Справа № 357/2898/18
У Х В А Л А

24 травня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у приватного нотаріуса ОСОБА_4 (свідоцтво 8765), перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

04 травня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у приватного нотаріуса ОСОБА_4 (свідоцтво 8765).

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву, в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015-2016 років вчинили дії щодо доведення до банкрутства вказаного підприємства.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого ОСОБА_5 ..

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

Так, в межах аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проаналізовано низку договорів підприємства, зокрема договір купівлі-продажу нерухомого майна б/№ від 19.05.2016 року, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було реалізовано на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) майнових комплекс.

При цьому реєстрація права власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на нерухому майно згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно була здійснена 01.01.2017 року, отже відображення вибуття основних засобів за статтею «Будинки, споруди та передавальні пристрої» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітність за 2016 рік, є безпідставним.

Крім цього зазначено, що реєстрація права власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на частину визначеного нерухомого майна є безпідставною, оскільки на даний об`єкт накладено арешт із забороною відчуження ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 року.

Згідно Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Відповідно до звіту, вказане вибуття основних засобів є нераціональним та таким, що вкрай негативно вплинуло на виробничу, торгівельну діяльність підприємства, що унеможливило подальшу підприємницьку діяльністю.

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 року № 29 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); від 29.10.2015 року № 29/19/2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); від 20.11.2015 року № 20/11/2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); від 27.11.2015 року № 27/11/2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); від 03.12.2015 року № 03/12/2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяв на себе зобов`язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

В той же час, дані балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари 968 тис. грн., сировина і матеріали- 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Отже, згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності, укладення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищезазначених договорів на поставку відсутнього товару не мало метою їх виконання.

Таким чином в діях керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки дій з доведення до банкрутства, відповідність за які передбачена ст. 219 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило купівлю майнового комплексу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій приватним нотаріусом Київської області ОСОБА_4 (свідоцтво 8765).

Документи, які стали підставою для реєстрації договору, перебувають у володінні та зберігаються лише у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , де нотаріально завірялися, та містять відомості щодо осіб, які реалізовували майновий комплекс, а також про осіб, що мали право представлення інтересів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань розпорядження нерухомим майном, банківськими рахунками, представляти інтереси, права та обов`язки особи, що видала довіреність та представника, тобто містять відомості, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067, містять достатні докази обґрунтованості даного клопотання.

Інформація, яка міститься в документах, що стали підставою для виникнення права власності на майновий комплекс за адресою АДРЕСА_1 ,а саме: договорі купівлі-продажу нерухомого майна, договорі купівлі-продажу нерухомого майна серія № 400 виданого 19.05.2016 року, висновку оцінки нерухомого майна, висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна серія та номер 1 виданого 05.01.2017 року, інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно серія та номер 59462091 виданій 19.05.2016 року, протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серія та номер 7 виданого 27.12.2016 року, листі серія та номер 21-218 виданого 01.02.2017 року, технічному паспорті на нежитлові будівлі серія та номер 157 виданого 05.01.2017 року, іпотечному договорі серія та номер 896 виданого 02.12.2014 року, договорі № 2 про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер 403 виданого 19.05.2016 року, договорі № 4 про внесення змін до іпотечного договору № 02122014-5 від 02.12.2014 року, серія та номер 28 виданого 19.01.2017 року, договорі № 8 про внесення змін до іпотечного договору № 02122014-5 від 02.12.2014року серія та номер 1458 виданого 27.12.2017 року, договорі № 9 про внесення змін до іпотечного договору № 02122014-5 від 02.12.2014 серія та номер 178 виданого 14.03.2018 року, довіреності, заяві, свідоцтві, договорі, угоді, копії паспорту, ідентифікаційного коду, рішенні про реєстрацію, та інших документах, може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об`єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє приватний нотаріус ОСОБА_4 (свідоцтво 8765) за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів у приватного нотаріуса ОСОБА_4 (свідоцтво 8765) за адресою: АДРЕСА_2 , що стали підставою для виникнення права власності на майновий комплекс за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі-продажу нерухомого майна, договору купівлі-продажу нерухомого майна серія № 400 виданого 19.05.2016 року, висновку оцінки нерухомого майна, висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна серія та номер 1 виданого 05.01.2017 року, інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно серія та номер 59462091 виданій 19.05.2016 року, протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серія та номер 7 виданого 27.12.2016 року, листа серія та номер 21-218 виданого 01.02.2017 року, технічного паспорту на нежитлові будівлі серія та номер 157 виданого 05.01.2017 року, іпотечного договору серія та номер 896 виданого 02.12.2014 року, договору № 2 про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер 403 виданого 19.05.2016 року, договору № 4 про внесення змін до іпотечного договору № 02122014-5 від 02.12.2014 року, серія та номер 28 виданого 19.01.2017 року, договору № 8 про внесення змін до іпотечного договору № 02122014-5 від 02.12.2014 року серія та номер 1458 виданого 27.12.2017 року, договору № 9 про внесення змін до іпотечного договору № 02122014-5 від 02.12.2014 року серія та номер 178 виданого 14.03.2018 року, довіреності, заяв, свідоцтва, договору, угоди, копії паспорту, ідентифікаційного коду, рішення про реєстрацію, та інших документів, з можливістю отримати копій вищезазначених документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1