Справа № 761/7616/18
Провадження № 1-кс/761/5247/2018
У Х В А Л А
Іменем України
02 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000120 від 30.06.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період вересня 2015 року службові особи відділення № 1 Центрального регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: начальник ОСОБА_5 , заступник начальника ОСОБА_6 та касир ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, підробили банківські документи на відкриття рахунків, переказ та видачу коштів від імені 20 фізичних осіб на загальну суму 5 759 795,00 грн., чим розтратили кошти банку та заподіяли збитки Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 . На підставі постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.09.2015№ 612 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення від 17.09.2015 №171 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.01.2018 №30-2055/8 встановлено, що інформація відносно обмежень по готівковим розрахункам, які діяли у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі постанов ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебування представників, кураторів Національного банку під час обмежень, а також щодо їх повноважень в період 2015 року є інформацією з обмеженим доступом (банківська таємниця). Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в період 2015 року щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виносились наступні постанови: постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.08.2014 №531/БТ «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом призначення куратора (зі змінами від 30.10.2014 № 687/БТ від 04.12.2014 №788/БТ, від 11.12.2014 № 804/БТ); постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.01.2015 №34/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних»; постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.07.2015 №463/БТ «Про продовження строку віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних»; постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.08.2015 № 532/БТ «Про визнання діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такою, що відповідає законодавству»; постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.09.2015 № 612 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних»; постанова Національного банку України від 17.12.2015 № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як зазначає в клопотанні слідчий, документи ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо обмежень діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2015 року мають значення для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю вилучення їх копій.
У судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку. Разом з ти, до початку розгляду клопотання по суті, через канцелярію суду подав заяву, у якій зазначив, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за його відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документи також в судове засідання не з`явилася, повідомлялася у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000120 від 30.06.2017 розслідується за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні з можливістю зробити копії, оскільки слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю зробити копії, а саме до:
?постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.08.2014 №531/БТ «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом призначення куратора (зі змінами від 30.10.2014 № 687/БТ від 04.12.2014 №788/БТ, від 11.12.2014 № 804/БТ);
?постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.01.2015 №34/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних»;
?постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.07.2015 №463/БТ «Про продовження строку віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних»;
?постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.08.2015 № 532/БТ «Про визнання діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такою, що відповідає законодавству»;
?постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.09.2015 № 612 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних»;
?постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.12.2015 № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
?інших постанов, документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо обмежень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2015 року;
?постанов ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо призначення куратора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2015 року;
?списку осіб (працівників) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебували на посаді куратора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2015 року
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам НБУ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: