печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2017 року

слідчи й суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004823 від 28.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004823 від 28.11.2017 р. за фактами ймовірного підроблення офіційних документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ймовірного вчинення ОСОБА_5 пособництва у фіктивному підприємництві, тобто реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог чинного законодавства у сфері будівництва, охорони культурної спадщини та захисту державних інтересів здійснено будівництво об`єкта інженерної та транспортної інфраструктури на Парковій дорозі у місті Києві. Замовником будівництва виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та директором якого, на початок будівництва, був ОСОБА_5 .

Також з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , 08.11.2010 звернулось до виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою земельної ділянки на Парковій дорозі в м. Києві, для будівництва та обслуговування об`єктів інженерної і транспортної інфраструктури з передачею в оренду на 25 років. Згідно висновку почеркознавчої експертизи, підпис від імені ОСОБА_5 в клопотанні про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою земельної ділянки на Парковій дорозі в м. Києві, виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Будучи допитаним, свідок ОСОБА_5 повідомив, що фактично директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не був, жодних документів не підписував, господарською діяльністю не займався, про будівництво на Парковій дорозі в м. Києві йому нічого не відомо. Погодився зареєструвати підприємство на прохання знайомих.

В той же час, свідок ОСОБА_6 повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прохання свого знайомого, у зв`язку з чим разом з ОСОБА_5 поїхав до нотаріуса, де підписали довіреність на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряд інших документів, необхідних для здійснення реєстрації новоствореного суб`єкта господарювання, що суперечить показанням ОСОБА_5 .

Окрім цього, ОСОБА_5 вказав, що за те, що він погодився надати свій паспорт та підписав необхідні, для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи на його картковий рахунок, який саме не пригадує, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в розмірі 500 гривень.

Слідчий зазначає, що під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів стосовно всіх поточних рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.08.2010 по час їх закриття, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004823 від 28.11.2017 р. за фактами ймовірного підроблення офіційних документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ймовірного вчинення ОСОБА_5 пособництва у фіктивному підприємництві, тобто реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно протоколу свідка ОСОБА_5 від 29.11.2017 р., останній повідомив, що за те, що він погодився надати свій паспорт та підписав необхідні, для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, на його картковий рахунок, який саме не пригадує, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в розмірі 700 гривень.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, які містять відомості про всі поточні рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Обухівським РО ГУ МВС України в Київській області 17.06.2008, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ).. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004823 від 28.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Надати Слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням можливості ознайомитися та зробити їх копії, стосовно всіх поточних рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України, серія НОМЕР_2 , виданого Обухівським РО ГУ МВС України в Київській області 17.06.2008, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), за період з 01.08.2010 по час їх закриття, виписок руху грошових коштів по рахунках із зазначенням контрагентів у роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/73019/17-к

Прим. 2 Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.12.2017 р.