Справа № 172/975/18
Провадження № 1-кс/172/269/18
У Х В А Л А

07.08.2018 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні
№ 0000334 від 22.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за погодженням з начальником Васильківського відділу Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту вулиці Чкалова в сел. Письменне Васильківського району Дніпроптервоської області шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та внесення недостовірних відомостей до актів виконання робіт.
22.06.2018 року вказаний факт внесено до ЄРДР за № 0000334 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2017 між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 (підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 (замовник) укладено договір підряду № 43, відповідно до умов якого підрядник зобов`язується власними силами, в обумовлений строк у відповідності до технічних вимог і кошторисної документації, будівельних норм та правил, надати послуги з капітального ремонту дороги по вулиці Чкалова селища Письменне Васильківського району Дніпропетровської області, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.

Відповідно до підпункту 3.1. зазначеного Договору договірна ціна на момент укладення Договору є динамічною і становить 1 679 972 (один мільйон шістсот сімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят дві) гривні 86 копійок, в тому числі ПДВ 20% - 279 995 (двісті сімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) гривень 48 копійок. Ціна договору може коригуватися або переглядатись лише в сторону зменшення за взаємною згодою сторін.

25.07.2018 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є генеральним підрядником по виконанню робіт, направлено запит щодо надання документів стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова селища Письменне Васильківського району Дніпроптервоської області», однак станом на 06.08.2018 року відповіді на вказаний запит не надано.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова селища Письменне Васильківського району Дніпропетровської області» не виконано в тих обсягах, які відображено в акті приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в, що свідчить про умисні дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо привласнення грошових коштів шляхом скаладння завідомо неправдивих офіційних документів, зокрема актів ф. КБ-2в.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального провадження слідчий вважає за необхідне вилучити проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова селища Письменне Васильківського району Дніпропетровської області» з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору, договір щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту закупівлі: «Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова селища Письменне Васильківського району Дніпропетровської області», та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаним договорам, документацію конкурсних (публічних) торгів, пропозиції учасників торгів, протоколи складені за результатами проведених торгів по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова селища Письменне Васильківського району Дніпропетровської області», тендерну документацію на проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова селища Письменне Васильківського району Дніпропетровської області» та проектно-кошторисну документацію за вказаним об`єктом, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що за даним фактом 22.06.16 відкрито кримінальне провадження за
ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження
№ 0000334.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчому Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (за дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю тимчасового їх вилучення для призначення та проведення ряду судових експертиз, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів:

- договору № 43 від 13.04.2017 року на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова селища Письменне Васильківського району Дніпропетровської області» з усіма додатками, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору;

- договору щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту закупівлі: «Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова селища Письменне Васильківського району Дніпропетровської області», та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаним договорам;

- документації конкурсних (публічних) торгів, пропозиції учасників торгів, протоколів складених за результатами проведених торгів по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова селища Письменне Васильківського району Дніпропетровської області»;

- тендерної документації на проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова селища Письменне Васильківського району Дніпропетровської області» та проектно-кошторисної документації за вказаним об`єктом;

- документів, що відображають укладення ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів з іншими суб`єктами господарювання під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова селища Письменне Васильківського району Дніпропетровської області», а саме договорів субпідряду або інших видів договорів, з усіма додатками, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору.

3. Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07 вересня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1