Справа № 697/192/18
Провадження № 1-кс/697/36/2018
У Х В А Л А
Іменем України
07 лютого 2018 року Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ст..слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 1 2017 25 від 03.10.2017року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

06.02.2018року ст. слідчий СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю тимчасового доступу до документів, а саме: зобов`язати працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати:

- довідку про те на який саме рахунок перераховувалися грошові кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 (банківська картка № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_1 , угода №SAMDN0263 від 11.09.2012.) за купівлю товару на суму 265,10 та 348,82 грн. в період 14 та 15.12.2016, а також 14 та 15 числа щомісяця з січня по вересень 2017 року, а саме - номер рахунку, коли, де, в якому банку та чиє ім`я відкритий даний рахунок;

- довідку про анкетні дані клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а саме: число, місяць, рік народження та місце реєстрації; номер рахунку на який 16.11.2016, 15.11.206 та 04.11.2016 перераховувалися грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 (банківська картка № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_1 , угода №SAMDN0263 від 11.09.2012).

Клопотання обґрунтовує тим, що В період часу з 11.11.2016 до 15.09.2017 невідома особа, з карткового рахунку ОСОБА_5 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала грошові кошти у сумі 6 829,61 грн., чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

03.10.2017 року СВ Канівського ВП ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру кримінальних правопорушень за № 1 2017 25 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 показав, що 11.09.2012 року у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Ставище він відписав угоду і отримав банківську кредитну картку на своє ім`я на якій був відкритий ліміт на отримання кредиту в сумі близько 4000 грн.. Банківська картка № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_1 , угода №SAMDN0263 від 11.09.2012. Відразу ж після отримання даної банківської картки, він зняв гроші в сумі 4000 грн. та в подальшому став поступово погашати даний кредит, але оскільки не було можливості повністю погасити даний кредит, то він щомісячно поповнював рахунок картки на 200 грн. Банківською карткою він не користувався, вона весь час зберігається при ньому в гаманці, лише щомісяця поповнював рахунок на 200 грн. Іноді гроші перераховувала із своєї картки його дружина, а у травні закінчився термін дії даної картки та з того часу стало можливим поповнювати рахунок лише через банкомат. Приблизно в середині липня 2017 року під час телефонної розмови з працівником банку він дізнався , що необхідно терміново сплатити в рахунок погашення заборгованості по кредиту 900 грн. та також повідомили що у нього сума заборгованості близько 9000 грн., оскільки до раніше отриманої суми кредиту він взяв ще два кредити на покупку товарів та щомісяця списуються кошти на погашення даних кредитів. Він ніяких кредитів додатково не отримував , але відразу ж поповнив картку на 900 грн. та в подальшому став з`ясовувати всі обставини у працівників банку. Звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та йому надали роздруківку про рух коштів по кредитній картці. Відповідно до даної роздруківки з`ясував, що починаючи із 11.11.2016 невідома особа переказувала через IVR-меню грошові кошти з його рахунку на картку ОСОБА_6 . Дану особу він не знає та особисто дані кошти не перераховував.Таким чином було перераховано грошові кошти : 11.11.2016- 352 грн., 14.11.2016- 54 грн.,14.11.2016- 522 грн., 14.11.2016- 1022 грн., 15.11.2016 1002 грн. та 982 грн., 16.11.2016- 1302 грн.,1152, 2502, 2402. Однак в ці ж дні невідома особа повертала вказані грошові кошти назад не повернуто було лише близько 4425,31грн. В наступному місяці 14 та 15.12.2016 було здійснено перерахування коштів за покупку товарів на суму 265,10 та 348,82 грн. Аналогічні відрахування на такі ж суми та також 14 і 15 числа були здійснені у січні, лютому, у березні (суму 265,10 було перераховано двічі), квітні,травні , червні, липні, серпні та вересні 2017 року. Хоча він просив у липні заблокувати дану картку. Таким чином невідома особа викрала з його карткового рахунку грошові кошти в сумі 6404,30 грн. А всього було викрадено грошових коштів у загальній сумі 6829,61грн.

На даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування та встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати повні анкетні дані ОСОБА_6 , який являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: число, місяць, рік народження та місце реєстрації, а також відомості про те куди саме перераховувалися грошові кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 за купівлю товару на суму 265,10 та 348,82 грн. в період 14 та 15.12.2016, 14 та 15 числа щомісяця з січня по вересень 2017 року.

В судовому засіданні, враховуючи вищевикладене, слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;3. Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приміщення якого розташова за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, приймаючи до уваги те, що дані містять в своєму змісті інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 1 2017 25 від 03.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому Канівського ВП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Канівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору СВ Канівського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати:

- довідку про те на який саме рахунок перераховувалися грошові кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 (банківська картка № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_1 , угода №SAMDN0263 від 11.09.2012.) за купівлю товару на суму 265,10 та 348,82 грн. в період 14 та 15.12.2016, а також 14 та 15 числа щомісяця з січня по вересень 2017 року, а саме - номер рахунку, коли, де, в якому банку та чиє ім`я відкритий даний рахунок;

-довідку про анкетні дані клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а саме: число, місяць, рік народження та місце реєстрації; номер рахунку на який 16.11.2016, 15.11.206 та 04.11.2016 перераховувалися грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 (банківська картка № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_1 , угода №SAMDN0263 від 11.09.2012)

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно: оригінал зберігається при матеріалах справи № 697/192/18

Слідчий суддя ОСОБА_1