У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного

ОСОБА_6 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кузьмин Хмельницької області, громадянина України, одруженого, працюючого на посаді начальника Центрального бронетанкового управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у кримінальному провадженні №0000439 від 21.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про продовження строку покладення обов`язків на підозрюваного в межах кримінального провадження №0000439 від 21.11.2016 за ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_6 .

Своє клопотання прокурор обгрунтовує наступними встановленими під час досудового розслідування обставинами.

Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому 21.11.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_11 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді начальника Центрального бронетанкового управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України (далі ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України), на яку призначений на підставі наказу Міністерства оборони України (далі МО України) від 05.02.2015 № 70, будучи наділеним повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являючись службовою особою, будучи відповідальним за забезпечення ЗС України бронетанковим озброєнням, технікою і майном, організацію їх накопичення у непорушному запасі та мобілізаційному резерві, своєчасне та цільове використання бюджетних коштів за відповідними програмами Центрального управління, вжиття заходів щодо усунення порушень у їх використанні, організацію інвентаризації матеріальних цінностей та своєчасне прийняття рішень щодо втрат і нестач у підпорядкованих військових частинах, за організацію перевірки стану використання коштів у підпорядкованих військових частинах з оформленням відповідних актів, забезпечення економного витрачання матеріальних засобів, виконання укладених договорів (контрактів, угод) у межах наданих повноважень, будучи зобов`язаним планувати та визначати потребу в бронетанковому озброєнні, техніці і майні для забезпечення виконання завдань ЗС України та іншими військовими формуваннями у мирний час і на особливий період; за дорученням Міністра оборони України здійснювати дії від імені МО України щодо виконання (укладання) договорів (контрактів, угод) в межах компетенції; брати участь у визначенні потреб і розподілі коштів на експлуатацію та ремонт бронетанкового озброєння, техніки і майна між видами ЗС України, оперативними командуваннями, підпорядкованими військовими частинами відповідно до щорічних держзамовлень, здійснювати контроль за використанням коштів, під час несення служби у ЗС України, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України за наступних обставин.
Так, як зазначає прокурор, в грудні 2015 року ОСОБА_6 , користуючись повноваженнями щодо планування та визначення потреби в бронетанковому озброєнні, техніці і майні для забезпечення виконання завдань ЗС України, отримав з Департаменту фінансів МО України інформацію про вивільнення фінансового ресурсу у сумі 37 533 330 грн. за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101020/7 «Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння, військової техніки», та ініціював внесення змін в додаток до річного плану закупівель МО України на 2015 рік, щодо включення до нього закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки (зміни в додаток до річного плану закупівель МО України затверджені рішенням Комітету з конкурсних торгів МО України від 25.12.2015 № 74/551).
З урахуванням отриманої та відомої ОСОБА_6 інформації, у останнього в грудні 2015 року, як вважає прокурор, виник умисел на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом організації закупівлі ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України від імені МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 бронетанкового майна, що було у використанні (двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач в кількості 4 одиниці, що пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу), як нового, що не було у використанні, та перерахування коштів за придбане майно на загальну суму 28 560 000 грн.
Усвідомлюючи складність та численність дій, необхідних для реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 в грудні 2015 року, як наполягає прокурор, вступив у злочинну змову з заступником начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням посадовими особами МО України.
Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням посадові особи МО України для маскування реального технічного стану та місця походження товару, поставленого за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, вступили у змову з директором Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» (ДП «ЛБТЗ») ОСОБА_9 , заступником директора ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_10 , засновником ТОВ «Булет Лайн» ОСОБА_11 .
Вказані вище особи, як вказує прокурор, діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, маючи спільний злочинний умисел, будучи поінформованими в повному обсязі про злочинні наміри кожного із групи осіб за попередньою змовою, розробили злочинний план по розтраті групою осіб за попередньою змовою коштів державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, що полягав в організації закупівлі у ДП «ЛБТЗ» за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, як нових, що не були у використанні, та безпідставній і незаконній оплаті за вказаним договором шляхом перерахування коштів державного бюджету України з рахунку МО України в Державній казначейській службі України на рахунок контрагента за договором (ДП «ЛБТЗ») в сумі 28 560 000 грн.
Відповідно до вказаного злочинного плану, як вважає прокурор, ОСОБА_6 доручено заступнику начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_8 , як підпорядкованій йому службовій особі ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, виконання дій щодо підготовки документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договору від 28.12.2015 № 342/3/6/42, а також координацію та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи; ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як керівникам ДП «ЛБТЗ» доручено створення видимості реального постачання з ДП «ЛБТЗ» до МО України двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, як нових, що не були у використанні, шляхом організації підготовки та підписання необхідних документів, координацію та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи; ОСОБА_11 доручено створення видимості реального постачання з ТОВ «Булет лайн» до ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, шляхом організації підготовки необхідних документів, координації та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи.
Отже, на переконання прокурора, групою осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених на даний час службових осіб Міністерства оборони України, виконано всі дії раніше розробленого ОСОБА_6 та узгодженого всіма виконавцями злочину злочинного плану, направленого на розтрату грошових коштів державного бюджету, а саме: у період з початку грудня 2015 року до 30.12.2015 зімітовано проведення закупівлі МО України у ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, за які незаконно та безпідставно перераховано з державного бюджету кошти в сумі 28 560 000 грн., таким чином розтрачено грошові кошти державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 28 560 000 грн., що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великими розмірами, чим одночасно завдано матеріальну шкоду державі на вказану суму.
Прокурор вказує, що 14 липня 2017 року ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В подальшому, як вказує прокурор, 14 липня 2017 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2000000 гривень. А ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 24 липня 2017 року зазначену ухвалу скасовано та постановлено нову, відповідно до якої до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , Героїв України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , та покладено на підозрюваного обв`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з особами, визначеними детективом;

- здати на зберігання детективу або іншій уповноваженій особі свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На даний час, як вказує прокурор, строк досудового розслідування продовжений прокурором до14 листопада 2017 року у зв`язку з необхідністю проведення значного обсягу слідчих дій, зокрема: встановлення та допиту осіб, які можуть переховувати паспорти на двигуни, поставлені ДП «ЛБТЗ» до МО України за договором від 28.12.2015 №342/3/6/42, допиту посадових осіб ДП «ЛБТЗ» щодо проведення ремонтних робіт з двигунами, поставленими ДП «ЛБТЗ» до МО України за договором від 28.12.2015 №342/3/6/42, встановлення осіб, якими здійснювалась фактична оплата за двигуни, поставлені ДП «ЛБТЗ» до МО України за договором від 28.12.2015 №342/3/6/42, шляхом отримання інформації з банківських установ, допиту службових осіб МО України щодо виділення бюджетних коштів для закупівлі за договором від 28.12.2015 №342/3/6/42.

А тому, враховуючи збереження ризиків перешкоджання підозрюваним досудовому розслідуванню, прокурор просить продовжити строк покладених на ОСОБА_6 обов`язків на 60 днів в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, наполягаючи на тому, що підозра, про яку повідомлено ОСОБА_6 є необгрунтованою, між Міністерством оборони України та ДП «ЛБТЗ» склались суто господарські відносини, спір щодо яких на сьогодні перебуває у господарському суді. Усі недоліки поставленого згідно з договором №342/23/6/42 товару підлягають усуненню або відповідній компенсації постачальником, у зв`язку з чим в даному випадку, як вважає захист, склад кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_6 , в його діях відсутній.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується..
Враховуючи вимоги чинного кримінального процесуального законодавства, під час розгляду клопотань на стадії досудового розслідування слідчий суддя має переконатись, що сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у справі є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри, яка не є сама по собі актом притягнення особи до відповідальності, а є лише сукупністю даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.
В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано для даної стадії досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами , сукупність яких разом із встановленими ризиками перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню, надала підстави Солом`янському районному суду м. Києва та Апеляційному суду м. Києва прийти до висновку про необхідність застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу.

Встановлено, ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 24 липня 2017 року відносно ОСОБА_6 був застосований запобіжний захід у вигляді у вигляді особистої поруки народних депутатів України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , Героїв України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , та покладено на підозрюваного обв`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з особами, визначеними детективом;

- здати на зберігання детективу або іншій уповноваженій особі свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Згідно з ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання про обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу була встановлена необхідність запобігання ризикам можливого переховування від органу досудового розслідування, знищення чи зміни речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, чинення тиску на свідків з метою зміни ними своїх показань; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
На переконання суду, зазначені ризики на момент розгляду справи продовжують бути актуальними, а тому клопотання про продовження строку виконання підозрюваним обов`язків, визначених ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 24.07.2017, підлягає задоволенню з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного під час подальшого досудового розслідування протягом наступних двох місяців.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 177, 178, 180, 192-194, 196, 199, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити до 07 листопада 2017 року строк виконання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наступних обов`язків, покладених на нього ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 24.07.2017 на період дії запобіжного заходу у вигляді особистої поруки народних депутатів України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , Героїв України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з особами, визначеними детективом;

- здати на зберігання детективу або іншій уповноваженій особі свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: