н/п 1-кс/640/7489/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в Харківському регіоні громадянами-переселенцями, що раніше проживали на території т.з. ЛНР та ДНР, спільно з невстановленими особами налагоджено канал постачання на тимчасово непідконтрольні державним органам влади України території та у зворотньому напрямку продукції та товарів народного споживання серед яких: тютюновы вироби, запчастини до транспортних засобів, автомобільна гума для коліс, тощо, що призводить до нанесення збитків державним інтересам та «тінізації» економіки. Крім того, вказаними особами та їх спільниками через налагоджений канал в період з 13.04.2014 по теперішній час здійснюється постачання продовольчих та сільськогосподарських товарів, а також іншої продукції народного споживання на тимчасово непідконтрольні Україні території в порушення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення. При цьому, для продовження безперешкодного функціонування зазначеного каналу, частина вказаної продукції та товарів в подальшому передається представникам терористичних організацій на тимчасово непідконтрольних територіях, внаслідок чого здійснюється сприяння їх діяльності.
Зокрема, вказані товари, вироблені на тимчасово окупованій території України, перевозяться транзитом через територію Ростовської, Білгородської та Воронежської областей Російської Федерації, в подальшому переміщуються поза митним контролем на території Харківської, Луганської та Сумської областей. В зворотному напрямку здійснюється переміщення товарів (продукти харчування, побутові товари, тощо) на непідконтрольні органам державної влади України території Донецької та Луганської областей.
Зазначені особи після попередньої домовленості із представниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» постачають тютюнову продукцію виробництва тютюнової фабрики «Хамадей» на територію України переважно автомобільними транспортом, через ділянки державного кордону України, які в даний час знаходяться під повним, або частковим контролем терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». При цьому, для безперешкодного функціонування зазначеного каналу, частина вказаної тютюнової продукції та інших товарів в подальшому передається представникам терористичних організацій т.з. «ДНР», «ЛНР» на тимчасово непідконтрольних територіях, внаслідок чого здійснюється сприяння їх діяльності.
Окрім цього, прибуток тютюнової фабрики «Хамадей» від продажу зазначеної тютюнової продукції, податкові та інші платежі, які сплачуються в даний час до бюджету т.з. «ДНР» використовують для матеріального забезпечення діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», чим відповідно здійснюється сприяння їх діяльності.
Крім цього в подальшому 05.09.2017 року ОСОБА_6 добровільно видав аналогічні тютюнові вироби, які він 05.09.2017 року перемістив через державний кордон України поза пунктами митного контролю з території РФ на територію України, а саме: Короби з картону з написом виконаним барвником червоного кольору «D&B First Quality Tobacco De Luxe Cigarettes Regina» у кількості 147-ми штук. У кожному з яких знаходитья 500 (пятсот) пачок цигарок білого та червоного кольору з написом «Regina Red». Короби з картону з написом виконаним барвником синього кольору «D&B First Quality Tobacco De Luxe Cigarettes Regina» у кількості 274-х штук. У кожному з яких знаходитья 500 (пятсот) пачок цигарок білого та синього кольору з написом «Regina Blue». Згідно відповіді Харківської митниці ДФС у період з 01.01.2017 року по 05.09.2017 року, фактів митного оформлення товарів Цигарки/сигарети торгівельних марок «Regina» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виявлено.
06.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова, в порядку ст. 116 КПК України, направлено клопотання про накладення арешту на майно, вилучене 05.09.2017 року в ході проведення зазначеного огляду місцевості та добровільно виданого ОСОБА_6 .
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 06.09.2017 року вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків та встановлено строк у 72 години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків, яке фактично отримано прокурором 08.09.2017 року о 17 год. 00 хв.
Слідчий вказав, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищезазначені речі та документи є доказом злочину, зберегли на собі його сліди та містять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.
Посилаючись на ст.170 КПК України слідчий зазначив, що вказані речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим на вилучені речі та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та проведення з ними в подальшому відповідних експертних досліджень.
Слідчий також вказав, що відповідно до вимог пп.2, 3 ч.1 ст. 171 КПК України, у клопотанні вказано перелік та види майна, що належить арештувати. Крім цього, вилучення вказаних речей та документів здійснено в автомобілі ОСОБА_6 та добровільно видані останнім, що є конкретним фактом, що свідчить про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_6 вилученим майном
Слідчий зазначив, що зважаючи на викладене, з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі на вказані речі та документи необхідно накласти арешт на час досудового розслідування та судового провадження. Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, речей та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
05.09.2017 в ході проведення огляду місцевості були вилучені речі та предмети, відповідно до протоколу огляду місцевості від 05.09.2017 (а.с. 12-16).
05.09.2017 ОСОБА_6 було добровільно видане майно відповідно до заяви ОСОБА_6 від 05.09.2017 та Акту прийому-передачі добровільно виданих предметів (а.с. 31-32).
06.09.2017 р. слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні.
Вказану ухвалу отримано прокурором 08.09.2017 о 17-00 год. (а.с. 78).
Клопотання про арешт майна направлено поштою 11.09.2017 о 16-10 год. та отримано судом 15.09.2017 о 11-04 год. (а.с. 2).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. У відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно з ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку, за виключенням нище вказаного майна, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене відповідно до протоколу огляду місцевості від 05.09.2017 майно, за виключенням нище вказаного майна, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового арешту майна, враховує можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна в цій частині підлягає задоволенню.
В цій частині стороною обвинувачення на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотання слідчого, прокурора, не доведено значення вищевказаних речей та документів, для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах та документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке було вилучено 05.09.2017 року під час проведення огляду місцевості в районі інформаційного прикордонного знаку №1376 в районі с. Ветеринарне Дергачівського району Харківської області, а саме: короби з картону з написом виконаним барвником червоного кольору «D&B First Quality Tobacco De Luxe Cigarettes Regina» у кількості 13-ти штук. У кожному з яких знаходитья 500 (пятсот) пачок цигарок білого та червоного кольору з написом «Regina Red»; короби з картону з написом виконаним барвником синього кольору «D&B First Quality Tobacco De Luxe Cigarettes Regina» у кількості 32-x штук. У кожному з яких знаходитья 500 (пятсот) пачок цигарок білого та синього кольору з написом «Regina Blue»; короб з картону з написом виконаним барвником синього кольору «D&B First Quality Tobacco De Luxe Cigarettes Regina» у кількості одна штука, у якому знаходитья 498 (чотириста дев`яносто вісім) пачок цигарок білого та синього кольору з написом «Regina Blue», - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке було добровільно видане останнім, а саме: короби з картону з написом виконаним барвником червоного кольору «D&B First Quality Tobacco De Luxe Cigarettes Regina» у кількості 147-ми штук. У кожному з яких знаходитья 500 (пятсот) пачок цигарок білого та червоного кольору з написом «Regina Red»; Короби з картону з написом виконаним барвником синього кольору «D&B First Quality Tobacco De Luxe Cigarettes Regina» у кількості 274-х штук. У кожному з яких знаходитья 500 (пятсот) пачок цигарок білого та синього кольору з написом «Regina Blue»,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2), в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1