Справа №204/6228/18
Провадження №1-кс/204/2155/18
УХВАЛА
іменем України

23 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей ї документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та співробітникам податкової міліції, визначеним слідчим відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) в порядку ст. 40 КПК України, або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, на тимчасовий доступ та вилучення документів, які фактично перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статуту, установчих договорів (із змінами та доповненнями), заяв про реєстрацію, реєстраційних карток, протоколів зборів засновників, свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, свідоцтв про перереєстрацію, наказів про призначення керівників підприємства, та інших наявних документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 22 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 05 листопада 2013 року ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, знаходячись в приміщенні нотаріуса у м. Дніпро, вчинив фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності. Допитаний під час досудового розслідування у якості свідкаОСОБА_8 , надав свідчення про те, що був засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зареєстрував підприємство без мети ведення підприємницької діяльності за грошову винагороду яку отримав від невстановленої особи, при цьому фактично будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював, документів податкової та бухгалтерської звітності не підписував.Наразі, слідством встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . 25 липня 2018 до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України, про надання для долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак 30 липня 2018 року було отримано відмову у наданні відповідних документів на підставі вимоги, та повідомлено, що вказані документи будуть надані виключно на підставі мотивованої ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Першочергове значення для встановлення обставин у ході досудового розслідування мають документи вищевказаного суб`єкта господарювання: реєстраційна справа, статут, установчі договори (із змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою підтвердження причетності ОСОБА_8 до факту реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та проведення у подальшому почеркознавчої експертизи, в останнього були відібрані експериментальні зразки підпису та почерку. Викладене обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, а саме вилучення відповідних документів..
Слідчий ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася. До початку судового засідання надала суду письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та співробітникам податкової міліції, визначеним слідчим відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) в порядку ст. 40 КПК України, або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), а саме до належним чином засвідчених копій наступних документів: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): статуту, установчих договорів (із змінами та доповненнями), заяв про реєстрацію, реєстраційних карток, протоколів зборів засновників, свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, свідоцтв про перереєстрацію, наказів про призначення керівників підприємства, та інших наявних документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: