Єдиний унікальний номер 719/102/18
Номер провадження 1-кс/719/19/18
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів
14 березня 2018 року
м. Новодністровськ

Слідчий суддя Новодністровського міського суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області, клопотання старшого слідчого СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2018 року старший слідчий СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся в суд із вказаним вище клопотанням, яке погоджене 12.03.2018 року прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000028 від 27.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 21.02.2018 року невідома особа зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , увійшовши останньому в довіру та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 3000 грн., які останній перерахував на номер банківського рахунку НОМЕР_1 .

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 21.02.2018 року на його домашній телефон (3-12-68) зателефонувала невідома особа, яка представившись начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 в ході розмови із його дружиною ОСОБА_7 повідомила про те, що їй необхідно надати фінансову допомогу. Далі в ході розмови ОСОБА_7 відповіла невідомій особі, що з цього приводу їй потрібно особисто поспілкуватись з чоловіком, а тому невстановлена особа повідомила номер свого мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) із проханням їй зателефонувати. В подальшому, коли потерпілий зателефонував на вищевказаний номер, йому відповіла жінка, яка представившись начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 добре знала його анкетні дані. Під час розмови вказана жінка повідомила про своє перебування у відрядженні та попросила ОСОБА_5 здійснити перерахунок на банківську картку водія Новодністровського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів у сумі 3000 грн., необхідних для її особистих потреб, які вона зобов`язалась повернути в строк до 23.02.2018 року. Потерпілий вказує, що голос ОСОБА_6 йому незнайомий, оскільки він рідко з нею спілкується, а тому під час розмови він не мав можливості встановити, чи саме ОСОБА_6 з ним розмовляє. Надалі, ОСОБА_5 погодився здійснити позику коштів та перерахував через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому повідомила невідома особа та яка належить ОСОБА_8 . 26.02.2018 року з приводу неповернення позики потерпілий зателефонував на вищевказаний номер мобільного телефону, але номер не працював. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 на номер мобільного телефону, який знаходився у нього в нотатках та запитав про строк повернення коштів. Під час розмови остання повідомила потерпілому, що не розмовляла з ним по мобільному телефону та не зверталась із проханням здійснити переказ грошових коштів, а тому ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайство.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Просить надати старшому слідчому СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1. всю наявну інформацію про власника номера банківського рахунку НОМЕР_1 , на яку 21.02.2018 року було перераховано гроші в загальній сумі 3000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку і копію договору про відкриття рахунку);

2. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення осіб, які знімали грошові кошти із номера банківського рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 21.02.2018 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши думку старшого слідчого і дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000028 від 27.02.2018 року вбачається, що 21.02.2018 року невідома особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , увійшовши останньому в довіру представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3000 грн., які останній перерахував на номер банківського рахунку НОМЕР_1 .

Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини були підтверджені також квитанцією про переказ готівки від 22.02.2018 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 26.02.2018 року, заявою про залучення до провадження як потерпілого від 03.03.2018 року, протоколом допиту потерпілого від 05.03.2018 року та протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 12.03.2018 року.

Отже, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

Частиною 1 ст. 131 КПК України закріплено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

За правилами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання старшого слідчого, мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді із даним клопотанням.

У відповідності до вимог п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1. всю наявну інформацію про власника номера банківського рахунку НОМЕР_1 , на яку 21.02.2018 року було перераховано гроші в загальній сумі 3000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

2. надати зображення осіб, які знімали грошові кошти із номера банківського рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 21.02.2018 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

Строк дії даної ухвали визначити до 13 квітня 2018 року включно.

Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити старшому слідчому СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони кримінального провадження ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ