Справа № 296/3681/18
УХВАЛА
Іменем України
23 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000006, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що у період часу з 04.04.2017 по 15.11.2017 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які представляють інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », маючи намір на привласнення державних коштів, уклали ряд договорів із вказаним підприємством на суму понад 100 тис. грн., усвідомлюючи те, що зазначені договори не будуть виконані, та здійснили передоплату за цими договорами у повному обсязі. Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими особами привласнили державні кошти на суму понад 100 тис. грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке задіяне у злочинній схемі, метою якого є здійснення конвертації безготівкових коштів у готівку, тобто проведення фінансових операцій не пов`язаних із веденням господарської діяльності безтоварних операцій, сприяння легально діючим суб`єктам господарювання в мінімізації податкових та інших зобов`язань шляхом їх перекладення на фіктивні підприємства, з послідуючою документальною легалізацією їх наслідків від імені фіктивних підприємств, для штучного збільшення показника валових витрат у результаті фінансово-господарської діяльності приховування фактично отриманих прибутків, для легалізації тіньових товарних потоків.

З метою створення видимого здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » легальних угод, підшукано ОСОБА_5 , який не будучи обізнаним в злочинних намірах, погодився за грошову винагороду зареєструвати підприємство на своє ім`я. У подальшому, отримані від контрагентів безготівкові кошти повинні були відразу перераховуватись з банківських рахунків СГД на розрахункові та карткові рахунки даного підприємства, з якого, в подальшому, за допомогою підставних осіб, на яких були оформлені підприємства з ознаками фіктивності, знімали грошові кошти у готівці, для подальшої передачі їх контрагентам, за вирахуванням заздалегідь обговорених відсотків від сум фіктивних угод.

Також встановлено, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , 1987 р.н., отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за третій квартал 2017 року дохід в розмірі 200 грн.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_5 пояснив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має. Документи для перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписав за винагороду у розмірі 500 грн. на прохання свого знайомого ОСОБА_6 , 1990 р.н.

Крім того службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи своїм службовим становищем діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які представляють інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », маючи намір на привласнення державних коштів, уклали ряд договорів із вказаним підприємством на суму понад 100 тис. грн., усвідомлюючи те, що зазначені договори не будуть виконані, та здійснили передоплату за цими договорами у повному обсязі. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для проведення фінансових розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрило розрахункові рахунки в банках, а саме: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), ( АДРЕСА_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування вищевказаного рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що вказані банківські документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), ( АДРЕСА_1 ), - оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 04.04.2017 по 31.12.2017;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1