печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України виконується запит компетентних органів Республіки Польщі про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № RP I Ds. 14.2016 Регіональної прокуратури в м. Бялисток щодо здійснення на території Республіки Польща операцій з рідким паливом без сплати податків та подальшу легалізацію (відмивання) відповідних доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом у тому числі підприємствами, які знаходяться на території України.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вказує прокурор у своєму клопотанні, до виконання запиту Генеральною прокуратурою України залучено Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Компетентними органами Республіки Польща під час здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, здійснювалась членами злочинної організації, через банківські рахунки відкриті в Республіці Польща та за її межами.

Зокрема, із зібраних у справі матеріалів слідує, що електронні операції з банківськими рахунками підприємств, які причетні до справи, здійснювались з території України, з використанням наступних ІР-адрес:

- НОМЕР_1 , з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет, 23.12.2016 в 16:43:02.216, 28.12.2016 в 11:27:24.485, 29.12.2016 в 15:34:56.287, 30.12.2016 в 13:16:12.968, 10.01.2017 в 15:02:48.591, 08.02.2017 в 16:58:26.998; НОМЕР_2 , з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 05.01.2016 в 12:29:14.029 та 05.01.2016 в 12:30:16.192; НОМЕР_3 , з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 25.01.2016 в 12:10:55.868, 27.01.2016 в 16:10:41.657, 28.01.2016 в 18:44:28.814, 29.01.2016 в 16:34:13.050, 01.02.2016 в 13:11:32:663; НОМЕР_4 , з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 26.10.2016 в 12:01:31.814, 11.07.2016 в 16:00:51.569 і 11.07.2016 в 15:59:08.680, які належать до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_5 , з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 03.11.2016 в 18:18:10 та 03.11.2016 в 18:41:47; 194.44.30.93 з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 15.12.2016 в 14:47:48.357 та 15.12.2016 в 14:41:11.327 і належить до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_6 , з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 14.12.2016 в 14:25:10.652, 14.12.2016 в 14:12:21.408, 14.12.2016 в 14:30:25.395 та 14.12.2016 в 15:15:17.245 і належить до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_4 ;

- НОМЕР_7 , з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 20.12.2016 року в 13:58:18.848 та 20.12.2016 в 14:00:27.296; НОМЕР_8 , з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 15.12.2016 в 16:04:46.036, та які належать до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса розташування: АДРЕСА_5 ;

НОМЕР_9 , з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 11.08.2016 в 13:55:16.767 та 11.08.2016 в 17:10:09.440; НОМЕР_10 з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 12.08.2016 в 11:50:34.368; НОМЕР_11 , з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 18.02.2016 в 10:59:30.842 та 18.02.2016 в 11:01:48.209; НОМЕР_12 , з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 09.02.2016 в 12:39:38.252, 09.02.2016 в 14:03:08.746, 09.02.2016 в 14:41:38.427 та 09.02.2016 в 15:08:59.274; НОМЕР_13 , з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 18.02.2016 в 11:25:30.811; НОМЕР_14 , з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 18.02.2016 в 11:41:13.878, та які належать до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса розташування: АДРЕСА_6 .

Слідчий вказує, що з метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, компетентні органи Республіки Польща звернулись до правоохоронних органів України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги, зокрема щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні провайдерів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Частиною 1 статті 562 КПК України встановлено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів, адже, встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення та їх місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів із зазначеною інформацією, тобто про користувачів вищевказаних IP-адрес, їх розташування, пристрої через які відбувався вхід із зазначених IP-адрес, щодо Інтернет трафіків з ідентифікацією Інтернет ресурсів на які відбувався вхід із вказаних IP-адрес.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю зняття її копії:
?яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ),та містять дані:

?щодо належності (анкетних даних, адрес, ідентифікаційних даних пристроїв) абонентів оператора, які здійснювали доступ в мережу Інтернет з використанням наступних IP-адрес: НОМЕР_1 , з якої здійснювався доступ 23.12.2016 в 16:43:02.216, 28.12.2016 в 11:27:24.485, 29.12.2016 в 15:34:56.287, 30.12.2016 в 13:16:12.968, 10.01.2017 в 15:02:48.591, 08.02.2017 в 16:58:26.998; НОМЕР_2 , з якої здійснювався доступ 05.01.2016 в 12:29:14.029 та 05.01.2016 в 12:30:16.192; НОМЕР_3 , з якої здійснювався доступ 25.01.2016 в 12:10:55.868, 27.01.2016 в 16:10:41.657, 28.01.2016 в 18:44:28.814, 29.01.2016 в 16:34:13.050, 01.02.2016 в 13:11:32:663; НОМЕР_4 , з якої здійснювався доступ 26.10.2016 в 12:01:31.814, 11.07.2016 в 16:00:51.569 і 11.07.2016 в 15:59:08.680;

?щодо електронних ідентифікаторів (ІМЕІ, номер SIM, MAC-адреси) пристроїв, з яких здійснювався доступ в мережу Інтернет з використанням IP-адрес: НОМЕР_1 , з якої здійснювався доступ 23.12.2016 в 16:43:02.216, 28.12.2016 в 11:27:24.485, 29.12.2016 в 15:34:56.287, 30.12.2016 в 13:16:12.968, 10.01.2017 в 15:02:48.591, 08.02.2017 в 16:58:26.998; НОМЕР_2 , з якої здійснювався доступ 05.01.2016 в 12:29:14.029 та 05.01.2016 в 12:30:16.192; НОМЕР_3 , з якої здійснювався доступ 25.01.2016 в 12:10:55.868, 27.01.2016 в 16:10:41.657, 28.01.2016 в 18:44:28.814, 29.01.2016 в 16:34:13.050, 01.02.2016 в 13:11:32:663; НОМЕР_4 , з якої здійснювався доступ 26.10.2016 в 12:01:31.814, 11.07.2016 в 16:00:51.569 і 11.07.2016 в 15:59:08.680;

?щодо IP-адрес ресурсів, відвіданих з використанням IP-адрес: НОМЕР_1 , з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 23.12.2016 в 16:43:02.216, 28.12.2016 в 11:27:24.485, 29.12.2016 в 15:34:56.287, 30.12.2016 в 13:16:12.968, 10.01.2017 в 15:02:48.591, 08.02.2017 в 16:58:26.998; НОМЕР_2 , з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 05.01.2016 в 12:29:14.029 та 05.01.2016 в 12:30:16.192; НОМЕР_3 , з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 25.01.2016 в 12:10:55.868, 27.01.2016 в 16:10:41.657, 28.01.2016 в 18:44:28.814, 29.01.2016 в 16:34:13.050, 01.02.2016 в 13:11:32:663; НОМЕР_4 , з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 26.10.2016 в 12:01:31.814, 11.07.2016 в 16:00:51.569 і 11.07.2016 в 15:59:08.680.
?яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , адреса розташування: АДРЕСА_3 , та містять дані:

?щодо належності (анкетних даних, адрес, ідентифікаційних даних пристроїв) абонентів оператора, які здійснювали доступ в мережу Інтернет з використанням наступних IP-адрес: НОМЕР_5 , з якої здійснювався доступ 03.11.2016 в 18:18:10 та 03.11.2016 в 18:41:47; 194.44.30.93 з якої здійснювався доступ 15.12.2016 в 14:47:48.357 та 15.12.2016 в 14:41:11.327;

?щодо електронних ідентифікаторів (ІМЕІ, номер SIM, MAC-адреси) пристроїв, з яких здійснювався доступ в мережу Інтернет з використанням IP-адрес: НОМЕР_5 , з якої здійснювався доступ 03.11.2016 в 18:18:10 та 03.11.2016 в 18:41:47; 194.44.30.93 з якої здійснювався доступ 15.12.2016 в 14:47:48.357 та 15.12.2016 в 14:41:11.327;

?щодо IP-адрес ресурсів, відвіданих з використанням IP-адрес: НОМЕР_5 , з якої здійснювався доступ 03.11.2016 в 18:18:10 та 03.11.2016 в 18:41:47; 194.44.30.93 з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 15.12.2016 в 14:47:48.357 та 15.12.2016 в 14:41:11.327.

?яка перебуває у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , адреса розташування: АДРЕСА_4 , та містять дані:

?щодо належності (анкетних даних, адрес, ідентифікаційних даних пристроїв) абонентів оператора, які здійснювали доступ в мережу Інтернет з використанням IP-адреси НОМЕР_6 14.12.2016 в 14:25:10.652, 14.12.2016 в 14:12:21.408, 14.12.2016 в 14:30:25.395 та 14.12.2016 в 15:15:17.245;

?щодо електронних ідентифікаторів (ІМЕІ, номер SIM, MAC-адреси) пристроїв, з яких здійснювався доступ в мережу Інтернет з використанням IP-адреси НОМЕР_6 14.12.2016 в 14:25:10.652, 14.12.2016 в 14:12:21.408, 14.12.2016 в 14:30:25.395 та 14.12.2016 в 15:15:17.245;

?щодо IP-адрес ресурсів, відвіданих з використанням IP-адреси НОМЕР_6 з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 14.12.2016 в 14:25:10.652, 14.12.2016 в 14:12:21.408, 14.12.2016 в 14:30:25.395 та 14.12.2016 в 15:15:17.245.

?яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та містять дані:

?щодо належності (анкетних даних, адрес, ідентифікаційних даних пристроїв) абонентів оператора, які здійснювали доступ в мережу Інтернет з використанням наступних IP-адрес: НОМЕР_7 , з якої здійснювався доступ 20.12.2016 року в 13:58:18.848 та 20.12.2016 в 14:00:27.296; НОМЕР_8 , з якої здійснювався доступ 15.12.2016 в 16:04:46.036;

?щодо електронних ідентифікаторів (ІМЕІ, номер SIM, MAC-адреси) пристроїв, з яких здійснювався доступ в мережу Інтернет з використанням IP-адрес: НОМЕР_7 , з якої здійснювався доступ 20.12.2016 року в 13:58:18.848 та 20.12.2016 в 14:00:27.296; НОМЕР_8 , з якої здійснювався доступ 15.12.2016 в 16:04:46.036;

?щодо IP-адрес ресурсів, відвіданих з використанням IP-адрес: НОМЕР_7 , з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 20.12.2016 року в 13:58:18.848 та 20.12.2016 в 14:00:27.296; НОМЕР_8 , з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 15.12.2016 в 16:04:46.036.

?яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_19 , адреса розташування: АДРЕСА_6 та містять дані:

?щодо належності (анкетних даних, адрес, ідентифікаційних даних пристроїв) абонентів оператора, які здійснювали доступ в мережу Інтернет з використанням наступних IP-адрес: НОМЕР_9 , з якої здійснювався доступ 11.08.2016 в 13:55:16.767 та 11.08.2016 в 17:10:09.440; НОМЕР_10 з якої здійснювався доступ 12.08.2016 в 11:50:34.368; НОМЕР_11 , з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 10:59:30.842 та 18.02.2016 в 11:01:48.209; НОМЕР_12 , з якої здійснювався доступ 09.02.2016 в 12:39:38.252, 09.02.2016 в 14:03:08.746, 09.02.2016 в 14:41:38.427 та 09.02.2016 в 15:08:59.274; НОМЕР_13 , з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 11:25:30.811; НОМЕР_14 , з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 11:41:13.878;

?щодо електронних ідентифікаторів (ІМЕІ, номер SIM, MAC-адреси) пристроїв, з яких здійснювався доступ в мережу Інтернет з використанням ІР-адрес: НОМЕР_9 , з якої здійснювався доступ 11.08.2016 в 13:55:16.767 та 11.08.2016 в 17:10:09.440; НОМЕР_10 з якої здійснювався доступ 12.08.2016 в 11:50:34.368; НОМЕР_11 , з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 10:59:30.842 та 18.02.2016 в 11:01:48.209; НОМЕР_12 , з якої здійснювався доступ 09.02.2016 в 12:39:38.252, 09.02.2016 в 14:03:08.746, 09.02.2016 в 14:41:38.427 та 09.02.2016 в 15:08:59.274; НОМЕР_13 , з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 11:25:30.811; НОМЕР_14 , з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 11:41:13.878;

?щодо IP-адрес ресурсів, відвіданих з використанням IP-адрес: НОМЕР_9 , з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 11.08.2016 в 13:55:16.767 та 11.08.2016 в 17:10:09.440; НОМЕР_10 з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 12.08.2016 в 11:50:34.368; НОМЕР_11 , з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 18.02.2016 в 10:59:30.842 та 18.02.2016 в 11:01:48.209; НОМЕР_12 , з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 09.02.2016 в 12:39:38.252, 09.02.2016 в 14:03:08.746, 09.02.2016 в 14:41:38.427 та 09.02.2016 в 15:08:59.274; НОМЕР_13 , з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 11:25:30.811; НОМЕР_14 , з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 11:41:13.878.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/15523/18-к.

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1