07 вересня 2018 р. Справа № 634/752/18 провадження № 1-кс/632/344/18
У Х В А Л А

/про тимчасовий доступ до документів/

07.09.2018 м. Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження: слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 18.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , згідно ухвали апеляційного суду Харківської області про зміну підсудності від 21.08.2018, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу документів що стосуються фінансів та майна підприємства, а саме: СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого є ОСОБА_4 , юридична адреса: с.Огіївка Сахновщинського району Харківської області, для призначення економічної експертизи (перелік документів додається).
Вобґрунтування клопотання слідчий зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, яке внесене 18.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а саме: що 19.07.2018 до Первомайської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що протягом 2018 року службова особа СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: с.Огіївка Сахновщинського району Харківської області, з метою одержання неправомірної вигоди, використала службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди інтересам кооперативу, сума збитків встановлюється.
Досудовим слідством отримано копію наказу міністерства юстиції України № 2621/5 від 13.08.2018 про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до якого ОСОБА_5 підписант, ОСОБА_4 керівник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заявник ОСОБА_4 пояснив, що майно кооперативу складається із майна колишнього колгоспу, правонаступником якого є СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належить членам кооперативу. Кожен з членів кооперативу має майновий сертифікат. Загальна сума розпайованого майна складає 2 476 000 гривень. Члени кооперативу - співвласники майна, передали СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » це майно в користування.

Голова кооперативу ОСОБА_5 без згоди співвласників майна (без проведення загальних зборів членів СВК) починаючи з 2006 року та по теперішній час розпродавав автомобілі, трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку. Повністю продав корів з ферми та свиней, лишивши людей без роботи. Із зруйнованих будівель ферми побудував собі власні гаражі, склади, майстерні, тощо. Оформив власне фермерське господарство на території СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: АДРЕСА_2 , - ФГ « ОСОБА_6 », використовує техніку кооперативу для будування складів свого власного господарства та для обробітку і збирання свого врожаю. Власні авто Шевроле-нива та Рено по договору оренди з кооперативом орендує фактично сам у себе приблизно за 7000 гривень у місяць за кожен автомобіль. При збиранні врожаю на полях кооперативу з току завозилось зерно його власним вантажним авто в свої склади. При цьому жодної фінансової звітності членам кооперативу ОСОБА_5 не надає.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення-злочину.

Керівник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчим суддею встановлено, що строк тривання досудового розслідування не перевищує 60 днів, тому, відповідно до вимог ст.ст. 115, 219, 295 КПК України, слідчий суддя може розглянути вказане клопотання.

Отримати вищевказані документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб не можливо, через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Окрім того, отримати вищевказані документи необхідно для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення та проведення економічної експертизи.

Таким чином, дослідивши клопотання з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, проаналізувавши надані письмові матеріали, заслухавши беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи (що стосуються фінансів та майна підприємства) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення фактів, які можуть підтверджувати причетність голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до скоєння кримінального правпорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, з урахуванням того, що зазначені відомості не становлять охоронювану законом таємницю і можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації яка міститься у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів про які йдеться у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням останньої іншій уповноваженій особі Сахновщинського ВП ГУНП, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: с.Огіївка Сахновщинського району Харківської області, керівником якого є ОСОБА_4 , а саме: до
1.Балансу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31 грудня 2012 року з додатком;

2.Звіту про власний капітал за 2012 рік;

3.Звіту про фінансові результати за 2012 рік;

4.Виписки з книги реєстрації майнових сертифікатів та договорів оренди майнових сертифікатів ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2001-2012 роки;

5.Балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 30 червня 2013 року;

6.Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за І півріччя 2013 року;

7.Балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року;

8.Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2013 р.;

9.Переліку майна, яке підлягає розпаюванню між членами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району;

10.Додатоку №1 до договору №1 від 15 травня 2001 року;

11.Довідки №1 від 11 січня 2016 року;

12.Виписки з книги реєстрації майнових сертифікатів та договорів оренди майнових сертифікатів ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2001-2005 роки;

13.Довідки СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11 січня 2016 року;

14.розшифровки СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розділу 1 Пасиву балансу за 1 півріччя 2013 року та за 2013 рік;

15.Протоколу №1 зборів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 05.01.2000;

16.Протоколу №2 зборів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 05.01.2000;

17.Протоколу №3 зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 25.01.2001;

18.Протоколу №4 зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 20.03.2000;

19.Протоколу №5 зборів членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 13.07.2000;

20.Протоколу №1загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 19.01.2001;

21.Протоколу №2 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 09.02.2001;

22.Протоколу №3 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 15.03.2001;

23. Протоколу №1 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.02.2002;

24.Протоколу №2 зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 27.03.2002;

25.Протоколу №3 зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 03.07.2002;

26.Протоколу №1 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 18.02.2003;

27.Протоколу №2 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.04.2003;

28.Протоколу №3 загальних зборів уповноважених членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.07.2003;

29.Протоколу №4 зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 15.10.2003;

30.Протоколу №1 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 14.02.2004;

31.Протоколу №2 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 28.03.2004;

32.Протоколу №3 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 23.10.2004;

33.Протоколу №1 загальних зборів членів СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 25.02.2005;

34.Протоколу №2 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 07.07.2005;

35.Протоколу №1 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 17.03.2007;

36.Протоколу загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 10.10.2008;

37.Протоколу загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 15.11.2008;

38.Протоколу №1 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 23.06.2009;

39.Протоколу №2 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 24.06.2009;

40.Протоколу №3 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 29.11.2009;

41.Протоколу №1 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 20.03.2010;

42.Протоколу №2 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 05.03.2013;

43.Протоколу №1 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 25.01.2013;

44.Протоколу №3 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області 15.07.2013;

45.Протоколу №4 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 26.08.2013;

46. Протоколу №5 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 11.10.2013;

47.Протоколу №6 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 22.10.2013;

48.Протоколу №7 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області від 23.10.2013;

49.Наказу про облікову політику;

50.Балансу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01 січня 2001 року;

51.Звіту про фінансові результати СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області за 2000 рік;

52. Інвентаризаційного опису майна СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сахновщинського району Харківської області станом на 2017 рік, з можливістю отримати копії усіх вище перелічених документів.

Ухвала дійсна до 06.10.2018.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:ОСОБА_1