Номер провадження 1-кс/643/2318/17
УХВАЛА

11.10.2017 року м. Харків
Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вищезазначене клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01.10.2017 до Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_5 , 1986 р.н., мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 30.09.2017 приблизно о 23 год. 59 хв. невстановлені особи, за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито заволоділи особистими речами та дізнавшись ПІН-коди до кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належать ОСОБА_5 , після чого з вказаної картки заволоділи грошима в сумі 4500 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30.09.2017 близько 21 год 50 хв. ОСОБА_5 направлялась до аптеки, де поблизу станції метро «Індустріальна», де спіткнувшись підвернула ногу та познайомилась з раніше невідомим їй чоловіком, який назвався ОСОБА_6 , після чого останній запропонував підвезти на автомобілі зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_7 додому, на що остання погодилась. Після чого в ході поїздки, малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , почав наносити удари в область обличчя, голови та тулубу, після чого забравши в неї особисті речі та кредитну картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дізнавшись ПІН-коди. Після чого потерпілій надійшло СМС-повідомлення, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , зняті грошові кошти в сумі 4500 грн., за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю отримання іншим шляхом та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ),та з якої в період часу з 21 год. 50 хв. 30.09.2017 по 04 год. 00 хв. 01.10.2017 року були зняті грошові кошти на загальну суму 4500 грн., з метою її подальшого вилучення.
Слідчий зазначає, що іншими способами одержати дані документи не можливо.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати слідчому Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, з метою її подальшого вилучення, яка знаходяться в регіональному управлінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ), а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , з якої в період часу з 21 год. 50 хв. 30.09.2017 по 04 год. 00 хв. 01.10.2017 року були зняті грошові кошти на загальну суму 4500 грн., а саме:
-повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;
-рух грошових коштів по рахунку в період з 30.09.2017 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
-матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
-інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 30.09.2017 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1