Справа № 570/1134/18
Номер провадження 1-кс/570/210/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2018 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного 08.03.2018 до ЄРДР під №0000296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),-
в с т а н о в и в :
Згідно до клопотання, 07.03.2017 надійшла заява ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення шахрайських дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до платіжних доручень наданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договорів купівлі-продажу встановлено, що грошові кошти на виконання робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю Рівненської філії Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування факту перерахунку грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме встановленню осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, форми вини та умислу, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом 08.03.2018 до ЄРДР внесено відомості за №0000296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до платіжних доручень наданих ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договорів купівлі-продажу встановлено, що грошові кошти на виконання робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю Рівненської філії Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В подальшому, отримані документи буде долучено до матеріалів кримінального провадження. та використано як докази.
Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для подальшого проведення відповідних слідчих дій та судових експертиз спрямованих на встановлення винних осіб. Крім того, зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Хоча вказана у клопотанні інформація становить банківську таємницю Рівненської філії Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає. При цьому враховуються положення ч.2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання- задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Рівненської філії Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та вилучення у даній банківській установі документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 15 червня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1