Справа № 405/812/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" лютого 2018 р. м. Кропивницький
У ході розслідування встановлено, що службові особи дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використали своє службове становище всупереч інтересам служби та під час здійснення господарської діяльності надали переваги окремим суб`єктам господарювання, внаслідок чого спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Так, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2016-2017 років під час надання послуг та закупівлі товарно-матеріальних відомостей безпідставно вносили відомості до офіційних документів щодо завищення сум наданих послуг та вартість на ТМЦ. Службові особи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпідставно переводили на рахунки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значні грошові кошти, тим самим зменшували суму прибутку підприємства.
Згідно з інформацією УЗЕ в Кіровоградській області 30.06.2017 головним бухгалтером підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , за вказівкою директора підприємства ОСОБА_5 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти у розмірі 8600000,00 гривен, як новому постачальнику скрапленого газу. Вказаний договір складено у збиток підприємству. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » природній газ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставило, грошові кошти не повернуло, тим самим спричинило значний збиток підприємству.
До того ж, під час аналізу податкових, статистичних даних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачальників природного газу даному підприємству, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено розбіжності в кількості поставленого та оплаченого природного газу.
В ході аналізу податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що взаємовідносини з рядом контрагентів мають формальний характер.
Вказані обставини свідчать про можливу наявність в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № НОМЕР_8 , який відкрито 02.03.2006 (ЄВРО), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 02.03.2006 (долар США), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 09.10.2009 (українська гривня), взято на облік 12.10.2009, та який закрито 02.12.2013; № НОМЕР_10 , який відкрито 27.12.2005 (українська гривня), взято на облік 28.12.2005 та закрито 17.03.2017; № НОМЕР_11 , який відкрито 21.10.2011 (українська гривня), взято на облік 24.10.2011 та закрито 17.03.2017; № НОМЕР_12 , який відкрито 02.03.2007 (українська гривня), взято на облік 03.03.2007, та закрито 17.03.2017; № НОМЕР_13 , який відкрито 13.04.2010 (українська гривня), взято на облік 13.04.2010 та закрито 17.05.2010 з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме:
- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_8 , який відкрито 02.03.2006 (ЄВРО), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 02.03.2006 (долар США), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 09.10.2009 (українська гривня), взято на облік 12.10.2009, та який закрито 02.12.2013; № НОМЕР_10 , який відкрито 27.12.2005 (українська гривня), взято на облік 28.12.2005 та закрито 17.03.2017; № НОМЕР_11 , який відкрито 21.10.2011 (українська гривня), взято на облік 24.10.2011 та закрито 17.03.2017; № НОМЕР_12 , який відкрито 02.03.2007 (українська гривня), взято на облік 03.03.2007, та закрито 17.03.2017; № НОМЕР_13 , який відкрито 13.04.2010 (українська гривня), взято на облік 13.04.2010 та закрито 17.05.2010 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_8 , який відкрито 02.03.2006 (ЄВРО), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 02.03.2006 (долар США), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 09.10.2009 (українська гривня), взято на облік 12.10.2009, та який закрито 02.12.2013; № НОМЕР_10 , який відкрито 27.12.2005 (українська гривня), взято на облік 28.12.2005 та закрито 17.03.2017; № НОМЕР_11 , який відкрито 21.10.2011 (українська гривня), взято на облік 24.10.2011 та закрито 17.03.2017; № НОМЕР_12 , який відкрито 02.03.2007 (українська гривня), взято на облік 03.03.2007, та закрито 17.03.2017; № НОМЕР_13 , який відкрито 13.04.2010 (українська гривня), взято на облік 13.04.2010 та закрито 17.05.2010 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- депозитні, кредитні справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);
- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 , який відкрито 02.03.2006 (ЄВРО), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 02.03.2006 (долар США), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 09.10.2009 (українська гривня), взято на облік 12.10.2009, та який закрито 02.12.2013; № НОМЕР_10 , який відкрито 27.12.2005 (українська гривня), взято на облік 28.12.2005 та закрито 17.03.2017; № НОМЕР_11 , який відкрито 21.10.2011 (українська гривня), взято на облік 24.10.2011 та закрито 17.03.2017; № НОМЕР_12 , який відкрито 02.03.2007 (українська гривня), взято на облік 03.03.2007, та закрито 17.03.2017; № НОМЕР_13 , який відкрито 13.04.2010 (українська гривня), взято на облік 13.04.2010 та закрито 17.05.2010 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.
Строк дії ухвали визначити до 21.03.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7