Справа № 615/276/17
Провадження № 1-кс/615/7/18
У Х В А Л А

18 січня 2018 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області винесене в рамках кримінального провадження №0000060 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

09 січня 2018 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що 20.02.2017 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 75 000 гривень. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний №0000060. 02.03.2017 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5 000 гривень. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний №0000069. Постановою прокурора Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури від 27.03.2017 року матеріали кримінальних проваджень №0000060 та №0000069, об`єднано в одне провадження і присвоєно реєстраційний номер №0000060.

Також в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2017 року близько 17?00 години на стаціонарний номер "6-64-39", телефону ОСОБА_4 , поступили неодноразові дзвінки, де невідомий чоловік, маючи на меті корисливу мету, шляхом обману, називаючи себе онуком останньої попрохав ОСОБА_4 передати йому грошові кошти в сумі 75 000 грн. для вирішення особистих проблем, через його знайомого який прибуде за місцем мешкання останньої. Після чого, близько 17:00 години, невідома особа, маючи на меті корисливу мету, на автомобілі "Mazda 626 ЗНГ", державний номер: НОМЕР_1 , синього кольору, прибув до домоволодіння ОСОБА_4 , де шляхом обману заволодів грошовими коштами останньої в сумі 75 000 грн. 00 коп. 02.03.2017 року ОСОБА_4 впізнала особу, яка заволоділа її грошовими коштами, ним виявився ОСОБА_6 . За аналогічних обставин, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 02.03.2017 року о 04:00 годині слідчим Валківського відділу поліції в ході огляду місця події на узбіччі автодороги "Київ-Харків-Довжанський", поруч повороту до смт. Старий Мерчик, опечатано та вилучено автомобіль марки "Mazda 626 ЗНГ", державний номер: НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_6 . 02.03.2017 року ОСОБА_5 впізнала особу, яка заволоділа її грошовими коштами, ним виявився ОСОБА_6 . 04.03.2017 року слідчим СВ Валківського відділу поліції ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді від

02.03.2017 року проведено обшук автомобіля марки "Mazda 626 ЗНГ", державний номер: НОМЕР_1 , де виявлено та вилучено, грошові кошти в сумі 528 грн; аркуш паперу, формату А-4, де мається рукописний текст "Поручительство" від імені ОСОБА_8 , який 26.02.2017 року поручається за свого сина ОСОБА_9 та допомогає з оплатою лікування потерпілого ОСОБА_10 і передає 2000 дол. США. Дане "Поручительство" складене на ім`я "Начальника ГОРУ МВД полковника ОСОБА_11 "; обривки паперу, зовні схожого на поштовий конверт, білого кольору, де відображенні візерунки квітів, на які вказав ОСОБА_6 та зазначив, що саме в даному конверті він отримав 5000 грн. від жінки за адресою: АДРЕСА_1 , після чого конверт порвав; десять чеків " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де зафіксовані операції "Поповнення картки" за 20 та 26.02.2017 року на загальну суму 123 600 грн. На вилучених чеках зазначені номера мобільних телефонів за якими закріплені банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на які було перераховано грошові кошти в сумі 123 600 грн, а саме номери мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Згідно інформації отриманної із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " один із зазначених на чеках номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_2 безпосередньо телефонував потерпілим та повідомляв неправдиві відомості, в результаті чого ОСОБА_6 заволодівав грошовими коштами.

З метою встановлення причетності ОСОБА_6 до вищевказаних шахрайських дій та встановлення місцезнаходження співучасників даного кримінального правопорушення, слідчий прохає надати йому та іншим слідчим право тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію про телефонні дзвінки з номерів оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, що знаходиться у власності ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні був відсутній, проте надав заяву відповідно до якої підтримує клопотання та прохає його задовольнити.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судовому засіданні також був відстуній, хоча про дату, час і місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000060 інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2017 року та 02.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури від 27.03.2017 року матеріали кримінальних проваджень №0000060 та №0000069, об`єднано в одне провадження і присвоєно реєстраційний номер №0000060.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали заяви ОСОБА_5 від 02.03.2017 року та ОСОБА_4 від 20.02.2017 року, в яких останні повідомили, що невідомий чоловік зателефонувавши їм на стаціонарні телефони повідомив, що їх син знаходиться у поліції і для того, щоб його відпустили необхідно сплатити кошти. Як впершому так само і в іншому випадку, через декілька хвилин до їх домоволодіння під`їхав автомобіль, з якого вийшов невідомий їй чоловік та забрав у них грошів в сумі 5 000 гривень та 75 000 гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 02.03.2017 року та її письмових пояснень, остання повідомила, що 20.02.2017 року близько 17 год. 00 хв. їй на стаціонарний телефон НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником поліції та повідомив, що її син потравив в ДТП, внаслідок чого постраждав хлопець на лікування якого необхідно кошти, і щоб батьки хлопця не писали заяву в поліцію. На що вона погодилася та передала 75 000 гривень невідомому чоловікові, який прибув до її домоволодіння. Пізніше вона дізналася, що про те, що вказана ситуація вигадана та в ніяке ДТП син не потрапляв.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.03.2017 року, остання повідомила, що 02.03.2017 року близько 00 год. 10 хв. їй на стаціонарний телефон НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником поліції та повідомив, що її син збив людину, і вона зараз знаходиться в реанімації в м. Харків. Після чого, було передано слухавку нібито її сину, котрий почав плакати в слухавку і говорити, щоб вона швидше знайшла гроші і передала особі, яка за ними заїде. На що вона погодилася та передала 5 000 гривень невідомому чоловікові, який прибув до її домоволодіння. Пізніше вона зателефонувала своєму синові, який повідомив, що він знаходиться у м. Львів, з ним усе добре. Після розмови з сином, зателефонувала до поліції, та повідомила проте, що з нею трапилося.

Відповідно до протоколу обшуку від 04.03.2017 року, який був проведений на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 02.03.2017 року, під час обшуку автомобіля "Mazda 626 " ЗНГ», державний номер: « НОМЕР_1 », у ОСОБА_6 виявлено та вилучено: десять чеків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксовані операції «Поповнення карти», за 20.06.2017 року та 26.02.2017 року на загальну суму 123 600 грн.

Як витікає з фотокопій чеків, на останній містяться номери мобільних телефонів, які зазначені в клопотанні.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_6 до шахрайських дій, а також для встановлення можливих співучасників останнього за допомогою інформаційного забезпечення, яке мається в оператора зв`язку, необхідно надати групі слідчих право тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію про телефонні зв`язки, їх тривалість, маршрути передання номери ІМЕІ мобільних терміналів, з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою (зазначенням точних адрес

розташування), які здійснювались з номерів оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, що знаходиться у власності ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію ухвали вручити зацікавленим особам.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, тобто до 18 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1