печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8590/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
16.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 10.01.2018 за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження №0000004 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2018 на підставі акту перевірки № 304/26-15-14-01-02/31513841, відповідно до висновків якого службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не сплатили до державного бюджету ПДВ в сумі 3 939 793 грн. та податок на прибуток в сумі 3 711 617 грн., внаслідок проведення мнимих операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПАТ СКТБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ПП ОСОБА_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Слідчим у клопотанні зазначено,що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: документів які стосуються відкриття, обслуговування, закриття усіх банківських рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2014 по 12.02.2018.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, або уповноваженій особі за їх дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 41, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_7 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття усіх банківських рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2014 по 12.02.2018, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; картки із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, в паперовому та електронному вигляді;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1