Справа № 636 / 3552 / 17
1-кс / 636 / 588 / 2017
ІМЕНЕМ У К Р А І Н И
20 листопада 2017 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Після чого, її телефон задзвонив, та невідомий повідомив, що він співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та також запропонував повідомити секретний пароль до крижиної картки, так ОСОБА_5 не повідомила будь якої інформації. Її дзвонили з номеру НОМЕР_3 мобільного оператору
26.05.2017 року ОСОБА_5 звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо зняття невстановленими особами грошових коштів з картки № НОМЕР_4 без її відома. Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомили. Що проаналізувавши ситуацію, не виключає вірогідність застосування телефонного фітингу, тобто спонукання клієнта до розголошення конфіденційних даних - в даному випадку цифрових кодів( що приходять на телефон клієнта у вигляді СМС) підтвердження зміни пароля облікового запису МАВ, кодів підтвердження відключення СVV і проведення платежів.
Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий підтримав викладені вимоги та просив клопотання задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Органом досудового розслідуванням доведено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати інформацію та копії документів в банківській установі ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- анкетні данні власника карта Вашого банку по № НОМЕР_5 : прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів;
- надати фотознімок особи у електронному чи надрукованому варіанті по номеру вказаної карти;
- надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 15.00 годин 14.05.2017 року по теперішній час;
- при наявності інформації вказати хто міг ще користуватися картою крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу;
- надати інформацію по номеру карти коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 15.00 годин 14.05.2017 року по теперішній час, долучивши фото чи відео фіксацію, - з можливістю їх виїмки в друкованому вигляді та на електронному носії.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
За таких обставин, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого з метою встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, в частині надання інформації за період з 15.00 годин 14.05.2017 року та на термін дії ухвали.
Клопотання про здійснення фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів відсутнє, тому не здійснювалось, що відповідає положенням ч.1 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159-164, 369-372 КПК України, суддя
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів в банківській установі ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- анкетні данні власника карта Вашого банку по № НОМЕР_5 : прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів;
- надати фотознімок особи у електронному чи надрукованому варіанті по номеру вказаної карти;
- надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 15.00 годин 14.05.2017 року по теперішній час;
- при наявності інформації вказати хто міг ще користуватися картою крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу;
- надати інформацію по номеру карти коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 15.00 годин 14.05.2017 року та на термін дії ухвали, долучивши фото чи відео фіксацію.
Зобов`язати банківську установу ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію, до якої надано доступ, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даної інформації старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або співробітникам оперативних підрозділів: оперуповноваженому СКП Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення: ХКП №003426, жетон №0082695), оперуповноваженому СКП Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення: ХКП №003427, жетон №0082690), за дорученням чи постановою слідчого.
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -