У Х В А Л А
17.11.2017 Справа №607/14422/17

Провадження № 1-кс/607/8845/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000283 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Окрім того, слідчий подала заяву у якій просить проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відсутності їхнього представника.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 19.10.2017 в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, шахрайським способом незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 600 гривень.

Крім цього, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000313 від 13.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 700 гривень

Також, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 13.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 2 700 гривень.

Окрім цього, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000315 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 4492 гривень.

Також, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 2700 грн.

Крім того, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 1756 грн.

16 листопада 2017 року прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за №0000283 від 19.10.2017, №0000313 від 13.11.2017, №0000314 від 13.11.2017, №0000315 від 14.11.2017, №0000316 від 14.11.2017 та №0000317 від 14.11.2017, з визначенням основним №0000283.
В ході досудового слідства встановлено розслідуванням встановлено, що у серпні 2017 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Бережани, умисно розмістив на Інтернет аукціоні «OLX» фіктивне оголошення про продаж цукру.

В подальшому 13 жовтня 2017 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, від продавця, який підписаний « ОСОБА_13 ». З метою придбання цукру він зателефонував на номер абонента НОМЕР_1 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_14 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити в м. Львів власним транспортним засобом, одразу після проведення оплати у розмірі 2700 гривень, яку необхідно перерахувати на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . Оплативши вказану суму, чоловік на ім`я ОСОБА_14 , перестав відповідати на телефонні дзвінки за номером абонента НОМЕР_1 , при цьому обумовлений товар не був перевезений, а грошові кошти не були повернуті.

08 листопада 2017 року надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_5 для здійснення своєї злочинної діяльності використовує крім розрахункової картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ), на яку надходять кошти від обманутих громадян, розрахункову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ) відкриту на прізвище ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є його співмешканкою.

З метою встановлення осіб, які, будучи обманутими ОСОБА_5 , перераховували кошти на його картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_16 співмешканки ОСОБА_5 , встановлення сум перерахованих коштів, часу вчинення кримінальних правопорушень та документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , дати їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому були відкриті вказані рахунки, що обслуговуються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на який шахрайським способом були перераховані кошти потерпілих осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та просить надати можливість тимчасового доступу до неї у відділенні філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_18 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_21 , за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення її копій, а саме:

- інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), дату відкриття, місця розташування відділення банку, у якому були відкриті вказані рахунки з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, фото власників рахунків, що виготовлене при відкритті рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), в період з 01 серпня 2017 року по 17 листопада 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, де знімалися кошти, із дорученням фото-відеоматеріалів фіксації осіб, які знімали грошові кошти.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом вилучення її копій у відділенні філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1