печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000163, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, вилученого в ході обшуку офісного приміщення №402 по вул. Попудренка, 52 в м. Києві за місцем знаходження ТОВ «Фондова Компанія «Авангард» (), а саме:
- Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-2009/44 від 03.07.2009;
- Нотаріально посвідчена довіреність ОСОБА_6 від 07.07.2009;
- Договір № Б-2009/54 від 22.07.2009 доручення на купівлю цінних паперів;
- Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-2009/77 від 21.09.2009;
- Акт від 05.04.2010 розірвання Договору купівлі-продажу цінних паперів № Б -2009/77 від 21.09.2009;
- Акт від 05.04.2010 розірвання Договору доручення на купівлю цінних паперів № Б- 2011/54 від 22.07.2010;
- Папка швидкозшивач з написом: «Справа № 102 ЖЛ Товариство з додатковою відповідальністю » з копіями реєстраційних документів ТДВ «ЖЛ» (статут, свідоцтво про реєстрацію, витяг з ЄДРЮО та ФОП, анкета клієнта - юридичної особи) на 70 арк.;
- Папка швидкозшивач з написом: «Справа № 39 Житомирські Ласощі Закрите акціонерне товариство » з копіями реєстраційних документів ЗАТ «Житомирські Ласощі» (статут, свідоцтво про реєстрацію, витяг з ЄДРЮО та ФОП, анкета клієнта - юридичної особи) на 25 арк.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358. ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 2232, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2000-2009 років компанія «Cobisco Union Inc.» (США) та компанія «Delta Capital S.A.» (Швейцарія) вносили іноземні інвестиції для розвитку ЗАТ «Житомирські Ласощі», акціонерами якого станом на 2000 рік були 1175 фізичних осіб - працівників Житомирської кондитерської фабрики.
В цей же період часу, у зв`язку з внесенням іноземних інвестицій загальними заборами акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» приймаються рішення про емісію 3-6 черги акцій цього акціонерного товариства. Загальний обсяг 3-6 емісії акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі» склав 23 607 271 акція, а всього протягом 1-6 емісії було емітовано 30 312 970 акцій.
10.09.2007 згідно договору купівлі-продажу акцій компанія «Cobisco Union Inс.» продає на користь «Delta Capital S.A.» акції ЗАТ «Житомирські ласощі» в кількості 12 745 428 шт. на загальну суму 6 117 807,84 грн. залишивши у власності лише 5 акцій.
За результатами 3-6 емісії акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі» та їх викупу діючими акціонерами, компаніями «Cobisco Union Inc.» і «Delta Capital S.A.», з урахуванням викуплених вказаними компаніями акцій 1-2 емісії у фізичних осіб в кількості 5 302 815 акцій, станом на 05.09.2010 акціонерами ЗАТ «Житомирські Ласощі» були:
- компанія «Delta Capital S.A.», яка володіла 28 819 564 акціями - 95.07%;
- компанія «Cobisco Union Inc.», яка володіла 5 акціями;
- 717 акціонерів фізичних осіб, які володіли 1 493 371 акцією 4,929984%.
Акціонерами компанії «Delta Capital S.A.» на той час були ОСОБА_7 (25% акцій) і компанія «Trans Ocean Capital BV» (США. 75%), бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .
Згідно протоколу -загальних зборів акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласоші» від 10.02.2010 головою Наглядової ради обрано ОСОБА_8 , членами Наглядової ради обрано ОСОБА_11 і ОСОБА_12 .
У травні червні 2010 року ОСОБА_13 , маючи обмежену довіреність компанії «Delta Capital S.A.» на представлення інтересів без можливості розпоряджатися акціями ЗАТ «Житомирські Ласощі», безпідставно без будь-яких на те підстав змінив на своє ім`я дані про розпорядника рахунком у цінних паперах «Delta Capital S.A.», відкритому в «UniCredit Bank» відкрив новий рахунок у цінних паперах «Delta Capital S.A.» в ПАТ «Агрокомбанк» та розпорядився майном компанії - акціями ЗАТ «Житомирські Ласощі», перерахувавши 12 745 428 акцій з рахунку «Delta Capital S.A.», відкритому в «UniCredit Bank», на рахунок «Delta Capital S.A.», відкритому в ПАТ «Агрокомбанк», шляхом підроблення офіційних документів власника.
Після цього, акціонери ЗАТ «Житомирські Ласощі» ОСОБА_14 та ОСОБА_15 звернулися до окружного адміністративного суду м. Києва з позовами про скасування 3-6 емісії акцій ЗАТ «Житомирські ласощі», зупинити їх обіг, анулювати свідоцтва про їх випуск з тих підстав, що згідно протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі» від 02.02.1999 № 15 було зазначено що додаткова емісія акцій здійснюється за рахунок збільшенні статутного фонду у зв`язку з додатковим внесенням інвестицій компанією «Cobisco Unior Inc.», і продаж акцій здійснювався безпосередньо на це підприємство, згідно договори купівлі-продажу, чим порушувалися права акціонерів на першочергове придбання цих акцій Згідно рішення окружного адміністративного суду м. Києва від 27.07.2010 у справі № 2а 10585/10/2670 скасовані 3-6 емісія акцій ЗАТ «Житомирські ласощі» у період 1999-2008 років та зобов`язано акції перевести з особових рахунків акціонерів на рахунок ЗАТ «Житомирськ Ласощі» як «викуплені акції». Ухвалою роз`ясненням цього ж суду від 15.11.2010 « UniCredit Bank », ПАТ «Агрокомбанк», ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» зобов`язане вчинити списання акцій, які належали акціонерам ЗАТ «Житомирські ласощі» - «Delta Capita S.A.» на суму 13 833390 грн. в кількості 28 819 564 акцій, наслідком чого стала фактичне «ліквідація» іноземних інвестицій без матеріального відшкодування та компенсацій, а такоя списання акцій стало підставою для виключення мажоритарного акціонера ЗАТ «Житомирські Ласощі» - «Delta Capital S.A.» із складу акціонерів без урахування часткового викупу цієк компанією акцій 1-2 емісії акцій у фізичних осіб.
На підставі вказаних рішень окружного адміністративного суду м. Києва реєстратор акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» - ЗАТ «Акція-Реєстр» було виключено зі склад; акціонерів компанію «Delta Capital S.A.», а розпорядженнями Житомирського територіального управління НКЦПРФ акції ЗАТ «Житомирські Ласощі» в кількост 28 819 564 акції, які належали компанії «Delta Capital S.A.» були анульовані та списані рахунків у цінних паперах, відкритих в банківських установах «UniCredit Bank» ПАТ «Агрокомбанк», а статутний капітал ЗАТ «Житомирські ласощі» зменшився до 3 218 721,12 грн.
В подальшому, 20.11.2010 службові особи реєстратора акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» - ЗАТ «Акція-Реєстр», зловживаючи своїм службовим становищем, складають реєстр акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі», який діяв станом на 2000 рік шляхом заміни на резервну копію, безпідставно вносячи до реєстру акціонерів завідомо неправдиві відомост про те, що акціонерами товариства є:
440 фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_13 , який нібито володіє 24,99% акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі»;
«Peliker Holdings LTD» (Кіпр, пред-ник ОСОБА_13 ) - 23.86%;
«Olenida LTD» (Кіпр, пред-ник ОСОБА_13 ) - 22,02%;
«Cream-Caramel Limited» (Англія, пред-к ОСОБА_16 ) - 15,01%, не дивлячись на те, що акціонерами станом на 2000 рік були 1 175 фізичних осіб.
Перед загальними зборами акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» 20.11.2010 службові особи ЗАТ «Акція-Реєстр» повідомляють представників «Delta Capital S.A.», що компанія не обліковується в системі реєстру акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі».
20.11.2010 ОСОБА_13 та ОСОБА_17 організовується проведення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі», на яких під головуванням ОСОБА_13 за участю представників зазначених вище акціонерів, визначених ЗАТ «Акція-Реєстр», без участі основного інвестора та власника 95,07% акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі» - компанії «Deltа Capital S.A.» у зв`язку з недопуском, приймаються зокрема наступні рішення:
- припинення діяльності ЗАТ «Житомирські ласощі» шляхом злиття із ТОВ «Будстайл XXI» та утворення Товариства з додатковою відповідальністю;
- викладення Статуту у новій редакції щодо статутного капіталу у розмірі 3 млн. грн. (замість 14 млн.грн.);
- затвердження процедури обміну акцій акціонерів на частку у статутному фонд Товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ».
Також, встановлено, що власником 90% статутного капіталу ТОВ «Будстайл-ХХІ» є ОСОБА_13 , з часу створення товариство господарську діяльність не здійснювало, статутний капітал в статуті товариства зазначений в розмірі 5 млн. грн. проте сформований лише на 63 тис.грн.
02.12.2010 державний реєстратор Житомирської міської ради ОСОБА_18 на підставі судових рішень та даних реєстратора акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» - ЗАТ «Акція- Реєстр», виключає з ЄДРЮО та ФОП компанію «Delta Capital S.A.» зі складу учасників ЗАТ «Житомирські ласощі» та зменшує статутний капітал товариства з 14 млн. грн. до 3 млн. грн., не зважаючи на те, що після скасування реєстрації акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі», що належали компанії «Delta Capital S.A.», та виключення цієї компанії з ЄДРЮО та ФОН із складу засновників ЗАТ мало б залишитись 1,5 млн. акцій, проте на обліку залишається 6 млн. акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі», які безпідставно розподіляються між ОСОБА_13 та трьома офшорними компаніями, підконтрольними ОСОБА_13
03.12.2010 державний реєстратор Житомирської міської ради ОСОБА_18 вносить до ЄДРЮО та ФОП інформацію про рішення засновників щодо припинення ЗАТ «Житомирські ласощі» у зв`язку із злиттям з іншим товариством.
12.03.2011 за ініціативою ОСОБА_13 проводяться загальні збори учасників ТДВ «ЖЛ», на яких присутні 46 учасників: 3 офшорні юридичні особи: «Cream-Caramel Limited» з часткою статутного капіталу в розмірі 5,8%, «Olenida LTD» - 8,5%, «Peliker Holdings LTD» - 9.3%, а також ОСОБА_13 з часткою статутного капіталу в розмірі 64,6% та 42 фізичні особи - міноритарні учасники товариства. На загальних зборах засновників прийнято рішення про створення ТДВ «ЖЛ» шляхом злиття ТОВ «Будстайл-ХХІ» та ЗАТ «Житомирські ласощі».
Внаслідок злиття ЗАТ «Житомирські Ласощі» і ТОВ «Будстайл-ХХІ» ОСОБА_13 отримує 64,7% статутного капіталу ТДВ «ЖЛ», «Olenida LTD» - 8,6%. «Peliker Holdings LTD» - 9,3%, «Cream-Caramel Limited» - 5,8 %. міноритарні учасники - фізичні особи отримують незначну частку статутного капіталу товариства. У подальшому йде перерозподіл часток статутного капіталу товариства, в результаті чого ОСОБА_13 належить 98% статутного капіталу ТДВ «ЖЛ».
В подальшому встановлено, що 23.11.2015 Тернопільський окружний адміністративний суд у справі № 819/3419/15 виніс ухвалу, згідно якої скасовано державну реєстрацію ТДВ «ЖЛ» та відновлено державну реєстрацію ЗАТ «Житомирські Ласощі». Таке рішення було прийнято оскільки:
1) Антимонопольним комітетом України виявлено порушення - не отримано дозвіл цього комітету на злиття у 2010 році двох товариств, що мають загальний оборот понад 12 млн. грн. Відсутність такого дозволу - є підставою для відмови у реєстрації (злиття);
2) злиття акціонерного товариства може бути тільки з іншим акціонерним товариством
3) на зборах ЗАТ «Житомирські ласощі» 20.11.2010 не було кворуму - не брала участі компанія «Delta Capital S.A.».
На підставі вказаного судового рішення, яке не набрало законної сили, 27.11.2015 реєстратор Реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції ОСОБА_19 зняв (скасував) з державної реєстрації ТДВ «ЖЛ» та відновив державну реєстрацій ЗАТ «Житомирські Ласощі» в ЄДРЮО та ФОП.
08.04.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл проведення обшуку офісного приміщення № 402 по вул. Попудренка, 52, в м. Києві, за місцем реєстрації і фактичного знаходження ТОВ «Фондова Компанія «Авангард» з метою відшукання та вилучення вказаних договорів, інших документів, пов`язаних цими договорами та документів, які стосуються обігу акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі» ), реєстраційних дій з цими акціями, за період з лютого 2010 року по грудень 2011 року, оригіналів та копії документів компаній-нерезидентів: «Cobisco Union Ink (США), «Delta Capital S.A.» (Швейцарія), «Peliker Holdings LTD» (Кіпр), «Olenida LTD» (Kiпр), «Cream-Caramel LTD» (Великобританія).
20.04.2016 на підставі вказаної ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем розташування ТОВ «ФК «Авангард» в офісному приміщенні № 402 по вул. Попудренка, 52,в м. Києві, під час проведення якого вилучено наступні документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку
- Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-2009/44 від 03.07.2009;
- Нотаріально посвідчена довіреність ОСОБА_6 від 07.07.2009;
- Договір № Б-2009/54 від 22.07.2009 доручення на купівлю цінних паперів;
- Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-2009/77 від 21.09.2009;
- Акт від 05.04.2010 розірвання Договору купівлі-продажу цінних паперів № Б -2009/77 від 21.09.2009;
- Акт від 05.04.2010 розірвання Договору доручення на купівлю цінних паперів №Б- 2011/54 від 22.07.2010;
- Папка швидкозшивач з написом: «Справа № 102 ЖЛ Товариство з додатковою відповідальністю » з копіями реєстраційних документів ТДВ «ЖЛ» (статут, свідоцтво про реєстрацію, витяг з ЄДРЮО та ФОП, анкета клієнта - юридичної особи) на 70 арк.;
- Папка швидкозшивач з написом: «Справа № 39 Житомирські Ласощі Закрите акціонерне товариство » з копіями реєстраційних документів ЗАТ «Житомирські Ласощі» (статут, свідоцтво про реєстрацію, витяг з ЄДРЮО та ФОП, анкета клієнта - юридичної особи) на 25 арк.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вилучених документах містять у собі інформацію щодо реєстрації та складу учасників ТДВ «ЖЛ» і ЗАТ «Житомирські Ласощі» станом на 2010 рік і можуть бути використані як докази вчинення описаних злочинів, а також містять оригінали підписів в.о. Голови правління ЗАТ «Житомирські Ласощі» ОСОБА_6 , потрібні у якості зразків для подальшого проведення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчи експертиз, і також будуть визнані речовими доказами.
Метою арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речови доказів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Власник майна, представники власників майна в судове засідання не з`явились, справу просили розглянути без їх участі.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку офісного приміщення №402 по вул. Попудренка, 52 в м. Києві за місцем знаходження ТОВ «Фондова Компанія «Авангард» (), а саме:
- Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-2009/44 від 03.07.2009;
- Нотаріально посвідчена довіреність ОСОБА_6 від 07.07.2009;
- Договір № Б-2009/54 від 22.07.2009 доручення на купівлю цінних паперів;
- Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-2009/77 від 21.09.2009;
- Акт від 05.04.2010 розірвання Договору купівлі-продажу цінних паперів № Б -2009/77 від 21.09.2009;
- Акт від 05.04.2010 розірвання Договору доручення на купівлю цінних паперів № Б- 2011/54 від 22.07.2010;
- Папка швидкозшивач з написом: «Справа № 102 ЖЛ Товариство з додатковою відповідальністю » з копіями реєстраційних документів ТДВ «ЖЛ» (статут, свідоцтво про реєстрацію, витяг з ЄДРЮО та ФОП, анкета клієнта - юридичної особи) на 70 арк.;
- Папка швидкозшивач з написом: «Справа № 39 Житомирські Ласощі Закрите акціонерне товариство » з копіями реєстраційних документів ЗАТ «Житомирські Ласощі» (статут, свідоцтво про реєстрацію, витяг з ЄДРЮО та ФОП, анкета клієнта - юридичної особи) на 25 арк., шляхом заборони відчуження, розпорядження іншим чином, та користування означеним майном.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1