печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
15.09.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000277.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 01.03.2017 за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою колишнього начальника Загального відділу ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактом вчинення іншими службовими особами розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період 2014 2016 років у голови правління ПАТ Банк Михайлівський ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел на протиправне залучення грошових коштів на рахунки Банку через афілійовані фінансові компанії та їх розтрати шляхом видачі кредитів пов`язаних з Банком суб`єктам господарювання та підприємствам з окремими ознаками фіктивності.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних суб`єктів господарської діяльності у наступних банківських установах:

1. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» () - №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
2. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» () - №№ НОМЕР_4 ;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» () - №№ НОМЕР_5 ;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
3. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» () - №№ НОМЕР_8 ;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» () - №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ТОВ «СТАТУС ІНК» () - №№ НОМЕР_11 ;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» () - №№ НОМЕР_13 ;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» () - №№ НОМЕР_14 ;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - №№ НОМЕР_15 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
4. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» () - №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» () - №№ НОМЕР_18 ;

- ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» () - №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
5. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» () №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» () - №№ НОМЕР_26 ;

- ТОВ «СТАТУС ІНК» () - №№ НОМЕР_27 ;

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» () - №№ НОМЕР_28 ;

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» () - №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» () - №№ НОМЕР_31 ;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» () - №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- САТ «Фонд страхових гарантій» () - №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - №№ НОМЕР_36 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
6. ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - №№ НОМЕР_37 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
7. ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» () - №№ НОМЕР_38 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
8. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» () - №№ НОМЕР_39 ;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» () - №№ НОМЕР_40 ;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» () - №№ НОМЕР_41 ;

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» () - №№ НОМЕР_42 ;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 . НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_106 , НОМЕР_106 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_106 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
9. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - №№ НОМЕР_173 ;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
10. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - №№ НОМЕР_176 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
11. ПАТ "МIБ" (МФО 380582), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» () - №№ НОМЕР_177 ;

- ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» () - №№ НОМЕР_178 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
12. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» () - №№ НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
13. ПАТ "БАНК ФОРВАРД" (МФО 380418), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_181 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
14. АБ "СТОЛИЧНИЙ" У М. КИЄВІ (МФО 322733), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» () №№ НОМЕР_182 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
15. АТ "КIБ" (МФО 322540), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - №№ НОМЕР_183 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
16. ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- САТ «Фонд страхових гарантій» () - №№ НОМЕР_184 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

17. АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» () №№ НОМЕР_185 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

18. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «СТАТУС ІНК» () - №№ НОМЕР_186 ;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - №№ НОМЕР_187 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
19. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» () - №№ НОМЕР_188 ;

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» () - №№ НОМЕР_189 ;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» () - №№ НОМЕР_190 ;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - №№ НОМЕР_191 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
20. ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - №№ НОМЕР_192 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
21. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 ;

- ТОВ «ЕКОСІПАН» () - №№ НОМЕР_200 , НОМЕР_201 ;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» () - №№ НОМЕР_202 , НОМЕР_203 ;
- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» () - №№ НОМЕР_204 , НОМЕР_205

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» () - №№ НОМЕР_206 ;

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» () - №№ НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
22. АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- САТ «Фонд страхових гарантій» () - №№ НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
23. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_211 $

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - №№ НОМЕР_212 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
24. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» () - №№ НОМЕР_213 ;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
25. ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 300506), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» () - №№ НОМЕР_216 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
26. ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» () - №№ НОМЕР_217 ;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» () - №№ НОМЕР_218 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
27. АТ "БМ БАНК" (МФО 380913), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» () - №№ НОМЕР_219 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1