Справа № 640/2355/18
н/п 1-кс/640/4995/18
"17" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
15.05.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилученого 13.05.2018 за місцем роботи ОСОБА_5 у виробничому підрозділі «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» РФ «Південна Залізниця» за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, смт. Куп`янськ-Вузловий, пл. Залізничників, 10.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи державного підприємства виробничого підрозділу «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за попередньою змовою з посадовими особами виробничого підрозділу «Куп`янська колійна машинна станція» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» у ході здійснення технічного обслуговування при наявності запасних частин до верхньої будови колії, створюють не обліковані залишки запасних частин шляхом внесення недостовірних відомостей у акти про нібито виявлені недоліки, щодо заміни старих запчастин на нові. Створені, у такий спосіб, не обліковані залишки запасних частин до верхньої будови колії, переміщаються за межі території ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» та збуваються шляхом продажу. 13.05.2018 в автомобілі ГАЗ 3302, д.н. НОМЕР_1 виявлено та вилучено майно, яке зазначене у клопотанні слідчого. Слідчий зазначає, що вилучені речі та документи можуть бути доказом у кримінальному проваджені.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про арешт майна без його участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Керівник ВП«Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» - ОСОБА_6 до судового засідання не з`явився, про дату, час, місце, розгляду клопотання повідомлявся належним чином, слідчий до канцелярії суду надав заяву ОСОБА_6 , відповідно до якої він повідомлений про розгляд клопотання слідчого про арешт майна, вилученого за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт майна, а саме: документів, які вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, предмети та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, що яке вилучено під час проведення обшуку 13.05.2018 за місцем роботи ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить виробничому підрозділу «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» РФ «Південна Залізниця», а саме:
1)- Вх. Телеграма ПРН ХРК ЦРК від 04/04-18 17-10 (Черненко) з текстом наказу пропроведення реконструкції залізничного шляху «нечетного» перегону «Гроза-Старовіровка» виготовлена у копії на 3 арк.;
2)- Матеріальні звіти (Форма М-19)за лютий 2018 року«Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на8 арк., з накладними№№ 15, 17, 18, 28, 36 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на адресу ПД-7 для ОСОБА_5 на 5 арк.;
3)- Матеріальні звіти (Форма М-19) за березень 2018 року «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на 8 арк., з накладними №№ 56, 78 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на адресу ПД-7 для ОСОБА_5 на 2 арк.;
4)- Матеріальні звіти (Форма М-19) за квітень 2018 року «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на 10 арк., з накладними №№ 84, 491 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на адресу ПД-7 для ОСОБА_5 на 2 арк.;
5)- Матеріальні звіти (Форма М-19) за жовтень 2017 року «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на 8 арк., з накладними №№ 24, 25, 30, 63, 311, 314 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на адресу ПД-7 для ОСОБА_5 на 6 арк.;
6)- Матеріальні звіти (Форма М-19) за листопад 2017 року «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на 8 арк., з накладними №№ 40, 41, 42, 617, 626, 628 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на адресу ПД-7 для ОСОБА_5 на 6 арк.;
7)- Матеріальні звіти (Форма М-19) за грудень 2017 року «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на 8 арк., з накладними №№ 59, 60, 108, 640, 652 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на ПД-7 для ОСОБА_5 на 5 арк.;
8)- Матеріальні звіти (Форма М-19) за січень 2018 року «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на 8 арк., з накладними №№ 1, 2, 7, 17 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на адресу ПД-7 для ОСОБА_5 на 4 арк.;
9)- Матеріальні звіти (Форма М-19) за квітень 2017 року «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на 8 арк., з накладними №№ 49, 49, 56, 59, 64, 143, 148 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на адресу ПД-7 для ОСОБА_5 на 7 арк.;
10)- Матеріальні звіти (Форма М-19) за травень 2017 року «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на 8 арк., з накладними №№ 49, 69, 69, 71, 72, 75, 84, 176, 189, 350на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на адресу ПД-7 для ОСОБА_5 на 10 арк.;
11)- Матеріальні звіти (Форма М-19) за червень 2017 року «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на 8 арк., з накладними №№ 83, 99, 100, 109, 110, 112, 114, 121, 124, 152, 171, 246, 261, 262 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на адресу ПД-7 для ОСОБА_5 на 14 арк.;
12)- Матеріальні звіти (Форма М-19) за липень 2017 року «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на 8 арк., з накладними №№ 87, 87, 166, 186, 191 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на адресу ПД-7 для ОСОБА_5 на 5 арк.;
13)- Матеріальні звіти (Форма М-19) за серпень 2017 року «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на 8 арк., з накладними №№ 25, 83, 113, 188, 189, 206, 207, 209, 210, 211, 237 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на адресу ПД-7 для ОСОБА_5 на 12 арк. акт від 28.08.2017 №145з накладною 241 на 1арк;
14)- Матеріальні звіти (Форма М-19) за вересень 2017 року «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на 8 арк., з накладними №№ 1, 2, 3, 12, 18, 310 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на адресу ПД-7 для ОСОБА_5 на 6 арк.;
15)- Матеріальні звіти (Форма М-19) за березень 2017 року «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на 8 арк., з накладними №№ 12, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 104, 105на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на адресу ПД-7 для ОСОБА_5 на 9 арк.;
16)- Матеріальні звіти (Форма М-19) за лютий 2017 року «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на 8 арк., з накладними №№ 18, 22, 59 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на адресу ПД-7 для ОСОБА_5 на 3 арк.;
17)- Матеріальні звіти (Форма М-19) за січень 2017 року «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» ПД-7, матеріально підзвітна особа ОСОБА_5 виготовлені на 8 арк., з накладними №№ 1, 2, 4, 8, 9, 57, 124, на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на адресу ПД-7 для ОСОБА_5 на 7 арк.;
18)- Накази ВП «Куп`янськ-Вузлової дистанції колії» від 13.12.2013 (розпорядження) про переведення на іншу роботу за №№143/ОС - 148/ОС ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , наказ від 21.09.2015 про переведення на іншу роботу за №114/ОС ОСОБА_5 , наказ від 13.06.2017 про переведення на іншу роботу за №62/ОС ОСОБА_13 , наказ від 15.02.2014 про переведення на іншу роботу за №102/ОС ОСОБА_14 , наказ від 30.12.2013 про переведення на іншу роботу за №190/ОС ОСОБА_15 виготовлені у копіях на 1 арк. кожний наказ;
19)- Посадовіінструкціїмайстрів ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з відміткою про ознайомлення, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 виготовлені у копіях на 4 арк. кожна посадова інструкція;
20)- Папка для паперу з надписом «Основні засоби по цехам 2017» у якій знаходяться «Відомості наявності основних засобів ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії`на 145арк.;
21)- Накладні-вимогиВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за квітень 2018 року №№40, 43, 47, 41, 203, 167, 194, 197, 195, 196, 51, 50, 48, 49 , 47, 49, 48 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 17 арк.;
22)- Накладні-вимоги ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за березень 2018 року №№ 19, 20 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 2 арк.;
23)- Накладні-вимоги ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за лютий 2018 року №№ 21, 23, 18, 22, 28, 14, 24, 19, 24, 25 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 10 арк.;
24)- Накладні-вимоги ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за січень 2018 року №№ 4, 5, 3, 6, 7, 11 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 6 арк.;
25)- Накладні-вимоги ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за грудень 2017 року №№ 71, 70, 63, 66, 64, 67, 59, 72 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 8 арк.;
26)- Накладні-вимоги ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за листопад 2017 року №№ 45, 50, 37, 46, 47, 49, 38, 46, 51, 36,48 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 11 арк.;
27)- Накладні-вимоги ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за жовтень 2017 року №№ 39, 38, 710, 210, 448, 422, 405, 26, 37, 35, 36, 34 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 12 арк.;
28)- Накладні-вимоги ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за вересень 2017 року №№ 7, 6, 9, 5, 23, 14, 22, 8, 21 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 9 арк.;
29)- Накладні-вимоги ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за серпень 2017 року №№ 216, 207, 231, 217, 230, 236, 234, 238, 235, 239, 240 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 11 арк.;
30)- Накладні-вимоги ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за липень 2017 року №№ 179, 177, 170, 169, 180, 168, 178,175 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 8 арк.;
31)- Накладні-вимоги ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за червень 2017 року №№ 120, 125, 110, 111, 118, 201, 121, 94, 95, 116, 115, 96, 117, 111, 104, 108, 109 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 17 арк.;
32)- Накладні-вимоги ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за травень 2017 року №№ 350, 446, 83, 84, 93, 82, 83, 92, 88, 86, 87, 85, 89, 94, 91 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 15 арк.;
33)- Накладні-вимоги ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за квітень 2017 року №№ 60, 66, 65, 64, 63, 61, 62, 68, 35, 69 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 10 арк.;
34)- Накладні-вимоги ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за березень 2017 року №№ 44, 46, 39, 45, 12, 38, 39 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 7 арк.;
35)- Накладні-вимоги ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за лютий 2017 року №№ 21, 20, 23, 24, 19, 24 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 6 арк.;
36)- Накладні-вимоги ВП «Куп`янськ-Вузлова дистанція колії» за січень 2017 року №№ 5, 3, 11, 10, 14, 13, 11, 12 на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 8 арк.;
37)- Документи «Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва №66» у папці на 22 арк.;
38)- Робочий проект «Перегін Гроза-Старовірівка 110 (0,7 117 (0,5) непарна колія у папці на 37 арк.;
39)- «Робочий проект «Перегін Гроза-Старовірівка 110 (0,7 117 (0,5) непарна колія проектом «Перегін Гроза-Старовірівка 110 (0,7 117 (0,5) та технічна документація з додатками в папці.
40)- Форма ПУ-29 «Книга запису результатів перевірки стрілочних переводів і глухих перетинів» №877 від 01.12.2017 ПД-7 ОСОБА_5 (з відміткою про здачу книги №841 01.12.2017) на 100 арк.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1