Справа № 333/490/18
Провадження № 1-кс/333/110/18
У Х В А Л А
Іменем України
02 лютого 2018року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суд м. Запоріжжя ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
31.01.2018 року слідчий СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копій усіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку та виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період з 10.04.2017 року до 11.04.2017 року.
Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.
10.04.2017 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 10.04.2017 року, під час телефонної бесіди, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 1050 грн.
Вказана заява, 10.04.2017 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2017 року, невідома особа, під час телефонної бесіди, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 1050 грн., які знаходились на його рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та перевела кошти картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їхнього вилучення, а саме: копій усіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку, виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період з 10.04.2017 року до 11.04.2017 року.
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , повідомлені своєчасно та належним чином у судове засідання не прибули, надали заяви, про підтримання клопотання, зазначивши, що на фіксуванні судового процесу не наполягають.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 у Запорізькій області ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Судовий виклик був здійснений. Відповідно до розписки про отримання повістки повноважний представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєчасно та належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, але до суду він не з`явився, жодних клопотань та заяв не подавав.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати право слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України а саме: копії усіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період з 10.04.2017 року до 11.04.2017 року.
Зобов`язати повноважного представника юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до специфікації до всіх наявних документів по рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії усіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період з 10.04.2017 року до 11.04.2017 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 02.03.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1