Справа № 505/3535/18
Провадження № 1-кс/505/916/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2018 року м. Подільськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000880 від 03.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000880 від 03.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.07.2018 року до чергової частини Подільського ВП ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Котовського міськрайонного суду Одеської області, згідно якої було зобов`язано посадових осіб СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області внести відомості до ЄРДР про вчинення колишнім керуючим Котовським відділенням ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 кримінального правопорушення під час укладання кредитного договору зі ОСОБА_6 15.11.2006 року.

03.07.2018 року вказані відомості були внесені до ЄРДР за № 0000880 за ст.190 ч.1 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування до слідчого відділу Подільського ВП надійшла інформація ОСОБА_7 головного юрисконсульта відділу реструктуризації заборгованості та стягнення філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій останній просить долучити до матеріалів кримінального провадження № 0000880 від 03.07.2018 року за ст.190 ч.1 КК України в якості речових доказів копії наступних документів: копію кредитного договору № 425-н на 2 арк, копію заяви про одержання кредиту на 1 арк, копію довідки про дохід на 1 арк, копію заяви про видачу готівки на 1 арк.

Як вказав у клопотанні слідчий, встановлено, що ОСОБА_5 будучи на посаді керуючого Котовським відділенням ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробив підпис ОСОБА_6 15 листопада 2006 року, в наслідок чого з ним було укладено кредитний договір.

Як вказує слідчий, для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кредитної справи, в якій є зразки підпису ОСОБА_6 , а саме кредитного договору, договору застави, кредитної заявки, довідки про доходи та чеку про отримання готівки в касі ОСОБА_6 .

Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий просив суд надати йому тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи ОСОБА_6 , а саме кредитного договору, договору застави, кредитної заявки, довідки про доходи та чеку на видачу-отримання готівки в касі ОСОБА_6 з можливістю вилучення зазначених документів, які перебувають у володіння філії Одеське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ..

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити клопотання, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» необхідна інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливе за рішенням суду.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що документи, які знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки підпису ОСОБА_6 на її відповідність підпису власника, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим, слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000880 від 03.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , групі слідчих Подільського ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також процесуальним керівникам групі прокурорів Котовської місцевої прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , та зобов`язати уповноважених працівників надати доступ до: матеріалів кредитної справи ОСОБА_6 , а саме кредитного договору, договору застави, кредитної заявки, довідки про доходи та чеку на видачу-отримання готівки в касі ОСОБА_6 ..

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1