УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про продовження строку обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області, громадянина України, не працюючого, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_6 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке мотивоване тим, що ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_8 , використовуючи довірливі стосунки, які склалися між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період з листопада 2016 року по квітень 2017 року у м. Жмеринка, Вінницької області заволодів разом із ОСОБА_7 грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 101 800 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 2 745 546 гривень), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_8 залучені в нього грошові кошти та сплатять відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд.
Так, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 2 745 546 гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 в період з листопада 2016 року по квітень 2017 року, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_9 , використовуючи довірливі стосунки, які склались між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заволодів у м. Вінниці разом із ОСОБА_7 грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 148 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 3 991 560 гривень), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_9 залучені в нього грошові кошти та сплатять відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд.
Так, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 3 991 560 гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 в період з листопада 2016 року по квітень 2017 року, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_10 , використовуючи довірливі стосунки, які склались між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , заволодів у м. Вінниці разом із ОСОБА_7 грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 75 950 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 2 048 371 гривень 50 копійок), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_10 залучені в нього грошові кошти та сплатять відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд.
Так, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 2 048 371 гривень 50 копійок, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 в період з грудня 2016 року по квітень 2017 року, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , прагнучи швидкого особистого збагачення, повторно, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_11 , використовуючи довірливі стосунки, які склались між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , заволодів у м. Жмеринка, Вінницької області разом із ОСОБА_7 грошовими коштами останнього на загальну суму 133 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 3 587 010 гривень), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_11 залучені в нього грошові кошти та сплатять відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд.
Так, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 3 587 010 гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 в період з грудня 2016 року по квітень 2017 року, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , прагнучи швидкого особистого збагачення, повторно, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_12 , використовуючи довірливі стосунки, які склались між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , заволодів у м. Жмеринка Вінницької області разом із ОСОБА_7 грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 40 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 1 078 800 гривень), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_12 залучені в нього грошові кошти та сплатять відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд.
Так, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 1 078 800 гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 в період з грудня 2016 року по квітень 2017 року, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , прагнучи швидкого особистого збагачення, повторно, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_13 , використовуючи довірливі стосунки, які склались між ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , заволодів у м. Жмеринка Вінницької області разом із ОСОБА_7 грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 170 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 4 584 900 гривень), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_13 залучені в нього грошові кошти та сплатять відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд.
Так, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 4 584 900 гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 07.04.2017, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , прагнучи швидкого особистого збагачення, повторно, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_14 , використовуючи довірливі стосунки, які склались між ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , заволодів у м. Жмеринка разом із ОСОБА_7 грошовими коштами ОСОБА_14 на суму 6 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 161 820гривень), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_14 залучені в нього грошові кошти та сплатить відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд.
Так, ОСОБА_5 разом із Ярошевським за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 на суму 161 820гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 07.04.2017, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , прагнучи швидкого особистого збагачення, повторно, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_15 , використовуючи довірливі стосунки, які склались між ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 на суму 20 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 539 400 гривень), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_15 залучені в нього грошові кошти та сплатять відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд.
Так, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 на суму 539 400 гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Всього ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою заволодів чужими грошовими коштами в розмірі, який відповідно до офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 відповідає 18 945 076 гривень 50 коп., що є особливо великим розміром, якими розпорядився на власний розсуд.

У кримінальному провадженні зібрано докази, які дають підстави його підозрювати у вчиненні вказаних злочинів, зокрема: показання потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , свідка ОСОБА_17 , протоколи одночасних допитів ОСОБА_7 та потерпілих, покази підозрюваного ОСОБА_7 та інші докази.

15.09.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 190 КК України, тобто, у вчинені особливо тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення яких законом визначено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 16.09.2017 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 10:15 години 12.11.2017, та одночасно визначено розмір застави в сумі 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень. Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання.

У зв`язку із внесенням 18.09.2017 за підозрюваного застави в сумі 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень, його зобов`язано виконувати покладені на нього вищевказані обов`язки.

Строк дії ухвали слідчого судді, якою на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені п. п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 12.11.2017. Однак завершити розслідування до цього часу не представляється можливим з об`єктивних причин, оскільки необхідно встановити та допитати в якості свідків осіб, які підтверджують причетність до вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , здійснити тимчасовий доступ в операторів мобільного зв`язку, провести амбулаторну судово-психіатричну експертизу підозрюваному ОСОБА_7 , відповідно до ст. 290 КПК України відкрити матеріали іншій стороні, згідно ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Беручи до уваги, що наведені слідчі та процесуальні дії виконати до закінчення строку дії ухвали, якою покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені п. п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України, не представилось можливим, підстави для зміни чи скасування покладних на нього обов`язків відсутні, оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КК України, пов`язані з тим, що підозрюваний може знищити, приховати речові докази, продовжить злочинну діяльність, буде впливати на свідків, потерпілих та переховуватись від органів досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, не зменшилися, з метою безперешкодного завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та звернення до суду з обвинувальним актом у найкоротший строк, забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, зокрема своєчасної явки за викликом до слідчого, прокурора і суду, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, строк обов`язків, передбачених п.п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 необхідно продовжити.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України - обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, з викладених у клопотанні підстав, просив задоволити клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 не заперечили проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника суд находить, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;

7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч.6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються..

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 хоча раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, однак він обґрунтовано підозрюється у вчиненні корисливого особливо тяжкого кримінального правопорушення, даним злочином завдано значної матеріальної шкоди, а також прокурором доведено, що ОСОБА_5 без продовження покладення на нього обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на потерпілих, свідків, крім того наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, тому необхідність у них не відпала, а відтак ОСОБА_5 з огляду на положення ст. ст. 177, 194 КПК України слід продовжити строк обов`язків у межах досудового розслідування, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк покладених ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16.09.2017 року на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , обов`язків, передбачених п.п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання,

у межах досудового розслідування, а саме до 04.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: