У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.05.2018 Справа №607/7224/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 12 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 ,а саме: інформації з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів та фото-, відеозаписів з відділу (відділення) і банкомату про здійснення зняття готівки за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308062, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: о 11.13 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.14 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.15 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.16 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.17 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.18 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.19 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.20 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.21 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.22 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії), з можливістю вилучити копію вищезазначеної інформації та фото-, відеозаписів, скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 11 травня 2016 року невідома особа втрутилася у роботу електронно-обчислювальної машини персонального комп`ютера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого створила та надіслала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжні доручення для списання коштів на загальну суму 1771812,50 гривень, які в подальшому були списані з рахунку зазначеного товариства, чим спричинила останньому значну матеріальну шкоду.

За даним фактом 12 травня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що персональний комп`ютер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_3 , під`єднаний до мережі Інтернет та літом 2015 року підключено до системи «Інтернет-Клієнт-банк» для здійснення розрахунків з допомогою даної системи через мережу «Інтернет» по рахунку товариства № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, до комп`ютера підключено пристрій для зчитування картки клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з цифровим підписом клієнта системи «Інтернет-Клієнт-банк».

11 травня 2016 року, близько 09 год. 30 хв., персональний комп`ютер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав працювати, був вимкнений з мережі електропостачання та будь-яких платіжних доручень щодо списання коштів з рахунку ТзОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 до 12 травня 2016 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтом не надсилалось. Незважаючи на це, о 09 год. 43 хв. 11 травня 2016 року від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням його цифрового підпису та паролю, за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло платіжне доручення №37 на списання з рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 410972,50 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), із призначенням платежу: оплата за обладнання для енергомереж по рах. №00186-4 від 27.04.2016 року.

Крім того, із вищезазначеного рахунку 11 травня 2016 року частина грошових коштів в сумі 40600,00 гривень знята різними сумами із використанням ключ-карти № НОМЕР_3 , а саме: за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CACS4525, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : о 10.43 год. 11.05.2016 року 8000,00 гривень (зняття готівки), 60,00 гривень (сума комісії); о 10.44 год. 11.05.2016 року 8000,00 гривень (зняття готівки), 60,00 гривень (сума комісії); о 10.45 год. 11.05.2016 року 4000,00 гривень (зняття готівки), 30,00 гривень (сума комісії);за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТМ01260, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 : о 11.55 год. 11.05.2016 року 600,00 гривень (зняття готівки), 4,50 гривень (сума комісії);за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308062, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 : о 11.13 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.14 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.15 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.16 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.17 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.18 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.19 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.20 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.21 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.22 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії).

Для підтвердження факту зняття грошових коштів рахунок № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, здобуття інших доказів вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності,виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та фото-, відеозаписів з відділу (відділення) і банкомату про здійснення зняття готівки за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308062, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість підтвердження факту зняття грошових коштів, встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, здобуття інших доказів вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, та враховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 ,а саме: інформації з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів та фото-, відеозаписів з відділу (відділення) і банкомату про здійснення зняття готівки за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308062, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: о 11.13 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.14 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.15 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.16 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.17 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.18 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.19 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.20 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.21 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.22 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії), з можливістю вилучення копій вищезазначеної інформації та фото-, відеозаписів, скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1