Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6216/2017 У Х В А Л А
22.11.2017 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з дня відкриття рахунку та по теперішній час.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та пояснила що 23.08.2017р. між невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі керівника ОСОБА_4 та головою фермерського господарства " ОСОБА_5 " ОСОБА_3 , було укладено договір на постачання мінеральних добрив. 28.08.2017р. у якості оплати за договором, згідно рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_3 здійснив перерахування 792 000 грн. платіжним дорученням №604 на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Однак товар за договором на адресу фермерського господарства не був доставлений. В телефонних розмовах директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 та представник товариства ОСОБА_6 давали обіцянки організувати постачання товару. При цьому останні надали ОСОБА_3 контактні телефони експедитора, водія та представника підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Миколаєві. Таким чином у слідства виникла необхідність у перевірці фактів надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з вказаного рахунку посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " або іншими особами.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у підтвердженні обставин перерахування грошових коштів ФГ " ОСОБА_5 " в рахунок оплати за товар ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримана інформація буде використана у якості доказів при розслідуванні кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити завірені копії, а саме до наступних документів:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з дня відкриття рахунку та по теперішній час з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку за період часу з дня відкриття рахунку та по теперішній час;
- інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу за рахунком № НОМЕР_3 , в разі наявності.
Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1