Провадження № 1-кс/161/9214/17
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 26 грудня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ у Волинській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000063 від 29 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про арешт майна, мотивуючи його тим, СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження №000063 від 29 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.199 КК України за фактом неправомірних дій групи осіб, які з метою збуту, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво, організували виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, тобто вчиняють злочин, передбачений ч. 3 ст. 204 КК України.

Також, слідчий зазначив, що жителі м. Ужгород ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , не маючи відповідного державного дозволу на виробництво алкогольних напоїв, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), на території Закарпатської області за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно, з метою збуту, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво, організували виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме коньяку торгової марки «Закарпатський» з недоброякісної сировини, шляхом розведення водою харчових або технічних спиртів придбаних з невстановлених джерел із додаванням невідомих ароматизаторів та барвників, які не відповідають вимогам ДСТУ і є шкідливими для життя і здоров`я людей.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої транспортуються вказаними особами на територію Волинської області, де збуваються в заклади роздрібної торгівлі та фізичним особам жителями області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім того, слідчий зазначив, що 20.12.2017, на підставі ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.12.2017, проведено обшуки в помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , та автомобілі марки «Опель-Зафіра», сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_9 .

Також, слідчий зазначив, що 20.12.2017 року вилучені в ході проведення обшуку предмети визнані речовими доказами, а автомобіль марки «Опель-Зафіра» р.н. НОМЕР_1 , речовим доказом - знаряддям вчинення злочину в кримінальному провадженні та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

З врахуванням зазначених обставин, слідчий, посилаючись на ст. ст. 40, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий просив суд:
Накласти арешт на предмети, які були вилучені 20.12.2017 в ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення обшуків за адресою АДРЕСА_2 та автомобілі марки «Опель-Зафіра» сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 який перебуває в користуванні ОСОБА_9 , а саме:

1) 4 (чотири) коробки світло-коричневого кольору, розміром 22х30 см., всередині яких міститься поліетиленовий пакет сріблястого кольору з вмістом прозорої рідини;

2) 7 (сім) порожніх пляшок об`ємом 0,5 л кожна, з-під коньяку марки «Закарпатський», торгової марки «Тиса»;

3) 3 (три) пляшки об`ємом по 0.5 л. кожна, з-під коньяку марки «Закарпатський», торгової марки «Тиса», з марками акцизного збору, в яких міститься рідина бурого кольору;

4) 1 (одна) пляшка об`ємом 0.5 л., з-під горілки торгової марки «Хлібний Дар», без марки акцизного збору, в якій міститься прозора рідина;

5) 12 (дванадцять) пластикових пляшок об`ємом по 1.5 л. кожна, в яких міститься рідина темного кольору та 1 (одна) пластикова пляшка об`ємом 1.5 л. в якій міститься рідина золотистого кольору;

6) мобільний телефон марки «FLY», чорного кольору, імеі: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

7) 19 (дев`ятнадцять) пляшок об`ємом по 0.5 л. кожна, з-під горілки торгової марки «Хлібний Дар», з марками акцизного збору, в яких міститься прозора рідина та 1 (одна) пляшка об`ємом 0.5 л., з-під горілки торгової марки «Green Day», без марки акцизного збору, в якій міститься прозора рідина;

8) довіреність на автомобіль серія НОМЕР_4 та копія довіреності російською мовою на аркуші паперу А4;

9) «грін-картка» № 3321-956 на ім`я VITALII SEMENIUK;

10) талон технічного огляду серії В-06 № 933842;

11) страховий поліс та страховка до нього серії АК № 9744220, страхової компанії «ТАС»;

12) технічний паспорт автомобіля марки «Опель-Зафіра», сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_5 ;

13) автомобіль марки «Опель-Зафіра», сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 та ключі до нього.

В судове засідання прокурор ОСОБА_11 , слідчий ОСОБА_12 не з`явилися, хоча належними чином були повідомлені про час та дату судового засідання. До суду подали заяву, в якій клопотання підтримали із підстав зазначених у ньому та просили суд його задоволити, а судове засідання проводити у їх відсутності.

Володілець майна ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився. Подав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки учасники судового розгляду не прибули, суд розглянув клопотання без застосування технічних засобів фіксації судового розгляду.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.
До Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань за №0000063 29 червня 2017 року, слідчим внесені відомості про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, здійснюють незаконне виготовлення, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.204 КК України (а.с.5).

Окрім того, до Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань за №0000063 28 листопада 2017 року, слідчим внесені відомості про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, здійснює незаконне придбання та зберігання, з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.199 КК України (а.с.5-6).

Відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18 грудня 2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Опель Зафіра», р/н НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_9 та належить громадянину Литовської Республіки ОСОБА_13 , з метою виявлення та вилучення фальсифікованих алкогольних напоїв, ємкостей для їх зберігання, марок акцизного податку, мобільних телефонів з ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (а.с.14-15).
Окрім того, згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18 грудня 2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 ,яка на праві власності належить ОСОБА_14 , з метою виявлення та вилучення фальсифікованих алкогольних напоїв, ємкостей для їх зберігання, марок акцизного податку, мобільних телефонів з ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (а.с.16-17).
Згідно протоколів обшуку від 20 грудня 2017 року встановлено, що в помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , та автомобілі марки «Опель-Зафіра», сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_9 було виявлено і вилучено: 1) 4 (чотири) коробки світло-коричневого кольору, розміром 22х30 см., всередині яких міститься поліетиленовий пакет сріблястого кольору з вмістом прозорої рідини; 2) 7 (сім) порожніх пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, з-під коньяку марки «Закарпатський», торгової марки «Тиса»; 3) 3 (три) пляшки об`ємом по 0.5 л. кожна, з-під коньяку марки «Закарпатський», торгової марки «Тиса», з марками акцизного збору, в яких міститься рідина бурого кольору; 4) 1 (одна) пляшка об`ємом 0.5 л., з-під горілки торгової марки «Хлібний Дар», без марки акцизного збору, в якій міститься прозора рідина; 5) 12 (дванадцять) пластикових пляшок об`ємом по 1.5 л. кожна, в яких міститься рідина темного кольору та 1 (одна) пластикова пляшка об`ємом 1.5 л. в якій міститься рідина золотистого кольору; 6) мобільний телефон марки «FLY», чорного кольору, імеі: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; 7) 19 (дев`ятнадцять) пляшок об`ємом по 0.5 л. кожна, з-під горілки торгової марки «Хлібний Дар», з марками акцизного збору, в яких міститься прозора рідина та 1 (одна) пляшка об`ємом 0.5 л., з-під горілки торгової марки «Green Day», без марки акцизного збору, в якій міститься прозора рідина; 8) довіреність на автомобіль серія НОМЕР_4 та копія довіреності російською мовою на аркуші паперу А4; 9) «грін-картка» № 3321-956 на ім`я VITALII SEMENIUK; 10) талон технічного огляду серії В-06 № 933842; 11) страховий поліс та страховка до нього серії АК № 9744220, страхової компанії «ТАС»; 12) технічний паспорт автомобіля марки «Опель-Зафіра», сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_5 ; 13) автомобіль марки «Опель-Зафіра», сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 та ключі до нього (а.с.6-10).

Згідно з постановою слідчого СВ УСБУ у Волинській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 від 20 грудня 2017 року встановлено, що вилучені у ході проведення обшуків предмети визнані речовими доказами, а автомобіль марки «Опель-Зафіра» р.н. НОМЕР_1 , речовим доказом - знаряддям вчинення злочину в кримінальному провадженні №0000063 та приєднані до матеріалів кримінального провадження (а.с.11-13).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя встановив, що слідчий не довів необхідність в арешті довіреністі на автомобіль серія НОМЕР_4 та копії довіреності російською мовою на аркуші паперу А4; «грін-картки» № НОМЕР_8 на ім`я VITALII SEMENIUK; талонів технічного огляду серії В-06 № НОМЕР_9 ; страхового полісу та страховки до нього серії АК № 9744220, страхової компанії «ТАС»; технічного паспорта автомобіля марки «Опель-Зафіра», сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_5 ; автомобіля марки «Опель-Зафіра», сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 та ключів до нього, оскільки як встановленому під час розгляду клопотання, в матеріалах клопотання відсутні докази того, що вилучений автомобіль використовувався як засіб переміщення чи приховування підакцизних товарів, а документи до даного автомобіля мають значення до даного провадження, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.98,167,170,172,173,372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ у Волинській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000063 від 29 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на предмети, які були вилучені 20.12.2017 в ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення обшуків за адресою АДРЕСА_2 та автомобілі марки «Опель-Зафіра» сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 який перебуває в користуванні ОСОБА_9 , а саме:

- 4 (чотири) коробки світло-коричневого кольору, розміром 22х30 см., всередині яких міститься поліетиленовий пакет сріблястого кольору з вмістом прозорої рідини;

- 7 (сім) порожніх пляшок об`ємом 0,5 л кожна, з-під коньяку марки «Закарпатський», торгової марки «Тиса»;

- 3 (три) пляшки об`ємом по 0.5 л. кожна, з-під коньяку марки «Закарпатський», торгової марки «Тиса», з марками акцизного збору, в яких міститься рідина бурого кольору;

- 1 (одна) пляшка об`ємом 0.5 л., з-під горілки торгової марки «Хлібний Дар», без марки акцизного збору, в якій міститься прозора рідина;

- 12 (дванадцять) пластикових пляшок об`ємом по 1.5 л. кожна, в яких міститься рідина темного кольору та 1 (одна) пластикова пляшка об`ємом 1.5 л. в якій міститься рідина золотистого кольору;

- мобільний телефон марки «FLY», чорного кольору, імеі: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- 19 (дев`ятнадцять) пляшок об`ємом по 0.5 л. кожна, з-під горілки торгової марки «Хлібний Дар», з марками акцизного збору, в яких міститься прозора рідина та 1 (одна) пляшка об`ємом 0.5 л., з-під горілки торгової марки «Green Day», без марки акцизного збору, в якій міститься прозора рідина;

В решті вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1