пр. № 1-кс/759/1104/18
ун. № 759/4139/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю цивільного позивича потерпілого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання цивільного позивича потерпілого ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001510, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27.03.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання цивільного позивича потерпілого ОСОБА_3 , заявленого в межах кримінального провадження № 0001510 про накладення арешт на корпоративні права учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Крантехніка» (), заборонивши будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Крантехніка» (). За необхідності, витребувати у органа досудового розслідування, Святошинського УП ГУНП в м. Києві (пр. Перемоги 109, м. Київ, 03115), матеріали кримінального провадження 0001510 від 22.02.2018 року за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , з приводу того, шо 29 січня 2018 року, невстановлена особа шляхом підроблення офіційного документу протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Крантехніка» код за придбала право на майно статутну часту товариства в розмірі 33%.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив наступне: він 18.05.2016 року , разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 громадянин Республіки Литва, заснували товариство з обмеженою відповідальністю «Крантехніка», код за .

ТОВ «Крантехніка» код за зареєстровано за адресою: м. Київ вул. Качалова, 5. Відповідно до протоколу загальних зборів №2 від 29.11.2016 року ОСОБА_4 було призначено на посаду директора товариства.

13.02.2018 року ОСОБА_4 як директору ТОВ «Крантехніка» зателефонували співробітники ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві та повідомили, що він вже не є керівником даного товариства і всі електронні ключі, в зв`язку з цим заблоковані податковими органами, про що він одразу повідомив ОСОБА_3 та намагався повідомити ОСОБА_6 .

В подальшому коли, ОСОБА_7 почав розбиратися в ситуації, наслідком якої його незаконно було позбавлено посади директора та статутної частки товариства, він дізнався із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, що одним із засновників та керівником підприємства є ОСОБА_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 .

Так, відповідно до протоколу № 1/2018 від 29.01.2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Крантехніка» виключено зі складу учасників товариства «Крантехніка» ОСОБА_7 , перерозподілено частки у статутному капіталі Товариства, звільнено з 31.01.2018 року директора товариства ОСОБА_7 й призначено директором ТОВ «Крантехніка» ОСОБА_8 , уповноважено директора ОСОБА_8 на проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

Як вбачається із змісту вищевказаного протоколу ОСОБА_3 був присутній на загальних зборах, приймав участь у голосуванні з питань включених до порядку денного та підписав зазначений протокол.

ОСОБА_3 вищезазначений протокол не підписував (підпис вчинено не ним, а іншою невідомою особою), участі в загальних зборах учасників товариства не брав і не голосував, про проведення таких зборів не повідомлявся, в зв`язку з чим протокол № 1/2018 від 29.01.2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Крантехніка» є підробленим, на даний час, невстановленими особами.

05 березня 2018 року ОСОБА_3 звернувся до Київської незалежної судово-експертної установи з проханням провести почеркознавче дослідження його підпису, який міститься в протоколі № 1/2018 загальних зборів учасників ТОВ «Крантехніка».

Відповідно до висновку почеркознавчого дослідження підписа від імені ОСОБА_3 № 2461 від 19.03.2018 року підпис від імені ОСОБА_3 , зображення якого міститься в графі: «Підписи учасників» на останньому аркуші Протокола № 1/2018 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Крантехніка» () від 29.01.2018 року виконаний не ОСОБА_3 а іншою особою.

ОСОБА_8 ОСОБА_3 не знає, ніколи його не бачив, ніякі зміни, щодо засновників та керівника ним не проводились, ніякі документи з цього приводу не підписував.

Таким чином був створений і підписаний завідомо підроблений протокол зборів засновників ТОВ «Крантехніка» про заміну директора і позбавлення частки в ТОВ «Крантехніка» Климова МГ. Підписи протоколу засвідчив нотаріус ОСОБА_9 , який не раз брав участь в подібних схемах рейдерських захоплень чужої власності.

Також в протоколі, по довіреності від засновника ТОВ «Крантехніка» ОСОБА_10 стоїть підпис гр. ОСОБА_11 , який зареєстрований в АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

На підставі підроблених документів, відбулось рейдерське захоплення ТОВ «Крантехніка» засновниками якого є ОСОБА_4 ОСОБА_3 ОСОБА_12 , незаконна зміна керівника та шахрайські дії, щодо майна товариства.

Таким чином в діях невстановлених осіб, містять ознаки злочинів передбачених ч.1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.
З огляду на вищевикладене, у мене і у слідства є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, можуть вчинити дії спрямовані на зміну Учасника, відчуження моєї частки у статутному капіталі ТОВ «Крантехніка» третім особам, та всі дії, направлені на зміну керівництва, зміну місцезнаходження, що призведе до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому не накладення арешту на корпоративні права створює реальну загрозу заподіяння матеріальної шкоди ТОВ "Крантехніка".

Таким чином, з метою недопущення вчинення дій спрямованих на заволодіння корпоративними правами Товариства з обмеженою відповідальністю «Крантехніка», прошу вжити відповідні заходи щодо забезпечення кримінального провадження та задовольнити заявлене клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, правовою підставою для арешту майна є можливість використання тимчасово вилученого майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладений у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України. Майно на яке накладається арешт може бути використане як доказ у даному кримінальному провадженні. Вважаю арешт майна співрозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження.
Враховуючи те, що тимчасово вилучене майно має істотне значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, заявленого в межах кримінального провадження № 0001510 на час досудового розслідування та судового розгляду справи.
Керуючись ст.ст. 100, 170, 173, 309, 371, 372, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання цивільного позивича потерпілого ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001510 - задовольнити.

В межах кримінального провадження № 0001510 накласти арешт на корпоративні права учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Крантехніка» (), заборонивши будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Крантехніка» ().

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.
Ухвала виконується негайно. ЇЇ оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1