Провадження № 1-кс/761/7232/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0004867 від 29.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0004867 від 29.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратур м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що на підставі аудиторського звіту Рахункового комітету по контролю за виконанням республіканського бюджету про фінансово-господарську діяльність Посольства Республіки Казахстан в Україні за 2010-2015 роки, в якому виявлено порушення при будівництві адміністративної будівлі Посольства та Резиденції Надзвичайного та Уповноваженого Посла Республіки Казахстан в Україні слідчим департаментом Антикорупційної служби Республіки Казахстан порушено кримінальну справу за №00052 у відношенні посадових осіб Посольства Республіки Казахстан в Україні за ч.2 ст.361 Кримінального кодексу Республіки Казахстан, тобто за фактом зловживання посадовими обов`язками посадовою особою.
Так, з`ясовано, що 12.12.2008 року між Посольством в особі Посла ОСОБА_5 та Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено контракт за №44/12 на розробку проектно-кошторисної документації з ескізним проектом, а також підготовкою висновку про інженерно-геологічного обстеження земельної ділянки, отриманням висновку екологічної експертизи і позитивним висновком державної експертизи для будівництва будівлі Посольства та Резиденції на загальну суму 286 000 доларів США.
Після чого, 06.12.2010 між Посольством в особі Посла ОСОБА_5 та Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду №1 до Контракту №44/12 на розробку проектно-кошторисної документації від 12.12.2008 на суму 257 020 доларів США.
Разом з тим, 18.08.2010 наказом Посольства «31-27 оголошено конкурс державних закупівель по будівництву адміністративної будівлі Посольства та Резиденції Посла на суму 127,5 млн. грн. (далі Договір).
28.07.2011 на підставі додаткової угоди №3 до Договору здійснена заміна генерального підрядчика ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Алмати) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ).
06.12.2011 укладено додаткову угоду №5 про збільшення суми Договору до 148 млн. гривень.
Строк забезпечення виконання усіх робіт по Договору 20.12.2012.
У відповідності до пред`явлених актів виконаних робіт за період з 01.12.2010 по 27.07.2011 Посольство сплатило ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Алмати) 80,5 млн. гривень (або 10,1 млн. доларів США).
За період з 01.08.2011 по 31.05.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ) пред`явило акти виконаних робіт на загальну суму 67,5 млн. грн. (або 8,4 млн. доларів США), які в подальшому перераховані Посольством генеральному підряднику.
В результаті загальна сума сплачених робіт по будівництву будівлі Посольства та Резиденції Посла склала 148 млн. грн.
31.05.2012 комісією з числа працівників Посольства підписано акт прийомки комплексу адміністративної будівлі Посольства та Резиденції Посла, згідно якого пред`явлений до приймання об`єкт побудований у відповідності до проектно-кошторисної документації та будівельних норм України та прийнятий від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ) ОСОБА_7 .
Однак, аудиторською перевіркою Посольства встановлено, що ряд пред`явлених до оплати робіт фактично не виконані та не відповідають тим об`ємам робіт, які передбачені проектно-кошторисною документацією.
Встановлено, що ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (PHH НОМЕР_3 ) має розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , на який Посольством у період часу з 29.09.2010 по 31.05.2012 перераховувались бюджетні кошти за будівництво вищевказаного об`єкту.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0004867 від 29.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- копій документів банківської (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;
- документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 29.09.2010 по 31.05.2012.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1