Провадження № 1-кс/520/1442/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Орлової Ю.Є., за участю старшого прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, ст. слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, офіційно не працюючого, не одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4,

підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченому ст. 307 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 27.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення, з визначенням попередньої кваліфікації за ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Згідно до клопотання, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що на початку листопаду 2012 року, ОСОБА_4, з метою вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконний збут особливо небезпечних психотропних та наркотичних речовин також речовин, які мають виражену фізіологічну активність та можуть представляти загрозу при зловживанні ними у великих розмірах, - вступив в злочинну змову з невстановленими слідством особами, склав план злочинних дій та розподілив ролі.

07.11.2012 року ОСОБА_4 знаходячись в некапітальному пункті дрібно-роздрібної торгівлі у вигляді зупиночного комплексу (далі-приміщення), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова 59, залучив ОСОБА_5 який не був обізнаний про наміри ОСОБА_4 Надав ОСОБА_5 для ознайомлення аркуш паперу із зображенням поліетиленових пакетів, зазначенням їх вартості, та повідомив, що заробітна плата за повний робочий день складатиме 250 гривень. Протягом дня до павільйону зайшло декілька клієнтів, яким ОСОБА_4 продав пакети, зображені на аркуші паперу.

07.11.2012 року приблизно о 20.30 годин, в ході обшуку зазначеного приміщення, працівниками міліції вилучено 55 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження та гроші в сумі 1180 гривень.

Згідно висновку спеціаліста № 2006 від 10.11.2012, надані на дослідження обєкти, вилучені в ході обшуку приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 59, містять наступні речовини: AKB-48, 6-APB, 5F-UR-144, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонений, метилфенідат, психотропну речовину, обіг якої обмежено, - пентедрон. Так, 5F-UR-144, AKB-48, 6-APB не включені до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений Кабінетом Міністрів України № 770 від 06.05.2000, проте, згідно літературних даних, зазначені речовини віднесено до групи речовин, які мають виражену фізіологічну активність та можуть представляти загрозу при зловживанні ними.

Згідно висновку експерта № 11-01 від 28.01.2013, надані на дослідження обєкти, вилучені в ході обшуку приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 59, містять речовини: 2С-N-NBOMe, АРВ, 5F-UR-144 та АКВ 48. Вище перелічені речовини віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких забороненопентедрон та метилфенідат. Загальна маса пентедрону у дрібнодисперсних кристалічних речовинах складає 2,270 г. Загальна маса метилфенідату у дрібнодисперсних кристалічних речовинах складає 3,136 г.

Продовжуючи свої злочинні наміри, будучи не викритим правоохоронцями ОСОБА_4 при невстановлених обставинах, з метою вчинення корисливих умисних злочинів спрямованих на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин та речовин, які мають виражену фізіологічну активність та можуть представляти загрозу при зловживанні ними у великих розмірах, - вступив в злочинну змову з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, після чого розробив єдиний план і спосіб вчинення злочинів, довів ці дані до відома всіх учасників, визначив предмет злочину, тим самим розподілив ролі і функції кожного, забезпечив мобільним зв'язком.

Так, згідно злочинного плану, ОСОБА_4 маючи необхідні знайомства в колі осіб, які вживають наркотичні та психотропні засоби знаходив клієнтів, розповсюджуючи серед них номера мобільних телефонів +38 063-785-05-88 та +38 068-57-33-989, за яким можна замовити особливо небезпечні психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання, порошків тощо.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 які виконували роль операторів, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, отримували замовлення від осіб з числа наркозалежних (клієнтів) психотропну речовину за телефонами +38 063-785-05-88 та +38 068-57-33-989, після чого слідкували за його оплатою за допомогою віртуального гаманця системи «Globalmoney».

Отримавши підтвердження розрахунку, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомляли ОСОБА_6 і ОСОБА_7 які виконували роль кур'єрів, про вид та кількість товару, по яким була здійснена оплата. В свою чергу, ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 заказаний клієнтом товар, ховали в різних місцях Київського району м. Одеси, прикріплювали чи прятали в схованки пакети з замовленням клієнта (психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків). Після схову товару, повідомляли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про місце схову. ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 давали інструкції невстановленим слідством особам (клієнтам), в якому місці, останні прикріплювали чи прятали в схованки пакети з замовленням клієнта (психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків). Про точну адресу місцезнаходження психотропних речовин, оператор повідомляв клієнта шляхом надсилання sms-повідомлення.

12.12.2013 року приблизно о 16:45 годин, ОСОБА_10 здійснив замовлення за номерами телефонів +38 063-785-05-88 та +38 068-57-33-989 на покупку «Tiberium» і «Durasel». У телефонному режимі, невстановлена особа жіночим голосом, пояснила ОСОБА_10 що замовлений ним товар коштує 320 гривень. Також, жінка повідомила про те, що вона відправить на його номер мобільного телефону sms - повідомлення з реквізитами віртуального гаманця системи «Globalmoney» на які він повинен внести вказану суму грошей. Цього ж дня о 16.58 годин, на його мобільний номер від адресата «Suvenir» надійшло sms повідомленням з його персональним реєстраційним номером та номером віртуального гаманця«Globalmoney». Знаходячись біля терміналу № 3670, який розташований по вул. Космонавтів 11/9 в м. Одесі, ОСОБА_10 здійснив оплату та в 19:25 годин зателефонував за номером +38 063-785-05-88 з метою повідомити, що оплата ним здійснена. В 20.13 годин на його номер мобільного телефону надійшло sms повідомлення від «Suvenir», що замовлений ним товар, а саме «Tiberium» і «Durasel», знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 16/2, (7 під'їзд), а саме зліва під сходами в кутку наклеєні під кришку великої пластикової колби. В ході огляду місця події 12.12.2013 року було виявлено та вилучено два кольорових пакета з порошкоподібну речовину білого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 1590 від 16.12.2013 року, містить особливо небезпечні психотропні речовини масою 0,425 г, обіг яких заборонено пентедрон і PVT.

13.12.2013 року в ході проведення обшуків в квартирі АДРЕСА_2, в якої знаходились ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_4, та в квартирі АДРЕСА_3, в якої знаходились ОСОБА_7 та ОСОБА_6, співробітниками міліції та прокуратури було виявлено і вилучено поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору та речовиною рослинного походження, пластикова колба з червоною кришкою в якій знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору та в дві пластикових банки з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів № 1590 від 16.12.2013 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, а також особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено пентедрон, PVT і АВ-Pinabica. Вилучені особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено та психотропні речовини, обіг яких обмежено, ОСОБА_4 незаконне зберігала за вказаними адресами з метою подальшого збуту.

14.12.2013 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_4, мотивуючи клопотання тим, що підозрюваний вчинив тяжке кримінальне правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, може продовжити скоєння кримінального правопорушення, переховуватись від органів досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню та неможливістю запобігання цим ризикам шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та достатніми для застосування найбільш суворого заходу до підозрюваної.

Захисник просив обрати запобіжний захід не повязаний з триманням під вартою, у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_4 під час розгляду клопотання був ознайомлений з правами, погодився з захисником та просив не брати його під варту.

З боку підозрюваного скарг на незаконні дії відносно нього з боку працівників органів МВС не надходило, інших заяв та клопотань не було.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, пояснення підозрюваного, захисника, а також вислухавши думку слідчого, прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобовязаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш мяких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Приймаючи до уваги дані, які містяться в наданих суду матеріалах, зокрема, даних в показаннях свідків ОСОБА_5, ОСОБА_10, протоколах обшуку, висновках експертів, протоколі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 14.12.2013 року, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованої підозри в скоєнні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України.

Враховуючи що ОСОБА_4, не має постійного місця роботи, тобто з урахування міцності його соціальних звязків за місцем реєстрації та проживання, вважаю, що існує ризики того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування.

В звязку з викладеним, вважаю ризик, передбачений п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України, доведеним.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання винуватим, а також надані прокурором матеріали, вважаю неможливим запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.

Обставин, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, не має.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 183 КПК України, а також обставини вчиненого кримінального правопорушення, те що вказаний злочин вчинено без застосування насильства чи погрози його застосування, та відсутні наслідки у вигляді загибелі людини, вважає необхідним визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України.

З урахуванням особи підозрюваного, його віку та стану здоров'я, майнового стану, та обставин злочину, зважаючи на особливу суспільну небезпечність кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_4, а також те, що він підозрюється в організації вказаного тяжкого злочину, вважаю, що застава в розмірах зазначених ч.5 ст.182 КПК України не здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обовязків, і тому застава повинна бути призначена у розмірі, який перевищує ці розмири.

В звязку з викладеним, вважаю за необхідне визначити розмір застави в більш великому розмірі ніж передбаченому для осіб, підозрюваних у вчиненні тяжкого злочину і зазначеного ч.5 ст.182 КПК України, - в розмірі 400 000 гривень.

Відповідно до ст. 209 КПК України, при визначенні часу затримання ОСОБА_4 належить прийняти до уваги протокол його затримання, згідно якому він був затриманий о 09 годині 40 хвилин 14.12.2013 року.

На підставі встановленого, керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Застосувати до ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОСІ УДДВП в Одеській області.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов'язків, передбачених КПК України у розмірі

400 000 гривень 00 копійок (чотириста тисяч гривень) у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Одеській області.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого відділення Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за вимогою;

- не відлучатися з м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_4 що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 КПК України, у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Строк дії ухвали становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з моменту затримання, тобто з 09 години 40 хвилин 14.12.2013 року та припиняє свою дію о 09 годині 40 хвилин 12.02.2014 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її проголошення, а для особи, яка перебуває під вартою - з моменту вручення їй копії.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.