Провадження №1-кс/127/8423/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Укрлото - Київ» ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши скаргу представника ТОВ «Укрлото - Київ» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 щодо не повернення майна, -

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2017 року до суду надійшла вищевказана скарга представника ТОВ «Укрлото - Київ» ОСОБА_5 , якою останній просив зобов`язати слідчого СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області, яким було вилучено майно, або іншого слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження №0009567 від 05.12.2016 року, повернути ТОВ «Укрлото-Київ» усе вилучене 06 вересня 2017року під час обшуку у приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 112 а майно згідно з протоколом обшуку, а саме: 3 системних блоки, 4 монітори, 4 клавіатури, 3 оптичних маніпуляторів "мишок".

Клопотання обґрунтовує тим, що в межах кримінального провадження №0009567 від 05.12.2016 року, внесеного до ЄРДР за о знаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, 16.08.2017 року слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області було постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів (об`єктів, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину), а саме: комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків, моніторів, USB накопичувачів, клавіатур, комп`ютерних маніпуляторів, тюнерів, розрахунково-касових терміналів, WiFi роутерів, серверів, камер відеоспостереження, відео ресиверів та реєстраторів, терміналів, детекторів грошових банкнот, документів, якими супроводжувалась діяльність закладу, грошових коштів, іншої техніки, яка має відношення функціонування грального закладу, а також рекламної продукції на фасаді закладу та в самому його приміщенні (банери, плакати, сітілайти та інші рекламні матеріали, створені з метою залучення уваги громадян до послуг в сфері грального бізнесу, збереження їх в пам`яті назв та логотипів закладу, утримання існуючих та залучення нових клієнтів закладу, які в свою чергу також являються знаряддями вчинення кримінального правопорушення та використовуються при наданні незаконних послуг у сфері грального бізнесу, що передбачено ч.1 ст.203-2 КК України), а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

На виконання вищезазначеної ухвали слідчим СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області 06.09.2017 року було проведено обшук нежилого приміщення з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте, на думку скаржника в ході проведення обшуку слідчим, що проводив відповідну слідчу дію, було виявлено та вилучено майно, на вилучення якого ухвалою слідчого судді дозволу не надавалося, зокрема (згідно з протоколом обшуку):

-3 системних блоки,

-4 монітори,

-4 клавіатури,

-3 оптичних маніпуляторів "мишок".

Тобто, скаржник вважає, що при проведенні обшуку всупереч ч. 7 ст.236 КПК України було вилучено речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, тому вважаються тимчасово вилученим майном та мають бути повернуті власнику.

Так, ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на обшук нежилого приміщення з метою: «відшукання та вилучення квитків для входу в систему, комп`ютерної техніки, за допомогою якої відбувається проведення азартних ігор, документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом». Тобто все майно, на відшукання і вилучення якого слідчим суддею надавався дозвіл, повинне стосуватись кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України. Відтак, слідчий або прокурор, ініціюючи таку слідчу дію як обшук, зобов`язані абсолютно точно усвідомлювати та розуміти, що саме певне майно, на вилучення якого надає дозвіл слідчий суддя, може мати доказове значення для кримінального провадження, і що саме це майно, наявне в обшукуваному житлі (приміщенні) певної особи. Тобто у даному випадку, з огляду на резолютивну частину ухвали слідчого судді, слідчий, що проводив відповідну слідчу дію, повинен був абсолютно точно усвідомлювати, що майно (зокрема, комп`ютерна техніка), вилучення якого було санкціоноване слідчим суддею, використовується під час здійснення діяльності, пов`язаної з гральним бізнесом. Таке усвідомлення можливе в результаті попереднього (до ініціювання обшуку) проведення інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на збирання доказів в межах досудового розслідування відповідного кримінального провадження. Однак, в межах зазначеного кримінального провадження жодних слідчих дій на встановлення правової природи майна, що розміщене у нежилому приміщенні за вказаною адресою з незрозумілих причин здійснено не було.

Таким чином обшук вказаного приміщення проводився із головною метою зібрання достатньої доказової бази для ефективного та швидкого проведення досудового розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Проте, слід відзначити, що ТОВ «Укрлото-Київ» у вказаному приміщенні за зазначеною адресою здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.».

Так, відповідно до ст.1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральний бізнес діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Під азартними іграми відповідно до цієї ж статті слід розуміти будь-яку гру, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Відповідно до ч.2 ст.1 вказаного закону до азартних ігор не відносяться організація та проведення лотерей.

За зазначеною вище адресою здійснювалось розповсюдження державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.» розповсюджувачем ТОВ «МДЛ».Згідно з ст. 1 Закону України «Про державні лотереї в Україні» розповсюджувач - юридична або фізична особа, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов`язані з розповсюдженням державних лотерей.

Відповідно до ч.5 ст.9 Закону України «Про державні лотереї в Україні» розповсюдження державних лотерей фізичними та юридичними особами відповідно до укладених з оператором державних лотерей договорів не потребує будь-яких дозволів. Розповсюдження державних лотерей не вимагає обов`язкової реєстрації суб`єктами підприємницької діяльності фізичних осіб - розповсюджувачів.

Такий дозвіл ліцензію потребує лише оператор державних лотерей (у тому числі і ТОВ «М.С.Л.»), статус якого визначено окремо від статусу розповсюджувача у цьому законі. ТОВ «М.С.Л.», у свою чергу отримало таку ліцензію, яка відповідно до ч.2 ст.15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» продовжує діяти.

Статус ТОВ «Укрлото-Київ» як розповсюджувача державних лотерей підтверджується укладеним між ТОВ «Інтелектуальні ігри» та ТОВ «Укрлото-Київ» договором передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 03 квітня 2017 року №УЛК-03-07-2017, яким було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» останньому (копія договору та чинної на час огляду додаткової угоди додаються). Окрім цього на законність проведення господарської діяльності за цією адресою вказує також укладений 03 квітня 2017 року між ТОВ «Інтелектуальні ігри» та ТОВ «Укрлото-Київ» ліцензійний договір №ЛУЛК-03-04-2017 про передачу невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення, що призначене для забезпечення роботи лотерейного обладнання, зокрема для графічного відображення процесу виявлення виграшів білетів державної лотереї «Золота підкова» (також додається разом з додатковою угодою).

Крім цього, необхідно відзначити, що законний характер господарських операцій, що здійснюються за вищевказаною адресою, підтверджується актом приймання-передачі прав до вказаного ліцензійного договору від 03.04.2017 року, згідно з яким погоджено серійні номери пристроїв візуалізації білетів лотерей, на яких дозволяється використання комп`ютерної програми для відображення процесу виявлення виграшів білетів державної лотереї «Золота підкова».

Згідно з абз.3 ч.3 ст. 5 ЗУ «Про державні лотереї в Україні» центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні.

Тобто відомості про кожну державну лотерею повинні бути занесені до Реєстру.

Відповідно до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, державна грошова лотерея «Золота підкова» внесена до нього від 08.09.2016 року за №160.

Слід відзначити, що чинним вітчизняним законодавством, яке регулює питання розповсюдження та проведення державних лотерей не встановлено ніяких вимог щодо технічних характеристик пристроїв ВБЛ і взагалі технічних пристроїв, які можуть використовуватись як пристрої ВБЛ та вважатись ними.

Натомість, відповідно до ч. 6 ст. 9 ЗУ «Про державні лотереї в Україні» розповсюдження державних лотерей здійснюється будь-де на території України та у будь-який спосіб, не заборонений законодавством.

Згідно із абз. 4 ч. 7 ст. 5 Закону забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей, у тому числі щодо встановлення пунктів розповсюдження державних лотерей, крім випадків, якщо розповсюдження державних лотерей порушує громадський порядок та становить небезпеку для життя чи здоров`я громадян.

А відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону держава сприяє збільшенню мережі розповсюдження державних лотерей.

Умови проведення державної лотереї «Золота підкова» затверджені наказом ТОВ «М.С.Л.» №124 від 10.08.2016 року. У п.1.4 цих умов визначено, що пристрій візуалізації білетів лотереї програмно-технічний комплекс (у тому числі і у вигляді комп`ютера).

Програмне забезпечення, за допомогою якого проводиться державна лотерея, сертифікована відповідно до сертифікату відповідностіДержавної системи сертифікації УкрСЕПРО Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2016 року - програмний комплекс забезпечення проведення лотерей відповідає вимогам ДСТУ ISO/ІЕС 12119:2003.

Вказане засвідчує факт проведення ТОВ «Укрлото-Київ» у нежилому приміщенні, яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 112 а, законної діяльності із розповсюдження білетів державних лотерей.

На підставі викладеного, вважає відмову слідчого у поверненні скаржнику вилученого особистого майна скаржника незаконною, що обмежує право власності скаржника.

В судовому засіданні представник ТОВ «Укрлото - Київ» ОСОБА_3 підтримала вимоги клопотання на підставі викладених обставин. Просить задоволити скаргу.

Слідчий ОСОБА_4 заперечив щодо даного клопотання, пояснив суду, що в межах кримінального провадження №0009567 від 05.12.2016 року , яке досі триває було санкціоновано проведено обшук приміщення ТОВ «Укрлото-Київ», розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 112 а, та вилучені зазначені скаржником речі, які прямо вказані в ухвалі суду про проведення обшуку. На даний час у даному кримінальному провадженні проводяться експертизи, вказані речі визнані постановою слідчого речовими доказами, а тому є правові підстави для утримання цього майна скаржника і вони не можуть бути повернуті скаржнику. Просить відмовити у скарзі.

Ознайомившись з матеріалами скарги, заслухавши думку учасників процесуальної дії, суд находить, що скарга не обґрунтована та безпідставна, тому не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно до п. 1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0009567 від 05.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза матеріалами Управління захисту економіки у Вінницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України щодо виявлення фактів незаконного функціонування на території м.Вінниці закладів, що надають послуги у сфері забороненого грального бізнесу, чим порушують Закон України «Про заборону грального бізнесу» від 15.05.2009 року №1334-VI.
16 серпня 2017 року ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_4 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні закладу, в якому організовано та надають послуги у сфері грального бізнесу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (власник приміщення ОСОБА_6 ), з метою припинення функціонування грального бізнесу, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів (об`єктів, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину), а саме: комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків, моніторів, USB накопичувачів, клавіатур, комп`ютерних маніпуляторів, тюнерів, розрахунково-касових терміналів, WiFi роутерів, серверів, камер відеоспостереження, відео ресиверів та реєстраторів, терміналів, детекторів грошових банкнот, документів, якою супроводжувалась діяльність закладу, грошових коштів, іншої техніки, яка має відношення до функціонування грального закладу, а також рекламної продукції на фасаді закладу та в самому його приміщенні (банери, плакати, сітілайти та інші рекламні матеріали, створені з метою залучення уваги громадян до послуг в сфері грального бізнесу, збереження в їх пам`яті назви та логотипів закладу, утримання існуючих та залучення нових клієнтів закладу, які в свою чергу також являються знаряддями вчинення кримінального правопорушення та використовуються при надані незаконних послуг у сфері грального бізнесу, що передбачено ч.1 ст.203-2 КК України), а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину (а.с. 7-8).

В ході обшуку за вказаною адресою, вилучено ряд речей, в тому числі предмети спору: 3 системних блоки, 4 монітори, 4 клавіатури, 3 оптичних маніпуляторів "мишок.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

З огляду на вищевикладене, судом вбачається, що вказане майно, а саме: 3 системних блоки, 4 монітори, 4 клавіатури, 3 оптичних маніпуляторів "мишок", яке є предметом спору та було вилучено на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 16 серпня 2017 року про обшук, увійшло до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання у вищезазначеній ухвалі слідчого судді, тому не являється тимчасово вилученим майном з огляду на вимоги ч. 7 ст. 236 КПК України а тому, враховуючи ч.1 ст. 100 КПК України, слідчим ОСОБА_4 на законних підставах утримується, як речовий доказ при кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 16, 100, 303 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні скарги представника ТОВ «Укрлото - Київ» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 щодо не повернення майна.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: