печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8576/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001306 від 24.05.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
16.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001306 від 24.05.2016, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
16.02.2018, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, також слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, наведених у ньому, та просить слідчого суддю задовольнити його.
У клопотанні сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016, за фактом розтрати майна ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розтрати майна банка будинку за адресою: АДРЕСА_1 , вивели кошти банку, безпідставно перерахувавши 3,8 млн. доларів США на рахунок підконтрольної компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із призначенням платежу: оплата за роялті, згідно з актом прийому-передачі від 09.06.2014 за договором від 25.06.2013.

У подальшому зазначені кошти були перераховані на рахунок компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого 65 460 200 грн. перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отриманими від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштами, які попередньо були виведені з ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахувалася з ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, службові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили майно банку будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, установлено, що за аналогічною схемою перед введенням тимчасової адміністрації службові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розтрати майна цього банку, а саме: будівель, які йому належали, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин у провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: за адресою: АДРЕСА_9 , які відображають відчуження зазнач ених будівель, зокрема: документів, підтверджуючих перебування у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівель, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; їх вартість на момент продажу; актів оцінки вартості зазначених будівель; протоколів спостережної ради банку (іншого уповноваженого органу) щодо затвердження оцінки вартості цього будинку; договорів щодо реалізації будівель за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; документів, підтверджуючих проведення розрахунків за цими договорами; щодо відкриття ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кореспондентського рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а також руху коштів по ньому за період з 01.01.2015 по 19.07.2016, з можливістю вилучення оригіналів цих документів, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001306 від 24.05.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_5 в кримінальному провадженні № 0001306 тимчасовий доступдо документів(з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні службових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

-договорів щодо реалізації будівель, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; документів, підтверджуючих проведення розрахунків за цими договорами;

-документів, підтверджуючих перебування у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівель, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; їх вартість на момент продажу; актів оцінки вартості зазначених будівель; протоколів спостережної ради банку (іншого уповноваженого органу) щодо затвердження оцінки вартості цього будинку;

-відомостей щодо руху коштів по кореспондентському рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 19.07.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8576/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя