Справа № 464/3535/18
пр.№ 1-кс/464/2047/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 вересня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000058 від 19.06.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ їй або старшому оперуповноваженому ОСОБА_4 до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обгрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що згідно матеріалів ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, які надійшли за вих.№1690/21-06 від 18.06.2018, встановлено, що на території Львівської області невстановленими особами, зареєстровано та перереєстровано СГД з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг). Згідно даних АІС «Податковий Блок» директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 є ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ), а директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_6 ). Однак, згідно пояснення ОСОБА_5 , остання не причетна до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), жодних документів фінансово-господарської та податкової звітності вказаного товариства не підписувала. Крім цього, отримано пояснення від ОСОБА_7 , яка заявила, що не мала та не має жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), документів щодо реєстрації вказаних товариств не підписувала, документів державному реєстратору не надавала, банківських рахунків не відкривала. Таким чином, невстановлені особи створили або придбали суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво. Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також здійснювало ризикову діяльність та було задіяне до схеми протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно АІС «Податковий Блок» та податної податкової звітності є ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_7 ). Однак, допитаний як свідок ОСОБА_8 , повідомив, що жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, директором цього підприємства ніколи не був, фінансово-господарської діяльності не здійснював, податкової звітності не подавав, банківських рахунків не відкривав, одних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не оформляв та не підписував. Поряд з цим, в 2009 році ним був втрачений паспорт громадянина України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вважає, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши доводи слідчого в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що таке підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно положень ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на іншого оперативного працівника, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дані особи є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення..

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1