Справа № 589/3459/18
Провадження № 1-кс/589/1706/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2018 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та рух коштів по даному рахунку та картці, які перебувають у володінні у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001208 від 07.08.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по вказаній картці за весь час, що минув з моменту вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що рахунок НОМЕР_1 та банківську картку № НОМЕР_2 видав та обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що 23.07.2018 близько 09:00 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 6112 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 6112 грн.

Крім того, 27.07.2018 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 20406,77 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 20406,77 грн.

З показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж морозильної камери «Gorenje 211 iW», яке її зацікавило. Зателефонувавши за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , зазначеному на сайті, вона почула чоловіка, який розповів їй про характеристики морозильної камери, та повідомив, що товар необхідно оплатити повністю, після чого протягом 7-10 днів він буде їй доставлений. 23.07.2018 близько 09:00 год. вона через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , гроші в сумі 6112 грн.. У чеку, який вона отримала в терміналі, був зазначений рахунок отримувача НОМЕР_1 , та код НОМЕР_4 , банк отримувача «Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Знову зателефонувавши чоловіку, вона повідомила, що перерахувала гроші після чого він їй сказав, що пере телефонує, коли товар буде ввезений з-за кордону. Однак коли через декілька днів вона зателефонувала знову, то телефон був відключений, та до 07.08.2018 на зв`язок не виходив, після чого вона зрозуміла, що її обманули, та звернулась до поліції.

З показів потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що 25.07.2018 вона знайшла в мережі інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому вирішила придбати 2 телевізори « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 20406,77 грн. Коли вона відправила замовлення, їй з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився менеджером магазину, та вони обговорили деталі придбання нею телевізорів. Чоловік їй запропонував безплатну доставку товару кур`єром в разі повної передплати. Вона погодилась, та чоловік надіслав їй реквізити для переказу коштів р/р НОМЕР_1 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_4 , або на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_7 . 27.07.2018 вона переказала на рахунок підприємства через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гроші в сумі 20406,77 грн., та отримала на електронну адресу підтвердження проплати. 30.07.2018 сайт став неактивним, а номери телефонів, зазначені на ньому відключені. Крім номеру НОМЕР_5 на сайті були зазначені номери НОМЕР_3 та НОМЕР_6 . Після цього вона зрозуміла, що її обманули.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також про особу власника даного рахунку, у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Отже, слідчим доведено, що інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інформації щодо власника рахунку можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- інформацію про держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_7 (заяви про відкриття рахунків, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. 23.07.2018 по 23:59 год. 01.08.2018 включно;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. 23.07.2018 по 23:59 год. 01.08.2018,що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 18 вересня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1