Провадження № 1-кс/712/6018/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

13 листопада 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянув клопотання про застосування міри запобіжного заходу особисте зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сміла Черкаської області, громадянина України, українця, освіта вища, зареєстрованого та фактично проживаючого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого, по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 27.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
13.11.2017 слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про застосування міри запобіжного заходу особисте зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні зазначає, що ОСОБА_5 згідно з розпорядженням голови Черкаської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 від 11.06.2015 за № 91-к «Про призначення ОСОБА_5 » призначений на посаду начальника управління житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації із присвоєнням ОСОБА_5 восьмого рангу державного службовця.
Відповідно до ст. 6 Конституції України, державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до Законів України.
Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закон України «Про державну службу» (в редакції від 10.12.2015), державний службовець це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов`язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.
Відповідно до Положення про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 19.10.2004 № 582, начальник Управління житлово-комунального господарства здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання покладених на управління завдань, в тому числі розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління.
Відповідно до п. 2.1 розділу 2 посадової інструкції начальника управління житлово-комунального господарства Черкаської обласної держадміністрації, начальник Управління здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, згідно п. 2.1.13 розділу 2 забезпечує використання коштів у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління, згідно п. 3.5 розділу 3 вказаної інструкції, начальник управління здійснює контроль за виконанням підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, також громадянами нормативних актів з питань утримання і ремонту житлового фонду, експлуатації комунальних об`єктів, благоустрою території міст і селищ міського типу, згідно з розділом 4 начальник управління відповідно до чинного законодавства несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання завдань та посадових обов`язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав.
З урахування наведеного, ОСОБА_5 є службовою особою, яка наділена спеціальними повноваженнями, передбаченими законом, а також постійно обіймає посаду в державному органі, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.
Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника Управління житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (далі Управління), будучи службовою особою, та, відповідно до розпорядження № 441 Черкаської обласної державної адміністрації від 08.09.2015, розпорядником бюджетних коштів, 07.12.2015 уклав від імені Управління із Державним підприємством «Черкаське будівельно-монтажне управління» (далі ДП «ЧБМУ») договір будівельного підряду № 162 на проведення реконструкції напірного каналізаційного колектора по вулиці Карла Маркса в м. Сміла Черкаської області на загальну суму 4 251 020,4 грн. (додаткова угода від 07.12.2015 ціна договору 1468920,0 грн., додаткова угода від 29.12.2015 ціна договору 4143620,40 грн.) з терміном виконання до 31.12.2015 (додаткова угода від 07.12.2015 договір діє по 2016 рік).
Згідно вказаного договору, Виконавець ДП «ЧБМУ» зобов`язується виконати, а замовник Управління зобов`язується прийняти й оплатити Виконавцю роботи по об`єкту «Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Карла Маркса в м. Сміла Черкаської області (коригування)». Крім того, згідно пункту 4.4 вищевказаного договору Замовник здійснює оплату фактично виконаних робіт, що не були оплачені шляхом внесення Замовником попередньої оплати, після прийняття у встановленому законодавством порядку таких робіт, або поетапно проміжними платежами в міру виконання таких робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, та в такому випадку розрахунки за виконання роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Замовник здійснює оплату робіт, виконаних Виконавцем, після підписання актів виконаних робіт КБ-2в і довідок КБ-3. Кінцеві розрахунки з Виконавцем за виконані роботи Замовник здійснює після виконання Виконавцем і приймання Замовником всіх передбачених Договором робіт, за умови здачі об`єкта в експлуатацію, з оформленням відповідного акту.
У подальшому, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ДП «ЧБМУ» ОСОБА_8 , маючи умисел на розтрату бюджетних коштів, розпорядником яких він був, в період часу з 28.12.2015 по 29.12.2015 у приміщенні Управління, що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Хрещатик, 193, володіючи інформацією про реальну якість, кількість, вартість та об`єми виконаних робіт на вказаному вище об`єкті, підписав попередньо підписані ОСОБА_8 та завірені печаткою ДП «ЧБМУ» акт приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2в б/н від 28.12.2015, акт № 1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 28.12.2015 (додатково до Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015) та акт приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2в б/н від 29.12.2015, які не відповідали дійсності та в яких ним же були засвідчені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, кількості матеріалів, використаних на виконання робіт по реконструкції напірного каналізаційного колектора по вулиці Карла Маркса в м. Сміла Черкаської області, оскільки на момент підписання вказаних актів фактично роботи взагалі не були розпочаті та об`єкт не був зданий в експлуатацію. Крім того, 30.12.2015 на адресу Управління надійшов лист від директора ДП «ЧБМУ» ОСОБА_8 про те, що в зв`язку із тривалим погіршенням погодних умов, не можливе закінчення робіт по реконструкції напірного каналізаційного колектора по вулиці Карла Маркса в м. Сміла Черкаської області з послідуючою здачею об`єкта в експлуатацію, з проханням перенести виконання договору до кінця першого кварталу 2016 року.
Разом з тим, 05.04.2016 проведено огляд місця події за результатами якого встановлено, що на момент огляду на об`єкті «Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вулиці Карла Маркса в м. Сміла Черкаської області» проводились ремонтно-будівельні роботи.
На підставі вказаних актів виконаних робіт та вартості устаткування, які в подальшому були завірені відтиском печатки Управління, через ГУ Державної казначейської служби України у Черкаській області бюджетні кошти з рахунків Управління були перераховані на розрахунковий рахунок ДП «ЧБМУ», що підтверджено довідкою про рух коштів, згідно якої на рахунок ДП «ЧБМУ» у грудні 2015 року перераховано бюджетних коштів Управління на загальну суму 3 936 439, 38 грн. (три мільйони дев`ятсот тридцять шість тисяч чотириста тридцять дев`ять гривень 38 коп.).
Відповідно до п. 2.2 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02.03.2012 № 309, розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов`язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за формою згідно з додатком 1 (далі - Реєстр) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов`язання.
Згідно листа Головного управління Державної казначейської служби України в Черкаській області від 27.10.2017 № 07.2-12/292-5865, Управлінням проведена реєстрація бюджетних зобов`язань щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Карла Маркса в м. Сміла Черкаської області (коригування)». Проте, бюджетні фінансові зобов`язання щодо оплати коштів за такі послуги, в порядку передбаченому п. 2.4 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02.03.2012 № 309, в органах казначейства не реєструвалися та не перераховувалися, отже такий нагляд не здійснювався, що є порушенням п. 2 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, яким визначається, що технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.
Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_9 як начальником Управління, в порушення вимог Положення про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 19.10.2004 № 582, не виконано покладених на управління завдань, в тому числі щодо розпорядження коштами в межах затвердженого кошторису управління, а також в порушення вимоги п. 2.1.13 розділу 2 посадової інструкції не забезпечено неналежного використання коштів у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління.
З урахуванням зазначеного, ОСОБА_9 будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ДП «ЧБМУ» ОСОБА_8 розтратив бюджетні кошти, які перебували в його віданні та відносно яких він був розпорядником, шляхом підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2в б/н від 28.12.2015, акту № 1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 28.12.2015 (додатково до Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015) та акту приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2в б/н від 29.12.2015, в яких, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 4/385 від 31.01.2017 фактичні об`єми виконаних робіт та витрачених матеріалів щодо будівництва об`єкту «Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вулиці Карла Маркса в м. Сміла Черкаської області (коригування)» на підставі договору будівельного підряду №162 від 07.12.2015 не відповідають об`ємам та витраченим матеріалам, що включені до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та проектно-кошторисній документації по зазначеному об`єкту. Загальна вартість невиконаних будівельних робіт та невикористаних матеріалів щодо будівництва об`єкту «Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Карла Маркса в м. Сміла Черкаської області (коригування)» на підставі договору будівельного підряду №162 від 07.12.2015, розраховується як різниця прямих витрат затвердженого локального кошторису та прямих витрат фактичних об`ємів та витрачених матеріалів і складає 3 284 809,00 грн. (три мільйони двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев`ять 00 грн.) без нарахувань (в т.ч. ПДВ), що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, що вчинена в особливо великих розмірах.
Він же, перебуваючи на посаді начальника Управління, будучи службовою особою, та, відповідно до розпорядження № 441 Черкаської обласної державної адміністрації від 08.09.2015, розпорядником бюджетних коштів, уклавши договір будівельного підряду №162 від 07.12.2015 із ДП «ЧБМУ», згідно якого Виконавець ДП «ЧБМУ» зобов`язується виконати, а замовник Управління зобов`язується прийняти й оплатити Виконавцю роботи по об`єкту «Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вулиці Карла Маркса в м. Сміла Черкаської області (коригування)», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, володіючи інформацією про реальну якість, кількість і вартість виконаних робіт на вказаному вище об`єкті, підписав та завірив печаткою у приміщенні Управління, що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Хрещатик, 193, завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: 28.12.2015 акт приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2в б/н на загальну суму 14731,2 грн. та акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт №1 (додатково до акту виконаних будівельних робіт за грудень 2015) на загальну суму 3123300,0 грн., 29.12.2015 акт приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2в б/н на загальну суму 1005589,20 грн., що попередньо були складені та підписані директором ДП «ЧБМУ» ОСОБА_8 , знаючи про те, що вказані акти не відповідали дійсності та в яких ним же були засвідчені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, кількості матеріалів, використаних на виконання робіт по реконструкції напірного каналізаційного колектора по вулиці Карла Маркса в м. Сміла Черкаської області, оскільки на момент підписання вказаних актів фактично роботи взагалі не були розпочаті та об`єкт не був зданий в експлуатацію, та в подальшому вищевказані акти видав від імені Управління директору ДП «ЧБМУ» ОСОБА_8 та ГУ Державної казначейської служби України у Черкаській області.
На підставі вказаних актів виконаних робіт та вартості устаткування, через ГУ Державної казначейської служби України у Черкаській області бюджетні кошти з рахунків Управління були перераховані на розрахунковий рахунок ДП «ЧБМУ», що підтверджено довідкою про рух коштів, згідно якої на рахунок ДП «ЧБМУ» у грудні 2015 року перераховано бюджетних коштів Управління на загальну суму 3 936 439, 38 грн. (три мільйони дев`ятсот тридцять шість тисяч чотириста тридцять дев`ять гривень 38 коп.).
З урахуванням зазначеного ОСОБА_9 будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, видав від імені Управління директору ДП «ЧБМУ» ОСОБА_8 та ГУ Державної казначейської служби України у Черкаській області завідомо неправдиві офіційні документи, шляхом підписання та завірення печаткою Управління акту приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2в б/н від 28.12.2015, акту № 1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 28.12.2015 (додатково до Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015) та акту приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2в б/н від 29.12.2015, що стали підставою для перерахування бюджетних коштів з рахунків Управління на рахунки ДП «ЧБМУ», в яких, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 4/385 від 31.01.2017 фактичні об`єми виконаних робіт та витрачених матеріалів щодо будівництва об`єкту «Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вулиці Карла Маркса в м. Сміла Черкаської області (коригування)» на підставі договору будівельного підряду №162 від 07.12.2015 не відповідають об`ємам та витраченим матеріалам, що включені до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та проектно-кошторисній документації по зазначеному об`єкту. Загальна вартість невиконаних будівельних робіт та невикористаних матеріалів щодо будівництва об`єкту «Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Карла Маркса в м. Сміла Черкаської області (коригування)» на підставі договору будівельного підряду №162 від 07.12.2015, розраховується як різниця прямих витрат затвердженого локального кошторису та прямих витрат фактичних об`ємів та витрачених матеріалів і складає 3 284 809,00 грн. (три мільйони двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев`ять 00 грн.) без нарахувань (в т.ч. ПДВ), що спричинило тяжкі наслідки.
Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вищевикладені факти також підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК України, за скоєння якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років, також враховуючи те, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню, вчиняти інше кримінальне правопорушення.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, за місцем проживання характеризується позитивно, офіційно не працює, а також те, що забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 та запобігти вищезазначеним ризикам можливо шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, який просив задовольнити дане клопотання відносно підозрюваного. Підозрюваний ОСОБА_5 характеризується позитивно, підозрюваний не є суспільно небезпечною особою. Заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 183, 193-196, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

1. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:
1). Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду.
2). Прибувати до кабінету ст. слідчого № 508 Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 за першим викликом слідчого.
3). Не відлучатися за межі Черкаської області без дозволу слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або суду, залежно від стадії кримінального провадження.
4). Повідомляти слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання з адреси: АДРЕСА_1 на іншу адресу, а також зміну номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на інший.
Слідчий суддя: