УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №000150 від 24.07.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як продавцем та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів № 23112015, щодо поставки на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990,40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах ІНФОРМАЦІЯ_4 (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016.

24.11.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн.

10.12.2015 сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016; вартість товару не змінилась.

Разом з тим, в обумовлений в договорі строк - 25.02.2016, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не поставило товар на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у зв`язку з чим ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн.

Також досудовим розслідування встановлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 08.07.2015 укладено договір купівлі-продажу товарів № 269, предметом якого відповідно до п. 1.1 було придбання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " труби екранної котельної діаметром 76Х6/ст20/ТУ-14-3-460-2009 в кількості 47 тонн, труби для пароперегрівача діаметром 42Х4,5/Ст20/ТУ-14-3-460-2009 в кількості 25 тонн, труби для пароперегрівача діаметром 38Х4/12Х1МФ/ТУ-14-3-460-2009 в кількості 35 тонн загальною вартістю 6 217 800,00 гривень; оплата договору здійснюється покупцем на умовах передоплати, але не менше 80% від суми договору.

Додатковою угодою від 15.10.2015 внесено зміни до договору в частині терміну його дії, а саме продовжено до 01.06.2016.

Додатковою угодою від 04.11.2015 внесено зміни до договору в частині терміну поставки товару, а саме його продовжено до 01.06.2016.

13.07.2015 відповідно до платіжного доручення №49 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перераховано грошові кошти у сумі 6 217 800,00 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Однак в порушення умов укладеного між сторонами договору, товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поставлено, за даними бухгалтерського обліку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " обліковується дебіторська заборгованість на відповідну суму.

Таким чином, вказані договори мають фіктивний характер та були укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою виведення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах у тіньовий обіг та подальшим заволодінням останніми, шляхом зловживання своїм службовим становищем спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими невстановленими особами.

В ході досудового розслідування необхідно встановити обставини створення та здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), обрання та призначення його посадових осіб, укладання посадовими особами вказаного підприємства господарських договорів, вчинення фінансово-господарських операцій, сплати податків та інших зборів (обов`язкових платежів), і т. ін., для чого необхідно дослідити податкову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відомості, які містяться в податковій справі, можливо використати як докази у кримінальному провадженні для встановлення осіб, які створювали вказане підприємство; осіб, які входили до складу його засновників (учасників); документів, які складались такими особами та подавались податковому органу; осіб, обраних (призначених) на посади до керівник органів підприємства, їх повноважень згідно статутних документів; своєчасності та повноти сплати податків, інших зборів (обов`язкових платежів).

У кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.

На думку слідчого, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №000150 від 24.07.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Харківській області тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у тому числі до:

- всіх матеріалів обліково-реєстраційної справи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- всіх матеріалів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з податку на прибуток; податку на додану вартість (включаючи розшифровки з податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів); податку з доходів фізичних осіб (Форма № 1 ДФ); інших податків, зборів (обов`язкових платежів), в паперовому та електронному вигляді, в належному для дослідження форматі, за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- роздруківок всіх податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з єдиної бази податкових накладних, за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- аналітичної довідки, на основі баз даних ДФС України («Податковий блок» та ін.), щодо стану формування податкових зобов`язань та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, із зазначенням кожного контрагента, періодів взаємовідносин та сум податкового кредиту (зобов`язань), сформованих у ньому;

- дані щодо особи, якій були видані електронні ключі для подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документів щодо подачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) податкової звітності в електронному вигляді;

- дані щодо місцезнаходження комп`ютерної техніки відповідних ІР-адрес, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) подавалась і подається податкова звітність в електронному вигляді,з можливістю оглянути оригінали та вилучити копії зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
11.09.2017