УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000374 від 08.06.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що головою ІНФОРМАЦІЯ_1 була створена комісія з виявлення фактичних землекористувачів, які без наявності правовстановлюючих документів використовують земельні ділянки, які належать державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: вирощують сільськогосподарську продукції в подальшому реалізовують, а грошові кошти перераховують на рахунки підприємства, які відкрити в ООДПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 : розташованого за адресою: АДРЕСА_1 № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_4 ) МФО НОМЕР_5 : розташованого за адресою АДРЕСА_2 № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (Гривня), НОМЕР_8 (Євро), НОМЕР_9 (Долар), Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ) МФО НОМЕР_11 : розташованого за адресою АДРЕСА_3 , п/р № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
В ході проведення перевірок комісією було встановлено, що головою даного ТОВ є ОСОБА_4 , заступник ОСОБА_5 , без дозвільних документів здійснюють вирощування сільськогосподарської продукції на захоплених землях.
У свою чергу комісія зобов`язала голову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі голови ОСОБА_4 прибути на комісію для розгляду питання про відшкодування коштів за фактом незаконного використання земельних ділянок. Далі голова ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 не відреагував, на комісію не прибув. При неодноразових запрошеннях на комісії, не голова ОСОБА_4 не його заступник ОСОБА_5 не з`явились та від відшкодування шкоди держави відмовились. З огляду на вищевикладені, комісією було підготовлено завдання на виконання топографо-геодезичної і кадастрової зйомки земельних ділянок розташованих за адресою: Одеська область Арцизький район, Теплицький сільська рада, за фактом документування незаконного використання земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У результаті відповідно до технічної звітності по топографо-геодезичної і кадастрової зйомки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі голови ОСОБА_4 незаконно здійснює вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках розміром 256,731 га належних державі.
В подальшому від реалізації сільськогосподарської продукції, грошові кошти надходять на рахунки підприємства, більше п`ятнадцяти років.
Розглядаючи вищезгадане питання, було встановлено: що раніше до 2004 року був Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Основними завданнями підприємства є виробництво товарної продукції рослинництва і тваринництва, а також її переробка та інші види діяльності, спрямовані на задоволення інтересів членів підприємства, трудового колективу і всього населення України. Об`єктами права колективної власності підприємства є земля, інші основні та оборотні засоби виробництва, грошові та майнові внески його членів, вироблена ними продукція, одержані доходи, майно, придбане на законних підставах. Об`єктами права власності підприємства також частки у майні та доходи міжгосподарських підприємств і об`єднань, учасником яких є підприємство. Майно на підприємстві належить на праві спільної часткової власності його членам.
Суб`єктом права власності на підприємстві є підприємство як юридична особа, а його члени - в частині майна, яку вони отримують при виході з підприємства.
В фонд майна членів підприємства включається вартість основних виробничих і оборотних фондів, створених за рахунок діяльності підприємства, цінні папери, акції, гроші та відповідна частка від участі в діяльності інших підприємств і організацій. Право членів підприємства на пайовий фонд майна залежить від їх трудового внеску. Члену підприємства щорічно нараховується частина прибутку залежно від частки у пайовому фонді, яку за його бажанням може бути виплачено або віднесені на збільшення частки в пайовому фонді. Ці відносини регулюються статутом підприємства. На балансі підприємства перебуває: Автопарк в кількості 70 одиниць техніки, комбайни, вантажні автомобілі, трактори і.т.д. Два приміщення для зберігання зерна. Цех з переробки рослинної олії. Завод з переробки молока. Цех з переробки зерна в борошно. Два заводи з виготовлення комбікорму. Ферми з вирощування свиней, корів, телят.
Крім того згідно показів свідків було встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді голови сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи посадовою особою, наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи намір на заволодіння та привласнення майна членів кооперативу у 2000 році зібрав, біля семі десяти членів кооперативу та завуальовано провів загальні збори, де якби вирішили питання по встановленню кожному члену вартість майнового паю. Хоча на той час в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було більш 600 членів, яких необхідно було запросити на загальні збори та зарахувати голос кожного.
Таким чином, ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесенням недостовірних даних в офіційні документи, умисно діючи в інтересах себе та третіх осіб, розуміючи, що на час проведення загальних зборів не було кворуму склав та видав членам кооперативу свідоцтва про право на майновий пай де підставою для складання вказав рішення загальних зборів.
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем та маючи доступ до всієї документації сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи завуальовано 29.04.2004 року зареєстрував Товариство з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тобто усе майно, а саме Автопарк в кількості 70 одиниць техніки, комбайни, вантажні автомобілі, трактори і.т.д. Два приміщення для зберігання зерна. Цех з переробки рослинної олії. Завод з переробки молока. Цех з переробки зерна в борошно. Два заводи з виготовлення комбікорму. Ферми з вирощування свиней, корів, телят, земельні ділянки, які належали сільськогосподарському виробничому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його членам перейшли в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яку засновниками увійшли ОСОБА_4 його родичі та діти.
Так, ОСОБА_4 , для здійснення зазначеної незаконної діяльності, і приховування слідів злочинів у 2004 році склав та видав членам колишнього кооперативу договори купівлі продажу частки майнового паю в яких вказав, що до 2010 року розрахується з членами кооперативу.
На даний час з членами колишнього сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 не розрахувався та отримує від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти.
Крім того слідчим призначено судово-економічну експертизу та згідно клопотання експерта для проведення експертизи необхідно надати виписки руху грошових коштів.
Враховуючи викладене, а також те, що без наявності зазначених документів іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити, та провести його розгляд без виклику представників Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2012 по 10.11.2017 р.; юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформацію, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємств; інформацію, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунку; інформацію про ІР - адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР - адреси; інші документи, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка, які знаходиться у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ) МФО НОМЕР_11 : розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ) МФО НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період 01.01.2012 по 10.11.2017 р., а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2012 по 10.11.2017 р.

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 01.01.2012 по 10.11.2017 р.;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) з часу відкриття по час закриття.

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з 01.01.2012 по 10.11.2017 р.

- інформації про ІР - адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР - адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: