пр. № 1-кс/759/3805/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006615 від 27.07.2017 року, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
17.11.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006615 від 27.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2017 невстановлена особа, шляхом обману отримала інформацію про чотири останні цифри картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та перерахувала грошові кошти на власну картку на власну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 24445 гривень.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 27.07.2017року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0006615, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення в оригіналах (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , за адреса: АДРЕСА_1 ),а саме:

Виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (при цьому вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 29.06.2017 по теперішній час;

Документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_2 , документи, щодо осіб які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних послуг комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції комп`ютер користувача поточного рахунку НОМЕР_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції за період часу з 29.06.2017 по теперішній час;

Документи, якими оформляється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 29.06.2017 по теперішній час;

Банківські документи, які оформляються при операції в касі банку на підставі яких було видано готівкуз поточного рахунку НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні рахунки, вкладні відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , або в іншому Банку та перекази без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобаковими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно законодавством України підтверджують факто отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки, щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з одного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) за період часу з 29.06.2017 по теперішній час;

Всі наявні документи стосовно користувача поточного рахунку НОМЕР_2 , а саме клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , а саме: установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, заяви про відкриття та закриття разунку, заяви про видачу чекової книжки, документи що свідчать про видачу готівкових коштів користувачу поточного рахунку чи іншим особам, за період часу з 29.06.2017 по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 21 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1