Справа № 296/7082/17
УХВАЛА
Іменем України
11 вересня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове роз-слідування у кримінальному провадженні №0001518, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст. 356; ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» від 20.10.2015, відповідно до якого директором вказаного товариства було призначено ОСОБА_4 , в результаті укладення договору купівлі-продажу незавершеного будівництва між ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (, директор ОСОБА_4 ) та ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА-БЕРЕГОВО» (, директор ОСОБА_5 ), заволоділи майном ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (), яке розташоване за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Звягельська, 21, у великих розмірах, загальна вартість якого складає 13 761 000 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 , а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме довіреність ВТК №671792 від 08.10.2013, на підставі якої у порядку передоручення, видано довіреність НВХ 450789 від 20.07.2016, вчинили закінчений замах на заволодіння майном СП ТОВ «Ф-Матіс», код ЄДР 23557419, у великих розмірах, балансова вартість якого складає 23 784 184,46 гривень, зокрема корпоративними правами ОСОБА_6 у вказаному Товаристві, однак, свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Окрім цього, в період травня 2017 року, невстановлені особи, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_7 , на підставі виданих Сумською регіональною біржою «Нова» актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ «Центр нерухомості та права» (), на цілісні майнові комплекси реєстраційний №220 та реєстраційний № 220, розташовані за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Садова, 49, які фактично перебувають у власності ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (), після чого прибули до виробничої бази ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (), за вказаною вище адресою, де, використовуючи документацію за проведеними реєстраційними діями державного реєстратора ОСОБА_7 , проникли на територію виробничої бази, звідки виштовхали охоронців, за-чинили вхідні двері, залишившись на території виробничої бази, при цьому заблокувавши доступ до усіх її приміщень, тому в такий спосіб самовільно вчинили дії направлені на заво-лодіння нерухомим майном ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (), правомірність яких оспорюється, завдавши цим значної шкоди товариству.

Окрім цього, в період травня 2017 року, невстановлені особи, від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_7 , 24.05.2017, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_8 та актів прийому-передачі б/н від 16.05.2017, рішення №1 від 04.05.2017, рішення № 2 від 16.05.2017, видавником яких є ПП «Житомирський хміль», без будь-яких попередніх погоджень із представниками ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис №35349791 щодо права власності ПП «Житомирський хміль» (), на майновий комплекс виробничих будівель, реєстраційний № 01, розташований за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, який раніше перебував у власності ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (), таким чином вчинили протиправне заволоділи майном товариства, а саме вказаним вище майновим комплексом виробничих будівель, балансова вартість якого складає 342 923 гривні.

31 серпня 2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто у закінченому замаху на незаконне заволодіння май-ном СП ТОВ «Ф-МАТІС», в тому числі частками його засновників (учасників), шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів підприємства, за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним заволодінням майном ряду підприємств, зокрема ТОВ «Меблева Фабрика Берегово», загальна вартість майна якого складає 13 761 000 грн., факти причетності якого встановлюються в ході проведення досудового розсліду-вання по кримінальному провадженню №0001518 від 12.12.2015.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на не-рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, № 96180052 від 04.09.2017 за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на тепличний комплекс за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244, а також 34/100 частини та 33/100 частини домоволодіння та житлових будинків з надвірними будівлями за адресою АДРЕСА_2 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Тому повідомлення та виклик до суду зазначених вище осіб, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються накладення арешту на майно, що може в подальшому унеможливити належне забезпечення арешту майна ОСОБА_4 .

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харкова, громадянина України, українця, не працюючого, освіта середня, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- тепличний комплекс, розташований за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244;

- 34/100 частини та 33/100 частини домоволодіння та житлових будинків з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1