УХВАЛА

Справа № 569/17936/17

27 листопада 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт документації вилученої в ході обшуку 22 листопада 2017 року житлового приміщення, за адресою АДРЕСА_1 та позбавити будь-кого можливості пошкодження, знищення, використання, передачі зазначеної документації до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 10.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 22 грудня 2010 року під час провадження по кримінальній справі по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, їй оголошено постанову про накладення арешту на майно від 18 грудня 2010 року. Після оголошення обвинуваченій ОСОБА_4 постанови про накладення арешту на майно, остання, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір на відчуження майна, на яке накладено арешт, з метою уникнення покарання у виді конфіскації майна, вчинила дії спрямовані на відчуження майна, а саме 23 грудня 2010 року надала нотаріально посвідчену довіреність на ім`я ОСОБА_5 , яка надавало йому право представляти її інтереси в цивільних справах, під час яких вирішувалось питання про відчуження майна, на яке накладено арешт. В подальшому, 08 лютого 2011 року, ОСОБА_5 , діючи на підставі вищезгаданої довіреності, від імені та в інтересах обвинуваченої ОСОБА_4 приймав участь в ході слухання цивільної справи 2-2005/2001 в якості представника відповідача ОСОБА_4 , в результаті чого рішенням Рівненського міського суду від 08 лютого 2011 року, задоволено позов ОСОБА_6 (дочки ОСОБА_4 ) щодо визнання права власності за нею на приміщення магазину ритуальних послуг загальною площею 334,9 квадратних метрів, що за адресою АДРЕСА_2 , який до вказаного рішення суду належав на правах приватної власності обвинуваченій ОСОБА_4 , і на який було накладено арешт 18 грудня 2010 року. 11 квітня 2011 року ОСОБА_5 приймав участь в ході слухання цивільної справи No 2-3385/11 в якості представника відповідача ОСОБА_4 , в результаті чого рішенням Рівненського міського суду від 11 квітня 2011 року, задоволено позов ОСОБА_7 щодо визнання права власності за ним на виробниче приміщення загальною площею 559,1 кв.м за адресою АДРЕСА_3 , яке до вказаного рішення суду належало на правах приватної власності обвинуваченій ОСОБА_4 , і на яке було накладено арешт 18 грудня 2010 року. Вироком Рівненського міського суду від 25.06.2013, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Рівненської області від 20.12.2013 та ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.10.2014 ОСОБА_4 засуджена до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років із конфіскацією майна, яке є її власністю.

В ході оперативного супроводу кримінального провадження було встановлено, що покарання у виді конфіскації майна не виконано у зв`язку із злочинними діями ОСОБА_8 які полягають у здійсненні фіктивного відчуження майна, на яке накладено арешт. Також, встановлено, що ОСОБА_8 продовжує злочинну діяльність та можливо переховує речі та документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть слугувати в якості підтверджуючого матеріалу про факт вчинення останньою вище зазначених злочинних дій спрямованих на відчуження майна на яке було накладено арешт, та яке підлягає конфіскації, в тому числі документи, що свідчать про право власності на належне їй майно, а також інші суміжні речі та документи, які можуть містити відомості про факт вчинення вказаного кримінального правопорушення

З урахуванням вище зазначеного, з метою відшукання вище вказаних речей та документів, 22.11.2017 було проведено обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

22.11.2017 в ході проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено документацію, яка має значення для кримінального провадження та містить в собі інформацію про рух майна ОСОБА_4 яке підлягає конфіскації, а саме: Витяг про державну реєстрацію прав №29169360 від 01.03.2011 р., Рішення Рівненського міського суду №2-2005 2011р. від 08.02.2011 р.,Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №4393303 від 10.08.2004 р., Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 10.08.2004 р., Витяг з прав власності на нерухоме майно №29401791 від 23.03.2011 р., Оригінал Довіреності №594 від 04.03.2012 р. посвідчена приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на 1 (одному) арк., Оригінал та копія Довіреності №1007 від 11.04.2012 р. посвідчена приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на 2 (двох) арк., Копія Довіреності №1561 від 22.06.2011 р. посвідчена приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на 1 (одному) арк., Оригінал Довіреності та копія №1004 від 11.04.2012 р. посвідчена приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на 2 (двох) арк., Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №32337032 сформований приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на 2 (двох) арк., Договір купівлі продажу земельної ділянки від 04.09.2008 р. №83264 на 1(одному) арк.., Витяг з державного реєстру правочинів 6465419 від 04.09.2008 р. на 1 (одному) арк..; Довіреність серії ВРВ №787965 посвідчена приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 3.02.2011р. на 1(одному) арк.., Довіреність серії ВРД №303526 посвідчена приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_10 від 30.11.2010 р. на 1(одному) арк.., Витяг з прав власності на нерухоме майно №20590340 від 15.10.2008 р. на 1(одному) арк.. Договір купівлі продажу від 04.09.2008 р. серія ВКР №832640 на 1(одному) арк.

Відповідають вимогам ч.1 ст. 98 КПК України та можуть бути використані як речові докази для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту кримінального правопорушення. Так, 22.11.2017 постановою слідчого вищевказана документація визнана речовими доказами.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказану документацію, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідної документації, уникнення конфіскації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, оскільки його метою є забезпечення конфіскації.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що документація вилучена в ході обшуку 22 листопада 2017 відповідає критеріям передбаченим ст.98 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: документацію вилучену в ході обшуку житлового приміщення, за адресою АДРЕСА_1 , 22 листопада 2017 року: Витяг про державну реєстрацію прав №29169360 від 01.03.2011 р., Рішення Рівненського міського суду №2-2005 2011р. від 08.02.2011 р.,Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №4393303 від 10.08.2004 р., Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 10.08.2004 р., Витяг з прав власності на нерухоме майно №29401791 від 23.03.2011 р., Оригінал Довіреності №594 від 04.03.2012 р. посвідчена приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на 1 (одному) арк., Оригінал та копія Довіреності №1007 від 11.04.2012 р. посвідчена приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на 2 (двох) арк., Копія Довіреності №1561 від 22.06.2011 р. посвідчена приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на 1 (одному) арк., Оригінал Довіреності та копія №1004 від 11.04.2012 р. посвідчена приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на 2 (двох) арк., Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №32337032 сформований приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на 2 (двох) арк., Договір купівлі продажу земельної ділянки від 04.09.2008 р. №83264 на 1(одному) арк.., Витяг з державного реєстру правочинів 6465419 від 04.09.2008 р. на 1 (одному) арк..; Довіреність серії ВРВ №787965 посвідчена приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 3.02.2011р. на 1(одному) арк.., Довіреність серії ВРД №303526 посвідчена приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_10 від 30.11.2010 р. на 1(одному) арк.., Витяг з прав власності на нерухоме майно №20590340 від 15.10.2008 р. на 1(одному) арк.. Договір купівлі продажу від 04.09.2008 р. серія ВКР №832640 на 1(одному) арк. та позбавити будь-кого можливості пошкодження, знищення, використання, передачі зазначеної документації до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя