У Х В А Л А
Іменем України
08 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 від 11 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
В С Т А Н О В И В :
08 грудня 2017 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 від 11 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 07 грудня 2017 року під час проведення в порядку ст. 237 КПК України огляду місця події у ОСОБА_6 було вилучено: змиви з лівої та правої руки та контрольний змив; грошові кошти в сумі 4000 грн., номіналом 500 грн. серії : ЗБ 8020105, ВХ 8576068, АЗ 8256031Є, АБ 9344174, ЗИ 2523605, СБ 0597665, МБ 1310002, ВГ 6533599; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл»; посвідчення водія № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_6 ; дві купюри номіналом два долари США серії: І41645113А; D05911582С; три купюри номіналом один долар США серії: І58005784C, L65410656T, G56060913G; одна купюра номіналом 2 гривні серії ТЄ2428256; три купюри номіналом одна гривня серії: УА 4064836, УА 7780755, НМ 0565422; чотирнадцять купюр номіналом 200 гривень серії: КЙ 5890222, УЗ 2429368, ЗГ 3315395, ЕД 7561866, УЄ 5084908, ЄД 3484787, ЕЗ 9954164, ЗБ 6093523, ЄД 9356251, АВ4018381, КБ 9430324, МА 6438725, ЕД 2502629, ВЖ 1694372; гаманець сірого кольору з дисконтними картами та чорновими записками; сумка чорного кольору з написом «Chanel»; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_4 , яка належить ПАТ «КБ «Приватбанк» та перебуває» у користуванні ОСОБА_6 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_5 , яка належить ПАТ «КБ «Приватбанк» та перебуває» у користуванні ОСОБА_6 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка належить ПАТ «КБ «Приватбанк» та перебуває» у користуванні ОСОБА_6 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , яка належить ПАТ «Ощадбанк» та перебуває» у користуванні ОСОБА_6 ; банківська картка «А-банку» № НОМЕР_8 , яка належить ПАТ «Акцент-Банк» та перебуває» у користуванні ОСОБА_6 .

Зазначені речі перебуваючть у фактичному володінні ОСОБА_6 , мають значення доказу злочину та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно накласти арешт на вказане майно для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження, з метою забезпечення збереження речового доказу.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому, просила його задовольнити. Крім того , вказала, що слід накласти арешт на вказане майно також з метою забезпечення виконання додаткового покарання, яке передбачене санкцією ч.3 ст.307 КК України у вигляді конфіскації майна у разі його призначення ОСОБА_6 .

Захисники та підозрювана заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши сторін кримінального провадження, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000830, до ЄРДР внесено відомості про вчинення ОСОБА_6 у складі організованої злочинної групи кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

За правилами ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час огляду.

Матеріали клопотання, в свою чергу, обґрунтовано свідчать про те, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що вилучені у ОСОБА_6 грошові кошти, речі та предмети під час огляду місця події 07 грудня 2017 року зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та за своєю правовою природою, є тимчасово вилученим майном, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, тобто є речовими доказами.

З огляду на наведене, з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення відбування додаткового покарання в частині конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_6 клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, суд не вбачає підстав для накладення арешту на посвідчення водія № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , оскільки воно не підпадає під критерії речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 від 11 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході огляду місця події 07 грудня 2017 року, а саме: змиви з лівої та правої руки ОСОБА_6 та контрольний змив; грошові кошти в сумі 4000 грн., номіналом 500 грн. серії : ЗБ 8020105, ВХ 8576068, АЗ 8256031Є, АБ 9344174, ЗИ 2523605, СБ 0597665, МБ 1310002, ВГ 6533599; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл»; дві купюри номіналом два долари США серії: І41645113А; D05911582С; три купюри номіналом один долар США серії: І58005784C, L65410656T, G56060913G; одна купюра номіналом 2 гривні серії ТЄ2428256; три купюри номіналом одна гривня серії: УА 4064836, УА 7780755, НМ 0565422; чотирнадцять купюр номіналом 200 гривень серії: КЙ 5890222, УЗ 2429368, ЗГ 3315395, ЕД 7561866, УЄ 5084908, ЄД 3484787, ЕЗ 9954164, ЗБ 6093523, ЄД 9356251, АВ4018381, КБ 9430324, МА 6438725, ЕД 2502629, ВЖ 1694372; гаманець сірого кольору з дисконтними картами та чорновими записками; сумка чорного кольору з написом «Chanel»; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_4 , яка належить ПАТ «КБ «Приватбанк» та перебуває» у користуванні ОСОБА_6 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_5 , яка належить ПАТ «КБ «Приватбанк» та перебуває» у користуванні ОСОБА_6 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка належить ПАТ «КБ «Приватбанк» та перебуває» у користуванні ОСОБА_6 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , яка належить ПАТ «Ощадбанк» та перебуває» у користуванні ОСОБА_6 ; банківська картка «А-банку» № НОМЕР_8 , яка належить ПАТ «Акцент-Банк» та перебуває» у користуванні ОСОБА_6 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 та прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту отримання її копії безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя