Справа № 462/2991/17
У Х В А Л А
20 лютого 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника Компанії «Глобкон Лімітед» ОСОБА_3 , слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду в м. Львові клопотання представника Компанії «Глобкон Лімітед» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту корпоративних прав,

В С Т А Н О В И В:

Представник Компанії «Глобкон Лімітед» звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 20.10.2017 року на належні на праві власності Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Англія та Уельс), місто Лондон, Прінсиз Гарденз,112) корпоративні права (частку в статутному капіталі) ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-А, ідентифікаційний код 36500580), (надалі по тексту - ТОВАРИСТВО) в розмірі 100 (ста) % (відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА, встановивши заборону Державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які вправі вчиняти відповідно до чинного законодавства України реєстраційні дії щодо ТОВАРИСТВА, проводити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі, але не виключно, змін до установчих документів ТОВАРИСТВА, зміни керівника Товариства та підписантів Товариства, рішення про перехід ТОВАРИСТВА на діяльність на підставі модельного Статуту, рішення про виділ, злиття, перетворення, поділ, рішення про припинення юридичної особи, державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, перетворення, поділу, державну реєстрацію змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників), зміною розміру статутного капіталу, зміною місцезнаходження, найменування, видів діяльності, а також, вчиняти інші реєстраційні дії щодо ТОВАРИСТВА в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Свої вимоги мотивує тим, що 24.06.2017 року Залізничним ВП ГУ НП у Львівській області внесено відомості в ЄРДР за №0002657 за заявою директора ТОВ «Фенікс-Капітал» ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.2 ст.206-2 КК України. Протягом червня-вересня 2017 року колишній керівник товариства ОСОБА_6 двічі вчиняв дії на внесення незаконних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб стосовно керівника та власників ТОВ «Фенікс-Капітал», а також, намагався захопити приміщення по вул. Кульпарківська, 226А в м. Львові. 15.09.2017 року були повторно використані підроблені документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дані про учасника (Компанія «Глобкон Лімітед») та керівництво ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ) ТОВ «Фенікс-Капітал». Державний реєстратор ОСОБА_8 вчинила незаконні дії та внесла неправдиві відомості у зазначений Єдиний реєстр про зміну власника з Компанії «Глобкон Лімітед» на ОСОБА_9 та директора ТОВ «Фенікс-Капітал» ОСОБА_5 на ОСОБА_10 . Тобто, обєктом кримінального правопорушення були корпоративні права Компанії «Глобкон Лімітед». В зв`язку із чим за клопотанням слідчого була винесена ухвала слідчого судді від 20.10.2017 року про накладення арешту на корпоративні права. На даний час відсутні підстави для продовження існування зазначеного арешту, оскільки компанія «Глобкон Лімітед» з метою відновлення своїх та товариства прав, порушених в ході спроб ОСОБА_6 захопити ТОВ «Фенікс Капітал», звернулася з позовами до судів Львівської області, які на даний час розглянуті, а рішення у них набрали законної сили. Крім того, накладений арешт позбавляє Компанію «Глобкон Лімітед» можливості у повному обсязі реалізувати своє право власності на корпоративні права ТОВ «Фенікс-Капітал». У зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні представник Компанії «Глобкон Лімітед» клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому.

У судовому засіданні слідчий пояснив, що при винесенні рішення покладається на розсуд суду.

Заслухавши представника Компанії «Глобкон Лімітед», слідчого, оглянувши матеріали клопотання та клопотання слідчого про накладення арешту, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею з`ясовано, що 24.06.2017 року Залізничним ВП ГУНП у Львівській області внесено відомості в ЄРДР за №0002657 від 24.06.2017року за заявою директора ТОВ «Фенікс-Капітал» ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.2 ст.206-2 КК України.

Органом досудового розслідування було встановлено, що 23.06.2017 року та 15.09.2017р. вчинялись різними особами зміни до установчих документів юридичної особи ТОВ «Фенікс-Капітал», щодо зміни складу або інформації про засновників. Внаслідок таких дій згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, були внесені зміни щодо складу або інформації про засновників.

19.10.2017 року представник Компанії «Глобкон Лімітед» звернувся до слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просив звернутися з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права зазначеної компанії, мотивуючи це тим, що державний реєстратор юридичних осіб фізичних осіб-підприємців, громадських формувань Київської ОФКП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_8 вчинила незаконні дії та внесла неправдиві відомості у Єдиний реєстр юридичних осіб про зміну власника з Компанії «Глобкон Лімітед» на ОСОБА_9 та директора ТОВ «Фенікс-Капітал» ОСОБА_5 на ОСОБА_10 .

Враховуючи, що на той момент в органу досудового розслідування були обґрунтовані підозри в тому, що об`єктом протиправних дій, невстановлених на той час, осіб були корпоративні права Компанії «Глобкон Лімітед», слідчий Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 20.10.2017 року звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на належні на праві власності Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Англія та Уельс), місто Лондон, Прінсиз Гарденз,112) корпоративні права (частку в статутному капіталі) ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-А, ідентифікаційний код 36500580), (надалі по тексту - ТОВАРИСТВО) в розмірі 100 (ста) % (відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА, встановивши заборону Державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які вправі вчиняти відповідно до чинного законодавства України реєстраційні дії щодо ТОВАРИСТВА, проводити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі, але не виключно, змін до установчих документів ТОВАРИСТВА, зміни керівника Товариства та підписантів Товариства, рішення про перехід ТОВАРИСТВА на діяльність на підставі модельного Статуту, рішення про виділ, злиття, перетворення, поділ, рішення про припинення юридичної особи, державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, перетворення, поділу, державну реєстрацію змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників), зміною розміру статутного капіталу, зміною місцезнаходження, найменування, видів діяльності, а також, вчиняти інші реєстраційні дії щодо ТОВАРИСТВА в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
20.10.2017 ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова клопотання слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту було задоволене та було постановлено накласти арешт на вищевказані корпоративні права Компанії «Глобкон Лімітед».

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Частиною 1 статті 174 КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У пункті 1 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ № 5 від 03.6.2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» судам було роз`яснено, що за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Рішенням господарського суду Львівської області від 27.07.2017 року у справі № 914/1394/17 за позовом учасника ТОВ «Фенікс-Капітал» Компанія «Глобкон Лімітед» до ТОВ «Фенікс-Капітал» було ухвалено визнати недійсним рішення, оформлене протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «Фенікс-Капітал» № 21/06/17 від 21.06.2017 року. Зазначене рішення було залишене в силі постановою Львівського апеляційного господарського суду від 17.10.2017 року.

Рішенням господарського суду Львівської області від 02.11.2017 року у справі № 914/1551/17 за позовом учасника ТОВ «Фенікс-Капітал» Компанія «Глобкон Лімітед» до ОСОБА_9 та ТОВ «Фенікс-Капітал» було ухвалено визнати недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Фенікс-Капітал» від 21.06.2017 року, що укладений між Компанією «Глобкон Лімітед» та громадянином України ОСОБА_9 ; визнати недійсним зміни до Статуту ТОВ «Фенікс-Капітал» у вигляді нової редакції від 21.06.2017 року.

Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 22.01.2018 року у справі № 813/3970/17 за позовом Компанії «Глобкон Лімітед», ТОВ «Фенікс-Капітал» до державного реєстратора юридичних осіб фізичних осіб-підприємців, громадських формувань Київської ОФКП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_8 було ухвалено визнати протиправними дії державного реєстратора ОСОБА_8 щодо вчинення реєстраційних дій 15.09.2017 року

Як убачається з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дані про учасника (Компанія «Глобкон Лімітед») та керівництво ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ) ТОВ «Фенікс-Капітал» відповідають відомостям, які існували до звернення директора ТОВ «Фенікс-Капітал» ОСОБА_5 в правоохоронні органи зі заявою про вчинення кримінального правопорушення, відомості по яких були внесені в ЄРДР за №0002657 від 24.06.2017року за ч.4 ст.358, ч.2 ст.206-2 КК України, а відтак, на даний час вищевказані відомості про учасника та керівництво відображають легітимний склад учасників і керівників ТОВ «Фенікс-Капітал».

За таких обставин, слідчий суддя вважає логічним твердження представника Компанії «Глобкон Лімітед», що в подальшому відпала потреба у застосуванні арешту корпоративних прав зазначеної компанії, який був накладений ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 20.10.2017 року, оскільки завдання кримінального провадження в частині охорони прав та законних інтересів потерпілої сторони Компанії «Глобкон Лімітед» було досягнуто у повній мірі.

Беручи до уваги, що арешт на корпоративні права потерпілої сторони Компанії «Глобкон Лімітед» накладався з метою недопущення втрати, незаконної передачі вказаних прав, враховуючи, що ініціатором накладання арешту на корпоративні права виступав сам же власник цих прав, про що свідчить клопотання його представника від 19.10.2017 року, адресоване на імя слідчого ОСОБА_4 ; доказів про те, що на даний час існують обставини, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України учасниками кримінального провадження не наведені, слідчий суддя приходить до висновку, що відпала потреба в подальшому застосуванні арешту корпоративних, накладеного ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 20.10.2017 року, а подальше існування вказаного арешту не буде відповідати завданням кримінального провадження в частині розумності та співрозмірності обмеження права суб`єкта господарської діяльності, який у кримінальному провадженні являється одночасно потерпілим та власником корпоративних прав, на володіння та розпорядження своїми ж корпоративними правами.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає клопотання підставним, і тому є всі правові підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 20.10.2017 року.

Керуючись ст. 174 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника Компанії «Глобкон Лімітед» - адвоката ОСОБА_3 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 20.10.2017 року на належні на праві власності КОМПАНІЇ «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Англія та Уельс), місто Лондон, Прінсиз Гарденз,112) корпоративні права (частку в статутному капіталі) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-А, ідентифікаційний код 36500580), (надалі по тексту - ТОВАРИСТВО) в розмірі 100 (ста) % (відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА, та якою було встановлено заборону Державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які вправі вчиняти відповідно до чинного законодавства України реєстраційні дії щодо ТОВАРИСТВА, проводити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі, але не виключно, змін до установчих документів ТОВАРИСТВА, зміни керівника Товариства та підписантів Товариства, рішення про перехід ТОВАРИСТВА на діяльність на підставі модельного Статуту, рішення про виділ, злиття, перетворення, поділ, рішення про припинення юридичної особи, державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, перетворення, поділу, державну реєстрацію змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників), зміною розміру статутного капіталу, зміною місцезнаходження, найменування, видів діяльності, а також, вчиняти інші реєстраційні дії щодо ТОВАРИСТВА в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Ухвала остаточна та в силу вимог ст. 309 КПК України в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.