Справа № 462/2233/17
У Х В А Л А
20 вересня 2017 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у х в а л и в:

29.03.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п.5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.09.2012р. за № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та без його згоди, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір від 04.04.2014р. № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.
Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 № 04/14-171 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язався передати в період з 01.04.2014р. по 31.12.2014р. природній газ ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в обсязі 12 510,0 тис. куб. м, по ціні 4920,5 тис. грн, а п.2.1. Договору визначено щомісячний обсяг природного газу, який передається Покупцю.
Згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами договору не передбачено.
Однак, ревізією встановлено, що всупереч п.1.1. та п.6.1 Договору від 04.04.2014р. № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 2 440, 0 тис. грн. та в червні 2014 року - 841, 0 тис. гривень.
Таким чином, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281, 0 тис. гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016р. обліковується на балансі підприємства.
Слід зазначити, що до ревізії надано рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2014р. по справі № 904/6386/14 згідно із яким ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулось із позовом про розірвання договору від 04.04.2014р. № 04/14-171 та стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів в сумі 3 281, 0 тис. грн основного боргу, 40, 6 тис. грн. річних та 37,5 тис. грн. інфляції.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2014р. по справі № 904/6386/14 задоволено позовні вимоги ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суми основного боргу.
На виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2014р. ІНФОРМАЦІЯ_6 09.02.2015р. відкрито виконавче провадження щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів в сумі 3 281, 0 тис. гривень.

Постановою від 06.05.2016р. наказ Господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2014 по справі № 904/6386/14 повернуто ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без виконання, оскільки державним виконавцем здійснено усі необхідні заходи щодо розшуку майна боржника, на яке можливо звернути стягнення, та які виявилися безрезультатними, майно боржника на яке можливо звернути стягнення відсутнє.
В ході ревізії, за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено вихід на ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.
Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та направлено листа до ІНФОРМАЦІЯ_9 з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб`єкта господарювання.
27.03.2017р. від ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014р.
Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв`язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесено до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва.
Також встановлено, що ліквідаційною комісією ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_5 було видано ліцензію АЕ194592 з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом, з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами та із зберігання природного газу.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого щодо обґрунтування поданого клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що згадані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів документів, які подавалися для отримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 ліцензії з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом, з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами та із зберігання природного газу, в тому числі заяв, анкет, наказів, статутів, протоколів-рішень засновників, інших установчих документів, копій паспортів, ідентифікаційних кодів та оригіналів всіх інших наявних документів, щодо видачі ліцензій та отримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 , а також виданих ліцензій, які перебувають у володінні Ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого працівникам Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів документів, які подавалися для отримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 ліцензії з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом, з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами та із зберігання природного газу, в тому числі заяв, анкет, наказів, статутів, протоколів-рішень засновників, інших установчих документів, копій паспортів, ідентифікаційних кодів та оригіналів всіх інших наявних документів щодо видачі ліцензій та отримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 , а також виданих ліцензій, які перебувають у володінні Ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1