Справа № 640/1822/18
н/п 1-кс/640/1124/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СВ Київського ВП ГУ НП України в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 06.02.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації щодо повних анкетних даних особи, якій належить картковий рахунок, руху грошових коштів по вказаній картці з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фотознімки осіб, які знімали кошти з розрахункової картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти. У зв`язку з терміновість, просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08.01.2017 приблизно о 12:30 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 7000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході досудового слідства допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 08.01.2017 приблизно о 12:30 годині він знаходився у себе вдома. На його мобільний телефон НОМЕР_4 з мобільного номеру НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення про те, що на виплати з кредитної картки потерпілого встановлено обмеження, а також що ОСОБА_5 потрібно пройти авторизацію. Також в смс-повідомленні були вказані два номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . ОСОБА_5 зателефонував за номером НОМЕР_6 . На дзвінок відповів незнайомий йому чоловік, який назвався представником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Цей чоловік повідомив потерпілому, що його банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 (зарплатна картка) та № НОМЕР_9 (універсальна) тимчасово заблоковані. Цей чоловік знав баланс грошових коштів на обох картках ОСОБА_5 . Також він сказав, що потерпілому потрібно перерахувати грошові кошти із зарплатної картки на універсальну картку, а після цього усі грошові кошти перерахувати на віртуальну картку їхнього банку № НОМЕР_3 , а через півгодини грошові кошти ОСОБА_5 знов повернуться на його банківську картку. Також чоловік сказав, що заблоковані не тільки картки, а й мобільний номер потерпілого, тож ОСОБА_5 необхідно деяку суму перерахувати на інший мобільний номер. ОСОБА_5 сказав чоловіку, що перерахує грошові кошти на мобільний номер тещі, ОСОБА_6 , - НОМЕР_10 . Після чого потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 6653 гривень 48 копійок на банківську картку № НОМЕР_3 , яку вказав чоловік, а грошові кошти у розмірі 459 гривень 55 копійок на рахунок мобільного номеру тещі - НОМЕР_10 . ОСОБА_5 повідомив чоловіка, що вже зробив перекази коштів на їхню картку, а також на мобільний номер тещі. Чоловік сказав, щоб потерпілий чекав повернення своїх грошей на картку у найближчий час. У цей же час ОСОБА_5 зателефонувала його теща та повідомила, що на її мобільний рахунок надійшли грошові кошти від ОСОБА_5 . Але через декілька хвилин вона знов зателефонувала та сказала, що гроші з її рахунку кудись поділись. Жодної інформації щодо руху грошових коштів з її рахунку до неї не надходило. Грошові кошти на рахунок ОСОБА_5 так і не надійшли. Через деякий час ОСОБА_5 почав непокоїтись, що на його рахунок не надходять грошові кошти. Він зателефонував на офіційний номер банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_11 та розповів про ситуацію. Співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сказали, що ОСОБА_5 розмовляв з шахраями. Також вони сказали, що грошові кошти він перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація щодо повних анкетних даних особи, якій належить картковий рахунок, руху грошових коштів по вказаній картці, фотознімків осіб, які знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, є доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився. 13.02.2018 старший слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 подала до суду заяву, якою просила розглядати клопотання без її участі.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо повних анкетних даних особи, якій належить картковий рахунок, руху грошових коштів по вказаній картці з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фотознімки осіб, які знімали кошти з розрахункової картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 14.02.2018, адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо повних анкетних даних особи, якій належить картковий рахунок, руху грошових коштів по вказаній картці з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фотознімки осіб, які знімали кошти з розрахункової картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 14.02.2018, адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.03.2018 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1