Справа № № 585/1796/18
Номер провадження 1-кс/585/444/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
14 травня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И Л А:

10 травня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 05.04.2015 до Роменського МВ УМВС України надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 05.04.2015 р. близько 09 год. 35 хв. невідома особа, яка користувалась мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 2346 грн., котрі ОСОБА_4 перерахував на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в якості оплати запасних частин до автомобіля. Відомості за даним фактом внесені в ЄРДР за № 0000381 від 05.04.2015 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.

З приводу своєї заяви ОСОБА_4 надав пояснення, за якими встановлено наступне. 05.04.2015 близько 09:00 год., коли він перебував на Роменському ринку та запитав у одного з продавців чи є на продаж моторчик до автомобільного радіатора, то до нього підійшов раніше невідомий чоловік, який дав номер мобільного телефону НОМЕР_1 , сказавши, що по ньому можна домовитись про придбання запасних частин. Зателефонував на вказаний номер, ОСОБА_4 домовився з іншим невідомим чоловіком про придбання моторчика до радіатора за 600 грн. та стартера марки «Bosh» за ціною 1800 грн., за умови 100% передоплати шляхом перерахування грошей на банківський рахунок. Після того ОСОБА_4 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою терміналу № TS202973, за 4 операції перерахував на продиктований йому по телефону рахунок картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 294 грн. о 9 год. 25 хв. 05.04.2015; 518 грн. о 9 год. 35 хв. 05.04.2015; 448 грн. о

9 год. 42 хв. 05.04.2015; 480 грн. в період з 09 год. 25 хв. по 10 год. 00 хв. 05.04.2016, з комісією за кожен з переказів в сумі 2 грн. Крім того, за допомогою терміналу TS208356 ОСОБА_4 перерахував на вказаний рахунок гроші в сумі 598 грн. о 9 год. 56 хв. 05.04.2015. По кожній із вказаних операцій для їх підтвердження тому невідомому чоловіку на номер телефону НОМЕР_3 надходили паролі, котрі він диктував ОСОБА_4 . Після здійснення оплати ОСОБА_4 запчастини не отримав, а чоловіка, що порекомендував йому звернутись за номером телефону НОМЕР_1 більше не бачив.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати інформацію про особу, якій видавалась платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з фотознімком такої особи, точне місце та час її видачі; про особу, яка використовувала абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_1 як свої фінансові чи контактні номери згідно даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про операції з грошовими коштами по рахунку даної банківської картки за період з 01.01.2015 по час дії ухвали із зазначенням місця вчинення таких операцій.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явивася, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце його розгляду.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Надати дозвіл слідчим Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Кас" ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію: про особу, якій видавалась платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , копій паспорта та ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої видана дана картка, її заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки, точне місце та час видачі платіжної картки; про особу, яка використовувала абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_1 як свої фінансові чи контактні номери згідно даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про банківські операції з грошовими коштами по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали - 14 травня 2018 року, із зазначенням точного часу, місця вчинення таких операцій, ір-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом); документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2015 р. по день винесення ухвали 14 травня 2018 року, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1