Єдиний унікальний № 590/155/18
Провадження № 1-кс/577/20/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"12" лютого 2018 р
Ямпільський районний суд Сумської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря с/з - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 20.01.2018, за ознаками ст. 185 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
09 лютого 2018 року слідчий СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ до роздруківки операцій по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , повні дані даної особи (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації) за період часу з 08 год.00 хв. до 20 год. 00 хв. 19.01.2018 р. з наданням всіх номерів рахунків, з яких було знято грошові кошти, фото,- відеоматеріалів в період знімання коштів з даних рахунків, що заходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в проваджені СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000026 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України.
Встановлено, що 9 листопада 2018 року невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 252,00 грн. належними ОСОБА_6 з її картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та карткою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером НОМЕР_1 , спричинивши ОСОБА_6 матеріальні збитки, при цьому вона нікому не повідомляла своїх даних.
Під час досудового розслідування встановлено, що з картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної потерпілій ОСОБА_6 19 січня 2018 року було переказано через IVR-меню ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 252,00 грн.
На даний час проведеними слідчо-оперативними заходами по даному кримінальному провадженні особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, не встановлено. Дана інформація і документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому виникла необхідність звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий СВ Ямпільського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши наявні матеріали вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Частиною 3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається з показів потерпілої ОСОБА_6 /згідно протоколу допиту потерпілого від 22.01.2018 року/, з належній їй картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа зняла 252 грн.
Згідно довідки виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної потерпілій ОСОБА_6 19 січня 2018 року було переказано через IVR-меню ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 252 грн.
Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
Кримінальне провадження, внесене від 20.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 перебуває у провадженні слідчого Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів і виїмку інформації, а саме: роздруківки операцій по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , повні дані даної особи (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації ) за період часу з 08 год.00 хв. до 20 год. 00 хв. 19.01.2018 р. з наданням всіх номерів рахунків, з яких було знято грошові кошти, фото,- відеоматеріалів в період знімання коштів з даних рахунків, що заходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали - до 23.02.2018 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ямпільського районного суду
Сумської області ОСОБА_1