Провадження №1-кс/127/8966/17
04 жовтня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт на тимчасово вилучене майно.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2016-2017 років на території м. Могилів-Подільський Вінницької області здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів горілки і коньяку із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей. Виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв здійснюється в приміщеннях не призначених для цього, а в антисанітарних умовах. В подальшому незаконно виготовлені підакцизні товари фальсифікована горілка та коньяк та сировина для їх виготовлення, незаконно збуваються на території України, в тому числі і у Вінницькій області із використанням служб доставки.
Згідно повідомлення начальника міжрайонного оперативно розшукового відділу (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) ОРУ ПдРУ полковника ОСОБА_4 , встановлено, що на автомобільній дорозі між населеним пунктами Озаринці та Воєводничі Могилів-Подільського району Вінницької області перебуває вантажний автомобіль марки MERCEDES-BENZ державний номерний знак НОМЕР_1 , який використовується невстановленими особами для незаконного транспортування спирту. Інформація щодо наявності в середині вказаного автомобіля спирту підтверджується характерним запахом спирту, який відчувається на відстані від автомобіля.
Згідно відомостей «НАІС ДДАІ» МВС України власником вантажного автомобіля марки MERCEDES-BENZ 2543 д.н.з. НОМЕР_1 являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованою за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, с. Мухавка.
Враховуючи викладене, з метою безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 30.09.2017 о 17 год. 00 хв. виникла необхідність у проведені обшуку транспортного засобу автомобіля марки MERCEDES-BENZ 2543 д.н.з. НОМЕР_1 , в якому виявлено та вилучено 42 (сорок дві) поліетиленових бочки ємністю по 200 (двісті) літрів кожна, 170 (сто сімдесят) поліетиленових каністри ємністю по 30 (тридцять) літрів кожна повністю заповнених рідиною характерним запахом спирту, 1 (один) мобільний телефон чорного кольору SAMSUNG модель Е1201І ІМЕІ НОМЕР_2 , 1 (один) мобільний телефон чорного кольору SAMSUNG модель В105Е ІМЕІ НОМЕР_3 , 1 (один) блокнот із чорновими записами розміром 11х9 см, 12 (дванадцять) пластикових пломб жовтого кольору, та 14 (чотирнадцять) товарно-транспортних накладних, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.
У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі вилучені під час обшуку автомобіля марки MERCEDES-BENZ 2543 д.н.з. НОМЕР_1 від 30.09.2017, оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку автомобіля марки MERCEDES-BENZ 2543 д.н.з. НОМЕР_1 від 30.09.2017, а саме: автомобіль марки MERCEDES-BENZ 2543 д.н.з. НОМЕР_1 власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ключі до вказаного автомобіля та 42 (сорок дві) поліетиленових бочки ємністю по 200 (двісті) літрів кожна, 170 (сто сімдесят) поліетиленових каністри ємністю по 30 (тридцять) літрів кожна повністю заповнених рідиною характерним запахом спирту, 1 (один) мобільний телефон чорного кольору SAMSUNG модель Е1201І ІМЕІ НОМЕР_2 , 1 (один) мобільний телефон чорного кольору SAMSUNG модель В105Е ІМЕІ НОМЕР_3 , 1 (один) блокнот із чорновими записами розміром 11х9 см, 12 (дванадцять) пластикових пломб жовтого кольору та 14 (чотирнадцять) товарно-транспортних накладних.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначені речі.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя: