Номер провадження 1-кп/754/932/17
Вирок
Іменем України
12 грудня 2017 року Деснянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000043 від 26 жовтня 2017р.відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_1 , раніше не судимої

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

за участю сторони обвинувачення - прокурора ОСОБА_4

сторони захисту - захисника ОСОБА_5

обвинуваченої - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
До Деснянського районного суду м. Києва від прокурора київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000043 відносно ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, разом укладеною між обвинуваченою та прокурором угодою про визнання винуватості.

ОСОБА_3 , діючи спільно з невстановленою досудовим слідством особою, вчинила фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ІНВЕСТИНГ ГРУП», з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо господарських операцій, а також незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, а також засівідчила своїм підписом проекти документів ТОВ «ІНВЕСТИНГ ГРУП», в яких містяться завідомо непрадиві відомості, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою.

04 лютого 2016р. ОСОБА_3 , перебуваючи біля закладу швидкого харчування «МакДональдз» по вул. Драйзера, 4 в м. Києві, вступила в попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою щодо придбання ТОВ «ІНВЕСТИНГ ГРУП» без наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб за грошову винагороду в розмірі 500 грн., для чого надала невстановленій досудовим розслідуванням особі копію свого паспорта серія НОМЕР_1 , виданого 26 жовтня 2006р. Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та копії ідентифікаційного номеру.

05 лютого 2016р. ОСОБА_3 , перебуваючи біля закладу швидкого харчування «МакДональдз» по вул. Драйзера, 4 в м. Києві, отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи проекти установчих та реєстраційних документів про придбання нею ТОВ «ІНВЕСТИНГ ГРУП», після чого усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також факт, що надані їй на підпис проекти документів необхідні для державної реєстрації ТОВ «ІНВЕСТИНГ ГРУП», яка в подальшому буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчила своїм підписом проекти документів ТОВ «ІНВЕСТИНГ ГРУП», серед яких протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТИНГ ГРУП» від 05 лютого 2016р., в якому містяться завідомо непрадиві відомості щодо формування ОСОБА_3 статутного капілталу вказаного товариства на суму 100 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТИНГ ГРУП», а також засвідчила своїм підписом ряд інших документів, зміст яких їй невідомий, та передала невстановленій досудовим розслідуванням особі, від якої отримала заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

На підставі вказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_3 , невстановлена досудовим розслідуванням особа 09 лютого 2016р. здійснила державну перереєстрацію ТОВ «ІНВЕСТИНГ ГРУП» у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис № 1041088.

Своїми діями ОСОБА_3 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, що полягають у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а також у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
07 листопада 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 та ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор і обвинувачена дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, істотних обставин для даного кримінального провадження, ОСОБА_3 беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинна понести ОСОБА_3 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ст. 70 КК України, у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав угоду про визнання винуватості та просив її затвердити.

Вислухавши думку захисника та обвинуваченої, які просили затвердити угоду, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до вимог ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, які згідно ст. 12 КК України є злочинами невеликої тяжкості.

Судом з`ясовано, що ОСОБА_3 в повному обсязі розуміє права, визначені абз. 1, 4 п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_3 , призначення останній узгодженої сторонами міри покарання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475КПК України, суд -

УХВАЛИВ :
Затвердити угоду від 07 листопада 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 та ОСОБА_3 про визнання винуватості.

ОСОБА_3 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити покарання:

-за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 8 500грн.;

-за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді штрафу в розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 17 000 грн.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання біль суворим призначити остаточне покарання ОСОБА_3 у виді штрафу в розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 17 000 грн.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий: