печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори від 17.07.2014 № та від 31.07.2015 № про охорону об`єктів лінійної частини магістральних газопроводів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідством встановлено, що 01.06.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , в порушенням ст. 48 Закону України «Про нафту і газ» та п.п. 4.2.13 п. 4.2 Розділу IV Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 15.04.2013 №365, якими передбачено, що під час організації та здійснення охоронної діяльності забороняється охороняти особливо важливі об`єкти права державної власності суб`єктам охоронної діяльності недержавної форми власності, на виконання вищезазначених договорів, під виглядом договору про надання послуг систем безпеки, укладено договір № 113/06-01, за яким останній мав надавати послуги з охорони газотранспортної магістралі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як виконавцем за договором про надання послуг з охорони укладено наступні договори субпідряду: № 0111-15-1-ФО від 01.11.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № 01/06/15-01 від 01.06.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході слідства встановлено, що в порушення вимог п. 1 та п. 2 ст. 193 Господарського кодексу України, п. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 9 Закон України № 996-XIV, п.п. 6.1 та 6.3 Договору № 113/06-01, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Замовник, складено первинні документи (акти) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Виконавець, за період з червня 2015 року по березень 2016 року на загальну суму 3 007 496,20 грн. про надання послуг з охорони, які фактично Виконавцем не надавались, що призвело до проведення зайвих виплат внаслідок завищення обсягу наданих послуг (збитків) на загальну суму 2 914 265,15 грн.

З метою з`ясування встановлення достовірності підписів від імені: керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та дослідження фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації підприємства по дату розгляду клопотання та перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки такі документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002417, тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації підприємства по 02.10.2017, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 18.03.2015;

- Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.03.2015 на 1 арк.;

- Довіреність від 17.03.2015;

- Реєстраційна картка форма 1, від 17.03.2015;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджений 16.03.2015;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 26.02.2016;

- Довіреність від 26.02.2016;

- Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, від 26 02.2016;

- Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.02.2016 на 1 арк.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 21.03.2016;

- Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, від 21.03.2016;

- Довіреність від 21.03.2016;

- Договір купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.03.2016;

- Протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.03.2016 на 1 арк.;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджений 18.03.2016;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 15.08.2016;

- Довіреність від 21.03.2016;

- Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, від 15.08.2016;

- Інші документи, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57913/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1