Справа № 347/2048/16
Провадження № 1-кс/347/352/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.17 м.Косів
Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 21.09.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України,

в с т а н о в и в:
15.09.2017 року слідчий СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківській (кредитній) картці № НОМЕР_2 .
Із клопотання вбачається, що 20.09.2016 року потерпілому ОСОБА_4 на номер його мобільного телефону протягом першої половини дня надходили СМС повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Пізніше, О 12.59 год. з ОСОБА_4 спілкувалась невстановлена слідством особа (чоловік), яка розмовляла російською мовою. Суть розмови полягала в тому, що чоловік, який свого імені не називав, повідомив, що являється працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, чи подавав ОСОБА_4 заявку на перерахування коштів із власної банківської (кредитної) карти № НОМЕР_3 на іншу банківську карту. Також невстановлена слідством особа повідомила, що банківську (кредитну) карту № НОМЕР_3 варто заблокувати, оскільки відбулася, так звана, «хакерська атака» з метою незаконного отримання грошових коштів з рахунку потерпілого. ОСОБА_4 погодився заблокувати картковий рахунок. При цьому, невстановлена слідством особа повідомила, що на абонентський номер ОСОБА_4 надійде кілька текстових повідомлень (SMS) із паролем, який необхідно продиктувати, що підтвердить волевиявлення ОСОБА_4 щодо блокування рахунку. У подальшому, потерпілий ОСОБА_4 отримав кілька текстових повідомлень, а пароль, вказаний у них продиктував невстановленій слідством особі.
21.09.2016 року відомості щодо вказаного факту внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань, якому присвоєно номер № 0000351 та визначено кваліфікацію кримінального правопорушення як злочин, передбачений ч.1 ст.192 КК України.

Беручи до уваги викладене та, враховуючи, що відомості, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення і, хто саме отримував грошовий переказ від ОСОБА_4 на банківську (кредитну) картку № НОМЕР_2 , видану в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 пояснив, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів. Просить клопотання задоволити.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені в клопотанні речі не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Слідчий Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , який подав клопотання, довів, що вказана інформація та документи самі по собі (в сукупності з іншими речами кримінального провадження) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто підлягають криміналістичному дослідженню, можуть містити охоронювану законом таємницю, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України. Однак, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , та оперативним працівникам СКП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо:
- руху грошових коштів по банківській (кредитній) картці № НОМЕР_2 , дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 09 год. 00 хв. 20.09.2016 року по 00год. 00хв. 30.09.2016 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу,вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- хто є власником банківської (кредитної) картки № НОМЕР_2 , коли і у якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась картка і на чиє ім`я; фотокартку особи, на чиє ім`я видана вищевказана банківська (кредитна) картка;
- дата, місце нарахування та зняття грошових коштів з банківської (кредитної) картки № НОМЕР_2 , яка видана в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 20.09.2016 року по даний час (у разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа);
- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів), з яких здійснювався доступ на сервер ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що обслуговує користувача банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали;
- оригінали документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 20.09.2016 року по дату отримання ухвали.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації та документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1