У Х В А Л А
Іменем України
04 травня 2018 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 03.05.2018 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.03.2015 Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за під час незаконного підписання договорів уступки права вимоги по кредитних договорах № 1322-02-1 від 26.09.2012 та №393-02-1 від 14.03.2013, які перебували у заставі Національного банку України.

Так, 26.09.2012 між ПП «Прогресфарм» та ПАТ «Банк «Київська Русь» укладено кредитний договір №1322-02-1. 14.03.2013 між вказаними юридичними особами укладено кредитний договір №393-02-1.

В забезпечення повернення кредитних коштів службові особи ПАТ «Банк «Київська Русь» (іпотекодержатель) підписали договори іпотеки, відповідно до яких отримали в заставу 15 об`єктів нерухомого майна.

04.03.2014 між Національним Банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь», в особі Голови правління ОСОБА_5 , укладено договір застави майнових прав № 09/ЗМП від 04.03.2014, предметом яких, в тому числі є майнові права за кредитними договорами № 1322-02-1 від 26.09.2012 та № 393-02-1 від 14.03.2013.

Згідно пункту 3.4.2. договору застави № 09/ЗМП від 04.03.2014 ПАТ «Банк «Київська Русь» не мав права відчужувати у будь-який спосіб майнові права за кредитами, переданими в заставу Національному Банку України, а також обтяжувати їх на користь третіх осіб. Крім того, згідно вказаного договору Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_5 не мав права підписувати договори уступки прав вимог без дозволу Національного Банку України, предметом яких є майнові права за кредитами № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. та № 393-02-1 від 14.03.2013.

Після підписання вказаного договору службові особи Національного банку України не надавали дозволу службовим особам ПАТ «Банк «Київська Русь» підписувати договори уступки прав вимог, предметом яких є майнові права за кредитами № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. та № 393-02-1 від 14.03.2013.

19.03.2015 Правління Національного банку України винесло постанову «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015 р., а Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. прийняла рішення «Про запровадження з 20.03.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь».

Відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452 Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в банку на наступний робочий день після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Рішення про призначення уповноваженої особи Фонду доводиться Фондом до головного офісу банку та до кожного відокремленого підрозділу банку негайно.

Згідно ч. 1 ст. 36 вказаного Закону, з дня призначення уповноваженої особи призупиняються всі повноваження органів управління банку. Уповноважена особа Фонду від імені Фонду набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до дня її припинення.

Відповідно до ч. 3 ст. 36 вказаного Закону, правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після призначення уповноваженої особи Фонду, є нікчемними.

Однак, 20.03.2015 Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» () ОСОБА_5 , незважаючи про вказану заборону, не маючи законних повноважень вчиняти з 20.03.2015 жодних правочинів від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» (), право на вчинення яких з 20.03.2015 перейшли до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в порушення: пункту 3.4.2. договору застави № 09/ЗМП від 04.03.2014, постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 «Про запровадження з 20.03.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» () в розмірі 1 500 000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 становить 35 343 031,72 грн., та договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» () в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 становить 9 296 319,21 грн.

Надалі, 20.03.2015 ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» () уступило право вимоги по вищевказаних кредитних договорах на користь громадянки України ОСОБА_7 , яка була вкладником ПАТ «Банк «Київська Русь».

Частиною 3 ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачено що правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після призначення уповноваженої особи Фонду, є нікчемними.

Після запровадження тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», відповідно до ч. 3 ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», повідомлено листом (вих. № 2873 від 16.04.2015) ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» () про те, що договір відступлення права вимоги № 20/03-15/1 від 20.03.2015, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 і зареєстровано в реєстрі за № 469, та договір відступлення частини права вимоги за № 20/03-15/2 від 20.03.2015, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за № 470, є нікчемними.

У судовому порядку вказані договори також визнані нікчемними.

Незважаючи на це, 05.03.2018 між ОСОБА_7 , яка достовірно знала, що не має жодних законних прав вимоги по кредитних договорах № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. та № 393-02-1 від 14.03.2013, та ТОВ «Факторингова Компанія «Фінанс Груп» () укладено Договір про відступлення права вимоги № 05-03/2018-2/І по кредитних договорах № 1322-02-1 від 26.09.2012 та № 393-02-1 від 14.03.2013, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та зареєстрований у реєстрі за №330.

07.03.2018 та 13.04.2018 ТОВ «Факторингова Компанія «Фінанс Груп» (код ЄЛРПОУ 37560195) оформило на себе право власності на усі 14 із 15 вищевказаних об`єктів майна, що перебували в іпотеці за кредитним договорами № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. та № 393-02-1 від 14.03.2013.

Так, 07.03.2018 о 15:08:50 державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_9 зареєстрував право власності на нежитлове приміщення, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Катаєва, будинок 4/14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» ().

07.03.2018 о 14:47:31 державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_9 зареєстрував право власності на нежиле приміщення (магазин), за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пушкінська, будинок 39, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» ().

07.03.2018 о 14:40:26 державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_9 зареєстрував право власності на нежитлові приміщення аптечного кіоску, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Петрова генерала, будинок 36, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» ().

07.03.2018 о 15:02:17 державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_9 зареєстрував право власності на нежиле приміщення першого поверху (аптека № 270), за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Прохоровська, будинок 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» ().

07.03.2018 о 14:55:26 державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_9 зареєстрував право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» ().

07.03.2018 о 15:15:53 державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_9 зареєстрував право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» ().

07.03.2018 о 13:12:50 державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_9 зареєстрував право власності на нежитлові приміщення аптеки, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 24, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» ().

07.03.2018 о 13:21:21 державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_9 зареєстрував право власності на нежитлові приміщення аптеки, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Заболотного академіка, будинок 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» ().

07.03.2018 о 13:03:59 державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_9 зареєстрував право власності на нежитлові приміщення аптеки, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Затонського, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» ().

07.03.2018 о 13:40:37 державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_9 зареєстрував право власності на житловий будинок, за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вулиця Одеська, будинок 78-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» ().

07.03.2018 о 13:31:58 державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_9 зареєстрував право власності на житловий будинок, за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вулиця Одеська, будинок 78, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» ().

07.03.2018 о 12:25:01 державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_9 зареєстрував право власності на житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» ().

07.03.2018 о 12:36:45 державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_9 зареєстрував право власності на земельну ділянку, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Недєліна, будинок 91-91"А", кадастровий номер: :19:007:0067, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» ().

07.03.2018 о 12:48:08 державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_9 зареєстрував право власності на земельну ділянку, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Недєліна, земельна ділянка 91-91"А", кадастровий номер :19:007:0068, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» ().

Крім того, з метою подальшого відчуження земельної ділянки, яка розташована за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вулиця Одеська, земельна ділянка 78, кадастровий номер :02:001:0123, співучасники вчинення злочину незаконно поділи її на дві земельні ділянки :02:001:0292 та :02:001:0293 та незаконно змінили власника.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 122256311 від 27.04.2018 земельна ділянка Кадастровий номер: :02:001:0293, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 108, за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вулиця Одеська, земельна ділянка 78, перебуває у власності ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» ().

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 122256542 від 27.04.2018 земельна ділянка Кадастровий номер: :02:001:0292, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 108, за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вулиця Одеська, земельна ділянка 78, перебуває у власності ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» ().

Жодних законних правових підстав реєструвати право власності на зазначені об`єкти нерухомого майна у службових осіб ТОВ «Факторингова Компанія «Фінанс Груп» (код ЄЛРПОУ 37560195) та ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» () не було.

Вищевказані об`єкти нерухомого майна у кількості 15 штук є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, тому 16.04.2018 постановою слідчого визнані речовими доказами.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання та накласти арешт на вищевказані об`єкти нерухомого майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просить слідчого суддю розглядати клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на такі об`єкти нерухомого майна, незалежно від того за ким вони зареєстровані, заборонивши розпоряджатись ними:

Земельну ділянку кадастровий номер: :02:001:0293, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 108, за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вулиця Одеська, земельна ділянка 78, власник станом на 29.04.2018 згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 122256311 від 27.04.2018: ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» (),

Земельну ділянку кадастровий номер: :02:001:0292, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 108, за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вулиця Одеська, земельна ділянка 78, власник станом на 29.04.2018 згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 122256542 від 27.04.2018: ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1