Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1221/17
Провадження по справі № 1-кс/514/258/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2017 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000322 слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області рядовим поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Білгород - Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом.

З даного клопотання вбачається, що 10 серпня 2017 року відносно мешканки смт Тарутине Одеської області, ОСОБА_5 вчинено шахрайські дії.

15 серпня 2017 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000322 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 09.08.2017 року ОСОБА_5 знайшла оголошення на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей же день вона затерелефонувала продавцю автозапчастин, з метою замовити запчастини, зокрема трубку кондиціонерів на автомобіль марки OPEL Combo. Зателефонувавши за мобільним номером НОМЕР_1 , трубку підняла невідома особа чоловічої статі. Дізнавшись, що її цікавило, ОСОБА_5 запитала як замовити автозапчастини, на що невідомий чоловік відповів, що обов`язково потрібно в першу чергу зробити передоплату у розмірі 500 грн., а потім отримаєте товар.

Так, 10.08.2017 року о 12:01 год., ОСОБА_5 за допомогою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 500,00 грн.

Після цього, ОСОБА_5 ще раз зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 за яким замовляла запчастини, і повідомила, що зробила передоплату на що їй відповіли, що очікуйте накладну у вигляді SMS повідомлення, приблизний час о 19:00 годині 10.08.2017 року.

11.08.2017 року приблизно о 19:00 год. ОСОБА_5 знову зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , щоб дізнатися чому їй не прийшло SMS повідомлення про час отримання замовленого товару, на що відповіли що запитають у кур`єра.

14.08.2017 року ОСОБА_5 знову зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 , але в цей раз їй відповіли: «Товар Ви не отримаєте, а гроші ми витратили».

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або у Тарутинському відділені філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , в період часу з 10.08.2017 року по 19.09.2017 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити особу, яка скоїла даний злочин не є можливим.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або у Тарутинському відділені філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , в період часу з 10.08.2017 року по 19.09.2017 року, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та/або у Тарутинське відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю відносно фізичної особи ОСОБА_6 , анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії паспорта, особи яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати слідчому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , в період часу з 10.08.2017 року по 19.09.2017 року у ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі таблиці з зазначенням:

- дати операції;

- карта;

- деталі операції;

- сума у валюті операції;

- сума у валюті карти;

- сума комісії;

- сума знижок;

- залишок після операції;

- анкетні дані утримувача переказу - володільця карти з копією паспорта та інших документів, на підставі яких була видана банківська картка;

- місце (адреси), банкомат, дата і час зняття грошових коштів, фотозображення осіб при знятті грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 24 жовтня 2017 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1