Провадження № 1-кс/742/297/18
Єдиний унікальний № 742/2/18

При вивченні публічно доступної інформації з мережі Інтернет (E-data, Prozorro) щодо витрачання бюджетних коштів, виявлено факти привласнення коштів місцевого бюджету за попередньою змовою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою заволодіння коштами місцевого бюджету службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб та зловживаючи службовим становищем упродовж 2016-2017 років укладали договори з ОСОБА_4 як фізичною особою підприємцем на проведення технагляду по об`єктах, де такий технагляд мав бути проведений, або вже був проведений УКБ, перерахувавши на рахунок ФОП ОСОБА_4 бюджетні кошти в сумі більш ніж 200 тис. грн.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_3 код НОМЕР_4 , на який і здійснювалося перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно прокурором 05.02.2018 отримано дозвіл слідчого судді до руху коштів по цьому рахунку.
Отримавши 27.02.2018 у законному порядку вказані вище дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що всі кошти, які надходили на р/р № НОМЕР_2 перераховувалися на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 з призначенням платежу поповнення корпоративної картки.
Встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_3 код НОМЕР_4 , знову ж таки на фізичну особу підприємця ОСОБА_4 .
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Просив розглянути заявлене клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів та копії документів щодо оформлення та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до даної інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , прокурору Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_3 код НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
-оформлення та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку,з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку в період часу з 11.04.2016 по 31.12.2017;
-інформацію щодо зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.06.2016 по 31.12.2017.
Працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати особам зазначеним вище можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1