Справа № 450/3080/17 Провадження № 1-кс/450/473/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2017 року Слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002066 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
15.12.2017 року слідчий, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Пустомитівського районного суду про надання дозволу старшому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ., іншому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, який включений у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за письмовим дорученням слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області КУКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, щодо повного руху коштів карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.09.2017 по 09.11.2017, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, фотографії осіб з камер відеоспостереження банкоматів, з яких знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 01.09.2017 по 09.11.2017, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване та знаходиться у АДРЕСА_1 . Дане клопотання просить розглядати без участі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 19.10.2017 по 20.10.2017 невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1500 гривень. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , який здійснив незаконне зчитування та в подальшому копіювання даних банківських карт клієнтів, з яких знімав наявні грошові кошти, а саме банківську платіжну карту № НОМЕР_1 належну ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видану на ім`я клієнта ОСОБА_7 , карту № НОМЕР_2 належну ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видану на ім`я клієнта ОСОБА_8 , банківську платіжну карту № НОМЕР_3 належну ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видану на ім`я клієнта ОСОБА_7 , банківську платіжну картку № НОМЕР_4 належну ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видану на ім`я клієнта ОСОБА_5 . Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2017 по 09.11.2017 року.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, та просить таке задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості за № 0002066 від 03.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В межах даного кримінального провадження юридичну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілим.

Згідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_9 від 27.11.2017 року, слідує, що у жовтні 2017 року до управління безпеки ЗхГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява клієнта банку ОСОБА_5 , з приводу того, що в ніч з 19.10.2017 року на 20.10.29017 року з банківської картки № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 1 500, 00 грн. двома платежами 1000 грн. та 500 грн. З даного приводу було проведене службове розслідування N ZAKL 2017/1-8669791 від 17.11.2017 року, в ході якого встановлено, що у вересні 2017 року банківську картку ОСОБА_5 було скомпроментовано (зчитано за допомогою спеціального пристрою «Скіммера») під час розрахунку за пальне на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у с. Камянопіль, Пустомитівського району, Львівської області. Гроші з банківської картки ОСОБА_5 було знято у м. Івано-Франківськ. Також встановлено, що окрім картки ОСОБА_10 під час розрахунку за пальне, невідомими було зчитано банківські картки клієнтів ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_1 ). Встановлено, що з банківської картки ОСОБА_7 було знято грошові кошти в сумі 2000 грн., ОСОБА_8 15 000 грн., ОСОБА_7 46 000 гр.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи 1) перебувають у володінні фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене слідчим доведено, що інформацію доступ до якої слідчий просить надати у клопотанні, та яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, від чого залежить правова кваліфікація кримінального правопорушення та матимуть доказове значення у справі.

Проте, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації за дорученням слідчого Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , іншому слідчому який включений у групу слідчих по розслідуванню даного провадження, наданий бути не може, оскільки у матеріалах клопотання відсутня інформацію, що в групу слідчих по розслідування даного кримінального провадження включений інший слідчий, окрім слідчого ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

постановив:
клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні №0002066 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , та в порядку ст. 40, 41 КПК України старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області КУКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, щодо повного руху коштів карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.09.2017 по 09.11.2017, на паперових(завірених копіях) та магнітних носіях, фотографії осіб з камер відеоспостереження банкоматів, з яких знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 01.09.2017 по 09.11.2017, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване та знаходиться у АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити уповноваженому представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1