УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання cлідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню 0000065 від 22.02.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 31 липня 2008 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір про Мультивалютну кредитну лінію №02м-01-08 з наступними змінами та доповненнями (надалі Кредитний договір), відповідно до якого Позичальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було надано на умовах поворотності, строковості, платності кредитні кошти в межах відновлювальної мультивалютної кредитної лінії з лімітом у розмірі 10 520 648,44 гривень з кінцевим строком повернення кредитних коштів до 27 вересня 2012 року.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором від 31.07.2008 року між ОСОБА_6 (надалі - Поручитель), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір поручительства №127 (надалі - Договір поруки), відповідно до якого Поручитель зобов?язувався перед Кредитором відповідати в повному об`ємі за своєчасне та повне виконання гам зобов`язань за Кредитним договором.

Також з метою забезпечення зобов`язань за кредитним договором є Договір застави основних засобів обладнання боулінг-клубів 1247 ОЗ/0908 від 18.09.2008 року з усіма додатковими угодами та Договору застави основних засобів № 193ОЗ/0708 від 31.07.2008 з усіма додатковими угодами до нього. Так, відповідно до Договору застави основних засобів № 1193 ОЗ/0708 від 31 липня 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як заставодавець передало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у заставу як заставодержателю майно обладнання боулінг-клубів, перелік якого міститься в Додатку № 1 до цього договору, а саме: Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40020 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40021 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40022 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40023 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40024 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40025 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40026 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40027 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40028 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40029 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40030 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40031 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40032 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40033 балансовою вартістю 263 113 гривень. Обладнання боулінг-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до п. 6 Договору застави основних засобів № 1193/ОЗ/0708 від 31 липня 2008 року предмет застави, а також права на нього не можуть бути використані заставодавцем в якості предмету будь-яких цивільно-правових та господарських договорів, наступна застави предмету застави допускається лише за згодою заставодержателя.

У зв`язку з невиконанням умов кредитного договору Банком звернуто стягнення на предмети Іпотеки шляхом вчинення виконавчого напису на договорі іпотеки 28.07.2011 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 зареєстрованого в реєстрі № 1676.

15.09.2011 року головним державним виконавцем підрозділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження за №28729319.

18.06.2014 року старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві на підставі неможливості розшукати майно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яке необхідно звернути стягнення.

Для отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надало документи, що підтверджують свій фінансовий стан та підтверджують спроможність юридичної особи повернути кредит

З метою встановлення достовірності поданих документів фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

У судове засідання представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився, про місце, дату, час розгляду повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 а саме: балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 31 березня 2007 рік, звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати за 1 квартал 2007 року, балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 30 червня 2007 рік, звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати за 1 півріччя 2007 року, балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 30 вересня 2007 рік, звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати за 9 місяців 2007 року, балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 31 грудня 2007 рік, звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати за 2007 рік, балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 31 березня 2008 рік, звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати за 1 квартал 2008 року, баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 30 червня 2008 рік, звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати за 1 півріччя 2008 рік, балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 30 червня 2008 рік, звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати за 1 півріччя 2008 рік, балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 31 грудня 2008 рік, звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати за 2008 рік, балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 30 червня 2009 рік, звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати за 1 півріччя 2009 рік, балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 30 червня 2009 рік, звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати за 1 півріччя 2009 рік, балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 30 вересня 2009 рік, звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати за 9 місяців 2009 року, балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 31 грудня 2009 рік, звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати за 2009 рік, балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 31 березня 2010 рік, звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати за 1 квартал 2010 рік, баланусу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 30 червня 2009 рік, звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати за 1 півріччя 2010 рік, балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 30 вересня 2010 рік, звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати за 9 місяців 2010 року, фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 31 груня 2013 рік, баланси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 2011 по 2017 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документиїї оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя