Справа №766/588/18
н/п 1-кс/766/2550/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
06.03.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнтів: ПП « ОСОБА_5 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (840 долар США); № НОМЕР_3 (980 українська гривня); ПП « ОСОБА_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 (980 українська гривня); № НОМЕР_5 (840 долар США); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_7 (українська гривня); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): 6) № НОМЕР_9 (українська гривня); а саме: виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по вказаним рахункам за період з 01.11.2016 до дати вручення ухвали суду.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м.Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та, шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.

Так, відповідно до інформації, отриманої Держфінмоніторингом, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ) та Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Херсон (МФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Зняття коштів здійснювалось ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , на підставі паспорту громадянина України та грошових чеків.

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_12 , який, також, зареєстрований їх керівником.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 за місцем реєстрації у м. Херсоні не знаходиться.

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року отримував дохід від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі від ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 » , ПП « ОСОБА_11 », не отримував.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 » та ОСОБА_12 , налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП«Тек-опт», ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 » були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар, а саме: ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_16 »(ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Під час досудового розслідування, відповідно вилучених в результаті розкриття банківської таємниці виписок про рух коштів по рахункам вказаних підприємств встановлено, що всі вони здійснювали платіжні операції без ПДВ. Крім того, після припинення використання рахунків, по всім СГД внесені зміни про державну реєстрацію змінені засновники, керівники та адреси.

Таким чином, вказані СГД відіграють роль транзитних підприємств, які використовуються в ланцюгу для перерахування коштів та подальшого переведення у готівки, з метою приховування реальних вигодонабувачів для яких вони легалізуються.

Відповідно банківських виписок встановлено, що основними контрагентами, від яких надходили кошти на рахунки вказаних СГД є ПП « ОСОБА_5 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_19 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства мають відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме встановлення СГД реального сектору економіки, для прикриття незаконної діяльності яких використовують вищезазначені фіктивні підприємства.

Так, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) відкриті рахунки клієнтів:

ПП « ОСОБА_5 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

№ НОМЕР_3 (840 долар США);

№ НОМЕР_3 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_5 (840 долар США);

ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

№ НОМЕР_7 (українська гривня);

ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

6) № НОМЕР_9 (українська гривня).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м.Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та, шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.

Так, відповідно до інформації, отриманої Держфінмоніторингом, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ) та Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Херсон (МФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Зняття коштів здійснювалось ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , на підставі паспорту громадянина України та грошових чеків.

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_12 , який, також, зареєстрований їх керівником.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 за місцем реєстрації у м. Херсоні не знаходиться.

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року отримував дохід від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі від ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 » , ПП « ОСОБА_11 », не отримував.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 » та ОСОБА_12 , налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП«Тек-опт», ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 » були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар, а саме: ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_16 »(ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Під час досудового розслідування, відповідно вилучених в результаті розкриття банківської таємниці виписок про рух коштів по рахункам вказаних підприємств встановлено, що всі вони здійснювали платіжні операції без ПДВ. Крім того, після припинення використання рахунків, по всім СГД внесені зміни про державну реєстрацію змінені засновники, керівники та адреси.

Таким чином, вказані СГД відіграють роль транзитних підприємств, які використовуються в ланцюгу для перерахування коштів та подальшого переведення у готівки, з метою приховування реальних вигодонабувачів для яких вони легалізуються.

Відповідно банківських виписок встановлено, що основними контрагентами, від яких надходили кошти на рахунки вказаних СГД є ПП « ОСОБА_5 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_19 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства мають відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме встановлення СГД реального сектору економіки, для прикриття незаконної діяльності яких використовують вищезазначені фіктивні підприємства.

Так, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) відкриті рахунки клієнтів:

ПП « ОСОБА_5 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

№ НОМЕР_3 (840 долар США);

№ НОМЕР_3 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_5 (840 долар США);

ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

№ НОМЕР_7 (українська гривня);

ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

6) № НОМЕР_9 (українська гривня).

У інший спосіб, ніж надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнтів: ПП « ОСОБА_5 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (840 долар США); № НОМЕР_3 (980 українська гривня); ПП « ОСОБА_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 (980 українська гривня); № НОМЕР_5 (840 долар США); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_7 (українська гривня); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): 6) № НОМЕР_9 (українська гривня); а саме: виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по вказаним рахункам за період з 01.11.2016 до дати вручення ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали до 06.04.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1