н/п 1-кс/766/9349/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУ СБУ України в АРКрим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА «Росія сьогодні» (блокування активів) обіймав посаду керівника представництва російської організації «Міжнародна інформаційна агенція «Росія Сьогодні», очолюваної ОСОБА_5 . При цьому, вказане представництво яке діяло на території України без передбаченої Законом України «Про інформаційні агентства» державної реєстрації під назвою «РИА Новости Украина» («РИА Новости» - зареєстрований бренд МІА «Росія Сьогодні») та мало за мету діяльності системне наповнення медіапростору України інформаційними та аналітичними матеріалами, що відповідають зовнішньополітичним інтересам Російської Федерації, забезпечення інформаційної підтримки зовнішньополітичної діяльності президента та уряду Російської Федерації в Україні, інформування української діаспори в країнах Європи, Азії та Америки про зовнішню політику Російської Федерації в українському контексті, інформаційне забезпечення зовнішньополітичних ініціатив Російської Федерації в Україні. В обов`язки керівника вказаного представництва входило загальне керівництво представництвом, фінансова та адміністративна робота, визначення основних напрямків діяльності та структурних підрозділів, контроль ідеологічного та політичного контенту.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_4 в інтересах МІА «Росія сьогодні» здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_4 як фактичним керівником незареєстрованої організації «РИА Новости Украина», що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_4 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на об`єктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було пов`язане з журналістською діяльністю ОСОБА_4 , а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці Російської Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

09.12.13 року Президент РФ видав указ «Про міри з підвищення ефективності діяльності державних ЗМІ», згідно якого, було ліквідовано «Російське агентство міжнародної інформації «РИА Новости» (м. Москва), та створено « Міжнародне інформаційне агентство « Росія сьогодні». Тим самим, в Україні було ліквідовано організацію під назвою «Представництво ФГУП РАМИ «РИА НОВОСТИ»»(код ЄРДПОУ 26599980).

У зв`язку з ліквідацією «Російського агентства міжнародної інформації «РИА Новости» та можливого запровадження обмежувальних заходів (санкцій) організація «РИА Новости Украина» фактично не мала можливості офіційного функціонування. У зв`язку з цим, з метою забезпечення фінансування та приховання належності вказаної організації до МІА «Росія сьогодні», ОСОБА_4 створив юридичну особу ТОВ «Інтреселект» (, зареєстровану за адресою: м. Київ, вул. М. Василенка, буд. 1, кв. 308.; номера рахунків в ПАТ «ВТБ Банк»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 )

07.06.2018 року в приміщенні відділення банку ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, проспект Перемоги, 20(літера А)) проведено обшук індивідуальних сейфів №№ 29-P та 137-P, які використовує ОСОБА_4 . Під час проведення обшуку, було вилучено грошові кошти та папку документів, серед яких був договір ТОВ «Інтерселект» з МІА «Росія сьогодні», згідно якого остання замовляє та оплачує послуги з створення контенту для сайту «Rian.com.ua»

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено,що ТОВ «Інтерселект» уклала договір із ТОВ «SPN Media Solutions Doo Beograd» (Реєстраційний номер: 21094617, адреса: Сербія, Белград, Теразіе 5, кв.5-б; номер банківського рахунку «ВТБ (Белград)»: 00), директором якого є співробітник МІА «Росія сьогодні» - ОСОБА_6 . Предмет даного договору ідентичний із предметом договору ТОВ «Інтерселект» із МІА «Росія сьогодні», що вказує на те, що ТОВ «SPN Media Solutions Doo Beograd» має ознаки фіктивності та створено для прикриття, в обхід санкцій, незаконної діяльності та фінансування Представництва МІА «Росія сьогодні» на території України.

Також, встановлено, що ТОВ «SPN Media Solutions Doo Beograd» уклало ідентичний договір із ТОВ «Интайм» (адреса: м.Одеса, Малиновський район, вул. Академіка Філатова, буд.90; код ЄРДПОУ 41093400), яке обслуговуються в ПАТ «ВТБ Банк», що свідчать про причетність ТОВ «Интайм» до представництва інтересів МІА «Росія сьогодні» на території України.

Крім того, в результаті огляду речей та документів від 04.07.2018 було виявлено «Акт сдачи-приемки выполненных услуг к Договору № Ин/01/10/17 от 01 октября 2017 г.» між ТОВ «Інтерселект» та ТОВ «Интайм», згідно якого ТОВ «Интайм» передала на виконання Договору ТОВ «Інтерселект» - 1206 інформаційних сюжетів на суму: 629 280 грн.

Згідно відомостей Державної фіскальної служби, ТОВ «Интайм» має рахунок № НОМЕР_5 в АТ «ВТБ БАНК».

Відповідно до 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України. Так, згідно п.2 ч.1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення злочину. Крім того, гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного і знала, або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 ч.1 ст. 96-2 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності у зв`язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном, використовувати його та відчужувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні,

Відповідно до ч. 1 ст. 170 арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки у разі не накладення арешту невстановленими слідством особами зазначені кошти буде розтрачено. В даному випадку грошові кошти, що можуть перебувати на банківських рахунках буде визнано речовим доказом та в використано для забезпечення подальшого цивільного позову.

Згідно ч. 4. ст.170 КПК України «Арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди».

За вимогами ч.6 ст.170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження».

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 167 КПК України є тимчасове вилучення майна у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони …. використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, ….. є предметом кримінального правопорушення та …… набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи, що кошти на вказаному рахунку надходили від ТОВ «SPN Media Solutions Doo Beograd» та ТОВ «Інтерселект», який є власністю ОСОБА_4 , є достатні підстави вважати, що вони отримані для фінансування та/або матеріального забезпечення злочину

Враховуючи викладене, з метою запобігання подальшої протиправної діяльності, можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обгрунтоване.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 98, 131, 132, 170-175 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити

Накласти арешт шляхом тимчасової заборони володіння, користування, розпорядження коштами, що належить юридичній особі ТОВ «Интайм» (код ЄРДПОУ 41093400), та знаходяться на банківському рахунку в АТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319) № НОМЕР_5 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

СуддяОСОБА_1