№522/1438/18, 1-кс/522/2716/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.02.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про арешт майна, а саме лісо продукції, яка знаходиться у 16 вагонах (ПВ 65950230, ПВ 67175810, ПВ 68789304, ПВ 60605003, ПВ 68734383, ПВ 67921023, ПВ 60422516, ПВ 66447202, ПВ 68717685, ПВ 68501915, ПВ 60498961, ПВ 68701218, ПВ 68822865, ПВ 63364830, ПВ 67916171, ПВ 67922476) власником якої є ТОВ «Ферум Систем» (код 39878498).

Доводи в клопотанні старший слідчий обґрунтовував наступним.

В клопотанні вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Як вбачається, із клопотання, підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області.

Із клопотання вбачається, що під час перевірки суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють перевезення залізничним транспортом товарно-матеріальних цінностей на непідконтрольну Україні територію, виявлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили підприємство ТОВ «Ферум Систем» (код 39878498, зареєстроване у ДПІ Приморського району м. Одеси, адреса: м. Одеса, вул. Водопровідна 1А).

Як зазначено, у клопотанні, слідчим СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області в рамках розслідування кримінального провадження на станції Лиман регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» було проведено огляд місця події, за результатами якої виявлено та вилучено 35 вагонів з деревиною, у тому числі 16 вагонів відправником яких є ТОВ «Ферум Систем».

В клопотанні указано, що в період з 01.06.2016року по 20.03.2017 року невстановлені особи, від імені директора підприємства ТОВ «Ферум Систем» ОСОБА_4 уклали та підписати низку договорів купівлі-продажу необробленої деревини, лісу кругляку породи сосна (код УКТЗЕД 4401). В подальшому на адреси постачальників деревини були направлені листи складені на бланку ТОВ «Ферум Систем» за підписом директора ОСОБА_4 з проханням відвантажити сировину для рудстійок (порода сосна) на станцію Лиман регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (490000).
Як зазначено, у клопотанні, слідчим СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області 05.07.2017 в рамках розслідування кримінального провадження на станції Лиман «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» було проведено огляд місця події, за результатами якої виявлено та вилучено 35 вагонів з деревиною, у тому числі 16 вагонів відправником яких є ТОВ «Ферум Систем». Вилучене майно відповідно до листа 2498/05-15-23-02 від 05.07.2017 передано на відповідальне зберігання до регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Як вбачається, із клопотання, 06 липня 2017 винесено постанову слідчого про визнання предметів, а саме: 35 вагонів з деревиною, у тому числі 16 вагонів (ПВ 65950230, ПВ 67175810, ПВ 68789304, ПВ 60605003, ПВ 68734383, ПВ 67921023, ПВ 60422516, ПВ 66447202, ПВ 68717685, ПВ 68501915, ПВ 60498961, ПВ 68701218, ПВ 68822865, ПВ 63364830, ПВ 67916171, ПВ 67922476) власником яких є ТОВ «Ферум Систем», речовими доказами у кримінальному провадженні.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07.07.2017 на виявленета вилучене майно - 35 вагонів.

Як указано, у клопотанні, 10.07.2017 в.о. начальника станції «Лиман» ОСОБА_5 було ознайомлено під підпис з винесеною судом ухвалою.

Із клопотання вбачається, що відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 31.10.2017 скасовано арешт майна яке належить на праві власності ТОВ «Інтермет-2009» та знаходиться у 19 вагонах який був накладений ухвалою Краматорського міського суду від 07.07.2017року.

В клопотанні указано, що як стало відомо слідству 14.12.2017 слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області в зв`язку з не доведенням слідчими фіктивності ТОВ «Ферум Сістем» винесено ухвалу відповідно до якої скасовано арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Краматорського районного суду Донецької області.
Як вбачається, із клопотання, відповідно до реєстраційної картки підприємства ТОВ «Ферум Систем», засновником, директором, бухгалтером та посадовою особою з правом підпису з дати реєстрації підприємства 07.07.2015 по 20.03.2017 був ОСОБА_4 -06.11.1991 року народження.

Із клопотання вбачається, що проведеним аналізом податкової звітності підприємства ТОВ «Ферум Систем» встановлено, що з моменту реєстрації підприємства 07.07.2015 по 14.03.2017 року податкові декларації підприємства з податку на додану вартість та податку на прибуток до ДПІ подавалась за підписом та від імені ОСОБА_4 .

В клопотанні указано, що таким чином, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, щодо перевезення залізничним шляхом різноманітної лісо продукції на непідконтрольну територію України створили підприємство ТОВ «Ферум Систем».
Як зазначено, у клопотанні, відповідно до Указу Президента №62/2017 від 15.03.2017, рішення Ради національної безпеки та оборони України «про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України» передбачено припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.
Як вбачається, із клопотання, таким чином, можливо, зазначена лісо продукція невстановленими слідством особами ймовірно планувалась бути перенаправлена залізничним транспортом на тимчасово непідконтрольну території України (ДНР) з подальшим вивезенням її до Російської федерації.
Із клопотання вбачається, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що лісо продукція власником якої є ТОВ «Ферум Систем» - є доказом злочину щодо створення, або придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, або здійснення видів діяльності щодо яких є заборона.
В клопотанні указано, що слідство вважає, що вилучення 16 вагонів (ПВ 65950230, ПВ 67175810, ПВ 68789304, ПВ 60605003, ПВ 68734383, ПВ 67921023, ПВ 60422516, ПВ 66447202, ПВ 68717685, ПВ 68501915, ПВ 60498961, ПВ 68701218, ПВ 68822865, ПВ 63364830, ПВ 67916171, ПВ 67922476) з лісо продукцією власником яких є ТОВ «Ферум Систем» застосовується лише з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Старший слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, письмово просив розглядати клопотання без його участі, та підтримав указане клопотання у повному обсязі (заява від 31.01.2018 року Вх.№12720/18).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000033 від 05.07.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

06.07.2017 року постановою старшого слідчого першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000033 від 05.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України:
- лісо продукція, яка знаходиться у 16 вагонах (ПВ 65950230, ПВ 67175810, ПВ 68789304, ПВ 60605003, ПВ 68734383, ПВ 67921023, ПВ 60422516, ПВ 66447202, ПВ 68717685, ПВ 68501915, ПВ 60498961, ПВ 68701218, ПВ 68822865, ПВ 63364830, ПВ 67916171, ПВ 67922476) власником якої є ТОВ «Ферум Систем» (код 39878498).
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості відчужувати зазначене майно, яке відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом по кримінальному провадженню, та має доказове значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно шляхом заборони володіння, користування та розпоряджання указаним майном, а саме на:

лісо продукцію, яка знаходиться у 16 вагонах (ПВ 65950230, ПВ 67175810, ПВ 68789304, ПВ 60605003, ПВ 68734383, ПВ 67921023, ПВ 60422516, ПВ 66447202, ПВ 68717685, ПВ 68501915, ПВ 60498961, ПВ 68701218, ПВ 68822865, ПВ 63364830, ПВ 67916171, ПВ 67922476) власником якої є ТОВ «Ферум Систем» (код 39878498).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 . Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
01.02.2018