Справа №: 400/1192/17
Провадження № 1-кс/400/166/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2017 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000405 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене начальником Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що близько 20:00 години 05.09.2017 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3759 гривні 93 копійки, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме отримавши переказ від останньої із смт. Петрове Петрівського району Кіровоградської області, спричинившт ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
За вказаним фактом, 11.09.2017 слідчим відділенням Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження № 0000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000405 від 11.09.2017 року, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у неї є син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працює в Російській Федерації. Близько 20 години 05.09.2017 року вона зайшла в «Skype» та побачила, що її син знаходиться в мережі, тому почала з ним спілкування через смс повідомлення. Спочатку розмова йшла про сімейні справи. В подальшому, особа, з якою спілкувалась потерпіла, яку остання спочатку сприймала як сина, попросила в борг грошову суму 3700 гривень та пообіцяв, що він їх поверне наступного дня. З метою перерахувати вказані грошові кошти потерпіла зайшла на свою інтернет сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та намагалась зі своєї кредитної картки № НОМЕР_1 перерахувати вказану грошову суму на рахунок, який було їй надано особою, з якою вона спілкувалась через «Skype». Однак, здійснити перерахунок їй не вдалось, тому вона продовжила спілкування та повідомила про це особу, з якою вона спілкувалась через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі, вказана особа попросила потерпілу надіслати номер своєї карти, термін її дії та CVC2, що потерпіла зробила. Через декілька хвилин на мобільний номер телефону потерпілої надійшло смс повідомлення з паролем для підтвердження операції. Вказаний пароль вона повідомила особі, з якою вона спілкувалась через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 21 годині 12 хвилин на мобільний номер телефону знову надійшло повідомлення наступного змісту: «8000.00 RUR Popolnenie internet koshelka/scheta: QIWI WALLET 4*00 21:12 Bal.9307.46 UAN Kurs 0.4699 UAN / RUR. Kred.limit 15000 UAN ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через декілька днів, при спілкуванні дійсно зі своїм сином потерпіла дізналась, що він з нею особисто 05.09.2017 року через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не спілкувався.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та відомостей, що становлять банківську таємницю по вказаному картковому рахунку за 05.09.2017 року, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 03.06.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з зазначенням інформації про місце, спосіб, час здійснення зняття чи перерахування грошових коштів, кінцевого адресата, що дасть можливість отримати інформацію про особу, яка вчинила незаконні дії по відношенню до потерпілої ОСОБА_5 , з метою встановлення вказаної особи та проведення подальших слідчих дій для встановлення всіх обставин вчинення злочину, а тому просила клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000405, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Представлені до суду матеріали та наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що розкриття банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та відомостей, що становлять банківську таємницю по вказаному картковому рахунку за 05.09.2017 року, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 03.06.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з зазначенням інформації про місце, спосіб, час здійснення зняття чи перерахування грошових коштів, кінцевого адресата, дасть можливість отримати інформацію про особу, яка вчинила незаконні дії по відношенню до потерпілої ОСОБА_5 , з метою встановлення вказаної особи та проведення подальших слідчих дій для встановлення всіх обставин вчинення злочину.
Враховуючи викладене слід надати тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться в Головному відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надатидозвіл старшому слідчому Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 05.09.2017 року, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 03.06.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з зазначенням інформації про місце, спосіб, час здійснення зняття чи перерахування грошових коштів, кінцевого адресата, з можливістю отримання належним чином завірених копій у Головному відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", який розміщено за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 11 жовтня 2017 року до 11 листопада 2017 року.

Роз`яснити, що юридична особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя( підпис )
З оригіналом згідно
Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_7