Справа № 170/555/17
Провадження № 1-кс/170/151/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 вересня 2017 року смт. Шацьк
Клопотання обґрунтовано тим, що до Любомльського відділення Ковельської місцевої прокуратури з УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали про те, що в ході проведення перевірки встановлено факт систематичного привласнення бюджетних коштів працівниками однієї з державних установ Шацького району.
В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що у літній період часу на автодорозі сполученням "Любомль-Шацьк-Піща", за с. Положеве Шацького району Волинської області, на території Шацького національного природного парку функціонує екологічний пост та при в`їзді громадян на автомобілях працівниками Шацького національного природного парку проводиться екологічний збір грошових коштів.
Опитаний в даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Ковель показав, що він разом з друзями їхав на відпочинок на озеро Світязь, що в Шацькому районі Волинської області. Прямуючи по автодорозі сполученням "Любомль-Шацьк-Піща", проїхавши с. Положеве, він побачив на обочині дороги дорожні знаки, що обмежують швидкість, після яких був розміщений знак "Стоп контроль". За даним знаком на обочині дороги стояли два чоловіки в зеленій формі та зупиняли за допомогою червоного сигнального диску автомобілі. Автомобіль ОСОБА_7 даними особами також був зупинений. В подальшому до ОСОБА_7 підійшов чоловік в зеленій формі та повідомив, що для того, щоб проїхати на територію Шацького національного природного парку необхідно заплатити 20 гривень за автомобіль та по 5 грн. за кожного пасажира. Після цього повідомив, що кошти необхідно сплатити особі, яка знаходиться у розташованому поруч вагончику. Підійшовши до даного вагончика ОСОБА_7 передав чоловікові, який там знаходився 20 гривень за в`їзд автомобіля та 15 грн. за його та двох пасажирів. На прохання ОСОБА_7 надати чек про оплату, чоловік який отримав грошові кошти повідомив, що таких документів він не надає.
- касовий апарат марки «ІКС - М- 500» №МТ50005745, 2012 року випуску, інв.№10608334 та модем ІКС - М-2 №478169188, 2013 року випуску «Київстар»; тека з документацією лікарняних за 2016 рік. на 130 арк.; наказ №39 від 31.05.2017 «Про облаштування посту ур. Венське» на 1 арк; наказ №29 від 25.04.2017 «Про встановлення плати за відвідування Шацького національного природного парку» на 1 арк.; розмір плати за відвідування території Шацького НПП (додаток №1 до наказу №29) на 1 арк.; наказ №40 від 31.05.2017 «Про чергування на посту ур. Венське» на 1 арк.; Графіки чергування працівників Шацького НПП на екологічному посту в ур. Венське на червень, липень, серпень 2017 року на 3 арк.; інформаційний запит ОСОБА_8 вх.№189 від 20.11.2015 на 1 арк.; відповідь на запит ОСОБА_8 №729 від 23.11.2015 на 1 арк; запит до Шацької РДА вх.№188 від 19.11.2015 на 1 арк.; відповідь на запит вих.. №727 від 23.11.2015 на 1 арк; запит з Шацької РДА вх.№183 від 16.11.2015 на 1 арк.; відповідь на запит Шацької РДА вих.№716 від 18.11.2015 на 1 арк.; наказ №27 від 07.05.2015 «Про встановлення плати за відвідування території Шацького НПП» на 2 арк.; додаток №1 до наказу №27 «Розмір плати за відвідування території Шацького НПП» на 1 арк.; наказ №22 від 18.04.2016 «Про встановлення плати за відвідування території Шацького НПП» на 2 арк.; додаток №1 до наказу №22 від 18.04.2016 «Розмір плати за відвідування території Шацького НПП» на 1 арк.; графік чергування працівників Шацького НПП на екологічному посту в ур. Венське на серпень, липень, червень 2016 року на 3 арк.; наказ №30 від 07.06.2016 «Про чергування працівників Шацького НПП на екологічному посту в ур. Венське» на 1 арк.; наказ №31 від 07.06.2016 «Про облаштування екологічного поста та збору плати за відвідування території Шацького НПП в ур. Венське» на 1 арк.; рішення Шацької районної ради від 22.04.2016 №6125-2 «Про екологічний пост Венське» (не підписане) на 1 арк.; тека чорного кольору з наказами Шацького НПП по прийнятті та звільненні працівників на 30 арк.; штатний розпис на 2017 рік на 2 арк.; положення про преміювання працівників Шацького НПП на 2017 рік на 3 арк.; посадові інструкції на: головного інженера з охорони та захисту лісу, провідного інженера лісового господарства, інженера з рекреації, інженера механіка на 7 арк.; ноутбук марки «Lenovo G575» S/N СВ13704325. інв. №10608346 та зарядний пристрій до нього; функціональні обов`язки майстра лісу на 2 арк.; посадова інструкція майстра лісу на 2 арк.; посадова інструкція техніка лаборанта на 1 арк.; посадова інструкція наукового співробітника на 1 арк.; посадова інструкція на інженера охорони природи на 3 арк.; посадова інструкція інспектора з охорони ПЗФ на 1 арк.; посадова інструкція на інженера з охорони та захисту лісу на 2 арк.; посадова інструкція провідного інженера лісового господарства на 2 арк.; посадова інструкція інженера з рекреації на 1 арк.; посадова інструкція інженера механіка на 1 арк.; посадова інструкція (функціональні обов`язки) мисливознавця на 1 арк.; посадова інструкція майстра лісу на 2 арк.; посадова інструкція техніка лаборанта на 4 арк.; тека з лікарняними за 2017 рік на 77 арк.; особові картки працівників на 17 арк.; наказ №199-к від 19.06.2017 «Про призначення ОСОБА_5 т.в.о. директора Шацького НПП» на 1 арк.; незатверджені графіки чергувань працівників Шацького НПП на екологічному посту в ур. Венське на червень, липень 2017 року з нанесеними цифровими позначками на 2 арк.
Вказані документи та речі мають значення для подальшого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони містять у собі відомості, щодо підстав функціонування екологічного поста в ур. Венське на території Шацького НПП, підстав перебування на вказаному посту працівників Шацького НПП та стягнення грошової плати при відвідувані території Шацького НПП, а тому дані документи та речі підлягають арешту, як речові докази у кримінальному провадженні.
Вказана бухгалтерська документація містить в собі відомості щодо руху коштів Шацького НПП в частині діяльності екологічного поста, дослідження яких, за участю спеціалістів та проведення по даних документах судових експертиз, надасть органу досудового розслідування інформацію, щодо вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Шацького НПП, а тому дані документи підлягають арешту, в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
арк.; блокнот синього кольору (з робочого столу кабінету директора); матеріали по факту незаконних порубок (супровідні листи №396. №394, №393, №395 від 21.07.2017) на 16 арк.; журнал реєстрації вихідної кореспонденції за 2017 рік на 98 арк. (останній вихідний №440); журнал реєстрації вихідної кореспонденції за 2016 рік на 98 арк. (останній вихідний №726); аркуш паперу з рукописом за 2016 рік, де зазначено надходження грошових коштів, на 1 арк.; 1 аркуш паперу, який розпечатано з робочого комп`ютера головного бухгалтера Шацького НПП ОСОБА_9 з інформацією доходів за 2016 рік на суму 2450466,33 грн.; наказ Державного агентства лісових ресурсів України №239 від 16.06.2017 «Про результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Шацького НПП» вх. №148 від 07.07.2017 на 3 арк.; довідка про перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності Шацького НПП від 18.07.2017 на 4 арк.; довідка перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Шацького НПП від 16.05.2017 на 5 арк.; довідка Державного агентства лісових ресурсів України перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Шацького НПП від 19.08.2017 на 54 арк.
Вивчення вказаних документів за участю спеціалістів має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування, оскільки в них може міститися інформація щодо ведення «чорної бухгалтерії» посадовими особами Шацького НПП. а також відомості, які вказують на причетність посадових осіб Шацького НПП до вчинення інших службових злочинів, а тому дані документи та рукописи підлягають арешту, в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, у кабінеті директора Шацького НПП було виявлено та вилучено металевий сейф інв. №10608243 (зачинений на врізний замок).
Оскільки вилучений з кабінету директора металевий сейф інв.№10608243, який зачинений на врізний замок, ключі від якого знаходяться лише у самого директора і добровільно його відкрити для проведення огляду останній не бажає, а відчинення даного сейфу за участю відповідного спеціаліста не можливо, тому він підлягає арешту, як речовий доказ у даному кримінальному провадженні з усім його вмістом.
Таким чином, згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі під час обшуку робочих кабінетів адміністративного приміщення Шацького національного природного парку, яке знаходиться за адресою: с. Світязь, вул. Жовтнева, 61, Шацького району Волинської області, вважаються тимчасово вилученим майном.
Слідчий вважає, що вилучене майно та документація підлягають арешту із забороною розпорядження та використання, оскільки вони є доказами вчинення злочину (речовими доказами). Водночас, зазначений захід забезпечення кримінального провадження надасть змогу забезпечити збереження речових доказів та об`єктивно встановити важливі обставини провадження. В іншому ж випадку, повернення вилучених речей та документів, призведе до того, що вони можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, втрачені, знищені, використані, передані, відчужені.
Згідно зі ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу, у якій наведено визначення речових доказів.
Ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Підставою внесення даних відомостей до ЄРДР була заява ОСОБА_7 про те, що 03.08.2017 року при в`їзді в Шацький НПП ним були сплачені кошти у вагончику екологічного поста Шацького НПП, однак особою, яка прийняла кошти не були надані чеки про оплату. Такі дії органом досудового розслідування було кваліфіковано за ч. 3 ст. 191 КК України, як систематичне привласнення бюджетних коштів.
Отже, викладені обставини є предметом дослідження у даному кримінальному провадженні на забезпечення яких доказами може бути накладено арешт лише на майно та документи в межах доказування даних обставин. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте врезультаті його вчинення, судом було надано дозвіл на обшук в робочих кабінетах приміщення Шацького НПП лише бухгалтерських документів, що стосуються предмету доказування - коштів екологічного поста, однак орган досудового розслідування вказує на те, що було привласнення бюджетних коштів, однак кошти, які, як вказує ОСОБА_7 в заяві ним були передані працівнику екологічного поста в сумі 35 грн. на що йому не було видано чек, що свідчить про ймовірність не внесення цих коштів в касу Шацького НПП, внаслідок чого дані кошти не набули статусу бюджетних, оскільки могли бути привласненні працівником екологічного поста.
З клопотання про арешт майна вбачається, що на виконання ухвали суду, в ході обшуку було вилучено бухгалтерські документи Шацького НПП, відомості в яких не стосуються обставин вчинення даного злочину, та є за межами ухвали про проведення обшуку, а також грубим втручанням в господарську діяльність установи.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; а також наявність обгрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом про кримінальну відповідальність.
На підставі викладеного є усі підстави для відмови в задоволенні клопотання про арешт слідуючих документів: тека з документацією лікарняних за 2016 рік. на 130 арк.; інформаційний запит ОСОБА_8 вх.№189 від 20.11.2015 на 1 арк.; відповідь на запит ОСОБА_8 №729 від 23.11.2015 на 1 арк.; запит до Шацької РДА вх..№188 від 19.11.2015 на 1 арк.; відповідь на запит вих. №727 від 23.11.2015 на 1 арк.; запит з Шацької РДА вх.№183 від 16.11.2015 на 1 арк.; відповідь на запит Шацької РДА вих.№716 від 18.11.2015 на 1 арк.; функціональні обов`язки майстра лісу на 2 арк.; посадова інструкція майстра лісу на 2 арк.; тека з лікарняними за 2017 рік на 77 арк.; особові картки працівників на 17 арк.; виписки з рахунку за період 08.08.2017, 03.08.2017, 08.08.2017 на 4 арк.; рахунок на оплату №697 від 28.08.2017 на 1 арк.; акт надання послуг №548 за 2017 рік «Будівельно-монтажні роботи» на 1 арк.; договір №612 від 28.08.2017 «Демонтаж вуличного освітлення в ур. Венське Шацького району» на 1 арк.; протокол угоди про договірну ціну на виконання робіт за договором №612 від 28.08.2017 року на 1 арк.; акт приймання будівельних робіт за серпень 2017 року на 2 арк.; договірна ціна на будівництво (Демонтаж вуличного освітлення) на 1 арк.; підсумкова відомість ресурсів (Демонтаж вуличного освітлення ур. Венське) на 2 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №4-1-1 на демонтаж вуличного освітлення ур. Венське на 2 арк.; довідка про вартість виконаних робіт та витрати за серпень 2017 року на 1 арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, демонтаж вуличного освітлення ур. Венське на 1 арк.; тека чорного кольору з наказами Шацького НПП по прийнятті та звільненні працівників на 30 арк.; штатний розпис на 2017 рік на 2 арк.; папки «Шацький НПП Банк Заробітна плата за 2016-2017 роки » у 18 томах; тека з фінансовою звітністю за II квартал 2017 року на 22 арк.; тека з фінансовою звітністю за І квартал 2017 року на 30 арк.; тека з наказами про оплату праці на 19 арк.; тека з чорновими бухгалтерськими записами за 2016-2017 роки на 19 арк.; тека з наказами Шацького НПП про надання відпусток та переміщенню працівників по посадах на 26 арк.; тека з наказами Шацького НПП про надання матеріальної допомоги, оплату праці, преміювання працівників за 2017 рік на 55 арк.; папка, в одному томі, по заробітній платі працівників Шацького НПП за липень 2017 року; виручка по Регістратору (не підписана) на 7 арк.; документ із сумою загальних витрат (не підписаний) на 1 арк.; чеки з касових апаратів, що містяться в двох поліетиленових пакетах за 2016 рік, які не стосуються коштів екологічного поста; блокнот синього кольору (з робочого столу кабінету директора); матеріали по факту незаконних порубок (супровідні листи №396. №394, №393, №395 від 21.07.2017) на 16 арк.; журнал реєстрації вихідної кореспонденції за 2017 рік на 98 арк. (останній вихідний №440); журнал реєстрації вихідної кореспонденції за 2016 рік на 98 арк. (останній вихідний №726), оскільки дані документи не містять в собі відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також слід відмовити в частині накладення арешту на металевий сейф інв.№10608243, оскільки прокурором не доведено, що в ньому містяться документи, які б мали силу доказу в даному кримінальному провадженні. Директор Шацького НПП повідомив, що там знаходяться лише правовстановлюючі документи Шацького НПП. Крім того зазначив, що обшук проведено 01.09.2017 року, сейф вилучено, проте, як встановлено в судовому засіданні, його відчинено не було, а обшук згідно ухвали слідчого судді проводиться лише один раз, тому вважає, що підстав його відкривати немає.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України,відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.
В накладенні арешту на інше майно, яке зазначене в клопотанні слід відмовити.
Негайно повернути Шацькому НПП слідуючі тимчасово вилучені документи: тека з документацією лікарняних за 2016 рік. на 130 арк.; інформаційний запит ОСОБА_8 вх.№189 від 20.11.2015 на 1 арк.; відповідь на запит ОСОБА_8 №729 від 23.11.2015 на 1 арк.; запит до Шацької РДА вх. №188 від 19.11.2015 на 1 арк.; відповідь на запит вих. №727 від 23.11.2015 на 1 арк.; запит з Шацької РДА вх.№183 від 16.11.2015 на 1 арк.; відповідь на запит Шацької РДА вих.№716 від 18.11.2015 на 1 арк.; функціональні обов`язки майстра лісу на 2 арк.; посадова інструкція майстра лісу на 2 арк.; тека з лікарняними за 2017 рік на 77 арк.; особові картки працівників на 17 арк.; виписки з рахунку за період 08.08.2017, 03.08.2017, 08.08.2017 на 4 арк.; рахунок на оплату №697 від 28.08.2017 на 1 арк.; акт надання послуг №548 за 2017 рік «Будівельно-монтажні роботи» на 1 арк.; договір №612 від 28.08.2017 «Демонтаж вуличного освітлення в ур. Венське Шацького району» на 1 арк.; протокол угоди про договірну ціну на виконання робіт за договором №612 від 28.08.2017 року на 1 арк.; акт приймання будівельних робіт за серпень 2017 року на 2 арк.; договірна ціна на будівництво (Демонтаж вуличного освітлення) на 1 арк.; підсумкова відомість ресурсів (Демонтаж вуличного освітлення ур. Венське) на 2 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №4-1-1 на демонтаж вуличного освітлення ур. Венське на 2 арк.; довідка про вартість виконаних робіт та витрати за серпень 2017 року на 1 арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, демонтаж вуличного освітлення ур. Венське на 1 арк.; тека чорного кольору з наказами Шацького НПП по прийнятті та звільненні працівників на 30 арк.; штатний розпис на 2017 рік на 2 арк.; папки «Шацький НПП Банк Заробітна плата за 2016-2017 роки » у 18 томах; тека з фінансовою звітністю за II квартал 2017 року на 22 арк.; тека з фінансовою звітністю за І квартал 2017 року на 30 арк.; тека з наказами про оплату праці на 19 арк.; тека з чорновими бухгалтерськими записами за 2016-2017 роки на 19 арк.; тека з наказами Шацького НПП про надання відпусток та переміщенню працівників по посадах на 26 арк.; тека з наказами Шацького НПП про надання матеріальної допомоги, оплату праці, преміювання працівників за 2017 рік на 55 арк.; папка, в одному томі, по заробітній платі працівників Шацького НПП за липень 2017 року; виручка по Регістратору (не підписана) на 7 арк.; документ із сумою загальних витрат (не підписаний) на 1 арк.; чеки з касових апаратів, що містяться в двох поліетиленових пакетах за 2016 рік, які не стосуються коштів екологічного поста; блокнот синього кольору (з робочого столу кабінету директора); матеріали по факту незаконних порубок (супровідні листи №396. №394, №393, №395 від 21.07.2017) на 16 арк.; журнал реєстрації вихідної кореспонденції за 2017 рік на 98 арк. (останній вихідний №440); журнал реєстрації вихідної кореспонденції за 2016 рік на 98 арк. (останній вихідний №726); також металевий сейф інв.№10608243.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1