Справа № 520/2742/18
Провадження № 1-кс/520/847/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000531 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000531 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Так, 15.02.2018 до чергової частини Київського відділу поліції ГУ НП в Одеській області надійшла заява уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в період часу з 2012 по 2014, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили майно, тим самим завдали майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області в порядку ст. 214 КПК України 15.02.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 19.10.2017 року № 4776 «Про зміну уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_5 .

Згідно з викладеними обставинами у заяві уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , при проведенні аналізу здійснення фінансових операцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наявність у діях посадових осіб Банку, а також посадових осіб ряду порушень.

Так, 03 лютого 2014р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 , який при цьому займав посаду Голови Наглядової ради та володів 50 % акціонерного капіталу Банку, укладено договір банківського вкладу № 2642 - Д, відповідно до умов якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв від вкладника в депозит кошти в розмірі 1 429 023 доларом США на строк з 03.02.14 по 03.08.14.

20.02.14 укладено договір банківського вкладу № 2769 - Д, відповідно до якого банк прийняв від вкладника в депозит грошові кошти в розмірі 253 640 евро на строк 03.02.14 по 20.08.14.

02.04.14 укладено договір банківського вкладу № 2956 - Д, відповідно до якого Банк прийняв від вкладника в депозит грошові кошти в розмірі 13 555 223,00 грн на строк з 02.04.14 по 02.07.14.

Станом на 13.06.14 за жодним з наведених договорів не закінчився строк розміщення вкладу.

Постановою Правління Національного банку України № 350/БТ від 12.06.2014 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » віднесено до категорії проблемних строком до 180 днів та з метою відновлення фінансового стану Банку з дня прийняття цієї постанови та до кінця строку, установлено такі обмеження в його діяльності, як не здійснювати дострокового повернення коштів інсайдерам та пов`язаним особам.

Отже, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достроково повертаючи вклад ОСОБА_6 за договорами банківського вкладу, за наявності відповідної прямої заборони, надав йому, як кредитору за цим договором, пільг у порівняні з іншими кредиторами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вимоги яких про перерахування або видачу коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконував.

Слідчий звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання необхідністю надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, при цьому від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснювати за її відсутності.

Таким чином, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги наявність заяви слідчого про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за її відсутності, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, з отриманням доступу до якої звертається слідчий становить банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду отримана бути не може, беручи до уваги, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також є необхідними для вірної кримінально-правової кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, враховуючи при цьому можливість використання отриманої інформації як доказів в рамках кримінального провадження, необхідність такої інформації для проведення у подальшому судової експертизи, слідчий суддя, з урахуванням правового обґрунтування клопотання слідчого, приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слід розглянути без виклику співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000531 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , співробітникам оперативного підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою вилучення оригіналів документів, а саме:

-договору банківського вкладу № 2642 Д, укладеного 03.02.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , відповідно до умов якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв від вкладника в депозит грошові кошти у розмірі 1429023 доларів США на строк 03.02.2014 по 03.08.2014;

-договору банківського вкладу № 2769 Д, укладеного 20.02.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , відповідно до умов якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв від вкладника в депозит грошові кошти у розмірі 253640 євро на строк 03.02.2014 по 20.08.2014;

-договору банківського вкладу № 2956 Д, укладеного 02.04.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , відповідно до умов якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв від вкладника в депозит грошові кошти у розмірі 13 555 223,00 гривень на строк 02.04.2014 по 02.07.2014;

-посадові інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-договору банківського вкладу №3063-Д укладеного 18.04.2014;

-руху коштів по вказаним договорам, а також оригіналів касових документів;

-руху коштів по рахунках, на яких обліковувались депозитні кошти, нарахування депозитних відсотків за ними;

-руху коштів по рахунках відкритим на ім`я ОСОБА_6 ;

-особової справи ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , співробітникам оперативного підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1