Справа №522/3288/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2017 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладання арешту на вилучене майно в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000007 від 17.01.2017 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 205 КК України, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2017 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "Реал-інфо-сервіс" (), ТОВ "Флора ленд" (), ТОВ "Трек-Форвард" (), ТОВ "Агротіртранс" (), ТОВ "Глорі-Фрукт" (), ТОВ «Аквадор Світ» (), у змові із співробітниками державних контролюючих органів, за підробленими документами, здійснюють фінансові операції щодо експорту сільськогосподарської продукції за кордон із подальшим переведенням отриманої валютної виручки на розрахункові рахунки, відкриті в іноземних банківських установах, розташованих в офшорних зонах.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до відповіді на доручення з ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області за вх. № 65/16/3041 від 27.06.2017 р., встановлений громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який причетний до вищевказаної злочинної діяльності і є організатором злочинної схеми з експорту сільськогосподарської продукції за кордон, через підприємства з ознаками фіктивності, з ухиленням від сплати податків та не поверненням до території України валютної виручки за експорт сільськогосподарської продукції. Також, ОСОБА_5 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовують офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання фінансово-господарських документів (банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка) відносно діяльності ТОВ "Реал-інфо-сервіс" (), ТОВ "Флора ленд" (), ТОВ "Трек-Форвард" (), ТОВ "Агротіртранс" (), ТОВ "Глорі-Фрукт" (), ТОВ «Аквадор Світ» ().

Проведеними заходами встановлено, що в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, проспект Адміральський, 22/2, можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарські документи (банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка) відносно діяльності ТОВ "Реал-інфо-сервіс" (), ТОВ "Флора ленд" (), ТОВ "Трек-Форвард" (), ТОВ "Агротіртранс" (), ТОВ "Глорі-Фрукт" (), ТОВ «Аквадор Світ» (), печатки та штампи підприємств, знаряддя кримінального правопорушення, майно, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які мають значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

06.07.2017 р. в період часу з 11 год. 40 хв. до 15 год. 35 хв. слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 04.07.2017 р., проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1, 2, 3, 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно з абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Так, слідчий суддя вважає, що з метою припинення протиправних дій щодо майна, про яке клопоче слідчий, з метою перевірки законності його отримання єдиним можливим та ефективним засобом юридичного захисту може бути тільки накладення арешту. Крім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження саме вказане у клопотанні майно (грошові кошти) є результатом вчинення кримінального правопорушення.
З метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладання арешту задовольнити.
Накласти арешт на: швидкозшивач з написом «Хлібна база № 77» з документами ТОВ «Ауріс»; швидкозшивач з написом «Попеску претензия» з документами ОСОБА_7 ; папка для паперів з написом «Все с. Любополь Коминтерновский р-н»; швидкозшивач з логістичною таблицею та списком водіїв; договір про заставу цінних паперів між ТОВ «Агро ресурс ХХІ» та «КОНКОМ Коммерциал СА» (Швейцарія); довідка ПАТ АБ «Південний» від 29.06.2017 р. щодо рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; банківські картки ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; картка «CONCIERGE SERVICE № 2251106»; банківські картки ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; швидкозшивач чорного кольору з документами ТОВ «Ісаївська машино-технологічна станція» (ЄРД 30605737); ноутбук «Asus» А 53 S серійний № B4N0AS401748163 та A53SJ-SX205D; товаротранспортні накладні серії 12ААЕ з №№ 769076 по 769250; два ящики товаротранспортних накладних без серій та номерів; жорсткий диск «Самсунг» s/n: SOMQJ90Q109660; роутер «Мikrotik»; блокнот вишневого кольору з рукописними записами; папка для паперів з документами ТОВ «»Юрате-С», ТОВ «Агротіртранс», ТОВ «Трек-Форвард» та ТОВ «Флора-Ленд»; печатка ТОВ «Юрате-С»; товаротранспортні накладні серії 12 ААЕ з №№ 685751 по 686000 та з №№ 771251 по 771500 в пачках; три жорстки диски «Western digital» з серійними №№ WMAYUY070198, WMASY6201317, WMAYUY070919; флеш носій «Toshiba 4 Gb»; ноутбук «Sony» s/n 01036; папка для паперів з написом «Не вошедшие» з документами; папка для паперів «Справа» з документами; швидкозшивач зеленого кольору з написом «Исходящие Агротиртранс» з документами; папка для паперів з написом «Почта» з документами ТОВ «Агротіртранс»; блокнот чорного кольору з написом «Diary»; папка для паперів з написом «Почта в офис» з документами; папка для паперів з позначкою «1» з документами; блокнот сірого кольору; швидкозшивач чорного кольору з написом «ООО Агротиртранс» з документами; швидкозшивач синього кольору з написом «Касса ООО Агротиртранс» з документами; папка для паперів з написом «2» з документами; швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Поставщики ООО Агротиртранс» з документами; швидкозшивач чорного кольору з написом «ООО» з документами; швидкозшивач чорного кольору з написом «частные предприниматели» з документами; папка-справа з написом «Агротиртранс 2016 г. отчеты» з документами; папка-справа з написом «Агротиртранс покупатели 2016» з документами, папка-справа з написом «Агротиртранс поставщики октябрь- декабрь 2016 г.» з документами; папка-справа з написом «Агротиртранс поставщики январь-сентябрь 2016 г.» з документами; швидкозшивач зеленого кольору з написом «Исходящие «Велес-Грейн» з документами; швидкозшивач червоного кольору з написом «Банк 2016 Агротиртранс» з документами; швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора Велес-Грейн» з документами; швидкозшивач зеленого кольору з написом «3» з документами; швидкозшивач сірого кольору з написом «Виписки и витяги» з документами; швидкозшивач синього кольору з написом «покупатели ООО Агротиртранс» з документами; швидкозшивач зеленого кольору з написом «Отчеты Велес Грейн» з документами; швидкозшивач червоного кольору з написом «Банк 2016 Агротиртранс» з документами; швидкозшивач сірого кольору з написом «2016 Договора Агротиртранс» з документами; папка- справа з позначкою «4» з документами; швидкозшивач червоного кольору з написом «5» з документами; швидкозшивач синього кольору з написом «Приказы «Агротиртранс» з документами; швидкозшивач червоного кольору з написом «6» з документами; чекові книжки в кількості 8 шт. ТОВ «Агротіртранс»; печатка ТОВ «Агротіртранс»; папка для паперів з позначкою «7» з документами; швидкозшивач фіолетового кольору з написом «8» з документами; ящик картонний для паперу, в якому містяться копії паспортів та трудові книжки; ноутбук «Asus» s/n B5NOAS16488519A; ноутбук «Aser» s/n NXEFAEU00555204E246600; ноутбук «Asus» s/n D6NOCV119724238; ноутбук «Asus» б/н; жорсткий диск «Western digital» з серійними №№ WMAYU7935877; мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; флеш картка USB без корпусу; флеш носій «HC 16 Gb»; папка зеленого кольору з позначкою «9» з документами; папка «Банк Південний» з позначкою «10» з документами; блокнот «Citis of the World» з рукописними записами.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:
10.07.2017