УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1395/18

Провадження № 1-кс/568/261/18

08 жовтня 2018 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Радивилівського ВП

Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Радивилівського районного суду Рівненської області клопотання слідчого слідчого відділення Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 24 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
04 жовтня 2018 року до Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 . Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 24.06.2018 р. ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, що його банківська картка № НОМЕР_1 Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 буде заблокована, тому потрібно зателефонувати на номер, який вказаний у смс-повідомленні. ОСОБА_5 зателефонував, трубку підняли та представилися працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і сказали, що із його картки намагалися зняти грошові кошти і, щоб зупинити операцію, йому необхідно вказати код, який прийде у смс-повідомленні, на що він погодився і продиктував код. Після чого йому прийшло смс-повідомлення, що з його банківської картки знято грошові кошти в сумі 8085 гривень.

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій за результатами якого не представилося можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим, у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації щодо особи, яка отримала грошовий переказ на загальну суму 8085 гривень, який був здійснений 24.06.2018 р. На даний час достовірно відомо, що із банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 було здійснено грошовий переказ на загальну суму 8085 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 24 червня 2018 року - ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні представник СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області своє клопотання підтримав та вказав, що надання тимчасового доступу до документів має значення для кримінального провадження.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання представника не забезпечило, про дату, час та місце розгляду справи було повідомлене належним чином. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без участі особи, у володіння якої знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Відповідно до витягу з кримінального провадження за №0000187 від 24.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що 24.06.2018 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 8085 гривень, які були зняті вказаного числа з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якої є ОСОБА_5 . Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У відповідності до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.06.2018 року встановлено, що 24.06.2018 року йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, що його банківська картка № НОМЕР_1 Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 буде заблокована, тому потрібно зателефонувати на номер, який вказаний у смс-повідомленні. ОСОБА_5 зателефонував, трубку підняли та представилися працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і сказали, що із його картки намагалися зняти грошові кошти і, щоб зупинити операцію, йому необхідно вказати код, який прийде у смс-повідомленні, на що він погодився і продиктував код. Після чого йому прийшло смс-повідомлення, що з його банківської картки знято грошові кошти в сумі 8085 гривень.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд вважає, що іншим способом, не інакше як за допомогою інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення та винуватості особи у його вчиненні, довести немає можливості. Вважаючи на досліджені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів та розкрити таємницю про повний рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 починаючи з 24.06.2018 р. по 03.10.2018 р. включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, тощо.

Але в той же час, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України, не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв?язку з чим, вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю їх отримання.
Водночас, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням у виді роздруківок чи на електронному носії задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, не передбачає обов?язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.
Також, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим працівникам поліції за дорученням слідчого до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

ухвалив:
клопотання слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл для слідчого слідчого відділення Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення Радивиліського ВП Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_6 , заступника начальника Радивиліського ВП Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_7 отримати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 :

- інформацію про повний рух коштів за карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 24.06.2018 р. по 03.10.2018 р. включно із зазначенням часу, суми операцій та місця зняття грошей (повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, тощо).

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1