Справа № 522/7137/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2017 року суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 30.01.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 305 ч. 2, 332 ч. 2, 27 ч. 3, 305 ч. 3, 305 ч. 3, 15 ч. 2, 305 ч. 3, 307 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2016 року на території Кувейту було затримано 1,5 млн пігулок каптагону, що були ввезені з України у двох морських контейнерах із вугіллям, розфасованим у паперові мішки. Представниками внутрішніх справ Кувейту було затримано двох осіб, які в ході допиту показали, що інша партія наркотиків об`ємом 10 млн пігулок наразі повинна слідувати до місця призначення.

Згідно відповідей Південного регіонального управління ДПС України та ГВ БКОЗ Управління в Одеській області на доручення слідчого, отримано відомості про співорганізаторів контрабанди каптагону, якими виявились мешканці міста Одеса: громадянин Російської Федерації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно наявних матеріалів, зазначені особи придбали деревне вугілля у Сумській області, який особисто завантажували у контейнери для експорту в Кувейт, а також довантажили іншими мішками з вугіллям, в яких можливо і знаходилась психотропна речовина каптагон, виявлена пізніше у Кувейті. Перед відправленням контейнерів, ОСОБА_5 , повісив на них свої пломби. Наразі встановлено, що ОСОБА_6 здійснює підготовку для чергового контрабандного переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин з України до іноземних країн. Зокрема, ОСОБА_6 у травні-червні 2017 року здійснив виліт до Туреччини та Греції, в ході чого можливо проводив переговори з невстановленими особами щодо контрабандного переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин. Крім того, встановлено, що до виконання окремих рольових функцій у підготовці до контрабандного переміщення через державний кордон У країни наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_3 та громадянин України ОСОБА_4 залучили наступних осіб, які є обізнаними про злочинний задум вищевказаних осіб: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 .

Так, оперативним шляхом встановлено, що наркотичні засоби з України морським шляхом вищевказані громадяни мають направити в контейнерах із використанням в якості вантажу прикриття - деревного вугілля. З цією метою, громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний час веде переговори з особами, які на території України займаються видобутком деревного вугілля з метою його закупівлі (на даний час планує закупити деревне вугілля на два контейнери з метою їх відправки до Сирії чи Туреччини). 26.07.2017 року вказаний громадянин отримав через відділення «Нової пошти» поштове відправлення № 1762 із зразками вугілля, яке планують вищевказані особи закупити в якості вантажу прикриття.
Крім того, згідно відповіді на доручення ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області від 05.09.2017 р., громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_11 планували відправлення чергової партії психотропних речовин, в особливо великих розмірах, з України до Кувейту, за допомогою авіаційних сполучень через пункт пропуску ДП МА "Бориспіль", у вантажі гумових човнів.
Так, з метою встановлення обставин вчинення вищевказаних злочинів, в період часу з 07 год. 20 хв. по 15 год. 00 хв. 06.09.2017, старшим слідчим слідчого відділу Управління ОСОБА_2 , в порядку вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, без ухвали слідчого суді, у зв`язку із невідкладним випадком, тобто безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, а також враховуючи необхідність рятування майна психотропних речовин та недопущення їх незаконне введення у вільний обіг, проведено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_12 ».
В ході проведення означеного обшуку, виявлено та вилучено документи та речі. Означені документи мають доказове значення для даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені, в ході проведення обшуку, в період часу з 07 год. 20 хв. по 15 год. 00 хв. 06.09.2017, офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_12 » на наступні предмети та документи:
- копію накладної від 04.09.2017 (без номеру), згідно якої СПД « ОСОБА_13 » відпущено надувні лодки у кількості 19 штук, загальною вартістю 70 910 грн;

-аркуш паперу з рукописними записами, текст яких починається зі слів «Лодки (підкреслено) 1) 112х81х78 = 138 кг» та закінчується «KBP-AVS-KWI»;

-накладна (без номеру та дати) з рукописними записами стосовно лодок В220С, В230С, В240С;

-інвойс 00320 від 05.09.2017, згідно якого відправник (Sender) AHMET ATIK 16, AK. KOROLEVA SRT, 65000 ODESSA, UKRAINE, отримувач (Receiver) PLANET AL-UNITED, KUWAIT, предмет (Description) INFLATABLE BOATS (B-220C, B-230, B-240C);

-аркуш паперу А-4 з рукописними записами, які починаються зі слів «HOLY-AL NAKRA BUILDING» та закінчуються «Акад. Королева, 16»;

-копія авіанакладної від 05.09.2017;

-6 (шість) блокнотів з рукописними записами;

-системний блок чорного кольору «LITE», який є робочим комп`ютером ОСОБА_14 .

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.09.2017