Дата документу 11.10.2018 Справа № 554/2534/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/2534/18
Провадження № 1-кс/554/9631/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.10.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, в провадженні ОВС СВ УСБУ в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

14.11.2016 комунальним виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір №46 про закупівлю робіт у вигляді «Будівництва адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 (попередня назва вул. Червоних Слідопитів) в м. Кременчуці. (45000000-7)» (далі - Договір), вартістю 6877,5 тис. грн., строком дії договору до 31.12.2017.

29.12.2017 до договору №46 про закупівлю робіт між КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено додаткову угоду №4, згідно якої строк дії Договору продовжено до 31.12.2019.

Крім того, 22.08.2017 між КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №22 на виконання додаткових робіт, не зазначених у початковому проекті по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_2 . (45000000-7)» (коригування), вартістю 3 049 221 грн., строком дії до 31.12.2018.

У подальшому, на виконання умов вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016-2018 років здійснено роботи з будівництва об`єкту адміністративної будівлі ( АДРЕСА_1 ), які директором вказаного підприємства ОСОБА_4 , за результатами їх виконання, були включені до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), а начальником КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та виконуючим обов`язки начальника КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 прийняті та оплачені.

Згідно проектно-кошторисної документації, розробленої на виконання договору №46 від 14.11.2016 та договору №22 від 22.08.2017 про проведення робіт з будівництва об`єкту адміністративної будівлі ( АДРЕСА_1 ), було заплановано нове будівництво триповерхової адміністративної будівлі з підвальним поверхом.

Разом з цим, у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_1 , зареєстроване в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та технічної документації на об`єкт незавершеного будівництва, станом на листопад 2016 року, за адресою: АДРЕСА_1 , вже існувала адміністративна будівля (незавершене будівництво), позначена як «літ. «Ш».

Таким чином, у слідства є достатні підстави стверджувати, що невстановлені службові особи КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, внесли до вище вказаних проектно-кошторисної документації та актів приймання виконаних робіт за договорами №46 від 14.11.2016 та №22 від 22.08.2017, завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості робіт, виконаних при будівництві протягом 2016 - 2018 років адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 №66/8/25-1883 від 15.03.2018, зведення адміністративної будівлі (незавершене будівництво), позначеної як «літ. «Ш», здійснювалось у 2008 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ).

Зазначене також підтверджується повідомленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) №83 від 13.04.2018, згідно якого товариством дійсно протягом 2006-2008 років здійснювалось будівництво за адресою: АДРЕСА_1 .

У той же час, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 повідомив, що у товариства відсутня точна інформація про замовника вказаних будівельних робіт, про хід їх виконання, оскільки з плином часу первинні бухгалтерські документи були знищені.

Проведеними тимчасовими доступами до речей та документів у КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо будівництва протягом 2006-2008 років об`єктів за адресою: АДРЕСА_1 , не виявлено.

Отже, на даний час слідству необхідно отримати відомості про замовника робіт на будівництво вказаної адміністративної будівлі у 2006-2008 роках, що можливо шляхом розкриття банківської таємниці по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У відповідності до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 №66/8/25-2837 від 24.04.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2006-2008 років використовувало наступні рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Крім того, на даний час слідством встановлюються обставини здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунків, пов`язаних з проведення тендеру по закупівлі робіт з «Будівництва адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_2 . (45000000-7)», отримання коштів за виконані роботи, розрахунків з контрагентами за придбані матеріальні ресурси, які були використані при будівництві, інших розрахунків, пов`язаних з виконанням умов договору №46 від 14.11.2016 та договору №22 від 22.08.2017.

Для перевірки вказаних обставин необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що можливо зробити виключно на підставі рішення суду, оскільки вказані відомості становлять охоронювану законом таємницю у вигляді банківської таємниці.

У відповідності до реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначених у договорі №46 від 14.11.2016 та договорів №22 від 22.08.2017, вказане підприємство використовувало розрахунковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

Юридичною особою, у володінні якої перебувають відомості щодо яких планується здійснити тимчасовий доступ по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

У відповідності до відомостей, розміщених на сайті державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8 , тендер на проведення робіт, визначених договором №46 оголошено КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.10.2016.

Крім того, у відповідності до умов договору №46 від 14.11.2016 та договору №22 від 22.08.2017, строк їх виконання становить 31.12.2019 та 31.12.2018 відповідно.

Таким чином, слідство вважає обґрунтованим термін, за який необхідно отримати відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто з 11.10.2016 по 05.10.2018.

Отримані відомості нададуть можливість встановити обставини вчинення злочину, зокрема дати, часу, службових осіб, які здійснили розрахунки за роботи, які фактично виконані не були, а, отже, будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 ), за період з 11.10.2016 по 05.10.2018, з можливістю вилучення їх електронних копій, а саме щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 та іншим банківським рахункам, які використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ), із розкриттям ідентифікаційних ознак контрагентів, з якими здійснені операції, номерів їх банківських рахунків, виду, суми, дати, підстави та призначення платежу.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2006 по 31.12.2008, з можливістю вилучення їх електронних копій, а саме щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ), із розкриттям ідентифікаційних ознак контрагентів, з якими здійснені операції, номерів їх банківських рахунків, виду, суми, дати, підстави та призначення платежу

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів та видати їх органу досудового розслідування

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1