УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим прокурором відділу ювенальної юстиції прокуратури м.Києва олодшим радником юстиції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0006588 від 19липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст.186 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що 04.09.2017 близько 09 год. 00 хв. неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою групою невстановлених осіб, згідно розподілених ролей, з метою відкритого викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до заздалегідь орендованого невстановленою слідством особою приміщення обладнаного під пункт «Обміну валют», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де в кімнаті для касира чекав на клієнта, який домовився із невстановленою особою про обмін валюти.

Того ж дня, близько 11 год. 55 хв. до приміщення за вищевказаною адресою, з метою обміну валюти зайшла потерпіла ОСОБА_6 , яка мала при собі грошові кошти у сумі 20000 доларів США.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на відкрите викрадення чужого майна, вчинений за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, відкрито, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, представившись працівником пункту «Обміну валют», отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 20000 доларів США (що станом на 04.09.2017 згідно курсу НБУ становить 514 967,68 гривень), та перерахувавши отримані кошти вручну ОСОБА_5 поклав їх до своєї сумки.

Після чого, ОСОБА_5 взявши належну йому сумку із грошовими коштами, які він отримав від потерпілої ОСОБА_6 у сумі 20 000 доларів США, виліз через завчасно підготовлений ним отвір у даху приміщення і, зістрибнувши з даху зазначеного пункту «Обміну валют» побіг в сторону будинку АДРЕСА_4 , тим самим отримав реальну можливість розпорядитися викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,04.09.2017 близько 10 год. 00 хв., з метою обміну валюти по більш вигідному курсу,зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який було зазначенона сайті«minfin.com.ua»зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . У телефонній розмові із чоловіком, який представився ОСОБА_8 , ОСОБА_6 домовилася про обмін грошей, в обмінному пункті, якийнаходився за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, близько 11 год. 13 хв. на мобільний ОСОБА_9 зателефонував чоловік з обмінного пункту ( ОСОБА_5 ) з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та уточнив місце розташування обмінного пункту.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2017 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , обладнаному під пункт «Обміну валют», невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа майном в особливо великих розмірах, яке належало потерпілому ОСОБА_10 , наразі грошовими коштами у розмірі 20300 Євро. Так, реалізуючи злочинний умисел, невстановлена особа, представившись працівником пункту «Обміну валют», отримала від потерпілого ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 20300 Євро, які останній надав невстановленій особі, з метою обміну на національну валюту. Невстановлена особа, скориставшись довірою потерпілого, утримуючи передані грошові кошти при собі, з місця вчинення злочину зникла.

Встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,18.07.2017, близько 09 год. 00 хв.зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувавна номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який був вказаний в переліку обмінників на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У розмові із чоловіком, який представився ОСОБА_11 , ОСОБА_10 домовилися про обмін грошей за вище вказаною адресою. Пізніше, потерпілому зателефонував інший чоловік з обмінного пункту, який представився ОСОБА_12 ,з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та уточнив місце розташування обмінного пункту.

Крім того, 21.08.2017 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , обладнаному під пункт «Обміну валют», невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа майном в особливо великих розмірах, яке належало потерпілому ОСОБА_13 , наразі грошовими коштами у розмірі 37 000 доларів США. Так, реалізуючи злочинний умисел, невстановлена особа, представившись працівником пункту «Обміну валют», отримала від потерпілого ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 37 000 доларів США, які останній надав невстановленій особі, з метою обміну на національну валюту. Невстановлена особа, скориставшись довірою потерпілого, утримуючи передані грошові кошти при собі, з місця вчинення злочину зникла.

Встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,21.08.2017 близько 11 год. 47 хв.зі свого мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонувавна номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який був вказаний в переліку обмінників на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У розмові із чоловіком, ОСОБА_13 домовився про обмін грошових коштів за вище вказаною адресою. Пізніше, близько 14 год. 53 хв. на мобільний телефон ОСОБА_13 зателефонував чоловік з обмінного пункту з номеру мобільного телефону НОМЕР_9 та уточнив місце розташування обмінного пункту.

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень, які мали мсце у АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , можливо причетний неповнолітній ОСОБА_5 , тобто особа, якій у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопрушення, яке мало місце 04.09.2017 за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України

Крім того, невстановлені особи, які орендували приміщення під пункти «Обміну валют» за вищевказаними адресами у місті Києві, під час спілкування використовували мобільні номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Разом з тим, 04.09.2017 під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_7 , було вилучено мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 . Даним телефоном користувався ОСОБА_5 04.09.2017 до затримання, а також встановлено, що напередодні він користувався мобільним номером НОМЕР_15 .

Також, 04.09.2017 під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_8 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Соні ЕріксонK320i», ІМЕІ: НОМЕР_18 ; мобільний телефон «НокіаC2-01», ІМЕІ: НОМЕР_19 ; мобільний телефон «ФлайIQ4404», ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 .

Крім того, виникла необхідність в отриманні інформації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про абонентів, які користувались послугами вказаних операторів за допомогою терміналу з ІМЕІ НОМЕР_22 , а саме роздруківки трафіку з`єднань мобільних терміналів із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал в період часу з 01.07.2017 по 04.09.2017, які зберігаються у операторів мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив суд його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 а також групі слідчих, прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про зв`язок мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 ;ІМЕІ: НОМЕР_18 ; ІМЕІ: НОМЕР_19 ; ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , відомостей, щодо часу, дати і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI) з урахуванням нульових з`єднань, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів та приналежності конкретним фізичним або юридичним особам телефонних номерів із якими мали з`єднання абоненти вищезазначених номерів, початку активації Sim-карток, зміст вхідних та вихідних SMS - MMS повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, за період часу з 01.07.2017 по 04.09.2017; оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про зв`язок мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 ; ІМЕІ: НОМЕР_18 ; ІМЕІ: НОМЕР_19 ; ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , відомостей, щодо часу, дати і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI) з урахуванням нульових з`єднань, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів та приналежності конкретним фізичним або юридичним особам телефонних номерів із якими мали з`єднання абоненти вищезазначених номерів, початку активації Sim-карток, зміст вхідних та вихідних SMS - MMS повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, за період часу з 01.07.2017 по 04.09.2017; оператора мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про зв`язок мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 ; ІМЕІ: НОМЕР_18 ; ІМЕІ: НОМЕР_19 ; ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 ;ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , відомості, щодо часу, дати і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI) з урахуванням нульових з`єднань, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів та приналежності конкретним фізичним або юридичним особам телефонних номерів із якими мали з`єднання абоненти вищезазначених номерів, початку активаціїSim-карток, зміст вхідних та вихідних SMS - MMS повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, за період часу з 01.07.2017 по 04.09.2017; крім того інформацію про зв`язок абонента з номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_15 , відомості, щодо часу, дати і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI) з урахуванням нульових з`єднань, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів та приналежності конкретним фізичним або юридичним особам телефонних номерів із якими мали з`єднання абоненти вищезазначених номерів, початку активації Sim-карток, зміст вхідних та вихідних SMS - MMS повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, за період часу з 01.07.2017 по 04.09.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя