Провадження № 1-кс/369/3532/17
УХВАЛА
Іменем України
15.11.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Києві клопотання прокурора Кижво-Святошинської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000502 від 09.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодший радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження за № 0000502 від 09.08.2017, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) міста Боярка Києво-Святошинського району Київської області в порушення діючого Закону України «Про публічні закупівлі», зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб здійснювали закупівлю робіт, товарів та послуг за завищеними цінами, після укладення договору не оприлюднювали його звіт в електронній системі, а також з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів та можливості визначення контрагента на власний розсуд, здійснювали поділ предмета закупівлі, що призводить до розтрати бюджетних коштів та завдає істотної шкоди громадським інтересам.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту Замовник) є комунальним підприємством, яке засноване ІНФОРМАЦІЯ_2 на базі комунальної власності територіальної громади.

Так, протягом 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) укладені договори щодо виконання робіт з ремонту автомобільних доріг в м. Боярка за бюджетні кошти загальна сума, яких сягає 12 млн. грн.

Визначення виконавця робіт Замовником здійснювалось на власний розсуд в порядку передбаченому для допорогових закупівель без проведення аукціону, що є порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Крім того, замовник з метою приховування інформації щодо укладених договорів та перерахованих бюджетних коштів приватним особам, в порушення вимог ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» не опубліковував звіти про укладені договори в системі електронних закупівель.

Також, опрацювання оперативної інформації свідчить, про відсутність у контрагента необхідних умов для результатів відповідної господарської діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів та транспортних засобів.

Крім того, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що роботи з капітального та поточного ремонту автодоріг м. Боярка проведених в 2017 році ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 виконані не в повному обсязі, що свідчить про безпідставно перераховані бюджетні кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування отримано ухвалу Києво-Сявтошиснького районного суду на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами аналізу отриманих документальних матеріалів встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором купівлі-продажу корпоративних прав від 11.05.2017 року було продане громадянину України ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 15.09.1997 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично реєстрацію підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на нового власника здійснювала громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за довіреністю, виданою громадянином України ОСОБА_4 . В той же час, згідно протоколу допиту громадянки України ОСОБА_5 від 09.11.17р. остання повідомила, що взагалі не знає та ніколи не бачила особи на ім`я ОСОБА_4 , а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 реєструвала за вказівкою директора юридичної компанії, в якій працює. Крім того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 у базі даних ДПС України відсутня інформація щодо перетину лінії розмежування громадянином України ОСОБА_4 , що вказує на можливе його фактичне місцезнаходження на території тимчасово-окупованого м. Луганськ.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.05.2017 року про прийняття нового учасника ОСОБА_4 , як одноособового власника, а також статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.05.2017 року посвідчувала приватний нотаріус ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , номер свідоцтва: НОМЕР_4 ).

Іншим способом, ніж вилучити копії нотаріальної справи про посвідчення протоколу загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.05.2017 року (свідоцтво про формування статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.05.2017 року, копії паспортів осіб, зазначених у протоколі, інші документи справи), а також статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.05.2017 року та копії журналу про вчинення зазначених нотаріальних дій, які містяться в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд та приєднання як доказу можливе лише у разі отримання тимчасового доступу до них та вилучення їх копій.

Отже, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_6 для ознайомлення з ними та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Вилучення копій вказаних документів не впливає та не перешкоджає здійсненню діяльності приватного нотаріуса. Також, виклик приватного нотаріуса для розгляду цього клопотання у володінні якого знаходяться документи є недоцільним, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищенню з метою ухилення від відповідальності осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документів, які знаходяться в приміщенні нотаріальної контори за адресою АДРЕСА_2 .

Згадана інформація згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Клопотання розглядалось у відсутність приватного нотаріуса ОСОБА_6 неможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути знищені.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні нотаріальної контори за адресою АДРЕСА_2 та вилучити копії нотаріальної справи про посвідчення протоколу загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.05.2017 року (свідоцтво про формування статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.05.2017 року, копії паспортів осіб, зазначених у протоколі, інші документи справи), а також статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.05.2017 року та копії журналу про вчинення зазначених нотаріальних дій, які містяться в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_2 у представників нотаріальної контори, прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або особам за її дорученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1