Справа № 401/5148/13-к; 1-кс/401/387/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.11.2013 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області Андріянов О.В.

При секретарі - Суботніцькій О.А.

З участю: - прокурора - Христенко О.В.;

- слідчого - Шаповал В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, відомостей що становлять банківську таємницю, які містять інформацію про проведену банківську операцію щодо перерахування коштів в сумі 2900 гривень з кредитної картки № 5577 2123 0377 0914, користувачем якої є ОСОБА_1: щодо часу проведення зазначеної операції та адреси терміналу з якого було здійснено зазначену операцію; щодо власника та користувача банківської картки, на яку було здійснено переказ коштів; щодо місця знаходження перерахованих коштів; щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з банківської картки, на яку були зараховані грошові кошти, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою були зняті ці кошти, вразі їх зняття; наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо зняття коштів з банківської картки, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності, які перебувають у володінні відділення публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», м. Світловодськ, Кіровоградської області, вул.. Леніна, 19.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 16 години 00 хвилин до 16 години 20 хвилин, 15.10.2013 року, невстановлена особа, яка назвалася Ігорем, під час здійснення телефонного дзвінка з номера абонента мобільного звязку НОМЕР_1, скеровуючи дії потерпілого ОСОБА_1 під час роботи на терміналі ПАТ «ПриватБанку», що розташований по вулиці Калініна, 3, в м. Світловодську, Кіровоградської області щодо реалізації останнім човнового двигуна марки «Віхрь-20», змусила останнього здійснити переказ коштів в сумі 2900 гривень з його кредитної картки № 5577 2123 0377 0914 на свій рахунок, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа вказаними коштами, спричинивши ОСОБА_1 матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом Світловодським МВ УМВС України в області 16.10.2013 року внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено частиною 1 статті 190 КК України та проводиться досудове розслідування.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0002180 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження зазначених відомостей, які знаходяться у володінні зазначеного відділення ПАТ «Приватбанк».

Зазначені документи мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, як речові докази.

Необхідністю вилучення зазначених документів обумовлено встановленням особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, виявлення її місця знаходження. Зазначені документи та відомості мають значення по кримінальному провадженню як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні зазначеної особи.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання, просять суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення до зазначених в поданні документах, з наведених у поданні підставах.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0002180, внесеного до ЄРДР від 16.10.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1, ст. 190 КК України, що було скоєне за згаданих обставинах.

Як слідує з клопотання, документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, знаходяться у зазначеній в поданні особи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості та документи, про доступ і вилучення яких просить слідчий, складають банківську таємницю, яка, згідно п. 2, ч. 1, ст. 62 Закону, може бути розкрита на підставі судового рішення.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до п. 2, ч. 1, ст. 60 Закону України «Банки та банківську діяльність» установа банку зобовязана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчому СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, відомостей що становлять банківську таємницю, які містять інформацію про проведену банківську операцію щодо перерахування коштів в сумі 2900 гривень з кредитної картки № 5577 2123 0377 0914, користувачем якої є ОСОБА_1: щодо часу проведення зазначеної операції та адреси терміналу з якого було здійснено зазначену операцію; щодо власника та користувача банківської картки, на яку було здійснено переказ коштів; щодо місця знаходження перерахованих коштів; щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з банківської картки, на яку були зараховані грошові кошти, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою були зняті ці кошти, вразі їх зняття; наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо зняття коштів з банківської картки, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності, які перебувають у володінні відділення публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», м. Світловодськ, Кіровоградської області, вул.. Леніна, 19.

Встановити строк дії ухвали 30 днів, з дня її постановлення, по 01 листопада 2013 року по 30 листопада 2013 року включно.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України розяснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_3

01.11.2013