Справа № 182/7225/17
Провадження № 1-кс/0182/2640/2017
У Х В А Л А
Іменем України
20.12.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Нікополь клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017 року за №0001324,

з участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , іншому володінні особи за вказаною адресою, яке належить йому на праві власності, з метою відшукання і вилучення фальсифікованих лікарських засобів (у т.ч. спирту медичного), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, носіїв інформації, що можуть містити в собі відомості про обставини та осіб причетних до його вчинення, комп`ютерної техніки та засобів мобільного зв`язку, печаток, штампів різних СПД, бухгалтерської документації та іншої документації, яка вказує на фінансово господарську діяльність різних СПД, документів, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інших осіб до злочинної діяльності, інших речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

В клопотанні зазначено, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001324 від 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 1974 р.н., діючи з метою мінімізації податкових зобов`язань підконтрольних підприємств та ухилення від сплати податків, а також отримання послуг з конвертації безготівкових коштів в готівку за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області, організував злочинну групу, з розподілом ролей та яка здійснює виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих лікарських засобів (спирт медичний) під виглядом продукції ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», ТОВ «Фарма Черкас», ТОВ ВКФ «Біо-фарм лтд» з метою подальшої реалізації до закладів охорони здоров`я та аптечних мереж України.

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на проведення за.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та пояснив, що місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , і тому на теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення знарядь кримінального правопорушення необхідно провести обшук за вказаною адресою.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 20.10.2017 року розпочато кримінальне провадження №0001324 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України, згідно фабули якого службові особи ГУ ДФС в Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь якої неправомірної вигоди, не вчиняють заходи щодо припинення схеми діяльності пов`язаних підприємств, направленої на ухилення від сплати податків, чим завдано тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, . в тому числі які здійснюють виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих лікарських засобів (спирт медичний) під виглядом продукції ТОВ „ДКП „Фармацевтична фабрика (), ТОВ „Фарма Черкас (), ТОВ ВКФ „Біофарма лтд () з метою подальшої реалізації до закладів охорони здоров`я та аптечних мереж України..(а.с. 4) Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_12 (а.с.18-21) останній пояснив, що працював вантажником складу ТОВ „Біонік за адресою : м. Дніпро вул..Берегова 133-л, на даному складі зберігаються лікарські засоби , а саме спирт медичний різних виробників, також він працюв і на інших складах, де розвантажував спирт, також бачив коробки з упакованими етикетками не наклеєними на пляшки. В ході спілкування з іншим вантажником той йому повідомив, що даний спирт не медичний, та взагалі невідомого походження, а їх роботодавці тривалий час займаються цим видом діяльності за сприянням правоохоронних органів Дніпропетровської області. Відповідно до інформації з реєстру Єдиного Держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців, та громадських формувань засновником ТОВ „Біонік є ОСОБА_5 , також він є засновником ТОВ „ВКФ „БІО-ФАРМА ЛТД(а.с.11-17). Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна будинок №21 який розташований за адресою : м. Дніпро, провулок Новоставковий, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (а.с.9-10).

Слідчий у судовому засіданні довів, що за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 234,309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , іншому володінні особи за вказаною адресою, яке належить йому на праві приватної власності, з метою відшукання і вилучення фальсифікованих лікарських засобів (у т.ч. спирту медичного), носіїв інформації, що можуть містити в собі відомості про обставини та осіб причетних до його вчинення, печаток, штампів, бухгалтерської документації та іншої документації, яка вказує на фінансово господарську діяльність, документів, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інших осіб до злочинної діяльності, інших речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1