печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
08.06.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000079.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , які причетні до незаконної фінансово-господарської діяльності: ТОВ "ХОРС СИСТЕМ" (код 40063354), ПП "РЕМ-ПРОМ ЛТД" (код 40912442), ТОВ "ФЕШЕН СТАЙЛ" (код 36588560), ПП "АЛЬТАВИСТА" (код 40280745), ТОВ "МЕТАТРЕЙДІНГ" (код 41153747), ТОВ "АТЛАНТ КОМПАНІ" (код 40117630), ТОВ "Добробут всім" (код 40910204), ТОВ "СТОКБІТУМ" (код 40880285), ПП "СІЛЬГОСППРОД-ТРЕЙД" (код 40300200), ПП "КВАНТ ГРУПП" (код 40286800), ТОВ "ЛАЙТБОКС" (код 40880327), ТОВ "ФЕРОЛ" (код 40320101), ПП "БОДІСІСТЕМ" (код 40910199), ТОВ "БОЦМАН КОМПАНІ" (код 41019877),ТОВ "ЕЛАДА КОМПАНІ" (код 41020065), ТОВ "БІЛДІНГ ГЕРМЕС" (код 40050413), ПП "БОДІСІСТЕМ" (код 40910199), ТОВ "ТД"МЕТАЛБУДПОСТАЧ" (код 40505747), ПП "ФЕНИКС КР" (код 41031632), ТОВ "ФЕНИКС КР" (код 41031805), ТОВ "АЛЬТАВИСТА" (код 40280733), ПП "ХОРС СИСТЕМ" (код 40880149), ТОВ "КВАНТ ГРУПП" (код 40286789), ТОВ "РЕМ-ПРОМ ЛТД" (код 40912505), ПП "АТЛАНТ ГРУП" (код 40915443), ТОВ "ТРАНСТУРІЗМ" (код 41314696), ТОВ "ТРАНСФІРМ" (код 40222217), ТОВ "ТОРГІВЛЯ-УКРАЇНА" (код 40223430), ПП "МЕТАФТОРКОМПАНІ" (код 41153726), ПП "МЕХТЕХІНБУД-ТРЕЙД" (код 40309486), ПП "ЛАЙТБОКС" (код 40880369), ПП "СТОКБІТУМ" (код 40880238), ПП "БУРГЕРДІМ" (код 40910183), ТОВ "ЮК-ГРУПС" (код 40039405), ТОВ "ТЕХІНБУД-ТРЕЙД" (код 40300724), ТОВ "ШАРІДЕН" (код 39344208), ПП "СГПРОД-ТРЕЙД" (код 40300661), ПП "ГРОП-ТОРГІВЛЯ" (код 40541544), ТОВ "ІМПЕРІУМ СИСТЕМ" (код 41973841), ПП "СВАРУС КОМПАНІ" (код 41973658), ТОВ "КИЇВ МЕТАЛ ЛТД" (код 42012591), ТОВ "УАЙТ СІСТЕМ" (код 41884647), ТОВ "РЕВЕРС-КОМПАНІ" (код 41884668), ПП "МАГНА СИСТЕМ" (код 41973752), ТОВ "ФОРТІСКОМПАНІ" (код 41973773), ПП "ДЕМАРКО" (код 41952664), ТОВ "ХАНУМАН-КОМПАНІ" (код 41952706), ТОВ "МЕТІС КОМПАНІ" (код 42057887), ПП "ФАНТОМ КОМПАНІ" (код 42058283), ТОВ "ВТОРРЕСУРС-ПРОМ" (код 41996020), ТОВ "ДОФЛЕЙНА" (код 42042410), ПП "БУЛАВА-МЕТАЛ" (код 42042524), ПП "ЦКСМАКСПОС" (код 41995870), ПП "СМДАБЛФАРТ" (код 42012626), ТОВ "ІМПРІМІС ЛТД" (код 42087989), ТОВ "СОЛІДУМ ЛТД" (код 42082604), ТОВ "ОПТИМУМ-ЛТД" (код 42082709), ТОВ "ІНСЕЙН-ГЛОРІЯ" (код 42082667), ПП "БРОК-СТРАХ" (код 42042509), ТОВ "ЧЕРМЕТ ЛТД" (код 42042383), ТОВ "БРОК-СТРАХ" (код 42042399), ТОВ "УКРВТОРРЕСУРСИ ЛТД" (код 41208319), ТОВ "МЕТАЛ КОРІШ" (код 40319981), ПП "МЕТАЛ КОРІШ" (код 40320122), ПП "ОЛЬВТОРРЕСУРСИ" (код 41208214), ТОВ "ДНІПРОМЕТ СК" (код 40740701), ТОВ «Флінс» (код 42139503), ПП «Дункан Метал» (код 42139524) втупивши у попередню змову з ОСОБА_17 , яка була службовою особою ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 23 253 796 грн., та податку на прибуток у сумі 24 469 383 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Слідчий вказує, що кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079, внесеному до ЄРДР за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 1, ч. 3 КК України.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі. Арешт грошових коштів на вказаних слідчим рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
В банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 та/або в іншому місці, накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПП «АЛЬТАВИСТА» (код 40280745), ТОВ «МЕТАТРЕЙДІНГ» (код 41153747), ПП «СІЛЬГОСППРОД-ТРЕЙД» (код 40300200), ТОВ «АЛЬТАВИСТА» (код 40280733), ПП «АТЛАНТ ГРУП» (код 40915443), ТОВ «ТОРГІВЛЯ-Україна» (код 40223430), ПП «МЕТАФТОРКОМПАНІ» (код 41153726), ПП «МЕХТЕХІНБУД-ТРЕЙД» (код 40309486), ПП «БУРГЕРДІМ» (код 40910183), ТОВ «ТЕХІНБУД-ТРЕЙД» (код 40300724), ТОВ «ШАРІДЕН» (код 39344208), ПП «СГПРОД-ТРЕЙД» (код 40300661), ТОВ «МЕТАЛ КОРІШ» (код 40319981), ПП «МЕТАЛ КОРІШ» (код 40320122) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ПП «АЛЬТАВИСТА» (код 40280745), ТОВ «МЕТАТРЕЙДІНГ» (код 41153747), ПП «СІЛЬГОСППРОД-ТРЕЙД» (код 40300200), ТОВ «АЛЬТАВИСТА» (код 40280733), ПП «АТЛАНТ ГРУП» (код 40915443), ТОВ «ТОРГІВЛЯ-Україна» (код 40223430), ПП «МЕТАФТОРКОМПАНІ» (код 41153726), ПП «МЕХТЕХІНБУД-ТРЕЙД» (код 40309486), ПП «БУРГЕРДІМ» (код 40910183), ТОВ «ТЕХІНБУД-ТРЕЙД» (код 40300724), ТОВ «ШАРІДЕН» (код 39344208), ПП «СГПРОД-ТРЕЙД» (код 40300661), ТОВ «МЕТАЛ КОРІШ» (код 40319981), ПП «МЕТАЛ КОРІШ» (код 40320122) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ПП «АЛЬТАВИСТА» (код 40280745), ТОВ «МЕТАТРЕЙДІНГ» (код 41153747), ПП «СІЛЬГОСППРОД-ТРЕЙД» (код 40300200), ТОВ «АЛЬТАВИСТА» (код 40280733), ПП «АТЛАНТ ГРУП» (код 40915443), ТОВ «ТОРГІВЛЯ-Україна» (код 40223430), ПП «МЕТАФТОРКОМПАНІ» (код 41153726), ПП «МЕХТЕХІНБУД-ТРЕЙД» (код 40309486), ПП «БУРГЕРДІМ» (код 40910183), ТОВ «ТЕХІНБУД-ТРЕЙД» (код 40300724), ТОВ «ШАРІДЕН» (код 39344208), ПП «СГПРОД-ТРЕЙД» (код 40300661), ТОВ «МЕТАЛ КОРІШ» (код 40319981), ПП «МЕТАЛ КОРІШ» (код 40320122) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання зазначеної ухвали та про залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1