УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, погоджене з прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000017 від 06.02.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із членами комітету з конкурсних торгів філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у квітні 2016 р. провели тендер, за результатами якого у переможця торгів - у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили закупівлю сталевих рейок типу UIC-60 довжиною 50 метрів у загальній кількості 3463 тонн за ціною 41 100 грн. за тонну (1 442 євро за тонну по курсу 28,5 грн., за 1 євро) на загальну суму 142,33 млн. грн., за ціною яка є вищою ніж вартість закупівлі на аналогічних умовах поставки, що призвело до розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, в сумі приблизно 70 млн. грн., після чого, отримані за поставку кошти, з метою їх привласнення, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували, через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого є ОСОБА_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а також який з моменту реєстрації вказаного товариства, а саме з 26.05.2014 по теперішній час не перетинав державний кордон України, у тому числі адміністративний кордон з тимчасово окупованою територією півострова Крим.

Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до матеріалів аналітичного дослідження, упродовж проаналізованого періоду - з 01.01.2015 по 31.01.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо надання товарів/послуг (Рейки типу 60Е1) на загальну суму 139661404,8грн., у тому числі ПДВ 23276900,8 гривень. Загальна сума поставки 3463 тонни (ціна за 1 тонну складає 40329,6 грн. із ПДВ).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало фінансово - господарські взаємовідносини із підприємствами:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 938 000,0 грн., у т.ч. ПДВ 323 000,0 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 159 576 351,9 грн., у т.ч. ПДВ 26 596 058,66 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 1051464,0грн., у т.ч. ПДВ 175 244,0 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 999 000,0 грн., у т.ч. ПДВ 166 500,0 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 678 486,0 грн., у т.ч. ПДВ 113 081,0 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 1410237,6 грн., у т.ч. ПДВ 235 039,6 гривень.

Також встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне і торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільна документи на проведення діяльності, а тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди, а також використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що у свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » закуповувало рейки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до інформації зазначеної у митній декларації ІМ 40 від 29.10.2016 за № 500040408/2016/005391, загальна сума поставки (Рейки типу 60Е1) склала 3 477 тонн (ціна за 1 тонну 35 154,8 грн. із ПДВ).

На підставі податкових накладних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбано продукцію (Рейки тип 60Е1) по цінам, які перевищують рівень звичайних цін, що є порушенням п.п. 14.1.71, п. 14.1 ст. 14, п. 39.2, п. 39.4 ст. 39, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 за № 2755-VI (із змінами і доповненнями).

Є обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані фінансові операції проводилися з метою заволодіння коштами підприємства, що фінансується з державного бюджету та мають ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сумі 17428042,3 грн., у тому числі ПДВ 2904673,7 гривень.

Також, встановлено проведення транзитних фінансових потоків за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спрямованих на отримання матеріальної вигоди третіми особами, а також відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) наміру реального створення правових наслідків, які обумовлювалися правочинами, а також той факт, що правочини не відповідають вимогам дійсності правочинів, які передбачені ч.ч. 1, 2, 3, 5 ст. 203 Цивільного кодексу України, та внаслідок того, що був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним, згідно ч. 1 ст. 228 Цивільного кодексу України вважається таким, що порушує публічний порядок.

Враховуючи вищенаведене, вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також, можливо припустити, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2015 по 31.01.2017 на загальну суму 6077187,6 грн., у т.ч. ПДВ 1012864,6 грн., з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, під час досудового розслідування необхідно встановити напрямки використання грошових коштів, отриманих зазначеними суб`єктами господарської діяльності.

Так, згідно дослідження офісу великих платників податків ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ) має розрахункові рахунки, а саме:

-№ НОМЕР_10 , (643-російський рубль) що відкритий 16.06.2014

-№ НОМЕР_11 , (978-ЄВРО) що відкритий 16.06.2014

-№ НОМЕР_12 , (840-долар США) що відкритий 16.06.2014

-№ НОМЕР_13 , (980-українська гривня) що відкритий 16.06.2014

-№ НОМЕР_14 , (980-українська гривня) що відкритий 04.02.2015

у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ((МФО НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Оскільки згідно дослідження офісу великих платників податків ДФС України вище указані суб`єкти ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, то у кримінальному провадженні є необхідність вилучення оригіналів документів щодо обслуговування їх розрахункових рахунків з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Указана інформація має доказове значення для кримінального проваджена, оскільки з її допомогою можливо встановити обсяги грошових потоків та контрагентів суб`єктів господарської діяльності, які можуть мати ознаки фіктивності.

Зазначені документи перебувають у володінні "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкриті у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідні для проведення допитів, почеркознавчих судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи з приводу відкриття та використання рахунків: -№ НОМЕР_10 , (643-російський рубль), № НОМЕР_11 , (978-ЄВРО), № НОМЕР_12 , (840-долар США), № НОМЕР_13 , (980-українська гривня); № НОМЕР_14 , (980-українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ), у тому числі, договори «Інтернет-Клієнт-Банк», інформація про рух грошових коштів по зазначеним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів, платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, наявна інформація з яких ІР адрес було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту їх відкриття по 13.11.2017 р., які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчим до клопотання не було надано документів, які б свідчили про те, що у даному кримінальному провадженні призначено експертизи на які він посилається.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що працівники ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 », володіючи зазначеною вище інформацією мають можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , старшим слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому на ОВО 1 першого відділу 3 управління ГУКЗЕ СБ України капітану ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття, користування рахунками), та використання рахунків:

- № НОМЕР_10 , (643-російський рубль) що відкритий 16.06.2014

- № НОМЕР_11 , (978-ЄВРО) що відкритий 16.06.2014

- № НОМЕР_12 , (840-долар США) що відкритий 16.06.2014

- № НОМЕР_13 , (980-українська гривня) що відкритий 16.06.2014

- № НОМЕР_14 , (980-українська гривня) що відкритий 04.02.2015, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеним рахункам (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 13.11.2017 р., оригіналів документів про відкриття цих рахунків (юридична справа).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: