У Х В А Л А
26.12.2017 Справа №607/15615/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2016 років представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 шляхом укладання договорів фінансового лізингу вводили потерпілих в оману, обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов`язань згідно укладених договорів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв`язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_6 мають відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які перераховувались кошти за вчинені ними шахрайські дії.
Для встановлення всіх рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на даних осіб, а також інформації про зарахування та зняття коштів на вказані рахунки, залишок коштів, та фото осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунків виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо документів, оформлених при відкритті рахунків на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_6 , інформації про зарахування та зняття коштів на вказані рахунки, залишок коштів, та фото осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунків даних осіб.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використовуватись як доказ та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації про всі рахунки відкриті на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-номера відкритих рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків;

-копії всіх документів, що послужили підставами для відкриття рахунків;
-виписку руху коштів по рахунках з моменту відкриття по 05.12.2017 року з розкриттям даних щодо осіб, які здійснювали перекази коштів на рахунки, а також осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунків;
-інформацію про осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунків через банкомати з наданням фото, в разі наявності;
-інформацію про накладені арешти на рахунки;
-інформацію про залишок коштів на рахунках.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1