Справа № 487/3993/18
Провадження № 1-кс/487/1833/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

20.06.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0002255, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість доступу до документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , рух коштів на них за період часу з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали до виконання, а також надати копії документів згідно яких було відкрито даний рахунок, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», договір про використання системи «Клієнт-Банк», та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості необхідні для підтвердження чи спростування факту шахрайських дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 . Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0002255 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з наступним формулюванням фабули кримінального правопорушення: 14.06.2018 року до Заводського ВП надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 щодо шахрайських дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 надала відомості, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 вимагають з батьків заплатити «вступний» платіж в розмірі 1500 грн. за одного учня. для того щоб наступний був зарахований до ІНФОРМАЦІЯ_3 . У разі не сплати дитина не буде зарахована до ІНФОРМАЦІЯ_3 . В заяві вказано, що в службовому кабінеті вихователя-методиста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 проводять лекції по вступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де батькам пояснюють, що є обов`язком вступний взнос, в розмірі 1500 грн. і їх потрібно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 . після лекції надають листок паперу з такими реквізитами: «Номер банківської картки батьківського комітету дошкільного закладу №20: НОМЕР_1 Найменування платежу: поповнення картки ОСОБА_5 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вказаному рахунку та фотознімкам з банкоматів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , рух коштів на них за період часу з дня відкриття рахунку по 21.06.2018 року, а також надати копії документів згідно яких було відкрито даний рахунок, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», договір про використання системи «Клієнт-Банк», та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 21.07.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1