Справа №: 398/3770/17
провадження №: 1-кс/398/384/18
УХВАЛА
Іменем України
"05" травня 2018 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0003067 від 17.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на автомобіль «Toyota Sequoia», 2008 року випуску, (NZA 100618370), рама № НОМЕР_1 , який 15.09.2015 зареєстрований за ОСОБА_5 у ВРЕР № 3 м. Запоріжжя під державним номером: НОМЕР_2 , та який 02.02.2016 перереєстрований при видачі індивідуального номерного знаку: «CRUISER», який є об`єктом посягання в рамках кримінального провадження № 0003067 шляхом повної заборони користування і розпорядження ним до прийняття судом відповідного рішення в межах даного провадження.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17 жовтня 2017 року до Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що службові особи Олександрійського територіального сервісного центру № 3542, зловживаючи службовим становищем та всупереч чинного законодавства України 07.07.2015 здійснили перереєстрацію транспортного засобу марки «Toyota Sequoia», 2008 року випуску, державний номер НОМЕР_3 , без згоди та відома власника даного автомобіля ОСОБА_7 , та в подальшому зареєстрували транспортний засіб на ОСОБА_8 , який 05.09.2015 зняв його з обліку для подальшої реалізації. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.07.2015 до Олександрійського територіального сервісного центру № 3542 звернувся ОСОБА_8 із заявою про перереєстрацію транспортного засобу марки «Toyota Sequoia», 2008 року випуску на нового власника згідно довідки рахунку серії ААЕ № 201207 від 06.07.2015, та в подальшому службовими особами Олександрійського територіального сервісного центру № 3542 було поставлено на облік даний транспортний засіб та зареєстровано за ним право власності. Із показів власника транспортного засобу марки «Toyota Sequoia» ОСОБА_7 слідує, що з 24.04.2013 останній являється власником автомобіля згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , на початку літа 2015 за усною домовленістю гр. ОСОБА_7 передав у тимчасове безоплатне користування автомобіль марки «Toyota Sequoia» ОСОБА_9 , який в подальшому повинен був його повернути по першій вимозі, але через деякий проміжок часу ОСОБА_9 припинив виходити на зв`язок та за місцем проживання був відсутній. В подальшому ОСОБА_7 стало відомо, що автомобіль марки «Toyota Sequoia» 07.07.2015 без його згоди та відома було перереєстровано службовими особами Олександрійського територіального сервісного центру № 3542 за ОСОБА_8 , при цьому, гр. ОСОБА_7 ніяких договорів-купівлі продажу автомобіля марки «Toyota Sequoia» не укладав та взагалі не підписував. Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що довідка рахунок серії ААЕ № 201207 від 06.07.2015 видавалась ПП «Кондор», яку в дійсності виписав на відповідному бланку та видав співмешканець керівника даного підприємства ОСОБА_10 , що підтверджується висновком експерта № 20 від 15.01.2018. Крім того, згідно висновку експерта № 19 від 17.01.2018, рукописний текст на 53 аркуші у графі № 7027 від 06.07.2015 у книзі «Видачі довідок- рахунків» виконаний ймовірно гр. ОСОБА_11 , який згідно наказу № 2/13 від 23.01.2013 на той час був відповідальним за отримання, видачу та зберігання довідок-рахунків та номерних знаків для разових поїздок на ПП «Кондор», що зареєстроване за адресою: Волинська область, м. Луцьк, проспект Молоді, буд. 19, кв. 10. Відповідно до висновку експерта № 18 від 16.01.2018 підпис розташований на 53 аркуші у графі № 7027 від 06.07.2015 року після рукописного тексту, який починається словами « ОСОБА_7 » та закінчується словами «20.05.2008 року» у стовпчику «Власник транспортного засобу» у книзі «Видачі довідок-рахунків», виконаний не гр. ОСОБА_7 , а іншою особою. З урахуванням викладеного слідує, то довідка-рахунок серії ААЕ № 201207 від 06.07.2015 була виготовлена шляхом підроблення та внесення до неї, а також до книги «Видачі довідок-рахунків» недостовірної інформації з метою незаконного відчуження вищезгаданого транспортного засобу та подальшої його перереєстрації у відповідній державній установі на іншу особу. Таким чином, у діях невстановлених поки що слідством службових осіб Олександрійського територіального сервісного центру № 3542, вбачаються ознаки скоєного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. 01.02.2018 року надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_12 , яким було отримано інформацію про те, що працівник Олександрійського ВРЕР 3502 гр. ОСОБА_13 , який 07.07.2015 здійснював перереєстрацію транспортного засобу марки «Тoyota Sequoia», 2008 року випуску, (NZA 100618370), державний номерний знак: НОМЕР_5 , на гр. ОСОБА_8 , був призначений на посаду та рахувався у Вільшанському ВРЕР № 3512 УДАІ при УМВС України в Кіровоградській області. Крім того, досудовим розслідуванням встановлені фактичні дані про те, що 07.07.2015 гр. ОСОБА_8 , свідомо використав завідомо підроблений документ, зокрема довідку-рахунок серії ААЕ № 201207 від 06.07.2015 під час перереєстрації вищевказаного транспортного засобу. Таким чином, дії гр. ОСОБА_8 утворюють склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. З, ч. 4 ст. 358. ч. 4 ст. 190 КК України. Зокрема, 07.07.2015 в Олександрійському ВРЕР 3502 шляхом надання завідомо підробленого документу, а саме: довідки-рахунку серії ААЕ № 201207 від 06.07.2015 гр. ОСОБА_14 здійснив перереєстрацію автомобіля марки «Toyota Sequoia», 2008 року випуску, ( НОМЕР_6 ) на себе, де йому в подальшому зробили заміну державного номеру: НОМЕР_3 на НОМЕР_7 . Згідно інформації наданої з регіонального сервісного центру в Запорізькій області, 05.09.2015 гр. ОСОБА_14 в Олександрійському ВРЕР 3502 зняв з обліку з метою подальшої реалізації автомобіль марки «Toyota Sequoia», 2008 року випуску, державний номер: НОМЕР_7 , (NZA 100618370). 15.09.2015 року за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ВРЕР № З м. Запоріжжя автомобіль марки «Toyota Sequoia», 2008 року випуску, ( НОМЕР_6 ) був зареєстрований під державним номером: НОМЕР_2 , 02.02.2016 року ОСОБА_5 здійснена перереєстрація автомобіля марки «Toyota Sequoia», 2008 року випуску, ( НОМЕР_6 ) при видачі індивідуального номерного знаку: « НОМЕР_8 ». 15.09.2015 року відповідності до ст. 55, 110 КПК України в рамках кримінального провадження № 0003067 від 17 жовтня 2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України було винесено постанову про визнання гр. ОСОБА_7 потерпілим, якому було спричинено досить значну матеріальну шкоду. В межах кримінального провадження № 0003067, яке розпочате 17 жовтня 2017 року, за ознаками скоєного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України із відповідним клопотанням звернувся представник потерпілого гр. ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_15 , який просив звернутись до суду з метою отримання відповідної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до транспортного засобу марки «Toyota Sequoia», 2008 року випуску, індивідуальний номерний знак: « НОМЕР_8 », (NZA 100618370), який зареєстрований на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановити його місцезнаходження та вилучити в порядку чинного законодавства України. Крім цього, адвокат ОСОБА_15 просив в межах розпочатого кримінального провадження № 0003067 від 17 жовтня 2017 року, за ознаками скоєного кримінального правопорушення, передбаченої о ч. 1 ст. 364 КК України накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: транспортний засіб марки «Toyota Sequoia», 2008 року випуску, індивідуальний номерний знак: « НОМЕР_8 », (NZA 100618370), а також призначити та провести судово-товарознавчу експертизу вищезгаданого транспортного засобу з метою визначення розміру матеріальних збитків завданих потерпілому внаслідок незаконних дій. З урахуванням вищевикладеного, без проведення відповідних судових експертиз вищевказаного транспортного засобу, а саме: автомобіля марки «Toyota Sequoia», 2008 року випуску, ( НОМЕР_6 ), швидке, повне і неупереджене досудове розслідування, як того вимагає ст. 2 КПК України неможливе. Таким чином, проведення судово-товарознавчої експертизи мас досить важливе значення в ході проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. На даний момент, проведення судово-автотоварознавчої, трасологічної та автотехнічної експертизи має досить важливе значення в ході швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. В матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що транспортний засіб марки «Toyota Sequoia», 2008 року випуску, (NZA 100618370), рама № НОМЕР_9 , який 15.09.2015 зареєстрований за гр. ОСОБА_5 у ВРЕР № 3 м. Запоріжжя під державним номером: НОМЕР_2 , та який 02.02.2016 Р перереєстрований при видачі індивідуального номерного знаку: « НОМЕР_10 » у незаконний спосіб був відчужений від законного власника шляхом надання до Олександрійського ВРЕР 3502 завідомо підробленого документу, при цьому службові особи даного державного реєстраційного органу, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили його подальшу перереєстрацію всупереч чинного законодавства України. Наразі, вищезгаданий транспортний засіб являється об`єктом посягання по справі та потрібен для проведення ряду експертиз, зокрема судово- автотоварознавчої, судово-трасологічної та судово-автотехнічної експертизи, тому дані обставини мають досить важливе значення для встановлення істини по справі та способу вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки під час проведення досудового розслідування слідчим органом зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що даний об`єкт посягання, а саме: автомобіль марки «Toyota Sequoia», 2008 року випуску, ( НОМЕР_6 ) в подальшому буде розукомплектований та прихований володільцем ОСОБА_5 , який є потерпілим в рамках кримінального провадження № 0001052, розпочатого 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України. Ухвалою Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області на вказаний транспортний засіб, а саме: автомобіль марки «Toyota Sequoia», 2008 року випуску, (NZA 100618370), рама № НОМЕР_9 , реєстраційний номерний знак: НОМЕР_2 , індивідуальний номерний знак: « НОМЕР_8 », який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , що належить на праві власності гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , накладено арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження зазначеним автомобілем, без заборони користування.05.02.2018 року представником потерпілого ОСОБА_7 адвокатом ОСОБА_15 було подано клопотання про накладення арешту на вищевказаний транспортний засіб, який є предметом посягання, що перебуває у володінні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в свою чергу, має наміри його розукомплектувати, пошкодити та приховати. 05.02.2018 року винесено постанову про задоволення клопотання представника потерпілого ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_15 у повному обсязі. 14.03.2018 ухвалою Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області було надано дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння за адресою; АДРЕСА_1 , яке належить гр. ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення автомобіля марки «Toyota Sequoia», 2008 року випуску, (NZA 100618370), рама № НОМЕР_9 , реєстраційний номерний знак; НОМЕР_2 , індивідуальний номерний знак: « НОМЕР_8 ». 11.04.2018 року працівниками поліції на виконання законної ухвали суду було проведено обшук домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у результаті якого було вилучено вищевказаний транспортний засіб, який на даний момент знаходиться на території Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області з метою подальшого призначення та проведення усіх необхідних слідчих дій, а також встановлення істини по справі. Зазначають, що збереження за гр. ОСОБА_5 можливості розпорядження та користування автомобілем «Toyota Sequoia», 2008 року випуску, (NZA 100618370), рама № НОМЕР_9 , реєстраційний номерний знак; НОМЕР_2 , індивідуальний номерний знак: « НОМЕР_8 », позбавляє сенсу застосування арешту майна як такого та унеможливлює проведення подальших слідчих дій, оскільки даний володілець у будь-який спосіб має наміри його забрати та приховати, про що останній висловлювався навіть у присутності свідків, зазначають, що об`єкт посягання був відчужений у незаконний спосіб і на даний момент досудове розслідування триває за результатами якого буде прийматись рішення щодо правової кваліфікації дій усіх винних осіб з метою притягнення їх до належної відповідальності та виконання завдань кримінального провадження, оскільки в інший спосіб досягти мети та встановити істину по справі не представиться можливим.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, але зазначив, що вимога щодо заборони розпорядженням автомобілем зазначена помилково, на запитання слідчого судді пояснив, що доказів того, що володілець автомобіля ОСОБА_5 має намір розукомплектувати та приховати автомобіль на даний час відсутні, є тільки усні повідомлення оперуповноважених УЗЕ в Кіровоградської області ДЗЕ Національної поліції про існування таких ризиків, автомобіль більше трьох тижнів знаходиться на території Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, але жодної експертизи не проведено, постанови про призначення судово-трасологічної та судово-автотехнічної експертизи слідчим не виносилися, обґрунтування необхідності призначення вказаних експертиз не навів, жодних слідчих дій з зазначеним автомобілем не проводилося, процесуальних рішень щодо правового статусу автомобіля, в тому числі щодо визнання його речовим доказом, не приймалося, відомості щодо володільця автомобіля та належності йому автомобіля додані до клопотання матеріали не містять.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0003067 від 17.10.2017 року порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Постановою слідчого слідчого відділення Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області від 26.01.2018 року залучено до кримінального провадження представника потерпілого адвоката ОСОБА_15 . Представником потерпілого подано клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме, на транспортний засіб марки "Toyota Sequoia", 2008 року випуску, рама № НОМЕР_12 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , індивідуальний номерний знак « НОМЕР_8 », який зареєстрований за ОСОБА_5 , та проведення судово-товарознавчої експертизиу на предмет встановлення вартості транспортного засобу марки "Toyota Sequoia", 2008 року випуску, рама № НОМЕР_12 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , індивідуальний номерний знак « НОМЕР_8 », який зареєстрований за ОСОБА_5 .

Постановою слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області від 05.02.2018 року задоволено клопотання представника потерпілого про проведення процесуальних дій у межах кримінального провадження.

Відповідно до протоколу допиту від 10.01.2018 року потерпілий ОСОБА_7 показав, що з 24.04.2013 року є власником автомобіля марки Toyota Sequoia, 2008 року випуску, на початку літа 2015 року передав у тимчасове користування ОСОБА_9 без укладення будь-яких договорів чи складання довіреностей, останній повинен був повернути автомобіль на першу вимогу, 23.10.2017 року йому стало відомо, що 07.07.2015 року його автомобіль було перереєстровано в Олександрійському територіальному сервісному центрі №3542 на ОСОБА_8 , якого він не знає і жодного разу не зустрічався, перереєстрація відбулась без його згоди та відома, від працівників поліції йому стало відомо, що володільцем його транспортного засобу на даний момент є ОСОБА_16 якого він особисто не знає.

Ухвалою Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 15.02.2018 року клопотання слідчого про арешт майна задоволено, накладено арешт на автомобіль "Toyota Sequoia", 2008 року випуску, рама № НОМЕР_12 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , індивідуальний номерний знак « НОМЕР_8 », який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом заборони відчуження та розпорядження зазначеним автомобілем, без заборони користування.

Ухвалою Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 14.03.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення автомобіля Toyota Sequoia", 2008 року випуску, рама № НОМЕР_12 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , індивідуальний номерний знак « НОМЕР_8 ».

Відповідно до протоколу обшуку від 11.04.2018 року проведеного в присутності понятих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_5 на території домоволодіння за житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено автомобіль Toyota Sequoia, 2008 року випуску, рама № НОМЕР_12 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , індивідуальний номерний знак « НОМЕР_8 », який поміщено на територію Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

За приписами ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання слідчого та слідчим в судовому засідання не надано жодних доказів належних доказів, що володілець майна ОСОБА_5 має намір розукомплектувати чи приховати автомобіль, тобто доказів того, що існують ризики можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження автомобіля тощо.
Щодо обґрунтування клопотання необхідністю проведення низки експертиз, слідчий суддя зазначає, що це не може слугувати підставою позбавлення володільця права користування належним йому майном, крім того, в судовому засіданні встановлено, що слідчим після вилучення автомобіля не проводилося жодних слідчих дій, в тому числі огляд автомобіля експертами.
Керуючись ст.ст.170, 173, 309, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про накладення арешту на автомобіль «Toyota Sequoia», 2008 року випуску, (NZA 100618370), рама № НОМЕР_1 , який 15.09.2015 зареєстрований за ОСОБА_5 у ВРЕР № 3 м. Запоріжжя під державним номером: НОМЕР_2 , та який 02.02.2016 перереєстрований при видачі індивідуального номерного знаку: « НОМЕР_8 », шляхом повної заборони користування і розпорядження ним до прийняття судом відповідного рішення в межах даного провадження - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1