1-кс/754/379/18
Справа № 754/1702/18
У Х В А Л А
Іменем України
28 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002572 від 02.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківських рахунків за якими закріплено банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 0002572 від 02.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2017 року до Деснянського УП ГУ НП в м. Києві надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції НП України, стосовно того, що 09.02.2017 року невстановлена особа незаконно використовуючи електронно-обчислювальну техніку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 272000 гривень (ЄО 14101).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відомостей про по розрахунковим рахункам за якими закріплено банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відомостей по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з моменту відкриття по момент винесення ухвали, а саме:

-Інформацію про номер банківського рахунку за якими закріплено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також належним чино завірені копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку;

-Особисті дані (адреси), всі анкетні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Роздруківки руху грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати відкриття даних рахунків по дату винесення ухвали суду із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунках;

-Відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунків із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

-Матеріалів фото та відое фіксації при знятті грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати їх відкриття по дату винесення ухвали суду;

-Всі наявні відомості включаючи ІР та МАС адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мережі «Інтернет»

-Інформацію про всі випадки звернення до Call центру по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-У разі використання користувачами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати всі наявні відомості включаючи IP і МАС адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережіІнтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з дати відкриття банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по дату винесення ухвали суду.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя