Провадження № 1-кс/161/305/18
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 03 січня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Волинській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000063 від 29 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про арешт майна, мотивуючи його тим, СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження №000063 від 29 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.199 КК України за фактом неправомірних дій групи осіб, які з метою збуту, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво, організували виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, тобто вчиняють злочин, передбачений ч. 3 ст. 204 КК України.

Також, слідчий зазначив, що жителі м. Ужгород ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , не маючи відповідного державного дозволу на виробництво алкогольних напоїв, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), на території Закарпатської області за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно, з метою збуту, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво, організували виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме коньяку торгової марки «Закарпатський» з недоброякісної сировини, шляхом розведення водою харчових або технічних спиртів придбаних з невстановлених джерел із додаванням невідомих ароматизаторів та барвників, які не відповідають вимогам ДСТУ і є шкідливими для життя і здоров`я людей.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої транспортуються вказаними особами на територію Волинської області, де збуваються в заклади роздрібної торгівлі та фізичним особам жителями області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім того, слідчий зазначив, що 20.12.2017, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.12.2017, проведено обшук у помешканні та приміщеннях, які до нього відносяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, слідчий зазначив, що 20.12.2017 року вилучені предмети визнані речовими доказами в кримінальному провадженні та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

З врахуванням зазначених обставин, слідчий, посилаючись на ст. ст. 40, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий просив суд:
Накласти арешт на предмети, які були вилучені 20.12.2017 у ході проведення обшуку в помешканні та приміщеннях, які до нього відносяться за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого були виявлені і вилучені речі, предмети та грошові кошти, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- мобільний телефон марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 7+», серійний номер НОМЕР_2 ;

- кошти у розмірі 21530 (двадцять одна тисяча п`ятсот тридцять) гривень банкнотами номіналом: 10 грн. 1 шт.; 20 грн. 1 шт.; 50 грн. 48 шт.; 100 грн. 191 шт.;

- 6 (шість) корків для закриття пляшки з-під алкогольних напоїв з написом «Тиса»;

- 2 (дві) зовнішні та 2 (дві) задні етикетки з-під пляшки коньяку з написом «Закарпатьский ординарний чотири зірочки»;

- 4 (чотири) марки акцизного податку № 07АААМ124042; № 07АААМ124043; № 07АААП029510; № 07АААП029510 та два поліетиленових пакета.

В судове засідання прокурор ОСОБА_11 , слідчий ОСОБА_12 не з`явилися, хоча належними чином були повідомлені про час та дату судового засідання. До суду подали заяву, в якій клопотання підтримали із підстав зазначених у ньому та просили суд його задоволити, а судове засідання проводити у їх відсутності.

Володілець майна ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленим про час та дату розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки учасники судового розгляду не прибули, суд розглянув клопотання без застосування технічних засобів фіксації судового розгляду.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.
До Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань за №0000063 29 червня 2017 року, слідчим внесені відомості про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, здійснюють незаконне виготовлення, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.204 КК України (а.с.4).

Окрім того, до Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань за №0000063 28 листопада 2017 року, слідчим внесені відомості про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, здійснює незаконне придбання та зберігання, з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.199 КК України (а.с.4).

Відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18 грудня 2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , з метою виявлення та вилучення фальсифікованих алкогольних напоїв, ємкостей для їх зберігання, марок акцизного податку, мобільних телефонів з ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (а.с.7).
Згідно протоколу обшуку від 20 грудня 2017 року встановлено, що в помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , були виявлені і вилучені речі, предмети та грошові кошти, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: мобільний телефон марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Iphone 7+», серійний номер НОМЕР_2 ; кошти у розмірі 21530 (двадцять одна тисяча п`ятсот тридцять) гривень банкнотами номіналом: 10 грн. 1 шт.; 20 грн. 1 шт.; 50 грн. 48 шт.; 100 грн. 191 шт.; 6 (шість) корків для закриття пляшки з-під алкогольних напоїв з написом «Тиса»; 2 (дві) зовнішні та 2 (дві) задні етикетки з-під пляшки коньяку з написом «Закарпатьский ординарний чотири зірочки»; 4 (чотири) марки акцизного податку № 07АААМ124042; № 07АААМ124043; № 07АААП029510; № 07АААП029510 та два поліетиленових пакета (а.с.5-6).

Згідно з постановою старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 від 21 грудня 2017 року встановлено, що вилучені у ході проведення обшуку предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000063 та приєднані до матеріалів кримінального провадження (а.с.9).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Окрім того, слідчий суддя встановив, що слідчим у клпоотанні не доведено необхідності у накладенні арешту на вилучені грошові кошти, тому клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.98,167,170,172,173,372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Волинській області майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000063 від 29 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 20.12.2017 року в ході проведення обшуку в помешканні та приміщеннях, які до нього відносяться за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- мобільний телефон марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 7+», серійний номер НОМЕР_2 ;

- 6 (шість) корків для закриття пляшки з-під алкогольних напоїв з написом «Тиса»;

- 2 (дві) зовнішні та 2 (дві) задні етикетки з-під пляшки коньяку з написом «Закарпатьский ординарний чотири зірочки»;

- 4 (чотири) марки акцизного податку № 07АААМ124042; № 07АААМ124043; № 07АААП029510; № 07АААП029510 та два поліетиленових пакета.

В решті вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1