Провадження №1- кс/712/5386/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006220 від 03 вересня 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0006220 від 03 вересня 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006220 від 03.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
03.09.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що невстановлена особа, використовуючи без його відома персональні дані,отримала на його ім`я кредит в сумі 1700 грн в Інтернет-сервісі швидкого кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого гроші невідомою особою були зняті та витрачені, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимагає сплати від ОСОБА_5 кредитних зобов`язань.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що на даний час перебуває на пенсії за вислугою років, оскільки є пенсіонером МВС, і має трудовий стаж роботи військовим. В період часу з 01.04.2011 по 02.08.2012 працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді заступника директора з господарських питань. Потім за власним бажанням звільнився та перевівся на роботу в інше підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 17.08.2018 на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення про існування заборгованості на його ім`я по взятому кредиту в фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім іще стали надходити смс-повідомлення з вимогою сплатити отриманий кредит. Повідомлення приходили з номеру, який відображався в моєму телефоні як Дельта-М, ОСОБА_5 запитав у тих людей, що йому стали телефонувати з приводу кредиту, хто вони такі та що вони хочу від нього, оскільки він особисто ніколи ніяких кредитів ніде не брав, і в Інтернеті їх не оформлював. Вони йому пояснили, що кредит був отриманий кілька разів в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потім двічі він був отриманий і повернутий, а втретє його не повернули. Грошові кошти були зараховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_2 , однак ця картка йому не належить. Кредит був взятий в сумі 1 700 грн 18.06.2018. ОСОБА_5 підозрює, що його персональні дані якимсь чином були розголошені, або хтось до них мав доступ та скориставшись ними, отримав оці кредити. ОСОБА_5 зателефонував його колишній співробітник ОСОБА_6 та запитав чи не брав ніхто на нього кредити. Як виявилось, він також став жертвою шахраїв. Сказав, що йому навіть повідомили хто саме це може бути. ОСОБА_5 особисто такої особи як ОСОБА_7 не знає, але знає зі слів свого давнього знайомого ОСОБА_8 , що він працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код МФО НОМЕР_3 ), розташованого в АДРЕСА_1 , наступних речей та документів: роздруківки виписки по картці НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2018 по 01.09.2018 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;інформацію про повний 16-значний номер картки НОМЕР_2 , дату та час її випуску, особу, якій вона була випущена, у якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювався випуск картки, документи, які при цьому складались;фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів з картки НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2018 по 01.09.2018 з розшифровкою місця зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006220 від 03 вересня 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 за її дорученням з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_3 ), розташованого в АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
- роздруківки виписки по картці НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2018 по 01.09.2018 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;
- інформації про повний 16-значний номер картки НОМЕР_2 , дату та час її випуску, особу, якій вона була випущена, у якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювався випуск картки, документи, які при цьому складались;
- фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів з картки НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2018 по 01.09.2018 з розшифровкою місця зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали до 18 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_9 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_10 за її дорученням в порядку ст.. 40 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1