У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2017 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 , узгодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 21.06.2017 р., про продовження строку тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Одеса, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що у березні 2014 року, (більш точно час розслідуванням не установлено) при невстановлених обставинах, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів та з метою отримання нелегального доходу, вступив у попередню злочинну змову, направлену на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут психотропних речовин з ОСОБА_8 .

З причин збільшення заказів, що надходили від невстановлених осіб на придбання психотропних речовин та достовірно знаючи про скрутний матеріальний стан свого знайомого ОСОБА_9 , бажаючи надати можливість останньому отримати нелегальний дохід, ОСОБА_5 у кінці травня 2017 року, більш точна дата та час не встановлена, запропонував ОСОБА_9 також приймати участь у незаконному виготовленні зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини, за попередньою змовою групою осіб, на що останній погодився тим самим вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Реалізуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою виготовлення амфетаміну, при невстановлених обставинах придбали та перевезли на орендовану квартиру, розташовану у ЖК «Радужний», буд. АДРЕСА_2 інгредієнти та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетамін.

Крім того, згідно розподілених злочинних ролей ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на орендованій з вказаною ціллю квартирі АДРЕСА_3 , за дорученням ОСОБА_5 почали виготовляти прекурсори, необхідні для незаконного виготовлення амфетаміну.

Також ОСОБА_5 з належного йому комп`ютера, що розташований за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 приймав закази на збут психотропної речовини амфетамін.

Про наявність надходження заказів на збут психотропної речовини ОСОБА_5 діючи з єдиним злочинним умислом, з метою виготовлення достатньої кількості прекурсорів, необхідних для виготовлення певної кількості амфетаміну, повідомляв ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,

У подальшому після отримання замовлення та надходження оплати на електронний гаманець у мережі Інтернет, ОСОБА_5 діючи з єдиним злочинним умислом, формував пакетик з необхідною кількістю психотропної речовини, після чого, клав його до місць розташування тайників-схованок.

В подальшому ОСОБА_5 повертався до комп`ютера розташованого за місцем його мешкання та шляхом переписки повідомляв клієнта-замовника про місце розташування тайника закладки, де зберігалась психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, тим самим здійснюючи її незаконний збут, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,

Так, 11.06.2017 року у період часу з 00 год. 48 хв. до 00 год. 55 хв. ОСОБА_5 розташував поліетиленовий пакет з вмістом психотропної речовини амфетаміну - у тайнику схованці яка була розташована у кінці вул. Одеській, с. Лиманка, Овідіопольського району Одеської області неподалік від великого пустиря на сміттєвому звалищі, впродовж якого йде паркан тим самим незаконно збув ОСОБА_10 пакет з речовиною масою 100 грам, за ціну рівну 9200 гривен, які були перераховані на біткоїн гаманець ОСОБА_5 у мережі Інтернет.

11.06.2017 року придбана ОСОБА_10 речовина була добровільно видана співробітникам УСБУ в Одеській області.

Відповідно до висновку експерта № 1353-Х від 15.06.2017 НДЕКЦ МВС України від 15.06.2017 надана на дослідження речовина є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, кількісний вміст амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 26,32 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено (таблиця ІІ, список № 2).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 26,32 г психотропної речовини амфетаміну складає особливо великий розмір.

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками: виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту та збуті психотропної речовини, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

21.06.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

22.06.2017 року Приморським районним судом м. Одеси відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Одеській установі виконання покарань № 21 строком на 60 діб та визначена застава у розмірі 5 млн. грн.

17.08.2017 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 був продовжений строк тримання під вартою в ОУВП 21 Одеській області на 60 діб, тобто до 15.10.2017 року.

Допитані як підозрювані, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 свою вину в інкримінованих їм діяннях визнали в повному обсязі, та надали правдиві покази.

Винуватість ОСОБА_5 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- матеріалами, щодо проведення оперативних закупок, а саме: протоколами огляду закупника та вручення йому грошових коштів, протоколів отримання добровільного наданого;

- протоколом огляду місця події, а саме ділянки, розташованої великого пустиря та сміттєвого звалища вдовж, якого знаходиться паркан, який розташований в кінці вул. Одеській с. Лиманка Одеської області та за кінним клубом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 (координати 46 град. 24 хв. 9 сек. північної широти, 30 град. 40 хв.48 сек. східної довготи) від 20.06.2017 року на якій на час проведення вказаної дії знаходився ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ;

- протоколом обшуку кв. АДРЕСА_5 , під час якого були виявлені та вилучені психотропні речовини та приладдя для їх виготовлення;

- показами свідка ОСОБА_12 , власниці квартири АДРЕСА_5 , про те, що вказану квартиру вона здавала в оренду ОСОБА_11 співмешканке ОСОБА_5 ;

- протоколом впізнання за участю свідка ОСОБА_12 зв`язки ключів від належної останній квартири, вилучених у ОСОБА_5 ;

- показами свідка ОСОБА_13 , яка є співмешканкою ОСОБА_5 про те, що їй було відоме про вид незаконної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , про оренду кв. АДРЕСА_5 , яку остання підшукала з метою розташування у ній лабораторії по виготовленню психотропної речовини;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , який є власником кв. АДРЕСА_3 , яку він здавав у оренду ОСОБА_8 та який повідомив про те, що за час проживання останнього він звернув увагу на те, що на їх адресу надходять значні рахунки на оплату електроенергії, тільки у подальшому він зрозумів що це було пов`язаного з роботою електричних плит на яких виготовлялись прекурсори. Крім того, він повідомив, що процес виготовлення прекурсорів здійснювався на балконі квартирі оскільки на стелі містяться ознаки гарі;

- протоколом обшуку кв. АДРЕСА_6 , де проживали ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , під час якого був вилучений комп`ютер на якому здійснювалась переписка з клієнтами на придбання психотропних засобів, платіжні картки на, які надходили грошові кошти та копії документів на підставних осіб на ім`я яких відкриті вказані банківські картки та експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» на підставі, яких здійснювалось відправлення психотропної речовини;

- протоколом слідчого експерименту від 21.06.2017 року за участю ОСОБА_5 під час якого останній з належного його комп`ютера відправив заявнику ОСОБА_10 повідомлення про хворобу кур`єра та неможливість виконання замовлення;

- протоколом слідчого експерименту від 13.07.2017 року за участю ОСОБА_5 , якій на місці показав та розказав про місця розташування місць - схованок закладок з психотропною речовиною;

- висновком експерта № 1353-Х від 15.06.2017 НДЕКЦ МВС України, про те, що надана на дослідження речовина, добровільна видана ОСОБА_10 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, кількісний вміст амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 26,32 г.;

- висновком експерта № 1429-х від 30.06.2017 НДЕКЦ МВС України, про те, що надана на дослідження речовина, що вилучена у кв. АДРЕСА_5 , в полімерних пакетах з порошкоподібною речовиною, масою 327 г, 221 г, 750г., 750 г, 750г, 650г., 100г, 11,8 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін., речовина в 2 прозорих полімерних пакетах масою 243г, масою 13,8г., масою 25,6г. містять психотропну речовину метафетамін. Загальний кількісний вміст амфетаміну становить 2883,2г., загальний кількісний вміст метафетаміну становить 183,9г.;

- висновком експерта № 768-Х від 02.06.2017 року порошкоподібна речовина масою 53,513г., добровільно видана ОСОБА_10 , містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Кількісний вміст амфетаміну в наданій речовині становить 27,172г, порошкоподібна речовина масою 2,282г в полімерному пакеті містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метафетамін;

- протоколом проведення обшуку від 21.06.2017 року у кв. АДРЕСА_7 , під час якого були вилученні приладдя та інгредієнти для виготовлення психотропної речовини;

- протоколом проведення обшуку від 21.06.2017 року за адресою: АДРЕСА_8 , де проживав ОСОБА_9 , під час якого були вилученні інгредієнти для виготовлення психотропної речовини;

- висновком комп`ютерно технічної експертизи № 82 від 30.08.2017 року, згідно якої на системному блоці, належному ОСОБА_5 виявлено програмне забезпечення «Tor» створене з метою приховування розташування користувача та для забезпечення анонімності в мережі Інтернет, виявлений текстовий файл, стосовно методу виготовлення амфетаміну та файл, що містить інформацію щодо поштових відправлень ( номера відділень, адресати, номера телефонів), через компанію «Нова Пошта»;

- показами свідка ОСОБА_10 , який безпосередньо брав участь в проведення оперативних закупок психотропних речовин, стосовно обставин придбання амфераміну та метафетаміну;

- показами свідка ОСОБА_15 , яка займає посаду юриста ТОВ «Торговий Дім Віктер Плюс» про те, що вказане підприємство займається реалізацією контрольно вимірювальних приладів та хіміко - лабораторного посуду. Починаючи з червня 2016 року по травень 2017 року їх постійним покупцем перебував ОСОБА_8 , при цьому останній здійснював замовлення трьох мановакоууметров, трьох вакоууметрів, близько десяти цифрових термометрів, пристроїв для вимірювання вологи та тиску ;

- показами свідка ОСОБА_16 , який замає посаду директора ТОВ «Манкор» про те, що вказане підприємство займається продажем лабораторного обладнання та посуду, вказану продукцію вони реалізовують через мережу Інтернет. Починаючи з 01.01.2014 року по 21.06.2017 року їх постійним покупцем перебував ОСОБА_8 , якій за вказаний час придбав продукції, а саме скляного лабораторного посуду, виробів з гуми, з`єднувальних трубок, фільтрувального папіру, магнітних перемішувачів, вакуумних насосів на загальну суму біля 101 тис. 042 грн.;

- висновком комп`ютерно технічної експертизи № 85 від 04.09.2017 року згідно якої, на жорстких дисках, належних ОСОБА_8 були виявлені текстові файли стосовно придбання лабораторного посуду ( колб, склянок, пляшок, реагентів);

- показами свідка ОСОБА_17 , про те, що його однокласником та давнім знайомим є ОСОБА_5 . Після закінчення школи він разом з ОСОБА_5 почали у мережі Інтернет купувати різні наркотичні та психотропні речовини, які вони у подальшому продавали по більш завищеній вартості. Крім того, вони самостійно готували з метою незаконного продажу на початку «спайси», а потім психотропну речовину амфетамін. З причин того, що вказана діяльність була незаконною ОСОБА_17 , від її продовження самостійно відмовився та з ОСОБА_5 більше відносин не підтримував;

- показами свідка ОСОБА_18 , про те, що у вересні 2016 року у мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж та купівлю психотропної речовини амфетамін, після чого у нього виник намір відшукати оголошення де вартість продажу психотропної речовини буде значно нижча, після чого відшукати оголошення про купівлю психотропної речовини за значно вищу вартість. Далі у нього виник намір таким чином на різниці у вартості психотропної речовини заробляти гроші. При цьому купівлю психотропної речовини він здійснював у особи, яка вела з ним переписку під вигаданим ім`я «беніто», якої він перераховував грошові кошти на платіжну картку «Приватбанка» або на біткоїн гаманець. Особа відома йому на ім`я «бенито» повідомляла про місце-схованку психотропної речовини, у подальшому він отримуючи гроші від невстановленої особи покупця психотропної речовини, повідомляв останньому місце розташування схованки, таким чином заробляючи від 100 до 300 гривен з кожного продажу;

- показами свідка ОСОБА_19 , який перебуває директором МПП «ТОР», про те, що видом діяльності їх підприємства є оптова та роздрібна торгівля лабораторним посудом, спеціальною одежею, хімічними реактивами. Оглянувши фотознімок, на якому розташовані підозрювані по вказаному кримінальному провадженню він, повідомив що йому візуально знайомий ОСОБА_5 , яка особа що була їх клієнтом, при цьому наскільки він пам`ятає останній купував тільки товари, які перебували у вільному обороті, повідомити супроводжував останнього хто не будь він не може, оскільки цього не пам`ятає;

- висновком комп`ютерно технічної експертизи № 87 від 14.09.2017 року згідно якої, на ноутбуці, належному ОСОБА_9 виявлено програмне забезпечення, Інтернет - браузер «Tor», створений з метою приховування розташування користувача для забезпечення його анонімності. Крім того, на жорсткому диску виявлений текстовий файл, що містить електрону переписку за 27.04.2017 року, стосовно обставин виготовлення психотропної речовини та її продажу;

- висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1539-х від 12.09.2017 року згідно якого, на двох ватних тампонах зі змивами долонь ОСОБА_5 міститься психотропна речовина амфетамін;

- висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1430-х від 11.09.2017 року згідно якого, надане на експертизу спеціальне (хімічне) обладнання, вилучене у кв. АДРЕСА_3 , використовувалось для виготовлення прекурсору фенілнітропропену та може бути використане для виготовлення будяких наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, якщо це можливе по технічним умовам. Крім того, на вказаних приладах були виявлені сліди та нашарування речовини яка є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропеном, а також були вилучені інші прекурсори, а саме: сірчата кислота, соляна кислота та толуолом;

- висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1428-х від 14.08.2017 року згідно якого, у вилученому у кв. АДРЕСА_5 скляному посуді виготовлявся амфетамін та метамфетамін та надане на дослідження устаткування та обладнання також у подальшому можуть бути використані для виготовлення буд-яких наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, якщо це можливо по технологічним умовам. Крім того, на вказаному обладнані були виявлені та вилучені залишки та нашарування амфетаміну та метамфетаміну при цьому загальний кількісний вміст виявленого метамфетаміну складає 14.6395г., амфетаміну 6,6656г. Крім того, надані на дослідження порошкоподібні речовини є амфетаміном загальний кількісний вміст якого становить 2883,2г. та метамфетаміном, загальний кількісний вміст якого становить 183,9г.;

- висновком судово - дактилоскопічної експертизи № 81 від 11.08.2017 року два відібраних сліди пальців рук, з обладнання виявленого та вилученого у кв. АДРЕСА_5 залишені нігтьовою фалангою середнього пальця правої руки ОСОБА_5 та нігтьовою фалангою підмізинного пальця правої руки ОСОБА_5 ;

- матеріалами проведених НСРД ;

- оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження речовими доказами;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії: витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, стосовно речовини, вилученої під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 , виділити в окреме провадження матеріали відносно ОСОБА_18 , внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 інших кримінальних правопорушень, повідомити ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про нову підозру у скоєні інших кримінальних проваджень, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.08.2017, строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 спливає 15.10.2017.

Прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Захисник та підозрюваний, кожен окремо, у судовому засіданні, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухав думку учасників судового засідання, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Постановою заступника прокурора Одеської області ОСОБА_20 було продовжено строк досудового розслідування до 19.12.2017 року.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Викладені обставини, свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може порушити покладені на нього Законом процесуальні обов`язки .

Метою продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування або суду, може незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому кримінальному провадженні, зашкодити виконанню його процесуальних обов`язків.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки існують ризики того, що він, перебуваючи на свободі, може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду та вчинити інше кримінальне правопорушення, може незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином.

При вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , також враховую, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим, вік та стан його здоров`я.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором під час розгляду клопотання надано достатньо матеріалів (доказів), які є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою немає.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що у відношенні ОСОБА_5 необхідно продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий суддя враховує, що строк тримання під вартою ОСОБА_5 закінчується, однак органом досудового розслідування не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме: витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, стосовно речовини, вилученої під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 , виділити в окреме провадження матеріали відносно ОСОБА_18 , внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 інших кримінальних правопорушень, повідомити ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про нову підозру у скоєні інших кримінальних проваджень, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_5 необхідно продовжити строк тримання під вартою.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 199, 205 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 , узгодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 21.06.2017 р., про продовження строку тримання під вартою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою в ОУВП-21 в Одеській області, обраний ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси 22.06.2017 року на 60 діб, тобто до 09.12.2017 року.

Ухвала слідчого судді про продовження строків тримання під вартою припиняє свою дію 09.12.2017 року.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1