Справа № 750/4903/18
Провадження № 1-кс/750/2216/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , вивчивши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002542 від 10.04.2018 року, -

в с т а н о в и в:

14.06.2018 року старший слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить розглянути клопотання без виклику службових осіб ПАТ «Ощадбанк» (МФО 352457, , місцезнаходження юридичної особи - м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, 01001) та накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме: грошові кошти у сумі 16170 грн., що знаходяться на рахунку ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 352457, ) рахунок № НОМЕР_2 ; зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 352457, ), який належить ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; ПАТ «Ощадбанк» (МФО 352457, ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), при накладенні арешту на кошти зазначеної фізичної особи та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого.
Вивчивши клопотання про арешт майна з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002542 від 10.04.2018 року, розпочатому за ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування стало відомо, що 28 березня 2018 року потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення в газеті оголошень «Объявления по средам» про продаж трактору «МТЗ-82». В подальшому він зв`язувався з особою за номерами телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка розмістила оголошення та домовився про те, що відправить в якості завдатку грошові кошти в сумі 16000 грн., що потерпілий ОСОБА_5 і зробив. Вказану суму він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що відкритий у ПАТ КБ «Державний ощадний банк України». На даний час товар не отримано, грошові кошти не повернуто.

Потерпілим надано квитанцію, з якої вбачається, що 30.03.2018 о 13.15 год. останні перерахував грошові кошти у сумі 16170 грн. на рахунок № НОМЕР_6 .

Встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_5 , яка емітована до карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у філії - Херсонського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 352457) є ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ).

Згідно банківської виписки по картковому рахунку ОСОБА_4
№ НОМЕР_2 , який відкритий у філії - Херсонського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 352457), та емітованої до вказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 , встановлено, що на вказаний рахунок, за період з 24.03.2018 по 23.04.2018, було здійснено одне безготівкове зарахування у вигляді пенсії (1,45 тис. грн.), всі інші надходження були здійснені невстановленими особами через термінали з різних регіонів України

(м. Чернігів, м. Хмельницький та м. Умань Черкаської області), на загальну суму 33,53 тис. грн., у тому числі, переказ коштів, 30.03.2018, через Чернігівську філію ПАТ «Ощадбанк», у сумі 16,17 тис. гривень.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

За змістом абзацу 2 частини 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Проте, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, слідчий у клопотанні просить розгляд такого клопотання провести без повідомлення службових осіб ПАТ Ощадбанк, та ОСОБА_4 , на рахунку якого знаходяться вказані кошти, а належного обґрунтування, чому ПАТ Ощадбанк є власником даних коштів та яке відношення останнє має до кримінального провадження, в якому подане дане клопотання, слідчим не зазначено, що суперечить нормам ч.2 ст. 172 КПК України.

Суд звертає увагу й на третю вимогу, зазначену слідчим у клопотанні, щодо зобов`язання ПАТ «Ощадбанк» (МФО 352457, ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), при накладенні арешту на кошти зазначеної фізичної особи та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого. Вказана вимога виходить за межі питання, які розглядаються слідчим суддею за клопотанням про арешт майна, як одного з виду заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до ст. 171 КПК України.

Недодержання зазначених вимог є підставою для повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, що випливає зі змісту ч.3 ст. 172 КПК України.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002542 від 10.04.2018 року - повернути прокурору Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків 72 години.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1