Провадження № 1-кс/750/2440/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 грудня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000048 від 30.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , або ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по 30.10.2017 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився,через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048, розпочатому 30.08.2017 ч. 1 ст. 258-5 КК України, за фактом фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) уклало договори поставок товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) (насоси, підшипники, меблі і т.д.) № 15062017 від 15.06.2017 та № 16062017 від 16.06.2017 на загальну суму 2 875 582 російських рублів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ). На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані ТМЦ 29.06.2017 та 04.07.2017 через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 направлені до транспортно-логістичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) для вантажоотримувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ). Крім цього, ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Бердянськ Запорізької області) на виконання договору №17_14 від 22.03.2017 поставило « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ) насоси на загальну вартість 5720 доларів США. Вказані насоси були вивезені ФОП ОСОБА_8 разом із ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.06.2017 на вантажному автомобілі «ДАФ», р.н. НОМЕР_5 з причепом р.н. НОМЕР_6 до Республіки Білорусь на ТЛЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Водночас після їх отримання, транспортно-логістичним центром « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ), їх було перенаправлено для вантажоотримувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Чехія), з місцем вивантаження - м. Донецьк (тимчасово непідконтрольна органам державної влади України територія). Оплату за надання послуг перевезень ФОП ОСОБА_8 було проведено ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний рахунок відкрито ФОП ОСОБА_9 для розрахунків в українській гривні та іноземній валюті, по якому проводило операції з грошовими коштами, отриманими в результаті господарської діяльності.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, підтвердження або спростування факту здійснення ФОП ОСОБА_9 перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, підтвердження або спростування факту здійснення ФОП ОСОБА_9 перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому ОСОБА_3 або старшому слідчому ОСОБА_6 , або слідчому в ОВС ОСОБА_5 тимчасовий доступ до роздруківок щодо руху грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по 30.10.2017 із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити до 18 січня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1