Справа № 535/469/18
Провадження № 1-кс/535/144/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2018 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000139 від 25.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
02.02.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від 02.05.2018 року, погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 05.04.2018 року по кінцевий термін дії ухвали та повних анкетних даних власника цієї картки (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття вказаної суми 06 та 10 квітня 2018 року, та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для надання доступу до вказаних даних із можливістю вилучення оригіналів цих документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25.04.2018 року до чергової частини Котелевського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.04.2018 року шляхом зловживання довіри, заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 1200 грн, та які він перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В результаті чого, потерпілому завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1200 грн..

25.04.2018 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000139, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 05.04.2018 року він знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж сидінь до автомобіля, та зв`язавшись з продавцем, на ім`я ОСОБА_6 за вказаним в оголошенні мобільним телефоном НОМЕР_2 , обговорив умови покупки та домовився про купівлю зазначених сидінь до автомобіля. Продавець повідомив номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , куди потрібно перевести грошову суму в розмірі 1200 грн. і запевнив ОСОБА_5 , що надішле наступного дня через службу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 06.04.2018 ОСОБА_5 зробив переказ коштів на вказаний рахунок, в якості оплати за сидіння до автомобіля. Зателефонувавши на залишений номер мобільного телефону НОМЕР_3 продавець сказав що гроші отримав та буде висилати сидіння до автомобіля. Не отримавши повідомлення з нової пошти про відправлення посилки гр. ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_6 але не дозвонився так як той взагалі відключив мобільний телефон. А 08.04.2018 вийшов на зв`язок та сказав що обманув ОСОБА_7 і ніяких крісел для автомобіля відправляти не буде. Таким чином, невідома особа, шляхом обману змусила ОСОБА_5 провести перерахунок 06.04.2018 коштів у сумі 1200 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні достовірних даних про власника банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням всіх відомих його анкетних даних (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), часу та суми зняття грошових коштів із даної платіжної карти, фото та відео особи, яка здійснювала зняття вказаної суми 06 та 10 квітня 2018 року, а також роздруківки виписок особових рахунків про рух грошових коштів по даній банківській картці № НОМЕР_1 за період 05.04.2018 по даний час.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, оскільки не встановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами може бути працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні вважає, що клопотання слідчого слід задоволити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000139 від 25.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 05.04.2018 по кінцевий термін дії ухвали та повних анкетних даних власника цієї картки (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття вказаної суми 06 та 10 квітня 2018 року, та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , для надання доступу до вказаних даних із можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя