У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.09.2017 Справа №607/11105/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0002875 від 30 серпня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до тимчасового доступу якої вона клопоче, та задовольнити клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 30 серпня 2017 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 30 серпня 2017 року до ОСОБА_5 в період часу з 12:00 по 12:22 год. подзвонив невідомий чоловік, та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволодів грошовими коштами в суми 8186 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002875 від 30 серпня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомила, що 30.08.2017 року вона знаходилась на своєму робочому місці, у 12:05 до потерпілої зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилась Начальником відділу охорони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила ОСОБА_5 , що з її банківської картки № НОМЕР_2 здійснюється несанкціоноване отримання коштів в розмірі 500 гривень та повідомив, що для того щоб цього не сталось, потрібно заблокувати банківську куртку потерпілої, та почав звіряти її персональні дані, а саме: ПІБ, ідентифікаційний номер, номер паспорта, дату народження, адресу проживання. Також повідомив 8 перших цифр банківської картки ОСОБА_6 та попросив назвати 4 останні цифри її банківської картки, який остання назвала. Через декілька секунд невідомий чоловік сказав, щоб ОСОБА_7 звернулась в банк щоб разблокувати її банківську картку, та повідомив, що несанкціоноване списання коштів не відбулось. Після чого потерпіла зателефонувала в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що їй сказали, що її кошти заблоковані та списані з її картки.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використовуватись як доказ, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11:00 год. 30 серпня 2017 року по 00.00 год. 07 вересня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

*інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 11:00 год. 30 серпня 2017 року по 00.00 год. 07 вересня 2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 11:00 год. 30 серпня 2017 року по 00.00 год. 07 вересня 2017 року;

*інформації стосовно повного номера телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 11:00 год. 30 серпня 2017 року по 00.00 год. 07 вересня 2017 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1