Провадження № 1-кс/161/8009/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 07 листопада 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області майора юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області майор юстиції ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема щодо всіх банківських рахунків наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме рух грошових коштів по них в період часу з 01.01.2017 по даний час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час.

Оскільки, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що жителі м.Ужгород ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не маючи відповідного державного дозволу на виробництво алкогольних напоїв, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), на території Закарпатської області, незаконно, з метою збуту, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво, організували виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, шляхом розведення водою харчових або технічних спиртів придбаних з невстановлених джерел із додаванням невідомих ароматизаторів та барвників, які не відповідають вимогам ДСТУ і є шкідливими для життя і здоров`я людей.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої транспортуються вказаними особами на територію Волинської області, де збуваються в заклади роздрібної торгівлі та фізичним особам жителями області ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , клопотання підтримав із підстав зазначених у ньому та просив суд його задоволити та зазначив, що іншим способом отримати відомості щодо руху коштів по банківських рахунках даних осіб, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердити або спростувати факти здійснення оплати за реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, довести всі обставини вчинення ними описаного вище злочину, неможливо.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, а саме: рапорти, постанову про доручення проведення судової технічної експертизи документів, висновку експерта №323 від 30 жовтня 2017 року, з`ясувавши думку прокурора, прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області майора юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ у Волинській області майору юстиції ОСОБА_4 або слідчим слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття копій, без вилучення оригіналів, а саме: про рух грошових коштів щодо всіх банківських рахунків в період часу з 01.01.2017 року по 06.11.2017 року, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку станом на 06.11.2017 року, наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1