Справа № 457/561/18
провадження №1-кс/457/140/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
26 червня 2018 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000397 та яке надійшло до суду 26.06.2018 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:

В Трускавецький МВ ГУ МВС України у Львівській області 15.07.2014 року поштою надійшло звернення від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Західний комерційний макрорегіон, про те, що протягом 2007-2008 років громадяни: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 та ОСОБА_11 під час укладання кредитних договорів із банком подали довідки про доходи із внесеними у них неправдивими відомостями та в подальшому отримали кредитні кошти, які на даний час не повернули.

Дане кримінальне правопорушення 16.07.2014 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000397, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст. 358 КК України.

18.06.2018 року прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 було надано вказівки у вказаному кримінальному провадженні, а саме щодо звернення із клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до матеріалів кредитних справ з метою призначення подальших судових експертиз.

У зв`язку з цим виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, що містять в собі кредитні справи громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з приводу обставин отримання ними кредитів в Трускавецькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація перебуває у володінні банку Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема для призначення відповідних судових експертиз.

Слідчий вважає, що іншими способами довести вину та встановити обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо. Отримані таким чином відомості будуть мати у справі значення речових доказів, у зв`язку з цим необхідно вилучити документи, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду.

У судове засідання слідчий СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, хоча була повідомлена про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що в документах, які знаходяться у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка може бути використана, як доказ причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводите подальші слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення документів, які перебувають у володінні банку Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати можливість вилучення слідчому Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( або слідчому, який здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000397 або іншому працівнику Національної поліції України, якому буде надано доручення на проведення вказаної процесуальної дії) оригінали наступних кредитних справ:

- За договором кредиту № 630/02-134 від 07.02.2008р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 ;

- За договорами кредитів № 630/02-45 від 16.02.2007р., № 630-02-133 від 07.02.2008р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ;

- За договором кредиту № 630/02-138 від 25.02.2008р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ;

- За договором кредиту № 630/02-135 від 07.02.2008р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ;

- За договором кредиту № 630/02-43 від 15.06.2007р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;

- За договором кредиту № 630/02-139 від 25.02.2008р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 ;

- За договором кредиту № 630/02-135 від 22.02.2008р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 26 липня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1