Справа№ 346/1146/16-к
Провадження № 1-кс/346/1333/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні №0000454 від 27.05.2015 року клопотання слідчого Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, в якому вона просить надати тимчасовий доступ з можливістю отримання копій матеріалів кримінального провадження №0000102, внесеного 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 , будучи директором приватної торгово-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору відповідального зберігання, укладеного 11 жовтня 2010 року в місті Рахів Закарпатської області між товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (закрите акціонерне товариство) в особі директора ОСОБА_6 та приватною торгово-виробничою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , отримав на відповідальне зберігання автомобілі, що знаходились у заставі вказаного банку, а саме: автомобілі ВАЗ 211540, номерний знак НОМЕР_1 ; Dadi, номерний знак НОМЕР_2 ; Chery Tiggj, номерний знак НОМЕР_3 ; Renault Megane, номерний знак НОМЕР_4 ; Hyndai Accept, номерний знак НОМЕР_5 ; Deowoo Matiz, номерний знак НОМЕР_6 ; Renault Scenic, номерний знак НОМЕР_7 ; Renault Clio, номерний знак НОМЕР_8 ; Dadi, номерний знак НОМЕР_9 ; Hyndai Sonata, номерний знак НОМЕР_10 ; Skoda Fabia, номерний знак НОМЕР_11 ; Dacia Logan, номерний знак НОМЕР_12 ; Chery A15, номерний знак НОМЕР_13 ; Chery Amulet DA 11 A, номерний знак НОМЕР_14 ; Deowoo Nexia, номерний знак НОМЕР_15 ; Renault Clio, номерний знак НОМЕР_16 ; Chery DA 11 A, номерний знак НОМЕР_17 ; Renault Megane, номерний знак НОМЕР_18 ; Wuling, номерний знак НОМЕР_19 ; Chery DA 11 A, номерний знак НОМЕР_20 ; Skoda Octavia, номерний знак НОМЕР_21 ; Dacia Logan, номерний знак НОМЕР_22 ; Skoda Octavia, номерний знак НОМЕР_23 ; Skoda Octavia, номерний знак НОМЕР_24 ; Landmark SUV, номерний знак НОМЕР_25 ; Dadi, номерний знак НОМЕР_26 ; Hover, номерний знак НОМЕР_27 ; Hyndai Tucson, номерний знак НОМЕР_28 , та правоустановчі документи на них, які в подальшому з корисливим умислом на отримання незаконного прибутку продав шахрайським способом.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 продав останньому 23 травня 2011 року автомобіль марки Renault Megane, номерний знак НОМЕР_18 , за ціною 4100 доларів Сполучених Штатів Америки та 2 000 Євро, що відповідно до курсу Національного банку України становить 55 298 гривень, при цьому приховуючи факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 55 298 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив майнову шкоду останньому.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 продав останньому 20 липня 2011 року автомобіль марки Chery Amulet A 15 A, номерний знак НОМЕР_29 , за ціною 5000 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 39 850 гривень, при цьому приховуючи факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 39 850 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив майнову шкоду останньому.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 продав останньому в серпні 2011 року автомобіль марки Renault Clio, номерний знак НОМЕР_8 , за ціною 3 500 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 27 895 гривень, при цьому приховуючи факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 27 895 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив майнову шкоду останньому.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 продав останньому в листопаді 2011 року автомобіль марки Skoda Octavia, номерний знак НОМЕР_30 , за ціною 6 500 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 51 805 гривень, при цьому повідомивши про те, що даний автомобіль знаходиться в заставі банку та обіцяючи за рахунок отриманих від ОСОБА_10 коштів погасити кредит і зняти автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 51 805 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив майнову шкоду останньому.

Не припиняючи своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_11 продав останній навесні 2013 року автомобіль марки Renault Scenic, номерний знак НОМЕР_7 за ціною 9 000 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 71 910 гривень, при цьому приховуючи факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 71 910 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив останній майнову шкоду.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_12 продав останньому влітку 2013 року автомобіль марки Renault Magene, номерний знак НОМЕР_4 , за ціною 7000 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 55 930 гривень, при цьому повідомивши про те, що даний автомобіль знаходиться в заставі банку та обіцяючи за рахунок отриманих від ОСОБА_12 коштів погасити кредит і зняти автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 55 930 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив останньому майнову шкоду.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_13 продав останньому в червні 2013 року автомобіль марки Hyndai Tucson, номерний знак НОМЕР_28 , за ціною 13 000 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 103 090 гривень, обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 103 090 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив останньому майнову шкоду.

Не припиняючи своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_14 продав останньому в листопаді 2013 року автомобіль марки Skoda Octavia, номерний знак НОМЕР_24 , за ціною 9 000 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 71 910 гривень, при цьому приховуючи факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 71 910 гривень.

В подальшому, в лютому 2014 року, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_14 , запевнив останнього, що у нього в наявності є інший автомобіль марки Hover, номерний знак НОМЕР_31 , який він може обміняти за попередній автомобіль з доплатою 10 000 гривень, на що ОСОБА_14 погодився, передавши ОСОБА_5 вказану суму. При цьому ОСОБА_5 приховав від ОСОБА_15 факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та пообіцяв зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, заволодівши таким чином шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 81 910 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_16 продав останньому в січні 2014 року автомобіль марки Skoda Fabia, номерний знак НОМЕР_11 , за ціною 9600 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 76 732 гривень, при цьому приховуючи факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 76 732 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив останньому майнову шкоду.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_16 продав останньому 01 лютого 2014 року автомобіль марки Skoda Octavia, номерний знак НОМЕР_32 , за ціною 14 500 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 115 898 гривень, при цьому приховуючи факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 192 630 гривень.

20 грудня 2017 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000454 встановлено, що ТОВ «Кредитні ініціативи», яке згідно договору відступлення прав вимоги набуло усіх прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо притягнення до відповідальності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Рахів, які 25.10.2011 під виглядом реалізації заставного майна - транспортних засобів «Dacia Logan» р.н. НОМЕР_33 , «Skoda Oktavia» р.н. НОМЕР_34 та інших в рахунок погашення заборгованості по кредиту, здійснили продаж цих транспортних засобів, а отримані від реалізації кошти привласнили.

Зазначене повідомлення ТОВ «Кредитні ініціативи» було внесено 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000102 за ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України. Розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проводилося ІНФОРМАЦІЯ_5 та 29 червня 2016 року було прийнято рішення згідно п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000454 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до кримінального провадження №0000102, внесеного 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України, з метою отримання копій документів, які в ньому містяться та стосуються досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000454.

Вилучення копій зазначених документів є необхідним, оскільки в них міститься інформація, яка має істотне значення для проведення досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні №0000454. Зокрема, зазначені документи будуть використані при вирішенні питання про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 . Також, існує достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у наведених вище документах має суттєве значення для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, та імовірного вчинення кримінального правопорушення групою осіб, а іншим чином встановити обставини правопорушення крім вилучення копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація із кримінального провадження №0000102, внесеного 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, зазначені документи будуть використані при вирішенні питання про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , інформація, яка міститься у наведених вище документах має суттєве значення для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, та імовірного вчинення кримінального правопорушення групою осіб, а тому необхідно надати слідчому СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст. 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ з можливістю отримання копій матеріалів кримінального провадження №0000102, внесеного 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 28.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1