У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 вересня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0000156 від 03 серпня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому МРВ №5 управління захисту економіки у м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому МРВ №5 управління захисту економіки у м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,з приводу відкриття та використання розрахункового рахунку № № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по такому рахунку, грошових чеків, щодо зняття готівки, за період з 01.01.2016 по день виконання ухвали.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у Дніпровському управлінні поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які протягом 2016 року здійснили розтрату бюджетних коштів, які виділялися з бюджету міста Києва на проведення капітальних ремонтів в житлових будинках.

Так, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2016 року проведено 38 процедур закупівель на проведення капітальних ремонтів в житлових будинках (заміна вікон) переможцем по яким визначено

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до технічних вимог по зазначеним закупівлям комплектація металопластикових віконних блоків повинна складатись з 5-ти камерного ПВХ профілю та енергозберігаючого склопакету.

Починаючи з «01» липня 2013 року в Українівведено нові норми теплоізоляції будівель. Перш за все змінено розподіл України на температурні зони. До ІІ-Ї зони відносяться Херсонська, Запоріжська, Миколаївська, Одеська обл., та АРКрим. Вся решта території України відноситься до 1-ї температурної зони.

Згідно із вимогами мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій житлових та громадських приміщень становить: для 1-ї зони 0,75 м2К/Вт, для ІІ-Ї зони 0,6 м2К/Вт. Це вказує на необхідність встановлення вікон з склопакетами, що відповідають вказаним нормам, а саме двокамерні склопакети товщиною не менше 32 мм з двома шарами низькоемісійного (енергозберігаючого) скла.

Між - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведених торгів укладено 38 договорів на загальну суму понад 4,5 млн. грн., після встановлення вікон грошові кошти, у період вересень грудень 2016 року, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, у ході виїзду за адресами встановлення вікон та огляду фактично встановлених вікон проведеного співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що встановлені віконні блоки не відповідають мінімально допустимим вимогам, а саме встановлений однокамерний склопакет (енергозберігаючий з заповненням аргоном), згідно виявленого на вікнах маркування,(при цьому товщина віконного скла, наявність заповнення аргоном та наявність енергозберігаючого скла не досліджувалась, у зв`язку із відсутністю технічних можливостей на момент огляду). Однак, вищезазначена компоновка не забезпечує значення показника опору теплопередачі встановленого для 1 -й кліматичної зони згідно норми теплоізоляції будівель в Україні.

Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату бюджетних коштів на суму понад 4,5 млн. грн.

Крім цього, 22 та 23 грудня 2016 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори № 476 та 484 на проведення робіт по заміні вікон вартістю 618 695 грн. та 96 782 грн., після чого 23.12.2016 службові особи Комунального підприємства та Товариства які підписали акти прийому виконаних робіт, незважаючи на те, що роботи зазначені в актах неможливо виконати за одну добу, в подальшому на підставі фіктивних актів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти.

З огляду на викладене, з метою підтвердження факту отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкрити на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 01.01.2016 по 12.09.2017, документів на підставі яких відкрито зазначений вище розрахунковий рахунок, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому МРВ №5 управління захисту економіки у м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому МРВ №5 управління захисту економіки у м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,з приводу відкриття та використання розрахункового рахунку № № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по такому рахунку, грошових чеків, щодо зняття готівки, за період з 01.01.2016 по день виконання ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1