Справа № 202/1/18
Провадження № 1-кс/202/30/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
11 січня 2018 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000026,-
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000026 від 09.02.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, ч. 1 ст. 190 КК України.

10 січня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000026.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10 січня 2018 року.
Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами надано до Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції завідомо підроблені документи для реєстрації права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Частки вказаного об`єкту нерухомого майна реалізовуються в якості квартир багатоквартирного житлового будинку.

Крім цього, невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, а саме: декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, виданої 07.05.2014 року інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області, отримали право власності на багатоквартирний житловий будинок літ. Б-4, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому, діючи шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, реалізувала частки вказаного будинку в якості житлових квартир.

Так, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на майно, яке складається з: чотирьохповерхова будівля літера А-4 загальною площею 1515,3 м2, чотирьохповерхова будівля літера Б-4 загальною площею 1531,4 м2, ТП 6/04 кВ (літера Г), будівля вахтової (літера Б) та огорожа, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (тип майна нежитлові будівлі), зареєстровано за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.

В подальшому, 11.10.2005, право власності на нежитлову виробничу будівлю літ.Б-4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу ВСІ №726922, посвідченого Сьомою нотаріальною конторою.

Далі, 25.07.2014, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: ВСІ 726922, декларації про готовність об`єкта до експлуатації: серія та номер: ДПІ 45, виданої 07.05.2014 інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області, декларації про початок виконання будівельних робіт, серія та номер: ДП 21, виданої 07.03.2014 інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області, технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданого 28.02.2014 ФОП ОСОБА_6 , копії договору оренди землі, серія та номер: реєстр 8139, виданого 18.12.2008 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за ОСОБА_8 зареєстровано право власності на 150490/150490 багатоквартирного житлового будинку літ.Б-4 загальною площею 1504,9 м2, житловою площею 587,4 м2, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В той же час, витребувано інформацію з Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Дніпропетровській області, відповідно до якої встановлено, що декларація про початок виконання будівельних робіт, серія та номер: ДП 21, видана інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області 07.03.2014 та декларація про готовність об`єкта до експлуатації: серія та номер: ДПІ 45, видана інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області 07.05.2014 видані відносно реконструкції житлового будинку літ.А-4, загальною площею 1680 м2, житловою площею 587,4 м2, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, відповідно до інформації управління Держгеокадастру у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області встановлено, що земельна ділянка за місцем розташування багатоквартирного житлового будинку літ.Б-4 за адресою: АДРЕСА_1 у власність чи оренду фізичним або юридичним особам не надавалась, що дає підстави вважати, що договір оренди землі, серія та номер: реєстр 8139, виданий 18.12.2008, який став підставою для реєстрації права власності на нерухоме майно, може бути фіктивним.
Також, відповідно до інформації Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Дніпропетровській області та відомостей з інвентаризаційної справи за об`єктами нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Поштова, 137а, яка міститься в КП «ДМБТІ», документів, які б підтверджували наявність дозволів на переведення будівлі літ.Б-4 зі статусу нежилого приміщення у багатоквартирний житловий будинок не виявлено.
На теперішній час частки вказаного об`єкту нерухомого майна реалізовується в якості квартир багатоквартирного житлового будинку громадянам України, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що право власності на нерухоме майно, а саме: багатоквартирний житловий будинок літ.Б-4, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , набуте кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим, з метою запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, що призведе до ускладнення здійснення досудового розслідування та поновлення прав потерпілої сторони, просив накласти арешт на житловий будинок позбавлення права на відчуження, розпорядження, та заборонити будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглянути клопотання без виклику осіб, у власності який перебуває майна, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся прокурор.

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на те, що зазначений будинок на який він просить накласти арешт є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, право власності на зазначений будинок набуте кримінально протиправним шляхом, а подальша реалізація квартир у зазначеному будинку може бути небезпечною для покупців, оскільки введення будинку в експлуатацію, як житлового, відбулося з порушенням встановленого порядку.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику власників майна.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000026, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на багатоквартирний житловий будинок літ.Б-4, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_8 (133086/150490), ОСОБА_9 (11083/150490), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (6321/150490).

Вирішуючи питання про можливість накладення арешту на зазначене у клопотанні нерухоме майно, слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови прокурора дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області від 27.07.2017 року, багатоквартирний житловий будинок літ. Б-4 за адресою: АДРЕСА_1 , визнаний речовим доказом, та згідно матеріалів клопотання та кримінального провадження є всі підстави вважати, що зазначене нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій.
Крім цього, враховуючи наявні у матеріалах клопотання докази того, що частки нерухомого майна у вигляді квартир вже були реалізовані, слідчий суддя дійшов висновку про наявність ризику передачі майна.
Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність накладення арешту на житловий будинок літ.Б-4, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні, доведено можливість використання майна як доказу у кримінальному провадження, існування ризику передачі власності на майно, у зв`язку з чим, слідчий суддя, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання прокурора про арешт майна шляхомпозбавлення права на відчуження, розпорядження підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000026 задовольнити.
Накласти арешт шляхомпозбавлення права на відчуження, розпорядження, та заборони будь-яких реєстраційні дії щодо нерухомого майна - багатоквартирного житлового будинку літ.Б-4, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.
Оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно доручити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_12 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати іншим заінтересованим особам, які не були присутні при її проголошенні.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Слідчий суддя ОСОБА_1