Справа № 138/1425/17
Провадження №:1-кс/138/104/18

УХВАЛА
Іменем України
05 березня 2018 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000007 від 11.02.2016,-

ВСТАНОВИВ:
23.02.2018 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

до Могилів-Подільської місцевої прокуратури 10.02.2016 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що під час місцевих виборів 2015 року вона працювала членом територіальної виборчої комісії з 14.09.2015 по 05.12.2015 і за виконану роботу голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 не виплатила їй заробітну плату у сумі 1378 гривень.

За даним фактом Могилів-Подільською місцевою прокуратурою 11.02.2016 внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000007 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з ІНФОРМАЦІЯ_3 20.10.2017 надійшла довідка перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 в частині достовірності нарахування та виплати заробітної плати члену комісії ОСОБА_4 та стан відображення відповідної операції в бухгалтерському обліку, в якій зазначено, що по платіжних дорученнях проведено ряд перерахувань бюджетних коштів на відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_1 . Також встановлено, що номер вказаного рахунку, тобто банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера під час виборів 2015 року.

Відповідно до клопотання експерта Вінницького НДЕКЦ № 87 від 10.01.2018 для проведення повної та об`єктивної судово-економічної експертизи, яка знаходиться на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , в рамках вказаного кримінального провадження необхідно отримати рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_1 , на який здійснювались перерахунки бюджетних коштів працівникам виборчої комісії під час виборів у 2015 році.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_1 , знаходиться у АДРЕСА_2 , та становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів з вищевказаного банківського рахунку можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Ураховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , на тимчасовий доступ до документів (здійснення виїмки), а саме: руху коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та можливість вилучення оригіналу даних документів як в паперовому, так і в електронному вигляді за період часу з 01.09.2015 по 01.03.2016.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, та з урахуванням існуючої реальної загрози зміни або знищення зазначеної інформації без виклику особи у володінні якої дана інформація знаходиться.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликавсяна підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: щодо руху коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналу даних документів як в паперовому, так і в електронному вигляді за період часу з 01.09.2015 по 01.03.2016.

Дана ухвала діє до 05 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: