Справа № 760/9751/18
провадження 1-кс/760/5441/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 10.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Детектив, звернувся до суду з клопотанням, погодженого прокурором в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів. Вказані речі та документи перебувають у володінні АS ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 , LV-1048, реєстр.№ 4), а саме:
- оригіналів документів, які подавалися до АS ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 , LV-1048, реєстр.№ 4) для відкриття, зміни умов використання або закриття рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих у цьому ж банку, у тому числі заяви на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів, довіреностей на право представлення інтересів власників рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків та інших уповноважених осіб , копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на використання системи послуг «Інтернет-банкінг» з документами про створення та передачу електронних ключів доступу до рахунків, анкет клієнтів із зазначенням осіб які безпосередньо користуються рахунками та їх контактних даних.
- оригіналів документів про рух коштів (з розшифровкою контрагентів), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) по рахунках відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в АS ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , LV-1048, реєстр.№ 4)а саме: розрахунково-платіжних документів, платіжних доручень, банківських виписок, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів, зняття з них готівкових коштів, отримання відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на зазначені рахунки та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цих рахунків, дати, суми та валюту таких перерахувань, призначення платежів, номери рахунків платників та отримувачів коштів, за період - з 01.01.2015 по 31.12.2016.
- оригіналів документів та інформації щодо можливості віддаленого управління банківськими рахунками ( «Інтернет-банкінг»), про осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 , LV-1048, реєстр.№ 4), відкритими ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до зазначених рахунків, а також журналів з`єднань клієнта з серверами банків в ході користування послугами «Інтернет-банкінгу» із зазначенням дати та часу з`єднань, а також інших реквізитів, що ідентифікують клієнта при отриманні доступу до банківських рахунків за період - з 01.01.2015 по 31.12.2016..
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000467 за фактом вчинення суб`єктом декларування кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, а саме не відображення в електронній декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки відомостей щодо знаходження на банківському рахунку члена сім`ї декларанта грошових коштів, що перевищують 250 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатного населення.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до положень п.п. б п. 1 ч.1 ст. 3 та ч.1 ст.45 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_6 , як народний депутат України, є суб`єктом декларування та зобов`язаний подавати декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
В ході аналізу відомостей, вказаних в електронних деклараціях ОСОБА_6 за 2015 - 2016 роки встановлено наступне:
- сукупні доходи ОСОБА_6 за 2015 рік складають 156 098,00 грн. (заробітна плата та компенсаційні виплати). Також ОСОБА_6 задекларовано 56 000,00 доларів США готівкових коштів;
- сукупні доходи дружини декларанта - ОСОБА_7 за 2015 рік складають 881 231,00 грн., з яких 796 148,00 грн. проценти по банківських вкладах, 85 053,00 грн. заробітна плата. Також у власності ОСОБА_7 знаходяться кошти розміщені на рахунках у банках-резидентах у розмірі 484,00 євро, 231 840,00 доларів США, 1 510 000,00 грн.
- сукупні доходи ОСОБА_6 за 2016 рік складають 1 621 785,00 грн., з яких 315 268,00 грн. заробітна плата та компенсаційні виплати, 1 300 000,00 грн. дохід від відчуження майна, 6 517,00 грн. відсотки за банківськими вкладами. Також ОСОБА_6 задекларовано 52 114,00 доларів США, 3 340,00 євро та 650 000,00 грн.
- сукупні доходи ОСОБА_7 за 2016 рік складають 655 006,00 грн., з яких 99 852,00 грн. заробітна плата, решта 555 154,00 грн. відсотки за депозитами. Також у власності ОСОБА_7 знаходяться 213 820,00 доларів США, 627,00 євро, 3 430 428,00 грн. коштів що зберігаються у вигляді готівки або розміщені на рахунках в банках-резидентах.
Органом досудового розслідування зазначено, що наявність будь-яких коштів на рахунках у банках-нерезидентах у декларанта або членів його сім`ї в електронній декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не відображено.
Однак досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж квітня-травня 2015 року з рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (Латвія) на рахунок ОСОБА_7 у цій же банківській установі здійснено переказ 888 000,00 доларів США з призначенням, вказаним як «виплата дивідендів».
Відповідно до клопотання вказані кошти частково, у сумі 150 000,00 доларів США та 87 000,00 євро перераховані на рахунки помічника на громадських засадах народного депутата ОСОБА_6 та його дочки - ОСОБА_5 в іноземних банківських установах, 509 987,00 у.о. та 100 000,00 євро перераховано на інші рахунки ОСОБА_7 в банках-нерезидентах, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_4 (Латвія) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (Латвія).
Органом досудового розслідування встановлено, що впродовж жовтня-листопада 2015 року з рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунки ОСОБА_5 здійснювались перекази коштів у розмірі 1 320 000,00 доларів США, що були використані на оплату вказаної особою нерухомості в Чорногорії (288 000,00 євро) та переказ на інші рахунки ОСОБА_5 у банках-нерезидентах, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_4 (Латвія) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (Латвія) та на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також органом досудового розслідування встановлено, що кошти компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , які було використано для поповнення рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в свою чергу були сформовані за рахунок переказів з рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Таким чином, станом на 2016 рік на закордонних рахунках дружини ОСОБА_6 обліковувалось 509 987,00 у.о. та 100 000,00 євро, які не були відображені в електронній декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Детективом зазначено, що у вказаній декларації відсутні відомості щодо наявності у членів сім`ї ОСОБА_6 корпоративних прав у суб`єктах господарювання нерезидентах та прав на нерухоме майно закордоном.
Подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб підпадає під кваліфікацію ст.366-1 КК України.
Детективом зазначено, що ОСОБА_6 , не вказавши в електронній декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки відомості щодо знаходження на банківському рахунку дружини 509 987,00 доларів США та 100 000,00 євро, подав до вказаної декларації недостовірні відомості, які від достовірних відрізняються на суму понад 250 прожиткових мінімумів.
У органу досудового розслідування виникла необхідність дослідження обставин оформлення вищеперерахованими суб`єктами банківських рахунків у зазначених банківських установах, здійснення безготівкових операцій за зазначеними рахунками, встановлення осіб, якими обготівковувались коштів.
Автор клопотання зазначає, що оригінали відповідних документів, на підставі яких здійснювалось укладання відповідних договорів банківських рахунків, здійснювались операції з перерахування коштів будуть використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи у якості об`єктів дослідження для підтвердження або спростування факту декларанта та пов`язаних осіб до прийняття рішень про відкриття відповідних рахунків та розпорядження коштами, які на них обліковуються.
Відповідно до матеріалів клопотання документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АS ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 , LV-1048, реєстр.№ 4), необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні експертиз, документальних перевірок, ревізій, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.
Автор клопотання зазначає, що отримання доступу до вищезазначених речей і документів дозволить зібрати фактичні дані, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а відтак є належними доказами в розумінні ст. 85 КПК України.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відповідної особи.
Уповноважений представник банківської установи у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати детектив в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
Вивчивши зміст клопотання, заслухавши пояснення детектива та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки детективом не було надано беззаперечних доказів на підтвердження, що на ім`я ОСОБА_5 були відкриті банківські розрахункові рахунки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 , LV-1048, реєстр. № 4).
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,
п о с т а н о в и в:
В задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1