У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"14" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 18.11.2015 року, про арешт майна,
в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про арешт майна.

З тексту клопотання вбачається, що службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» в період часу з 2012 по 2014 роки здійснено дії по заволодінню грошовими коштами банку, шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії за наступних обставин.

Так, 28.08.2012 ПАТ «Брокбізнесбанк» уклав з ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» кредитний договір №04-12П на відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 млн. доларів США.

Встановлено, що в якості забезпечення виконання зобов`язань боржника ПАТ «Шепетівська реалбаза Хлібопродуктів» за кредитним договором №04-12П від 28.08.2012 між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Серединецьке» був укладений Договір іпотеки №1926 від 30.08.2012, відповідно до якого ТОВ «Серединецьке» з метою забезпечення виконання зобов`язань боржника передало в іпотеку, а іпотекодержатель прийняв в іпотеку нерухомість - комплекс, загальною площею 2651,5 кв.м., який знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Мокіївці, вул. Овчарука, буд. 36. Проте, 11.12.2013 зазначений договір іпотеки був припинений, а іпотека та відповідне обтяження з предмету іпотеки зняте.

В якості забезпечення виконання зобов`язань боржника ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» за кредитним договором між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Лотівка Еліт» був укладений Договір іпотеки №1918 від 30.08.2015, відповідно до якого ТОВ «Лотівка Еліт» з метою забезпечення виконання зобов`язань боржника передало в іпотеку, а іпотекодержатель прийняв в іпотеку земельну ділянку, площею 4,3497 га, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл.., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86 (кадастровий номер :03:006:0053), земельну ділянку, площею 0,2924 га, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86 (кадастровий номер :03:006:0051), а також цілісний майновий комплекс, площею 17161,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86. Проте, 12.12.2013 зазначений договір іпотеки був припинений, а іпотека та відповідне обтяження з предмету іпотеки зняте, а в подальшому вказана земельна ділянка була передана в іпотеку іншому банку.

В якості забезпечення виконання зобов`язань боржника ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» за кредитним договором між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» був укладений Договір іпотеки від 29.08.2015, відповідно до якого ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» з метою забезпечення виконання зобов`язань передало в іпотеку, а іпотекодержатель прийняв в іпотеку нерухомість- будівля, ангар з прибудовою, літ А,а., який знаходиться за адресою: Хмельницька обл.., Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Жукова, буд. 16а та будівля ангара зі спорудами, площею 1 761,1 кв.м., який знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Жукова, буд. 16а. Проте, 11.12.2013 зазначений договір іпотеки був припинений, а іпотека та відповідне обтяження з предмету іпотеки зняте, а подальшому, 26.12.2013 предмет іпотеки був відчужений на користь ТОВ «Агрофірма «Оршівська».

Крім того, встановлено, що в якості забезпечення виконання зобов`язань боржника ПАТ «Шепетівська реалбаза Хлібопродуктів» за кредитним договором №04-12П від 28.08.2012 та додаткової угоди №5 до вказаного кредитного договору від 14.10.2013, між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Шепетівська реалбаза Хлібопродуктів» був укладений Договір іпотеки №1907 від 29.08.2012, відповідно до якого ПАТ «Шепетівська реалбаза Хлібопродуктів» з метою забезпечення виконання зобов`язань боржника передало в іпотеку, а іпотекодержатель прийняв в іпотеку наступну нерухомість: будівлі та споруди току, площею 4860,7кв.м., що знаходяться за адресою: Чернівецька обл.., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Дружби, 29; нежитлові будівлі хлібоприймальна дільниця, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Закриниччя, вул. Пархоменка, 17; нежитлові будівлі, молочний блок хлібоприймальної дільниці, площею 856,3 кв.м., що за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Закриниччя, вул. Пархоменка, 17А; комплекс нежитлових будівель та споруд, площею 13414,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Кельменці, вул. Я. Мудрого (Окницька), 37.

Крім цього, в якості забезпечення виконання зобов`язань боржника ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» за кредитним договором між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Агрофірма «Оршівська» був укладений Договір іпотеки №1928 від 30.08.2015, відповідно до якого ТОВ «Агрофірма «Оршівська» з метою забезпечення виконання зобов`язань боржника передало в іпотеку, а іпотекодержатель прийняв в іпотеку будівлі і споруди, що знаходяться за адресою: Чернівецька обл.., Кіцманський р-н, село Оршівці, вул. Дружби, 29А, загальною площею 755,20 кв.м.

Крім цього, в якості забезпечення виконання зобов`язань боржника ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» за кредитним договором між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Подільський господар» був укладений Договір іпотеки №1914 від 29.08.2015, відповідно до якого ТОВ «Подільський господар» з метою забезпечення виконання зобов`язань боржника передало в іпотеку, а іпотекодержатель прийняв в іпотеку будівлі і споруди, що знаходяться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с.Орлинці, вул. Леніна, 2, загальною площею 13082,9 кв.м. та комплекс, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н с.Чотирбоки, вул. Маркса К., буд. 5, загальною площею 18256,4 кв.м.

Проте, встановлено, що службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» вчинялися дії, спрямовані на виведення активів з банку та полягали в добровільному розірванні іпотечних договорів, предметом яких було вищевказане майно при наявності реальної заборгованості кредитора перед банком. Так 11.12.2013 були укладені договори про розірвання вищевказаних іпотечних договорів з підстав взаємної згоди сторін.

Крім цього, в якості забезпечення виконання зобов`язань боржника ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» за кредитним договором між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Буковинський Сад» був укладений Договір іпотеки №1934 від 30.08.2012, відповідно до якого ТОВ «Буковинський Сад» з метою забезпечення виконання зобов`язань боржника передало в іпотеку, а іпотекодержатель прийняв в іпотеку комплекс, що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, село Романківці, станція Романківці, вул. Залізнична, 8, загальною площею 9248,90 кв.м. Проте, 26.03.2012 зазначений договір іпотеки був припинений, а іпотека та відповідне обтяження з предмету іпотеки зняте. В подальшому вказана нерухомість була відчужена на користь ТОВ «Сварог Буковина» та 29.03.2013 передана в іпотеку ПАТ «Брокбізнесбанк» з метою забезпечення виконання зобов`язань по кредитних договорах ТОВ «Сварог Буковина», ТОВ «Сварог Дністер», ТОВ «Дністрові роси», ТОВ «Агроприбужжя-2007», ТОВ «Лотівка-Еліт» та ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» (договір іпотеки №162). Проте, в подальшому , за наявності реальної заборгованості по кредитному договору №04-12П, укладеному між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів», 14.02.2014 договір іпотеки №162 від 29.03.2013 був розірваний сторонами в добровільному порядку.

В ході досудового розслідування встановлено, що в якості основного забезпечення кредитних зобов`язань, що залишились після зміни структури забезпечення виступали майнові права на зараховані на рахунки в ПАТ «Брокбізнесбанк» грошові кошти у сумі 710 млн. грн. Вказані грошові кошти надійшли на один з рахунків банку від АТ «Укрексімбанк» у липні-вересні 2013 року у вигляді покриття за акредитивами. Цієї застави було достатньо для погашення у повному обсязі існуючої кредитної заборгованості ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» у ПАТ «Брокбізнесбанк». Однак, посадовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» не звернено стягнення на вказані грошові кошти та повернено акредитиви в АТ «Укрексімбанк».

З вищевказаного слідує, що дії службових осіб ПАТ «Брокбізнесбанк» були спрямовані на заволодіння грошовими коштами та майном, наданим в порядку виконання зазначених договорів.

На час розірвання договорів іпотеки, у Позичальника ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» у Банку залишалася не погашена кредитна заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 р. в сумі:

-тіло кредиту 9 239 618,75 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 р. становив 79 746 225,47 грн.);

-відсотки 98 649,83 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 р. становив 851 436,82 грн.).

З вищевказаного слідує, що дії службових осіб ПАТ «Брокбізнесбанк» були спрямовані на заволодіння грошовими коштами та майном, наданим в порядку виконання зазначених договорів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити та накласти арешт на майно шляхом заборони його відчуження.
Відповідно до ст. 172 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, оскільки є необхідність забезпечення арешту майна, так як існують ризики відчуження майна до прийняття судом рішення.

Вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
-комплекс, загальною площею 2651,5 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до свідоцтва про право власності від 22.06.2007 виданого Виконкомом Мокіївської сільської ради на праві приватної власності належить ТОВ «Серединецьке» (), шляхом заборони відчуження майна;

-земельну ділянку, площею 4,3497 га, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86 (кадастровий номер :03:006:0053), яка на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку, серія ЯЛ №824831, виданого 17.05.2011, виданого управлінням Держкомзему в м. Славута, договору купівлі-продажу земельної ділянки №2738 від 19.07.2011 на праві приватної власності належить ТОВ «Лотівка Еліт» (), шляхом заборони відчуження майна;

-земельну ділянку, площею 0,2924 га, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86 (кадастровий номер :03:006:0051), яка на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку, серія ЯЛ №824830, виданого 17.05.2011, виданого управлінням Держкомзему в м. Славута, договору купівлі-продажу земельної ділянки №2741 від 19.07.2011 на праві приватної власності належить ТОВ «Лотівка Еліт» (), шляхом заборони відчуження майна;

-цілісний майновий комплекс, площею 17161,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86, який на підставі договору купівлі-продажу №2736 від 19.07.2011 на праві приватної власності належить ТОВ «Лотівка Еліт» (), шляхом заборони відчуження майна;

-будівля ангара зі спорудами, площею 1 761,1 кв.м., який знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Жукова, буд. 16а, що відповідно до свідоцтва про право власності САЕ/120751,19.01.2011, видане виконкомом Оршовецької сільської ради за рішенням №104/12 від 10.11.10 на праві приватної власності належить ВАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» (), шляхом заборони відчуження майна;

-будівлі та споруди току, площею 4860,7кв.м., що знаходяться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Дружби, 29, що відповідно до свідоцтва про право власності САЕ/120768,28.01.2011, видане виконкомом Оршовецької сільської ради за рішенням №104/12 від 10.11.10 на праві приватної власності належить ВАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» (), шляхом заборони відчуження майна;

- будівлі хлібоприймальна дільниця, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Закриниччя, вул. Пархоменка, 17, що відповідно до свідоцтва про право власності САЕ/449514,01.03.2012, видане Антонівською селищною радою,рішення №180 від 27.02.201210 на праві приватної власності належить ВАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» (), шляхом заборони відчуження майна;

-нежитлові будівлі, молочний блок хлібоприймальної дільниці, площею 856,3 кв.м., що за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Закриниччя, вул. Пархоменка, 17А, що відповідно до свідоцтва про право власності САЕ/449515,01.03.2012, видане Антонівською селищною радою,рішення №181 від 27.02.201210 на праві приватної власності належить ВАТ «Шепетівська реал база хлібопродуктів» (), шляхом заборони відчуження майна;

-комплекс нежитлових будівель та споруд, площею 13414,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Кельменці, вул. Я. Мудрого, 37, що відповідно до свідоцтва про право власності НОМЕР_1 , видане виконавчим комітетом Кельменецької селищної ради на праві приватної власності належить ВАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» (), шляхом заборони відчуження майна;

-будівлі і споруди, площею 755,20 кв.м, що знаходяться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Дружби, 29А, що відповідно свідоцтва про право власності НОМЕР_2 , 26.01.2011 виданого виконкомом Оршовецької сільської ради за рішенням №103/13 від 10.11.10 на праві приватної власності належить ТОВ «Агрофірма «Оршівська» (), шляхом заборони відчуження майна;

-будівлі і споруди, що знаходяться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с.Орлинці, вул. Леніна, 2, загальною площею 13082,9 кв.м., що відповідно свідоцтва про право власності НОМЕР_3 , 08.05.2012, виданого виконкомом Рожичнянської сільської ради, на праві приватної власності належить ТОВ «Подільський господар-2004», шляхом заборони відчуження майна;

-комплекс, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н с.Чотирбоки, вул. Маркса К.( вул. Горанська, вул.. Центральна), буд. 5, загальною площею 18256,4 кв.м., що відповідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно НОМЕР_4 від 22.03.2012 виданого виконкомом Чотирбоківської сільської ради на праві приватної власності належить ТОВ «Подільський господар» (), шляхом заборони відчуження майна;

-комплекс, що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, село Романківці, вул.. Залізнична, 8, загальною площею 9 248,90 кв. м, що на праві власності належить ТОВ «Буковинський сад» () на підставі договору про задоволення вимог іпотеко держателя , ВМВ/45217303.03.2009, посвідченого Новодністровською державною нотаріальною конторою за р.227, шляхом заборони відчуження майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя