У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.11.2018 Справа №607/22537/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146, ч.2 ст.190 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , на проведення тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2017 року по 2 листопада 2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), яка зберігається у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх копії.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146, ч.2 ст.190 КК України встановлено, що організована група осіб впродовж 2018 року на території Тернопільської області викрадають людей та незаконно позбавляють їх волі, імітуючи лікування від алкогольної та наркотичної залежності не маючи на це законних підстав.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 146 КК України.

В здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні 10.08.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/12282/18 від 12.07.2018, а саме до інформації про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_2 . В ході проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що 24.11.2017 із зазначеного вище номеру рахунку здійснено переказ грошових коштів в сумі 300 гривень на картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунок якої відкритий на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, оскільки ОСОБА_11 є підозрюваним в даному кримінальному провадженні, та можливе встановлення фактів переказу на його картку банківського рахунку грошових коштів за імітування лікування від алкогольної та наркотичної залежності іншими потерпілими, а також з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що рух коштів по рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даному рахунку неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , на проведення тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2017 року по 2 листопада 2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), яка зберігається у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1