Провадження № 1-кс/537/691/2018
Справа № 537/2656/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання заступника начальника відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Заступник начальника відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області начальник слідчого відділення капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливість вилучення оригіналів до банківських документів, а саме відомостей по руху грошових коштів (операцій отримання/відправлення грошових коштів, зняття готівки) з дня відкриття рахунку по теперішній час по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат, часу, сум здійснення операцій отримання/відправлення грошових коштів, зняття готівки, реквізитів контрагентів, номерів банківських терміналів та адрес їх розташування, через які здійснювались операції із зняття готівки, IP-адреси, за допомогою яких здійснювались операції отримання/відправлення грошових коштів; відомостей про відкриті (в тому числі закриті) рахунки гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; документів щодо відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (заяви, анкети, фотознімки з банківським продуктом); фотоматеріалу банкоматів під час здійснення операцій із зняття готівки з дня відкриття рахунку по теперішній час по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні в СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за заявою керівника напрямку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що протягом 2017 року невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призвело до викрадення грошових коштів клієнтів банку на суму понад 300 000 грн. Враховуючи те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що іншими способами отримати документи не представляється можливим окрім як в порядку тимчасового доступу, ініціатор клопотання звернувся до слідчого судді.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000263 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що протягом 2017 року невстановлені особи на території Дніпропетровської області здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призвело до викрадення грошових коштів клієнтів банку на суму понад 300 000 грн.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000263, приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, ініціатор клопотання порушуючи питання про вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, належним чином не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів документів та не зазначив підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, в зв`язку з чим клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів не підлягає задоволенню.
В зв`язку з викладеним, враховуючи, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю отримання їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання заступника начальника відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_3 та слідчому відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1)відомостей по руху грошових коштів (операцій отримання/відправлення грошових коштів, зняття готівки) з дня відкриття рахунку по 22.06.2018 року, по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: дат, часу, сум здійснення операцій отримання/відправлення грошових коштів, зняття готівки, реквізитів контрагентів, номерів банківських терміналів та адрес їх розташування, через які здійснювались операції із зняття готівки, IP-адреси, за допомогою яких здійснювались операції отримання/відправлення грошових коштів;
2)відомостей про відкриті (в тому числі закриті) рахунки гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
3)документів щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (заяви, анкети, фотознімки з банківським продуктом);
4)фотоматеріалу банкоматів під час здійснення операцій із зняття готівки з дня відкриття рахунку по 22.06.2018 року по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
з метою ознайомлення з ними та отримання завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Заступнику начальника відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 22.07.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1