Справа № 202/4009/18
Провадження № 1-кс/202/3088/2018
УХВАЛА
Іменем України

11 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровської області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровської області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 10.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2016 року ОСОБА_5 з метою реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вступила в змову з невстановленими досудовим слідством особами, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, що передбачена статутними документами вказаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності здійснила його реєстрацію в інтересах інших осіб за грошову винагороду.

Під час досудового розслідування кримінального провадження допитано у якості свідка директора/засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , яка пояснила, що не має відношення до діяльності товариства та зареєструвала товариство без мети ведення фінансово-господарської діяльності, реєстрацію здійснила виключно за матеріальну винагороду.

Під час досудового слідства встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) фактично знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що реєстраційні документи, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що також можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що знаходяться в справі реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що знаходяться в справі реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровської області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що знаходяться в справі реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Строк виконання ухвали до 10 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1