Справа № 202/646/18
Провадження № 1-кс/202/153/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
09 лютого 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ
м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000007 від 30.01.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
08 лютого 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 08 лютого 2018 року.
Згідно матеріалів клопотання, досудовим слідством встановлено, що мешканці м. Дніпра та інші особи, діючи у період з січня 2017 року по теперішній час, на території Дніпропетровської області, організували незаконне виготовлення, придбання зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), які становлять загрозу для життя і здоров`я людей, що призвело до отруєння людини.
Вищевказані особи організували підпільне виробництво алкогольної продукції та подальшу її незаконну реалізацію, при цьому маючи чітко розподілені ролі, які виконують учасники угрупування при виробництві, транспортуванні та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції.

Також встановлено, що учасники організованої групи виготовляють, фасують (розливають) фальсифіковану алкогольну продукцію у пластикові пляшки об`ємом 5 та 10 літрів та у тетрапаки об`ємом 2, 3 та 10 літрів під відомі світові бренди « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснюють виробництво фальсифікованого коньяку.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні вироби реалізуються через мережу інтернет по всій території України використовуючи інтернет ресурси з оголошеннями. А також, використовуючи почтових перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інших учасників угрупування здійснюють відправку фальсифікованої алкогольної продукції замовникам, маскуючи її під «Автохімію», «Побутову хімію» та іншу продукцію, яка не пов`язана з підакцизними товарами. Крім того встановлено, що фальсифікована алкогольна продукція реалізується населенню у продовольчих магазинах на території м. Дніпра.

Проведеними заходами та згідно отриманої інформації встановлено, що організатором зазначеного угрупування, яке в даний час здійснює незаконне виготовлення, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних виробів, виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, досудовим слідством встановлено, що до організованого злочинного угрупування входять наступні особи: співорганізатор громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та співучасники ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ..

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 використовує в мережі мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_6 використовує в мережі мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_7 використовує в мережі мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номера телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та ОСОБА_8 використовує в мережі мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер телефону НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності злочинного угрупування, з метою встановлення шляхів отримання сировини та інших складових для незаконного виготовлення алкогольної продукції, місць їх зберігання, та інших знарядь вчинення злочину, а також здобуття в повному обсязі фактичних даних щодо скоєння кримінального правопорушення, існує потреба в отриманні інформації за абонентськими телефонними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 01.12.2017 року по 08.02.2018 року, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській областіОСОБА_9 , слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській областіОСОБА_10 , слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській областіОСОБА_11 , слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській областіОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформації, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » абонентам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 01.12.2017 по 08.02.2018 року, з прив`язкою до базових станцій та місцевості, в зоні якої знаходився абонент на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дзвінки, зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дати, часу початку та тривалості сеансів зв`язку, з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях інформації.

Відповідальним особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість отримати зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 07 березня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1