У Х В А Л А Справа № 200/2629/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1064/14
16 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
13 лютого 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації про ІР-адреси:
· 2014-07-08 18:06:53.950 178.137.150.177
· 2014-07-10 18:43:57.597 178.137.150.177
· 2014-07-15 10:09:03.950 178.137.150.177
· 2014-07-15 10:22:09.887 178.137.150.177
· 2014-07-15 10:53:26.590 178.137.150.177
· 2014-07-15 11:19:33.277 178.137.150.177
· 2014-07-15 11:23:11.843 178.137.150.177
· 2014-07-18 12:43:39.707 178.137.11.82
· 2014-07-21 11:06:12.303 37.229.1.166
· 2014-08-04 14:28:13.160 37.229.1.166
· 2014-08-05 10:09:51.833 37.229.1.166
· 2014-08-05 10:15:26.227 37.229.1.166
· 2014-08-05 10:53:37.043 37.229.1.166
· 2014-08-05 16:09:47.210 37.229.1.166
· 2014-08-07 08:54:02.500 37.229.1.166
· 2014-08-07 10:09:25.343 37.229.1.166
· 2014-08-07 10:09:27.183 37.229.1.166
· 2014-08-08 08:32:42.677 37.229.1.166
· 2014-08-08 08:46:36.937 37.229.1.166
· 2014-08-08 16:42:14.297 37.229.1.166
· 2014-08-10 15:24:23.677 37.229.1.166
· 2014-08-11 14:52:23.630 37.229.1.166
· 2014-08-11 15:00:46.730 37.229.1.166
· 2014-08-11 15:12:49.953 37.229.1.166
· 2014-08-11 15:38:08.090 37.229.1.166
· 2014-08-13 14:11:39.800 37.229.1.166
· 2014-08-13 21:51:27.067 37.229.1.166
· 2014-08-15 10:08:18.240 37.229.1.166
· 2014-08-18 14:43:20.457 37.229.1.166
· 2014-08-18 14:59:44.373 37.229.1.166
· 2014-08-19 10:46:37.447 37.229.1.166
· 2014-08-19 10:46:39.397 37.229.1.166
· 2014-08-19 10:54:23.290 37.229.1.166
· 2014-08-19 11:01:48.037 37.229.1.166
· 2014-08-19 11:01:50.103 37.229.1.166
· 2014-08-19 11:13:01.543 37.229.1.166
· 2014-08-19 16:24:04.337 37.229.1.166
· 2014-08-19 16:24:06.277 37.229.1.166
· 2014-08-19 16:46:35.923 37.229.1.166
· 2014-08-19 16:46:37.783 37.229.1.166
· 2014-08-19 17:02:48.930 37.229.1.166
· 2014-09-01 16:55:46.643 37.229.1.166
· 2014-09-02 08:31:16.997 37.229.1.166
· 2014-09-03 16:31:03.340 37.229.1.166
· 2014-09-03 16:46:53.373 37.229.1.166
· 2014-09-04 12:49:35.120 37.229.1.166
· 2014-09-08 09:05:29.590 37.229.1.166
· 2014-09-09 09:10:57.723 37.229.1.166
· 2014-09-09 13:05:57.443 37.229.1.166
· 2014-09-09 13:13:17.113 37.229.1.166
· 2014-09-09 13:13:18.457 37.229.1.166
· 2014-09-09 13:29:24.480 37.229.1.166
· 2014-09-09 14:00:20.540 37.229.1.166
· 2014-09-09 14:06:03.260 37.229.1.166
· 2014-09-09 14:51:06.843 37.229.1.166
· 2014-09-09 14:56:01.830 37.229.1.166
· 2014-09-09 15:31:28.447 37.229.1.166
· 2014-09-09 15:40:59.727 37.229.1.166
· 2014-09-09 15:41:01.140 37.229.1.166
· 2014-09-09 15:47:58.963 37.229.1.166
· 2014-09-09 15:58:25.310 37.229.1.166
· 2014-09-09 16:09:50.540 37.229.1.166
· 2014-09-09 16:39:38.317 37.229.1.166
· 2014-09-18 16:15:25.827 37.229.1.166
· 2014-09-18 16:25:01.503 37.229.1.166
· 2014-09-18 16:31:55.557 37.229.1.166
· 2014-09-18 16:31:56.873 37.229.1.166
· 2014-09-18 16:35:29.653 37.229.1.166
· 2014-09-18 16:58:01.547 37.229.1.166
· 2014-09-25 11:17:32.147 37.229.1.166
· 2014-09-25 11:20:28.153 37.229.1.166
· 2014-09-25 11:29:45.107 37.229.1.166
· 2014-09-25 11:37:27.537 37.229.1.166
· 2014-09-25 12:00:51.713 37.229.1.166
· 2014-09-25 12:20:59.517 37.229.1.166
· 2014-09-25 12:30:46.087 37.229.1.166
· 2014-09-25 12:38:11.620 37.229.1.166
· 2014-09-25 12:51:13.133 37.229.1.166
· 2014-09-25 13:28:55.597 37.229.1.166
· 2014-09-25 13:32:59.493 37.229.1.166
· 2014-09-25 13:52:21.757 37.229.1.166
· 2014-09-25 14:04:07.793 37.229.1.166
· 2014-09-25 14:07:37.573 37.229.1.166
· 2014-09-25 14:34:25.293 37.229.1.166
· 2014-09-25 14:40:40.190 37.229.1.166
· 2014-09-25 15:05:54.273 37.229.1.166
· 2014-09-25 15:18:58.753 37.229.1.166
· 2014-09-25 15:31:10.217 37.229.1.166
· 2014-09-25 15:37:28.333 37.229.1.166
· 2014-09-25 15:58:52.997 37.229.1.166
· 2014-09-25 16:10:19.953 37.229.1.166
· 2014-09-25 16:15:12.857 37.229.1.166
· 2014-09-25 16:23:33.573 37.229.1.166
· 2014-09-25 16:43:06.040 37.229.1.166
· 2014-09-25 17:01:23.063 37.229.1.166
· 2014-09-25 17:07:32.073 37.229.1.166
· 2014-09-25 17:10:57.043 37.229.1.166
· 2014-09-25 17:23:18.840 37.229.1.166
· 2014-09-26 13:09:13.117 37.229.1.166
· 2014-09-26 13:22:22.680 37.229.1.166
· 2014-09-29 07:12:00.273 37.229.1.166
· 2014-09-29 14:35:19.427 37.229.1.166
· 2014-09-29 16:56:20.963 37.229.1.166
· 2014-09-29 17:05:37.257 37.229.1.166
· 2014-09-29 17:24:44.077 37.229.1.166
· 2014-09-29 17:51:44.983 37.229.1.166
· 2014-09-30 10:49:05.457 37.229.1.166
· 2014-09-30 11:02:16.250 37.229.1.166
· 2014-09-30 18:45:57.747 37.229.1.166
· 2014-10-02 13:06:38.460 37.229.1.166
· 2014-10-02 13:18:43.620 37.229.1.166
· 2014-10-02 13:30:16.670 37.229.1.166
· 2014-10-02 13:44:01.637 37.229.1.166
· 2014-10-02 16:54:02.010 37.229.1.166
· 2014-10-03 15:58:57.620 37.229.1.166
· 2014-10-13 19:15:56.073 37.229.1.166
· 2014-10-18 16:00:19.177 37.229.1.166
· 2014-10-18 17:23:33.110 37.229.1.166
· 2014-10-18 21:17:29.620 37.229.1.166
· 2014-10-18 21:23:09.893 37.229.1.166
· 2014-11-19 15:55:28.837 94.153.41.87
· 2014-11-21 12:13:42.633 94.153.41.87, з наданням відповідних договорів на
надання телекомунікаційної послуги, номерів мобільних телефонів абонента при реєстрації, та іншої наявної інформації відносно абонента, яка містить охоронювану законом таємницю у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з червня по жовтень 2014 року перебуваючи на території м. Дніпропетровська під час здійснення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, установами та організаціями на території України, в порушення вимог п. 187.1 ст. 187, п. 201.7 ст. 201 ПК України внесли неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до податкових декларацій з податку на додану вартість, що виразилося в неправомірному формуванні податкового кредиту для третіх осіб.
Відповідно до п. 198.6 ст. 198 ПК України, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку із придбанням товарів та/або послуг, які не підтвердженні податковими накладними.
В порушення п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 ПК України невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом внесення неправдивих відомостей до податкових накладних з податку на додану вартість, неправомірно віднесли до податкового кредиту суми по податковим накладним виписаними контрагентами-постачальниками, тим самим зависили податковий кредит на користь третіх осіб на загальну суму 2 809 190, 45 грн.
Окрім того, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення п. 187.1 ст. 187 ПК України, шляхом внесення неправдивих відомосте й до податкових накладних з податку на додану вартість, неправомірно віднесли до податкових зобов`язань суми по податковим накладним виписаним на адресу контрагентів покупців на загальну суму 2 789 850, 64 грн.
Наведені обставини свідчать про те, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має ознаки нереальності здійснення фінансово-господарських операцій, з метою штучного формування витрат, податкового кредиту та не мають реального товарного характеру.
Встановлено, що 23.06.2014 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 м. Дніпропетровськ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .
04.12.2014 отримано ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
· юридичної справи, довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
· виписок про операції по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий для
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 26.06.2014 по 22.10.2014 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на кожен день;
- платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.06.2014 по 22.10.2014 включно, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 м. Дніпропетровськ.
Під час вивчення отриманих матеріалів стало відомо, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час відкриття банківського рахунку уклали угоду про обслуговування рахунку за допомогою системи дистанційного обслуговування iBankUA.
25.12.2014 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 № 1-кс/200/8056/14 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 м. Дніпропетровськ вилучено інформацію у вигляді IP-адресів, щодо користування банківським рахунком службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи дистанційного обслуговування iBankUA.
Окрім того, Управлінням кіберзлочинності ГУМВС України в області встановлено IP- адреси, за допомогою яких здійснювалось адміністрування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв або клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про ІР-адреси:
· 2014-07-08 18:06:53.950 178.137.150.177
· 2014-07-10 18:43:57.597 178.137.150.177
· 2014-07-15 10:09:03.950 178.137.150.177
· 2014-07-15 10:22:09.887 178.137.150.177
· 2014-07-15 10:53:26.590 178.137.150.177
· 2014-07-15 11:19:33.277 178.137.150.177
· 2014-07-15 11:23:11.843 178.137.150.177
· 2014-07-18 12:43:39.707 178.137.11.82
· 2014-07-21 11:06:12.303 37.229.1.166
· 2014-08-04 14:28:13.160 37.229.1.166
· 2014-08-05 10:09:51.833 37.229.1.166
· 2014-08-05 10:15:26.227 37.229.1.166
· 2014-08-05 10:53:37.043 37.229.1.166
· 2014-08-05 16:09:47.210 37.229.1.166
· 2014-08-07 08:54:02.500 37.229.1.166
· 2014-08-07 10:09:25.343 37.229.1.166
· 2014-08-07 10:09:27.183 37.229.1.166
· 2014-08-08 08:32:42.677 37.229.1.166
· 2014-08-08 08:46:36.937 37.229.1.166
· 2014-08-08 16:42:14.297 37.229.1.166
· 2014-08-10 15:24:23.677 37.229.1.166
· 2014-08-11 14:52:23.630 37.229.1.166
· 2014-08-11 15:00:46.730 37.229.1.166
· 2014-08-11 15:12:49.953 37.229.1.166
· 2014-08-11 15:38:08.090 37.229.1.166
· 2014-08-13 14:11:39.800 37.229.1.166
· 2014-08-13 21:51:27.067 37.229.1.166
· 2014-08-15 10:08:18.240 37.229.1.166
· 2014-08-18 14:43:20.457 37.229.1.166
· 2014-08-18 14:59:44.373 37.229.1.166
· 2014-08-19 10:46:37.447 37.229.1.166
· 2014-08-19 10:46:39.397 37.229.1.166
· 2014-08-19 10:54:23.290 37.229.1.166
· 2014-08-19 11:01:48.037 37.229.1.166
· 2014-08-19 11:01:50.103 37.229.1.166
· 2014-08-19 11:13:01.543 37.229.1.166
· 2014-08-19 16:24:04.337 37.229.1.166
· 2014-08-19 16:24:06.277 37.229.1.166
· 2014-08-19 16:46:35.923 37.229.1.166
· 2014-08-19 16:46:37.783 37.229.1.166
· 2014-08-19 17:02:48.930 37.229.1.166
· 2014-09-01 16:55:46.643 37.229.1.166
· 2014-09-02 08:31:16.997 37.229.1.166
· 2014-09-03 16:31:03.340 37.229.1.166
· 2014-09-03 16:46:53.373 37.229.1.166
· 2014-09-04 12:49:35.120 37.229.1.166
· 2014-09-08 09:05:29.590 37.229.1.166
· 2014-09-09 09:10:57.723 37.229.1.166
· 2014-09-09 13:05:57.443 37.229.1.166
· 2014-09-09 13:13:17.113 37.229.1.166
· 2014-09-09 13:13:18.457 37.229.1.166
· 2014-09-09 13:29:24.480 37.229.1.166
· 2014-09-09 14:00:20.540 37.229.1.166
· 2014-09-09 14:06:03.260 37.229.1.166
· 2014-09-09 14:51:06.843 37.229.1.166
· 2014-09-09 14:56:01.830 37.229.1.166
· 2014-09-09 15:31:28.447 37.229.1.166
· 2014-09-09 15:40:59.727 37.229.1.166
· 2014-09-09 15:41:01.140 37.229.1.166
· 2014-09-09 15:47:58.963 37.229.1.166
· 2014-09-09 15:58:25.310 37.229.1.166
· 2014-09-09 16:09:50.540 37.229.1.166
· 2014-09-09 16:39:38.317 37.229.1.166
· 2014-09-18 16:15:25.827 37.229.1.166
· 2014-09-18 16:25:01.503 37.229.1.166
· 2014-09-18 16:31:55.557 37.229.1.166
· 2014-09-18 16:31:56.873 37.229.1.166
· 2014-09-18 16:35:29.653 37.229.1.166
· 2014-09-18 16:58:01.547 37.229.1.166
· 2014-09-25 11:17:32.147 37.229.1.166
· 2014-09-25 11:20:28.153 37.229.1.166
· 2014-09-25 11:29:45.107 37.229.1.166
· 2014-09-25 11:37:27.537 37.229.1.166
· 2014-09-25 12:00:51.713 37.229.1.166
· 2014-09-25 12:20:59.517 37.229.1.166
· 2014-09-25 12:30:46.087 37.229.1.166
· 2014-09-25 12:38:11.620 37.229.1.166
· 2014-09-25 12:51:13.133 37.229.1.166
· 2014-09-25 13:28:55.597 37.229.1.166
· 2014-09-25 13:32:59.493 37.229.1.166
· 2014-09-25 13:52:21.757 37.229.1.166
· 2014-09-25 14:04:07.793 37.229.1.166
· 2014-09-25 14:07:37.573 37.229.1.166
· 2014-09-25 14:34:25.293 37.229.1.166
· 2014-09-25 14:40:40.190 37.229.1.166
· 2014-09-25 15:05:54.273 37.229.1.166
· 2014-09-25 15:18:58.753 37.229.1.166
· 2014-09-25 15:31:10.217 37.229.1.166
· 2014-09-25 15:37:28.333 37.229.1.166
· 2014-09-25 15:58:52.997 37.229.1.166
· 2014-09-25 16:10:19.953 37.229.1.166
· 2014-09-25 16:15:12.857 37.229.1.166
· 2014-09-25 16:23:33.573 37.229.1.166
· 2014-09-25 16:43:06.040 37.229.1.166
· 2014-09-25 17:01:23.063 37.229.1.166
· 2014-09-25 17:07:32.073 37.229.1.166
· 2014-09-25 17:10:57.043 37.229.1.166
· 2014-09-25 17:23:18.840 37.229.1.166
· 2014-09-26 13:09:13.117 37.229.1.166
· 2014-09-26 13:22:22.680 37.229.1.166
· 2014-09-29 07:12:00.273 37.229.1.166
· 2014-09-29 14:35:19.427 37.229.1.166
· 2014-09-29 16:56:20.963 37.229.1.166
· 2014-09-29 17:05:37.257 37.229.1.166
· 2014-09-29 17:24:44.077 37.229.1.166
· 2014-09-29 17:51:44.983 37.229.1.166
· 2014-09-30 10:49:05.457 37.229.1.166
· 2014-09-30 11:02:16.250 37.229.1.166
· 2014-09-30 18:45:57.747 37.229.1.166
· 2014-10-02 13:06:38.460 37.229.1.166
· 2014-10-02 13:18:43.620 37.229.1.166
· 2014-10-02 13:30:16.670 37.229.1.166
· 2014-10-02 13:44:01.637 37.229.1.166
· 2014-10-02 16:54:02.010 37.229.1.166
· 2014-10-03 15:58:57.620 37.229.1.166
· 2014-10-13 19:15:56.073 37.229.1.166
· 2014-10-18 16:00:19.177 37.229.1.166
· 2014-10-18 17:23:33.110 37.229.1.166
· 2014-10-18 21:17:29.620 37.229.1.166
· 2014-10-18 21:23:09.893 37.229.1.166
· 2014-11-19 15:55:28.837 94.153.41.87
· 2014-11-21 12:13:42.633 94.153.41.87, з наданням відповідних договорів на
надання телекомунікаційної послуги, номерів мобільних телефонів абонента при реєстрації, та іншої наявної інформації відносно абонента, яка містить охоронювану законом таємницю у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 16 березня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1