ЄУН № 331/1011/18
Провадження № 1-кс/331/1152/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2018 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0002423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 вересня 2017 року, за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0002423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 вересня 2017 року, за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в період з 2009 року по теперішній час групою осіб, з числа громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 яким підконтрольний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, вчинено ряд умисних дій, шляхом надання іноземними комерційним структурам - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кінцевий бенефіціар ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (Польща, фактичні власники - громадяни РФ) та іншим іноземним організаціям допомоги на шкоду економічній безпеці України.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 02.02.2018 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківські (розрахункові/облікові) рахунки № НОМЕР_2 (980-Українська гривня) та № НОМЕР_3 (980-Українська гривня) у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), МФО НОМЕР_5 .

Під час проведення досудового розслідування у зазначеному провадженні, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до банківської таємниці - руху грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 (980-Українська гривня) та № НОМЕР_3 (980-Українська гривня) а також юридичні справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з усіма додатками до них та іншими пов`язаними документами по зазначеному рахунку, у тому числі, додаткові угоди, акти приймання-передачі тощо а також інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснювалась авторизація до системи «Клієнт-Банк» та проводилось управління вказаними рахунками, із зазначенням користувачів, з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Відомості, що містяться у вказаних матеріалах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

З метою недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, слідчий суддя відповідно до вимог ст. 222 КПК України не зазначає в тексті ухвали обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна слідчим зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язано з реальними можливостями володільця майна змінити необхідні для вилучення документи у вигідному для володільця ракурсі, або знищити їх.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, заслухавши пояснення прокурора, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначеного майна надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення майна, а його вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0002423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 вересня 2017 року, за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 , начальнику 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам відділу КЗІДуСЕБ в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 а саме:

- рух грошових коштів (із зазначенням контрагентів та видів платежів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (980-Українська гривня) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у електронному та паперовому виді;

- рух грошових коштів (із зазначенням контрагентів та видів платежів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (980-Українська гривня) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у електронному та паперовому виді;

- юридичні справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зазначеним рахункам, платіжні доручення, чекові книжки та інші документи у електронному та паперовому вигляді;

- зовнішньоекономічні контракти (договори) з усіма додатками до них та іншими пов`язаними документами по зазначеним рахунках, у тому числі, додаткові угоди, акти приймання-передачі тощо;

- інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснювалась авторизація до системи «Клієнт-Банк» та проводилось управління вказаними рахунками, із зазначенням користувачів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1