Справа № 521/4900/18
Номер провадження:1-кс/521/1803/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.03.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 05.10.2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , в якій він просить вжити до керівництва ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре протягом декількох місяців не здійснює працевлаштування працівників та виплати заробітної плати, чим грубо порушує законодавство про працю.
Досудовим розслідуванням під час допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що останній є двірником на 6-й дільниці КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , керівником якої є ОСОБА_4 . Як зазначив ОСОБА_3 працевлаштований не офіційно, по домовленості із майстром дільниці котрого звати ОСОБА_5 . Потерпілий вказує, що до його функціональних обов`язків входить прибирання території по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Графік робочого дня складає, щоденно із 06:00год. до 10:00 год. та із 14:00 год. до 17:00 год. Вихідний день щотижня є неділя. Заробітна плата ОСОБА_3 щомісяця становить 1500 грн. Грошові кошти потерпілий отримує щомісячно, особисто від майстра дільниці № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 . Також, ОСОБА_3 вказує, що відпрацювавши весь вересень 2017 року не отримав винагороду за виконану роботу, у зв`язку із тим що майстра дільниці № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 виникли якісь фінансові труднощі, заробітну плату для потерпілого так і не виплатили, однак, продовжує працювати двірником на 6-й дільниці КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, потерпілий вказав, що для останнього відомо що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неофіційно працевлаштовані та «наручно» отримують заробітну плату ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повних анкетних даних яких він не знає, та окрім них в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є інші працівники, які офіційно не працевлаштовані та отримують заробітну плату від посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза встановленим законодавством порядком, в значно менших за встановлений мінімум розмірах.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 на запит щодо надання податкових розрахунків сум доходів нарахованих (виплачених) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , на користь платників податків - ОСОБА_3 як фізична особа на користь якого здійснюється нарахування сум доходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 не значиться.
Згідно ч. 3,4 ст. КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
Окрім того, 22.12.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеса від 14.12.2017 по справі №521/20980/17 було проведено обшук приміщення, КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в результаті якого було виявлено та вилучено, документи які зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення.
Також, під час допиту в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інших робітників які вказують що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , фактично ніколи не працювали, однак, із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в них виникли трудові правовідносини. Свідки вказали, що із ними дійсно були укладені трудові договори, та в їх рахунок яких здійснюється нарахування заробітної плати та виплата внесків на загальнообов`язкове соціальне страхування, однак заробітної плати останні ніколи не отримували оскільки фактично ніколи в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 не працювали.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , трудові книжки яких, було вилучено під час обшуку, згідно витягу бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» перебували та перебувають за кордоном, що унеможливлює виконання останніми своїх трудових обов`язків, однак яким згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалась нарахування та виплата заробітної плати.
Також, свідки зазначили, що після їх фіктивного працевлаштування та відкриття банківських рахунків у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківські картки для нарахування та виплати заробітної плати були передані для майстрів виробничих дільниць. Однак, для з`ясування особи яка здійснює використання карткових рахунків та зняття грошових коштів по фіктивно працевлаштованим працівникам в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання копії інформації про особу яка здійснювала зняття та заволодіння грошовими коштами осіб для яких здійснювалось нарахування заробітної плати як працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
01.03.2018 року слідчим СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси № 521/2044/18 отримано тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, зокрема, виписокщодо руху коштів по наступним картковим рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Отриманим тимчасовим доступом встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось у відділеннях та банкоматах які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), юридична адреса АДРЕСА_5 .
Враховуючи вищевикладене, у зв`язку із можливим порушенням КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , вимог трудового законодавства та можливим зловживанням службовим становищем в органу досудового розслідування виникла процесуальна необхідність в отриманні від посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ,копії фото, відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії даних про особу яка здійснювала зняття, переведення, здійснення розрахунку та використання наступних карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у відділеннях та/або банкоматах які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Інформація, яка знаходиться у володінні посадових осіб посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0004060, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до копії фото, відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії про особу яка здійснювала зняття, переведення, здійснення розрахунку та використання наступних карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у відділеннях та/або банкоматах які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До Малиновського районного суду м. Одеси від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, в якій він повністю підтримав доводи клопотання і просив суд його задовольнити. Також, слідчий в своєму клопотанні, зазначив, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 , ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_22 , ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому інспектору патрульної поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві ОСОБА_28 , а саме: до копії фото, відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії про особу яка здійснювала зняття, переведення, здійснення розрахунку та використання наступних карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у відділеннях та/або банкоматах які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Надати можливість вилучити вище переліченому колу осіб з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: копії фото, відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії про особу яка здійснювала зняття, переведення, здійснення розрахунку та використання наступних карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у відділеннях та/або банкоматах які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , зобов`язаний надати вище переліченому колу осіб тимчасовий доступ до копії фото, відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії про особу яка здійснювала зняття, переведення, здійснення розрахунку та використання наступних карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у відділеннях та/або банкоматах які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28.03.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 27.04.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1