печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6301/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000093 від 24.11.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
06 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000093 від 24.11.2016, погоджене з прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітаном юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
07 лютого 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093, зареєстрованому 24.11.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_5 та повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 (по м. Києву і Київській обл.), відповідно до яких встановлено, що службові особи Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Концерн), який заснований на державній власності та належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 , впродовж 2015 2016 років використовували об`єкти нерухомого майна для надання фізичним та юридичним особам послуг складського зберігання, в яких останні фактично та безконтрольно здійснювали свою підприємницьку діяльність, а саме у м. Києві за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , чим завдано збитків державі у вигляді неотриманої вигоди за здачу вказаних приміщень в оренду.
Також, у своїй заяві народний депутат України ОСОБА_5 вказує, що службові особи Концерну шляхом укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_6 Потужні двигуни», ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_8 на поставку речового майна для ІНФОРМАЦІЯ_4 привласнили кошти державного бюджету в сумі більш ніж 17 435 000 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Концерном укладено договори про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби (за кошти державного бюджету). За умовами 13-ти укладених договорів Концерн зобов`язується поставити речового майна (фуфайки (тільники), кальсони, труси) загальною вартістю 31 837 000 грн. у 2015 році та за умовами додаткових угод до 4-х договорів на суму 2 488 000 грн. у 2016 році.
На виконання вимог вищевказаних договорів Концерном було укладено ряд договорів поставки та виготовлення продукції з давальницької сировини з юридичними особами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_9 ».
Для забезпечення виконання договорів Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано від філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готові вироби, що придбано у ПП « ОСОБА_10 » (місце реєстрації Черкаська обл., Уманський район, село Родниківка), загальною вартістю 3 682 тис грн., яке в свою чергу закупило полотно трикотажне у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Водночас, згідно листа управління СБУ в Черкаській області № 8/3295 від 04.08.2017 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом 2014-2015 років не придбавало тканину, а ПП « ОСОБА_9 » не має власних потужностей для виготовлення одягу та не укладало договори для їх покрою.
Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин укладення та виконання договорів між Концерном та вищевказаними фізичними та юридичними особами у вказаний період виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків приватного підприємстваТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), яке зареєстроване в АДРЕСА_6 ,а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2015 по 01.01.2017, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000093 від 24.11.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ,які стосуються відкриття та обслуговування рахунків приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2015 по 01.01.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/6301/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя