УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , представника ТОВ «Торгівельна компанія «Успіх» ОСОБА_5 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000158 від 30 червня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 6 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_6 , згідно якого просить накласти арешт на речі, предмети та документи, які були вилучені 24.10.2017 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, а саме: печатку ТОВ «Віват Преміум Груп» () 1 шт.; копію договору поставки №04/05-10 від 04.05.2017 укладений між ТОВ «Віват Преміум Груп» та ТОВ «ТД «Успіх» на 3 арк.; копію специфікації ТОВ «Віват Преміум Груп» на 1 арк.; копію договору поставки №04/05-10 від 04.05.2017 укладений між ТОВ «Віват Преміум Груп» та ТОВ «ТД «Успіх» на 2 арк.; копію платіжного доручення №1719 від 04.05.2017 (платник ТОВ «ТД «Успіх», отримувач ТОВ «Віват Преміум Груп») на 1 арк.; виписку банку за особовим рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «Віват Преміум Груп» на 1 арк.; копію картки із зразками підпису директора ТОВ «Віват Преміум Груп» на 3 арк.; копія карточки платника податків ТОВ «Віват Преміум Груп» на 12 арк.; копію карточки платника податків ТОВ «Арма Трейд Груп» на 7 арк.; копію карточки платника податків ТОВ «Ерімон» на 4 арк.; копію карточки платника податків ТОВ «Деметра 25» на 5 арк.; копію карточки платника податків ТОВ «Євростар Бізнес» на 6 арк.; копію карточки платника податків ТОВ «Крістіна Агро Торг» на 5 арк.; копію карточки платника податків ТОВ «ДЖ.М.Агрофінанс» на 6 арк.;
Як зазначає слідчий у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 30.06.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України
Відповідно до клопотання,невстановлені слідством особи за попередньою змовою групою осіб з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із ухиленням від сплати податків підприємствам реального сектору економіки серед яких ТОВ «ТД «Успіх» (код ЄДР 38262905), створили у період 2013-2015 років ряд підприємств, а саме: ТОВ «Компанія`Бізнес кредо» (код ЄДР 38851564), ТОВ «Лімком» (код ЄДР 39143001) та ТОВ «Нетізал» (код ЄДР 38857739), при цьому допитаний як свідок громадянин України ОСОБА_7 , який згідно податкової звітності є керівником ТОВ «Нетізал», показав, що не причетний до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нетізал».

Крім того, як зазначає слідчий, досудовим слідством встановлено, що в період 2014-2017 років, ТОВ «ТД «Успіх» перераховувало кошти на рахунки підприємств із ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Еколайні» (код ЄДР 39482135), ТОВ «Альтмен плюс» (код ЄДР 39459242), ТОВ «ТОП Аріон ЛТД» (код ЄДР 39365757), ТОВ «Тально» (код ЄДР 39231050), ТОВ «Арчі капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Оптіма-прогрес» (код ЄДР 38925976), ТОВ «Скай трейд гру» (код ЄДР 38915554), ТОВ «Схід фінанс» (код ЄДР 38421401), ТОВ «Кристалс груп» (код ЄДР 35572701), ТОВ «АФТ» (код ЄДР 31595264), ТОВ «Нірей» (код ЄДР 37253271), ТОВ «Укр-інтер-трейдінг» (код ЄДР 40585639), ТОВ «Кронвєст» (нова назва ТОВ «Стоунвіл») ( код ЄДР 39526643), ТОВ «Лім-арт» (код ЄДР 39424178), ТОВ «Авелін» (код ЄДР 40925179), ТОВ «Колор інвест к» (код ЄДР 40918067), ТОВ «Віарам» (код ЄДР 40456302), ТОВ «Аріаднос» (код ЄДР 40317990), ТОВ «Лекс консалт» (код ЄДР 39823522), ТОВ «Сервіс контракт» (код ЄДР 40002401), ТОВ «РІО Капітал» (код ЄДР 39718306), ТОВ «Аксата груп» (код ЄДР 39684183), ТОВ «Ланс-прайм» (код ЄДР 39607004), ТОВ «Скай консалт груп» (код ЄДР 39592475).

Відповідно до змісту клопотання, 24.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.10.2017 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8. На виконання зазначеної ухвали слідчого судді відшукано та вилучено наступні речі, предмети та документи: договір №БВ-0606-17/4-1 купівлі продажу цінних паперів від 06.06.2017 в 3-х примірниках на 3 арк.; лист №1706/30-2 від 30.06.2017; ноутбук марки Hp серійний номер CNF8361MR6 - 1 шт.; ноутбук марки ACER серійний номер NXMEUEUF3400 - 1 шт.; ноутбук марки Hp серійний номер CND6161G4Q - 1 шт.; ноутбук марки ASUS серійний номер DBNOCV1942084SA - 1 шт.; моноблок серійний номер WS80147207 1 шт.; ноутбук чорного кольору серійний номер 00196-233-930-476 - 1 шт.; жорсткий диск TOSHIBA серійний номер XSTLNYDBSX13 - 1 шт.; ноутбук марки LENOVO серійний номер 00180-914-241-686 - 1 шт.; ноутбук марки LENOVO серійний номер CB05389705 - 1 шт.; ноутбук марки LENOVO серійний номер CB07766556 - 1 шт.; жорсткий диск TOSHIBA серійний номер 2512W98ASX13 - 1 шт.; ноутбук марки ACER серійний номер 6 - 1 шт.; ноутбук марки TOSHIBA серійний номер SE123398P - 1 шт.; жорсткий диск SEAGATE серійний номер SVYOYE-17 - 1 шт.; ноутбук марки Hp серійний номер 5CB307068P - 1 шт.; ноутбук марки Hp серійний номер CND6142BT2 - 1 шт.; ноутбук марки ASUS серійний номер 9680 - 1 шт.; ноутбук марки ASUS серійний номер 3300 - 1 шт.; ноутбук марки DELL серійний номер BC3B3C2 - 1 шт.; печатка ТОВ «Віват Преміум Груп» () 1 шт.; копія договору поставки №04/05-10 від 04.05.2017 укладений між ТОВ «Віват Преміум Груп» та ТОВ «ТД «Успіх» на 3 арк.; копія специфікації ТОВ «Віват Преміум Груп» на 1 арк.; копія договору поставки №04/05-10 від 04.05.2017 укладений між ТОВ «Віват Преміум Груп» та ТОВ «ТД «Успіх» на 2 арк.; копія платіжного доручення №1719 від 04.05.2017 (платник ТОВ «ТД «Успіх», отримувач ТОВ «Віват Преміум Груп») на 1 арк.; виписка банку за особовим рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «Віват Преміум Груп» на 1 арк.; копія картки із зразками підпису директора ТОВ «Віват Преміум Груп» на 3 арк.; копія карточки платника податків ТОВ «Віват Преміум Груп» на 12 арк.; копія карточки платника податків ТОВ «Арма Трейд Груп» на 7 арк.; копія карточки платника податків ТОВ «Ерімон» на 4 арк.; копія карточки платника податків ТОВ «Деметра 25» на 5 арк.; копія карточки платника податків ТОВ «Євростар Бізнес» на 6 арк.; копія карточки платника податків ТОВ «Крістіна Агро Торг» на 5 арк.; копія карточки платника податків ТОВ «ДЖ.М.Агрофінанс» на 6 арк.; виписка про стан рахунку в цінних паперах на 16.05.2017 ТОВ «ТД «Успіх» на 2 арк., які мають значення речових доказів, а тому слідчий просить накласти на них арешт.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представники володільця тимчасово вилученого майна адвокати ОСОБА_4 та представник ТОВ «Торгівельна компанія «Успіх» ОСОБА_5 , кожний окремо, в судовому засіданні заперечували щодо задоволення вказаного клопотання, зазначивши, що вилучене майно не має жодного відношення до розслідування вказаного кримінального провадження.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників процесу, приходжу до висновку про необхідність відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В той же час, слідчим в судовому засіданні не доведено, що майно, яке було вилучено в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, або іншим чином підпадає під чітко визначені правові ознаки, передбачені ст. 170 КПК України.

Таким чином, на переконання слідчого судді, правових підстав для задоволення клопотання немає.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 6 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про накладення арешту на речі, предмети та документи, які були вилучені 24.10.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1