1Справа № 335/6303/18 1-кс/335/7962/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000013 від 20.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що невстановлені військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у листопаді-грудні 2017 року шляхом укладання фіктивних договорів на проведення робіт з інженерно-геологічних вишукувань та технічного обстеження будівлі №197 (казарма) у військовій частині НОМЕР_1 (м. Мелітополь) вчинили викрадення іншого військового майна бюджетних коштів у сумі понад 200 тис. грн. 23.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) укладено Договір №78/3/2017/212/78, предметом якого є проведення робіт з інженерно-геологічних вишукувань об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №3/197 (казарма), усунення незадовільного стану будівлі, 25 брТрА, АДРЕСА_1 ». 04.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) укладено Договір №123/3/2017/212/123, предметом якого є проведення технічного обстеження по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №3/197 (казарма), усунення незадовільного стану будівлі, 25 брТрА, АДРЕСА_1 ». На підставі платіжних доручень №183 від 12.12.2017 та №119 від 07.11.2017 на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 були перелічені кошти в якості оплати за надання послуг згідно зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Згідно інформації військової частини № НОМЕР_1 працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи за вказаними договорами були виконані неналежним чином, окрім того в ході їх проведення було демонтовано два санвузли, після чого роботи були припинені взагалі. Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він є директором ІНФОРМАЦІЯ_5 та має кваліфікаційний сертифікат на технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки). Окрім того він пояснив, що за результатами робіт за договорами №78/3/2017/212/78 та 123/3/2017/212/123 були складені технічні звіт та висновок, які не відповідають встановленим нормам та загалі складені досить поверхнево. Щодо кошторисної документації по даним договорам він зазначив, що зазначена в ній вартість робіт може не відповідати дійсності, однак встановити це в даний момент не можливо через відсутність повного пакету документів по виконанню робіт за вказаними договорами. В подальшому, згідно висновку судового експерта, встановлено, що роботи з геологічних вишукувань по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №3/197 (казарма), усунення незадовільного стану будівлі фактично не проводилися, в результаті чого невстановленими особами привласнене інше військове майно, а саме грошові кошти в сумі 26 574 гривні. Таким чином, виникає реальна необхідність перевірки поданих суб`єктами господарювання комерційних пропозицій, з метою встановлення факту об`єктивності проведення конкурсу і надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права укладання договорів на виконання робіт, що може бути зроблене лише при наявності документів.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, а також, притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, враховуючи, що без них не можливо встановити об`єктивну істину за обставинами справи, а також підтвердити або спростувати обставини, що підлягають доказуванню при проведенні досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання особа у якої знаходяться документи, а саме: представник ІНФОРМАЦІЯ_6 не з`явився.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 20.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ ДЗЕ НПУ в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 та старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ ДЗЕ НПУ в Запорізькій області ОСОБА_11 , вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.01.2017 по теперішній час, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2017 по теперішній час, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) осіб, якими вказані акти складались, перевірялись та затверджувались, керівників ІНФОРМАЦІЯ_8 та їх заступників у вказаний період, наказів про призначення на посади цих осіб, а також даних підприємства, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2017 по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 23 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1