КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1251/18
Провадження № 1-кс/552/1368/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

У клопотанні вказував, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.212 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000313 здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Так, члени злочинної групи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923) та інші підприємства. У подальшому, упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205 КК України.

Також, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава», ТОВ «Вімес Агро Трейд», ТОВ «АВМ Технолоджі», ПП «Кольчуга-С», ТОВ «Контур-5» та інших суб`єктів господарської діяльності, шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств щодо реалізації сільськогосподарської продукції, фактичними постачальниками якої є сільгоспвиробники Полтавської та інших областей України, наперед знаючи, що дана сільськогосподарська продукція вирощена на не облікованих площах сільськогосподарських виробників та фактично придбана у останніх за готівку без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності вказаних сільськогосподарських виробників, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами-постачальниками та виробниками сільськогосподарської продукції в особливо великих розмірах, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

За наслідками досудового розслідування, зокрема, проведених негласних слідчих (розшукових) дій, оперативним підрозділом ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, установлено членів злочинної групи та механізм її діяльності.

На території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України особи (так звані «менеджери»), здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти у фактичних виробників такої сільськогосподарської продукції (фермерів, фермерських господарств тощо). Дані операції жодним чином не відображаються в бухгалтерському та податковому обліках ані продавців сільськогосподарської продукції, ані її покупців. З метою маскування незаконного походження зерна, воно оформлюється як таке, що вирощена та/або придбане у фіктивних підприємств, підконтрольних групі.

Установлено суб`єкти господарської діяльності (в т.ч. і фіктивні СГД), які створені та використовуються членами групи для маскування незаконного походження зернових культур: ТОВ «ДНТ Груп» (код 40535771), ТОВ «Деметра Груп Трейд» (код 40073760), ТОВ «ЛКС Груп» (код 38307631), ТОВ «Модус» (код 30932609), ТОВ «Проммегастіл» (код 39883211), ТОВ «ТГ «МАГ» (код 39081637), ТОВ «Ланністер» (код 39369594), ТОВ «Бромбакс» (код 39995473), ТОВ «Єврорад» (код 31694325), ТОВ «Лідер» (код 21227914), ТОВ «Плаза Групп» (код 38632422), ТОВ «Грінпорт» (код 39815307), ТОВ «Агроконсультант» (код 39936781), ТОВ «Сет Сервіс Груп» (код 38218828), ТОВ «Юнікорн Сервіс» (код 40304928), ТОВ «Зоря-Маіс» (код 41443083), ТОВ «Байва Україна» (код 39895686), ФГ «Магнат Агро» (код 40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), ТОВ «Укр Агро Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «Українські Агро Технології» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159), а також фізична особа ОСОБА_5 .

Придбана за готівку сільськогосподарська продукція завозиться до елеваторів, підконтрольних вказаній групі осіб та які задіяні в злочинній схемі незаконної закупівлі зернової продукції (перелік наведено вище), по документам як власність вказаних вище фіктивних підприємств. У подальшому, сільськогосподарська продукція транспортується за документами фіктивних підприємств (без відображення у бухгалтерському та податковому обліку) до складів морських портів в м. Миколаєві, м. Одесі та м. Чорноморську (Іллічівську) Одеської області, де зберігається для подальшого відвантаження та вивезення за межі митного кордону України.

Зокрема, установлено зернові склади, підконтрольні злочинній групі, та які задіяно в злочинній схемі незаконного експорту та закупівлі сільськогосподарської продукції за готівкові кошти: ТОВ «Варварівський елеватор» (код 37397326), ТОВ «Роздорський елеватор» (код 34985827), ТОВ «Верховцевський елеватор» (код 36906202), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код 38199598), ТОВ «Алкея» (код 40610455), ТОВ «Фірма «Адверс» (код 40387906), ТОВ «П`ятихатський елеватор» (код 36532303), ТОВ «Кононівський елеватор» (код 32284263), ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388), ТДВ «Гадяцький елеватор» (код 00955650), Філія ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733), ТОВ «Світловодський річковий термінал» (код 38066005), ПАТ «Кіровоградолія» (код 00373869), ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп» (код 00373907) та інші.

З метою маскування незаконного походження зерна, одержаного за готівкові кошти внаслідок вчинення умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та службового підроблення, із використанням реквізитів підконтрольних злочинній групі фіктивних підприємств, у тому числі підприємств-нерезидентів, документально оформлюються договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (зовнішньоекономічні контракти). Дані договори не містять на меті проведення будь-яких господарських взаємовідносин, а призначені для надання у митні органи під час оформлення експортних операцій. Фактично ж, сільськогосподарська продукція транспортується та відвантажується в адресу кінцевих покупців реально діючих підприємств-нерезидентів, таких як: «COFCO RESOURCES S.A.», «Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A.», «CARDIFF TRADING OU», «LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA», «AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED», «TIS-ZERNO SERVICES LTD», «Quadra Commodities», «DELAKE SERVICES LIMITED», «Bunge Ltd.», «Glencore International AG». Між даними іноземними суб`єктами господарювання та фіктивними підприємствами-нерезидентами (вказані вище), за даними слідства, також документально оформлюються договори купівлі-продажу зернової продукції. Розрахунок за таку сільськогосподарську продукцію реально діючі підприємства-нерезиденти проводять в іноземній валюті на рахунки фіктивних підприємств-нерезидентів за межами України, які в свою чергу, кошти за нібито придбану у фіктивних підприємств (резидентів) продукцію в адресу останніх не перераховують взагалі. Таким чином, валютна виручка від продажу сільськогосподарської продукції українського походження в Україну не повертається, жодні податки ані фактичними виробниками сільськогосподарської продукції, ані фактичними покупцями такої продукції не сплачуються.

Установлено фіктивні підприємства-нерезиденти, підконтрольні злочинній групі, які використовуються для проведення удаваних правочинів із продажу сільськогосподарської продукції за межі митного кордону України: «Plus Ultra L.P.», «PRIME PROPERTY CORPORATION L.P.» «FORSTHILL OVERSEAS L.P.», «KULBERG TRADING SA», «CEREALES Y HARINAS GARSAN SL», «SMART TRADE OVERSEAS CORP. (SMART TRADE OVERSEAS SA)», «E.R. Yem Gida Tarim Urunleri San. Ve Tic. LTD. STI», «CITADELL TRADING LLP».

Таким чином, шляхом вчинення банківських операцій із перерахування коштів, які надійшли від підприємств-покупців для закупівлі сільськогосподарської продукції, на рахунки фіктивних підприємств за удаваними правочинами поставки зернових культур, їх відображення у бухгалтерській та податковій звітності, члени злочинної групи незаконно переводили безготівкові кошти у готівкові, формували податковий кредит та завищували валові витрати з податку на прибуток для власних фіктивних підприємств, унаслідок чого ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах на суму понад 200 млн. грн.

Окрім наявних підконтрольних елеваторів, фіктивних підприємств, фіктивних підприємств-нерезидентів, членами злочинної групи у протиправній діяльності використовуються власні елеватори, офісні та житлові приміщення, автотранспорт.

25.05.2018 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 16.05.2018, проведено обшук за адресою: м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, які використовуються ТДВ «Гадяцький елеватор».

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено документи, зокрема:

- реєстри накладних на прийняте зерно з ТОВ «Проддонмаркет»;

- реєстри накладних на прийняте зерно, акти виконаних робіт, маршрутні листи, товарно-транспортні накладні по взаємовідносинах з ТОВ «Легіонер Дніпро»;

- реєстри накладних на прийняте зерно, листи, довіреності, акти виконаних робіт по взаємовідносинах з ПП «Кольчуга С»;

- реєстри накладних на прийняте зерно, листи, довіреності, акти виконаних робіт по взаємовідносинах з ТОВ «Контур-5»;

- листи, довіреності, акти виконаних робіт, залізнична накладна по взаємовідносинах з ТОВ «Зоря А»;

- складська квитанція АХ 950825 та акт виконаних робіт по взаємовідносинах з ТОВ «Метал Союз»;

- реєстри накладних на прийняте зерно, листи на відвантаження, довіреності, маршрутні листи; акт на різницю ваги зерна і продукції, що була ввезена автотранспортом, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт та копія накладної від 20.11.2017 відправник ТОВ «ТЕП «Вертикаль» по взаємовідносинах з ОСОБА_5 .

Вказані документи за період 2016-2018 років містять на собі зразки підписів та почерку службових осіб, а також містять у собі відомості, які посвідчують факти вчинення господарських операцій, підтверджують факти постачання, руху та відпуск зерна з елеватора та мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із тим, що необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз, аналітичних досліджень та судових економічних експертиз, а тому - являються речовими доказами у кримінальному провадженні.

26.05.2018 року вилучені речі та документи визнано речовим доказом.

З огляду на зміст ст.98 КПК України, слідство прийшло до висновку, що документи та речі, вилучені 25.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави у справі №552/1251/18 провадження №1-кс/552/1158/18 від 16.05.2018 року, зокрема: по взаємовідносинах з ТОВ «Проддонмаркет», ТОВ «Легіонер Дніпро», ПП «Кольчуга С», ТОВ «Контур-5», ТОВ «Зоря А», ТОВ «Метал Союз», по взаємовідносинах з ОСОБА_5 вилучені за адресою м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, а тому підлягають арешту.

З метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на документи.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , що входить до складу слідчої групи по вищезазначеному кримінальному провадженню ( а.с.12), ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 08.11.2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.212 КК України, а вилучені документи стосуються діяльності осіб та організацій внесених до вище згаданого Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.8-12).

Органом досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

25.05.2018 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 16.05.2018, в рамках вищезазначеного провадження, проведено обшук за адресою: м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, які використовуються ТДВ «Гадяцький елеватор». В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено ряд документів за період 2016-2018 років,які містять на собі зразки підписів та почерку службових осіб, а також містять у собі відомості, які посвідчують факти вчинення господарських операцій, підтверджують факти постачання, руху та відпуск зерна з елеватора та мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із тим, що необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз, аналітичних досліджень та судових економічних експертиз, а тому - являються речовими доказами у кримінальному провадженні (а.с. 15-23).

26.05.2018 року вилучені за адресою м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, речі та документи визнано речовим доказом, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз ( а.с.24-31).

Тому, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, необхідно накласти арешт на вилучені документи.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 25.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави у справі №552/1251/18 провадження №1-кс/552/1158/18 від 13.04.2018 року, зокрема:

1) по взаємовідносинах з ТОВ «Проддонмаркет»:

- реєстри накладних на прийняте зерно ГЭ-2170/1/311017, ГЭ-1744/474/201017, ГЭ-1731/474/201017, ГЭ-1782/474/211017, ГЭ-1774/474/211017, ГЭ-1804/474/211017, ГЭ-1791/474/211017, ГЭ-2111/1/271017, ГЭ-2054/2/261017, ГЭ-2082/37/261017, ГЭ-1553/1/131017, ГЭ-1571/1/161017, ГЭ-1572/1/161017, ГЭ-1509/474/121017, ГЭ-1473/1/101017, ГЭ-1487/474/101017, ГЭ-1462/1/091017, ГЭ-1408/1/051017, ГЭ-2192/474/021117, ГЭ-2180/2/011117, ГЭ-2709/474/211117, ГЭ-1820/474/221017, ГЭ-1825/474/221017, ГЭ-1861/474/221017, ГЭ-2218/1/061117, ГЭ-1495/1/111017, ГЭ-1494/1/111017, ГЭ-1509/474/111017, ГЭ-1352/474/041017, ГЭ-1353/474/041017, ГЭ-1389/474/041017, ГЭ-1387/474/041017, ГЭ-1385/37/041017, ГЭ-1299/474/031017, ГЭ-1338/2/031017, ГЭ-1338/37/031017, ГЭ-1421/474/061017, ГЭ-1440/37/071017, ГЭ-1412/474/061017, ГЭ-1411/474/061017, ГЭ-1606/1/171017, ГЭ-1969/1/241017, ГЭ-1980/2/241017, ГЭ-1908/474/231017, ГЭ-2022/474/251017, ГЭ-2000/474/251017, ГЭ-1991/474/251017, ГЭ-2028/1/251017, ГЭ-2050/37/251017, ГЭ-1997/37/251017, ГЭ-2046/2/251017, ГЭ-2039/2/251017, ГЭ-1672/1/191017, ГЭ-2048/2/251017 на 1 арк. кожний;

2) по взаємовідносинах з ТОВ «Легіонер Дніпро»:

- реєстри накладних на прийняте зерно ГЭ-292/37/260717, ГЭ-2036/1/281017, ГЭ-2259/1/071117, ГЭ-2307/37/081117, ГЭ-2293/37/081117, ГЭ-2372/2/101117, ГЭ-2359/2/101117, ГЭ-495/37/050817, ГЭ-157/37/230717, ГЭ-80/37/200717, ГЭ-84/37/200717, ГЭ-327/37/270717, ГЭ-335/37/280717, ГЭ-1915/474/241017, ГЭ-1927/474/241017, ГЭ-1913/474/231017, ГЭ-1954/1/251017, ГЭ-1954/37/251017, ГЭ-2006/2/251017, ГЭ-454/37/040817, ГЭ-468/37/040817, ГЭ-467/37/040817, ГЭ-380/37/010817, ГЭ-406/37/020817, ГЭ-543/37/080817, ГЭ-254/37/250717, ГЭ-108/37/210717, ГЭ-567/37/110817, ГЭ-690/1/120917 на 1 арк. кожний;

- маршрутний лист №035787, №036331, №035875, №037468, №037899 на 1 арк. кожний;

- товарно-транспортна накладна №01 від 20.07.2017 на 1 арк.;

- акти виконаних робіт №569 від 31.10.2017, №381 від 31.07.2017, №500 від 31.08.2017, №657 від 31.08.2017, №900 від 31.10.2017, №728 від 31.10.2017, №607 від 30.09.2017, №771 від 30.09.2017 на 1 арк. кожний;

3) по взаємовідносинах з ПП «Кольчуга С»:

- реєстри накладних на прийняте зерно ГЭ-2310/2/291016, ГЭ-2261/37/291016, ГЭ-400/37/280716, ГЭ-659/37/070816, ГЭ-155/37/170716, ГЭ-575/37/030816, ГЭ-612/37/050816, ГЭ-2446/1/031116, ГЭ-2477/2/031116, ГЭ-2478/2/031116, ГЭ-2459/2/031116, ГЭ-2583/37/071116, ГЭ-2560/37/061116, ГЭ-2425/2/021116, ГЭ-182/1/180716, ГЭ-194/37/180716, ГЭ-2907/1/121116, ГЭ-2907/2/121116 на 1 арк. кожний;

- лист вих. №881 від 10.11.2016 на 1 арк.;

- довіреність №882 від 10.11.2016 на 1 арк.;

- акти виконаних робіт №973 від 21.11.2016, №782 від 21.11.2016, №744 від 31.10.2016, №892 від 31.10.2016 на 1 арк. кожний;

4) по взаємовідносинах з ТОВ «Контур-5»:

- реєстри накладних на прийняте зерно ГЭ-1780/1/171016, ГЭ-1506/2/031016, ГЭ-1502/2/031016, ГЭ-1519/37/031016, ГЭ-1549/2/041016 на 1 арк. кожний;

- листи вих. №200 від 04.10.2016, №225 від 25.10.2016, №41 від 11.02.2016 на 1 арк. кожний;

- довіреності №201 від 04.10.2016, №222 від 25.10.2016, №42 від 11.02.2016 на 1 арк. кожна;

- акти виконаних робіт №749 від 05.10.2016, №789 від 28.10.2016 на 1 арк. кожний;

5) по взаємовідносинах з ТОВ «Зоря А»:

- листи вих. №1801/1 від 18.01.2017, №34 від 12.06.2017 на 1 арк. кожний;

- довіреність №33 від 12.06.2017 на 1 арк.;

- залізнична накладна 43797182 на 1 арк.;

- акти виконаних робіт №505 від 13.06.2017, №475 від 31.05.2017, №406 від 30.04.2017, №298 від 31.03.2017 на 1 арк. кожний;

6) по взаємовідносинах з ТОВ «Метал Союз»:

- складська квитанція АХ 950825 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт №975 від 21.11.2016 на 1 арк.;

7) по взаємовідносинах з ОСОБА_5 :

- реєстри накладних на прийняте зерно: ГЭ-1348/474/041017, ГЭ-600/37/190817, ГЭ-753/1/150917, ГЭ-752/1/150917, ГЭ-726/1/140917, ГЭ-2156/474/301017, ГЭ-2154/474/301017, ГЭ-2163/1/301017, ГЭ-2168/474/311017, ГЭ-2680/474/191117, ГЭ-1717/37/201017, ГЭ-1717/2/201017, ГЭ-1701/2/201017, ГЭ-1728/1/201017, ГЭ-1737/474/201017, ГЭ-1746/474/211017, ГЭ-1737/474/211017 ГЭ-1770/2/211017, ГЭ-891/1/200917, ГЭ-2139/37/291017, ГЭ-116/1/271017, ГЭ-2123/37/271017, ГЭ-1995/37/261017, ГЭ-2026/37/261017, ГЭ-2089/37/261017, ГЭ-1995/1/261017, ГЭ-1166/474/290917, ГЭ-1171/1/290917, ГЭ-1169/1/290917, ГЭ-1556/1/131017, ГЭ-1555/1/131017, ГЭ-1561/1/131017, ГЭ-2184/474/011117, ГЭ-2443/37/111117, ГЭ-2418/37/111117, ГЭ-2744/1/221117, ГЭ-1860/37/221017, ГЭ-1860/1/221017, ГЭ-4740/37/230317, ГЭ-4738/37/230317, ГЭ-4741/37/230317, ГЭ-4737/2/220317, ГЭ-4736/37/220317, ГЭ-4735/474/220317, ГЭ-4718/474/200317, ГЭ-4432/474/141216, ГЭ-4432/474/141216, ГЭ-4422/474/131216, ГЭ-4563/37/180117, ГЭ-4562/37/170117, ГЭ-1019/1/250917, ГЭ-702/1/130917, ГЭ-710/1/130917, ГЭ-697/1/130917, ГЭ-703/1/130917, ГЭ-707/474/130917, ГЭ-678/474/120917, ГЭ-682/1/120917, ГЭ-684/1/120917, ГЭ-691/1/120917, ГЭ-675/1/110917, ГЭ-663/1/110917, ГЭ-1084/1/270917, ГЭ-4919/474/120417, ГЭ-4925/37/130417, ГЭ-4926/37/140417, ГЭ-4934/1/220417, ГЭ-4754/2/250317, ГЭ-4755/37/250317, ГЭ-4758/37/260317, ГЭ-4770/1/270317, ГЭ-4770/2/270317, ГЭ-4799/37/300317, ГЭ-4809/2/310317, ГЭ-4809/1/310317, ГЭ-4745/37/240317, ГЭ-1018/1/250917,ГЭ-1037/474/250917, ГЭ-948/474/220917, ГЭ-4758/2/260317, ГЭ-4799/2/290317, ГЭ-983/1/230917, ГЭ-4813/2/010417, ГЭ-4813/1/010417, ГЭ-438/37/030817, ГЭ-4895/37/070417, ГЭ-4898/2/070417, ГЭ-4860/2/050417, ГЭ-4859/37/050417, ГЭ-4887/2/060417, ГЭ-4888/37/060417, ГЭ-1677/1/191017, ГЭ-1698/37/191017, ГЭ-1661/1/191017, ГЭ-4704/2/150317, ГЭ-4679/1/060317, ГЭ-2005/2/251017, ГЭ-1993/37/251017, ГЭ-1995/37/251017, ГЭ-2026/37/251017, ГЭ-2005/1/251017, ГЭ-2019/474/251017, ГЭ-2017/474/251017, ГЭ-1902/1/231017, ГЭ-1916/1/231017, ГЭ-1917/1/231017, ГЭ-1872/474/231017, ГЭ-1874/474/231017, ГЭ-1955/37/241017, ГЭ-1955/1/241017, ГЭ-1968/2/241017, ГЭ-1955/2/241017, ГЭ-1933/474/241017, ГЭ-1613/1/171017, ГЭ-1620/1/181017, ГЭ-1325/474/031017, ГЭ-1510/1/111017 на 1 арк. кожний;

- копія накладної від 20.11.2017 відправник ТОВ «ТЕП «Вертикаль» одержувач ТОВ «Транссервіс 2008» на 1 арк.;

- листи на відвантаження від 25.04.2017, від 12.04.2017, від 20.04.2017, від 05.04.2017, від 27.03.2017, від 20.03.2017, від 13.03.2017, від 27.02.2017 на 1 арк. кожний;

- довіреності №271 від 25.04.2017, №361 від 12.04.2017, №362 від 14.04.2017, №359 від 05.04.2017, №356/1 від 27.03.2017, №473 від 20.03.2017, №433 від 13.03.2017, №325 від 27.02.2017 на 1 арк. кожна;

- маршрутні листи №042748 від 11.11.2017, №042796 від 11.11.2017, №037907 від 13.09.2013, №037932 від 13.09.2017, №037918 від 13.09.2017, №037923 від 13.09.2017, №037883 від 12.09.2017, №037900 від 12.09.2017, №037853 від 11.09.2017, № 037829 від 11.09.2017, №037931 від 13.09.2017, №032604 від 17.01.2017, №032603 від 17.01.2017, №032613 від 18.01.2017, №032610 від 18.01.2017, №032609 від 18.01.2017, №032065 від 13.12.2016, №032109 від 14.12.2016, №033792 від 20.03.2017, №033864 від 22.03.2017, №033867 від 22.03.2017, №033868 від 22.03.2017, №033869 від 22.03.2017, №033872 від 22.03.2017, №033870 від 22.03.2017,№033901 від 23.03.2017, №033878 від 23.03.2017, №033900 від 23.03.2017, №033927від 24.03.2017, №034160 від 31.03.2017, №034131 від 31.03.2017, №034128 від 31.03.2017, №034147 від 31.03.2017, №034161 від 31.03.2017, №034165 від 31.03.2017, №034081 від 29.03.2017, №033985 від 27.03.2017, №034001 від 27.03.2017, №033995 від 27.03.2017, №033957 від 26.03.2017, №033976 від 26.03.2017, №033965 від 26.03.2017, №033948 від 26.03.2017, №033947від 25.03.2017, №033956 від 25.03.2017, №033954 від 25.03.2017, №034657 від 22.04.2017, №034591 від 14.04.2017, №034589 від 13.04.2017, №034559 від 12.04.2017, №034560 від 12.04.2017, №038827 від 27.09.2017, №037871 від 12.09.2017, №038626 від 25.09.2017, №038625 від 25.09.2017, №038680 від 25.09.2017, №038449 від 22.09.2017, №033963 від 26.09.2017, №033972 від 26.03.2017, №033974 від 26.03.2017, №034078 від 29.03.2017, №034072 від 29.03.2017, №038533 від 23.09.2017, №038562 від 23.09.2017, №034172 від 01.04.2017, №034181 від 01.04.2017,№034184 від 01.04.2017, №034186 від 01.04.2017, №034166 від 01.04.2017, №034185 від 01.04.2017,№034176 від 01.04.2017,№03418 від 01.04.2017, №034412 від 07.04.2017, №034433 від 07.04.2017, №034305 від 05.04.2017, №034306 від 05.04.2017, №034304 від 05.04.2017, №034365 від 06.04.2017, №034367 від 06.04.2017 , №033714 від 15.03.2017, №033536 від 06.03.2017, №041654 від 25.10.2017, №041655 від 25.10.2017, №040719 від 18.10.2017, №040749 від 18.10.2017 на 1 арк. кожний;

- акт на різницю ваги зерна і продукції що була ввезена автотранспортом від 05.04.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортні накладні №1 від 10.11.2017, №000815 від 11.11.2017, № б/н від 17.01.2017, №1 від 16.01.2017, №5 від 18.01.2017, №4 від 17.01.2017, №3 від 18.01.2017, №1 від 15.12.2016, №2 від 13.12.2016, №1 від 20.03.2017, №015 від 22.03.2017, №014 від 22.03.2017, №б/н від 22.03.2017, №б/н від 22.03.2017, №1 від 22.03.2017, №б/н від березня 2017, №023 від 23.03.2017, №б/н від 23.03.2017, №012 від 23.03.2017, №1 від 24.03.2017, №4 від 31.03.2017, №4 від 31.03.2017, №11 від 2017 року, №12 від 2017 року, №13 від 2017 року, №б/н від 2017 року, №3 від 29.03.2017, №6 від 2017 року, №9 від 2017 року,№3 від 27.03.2017, №б/н від 26 б/м 2017 року, №2 від 26.03.2017, №2 від 26.03.2017, №2 від 23.03.2017, №1 від 2017 року, №3 від 2017 року, №2 від 2017 року, №01 від 22.04.2017, №б/н від 14.04.2017, №б/н від без дати, №б/н від 12.04.2017, №б/н від 12.04.2017, №59 від 27.09.2017, №12 від 12.09.2017, №45 від 25.09.2017, №1 від 25.09.2017, №48 від 25.09.2017, №б/н від 22.09.2017, №5 від 2017 року, №7 від 2017 року, №8 від 2017 року, №10 від 2017 року, №9 від 2017 року, №1 від 23.09.2017, №2 від 23.09.2017, №15 від 01.04.2017, №16 від 2017 року, №17 від 2017 року, №18 від 2017 року, №4 від 01.04.2017, №5 від 01.04.2017, №5 від 01.04.2017, №6 від 01.04.2017, №7 від 07.04.2017, №3А від квітня 2017 року, №1 від квітня 2017 року, №3 від 04.04.2017, №2 від 03.04.2017,№1А від 06.04.2017, №2А від 06.04.2017, №3 від 15.03.2017, №21 від 06.03.2017, №1-3 від без дати, №2-3 від без дати, №б/н від 18.10.2017, №б/н від 18.10.2017 на 1 арк. кожна;

- акти виконаних робіт №979 від 31.12.2016, №69 від 31.01.2017, №184 від 31.03.2017, №140 від 03.02.2017, №854 від 24.10.2017, №632 від 21.08.2017 на 1 арк. кожний. - вилучені за адресою м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, шляхом заборони до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ним.

Арештоване майно зберігати у матеріалах кримінального провадження №0000313.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1