Справа № 202/7766/17
Провадження № 1-кс/202/2146/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2017 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до клопотання, в провадженні слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.09.2017 за

№ 0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, громадянином України ОСОБА_4 та іншими невідомими особами вчинено дії відносно майна гр. ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні шахрайським шляхом належним останньому обладнанням лінії з виготовлення паливних гранул вартістю 310 00 грн. з метою її перепродажу через ланцюг пов`язаних юридичних осіб за ціною 789 980 грн. до державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через, в тому числі, підконтрольне ОСОБА_6 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У досудового розслідування є наразі підстави вважати, що документи, за якими було здійснено перехід прав власності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на лінії з виготовлення паливних гранул мають ознаки підробки, оскільки містять недостовірні відомості про походження об`єкту злочинних посягань, особи, що вчинили такі незаконні дії, які породили незаконні наслідки перехід прав власності на рухоме майно, приймали або могли приймати в цьому активну участь, особи, які стали власниками зазначеного майна могли відігравати активну або пасивну участь у злочинній схемі із привласнення незаконним шляхом приватного майна фізичної особи.

У зв`язку із чим, прокурор в своєму клопотанні просить надати групі слідчих та процесуальних керівників у провадженні або службовій особі оперативного підрозділу за дорученням (оперуповноважений ДВП ГУ НП України ОСОБА_7 ) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у власності (володінні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо договірних зобов`язань щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на рухоме майно лінії з виготовлення паливних гранул, а також бухгалтерських та податкових документів в підтвердження здійснення господарських операцій (за наявності проведення їх частинами), строком на 1 місяць із можливістю вилучення оригіналів документів та речей щодо переходу прав власності на лінію з виготовлення паливних гранул, які знаходяться за юридичною адресою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 . У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, та без його виклику, оскільки це є необхідним з метою забезпечення досягнення мети кримінального судочинства.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 23 листопада 2017 року.

У судовому за сіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання прокурора в частині надання групі слідчих та процесуальних керівників у кримінальному провадженні 0000119 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у власності (володінні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо договірних зобов`язань щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на рухоме майно лінії з виготовлення паливних гранул, а також бухгалтерських та податкових документів в підтвердження здійснення господарських операцій (за наявності проведення їх частинами), строком на 1 місяць із можливістю вилучення оригіналів документів та речей щодо переходу прав власності на лінію з виготовлення паливних гранул, які знаходяться за юридичною адресою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки це має значення для встановлення важливих обставин провадження (проведення відповідної почеркознавчої, технічної, економічної експертиз).

Клопотання прокурора в частині надання дозволу на тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів документів службовій особі оперативного підрозділу за дорученням (оперуповноважений ДВП ГУ НП України ОСОБА_7 ) задоволенню не підлягають, оскільки прокурором не надано жодного доказу стосовно того, що дана особа є стороною по даному кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих та процесуальних керівників у кримінальному провадженні №0000119 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у власності (володінні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо договірних зобов`язань щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на рухоме майно лінії з виготовлення паливних гранул, а також бухгалтерських та податкових документів в підтвердження здійснення господарських операцій (за наявності проведення їх частинами), строком на 1 місяць із можливістю вилучення оригіналів документів та речей щодо переходу прав власності на лінію з виготовлення паливних гранул, які знаходяться за юридичною адресою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по 22 грудня 2017 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1