Провадження № 1-кс/161/6974/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 23 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі суду в м. Луцьку, скаргу директора ТзОВ "Аттуаль" ОСОБА_5 на постанову слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 19 лютого 2016 року про закриття кримінального провадження №0003304, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування від 01 листопада 2015 року, -
В С Т А Н О В И В:
В поданій скарзі директор ТОВ Аттуаль ОСОБА_5 зазначив, що 19 лютого 2016 року постановою старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 була винесена постанова про закриття кримінального провадження №0003304 від 1 листопада 2015 року, у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст.284 КПК України).

Також, представник юридичної особи ОСОБА_5 зазначив, що копію вищезазначеної постанови про закриття кримінального провадження від 19 лютого 2016 року була отримана лише на підставі письмового звернення 07 липня 2017 року, а тому згідно ч.1 ст.304 КПК України строк подання скарги на постанову про закриття кримінального провадження починається з дня отримання копії постанови.

Разом з тим, ОСОБА_5 зазначив, що вважає, що рішення про закриття кримінального провадження прийнято передчасно, без всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, висновки слідчого не відповідають обставинам скоєного кримінального правопорушення, а тому постанова про закриття кримінального провадження 19 лютого 2017 року підлягає скасуванню з наступних обставин.

Так, 19 листопада 2015 року в чергову частину Луцького ВП ГУНП у Волинській області він, ОСОБА_5 подав заяву, про те, що водій ОСОБА_7 не доставив товар з ТОВ «Продовольча компанія «Заграва», що знаходиться в м. Луцьк до ТОВ «Аттуаль» в м. Одеса.

Оскільки, факти викладені у поданій заяві ОСОБА_8 , аналогічні фактам вказаним в поданій заяві директором ТОВ «Продовольча компанія «Заграва» ОСОБА_9 з приводу зникнення товару, то матеріали перевірки по заяві ОСОБА_5 , були направлені в СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області для приєднання в ЄРДР №0003304 від 1 листопада 2015 року.

Також, ОСОБА_5 зазначив, що під час досудового розслідування слідчим був проведений лише допит директора ТОВ «Продовольча компанія «Заграва» ОСОБА_9 та начальника комерційного відділу ТОВ «Продовольча компанія «Заграва» ОСОБА_10 , на підставі допиту лише цих осіб була винесена постанова про закриття кримінального провадження, посадові особи ТОВ «Аттуаль» не викликались для допиту та не давали свої свідчення.

Окрім того, представник ОСОБА_5 зазначив, що водій ОСОБА_7 який отримував товар на складу ТОВ «Продовольча компанія «Заграва» не був допитаний слідчим оскільки, оперативні працівники не змогли встановити його місцезнаходження. Кримінальне провадження за заявою було відкрито за ч.3 ст.190 КК України, водій ОСОБА_7 який отримував товар по товарно-транспортним документам є головним свідком а можливо і головним підозрюваним у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто ключовою фігурою у даному провадженні, а тому без допиту гр.. ОСОБА_7 неможливо прийняти обґрунтоване та законне процесуальне рішення.

В мотивувальній частині постанови слідчий зазначає, що невстановлена особа, діючи умисно, знаходячись на території ТОВ «ПК «Заграва», що в м. Луцьку на вулиці Підгаєцькій, 13 Б, шахрайським шляхом, під приводом доставки товару заволоділа макаронними виробами ТОВ «ПК «Заграва» у кількості 22 тони на суму 187660,00 гривень, чим завдав підприємству шкоду у великих розмірах. При цьому в постанові неодноразово згадується водій ОСОБА_7 при даних обставинах справи без допиту водія або особи, яка можливо діяла від імені ОСОБА_7 неможливо прийняти по кримінальному провадженні законне та обґрунтоване рішення.

Слідчий в постанові зазначає, що в ході проведення слідчо-розшукових заходів встановити осіб, причетних до вищевказаної події не виявилось можливим, при цьому допитані посадові особи ТОВ «ПК «Заграва» зазначають, що товар отримав ОСОБА_7 який надав документи, а тому без проведення допиту ОСОБА_7 є обов`язковим.

Безпідставним в постанові про закриття кримінального провадження є посилання до цивільних відносин між ТОВ «ПК «Заграва» та ТОВ «Аттуаль», оскільки був укладений договір поставки №189 від 28.09.2015 року, то відносини між підприємствами регулюються цивільним та господарським законодавством України. В даному випадку невідома особа заволоділа шахрайським шляхом товаром, а тому згідно чинного законодавства України це є предметом розгляду в порядку кримінального провадження, норми цивільного законодавства тут нідочого.

Стосовно особи гр.. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомляємо наступне :6 вересня 2015 року до чергової частини Івано-Франківського МВ поступила заява, що невідома особа перебуває в кафе «Золота ліра» таємно викрала паспорт громадянина України, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та інші документи на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Даний факт був внесений а ЄРДР за №0003671 від 07.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Вироком Личаківського районного суду м. Львова від 27.12.2016 року гр.. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 був визнаний винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.4 ст.358 КК України, та ч.1, ч.2 ст.190 КК України, а саме гр.. ОСОБА_11 шляхом вклеювання своїх фотографій на сторінки №1 та №3 знайденого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 04.03.1998 року Рожнятівським РВ УМВС України в Івано-Франківській області (паспорт виданий ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) використовував підроблений паспорт в АТ «ОТП Банк» та ПАТ «Банк Михайлівський» для отримання споживчих кредитів.

Крім того, гр.. ОСОБА_7 , якого не знайшли правоохоронні органи Луцького ВП, особисто підтвердив, що особа яка отримувала макаронні вироби на складі ТОВ «ПК «Заграва» 29.10.2015 року, згідно фотографій з камер відеоспостереження розташованих на об`єкті ТОВ «ПК «Заграва» та ОСОБА_11 який використовував його паспорт для отримання кредитів у банківських установах м. Львова одна і та сама особа (копія паспорту ОСОБА_11 та фотографії з камер відеоспостереження додаються)

Таким чином на підставі вищевикладеного рішення слідчого про закриття кримінального провадження №0003304 від 19 лютого 2016 року у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст.284 КПК України), є необґрунтованим, протиправним, незаконним та таким, що не відповідає завданню кримінального провадження, передбаченого ст.2 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.2, 9, 24, ст.94, ст.ст.303, 304 КПК України,просив суд:

Скасувати постанову старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження №0003304 від 19 лютого 2016 року у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст.284 КПК України) та направити матеріали кримінального провадження для продовження досудового розслідування.

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_4 скаргу підтримав та дав пояснення, навівши доводи аналогічно тим, що зазначені в скарзі.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 пояснив, що постанова про закриття кримінального провадження є законною та вмотивованою, а тому скарга є безпідставною та такою, що не підлягає до задоволення.
Слідчий суддя, вивчивши скаргу, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши кримінальне провадження, встановив наступні обставини та підстави щодо задоволення скарги.
З повідомлення начальника Луцького відділу поліції ОСОБА_12 , направленого директору ТОВ Аттуаль встановлено дані, що 19 листопада 2015 року в Журналі єдиного обліку Луцького ВП ГУНП зареєстровані матеріали, що надійшли з Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області по факту звернення ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій ОСОБА_7 (а.с.53).
До Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 листопада 2015 року прокурором ОСОБА_13 внесені відомості на підставі заяви потерпілого ОСОБА_9 про те, що 29 жовтня 2015 року близько 20-тої год. 30 хв. невстановлена особа, діючи умисно, знаходячись на території ТзОВ ПКЗаграва, що в м.Луцьку на вул..Підгаєцькій,13б, шахрайським шляхом, під приводом доставки у визначене місце, заволоділа макаронними виробами ТзОВ ПКЗаграва у кількості 22 тони на суму 187660,00 гривень, чим підприємству було завдано матеріальної шкоди на вказану суму у великих розмірах, з попередньою кваліфікацією за ст.190 ч.3 КК України (а.с. мат. дос. роз.1).
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_10 -начальника комерційного відділу ТзОВ ПКЗаграва встановлені дані, що між ТзОВ ПКЗаграва та ТОВАттуаль, що в м.Одеса укладалась угода про поставку макаронних виробів.
Окрім того, встановлені дані, що на виконання угоди водій ОСОБА_7 отримав 22 тони макаронних виробів, однак в ТОВАктуаль, що в м.Одеса, зазначені вироби не доставив (а.с. мат. дос. роз.25-27).
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 що водій ОСОБА_7 на виконання договору перевезення з ТОВАттуаль в м.Одеса, отримав в ТзОВ ПКЗаграва 22 тони макаронних виробів, однак, вантаж до ТОВАттуаль в м.Одеса не прибув (а.с. мат. дос. роз.8-9).
Згідно витягу з кримінального провадження №0003671 від 6 вересня 2015 року встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що до чергової частини Івано-Франківського МВ поступила заява, що невідома особа перебуває в кафе «Золота ліра» таємно викрала паспорт громадянина України, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та інші документи на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Даний факт був внесений а ЄРДР за №0003671 від 07.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно вироку Личаківського районного суду м. Львова від 27.12.2016 року гр.. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 був визнаний винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.4 ст.358 КК України, та ч.1, ч.2 ст.190 КК України, а саме гр.. ОСОБА_11 шляхом вклеювання своїх фотографій на сторінки №1 та №3 знайденого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 04.03.1998 року Рожнятівським РВ УМВС України в Івано-Франківській області (паспорт виданий ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) використовував підроблений паспорт в АТ «ОТП Банк» та ПАТ «Банк Михайлівський» для отримання споживчих кредитів.

19 лютого 2016 року старшим слідчим СВ Прокуратури Волинської області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0003304 від 1 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у зв`язку з відсутністю в діянні кримінального правопорушення, мотивуючи тим, що між ТОВАттуаль та ТзОВ ПКЗаграва наявні спори, що відносяться до цивільно-правових та врегульовані нормами господарського чи бюджетного законодавства ( а.с. мат. дос. роз. 144-145).
При прийнятті рішення слідчим не встановлена особа, яка заволоділа майном, не перевірені доводи представника ТОВ Аттуаль про ймовірність вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_11 , який шляхом вклеювання своїх фотографій в паспорт ОСОБА_7 використовував паспорт при скоєнні злочинів, що підтверджено вироком суду, не допитав та не перевірив причетність самого ОСОБА_7 до незаконного заволодіння чужим майном, не встановив наявності та розміру шкоди ТОВ Аттуаль, та не виконав інших слідчих дій з метою встановлення істини по справі та винних осіб, відповідно до своїх процесуальних обов`язків слідчого.
Таким чином, постанова слідчого не відповідає вимогам закону, оскільки вона винесена без всебічного, повного та об`єктивного дослідження даних, на які посилався у заяві ОСОБА_5 , а тому слідчий суддя вважає її передчасною та такою, що підлягає скасуванню.
Керуючись ст.ст. 110, 284, 303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Скаргу директора ТзОВ "Аттуаль" ОСОБА_5 на постанову слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 19 лютого 2016 року про закриття кримінального провадження №0003304, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування від 01 листопада 2015 року - задовольнити.
Скасувати постанову слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 19 лютого 2016 року про закриття кримінального провадження №0003304, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування від 01 листопада 2015 року.
Кримінальне провадження №0003304, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування від 01 листопада 2015 року направити в СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області для подальшого досудового розслідування.
В решті вимог відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1