Справа № 591/4095/18
Провадження № 1-кс/591/3135/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

вступна та резолютивна частини
19 липня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника володільця майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000148 від 03.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні №0000148, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 до копій документів, з правом їх вилучення, у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. документів щодо проведених позапланових виїзних перевірок, зустрічних звірок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД ТОВ ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які проводилися уповноваженими особами податкової служби за наступні періоди:

06.12.2013-06.12.2013, 16.12.2013-06.01.2014,

16-12-2013-16.01.2014, 16.01.2014-22.01.2014,

06.02.2014-12.02.2014, 14.05.2014-16.05.2014,

06.06-2014-10.06.2014, 09.07.2014-11.07.2014;

та інших перевірок за період часу з 01.01.2013 до 01.07.2018;

1.2. документів щодо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД ТОВ ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2013 до 01.07.2018, а саме:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

1.3.документів щодо ФОП ОСОБА_9 ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2013 до 01.07.2018, а саме:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

-податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства;

1.4.документи або інформацію 1-ДФ щодо всіх працівників (наявні особисті дані та ідентифікаційний код), за яких звітувало ЛТД ТОВ ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_9 ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2013 до 01.07.2018, а також дані про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування щодо працівників підприємств;

1.5.документи або інформацію 1-ДФ за період часу з 01.01.2013 до 01.07.2018 по ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: дані про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо проведено відрахування.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1