Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 р. м. Гребінка

23 квітня 2018 року Гребінківський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Гребінка Полтавської області клопотання слідчого Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000232, внесеного 24.06.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

за участі слідчого СВ Гребінківського

ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному №0000232, внесеного 24.06.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 24.06.2016 року близько 12 год. 30 хв. громадянка ОСОБА_5 під час спілкування по телефону з невстановленою особою, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом встановлення захисного коду повідомила даній особі чоловічої статі цифри зворотної сторони її банківської пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та потім також повідомила код, що надійшов ій в смс повідомленні, після чого з її банківської картки було переведено грошові кошти в сумі 5 580 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в незаконному заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, невідома особа скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно виписки по карті/рахунку карти № НОМЕР_1 наданої потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти в сумі 5 580 грн. було перераховано на іншу картку номер якої не встановлено.

Виходячи з вищевикладеного для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:1) повні дані по операції покупки товару з картки та дані куди були перераховані кошти за вказану операцію; 2) номер картки на яку було перераховано кошти та повні анкетні дані особи власника банківської картки на які вони були перераховані;3) повні дані подальшого ходу коштів які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків; 4) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки НОМЕР_1 , які були перераховані в період з 12 год. 30 хв. 24.06.2016 р. по 12 год. 30 хв. 25.06.2016 р., а також місце їх зняття (повна адреса).

Слід відмітити, що відомості про анкетні дані клієнтів та операції з рахунками, які містяться в базі даних АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " охороняються банківською таємницею, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства, оскільки особа яка знімала гроші в банкоматі могла бути зафіксована банкоматом шляхом фотографування, також за допомогою цієї інформації можна встановити анкетні дані вищезазначеної особи і точне місце вчинення кримінального правопорушення. Вказані дані мають істотне значення для цього кримінального провадження, яке полягає у тому, що особа, яка здійснювала банківські операції по зняттю перерахованих коштів, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими обґрунтовуються доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого відділу поліції ОСОБА_3 , яка довела реальність загрози знищення або зміни документів, обґрунтувала подане клопотання та пояснила суду, що у будь-який інший спосіб не може здобути інформацію, що має значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до такого.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно оглянути та вилучити документацію, а саме: 1) повні дані по операції з перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 та дані куди були перераховані кошти за вказану операцію; 2) номер картки на яку було перераховано кошти та повні анкетні дані особи власника банківської картки на яку вони були перераховані; 3) повні дані подальшого ходу коштів які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків; 4) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки НОМЕР_1 , які були перераховані в період з 12 год. 30 хв. 24.06.2016 р. по 12 год. 30 хв. 25.06.2016 р., а також місце їх зняття (повна адреса).

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходяться у базі даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що знаходяться у базі даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчогоГребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, а саме: 1) повні дані по операції покупки товару з картки та дані куди були перераховані кошти за вказану операцію; 2) номер картки на яку було перераховано кошти та повні анкетні дані особи власника банківської картки на які вони були перераховані;3) повні дані подальшого ходу коштів які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків; 4) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки НОМЕР_1 , які були перераховані в період з 12 год. 30 хв. 24.06.2016 р. по 12 год. 30 хв. 25.06.2016 р., а також місце їх зняття (повна адреса).

Зобов`язати банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначену інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1