Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2786/17
Справа № 711/7608/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 с.3682, ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и л а :

14.09.2017 року заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 с.3682, ч.2 ст.364 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000025 від 15.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 с.3682, ч.2 ст.364 КК України, за фактами незаконного збагачення заступником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та зловживання останнім службовим становищем під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 тендерних процедур.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно тендерної документації, поданої ПП « ОСОБА_5 » для участі у проведенні відкритих торгів по закупівлі робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка міститься на сайті «Публічні закупівлі», 29.01.2016 ОСОБА_4 придбав 100% корпоративних прав вказаного підприємства. Також, 29.01.2016 рішенням власника даного підприємства внесено зміни до статуту, згідно якого статутний капітал в розмірі 200 тис. грн.. належить ОСОБА_4 . Разом із тим, у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування поданої ОСОБА_4 за 2016 рік відсутні дані про наявність корпоративних прав чи отримання грошових коштів за їх продаж.

Також встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (частка власності 1,7 тис. грн..), однак інформація про зазначений факт у декларації також відсутня.

Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 з метою приховування наявного майна та доходів зазначив недостовірну інформацію у декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, поданої ним 30.03.2017.

З метою перевірки даних фактів, а саме встановлення часу та підстав набуття ОСОБА_4 у власність часток у вказаних вище підприємствах та даних про їх можливе відчуження виникла необхідність у дослідженні документів, які містяться у реєстраційних справах ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 , місце реєстрації АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 , місце реєстрації АДРЕСА_2 ), а саме заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчих договорів, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників підприємств.

Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із тим, без дослідження вказаних документів неможливо перевірити наведені вище обставини, дані документи мають важливе значення для швидкого, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень та будуть використані як докази при наданні юридичної оцінки діям ОСОБА_4 .

З метою недопущення знищення вказаної документації необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Оскільки ОСОБА_4 займає посаду заступника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у структурному підрозділі якої знаходяться документи, є достатні підстави вважати, що вказані документи можуть бути знищені чи замінені, у зв`язку з цим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

На підставі викладеного просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164,165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 та оперуповноваженому Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1