ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4884/16-к
Провадження № 1-кс/210/1440/17

"18" серпня 2017 р. м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання про надання дозволу на проведення огляду, внесене по кримінальному провадженню № 0000036 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду нерухомого майна ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» () за адресою: 50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Орджонікідзе, б. 1.

В обґрунтування даного клопотання прокурор зазначила, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №0000036 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює прокуратура Дніпропетровської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Спецтрансбуд» (код за ЄДРПОУ 32892736), в період з 01.01.2014 по 30.06.2016 років, за рахунок проведення безтоварних господарських операцій з підприємствами ризикової групи, які мають ознаки "фіктивності", в порушення п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість, а саме: ТОВ "ЕЛІЗЕТ" (код 39735756, м. Київ), ТОВ "АНІТА-БУД" (код 39673784, м. Київ), ТОВ "ФОРЕКС СТАЙЛ" (код 40237265, м. Київ) ТОВ "ФОРТ НОКС ЛТД" (код 40051270, м. Київ) ПП "АРТАН" (код 31398146, м. Запоріжжя), ТОВ "ВЕЛЬФ ДІМ" (код 38970311, м. Харків), ТОВ "ПЕЙСМЕН" (код 39733440, м. Біла Церква), ТОВ "ПІРАМІДА СІРІУС" (код 39183903, м. Київ), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код 40020750, м. Київ), ТОВ "ГРАНД ТАУЕРЗ" (код 39939796, м. Київ), ТОВ "ДЕ-ЮРЕ БІЗНЕС ГРУП" (код 39763427, м. Київ), ТОВ "ФУД ДЖОЙ" (код 39885641, м. Київ), ТОВ "СК САМТЕК" (код 40315039, м. Київ), ТОВ "НОРЕЛ" (код 40402566, м. Київ), на загальну суму 3 475 040 грн.

Встановлено, що ТОВ «Спецтрансбуд», протягом 2014-2016 років, здійснювало будівельні роботи, а саме: будівництво хвостосховища «Центральне» на замовлення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», в ході яких залучалися вищевказані підприємства.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення огляду іншого володіння особи території, частини виробничого приміщення та обладнання, потужностей та інших засобів виробництва, яке належить на праві власності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (), за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 1, з метою виявлення та вилучення фактичних постачальників товарів, робіт, послуг, а також документів щодо їх походження, експлуатації, транспортування та інше.
Наведені обставини у своїй сукупності відповідно до ст. 237 КПК України є достатніми підставами для проведення огляду.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора та дослідивши матеріали клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
При цьому відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України №475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п.44 справи «Камензинд проти Швейцарії» ).

Крім того відповідно до ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 та ч. 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Оскільки, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме, виявлення та вилучення копій наступних документів:

- електронних носіїв, відомості щодо перетину охоронюваної території підприємства, які належать ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та знаходяться за адресою: 50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Орджонікідзе, б. 1, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні відповідних осіб та зазначеному в клопотанні місці, у зв`язку з реальною загрозою псування або знищення вищевказаного майна, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 237, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000036 від 15.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення огляду задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі прокурорів по кримінальному провадженню, старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_4 а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000036 від 15.09.2016 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , або за дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції провести огляд іншого володіння особи території розташування нерухомого майна ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (), а також будівель, споруд, виробничого приміщення, обладнання, з можливістю отримання завірених в установленому законом порядку копій документації, електронних носіїв, відомості щодо перетину охоронюваної території підприємства, які належать ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та знаходяться за адресою: 50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Орджонікідзе, б. 1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1