Справа № 520/9861/17
Провадження № 1-кс/520/2527/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005249, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 року невстановлені особи на території міста Одеси організували діяльність ігрових клубів, тобто зайняття гральним бізнесом за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також за другими адресами, розташованими на території Київського району м. Одеси.

В ході проведення досудового розслідування та згідно рапорту ДОП СП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 встановлено, що в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 здійснюється організація діяльності грального бізнесу.

На виконання вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», протокольного рішення наради керівництва Національної поліції України від 02.12.2016, наказу Голови національної поліції України від 02.12.2016 №1259 «Про організацію та проведення заходів щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері грального бізнесу», з метою вжиття ефективних заходів із протидії гральному бізнесу, керуючись ч. 3 ст. 233 КПК України, 07.10.2017 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які безпосередньо причетні до організації здійснення грального бізнесу на території міста Одеси.

Під час проведення обшуку, 07.10.2017 у нежитловому приміщенні «Лото», розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено комп`ютерне обладнання, грошові кошти, речі та документи, перелік яких вказаний у клопотанні.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищеперераховані в клопотанні речі, предмети, комп`ютерне обладнання та грошові кошти, як окремо так у своїй сукупності, можуть бути використані в ході досудового розслідування у якості речових доказів та будуть направлені на експертне дослідження, з метою встановлення відповідності вказаного вилученого майна до обладнання, яке використовується з метою організації грального бізнесу та виявлення факту можливості використання вказаного вилученого програмно-апаратного комплексу або окремих його складових для будь яких цілей або дій, які не пов`язані із здійснення ігрових операцій.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі та просив слідчого суддю накласти арешт на тимчасово вилучені речі та документи.

Представник власника тимчасово вилученого майна до судового засідання не з`явилася, про дату та час судового засідання була повідомлена належним чином, що підтверджується рапортом, долученим до матеріалів клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з долученого до клопотання протоколу обшуку, вилучення майна в ході проведення слідчої (розшукової) дії у вигляді обшуку на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося 07.10.2017 року, а з самим клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчий звернувся 09.10.2017 року, що вказує на те, що строки звернення з таким клопотанням пропущені не були.
В судовому засіданні встановлено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КПК України, а також можливого використання в якості доказів речей та документів, які були тимчасово вилучені під час проведення обшуку, оскільки відомості які містяться в них, мають суттєве значення для встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а також є необхідними для проведення відповідних експертиз в рамках даного кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, проведення в рамках кримінального провадження необхідних процесуальних дій та слідчих (розшукових) дій, зокрема проведення необхідних експертиз в рамках даного кримінального провадження, запобігання можливості приховування вилучених в ході проведення обшуку речей та документів, їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, враховуючи, що тимчасово вилучені речі та документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню, слідчий суддя, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005249, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, комп`ютерне обладнання, документи та грошові кошти, які були вилучені 07.10.2017 в ході проведення санкціонованого обшуку нежитлового приміщення «Лото», розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1. Грошові кошти в сумі 805 гривень, купюрами номіналом 200 гривень, серії YA3281667, купюра номіналом 100 гривень у кількості 3 шт., серії КС1874198, КН7069067, ЕЩ3995682, купюри номіналом 50 гривень - у кількості 5 шт., серії YE2690645, серії ПИ 7160895, серії СЖ 1531950, РД 5315472, YM5814112, купюри номіналом 20 гривень у кількості 2-х шт., серії ТА9926667, ТД3128327, купюра номіналом 10 гривень серії ХЗ 5016912, купюри номіналом 2 гривні у кількості 2-х шт. серії РД 4941905 ПВ 3093842, купюра номіналом 1 гривня серії УЙ 8877329;

2. Пластикові картки «Лото мотив» у кількості 70 шт.;

3. Пластикова картка, коричневого кольору «Скарбниця» ВР001481952 1 шт.;

4. Тримач для сім-картки оператора мобільного зв`язку «Лайф» за № НОМЕР_1 ;

5. Білетики з написом «Лото желаем удачи» у кількості 1000 шт.;

6. Зошит в клітинку на 48 арк. у кількості 2-шт., з вкладеними аркушами паперу з чорновими записами;

7. Електронний ключ від сигналізації чорного кольору, з кнопкою зеленого кольору;

8. Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами у кількості 2-х шт.;

9. Акт надання послуг № 250 від 31.07.2017 на 2-х арк.;

10. Фрагменти аркушу паперу з чорновими записами у кількості 12 шт.;

11. Квитанція (договір) ОСОБА_6 1 арк.;

12. Копія чеку від 05.10.2017 1 арк.;

13. Фрагменти аркушів паперу з чорновими записами у кількості 127 арк.;

14. Розписки «Лото Маркет» з порожніми графами у кількості 100 шт.;

15. Копія додаткової угоди до договору передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) № БП-16-12-2016 від 16.12.2016 р. на 1-му арк.;

16. Копія додаткової угоди до ліцензійного договору № ЛБП-10-01-2017 від 10.01.2017 на 1-му арк.;

17. Копія сертифікату на 1-му арк.;

18. Копія умов проведення державної грошової лотереї «Золотий Тріумф» на 57 арк.;

19. Копія сертифікату відповідності за № ИА.276.176.01-16 від 24.06.2016 до 23.06.2017 на 1-му арк.;

20. Акт надання послуг з виведення ТВ за Червень 2016 р. від 30.06.2016 на 1-му арк.;

21. Рахунок на оплату № 1483 ПК 15/6 від 30.06.16 на 1-му арк.

22. Копія договору передоручення № БП-03-04-2017 (про розповсюдження державних лотерей) від 03.04.2017 на 2-х арк.;

23. Копія ліцензійного договору № БП-03-04-2017 від 03.04.2017 на 4-х арк.;

24. Системні блоки у загальній кількості 26 шт., а саме:

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC94220Z7;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC8364QQ4;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC8271FSW;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC9368G54;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC9368LGK;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC9272QJ8;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC9203LVX;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC94220YR;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC9203LW1;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC9203LVP;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC9225SN4;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC9201G1C;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC7534WZB;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC9203LVW;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC9010441;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC9272QNQ;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC8278GBZ;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер СZC101GG2W;

- Системний блок марки «HP» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер HUB7411475;

- Системний блок марки «DELL» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер 4GH5R4J;

- Системний блок марки «DELL» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер FY9LT4J;

- Системний блок марки «DELL» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер 11R6Q4J;

- Системний блок марки «DELL» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер 5P6KT4J;

- Системний блок марки «DELL» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер 6SQV54J;

- Системний блок марки «DELL» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер 9TQV54J;

- Системний блок марки «DELL» в металевому корпусі сірого кольору, з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, серійний номер НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1