печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
18.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що департаментом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000531 від 06.03.2017 року за фактам зловживання повноваженнями невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 16.12.2016 року безпідставно перерахували на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у вигляді начислення індексації, внаслідок чого вказаній банківській установі спричинено тяжкі наслідки, які більш ніж у п`ятдесят разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, а також розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони проведення активних операцій із пов`язаними із банком особами, в період отримання коштів рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_3 укладали на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку кредитні договори та перераховували відповідні грошові кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках кримінального провадження, також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 , в межах функцій і завдань, проведено перевірку щодо результатів оцінки шкоди/збитків, завданих посадовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за операціями з компаніями ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , за результатом якого 30.01.2018 складено відповідну довідку з додатками.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, які містять банківську таємницю, а саме копію довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо результатів оцінки шкоди/збитків, завданих посадовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за операціями з компаніями ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 з додатками від 30.01.2018, а також копії матеріалів перевірки.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо результатів оцінки шкоди/збитків, завданих посадовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за операціями з компаніями ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 з додатками від 30.01.2018, а також матеріалів перевірки з можливістю виготовлення їх копій, які містять банківську таємницю, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1