Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/672/2014 Справа №641/7955/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2014 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова
ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002046 від 31.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахував кошти 29.07.2014 о 18 годині 28 хвилини у сумі 1200 з терміналу САНА9323, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 18 години 20 хвилин 29.07.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 29.07.2014 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 29.07.2014 приблизно о 18-28 год. невстановлена особа шахрайським шляхом через банкомат заволоділа грошима у сумі 1200 грн. по АДРЕСА_2 .
Дане повідомлення зареєстроване в ЄО № 9712 від 29.07.2014.
30.07.2014 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 показав, що за вищевказаною адресою він проживає з родиною.
08.07.2014 його сестра, ОСОБА_6 , попрохала його продати її весільну сукню. Він розмістив оголошення на сайті «Сландо» у мережі сеті Інтернет.
29.07.2014 о 17-21 год. йому подзвонив покупець з номера НОМЕР_2 та сказав, що він хоче купити сукню. Вони з ним домовились, що гроші він перерахує на його банківську картку № НОМЕР_3 . Через 20-ть хвилин йому зателефонував чоловік, який представився працівником банку та сказав, що гроші будуть зараховані на картку, якщо він о 18-30 год. буду біля банкомату, він йому зателефонує та продиктує операції, які йому необхідно буде виконати. Гроші не можливо зняти, так як він є фізичною особою, а той юридичною. Він назвав йому номер рахунку НОМЕР_4 , він механічно нажимав кнопки та він йому назвав номер НОМЕР_5 . Він виконував усі операції, які чоловік йому диктував. Коли він закінчив робити операції, то вирішив перевірити рахунок та одразу з`ясувалось, що з його картки знято 1200 грн. Тоді він зрозумів, що його обманули. Чоловік йому ще 2 рази телефонував з номера НОМЕР_6 , але він не відповідав. Після чого звернувся до міліції.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахував кошти 29.07.2014 о 18 годині 28 хвилини у сумі 1200 грн. з терміналу САНА9323, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 18 години 20 хвилин 29.07.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник Харківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого без його участі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахував кошти 29.07.2014 о 18 годині 28 хвилини у сумі 1200 з терміналу САНА9323, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 18 години 20 хвилин 29.07.2014 по 04.08.2014, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1