Справа № 274/4573/17
Провадження № 1-кс/0274/1057/17

У Х В А Л А про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 09.11.2017 р.
В С Т А Н О В И В:
Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію про номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку по руху коштів даної картки в період часу з 00 год. 08.10.2017 року по 00 год. 11.10.2017 року, із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів).
Клопотання мотивує тим, що 08.10.2017 року невстановлена особа шляхом обману, під проводом продажу автомобіля, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 300 доларів США, належних ОСОБА_5 , які останній перерахував через термінал в м. Києві на вказаний невстановленою особою картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим заподіла матеріальної шкоди на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 08.10.2017 року, перебуваючи в м. Київ, він знайшов оголошення на одному із інтернет-сайтів про продаж автомобіля марки «Шкода Октавіа», який має іноземну реєстрацію. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону, коли потерпілий зателефонував по ньому, то слухавку підняв невідомий йому чоловік, з яким він домовився про те, що невідомий купить даний автомобіль за кордоном, а саме в Польщі, та прижене його на територію України. 09.10.2017 року потерпілий в якості попередньої плати перерахував кошти в сумі 300 доларів США на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який повідомив йому невідомий. Далі в ході телефонної розмови потерпілий домовився про те, що автомобіль він зможе забрати в м. Львів. Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у домовленому місці зустрічі, зазначив, що невідомий не відповідав на дзвінки та не з`явився там.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, у слідства виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просив суд його задоволити. Судове засідання просив провести без фіксування технічними засобами.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене та те, що переказ коштів було здійснено на рахунок, який обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а встановлення факту зарахування коштів, а також власника рахунку та вся наявна інформація про нього має значення у кримінальному провадженні, а дана інформація є «Банківською таємницею», тому іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16 з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію про номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку по руху коштів даної картки в період часу з 00 год. 08.10.2017 року по 00 год. 11.10.2017 року, із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів).
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 09 грудня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1