Справа № 139/901/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
25 жовтня 2017 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю:
прокурора ОСОБА_2 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
Клопотання мотивоване тим, що 04 липня 2017 року у чергову частину Мурованокуриловецького ВП надійшли матеріали повідомлення ОСОБА_4 за фактом шахрайських дій зі сторони невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень під виглядом продажу товарів на інтернет-ресурсі «OLX», які були перераховані ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_1 .
З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень закону, для повноти та всебічності досудового розслідування, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копії інформації у відділенні № НОМЕР_2 м. Могилів-Подільський Вінницької області.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду (а.с. 14), в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Із заяви про вчинення злочину (а.с. 4), пояснень ОСОБА_4 (а.с. 15-17), протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 6-7) та історії по картковому рахунку (а.с. 8) вбачається, що ОСОБА_4 , попередньо домовившись у телефонному режимі про купівлю дитячого автомобіля на сайті «OLX» за ціною у п`ять тисяч гривень, попросив ОСОБА_5 перерахувати вказані кошти по місцю свого проживання. Електронний перерахунок за допомогою програми «Портмоне» було здійснено із картки НОМЕР_3 на рахунок, наданий продавцем на ім`я ОСОБА_7 , за № НОМЕР_1 . За домовленістю дитячий автомобіль мав бути доставлений до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Вінниця. 20 травня 2017 року посилка все ж була отримана, однак за неї потрібно було сплатити ще 4500 гривень.
Із пояснень ОСОБА_4 (а.с. 15-17), роздруківки переписки у «Viber» (а.с. 18), інформації про належність рахунку до Банку (а.с. 19) вбачається, що рахунок, на який потерпілою було перераховано 5 тисяч гривень за придбання товару, відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність " від 07.12.2000, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, про яку клопоче прокурор належить до охоронюваної законом таємниці, проте прокурором обґрунтовано доведено можливість використання як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, перевірки інформації, щодо руху, переведення, зняття грошових коштів та можливості їх вилучення, прокурору необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати прокурору Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_2 , та/або слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:
-інформацію із застосуванням можливостей доступу працівників Банку до електронних інформаційних систем ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановити, якій особі (фізичній чи юридичній) належить розрахунковий (картковий) рахунок № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти потерпілою ОСОБА_5 , у якій сумі, чи зняті ці кошти із розрахункового (карткового) рахунку фізичної чи юридичної особи, чи знаходяться на цьому рахунку;
-інформацію, якою фізичною або юридичною особою здійснено зняття коштів, перерахованих потерпілою ОСОБА_5 28 квітня 2017 року о 13-ій годині 19 хвилин в сумі 5000 гривень на розрахунковий (картковий) рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: особою, якій належить цей рахунок чи іншою особою, які є дані про цю особу.
-тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, надати у формі зняття копій документів про рух коштів на картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозапису (фіксації) здійсненої банкоматами, копії документів про перерахування коштів на розрахунковий рахунок фізичної або юридичної особи, даних про цю фізичну або юридичну особу, що знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
-інформацію, на який номер телефону надходять СМС-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 .
Адреса юридичної особи: Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс) АДРЕСА_1 .
Адреса відділення № НОМЕР_2 - АДРЕСА_2 .
Керівнику Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити прокурору Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_2 , та/або слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 доступ до документів.
Встановити строк дії ухвали з 25 жовтня 2017 року до 25 листопада 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати прокурору Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: __________________