Справа №: 398/3537/17
провадження №: 1-кс/398/543/17
УХВАЛА
Іменем України
"13" жовтня 2017 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001592 від 06.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0001592 від 06.06.2017року; зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів про відкриття банківського рахунку по карті за номером № НОМЕР_3 , відомості чи підключено банківський рахунок по карті за номером № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 09.05.2017 по 31.12.2017, документи про рух коштів по банківському рахунку по карті за номером НОМЕР_3 , у період з 09.05 .2017 по 31.12.2017, зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_3 , у період з 09.05.2017 по 31.12.2017.

Клопотання мотивоване тим, що 09.05.2017 року невстановлена особа, використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет з корисливих мотивів, переслідуючи ціль не трудового збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян користувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ставши користувачем вказаних веб-ресурсів та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями знайшла оголошення ОСОБА_5 про заявку на надання транспортних послуг. З метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам користувач веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході телефонного дзвінка на номер « НОМЕР_4 » надав ОСОБА_5 державні номерні знаки автомобіля, яким буде здійснюватися перевезення та номер водійського посвідчення, якого в дійсності в нього не було і намірів надавати послуги з перевезення потенційним покупцям він не мав. Згідно умов надання послуги перевезення визначених вище вказаним користувачем, передбачалось, що покупець послуги повинен здійснити попередню оплату, а саме за горючо-мастильні матеріали, шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок карти № НОМЕР_3 . В результаті, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювати надання послуг з перевезення вантажу, ОСОБА_5 здійснив попередню оплату вартості замовленого товару на суму 6200,00 грн. Після отримання, в такий спосіб грошових коштів користувач веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпорядився ними на власний розсуд, а зв`язок з покупцем перервав і послуги перевезення до цього часу не надав, чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 6200,00 грн.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ст. 107 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, яким обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Крім того, до клопотання надані: витяг з кримінального провадження № 0001592 від 06.06.2017 року, заява ОСОБА_5 про вчинення злочину, пояснення ОСОБА_6 , з яких вбачається, що 09.05.2017 року приблизно о 16.00 год. до нього зателефонувала невідома особа з приводу оголошення про надання транспортних послуг з перевезення. ОСОБА_6 перерахував на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 6200 грн., протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.06.2017 року, в якому зазначено, що 02.05.2017 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про пошук та надання транспортних послуг. 09.06.2017 року йому зателефонувала невідома особа, яка представилася ОСОБА_7 , та попросила перерахувати кошти на банківську картку НОМЕР_3 за пальне. 09.05.2017 року потерпілий перерахував грошові кошти на зазначену банківську картку в сумі 2000 грн. 10.05.2017 року ця особа знову зателефонувала потерпілому, після чого останній перерахував на банківську картку НОМЕР_3 ще 4200 грн. в рахунок виправлення технічних несправностей, копії квитанцій від 09.05.2017 року, 10.05.2017 року.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Щодо надання тимчасового доступу до документів за період з 09.05.2017 по 31.12.2017 року, слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів можливо надати за період з 09.05.2017 року по 13.10.2017 року, оскільки діючим законодавством не передбачена можливість надання тимчасового дозволу на майбутнє, крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони є документами, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані, як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № №0001592 від 06.06.2017 року слідчому СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

документи про відкриття банківського рахунку по карті за номером № НОМЕР_3 .

відомості про підключення банківського рахунку по карті за номером № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. У разі такого підключення, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 09.05.2017 по 13.10.2017.

документи про рух коштів по банківському рахунку по карті за номером НОМЕР_3 , у період з 09.05.2017 по 13.10.2017.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_3 , у період з 09.05.2017 по 13.10.2017.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 13.10.2017 року по 13.11.2017 року включно.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1