Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/682/18
Номер провадження 1-кс/376/111/2018
"06" квітня 2018 р. слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Сквира Київської області клопотання заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за участю прокурора Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,-
Заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Сквирського районного суду Київської області із клопотанням про накладення арешту на речі та майно, яке було вилучено під час обшуку приміщення ТОВ «Спец Хім Агро», 04.04.2018 року за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул. Європейська, 50, офіс №21.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальним підприємством Київської обласної ради «Аквабіоресурси» (надалі КП КОР «Аквабіоресурси») 01.08.2017 на веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) розміщено оголошення про проведення відкритих торгів за № UA-2017-08-01-000915-b, згідно із яким КП КОР «Аквабіоресурси» мало намір придбати ДК 021:2015-7311000-6 Дослідницькі послуги (агрохімічний аналіз ґрунтів орних земель селищних рад Іванківського та Поліського районів Київської області) в розмірі бюджетного фінансування 4000000 грн.
Відповідно до даного оголошення, кінцевим строком подання тендерних пропозицій визначено 17.08.2017.
До КП КОР «Аквабіоресурси» надійшли пропозиції від 4 учасників, в тому числі від ТОВ «Спец Хім Агро».
Протокольним рішенням № 5-2017 від 22.08.2017 уповноваженої особи
ОСОБА_5 , відповідальної за проведення процедури закупівлі КП КОР «Аквабіоресурси», відхилено тендеру пропозицію ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», оскільки тендерна пропозиція цього підприємства не містила підтвердження кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі».
Рішенням Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України

№ 6513-р/пк-пз від 19.09.2017 зобов`язано КП КОР «АКВАБІОРЕСУРСИ» скасувати рішення про визначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Спец Хім Агро» переможцем процедури закупівлі ДК 021:2015-7311000-6 Дослідницькі послуги (агрохімічний аналіз ґрунтів орних земель селищних рад Іванківського та Поліського районів Київської області).

На виконання зазначеного рішення Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України № 6513-р/пк-пз від 19.09.2017 протокольним рішенням № 8-2017 від 25.09.2017 уповноваженої особи ОСОБА_5 , відповідальної за проведення процедури закупівлі КП КОР «Аквабіоресурси» скасовано рішення про визначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Спец Хім Агро» переможцем процедури закупівлі ДК 021:2015-7311000-6 Дослідницькі послуги (агрохімічний аналіз ґрунтів орних земель селищних рад Іванківського та Поліського районів Київської області.

Цього ж дня уповноваженою особою ОСОБА_5 , відповідальною за проведення процедури закупівлі КП КОР «Аквабіоресурси», прийняте рішення

№ 11-2017 від 25.09.2017, яким Товариство з обмеженою відповідальністю «Спец Хім Агро» повторно визначено переможцем процедури закупівлі ДК 021:2015-7311000-6 Дослідницькі послуги (агрохімічний аналіз ґрунтів орних земель селищних рад Іванківського та Поліського районів Київської області), без проведення повторної процедури закупівлі дане рішення є аналогічним за змістом із рішенням № 7-2017 від 22.08.2017, зазначені рішення відрізняються лише номерами та датою їх прийняття.

Як вбачається із тендерної документації КП КОР «Аквабіоресурси» серед обов`язкових кваліфікаційних вимог до учасників публічної закупівлі є наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність серед працівників доктора сільськогосподарських наук наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

З метою виконання вказаних вимог тендерної документації, ТОВ «Спец Хім Агро» в складі тендерної пропозиції надано ряд договорів оренди обладнання та послуг укладених з іншими підприємствами та установами, а саме: договір про надання послуг «Агрохімічне обстеження земель сільськогосподарського призначення» №23/09-15 від 23.09.2015, укладений з ФГ «Агрофірма «Базис», договір про надання послуг №1/08-17 від 01.08.2017, укладений з ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», а також довідку про

наявність відповідних працівників, в тому числі доктора сільськогосподарських наук ОСОБА_6 .

Однак, як вбачається із показів свідка ОСОБА_7 , голови ФГ «Агрофірма «Базис», очолюване ним фермерське господарство договір про надання послуг «Агрохімічне обстеження земель сільськогосподарського призначення» №23/09-15 від 23.09.2015 із ТОВ «Спец Хім Агро» не укладало, будь-яких господарських відносин із вказаним товариством не мало.

Крім того, допитаний свідок ОСОБА_6 показав, що він працює в Уманському Національному університеті садівництва, має вчений ступінь доктора сільськогосподарських наук, ТОВ «Спец Хім Агро» йому не відоме, з даним товариством він в трудових та інших цивільно-правових відносинах не перебував.

Відповідно до інформації Головного управління ДФС у Київській області

№ 205/9/10-02-21-04 від 29.01.2018 упродовж 3 кварталу 2017 року, тобто на час подання ТОВ «Спец Хім Агро» тендерної пропозиції до КП КОР «Аквабіоресурси», в товаристві офіційно працювало лише 4 особи, із яких два працівники були вказані у довідці про наявність відповідних працівників ОСОБА_8 та директор ОСОБА_9 .

Таким чином ТОВ «Спец Хім Агро» ймовірно подало в склад тендерної пропозиції, завідомо неправдиві відомості з метою привласнення бюджетних коштів на суму понад 3 мільйони гривень.

Всі документи, які були подані ТОВ «Спец Хім Агро» в складі тендерної пропозиції, від імені товариства підписав його директор ОСОБА_9 .

04.04.2018 на підстави ухвали слідчого судді Сквирського районного суду прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 04.04.2018 року проведено обшук офісу за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул. Європейська, 50, офіс №21, який використовує ТОВ «Спецхімагро».

В ході обшуку окрім речей зазначених в ухвалі суду виявлено та вилучено:

-Свідоцтво про атестацію №165 видане 15.12.2005 на 6 арк.

-Ксерокопія специфікації, додаток до договору №1 від 06.10.2017усереднена проба замовник КПКОР «Аквабіоресурс». Виконавець ТОВ «Спецхімагро» на 1 арк.,

-Оригінали специфікації до договорів №1 від 06.10.17, додаток 2 «Усереднена проба» замовник КПКОР «Аквабіоресурс» виконавець ТОВ «Спецхімагро» вкладена довідка;

-Ксерокопія реквізитів ДУ Інститут охорони грунтів Черкаська філія на 1 арк.;

-Завірена ксерокопія витягу з ЄДРЮ юридичних та фізичних осіб на 2 арк. Серія АБ № 50хв4 видана на ДУ Інститут охорони ґрунтів України код ЄДРПОУ №38517360;

-Завірена ксерокопія витягу виданого державною реєстраційною службою України сформований 11.06.13 № 16628227 на арк.;

-Ксерокопія свідоцтва №200121706 про реєстрацію платника податку №НБ 559476 на 1 арк.;

-Завірена ксерокопія відомостей з ЄДРПОУ від 14.03.17 №03.1-15/1199 на 1 арк.;

-Завірена ксерокопія довідки ЄДРПОУ АА №870728 на 2 арк.;

-Специфікація додаток № «Усереднена проба» _з печаткою та підписом ТОВ «Спецхімагро» без заповнення дати на номеру договору, без підпису та печатки КП КОР «Аквабіоресурс» на 1 арк.

-Сканкопія витяги 022 з реєстру платників податку індивідуальний номер 43 на 1 арк.

-Виписка з ЄРДПОУ відносно ТОВ «Спецхімагро» з підписом та печаткою ТОВ «Спецхімагро» на 1 арк.

-Тендерна документація на закупівлю послуг за державні кошти ДК 021:2015-73110000-6 на стор. 1-15, 17-29;

-Технічні вимоги Додаток 2 ДК 021:2015-73110000-6 на 1 арк.

-Рішення Київської обласної ради сьомого скликання « Про затвердження програми збереження та відтворення родючості грунтів орних земель Київської області на 2017-2021 роки» з додатками на 10 арк.;

-Договір № про закупівлю дослідницьких послуг (агрохімічний аналіз грунтів орних земель селищних рад Іванківських та Поліських районів Київської області) на 4 арк.;

-Перелік підприємств на 2 арк.

-Лист ТОВ «Спецхімагро» до в.о. генерального директора КП КОР «Аквабіоресурс» на 1 арк. два екземпляри;

-Акт №23/0915виконаних робіт від 13.10.15 у двох екземплярах на 1 арк.;

-Лист АФ «Базис» від 09.08.17.

-Інформація яка була завантажена з електронної пошти та з робочого столу комп`ютера на флеш носій;

-Відтиски печатки ТОВ «Спецхімагро» на 5 арк.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речі, виявлені та вилучені під час обшуку офісу № 21, який розташований в квартирі що по вул. Європейська, 50, м.Умань, Черкаської області, який фактично використовує ТОВ «Спец Хім Агро», а саме:

-Свідоцтво про атестацію №165 видане 15.12.2005 на 6 арк.

-Ксерокопія специфікації, додаток до договору №1 від 06.10.2017усереднена проба замовник КПКОР «Аквабіоресурс». Виконавець ТОВ «Спецхімагро» на 1 арк.,

-оригінали специфікації до договорів №1 від 06.10.17, додаток 2 «Усереднена проба» замовник КПКОР «Аквабіоресурс» виконавець ТОВ «Спецхімагро» вкладена довідка;

-Ксерокопія реквізитів ДУ Інститут охорони грунтів Черкаська філія на 1 арк.;

-Завірена ксерокопія витягу з ЄДРЮ юридичних та фізичних осіб на 2 арк. Серія АБ № 50хв4 видана на ДУ Інститут охорони ґрунтів України код ЄДРПОУ №38517360;

-Завірена ксерокопія витягу виданого державною реєстраційною службою України сформований 11.06.13 № 16628227 на арк.;

-Ксерокопія свідоцтва №200121706 про реєстрацію платника податку №НБ 559476 на 1 арк.;

-Завірена ксерокопія відомостей з ЄДРПОУ від 14.03.17 №03.1-15/1199 на 1 арк.;

-Завірена ксерокопія довідки ЄДРПОУ АА №870728 на 2 арк.;

-Специфікація додаток № «Усереднена проба» _з печаткою та підписом ТОВ «Спецхімагро» без заповнення дати на номеру договору, без підпису та печатки КП КОР «Аквабіоресурс» на 1 арк.

-Сканкопія витяги 022 з реєстру платників податку індивідуальний номер 43 на 1 арк.

-Виписка з ЄРДПОУ відносно ТОВ «Спецхімагро» з підписом та печаткою ТОВ «Спецхімагро» на 1 арк.

-Тендерна документація на закупівлю послуг за державні кошти ДК 021:2015-73110000-6 на стор. 1-15, 17-29;

-Технічні вимоги Додаток 2 ДК 021:2015-73110000-6 на 1 арк.

-Рішення Київської обласної ради сьомого скликання « Про затвердження програми збереження та відтворення родючості грунтів орних земель Київської області на 2017-2021 роки» з додатками на 10 арк.;

-Договір № про закупівлю дослідницьких послуг (агрохімічний аналіз грунтів орних земель селищних рад Іванківських та Поліських районів Київської області) на 4 арк.;

-Перелік підприємств на 2 арк.

-Лист ТОВ «Спецхімагро» до в.о. генерального директора КП КОР «Аквабіоресурс» на 1 арк. два екземпляри;

-Акт №23/0915виконаних робіт від 13.10.15 у двох екземплярах на 1 арк.;

-Лист АФ «Базис» від 09.08.17.

-Інформація яка була завантажена з електронної пошти та з робочого столу комп`ютера на флеш носій;

-Відтиски печатки ТОВ «Спецхімагро» на 5 арк.

3. Заборонити розпоряджатися будь-яким чином вказаними речами.

4. Визначити місцем зберігання вказаних речей Тетіївське ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області, що знаходиться за адресою: Тетіївський район, м. Тетіїв, вул. Я.Острозького, 22.

5. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

6. Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з дня отримання її копії.

7. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1