УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000512 від «18» травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , 17.09.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору підряду № 14 від 06.02.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2017, Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017, Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 з відомостями ресурсів; договору підряду № 17 від 08.02.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017, Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 з відомостями ресурсів; договору підряду № 127 від 19.04.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017, Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 з відомостями ресурсів; договору підряду № 131 від 07.06.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017, Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 з відомостями ресурсів; Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 до договору підряду № 158 від 31.07.2017 з відомістю ресурсів; Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 до договору підряду № 159 від 31.07.2017 з відомістю ресурсів; Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 до договору підряду №233 від 20.11.2017 з відомістю ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат (по рядках), прибутку та адміністративних витрат до актів виконаних робіт за договорами № 14 від 02.02.2017, № 17 від 08.02.2017, № 127 від 19.04.2017, № 131 від 07.06.2017, № 158 від 31.07.2017, № 159 від 31.07.2017, № 233 від 20.11.2017; накладних на придбання будівельних матеріалів, використаних під час проведення робіт за договорами № 14 від 02.02.2017, № 17 від 08.02.2017, № 127 від 19.04.2017, № 131 від 07.06.2017, № 158 від 31.07.2017, № 159 від 31.07.2017, № 233 від 20.11.2017; кошторисної документації в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000512 від 18.05.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , виділених на проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень.

Згідно матеріалів, які були підставою для реєстрації кримінального провадження, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили у злочину змову з невстановленими особами, з метою привласнення грошових коштів. Для реалізації злочинної мети протягом 2017-2018 років вказаними особами було організовано укладання ряду договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень. При цьому зазначені ремонтні роботи виконувались господарським способом, а на рахунки ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано державні кошти та привласнено їх. Згідно податкової звітності - реєстрів податкових накладних придбання будівельних матеріалів ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виробників або імпортерів не підтверджується, господарські операції проведено з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ).

Слідчий зазначає, що ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2017 року за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_3 виконувались роботи з капітального ремонту кафедри гігієни та екології № 1, поточного ремонту місць загального використання будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 та ПЗ, капітального ремонту кафедри внутрішніх та професійних хвороб НДІ ГП та ПЗ, капітального та поточного ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , поточного ремонту покрівлі над кафедрою внутрішніх та професійних хвороб ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначає слідчий, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме відповідності та обґрунтованості витрат коштів на проведення капітальних ремонту на підставі ухвали слідчого судді від 21.08.2018 у кримінальному провадженні призначено проведення будівельно-технічної експертизи. В теперішній час для забезпечення проведення вказаної експертизи від експерта надійшли клопотання про надання зазначених у клопотанні документів.

Слідчий вказує, що зазначені документи знаходяться у ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що необхідність тимчасового доступу до документів ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовується тим, що вказані документи містять необхідні відомості та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами. Також в органу досудового слідства є підстави вважати, що до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України є недоцільним.

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні.

Адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперчеував, посилаючись на те, що перелічені у клопотанні слідчого документи були втрачені, тому надати їх органу досудового розслідування ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає можливості.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки на виконання вимог ст.ст. 159, 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, з клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 212 від 30.08.2018, на яке посилається слідчий у своєму клопотанні вбачається, що для проведення будівельно-технічної експертизи експерту необхідно надати ксерокопії документів, які повинні бути добре читаючими та завіреними у встановленому законом порядку.
Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

З приводу письмових заперечень директора ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та заперечень адвоката ОСОБА_4 про неможливість надання зазначених у клопотанні слідчого документів, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що суду не надано достатніх доказів, які б вказували на відсутність вказаних у клопотанні документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Так, з довідки ДОП Холодногірського відділу ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 02.08.2018 вбачається, що 31.07.2018 до Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 про вжиття заходів щодо розшуку документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", пропажу яких він виявив 31.07.2018 за адресою АДРЕСА_3 . Однак, як вбачається з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 07.09.2018 - Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_13 " знаходиться за адресою АДРЕСА_4 . Як зазначає слідчий у клопотанні, що не заперечував й адвокат у судовому засіданні, фактично ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Даних щодо причин знаходження документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " за адресою АДРЕСА_5 ТМ Казка-2 - слідчому судді також не надано.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору підряду № 14 від 06.02.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2017, Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017, Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 з відомостями ресурсів; договору підряду № 17 від 08.02.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017, Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 з відомостями ресурсів; договору підряду № 127 від 19.04.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017, Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 з відомостями ресурсів; договору підряду № 131 від 07.06.2017 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017, Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 з відомостями ресурсів; Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 до договору підряду № 158 від 31.07.2017 з відомістю ресурсів; Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 до договору підряду № 159 від 31.07.2017 з відомістю ресурсів; Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 до договору підряду № 233 від 20.11.2017 з відомістю ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат (по рядках), прибутку та адміністративних витрат до актів виконаних робіт за договорами № 14 від 02.02.2017, № 17 від 08.02.2017, № 127 від 19.04.2017, № 131 від 07.06.2017, № 158 від 31.07.2017, № 159 від 31.07.2017, № 233 від 20.11.2017; накладних на придбання будівельних матеріалів, використаних під час проведення робіт за договорами № 14 від 02.02.2017, № 17 від 08.02.2017, № 127 від 19.04.2017, № 131 від 07.06.2017, № 158 від 31.07.2017, № 159 від 31.07.2017, № 233 від 20.11.2017; кошторисної документації в електронному вигляді, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Зобов`язати представника ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.10.2018 року.

Роз`яснити представнику ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1