Справа № 638/3688/18
Провадження № 1-кс/638/1327/18
УХВАЛА
17 квітня 2018 року

17.04.2018 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000820 від 26.02.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -
встановив:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26.02.2018 р. до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 21:00 год. 25.02.2018 р. до 03:59 год. 26.02.2018 р. невстановлена особа проникла до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , звідки вчинила крадіжку майна.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2018 р. за №0000820.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 21:00 год. 25.02.2018 р. до 03:59 год. 26.02.2018 р., невстановлені особи за попередньою змовою, групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, шляхом пошкодження вікна проникли до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та скоїли крадіжку двох комп`ютерних блоків «GTX1080X4» й « НОМЕР_1 » загальною вартістю близько 220000 грн., належних потерпілому ОСОБА_3 , після чого зникли з місця події в невідомому напрямку.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що о 21:00 год. 25.02.2018 р. він зачинив вхідні двері та ролет на вікні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та направився додому. Після чого, в 03:59 год. 26.02.2018 р. йому зателефонували зі служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили про те, що невстановлені особи пошкодили вікно вказаного магазину та проникли в приміщення магазину. Прибувши до вказаного магазину, ОСОБА_3 було виявлено, що металопластикове вікно на першому поверсі вказаного магазину пошкоджене, у приміщенні магазину порушена обстановка та відсутні два комп`ютерні блоки «GTX1080X4» й « НОМЕР_1 » загальною вартістю близько 220000 грн.

Слідчий вказує, що 26.02.2018 р. в ході проведення огляду магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, було виявлено безпосередньо біля пошкодженого вікна вказаного магазину болторіз марки «Sturm 760 мм.», темно-зеленого кольору, з етикеткою знаку якості « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який перебував майже у новому стані та не мав будь-яких ознак тривалої експлуатації. Оскільки болторізи вказаної марки та моделі не являються розповсюдженим товаром та їх реалізація здійснюється лише деякими профільними будівельними магазинами, з метою встановлення осіб, які могли придбати вказаний болторіз напередодні вчинення вищеописаного злочину, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит щодо факту наявності в мережах магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » болторізів марки «Sturm 760 мм.», темно-зеленого кольору, з етикеткою знаку якості « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фактів можливого придбання вказаних болторізів в період часу з 01.02.2018 по 01.03.2018 р. Згідно отриманої на вказаний запит відповіді було встановлено, що мережею магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дійсно здійснюється роздрібна торгівля болторізами вказаної марки й моделі, та за період часу з 01.02.2018 по 01.03.2018 р. лише однією особою було придбано в мережі вказаних магазинів болторіз марки «Sturm 760 мм.», темно-зеленого кольору, з етикеткою знаку якості « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 24.02.2018 р., в 15:01 год., на підставі товарного чеку №216 невстановленою особою на касі №8 в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , було придбано саме вказаний болторіз марки «Sturm 760 мм.» темно-зеленого кольору з етикеткою знаку якості « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та полотно по металу, при цьому вказана невстановлена особа на вказаній касі №8 здійснила розрахунок за вказаний товар власною банківською карткою з останніми цифрами 8996 через платіжний термінал № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » даної каси.

Слідчий зазначає, що 05.04.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова №1-кс/638/1058/18 від 27.03.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було проведено тимчасовий доступ до речей і документів і встановлено повний номер банківської картки з останніми цифрами 8996, за допомогою якої за вищевикладених обставин невстановленою особою була проведена банківська операція 24.02.2018 р., в 15:01 год., через платіжний термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме № НОМЕР_3 , банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, вказує слідчий, на теперішній час у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що невстановлена особа, яка за вищеописаних обставин 24.02.2018 р., в 15:01 год., на підставі товарного чеку №216 на касі №8 в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , придбала болторіз марки «Sturm 760 мм.» темно-зеленого кольору з етикеткою знаку якості « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахувавшись при цьому власною банківською карткою № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може бути причетною до вчинення вищеописаного злочину, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 10.04.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через які при використанні платіжної картки № НОМЕР_3 було проведено останні п`ять банківських операцій в період до 10.04.2018 р., а також фото-, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через які при використанні платіжної картки № НОМЕР_3 було проведено банківські операції в період з 23 по 25.02.2018 р.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними слідчим відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_3 .

Відомості, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються матеріалами справи, а саме: витягом з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000820 від 26.02.2018 р.; даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 26.02.2018 р.; заяви ОСОБА_3 про згоду на огляд працівниками поліції його приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколу огляду місця події від 26.02.2018 р. за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 26.02.2018 р.; рапорту ст. о/у Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ; відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Харків на запит Шевченківського ПВ ГУНП в Харківській області; копією чеку #216 від 24.02.2018; протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від 14.03.2018 р.; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.04.2018 р. згідно ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 27.03.2018 р. по справі №638/3688/18, провадження №1-кс/638/1058/18; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 05.04.2018 р.; довідки експерта по роботі з третіми особами Управління централізованого менеджменту процесів документообігу та зберігання документів Департаменту операційного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про повний номер картки.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації від співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, суд погоджується з висновком органу досудового розслідування про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р., ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 10.04.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-фото-, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через які при використанні платіжної картки № НОМЕР_3 було проведено останні п`ять банківських операцій в період до 10.04.2018 р., а також фото-, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через які при використанні платіжної картки № НОМЕР_3 було проведено банківські операції в період з 23 по 25 лютого 2018 р.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 10.04.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-фото-, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через які при використанні платіжної картки № НОМЕР_3 було проведено останні п`ять банківських операцій в період до 10.04.2018 р., а також фото-, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через які при використанні платіжної картки № НОМЕР_3 було проведено банківські операції в період з 23 по 25 лютого 2018 р.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя