Справа № 359/5768/18
Провадження № 1-кс/359/1702/2018
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 липня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий за погодженням з прокурором, звернулася із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що в період з 2012 року по березень 2014 року службові особи Державного підприємства з обслуговування повітряного руху « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівниками якого є генеральний директор ОСОБА_4 , перший заступник генерального директора ОСОБА_5 , перший заступник генерального директора з виробництва ОСОБА_6 , яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), перебуваючи в м. Києві, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснили привласнення державних коштів, перерахувавши їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором якого є ОСОБА_7 , подальший рух яких не відображений у податковій звітності, що дає підстави вважати що вказані кошти переведені у готівку та привласнені.

Окрім цього, службові особи ДП ОРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2010-2013 року діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, при укладанні та виконанні фінансово-господарських договорів з комерційними структурами здійснили розтрату державних коштів на суму 100 млн. грн., чим завдано збитків державі в особливо великих розмірах.

Окрім цього, протягом 2013 2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),керівниками якого є генеральний директор ОСОБА_4 , перший заступник генерального директора ОСОБА_5 , перший заступник генерального директора з виробництва ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою розтрати державних грошових коштів в особливо великих розмірах, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором якого є ОСОБА_8 , 26.12.13 безпідставно уклали з останніми договір № 7.1-969/2013 генерального підряду загальною вартістю 37 808 901,00 грн. на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція поліклінічного відділення та теплового пункту медико - санітарної частини» РСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , який за повідомленням Міністерства інфраструктури України №6110/14-2/10-14 від 10.06.14 не перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та останньому не належить.

В подальшому, внаслідок безпідставно укладеного договору, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.12.13 незаконно перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державні грошові кошти у розмірі 11 342 670,3 грн.

Поряд з цим, службові особи Державного підприємства з обслуговування повітряного руху « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Київська область м. Бориспіль, Аеропорт), яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та всупереч інтересів підприємства, 01.07.2014 уклали договір з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Нідерланди) відповідно до якого з 01.01.2014 сплата аеронавігаційне обслуговування в повітряному просторі України, що повинно сплачуватися до Європейської організації з безпеки аеронавігації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюватиметься через агента - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Нідерланди), а не на пряму, що призвело до розтрати грошових коштів.

Окрім цього, службові особи ДП обслуговування повітряного руху України, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів служби вчинили правочини які не спричинили реального настання юридичних наслідків з рядом підприємств, чим завдали матеріальних збитків Державним інтересам які у 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім цього, службовими особами Украероруху подані заявки на проведення закупівлі робіт за державний кошт №№ 13.3/1-542, 13.3/1-543, 13.3/1-544, 13.3/1-545 від 24.10.2013 щодо надання доручення комітету з конкурсних торгів провести процедуру закупівлі робіт з розробки проектно-кошторисної документації стадії П та Р, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об`єктах Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованих по АДРЕСА_2 та у будівлях Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по Повітровлотському проспекті у м. Києві, з посиланням на Фінансовий план Украероруху на 2013 рік, який затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 №206, що не відповідає дійсності, оскільки будь-яких даних щодо фінансування таких робіт до фінплану не вносилося.

При цьому встановлено, що на момент укладання договорів від 26.12.2013 №7.1-969/2013 (на реконструкцію поліклінічного відділення та теплового пункту медико-сані тарної частини РСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Украероруху, який розташований за адресою - АДРЕСА_2 ), №7.1-970/2013 (на реконструкцію тренажерних корпусів (великого і малого) навчально-сертифікаційного центру ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою - АДРЕСА_3 )), №7.1-971/2013 (на реконструкцію гуртожитку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями Украероруху, які розташовані за адресою - АДРЕСА_3 (літера « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)), №7.1-972/2013 (на реконструкцію Учбового корпусу №1 навчально- ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_3 )) на загальну суму 189 344 191 грн. та сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за цими договорами авансових платежів на загальну суму 56 803 257, 30 грн., визначені у договорах об`єкти реконструкції не перебували на балансі Украероруху, а інших юридичних осіб.

Внаслідок вказаних неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимог ст. 75 Господарського кодексу України, неправомірно розтрачено бюджетні кошти на суму 56 803 257, 30 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Також, в період з 01.07.13 по 10.11.14 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Бориспіль) під час здійснення фінансово-господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення п. 3 ст. 36 Повітряного кодексу України, незаконно ввели в процес справляння плати за аеронавігаційне обслуговування компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Нідерланди) та перерахували на її рахунок 379969,83 євро, чим розтратили чуже майно в особливо великих розмірах.

Окрім цього, між Державним підприємством обслуговування повітряного руху України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », укладено договори на закупівлю інформаційно-консультативних послуг з розробки та впровадження системами управління інформаційною безпекою, а саме: договір №7.1-352/2014 від 08.04.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 942 тис. грн. та договір №7.1-402/2013 від 19.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 288 тис. грн; договір № 02-2014 від 11.07.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 972 тис.грн, розрахунки за якими проведено, однак фактично виконані зазначеними підприємствами роботи (консультативні послуги) є спорідненими та повністю ідентичними, а частина облікованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » робіт на даний час не виконана.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у зв`язку з чим, наступні документи:

-оригінал аудиторського звіту від 21.05.2018 № 14-2-03/04, складеного за результатами проведення планового аудиту відповідності та фінансового аудиту діяльності Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України (Украерорух) за період з 01.01.2016 по 30.09.2017 з коментарями та висновками до них;

-оригінал аудиторського звіту від 31.05.2018 № 1403/05, складеного за результатами проведення позапланового аудиту ефективності та аудиту відповідності діяльності Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України (Украерорух) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 з коментарями та висновками до них;

-оригінал акта перевірки діяльності Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України (Украерорух) від 17.05.2017, проведеної на виконання наказів Мінінфраструктури від 03.04.2017 № 62-Г та 27.04.2017 № 96-Г із запереченнями та висновками до них.

-документів (їх копій), на підставі яких складалися аудиторські звіти та акт перевірки діяльності Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України (Украерорух), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та мають доказове значення і можуть бути використані в подальшому для проведення судових експертиз у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Необхідність виклику в судове засідання третіх осіб у суду відсутня, зважаючи на можливість розголошення таємниці.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документів, що надасть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які можливо причетні до скоєння злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що документи, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення розміру завданого збитку, клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та за його дорученням іншій уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_16 доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме:
-оригінал аудиторського звіту від 21.05.2018 № 14-2-03/04, складеного за результатами проведення планового аудиту відповідності та фінансового аудиту діяльності Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України (Украерорух) за період з 01.01.2016 по 30.09.2017 з коментарями та висновками до них;

-оригінал аудиторського звіту від 31.05.2018 № 1403/05, складеного за результатами проведення позапланового аудиту ефективності та аудиту відповідності діяльності Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України (Украерорух) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 з коментарями та висновками до них;

-оригінал акта перевірки діяльності Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України (Украерорух) від 17.05.2017, проведеної на виконання наказів Мінінфраструктури від 03.04.2017 № 62-Г та 27.04.2017 № 96-Г із запереченнями та висновками до них.

-документів (їх копій), на підставі яких складалися аудиторські звіти та акт перевірки діяльності Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України (Украерорух), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_15 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку з можливістю їх вилучення та залишенням належним чином засвідчених копій вилучених оригіналів документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 24.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1