Провадження № 1кс-200-1669-18
Справа № 200/1893/18
У Х В А Л А
Іменем України
09 лютого 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного судум. ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

06 лютого 2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурор Дніпровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення в завірених копіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації, яка стосується довідки-рахунок про рух коштів за платіжною карткою № НОМЕР_3 , анкетних даних особи, на яку відкрита вищевказана банківська картка, починаючи з 11.08.2017 по 06.02.2018,

-номер телефонного зв`язку, до якого приєднано платіжну систему до вказаної банківської картки,

-інформації, яка стосується довідки-рахунок про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетних даних особи, на яку відкритий вищевказаний рахунок, починаючи з 11.08.2017 по 06.02.2018, а також номер телефонного зв`язку, до якого приєднано платіжну систему до вказаного банківського рахунку.

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України

11 серпня 2017 року відомості за даним фактом, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м.Дніпро та Дніпропетровської області злочинне угрупування осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням психотропної речовини з метою подальшого збуту.Під час проведеннязаходів, оперативнимиспівробітниками УПН ГУНП в Дніпропетровськійобласті в порядку ст.40 КПК України направлено доручення, в ходівиконанняякоговстановленопричетність до вищевказаногокримінальногоправопорушенняособу, якаявляєтьсяорганізаторомзлочинногоугрупування, а також інші особи, які входять до складу злочинного угрупування, які за збут психотропних речовин перераховують через термінал кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , зареєстровану в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановлені осіб, на яких відкритий розрахунковий рахунок на банківській картці № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримання інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам та картці.

Розглянувшиклопотання, дослідившинадані до клопотаннядокази, приходжу до висновку, щоклопотанняпідлягаєзадоволенню,оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
На підставівикладеного,керуючись ст.ст.159, 163, 164, ч.2 ст.376 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення в завірених копіях задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, а саме:

-інформації, яка стосується довідки-рахунок про рух коштів за платіжною карткою № НОМЕР_3 , анкетних даних особи, на яку відкрита вищевказана банківська картка, починаючи з 11.08.2017 по 06.02.2018,

-номер телефонного зв`язку, до якого приєднано платіжну систему до вказаної банківської картки,

-інформації, яка стосується довідки-рахунок про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетних даних особи, на яку відкритий вищевказаний рахунок, починаючи з 11.08.2017 по 06.02.2018, а також номер телефонного зв`язку, до якого приєднано платіжну систему до вказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали до 09 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_6

м.Дніпропетровська