Справа № 129/1991/17
Провадження по справі № 1-кс/129/598/2017
У Х В А Л А
18.10.2017 року м. Гайсин

Слідчий суддя Гайсинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно в кримінальному провадженні № 0000102 (витяг від 18.07.2017 р.), -

Встановив:

12.10.2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку за ухвалою слідчого судді від 15.09.2017 року майно в кримінальному провадженні № 0000102 (витяг від 18.07.2017 р.), а саме:

- монітори: 1) Sumsung sHA17HMEYC08562J, 2) Sumsung sHA19HMAP923136T 3) Sumsung sMJ17HMCYA12612N, 4) Sumsung sHMCQ104362X 5) BENQ sET7B602786SLO, 6) Sumsung sMJ17H9FM545060D 7) SIEMENS SNR YESG022765, 8) HP sCNK12018MF 9) LG s510NTZN9VO45, 10) ViewSonic sPXU070552441, 11) Sumsung sGS19H9NYA08510J, 12)Sumsung sMJ19H9NYB24446V, 13)ACER ETL770C0887390ACC94042;

- системні блоки: 1) Dell 00144-577-577-679 з флешкартою; 2) Dell 00144-546-900-755, 3) Dell 00144-550-022-484, 4) Dell 00144-570-780-813, 5) Dell 00144-544-055-989, 6) Dell 00144-578-028-876, 7) Dell 00144-578-795-483, 8) Dell Service Tag: 1VZHY3J, 9) Dell 70045-492-422-777, 10) Dell 00144-543-620-629, 11) Dell 00144-034-259-140;

- клавіатури: 1) Great Wall, 2) Great Wall, 3) Great Wall, 4) Great Wall, 5) Great Wall, 6) Great Wall, 7) Great Wall, 8) Great Wall, 9) Great Wall, 10) Great Wall, 11) Great Wall, 12) Genius;

- комп`ютерні маніпулятори (мишки): 1) Extreme, 2) Extreme, 3) Dell, 4) Dell, 5) Dell, 6) Dell, 7) Dell, 8) Dell, 9) Dell, 10) Dell, 11) A4 tech; 12) Dell 13) Sumsung;

- мережеве обладнання: 1)TP-Link; 2) TP-Link; 3) TP-Link;

- кабелі до комп`ютерної техніки;

- баннери із рекламою лотереї "Золота підкова": розміром орієнтовно 0,5 м. на 3 м. в кількості 7 шт., розміром орієнтовно 0,5 м. на 8 м. в кількості 2 шт., розміром орієнтовно 4,5 м. на 6 м. в кількості 1 шт.

- мобільний телефон червоного кольору марки Самсунг, модель не встановлена, з написом на екрані "Duos";

- мобільний телефон марки Нокіа невстановленої моделі, задня кришка якого зеленого кольору;

- грошові кошти, виявлені в шухляді за барною стійкою в коробці з-під чаю в сумі 916 грн.;

- жіночий гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 492 грн.;

- Wifi роутер Tp-Link № 4723, лазерний зчитувач штрих кодів № 50159832, миша безномерна, пластмасова коробка чорного кольору з написом PQS Sector, ручка синього кольору в пошкодженій упаковці, ультрафіолетовий детектор для банкнот сірого кольору;

- фірмова коробка служби доставки "Нова пошта" з наклеєною на неї експрес накладною № 2098 на отримувача в м. Гайсин ОСОБА_5 , всередині якого містяться деталі до мобільного телефону марки НТС;

- пам`ятка гравця МСЛ 1 шт.; клаптик паперу розміром 7х7 з записами; табель обліку роботи за вересень 2017 року; табель обліку роботи за жовтень 2017 року; картонна папка з документами на зав`язках, яка на момент огляду не розв`язувалась; шкільний зошит в клітинку ймовірно з бухгалтерськими записами; картонка формату А4 з численними написами; квитанції № 26491608, №26103314; рахунок від 06.09.2017; клаптик паперу 7х7 з написом "перехідна 1020", "Руководство пользователя детектора валют серии PRO";, Лист паперу А4 з рукописним написом "памятка для персоналу"; файл з документами, два аркуша в клітинку з рукописним текстом;

- баннер із рекламою лотереї "Золота підкова" розміром орієнтовно 0,5 м. на 3 м. в кількості 1 шт. та документи з «Куточку споживача».

Клопотання обґрунтоване тим, що вилучені предмети та документи мають істотне значення для кримінального провадження № 0000102 по факту вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України; встановлено, що у належному ПП «Віру» (8/25 частки), ТОВ «Скіф» (434/1000 частки) та ОСОБА_6 (246/1000 частки) торгівельному приміщенні по АДРЕСА_1 здійснюється надання послуг у сфері грального бізнесу, а вилучені під час обшуку зазначені в клопотанні речі можуть бути використані як речові докази, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тому є необхідність їх збереження до прийняття остаточного рішення в кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання прокурор клопотання підтримав повністю.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 ч. 1 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

З`ясувавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що воно одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, що є предметом кримінального правопорушення та одержані в результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 1,4 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю, зокрема, прокурора, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності- також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання; під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка або дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.
Ухвалою слідчого судді від 15.09.2017 року надано дозвіл заступнику керівника Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_7 прокурорам Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на проведення обшуку в належному ПП «Віру» (8/25 частки), ТОВ «Скіф» (434/1000 частки) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , с.Гранів Гайсинського району інд. № НОМЕР_1 (246/1000 частки) торгівельного приміщення по АДРЕСА_1 , з метою знайдення та вилучення: флеш носіїв (накопичувальних карток) та жорстких дисків (вінчестерів), з допомогою яких здійснюється гральний бізнес, - з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи; облікових документів (журнали, зошити, записники, тощо), на яких містяться відомості про облік та рух грошей, отриманих злочинним шляхом під час здійснення грального бізнесу.
Оскільки, за ухвалою слідчого судді від 15.09.2017 року надано дозвіл органу досудового розслідування на вилучення: флеш носіїв (накопичувальних карток) та жорстких дисків (вінчестерів), з допомогою яких здійснюється гральний бізнес, - з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи, яка може бути доказом зазначеному кримінальному провадженні, а вилучені речі можуть бути речовими доказами в кримінальному провадженні, то з метою їх збереження до прийняття остаточного рішення в кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на: флешкарти з системних блоків та системні блоки: Dell 00144-577-577-679, Dell 00144-546-900-755, Dell 00144-550-022-484, Dell 00144-570-780-813, Dell 00144-544-055-989, Dell 00144-578-028-876, Dell 00144-578-795-483, Dell Service Tag: 1VZHY3J, Dell 70045-492-422-777, Dell 00144-543-620-629, Dell 00144-034-259-140; Dell 00144-481-351-592, також на документи та облікові записи: клаптик паперу розміром 7х7 з записами; табель обліку роботи за вересень 2017 року; табель обліку роботи за жовтень 2017 року; картонна папка з документами на зав`язках; шкільний зошит в клітинку з бухгалтерськими записами; картонка формату А4 з численними записами; квитанції № 26491608, №26103314, рахунок від 06.09.2017, клаптик паперу 7х7 з написом "перехідна 1020", "Руководство пользователя детектора валют серии PRO", аркуш паперу А4 з рукописним написом "пам`ятка для персоналу", файл з документами, два аркуша в клітинку з рукописним текстом,, - які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а також грошові кошти в сумі 916 грн. (в пакеті № 29) щодо яких існують підстави вважати, що вони набуті злочинним шляхом під час здійснення грального бізнесу.

В частині накладення арешту на решту предметів та документів необхідно відмовити на підставі ч.1ст. 173 КПК України, оскільки прокурором не доведено необхідності такого арешту, а також ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Керуючись ст. 171,172,173 КПК України, -

Ухвалила:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на таке майно, вилучене 11.10.2017 року під час обшуку у торгівельному приміщенні ( АДРЕСА_1 ), власником якого є ПП «Віру» (8/25 частки), ТОВ «Скіф» (434/1000 частки) та ОСОБА_6 (246/1000 частки) на підставі ухвали слідчого судді Гайсинського районного суду від 15.09.2017 року:

- флешкарти з системних блоків та системні блоки: Dell 00144-577-577-679, Dell 00144-546-900-755, Dell 00144-550-022-484, Dell 00144-570-780-813, Dell 00144-544-055-989, Dell 00144-578-028-876, Dell 00144-578-795-483, Dell Service Tag: 1VZHY3J, Dell 70045-492-422-777, Dell 00144-543-620-629, Dell 00144-034-259-140; Dell 00144-481-351-592.

- документи та облікові записи: клаптик паперу розміром 7х7 з записами; табель обліку роботи за вересень 2017 року; табель обліку роботи за жовтень 2017 року; картонна папка з документами на зав`язках; шкільний зошит в клітинку з бухгалтерськими записами; картонка формату А4 з численними записами; квитанції № 26491608, №26103314, рахунок від 06.09.2017, клаптик паперу 7х7 з написом "перехідна 1020", "Руководство пользователя детектора валют серии PRO", аркуш паперу А4 з рукописним написом "пам`ятка для персоналу", файл з документами, два аркуша в клітинку з рукописним текстом, документи з «Куточку споживача»; грошові кошти в сумі 916 грн. (в пакеті № 29).

В решті вимог клопотання відмовити через його необґрунтованість.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя: