Справа № 461/1520/18
Провадження № 1-кс/461/1282/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.03.2018 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_5
Відповідно до клопотання 03.01.2018 р. в слідче управління ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, з яких наявне те, що службові особи контролюючо-дозвільного органу вимагаюсь та отримують неправомірну вигоду від фізичних осіб та представників юридичних осіб. Окрім того, 12.01.2018 р. в слідче управління ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_8 , 1975 р.н.,в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності начальника відділу Укртрансбезпеки у Львівській області ОСОБА_9 , яка вимагає в нього грошові кошти в сумі 500 доларів США за видачу дозволів на вантажні перевезення в Республіку Польща. Під час досудового розслідування свідок ОСОБА_8 підтвердив свої покази викладенні у заяві про вчинення кримінального правопорушення.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває на посаді начальника відділу надання адміністративних послуг управління Укртрансбезпеки у Львівській області та свою діяльність здійснюють у службових кабінетах, які знаходяться в приміщенні за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 335. 04.03.2018 р. в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні злочину.
05 березня 2018 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.3 ст.368 КК України, - пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В ході проведення затримання ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України було вилучено:
-змив із долоні та пальців лівої руки ОСОБА_5 (обезолений фільтр) який упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою біркою з підписами понятих (пакет №1).
-змив із долоні та пальців правої руки ОСОБА_5 (обезолений фільтр) який упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою біркою з підписами понятих (пакет №2).
-гумові рукавиці, в яких проводилися змиви із рук ОСОБА_5 , які упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих (пакет №3).
-10 000 (десять тисяч) гривень, які вилучені: 8000 гривень з нижньої лівої зовнішньої кишені курки, 2000 гривень з нижньої правої зовнішньої кишені курки, які упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих (пакет №4).
-мобільний телефон марки ОСОБА_5 «Айфон» із номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих (пакет №5).
-грошові кошти в розмірі 1000 доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США в кількості 10 шт., що мають наступні серії та номери: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LC 65395667 A, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LК 39860998 E, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 09481281 G, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HК 44879048 B, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КВ 15868466 I, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HC 62301169 A, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HВ 74400796 K, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD 54584280 C, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 22327400 B, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD 78827539 D, вилучені із верхньої лівої зовнішньої кишені куртки ОСОБА_5 . При освітленні вказаних купюр лампою ультрафіолетового світіння, на поверхні них виявлено сліди світіння світло-зеленого кольору. Вказані грошові кошти упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих. Про походження вказаних грошей ОСОБА_5 відмовився відповідати, а також відмовився ставити підпис на бирці, якою були опечатані вказані грошові кошти. Перед опечатуванням вказані грошові кошти у розмірі 1000 доларів США були звірені із протоколом ідентифікації та помічення грошових коштів від 04.03.2018, в результаті чого всі серії та номери вилучених купюр співпали із серіями та номерами купюр зазначеними у вказаному протоколі. Вказані грошові кошти в розмірі 1000 доларів США поміщені у пакет № 6;
-гумові рукавиці, в яких проводилося вилучення грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, які поміщено в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих (пакет №7).
-грошові кошти в розмірі 3200 доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США в кількості 32 шт., вилучені із верхньої лівої зовнішньої кишені куртки ОСОБА_5 . Вказані грошові кошти упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих. Про походження вказаних грошей ОСОБА_5 відмовився відповідати, а також відмовився ставити підпис на бирці, якою були опечатані вказані грошові кошти. Вказані грошові кошти в розмірі 3200 доларів США поміщені у пакет № 8;
-із матерчатої сумки оранжевого кольору, яка лежала на землі біля ОСОБА_5 виявлено та вилучено бланки та дозволи із серійними номерами, складені на іноземній мові в кількості 25 (двадцять п`ять) шт., які знаходяться в поліетиленовому файлі із аркушем паперу із рукописним написом, а також блокнот із рукописними та цифровими написами. Гр. ОСОБА_5 пояснив, що вказані бланки являються дозволами для виїзду «фур». Вказані бланки та блокнот поміщені в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих (пакет № 9).
04 березня 2018 року вищеперелічені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. З метою збереження речових доказів та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на зазначені речі, документи та майно.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.
Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на помічені грошові кошти у сумі 1000 доларів США, змиви та рукавиці не заперечували. Щодо накладення арешту на решту зазначених в клопотанні цінностей та майна заперечили, оскільки являються особистим майном ОСОБА_5 .
Заслухавши думку слідчого та прокурора, думку підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Слідчий звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на все майно, що було вилучене в ході проведення затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України.
Відповідно до ст. 208 КПК України уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках: 1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення; 2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин. Особливості затримання окремої категорії осіб визначаються главою 37 цього Кодексу. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виключно у випадку, якщо підозрюваний не виконав обов`язки, покладені на нього при обранні запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує. Уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 с. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, а саме:
-змив із долоні та пальців лівої руки ОСОБА_5 (обезолений фільтр) який упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою біркою з підписами понятих (пакет №1).
-змив із долоні та пальців правої руки ОСОБА_5 (обезолений фільтр) який упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою біркою з підписами понятих (пакет №2).
-гумові рукавиці, в яких проводилися змиви із рук ОСОБА_5 , які упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих (пакет №3).
-грошові кошти в розмірі 1000 доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США в кількості 10 шт., що мають наступні серії та номери: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LC 65395667 A, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LК 39860998 E, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 09481281 G, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HК 44879048 B, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КВ 15868466 I, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HC 62301169 A, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HВ 74400796 K, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD 54584280 C, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 22327400 B, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD 78827539 D, вилучені із верхньої лівої зовнішньої кишені куртки ОСОБА_5 . При освітленні вказаних купюр лампою ультрафіолетового світіння, на поверхні них виявлено сліди світіння світло-зеленого кольору. Вказані грошові кошти упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих. Про походження вказаних грошей ОСОБА_5 відмовився відповідати, а також відмовився ставити підпис на бирці, якою були опечатані вказані грошові кошти. Перед опечатуванням вказані грошові кошти у розмірі 1000 доларів США були звірені із протоколом ідентифікації та помічення грошових коштів від 04.03.2018, в результаті чого всі серії та номери вилучених купюр співпали із серіями та номерами купюр зазначеними у вказаному протоколі. Вказані грошові кошти в розмірі 1000 доларів США поміщені у пакет № 6;
-гумові рукавиці, в яких проводилося вилучення грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, які поміщено в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих (пакет №7).
-бланки та дозволи із серійними номерами, складені на іноземній мові в кількості 25 (двадцять п`ять) шт., які знаходяться в поліетиленовому файлі із аркушем паперу із рукописним написом, а також блокнот із рукописними та цифровими написами. Гр. ОСОБА_5 пояснив, що вказані бланки являються дозволами для виїзду «фур».
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 підозрюються органом досудового розслідування у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на:
-10 000 (десять тисяч) гривень, які вилучені: 8000 гривень з нижньої лівої зовнішньої кишені курки, 2000 гривень з нижньої правої зовнішньої кишені курки,
-мобільний телефон марки ОСОБА_5 «Айфон» із номером мобільного телефону НОМЕР_1 ,
-грошові кошти в розмірі 3200 доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США в кількості 32 шт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження вилучених речей у якості речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 , 208 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись майном, вилученим 04.03.2018 р. в ході проведення затримання ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України, а саме на: змив із долоні та пальців лівої руки ОСОБА_5 (обезолений фільтр) який упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою біркою з підписами понятих (пакет №1); змив із долоні та пальців правої руки ОСОБА_5 (обезолений фільтр) який упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою біркою з підписами понятих (пакет №2); гумові рукавиці, в яких проводилися змиви із рук ОСОБА_5 , які упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих (пакет №3); 10 000 (десять тисяч) гривень, які вилучені: 8000 гривень з нижньої лівої зовнішньої кишені курки, 2000 гривень з нижньої правої зовнішньої кишені курки, які упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих (пакет №4); мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Айфон» із номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих (пакет №5); грошові кошти в розмірі 1000 доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США в кількості 10 шт., що мають наступні серії та номери: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LC 65395667 A, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LК 39860998 E, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 09481281 G, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HК 44879048 B, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КВ 15868466 I, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HC 62301169 A, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HВ 74400796 K, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD 54584280 C, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 22327400 B, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD 78827539 D, вилучені із верхньої лівої зовнішньої кишені куртки ОСОБА_5 . При освітленні вказаних купюр лампою ультрафіолетового світіння, на поверхні них виявлено сліди світіння світло-зеленого кольору. Вказані грошові кошти упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих. Про походження вказаних грошей ОСОБА_5 відмовився відповідати, а також відмовився ставити підпис на бирці, якою були опечатані вказані грошові кошти. Перед опечатуванням вказані грошові кошти у розмірі 1000 доларів США були звірені із протоколом ідентифікації та помічення грошових коштів від 04.03.2018, в результаті чого всі серії та номери вилучених купюр співпали із серіями та номерами купюр зазначеними у вказаному протоколі. Вказані грошові кошти в розмірі 1000 доларів США поміщені у (пакет № 6); гумові рукавиці, в яких проводилося вилучення грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, які поміщено в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих (пакет №7); грошові кошти в розмірі 3200 доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США в кількості 32 шт., вилучені із верхньої лівої зовнішньої кишені куртки ОСОБА_5 , вказані грошові кошти упаковано в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих (пакет № 8); бланки та дозволи із серійними номерами, складені на іноземній мові в кількості 25 (двадцять п`ять) шт., які знаходяться в поліетиленовому файлі із аркушем паперу із рукописним написом, а також блокнот із рукописними та цифровими написами, які являються дозволами для виїзду «фур», які поміщені в поліетиленовий пакет, горловина котрого була перев`язана ниткою, кінці котрої були скріплені паперовою биркою з підписами понятих (пакет № 9).
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особам, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .