Справа № 200/5971/18
провадження №1-кс/200/4012/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2018 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
03 квітня 2018 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування зазначив, що У провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000242, яке розпочато 06.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами військової частини НОМЕР_1 НГ України в м. Павлоград.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2015 військовою частиною 3024 НГ України в м. Павлоград укладено з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) договори щодо встановлення метало-пластикових вікон в приміщеннях військової частини, а саме:

-договір № 30/5112015 заміна 1 вікна в приміщенні клубу на суму 4 614 грн.;

-договір № 30/4112015 заміна 2 дверей в приміщенні їдальні на суму 15 359 грн.;

-договір № 30112015 заміна 52 вікон в приміщенні казарми № 1 на суму 166 913 грн.;

-договір № 30/2112015 заміна 31 вікон в приміщенні казарми № 3 на суму 82 755 грн.;

-договір № 30/1112015 заміна 32 вікон в приміщенні казарми № 2 на суму 92 655 грн.;

-договір № 30/3112015 заміна 25 вікон в приміщенні штабу на суму 111 381 грн.

При цьому акти виконаних робіт за формою КБ-2В замовниками та виконавцями робіт затверджено 14.12.2015, тобто через 10 днів після підписання вищезазначених договорів підряду. Бюджетні кошти в розмірі 504 913 грн. перераховані військовою частиною НОМЕР_1 НГ України в м. Павлоград на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 та належить ФОП ОСОБА_4 .

Також, в цей самий період, в грудні 2015 року між військовою частиною НОМЕР_5 України в м. Павлоград та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) договори щодо встановлення метало-пластикових вікон в приміщеннях військової частини, а саме:

-договір № 062122016 від 12.12.2016 заміна 1 вікна в приміщенні їдальні на суму 3 980 грн.;

-договір № 25112016 від 01.12.2016 заміна 7 вікон в приміщенні клубу на суму 47 200 грн.;

-договір № 064122016 від 12.12.2016 заміна 9 вікон в приміщенні клубу на суму 61 630 грн.;

-договір № 063122016 від 12.12.2016 заміна 2 вікон в приміщенні майстерні на суму 15 530 грн.;

-договір № 24112016 від 01.12.2016 заміна 4 вікна в приміщенні технічної частини на суму 21 100 грн.;

-договір № 06122016 від 12.12.2016 заміна 32 вікон в приміщенні казарми № 4 на суму 199 960 грн.;

-договір № 061122016 від 12.12.2016 заміна 17 вікон в приміщенні штабу, клубу, їдальні на суму 118 900 грн.;

-договір № 28112016 від 01.12.2016 заміна 19 вікон в приміщенні їдальні на суму 31 700 грн.

При цьому акти виконаних робіт за формою КБ-2В замовниками та виконавцями робіт затверджено в період з 12.12.2016 по 19.12.2015, тобто через декілька днів після підписання вищезазначених договорів підряду. Бюджетні кошти в розмірі 500 000 грн. перераховані військовою частиною НОМЕР_1 НГ України в м. Павлоград на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 та належить ФОП ОСОБА_5 .

Крім того, 20.12.2016 та 01.12.2016 між військовою частиною НОМЕР_5 України в м. Павлоград та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) догов № 10/2016 та 21/22016 щодо постачання товару на загальну суму 200 000 грн. При цьому зазначені договори взагалі не містять даних щодо виду, кількості купленого товару, чітких строків його поставки. В свою чергу бюджетні кошти в розмірі 200 000 грн., перераховані на вищезазначений банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 .

З урахуванням наведених обставин, за якими є підстави вважати, що посадовими особами військової частини НОМЕР_1 НГ України в м. Павлоград безпідставно протягом 2015-2016 років за нібито встановлення метало-пластикових вікон, які вже були встановлені в 2015 році та за купівлю неіснуючих товарів, перераховувались бюджетні кошти в розмірі 700 000 грн. фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 .

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , інформацію за період з 01.01.2015 по 01.06.2017 стосовно операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 та належить ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) із зазначенням призначення платежу, дати, суми та номерів рахунків контрагентів.

Окрім того, необхідно витребувати документи на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 по 01.06.2017 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду та органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Встановлено, що запитувані документи знаходяться у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Оригінали зазначених об`єктів необхідно оглянути, зіставити із іншими, здобутими у ході досудового розслідування доказами, використати для проведення судових економічних, будівельних та почеркознавчих експертиз.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 , 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням прокурора ОСОБА_3 тимчасовий доступ у у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, в оригіналі:

інформацію за період з 01.01.2015 по 01.06.2017 стосовно операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 та належить ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) із зазначенням призначення платежу, дати, суми та номерів рахунків контрагентів.

документи на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунк № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 по 01.06.2017 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1