Справа № 520/8075/15-к
Провадження № 1-кс/520/1096/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.06.2015 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
09.06.2015 року до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор з зазначеним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що до Київського РВ ОМУ звернулась ОСОБА_4 з заявою про те, що 13.05.2015 року невідома особа шахрайським шляхом з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, під приводом придбання товару, зловживаючи довірою ОСОБА_4 незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 7600 гривень.

За даним фактом 16.05.2015 року до ЄРДР внесені відповідні відомості за № 0002308 про вчинене кримінальне правопорушення за ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у власному користуванні ОСОБА_4 перебувають картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий номер першої картки - НОМЕР_1 , розрахунковий номер другої кредитної картки - НОМЕР_2 , яку остання не використовувала.

12.05.2015 року ОСОБА_4 з метою продажу особистого товару звернулась з оголошенням до мережі Інтернет, в цей же день на її номер телефону надійшов дзвінок від невстановленої слідством особи, яка в телефонній розмові повідомила про бажання покупки даного товару.

В подальшому ОСОБА_4 повідомила невстановленій слідством особі номер своєї розрахункової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для перерахування грошових коштів за придбання товару, у зв`язку з тим що останній перебував в іншому місті. В телефонній розмові дана особа представилась як ОСОБА_5 .

Після цього 13.05.2015 року в телефонній розмові невстановлена слідством особа, повідомила ОСОБА_4 , що на номер картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти за придбання товару, однак грошові кошти ОСОБА_4 на картку не надійшли. Після чого поступив телефонний дзвінок від невстановленій слідством особи, яка представилась співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що розрахункова картка № НОМЕР_1 ОСОБА_4 заблокована та в телефонній розмові запропонувала відновити картку, також дана особа повідомила всі анкетні данні ОСОБА_4 , що для останньої підтвердило працевлаштування даної особи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього з кредитної банківської картки ОСОБА_4 , якою вона не користувалась, розрахунковий номер рахунку: НОМЕР_2 , невстановлена слідством особа перерахувала грошові кошти на розрахунковий номер № НОМЕР_1 , які в подальшому були перераховані на інший рахунок.

У подальшому ОСОБА_4 звернулася на гарячу лінії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою з`ясування переказу грошових коштів з кредитної картки, якою не користувалась, на що адміністратор банку повідомив, що грошові кошти з її рахунку перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та повернути їх неможливо.

Так, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_5 , який є власником банківської картки р/р № НОМЕР_3 , діючи умисно та з корисливих спонукань, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 7529, 50 гривень.

У своєму клопотанні слідчий просить зобов`язати працівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати ст.прокурору прокуратури Київського району м. Одеса ОСОБА_3 , слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_8 , о/у СКР Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: 1) інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та фото-фіксацією з банкоматів, де проводилося знаття або переказ грошових коштів; 2) документи, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку з фото-фіксацією особи, яка відкривала вказаний рахунок; 3) відомостей на паперових чи електронних носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступному банківському рахунку відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття зазначеного рахунку по теперішній час з метою встановлення мети використання даного рахунку; логи роботи з обліковими даними та змінами кодів CVV на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ; CVV2 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ; логи входів в процесинг на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 із зазначенням І-Рi адреси, вказати де та коли відбувались перекази грошових коштів та на підставі чого видавались, з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях інформації.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Метою отримання вказаного тимчасового доступу є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема прокурор мотивує потребу отримання доступу необхідністю використання інформації для встановлення осіб, які вчинили злочин, а також проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення та відсутності інших можливостей отримання даної інформації відповідно до положень глави 10 Закону України «Про банківську таємницю та конфіденційність інформації» та ст. 62 Закону України «Порядок розкриття банківської таємниці», згідно яким інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають у володінні вказаної установи, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-160, 163-165, 390 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого прокурора прокуратури Київського району міста Одеси ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати працівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , надати старшому прокурору прокуратури Київського району м. Одеса ОСОБА_3 , слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_8 , о/у СКР Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю отримання відомостей на паперових чи електронних носіях інформації, а саме надати:

1) інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками та фото-фіксацією з банкоматів, де проводилося знаття або переказ грошових коштів,

2) документи, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку з фото-фіксацією особи, яка відкривала вказаний рахунок,

3) відомості про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступному банківському рахунку відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття зазначеного рахунку по теперішній час з метою встановлення мети використання даного рахунку;

- логи роботи з обліковими даними та змінами кодів CVV на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ; CVV2 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ;

- логи входів в процесинг на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 із зазначенням І-Рі адреси, вказати, де та коли відбувались перекази грошових коштів та на підставі чого видавались, з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях інформації.

Визначити строк дії ухвали 1 (один) місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями УПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1