Справа № 549/180/18
Провадження № 1-кс/549/77/18
УХВАЛА
18 квітня 2018 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого слідчого відділу Чорнухинського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чорнухинського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури в Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000047 від 02.03.2018 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

02 березня 2018 року Чорнухинським ВП ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №0000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 01.03.2018 року до ч/ч Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_1 про те, що 28.02.2018 року невідома особа, шахрайським способом, заволоділа її коштами в сумі 8 000 тис. грн.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що до ОСОБА_5 28.02.2018 року близько 17 години зателефонувала невідома особа, яка дзвонила із номера оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яка не представившись сказала, що він дзвонить від гр. ОСОБА_6 , сина ОСОБА_5 , який знаходиться в зоні АТО та, що останній отримав бойову рану, а тому на його лікування необхідні грошові кошти. Після чого невідомий чоловік надав номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 під іменем ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 подзвонила до свого сусіда ОСОБА_8 та попросила його піти до терміналу та перевести кошти в сумі 8 000 тис. грн. на вище вказаний банківський рахунок. Потім невідомий чоловік передзвонивши знову до ОСОБА_5 запитав чи переслала остання кошти, яка відповіла, що переслала. Більше в подальшому зв`язку із невідомою особою не було.

Оскільки інформація щодо володільців цього карткового рахунку, руху по ній грошових коштів і фотозйомка та відеозапис з банкоматів, де знімались грошові кошти, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати доступ до таких документів та речей.

В силу ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, приходжу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.

Беручи до уваги, що існує реальна загроза знищення фотозйомки та відеозапису з банкоматів в зв`язку з обмеженим терміном їх зберігання, тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

При цьому, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.03.2018 року вбачається, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілій невстановлена слідством особа незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 8 000 грн., які вона на вимогу цієї особи перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Інформація щодо володільця карткового рахунку банку, руху коштів по ній, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з камер банкоматів банку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей з 08 години 28.02.2018 року по 08 годину 29.02.2018 рік, які зберігаються у головному офісі банку за адресою : АДРЕСА_2 .

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1.Клопотання слідчого слідчого відділу Чорнухинського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури в Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000047 від 02.03.2018 р. про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять:

-інформацію щодо банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , на який було здійснено перерахунок грошей;

-інформації щодо руху грошей по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , а саме: кому належить вказаний банківський рахунок, виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, з 08 години 28.02.2018 року по 08 годину 29.02.2018 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 17 травня 2018 року включно.

Слідчий суддя: