Єдиний унікальний номер 741/990/16
Номер провадження 1-кс/741/491/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 02.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

20 жовтня 2017 року слідчий Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання слідчий обґрунтовувала тим, що 01.06.2016 року до чергової частини Носівського ВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що він 31.05.2016 року перерахував кошти в сумі 18 000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 з № НОМЕР_1 за придбання металевого контейнера, проте товар не отримав, грошей йому ніхто не повернув.

Відомості за цим фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 02.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , який дав показання, що 30.05.2016 року близько 15.00 години зателефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон НОМЕР_3 потенційного продавця, з яким домовився про продаж морського контейнера за 18 000 грн. Продавець представився ОСОБА_5 та одразу попередив, що потрібно заплатити одразу всю суму. 31.05.2016 року ОСОБА_4 знову розмовляв про контейнер та уточнював рахунок, куди потрібно перерахувати грошові кошти по мобільних телефонах НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Уточнив, що кошти потрібно перерахувати на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Як сказав ОСОБА_5 , це рахунок бухгалтера їхньої фірми. 01.06.2016 року потерпілому обіцяли, що контейнер прибуде вчасно, але близько 14:00 він зрозумів, що його ошукали. Після цього він намагався зателефонувати та телефони, на які телефонував раніше, але телефони були вимкнені.

З метою встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також відомостей про те, чи знімалися кошти із картки № НОМЕР_1 , ким вони знімалися, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_5 , та інформації про рух коштів на цьому рахунку.

У своєму клопотанні слідчий просила розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, у тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Ураховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, суд приймає рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Ураховуючи вищевикладене, вислухавши слідчого, дослідивши в судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про клієнта, на якого відкрито рахунок за карткою № НОМЕР_1 , та виписки про рух коштів по цьому рахунку, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи злочинця та його можливих спільників по злочинній діяльності. Довести цю інформацію іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , документів про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунка (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунка), зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунка в період часу з 30.05.2016 року по 30.06.2016 року, а також документів виписок про рух коштів по вказаному рахунку в період з 30.05.2016 по 30.06.2016 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи за вказаними вище картковим рахунком та періодом часу з такими відомостями:

1) заява, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунка № НОМЕР_1 ;

2) фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунка № НОМЕР_1 ;

3) виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 30.05.2016 року по 30.06.2016 року;

4) зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунка в період з 30.05.2015 року по 30.06.2016.

Строк дії ухвали до 19 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій цією ухвалою надано доступ до речей і документів, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1