Дата документу 19.12.2017 Справа № 554/9077/17
Справа № 554/9077/17
Провадження № 1-кс/554/8602/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 грудня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 25.10.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області за дорученням прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000362 від 25.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 20.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 (Зберігач), 20 червня 2017 було укладено договір зберігання № 20/06/17, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло на відповідальне зберігання трубну та іншу продукцію, сортамент, кількість та ціна якої зазначено в специфікаціях до вказаного договору.

Факт передачі вищевказаного майна на відповідальне зберігання підтверджується актами, специфікаціями та актами приймання-передачі: акт № 1 від 01.07.2017 на суму 1014570 гривень; акт № 2 від 04.07.2017 на суму 1002250 грн.; акт № 3 від 05.07.2017 на суму 996250 грн.; акт № 4 від 07.07.2017 на суму 994250 грн.; акт № 5 від 07.07.2017 на суму 989750 грн.; акт № 6 від 11.07.2017 на суму 988750 грн.; акт № 7 від 13.07.2017 на суму 1010000 грн.; акт № 8 від 14.07.2017 на суму 677000 грн.; акт № 9 від 29.07.2017 на суму 1368495 грн.; акт № 10 від 01.08.2017 на суму 954000 грн., а всього було передано майна на загальну суму 9995495 гривень.

Згідно з умовами договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 трубна продукція та інше майно передавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строком на один місяць з моменту отримання майна. Яке в послідуючому зберігало на складських приміщеннях, які розміщуються на об`єкті родовища Сахалінського.

Станом на 26.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомо місцезнаходження вказаного майна та не має можливості на його повернення, а також виконання інших договірних зобов`язань.

Вищевказане майно було вірено службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в послідуючому умови договору не виконали, ввірене майно, яке було передано на зберігання привласнили, спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди на загальну суму 9 995495 гривень.

Будучи допитаним в якості свідка заступник комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 дав свідчення, що починаючи з квітня місяця 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочав співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка полягала в укладені 07 квітня 2017 року одного договору купівлі-продажу трубної продукції, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і провело поступову оплату його вартості. Переговори та зустрічі під час укладення і виконання цього договору від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводив він особисто з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .
У подальшому, у липні місяці 2017 року у ході переговорів з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 він запропонував йому укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір зберігання трубної продукції на певний час до вирішення питання про їх подальшу реалізацію підприємствам, які здійснюють буріння на території Краснокутського району Харківської області. Оскільки на території Краснокутського району знаходиться Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище і там здійснюється буріння та видобуток природного газу різними підприємствами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зацікавлене в реалізації трубної продукції цим підприємствам. Крім того, у ході переговорів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомив, що він є підрядником у виконанні робіт по бурінню свердловини № 38, а замовником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має відповідний дозвіл на видобування корисних копалин на території Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища де і знаходиться вказана свердловина № 38.
Таким чином, 20 червня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 був фактично укладений договір зберігання № 20/06/17 від 20.06.17. Згідно з пунктом 1.2. вказаного договору, строк зберігання товару встановлено 30 (тридцять) календарних днів.
У відповідності до умов цього договору Поклажодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») передає, а Зберігач (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») приймає на відповідальне зберігання трубну або іншу продукцію, сортимент, кількість, ціна якої зазначена в 6 (шести) специфікаціях на загальну суму 10 451 975 гривень, які оформлені у вигляді додатків до вищезазначеного договору і є його невід`ємною частиною.
На виконання умов договору зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняв на відповідальне зберігання трубну або іншу продукцію на загальну сум 9 995 495 грн., в підтвердження чого упродовж липня місяця 2017 року було підписано 10 (десять) актів прийому передачі товару на відповідальне зберігання. Крім цього, це також підтверджується товарно-транспортними накладними, згідно яких пункт навантаження знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а пункт розвантаження за адресою: АДРЕСА_3 .
Фактичне приймання труб на свердловині № 38 згідно товарно-транспортних накладних здійснював начальник бурової ОСОБА_7 . Остання поставка трубної продукції на зберігання відбулася 01 серпня 2017 року.
Враховуючи те, що строк зберігання майна по останній поставці сплинув 31.08.17, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої договірні зобов`язання по поверненню майна з відповідального зберігання не виконав, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся з вимогою до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про повернення отриманого ним майна. На вищевказану вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало відповідь від 06.09.17 за № 657 з незрозумілими, та не обгрунтованими поясненнями причин невиконання умов договору зберігання.
Оскільки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконав свої зобов`язання по договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17, а саме: не повернув майно в обумовлений договором строк, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили привласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_6 має відкриті рахунки у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Полтава, код МФО НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 , відкритий 05.04.2012, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_4 , відкритий 05.04.2012, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_5 , відкритий 16.11.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_6 , відкритий 16.11.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня.

З метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виразилося у привласненні ввіреного майна та його розтрату, відповідно до укладеного договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використання цих коштів вказаним товариством має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Полтава, встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий клопотання в судовому засіданні підтримала та прохала задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 , із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за № НОМЕР_3 , відкритий 05.04.2012, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_4 , відкритий 05.04.2012, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_5 , відкритий 16.11.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_6 , відкритий 16.11.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 05.04.2012 по теперішній час;

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1