Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5719/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протягом грудня 2017 року проведено ряд державних закупівель спортивного інвентарю (для розміщення в спортивному комплексі на території колишнього кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за результатами яких переможцем було визначено ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з якою укладено відповідні договори поставку товару (спортивного інвентаря німецького виробництва) № 59 від 18.12.2017, № 60 від 18.12.2017, № 61 від 26.12.2017.
В подальшому, спортивний інвентар (страховий мат для батуту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » -1 пгг., набір матів для опорного стрибка - 1 комплект, набір матів для різновисоких брусів - 1 комплект, набір матів для гімнастичної колоди - 1 комплект, блок для срибків модель «ERGOJET RIO» - 1 шт., гімнастична колода «Barcelona» - 2 шт., трамплін для опорного стрибка - 4 пгг., надувна доріжка «Superior» 10 м. - 1 шт., поміст для вільних вправ «Moscow» - 1 шт., акробатична доріжка 12 м. - 1 шт.) згідно видаткових накладних № 00260 від 21.12.2017, № 00261 від 21.12.2017 та № 00262 від 26.12.2017 був переданий посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого на рахунок ФОП ОСОБА_4 з міського бюджету були перераховані кошти на загальну суму 3 262 629 грн. (платіжні доручення № 11 від 26.12.2017, № 9 від 22.12.2017, № 10 від 22.12.2017, № 34 від 22.12.2017, № 35 від 22.12.2017, № 38 від 26.12.2017).
Після отримання коштів ФОП ОСОБА_4 з ІНФОРМАЦІЯ_4 ЧMP були укладені договори зберігання № 9 від 26.12.2017 та № 10 від 27.12.2017 про передачу на зберігання ФОП ОСОБА_4 закупленого Департаментом спортивного інвентарю. При цьому, передача майна відповідно до актів прийому-передачі нібито здійснювалась за адресою: АДРЕСА_3 .
За наявними оперативними даними, спортивний інвентар, закуплений ІНФОРМАЦІЯ_4 ЧMP згідно договорів № 59 від 18.12.2017, № 60 від 18.12.2017, № 61 від 26.12.2017, на територію України взагалі постачався, та, відповідно, не міг бути поставленим замовнику і переданим на зберігання.
Таким чином, ФОП ОСОБА_4 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом внесення неправдивої інформації до видаткових накладних, договорів зберігання та актів приймання-передачі майна на зберігання, вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів в сумі 3262629 грн.
В ході подальшого розслідування було встановлено, що доставку спортивного інвентаря, який на даний час зберігається в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , на замовлення ОСОБА_5 здійснював в кінці березня 2018 року на власному вантажному автомобілі «Мерседес», ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ), який займається наданням послуг вантажоперевезень. За наявною інформацією ОСОБА_6 отримав для перевезення даний спортивний інвентар від ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ). При цьому, частину грошових коштів в якості оплати за надані транспортні послуги ОСОБА_6 отримав готівкою від ОСОБА_7 , а іншу частину - шляхом переказу на його банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.03.2018 по 04.07.2018 по картковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_7 .
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.03.2018 по 04.07.2018, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану Законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по поточному картковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , валюта рахунку UAH, за період з 01.03.2018 по 04.07.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СБУ в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , начальнику 1 сектору відділу КЗЕ СБУ в Черкаській області майору ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінально - процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам.
Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1