Справа № 592/3973/18
Провадження № 1-кс/592/1850/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000037 від «09» 02 2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

16.04.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого, яке він мотивує тим, що Протягом 2017-2018 років працівники ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» підробили товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій.

Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.4 ст. 358 КК України.

Окрім цього службові особи ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» за попередньою змовою посадовими особами ДП «Охтирське лісове господарство» здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи «дуб-1-го сорту», при цьому супроводжуючі документи видано на породу «дуб-3-го сорту», тобто за заниженими цінами. Сума збитків встановлюється. За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 13.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» займається експортом лісоматеріалів за кордон. Згідно накладної від «01» грудня 2017 року №411, одержувачем лісоматеріалів є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (), яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, буд. 25, к.411, постачальником лісоматеріалів є ТОВ «Велмотекс» (). яке розташоване за адресою: м. Чернігів вул. Лужна 12. Дана накладна скріплена печатками вищезазначених підприємств, але відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером ЄДРПОУ «41193402» зареєстровано ТОВ «ЛОАНДА» яке розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Громової буд. 63, а не ТОВ «Велмотекс».

В ході досудового розслідування було встановлено, що на транспортному засобі марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_3 знаходиться у власності ТОВ «ГІЛЕЯ» (), яке здійснює перевезення лісоматеріалів одержувачем яких є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» ().

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (), за допомогою транспортного засобу марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_3 , знаходиться у власності ТОВ «ГІЛЕЯ» (), згідно заявки на перевезення вантажів вищезазначеним транспортним засобом, здійснили завантаження лісоматеріалів за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться нежитлове приміщення, склад-магазин, загальною площею 457,9 м2, власником якого є ОСОБА_6 , який здійснює свою підприємницьку діяльність за вищевказаною адресою.

Окрім цього відповідно до товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ЕКЗ.2 від 27.02.2018 року ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» зазначено, що деревина, а саме дуб було завантажено 3 сорту в ДП «Охтирське лісове господарство», але в сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зазначено, що деревина, а саме дуб об`ємом 4,5 м кубічних 1 сорту.

За дорученням прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення від 06.04.2018 року №112/4491 вих.18 - 06.04.2018 року в період часу з 17:13 до 19:45 годин було здійснено огляду місця події за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 35 , в ході якого вилучено: транспортний засіб марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 з лісоматеріалами; фітосанітарний сертифікат №60/18-6002/ХХ-624763 від 06.04.2018; фітосанітарний сертифікат №60/23-6007/ХХ-710799 від 04.04.2018; фітосанітарний сертифікат №60/23-6007/ХХ-710798 від 04.04.2018; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія СМ №438531 від 05.04.2018; инвойс №1 від 05.04.2018 року; технічний паспорт № НОМЕР_3 на транспортний засіб SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 ; копія фітосанітарного сертифікату №60/23-6007/ХХ-710798 від 04.04.2018 в кількості 2 шт.; копія фітосанітарного сертифікату №60/23-6007/ХХ-710799 від 04.04.2018 в кількості 2 шт.; копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЧР №518407 від 03.04.2018 2 шт.; упаковочный лист №02 від 26.03.2018 року до контракту №1 від 28.08.2017 року в кількості 6 шт.; контракт №1 від 28.08.2017 року укладений між ФЛП ОСОБА_8 та ТОВ «Jakobsson Lumber Limited Partnership» в особі директора ОСОБА_9 в двух примірниках; Спецификация №02 від 26.03.2018 року до контракту №1 від 28.08.2017 року в в кількості 6 шт.; Счет-фактура (Invoice) №02 від 26.03.2018 року до контракту №1 від 28.08.2017 року в кількості 6 шт.; декларація Форма М-2; міжнародна товарно-транспортна накладна №0095645 від 04.04.2018 року; іжнародна товарно-транспортна накладна №0097377 від 06.04.2018 року; два ключі з брелком чорного кольору до транспортного засобу SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Постановами від 06.04.2018 року вилучений в ході огляду місця події від 06.04.2018 року, транспортний засіб марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 з лісоматеріалами та вищезазначені речі і документи - визнано речовим доказом по матеріалам кримінального провадження.
Транспортний засіб марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 з лісоматеріалами, віддано під зберігальну розписку заступнику директора ТОВ «Автопорт-сервіс» ОСОБА_10 .
12.04.2018 року у період часу з 14-30 год. до 16-05 год. було проведено додатковий огляд до протоколу огляду від 06.04.2018 року за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 35 було вилучено. Вході якого додаткового оглянуто транспортний засіб транспортний засіб марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 в якому знаходились лісоматеріали, а саме два пакунки з дошками дубу обрізні та десять пакунків з дошками заготівки лісоматеріалів скріплені поліпропіленовою стрічкою, які були вилучено.

Постановами від 12.04.2018 року вилучені в ході додаткового огляду до протоколу огляду місця події від 06.04.2018 року 12.04.2018, два пакунки з дошками дубу обрізні та десять пакунків з дошками заготівки лісоматеріалів скріплені поліпропіленовою стрічкою - визнано речовим доказом по матеріалам кримінального провадження.
Не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись таким майном призведе до знищення слідів злочину та неможливості використання зазначені речі та інформацію, яка в них міститься в якості доказів.

Як зазначалось огляд проведено 06.04.2018 року - останній робочий день тижня, у зв`язку з вихідними днями не було можливості звернутися до суду.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що слідчим пропущені процесуальні строки для звернення з вищевказаним клопотанням, дотого ж слідчим суддею Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_11 13.04.2018 року у аналогічному клопотанні відмовлено.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Сумський відділ поліції (м.Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від «09» 02 2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.191 КК України.

У відповідності з вимогами ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

В даному випадку слідчим суддею Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_11 13.04.2018 року у аналогічному клопотанні відмовлено, 23.04.2018 року слідчим було подано апеляційну скаргу на вищевказану хвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми, тому клопотання про накладення арешту ще не вирішено.

У зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необгрунтованим і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000037 від «09» 02 2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.191 КК України відмовити за необгрунтованістю.

Дана ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1