Справа № 643/6540/18
Номер провадження 1-кс/643/1918/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001644 від 27.03.2018 за ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 13.11.2017 його дружина ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. на карту ОСОБА_7 в якості передплати за замовлення ліжка. Номер карти для переказу грошових коштів їм надав ОСОБА_8 під час замовлення меблів.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що 13.11.2017 о 10.22 год., перебуваючи за місцем мешкання, через інтернет-банк «Приват 24» здійснила безготівковий переказ грошових коштів на карту «Приват Банку» № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_7 . Номер карти для переказу грошових коштів їм надав ОСОБА_8 під час замовлення меблів.

Крім того, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що перебуваючи у приміщенні меблевого цеху за адресою: м. Харків, вул. М. Батицького 8, під час замовлення дивану ОСОБА_8 надав номер картки «Приват Банку» № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_9 21.02.2018 о 16.38 год. здійснив безготівковий переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. в якості передплати.

В ході проведення розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 .

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду, вказуючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю отримання іншим шляхом та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , з метою її подальшого вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та на цифрових носіях, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, м. Харків, вул. Малом`ясницька, буд. 2-А), до інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 13.11.2017, 21.02.2018 було здійснено переказ коштів, а саме:

1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

2.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ КБ «Приват Банк»;

4.рух грошових коштів по рахунку в період з 13.11.2017 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких здійснювались перекази грошових коштів на вказану картку;

5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;

6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;

7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 13.11.2017 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Строк дії ухвали до 25.06.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1