печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9850/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002,-

В С Т А Н О В И В :
22.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000002 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1,2 ст. 205, ч.1,3 ст. 358 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно офіційних документів є засновником, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) повідомив про не причетність до фінансово-господарської діяльності підприємства.

Встановлено, що грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) перераховувалися невстановленими слідством особами на рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_5 ) з призначенням платежу: за корпоративні права клієнтів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ) - р/р НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ) - р/р НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_11 ) - р/р НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_13 ) - р/р НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_15 ) - р/р НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_17 ) - р/р НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_19 ) - р/р НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_19 ) - р/р НОМЕР_21 .

Зметою встановлення осіб, які здійснювали підготовку та складення документів, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_19 ), у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відкриття та використання банківських рахунків вищезазначених підприємств, які відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ФДС у м. ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), які стосуються відкриття, обслуговування, закриття усіх банківських рахунків наступних підприємств: в тому числі, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ) - р/р НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ) - р/р НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_11 ) - р/р НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_13 ) - р/р НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_15 ) - р/р НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_17 ) - р/р НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_19 ) - р/р НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_19 ) - р/р НОМЕР_21 за період з дня відкриття рахунків по день оголошення ухвали, а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, крім тог, надати додатково в електронному вигляді;

інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9850/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1