Справа № 461/6447/17
Провадження № 1-кс/461/6382/17
УХВАЛА

Іменем України

19.09.2017 року. Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого в СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000806 від 24 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.09.2017 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого в СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000806 від 24 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , була власницею нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також нерухомого майна та земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується відповідними правовстановлюючими документами.

Крім того, встановлено, що між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 було укладено кредитні договори:

- № 777 від 27 червня 2007 року. З метою забезпечення кредитних зобов`язань між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 27 червня 2007 року було укладено іпотечний договір за реєстровим № Д-1029.

- № 860 від 04 вересня 2007 року. З метою забезпечення кредитних зобов`язань між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 04 вересня 2007 року було укладено іпотечний договір за реєстровим № 2165.

- № 977 від 25 жовтня 2007 року. З метою забезпечення кредитних зобов`язань між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 25 жовтня 2007 року було укладено іпотечний договір за реєстровим № 2559.

Рішеннями Личаківського районного суду м. Львова від 02 грудня 2009 року розірвано кредитні договори № 777 від 27 червня 2007 року, № 860 від 04 вересня 2007 року, № 977 від 25 жовтня 2007 року та стягнено суми коштів. Вказані рішення суду набрали законної сили. У зв`язку з чим, 03.09.2010 року Личаківським районним судом м. Львова видано виконавчі листи № 2-732, № 2-782 та відкрито виконавчі провадження з примусового виконання судових рішень від 03.09.2010 року.

Крім того, було встановлено, що на підставі виконавчого листа Личаківського районного суду м. Львова № 2-732 ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрите виконавче провадження ВП № 22055167. На підставі виконавчого листа Личаківського районного суду м. Львова № 2-782 ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрите виконавче провадження ВП № 22055682.

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 померла (іпотекодавець за договорами іпотеки), що підтверджується свідоцтвом про смерть від 24.03.2011 року.

19.03.2011 року відкрилася спадщина на спадкове майно, яке зазначене у Заповіті, складеному ОСОБА_4 22.04.2005 року та посвідченому приватним нотаріусом Городоцького районного нотаріального округу ОСОБА_6 . Згідно вказаного заповіту, ОСОБА_7 є єдиним спадкоємцем ОСОБА_4 . В подальшому, ОСОБА_7 своєчасно звернувся із заявою про прийняття спадщини.

По вищевказаних відкритих виконавчих провадженнях, жодної заміни сторони виконавчого провадження, а саме ОСОБА_4 як боржника проведено не було.

Також, встановлено, що 16.12.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» укладено договір про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, згідно якого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» перейшло правом вимоги за зазначеними договорами іпотеки.

15.04.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (як іпотекодержателем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (як новим іпотекодержателем) укладено договір відступлення прав вимоги за вказаними договорами іпотеки.

03.12.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (як продавцем) та ОСОБА_8 (як покупцем) укладено договори купівлі продажу предмета іпотеки іпотекодержателем від свого імені, у відповідності до статті 38 Закону України «Про іпотеку», згідно якого продавець продав, а покупець купив нежитлові приміщення І-го поверху від 2-3 по 2-6, 3в-1, 3в-2, 3в-3, 3в-4, 3в-5 за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 2172689,00 грн.; а також квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 4, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі можуть перебувати у володінні вказаної у клопотанні юридичної особи. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначених документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином оформлених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000806 задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , іншим слідчих групи слідчих, або, у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останнього працівникам оперативних підрозділів УСБУ у Львівській області та (або) працівникам оперативних підрозділів Національної поліції у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ із правом вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме: договору факторингу від 29.11.2011 та договору про відступлення прав вимоги від 16.12.2011 року укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» зі всіма додатками до них, а також, іншими документами, які стосуються укладення та виконання вказаних договорів, підтверджуючими платіжними документами; договору факторингу від 15.04.2014 та договору про відступлення прав вимоги від 15.04.2014 року укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі всіма додатками до них, а також, іншими документами, які стосуються укладення та виконання вказаних договорів, підтверджуючими платіжними документами; які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», що за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали до 19.10.2017 року.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1