Провадження № 1-кс/344/4270/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000389 від 21.07.2017 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000389 від 21.07.2017, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. 310 ч. 1, ст. 307 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений слідством час та обставинах, незаконно придбав насіння рослин роду Коноплі (Cannabis). В подальшому ОСОБА_5 у власній квартирі

АДРЕСА_1 , спеціально обладнав конструкції для підтримання стабільного температурного режиму, вологості, освітлення та ґрунтової поверхні для вирощування рослин роду Коноплі за відомою йому технологією. Після цього діючи умисно з метою вирощування конопель посадив та вирощував 13 нарковмісних рослин роду Коноплі (Cannabis).

05.09.2017 в ході проведення обшуку у кв.

АДРЕСА_1 у якому проживає ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: 13 рослин зеленого кольору, що росли в спеціально обладнаних конструкціях для підтримання стабільного температурного режиму, вологості та освітлення та які згідно висновку експерта № 2.1-1201/17 від 14.09.2017 є нарковмісними рослинами роду Коноплі (Cannabis) які ОСОБА_5 , незаконно посіяв та вирощував за місцем свого проживання.

Також, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час та обставинах, незаконно придбав: три фольгових згортки із вмістом у кожному порошкоподібної речовини рожевого кольору та одного фольгового згортка із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору - психотропної речовини амфетамін та сім полімерних пакети із вмістом у кожному рослинної речовини зеленого кольору особливо небезпечного засобу, обіг якого заборонено - канабісом, які зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

У подальшому, 27.07.2017, в період часу з 15.40 год. по 16.05 год., перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen», по вул. Пилипа Орлика, біля буд. № 10 Б в м. Івано-Франківську, діючи умисно, з корисливих спонукань, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_7 за грошові кошти в сумі 1500 гривень три фольгових згортки із вмістом всередині у кожному порошкоподібної речовини рожевого кольору, яка згідно висновку експерта № 2.1-1003/17 від 08.08.2017 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін в загальній кількості 0,507 грама та сім полімерних пакети із вмістом у кожному рослинної речовини зеленого кольору, яка згідно висновку експерта

№ 2.1-1004/17 від 03.08.2017 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, загальна кількість якого в сухому стані становить 5,477 грама.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений слідством час та обставинах, незаконно придбав фольговий згорток із вмістом порошкоподібної речовини білого - психотропної речовини амфетамін, який зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 04.09.2017, в період часу з 15.10 год. по 15.30 год., перебуваючи біля будинку

АДРЕСА_2 , діючи з корисливих спонукань, ОСОБА_5 повторно незаконно збув ОСОБА_7 за грошові кошти в сумі 200 гривень фольговий згорток із вмістом всередині порошкоподібної речовини білого кольору, яка згідно висновку експерта № 2.1-1166/17 від 05.09.2017 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін кількість якої становить 0,122 грама.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_1 .

Проведеними слідчими, та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 грошові кошти отримані в результаті збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто отримані злочинним шляхом, міг отримувати на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та офіційно ніде не працював.

04.09.02.2017 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України по АДРЕСА_5 . В ході проведення обшуку

ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 26 552 гривні отримані від збуту наркотиків та банківську пластикову картку: банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на котру ОСОБА_5 міг отримувати грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також використовувати для розрахунків за обладнання та реагенти які використовував при виготовленні та вирощуванні наркотичних засобів.

Також встановлено, що з метою конспіративності діяльності, та унеможливлення встановлення причетності вказаної особи до злочинної діяльності, він міг використовувати інші рахунки, про які органу досудового розслідування на даний час не відомо.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказування тривалості та систематичності діяльності, пов`язаної з незаконним вирощуванням, виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 , встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до протиправної діяльності, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_3 , Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 310, ч. 2 ст. 307 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку а також інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки наступної особи, клієнта банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2014 по 04.09.2017.

Ухвала діє до 05 грудня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1