Провадження № 1-кс/582/53/18
Справа № 582/256/18
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 березня 2018 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000003, яке внесене до ЄРДР 04.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2018 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що є власністю Акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , за 23.12.2017, із зазначенням точного часу та місця здійснення операцій, деталей транзакцій способу зняття, списання чи переказу коштів, послуги, за допомогою якої вона здійснювалось, повні дані про отримувача коштів, даних про ір-адреси, мас-адреси мережевого, комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час здійснення операцій веб-банкінгу; провайдера, (юридичну особу, її підрозділ) яким надано послугу; місця зберігання (адреси, власника та користувача приміщення, цифрових носіїв інформації з електронними документами з відомостями про операцію з переказу (списання, зняття) коштів; про номер електронного гаманця, та номер банківського рахунку та банківську установу, в якій він відкритий, про особу (фізичну, юридичну), котрій були перераховані грошові кошти в сумі 9 095 грн. 23.12.2017 через платіжну систему UKR KYIV PRAVEX P2P PORTMONE 134606 клієнтом з картковим рахунком у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ; про карткові рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з котрих перерахувались та на які зараховувались грошові кошти з того ж електронного гаманця, на який були перераховані грошові кошти в сумі 9095 грн. 23.12.2017 через платіжну систему «UKR KYIV PRAVEX P2P PORTMONE 134606» клієнтом з картковим рахунком у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ; про договірні взаємовідносини з надавачем послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуги (інтернет-сервісу онлайн платежів); про порядок здійснення переказу коштів з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет-сервіс онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням даних якими повинен володіти клієнт при здійсненні таких операцій, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та у ТВБВ № НОМЕР_2 Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Своє клопотання мотивує тим, що 04.01.2018 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , про те, що невідома особа за невідомих обставин таємно викрала належні йому грошові кошти в національній валюті України в сумі 9100 грн. з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на його ім`я.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені 04.01.2018 до ЄРДР за № 0000003, розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , 23.12.2017 близько 14 год. 21 хв. на його мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 зателефонував невідомий йому чоловік з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та відрекомендувався співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 прийшли грошові кошти в сумі 1500 гривень, і для їх зарахування необхідно повідомити три цифри зі зворотного боку даної банківської картки. ОСОБА_5 , перепитавши у даного чоловіка номер картки, звірив його з належною йому банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , та назвав три цифри зі зворотного боку цієї картки. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що зробив помилку, назвавши дані цифри, та поклавши слухавку, відразу здійснив телефонний дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокувати належну йому картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 . При цьому оператор гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_5 , що по банківському рахунку належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 проведено операцію по зняттю грошових коштів. Також ОСОБА_5 повідомив, що після даної операції йому не приходило на мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 смс - повідомлення про зняття (перерахунок) грошових коштів з рахунку належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 . У подальшому, близько 26.12.2017 ОСОБА_5 виявив, що з рахунку його банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 викрадено 9095 гривень.

Відповідно до виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 встановлено факт здійснення переказу коштів з рахунку через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.12.2017 на суму

9095 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення обставин скоєння злочину та доказів, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно вищевказаної банківської картки.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, довести злочинний умисел особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , неможливо, тому необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких може міститься інформація, що має значення для даного кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Слідчий у судове засідання не прибула, про те надійшла заява, в якій слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримала повністю, просила розглянути без її участі, оскільки слідчий ОСОБА_6 перебуває у відпустці, а вона несе службу в добовому наряді СОГ. Також зазначено, що інші слідчі на час розгляду клопотання проводять невідкладні слідчі дії, а тому для участі у судовому засіданні по розгляду вказаного клопотання можливості прибути немає, просила визнати причину неявки у судове засідання поважною та розглянути клопотання по суті без участі слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, викликався належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що слідчий у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване, але підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000003, внесене в ЄРДР 04.01.2018 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів без їх вилучення, оскільки із порушенням п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що є власністю Публічного Акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , за 23.12.2017, із зазначенням точного часу та місця здійснення операцій, деталей транзакцій способу зняття, списання чи переказу коштів, послуги, за допомогою якої вона здійснювалось, повні дані про отримувача коштів, даних про ір-адреси, мас-адреси мережевого, комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час здійснення операцій веб-банкінгу; провайдера, (юридичну особу, її підрозділ) яким надано послугу; місця зберігання (адреси, власника та користувача приміщення, цифрових носіїв інформації з електронними документами з відомостями про операцію з переказу (списання, зняття) коштів; про номер електронного гаманця, та номер банківського рахунку та банківську установу, в якій він відкритий, про особу (фізичну, юридичну), котрій були перераховані грошові кошти в сумі 9 095 грн. 23.12.2017 через платіжну систему UKR KYIV PRAVEX P2P PORTMONE 134606 клієнтом з картковим рахунком у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ; про карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з котрих перерахувались та на які зараховувались грошові кошти з того ж електронного гаманця, на який були перераховані грошові кошти в сумі 9095 грн. 23.12.2017 через платіжну систему «UKR KYIV PRAVEX P2P PORTMONE 134606» клієнтом з картковим рахунком у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ; про договірні взаємовідносини з надавачем послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуги (інтернет-сервісу онлайн платежів); про порядок здійснення переказу коштів з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет-сервіс онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням даних, якими повинен володіти клієнт при здійсненні таких операцій, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та у ТВБВ № НОМЕР_2 Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині відмовити.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1