У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, із послідуючим вилученням належним чином завірених копій вказаних документів, які зберігаються у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо банківських рахунків (карткових), перелік відповідно до клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 15.09.2017 приблизно о 23:00 внаслідок порушення правил пожежної безпеки на території комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , сталася пожежа, внаслідок якої вогнем було повністю знищено двоповерхову дерев`яну будівлю корпусу № 5, після ліквідування пожежі, під уламками було виявлено тіла трьох загиблих дітей, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5

16.09.2017 під час обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_6 , директора комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено 16-ть пластикових банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 );
2) НОМЕР_4 (р/р НОМЕР_5 );
3) НОМЕР_6 (р/р НОМЕР_7 );
4) НОМЕР_8 (р/р НОМЕР_9 );
5) НОМЕР_10 (р/р НОМЕР_11 );
6) НОМЕР_12 (р/р НОМЕР_13 );
7) НОМЕР_14 (р/р НОМЕР_15 );
8) НОМЕР_16 (р/р НОМЕР_17 );
9) НОМЕР_18 (р/р НОМЕР_19 );
10) НОМЕР_20 (р/р НОМЕР_21 );
11) НОМЕР_22 (р/р НОМЕР_23 );
12) НОМЕР_24 (р/р НОМЕР_25 );
13) НОМЕР_26 (р/р НОМЕР_27 );
14) НОМЕР_28 (р/р НОМЕР_29 );
15) НОМЕР_30 (р/р НОМЕР_31 );
16) НОМЕР_32 (р/р НОМЕР_33 ).
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що частині співробітників КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аванс та заробітна плата нараховувалась на банківські рахунки, відкритті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
№ з/п Прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_7 . Рахунок
1. ОСОБА_8 НОМЕР_34
2. Мінасян ОСОБА_9 НОМЕР_35
3. ОСОБА_10 НОМЕР_36 НОМЕР_15
4. ОСОБА_11 НОМЕР_37 НОМЕР_38
5. ОСОБА_8 НОМЕР_39 НОМЕР_3
6. ОСОБА_12 НОМЕР_40 НОМЕР_41
7. ОСОБА_13 НОМЕР_42 НОМЕР_27
8. ОСОБА_14 НОМЕР_43 НОМЕР_44
9. ОСОБА_15 НОМЕР_45 НОМЕР_19
10. ОСОБА_16 НОМЕР_46 НОМЕР_13
11. ОСОБА_17 НОМЕР_47 НОМЕР_23
12. ОСОБА_18 НОМЕР_48 НОМЕР_25
13. ОСОБА_19 НОМЕР_49 НОМЕР_33
14. ОСОБА_20 НОМЕР_50 НОМЕР_5
15. ОСОБА_21 НОМЕР_51 НОМЕР_11
16. ОСОБА_22 НОМЕР_52 НОМЕР_53
17. ОСОБА_23 НОМЕР_54 НОМЕР_55
18. ОСОБА_24 НОМЕР_56 НОМЕР_7
19. ОСОБА_25 НОМЕР_57 НОМЕР_17
20. ОСОБА_26 НОМЕР_58 НОМЕР_59
21. ОСОБА_27 НОМЕР_60 НОМЕР_31
22. ОСОБА_28 НОМЕР_61 НОМЕР_29
23. ОСОБА_6 НОМЕР_62 НОМЕР_63
24. ОСОБА_29 НОМЕР_64 НОМЕР_21
25. ОСОБА_30 НОМЕР_65 НОМЕР_66
26. ОСОБА_31 НОМЕР_67 НОМЕР_68
27. ОСОБА_32 НОМЕР_69
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, із послідуючим вилученням належним чином завірених копій вказаних документів, які зберігаються у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо банківських рахунків (карткових), а саме:

1)Усіх матеріалів юридичних справ за період часу з 01.01.2017 по 11.10.2017, у тому числі, в яких міститься інформація про паспорти, ідентифікаційні коди, доручення, заяви, договори, довіреностей на право користування рахунками, історії авторизації платіжних карток, смс повідомлення щодо підтвердження нарахування та зняття коштів з рахунків (банківських карток), інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків, закріплених за банківськими картками та рахунками з наступними №:

1. НОМЕР_70

2. НОМЕР_9
3. НОМЕР_15
4. НОМЕР_38
5. НОМЕР_3
6. НОМЕР_41
7. НОМЕР_27
8. НОМЕР_44
9. НОМЕР_19
10. НОМЕР_13
11. НОМЕР_23
12. НОМЕР_25
13. НОМЕР_33
14. НОМЕР_5
15. НОМЕР_11
16. НОМЕР_53
17. НОМЕР_55
18. НОМЕР_7
19. НОМЕР_17
20. НОМЕР_59
21. НОМЕР_31
22. НОМЕР_29
23. НОМЕР_63
24. НОМЕР_21
25. НОМЕР_66
26. НОМЕР_68
27. НОМЕР_71
2) Банківських виписок (роздруківки руху коштів) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.01.2017 по 11.10.2017 по банківським карткам та рахункам, з наступними №№:

1. НОМЕР_70

2. НОМЕР_9
3. НОМЕР_15
4. НОМЕР_38
5. НОМЕР_3
6. НОМЕР_41
7. НОМЕР_27
8. НОМЕР_44
9. НОМЕР_19
10. НОМЕР_13
11. НОМЕР_23
12. НОМЕР_25
13. НОМЕР_33
14. НОМЕР_5
15. НОМЕР_11
16. НОМЕР_53
17. НОМЕР_55
18. НОМЕР_7
19. НОМЕР_17
20. НОМЕР_59
21. НОМЕР_31
22. НОМЕР_29
23. НОМЕР_63
24. НОМЕР_21
25. НОМЕР_66
26. НОМЕР_68
27. НОМЕР_71
3) Тимчасовий доступ до відеозаписів з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період кожного зняття коштів за допомогою банківських карт, закріплених за вищезазначеними рахунками, із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.10.2017