Справа № 646/1291/17
№ провадження 1-кс/646/5417/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до речей та документів на паперових носіях та в електронному вигляді інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання належним чином завірених копій листування ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СГ-ФО ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які розташовані та фактично здійснюють свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 з підрозділами податкової міліції з питань відпрацювання вказаних підприємств та СГ-ФО; актів документальних (планових та позапланових, виїзних та не виїзних), фактичних та камеральних перевірок проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі районними підрозділами; відповідних документів на підставі яких проводились вищевказані перевірки; документів внутрішнього листування органів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; листування органами ІНФОРМАЦІЯ_3 (у томі числі й районними підрозділами) із вищевказаними суб`єктами господарської діяльності стосовно вказаних перевірок; податкові повідомлення, рішення складені за результатами перевірок та документів щодо їх оскарження за період з 01.12.2016р. по 01.11.2017р.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області розслідується кримінальне провадження №0000744 від 11.08.2016 за ч.2 ст.190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди державним інтересам, а також, за фактом перевищення службових повноважень оперуповноваженим відділу кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , що виразилось у публічних погрозах з боку останнього щодо спричинення тілесних ушкоджень та публічних погрозах щодо тиску (проведення позапланових перевірок) з боку ІНФОРМАЦІЯ_5 працівникам та керівництву готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим в свою чергу спричинив тяжкі наслідки у вигляді підриву авторитету правоохоронних органів, а також щодо шахрайських дій працівника ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діючи з особистих корисливих мотивів, систематично зловживаючи довірою керівництва, шляхом обману та повідомляючи недостовірні дані з приводу його тривалого перебування на лікарняному, при фактично на робочому місці присутній не був та службові обов`язки не виконував, лікарняний лист не відкривав та тим самим заволодів державними коштами у вигляді заробітної плати.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2017 оперуповноважений відділу кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 перебуваючи у готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в робочий час, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перевищуючи свої службові повноваження публічно погрожував працівникам та керівництву готельного комплексу спричиненням тілесних ушкоджень та тиском (проведення позапланових перевірок) з боку ІНФОРМАЦІЯ_5 мотивуючі свої погрози знаходженням у родинних зв`язках із керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме із заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , який останньому приходиться рідним братом.

В подальшому, наказами №46 та №47 від 11.01.2017, а також наказом №528 від 17.02.2017 начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 доручено відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту провести у січні-лютому 2017 року фактичні перевірки усіх суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СГ-ФО ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ).

На підставі вищевказаних наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 його заступником ОСОБА_7 підписані направлення на перевірки №11, №12, №13 від 12.01.2017, за наслідками проведення яких складі відповідні акти (довідки).

Аналізуючи матеріали провадження та покази свідків ОСОБА_9 (охоронця ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ОСОБА_10 (директора ЧП « ОСОБА_4 ») та ОСОБА_5 (ЧП « ОСОБА_11 ») вбачається ймовірна причетність до вищезазначених кримінальних правопорушень як оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 так і причетність його брата ОСОБА_7 , що призвело до настання реальних негативних наслідків для суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 під керівництвом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 (братом ОСОБА_6 ), у вигляді безпідставного здійснення тиску на бізнес та спричинення матеріальних збитків, що виразилися у накладення штрафних санкцій.

Таким чином, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що підставами для проведення позапланових перевірок співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , які проведені на підставі направлень на перевірки №11, №12, №13 від 12.01.2017 підписаними ОСОБА_7 (рідним братом ОСОБА_6 ) були виключно особисті неприязні мотиви, та яким передували відповідні погрози з боку ОСОБА_6 до працівників та керівництва готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснюють господарську діяльність ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СГ-ФО ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у зв`язку з чим на даний час у слідства є достатні підстави вважати, що у діях ОСОБА_7 можуть міститись ознаки зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , з особистих неприязних мотивів з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди приватним інтересам представникам малого бізнесу, а в діях ОСОБА_6 можуть міститись ознаки перевищення службових повноважень оперуповноваженим відділу кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим в свою чергу спричинив тяжкі наслідки у вигляді підриву авторитету правоохоронних органів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000744 від 11.08.2016 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що до прокуратури Харківської області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також ІНФОРМАЦІЯ_3 під час розірвання договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", а також проведення перевірочних заходів стосовно суб`єктів господарювання протягом 2016-2017 років; за ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що до прокуратури Харківської області надійшли матеріали перевірок УВБ ГУ ДФС у Харківській області за зверненням директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ОСОБА_12 , щодо зловживання свої службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ; за ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_17 зловживають службовим становищем в інтересах посадових осіб ПП " ОСОБА_13 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " під час провадження перевірочних заходів, внаслідок чого державі спричинено збитки у великих розмірах, у зв`язку з не нарахуванням відповідних штрафних санкцій за порушення вимог валютного та податкового законодавства; за ч.2 ст.365 КК України щодо неправомірних дій оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , що виразилось у перевищенні службових повноважень, 10.01.2017р. у готельному комплексі " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де останній публічно погрожував працівникам позаплановими перевірками та тиском з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 , через звільнення його співмешканки ОСОБА_14 з посади адміністратора вищевказаного готельного комплексу, чим спричинив тяжкі наслідки у вигляді підриву авторитету правоохоронних органів; за ч.2 ст.190 КК України за фактом того, що співробітник ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи з особистих корисливих мотивів, систематично зловживаючи довірою керівництва, шляхом обману та повідомляючи недостовірні дані з приводу його перебування на лікарняному, при цьому фактично на робочому місці присутній не був, лікарняний лист не відкривав та тим самим заволодів державними коштами у вигляді заробітної плати.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_15 , процесуальному керівнику прокурору відділу 15/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_16 , на надання тимчасового доступу до речей та документів на паперових носіях та в електронному вигляді інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання належним чином завірених копій листування ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СГ-ФО ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які розташовані та фактично здійснюють свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 з підрозділами податкової міліції з питань відпрацювання вказаних підприємств та СГ-ФО; актів документальних (планових та позапланових, виїзних та не виїзних), фактичних та камеральних перевірок проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі районними підрозділами; відповідних документів на підставі яких проводились вищевказані перевірки; документів внутрішнього листування органів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; листування органами ІНФОРМАЦІЯ_3 (у томі числі й районними підрозділами) із вищевказаними суб`єктами господарської діяльності стосовно вказаних перевірок; податкові повідомлення, рішення складені за результатами перевірок та документів щодо їх оскарження за період з 01.12.2016р. по 01.11.2017р.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1