Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8197/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю.
У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні Подільського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001127 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23 по 26 жовтня 2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою під приводом оформлення туристичної поїздки за кордон за вигаданою пільговою програмою від спортивної школи та Федерації спорту по заниженій вартості заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на загальну суму 293 732 грн. та 4 050 доларів США.
З метою з`ясування обставин необхідних для встановлення об`єктивної істини, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення.
В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 186 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001127 від 16.03.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, мати доказове значення по справі, суд дійшов висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , та/або за дорученням у відповідності до ст. 40 КПК України працівникам ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до руху грошових коштів по рахунках та картках як основних так і додаткових відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_30 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_31 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (на чиє ім`я не відомо); картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (на чиє ім`я не відомо) за період з 01.09.2016 до 30.09.2017, з вказівкою адресата отримувача і призначення платежу та копій юридичних справ відкритих на імена вище зазначених осіб у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- залишок грошових коштів по рахунках та картках як основних так і додаткових відкритих на на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_30 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_31 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (на чиє ім`я не відомо); картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (на чиє ім`я не відомо) на момент проведення тимчасового доступу.
- фото та відео фіксація зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки за вище зазначений період по рахунках та картках як основних так і додаткових відкритих на на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_30 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_31 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (на чиє ім`я не відомо); картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (на чиє ім`я не відомо).
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1