Провадження 1-кс/127/6590/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НБУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
29.05.2018 слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 17.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із групою невідомих осіб, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в невстановлений слідством час та місці незаконно придбала, перевезла та зберігала у невстановленому місці, з метою збуту, наркотичний засіб - метадон.

Так, 27.03.2018 близько 12 години 45 хвилин ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, на невстановленому транспортному засобі перевезла до електроопори неподалік будинку АДРЕСА_3 чотири фольгових згортки з наркотичним засобом метадоном, які залишила для ОСОБА_4 .

У подальшому останній, що діяв під контролем працівників поліції під час проведення оперативної закупки, за допомогою платіжного терміналу перерахував 1600 гривень на номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного ОСОБА_3 , в якості оплати за наркотичний засіб метадон.

Перевіривши надходження грошей ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_4 про місцезнаходження зазначеного наркотичного засобу, тобто продала його, а ОСОБА_4 , здійснюючи оперативну закупку, придбав цей наркотичний засіб з місця, в якому його залишила ОСОБА_3 , та видав працівникам поліції.

Згідно висновку експерта № 753 від 10.04.2018 у кристалічній речовині, яку ОСОБА_4 придбав у ОСОБА_3 та видав працівникам поліції, міститься наркотичний засіб метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. В кристалічній речовині, масою 0,2395 г, маса «метадону» становить 0,2086 г, в кристалічній речовині , масою 0,2379 г, маса «метадону» становить 0,2110 г., в кристалічній речовині , масою 0,2341 г, маса «метадону» становить 0,2077 г., в кристалічній речовині , масою 0,2292 г, маса «метадону» становить 0,2029 г.

Таким чином ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 , продовжуючи діяти за попередньою змовою із групою невідомих осіб, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в невстановлений слідством час та місці незаконно придбали, перевезли та зберігали у невстановленому місці, з метою збуту, наркотичний засіб - метадон.

Так, 29.03.2018 близько 13 години 50 хвилин ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з групою невідомих осіб, переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, на невстановленому транспортному засобі перевезла до туалету в приміщенні АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_4 , шість фольгових згортків із наркотичним засобом метадоном, які залишила для ОСОБА_4 .

У подальшому останній, що діяв під контролем працівників поліції під час проведення оперативної закупки, за допомогою платіжного терміналу перерахував 2400 гривень на номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного ОСОБА_3 , в якості оплати за наркотичний засіб метадон.

Перевіривши надходження грошей ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_4 про місцезнаходження зазначеного наркотичного засобу, тобто продала його, а ОСОБА_4 , здійснюючи оперативну закупку, придбав цей наркотичний засіб з місця, в якому його залишила ОСОБА_3 , та видав працівникам поліції.

Згідно висновку експерта № 785 від 12.04.2018 у кристалічній речовині, яку ОСОБА_4 придбав у ОСОБА_3 та видав працівникам поліції, міститься наркотичний засіб метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. В кристалічній речовині, масою 0,2396 г, маса «метадону» становить 0,1962 г, в кристалічній речовині , масою 0,2469 г, маса «метадону» становить 0,2050 г., в кристалічній речовині , масою 0,2594 г, маса «метадону» становить 0,2128 г., в кристалічній речовині , масою 0,2525 г, маса «метадону» становить 0,2085 г., в кристалічній речовині , масою 0,2514 г, маса «метадону» становить 0,2071 г., в кристалічній речовині , масою 0,2497 г, маса «метадону» становить 0,2072 г.

Таким чином ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що особи які купували у ОСОБА_3 наркотичний засіб метадон, перераховували їй кошти, або на різні банківські картки, номера яких вона називала їм під час спілкування по мобільному телефону, або на її номера телефонів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких вона у подальшому кошти переводила на банківські картки, а потім знімала у вигляді готівки.

У ході проведення особистого пошуку, оперативно - розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено номери банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які покупці перераховувалися ОСОБА_3 грошові кошти, а саме: картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 .

Під час проведення 14.05.2018 огляду кв. АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 , банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 , 3 (три) банківських картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 і № НОМЕР_11 .

Під час проведення 14.05.2018 обшуку в домогосподарстві розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , було виявлено та вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_12 і банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_13 .

Під час проведення 14.05.2018 обшуку в кв. АДРЕСА_7 було виявлено та вилучено 3 (три) банківських картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 і № НОМЕР_16 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 і № НОМЕР_16 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по вище вказаних картках ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 20.05.2018 із зазначенням власників вказаних банківських карток (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, приват24 чи інше), номери банківських карток з яких і на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх осіб, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки, фотознімки обличчя людей, які перераховували через банки, банкомати чи термінали кошти на вказані картки, обличчя осіб, які знімали кошти з карток в банка, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та знімалися кошти, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НБУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про охоронювану законом таємницю, а саме рух коштів по наступних картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 і № НОМЕР_16 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 20.05.2018 із зазначенням власників даних банківських карток (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, приват24), номерів банківських карток з яких і відповідно на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх власників, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки через банки, банкомати чи термінали, фотознімки обличчя людей, які перераховували кошти через банки, банкомати чи термінали на вказані картки, обличчя осіб, які знімали кошти із вище зазначених карток у банка, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та відповідно знімалися кошти.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя