н/п 1-кс/640/7095/18
"07" серпня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по 26.06.2018 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, дати та часу відправлення платіжного доручення та надходження його до банку, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.
В ході слідства встановлено, що до ГУНП в Харківській області надійшла заява від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.06.2018 встановлено відсутність 26 автомобілів, які були передані у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якості забезпечення кредитних договорів, укладених із зазначеними юридичними особами.
В ході слідства встановлено, що автомобілі передані у заставу згідно договорів застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з від 28.02.2017 (реєстровий номер 766), № ГД-17/13-з (реєстровий номер 767), № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з від 28.02.2018 (реєстровий номер 768), № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з від 28.02.2018 (реєстровий номер 769), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з (реєстровий номер 868), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з (реєстровий номер 869), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з (реєстровий номер 870), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-17/13-з (реєстровий номер 867), укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншого та посвідчених приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 .
Відсутність заставного майна підтверджується актами перевірок заставного майна за договором застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з-1 від 28.02.2017 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 » від 27.04.2018, від 26.04.2018, від 24.04.2018, 24.05.2018, 29.05.2018, а також свідченнями співробітника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , наданими в ході допиту у якості свідка у кримінальному провадженні.
Крім того, згідно бази даних Інтегрованої інформаційно-пошукової бази ОВС автомобілі, які передані у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період 2017-2018 року реалізовані різним фізичним особам. Письмового дозволу згідно умов договорів застави рухомого майна на реалізацію заставного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавав.
Також встановлено, що на теперішній час існує прострочена заборгованість за процентами, тобто грошові кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від продажу заставного майна - автомобілів, не були направлені на погашення процентів за кредитом, а були витрачені за власним розсудом службових осіб зазначених підприємств.
В ході слідства від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є потерпілим у даному кримінальному провадженні, надійшло клопотання про отримання інформації по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що підтверджують факт протиправної реалізації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобілів, які знаходяться у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та використання грошових коштів від їх продажу на інші цілі ніж погашення кредитних зобов`язань.
Сторона обвинувачення зазначає, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 07.08.2018 надійшла заява від старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , в кяій вона просить провести судове засідання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
До канцелярії суду 01.08.2018 надійшли письмові пояснення заступника Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні, в яких він зазначив, зокрема, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вважає за необхідне надати суду наступні пояснення щодо виниклих правовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначеною групою юридичних осіб, що здійснюють діяльність в сфері торгівлі автотранспортними засобами, деталями та приладдям для автотранспортних засобів, був укладений ряд кредитних договорів та договорів, які забезпечують виконання зобов`язань, що об`єднує всі зазначені юридичні особи в єдиний та нерозривний блок правовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені юридичні особи в порушення норм ГК України, ЦК України, Закону України «Про заставу», Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» та укладених договорів застави знехтували прийнятими на себе зобов`язаннями. Так, в ході перевірки заставного майна, проведеної Банком у квітні та травні 2018 року було встановлено відсутність частини заставного майна, згідно до зазначених Договорів застави. При цьому, згода на вчинення правочинів відносно предметів застави, в тому числі щодо їх відчуження, заставодержателем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не надавалася. Станом на 01.06.2018 з 38 автомобілів, переданих згідно укладених договорів в заставу Банку, перевіркою було встановлено відсутність 26 заставних автомобілів, на поточну дату вже відсутні всі заставні автомобілі. Зазначені юридичні особи не зверталися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наданням згоди на продаж предмету застави, та, відповідно, згода на вчинення правочинів відносно предмету застави, в тому числі щодо відчуження предметів застави, Банком не надавалася. Враховуючи, що заставне майно було реалізовано без згоди та відома заставодержателя, що позбавляє заставодавця законного права задовольнити свої вимоги за рахунок заставленого майна, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був вимушений звернутися до правоохоронних органів та суду за захистом своїх порушених прав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В ході розгляду клопотання, в досліджених матеріалах, в тому числі актах перевірок заставного майна, що були залучені до клопотання, зазначено перелік 26 заставних автомобілів, про які зазначає сторона обвинувачення, а саме: автомобілю легкового NISSAN Juke 1.6 CVT SE 2017р.в., номер кузова НОМЕР_5 ; автомобілю легкового NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_6 ; автомобілю легкового NISSAN Juke 1.6 CVT SE+ Active red 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_7 ; автомобілю легкового NISSAN Juke 1.6 CVT SE 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_8 ; автомобілю легкового NISSAN Juke 1.6 CVT SE Active Black 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_9 ; автомобілю легкового NISSAN QASHQAI 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_10 ; автомобілю легкового NISSAN QASHQAI 2.0P 4WD CVT ACENTA Safety 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_11 ; автомобілю легкового NISSAN QASHQAI 1.6D 2WD CVT ACENTA Safety+Navi 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_12 ; автомобілю легкового NISSAN QASHQAI 1.2P 2WD CVT ACENTA Parking+Navi 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_13 ; автомобілю легкового NISSAN JUKE 1.6 CVT SE 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_14 ; автомобілю легкового NISSAN QASHQAI 1.6L DCI 2WD CVT LE+ 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_15 ; автомобілю легкового NISSAN QASHQAI 1.2P 2WD CVT ACENTA Parking 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_16 ; автомобілю легкового NISSAN X-TRAIL 2.5 4WD CVT N-Connecta 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_17 ; автомобілю легкового NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD LE Style & Navi CVT 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_18 ; автомобілю легкового NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_19 ; автомобілю легкового Suzuki Vitara, 2017, номер кузова НОМЕР_20 ; автомобілю легкового Suzuki New SX4, 2017, номер кузова НОМЕР_21 ; автомобілю легкового PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&S АКПП6 Allure 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_22 ; автомобілю легкового PEUGEOT 308 SW HDi 92 МКПП Acrive 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_23 ; автомобілю легкового PEUGEOT FL 301 Active 1.6 HDi 92 МКПП(Euro 5) 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_24 ; автомобілю легкового Outlender 2.0 CVT Inform 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_25 ; автомобілю легкового Outlender 2.4 CVT Ultimate 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_26 ; автомобілю легкового Outlender 2.0 CVT Invite 2017 р.в.,номер кузова НОМЕР_27 ; автомобілю легкового ASX 2.0 CVT Instyle 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_28 ; автомобілю легкового Pajero Sport 2,4 TD AT Intense 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_29 ; автомобілю вантажного L-200 2,4 TD MT Intense 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_30 .
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів в частині призначення платежу купівля-продаж вказаних вище транспортних засобів, по зазначених в клопотанні рахунках, за період з 01.01.2018 по 26.06.2018 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, дати та часу відправлення платіжного доручення та надходження його до банку, в частині призначення платежу купівля-продаж вказаних нижче транспортних засобів, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.
Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні щодо надання тимчасового доступу в цілому до регістру операцій з розшифрованими відомостями, та у зв`язку з якими просить надати тимчасовий доступ до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів в іншій частині, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні на теперішній час не внесені.
З урахуванням положень ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотання слідчого; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині є передчасним та на теперішній час задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме, до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів в частині призначення платежу купівля-продаж вказаних нижче транспортних засобів, по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2018 по 26.06.2018 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, дати та часу відправлення платіжного доручення та надходження його до банку, в частині призначення платежу купівля-продаж вказаних нижче транспортних засобів, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, а саме:
- автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE 2017р.в., номер кузова НОМЕР_5 ;
- автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_6 ;
- автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE+ Active red 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_7 ;
- автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_8 ;
- автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE Active Black 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_9 ;
- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_10 ;
- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 2.0P 4WD CVT ACENTA Safety 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_11 ;
- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.6D 2WD CVT ACENTA Safety+Navi 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_12 ;
- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.2P 2WD CVT ACENTA Parking+Navi 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_13 ;
- автомобіль легковий NISSAN JUKE 1.6 CVT SE 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_14 ;
- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.6L DCI 2WD CVT LE+ 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_15 ;
- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.2P 2WD CVT ACENTA Parking 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_16 ;
- автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 2.5 4WD CVT N-Connecta 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_17 ;
- автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD LE Style & Navi CVT 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_18 ;
- автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_19 .
- автомобіль легковий Suzuki Vitara, 2017, номер кузова НОМЕР_20 ;
- автомобіль легковий Suzuki New SX4, 2017, номер кузова НОМЕР_21
- автомобіль легковий PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&S АКПП6 Allure 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_22 ;
- автомобіль легковий PEUGEOT 308 SW HDi 92 МКПП Acrive 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_23 ;
- автомобіль легковий PEUGEOT FL 301 Active 1.6 HDi 92 МКПП(Euro 5) 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_24 ;
- автомобіль легковий Outlender 2.0 CVT Inform 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_25 ;
- автомобіль легковий Outlender 2.4 CVT Ultimate 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_26 ;
- автомобіль легковий Outlender 2.0 CVT Invite 2017 р.в.,номер кузова НОМЕР_27 ;
- автомобіль легковий ASX 2.0 CVT Instyle 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_28 ;
- автомобіль легковий Pajero Sport 2,4 TD AT Intense 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_29 ;
- автомобіль вантажний L-200 2,4 TD MT Intense 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_30 ,
з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.09.2018.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1