У Х В А Л А

іменем України

16.01.2018 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 від 23.12..2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.-
ВСТАНОВИВ:
16.01.2018 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури, по кримінальному провадженню № 0000744 про тимчасовий доступ до речей і документів .
Клопотання обґрунтоване тим, що 21.12.2017 року невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 5400 грн, належних потерпілому ОСОБА_4

23.12.2017 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за № 0000744.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав наступні свідчення про те, 20.12.2017 року він в інтернет мережі на сайті «ОLХ» знайшов оголошення продаж мопеду марки Альфа Люкс червоного кольору, під оголошенням був мобільний номер № НОМЕР_1 , після чого він на даний номер зателефонував де узяв слухавку невідомий чоловік з яким він почав спілкуватись та в ході спілкування чоловік представився як ОСОБА_5 . Спілкувався з ним з приводу продажу мопеда ОСОБА_6 . Так під час розмови з ОСОБА_5 вони з ним домовились що ОСОБА_4 , купить мопед а він його пересилає наложним платежем через ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також під час розмови ОСОБА_5 попросив щоб йому перерахували на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 належна ОСОБА_7 , так як йому треба були гроші на ремонт автомобіля. Також він сказав, що дані гроші які йому перерахую на вищевказану картку в розмірі 1300 грн, дані гроші відрахує з основної суми за мопед в сумі 4100 грн. Так 21.12.2017 року о 08.37 годин ОСОБА_4 в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_2 який розташований в смт. Томаківка на картку № НОМЕР_2 перерахував гроші в сумі 1300 грн, після чого зателефонував ОСОБА_5 та повідомив йому що на його картку перераховані гроші. Так через деякий час йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_5 з номеру № НОМЕР_3 та повідомив, що новою поштою в нього не виходить переслати мопед ОСОБА_6 , та він відправив іншою поштою (начебто як онлай люкс) та сказав, що треба перерахувати останні гроші в сумі 4100 грн на що він погодився та ОСОБА_5 сказав номер картки на яку треба було перерахувати гроші № НОМЕР_4 належна ОСОБА_8 (мати ОСОБА_5 ). Так о 20.32 годині 21.12.2017 року на вищевказану картку № НОМЕР_4 він перерахував гроші в сумі 4100 грн, після чого зателефонував ОСОБА_5 та повідомив йому що гроші на дану картку перерахував. Але на даний час ОСОБА_4 , не отримав свій товар, та ОСОБА_5 на зв`язок не виходить.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання слідчого та довів наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання.
У зв`язку з тим, що встановити відомості про рух коштів з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , на які було переказано грошові кошти та встановити відомості про місце де було знято грошові кошти, в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Керуючись ст. ст.162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів з рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій та надання фото відео матеріалів в період часу з 20.12.2017 року по теперішній час, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Надати дозвіл на отримання даної інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
-оперативно уповноваженому СКП Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,
-старшому слідчому СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 15 днів, а саме до 30.01.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя. суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя: ОСОБА_1