Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/403/17
Номер провадження 1-кс/530/87/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.04.2017 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погодженого начальником Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.364 ч.1 КК України. Клопотання заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погодженого начальником Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 . В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які містяться у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заявленому клопотанні заступник начальника СВ посилається на факти, встановлені по кримінальному провадженню №0000005.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення збору інформації та здійснення моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дотримання вимог бюджетного законодавства з метою встановлення наявності підстав для представництва інтересів держави з`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом листопада грудня 2016 року укладено договори підряду про проведення поточного ремонту вулиць в смт.Опішня Зіньківського району Полтавської області з терміном виконання робіт до 31.12.2016 року. Водночас, згідно пояснень депутатів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (виборчий округ №3) та ОСОБА_6 (виборчий округ №10) встановлено, що протягом 2016 року, запланований ремонт доріг до цього часу не проведено.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що в листопаді-грудні 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовником) в особі селищного голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (підрядником) в особі директора ОСОБА_8 було укладено договори підряду про проведення поточного ремонту вулиць в смт.Опішня Зіньківського району Полтавської області, з терміном виконання робіт до 31.12.2016 року. На підставі даних договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 було здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , р/р юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків. Протягом 2016 року роботи по поточному ремонту доріг вулиць в смт.Опішня Зіньківського району не виконано, що свідчить про вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 зловживання владою та службовим становищем.

З метою встановлення факту перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 за виконання в 2016 році поточного ремонту доріг в смт.Опішня Зіньківського району на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків та отримання інформації про рух коштів по вказаному рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: оригіналів документів юридичної справи щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, за період листопад-грудень 2016 року на паперових і електронних носіях).
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.Іншим чином, крім як тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, неможливо здобути відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, речі і документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий, прокурор обгрунтували, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: оригінали документів юридичної справи щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, за період листопад-грудень 2016 року на паперових і електронних носіях), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази..
Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: оригіналів документів юридичної справи щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, за період листопад-грудень 2016 року на паперових і електронних носіях).
Надати можливість начальнику СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , та за дорученням згідно ст.40 КПК України оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_1