Номер провадження: 11/785/8/18
Номер справи місцевого суду: 1527/1-507/11
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.02.2018 року м. Одеса

Апеляційний суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю: секретаря с/з ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

засудженої ОСОБА_9 ,

потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляції прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_16 , ОСОБА_7 та засудженої ОСОБА_9 на вирок Суворовського районного суду м.Одеси від 18 листопада 2015 року, яким

ОСОБА_9 , що народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у місці Синельниково Дніпропетровської області, громадянка України, українка, має вищу економічну освіту, перебуває в цивільному шлюбі, має на утриманні неповнолітню дитину 2000 року народження, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

засуджена:

-за ч.5 ст.191 КК України до покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади керівника підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності строком на 3 роки та з конфіскацією всього майна;

-за ч.3 ст.209 КК України до покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади керівника підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності строком на 3 роки, з конфіскацією грошових коштів набутих злочинним шляхом та з конфіскацією всього належного їй майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю вищезазначених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначено покарання у виді 10-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади керівника підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності строком на 3 роки, з конфіскацією грошових коштів набутих злочинним шляхом та з конфіскацією всього належного їй майна.

Строк відбуття покарання відраховується з моменту фактичного затримання 03 вересня 2014 року.

Зараховано в строк відбуття покарання строк тримання ОСОБА_9 під вартою з 05 листопада 2008 року по 07 листопада 2008 року, з 07 листопада 2008 року по 10 листопада 2008 року та з 10 листопада 2008 року по 21 листопада 2008 року.

Запобіжний захід тримання під вартою.

Вирішено питання з цивільними позовами потерпілих, речовими доказами та судовими витратами у справі.

ВСТАНОВИВ:
Оскаржуваним вироком суду встановлено, що 03 грудня 2002 року громадянка ОСОБА_9 на підставі статутного договору, зареєстрованого Комінтернівською районною держадміністрацією Одеської області, стала одним із засновників товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Златоград» (ЄДРПОУ №32272022), з часткою в його статутному фонді в розмірі 10%. З того ж дня 03 грудня 2002 року ОСОБА_9 , на підставі протоколу загальних зборів засновників №1 від 03 грудня 2002 року, була призначена на посаду директора вищевказаного товариства, а з 24 грудня 2002 року, на підставі виданого нею ж наказу №1-К від 24 грудня 2002 року, сама призначила себе на посаду директора ТОВ «Златоград» з 03 січня 2003 року, при цьому уклавши сама з собою контракт на 5-ть років і поклавши на себе всі права і зобов`язання, передбачені установчими документами та чинним законодавством. З 2004 року громадянка ОСОБА_9 , на підставі внесених змін до статутного договору та статуту ТОВ «Златоград» стала основним засновником зазначеного товариства, отримавши в ньому частку статутного фонду в розмірі 90%, і одночасно закріпила за собою право і стала головною посадовою особою, виконавчим органом товариства - директором ТОВ «Златоград» (ЄДРПОУ №32272022), на підставі протоколу зборів засновників, учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Златоград» № 11 від 23.06.2004 р.

Надалі, а саме з 17.02.2007 р. громадянка ОСОБА_9 , викупивши повну частку в статутному фонді ТОВ «Златоград», на підставі протоколу №17 від 10.02.2007 р. загальних зборів засновників і змін до статуту ТОВ «Златоград» - п.3.1., розділу 5 статуту, стала його єдиним засновником і власником, отримавши частку в статутному фонді в розмірі 100%, що в гривневому еквіваленті становить 1 700 000 гривень. У той же час гр. ОСОБА_9 , залишаючись основним виконавчим органом - директором ТОВ «Златоград», з вказаного часу, почала одноособово керувати і вести фінансово-господарську діяльність свого підприємства. Основним видом діяльності ТОВ «Златоград» було і є по теперішній час, згідно з його статуту, капітальне будівництво. З моменту призначення на посаду директора ТОВ «Златограда» - 24.12.2002 року громадянка ОСОБА_9 , використовуючи своє посадове становище, єдиноначальність, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, що включають в себе поточне керівництво діяльністю товариства, самостійне вирішення всіх питань пов`язаних з діяльністю товариства, діючи без доручення від імені товариства, даючи вказівки обов`язкові для всіх працівників товариства, наймаючи на роботу і звільняючи працівників товариства, накладаючи на них стягнення, а так само виконуючи інші організаційно-розпорядчі функції, передбачені п.п.12.3.2. статуту ТОВ «Златоград», зареєстрованого 20.09.2004 р. державним реєстратором Комінтернівської районної держадміністрації в Одеській області, стала керувати фінансово-господарською діяльністю зазначеного товариства.

При цьому, громадянка ОСОБА_9 маючи єдиний умисел на привласнення і розтрату грошових коштів інвесторів керованої нею будівельної компанії ТОВ «Златоград», зловживаючи своїм службовим становищем і вводячи інвесторів в оману, повідомляла їм завідомо неправдиві відомості, здійснювала привласнення та розтрату грошових коштів інвесторів в особливо великому розмірі, а саме ТОВ «Златоград» 03.04.2003 р. придбало незавершену будову загальною площею 1200 м.кв., розташовану за адресою: м.Одеса, вул.Жуковського, 9, а так само було на вказаний момент часу власником будівлі розташованої за адресою: м.Одеса, Деволановский спуск, 17, офіс фірми «Каргатранс». З метою будівництва за адресою - вул.Жуковского, 9, житлового комплексу, ТОВ «Златоград» отримавши ряд дозволів і погоджень з спеціалізованими службами та управліннями Одеської міської ради, з 2004 року, стало залучати інвесторів для інвестування цього будівництва, після чого 27.01.2005 р., директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 уклала з ТОВ «Центр-Будінвест» в особі директора ОСОБА_17 , інвестиційний контракт №18/11 від 27.01.2005 р., на підставі якого ТОВ «Златоград» передавало ТОВ «Центр-Будінвест» вищевказані площі під проектування і забудову на умови отримання 50% реалізованих площ всього об`єкту, що будується, при цьому прийнявши на себе зобов`язання інвестування об`єкта будівництва в рівних частках з ТОВ «Центр-Будінвест», при цьому генеральним підрядником будівництва житлового комплексу за вказаною адресою стало ТОВ «Цент-Стройінвест». Зазначений факт ОСОБА_9 , при укладанні ній, як директором ТОВ «Златоград» інвестиційних договорів з фізичними особами, їм не повідомлявся, а надавалася неправдива інформація про те, що будівництво буде вести безпосередньо ТОВ «Златоград».

29.07.2004 р. ТОВ «Златоград» отримало дозвіл №461/04 від 29.07.2004 р. від Управління архітектури та містобудування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю м.Одеси, Одеської міської ради, на демонтаж аварійних стін і встановлення огорожі по вул.Жуковського, 9, де ТОВ «Златоград» планувало будівництво житлового комплексу.

25.01.2005 р. ТОВ «Центр-Строінвест» отримало дозвіл №36/05 від 25.01.2005 р. від Управління архітектури та містобудування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю м.Одеси, Одеської міської ради, на підготовчі роботи - встановлення типової огорожі і підготовку майданчика для будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 , а також узгодили ряд іншої дозвільної документації для початку будівництва вказаного житлового будинку.

У зазначений період часу директор ТОВ «Златоград» - ОСОБА_9 , через рекламні агентства і засоби масової інформації, залучила в якості інвесторів до будівництва зазначеного житлового будинку громадянку ОСОБА_18 , з якої 10.03.2004 р. уклала інвестиційний договір №10/03 та від 10.03.2004 р., при цьому з самого початку не маючи наміру виконувати умови цього договору. Так, згідно договору інвестування, громадянка ОСОБА_18 стала інвестором 4-х кімнатної квартири, загальною площею 145,0 м.кв., яка повинна була бути розташована на 7-му поверсі житлового будинку по АДРЕСА_2 . При цьому, ТОВ «Златоград», на момент укладення інвестиційного договору з ОСОБА_18 , не мало повного пакету дозвільних документів та погоджень для початку будівництва, і відповідно директор ОСОБА_9 не могла знати терміну початку будівництва будинку, проте, вказала в інвестиційному договорі, завідомо неправдиві відомості про те, що орієнтовний початок будівництва заплановано на квітень 2004 р., а його закінчення планується до квітня 2006 р. При цьому, на підставі додаткової угоди до договору інвестування №10/03 І від 10.03.2004 р., ОСОБА_18 передала особисто ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 50 750 доларів США, що на той момент часу за курсом НБУ по відношенню до української гривні - 5,27 гривень за 1 долар США, становила 267 453 гривні, в підтвердженні чого ОСОБА_18 була виписана і видана власноруч ОСОБА_9 квитанція до прибутково-касового ордера б/н від 10.03.2004г. про внесення вищевказаної суми 267 453 грн., в касу ТОВ «Златограда».

Після того, як ТОВ «Центр-Будінвест» організувало і почало будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , інвестор ТОВ «Златограда» - ОСОБА_18 виявила бажання інвестувати другу квартиру, а саме 1-на кімнатну, за тією ж адресою, і 09.01.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 уклала з ОСОБА_18 другий інвестиційний договір №09/01 Ж від 09.01.2006 р., згідно з яким ОСОБА_18 стала інвестором 1-на кімнатної квартири на 7-му поверсі, 9-ти поверхового будинку, з виходом на Деволановский спуск (в сторону моря), в порядку 2-ї черги, і квартира повинна була складати 63,20 м.кв. На підставі додаткової угоди до зазначеного договору інвестування, ОСОБА_18 , повинна була внести в касу ТОВ «Златограда» гроші в сумі 191 496 гривень, поетапно, а саме до 23.02.2006 р. гроші в сумі 12000 доларів США, за курсом НБУ на момент внесення коштів, на виконання чого ОСОБА_18 внесла 22.02.2006 р. в касу ТОВ «Златограда», яка на той момент часу розташовувалася за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 17, вищевказану суму тобто 12 000 доларів США, що на вказаний момент часу за курсом НБУ по відношенню до української гривні - 505 гривень за 100 доларів США, становила 60600 гривень, про що ОСОБА_18 була видана квитанція до прибутково-касового ордера №68 від 22.02.2006 року. Таким чином, на підставі вищевказаних інвестиційних договорів директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 отримала від інвестора ОСОБА_18 грошові кошти в загальній сумі 62750 доларів США, або за курсом НБУ на момент внесення грошових коштів - 328 053 ??гривні. В подальшому, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , в порушення п3.3. «Інвестиційного договору №10/03 І від 10.03.2004 р., який передбачає обов`язок підприємства надавати інвестору всю інформацію про хід будівельних робіт, що стосуються об`єкта інвестування, стала повідомляти інвесторові - ОСОБА_18 завідомо неправдиві відомості про початок та хід будівництва, при цьому здійснила привласнення і розтрату її грошових коштів внесених в якості інвестицій, використавши їх не за цільовим призначенням.

Продовжуючи свої злочинні дії директор ТОВ «Златоград» - ОСОБА_9 з метою привласнення та розтрати чужих коштів, залучила в якості інвесторів вищевказаного об`єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , громадянку ОСОБА_19 і її чоловіка ОСОБА_20 , з якими 25.08.2004 уклала від свого імені інвестиційний договір №25 / 08 І від 25.08.2004, згідно якого ОСОБА_19 і ОСОБА_20 стали інвесторами двох однокімнатних квартир - 1-я, як зазначено в інвестиційному договорі під будівельним номером 40, загальною площею 62,9 м.кв., а 2-я №4, загальною площею 58,1 м.кв., які повинні були розташовуватися на 9-му загальному, 7-м житловому поверсі, 11-ти поверхового будинку. При цьому отримання квартир інвесторам гарантувалося в порядку 1-ї черги. На підставі додаткової угоди до договору інвестування №25/08 І від 25.08.2004, ОСОБА_19 і ОСОБА_20 , в той же день, тобто 25.08.2004 внесли в касу ТОВ «Златоград» грошові кошти в розмірі 60 000 доларів США, що на той момент часу за курсом НБУ - 531 гривня за 100 доларів США, становила 318 600 гривень, про що ОСОБА_19 була видана квитанція до прибутково-касового ордера №18 від 25.08.2004 про те, що вищевказана сума грошей була внесена в касу ТОВ «Златограда». В подальшому, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , в порушення п3.3. «Інвестиційного договору №25/08 від 25.08.2004 передбачає обов`язок підприємства надавати інвестору всю інформацію про хід будівельних робіт, що стосуються об`єкта інвестування, стала повідомляти інвесторам - ОСОБА_19 і ОСОБА_20 завідомо неправдиві відомості про початок та хід будівництва, при цьому здійснила привласнення і розтрату їх грошових коштів внесених в якості інвестицій, використавши їх не за цільовим призначенням.

Так, згідно з додаткової угоди до інвестиційного контракту №18/11 від 25.01.2005 р. укладеного між ТОВ «Златоград» і ТОВ «Центр-Строінвест», 21.08.2007 р. ТОВ «Златоград» і ТОВ «Центр-Будінвест» достроково розірвали вищевказаний контракт, і з метою забезпечення можливості повернення ТОВ «Златограда» його інвесторам інвестиційних грошей, які були залучені ТОВ «Златоградом» на проектування та будівництво житлового будинку з торгово-офісними приміщеннями та підземним паркінгом по вул.Жуковського, 9 в м.Одесі, ТОВ «Центр-Будінвест» зобов`язалося і перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Златограда» в ОФ АКБ «Форум» № НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 10 060 000 гривен, в період часу з 21.08.2007 по 24.12.2007. Так само згідно п.4 вищевказаної додаткової угоди ТОВ «Центр-Строінвест» не несе ніяких взаємних зобов`язань і відповідальності за діяльність свого контрагента - ТОВ «Златограда», в тому числі будь-яких зобов`язань перед третіми особами стосовно будівництва будинку за адресою: м.Одеса, вул.Жуковського, 9, які були залучені ТОВ «Златоградом». Вищевказаний факт, був навмисне прихований директором ТОВ «Златоград» - ОСОБА_9 від інвесторів об`єкта будівництва по вул.Жуковського, 9, і грошові кошти надійшли від ТОВ «Центр-Будінвест» на рахунок ТОВ «Златограда», призначені для розрахунку з інвесторами, були розтрачені ОСОБА_9 на інші потреби свого підприємства, а так само присвоєні ОСОБА_9 .

Таким чином, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 використовуючи своє посадове становище і ввівши інвесторів в оману неправдивими відомостями, зробила привласнення і розтрату грошових коштів інвесторів об`єкта будівництва за адресою: м.Одеса, вул.Жуковського, 9, - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 і ОСОБА_20 на них накладено 646 653 гривні, чим заподіяла потерпілим особливо великої матеріальної шкоди.
Продовжуючи свої злочинні дії, гр. ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про державну реєстрацію №21751323 від 01.10.1997 р., стала власником, засновником і основнию посадовою особою - керівником малого приватного підприємства (МПП) «Світанок» (), основним видом діяльності якого було: виробництво дерев`яних будівельних конструкцій, виробництво виробів з бетону, будівництво споруд, монтаж систем опалення, вентиляції, і кондиціонування повітря, водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи, інші монтажні роботи.

12.12.2003 р. ОСОБА_9 від імені МПП «Світанок» уклала договір про співробітництво та організацію взаємовідносин з ДП «Кей Ві-Бі Інвестменс», одною з додаткових угод по якому була - реконструкція будівлі по ул.Ольгіевская, 14, в м.Одесі, після чого спільно з зазначеним підприємством почали спільну діяльність по плануванню, підготовці до будівництва і погодженням будівництва багатоповерхового житлового комплексу за адресою: м.Одеса, ул.Ольгіевская, 14, отримавши ряд таких дозволів і погоджень, в період часу до 2005 р.

11.04.2005 р. на підставі трудового контракту з ДП «Кей-Ві-Бі Інвестменс ЛТД» корпорації 6129471 Канада Інк., гр. ОСОБА_9 була призначена на посаду директора вищевказаного підприємства і їй було доручено керівництво його діяльністю.

З зазначеного часу, громадянка ОСОБА_9 , будучи посадовою особою та керівником МПП «Світанок» і одночасно дочірнього підприємства «Кей-Ві-Бі Інвестменс ЛТД», маючи єдиний умисел на привласнення і розтрату грошових коштів, що надходили в якості інвестицій на будівництво, стала залучати фізичних осіб в якості інвесторів житлового комплексу за адресою: м.Одеса, ул.Ольгієвская, 14, з якими укладала від свого імені, як директор МПП «Світанок» інвестиційні договори, при цьому повідомляючи їм завідомо неправдиві відомості про терміни початку будівництва, а так само про його закінчення, тим самим вводячи інвесторів в оману.

Так, у встановлений в ході досудового слідства період часу з 11.05.2005 р. по 12.01.2006 р., директор МПП «Світанок» ОСОБА_9 уклала інвестиційні договори на інвестування об`єкта будівництва по АДРЕСА_3 з гр. ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а саме: 11.08.2005р. МПП «Світанок» в особі директора ОСОБА_9 , уклало інвестиційний договір №11/08 ІВ від 11.08.2005 р. з гр-ном ОСОБА_21 , згідно якого він став інвестором 1-но кімнатної квартири, будівельний номер 1-І, яка згідно даних інвестиційного договору повинна була розташовуватися в 2-му під`їзді, на 8-му поверсі, 16-ти поверхового будинку, загальною площею 50,35 м.кв., яку ОСОБА_21 повинен був отримати в порядку 1-ї черги. Згідно зазначеного договору термін початку будівництва було заплановано на вересень 2005р., а його закінчення планувалося на грудень 2007 р., що не відповідало дійсності, так як ОСОБА_9 знала про неможливість початку будівництва через відсутність повного пакету дозвільної документації. Так само між гр. ОСОБА_21 і директором МПП «Світанок» ОСОБА_9 , в той же день, 11.08.2005 р., було укладено і підписано додаткову угоду №11/08 ІВ від 11.08.2005 р., до вищевказаного договору, згідно якого він повинен був внести в якості інвестиції в МПП «Світанок» - поетапно 16 364 доларів США, що становило 50% від суми договору на момент його укладення, після чого він повинен був робити поквартальну оплату суми 16364 долара США, за 2046 доларів США в квартал. На виконання цих зобов`язань 11.08.2005 р. ОСОБА_21 вніс в касу МПП «Світанку», яка розташовувалася на той момент часу в підвальному приміщенні, під офісом МПП «Світанку» за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18, гроші в сумі 16 364 доларів США, в підтвердженні чого йому була видана квитанція до прибутково-касового ордера №49 від 11.08.2005 р. в якій була вказана сума в гривневому еквіваленті за курсом НБУ, а саме в розмірі 82 638 гривень. Курс долара США був на той момент 505 гривень за 100 доларів США. Після цього, ОСОБА_21 став виробляти поквартальні оплати відповідно до додаткової угоди, а саме 02.11.200 р., він вніс в касу МПП «Світанку» гроші в сумі 2046 доларів США, що по курсу української гривні на той момент часу становило 10 332 гривні, в підтвердженні чого йому була видана квитанція до прибутково-касового ордера №93 від 02.11.2005 р. Після цього, 11 травня 2006 р., він вніс в касу МПП «Світанку» гроші в сумі 2046 доларів США, що по курсу української гривні на той момент часу становило 10 332 гривні, в підтвердженні чого йому була видана квитанція до прибутково-касового ордера №24 від 11.05.2006 р., 03.02.2006 р. він вніс в касу МПП «Світанку» гроші в сумі 2046 доларів США, що по курсу української гривні на той момент часу становило 10 332 гривні, в підтвердженні чого йому була видана квитанція до прибутково-касового ордера №8 від 03.02.2006 р., а всього ОСОБА_21 вніс в якості інвестицій в касу МПП «Світанку» гроші в сумі 22 502 доларів США, що на той момент часу за курсом долара США до української гривні склала 113 635 гривень.

05.07.2005 р. директор МПП «Світанок» ОСОБА_9 , в офісі МПП «Світанок» який на той момент розташовувався за адресою: АДРЕСА_4 , уклала інвестиційний договір №05/06 ІВ від 05.07.2005 р. з громадянкою ОСОБА_22 , згідно якого вона стала інвестором 3-х кімнатної квартири, на 10-му поверсі, 16-ти поверхового будинку, в порядку 1-ої черги і яка повинна була перебувати у 2-й парадній, і її площа повинна була складати 74, 80 метрів квадратних. Так само з ОСОБА_22 , в той же день, було укладено і підписано додаткову угоду №05/06 ІВ від 05.07.2005 р. до вищевказаного договору, згідно якої вона повинна була внести в якості інвестицій в МПП «Світанок» 44880 доларів США, що було еквівалентно на той момент 226 868 гривням. Додаткова угода передбачала поетапне внесення інвестицій, а саме на момент укладення договору вона повинна була внести 14 000 доларів США, до 28 жовтня 2005 р. вона повинна була внести 30 880 доларів США. На виконання цих зобов`язань 05.07.2005 р. ОСОБА_22 внесла в касу МПП «Світанок», яка розташовувалася в підвальному приміщення, під офісом МПП Світанку», гроші в сумі 14 000 доларів США, в підтвердженні чого їй була видана квитанція до прибутково-касового ордера №37 від 05.07.2005 р. в якій була вказана сума в гривневому еквіваленті за курсом НБУ, а саме в розмірі 70 770 гривень. Курс долара США був на той момент 505 гривень за 100 доларів США. Після цього, 28.10.2005 р. вона внесла в касу МПП «Світанок» решту суми грошей в розмірі 30880 доларів США, в підтвердженні чого їй була видана квитанція до прибутково-касового ордера №89 від 28.10.2005 р., в якій так само була вказана сума в гривневому еквіваленті в розмірі 155 944 гривні. Всього вона внесла в якості інвестицій в касу МПП «Світанок» гроші в сумі 44880 доларів США, що на той момент часу за курсом долару США до української гривні становило 226 868 гривень, тобто вона як інвестор виконала всі взяті на себе зобов`язання за договором інвестування та додаткової угоди до нього. Пункт 8.1 вищевказаного договору з ОСОБА_22 передбачав початок будівництва житлового комплексу по АДРЕСА_3 , на відміну від попереднього тобто з інвестором ОСОБА_21 , а саме на червень 2005р., а закінчення будівництва планувалося на грудень 2007р.

21.09.2005 р. директор МПП «Світанок» ОСОБА_9 , в офісі МПП «Світанок» який на той момент розташовувався за адресою: АДРЕСА_4 , уклала інвестиційний договір №21/09/1 ІВ від 21.09.2005 р. з громадянкою ОСОБА_23 , згідно якого вона стала інвестором 2-х кімнатної квартири, будівельний номер 2М, яка згідно договору повинна була ніби то розташовуватися на 8-му поверсі, 16-ти поверхового будинку, в порядку 1-ої черги, і її площа повинна була складати 70, 89 метрів квадратних. Так само з ОСОБА_23 в той же день було укладено і підписано додаткову угоду до договору інвестування №21/09/1 ІВ від 21.09.2005 р., згідно якого вона повинна була внести в якості інвестицій в МПП «Світанок» поетапно 51041 доларів США, а саме перший етап - на момент укладення договору передбачав внесення інвестицій у розмірі 21000 доларів США, за курсом НБУ на момент внесення грошових коштів, а другий етап - при оформленні технічного паспорта в ОМБТІ та РОН, передбачав оплату в розмірі 30041 долар США, так само за курсом НБУ. При цьому інвестиційний договір укладений з ОСОБА_26 передбачав орієнтовний початок будівництва - жовтень 2005 р., а його закінчення планувалося на грудень 2007р. На виконання зазначеного додаткової угоди, гр. ОСОБА_23 в той же день 21.09.2005 р. внесла в касу МПП «Світанок» грошові кошти в розмірі 21 000 доларів США, що на той момент за курсом НБУ до української гривні - 505 гривень за 100 доларів США, становила 106 050 гривень, на підтвердження чого ОСОБА_23 була видана квитанція до прибутково-касового ордера №66 від 21.09.2005 р. про прийом у неї вищевказаної суми грошей.

14.10.2005 р. директор МПП «Світанок» ОСОБА_9 в офісі МПП «Світанок», який на той момент розташовувався за адресою: АДРЕСА_4 , уклала з громадянкою ОСОБА_24 інвестиційний договір №14/10/1 ІВ від 14.10.2005 р., згідно з яким ОСОБА_24 , стала інвестором 3-х кімнатної квартири. Згідно п.1.1. договору, а так само схеми планування квартири наданої їй ОСОБА_9 , індивідуальним об`єктом інвестування була 3-х кімнатна квартира, будівельний номер 3Е, розташована в 2-му під`їзді, на 6-му поверсі, 16-ти поверхового будинку, в порядку 1-ої черги, і яка повинна була бути площею 74, 80 метрів квадратних. 14.10.2005 р. З нею було укладено і підписано додаткову угоду до договору інвестування №14 /10/1 ІВ від 14.10.2005 р. Згідно з якою вона повинна була внести в якості інвестицій в МПП «Світанок» поетапно 44880 доларів США, що було еквівалентно на той момент 226 644 гривням. Додаткова угода передбачала поетапне внесення інвестицій, а саме на момент укладення договору ОСОБА_24 повинна була внести 95% від суми договору, що становило 42 636 доларів США, а останній етап оплати повинен був бути здійснений 01.10.2007 р. На виконання цих зобов`язань, в той же день, тобто в день підписання договору - 14.10.2005 р., Попова внесла в касу МПП «Світанок», яка розташовувалася в підвальному приміщення, під офісом МПП Світанку гроші в сумі 42636 доларів США, в підтвердженні чого їй була видана квитанція до прибутково-касового ордера №83 від 14.10.2005 р. в якій була вказана сума в гривневому еквіваленті за курсом НБУ, а саме в розмірі 215 312 гривень. Курс долара США був на той момент 505 гривень за 100 доларів США. Тобто вона як інвестор виконала всі взяті на себе зобов`язання за договором інвестування та додатковою угодою до нього. Пункт 8.1. інвестиційного договору між МПП «Світанок» і інвестором ОСОБА_24 передбачав орієнтовний початок будівництва - жовтень 2005 року, а його закінчення планувалося на грудень 2007 р.

12.01.2006 р. директор МПП «Світанок» ОСОБА_9 , в офісі МПП «Світанок» який на той момент розташовувався за адресою: АДРЕСА_4 , уклала з громадянкою ОСОБА_25 інвестиційний договір №12/01/1 ІВ від 12.01.2006 р., згідно з яким вона стала інвестором 1 кімнатної квартира, яка згідно договору, а так само схеми планування квартири наданої їй ОСОБА_9 , повинна була розташовуватися в 1-му під`їзді, на 8-му поверсі, 16-ти поверхового будинку, в порядку 2-ої черги, і яка повинна була бути площею 51,80 метрів квадратних. 12.01.2006 р. з ОСОБА_25 було укладено і підписано додаткову угоду до вищевказаного договору №12/01/1 ІВ від 12.01.2006 р., згідно з якою вона повинна була внести в якості інвестицій в МПП «Світанок» 36 260 доларів США, що було еквівалентно на той момент 183 113 гривням. Додаткова угода передбачала поетапне внесення інвестицій, а саме на момент укладення договору вона повинна була внести в термін до 10.03.2006 р. гроші в сумі 17850 доларів США за курсом НБУ на момент внесення коштів, а наступні етапи внесення інвестицій повинні були здійснюватися щомісяця рівними (18410: 31), тобто 594 долара США, вона повинна була вносити щомісяця. Останній внесок повинен був бути здійснений не пізніше 01.10.2008 р. На виконання цих зобов`язань, 09.03.2006 р., вона внесла в касу МПП «Світанок», яка розташовувалася в підвальному приміщення, під офісом МПП Світанок» гроші в сумі 17850 доларів США, в підтвердженні чого їй була видана квитанція до прибутково-касового ордера №13 від 09.03.2006 р., в якій була вказана сума в гривневому еквіваленті за курсом НБУ, а саме в розмірі 90 143 гривні. Курс долара США був на той момент 505 гривень за 100 доларів США. Після цього вона стала щомісяця вносити в касу МПП «Світанку» гроші в сумі 600 доларів США, про що їй вдавалося відповідні квитанції до прибутково-касових ордерів. Всього за вищевказаний період часу з 09.03.2006 р. по 13.03.2008 р. вона внесла в касу МПП «Світанок» грошові кошти в якості інвестицій квартири в загальній сумі 32 250 доларів США, що було еквівалентно за курсом НБУ на той момент часу - 162 862 гривень. Так як будівництво будинку по вул.Ольгіївській, 14, так і не почалося, вона припинила надалі вносити інвестиції в МПП «Світанок».

Всі інвестиції, що надійшли від вищевказаних фізичних осіб на інвестування будівництва житлового комплексу по ул.Ольгієвская, 14, в м.Одесі до каси МПП «Світанок» були розтрачені директором МПП «Світанок» - ОСОБА_9 не по їх цільовому призначенню, в зв`язку з тим, що будівництво зазначеного будинку до теперішнього часу не починалося і початися не може через відсутність відповідних дозволів на будівництво, а також через відсутність коштів на це будівництво.

Таким чином директор МПП «Світанок» ОСОБА_9 , використовуючи своє посадове становище і ввівши інвесторів в оману неправдивими відомостями, зробила розтрату грошових коштів інвесторів об`єкта будівництва за адресою: м.Одеса, ул.Ольгіевская, 14, - ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на загальну суму 824 727 гривень, чим заподіяла потерпілим особливо великої матеріальної шкоди.

Продовжуючи свої злочинні дії, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , маючи єдиний умисел на привласнення і розтрату грошових коштів інвесторів керованої нею будівельної компанії ТОВ «Златоград», у встановлений період часу з 19.06.2006 р. по 27.04.2007 р., в порушення Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р., зі змінами і доповненнями внесеними Законом України від 15.12.2005 р., а так само інших законодавчих і підзаконних актів, стала залучати інвесторів - фізичних осіб, в своє товариство, з метою фінансування ними нібито будівництва житлового комплексу, який повинен був, з її слів розташовуватися за адресою м.Одеса ул.Дніпропетровська дорога кут вул.Генерала Бочарова. При цьому, ні ТОВ «Златоград», ні його дочірні підприємства, ні сама засновник і директор ТОВ «Златоград» - ОСОБА_9 , не мали і не мають до теперішнього часу ні відведення земельної ділянки під будівництво по вище вказаній адресі, не мали і не мають до теперішнього часу ніяких дозвільних документів та погоджень для початку будівництва вищевказаного житлового комплексу. Так, згідно з інформацією, отриманою в ході дослідчої перевірки та досудового розслідування, від початкових, основних служб погоджень об`єктів будівництва таких як: ГУ МНС України в Одеській області (відповідь на запит) - довідка від 19.08.2008, №16-16389 / 1116, державної СЕС в Одеській області (відповідь на запит) - від 13.08.2008 №3-1/3921, Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (відповідь на запит) від 12.08.2008 №05/1-1629, Інспекції ДАБК в Одеській області (відповідь на запит) - від 13.08.2008 №01-15/765п, Одеського міського управління земельних ресурсів (відповідь на запит) - від 12.08.2008 №01-19/1014-08, будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: м.Одеса, ул.Днепропетровська дорога ріг вул. Генерала Бочарова не починалися і не ведеться. Проектно - технічна документація на будівництво багатоповерхового житлового будинку з ТОВ «Златоград» та іншими фірмами за вказаною адресою не узгоджувалась і не видавалася вищевказаними державними організаціями. При цьому громадянка ОСОБА_9 , свідомо знаючи про неможливість початку будівництва житлового комплексу за вище вказаною адресою, а отже, з метою заволодіння, шляхом зловживання службовою особою, своїм службовим становищем, чужим майном - грошовими коштами інвесторів ТОВ «Златоград», стала повідомляти інвесторам ТОВ «Златоград» завідомо неправдиві відомості, про те, що у ТОВ «Златоград» є відведення земельної ділянки для будівництва вищевказаного житлового комплексу, за адресою м.Одеса, вул. Ген. Бочарова кут вул. Дніпропетровська дорога, що узгоджена частина дозвільної документації по його будівництву і, що будівництво житлового комплексу почнеться на початку серпня 2006 року, а так само повідомляючи інвесторам суспільства інші завідомо неправдиві відомості, і тим самим вводячи їх в оману, стала укладати як посадова особа ТОВ « Златоград» - його директор, від імені свого товариства, інвестиційні договори на інвестування квартир в нібито, як раніше вказувалося, в уже будується багатоповерховому будинку в Суворовському районі Одеси за адресою м.Одеса, вул.Дніпропетровська дорога кут ул.Ген.Бочарова.

Так, 19.06.2006 року ОСОБА_9 , будучи посадовою особою - директором ТОВ «Златоград», з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент, розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18, уклала інвестиційний договір №3 ДП від 26.12.2005 року з громадянкою ОСОБА_27 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно з яким гр. ОСОБА_27 стала інвестором 1-но кімнатної квартири, загальною площею 45, 54 м.кв., яка згідно отриманих від працівників ТОВ «Златоград» завідомо неправдивих відомостей, повинна була нібито розташовуватися в 10-ти поверховому будинку, за адресою АДРЕСА_5 , при цьому видавши ОСОБА_27 заздалегідь підроблену, яка не відповідає дійсності, схему планування її майбутньої квартири і повідомивши їй інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а так само про термін здачі будинку в експлуатацію, який, згідно з інвестиційним договором був запланований на 1-й квартал 2008 року, тим самим ввівши потерпілу в оману, після чого гр. ОСОБА_27 в той же день 19.06.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до інвестиційного договору №3 ДП від 26.12.2005 р., внесла в касу ТОВ «Златоград», повну вартість інвестованого ній квартири в розмірі 13 662 доларів США, при цьому їй була видана квитанції до прибутково-касового ордеру №200 від 19.06.2006, в якій була вказана сума в гривні України за курсом НБУ до української гривні, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто в розмірі 68 993 гривень. Після чого, використовуючи кошти гр. ОСОБА_28 не по їх цільовому призначенню, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 заволоділа шляхом зловживання службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_27 і розпорядилася ними в подальшому на свій розсуд, розтративши їх на інші потреби, як особисті, так і ТОВ «Златоград». Зазначеними злочинними діями гр. ОСОБА_27 була завдана матеріальна шкода у великому розмірі, на суму 68993 грн. З метою приховування скоєного злочину, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 стала вводити інвестора гр. ОСОБА_27 в оману, при цьому видавши їй гарантійний лист від 17.09.2007 року вих.№1/17.09.07, згідно з яким зобов`язалася надати їй альтернативне житло в інших об`єктах з вибору інвестора, або придбане на «вторинному» ринку житла, що так само виконано не було. Після чого, 19.06.2008 р., знову повідомивши ОСОБА_27 завідомо неправдиві відомості, переуклала з нею інвестиційний договір, а саме під номером - 3 ІМ датований тим же числом, що і попередній, тобто - 26.12.2005 р., згідно з яким гр. ОСОБА_27 стала інвестором вже іншої квартири, в іншому об`єкті будівництва проводиться ТОВ «Златоград» - в житловому комплексі «Золоте руно», будівництво якого так само до теперішнього моменту не ведеться.

Продовжуючи свої злочинні дії, 11.07.2006 директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в офісі ТОВ «Златоград», розташованому на момент скоєння злочину за адресою: АДРЕСА_4 уклала інвестиційний договір № 14 ДП від 28.12.2005 р. з гр. ОСОБА_29 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно якого ОСОБА_29 став інвестором 3-х кімнатної квартири АДРЕСА_6 загальною площею 75,05 м.кв., яка згідно отриманих, завідомо неправдивих відомостей, повинна була нібито розташовуватися на 7-му поверсі в 5-му під`їзді, 1-ої черги, 10-ти поверхового будинку в за адресою: АДРЕСА_5 , при цьому видавши ОСОБА_29 схему планування його майбутньої квартири і повідомивши йому інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а також про термін здачі будинку в експлуатацію, який згідно п. 8.1 інвестиційного договору № 14 ДП від 28.12.2005 р. був запланований на 1-й квартал 2008р., тим самим ввівши потерпілого ОСОБА_29 в оману, після чого ОСОБА_29 в той же день, тобто 11.07.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до договору інвестування № 14 ДП від 28.12.2005 р. вніс в касу ТОВ «Златоград» повну вартість інвестованої ним квартири в розмірі 22 515 долара США, про що йому видали квитанцію до прибутково-касового ордера № 228 від 11.07.2006 р., в якій була вказана сума еквівалентна на момент вчинення злочину доларам США за курсом НБУ до української гривні, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто в сумі 113 701 гривень. Після чого, використовуючи кошти ОСОБА_29 не за цільовим призначенням, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа ТОВ «Златоград» - директор ОСОБА_9 заволоділа шляхом зловживання службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_29 і розпорядилася ними в подальшому на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_29 було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на суму 113 701 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, з метою приховування злочину, директор ТОВ «Златоград» стала вводити інвестора ОСОБА_29 в оману, видавши йому гарантійний лист від 14.09.2007 р. вих. № 14/09-5П із зобов`язаннями придбання альтернативного житла (новобудова на стадії здачі будівництвом або на вторинному ринку житла - за вибором інвестора), площею не більше 75,05 м.кв. в Суворовському районі м.Одеси, що виконано не було, а також гарантійний лист від 23.04.2008 вих. №23/04П з зобов`язаннями придбання трикімнатної квартири в Суворовському районі Одеси площею не менше 75,05 м.кв. на вторинному ринку житла в травні-червні 2008 року, що також виконано не було.

Продовжуючи свої злочинні дії, 13.07.2006 р., більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_9 , будучи посадовою особою - директором ТОВ «Златоград» з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в офісі ТОВ «Златоград», розташованому на той момент за адресою: АДРЕСА_4 уклала інвестиційний договір № 21 ДП від 29.12.2005 р. з гр. ОСОБА_30 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно якого ОСОБА_30 став інвестором 3-х кімнатної квартири АДРЕСА_7 загальною площею 75,05 м.кв., яка згідно отриманих, завідомо неправдивих відомостей, повинна була нібито розташовуватися на 7-му поверсі в 5-му під`їзді, 1-ої черги, 10-ти поверхового будинку в за адресою: АДРЕСА_5 , при цьому видавши ОСОБА_31 схему планування його майбутньої квартири і повідомивши йому інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а також про термін здачі будинку в експлуатацію, який згідно п. 8.1 інвестиційного договору № 21 ДП від 29.12.2005 р. був запланований на 1-й квартал 2008р., тим самим ввівши потерпілого ОСОБА_30 в оману, після чого ОСОБА_30 в той же день, тобто 13.07.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до договору інвестування № 21 ДП від 29.12.2005 р. вніс в касу ТОВ «Златоград» повну вартість інвестованої ним квартири в загальному розмірі 22 515 доларів США, про що йому видали квитанцію до прибутково-касового ордера № 237 від 13.07.2006 р., в якій була вказана сума еквівалентна на момент вчинення злочину доларам США за курсом НБУ до української гривні, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто в сумі 113 701 гривень, а також в подальшому - 03.04.2009 р., вніс ще в касу ТОВ «Златограда» гроші в сумі 37 900 гривень, про що йому була видана квитанція до прибутково-касового ордера № 3 від 03.04.2009 р. Після чого, використовуючи кошти ОСОБА_30 не за цільовим призначенням, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 заволоділа шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами ОСОБА_30 і розпорядилася ними в подальшому на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_30 було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, на загальну суму 151 601 гривня. Продовжуючи свої злочинні дії, з метою приховування злочину, директор ТОВ «Златоград» стала вводити інвестора ОСОБА_30 в оману, видавши йому гарантійний лист від 10.09.2007 р. вих. № 2/10.09.07 із зобов`язаннями надання альтернативного житла в інших об`єктах (за вибором інвестора), що будуються ТОВ «Златоград» або придбаного на «вторинному» ринку житла - за вибором інвестора), що також виконано не було. Після чого, так само з метою приховування свої злочинних дій, ОСОБА_9 30.03.2009 р. уклала з ОСОБА_30 зміни та доповнення до договору інвестування № 21 ДП від 29.12.2005 р., згідно яких гр. ОСОБА_30 став інвестором 2-х кімнатної квартири в іншому об`єкті будівництва, а саме в житловому комплексі «Золоте руно», будівництво якого також до теперішнього моменту не ведеться.

Продовжуючи свої злочинні дії, 19.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» гр. ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався по адресою: АДРЕСА_4 , уклала інвестиційний договір №23 ДП від 30.12.2005 р. з громадянином ОСОБА_32 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно з яким гр. ОСОБА_33 став інвестором 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_8 Днепропетровская дорога кут вул.Генерала Бочарова, при цьому видавши ОСОБА_34 заздалегідь підроблену схему планування його майбутньої квартири і повідомивши йому інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а так само про термін здачі будинку в експлуатацію, який, відповідно до інвестиційного договору був запланований на 1-й квартал 2008р., після чого гр. ОСОБА_33 в той же день 19.07.2006 р., а так само 09.04.2008 р., на виконання п.5 додаткової угоди до інвестиційного договору №23 ДП від 30.12.2005 р., вніс в касу ТОВ «Златоград», а точніше передавши особисто в руки ОСОБА_9 , оплату за інвестовану ним квартиру в розмірі 15 000 доларів США, в підтвердження чого гр. ОСОБА_9 власноруч виписала гр. ОСОБА_35 квитанцію до прибутково-касового ордеру №243 від 19.07.2006 р., в якій була вказана сума в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на той момент часу, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто 75750 грн, згодом, 09.04.2008 р., зробивши доплату в розмірі 10 000 доларів США, в підтвердженні чого йому була видана квитанція до прибутково-касового ордеру №10 від 09.04.2008 р. в якій була вказана сума в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на той момент часу, а саме 498, 5 гривень за 100 доларів США тобто 49085 грн. Таким чином гр. ОСОБА_9 використовуючи своє службове становище і ввівши потерпілого в оману, привласнила його грошові кошти на загальну суму - 125 555 гривень. Після чого, використовуючи кошти гр. ОСОБА_36 не по їх цільовому призначенню, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа ТОВ «Златоград» - директор ОСОБА_9 зробила привласнення і розтрату грошових коштів ОСОБА_37 . Зазначеними злочинними діями гр-ну ОСОБА_34 було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 125 555 гривень. З метою приховування вчиненого злочину, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 стала вводити інвестора гр. ОСОБА_36 в оману, видавши йому гарантійний лист 24.12.2007 р. №1/24.12.07 р., із зобов`язаннями надання альтернативного житла, що так само до теперішнього часу виконано не було.

Продовжуючи свої злочинні дії, 21.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент часу розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18, уклала інвестиційний договір № 16 ДП від 28.12.2005 р., з гр. ОСОБА_15 , в якому була вказана навмисне змінена дата - 28.12.2005 року, після чого ОСОБА_38 виплатив вартість квартири згідно інвестиційного договору № 16 ДП, на підтвердження, чого йому була видана квитанція до прибутково-касового ордера № 231 від 11.07.2006 року, в якій була вказана сума 91991 грн. Згідно з укладеним інвестиційним договором №16 ДП від 28.12.2005 р., гр. ОСОБА_15 став інвестором 1-но кімнатної квартири АДРЕСА_9 дорога кут вул.Генерала Бочарова, при цьому видавши ОСОБА_39 заздалегідь підроблену схему планування майбутньої квартири і повідомивши йому інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а так само про термін здачі будинку в експлуатацію, який, відповідно до інвестиційного договору був запланований на 1-й квартал 2008 р. Після чого гр. ОСОБА_15 в той же день 11.07.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до інвестиційного договору №16 ДП від 28.12.2005 р., вніс в касу ТОВ «Златоград», повну вартість інвестованої ним квартири в розмірі 91991 гривень, про що йому була видана квитанція до прибутково-касового ордеру №231 від 11.07.2006 р. Після чого, використовуючи кошти гр. ОСОБА_15 не по їх цільовому призначенню, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , заволоділа шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами ОСОБА_40 і розпорядилася ними, в подальшому, на свій розсуд. З метою приховування скоєного злочину, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , стала вводити інвестора гр. ОСОБА_15 в оману, видавши йому гарантійний лист №12/09-28 від 12.12.2007 р., з гарантією виконання умов договору по здачі будинку, або придбання альтернативного житла, що так само до теперішнього часу виконано не було.

Після чого, 28.01.2008 р. переуклала з гр. ОСОБА_41 новий інвестиційний договір, а саме під номером 15/06 ІМ, датований 15.06.2005 р., згідно з яким гр. ОСОБА_15 став інвестором вже іншої квартири, в іншому об`єкті будівництва ТОВ «Златоград», а саме в житловому комплексі «Золоте руно», будівництво якого так само до теперішнього моменту не ведеться, при цьому ОСОБА_42 сплатив за переукладання договору грошові кошти тисяча двісті тридцять дві грн., на підтвердження чого йому була видана квитанція до прибутково-касового ордеру №8.

Зазначеними злочинними діями гр. ОСОБА_39 було завдано матеріальну шкоду у великому розмірі на загальну суму 93 223 гривні.

Продовжуючи свої злочинні дії, 21.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався по адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18, уклала інвестиційний договір №30 ДП від 30.12.2005 р., з громадянкою ОСОБА_43 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно з яким гр. ОСОБА_44 стала інвестором 1-но кімнатної квартири, загальною площею 45,54 м.кв., яка, нібито, повинна була розташовуватися на 5-му поверсі, в 2-му під`їзді, 10-ти поверхового будинку, за адресою АДРЕСА_5 , при цьому видавши ОСОБА_45 заздалегідь підроблену схему планування її майбутньої квартири і повідомивши їй інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а так само про термін здачі будинку в експлуатацію, який, згідно з інвестиційного договору був запланований на 1-й квартал 2008 р, тим самим ввівши потерпілу в оману, після чого гр. ОСОБА_44 в той же день 21.07.2006г., на виконання п.5 додаткової угоди до інвестиційного договору №30 ДП від 30.12.2005 р., внесла в касу ТОВ «Златоград», повну вартість інвестованого нею квартири в загальному розмірі 18216 доларів США, про що їй була видана квитанція до прибутково-касового ордеру №252 від 21.07.2006 р., в якій була вказана сума еквівалентна, на той момент, доларам США, за курсом НБУ до української гривні, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто в розмірі 91 991 гривня. Після чого, використовуючи кошти гр. ОСОБА_46 не по їх цільовому призначенню, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа директор ТОВ «Златоград» - ОСОБА_9 заволоділа шляхом, зловживання посадовою особою, своїм службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_47 і розпорядилися ними на власний розсуд. Зазначеними злочинними діями, громадянці ОСОБА_45 було завдано матеріальну шкоду, у великому розмірі на загальну суму 91 991 гривня. З метою приховування вчиненого злочину, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , стала вводити гр. ОСОБА_48 в оману, видавши їй гарантійний лист №24/09-3П від 24.09.2007, із зобов`язаннями надання альтернативного житла в інших об`єктах з вибору інвестора, або на «вторинному» ринку житла, що так само до теперішнього часу виконано не було.

Продовжуючи свої злочинні дії, 26.07.2006 року директор ТОВ «Златоград» гр. ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18, фактично уклала інвестиційний договір № 32 ДП від 04.01.2006 р., з гр. ОСОБА_49 , в якому була вказана навмисне змінена дата - 04.01.2006 року, після чого ОСОБА_50 виплатив повну вартість квартири згідно інвестиційного договору № 32 ДП, на підтвердження, чого йому була видана квитанція до прибутково-касового ордеру № 260 від 26.07.2006 року, в якій була вказана сума 91 991 грн. Відповідно до укладеного інвестиційного договору №32 ДП від 04.01.2006 р., гр. ОСОБА_50 став інвестором 1-но кімнатної квартири АДРЕСА_10 , при цьому видавши ОСОБА_51 заздалегідь підроблену схему планування майбутньої квартири і повідомивши йому інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а так само про термін здачі будинку в експлуатацію, який, згідно з інвестиційного договору був запланований на 1-й квартал 2008 р., після чого гр. ОСОБА_52 в той же день 26.07.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до інвестиційного договору №32 ДП від 04.01.2006 р., вніс в касу ТОВ «Златоград», повну вартість інвестованого ній квартири в розмірі 91991 гривень, про що йому була видана квитанція до прибутково-касового ордеру №260 від 26.07.2006р. Після чого, використовуючи кошти гр. ОСОБА_53 не по їх цільовому призначенню, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , заволоділа шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами ОСОБА_54 і розпорядилася ними, в подальшому, на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями гр. ОСОБА_51 було завдано матеріальної шкоди у великому розмірі на загальну суму 91 991 гривня. З метою приховування скоєного злочину, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , стала вводити інвестора гр. ОСОБА_53 в оману, видавши йому гарантійний лист №14/08-4 від 14.08.2008 р., з гарантією повернення коштів в період з 20.08.08р. по 20.09.2009р., що так само до теперішнього часу виконано не було.

Продовжуючи свої злочинні дії, 27.07.2006 року директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18, уклала інвестиційний договір №34 ДП від 04.01.2006 р., з громадянкою ОСОБА_55 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно з яким гр. ОСОБА_56 стала інвестором 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_11 кут вул.Генерала Бочарова, при цьому видавши ОСОБА_57 заздалегідь підроблену схему планування її майбутньої квартири і повідомивши їй інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а так само про термін здачі будинку в експлуатацію, який, згідно з інвестиційного договору був запланований на 1-й квартал 2008 р., тим самим ввівши потерпілу в оману, після чого гр. ОСОБА_56 в той же день 27.07.2006г., на виконання п.5 додаткової угоди до інвестиційного договору №34 ДП від 04.01.2006 р., внесла в касу ТОВ «Златоград», повну вартість інвестованої нею квартири в розмірі 24 720 доларів США, при цьому їй була видана квитанції до прибутково-касового ордеру №263 від 27.07.2006 року, в якій була вказана сума еквівалентна, на той момент, доларам США, за курсом НБУ до української гривні, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто в розмірі 124 836 гривень. Після чого використовуючи кошти гр. ОСОБА_58 не по їх цільовому призначенню, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 заволоділа, шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_57 і розпорядилися ними, в подальшому, на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями гр. ОСОБА_59 було завдано матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 124 836 гривень. З метою приховування вчиненого злочину, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 стала вводити інвестора ОСОБА_60 в оману, видавши їй гарантійний лист від 08.10.2007г. №08/10-5П, із зобов`язаннями надати альтернативне житло в інших об`єктах з вибору інвестора, або на «вторинному» ринку житла, що так само до теперішнього часу виконано не було. Після чого, переуклала з гр. ОСОБА_55 новий інвестиційний договір, а саме під номером 34 ІМ датований тим же числом, тобто - 04.01.2006 р., згідно з яким гр. ОСОБА_61 стала інвестором вже іншої квартири, в іншому об`єкті будівництва проводиться ТОВ «Златоград», а саме в житловому комплексі «Золоте руно», будівництво якого так само до теперішнього моменту не ведеться.

Продовжуючи свої злочинні дії, 27.07.2006 року директор ТОВ «Златоград» гр. ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент часу розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18, фактично уклала інвестиційний договір № 35 ДП від 27.07.2006 р. з гр. ОСОБА_62 , в якому була вказана навмисно змінена дата - 04.01.2006 року, після чого ОСОБА_63 виплатила повну вартість квартири згідно інвестиційного договору № 35 ДП, на підтвердження, чого їй була видана квитанція до прибутково-касового ордеру № 264 від 27.07.2006 року, в якій була вказана сума еквівалентна сумі внесеної гр. ОСОБА_64 в доларах США, в розмірі 24900 доларів США, у гривневому еквіваленті за курсом долара США на момент укладення договору, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто в розмірі 124 836 гривень. Згідно з укладеним інвестиційним договором №35 ДП від 04.01.2006 р., гр. ОСОБА_65 стала інвестором 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_12 кут вул.Генерала Бочарова, при цьому видавши ОСОБА_66 заздалегідь підроблену схему планування її майбутньої квартири і повідомивши їй інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а так само про термін здачі будинку в експлуатацію, який, згідно з інвестиційного договору був запланований на 1-й квартал 2008 р., після чого гр. ОСОБА_65 в той же день 27.07.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до інвестиційного договору №35 ДП від 04.01.2006г., внесла в касу ТОВ «Златоград», повну вартість інвестованої квартири в розмірі 24900 доларів США, що за курсом НБУ на той момент становило 124 836 гривень, про що їй видали квитанцію до прибутково-касового ордера №264 від 27.07.2006г. Після чого використовуючи кошти гр. ОСОБА_64 не по їх цільовому призначенню, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , заволоділа шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами ОСОБА_67 і розпорядилася ними, в подальшому, на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями гр. ОСОБА_66 було завдано матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 124 836 гривень. З метою приховування вчиненого злочину, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , стала вводити інвестора гр. ОСОБА_68 в оману, видавши їй гарантійний лист №08.10.2007 р. №08/10-8П, із зобов`язаннями надання альтернативного житла в інших об`єктах з вибору інвестора, або на «вторинному» ринку житла, що так само до теперішнього часу виконано не було. Після чого, переуклала з гр. ОСОБА_69 новий інвестиційний договір, а саме під номером 35/04 ІМ від того ж числа - 04.01.2006 р., згідно з яким гр. ОСОБА_65 стала інвестором вже іншої квартири, в іншому об`єкті будівництва проводиться ТОВ «Златоград», а саме в житловому комплексі «Золоте руно», будівництво якого так само до теперішнього моменту не ведеться.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» гр. ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: АДРЕСА_4 , уклала інвестиційний договір № 37 ДП від 04.01.2006 р., з гр. ОСОБА_70 , в якому була вказана навмисно змінена дата - 04.01.2006 року, після чого ОСОБА_71 виплатила повну вартість квартири згідно інвестиційного договору № 37 ДП, на підтвердження, чого їй була видана квитанція до прибутково-касового ордера № 269 від 28.07.2006 року, в якій була вказана сума 124836 грн. Згідно з укладеним з директором ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , інвестиційним договором №37 ДП від 04.01.2006 р., гр. ОСОБА_72 стала інвестором 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_13 дорога кут вул.Генерала Бочарова, при цьому видавши ОСОБА_73 заздалегідь підроблену схему планування майбутньої квартири і повідомивши їй інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а так само про термін здачі будинку в експлуатацію, який, згідно з інвестиційного договору був запланований на 1-й квартал 2008 р., після чого гр. ОСОБА_71 в той же день 28.07.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до інвестиційного договору №37 ДП від 04.01.2006 р., внесла в касу ТОВ «Златоград», повну вартість інвестованого квартири в розмірі 124836 гривень, про що їй була видана квитанція до прибутково-касового ордера №269 від 28.07.2006 р. Після чого, використовуючи кошти гр. ОСОБА_72 не за їх цільовим призначенням, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа - директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , заволоділа шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами ОСОБА_73 і розпорядилася ними, в подальшому, на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями гр. ОСОБА_72 було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 124 836 гривень. З метою приховування скоєного злочину, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , стала вводити інвестора гр. ОСОБА_74 в оману, видавши їй гарантійний лист №24 / 09-1П від 24.09.2007 р., з гарантією виконання умов договору по здачі будинку, або придбання альтернативного житла, що так само до теперішнього часу виконано не було.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18, уклала інвестиційний договір № 39 ДП від 04.01.2006 р. з громадянином ОСОБА_75 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно якого ОСОБА_75 стала інвестором 1-но кімнатної квартири АДРЕСА_14 .Дніпропетровська дорога кут вул.Генерала Бочарова, при цьому видавши ОСОБА_75 схему планування її майбутньої квартири і повідомивши їй інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а також про термін здачі будинку в експлуатацію, який згідно п.8.1 інвестиційного договору №39 ДП від 04.01.2006 р. був запланований на 1-й квартал 2008р., тим самим ввівши потерпілу ОСОБА_75 в оману, після чого ОСОБА_75 на виконання п.5 додаткової угоди до договору інвестування № 39 ДП від 04.01.2006 р. внесла в касу ТОВ «Златоград» повну вартість інвестованого нею квартири в загальному розмірі 18 216 доларів США, про що їй було видано квитанція до прибутково-касового ордера №271 від 28.07.2006 р., в якій була вказана сума еквівалентна на момент вчинення злочину доларам США за курсом НБУ до української гривні, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто в розмірі 42 925 гривень, а також квитанція до прибутково-касового ордера №281 від 08.08.2006 р., в якій була вказана сума еквівалентна на момент скоєння злочину доларам США за курсом НБУ до української гривні, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто в розмірі 49 066 гривень. Після чого, використовуючи кошти ОСОБА_75 не за цільовим призначенням, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа ТОВ «Златоград» - директор ОСОБА_9 заволоділа шляхом зловживання службовим повноваженням, грошовими коштами ОСОБА_75 і розпорядилася ними в подальшому на власний розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_75 було завдано матеріальної шкоди у великому розмірі на загальну суму 91 991 гривня. З метою приховування скоєного злочину, директора ТОВ «Златоград» стала вводити інвестора ОСОБА_75 в оману, видавши їй гарантійний лист від 14.09.2007г. вих. № 14/09-3П із зобов`язаннями придбання альтернативного житла (новобудова на стадії здачі будівництвом, або на вторинному ринку житла - за вибором інвестора), площею не більше 45,54 м.кв. в Суворовському районі м.Одеси, що так само до теперішнього часу виконано не було.

Продовжуючи свої злочинні дії, 08.08.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: АДРЕСА_4 , уклала інвестиційний договір № 43 ДП від 06.01.2006 р. з гр. ОСОБА_76 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно якого ОСОБА_77 стала інвестором 1-но кімнатної квартири АДРЕСА_15 загальною площею 45,54 м.кв., яка згідно отриманих, завідомо неправдивих відомостей, повинна була нібито розташовуватися на 4-му поверсі в 3-му під`їзді 1-ої черги 10-ти поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , при цьому видавши ОСОБА_76 схему планування її майбутньої квартири і повідомивши їй інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а також про термін здачі будинку в експлуатацію, який згідно п.8.1 інвестиційного договору №43 ДП від 06.01.2006 р. був запланований на 1-й квартал 2008р., тим самим ввівши потерпілу ОСОБА_78 в оману, після чого ОСОБА_77 в той же день, тобто 08.08.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до договору інвестування №43 ДП від 06.01.2006 р. внесла в касу ТОВ «Златоград» повну вартість інвестованого ним квартири в загальному розмірі 20 493 долара США, про що їй видали квитанцію до прибутково-касового ордера №279 від 08.08.2006 р., в якій була вказана сума еквівалентна на момент скоєння злочину доларам США за курсом НБУ до української гривні, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто в розмірі 103 490 гривень. Після чого, використовуючи кошти ОСОБА_76 не за цільовим призначенням, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа ТОВ «Златоград» - директор ОСОБА_9 заволоділа шляхом зловживання службовим повноваженням, грошовими коштами ОСОБА_76 і розпорядилася ними в подальшому на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_76 було завдано матеріальної шкоди у великому розмірі на загальну суму 103 490 гривень. З метою приховування скоєного злочину, директор ТОВ «Златоград» стала вводити інвестора ОСОБА_78 в оману, видавши їй гарантійний лист від 08.10.2007 р. вих. № 08/10-7П із зобов`язаннями придбання альтернативного житла (новобудова на стадії здачі будівництвом або на вторинному ринку житла - за вибором інвестора), площею не більше 45,54 м.кв. в Суворовському районі м.Одеси, що так само до теперішнього часу виконано не було.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18, уклала інвестиційний договір № 45 ДП від 05.01.2006 р., При цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно якого ОСОБА_79 стала інвестором 2-х кімнатної квартири загальною площею 61,80 м.кв., яка згідно отриманих, завідомо неправдивих відомостей, повинна була нібито розташовуватися на 8-му поверсі в 3-му під`їзді 1-ої черги 10-ти поверхового будинку в будинку за адресою: АДРЕСА_5 , при цьому повідомивши йому інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а також про термін здачі будинку в експлуатацію, який згідно п.8.1 інвестиційного договору № 45 ДП від 05.01.2006 р. був запланований на 1-й квартал 2008р., тим самим ввівши потерпілу ОСОБА_79 в оману. Після чого ОСОБА_79 в той же день, тобто 09.08.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до договору інвестування №45 ДП від 05.01.2006 р. вніс в касу ТОВ «Златоград» повну вартість інвестованого ній квартири в загальному розмірі 24 720 доларів США, про що їй видали квитанцію до прибутково-касового ордера №284 від 09.08.2006 р., в якій була вказана сума еквівалентна на момент вчинення злочину доларам США за курсом НБУ до української гривні, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто в розмірі 124 836 гривень. Після чого, використовуючи кошти ОСОБА_79 не за цільовим призначенням, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа ТОВ «Златоград» - директор ОСОБА_9 заволоділа шляхом зловживання службовим повноваженням, грошовими коштами ОСОБА_79 і розпорядилася ними в подальшому на власний розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_79 було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 124 836 гривень. З метою приховування вчиненого злочину, директор ТОВ «Златоград» стала вводити інвестора ОСОБА_79 в оману, видавши їй гарантійний лист від 07.09.2007 р. із зобов`язаннями надання рівнозначного житла в інших об`єктах (за вибором інвестора), що будуються ТОВ «Златоград» або придбане на «вторинному» ринку житла, що так само до теперішнього часу виконано не було. Після чого, з метою приховування свої злочинних дій, ОСОБА_9 перезаключила з ОСОБА_80 вищевказаний інвестиційний договір на інший, а саме підписавши з нею інвестиційний договір під тим же номером - 45 ІМ, тим же числом, 05.01.2006 р., згідно якого ОСОБА_81 стала інвестором квартири в іншому об`єкті будівництва, а саме в житловому комплексі «Золоте руно», будівництво якого так само до теперішнього моменту не ведеться.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18, уклала інвестиційний договір №46 ДП від 05.01.2006 р., з громадянкою ОСОБА_12 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно з яким гр. ОСОБА_12 стала інвестором 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_16 .Генерала Бочарова, при цьому видавши ОСОБА_12 заздалегідь підроблену, схему планування її майбутньої квартири і повідомивши їй інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а так само про термін здачі будинку в експлуатацію, який, згідно інвестиційного договору був запланований на 1-й квартал 2008р ., тим самим ввівши потерпілу в оману, після чого гр. ОСОБА_12 в той же день 09.08.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до інвестиційного договору №46 ДП від 05.01.2006 р., внесла в касу ТОВ «Златоград», повну вартість інвестованої квартири в загальному розмірі 24208 доларів США, про що їй була видана квитанції до прибутково-касового ордера №283 від 09.08.2006 р., в якій була вказана сума еквівалентна, на той момент, доларам США, за курсом НБУ до української гривні, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто в розмірі 122 250 гривень. Після цього використовуючи кошти гр. ОСОБА_12 не по їх цільовому призначенню, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа ТОВ «Златоград» - директор ОСОБА_9 заволоділи шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_12 і розпорядилася ними на власний розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_12 було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, на загальну суму 122 250 гривень. З метою приховування вчиненного злочину, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 стала вводити інвестора гр. ОСОБА_12 в оману, видавши їй гарантійний лист №03/07.09.07 від 07.09.2007г., із зобов`язаннями надання альтернативного житла в інших об`єктах з вибору інвестора, або на «вторинному» ринку житла, що так само до теперішнього часу виконано не було. Після чого, перезаключила з громадянкою ОСОБА_12 новий інвестиційний договір, а саме під номером 46 ІМ датований тим же числом, тобто - 05.01.2006 р., згідно з яким ОСОБА_12 стала інвестором вже іншої квартири, в іншому об`єкті будівництва проводиться ТОВ «Златоград», а саме в житловому комплексі «Золоте руно», будівництво якого так само до теперішнього моменту не ведеться.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18, уклала інвестиційний договір №49 ДП від 05.01.2006 р., з громадянкою ОСОБА_82 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно з яким гр. ОСОБА_83 стала інвестором 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_17 Днепропетровская дорога кут вул.Генерала Бочарова, при цьому видавши ОСОБА_82 заздалегідь підроблену схему планування її майбутньої квартири і повідомивши їй інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а так само про термін здачі будинку в експлуатацію, який, згідно інвестиційного договору був запланований на 1-й квартал 2008 р., після чого гр. ОСОБА_83 в той же день 10.08.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до інвестиційного договору №49 ДП, внесла в касу ТОВ «Златоград», повну вартість інвестованої квартири в загальному розмірі 24720 доларів США, про що їй була видана квитанції до прибутково-касового ордера №287 від 10.08.2006 р., в якій була вказана сума еквівалентна, на той час, доларам США, за курсом НБУ до української гривні, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто на суму 124 836 гривень. Після чого використовуючи кошти ОСОБА_84 не по їх цільовому призначенню, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа ТОВ «Златоград» - директор ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_85 і розпорядилася на власний розсуд. Зазначеними злочинними діями громадянці ОСОБА_86 було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 124 836 гривень. З метою приховування скоєного вчиненного злочину, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 стала вводити інвестора ОСОБА_87 в оману, видавши їй гарантійний лист №05/07.09.07 від 07.09.2007 р., із зобов`язаннями надання альтернативного житла в інших об`єктах з вибору інвестора, або на «вторинному» ринку житла, що так само до теперішнього часу виконано не було.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18, фактично уклала інвестиційний договір № 48 ДП від 05.01.2006 р., з громадянкою ОСОБА_88 , в якому була вказана навмисне змінена дата - 05.01.2006 року, після чого ОСОБА_89 виплатила повну вартість квартири згідно інвестиційного договору №48 ДП, на підтвердження, чого їй була видана квитанція до прибутково-касового ордера №286 від 10.08.2006 року, в якій була вказана сума 122250 грн. Згідно з укладеним з директором ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , інвестиційним договором №48 ДП від 05.01.2006 р., ОСОБА_90 стала інвестором 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_18 дорога кут вул.Генерала Бочарова, при цьому видавши ОСОБА_91 заздалегідь підроблену схему планування майбутньої квартири та повідомивши їй інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а так само про термін здачі будинку в експлуатацію, який, згідно інвестиційного договору був запланований на 1-й квартал 2008 р., після чого гр. ОСОБА_90 в той же день 10.08.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до інвестиційного договору №48 ДП від 05.01.2006 р., внесла в касу ТОВ «Златоград», повну вартість інвестованої квартири в загальному розмірі 122250 гривень, про що їй була видана квитанція до прибутково-касового ордера №286 від 10.08.2006 р. Після чого, використовуючи кошти ОСОБА_92 не по їх цільовому призначенню, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа - директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ОСОБА_93 і розпорядилася ними, в подальшому, на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_91 було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на суму 122 250 гривень. З метою приховування вчиненого злочину, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , стала вводити інвестора ОСОБА_94 в оману, видавши їй гарантійний лист №24/09П від 24.09.2007 р., з гарантією виконання умов договору по здачі будинку, або придбання альтернативного житла, що так само до теперішнього часу виконано не було.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18, уклала інвестиційні договори № 58 ДП від 10.01.2006 р. і 59 ДП від 10.01.2006 р. з ОСОБА_95 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначених договорів, згідно яких за договором № 58 ДП ОСОБА_95 стала інвестором 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_19 загальною площею 60,52 м.кв., яка згідно отриманих, завідомо неправдивих відомостей, повинна була нібито розташовуватися на 7-му поверсі в 2-му під`їзді 1-ої черги 10-ти поверхового будинку за адресою: м Одеса, вул.Дніпропетровська дорога ріг вул.Генерала Бочарова, а за договором № 59 ДП - інвестором 1-но кімнатної квартири АДРЕСА_20 загальною площею 45,54 м.кв., яка згідно отриманих, завідомо неправдивих відомостей, повинна була нібито розташовуватися на 7-му поверсі в 2-му під`їзді 1-ої черги 10-ти поверхового будинку за адресою: м.Одеса, вул.Дніпропетровська дорога ріг вул.Генерала Бочарова, при цьому повідомивши їй інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а також про термін здачі будинку в експлуатацію, який згідно п.8.1 інвестиційного договору № 58 ДП від 10.01.2006 р., п. 8.1 інвестиційного договору № 59 ДП від 10.01.2006 р. був запланований на 1-й квартал 2008 р., тим самим ввівши потерпілу ОСОБА_95 в оману. Після цього ОСОБА_95 в той же день, тобто 10.10.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до договору інвестування № 58 ДП від 10.01.2006 р. внесла в касу ТОВ «Златоград» повну вартість інвестованого нею квартири в загальному розмірі 24 208 доларів США, про що їй видали квитанцію до прибутково-касового ордера № 402 від 10.10.2006 р., в якій була вказана сума еквівалентна на момент вчинення злочину доларам США за курсом НБУ до української гривні, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто в сумі 122 250 гривень, а також на виконання п.5 додаткової угоди до договору інвестування №59 ДП від 10.01.2006 р. внесла в касу ТОВ «Златоград» повну вартість інвестованої нею квартири в загальному розмірі 18 216 доларів США, про що їй видали квитанцію до прибутково-касового ордера № 403 від 10.10.2006 року., в якій була вказана сума еквівалентна на момент вчинення злочину доларам США за курсом НБУ до української гривні, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто в сумі 91 991 гривень. Після цього, використовуючи кошти ОСОБА_95 не за цільовим призначенням, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа ТОВ «Златоград» - директор ОСОБА_9 заволоділа шляхом зловживання службовим повноваженням, грошовими коштами ОСОБА_95 і розпорядилася ними в подальшому на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_95 було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, на загальну суму 214 241 гривень. З метою приховування вчиненного злочину, директор ТОВ «Златоград» стала вводити інвестора ОСОБА_95 в оману, видавши їй гарантійний лист від 08.10.2007г. вих.№ 08/10 П із зобов`язаннями придбання альтернативного житла (новобудова на стадії здачі будівництвом або на вторинному ринку житла - за вибором інвестора), площею не більше 60,52 м.кв. в Суворовському районі м.Одеси, що виконано не було, а також гарантійний лист від 08.10.2007 р. вих. № 08/10-1п із зобов`язаннями придбання альтернативного житла (новобудова на стадії здачі будівництвом або на вторинному ринку житла - за вибором інвестора), площею не більше 45,54 м.кв. в Суворовському районі м.Одеси, що також до теперішнього часу виконано не було. Після чого, так само з метою приховування свої злочинних дій, ОСОБА_9 перезаключила з ОСОБА_95 вищевказані інвестиційні договори на інші, а саме підписавши з нею інвестиційні договори під тими ж номерами, а саме 58/10 ІМ і 59/10 ІМ відповідно, і тим же числом, 10.01.2006 р., згідно яких гр. ОСОБА_95 стала інвестором 2-х і 1-но кімнатних квартир в іншому об`єкті будівництва, а саме в житловому комплексі «Золоте руно», будівництво якого також до теперішнього моменту не ведеться.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18, уклала інвестиційний договір №63 ДП від 10.01.2006 р., з громадянином ОСОБА_96 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно з яким гр. ОСОБА_97 став інвестором 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_21 Дніпропетровська дорога кут вул.Генерала Бочарова, при цьому видавши ОСОБА_98 заздалегідь підроблену і не відповідає дійсності, схему планування його майбутньої квартири і повідомивши йому інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а так само про термін здачі будинку в експлуатацію, який, згідно з інвестиційного договору був запланований на 1-й квартал 2008 р., тим самим ввівши потерпілого в оману, після чого ОСОБА_99 , в той же день 17.10.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до інвестиційного договору №63 ДП від 10.01.2006 р., вніс в касу ТОВ «Златоград», повну вартість инвестуємої квартири в загальному розмірі 37 080 доларів США, про що йому була видана квитанції до прибутково-касового ордера №415 від 17.10.2006 р., в якій була вказана сума еквівалентна, на той момент, доларам США, за курсом НБУ до української гривні, а саме 505 гривень за 100 доларів США, тобто на суму 187 254 гривень. Після чого, використовуючи кошти ОСОБА_100 не по їх цільовому призначенню, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа ТОВ «Златоград» - директор ОСОБА_9 заволоділа шляхом, зловживання службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_100 і розпорядилася ними, в подальшому, на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_98 було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, на загальну суму 187 254 гривні.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18 уклала інвестиційний договір № 64 ДП від 10.01.2006 р., При цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно якого ОСОБА_11 стала інвестором 1-но кімнатної квартири АДРЕСА_22 .Дніпропетровська дорога ріг вул.Генерала Бочарова, при цьому видавши схему планування її майбутньої квартири та повідомивши їй інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а також про термін здачі будинку в експлуатацію, який згідно п.8.1 інвестиційного договору № 64 ДП від 10.01.2006г. був запланований на 1-й квартал 2008 р., тим самим ввівши потерпілу ОСОБА_11 в оману. Після чого ОСОБА_11 в той же день, тобто 17.10.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до договору інвестування № 64 ДП від 10.01.2006 р. внесла в касу ТОВ «Златоград» повну вартість інвестованої нею квартири в загальному розмірі 27 324 доларів США, про що їй видали квитанцію до прибутково-касового ордера № 416 від 17.10.2006 р., в якій була вказана сума еквівалентна на момент вчинення злочину доларам США за курсом НБУ до української гривні, а саме курс долара США по відношенню до української гривні на той момент часу становив 505 гривень за 100 доларів США, тобто була вказана сума в розмірі 137 986 гривень. Після чого, використовуючи кошти ОСОБА_11 не за цільовим призначенням, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа ТОВ «Златоград» - директор ОСОБА_9 заволоділа шляхом зловживання службовим повноваженням, грошовими коштами ОСОБА_11 і розпорядилася ними в подальшому на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_11 було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на суму 137 986 гривень. З метою приховування скоєного злочину, директор ТОВ «Златоград» стала вводити інвестора ОСОБА_11 в оману, видавши їй гарантійний лист від 26.09.2007 р. вих. №1/26.09.07 із зобов`язаннями надання рівнозначного житла в інших об`єктах (за вибором інвестора), що будуються ТОВ «Златоград» або придбаного на «вторинному ринку житла, що виконано не було, гарантійний лист від 15.09.2008 р. вих. № 7 із зобов`язаннями надання альтернативного житла не більше 45,54 м.кв. загальної площі в комплексі «ЗОЛОТЕ РУНО» в межах вул.Маршала Малиновського, пров.Хвойний, вул.Люстдорфська дорога в м.Одеса якого забезпечення повернення грошових коштів, внесених інвестором відповідно до інвестиційного договору при реалізації заставного майна в банку ТОВ «Форум», що до теперішнього часу виконано не було, а також гарантійний лист від 31.07.2009 р. вих. № 31/08 Л-1 із зобов`язаннями повернення коштів або придбання альтернативного житла до 31.08.2009 р., що також до теперішнього часу виконано не було. Після чого, так само з метою приховування свої злочинних дій, ОСОБА_9 перезаключила з ОСОБА_11 вищевказаний інвестиційний договір на інший, а саме підписавши з нею інвестиційний договір під тим же номером - 64 ІМ, тим же числом, 10.01.2006 р., згідно якого ОСОБА_11 стала інвестором 1-но кімнатної квартири в іншому об`єкті будівництва, а саме в житловому комплексі «Золоте руно», будівництво якого так само до теперішнього моменту не ведеться.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18, фактично уклала інвестиційний договір № 48 ДП від 26.12.2005 р., з гр. ОСОБА_101 , в якому була вказана навмисне змінена дата - 26.12.2005 року, після чого ОСОБА_102 виплатила повну вартість квартири згідно інвестиційного договору № 7 ДП, на підтвердження, чого їй була довідка №24/10 від 24.10.2006 р., в якій була вказана сума 68993,00 грн, що на той момент було еквівалентно 13662,00 доларів США, по курсу долара США по відношенню до української гривні, який на той момент складав 505 гривень за 100 доларів США. Згідно з укладеним з директором ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , інвестиційним договором №7 ДП від 26.12.2005 р., гр. ОСОБА_102 стала інвестором 1-но кімнатної квартири АДРЕСА_23 дорога кут вул.Генерала Бочарова, при цьому видавши ОСОБА_103 заздалегідь підроблену схему планування майбутньої квартири і повідомивши їй інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а так само про термін здачі будинку в експлуатацію, який, згідно з інвестиційного договору був запланований на 1-й квартал 2008р., після чого гр. ОСОБА_102 в той же день, 24.10.2006 р., внесла повну вартість інвестованого квартири в загальному розмірі 68993,00 гривень, про що їй була видана довідка №24/10 від 24.10.2006 р. Після чого, використовуючи кошти ОСОБА_101 не по їх цільовому призначенню, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа - директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , заволоділа шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами ОСОБА_104 і розпорядилася ними, в подальшому, на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_103 було завдано матеріальної шкоди у великому розмірі на суму 68 993 гривні. З метою приховування скоєного злочину, директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , стала вводити інвестора ОСОБА_105 в оману, видавши їй гарантійний лист №31/08-П від 31.08.2009 р., з гарантією виконання умов договору по здачі будинку, або придбання альтернативного житла, що так само до теперішнього часу виконано не було.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18 уклала інвестиційний договір № 68 ДП від 10.01.2006 р., При цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно якого ОСОБА_106 став інвестором 3-х кімнатної квартири загальною площею 75,05 м.кв., яка згідно отриманих, завідомо неправдивих відомостей, повинна була нібито розташовуватися в будинку за адресою: м.Одеса, вул.Дніпропетровська дорога ріг вул.Генерала Бочарова, при цьому повідомивши йому інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а також про термін здачі будинку в експлуатацію, який згідно п.8.1 інвестиційного договору № 68 ДП від 10.01.2006 р. був запланований на 1-й квартал 2008р., тим самим ввівши потерпілого ОСОБА_107 в оману. Після чого ОСОБА_106 в той же день, тобто 10.11.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до договору інвестування № 68 ДП від 10.01.2006 р. вніс в касу ТОВ «Златоград» повну вартість інвестованої ним квартири в загальному розмірі 45 030 доларів США, про що йому видали квитанцію до прибутково-касового ордера № 439 від 10.11.2006р., в якій була вказана сума еквівалентна на момент скоєння злочину доларам США за курсом НБУ до української гривні, а саме на той момент часу курс долара США по відношенню до української гривні становив 505 гривень за 100 доларів США, тобто була вказана сума 227 402 гривень. Після чого, використовуючи кошти ОСОБА_107 не за цільовим призначенням, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа ТОВ «Златоград» - директор ОСОБА_9 заволоділа шляхом зловживання службовим повноваженням, грошовими коштами ОСОБА_107 і розпорядилася ними в подальшому на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_108 було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на суму 227 402 гривні. З метою приховування скоєного злочину, директор ТОВ «Златоград» стала вводити інвестора ОСОБА_107 в оману, видавши йому гарантійний лист від 05.12.2007 р. вих. № 05/12-П з зобов`язаннями надання альтернативного альтернативного житла (новобудова на стадії здачі будівництвом або на вторинному ринку житла - за вибором інвестора), площею не більше 75,05 м.кв. в Суворовському районі м.Одеси, що також до теперішнього часу виконано не було. Після чого, так само з метою приховування свої злочинних дій, ОСОБА_9 перезаключила з ОСОБА_109 вищевказаний інвестиційний договір на інший, а саме підписавши з ним інвестиційний договір під тим же номером - 68/10 ІМ, тим же числом, 10.01.2006 р., згідно якого гр. ОСОБА_106 став інвестором квартири в іншому об`єкті будівництва, а саме в житловому комплексі «Золоте руно», будівництво якого так само до теперішнього моменту не ведеться.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18 уклала інвестиційний договір № 71 ДП від 10.01.2006 р. з ОСОБА_14 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно якого ОСОБА_14 став інвестором 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_24 загальною площею 58,89 м.кв., яка згідно отриманих, завідомо неправдивих відомостей, повинна була нібито розташовуватися на 6-му поверсі в 5-му під`їзді 1-ої черги 10-ти поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , при цьому видавши ОСОБА_14 схему планування його майбутньої квартири і повідомивши йому інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а також про термін здачі будинку в експлуатацію, який згідно п.8.1 інвестиційного договору №71 ДП від 10.01.2006 р. був запланований на 1-й квартал 2008р., тим самим ввівши потерпілого ОСОБА_14 в оману, після чого ОСОБА_14 в той же день, тобто 24.11.2006 р., на виконання п.5 додаткової угоди до договору інвестування № 71 ДП від 10.01.2006 р. вніс в касу ТОВ «Златоград» повну вартість інвестованої ним квартири в загальному розмірі 41 223 долари США, про що йому видали квитанцію до прибутково-касового ордера № 449 від 24.11.2006 р., в якій була вказана сума еквівалентна на момент вчинення злочину доларам США за курсом НБУ до української гривні, а саме на той момент часу курс долара США по відношенню до української гривні становив 505 гривень за 100 доларів США, тобто була вказана сума 208 176 гривень, а також видали ОСОБА_14 довідка № 27/11 від 27.11.2006 р. про прийом у нього вищевказаної суми грошей Після чого, використовуючи кошти ОСОБА_14 не за цільовим призначенням, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа ТОВ «Златоград» - директор ОСОБА_9 заволоділа шляхом зловживання службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_14 і розпорядилася ними в подальшому на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_14 було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на суму 208 176 гривень. З метою приховування скоєного злочину, директора ТОВ «Златоград» стала вводити інвестора ОСОБА_14 в оману, видавши йому гарантійний лист від 07.09.2007 р. вих.№ 09/07.09.07 із зобов`язаннями надання рівнозначного житла в інших об`єктах (за вибором інвестора), що будуються ТОВ «Златоград» або придбаного на «вторинному» ринку житла - за вибором інвестора), що також до теперішнього часу виконано не було.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18 уклала інвестиційний договір №73 ДП від 10.01.2006 р. з ОСОБА_110 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно якого ОСОБА_110 стала інвестором 1-но кімнатної квартири АДРЕСА_25 , вул.Дніпропетровська дорога ріг вул.Генерала Бочарова, при цьому повідомивши ОСОБА_110 завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а також про термін здачі будинку в експлуатацію, який згідно п.8.1 інвестиційного договору № 73 ДП від 10.01.2006 р. був запланований на 1-й квартал 2008 р., тим самим ввівши потерпілу ОСОБА_110 в оману, після чого ОСОБА_110 в той же день, тобто 30.11.2006 р., внесла в касу ТОВ «Златоград» повну вартість інвестованого ній квартири в загальному розмірі 160 984 гривень. Після чого, використовуючи кошти ОСОБА_110 не за цільовим призначенням, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа ТОВ «Златоград» - директор ОСОБА_9 заволоділа шляхом зловживання службовим повноваженням, грошовими коштами ОСОБА_110 і розпорядилася ними в подальшому на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_110 було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на суму 160 984 гривні.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» гр. ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18 уклала інвестиційний договір №72 ДП від 10.01.2006 р. з ОСОБА_111 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно якого ОСОБА_111 стала інвестором 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_26 загальною площею 60,52 м.кв., яка згідно отриманих, завідомо неправдивих відомостей, повинна була нібито розташовуватися на 2-му поверсі в 4-му під`їзді, 1-ої черги, 10-ти поверхового будинку в за адресою: АДРЕСА_5 , при цьому повідомивши ОСОБА_111 завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а також про термін здачі будинку в експлуатацію, який згідно п.8.1 інвестиційного договору №72 ДП від 10.01.2006 р. був запланований на 1-й квартал 2008 р., тим самим ввівши потерпілу ОСОБА_111 в оману, після чого ОСОБА_111 в той же день, тобто 30.11.2006р., внесла в касу ТОВ «Златоград» повну вартість інвестованої квартири в загальному розмірі 213 938 гривень, про що їй видали квитанцію до прибутково-касового ордера №454 від 30.11.2006 р. Після чого, використовуючи кошти ОСОБА_111 не за цільовим призначенням, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа ТОВ «Златоград» - директор ОСОБА_9 заволоділа шляхом зловживання службовим повноваженням, грошовими коштами ОСОБА_111 і розпорядилася ними в подальшому на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_111 було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на суму 213 938 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2006 р. директор ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в офісі фірми ТОВ «Златоград», який на той момент розташовувався за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 18 уклала інвестиційний договір № 42 ДП від 06.01.2006 р. з ОСОБА_112 , при цьому навмисне змінивши дату укладення зазначеного договору, згідно якого ОСОБА_113 стала інвестором 1-но кімнатної квартири АДРЕСА_27 загальною площею 45,54 м.кв., яка згідно отриманих, завідомо неправдивих відомостей, повинна була нібито розташовуватися на 7-му поверсі в 2-му під`їзді 1-ої черги 10-ти поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , при цьому видавши ОСОБА_114 схему планування її майбутньої квартири і повідомивши їй інші завідомо неправдиві відомості про підготовку, початок та хід будівництва, а також про термін здачі будинку в експлуатацію, який згідно п.8.1 інвестиційного договору № 42 ДП від 06.01.2006г. був запланований на 1-й квартал 2008 р., тим самим ввівши потерпілу ОСОБА_115 в оману, після чого ОСОБА_116 в той же день, тобто 27.04.2007 р., на виконання п.5 додаткової угоди до договору інвестування №42 ДП від 06.01.2006 р. фактично внесла в касу ТОВ «Златоград» повну вартість інвестованої нею квартири в загальному розмірі 20 493 долара США, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину, а саме 505 гривень за 100 доларів США, становила 103 490 гривень. Про це ОСОБА_117 ТОВ «Златоград» була видана довідка № 27/04 від 27.04.2007 р. про прийом у ній вищевказаної суми грошових коштів. Після чого, використовуючи кошти ОСОБА_117 не за цільовим призначенням, так як до теперішнього часу будівництво житлового комплексу не починалося і початися не могло з вищезгаданих причин, посадова особа ТОВ «Златоград» - директор ОСОБА_9 заволоділа шляхом зловживання службовим повноваженням, грошовими коштами ОСОБА_117 і розпорядилася ними в подальшому на свій розсуд. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_117 було завдано матеріальної шкоди у великому розмірі на суму 103 490 гривень. З метою приховування скоєного злочину, директора ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 , стала вводити інвестора ОСОБА_115 в оману, видавши їй гарантійний лист від 12.09.2007г. вих. № 2/12.09.07 р. із зобов`язаннями придбання альтернативного житла (новобудова на стадії здачі будівництвом або на вторинному ринку житла - за вибором інвестора), площею не більше 45,54 м.кв. в Суворовському районі м.Одеси, що до теперішнього часу виконано не було, гарантійний лист від 10.06.2008 р. вих.№ 11/06 ДП із зобов`язаннями повернення грошових коштів в сумі еквівалентній 38 000 доларів США до 10 липня 2008 року, що так само до теперішнього часу виконано не було, і гарантійний лист від 28.01.2009г. вих. № 8 із зобов`язаннями надання альтернативного житла не більше 45,54 м.кв. загальної площі в комплексі «ЗОЛОТЕ РУНО» в межах вул.Маршала Малиновського, пров.Хвойний, вул. Люстдорфська дорога в м.Одеса, будівництво якого до теперішнього часу не ведеться, або зобов`язання повернення грошових коштів, внесених інвестором ОСОБА_114 , згідно інвестиційного договору при реалізації заставного майна в банку ТОВ «Форум», що також до теперішнього часу виконано не було.

Таким чином громадянка ОСОБА_9 , в доведений в ході досудового слідства період часу з 10.03.2004 р. по 27.04.2007 р., будучи одночасно посадовою особою і керівником МПП «Світанок», керівником - директором дочірнього підприємства «Кей-Ві-Бі Інвестменс ЛТД» корпорації 6129471 ОСОБА_118 , а так само засновником і директором ТОВ «Златоград», незаконно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами вищевказаних інвесторів, яких приваблювала для інвестування об`єктів будівництв за адресами: м.Одеса, вул.Жуковського, 9, м.Одеса, ул.Ольгієвська, 14 і м.Одеса, вул.Ген.Бочарова кут вул.Дніпропетровська дорога, - на загальну суму - 4 812 062 гривні, використовуючи їх не за цільовим призначенням, тим самим зробила привласнення і розтрату грошових коштів інвесторів, заподіявши їм особливо великих збитків.

Цими навмисними діями ОСОБА_9 , вчинила злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі.
Судом першої інстанції в оскаржуваному вироку також було встановлено, що засновник і директор ТОВ «Златоград» (), - ОСОБА_9 , одночасно будучи директором дочірнього підприємства «Кей-Ві-Бі Інвестменс ЛТД» корпорації 6129471 Канада Інк., Засновником ПП «Златоград-Інвест» (), засновником і директором ТОВ «Буддизайн Сіті» (), засновником і директором МП ТОВ «Деревопласт» (), засновником і директором МПП «Світанок» (), засновником і директором ДП «Ельф» МПП «Світанок», (код ЄДРПОУ № 21001707), директор м ТОВ «Золота лань» (), засновником і директором КС «Златоград» (), з метою легалізації, відмивання доходів одержаних нею злочинним шляхом, в ході вчинення протиправного, кримінально караного діяння, стала використовувати їх не за цільовим призначенням, а саме не на будівництво житла ТОВ «Златограда». При цьому, з метою отримання в подальшому прибутку від зазначених коштів, (зверненні їх в свою користь, інвестування інших об`єктів будівництва, на заняття іншими видами господарської діяльності), а так само з метою маскування незаконного походження вищевказаних коштів, гр. ОСОБА_9 стала виробляти з ними різні фінансові операції. Так, згідно з даними державного комітету фінансового моніторингу України, грошові кошти внесені на рахунок ТОВ «Златоград», відкритий в ВАТ «МТБ» м.Іллічівська, від інвестицій на будівництво житла, за період з 28.02.2006 р. по 10.03.2006 р., на загальну суму 5 790 000 гривен, в повному обсязі і в тому ж періоді були спрямовані на погашення кредитів ТОВ «Златограда». Грошові кошти внесені на рахунок ТОВ «Златоград», відкритий в Одеській філії АБ «Укргазбанку», від інвестицій на будівництво житла 10.08.2009 р. в сумі 290 000 гривень, в повному обсязі і в той же день були перераховані в якості інвестицій на розрахунковий рахунок МП ТОВ «Деревопласт» (), засновником і директором якого була і є гр. ОСОБА_9 . Грошові кошти внесені на рахунок ТОВ «Златоград», відкритий в Одеській філії АБ «Брокбізнесбанку», в якості інвестицій на будівництво житла, в період часу з 24.02.2005 р. по 28.04.2005 р., на загальну суму 3 380 000 гривен, так само були перераховані на рахунок МП ТОВ «Деревопласт» (), з призначенням платежу - «інвестиції», або знімалися готівкою для оплати послуг. Всього за період часу з 30.09.2003 р. по 11.07.2007 р., від суб`єктів первинного фінансового моніторингу було отримано 61 повідомлення про фінансові операції проведених ТОВ «Златоград» на загальну суму 32 470 000 гривен. Зазначені операції пов`язані з внесенням коштів від фізичних осіб на інвестування будівництва житла, фінансовою допомогою, оплатою товарів, зняття готівкою на оплату послуг і так далі. Протягом 2005, 2006 і 2009 р., фізичними особами вносилися грошові кошти у виді інвестицій на будівництво житла на рахунки ТОВ «Златограда» на загальну суму 9 460 000 гривен, в подальшому, практично відразу, ці гроші або знімалися готівкою, або перераховувалися на погашення кредитів або перераховувалися на розрахункові рахунки МП ТОВ «Деревопласт» (), у вигляді інвестицій.

Частина грошових кошти інвесторів ТОВ «Златограда» були розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , відкритому у ТОВ «Златограда» в Одеській філії ПАТ «Банк Форум». Надалі, згідно платіжного доручення № 450 від 31.10.2007 грошові кошти в сумі 63.000 грн. були перераховані на банківський рахунок фірми ДП «Ельф» МПП «Світанок», код ЄДРПОУ № 21001707, засновником, тобто власником якого є так само гр. ОСОБА_9

25.12.2007 р. грошові кошти в сумі 1 096 200 гривень були отримані директором ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 в касі вищевказаного банку готівкою.

26.12.2007 р. згідно платіжного доручення № 547 грошові кошти в сумі 589.000 гривень, були перераховані з вищевказаного банківського рахунку ТОВ «Златоград» на інший банківський рахунок підприємства № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , відкритий в Одеській філії АТ «Брокбізнесбанк».

Тобто в доведений в ході досудового розслідування період часу, з 10.03.2004 р. по 27.04.2007 р., ОСОБА_9 , будучи посадовою особою вищезгаданих фірм, використовуючи фінансові схеми легалізації грошових коштів, умисно, з метою надання грошових коштів, які раніше нею були отримані внаслідок вчинення кримінально караного діяння, легального статусу, і розуміючи, що грошові кошти отримані нею злочинним шляхом, вчинила вищевказані фінансові операції з ними, тобто перерахування на інші розрахункові рахунки, зняття готівки, тим самим громадянка ОСОБА_9 справила легалізацію, відмивання доходів здобутих нею злочинним шляхом. Цими навмисними діями гр. ОСОБА_9 скоїла злочин передбачений ч.3 ст.209 КК України, за кваліфікуючими ознаками: вчинення фінансової операції та укладення угод з грошовими коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння та використання грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене в особливо великому розмірі.

В апеляції прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 не оскаржуючи фактичні обставини справи та кваліфікацію дій обвинуваченої ОСОБА_9 просить вирок суду скасувати в зв`язку з м`якістю призначеного покарання та постановити новий вирок, яким призначити ОСОБА_9 покарання за ч.5 ст.191 КК України у виді 7 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати адміністративні посади строком на 3 роки, за ч.3 ст.209 КК України 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати адміністративні посади строком на 3 роки та з конфіскацією грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

На підставі ст.70 КК України просить призначити остаточне покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням права займати адміністративні посади строком на 3 роки, а також з конфіскацією грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Захисник ОСОБА_7 в своїй апеляції просить вирок суду першої інстанції скасувати, як незаконний та необґрунтований, ухвали новий вирок, яким виправдати ОСОБА_9 за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України. Цивільні позови потерпілих до ОСОБА_9 просить залишити без розгляду.

Зазначає, що докази, які містяться в матеріалах справи та які були досліджені під час судового розгляду беззаперечно не доводять винуватість ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їй злочинів. Органом досудового розслідування не було встановлено коло осіб на користь яких ОСОБА_9 було здійснено незаконне отримання грошових коштів від потерпілих, не встановлений фактичний розмір грошових коштів потерпілих, які отримала засуджена, по справі не були проведенні судово-економічні експертизи, тощо.

Захисник ОСОБА_16 в своїй апеляції просить вирок суду скасувати, як незаконний і необґрунтований та постановити новий вирок, яким ОСОБА_9 виправдати за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України. Цивільні позови потерпілих просить залишити без розгляду.

Вимоги своєї апеляційної скарги обґрунтовує наступними доводами:

1)під час розгляду справи судом першої інстанції було грубо порушені конституційні принципи, що стосуються презумпції невинуватості, а також норми ст.64 КПК України (в ред.1960 року), в частині обов`язку органу досудового слідства довести не тільки провину обвинуваченої особи, але й розмір заподіяної шкоди, якщо це впливає на кваліфікацію злочинних дій.

Захисник вказує, що в ході досудового слідства у справі судово-економічна експертиза призначалась лише у відношенні господарської діяльність ТОВ «Златоград». Експертиза у відношенні діяльності МЧП «Рассвет» в ході досудового слідства не призначалась.

Зазначає, що сума об`єктів незавершеного будівництва по обом підприємствам перевищує суму залучених інвестиційних коштів, що в свою чергу спростовує факт заволодіння ОСОБА_9 грошовими коштами, отриманими від інвесторів;

2)органом досудового слідства були допущені істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону, а саме ОСОБА_9 було висунуте неконкретне обвинувачення, що в свою чергу призвело до порушення її права на захист.

Обвинувачена ОСОБА_9 в своїй апеляції зазначає, що висновки суду першої інстанції не відповідають фактичним обставинам справи, навела доводи аналогічні доводам апеляції її захисника, та просить виправдати її у пред`явленому обвинуваченні, а також змінити запобіжний захід з тримання під вартою на підписку про невиїзд.

Крім того, обвинувачена подала заперечення на апеляційну скаргу прокурора, в яких зазначила, що її засуджено за вчинення економічного злочину, без проведення відповідної судово-економічної експертизи.

В доповненнях до апеляції ОСОБА_9 просила вирок суду скасувати, а справу направити прокурору для організації і проведення додаткового розслідування.

Крім того, просила змінити їй запобіжний захід з тримання під вартою на інший більш м`який, не пов`язаний з позбавленням волі.

В обгрунтування нових вимог ОСОБА_9 зазначила, що:

1)питання поставлені слідчим перед експертом, який проводив судово-економічну експертизу були залишені без відповіді, а заявлені слідчим по справі суми були надумані слідчим, який не є фахівцем в галузі бухгалтерського обліку;

2)орган досудового слідства та суд не звернули жодної уваги на той факт, що наслідками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України є завдання матеріальної шкоди в особливо великому розмірі юридичній особі, вчинений спеціальним суб`єктом злочину. Це означає, що збитки завдаються саме юридичній особі, а не фізичним особам.

3)органом досудового слідства та судом було грубо порушено право ОСОБА_9 на захист через некоректність висунутого їй обвинувачення.
Відповідно до п.11 розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України, кримінальні справи, які до дня набрання чинності цим Кодексом надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій в порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Пунктом 15 «Перехідних положень» КПК України передбачено, що Апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень у кримінальних справах, які були розглянуті до набрання чинності цим Кодексом, або у справах, розгляд яких не завершено з набранням чинності цим Кодексом, подаються і розглядаються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом

Відповідно до ст.365 КПК України (в редакції 1960 року) вирок суду першої інстанції перевіряється апеляційним судом в межах апеляції.

Апеляційний суд вважає, що суд першої інстанції, під час судового розгляду, в повному обсязі дослідив докази у їх сукупності та дійшов правильного висновку про винуватість ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Обґрунтовуючи свої висновки про винуватість ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їй злочинів суд послався на оцінку доказів у їх сукупності, детально проаналізованих ним в оскаржуваному вироку відносно ОСОБА_9 .

Так, по епізоду заволодіння грошовими коштами інвесторів при укладенні інвестиційних договорів по об`єкту будівництва на вул.Жуковского, 9 в м.Одесі суд першої інстанції дійшов обґрунтованих висновків про те, що ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ «Златоград», про наявність будь-яких ризиків, відсутності дозвільних документів на здійснення будівництва, про залучення іншого забудовника ТОВ «Центр-Стройинвест», про укладення додаткових інвестиційних контрактів, про підписання протоколу розподілу між ними квартир, про будівництво житлового будинку не ТОВ «Златоград», а ТОВ «Центр-Стройинвест», про повернення ТОВ«Центр-Стройинвест» інвестицій ТОВ «Златоград» на суму 10 060 000 грн., про використання зазначених коштів не за призначенням, в порушення умов інвестиційних договорів (п.п.3.2, 3.3), ані ні під час укладення інвестиційних договорів, ані при проведенні загальних зборів інвесторів, потерпілим не роз`яснювала, що підтверджується показаннями всіх потерпілих, отриманими від них під час судового розгляду.

Використовуючи своє посадове становище та виконуючи організаційно-розпорядчі функції, в тому числі поточне керівництво діяльністю підприємства, віддаваючи вказівки, яки були обов`язковими для всіх працівників підприємства, а також виконуючи інші організаційно-розпорядчі функції, здійснюючи керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Златоград», маючи умисел на заволодіння грошами інвесторів, керованого нею товариства з обмеженою відповідальністю, зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману інвесторів, шляхом повідомлення їм завідомо неправдивої інформації щодо будівництва будинка, ОСОБА_9 , в особі директора ТОВ «Златоград» укладала інвестиційні договори з інвесторами, заздалегідь усвідомлюючи неможливість здійснення будівництва дому ТОВ «Златоград» по вул.Жуковского, 9 в м. Одесі, заволоділа грошовими коштами інвесторів, внесеними ними до ТОВ «Златоград» для будівництва кварир. Та в подальшому, після неодноразових звернень інвесторів з вимогами щодо повернення їм інвестованих коштів, ОСОБА_9 усвідомлюючи неможливість будівництва даного об`єкту ТОВ «Златоград» та виконання умов, укладених інвестиційних договорів, продовжувала вводити інвесторів в оману на протязі тривалого часу, особисто гарантувала інвесторам виконання укладених інвестиційних договорів, щляхом надання їм гарантійних листів. Однак в подальшому свої зобов`язання так і не виконала та не повернула потрепілим ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 інвестовані ними кошти та не надавши альтернативне житло.

По епізоду заволодіння грошовими коштами інвесторів при укладанні з ними інвестиційних угод на будівництво житлового будинку в м.Одесі по вул. Генерала Бочарова кут Дніпропетровської дороги суд першої інстанції дійшов обґрунтованих висновків про те, що ОСОБА_9 , використовуючи своє посадове становище, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, в тому числі поточне керівництво діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю, самостійне вирішення всіх питань, пов`язаних з його діяльністю, віддаючи вказівки, які були обов`язкові для всіх працівників зазначеного підприємства, а також, виконуючи інші організаційно-розпорядчі функції, передбачені п.п.12.3.2 Статуту ТОВ «Златоград», здійснюючи керівництво фінансово-господарською діяльністю зазначеного товариства, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами інвесторів, керованої нею будівельною компанією ТОВ «Златоград», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи інвесторів в оману, шляхом повідомлення їм завідомо неправдивих відомстей, а саме не повідомляючи їх про те, що у ТОВ «Златоград» відсутні документи на виділення земельної ділянки по вул.Дніпропетровска дорога кут вул.Ген.Бочарова в м.Одесі, відсутні дозвільні документи на здійснення будівництва житлового будинку на даній земельній ділянці, заздалегідь знаючи, що дана земельна ділянка була виділена Одеським міськвиконкомом компанії «ВВЮГ» для будівництва саме Молодіжного культурно-розважального центру, з укладенням відповідного договору оренди земельної ділянки строком на 49 років, що не передбачало будівництво житлового будинку ані компанією «ВВЮГ», ані будь-якою іншою компанією, за відсутністю розробленого проекту зазначеного будинку, ОСОБА_9 , діючи у якості директора ТОВ «Златоград», особисто або віддаючи распорядження працівникам зазначеного підприємства, укладала інвестиційні договори з громадянами на будівництво кварир в житловому будинку. При цьому, ОСОБА_9 показувала потенційним інвесторам проектну документацію зовсім іншого будинку «Гармонія», який вже раніше був побудований на іншій земельній ділянці, видавала схему планування майбутніх квартир, яка була завідомо неправдивою, та повідомляючи інвесторам іншу заздедлегідь неправдиву інформацію про підготовку до будівництва, його початку, а також про строки здачі будинку в експлуатацію. Таким чином, заздалегідь усвідомлюючи неможливість будівництва житлового будинку по АДРЕСА_5 , надаючи інвесторам завідомо неправдиві відомості, укладала з ними інвестиційні договори, а в подальшому заволоділа грошовими коштами потерпілих, інвестованих ними в ТОВ «Златоград» для будівництва квартир в житловому будинку, що підтверджується прибутково-касовими ордерами, що містяться в матеріалах справи. При цьому будівництво житлового комплексу не було розпочате та і взагалі не могло бути розпочате з вищезазначених причин. В подальшому грошові кошти не були повернуті інвесторам, а ОСОБА_9 розпорядилася ними на власний розсуд.

По епізоду заволодіння грошовими коштами інвесторів при укладанні з ними інвестиційних угод на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 суд дійшов обґрунтованих висновків про те, що ОСОБА_9 , являючись директором МПП «Рассвет», використовуючи своє посадове становище, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, що включали в себе поточне керівництво діяльністю МПП «Рассвет», самостійне вирішення всіх питань, пов`язаних з його діяльністю, віддаючи вказівки, що були обов`язковими для всіх працівників підприємства, а також виконуючи інші організаційно-розпорядчі функції, здійснюючи керівництво фінансово-господарською діяльністю МПП «Рассвет», маючи умисел на заволодіння грошовими коштами інвесторів, керованого нею підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи інвесторів в оману, шляхом повідомлення інвесторам завідомо неправдивих відомостей про наявність дозвільних документів на будівництво житлового будинку та не повідомляючи їх про відсутність документів на затвердження поверховості будинку, відсутності всіх дозвільних документів на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 , не роз`яснюючи інвесторам про те, що за вказаною адресою знаходиться споруда - Будинок Новобазарної синагоги, яка рішенням Одеського облвиконкому №580 від 27.12.1991 року була прийнята под охорону держави, як памятка містобудування та архитектури місцевого значення, не повідомляючи про необхідність переробки ескизного проекту з пониженням поверховості проектуємого комплексу та про відкликання раніше виданого висновку управління по экизному проекту, ОСОБА_9 , діючи як директор МЧП «Рассвет», особисто або віддаючи розпорядження своїм підлеглим, укладала інвестиційні договори з громадянами. Таким чином, ОСОБА_9 , заздалегідь усвідомлюючи неможливість здійснення будівництва житлового будинку по АДРЕСА_28 , повідомляючи завідомо неправдиві відомості інвесторам, укладала з ними інвестиційні договори на будівництво квартир в житловому будинку за вказаною адресою. В подальшому продовжувала вводити в оману інвесторів, на протязі тривалого часу неодноразово видавала гарантійні листи, в яких, як директор МПП «Рассвет», продовжувала запевняти інвесторів в тому, що умови договору по будівництву будинку будуть виконані або їм буде надано альтернативне житло, що не було виконано по теперішній час, оскільки таке будівництво не могло бути розпочатим. Всі інвестиці, отримані від зазначених осіб на будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_3 були привласнені директором МПП «Рассвет» ОСОБА_9 та розтрачені нею не за цільовим призначенням.

Обставини укладення ОСОБА_9 , яка являлася директором ТОВ «Златоград» та МПП «Рассвет» підтверджуються самими договорами, які містяться в матеріалах кримінальної справи, а здійснення інвесторами оплати по ним, підтверджуються квитанціями до прибутково-касових ордерів, виписаними працівниками ТОВ «Златоград» та МПП «Рассвет», в тому числі і самою ОСОБА_9 . Крім того встановлені судом першої інстанції фактичні обставини укладення інвестиційних договорів з інвесторами підтверджуються показаннями всіх потерпілих, які, крім того зазначили, що оплату по договорам ОСОБА_9 приймала лише в доларах США через касу зазначених підприємств або особисто. При цьому в прибутково-касових ордерах зазначалася сума в українській валюті. Договори улкдалися, як особисто ОСОБА_9 так і іншими особами за її довіреністю. Крім того, факти укладення інвестиційних договорів не оспорюються і самою ОСОБА_9 .

В свою чергу, доводи ОСОБА_9 , викладені в доповненнях до її апеляційної скарги, про те, що вона отримувала оплату по інвестиційних договорах в національній валюті України та у відповідності до діючого на той момент законодавства, щоденно вносила отримані у якості інвестицій грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Златоград» та МПП «Рассвет», а тому не могла їх привласнювати шляхом зловживання своїм службовим становищем є необґрунтованими та спростовуються показаннями всіх потерпілих у кримінальній справі про те, що ОСОБА_9 примала оплату по інвестиційним договорам лише у доларах США, показаннями свідка ОСОБА_119 , яка під час досудового слідства пояснювала, що з березня 2005 року вона працювала в бухгалтерії в ТОВ «Златоград». Прийом грошей від інвесторів відбувався наступним чином, інвестор передавав їм гроші, при цьому гроші приймалися в будь-якої валюти, однак в основному в доларах США. Вона перераховувала гроші, заповнювала прибутково-касовий ордер і виписувала квитанцію, оригінал якої передавала інвестору. Прибутково-касовий ордер передавався головному бухгалтеру, яка вносила його в касову книгу. У квитанціях про прийом грошей від інвесторів сума прийнятих від нього грошових коштів вказувалася в гривневому еквіваленті, за курсом долара США на той момент часу. Прийняті від інвесторів кошти ставилися і передавалися безпосередньо ОСОБА_9 , або в її відсутність юристу ОСОБА_120 . Куди надалі ОСОБА_9 поділа гроші їй не відомо. Свідок ОСОБА_121 пояснила, що лише декілька разів з каси підприємства гроші забирали інкасатори.
Крім того, відповідно до п. 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637, яка втратила чинність на підставі постанови НБУ № 148 від 29.12.2017 року - підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління Національного банку України. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

В свою чергу пунктом 1 Постанови Правління Національного Банку України № 32 від 09.02.2005 року, яка втратила чинність на підставі Постанови Національного Банку України № 210 від 06.06.2013 року, була встановлена гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами відповідно до пункту 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320 (далі - Положення), у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень.

Враховуючи зазначені нормативні акти Національного Банку України ОСОБА_9 не мала права отримувати оплату по інвестиційним договорам від інвесторів через каси підприємств на суму, що перевищує 10000 (десять тисяч) гривень. Такі розрахунки повинні були здійснюватися через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки.

Апеляційний суд вважає, що ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно створила такі умови отримання горошових коштів у вигляді інвестицій в будівництво, і які не проходили фінансовий моніторинг, з метою полегшення досягнення її злочинного наміру, а саме незаконного заволодіння цими коштами.

Твердження строни захисту про те, що потерпілими за статтею 191 КК України не можуть бути фізичні особи, а може бути лише юридична особа, в якій відповідну посаду займає суб`єкт цього злочину є хибними.

Так, ОСОБА_9 займаючи посади директорів ТОВ «Златоград» та МПП «Рассвет» та зловживаючи своїм службовим становищем, вводила в оману фізичних осіб, шляхом надання їм завідомо неправдивих відомостей про те, що зазначені підприємства мають намір будувати житлові будинки та мають всі дозвільні документи на їх будівництво, укладала з ними інвестиційні договори, відповідно до яких фізичні особи повинні були виступати інвесторами таких будівництв. При цьому, в порушення Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 та Постанови Правління Національного Банку України № 32 від 09.02.2005 року «Про встановлення гранічної суми готів кого розрахунку» приймала гроші через касу підприємств та присвоювала вказані кошти. При цьому ОСОБА_9 використовувала ТОВ «Златоград», МПП «Рассвет» та інші юридичні особи, в яких вона була засновником або займала керівні посади у якості засобів вчинення злочинів, які їй інкримінуються, а тому твердження сторони захисту, що досудовим слідством не встановлено які збитки вона завдала зазначеним юридичним особам є безпідставними.

Зазначені дії ОСОБА_9 цілком відповідають диспозиції статті 191 КК України та правильно кваліфіковані судом першої інстанції за ознаками частини 5 зазначеної норми права, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі.

Доводи захисника ОСОБА_16 про неповноту досудового слідства, яка виразилася у тому, що у справі не була призначена судово-економічна експертиза у відношенні діяльності МЧП «Рассвет» апеляційний суд визнає необґрунтованими, оскільки, як під час досудового розслідування так і під час розгляду справи у суді першої інстанції було встановлено, що директор МПП «Рассвет» ОСОБА_9 інветовані в будівництво житлового будинку кошти не використовувала за призначенням, так як не мала навідь на це дозвільних документів, а зловживаючи своїм посадовим становищем привласнювала гроші інвесторів. При цьому, посилання захисника на те, що вартість об`єктів незавершеного будівництва по обом підприємствам перевищує суму залучених інвестиційних коштів, що на його думку спростовує факт заволодіння ОСОБА_9 грошовими коштами, отриманими від інвесторів є недоречними, оскільки такі відомості не були надані суду стороною захисту, а наявність у зазначених підприємств інших об`єктів незавершеного будівництва не спростовує висновки суду першої інстанції про винуватість ОСОБА_9 у заволодіні коштами інвесторів по незбудованим житловим об`єктам будівництва, що розглядаються у даній кримінальній справі.

Мотивуючи свій висновок про винуватість ОСОБА_122 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України суд обґрунтовано послався на те, що в період часу з 10.03.2004 року по 27.04.2007 року ОСОБА_9 , будучи одночасно посадовою особою і керівником МПП «Світанок», керівником - директором дочірнього підприємства «Кей-Ві-Бі Інвестменс ЛТД» корпорації 6129471 Канада Інк., а так само засновником і директором ТОВ «Златоград», незаконно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами вищевказаних інвесторів, яких приваблювала для інвестування об`єктів будівництв за адресами: м.Одеса, вул.Жуковського, 9, м.Одеса, вул.Ольгіївска, 14 і м.Одеса, вул. Ген.Бочарова кут вул.Дніпропетровска дорога, - на загальну суму - 4 812 062 гривні, використавши їх не за цільовим призначенням, тим самим вчинила заволодіння грошовими коштами інвесторів.

З метою легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_9 , будучи засновником і директором ТОВ «Златоград», одночасно була директором дочірнього підприємства «Кей-Ві-Бі Інвестменс ЛТД» корпорації 6129471 Канада Інк., Засновником ПП «Златоград-Інвест», засновником і директором ТОВ «Буддизайн Сіті», засновником і директором МП ТОВ «Деревопласт», засновником і директором МПП «Світанок», засновником і директором ДП«Ельф» МПП «Світанок», директором ТОВ «Золота лань», засновником і директором КС «Златоград» в ході вчинення протиправного, кримінально караного діяння, стала використовувати їх не за цільовим призначенням, а саме не на будівництво житла ТОВ «Златоград». Для отримання в подальшому прибутку від інвестованих інвесторами за укладеними інвестиційними договорами грошових коштів, (зверненні їх на свою користь, інвестування інших об`єктів будівництва, на заняття іншими видами господарської діяльності), а так само з метою маскування незаконного походження вищевказаних коштів, ОСОБА_9 стала здійснювати з ними різні фінансові операції.

Так, згідно з даними державного комітету фінансового моніторингу України, грошові кошти внесені на рахунок ТОВ «Златоград», відкритий в ВАТ «МТБ» г.Іллічівська, від інвестицій на будівництво житла, за період з 28.02.2006 по 10.03.2006, на загальну суму 5 790 000 гривен, в повному обсязі і в тому ж періоді були спрямовані на погашення кредитів ТОВ «Златоград». Грошові кошти в сумі 290 000 гривень, внесені на рахунок ТОВ «Златоград», відкритий в Одеській філії АБ «Укргазбанку», від інвестицій на будівництво житла 10.08.2009 року в повному обсязі і в той же день були перераховані в якості інвестицій на розрахунковий рахунок МП ТОВ «Деревопласт» (), засновником і директором якого була ОСОБА_9 . Грошові кошти внесені на рахунок ТОВ «Златоград», відкритий в Одеській філії АБ «Брокбізнесбанку», в якості інвестицій на будівництво житла, в період часу з 24.02.2005 по 28.04.2005, на загальну суму 3 380 000 гривен, так само були перераховані на рахунок МП ТОВ «Деревопласт» (), з призначенням платежу - «інвестиції», або знімалися готівкою для оплати послуг. Всього за період часу з 30.09.2003 по 11.07.2007, від суб`єктів первинного фінансового моніторингу було отримано 61 повідомлення про фінансові операції проведених ТОВ «Златоград» на загальну суму 32 470 000 гривен. Зазначені операції пов`язані з внесенням коштів від фізичних осіб на інвестування будівництва житла, фінансовою допомогою, оплатою товарів, зняття готівкою на оплату послуг і так далі. Протягом 2005, 2006 і 2009 років, фізичними особами вносилися готівкою грошові кошти у вигляді інвестицій на будівництво житла на рахунки ТОВ «Златограда» на загальну суму 9 460 000 долл, в подальшому, практично відразу, ці гроші або знімалися готівкою, або перераховувалися на погашення кредитів або перераховувалися на розрахункові рахунки МП ТОВ «Деревопласт» (), у вигляді інвестицій.

Частина грошових коштів інвесторів ТОВ «Златограда» були розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , відкритому у ТОВ «Златограда» в Одеській філії ПАТ «Банк Форум». Надалі, згідно платіжного доручення №450 від 31.10.2007 грошові кошти в сумі 63 000 грн. були перераховані на банківський рахунок фірми ДП «Ельф» МПП «Світанок», код ЄДРПОУ №21001707, засновником, тобто власником якого є так само ОСОБА_9

25.12.2007 року грошові кошти в сумі 1 096 200 гривень були отримані директором ТОВ «Златоград» ОСОБА_9 в касі вищевказаного банку готівкою.

26.12.2007 року, згідно платіжного доручення № 547, були отримані грошові кошти в сумі 589 000 гривень.

Відповідно до ч.1 ст.209 КК України легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, є вчинення фінансових операцій або укладання угод з грошовими коштами або іншим майном, придбаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна, володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх происхо дення, місцезнаходження, переміщення, а також придбання, володіння або використання коштів або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Відповідно до Страсбурзької конвенції Ради Європи від 8 листопада 1990 року про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, ратифікованої Законом України від 17 грудня 1997 року, умовою притягнення до кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна , отриманих злочинним шляхом, є вчинення так званого "предикатного" злочину, тобто злочину, в результаті якого можуть виникнути доходи, які підлягають подальшій легалізації.

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 року, який набрав чинності 11 червня 2003 року, це питання регулюється аналогічним чином.

Таким чином, обов`язковою умовою, при якому настає відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є отримання таких доходів внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння (предикатного).

Під доходами, зазначеними в ст.209 КК України, відповідно до абзацу другого ч.1 ст.1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 року № 249-ІV, слід розуміти будь-яку економічну вигоду, отриману внаслідок предикатного діяння, яка може складатися з матеріальної власності чи власності, що виражена в правах, а також включає нерухоме або рухоме майно і документи, що підтверджують право на таку власність або частку в ній.

Відповідно до статті 209 КК України та Конвенцією грошові кошти та інше майно виступають предметом легалізації за умови, що їх отримання відбулося заздалегідь і було пов`язане з порушенням норм кримінального законодавства.

Тобто, предметом злочину, передбаченого ст.209 КК України може служити тільки предмет попереднього - предикатного злочину.

Таким чином, в період часу, з 10.03.2004 по 27.04.2007, ОСОБА_9 , будучи посадовою особою вищезгаданих фірм, використовуючи фінансові схеми легалізації грошових коштів, умисно, з метою надання грошових коштів, які раніше нею були отримані внаслідок вчинення кримінально караного діяння, легального статусу, і розуміючи, що грошові кошти отримані нею злочинним шляхом, вчинила вищевказані фінансові операції з ними, тобто перерахування на інші розрахункові рахунки, зняття готівки, тим самим громадянка ОСОБА_9 справила легалізацію, відмивання доходів здобутих нею злочинним шляхом.

Аналізуючи всіх дані, покладені в обґрунтування обвинувального висновку в сукупності з дослідженими в судовому засіданні доказами, суд першої інстанції зробив обґрунтований висновок про винуватість ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України за кваліфікуючими ознаками: вчинення фінансової операції та укладення угод з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння та використання грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене в особливо великому розмірі.

При цьому, апеляційний суд визнає необґрунтованими доводи сторони захисту про те, що під час досудового розслідування та судового розгляду було порушено право на захист ОСОБА_9 , оскільки обвинувачення було сформульовано не чітко і не зрозуміло.

Так, відповідно до ч.2 ст. 223 КПК України, в редакції 1960 року, обвинувальний висновок складається з описової і резолютивної частини. В описовій частині зазначаються: обставини справи як їх встановлено на досудовому слідстві; місце, час, способи, мотиви і наслідки злочину, вчиненого кожним з обвинувачених, а також докази, які зібрано в справі, і відомості про потерпілого; показання кожного з обвинувачених по суті пред`явленого йому обвинувачення, доводи, наведені ним на свій захист, і результати їх перевірки; наявність обставин, які обтяжують та пом`якшують його покарання.

Дослідивши обвинувальний висновок, складений відносно ОСОБА_9 , апеляційний суд дійшов висновку про те, що він цілком відповідає вимогам ст.223 КПК України (в редакції 1960 року) обвинувачення є конкретизованим та чітко сформульовано, що унеможливлює його неоднозначне тлумачення.

За таких обставин, апеляційний суд дійшов висновку про необґрунтованість доводів апеляційних скарг засудженої та її захисників про невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам справи, недоведеність вини ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 КК України та неповноту та однобічність досудового розслідування.

Також суд не погоджується з доводами прокурора, що при призначенні ОСОБА_9 покарання суд першої інстанції допустив невідповідність призначеного покараня ступеню тяжкості злочину та особі засудженої в силу його м`якості.

Так, призначаючи покарання ОСОБА_9 , суд першої інстанції керувався вимогами ст.65 УК Украины, та врахував ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, особу підсудної, пом`якшуючі та обтяжуючі покарання обставини.

До обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_9 відповідно до положень ст.67 КК України суд першої інстанції врахував вчинення нею злочину у відношенні осіб похилого віку, а саме у відношенні потерпілої ОСОБА_123 , 1942 року народження, що мала статус «дитини війни» та померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.3 л.д.213, т.16 л.д.248), ОСОБА_124 , 1945 року народження, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 (том №26), ОСОБА_86 , 1937року народження.

Відповідно до положень ст.66 КК України, до обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_9 , суд відніс те, що ОСОБА_9 раніше не була судимою (т.20 л.д.117-119), має на утриманні неповнолітню дитину - ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (т.20 л.д.125, 128, т.21 л.д.19, т.26, а також суд першої інстанції врахував те, що ОСОБА_9 має на утриманні мати, ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є інвалидом 2-ї групи загального захворювання (т.20 л.д.126, т.21 л.д.18, т.26).

Крім того, при призначенні покарання ОСОБА_9 судом першої інстанції було враховані її позитивні характеристики (т.20 л.д.130-136, т.21 л.д.10, 17, 21-24).

Також суд першої інстанції врахував стан здоров`я ОСОБА_9 , те, що вона є інвалидом 2-ї группи по загальним захворюванням безстроково (т.21 л.д.11, т.26).

Окрім того, судом першої інстанції була врахована думка потерпілих з приводу покарання, яке вони просили їй призначити.

Керуючись вимогами Розділу ХІ Кримінального Кодексу України та постановою Пленуму Верховного Суду України №7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», суд першої інстанції обґрунтовано дійшов висновку, що для досягнення мети покарання необхідно призначити покарання у виді позбавленням волі на строк, в межах санкцій статтей, якими передбачена відповідальність за вчинення інкримінованих ОСОБА_9 злочинів.

При цьому судом першої інстанції ОСОБА_127 було призначено покарання:

-за ч.5 ст.191 КК України до покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади керівника підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності строком на 3 роки та з конфіскацією всього майна;

-за ч.3 ст.209 КК України до покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади керівника підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності строком на 3 роки, з конфіскацією грошових коштів набутих злочинним шляхом та з конфіскацією всього належного їй майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю вищезазначених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначено покарання у виді 10-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади керівника підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності строком на 3 роки, з конфіскацією грошових коштів набутих злочинним шляхом та з конфіскацією всього належного їй майна.

В свою чергу, прокурор, посилаючись на м`якість призначеного засудженій покарання, в своїй апеляційній скарзі просить призначити ОСОБА_9 за ч.5 ст.191 КК України покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати адміністративні посади строком на 3 роки, що є більш м`яким покаранням ніж призначене судом першої інстанції, а за ч.3 ст.209 КК України 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати адміністративні посади строком на 3 роки та з конфіскацією грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

На підставі ст.70 КК України просить призначити остаточне покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням права займати адміністративні посади строком на 3 роки, а також з конфіскацією грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Апеляційний суд визнає вимоги апеляційної скарги прокурора суперечливими, оскільки за ч.5 ст.191 КК Уркаїни прокурор фактично просить пом`якшити, призначене судом першої інстанції покарання, а за ч.3 ст.209 КК України призначити більш суворе покарання, що є незрозумілим.

Крім того, апеляційний суд вважає, що призначене судом першої інстанції покарання є необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_9 та попередження вчинення нею нових злочинів.

За таких обставин, апеляційний суд дійшов висновку про те, що апеляційна скарга прокурора є необґрунтованою, а тому не підлягає задоволенню.
В свою чергу, в резолютивній частині оскаржуваного вироку судом першої інстанції не зроблені висновки щодо застосування до ОСОБА_9 положень ч.5 ст.72 КК України, а саме порядок зарахування їй строку попереднього ув`язнення.

Так, відповідно до ст.1 Закону України «Про попереднє ув`язнення», попереднє ув`язнення є запобіжним заходом, який у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України застосовується щодо підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) та засудженого, вирок щодо якого не набрав законної сили.

Законом України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув`язнення у строк покарання» від 26 листопада 2015 року, який набрав чинності 24 грудня 2015 року, внесені зміни до ч.5 ст.72КК України та передбачено, що зарахування судом строку попереднього ув`язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, у межах якого до особи було застосовано попереднє ув`язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Законом України №2046-VІІІ від 18 травня 2017 року «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо правил складання покарань та зарахування строку попереднього ув`язнення», який набрав законної сили 21.06.2017 року, частину п`яту статті 72 КК України викладено в такій редакції: «Попереднє ув`язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених у частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє увезення, може пом`якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування».

Отже, зазначений закон погіршує становище обвинувачених у порівнянні з попередньою редакцією ч.5 ст.72 КК України (закон № 838-VIII від 26.11.2015 року).

Разом з тим, відповідно до положень ч.2 ст.5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.
Таким чином, строк попереднього ув`язнення обвинуваченого має бути зарахований у строк відбування покарання на підставі ч.5 ст.72 КК України в редакції закону № 838-VIII від 26.11.2015 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

В рамках даної кримінальної справи ОСОБА_9 знаходилась під вартою в період з 05 листопада 2008 по 21 листопада 2008 року, а потім з 03 вересня 2014 року по теперішній час.

Разом з цим, попереднє ув`язнення у розумінні положень ст.1 Закону України «Про попереднє ув`язнення» закінчується з моменту набрання вироком законної сили.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.532 КПК України вирок суду, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Згідно частини 4 цієї ж статті судові рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій, Верховного Суду України набирають законної сили з моменту їх проголошення.

Оскаржений вирок Суворовського районного суду м.Одеси від 18 листопада 2015 року відносно ОСОБА_9 набирає законної сили з моменту постановлення апеляційним судом даної ухвали, тобто з 20 лютого 2018 року.

Таким чином, засуджена ОСОБА_9 перебувала в режимі попереднього ув`язнення під час досудового слідства та судового розгляду даної кримінальної справи з 05 листопада 2008 року по 21 листопада 2008 року, а також з 03 вересня 2014 року по 20 лютого 2018 року (дата набрання вироком суду першої інстанції законної сили).

Саме цей термін попереднього ув`язнення має бути перерахований судом за правилами ч.5 ст.72 КК України з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Згідно до п.1 ч.1 ст.366 КПК України (в ред.1960 року) за результатами розгляду справи в апеляційному суді суд виносить ухвалу про зміну вироку.

Пунктом 4 ч.1 ст.367 КПК України (в ред.1960 року) передбачено, що підставою для зміни вироку є неправильне застосування кримінального закону.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.371 КПК України (в ред.1960 року) неправильним застосуванням кримінального закону, що тягне за собою скасування або вироку є незастосування судом кримінального закону, який підлягає застосуванню.

Враховуючи викладене, апеляційний суд вважає за необхідне апеляційні скарги сторони захисту в частині застосування положень ч.5 ст.72 КК України задовольнити, а оскаржуваний вирок змінити в частині зарахування строку попереднього ув`язнення засуджені ОСОБА_9 у строк відбуття покарання.

Керуючись статтями статтями 365, 366, 367, 379 КПК України (в редакції 1960 року), пунктами 11,15 розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Апеляцію прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Апеляції з доповненнями захисника ОСОБА_16 , захисника ОСОБА_7 та засудженої ОСОБА_9 задовольнити частково.

Вирок Суворовського районного суду м.Одеси від 18 листопада 2015 року, якою ОСОБА_9 засуджена за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України змінити.

Застосувати до ОСОБА_9 положення ч.5 ст.72 КК України в редакції закону № 838-VIII від 26.11.2015 року, зарахувавши їй в строк відбування покарання строк її попереднього ув`язнення з 03 вересня 2014 року (момент її затримання) до набранням вироком законної сили, тобто до 20 лютого 2018 року, включивши строк тримання ОСОБА_9 під вартою з 05 листопада 2008 року по 21 листопада 2008 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі

В решті вирок залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду Одеської області набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня набрання нею законної сили, а засудженою яка тримається під вартою, - в той самий строк з дня вручення їй копії ухвали.

Судді апеляційного суду Одеської області:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3