печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
04 вересня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів в письмовому вигляді, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) впродовж всього періоду взаємовідносин, які перебувають у володінні ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_9 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007673, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до Рамкової угоди між Урядом України та Урядом ФРН «Про консультування і технічне співробітництво» від 29.05.1996, а також фінансової та проектної угоди між Кабінетом Міністрів України, Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.11.2015 в Україні в період з 01.12.2015 по 30.11.2018 реалізується проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури».

З метою реалізації зазначеного проекту в м. Києві між УФСІ та ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено Угоду про співпрацю, відповідно до якої УФСІ гарантує протягом 2015-2018 років здійснити 100% фінансування фактичної вартості ремонтно-будівельних робіт конкретних дошкільних навчальних закладів м. Києва на загальну суму 70 млн. грн.

Станом на 20.05.2016 УФСІ профінансувало ремонтно-будівельні роботи на суму 12,28 млн. грн. Разом з тим встановлено, що фактична вартість робіт складає 7,47 млн. грн. Таким чином, в діях службових осіб УФСІ вбачаються ознаки розтрати майна (грошових коштів ФРН), вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, в рамках реалізації вказаного проекту ремонтно-будівельні роботи проводились (проводяться) у 35 дошкільних навчальних закладах 21 підрядником.

У ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) ремонтно будівельні роботи проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0007673 від 01.06.2016, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме: до документів в письмовому вигляді, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період взаємовідносин з 01.01.2015 року по 14.08.2017 року, а саме:

- контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, а також товарно-транспортних, залізничних і податкових накладних, вантажно-митних декларацій, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано/відправлено товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/51086/17-к

Прим. 2 старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_4

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

04.09.2017