Справа 200/4238/17
Провадження № 1-кс/200/3037/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 березня 2018 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, що погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 від 06.01.17., у період з 06.01.17 по теперішній період часу; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): 0002 від 16.03.17, НОМЕР_5 від 20.12.16., у період з моменту відкриття рахунків і по теперішній період часу; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ): 6001 від 16.12.16., у період з 06.01.17 по теперішній період часу, з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, діючи умисно, з метою здійснення торгових та фінансово-господарських операцій на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності та прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Додатково досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017 року невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, а також юридичних осіб-нерезидентів, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході проведення огляду документальних матеріалів витребуваних з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має ознаки вигодотранспортуючих суб`єктів (транзитерів) оскільки відповідно до даних податкової звітності сума задекларованих податкових зобов`язань даних суб`єктів дорівнює сумі податкового кредиту майже за всіма операціями. Крім того, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначені вище підприємства податкові декларації з податку на прибуток у 2016-2017 роках вказаними суб`єктами господарювання не надавались, штат кожного підприємства складається з 1 особи.

Відповідно листа ДФС у Запорізькій області №55/8-357 від 07.02.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий банківський райоунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_8 від 29.12.2016 року.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у вищевказаній установі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначених документів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на проведення тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Управління старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000064 від 08.08.2017 року, слідчим слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): від 29.12.16., у період з моменту відкриття рахунку по теперішній період часу, з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_8 від 29.12.16., та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком;

-документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з зазначеного рахунку, у період з часу відкриття рахунку по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;

-усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням розрахунковим рахунком, у період з часу відкриття рахунку по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;

-протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку, у період з часу відкриття рахунку по теперішній час (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначеного рахунку.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1