Провадження № 1-кс/369/3542/17
УХВАЛА
Іменем України
15.11.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні № 0005054 від 15.08.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358, ч.3 ст. 190 КК України,про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005054 від 15.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 02.02.2016 року невідома особа підробила документи, а саме заповіт та договір дарування.

В ході досудового розслідування також встановлено, що 21.04.2015 року між заявницею ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було укладено шлюб, який зареєстрований центральним відділом державної реєстрації шлюбів головного управління юстиції в м. Києві.

За час спільного життя подружжя набуло у власність ряд об`єктів рухомого та нерухомого майна, яким ОСОБА_4 та ОСОБА_3 користувалися та розпоряджались.

Також було встановлено, що 15.10.2014 року між громадянином ОСОБА_4 , який мешкав за адресою АДРЕСА_1 (знято з реєстрації місця проживання 12.09.2014 р,), паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 07.08.2007 року, та товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «Альянс-Груп», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, уклали інвестиційні договори №0518/1-3/068 П, №0515/1-3/070 П, №0519/1-3/069 П, про наступне,

Паркінг - підземний паркінг в житловому будинку проектний №3 у складі будівництва житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами між просп. Миколи Бажана та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва, будівництво якого здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером :90:150:0049, що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «Альянс-Труп» на праві суборенди на підставі Договору суборенди земельної ділянки, що укладений 13 грудня 2013 року та посвідчений ОСОБА_6 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі № 6198. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за коригування проекту «Будівництво житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами між просп. Миколи Бажана та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва 1 черга будівництва, № 3-012-14ЕП/КО, затверджений 14 березня 2014 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська будівельна експертиза», Дозвіл на виконання будівельних робіт № 43 від 07.12.2007 року, виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Об`єкт - місце для паркування автомобіля (машиномісце) номер 68 (Шістдесят вісім) в Паркінгу, загальна проектна площа 23,41 (Двадцять три цілих 41 сота) кв. м.Об`єкт - місце для паркування автомобіля (машиномісце) номер 69 (Шістдесят дев`ять) в Паркінгу, загальна проектна площа 19,37 (дев`ятнадцять цілих 37 сотих) кв. м.Об`єкт - місце для паркування автомобіля (машиномісце) номер 70 (Сімдесят) в Паркінгу, загальна проектна площа 15,89 ( П`ятнадцять цілих 89 сотих) кв. м.

Згідно укладених інвестиційних договорів гр. ОСОБА_4 інвестував грошові кошти в дані об`єкти нерухомості. Після здачі даного будинку йому була присвоєна адреса АДРЕСА_2 .

В подальшому з державного реєстру речових прав стало відомо, що зазначені інвестиційні договори вже переведені в право власності. Два паркомісця (69 та 70) належать гр. ОСОБА_7 , а паркомісце 68 гр. ОСОБА_8 , яке він придбав по договору купівлі продажу у того самого гр. ОСОБА_7 .

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 363 машиномісце загальною площею (19,4), адреса АДРЕСА_3 , було продано договором купівлі-продажу, майнов прав, серія та номер №0518/1-3- 069 П, виданий 15.11.2014 видавник ОСОБА_4 та ТОВ «Меневра Груп» в особі ОСОБА_9 ; договір купівлі-продажу, майнових прав, серія та номер: №0518/1-3/069П, виданий 17.02.2015, видавник ТОВ «Меневра Групп», в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (покупець); договір купівлі-продажу, майнових прав, серія та номер: №0518/1-3/069П, виданий 17.11.2015, видавник ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ; акт приймання передачі нерухомого майна, парко місця до Інвестиційного договору №0159/1-3/069 П від 15.10.2014 року, серія та номер: 1, виданий 02.06.2017, видавник ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Альянс-Груп» та ОСОБА_7 ; Витяг з переліку осіб для реєстрації права власності на парко місця в житловому будинку АДРЕСА_4 , серія та номер: б/н, виданий 02.06.2017, видавник: Директор ТОВ «ІБК`Альянс-Груп», гр. ОСОБА_7 .

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 363 машиномісце загальною площею (15,9), адреса АДРЕСА_5 , було продано згідно інвестиційного договору, серія та номер №0515/1-3/070 П, виданий 15.10.2014, видавник: ОСОБА_4 та ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Альянс-Груп» в особі Директора ОСОБА_5 ; довідка, серія та номер 4018/4, виданий 20.10.2014, видавник ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Альянс груп»; договір купівлі-продажу, майнових прав, серія та номер:0518/1-3/070 П, виданий 15.11.2014, видавник ОСОБА_4 та ТОВ «Меневра Групп» в особі ОСОБА_9 ; договір купівлі-продажу, майнових прав, серія та номер: 0515/1-3/070 П, виданий 17.02.2015, видавник: ТОВ «Меневра Групп», в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; договір купівлі-продажу, майнових прав, серія та номер: 0515/1-3/070 П, виданий 17.11.2015, видавник: ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ; акт приймання-передачі нерухомого майна, парко місця до Інвестиційного договору №0519/1-3/069 П від 15.10.2014 року, серія на номер: 1, виданий 02.06.2017, видавник: ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Альянс-Груп» та ОСОБА_7 ; Витяг з переліку осіб для реєстрації права власності на парко місця в житловому будинку АДРЕСА_4 , виданий 02.06.2017, видавник: Директор ТОВ «ІБК`Альянс-груп», гр. ОСОБА_7 .

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 363 машиномісце загальною площею (кв. м) 23,4, адреса АДРЕСА_6 , було продано договором купівлі-продажу 19.08.2017 року, машиномісця, серія та номер 965, гр. ОСОБА_8 .

Так згідно отриманого листа 10.11.2017 року ТОВ «Альянс-Груп» гр. ОСОБА_4 здійснив інвестування об`єктів шляхом здійснення інвестиційних внесків (сплати грошових коштів) з метою набуття права власності на місця для паркування автомобіля №68, №69, №70 (загальна кількість 3 одиниці) у підземному паркінгу у складі житлового будинку проектний номер 3 у складі будівництва житлово-рекреаційного комплексу з паркінгом між проспектом Миколи Бажана та АДРЕСА_7 , у порядку, що встановлені такими Договорами.

Після прийняття будинку в експлуатацію, вказані місця для паркування автомобіля ОСОБА_4 чи іншим особам не передавалися та до цього часу, обліковуються на балансі ТОВ «ІБК`Альянс-Груп».

Відповідно до пунктів 5.5. вказаних інвестиційних договорів у разі якщо інвестор ( ОСОБА_4 ) хоче передати третій стороні свої права та зобов`язання, передбачені цим Договором, Інвестор звертається до Товариства (ТОВ «ІБК`Альянс-Груп») із заявою про зміну сторони цього договору. В разі погодження Товариством такої зміни, Сторони укладають відповідну угоду про відступлення прав. При цьому розмір інвестиційних внесків за договором збільшується на 1000,00 (одну тисячу) гривень.

ОСОБА_4 чи інші особи не звертались до ТОВ «ІБК`Альянс-Груп» із заявами, чи будь-яким іншим чином, про зміну сторони за вищевказаними договорами.

Кожен із вказаних інвестиційних договорів підписувався його сторонами в двох однакових примірниках. Додаткові примірники вказаних інвестиційних договорів сторонами не підписувались.

ОСОБА_4 на протязі всього сімейного життя страждав на наркоманію та хворів та тяжкі, невиліковні, хронічні недуги, а наприкінці листопада 2015 року стан здоров`я ОСОБА_4 значно погіршився та ІНФОРМАЦІЯ_1 останній помер. Зважаючи на хворобливий стан ОСОБА_4 , ще за його життя та після смерті наближені особи померлого, в тому числі родичі, шляхом незаконного укладення ряду договорів та інших правочинів заволоділи його майном шахрайським шляхом.

Вказані речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку на вищевказану річ, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У даному випадку вказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаного речового доказу.
У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши слідчого, приходжу до переконання, що клопотання обґрунтоване, підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення,передбачене ч.1 ст.358, ч.3 ст. 190 КК України, зазначені у клопотанні речі можуть бути доказом вчинення злочину, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть зберігати на собі сліди злочину, бути прихованими, відчуженими чи пошкодженими з метою приховування слідів злочину, що може перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на:

-об`єкт нерухомого майна 363 машиномісце загальною площею (кв. м) 23,4, адреса АДРЕСА_6 , згідно інвестиційного договору №0518/1-3/068 П від 15.10.2014 року, який на даний час належить гр. ОСОБА_8 ;

-об`єкт нерухомого майна 363 машиномісце загальною площею (19,4), адреса АДРЕСА_3 , згідно інвестиційного договору №0519/1-3/069 П від 15.10.2014 року, який на даний час належить гр. ОСОБА_7 ;

-об`єкт нерухомого майна 363 машиномісце загальною площею (15,9), адреса АДРЕСА_5 , згідно інвестиційного договору №0515/1-3/070 П від 15.10.2014 року, який на даний час належить гр. ОСОБА_7 ;

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1