Справа № 526/2076/18
Провадження № 1-кс/526/799/2018
У Х В А Л А
іменем України

02 листопада 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні із застосуванням засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 19.10.2018 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.09.2018 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, під приводом надання допомоги по працевлаштуванню за кордоном, які він перерахував на банківську картку, чим завдала матеріальних збитків.

19.10.2018 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000818 за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів ОСОБА_5 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить йому, на іншу картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 21 год. 40 хв. 04.09.2018 року грошових коштів у сумі 5000 грн., місця та часу їх отримання номера рахунку отримувача, часу та дати зняття грошових коштів з рахунку, які можливо з`ясувати з банківських виписок (роздруківок).
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 18 год. 00 хв. 04.09.2018 до часу дії ухвали з метою підтвердження факту перерахунку грошових коштів на рахунок особи шахрая та ідентифікації його номеру картки;
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на який 04.09.2018 о 21 год 40 хв. було перераховано кошти у сумі 5000 грн. з картки № НОМЕР_1 , а саме за період часу з 18 год. 00 хв. 04.09.2018 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- копії документів, що підтверджують належність вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

- інформацію про проведені транзакції за період з 18 год. 00 хв. 04.09.2018 до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 18 год. 00 хв. 04.09.2018 до часу дії ухвали?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явився.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 19.10.2018 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000818).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 18 год. 00 хв. 04.09.2018 до часу дії ухвали з метою підтвердження факту перерахунку грошових коштів на рахунок особи шахрая та ідентифікації його номеру картки;
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який 04.09.2018 о 21 год 40 хв. було перераховано кошти у сумі 5000 грн. з картки № НОМЕР_1 , а саме за період часу з 18 год. 00 хв. 04.09.2018 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка,
номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- копії документів, що підтверджують належність вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

- інформацію про проведені транзакції за період з 18 год. 00 хв. 04.09.2018 до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 18 год. 00 хв. 04.09.2018 до часу дії ухвали?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , надати вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 01.12.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1