1Справа № 335/1577/18 1-кс/335/1143/2018
22 березня 2018 року м. Запоріжжя
Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016 року по теперішній час службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно заволоділи майном даного підприємства, шляхом демонтажу електролізних ванн, із подальшою їх реалізацією за завідомо підробленими офіційними документами в якості металобрухту, вчинені в особливо великих розмірах.
Так, протягом 2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію металобрухту виду лому конструктивного, отриманого від демонтажу металевих конструкцій електролізних ванн електролізного цеху товариства.
Основним та єдиним покупцем зазначеного металобрухту протягом 2016 року було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Аналізом інформації, наданої органами ДФС України та специфікацій до договорів поставки встановлено, що ціна однієї тони металобрухту лому конструктивного, отриманого від демонтажу металевих конструкцій електролізних ванн, що реалізовувався товариством на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становила близько 2250 гривень за тону, тоді як середня ринкова вартість зазначеного металобрухту, згідно інформації наданої металургійними підприємствами м. Запоріжжя, становила близько 4,130 гривень за тону.
Зазначені обставини свідчать про факти розкрадання коштів товариства.
Корпоративні права держави у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять 68,01 %, тобто держава володіє контрольним пакетом акцій товариства.
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1057-р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був включений до переліку об`єктів, що підлягають приватизації у 2017 році.
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про приватизація державного майна» з моменту прийняття рішення про приватизацію об`єкта, стосовно його майна та земельної ділянки на якій розташований такий об`єкт, забороняється здійснення операції (дій) в наслідок яких може відбутися відчуження зазначеного майна чи зменшення його вартості. У разі необхідності для забезпечення ефективного функціонування господарської організації, що приватизується, зазначені дії здійснюються за погодженням з державним органом приватизації, яким у даному випадку є ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Управління акціонерними товариствами підприємствами державного сектору економіки здійснюється відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про управління об`єктами державної власності».
Згідно зі ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. При цьому відповідно до ч. 4 ст. 16 зазначеного Закону зменшення статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що протягом 2016-2017 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мав господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в свою чергу виконували роботи з демонтажу, купівлі та переробки металевих конструкцій електролізних ванн товариства.
Обставини вчиненого кримінального правопорушення вказують на причетність керівництва ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до схеми по розкраданню майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а у разі їх вилучення засвідчених копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: наказів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на списання основних засобів електролізного цеху товариства з додатком первинних документів по даним правовідносинам (акти, довідки, накладні тощо) за період з 01.01.2015 по 09.02.2018; документів щодо відчуження основних засобів електролізного цеху, а саме: накази, договори, видаткові накладні, платіжні документи, тощо, за період з 01.01.2015 по 09.02.2018; документів (договори з додатковими угодами та додатками, накладні, податкові накладні, акти, відомості, товарно-транспортні накладні, платіжні документі та інші документів по даним взаємовідносинам) щодо відчуження, у том числі передачі для переробки елементів мідної ошиновки б/у електролізних ванн (спуск анодний ремонтний В2 та комплект мідних струмоподведень б/у), елементів електролізерів(електролізних ванн): катодів, анодів, катодної та анодної ошиновки, каркасів з укриттям, ошиновки електролізеру, катодних кожухів, анодних спусків та інших, за період з 01.01.2015 по 09.02.2018; документів щодо оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за результатами списання основних засобів електролізного цеху, а саме: накази, накладні, акти, тощо; договору про надання послуг № ЗАлК-Д-2016-62 від 23.04.2016 між Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / з додатком додаткових угод, додатків, специфікацій, накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі, відомостей, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, матеріалів листування та інших документів по даним взаємовідносинам за період з 23.04.2016 по 09.02.2018; договору підряду № ЗАлК-Д-2016-160 від 15.07.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / на проведення робіт по демонтажу металевих конструкцій електролізних ван з додатком додаткових угод, додатків, специфікацій, накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі, відомостей, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, матеріалів листування та інших документів по даним взаємовідносинам за період з 15.07.2016 по 09.02.2018; договорів поставки № ЗАлК-Д-2016-239 від 12.09.2016, № ЗАлК-Д-2016-168 від 19.07.2016, № ЗАлК-Д-2016-57 від 11.04.2016, № ЗАлК-Д-2016-56 від 11.04.2016, № ЗАлК-Д-2016-192 від 04.08.2016, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 / на поставку металобрухту виду лому конструктивного від комплекту металевих електролізних ван та іншого металобрухту з додатком додаткових угод, додатків, специфікацій, накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі, відомостей, рахунків, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, матеріалів листування та інших документів по даним взаємовідносинам за період з 11.04.2016 по 09.02.2018; документів щодо оцінки вартості металобрухту, який реалізовувався ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 / по договорам поставки № ЗАлК-Д-2016-239 від 12.09.2016, № ЗАлК-Д-2016-168 від 19.07.2016, № ЗАлК-Д-2016-57 від 11.04.2016, № ЗАлК-Д-2016-56 від 11.04.2016, № ЗАлК-Д-2016-192 від 04.08.2016 та іншим договорам за період з 16.12.2015 по 09.02.2018; документів щодо відповідності металобрухту, який реалізовувався ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 / по договорам поставки № ЗАлК-Д-2016-239 від 12.09.2016, № ЗАлК-Д-2016-168 від 19.07.2016, № ЗАлК-Д-2016-57 від 11.04.2016, № ЗАлК-Д-2016-56 від 11.04.2016, № ЗАлК-Д-2016-192 від 04.08.2016 та іншим договорам за період з 16.12.2015 по 09.02.2018 встановленим вимогам щодо вибухової, пожежної, екологічної та радіаційної безпеки; інвентарних карток основних засобів електролізного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; плану-рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виписок по бухгалтерським синтетичним рахункам №№ НОМЕР_5 , 207, 208 в розрізі субрахунків в яких відображений облік елементів електролізерів (електролізних ванн): катодів, анодів, катодної та анодної ошиновки, каркасів з укриттям, ошиновки електролізеру, катодних кожухів, анодних спусків, елементів мідної ошиновки б/у електролізних ванн (спуск анодний ремонтний В2 та комплект мідних струмоподведень б/у та інших, за період з 16.12.2015 по 09.02.2018; виписок по іншим бухгалтерським синтетичним рахункам, в яких відображений облік елементів електролізерів(електролізних ванн): катодів, анодів, катодної та анодної ошиновки, каркасів з укриттям, ошиновки електролізеру, катодних кожухів, анодних спусків, елементів мідної ошиновки б/у електролізних ванн (спуск анодний ремонтний В2 та комплект мідних струмоподведень б/у та інших, за період з 16.12.2015 по 09.02.2018; виписок по бухгалтерським синтетичним рахункам №№ НОМЕР_6 , 362, 631 в розрізі субрахунків за період з 16.12.2015 по 09.02.2018; протоколів комісії по непрофільним активам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 16.12.2015 по 09.02.2018, актів про списання основних засобів товариства для продажу за період з 01.01.2015 по 09.02.2018; документів щодо складу комісії по непрофільним активам та інших комісій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, наказів керівництва щодо призначення осіб до складу цих комісій за період з 01.01.2015 по 09.02.2018; документів, в тому числі внутрішніх, що регламентують діяльність комісії по непрофільним активам та інших комісій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо складу наглядової ради, загальних зборів, ревізійної комісії, лічильної комісії позачергових загальних зборів товариства, в тому числі документів, що регламентують їх діяльність, порядок скликання та проведення за період з 01.01.2015 по 09.02.2018; рішень наглядової ради, загальних зборів, ревізійної комісії, лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / та інших органів управління товариства за період з 01.01.2015 по 09.02.2018; штатного розпису ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 09.02.2018; завірених копій особових справ, в тому числі посадових інструкцій та наказів про призначення на посади та звільнення заступників, керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що очолювали підприємство в період часу з 01.01.2015 по теперішній час; матеріалів інвентаризації активів та зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інвентаризації майна електролізного цеху товариства, актів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей тощо, за період часу з січня 2015 року по теперішній час; наказів керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі наказів першого заступника Генерального директора технічного директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 від 02.04.2015 № ЗАлК-15-П015/01 «Про демонтаж основних засобів дільниць 1,2,3,4 електролізного виробництва» за період часу з січня 2015 по теперішній час; матеріалів оцінки основних засобів дільниць 1,2,3,4 електролізного виробництва, в тому числі актів щодо оцінки основних засобів дільниць 1,2,3,4 електролізного виробництва, проведеної комісією по оцінці непрофільних активів товариства, затвердженні першим заступником генерального директора технічним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження не доведено існування загрози зміни або знищення речей чи документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні заперечували проти клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначили, що вказані у клопотанні слідчого документи були вилучені під час проведення обшуку.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Всупереч зазначених норм, матеріалами клопотання не підтвердженого, що зазначені у клопотанні обставини не можливо довести іншим способом ніж шляхом тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної особи, враховуючи наведені під час розгляду клопотання докази про вилучення документів під час проведення обшуків.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 218, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1