печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києва клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 01.03.2017 за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою колишнього начальника Загального відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , колишніх членів кредитного комітету: ОСОБА_7 (першого заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_8 (заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_9 (директора Департаменту Казначейства члена Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_10 (директора Департаменту ризик-менеджменту Члена Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_11 (директора Фінансового Департаменту Члена Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_12 (начальника Департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 2016 років у голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі Банк) ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел на протиправне залучення грошових коштів на рахунки Банку через афілійовані фінансові компанії та їх розтрати шляхом видачі кредитів пов`язаних з Банком суб`єктам господарювання та підприємствам з окремими ознаками фіктивності.
З цією метою ОСОБА_5 вирішив створити злочинну групу, учасники якої, усвідомлюючи протиправність своїх дій, мали здійснити реалізацію відомого їм всім плану. До злочинної змови приєднались: перший заступник Голови Правління член Кредитного комітету ОСОБА_7 , заступник Голови Правління - член Кредитного комітету ОСОБА_8 , Директор Департаменту Казначейства Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_9 , Директора Департаменту ризик-менеджменту Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_10 , Директор Фінансового Департаменту Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_11 , начальник Управління безпеки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 член Кредитного комітету ОСОБА_12 , начальник загального відділу Апарату Правління секретар Кредитного комітету ОСОБА_6 , а також і інші особи, деякі з яких на даний час невстановлені.
Вказані особи, діючи всупереч вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів Банку, при проведенні фінансових операцій на підставі укладених договорів, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, домовились про спільне вчинення групою осіб протиправних дій шляхом залучення грошових коштів на рахунки небанківських фінансових установ з використанням Банку в якості Повіреного, якими розпорядились на власний розсуд шляхом безпідставного укладання кредитів із пов`язаними з Банком суб`єктами господарювання та підприємствами з окремими ознаками фіктивності, а в подальшому достовірно розуміючи про проблемність Банку, що потягне за собою введення до нього тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 і тим самим втрату контролю над активами Банку, вчинили дії на виведення ліквідних активів Банку, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім співучасникам злочинів, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, співучасниками злочину було заздалегідь розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання грошові кошти та всі інші ліквідні активи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до заяв на отримання кредитів, які містяться в кредитних справах за кредитними договорами: № 50/03-КЛ від 26.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; № 44/02-КЛ від 09.02.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; № 47/03-КЛ від 13.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; № 51/03-КЛ від 31.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та САТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , вказані підприємства звернулись із заявами на отримання кредитів, строком на 12 місяців, процентною ставкою 22,5% річних, на загальну суму 477 000 000, 00 грн.

Установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, незважаючи на порушення банківського та іншого законодавства, уклали від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03.2015; із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015; із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитний договір № 47/03-КЛ; із САТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015, тобто прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичальників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », САТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

Внаслідок зазначених дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинено збитки в розмірі 500 121 790, 31 грн.

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до інформації щодо роботи в мережі в період часу з 01.01.2014 по теперішній час номерів телефонів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000277 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.01.2014 по теперішній час з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, номерів абонентів телефонного зв`язку з якими відбувалося з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв`язку:

- НОМЕР_7 , яким користувався ОСОБА_5 ;
- НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_10 ;
- НОМЕР_9 , яким користувався ОСОБА_12 ;
- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , якими користувалась ОСОБА_11 ;
- НОМЕР_12 , яким користувався ОСОБА_9 ;
- НОМЕР_13 , яким користувався ОСОБА_20 ;
- НОМЕР_14 , яким користувався ОСОБА_21 ;
- НОМЕР_15 , яким користувався ОСОБА_22 ;
- НОМЕР_16 , яким користувалась ОСОБА_23 ;
- НОМЕР_17 , яким користувався ОСОБА_24 ;
- НОМЕР_18 , яким користувався ОСОБА_25 ;
- НОМЕР_19 , яким користувалась ОСОБА_26 ;
- НОМЕР_20 , яким користувалась ОСОБА_27 ;
- НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , якими користувалась ОСОБА_28 .
Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000277 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.01.2014 по теперішній час з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, номерів абонентів телефонного зв`язку з якими відбувалося з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв`язку:

- НОМЕР_24 , яким користувався ОСОБА_5 ;
- НОМЕР_25 , яким користувався ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_26 , яким користувався ОСОБА_10 ;
- НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , якими користувався ОСОБА_7 ;
- НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , якими користувалась ОСОБА_11 ;
- НОМЕР_32 , яким користувався ОСОБА_9 ;
- НОМЕР_33 , яким користувався ОСОБА_29 ;
- НОМЕР_34 , яким користувався ОСОБА_20 ;
- НОМЕР_35 , яким користувалась ОСОБА_6 ;
- НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , якими користувався ОСОБА_30 ;
- НОМЕР_39 , яким користувалась ОСОБА_31 ;
- НОМЕР_40 , яким користувався ОСОБА_32 ;
- НОМЕР_41 , яким користувався ОСОБА_22 .
Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000277 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.01.2014 по теперішній час з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, номерів абонентів телефонного зв`язку з якими відбувалося з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв`язку:

- НОМЕР_43 , яким користувалась ОСОБА_33 ;

- НОМЕР_44 , яким користувалась ОСОБА_34 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/66952/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1