Справа № 727/9995/18
Провадження № 1-кс/727/3713/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 вересня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000331 від 14.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2, ч.5 ст.191 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000331 від 14.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2, ч.5 ст.191 КК України).

Вказує, що 28.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , укладений договір підряду № 77 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, а саме на виконання робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня Усть-Путила Старі Кути Вижниця Сторожинець Чернівці на ділянці км 22+400 км 23+600». Загальна вартість договору визначена в сумі 98 457 866,44 грн., в тому числі на 2017 рік в сумі 30 000 000 грн., за рахунок державних коштів, в межах фактичного фінансування.

В подальшому, 20.09.2017 на виконання договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти № 77 від 11.08.2008, ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 8953500 грн. в якості авансу.

Після укладення вищевказаного договору та отримання на розрахунковий рахунок авансу в розмірі 8953500 грн., директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , склав, підписав особистим підписом та скріпив мокрою круглою печаткою суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційні документи підприємства, f саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за грудень 2017 року, акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року №1/12 та акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року №2/12 на загальну суму 1 764 982,22 грн., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за 2018 рік на суму 8 497 741,72 грн., та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2018 рік на суму 9 436 154,630 грн., до яких вніс відомості про повне та належне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядних робіт, які не відповідали дійсності та полягали у невиконанні робіт з перевезення грунту на відстань 4,28 км на загальну суму 783783,56 грн. без ПДВ (940540,27 грн. з ПДВ), у відсутності на об`єкті будівництва дорожніх плит у кількості 50,4 м3 на суму 209 299,61 грн. без ПДВ (251 159,53 грн. з ПДВ), у відсутності чотирьох мостових балок довжиною 33 метри на суму 1 283 306,30 грн. без ПДВ (1 539 967,56 грн. з ПДВ), у відсутності на об`єкті будівництва робіт з улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із зібраних залізобетонних плит в кількості 75,6 м3 на суму 18 506,09 грн. без ПДВ (22 207,30 грн. з ПДВ), у повному невиконанні робіт з перевезення грунту на відстань 4 км на суму 938 412,91 грн. з ПДВ, а також безпідставно завищив у акті виконаних робіт вартість 1 м3 мостових балок довжиною 24 та 33 метри на загальну суму 98 062,53 грн. без ПДВ (117 675,02 грн. з ПДВ).

Отже, внаслідок вказаних вище злочинних дій, які виразились у поданні ОСОБА_4 завідомо підроблених документів та невиконані у повному обсязі будівельних підрядних робіт на суму 3 809 962,59 грн. з ПДВ, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами, чим спричинив майнової шкоди державним інтересам у особливо великих розмірах на вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочин.

В ході досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладались договори про постачання дорожніх плит, про що свідчить накладна №27/10 від 27.10.2017, яка вилучена в ході проведення обшуку в приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім цього, про взаємовідносини між вказаними суб`єктами господарювання свідчить і роздруківка руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при опрацюванні якої встановлено, що 27.12.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти: 27.12.2017 - 41 тис.191 грн. за щебінь, 27.12.2017 - 158 тис. 808 грн. за дорожні плити, 03.01.2018 217 тис. 931 грн. за дорожні плити, 22.01.2018 4 тис. 883 грн. за щебінь, та 01.02.2018 100 тис. грн. за трубу металеву, та вказані суми не відповідають вартості виконаних робіт, які внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що шляхом перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних сум бюджетних коштів за ніби-то надані послуги та послуги, що надані не в повному обсязі, здійснювалось конвертування таких грошових коштів в готівку та подальше їх привласнення. Про даний факт також свідчить інформація щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритого в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ).

Так, відповідно до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що після надходження коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані кошти в подальшому знімались готівкою в банкоматі по картцi 336031, у зв`язку з чим на даний момент виникла необхідність у встановленні осіб, які здійснювали зняття грошових коштів у банкоматі готівкою.

Отже, згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності підприємства зазначено ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, н.в., і.г.; монтаж системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря та інші види оптової торгівлі.

Рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ).

Згідно інформації з офіційного сайту Національного банку України встановлено, що юридична адреса ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 - АДРЕСА_2 , Чернівецька філія публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо дати, часу, місця та осіб, які здійснювали зняття готівки через банкомат з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картцi НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів, а також те, що встановити спосіб використання вищевказаних коштів та осіб, яким вказані кошти в подальшому перераховувались, в інший спосіб неможливо.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Встановлено, що 28.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , укладений договір підряду № 77 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, а саме на виконання робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня Усть-Путила Старі Кути Вижниця Сторожинець Чернівці на ділянці км 22+400 км 23+600». Загальна вартість договору визначена в сумі 98 457 866,44 грн., в тому числі на 2017 рік в сумі 30 000 000 грн., за рахунок державних коштів, в межах фактичного фінансування.

В подальшому, 20.09.2017 на виконання договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти № 77 від 11.08.2008, ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 8953500 грн. в якості авансу.

Після укладення вищевказаного договору та отримання на розрахунковий рахунок авансу в розмірі 8953500 грн., директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , склав, підписав особистим підписом та скріпив мокрою круглою печаткою суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційні документи підприємства, f саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за грудень 2017 року, акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року №1/12 та акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року №2/12 на загальну суму 1 764 982,22 грн., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за 2018 рік на суму 8 497 741,72 грн., та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2018 рік на суму 9 436 154,630 грн., до яких вніс відомості про повне та належне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядних робіт, які не відповідали дійсності та полягали у невиконанні робіт з перевезення грунту на відстань 4,28 км на загальну суму 783783,56 грн. без ПДВ (940540,27 грн. з ПДВ), у відсутності на об`єкті будівництва дорожніх плит у кількості 50,4 м3 на суму 209 299,61 грн. без ПДВ (251 159,53 грн. з ПДВ), у відсутності чотирьох мостових балок довжиною 33 метри на суму 1 283 306,30 грн. без ПДВ (1 539 967,56 грн. з ПДВ), у відсутності на об`єкті будівництва робіт з улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із зібраних залізобетонних плит в кількості 75,6 м3 на суму 18 506,09 грн. без ПДВ (22 207,30 грн. з ПДВ), у повному невиконанні робіт з перевезення грунту на відстань 4 км на суму 938 412,91 грн. з ПДВ, а також безпідставно завищив у акті виконаних робіт вартість 1 м3 мостових балок довжиною 24 та 33 метри на загальну суму 98 062,53 грн. без ПДВ (117 675,02 грн. з ПДВ).

Отже, внаслідок вказаних вище злочинних дій, які виразились у поданні ОСОБА_4 завідомо підроблених документів та невиконані у повному обсязі будівельних підрядних робіт на суму 3 809 962,59 грн. з ПДВ, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами, чим спричинив майнової шкоди державним інтересам у особливо великих розмірах на вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочин.

Згідно інформації з офіційного сайту Національного банку України встановлено, що юридична адреса ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 - АДРЕСА_2 , Чернівецька філія публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо дати, часу, місця та осіб, які здійснювали зняття готівки через банкомат з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картцi НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів, а також те, що встановити спосіб використання вищевказаних коштів та осіб, яким вказані кошти в подальшому перераховувались, в інший спосіб неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів (із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами), з яких проводилось зняття готівки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), по картці № НОМЕР_5 , за період часу з 27.12.2017 по 02.04.2018.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000331, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів (із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами), з яких проводилось зняття готівки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), по картці № НОМЕР_5 , за період часу з 27.12.2017 по 02.04.2018, з можливістю отримання завірених копій чи інформації в електронному вигляді в ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1