УХВАЛА

11 жовтня 2017 року м.Хмельницький
10.10.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 21.03.2017 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння коштами під приводом проведення ліквідаційної процедури КП Хмельницького заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно даної заяви, 20.08.2007 року у процесі проведення ліквідаційної процедури КП Хмельницького заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол №4) було прийнято рішення розподілити між співвласниками отримані від продажу майна кошти та вийти з числа співвласників колективного підприємства усім співвласникам відповідно до списку. На виконання рішення загальних зборів співвласників КП Хмельницького заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.08.2007 (протокол №4), усі члени вийшли зі складу співвласників Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виплата часток співвласникам здійснювалась шляхом отримання ними та їх спадкоємцями грошових коштів в касі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені вище грошові кошти отримувались невстановленою особою на банківський рахунок ОСОБА_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ), котрий був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому з метою дослідження зазначеної інформації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме виписок по картках та рахунках ОСОБА_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ) в період часу з 01.09.2007 року по 31.12.2008 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому 3-го відділення СВ Хмельницького ВП молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому 3-го відділення СВ Хмельницького ВП рядовому поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - виписок по картках та рахунках ОСОБА_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ), в період часу з 01.09.2007 року по 31.12.2008 року.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 11 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя