справа № 208/2570/17
№ провадження 1-кс/208/1331/17
УХВАЛА
Іменем України

04 вересня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, послався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 23.02.2016р. поштою до Заводського ВП Дніпродзержинського ВП від Департаменту захисту економіки Національної поліції в Дніпропетровській області надійшли матеріали відносно керуючої Дніпродзержинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст.191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в Дніпропетровській області за адресою: АДРЕСА_2 здійснювало банківську діяльність Дніпродзержинське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
11.06.2014 року Національним банком України відкликана банківська ліцензія, генеральна ліцензія на здійснення валюто-обмінних операцій та розпочата ліквідація зазначеного банку.
В ході здійснення процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб, встановлено, що керуюча Дніпродзержинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 в період з 2011 - 2014 року шляхом зловживання службовим становищем, маючи доступ до персональних даних клієнтів банку, привласнювала грошові кошти, які останні вносили на рахунки банку згідно договорів банківських вкладів.
Починаючи з 09.12.2011 по 2012 рік року ОСОБА_7 уклав низку договорів банківських вкладів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 300 000 грн. в Дніпродзержинському відділені банку.
В період часу з 04.05.2012 по 2014 рік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , також укладені договори банківських вкладів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 210 000 грн.
Грошові кошти з «тіла» депозитних вкладів на протязі дії договорів ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_7 з рахунків банку особисто не знімались.
В 2014 році в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » введено тимчасову адміністрацію, та виплати за депозитами почав здійснювати фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Звернувшись до банку, через який здійснювались виплати вкладів, ОСОБА_8 повідомили, що всі грошові кошти, які за договорами банківських вкладів вносились ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зняті з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як пояснила керуюча Дніпродзержинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 грошові кошти, які внесені ОСОБА_8 та ОСОБА_7 використані в особистих потребах, а не покладені на депозитні рахунки.
Загальна сума грошових коштів, які отримані та привласнені ОСОБА_6 згідно договорів банківських вкладів, укладених між ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та Дніпродзержинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 515 000 грн.
Таким чином, для встановлення істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -
ОСОБА_4 той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчим СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та групі прокурорів Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП капітану поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити виїмку оригіналів наступних документів:
-Всіх договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_15 , паспорт, серія НОМЕР_1 , виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 22.02.2006, адреса: АДРЕСА_4 , і.н. НОМЕР_2 , за період з 2012 по 2013 роки включно, та документів, що стали підставою укладення договорів.
-Всіх депозитних договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт, серія НОМЕР_3 , виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 01.12.2000 р., і.н. НОМЕР_4
-Договору банківського строкового вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №D_020261415 від 11.06.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керуючої Дніпродзержинським відділенням ДФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 та ОСОБА_7 .
-Прибуткових касових ордерів по рахунку № НОМЕР_5 , клієнт ОСОБА_15 , що мало місце 03.12.2012 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м.Дніпродзержинськ), 28.12.2012, проведене банком 29.12.2012 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 01.02.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м.Дніпродзержинськ), 01.02.2013, проведене банком 02.02.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 28.02.2013, проведено банком 01.03.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м.Дніпродзержинськ), 29.03.2013, проведено банком 30.03.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 30.04.2013 проведено банком 07.05.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м.Дніпродзержинськ), 23.05.2013 проведено банком 24.05.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 31.05.2013 проведено банком 01.06.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 27.06.2013 проведено банком 01.07.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 01.07.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 29.07.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 31.07.2013 проведено банком 01.08.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 01.08.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 30.08.2013 проведено банком 02.09.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м.Дніпродзержинськ), 30.09.2013 проведено банком 01.10.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 07.10.2013 проведено банком 08.10.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 01.11.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 30.11.2013 проведено банком 02.12.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 30.12.2013 проведено банком 03.01.2014 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м.Дніпродзержинськ).
-видаткових касових ордерів по рахунку № НОМЕР_5 , клієнт ОСОБА_15 , в період з 21.02.2013 по 22.02.2013 - зняття готівки (відділення № НОМЕР_6 м.Дніпродзержинськ), в період з 28.05.2013 по 22.07.2013 зняття готівки (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), або інших документів підтверджуючих здійснення вказаної операції.
-Прибуткових касових ордерів по рахунку № НОМЕР_7 , клієнт ОСОБА_15 , що мало місце 20.06.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м.Дніпродзержинськ), 06.02.2014 проведено банком 07.02.2014 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 03.03.2014 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ).
-Видаткових касових ордерів по рахунку № НОМЕР_7 , клієнт ОСОБА_15 , що мало місце 13.02.2013 швидка видача (відділення № НОМЕР_6 м.Дніпродзержинськ), 14.02.2013 проведено банком 15.02.2013 зняття готівки (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 31.01.2014 проведено банком 03.02.2014 зняття готівки (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ).
-Видаткових касових ордерів по рахунку № НОМЕР_8 , клієнт ОСОБА_15 , що мало місце 07.08.2012 швидка видача (відділення № НОМЕР_6 м.Дніпродзержинськ), 06.07.2012 проведено банком 07.07.2017 зняття готівки (код НОМЕР_9 ), 07.09.2012 проведено банком 10.09.2012 зняття готівки (код НОМЕР_10 ), 09.10.2012 проведено банком 10.10.2012 зняття готівки (код НОМЕР_11 ), 09.11.2012 проведено банком 12.11.2012 зняття готівки (код 812156).
-Видаткових касових ордерів по рахунку № НОМЕР_12 , клієнт ОСОБА_7 , що мало місце 23.12.2011 швидка видача (відділення м. Дніпродзержинськ), 27.06.2013 проведено банком 01.07.2013 швидка видача (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 02.07.2013 швидка видача (відділення № НОМЕР_6 м.Дніпродзержинськ), 12.07.2013 швидка видача (відділення № НОМЕР_6 м.Дніпродзержинськ), 22.10.2013 проведено банком 23.10.2013 швидка видача (відділення № НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), 05.01.2012 проведено банком 06.01.2012 зняття готівки (код НОМЕР_13 ), в період з 02.02.2012 по 03.02.2012 зняття готівки (код НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ), 12.09.2012 проведено банком 13.12.2012 зняття готівки (код НОМЕР_17 ), 15.10.2012 проведено банком 16.10.2012 зняття готівки (код НОМЕР_18 ), 17.01.2013 проведено банком 18.01.2013 зняття готівки (код 687502).
-Заяву або інший документ від іменні ОСОБА_7 по рахунку № НОМЕР_12 щодо видачі грошових коштів в розмірі 150 000 грн.
-Прибуткових касових ордерів по рахунку № НОМЕР_19 , клієнт ОСОБА_7 , що мало місце 23.04.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м.Дніпродзержинськ), 18.06.2013 швидке поповнення (відділення № НОМЕР_6 м.Дніпродзержинськ).
-Видаткових касових ордерів по рахунку № НОМЕР_19 , клієнт ОСОБА_7 , що мало місце 15.05.2013 швидка видача (відділення № НОМЕР_6 м.Дніпродзержинськ), 26.02.2014 проведено банком 27.02.2014 швидка видача (віддлення №1 м. Дніпродзержинськ), 28.04.2014 проведено банком 26.05.2014 виплата ФГВФО.
-Договіру на відкриття картки укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт, серія НОМЕР_3 , виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 01.12.2000 р., і.н. НОМЕР_4 ;
-Прибуткових/видаткових касових ордерів по всім договорам укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , паспорт, серія НОМЕР_20 , виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 21.04.2005, і.н. НОМЕР_21 , ОСОБА_15 , паспорт, серія НОМЕР_1 , виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 22.02.2006, адреса: АДРЕСА_4 , і.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт, серія НОМЕР_3 , виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 01.12.2000 р., і.н. НОМЕР_4 ;
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1