Справа № 646/2507/17
№ провадження 1-кс/646/1995/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.04.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002611 від 18 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :
05 квітня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.10.2016 року до Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , щодо можливого підроблення документів, щодо наявності складських запасів сільськогосподарської продукції, на території, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході допиту у якості свідка гр. ОСОБА_5 , останній пояснив, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , що орендується ним здійснюється виготовлення підроблених документів на якість сільськогосподарської продукції, різних договорів тощо. Предметом цих фіктивних договорів виступає поставка сільськогосподарської продукції, а саме різних видів зернових культур. Оскільки розрахунок відбувається без вказівки на фінансові рахунки, аванс та попередня оплата здійснюється наручно готівкою, що начебто зазначено у договорі поставки. У цих договорах ОСОБА_6 виступає як представник підприємств, де начебто він працює. Так, цінова політику на ринку закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, за якою пропонує гр. ОСОБА_6 зерно пшениці є значно дешевшою, ніж аналоги на ринку, що і викликає сумніви у законності та прозорості здійснення господарської діяльності. Окрім цього, гр. ОСОБА_7 виготовляється підроблена документація, щодо якості продукції, а саме зернові культури із низькою якістю представляється як пшениця І групи, що являє собою тверді сорти пшениці з чудовими характеристиками помелу і пекарськими характеристиками. Окрім того, вартість такого борошна, згідно із підроблених документів, як зерна I групи вище середньої, завдяки тому, що воно відповідає вимогам до якості (13%-ий вміст білка, число падіння по Хагбергу (HFN) - 250 і питома вага 76 кг / гл). У подальшому гр. ОСОБА_6 використовує підроблену документацію та фуражну пшеницю для продажу за ринковими цінами.

Таким чином, гр. ОСОБА_6 допускає у своїй діяльності порушення ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів», наприклад, обов`язок здійснювати діяльність з дотриманням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів, застосовувати санітарні заходи, належну практику виробництва та системи НАССР, забезпечувати належні умови зберігання харчових продуктів, забезпечувати безперешкодний доступ відповідного інспектора, який здійснює контроль та нагляд, надавати йому зразки продукції та необхідні документи; погоджувати технології виробництва харчових продуктів, підконтрольних санітарній та ветеринарній службам відповідно із МОЗ та Мінагрополітики (п. 34 ст.27), п. 3, 6 ст. 37 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», розділ ІІІ Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», зокрема заборону виробляти та вводити в обіг небезпечні харчові продукти (п. 1 ст. 20), а також п.1-2 ст. 33, п. 1 ст. 35, п. 1 ст. 38, 40, п. 2 ст. 56, п. 1 ст. 57, п. 1 ст.77, п. 1 ст. 80, п. 14 ст. 82 цього Закону, а також обов`язок розробляти та здійснювати необхідні санітарні, фітосанітарні та протипідеміологічні заходи, заходи контролю за якістю та безпекою продукції (ст.7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст. 15 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», ст. 12 Закону України «Про карантин рослин», ст.18 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», заходи по раціональному використанню природних ресурсів в процесі сільськогосподарського виробництва (ст.91, 96 Земельного Кодексу України, ст. 3538, 40, 45, 46 Закону України «Про охорону земель, ст. 2526 Закону України «Про меліорацію земель, ст. 52, 53,55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»), статтю 13 Закону України «Про підтвердження відповідності» та статтею 20, п. 1 ст. 67, п. 3 ст. 77 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів».

Окрім того, після допиту гр. ОСОБА_5 було надано технічні зображення наступних документів: договору поставки №30.07.15-24 від 30.07.2015 на 2 арк.; видаткову накладну №131 від 03.09.2015 року на 1 арк; видаткову накладну №132 від 03.09.2015 року на 1 арк; видаткову накладну №134 від 03.09.2015 року на 1 арк; видаткову накладну №139 від 04.09.2015 року на 1 арк; видаткову накладну №125 від 02.09.2015 року на 1 арк;

21.11.2016 року призначено техніко-криміналістичну експертизу документів, до проведення якої залучено експертів НДЕКЦ. Одночасно на експертне дослідження направлено технічні зображення наступних документів: договору поставки №30.07.15-24 від 30.07.2015 на 2 арк.; видаткову накладну №131 від 03.09.2015 року на 1 арк; видаткову накладну №132 від 03.09.2015 року на 1 арк; видаткову накладну №134 від 03.09.2015 року на 1 арк; видаткову накладну №139 від 04.09.2015 року на 1 арк; видаткову накладну №125 від 02.09.2015 року на 1 арк.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження у порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу працівникам Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України надано доручення для встановлення місця фактичного проживання, кола спілкування гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та перевірки інформації стосовно причетності його до підроблення документів щодо наявності складських запасів сільськогосподарської продукції, на території, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного правопорушення, встановлення контрагентів, що здійснюють постачання с/г продукції та перевірку наявності дозвільних документів та документів, що підтверджують якість с/г продукції.

За матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначені у заяві гр. ОСОБА_5 документи, а саме: договір поставки №30.07.15-24 від 30.07.2015 на 2 арк.; видаткова накладна №131 від 03.09.2015 року на 1 арк; видаткова накладна №132 від 03.09.2015 року на 1 арк; видаткова накладна №134 від 03.09.2015 року на 1 арк; видаткова накладна №139 від 04.09.2015 року на 1 арк; видаткова накладна №125 від 02.09.2015 року на 1 арк, виготовлялись за вказівкою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та здійснює фактично господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Гр. ОСОБА_6 за наявною інформацією офіційного місця роботи не має та фактично є організатором незаконної схеми купівлі-продажу некондиційної сільськогосподарської продукції під виглядом сільськогосподарської продукції вищого ґатунку. Організована гр. ОСОБА_6 схема полягає у використанні документів легально створених товариств, приватних підприємств та фізичних осіб підприємців, з метою штучного створення господарської діяльності та легального конвертування частини грошових коштів, для тіньового прикриття готівкових розрахунків за сільськогосподарську продукцію сумнівної якості та подальшої підготовки необхідних для експортування дозвільних та контрольних документів. Для впровадження зазначеної злочинної схеми, гр. ОСОБА_6 використовує ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого являється гр. ОСОБА_9 , який фактично є підлеглим ОСОБА_6 . Вказане приватне підприємство готує документи, щодо відвантаження необхідної кількості зернових культур від контрагентів, які є фермерами, що самостійно вирощують зернові культури без необхідних сертифікацій та дозволів, тобто фактично створюють легальні документи, щодо добросовісності купівлі та подальшого відвантаження на експорт зернових культур. Ще одним з таких підприємств являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директором якого являється підлеглий ОСОБА_6 , ОСОБА_10 . Вказане приватне підприємство також готує документи, щодо відвантаження необхідної кількості зернових культур від контрагентів, які є фермерами, що самостійно вирощують зернові культури без необхідних сертифікацій та дозволів, тобто фактично створюють легальні документи, щодо добросовісності купівлі та подальшого відвантаження на експорт зернових культур.

З метою з`ясування зазначених вище обставин, 10.03.2017 до ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (вих. № 63/2611 від 10.03.2017) направлено запит, щодо витребування копій документів, який отримано під підпис. У вказаному запиті у порядку ст. 40, 93 КПК України витребувано копії наступних документів, а саме: копії статутних документів, копій реєстраційних та дозвільних документів заяв, договорів оренди на офісні приміщення, склади, що використовуються при здійсненні господарської діяльності вказаного товариства; копії договорів із контрагентами, постачальниками із зазначенням назви підприємства-контрагента, його коду за ЄДРПОУ, копій звітності вказаного ТОВ, включаючи декларації з ПДВ, додатків №5 до них, податку на прибуток у розрізі звітних періодів та інших звітних документів у разі їх складання; списку працівників вказаного Товариства з одночасним з одночасним наданням заяв про прийняття на роботу, трудових договорів, анкет, табелів обліку робочого часу, посадових інструкцій, відомості, щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати; копії сертифікатів якості на продукцію, що постачається, зберігається на та від Товариства, копії договорів з постачальниками реалізуємої продукції.

Згідно відповіді на вказаний запит за вх. №2198 від 22.03.2017 за підписом директора ОСОБА_9 зазначено, що документи, які витребовуються мають комерційну таємницю ( щодо взаємовідносин між суб`єктами господарювання), платіжні документи по рахункам між підприємствами містять охоронювану законом банківську таємницю та містять персональні дані осіб (фізичних та юридичних), що в сукупності складає таємницю, яка охороняється законом.

Одночасно, директору ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_9 вручено повістку про виклик на 11.00 год 15.03.2017, проте останній до теперішнього часу на допит не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Також слідчим було зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 18 жовтня 2016 року за №0002611 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи перебувають у директора ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_9 , та зберігаються за адресою здійснення господарської діяльності: АДРЕСА_1 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій, а саме: статутних документів; реєстраційних та дозвільних документів; договорів оренди на офісні приміщення, склади, що використовуються при здійсненні господарської діяльності вказаного товариства; договорів із контрагентами, постачальниками із зазначенням назви підприємства-контрагента, його коду за ЄДРПОУ; копій звітності вказаного ТОВ, включаючи декларації з ПДВ, додатків №5 до них, податку на прибуток у розрізі звітних періодів та інших звітних документів у разі їх складання; списку працівників вказаного Товариства з одночасним наданням заяв про прийняття на роботу, трудових договорів, анкет, табелів обліку робочого часу, посадових інструкцій, відомостей, щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати; копії сертифікатів якості на продукцію, що постачається, зберігається на та від Товариства; копії договорів з постачальниками реалізуємої продукції, що перебувають у директора ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_9 , та зберігаються за адресою здійснення господарської діяльності: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1