Справа № 591/5267/16-к
Провадження № 1-кс/591/699/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, яке мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, зазначені у клопотанні документи необхідні для встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, тому просить задовольнити клопотання .

Слічдий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Прокурор клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000292 від 21.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Суд вважає, що клопотаня обгрунтоване, відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації яка в повному обсязі є лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, тому в частині вилучення їх копій, клопотання також підлягає задоволенню.

В частині задоволення клопотання про вилучення оригіналів зазначених документів слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні «ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , розрахунків собівартості реалізованої товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продукції (в розрахунку на 1 одиницю продукції) з відображенням окремо всіх витрат, у тому числі на транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи, заготівельних витрат, закладеного прибутку, а також підтверджуючих документів (даних регістрів бухгалтерського обліку, Головної книги, Журналів 5, 5А тощо) згідно з податковими накладними:

1) № 70 від 30.05.2016 (дата виписки), 03.06.2016 (дата реєстрації) на суму 97747,98 грн.;

2) № 73 від 25.05.2016 (дата виписки), 07.06.2016 (дата реєстрації) на суму 78949,01 грн.;

3) № 5 від 06.05.2016 (дата виписки), 19.05.2016 (дата реєстрації) на суму 293579,4 грн.;

4) № 38 від 14.12.2016 (дата виписки), 20.12.2016 (дата реєстрації) на суму 259028,1 грн.;

5) № 24 від 08.11.2016 (дата виписки), 17.11.2016 (дата реєстрації) на суму 377949 грн.;

6) № 7 від 04.10.2016 (дата виписки), 19.10.2016 (дата реєстрації) на суму 502331 грн.;

7) № 91 від 31.10.2016 (дата виписки), 11.11.2016 (дата реєстрації) на суму 453841 грн.;

8) № 19 від 07.10.2016 (дата виписки), 20.10.2016 (дата реєстрації) на суму 417131,3 грн.;

9) № 56 від 19.09.2016 (дата виписки), 03.10.2016 (дата реєстрації) на суму 204966,1 грн.;

10) № 24 від 09.09.2016 (дата виписки), 23.09.2016 (дата реєстрації) на суму 126614,5 грн.;

11) № 82 від 25.08.2016 (дата виписки), 08.09.2016 (дата реєстрації) на суму 87120 грн.;

12) № 33 від 12.07.2016 (дата виписки), 19.07.2016 (дата реєстрації) на суму 536202,5 грн.;

13) № 20 від 07.11.2016 (дата виписки), 17.11.2016 (дата реєстрації) на суму 429457,5 грн.;

14) № 101 від 26.12.2017 (дата виписки), 12.01.2018 (дата реєстрації) на суму 39150 грн.;

15) № 74 від 20.12.2017 (дата виписки), 12.01.2018 (дата реєстрації) на суму 44055 грн.;

16) № 67 від 19.12.2017 (дата виписки), 12.01.2018 (дата реєстрації) на суму 27648 грн.;

17) № 60 від 18.12.2017 (дата виписки), 09.01.2018 (дата реєстрації) на суму 27648 грн.;

18) № 39 від 12.12.2017 (дата виписки), 21.12.2017 (дата реєстрації) на суму 14634 грн.;

19) № 56 від 18.10.2017 (дата виписки), 08.11.2017 (дата реєстрації) на суму 128661,8 грн.;

20) № 47 від 13.10.2017 (дата виписки), 27.10.2017 (дата реєстрації) на суму 68893,92 грн.;

21) № 9 від 02.10.2017 (дата виписки), 27.10.2017 (дата реєстрації) на суму 115644,8 грн.;

22) № 97 від 25.09.2017 (дата виписки), 13.10.2017 (дата реєстрації) на суму 161375,3 грн.;

23) № 89 від 22.09.2017 (дата виписки), 12.10.2017 (дата реєстрації) на суму 170275,2 грн.;

24) № 85 від 21.09.2017 (дата виписки), 12.10.2017 (дата реєстрації) на суму 23961,96 грн.;

25) № 26 від 08.09.2017 (дата виписки), 26.09.2017 (дата реєстрації) на суму 40207,52 грн.;

26) № 15 від 06.09.2017 (дата виписки), 26.09.2017 (дата реєстрації) на суму 107434,2 грн.;

27) № 52 від 05.09.2017 (дата виписки), 26.09.2017 (дата реєстрації) на суму 1668,96 грн.;

28) № 9 від 05.09.2017 (дата виписки), 26.09.2017 (дата реєстрації) на суму 99023,88 грн.;

29) № 4 від 04.09.2017 (дата виписки), 26.09.2017 (дата реєстрації) на суму 207928,3 грн.;

30) № 81 від 31.07.2017 (дата виписки), 14.08.2017 (дата реєстрації) на суму 3381,84 грн.;

31) № 49 від 19.07.2017 (дата виписки), 14.08.2017 (дата реєстрації) на суму 19983,6 грн.;

32) № 40 від 14.07.2017 (дата виписки), 31.07.2017 (дата реєстрації) на суму 42508,4 грн.;

33) № 31 від 12.07.2017 (дата виписки), 28.07.2017 (дата реєстрації) на суму 111429,4 грн.;

34) № 21 від 07.07.2017 (дата виписки), 28.07.2017 (дата реєстрації) на суму 24437,64 грн.;

35) № 13 від 05.07.2017 (дата виписки), 28.07.2017 (дата реєстрації) на суму 58693,5 грн.;

36) № 7 від 03.07.2017 (дата виписки), 28.07.2017 (дата реєстрації) на суму 144742,6 грн.;

37) № 89 від 22.09.2017 (дата виписки), 12.10.2017 (дата реєстрації) на суму 170275,2 грн.;

38) № 21 від 09.06.2017 (дата виписки), 30.06.2017 (дата реєстрації) на суму 51422,27 грн.;

39) № 45 від 23.05.2017 (дата виписки), 13.06.2017 (дата реєстрації) на суму 47543,4 грн.;

40) № 35 від 19.05.2017 (дата виписки), 29.05.2017 (дата реєстрації) на суму 37002,6 грн.;

41) № 2 від 03.05.2017 (дата виписки), 29.05.2017 (дата реєстрації) на суму 45000,71 грн.;

42) № 6 від 03.10.2016 (дата виписки), 18.10.2016 (дата реєстрації) на суму 336037,4 грн.;

43) № 9 від 02.08.2016 (дата виписки), 17.08.2016 (дата реєстрації) на суму 527627,8 грн.;

44) № 44 від 15.07.2016 (дата виписки), 29.07.2016 (дата реєстрації) на суму 451515,7 грн.;

45) № 50 від 25.05.2016 (дата виписки), 01.06.2016 (дата реєстрації) на суму 94950 грн.;

46) № 44 від 14.12.2016 (дата виписки), 29.12.2016 (дата реєстрації) на суму 19730,93 грн.;

47) № 107 від 30.11.2016 (дата виписки), 15.12.2016 (дата реєстрації) на суму 33000 грн.;

48) № 78 від 23.11.2016 (дата виписки), 08.12.2016 (дата реєстрації) на суму 128531 грн.;

49) № 66 від 21.11.2016 (дата виписки), 02.12.2016 (дата реєстрації) на суму 235950 грн.;

50) № 65 від 18.11.2016 (дата виписки), 02.12.2016 (дата реєстрації) на суму 280500 грн.;

51) № 60 від 17.11.2016 (дата виписки), 02.12.2016 (дата реєстрації) на суму 271500 грн.;

52) № 10 від 04.11.2016 (дата виписки), 15.11.2016 (дата реєстрації) на суму 384180 грн.;

53) № 54 від 20.10.2016 (дата виписки), 03.11.2016 (дата реєстрації) на суму 218931,2 грн.;

54) № 71 від 22.09.2016 (дата виписки), 06.10.2016 (дата реєстрації) на суму 515756,8 грн.;

55) № 58 від 22.06.2016 (дата виписки), 06.07.2016 (дата реєстрації) на суму 135673 грн.;

56) № 65 від 30.05.2016 (дата виписки), 02.06.2016 (дата реєстрації) на суму 99000 грн.

Надати тимчасовий доступ з правом вилучення копій документів щодо транспортування упродовж 2016 року плит 300*300*40 ВБТН-ФЕМ червона 1 гат., сіра 1 гат., каменю бетонного бортового БР-100.20,8 сірий 1гат., БР-100.30.15 сірий 1гат., бордюру дорожнього сірого 300мм, тротуарного сірого 200 1 га, щебню 20*40, 40*70, люків чавунних каналізаційних важких, зливоприймальників, а також піску у продовж 2016-2017 років від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також відповідних партій відповідної продукції (плит 300*300*40 ВБТН-ФЕМ червона 1 гат., сіра 1 гат., каменю бетонного бортового БР-100.20,8 сірий 1гат., БР-100.30.15 сірий 1гат., бордюру дорожнього сірого 300мм, тротуарного сірого 200 1 га, щебню 20*40, 40*70, люків чавунних каналізаційних важких, зливоприймальників, піску) від продавців (постачальників) товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі товарно-транспортні, видаткові, податкові накладні, шляхові листи, акти приймання-передачі, рахунки, платіжні доручення, інші розрахункові документи.

В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 30.03.2018 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_4 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1