Справа № 761/6799/18
Провадження № 1-кс/761/4713/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000197 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України про арешт майна, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000197 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України про накладення арешту на документи, що були вилученні під час проведення обшуку 21.02.2018 за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Пшенична, буд. 8.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи у період 2016 року умисно, повторне створили (зареєстрували) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні) особи, і саме: TОB «Аравот» (), TOB «Арт Прайм Груп» (), TOB «Промислова Група СЮА» ()ТОЕ «Норвіг Груп» (), TOB "Бізнес-Вектор- Україна" (), TOB "Алчевськпромпостачання" () TOB "Укрпромсбит" (), TOB "Валакас" (), TOB "Ворлд Фокус Трейд" (), TOB "Орфен" (), TOB "Юдумус" (), TOB "Лайтфіл" (), TOB "Автозеніт" (), TOB "Єіріус Ленд» (), TOB "Компанія "Марістелла" () TOB "Бізнес- Вектор-Україна" (), TOB "Геокад-5" (), TOB "Трансінвестком" (), TOB "Ленд Союз" (), TOB "Пальміра Еволюшн" (), TOB "Автосоюз Делівері" (), TOB "Адвансед Трейдінг Єолюшнс" (), TOB "Фаюс" (), TOB Толд Маркет" (), TOB "Стрим-Груп" (ко, ), TOB "Прот" (), TOB "Оригон" (ко; ), TOB «Приоритет» (), ПГ "Снабпромресурс" (), TOB "Український виробничо промисловий союз" (), TOB "Антос" (), TOB "Мітріл" (), ПП "Дарніца Плюс" (), TOB "Інвесттрейдінг" (), TOB "Оригон' f (), TOB "Скрайд" (), TOB "Марс Плюс" (), TOB "Тоггі ЛТД" (), TOE "Аланор" (), TOB "Нотрак" (), TOE "Ліга-Грант" (), TOB "КФ "Українські промислові інновації' (), TOB "Єбитпром" (), TOE "Хорсторг" (), ПП "Віланс" (), TOE "Вега Трон" (), TOB "Норман Трейд" (), TOB "Лекспреміум" (), TOB «Агробудконсалт ЛТД» (), TOB "Алкар Плюс" (), TOE "Снабмаш" (), TOB "Броваторг" () TOB "Глобалстронг" () з метою прикриття незаконно"; діяльності, що полягала в створенні умов для ухилення від сплати податків суб`єктам реального сектору економіки та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB «РКГРУП» () в порушення п. 44.1 ст. 44 та п. 198.1, п. 198.3 ст. 19S Податкового Кодексу України (із змінами та доповненнями) організували діяльність із застосуванням схем ухилення від сплати податків даного підприємства, е результаті чого TOB «РКГРУП» було завищено суму податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинам із ПП "Дарніца Плюс" (), TOB "Нормав Трейд" (), TOB "Лекспреміум" (), TOB "Антос" (), в результаті чого здійснено ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 907 811 грн.

Також встановлено, що TOB «РКГРУП» () для прикриття незаконної діяльності фактично використовує нежитлове приміщення за адресою: м.Київ, Святошинський район вул. Пшенична, буд. 8.

21.02.2018 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук за вищевказаною адресою під час якого виявлено та вилучено ряд документів.

Слідчий зазначаючи про те, що арешт майна є формою забезпечення доказів і самостійною правовою підставою, просив слідчого суддю накласти арешт на документи, що були вилученні під час проведення обшуку, за адресою: м. Київ, Святошинський район вул. Пшенична, буд. 8.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання дійшов до наступного висновку.

У силу ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з вимогами ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна, серед іншого, повинні бути перелік і види майна, що належить арештувати, а також документи, що підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати.

У відповідності до вимог п.2 ч. 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Слідчий, звертаючись з вимогою про накладення арешту на документи, при цьому не зазначає власника майна, а також документи, що підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати, що у даному випадку фактично унеможливлює розгляд клопотання по суті відносно особи, права якої можуть бути порушені при такому загальному підході, тобто порушуються вимоги ст. 171 КПК України.

Вказане свідчить, що клопотання подане без додержання вимог ст.171 КПК України, що відповідно до положень ч.3 ст.172 КПК має наслідком повернення клопотання для усунення недоліків протягом 72 годин.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000197 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України про накладення арешту на документи, шо були вилученні під час проведення обшуку 21.02.2018 за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Пшенична, буд. 8 - повернути для усунення зазначених недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1