провадження 1-кс/760/7587/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської прокуратури № 9 ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 16 січня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів (у разі їх відсутності завірені належним чином копії) та можливість їх вилучення стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 з моменту створення підприємства по теперішній час.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 16 січня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами, а саме: придбання піддонів (палетів) різних видів та розмірів за готівку у фізичних осіб, підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб та здійснює виробництво нових піддонів (палетів) з придбаної за готівку деревини.
За результатами придбання за готівку та власного виробництва піддонів (палетів) встановлюється їх точна кількість та вартість після чого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у податковому та бухгалтерському обліках відображається придбання таких піддонів (палетів) у підприємств з ознаками фіктивності, серед яких.
Органом досудового розслідування встановлено, що підприємства з ознаками фіктивності серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відобразили придбання у постачальників піддонів, євро піддонів та заготівок для піддонів, які у подальшому реалізовані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто встановлено невідповідність придбаних товарно-матеріальних цінностей до реалізованих (пересорт товару).
Відповідно до матеріалів клопотання, під час досудового розслідування, органом досудового розслідування допитано гр.-ку ОСОБА_4 , яка займала посаду директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка у ході допиту надала покази, що зареєструвала СГ за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності.
В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Автор клопотання, зазначає, що у зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб.
Крім того, автор клопотання зазначає, що оригінали зазначених документів необхідні для подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи почерку та підписів осіб, які зазначені як службові особи вказаних підприємств.
Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане прокурором клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив про його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Уповноважений представник у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати прокурор в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.
Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні державної установи не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , слідчим СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів (у разі їх відсутності завірені належним чином копії) та можливість їх вилучення стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 з моменту створення підприємства по 06.06.2018 року, а саме:
- рішення про створення підприємства;
- статут підприємства та зміни до статуту;
- реєстраційні картки;
- накази про призначення службових осіб;
- протоколи зборів учасників товариства;
- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб.
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 06 червня 2018 року по 05 липня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1