Справа № 645/1922/18
Провадження № 1-кс/645/1692/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 від 13.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні просить зобов`язати операторів мобільного зв`язку надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.04.2018 року до чергової частини Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від інспектора роти № 8 батальойну № 2 УПП в Харківській області ДППП про те, що під час несення служби у складі екіпажу № 0804, за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено ОСОБА_4 , у якого під час огляду його особистих речей було виявлено та вилучено 33 порлімерних пакета з порошкоподібною речовиною білого кольору та інші речі, які він зберігав при собі для подальшого збуту.
12.04.2018 року даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області під № 7459, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 від 13.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2018 року в період часу з 21 години 20 хвилини по 23 годину 00 хвилину в ході огляду місця події поблизу буд. АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 під час огляду його особистих речей було виявлено та вилучено: згорток з паперу білого кольору, всередині якого знаходиться 33 згортки з фольги, всередині яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору, загальною масою: 6,4670 грам, яка згідно висновку експерта № 953 від 29.05.2018 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів) містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса метадону, в перерахунку на загальну масу представленої речовини складає 5,0682 грам; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , купюра номіналом 500 гривень серія СД9446451, купюра номіналом 500 гривень серія ВБ0340121, купюра номіналом 500 гривень серія ЗГ0709774, купюра номіналом 50 гривень серія ФА1713054, купюра номіналом 20 гривень серія ТД5550538, купюра номіналом 10 гривень серія НБ4959555, купюра номіналом 10 гривень серія ХЖ9488204, купюра номіналом 10 гривень серія ХЕ0251499, купюра номіналом 10 гривень серія ХЖ3788271, купюра номіналом 5 гривень серія УК1918761, купюра номіналом 1 гривеня серія СД3708954, купюра номіналом 1 долар США серія В95162624К, фотознімок дитини, флеш накопичувач з написом «Micro CD USB 2.0 Kingston 1412PX46904», гаманець чорного кольору з написом «MD Collection», барсетка чорного кольору з написом «Polo CSN», обкладинка на документи чорного кольору з написом «Автодокументи», запальничка металева з написом «American yegend», запальничка «Cricket» чорного кольору, запальничка «Cricket» червоного кольору, адаптер з написом «Good Ram», дві ручки синього кольору, два аркуші паперу форматом А-4, один з печатним текстом під назвою «Додатковий договір № 1 до кредитного договору № 20/0019 від 21.03.2017, другий аркуш паперу з печатним текстом під назвою «Публічне акціонерне товариство Державний ощадний банк України Додаток № 1-А до кредитного договору № 20/0019 від 21.03.2018, аркуш паперу формату А-4, з печатним написом «Історія по картковому рахунку клієнта ОСОБА_4 », аркуш паперу з печатним текстом «Акт про отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та або прекурсорів і виконання призначень лікаря на ім`я ОСОБА_5 , аркуш паперу з печатним текстом «Акт про отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та або прекурсорів і виконання призначень лікаря на ім`я ОСОБА_4 , аркуш паперу з друкованим текстом «Квитанція № платник ОСОБА_4 », білий паперовий конверт без напису, Карта «Метро» № BKN-91, упаковка серветок з написом «TROGE-SEPT» у кількості 23 одиниці, фотознімок жінки розміром 3х4, магніт округлої форми з написом «CR1616», полімерний пакет з фіксатором в якому знаходяться пластикові предмети кількості 3 одиниць, візитниця з полімерного матеріалу, наліпка з написом «UA», аркуш паперу з друкованим текстом «Квитанція № платник ОСОБА_4 », дві упаковки пластиру, дві пігулки та фрагмент блістеру з написом «Цитрамон-Дарниця», фрагмент блістеру з однією пігулкою жовтого кольору, гарантійний талон з печаткою ФОП « ОСОБА_6 », візитні картки різних закладів у кількості 20 одиниць, сімейна карта супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , візитка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 карта метрополітену № НОМЕР_7 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Б/н, два пластикових предмета продовгуватої форми, довжиною приблизно 4,8 см, пластиковий предмет чорного кольору, довжиною приблизно 4 см.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено те, що ОСОБА_4 використовує абонентські номери телефону, а саме: « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 » - оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »та « НОМЕР_15 »- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Крім того, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж було встановлено спілкування ОСОБА_4 з невстановленими особами, які використовують абонентські номери телефону, а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 - оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 - оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 - оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Крім того, під час тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено те, що по банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_4 здійснювалося постійне поповнення та переказ грошових коштів невстановленими особами з прив`язкою абонентських номерів телефону, а саме: «№ НОМЕР_70 », «№ НОМЕР_71 » - оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,юридична адреса АДРЕСА_2 ; «№ НОМЕР_72 », «№ НОМЕР_73 », «№ НОМЕР_74 », «№ НОМЕР_75 » - оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; «№ НОМЕР_76 », «№ НОМЕР_77 » - оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Враховуючи те, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з її використанням можуть бути встановлені обставини скоєння злочину, дані злочинця, його співучасників, їх місцезнаходження та пересування, зв`язки, коло спілкування, тобто дана інформація необхідна для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню до суду було подано дане клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явилися, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вимога слідчого стосовно надання за її дорученням оперуповноваженим працівникам права тимчасового доступу до вищевказаної інформації задоволенню не підлягає, оскільки, за положеннями п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , право тимчасового доступу до:

- інформації про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, в період часу з «00» години «00» хвилини 01.01.2018 по день винесення ухвали, тобто по 17.09.2018 року за номерами: «№ НОМЕР_15 », «№ НОМЕР_16 », «№ НОМЕР_17 », «№ НОМЕР_18 », «№ НОМЕР_19 », «№ НОМЕР_20 », «№ НОМЕР_21 », «№ НОМЕР_22 », «№ НОМЕР_23 », «№ НОМЕР_24 », «№ НОМЕР_25 », «№ НОМЕР_26 », «№ НОМЕР_27 », «№ НОМЕР_28 », «№ НОМЕР_29 », «№ НОМЕР_30 », «№ НОМЕР_31 », «№ НОМЕР_32 », «№ НОМЕР_33 », «№ НОМЕР_34 », «№ НОМЕР_76 », «№ НОМЕР_77 », що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення;

- інформації про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, в період часу з «00» години «00» хвилини 01.01.2018 по день винесення ухвали, тобто по 17.09.2018 року за номерами: «№ НОМЕР_51 », «№ НОМЕР_52 », «№ НОМЕР_53 », «№ НОМЕР_54 », «№ НОМЕР_55 », «№ НОМЕР_56 », «№ НОМЕР_57 », «№ НОМЕР_58 », «№ НОМЕР_59 », «№ НОМЕР_60 », «№ НОМЕР_61 », «№ НОМЕР_62 », «№ НОМЕР_63 », «№ НОМЕР_64 », «№ НОМЕР_65 », «№ НОМЕР_66 », «№ НОМЕР_67 », «№ НОМЕР_68 », «№ НОМЕР_69 », «№ НОМЕР_72 », «№ НОМЕР_73 », «№ НОМЕР_74 », «№ НОМЕР_75 », що перебуває у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення;

- інформації про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, в період часу з «00» години «00» хвилини 01.01.2018 по день винесення ухвали, тобто по 17.09.2018 року за номерами: «№ НОМЕР_10 », «№ НОМЕР_11 », «№ НОМЕР_12 », «№ НОМЕР_13 », «№ НОМЕР_14 », «№ НОМЕР_35 », «№ НОМЕР_36 », «№ НОМЕР_37 », «№ НОМЕР_38 », «№ НОМЕР_39 », «№ НОМЕР_40 », «№ НОМЕР_41 », «№ НОМЕР_42 », «№ НОМЕР_43 », «№ НОМЕР_44 », «№ НОМЕР_45 », «№ НОМЕР_46 », «№ НОМЕР_47 », «№ НОМЕР_48 », «№ НОМЕР_49 », «№ НОМЕР_50 », «№ НОМЕР_70 », «№ НОМЕР_71 », що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носіїдокумент за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1