Справа № 569/4892/18
У Х В А Л А

26 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.10.2017 між Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 м. Київ (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю фінансово-промислова компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 м. Харків (постачальник) укладено договір поставки № 53-129-01-17-01173. В даному договорі пунктами передбачено наступне:
1.1. Предмет договору: постачальник зобов`язується в порядку на умовах, визначених у Договорі поставити запасні частини до обладнання РДЕС виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , Україна (далі продукція) для проведення ремонтних робіт на енергоблоках №№1,2 ВП ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , а Покупець зобов`язується в порядку на умовах, визначених у Договорі, прийняти і оплатити Продукцію.
2.1. Якість, комплектність та вимоги до Продукції повинні відповідати технічним характеристикам, вказаним в Специфікації, що встановлюють вимоги до її якості, умовам Договору і підтверджуються паспортом (сертифікатом) якості на Продукцію (оригінал).
2.2. Вимоги щодо якості, приймання і маркування Продукції встановлюються згідно з відповідними стандартами.
3.1. Сума договору становить 4 345 102,24 грн. (чотири мільйони триста сорок п`ять тисяч сто дві грн. 24 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 724 183,71 грн.
5.2. Поставка продукції згідно специфікації здійснюється автотранспортом Постачальника на умовах DDP склад Рівненське відділення ВП ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , Будівельна база №1.
5.9. Якщо під час приймання буде встановлено, що Продукція по своїм технічним характеристикам або технічній супровідній документації не відповідає нормам, правилам та стандартам по ядерній і радіаційній безпеці АЕС, Покупець має право в односторонньому порядку відмовитись від подальшого приймання такої Продукції та повернути її постачальнику без будь-яких фінансових наслідків для себе.
10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє по 31.12.2018, а в частині оплати за поставлену продукцію до повного розрахунку. Стосовно виконання гарантійних зобов`язань Постачальника, передбачених Договором, Договір діє до закінчення терміну дії гарантії на Продукцію.
11.4. Договір укладений у відповідності до Рішення Тендерного комітету ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 (витяг з протоколу ТК №95 від 13.09.2017).
У відповідності до вищевказаного договору та згідно видаткової накладної № 19 від 19.10.2017 на склад Рівненського відділення ВП ІНФОРМАЦІЯ_7 , 20.10.2017 здійснено часткову поставку ТМЦ в кількості 768 шт. на загальну суму 3 261 291, 60 грн. з ПДВ. При проведенні вхідного контролю продукцію для СВБ виявлено ряд невідповідностей, про що складено довідку про виявлені невідповідності на етапі ВК-1 № Д1-199-2 від 01.11.2017. Зауваження усунуто представником заводу-виробника та 13.11.2017 закрито довідку ВК-1. Проведено 14.11.2017, ВК-2 проведено 23.11.2017.
28.11.2017 на склад ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено поставку клапана редукційного штуцерного DN 15/20 525-35.2323-05 в кількості 1 шт. При проведенні вхідного контролю продукції для СВБ було виявлено ряд невідповідностей, про що складено довідку про виявленні невідповідності на етапі ВК-1 № ДІ-242-2 від 01.12.2017. Зауваження було усунуто представниками заводу-виробника та 18.12.2017 закрито довідку ВК-1 проведено 19.12.2017, ВК-2 проведено 27.12.2017.
05.12.2017 виконано поставку кінцевої партії, а саме: Адаптер форсунки кр.Д100.01.103сб-8 в кількості 22 шт. та Адаптер індикаторного крану кр.Д100.01.105сб-3 в кількості 10 шт. При проведенні вхідного контролю продукції СВБ було виявлено ряд невідповідностей. Про що складено довідку про виявленні невідповідності на етапі ВК-1 № Д1-261-2 від 07.12.2017. Зауваження усунуто шляхом переписки з постачальником та заводом-виробником та 18.12.2017 закрито довідку. ВК-1 проведено 19.12.2017, ВК-2 проведено 27.12.2017.
Крім цього, до слідчого відділу СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. о/у відділу у м. Вараш УСБУ в Рівненській області ОСОБА_7 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів у даному кримінальному провадженні, ним отриманні фактичні дані про те, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ВП ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення, шляхом безпідставного завищення цін, здійснили заволодіння коштами державного підприємства у особливо великих розмірах під час постачання товарно-матеріальних цінностей для виробничих потреб ВП РАЕС.
Так, у ході реалізації договору поставки від 03.10.2017 службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 поставили на ВП РАЕС передбачене специфікацією обладнання, а саме-клапан редукційний штуцерний DN 15/20 у кількості 1 шт., загальною вартістю 813 102 грн. за підробленими офіційними документами щодо його виготовлення на ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім цього, встановлено, що вказаний клапан є сумнівної якості, невстановленого походження, з ознаками попереднього використання та був ввезений в Україну із Російської Федерації поза митним контролем. Далі вказаний клапан був завезений на ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , де службовими особами було організовано проведення робіт щодо надання клапану вигляду нової продукції, зміну маркування клапану, а також здійснили службове підроблення супровідних офіційних документів до клапану, а саме: сертифікацію якості та походження, креслення, технічних умов та інших, після чого здійснили його поставку на ВП РАЕС під виглядом нової продукції виготовленої на ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім цього, на виконання вищевказаного договору, 05.12.2017 службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ВП РАЕС поставлено інше передбачене специфікацією обладнання, а саме: адаптера форсунки в кількості 22 шт., вартістю 9 114 грн. кожна (загальна сума 200 508 грн.); адаптер індикаторного в кількості 10 шт., вартістю 7020 грн. (загальна вартість 70 200 грн.) за підробленими офіційними документами щодо їх виробництва на ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як згідно отриманої інформації виробником вказаних адаптерів є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 м. Харків.
У той же час, службові особи ВП РАЕС, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та, будучи обізнаними про підроблення супроводжуючих офіційних документів на поставлені запасні частини, забезпечили проведення їх вхідного контролю (ВК-1 та ВК-2) та прийняття на ВП РАЕС, чим створили умови для подальшого незаконного заволодіння коштами ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Таким чином на даний час виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів (копій) документів, предметів та речей, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні №0000072, а саме:
- договір №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- тендерна документація, пропозиції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 по тендеру, за результатом якого між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- офіційна переписка ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 із ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ВП ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо участі в торгах із поставки продукції виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- листи (переписка) із комерційними ціновими пропозиціями щодо вартості запасних частин до РДЕС виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , які поставлені на адресу ВП РАЕС, під час формування граничної закупівельної ціни;

- листи (переписка) між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виробництва, закупівлі чи продажу запасних частин до РДЕС поставлених на ВП РАЕС згідно договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- документи, щодо надання ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 дилерських повноважень для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- супровідні документи на виготовлені заводом запасні частини до обладнання РДЕС, які були поставлені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ВП РАЕС (згідно специфікації №1 до договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017): сертифікати якості, паспорта, схеми, креслення, ескізи, плани-якості, ярлики на придатну продукцію, видаткові накладні, акти приймання-передачі та інші;

- листи та документи, які надходили від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів по виконанню договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- документи, які направлялись від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_1 і його структурних підрозділів для усунення невідповідностей та прийняття продукції згідно договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- документи, які підтверджують оплату для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів від ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_1 по виконанню договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017 року, на поставку продукції виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 для ВП РАЕС;

- інші документи та речі, які мають відношення до поставлених на ВП РАЕС запасних частин до обладнання РДЕС, виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191 КК України.
Вищевказані документи знаходиться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами провадження.
Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.
У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та їх вилучити (здійснити їх виїмку), тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні, а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам відділу у м. Вараш УСБУ в Рівненській області та вилучити (здійснити їх виїмку) оригіналів документів, які знаходиться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- договір №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- тендерна документація, пропозиції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 по тендеру, за результатом якого між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- офіційна переписка ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 із ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ВП ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо участі в торгах із поставки продукції виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- листи (переписка) із комерційними ціновими пропозиціями щодо вартості запасних частин до РДЕС виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , які поставлені на адресу ВП РАЕС, під час формування граничної закупівельної ціни;

- листи (переписка) між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виробництва, закупівлі чи продажу запасних частин до РДЕС поставлених на ВП РАЕС згідно договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- документи, щодо надання ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 дилерських повноважень для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- супровідні документи на виготовлені заводом запасні частини до обладнання РДЕС, які були поставлені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ВП РАЕС (згідно специфікації №1 до договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017): сертифікати якості, паспорта, схеми, креслення, ескізи, плани-якості, ярлики на придатну продукцію, видаткові накладні, акти приймання-передачі та інші;

- листи та документи, які надходили від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів по виконанню договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- документи, які направлялись від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_1 і його структурних підрозділів для усунення невідповідностей та прийняття продукції згідно договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- документи, які підтверджують оплату для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів від ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_1 по виконанню договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017 року, на поставку продукції виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 для ВП РАЕС;

- інші документи та речі, які мають відношення до поставлених на ВП РАЕС запасних частин до обладнання РДЕС, виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017, котрі знаходиться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1