Дата документу 27.03.2015 Справа № 334/2390/15-к
Провадження № 1-кс/334/599/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя юриста 3 класу ОСОБА_3 , слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_4 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000382 від 03.06.2014р. та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом травня місяця 2014 року, особа, яка представилась по телефону ОСОБА_5 , представником служби захисту прав споживачів, що в м. Київ, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , жительки м. Костопіль, у сумі 45 000 гривень, які останньою перераховувались на рахунок отримувача через ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового слідства у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано виписку з особового рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_6 відсилала грошові кошти, та встановлено, що зняття грошових коштів відбувалось на території м. Запоріжжя, у зв`язку з цим, на теперішній час виникла необхідність встановити осіб, які проводили зняття грошових коштів, та поповнення карткового рахунку, а також вилучити банківську справу на ім`я ОСОБА_7 , на яку оформлена вищевказана картка.

Вищевказана інформація, що містяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у фотознімках з камер зовнішнього огляду банкоматів, де проводилось зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки, банківська справа на ім`я ОСОБА_7 , в подальшому розслідуванні кримінального провадження може бути використане як доказ.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 3 класу ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з вилученням інформації, а саме на отримання в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 документів які відображають фінансову діяльність, а сама надати: - банківську справу на ім`я ОСОБА_7 про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - номер телефону, вказаний при оформленні рахунку № НОМЕР_1 , та на який приходять СМС повідомлення при знятті, або поповненні рахунку вказаної картки; - відео-, фотознімки особи, яка 09.05.2014р. о 14:52:43, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ; - відео-, фотознімки особи, яка 12.05.2014р. о 19:29:53, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ; - відео-, фотознімки особи, яка 12.05.2014р. о 19:31:08, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ; - відео-, фотознімки особи, яка 14.05.2014р. о 18:23:58, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 ; - відео-, фотознімки особи, яка 14.05.2014р. о 19:05:19, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ; - відео-, фотознімки особи, яка 14.05.2014р. о 19:06:10, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ; - відео-, фотознімки особи, яка 15.05.2014р. о 16:11:32, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 ; - відео-, фотознімки особи, яка 16.05.2014р. о 13:39:21, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 ; - відео-, фотознімки особи, яка 16.05.2014р. о 13:40:27, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 ; - відео-, фотознімки особи, яка 17.05.2014р. о 13:36:51, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_4 ; - відео-, фотознімки особи, яка 17.05.2014р. о 13:39:23, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_4 ; - відео-, фотознімки особи, яка 17.05.2014р. о 00:00:00, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі 0002, АТМ ZAPORIZHZHYA TOBO-5; - відео-, фотознімки особи, яка 21.05.2014р. о 16:35:36, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 ; - відео-, фотознімки особи, яка 21.05.2014р. о 16:36:43, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 ; - відео-, фотознімки особи, яка 21.05.2014р. о 16:37:46, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 ; - відео-, фотознімки особи, яка 21.05.2014р. о 16:38:53, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 ; - відео-, фотознімки особи, яка 21.05.2014р. о 16:39:52, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 ; - відео-, фотознімки особи, яка 23.05.2014р. о 16:25:11, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ; - відео-, фотознімки особи, яка 23.05.2014р. о 16:26:23, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ; - відео-, фотознімки особи, яка 23.05.2014р. о 16:27:18, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ; - відео-, фотознімки особи, яка 25.05.2014р. о 11:01:22, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_6 ; - відео-, фотознімки особи, яка 25.05.2014р. о 11:03:05, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_6 ; - відео-, фотознімки особи, яка 26.05.2014р. о 16:18:08, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_7 ; - відео-, фотознімки особи, яка 27.05.2014р. о 12:12:17, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_8 ; - відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 09:42:44, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_9 ; - відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 09:43:37, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_9 ; - відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 09:44:27, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_9 ; - відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 09:45:15, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_9 ; - відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 09:57:30, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ; - відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 09:58:31, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ; - відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 10:00:04, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ; - відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 17:34:40, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_10 ; - відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 17:36:04, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_10 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначені в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000382 від 03.06.2014 задовольнити.

Надати право слідчому СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області капітану міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ з вилученням інформації, а саме отримання в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 документів які відображають фінансову діяльність з можливістю вилучення, а саме:

- банківську справу на ім`я ОСОБА_7 про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- номер телефону, вказаний при оформленні рахунку № НОМЕР_1 , та на який приходять СМС повідомлення при знятті, або поповненні рахунку вказаної картки;

- відео-, фотознімки особи, яка 09.05.2014р. о 14:52:43, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 12.05.2014р. о 19:29:53, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 12.05.2014р. о 19:31:08, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 14.05.2014р. о 18:23:58, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 14.05.2014р. о 19:05:19, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 14.05.2014р. о 19:06:10, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 15.05.2014р. о 16:11:32, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 16.05.2014р. о 13:39:21, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 16.05.2014р. о 13:40:27, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 17.05.2014р. о 13:36:51, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 17.05.2014р. о 13:39:23, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 17.05.2014р. о 00:00:00, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі 0002, АТМ ZAPORIZHZHYA TOBO-5;

- відео-, фотознімки особи, яка 21.05.2014р. о 16:35:36, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 21.05.2014р. о 16:36:43, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 21.05.2014р. о 16:37:46, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 21.05.2014р. о 16:38:53, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 21.05.2014р. о 16:39:52, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 23.05.2014р. о 16:25:11, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 23.05.2014р. о 16:26:23, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 23.05.2014р. о 16:27:18, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 25.05.2014р. о 11:01:22, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 25.05.2014р. о 11:03:05, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 26.05.2014р. о 16:18:08, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_7 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 27.05.2014р. о 12:12:17, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_8 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 09:42:44, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_9 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 09:43:37, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_9 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 09:44:27, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_9 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 09:45:15, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_9 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 09:57:30, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 09:58:31, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 10:00:04, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 17:34:40, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_10 ;

- відео-, фотознімки особи, яка 29.05.2014р. о 17:36:04, здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_10

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 27.04.2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1