Справа № 589/5103/17
Провадження № 1-кс/589/1449/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2017 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Кролевецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , погодженого начальником Кролевецького відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Кролевецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області у складі капітана поліції ОСОБА_4 , а також ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , капітана поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , капітана поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенана поліції ОСОБА_10 , рядового поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого Кролевецького відділення поліції ГВП ГУНП в Сумській області: майора поліції ОСОБА_12 , капітана поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник Кролевецького міського голови ОСОБА_14 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, у декларації про доходи і видатки за 2016 рік подала завідомо недостовірні відомості про розмір доходів та про відсутність фінансових зобов`язань.

Вказане кримінальне провадження було виділене з матеріалів кримінального провадження №0000128 від 14.03.2017 року та 30.06.2017 року було визначено підслідність за слідчим відділом Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час проведення 21.04.2017р. обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_14 по АДРЕСА_2 , здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 20.04.2017 року, крім іншого, виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

З огляду на викладене, слідчий вказує на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять інформацію де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначені карткові рахунки, а також відомості щодо руху коштів на них в період часу з 00:00 год 01.01.2016 року по 24:00 год 31.12.2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Кролевецькому відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000268 від 20.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , анкетні дані власника вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), а також інформацію щодо руху коштів на цих рахунках в період часу з 00:00 год 01.01.2016 року по 24:00 год 31.12.2016 року.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до них, однак без можливості їх вилучення, з огляду на те, що слідчим не було доведено наявність підстав для вилучення, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Кролевецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому Кролевецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , а також ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , рядовому поліції ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ Кролевецького відділення поліції ГВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год 01.01.2016 року по 24:00 год 31.12.2016 року, інформацію де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначені рахунки з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому носії.
В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 29 січня 2018 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1