УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що До СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом протиправних дій працівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який у лютому 2018 здійснив внесення недостовірних відомостей до бази даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі чого було емітовано банківські платіжні картки клієнтів банку, з яких в подальшому було здійснено зняття грошових коштів, чим було завдано матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001768 від 22.07.2018, за ч. 1 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою 05.02.2018 було внесено зміни до програмного забезпечення ( далі ПЗ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо клієнта банку ОСОБА_4 , а 16.02.2018 було внесено зміни до програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо клієнта банку ОСОБА_5 .

На підставі внесених змін 05.02.2018 та 16.02.2018 до програмного забезпечення «CardMake», було здійснено перевипуск банківських платіжних карток ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , після чого неодноразово, несанкціоновано, було здійснено зміну номерів телефонів, які підключались до СМС - банкінгу у ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що під час здійснення протиправних дій у програмне забезпечення «CardMade», до банківських платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , для отримання СМС повідомлень щодо зарахування грошових коштів на рахунки було підключено номер телефону НОМЕР_1 .

В подальшому, з перевипущених банківських платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , було знято грошові кошти у сумі 4 150 гривень та 10800 гривень, без відома їх власників.

В подальшому встановлено, що випуск та перевипуск банківських платіжних карток у банківських установах здійснюється відповідно до Постанови НБУ № 137 від 19.04.2005 «Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням», згідно п. 2.4. емісія платіжної картки здійснюється на підставі підписаного договору між банківською установою та клієнтом банку, також на підставі Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно п. 5.1.3 перевипуск платіжних карток здійснюється за ініціюванням клієнту шляхом надання Заяви до банківської установи.

Одночасно, встановлено, що заяви щодо перевипуску банківських платіжних карток від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до банку не надходили.

Представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надано відомомсті, що внесення змін до програмного забезпеченя «CardMake» було здійсненно під обліковим записом головного економіста ТВБВ № НОМЕР_2 ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку згідно посадових інструкцій покладено обов`язки щодо внесення відомостей про закриття та перевипуск банківської платіжної картки у програмному забезпеченні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для здійснення входу до зазначеної бази останній було надано доступ, який забезпечувався використанням особистих ключів логіну та паролю.

Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що документальне підтвердження несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляєтся у програмному забезпеченні «CardMake» знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю. 06.08.2018 до філії Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано запит про отримання документів, а саме:

- посадові інструкції головного економіста ТВБВ № НОМЕР_2 ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- зобовязання ОСОБА_6 щодо не розголошення комерційної таємниці, логинів та паролів доступу до програмного забезпечення;

- інструкцію по роботі з програмним забезпечення «CardMake»;

- внутрішню інструкцію щодо роботи з банківськими платіжними картками;

- витяги з програмного забезпечення «CardMake», що підтверджують внесення змін до ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перевипуску банківських платіжних карток та підключення номерів мобільних телефонів, відносно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_4 .

- рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 01.01.2018 по 01.06.2018;

- рух коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 01.01.2018 по 01.06.2018;

Однак було отримано відповідь про те, що з метою отримання вказаних документів, необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів

Оскільки в інший спосіб окрім отримання ухвали суду неможливо встановити осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, з що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх вилучення та в подальшому для проведення необхідних експертиз

У зв`язку з тим, що існує загроза зміни або знищення інформації документах, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до моменту її вилучення, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України прошу здійснювати розгляд вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно ст. 20 Закону України «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, капітану поліції, ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з метою їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , зокрема:

- оригіналу матеріалів службової перевірки за фактом зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригіналу матеріалів службової перевірки за фактом зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- оригінал наказу про працевлаштування ОСОБА_6 ;

- оригінал договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 ;

- оригінал документу, що підтверджує зобов`язання щодо нерозголошення банківської таємниці ОСОБА_6 ;

- оригіналу документу, в якому наявна інформація яким чином працівник банківської установи ОСОБА_6 мала доступ до електронної банківської бази « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та автоматизована банківська система «Барс» і підтверджуючих документів щодо отримання такого доступу;

- оригіналу посадової інструкції головного економіста ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- оригіналу документу зобовязання ОСОБА_6 щодо не розголошення комерційної таємниці, логинів та паролів доступу до програмного забезпечення;

- оригіналу документу, що підтверджує інформацію у програмному забезпеченні «Card Make» щодо замовлення (коли і ким) платіжних карток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (період з січня по червень 2018 року), становлення смс-банкінгу (смс повідомлення на вказані картки, за якими номерами мобільних операторів), зняття або заміни мобільних телефонів клієнтів;

- оригінали документів, в яких наявна інформація щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам ОСОБА_5 (зокрема номер р/р № НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 ) та ОСОБА_4 (зокрема номер р/р № НОМЕР_5 );

- оригінали первинних договорів на відкриття та обслуговування платіжних карток вказаним вище особам, розписки про їх отримання клієнтами, заяви щодо перевипуску банкіських платіжних карток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 розписки про їх отримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- оригінали банківських справ ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , сформовані працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті останнім рахунків (у т.ч. оригінали договорів відкриття рахунків оформлення банківської картки і документів, що посвідчують особу власника зазначених рахунків та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунках);

- оригіналу інструкції з роботи з програмним забезпечення «CardMake» та автоматизованою банківською системою «Барс»

- оригіналу внутрішньої інструкції щодо роботи з банківськими платіжними картками;

- оригінали витягів з програмного забезпечення «CardMake» та АБС «Барс», що підтверджують внесення змін до ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перевипуску банківських платіжних карток та підключення номерів мобільних телефонів, відносно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_4 .

- оригіналу документів з приводу руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 01.01.2018 по 01.06.2018.

- оригіналу документів з приводу руху коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 01.01.2018 по 01.06.2018.

Встановити строк дії ухвали строком до 16.09.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/15797/18-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1