Провадження № 1-кс/344/5716/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000045 від 03.08.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018 за фактом вчинення ФОП ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 періоду 2016-2017 років, пов`язані з купівлею лісодеревини та експортом пиломатеріалів за кордон.

Так, зокрема, встановлено факти експорту ФОП ОСОБА_5 у період 2016-2017 років лісодеревини на підставі сертифікатів, виданих ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містять недостовірні відомості про походження, а також вид та сортність товарно-матеріальних цінностей. Зазначене засвідчує інформація, отримана з ряду лісових господарств, які значаться у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, як лісокористувачі про відсутність фактів реалізації лісопродукції по ряду товарно-транспортних накладних, зокрема листи: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші.

Таким чином, викладені факти засвідчують злочинні діяння ФОП ОСОБА_5 при здійсненні діяльності з експорту лісопродукції, а також приховування операцій від оподаткування.

Також, в ході слідства встановлено, що ОСОБА_5 з метою маскування своєї протиправної діяльності у 2018 році створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де він є засновником та директором, яке продовжує експорт лісодеревини на підставі сертифікатів, виданих ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містять недостовірні відомості про походження, а також вид та сортність товарно-матеріальних цінностей.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 , який використовується в незаконній діяльності та на який підприємствами реального сектору економіки перераховуються грошові кошти, що можуть конвертуватися в готівку з наступним їх виведенням в тіньовий сектор.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до його вчинення, а також підприємств з ознаками фіктивності в адресу яких здійснювалося перерахування коштів, з метою їхньої подальшої конвертації в готівку, фактів зняття готівкових коштів із рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є його дослідження.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі по розслідуванню даного кримінального провадження: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій по рахунку: № НОМЕР_3 за період з 01.03.2018 по 14.08.2018, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунку);

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання коштів з каси банку по рахунку.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1