27.08.2018
Справа № 522/5814/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000076 від 07.12.2017, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.10.2016 по 17.02.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1165348 гривень, які потерпіла, знаходячись за місцем мешкання в м. Севастополі, перераховувала поштою та на картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом сплати за проведення магічних ритуалів екстрасенсом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є громадянкою Російської Федерації та згідно інформації, розташованої на сайті здійснює нібито особисті прийоми та прийоми в онлан-режимі «Скайп», знаходячись в м. Києві. Також потерпіла надала органу досудового розслідування для приєднання до кримінального провадження в якості речових доказів чеки переказів, які відправлялись до вимоги на одержувачів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в поштових відділеннях 03148, 03058, 03110, 03134, 03069 на загальну суму 1165348 гривень.

Також підчас досудового розслідування було отримано звернення від громадянина ОСОБА_11 , про те що у період часу з серпня 2017 по травень 2018 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 237 200 гривень, які потерпілий, перераховував поштою та на картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом сплати за проведення магічних ритуалів екстрасенсом ОСОБА_12 .

Вище вказані відомості були внесені до ЄРДР №00000092 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .

Вході подальшого досудового в розслідування прокурором прокуратури АР Крим, була винесена постанова про об`єднання матеріалів кримінального провадження, а саме матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 07.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України та матеріали досудового розслідування за №0000092 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбачено ч. 3 ст.190 об`єднати в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудового розслідування під №0000076.

Так під час досудового розслідування було встановлено, що група осіб шахрайським шляхом, використовуючи систему грошових переказів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримували грошові перекази від потерпілих, під приводом сплати за проведення магічних ритуалів.

Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації в електронних носіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформацію з приводу отримання та відправлення посилок, накладних, квитанцій та іншої інформації про отримання та відправлення, із зазначенням анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти з Російською Федерацією, із зазначенням суми переказу грошових коштів та іншої інформації у період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018 на осіб (одержувачів), а саме :

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

В той же час, вказані відомості зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться необхідні документи,оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

27.08.2018 р. до суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація з приводу отримання та відправлення посилок, накладних, квитанцій та іншої інформації про отримання та відправлення, із зазначенням анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти, із зазначенням суми переказу грошових коштів та іншої інформації у період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018 р., яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_33 , слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_34 , слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_35 , прокурору відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_36 , або за дорученням слідчого, прокурора співробітникам підрозділу ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно інформації з приводу отримання та відправлення посилок, накладних, квитанцій та іншої інформації про отримання та відправлення, із зазначенням анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти, із зазначенням суми переказу грошових коштів та іншої інформації у період часу з 01.01.2017 р. по 01.01.2018 р. на осіб (одержувачів), а саме:

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити копії вказаних документів в друкованому або в електронному виді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1