Справа № 495/8421/17
№ провадження 1-кс/495/3149/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2017 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
06.11.2017 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.09.2017 року по 29.09.2017 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 215 409, 96 гривень, тим самим спричинивши останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

За даним фактом 10.10.2017 року було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на мобільний телефон подзвонила невідома особа з номеру НОМЕР_1 та запропонувала мінеральні добрива, сказавши, що його номер телефону був вказаний в мережі інтернет в базі даних фермерських господарств, на що ОСОБА_4 відмовився, але вищевказаний номер зберіг.

24.09.2017 року ОСОБА_4 вирішив набрати збережений вищевказаний номер і замовити мінеральні добрива. Молодий чоловік, який назвався Денисом представляв Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

27.09.2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслало ОСОБА_4 договір поставки добрив № 002381/1 та рахунок-фактуру № ІА-002381 від 27 вересня 2017 року на суму 215409,96 гривень. Постачальник добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , п/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 . Вищевказаний договір був вже підписаний постачальником генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Відповідно до п.2.3. вищевказаного Договору умовою поставки мінеральних добрив було 50% передплата від «Покупця».

28.09.2017 року ОСОБА_4 перерахував 190 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується платіжним дорученням №634 від 28.09.2017 року.

29.09.2017 року ОСОБА_4 перерахував останні кошти у сумі 25 409, 96 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується платіжним дорученням №635 від 29.09.2017 року.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс котрого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у котрому відкритий клієнтський рахунок заявника № НОМЕР_6 . Невстановлена особа, на рахунок котрого гр. ОСОБА_4 переказував грошові кошти, являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс котрого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у котрому відкритий клієнтський рахунок № НОМЕР_3 , на котрий заявник перераховував грошові кошти.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлення відомостей про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку, який

наявний в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

Іншим способом довести вказані обставини в даному кримінальному провадженні не виявляється можливим.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження, знищення інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити їх у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати відомості щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказати кому саме належить вказаний розрахунковий рахунок, та документацію про рух грошових коштів на даному розрахунковому рахунку за період часу з 18.07.2017 року по 18.10.2017 року.

Надати відомості щодо того, чи є в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поточні розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прошу їх вказати.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним співробітникам Національної поліції тимчасовий доступ до інформації стосовно власника розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала діє строком до 06.12.2017 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя: