Єдиний унікальний номер 741/1394/17
Номер провадження 1-кс/741/459/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 04.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

29 вересня 2017 року слідчий Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Своє клопотання слідчий обґрунтовувала тим, що в ході проведення перевірки дотримання вимог закону при прийманні, реєстрації та розгляді заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в Носівському ВП установлено, що 03.05.2017 до Носівського ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 8 690 грн. призначеними та нарахованими за почесне звання «Мати-героїня».

Відомості за цим фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 04.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 звернулась до управління соціального захисту населення райдержадміністрації 12.10.2010 року з заявою про призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєне звання «Мати-героїня» відповідно до Указу Президента України від 25.12.2007 року №1254/2007 (посвідчення № 36044 від 15.02.2010 року). Рішенням від 20.10.2010 року гр. ОСОБА_4 призначена одноразова винагорода, якій присвоєно почесне звання «Мати-героїня» у розмірі 8690,00 грн. з 01.10.2010 по 31.10.2010 року, перевірена ІНФОРМАЦІЯ_1 виплат 22.10.2010 року та одноразова винагорода була перерахована на особовий рахунок 4232 філії Носівського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по особовому рахунку 4232 філії Носівського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У своєму клопотанні слідчий просила розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, у тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Ураховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, суд приймає рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Ураховуючи вищевикладене, вислухавши слідчого, дослідивши в судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по рахунку 4232 філії Носівського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи злочинця та його можливих спільників по злочинній діяльності. Довести цю інформацію іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення документів про особу, на яку було відкрито особовий рахунок 4232 філії Носівського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що надавалися клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 21.10.2010 року по 02.12.2010 року, а також документів виписки про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 21.10.2010 по 02.12.2010 року.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документи за вказаними рахунками та періодом часу з 21.10.2010 року по 02.12.2010 з такими відомостями:

1) Заява, копії особистих документів, анкета, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку 4232 у філії Носівського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) Фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку 4232 у філії Носівського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3) Виписки про рух коштів по рахунку 4232 у філії Носівського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 21.10.2010 року по 02.12.2010 року.

Строк дії ухвали до 01 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій цією ухвалою надано доступ до речей і документів, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1