У Х В А Л А
Іменем України
24 листопада 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 03.04.2017 до Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , 1938 р.н., з приводу того, що 31.03.2017 року приблизно о 17.30 годині невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карти для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 4000 гривень, що належить ОСОБА_4 , та грошовими коштами в сумі 1900 грн., що належать його дружині - ОСОБА_5 , 1937 р.н., за адресою АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 31.03.2017 близько 17.30 йому на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_2 , представився співробітником ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що його картка заблокована. З метою розблокування картки ОСОБА_4 необхідно буде продиктувати номер картки та CVV-код зі зворотної сторони картки, що потерпілий, в подальшому, і зробив. Після чого невідомий запитав, чи має дружина потерпілого банківську картку. Після чого запитав аналогічну інформацію щодо картки дружини потерпілого - ОСОБА_5 . В результаті чого з банківської картки ОСОБА_4 були зняті гроші в сумі 4000 грн., а з банківської картки ОСОБА_5 в сумі 1900 грн. Номери банківських карток не збереглись, оскільки після звернення до відділення банку, вони були передані співробітникам банку.
В ході проведення розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація про рух коштів на банківських картках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Харківському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , або в будь-якому іншому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому на території м. Харкова.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить старший слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з метою її подальшого вилучення, яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Харківському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , або в будь-якому іншому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому на території м. Харкова, а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 20.01.2006), з якої 31.03.2017 року було здійснено переказ коштів на загальну суму 4000 грн., а також про рух коштів по картковому рахунку банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_4 , виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.12.2000), з якої 31.03.2017 року було здійснено переказ коштів на загальну суму 1900 грн., а саме:
1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2.матеріали фото-, відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3.матеріали фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.рух грошових коштів по рахунку в період з 31.03.2017 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6.матеріали фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 31.03.2017 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
24.11.2017