Справа № 450/3215/14-к Провадження № 1-кс/450/24/18
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"11" січня 2018 р. м. Пустомити

Слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

09.01.2018 року слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, погодженим заступником начальника Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним копій документів (заява, копії документів, що посвідчують особу клієнта, тощо) щодо відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 ; інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01 липня 2010 року до 09 січня 2018 року із вказаними даними про: суму коштів на рахунку, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну); інформації та документів (заяви, копії документів, що посвідчують особу клієнта, тощо) про відкриття ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , рахунків (поточних, депозитних, розрахункових, тощо) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ); інформації та документів про рух коштів по рахунках відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01 липня 2010 року до 09 січня 2018 року із вказаними даними про: суму коштів на рахунку, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну).

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи шляхом обману, достовірно знаючи, що її батьки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебувають на території Сполучених Штатів Америки та не давали їй жодної довіреності на отримання їхньої пенсії, умисно не повідомила працівників відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 Львівської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про зазначені обставини, та в період з вересня 2004 року по липень 2010 року, за адресою АДРЕСА_3 , незаконно отримала від працівників відділення поштового зв`язку пенсію, призначену для своїх батьків, у розмірі 77 653, 14 гривень, якими заволоділа.

Окрім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний намір, маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи особливі довірчі стосунки стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в силу родинних відносин, так як є їхньою старшою дитиною, а також те, що останні є особами похилого віку та довіряють їй, достовірно знаючи, що її батьки з вересня 2004 року по липень 2010 років перебувають на території Сполучених Штатів Америки, а матір отримала спадщину, зловживаючи їхньою довірою, в липні 2010 року, перебуваючи на території України, з метою викликати у ОСОБА_5 впевненість про вигідність та необхідність якнайшвидшої передачі частини отриманої ОСОБА_5 спадщини у вигляді валютних цінностей, по телефону попросила ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про переказ їй, а також на ім`я її сестри, молодшої дочки сім`ї ОСОБА_9 , та на ім`я її сина, старшого внука сім`ї ОСОБА_10 , готівкових валютних коштів (доларів США) під приводом зберігання їх до повернення батьків на територію України.

У подальшому, 13, 22, 26 липня 2010 року та 02.08.2010 року ОСОБА_5 , довіряючи та усвідомлюючи правдивість прохання своєї старшої дочки ОСОБА_4 про переказ їй готівкових коштів для зберігання, погодилася та, перебуваючи в м. Чикаго Сполучених Штатів Америки, без укладення будь-яких цивільно-правових угод, через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказали на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 кошти на загальну суму 169 500 доларів США, що становить 1 337 917, 65 грн. Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, 04 серпня 2010 року, ОСОБА_4 перебуваючи в будинку своїх батьків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в АДРЕСА_3 , на прохання останніх повернути переказані ними з території Сполучених Штатів Америки та надані вищевказані грошові кошти для подальшого вирішення їхньої долі, відмовилася віддати належні на законних підставах ОСОБА_5 зазначені кошти та заволоділа ними на загальну суму 169 500 доларів США, що становить 1 337 917,65 гривень.

25 жовтня 2017 року ОСОБА_4 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

04 січня 2018 року під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , оскільки остання бажала переказати успадкові нею кошти на рахунок відкритий в одному з українських банків, в липні 2010 року під час телефонних розмов з потерпілою та її чоловіком, повідомила завідомо неправдивий номер свого рахунку № НОМЕР_3 нібито відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), на який ОСОБА_5 мала зробити пробний переказ. В подальшому після того, як переказ у розмірі 20 000,00 доларів США повернувся ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , зловживаючи довірою останньої, повідомила останній завідомо неправдиві відомості про неможливість здійснення грошових переказів на рахунки українських банків та, з метою заволодіння ОСОБА_5 майном, переконала останню у необхідності здійснення переказів грошових коштів на її ім`я та ім`я її дітей через міжнародні системи грошових переказів шляхом вручення кур`єром з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_5

з метою перевірки зазначених відомостей та підтвердження або спростування факту повідомлення ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_5 , щодо заволодіння її грошовими коштами, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зазначені в прохальній частині клопотаня.

В клопотанні слідчий покликаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України. просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 його підтримав та зазначив, що В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення факту повідомлення ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні, а також забезпечить виявлення та розшук майна підозрюваної, на яке може бути накладено арешт.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався, оскільки слідчим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які підлягають ознайомленню та вилучення.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що відомості які знаходяться у витребуваній документації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому мають бути обов`язково використані при проведенні досудового розслідування.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, що слідчим обгрунтовано доведено необхідність вилучення вказаної документації, що забезпечить доведення обставин, які передбачається довести, які іншим способом довести неможливо. Отриманні відомості можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню осіб які вчинили злочин та мати доказове значення у справі, а тому слідчому слід надати можливість вилучити вказаної у клопотанні документації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задоволити.

Надати слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-завірених належним копій документів (заява, копії документів, що посвідчують особу клієнта, тощо) щодо відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01 липня 2010 року до 09 січня 2018 року із вказаними даними про: суму коштів на рахунку, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну);

-інформації та документів (заяви, копії документів, що посвідчують особу клієнта, тощо) про відкриття ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , рахунків (поточних, депозитних, розрахункових, тощо) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунках відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4

(ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01 липня 2010 року до 09 січня 2018 року із вказаними даними про: суму коштів на рахунку, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну).

Строк дії ухвали 20 (двадцять) діб з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1