Справа № 202/6485/17
Провадження № 1-кс/202/1939/2017
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
02 жовтня 2017 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокуроромДніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.08.2016 за № 0001808, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.190 КК України.
29 вересня 2017 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокуроромДніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 29 вересня 2017 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлені особи, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, невстановленим слідством способом, придбали паспорт на ім`я ОСОБА_5 , після чого вклеїли в нього фотографію ОСОБА_6 ..

Далі, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_6 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я гр. ОСОБА_5 з вклеєною власною фотокарткою, зареєстрував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановленої особи, отримав печатку підприємства. Далі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я гр. ОСОБА_5 з вклеєною власною фотокарткою, відкрив рахунки в банківських установах, один з яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Далі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, після досягнення домовленостей, щодо ціни і обсягу продукції, через Всесвітні мережі «Інтернет» каналами електронної пошти, ОСОБА_6 уклав контракт на поставку продукції з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29.07.2016 на рахунок № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунку НОМЕР_2 відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано переказ грошових коштів у сумі 15592 доларів США в еквіваленті 386 681 грн., згідно офіційного вісника « ІНФОРМАЦІЯ_6 » України, складає 24,8 грн. за один долар США станом на 29.07.2016.

Встановлено, що державна реєстрація Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалася на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, ідентифікаційний код юридичної особи номер: НОМЕР_3 від 11.03.2016, особою з паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий зазначив, що з метою всебічного та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстраційної справи, установчих угод, статуту із змінами та доповненнями, заяви, свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, податкової звітність та інших документів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Просив розглядати клопотанні без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокуроромДніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001808, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстраційної справи, установчих угод, статуту із змінами та доповненнями, заяви, свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, податкової звітність та інших документів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 01 листопада 2017 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1