Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3945/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0002054, внесеного в ЄРДР 22.03.2016 за ч. 1 ст. 365-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою, АДРЕСА_1 , по інформації про рахунки, що були відкриті в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням банку, номера рахунку валюти такого рахунку, дати відкриття та закриття.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що підставою для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала заява директора Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .
Встановлено, що арбітражний керуючий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 діючи умисно, будучи особою, що надає публічні послуги, всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання неправомірної вигоди вчинив дії, що призвели до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 19.05.2009 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 уклав з ФОП ОСОБА_8 договір купівлі 23 000 тон крейдової крихти, на загальну суму 230 000 грн. , що становить по 10 грн. за тонну, однак грошові кошти не виплачуються, а ФОП ОСОБА_8 не вказує місцезнаходження крейдової крихти. Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертається до господарського суду Донецької області з позовом до ФОП ОСОБА_8 про вказання місцезнаходження крейдової крихти, однак остання в свою чергу висуває зустрічні вимоги по виплаті суми боргу за придбану крейдову крихту. Рішенням господарського суду Донецької області №2/393 пн від 19.11.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано боржником на суму 230 000грн.
17.12.2009 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляє своїм листом ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що підприємство перебуває у важкому фінансовому стані і у підприємства відсутні грошові кошти у необхідному розмірі для погашення заборгованості на суму 255 000 грн.
18.12.2009 року постановою державного виконавця від 18.12.2009 року було накладено арешт на грошові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто між сторонами було укладено договори під час накладення арешту на кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був покупцем і зобов`язувався здійснити оплату на протязі п`яти днів, що унеможливлювало оплату за векселі.
В той же час 18.12.2009 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає дев`ять договорів на придбання векселів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» номінальною вартістю кожен 500 000 грн., які продавалися по 405 000 грн, що в подальшому дозволило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» отримати право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 500 000 тисяч грн, хоча підприємство не спроможне було сплатити навіть 250 000 грн, що підтверджує умисність дій по утворенню кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
24.12.2009 року ФОП ОСОБА_9 було подано заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» заявив свої грошові вимоги на суму 3 500 000 грн на підставі невиконаних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за отриманими векселями.
25.12.2009 року Ухвалою господарського суду м. Києва порушено справу про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в звязку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неспроможне було виплачувати грошові кошти, за придбану крейдову крихту, однак зазначену продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не отримало в своє розпорядження та місцезнаходження її продавцем не вказувалося. Ухвалою підготовчого засідання від 25.01.2010 року розпорядником майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 , який в подальшому також виконував обов`язки керуючого санацією та ліквідатора.
03.11.2017 року слідством отримано висновок експерта № 14570 за результатами проведення судово економічної експертизи Плану санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого станом на 31.12.2009 року протягом періодів першого та другого кварталів 2010 року відповідно до скоригованої фінансової звітності, фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значно погіршився. Розрахунки коефіцієнтів в плані санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приведені в значеннях, які розраховані не вірно , що не відповідало реальному фінансовому стану підприємства. Показники фінансово-економічного стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2008 по 31.12.2009 року мають ознаки доведення до банкрутства.
Допитаний в якості потерпілого 20.01.2018 директор асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент утворення боргу по договору купівлі крейдової крихти , могло мати значні суми грошових коштів на рахунках, що отримувало від оренди приміщень, загальною площею 2801 квадратний метр, що були внесенні до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » асоцціацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до передачі приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало від третіх осіб за 2006 рік 526564 грн., за 9 місяців 2007 рік 814276 грн., а після того, як зазначене вище майно було передане у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило 406671 грн. за 2008- 2010 роки. Інші орендарі продовжили сплачувати грошові кошти, що мало б скласти на місяць близько 100 000 грн. доходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише від здачі в оренду зазначених вище приміщень.
06.11.2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 , було надано запит про надання слідству номерів банківських рахунків наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківських установах, однак листом від 03.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомили, що вказана інформація буде надана слідству лише на підставі ухвали слідчого судді в порядку гл. 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей та документів» .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рахунки, що були відкриті в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням банку, номера рахунку та валюти такого рахунку, що наявна у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою, АДРЕСА_1 , що стало підставою для звернення слідчого з даним клопотанням до слідчого судді.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що інформація про рахунки, що були відкриті в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою, АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою, АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП В м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів , а саме інформацію про рахунки, що були відкриті в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням банку, номера рахунку, валюти такого рахунку, дати відкриття та закриття рахунку.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/3945/18-к, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1