Справа №359/6050/18
Провадження №1кс/359/1782/2018
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м. Бориспіль 07 серпня 2018 року

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, дослідивши докази додані до клопотання,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в якому вказала, що до ЧЧ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області надійшла ухвала суду про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, ОСОБА_4 у період часу з 06 червня 2015 року по теперішній час перебуваючи на посаді голови правління ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинила дії передбачені ч.2 ст.191 КК України. (внесено згідно ухвали Бориспільського міськрайонного суду).

13.09.2017, під час допиту свідок ОСОБА_5 дала показання, про те, що те, що голова правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 в період часу з 06.06.2015 року, перебуваючи на посаді голови правління привласнила грошові кошти, які члени садового товариства здавали як благодійні внески для потреб садового товариства, та вчинила ряд інших незаконних дій з коштами. До свого допиту ОСОБА_5 додала копії відповідних документів, які підтверджують розтрату грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у зв`язку з чим, фінансово господарська документація, а саме: акт прийому-передачі документів отриманих ОСОБА_4 від ОСОБА_6 ; статут ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в редакції 2010р.; статут ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 2010р із змінами 2016 року; акт прийому-передачі матеріальніх цінностей (МНМА, МШП, та ОЗ) що були отримані ОСОБА_4 від ОСОБА_6 ; калька з википіруванням із Генплану з обрисом земель ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; протокол Загальних зборів від 06.06.2015 року та списком присутніх; протокол Загальних зборів від 19.09.2015 року, та списком присутніх; протоколи засідань Правління з підписами членів Правління та списками присутніх; касові книги - перші примірники, що звуться - "Вкладний аркуш касової книги" прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом голови правління за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік; касові книги другий примірник, що заповнюється через копіювальний папір та є дублікатом "Вкладних аркушів касової книги" і звуться Звіт касира разом із відповідними касовими документами (Прибутковими та Видатковими ордерами) за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік; прибуткові ордери за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік, з підписами касира та керівника, як головного бухгалтера; видаткові ордери за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік, з підписами касира, керівника, та осіб що отримують кошти; журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; авансові звіти з розрахунковими документами (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів з підписами підзвітних осіб за період, журнал реєстрації авансових звітів за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік, книги обліку садових ділянок з інд. даними власників та розрахунками по внесках за період з 2015 року по 16.07.2017 рік; реєстри внесків садівників за всі робочі дні за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік. електронна інформація на всіх носіях: а) база відомостей з інд. даними власників садових ділянок, наявністю скважин на ділянках та машин в родині; б) електронна Книга обліку платежів, прибуткові відомості за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік, з підписами ОСОБА_4 та відтисками печатки ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; видаткові відомості за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік, з підписами ОСОБА_4 та відтисками печатки ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; кошториси за 2015, 2016, 2017 роки, звіти в ДПІ за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік з підписами ОСОБА_4 та відмітками ДПІ о прийнятті; звіти до органу статистики за 2015, 2016, 2017 рр; акти виконаних робіт за 2015, 2016, 2017 роки, акти списання використаних матеріальних цінностей за 2015, 2016, 2017 роки, розрахункова платіжна відомість 2015, 2016, 2017 роки, акти прийому-передачі бухгалтерських документів СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2015, 2016, 2017, акти прийому-передачі бухгалтерських документів СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 01.01.2016 року по 30.09.2016 року, акти Ревізійних комісій за період 2015 2017 роки, договори з контрагентами за період 2015 2017 років СТ ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні СТ ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення документів, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у відповідності до ст.162 КПК України дані документи можуть бути витребувані лише з дозволу слідчого судді.

Старший слідчий ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленою про день та час розгляду справи в судове засідання не з`явилась, що не є перешкодою в розгляді клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що до ЧЧ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області надійшла ухвала суду про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, ОСОБА_4 у період часу з 06 червня 2015 року по теперішній час перебуваючи на посаді голови правління ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинила дії передбачені ч.2 ст.191 КК України. (внесено згідно ухвали Бориспільського міськрайонного суду).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України в судовому засіданні доведено, що необхідні йому документи знаходяться у володінні ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) і як самі так і в сукупності з іншими документами і речовими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки без їх вилучення неможливо встановити істину по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та уповноваженій нею особі за дорученням на тимчасовий доступ до наступних документів СТ ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : акт прийому-передачі документів отриманих ОСОБА_4 від ОСОБА_6 ; статут ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в редакції 2010р.; статут ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 2010р із змінами 2016 року; акт прийому-передачі матеріальніх цінностей (МНМА, МШП, та ОЗ) що були отримані ОСОБА_4 від ОСОБА_6 ; калька з википіруванням із Генплану з обрисом земель ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; протокол Загальних зборів від 06.06.2015 року та списком присутніх; протокол Загальних зборів від 19.09.2015 року, та списком присутніх; протоколи засідань Правління з підписами членів Правління та списками присутніх; касові книги - перші примірники, що звуться - "Вкладний аркуш касової книги" прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом голови правління за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік; касові книги другий примірник, що заповнюється через копіювальний папір та є дублікатом "Вкладних аркушів касової книги" і звуться Звіт касира разом із відповідними касовими документами (Прибутковими та Видатковими ордерами) за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік; прибуткові ордери за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік, з підписами касира та керівника, як головного бухгалтера; видаткові ордери за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік, з підписами касира, керівника, та осіб що отримують кошти; журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; авансові звіти з розрахунковими документами (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів з підписами підзвітних осіб за період, журнал реєстрації авансових звітів за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік, книги обліку садових ділянок з інд. даними власників та розрахунками по внесках за період з 2015 року по 16.07.2017 рік; реєстри внесків садівників за всі робочі дні за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік. електронна інформація на всіх носіях: а) база відомостей з інд. даними власників садових ділянок, наявністю скважин на ділянках та машин в родині; б) електронна Книга обліку платежів, прибуткові відомості за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік, з підписами ОСОБА_4 та відтисками печатки ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; видаткові відомості за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік, з підписами ОСОБА_4 та відтисками печатки ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; кошториси за 2015, 2016, 2017 роки, звіти в ДПІ за період з 06.06.2015 року по 16.07.2017 рік з підписами ОСОБА_4 та відмітками ДПІ о прийнятті; звіти до органу статистики за 2015, 2016, 2017 рр; акти виконаних робіт за 2015, 2016, 2017 роки, акти списання використаних матеріальних цінностей за 2015, 2016, 2017 роки, розрахункова платіжна відомість 2015, 2016, 2017 роки, акти прийому-передачі бухгалтерських документів СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2015, 2016, 2017, акти прийому-передачі бухгалтерських документів СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 01.01.2016 року по 30.09.2016 року, акти Ревізійних комісій за період 2015 2017 роки, договори з контрагентами за період 2015 2017 років СТ ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати дозвіл зробити їх вилучення ( виїмку ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1