Справа №377/664/18
Провадження №1-кс/377/238/18
26 жовтня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що 18 вересня 2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 14 вересня 2018 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2800 гривень, які він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 в якості оплати за придбання автомобільного бамперу.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 14 вересня 2018 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він відгукнувся на оголошення про продаж автомобільного бамперу, який йому був потрібен. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону, за яким можна було зв`язатись із продавцем, що він і зробив. Під час телефонної розмови з продавцем, який назвався на ім`я ОСОБА_6 , потерпілий домовився про покупку бамперу для автомобіля «Хонда Аккорд» за ціною 2800 гривень. Продавець повідомив, що надішле товар перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після повної сплати, на що ОСОБА_5 погодився. Для цього продавець через смс-повідомлення надав реквізити для перерахування коштів, а саме рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий начебто на ім`я ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 , користуючись мережею Інтернет, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2800 гривень на вказаний рахунок та зателефонував продавцю, який у свою чергу повідомив, що гроші він отримав, але товар надішле 15.09.2018 року зранку. У подальшому ОСОБА_5 , замовлений ним товар так і не отримав та продавець на телефонні дзвінки припинив відповідати. Після цього ОСОБА_5 звернувся із заявою до поліції.
В ході досудового розслідування, на виконання ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 24.09.2018 року про тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та документів по його оформленню, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано лист від 01.10.2018 року № 20.1.0.0.0/7-20180927/3498 про те, що картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обслуговується.
Згідно протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що під час перерахування ним 14.09.2018 року коштів в сумі 2800 гривень за придбання автомобільного бамперу через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_1 , вказаний платіж не здійснився та висвітився напис « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і активізувалось вікно з написом «Інші банки». З метою уточнення правильності здійснення переказу він зателефонував продавцю автомобільного бампера, якому повідомив про вказаний факт. У відповідь продавець порадив йому під час здійснення переказу натиснути вікно «Інші банки», оскільки картка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що потерпілий і зробив.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надати можливість їх вилучити, а саме: до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 за 14 вересня 2018 року, номер картки/рахунку, на який останнім 14 вересня 2018 року було здійснено транзакцію з перерахування коштів в сумі 2800 гривень через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картці/рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 14 вересня 2018 року;
- номер картки/рахунку, на який з картки № НОМЕР_2 здійснено транзакцію з перерахування коштів в сумі 2800 гривень 14 вересня 2018 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 26 листопада 2018 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1