Справа № 592/3590/18
Провадження № 1-кс/592/1618/18
06 квітня 2018 року м.Суми
З клопотання вбачається, що 06.09.2017 між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » укладено договір на проведення ремонтних робіт «Будівництво водогону по вул. Центральна в с. Постольне Сумського району». В ході виготовлення актів виконаних робіт за вказаним об`єктом посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » включено до актів КБ 2В роботи із завищеними об`ємами, а посадовими особами селищної ради підписано вказані акти, на підставі, яких перераховано грошові кошти. Працівниками ПП « ОСОБА_5 » зайво включені роботи по улаштуванню піщаної основи, чим завдало збитків на суму близько 100 000 грн.
З метою встановити, чи відповідає перелік та об`єми робіт, яка вартість фактично виконаних робіт, яка сума відхилення чи завищення вартості робіт, який збиток заподіяно ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок завищення вартості робіт по «Будівництву водогону по АДРЕСА_1 » Сумської області, виконаних ПП « ОСОБА_7 », призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу проведення якої доручено експертам Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий зазначає, що 05.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , сільським головою якої є ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АКШБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Харків, директором якої є ОСОБА_6 уклали договір підряду №11 щодо проведення будівельних робіт по об`єкту: «Будівництву водогону по вул. Центральна в с. Постольне Сумського району». Вартість робіт за даним договором складає 945845 грн. Також, ІНФОРМАЦІЯ_7 надано довідку фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 » в які вказано, що дійсно розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , належить вищевказаному приватному підприємству, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , директором якого є ОСОБА_6 .
Доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з 05.09.2017 по 31.12.2017 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, який належить ПП « ОСОБА_7 » та отримати інформацію про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковому рахунку. В подальшому отриманий в ході тимчасового доступу рух грошових спільно з актами виконаних робіт КБ 2В та додатків до них про проведення будівельних робіт: «Будівництву водогону по вул. Центральна в с. Постольне Сумського району», буде направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою виділити спеціаліста зі складу сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, для вияснення питання - чи вбачається з виписки по рахунку ПП « ОСОБА_7 » факт легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Слідчий у судове засідання не з`явився.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 06.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.2 ст.191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (ознайомитися з ними, зробити їх копію та за необхідністю вилучити), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс організації якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , директором якого є ОСОБА_6 за період часу з 05.09.2017 по 31.12.2017, з у казання точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1