УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000189 від 05 квітня 2017 року, про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , араба, уродженця Кувейту, особу без громадянства, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що приблизно наприкінці 2014 року особа без громадянства ОСОБА_5 , яка постійно проживає в Україні з 1996 року, будучи директором ТОВ «Міжнародне агентство «Баракат» (до вересня 2015 року - ТОВ «Нью Скай»), що надає юридичні та консультаційні послуги іноземним громадянам по оформленню документів на приїзд в Україну, навчанню, працевлаштуванню, тимчасовому та постійному проживанню, а також оформленню громадянства, розробив злочинний план, направлений на незаконне переправлення через державний кордон України іноземних громадян із числа своїх знайомих та партнерів по комерційній діяльності, а саме: громадян ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та громадянина Хашимітського Королівства Йорданія ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом виготовлення їм завідомо підроблених паспортів громадян України, та подальшого оформлення на їх підставі в органах Державної міграційної служби України (далі ДМС України), відповідних паспортів громадян України для виїзду за кордон, що надавало б їм право безперешкодно перетинати державний кордон України у будь-який час, без оформлення віз.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон згідно ч.1 ст.2 Постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» та ст.2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994, є документом, який дає громадянам України право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Так, приблизно наприкінці 2014 року (точна дата та час досудовим слідством не встановлені), ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного плану, залучив до його виконання свого знайомого мешканця м. Запоріжжя ОСОБА_10 , за допомогою якого планував отримувати завідомо підроблені паспорти громадян України на ім`я вказаних іноземних громадян, та незаконно оформлювати їм в органах ДМС України відповідні паспорти громадян України для виїзду за кордон, з метою їх подальшого використання для незаконного переправлення цих осіб через державний кордон України.

Приблизно на початку 2015 року (точна дата та час досудовим слідством не встановлені) у м. Запоріжжя, ОСОБА_10 , виконуючи свою роль та взяті на себе обов`язки у спільному з ОСОБА_5 злочинному плані, направленому на незаконне переправлення іноземних громадян через державний кордон України, вступив у злочинну змову зі своїм знайомим мешканцем м. Запоріжжя ОСОБА_11 (за фактом чого здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000007 від 10.02.2016 за ч.3 ст.358 КК України), який за грошову винагороду повинен був підроблювати паспорти громадян України на ім`я іноземних громадян, використовуючи фотокартки та справжні дані іноземців, отримані від ОСОБА_10 , які останньому для цього надавав безпосередньо ОСОБА_5 .

У подальшому, у період приблизно з квітня по липень 2015 року (точні дата та час досудовим слідством не встановлені), ОСОБА_11 разом із мешканцем м. Запоріжжя ОСОБА_12 (за фактом чого здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000007 від 10.02.2016 за ч.3 ст.358 КК України), використовуючи отримані від ОСОБА_10 фотокартки та справжні дані іноземців, надані останньому ОСОБА_5 , підробили наступні паспорти громадян України на ім`я іноземних громадян, а саме:

НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 нібито виданий Сакським МРВ ГУМВС України в Криму 12.09.1996, для громадянина Палестини ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2
НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 нібито виданий Свердловським РВ УМВС України в Луганській області 07.09.2009, для громадянина Палестини ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2
НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , нібито виданий Сакським МРВ ГУМВС України в Криму 12.12.1996, для громадянина Палестини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , нібито виданий Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області, 12.12.1996, для громадянина Палестини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
ЕЕ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , нібито виданий Джанкойським МРВ ГУМВС України в Криму 26.09.1996, для громадянина Хашимітського Королівсьва Йорданія ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
ЕЕ НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , нібито виданий Центральним РВ Сімферопольського МУ ГУМВС України в Криму 08.11.2007, для громадянина Палестини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, у вказаний період часу (точна дата та час досудовим слідством не встановлені), в м. Запоріжжя, ОСОБА_11 особисто передав ОСОБА_14 зазначені підроблені документи громадян України на ім`я вказаних іноземців, отримавши від нього грошову винагороду у розмірі 6000 доларів США, із розрахунку 1500 доларів США за кожен комплект підроблених документів на кожну особу.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, у період з 23.07.2015 по 21.08.2015, у м. Дніпропетровськ, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 нібито виданий Сакським МРВ ГУМВС України в Криму 12.09.1996 отриманий від ОСОБА_10 при невстановлених слідством обставинах, організував оформлення та отримання в ГУ ДМС України у Дніпропетровській області паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 від 29.07.2015, для громадянина Палестини ОСОБА_13 , з метою його подальшого незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом громадянина України.

03.09.2015 у м. Дніпропетровськ, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_10 злочинний план, використовуючи вказаний незаконно оформлений паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 від 29.07.2015, організував незаконне переправлення громадянина Палестини ОСОБА_13 через державний кордон України під виглядом громадянина України, авіарейсом №436 сполученням «Дніпропетровськ Стамбул».

Крім того, у період з 19.08.2015 по 26.08.2015 в м. Запоріжжя, ОСОБА_10 , виконуючи свої функції у спільному з ОСОБА_5 злочинному плані, направленому на незаконне переправлення вказаних іноземних громадян через державний кордон України, з метою легалізації підроблених документів на ім`я громадянина Палестини ОСОБА_7 приховання факту їх підроблення та отримання справжніх документів які б не викликали сумнівів, за допомогою службових осіб Ленінського РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області (за фактом чого здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000008 від 10.02.2016 за ч.1 ст.366 КК України), організував незаконний обмін отриманого від ОСОБА_11 підробленого паспорту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 нібито у зв`язку із його непридатністю до використання, та подальше незаконне отримання у даному органі нового паспорту громадянина України НОМЕР_8 на ім`я даного іноземця.

01.09.2015 у м. Дніпропетровськ, ОСОБА_5 , продовжуючи свою протиправну діяльність та використовуючи незаконно виданий 22.08.2015 Ленінським РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області паспорт громадянина України НОМЕР_8 на ім`я громадянина Палестини ОСОБА_7 , отриманий від ОСОБА_10 , організував оформлення документів на отримання відповідного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, з метою його подальшого використання для незаконного переправлення цієї особи через державний кордон України.
Для цього, 18.09.2015 з метою безпосереднього отримання вказаного паспорту для виїзду за кордон в ГУ ДМС України у Дніпропетровській області, ОСОБА_5 з використанням одного із підроблених паспортів громадянина України НОМЕР_3 нібито виданого Сакським МРВ ГУМВС України в Криму 12.12.1996, отриманого від ОСОБА_10 , організував оформлення та видачу на ім`я останнього довіреності №1785 від імені ОСОБА_7 як громадянина України.
Однак, вказаний паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 не було оформлено, у зв`язку із виявленням факту незаконної видачі Ленінським РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області паспорту громадянина України НОМЕР_8 на його ім`я.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 КК України.

У клопотанні слідчого наведені дані, що вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому дій.

05.04.2017 року ОСОБА_5 оголошено в розшук.
За отриманими даними підозрюваний ОСОБА_5 виїхав на територію республіки Туреччина, та на теперішній час його місце знаходження не встановлено.

Слідчий посилаючись на те, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення і наступного покарання у вигляді від 5 до 7 років позбавлення волі переховується від органів досудового розслідування, може знищити або вжити заходів до , сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Перевіривши в закритому судовому засіданні надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 188 КПК України клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу може бути подане:
1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;
2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;
3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
Судом встановлено, що ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11.04.2017 року надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено шість місяців із дати постановляння ухвали, тобто до 11.10.2017 року.

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до суду з зазначеним клопотанням 13.10.2017 року, тобто після спливу дії ухвали суду від 11.04.2017 року, та в порушення п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 слідчим не подано до суду.
На підставі викладеного, з урахування того, що старшим слідчим порушено вимоги ч. 2 ст. 188 КПК України клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 186-190 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без задоволення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1