Провадження № 1-кс/161/6923/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про застосування запобіжного заходу
29 вересня 2017 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, працює старшим державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста "Володимир-Волинський" Волинської митниці ДФС, не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_5 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Своє клопотання мотивує, тим що слідчим відділом прокуратури Волинської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 11 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, по якому 28 вересня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у його вчиненні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в митних органах на різних посадах працює з 09 жовтня 2012 року, а відповідно до наказу виконуючого обов`язки начальника Волинської митниці ДФС № 78-о від 03 лютого 2016 року він призначений на посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста "Володимир-Волинський" Волинської митниці ДФС.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст.ст. 544, 569 Митного Кодексу України ОСОБА_4 , будучи працівником органів доходів і зборів, є посадовою особою та державним службовцем на якого, зокрема, покладено завдання здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо, аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю та забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених законодавством України, організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів.

Крім того, перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_4 , відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і працівників правоохоронних органів ", є працівником правоохоронного органу.

Обіймаючи посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста "Володимир-Волинський" Волинської митниці ДФС ОСОБА_4 , відповідно до пунктів 2.4.1, 2.4.4, 2.4.6, 2.10.2, 2.17.6, 2.17.7 посадової інструкції, затвердженої виконуючим обов`язки начальника Волинської митниці ДФС 07.08.2015, з якою він у той же день був ознайомлений під розписку, наділений повноваженнями виконувати завдання та обов`язки щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування), що переміщуються через митний кордон України громадянами, використовування технологічних схем митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що діють у місцях розташування митного поста, через який здійснюється автомобільне сполучення, здійснення перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб`єктами ЗЕД та громадянами, визначення, за результатами застосування системи управління ризиками, форм та обсягів митного контролю у конкретних випадках переміщень товарів і транспортних засобів через митний кордон України, здійснення аналітично-пошукової роботи, спрямованої на виявлення потенційних порушень законодавства з питань державної митної справи, опрацювання даних програмно-інформаційних комплексів ДФС для здійснення аналізу митного оформлення товарів з метою виявлення способів і механізмів переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та інших предметів через митний кордон України з порушеннями законодавства України з питань державної митної справи, тощо.

При цьому, ОСОБА_4 , відповідно до графіку роботи та Журналу розподілу робочих місць працівників оперативних змін митного поста "Устилуг ", 12 березня 2016 року о 21 год. заступив на роботу у період нічної зміни на смугах руху "червоний" та "зелений " коридори із визначенням безпосередніх повноважень щодо здійснення митного оформлення на в`їзд в Україну та перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні модуля "інспектор митного оформлення" у напрямку на в`їзд в Україну через смугу руху "зелений коридор" митного поста "Устилуг", який розташований неподалік м. Устилуг, Володимир-Волинського району, Волинської області біля 24 години, при здійсненні митного контролю і митного оформлення транспортного засобу марки "Renault Master " з реєстраційним номером НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 , який біля 23 години 59 хвилин 12 березня 2016 року в`їхав в зону митного контролю з Республіки Польща, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 у вигляді несплати митних платежів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, грубо порушуючи вказані вище норми, умисно не вжив заходів до здійснення митних формальностей і в порушення вимог пунктів 2.4.1, 2.4.4, 2.4.6, 2.10.2, 2.17.6, 2.17.7 вищевказаної посадової інструкції, ст. ст. 30, 246, 336 та 374 Митного Кодексу України, пунктів 5.1.1.12, 5.1.1.19 Технологічної схеми пропуску через державний кордон України осіб та транспортних засобів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Устилуг - Зосин", яка затверджена наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20 липня 2011 року №730, п. п. 3.6.6 та 3.6.10 Переліку індикаторів ризику, які 01 липня 2013 року затверджено першим заступником Міністра доходів і зборів України та скеровано листом Департаменту митної справи Міндоходів від 03 липня 2013 року №99-24/1-05/2347 до митних органів, здійснюючи митне оформлення зазначеного транспортного засобу, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 протиправно переміщується товар, умисно, незаконно звільнив його від митного контролю, не перевірив і не встановив наявність, кількість та вагу товару, навіть не здійснивши візуального огляду вказаного транспортного засобу, у якому ОСОБА_7 незаконно, з приховуванням від митного контролю, перевозив з Республіки Польща на митну територію України товар "одяг: чоловіча та жіноча білизна", та обмежився лише усним опитуванням перевізника, не зважаючи на те, що в автомобілі була низька посадка, а також тоновані вікна, що ускладнювало проведення візуального огляду у ньому на предмет наявності товарів, не перевів вказаний транспортний засіб на смугу руху «червоний коридор» для проведення поглибленого митного огляду, а, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 у вигляді несплати митних платежів, використовуючи своє службове становище у супереч інтересам служби, на контрольному талоні про проходження транспортного засобу марки "Renault Master " з реєстраційним номером НОМЕР_1 по "зеленому коридору" проставив відбитки особистої номерної печатки № 197, який передав ОСОБА_7 , водію вказаного транспортного засобу, засвідчивши факт відсутності у ньому товарів або предметів, які підлягали обов`язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню. У подальшому, передавши контрольний талон водію транспортного засобу, ОСОБА_4 вніс в автоматизовану систему митного оформлення "Інспектор" дані про закінчення митного контролю та виїзд з зони митного контролю вказаного транспортного засобу, тим самим завершив проведення митних процедур, чим надав дозвіл водію ОСОБА_7 на переміщення через митний кордон України вказаний автомобілів, у якому знаходився незадекларований товар - чоловіча та жіноча білизна в кількості 26 тюків, вагою брутто 1734 кг., а саме труси чоловічі марки "Camasiriari" EZGI в кількості 2880 штук, майки марки "Camasiriari" EZGI в кількості 2160 штук, нічний жіночий комплект кофта+штани марки "AS-EL Vurallar" в кількості 697 штук, комплект кофта+штани марки "Baray Lux" в кількості 401 штук, нічний жіночий комплект сорочка+халат марки "AC-EL" в кількості 200 штук, нічний жіночий комплект штани+кофта марки "Elvin Baray" в кількості 409 штук, нічний жіночий комплект марки "Elvin Baray" в кількості 320 штук, труси жіночі в кількості 6480 штук, чим, у такий спосіб, заподіяв тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді недоотримання митних платежів на суму 183 004,73 грн., тобто на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Оскільки, наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 тяжкого кримінального правопорушення, наявні ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені вимогами ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою забезпечення виконання останнім покладених процесуальних обов`язків, задля запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у зв`язку із чим старший слідчий просить застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , із покладенням на нього обов`язків визначених ст. 194 КПК України.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, підозрюваного та його захисника, які заперечували щодо застосування даного запобіжного заходу, вважаючи, що відсутні відповідні ризики, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Зважаючи, що підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, водночас, вперше притягується до кримінальної відповідальності, має сім`ю та на його утриманні перебуває двоє неповнолітніх дітей, постійне місце проживання та реєстрації, працевлаштований, а відповідно міцні соціальні зв`язки на території Волинської області, а тому дане клопотання не підлягає до задоволення, однак слідчий суддя вбачає підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 178, 181, 193-194, 196-197, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 - відмовити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати на виклики до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися з Волинської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, роботи.

Обов`язки, визначені ухвалою суду, покладаються на підозрюваного, згідно ч.6 ст.194 КПК України, на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням прокурора.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1