Справа № 569/443/18
УХВАЛА

15 січня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянув в судовому засіданні в м. Рівне клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у клопотанні, яке погоджене військовим прокурором Рівненського гарнізону ОСОБА_4 , просить накласти арешт на майно із забороною розпоряджатися таким майном, а саме на всі кошти, що є на всіх рахунках, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 «Д») та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) на установчі дані підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що 23.12.2017 року о 16 год. 55 хв. в порядку ст. 208 КПК України, затриманий ОСОБА_5 , після чого 23.12.2017 йому вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 305 КК України, а 24.12.2017 - повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначених злочинів підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.
Так, ОСОБА_5 , діючи у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» та інших нормативно-правових актів, будучи особою, яка має широке коло знайомств серед осіб у сфері незаконного обігу таких речовин, впродовж тривалого періоду часу незаконно придбавав у невстановлених на даний час досудовим слідством осіб психотропні речовини для їх подальшого зберігання з метою особистого вживання.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення притягнення за такі дії до кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 прийняв рішення про приховане поміщення придбаних ним таблеток в упакування з-під інших, не заборонених в обігу, лікарських засобів та про їх розміщення серед великої кількості такої категорії медичних препаратів та контрабандного переміщення через митний кордон України.

Надалі, ОСОБА_5 , враховуючи обізнаність та здобуті ним навики про форми та методи діяльності працівників правоохоронної системи, а також будучи достеменно обізнаним про порядок проходження митного контролю, діючи з метою контрабандного переміщення психотропних речовин у великих розмірах через митний кордон України, ініціював створення штучних умов для швидкого та безпечного проходження митого контролю у митному пості «Аеропорт «Київ» (Жуляни») Київської міської митниці на рейсове повітряне судно сполученням Київ-Дубаї (Об`єднані Арабські Емірати) для подальшого досягнення злочинної мети в частині контрабанди вказаних таблеток у Соціалістичну Республіку В`єтнам, однак з причин, що не залежали від його волі, у ході проведення санкціонованого обшуку, таку діяльність припинено шляхом виявлення у багажі ОСОБА_5 20 таблеток, які згідно з висновком ІСТЕ СБ України від 23.12.2017 № 316/5, містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА загальною масою 3.987 грам, що є великим розміром.

Поряд з цим, у ході проведення 22-23 грудня 2017 року санкціонованого обшуку у Міжнародному аеропорті «Київ» (Жуляни) серед інших речей і предметів вилучено картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 на установчі дані «Yuriy Alimov» та картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на установчі дані « ОСОБА_6 ».

Слідчий доводить, що вказані факти дають підстави вважати, що у підозрюваного є належні йому кошти, що розміщені на відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 26.12.2017 щодо ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під з одночасним визначенням розміру застави в сумі 1 178 800 гривень. 11.01.2018 розмір застави сплачено та підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти, у зв`язку з чим останній, будучи обізнаним про звернення стороною обвинувачення до слідчого судді з даним клопотанням, усвідомлюючи тяжкість покарання за злочини у вчиненні яких він підозрюється, а також з метою уникнення покарання, в даному випадку конфіскації майна, буде мати час і змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення накладення арешту на належне йому майно шляхом його відчуження третім особам, зняття коштів з таких рахунків у вказаних банківських установах, що не буде відповідати завданням кримінального провадження.
Покликаючись на наведене, положення п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий просить клопотання задоволити.
Клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, є тяжкими злочинами і санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна, а тому арешт є необхідним з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а незастосування арешту може призвести до його втрати.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме на всі кошти, що є на всіх рахунках, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 «Д») та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) на установчі дані підозрюваного у кримінальному провадженні № 0004922 від 08.12.2017 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 , шляхом заборони будь якому у будь який спосіб розпоряджатися майном, до прийняття процесуального рішення у зазначеному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1