У Х В А Л А
Справа № 200/6072/18
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4074/17
05 квітня 2018 року м. Дніпро
В С Т А Н О В И Л А:
04 квітня 2018 року старший слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому прохає накласти арешт на майно, яке було вилучено 28.03.2018 року за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також в автомобілі марки ««BMW X5», р.н НОМЕР_1 (литовської реєстрації), кузов № НОМЕР_2 ввезено на митну територію України 30.08.2017 в зоні діяльності Чернігівської митниці ДФС громадянином MULUMEODERHWA ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 10).
В обґрунтування клопотання зазначив наступне.
Встановлено, що 11.08.2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 надійшла інформація від начальника УПН ГУНП в Дніпропетровській області про діяльність групи осіб, які на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, займаються незаконним виготовлення, зберіганням психотропної речовини «метамфетамін», з метою подальшого збуту, а саме: гр. « ОСОБА_8 виготовляє психотропну речовину «метамфетамін» для гр. ОСОБА_9 , який в подальшому надає її для подальшої реалізації гр. ОСОБА_10 , який в свою чергу збуває психотропну речовину «метамфетамін» наркозалежним особам, а також надає вказану психотропну речовину «метамфетамін», для подальшої реалізації гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та іншим особам, котрі встановлені.
В ході досудового розслідування, проведено слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення злочинного угрупування осіб які на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, займаються незаконним виготовлення, зберіганням психотропної речовини «метамфетамін», з метою подальшого збуту, а саме: гр. « ОСОБА_8 виготовляє психотропну речовину «метамфетамін» для гр. ОСОБА_9 , який в подальшому надає її для подальшої реалізації гр. ОСОБА_10 , який в свою чергу збуває психотропну речовину «метамфетамін» наркозалежним особам, а також надає вказану психотропну речовину «метамфетамін», для подальшої реалізації гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та іншим особам, котрі встановлені.
Під час проведення заходів, оперативними співробітниками УПН ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст.ст. 36 та 40 КПК України направлено доручення, в ході виконання якого встановлено причетність до вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який входить до злочинного угрупування, пов`язаного з незаконним обігом психотропних речовин, який причетний до вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно зберігає психотропну речовину «метамфетамін», з метою її подальшого збуту на території м. Дніпро і Дніпропетровської області наркозалежним особам та перевозить її на автомобілі марки «BMW X5», р.н НОМЕР_1 .
Згідно довідки Дніпропетровської митниці ДФС, щодо перетину митного кордону України транспортним засобом марки «BMW X5», р.н НОМЕР_1 (литовської реєстрації), кузов № НОМЕР_2 ввезено на митну територію України 30.08.2017 в зоні діяльності Чернігівської митниці ДФС громадянином MULUMEODERHWA ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 10) у митному режимі «тимчасове ввезення», терміном до 1 року.
28.03.2018 року слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська, було проведено обшук в автомобілі ««BMW X5», р.н НОМЕР_1 (литовської реєстрації), кузов № НОМЕР_2 ввезено на митну територію України 30.08.2017 в зоні діяльності Чернігівської митниці ДФС громадянином MULUMEODERHWA ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 10) у митному режимі «тимчасове ввезення», терміном до 1 року, за адресою: АДРЕСА_1 . Із вказаного автомобіля було вилучено 2 (дві) сім-карти абонента мобільного зв`язку «Київстар» із номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Також, 28.03.2018 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ;
- сім-карта мобільного оператора марки «Київстар» НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;
- сім-карта мобільного оператору «МТС» НОМЕР_10 ;
- сім-карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_11 ;
- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_12 ;
- сім-карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_13 ;
- карти КБ «Приват Банк» із номерами: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;
- флеш накопичувач USB 850461226;
- мобільний телефон «Леново» ІМЕІ: НОМЕР_18 ;
- ноутбук марки «Асус» Е8N0WU003444;
- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_19 ;
- сім-карта «Київстар» НОМЕР_20 ;
- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_21 ;
- сім-карта «МТС» НОМЕР_22 ;
- сім-карта «Київстар» НОМЕР_23 ;
- мобільний телефон «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 ;
- мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 ;
- сім-карта «Лайф» НОМЕР_28 ;
- скетч-карти з номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_35 ;
- банківська карта «Укрсіббанка» НОМЕР_36 ;
- номерні державні автомобільні знаки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;
- сервер «Спартак Россия» № НОМЕР_40 ;
- мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_41 , ІМЕІ 2: НОМЕР_42 з сім-картами НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;
- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_45 із сім-картою НОМЕР_46 ;
- сім-карта «Лайф» без номерів;
- сім-карта «Київстар» НОМЕР_47 ;
- сім-карта «МТС Коннект» НОМЕР_48 ;
- сім-карта «Лайф» НОМЕР_49 ;
- сім-карта «Лайф» НОМЕР_50 ;
- флеш-накопичувач «Flashvoyager»;
- флеш-накопичувач «SANDISK» SDCZ52-032J;
- флеш-накопичувач чорного кольору без маркування;
- фле-накопичувач GOODRAM PD32GHRCo
- флеш-накопичувач s4gb sm 85nb-1231
- флеш-накопичувач GO4G120077140A
- флеш-накопичувач чорного кольору без маркування
- флеш-накопичувач чорного кольору без маркування
- флеш-накопичувач без назви, серія: BH0801JKEB Sdsz4- 4096
- флеш-накопичувач без назви, серія DTI00G2/8GE
- флеш-накопичувач без назви, серія 0631150
- флеш-накопичувач без назви, серія 0631187 1.0
- флеш-накопичувач без назви, серія 102104495DLD
- флеш-накопичувач без назви, серія MXD1GM3
- флеш-накопичувач без назви, серія D813CB1384S
- флеш-накопичувач без назви, серія E516G1538
- флеш-накопичувач без назви, серія SD-CO2G
- флеш-накопичувач без назви, серія MMAGRO2GUECA-MB
З метою забезпечення можливості конфіскації майна у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладанні арешту, яке було вилучено 28.03.2018 року за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також в автомобілі марки ««BMW X5», р.н НОМЕР_1 .
29.03.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Дане клопотання надіслано слідчим до суду 29.03.2018 року засобами поштового зв`язку.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Власник тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Клопотання слідчого подано у строк, визначений ч.5 ст.171 КПК України та відповідає вимогам, встановленим ст.171 КПК України.
Відповідно до ст.172 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Вирішуючи дане клопотання виходжу з того, що досудове розслідування здійснюється за ч.2 ст.307 КК України, фабула якої передбачає кримінальне переслідування осіб за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, з відповідними кваліфікуючими ознаками.
Вилучене у ОСОБА_5 майно у виді засобів зв`язку, комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, банківських карток, не містить на собі слідів злочину та не є знаряддями злочину.
Постанова слідчого від 28.03.2018 року про визнання тимчасово вилученого майна речовими доказами не містить жодного аргументування на предмет наявності у вилученого майна ознак, передбачених ст.98 КПК України, відтак не вважаю прийнятними доводи слідчого в частині віднесення вилученого майна до речових доказів та необхідність у зв`язку з цим, обтяження такого майна арештом, з метою забезпечення його схоронності.

Віднесення вилученого у ОСОБА_5 майна до такого, яке може бути конфісковано у підозрюваного за санкцією ч.2 ст.307 КК України, також викликає сумнів у слідчого судді, оскільки автомобіль ««BMW X5», р.н НОМЕР_1 ОСОБА_5 не належить, а походження вилучених речей та банківських карток не встановлено.

Враховуючи викладене, не вбачаю підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

В клопотанні старшого слідчого CD Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000062 про накладення арешту відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1