1Справа № 335/2966/18 1-кс/335/2077/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 березня 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Мастер груп» про скасування арешту майна,-
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Мастер груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000191 від 12 вересня 2013 року.
Обґрунтовуючи клопотання, особа, яка звернулась, зазначає, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 29.09.2017 року було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банкіських рахунках ТОВ «Мастер Груп» (), відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851) в рамках кримінального провадження № 0000191 від 12 вересня 2013 року, без виклику власника майна. Також зазначив, що на сьогодення жодних підозр або обвинувачень посадовим особам ТОВ «Мастер Груп» не пред`являлося, жодних доказів про причетність ТОВ до злочинної діяльності не існує, арешт рахунків триває шість місяців, що порушує права підприємства.
У зв`язку з чим, просить скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться знаходяться на банкіських рахунках ТОВ «Мастер Груп» (), відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851).
В судове засідання заявник не зявився, однак у попередньому судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі на підставах заначених у клопотанні.
Слідчий в судове засідання не зявився, повідомлявся належним чином.
Неявка зазначених осіб не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, надходить до наступного висновку.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 29.09.2017 року (справа № 335/11632/17), клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України, полковника міліції ОСОБА_4 про арешт майна задоволено. Накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Мастер Груп» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих у Публічному Акціонерному Товаристві «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4. Заборонено ТОВ «Мастер Груп» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих у Публічному Акціонерному Товаристві «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань.

Клопотання про арешт майна було подано в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 12 вересня 2013 року за ознакми злочинів, передбачених ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст. 28, ч.5 ст.185; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.345; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187; ч.3 ст.27, ч.2 ст.129; ч.3 ст.27, ч.3 ст28, ч.2 ст.125 КК України.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 1 ст. 173 КПК України, покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

В цей же час, відповідно до вимог частин першої та другої статті 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання про скасування арешту майна прокурором та слідчим не було надано суду доказів, які б доводили, що грошові кошти, на яке накладено арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Також слідчому судді не надано будь-яких матеріалів кримінального провадження, які б виправдовували подальшу необхідність збереження вищезазначеного заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас, представник заявника у клопотання зазначає, що оскільки арешт рахунків триває шість місяців, підприємство позбавлено права здійснювати господарську діяльність у повному обсязі; жодних підозр або обвинувачень посадовим особам ТОВ «Мастер Груп» не пред`являлося; жодних доказів про причетність ТОВ «Мастер Груп» до злочинної діяльності по вказаному кримінальному провадженню не існує та не встановлено.

Доказів протилежного слідчому судді не надано.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання заявника та наявність підстав для його задоволення шляхом скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Мастер Груп» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих у Публічному Акціонерному Товаристві «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4.

Керуючись ст.ст. 174,309,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Мастер груп» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, який було накладено ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 29.09.2017 року (справа № 335/11632/17), а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Мастер Груп» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих у Публічному Акціонерному Товаристві «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4.
Скасувати заборону ТОВ «Мастер Груп» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих у Публічному Акціонерному Товаристві «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1