Справа № 396/1481/18
Провадження № 1-кс/396/398/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
14.08.2018 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за №0000623 від 23.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000623 від 23.07.2018 року.
Посилається на те, що 12.05.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом вільного доступу здійснив крадіжку банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та зняв грошові кошти в сумі одна тисяча гривень.
Відомості про дану подію було внесено до ЄРДР за № 0000623 від 23.07.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 посвідчила, що вона являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що 12.05.2015 чоловік на ім`я ОСОБА_7 здійснив крадіжку її банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 . Через деяких час на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшло повідомлення про те, що з банківської картки № НОМЕР_1 було знято кошти у сумі 1 000 гривень.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності, у зв`язку з чим фіксація ходу судового засідання не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст.162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст.132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене з метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме зняття коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 . Вказана інформація міститься лише в банківських документах та рахунках, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 .

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, а отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132,ч.ч.5-7ст.163 КПКУкраїни, підстави до задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрованому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-заяв на встановлення будь-яких системи та SMS послуг з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які буде здійснюватись зв`язок з сервером банку по даному рахунку;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

-документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) безпосередньо власнику рахунку чи уповноваженому представнику даної особи;

-карток із зразками підписів суб`єктів що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами наявними на рахунку;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по даних розрахункових рахунках даного платника податків;

-перелік банківських операцій в період часу з 08.00 години 07.05.2018 року по 08.00 годину 31.07.2018, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінці повідомлень про відкриття рахунку в установі банку, страхове свідоцтво, копії паспорту, копію довідки фізичної особи платника податків, довідку форми 4-ОПП;

-заяви на отримання чекових книжок;

-чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку;

-договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних комплексів та SMS послуг, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався зв`язок з сервером банку по цьому рахунку;

-заяви на отримання кредитів;

-кредитних справ вказаного клієнту банку з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

-договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

-платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок даної особи;

-фото- (відео-) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких здійснювалися банківські операції в період часу з з 08.00 години 07.05.2018 року по 08.00 годину 31.07.2018 року по вищевказаному рахунку.

-
Ця ухвала діє протягом 30 днів з 14.08.2018 року по 13.09.2018 року включно.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання під час судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1