Провадження №1-кс/760/9590/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2018 року Солом`янський районний суд м. Києва
в складі : головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
за участі секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про відсторонення від посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0000330 від 20.09.2016, -
за участю прокурора ОСОБА_5
детектива - ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_6

в с т а н о в и в:

18 липня 2018 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про відсторонення від посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0000330 від 20.09.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.12.2015 на виконання Річного плану закупівель на 2016 рік філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» здійснила оприлюднення оголошення про проведення державної закупівлі палива рідинного та газу; олив мастильних (дизельне паливо) код ДК 19.20.2 (далі дизельне паливо), розмістивши його на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за № 263542, та опублікувало його у Віснику державних закупівель за № 411/1/1 (20.12.2015), від 30.12.2015.

На початку лютого 2016 року, у ОСОБА_7 , який протягом тривалого часу здійснював не формальний контроль за роботою ТОВ «Вог Аеро Джет», фактично здійснюючи управління його господарською діяльністю, виник умисел на одержання неправомірної вигоди для вказаного підприємства за рахунок філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця». ОСОБА_7 , приймав управлінські рішення щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вог Аеро Джет», надавав обов`язкові до виконання вказівки працівникам вказаного товариства, організовував формування та подання пропозицій на конкурсі торги, які проводились замовниками у розумінні Закону України «Про здійснення державних закупівель», представляв інтереси ТОВ «Вог Аеро Джет» у безпосередніх відносинах зі службовими особами замовників, зокрема ДП «Укрзалізничпостач» та філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», з якими перебував у міцних товарисько-ділових стосунках, мав серед них корупційні зв`язки, за допомогою яких восени 2015 року забезпечив перемогу ТОВ «Вог Аеро Джет» у конкурсних торгах із закупівлі дизельного палива на 30 000 т і подальше підвищення ціни на нього шляхом укладення додаткових угод до договору поставки.

Суть злочинного умислу ОСОБА_7 полягала в тому, щоб ТОВ «Вог Аеро Джет» за будь-яких умов мало б отримати перемогу у вищевказаних конкурсних торгах із закупівлі дизельного палива на 100 000 т, запропонувавши до постачання ціни найнижчі від цін конкурентів, які йому будуть відомі у майбутньому за допомогою посадових осіб філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця». В той же час, ОСОБА_7 , не мав наміру забезпечувати постачання ТОВ «Вог Аеро Джет» дизельного палива на адресу філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» за низькою ціною, а планував після укладення договору поставки, за допомогою службових осіб вказаного підприємства, незаконно підвищити ціну товару шляхом укладення додаткових угод до вказаного договору, тим самим забезпечивши одержання неправомірної вигоди ТОВ «Вог Аеро Джет».

В той же час, як вважають детектив та прокурор, ОСОБА_7 усвідомлював, що самостійно довести вказаний злочин до кінця він не зможе, оскільки для перемоги у конкурсних торгах філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» необхідно виконати цілу низку дій по підготовці необхідних документів, їх подачі для участі у конкурсних торгах, отримати інформацію від посадових осіб вказаного підприємства про цінові пропозиції інших учасників та безпосередньо з ними контактувати. Тому, на початку 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 18.02.2016, ОСОБА_7 , вирішив залучити до свого умислу ОСОБА_8 , з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Вог Аеро Джет» шляхом отримання будь якою ціною перемоги у конкурсних торгах, укладення договору поставки та у подальшому за допомогою службових осіб філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» укладення додаткових угод щодо підвищення ціни товару, при цьому ОСОБА_7 визначив їй роль пособника у його злочинному плані. В свою чергу, ОСОБА_8 вступила із ОСОБА_7 у злочинну змову, погодившись виконати роль пособника, відведену їй ОСОБА_7 у його злочинному плані, оскільки була підлеглою і підзвітною останньому та у повній мірі виконувала усі його вказівки як неформального керівника ТОВ «Вог Аеро Джет» та восени 2015 року вже вчиняла фактично аналогічні дії.

ОСОБА_8 , повинна була сприяти ОСОБА_7 у вчиненні вказаного злочину, зокрема підготувати усі необхідні документи для участі ТОВ «Вог Аеро Джет» у вищезазначених конкурсних торгах філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», особисто подати цінову пропозицію підприємства за визначеною ОСОБА_7 ціною, безпосередньо контактувати зі службовими особами вказаного підприємства, інформувати ОСОБА_7 про ціни інших учасників торгів та щодо перебігу торгів, а також беззаперечно виконувати усі його вказівки. Крім того, ОСОБА_8 повинна була організовувати укладення та виконання договору поставки, додаткових угод до нього зі сторони ТОВ «Вог Аеро Джт», готувати ініціативні листи, які б слугували формальною підставою до підвищення ціни та укладення додаткових угод, а також контактувати та забезпечувати підписання необхідних документів ОСОБА_9 , який був формальним директором підприємства, не приймав жодних рішень у його господарській діяльності та лише виконував вказівки ОСОБА_7 , які йому доводила ОСОБА_8 .
В лютому 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 18.02.2016, ОСОБА_7 , з метою створення умов для вчинення злочину надав вказівку ОСОБА_8 підготувати та надати до філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» документи для участі в конкурсних торгах на закупівлю дизельного палива у кількості 100 000 т та у період з 20 год. 49 хв. 18.02.2016 по 9 год. 49 хв. 19.02.2016 визначив та довів до ОСОБА_8 ціну для участі у конкурсних торгах на рівні 13 959 грн. за 1 т, незважаючи на те, що вказана ціна була значно нижчою від ринкової.

19.02.2015 о 9 год. 49 хв., ОСОБА_8 , з метою створення умов для вчинення злочину, на виконання відведеної їй ОСОБА_7 ролі, та за його вказівкою подала заявку-пропозицію на участь ТОВ «Вог Аеро Джет» у відкритих конкурсних торгах філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю дизельного палива у кількості 100 000 т, за ціною 13 959 грн. за 1 т по п`яти лотах, при цьому вказана пропозиція була значно нижчою серед інших шести учасників, які надали свої цінові пропозиції у діапазоні від 14 790 грн. за 1 т до 18 750 грн. за 1 т.

23.02.2016 о 10 год. 00 хв. комітетом з конкурсних торгів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», перебуваючи у приміщенні за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 17-б, проведено оцінку пропозицій конкурсних торгів та визнано пропозицію ТОВ «Вог Аеро Джет» як найбільш економічно вигідною на закупівлю дизельного палива по лотам № 1-5, про що було складено протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів № 1/64 від 23.02.2016 та акцептовано вказану пропозицію.
18.03.2016 між філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» (Замовником), в особі виконуючого обов`язки начальника філії ОСОБА_10 , виконуючого обов`язки заступника начальника філії ОСОБА_11 , з однієї сторони та ТОВ «Вог Аеро Джет» (Постачальником), в особі ОСОБА_9 , який був формальним директором підприємства, не приймав жодних рішень у його господарській діяльності та лише виконував вказівки ОСОБА_7 , які йому доводилися через ОСОБА_8 та інших посадових осіб ТОВ «Вог Аеро Джет», укладено договір поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-00816-01, згідно з яким Постачальник мав поставити на адресу Замовника 100 000 тон дизельного палива за ціною 1 395 900 000,00 грн., тобто 13 959 грн. за 1 т, на умовах FCA (Франко-перевізник) станція відправлення в межах України із подальшим направленням за реквізитами Вантажоодержувача (кінцевого одержувача - структурного підрозділу залізниці), які вказуються у рознарядках Замовника (відповідно до вимог «ІНКОТЕРМС» ред. 2010р.), протягом п`яти календарних днів, оплата за який здійснюється Замовником протягом п`яти календарних днів.

Пунктом 2.4. Договору визначено, що ціна товару, зазначена в специфікаціях, не є твердою та може бути змінена сторонами шляхом підписання додаткової угоди виключно у випадках передбачених ч. 5 ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель».
Пунктом 3.4. Договору визначено, що Постачальник здійснює відвантаження Товару протягом п`яти календарних днів з дня надання рознарядки
Пунктом 9.4. Договору визначено, що за порушення термінів постачання Постачальник оплачує Замовнику штраф у розмірі 15% від суми непоставленого в строк товару, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується пеня у розмірі 0,1% від суми не поставленого в строк Товару за кожен день прострочення.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» можлива зміна ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі.
Органом досудового розслідування наголошено, що з урахуванням того, що з 19.02.2016 (дата подачі цінової пропозиції) відбулося реальне збільшення ринкової ціни дизельного палива приблизно на 10 відсотків, 23 та 25.03.2016, комітетом з конкурсних торгів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» було прийнято рішення про підвищення ціни за одиницю товару для ТОВ «Вог Аеро Джет» на 9,9%.
23 та 25.03.2016, філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», в особі заступників начальника філії ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з однієї сторони та ТОВ «Вог Аеро Джет», в особі ОСОБА_9 , який був формальним директором підприємства, не приймав жодних рішень у його господарській діяльності та лише виконував вказівки ОСОБА_7 за пособництва ОСОБА_8 та інших посадових осіб ТОВ «Вог Аеро Джет», укладено додаткові угоди № 1-2 до договору поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-00816-01, про підвищення ціни за одиницю товару для ТОВ «Вог Аеро Джет» з 13 959 грн. за 1 т до 15 339,6 грн. за 1 т на 3 000 т та 85 292 т.
ОСОБА_7 , усвідомлюючи реальне коливання ціни дизельного палива на ринку України, ціна на яке після 23.03.2016 почала знижуватись у зв`язку з чим підстави для подальшого підвищення ціни були відсутні, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Вог Аеро Джет», у період з 25.03.2016 по 28.03.2016, за невстановлених обставин, вступив у злочинну змову з керівником філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» - начальником Філії ОСОБА_10 , з якими раніше перебував у міцних товарисько-ділових відносинах. У відповідності до злочинного умислу ОСОБА_7 , ОСОБА_10 мав залучити до вчинення вказаного злочину необхідну кількість осіб з числа посадових осіб філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», від яких безпосередньо залежало питання щодо підвищення ціни на дизельне паливо у вказаному підприємстві.
В свою чергу, ОСОБА_10 , у період з 25.03.2016 по 28.03.2016, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи свій авторитет та повноваження як керівника підприємства залучив до вчинення вказаного злочину підлеглих йому працівників - заступника начальника Філії (куратора відділу нафтопродуктів) ОСОБА_12 та начальника відділу нафтопродуктів ОСОБА_4 , який, окрім цього, також підтримував з ОСОБА_14 довготривалі та міцні дружні стосунки. При цьому, ОСОБА_10 , довів до відома ОСОБА_12 та ОСОБА_4 злочинний умисел ОСОБА_7 , в якому пособником також виступала ОСОБА_8 .
Таким чином, детективом та прокурором зауважено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи відсутність коливання ціни дизельного палива на ринку України та цінову кон`юнктуру, будучи ознайомлені із положеннями п. 2 ч. 5 ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», у відповідності до якого можлива зміна ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків виключно у разі коливання ціни такого товару на ринку та листом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 07.04.2015 № 3302-05/11398-07, у відповідності до якого внесення змін до договору про закупівлі щодо зміни ціни має бути обґрунтованим та документально підтвердженим, не зважаючи на економічно-вигідний для філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» укладений договір поставки № ЦЗВ-14-00816-01, вирішили вчинити зловживання своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Вог Аеро Джет».
Способом досягнення злочинної мети ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 мало послужити безпідставне підвищення вартості дизельного палива для ТОВ «Вог Аеро Джет», шляхом укладення додаткової угоди до договору поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-00816-01.
На думку детектива та прокурора, Вказані вище особи діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, маючи спільний злочинний умисел, за попередньою змовою між собою за координації організатора ОСОБА_7 , будучи поінформованими в повному обсязі про злочинні наміри кожного із групи осіб, дійшли згоди про необхідність здійснення кожним з членів групи відповідно до їх службових та посадових повноважень дій, спрямованих на реалізацію спільного злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Вог Аеро Джет» за рахунок філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» шляхом організації підготовки та підписання додаткової угоди до договору поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-00816-01, якою б було безпідставно збільшено встановлену в додатковій угоді № 2 ціну за одиницю товару, та подальшої оплати на умовах вказаної додаткової угоди шляхом надлишкового перерахування коштів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» на рахунок ТОВ «Вог Аеро Джет».

Органом досудового розслідування вказано, що усвідомлюючи те, що самостійно довести до кінця запланований ними злочин їм не вдасться, оскільки рішення, щодо підвищення вартості придбаного дизельного палива приймається колегіально комітетом конкурсних торгів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 вирішили ввести в оману членів комітету конкурсних торгів, щодо підвищення (коливання) ціни на дизельне палива на ринку України при фактичній відсутності такого зростання з часу укладення додаткової угоди № 2, тобто з 25.03.2016.
Розподіливши свої ролі у вказаному злочинному намірі, ОСОБА_10 , шляхом зловживання своїм службовим становищем як керівника підприємства, користуючись відсутністю інформації та спеціальних знань у членів комітету з конкурсних торгів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» про динаміку цін на дизельне паливо на ринку України повинен був запевнити членів комітету у гострій необхідності та законності прийняття рішення про підвищення ціни для ТОВ «Вог Аеро Джет», тим самим забезпечити прийняття членами комітету рішення про підвищення ціни та укладення додаткової угоди № 3 до договору поставки від 18.03.2016.
ОСОБА_4 , використовуючи підготовлені ОСОБА_8 листи ТОВ «Вог Аеро Джет» як формальну підставу для підняття ціни, мав організувати підготовку документів, необхідних для подачі на розгляд комітету конкурсних торгів, з відображенням у них нібито наявного зростання ринкової ціни на дизельне паливо та зміни кон`юнктури ринку вказаного товару, умисно звести економічне обґрунтування підняття ціни орієнтуючись на середньо ринкові ціни, що суперечить вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також позитивно проголосувати на засіданні комітету з конкурсних торгів щодо підвищення ціни, що фактично забезпечило б прийняття позитивного рішення, оскільки він має авторитет працівника, який добре обізнаний про ринок нафтопродуктів України та згідно розподілу є відповідальним за даний вид закупівель.

ОСОБА_12 , шляхом зловживання своїм службовим становищем як заступника начальника філії (куратора відділу нафтопродуктів), повинен був забезпечити отримання документів, які мали підтверджували наявність підстав для підвищення ціни на дизельне паливо, передати їх ОСОБА_4 для підготовки службової записки, підписати її подати на розгляд комітету з конкурсних торгів, запевнивши членів комітету в необхідності прийняття рішення про підвищення ціни для ТОВ «Вог Аеро Джет». Крім того, ОСОБА_12 як член комітету конкурсних торгів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» повинен був позитивно проголосувати на засіданні комітету 29.03.2016 та підписати додаткову угоду, до договору поставки № ЦЗВ-14-00816-01 про підвищення ціни для ТОВ «Вог Аеро Джет», на підставі якої філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» мала придбати дизельне паливо за безпідставно підвищеною ціною.
ОСОБА_7 , з використанням вищевказаних зв`язків мав координувати дії службових осіб ТОВ «Вог Аеро Джет» та філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» і керувати ними на кожному етапі вчинення злочину. Крім того, ОСОБА_7 мав організувати підготовку та направлення листів до філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» з повідомленням про можливість поставити дизельне паливо за цінами, вищими від встановлених в договорі, які б слугували формальними підставами для укладення додаткових угод до договору поставки, підписання додаткової угоди до договору поставки формальним директором ОСОБА_9 , а також поставку дизельного палива на виконання вказаної додаткової угоди.

ОСОБА_8 мала сприяти ОСОБА_7 в одержанні неправомірної вигоди для ТОВ «Вог Аеро Джет» у результаті безпідставного підвищення ціни дизельного палива за договором поставки від 18.03.2018. Зокрема, за вказівкою ОСОБА_7 готувати та направлення листи на адресу філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» з повідомленням про можливість поставити дизельне паливо за цінами, вищими від встановлених в договорі, які б слугували формальними підставами для укладення додаткових угод до договору поставки, забезпечити підписання формальним директором ТОВ «Вог Аеро Джет» ОСОБА_9 додаткової угоди № 3 та бухгалтерських документів на її виконання, а також забезпечити поставку дизельного палива на виконання вказаної додаткової угоди.

29.03.2016, ОСОБА_8 , з метою створення умов для вчинення злочину, на виконання своєї ролі пособника у злочинному плані ОСОБА_7 , за вказівкою останнього, підготувала та направила від ТОВ «Вог Аеро Джет» на адресу філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» листи № 368/1 та № 368/2 про можливість відвантаження дизельного палива у кількості 75 241,937 т за ціною 16 849,98 грн. за 1 т, тобто на 1 510,38 грн., або на 9,84% більше від ціни, визначеної додатковою угодою № 2 від 25.03.2016 до договору поставки № ЦЗВ-14-00816-01.
При цьому, станом на 29.03.2016, середня ринкова ціна дизельного палива, при його постачанні залізничними цистернами на товарному ринку України складала 16 693,10 грн. за 1 т, тобто на 101,31 грн. за 1 т, або 0,6% менше від середньої ринкової ціни у порівнянні з 25.03.2016.
Крім того, 29.03.2016 на адресу філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» надійшли цінові довідки ДП «Держзовнішінформ» від 23.03.2016 № 116/139-2, від 29.03.2016 № 116/195, згідно з якими ціна дизельного палива станом на 21.03.2016 та 28.03.2016 становила 17 200 - 19 580 грн. за 1 т, тобто за вказаний період жодної зміни ціни (коливання) не відбулося, що в свою чергу свідчило про відсутність підстав для перегляду ціни, передбачених ЗУ «Про здійснення державних закупівель». Того ж дня вказані довідки були отримані ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , але ними було прийнято рішення надати комітету з конкурсних торгів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» лише довідку від 29.03.2016 № 116/195, оскільки надання довідки від 23.03.2016 № 116/139-2 свідчило б про відсутність підстав для підняття ціни у відповідності до ЗУ «Про здійснення державних закупівель».

29.03.2016, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність законних підстав для збільшення ціни за одиницю товару за укладеним між філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Вог Аеро Джет» договором поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-00816-01, а також про відсутність належного документального підтвердження коливання ціни такого товару на ринку, на виконання своєї ролі у злочинному умислі, шляхом зловживання своїм службовим становищем як керівника відповідного відділу, організував підготовку його підлеглими службової записки від 29.03.2016 № ЦЗВ-29/849, з додатками, у яких пропонувалося підвищити ціну дизельного палива для вказаного підприємства з 15 339,60 грн. за 1 т до 16 849,98 грн. за 1 т, уклавши додаткову угоду № 3 до вказаного договору поставки. При цьому, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Вог Аеро Джет», долучив до службової записки № ЦЗВ-29/849 від 29.03.2016 лише одну з двох цінових довідок ДП «Держзовнішінформ» - № 116/195 від 29.03.2016, згідно з якою станом на 28.03.2016 ціна дизельного палива складала 17 200 - 19 580 грн. за 1 т, що повинно було ввести в оману членів комітету конкурсних торгів про нібито підвищення ціни на дизельне паливо у порівнянні з 25.03.2016. В цей же час, ОСОБА_4 умисно не долучив до вказаної службової записки іншу довідку ДП «Держзовнішінформ» - № 116/139-2 від 23.03.2016, яку отримав того ж дня у своє розпорядження, оскільки згідно з вказаною довідкою ціна дизельного палива станом на 21.03.2016 також становила 17 200 - 19 580 грн. за 1 т.

ОСОБА_12 29.03.2016, достовірно знаючи про відсутність законних підстав для підвищення ціни за одиницю товару за укладеним між філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Вог Аеро Джет» договором поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-00816-01, а також про відсутність належного документального підтвердження коливання ціни такого товару на ринку, на виконання своєї ролі у злочинному умислі, шляхом зловживання своїм службовим становищем як заступника керівника Філії, підписав та подав на розгляд комітету конкурсних торгів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» надану йому ОСОБА_4 службову записку від 29.03.2016 № ЦЗВ-29/849 з додатками, у якій пропонувалося підвищити ціну дизельного палива для вказаного підприємства з 15 339,60 грн. за 1 т до 16 849,98 грн. за 1 т, уклавши додаткову угоду № 3 до договору № ЦЗВ-14-01015-01 від 18.03.2016. При цьому, ОСОБА_12 навмисно не забезпечив відображення у вказаній службовій записці та додатках до неї, на скільки саме відбулося коливання ціни на дизельне паливо у порівнянні з попереднім підвищенням ціни, тобто з 25.03.2016 (додаткова угода № 2).
29.03.2016, у приміщенні філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 17-Б, на підставі поданих ОСОБА_4 та ОСОБА_12 службової записки з додатками, відбулося засідання комітету з конкурсних торгів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця». На розгляд вказаного засідання було винесено питання щодо підвищення ціни на дизельне паливо для ТОВ «Вог Аеро Джет» в обсязі 75 843,116 т, з 15 339,60 грн. за 1 т до 16 849,98 грн. за 1 т - на 1 510,38 грн., або 9,84%, від укладеної 25.03.2016 додаткової угоди № 2 договору поставки № ЦЗВ-14-01015-01.
ОСОБА_10 виконуючи свою роль у злочинному плані ОСОБА_7 , не будучи членом комітету з конкурсних торгів, але маючи прямий умисел на одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Вог Аеро Джет», все одно взяв участь у його засіданні, де використовуючи авторитет як керівника підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, на підставі підготовлених ОСОБА_4 та поданих ОСОБА_12 службової записки з додатками від 29.03.2016 та підготовлених ОСОБА_8 листів ТОВ «Вог Аеро Джет» від 29.03.2016 № 368/1 та № 368/2, запевнив членів комітету з конкурсних торгів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» у необхідності підвищення ціни на придбання дизельного палива для ТОВ «Вог Аеро Джет» та укладення додаткової угоди № 3 до договору поставки від 18.03.2016. При цьому, ОСОБА_10 , умисно не доповів членам комітету з конкурсних торгів про наявність та зміст довідки ДП «Держзовнішінформ» від 23.03.2016 № 116/139-2, яка у порівнянні з довідкою ДП «Держзовнішінформ» від 29.03.2016 № 116/195 підтверджувала відсутність коливання ціни товару на дизельне паливо у період з 21 по 28 березня 2016 року. Натомість, ОСОБА_10 , акцентував увагу членів комітету на те, що у разі відмови погодження підвищення ціни для ТОВ «Вог Аеро Джет», останнє відмовляється від поставок палива, що потягне за собою зупинення залізничних перевезень та спричинення колосальних збитків. Таким чином, ОСОБА_10 ввів в оману членів комітету з конкурсних торгів, оскільки не було жодного документального чи будь-якого іншого підтвердження про відмову ТОВ «Вог Аеро Джет» виконувати свої зобов`язання по договору поставки від 18.03.2016, натомість листами вказаного підприємства лише ініціювалося питання про підвищення ціни та не містило жодної інформації про можливість припинення поставок палива у разі відмови підвищувати ціну. В той же час, ОСОБА_10 , умисно не доповів членам комітету з конкурсних торгів про той факт, що у разі відмови від поставок ТОВ «Вог Аеро Джет», у відповідності до п. 9.4. договору поставки від 18.03.2016, повинно сплатити на користь філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» штраф у розмірі 15% від суми непоставленого в строк товару, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується пеня у розмірі 0,1% від суми не поставленого в строк Товару за кожен день прострочення.
Крім того, під час вказаного засідання комітету з конкурсних торгів, ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Вог Аеро Джет», умисно не довели до відома членів комітету з конкурсних торгів інформацію про наявну у їх розпорядженні довідку ДП «Держзовнішінформ» № 116/139-2 від 23.03.2016, яка підтверджувала відсутність коливань ціни дизельного палива на ринку України у період між 25.03.2016 (додаткова угода № 2) та датою засідання комітету. Натомість, ОСОБА_12 та ОСОБА_4 підтвердили слова ОСОБА_10 про те, що у разі відмови погодження підвищення ціни для ТОВ «Вог Аеро Дже, останнє відмовляється від поставок палива, що потягне за собою зупинення залізничних перевезень та спричинення колосальних збитків. Таким чином, ОСОБА_10 ввів в оману членів комітету з конкурсних торгів, оскільки не було жодного документального чи будь-якого іншого підтвердження про відмову ТОВ «Вог Аеро Джет» виконувати свої зобов`язання по договору поставки від 18.03.2016, натомість листами вказаного підприємства лише ініціювалося питання про підвищення ціни та не містило жодної інформації про можливість припинення поставок палива у разі відмови підвищувати ціну. Крім того, ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , умисно не поінформували членів комітету з конкурсних торгів про те, що у разі порушення термінів поставок ТОВ «Вог Аеро Джет», у відповідності до п. 9.4. договору поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-01015-01, зобов`язано сплатити філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» штраф у розмірі 15% від суми непоставленого в строк товару, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується пеня у розмірі 0,1% від суми не поставленого в строк Товару за кожен день прострочення. Під час голосування членів комітету з конкурсних торгів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , об`єднані разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_10 спільним злочинним умислом на одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Вог Аеро Джет», перебуваючи у складі комітету з конкурсних торгів позитивно проголосували за підвищення ціни за одиницю товару та укладення додаткової угоди № 3 до вказаного договору поставки, що вплинуло на позитивне прийняття рішення членами комітету з конкурсних торгів, які не були фахівцями у галузі ціноутворення на нафтопродукти та вважали авторитетним рішення керівника профільного відділу та заступника начальника Філії куратора закупівель нафтопродуктів.
29.03.2016 у приміщенні філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 17-б, рішенням комітету з конкурсних торгів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» (Протокол: № 12/16 від 23.03.2016) на підставі доповіді ОСОБА_10 , а також службової записки № ЦЗВ-29/849, з додатками, підписаної і поданої ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , в порушення п. 2 ст. 5 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» та п. 2.4 договору поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-01015-01, прийнято рішення про підвищення ціни дизельного палива для ТОВ «Вог Аеро Джет» в обсязі 75 843,116 т, з 15 339,60 грн. за 1 т до 16 849,98 грн. за 1 т - на 1 510,38 грн., або 9,84%, від укладеної 25.03.2016 додаткової угоди № 2 договору поставки № ЦЗВ-14-01015-01. Таким чином, було спотворено результати торгів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» при закупівельній процедурі дизельного палива.

Цього ж дня ОСОБА_12 шляхом зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, на виконання завершальної частини спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Вог Аеро Джет», за пособництва ОСОБА_8 , з метою збільшення доходів та покращення майнового становища вказаного підприємства, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки від укладення додаткової угоди, якою безпідставно (за відсутності коливання) підвищувалася ціна дизельного палива для ТОВ «Вог Аеро Джет» та, бажаючи їх настання, підписав додаткову угоду № 3 до договору поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-00816-01 про підвищення ціни для ТОВ «Вог Аеро Джет». Другим підписантом зі сторони філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» був ОСОБА_13 , який був необізнаний у злочинному умислі ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . Відповідно до специфікації № 4 до вказаної додаткової угоди підвищення ціни відбувалось на увесь обсяг дизельного палива, який ТОВ «Вог Аеро Джет» мало поставити згідно з договором № ЦЗВ?14?00816?01, тобто на 75 843,116 т.
Після досягнення злочинної мети по укладенню додаткової угоди № 3 та безпідставного підвищення ціни філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» для ТОВ «Вог Аеро Джет», ОСОБА_7 відразу у декілька разів було організовано збільшення обсягів поставок дизельного палива за безпідставно підвищеною ціною. Так, у період з 29.03.2016 по 05.05.2016, ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_7 забезпечено поставку на адресу філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» дизельного палива у обсязі 61 227,64 т за безпідставно підвищеною ціною 17 349,96 грн. за 1 т.
У період з 01.04.2016 по 30.05.2016 філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» на виконання додаткової угоди № 3 до договору поставки № ЦЗВ-14-00816-01 від 18.03.2016 здійснено перерахування грошових коштів в загальній сумі 1 031 684 485,23 грн., з яких 92 476 978,69 грн. складає різницю між вартістю поставленого дизельного палива згідно з додатковою угодою № 2 від 25.03.2016 та ціною дизельного палива, поставленого відповідно до додаткової угоди № 3 від 29.03.2016, тобто шкоду, спричинену філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця».
Детектив та прокурор наполягали, що у період з 18.02.2016 по 30.05.2016 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 під керівництвом ОСОБА_7 та за пособництва ОСОБА_8 вчинили зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Вог Аеро Джет» на суму 92 476 978,69 грн. у результаті безпідставного укладення додаткової угоди № 3 до договору поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-00816-01, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тому є тяжкими наслідками для філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця».
Підсумувавши викладене, прокурор підкреслив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Новомосковськ Дніпропетровської області, українець, громадянин України, одружений, освіта вища, працює начальником відділу нафтопродуктів управління обліку нафтопродуктів та складського господарства філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, тобто у вчиненні тяжкого корупційного службового злочину, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
17.07.2018 о ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 , на думку органу досудового розслідування, підозри повністю підтверджується зібраними доказами у кримінальному провадженні:

- службовою запискою від 29.03.2016 № ЦЗВ-29/849 з додатками, підписаною ОСОБА_4 та поданою ОСОБА_12 до комітету з конкурсних торгів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» з пропозицією прийняти рішення про підвищення ціни для ТОВ «Вог Аеро Джет». При цьому, у вказаних документах, в порушення п. 5 ч. 2 ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» та роз`ясненням МЕРТ від 07.04.2015 № 3302-05/11398-07, не було відображено інформацію про наявність коливання ціни товару на ринку, натомість з метою введення в оману членів комітету, відображено інформацію про те, що існуюча ціна контракту є нижчою від ринкової.
- протоколом засідання комітету з конкурсних торгів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» від 29.03.2016 № 12/16, складений за наслідками засідання комітету на якому було прийнято рішення про підвищення ціни на дизельне паливо для ТОВ «Вог Аеро Джет» та укладення додаткової угоди № 3 до договору поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-01015-01, учасником якого був ОСОБА_4 , який позитивно голосував за підвищення ціни.
- листами ДП «Держзовнішінформ» від 23.03.2016 № 116/139-2 та від 28.03.2016 № 116/195, які перебували у розпорядженні філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» 29.03.2016 та у відповідності до яких оптова ціна дизельного палива, при умові постачання FCA, з врахуванням ПДВ, відтермінуванням платежу на 5 календарних днів станом на 21 та 28.03.2016 не змінювалася та становила 1720-1950 грн/т.
- протоколом огляду речей від 05.12.2017, у ході якого було оглянуто оптичні диски із записами на них інформації операторів мобільного зв`язку стосовно номерів мобільних телефонів якими у 2016 році користувалися ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .. ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та встановлено спілкування вказаних осіб за допомогою засобів мобільного зв`язку у період з 01.08.2015 по 05.05.2017, зокрема між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 165 з`єднань, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 172 з`єднання, ОСОБА_4 та ОСОБА_12 - 61 та між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 347 з`єднань.
- протоколом огляду речей та документів від 12.06.2017, у ході якого оглянуто оптичний диск, вилучений під час обшуку філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» із записом на ньому інформації з комп`ютера відділу нафтопродуктів, де серед іншого були наявні скановані листи ДП «Держзовнішінформ» від 23.03.2016 № 116/139-2 та від 28.03.2016 № 116/195 з відміткою отримання їх факсом 23 та 29.03.2016, що підтверджує наявність вказаних листів у філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» у дні прийняття рішень про укладення додаткових угод № 2 та № 3.
- протоколом огляду від 07.07.2017, у ході якого було оглянуто мобільний телефон ОСОБА_4 вилучений у нього під час обшуку, де серед іншого знаходяться номери мобільних телефонів ОСОБА_7 та ОСОБА_15
- протоколом огляду речей від 09.11.2017, у ході якого було оглянуто файли (записи інформації мобільних телефонів - «бекап»), виявлені на особистому комп`ютері ОСОБА_7 , вилучений у останнього під час обшуку, де серед іншого виявлено 271 з`єднання за допомогою мобільного та інтернет зв`язку між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у тому числі 4 з`єднання 29.03.2016 (у день прийняття рішення щодо укладення додаткової угоди № 3).
- додатковою угодою № 3 від 29.03.2016 до договору поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-01015-01, якою було підвищено ціну на дизельне паливо для ТОВ «Вог Аеро Джет».

- протоколами допитів свідків членів комітету з конкурсних торгів філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», які показали, що 29.03.2016 на засіданні комітету позитивно проголосували за підвищення ціни для ТОВ «Вог Аеро Джет» на підставі документів, підготовлених відділом нафтопродуктів та доповіді доповідачів, оскільки самі не є фахівцями у галузі ціноутворення на нафтопродукти.

- висновком судово-товарознавчої експертизи від 15.08.2016 № 11704/16-53, у відповідності до якої середня вартість дизельного палива станом на 25.03.2016 становила16 794,41 грн. за 1 т, а саном на 29.03.2016 16 693,48 грн. за 1 т (менше на 100,93 грн.)

- висновком додаткової судово-економічної експертизи від 30.09.2016 № 14051/14052/16-45, у відповідності до якої, внаслідок укладення додаткових угод №№ 3-5 до договору поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-01015-01 філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» спричинено шкоду на суму 115 007 220,81 грн., з яких 92 476 978,69 грн. безпосередньо внаслідок укладення додаткової угоди № 3.

- рішенням Господарського суду м. Києва від 27.07.2017, якою визнано недійсною додаткову угоду № 3 до договору поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-00816-01.

- постановою Верховного Суду України від 15.03.2018 (справа 910/4474/17) залишено без змін рішення Господарського суду м. Києва від 27.07.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 18.10.2017 щодо визнання недійсною додаткової угоди № 3 до договору поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-00816-01.

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Перебування ОСОБА_4 на посаді начальника відділу нафтопродуктів Управління обліку нафтопродуктів та складського господарства філії «Центр забезпечення виробництва» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» підтверджується наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 01.12.2015 № 1-ос.

Функціональні обов`язки та повноваження ОСОБА_4 закріплені у Положенні про відділ нафтопродуктів Управління обліку нафтопродуктів та складського господарства.

Згідно з Відповідно до розділу 5 Положення, ОСОБА_4 здійснював наступні повноваження:

- погоджував положення про сектор обліку та розрахунків відділу;

- погоджував положення про сектор аналізу та оперативної роботи відділу;

- погоджував посадові інструкції працівників відділу;

- здійснював керівництво діяльністю відділу, відповідно до завдань і функцій, передбачених Положенням;

- визначав ступінь відповідальності працівників відділу;

- забезпечував контроль за виконанням працівниками відділу покладених на них функцій, завдань та обов`язків;

- визначав політику та стратегію діяльності відділу;

- вносив пропозиції начальнику управління щодо призначення та звільнення з посад працівників відділу, про їх заохочення та притягнення до відповідальності у встановленому порядку;

- організовував у відділі роботу з документами відповідно до вимог чинного законодавства та здійснювати контроль за додержанням термінів їх виконання.

- відповідав за невиконання або неналежне виконання покладених на відділ завдань і функції відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до розділу 3 Положення очолюваний ОСОБА_4 відділ мав такі функції:

- здійснював аналіз кон`юнктури ринку палива (дизельне паливо, мазут) та мастильних матеріалів;

- узгоджувати умови закупівлі та реалізації дизельного палива, мазуту та мастильних матеріалів;

- готував проекти договорів на поставку дизельного палитва, мазуту та мастильних матеріалів, веде облік укладених договорів, здійснював контроль за їх виконанням.

Органом досудового розслідування повідомлено, що з урахуванням покладених обов`язків, наданих прав та повноважень ОСОБА_4 у період з 01.12.2015 і до сьогодні постійно виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на посаді начальника відділу нафтопродуктів Управління обліку нафтопродуктів та складського господарства філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», тому в розумінні положень ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Здобуті в ході досудового розслідування докази, на думку прокурора та детектива, доводять викладені вище обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та переконливо свідчать, що перебування ОСОБА_4 на посаді начальника відділу нафтопродуктів Управління обліку нафтопродуктів та складського господарства філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» сприяло вчиненню корупційного злочину у сфері службової діяльності.

Також, як вважають прокурор та детектив, органом досудового розслідування установлені обставини, що дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника відділу нафтопродуктів Управління обліку нафтопродуктів та складського господарства філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному правопорушенню іншим чином.

Такі ризики, як наполягав прокурор, підтверджуються тим, що у даному кримінальному провадженні свідками є особи, які є підлеглими ОСОБА_4 . Це працівники філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», зокрема працівники відділу нафтопродуктів. В силу виконуваної роботи свідки володіють інформацією про дійсні обставини підготовки, укладення та виконання договору поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-01015-01, а також безпідставного підвищення ціни для ТОВ «Вог Аеро Джет» у результаті укладення додаткової угоди № 3 до вказаного договору поставки. На даний час є висока ймовірність того, що ОСОБА_4 , не будучи позбавлений адміністративного впливу на свідків, яким відомі обставини вчинених ним злочину, буде здійснювати вплив на таких свідків (які вже допитані у кримінальному провадженні та які можуть бути встановлені в ході досудового розслідування) шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу, з метою їх спонукання до ненадання показів, перекручування або спотворення обставин, які їм достовірно відомі, для того щоб він зміг уникнути кримінальної відповідальності.

Крім того, 29.03.2016, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність законних підстав для збільшення ціни за одиницю товару за укладеним між філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Вог Аеро Джет» договором поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ-14-00816-01, а також про відсутність належного документального підтвердження коливання ціни такого товару на ринку, шляхом зловживання своїм службовим становищем як керівника відповідного відділу, організував підготовку його підлеглими службової записки від 29.03.2016 № ЦЗВ-29/849, з додатками, у яких пропонувалося підвищити ціну дизельного палива для вказаного підприємства з 15 339,60 грн. за 1 т до 16 849,98 грн. за 1 т, уклавши додаткову угоду № 3 до вказаного договору поставки. При цьому, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Вог Аеро Джет», долучив до службової записки № ЦЗВ-29/849 від 29.03.2016 лише одну з двох цінових довідок ДП «Держзовнішінформ» - № 116/195 від 29.03.2016, згідно з якою станом на 28.03.2016 ціна дизельного палива складала 17 200 - 19 580 грн. за 1 т, що повинно було ввести в оману членів комітету конкурсних торгів про нібито підвищення ціни на дизельне паливо у порівнянні з 25.03.2016. В цей же час, ОСОБА_4 умисно не долучив до вказаної службової записки іншу довідку ДП «Держзовнішінформ» - № 116/139-2 від 23.03.2016, яку отримав того ж дня у своє розпорядження, оскільки згідно з вказаною довідкою ціна дизельного палива станом на 21.03.2016 також становила 17 200 - 19 580 грн. за 1 т.

З урахуванням викладеного, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 у разі продовження перебування на займаній посаді знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному правопорушенню іншим чином.

Як наполягав прокурор, одержані у встановленому законом порядку докази прямо підтверджують, що ОСОБА_4 , будучи начальником відділу нафтопродуктів Управління обліку нафтопродуктів та складського господарства філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем активно приймав участь у інкримінованому йому злочині, а також з урахуванням встановлених в ході досудового розслідування даних, що можуть свідчати про перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином шляхом продовження своєї злочинної діяльності, є достатні підстави для відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади.

Також, прокурором та детективом підкреслено, що у структурі відділу нафтопродуктів Управління обліку нафтопродуктів та складського господарства філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», передбачена посада заступника начальника відділу, який за відсутності начальника виконує його обов`язки, а тому відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади на призведе до негативних наслідків у роботі зазначеного підприємства, натомість виправдовує потреби досудового розслідування та відповідає його завданням на даній стадії досудового розслідування, спрямованим на всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин злочину.

У судовому засіданні прокурор та детектив підтримали подане клопотання та прохали його задовольнити. Пояснили суду, що особа, яка підозрюється у вчинені злочину, може намагатися приховати сліди злочину та вливати на свідків у провадженні, які є його підлеглими, а тому вбачається необхідність у відстороненні ОСОБА_4 від займаної посади.
Адвокат у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, повідомив, що підозра, пред`явлена його підзахисному ОСОБА_4 є необґрунтованою, ризики щодо нього відсутні. Також, захисник повідомив, що підозрюваний має на утриманні двох малолітніх дітей, дружину та матір, та, у разі його відсторонення, це суттєво вплине на майновий стан його родини.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, на які посилаються прокурор та детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Частиною 2 цієї статті визначено, що відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 158 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що:
1) обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати;
2) сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.
Закон визначає, що при вирішенні питання про необхідність продовження строку відсторонення від посади прокурор має довести, зокрема, відсутність можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.
Крім того, прокурор посилається на наявність у підозрюваного можливості незаконно впливати на свідків, експертів чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.
Досудове розслідування триває, тому здійснення ще ряду процесуальних дій має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, оскільки в такому випадку будуть здобуті докази, які можуть підтвердити чи спростувати встановлені в ході досудового розслідування обставини.
Також, слідчому судді стало відомо, що 23 липня 2018 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було обрано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на нього обов`язки, зокрема утримуватися від спілкування з особами, що працюють у ТОВ «Вог Аеро Джет», іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а також, утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать та займають ТОВ «ВОГ АЕРО Джет».
Оцінивши доводи сторони обвинувачення та захисту, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на норму п. 2, ч.1, ст. 219 КПК України.
Сторона обвинувачення надала письмові докази на підтвердження обґрунтованості підозри та наявних можливих ризиків. Слідчий суддя не вправі здійснювати оцінку доказів вини чи доказів відсутності вини особи при вирішенні питання про продовження строку відсторонення від посади.
При вирішенні клопотання враховується, що посада, яку займає підозрюваний дає можливість використання ним своїх службових повноважень всупереч інтересам досудового розслідування, яке здійснюється щодо нього.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, пов`язаного зі здійсненням ним своєї трудової діяльності.
За таких обставин, обмеження конституційного права ОСОБА_4 , на працю на посаді начальника відділу нафтопродуктів Управління обліку нафтопродуктів та складського господарства філії «Центр забезпечення виробництва» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця виправдовується потребами досудового розслідування та відповідає його завданням на даній стадії досудового розслідування
Будь-яких негативних наслідків відсторонення ОСОБА_4 від посади для інших осіб не встановлено. Відсторонення від посади, має тимчасовий характер, тому не тягне за собою звільнення особи з займаної посади та не порушує конституційне право особи на працю.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 154, 155, 157, 158, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Відсторонити ОСОБА_4 від посади начальника відділу нафтопродуктів Управління обліку нафтопродуктів та складського господарства філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» строком до 17 вересня 2018 року, тобто в рамках строку досудового розслідування
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя: