Справа № 461/5225/18
Провадження № 1-кс/461/5766/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.07.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотання у кримінальному провадженні № 0000179 від 15 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів, копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та/або філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що зазначені документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000179 від 15 березня 2018 року. Отримання такої документації надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити подане клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як встановлено у судовому засіданні слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження № 0000179 від 15 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в результаті проведення відкритих торгів службовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено договір № Л/НХ-1810/НЮ від 04.01.2018 року, відповідно до якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось поставити 1047т вугілля кам`яного із вищевказаними якісними показниками за ціною 3800 грн. за 1 т, на загальну суму 3978600 грн.

В подальшому, у ході перевірки, спільно із представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (листи №№: 15-2/54 від 26.02.2018р., 58 від 01.03.2018р.) встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно заволоділи коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь свого підприємства на суму 709817,63 грн., що становить великий розмір розкрадання.

У ході розслідування встановлено, що основний мотив скоєння даного кримінального правопорушення є умисне заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в межах відповідних бюджетних асигнувань на даний предмет закупівлі. З метою перевірки вказаного мотиву, та можливого подальшого прийняття рішення про арешт грошових коштів, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на розкриття всіх відкритих банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів, щодо відкриття і обслуговування всіх відкритих банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної вище юридичної особи, з повною розшифровкою одержувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про транзакції в період з 01.01.2017 і по момент виконання ухвали слідчого судді, документів, які стали підставою для відкриття даних банківських рахунків та до відомостей про рух коштів, з повною розшифровкою одержувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про транзакції з розкриттям змісту усіх реквізитів по рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з моменту його відкриття по момент виконання ухвали слідчого судді, та документів, які були подані та укладенні з метою отримання цього рахунку, (договори, копії паспорту, ідентифікаційного номера особи яка відкривала рахунок від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв на відкриття, закриття рахунку та інші документи), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та/або філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вилучення вказаних документів надасть можливість слідству отримати важливі докази для повного встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також необхідне з метою унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих СУ ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні №0000179 від 15 березня 2018 року, співробітнику УСБУ у Львівській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 та співробітнику УСБУ у Львівській області підполковнику ОСОБА_6 , які згідно ст. 41 КПК України під час виконання доручення, користується повноваженнями слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів, копій наступних документів:

1) всіх відкритих банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та/або філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою:

АДРЕСА_4 ) до оригіналів всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів, щодо відкриття і обслуговування всіх відкритих банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з повною розшифровкою одержувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про транзакції в період з 01.01.2017 і по момент виконання ухвали слідчого судді, документів, які стали підставою для відкриття даних банківських рахунків, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та/або філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою:

АДРЕСА_5 ) до відомостей про рух коштів, з повною розшифровкою одержувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про транзакції з розкриттям змісту усіх реквізитів, по рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з моменту його відкриття по момент виконання ухвали слідчого судді, та документів, які були подані та укладенні з метою отримання цього рахунку, (договори, копії паспорту, ідентифікаційного номера особи яка відкривала рахунок від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв на відкриття, закриття рахунку та інші документи), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та/або філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .