Справа № 464/2460/18
пр.№ 1-кс/464/1184/18
У Х В А Л А
про арешт майна

30 травня 2018 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львова клопотання про арешт майна,

в с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.01.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно з іншими учасниками протиправної діяльності здійснює незаконне виготовлення, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцізного податку.

В ході досудового розслідування слідчим суддею винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

24.05.2018 в ході проведення обшуку за вказаною адресою вилучено пристрій для запису відео "HIKVISION" DS -760NI-K1 (B) Serial № НОМЕР_1 та готівкові кошти: 680 000 гривень купюрами різних номіналів, 14 005 доларів США купюрами різних номіналів, 22425 євро купюрами різних номіналів, 46630 польських злотих купюрами різних номіналів.

Слідчий зазначає, що вилучений в ході обшуку пристрій для запису відео може містити інформацію щодо придбання, зберігання та збуту незаконно вииготовлених підакцизних товарів, а також наявні достатні підстави вважати, що вилучені готівкові кошти є набутими кримінально протиправним шляхом від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення. 25 травня 2018 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Тому слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на пристрій для запису відео і готівкові кошти з метою забезпечення збереження речових доказів.

У суді слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд.

ОСОБА_5 , особа в якого проведено обшук і вилучено пристрій та готівкові кошти клопотання заперечив і вказав, що вказані кошти він позичив у своїх товаришів.

Адвокат ОСОБА_6 щодо арешту пристрою для запису відео та грошових коштів заперечила, вважає, що грошові кошти вилучені без достатніх правових підстав, оскільки в ухвалі від 08.05.2018 дозвол на вилучення грошових коштів відсутній, заявила клопотання про допит свідків, які можуть засвідчити погодження вищезгаданих коштів.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора в підтримку клопотання, особи, в якої проведено обшук, його захисника, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 22 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 08 травня 2018 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщень будинку та підсобних приміщень за адресою : АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обладнання та складових для їх виготовлення, засобів зв"язку, документів та чорнових записів.

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено, зокрема, пристрій для запису відео "HIKVISION" DS -760NI-K1 (B) Serial № 15647611 та готівкові кошти: 680 000 гривень купюрами різних номіналів, 14 005 доларів США купюрами різних номіналів, 22425 євро купюрами різних номіналів, 46630 польських злотих купюрами різних номіналів.

Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 від 25 травня 2018 року вилучені у результаті проведення обшуку вказаний пристрій для запису відео та грошові кошти визнано речовими доказами по справі, оскільки містить інформацію щодо підтвердження зайняття протиправною діяльністю особами у даному кримінальному провадженні, а також наявні підстави вважати, що вилучені грошові кошти є набутими кримінально протиправним шляхом від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України арешт є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу (ч.2, ч.3 ст.170 КПК України).

Внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених у клопотанні та у суді, вбачається, що арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, що відповідають критеріям ст.98 КПК України, наявні ризики їх приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі. При цьому, пояснення ОСОБА_5 про те, що виявлені кошти він позичив, є сумнівними, суперечливими, такими, що не заслуговують на увагу суду, і є достатні підстави вважати, що вилучені готівкові кошти є набутими від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя переконаний, що для ефективного проведення слідства орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, що є доказом злочину, до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна будь-якої особи є виправданим та необхідним, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення такого провадження.

Тому з урахуванням вимог ч.2 ст.173 КПК України клопотання про арешт майна з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування майном підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання про арешт майна задоволити.

Накласти арешт на пристрій для запису відео "HIKVISION" DS -760NI-K1 (B) Serial № 15647611 та готівкові кошти: 680 000 гривень купюрами різних номіналів, 14 005 доларів США купюрами різних номіналів, 22425 євро купюрами різних номіналів, 46630 польських злотих купюрами різних номіналів, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (протокол обшуку від 24.05.2018), без права користуватися та розпоряджатись ними.
У порядку ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1