Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6312/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Cлідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 08.11.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до документів в Київському державному нотаріальному архіві за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 76-г, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 10.03.2017 року, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; заяву від імені ОСОБА_5 ; заяву від імені ОСОБА_6 ; довіреність від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_5 ; скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей; інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів; заяву від імені Нєсанова про дію довіреності; інформаційну довідку з комунального підприємства ММБТІ; витяг з державного реєстру речових прав; копію державного акту на право приватної власності на землю; витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку; звіт про експертну грошову оцінку; квитанцію про оплату звіту; копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 ; квитанцію про сплату послуг нотаріуса; дублікат квитанції від імені ОСОБА_5 ; інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000505 від 19.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Так, 25.11.2016 року ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, на підставі підробленого Державного акту на право приватної власності на землю від 10.03.1994 року, виданого 10.03.1994 року Жовтневою районною радою народних депутатів, підробленого паспорта НОМЕР_1 , виданого Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 08.01.2018 року, з відміткою місця реєстрації: АДРЕСА_1 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в який вклеєна фотокартка невстановленої особи жіночої статі та підробленого паспорта НОМЕР_2 , виданого 19.11.2015 року Первомайським РВ УДМС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_10 , організував оформлення нотаріальної довіреності від імені ОСОБА_7 на ОСОБА_5 щодо надання права відчуження (продажу) земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :05:003:0030, посвідченої приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_11 .
10.03.2017 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими особами, використовуючи підроблений паспорт НОМЕР_2 , виданий 19.11.2015 року Первомайським РВ УДМС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_10 та підроблений Державний акт на право приватної власності на землю за адресою: АДРЕСА_1 , з метою приховання факту незаконного походження права власності на зазначене нерухоме майно, здійснили перехід та перереєстрацію права власності на вказану квартиру шляхом укладення фіктивного правочину купівлі-продажу - договору купівлі-продажу, складеного 10.03.2017 року у м. Києві та нотаріально посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 , у якому покупцем зазначеної земельної ділянки виступив ОСОБА_9 , який використовував підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 22.06.2016 року Заводським РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_9 .

Після укладання вказаного договору купівлі-продажу, приватним нотаріусом ОСОБА_12 до Державного реєстру речових прав та Реєстру прав власності на нерухоме майно внесено відповідні відомості. Таким чином, реєстрацію права власності на нерухоме майно вказаними особами було здійснено шляхом виготовлення та використання підроблених документів.
08.11.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 27.10.2017 року проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні Київського державного нотаріального архіву за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 76-г, в ході якого вилучено нотаріальну справу щодо укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться вищеперелічені документи.

На даний час у органу досудового розслідування є розумна підозра вважати, що вказані документи є доказом злочину та можуть містити в собі сліди його вчинення, за такого, накладення на них арешту необхідно з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення та перетворення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням викладеного, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені в Київському державному нотаріальному архіві оригінали та копії документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.11.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до документів в Київському державному нотаріальному архіві за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 76-г, а саме:

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 10.03.2017 року, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-заяву від імені ОСОБА_5 ;

-заяву від імені ОСОБА_6 ;

-довіреність від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_5 ;

-скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей;

-інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів;

-заяву від імені Нєсанова про дію довіреності;

-інформаційну довідку з комунального підприємства ММБТІ;

-витяг з державного реєстру речових прав;

-копію державного акту на право приватної власності на землю;

-витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку;

-звіт про експертну грошову оцінку;

-квитанцію про оплату звіту;

-копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 ;

-копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 ;

-копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 ;

-квитанцію про сплату послуг нотаріуса;

-дублікат квитанції від імені ОСОБА_5 ;

-інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13