Справа № 216/3630/16-к
Провадження № 1-кс/216/1182/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
15.03.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав старший слідчий слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 28.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,
В С Т А Н О В И В:

14 березня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2016 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення за фактом внесення до оформлених документів кредитного договору № 014/03-03/416 щодо отримання грошових коштів недостовірних відомостей. Документи оформлялися та підписувалися у відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, фактично працівники відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; підробили офіційний документ, який видається підприємством, яке має право видавати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання такого документа.

Під час проведеного досудового розслідування кримінального провадження, додатково встановлено, що 30.05.2007 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого Криворізькою філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в особі першого заступника керуючого Криворізькою філією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (від банку) і ОСОБА_4 (від позичальника) укладено кредитний договір № 014/03-03/416, на підставі якого банком взято на себе зобов`язання про видачу ОСОБА_4 кредиту в розмірі 118 000 доларів США на споживчі цілі з процентною ставкою 13% річних. Визначено дату остаточного повернення кредиту 29.05.2017.

Згідно вказаного договору відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_1 поточний рахунок;

НОМЕР_2 позичковий рахунок;

2218.8.27819.1 рахунок процентів.

Згідно додатку № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_2 ;

відсотковий рахунок 2218.8.27819.1.

Крім того, згідно іншого додатку № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_2 ;

відсотковий рахунок НОМЕР_3 .

Крім того згідно додатку № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_2 ;

відсотковий рахунок 2218.8.278191.

Крім того згідно додатку № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_4 ;

відсотковий рахунок НОМЕР_5 .

Крім того згідно додатку № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_4 ;

відсотковий рахунок НОМЕР_5 .

Крім того згідно додатку № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_4 ;

відсотковий рахунок НОМЕР_5 .

30.05.2007 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого Криворізькою філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в особі першого заступника керуючого Криворізькою філією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (від банку) і ОСОБА_4 (від позичальника) укладено додатковий договір № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416.

24.03.2008 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника начальника з питань корпоративного, малого та середнього бізнесу Криворізького регіонального відділення Дніпропетровської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в особі заступника начальника з питань роздрібного бізнесу Криворізького регіонального відділення Дніпропетровської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (від банку) і ОСОБА_4 (від позичальника) укладено додаткову угоду № 2 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.2007, згідно умов якого визначено розмір кредиту в сумі 170 000 доларів США, кількість і розмір траншів, дата остаточного повернення кредиту 29.05.2017, змінено процентну ставку до 13,09% річних.

Згідно вказаної додаткової угоди відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_6 поточний рахунок;

НОМЕР_4 позичковий рахунок;

НОМЕР_5 рахунок процентів.

Згідно додатку № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_4 ;

відсотковий рахунок НОМЕР_5 .

Крім того згідно додатку № 1 від 30.01.2009 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_4 ;

відсотковий рахунок НОМЕР_5 .

29.09.2014 26.09.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника управління підтримки продажів малого та мікробізнесу Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , в особі начальника Криворізького регіонального відділення Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (від банку) і ОСОБА_4 (від позичальника) укладено додаткову угоду № 014/03-03/416/3 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.2007, відповідно до умов якого визначено розмір кредиту в сумі 170 000 доларів США, кількість і розмір траншів, дата остаточного повернення кредиту 29.05.2018, визначено процентну ставку 13,09% річних

Згідно вказаної додаткової угоди відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_7 поточний рахунок;

НОМЕР_8 позичковий рахунок;

НОМЕР_9 рахунок процентів.

26.09.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника управління підтримки продажів малого та мікробізнесу Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , в особі начальника Криворізького регіонального відділення Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (від банку) і ОСОБА_4 (від позичальника) укладено додаток № 1 до додаткової угоди № 014/03-03/416/3 від 29.09.2014 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.2007, відповідно до якого визначено графік повернення кредиту та сплати процентів з зазначенням дат і сум погашення основної заборгованості за кредитом, погашення процентів за користування кредитом, залишків основної заборгованості за кредитом, а також додаток № 2 до додаткової угоди № 014/03-03/416/3 від 29.09.2014 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.2007, згідно якого визначено сукупну вартість кредиту та реальну процентну ставку.

Таким чином, в процесі проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин укладання вищевказаних договорів та угод, повноважень осіб, які мали відношення до їх складання, візування, підписання, обліку заборгованості за кредитом тощо.

Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_10 ), місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
ПредставникПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи, в якої знаходяться документи, процесуальними правами не скористався, у судове засідання не з`явився.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_10 ), місцем знаходження якої є адреса:

АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій, завірених належним чином:

- інструкції, положення, накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в період 2007 року, 2008 року та 2014 року регламентували порядок видачі кредитів клієнтам банку (фізичним, юридичним особам, суб`єктам господарювання);
-відомості про встановлені ліміти кредитів, що видавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на споживчі цілі звичайним фізичним особам, які не були суб`єктами господарювання, станом на 2007, 2008 і 2014 роки;
-документи особових справ, посадові (службові) інструкції банківських працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: керуючий Криворізькою філією ОСОБА_5 , перший заступник керуючого Криворізькою філією ОСОБА_6 , експерт відділу продаж МСБ Криворізької філії ОСОБА_10 , начальник відділу підтримки продаж МСБ Криворізької філії ОСОБА_11 , начальник відділу продаж МСБ Криворізького регіонального відділення ОСОБА_12 , заступник начальника з питань роздрібного бізнесу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 і ОСОБА_13 , начальник Криворізького регіонального відділення ОСОБА_9 , кредитний експерт відділу продаж ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , а також начальник управління підтримки продажів малого та мікробізнесу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 ; які мали безпосереднє відношення до складання, погодження, підписання вищевказаних кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.2007 та інших додаткових угод до нього, а також службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали причетність до касових операцій по вищевказаному кредитному договору.
В задоволені іншої частини вимог, - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 15.04.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1