Справа № 296/1375/18
УХВАЛА
Іменем України
13 лютого 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13.02.2018 слідчий звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити оригінали документі стосовно клієнтів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_3 (код валюти 643,980, 978, 840) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 643,980, 978, 840) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим відділом Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 09.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Встановлено, що за результатами проведеної перевірки виробничої та фінансово-економічної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 2015 по 2017 роки службова особа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без законних на те підстав та без належного документального оформлення вчинила розтрату майна, а саме «Збірно-розбірного металевого складу», завдавши тим самим збитків державі на суму 97 916 грн.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке підконтрольне Міністерству юстиції України, в особі директора ОСОБА_5 самостійно без отримання відповідного дозволу від Міністерства юстиції України, прийняло рішення про розбирання «Збірно-розбірного металевого складу» інвентарний номер 1037092, первісна вартість становить 97 916 грн.

Згідно пояснень директора підприємства ОСОБА_5 , розбирання будівлі складу здійснено з метою збереження майна та запобігання розкраданню складових металевих частин будівлі. Проте даний факт належним чином у відповідності до чинного законодавства не було документально оформлено (задокументовано), зокрема: процес розбирання та зважування металобрухту, оприбуткування в підзвіт матеріально-відповідальній особі.

Згідно інформації, відображеної в документах на списання «Збірно-розбірного металевого складу», від розбирання складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було оприбуткувати 20,7 тонн металобрухту.

На вимогу надати документи, що підтверджують оприбуткування металобрухту від розбирання «Збірно-розбірного металевого складу» бухгалтерією підприємства документи надані не були. Згідно пояснень головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 жодних документів, що підтверджують факт розбирання будівлі складу до бухгалтерії не надавалось.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до укладеного договору №10.08.17-ВЗ від 10.08.2017 з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ) передало на відповідальне зберігання металобрухт у кількості 20 тонн. Вище зазначений договір у книзі реєстрації договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зареєстрований.

Згідно бази даних ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ) являється підприємством з ознаками фіктивності. Так, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що у вищезазначеного підприємства фактично відсутні основні фонди для здійснення фінансово-господарської діяльності, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби та інші умови для ведення господарської діяльності, що може свідчити про відсутність реального факту здійснення господарської діяльності та безтоварність угоди, укладеної з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При аналізі «Єдиного реєстру судових рішень», встановлено судові рішення по кримінальних проваджень, що свідчать про наявні ознаки фіктивності у ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що 22.12.2016 контролюючим органом ПП « ОСОБА_7 . Євродім ОСОБА_8 » (ЄДР НОМЕР_1 ) анульовано реєстрацію платника ПДВ.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ПП « ОСОБА_7 . Євродім Канстракшин Кампані Україна» (ЄДР НОМЕР_1 ) має рахунок: № НОМЕР_3 (код валюти 643,980, 978, 840), який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_1 )і оригіналів документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_3 (код валюти 643,980, 978, 840), який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, дослідити по оригіналах документів, що міститься в юридичній справі та по документах, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у документах юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_1 )і оригіналах документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 643,980, 978, 840), який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000002 та свідчать про фактичне перерахування коштів, проведених за участю службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ).

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Оригінали зазначених документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме:

- У юридичній справі ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ) знаходяться документи, в яких зазначено данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, зразки підписів сторін, які є учасниками схеми.

- Електронні та паперові носії інформації підтверджують рух коштів по ланцюгу надходження, їх списання, та підтверджують здійснення фінансових операцій з різними призначеннями платежу які мають ознаки сумнівних, які вказані у схемі.

- Вказані документи необхідні для призначення відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) шляхом їх вилучення.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні на даний час перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч.ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, а тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000002 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити оригінали документі стосовно клієнтів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_3 (код валюти 643,980, 978, 840) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 643,980, 978, 840) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

-заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), як володілець вказаних речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1