Справа № 646/8235/17
№ провадження 1-кс/646/1363/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.03.2018 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0001018 від 18.09.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

у с т а н о в и в:
Процесуальний керівник прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та складають банківську таємницю.

Клопотання мотивується тим, що прокуратурою Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 18.09.2017 за заявою ОСОБА_4 щодо протиправних дій працівника державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме протиправної діяльності заступника начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , фактів перерахування грошових коштів на картковий банківський рахунок, подальшого використання зазначених коштів, а також повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по картковим банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці, з метою використання в якості доказу у кримінальному провадженні.
Необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у ньому, а саме: номерів телефонів, які заявлені користувачем вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачу карток, фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення і зняття з рахунків платіжних карток, а також повних анкетних даних осіб (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаних платіжних карток готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних осіб (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на вказані вище платіжні картки, IP-адрес через який здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток, а також інформацію у вигляді фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів при знятті грошових коштів з вказаних рахунків.
Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Право тимчасового доступу до вказаних документів слідчий просити надати йому особисто, слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_6 або за їх письмовим дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УСБУ в Харківській області капітану ОСОБА_7 .

У судовому засіданні прокурор підтримав доводи викладені у клопотанні та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши позицію прокурора, виходить з такого.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що прокуратурою Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 18.09.2017 за заявою ОСОБА_4 щодо протиправних дій працівника державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зі змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зі змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені прокурором дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні та доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення.. Під час розгляду клопотання, прокурором доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:
Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , процесуальному керівнику прокурору відділу процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 , або за їх письмовим дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УСБУ в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів карткових банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_8 , а саме: номерів телефонів, які заявлені користувачем вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачу карток, фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення і зняття з рахунків платіжних карток, а також повних анкетних даних осіб (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаних платіжних карток готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних осіб (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на вказані вище платіжні картки, IP-адрес через який здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток, а також інформацію у вигляді фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів при знятті грошових коштів з вказаних рахунків.
Вказана інформація необхідна за період з 21.11.2017 по 26.02.2018.
Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1