УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.11.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 03.10.2017 року до Херсонського ВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що 22.09.2017 року близько 15:50 години, невстановлена особа, під приводом продажу дизельного пального та талонів на нього, шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 37 500 гривень, які він за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував невідомому у якості сплати за товар, який не отримав.

Вказаний злочин 04.10.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0005533. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України- шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.09.2017 року близько 15:00 години ОСОБА_4 на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 .Повідомив, що він менеджер автозаправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому може продавати дизельне пальне по зниженій ціні. Дана пропозиція його зацікавила. Невідомий повідомив, що дизельне пальне він може отримати по зниженій ціні на автозаправці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тільки в м. Нововолинськ Волинської області, або ж отримати талони на пальне, які в подальшому може використовувати на будь яких автозаправках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для цього йому необхідно здійснити оплату на його рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 37 500 гривень. 22.09.2017 року близько 15:48 години, він здійснив переказ грошей на вказаний рахунок в сумі 37 694 гривень. Після того, як він перерахував гроші, йому зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що він отримав гроші, тому він може приїхати до нього на автозаправку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовану в м. Нововолинськ Волинської області, детально розповів де вона знаходиться. Пояснив, що коли він приїде, необхідно йому подзвонити, і він вийде до нього та винесене йому талони на дизельне пальне. Приблизно через 30-40 хвилин він приїхав за вказаною адресою, знову йому зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , де невідомий пояснив, що необхідно ще трохи почекати, оскільки він оформлює талони на пальне. Згодом, через деякий час приблизно о 16:40 години, ОСОБА_4 запитав у працівників автозаправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи працює у них ОСОБА_7 , як представився невідомий, але йому повідомили, що дана особа їм не відома і такий у них не працює. Таким, чином, невідомий, шляхом обману, заволодів його грошовими коштами в сумі 35 649 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 22.09.2017 по 10.10.2017по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів за період з 22.09.2017 по 10.10.2017по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали строком до 09.12 .2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя