Справа № 314/4361/17
Провадження № 1-кс/314/1439/2017
У Х В А Л А
м.Вільнянськ 27 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 ,
з участю: прокурор ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування № 0001068 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
У зазначеному кримінальному провадженні слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття та користування картковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
При розгляді клопотання прокурор повністю його підтримав, зазначивши, що за допомогою зазначеної інформації можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення злочину, а враховуючи особливий характер інформації, отримати її іншим шляхом є неможливим.

Подане клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Так, досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З матеріалів досудового розслідування випливає, що у липні-серпні 2017 року невстановлена особа чи особи, шляхом обману, під приводом нібито продажу мобільних телефонів/смартфонів через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які були перераховані вказаними особами як передоплата за купівлю телефонів. При цьому для перерахування та виводу грошових коштів використовувалися карткові рахунки, зазначені у клопотанні.

Вбачається також, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наявні документи щодо відкриття та користування зазначеними картковими рахунками; на підставі цих доказів можна встановити особу злочинця чи злочинців, та інші важливі обставини, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні. Зазначені докази можуть бути отримані лише шляхом доступу до документів, які містять банківську таємницю, іншими способами встановити обставини, зазначені слідчим у своєму поданні, є неможливим.

Таким чином, слідчий та прокурор довели наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у поданні, згідно положень чч.5, 6 ст.163 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.163-165 КПК України, -

у х в а л и в :
Надати слідчому Вільнянського відділення поліції Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , та/або заступнику начальника відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів (у т.ч. електронних), які містять банківську таємницю, що знаходяться у Запорізькому регіональному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), які стосуються відкриття та користування рахунками за картками:
№ НОМЕР_1 ;
№ НОМЕР_2 ;
№ НОМЕР_3 .
Дозвіл на вилучення документів надається у такому обсязі:
договір надання послуг за картковим рахунком (з усіма додатками та додатковими угодами) у завірених копіях;
дані про номери телефонів клієнта банку, зареєстрованих за картковим рахунком;
дані щодо ІР-адрес входів та реєстрації щодо віддаленого доступу керування рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
інформація (роздруківка) щодо руху грошових коштів за рахунками в період часу з 01.01.2017 року по 20.10.2017 року включно, із зазначенням: вхідного та вихідного залишку коштів; прибуткової та видаткової частини; призначення платежів; дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього; підстав проведення операцій; повних анкетних даних або назв контрагентів, яким або від яких перераховувалися грошові кошти, даних РНОКПП (для фізичних осіб), ЄДРПОУ (для юридичних осіб), МФО банків та номерів рахунків контрагентів, з якими проводилися операції;
фотоматеріали з банкоматів, які були зроблені при користуванні карткових рахунком, за період часу з 01.01.2017 року по 20.10.2017 року.
Строк дії ухвали встановити до 27 листопада 2017 року включно.

Роз?яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.10.2017

27.10.2017