Дата документу 08.02.2018 Справа № 554/4589/16-к
Провадження № 1кс-554/1359/2018
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів

08 лютого 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000817 від 24.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000817, від 24.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 24.05.2016 року до ВП №2 Полтавського ВП з ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 про вчинення кримінального правопорушення фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , далі ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 ).

На виконання зовнішньоекономічних угод з контрагентами, 01.07.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Покупець, в особі ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності №145 від 17.04.2014 та ФОП ОСОБА_5 Постачальник, який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_2 від 30.01.2009, укладено договір поставки № МИК 090 Я-С (далі - Договір), згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2014 року, а покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору.

На виконання умов Договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - МФО НОМЕР_4 , та на поточний рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - МФО НОМЕР_6 перераховано кошти в розмірі 23 507 579.53 грн.

Незважаючи на наявність у ФОП ОСОБА_5 необхідних коштів, останнім лише частково виконано договірні зобов`язання та поставлено товар Товариству на суму 13 622 417.43 грн.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився від виконання укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на постачання зерна № МИК 090 Я-С, товар на суму 9 985 162.00 грн. Товариству не поставив, а кошти привласнив і використав у власних цілях.

Крім того, 13.10.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Покупець, в особі ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності №509 від 07.08.2014 та ФОП ОСОБА_5 Постачальник, який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_2 від 30.01.2009, укладено догові поставки № МИК 298К-С (далі - Договір), згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2014 року, а покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору.

На виконання умов Договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - МФО НОМЕР_4 та на поточний рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - МФО НОМЕР_6 , перераховано кошти в розмірі 30 648 066.75 грн.

Незважаючи на наявність у ФОП ОСОБА_5 необхідних коштів, останнім лише частково виконано договірні зобов`язання та поставлено товар Товариству на суму 21 668 066.65 грн.

Згідно клопотання слідчого ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився від виконання укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на постачання зерна № МИК 298 К-С, товар на суму 8 980 000.10 грн. Товариству не поставив, а кошти привласнив і використав у власних цілях.

Окрім цього, 10.01.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Покупець, в особі ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності №626 від 26.12.2014 та ФОП ОСОБА_5 Постачальник, який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_2 від 30.01.2009, укладено догові поставки № К 182 POL-S (далі - Договір), згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2013 року, а покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору.

Та 01.07.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Покупець, в особі ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності №145 від 17.04.2014 та ФОП ОСОБА_5 Постачальник, який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_2 від 30.01.2009, укладено догові поставки № МИК 089 П-С (далі - Договір), згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2014 року, а покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору.

Незважаючи на умови оплати передбачені договорами, перерахування коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось лише на підставі рахунків-фактур ФОП ОСОБА_5 , що є порушенням вимог п.5.1. Договору та Договору -1, специфікацій до них та свідчить про зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з представниками Постачальника завдали матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 18 965 162.10 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився від виконання укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів на постачання товару, а кошти привласнив і використав у власних цілях.

Беручи до уваги викладене, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що суб`єкт господарської діяльності - ОСОБА_5 укладав угоди з метою заволодіння коштами. Первинні фінансово-господарські документи використовувалися лише для проведення по бухгалтерському обліку, складання фіктивної звітності з метою отримання на рахунок та в подальшому привласненні державних коштів.

Слідчий вважає, що ОСОБА_5 та його представники за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути причетні до незаконної діяльності, пов`язаної з розтратою та привласненням коштів.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування злочинної діяльності ФОП ОСОБА_5 , його представників, які могли вчинити злочин за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальшого встановлення способу вчинення кримінального правопорушення, у ході розслідування кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, на підставі яких, проводились попередні оплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП ОСОБА_5 за товар, а також відповідних додаткових документів до них (Договорів поставки № МИК 090 Я-С від 01.07.2014 року, складеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_5 ; № МИК 298К-С від 13.10.2014 року, складеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_5 ; № К 182 POL-S від 10.01.2014 року, складеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_5 ; № МИК 089 П-С від 01.07.2014 року, складеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_5 , додаткових договорів до зазначених договорів поставки, специфікацій до договорів, додатків, актів звірок складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_5 по вказаних договорах; рахунків на оплату, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, складених та підписаних публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 ).

В інший спосіб отримати документи неможливо, оскільки документи зберігаються лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладених доводів слідчий просить задовольнити клопотання.

Крім того, на підставі ч.2 ст.163 КПК України та з метою збереження документів слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України,.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слдічого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні встановлено, що 24.05.2016 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000817 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що 24.05.2016 року до відділення поліції №2 ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що ФОП ОСОБА_5 протягом 2014 року шляхом обману заподіяв майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах.

До клопотання слідчим долучено копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 04.05.2016 року, копію договору поставки №МИК 090 Я-С від 01.07.2014 року з додатками до нього; копію договору поставки №МИК 298 К-С від 13.10.2014 року з додатками; копію договору поставки №К182POL-S від 10.01.2014 року, копію договору поставки №МИК 089 П-С від 01.07.2014 року з додатками; копію довідки ДФС №07-22/163; копію листа-вимоги від 12.08.2015 року, а також копію ухвали слідчого судді від 05.02.2018 року.

Таким чином, з огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів слідчий суддя вважає можливим надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, назви яких конкретно зазначені у клопотанні слідчого.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Водночас, щодо надання тимчасового доступу до «інших документів», то у даному випадку слідчий суддя вважає необхідним відмовити щодо таких документів, оскільки клопотання не відповідає в цій частині вимогам п.п.3,5 ч.2 ст.160 КПК України, а саме прокурором не вказано конкретної назви документів та того, яке вони значення мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не було обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, у тому числі для потреби у проведенні експертизи, оскільки відсутні належні докази щодо призначення у кримінальному провадженні будь-якої експертизи, а також не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника слідчого відділення ВП № 2 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів поставки № МИК 090 Я-С від 01.07.2014 року, складеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_5 ; № МИК 298К-С від 13.10.2014 року, складеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_5 ; № К 182 POL-S від 10.01.2014 року, складеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_5 ; № МИК 089 П-С від 01.07.2014 року, складеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_5 , додаткових договорів до зазначених договорів поставки, специфікацій до договорів, додатків, актів звірок складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_5 по вказаних договорах; рахунків на оплату, видаткових накладних, довіреностей, складених та підписаних публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 , які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1