печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5977/18-к
У Х В А Л А
05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.
Посилаючись на те, що з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_4 , прокурор просив клопотання задовольнити.
У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, наданні органом досудового розслідування, документи, представлені представником власника майна, дійшов наступного висновку.
В ході здійснення досудового розслідування 02.10.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Санкцією ч. 1 ст. 191 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.
За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.
Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що майно перебуває у спільній сумісній власності підозрюваного, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту майна, а саме на майно, яке перебуває у спільній сумісній власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме грошові кошти, інші цінності, що знаходяться на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у: ПАТ «БМ Банк» , МФО 380913, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122, рахунок № НОМЕР_3 ; ПАТ «Мегабанк» , МФО 351629, м. Харків, вул. Алчевських, 30, рахунок № НОМЕР_4 ; ПуАТ «КБ «Акордбанк» , МФО 380634, м. Київ, вул. Стеценка, 6, рахунок № НОМЕР_5 ; ПАТ КБ «Приватбанк» , МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д , рахунок № НОМЕР_6 , оскільки незастосування такої заборони може привести до приховування та втрати вказаного майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке перебуває у спільній сумісній власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме грошові кошти, інші цінності, що знаходяться на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у:
- ПАТ «БМ Банк» , МФО 380913, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122, рахунок № НОМЕР_3 ;
- ПАТ «Мегабанк» , МФО 351629, м. Харків, вул. Алчевських, 30, рахунок № НОМЕР_4 ;
- ПуАТ «КБ «Акордбанк» , МФО 380634, м. Київ, вул. Стеценка, 6, рахунок № НОМЕР_5 ;
- ПАТ КБ «Приватбанк» , МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д , рахунок № НОМЕР_6 .
Заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , їх представникам за дорученням чи іншим уповноваженим ними особам розпоряджатися грошовими коштами, іншими цінностями, що знаходяться на вказаних рахунках, починаючи з дня постановлення ухвали слідчого судді.
Зобов`язати службових осіб та/або працівників ПАТ «БМ Банк» , МФО 380913, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122, ПАТ «Мегабанк» , МФО 351629, відділення «Київська регіональна дирекція ПАТ «Мегабанк» м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 64, ПуАТ «КБ «Акордбанк» , МФО 380634, м.Київ, вул. Стеценка, 6, ПАТ КБ «Приватбанк» , МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та Столичну філію ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380269 і Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, м. Київ вул. В. Василевської, 12/16, після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання зазначеної ухвали з обов`язковим зазначенням залишку коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1