Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4323/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 квітня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000033, внесеного в ЄРДР 30.08.2016 за ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.ч. 1, 3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що невстановлені особи здійснили придбання суб`єкта господарської діяльності юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.
Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який дав покази, що жодного відношення до діяльності підприємства він немає, підприємство зареєстрував за грошову винагороду.
Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться володінні у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом їх вилучення, а саме: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стало підставою для звернення слідчого з даним клопотанням до слідчого судді.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити. Пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки «фіктивності», є достатні підстави вважати, що його реєстраційні документи будуть містити ознаки підробки, а відтак, оригінали зазначених документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи почерку та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на доведення слідчим необхідності проведення експертиз документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення оригіналів реєстраційної справи.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУД ФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 31.03.2016 по 17.04.2018:
- рішення про створення підприємства,
- статут підприємства та зміни до статуту,
- реєстраційні картки,
- накази про призначення службових осіб,
- протоколи зборів учасників товариства,
- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/4323/18-к, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1