Справа № 755/9262/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000636 від 26 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
24 січня 2018 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу їй та слідчим групи у кримінальному провадженні № 0000636, співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 26.02.2016 року виконавчою дирекцію ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про початок ліквідації банку), за адресою: АДРЕСА_1 : копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 30.10.2014 по 01.11.2017 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в третім слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.05.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з жовтня по грудень 2014 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ, 25% статутного фонду належить державі) проведено по банківських рахунках низку безтоварних операцій щодо закупівлі вугілля на загальну суму 104 568 355,65 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Слов`янськ Донецької області), яке має явні ознаки фіктивності (одноособовий керівний та засновницький склад, відсутність трудових і матеріальних ресурсів, транспортних засобів, складських приміщень, отриманих ліцензій, директор і засновник ОСОБА_5 фактично проживає на тимчасово окупованій території АК Крим, 21.07.15 визнано банкрутом, 03.03.16 припинено). Джерелом надходження коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично була лише сплата коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, до податкової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службовими особами даного підприємства внесено неправдиві відомості щодо придбання вугільної продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 171 344 801,16 грн.

В подальшому, частина грошових коштів була спрямована і обготівкована через рахунки підприємств з явними ознаками фіктивності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , інші) з використанням фінансових інструментів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інших банківських установ, шляхом проведення фінансових операцій призначення платежів по яким не пов`язані із придбанням вугільної продукції: «згідно договору переуступки боргу», «оплата за iменнi iнвестицiйнi сертифікати», «за сільськогосподарську продукцію», «поворотна фінансова допомога», які як правило використовуються в типових механізмах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор, засновник ОСОБА_6 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ) проведено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фінансових операцій на суму 37 288 872 грн. в період з 21.10.2014 по 31.10.2014 (29 712,06 тон - вугілля марки АШ 0-6, 4871 тон вугілля марки АШ 0-6 збагачене).

Також, відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор, засновник ОСОБА_7 , зареєстрований: АДРЕСА_5 ) проведено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фінансових операцій на суму 36 356 029 грн. в період з 18.11.2014 по 31.12.2014 (вугілля марки АШ 0-6 17020,47 тон, П 0-100 11204,05 тон, шлам антрацитовий 2436 тон).

Крім того, відповідно до дослідження про результати проведеного дослідження фінансових операцій за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ ЦЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ «ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з 01.10.2014 по 21.07.2015 року, яке проведено міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників ДФС України № 158/16-01/23343582 від 20.07.2017 встановлено, що згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні податкова звітність, трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності; аналізом податкової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була реалізована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вугільна продукція на загальну суму 171 344 801,16 грн. в т.ч. ПДВ 28 557 466, 86 грн. Аналіз постачальників та номенклатури придбаної продукції, з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично здійснювалось придбання вугільної продукції у контрагентів з ймовірними ознаками фіктивності, з якими дане підприємство працювало у період, в якому відбулись взаємовідносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Водночас, інша частина грошових коштів на загальну суму 19 241 121 грн. була перерахована на рахунки підприємств, які знаходяться на територіях, непідконтрольних Україні (ОРДЛО), зокрема ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке фактично розташовано на території підконтрольній самопроголошеній ДНР - Донецька область, м. Жданівка, директор - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), який водночас перебував (2015-2016 р.р.) міністром вугілля та енергетики самопроголошеної ДНР, а також згідно наявних даних (в тому числі багатьох повідомлень у ЗМІ, в т.ч. сайт « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») приймає активну участь в злочинній діяльності терористичної організації ДНР.

До організації і впровадження вказаних незаконних фінансових схем безпосередньо причетні співробітники органів ДФС.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні ланцюгу руху грошових коштів, їх походження та подальшого перерахування..

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало банківський рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 26.02.2016 року виконавчою дирекцію ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про початок ліквідації банку), відкритий 30.10.2014, у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність вилучення документів, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та становлять собою банківську таємницю.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 30.10.2014 по 01.11.2017 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000636 та свідчать про фактичне перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальше їх списання на адресу інших контрагентів для оплати товарів, робіт і послуг, окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Документи справи з юридичного оформлення рахунку та рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, з метою дослідження і встановлення походження грошових коштів та їх подальшого перерахунку.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а також зважаючи на те, що у володінні банку знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства, які мають значення для кримінального провадження, з метою їх вилучення

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 0000636, співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 26.02.2016 року виконавчою дирекцію ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про початок ліквідації банку), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 30.10.2014 по 01.11.2017 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/9262/17.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1