УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0007153 від 15.06.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України. Вказане провадження виділено 25.07.2017 року київською місцевою прокуратурою № 10 з матеріалів кримінального провадження за № 0007926 від 30.07.2014 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3,4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши вчинення кримінальних правопорушень, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, відчуваючи свою безкарність, всупереч врегульованих законом суспільних відносин, у сфері власності щодо володіння, користування і розпорядження чужим майном (грошовими коштами), в жовтні 2008 року вступивши у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами для вчинення злочинних дій спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом обману. Предметом злочинного посягання ОСОБА_5 відповідно до попередньої домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами визначили грошові кошти громадян, отримані від останніх під приводом внесення вкладу членами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не маючи можливості та наміру виконати взяті на себе зобов`язання щодо повернення вкладів та виплати відсотків за ними. Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами визначили як вчинення двох і більше тотожних злочинних діянь, що полягали у реалізації єдиного злочинного наміру щодо заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом обману громадян.
ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами щодо вчинення кримінального правопорушення відповідно до попередньої домовленості між собою, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, що полягало в отриманні від фізичних осіб грошових коштів внесків (вкладу) на певний строк під відсотки на умовах повернення повної суми внеску та виплати відсотків та створення таким чином вигляду правомірної діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність якої начеб то була направлена на отримання прибутку членами кредитної спілки у вигляді 100% виплати, за короткий проміжок часу, не маючи для цього відповідної фінансової діяльності для забезпечення платоспроможності по зазначеним внескам (вкладам). Так, в жовтні 2008 року ОСОБА_5 діючи відповідно до попередньої домовленості з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою надання своїм злочинним намірам законного вигляду на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, домовились між собою створити юридичну особу, а саме Кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом реєстрації в органах державної влади юридичної особи з подальшим використанням його реквізитів, печатки, реєстраційних та інших документів для реалізації своїх злочинних намірів.
В той же час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами реалізуючи корисливий, злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, продовжуючи діяти відповідно до попередньої домовленості між собою направленої на вчинення корисливого злочину, з метою створення усіх необхідних умов по успішній реалізації попередньо узгоджених дій як на етапі готування до вчинення злочину, так і під час його безпосереднього вчинення, вирішили зареєструвати відповідно до Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" кредитну спілку, надавши останній вигляду правомірної діяльності. Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, розуміючи, що чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які повинні бути об?єднані однією з ознак, а саме: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї професійної спілки, об`єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області та їх рішення щодо створення кредитної спілки повинно бути документально підтверджене, а також усвідомлюючи те, що Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створюється з метою прикриття злочинних дій та надання правомірності дій ОСОБА_6 , яка діяла за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, щодо реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, що полягало в отриманні від фізичних осіб грошових коштів внесків (вкладу) на певний строк під відсотки на умовах повернення повної суми внеску та виплати відсотків, 10 жовтня 2008 року перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці провели установчі збори членів Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкрила ОСОБА_5 , на якому одним з питань, що було поставлено на порядок денний - створення та реєстрація кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доручення ОСОБА_5 підготувати необхідні документи та зареєструвати кредитну спілку згідно чинного законодавства, а також підписувати всі необхідні документи пов?язані з питанням реєстрації в тому числі і договір оренди та відкриття банківських рахунків. За результатами проведення зборів складено протокол № 1 установчих зборів членів Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20 жовтня 2008 року куди ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами внесла завідомо неправдиві відомості в частині присутніх осіб на зборах у кількості 54 осіб, а саме : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , розуміючи при цьому, що в дійсності зазначена кількість осіб на установчих зборах не була присутня та взагалі не мали ніякого відношення до створення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одночасно зазначена кількість осіб давала можливість ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами зареєструвати в державних органах кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що давало можливість в подальшому реалізовувати корисливий, злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та надати таким чином видимості законності своїй діяльності. Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи те, що у Протокол № 1 Установчих зборів членів Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено завідомо неправдиву інформацію щодо кількості присутніх учасників у кількості 54 осіб, шо давало можливість зареєструвати у встановленому законом порядку кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в реєстраційних органах, з метою реалізації умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, подала у складі документів вказаний протокол, на підставі яких 23.10.2008 року у Шевченківській районній у м.Києві державній адміністрації Кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано як юридичну особу за № НОМЕР_2 із визначенням організаційно-правової форми за КОПФГ 925 Кредитна спілка та видом діяльності за КВЕД: 65.22.0-надання кредитів. На підтвердження чого видано свідоцтво про державну реєстрацію серії А 01№ 727088, де керівником кредитної спілки зазначено ОСОБА_5 .. Відповідно до Протоколу засідання Спостережної ради Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1/10-10-08 від 10.10.2008 року прийнято рішення щодо призначення ОСОБА_5 Головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою створення враження надійної і рентабельної діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою дотримання правового режиму залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримали дозвільні документи у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серії НОМЕР_3 строком дії з 29.09.2011 року по 29.09.2014 рік та ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, серії НОМЕР_4 строком дії з 29.09.2011 по 29.09.2014 року.
Для забезпечення діяльності Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, підшукали приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та, розповсюдивши інформацію через рекламні буклети, оголошення у засобах масової інформації про діяльність кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вигідність участі у ній у вигляді прибутку від отриманих відсотків по вкладеним коштам та залучення інших громадян, своїми діями переконували громадян вносити готівкою до каси кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти як внески (вклади).
В подальшому в період часу з 05.11.2012 року по 23.06.2012 рік ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно, шляхом обману заволоділи коштам ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 на загальну суму 6 104 018, 85 гривень.
Відповідно до висновку експерта № 6/6/2017 від 02.06.2017 року КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувала кошти в період часу 2012 по 2014 роки на ряд підприємств, зокрема на: ПП ОСОБА_96 (і.к. НОМЕР_5 ), СПД ОСОБА_97 (і.к. НОМЕР_6 ), ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_98 (і.к. НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_99 (і.к. НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПрАТ СК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) , ФОП ОСОБА_100 (і.к. НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_101 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ Рекламне агенство " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_102 (і.к. НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_98 (і.к. НОМЕР_8 ), ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( код за ЄДРПО НОМЕР_26 ).
З метою встановлення обставин перерахування коштів на рахунки вищевказаних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на їх адресу було надіслані запити щодо надання копій договорів, додаткових угод до них чи інших документів, які підтверджують взаємовідносини з КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, відповідно до листа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " 06.09.2012 року укладено Договір доручення на купівлю опціонних сертифікатів № 4324/БД з ОСОБА_103 . 18.09.2012 року на банківський рахунок НОМЕР_27 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " надійшли кошти від КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 486 967 гривень з призначенням платежу: «Для купівлі іменних опціонних сертифікатів зг. Дог. Доручення 4324БД від 06.09.2012 року, за ОСОБА_104 зг. Дог кредиту № 114 від 17.09.2012 року Без ПДВ». Згідно умов Договору доручення № 4324/БД від 06.09.2012 року повіреним ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " виконано доручення та був укладений на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » договір купівлі-продажу № 107401; БВТ-934/2012; 4409/БВТ; 2901 від 19.09.2012 року на купівлю опціонних сертифікатів у кількості 10 361 штук загальною вартістю 486 967 гривень. Після виконання Договору доручення № 4324/БД був укладений та підписаний Акт виконання від 19.09.2012 року.
З метою встановлення подальшого руху коштів у сумі 486 967 гривень, які було перераховано з рахунку кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу: «Для купівлі іменних опціонних сертифікатів зг. Дог. Доручення 4324БД від 06.09.2012 року, за ОСОБА_104 зг. Дог кредиту № 114 від 17.09.2012 року Без ПДВ» на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за № НОМЕР_28 , що відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_28 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 18.09.2012 року по 17.10.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0007926 від 30.07.2014.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів можливістю їх вилучення їх копій, що містяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_28 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 18.09.2012 року по 31.12.2014 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 20.11.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя