печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
19.10.2017 заступник начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу уповноваженим органам Республіки Кіпр у ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу до документів в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- оригіналів заяв на реєстрацію клієнта (індивідуальна) щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ;

- оригіналів заяв на реєстрацію клієнта - індивідуальна щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ;

- оригінал декларації професійного посередника та / або акціонера.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000547, зареєстрованому 25.09.2015 в ЄРДР за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

25.09.2015 постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 з матеріалів кримінального провадження № 0000159 від 23.03.2015 виділено матеріали кримінального провадження № № 0000547 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

02.11.2015 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 за підозрою ОСОБА_6 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, завершено та обвинувальний акт за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень направлено до Шевченківського районного суду м. Києва, для розгляду справи по суті.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № № 0000547 встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 412-р ОСОБА_6 призначено Головою ІНФОРМАЦІЯ_3 . Обіймаючи вказану посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством України і підзаконними актами, відповідно до пункту 1 примітки до статті 364 КК України останній був службовою особою.

Виконуючи службові обов`язки, ОСОБА_8 було достовірно відомо, про те, що структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють державні закупівлі різних товарно-матеріальних цінностей.

Володіючи вказаною інформацією, та з метою незаконного особистого збагачення у ОСОБА_8 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі.

Розуміючи, що самостійно він не зможе реалізувати свої злочинні наміри, він вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами, яким підконтрольні вітчизняні суб`єкти господарювання: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код по Єдиному державному реєстру підприємств і організацій України НОМЕР_2 ЄДРПОУ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та товариство з обмеженою відповідальністю торгівельно-промислове представництво « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код по Єдиному державному реєстру підприємств і організацій України НОМЕР_3 ЄДРПОУ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а також з ОСОБА_9 , який працював на різних посадах в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а з 23.06.2014 обійняв посаду заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 залучили до злочинної діяльності осіб, яким підконтрольна іноземна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 використали при розкраданні бюджетних коштів придбану ними 18.12.2014 в офшорній зоні Беліз компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 обіймаючи посаду Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, у 2014 році під час проведення підконтрольними їм територіальними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_8 за кошти державного бюджету України, незаконно організували надання переваг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при визнанні їх переможцями торгів, укладання з цими товариствами, як з переможцями закупівель, договорів та перерахуванням їм бюджетних коштів на загальну суму 8 572 359,42 гривень, з яких на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані бюджетні кошти у сумі 2 872 699,42 гривень, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - у сумі 5 699 660 гривень.

В подальшому, використовуючи придбану ними іноземну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останні заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 1,1 мільйон гривень.

Так, згідно агентського договору № 10-04/14 від 10.04.2014, укладеного в місті Києві між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання на умовах вказаного договору та законодавства України сприяє укладанню договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та територіальними підрозділами органів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до пункту 5.1 вказаного договору винагорода « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 20 % комісії від вартості поставлених послуг за договором.

Згідно агентського договору від 15.06.2014 № 15-06/14, укладеного в місті Києві між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », остання на умовах вказаного договору та законодавства України сприяє укладанню договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та територіальними підрозділами органів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до пункту 5.1 вказаного договору винагорода « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 15% комісії від вартості поставлених послуг за договором.

Крім того, відповідно до агентського договору від 05.03.2014 № 05-03/14 укладеного в місті Києві між іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підконтрольною ОСОБА_9 та ОСОБА_8 іноземною компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання відповідно до чинного законодавства України здійснює діяльність на укладання договорів з територіальними підрозділами органів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до пункту 5.1 вказаного договору агентська винагорода « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 13,5 % комісії від суми вартості поставлених послуг за договорами, укладеними з територіальними підрозділами органів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

27.03.2015 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 189 та частиною 5 статті 191 КК України, тобто у вимаганні службовою особою з використанням свого службового становища чужого майна, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

25.03.2015 під час проведення слідчих дій в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 в службовому кабінеті ОСОБА_7 виявлено та вилучено агентські договори укладені:

1) 15.06.2014 № 15-06/14 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі представника ОСОБА_10 та американською компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОСОБА_11 ;

2) 05.03.2014 № 05-03/14 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОСОБА_11 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_12 ;

3) 10.04.2014 № 10-04/14 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_13 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОСОБА_11 ;

4) документи про створення 19.06.2013 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та придбання її 18.12.2014 ОСОБА_8 (30 тис. акцій) та ОСОБА_9 (20 тис. акцій), печатка компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , установчий договір, статут цієї компанії,

5) копію листа банку ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.02.2015 про щодо оформлення рахунків для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , SWIFT/BIC - BCYPCY2N,

6) банківські пластикові платіжні карти Visa № НОМЕР_6 компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 A.G. на ім`я SERGII BOCHKOVSKYI та № НОМЕР_7 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_14 , а також інші документи.

Для відкриття рахунків фізичним особам до банку необхідно надати самостійно чи через місцевого професійного агента (інтродьюсера) копій паспортів, доручень, заяв, договорів, рекомендаційних листів із баків, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених осіб.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення комплексної криміналістичної експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим органам Республіки Кіпр у ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на їх копії), які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів заяв на реєстрацію клієнта (індивідуальна) щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ;

- оригіналів заяв на реєстрацію клієнта - індивідуальна щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ;

- оригінал декларації професійного посередника та / або акціонера.

За мінуванням потреби оригінали документи повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61859/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1