печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місто Львів; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » місто Київ (МФО НОМЕР_3 );ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ); Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у місті Києві (МФО НОМЕР_11 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0002780, внесеного до ЄРДР 30.08.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 ч.2 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб вищезазначених банківських установах, з можливістю вилучення речей і документів в оригіналах в електронному та паперовому вигляді для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просив задовольнити.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб банківських установ, а саме:

1. Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ):

рахунки №№ НОМЕР_14 (980), НОМЕР_14 (978), НОМЕР_14 (840), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

рахунки №№ НОМЕР_16 (980), НОМЕР_16 (978), НОМЕР_16 (840), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

рахунки №№ НОМЕР_18 (980), НОМЕР_18 (978), НОМЕР_18 (840), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_20 ):

рахунок № НОМЕР_21 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

3. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ):

рахунки №№ НОМЕР_30 (978), НОМЕР_30 (840), НОМЕР_30 (980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

рахунки №№ НОМЕР_31 (978), НОМЕР_31 (840), НОМЕР_31 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

рахунки №№ НОМЕР_32 (980), НОМЕР_32 (978), НОМЕР_32 (840), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

рахунки №№ НОМЕР_33 (840), НОМЕР_33 (978), НОМЕР_33 (980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

рахунки №№ НОМЕР_35 (840), НОМЕР_35 (980), НОМЕР_35 (978), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

рахунки №№ НОМЕР_37 (980), НОМЕР_37 (840), НОМЕР_37 (978), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

рахунки №№ НОМЕР_38 (840), НОМЕР_38 (978), НОМЕР_38 ((980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

рахунки №№ НОМЕР_39 (980), НОМЕР_39 (978), НОМЕР_39 (840), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

рахунки №№ НОМЕР_41 (840), НОМЕР_41 (980), НОМЕР_41 (840), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

рахунки №№ НОМЕР_43 (980), НОМЕР_43 (978), НОМЕР_43 (840), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

4. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_45 ):

рахунки №№ НОМЕР_46 (978), НОМЕР_46 (840), НОМЕР_46 (980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

5. Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ):

рахунки №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_49 ):

рахунки №№ НОМЕР_50 (840), НОМЕР_50 (980), НОМЕР_50 (978), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

рахунки №№ НОМЕР_51 (978), НОМЕР_51 (980), НОМЕР_51 (840), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

7. Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місто Львів (МФО НОМЕР_52 ):

рахунки № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );

8. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » місто Київ (МФО НОМЕР_3 ):

рахунки №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );

9. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ):

рахунки №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );

10. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ):

рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );

рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ):

рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 (980), НОМЕР_70 (978), НОМЕР_70 (840), НОМЕР_70 (643), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

12. Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ):

рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

13. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ):

рахунки №№ НОМЕР_75 (840), НОМЕР_75 (980), НОМЕР_75 (978), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 );

рахунок № НОМЕР_77 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

рахунки №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 );

рахунок № НОМЕР_81 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 );

рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84

14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ):

рахунки№№ НОМЕР_85 (980), НОМЕР_85 (840), НОМЕР_85 (978), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 );

15. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_10 ):

рахунки №№ НОМЕР_86 (980), НОМЕР_86 (978), НОМЕР_86 (840), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

рахунки №№ НОМЕР_87 (840), НОМЕР_87 (978), НОМЕР_87 (980), НОМЕР_88 (980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_80 );

рахунок № НОМЕР_89 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 );

16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у місті Києві (МФО НОМЕР_11 ):

рахунок № НОМЕР_91 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

17. Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місто Київ (МФО НОМЕР_92 ):

рахунок № НОМЕР_93 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 );

18. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 ):

рахунки №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код МФО НОМЕР_82 );

рахунок № НОМЕР_96 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_97 );

рахунки №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) з можливістю вилучення комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2017р. по 20.06.2018 в оригіналах в електронному та паперовому вигляді для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, а також карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами зазначених банківських установ надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 19-ти примірниках.

Прим. 1 - справа №757/ 31224/18-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_20 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_45 ); Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_49 ); Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місто Львів (МФО НОМЕР_52 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » місто Київ (МФО НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 );ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ); Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у місті Києві (МФО НОМЕР_11 ); Філія « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місто Київ (МФО НОМЕР_92 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 );

Виконавець: ОСОБА_1 .

04.07.2018