Справа № 646/3306/18
№ провадження 1-кс/646/3043/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.06.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про відкриття, прав і порядку користування рахунком, а також руху грошових коштів на поточному рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні вказаного банківського відділення, у тому числі документів юридичної справи: заяви про відкриття рахунку, документа, що підтверджує повноваження представника товариства під час відкриття рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, картки із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки товариства, договору банківського рахунку (вкладу), за наявності, договорів банківського рахунку (вкладу) на користь третіх осіб, договорів про надання і використання електронного платіжного засобу, інструменту та обслуговування операцій з їх використанням, документів, що стали підставою для проведення безготівкових чи готівкових розрахунків на вказаному рахунку, документів з відображенням руху коштів на вказаному рахунку товариства із зазначенням ідентифікаційних даних отримувача (платника), часу вчинення операції, правової підстави та призначення платежу, в разі проведення операції за допомоги системи дистанційного обслуговування клієнтів (клієнт-банк) та надати інформації, хто підписав цифровим підписом перерахування коштів, з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФУ НОМЕР_4 ) до моменту надання відомостей включно.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 17.05.2018, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 18.05.2015.
Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Також, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведено, що документи, що містять інформацію про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), прав і порядку користування даним рахунком, а також руху грошових коштів на поточному рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі заяви про відкриття даного рахунку, документа, що підтверджує повноваження представника названого товариства під час відкриття цього рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, картки із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки даного товариства, договору банківського рахунку (вкладу), договорів про надання і використання електронного платіжного засобу, інструменту та обслуговування операцій з їх використанням, документів, що стали підставою для проведення безготівкових чи готівкових розрахунків на вказаному рахунку, документів з відображенням руху коштів на вказаному рахунку товариства із зазначенням ідентифікаційних даних отримувача (платника), часу вчинення операції, правової підстави та призначення платежу, в разі проведення операції за допомоги системи дистанційного обслуговування клієнтів (клієнт-банк) та інформації про того, хто підписав цифровим підписом перерахування коштів, з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФУ НОМЕР_4 ) до 20.06.2018, мають суттєве значення для даного кримінального провадження, зокрема вказана інформація може бути використана з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння грошовими коштами та винної особи.
Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
Разом з тим слідчий суддя вважає, що доступ має бути надано вповноваженому слідчому у даному кримінальному провадженні за вищевказаний період, наявність у володінні вищевказаної банківської установи договорів банківського рахунку (вкладу) на користь третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим не доведено,

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України задовільнити частково.
Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), права і порядку користування даном рахунком, а також руху грошових коштів на поточному рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні вказаної банківської установи, у тому числі до заяви про відкриття рахунку, документа, що підтверджує повноваження представника товариства під час відкриття даного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, картки із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки даного товариства, договору банківського рахунку (вкладу), договорів про надання і використання електронного платіжного засобу, інструменту та обслуговування операцій з їх використанням, документів, що стали підставою для проведення безготівкових чи готівкових розрахунків на вказаному рахунку, документів з відображенням руху коштів на вказаному рахунку даного товариства із зазначенням ідентифікаційних даних отримувача (платника), часу вчинення операції, правової підстави та призначення платежу, в разі проведення операції за допомоги системи дистанційного обслуговування клієнтів (клієнт-банк) та інформації про того хто підписав цифровим підписом перерахування коштів, з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФУ НОМЕР_4 ) до 20.06.2018 включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій перелічених документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1