печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001188, -

В С Т А Н О В И В :
13.12.2017 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: всю наявну інформацію про осіб, які використовували платіжні картки для проведення розрахунків, у т.ч. фото, відеозаписи з камер спостереження, фіскальні чеки, відомості про використання картки на знижку, анкету учасника картки на знижку з персональними відомостями про особу, чи будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками, зокрема :

Банківськими картками № НОМЕР_2 ######6270-0 та EC/MC ELECTRONIC UAH № 557728######8903-0, виданих на ім`я ОСОБА_5

04.01.2012 13:28 UKR KIEV MARKET RODINIY -273,52

05.01.2012 12:32 UKR KIEV MARKET RODINIY -223,61

07.01.2012 12:03 UKR KIEV MARKET RODINIY -248,3

08.01.2012 14:44 UKR KIEV MARKET RODINIY -233,61

18.01.2012 17:00 UKR KIEV MARKET RODINIY -247,92

21.02.2012 15:48 UKR KIEV MARKET RODINIY -143,8

23.02.2012 15:12 UKR KIEV MARKET RODINIY -107,66

24.02.2012 13:36 UKR KIEV MARKET RODINIY -325,82

26.02.2012 10:46 UKR KIEV MARKET RODINIY -146,57

13.04.2012 19:18 UKR KIEV MARKET RODINIY -199,03

16.04.2012 11:23 UKR KIEV MARKET RODINIY -244,55

11.05.2012 18:36 UKR KIEV MARKET RODINIY -120

18.06.2012 11:29 UKR KIEV MARKET RODINIY -150,49

23.11.2012 13:25 UKR KIEV MARKET RODINIY -298,26

21.12.2012 18:01 UKR KIEV MARKET RODINIY -149,36

03.01.2013 15:12 UKR KIEV MARKET RODINIY -190,06

13.02.2013 8:17 UKR KIEV MARKET RODINIY -168,74

15.02.2013 19:06 UKR KIEV MARKET RODINIY -238,63

23.04.2013 12:22 UKR KIEV MARKET RODINIY -215,37

09.05.2013 11:59 UKR KIEV MARKET RODINIY -324,96

04.06.2013 15:04 UKR KIEV MARKET RODINIY -253,87

08.06.2013 19:33 UKR KIEV MARKET RODINIY -327,65

10.06.2013 17:57 UKR KIEV MARKET RODINIY -455,41

14.06.2013 10:26 UKR KIEV MARKET RODINIY -93,55

12.07.2013 10:51 UKR KIEV MARKET RODINIY -176,27

07.08.2013 11:03 UKR KIEV MARKET RODINIY -289,69

09.08.2013 11:38 UKR KIEV MARKET RODINIY -335,04

23.08.2013 13:55 UKR KIEV MARKET RODINIY -184,15

27.08.2013 19:54 UKR KIEV MARKET RODINIY -150,14

15.10.2013 9:37 UKR KYIV TORGINVEST 5 -900

26.10.2013 16:39 UKR KYIV TORGINVEST 5 -290,14

25.11.2013 15:33 UKR KYIV TORGINVEST 5 -180,05

07.12.2013 11:58 UKR KYIV TORGINVEST 5 -283,15

17.12.2013 14:18 UKR KYIV TORGINVEST 5 -139,54

09.01.2014 16:55 UKR KYIV TORGINVEST 5 -186,29

15.01.2014 17:42 UKR KYIV TORGINVEST 5 -211,93

21.01.2014 13:40 UKR KYIV TORGINVEST 5 -193,56

27.01.2014 17:52 UKR KYIV TORGINVEST 5 -211,81

30.01.2014 13:02 UKR KYIV TORGINVEST 5 -173,68

30.01.2014 13:29 UKR KYIV TORGINVEST 5 -159,86

20.03.2014 10:36 UKR KYIV TORGINVEST 5 -371,7

21.03.2014 19:57 UKR KYIV TORGINVEST 5 -294,35

24.03.2014 17:50 UKR KYIV TORGINVEST 5 -154,49

29.03.2014 12:07 UKR KYIV TORGINVEST 5 -443,68

31.03.2014 15:41 UKR KYIV TORGINVEST 5 -222,79

04.04.2014 14:22 UKR KYIV TORGINVEST 5 -389,19

27.05.2014 14:26 UKR KYIV TORGINVEST 5 -191,58

13.06.2014 9:06 UKR KYIV TORGINVEST 5 -219,36

23.06.2014 14:13 UKR KYIV TORGINVEST 5 -216,15

25.06.2014 11:17 UKR KYIV TORGINVEST 5 -111,42

06.07.2014 20:34 UKR KYIV TORGINVEST 5 -151,5

11.07.2014 11:55 UKR KYIV TORGINVEST 5 -292,78

27.07.2014 20:01 UKR KYIV TORGINVEST 5 -88,59

04.08.2014 8:38 UKR KYIV TORGINVEST 5 -225,19

06.08.2014 13:11 UKR KYIV TORGINVEST 5 -253,31

06.08.2014 14:17 UKR KYIV TORGINVEST 5 -160,5

08.08.2014 10:16 UKR KYIV TORGINVEST 5 -164,77

09.08.2014 12:32 UKR KYIV TORGINVEST 5 -222,66

10.08.2014 18:55 UKR KYIV TORGINVEST 5 -217,53

22.08.2014 18:06 UKR KYIV TORGINVEST 5 -189,01

02.09.2014 13:37 UKR KYIV TORGINVEST 5 -193,79

05.09.2014 15:02 UKR KYIV TORGINVEST 5 -83,42

14.09.2014 13:23 UKR KYIV TORGINVEST 5 -209,86

18.09.2014 8:08 UKR KYIV TORGINVEST 5 -108,41

01.10.2014 10:57 UKR KYIV TORGINVEST 5 -195,22

06.10.2014 18:51 UKR KYIV TORGINVEST 5 -229,92

13.10.2014 10:28 UKR KYIV TORGINVEST 5 -146,64

04.11.2014 16:32 UKR KYIV TORGINVEST 5 -340,93

10.11.2014 15:52 UKR KYIV TORGINVEST 5 -173,13

15.11.2014 13:15 UKR KYIV TORGINVEST 5 -348,53

18.11.2014 16:02 UKR KYIV TORGINVEST 5 -207,53

03.12.2014 10:11 UKR KYIV TORGINVEST 5 -138,55

03.12.2014 12:20 UKR KYIV TORGINVEST 5 -244,28

04.12.2014 9:55 UKR KYIV TORGINVEST 5 -163,55

05.12.2014 11:33 UKR KYIV TORGINVEST 5 -264,27

06.12.2014 14:59 UKR KYIV TORGINVEST 5 -236,52

16.12.2014 14:18 UKR KYIV TORGINVEST 5 -203,39

17.12.2014 18:23 UKR KYIV TORGINVEST 5 -254,14

23.12.2014 12:12 UKR KYIV TORGINVEST 5 -99,45

23.12.2014 14:21 UKR KYIV TORGINVEST 5 -251,6

31.12.2014 12:48 UKR KYIV TORGINVEST 5 -99,07

31.12.2014 17:42 UKR KYIV TORGINVEST 5 -307,23

02.01.2015 17:57 UKR KYIV TORGINVEST 5 -391,07

05.01.2015 11:25 UKR KYIV TORGINVEST 5 -207,83

08.01.2015 12:29 UKR KYIV TORGINVEST 5 -343,51

21.01.2015 12:53 UKR KYIV TORGINVEST 5 -146,74

25.01.2015 19:49 UKR KYIV TORGINVEST 5 -209,44

28.01.2015 18:10 UKR KYIV TORGINVEST 5 -207,08

30.01.2015 13:26 UKR KYIV TORGINVEST 5 -142,21

31.01.2015 8:26 UKR KYIV TORGINVEST 5 -272,69

04.02.2015 14:27 UKR KYIV TORGINVEST 5 -253,61

05.02.2015 18:16 UKR KYIV TORGINVEST 5 -210,93

09.02.2015 12:39 UKR KYIV TORGINVEST 5 -258,55

10.02.2015 10:13 UKR KYIV TORGINVEST 5 -167,39

12.03.2015 14:29 UKR KYIV TORGINVEST 5 -103,89

10.01.2016 11:08 UKR KYIV TORGINVEST 5 -310,82

24.02.2016 13:45 UKR KYIV TORGINVEST 5 -174,2

07.03.2016 12:34 UKR KYIV TORGINVEST 5 -242,91

19.04.2016 20:17 UKR KYIV TORGINVEST 5 -125,63

20.04.2016 14:28 UKR KYIV TORGINVEST 5 -118,2

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 від 19.04.2017 за фактом незаконного заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 спільно з іншими невстановленими слідством особами, зловживаючи службовим становищем незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, які призначалися для виплати заробітної плати та грошового забезпечення особовому складу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У період 2007-2016 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ НОМЕР_4 проводили нарахування заробітної плати та грошового забезпечення співробітникам правоохоронних органів, водночас готували і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати на карткові рахунки, підставним особам, які жодного дня не проходили службу та не працювали в правоохоронних органах, після чого заволоділи державними коштами. Під час досудового розслідування вилучено інформацію про рух коштів на карткових рахунках оформлених на підставних осіб у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено факти проведення безготівкових розрахунків за товари і послуги.

Враховуючи зазначене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Разом з тим, 14.12.2017 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001188 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: всю наявну інформацію про осіб, які використовували платіжні картки для проведення розрахунків, у т.ч. фото, відеозаписи з камер спостереження, фіскальні чеки, відомості про використання картки на знижку, анкету учасника картки на знижку з персональними відомостями про особу, чи будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками, зокрема : Банківськими картками № НОМЕР_2 ######6270-0 та EC/MC ELECTRONIC UAH № 557728######8903-0, виданих на ім`я ОСОБА_5

04.01.2012 13:28 UKR KIEV MARKET RODINIY -273,52

05.01.2012 12:32 UKR KIEV MARKET RODINIY -223,61

07.01.2012 12:03 UKR KIEV MARKET RODINIY -248,3

08.01.2012 14:44 UKR KIEV MARKET RODINIY -233,61

18.01.2012 17:00 UKR KIEV MARKET RODINIY -247,92

21.02.2012 15:48 UKR KIEV MARKET RODINIY -143,8

23.02.2012 15:12 UKR KIEV MARKET RODINIY -107,66

24.02.2012 13:36 UKR KIEV MARKET RODINIY -325,82

26.02.2012 10:46 UKR KIEV MARKET RODINIY -146,57

13.04.2012 19:18 UKR KIEV MARKET RODINIY -199,03

16.04.2012 11:23 UKR KIEV MARKET RODINIY -244,55

11.05.2012 18:36 UKR KIEV MARKET RODINIY -120

18.06.2012 11:29 UKR KIEV MARKET RODINIY -150,49

23.11.2012 13:25 UKR KIEV MARKET RODINIY -298,26

21.12.2012 18:01 UKR KIEV MARKET RODINIY -149,36

03.01.2013 15:12 UKR KIEV MARKET RODINIY -190,06

13.02.2013 8:17 UKR KIEV MARKET RODINIY -168,74

15.02.2013 19:06 UKR KIEV MARKET RODINIY -238,63

23.04.2013 12:22 UKR KIEV MARKET RODINIY -215,37

09.05.2013 11:59 UKR KIEV MARKET RODINIY -324,96

04.06.2013 15:04 UKR KIEV MARKET RODINIY -253,87

08.06.2013 19:33 UKR KIEV MARKET RODINIY -327,65

10.06.2013 17:57 UKR KIEV MARKET RODINIY -455,41

14.06.2013 10:26 UKR KIEV MARKET RODINIY -93,55

12.07.2013 10:51 UKR KIEV MARKET RODINIY -176,27

07.08.2013 11:03 UKR KIEV MARKET RODINIY -289,69

09.08.2013 11:38 UKR KIEV MARKET RODINIY -335,04

23.08.2013 13:55 UKR KIEV MARKET RODINIY -184,15

27.08.2013 19:54 UKR KIEV MARKET RODINIY -150,14

15.10.2013 9:37 UKR KYIV TORGINVEST 5 -900

26.10.2013 16:39 UKR KYIV TORGINVEST 5 -290,14

25.11.2013 15:33 UKR KYIV TORGINVEST 5 -180,05

07.12.2013 11:58 UKR KYIV TORGINVEST 5 -283,15

17.12.2013 14:18 UKR KYIV TORGINVEST 5 -139,54

09.01.2014 16:55 UKR KYIV TORGINVEST 5 -186,29

15.01.2014 17:42 UKR KYIV TORGINVEST 5 -211,93

21.01.2014 13:40 UKR KYIV TORGINVEST 5 -193,56

27.01.2014 17:52 UKR KYIV TORGINVEST 5 -211,81

30.01.2014 13:02 UKR KYIV TORGINVEST 5 -173,68

30.01.2014 13:29 UKR KYIV TORGINVEST 5 -159,86

20.03.2014 10:36 UKR KYIV TORGINVEST 5 -371,7

21.03.2014 19:57 UKR KYIV TORGINVEST 5 -294,35

24.03.2014 17:50 UKR KYIV TORGINVEST 5 -154,49

29.03.2014 12:07 UKR KYIV TORGINVEST 5 -443,68

31.03.2014 15:41 UKR KYIV TORGINVEST 5 -222,79

04.04.2014 14:22 UKR KYIV TORGINVEST 5 -389,19

27.05.2014 14:26 UKR KYIV TORGINVEST 5 -191,58

13.06.2014 9:06 UKR KYIV TORGINVEST 5 -219,36

23.06.2014 14:13 UKR KYIV TORGINVEST 5 -216,15

25.06.2014 11:17 UKR KYIV TORGINVEST 5 -111,42

06.07.2014 20:34 UKR KYIV TORGINVEST 5 -151,5

11.07.2014 11:55 UKR KYIV TORGINVEST 5 -292,78

27.07.2014 20:01 UKR KYIV TORGINVEST 5 -88,59

04.08.2014 8:38 UKR KYIV TORGINVEST 5 -225,19

06.08.2014 13:11 UKR KYIV TORGINVEST 5 -253,31

06.08.2014 14:17 UKR KYIV TORGINVEST 5 -160,5

08.08.2014 10:16 UKR KYIV TORGINVEST 5 -164,77

09.08.2014 12:32 UKR KYIV TORGINVEST 5 -222,66

10.08.2014 18:55 UKR KYIV TORGINVEST 5 -217,53

22.08.2014 18:06 UKR KYIV TORGINVEST 5 -189,01

02.09.2014 13:37 UKR KYIV TORGINVEST 5 -193,79

05.09.2014 15:02 UKR KYIV TORGINVEST 5 -83,42

14.09.2014 13:23 UKR KYIV TORGINVEST 5 -209,86

18.09.2014 8:08 UKR KYIV TORGINVEST 5 -108,41

01.10.2014 10:57 UKR KYIV TORGINVEST 5 -195,22

06.10.2014 18:51 UKR KYIV TORGINVEST 5 -229,92

13.10.2014 10:28 UKR KYIV TORGINVEST 5 -146,64

04.11.2014 16:32 UKR KYIV TORGINVEST 5 -340,93

10.11.2014 15:52 UKR KYIV TORGINVEST 5 -173,13

15.11.2014 13:15 UKR KYIV TORGINVEST 5 -348,53

18.11.2014 16:02 UKR KYIV TORGINVEST 5 -207,53

03.12.2014 10:11 UKR KYIV TORGINVEST 5 -138,55

03.12.2014 12:20 UKR KYIV TORGINVEST 5 -244,28

04.12.2014 9:55 UKR KYIV TORGINVEST 5 -163,55

05.12.2014 11:33 UKR KYIV TORGINVEST 5 -264,27

06.12.2014 14:59 UKR KYIV TORGINVEST 5 -236,52

16.12.2014 14:18 UKR KYIV TORGINVEST 5 -203,39

17.12.2014 18:23 UKR KYIV TORGINVEST 5 -254,14

23.12.2014 12:12 UKR KYIV TORGINVEST 5 -99,45

23.12.2014 14:21 UKR KYIV TORGINVEST 5 -251,6

31.12.2014 12:48 UKR KYIV TORGINVEST 5 -99,07

31.12.2014 17:42 UKR KYIV TORGINVEST 5 -307,23

02.01.2015 17:57 UKR KYIV TORGINVEST 5 -391,07

05.01.2015 11:25 UKR KYIV TORGINVEST 5 -207,83

08.01.2015 12:29 UKR KYIV TORGINVEST 5 -343,51

21.01.2015 12:53 UKR KYIV TORGINVEST 5 -146,74

25.01.2015 19:49 UKR KYIV TORGINVEST 5 -209,44

28.01.2015 18:10 UKR KYIV TORGINVEST 5 -207,08

30.01.2015 13:26 UKR KYIV TORGINVEST 5 -142,21

31.01.2015 8:26 UKR KYIV TORGINVEST 5 -272,69

04.02.2015 14:27 UKR KYIV TORGINVEST 5 -253,61

05.02.2015 18:16 UKR KYIV TORGINVEST 5 -210,93

09.02.2015 12:39 UKR KYIV TORGINVEST 5 -258,55

10.02.2015 10:13 UKR KYIV TORGINVEST 5 -167,39

12.03.2015 14:29 UKR KYIV TORGINVEST 5 -103,89

10.01.2016 11:08 UKR KYIV TORGINVEST 5 -310,82

24.02.2016 13:45 UKR KYIV TORGINVEST 5 -174,2

07.03.2016 12:34 UKR KYIV TORGINVEST 5 -242,91

19.04.2016 20:17 UKR KYIV TORGINVEST 5 -125,63

20.04.2016 14:28 UKR KYIV TORGINVEST 5 -118,2

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/74767/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

14.12.2017