печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного 06.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою Правління НБУ від 31.03.2014 № 10/БТ стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , далі - Банк) застосовано захід впливу у вигляді обмеження та зупинення здійснення окремих видів операцій, у тому числі «залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних осіб у національній та іноземній валютах, а також у банківських металах за ставками, що перевищують середні ставки по банках 4 групи (у т.ч. залучення у вклади видачею ощадних депозитних сертифікатів та на поточні рахунки) та обсягом вкладів фізичних осіб, досягнутим за станом на кінець дня отримання цього рішення».
Постановою Правління НБУ від 15.07.2014 року № 410/БТ Банк віднесений до категорії проблемних із збільшенням обмежень в діяльності (у т.ч. зупинено проведення будь-яких операцій, за результатами яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Фонд).
Всупереч зазначеним вище вимогам у період з 26.06.2014 по 15.07.2014 Банком здійснено операції в частині перерахування коштів з відкритих в Банку поточних рахунків юридичних осіб на поточні рахунки фізичних осіб з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «надання поворотної фінансової допомоги», а в подальшому з поточних рахунків фізичних осіб перераховано на депозитні рахунки інших фізичних осіб.
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що є підстави вважати, що кошти, які відшкодовуються та будуть відшкодовуватись Фондом за судовими рішеннями у справах за позовами підставних осіб до Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримуються не «вкладниками»-позивачами, а пов`язаними з колишніми акціонерами банку особами або самими акціонерами через «довірених» осіб.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів відмовити, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме: документів кредитних, банківських, юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_19 ) зокрема на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувалися зазначені фізичні та юридичні особи, документи, які складались, надавались в ході їх обслуговування, заяви, висновки структурних підрозділів банку з питань видачі, адміністрування, моніторингу, обслуговування кредитного проекту; документи щодо перевірки кредитоспроможності та репутації позичальника; протоколи засідань та рішення кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, кредитні договори та/або угоди з додатками, додаткові угоди до них з додатками; договори з забезпечення виданих кредитів із додатками та додатковими угодами; усі договори, укладені на виконання кредитних договорів, додатки до них; акти перевірки заставного майна; листування з банком, інші документи, складені під час видачі та подальшого моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитів; листування між структурними підрозділами банку щодо видачі кредитів, моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитних проектів; депозитних договорів та виписок по депозитних рахунках; відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення; документи, що підтверджують факт перерахування Банком кредитних коштів на виконання умов кредитних договорів (угод), та документи, що слугували підставою для такого перерахування; документи про перевірку заставного майна; документи щодо листування банківської установи із позичальником, поручителями, власниками заставного майна; документи щодо претензійно-позовної роботи та усі інші документи наявні в справах;банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_19 ) в національній та іноземній валютах, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2008 (чи моменту відкриття рахунків) по день проведення вилучення; копій наказів про створення (доповнення, зміни, обрання) кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в період з 01.01.2008 до впровадження процедури ліквідації;відомостей про відділи, управління, департаменти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх службових осіб (із зазначенням анкетних даних), які були відповідальні за перевірку заставного майна за кредитними договорами в період з 01.01.2008 до впровадження процедури ліквідації; положення (будь-який інший документ), яке передбачає діяльність кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », членів правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли в період з 01.01.2008 до впровадження процедури ліквідації;положення (будь-який інший документ), яке передбачає порядок ведення касових операцій та залучення депозитів фізичних осіб; усіх наявних касових документів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень, заяв на переказ коштів та інших документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_19 ), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_19 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; депозитних договорів, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.06.2014 по 15.07.2014, прибуткових касових ордерів, квитанцій про внесення готівки в касу Банку за вказаними депозитними договорами;електронних документів щодо банківських вкладів з АБС « ІНФОРМАЦІЯ_17 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.06.2014 по 15.07.2014;договорів та довіреностей щодо представництва інтересів вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; контрольного журналу реєстрації осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ (по центральному сховищу та всіх відділень банку);переліку вилучених уповноваженою особою Фонду печаток і штампів та їх відбитків;листування ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з директором-розпорядником ІНФОРМАЦІЯ_18 ; звіту про відрядження працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 до АР Крим в період з 20.02.2016 по 29.02.2016 з метою зустрічі з позичальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вивчення можливостей роботи з погашення заборгованості перед банком; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо роз`яснення стосовно сутності фінансових транзакцій від 06.02.2018 № 21/18; результатів інвентаризації залишків на балансових рахунках 2620, 2630, 2635 у національній та іноземній валютах; розпорядження (наказу) уповноваженої особи на створення комісії для перевірки правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, звіт вказаної комісії; інших речей та документів, що стосуються правочинів щодо залучення коштів в межах сум від 180 до 200 тис. грн., тобто в межах гарантованого Фондом розміру відшкодування, у період з 26.06.2014 по 15.07.2014, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/23288/18-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 21.05.2018 р.