідчий суддя вважає, що відпала необхідність покладення даного обов`язку на підозрювану, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони кримінального провадження №0001244 від 22.05.2018 року - прокурора у кримінальному провадженні прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покладених на неї, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженкою міста Шостка Сумської області, громадянкою України, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на неї ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.08.2018, зокрема: - прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_6 та понятими ОСОБА_10 і ОСОБА_11 ; залишити на зберігання органу досудового розслідування паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити до 16.11.2018 року.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

В задоволенні решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1