УХВАЛА

25 вересня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000135,
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що під час проведення оперативно-розшукових заходів здобуто оперативно-значиму інформацію про те, що громадянин ОСОБА_5 , за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_6 , надали службовій особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка займає відповідальне становище неправомірну вигоду за вчинення нею дій з використанням наданої їй влади та службового становища.

Окрім того, встановлено, що в період часу з лютого по квітень 2018 року, в м.Кам`янець-Подільському Хмельницької області, службова особа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості на користь особи ОСОБА_6 .

Дане кримінальне правопорушення 29.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000135, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.369, ч.1 ст.366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетна група осіб, до складу якої входить службова особа органу державної влади « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка, зловживаючи своїм службовим становищем, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційні документи на користь особи ОСОБА_6 , за що отримала грошову винагороду, в сумі 3000 грн., які були перекинуті на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 особою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

В зв`язку з викладеним, з метою повного та об`єктивного розслідування вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по вищезазначених банківських рахунках (картках), за період з 01.01.2018 року по термін дії ухвали.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному вигляді, з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
документів, що містять повну інформацію про осіб, які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 року по термін дії ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;

- виписки про рух коштів по рахунку за картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , період з 01.01.2018 року по термін дії ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД).

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 жовтня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя