КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-176/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової мшщ11 ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової мшщн ОСОБА_1 звернувся з поданням про проведення виїмки оригіналів документів у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбаню> (МФО 331401) по всіх банківських рахунках ТОВ «Компанія Аякс» (), у тому числі по банківських рахунках № 4760 (українська гривня), відкритий 24.11 .2009 року, № 6592 (українська гривня), відкритий 17.10.2006 року; № 6592 (українська гривня), відкритий 17.10.2006 року з моменту відкриття по теперішній час а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Компанія Аякс» за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків , отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінговх розрахунків по вказаних банківських рахунках; завірених належних чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов»язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання ; відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках; договорів про надання послуги «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів та по теперішній час; довіреностей на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками ТОВ «Компанія Аякс»; платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Своє подання мотивував тим, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної за фактами складання та видачі службовими особами ПП «Кремнет» завідомо неправдивих офіційних документів , внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченного ч. 2 ст. 366 КК України та створення ОСОБА_2 та невстановленими особами суб»єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду за ч. 2 ст. 205 КК України встановлено, що ПП «Кремнет» документально відображало наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Компанія Аякс» ().

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до висновку, що подання підляга є задоволенню в частині виїмки документів з банківських рахунків № 4760 (українська гривня), відкритий 24.11.2009 року, № 6592 (українська гривня), відкритий 17.10.2006 року; № 6592 (українська гривня), відкритий 17.10.2006 року на ТОВ «Компанія Аякс», оскільки є підстави вважати, що в зазначених банківських установах містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі..

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську таємницю", суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1В про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) по банківських рахунках № 4760 (українська гривня), відкритий 24.11.2009 року, № 6592 (українська гривня), відкритий 17.10.2006 року; № 6592 (українська гривня), відкритий 17.10.2006 року на ТОВ «Компанія Аякс» () з моменту відкриття по теперішній час а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання ; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Компанія Аякс» за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках; документів поопераціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінговх розрахунків по вказаних банківських рахунках; завірених належних чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов»язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках; договорів про надання послуги «Клієнт-Баню> по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів та по теперішній час; довіреностей на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками ТОВ «Компанія Аякс»; платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави О.В. Чумак