Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1012/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000001, внесеного в ЄРДР 04.01.2018 року за ч. 2 ст. 186 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що група невстановлених осіб під керівництвом особи на ім`я « ОСОБА_5 » проникає під виглядом клієнтів до приміщень, де жінки надають сексуальні послуги за грошову винагороду, грабують їх та вимагають щотижнево сплачувати грошові кошти.
Так, 05 січня 2018 року допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що близько 04 год. 00 хв. 03.01.2018 до неї за попередньою домовленістю приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_7 та його знайомий на ім`я ОСОБА_8 . Останні повідомили, що прийшли від « ОСОБА_5 » і вона повинна віддати їм свої грошові кошти, а також щотижнево сплачувати 1000 гривень, щоб вони більше не приїздили до неї, у разі відмови погрожували побити її та зробити калікою. Також ОСОБА_7 наказав їй віддати золотий кулон, що вона і зробила. Крім того особа на ім`я ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 номер банківської карти № НОМЕР_2 на яку вона щотижнево зобов`язана сплачувати по 1000 грн.
10 січня 2018 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що 09.01.2018 вона перерахувала на карту № НОМЕР_2 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 500 грн., оскільки боялась фізичної розправи з боку осіб на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Крім того, 05.01.2018 ОСОБА_6 відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімком впізнала особу на ім`я ОСОБА_7 , який її пограбував.
Посилаючись на те, що в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження стало відомо, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше судимому за вчинення майнових та насильницьких злочинів, а також на те, що необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.12.2017 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.
На підставі ч. 2 ст. 27 КПК України за клопотанням слідчого слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність розгляду даного клопотання у закритому судовому засіданні з метою нерозголошення таємниці, що охороняється законом.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до п. 2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунку ОСОБА_9 можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для вказаної особи, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити прокурору Київської місцевої прокуратури №7 юристу 1 класу ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст. 36 КПК України головному оперуповноваженому Департаменту боротьби зі злочинами пов`язаними з торгівлею людьми майору поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2018, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:
- руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів в період часу з 01.12.2017 до моменту виконання ухвали банком;
- копій документів на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;
- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 через банківські термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження в період з 01.12.2017 до моменту виконання ухвали банком.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/1012/18, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1