Справа № 466/6896/17
У Х В А Л А

іменем України
«19» грудня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши скаргу власника приватного підприємства «Левус» ОСОБА_3 на постанову про закриття кримінального провадження, яка винесена 24 липня 2017 року слідчим СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002411 від 09 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України,

у с т а н о в и в:

22 вересня 2017 року власник приватного підприємства «Левус» ОСОБА_3 звернувся в суд зі скаргою на рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

В обгрунтування скарги зіслався на те, що 24 липня 2017 року слідчим СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 винесено постанову про закриття кримінального провадження, якою було закрито кримінальне провадження №0002411 у зв`язку із, нібито, встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, з посиланням на п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, як на підставу прийняття вищезазначеного процесуального рішення.

Цією скаргою він, ОСОБА_3 , стверджує, що постанова слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 від 24.07.2017 року про закриття кримінального провадження №0002411 від 09.06.2017 року не відповідає вимогам закону, оскільки винесена без всебічного, повного та об`єктивного дослідження доказів, наявних у матеріалах вказаного кримінального провадження, за невідповідності висновків слідчого, викладених у процесуальному рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, з істотним порушенням вимог КПК України та неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, виходячи з наступного.

Кримінальне провадження №0002411 було відкрите слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 09 червня 2017 року за заявою Шевченківського ВДВС м. Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

11 липня 2017 року Львівською місцевою прокуратурою №2, всупереч вимогам ст.214 КПК України, до Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області направлено заяву ПП «Левус» про кримінальне правопорушення від 23 червня 2017 року за ознаками вчинення проти підприємства злочину, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

25 липня 2017 року листом №Ш-18/43/10-17 т.в.о. начальника СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 ПП «Левус» було повідомлене про приєднання вищевказаної заяви ПП «Левус» про кримінальне правопорушення від 23 червня 2017 року до матеріалів кримінального провадження №0002411 від 09 червня 2017 року із триваючим провадженням досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню.

З огляду на приєднання заяви ПП «Левус» про кримінальне правопорушення від 23 червня 2017 року за ознаками вчинення проти підприємства злочину, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, до матеріалів кримінального провадження №0002411 від 09 червня 2017 року, ПП «Левус» набуло права потерпілого за вказаним кримінальним провадженням. Фактичною обставиною кримінального провадження №0002411 від 09 червня 2017 року , є те, що заявою про кримінальне правопорушення від 23 червня 2017 року ПП «Левус» в особі свого представника стверджувало про вчинення проти нього тяжкого злочину, передбаченого ч.3 сг.382 КК України, при цьому, злочинність діяння, скоєного проти підприємства, полягала у перешкоджанні посадовими особами ТОВ «Компанія ЛЦ» виконанню судових рішень, що набрали законної сили, шляхом свідомого неодноразового відкриття нових рахунків в банках та фінансових установах. Саме на такий спосіб вчинення злочину, передбаченого ст.382 КК України, було вказано у заяві ПП «Левус» про кримінальне правопорушення від 23 червня 2017 року, за якою прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 незаконно не було відкрите кримінальне провадження, що встановлене ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 24 липня 2017 року по справі №466/4979/17.

Однак, слідча ОСОБА_4 , не розуміючи правову природу складу злочину, передбаченого ст.382 КК України (допитавши свідка стосовно наявності обставин умисного невиконання судового рішення, але не перевіривши письмове повідомлення представників потерпілого щодо наявності безпосередньо дій посадових осіб ТОВ «Компанія ЛЦ» щодо саме перешкоджання виконанню судового рішення), а так само, не розрізняючи юридичну природу юридичних осіб від фізичних осіб, як суб`єктів злочину, передбаченого ст.382 КК України, та демонструючи повне незнання загальної частини КК України із нехтуванням базовим юридичним постулатом щодо наявності умислу виключно у діяннях фізичних осіб, допустила неправильне застосування норм КК України, ототожнивши в оскаржуваній постанові про закриття кримінального провадження від 24 липня 2017 року юридичну особу (ТОВ «Компанія ЛЦ») із невстановленим слідством суб`єктом злочину, якому навіть не було повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження №0002411, але в діянні якого слідча апріорі встановила відсутність складу злочину, передбаченого ст.382 КК України.

Вищезазначене неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність обумовило невідповідність висновків слідчого, викладених у процесуальному рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, та призвело до низки істотних порушень вимог КПК України під час винесення оскаржуваної постанови про закриття кримінального провадження від 24липня 2017 року в рамках кримінального провадження №000241-1, а саме:

- закриття слідчим кримінального провадження №0002411 з підстав, передбачених п.2 ч.1 ст.284 КПК України (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення), порушує безпосередньо норми п.2 ч.1 ст.284 КПК України, оскільки при невстановленні слідством жодної конкретної фізичної особи (суб`єкту злочину), яка безпосередньо б вчинила злочинне діяння, висновок слідчої про відсутність у діянні такої особи складу кримінального правопорушення суперечить формальній та юридичній логіці;

- слідча Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , отримавши письмову заяву ПП «Левус» про кримінальне правопорушення від 23 червня 2017 року за ознаками вчинення проти підприємства злочину, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, та долучивши зазначену заяву до матеріалів кримінального провадження №0002411 від 09 червня 2017 року, не внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та не розпочала розслідування вчинення проти підприємства тяжкого злочину, передбаченого ч.3 сг.382 КК України, чим порушила вимоги ст.214 КПК України та фактично здійснила приховування тяжкого злочину;

- слідча Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , отримавши письмову заяву ПП «Левус» про кримінальне правопорушення від 23 червня 2017 року за ознаками вчинення проти підприємства злочину, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, та долучивши зазначену заяву до матеріалів кримінального провадження №0002411 від 09 червня 2017 року, жодного разу не допитала представника ПП «Левус» в якості представника потерпілого та фактично самоусунулась від збирання доказів на викриття злочинця, що вчинив проти підприємства тяжкий злочин;

- слідча Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , отримавши 13 липня 2017 року під час допиту в якості свідка державного виконавця ОСОБА_8 відомості про наявність в діях посадових осіб ТОВ «Компанія ЛЦ» ознак невиконання судового рішення, винесеного на користь ПП «Левус», не вчинила жодних процесуальних заходів для отримання по кримінальному провадженню №0002411 доказів як на встановлення особи, яка вчинила злочин проти ПП «Левус», так і доказів на встановлення об`єктивної сторони вчиненого злочину (час, місце, спосіб вчинення злочину тощо) та інших елементів складу злочину, передбаченого ч.3 ст.382 КК України;

- слідча Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 не здійснила у відповідності до вимог КПК України жодної процесуальної дії, спрямованої на встановлення посадової особи ТОВ «Компанія ЛЦ», яка безпосередньо вчинила перешкоджання виконанню судових рішень, що набрали законної сили, шляхом свідомого неодноразового відкриття нових рахунків в банках та фінансових установах, незважаючи на те, що слідчому були надані відомості про банківську установу, в яких ТОВ «Компанія ЛЦ» були відкриті нові банківські рахунки, номери нових банківських рахунків, та відомості про суб`єкта вчиненого злочину, передбаченого ч.3 ст.382 КК України;

- слідча Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 не навела відомостей про обставини, що свідчать про відсутність в діянні складу кримінального правопорушення, а так само не послалась на жодний доказ на підтвердження наявності зазначених обставин у кримінальному провадженні №0002411, чим порушила вимоги ч.2 ст.110 КПК України.

З урахуванням викладеного, зазначені слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 обставини, що стали підставою для винесення постанови про закриття кримінального провадження №0002411 від 09 червня 2017 року, є надуманими, не підтвердженими жодним належним доказом, та відповідно, постанова про закриття кримінального провадження №0002411 від 09.06.2017 року є необгрунтованою та незаконною.

Копія постанови про закриття кримінального провадження №0002411 від 09 червня 2017 року була отримана особисто представником ПП «Левус» лише 05 вересня 2017 року, а тому вказана скарга подається з дотриманням строків, передбачених ч.1 ст.304 КПК України.

На підставі викладеного, просить скасувати постанову слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 від 24 липня 2017 року про закриття кримінального провадження №0002411 від 09 червня 2017 року, а також зобов`язати слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області відновити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002411 від 09 червня 2017 року та здійснити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий, рішення якого про закриття кримінального провадження, оскаржується власником ПП «Левус», в судові засідання жодного разу не з`явився.

В судове засідання, яке було призначено на 19 грудня 2017 року о 12.30 год., представник ПП Левус» ОСОБА_9 не з`явився та в матеріалах справи міститься його заява з проханням проводити розгляд скарги без його участі.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неявкою в судове засідання 19 грудня 2017 року всіх учасників процесу фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

З`ясувавши обставини справи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0002411 від 09 червня 2017 року, які надійшли до суду 13 грудня 2017 року, вважаю, що скарга власника приватного підприємства «Левус» ОСОБА_3 підлягає до задоволення з наступних підстав.

При розгляді скарги встановлено, що 06 червня 2017 року керівником Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 на адресу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області для розгляду по суті відповідно до ст. 214 КПК України було скеровано подання (повідомлення) начальника Шевченківського ВДВС м. Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області ОСОБА_10 про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей стосовно наявності в діях службових осіб ТОВ «Компанія ЛЦ» складу злочину, передбаченого ст. 382 КК України. В цьому поданні було наведено ряд фактів щодо дій службових осіб ТОВ «Компанія ЛЦ», які шляхом відкриття нових банківських рахунків в різних банківських установах, умисно перешкоджають виконанню судових рішень про стягнення з цього товариства грошових коштів на користь ПП «Левус».

На підставі вищевказаного подання (повідомлення) 09 червня 2017 року слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002411 відповідні відомості стосовно службових осіб ТОВ «Компанія ЛЦ» за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

11 липня 2017 року Львівською місцевою прокуратурою №2 до Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області направлено заяву ПП «Левус» про кримінальне правопорушення від 23 червня 2017 року за ознаками вчинення проти підприємства злочину, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

25 липня 2017 року листом №Ш-18/43/10-17 т.в.о. начальника СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 ПП «Левус» було повідомлене про приєднання вищевказаної заяви ПП «Левус» про кримінальне правопорушення від 23 червня 2017 року до матеріалів кримінального провадження №0002411 від 09 червня 2017 року у зв`язку з триваючим провадженням досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню.

24 липня 2017 року слідчим СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 винесено оскаржувану власником приватного підприємства «Левус» ОСОБА_3 постанову про закриття кримінального провадження, згідно з якою кримінальне провадження №0002411 від 09 червня 2017 року було закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

У відповідності до положень ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з вимогами ч.2 ст. 9 цього ж Кодексу прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В ході розгляду скарги встановлено, що оскаржувана оскаржувану власником приватного підприємства «Левус» ОСОБА_3 постанова про закриття кримінального провадження дійсно винесена необґрунтовано, без виконання усіх необхідних слідчих та процесуальних дій для повного та всебічного дослідження усіх обставин справи.

З матеріалів оглянутого в судовому засіданні кримінального провадження №0002411 вбачається, що в ході досудового розслідування слідча ОСОБА_4 обмежилась лише формальним допитом в якості свідка 07 липня 2017 року директора і учасника ТОВ «Компанія ЛЦ» ОСОБА_11 та допитом 13 липня 2017 року в якості свідка старшого державного виконавця Шевченківського ВДВС м. Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області ОСОБА_8 , після чого 24 липня 2017 року нею було винесено оскаржувану постанову про закриття кримінального провадження.

Отримавши з Львівської місцевої прокуратури №2 письмову заяву ПП «Левус» про кримінальне правопорушення від 23 червня 2017 року за ознаками вчинення проти підприємства кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, та долучивши її до матеріалів кримінального провадження №0002411 від 09 червня 2017 року, слідча ОСОБА_4 не внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, не розпочала розслідування вчинення проти цього підприємства тяжкого злочину, передбаченого ч.3 сг.382 КК України, не вирішила в установленому порядку питання щодо зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, враховуючи розмір заподіяних збитків, та також не вирішила питання щодо визнання ПП «Левус» або його власника потерпілим.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ні власник ПП «Левус» ОСОБА_3 , ні уповноважені ним особи чи будь-які інші працівники цього підприємства слідчою ОСОБА_4 взагалі не допитувалися стосовно обставин кримінального правопорушення.

Слідча СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , отримавши 13 липня 2017 року під час допиту в якості свідка старшого державного виконавця ОСОБА_8 відомості про наявність в діях посадових осіб ТОВ «Компанія ЛЦ» ознак невиконання судового рішення, винесеного на користь ПП «Левус», не вчинила жодних процесуальних заходів для отримання по кримінальному провадженню №0002411 доказів як на встановлення особи, яка вчинила злочин проти ПП «Левус», так і доказів на встановлення об`єктивної сторони вчиненого злочину (час, місце, спосіб вчинення злочину тощо) та інших елементів складу злочину, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, а також не провела необхідних слідчих чи інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення посадової особи ТОВ «Компанія ЛЦ», яка безпосередньо вчинила перешкоджання виконанню судових рішень, що набрали законної сили, шляхом свідомого неодноразового відкриття нових рахунків в банках та фінансових установах, незважаючи на те, що їй були надані відомості про банківську установу, в яких ТОВ «Компанія ЛЦ» були відкриті нові банківські рахунки, номери нових банківських рахунків та інші необхідні для цього відомості.

Крім цього, оскаржувана постанова про закриття кримінального провадження є належним чином невмотивована та в ній не наведено відомостей про обставини, що свідчать про відсутність в діянні службових осіб ТОВ «Компанія ЛЦ» складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 КК України.

З огляду на вищенаведене вважаю, що скарга власника приватного підприємства «Левус» ОСОБА_3 про скасування постанови про закриття кримінального провадження є підставною та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 2, ч.2 ст. 9, ст. 284, п.3 ч.1 ст. 303, ч.1 ст. 304, ст.ст. 306, 307 КПК України,

у х в а л и в:

Скаргу задовольнити.

Постанову про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002411 від 09 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, яка винесена 24 липня 2017 року слідчим СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 - скасувати.

Зобов`язати слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області відновити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002411 від 09 червня 2017 року та здійснити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала є остаточною і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1