УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22. 12. 2016 за № 0000419 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22. 12. 2016 за № 0000419 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з січня по листопад 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань заволоділи майном вказаних товариств, частини із яких перебувала під арештом у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2012 за № 000056.

Так, кримінальне провадження від 23.11.2012 за № 000056 розслідується на підставі заяви ОСОБА_5 (потерпілий) по факту вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо заволодіння шляхом обману акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та частками у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » метою привласнення належного їм рухомого та нерухомого майна. У вказаному кримінальному провадженні вжито ряд заходів по його забезпеченню згідно КПК України, в тому числі з метою збереження майна на яке здійснюється злочинне посягання підозрюваного. Зокрема ухвалою Вінницького міського суду встановлено заборону для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпоряджатись будь-яким чином належним їм акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувати їх та посвідчених ними відповідних корпоративних прав, тимчасово обмежено право користування ними, у тому числі приймати участь в управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », приймати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів. Так, підозрюваний ОСОБА_6 , будучи основним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у свою чергу є акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у сукупності володіють контрольним пакетом акцій, має прямий та опосередкований контроль над зазначеними юридичними особами. У січні травні 2016 року ОСОБА_6 надав письмово оформленні повноваження (доручення) представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 , ініціював проведення декількох загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких було змінено (переобрано) склад органів управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - призначено директором ОСОБА_8 , включено до наглядової ради ОСОБА_7 , якого в подальшому обрано головою наглядової ради, внесено зміни до статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими розширено повноваження директора та голови наглядової ради щодо розпорядження майном та управління товариством. В результаті чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 почали розпродувати майно товариства та виводити кошти на підконтрольних ним осіб. Привласнивши майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в липні-серпні 2016 року з метою незаконного збагачення та легалізації майна здобутого злочинним майном, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де зазначені особи виступили засновниками та керівниками. На вказані підприємства передано майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За ініціативи ОСОБА_7 і ОСОБА_8 на 25.11.2016 були скликані позачергові загальні збори акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Питання порядку денного по яких передбачили ліквідацію даного товариства, як юридичної особи, викуп та ліквідацію його акцій, що є речовими доказами по кримінальному провадженні № 000056.

Відповідно до показів акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , що є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », увійшовши до складу Наглядової ради товариства та шляхом підроблення бюлетенів для голосування став головою Наглядової ради. Тоді, запланував ліквідувати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом перетворення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із-за великої суми боргу. Однак, на думку ОСОБА_9 , це можливо, оскільки товариство отримує та виконує багато замовлень по будівництву. Це вказує на те, що ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 мають намір вивести із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » все майно і ним заволодіти, а акціонерів залишити без грошей і майна. Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили нове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке використовує майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримуючи від цього незаконний прибуток.

Згідно п.5 ч.1 с т.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до довідки Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 24.10.2017 № 5723/9/02-32-08-01 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) відкриті у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також працівникам УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ ГУНП України за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківок руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) та банківських рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 23.11.2012 року по день винесення даного рішення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: