Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/3049/17
Справа № 711/8605/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.10.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні № 0000062 від 26.06.2017 за ч. 3 ст. 368 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківських документів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку арбітражного керуючого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 24.10.2016 по 02.08.2017, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

При цьому, слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 11.11.2015 ухвалою господарського суду Черкаської області у справі за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 до Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про порушення провадження у справі про банкрутство вказаного підприємства призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

Також, вищевказаною ухвалою господарського суду Черкаської області встановлено розмір оплати послуг розпорядника майна боржника дві мінімальні заробітні плати за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень.

Разом з тим, джерелом сплати послуг встановлено щомісячне авансування коштів ініціюючим кредитором у вищевказаному розмірі.

02.02.2016 ухвалою господарського суду Черкаської області у вказаній справі звільнено від виконання повноважень розпорядника майна ОСОБА_6 та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_5 ..

У подальшому, встановлено, що під час виконання обов`язків, покладених на арбітражного керуючого, ОСОБА_5 вимагав та отримав від засновника ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 50 тис. грн., нібито, за оплату виконаних ним своїх обов`язків.

При цьому, ОСОБА_5 , отримавши вказані грошові кошти надав ОСОБА_8 для підпису заяву про погашення заборгованості із сплати грошової винагороди перед арбітражним керуючим в сумі 45 000 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 показала, що під час виконання обов`язків арбітражного керуючого, ОСОБА_5 дійсно вимагав та отримав від неї направомірну вигоду в сумі 50 тис. грн. нібито за оплату виконаних ним своїх обов`язків.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а саме, - банківських документів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку арбітражного керуючого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 24.10.2016 по 02.08.2017, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Факт належності ОСОБА_5 банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого 24.10.2016 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується відомостями фіскальної служби.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в т.ч. відомості, які можуть становити банківську таємницю (ст.. 162 ч.1 п.5КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритого 24.10.2016 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказу у кримінальному провадженні № 0000062 від 26.06.2017 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги, у тому числі, з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ОСОБА_5 має у вказаному банку рахунок № НОМЕР_3 .

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку арбітражного керуючого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 24.10.2016 по 02.08.2017, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1