УХВАЛА

29 вересня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 11.08.2016 до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 04.02.2016 особа, яка представившись як ОСОБА_5 (представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2950 доларів США, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вищевказану суму.
15.05.2017 та 10.08.2017 до вказаного провадження приєднані аналогічно вчинені злочини у кількості 23 кримінальних правопорушень.
Вказані кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса АДРЕСА_4 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_5 ); обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса АДРЕСА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса с. Малиничі, Хмельницького району); благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса АДРЕСА_9 ).
Оскільки на даний час, в ході здійснення досудового розслідування, у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », для того щоб встановити чи перераховувались будь-які грошові кошти по вказаних рахунках, що дозволить встановити чи отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » доходи та чи здійснювало витрати, а також встановити на як саме використовувались кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 28.05.2015 по 01.04.2017 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, яка зберігається у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_10 ) та зобов`язати останніх виготовити належним чином завірену інформацію на паперових та електронних носіях.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до положень п. 5-7 ч.2 ст. 160 КПК України слідчим в поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання слідчого є необгрунтованим, клопотання не містить доводів слідчого, а також документів на підставі яких слідчий, слідчий суддя може прийти до висновку, що документи, в доступі до яких слідчий просить надати дозвіл, мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, у звязку із чим подане клопотання не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: