Справа № 212/7050/17
1-кс/212/1607/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000982 від 01.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:
08.11.2017 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділення Покровського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000982 від 01.04.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України та просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період з 01.01.2016 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2016 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 31.03.2017 до чергової частини Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій просить притягти до відповідальності невстановлену особу, яка 23.02.2017, шляхом обману внаслідок шахрайських дій заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 15000 грн.
Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що: «В лютому 2017 року від знайомих фермерів, я дізнався про те, що представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купують насіння соняшника по гарній ціні, а саме близько 8900 грн за тону. Крім того мені на мобільний телефон приходило смс-повідомлення про такий факт. Враховуючи гарну ціну та незначну відстань від смт. Нововоронцовка до м. Кривого Рогу, де знаходиться пункт приймання сировини, я вирішив пристати на вказані умови. В зв`язку з цим я зателефонував на номер вказаний у смс-повідомленні - , мені відповів чоловік, представився ОСОБА_7 та назвався менеджером « ОСОБА_8 », він розповів мені умови, які видалися мені дуже перспективними. Ми домовилися, що я на власному автомобілі марки «МАН» д.р.н. НОМЕР_2 доставлю зерно до пункту прийому « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а вже там відповідно отриманої ваги, буде здійснено розрахунок.
22.02.2017 близько 08:00 години водій ОСОБА_9 , керуючи вищевказаним автомобілем, в який було завантажено близько 17 тон насіння соняшника, разом з моїй сином ОСОБА_10 , виїхали з смт. Новоронцовка, та попрямували в бік м. Кривого Рогу. Прибувши до пункту прийому « ОСОБА_8 » за вищевказаною адресою, близько 10:00 години, мій син зателефонував мені та повідомив, що вони прибули на місце. У зв`язку з цим, я зателефонував вищевказаному ОСОБА_7 та повідомив, що автомобіль з насінням прибув та очікує біля в`їзду. На це ОСОБА_11 сказав мені, щоб вони заїжджали, на ваговій отримали товарно-транспортну накладну, після чого провели аналіз, після чого вивантажували насіння. Я передав це сину ОСОБА_10 . Через деякий час, після того як ОСОБА_10 повідомив мені, що вони пройшли аналіз, я зателефонував ОСОБА_7 та запитав результати аналізу. На що ОСОБА_11 відповів мені, що все гаразд, хай вивантажують насіння.
Через деякий час мені зателефонував ОСОБА_10 та сказав, що вони вигрузилися та вже тривалий час чекають на розрахунок поблизу в`їзду до «Дніпроолія», але до них ніхто не виходить. Я знову зателефонував ОСОБА_7 , який сказав, що він очікує на гроші в офісі, сказавши, що в м. Дніпро, але точної адреси при цьому не вказав. Також сказав, що там він може пробути до вечора, та щоб на нього не чекали, краще перенести розрахунок на завтра. ОСОБА_12 погодився та повідомив своєму сину, щоб вони поверталися.
Наступного дня я зателефонував ОСОБА_7 , він одразу слухавку не брав, в обідній час відповів та повідомив, що він досі не отримав гроші. Оскільки я в цей день був у м. Дніпро, я намагався знайти офіс «Дніпроолія», але цього у мене не вийшло.
Останнім часом на мої телефонні дзвінки ОСОБА_11 не відповідав, відписувався від мене смс-повідомленнями, пояснюючи, що він занятий. Через своїх знайомих мені стало відомо, що вищевказаний ОСОБА_11 деяким фермерам називався ОСОБА_13 . Також хочу додати, що я його ніколи не бачив та описати не можу.
На теперішній час умисними діями чоловіка, який називався мені ОСОБА_7 , мені спричинено збитку на суму близько 150000 грн. На мої законні вимоги повернути мені гроші вищевказаний чоловік або не реагує, або пояснюю, що він вклав гроші у якусь угоду, та на теперішній час повернути мені не може.»
Крім того, відповідно товарно-транспортної накладної від 22.02.2017 пунктом розвантаження вказано адресу: АДРЕСА_2 , - місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при цьому замовником (платником), вантажовідправником, вантажоодержувачем зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування з метою доведення винуватості у вчиненні цього кримінального правопорушення, зокрема з метою доведення наявності в діянні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невід`ємного елементу складу злочину суб`єктивної сторони у формі прямого умислу необхідно перевірити чи проводились господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ця інформація може міститися у документах податкової фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та у документах банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки цієї юридичної особи. В свою чергу інформація про розрахункові рахунки міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заведеній в податкових органах.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , то вищевказана інформація перебуває у віданні зазначеної податкової інспекції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перелічені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Представник у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.
Надати старшому слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період з 01.01.2016 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2016 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1