У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" жовтня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 23.04.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.05.2015 по 31.02.2018, шляхом оформлення гоподарських операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших суб`єктів господарської діяльності агенських та інших послуг зі здачі в оренду торгівельних приміщень в ТОЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також перерахування коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень на рахунки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованих підприємцями фізичними особами, ухилились від сплати податків на суму 5,1 млн. грн.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_6 14.09.2007 №0018369.
Відповідно до відомостей, що містяться в інформаційному ресурсі Державної фіскальної служби України «Податковий блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки № НОМЕР_2 (840), відкритому 28.09.2007, № НОМЕР_3 (978), відкритому 28.09.2007, № НОМЕР_4 (980) відкритому 28.09.2007, № НОМЕР_5 (980) відкритому 28.09.2007, в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що дає підстави вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні вказаної банківської установи.
Крім того, у клопотанні зазначено, що вказані обставини можуть використані, як докази, перерахування коштів за надання удаваних послуг з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фізичних осіб-підприємців, які є працівниками та підконтрольними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) особами та подальше отримання їх готівкою з метою заниження сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що становлять собою банківську таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000039: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: до документів щодо відкриття (закриття), обслуговування рахунку; організаційно-правову структури та операції, проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахункам № НОМЕР_2 (840), № НОМЕР_3 (978), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980) за період з 28.09.2007 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування; довіреностей; інших документів клієнта, наданих ним при відкритті та обслуговувані рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печаток; виписок банку (роздруківок руху коштів) щодо надходження та списання коштів (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням призначення платежу, найменування, коду ЄДРПОУ (номеру платника), номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу, номеру платіжного документу, залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного робочого дня; платіжних доручень; меморіальних ордерів; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення, здійснювалося віддалене керування рахунком та забезпечувалася робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»; заяв на зняття готівкових грошових коштів (перерахування коштів на картковий рахунок); видаткових касових ордерів; касових чеків; доручень на отримання та внесення готівкових коштів на рахунки, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя