Провадження № 1-кс/592/4926/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0003035 від 09.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом шахрайства. Так досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 на інформаційному ресурсі Olx.ua знайшов оголошення про продаж трактору «МТЗ 320» вартістю 27000 грн. Потерпілий зв`язувався з продавцем за телефонними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та домовився про придбання товару на умовах передплати. 19.07.2017 потерпілий ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в сумі 13 500грн. на банківську картку НОМЕР_3 ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» у якості передплати за товар. Після здійснення оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідає, потерпілий товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто. У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_5 , який фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 . За вказаною адресою було проведено обшук на підставі ували слідчого судді. В ході обшуку виявлено та вилучено: 1) стартові пакети оператора стільникового зв`язку «Київстар» в кількості 8 шт., нові; 2) дві сім карти телефонного оператору Vodafone з маркуванням на них НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та Київстар з маркуванням НОМЕР_6 . При поміщенні даних сім карток у смартфон Meizu M3 Note встановлено абонентські номери даних сім карт, а саме: сім карти Vodafone: НОМЕР_4 з абонентським номером НОМЕР_7 ; НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_8 ; Сім карта Київстар з маркуванням НОМЕР_6 має абонентський номер НОМЕР_9 ; 3) Флеш-карта чорно-блакитного кольору «Trancend» об`ємом 32 ГБ; 4) Банківські картки:Банківська картка PrivatBank , PLATINUM, номер НОМЕР_10 . На ім`я ROMAN PASHKO UAN. В нижньому правому куті розташований логотип платіжної системи MasterCard; Банківська картка Ощадбанк. Мій банк, моя країна, номер банківської картки НОМЕР_11 , на ім`я ОСОБА_8 .Банківська картка А-банк Універсальна картка, номер картки НОМЕР_12 . На ім`я, ОСОБА_9 . Банківська картка Ощадбанк. Мій банк, моя країна. номер банківської картки НОМЕР_13 ; 5) Грошові кошти: одна купюра номіналом п`ятсот гривень:; двадцять п`ять купюр номіналом двісті гривень, загальна сума 5500 (п`ять тисяч) гривень; 6) Мобільний телефон білого кольору Iphone На задній панелі телефону вказана модель A1387 EMC 2430A ID:BCG-E2430A IC: 57+C-E2430A; 7) Мобільний телефон Lenovo IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , модель телефона S650. 8) Wi-fi роутер білого кольору з верхньою поверхнею чорного кольору під назвою Toto Link,з символьними позначеннями 7844766B2E14 та N150RT14123553 V2.0; 9) ноутбук НР модель 15-n215sr білого кольору, серійний номер 5cd4091qpd із зарядним пристроєм до нього, мобільний телефон XiaomiMIMax; 10) Грошові кошти номіналами по 100 гривень - 201 шт. (20100 грн.), 200 гривень 100 шт. (20000 грн.), номіналом 500 грн 150 шт. (75000 грн.) загальна сума 115 100 грн. та по 100 доларів США загальна сума 6000 (шість тисяч) доларів США; 11) планшет Леново чорного кольору з сім картою мобільного оператора НОМЕР_16 ; 12) Мобільний телефон Айфон А1530 імеі: НОМЕР_17 . На теперішній час маються підстави вважати, що вилучені речі та грошові кошти мають значення для встановлення істини у справі, доведення винуватості особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, підтверджує існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також забезпечать відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Тому слідчий просить накласти арешт на вказані речі з метою збереження речових доказів.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання. Слідчий зазначив, що вилучені речі зберегли сліди злочину, а кошти могли бути набуті у результаті злочинної діяльності. Слідству відомо, що є іще декілька аналогічних епізодів з потерпілими з інших регіонів. Також слідчим наданий витяг з ЄРДР № 0003725 від 03.10.2017 де потерпілому спричинено шкоди на 10 000 грн..
Підозрюваний та захисник заперечували, вважали, що для арешту вилученого майна немає підстав. Підозрюваному особисто належить 5500 грн. та 20 000 грн. інші кошти дружини. Мобільний телефон і планшет Lenovo належить дружині, а телефон Айфон належить дитині.
Заслухавши пояснення, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зазначені у клопотанні слідчого вилучені речі відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме використані як засоби для вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Певна сума коштів набута злочинним шляхом.
Так злочин вчинявся з використанням мережі Інтернет та засобів телефонного зв`язку, для чого необхідна комп`ютерна техніка, мобільні телефони з можливостями доступу до Інтернету, засоби зв`язку, сім картки. Для обороту з коштами набутими злочинним шляхом необхідні банківські картки.
Обставини провадження, а саме те, що існують інші аналогічні події вчинення кримінальних правопорушень, то клопотання слідчого про арешт коштів також підлягає задоволенню у повній сумі вилучених коштів.
Процесуальні дії та забезпечення кримінального провадження є наслідком вчинення підозрюваним дій пов`язаних з заволодінням коштів потерпілим, а тому арешт необхідний для забезпечення збереження доказів, можливості відшкодування спричиненої шкоди потерпілому.
Накладення арешту не позбавляє права сторону захисту іншого власникам майна клопотати про скасування арешту майна у порядку ст. 174 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ОСОБА_5 , а саме :
?стартові пакети оператора стільникового зв`язку «Київстар» в кількості 8 шт., нові;
?дві сім карти телефонного оператору Vodafone з маркуванням на них НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та Київстар з маркуванням НОМЕР_6 .
?Флеш-карту чорно-блакитного кольору «Trancend» об`ємом 32 ГБ;
? Банківські картки:Банківська картка PrivatBank , PLATINUM, номер НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_10 ; Банківська картка Ощадбанк. Мій банк, моя країна, номер банківської картки НОМЕР_11 , на ім`я ОСОБА_8 ; Банківська картка А-банк Універсальна картка, номер картки НОМЕР_12 . На ім`я, ОСОБА_9 ; Банківська картка Ощадбанк. Мій банк, моя країна. номер банківської картки НОМЕР_13 .
?Грошові кошти: одна купюра номіналом п`ятсот гривень:; двадцять п`ять купюр номіналом двісті гривень: Загальна сума 5500 (п`ять тисяч) гривень.
?Мобільний телефон білого кольору Iphone На задній панелі телефону вказана модель A1387 EMC 2430A ID:BCG-E2430A IC: 57+C-E2430A.
?Мобільний телефон Lenovo IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , модель телефона S650.
?Wi-fi роутер білого кольору з верхньою поверхнею чорного кольору під назвою Toto Link,з символьними позначеннями 7844766B2E14 та N150RT14123553 V2.0.
?ноутбук НР модель 15-n215sr білого кольору, серійний номер 5cd4091qpd із зарядним пристроєм до нього.
?мобільний телефон XiaomiMIMax.
?Грошові кошти номіналами по 100 гривень - 201 шт. (20100 грн.), 200 гривень 100 шт. (20000 грн.), номіналом 500 грн. 150 шт. (75000 грн.) загальна сума 115.100 грн. та по 100 доларів США загальна сума 6000 (шість тисяч) доларів США.
?Планшет Леново чорного кольору з сім картою мобільного оператора НОМЕР_16 .
?Мобільний телефон Айфон А1530 імеі: НОМЕР_17 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 ..
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1