Справа № 521/4327/18
Провадження по справі 1-кс/521/1601/18
УХВАЛА
06 квітня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002634 від 18.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :

15.03.2018 року прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002634 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Встановлено, що 17.11.2017 року до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом невиплати заробітної плати посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо порушення законодавства про працю в частині не своєчасної виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наявності заборгованості, було проведено вибірковий позаплановий захід державного контролю за додержанням законодавства про працю у формі невиїзного інспекційного відвідування.

Так, відповідно до вищезазначеного акту перевірки, на підставі документів з обліку заробітної плати (розрахункові платіжні відомості) виявлено, що сума заборгованості із виплати заробітної плати на момент проведення інспекційного відвідування склала 591, 46 тис. грн. відносно 55 працівників за період лютий 2017р. - вересень 2017р., зокрема лютий - 77 875, 70 грн., березень - 96 117, 00 грн., квітень - 76 779, 98 грн., травень - 74 704, 00 грн, червень - 71 950, 90 грн., липень - 59 650, 46 грн., серпень - 44 286, 54 грн., вересень - 81 880, 01 грн., сума нарахованої індексації в жовтні - 8224, 48 грн.

При цьому виплату заробітної плати працівникам Товариства за січень 2017 року проведена 29.03.2017, тобто один раз на місяць. За період з лютого 2017 року по дату проведення інспекційного відвідування виплату заробітної плату здійснено: у березні 2017р. - 61, 76 тис. грн.; у жовтні 2017р. - 7, 52 тис. грн. (разом використано на виплату заробітної плати 69, 27 тис. грн.).

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Одеській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню частково.

З метою отримання інформації щодо перебування грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виникла необхідність в отримані з банківської установи, а саме ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, тому що речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбиток печаток, тощо;

-матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_2 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

-платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період з 01.01.2017 року по 06.04.2018 року, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4