Справа № 686/5479/18
У Х В А Л А
19 березня 2018 року м. Хмельницький
19.03.2018 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.03.2018 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від регіонального менеджера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про можливе вчинення працівником банку кримінального правопорушення.
Тому, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів щодо відкриття рахунку, руху коштів по ньому, документів, які містять підписи ОСОБА_5 , а також документів щодо формування сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів та документів, які містять оригінал підпису працівника банку ОСОБА_6 , які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому 1-го віддлення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому 3-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення, а саме:
1) оригіналів документів на основі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 (заявка, паспортні дані, анкета заявника, договір, та інші), заяви про факт виявлення відсутності коштів написана клієнтом банку ОСОБА_5 від 12.02.2018 року, акту звірки руху коштів від 28.02.2018 року за підписами учасників, виписки по руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , заяви про видачу готівки № 17W499213 від 26.12.2017 року в 16:41:08 годин, заяви про видачу готівки №17W483572 від 27.12.2017 року в 16:06:18 годин, заяви про видачу готівки №17W460807 від 28.12.2017 року в 16:33:33 годин, заяви про видачу готівки №17W437902 від 29.12.2017 року в 11:01:31 годин, заяви про видачу готівки №17W483572 від 12.01.2018 року в 16:06:18 годин, довідки про відшкодування шкоди клієнту ОСОБА_5 банком, платіжне доручення №1 від 28.02.2018 року, висновок щодо підтвердження або спростування підозри на шахрайство, яка була проведена по факту звернення ОСОБА_5 .
2)оригіналів документів що стосуються формування сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC регламент центру сертифікації ключів, інші документи що стосуються оформлення та видачі ключа і доступу до нього, будь-які інші документи, що місять оригінал підпису працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме начальника відділу касового обслуговування базового відділення (м. Хмельницький) ОСОБА_6 , а саме журнал замовлення та видачі коштів на інкасацію, і супровідних карт в період час грудень 2017 року;
3)оригіналів документів які містять підписи клієнта банку ОСОБА_5 користувача карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та його довіреної особи ОСОБА_8 (заявки про видачу готівки за грудень 2017 року, січень 2018 року в яких наявні оригінали підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші документи які містять підпис даного клієнта).
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 19 квітня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя