Справа № 522/2141/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000021 від 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2018 до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення злочину з ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області № 65/3/2-581 від 31.01.2018 щодо факту привласнення, розтрати, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою посадовими особами Регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час здійснення реконструкції з`єднувального каналу Тилігульський лиман - Чорне море та проведення будівництва гідротехнічних об`єктів.

При цьому, між Регіональним ландшафтним парком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено угоду на загальну суму 58, 22 млн. грн. щодо виконання вказаних робіт.

В подальшому частину вказаних грошових коштів безпідставно було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі 20,051 млн. грн., а останнім на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) у розмірі 10,506 млн. грн., які згідно статутної та податкової документації не мали право здійснювати роботи з будівництва та реконструкції гідротехнічних об`єктів та у зв`язку з відсутністю на балансі відповідного технологічного обладнання та будівельної техніки фактично виконувати вказані роботи не могли.

Згідно висновку аналітичного дослідження результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 встановлено, що відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних на рівні ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу контрагента одержувача послуг було виписано податкових накладних на загальну суму 38 168 983,52 грн.

Проаналізувавши аналіз сайту державних закупівль ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що конкурс з замовлення робіт з Реконструкції з`єднувального каналу Тилігульський лиман-чорне море на території Комінтернівського району Одеської області оголошувало державне підприємство Регіональний Ландшафтний парк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

При цьому очікувальна вартість робіт складає 66 561 674,00грн., однак на сьогоднішній час не зважаючи на перерахування за дані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 38 168 983,52 грн. переможця тендерних закупівель не визначено та не оприлюднено звіт про їх проведення.

Згідно ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання підрядних робіт для бюджетної організації частково замовляло будівельні матеріали та субпідрядні роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 та отримало від неї податкові накладні на загальну суму 19 031843,43 грн.

Згідно Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого ( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2016 року, наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДПІ 19.01.2017, на підприємстві рахувалось 3 особи.

Відповідно до фінансового звіту подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2016 рік на підприємстві обліковується основних засобів на 133 1000,00 грн.

Відповідно до ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання субпідрядних робіт з реконструкції з`єднувального каналу Тилігульський лиман Чорне море на території Комінтернівського району Одеської області замовляв їх виконання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

В цілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сформовано податкового кредиту за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 10506564,00 в тому числі ПДВ 1751094,00грн.

Однак згідно ЄРПН у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутнє придбання товарів, робіт, послуг за вищенаведеною номенклатурою.

Підприємство формувало податковий кредит за рахунок придбання іграшок та цитрусових.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 , а також за її дорученням наступним співробітникам слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо:

- відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 )32) у Філії «Розрахунковий центр» Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_8 (українська гривня).

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_8 з 26 жовтня 2017 року по теперішній час та всієї наявної документації із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з моменту створення і по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.06.2018