УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.11.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001409 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001409 від 11.04.2017 р. слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які з карткового рахунку потерпілого були перераховані грошові кошти в сумі 1000 гривень 07.04.2017 та 2000 гривень 08.04.2017 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні анкетні дані осіб, на яких зареєстровані дані рахунки назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 07.04.2017 по теперішній час, та їх вилучення за адресою АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонські області надійшла заява гр. ОСОБА_5 щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка 07.04.2017 та 08.04.2017, представившись власником квартири по АДРЕСА_3 , під приводом здачі в оренду квартири, заволодів грошовими коштами потерпілого, які він перерахував на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 у сумі 1000 гривень та № НОМЕР_2 у сумі 2000 гривень.
Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001409 від 11.04.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою отримання документального підтвердження показань потерпілого щодо переказу коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 у сумі 1000 гривень та № НОМЕР_2 у сумі 2000 гривень, які відкриті у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення особи, яка переводила в готівку отримані шахрайським шляхом грошові кошти, що були перераховані на вказаний картковий рахунок, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки документи, що підтверджують переказ грошових коштів, знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та, відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також в інший спосіб, окрім отримання ухвали суду, неможливо встановити осіб, які вчинили шахрайство.

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 07.04.2017 р. по 28.11.2017 р., оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 07.04.2017 р. по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001409 від 11.04.2017 р. слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які з карткового рахунку потерпілого були перераховані грошові кошти в сумі 1000 гривень 07.04.2017 та 2000 гривень 08.04.2017 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні анкетні дані осіб, на яких зареєстровані дані рахунки назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 07.04.2017 р. по 28.11.2017 р., та можливість їх вилучення за адресою АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1