н/п 1-кс/640/4232/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваної - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Харкова, з вищою освітою, заміжньої, не працюючої, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, -
24.04.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_7 , про застосування до підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на підозрювану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки: 1) прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; 2) не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 в період з 11.07.2006 по 27.08.2007 працюючи у відділенні №31 ВАТ КБ «Надра» ХРУ, розташованого за адресою: м.Харків вул. Пушкінська, 92, згідно наказу №-150П від 12.07.2006 директора філії ВАТ КБ «Надра» Харківського регіонального управління, займаючи посаду менеджера по роботі з фізичними особами, маючи досвід роботи в банківській системі і споживчого кредитування фізичних осіб, бажаючи отримувати доходи будь-яким шляхом включаючи і злочинний, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення та заволодіння чужим майном - грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» ХРУ, розуміючи переваги вчинення злочинів організованою групою спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , який був посадовою особою - начальником відділення №31 ВАТ КБ «Надра» Харківського регіонального управління, котрий обіймав цю посаду відповідно до наказу №137-П від 03.07.2006 року директора філії ВАТ КБ «Надра» ХРУ з 03.07.2006г. по 05.05.2008р., будучи обізнаним про їх злочину діяльність, увійшов до складу створеної і очолюваної ОСОБА_10 організованої групи, діяльність якої була спрямована на систематичне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» ХРУ, що видаються банком як кредитування фізичних осіб, відповідно до відведеної йому функцією в складі організованої групи, в період з 27 лютого 2007 року по 31 травня 2007 року, під час відсутності позичальників, незаконно оформляли кредитні договори від імені останніх, за якими учасниками організованої групи в подальшому здійснювалося заволодіння грошовими коштами, що були в їх розпорядженні платіжними кредитними картами, оформлених на цих осіб без їх відома і згоди.
Так, ОСОБА_8 , в співучасті з ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , є службовою особою - начальником відділення №31 ВАТ КБ «Надра» Харківського регіонального управління, розташованого за адресою: м.Харків вул. Пушкінська, 92, який згідно наказу №137-П від 03.07.2006 директора філії ВАТ КБ «Надра» ХРУ в період з 03.07.2006 по 05.05.2008 постійно займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_10 злочинної групи, систематично заволодівали грошовими коштами за картковими кредитами «Кредиточка» і «Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків», Виданими в відділенні №31 філії ВАТ КБ «Надра» ХРУ на підставі затверджених ОСОБА_10 кредитних рішень за фіктивними кредитними справами, сфальсифікованими за його вказівкою підлеглими по службі менеджерами, які використовували для цього надані їм завідомо підроблені довідки про одержувані громадянами доходи за місцем основної роботи та копії особових документів громадян України, здійснила ряд умисних злочинів у співучасті з посадовою особою, в тому числі службове підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, при наступних обставинах.
Діяльність організованої групи була направлена на систематичне заволодіння грошовими коштами, виданими на підставних осіб за фіктивними картковим договорами - банківським продуктам «Кредиточка» і «Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків», оформлюваним за вказівкою ОСОБА_10 , з його відома і згоди, менеджерами ОСОБА_9 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 за відсутності позичальників, за копіями їх паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів та підробленими довідками про доходи, нібито одержуваних цими особами за місцем їх основної роботи, здійснюючи при цьому спільно з ОСОБА_10 , який був посадовою особою, на протязі тривалого періоду часу службові підробки, що виразилися в умисному внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою приховування скоєних злочинів, забезпечуючи таким чином безпеку всіх учасників організованої групи і надаючи можливість розпоряджатися викраденими грошовими коштами на власний розсуд.
Як активний учасник організованої групи, ОСОБА_8 , працюючи в період з 19.09.2006 р по 27.08.2007 р на посаді менеджера по роботі з фізичними особами в відділенні №31 ВАТ КБ «Надра» ХРУ, будучи обізнаною про злочинну діяльності інших учасників організованої групи:
- брала участь в обговоренні планів і способів заволодіння чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ «Надра» ХРУ, шляхом зловживання ОСОБА_10 своїм службовим становищем, за сфальсифікованими кредитними справами;
- приймала активну участь на стадіях підготовки, вчинення і приховування злочинів шляхом технічного оформлення фальсифікації кредитних справ за відсутності і від імені Позичальників, без відома і згоди останніх;
- використовуючи своє службове становище менеджера, за вказівкою ОСОБА_10 , незаконно здійснювала розрахунки фінансового стану осіб по фальсифікації кредитних договорів, укладених від імені позичальників без їх відома і згоди, грошові кошти за якими зараховувалися на платіжні карти цих осіб, активувалися банком, і в подальшому могли бути використані для розрахунків їх власниками;
- в порушення своїх функціональних обов`язків, вимог та інструкцій банку про порядок кредитування фізичних осіб в системі ВАТ КБ «Надра», використовуючи копії паспортів громадян України і підроблені довідки про доходи, надані їй ОСОБА_10 , незаконно готувала дозволи на відкриття рахунків, які використовувалися для зарахування на них коштів і подальшого розпорядження викраденим за цими кредитними договорами;
- контролювала ведення рахунків Позичальників, від імені яких оформляла кредитні договори по копіям їх особистих документів, а так само за вказівкою ОСОБА_10 епізодично вносила через касу відділення банку незначні суми на рахунки позичальників за користування кредитами, з метою приховування злочинів скоєних учасниками організованої групи;
- приймала і завіряла від імені позичальників за вказівкою ОСОБА_10 копії наданих їм особистих документів громадян України, необхідні для відкриття рахунків та укладання кредитних договорів за сфальсифікованими кредитними справами;
- розпоряджалась спільно з учасниками організованої групи, викраденими грошовими коштами по кредитним карткам «Кредиточка» і «Справжня кредитна карта «45 дней без відсотків», оформленим за копіями документів фізичних осіб, наданих ОСОБА_10 ;
- отримувала свою, заздалегідь визначену, частку доходу від злочинної діяльності, розподілену ОСОБА_10 між учасниками організованої злочинної групи, в залежності від ступеня участі та виконуваної функції.
Діяльність організованої групи була направлена ??на систематичне заволодіння грошовими коштами, виданими на підставних осіб за фіктивними картковими договорами - банківськими продуктами «Кредиточка» і «Справжня кредитна карта «45 дней без відсотків», оформлюваним за вказівкою ОСОБА_10 , з його відома і згоди, менеджерами ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 за відсутності позичальників, за копіями їх паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів та підробленими довідками про доходи, нібито одержуваних цими особами за місцем їх основної роботи, здійснюючи при цьому спільно з ОСОБА_10 , який був посадовою особою, на протязі тривалого періоду часу службові підробки, що виразилися в умисному внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою приховування скоєних злочинів, забезпечуючи таким чином безпеку всіх учасників організованої групи і надаючи можливість розпоряджатися викраденими грошовими коштами на власний розсуд.
26.03.2018 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.
Слідчий зазначив, що з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків та, беручи до уваги те, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яким законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років та з конфіскацією майна, офіційно не працевлаштована, не має постійного місця проживання в м. Харкові, що свідчить про те, що остання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала просила задовольнити.
У судовому засіданні ОСОБА_5 та її адвокат проти задоволення клопотання не заперечували.
26.03.2018 о 17 год. 45 хв. ОСОБА_13 (дошлюбне прізвище ОСОБА_5 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризику, передбаченого п.п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрювана ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду.
З метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, а також запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та суду, з урахуванням вказаного ризику, слідчий суддя вважає достатнім, з урахуванням сукупності обставин, а саме вагомості наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, даних про особу підозрюваної, застосувати до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, на строк 29 днів, до 23 травня 2018 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1,2,3 ч.5 ст.194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, на строк 29 днів, до 23 травня 2018 року включно.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:
1) прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду;
2) не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 про те, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 .
Встановити строк дії ухвали з 25 квітня 2018 року до 23 травня 2018 року включно.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1