ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1660/18
Провадження № 1-кс/210/735/18

"05" травня 2018 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
03 травня 2018 року слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, які знаходять у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування послався на те, що13.03.2018 до Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП звернулась уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заявою про те, що 16.02.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м. Кривий Ріг було укладено договір поставки маргаринової продукції, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачає і передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маргаринову продукцію, у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає її та оплачує згідно замовлення та товаросупровідною документацією.

12.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило та передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маргаринову продукцію у кількості 20000 кг на загальну суму 611520 гривень. Продукцію було відвантажено на склад за адресою: АДРЕСА_2 . У свою чергу від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист зі скан-копією платіжного доручення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Криворізьке відділення № НОМЕР_2 ) №15 від 12.03.2018 з дебетового рахунку № НОМЕР_3 на перерахунок обумовленої суми грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 611520 гривень.

Станом на теперішній час на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходило грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлену продукцію. Згідно листа-відповіді Криворізького відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вих. №19/207 від 14.03.2018 вказаного платіжного доручення про перерахунок коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банк не отримував.

Вказаними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Допитаний як свідок старший менеджер з продажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 показав, що 12.03.2018 приблизно о 15 год. 00 хв. на його електронну пошту від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла скан-копія платіжного доручення №15 від 12.03.2018 Криворізького відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з дебетового рахунку № НОМЕР_3 на перерахунок обумовленої суми грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 611520 гривень яку він переадресував головному бухгалтеру підприємства. Після цього він отримав дозвіл від головного бухгалтера на розвантаження продукції і по телефону віддав вказівку водієві на розвантаження продукції на склад покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно о 17 год. 00 хв. водій зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що продукція була відвантажена на склад покупця.

13.03.2018 від головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . ОСОБА_5 отримав інформацію, що станом на 08 год. 00 хв. 13.03.2018 року гроші згідно переадресованого ним платіжного доручення на рахунок підприємства не надходили. Одразу після цього він зателефонував на номер представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився як ОСОБА_7 НОМЕР_4 , але він не відповідав. Через деякий час він перетелефонував йому сам і повідомив, що платіж був затриманий через перевірку банком. Приблизно о 13 год. 15 хв. ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок від свого керівника голови підприємства ОСОБА_8 , який повідомив, що надіслане на його електронну пошту платіжне доручення у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у м. Кривий Ріг не надходило.

Сторож комплексу складів за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_9 , допитана як свідок, показала, що 12.03.2018 о 18 год. 40 хв. на територію складів заїхав вантажний автомобіль з декількома невідомими їй чоловіками в який вони перевантажили з холодильної камери продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за декілька разів. Приблизно о 23 год. 40 хв. вказаний вантажний автомобіль покинув територію складів і більше не прибував.

15.03.2018 співробітниками СКП Металургійного ВП КВП на підставі ухвали Нововолинського міського суду було проведено тимчасовий доступ до холодильної камери, у яку була розвантажена продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті якого було встановлено, що вона є пустою, маргаринова продукція відсутня.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_3 ;

- керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться ОСОБА_10 ;

- ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 .

З огляду на викладене, враховуючи, що відповідно до листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 на вимогу слідчого №48.1/3-2467 від 13.04.2018 про надання копій документів стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у їх наданні відмовлено, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергове значення мають документи стосовно господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкова справа, податкова звітність, у тому числі декларації платника єдиного податку, декларації з податку на прибуток, декларації з ПДВ, звіти з ЄСВ, звіти за формою 1-ДФ, а також інформація щодо кількості найманих працівників, посадових та службових осіб підприємства та сплачених сум страхових внесків по кожній особі за кожний місяць окремо та нарахованих сум заробітної плати із наданням анкетних даних найманих працівників, посадових та службових осіб підприємства, інформації про існуючі з моменту реєстрації підприємства правовідносини з контрагентами із зазначенням їх виду та сум зобов`язань, актів податкових перевірок, документів реагування з моменту реєстрації підприємства з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Вимогами ст. ст. 91-93 КПК України визначено, що обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому, отриманий доказ повинен бути допустимим, тобто отриманим у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000299 від 13.03.2018 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Вивчивши матеріали, додані до заявленого клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Положеннями ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Згідно прецедентної практики Європейського суду з прав людини, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі: у Рішенні від 12.03.2015 року у справі «Сердюк проти України», у Рішенні від 07.05.2015 року у справі «Холодков і Холодкова проти України», у Рішенні від 11.06.2015 року у справі «Мащенко проти України».
За таких обставин, вважаю, що надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у віддані ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, № 0000299 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, а іншими слідчими діями її здобути не можливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП ОСОБА_11 , а саме:

податкова справа, податкова звітність, у тому числі декларації платника єдиного податку, декларації з податку на прибуток, декларації з ПДВ, звіти з ЄСВ, звіти за формою 1-ДФ, а також інформація щодо кількості найманих працівників, посадових та службових осіб підприємства та сплачених сум страхових внесків по кожній особі за кожний місяць окремо та нарахованих сум заробітної плати із наданням анкетних даних найманих працівників, посадових та службових осіб підприємства, інформації про існуючі з моменту реєстрації підприємства правовідносини з контрагентами із зазначенням їх виду та сум зобов`язань, актів податкових перевірок, документів реагування з моменту реєстрації підприємства з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити надання слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу документів, стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення щодо неї можуть бути викладені в апеляційній скарзі на остаточне прийняте в кримінальному провадженні судове рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1