УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Укрлото-Київ», розглянувши клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.09.2017 р. справа №522/17401/17, провадження 1-кс/522/17892/17, -

ВСТАНОВИВ:
Директор ТОВ «Укрлото-Київ» ОСОБА_5 , звернулася до Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.09.2017 р.

В своєму клопотанні директор посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000082 від 13.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

20.09.2017 р. в ході досудового розслідування зазначеного провадження співробітниками СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: м.Одеса, проспект Шевченка 8а, яке використовується ТОВ «Укрлото-Київ», для здійснення господарської діяльності з розповсюдження державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.», в ході якого було вилучено:

- грошові кошти (купюра номіналом 500 грн. 1шт.; купюра номіналом 200 грн. 3 шт., на загальну суму 600 грн.; купюра номіналом 100 грн. 20 шт., на загальну суму 2000 грн.; купюра номіналом 50 грн. 4 шт., на загальну суму 200 грн.; купюра номіналом 20 грн. 2 шт., на загальну суму 40 грн.; купюра номіналом 5 грн. 1 шт. Загальна кількість вилучених грошових коштів складає 3 345 грн.;

- папку чорного кольору в якій містились наступне: папірці білого кольору з чорновими записами на 8 арк.; копія договору суборенди від 01.07.2014 на 1 арк.; листи з записами на 2 арк.; папка блакитного кольору з надписом «Наш зал» з відомостями щодо № картки та номеру телефону на 26 арк.; бланки на 18 арк.; копія додаткової угоди №УЛК-03-04-2017 від 03.04.17.; копія додаткової угоди №УЛК-04-04-2017 від 03.04.17.; копія додаткової угоди №УЛК-03-04-2017 від 04.03.17.; копія додаткової угоди №УЛК-03-04-2017 від 03.04.17.; бланки на 18 арк.; інструкція з додатками на 14 арк.; бланки на 34 арк.; чорнові записи на 1 арк; блокнот з чорновими записами на 22 арк.;

- відеореєстратор білого кольору «Nikvision», серійний номер 600954458. До якого мається пульт чорного кольору «DVR», додаткові кабеля в кількості 1 шт.;

- папку сірого кольору в якій містяться наступні документи: копії додаткових угод, копії ліцензійних договорів, копії актів прийманні-передачі прав, копії договорів, копії додаткових угод, копія виписки з ЄДРЮО та ФОП, копії листів, копії ухвали суду, копія витягу з ЄДРЮО та ФОП, копі програми відповідального відношення, копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «МСЛ», копія сертифікату відповідності, копія договору про надання доступу до мережі інтернет, договір оренди обладнання, договір суборенди. Загальна кількість документів в даній папці складає 95 арк.;

- книгу відгуків та пропозицій на 48 арк.;

- журнал реєстрації перевірок на 96 арк.;

- копію листа №764 від 26.04.2017 на 1 арк.;

- зошит жовто-блакитного кольору з чорновими записами на 69 арк.;

- зошит сірого кольору з чорновими записами на 22 арк.;

- зошит біло-чорного кольору з чорновими записами;

- зошит сіро-коричнового кольору з чорновими записами на 26 арк.;

- зошит жовто-блакитного кольору з чорновими записами на 40 арк.;

- копія договору на «Вывоз твердых бытовых отходов» з додатками на 8 арк.;

- зошит біло-чорного кольору з чорновими записами на 37 арк.;

- файл в якому містяться документи з назвою: «Организация работы. Должность: Консультант пункта. Для служебного пользования» на 8 арк., копія;

- файл в якому містяться документи з назвою: «Организация работы. Должность: Консультант пункта. Распространения лоторей. Для служебного пользования» на 24 арк.

- системний блок сірого кольору «НР», серійний номер CZE7432GL1,

- системний блок чорного кольору, на якому зазначено «Логический номер 60186, серійний номер 01698;

- системний блок сіро-чорного кольору «Dell», серійний номер 100201670;

- системний блок сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC4260CL8;

- системний блок сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC4101ZPN;

- системний блок чорного кольору з паперовою позначкою: «Серійний номер 10021836);

- системний блок сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC492932S32;

- системний блок сіро-чорного кольору «Siemens», серійний номер YK3CO824963;

- системний блок чорного кольору «Dell» на якому мається паперова стрічка з позначкою: (Серійний номер );

- системний блок сіро-чорного кольору «Dell» на якому мається паперова стрічка з позначкою: (Серійний номер 10021303);

- системний блок сіро-чорного кольору «Dell» без позначень серійного номеру та будь-яких інших ознак;

- системний блок сіро-чорного кольору «Dell», серійний номер 9881X1J;

- системний блок сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер 100201651);

- системний блок сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер );

- системний блок сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC9483DSN;

- системний блок сіро-чорного кольору «Dell» з паперовою позначкою (серійний номер 100201710, серійний номер НОМЕР_1 );

- системний блок сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер 100201702);

- клавіатуру чорного кольору «Маxter», 7 шт.;

- клавіатуру сіро-чорного кольору «ACER»;

- клавіатуру чорного кольору «Маxtrо», 3 шт.;

- мишку чорно-рожевого кольору «Маxter»;

- мишку «Greenwave», 4 шт.;

- мишку чорного кольору «Merlion», 2 шт.;

- мишку чорного кольору «Маxtrо»;

- мишку чорного кольору «Active», 2 шт.;

- мишку чорного кольору «Crown»;

- мишку чорного кольору «Маxter»;

- монітор білого кольору «NEC», серійний номер G2A22028YB;

- монітор «Samsung», серійний номер HA17MMFD829843М;

- монітор сіро-чорного кольору «Samsung», серійний номер MJ17M9NLA15239M;

- монітор сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер 100201684);

- монітор чорного кольору «Samsung» з паперовою позначкою «Зал №5, філія 8»;

- монітор сіро-чорного кольору «НР», серійний номер SNT52875MT;

- монітор сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CNC64712LY;

- монітор чорного кольору «Lenovo», серійний номер V1FW856;

- монітор чорного кольору «Samsung», серійний номер НА17HMDL913001E;

- монітор чорного кольору «Lenovo», серійний номер R17BNS;

- монітор чорного кольору «Pro Lite B1706S», серійний номер 11022С2701151;

- монітор сіро-чорного кольору «Dell», серійний номер BN68-00722A-00;

- флеш накопичувач сірого кольору «SP Silicon 8 GB», на які в подальшому накладено арешт ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.09.2017 р.

Також, заявниця вказує на те, що ТОВ «Укрлото-Київ» не має жодного відношення до зазначеного кримінального провадження, оскільки посадові особи товариства не є підозрюваними, обвинуваченими або особами які в силу закону несуть цивільні відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та не є особами, відносно яких може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Крім того, слідчим не доведено, що вилучена комп`ютерна техніка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Укрлото-Київ», клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідча заперечувала проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухав думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000082 від 13.09.2017 р. на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.09.2017 р. проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка 8а, в ході якого було вилучено грошові кошти, комп`ютерна техніка та ряд інших речей, на які в подальшому ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 25.09.2017 р., накладено арешт.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Щодо осіб, які не є підозрюваними та обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Як встановлено в судовому засіданні, на час розгляду клопотання, слідчим проведено ряд слідчих дій та в нього було достатньо часу для дослідження інформації яка міститься на вилученій комп`ютерній техніці.

При цьому, слідчим підтверджень того, що на теперішній час у кримінальному провадженні, в рамках якого накладено арешт на майно ТОВ «Укрлото-Київ», посадовим особам зазначеного товариства повідомлено про підозру або вони є особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, або до них заявлено цивільний позов з боку будь-якої юридичної або фізичної особи, суду надано не було.

Згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

З урахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку що необхідність в застосуванні арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.09.2017 р., на майно ТОВ «Укрлото-Київ», як заходу забезпечення кримінального провадження, на теперішній час відпала, в зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання директора ТОВ «Укрлото-Київ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.09.2017 р. задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.09.2017 р. справа №522/17401/17, провадження 1-кс/522/17892/17, а саме з:

- грошових коштів (купюра номіналом 500 грн. 1шт.; купюра номіналом 200 грн. 3 шт., на загальну суму 600 грн.; купюра номіналом 100 грн. 20 шт., на загальну суму 2000 грн.; купюра номіналом 50 грн. 4 шт., на загальну суму 200 грн.; купюра номіналом 20 грн. 2 шт., на загальну суму 40 грн.; купюра номіналом 5 грн. 1 шт. Загальна кількість вилучених грошових коштів складає 3 345 грн.;

- папки чорного кольору в якій містились наступне: папірці білого кольору з чорновими записами на 8 арк.; копія договору суборенди від 01.07.2014 на 1 арк.; листи з записами на 2 арк.; папка блакитного кольору з надписом «Наш зал» з відомостями щодо № картки та номеру телефону на 26 арк.; бланки на 18 арк.; копія додаткової угоди №УЛК-03-04-2017 від 03.04.17.; копія додаткової угоди №УЛК-04-04-2017 від 03.04.17.; копія додаткової угоди №УЛК-03-04-2017 від 04.03.17.; копія додаткової угоди №УЛК-03-04-2017 від 03.04.17.; бланки на 18 арк.; інструкція з додатками на 14 арк.; бланки на 34 арк.; чорнові записи на 1 арк; блокнот з чорновими записами на 22 арк.;

- відеореєстратора білого кольору «Nikvision», серійний номер 600954458. До якого мається пульт чорного кольору «DVR», додаткові кабеля в кількості 1 шт.;

- папки сірого кольору в якій містяться наступні документи: копії додаткових угод, копії ліцензійних договорів, копії актів прийманні-передачі прав, копії договорів, копії додаткових угод, копія виписки з ЄДРЮО та ФОП, копії листів, копії ухвали суду, копія витягу з ЄДРЮО та ФОП, копі програми відповідального відношення, копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «МСЛ», копія сертифікату відповідності, копія договору про надання доступу до мережі інтернет, договір оренди обладнання, договір суборенди. Загальна кількість документів в даній папці складає 95 арк.;

- книги відгуків та пропозицій на 48 арк.;

- журналу реєстрації перевірок на 96 арк.;

- копії листа №764 від 26.04.2017 на 1 арк.;

- зошита жовто-блакитного кольору з чорновими записами на 69 арк.;

- зошита сірого кольору з чорновими записами на 22 арк.;

- зошита біло-чорного кольору з чорновими записами;

- зошита сіро-коричнового кольору з чорновими записами на 26 арк.;

- зошита жовто-блакитного кольору з чорновими записами на 40 арк.;

- копії договору на «Вывоз твердых бытовых отходов» з додатками на 8 арк.;

- зошита біло-чорного кольору з чорновими записами на 37 арк.;

- файлу в якому містяться документи з назвою: «Организация работы. Должность: Консультант пункта. Для служебного пользования» на 8 арк., копія;

- файлу в якому містяться документи з назвою: «Организация работы. Должность: Консультант пункта. Распространения лоторей. Для служебного пользования» на 24 арк.

- системного блоку сірого кольору «НР», серійний номер CZE7432GL1,

- системного блоку чорного кольору, на якому зазначено «Логический номер 60186, серійний номер 01698;

- системного блоку сіро-чорного кольору «Dell», серійний номер 100201670;

- системного блоку сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC4260CL8;

- системного блоку сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC4101ZPN;

- системного блоку чорного кольору з паперовою позначкою: «Серійний номер 10021836);

- системного блоку сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC492932S32;

- системного блоку сіро-чорного кольору «Siemens», серійний номер YK3CO824963;

- системного блоку чорного кольору «Dell» на якому мається паперова стрічка з позначкою: (Серійний номер );

- системного блоку сіро-чорного кольору «Dell» на якому мається паперова стрічка з позначкою: (Серійний номер 10021303);

- системного блоку сіро-чорного кольору «Dell» без позначень серійного номеру та будь-яких інших ознак;

- системного блоку сіро-чорного кольору «Dell», серійний номер 9881X1J;

- системного блоку сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер 100201651);

- системного блоку сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер );

- системного блоку сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC9483DSN;

- системного блоку сіро-чорного кольору «Dell» з паперовою позначкою (серійний номер 100201710, серійний номер НОМЕР_1 );

- системного блоку сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер 100201702);

- клавіатури чорного кольору «Маxter», 7 шт.;

- клавіатури сіро-чорного кольору «ACER»;

- клавіатури чорного кольору «Маxtrо», 3 шт.;

- мишки чорно-рожевого кольору «Маxter»;

- мишки «Greenwave», 4 шт.;

- мишки чорного кольору «Merlion», 2 шт.;

- мишки чорного кольору «Маxtrо»;

- мишки чорного кольору «Active», 2 шт.;

- мишки чорного кольору «Crown»;

- мишки чорного кольору «Маxter»;

- монітора білого кольору «NEC», серійний номер G2A22028YB;

- монітора «Samsung», серійний номер HA17MMFD829843М;

- монітора сіро-чорного кольору «Samsung», серійний номер MJ17M9NLA15239M;

- монітора сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер 100201684);

- монітора чорного кольору «Samsung» з паперовою позначкою «Зал №5, філія 8»;

- монітора сіро-чорного кольору «НР», серійний номер SNT52875MT;

- монітора сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CNC64712LY;

- монітора чорного кольору «Lenovo», серійний номер V1FW856;

- монітора чорного кольору «Samsung», серійний номер НА17HMDL913001E;

- монітора чорного кольору «Lenovo», серійний номер R17BNS;

- монітора чорного кольору «Pro Lite B1706S», серійний номер 11022С2701151;

- монітора сіро-чорного кольору «Dell», серійний номер BN68-00722A-00;

- флеш накопичувача сірого кольору «SP Silicon 8 GB».

Зобов`язати слідчого який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082, повернути вищезазначене майно посадовим особам ТОВ «Укрлото-Київ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: