Справа № 686/8060/18

УХВАЛА

16 квітня 2018 року м. Хмельницький
16.04.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.03.2018 року близько 13 год. 00 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, що виразилось у повідомленні неправдивих відомостей із абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 13 176 доларів США, що у еквіваленті до курсу національної валюти становить 347187 гривень, які були перераховані із платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальної шкоди у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої встановлено, що останній зателефонувала невідома особа із № НОМЕР_2 та під приводом забезпечення схоронності грошових коштів на її рахунках за № НОМЕР_4 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами на загальну суму 13 176 доларів США.До власних показів, потерпіла надала рух коштів по вищевказаних рахунках.
Крім того, згідно рапорту о/у УКР ГУ НП в Хмельницькій області від 23.03.2018, у якому повідомляється про те, що проведеними заходами встановлено, що з вищевказаних банківських карток, які належні потерпілій, було здійснено трансакції грошових коштів на наступні карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає по АДРЕСА_2 та який користується мобільним терміналом із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_9 ;
НОМЕР_10 , видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає по вул. Героїв Сталінграду м. Запоріжжя та який користується мобільним терміналом із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_11 ;
НОМЕР_12 , видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає по АДРЕСА_3 та який користується мобільним терміналом із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_13 ;
У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом за для використання відомостей як доказ. Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному .
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, проведення подальших експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Дніпровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ, майору поліції, ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) - банківську виписку (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної послуги) відносно наступних карткових рахунків : НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає по АДРЕСА_2 та який користується мобільним терміналом із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає по вул. Героїв Сталінграду м. Запоріжжя та який користується мобільним терміналом із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає по АДРЕСА_3 та який користується мобільним терміналом із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_13 ;
-завірені належним чином копії документів, складених банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомими особами при оформлені вищевказаних карткових рахунків, які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом;
- надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за вказаним номером, в період часу з 15.03.2018 року по максимальний строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування ( у разі неможливості надання фото та відео фіксації проведення трансакції, повідомити та надати об`єктивні причини).
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 16 травня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя