Справа № 686/2828/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2018 року м. Хмельницький
20.03.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.11.2017 року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №317/2017 про закупівлю послуг у сфері містобудування-розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської ОТГ). Разом з тим, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи всупереч інтересам держави, у власних інтересах з мотивів власного збагачення, вступили в злочинну змову із посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом складання фіктивних актів прийому-передачі містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської ОТГ), внаслідок чого здійснили розтрату бюджетних коштів сума якої встановлюється.
В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2017 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошено проведення відкритих торгів на закупівлю послуг у сфері містобудування - ДК 021:2015:71410000-5, а саме: розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об`єднаної територіальної громади). Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі складає 1660900,00 грн. За результатами проведеної процедури відповідно до протоколу №154 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2017 Про розгляд тендерної пропозиції на закупівлю послуги у сфері містобудування - ДК 021:2015:71410000-5: Розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об`єднаної територіальної громади) та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю переможцем визнано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також прийнято рішення про намір укласти договір із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на закупівлю вищевказаних послуг.
29.11.2017 року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_6 укладено договір між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_7 №317/2017 про закупівлю послуг сума договору, якого складає 1659900,00 (один мільйон шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ. Разом з тим, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи всупереч інтересам держави, вступили в злочинну змову із посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом складання фіктивних актів приймання-передачі містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об`єднаної територіальної громади) в результаті чого здійснили розтрату бюджетних коштів в сумі 1659900,00 (один мільйон шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот гривень 00 копійок).
Відповідно до платіжних доручень № 4478 від 14.12.2017, № 4305 від 06.12.2017 та № 4736 від 26.12.2017, грошові кошти на загальну суму 1507900,00 грн. були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
В ході аналізу роздруківок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_2 , були переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_3 , а також інших рахунків, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.12.2017 по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 21 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя