№1-кс/431/1185/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 жовтня 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Кожевніковой А.В., прокурора Старобільської місцевої прокуратури Білого С.О., слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Калачова А.Г., розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 0000202 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 17 жовтня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 21.03.2018 до чергової частини Старобільського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від Гаврикова Олександра Георгійовича, про те, що 19.03.2018 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 2300 гривень, які останній перерахував на кртковий рахунок банку "ВЕРНУМ-БАНК"№ 4283 0899 0052 4433.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України внесено слідчим Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 за № 0000202.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19.03.2018 потерпілий Гавриков О.Г. перерахував грошові кошти в сумі 2300 гривен на банківський рахунок за номером банківської карти «Вернум Банк» № 4283 0899 0052 4433, як передоплату за придбання товару.

З метою розкриття вказаного злочину проводились слідчо-розшукові заходи без застосування технічних засобів, які не дали можливості здобути фактичні дані про місце знаходження злочинця.

Інформація за вищевказаним рахунком, його власником, здійснюваними банківськими операціями, відноситься до категорії банківської таємниці і може бути надана банком лише на підставі ухвали слідчого судді.

З метою встановлення власника вказаного банківського рахунку та особи, яка здійснювала зняття коштів з нього необхідне отримання інформації в ПАО «Вернум Банк».

Інформація, яка знаходиться в ПАО «Вернум Банк», про власника банківського рахунку, з якого були зняті грошові коти потерпілого, а також про особу, яка отримувала вищевказані кошти, тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене , а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Калачова А.Г., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Войтенко А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Зобов’язати ПАО «Вернум Банк», розташований за адресою: г. Киев, проспект Юрия Гагарина, 17-В, виготовити на паперовому носії документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення слідчим СВ Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області Калачовим Андрієм Геннадійовичем

в якому (яких) є або була наступна інформація:

-кому належить (прізвище, ім‘я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, фотозображення) банківський рахунок за номером банківської карти № 4283 0899 0052 4433;

-чи здійснювалось у період з 05.03.2018 по 20.03.2018 перерахування грошових коштів на банківський рахунок за номером банківської карти № 4283 0899 0052 4433

-чи здійснювалось у період з 05.03.2018 по 20.03.2018 зняття чи перерахування грошових коштів з банківський рахунок за номером банківської карти № 4283 0899 0052 4433;

-якщо здійснювалось зняття, то ким (прізвище, ім‘я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, фотозображення), в якому місці (повну адресу), яку суму (якщо в банкоматі, то прошу надати фотозображення (одне або декілька) даної особи).

-якщо здійснювалось перерахування, то на який банківський рахунок (номер банківського рахунку), кому належить (прізвище, ім‘я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, фотозображення).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених даних .

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, тобто до 17 листопада 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області Колядов В.Ю.