Справа № 526/865/17
Провадження № 1-кс/526/67/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000223 від 29.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 29.03.2017 до Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 27.03.2017 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, в загальній сумі 2050 грн, які остання перерахувала на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.03.2017 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджуюють належність рахунку № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунком); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 27.03.2017 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 27.03.2017 до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 27.03.2017 до часу дії ухвали вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на тяжкість і систематичність кримінальних правопорушень та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - роздруківки про рух грошових коштів та анкетних даних власника вищевказаного карткового рахунку, які можуть бути сформовані та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без застосування технічних засобів, у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
29 березня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки про рух грошових коштів та анкетні дані власника картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.03.2017 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 27.03.2017 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 27.03.2017 до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 27.03.2017 до часу дії ухвали вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Зобов`язати уповноважену особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначену інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1