Справа № 202/5160/18
Провадження № 1-кс/202/5065/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0000738, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000738, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 303 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою отримання незаконного прибутку шляхом сутенерства, ступив на шлях вчинення кримінального правопорушення направленого на організацію діяльності з надання інтимних послуг з метою отримання прибутків.

У період з початку серпня 2018 року по 22 серпня 2018 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 організовув за адресою: АДРЕСА_1 , діяльність по забезпеченню зайняттям проституцією іншими особами, що полягало у веденні фінансової звітності незаконної діяльності з надання інтимних послуг, рекламуванні інтимних послуг в мережі Інтернет, пошуку клієнтів та посередництві з особами жіночої статі для вступу з ними у статевий зв`язок, видачі заробітної плати, складанні графіків виходу на роботу жінок, що надають інтимні послуги, контролі за їх виходом на роботу тощо.

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану з організації діяльності з надання послуг інтимного характеру, ОСОБА_5 знайшов та орендував будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_5 винайняв вказаний будинок особисто та надав необхідні грошові кошти, у рахунок орендної плати за вказаний будинок. В подальшому ОСОБА_5 відповідав за оформлення будинку та приведення його у придатний стан для проживання дівчат та надання послуг інтимного характеру, підбирав дівчат для надання послуг інтимного характеру, особу кожної оцінюючи за зовнішніми якостями, направляв дівчат на замовлення та проводив бесіди та зустрічі з клієнтами, особисто контролював виконані замовлення з надання послуг інтимного характеру та контролював надходження та витрачання грошових коштів, забезпечував безпеку, обладнав приміщення камерами відео спостереження та інше.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, який полягав у забезпеченні зайняття проституцією іншими особами (сутенерство) із залученням декількох осіб, щодо неповнолітніх, ОСОБА_5 , з серпня 2018 року (більш точну дату та час встановити не надалось можливим) зайнявся пошуком дівчат для їх залучення до надання інтимних послуг, з пропозицією працевлаштування як повій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 будучи раніше знайомим з дівчиною на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра раніше була завербована останнім у надання послуг інтимного характеру, у вказаний час завербував останню та знаних їй дівчат.

Приблизно у серпні 2018 року ОСОБА_6 , знаходячись на території міста Дніпро (більш точні дані встановити не представилось можливим), під час бесіди повідомила ОСОБА_7 про своє скрутне матеріальне становище. ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зайняття сутенерством щодо декількох осіб, щодо неповнолітніх, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи уразливий стан ОСОБА_6 та те, що остання являється неповнолітньою, під час зазначеної бесіди звернувся до останньої з пропозицією про працевлаштування як повії з метою отримання грошової винагороди.

Під час бесіди ОСОБА_5 ознайомив неповнолітню ОСОБА_6 з умовами праці, які полягали у наданні інтимних послуг особам чоловічої статі за грошову винагороду в сумі 1100 гривень, із яких 400 гривень прибутку від надання інтимних послуг дівчата переводять на картковий рахунок, і в подальшому грошові кошти надходили ОСОБА_7 , також комісію за кожного клієнта ОСОБА_5 визначав самостійно, та кожна дівчина має її сплатити.

Ознайомившись із умовами, запропонованими ОСОБА_8 , неповнолітня ОСОБА_6 надала свою згоду на надання інтимних послуг та в подальшому в період часу з початку серпня 2018 року до 22 серпня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , надавала інтимні послуги невизначеній кількості осіб чоловічої статі за винагороду.

Приблизно у серпні 2018 року ОСОБА_9 1998 р.н., знаходячись на території міста Дніпро (більш точні дані встановити не представилось можливим), під час бесіди повідомила ОСОБА_7 про своє скрутне матеріальне становище. ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зайняття сутенерством щодо декількох осіб, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи уразливий стан ОСОБА_9 , під час зазначеної бесіди звернувся до останньої з пропозицією про працевлаштування як повії з метою отримання грошової винагороди.

Під час бесіди ОСОБА_5 ознайомив ОСОБА_9 з умовами праці, які полягали у наданні інтимних послуг особам чоловічої статі за грошову винагороду в сумі 1100 гривень, із яких 400 гривень прибутку від надання інтимних послуг дівчата переводять на картковий рахунок, і в подальшому грошові кошти надходили ОСОБА_7 , також комісію за кожного клієнта ОСОБА_5 визначав самостійно, та кожна дівчина має її сплатити.

Ознайомившись із умовами, запропонованими ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надала свою згоду на надання інтимних послуг та в подальшому в період часу з початку серпня 2018 року до 22 серпня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , надавала інтимні послуги невизначеній кількості осіб чоловічої статі за винагороду.

Приблизно у серпні 2018 року ОСОБА_10 , 2000 р.н., знаходячись на території міста Дніпро (більш точні дані встановити не представилось можливим), під час бесіди повідомила ОСОБА_7 про своє скрутне матеріальне становище. Гьок ОСОБА_11 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зайняття сутенерством щодо декількох осіб, щодо неповнолітніх, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи уразливий стан ОСОБА_10 та те, що вона є неповнолітньою, під час зазначеної бесіди звернувся до останньої з пропозицією про працевлаштування як повії з метою отримання грошової винагороди.

Під час бесіди ОСОБА_5 ознайомив непонолітню ОСОБА_10 , 2000 р.н. з умовами праці, які полягали у наданні інтимних послуг особам чоловічої статі за грошову винагороду в сумі 1100 гривень, із яких 400 гривень прибутку від надання інтимних послуг дівчата переводять на картковий рахунок, і в подальшому грошові кошти надходили ОСОБА_7 , також комісію за кожного клієнта ОСОБА_5 визначав самостійно, та кожна дівчина має її сплатити.

Ознайомившись із умовами, запропонованими ОСОБА_8 , ОСОБА_10 будучи особою непонолітньою надала свою згоду на надання інтимних послуг та в подальшому в період часу з початку серпня 2018 року до 22 серпня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , надавала інтимні послуги невизначеній кількості осіб чоловічої статі за винагороду.

Приблизно у серпні 2018 року ОСОБА_12 , 2001 р.н., знаходячись на території міста Дніпро (більш точні дані встановити не представилось можливим), під час бесіди повідомила ОСОБА_7 про своє скрутне матеріальне становище. ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зайняття сутенерством щодо декількох осіб, щодо неповнолітніх, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи уразливий стан ОСОБА_12 та те, що вона є неповнолітньою особою, під час зазначеної бесіди звернувся до останньої з пропозицією про працевлаштування як повії з метою отримання грошової винагороди.

Під час бесіди ОСОБА_5 ознайомив неповнолітню ОСОБА_12 з умовами праці, які полягали у наданні інтимних послуг особам чоловічої статі за грошову винагороду в сумі 1100 гривень, із яких 400 гривень прибутку від надання інтимних послуг дівчата переводять на картковий рахунок, і в подальшому грошові кошти надходили ОСОБА_7 , також комісію за кожного клієнта ОСОБА_5 визначав самостійно, та кожна дівчина має її сплатити.

Ознайомившись із умовами, запропонованими ОСОБА_8 , ОСОБА_12 надала свою згоду на надання інтимних послуг та в подальшому в період часу з початку серпня 2018 року до 22 серпня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , надавала інтимні послуги невизначеній кількості осіб чоловічої статі за винагороду.

Таким чином, ОСОБА_5 , маючи на меті та реалізуючи намір направлений на отримання незаконного прибутку з сутенерства, організував за адресою: АДРЕСА_1 місце розпусти, де забезпечував зайняття проституцією ряду осіб, у тому числі неповнолітніх осіб.

Крім того, влітку 2018 року, більш точний час та місце у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від вербування, переміщення та передачі людей, з метою їх сексуальної експлуатації, усвідомлюючи, що вказані дії є незаконними та несуть за собою кримінальну відповідальність та порушують визначенні конституцією України права і свободи честь, гідність і волю особи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи умисел на вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у вербуванні осіб жіночої статі на території України, їх переміщенні за кордон до міста Бурса, республіки Туреччина з метою сексуальної експлуатації на території Туреччини за грошову винагороду.

Так, відповідно до особистого плану ОСОБА_5 самостійно контролював вказану діяльність, контактував з особами жіночої статі, котрих мав перемістити до республіки Туреччина, а також підшукував клієнтів, котрим надавались послуги інтимного характеру, купувати та замовляти квитки на літаки і туристичні пакети для дівчат, яких планувалось перемістити за кордон з метою сексуальної експлуатації, вирішував інші питання, що могли виникнути під час вчинення злочинів.

Таким чином, маючи все необхідне для переправлення осіб жіночої статі до республіки Туреччини ОСОБА_5 займався підшукуванням дівчат для переправлення їх за кордон, для чого використовував соціальні мережі, близьких знайомих, які раніше займались проституцією, особисті зв`язки та мережу Інтернет.

Так, протягом червня 2018 (більш точну дату та час встановити не надалось можливим), ОСОБА_5 , умисно, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від вербування та переміщення людей, з метою їх сексуальної експлуатації, знаходячись на території м. Дніпро, шляхом особистої зустрічі, запропонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виїзд до республіки Туреччина, з метою зайняття проституцією, а саме: надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

Під час розмови ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 про важке матеріальне та соціальне становище, наявність кредитних зобов`язань тощо.

Почувши про позитивні сторони роботи за кордоном, ОСОБА_6 , будучи неповнолітньою особою, погодилась на надання послуг сексуального характеру, а також на виїзд за територію м. Дніпро до республіки Туреччина. Таким чином ОСОБА_5 використовуючи уразливий стан потерпілої ОСОБА_6 , завербував останню з метою переміщення її за через державний кордон та надання послуг сексуального характеру, запевнивши її у безпеці такої діяльності, високій оплаті праці та гарних умов проживання та праці.

Таким чином, у результаті своїх дій ОСОБА_5 завербував ОСОБА_6 з використанням уразливого стану потерпілої, з метою переміщення потерпілої через державний кордон України до республіки Туреччина, для подальшої сексуальної експлуатації, та у подальшому перемістив її через державний кордон України, де остання надавала особам чоловічої статі послуги сексуального характеру.

У теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які містять банківську таємницю щодо фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та картковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000738, приходжу до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0000738, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 303 КК України є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0000738, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 303 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух коштів по рахунку - №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Право на проведення тимчасового доступу до речей і документів надати старшому слідчому СУ ОСОБА_3 оперуповноваженим визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих дій (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України).

Визначити строк виконання ухвали до 03 жовтня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1