Провадження № 1-кс/760/8430/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Полісся-Агротрейд», про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

20.06.2018 до слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ ««Полісся-Агротрейд», в якому заявник просить скасувати арешт майна, зазначеного в ухвалі Солом`янського районного суду м. Києва від 16.05.2018.
На обґрунтування клопотання заявник зазначив наступне, що прокурор Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення обшуку 11.05.2018 за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, 1-д, а саме, на продукцію в коробках з написами «Масло солодковершкове» та «Спред» загальною кількістю 35582 кг., як торгової марки «Щедре свято» так і інших торгових марок, виробником яких є ТОВ «Рихальський завод сухого молока», а саме, коробки з написами: масло Рихальське: моноліт-83%-6930 кг., 73%-3440 кг., 72,5%-680 кг.; фасоване-83%-2132 кг., 73%-484 кг; 82,5%-88 кг; спред Рихальський: моноліт-72,5%-970 кг.; масло Рихальське ТМ «Щедре Свято»: моноліт-73%-765 кг.; фасоване-83%-80 кг.; масло Рихальське ТМ «Біла Русь»: моноліт-72,5%-2420 кг.; масло Рихальське ТМ «Фермерські традиції» та ТМ «Традиційне»: моноліт-73%-5645 кг.; фасоване-83%-470 кг., 73%-8866 кг; масло Рихальське ТМ «Здорово»: моноліт-73%-2060 кг.; фасоване-72,5%-552 кг.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.05.2018 задоволено клопотання та накладено арешт на все тимчасово вилучене майно. Разом з тим, прокурором не було надано до свого клопотання достатніх даних щодо причетності ТОВ ««Полісся-Агротрейд» до вчинення кримінального правопорушення, а також даних які б давали підстави стверджувати, що нафтопродукти товариства набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні внаслідок вчинення кримінального правопорушення та мають доказове значення для наданого кримінального провадження.
Вважає, що рішення про накладення арешту є необґрунтованим, а висновки слідчого судді про наявність підстав для арешту майна такими, що не відповідають фактичним обставинам справи, не ґрунтуються на положеннях КПК України та у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Вказали, що із фабули кримінального провадження вбачається, що розслідуються та встановлені наступні обставини: Комунальне підприємство «Школяр» Солом`янської в м. Києві РДА шляхом підробки документів занизило ПДВ по фінансово-господарським операціям з ТОВ «ТК «Продмайстер», ТОВ «Фірма «Фавор», ТОВ «ТД «Імперія-Л», ТОВ «Техноснаб», ТОВ «ККП «М`ясні делікатеси». Комунальне підприємство «Школяр» Солом`янської в м. Києві РДА як переможець конкурсів по закупівлі закладами освіти Солом`янського району м. Києва масла солодовершкового поставило виготовлене на замовлення ТОВ «ТД «Щедре свято» масло, виробником масла є ТОВ «Молавто», а постачальником ТОВ «ТК «Продмайстер». Крім того, спеціалістом ДП «Укрметротестстандарт» встановлено за сертифікатом якості, що поставлене у заклади освіти масло вироблене ТОВ «Промінь-Фуд», а підприємством замовником виробництва масла є ТОВ «Молавто», а постачальником «ТОВ «ТК «Продмайстер». ТОВ «ТД «Щедре свято» закуповувало з квітня 2017 по сьогодні масло виключно у ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод».
Отже, як зазначає ініціатор клопотання, ТОВ «Полісся-Агротрейд» ніколи не було контрагентом КП «Школяр» та вищевказаних підприємств.
Виявлене на зберіганні у ТОВ «Полісся Агротрейд» масло під торговою маркою «Щедре свято» виробництва ТОВ Рихальський завод сухого молока» не було предметом поставок. Комунальному підприємству «Школяр» Солом`янської в м. Києві РДА, закладам освіти та вищенаведеним фіктивним підприємствам.
За фабулою клопотання прокурора та мотивувальною частиною ухвали слідчого судді, предметом поставок до КП «Школяр» та до закладів освіти за фабулою злочину було масло, замовником якого є ТОВ «ТД «Щедре свято» виробництва ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод».
Вказані дані замовника та виробника містяться на пакувальній фользі масла та етикетках на тарі (ящиках).
Проте, вважає заявник, жодного доказу, жодного посилання на те, що ТОВ «Полісся-Агротрейд» здійснювало постачання КП «Школяр» вказаного масла (виробництва ТОВ «Рихальський завод сухого молока») в описовій та мотивувальній частині ухвали, а також у клопотанні не має.
Санкція на обшук ухвалою від 12.04.2018 року давалась саме на розшук та відібрання зразків масла торгівельної марки «Щедре свято», замовник ТОВ «ТД «Щедре свято», виробник ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод».
Торгова марка «Щедре свято» не належить ТОВ «ТД «Щедре свято», а її власник є ОСОБА_7 , а тому немає підстав вважати, що виявлене у ТОВ «Полісся-Агротрейд» масло могло виготовлятись виключно ТОВ «ТД «Щедре свято» чи є контрафактним не має.
Таким чином, згідно ч.1 ст. 170 КПК України та фабули кримінального провадження масло виробництва ТОВ «Рихальський завод сухого молока» не було предметом поставок на КП «Школяр», не містило ознак предмету чи доказів злочину у кримінальному провадженні №0011864 від 13.10.2017.
Також, зазначає, що вказаною холодильною камерою ТОВ «Полісся-Агротрейд» користується лише із 01.05.2018р. Натомість ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук у вказаних складських приміщеннях постановлена 12.04.2018р. Тобто на час постановлення ухвали про обшук ТОВ «Полісся-Агротрейд» не мало стосунку до обшукуваного приміщення, а відтак і належне майно не має стосунку до кримінального провадження.
Також зазначив, що службові особи ТОВ «Полісся-Агротрейд» не є підозрюваними, обвинуваченими, засудженими, третіми особами, або юридичними особами, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, вказане товариство не підпадає під критерії зазначені у законі, а отже на майно товариства не може бути накладено арешт. Майно перебуває під арештом, проте у кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру, кримінальне провадження до суду для розгляду по суті не направлено. Більш того у органа досудового розслідування немає жодного доказу, що вилучене майно має хоч якесь відношення до кримінального провадження.
У судовому засіданні адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримали у повному обсязі, з підстав, викладених у клопотанні.
Прокурор Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, вказав що дана продукція передана на відповідальне зберігання та проводиться на даний час експертиза.
У відповідності до ч.2 ст.174 КПК України, клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.05.2018 задоволено клопотання та накладено арешт тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку 11.05.2018 за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, 1-д, а саме, на продукцію в коробках з написами «Масло солодковершкове» та «Спред» загальною кількістю 35582 кг., як торгової марки «Щедре свято» так і інших торгових марок, виробником яких є ТОВ «Рихальський завод сухого молока», а саме, коробки з написами: масло Рихальське: моноліт-83%-6930 кг., 73%-3440 кг., 72,5%-680 кг.; фасоване-83%-2132 кг., 73%-484 кг; 82,5%-88 кг; спред Рихальський: моноліт-72,5%-970 кг.; масло Рихальське ТМ «Щедре Свято»: моноліт-73%-765 кг.; фасоване-83%-80 кг.; масло Рихальське ТМ «Біла Русь»: моноліт-72,5%-2420 кг.; масло Рихальське ТМ «Фермерські традиції» та ТМ «Традиційне»: моноліт-73%-5645 кг.; фасоване-83%-470 кг., 73%-8866 кг; масло Рихальське ТМ «Здорово»: моноліт-73%-2060 кг.; фасоване-72,5%-552 кг.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Полісся-Агротрейд» та скасування арешту на продукцію в коробках з написами «Масло солодковершкове» та «Спред» загальною кількістю 35582 кг., як торгової марки «Щедре свято» так і інших торгових марок, виробником яких є ТОВ «Рихальський завод сухого молока», а саме, коробки з написами: масло Рихальське: моноліт-83%-6930 кг., 73%-3440 кг., 72,5%-680 кг.; фасоване-83%-2132 кг., 73%-484 кг; 82,5%-88 кг; спред Рихальський: моноліт-72,5%-970 кг.; масло Рихальське ТМ «Щедре Свято»: моноліт-73%-765 кг.; фасоване-83%-80 кг.; масло Рихальське ТМ «Біла Русь»: моноліт-72,5%-2420 кг.; масло Рихальське ТМ «Фермерські традиції» та ТМ «Традиційне»: моноліт-73%-5645 кг.; фасоване-83%-470 кг., 73%-8866 кг; масло Рихальське ТМ «Здорово»: моноліт-73%-2060 кг.; фасоване-72,5%-552 кг.
Даних про повідомлення про підозру посадовим особам ТОВ «Полісся-Агротрейд» у кримінальному провадженні №0011864 від 13.10.2017, до суду не надано.
Згідно ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч.1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Розглядаючи заявлене клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що хоча арешт майна накладено правомірно, проте з моменту початку досудового розслідування органом досудового розслідування не здобуто належних доказів того, що арештоване майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
В зв`язку з тим, що слідчим не надано доказів, щодо необхідності подальшого перебування даного майна під арештом, слідчий суддя вважає, що відпала потреба у застосуванні цього заходу, тобто арешт майна накладений ухвалою суду від 16.05.2018 року слід скасувати, а отже клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170,174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Скасувати, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.05.2018, арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 11.05.2018 за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, 1-д, а саме, на продукцію в коробках з написами «Масло солодковершкове» та «Спред» загальною кількістю 35582 кг., як торгової марки «Щедре свято» так і інших торгових марок, виробником яких є ТОВ «Рихальський завод сухого молока», а саме, коробки з написами:
- Масло Рихальське: моноліт-83%-6930 кг., 73%-3440 кг., 72,5%-680 кг.; фасоване-83%-2132 кг., 73%-484 кг; 82,5%-88 кг;
- Спред Рихальський: моноліт-72,5%-970 кг.;
- Масло Рихальське ТМ «Щедре Свято»: моноліт-73%-765 кг.; фасоване-83%-80 кг.;
- Масло Рихальське ТМ «Біла Русь»: моноліт-72,5%-2420 кг.;
- Масло Рихальське ТМ «Фермерські традиції» та ТМ «Традиційне»: моноліт-73%-5645 кг.; фасоване-83%-470 кг., 73%-8866 кг;
- Масло Рихальське ТМ «Здорово»: моноліт-73%-2060 кг.; фасоване-72,5%-552 кг.
Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Полісся-Агротрейд» продукцію в коробках з написами «Масло солодковершкове» та «Спред» загальною кількістю 35582 кг., як торгової марки «Щедре свято» так і інших торгових марок, виробником яких є ТОВ «Рихальський завод сухого молока», а саме, коробки з написами:
- Масло Рихальське: моноліт-83%-6930 кг., 73%-3440 кг., 72,5%-680 кг.; фасоване-83%-2132 кг., 73%-484 кг; 82,5%-88 кг;
- Спред Рихальський: моноліт-72,5%-970 кг.;
- Масло Рихальське ТМ «Щедре Свято»: моноліт-73%-765 кг.; фасоване-83%-80 кг.;
- Масло Рихальське ТМ «Біла Русь»: моноліт-72,5%-2420 кг.;
- Масло Рихальське ТМ «Фермерські традиції» та ТМ «Традиційне»: моноліт-73%-5645 кг.; фасоване-83%-470 кг., 73%-8866 кг;
- Масло Рихальське ТМ «Здорово»: моноліт-73%-2060 кг.; фасоване-72,5%-552 кг
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1