Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1693/17
Номер провадження 1-кс/530/7/18

У Х В А Л А
іменем України
15.01.2018 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового дозволу до речей і документів та надати можливість вилучити, -

В С Т А Н О В И В :
В судове засідання з`явився слідчий СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 .

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 10.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В клопотанні заступника начальника СВ Зіньківського ВП ОСОБА_3 , погодженого прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що посвідчують право постійного користування земельними ділянками загальною площею 132,05 га.; документів, які стали підставою для укладення договору про виконання сільськогосподарських робіт-послуг від 15.03.2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 (заяви з додатками, протоколи комісій, витяг з журналу вхідної кореспонденції (заяв) про подання заяви на укладення договору, витяг з книги реєстрації договорів вищевказаного договору, положення про повноваження директора, наказ про призначення директора на момент підписання договору); договору від 15.03.2017 року про виконання сільськогосподарських робіт-послуг на земельних ділянках площею 132,05 га.; дозволу чи погодження ІНФОРМАЦІЯ_2 на підписання вказаного договору; документів фінансово-господарської діяльності, зокрема бухгалтерського обліку та звітності, що складались на виконання вищезгаданого договору (розрахунки, акти виконаних робіт-послуг, талони, відомості руху сої та пшениці, витяг з книги складського обліку, картку складського обліку, інші наявні документи на збирання, отримання, зберігання, реалізацію зібраного урожаю); регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПТУ №25 (РЦПТО м.Зіньків) по рахунках, на яких відображені витрати по виконанню робіт-послуг на земельних ділянках загальною площею 132,05 га. ( в розрізі видів витрат ) за 2017 рік, та до завірених належним чином копій установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також зробити виїмку вищезазначених документів.
Заслухавши обґрунтування клопотання сдічого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 ,який підтримав клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку.

Відповідно до ч.1 ст.1 КПК України встановлено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Згідно п.10 ч.1 ст.3 КПК України кримінальне провадження - досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого Законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п.18 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належать здійснення у порядку передбаченому, КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому ст. 247 КПК України.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений: 1) починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; 5) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;

6) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру; 7) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 8) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 9) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Як зазначено в ст. 4 КПК України, кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбаченому цим кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.

Згідност.8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Поняття верховенства права та його зміст розкрито у Рішеннях Конституційного Суду України від 02.11.2004 року №15-рп/2004тавід 11.10.2011 року №10-рп/2011.
Відповідно до ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватись вимог Конституції України, цього кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватись закон, який суперечить цьому кодексу.

При цьому, слідчий зобов`язаний (а не має право) всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Разом з цим, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами (ст.22 КПК України).
Відповідно до вимог КПК України, слідчим суддею в межах його компетенції, на етапі досудового розслідування розглядаються, клопотання слідчого (прокурора) по застосуванню заходів забезпечення кримінального провадження, повний перелік видів яких визначений ст. 131 КПК України, клопотання про проведення слідчих дії, визначених у главі 20 КПК України.

Відповідно дост. 92 КПК України, обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Статтею 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребовування від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій документів, відомостей, висновків експертів, висновки ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Ст. 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, якими є: виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади; тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт майна; затримання особи та запобіжні заходи.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
В судовому засіданні було встановлено, що інформацію про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 10.10.2017 року та розпочато проведення досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст.364 КК України.
Слідчий в своєму клопотанні вказує, що при укладенні договору директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 від 15.03.2017 про виконання робіт - послуг з фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 порушено вимоги Земельного кодексу України, так як право передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність або користування із земель державної власності відноситься до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальних органів.
ОСОБА_6 пояснила, що вона в період з 26.10.2009 року працювала на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , а 01.09.2016 року почався процес ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_6 було призначено головою ліквідаційної комісії, оскільки згідно з Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.09.2016 року було прийнято рішення щодо припинення ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_3 . В період до 30.08.2017 року ОСОБА_6 була головою ліквідаційної комісії, а після припинення ІНФОРМАЦІЯ_7 вона стала директором ІНФОРМАЦІЯ_8 . В користуванні ІНФОРМАЦІЯ_7 на протязі тривалого часу знаходяться земельні ділянки загальною площею 132,05 га., які були передані на праві ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів та молодших спеціалістів. Навесні 2017 року постало питання про обробіток даних земельних ділянок, щоб земля не пустувала і щоб зібрати урожай, який планували використати для потреб ліцею, а в подальшому РЦПТО. Так як ОСОБА_6 була головою ліквідаційної комісії, то їй необхідно було укласти з кимось договір про надання послуг по обробітку земельних ділянок, так як власної техніки та спеціалістів в навчальному закладі не було. В зв`язку з цим, 15.03.2017 року між ОСОБА_6 від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 було укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт-послуг по обробітку земельних ділянок загальною площею 132,05 га., які він виконував власними засобами та власною технікою. Згідно даного договору земельні ділянки не передавалися в користування ФОП ОСОБА_7 , а він лише виконував роботи, по завершенню яких складалися акти здачі-приймання робіт, які підписувала ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 . В результаті виконання даних робіт на вказаних земельних ділянках було зібрано урожай сої та пшениці, який повністю облікований та знаходиться на зберіганні на складі РЦПТО м.Зіньків. З площі 34 га., засіяної пшеницею, було зібрано врожай 57 830 кг, а з площі 97 га, засіяної соєю, було зібрано врожай 63 310 кг., дані показники реальні, не занижені, так як врожайність дійсно низька із за якості земельних ділянок. Врожай пшениці та сої залишено для засівання вказаних земельних ділянок восени 2017 року та навесні 2018 року власними засобами та технікою. Договір був укладений на строк з 15.03.2017 року по 30.10.2017 року, по завершенню робіт з ФОП ОСОБА_7 згідно з умовами договору було здійснено розрахунок врожаєм сої в кількості 31 тонни 660 кг. на суму 145 500 грн., вартістю 11 050 грн. за 1 тонну сої, згідно біржової ціни, наданої ІНФОРМАЦІЯ_10 , та за роботи ФОП ОСОБА_7 було виплачено 204 308 грн. 18 коп., всього ФОП ОСОБА_7 було виплачено 349 808 грн. 18 коп.. Тобто, в період з 15.03.2017 року по 30.10.2017 року ФОП ОСОБА_7 виконав сільськогосподарські роботи на земельних ділянках площею 132,05 га., які йому в оренду чи у власність не передавалися, і за отримані роботи він отримав розрахунок згідно з умовами договору.
Як зазначено у ч.1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв"язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. ч. 3, 4, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Главою 20 КПК України «Слідчі (розшукові) дії», що міститься у Розділі ІІІ «Досудове розслідування» КПК України передбачений перелік слідчих дій, які можуть бути проведені слідчим у межах конкретного кримінального провадження та визначений порядок проведення цих слідчих (розшукових) дій. Так, згідно ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: що посвідчують право постійного користування земельними ділянками загальною площею 132,05 га.; договору від 15.03.2017 року; установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Однак, на думку слідчого судді клопотання в частині надання документів, а саме: документів, які стали підставою для укладення договору про виконання сільськогосподарських робіт-послуг від 15.03.2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 (заяви з додатками, протоколи комісій, витяг з журналу вхідної кореспонденції (заяв) про подання заяви на укладення договору, витяг з книги реєстрації договорів вищевказаного договору, положення про повноваження директора, наказ про призначення директора на момент підписання договору); дозволу чи погодження ІНФОРМАЦІЯ_2 на підписання вказаного договору; документів фінансово-господарської діяльності, зокрема бухгалтерського обліку та звітності, що складались на виконання вищезгаданого договору (розрахунки, акти виконаних робіт-послуг, талони, відомості руху сої та пшениці, витяг з книги складського обліку, картку складського обліку, інші наявні документи на збирання, отримання, зберігання, реалізацію зібраного урожаю); регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПТУ №25 (РЦПТО м.Зіньків) по рахунках, на яких відображені витрати по виконанню робіт-послуг на земельних ділянках загальною площею 132,05 га. ( в розрізі видів витрат ) за 2017 рік, є не обґрунтованими,допущені недоліки при підготовці для звернення до суду з клопотанням та доказів в його обґрунтування (всупереч п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України не зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, за який саме період та ін.), крім того вказано вилучити документи за 2017 рік, а посівний сезон в Зіньківському районі Полтавської області розпочинається тільки весною.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку щодо часткового задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового дозволу до речей і документів та надати можливість вилучити задоволити частково.
Надати заступнику начальника СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: що посвідчують право постійного користування земельними ділянками загальною площею 132,05 га.; договору від 15.03.2017 року; установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
2.Надати розпорядження про надання можливості заступнику начальника СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , зробити виїмку оригіналів вищезазначених документів і речей, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виконання даної ухвали покласти на заступника начальника СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , начальника СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 ..
В іншій частині клопотання відмовити.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом 10 днів з дня її постановлення з 15.01.2018 року по 25.01.2018 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору та юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1