У Х В А Л А
Справа № 185/8021/18

Провадження № 1-кс/185/2161/18

12 жовтня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Клопотанням, яке надійшло на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 27 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що документи про відкриття та використання карт з наступними номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Матеріалами, доданими до клопотання, в достатній мірі обґрунтовано, що зважаючи на особливості джерел інформації, до яких планується отримати тимчасовий доступ, яка може міститися в електронних системах та базах даних може бути використана в якості доказів виключно після її вилучення з таких систем, або баз даних. Разом з тим, відповідна інформація не може бути отримана, шляхом витребування інформації стороною обвинувачення, в порядку ст. 93 КПК України

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної речі, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено, що отримання вищезазначеної інформації, має важливе значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ) а також дозвіл на їх тимчасове вилучення, а саме:

-документів щодо відкриття банківських карт № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , а саме: паспорт, інший документ, що засвідчує особу, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, договір про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів, доручення на отримання грошових коштів з карти, довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи, документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до системи «Клієнт-Банк»;

-роздруківки руху банківських платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період з відкриття платіжної картки до звернення до слідчого судді з клопотанням, а саме до 12 жовтня 2018 року із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по платіжній картці у вказаний період, відомості щодо номеру телефону який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даної карти (оплата терміналом, зняття з банкомату).

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому та прокурору тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 12 листопада 2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1