печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання В.о. директора ТОВ «БУДЬТЕ ЗДОРОВІ 1» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 серпня 2017 року у справі №757/45300/17-к в рамках кримінального провадження №0000039, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання В.о. директора ТОВ «БУДЬТЕ ЗДОРОВІ 1» в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 серпня 2017 року у справі №757/45300/17-к в рамках кримінального провадження №0000039.
Обґрунтовуючи подане клопотання зазначає, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано, також посилається на те, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.
Додатково вказує на те, що арештоване майно, не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не містить в собі слідів або інших відомостей, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 серпня 2017 року у справі № 757/45300/17-к на майно, вилучене в ході обшуку, проведеного за адресою: м. Дніпро, пр-т Металургів, 31, а саме: 1)Експрес накладні «НОВА ПОШТА» в кількості 216 шт; 2)Декларації у кількості 2 шт; 3)Чеки «ПАТ КБ Приват Банк» в кількості 15 шт; 4)Блокнот із чорновими записами в кількості 1 шт; 5)Блокнот червоного кольору з чорновими записами 1 шт; 6)Мобільний телефон BRAVIS imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 1 шт; 7)Мобільний телефон NOKIA червоного кольору imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 -1 шт; 8)Мобільний телефон SAMSUNG MODEL GT 19000T imei НОМЕР_6 1 шт; 9)Мобільний телефон SIGMA imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 1шт; 10) Мобільний телефон SONY Серійний номер: НОМЕР_9 1 шт; 11) Мобільний телефон SAMSUNG imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 1 шт; 12) Мобільний телефон SAMSUNG imei 1: НОМЕР_12 , серійний номер НОМЕР_13 1 шт; 13) Ноутбук SAMSUNG серійний номер НОМЕР_14 1 шт; 14) Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_15 - 1 шт; 15) Мобільний телефон SONY ІМЕІ: НОМЕР_16 1 шт; 16) Чорнові записи на 6 арк; 17) Грошові кошти в загальній сумі 44 400 (сорок чотири тисячі чотириста українських гривень), зокрема: грошові кошти номіналом в 500 українських гривень в кількості 47 купюр, грошові кошти номіналом в 200 українських гривень в кількості 93 купюр, грошові кошти номіналом 100 українських гривень в кількості 19 купюр, грошові кошти номіналом в 50 українських гривень в кількості 8 купюр; 18)Грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 2 720 (дві тисячі двадцять) доларів США, а саме грошова купюра номіналом в 20 (двадцять) доларів США в кількості 1купюра із наступною серією та номером MG 52928443E, грошова купюра номіналом в 50 (п`ятдесят) доларів США в кількості 2купюри із наступними серіями та номерами SI 16251980A та SA 03982247A., грошові купюри номіналом в 100 (сто) доларів в кількості 26купюр із наступними серіями та номерами: -KE 06300815B - KB 12138627M B2 - KE 72897691AE5; - KK 41867025A K11 - KL 20420228A L12 - HC 14133518B C3; - LL 53626664DL12 - LL53626663DL12 - LL53626662DL12; - LL53626661DL12 - LL53626660DL12 - CF 41167489JF6; - KK 64640399CK11 - HB 85751051AB2 - HB 13558808 N B2; - HI 31978791 AI9 - HG 84092550BG7 - KG 43207885BG 7; - KB 54516336MB2 - FF 51958166BF6 - KF 06028652BF6; -HL 93811877DL12 - KB 93537043JB2 - KB 97632376GB2; KB 50875164MB2 -HB 27624372G B2.
В судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримав та з викладених у ньому підстав просив його задовольнити.
Прокурор, за клопотанням якого було накладено арешт в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням про скасування арешту майна, приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 серпня 2017 року у справі № 757/45300/17-к на майно, вилучене в ході обшуку, проведеного за адресою: м. Дніпро, пр-т Металургів, 31, а саме: 1)Експрес накладні «НОВА ПОШТА» в кількості 216 шт; 2)Декларації у кількості 2 шт; 3)Чеки «ПАТ КБ Приват Банк» в кількості 15 шт; 4)Блокнот із чорновими записами в кількості 1 шт; 5)Блокнот червоного кольору з чорновими записами 1 шт; 6)Мобільний телефон BRAVIS imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 1 шт; 7)Мобільний телефон NOKIA червоного кольору imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 -1 шт; 8)Мобільний телефон SAMSUNG MODEL GT 19000T imei НОМЕР_6 1 шт; 9)Мобільний телефон SIGMA imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 1шт; 10) Мобільний телефон SONY Серійний номер: НОМЕР_9 1 шт; 11) Мобільний телефон SAMSUNG imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 1 шт; 12) Мобільний телефон SAMSUNG imei 1: НОМЕР_12 , серійний номер НОМЕР_13 1 шт; 13) Ноутбук SAMSUNG серійний номер НОМЕР_14 1 шт; 14) Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_15 - 1 шт; 15) Мобільний телефон SONY ІМЕІ: НОМЕР_16 1 шт; 16) Чорнові записи на 6 арк; 17) Грошові кошти в загальній сумі 44 400 (сорок чотири тисячі чотириста українських гривень), зокрема: грошові кошти номіналом в 500 українських гривень в кількості 47 купюр, грошові кошти номіналом в 200 українських гривень в кількості 93 купюр, грошові кошти номіналом 100 українських гривень в кількості 19 купюр, грошові кошти номіналом в 50 українських гривень в кількості 8 купюр; 18)Грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 2 720 (дві тисячі двадцять) доларів США, а саме грошова купюра номіналом в 20 (двадцять) доларів США в кількості 1купюра із наступною серією та номером MG 52928443E, грошова купюра номіналом в 50 (п`ятдесят) доларів США в кількості 2купюри із наступними серіями та номерами SI 16251980A та SA 03982247A., грошові купюри номіналом в 100 (сто) доларів в кількості 26купюр із наступними серіями та номерами: -KE 06300815B - KB 12138627M B2 - KE 72897691AE5; - KK 41867025A K11 - KL 20420228A L12 - HC 14133518B C3; - LL 53626664DL12 - LL53626663DL12 - LL53626662DL12; - LL53626661DL12 - LL53626660DL12 - CF 41167489JF6; - KK 64640399CK11 - HB 85751051AB2 - HB 13558808 N B2; - HI 31978791 AI9 - HG 84092550BG7 - KG 43207885BG 7; - KB 54516336MB2 - FF 51958166BF6 - KF 06028652BF6; -HL 93811877DL12 - KB 93537043JB2 - KB 97632376GB2; KB 50875164MB2 -HB 27624372G B2.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.
Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно положенням ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. У рішенні Європейського суду по справі «Мороко проти Російської Федерації» від 12.06.2008, Судом зазначається: «Попередні положення не зменшують права держави забезпечувати виконання таких законів, які їй видаються необхідними для здійснення контролю за використанням власності відповідно до загальних інтересів чи для забезпечення сплати податків чи інших зборів та штрафів».
Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09 червня 2005 року у справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року у справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.
Положення ч. 10 ст. 170 КПК України декларують, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Метою накладення арешту на майно є забезпечення відшкодування підозрюваним шкоди, заподіяної вчиненням суспільно-небезпечного діяння, з метою збереження речових доказів та відомостей, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого правопорушення.
Разом з тим, у посадових осіб ТОВ «БУДЬТЕ ЗДОРОВІ 1» відсутній процесуальний статус з яким закон пов`язує накладення арешту на його майно, в даному випадку продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Так, як вбачається із матеріалів доданих до клопотання вилучене майно, перебуває у власності ТОВ «БУДЬТЕ ЗДОРОВІ 1», оскільки дані препарати були придбані в Туреччині та вказує на те, що ТОВ «БУДЬТЕ ЗДОРОВІ 1» є добросовісним набувачем.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у продовженні забезпечення кримінального провадження, як арешту майна, з чим кримінально процесуальний закон пов`язує можливість скасування арешту.
З огляду на те, що в ході судового розгляду даного клопотання слідчому судді не було надано доказів на спростування доводів заявника про те, що вказане майно є предметом злочину, та з урахуванням загальних засад кримінального провадження, таких як, верховенство права, диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна, оскільки відсутні дані, які б виправдовували подальше втручання держави у мирне володіння ТОВ «БУДЬТЕ ЗДОРОВІ 1» належним йому майном.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 серпня 2017 року у справі №757/45300/17-к на речі та документи, які були вилучені 03 серпня 2017 року під час проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000039 від 10.03.2016, за адресою м. Дніпро, проспект Металургів, буд. 31, а саме: 1)Експрес накладні «НОВА ПОШТА» в кількості 216 шт; 2)Декларації у кількості 2 шт; 3)Чеки «ПАТ КБ Приват Банк» в кількості 15 шт; 4)Блокнот із чорновими записами в кількості 1 шт; 5)Блокнот червоного кольору з чорновими записами 1 шт; 6)Мобільний телефон BRAVIS imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 1 шт; 7)Мобільний телефон NOKIA червоного кольору imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 -1 шт; 8)Мобільний телефон SAMSUNG MODEL GT 19000T imei НОМЕР_6 1 шт; 9)Мобільний телефон SIGMA imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 1шт; 10) Мобільний телефон SONY Серійний номер: НОМЕР_9 1 шт; 11) Мобільний телефон SAMSUNG imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 1 шт; 12) Мобільний телефон SAMSUNG imei 1: НОМЕР_12 , серійний номер НОМЕР_13 1 шт; 13) Ноутбук SAMSUNG серійний номер НОМЕР_14 1 шт; 14) Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_15 - 1 шт; 15) Мобільний телефон SONY ІМЕІ: НОМЕР_16 1 шт; 16) Чорнові записи на 6 арк; 17) Грошові кошти в загальній сумі 44 400 (сорок чотири тисячі чотириста українських гривень), зокрема: грошові кошти номіналом в 500 українських гривень в кількості 47 купюр, грошові кошти номіналом в 200 українських гривень в кількості 93 купюр, грошові кошти номіналом 100 українських гривень в кількості 19 купюр, грошові кошти номіналом в 50 українських гривень в кількості 8 купюр; 18)Грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 2 720 (дві тисячі двадцять) доларів США, а саме грошова купюра номіналом в 20 (двадцять) доларів США в кількості 1купюра із наступною серією та номером MG 52928443E, грошова купюра номіналом в 50 (п`ятдесят) доларів США в кількості 2купюри із наступними серіями та номерами SI 16251980A та SA 03982247A., грошові купюри номіналом в 100 (сто) доларів в кількості 26купюр із наступними серіями та номерами:
-KE 06300815B - KB 12138627M B2 - KE 72897691AE5
-KK 41867025A K11 - KL 20420228A L12 - HC 14133518B C3
-LL 53626664DL12 - LL53626663DL12 - LL53626662DL12
- LL53626661DL12 - LL53626660DL12 -CF 41167489JF6
-KK 64640399CK11 - HB 85751051AB2 - HB 13558808 N B2
-HI 31978791 AI9 - HG 84092550BG7 - KG 43207885BG 7
-KB 54516336MB2 - FF 51958166BF6 - KF 06028652BF6
-HL 93811877DL12 - KB 93537043JB2 - KB 97632376GB2
KB 50875164MB2 -HB 27624372G B2.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 13 год. 50 хв. 16 тютого 2018 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1