Справа № 737/181/18
Провадження № 1-кс/737/30/18
У Х В А Л А
19 березня 2018 року смт. Куликівка
Слідчий суддя Куликівського районного суду Чернігівської ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Куликівського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю , -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.03.2018 до Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області з заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила про те, що 14.02.2018 року, наглядно знайомий чоловік, користуючись наданою йому в тимчасове користування банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зареєстрованою на ОСОБА_6 , маючи вільний доступ до електронного рахунку вказаної карти, здійснив крадіжку грошей в сумі 2000 грн.00 коп., внаслідок чого ОСОБА_6 завдано матеріального збитку.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію про особу на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 13:00 год. по 18:00 год. 27.02.2018 року; до документів - виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 13:00 год. по 18:00 год. 27.02.2018 року.
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про особу на яку відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності
З урахуванням вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також слідчий письмово уточнила час та дату перевірки банківських операцій «з 13:00 год. по 18:00 год. 27.02.2018 року» на «з 10:00 год. по 19:00 год. 14.02.2018 року».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну, та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження ці дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Клопотання слідчого СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю співробітникам слідчого відділу Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області:
старшому слідчому ОСОБА_7 ,
старшому слідчому ОСОБА_3 ,
які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні у складі групи слідчих, чи за наданим вище вказаними слідчими, дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України - оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Куликівського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_12 з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- Інформацію про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;
- Документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку);
- Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 10:00 год. по 19:00 год. 14.02.2018 року;
- Виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 10:00 год. по 19:00 год. 14.02.2018 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями:
- Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;
- Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10:00 год. по 19:00 год. 14.02.2018 року;
- Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 10:00 год. по 19:00 год. 14.02.2018 року;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1