Провадження № 1-кс/761/7956/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:
30 березня 2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про арешт майна, яке було виявлене та вилучене 28.03.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та у приміщеннях на земельній ділянці з кадастровим номером: 322882601:01:004:0398, яка відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об`єктів нерухомого майна, належить на праві власності ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи на території Київської області, м. Києва інших областей України, переслідуючи корисливий мотив організовують та забезпечують незаконне переправлення осіб через державний кордон України до країн Європейського, використовуючи для цього підроблені документи, а саме: паспорта громадян Держави Ізраїлю, з відповідними відмітками про в`їзд Україну, забезпечують квитками на транспорт для перетину кордону України, та безпосередньо супроводжують осіб до самого моменту перетину кордону, за що отримують гроші від 4000-5000 доларів США, які в подальшому розподіляють між собою.

Разом з тим, безпосередньо виготовленням підроблених документів, зокрема паспортів гр. Держави Ізраїлю з подальшим внесенням в них неправдивих відомостей, вклеюванням фотокарток осіб, яких збираються незаконно переправити через державний кордон України нанесенням відповідних засобів захисту, займаються: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до зібраних під час досудового розслідування матеріалів, в тому числі допитів свідків, матеріалів наданих працівниками ГУБКОЗ СБ України за результатами виконання доручень слідчого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживає в незареєстрованому будинку на території домоволодіння по АДРЕСА_1 , які знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0398.

28.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду №761/10039/18 від 21.03.2018, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 та у приміщеннях на земельній ділянці з кадастровим номером: 322882601:01:004:0398, яка відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об`єктів нерухомого майна, належить на праві власності ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено предмети речі та документи, які мають відношення до кримінального провадження, однак не були зазначені в ухвалі, а саме:

-мобільний телефон марки Iphone SE чорного кольору з сім картою, реквізити яких встановити не представилось можливим, так як телефон заблоковано;

-мобільний телефон марки Samsung IMEI НОМЕР_1 , без батареї;

-мобільний телефон марки Nokia IMEI: НОМЕР_2 , сім-карта «life» c/н НОМЕР_3

- мобільний телефон марки Samsung IMEI НОМЕР_4 ;

-грошові кошти: 5 (п`ять) купюр номіналом 100 грн. серія та номер: ЗИ 598056, УП 7259326, СА 4684054, МЛ 6135702, СЕ 7124207; 3 (три) купюри номіналом 200 грн. серія та номер: ТЖ 8439765, КК0161260, КГ 9861273; 3 (три) купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серія та номер: LB 82957762J, KH 39828883J, DB 50632539A;

- банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_6 без батареї, скетч карта без сім-карти «Київстар» без номеру;

-6 (шість) відрізків паперу з рукописними записами, на яких наявні імена та контактні телефони;

-банківська карта Альфа Банк НОМЕР_7 ;

-1 (один) аркуш паперу з рукописними написами;

-білий паперовий конверт в середині якого знаходиться паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 серія номер: НОМЕР_8 , без фотографії;

-паспорт громадянина України без фотографії на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія та номер: НОМЕР_9 ;

-перша сторінка паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 серія та номер: НОМЕР_8 ;

-предмет схожий на ніж з дерев`яною рукояткою в шкіряній кобурі без маркувань;

-предмет схожий на ніж з дерев`яною рукояткою в шкіряній кобурі;

-ноутбук марки ASUS PC X101CH;

-ноутбук марки ACER MJ 2346;

-зарядний пристрій.

Слідчий зазначає про те, що в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що вилучені під час проведення вказаного обшуку речі та документи окремо та у своїй сукупності являються доказами вчинення групою осіб у складі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. Окрім того, вказані речі та документи мають істотне значення для з`ясування обставин злочину та досягнення завдань визначених Кримінально-процесуальним кодексом України, а їх відсутність призведе до значного зменшення ефективності та дієвості досудового розслідування. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин по кримінальному провадженню, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, враховуючи, що виявлені та вилучені в ході обшуку речі можуть бути використані як доказ обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання про арешт майна у його відсутність у зв`язку з зайнятістю в інших слідчих діях. Крім того, слідчий долучив до заяви постанову про визнання речовими доказами речей, вилучених 28.03.2018 року в ході проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 .

Особа, у якої було вилучено майно ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився, був повідомлений про час та дату розгляду клопотання, із заявою про відкладення судового розгляду не звертався.

Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вказаних осіб не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: мобільного телефону марки Iphone SE чорного кольору з сім картою, реквізити яких встановити не представилось можливим, так як телефон заблоковано; мобільного телефону марки Samsung IMEI НОМЕР_1 , без батареї; мобільного телефону марки Nokia IMEI: НОМЕР_2 , сім-карта «life» c/н НОМЕР_3 ; мобільного телефону марки Samsung IMEI НОМЕР_4 ; грошових коштів: 5 (п`ять) купюр номіналом 100 грн. серія та номер: ЗИ 598056, УП 7259326, СА 4684054, МЛ 6135702, СЕ 7124207; 3 (три) купюри номіналом 200 грн. серія та номер: ТЖ 8439765, КК0161260, КГ 9861273; 3 (три) купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серія та номер: LB 82957762J, KH 39828883J, DB 50632539A; банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5 ; мобільного телефону ІМЕІ: НОМЕР_6 без батареї, скетч карти без сім-карти «Київстар» без номеру; 6 (шести) відрізків паперу з рукописними записами, на яких наявні імена та контактні телефони; банківської карти Альфа Банк НОМЕР_7 ; 1 (одного) аркушу паперу з рукописними написами; білого паперового конверту в середині якого знаходиться паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 серія номер: НОМЕР_8 , без фотографії; паспорта громадянина України без фотографії на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія та номер: НОМЕР_9 ; першої сторінки паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 серія та номер: НОМЕР_8 ; предмета схожого на ніж з дерев`яною рукояткою в шкіряній кобурі без маркувань; предмета схожого на ніж з дерев`яною рукояткою в шкіряній кобурі; ноутбука марки ASUS PC X101CH; ноутбука марки ACER MJ 2346; зарядного пристрою, які були виявлені та вилучені 28.03.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та у приміщеннях на земельній ділянці з кадастровим номером: 322882601:01:004:0398, яка відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об`єктів нерухомого майна, належить на праві власності ОСОБА_5 , де останній фактично проживає.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-мобільний телефон марки Iphone SE чорного кольору з сім картою, реквізити яких встановити не представилось можливим, так як телефон заблоковано;

-мобільний телефон марки Samsung IMEI НОМЕР_1 , без батареї;

-мобільний телефон марки Nokia IMEI: НОМЕР_2 , сім-карта «life» c/н НОМЕР_3

- мобільний телефон марки Samsung IMEI НОМЕР_4 ;

-грошові кошти: 5 (п`ять) купюр номіналом 100 грн. серія та номер: ЗИ 598056, УП 7259326, СА 4684054, МЛ 6135702, СЕ 7124207; 3 (три) купюри номіналом 200 грн. серія та номер: ТЖ 8439765, КК0161260, КГ 9861273; 3 (три) купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серія та номер: LB 82957762J, KH 39828883J, DB 50632539A;

- банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_6 без батареї, скетч карта без сім-карти «Київстар» без номеру;

-6 (шість) відрізків паперу з рукописними записами, на яких наявні імена та контактні телефони;

-банківська карта Альфа Банк НОМЕР_7 ;

-1 (один) аркуш паперу з рукописними написами;

-білий паперовий конверт в середині якого знаходиться паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 серія номер: НОМЕР_8 , без фотографії;

-паспорт громадянина України без фотографії на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія та номер: НОМЕР_9 ;

-перша сторінка паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 серія та номер: НОМЕР_8 ;

-предмет схожий на ніж з дерев`яною рукояткою в шкіряній кобурі без маркувань;

-предмет схожий на ніж з дерев`яною рукояткою в шкіряній кобурі;

-ноутбук марки ASUS PC X101CH;

-ноутбук марки ACER MJ 2346;

-зарядний пристрій.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1