У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.04.2018 Справа №607/5805/18

1-кс/607/2616/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Рівне, громадянки України, з незакінченою вищою освітою, неодруженої, непрацюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.149, ч.2 ст.149 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000286 від 2 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149 та ч.2 ст.15, ч.2 ст.149 КК України, звернувся до суду із клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в 2016 - 2017 роках, точний період досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в Республіці Туреччина, при невідомих обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, познайомилася із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком на ім`я " ОСОБА_7 ". Від останнього, ОСОБА_4 дізналася, що він підшукує на роботу осіб жіночої статі для надання особам чоловічої статі послуг сексуального характеру за грошову винагороду, а за кожну доставлену особу жіночої статі вона зможе отримати грошову винагороду в розмірі 500 доларів США. В ході вказаної розмови у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вербування осіб жіночої статі та подальшого їх переміщення на територію Республіки Туреччина з метою їх сексуальної експлуатації за грошову винагороду.

Таким чином, ОСОБА_4 вступила в попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я " ОСОБА_7 ", що знаходиться на території Республіки Туреччина направлену на вербування та переміщення жінок в Республіку Туреччина для їх подальшої сексуальної експлуатації за грошову винагороду за кожну жінку направлену в Республіку Туреччина.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленою особою на ім`я " ОСОБА_7 ", керуючись метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян та бажаючи їх настання, здійснила вербування людей з використанням обману та уразливого стану з метою їх подальшої сексуальної експлуатації на території Республіки Туреччина.

Так, на початку жовтня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_4 передзвонила її знайома ОСОБА_8 , жителька м.Ніжин Чернігівської області та запитала, чи не може вона допомогти у підшуканні роботи за кордоном, оскільки їй та ОСОБА_9 , жительці м.Калинівка Вінницької області терміново необхідні грошові кошти у зв`язку із скрутним матеріальним становищем.

В ході цієї розмови у ОСОБА_4 , яка діяла спільно із невстановленою у ході досудового розслідування особи на ім`я " ОСОБА_7 ", виник злочинний умисел спрямований на вербування ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з використанням їх уразливого стану, шляхом обману для їх подальшого переміщення до Республіки Туреччина для їх сексуальної експлуатації.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 розповіла ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про те, що вона здійснює організацію та виїзд дівчат у Республіку Туреччину на роботу "консумацію" у різних розважальних закладах цієї країни. Робота "консумація" полягає в тому, що дівчата здійснюють рекламування розважального закладу, запрошують клієнтів вказаного закладу до купівлі алкогольних напоїв, за що отримують заробітну плату плюс процент від продажу алкогольних напоїв. Загалом, як пояснила ОСОБА_4 , за місяць можна заробити декілька тисяч доларів США, а також повідомила, що вказана робота безпечна, легко заробити великі гроші, пообіцяла забезпечення житлом, а також безоплатним проїздом з України до Туреччини.

Однак, ОСОБА_4 , не повідомила ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про те, що робота, насправді, полягатиме у наданні сексуальних послуг за грошову винагороду.

В кінці жовтня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повіривши ОСОБА_4 у безпечності вказаної роботи, легкості великого заробітку, забезпеченості житлом і оплатою проїзду, та не усвідомлюючи, що вказана робота буде полягати у наданні сексуальних послуг чоловікам за грошову винагороду погодились на пропозицію ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленою особою на ім`я " ОСОБА_7 " здійснила замовлення та бронювання авіаквитків за рейсом "Київ Анталія" для ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Після цього, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , про те, що їх виліт буде здійснюватись 04 листопада 2017 року із аеропорту «Бориспіль», для чого їм необхідно прибути цього числа у зазначений вище аеропорт. На підставі вказаних домовленостей, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 04 листопада 2017 року здійснили авіапереліт за маршрутом "Київ Анталія".

На території Республіки Туреччина їх зустріли невстановлені в ході досудового розслідування особи, та поселили їх в невстановленому в ході досудового розслідування, будинку в м.Анталія Республіка Туреччина.

За здійснення вербування та переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у Республіку Туреччина, ОСОБА_4 06 листопада 2017 року через систему грошових переказів "Western Union" від невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я " ОСОБА_7 " отримала грошві кошти в сумі 1000 доларів США.

Через три дні перебування у м.Анталія Республіка Туреччина до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прийшов невстановлений в ході досудового розслідування чоловік на ім`я " ОСОБА_7 ", який шляхом погроз повідомив їх про те, що із наступного дня вони будуть працювати у нього повіями, тобто будуть надавати чоловікам сексуальні послуги за грошову винагороду.

Розуміючи безвихідність свого становища, та переживаючи за своє життя та здоров`я, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 погодились на вимоги невстановленого в ході досудового розслідування чоловіка на ім`я " ОСОБА_7 ". Після цього, він повідомив їх, що зараз фотограф проведе їм фотосесію, а фотографії будуть виставлені для реклами у мережі Інтернет, після чого в разі замовлення їх одним із клієнтів, про це буде повідомлятись у телефонному режимі і вони будуть доставлені водієм на адресу замовника.

Також, невстановлений в ході досудового розслідування чоловік на ім`я " ОСОБА_7 " повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про те, що вартість наданих ними послуг буде становити 500 турецьких лір в годину, з яких половину суми вони будуть віддавати йому, а половину залишати собі.

Проте, цієї ж ночі, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не бажаючи займатися проституцією, побоюючись за своє життя та здоров`я, втекли із місця їх тимчасового проживання у м. Анталія Республіки Туреччина та в подальшому повернулись в Україну.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 підозрюється у торгівлі людьми, а саме у вербуванні та переміщенні людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, вчиненого щодо кількох осіб та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України (в редакції Закону №3316-IV від 12.01.2006).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , приблизно в 2017 році, точний період досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в Об`єднаних Арабських Еміратах, при невідомих обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, познайомилася із невстановленим досудовим розслідуванням особою, яка підшукувала осіб жіночої статі для надання особам чоловічої статі послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Від невстановленої, на даний час, досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_4 дізналась, що за кожну доставлену особу жіночої статі вона зможе отримати грошову винагороду в розмірі 1000 доларів США. В ході вказаної розмови у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вербування осіб жіночої статі та подальшого їх переміщення на територію Об`єднаних Арабських Еміратів з метою їх сексуальної експлуатації за грошову винагороду.

Таким чином, ОСОБА_4 вступила в попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, що знаходиться на території Об`єднаних Арабських Еміратах направлену на вербування та переміщення жінок в ОАЕ для їх подальшої сексуальної експлуатації за грошову винагороду.

Крім того, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений час ОСОБА_4 перебуваючи в м. Тернополі познайомилась із ОСОБА_10 .

Для полегшення реалізації свого злочинного умислу направленого на вербування та переміщення осіб жіночої статі в Об`єднані Арабські Емірати для їх подальшої експлуатації невстановленою досудовим розслідуванням особою за грошову винагороду, ОСОБА_4 вирішила залучити до своєї злочинної діяльності ОСОБА_10 .

З цією метою ОСОБА_4 розповіла ОСОБА_10 про те, що в Об`єднаних Арабських Еміратах невстановлена досудовим розслідуванням особа підшукує жінок для надання чоловікам послуг сексуального характеру за грошову винагороду, а за кожну особу, яку вони завербують та направлять в ОАЕ, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримуватимуть грошову винагороду в розмірі 1000 доларів США.

Під час вказаної розмову у ОСОБА_10 виник злочинний умисел спрямований на вчинення вербування на території України осіб жіночої статі та організації їх виїзду за кордон з метою подальшої сексуальної експлуатації на території Об`єднаних Арабських Еміратів, з корисливих мотивів, а саме за грошову винагороду за кожну жінку направлену в ОАЕ та останній погодився на пропозицію ОСОБА_4 про підшукування жінок для подальшого переміщення в ОАЕ для їх експлуатації за грошову винагороду.

Таким чином, ОСОБА_10 вступив у попередню змову із ОСОБА_4 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів направлену на вербування та переміщення жінок в ОАЕ для їх подальшої сексуальної експлуатації за грошову винагороду.

Реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись метою особистого збагачення та вчинення особливо тяжкого злочину, який спрямований на порушення конституційних прав людини - особисту волю, честь та гідність, а також на основні засади суспільної моральності у сфері статевих стосунків, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян та бажаючи їх настання ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та невстановлена в ході досудового розслідування особа на території Об`єднаних Арабських Еміратів, за попередньою змовою між собою, здійснили вербування людей з використанням уразливого стану з метою їх подальшої сексуальної експлуатації на території Об`єднаних Арабських Еміратів.

Так, на початку серпня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , внаслідок тяжкого матеріального становища та збігу тяжких сімейних обставин у соціальній мережі "ВКонтакті", створила особисту сторінку під ім`ям " ОСОБА_12 " та розмістила оголошення про пошук роботи за кордоном.

ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, будучи зареєстрованим у вказаній вище соціальні мережі під ім`ям " ОСОБА_13 ", 10 серпня 2017 року, побачив вищезазначене оголошення та надіслав повідомлення з приводу можливого працевлаштування особі що його розмістила.

Під час їх переписки, ОСОБА_10 дізнався про скрутне матеріальне становище ОСОБА_11 , оскільки вона не одружена, не працює, отже не має постійного джерела доходів, допомагає одинокій матері в утриманні трьох малолітніх сестер, тобто була матеріально незабезпечена та перебувала внаслідок цього в уразливому стані і могла погодитись на будь-яку роботу.

Після цього, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_4 про скрутне матеріальне становище ОСОБА_11 , після чого у них виник злочинний умисел на вербування останньої з використанням її уразливого стану для подальшої сексуальної експлуатації на території Об`єднаних Арабських Еміратів за грошову винагороду.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, почали схиляти ОСОБА_11 до діяльності, пов`язаної з наданням клієнтам послуг сексуального характеру за грошову винагороду закордоном, а саме в Об`єднаних Арабських Еміратах, обіцяючи при цьому забезпечення проживанням, належні побутові умови, можливість у будь-який час безперешкодно повернутися додому та заробітку у декілька тисяч доларів США в місяць.

Для реалізації свого задуму, щодо вербування людини ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, переконували ОСОБА_11 про вигідність вказаної роботи, її безпечність та отримання високих прибутків у короткі терміни.

Перебуваючи в уразливому стані внаслідок скрутного матеріального становища, ОСОБА_11 на початку грудня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, під впливом переконання ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , погодилась на їх пропозицію про вищевказану роботу в ОАЕ.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на вербування людей з використанням уразливого стану з метою їх подальшої сексуальної експлуатації на території Об`єднаних Арабських Еміратів, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_10 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, здійснили вербування ОСОБА_14 за наступних обставин.

Так, на початку грудня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 , внаслідок тяжкого матеріального становища та збігу тяжких сімейних обставин у соціальній мережі "ВКонтакті" розмістила оголошення про пошук роботи за кордоном.

ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, будучи зареєстрованим у вказаній вище соціальні мережі під ім`ям " ОСОБА_13 ", 19 грудня 2017 року, побачив вищезазначене оголошення та надіслав повідомлення з приводу можливого працевлаштування особі, що його розмістила.

Під час їх переписки, ОСОБА_10 дізнався про скрутне матеріальне становище останньої, оскільки вона не одружена, не працює, отже не має постійного джерела доходів, тобто була матеріально незабезпечена та перебувала внаслідок цього в уразливому стані і могла погодитись на будь-яку роботу.

Після цього, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_4 про скрутне матеріальне становище ОСОБА_14 , після чого у них виник злочинний умисел на вербування останньої з використанням її уразливого стану для подальшої сексуальної експлуатації на території Об`єднаних Арабських Еміратів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, почали схиляти ОСОБА_14 до діяльності, пов`язаної з наданням клієнтам послуг сексуального характеру за грошову винагороду закордоном, а саме в Об`єднаних Арабських Еміратах, обіцяючи при цьому забезпечення проживанням, належні побутові умови, можливість у будь-який час безперешкодно повернутися додому та заробітку декілька тисяч доларів США в місяць.

Для реалізації свого задуму, щодо вербування людини ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, переконували ОСОБА_14 про вигідність вказаної роботи, її безпечність та отримання високих прибутків у короткі терміни.

Перебуваючи в уразливому стані внаслідок скрутного матеріального становища, ОСОБА_14 24 січня 2018 року, під впливом переконання ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , погодилась на їх пропозицію про вищевказану роботу в ОАЕ.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на вербування людей з використанням уразливого стану з метою їх подальшої сексуальної експлуатації на території Об`єднаних Арабських Еміратів, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_10 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, здійснили вербування ОСОБА_15 при наступних обставинах.

Так, на початку жовтня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_15 , внаслідок тяжкого матеріального становища та збігу тяжких сімейних обставин у соціальній мережі «ВКонтакті», створила особисту сторінку під ім`ям " ОСОБА_16 " та розмістила оголошення про пошук роботи за кордоном.

ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, будучи зареєстрованим у вказаній вище соціальні мережі під ім`ям " ОСОБА_13 ", побачив вищезазначене оголошення та надіслав повідомлення з приводу можливого працевлаштування особі що його розмістила.

Під час їх переписки, ОСОБА_10 дізнався про скрутне матеріальне становище останньої, оскільки вона не одружена, не працює, отже не має постійного джерела доходів, тобто була матеріально незабезпечена та перебувала внаслідок цього в уразливому стані і могла погодитись на будь-яку роботу.

Після цього, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_4 про скрутне матеріальне становище ОСОБА_15 , після чого у них виник злочинний умисел на вербування останньої з використанням її уразливого стану для подальшої сексуальної експлуатації на території Об`єднаних Арабських Еміратів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, почали схиляти ОСОБА_15 до діяльності, пов`язаної з наданням клієнтам послуг сексуального характеру за грошову винагороду закордоном, а саме в Об`єднаних Арабських Еміратах, обіцяючи при цьому забезпечення проживанням, належні побутові умови, можливість у будь-який час безперешкодно повернутися додому та заробітку декілька тисяч доларів США в місяць.

Для реалізації свого задуму, щодо вербування людини ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, переконували ОСОБА_15 про вигідність вказаної роботи, її безпечність та отримання високих прибутків у короткі терміни.

Перебуваючи в уразливому стані внаслідок скрутного матеріального становища, ОСОБА_15 31 січня 2018 року, під впливом переконання ОСОБА_4 та ОСОБА_10 погодилась на їх пропозицію про вищевказану роботу в ОАЕ.

Крім того, діючи умисно, керуючись метою особистого збагачення, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_10 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, виготовили візу для в`їзду ОСОБА_15 в ОАЕ.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 підозрюються у торгівлі людьми, а саме у вербуванні людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України (в редакції Закону №3316-IV від 12 січня 2006 року).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, керуючись метою особистого збагачення, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_10 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, вирішили здійснити подальше переміщення людей за межі України до Об`єднаних Арабських Еміратів для їх сексуальної експлуатації.

Здійснюючи звій злочинний задум, спрямований на переміщення людей за межі України, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_10 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, допомогли ОСОБА_14 та ОСОБА_11 у виготовленні документів для виїзду за кордон, виготовили їм візи для в`їзду в ОАЕ та здійснили замовлення та бронювання авіаквитків за рейсом «Київ Дубаї».

Після цього, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_10 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, повідомили ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , про те, що їх виліт буде здійснюватись 15 лютого 2018 року о 14 год. 35 хв. із аеропорту "Жуляни", для чого їм необхідно прибути цього числа у зазначений вище аеропорт.

15 лютого 2018 року під час перетину ОСОБА_14 та ОСОБА_11 державного кордону України, о 13 год. 30 хв. працівники прикордонної служби України перевірили їх документи та провели реєстрацію паспортних даних і дозволили перетнути їм межі кордону України.

Однак, виконавши усі дії, які ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_10 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, вважали необхідними для доведення злочину до кінця, не закінчили його з причин, які не залежали від їх волі, оскільки 15 лютого 2018 року о 13 год. 35 хв. ОСОБА_14 та ОСОБА_11 були зняті із рейсу сполученням "Київ Дубаї" на території нейтральної зони в міжнародному аеропорту "Жуляни" працівниками правоохоронних органів.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 підозрюються у закінченому замаху на переміщення людини вчиненого з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.149 КК України (в редакції Закону №3316-IV від 12 січня 2006 року)

15 лютого 2018 року ОСОБА_4 затримана в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

16 лютого 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.149 та ч.2 ст.149 КК України.

17 лютого 2018 року ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 08 квітня 2018 року.

27 березня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.149 та ч.2 ст.149 КК України

17 лютого 2018 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 00.00 год. 8 квітня 2018 року.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 , згідно ст.177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших співучасників вчинення злочину у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 притягується до відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до від 5 до 12 років, а також встановлено обставини, які виправдовують тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 та підтверджують наявність зазначених ризиків, зокрема те, що ОСОБА_4 підтримує зв`язки із свідками, потерпілими та іншими особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, знає фактичне їх місце проживання та перебуваючи на волі може незаконно впливати на свідків та потерпілих, з метою дачі ними неправдивих показів, або відмови від добровільно наданих показань.

Так, з врахуванням характеру тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_4 у випадку визнання підозрюваної винною у кримінальному правопорушенні, в якому вона підозрюється, характеру правопорушення, є підстави вважати, що перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

Зібраними в провадженні матеріалами, що характеризують особу підозрюваної ОСОБА_4 встановлено, що вона не одружена, за місцем проживання в АДРЕСА_1 не зареєстрована, немає постійного заробітку, що свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваної в місці її проживання, що дає підстави вважати, що перебуваючи на волі вона може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , через третіх осіб, шляхом погроз та психологічного тиску намагалася вплинути на свідка у вказаному кримінальному провадженні з метою примушування до відмови від давання показань.

За вказаним фактом органом досудового розслідування СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000924 від 30 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.386 КК України.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі як особисто, так і через третіх осіб може незаконно впливати на потерпілих та свідків, а застосування менш суворих запобіжних заходів не забезпечить виконання ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків.

Крім того, оскільки не встановлено всіх учасників даних кримінальних правопорушень, які причетні до незаконного вербування та переміщення людини, зокрема невстановлених осіб на території Об`єднаних Арабських Еміратів та Республіки Туреччина, не з`ясовано всіх обставин їх вчинення, а саме осіб, які здійснюють відкриття візи, бронювання квитків, утриманні житла та інше для жінок, яких переміщали на територію вказаних держав, де ті повинні були проживати, регулярність та суми грошових коштів, які ОСОБА_4 отримували з-за кордону за кожну переміщену людину.

Таким чином, у разі застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, орган розслідування не матиме можливості запобігти її спілкуванню з іншими співучасниками вчиненого кримінального правопорушення, перешкоджанню ним в розслідуванні кримінального провадження.

Вищевикладене свідчить про те, що на даний час існують ризики того, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі не буде виконувати покладені на неї процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування кримінального провадження.

Крім цього, згідно висновку судово-психіатричного експерта №152 від 27 березня 2018 року проведеного амбулаторною судово-психіатричною експертною комісією Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні, комісія прийшла до висновку, що для уточнення наявності психічних розладів, симуляції та установчої поведінки під експертна потребує проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи.

В силу вищенаведеного виникла необхідність у проведенні стаціонарної судово-психіатричної експертизи підозрюваної ОСОБА_4 для визначення психічного стану та поміщення його у судово-психіатричне відділення комунального закладу Хмельницької обласної психіатричної лікарні №1, що знаходиться в с. Скаржинці Ярмолинецького району Хмельницької області строком на 1 місяць.

Також, на даний час відсутні відомості, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_4 під вартою.

Вищевикладене свідчить про те, що на даний час ризики того, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі не буде виконувати покладені на неї процесуальні обов`язки не зменшилися та продовжують існувати і вона матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років та те, що перебуваючи на волі існують ризики того, що вона може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, потерпілих та інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам, просить задовольнити клопотання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, просить задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 , вважає, що у клопотанні і прокурором в судовому засіданні не доведено ризики, передбачені ст.177 КПК України, а також наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення. Просить врахувати стан здоров`я підозрюваної, те, що вона на даний час навчається на стаціонарі 5 курсу Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського та відмовити у задоволенні клопотання слідчого і застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або зменшити розмір застави до 140 000 грн.

Допитана у судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 підтримала повністю доводи свого захисника.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований окрім як: 4) до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч.ч.1,3 ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч.ч.3,4,5 ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17.02.2018 року по справі №607/2606/18, задоволено клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваної ОСОБА_4 . Застосовано щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Датою закінчення дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 08 квітня 2018 року.

Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що вона навчається на 5 курсі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського (денна форма навчання), не працює, не одружена, проживає без реєстрації у АДРЕСА_1 , раніше не судима.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149 та ч.2 ст.15 ч.2 ст.149 КК України, що підтверджується дослідженими матеріалами клопотання, зокрема: протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; скріншотами переписки ОСОБА_15 з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 ; скріншотами переписки ОСОБА_11 з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 ; скріншотами переписки ОСОБА_14 з ОСОБА_10 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 ; повідомленням Західного регіонального управління ДПСУ; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 ; довідкою з міжнародної система термінових грошових переказів готівкою «Western Union»; висновками судових комп`ютерно-технічних експертиз; іншими матеріалами кримінального провадження.

04 квітня 2018 року першим заступником прокурора Тернопільської області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 4-ох місяців, тобто до 15 червня 2018 року.

Строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 закінчується 08 квітня 2018 року о 00.00 год., однак досудове розслідування завершити до закінчення дії ухвали Тернопільського міськрайоного суду про застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, неможливо, оскільки для цього потрібно виконати ряд слідчих дій, а саме:

- встановити всіх можливих потерплих від злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_10 і допитати їх у кримінальному провадженні;

- отримати висновок амбулаторної судово-психіатричної експертизи та долучити його до матеріалів кримінального провадження;

- додатково допитати у кримінальному провадженні потерпілих;

- підготувати, перекласти та направити для виконання запити про міжнародну правову допомогу в Республіку Туреччина, Республіку Азербайджан та Об`єднані Арабські Емірати;

- допитати усіх свідків у кримінальному провадженні, яким відомі обставини вчинених кримінальних правопорушень;

- звернутись до суду з клопотаннями про тимчасові доступи до телефонів потерпілих;

- виконати інші слідчі дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Таким чином, виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є, зокрема тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням особи підозрюваної, яка не є судимою, сімейного стану, соціальних зв`язків підозрюваної, характеру вчинення кримінальних правопорушень, тяжкості покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваної винуватою у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вона підозрюється, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, слідчий суддя вважає, що перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні.

Наведене свідчить про те, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та те, що вказані обставини згідно ч.3 ст.199 КПК України, виправдовують подальше тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні та із врахуванням вимог ч.1 ст.197 КПК України.

З огляду на вищевикладені встановлені обставини у їх сукупності, слідчий суддя критично оцінює доводи підозрюваної та її захисника, і вважає, що застосування менш суворих запобіжних заходів, чи зменшення визначеного розміру застави не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , тому слід задовольнити клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваної.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 197, 199, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про зміну застосованого до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт або зменшення розміру застави відмовити.

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити до 23 год. 59 хв. 03 червня 2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Копію ухвали вручити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негайно після її оголошення.

Датою закінчення дії ухвали вважати 23 год. 59 хв. 03 червня 2018 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1