У Х В А Л А Справа № 200/1605/18
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1475/18
06 лютого 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
При секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчої ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 ,
06 лютого 2018 року старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , звернулась до суду із клопотанням, у якому прохає накласти арешт на речі та документи, вилучені 31 січня 2018 року в ході огляду приміщення складу структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.м.т Іларіонове, вул. Харківська, 1-а, а саме на:
1. Копія договору поставки від 06.02.2017, відповідно до п. 1.1. якого предметом договору є Шуруп колійний, виготовлений у 2016-2017 роках;
2. Копія специфікації №1 до договору;
3. Копія додаткової угоди до Договору, якою продовжено термін дії договору на перший квартал 2018 року та встановлено, що шуруп колійний повинен бути виготовлений у 2016-2018 роках;
4. Копію специфікації №2 до договору;
5. Копію акту про фактичну якість і комплектність продукції від 16.01.2018 року, відповідно до якого виробником продукції є ПАТ «Дружківський завод металевих виробів»;
6. Копію рахунку на оплату від 16.01.2018;
7. Копію сертифікату якості №000088;
8. Копію сертифікату відповідності;
9. Копія картки складського обліку, відповідно до якої на момент огляду на складі зберігається 1110,636 т Шурупу колійного 24*150, що поставлений ТОВ «АЗВ-Київ»;
10. Копія приймального акту;
11. Копія видаткової накладної від 16.01.2018;
12. Товаро-транспортна накладна №Р6 від 16.01.2018;
13. Шуруп колійний 24*150, що поставлений ТОВ «АЗВ-Київ» у кількості 10,636 тон, з яких 13 шурупів вилучені до СУ ГУНП в Дніпропетровській області, а інші шурупи залишені на відповідальне зберігання на складі.
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2015 по теперішній час службові особи ПАТ «Українська залізниця» та регіональної філії «Придніпровська залізниця», з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, у порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель» під час здійснення державних закупівель товарів, штучно відхиляли більш вигідні пропозиції учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог, сформованих під конкретного одного учасника, та в такий спосіб акцептували пропозиції окремих юридичних осіб, з якими укладали договори. У подальшому до регіональної філії поставлялись товаро-матеріальні цінності неналежної якості та за завищеною ціню. При прийомі даних ТМЦ виявлялись зазначені недоліки, однак службові особи не вживали заходів щодо повернення неякісних ТМЦ, розірвання договорів, відшкодування завданих збитків, чим завдали державі збитків у вигляді тяжких наслідків.
Згідно пункту 1.1. Договору, предметом договору є поставка постачальником покупцю шурупу колійного, роки виготовлення товару є 2016-2017, тобто не раніше 01.01.2016 згідно сертифікату чи паспорту (пункт 2.4. Договору).
Однак, за наявною інформацією, встановлено, що на шапках доставленого до СП «Дніпровський матеріально-технічний склад» регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та прийнятого службовими особами вказаного структурного підрозділу товару, марковано цифру -«13» та «14» , що означає рік випуску 2014 та 2013 відповідно. Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що фактична вартість поставленого шурупу є значно нижчою від того, що передбачений Договором та додатками до нього.
Таким чином, в діях посадових осіб СП «Дніпровський матеріально-технічний склад» регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», які прийняли товар, що не відповідає Договору, та погодили його розподіл між структурними підрозділами залізниці, чим завдали збитків підприємству.
З метою перевірки вказаної інформації 31.01.2018 року на підставі заяви про дозвіл на проведення огляду начальника складу ОСОБА_6 був проведений огляд приміщення складу структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.м.т Іларіонове, вул. Харківська, 1-а. В ході огляду було встановлено, що на поставлених Шурупах колійних дійсно наявне маркування «13» та «14», у зв`язку з чим були відібрані зразки вказаної продукції для подальшого дослідження та встановлення його фактичної вартості.
Крім того, в ході огляду було вилучено:
1. Копія договору поставки від 06.02.2017, відповідно до п. 1.1. якого предметом договору є Шуруп колійний, виготовлений у 2016-2017 роках;
2. Копія специфікації №1 до договору;
3. Копія додаткової угоди до Договору, якою продовжено термін дії договору на перший квартал 2018 року та встановлено, що шуруп колійний повинен бути виготовлений у 2016-2018 роках;
4. Копію специфікації №2 до договору;
5. Копію акту про фактичну якість і комплектність продукції від 16.01.2018 року, відповідно до якого виробником продукції є ПАТ «Дружківський завод металевих виробів»;
6. Копію рахунку на оплату від 16.01.2018;
7. Копію сертифікату якості №000088;
8. Копію сертифікату відповідності;
9. Копія картки складського обліку, відповідно до якої на момент огляду на складі зберігається 1110,636 т Шурупу колійного 24*150, що поставлений ТОВ «АЗВ-Київ»;
10. Копія приймального акту;
11. Копія видаткової накладної від 16.01.2018;
12. Товаро-транспортна накладна №Р6 від 16.01.2018;
13. Шуруп колійний 24*150, що поставлений ТОВ «АЗВ-Київ» у кількості 10,636 тон, з яких 13 шурупів вилучені до СУ ГУНП в Дніпропетровській області, а інші шурупи залишені на відповідальне зберігання на складі.
Відповідно до інформації ПАТ «Дружківський завод металевих виробів» Шуруп колійний ГОСТ 809-71 був виготовлений заводом у 2014 році для потреб Укрзалізниці. Однак у зв`язку з відміною тендеру вказана продукція не була відвантажена, та зберігалась на складах підприємства.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що речі та документи, вилучені 31.01.2018 року в ході огляду, містять сліди вчиненого злочину та відомості, що встановлюються під час досудового розслідування, постановою слідчого від 31.01.2018 року перераховані вище речі та документи визнані речовими доказами.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні його тексту. Додатково пояснила, що огляд, під час якого було вилучено майно, був проведений на підставі письмового дозволу власника.
Представник власника майна ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчої. Пояснив, що слідчою не доведено те, що вилучені шурупи є неналежної якості. Вибір тендерної продукції здійснюється електронною системою, що виключає можливість втручання у неї посадових осіб ПАТ «Укрзалізниця».
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчу та пояснення представника власника майна, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на речі та документи, вилучені 31 січня 2018 року в ході огляду приміщення складу структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.м.т Іларіонове, вул. Харківська, 1-а, а саме на:
1. Копія договору поставки від 06.02.2017, відповідно до п. 1.1. якого предметом договору є Шуруп колійний, виготовлений у 2016-2017 роках;
2. Копія специфікації №1 до договору;
3. Копія додаткової угоди до Договору, якою продовжено термін дії договору на перший квартал 2018 року та встановлено, що шуруп колійний повинен бути виготовлений у 2016-2018 роках;
4. Копію специфікації №2 до договору;
5. Копію акту про фактичну якість і комплектність продукції від 16.01.2018 року, відповідно до якого виробником продукції є ПАТ «Дружківський завод металевих виробів»;
6. Копію рахунку на оплату від 16.01.2018;
7. Копію сертифікату якості №000088;
8. Копію сертифікату відповідності;
9. Копія картки складського обліку, відповідно до якої на момент огляду на складі зберігається 1110,636 т Шурупу колійного 24*150, що поставлений ТОВ «АЗВ-Київ»;
10. Копія приймального акту;
11. Копія видаткової накладної від 16.01.2018;
12. Товаро-транспортна накладна №Р6 від 16.01.2018;
13. Шуруп колійний 24*150, що поставлений ТОВ «АЗВ-Київ» у кількості 10,636 тон, з яких 13 шурупів вилучені до СУ ГУНП в Дніпропетровській області, а інші шурупи залишені на відповідальне зберігання на складі.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 31 січня 2018 року в ході огляду приміщення складу структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.м.т Іларіонове, вул. Харківська, 1-а, а саме на:
1. Копію договору поставки від 06.02.2017, відповідно до п. 1.1. якого предметом договору є Шуруп колійний, виготовлений у 2016-2017 роках;
2. Копію специфікації №1 до договору;
3. Копію додаткової угоди до Договору, якою продовжено термін дії договору на перший квартал 2018 року та встановлено, що шуруп колійний повинен бути виготовлений у 2016-2018 роках;
4. Копію специфікації №2 до договору;
5. Копію акту про фактичну якість і комплектність продукції від 16.01.2018 року, відповідно до якого виробником продукції є ПАТ «Дружківський завод металевих виробів»;
6. Копію рахунку на оплату від 16.01.2018;
7. Копію сертифікату якості №000088;
8. Копію сертифікату відповідності;
9. Копію картки складського обліку, відповідно до якої на момент огляду на складі зберігається 1110,636 т Шурупу колійного 24*150, що поставлений ТОВ «АЗВ-Київ»;
10. Копію приймального акту;
11. Копію видаткової накладної від 16.01.2018;
12. Товаро-транспортну накладну №Р6 від 16.01.2018;
13. Шуруп колійний 24*150, що поставлений ТОВ «АЗВ-Київ» у кількості 10,636 тон, з яких 13 шурупів вилучені до СУ ГУНП в Дніпропетровській області, а інші шурупи залишені на відповідальне зберігання на складі.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1