Справа № 646/7783/17
№ провадження 1-кс/646/5625/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про накладання арешту на майно в провадженні № 0000047 від 15.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 263 КК України,

В С Т А Н О В И В :
У листопаді 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту.

В обґрунтування наданого клопотання було зазначено, що що на території міста Харкова та Харківської області невстановленими особами впроваджена незаконна схема збуту алкогольної продукції із незаконно виготовленими чи підробленими марками акцизного податку України.

Відповідно постанови прокурора від 12.05.2017 з кримінального провадження за №0000061 виділено матеріали кримінального провадження щодо осіб-організаторів схеми схема збуту алкогольної продукції із незаконно виготовленими чи підробленими марками акцизного податку України, які внесено до ЄРДР за №0000047.

В подальшому процесуальним керівником для забезпечення всебічності, об`єктивності та повноти досудового розслідування на підставі ст. 36 КПК України оперативному підрозділу надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, з урахуванням отриманих в ході проведення негласних слідчих розшукових дій даних.

На виконання доручення прокурора, оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ в Харківській області вжито ряд оперативних заходів відповідно яких встановлено коло осіб які причетні до вказаної злочинної схеми.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна здобутого злочинним шляхом а саме: марки акцизного податку України, що містяться на пляшках, коробках лікеро-горілчаної продукції та у звичайному вигляді, документацію у паперовому та електронному вигляді в т.ч. комп`ютерну техніку, електронні та магнітні носії інформації на котрих може знаходитися інформація про незаконні операції пов`язані із виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням, пересиланням, ввезення до території Харківської області та м. Харкова, збуту підроблених марок акцизного податку України, обладнання, за допомогою якого здійснюється виготовлення марок акцизного податку України та лікеро-горілчаної продукції, грошові кошти та інші цінності, що були здобуті злочинним шляхом, засобів телекомунікації, отримання доказів та встановлення конкретних осіб причетних до скоєння протиправних дій, про що до Червонозаводського районного суду м. Харкова звернено клопотання про проведення обшуків у місцях виготовлення, зберігання та транспортування спиртово-водної суміші.

22 листопада 2017 року слідчим суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова задоволені клопотання та винесені ухвали про проведення обшуків.

24 листопада 2017 року проведено обшук при якому виявлено певні речі які 25 листопада 2017 року відповідною постановою слідчого, зазначені речовими доказами по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 24 листопада 2017 року під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПКУ країни арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).; 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 24 листопада 2017 року майно, вилучене у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт вилучених у ході проведених 24 листопада 2017 обшуків, речей, а саме:

- телефон мобільний «SAMSUNG S4 MINI», IMEI НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» - НОМЕР_2 ;

- телефон мобільний HTC, IMEI НОМЕР_3 ;

- картонна коробка з написом «Finlandia», на якій вказано об`єм 3 літри, з пластиковим пакетом з дозатором з рідиною прозорою з різким запахом;

- картонна коробка з написом «Finlandia», з пластиковим пакетом з дозатором з рідиною прозорою з різким запахом;

- пластикова пляшка, об`ємом 0,5 літри, з етикеткою «Себек», з рідиною прозорою з різким запахом;

- пластикова пляшка, об`ємом 0,5 літри, з етикеткою «Pepsi», на дві третини заповнена рідиною прозорою з різким запахом;

- пластикова пляшка, об`ємом 0,33 літри, з етикеткою «Малятко», напівзаповнена рідиною коричневого кольору з різким запахом;

- пластикова пляшка, синього кольору, об`ємом 10 літрів, яка на дві третини заповнена прозорою рідиною з різким запахом;

- полімерний пакет з пластиковими кришками у кількості 15 штук та пластиковими ручками у кількості 5 штук;

- полімерний пакет з трьома пластиковими пляшками;

- скляна пляшка, об`ємом 1 літр з етикеткою «Jack Daniels» із запаяною кришкою, з рідиною коричневого кольору, без акцизної марки;

- скляна пляшка, об`ємом 0,5 літри з етикеткою «Chivas Regal» із запаяною кришкою, з рідиною коричневого кольору, без акцизної марки;

- 1 металевий предмет, схожий на снаряд великого калібру з маркуванням «22-606-90 СЭ»;

- металевий предмет, схожий на пулю;

- три металевих предмети, схожих на патрони з маркуванням «79-539»;

- три металевих предмети, схожих на патрони з маркуванням «270-81», «270-06», «ЛПЗ»;

- два металевих предмети, схожих на патрони з маркуванням «60-89», «ВЗ-40»;

- записка з рукописним текстом, датована 09.08.2017 року від імені ОСОБА_5 ;

- 9 аркушів паперу формату А4 з ксерокопіями документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- 3000 гривень, купюрами номіналом 100 гривень 5 штук, серійні номери МД4458883, КЕ2242907, СБ9007029, КП0579667, УЄ6108915; номіналом 500 гривень 5 штук, серійні номери СЗ 4727741, ЛИ 6873889, УД 3664423, АА 5998921, ЛГ 8166868;

- жорсткий диск «Seagate Barracuda», об`ємом 500 ГБ, с/н 2WAHX5Z4;

-планшет «Assistant», с/н 95;

-мобільний телефон «HUAWEI», IMEI НОМЕР_4 / НОМЕР_5 з сім картками з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон «Samsung Duos», с/н НОМЕР_8 ;

-кредитна картка банку «Приват-банк», номер картки НОМЕР_9 ;

-непарні державні реєстраційні номери на транспортні засоби АХ694ВН, 372-56 ХВ; НОМЕР_10

-пляшки полімерні , об`ємом 5 літрів кожна у кількості 268 штук з рідиною прозорою з різким запахом;

-пляшки полімерні та скляні у кількості 31 штука з харчовими ароматизаторами;

-спиртометр;

-два медичних шприці, об`ємом 5 мл кожний, із нашаруваннями речовини коричневого кольору;

-скляні пляшки у кількості 16 штук з ектикеткою «Малятко» з рідиною коричневого кольору;

-пакет полімерний із кришками пластиковими у кількості 50 штук та ручками пластиковими у кількості 35 штук;

-три полімерних пляшки з рідиною коричневого кольору;

-8 полімерних пляшок, об`ємом 0, 5 літри кожна, з етикетками «Intex», з рідинами коричневого кольору;

-5 пляшок пластикових пляшок, об`ємом 1 літр кожна з рідинами;

-три пластикових каністри із залишками рідини коричневого кольору, об`ємом 3 літри кожна;

-одна каністра пластикова із залишками рідини коричневого кольору, об`ємом 4 літри;

-7 пластикових пляшок синього кольору, ємкістю 5 літрів, із рідиною.

-Кредитні картки у кількості 2-х штук № НОМЕР_11 із строком дії до 04/21, («Приватбанк»), картка № НОМЕР_12 , строком дії до 08/19 на ім`я ОСОБА_8 , («Райффайзен Банк Аваль»);

-Карта пам`яті на цифровий фотоапарат ТМ «Сандіск Ультра», на 32 Гб;

-Ключі у кількості 32 шт, які зв`язані у 8 зв`язок;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , на автомобіль ВАЗ 21150, 2006 року, зеленого кольору на ім`я ОСОБА_9 ;

-Ключі від автомобіля ВАЗ 21150 у кількості 2-х штук;

-2 стартових пакета «Київстар» із номером і сім картою НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ;

-Зошит із чорновими рукописними записами у кількості 2-х штук;

-Два аркуші паперу клітинку із рукописним записом;

-Договір №1323 від 01.03.2014.

-107 (сто сім) полімерних пляшок синього кольору, об`ємом 5 (п`ять) літрів з прозорою рідиною всередині кожної пляшки;

-Полімерна пляшка білого кольору з червоною кришкою, із надписом «530 Диня» з коричневого кольору рідиною;

-Полімерна пляшка білого кольору з червоною кришкою, із надписом «Ароматизатор Кофе 5154 з коричневою рідиною всередині;

-Полімерна пляшка білого кольору з червоною кришкою, із надписом «Ароматизатор «Ментол 646» з прозорою речовиною всередині;

-Полімерна пляшка 1 літр, прозора, з надписом «Ліптон», з коричневою рідиною всередині;

-Дві полімерні пляшки об`ємом 5 літрів синього кольору, без вмісту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1