Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/92/17
Провадження № 1-кс/280/69/18
У Х В А Л А
21 лютого 2018 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , із секретарем - ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Коростишівського районного суду Житомирської області в м.Коростишів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 26.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В період часу з 21 по 23 січня 2017 року невстановлена особа, шляхом обману або зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 14 500 гривень, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 18.01.2018 року остання побачила на сайті «ОLX» оголошення про продаж автомобіля. Там також був був зазначений номер телефону НОМЕР_1 під ім`ям ОСОБА_6 . В суботу 21.01.2017 року остання вирішила зателефонувати за вказаним номером. Слухавку телефону взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 . ОСОБА_6 під час телефонної розмови з потерпілою пояснив останній, що потрібно виплатити завдаток в сумі 200 доларів США для того щоб він міг поїхати до Польщі за автомобілем. В подальшому потерпіла запитала в чоловіка на імя ОСОБА_6 , які він може надати їй гарантії покупки автомобіля. На що чоловік на ім`я ОСОБА_6 відправив їй копію свого паспорта серії НОМЕР_2 виданий на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця м.Ізмаїл, Одеської області. На прохання потерпілої ОСОБА_5 чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив їй, що проживає в АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В послідуючому ОСОБА_8 -повідомленням надіслав номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_9 , пояснивши потерпілій, що дана картка належить його співробітнику і повідомив, щоб потерпіла перерахувала грошові кошти саме на цю картку. В цей же день потерпіла ОСОБА_5 через ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала на вище вказану картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2 500 гривень та ще через 10-15 хвилин після того перерахувала, ще на вказану картку грошові кошти в сумі 3500 гривень. Після перерахування грошових коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 та під час телефонної розмови з останнім повідомила йому, що вона перерахувала грошові кошти, на що ОСОБА_6 повідомив, потерпілій, що буде їхати в Польщу та сказав чекати до вівторка.

В понеділок 23.01.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 з мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив їй/, що йому потрібно ще скинути 300 доларів США , щоб заплатити в Польщі за отримання документів на автомобіль.

23.01.2017 року потерпіла ОСОБА_5 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в м.Коростишів, де з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 8 250 гривень. Після чого зателефонувала ОСОБА_6 , повідомити його про переказ коштів на вказану банківську картку, на що ОСОБА_6 повідомив, що у вівторок 24.01.2017 року він приїде до України разом з автомобілем.

У вівторок 23.01.2017 року потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала знову на номер мобільного телефону, з якого телефонував ОСОБА_6 , однак мобільний був вимкнений та в подальшому більше не з`являвся в мережі.

Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст.91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 21.01.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням фото - або відео - фіксування даної операції за період часу з 21.01.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото - або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, обґрунтувавши його викладеними в клопотанні доводами.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучити у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 21.01.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням фото - або відео - фіксування даної операції за період часу з 21.01.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото - або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1