печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про накладенняарешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008979 від 27 листопада 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій його вимоги підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з огляду на те, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.
Як вказує прокурор у своєму клопотанні, доСВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_4 щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ "Лізингова компанія "Еталон", які під приводом надання у лізинг транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділи його коштами на суму 17 820,00 грн.

В період часу з 25 по 29 вересня 2014 представники ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 125000 грн., які належать ОСОБА_5 ( ЄО 30863).

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що є всі підстави вважати, що представники ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» підробили додаток №1, 2 та 3 до договору №000612 від 19 червня 2014 року фінансового лізингу трактора МТЗ Біларус 892.

Окрім того, до СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_6 з приводу вчинення посадовими особами ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» шахрайських дій, а саме під приводом продажу автомобіля марки «Форд» незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 51 990 грн., що належать гр. ОСОБА_6 .

В подальшому, невстановлені особи ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» під приводом продажу автомобіля ввівши в оману, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 ( ЄО 3094).

30 вересня 2014 року, невстановлені особи ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», що розташована за адресою м. Київ, вул. Кутузова, 18/17 шахрайським шляхом під приводом продажу автобуса заволоділи грошовими коштами в сумі 36 000,00 грн., що належать гр. ОСОБА_8 , які останній перерахував знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом із цим, 20 жовтня 2014 року, невстановлені особи ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», що розташована за адресою м. Київ, вул. Кутузова, 18/17 шахрайським шляхом під приводом продажу трактора заволоділи грошовими коштами в сумі 22000,00 грн., що належать гр. ОСОБА_9 , які остання перерахувала знаходячись за адресою: м. Б. Церква, вул. Соборна, 11.

21 жовтня 2014 року, невстановлені особи ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», що розташована за адресою м. Київ, вул. Кутузова, 18/17 шахрайським шляхом під приводом продажу трактора заволоділи грошовими коштами в сумі 11 725,00 грн., що належать гр. ОСОБА_10 , які останній перерахував, знаходячись за адресою: м. Тернопіль вул. Медова, 18.

Також, 03 листопада 2014 року, невстановлені особи ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», (м. Київ, вул. Кутузова, 18/17) шахрайським шляхом під приводом продажу трактора заволоділи грошовими коштами в сумі 6 410,00 грн., що належать гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Поряд із цим, 28 листопада 2014 року, невстановлені особи ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», що розташована за адресою м. Київ, вул. Кутузова, 18/17 шахрайським шляхом під приводом продажу трактора заволоділи грошовими коштами в сумі 23 500,00 грн., що належать гр. ОСОБА_13 , які останній перерахував за адресою: АДРЕСА_2 .

24 жовтня 2015 року, в м. Кіровоград по вул. Фрунзе працівники ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», (м. Київ, вул. Кутузова 18/7) шахрайським шляхом під приводом продажу трактора заволоділи грошовими коштами в сумі 10 000,00 грн., що належать гр. ОСОБА_14 .

Крім того, до СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява ОСОБА_15 , з приводу заволодіння грошовими коштами під приводом продажу сільськогосподарської техніки ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» 22 грудня 2014 року посадові особи ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 506) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами фермерського господарства «Пятківський».

16 грудня 2015 року, невстановлені особи ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 58 000,00 грн., що належать гр. ОСОБА_16 .

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що є всі підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», шляхом обману та зловживання довірою, під приводом реалізації сільськогосподарської техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 в розмірі 20000,00 грн.

22 травня 2015 року до Дубровицького РВ УМВС надійшла заява ОСОБА_18 , жителя с. Людинь, про те, що працівники невідомої фірми, із м. Тернопіль, шляхом обману, заволоділи його коштами в сумі 10 тис. грн., які він заплатив за трактор, однак його не отримав.

Крім того, 29 серпня 2015 року, невстановлені особи ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 420 000 грн., що належать гр. ОСОБА_19 .

Крім того, надійшла заява гр. ОСОБА_20 з приводу незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами останнього в сумі 40 000,00 грн. невстановленими особами ТОВ «Лізингова компанія «Еталон».

В діях посадових осіб ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, внаслідок яких вищевказаним громадянам було завдано майнової шкоди.
Вказана вище інформація підтверджується показаннями потерпілих зібраними в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» () відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки: АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1 - № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого 05 травня 2017 року, № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритого 12 квітня 2017 року, № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого 23 грудня 2016 року.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, проведення судових експертиз, попередження завдання збитків, а також зважаючи на те, що розрахункові рахунки зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб причетних до його вчинення, орган досудового розслідування ініційовано клопотання про арешт вищезазначених розрахункових рахунків ТОВ "Лізингова компанія "Еталон" шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та наданням виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.

Постановою старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_21 від 12 квітня 2018 року в порядку ст. 98, 110 КПК України, грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1: № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого 05 травня 2017 року, № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритого 12 квітня 2017 року, № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого 23 грудня 2016 року визнано речовим доказом.

Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1: № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого 05 травня 2017 року, № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритого 12 квітня 2017 року, № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого 23 грудня 2016 року.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховуванная, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Оскільки, грошові кошти на вказаному рахунку, на який просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування арешту на розрахункові рахунки перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що грошові кошти можуть бути приховані, відчужені та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого 05 травня 2017 року, № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритого 12 квітня 2017 року, № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого 23 грудня 2016 року шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.

Роз`яснити власникам майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання в порядку ст. 174 КПК України, про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1