1Справа № 335/2291/18 1-кс/335/1559/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000372 від 29.12.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000372 від 29.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого були спричинені збитки у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що постановою господарського суду Закарпатської області 29.08.2017 року у справі №908/3549/16 визнано банкрутом товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом» (далі - Закон), ліквідатор з дня. свого призначення виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

З метою встановлення об`єктивної інформації щодо спірного майна, ліквідатор ОСОБА_4 звернулася до приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Після ознайомлення ліквідатором із наданою нотаріусом реєстраційною справою було встановлено про наявність протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реалізацію спірного майна, укладення договору купівлі-продажу (серії 1158) від 23.10.2015 року та Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (шоста редакція) від 31.03.2015 року № 7007348, затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 48 від 27.03.2015 року.

Згідно з останньою редакцією статуту учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 (50 % статутного капіталу) та благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (50 % статутного капіталу).

Крім того, відповідно до п. 4 договору купівлі-продажу (серії 1158) від 23.10.2015 р., продаж спірного майна новому власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено за ціною 1 550 000 грн., про цьому новий власник повинен сплатити вартість майна на підставі виставленого продавцем рахунку або векселем.

Також встановлено, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили грошові кошти, як доказ виконання покупцем умов цього договору щодо сплати вартості придбаного майна.

З огляду на викладене, вищезазначений договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є фіктивним, оскільки укладений без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

Таким чином, внаслідок протиправного відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за вищевказаним договором та його реалізації, невстановлені особи заволоділи шахрайським шляхом майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого були спричинені збитки у великих розмірах.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування бюджетних грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення осіб, які розпоряджались коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівниками та засновниками підприємства, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих та судово-економічних експертиз, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Долар США), № НОМЕР_7 (Євро), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 09.11.2017 по 01.03.2018, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 09.11.2017 по 01.03.2018;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 09.11.2017 року по 01.03.2018 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 28 квітня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1