Справа № 216/30/17
Провадження № 1-кс/216/499/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
09.01.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002019 від 08.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
В С Т А Н О В И В:
04.01.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване мотивоване тим, що 08.11.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з Криворізької міської прокуратури поштою надійшла заява директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , за фактом підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 офіційних документів, шляхом внесення недостовірних відомостей.

В ході досудового розслідування в якості представника потерпілого було допитано директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , яка пояснила що Наказом Міністерства освіти України № 284-к від 20.06.2017 року її призначено на посаду директора Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з частою зміною працівників бухгалтерії був проведений внутрішній аудит в ході якого було виявлено ряд невідповідностей, а саме у нарахуванні заробітної плати її перерахуванні на карткові рахунки та її відображення у бухгалтерських документах.

У зв`язку з чим у серпні 2017 року вона звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та уклала з Товариством договір про виконання погоджених процедур та узгодила з аудитором, як спеціалістом, проведення таких процедур: зробити перевірку нарахувань заробітної плати по всім працівникам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 р. по 30.06.2017 р; зробити перевірку перерахування заробітної плати працівників на їх карткові рахунки (виплати заробітної плати) за період з 01.01.2015 р. по 30.06.2017 р.; розрахувати відхилення (за наявності) між сумою нарахованої заробітної плати та перерахованою заробітною платою на карткові рахунки працівників за період з 01.01.2015 р. по 30.06.2017 р. та надала для перевірки відповідні документи.

За період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року директором працювала вона та ОСОБА_5 , головним бухгалтером ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В ході проведення аудиту було виявлено грубі помилки, які виразилися у надлишково безпідставному нарахуванні на картковий рахунок ОСОБА_7 грошових коштів за період з 01.01.2015 року по 31.05.2017 року у загальній сумі 174 751 грн. 40 коп.

ОСОБА_7 була прийнята на посаду бухгалтера у 2009 року, з 2016 її було переміщено на посаду виконуючої обов`язків головного бухгалтера, а з січня 2017 року призначено на посаду головного бухгалтера. 31 травня 2017 року ОСОБА_7 звільнилася за власним бажанням. До посадових обов`язків входило ведення бухгатерського діяльності Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на викладене, з метою встановлення загальної суми зайвого перерахування коштів з державного бюджету на картковий рахунок ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_1 ) та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі слідчий просив надати дозвіл у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та функціонування карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_1 ), який було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ). Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути вказане клопотання за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
ПредставникПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, про час розгляду клопотання не повідомлявся.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та функціонування карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , який було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.40,41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0002019, право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), місцезнаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належно завірені копії, за картковим рахунком ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2014 року по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період 01.01.2014 року по теперішній час, якщо рахунок не закрито.

Строк дії ухвали встановити до 09.02.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя ОСОБА_1