печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000564 від 13.03.2018 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

10.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання пропрокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000564 від 13.03.2018 про арешт майна на речі та документи з забороною користуватися та розпоряджатися ними будь-яким чином, що вилучені під час обшуку будівель, споруд та наявних в них приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

17 серпня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурор ОСОБА_4 , через канцелярію суду була подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представники ПрАТ «Металургмаш»у судове засідання не з`явися, про розгляд скарги повідомлений належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що серед іншого, обставини створення колишнім головою ДПС України та, у подальшому, Міністром доходів та зборів України ОСОБА_5 злочинної організації, яка полягала у легалізації (відмиванні) упродовж 2011-2017 років доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Згідно з розробленим ОСОБА_5 злочинним планом, отримані ним внаслідок участі у злочинній організації грошові кошти мали легалізовуватися учасниками злочинної організації на першому етапі шляхом формування статутних капіталів, зареєстрованих на близьких та довірених йому осіб суб`єктів господарювання на території України, а також виведення незаконним шляхом грошових коштів за межі території України з подальшим поверненням їх в Україну з рахунків підконтрольних йому та, перебуваючих у бенефіціарній власності близьких йому осіб офшорних компаній - нерезидентів України під виглядом збільшення статутного капіталу чи інвестування; на другому етапі планувалось за рахунок грошових коштів, зарахованих до статутних капіталів суб`єктів господарювання та перерахованих з іноземних компаній, здійснення придбання у власність вказаних суб`єктів господарювання нерухомого, рухомого майна, цінних паперів тощо та подальшого здійснення за рахунок вказаних активів господарської діяльності.

Так, на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, учасниками злочинної організації упродовж 2011 2017 років організовано та проведено реєстрацію ряду суб`єктів господарювання юридичних осіб, на території України, які увійшли до так званої групи «ЮНІСОН», а також офшорних компаній нерезидентів України, на території Республіки Кіпр, Ліхтенштейну та Британських Віргінських Островів.

В ході проведення досудового розслідування, 26.02.2018 від 26.02.2018 від Державної прокуратури Естонської Республіки за №RP-6-11/17/1864 від 19.02.2018 отримано інформацію з банківських установ стосовно іноземних підприємств: «FELIGRANT ALLIANCE LTD», «RICHMANTY HOLDING LTD», «VENTATRANS SYSTEMS LTD», «INTENTOST SYSTEMS LTD», «EGASER CAPITAL LTD», «AMOCORD INVEST LTD», «ALMONWORT IMPEY LTD», «RAMLEVILLE INVEST LTD» та встановлено їх належність до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тобто осіб, які являються учасниками злочинної організації, створеної для легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Крім того, Естонською Республікою надані матеріали про перебування у власності ОСОБА_11 іноземної компанії «OSTMILE PROJECTS INC.», у власності ОСОБА_6 компаній «MULTIFUNC TRADE LTD» та «ALISTARRS HOLDINGS LIMITED», у власності ОСОБА_8 компаній «CAPEXPANSION LTD» та «LEXSTONE TRADING CORP.»

Проведеним оглядом банківських рахунків встановлено, що грошові кошти, на рахунок компанії «CAPEXPANSION LTD» перераховувались з рахунку іноземної компанії «ALLOTEX MILL LTD» та в подальшому перераховувались, на користь компаній « LOTTERANIA HOLDINGS LTD», «PROGRESS COMMERCE LLP», «IMPORTA VENTURES LP» та ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР».

На рахунок компанії «LEXSTONE TRADING CORP.» Грошові кошти надходили з рахунків «CRUMLIN CORPORATION S.A.» та в подальшому перераховувались, на користь «FEMIDA CONSULTING LTD», фізичних осіб ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16

25.06.2018 Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України від Державної прокуратури Естонської Республіки, отримано нові відомості щодо банківських рахунків іноземних підприємств, які були задіяні в схемі легалізації грошових коштів, шляхом їх виводу, на рахунки банківської установи в Європейському Союзі.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що компанії «CRUMLIN CORPORATION S.A.», «PROGRESS COMMERCE LLP», «IMPORTA VENTURES L.P.» та інші вищенаведені підприємства, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, були задіяні у схемі легалізації грошових коштів, шляхом їх виводу, на рахунки в банківській установі «VERSOBANK AS», з відома та сприяння ОСОБА_17 і ОСОБА_18 .

Приймаючи до уваги фактичне розташування даних компаній за місцем знаходження групи компаній «АЛЕФ» та враховуючи участь підприємств, що входять до даної групи у фінансово-господарських операціях, які мають ознаки легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на даний час виникла необхідність у перевірці слідчим шляхом причетності засновників зазначеної групи компаній ОСОБА_17 , ОСОБА_18 і керованих ними компаній до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

07.08.2018 під час обшуку будівель, споруд та наявних в них приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/37466/18-к від 01.08.2018, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК вилучено речі та документи, що мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження

Враховуючи те, що виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, речі, предмети та документи, що зберегли на собі сліди злочинів або містять інші відомості можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлено в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, а також майно, яке здобуте в результаті вчинення злочинів у схемі легалізації (відмиву) доходів (грошових коштів) одержаних злочинним шляхом, постановою прокурора останні визнані речовими доказами.

Прокурор вказує, що речі, предмети та документи виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, матеріальної цінності для їх власників не мають, а від так негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт немає.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що постановою прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 від 07.08.2018 вилучені речі та документи 07.08.2018 р. під час обшуку будівель, споруд та наявних в них приміщень за адресою : АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для початку розслідування кримінального провадження визнано речовим доказом.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000564 від 13.03.2018 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи з забороною користуватися та розпоряджатися ними будь-яким чином, що вилучені під час обшуку будівель, споруд та наявних в них приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, а саме:

1.копію постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09.10.2017 у справі № 804/5925/17, на 7 арк. та супровідний лист до неї, на 1 арк. та поштовий конверт;

2.лист у файлі «Сбербанку», виконаний іноземною мовою, на 1 арк. та стікером з записом кульковою ручкою синього кольору;

3.29 аркушів формату А4 з чорновими записами, виконаними рукописним та топографічним способами, ПІБ та номерів телефонів осіб, на одному з вказаних листів прикріплений стікер білого кольору з чорновими записами;

4.загальний список співробітників, які мають право відкриття складу (рем. майстерні) за підписом керівника бізнесу ТОВ «Компанія «Альбіон» ОСОБА_20 , на 1 арк.;

5.2 листи (на 1 арк. кожен) з відтиском печатки ТОВ «Компанія «Альбіон» за підписом керівника бізнесу ТОВ «Компанія «Альбіон» ОСОБА_20 ;

6.три листи формату А4 з чорновими записами, виконаними рукописним текстом;

7.блокнот в обкладинці синього кольору «Алеф» з чорновими записами;

8.канцелярську папку, на титульній стороні якої міститься запис «ПРОТОКОЛЫ ПАО «МЕТАЛЛУРГМАШ» 2011», у якій містяться протоколи засідань Наглядової ради ПрАТ «Металургмаш» всього, на 132 арк;

9.печатку ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ Україна», печатка ТОВ «АЛЬВАР», печатку ТОВ «ДЖАЯ», печатку ТОВ «ДОНУКРТОРГ», печатку ТОВ «ВРІЙ», печатку для документів № 2 ТОВ «ФУДМАРКТ», печатку для договорі № 1 ТОВ «Експансія», печатку для документів Підприємства з 100 % іноземними інвестиціями «БІЛЛА-Україна», печатку для документів ТОВ «Український Рітейл», печатку для бухгалтерських документів № 3 ТОВ «Омега», печатку ТОВ «КРАЙ-2», печатку ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», печатку ТОВ «РЕАЛ-ГІПЕРМАРКТ Україна», печатку для документів № 1 ТОВ Торговельний будинок «АМСТОР», печатку для документів № 5 ТОВ «ФУДМЕРЕЖА», печатку ТОВ «АЛЬЯНС МАРКЕТ», печатку ТОВ «АШАН Україна ГІПЕРМАРКЕТ», печатку ТОВ «НОВУС Україна», печатка для доументів Філії «Абсолют» ТОВ ВКФ «ЛІА» ЛТД, печатку для документів №3 ТОВ «Адвентіс», печатку ТОВ «ШАПАШ», печатку для документів №4 ТОВ «СИМПАТИК», печатку для документів ТОВ «РТЦ», печатку для документів №3 ТОВ «БЮРО ВИН», печатку для документів №5 ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», печатку для документів №4 ТОВ «ЕКО», печатку ТОВ «БАРБО», печатку ТОВ «СТАМА», печатку ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.», печаткуТОВ «МАРКЕТ-А»; листи з чорновими записами щодо руху грошових коштів (13 аркушів формату А4, 1 арк. формату А5, 4 стікера);

10.товарні бланки 22/02, на 5 арк.;

11.аркуш паперу з таблицею з написом «июнь 2017», на 1 арк.;

12.расшифровку за июнь 2017 г. Елькина Инга;

13.транспортную почтовую накладную № 119930 з прикріпленим аркушем А4 з написами;

14.аркуш жовтого кольору з написом «Мальченко Люда»;

15.транспортну накладну № 1236966 з прикріпленим аркушем А4 білого кольору з написами;

16.транспортну накладну № 116480;

17.аркуш А4 з написом Верховний суд України, на 1 арк.;

18.розшифровку за травень 2017 р. Елькина Инга;

19.транспортну накладну № 127993 з прикріпленим аркушем білого кольору;

20.розшифровку за квітень 2017 р.;

21.світлокопію товарної накладної № 127457;

22.аркуш паперу з написом Расходы код Агра;

23.аркуш А4 з написом Верховний суд України, на 1 арк.;

24.аркуш А4 з написом Державна фіскальна служба України (канцелярія), на 1 арк.;

25.товарну накладну № 127455, на 1 арк.;

26.товарну накладну № 127450 з прикріпленим аркушем білого кольору;

27.світлокопію накладної « Y004 199 556 6»;

28.товарну накладну № 127427, на 1 арк. з прикріпленим аркушем білого кольору;

29.аркуш А4 з написом Versobank AS;

30.товарну накладну № 127431, на 1 арк.;

31.товарну накладну № 127426, на 1 арк. з прикріпленим аркушем білого кольору;

32.расшифровку за март 2017 г.;

33.аркуш А4 для ExPOST;

34.товарну накладну № 127904;

35.аркуш з написом «Східне територіальне управління НКПЦФР»;

36.товарну накладну № 127887;

37.аркуш А4 для ExPost , на 3 арк.;

38.аркуш А4 з рукописними написами;

39.накладну № Y;

40.аркуш з рукописними записами;

41.товарну накладну № 136101 з прикріпленим аркушем А4;

42.розшифровку за червень 2018 р.;

43.товарну накладну № 136057 з прикріпленим аркушем;

44.товарну накладну № 136049 з прикріпленим аркушем;

45.товарну накладну № 136043 з прикріпленим аркушем;

46.товарну накладну № 136697;

47.товарну накладну № 136042;

48.товарну накладну № 136048 з прикріпленим аркушем;

49.товарну накладну № 136501 з прикріпленим аркушем;

50.накладну № y004 563 033 5 з прикріпленим аркушем;

51.товарну накладну № 136044 з прикріпленим аркушем;

52.аркуш білого кольору з написом Національний депозитарій України;

53.товарну накладну № 136060 з прикріпленим аркушем;

54.розшифровку за квітень 2018 р.;

55.товарну накладну № 136075 з прикріпленим аркушем;

56.товарну накладну № 136071 з прикріпленим аркушем;

57.товарну накладну № 136062 з прикріпленим аркушем;

58.товарну накладну № 136065 з прикріпленим аркушем;

59.товарну накладну № 136078 з прикріпленим аркушем;

60.аркуш білого кольору з написом Національний депозитарій;

61.товарну накладну № 136054 з прикріпленим аркушем;

62.товарну накладну № 136080;

63.розшифровку за травень 2018;

64.розшифровку за березень 2018;

65.товарну накладну № 118467;

66.товарну накладну № 118367;

67.аркуш паперу з написом «ДУ АРІФРУ»;

68.аркуш паперу з написом «ДУ АРІФРУ»;

69.товарну накладну № 136677 з прикріпленими аркушами білого кольору;

70.товарну накладну № 136853 з прикріпленими аркушами білого кольору;

71.товарну накладну № 136675 з прикріпленими аркушами білого кольору;

72.товарну накладну № 136674 з прикріпленими аркушами білого кольору;

73.товарну накладну № 136670 з прикріпленими аркушами білого кольору;

74.товарну накладну № 136691 з прикріпленими аркушами білого кольору;

75.товарну накладну № 136694 з прикріпленими аркушами білого кольору;

76.товарну накладну № 136662 з прикріпленими аркушами білого кольору;

77.розшифровку за лютий 2018 р.;

78.товарну накладну № 136852, на 1 арк.;

79.товарну накладну № 136556 з прикріпленими аркушами білого кольору;

80.товарну накладну № 136545 з прикріпленими аркушами білого кольору;

81.товарну накладну № 136557 з прикріпленими аркушами білого кольору;

82.товарну накладну № 136561 з прикріпленими аркушами білого кольору;

83.аркуш з написом Верховний суд Касаційний господарський суд;

84.товарну накладну № 118371;

85.товарну накладну № 118372;

86.аркуш з написом Верховний суд Касаційний господарський суд;

87.товарну накладну № 118324;

88.товарну накладну № 118324;

89.світлокопію накладної № Y 004 563 140 5;

90.світлокопію накладної № Y 004 563 057 7;

91.транспортну накладну № 136537;

92.товарну накладну № 136526 з прикріпленими аркушами білого кольору;

93.товарну накладну № 136527 з прикріпленими аркушами білого кольору;

94.товарну накладну № 136533 з прикріпленими аркушами білого кольору;

95.аркуш А4 з написами;

96.товарну накладну № 136551 з прикріпленими аркушами білого кольору;

97.накладну № Y004 563 085 3;

98.товарну накладну № 136549 з прикріпленими аркушами білого кольору;

99.аркуш а4 з написами;

100.аркуш а4 з написами;

101.товарну накладну 136540;

102.розшифровку за січень 2018;

103.розшифровку за грудень 2017;

104.світлокопію накладної № Y 004 280 515 2;

105.товарну накладну № 120662 з прикріпленими аркушами білого кольору;

106.товарну накладну № 136589 з прикріпленими аркушами білого кольору;

107.товарну накладну № 136515 з прикріпленими аркушами білого кольору;

108.аркуш з написом Державна фіскальна служба;

109.товарну накладну № 136511;

110.аркуш А4 «ЮА «АБСОЛЮТ»

111.товарну накладну № 136510;

112.товарну накладну № 136604 з прикріпленим аркушем білого кольору;

113.товарну накладну № 136507

114.розшифровку за листопад 2017 р;

115.товарну накладну № 136614;

116.аркуш білого кольору з написами;

117.товарна накладна № 120241;

118.аркуш білого кольору з написами;

119.товарну накладну № 136622 з прикріпленими аркушами;

120.товарну накладну № 136602 з прикріпленим аркушем;

121.товарну накладну № 136627 з прикріпленим аркушем;

122.товарну накладну № 136808;

123.світлокопію накладної № Y004 465 568 7 з прикріпленим аркушем;

124.товарну накладну № Y 004 435 761 5;

125.копію накладної № 136630 з прикріпленим аркушем;

126.товарну накладну № 136603 з прикріпленим аркушем;

127.аркуш А4 з написами;

128.накладну Y004 435 763 3, на 1 арк.;

129.накладну 136637 з прикріпленим аркушем;

130.акруш з написами;

131.накладну № Y 004 435 738 4;

132.аркуш А4 з написами;

133.накладну № 136634 з прикріпленим аркушем;

134.накладну № 136810 з прикріпленим аркушем;

135.накладну № 136787 з прикріпленим аркушем;

136.розшифровку за жовтень 2017 р.;

137.накладну № 136743;

138.накладну № 136742 з прикріпленим аркушем;

139.аркуш білого кольору з написом;

140.накладну Y 004 435 504 6;

141.розшифровку за вересень 2017 р.;

142.накладну № 136922 з прикріпленим аркушем;

143.накладну № 136919 з прикріпленим аркушем;

144.розшифровку за серпень 2017 р.;

145.аркуш А4 з написом;

146.розшифровку за липень 2017;

147.накладну № 127381 з прикріпленим аркушем;

148.накладну № 127380 з прикріпленим аркушем;

149.накладну № 127382 з прикріпленим аркушем;

150.розшифровку за лютий 2017;

151.розшифровку за грудень 2016;

152.розшифровку за січень 2017;

153.накладну № 127335 з прикріпленим аркушем;

154.світлокопію накладної № Y004 199 767 1;

155.накладну № Y 004 199 747 5;

156.накладну № 127339 з прикріпленим аркушем;

157.накладну № 127337 з прикріпленим аркушем;

158.накладну № 127947 з прикріпленим аркушем;

159.аркуш паперу з написами;

160.товарна накладна № 127319 з прикріпленим аркушем;

161.аркуш паперу з написом Уманська ОДПІ;

162.аркуш паперу з написом Сумська ОДПІ;

163.товарну накладну № 127349 з прикріпленими аркушами;

164.товарну накладну № 127320 з прикріпленим аркушем;

165.аркуш паперу з написом Головий Злата;

166.аркуш паперу з написом 30.11. Es tonia;

167.товарну накладну № 127847;

168.аркуш з написом Малишко Лідія;

169.товарну накладну № 127844 з прикріпленим аркушем;

170.аркуш паперу з написом 8650 4050;

171.аркуш паперу з написом ЧАО «АГРА» ;

172.розшифровку за листопад 2016 р.;

173.товарну накладну № 127862;

174.товарну накладну № 127243 з прикріпленим аркушем;

175.товарну накладну № 127170 з прикріпленим аркушем;

176.товарну накладну № 127171 з прикріпленим аркушем;

177.розшифровку за жовтень 2016 року;

178.світлокопію з написом FedEx сентябрь 2016;

179.розшифровку за вересень 2016;

180.світлокопію накладної № 127195;

181.світлокопію накладної № Y 003 958 630 6;

182.аркуш паперу з написом IGG Vienna;

183.накладну № 127162;

184.світлокопію накладної № Y003958 677 1;

185.накладну № 127108 з прикріпленим аркушем;

186.квитанцію № ПН 4773 з додатком, на 5 арк.;

187.квитанцію № ПН 2445 з додатками, на 5 арк.;

188.квитанцію № ПН 5477 з додатком, на 2 арк.;

189.квитанцію № ПН 4281 з додатком, на 2 арк.;

190.квитанцію № ПН 2484 з додатком, на 2 арк.;

191.оборот по картам;

192.квитанцію № ПН 4380 з додатком, на 2 арк.;

193.оборот по карткам;

194.квитанцію № ПН 5875 з додатком, на 2 арк.;

195.квитанцію № ПН 4541 з додатком, на 2 арк.;

196.оборот по картам;

197.квитанцію № ПН 3644 з додатком, на 2 арк.;

198.оборот по картам, на 2 арк.;

199.квитанцію № 6562 з додатком, на 2 арк.;

200.оборот по карткам;

201.квитанцію № 4433 з додатком, на 3 арк.;

202.оборот по картам;

203.квитанцію № 4339 з додатком, на 2 арк.;

204.оборот по картам, на 2 арк.;

205.квитанцію № 761 з додатком, на 2 арк.;

206.оборот по картам, на 2 арк.;

207.квитанцію № 3747 з додатком, на 4 арк.;

208.квитанцію № 1200, на 2 арк.;

209.оборот по картам;

210.квитанцію № 1959 з додатком, на 2 арк.;

211.оборот по картам, на 1 арк.;

212.квитанцію № 5834 з додатком, на 2 арк.;

213.фінансові документи, на 40 арк.;

214.копію паспорту ОСОБА_17 , на 4 арк.;

215.додаток 1 до Розпорядження «Про запровадження системи електронного документообігу», на 2 арк.;

216.розпорядження «Про запровадження системи електронного документообігу», на 1 арк.;

217.копію паспорту ОСОБА_18 , на 7 арк.;

218.запрошення від 26.07.2017, на 1 арк.;

219.копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_21 , на 5 арк.;

220.розпорядження № 7 про встановлення ліцензій СЭД «Directum», на 1 арк.;

221.наказ № 64 від 16.10.2014 «Про погодження безготівкових рахунків;

222.apostile (05.10.1961), на 6 арк.;

223.наказ № 130 від 17.11.2914, на 1 арк.;

224.довіреність від 13.11.2014.

225.печатку представництва АТ «Версобанк»;

226.аркуш А4 з відтиском печатки Версобанк;

227.articles of Assocation , на 7 арк.;

228.сертифікат, на 1 арк.;

229.зшивку документів, на 12 арк.;

230.зшивку документів, на 2 арк.;

231.документ, на 1 арк.;

232.статут, на 11 арк.;

233.сертифікат, на 3 арк.;

234.витяг з реєстру, на 4 арк.;

235.нотаріальний сертифікат, на 7 арк.;

236.реєстраційний ордер, на 1 арк.;

237.сертифікат, на 1 арк.;

238.лист від 29.06.2018, на 1 арк.;

239.документи щодо продажу, на 2 арк.;

240.документи щодо реєстрації підприємства, на 6 арк.;

241.документи, щодо зміни секретаря та директора підприємства, на 4 арк.;

242.наказ про призначення директора, на 2 арк.;

243.статутні документи, на 2 арк.;

244.сертифікат, на 1 арк.;

245.сертифікат, на 2 арк.;

246.сертифікат, на 3 арк.;

247.довіреність, на 3 арк.;

248.довіреність, на 2 арк.;

249.сертифікат, на 4 арк.;

250.довіреність, на 1 арк.;

251.копію квитанції, на 1 арк.;

252.меморандум, на 14 арк.;

253.підшивка документів, на 3 арк.;

254.сертифікат, на 1 арк.;

255.акт № 2006, на 1 арк.;

256.довіреність, на 1 арк.;

257.сертифікат, на 1 арк.;

258.резолюцію, на 1 арк.;

259.нотаріальний сертифікат, на 19 арк.;

260.нотаріальний сертифікат, на 3 арк.;

261.копію паспорту для виїзду за кордон ОСОБА_22 ;

262.документи Сбербанка, на 8 арк.;

263.підшивку документів, на 3 арк.;

264.підшивку документів, на 3 арк.;

265.підшивку документів, на 2 арк.;

266.підшивку документів, на 4 арк.;

267.сертифікат від 04.08.2017;

268.підшивку документів, на 2 арк.;

269.підшивку документів, на 20 арк.;

270.довіреність, на 3 арк.;

271.довіреність, на 3 арк.;

272.довіреність, на 3 арк.;

273.сертифікати, на 5 арк.;

274.довіреність, на 2 арк.;

275.меморандум, на 12 арк.;

276.підшивка документів, на 4 арк.;

277.довіреність, на 3 арк.;

278.довіреність, на 3 арк.;

279.нотаріальний сертифікат, на 18 арк.;

280.підшивку документів, на 2 арк.;

281.нотаріальний сертифікат, на 18 арк.;

282.апостиль підшивка документів, на 3 арк.;

283.генеральну довіреність, на 3 арк.;

284.підшивку документів, на 12 арк.;

285.сертифікат, на 1 арк.;

286.сертифікат, на 1 арк.;

287.сертифікати, на 5 арк.;

288.довіреність, на 2 арк.;

289.сертифікат, на 1 арк.;

290.меморандум, на 11 арк.;

291.апостиль, на 3 арк.;

292.апостиль, на 2 арк.;

293.підшивка документів, на 19 арк.;

294.апостиль, на 3 арк.;

295.довіреність, на 1 арк.;

296.апостиль, на 3 арк.;

297.апостиль, на 3 арк.;

298.апостиль, на 3 арк.;

299.підшивку документів, на 28 арк.;

300.довіреність, на 2 арк.;

301.поштовий конверт з документами, на 3 арк. (вилучені, на рецепції);

302.поштовий конверт з документами, на 5 арк. (вилучені, на рецепції);

303.перелік телефонів;

304.мобільний телефон Іphone Model F1778 FCC ID:BCG-E3091F IC:579С-E3091A з № НОМЕР_1 ;

305.копія Кіпрського паспорту, на ім`я ОСОБА_17 , на 9 арк.;

306.схема зображення структури власності АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології» станом, на 13.06.2018, на 2 арк.;

307.жорсткий диск Western Digital s/n: WCAV2N702048;

308.жорсткий диск Western Digital s/n: WCAV2N247802;

309.жорсткий диск Maxtor s/n: 5QZ5W3GK;

310.штамп компанії нерезидента Spinazze Group Spa;

311.копії установчих документів Onora Holdincs Limited, на 39 арк;

312.флеш накопичувач чорного кольору об`ємом 8 Gb №08G1Z22027052DML;

313.картку пам`яті Micro SD SP 16 Gb MDS 1062388;

314.флеш накопичувач SP 4 Gb D33 B29;

315.флеш накопичувач Toshiba 8 Gb №1231128А00SE Ardois;

316.флеш накопичувач DTSE 9 8 Gb №05655-302A00LF;

317.флеш накопичувач TYTAN ;

318.флеш накопичувач 20078AV165W;

319.флеш накопичувач NLOTV;

320.флеш накопичувач SP 8 Gb D33 B29;

321.флеш накопичувач SP 8 Gb D33 B29;

322.книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них;

323.печатку з написом «Common Seal»;

324.печатку з написом «Suprem Consumer»;

325.2 печатки з написом «Kmutr Vertrieb Internationl»;

326.печатка з написом «Krauft Gm Bh Ostendstkabe»;

327.печатка «Krautt Gm Bh Nurnbergen Str 20»;

328.печатки з факсиміле підписів в кількості 4 шт.;

329.2 відтиски печатки Krauft Gm Bh;

330.копію сертифікату фірми «Promila Enterprises Limited», на 3 арк.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1