Провадження № 1-кс/582/427/17
Справа № 582/1585/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000344, яке внесене до ЄРДР 26.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що є власністю Акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів з відомостями про власника рахунку та банківські операції по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 01.01.2016 по листопад 2017 року, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2016 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; даних про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких станом на 25.11.2016 рахувались фінансові абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000344 від 26.11.2016, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ТВБВ № НОМЕР_4 Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Недригайлів Сумської області.

Своє клопотання мотивував тим, що 26.11.2016 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що невідомі особи, які користувались абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом обману та зловживання його довірою, під приводом продажу міні-трактора "Isekita 247", розмістивши оголошення в глобальній мережі Інтерет на сайті «olx.ua», заволоділи належними йому грошовими кошами в сумі 10391 грн., що були перераховані 24.11.2016 та 25.11.2016 ОСОБА_6 в смт. Недригайлів Сумської області на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_1 , із додатковим стягненням комісії в розмірі

98,95 грн.

Відповідні відомості 26.11.2016 внесено до ЄРДР за №0000344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин злочину, винної особи, а також свідків і очевидців, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання слідчого ОСОБА_3 підтримав та просив його задовольнити.

Представник АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Витягом з кримінального провадження №0000344 стверджується, що слідчими за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України здійснюється досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого відносно ОСОБА_6 , в якого, шляхом обману та зловживання довірою, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 10391 грн., які були перераховані потерпілим на рахунок банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_1 .

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

За змістом згаданих процесуальних норм надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, в порушення п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.

Таким чином, враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження №000344, внесене в ЄРДР 26.11.2016 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами їх встановити, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів без їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що є власністю Акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів з відомостями про власника рахунку та банківські операції по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 з 01.01.2016 по листопад 2017 року, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2016 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; даних про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких станом на 25.11.2016 рахувались фінансові абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000344 від 26.11.2016, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ТВБВ № НОМЕР_4 Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Недригайлів Сумської області.

В іншій частині відмовити.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1