У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2018 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання слідчого в особливо важливих справах 1-го вiддiлення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатській області майора ОСОБА_6 , погоджене прокурором, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що СВ Управління СБ України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000058 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В клопотаннф слідчий зазначає, що 02.05.2018 у даному кримінальному провадженні в ході огляду місця події за участю підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , вилучено грошові кошти у сумі 1130 (одна тисяча сто тридцять) євро, які є предметом неправомірної вигоди та були передані того ж дня ОСОБА_7 за сприяння у незаконному переміщенні через державний кордон України тютюнових виробів, зокрема:

купюри номіналом 10 євро: PA, PA, UD, UD, UC, UA, UB, PA, PA, PA, UD, UA, YA, всього 13 купюр;

купюри номіналом 20 євро: UA, L2, WA, UB, SF, SA, WA, UD, SA, SD, всього 10 купюр;

купюри номіналом 50 євро: UD, S4, X3, S5, X69, X1, V6, V9, V6, S4, всього 10 купюр;

купюри номіналом 100 євро: S8, N9, S3, всього 3 купюри.

Крім того, 02.05.2018 після проведення огляду місця події ОСОБА_7 добровільно видав мобільний телефон марки "Нокіа 105", у корпусі блакитного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім карткою "Київстар" НОМЕР_2 , який був наданий йому ОСОБА_4 14.03.2018 з метою здійснення двостороннього зв`язку.

Також, 02.05.2018 в ході санкціонованого судом обшуку помешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено металевий сейф, зачинений кодовим замком, оскільки на момент обшуку його відчинити не виявилось за можливе без застосування спеціальних технічних засобів. 03.02.2018 в ході огляду даного сейфу з використанням спеціального інструменту було розрізано бокову стінку сейфу, в результаті чого встановлено наявність у ньому серед іншого, щоденника у обкладинці чорного кольору з написом "Ежедневник" та зошиту на 48 арк. з написом "Top car Super car", у яких містяться рукописні записи з датами, сумами грошових коштів та іменами осіб та які можуть свідчити про факти незаконного переміщення через державний кордон України тютюнових виробів ОСОБА_4 та іншими можливими співучасниками вказаного протиправного діяння. Вищевказані зошит та записник вилучено в ході огляду.

Вказані грошові кошти, мобільний телефон, щоденник та зошит тимчасово вилучені, оскільки є предметом кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди (пп. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України). Крім того, зазначені кошти та речі 03.02.2018 приєднано до матеріалів провадження як речові докази.

Крім того, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає такий вид покарання як конфіскацію майна, в ході обшуку затриманої особи ОСОБА_4 02.05.2018 вилучено:

1)смартфон "iPhone", модель A1778, ID: BCG-E3091A. На момент вилучення телефон заблокований, у зв`язку з чим не виявляється за можливе встановити, чи наявна у ньому сім карта;

2)мобільний телефон марки "Nokia", модель "RM-1134", IMEI НОМЕР_3 , з сім-карткою "Київстар" № НОМЕР_4 ;

3)мобільний телефон марки "Nokia", модель "NF-1010", IMEI НОМЕР_5 , з сім-карткою "Київстар" № НОМЕР_6 ;

4)мобільний телефон марки "Nokia", модель "TA-1034", IMEI1: НОМЕР_7 , з сім-карткою "Київстар" № НОМЕР_8 .

Одночасно з цим, 02.05.2018 в ході санкціонованого судом обшуку помешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено ноутбук "НР", модель RTL8723ВЕ, серійний номер CND6323F7C, а також мобільний телефон марки "Huawei", ІМЕІ НОМЕР_9 .

Також в ході огляду 03.05.3018 вищевказаного сейфу, вилученого у помешканні ОСОБА_4 , виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: одна купюра номіналом 10 євро, № ТА; одна купюра номіналом 5 дол. США № МЕ42643987А; одна купюра номіналом 10 дол. США № 45315587В; чотири купюри номіналом 100 дол. США № LD78322498C, LE70539168E, MF87620670A, LE70539165E; одна купюра номіналом 100 румунських лей № 083Е4662754.

Вказані телефони, ноутбук та грошові кошти ОСОБА_4 тимчасово вилучені, оскільки набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення (п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Слідчий зазначає, що вказане тимчасово вилучене майно саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами має суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також необхідне з метою забезпечення можливої конфіскації майна, тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасове вилучення майна та його арешт.

З огляду на викладене, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

А тому на підстві вищенаведеного просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд задовольнити клопотання з підстав, викладених у ньому.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України, передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна - слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За таких обставин, враховуючи, що в ході розгляду клопотання встановлено, наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, та матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання по накладення арешту на зазначені речі є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене в ході проведення слідчих дій 2 та 3 травня 2018 року, а саме:

1)грошові кошти у сумі 1130 (одна тисяча сто тридцять) євро, а саме:

купюри номіналом 10 євро: PA, PA, UD, UD, UC, UA, UB, PA, PA, PA, UD, UA, YA, всього 13 купюр;

купюри номіналом 20 євро: UA, L2, WA, UB, SF, SA, WA, UD, SA, SD, всього 10 купюр;

купюри номіналом 50 євро: UD, S4, X3, S5, X69, X1, V6, V9, V6, S4, всього 10 купюр;

купюри номіналом 100 євро: S8, N9, S3, всього 3 купюри.

2)щоденник у обкладинці чорного кольору з написом "Ежедневник" та зошит на 48 арк. з написом "Top car Super car";

3)смартфон "iPhone", модель A1778, ID: BCG-E3091A;

5)мобільний телефон марки "Nokia", модель "RM-1134", IMEI НОМЕР_3 , з сім-карткою "Київстар" № НОМЕР_4 ;

6)мобільний телефон марки "Nokia", модель "NF-1010", IMEI НОМЕР_5 , з сім-карткою "Київстар" № НОМЕР_6 ;

7)мобільний телефон марки "Nokia", модель "TA-1034", IMEI1: НОМЕР_7 , з сім-карткою "Київстар" № НОМЕР_8 .

8)ноутбук "НР", модель RTL8723ВЕ, серійний номер CND6323F7C, а також мобільний телефон марки "Huawei", ІМЕІ НОМЕР_9 ;

9)грошові кошти, а саме: одна купюра номіналом 10 євро, № ТА; одна купюра номіналом 5 дол. США № МЕ42643987А; одна купюра номіналом 10 дол. США № 45315587В; чотири купюри номіналом 100 дол. США № LD78322498C, LE70539168E, MF87620670A, LE70539165E; одна купюра номіналом 100 румунських лей № 083Е4662754.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1