Справа № 308/6703/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001355 - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів відділу розслідування СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ інформації яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за фактом шахрайських дій громадянина ОСОБА_4 , який шляхом обману та зловживаючи довірою заволодів належними грошовими коштами окремих громадян Ізраїлю для оплати за навчання в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, які внесені до ЄРДР за № 0001355.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР надійшли усні заяви громадян Ізраїлю, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з приводу шахрайських дій відносно них громадянином ОСОБА_4 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що передав ОСОБА_12 в загальній сумі 10 000 доларів США за оплату за навчання в УжНУ та інші послуги щодо оформлення його особистих документів, однак останній оплату в повному розмірі не здійснив і по теперішній час грошові кошти не повернув.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_13 . ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що передав ОСОБА_12 в загальній сумі 3200 доларів США та 1700 євро США за оплату за навчання в УжНУ та інші послуги щодо оформлення його особистих документів, однак останній оплату в повному розмірі не здійснив і по теперішній час грошові кошти не повернув.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомила, що передала ОСОБА_12 в загальній сумі 9500 доларів США за оплату за навчання в УжНУ та інші послуги щодо оформлення її особистих документів, однак останній оплату в повному розмірі не здійснив і по теперішній час грошові кошти не повернув.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомила, що передала ОСОБА_12 в загальній сумі 9500 доларів США за оплату за навчання в УжНУ та інші послуги щодо оформлення її особистих документів, однак останній оплату в повному розмірі не здійснив і по теперішній час грошові кошти не повернув.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомила, що передала ОСОБА_12 в загальній сумі 9500 доларів США за оплату за навчання в УжНУ та інші послуги щодо оформлення її особистих документів, однак останній оплату в повному розмірі не здійснив і по теперішній час грошові кошти не повернув.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомила, що передала ОСОБА_12 в загальній сумі 9500 доларів США за оплату за навчання в УжНУ та інші послуги щодо оформлення її особистих документів, однак останній оплату в повному розмірі не здійснив і по теперішній час грошові кошти не повернув.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомив, що передав ОСОБА_12 в загальній сумі 4000 доларів США за оплату за навчання в УжНУ та інші послуги щодо оформлення його особистих документів, однак останній оплату в повному розмірі не здійснив і по теперішній час грошові кошти не повернув.

Під час допиту свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директора ПП « ОСОБА_17 » та який являється офіційним представником згідно укладених договорів студентів іноземців, повідомив, що в жовтні 2017 року до нього звернувся ОСОБА_4 з метою допомоги у оформленні близько 20 студентів іноземних країн на навчання до УжНУ, однак після вступу їх у вказаний навчальний заклад, ОСОБА_18 надав йому грошові кошти для оплати за навчання не в повному обсязі, а саме: за Абу Юніс Рахван 1000 доларів США, Шабан Хорія 1000 доларів США, Джабарін Баян 1000 доларів США, Ібрагім Удаї 1000 доларів США, Маждуб Джихан - 1000 доларів США, ОСОБА_19 - 1250 доларів США, ОСОБА_9 - 1200 доларів США, хоча офіційна оплата за повний навчальний рік для студентів, які навчаються на іноземній мові складає 3800 доларів США.

У своїх показах потерпілі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зазначили, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та за допомогою якого потерпілі з ним спілкувались регулярно. Зокрема, в жовтні-листопаді потерпілі вперше приїхали до України, де під час розмови домовлялись з ОСОБА_4 про зустріч та обговорювали отримання грошових коштів для оплати за навчання, в січні-лютому 2018 року ОСОБА_4 телефонував вказаним громадянам Ізраїлю щодо отримання грошових коштів за оплату за навчання за 2 семестр, а протягом березня-квітня останні телефонували йому щодо уточнення інформації по відсутності оплати за навчання в УжНУ за 2 семестр.

Оскільки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 протягом всього періоду користувався номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та здійснював спілкування з вказаними потерпілими, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання. Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ того, що ОСОБА_4 регулярно здійснював телефонні дзвінки з метою домовитись про зустрічі з потерпілим та в подальшому ввійшовши їм в довіру, шляхом обману, заволодів належні їм грошові кошти.

У зв`язку із викладеним, для розкриття вказаного злочину та з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення інших обставин, що мають значення та підлягають доведенню у даному кримінальному провадженні, в органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, про з`єднання, які здійснювалися в період з 00.00 години 01 жовтня 2018 року по 01 травня 2018 року, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку, а відповідно в необхідності тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) інформації про з`єднання абонентів, в тому числі із нульовою тарифікацією, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS- повідомлення, GPRS-з`єднання, з`єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків.

Дана інформація зберігається у операторів мобільного зв`язку, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у оператора мобільного зв`язку отримати вказану інформацію неможливо.

Беручи до уваги викладене та те, що вищевказана інформація про з`єднання абонентів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити зазначене клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі у судове засідання не з`явилася, хоча про час і місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши вищенаведене, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ та те що слідчий довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131,132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково .

Надати стороні кримінального провадження слідчій групі у складі: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 та ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , всю наявну інформацію про з`єднання абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі із нульовою тарифікацією, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, з`єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, а також інформації про місцезнаходження з`єднаних абонентів «Б» на час такого з`єднання, за період часу період з 00.00 години 01 жовтня 2017 року по 01 травня 2018 року з наданням дозволу на її вилучення в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1