Справа № 639/5092/18
Провадження №1-кс/639/2880/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 жовтня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новобоварського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання СВ Новобоварського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 ,яке погоджено з прокурором Новобоварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 21.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001607 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.08.2018 року, приблизно о 19:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 в ході особистого огляду виявлено та вилучено 1 полімерний згорток з речовиною невідомого походження.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження в якості свідка допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що він вживає наркотичні засоби, а саме, метадон протягом 2 останніх років. З метою придбання наркотичного засобу, він телефонує незнайомій жінці за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яка повідомляє йому номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент, коли він безпосередньо знаходиться біля терміналу. При останньому поповненні банківської картки за придбання наркотичного засобу, він не запам`ятав її номер, однак, у нього зберігся чек за поповнення грошових коштів на банківську карту із останніми цифрами 0598. Після перерахування грошових коштів, невідома жінка, повідомила йому, в якому місці він може забрати наркотичний засіб.
Згідно квитанції №17778-70047-62947 банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка закінчується на останні цифри 0598, закріплена за мобільним телефоном НОМЕР_1 , за яким ОСОБА_5 замовляв у невідомої жінки, придбання наркотичного засобу метадон.
Крім того, під час досудового розслідування також допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що приблизно пару місяців тому, його знайомий дав йому номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Подзвонивши на вказаний мобільний номер, йому відповіла жінка, яка назвала себе ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови, остання повідомила, що він можекупити у неї наркотичний засіб за ціною 500 грн, за 0,25 грам, шляхом поповнення банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 . В подальшому, він перераховував грошові кошти на вказану банківську карту, після чого, в телефонній розмові, жінка на ім`я ОСОБА_7 , повідомляє йомуадресу, за якою він може забрати наркотичний засіб. По приїзду до повідомленої йому Любою адреси, він здійснює їй телефонний дзвінок, після чого, вона йому пояснює, де саме зберігається наркотична речовина. У переважній більшості робляться схованки метадонуу квіткових клумбах, під парканами або будинків, а також у корі дерев. У вказаної жінки, він купував наркотичний засіб метадонприблизно 10 разів, останній раз у 20 числах вересня 2018 року, точно не пам`ятаю. Здебільшого метадону вигляді «закладок» залишають в районі Москалівки у м. Харкові, як у Новобаварському, так і у Основ`ямському районах. З вказаною особою він безпосередньо не знайомий та спілкувався з останньою лише шляхом мобільного зв`язку. Крім того, за акцентом, йому здалось, що вказана жінка належить до ромської національності, однак, стверджувати з впевненістю не може. Також може повідомити, що у нього зберігся номер її банківської карти, що записаний на аркуші паперу, який він просить долучити до матеріалів кримінального провадження.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що особа на яку вказують свідки ОСОБА_8 та ОСОБА_6 здійснює незаконний збут наркотичного засобу - метадон.
З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб, що здійснюють збут наркотичного засобу метадон, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 та банківській карті, останні цифри якої закінчуються на «0598», за якою закріплений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо та роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та платежів, інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), та фотоматеріали з банкоматів, в період з дати оформлення договору по дату отримання інформації.
Будь-яким іншим шляхом отримати дану інформацію та довести обставини, які підлягають доказуванню є неможливим, оскільки згідно п.5 ч.І ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці доступ до яких здійснюється лише на підставі рішення суду.
Згідно свідчень свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , емітентами вищевказаних банківських карток є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому, інформація, доступ до якої необхідно отримати, перебуває у володінні вказаного банку, юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 (головний офіс у АДРЕСА_3 ).
З огляду на викладене, слідчий просить:
1.Надати слідчому СВ Новобоварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення завірених належним чином копій документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо та роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та платежів, інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), та фотоматеріали з банкоматів, в період з дати оформлення договору по дату отримання інформації стосовно банківської карти № НОМЕР_2 та банківської карти, останні цифри якої закінчуються на «0598», за якою закріплений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
2.Клопотання прошу розглядати без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з віддаленістю місця розташування головного офісу та неможливістю прибуття у судове засідання, відсутністю будь-яких заперечень у отриманні доступу до вказаної інформації з їх сторони, активному сприянню та виконанню всіх прийнятих рішень у аналогічних випадках та запобігання ризиків знищення інформації до якої може бути наданий доступ.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собіабо в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч. 6 ст. 163 КПК України)
В порушення вищезазначених положень КПК України слідчим та прокурором не доведено, що документи, доступ до яких вони просять надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази по у кримінальному провадженні, в рамках досудового розслідування по якому подано клопотання.
Так, клопотання подано в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001607 від 21.08.2018 року за фактом виявлення та вилучення 30.08.2018 року, приблизно о 19:00 год., за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 в ході особистого огляду 1 полімерного згортку з речовиною невідомого походження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України (про що свідчить витяг з ЄРДР), тобто незаконного виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
Натомість, документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять відомості щодо особи, якій перераховувались кошти за незаконний збут нею наркотичного засобу «метадону», тобто, фактично отримання цих документів спрямовано на встановлення особи, яка здійснила незаконний збут наркотичного засобу, тобто, вчинила злочин, передбачений ст. 307 КК України, відомості про який до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені.
За змістом же ч. ч. 2, 3 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Враховуючи, що до ЄРДР відповідні відомості за ст. 307 КК України не внесені, фактичні дані, які можуть бути отримані у разі надання доступу до документів, про який просить слідчий, не зможуть бути використані як допустимі докази.
Крім того, необхідність отримання доступу до відповідних документів органом досудового розслідування обґрунтовується фактами збуту відповідною особою наркотичних засобів свідкам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а не ОСОБА_4 , у якого було виявлено та вилучено наркотичний засіб, про що внесені відомості до ЄРДР за №0001607, та за фактом чого здійснюється досудове розслідування згідно витягу з ЄРДР.

Отже, слідчим не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, по якому він звернувся з даним клопотанням кримінальне провадження №0001607.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Таким чином, слідчим та прокурором не доведено: що існує обґрунтована підозра вчинення відповідного кримінального правопорушення, про що було б внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження, в рамках досудового розслідування по якому слідчий звертається з клопотанням; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;що відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, по якому внесено клопотання; можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, доступ до яких просить надати слідчий.
З огляду на викладене, в силу положень ч. ч. 3-6 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Новобоварського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». по кримінальному провадженню №№0001607 від 21.08.2018 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1