Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/771/18

Справа № 711/2100/18

22 березня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0002035, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , а саме довіреностей виданих ОСОБА_6 на вчинення певних дій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2014р. по 31.12.2016р. шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату коштів, отриманих від здійснення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов`язану з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення споживачів м. Сміла, в особливо великих розмірах.

Так, всупереч вимог Закону України «Про теплопостачання», положень постанови КМУ №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та №217 від 18.06.2014р. «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги теплопостачання від населення, використовувались не поточні рахунки із спеціальним режимом в установах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За обставинами кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи вимоги діючого нормативно-правового регулювання з питань використання банківських рахунків із зарахування коштів з оплати послуг теплопостачання, 16.08.2013 уклали від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкривши у зазначеному банку розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Реквізити зазначених банківських рахунків в подальшому були включені до квитанцій про сплату послуг теплопостачання, які надсилались ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області.

Внаслідок таких дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від споживачів послуг теплопостачання м. Сміла Черкаської області суму коштів в розмірі 23588157,41грн, які використовувались на власний розсуд. У свою чергу відсутність надходжень коштів на поточні рахунки Товариства із спеціальним режимом в установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвело до припинення перерахування банком коштів за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям, що у свою чергу в подальшому призвело до зриву початку опалювального сезону у 2016р. в м. Сміла Черкаської області.

По даних обставинах здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0002035 від 03.12.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.356, ч.2 ст.367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » видав доручення щодо вчинення дій, пов`язаних з управлінням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та їх підприємств, що являються їх засновниками, які були посвідченні приватним нотаріусом ОСОБА_5 ..

З метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий вважає за необхідне дослідити документи, а саме довіреності які видав ОСОБА_6 щодо вчинення дій, пов`язаних із управлінням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та їх підприємств, що являються їх засновниками, та перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 ..

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судове засіданні слідчий та прокурор не з`явилися, проте прокурор надав заяву, в якій просив провести розгляд справи за його відсутності та задовольнити клопотання слідчого на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні, та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.3, 4, 8 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є приватний нотаріус ОСОБА_5 ..

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.41, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , а саме наступних довіреностей:

?дата посвідчення - 28.05.2010р., реєстраційний №31122319, номер у реєстрі

нотаріальних дій 1706, бланк ВМТ 487158, представник ОСОБА_7 ;

?дата посвідчення довіреності 04.06.2010 реєстраційний № 31212731, № у реєстрі

нотаріальних дій 1728, бланк ВМТ 487161, представник ОСОБА_8 ;

?дата посвідчення довіреності 12.07.2010 реєстраційний № 31855727, № у реєстрі

нотаріальних дій 1994, бланк ВМХ 510922, представник ОСОБА_9 ;

?дата посвідчення довіреності 08.04.2011 реєстраційний № 35414381, № у реєстрі

нотаріальних дій 621, бланк ВРІ 302439, представник ОСОБА_7 ;

?дата посвідчення довіреності 12.07.2011 реєстраційний № 36134623, № у реєстрі

нотаріальних дій 1162, бланк ВРЛ 418539, представник ОСОБА_10 ;

?дата посвідчення довіреності 20.07.2011 реєстраційний № 36186879, № у реєстрі

нотаріальних дій 1186, бланк ВРЛ 418547, представник ОСОБА_7 ;

?дата посвідчення довіреності 09.09.2011 реєстраційний № 36501496, № у реєстрі

нотаріальних дій 1382, бланк ВРМ 418475, представник ОСОБА_11 ;

?дата посвідчення довіреності 16.05.2012 реєстраційний № 37738099, № у реєстрі

нотаріальних дій 954, бланк ВРР 494803, представник ОСОБА_11 ;

?дата посвідчення довіреності 11.07.2013 реєстраційний № 39732887, № у реєстрі

нотаріальних дій 919, бланк ВТЕ 250459, представник ОСОБА_12 ;

?дата посвідчення довіреності 01.04.2014 реєстраційний № 40844296, № у реєстрінотаріальних дій 779, бланк ВТЕ 250459, представник ОСОБА_13 .

Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво №6379, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням відповідному співробітнику оперативного підрозділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 - можливість ознайомитись з такими документами та зняти з них копії.

Строк дії ухвали - до 22 квітня 2018 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1