Провадження № 1-кс/712/6612/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно у кримінальному провадженні № 0000165 від 30 квітня 2013 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
22 грудня старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, а саме незавершене будівництво, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , що належить ПП «Ліпона» (код ЄРДР 35220752), із забороною власнику майна ПП «Ліпона» () та іншим фізичним і юридичним особам використовувати це майно, здійснювати перепланування об`єкту, проводити будь-які будівельні (будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) та монтажні роботи загального призначення та вчиняти інші дії, що можуть призвести до його зміни, пошкодження, псування, знищення, перетворення або настання наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженню.
Клопотання обґрунтовується тим, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою АДРЕСА_1 , за умовами якого сплатили ОСОБА_8 грошові кошти в якості оплати на будівництво. Проте остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявників грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.
30 квітня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

8серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , 1952 р.н., про те, що 29.08.2007 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпра, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76 700 грн. В подальшому ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд», що призвело до завдання матеріального збитку на вищевказану суму.
8серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
9 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , 1963 р.н., про те, що 03.07.2008 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_11 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши власниці ПП «Вербена -ТП» ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 69 000 грн.. В подальшому заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_8 продало зазначене будівництво ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку.
9 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
8серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , 1956 р.н., про те, що 27.08.2007 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_3 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
9серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0002643 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.
12 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , 1962 р.н., про те, що 28.06.2005 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_4 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 38 955 грн. В подальшому ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
13 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
3вересня 2013 року прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_14 кримінальні провадження №0000165, №0002641, №0002642, №0002643 та №0002680 об`єднані та присвоєно єдиний № 0000165.
До Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали кримінальної справи № по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_8 відносно ТОВ «Гонсалвеш Вашконелош Інтернаціонал Україна» під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою м. Черкаси, вул. Г.Дніпра, 53/1, в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.
18 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Кримінальні провадження №0000165 та №0000954 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 0000165.
Під час досудового розслідування 23 січня 2014 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_15 на незавершене будівництво, яке є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 та яке на праві приватної власності належить приватному підприємству «Ліпона» (), накладено арешт.
Проте в зазначеній ухвалі не вказано перелік дій щодо даного об`єкту нерухомості, які підлягають забороні чи обмеженню.
13 жовтня 2017 року до органу досудового розслідування надійшло звернення потерпілих у вказаному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , відповідно до якого посадовими особами ПП «Ліпона» проводяться підготовчі заходи щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, відведеної для будівництва підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 , та розпочато виготовлення проекту землеустрою щодо відведення цієї ділянки на будівництво та обслуговування жилого будинку, в результаті чого існують підстави вважати, що такі дії можуть призвести до пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування чи передачі даного нерухомого майна.
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою недопущення можливості вчинення щодо вказаного нерухомого майна протиправних дій та його подальшого збереження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на незавершене будівництво, розташоване за адресою АДРЕСА_1 , із визначенням дій, які підлягають забороні чи обмеженню.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав із викладених в ньому підстав та просив задоволити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Слідчим суддею встановлено, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою АДРЕСА_1 . Згідно умов якого дольовики сплатили ОСОБА_8 , в якості оплати на будівництво грошові кошти. Однак остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявника грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000165 за ч.4 ст. 190 КК України.
Також встановлено, що під час досудового розслідування 23 січня 2014 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси на незавершене будівництво, яке є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні, що розташоване за адресою м. Черкаси, вул Героїв Дніпра, 53/1 та на праві приватної власності належить приватному підприємству «Ліпона» (), накладено арешт.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Оскільки арешт на належне приватному підприємству «Ліпона» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 вже накладено ухвалою слідчого судді від 23 січня 2014 року і такий арешт не скасовано, то підстави для повторного накладення арешту відсутні.
Крім того спосіб, у який слідчий просить накласти арешт, охоплюється статтею 170 КПК України та відповідно вже застосований в чинній ухвалі про накладення арешту на майно.
З таких обставин, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 100, 170-173, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно у кримінальному провадженні № 0000165 від 30 квітня 2013 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1