Справа № 591/4802/17
Провадження № 1-кс/591/3375/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом їх вилучення, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом їх вилучення, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке підтримав та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що на початку весни 2017 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 з метою вчинення шахрайства відносно літніх мешканців м. Ромни та Роменського району створили та очолили організовану злочинну групу, до складу якої залучили ОСОБА_6 , а також невстановлених осіб.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що на початку весни 2017 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 з метою вчинення шахрайства відносно літніх мешканців м. Ромни та Роменського району створили та очолили організовану злочинну групу, до складу якої залучили ОСОБА_6 , а також невстановлених осіб

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку весни 2017 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 з метою вчинення шахрайства відносно літніх мешканців м. Ромни та Роменського району створили та очолили організовану злочинну групу, до складу якої залучили ОСОБА_6 , а також невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

В період часу з 02.04.2017 по 24.05.2017 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені особи вчинили ряд особливо тяжких кримінальних правопорушень в складі організованої групи.

Так, 02.04.2017 у період часу з 23:00 год. до 24:00 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 10000 грн. та 700 доларів США, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 28 883,24 грн.

23.04.2017 в період часу з 19:44 год. до 20:16 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 17000 грн.

24.04.2017 в період часу з 01:39 год. до 02:30 год ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_4 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 10000 грн.

25.04.2017 в період часу з 14:46 год. до 15:25 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_5 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 10000 доларів США, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 266 736,97 грн.

22.05.2017 в період часу з 15:27 год. до 15:57 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_6 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 5000 грн.

23.05.2017 в період часу з 20:10 год. до 20:41 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_7 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 10000 грн.

23.05.2017 в період часу з 21:23 год. до 21:52 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_8 , заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 8100 грн.

24.05.2017 в період часу з 10:30 год. до 11:00 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_9 , намагалися заволодіти належними йому грошовими коштами в сумі 30000 грн., але не вчинили всіх дій, які вважали необхідними для доведення цього злочину до кінця, з причин, що не залежали від їх волі.

У вчинені вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Ровеньки Луганської області, громадянин України, з середньою освітою, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 , не працюючий, раніше неодноразово судимий.

31.08.2017 в кримінальному провадженні № 0000327 щодо ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190: ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України. Однак, вручити ОСОБА_4 повідомлення про підозру не виявилося можливим внаслідок не встановлення його місцезнаходження.

06.10.2017 ОСОБА_4 було затримано на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_15 від 04.09.2017 справа № 591/4802/17 провадження № 1-кс/591/2760/17, про що було складено відповідний протокол.

В ході затримання ОСОБА_4 було проведено його особистий огляд під час якого виявлено та вилучено: сім-карта s/n НОМЕР_1 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 ; пластикова картка-тримач для сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номером НОМЕР_3 без сім-карти; пластикова картка-тримач для сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номером НОМЕР_4 без сім-карти; мобільний телефон Nokia 105 imei: НОМЕР_5 з сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; мобільний телефон Nokia imei: НОМЕР_6 без сім-карти.

10.10.2017 слідчим суддею Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_16 накладено арешт на вилучене вищевказане майно.

Беручи до уваги, що відповідно до вимог ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, на даний час постала необхідність отримати наступну інформацію: про абонентський номер SIM-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » серійний номер НОМЕР_1 та про з`єднання абонентського номеру SIM-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » серійний номер НОМЕР_1 ; про абонентський номер SIM-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » серійний номер НОМЕР_7 , про з`єднання абонентського номеру SIM-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » серійний номер НОМЕР_7 ; про з`єднання абонентського номеру оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_3 ; про з`єднання абонентського номеру оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_4 ; про абонентські номери, які використовувалися в мобільному телефоні Nokia 105 imei: НОМЕР_5 та про з`єднання абонентських номерів які використовувалися в мобільному телефоні Nokia 105 imei: НОМЕР_5 ; про абонентські номери, які використовувалися в мобільному телефоні Nokia imei: НОМЕР_6 та про з`єднання абонентських номерів які використовувалися в мобільному телефоні Nokia imei: НОМЕР_6 ; за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року до 24:00 год. 24.05.2017 року включно.

Аналіз отриманої інформації дозволить слідчому підтвердити або спростувати вину підозрюваних в інкримінованих їм діяннях, визначити місцезнаходження та роль кожного з них у вчиненні злочину, встановити замовників, організаторів, підбурювачів та пособників вчинених злочинів, інші факти вчинення кримінальних правопорушень вказаними особами,

Згідно з положеннями ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Таким чином, відомості про отримані з використанням зазначених номерів мобільних телефонів послуги телефонного зв`язку, їх тривалість із зазначенням точного часу та маршрутів передавання, з прив`язкою до базових станцій передавання, можуть бути отримані слідчим лише шляхом тимчасового доступу до відповідних документів оператора телекомунікаційних послуг.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000160 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме відомості про абонентські номери, вхідні і вихідні дзвінки, вхідні і вихідні CMC - повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, інформацію про нульові з`єднання із зазначенням азимуту, за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року до 24:00 год. 24.05.2017 року включно за наступними параметрами:

- за абонентським номером оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_3 ;

- за ІМЕІ мобільного мобільного терміналу «Nokia 105» ІМЕІ: НОМЕР_5 .

- за ІМЕІ мобільного мобільного терміналу «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали встановити до 17 листопада 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1