Справа № 405/5673/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 03 вересня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000079 від 03.05.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до податкової звітності, поданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію зернових культур. Основним покупцем вищезазначеного товару в період з 02.11.2017 по 20.12.2017 виступало ПП « ОСОБА_4 », яким закуплено у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 озимої пшениці та озимого ячменя, загальна сума реалізації зернових культур складає 4 981 455 грн. (з них реалізація озимого ячменя складає на суму 2 784 260 грн. та реалізація озимої пшениці складає на 2 197 195 грн. Сума закупівлі за одиницю товару складала: озима пшениця-3799,99 грн. за тону та озимий ячмінь-3499,99 грн. за тону. В свою чергу ПП « ОСОБА_4 » здійснило реалізацію зернових культур в цей же період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме озимої пшениці на загальну суму 5 724 563,62 грн. за ціною 5750 грн. за тону. Також в цей же період часу ПП « ОСОБА_4 » здійснило реалізацію озимого ячменя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 270 000 грн. за ціною 5400 грн. за тону.

Відповідно отриманої інформації ціни на зернові культури від зерно торгових підприємств області, цінові пропозиції на закупівлю озимого ячменя та озимої пшениці на листопад-грудень 2017 року складали: озимий ячмінь в межах 4850 грн. за тону до 5150 грн. за тону та озима пшениця в межах 4750 грн. за тону до 5050 грн. за тону, що значно перевищує ціни, за якими здійснено реалізацію зернових культур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на ПП « ОСОБА_4 ».

Зазначене вказує що керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 реалізовано зернові культури за значно заниженими цінами без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призвело до збитків державному підприємству, які склали 3 240 686 грн.

Також на підставі заяви № 02-45/228 від 12.04.2018, отриманої від арбітражного керуючого ОСОБА_5 , який з 01.11.2016 приступив до виконання повноважень розпорядника майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що в порушення вимог п.8 ст.22 Закону про банкрутство, керівництвом господарства жодним чином не здійснювалось погодження з арбітражним керуючим своїх дій по відчуженню майна, а саме керівник господарства виключно за погодженням з розпорядником майна має право вчиняти правочини щодо розпорядження у будь-який, спосіб іншим майном боржника, балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до рахунку № НОМЕР_2 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкритий у публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на який ПП « ОСОБА_4 » перераховували грошові кошти.

Вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що основним покупцем зернових культур в період з 02.11.2017 по 20.12.2017 виступало ПП « ОСОБА_4 », яким закуплено у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 озимої пшениці та озимого ячменя, загальна сума реалізації зернових культур складає 4 981 455 грн. Ціни на зернові культури від зерноторгових підприємств області, цінові пропозиції на закупівлю озимого ячменя та озимої пшениці на листопад-грудень 2017 року складали: озимий ячмінь в межах 4850 грн. за тону до 5150 грн. за тону та озима пшениця в межах 4750 грн. за тону до 5050 грн. за тону, що значно перевищує ціни, за якими здійснено реалізацію зернових культур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на ПП « ОСОБА_4 » (експертний висновок від 20.03.2018 а.п. 15, податкові накладні а.п. 20-21, протокол допиту свідка від 14.05.2018 а.п. 22-30, договір купівлі-продажу від 01.11.2017 а.п. 31-33, довіреність а.п. 34, накладні а.п. 35-36).

При цьому, матеріали клопотання свідчать, що для своєї фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.191 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких планує отримати тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення відповідних судових експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак, матеріали клопотання не містять ухвали слідчого судді про призначення будь-якого експертного дослідження у даному кримінальному провадженні, що на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:
клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000079 від 03.05.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за період часу з 01.01.2017 по 03.09.2018, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів;

-картки із зразками підписів та відбитку печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

-чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договори та додатки і доповнення до них, укладених товариством, документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.10.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10