Справа № 638/5199/18
Провадження № 1-кс/638/1487/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження №0001557 від 18.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України, -

встановив:
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ГУНП України в Харківській області з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначає, що в провадженні СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001557 від 18.04.2018р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.146 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2018р. до Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 17.04.2018р. близько о 20.47 години троє невідомих осіб чоловічої статті вивели із приміщення житлового будинку за місцем мешкання її колишнього чоловіка - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , посадили до салону автомобіля темного кольору та увезли у невідомому напрямку.

На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_6 не встановлено.

Допитані під час досудового розслідування близькі родичі та знайомі ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , повідомили, що вони не знають де в теперішній час знаходиться ОСОБА_14 та зв`язку з ним не мають.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №121257200 від 19.04.2018, на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_1 зареєстровано права на наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка, загальною площею 0,1542 Га, кадастровий номер :00:023:0111, для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка, загальною площею 3,8527 Га, кадастровий номер :00:023:0100, для для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для розміщення виробничо-складського комплексу, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- комплекс будівель складів загальної площі 4273,92 кв.м.: літ. «А-1» загальною площею 1423,70 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 1425,32 кв.м., літ. «В-1» загальною площею 1424,90 кв.м., які знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- житловий будинок, загальною площею 281,7 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартира, загальною площею 36,5 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

- нежитлові будівлі: літ. «А-1» загальною площею 168,0 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 191,1 кв.м., літ. «Г-1» загальною площею 714,0 кв.м., літ. «Д-1» загальною площею 157,2 кв.м., які знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ;

- будинок, житловий з надвірними будівлями, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

18.04.2018р. під час огляду житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено на його ім`я банківські картки, а саме: банківську картку «Приватбанк» (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК») номер картки НОМЕР_2 ; банківську картку «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк») номер картки НОМЕР_3 ; банківську картку «ПУМБ» (ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК») номер картки НОМЕР_4 . Наявність вказаних іменних банківських карток, свідчить про те, що у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в указаних банках відкриті банківські рахунки, де номера рахунків відповідають номеру РНОКПП № НОМЕР_1 (ідентифікаційний код).

Крім того, під час огляду було виявлено та вилучено свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- автомобіль «Mercedes-Benz V250», 2015 року випуску, коричневого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , державний реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- причіп «Humbaur HA133015», 2012 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , державний реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- квадроцикл «Maverick#6FFB XMR 1000», 2015 року випуску, заводський номер НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_10 , державний реєстраційний номер НОМЕР_11 .

Слідчий зазначає, що на час звернення з клопотанням є підстави вважати, що рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права та інші, яке на праві власності зареєстровано на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути незаконно відчужене без добровільної згоди останнього та йому буде завдано матеріальну шкоду.

В судове засідання слідчий не зв`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Інші учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились.

У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0001557 від 18.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (частина 1 статті 170 КПК України).
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до частини 5 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до частини 6 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до частин 1, 2 статті 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до п.2 ч.4 ст.170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.
Враховуючи, що слідчим не доведено необхідності арешту зазначеного у клопотанні майна, яке не є ні речовими доказами, ні предметом злочину, ні майном, отриманим злочинним шляхом у кримінальному провадженні, як не доведено і наявності ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України (приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження), які б свідчили про необхідність арешту як способу забезпечення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
В задоволенні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001557 від 18.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1