Справа № 4-346/10
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2010 року суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Галаган О.В. розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда Кошельника Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку житла по кримінальній справі № 76-405, яка порушена за фактом привласнення та розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізація грошових коштів здобутих злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія» за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, -

Встановив:

Старший слідчий прокуратури Кіровського району м. Кіровограда Кошельник Д.В. звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3.

Прокуратурою Кіровського району м. Кіровограда розслідується кримінальна справа № 76-405 порушена за фактом привласнення та розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізація грошових коштів здобутих злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія» за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія» зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих особистих інтересів, всупереч інтересам служби, виготовили та уклали з ФОП ОСОБА_4 додаткові угоди № 1 і № 2 від 10.06.07 та 11.07.07 до агентського договору від 10.06.06 відповідно до яких останній зобов'язаний здійснювати реалізацію річних, місячних проїзних квитків шляхом проведення переговорів із громадянами та продажу їм цих проїзних квитків.

Фактично ФОП ОСОБА_4 продажем вказаних проїзних квитків не займався та громадянам їх не реалізовував.

Достовірно знаючи про факт не здійснення ФОП ОСОБА_4 продажу проїзних квитків службові особи ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія» продовжуючи свої злочинні дії з метою отримання з державного бюджету субвенції на надання компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, виготовили та надали ОСОБА_4 на підпис документи, а саме: звіти про реалізацію проїзних квитків, акти приймання-передачі проїзних квитків та акти виконаних робіт у яких містились неправдиві відомості про здійснення ФОП ОСОБА_4 продажу проїзних квитків та надходження від їх реалізації коштів у сумі 324906 гри.

В подальшому службові особи ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія» зловживаючи службовим становищем внесли неправдиві відомості до касової книги товариства про надходження від ФОП ОСОБА_4 у період 01.01.08 30".06.09 виручки від продажу проїзних квитків у сумі 324906 гривень.

На вказану суму коштів службовими особами ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія» здійснено нарахування заборгованості по субвенціях за перевезення пільгових категорій громадян міста Кіровограда електротранспортом по розрахунку з Департаментом торгівлі, побутового обслуговування, транспорту та зв'язку Кіровоградської міської ради за рахунок реалізації проїзних документів через ФОП ОСОБА_4 у сумі 3115594 грн. та надано ці розрахунки разом із звітами про реалізацію проїзних квитків, актами приймання-передачі проїзних квитків та актами виконаних робіт до вказаного Департаменту.

Розпорядником бюджетних коштів - Департаментом торгівлі, побутового обслуговування, транспорту та зв'язку Кіровоградської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія» перераховано кошти у вигляді субвенції за перевезення пільгових категорій громадян міста Кіровограда електротранспортом в сумі 3115594 грн., що були незаконно розраховані товариством як субвенція за реалізовані проїзні квитки.

Таким чином, службові особи ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія» шляхом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних даних до документів незаконно отримали бюджетні кошти у вигляді субвенції на суму 3115594 грн., чим спричинили державі збитки на вказану суму.

В подальшому службові особи ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія» достовірно знаючи, що кошти в сумі 3115594 грн., які надійшли як субвенція з державного бюджету отримані ними злочинним шляхом, внаслідок вищевказаного зловживання службовим становищем та підроблення документів, продовжуючи свої протиправні дії використали зазначені кошти у фінансово-господарській діяльності товариства, тобто легалізували їх.

Таким чином службові особи ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія» вчинили легалізацію (відмивання) грошових коштів у сумі 3115594 грн. одержаних завідомо злочинним шляхом.

Крім того, службові особи ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія» продовжуючи свою злочинну діяльність з метою розтрати і привласнення коштів виготовили договір № 11 від 01.12.2006 року про надання послуг згідно якого ФОП ОСОБА_4 зобов'язувався виконати роботи по капітальному ремонту контактних мереж.

В подальшому службові особи ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія» видали виготовили та підписали акт виконаних робіт від 01.09.08 згідно якого підприємець ОСОБА_4 виконав і здав а ТОВ «Єлисавепрадська транспортна компанія» прийняла роботи по виконанню вищевказаного договору.

Достовірно знаючи, що ці роботи ФОП ОСОБА_4 не виконувались службові особи ТОВ «Єлисавепрадська транспортна компанія» підготували документи про видачу з каси підприємства грошових коштів в сумі 142 645 гривень за нібито виконану роботу по недостовірним документам.

Крім того, в подальшому службові особи ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія» продовжуючи свою злочинну діяльність з метою розтрати і привласнення коштів виготовили договір та підписали акт виконаних робіт про надання послуг, згідно якого ФОП ОСОБА_5 зобов'язувався виконати роботи по капітальному ремонту контактних мереж.

Фактично роботи з капітальному ремонту контактних мереж на ТОВ «Єлисавепрадська транспортна компанія» не проводились.

Згідно ст. 177 КПК України, обшук проводиться в тих випадках , коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Враховуючи викладене та заслухавши думку слідчого, який підтримав подання в повному обсязі, вважаю, що є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину та документи, які посвідчують особу обвинуваченого можуть знаходитися в житлі та іншому володінні ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3, а тому вважаю за необхідне задовольнити подання про обшук житла.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

Постановив:

Задовольнити подання.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3, на предмет виявлення та вилучення предметів і документів, які можуть мати значення для встановлення істини по справі та забезпечення цивільного позову, а саме: договірних, первинних документів, регістрів аналітичного і синтетичного бухгалтерського та податкового обліку і звітності, книг Головної, книг обліку продажу та придбання (реєстрів

податкових накладних продажу і придбання), договорів, специфікацій, сертифікатів якості, книг

обліку договорів, накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі виконаних

послуг, актів приймання-передачі проїзних квитків, реєстрів виданих та отриманих податкових

накладних, довіреностей, товарно-транспортних накладних та інших товарно-супровідних

документів ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія», ПП

«Кіровограделектромонтажник», ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, комп'ютерної техніки, що містить на магнітних носіях доказову інформацію, які можуть бути визнані речовими доказами злочинної діяльності, пов'язаної з привласненням коштів Державного бюджету України та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, а також інших предметів і цінностей, що мають значення по справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда О. В. Галаган