печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7500/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000015,-

В С Т А Н О В И В :
12.02.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 26.02.2015 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2013-2014 років, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурних підрозділів, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, керуючись корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення та отримання кримінальних прибутків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, розробили та реалізували схему по незаконному заволодінню коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, шляхом закупівлі даним державним підприємством та його підпорядкованими структурними підрозділами у вищевказаних суб`єктів господарської діяльності товарно-матеріальних цінностей за значно завищеними цінами в обхід та порушення встановлених нормативними актами відповідних процедур державних закупівель шляхом поділу предмету закупівлі на частини.

Зокрема, у період 2013-2014 років, службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на виконання усних злочинних вказівок службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурних підрозділів, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також інших осіб, недотримуючись процедури проведення державних закупівель та встановленого порядку укладення договорів поставки, не перевіривши обґрунтованості вартості товарно-матеріальних цінностей та не вживши жодних заходів до проведення відповідних процедур, в порушення вимог своїх посадових інструкцій, Положень про відокремлені підрозділи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вимог статей 2, 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель», статей 1, 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №145/Н від 19.04.2013, пунктів 3, 4, 14, 17, 18, 22 Порядку укладення договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, затвердженого наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №145/Н від 19.04.2013, пункту 2.1 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України №921 від 26.07.2010, не визначивши правильно у відповідності з Державним класифікатором продукції та послуг ДК016:2010, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 №457 від 11.10.2010 за показником п`ятого знака предмет закупівлі, яким були «Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом», що відповідали коду 30.20.4, та не встановивши факту поділу предмета закупівлі на частини і необхідності проведення процедури державних закупівель, діючи від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі відповідних довіреностей, уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 83 договори поставки на загальну суму 71 730 754,07 грн.

З метою документального підтвердження фактів здійснення вищевказаних фінансово-господарських взаємовідносин структурними підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також встановлення підписантів відповідних документів і осіб, які приймали рішення про укладення договорів і проведення розрахунків за ними, виникла необхідність у вилученні відповідної фінансово-господарської, бухгалтерської, розрахунково-платіжної та іншої документації.

Під час здійснення санкціонованого слідчим суддею тимчасового доступу до таких документів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що на підприємстві такі документи відсутні, так як вони були вилучені 25.12.2014 під час проведення старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 обшуку на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках розслідування кримінального провадження №0001691, на підтвердження чого було надано копію відповідного протоколу обшуку.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що документи, які були вилучені під час вищевказаного обшуку на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у квітні 2015 року разом із іншими матеріалами досудового розслідування були виділені в окреме провадження під №0000030. У подальшому прокуратурою Харківської області проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 доручено ІНФОРМАЦІЯ_13 . У зв`язку із цим, ним особисто було завезено усі матеріали виділеного кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_13 , про що свідчить відповідний супровідний лист.

Згідно відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого управління ГУНП в Харківській області дійсно перебуває кримінальне провадження №0000030 від 27.04.2015, внесене до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 КК України, за фактами привласнення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах та службового підроблення.

За вказаних підстав у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

У заяві поданій до суду слідчий СУ ГУНП у Харківській області ОСОБА_8 проти задоволення клопотання не заперечував, клопотання просив розглядати у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000015 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000015 від 26.02.2015 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх речей, предметів і документів кримінального провадження №0000030 від 27.04.2015 з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: фінансово-господарської, бухгалтерської, розрахунково-платіжної та іншої документації, яка стосується діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (його структурних і відокремлених підрозділів), в тому числі таких документів по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими суб`єктами підприємницької діяльності; протоколів допитів осіб з додатками до них; матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, ухвали, постанови, протоколи та інше) з усіма додатками до них та матеріальними носіями інформації, на яких зафіксовані результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; матеріалів проведення перевірок, експертиз з усіма додатками до них; постанов про виділення та об`єднання матеріалів кримінальних проваджень, інших процесуальних рішень; матеріалів застосування заходів забезпечення у кримінальному провадженні та проведення процесуальних дій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7500/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1