У Х В А Л А
11.04.2018 Справа №607/5284/18

Провадження № 1-кс/607/2414/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cтаршого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000012 від 16.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.321-1 КК України, звернувся cтарший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 16.03.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи співзасновником та службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичні особи-підприємці ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводять реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на загальну суму 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром. При цьому, вказані особи зберігають з метою збуту та збувають фальсифіковані лікарські засоби.

Так, вищевказані особи здійснюють реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Реалізація в основному проводиться за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік, на яких зареєстровано понад 60 аптечних пунктів, а саме: фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_35 ). Постачання лікарських засобів підконтрольним фізичним особам-підприємцям здійснюється із аптечного складу який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, за вказаною адресою знаходяться і офісні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приміщення, в яких здійснюється облік діяльності даних фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до АІС «Податковий блок», у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_2 ) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках:

- НОМЕР_38 (українська гривня); НОМЕР_39 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_40 (українська гривня); НОМЕР_41 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

- НОМЕР_43 (українська гривня); НОМЕР_44 (українська гривня), НОМЕР_45 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- НОМЕР_46 (українська гривня); НОМЕР_47 (українська гривня); НОМЕР_48 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- НОМЕР_49 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- НОМЕР_50 (українська гривня); НОМЕР_51 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- НОМЕР_52 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- НОМЕР_53 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- НОМЕР_54 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- НОМЕР_55 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- НОМЕР_56 (українська гривня); НОМЕР_57 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- НОМЕР_58 (українська гривня); НОМЕР_59 (українська гривня), НОМЕР_60 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- НОМЕР_61 (українська гривня); НОМЕР_62 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- НОМЕР_63 (українська гривня); НОМЕР_64 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- НОМЕР_65 (українська гривня); НОМЕР_66 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- НОМЕР_67 (українська гривня); НОМЕР_68 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 );

- НОМЕР_69 (українська гривня); НОМЕР_70 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 );

- НОМЕР_71 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 );

- НОМЕР_72 (Євро); НОМЕР_73 (долар США); НОМЕР_74 (Євро); НОМЕР_75 (долар США); НОМЕР_76 (українська гривня); НОМЕР_77 (Євро); НОМЕР_78 (Євро); НОМЕР_79 (долар США); НОМЕР_80 (Євро); НОМЕР_80 (українська гривня); НОМЕР_81 (українська гривня); НОМЕР_82 (українська гривня); НОМЕР_83 (українська гривня); НОМЕР_80 (долар США), що належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 );

- НОМЕР_84 (українська гривня); НОМЕР_85 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 );

- НОМЕР_86 (українська гривня); НОМЕР_87 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 );

- НОМЕР_88 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 );

- НОМЕР_89 (українська гривня); НОМЕР_90 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 );

- НОМЕР_91 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 );

- НОМЕР_92 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_26 );

- НОМЕР_93 (українська гривня); НОМЕР_94 (долар США), що належать ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_27 );

- НОМЕР_95 (українська гривня); НОМЕР_96 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_28 );

- НОМЕР_97 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_29 );

- НОМЕР_98 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_30 );

- НОМЕР_99 (українська гривня); НОМЕР_100 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_31 );

- НОМЕР_101 (українська гривня); НОМЕР_102 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_32 );

- НОМЕР_103 (українська гривня); НОМЕР_104 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_33 );

- НОМЕР_105 (українська гривня); НОМЕР_106 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_34 ), картки з взірцями відтисків печатки та підписів, та інші речі і документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище речах та документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_50 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , картки з взірцями відтисків печатки та підписів, та інші речі і документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів і речей, що можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та можливість їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання cтаршого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 , начальнику другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_60 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_61 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_62 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_63 , або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_64 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_65 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_66 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити у Тернопільському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

Інформацію про рух коштів по рахунках:

- НОМЕР_38 (українська гривня); НОМЕР_39 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_40 (українська гривня); НОМЕР_41 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

- НОМЕР_43 (українська гривня); НОМЕР_44 (українська гривня), НОМЕР_45 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- НОМЕР_46 (українська гривня); НОМЕР_47 (українська гривня); НОМЕР_48 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- НОМЕР_49 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- НОМЕР_50 (українська гривня); НОМЕР_51 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- НОМЕР_52 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- НОМЕР_53 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- НОМЕР_54 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- НОМЕР_55 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- НОМЕР_56 (українська гривня); НОМЕР_57 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- НОМЕР_58 (українська гривня); НОМЕР_59 (українська гривня), НОМЕР_60 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- НОМЕР_61 (українська гривня); НОМЕР_62 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- НОМЕР_63 (українська гривня); НОМЕР_64 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- НОМЕР_65 (українська гривня); НОМЕР_66 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- НОМЕР_67 (українська гривня); НОМЕР_68 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 );

- НОМЕР_69 (українська гривня); НОМЕР_70 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 );

- НОМЕР_71 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 );

- НОМЕР_72 (Євро); НОМЕР_73 (долар США); НОМЕР_74 (Євро); НОМЕР_75 (долар США); НОМЕР_76 (українська гривня); НОМЕР_77 (Євро); НОМЕР_78 (Євро); НОМЕР_79 (долар США); НОМЕР_80 (Євро); НОМЕР_80 (українська гривня); НОМЕР_81 (українська гривня); НОМЕР_82 (українська гривня); НОМЕР_83 (українська гривня); НОМЕР_80 (долар США), що належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 );

- НОМЕР_84 (українська гривня); НОМЕР_85 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 );

- НОМЕР_86 (українська гривня); НОМЕР_87 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 );

- НОМЕР_88 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 );

- НОМЕР_89 (українська гривня); НОМЕР_90 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 );

- НОМЕР_91 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 );

- НОМЕР_92 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_26 );

- НОМЕР_93 (українська гривня); НОМЕР_94 (долар США), що належать ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_27 );

- НОМЕР_95 (українська гривня); НОМЕР_96 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_28 );

- НОМЕР_97 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_29 );

- НОМЕР_98 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_30 );

- НОМЕР_99 (українська гривня); НОМЕР_100 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_31 );

- НОМЕР_101 (українська гривня); НОМЕР_102 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_32 );

- НОМЕР_103 (українська гривня); НОМЕР_104 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_33 );

- НОМЕР_105 (українська гривня); НОМЕР_106 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_34 ),

за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ).

Оригіналів (при відсутності - їх копій) карток із зразками відбитку печатки та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_50 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_67 .

Оригіналів документів (при відсутності - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_50 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші).

Оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Оригіналів чеків, видаткових ордерів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів інших документів про отримання та внесення готівкових коштів по вказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_50 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття).

Інформацію про інші наявні банківські карткові та розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_50 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року.

Матеріалів фото- та відео фіксації внесення та зняття готівкових коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_50 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття), із зазначенням адрес банків та банкоматів, часу і дати проведення фінансових операцій.

Оригіналів документів про інкасацію готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей (міжбанківських договорів, подорожніх шляхових листів, договорів з товариством та фізичними особами-підприємцями, супровідних відомостей, ордерів, карток та інших) по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_50 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття).

Відомостей про маршрути інкасації готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичним особам-підприємцям ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_68 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_69 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_70 , ОСОБА_12 , ОСОБА_55 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_71 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_56 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) а також з наступних адрес: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 (із зазначенням дати та суми).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1