Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/2169/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.07.2018 року начальник відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0004550, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 чи особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код валюти 980) що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 05.02.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 05.02.2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківських рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643);

- Якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при керуванні р/р № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643).

Також просив розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме представників банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування. Вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочате 21.11.2017 року за заявою від ОСОБА_6 , яка просить вжити заходів до працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які 13.11.2017 шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 37200 гривень.

В ході досудового розслідування з пояснень ОСОБА_6 встановлено, що у листопаді місяці 2017 року потерпіла ОСОБА_6 вирішила придбати автомобіль. Через інтернет-мережу вона знайшла магазин, який займається продажем авто, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняла дівчина, яка представилась ОСОБА_7 , та потерпіла домовилась з нею про купівлю автомобіля марки «Форд Фієста» вартістю 4200 доларів США, але для складання договору купівлі-продажу треба приїхати до офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . 13.11.2017 року потерпіла ОСОБА_6 разом зі своєю донькою ОСОБА_8 приїхали до даного офісу, де склали попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу№ 13/ПД-0155, відповідно до пункту 2.1. якого ОСОБА_6 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 37200 гривень. Відповідно пункту 1.5. вказаного договору, сторони зобов`язались скласти основний договір (купівлі-продажу транспортного засобу) в строк до 17.11.2017. Однак в строк до 17.11.2017 основний договір (купівлі-продажу транспортного засобу), укладено не було. Після цього, ОСОБА_6 звернулась до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу повернення грошових коштів в суму 37200 гривень та між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 13/ПД-0155 від 13.11.2017, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався повернути ОСОБА_6 сплачені грошові кошти в сумі 37153 гривень.

Однак станом на 21.11.2017 року грошові кошти потерпілій ОСОБА_6 повернуті не були, та автомобіль не доставлено. Після чого потерпіла ОСОБА_6 , зрозуміла, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділи її грошовими коштами, в зв`язку з чим написала заяву до поліції.

Аналогічним чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами наступних громадян:

- ОСОБА_9 в сумі 36000 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 19/ПД-0217 від 09.11.2017);

- ОСОБА_10 в сумі 63460 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 7/ПД-0077 від 18.12.2017);

- ОСОБА_11 в сумі 52100 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 13/ПД-0298 від 10.01.2018);

- ОСОБА_12 в сумі 69625 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 13/ПД-0296 від 26.12.2017);

- ОСОБА_13 в сумі 65000 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 19/ПД-0220 від 07.12.2017);

- ОСОБА_14 в сумі 40000 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 13/ПД-0147 від 05.10.2017).

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вказаному рахунку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 чи особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код валюти 980) що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 05.02.2018 по 17.07.2018 р., із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаного рахунку по 17.07.2018 р.;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 05.02.2018 по 17.07.2018 р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківських рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643);

- Якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при керуванні р/р № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643).

Ухвала дійсна до 17.08.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1