Дата документу 20.04.2018 Справа № 554/2602/18
Провадження №1-кс/554/3424/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 12 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах СВ УСБУ в Полтавській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме: документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня); № НОМЕР_3 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня), відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ); роздруківки руху коштів по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня); № НОМЕР_3 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня), відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2016 по 16.04.2018; фото - та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня); № НОМЕР_3 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня), відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 )у період з 01.01.2016 по 16.04.2018. Зобов`язати ФІЛІЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Розглянути клопотання прохали без участі представника банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прохав здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходяться документи, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб, повідомлений про судове засідання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ УСБУ в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000012 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили майно (пшеницю та борошно) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання своїм службовим становищем у особливо великому розмірі. Згідно даних бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та показів працівників ДП у складських приміщеннях підприємства станом на 12.04.2018 мало зберігатися 3 778 тис. кг. зерна пшениці та 374 249 кг. борошна. Разом з тим, проведеним у присутності працівників ДП та спеціалістів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оглядом території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та обміром залишків встановлено, що фактично в наявності на складських приміщеннях державного підприємства знаходиться близько 197 тон зерна пшениці та близько 50 тон борошна. Допитаний у якості свідка виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 повідомив, що станом на 12.04.2018 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало зберігатися 1 990 398 кг. зерна пшениці та 600 тон. борошна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про нестачу на державному підприємстві ТМЦ. У підтвердження своїх слів свідок надав бухгалтерські документи щодо руху зерна пшениці та борошна та акти звірок між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки, відкриті у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня; № НОМЕР_3 , дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня); № НОМЕР_3 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня), відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ); роздруківки руху коштів по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня); № НОМЕР_3 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня), відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2016 по 16.04.2018 року; фото - та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня); № НОМЕР_3 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня), відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 16.04.2018, що перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 12 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 20 квітня 2018 року до 20 травня 2018 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті у ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

Надати дозвіл з 20 квітня 2018 року до 20 травня 2018 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня); № НОМЕР_3 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня), відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ); роздруківки руху коштів по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня); № НОМЕР_3 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня), відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2016 по 16.04.2018 року; фото - та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня); № НОМЕР_3 (дата відкриття 03.11.2010 року, валюта рахунку: 980-українська гривня), відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 16.04.2018 року, що перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1