Справа №127/370/18
Провадження №1-кс/127/89/18
05 січня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
власника майна ОСОБА_5
розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 про арешт майна, -
Згідно заяви гр. ОСОБА_6 , встановлено, що 18.01.2017 невідомі особи, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його коштами в сумі 600 грн., незаконно збувши йому незаконно виготовленні алкогольні напої, які були представлені в оголошенні мережі «Інтернет» під виглядом алкогольної продукції ТМ «Фінляндія» магазину безмитної роздрібної торгівлі (duty-free).
В ході досудового розслідування встановлено, що гром. ОСОБА_5 здійснює придбання, незаконне зберігання та реалізацію вказаних вище незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв, які відносяться до підакцизної групи товарів.
В ході досудового розслідування 03 січня 2018 року на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області проведено обшуки, в ході яких вилучені речі, предмети та документи, зокрема:
-у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (де зареєстрований ОСОБА_5 ) вилучено мобільний телефон IFONE 5 чорного кольору;
-у транспортному засобі автомобілі марки SUZUKI GRAND VITARA з державним номерним знаком НОМЕР_1 (який зареєстрований на ОСОБА_7 та яким має право керування ОСОБА_5 ), вилучено алкогольний напій іноземного виробництва «Finlandia Redberry» в кількості 1 (одна) упаковка ємністю два літри та сам автомобіль;
- у нежитловому приміщенні - відділенні №5 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вінниця, вулиця Келецька, буд. 83 (де відбувалась відправка та отримання фальсифікованих алкогольних напоїв) вилучено алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag in box» з назвами «Jack Danniels» 5 (п`ять) упаковок ємністю по 2,0 літра кожна, «Hankey banister» 2 (дві) упаковки ємністю по 2,0 літри кожна, «Jameson Irish Whiskes» 3 (три) упаковки ємністю по 2,0 літри кожна та «Jelzin Vodka» 3 (три) упаковки ємністю по 3,0 літри кожна.
У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на вказані речі (предмети), просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання про накладення арешту на майно, оскільки вилучене майно являється речовим доказом по кримінальному провадженні.
Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні частково заперечував щодо накладення арешту на майно, просив не накладати арешт на транспортний засіб SUZUKI GRAND VITARA з державним номерним знаком НОМЕР_1 .
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
Клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 - задовольнити.
мобільний телефон IFONE 5 чорного кольору, який вилучений при проведенні обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (де зареєстрований ОСОБА_5 ) на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.11.2017;
алкогольний напій іноземного виробництва «Finlandia Redberry» в кількості 1 (одна) упаковка ємністю два літри та автомобіль марки SUZUKI GRAND VITARA з державним номерним знаком НОМЕР_1 (який зареєстрований на ОСОБА_7 та яким має право керування ОСОБА_5 ), які вилучені при проведенні обшуку у даному транспортному засобіна виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.11.2017;
алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag in box» з назвами «Jack Danniels» 5 (п`ять) упаковок ємністю по 2,0 літра кожна, «Hankey banister» 2 (дві) упаковки ємністю по 2,0 літри кожна, «Jameson Irish Whiskes» 3 (три) упаковки ємністю по 2,0 літри кожна та «Jelzin Vodka» 3 (три) упаковки ємністю по 3,0 літри кожна, які вилученні при проведенні обшуку у нежитловому приміщенні - відділенні №5 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вінниця, вулиця Келецька, буд. 83 (де відбувалась відправка та отримання фальсифікованих алкогольних напоїв) на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.11.2017.
Виконання ухвали доручити заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя