печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
16.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підлісних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001595 від 22.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що в період 2015-2016 невстановлені особи, не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність створили ряд підприємств, директором або засновником яких є гр. ОСОБА_5 .
Реквізити та рахунки вказаних підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість та з метою прикриття незаконної діяльності.
19.10.2016 року допитано директора, засновника, співзасновника підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_5 ) який в ході допиту вказав, що не здійснював фінансово-господарської діяльності на даних підприємствах, а лише підписував документи на прохання третіх осіб.
Так, громадянин ОСОБА_5 , використовуючи банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знімав з рахунків грошові кошти отримані нібито за повернення раніше наданої фінансової допомоги згідно договорів від підприємств реального сектору.
В ході проведення аналізу банківської виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 відкритого у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_7 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), засновником якого є громадянин ОСОБА_5 , встановлено, що підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ) перераховано грошові кошти в сумі 92,64 мільйони гривень на вищезазначений рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Під час аналізу банківського рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) виявлено, що за дебетом рахунку в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано кошти в тому числі від наступних підприємств : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ) в сумі 11,19 мільйони гривень з відображенням платежу «оплата за векселі прості іменні». Згідно бази даних АІС «Податковий Блок» на підприємстві доходи отримують понад 35 чоловік, підприємство здійснює будівельні роботи, та декларує від`ємне значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного сумі понад 7,9 мільйонів гривень, що унеможливлює сплату податку на додану вартість; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ) в сумі 8,94 мільйони гривень з відображенням платежу «Оплата за інвестиційні сертифікати прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі згідно Договору купівлі-продажу ЦП». Згідно бази даних АІС «Податковий Блок» на підприємстві отримують доходи 13 чоловік, підприємство декларує за 1 квартал 2018 року дохід від продажу цінних паперів в сумі понад 116,25 мільйонів гривень, при цьому витрати становлять понад 116,25 млн. гривень, що здійснює мінімізацію сплати податку на прибуток, також керівник є пов`язаною особою на підприємтсвах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_14 ) в сумі 4 мільйони гривень, з відображенням платежу «Оплата за прості iменнi iнвестицiйнi сертифiкати згiдно Договору купiвлi-продажу цінних паперів». Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» на підприємстві отримують доходи 15 осіб, підприємство здійснює надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна, також підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » декларує від`мне значення значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду, з метою ухилення від сплати податку на додану вартість, шляхом використання схеми «нетипового експорту» зернових культур. До схеми задіяні наступні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_22 ).
В свою чергу, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по кредиту рахунку № НОМЕР_23 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_24 ) перераховано грошові кошти в адресу підприємств з ознаками фіктивності керівники яких були допитані, та повідомили про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_4 ), що в подальшому були обготівковувані з банківських рахунків.
12.12.2017 року ухвалами Печерського районного суд м. Києва призначено документальні позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_14 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ) в тому числі в частині взаємовідносин з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_30 ).
Для дослідження вказаної інформації з метою її підтвердження чи спростування, аналізу подальшого руху грошових коштів, а також встановлення всіх обставин, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених суб`єктів господарювання, які в подальшому можуть бути використані під час проведення зазначених документальних позапланових перевірок.
З метою встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, встановлення їх місця знаходження, а також місцезнаходження речових доказів, встановлення місцезнаходження вказаних осіб на момент вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_31 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володіння», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001595 від 22.05.2017: старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_31 ), з можливістю вилучення копій документів (здійснити виїмку копій документів), а саме:

- руху грошових коштів по рахункам: №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_14 ); №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_22 ); №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_21 ); №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ); №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у електронному (друкованому) вигляді в форматі «xls» чи «xlsx» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; інформацію про усіх службових осіб, працівників чи їх представників із наданням усіх копій відповідних довіреностей, які вчиняли будь-які дії, в тому числі отримували готівку в банкоматах та касах банку, від імені зазначених суб`єктів господарювання, за період з 01.01.2015 по 16.10.2018 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1