У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000309 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 12.04.2017 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійсненні фітосанітарного контролю відносно товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування , 30.08.2017 в якості свідка допитано ОСОБА_5 , який вказав, що протягом останнього року його знайомі та друзі є учасниками громадського руху, в тому числі, із захисту прав приватних підприємниці, а також представників підприємств, які здійснюють господарську діяльність.

Так, свідкові стало відомо, що до громадських організацій неодноразово та регулярно надходять чисельні скарги від підприємців, які здійснюють господарську діяльність, пов`язану з експортом та імпортом сільськогосподарської продукції. Зокрема, підприємці повідомляють, що низкою приватних підприємств, одним із яких є « ОСОБА_6 » здійснюється діяльність, пов`язана з проведенням фумігаційних робіт, а саме, « ОСОБА_6 » виступає виконавцем за договорами поруки від імені контрагентів у правовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, в дійсності, працівники підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримуючи платню за здійснення таких робіт та видання відповідних документів, фактично фумігаційні роботи не здійснюють. Таким чином, документи, які видають вказані підприємства не відповідають дійсності, а товар, який підлягає подальшому експорту чи імпорту не відповідає ознакам, зазначеним у документах, які видаються зазначеним підприємством, та в подальшому направляються та використовуються органами державної влади України та за кордоном.

На підставі викладеного, слідчим направлено письмовий запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо надання інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно письмової відповіді на вказаний запит № 5265/10/15-03-08-09 від 26.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 .

Так, під час досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування факту причетності до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів, у результаті здійснення господарської діяльності вказаним підприємством.

Ураховуючи викладене та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою перерахованих документів немає можливості, за відсутності зазначених документів, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають речі та документи, яка була повідомлена про час та місце розгляду справи до суду не з`явилась, про причини своєї неявки не повідомила.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у судовому засіданні слідчим доведено, що речі та документи які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи або іншим особам за їх дорученням, тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 із можливістю вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку, карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по мультивалютному рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період з 16.09.2015 по 21.03.2017;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по перерахованим рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

28.11.2017