Провадження № 1-кс/761/7952/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:
30 березня 2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про арешт майна, яке було виявлене та вилучене 29.03.2018 року в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи на території Київської області, м. Києва інших областей України, переслідуючи корисливий мотив організовують та забезпечують незаконне переправлення осіб через державний кордон України до країн Європейського, використовуючи для цього підроблені документи, а саме: паспорта громадян Держави Ізраїлю, з відповідними відмітками про в`їзд Україну, забезпечують квитками на транспорт для перетину кордону України, та безпосередньо супроводжують осіб до самого моменту перетину кордону, за що отримують гроші від 4000-5000 доларів США, які в подальшому розподіляють між собою.

Разом з тим, безпосередньо виготовленням підроблених документів, зокрема паспортів гр. Держави Ізраїлю з подальшим внесенням в них неправдивих відомостей, вклеюванням фотокарток осіб, яких збираються незаконно переправити через державний кордон України нанесенням відповідних засобів захисту, займаються: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 .

29.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа №761/10040/18) проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено документи, предмети та речі, які мають значення для кримінального провадження, однак, які не були зазначені в ухвалі, а саме:

1.Купюра номіналом 100 доларів США НВ85947675Р;

2.13 (тринадцять) купюр номіналом 100 доларів США: LB82957746J, LB82957744J, LB82957770J, KB83525087J, HL 22266186E, LB82957776J, LB82957752J, LB82957742J, LB 82957743J, LB 82957747J, LB82957767J, LF58299282F, LF47661300H;

3.Ноутбук марки «MSI» GX700-216RUK з зарядним пристроєм до нього;

4.Копії документів на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5.Копії документів на ім`я ОСОБА_12 ;

6.Пристрій для ламінування марки «GBC» KCG7246;

7.Штемпельні подушечки в кількості 11 штук;

8.4 полімерні пляшки з невідомою речовиною;

9.4 полімерні пляшки «чернила для принтера»;

10.Мобільний телефон марки «Samsung A5» ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2- НОМЕР_2 , с/н НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_4 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає про те, що в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що за допомогою чорнил та штемпельних подушечок ставились штампи в підроблених паспортах, а пристрій для ламінування використовувався для ламінування сторінок паспортів з ознаками підробки, мобільний телефон та ноутбук ОСОБА_5 використовував для зв`язку з особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, яким останній сприяв у вчиненні вказаних злочинів, грошові кошти вилучені у ОСОБА_5 , отримані злочинним шляхом від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин по кримінальному провадженню, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, враховуючи, що виявлені та вилучені в ході обшуку речі можуть бути використані як доказ обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання про арешт майна у його відсутність у зв`язку з його зайнятістю в інших слідчих діях. Крім того, слідчий долучив до заяви постанову про визнання речовими доказами речей, вилучених 29.03.2018 року в ході проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 .

Особа, у якої було вилучено майно ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився, був повідомлений про час та дату розгляду клопотання, із заявою про відкладення судового розгляду або клопотаннями до суду не звертався.

Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вказаних осіб не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: купюри номіналом 100 доларів США НВ85947675Р; 13 (тринадцять) купюр номіналом 100 доларів США: LB82957746J, LB82957744J, LB82957770J, KB83525087J, HL 22266186E, LB82957776J, LB82957752J, LB82957742J, LB 82957743J, LB 82957747J, LB82957767J, LF58299282F, LF47661300H; ноутбука марки «MSI» GX700-216RUK з зарядним пристроєм до нього; копій документів на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копій документів на ім`я ОСОБА_12 ; пристрою для ламінування марки «GBC» KCG7246; штемпельних подушечок в кількості 11 штук; 4 полімерних пляшок з невідомою речовиною; 4 полімерних пляшок «чернила для принтера»; мобільного телефону марки «Samsung A5» ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2- НОМЕР_2 , с/н НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_4 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» НОМЕР_5 , які були виявлені та вилучені 29.03.2018 року в ході проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 .

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-купюру номіналом 100 доларів США НВ85947675Р;

-13 (тринадцять) купюр номіналом 100 доларів США: LB82957746J, LB82957744J, LB82957770J, KB83525087J, HL 22266186E, LB82957776J, LB82957752J, LB82957742J, LB 82957743J, LB 82957747J, LB82957767J, LF58299282F, LF47661300H;

-ноутбук марки «MSI» GX700-216RUK з зарядним пристроєм до нього;

-копії документів на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-копії документів на ім`я ОСОБА_12 ;

-пристрій для ламінування марки «GBC» KCG7246;

-штемпельні подушечки в кількості 11 штук;

-4 полімерні пляшки з невідомою речовиною;

-4 полімерні пляшки «чернила для принтера»;

-мобільний телефон марки «Samsung A5» ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_2 , с/н НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_4 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1