УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000055 від 23 квітня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: пшеницю 3 класу у кількості 136,320 тон, пшеницю 5 класу у кількості 729,820 тон, пшеницю 6 класу у кількості 787,9 тон, ячмінь 3 класу у кількості 25,3 тон, що належить ТОВ «Агро-Ларч» (код 38573577), та зберігається на території зернового терміналу ТОВ «ТІС-зерно» (код 37468469), розташованого за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н (колишня назва Комінтернівський р-н), Визирська с/р, вул. 1-й кілометр автодороги порту «Южний», буд. 1 «А», буд.1 «А»/2 та буд. 2А; пшеницю 6 класу в кількості 1599,35 тон, пшеницю 5 класу в кількості 28,3 тон, пшеницю 3 класу 594,91 тон, ячмінь в кількості 3001,1 тон, що належать ТОВ «Делівері-Гранд» (код 41729694), та зберігається на території зернового терміналу ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770), розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Молодіжне, вул. Залізнична, буд. 3; пшеницю 6 класу в кількості 74,8 тон що належить ТОВ «Агро-Ларч» (код 38573577), та зберігається на території зернового терміналу ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770), розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Молодіжне, вул. Залізнична, буд. 3; пшеницю 2,3,5,6 класу урожаю 2018 року в кількості 1782,86 тон, що належить ТОВ «Делівері-Гранд» (код 41729694), та зберігається на території зернового терміналу ПП «Порто-Сан» (код 35405869), розташованого за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд. 1/8; пшеницю 3 класу в кількості 86,9 тон, сою в кількості 281,58 тон, що належить ТОВ «Делівері-Гранд» (код 41729694), та зберігається на території зернового терміналу ТОВ «Продовольча компанія АМ» (код 32972638), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вапняна, 87/1.

Як зазначає слідчий у клопотанні, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за пособництва ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також службових осіб підконтрольних суб`єктів господарювання резидентів України ТОВ «Віса ЛТД» (код 41129143), ТОВ «Нутекс» (код 41524121), ТОВ «Сток-В» (код 40990342), ТОВ «Трансбуд Логістика» (код 41186841), ТОВ «Євротрейд Одеса» (код 33988696), ТОВ «Агро-торговий Дім» (код 40657006), ТОВ «Домілайн» (код 41317325), ПП «Букурія Укрімпорт» (код 31681720), ТОВ «Продпостачтехнологія» (код 40717269), ТОВ «Агро Евріка» (код 40133117), ТОВ «Ідеаль» (код 42024228), ТОВ «Лайт Трейдінг» (код 41570878), ТОВ «Грейнком Шіппінг» (код 41152654), ТОВ «Міра Транс» (код 41483646), ТОВ «Теонгруп» (код 41274664), ТОВ «Оптіма Трейд Сервіс» (код 41318769), ТОВ «Фудка» (код 41674876), ТОВ «Фудстаф» (код 41285346), ТОВ «Нью ПД» (код 41806354), ТОВ «Ніколя Должані» (код 41825597), ТОВ «Гуд Інвестмент» (код 41899763), ТОВ «Альтеріс» (код 41705626), ТОВ «Агро-Ларч» (код 38573577), ТОВ «Делівері-Гранд» (код 41729694), ТОВ «Шелтертрейд» (код 41587574), ТОВ «Бонус Систем Агро» (код 40710808), ТОВ «Карпе Дием» (код 42070845), ТОВ «Пронут» (код 41982788), ТОВ «Поп корн» (код 42270330), ТОВ «Рейп Трейд» (код 42333306) ТОВ «Старкі» (код 41933547), ТОВ «Інсейлс» (код 42111603), ТОВ «Боно Комерс» (код 40672003), організували злочинну схему, направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при здійсненні експортних операцій сільськогосподарської продукції за межі митної території України з використанням непрямих зовнішньоекономічних контрактів та підконтрольних підприємств-нерезидентів без відображення зазначених операцій в податковій та бухгалтерській звітності вищезазначених підприємств.

27 серпня 2018 року та 06 вересня 2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва винесено ухвали про надання дозволу на проведення обшуків в офісних, складських приміщеннях, які використовують у своїй протиправні діяльності зазначена група осіб, в ході проведення яких було вилучено зазначене в клопотанні майно.

12 та 14 вересня 2018 року вищезазначене тимчасово вилучене майно ТОВ «Делівері-Гранд» та ТОВ «Агро Ларч» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000055.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

У провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000055 від 23.04.2018, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має також обов`язково переконатись на підтвердження вчинення кримінального правопорушення в наявності доказів, які мають давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведене, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження.

В той же час, слідчий суддя не виявив обґрунтованих та переконливих даних, які б давали підстави вважати, що майно, арешт на яке просить накласти слідчий, може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Що стосується постанови заступника начальника слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 від 14 вересня 2018 року, якою вилучене майно визнано речовими доказами, то слід зазначити, що в цій постанові слідчий не навів обґрунтованих даних, які б безсумнівно вказували, що вилучене майно, відповідно до ст. 98 КПК України, мають реальні ознаки речового доказу. Дана постанова містить лише виклад фактичних обставин справи та вказівку на ст. 98 КПК України, критеріям якої («майно набуте протиправним шляхом …»), на думку слідчого, відповідають вилучені в ході обшуку речі.

В той же час, слідчим в судовому засіданні не доведено, що майно, яке перебуває у власності ТОВ «Делівері-Гранд» та ТОВ «Агро Ларч» набуте протиправним шляхом, є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, або іншим чином підпадає під чітко визначені правові ознаки, передбачені ст. 170 КПК України.

Таким чином, на переконання слідчого судді, правових підстав для задоволення клопотання немає.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання заступника начальника слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000055 від 23 квітня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1