Справа № 729/144/18
1-кс/729/28/18 р.

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

01 березня 2018 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий Бобровицького відділення поліції Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим із прокурором Бобровицького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні зазначає, що в провадженні слідчого відділення Бобровицького ВП Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження по факту заволодіння невідомою особою шахрайським способом, грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2018 року до Бобровицького ВП Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від бухгалтера ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , про те, що 23.01.2018 року ФГ « ОСОБА_5 » на підставі договору про закупівлю добрива для сільськогосподарських потреб №98/1 від 22.01.2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ коштів, але замовлення отримано не було та зв`язок з представниками ТОВ втрачено.
Допитана в якості свідка бухгалтер ФГ « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 , показала, що 21.01.2018 року з метою покупки сільськогосподарського добрива карбамід, на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення по продажу карбаміду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де був розміщений мобільний номер представника даного товариства. Вона зателефонувала на вказаний номер та домовилася з менеджером товариства про покупку сільськогосподарського добрива, після чого було складено договір купівлі-продажу. 23.01.2018 року на підставі укладеного договору ФГ « ОСОБА_5 » через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано кошти у сумі 329 799, 86 грн., та повідомлено представників товариства що, згідно договору доставка товару повинна відбутися на протязі трьох днів з моменту оплати, проте замовлений товар доставлено так і не було. З 29.01.2018 року зв`язок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » втрачено, їх контактні телефони вимкнені та в мережі не з`являються.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування з метою розкриття кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів (інформації), яка містить дані про транзакції з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи можуть знаходитись в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути визнаними речовими доказами, тобто як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом довести їх не можливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку, виходячи із слідуючого.
Із протоколу допиту свідка вбачається, що 23.01.2018 року через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано кошти у сумі 329 799, 86 грн в рахунок купівлі сільськогосподарського добрива, однак поставка товару не відбулася, зв`язок з представниками товариства з обмеженою відповідальністю втрачений.
Статею 160 КПК України передбачено, що слідчий за погодженням із прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до документації, яка необхідна для проведення досудового розслідування. Надати документи без дозволу суду неможливо. Тимчасовий доступ до зазначених речей і документів планується отримати для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Зазначені у клопотанні речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів і речей, які відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю. Документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ і необхідна органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого Бобровицького відділення поліції Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять дані про транзакції з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів із зазначенням кореспондентів та призначення платежів за період часу з 23.01.2018 року по 25.01.2018 року - по рахунку, власником якого є клієнт, що користується рахунком № НОМЕР_1 , інформацію про залишок коштів на вищевказаному рахунку, а також інформацію з зазначенням анкетних даних про власника цього рахунку, а саме: П.І.Б., місце реєстрації, місце проживання, місце роботи, та надати можливість вилучення таких документів слідчому Бобровицького відділення поліції Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Бобровицького відділення поліції Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 .
Строк дії даної ухвали до 01.04.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1