печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0007953 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу організована злочинна група, яка діяла під прикриттям « ІНФОРМАЦІЯ_2 на честь ікони Божої Матері « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за грошову винагороду незаконно позбавляла волі людей, поміщаючи їх у місце примусового утримання, де їм систематично завдавалися побої, мучення, тощо.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності вищевказаної організованої злочинної групи причетні ряд осіб та встановлено їх банківські рахунки на які останні ймовірно отримували грошові винагороди за незаконні позбавлення волі людей. Зокрема:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користувався банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користувався банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користувався банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-Банківська картка № НОМЕР_4 на яку перераховували кошти ОСОБА_8 за так зване лікування її сина ОСОБА_9 у вищевказаному закладі в с. Косачівка Козелецького району Чернігівської області.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.

На даний час, органом досудового розслідування проведено необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збирання доказів, але вичерпне коло осіб, які були незаконно позбавлені волі у вищевказаному «реабілітаційному центрі», а також відомості про отримання грошових винагород за незаконні позбавлення волі учасниками організованої злочинної групи без отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 права тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс банку розташований за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 ; юридична адреса банку: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 в період з дати відкриття карток по 10.10.2017, та можливість вилучити їх завірені копії, а саме:

- щодо руху коштів по вказаним рахункам (на паперовому та електронному носії) із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- платіжних документів на паперовому носії, що стали підставою для руху коштів по даних картках (платіжні доручення тощо);

- документи, які надавались особами під час відкриття вказаних карток.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60355/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1