11-сс/775/263/2018(м)
263/9227/18

Єдиний унікальний номер 263/9227/18 Слідчий суддя.: ОСОБА_1
Номер провадження 11-сс/775/263/2018(м) Суддя-доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року м. Маріуполь

Апеляційний суд Донецької області колегією суддів судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення у складі:

судді-доповідача ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

підозрюваної ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні матеріал досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000100 за апеляційною скаргою підозрюваної ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 17 липня 2018 року.

Зміст оскарженого судового рішення і встановлені слідчим суддею обставини

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 17 липня 2018 року задоволено клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 00000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Накладений арешт на майно, шляхом заборони відчуження:

- 1/1 частки будинку АДРЕСА_1 ;

- 1/6 частки квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 38477464),

які на праві приватної власності належать ОСОБА_7 .

За обставин, встановлених слідчим суддею та детально викладених в ухвалі, в провадженні слідчого управління ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні стосунки у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні стосунки, що охороняють здоров`я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР (в редакції Закону № 530-v від 22 грудня 2006 року) із подальшими змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» із подальшими змінами та доповненнями, вчинила кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів за наступних обставин:

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 створили на території м. Маріуполя Донецької області мережу аптечних закладів, через які, імітуючи законну фармацевтичну діяльність пов`язану з роздрібною торгівлею загальнодоступними лікарськими препаратами населенню, налагодили незаконний збут наркотичного засобу «Кодтерпін ІС». При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на підконтрольне ним ТОВ «МАКЕНА», у якому ОСОБА_10 є керівником та засновником, разом зі своєю матір`ю ОСОБА_11 , яка також є засновником ТОВ «МАКЕНА», зареєстрували наступні аптечні заклади: Аптека № НОМЕР_1 , розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Шевченка, 339, прим.81, Аптечний пункт №1, розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Олімпійська, 183, прим.112, КЗ Маріупольської міської ради «ЦПМСД №5 м. Маріуполя», амбулаторія №5.

Крім того, ОСОБА_11 , будучи також фізичною особою підприємцем зареєструвала на себе наступні аптечні заклади: Аптека №1, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, бул. Шевченка, 264, прим.167, Аптека №2, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Пилипа Орлика (Урицького), 85/18.

Також ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , зареєстрували на ОСОБА_12 , як на фізичну особу підприємця наступні аптечні заклади: Аптечний пункт №1 «Светлана», розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Українського козацтва (Орджонікідзе), 56, КЗ Маріупольської міської ради «ЦПМСД №5 м. Маріуполя», аптечний пункт №2 «Здоровье», розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Миру (Леніна), 80 КЗ Маріупольської міської ради «ЦПМСД №3 м. Маріуполя».

Також, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на підконтрольне ним

МПП «Здоровья», в якому засновником є ОСОБА_12 , а керівником ОСОБА_10 зареєстрували аптечний заклад Аптека №1 «Здоровья», розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Будівельників, 93, прим.1,2.

В подальшому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у різний час підшукали та працевлаштували на підконтрольні ним аптечні заклади фармацевтів та провізорів, з числа яких є ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повідомили останніх, що в аптечних закладах, у яких вони будуть працювати необхідно здійснювати незаконну роздрібну торгівлю препаратами кодеїну, у т.ч. «Кодтерпін ІС», який є наркотичним засобом, а також що розмір отриманого ними прибутку буде залежати саме від цієї діяльності, на що останні надали свою згоду.

Надалі, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до їх злочинного наміру налагодили незаконні закупки у невстановлених в ході досудового розслідування осіб препаратів кодеїну, у тому числі «Кодтерпін ІС», який є наркотичним засобом, та подальші поставки його до підконтрольних ним аптечних закладів, де незаконно почали їх зберігати з метою подальшого незаконного збуту фармацевтами та провізорами.

13 листопада 2017 року о 16.10 год. ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді фармацевта, у приміщенні аптечного закладу Аптека №2 ТОВ «Макена», розташованого за адресою: м. Маріуполь, бул. Шевченка, буд. № 339, прим.81, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, на прохання «оперативного покупця» ОСОБА_13 , який діяв під вигаданими анкетними даними, збула 5 полімерних блістерів з маркуванням «КОДТЕРПІН ІС…», що містять у непошкоджених чарунках п`ятдесят круглих таблеток, які є препаратом кодеїну і належать до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю із загальною масою кодеїну (в перерахунку на основу) 0,4008 г., за що отримала грошові кошти у сумі 195 грн., які ОСОБА_13 були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

14 листопада 2017 року о 16.40 год. ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді фармацевта, у приміщенні аптечного закладу Аптека №2 ТОВ «Макена», розташованого за адресою: м. Маріуполь, бул. Шевченка, буд. № 339, прим.81, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, на прохання «оперативного покупця» ОСОБА_14 , який діяв під вигаданими анкетними даними, збула 5 полімерних блістерів з маркуванням «КОДТЕРПІН ІС…», що містять у непошкоджених чарунках п`ятдесят круглих таблеток, які є препаратом кодеїну і належать до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю із загальною масою кодеїну (в перерахунку на основу) 0,4027 г., за що отримала грошові кошти у сумі 195 грн., які ОСОБА_14 були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

22 листопада 2017 року о 15.56 год. ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді фармацевта, у приміщенні аптечного закладу Аптека №2 ТОВ «Макена», розташованого за адресою: м. Маріуполь, бул. Шевченка, буд. № 339, прим.81, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, на прохання «оперативного покупця» ОСОБА_15 , який діяв під вигаданими анкетними даними, збула 5 полімерних блістерів з маркуванням «КОДТЕРПІН ІС…», що містять у непошкоджених чарунках п`ятдесят круглих таблеток, які містять у своєму складі кодеїн і є препаратом кодеїну, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю, із загальною масою кодеїну (в перерахунку на основу) 0,400 г., за що отримала грошові кошти у сумі 195 грн., які ОСОБА_15 були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

27 лютого 2018 року, о 10.40 год. ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді фармацевта, у приміщенні аптечного закладу Аптека №2 ТОВ «Макена», розташованого за адресою: м. Маріуполь, бул. Шевченка, буд. № 339, прим.81, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, на прохання «оперативного покупця» ОСОБА_16 , який діяв під вигаданими анкетними даними, збула 5 полімерних блістерів з маркуванням «КОДТЕРПІН ІС…», що містять у непошкоджених чарунках п`ятдесят круглих таблеток, які містять у своєму складі кодеїн та терпінгідрат, вказані таблетки є препаратом кодеїну, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю із загальною масою кодеїну (в перерахунку на основу) 0,400 г., за що отримала грошові кошти у сумі 205 грн., які ОСОБА_16 були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

28 лютого 2018 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

10 липня 2018 року до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області звернувся слідчий слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Донецької області ОСОБА_17 , про накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження:

- 1/1 частки будинку АДРЕСА_1 ;

- 1/6 частки квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 38477464),

які на праві приватної власності належать ОСОБА_7 .

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала

В апеляційній скарзі підозрювана порушує питання про скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді. Суть її доводів зводиться до того, що відсутні будь-які правові підстави для арешту належного їй майна і зв`язку із необґрунтованістю повідомленої їй підозри, передбаченої ч.2 ст.307 КК України. Зауважила, що лікарський препарат з надписом на упаковці «Кодтерпін ІС» у «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 700, не міститься.

Позиції учасників судового провадження

Підозрювана ОСОБА_7 та її захисник ОСОБА_8 підтримали доводи апеляційної скарги, просили її задовольнити, а ухвалу слідчого судді скасувати.

Прокурора, який, в свою чергу, заперечував відносно задоволення апеляційної скарги підозрюваної, а ухвалу слідчого судді, як законну і обґрунтовану, просив залишити без зміни.

Заслухавши доповідь судді, думки учасників судового провадження, перевіривши матеріали досудового розслідування у кримінальну провадженні, й обговоривши доводи, наведені в апеляційній скарзі підозрюваної ОСОБА_7 , в її межах, колегія суддів дійшла висновку, що вона не підлягає задоволенню на таких підставах.

Мотиви Суду

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити показання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінального-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, рішення слідчого судді про задоволення клопотання слідчого щодо арешту майна, є законним та обґрунтованим, а тому, як вважає колегія суддів, підлягає залишенню без змін.

При постановлені ухвали судом, у відповідності до вимог ст.173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, достатність даних, які вказують на вчинення кримінальних правопорушень саме ОСОБА_7 , а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст.170 КПК України.

Матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення відшкодування підозрюваним шкоди, заподіяної вчиненням суспільно-небезпечного діяння та недопущення відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя з дотриманням вимог ст.ст.132, 170-173 КПК України наклав арешт на майно, яке на праві приватної власності належать ОСОБА_7 , зокрема: 1/1 частки будинку АДРЕСА_1 ; 1/6 частки квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 38477464), із забороною відчуження.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, у справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись статтями 404, 405, 407, 422 КПК України, з цих підстав Суд

постановив:

апеляційну скаргу підозрюваної ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 17 липня 2018 року про накладення арешту на майно залишити без зміни.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її оголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді:

_______________ ________________ ________________

ОСОБА_3 ОСОБА_2 ОСОБА_4