Справа № 497/380/18
Провадження № 1-кс/497/106/18
13.03.2018 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що 29.12.2015 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 9300 гривень.
У ході досудового розслідування з показань ОСОБА_4 встановлено, що 29 грудня 2015 року невстановлена особа, яка подзвонила йому на його мобільний телефон та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спитала пароль для входу на його сторінку інтернетсайта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою продовження терміну дії його зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 назвав вказаній особі пароль для входу на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, через деякий час того ж дня виявив відсутність на рахунку своєї картки грошових коштів у сумі 9300 гривень.
Згідно із довідкою «витягу по карті/рахунку» ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_4 , від 24.01.2018, 29 грудня 2015 року з вказаної карти здійснено переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, 3000 гривень та 4500 гривень на карту Приватбанку через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленої на ім`я ОСОБА_5 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка шахрайським шляхом отримала грошові кошти від ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме анкетних даней, фотопортрету та номеру рахунку картки ОСОБА_5 , на рахунок якої були перераховані грошові кошти 29.12.2015 з картки ОСОБА_4 , а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.
Вказані документи зберігаються в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.
Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , та іншим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та заступнику начальника сектору карного розшуку Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: анкетні дані, фотопортрет та номер рахунку картки ОСОБА_5 , на рахунок якої з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані грошові кошти, а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1