г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3741/15-к
Номер провадження 1-кс/213/457/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2017 року, слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001124 від 20.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.11.2017 року слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що 20.07.2015 року до чергової частини Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що 12.07.2015р. невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 6000 гривень, чим спричинила потерпілому матеріального збитку на вказану вище суму.

20.07.2015 року матеріали за вказаним фактом зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001124. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав копію виписки за картковим рахунком в якому зазначається, що з його особистої банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 12.07.2015 року був здійснений переказ грошових коштів на невідомий картковий рахунок ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV) у сумі 6000 грн.

Для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості:

- повний номер рахунку (телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV) із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку, на який 12.07.2015р. було здійснено перевід грошових коштів в сумі 6000 грн. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_4 ;

- факт знімання грошей з рахунку (телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV), на який 12.07.2015р. було здійснено перевід грошових коштів в сумі 6000 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

- факт переводу грошей з рахунку (телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV) на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 12.07.2015р. по теперішній час.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 керівник ОСОБА_5 , є те що банківську картку за № НОМЕР_2 видано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В інший спосіб отримати дані відомості не можливо, оскільки згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею», тому отримання такої інформації можливо лише на підставі ухвали суду.

Право проведення доступу до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий просить надати оперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Еоловного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника банківської установи.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання з додатками, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що за заявою потерпілого ОСОБА_4 20.07.2015 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_4 .

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав копію виписки за картковим рахунком в якому зазначається, що з його особистої банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 12.07.2015 року був здійснений переказ грошових коштів на невідомий картковий рахунок ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV) у сумі 6000 грн.
Банківську картку за № НОМЕР_2 видано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому інформація щодо карткового рахунку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV) знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 керівник ОСОБА_5 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, суд знаходить, що клопотання повністю обґрунтоване і для встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, який можливо отримати лише на підставі рішення суду.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001124 від 20.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити повністю.

Надати оперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 керівник ОСОБА_5 ,щодо наступної інформації:

- повний номер рахунку (телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV) із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку, на який 12.07.2015р. було здійснено перевід грошових коштів в сумі 6000 грн. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_4 ;

- факт знімання грошей з рахунку (телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV), на який 12.07.2015р. було здійснено перевід грошових коштів в сумі 6000 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

- факт переводу грошей з рахунку (телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV) на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 12.07.2015р. по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 16.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .