Справа № 464/8340/17
пр.№ 1-кс/464/13/18
У Х В А Л А
09 січня 2018 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника заявника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Актив-Гарант» про скасування арешту,-

в с т а н о в и в :
ТзДВ «СК «Актив-Гарант» звернулося до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова з клопотанням про скасування арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Центр», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВТБ Банк», АБ «Укргазбанк» - українська гривня, російський рубль, Євро, долар США, які належать ТзДВ «СК «Актив-Гарант» та видаткові операції по цих рахунках, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_6 від 31.08.2017 в межах кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000035.

Клопотання мотивує тим, що в ухвалі слідчого судді не наведено жодних фактів та доказів, які б свідчили про спільну та свідому участь ТзДВ «СК «Актив-Гарант» у діях, пов`язаних із ухиленням від оподаткування, чи про його обізнаність з можливою протиправною діяльністю вказаних в ухвалі підприємств. Вказує, що арешт рахунків фактично паралізує діяльність товариства, яка станом на сьогодні не може займатися професійною діяльністю на ринку цінних паперів. Вважає накладений арешт безпідставним і таким, що порушує права товариства, оскільки грошові кошти на вказаних банківських рахунках не містять ознак, зазначених у ст. 98 КПК України, не набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначає, що відносно ТзДВ «СК «Актив-Гарант» не розслідується жодне кримінальне провадження. Враховуючи відсутність достатніх та належних доказів, які б вказували на неправомірність дій з боку ТзДВ «СК «Актив-Гарант», тому просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні представник заявника - адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримала з мотивів, викладених в ньому. Просить задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечили. Слідчий зазначив, що кримінальне провадження передане в його провадження з СУ ФР ОВПП ДФС України. На даний час по вказаному кримінальному провадженню оголошено підозру, яка не стосується службових осіб ТзДВ «СК «Актив-Гарант».

Заслухавши пояснення представника заявника, прокурора та слідчого, дослідивши клопотання про скасування арешту, вважаю, що таке підлягає до задоволення, виходячи з наступною.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З`ясовано, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 31 серпня 2017 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Центр», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВТБ Банк», АБ «Укргазбанк» - українська гривня, російський рубль, Євро, долар США, які належать ТзДВ «СК «Актив-Гарант» та на видаткові операції по цих рахунках за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

З витягу із кримінального провадження № 0000035 вбачається, що в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості відносно службових осіб ТОВ «Схід-маркет плюс» з правовою кваліфікацією діянь ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що станом на день розгляду клопотання про скасування арешту правова кваліфікація в даному кримінальному провадженні не змінена, процесуальний статус заявника ТзДВ «СК «Актив-Гарант» на підозрюваного чи обвинуваченого не змінено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку про відсутність підстав для продовження арешту на грошові кошти, належні ТзДВ «СК «Актив-Гарант».

Керуючись вимогами ст.ст. 170. 174 КПК України. -

у х в а л и в :
Клопотання про скасування арешту задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742) № НОМЕР_1 ; ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) № НОМЕР_2 ; ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) № НОМЕР_3 ; ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) № НОМЕР_7 ; АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) № НОМЕР_8 - українська гривня, російський рубль, Євро, долар США, які належить ТзДВ «СК «Актив-Гарант» (код ЄДР 36183979) та на видаткові операції по цих рахунках, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 31.08.2017 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000035 від 01 лютого 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1