Провадження № 1-кс/727/2960/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000321 від 31.05.2016 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000321 від 31.05.2016 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про те, що до служби безпеки банківської установи неодноразово звертались фізичні особи із повідомленням про факти підробки підписів у заявах на закриття депозитних рахунків службовими особами Вижницького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про факти привласнення коштів потенційних клієнтів банківської установи під приводом розміщення їх на депозитному рахунку.

Зокрема, під час здійснення службових розслідувань були виявлені факти підробки підписів у заявах на закриття депозитних рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Крім вказаного, було встановлено, що начальник Вижницького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , під приводом розміщення коштів на депозитному рахунку, заволоділа коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чим спричинила останнім матеріальну шкоду в значному розмірі, а також ОСОБА_9 оформила від імені ОСОБА_11 кредитку картку на суму 53500 гривень та в подальшому через мережу банкоматів зняла всі кредитні кошти. При вчиненні вказаних дій, ОСОБА_9 видала останнім заяви на оформлення вкладів, в яких містився підпис ОСОБА_9 та відтиск круглої печатки Вижницького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, з метою повного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які безпосередньо стосувались діяльності Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, а саме: Розпорядження чи наказу про встановлення ліміту по касі Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2014 рік; Відомостей з програмних комплексів банку про формування замовлень коштів та заявок на вивіз коштів з каси Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік, а саме хто здійснював замовлення, на яку суму, та яким шляхом; Відомостей з каси Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік про надходження коштів та залишок на кінець робочого дня, зведених довідок касирів (ССК), реєстрів валютно-обмінних операцій, копії Книги обліку прийнятих і виданих грошей; Положення про організацію касової роботи у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2009-2010 роки та за 2014 рік; Положення про програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовується в роботі банку, списки логінів та паролів колишніх працівників (касирів та ОСОБА_9 ) Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2009-2014 роки; Копію наказу КТ-БТ-2014/2-6627807 від 18.03.2014, на підставі якого була проведена раптова ревізія цінностей, які знаходяться в касі Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якої виявлено недостачу грошових коштів; Положення по депозитним договорам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2009-2014 роки. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання завірених копій.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

1.Розпорядження чи наказу про встановлення ліміту по касі Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2014 рік;

2.Відомості з програмних комплексів банку про формування замовлень коштів та заявок на вивіз коштів з каси Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік, а саме хто здійснював замовлення, на яку суму, та яким шляхом;

3.Відомості з каси Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік про надходження коштів та залишок на кінець робочого дня, зведених довідок касирів (ССК), реєстрів валютно-обмінних операцій, копії Книги обліку прийнятих і виданих грошей;

4.Положення про організацію касової роботи у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2009-2010 роки та за 2014 рік;

5.Положення про програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовується в роботі банку, списки логінів та паролів колишніх працівників (касирів та ОСОБА_9 ) Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2009-2014 роки;

6.Копію наказу КТ-БТ-2014/2-6627807 від 18.03.2014, на підставі якого була проведена раптова ревізія цінностей, які знаходяться в касі Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якої виявлено недостачу грошових коштів;

7.Положення по депозитним договорам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2009-2014 роки.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1