Справа № 361/651/18
Провадження № 1-кп/361/345/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2018 року Броварський міськрайонний суд Київської області

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю прокурора - ОСОБА_3

підозрюваної - ОСОБА_4

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Бровари клопотання прокурора Броварської місцевої прокуратури Київської області в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 28.02.2017, про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, громадянки України, з повною загальною середньою освітою, розлученої, такої, що має неповнолітню дитину, не працює, жительки АДРЕСА_1 , не судимої, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
05.02.2018 до Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Із клопотання вбачається, що влітку 2015 року, точної дати органом досудового розслідування не з`ясовано, ОСОБА_4 , не маючи навиків і досвіду зайняття підприємницькою діяльністю, вступила в злочинну змову з невстановленою особою відносно створення нею ТОВ «Фреш-Айті Груп», ТОВ «Фарм-Еколоджі Трейдінг», ТОВ «Радда Смарт Трейдінг», ТОВ «Аеро-Констракт Груп», ТОВ «Ельміра Трейд Груп», ТОВ «Арізона-Флай Груп», ТОВ «Сієна Груп Логістік», ТОВ «Парма Логістік Груп», ТОВ «Константа Метал Трейдінг», ТОВ «Аеро-Джет Трейдінг», усвідомлюючи, що керівництво підприємствами вона не здійснюватиме, податкову звітність не формуватиме, бухгалтерський облік не вестиме, договори не укладатиме, зобов`язання по них не виконуватиме та грошові кошти не отримуватиме, тобто не матиме жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів, які використовуватимуться іншими особами від її імені з метою прикриття незаконної діяльності. Реалізовуючи злочинний умисел на пособництво у фіктивному підприємництві, діючи з корисливого мотиву, підозрювана в невстановлений день і час влітку 2015 року поблизу станції метро «Дорогожичі» в м. Києві надала невідомій особі власні паспорт громадянина України й довідку про присвоєння ідентифікаційного номера для підготовки установчих документів ТОВ «Фреш-Айті Груп», ТОВ «Фарм-Еколоджі Трейдінг», ТОВ «Радда Смарт Трейдінг», ТОВ «Аеро-Констракт Груп», ТОВ «Ельміра Трейд Груп», ТОВ «Арізона-Флай Груп», ТОВ «Сієна Груп Логістік», ТОВ «Парма Логістік Груп», ТОВ «Константа Метал Трейдінг», ТОВ «Аеро-Джет Трейдінг» з метою державної реєстрації юридичних осіб, в подальшому як керівник підписала статутні документи цих підприємств та довіреності.
Після цього, не будучи обізнаною про мету створення підприємств, на підставі виданої ОСОБА_4 довіреності ОСОБА_6 29.09.2015 зареєструвала ТОВ «Фреш-Айті Груп» (код за , м. Бровари, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 2 офіс 8 Київської області) і ТОВ «Парма Логістік Груп» (код за , м. Бровари, вул. Будьонного, 14-А офіс 22 Київської області), 26.10.2015 - ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код за , м. Бровари, вул. Черняховського, 20-А офіс 9 Київської області), про державну реєстрацію вказаних юридичних осіб реєстраційною службою Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області внесено записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 0007452 від 29.09.2015, № 0007453 від 29.09.2015, № 0007495 від 26.10.2015, а також 21.10.2015 зареєструвала ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» (код за , м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 45 офіс 13 Київської області) і ТОВ «Аеро-Констракт Груп» (код за , м. Бориспіль, пров. Бабкіна, 4 Київської області), про що реєстраційною службою Бориспільського міськрайонного управління юстиції у Київській області внесено записи до Єдиного державного реєстру за № 0005806 від 21.10.2015, № 0005807 від 21.10.2015. Крім того, ОСОБА_7 , не будучи обізнаною про мету створення суб`єктів господарської діяльності, на підставі виданої ОСОБА_4 довіреності 29.09.2015 зареєструвала ТОВ «Фарм-Еколоджі Трейдінг» (код за , м. Бровари, вул. Кутузова, 4 офіс 3 Київської області, 26.10.2015 - ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код за , м. Бровари, вул. Марії Лагунової, 18-Б офіс 23 Київської області), про державну реєстрацію яких реєстраційною службою Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області внесено записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 0007456 від 29.09.2015, № 0007496 від 26.10.2015, а також 21.10.2015 зареєструвала ТОВ «Ельміра Трейд Груп» (код за , м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 45 офіс 3 Київської області), ТОВ «Аеро-Джет Трейдінг» (код за , м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної сотні, 32 офіс 5 Київської області), ТОВ «Арізона-Флай Груп» (код за , м. Бориспіль, вул. Зої Космодем`янської, 15 Київської області), про що реєстраційною службою Бориспільського міськрайонного управління юстиції у Київській області внесено записи до Єдиного державного реєстру, відповідно, за № 0005808, № 0005810, № 0005809 від 21.10.2015.

Таким чином, умисні злочинні дії ОСОБА_4 уможливили створення й подальше використання невстановленими слідством особами ТОВ «Фреш-Айті Груп», ТОВ «Фарм-Еколоджі Трейдінг», ТОВ «Радда Смарт Трейдінг», ТОВ «Аеро-Констракт Груп», ТОВ «Ельміра Трейд Груп», ТОВ «Арізона-Флай Груп», ТОВ «Сієна Груп Логістік», ТОВ «Парма Логістік Груп», ТОВ «Константа Метал Трейдінг», ТОВ «Аеро-Джет Трейдінг» для надання незаконної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом формування валових витрат з податку на прибуток за рахунок документального оформлення безтоварних (фіктивних) операцій, пособництво підозрюваною у фіктивному підприємництві полягало в наданні засобів для створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності їх контрагентів.
В підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив закрити кримінальне провадження № 0000007 від 28.02.2017 зі звільненням ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, мотивуючи закінченням строків давності притягнення вказаної особи до кримінальної відповідальності. Підозрювана ОСОБА_4 просила задовольнити клопотання прокурора, пояснивши, що до дій, протиправність яких вона повністю усвідомлювала, влітку 2015 року її спонукало важке матеріальне становище, відсутність роботи, необхідність самостійно утримувати доньку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вислухавши думки учасників судового засідання, суд дійшов висновку про необхідність закриття кримінального провадження № 0000007 від 28.02.2017 зі звільненням ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, виходячи з наступного.
Частина перша статті 285 КПК України регламентує звільнення особи від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Згідно з ч. 1 ст. 3 КК України, законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі; три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Органом досудового розслідування ОСОБА_4 інкримінується вчинення у 2015 році злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, що, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до злочинів невеликої тяжкості, санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає лише штраф, тобто строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину становить два роки, вказаний строк не зупинявся й не переривався та на даний час збіг.
Згідно з пунктом 2 частини третьої статті 314 КПК України, в підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу. За змістом пункту 1 частини другої статті 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, а частина восьма вказаної статті унормовує положення про заборону закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої цієї статті, якщо підозрюваний проти цього заперечує.

За наведених обставин суд вважає, що є достатні підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, та закриття відносно неї кримінального провадження в стадії підготовчого судового засідання відповідно до пункту 1 частини другої статті 284 КПК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 не обирався, цивільний позов не заявлявся, речові докази та передбачені статтею 118 КПК України процесуальні витрати відсутні.
Керуючись ст.ст. 26, 284, 288, 314, 369, 370 КПК України, ст. 49 КК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити. Звільнити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Київ, жительку АДРЕСА_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 28.02.2017, закрити.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Київської області через Броварський міськрайонний суд Київської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1