У Х В А Л А
27.07.2017 Справа №607/9193/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000133 від 07.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, із клопотанням про арешт речей та документів:

-eкспрес-накладну №3921 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №7011 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №5435 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6671 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №3819 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6057 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №3415 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6964 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №4745 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №4591 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №3333 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6735 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №3703 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №4449 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №5727 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №4879 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №5217 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6917 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №5593 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №3237 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6626 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6808 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №4295 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6774 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №3105 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №3538 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №4041 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6869 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №4154 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6704 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №3921), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №7011), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №5435), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №6671), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №3819), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №6057), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №3415), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-10 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №6964), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №4745), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-4 картонні упаковки (відправлення згідно експрес накладної №4591), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №3333), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №6735), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-2 картонні упаковки (відправлення згідно експрес накладної №3703), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №4449), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-10 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №5727), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-10 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №4879), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-10 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №5217), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №6917), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №5593), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №3237), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №6626), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №6808), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №4295), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №6774), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №3105), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №3538), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №4041), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-4 картонні упаковки (відправлення згідно експрес накладної №6869), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-7 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №4154), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №6704), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками, які зазначені в протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 26.07.2017 року

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, ОСОБА_5 (анкетні дані змінено) здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000133 від 07.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що постачальником спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка також здійснює збут алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів у значних кількостях, із використанням послуг служб кур`єрської доставки на адресу багатьох регіонів України.

Також, встановлено, що 24.07.2017 року ОСОБА_7 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , із відділення №1 сервісу ТОВ «Нова Пошта» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57), за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 21, здійснено 29 відправлень (оформлень) вантажу, орієнтовною вагою 2140 кг на адресу різних регіонів України, вмістом яких є незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт та лікеро-горілчана продукція) в тарі об`ємом 5-10 л, згідно експрес накладних від 24.07.2017 року №3921, №7011, №5435, №6671, №3819, №6057, №3415, №6964, №4745, №4591, №3333, №6735, №3703, №4449, №5727, №4879, №5217, №6917, №5593, №3237, №6626, №6808, №4295, №6774, №3105, №3538, №4041, №6869 та №4154. Відправка вказаного вантажу, який знаходився на розподільчому терміналі ТОВ «Нова Пошта», що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 21А, була призупинена.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.07.2017 року надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Нова Пошта» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57), з можливістю їх вилучити, а саме:

-29 відправлень, орієнтовною вагою 2140 кг, вмістом яких є незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт та лікеро-горілчана продукція) в тарі об`ємом 5-10 л, згідно експрес накладних від 24.07.2017 року №3921, №7011, №5435, №6671, №3819, №6057, №3415, №6964, №4745, №4591, №3333, №6735, №3703, №4449, №5727, №4879, №5217, №6917, №5593, №3237, №6626, №6808, №4295, №6774, №3105, №3538, №4041, №6869 та №4154, які знаходились на розподільчому терміналі ТОВ «Нова Пошта», що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 21А;

-документів, в тому числі тих, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, що підтверджують факти здійснення відправлення та отримання товарів, документів та грошових коштів через відділення ТОВ «Нова Пошта» за період з 01.01.2017 по 25.07.2017 року від або для ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи.

26.07.2017 року, на підставі зазначеної ухвали, проведено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Нова Пошта» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57) на розподільчому терміналі ТОВ «Нова Пошта», що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 21А, в ході якого вилучено 30 відправлень, згідно експрес накладних від 24.07.2017 року №3921, №7011, №5435, №6671, №3819, №6057, №3415, №6964, №4745, №4591, №3333, №6735, №3703, №4449, №5727, №4879, №5217, №6917, №5593, №3237, №6626, №6808, №4295, №6774, №3105, №3538, №4041, №6869, №4154, №6704 та документи, що підтверджують факти здійснення відправлення товарів через відділення ТОВ «Нова Пошта» від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про що зазначено в протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 26.07.2017 року.

Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст.98, ч.2 ст.167 КПК України.

Постановою від 27.07.2017 року вищевказані речі та документи визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню в тому числі обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Згідно ст. ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, крім того арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того як вбачається з ч. 3 ст. 170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

За таких обставин, враховуючи те, що вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів, для забезпечення повноти та всебічності його розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі та документи:

-eкспрес-накладну №3921 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №7011 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №5435 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6671 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №3819 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6057 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №3415 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6964 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №4745 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №4591 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №3333 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6735 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №3703 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №4449 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №5727 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №4879 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №5217 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6917 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №5593 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №3237 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6626 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6808 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №4295 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6774 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №3105 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №3538 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №4041 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6869 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №4154 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №6704 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №3921), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №7011), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №5435), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №6671), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №3819), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №6057), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №3415), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-10 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №6964), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №4745), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-4 картонні упаковки (відправлення згідно експрес накладної №4591), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №3333), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №6735), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-2 картонні упаковки (відправлення згідно експрес накладної №3703), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №4449), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-10 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №5727), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-10 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №4879), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-10 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №5217), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №6917), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №5593), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №3237), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №6626), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №6808), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №4295), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №6774), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №3105), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №3538), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №4041), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-4 картонні упаковки (відправлення згідно експрес накладної №6869), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-7 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №4154), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №6704), в якій містяться дві пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками, які зазначені в протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 26.07.2017 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1