Справа № 202/3485/18
Провадження № 1-кс/202/2451/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517, відомості про яке внесено 29.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , яке є юридичною особою приватного права, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам вказаного товариства, у період з 2014 року по 2018 рік, використовуючи свої службові повноваження, сприяла закупівлі продукції для підприємства за цінами вище ринкових, або якістю, що не відповідає ДСТУ (неліквідна продукція). Неправомірну вигоду за вчинення злочинних дій службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувала готівкою у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих на території Дніпропетровської області та шляхом перерахування грошових коштів на її карткові рахунки, які у подальшому були зняті у різних населених пунктах Дніпропетровської області.

Внаслідок дій службової особи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено тяжкі наслідки, а саме матеріальні збитки, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 знаходячись на посаді начальника відділу постачання та збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2016-2018 року, зловживаючи своїми повноваженнями здійснював закупівлю недоброякісної продукції, а саме зернових культур, діючи всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що ОСОБА_5 вносив недостовірні дані стосовно вартості продукції в бланки товарно-транспортних накладних від різних підприємств. Тобто в накладних, які він заповнював він вносив вартість більшу ніж була зазначена в справжніх документах в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала закупівлю зернових за цінами вище справжніх.

Неправомірну вигоду ОСОБА_5 отримував від підприємств здійснюючих поставку за сприяння закупівлі продукції саме на цих підприємствах на свій картковий рахунок відкритий на його ім`я та на ім`я родичів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та грошовими переведеннями через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 та осіб, які зазначали в якості контактної інформації номери мобільних операторів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим, слідчий з метою встановлення та підтвердження всіх необхідних обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів по кримінальному провадженню, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно накладних щодо відправлення та отримання грошових коштів, особами які зазначали в якості контактної інформації номери мобільних операторів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали; всієї наявної інформації щодо відправлень та отримань в тому числі грошових коштів ОСОБА_5 із зазначенням відправника, типу відправлення, категорії товару що відправлявся, дати та часу відправлення та отримання,надання завіренних належним чином копій документів отримувача.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка перебуваєу володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій в друкованому вигляді та на лазерному диску для оптичних систем зчитування) до: накладних щодо відправлення та отримання грошових коштів, особами які зазначали в якості контактної інформації номери мобільних операторів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 по 22 червня 2018 року; всієї наявної інформації щодо відправлень та отримань в тому числі грошових коштів ОСОБА_5 із зазначенням відправника, типу відправлення, категорії товару що відправлявся, дати та часу відправлення та отримання, надання завіренних належним чином копій документів отримувача.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 21 липня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1