Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/176/18
Провадження № 1-кс/674/41/18
УХВАЛА

08 лютого 2018 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню за №0000729 від 17 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000729 від 17 листопада 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, в період часу з 18.08.2017 року по 13.11.2017 року, невідома особа, через Інтернет сайт, під приводом надання кредиту, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 51 699 гривень, які потерпіла перераховувала на номера мобільних телефонів та банківські рахунки, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_4 показала, що 16 серпня 2017 року вона за допомогою власного мобільного телефону та всесвітньої мережі «Інтернет» знайшла ваб-сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання кредиту де оформила заявку про отримання кредиту на 4 роки на суму 15 000 гривень. Того дня до неї на мобільний телефон зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_1 та жінка яка говорила по даному телефону представилась представником даного сайту та яка повідомила, що для того щоб перевірити її платиспроміжність, першого внеску та страхування їй буде необхідно сплатити деякі кошти та потім вони будуть повернені разом із кредитними коштами. Для чого продиктувала номер рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 на який потерпіла в період часу з 18 серпня 2017 року по 21 вересня 2017 року частками перерахувала кошти в сумі 12 600 гривень та на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_4 № НОМЕР_5 в вище зазначених період часу перерахувала кошти в сумі 8000 гривень. Проте кредиту так їй і не було надано.

Також 21 жовтня 2017 року потерпіла з метою отримати знову кредит через мобільний телефон зайшла на всесвітню мережу «Інтернет» на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де оформила заявку на отримання кредиту в сумі 50 000 гривень терміном виплати на 4 роки. До потерпілої зателефонували із двох номерів телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 представники даного сайту, які також під вказаними приводами повідомили потерпілу проте, що їй буде необхідно перерахувати кошти в сумі 31 000 гривень, що потерпіла і зробила на номера мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 проте і цього разу кошти їй так і не надійшли.

В ході досудового розслідування не представилось за можливе встановити власника рахунку № НОМЕР_5 , на який було здійснено переказ коштів потерпілою

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок на який потерпілим було здійснено переказ коштів та яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується невстановлена особа по руху коштів в період часу з 01 серпня 2017 року по 01грудня 2017 року, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу, власника рахунку № НОМЕР_5 на який було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення не можливо, а тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, не викликались.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст.159-164 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000729 від 17 листопада 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, в період часу з 18.08.2017 року по 13.11.2017 року, невідома особа, через Інтернет сайт, під приводом надання кредиту, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 51 699 гривень, які потерпіла перераховувала на номера мобільних телефонів та банківські рахунки, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

До вчинення даного злочину, встановлено причетність особи, яка користувалась банківським рахунком № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи наведене, з метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок на який потерпілим було здійснено переказ коштів та яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується невстановлена особа по руху коштів в період часу з 01 серпня 2017 року по 01грудня 2017 року, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу, власника рахунку № НОМЕР_5 на який було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти.

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період часу з 01 серпня 2017 року по 01грудня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1