печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000199, -

В С Т А Н О В И В :
11.12.2017 слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, до звіту про незалежну оцінку ринкової вартості прав вимоги за забезпеченим кредитним портфелем фізичних осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у т.ч. кредитів наданих в забезпечення рефінансування НБУ, станом на 01.01.2016, складеному 11.03.2016 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі всіма додатками, інших звітів про оцінку права вимоги за переліченими кредитними договорами, документів, які надавались банком суб`єкту оціночної діяльності для проведення оцінки, актів виконаних робіт (наданих послуг, прийому-передачі тощо) щодо передачі суб`єктом оціночної діяльності звітів про оцінку активів та додатків до нього банку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 в межах процедури ліквідації банку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199

від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування здійснюється перевірка за зверненням Народного депутата України щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиненим за попередньою змовою із представниками акредитованих суб`єктів оціночної діяльності, яке полягає у вчиненні дій, спрямованих на штучне зниження вартості об`єктів ліквідованих банків, що призводить до тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування встановлено, що Національним банком України 02.03.2015 прийнято рішення про визнання АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 неплатоспроможним та цього ж дня виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в цьому банку, а 02.10.2015 Національним банком України прийнято рішення про ліквідацію АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До ліквідаційної маси АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 включено права вимоги за кредитними договорами № 49.4/169/07-Сз від 27.12.2007, укладеним ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 з ОСОБА_5 , № 0 від 19.07.2007, укладеним між АКБ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , № 49.28/194/C-Н-06 від 01.08.2006, укладеним між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , №49.4/148/06-Z від 05.12.2006, укладеним між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , № 1021-Ф від 26.10.07, укладеним між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , № 0 від 31.10.2007, укладеним між АКБ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 .

Заставним майном за кредитним договором № 49.4/169/07-Сз від 27.12.2007 є три земельні ділянки у с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області загальною площею 5,5 га, оцінка яких на балансі банку становила 70 877 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала лише 17 758 818 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 0 від 19.07.2007 є трикімнатна квартира АДРЕСА_3 , оцінка якої на балансі банку становила 3 812 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 905 340 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 49.28/194/C-Н-06 від 01.08.2006 є квартира АДРЕСА_4 , оцінка якої на балансі манку становила 2 400 066,7 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 532 948 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 49.4/148/06-Z від 05.12.2006 є нежитлове приміщення загальною площею 304,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , балансова вартість якого на балансі банку становила 93 290 592,63 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 35 994 401 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 1021-Ф від 26.10.07 є дві земельні ділянки в межах ІНФОРМАЦІЯ_7 (площею 7,7598 га, акт ЯЕ №092936 від 20.02.2007 та площею 8 га, акт ЯЕ № 092935 від 20.02.2007), балансова вартість яких на балансі банку становила 42 472 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 11 251 561 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 0 від 31.10.2007 є квартира АДРЕСА_6 , балансова вартість якої на балансі банку становила 3 357 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 287 796 грн.

Оцінку прав вимоги за переліченими кредитними договорами у складі ліквідаційної маси АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювало товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обставини, які мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, відображені у звіті про незалежну оцінку ринкової вартості прав вимоги за забезпеченим кредитним портфелем фізичних осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у т.ч. кредитів наданих в забезпечення рефінансування НБУ, станом на 01.01.2016, складеному 11.03.2016

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі всіма додатками, інших звітах про оцінку права вимоги за переліченими кредитними договорами, документах, які надавались банком суб`єкту оціночної діяльності для проведення оцінки, актах виконаних робіт (наданих послуг, прийому-передачі тощо) щодо передачі суб`єктом оціночної діяльності звітів про оцінку активів та додатків до нього банку.

Зважаючи на викладене, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до звіту про незалежну оцінку ринкової вартості прав вимоги за забезпеченим кредитним портфелем фізичних осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Разом з тим, 13.12.2017 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000199 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) , а саме: до звіту про незалежну оцінку ринкової вартості прав вимоги за забезпеченим кредитним портфелем фізичних осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у т.ч. кредитів наданих в забезпечення рефінансування НБУ, станом на 01.01.2016, складеному 11.03.2016 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі всіма додатками, інших звітів про оцінку права вимоги за переліченими кредитними договорами, документів, які надавались банком суб`єкту оціночної діяльності для проведення оцінки, актів виконаних робіт (наданих послуг, прийому-передачі тощо) щодо передачі суб`єктом оціночної діяльності звітів про оцінку активів та додатків до нього банку в межах процедури ліквідації банку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/73903/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали надана слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

13.12.2017