Справа №766/8298/18
н/п 1-кс/766/5253/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
11.05.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів з метою вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі довіреностей на право управління рахунками та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ;
- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період 2017 року;
- інформація, яка міститься в повідомленнях банком органів фіскальної служби про відкриття вказаного рахунку;
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей наданих до банку уповноваженими особами товариства;
- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;
- кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;
- зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.
Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без представників Херсонської ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0001319 від 13.04.2018 за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів при проведенні фінансово господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено проведення відкритих торгів із закупівлі послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області. Забезпечення освітлення ділянок автомобільних доріг М НОМЕР_3 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), під`їзд до м. Херсону; Р-47 Херсон Нова Каховка Генічеськ; М 17 Херсон Джанкой Феодосія Керч. Очікувана вартість закупівлі 1 млн 800 тис. грн.
Під час проведення торгів пропозиції було надано двома підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з пропозиціями на суму 1 млн 758 тис. 508,56 грн. та 1 млн 794 тис. 809,47 грн. відповідно.
Крім того, серед інших документів, відповідно до вимог, зазначених у п. 1 розділу 3 тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_6 , 19.01.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано проект договору, відповідно до якого його вартість має скласти 1 млн 758 тис. 508,56 грн., з яких 293 тис. 084,76 грн. податок на додану вартість.
При цьому, станом на 19.01.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало свідоцтва платника податку на додану вартість, про що свідчать відомості реєстру платників ПДВ.
Згідно відомостей зазначеного реєстру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано свідоцтво платника лише ПДВ 01.02.2017 року.
07.02.2017 року, за результатами проведення відкритих торгів, ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 2Д-ПТВК/17 щодо надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області. Забезпечення освітлення ділянок автомобільних доріг М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), під`їзд до м. Херсону; Р-47 Херсон Нова Каховка Генічеськ; М 17 Херсон Джанкой Феодосія Керч, вартість договору склала 1 млн 758 тис. 508,56 грн., у тому числі ПДВ 293 тис. 84, 76 грн.
В подальшому, за фактом виконання робіт, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти у обсязі, передбаченому договором, а саме - 1 млн 758 тис. 508,56 грн.
30.06.2017 року, свідоцтво платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було анульовано за ініціативою підприємства, про що свідчать відомості реєстру платників ПДВ. Станом на поточний час з моменту анулювання свідоцтва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є платником ПДВ, з 01.07.2017 року є платником єдиного податку 3 групи за ставкою 5%.
В ході аналізу відомостей щодо перерахування коштів, передбачених вказаним договором, встановлено, що після анулювання свідоцтва платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювали перерахування коштів у якості сплати за виконані роботи з ПДВ у сумі 948 тис. 797,35 грн., з яких ПДВ 158 тис. 132,89 грн.
Факт внесення ПДВ до актів виконаних робіт та подальше перерахування коштів у якості ПДВ за умови відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідоцтва платника податку, а також факт анулювання такого свідоцтва за ініціативою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може свідчити про умисне протиправне заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 158 тис. 132,89 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ). На вказаний рахунок перераховувались кошти за виконання робіт за договором № 2Д-ПТВК/17 від 07.02.2017.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі довіреностей на право управління рахунками та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ;
- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період 2017 року;
- інформація, яка міститься в повідомленнях банком органів фіскальної служби про відкриття вказаного рахунку;
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей наданих до банку уповноваженими особами товариства;
- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;
- кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ;
- зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) .

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використання в ході проведення судово-економічної експертизи.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, слідчим, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, не було доведене наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, внаслідок чого клопотання могло бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0001319 від 13.04.2018 за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів при проведенні фінансово господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено проведення відкритих торгів із закупівлі послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області. Забезпечення освітлення ділянок автомобільних доріг М НОМЕР_3 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), під`їзд до м. Херсону; Р-47 Херсон Нова Каховка Генічеськ; М 17 Херсон Джанкой Феодосія Керч. Очікувана вартість закупівлі 1 млн 800 тис. грн.
Під час проведення торгів пропозиції було надано двома підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з пропозиціями на суму 1 млн 758 тис. 508,56 грн. та 1 млн 794 тис. 809,47 грн. відповідно.
Крім того, серед інших документів, відповідно до вимог, зазначених у п. 1 розділу 3 тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_6 , 19.01.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано проект договору, відповідно до якого його вартість має скласти 1 млн 758 тис. 508,56 грн., з яких 293 тис. 084,76 грн. податок на додану вартість.
При цьому, станом на 19.01.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало свідоцтва платника податку на додану вартість, про що свідчать відомості реєстру платників ПДВ.
Згідно відомостей зазначеного реєстру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано свідоцтво платника лише ПДВ 01.02.2017 року.
07.02.2017 року, за результатами проведення відкритих торгів, ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 2Д-ПТВК/17 щодо надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області. Забезпечення освітлення ділянок автомобільних доріг М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), під`їзд до м. Херсону; Р-47 Херсон Нова Каховка Генічеськ; М 17 Херсон Джанкой Феодосія Керч, вартість договору склала 1 млн 758 тис. 508,56 грн., у тому числі ПДВ 293 тис. 84, 76 грн.
В подальшому, за фактом виконання робіт, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти у обсязі, передбаченому договором, а саме - 1 млн 758 тис. 508,56 грн.
30.06.2017 року, свідоцтво платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було анульовано за ініціативою підприємства, про що свідчать відомості реєстру платників ПДВ. Станом на поточний час з моменту анулювання свідоцтва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є платником ПДВ, з 01.07.2017 року є платником єдиного податку 3 групи за ставкою 5%.
В ході аналізу відомостей щодо перерахування коштів, передбачених вказаним договором, встановлено, що після анулювання свідоцтва платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювали перерахування коштів у якості сплати за виконані роботи з ПДВ у сумі 948 тис. 797,35 грн., з яких ПДВ 158 тис. 132,89 грн.
Факт внесення ПДВ до актів виконаних робіт та подальше перерахування коштів у якості ПДВ за умови відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідоцтва платника податку, а також факт анулювання такого свідоцтва за ініціативою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може свідчити про умисне протиправне заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 158 тис. 132,89 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ). На вказаний рахунок перераховувались кошти за виконання робіт за договором № 2Д-ПТВК/17 від 07.02.2017.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі довіреностей на право управління рахунками та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ;
- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період 2017 року;
- інформація, яка міститься в повідомленнях банком органів фіскальної служби про відкриття вказаного рахунку;
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей наданих до банку уповноваженими особами товариства;
- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;
- кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ;
- зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) .

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використання в ході проведення судово-економічної експертизи.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення саме їх оригіналів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), із можливістю зробити копії даних документів та вилучити (здійснити виїмку) даних копій, а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі довіреностей на право управління рахунками та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ;
- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період 2017 року;
- інформація, яка міститься в повідомленнях банком органів фіскальної служби про відкриття вказаного рахунку;
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей наданих до банку уповноваженими особами товариства;
- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;
- кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;
- зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 11.06.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1