Справа № 182/6713/17
Провадження № 1-кс/0182/2267/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.11.2017 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946 про тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , -
за участю сторін кримінального провадження
прокурора ОСОБА_4
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
22 листопада 2017 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946 про тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказівкою особи, яка вносила зміни, самі відомості про зміни та підстави внесення змін, з можливістю вилучити їх оригіналів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управлення прокуратури Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, який з метою власної наживи, під виглядом отримання довіреності на перепризначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевищивши свої повноваження використав її не за призначенням, а для протиправного вчинення угоди та внесення відповідної інформації державних реєстрів, зокрема змінено форму управління та спричинено прямі збитки на суму, що перевищує п`ять мільйонів гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Британські Віргінські острова) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (республіка Кіпр) укладено партнерську угоду від 28.09.2011 стосовно ефективного керування сумісним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_7 (республіка Кіпр) та спрямовано на забезпечення взаємних інтересів, контролю та керування у сферах діяльності суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) включаючи, але не обмежуючись договорами про вирощування сільськогосподарської продукції, зокрема: з підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ). Згідно угоди домовилися здійснювати сумісний бізнес на території України, предмет угоди сумісне володіння та керування безпосередньо через Підприємство активами.
Спеціальною довіреністю від 31.10.2016 за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_9 та секретаря ОСОБА_6 , засвідчену шляхом проставлення апостилю № LM11910/16 від 22.12.2016, Первушину Федору довірено від імені компанії: 1) вести переговори, погоджувати, приймати рішення та підписувати будь-які документи, що стосуються реєстрації або внесення запису до реєстру юридичних осіб або компаній (асоціацій) в Україні в якості засновника, учасника, акціонера та здійснювати будь-які дії та речі, необхідні для інкорпування, реєстрації та управління такою компанією в Україні, включаючи підписування та подачу статутів, установчих договорів, угод, змін до них, протоколів, рішень, заяв, реєстраційних карток; 2) представляти інтереси Компанії та виконувати дії від імені Компанії повноваження учасника (засновника) наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ).
Допитаний як свідок заявник ОСОБА_7 показав, що ОСОБА_8 використав повноваження за спеціальною довіреністю всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_7 зокрема: без погодження з власниками змінив форму правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та засновника ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Дніпропетровської обласної організації « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з колегіальної на одноособову, ввівши посаду генерального директора, на яку призначив ОСОБА_9 . При цьому про зміни у Статутах та реєстраційних адрес вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні відомості у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 .
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказівкою особи, яка вносила зміни, самі відомості про зміни та підстави внесення змін, з можливістю вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.
Вислухавши сторін, розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено підстав для тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та інформації з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідчим у клопотанні не зазначено підстави та необхідність отримання тимчасового доступу, не надано будь-яких доказів того, що стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були вчинені будь-які дії в частині змін в реєстраційних документах.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства не доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946 про тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1