УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно
Справа № 712/11421/17

Провадження1кс/712/5153/17

м. Черкаси 15 вересня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання винесене по кримінальному провадженню № 0006339 від 03.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006339 від 03.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02 серпня 2017 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що у час його відсутності, та перебування за кордоном на лікуванні в м. Москва Російської федерації, його знайомі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відновили належну ОСОБА_5 сім-карту мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_1 та скориставшись ноутбуком, з якого ОСОБА_8 вже заходив до Інтернет-банкінгу Приват24 оформили кілька кредитів в Інтернеті із зарахуванням коштів на рахунок ОСОБА_5 та в подальшому використовуючи відновлену сім-карту здійснили вхід до авторизованої системи Приватбанку через банкомат та зняли всі можливі готівкові кошти з рахунків ОСОБА_5 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що по приїзду в Україну звернувся до Приватбанку, щоб дізнатись по стану свого рахунку та зміни прикріпленого номеру телефону до своїх карток. Від працівників служби безпеки ПАТ КБ Приватбанк йому стало відомо про велику суму заборгованості по кредитній картці та існування іще кількох кредитів, які були оформлені за допомогою кредитної картки ОСОБА_5 в онлайн-кредитувальних сайтах. При отриманні за заявою ОСОБА_5 фотознімків із камер спостереження банкоматів, він впізнав своїх знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_5 згадав, що в 2016 році коли йому потрібна була фінансова допомога, він використовуючи техніку ОСОБА_6 у нього за його домашньою адресою: АДРЕСА_1 та Інтернет-банкінг Приват24 за допомогою власної банківської картки № НОМЕР_2 оформляв кредит в онлайн кредитувальному сервісі на сайті «Ссloan». Та для оформлення якого потрібно було авторизуватись в Приват24 та надіслати фотознімки паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційного коду платника податків, фото технічного паспорту на автомобіль «Ланос», банківської картки та особисте фото ОСОБА_5 . Дані фотознімки були виконані ОСОБА_6 та збережені в пам`яті його ноутбуку.

06.08.2017 слідчим суддею Соснівського районного суду м.Черкаси надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

12.09.2017 за адресою: АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_6 в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено

1. пластикова картка-утримувач для сім картки

НОМЕР_3 . пластикова картка-утримувач для сім-картки

НОМЕР_4 . платіжна картка АТ Укрсиббанк

НОМЕР_5 . платіжна картка

НОМЕР_6 . платіжна картка

НОМЕР_7 . платіжна картка

НОМЕР_8 . 5 аркушів квитанцій оплати ПАТ КБ Приватбанк

8. аркуша паперу формату А4 про виклик до державного виконавця

9. товарно-транспортна

НОМЕР_9 . лист ТОВ «Кредитюкрейн» на 1 аркуші

11. накладна №30504 від 15.07.2016

12. фотокопія ідентифікаційного номеру платника податків на ім`я ОСОБА_6 на 1 аркуші

13. блокнот в обгортці чорного кольору із рукописними записами

14. доручення на вантаж на 1 аркуші

15. договір добровільного страхування

16. товарно-транспортна накладна №5999 805 187 53 75

17. блокнот в клітинку з жовтою обкладинкою з рукописними записами

18. 6 упаковок до сім-карт

19. декларація про прийняття вантажу №2402 003 969

20. 2 сім-картки Lifecell

21. адаптер micro CD

22. адаптер з карткою пам`яті

23. картка пам`яті на 16 Гб

24. 3 сім-картки Київстар

25. кредитна карта ПАТ КБ Приватбанк №

НОМЕР_10 . платіжна картка

НОМЕР_11 . утримував для сім-картки

28. USB-модем з сім-карткою Київстар

29. мобільний телефон Nokia ІМЕІ

НОМЕР_12 . мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_13

31. USB - накопичувач на 16 ГБ

32. системний блок с/н 26090-051 REV в корпусі чорного кольору

33. ноутбук TOSHIBA PSLBOE-0340 12 RU

34. мобільний телефон HUAWEI ІМЕІ НОМЕР_14 ІМЕІ

НОМЕР_15 . кредитна картка «Універсальна» ПАТ КБ Приватбанк №

НОМЕР_16 . аркуш паперу з рукописними записами

37. блокнот з обкладинкою з надписом My daily Planner

38. блокнот в коричневій обгортці із рукописними записами

Слідчий вказав, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того зазначив, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку від 12.09.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , речі містять інформацію, яка являється доказом вчинення відносно ОСОБА_5 злочину, в зв`язку з чим необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор та слідчий клопотання в судовому засіданні підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, втрати, перетворення, відчуження.

Суд вважає, що вказані у клопотанні речі та документи, можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони могли були використовуватися для вчинення кримінального правопорушення, тому з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: пластикова картка-утримувач для сім картки НОМЕР_17 ; пластикова картка-утримувач для сім-картки НОМЕР_18 ; платіжна картка АТ Укрсиббанк НОМЕР_19 ; платіжна картка НОМЕР_20 ; платіжна картка НОМЕР_21 ; платіжна картка НОМЕР_22 ; 5 аркушів квитанцій оплати ПАТ КБ Приватбанк; аркуша паперу формату А4 про виклик до державного виконавця; товарно-транспортна накладана 2402 004 153; лист ТОВ «Кредитюкрейн» на 1 аркуші; накладна №30504 від 15.07.2016; фотокопія ідентифікаційного номеру платника податків на ім`я ОСОБА_6 на 1 аркуші; блокнот в обгортці чорного кольору із рукописними записами; доручення на вантаж на 1 аркуші; договір добровільного страхування; товарно-транспортна накладна №5999 805 187 53 75; блокнот в клітинку з жовтою обкладинкою з рукописними записами; 6 упаковок до сім-карт; декларація про прийняття вантажу №2402 003 969; 2 сім-картки Lifecell ; адаптер micro CD; адаптер з карткою пам`яті; картка пам`яті на 16 Гб; 3 сім-картки Київстар; кредитна карта ПАТ КБ Приватбанк № НОМЕР_23 ; платіжна картка НОМЕР_24 ; утримував для сім-картки; USB-модем з сім-карткою Київстар; мобільний телефон Nokia ІМЕІ НОМЕР_25 ; мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_13 ; USB - накопичувач на 16 ГБ; системний блок с/н 26090-051 REV в корпусі чорного кольору; ноутбук TOSHIBA PSLBOE-0340 12 RU; мобільний телефон HUAWEI ІМЕІ НОМЕР_14 ІМЕІ НОМЕР_26 ; кредитна картка «Універсальна» ПАТ КБ Приватбанк № НОМЕР_27 ; аркуш паперу з рукописними записами; блокнот з обкладинкою з надписом My daily Planner; блокнот в коричневій обгортці із рукописними записами.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1