печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
05.09.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 20.02.2017 за фактом заволодіння ОСОБА_5 у 2014 році грошовими коштами ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою та за фактом завідомо неправдивого повідомлення органу досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_6 тяжкого злочину, який полягав у розбійному нападі на ОСОБА_7 з метою заволодіння майном останнього, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 383 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що у 2014 році ОСОБА_6 знаходячись в м. Ужгороді, з метою придбання в свою власність нерухомого майна, надав своєму знайомому юристу ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 230 тис. доларів США для укладання відповідних документів на придбання вказаної нерухомості, а також на оплату необхідних платежів.

ОСОБА_5 в свою чергу, зловживаючи довірою ОСОБА_6 вказану нерухомість не придбав, а грошові кошти втратив на власні потреби.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000209.

Керуючись ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з подальшим вилученням (виїмкою) в їх копіях, а саме:

1) Документів в електронному та паперовому вигляді щодо відкриття у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного рахунку клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Ужгород Закарпатської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,паспорт серії НОМЕР_1 виданий 23.11.1995 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, відкритого в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який починається та закінчується наступними цифрами: «4149……6812».

2) Документів в електронному та паперовому вигляді про рух грошових котів по рахунку клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Ужгород Закарпатської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,паспорт серії НОМЕР_1 виданий 23.11.1995 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, відкритого в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який починається та закінчується наступними цифрами: «4149……6812» за 2014 рік, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти) за 2014 рік.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51313/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1