Справа № 308/9394/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №000767 - старшого слідчого СВ Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 07.03.2018 слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом підробки банківських документів про закриття банківського рахунку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000767.
Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 про те, що працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили банківські документи про закриття банківського рахунку заявниці.
Як вбачається з заяви ОСОБА_5 , останньою було оформлено в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №11 від 10.01.2008 на відкриття та обслуговування поточного рахунку, договір №38 на внесок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заповіт по рахунку № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 отримала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про те, що внесок з відсотками перераховано на рахунок для виплат 15.01.2015 а відповідний депозитний рахунок закрито 16.01.2015. В подальшому працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилися від повернення коштів, які знаходилися на рахунках заявниці.
Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів по банківських рахунках відкритих на підставі договору №11 від 10.01.2008 на відкриття та обслуговування поточного рахунку, договору №38 на внесок «Премія» та заповіту по рахунку № НОМЕР_1 , а також документів, які слугували підставою для переоформлення та закриття банківських рахунків по вказаних договорах, які були укладені між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду такого були повідомлені, про що свідчить рапорт слідчого, однак їх неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000767 від 07.03.2018 року, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рух коштів по банківських рахунках відкритих на підставі договору №11 від 10.01.2008 на відкриття та обслуговування поточного рахунку, договору №38 на внесок «Премія» та заповіту по рахунку № НОМЕР_1 , а також документи, які слугували підставою для переоформлення та закриття банківських рахунків по вказаних договорах, які були укладені між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки така інформація має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів по банківських рахунках відкритих на підставі договору №11 від 10.01.2008 на відкриття та обслуговування поточного рахунку, договору №38 на внесок «Премія» та заповіту по рахунку № НОМЕР_1 , а також документів, які слугували підставою для переоформлення та закриття банківських рахунків по вказаних договорах, які були укладені між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1