Провадження № 1-кс/161/9143/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 07 листопада 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивує тим, що до УСБУ у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_4 про вимагання у нього неправомірної вигоди службовою особою (експертом) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Луцька, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , за безперешкодну видачу сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу.

Так, ОСОБА_5 , здійснюючи діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг видачу сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, налагодив механізм систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди від фізичних осіб, котрі зацікавлені в отриманні вказаних висновків.

Зокрема, в разі надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення експертного дослідження автомобілів, виготовлених в США, ОСОБА_5 під надуманими відмовляє у видачі вказаних сертифікатів, мотивуючи свої дії відсутністю необхідного маркування про відповідність транспортного засобу вимогам екологічного стандарту безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з тим, останній роз`яснює зацікавленим особам, що в разі передачі йому неправомірної вигоди в сумі 16 000 гривень за один сертифікат відповідності, він надасть необхідний висновок.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що він звернувся 18.10.2018 за адресою АДРЕСА_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до експерта вказаного підприємства на ім`я ОСОБА_6 , в подальшому дізнався що це ОСОБА_5 , з метою отримати сертифікат свідповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу. Під час розмови ОСОБА_5 повідомив, що не може видати даний сертифікат без наявності відповідного маркування щодо екологічності авто.

В ході подальшої розмови з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 неодноразово приводив приклад, що автомобілі, які виготовлені в США після 2011 року автоматично мають екологічні стандарти «Євро 5». Однак, експерт заперечив це та категорично відмовив у законній видачі сертифіката посилаючись на формальні підстави.

Після цього, ОСОБА_5 в розмові зазначив, що видача необхідного сертифіката відповідності стандарту «Євро 5» можлива лише тільки після надання йому неправомірної вигоди в розмірі 16 000 гривень. В разі погодження на його умови, він надав номер мобільного телефону для подальшого контакту.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є експертом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Місцем знаходження центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_3 .

Таким чином, на підставі матеріалів кримінального провадження є достатні підстави вважати про те, що за місцем знаходження центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться речі та документи, що можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, зокрема: протоколи випробувань технічної служби або випробувальної лабораторії на відповідність технічним приписам транспортного засобу, документи бухгалтерської звітності по наданим послугам, посадові обов`язки ОСОБА_5 , наказ про призначення (трудовий договір/контракт), службова переписка ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Рівне), сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження даного колісного транспортного засобу, реєстр (журнал) видачі сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження даного колісного транспортного засобу,виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2018 по 02.11.2018.
Без отримання тимчасового доступу до вказаних речей та документів, не являється можливим встановити всі обставини кримінального правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слід надати заступнику начальника відділу прокуратури області ОСОБА_3 , начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, процесуальним керівникам або за їх дорученням працівникам УСБУ у Волинській області тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходитсья за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до речей та документів, що можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, зокрема: протоколи випробувань технічної служби або випробувальної лабораторії на відповідність технічним приписам транспортного засобу, документи бухгалтерської звітності по наданим послугам, посадові обов`язки ОСОБА_5 , наказ про призначення (трудовий договір/контракт), службова переписка ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Рівне), сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження даного колісного транспортного засобу, реєстр (журнал) видачі сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження даного колісного транспортного засобу,виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2018 по 02.11.2018.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу прокуратури області ОСОБА_3 , начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, процесуальним керівникам або за їх дорученням працівникам УСБУ у Волинській області тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходитсья за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до речей та документів, що можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, зокрема: протоколи випробувань технічної служби або випробувальної лабораторії на відповідність технічним приписам транспортного засобу, документи бухгалтерської звітності по наданим послугам, посадові обов`язки ОСОБА_5 , наказ про призначення (трудовий договір/контракт), службова переписка ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Рівне), сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження даного колісного транспортного засобу, реєстр (журнал) видачі сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження даного колісного транспортного засобу, а також сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2018 по 02.11.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1