Провадження № 1-кс/344/3929/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000018 від 02.02.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 02.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 384 КК України за фактом набуття ОСОБА_5 права власності на квартиру АДРЕСА_1 ..

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що згідно матеріалів кримінального провадження № 0000046 від 28.03.2016 року вказано, що 02.10.2013 року посадові особи уклали договір купівлі-продажу нерухомого майна на квартиру АДРЕСА_2 , видали квитанцію до прибутково-касового ордеру №3 на ім`я ОСОБА_6 на суму 259 290 грн.

В березні 2014 року ОСОБА_6 , будучи впевненим, що майнові права на квартиру належать тільки йому, вирішив відчужити майнові права на квартиру проектний номер 33 на 5 поверсі за будівельною адресою: АДРЕСА_3 та розмістив відповідні оголошення в мережі Інтернет.

В квітні 2014 року до ОСОБА_6 через житлову компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась ОСОБА_5 , яка висловила намір придбати майнові права на квартиру.

Набуття майнових права на квартиру ОСОБА_5 здійснювалось в присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом укладення 09.04.2014 року попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна № 11/14 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_8 , згідно якого ОСОБА_5 придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_2 .

Виходячи із матеріалів цивільної справи 344/4663/17, яка розглядалась Івано-Франківським міським судом та Апеляційним судом Івано-Франківської області та рішення колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Івано-Франківської області від 25.07.2017 року встановлено, що 09.04.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавцем) в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 (в особі покупця) укладено попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна №1/14, згідно якого сторони зобов`язались в майбутньому, але не пізніше квітня 2015 року укласти і належним чином оформити договір купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) на умовах та в порядку, визначеному попереднім договором.

09.03.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі продажу нерухомого майна.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2015 року посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) на підставі попереднього договору 1/14 купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) видали квитанцію до прибутково-касового ордеру №10 від 09.03.2015 року ОСОБА_5 на суму 253 260 грн.

Окрім того, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) 16.03.2016 року отримують від ОСОБА_5 3234 грн за збільшення площі квартири, та видають їй квитанцію до прибутково касового ордеру №3 на вказану суму, а 26.04.2016 року видають ОСОБА_5 квитанцію до прибутково-касового ордеру №5 на суму 43506 грн.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 за 20.12.2016року проведеним аналізом податкових накладних, а також звітності по ПДВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 2013-2015 роки виявлено відсутність податкових зобов`язань по реалізації квартир.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.03.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задекларувало дохід за 2015 рік в сумі 479551грн. По касових ордерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товариство отримало 46740 грн в 2016 році, а згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 за 06.03.2017 в 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходів не отримувало.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.03.2017 року надано інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час виникла необхідність перевірити інформацію, щодо поступлення грошових коштів в касу та на банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01-04 жовтня 2013 року, 07-11 березня 2015року, 14-17 березня 2016року, 24 -28 квітня 2016 року для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів поступлення грошових коштів в касу та на банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 2013 року по 10.10.2017 року.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє до 09 листопада 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1