Справа № 551/383/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року смт. Шишаки
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 22.03.2018 року в черговій частині Шишацького ВП ГУНП України в Полтавській області зареєстровано письмову заяву юрисконсульта СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шишацького району Полтавської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки смт. Шишаки, Шишацького району, Полтавської області про те, що 02.03.2018 року за оголошенням про продаж брусу в інтернет мережі було здійснено замовлення та оплата на суму 8000 грн., але після перерахунку коштів зв`язок з власником товару зник.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.03.2018 року, працівником сільськогосподарського підприємства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернет мережі на веб-ресурсі було знайдено оголошення про продаж брусу на суму 8000 грн.. Того ж дня бухгалтерією СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено оплату за замовлений брус у розмірі 8000 грн. на номер карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого являється ОСОБА_6 . Після перерахунку коштів власник брусу зник та кошти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуто.
Зазначені вище дані можливо отримати лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру карти № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу 02.03.2018 року по 07.03.2018 року.
Тому беручи до уваги те, що іншим передбаченим законодавством чином отримати необхідну для подальшого досудового розслідування інформацію не можливо враховуючи те, що дана інформація необхідна для подальшого всебічного, повного і не упередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру карти № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровки призначення платежу яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164 КПК України, ст. ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також начальнику СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі і електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом витребування та отримання від філії вищевказаної юридичної особи ( АДРЕСА_2 ) шляхом отримання інформації, а саме:
анкети особи, на яку оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
виписки з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в якій би був вказаний ввесь трафік банківських операцій в період часу з 02.03.2018 року по 07.03.2018 року;
фото (відео) з банкоматів, на яких було зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки за номером карти № НОМЕР_1 в період часу з 02.03.2018 року по 07.03.2018 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та / або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 23 травня 2018 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1