Провадження №1- кс/712/437/18
Справа № 712/888 /18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні за № 0009931 від 13.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009931 від 13.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа без його відома оформила кредит із зарахуванням кредитних коштів на банківську картку ОСОБА_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 17 800,00 грн., що мало місце 02.06.2017 року.

Будучи допитаним по суті справи в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 18.11.2017 року за адресою його проживання надійшов лист (назва повідомлення-вимога) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, якого він начебто отримав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №579691501 від 02.06.2017 року. Потерпілий ОСОБА_6 стверджує, що ніякого кредиту ні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_6 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім`я, але надати будь-які копії документів, які стали підставою для надання такої позики відмовились. Також вказав, що 02.07.2017 року йому зателефонували на його номер телефону з кредитної установи та запитали чи потребує він матеріальної допомоги, на що він відповів, що ні за яким кредитом не звертався. Тоді йому повідомили номер, з якого була оформлена заявка на кредит НОМЕР_1 . Перевіривши відразу після цього власну пам`ять мобільного телефону він встановив, що цей номер телефону належить ОСОБА_7 (дівоче прізвище ОСОБА_8 ), яка проживає в АДРЕСА_1 , разом зі своєю матір`ю ОСОБА_9 , з якою він деякий час співмешкав і в них був доступ до його особистих документів та деякі його особисті речі лишись в тій квартирі, де вони сумісно проживали з ОСОБА_9 , зокрема платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка видана на ім`я ОСОБА_6 .

З відповіді, яка надійшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясовано, що 02.06.2017 року між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено електронний договір, шляхом перерахування грошових коштів у сумі 3 500 грн. на банківський рахунок (банківська картка ОСОБА_6 НОМЕР_2 -ХХХХ-6137).

У відповідності до умов розділу 3 Правил для того, щоб акцептувати оферту, потрібно здійснити дії спрямовані на укладання договору і настання юридичних прав та обов`язків. У тому числі: заповнюючи заявку на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначити інформацію щодо своїх персональних даних, соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, фінансової інформації, реквізитів своєї банківської картки (номер банківської картки, строк дії), які відомі тільки позичальнику, який самостійно встановлює для себе захист та збереження вищевказаної інформації від третіх осіб, а також із власної ініціативи та бажання надає її будь-яким особам.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано в АДРЕСА_2 та спеціалізується на наданні послуг з грошового посередництва, код за КВЕД 64.19.

Для подальшого з`ясування всіх обставин вчинення злочину відносно ОСОБА_6 необхідним є отримання відомостей про укладення кредитного договору №944187566 від 15.11.2016 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повних даних картки на ім`я ОСОБА_6 , які були надані від його імені для зарахування позики (16-значний номер, строк дії, яким банком випущена картка).

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, слідчого які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_2 , а саме: повних даних щодо картки ОСОБА_6 , на яку було здійснено зарахування позики (16-значний номер, строк дії, яким банком випущена картка).

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_10 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_11 ..

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________