Справа № 589/2248/18
Провадження № 1-кс/589/1117/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2018 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та рух коштів по даній картці, які перебувають у володінні у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000684 від 13.05.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по вказаній картці, слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_1 видав та обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 01.05.2018 по 13:29 год. 08.05.2018 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу мотоциклу через інтернет-сайт «OLX», заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 28000 грн., які останній перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленої особи, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 28000 грн.

З показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 01.05.2018 в денний час на інтернет-сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж мотоциклу марки «Lifan KPT 200», який планував придбати з початку 2018 року. Оголошення його зацікавило, а також його влаштувала ціна 28000 грн., тому він зателефонував за номером, вказаним у оголошенні НОМЕР_3 . Йому відповіла жінка, імені якої він не пам`ятає, та сказала, що він подзвонив до магазину фототехніки, а вона продавець цього магазину. Назву магазину жінка не повідомила, однак сказала, що він розташований в м. Гадяч Полтавської області. В ході розмови жінка сказала, що мотоциклу, який він хотів придбати, в наявності в магазині немає, однак його можливо замовити, для чого потрібно внести передплату в сумі 1000 грн. та почекати близько тижня. Вони домовились про умови придбання мотоциклу, після чого він пішов до банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки зателефонував продавцю, яка назвала йому номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потрібно внести передплату НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 . Він перерахував на вказану картку гроші в сумі 1000 грн., та з продавцем домовився, що вона йому зателефонує, коли мотоцикл прийде зі складу до магазину. 04.05.2018 він знову зателефонував жінці-продавцю, яка повідомила, що відбулась невелика затримка і мотоцикл доставлять 7-8 травня. Він, в свою чергу, сказав, що не зможе забрати мотоцикл особисто та бажає скористатись безкоштовною доставкою від магазину.07.05.2018 близько 18-ї години він помітив в своєму телефоні неприйняті виклики від вищевказаної жінки, та коли передзвонив їй, вони домовились здзвонитись наступного дня, щоб вона могла відправити до нього мотоцикл. 08.05.2018 близько 13:00 год. він зателефонував даній жінці та сказав, що звільнився від роботи та буде чекати на мотоцикл, на що вона йому сказала, що потрібно перерахувати 27000 грн. решти вартості мотоциклу до його відправки, аргументувавши тим, що магазину потрібно розрахуватись з постачальником. Тоді він погодився та о 13:29 год. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував зі своєї банківської картки гроші в сумі 27000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , номер якої продиктувала йому продавець. Близько 18-ї год, нервуючи, що вже пройшло достатньо часу для доставки мотоциклу, а йому ніхто з цього приводу не передзвонив, то зателефонував жінці сам. Вона пояснила, що автомобіль, яким перевозили мотоцикл, зламався в дорозі, та доставка переноситься на 9 травня. Однак 9 травня жінка на дзвінки вже не відповідала, та до 11 травня за даним номером телефону йому ніхто не відповів. Тоді він зрозумів, що його обманули.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надав дублікати чеків про переказ коштів з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформації щодо власників рахунків, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про власників даних рахунків, у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Тому, слідчим доведено, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рух коштів по даним карткам можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 , яка має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Що стосується надання дозволу слідчій групі Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області, то зазначені особи з таким клопотанням не зверталися, а тому нема правових підстав для надання їм вказаного дозволу.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчому, яка не зверталась з зазначеним клопотанням слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головною управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.05.2018 по 23:59 год. 21.05.2018 включно;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.05.2018 по 23:59 год. 21.05.2018 включно;

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13:00 год. 07.05.2018 по 23:59 год. 21.05.2018 включно;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13:00 год. 13.05.2018 по 23:59 год. 21.05.2018 включно;

що містяться на електронних носіях.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 30 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1