пр. № 1-кс/759/2308/18
ун. № 759/8431/18
У Х В А Л А
01 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінального провадження №0000039 від 16.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

31.05.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій (договорів на абонентське обслуговування та інше, вказати за якими адресами (повні адреси, номери поверхів та кімнат), а також надати доступ до відомостей: про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, яка знаходиться у володінні: ФОП « ОСОБА_4 », стосовно абонентів, які використовували - ІР-адресу: НОМЕР_1 .

В клопотанні прокурор пояснив що, розслідування виявлено діяльність групи осіб, яка діючи за попередньою змовою, у період 01.01.2018 по даний час, з метою прикриття незаконної діяльності на території Києва та Київської області створили/придбали ряд СГД, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 (код НОМЕР_42 ), для вчинення незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення та діяльності спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки шляхом формування штучного (незаконного) податкового кредиту з ПДВ.

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України «АІС Архів електронної звітності» встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), здійснює відправлення податкової звітності та реєстрацію податкових накладних з ІР - адрес - НОМЕР_1 та НОМЕР_67 ;

Крім того, із зазначених ІР - адрес до територіальних ДПІ надсилали податкову звітність ряд інших підприємств, які пов`язані по ланцюгу постачання ТМЦ та мають ознаками «фіктивності».

У судове засідання прокурор не з`явився, одночасно з клопотанням поданим до суду просив розглядати клопотання без його участі. Одночасно просив розглянути клопотання без виклику службових осіб ФОП « ОСОБА_4 », у володінні яких знаходяться зазначені документи.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України суд ухвалив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника ФОП « ОСОБА_4 »

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Прокурором не надано доказів щодо необхідності в отриманні тимчасового доступу до документів ФОП « ОСОБА_4 », стосовно абонентів, які використовували - ІР-адресу: НОМЕР_1 ., що у даному випадку було б підставою для звернення до суду з вказаним клопотанням.
Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей не підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий до документів та вилучення їх копій (договорів на абонентське обслуговування та інше, вказати за якими адресами (повні адреси, номери поверхів та кімнат), а також надати доступ до відомостей: про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, яка знаходиться у володінні:ФОП « ОСОБА_4 », стосовно абонентів, які використовували - ІР-адресу: НОМЕР_1 .- відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1