Провадження № 1-кс/520/1156/13
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Орлової Ю.Є., за участю старшого прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0005190 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

20.09.2013 року до Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3, яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 19.09.2013 року в період часу з 14:55 годин до 15:13 годин, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які були перераховані з банківської карти «Приватбанк» № 573387. Сума загального збитку складає 20336 гривень.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- до справи з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані для відкриття рахунку №№ 573387 (картковий рахунок №№ 573387 та № 825623) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку;

-до первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 573387 (картковий рахунок №№ 573387 та № 825623) за період з 01.09.2013 року по 20.09.2013 року

-до відомостей на паперових носіях про рух коштів (з роз шифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку №573387 (картковий рахунок №№ 573387 та № 825623) з 01.09.2013 року по 20.09.2013 року, з можливістю тимчасового вилучення усіх вказаних документів в повному обсязі, які зберігаються та знаходяться в Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 328704), розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей, і не заперечував, проти розгляду клопотання за відсутністю належним чином повідомленого про час та місце засідання, і не зявившогося без вказання поважних причин, представника ПАТ КБ «ПриватБанк». Також слідчий пояснив, що зазначені документи містять необхідну інформацію для вирішення завдання кримінального провадження, а саме, щодо обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння, а також щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, та для встановлення фактичного використання вказаних вище грошових коштів. Необхідність вилучення зазначених документів слідчий обґрунтував необхідністю використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину та використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості, що знаходяться в документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, встановлення події кримінального правопорушення, у тому числі його час та місце скоєння, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовільнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити:

- справи з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані для відкриття рахунку №№ 573387 (картковий рахунок №№ 573387 та № 825623) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку;

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 573387 (картковий рахунок №№ 573387 та № 825623) за період з 01.09.2013 року по 20.09.2013 року

-відомостей на паперових носіях про рух коштів (з роз шифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку №573387 (картковий рахунок №№ 573387 та № 825623) з 01.09.2013 року по 20.09.2013 року,

з можливістю тимчасового вилучення усіх вказаних документів в повному обсязі, які зберігаються та знаходяться в Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 328704), розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

Попередити посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк»,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.