Справа № 369/9825/17
Провадження № 1-кс/369/2784/17
УХВАЛА
Іменем України
12.09.2017 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 16.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 16.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Свої вимоги прокурор обґрунтовував тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000020 від 16.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво Святошинською місцевою прокуратурою.

Слідством установлено, що невстановлені особи у період 2016 - 2017 років на території Київської, Львівської, Харківської областей та м. Києва у порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст. ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вчинили створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, внаслідок незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки Державної форми власності, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невстановлені особи в змові з посадовими особами підприємств, яким надавались послуги з конвертації безготівкових коштів в готівку та прикриття протиправної діяльності відкрили в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ) його регіональних філіях поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх привласнення, проведення з ними фінансових операції. Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податки та зборів (обов`язкових платежів), що входить в систему оподаткування введених у встановленому законом порядку, встановлення джерел походження коштів, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ) його регіональних філіях.

Відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків юридичних осіб ПП « ОСОБА_6 » та МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ) його регіональних філіях, відповідно до до положень ст. 60 Закон України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Вказані відомості можуть бути використані як докази іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставиш вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 2 ст. 205 ч. 1 ст. 358 КК України, неможливо.

Враховуючи викладене, прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ) та його регіональних філіях, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів, часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали слідчим суддею; платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтва, доручень, квитанцій, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в змові з посадовими особами підприємств, яким надавались послуги з конвертації безготівкових коштів в готівку та прикриття протиправної діяльності відкрили в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ) його регіональних філіях поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх привласнення, проведення з ними фінансових операції. Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податки та зборів (обов`язкових платежів), що входить в систему оподаткування введених у встановленому законом порядку, встановлення джерел походження коштів, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ) його регіональних філіях.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення частково, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_3 , або особам за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) щодо відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали слідчим суддею; платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтва, доручень, квитанцій, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1