Cправа № 750/8548/17
Провадження № 1-кс/750/2021/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0007056 від 29.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; документів по угоді №SAMDNWFС1 від 28.07.2016; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з 14.04.2017 по 19.08.2017 включно; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу 15.04.2017 по 19.08.2017 а саме: 26.06.2017 зняття готівки в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 20.06.2017 зняття готівки в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 , 18.06.2017 зняття готівки в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 (маг. « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 18.06.2017 зняття готівки в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 (маг. « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 18.06.2017 зняття готівки в сумі 500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 , 06.06.2017 зняття готівки в сумі 500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 02.06.2017 зняття готівки в сумі 600 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 30.05.2017 зняття готівки в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_4 підземний перехід, 25.05.2017 зняття готівки в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_5 , 23.05.2017 зняття готівки в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_6 , 22.05.2017 зняття готівки в сумі 400 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 22.05.2017 зняття готівки сумі 500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 21.05.2017 зняття готівки в сумі 450 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_7 , 21.05.2017 зняття готівки сумі 500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_7 , 13.05.2017 зняття готівки сумі 500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_8 , 12.05.2017 зняття готівки сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_5 , 12.05.2017 зняття готівки сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_5 , 12.05.2017 зняття готівки сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_5 ; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год.14.04.2017 до 24.00 год. 11.05.2017 (зміна фінансового номеру телефону), ІР-адреси авторизація в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. до 24.00 год. 26.06.2017 (збільшення кредитного ліміту), ІР-адреси авторизація в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. до 24.00 год. 19.06.2017 (збільшення кредитного ліміту), ІР-адреси авторизація в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. до 24.00 год. 18.06.2017 (збільшення кредитного ліміту), ІР-адреси авторизація в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. до 24.00 год. 12.05.2017 (збільшення кредитного ліміту) ІР-адреси авторизація в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. до 24.00 год. 11.05.2017 (збільшення кредитного ліміту), з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007056 , розпочатому 29.08.2017 року за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 18527 грн. з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_5 ..

В ході досудового розслідування було встановлено що до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , котра просить провести перевірку щодо ОСОБА_6 , який в денний час, перебуваючи вдома в заявниці за адресою АДРЕСА_10 , таємно заволодів банківською карткою останньої № НОМЕР_1 , що відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого в особистому кабінеті програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінив дані відносно мобільного телефону користувача, розширив кредитний ліміт викраденої картки та заволодів грошовими коштами на загальну суму 18,527 грн., що належать заявниці.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для часткового задоволення клопотання.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з 14.04.2017 по 19.08.2017 включно. Однак, в порушення вимог ч.5 ст. 132 КПК України, слідчим до клопотання не подано доказів обставин, на які він посилається, тобто до клопотання не долучено жодних доказів на підтвердження існування зазначеного рахунку, а також відсутнє будь-яке обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, отже клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_9 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до: справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; документів по угоді №SAMDNWFС1 від 28.07.2016; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з 14.04.2017 по 19.08.2017 включно; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу 15.04.2017 по 19.08.2017 а саме: 26.06.2017 зняття готівки в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 20.06.2017 зняття готівки в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 , 18.06.2017 зняття готівки в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 (маг. « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 18.06.2017 зняття готівки в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 (маг. « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 18.06.2017 зняття готівки в сумі 500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 , 06.06.2017 зняття готівки в сумі 500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 02.06.2017 зняття готівки в сумі 600 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 30.05.2017 зняття готівки в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_4 підземний перехід, 25.05.2017 зняття готівки в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_5 , 23.05.2017 зняття готівки в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_6 , 22.05.2017 зняття готівки в сумі 400 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 22.05.2017 зняття готівки сумі 500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 21.05.2017 зняття готівки в сумі 450 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_7 , 21.05.2017 зняття готівки сумі 500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_7 , 13.05.2017 зняття готівки сумі 500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_8 , 12.05.2017 зняття готівки сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_5 , 12.05.2017 зняття готівки сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_5 , 12.05.2017 зняття готівки сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_5 ; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год.14.04.2017 до 24.00 год. 11.05.2017 (зміна фінансового номеру телефону), ІР-адреси авторизація в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. до 24.00 год. 26.06.2017 (збільшення кредитного ліміту), ІР-адреси авторизація в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. до 24.00 год. 19.06.2017 (збільшення кредитного ліміту), ІР-адреси авторизація в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. до 24.00 год. 18.06.2017 (збільшення кредитного ліміту), ІР-адреси авторизація в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. до 24.00 год. 12.05.2017 (збільшення кредитного ліміту) ІР-адреси авторизація в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. до 24.00 год. 11.05.2017 (збільшення кредитного ліміту), та можливість вилучити їх копії.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 15 листопада 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1