Справа № 727/2228/18
Провадження № 1-кс/727/682/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВПЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0003920 від 30 грудня 2017 року),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0003920 від 30 грудня 2017 року, дане клопотання погоджено з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що в період часу з 27.10.2017 року по 29.10.2017 року, при невідомих обставинах з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було списано грошові кошти в сумі 1884,33 гривні, чим ОСОБА_5 , було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003920від 30грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що27.10.2017 та 29.10.2017 року потерпілому прийшло «SMS» повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 , в якому вказувалось на те, що з його карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято кошти в сумі 1884,33 копійки, та на дане повідомлення потерпілий не звернув увагу, оскільки він одразу ж подився в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переконався в тому, що на його вищевказаному рахунку є всі кошти. В подальшому 29.10.2017 року близько об 03:02 год. на потерпілого мобільний телефон НОМЕР_3 , знову прийшло повідомлення в яких вказувалось про те, що з його вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято кошти в сумі 1884,33 копійки. Після цього потерпілий одразу ж зателефонував на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Де в розмові з оператором потерпілому було повідомлено про те, що з його банківського рахунку № НОМЕР_2 , було знято кошти за нібито якусь техніку. Також потерпілий наголосити на тому, що оператор повідомив його про те, що до трьох днів зпотерпілим зв`яжуться працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та роз`яснять з приводу ситуації яка склалась, однак через три дні потерпілому так і ніхто не зателефонував. Після цього в останніх числах жовтня потерпілий звернувся в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , де працівник банку повідомили потерпілому про те, що його рахунок № НОМЕР_4 заблокований, та ніяких проблем а саме заборгованості з коштами не має. В подальшому в середині грудня потерпілому зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили мене про те, що на його рахунку № НОМЕР_2 , є заборгованість а саме 1884, 33 копійки. Після цього потерпілий в телефонному режимі спілкувався з представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та йому було повернуто кошти в сумі 673,31 копійка, шляхом поповнення на його вищевказану картку.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Клопотання проводиться без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які містяться в речах документах і можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура. Вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України зобов`язують слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і виправдовують підозрюваного, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з положеннями ст.91 КПК України у кримінальному провадженні серед іншого підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підстав і яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою в наслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до положень ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених ч.2 цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості , які містяться в документах мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Шевченківського ВПЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » :
-щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
-виписку руху грошових коштів рахунку № № НОМЕР_2 у період з 27.10.2017 по 29.10.2017, у разі зняття коштів1884,33грн., які зняті в період часу з 27.10.2017 по 29.10.2017, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 27.10.2017 по 29.10.2017, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у Філії ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "за адресую АДРЕСА_1 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1