У Х В А Л А

Ім`ям України

16 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

За участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000032 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

16 листопада 2017 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів щодо митного оформлення товару за кодом УКЗЕД , перелік яких визначений постановою Кабінету міністрів України «Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України» № 80 від 01.02.2006 року, одержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпро), протягом 2015?2017 р.р., діючи за попередньою змовою групою осіб з встановленими в ході досудового розслідування особами та іншими невстановленими особами, сприяли діяльності терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Відповідно до листа Дніпропетровської митниці ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.03.2016 року по 18.07.2017 року здійснювало розмитнення товару за кодом УКЗЕД на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та у відділі митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» № 1147 від 30.12.2015 року затверджено перелік товарів, серед яких є товар - «оболонки штучні для ковбасних виробів», що відповідає коду УКЗЕД , який розмитнювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05.03.2016 року по 18.07.2017 рік.

07.07.2017 року, в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію та документи щодо поставки на адресу останнього підприємства товару - «оболонки штучні для ковбасних виробів».

Проведеним оглядом вилученої документації встановлено, що під час вищевказаного обшуку було вилучено копії 2-х ВМД № 110180/2017/405691 від 06.06.2017 року та № 110180/2017/407034 від 23.06.2017 року, всього на 6-ти аркушах, відповідно до яких, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено товар «оболонки штучні для ковбасних виробів», який відповідає коду товару за УКТЗЕД та який входить до переліку товарів зазначений в постанові Кабінету міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» № 1147 від 30.12.2015 року. Крім того оглядом було встановлено, що декларантом є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі декларанта (представника) ОСОБА_4 , яка на вказаному підприємстві займає посаду менеджера з питань зовнішньоекономічної діяльності та є представником підприємства по роботі з митницею.

Проведеним оглядом документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділі митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 (документи електронного декларування товару), встановлено, що розмитнення товару 05.12.2016 року, 12.12.2016 року, 26.12.2016 року, 30.01.2017 року, 06.02.2017 року, 17.02.2017 року, 20.02.2017 року, 10.03.2017 року, 27.03.2017 року, 03.04.2017 року, 18.04.2017 року, 24.04.2017 року, 15.05.2017 року, 25.05.2017 року, 06.06.2017 року, 23.06.2017 року, 11.07.2017 року, 18.07.2017 року, одержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала декларант (представник) вказаного підприємства ОСОБА_4 .

Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що розмитнення товару 05.03.2016 року, 28.03.2016 року, 18.04.2016 року, 26.04.2016 року, 10.05.2016 року, 23.05.2016 року, 03.06.2016 року, 14.06.2016 року, 30.06.2016 року, 04.07.2016 року, 18.07.2016 року, 01.08.2016 року, 09.08.2016 року, 30.08.2016 року, 12.09.2016 року, 29.09.2016 року, 11.10.2016 року, 26.10.2016 року, 07.11.2016 року, 16.11.2016 року, 23.11.2016 року, 24.11.2016 року, на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 (документи електронного декларування товару), одержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював декларант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в особі декларанта ОСОБА_5 .

Отже, матеріали кримінального провадження містять відомості, які свідчать про те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 ) знаходяться оригінали документів щодо митного оформлення товару за кодом УКЗЕД , перелік яких визначений постановою Кабінету міністрів України «Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України» № 80 від 01.02.2006 року, одержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а також документи щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000032 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Прохав задовольнити. Прохав клопотання розглянути без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані в ході тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 ), мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість витребування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 ) документів щодо митного оформлення товару за кодом УКЗЕД , одержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000032 від 23.05.2017 року доступ до оригіналів документів щодо митного оформлення товару за кодом УКЗЕД , перелік яких визначений постановою Кабінету міністрів України «Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України» № 80 від 01.02.2006 року, до яких входить: митна декларація, товарно-транспортний документ на перевезення, зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту) рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларація митної вартості, декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, форма якої затверджується Мінфіном, або її копія, завірена таким суб`єктом, лист про погодження, документ контролю за доставкою товарів, документи про надання фінансових гарантій, ліцензія митного перевізника, книжка МДП, книжка АТА, книжка CPD, свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, акти приймання-передачі, посередницький договір, документ на право провадження митної брокерської діяльності, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), векселі (відповідно до законодавства), документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у відділі митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 за 05.12.2016 року, 12.12.2016 року, 26.12.2016 року, 30.01.2017 року, 06.02.2017 року, 17.02.2017 року, 20.02.2017 року, 10.03.2017 року, 27.03.2017 року, 03.04.2017 року, 18.04.2017 року, 24.04.2017 року, 15.05.2017 року, 25.05.2017 року, 06.06.2017 року, 23.06.2017 року, 11.07.2017 року, 18.07.2017 року та на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 за 05.03.2016 року, 28.03.2016 року, 18.04.2016 року, 26.04.2016 року, 10.05.2016 року, 23.05.2016 року, 03.06.2016 року, 14.06.2016 року, 30.06.2016 року, 04.07.2016 року, 18.07.2016 року, 01.08.2016 року, 09.08.2016 року, 30.08.2016 року, 12.09.2016 року, 29.09.2016 року, 11.10.2016 року, 26.10.2016 року, 07.11.2016 року, 16.11.2016 року, 23.11.2016 року, 24.11.2016 року, до оригіналів документів щодо інших поставок товару за кодом УКЗЕД , одержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а також до документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь можливий період, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 16 грудня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1