Провадження № 1-кс/760/6596/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про дозвіл на здійснення компетентними органами Латвійської республіки доступу та можливості вилучення завірених належним чином копій (в паперовому та електронному вигляді) речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які подавалися представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , до банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття свого рахунку BIC: PRTTLV22, IBAN: НОМЕР_1 , зокрема, документів із зазначенням бенефіціарних власників товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , його акціонерів, засновників, керівників та осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку;
- документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку ExpertMark Corp по рахунку BIC: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 за період з 01.10.2011 по 31.12.2013, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів;
- документів, які стали підставою для перерахування коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , по рахунку BIC: PRTTLV22, IBAN: НОМЕР_1 за період з 01.10.2011 по 31.12.2013 на рахунки інших компаній та фізичних осіб, а саме: договорів, інвойсів, актів виконаних робіт або наданих послуг та інших документів;
- документів, що містять відомості про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку ExpertMark Corp, BIC: PRTTLV22, IBAN: НОМЕР_1 в період з 01.10.2011 по 31.12.2013;
- документів, які подавалися до цього банку для зняття готівкових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , BIC: PRTTLV22, IBAN: НОМЕР_1 в період з 01.10.2011 по 31.12.2013;
- депозитних і кредитних справ ІНФОРМАЦІЯ_3 у банку, у тому числі наявних у таких справах договорів, анкет та заяв;
- документів, які підтверджують повноваження службових осіб або представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноважених управляти підприємством, розпоряджатися коштами на рахунку, у тому числі, документів, які посвідчують уповноважену на відкриття, закриття чи зміну використання умов банківського рахунку ExpertMark Corp, BIC: PRTTLV22, IBAN: НОМЕР_1 , особу (довіреність, доручення, договір, статут і т. ін.).
На обґрунтування клопотання детектив зазначав, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000181 від 27.03.2014 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2011 році за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Міністерство) проведено закупівлю «послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення (Впровадження технологій дистанційного зондування землі для проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем. 1 етап (за виключенням придбання комп`ютерної техніки) шляхом проведення процедури відкритих торгів.
За результатами процедури закупівлі укладено договір № 8/9 від 09.12.2011 на суму
49 380 000,00 грн. (41 150 000,00 грн. без ПДВ) з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - Аустроплан), яка не мала досвіду розробки та впровадження програмного забезпечення та якою було залучено низку співвиконавців для реалізації проекту.
30.03.2012 Аустроплан та Міністерство підписали Акт № 1 здавання-приймання наданих послуг до договору № 8/9 від 09.12.2011, відповідно до якого Міністерство в повному отримало програмне забезпечення, документацію та інші матеріальні та нематеріальні активи згідно з умовами договору та додатків до нього на суму 37 900 000,00 грн. (без ПДВ).
28.04.2012 Аустроплан та Міністерство підписали Акт № 2 здавання-приймання наданих послуг до договору № 8/9 від 09.12.2011, відповідно до якого працівникам Міністерства було надано послуги з впровадження системи, навчання користувачів, надання методичних вказівок та інші послуги згідно з умовами договору та додатків до нього на суму 3 250 000, 00 грн (без ПДВ).
Таким чином, відповідно до актів № 1 та № 2 Міністерство отримало від Аустроплан нематеріальні активи на суму 41 150 000,00 грн (або 3 898 078,08 євро за середньозваженим курсом 10,646272 грн за 1 євро та з урахуванням комісійних за конвертацію валют і за банківські перекази).
02.07.2012 Міністерство передало нематеріальні активи (програмне забезпечення) вартістю 41 150 000,00 грн. на баланс Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ЦЕЕА)
У ході досудового розслідування НАБ проведено низку експертиз об`єкту інтелектуальної власності. Висновком додаткової експертів за результатами проведення додаткової комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 22.03.2018 встановлено відсутність розробленого програмного забезпечення на суму 32 048 800,00 грн.
Таким чином, існують обгрунтовані підстави вважати, що з усієї суми вартості закупівлі (41 150 000,00 грн.) близько 32 048 800,00 грн. були витрачені на програмне забезпечення, яке не розроблялось та не поставлялось Міністерству.
Вказане дає підстави вважати, що службові особи Міністерства та ІНФОРМАЦІЯ_7 вчинили зловживання своїм службовим становищем, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави, тобто скоїли злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України (витяг з Кримінального кодексу додається).
Також, упродовж 2016 року НАБ скеровано запити про надання міжнародної допомоги до компетентного органу Республіки Австрія та Республіки Кіпру, в яких, зокрема, запитувалось отримання відомостей про банківські рахунки Аустроплан, які відкриті чи/і використовувалися компанією із зазначенням, зокрема, банків, номерів рахунків та дат їх відкриття/закриття.
Відповідно до інформації, що містить банківську таємницю, отриману в 2017 році від компетентних органів Республіки Австрія та Республіки Кіпр встановлено, що після поетапного надходження бюджетних грошових коштів у сумі близько 3,898 млн. євро на рахунок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », остання у період часу з 24.01.2012 до 31.07.2012 здійснила п`ять грошових переказів компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 загальною сумою 3 544 489,00 євро на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_4 .
У подальшому компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 з рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_4 за дорученням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , здійснено переказ грошових коштів наступним суб`єктам:
-компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , загальною сумою 1 882 500,00 Євро на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_4 ;
-компанії АДРЕСА_5 , загальною сумою 996 720,00 Євро на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
-компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_5 , загальною сумою 586 000,00 Євро на банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
-громадянину Австрії ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_6 , загальною сумою 47 500,00 Євро на банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий в АДРЕСА_7 .
-особі на ім`я ОСОБА_5 , Vaduz, НОМЕР_9 , загальною сумою 6 090,92 Євро на банківський рахунок НОМЕР_10 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_15 - АДРЕСА_8 .
Характер банківських операцій та контрагентів, відповідність сум і дат перерахунків свідчать про те, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_8 виступили транзитерами коштів, а фактичним отримувачем коштів, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_17 , були ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, щодо існування схеми привласнення грошових коштів із залученням компаній-нерезидентів, які використовували свої банківські рахунки для переказу бюджетних грошових коштів за фіктивними договорами надання послуг.
Інформація про подальший рух грошових коштів з рахунків зазначених компаній-нерезидентів та фізичних осіб, має суттєве значення для встановлення усіх обставин, що входять до предмету доказування та необхідна для перевірки причетності вищих службових осіб Міністерства до скоєння кримінального правопорушення.
Детектив наполягає на тому, що вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Представник банку, у власності якої перебуває інформація та документи, в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Заслухавши у судовому засіданні детектива, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Крім того, у зв`язку із можливим витоком інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі вважається за доцільне прийняти рішення про захист від розголошення інформації про зміст клопотання, у тому числі нерозголошення під час оприлюднення в електронній формі рішення за результатами розгляду даного клопотання відомостей про фабули вчинення кримінальних правопорушень; персональних даних та займаних посад фізичних осіб, причетність яких до вчинення кримінальних правопорушень перевіряється під час здійснення досудового розслідування; найменування та інформації про ідентифікаційні ознаки зазначених в клопотанні суб`єктів господарювання.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309, 562 КПК України та ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Латвійської республіки доступу та можливості вилучення завірених належним чином копій (в паперовому та електронному вигляді) речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які подавалися представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , до банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття свого рахунку BIC: PRTTLV22, IBAN: НОМЕР_1 , зокрема, документів із зазначенням бенефіціарних власників товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , його акціонерів, засновників, керівників та осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку;
- документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку ExpertMark Corp по рахунку BIC: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 за період з 01.10.2011 по 31.12.2013, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів;
- документів, які стали підставою для перерахування коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , по рахунку BIC: PRTTLV22, IBAN: НОМЕР_1 за період з 01.10.2011 по 31.12.2013 на рахунки інших компаній та фізичних осіб, а саме: договорів, інвойсів, актів виконаних робіт або наданих послуг та інших документів;
- документів, що містять відомості про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку ExpertMark Corp, BIC: PRTTLV22, IBAN: НОМЕР_1 в період з 01.10.2011 по 31.12.2013;
- документів, які подавалися до цього банку для зняття готівкових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , BIC: PRTTLV22, IBAN: НОМЕР_1 в період з 01.10.2011 по 31.12.2013;
- депозитних і кредитних справ ІНФОРМАЦІЯ_3 у банку, у тому числі наявних у таких справах договорів, анкет та заяв;
- документів, які підтверджують повноваження службових осіб або представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноважених управляти підприємством, розпоряджатися коштами на рахунку, у тому числі, документів, які посвідчують уповноважену на відкриття, закриття чи зміну використання умов банківського рахунку ExpertMark Corp, BIC: PRTTLV22, IBAN: НОМЕР_1 , особу (довіреність, доручення, договір, статут і т. ін.).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1