пр. № 1-кп/759/814/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2017 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000031 у зв`язку із закінченням строків давності відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта

середня-спеціальна, не одружений, не працює, ІПН НОМЕР_1 ,

який зареєстрований та проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , не судимий, -

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 , згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України та реєстраційної справи № 1_339_008028_06, у період з 23.07.2012 року по 23.08.2013 року, є засновником та керівником суб`єкту підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (, юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Бузова, вул. Леніна, буд. 215-А, далі - ТОВ «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»).

Не зважаючи на те, що вказане товариство зареєстроване в державних органах влади, як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_4 , взяв участь у його створенні, а саме реєстрації, без мети здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом товариства та отримання прибутку, а з мето прикриття незаконної діяльності інших невстановлених слідством осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, у липні 2012 року ОСОБА_4 вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою, з метою створення та реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» на його ім`я в органах державної влади, без наміру ОСОБА_4 в подальшому здійснювати господарську діяльність та отримувати від такої прибуток, та з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

При цьому, невстановлена слідством особа та ОСОБА_4 , у невстановлений час та місці, домовились про надання останнім своїх анкетних даних, документів, що посвідчують особу та підписання ним документів необхідних для реєстрації ТОВ «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» в органах державної влади та статутних й інших документів по створенню останнього та його діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності та надання неправомірної вигоди іншим суб`єктам господарювання. ОСОБА_4 усвідомлював, що директором товариства буде призначено його, однак він в подальшому до діяльності ТОВ «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатися інші особи. Також невстановлена слідством особа домовилась з ОСОБА_4 , що реєстрацією товариства він не буде займатись особисто, а безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись інші особи, а після підготування всіх необхідних документів йому необхідно буде їх підписати у нотаріуса.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, як майбутнього засновника та директора створюваного товариства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, а саме отримання разової грошової винагороди за реєстрацію на своє ім`я підприємства, погодився на таку пропозицію, надавши невстановленій слідством особі, з метою підготування реєстраційних документів по створенню ТОВ «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» копії свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Надалі, 23.07.2012 року невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_4 про готовність документів та необхідність їх підписання, на що останній надав свою згоду. Так, 23.07.2012 року, в денний час доби, прибувши разом з невстановленою особою до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: м. Київ. вул. Л.Толстого, 25, кім. 107, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що ТОВ «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленою слідством особою злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, надав добровільно свій паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.04.1996 року та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру й підписав в присутності вищевказаного нотаріуса Статут ТОВ «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та вже підготовлені невстановленою слідством особою документи, що необхідні для реєстрації ТОВ «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» в органах державної влади.

Після підписання ОСОБА_4 всіх документів, останні були переданні невстановленій слідством особі.

Відповідно до висновку експерта № 1134/тдд від 16.09.2016 року підписи та рукописні записи в документах, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», а саме у:

-протоколі № 7/08 загальних зборів учасників ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» від 23.08.2013 року;

-договорі купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» від 23.08.2013 року;

-описі документів для проведення реєстраційної дії від 23.07.2012 року; реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 23.07.2012 року;

-протоколі № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» від 23.07.2012 року;

-статуті ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» від 23.07.2012 року; описі документів для проведення реєстраційної дії від 26.09.2012 року; реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 26.09.2012 року;

-протоколі № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» від 25.09.2012 року;

-статуті ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» від 25.09.2012 року;

-квитанції про сплату № 56 від 25.09.2012 року;

-описі документів для проведення реєстраційної дії від 12.06.2013 року; реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

-протоколі № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Борщагівська фінансова компанія від 11.06.2013 року;

-статуті ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» від 11.06.2013 року;

- квитанції про сплату № 70 від 11.06.2013 року; квитанції про сплату № 69 від 11.06.2013 року;

-реєстрі учасників зборів ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» від 11.06.2013 року, виконані ОСОБА_4 .

Саме підписання ОСОБА_4 зазначених документів ТОВ «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» дало змогу зареєструвати товариство в Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області адреса: м. Київ, проспект Перемоги 126, 23.07.2012 року за

№ 0008028 та поставити на податковий облік до ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області (на даний час Києво-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області) 24.07.2012 року за № 187, отримати свідоцтво № 200069745 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» від 13.09.2012 року.

В подальшому, після підписання реєстраційних та установчих документів ТОВ «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», ОСОБА_4 будь-якого відношення до господарської діяльності підприємства не мав, фінансову та податкову звітність не формував та не підписував.

Вчинення ОСОБА_4 злочинних дій, пов`язаних з реєстрацією ТОВ «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», як засновника товариства та директора, а саме підписання вищезазначених документів, надало змогу невстановленим слідством особам, здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності створеного та зареєстрованого товариства.

Використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ «БОРЩАГІВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», невстановлені слідством особи, шляхом використання підроблених реєстраційних та установчих документів, попередньо підписаних ОСОБА_4 , отримали та використали можливість укласти фіктивні, господарські угоди про реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств, зокрема суб`єкту господарювання - ТОВ «КОНТАКТ-АВТОЗАПЧАСТИНА» (, юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Тракторна, 13).

Дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, а саме, вчинення пособництва у фіктивному підприємстві, тобто у створенні суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні не заперечував проти звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, із зазначених в клопотанні підстав, підтвердивши фактичні обставини вчинення ним злочину.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності. Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

За змістом ст. ст. 44, 49 КК України за наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України, звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язковим, якщо тільки вона сама проти цього не заперечує та відсутні підстави, передбачені ч. 5 ст. 49 КК України.

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_4 вчинив злочин невеликої тяжкості, згідно ст. 12 КК України, за який передбачене покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та з дня вчинення якого минуло 4 (чотири) роки.

Суд, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та долучені до нього додатки, приймаючи до уваги, що кримінальне правопорушення вчинене ОСОБА_4 в період з 23.07.2012 року по 23.08.2013 року, тобто з дня вчинення злочину минуло 4 (чотири) роки, ОСОБА_4 не заперечував проти закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності, із зазначених в клопотанні підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, ст. ст. 285, 286, 288, 314, 369 КПК України, ст. 49 КК України, суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 за ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1