Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6273/17
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 жовтня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначав, що в службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , Полтавська область, Кременчуцький район, с.Піщане), в ході фінансово-господарської діяльності у період 2014-2016 років, відобразили наявність взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 , у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 , на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_10 ) у 2015 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_17 ) у 2016-2017 роках, які фактично не відбувалися, що призвело до фактичного ненадходження податку на додану вартість до бюджету у сумі понад 3 млн.грн., внаслідок чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Також зазначав, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2016 років вносили до первинних фінансово-господарських документів та документів податкової звітності підприємства завідомо неправдиві відомості стосовно наявності взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 , у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 , на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_15 ), які фактично не відбувались, що спричинило тяжкі наслідки.
Також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , АДРЕСА_2 ), який будучи службовою особою підприємства, умисно не виконав ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 29.04.2016 та Київського районного суду м. Полтави від 13.01.2017, що набрали законної сили, а також перешкоджав їх виконанню.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » надає на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги по проведенню медичного огляду водіїв та технічного огляду автомобілів, що підтверджується договором №301216-39 від 30.12.2016.
Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до документів за період з 01.07.2016 по теперішній час по взаємовідносинах ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у володінні ПП « ОСОБА_5 » та отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів за період з 01.07.2016 по час постановлення ухвали суду щодо надання ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) послуг по проведенню медичного огляду водіїв та технічного огляду автомобілів, у т.ч. журналів реєстрації проходження медичного огляду працівниками та технічного огляду автомобілями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1

05.10.2017