УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного зовнішньоторгівельного та інвестиційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000239 від 13.06.2017 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного зовнішньоторгівельного та інвестиційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 13.06.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 21.10.2013 між Дочірнім підприємством Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного зовнішньоторгівельного та інвестиційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Секретаріатом Військово-морського Флоту Мексиканських Сполучених Штатів (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено зовнішньоекономічний контракт № 13-SCIA/070-2013/POE-30.4-8-K/KE-13 про надання послуг з капітального ремонту 3-х вертольотів Ми-17-1В.

У рамках вказаного контракту 19.10.2016 ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі в.о. директора ОСОБА_5 ) укладено договір комісії № POE-30.3-14.1-D-16 від 19.10.2016 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (США) (в особі директора ОСОБА_6 ) щодо реалізації послуг з огляду, оцінки та підтвердження технічного стану 4-х турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та 2-х головних редукторів ВР-14 на загальну суму 1 410 000 дол. США.

Того ж дня, представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в присутності представників ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано від ІНФОРМАЦІЯ_3 4 турбовальні авіаційні двигуни ТВ3-117ВМ та 2 головних редуктори ВР-14 для наступного надання послуг щодо них (акт приймання-передачі агрегатів для надання послуг від 19.10.2016).

Актом виконаних робіт/наданих послуг від 21.10.2016, підписаного в.о. директора ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , засвідчено те, що останніми в м. Веракруз (Мексика) виконано послуги з огляду, оцінки та підтвердження технічного стану турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14.

Після надання вищезгаданих послуг компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в присутності представників ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повернуто ІНФОРМАЦІЯ_3 4 турбовальних авіаційних двигуни ТВ3-117ВМ та 2 головних редуктори ВР-14 (акт приймання-передачі агрегатів після надання послуг від 21.10.2016), а 29.12.2016 зазначеним дочірнім підприємством за надані вищевказані послуги перераховано американській компанії платіж у розмірі 1 340 000 доларів США (платіжне доручення № 2115 від 29.12.2016).

В подальшому, в рамках контракту №13?SCIA/070-2013/РОЕ-30/4-8-К/КЕ-13 від 21.10.2013, вказані послуги, серед іншого, були передані (експортовані) кінцевому споживачеві ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що було складено акт приймання виконаних робіт від 28.10.2016.

Крім того, згідно із листом ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало разовий дозвіл від 24.02.2015 № 281892 02 на експорт до Мексиканських Сполучених Штатів послуг з капітального ремонту турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14 строком дії до 23.02.2016. Станом на 29.05.2017 інших дозволів/висновків на здійснення міжнародних передач товарів (послуг) підприємству не надавалось.

У ході досудового слідства отримані точні дані, які свідчать, що у Дочірньому підприємстві Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного зовнішньоторгівельного та інвестиційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться оригінали зовнішньоекономічного контракту № 13-SCIA/070-2013/POE-30/4-8-K/KE-13 від 21.10.2013, укладений між ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , договір комісії № POE-30.3-14.1-D-16 від 19.10.2016, укладений між ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (США), інші договори з підприємствами, які стосуються виконання вказаних контрактів, додатки до них, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, довіреності, видаткові накладні, платіжні доручення, виписки щодо оплати за даними договорами, службові записки, листування між вказаними та іншими підприємствами щодо укладання і виконання цих договорів, дозвільні документи ІНФОРМАЦІЯ_6 на експорт до Мексиканських Сполучених Штатів послуг з капітального ремонту 6 турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та 3 головних редукторів ВР-14, а також дозволи, повноваження компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання послуг з огляду, оцінки та підтвердження технічного стану турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14, звіти про надані послуги, висновки щодо стану турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14, сертифікати щодо придатності вказаних агрегатів для використання на вертольотах типу Мі-17-1В, формуляри, паспорти на турбовальні авіаційні двигуни ТВ3-117ВМ та головні редуктори ВР-14, акти звірки взаєморозрахунків, документи, що свідчать про відрядження, витрати на відрядження, банківські витрати, витрати на завантаження, розвантаження, транспортування, страхування, охорону вищевказаних агрегатів, поштово-телеграфні витрати, інші фактичні витрати, пов`язані з виконанням цих договорів, «Журнал обліку виїздів закордон працівників, яким надано доступ до державної таємниці» (форма № 92), а також особові справи (у тому числі нормативно-правові акти, положення, посадові інструкції інших документи (накази про прийняття на роботу, про призначення на посади, про звільнення тощо), що розкривають характер та суть службових повноважень колишнього заступника директора ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та заступника директора Департаменту контрактів № 2 ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, а також те, що в усіх вказаних вище документах зафіксовані відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки іншим способом отримати інформацію, що міститься у даних документах та має доказове значення в провадженні неможливо.

У судовому засіданні слідчий старший слідчий в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного зовнішньоторгівельного та інвестиційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного зовнішньоторгівельного та інвестиційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також групі слідчих, прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного зовнішньоторгівельного та інвестиційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: зовнішньоекономічного контракту № 13-SCIA/070-2013/POE-30/4-8-K/KE-13 від 21.10.2013, укладеного між ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , договору комісії № POE-30.3-14.1-D-16 від 19.10.2016, укладеного між ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (США), договорів з підприємствами, які стосуються виконання вказаних контрактів, додатків до них, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, довіреностей, видаткових накладних, платіжних доручень, виписок щодо оплати за даними договорами, службових записок, листувань між вказаними та підприємствами щодо укладання і виконання цих договорів, дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_6 на експорт до Мексиканських Сполучених Штатів послуг з капітального ремонту 6 турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та 3 головних редукторів ВР-14, дозволів, повноважень компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання послуг з огляду, оцінки та підтвердження технічного стану турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14, звітів про надані послуги, висновків щодо стану турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14, сертифікатів щодо придатності вказаних агрегатів для використання на вертольотах типу Мі-17-1В, формулярів, паспортів на турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14, актів звірок взаєморозрахунків, документів, що свідчать про відрядження, витрати на відрядження, банківські витрати, витрати на завантаження, розвантаження, транспортування, страхування, охорону вищевказаних агрегатів, поштово-телеграфні витрати, фактичних витрат, пов`язаних з виконанням цих договорів; «Журналу обліку виїздів закордон працівників, яким надано доступ до державної таємниці» (форма № 92), особових справ (у тому числі нормативно-правових актів, положень, посадових інструкцій, документів (наказів про прийняття на роботу, про призначення на посади, про звільнення ), що розкривають характер та суть службових повноважень колишнього заступника директора ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та заступника директора Департаменту контрактів № 2 ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя