УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Південного регіону України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання військовою прокуратурою Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №000034 від 25.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 410 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у період 2016-2017 років помічник командира з фінансово-економічної роботи - начальник фінансової служби військової частини польова пошта НОМЕР_1 лейтенант ОСОБА_5 , будучи військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, на підставі складених завідомо неправдивих офіційних документів заволодів бюджетними грошовими коштами, належними для виплатами іншим військовослужбовцям на суму понад 100 тис. грн.
Згідно висновків Акту перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) від 27.01.2017 №733, яка проводилась службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у вересні 2016 року по роздавальній відомості нараховано ОСОБА_6 кошти в сумі 11055,99 грн. та ОСОБА_7 кошти в сумі 2167,74 грн., які по реєстру були зараховані на рахунок ОСОБА_8 .
Тоді ж у жовтні 2016 року по раздавальній відомості нараховано ОСОБА_9 кошти в сумі 4528,00 грн., та зараховані на картковий рахунок ОСОБА_5 .
Згідно висновків аудиторського звіту від 12.05.2017 року №234/3/26/аз за результатами внутрішнього фінансового аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_2 за період з 01.06.2015 по 31.01.2017 в ході контрольного заходу ВПК частини проведено звірку відомостей нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_1 з реєстрами зарахування коштів наданих установами банків та в результаті проведеної роботи встановлено, що лейтенант ОСОБА_5 незаконно привласнив грошові кошти у сумі 141 833,13 грн.
В травні 2016, вході порівняння даних встановлено, що лейтенанту ОСОБА_5 безпідставно були зараховані кошти в сумі 7 069,27 гривень. Зазначене стало можливим внаслідок нарахування лейтенантом ОСОБА_5 собі грошового забезпечення у сумі 9498,07 грн., замість належних йому 2428,80 грн.. Суму в розмірі 2428,80 грн. він зарахував на особистий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а різницю в сумі 7069,27 грн. безпідставно зарахував на особистий картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В червні 2016, вході порівняння даних встановлено, що громадянину ОСОБА_8 безпідставно були зараховані кошти в сумі 7 177,60 гривень. Зазначене стало можливим внаслідок нарахування лейтенантом ОСОБА_5 звільненому 10 травня 2016 року солдату ОСОБА_10 грошового забезпечення у сумі 7 177,60 грн., на які останній вже не мав права. Суму в розмірі 7 177,60 грн. лейтенант ОСОБА_5 безпідставно зарахував на картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянину ОСОБА_8
В липні 2016, вході порівняння даних встановлено, що громадянину ОСОБА_8 безпідставно були зараховані кошти в сумі 10 407,60 гривень. Зазначене стало можливим внаслідок нарахування лейтенантом ОСОБА_5 звільненому солдату ОСОБА_11 грошового забезпечення у сумі 10 407,60 грн., на які останній вже не мав права. Суму в розмірі 10 407,60 грн. лейтенант ОСОБА_5 безпідставно зарахував на картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянину ОСОБА_8 .
В вересні 2016, вході порівняння даних встановлено, що лейтенанту ОСОБА_5 безпідставно були зараховані кошти в сумі 13 365,93 гривень. Зазначене стало можливим внаслідок нарахування лейтенантом ОСОБА_5 звільненому молодшому сержанту ОСОБА_6 грошового забезпечення на суму 11 198,19 грн. та винагороди за АТО в сумі 2 167,74 грн., на які останній вже не мав права. Суму в розмірі 13 365,93 грн. лейтенант ОСОБА_5 безпідставно зарахував на особистий картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В жовтні 2016, вході порівняння даних встановлено, що лейтенанту ОСОБА_5 безпідставно були зараховані кошти в сумі 24 151,96 гривень. Зазначене стало можливим внаслідок нарахування лейтенантом ОСОБА_5 двом звільненим військовослужбовцям винагороди за безпосередню участь в АТО на загальну суму 7 100,00 грн., також він нарахував грошове забезпечення звільненому сержанту ОСОБА_12 у сумі 13 815,72 грн., а також нарахував собі суму грошового забезпечення на 3 295,23 грн. більшу ніж йому належало. Зазначені суми лейтенант ОСОБА_5 безпідставно зарахував на особистий картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Аналогічним способом лейтенант ОСОБА_5 зараховував кошти на особистий картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом листопада-грудня 2016 року загальна сума незаконного зарахування коштів за травень-грудень 2016 склала 141 833,13 гривень.
Слідством встановлено, що з метою виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, військовою частиною НОМЕР_2 укладено Договір про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток від 27.05.2015 № НОМЕР_4 (далі за текстом Договір) з Вінницькою філією Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі за текстом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
З тією ж метою військовою частиною НОМЕР_2 укладено Договір про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток від 10.06.2015 №2015/ZP/260-005 (далі за текстом Договір), з відділенням № НОМЕР_5 Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Договір про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників) з використанням платіжних карток від 08.06.2015 №05/015 (далі за текстом Договір) з ТВБВ№ НОМЕР_6 філії Вінницького обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі за текстом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Протягом з 01.05.2016 по 31.01.2017 роки відповідно до вказаних договорів зарахування грошових коштів на карткові рахунки військовослужбовців здійснювалось на підставі представлених військовою частиною НОМЕР_2 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомостей (реєстрів) розподілу заробітної плати, які подавались військовою частиною разом із письмовими відомостями (реєстрами). У разі, якщо відомості, надані в електронному вигляді та на паперовому носії відрізняються, автентичною вважається електронна відомість, згідно з якою банк здійснює зарахування розбіжностей.
До складу військової частини НОМЕР_2 входить військова частина польова пошта НОМЕР_1 , у штаті якої передбачена посада помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта НОМЕР_1 , який є службовою особою відповідальною за нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_1 , складання та подання до військової частини НОМЕР_2 в електронному та паперовому вигляді реєстрів перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
Отримані від військової частини польова пошта НОМЕР_1 реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) подавались військовою частиною НОМЕР_2 у письмовому та електронному вигляді до відповідних відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначеними Банками, у строки встановлені Договором, проводилось зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 .
Протягом квітня 2016 року по січень 2017 року на посаді помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта НОМЕР_1 проходив лейтенант ОСОБА_5 , який здійснював нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_1 , складав та подавав до військової частини НОМЕР_2 в електронному та паперовому вигляді реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
При цьому, як встановлено слідством, у наданих до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстрах в електронному вигляді суми до зарахування на карткові рахунки звільнених військовослужбовців ОСОБА_5 вказував свій індивідуальний податковий номер та індивідуальний податковий номер громадянина ОСОБА_8 , який взагалі не мав ніякого відношення до військової частини та являвся товаришем ОСОБА_5 , в результаті чого, Банк протягом з травня 2016 року по січень 2017 року перераховував грошові кошти на персональні карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .
Таким чином, реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2016 по 31.01.2017, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме, підтверджують факт складання, надання ОСОБА_5 та іншими службовими особами військової частини НОМЕР_2 завідомо неправдивих документів та незаконне зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки осіб зазначених у електронних відомостях (реєстрах) та подальший рух цих грошових коштів.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи про укладення договорів щодо відкриття персональних карткових рахунків з громадянами: ОСОБА_10 , індивідуальний податковий № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , індивідуальний податковий № НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , індивідуальний податковий № НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , індивідуальний податковий № НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , індивідуальний податковий № НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , індивідуальний податковий № НОМЕР_12 ; ОСОБА_5 , індивідуальний податковий № НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , індивідуальний податковий № НОМЕР_14 , які ідентифікують осіб, на яких були відкриті та які використовували карткові рахунки.
Одночасно із цим, інформація про рух грошових коштів на карткових рахунках вказаних осіб, має значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини зарахування, місця та суми отриманих грошових коштів, а також надають можливість ідентифікувати цих осіб, фото (відео) зображення цих осіб, які отримували зараховані грошові кошти, можуть об`єктивно у сукупності з іншими доказами підтверджувати обставини вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та впливає на повноту та обґрунтованість повідомлення підозри конкретній особі про вчинений злочин у майбутньому, а іншим шляхом встановити ці дані неможливо.
Враховуючи викладене, а також те, що без наявності зазначених документів іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо, прокурор просив клопотання задовольнити, та провести його розгляд без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи а саме: реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які подавались військовою частиною НОМЕР_2 протягом з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, документи про відкриття та рух коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я клієнтів: ОСОБА_15 , іп. № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , іп. № НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , іп. № НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , іп. № НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , іп. № НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , іп. № НОМЕР_12 ; ОСОБА_5 , іп. № НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , іп. № НОМЕР_14 ; усі договори вказаних клієнтів, укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню рахунків; інформація про рух коштів із вказанням призначення платежів та контрагентів, часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з 1 травня 2016 року по 02.11.2017 р., матеріали відео -(фото) запису при відкритті карткових рахунків та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувались під час операцій із використанням карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 1 травня 2016 року по 02.11.2017 р., які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 , - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні 0000034 від 25.01.2017 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого (в порядку ст. 40 КПК), тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) реєстрів перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на паперових носіях та у електронному вигляді, які подавались військовою частиною НОМЕР_2 протягом з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, включно.

2) документів про відкриття та рух коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я клієнтів: ОСОБА_10 , індивідуальний податковий № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , індивідуальний податковий № НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , індивідуальний податковий № НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , індивідуальний податковий № НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , індивідуальний податковий № НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , індивідуальний податковий № НОМЕР_12 ; ОСОБА_5 , індивідуальний податковий № НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , індивідуальний податковий № НОМЕР_14 ; а саме: усіх договорів вказаних клієнтів (з копіями паспортів та ідентифікаційних номерів та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню рахунків;

3) інформацію на електронному та паперовому носіях про рух коштів із вказанням призначення платежів та контрагентів, часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з 1 травня 2016 року по 02.11.2017 р., включно;

4) матеріалів на електронному та паперовому носіях відео -(фото) запису при відкритті карткових рахунків та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувались під час операцій із використанням карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 1 травня 2016 року по 02.11.2017 р., включно.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: