Провадження № 1-кс/592/5905/18
УХВАЛА

про арешт майна

06 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічними засобами, за матеріалами кримінального провадження № 0000009 від 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що, починаючи з грудня 2017 року по теперішній час здійснюється незаконне виготовлення та зберігання підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу тютюнових виробів, які в подальшому збуваються на території м. Суми та Сумської області. Також встановлено, незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут на території Сумської області тютюнових виробів іноземного виробництва Республік Білорусь, Молдови, Російської Федерації без марок акцизного податку та тютюнових виробів вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку.

Проведеним експертним дослідженням тютюнових виробів встановлено, що марки акцизного податку, які наклеєні на вказані вироби, виготовлені за допомогою форм для плоского способу друку та не відповідають встановленому зразку аналогічної поліграфічної продукції, що знаходиться на офіційному обігу на території України, тобто тютюнові вироби фальсифіковані.

Під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, які розсекречено в установленому законом порядку встановлено, що до зберігання, транспортування з метою збуту та збуту, незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) причетна ОСОБА_5 , яка за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено:

1.Пачки тютюнових виробів марки «Bond» (червоний) у кількості 300 шт.

2.Пачки тютюнових виробів марки «Marble red» у кількості 450 шт.

3.Пачки тютюнових виробів марки «Marvel red» у кількості 100 шт.

4.Пачки тютюнових виробів марки «Favorit» у кількості 250 шт.

5.Пачки тютюнових виробів марки «Rothmans Demi» у кількості 170 шт.

6.Пачки тютюнових виробів марки «Minsk city QS» у кількості 460 шт.

7.Пачки тютюнових виробів марки «Vinchester compact blue» у кількості 70 шт.

8.Пачки тютюнових виробів марки «Bond» (синій) у кількості 10 шт.

9.Пачки тютюнових виробів марки «LD» (red) у кількості 300 шт.

10.Пачки тютюнових виробів марки «Прима» у кількості 5 шт.

11.Пачки тютюнових виробів марки «Marvel blue king size» у кількості 850 шт.

12.Пачки тютюнових виробів марки «Marvel blue demi slims» у кількості 500 шт.

13.Пачки тютюнових виробів марки «Marlboro gold» у кількості 500 шт.

14.Пачки тютюнових виробів марки «Прима Favorit» у кількості 520 шт.

15.Пачки тютюнових виробів марки «Прима класична» у кількості 120 шт.

16.Пачки тютюнових виробів марки «Marvel demi slims» у кількості 400 шт.

17.Пачки тютюнових виробів марки «Fast slims» у кількості 160 шт.

18.Пачки тютюнових виробів марки «Seneca silver» у кількості 450 шт.

19.Пачки тютюнових виробів марки «Прилуки особливі» (сині) у кількості 380 шт.

20.Пачки тютюнових виробів марки «Recina Red» у кількості 50 шт.

21.Зошит синього кольору з написом «Jeans collections» з чорновими записами.

22.Зошит без обкладинки приблизно на 96 арк. з чорновими записами.

Вилучені речі відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальними об`єктами, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з цим постановою від 06.09.2018 вказані речі визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза їх зникнення, втрати, підміни або відчуження.

Таким чином, вилучені у ході обшуку тютюнові вироби, зошити з чорновими записами є предметом злочину, у зв`язку з чим в розумінні ст. 96-2 КК України вони підлягають спеціальній конфіскації.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов наступного висновку.
Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000009 від 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України, про арешт майна, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000009 від 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на речі, які належать ОСОБА_5 та були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Пачки тютюнових виробів марки «Bond» (червоний) у кількості 300 шт.

2.Пачки тютюнових виробів марки «Marble red» у кількості 450 шт.

3.Пачки тютюнових виробів марки «Marvel red» у кількості 100 шт.

4.Пачки тютюнових виробів марки «Favorit» у кількості 250 шт.

5.Пачки тютюнових виробів марки «Rothmans Demi» у кількості 170 шт.

6.Пачки тютюнових виробів марки «Minsk city QS» у кількості 460 шт.

7.Пачки тютюнових виробів марки «Vinchester compact blue» у кількості 70 шт.

8.Пачки тютюнових виробів марки «Bond» (синій) у кількості 10 шт.

9.Пачки тютюнових виробів марки «LD» (red) у кількості 300 шт.

10.Пачки тютюнових виробів марки «Прима» у кількості 5 шт.

11.Пачки тютюнових виробів марки «Marvel blue king size» у кількості 850 шт.

12.Пачки тютюнових виробів марки «Marvel blue demi slims» у кількості 500 шт.

13.Пачки тютюнових виробів марки «Marlboro gold» у кількості 500 шт.

14.Пачки тютюнових виробів марки «Прима Favorit» у кількості 520 шт.

15.Пачки тютюнових виробів марки «Прима класична» у кількості 120 шт.

16.Пачки тютюнових виробів марки «Marvel demi slims» у кількості 400 шт.

17.Пачки тютюнових виробів марки «Fast slims» у кількості 160 шт.

18.Пачки тютюнових виробів марки «Seneca silver» у кількості 450 шт.

19.Пачки тютюнових виробів марки «Прилуки особливі» (сині) у кількості 380 шт.

20.Пачки тютюнових виробів марки «Recina Red» у кількості 50 шт.

21.Зошит синього кольору з написом «Jeans collections» з чорновими записами.

22.Зошит без обкладинки приблизно на 96 арк. з чорновими записами.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.
Старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 негайно виконати ухвалу про арешт майна.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.
Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції апеляційного суду Сумської області.
Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1