Справа № 405/5461/18
Провадження №1-кс/405/2772/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 17 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2018 №0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 05.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської області, невідомі особи, систематично, користуючись поштовими послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для пересилання наркотичних засобів під приводом продажу косметики по всій території України, шляхом отримання передплати на банківські картки. Відповідно до інформації, яка була отримана, під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, встановлено, що одним із невстановлених осіб є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець м. Кіровограда, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий за злочини передбаченні: ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 303 КК України. Вказана особа займається систематичними збутом заборонених в обігу наркотичних засобів та психотропних речовин використовуючи для своєї злочинної діяльності поштові перекази « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка надає послуги у сфері перевезення, по території України, ретельно маскуючи свої анкетні данні, представляючись працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під різними іменами, а наркотичні засоби пересилають під приводом жіночої косметики. За наявною інформацією кошти за наркотичні засоби останньому перераховують на банківські картки, проведеними заходами та відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Кіровоградській області Придніпровського УК ДК НП України майора поліції ОСОБА_5 було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та банківська карта № НОМЕР_3 відкрита в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою встановлення кола осіб, які систематично купують наркотичні засоби та психотропні речовини, суму грошових коштів, яка отримана незаконним шляхом, від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, систематичність вчинення таких збутів наркотиків, періодичність вчинення злочинної діяльності, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать вищевказаним громадянам, які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 05.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, щодо здійснення ОСОБА_7 та ОСОБА_4 на території м.Кропивницького, Кіровоградської області незаконного зберігання з метою збуту, перевезення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, пересилання психотропних речовин поштовим відправленням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом отримання передплати на банківські картки (витяг з ЄРДР від 16.07.2018 (а.п. 4).
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що одним із невстановлених осіб є ОСОБА_4 , який займається систематичними збутом заборонених в обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи для своєї злочинної діяльності поштові перекази « ІНФОРМАЦІЯ_2 . За наявною інформацією кошти за наркотичні засоби останньому перераховують на банківські картки № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та банківська карта № НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обидві банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.п. 9-11).
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 16.07.2018 та постанови про призначення групи слідчих від 05.07.2018 вказаний слідчий не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000119 від 05.07.2018.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2018 №0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, по банківським рахункам № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- відомості щодо підключення банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2017 по 08.08.2018;
- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 01.01.2017 по 08.08.2018;
- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 01.01.2017 по 08.08.2018.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.09.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14