У Х В А Л А

"05" жовтня 2017 р. Справа153/1298/17

Провадження1-кс/153/248/17-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальника слідчого відділення майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 вересня 2017 року за №0000257 про тимчасовий доступ до речей і документів,

сторони кримінального провадження слідчого Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :
04 жовтня 2017 року заступник начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальник слідчого відділення майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що до чергової частини Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 04.09.2017 року надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що протягом 2017 року невстановлена посадова особа підробила ряд документів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомості про кримінальне правопорушення 05.09.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 та розпочато досудове розслідування. Окрім цього, встановлено, що в період часу із 2015 по 2017 рік невстановлена посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищам, вчинила привласнення (заволодіння) державних коштів у великих розмірах. Відомості про кримінальне правопорушення 05.09.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 та розпочато досудове розслідування. Під час досудового розслідування на підставі ст.217 КПК України вищевказані матеріали кримінальних проваджень були об`єднанні в одне кримінальне провадження у зв`язку із тим, що по даних матеріалах досудових розслідувань не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчиненні однією особою (особами). Під час досудового розслідування було встановлено, що привласненні грошові кошти перераховувалися на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . На даний час встановити особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення не представилось можливим. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту службового підроблення та привласнення (розтрати) державних коштів службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 у великих розмірах з метою встановлення особи, яка скоїла дане правопорушення та інших обставин події, у даному провадженні є потреба у здійсненні виїмки інформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках у період з 01.01.2015 року по 03.10.2017 року. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилось можливим. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаної інформації для приєднання до матеріалів кримінального провадження у друкованому та електронному вигляді.
05 вересня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується відповідним витягом.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інформація про рух грошових коштів по даних рахунках, які перебувають (чи можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також отримати можливість тимчасового їх вилучення для вказаної інформації для приєднання до матеріалів кримінального провадження у друкованому та електронному вигляді. Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження слідчий суддя надає заступнику начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7 та старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках в період часу з 01 січня 2015 року по 03 жовтня 2017 року уз зазначенням: 1. звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; 2. дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; 3. дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 . Тому, суд приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальника слідчого відділення майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 вересня 2017 року за №0000257 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7 та старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках в період часу з 01 січня 2015 року по 03 жовтня 2017 року із зазначенням: 1. звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; 2. дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; 3. дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 .

Директору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »надати (забезпечити) заступнику начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7 та старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_8 доступ до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 05 листопада 2017 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1