Справа № 302/55/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2018 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000573 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджене начальником Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що 22 грудня 2017 року в 13.10 годин в чергову частину Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області надійшов протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 28 серпня 2016 року останній перебував біля озера в с. Бортничі Дарницького району Київської області. Де три невідомі особи чоловічої статі підійшли до нього і застосувавши фізичну силу, а саме схопивши його за руки, відібрали кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на рахунку якої були кошти в сумі 600 грн.. Вже 13.10.2017 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було повідомлено, що в нього заборгованість по даній картці в сумі 25610,85 грн..

Згідно наданої виписки до протоколу-заяви ОСОБА_5 було встановлено, що транзакції по вказаному картковому рахунку здійснювались у період з по 2017 рік.

Також встановлено, що операції по зняттю грошових коштів проводились в банкоматах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташовані за межами Закарпатської області.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тобто, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються відомості відносно руху коштів банківського рахунку вказаної банківської картки, які містять банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження як фактів зняття коштів так і руху коштів по вказаній по банківській картці, а також особи, яка використовувала вказану ОСОБА_5 банківську картку.

Беручи до уваги вищевикладене видно, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави для звернення до суду, з метою розкриття банківської таємниці та отримання дозволу на доступ до інформації та документів банківського рахунку, в тому числі і відносно руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , тому орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 на розгляд справи не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, в тому числі і в електронному вигляді з можливістю її вилучення слідчому СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (номер службового посвідчення ЗКП 001400) та по його дорученню інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (номер службового посвідчення АНП 003661), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (номер службового посвідчення АНП 003660), до відомостей наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензія НБУ №22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про особу власника банківської кратки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- відомостей про рух банківських коштів по вказаній банківській картці з 28.08.2016 по 11.01.2018 з указанням транзакцій, в тому числі транзакцій за якими на вказану банківську картку надходили кошти та відомостей про такі рахунки і їх власників, місця зняття готівки в тому числі і в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрому належна картка № НОМЕР_1 та клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали перекази на вказану банківську картку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1