Справа № 158/577/18
Провадження № 1-кс/0158/159/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю заступника начальника СВ Ківерцівського ВП ГУНП

у Волинській області ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000970 від 14.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку заступника начальника СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

12 березня 2018 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000970 від 14.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи клопотання тим, що 12 грудня 2017 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 35000 гривень, належними ОСОБА_6 .

Відомості за даним фактом 14.12.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, 12.12.2017 близько 15 год. 00 хв. невідома особа, представившись працівником поліції, під приводом звільнення від кримінальної відповідальності, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 35000 гривень, які остання особисто перерахувала на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 12 грудня 2017 року в передобідню пору до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 , відповівши на дзвінок вона почула невідомий голос, який плаче, спитавши хто це, у відповідь мені сказали, що це її син ОСОБА_7 і що він дасть телефон слідчому поліції. Після цього телефон взяв інший громадянин, який розмовляв на російській мові та сказав, що її сина затримали за зберігання наркотиків і для того, щоб усе вирішити потрібно перерахувати гроші в сумі 1000 доларів США. На, що ОСОБА_6 повідомила, що в неї є лише гривні і тоді невідомий сказав, що потрібно перерахувати 35000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_6 поїхала до м. Луцьк, де у відділенні АТ «Ощадбанк» по вул. Б. Хмельницького, через касу даного відділення перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 35000 гривень. Отримавши квитанцію про переказ грошових коштів ОСОБА_6 поїхала додому, і після приїзду зателефонувала до свого сина ОСОБА_7 , який повідомив їй, що з ним усе нормально. Після цього ОСОБА_6 зрозуміла, що її ошукали.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 35000 гривень, які були перераховані на банківський картку № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_3 ) емітованого АТ «Ощадбанк», відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 .

З інформації про рух коштів по вказаному вище рахунку встановлено, що грошові кошти в сумі 35000 грн. на даний час знаходяться на рахунку ОСОБА_8 .

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, розміщені на банківському рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , є об`єктом кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з метою розслідування якого проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000970, просять накласти арешт на вказане майно для запобігання можливості його відчуження та розпорядження.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав подане клопотання з підстав у ньому наведених.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, встановив, що СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000970 від 14.12.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України (накладення арешту на майно) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно, що перебуває у власності підозрюваного або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У разі якщо гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення злочину, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації Таким чином, досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, які вказують на наявність сукупності підстав вважати, що вищевказане майно є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що є підставою для його арешту.

Необхідність застосування арешту зазначеного майна полягає у позбавленні осіб, яким належить таке майно можливості сховати, знищити чи іншим чином розпорядитися ним.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

За таких обставин, клопотання слідчого про накладення арешту на безготівкові грошові кошти підлягає задоволенню.

Разом з тим, враховуючи принципи розумності та співрозмірності обмеження права власності, слідчий суддя вважає, що арешт на грошові кошти слід накласти в розмірі фактично заподіяної шкоди в сумі 35 000 грн.

Оскільки підстав для зобов`язання службових осіб банківської установи надати інформацію в межах розгляду клопотання про накладення арешту на банківський рахунок не вбачається, в цій частині клопотання слід відмовити, що не позбавляє слідчого права звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ "СБС Інтернешнл" № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ "Укрсоцбанк"

Разом з тим, у вимозі слідчого щодо зобов`язання АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, , адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г) невідкладно повідомити слідчу СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 (45200, м. Ківерці, вул. Залізнична, 52, тел/факс(03365) НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про арешт грошових коштів які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_8 (Ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , відкритому у АТ «Ощадбанк» та про залишок коштів на даному рахунку, необхідно відмовити, оскільки дане питання не вирішується під час розгляду клопотання про арешт майна, а є предметом розгляду окремо оформленого клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: грошові кошти у розмірі 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_8 (ІППН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , № НОМЕР_3 , відкритому у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, , адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г), тимчасово позбавивши можливості відчужувати їх, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином ними до набрання судовим рішенням по кримінальному провадженню законної сили.

В іншій частині клопотання відмовити.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1