печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 14.07.2017 за ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи розробили злочинну схему незаконного збагачення, відповідно до якої ОСОБА_6 підшукує іноземних громадян, строк перебування яких на території України, відповідно до законодавства, сплинув або спливає, пропонує видати належні їм паспортні документи, які у подальшому через установу зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає інспектору прикордонної служби 2 категорії відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 . Використовуючи службові повноваження, передбачені ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», ОСОБА_5 вносить в отримані паспортні документи іноземних громадян завідомо неправдиві відомості, несанкціоновано змінює інформацію у базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» про перетин такими особами державного кордону України, створюючи таким чином видимість законності їх перебування на території України. В дійсності такі іноземні громадяни кордон України не перетинають, а за вчинення таких дій передають ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі по 5500 грн., яка розподіляється між ним та ОСОБА_5 .

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , який є громадянином України, народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у місті Конотоп Сумської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 13.10.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України прийняття пропозиції, одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_6 , який є громадянином Азербайджану, народився ІНФОРМАЦІЯ_6 у Азербайджані, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , 13.10.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України пособництво у прийнятті пропозиції, одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом можливості вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме:

договори, угоди та інші документи, на підставі яких отримано банківські картки № НОМЕР_2 (з терміном дії до 07.20, код код верифікації користувача картки 422); № НОМЕР_3 (з терміном дії до 10.18, код код верифікації користувача картки 288); № НОМЕР_4 (з терміном дії до 05.18, код код верифікації користувача картки 406);

документів щодо руху коштів по банківським рахункам, для управління якими видано банківські картки № НОМЕР_2 (з терміном дії до 07.20, код код верифікації користувача картки 422); НОМЕР_3 (з терміном дії до 10.18, код код верифікації користувача картки 288); НОМЕР_4 (з терміном дії до 05.18, код код верифікації користувача картки 406) за період з 01.01.2017 до теперішнього часу із зазначенням сум, повних даних платника та отримувача коштів, місця здійснення операції, призначення платежу;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління банківськими рахунками для управління якими видано банківські картки № НОМЕР_2 (з терміном дії до 07.20, код код верифікації користувача картки 422); НОМЕР_3 (з терміном дії до 10.18, код код верифікації користувача картки 288); НОМЕР_4 (з терміном дії до 05.18, код код верифікації користувача картки 406) за період з 01.01.2017 до теперішнього часу у всіх валютах;

- інформації з камер фото-, відеоспостереження, які облаштовані у банкоматах, під час зняття готівки за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 (з терміном дії до 07.20, код код верифікації користувача картки 422); НОМЕР_3 (з терміном дії до 10.18, код код верифікації користувача картки 288); НОМЕР_4 (з терміном дії до 05.18, код код верифікації користувача картки 406) за період з 14.07.2017 до 12.10.2017.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61719/17-к.

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1