Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1237/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

За участю сторони кримінального провадження начальник Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,

Старший слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000368 від 10.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0000368 від 10.06.2017 року, в якому зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» надати оригінали наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 09.06.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 09.06.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку начальника Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,-

В С ТА Н О В И В :

09.06.2017 року приблизно о 17:00 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області, невстановлена особа, представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману дізналась по телефону у ОСОБА_5 реквізити банківської картки, виданої на ім`я останньої, та за допомогою них заволоділа коштами наявними на картці та належними ОСОБА_5 в загальній сумі 10 256 гривень, чим заподіяла останній матеріального збитку.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що проживає в м. Гайворон, по вказаній адресі.

Так, 09.06.2017 року о 17.03 годині на її мобільний телефон, № СІМ- картки: НОМЕР_3 надійшло смс повідомлення з текстом: «Ваша картка заблокована. Інфо за номером НОМЕР_4 або НОМЕР_5 ». СМС повідомлення надійшло із мобільного номера: НОМЕР_6 . Вона зателефонувала на телефонний номер НОМЕР_7 та слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він являється представником служби безпеки центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній повідомив їй, що її банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, при цьому номер банківської картки він їй не назвав. З метою розблокування її картки він попрохав назвати чотири перших та чотири останніх цифри номеру картки. ОСОБА_5 повідомила вказані цифри, та на її телефон почали приходити повідомлення із паролями, які вона повідомила. Після чого він закінчив розмову та поклав слухавку. Через деякий час чоловік їй зателефонував та запитав коди написані на звороті картки у вигляді трьох цифр, які вона теж повідомила. Він вимкнув телефон та їй прийшли повідомлення про те, що з її рахунку знято 1 гривню, потім про те, що на її рахунок надійшла одна гривня, а потім про те, що з її рахунку знято 10 256 гривень. Вона зрозуміла що її ошукали, та звернулась до працівників поліції з заявою.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0000368 від 10.06.2017 року.

2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії наступних документів:

2.1.Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

2.2.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 09.06.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 09.06.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Копію постанови направити прокурору, потерпілому.

4.Указана постанова може бути оскаржена відповідно до ст. ст. 303, 304 КПК України слідчому судді протягом десяти днів з дня отримання її копії.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 07.10.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 06.09.2017