печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

23.10.2018 старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке має ознаки фіктивності, службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснюють прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні імпортно-експортних операцій товарно-матеріальних цінностей без належного відображення у податковому обліку, а також з використанням підроблених фінансово-господарських документів.

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) та становлять банківську таємницю, зокрема до документів та інформації, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

1. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), рахунки:

- № НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_27 , які належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2. ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), рахунки:

- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_30 , який належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , які належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

3. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), рахунки:

- № НОМЕР_39 , який належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), рахунки:

- № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- № НОМЕР_47 , який належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

5. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), рахунки:

- № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), рахунки:

- № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

7. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), рахунки:

- № НОМЕР_55 , який належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), рахунки:

- № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , які належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Тимчасовий доступ до документів надати з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме:

?виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

?документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
?договорів, укладених на користь чи за дорученням: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
?банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;
?документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1