Дата документу 27.02.2018 Справа № 554/309/18
Єдиний унікальний номер: 554/309/18
Провадження № 1-КС/554/1727/2018
УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту, -

встановила:

26.02.2017 року до суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

20.11.2017 прокуратурою Полтавської області визначено підслідність кримінального провадження за СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області.

Із матеріалів провадження вбачається, що 06.11.2017 року до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській обл. надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про вчинення директором Агрофірми «Славутич» кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України, тобто дії спрямовані на грубе порушення трудового законодавства.

За даним фактом було внесено відомості до ЄДРД за №0000889 з кваліфікацією ч. 1 ст. 172 КК України.

10.11.2017 до прокуратури Полтавської області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 директора ПП Агрофірма «Славутич» в якій вказувалося, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підроблено протокол загальних зборів засновників підприємства і в подальшому використано для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПП Агрофірма «Славутич».

За даним фактом 10.11.2017 внесено відомості до ЄРДР за №0000384 з кваліфікацією ч. 2 ст. 358 КК України.

22.11.2017 року ОСОБА_5 зловживаючи своїми повноваженнями привласнив 24440 кг. зерна сої та реалізував його ТОВ «Запоріжагросервіс»

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України.

Всі кримінальні провадженні було об`єднанні в одне під №0000497.

Так встановлено, що Приватне підприємство Агрофірма «Славутич» зареєстровано як суб`єкт господарювання 24 лютого 1998 року, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 1 000555 від 08.02.2007.

У відповідності до статутних документів співвласниками вказаного підприємства станом на момент реєстрації є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з розподілом часток у статутному капіталі Підприємства наступним чином:

ОСОБА_5 40% статутного капіталу;

ОСОБА_6 60% статутного капіталу.

ІНФОРМАЦІЯ_1 співзасновник ОСОБА_6 помер.

Спадкоємцями померлого ОСОБА_7 , є його дві доньки ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а також дружина ОСОБА_9 .

06.10.2017 року ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 успадкували кожна по 1/3 частки від 60 % статутного капіталу ПП Агрофірма «Славутич»

В свою чергу ОСОБА_5 , як співзасновник підприємства, у відповідності до чинного законодавства України 10 жовтня 2017 року скликав чергові збори співвласників підприємства, куди запрошеними особами запросив також і спадкоємців померлого співвласника.

До порядку денного зборів співвласників було включено наступні питання:

1.Затвердження фінансового звіту АФ «Славутич» за 2016-2017 р.р.

2.Виключення бувшого засновника ОСОБА_6 з числа засновників АФ «Славутич» в зв`язку з його смертю.

3.Вирішення питання про включення до складу засновників АФ «Славутич» спадкоємців померлого засновника ОСОБА_6 .

4.Вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_6 .

5.Затвердження Статуту ПП Агрофірма «Славутич» в новій редакції.

У відповідності до порядку денного було проведено обговорення зазначених питань та прийнято наступні рішення:

По першому питанню - Затвердження фінансових звітів АФ «Славутич» за 2016-2017 р. прийнято рішення про затвердження фінансових звітів.

По другому питанню - Виключення бувшого засновника АФ «Славутич» ОСОБА_6 в зв`язку з його смертю вирішено виключити з складу засновників АФ «Славутич» громадянина ОСОБА_6 в зв`язку з його смертю.

По третьому питанню - вирішення питання про включення до складу засновників АФ «Славутич» спадкоємців померлого засновника ОСОБА_6 вирішено відмовити спадкоємцям померлого співзасновника ОСОБА_6 в прийнятті їх в засновники (учасники) Агрофірми «Славутич».

По четвертому питанню - вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_6 , вирішено видати спадкоємцям померлого засновника ОСОБА_6 в разі надання на підприємство свідоцтв про право на спадщину кошти в суммі 7212300.00 грн (сім мільйонів двісті дванадцять тисяч триста грн. 00 коп.) протягом трьох років, тобто до 10.10.2020р

По п`ятому питанню - затвердження нової редакції Статуту АФ «Славутич», вирішено затвердити нову редакцію статуту та провести державну реєстрацію змін.

Протокол загальних зборів оформлено та підписано головою зборів ОСОБА_5 та секретарем зборів ОСОБА_10 .

В той же день 10 жовтня 2017 року, спадкоємці померлого ОСОБА_6 провели інші збори співвласників ПП Агрофірма «Славутич» з наступних питань:

1.Про обрання голови та секретаря загальних зборів ПП Агрофірми «Славутич»

2.Про затвердження звіту виконавчого органу Агрофірми «Славутич» за 2015-2016 р

3.Вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_6 .

4.Вирішення питання про включення до складу засновників спадкоємців померлого ОСОБА_6 .

5.Затвердження статуту приватного підприємства Агрофірма «Славутич» в новій редакції.

Прийняті на вказаних зборах спадкоємцями померлого ОСОБА_6 рішення стали підставою для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, включення інших засновників до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та зареєстрували новий Статут, яким визначено і внесено ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , співвласниками ПП «Агрофірма «Славутич».

Будучи допитана в якості свідка гр. ОСОБА_4 показала, що 26.01.2016 року ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу до установчих документів та печатки підприємства, підробив протокол загальних зборів АФ «Славутич» шляхом підроблення підпису померлого ОСОБА_6 в протоколі №29 від 26.01.2016.

За даним протоколом змінено керівника АФ «Славутич» з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 та головним бухгалтером прийнято ОСОБА_4

Також ОСОБА_4 повідомила, що директор ПП АФ «Славутич» ОСОБА_5 самостійно реалізовував не обліковане зерно у безготівковій формі шляхом переказу коштів на банківські рахунки відкриті у АТ «Ощадбанк» та АТ «Райфайзенбанк Аваль».

24.01.2018 року ОСОБА_4 була додатково допитана в якості свідка і в ході допиту повідомила, що рішенням Господарського суду Полтавської області від 30.11.2017, відповідно до якого був скасований протокол від 30.11.2017, яким було прийнято новий Статут в редакції 2017 року і в подальшому на підставі даного рішення державним реєстратором Полтавського району проведено зміни в Реєстрі, де єдиноосібним власником ПП «Агрофірма «Славутич» став ОСОБА_5 ..

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 в даному Реєстрі відсутні як учасники ПП «Агрофірма «Славутич».

02.01.2018 року ОСОБА_5 почав здійснювати дії пов`язані із вивозом врожаю 2017 року зі складів ПП «Агрофірма «Славутич». Отримані грошові кошти від реалізації даного врожаю привласнює особисто.

Від ОСОБА_4 в особі її адвоката надійшло клопотання про необхідність накладення арештів на майно ПП «Агрофірма «Славутич». Вказаний арешт просить накласти в рамках забезпечення цивільного позову в ході розслідування кримінального провадження.

Відповідно до відповіді інформації з регіонального сервісного центру в Полтавській області у власності ПП «Агрофірма «Славутич» перебуває автомобіль ЗАЗ Forza 1497 (2015) № двиг. SQR477F00F037003, № куз. НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ; автомобіль JAC J5 1499 (2014) № двиг. T3425341 № куз. НОМЕР_3 державний номерний знак НОМЕР_4 ; МАЗ НОМЕР_5 (2007) № шасі НОМЕР_6 державний номерний знак НОМЕР_7 ; вантажний автомобіль марки MAN TGA 18.430 (2006) №дв. НОМЕР_8 , № шас. НОМЕР_9 державний номерний знак НОМЕР_10 ; автомобіль ВАЗ 211540 (2009) №дв. 68 №куз. НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ; вантажний автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 554М (1989) №дв. 433169 №шас. НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 ; вантажний автомобіль МАЗ 551605-271 (2008) №дв.80362991 №шас. НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16 ; ПП CARNEHL (1997) №шас. W09120334VPC09117, державний номерний знак НОМЕР_17 ; ПР D55 (1984) №шас. 21511, державний номерний знак НОМЕР_18 ; САЗ 3507 (1986) №шас.0902938, державний номерний знак НОМЕР_19 , що знаходяться за адресою: Полтавська область, Глобинський район, с. Горби, вул. Глібова, 12

Таким чином, з огляду на викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на транспортне рухоме майно ПП «Агрофірма «Славутич» з метою забезпечення збереження майна, та для забезпечення цивільного позову поданого ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , оскільки останній позбавив можливості користуватися та розпоряджатися майном ПП «Агрофірми «Славутич» як особі, яка успадкувала майно і своїми діями спричиняє матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на використання майна (відчуження) ПП «Агрофірма «Славутич» (), а саме наступні транспортні засоби:

- автомобіль ЗАЗ Forza 1497 (2015) № двиг. SQR477F00F037003, №куз. НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- автомобіль JAC J5 1499 (2014) № двиг. T3425341 № куз. НОМЕР_3 державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- вантажний автомобіль МАЗ 856100 (2007) №шасі НОМЕР_6 державний номерний знак НОМЕР_7 ;

- вантажний автомобіль марки MAN TGA 18.430 (2006) №дв. НОМЕР_8 , № шас. НОМЕР_9 державний номерний знак НОМЕР_10 ;

- автомобіль ВАЗ 211540 (2009) №дв. 68 №куз. НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ;

- вантажний автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 554М (1989) №дв. 433169 №шас. НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 ;

- вантажний автомобіль МАЗ 551605-271 (2008) №дв.80362991

№шас. НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16 ;

- причіп ПП CARNEHL (1997) №шас. W09120334VPC09117, державний номерний знак НОМЕР_17 ;

- ПР D55 (1984) №шас. 21511, державний номерний знак НОМЕР_18 ;

- САЗ 3507 (1986) №шас.0902938, державний номерний знак НОМЕР_19 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1