справа № 631/701/17
номер провадження 1-кс/631/211/17

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
03 листопада 2017 року
Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю з боку сторони обвинувачення Начальника Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_2 та тимчасово виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також секретаря судового засідання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 приміщення суду клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», -
в с т а н о в и в:
Тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в порядку, передбаченому пунктом 5 частини 2 статті 40 Кримінального процесуального кодексу України, звернулась до слідчого судді із клопотанням «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» від 27.10.2017 року, погодженим того ж дня із Начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області перебуває матеріал кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000392 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресом: АДРЕСА_1 , - про те, що 18 та 19 серпня 2017 року не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 18000 гривень, які він перерахував на її банківській рахунок за придбання відео карти марки «HYDRO COPPER, GEFORCE GTX 1080 TI SC Hydro, 11 GB qddr5». Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 18.08.2017 року знаходився в системі Інтернет на офіційному сайті «OLX», де йому під № НОМЕР_1 сподобалась об`ява про реалізацію відео карти марки «HYDRO COPPER, GEFORCE GTX 1080 TI SC Hydro, 11 GB qddr5» й він зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_2 (мобільний оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зателефонував на вказаний в оголошені мобільний термінал № НОМЕР_3 (мобільний оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). При спілкуванні, незнайомець повідомив, що готовий здійснити реалізацію вказаного в оголошенні товару тільки після передоплати в розмірі 50% на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та надав номер накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за якою буде здійснена відправка придбаного товару. Погодившись, ОСОБА_5 18.08.2017 року о 21:47:59 годин здійснив перерахування через термінал під № TS210702 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у розмірі 14000 гривень та 140,35 гривень відсотків на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому 19.08.2017 року о 09:17:18 годин через термінал під № TS210702 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 4000 гривень та 40,10 гривень відсотків на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під ім`ям « ОСОБА_6 ». Потім на вищезазначений мобільний термінал ОСОБА_7 з мобільного терміналу № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення з номером декларації, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . При цьому в текстовому повідомленні «SMS» було зазначено, що ОСОБА_5 не зможе отримати придбаний товар поки не здійснить перерахування ще 50% вартості товару, на що він відмовився та пояснив, що останні 50% вартості товару він оплатить після отримання придбаного товару на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Не відомий чоловік пояснив, що він відзиває товар і ні які грошові кошти повертати не збирається, а товар ОСОБА_5 не отримує. В подальшому так і сталось. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. В ході проведення слідчих (розшукових) дій за дорученням № 87/198 від 30.08.2017 року було з`ясовано, що власником карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Саксаганським РВ КГУ в Дніпрі 09.04.2002 року, зареєстрований за адресом: АДРЕСА_2 , - мобільний термінал № НОМЕР_10 . Дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мобільний термінал № НОМЕР_11 ». Також в ході проведення 26.10.2017 року тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, встановлено, що дійсно картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_4 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.07.2017 року належить ОСОБА_10 , із вищенаведеними даними. З виписки, отриманої по цьому картковому рахунку (платіжній картці) за період з 18:18:40 години 18.08.2017 року по 20:58:58 години 19.08.2017 року встановлено зарахування 18.08.2017 рокуо 21:47:58 години грошових коштів в сумі 14000 гривень та 19.08.2017 року о 09:17:17 години - 4000 гривень, з терміналу (телефон платника ( НОМЕР_12 ) й зняття грошових коштів з цього карткового рахунку (платіжної карти) у цей же період часу, а саме: 18.08.2017 року о 22:35:37 години в сумі 4500 гривень й о 22:36:15 години в сумі 9000 гривень в банкомате під № 5698, розташованого за адресом: АДРЕСА_3 ; 18.08.2017 року о 23:52:49 години в сумі 500 гривень в банкомате під № 5534, розташованого за адресом: АДРЕСА_4 ; 19.08.2017 року о 09:39:38 години в сумі 3802 гривень в банкомате CASH під № 5564, розташованого за адресом: АДРЕСА_5 . Крім того, 19.08.2017 року о 20:58:58 годин було здійснено «перевід особистих коштів платником ОСОБА_8 ((DAR=P24A276020443A34587)) ((DAI=19777211))((DA20=2))(з карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_13 ) списання з карткового рахунку. Перевід на свою карту НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 195 гривень. Враховуючи, що отримання доступу до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки), рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_13 , емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи, а тому просила надати їй та оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації, а саме: інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назвою підприємства, коду ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_13 , за період з часу активізації карткового рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_13 по час винесення ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_13 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління Національного Банку України від 12.11.2003 року № 492, в тому числі: заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_13 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_13 , емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з часу активізації карткового рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_13 по час винесення ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресом: АДРЕСА_6 .
Тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні своє клопотання «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» підтримала у повному обсязі й просила його задовольнити, надавши пояснення, аналогічні змісту клопотання.
Начальник Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юрист 2 класу ОСОБА_2 в судовому засіданні погоджене ним клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» також підтримав у повному обсязі й просив його задовольнити, надавши пояснення, аналогічні поясненням слідчого.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання (представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») до слідчого судді не з`явився, про місце, день, місяць, рік і час прибуття був сповіщений своєчасно та належним чином шляхом здійснення судового виклику, заяву про відкладення розгляду клопотання або про його розгляд у його відсутність не надав, про причини своєї неявки не повідомив.
Згідно із частиною 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами, в тому числі й особами, у володінні яких знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання, їх процесуальних прав на участь у розгляді в суді справи, що стосується їх прав та обов`язків, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Заслухавши пояснення слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, й прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання в рамках кримінального провадження № 0000392 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, сумлінно і принципово здійснюючи свої повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діючи у межах і відповідно до вимог процесуального та матеріального закону, а також ретельно перевіривши наявність об`єктивної необхідності й виправданості такого втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання, слідчий суддя вважає, що його слід задовольнити частково з наступних підстав.
Діюче законодавство у статті 179 Цивільного кодексу України роз`яснює, що річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.
Одночасно частина 1 статті 99 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що документом в свою чергу є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.
Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами частини 2 статті 160 цього ж кодифікованого процесуального закону у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (частина 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
При цьому у відповідності до приписів частини 6 зазначеної вище норми права, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі змісту Витягу з кримінального провадження № 0000392, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 року заступником начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , вбачається, що за заявою потерпілого ОСОБА_5 , що надійшла 22.08.2017 року, було зареєстроване кримінальне провадження із правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, про те, що у період з 18.08.2017 року по 19.08.2017 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріальну шкоду у розмірі 18000 гривень (а. с. 6).
З протоколу допиту потерпілого від 23.08.2017 року вбачається, що він 18.08.2017 року знаходився в системі Інтернет на офіційному сайті «OLX», де йому під № 444345228 сподобалась об`ява про реалізацію відео карти марки «HYDRO COPPER, GEFORCE GTX 1080 TI SC Hydro, 11 GB qddr5», а тому він зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_2 (мобільний оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зателефонував на вказаний в оголошені мобільний термінал № НОМЕР_3 (мобільний оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). При спілкуванні, незнайомець повідомив, що готовий здійснити реалізацію вказаного в оголошенні товару тільки після передоплати в розмірі 50% на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та надав номер накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за якою буде здійснена відправка придбаного товару. Погодившись, ОСОБА_5 18.08.2017 року о 21:47:59 годин здійснив перерахування через термінал під № TS210702 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у розмірі 14000 гривень та 140,35 гривень відсотків на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому 19.08.2017 року о 09:17:18 годин через термінал під № TS210702 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 4000 гривень та 40,10 гривень відсотків на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під ім`ям « ОСОБА_6 ». Потім на вищезазначений мобільний термінал ОСОБА_7 з мобільного терміналу № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення з номером декларації, що відповідає № 1154, № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . При цьому в текстовому повідомленні «SMS» було зазначено, що він не зможе отримати придбаний товар доки не здійснить перерахування ще 50% вартості товару, на що потерпілий відмовився та пояснив, що останні 50% вартості товару він оплатить після отримання придбаного товару на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Невідомий чоловік пояснив, що він відзиває товар і ніякі грошові кошти повертати не збирається, а товар ОСОБА_5 не отримує (а. с. 9 - 10).
Згідно роздруківок інформації про проведення транзакцій через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під № НОМЕР_15 18.08.2017 року о 21:47:59 годин та 19.08.2017 року о 09:17:18 годин вбачається, що дійсно на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_16 , емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти у розмірі 14000 гривень та 140,35 гривень відсотків й у розмірі 4000 гривень та 40,10 гривень відсотків (а. с. 12).
Ухвалою про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановленою 14.09.2017 року слідчим суддею Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_4 , а також рух грошових коштів по ньому за період з 18.08.2017 року по час дії ухвали слідчого судді (а. с. 21 24).
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів, складеного 26.10.2017 року старшим оперуповноваженим Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_11 , а також Опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від цієї ж дати, а саме: Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у Приватбанку від 06.07.2017 року й виписки з карткового рахунку (платіжної картки), - убачається, що володільцем карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_4 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Саксаганським РВ КГУ УМВС України в Дніпропетровській області 09.04.2002 року, зареєстрований та мешкає за адресом: АДРЕСА_2 , - квартира належить йому на праві сумісної власності, мобільний термінал № НОМЕР_10 . Дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мобільний термінал № НОМЕР_11 . У період часу з 18 годин 18 хвилин 40 секунд 18.08.2017 року по 20 годин 58 хвилин 58 секунд 19.08.2017 року зараховано грошові кошті з терміналу (телефон платника ( НОМЕР_12 ), а саме: 18.08.2017 року о 21 годину 47 хвилин 58 секунд - 14000 гривень, а 19.08.2017 року о 09 годині 17 хвилин 17 секунд - 4000 гривень. У цей же період часу, тобто з 18 годин 18 хвилин 40 секунд по 20 годин 58 хвилин 58 секунд 18.08.2017 року, також було знято грошові кошти з цього карткового рахунку (платіжної карти), а саме: 18.08.2017 року о 22 годині 35 хвилин 37 секунд - 4500 гривень та о 22 годині 36 хвилин 15 секунд - 9000 гривень в банкомате під № 5698, розташованого за адресом: АДРЕСА_3 ; в цей же день, тобто 18.08.2017 року о 23 годині 52 хвилини 49 секунд - 500 гривень в банкомате під № 5534, розташованого за адресом: АДРЕСА_4 ; 19.08.2017 року о 09 годині 39 хвилин 38 секунд - 3802 гривні в банкомате ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресом: АДРЕСА_5 . Крім того, 19.08.2017 року о 20 годині 58 хвилин 58 секунд здійснено «перевід особистих коштів платником ОСОБА_10 ((DAR=P24A276020443A34587)) ((DAI=19777211))((DA20=2)) (з карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_13 ) списання з карткового рахунку. Перевід на свою карту НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 195 гривень (а. с. 28, 29, 31).
Отже, наведеними доказами доведений факт користування громадянином України ОСОБА_10 , який 18 та 19 серпня 2017 року шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 18000 гривень, картковим рахунком (платіжною карткою) № НОМЕР_4 , емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті регламентується відповідною Інструкцією, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року (із змінами та доповненнями).
Пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Правовий режим банківської таємниці в Україні визначається Цивільним кодексом України та Законом України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями).
Так, згідно зі статтею 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Питанням банківської таємниці та конфіденційності інформації присвячена глава 10 зазначеного вище закону.
Частина 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Зокрема, як обумовлює частина 2 цієї ж статті зазначеного закону України, банківською таємницею, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Системний аналіз відповідного законодавства та змісту клопотання слідчого свідчить про те, що перелік документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містить відомості, які становлять банківську таємницю.
Таким чином, в ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що:

1.обраний в клопотанні вид заходу забезпечення кримінального провадження застосовуються тільки на підставі ухвали слідчого судді;

2.клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування;

3.із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернулась уповноважена службова особа в межах своєї компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України;

4.клопотання погоджено прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000392;

5.на виконання приписів частини 6 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України слідчим додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання;

6.стороною кримінального провадження, що звернулась із цим клопотанням до суду, доведено:

а) існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження;

б) наявність потреби досудового розслідування кримінального провадження № 0000392, що виправдовує саме такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором;

в) наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо яких планується слідчим отримати розпорядження про надання можливості тимчасового доступу, містять охоронювану законом таємницю й перебувають саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресом: АДРЕСА_6 ;

г) неможливість іншим, окрім обраного у клопотанні способом, отримати необхідні відомості та довести за їх допомогою обставини, які будуть використані як докази задля досягнення мети їх отримання.
Отже, оскільки без отримання відповідного розпорядження слідчого судді про надання можливості отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні слідчого документів, що містять охоронювану законом таємницю, не можливо встановити всі обставини кримінального провадження, клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» від 27.10.2017 року, погоджене того ж дня із Начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2 , слід задовольнити, однак частково, оскільки прохання слідчого надати доступ за період з часу активізації карткового рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_13 по час постановлення ухвали слідчого судді, не є об`єктивно необхідним, слушним й виправданим, а також не ґрунтується на положеннях діючого процесуального та матеріального законів, а тому період часу, за який може бути наданий доступ, слід обмежити моментом перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_13 , тобто з 19.08.2017 року по час постановлення ухвали слідчого судді, тобто 03.11.2017 року.
На підставі викладеного, керуючись частинами 1 та 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями), статтями 179 та 1076 Цивільного кодексу України № 435-ІV від 16.01.2003 року (із змінами та доповненнями), Інструкцією, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року (із змінами та доповненнями), частинами 1 та 3 статті 21, частиною 6 статті 22, частиною 4 статті 115, частиною 1 та пунктом 5 частини 2 статті 131, статтями 132, 135, 137, 159, 160, 163, 164, частиною 3 статті 309 та частиною 3 статті 392 Кримінального процесуального кодексу України № 4651-VІ від 13.04.2012 року (із змінами та доповненнями),-
у х в а л и в:
Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію на паперовому та/або електронному (магнітному) носії про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назви підприємства, коду ЄДРПОУ, анкетних даних фізичної особи, ідентифікаційних номерів), реквізитів їх рахунків (номеру рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_13 , за період з 19.08.2017 по час постановлення ухвали слідчого судді (тобто по 03.11.2017 року), а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_13 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління Національного Банку України від 12.11.2003 року № 492, в тому числі: заяву на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_13 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином й надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_13 , емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 19.08.2017 року по час постановлення ухвали слідчого судді (тобто по 03.11.2017 року), що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресом: АДРЕСА_6 .
Зобов`язати посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресом: АДРЕСА_6 , - надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
В інший частині клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» від 27.10.2017 року, погодженого того ж дня із начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2 , відмовити.
Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на її підставі, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали визначити до двадцять четвертої години 03 грудня 2017 року.
Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал та копію цієї ухвали для пред`явлення та вручення відповідно посадовим особам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресом: АДРЕСА_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу постановлено, оформлено шляхом комп`ютерного набору та підписано слідчим суддею в двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1