печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про призначення позапланової перевірки,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення перевірки Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (, місцезнаходження юридичної особи за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 49038, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Академіка Белелюбського, будинок 7) в кримінальному провадженні № 0002980.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002980 від 20.10.2016 за підозрою заступника начальника Департаменту локомотивного господарства ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, колишнього директора та єдиного засновника ТОВ «Алсімо» ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, а також за іншими фактами вчинення службовими особами

ПАТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», 100% акцій якого внесено до статутного капіталу

ПАТ «Укрзалізниця», та службовими особами ряду комерційних структур кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2

ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що уповноважені службові особи ПрАТ «ДТРЗ» протягом 2015-2016 років організували протиправну схему із розтрати і заволодіння коштами зазначеного державного підприємства шляхом закупівлі широкої номенклатури запасних частин, обладнання невідповідної якості та послуг через ТОВ «Алсімо» () на суму 49 263 200 грн. та 5 157 900 грн. відповідно.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначила, що проведення означеної перевірки необхідне для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, в тому числі й витяг з ЄРДР, виходячи з вимог пп. 78.1.11. ПКУ, відповідно до яких «Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону». Та п.п. 41.4. ПКУ, відповідно до яких «Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів», приходить до висновків про необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.
При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
На підставі викладеного та керуючись ст. 41, 78 ПКУ, ст. 132, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про призначення виїзної перевірки задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0002980 від 20.10.2016 документальну позапланову виїзну перевірку Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (, місцезнаходження юридичної особи за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 49038, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Академіка Белелюбського, будинок 7), що перебуває на податковому обліку у ДПI у Центральному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, на предмет своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів (в тому числі внаслідок здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства під час експортних та імпортних операцій), а також дотримання валютного та іншого законодавства, з метою встановлення можливих порушень податкового законодавства за період з 01.01.2015 9 місяців 2017 року з урахуванням порушень виявлених під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002980.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Визначити тривалість проведення перевірки 15 робочих днів.

Проведення документальної позапланової виїзної перевірки доручити співробітникам Державної фіскальної служби України в найкоротший строк після направлення стороною обвинувачення відповідної ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1