Провадження №1-кс/760/1023/18
Справа 760/1065/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва. Підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364, ч.1,2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016, за фактом розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживанням службовим становищем, службового підроблення, нецільового використання бюджетних коштів та фіктивного підприємства за попередньою кваліфікацією за ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364, ч.1,2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у ОСОБА_5 виявлені та вилучені картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також мобільний телефон «МЕIZU».

Оглядом мобільного телефону «МЕIZU» встановлено, що в ньому наявний діалог із абонентом « ОСОБА_6 », під час якого двічі 05.04.2017 та 04.08.2017 ОСОБА_5 надсилає останньому номер своєї банківської картки.

Як встановлено розслідуванням, ОСОБА_7 є заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким виконувались роботи з інженерно-технічного облаштування кордону на ділянках, де ОСОБА_5 здійснював технічний нагляд.

Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування державного кордону, здобуття доказів щодо участі певних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, у зв`язку з якими проводиться досудове розслідування, їх змови, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 та заяв на їх відкриття з додатками до них, картки до яких були виявлені та вилучені під час особистого обшуку у нього, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, у перебувають володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити частково.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива керівника відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, що подавались з метою проведення ідентифікації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в т.ч: копії паспортів, РНОКППФО, доручення, довіреності, документів, на основі яких здійснювалась оцінка репутації клієнта, фінансового стану;

- документів, що подавались (витребовувались банком) з метою проведення подальшої ідентифікації ОСОБА_5 , його вивчення, уточнення інформації, здійснення поглибленої перевірки;

- анкет ОСОБА_5 , що містять: РНОКПП, дату народження, відомості про документ, що посвідчує особу, місце роботи, посаду, вид підприємницької діяльності (за наявності), види послуг, якими користується клієнт, характеристику джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунках клієнта (які очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), характеристику фінансового стану клієнта, історію обслуговування (інформація про послуги, якими користувався (користується) клієнт, позитивні та/або негативні факти співпраці з ним, тощо, контактні номери телефонів клієнта;

- документів, що подавались для відкриття рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема: заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями, карток із зразками підписів і відбитків печаток (за наявності), інших документів, у т.ч. щодо осіб, уповноважених здійснювати операції по рахунку;

- повідомлень про відкриття рахунків ОСОБА_5 в інших банках;

- заяв та відповідних договорів та додатків до них щодо орендованих ОСОБА_5 банківських комірок, сейфів, відкритих депозитних вкладів у дорогоцінних металах тощо, банківських гарантій; договорів поруки та застави майна, в тому числі за зобов`язаннями третіх осіб;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками ОСОБА_5 за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за допомогою системи «Клієнт-Банк» (іншої системи електронного банкінгу);

- документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунках за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ОСОБА_5 : меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжним пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках;

- документів, пов`язаних із наданням банківських послуг ОСОБА_5 без відкриття рахунку, як переказ готівки, валютообмінні операції, операції з купівлі-продажу дорогоцінних металів, тощо;

- депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, документами, які є невід`ємною частиною договорів, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, рішеннями кредитного комітету та іншими документами справи, у т.ч. відомості про доходи поручителів - фізичних та/або юридичних осіб ОСОБА_5 ;

- документів про рух прав на цінні папери по рахунку із зазначенням: контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку у цінних паперах), конкретного часу та дати проведення операції, назви операції; коду цінного паперу, його типу, виду та кількості ОСОБА_5 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунках за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення кожного платежу, за період з 14.05.2015 по 14.08.2017, в тому числі в електронному вигляді у форматі передбаченому Додатком 10 до Інструкції НБУ, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2016 року № 373 (шляхом направлення на поштову скриньку МАВИ ІНФОРМАЦІЯ_4 , то/або копіювання інформації на переносний оптичний диск або флеш-накопичувач);

- договорів (купівлі-продажу, доручення тощо), у разі проведення ОСОБА_5 операцій з цінними паперами (в т.ч. операцій РЕПО), а також копії векселів з індосаментним рядом, актів пред`явлення векселів до платежу (за наявності), довіреностей, протоколи, акти прийому-передачі, тощо;-
документів, у разі проведення по рахунках ОСОБА_5 операцій з купівлі/продажу валютних коштів, або переказів в іноземній валюті, у т.ч. ті, які стали підставою для закриття валютного контролю (договорів (контрактів) та додатків до них, 8МТРТ-повідомлень, платіжних доручень в іноземній валюті, тощо) за наявності;

- документів за результатами обов`язкового та внутрішнього моніторингу працівниками банку операцій ОСОБА_5 ;

- договорів (у разі наявності), укладених ОСОБА_5 з іншими контрагентами, на підставі яких були проведені фінансові операції; інформації щодо зняття готівкових коштів ОСОБА_5 з рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (його довіреною або уповноваженою особою, представником), в тому числі через касу та з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з 14.05.2015 по 14.08.2017, відеозаписів камер спостереження, в тому числі банкоматів, за період з 14.05.2015 по 14.08.2017, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1