Справа № 450/83/18 Провадження № 1-кс/450/147/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2018 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у м.Пустомити клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
14.02.2018 року старший слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , звернувся з клопотання про надання йому та за його дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області КУКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів (інформації), щодо повного руху коштів карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: повних анкетних даних осіб, на які було відкрито вищевказані карткові рахунки, повного руху коштів даних карткових рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.09.2017 по 09.11.2017 року, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення зазначеної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного банку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Просить розглядати клопотання у відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з врахуванням наявної загрози та зміни документів їх володільцем.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003859 від 15.09.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.3 ст.190, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ст.231 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , працюючи на посаді оператора-касира торгівельної зали АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » R6224, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , та належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період часу з 01.09.2017 р. по 09.11.2017 р. шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою спеціальної електронно-обчислювальної техніки - скімер, здійснював зчитування (копіювання) інформації з магнітної стрічки банківських платіжних карт, якими розраховувались клієнти за пальне, після чого, використовуючи вказану інформацію та спеціальне обладнання, підробляв (виготовляв) копії платіжних карток, з яких в подальшому незаконним шляхом знімав наявні на банківських рахунках клієнтів грошові кошти, спричинивши при цьому збитки особам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Згідно вилучених в підозрюваного ОСОБА_5 спеціального приладу для зчитування пластикових карт з магнітною стрічкою "скімер", спеціального пристрою для запису пластикових карт з магнітною стрічкою, ноутбука, пластикових карт з магнітними стрічками і записами на них рукописним текстом та висновку експерта №7/126 від 10.01.2018 р. на вказаних предметах виявлено інформацію, яка становить банківську таємницю карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснено незаконне зчитування та збір інформації.

Отримані відомості, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і такі не можуть бути отримані в інший спосіб.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, проте останній подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить таке задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, вважаю, що таке підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України встановлено такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Клопотання містить формальні посилання, які жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози і зміни представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » речей та документів, а тому представника вказаної юридичної особи викликали в судове засідання.

Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у регіональному відділенні (філії) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до речей та документів за адресою знаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 та за його письмовим дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області КУКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів (інформації), щодо повного руху коштів карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: повних анкетних даних осіб, на які було відкрито вищевказані карткові рахунки, повного руху коштів даних карткових рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.09.2017 по 09.11.2017 року, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1