справа № 606/2321/17
Ухвала
03 січня 2018 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участю прокурора Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000038 від 15 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановив:
У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 15 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В судовому засіданні прокурор Теребовлянської місцевої прокуратури клопотання підтримав та просить його задовольнити.
В судовому засіданні слідчий слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Теребовлянською місцевою прокуратурою спільно із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено факт зловживання повноваженнями посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час використання бюджетних коштів, що спричинило збитки близько 300 тисяч гривень.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, яка знаходиться у зазначених документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що інформація про рух коштів ФОП ОСОБА_6 , картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів і речейвказаних документів, що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в ОВС в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в ОВС в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю до:

1. Інформацію про рух коштів по рахунку:

-НОМЕР_1

що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 22.09.2017 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по теперішній час року (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.).

2. Оригіналів (при відсутності - їх копій) карток із зразками відбитку печатки та підписів ФОП ОСОБА_6 .

3. Оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ФОП ОСОБА_6 , (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші).

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вказаної інформації надати із можливістю ознайомлення із даними документами та подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :