Провадження № 1-кс/344/4373/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000073 від 19.07.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем з метою штучного формування податкового кредиту та привласнення бюджетних коштів, протягом 2016 року, документально відобразили здійснення господарських операцій та оформили первинні документи на придбання послуг з реконструкції борошномельного обладнання у підприємства з явними ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) на суму 270 000 грн. (в т.ч. ПДВ 45 000 грн.).

Так, 22.02.2016р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписано податкову накладну № 4 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована у єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою «реконструкція борошномельного обладнання» на суму 270 000 грн. (в т.ч. ПДВ 45 000 грн.).

Відповідно до поданої звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 2015-2016 роках товариством звітність форми 1-ДФ не подавалась (наймані працівники відсутні), тобто підприємство немає відповідних трудових ресурсів для проведення такого роду робіт, як реконструкція обладнання. Звітність з березня 2016 року підприємством не подається взагалі.

Також, фіктивність здійснення господарських операцій підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру судових рішень (ухвала Оболонського суду м. Києва від 11.03.2016р. №756/3283/16-к.). Із матеріалів встановлено, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 немає жодного відношення до реєстрації товариства та проведення фінансово-господарських операцій.

Таким чином, безтоварні господарські операції з реконструкції Борошномельного обладнання мають формальний характер та були спрямовані на заволодіння державними коштами у сумі 270 000 грн., шляхом незаконного виведення обігових коштів у готівку, що призвело до завдання державі збитків у великих розмірах.

Окрім того, в ході виконання доручення у кримінальному провадженні №0000073 від 19.07.2017 року отримано інформацію щодо окремих ознак фіктивності проведення фінансово-господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема ДП у 2016-2017 роках укладено ряд договорів закупівлі зернових та продуктів переробки у суб`єктів господарювання з певними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

Разом з тим, наявна інформація свідчить про можливі непоодинокі факти порушення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов договорів зберігання зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ). Так, керівництвом державного підприємства, з метою власного збагачення, здійснюється самовільна реалізація зернових та продукти переробки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » іншим суб`єктам господарювання Вищевказане реалізовується шляхом невнесення до складських свідоцтв на зерне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації про вивезення із складських приміщень ДП та самовільної реалізації зерна. При цьому, в складських документах на зерно, яке обліковується за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у зерносховищах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникає невідповідність фактичної наявності зернових виписаним складським свідоцтвам на зерно, а саме недостача. Зазначене підтверджується тим, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не допущено до проведення позапланової перевірки представників ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою приховування значної недостачі товарно-матеріальних цінностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, отримані дані вказують на нераціональне розпорядження службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державним майном, що може призвести до неспроможності держави контролювати та впливати на ринок зерна та хлібопродуктів при виникненні кризових ситуацій в області, як наслідок, до значних фінансових витрат, котрі спрямовуватимуться на їх виправлення.

Зокрема, 12.10.2017 року в ході проведення обшуку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , не знайдено установчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », візуально виявлено відсутність запасів борошна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мінімальним обсягом у 350 тонн, керівництва Державного підприємства на робочих місцях не було, а представник від керівництва ОСОБА_6 залишила приміщення ДП до закінчення обшуку та зникла в невідомому напрямку. Однак, керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено акти зачисток про переробку 1000 тонн зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Окрім того, 02.10.2017 року виявлено факт перешкоджання законним вимогам працівників ДВС з боку керівництва та працівників ДП для стягнення боргу з підприємства в сумі відвантаження продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залізничними вагонами, однак в ході здійснення працівниками ДВС виконання судового наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 07 квітня 2017 року № 218 в рамках виконавчого провадження № 54621296 ІНФОРМАЦІЯ_11 , що в АДРЕСА_6 .

А тому, з метою з`ясування усіх вищенаведених даних та проведення подальшої перевірки з даного приводу, виникла необхідність в отриманні копій виконавчого провадження № 54621296.

У подальшому отримані відомості нададуть можливість встановити особу, яка скоїла це правопорушення, або може бути причетною до його скоєння. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського ВП ОСОБА_3 та /чи прокуророві Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучення із ІНФОРМАЦІЯ_11 завірених належним чином копій виконавчого провадження № 54621296, що за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1