печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Київській регіональній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Київської регіональної дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000525 від 18.02.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що група компаній до складу яких входять:, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 здійснили перерахунок коштів (з призначенням платежу: придбання нерухомого майна, придбання ТМЦ, виконання робіт, розроблення проектної документації та ін.) на рахунки підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керівником якого на час перерахунку коштів відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців рахувалась ОСОБА_5 . У своїй протиправній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовує банківські рахунки: НОМЕР_3 , (українська гривня) відкриті у Київській регіональній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 . Слідчий зазначив, щоу володінні Київській регіональній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищевказаних юридичних осіб грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Київській регіональній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки філія, не є юридичною особою. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1