УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30. 11. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008757 від 28.07.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008757 від 28.07.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0008757 від 28.07.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 16.07.2013 в невстановлений час, невстановлена особа з особистого рахунку останньої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зняла гроші у сумі 92 375, 00 грн.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_4 зверталась самостійно з письмовим запитом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання інформації стосовно повернення коштів з її рахунку на, що ОСОБА_4 було повідомлено, що поточний рахунок № НОМЕР_2 відкритий на її ім`я - закрито 07.07.2014 з нульовим залишком. Відповідно до вимог Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.07.2012 № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1581/21893. Одночасно проінформовано про видаткові операції по рахунку № НОМЕР_2 , з якого встановлено, що кошти з рахунку було знято гр. ОСОБА_5 05.07.2013 р. в розмірі 8000,00 грн. та 16.07.2013 р. в розмірі 84 375,00 грн.

З метою всебічного розслідування обставин кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 93 КПК України, направлено запит уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 на витребування банківської справи та інформації щодо банківських операцій проведених по рахунку ОСОБА_4 .

Отримавши відповідь на запит з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що запитувана в запиті інформація, відповідно до ст.60 Закону України «Про банківську діяльність» є банківської таємницею, а доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку визначеним законом ч.6 ст.163 КПК України (Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів).

25.01.2017 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів було отримано відповідь від 25.01.2017 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що банк перебуває в стадії ліквідації у зв`язку з чим оригінали запитуваних документів відсутні так, як їх передано для систематизації та упорядкування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшої передачі для зберігання до архіву Національного банку України.
В подальшому встановлено та допитано в якості свідка гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 яка в період з 2003 по 2014 рік працювала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на посаді начальника управління поточних операцій та карткових рахунків. В її функціональні обов`язки входило відкриття рахунків юридичними та фізичним особам, проведення ідентифікації клієнтів, які відкривають рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Ідентифікації осіб, засвідчування осіб, які надають право розпоряджатися коштами які знаходяться на рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або осіб які представляють інтереси власників рахунків за дорученням. Під час допиту встановлено, що довіреність «щодо права розпоряджатися банківським рахунком фізичної особи» від клієнта банку гр. ОСОБА_4 , якою уповноважує гр. ОСОБА_5 , складено без її присутності та всупереч додержання ідентифікації довірителя та уповноваженої особи.

Слідчий зазначав, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з ліквідацією передав для систематизації та упорядкування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-оригіналу особової справи, щодо відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 ), в якій знаходяться зразки підпису необхідні для проведення почеркознавчої експертизи;

-оригінали документів, щодо зняття грошових коштів ОСОБА_5 , 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 ), а саме (чеків, видаткових касових ордерів меморіальних ордерів, тощо) в яких знаходяться зразки підписів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи;

-оригінал довіреності №845 від 20.06.2013 року, яка стала підставою (дозволом) для зняття коштів ОСОБА_5 , з поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 ), в якій знаходяться підписи довірителя та довіреного, що може підтвердити або спростувати факт укладення такої довіреності, після проведення почеркознавчої експертизи;

-оригіналу особової справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з наказами на призначення (звільнення), її функціональними обов`язками (посадовими інструкціями, положеннями, трудовими договорами - угодами тощо), а також інші документи на яких присутній почерк та підпис гр. ОСОБА_5 , що необхідно для проведення почеркознавчої експертизи;

-копію книги довіреностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з реєстраційним записом довіреності №845 від 20.06.2013 року;

-інформацію щодо уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка видавала гроші 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в присутності яких видавались гроші 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , та які засвідчили своїми підписами заяви на видачу готівки № 22 від 05.07.2013, та № 2 від 16.07.2013, оригінали особових справ цих осіб, в яких знаходяться зразки підпису для проведення почеркознавчої експертизи.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість їх вилучення.

Документи, які планується отримати під час тимчасового доступу та відомості, що в них містяться, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні. З`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в інший спосіб неможливо.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та/або оперативним співробітникам за його дорученням у порядку ст.ст. 40,41 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналу особової справи, щодо відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 ), в якій знаходяться зразки підпису необхідні для проведення почеркознавчої експертизи;

-оригінали документів, щодо зняття грошових коштів ОСОБА_5 , 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 ), а саме (чеків, видаткових касових ордерів меморіальних ордерів, тощо) в яких знаходяться зразки підписів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи;

-оригінал довіреності №845 від 20.06.2013 року, яка стала підставою (дозволом) для зняття коштів ОСОБА_5 , з поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 ), в якій знаходяться підписи довірителя та довіреного, що може підтвердити або спростувати факт укладення такої довіреності, після проведення почеркознавчої експертизи;

-оригіналу особової справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з наказами на призначення (звільнення), її функціональними обов`язками (посадовими інструкціями, положеннями, трудовими договорами - угодами тощо), а також інші документи на яких присутній почерк та підпис гр. ОСОБА_5 , що необхідно для проведення почеркознавчої експертизи;

-копію книги довіреностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з реєстраційним записом довіреності №845 від 20.06.2013 року;

-інформацію щодо уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка видавала гроші 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в присутності яких видавались гроші 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , та які засвідчили своїми підписами заяви на видачу готівки № 22 від 05.07.2013, та № 2 від 16.07.2013, оригінали особових справ цих осіб, в яких знаходяться зразки підпису для проведення почеркознавчої експертизи, з можливістю вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1