Красноградський районний суд Харківської області
№ 4-56/10
15 июля 2010г. г.Красноград
Красноградский районный суд Харьковской области в составе: председательствующего судьи ДУДЧЕНКО В.A.,
при секретаре ЗИНЧЕНКО JI.B.,
с участием прокурора ЯКОВЛЕВА A.C.
рассмотрев представление заместителя начальника СО Красноградского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 по
уголовному делу № 43100021, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну в филиале- Харьковское областное управление ОАО «Государственный ощадний банк Украины», по адресу: г.Харьков площадь Конституции 22,
К заявке на получение кредита, от- 06.06.2008р., ОСОБА_2 были предоставлены документы, из которых следовало, что он работает в должности заместителя начальника ЧП «Тикыч», расположенном по адресу: г.Киев ул..Леваневского 4 кв. 5/2 и получает заработную плату по указанному месту работы, в размере- 17 609,23 грн. за месяц. В подтверждение этих сведений, ОСОБА_2 предоставил в учреждение банка справку от- 02.06.2008р. о том, что он работает в указанной должности, в ЧП «Тикыч», с 14.04.1999г. по настоящее время. Заработная плата за период с декабря месяца 2007г. по май месяц 2008г., составила- 88 380,73 грн.
Кроме того установлено, что при оформлении кредитного договора с ОСОБА_2- 06.06.2008р., было совершено мошенничество, так как в справку о его доходах внесено ложные сведения о не существующих- месте работы, должности и получаемой заработной плате. В результате преступных действий, ОАО «Государственный ощадний банк Украины» причинено материальный ущерб на суму- 507 тысяч гривен, что больше чем в 600 раз превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан. Кредит до настоящего времени не погашен.
По данному факту- 07.07.2010 года прокурором Красноградского района было возбуждено уголовное дело, по признакам ст.190ч.4 УК Украины.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что оригиналы документов кредитного дела ОСОБА_2 находятся в архиве филиала- Харьковского областного управления ОАО «Государственный ощадний банк Украины», по адресу: г.Харьков площадь Конституции 22, а за нарушение законодательства Украины при оформлении документов на получение кредита ОСОБА_2, были уволены из системы банка- Орлова И.В., ОСОБА_4 и ОСОБА_5
В ходе досудебного следствия возникла необходимость в приобщении к уголовному делу материалов служебной проверки, проведённой с 20.10. по 29.10.2009г. сотрудниками филиала - Харьковское областное управление ОАО «Государственный ощадный банк Украины» и оригиналов документов, находящихся в кредитном деле ОСОБА_2, за № 569 от- 11.06.2008г.
Суд, выслушав следователя, мнение прокурора, поддерживающего представление, считает, что представление подлежит удовлетворению, так как оно соответствует требованиям ст. 178 УПК Украины и ст.62 Закона Украины «О банках и Банковской деятельности».
На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд, -
Представление заместителя начальника СО Красноградского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1И , о проведении выемки в филиале Харьковское областное управление ОАО «Государственный ощадний банк Украины», по адресу: г.Харьков площадь Конституции 22, удовлетворить.
Дать разрешение на проведение выемки оригинала материалов служебной проверки, по факту нарушения законодательства при выдаче кредита ОСОБА_2
В.В., проведённой с 20.10. по 29.10.2009г. сотрудниками филиала - Харьковское областное управление ОАО «Государственный ощадный банк Украины», расположенного по адресу: г.Харьков площадь Конституции 22 и оригиналов документов, находящихся в кредитном деле ОСОБА_2 за № 569 от- 11.06.2008г., филиала- Харьковское областное управление ОАО «Государственный ощадний банк Украины», по адресу: г.Харьков площадь Конституции 22.
На постановление судьи об отказе в проведении выемки в течении трех суток может быть подана апелляция в апелляционный суд.
Судья