Провадження № 1-кс/337/900/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням № 0002424 від 23.10.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , в якому ставить питання про надання тимчасового доступу та вилучення документів, а саме: отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 з номерами телефонів осіб, які перераховували кошти на вказану картку, у період часу з 01.03.2017р. по 23.08.2017р., відкритим в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », та фото відео матеріалів, відзнятих під час зняття коштів з цих рахунків; відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо при керуванні поточним рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк у період часу з 01.03.2017р. по 23.08.2017р.; даних стосовно власника рахунку та завірених відповідним чином копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

В клопотанні слідчий зазначила, що 23.10.2017 року до Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області через відділ протидії кіберзлочинам в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій у відношенні неї користувачем сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 який шахрайським шляхом заволодів її коштами у сумі 462 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002424 від 23.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство)

Допитана у якості потерпілої гр. ОСОБА_5 пояснила, що 21.08.2017р. шукала на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж мийки для перукарні. Знайшовши його, зв`язалася з продавцем по номеру НОМЕР_2 , який був вказаний у оголошенні. Їй відповів хлопець. Він повідомив, що дійсно продає мийку. Сказав, що за неї треба сплатити передплату за доставку Новою поштою та надав номер картки НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 у цей ж день перерахувала гроші у сумі 462 грн. Після цього пройшло багато часу, але ні грошей ні товару вона від нього не отримала.

Згідно оперативної інформації зняття коштів заявника й інших ошуканих громадян відбувалося на території Вознесенівського та Хортицького районів м. Запоріжжя, а саме у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») АДРЕСА_3 (відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ), АДРЕСА_4 (відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у період часу з 01.03.2017р. по 23.08.2017р.

Перевод коштів заявником й іншими ошуканими громадянами здійснювалися на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилучення речей та документів: інформації за банківським рахунком.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити, та надати доступ до речей і документів, розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

В той же час, слідчий суддя вважає, що слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує загроза їх зміни або знищення. З урахуванням вказаного, слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому можливість ознайомитись та зробити копії з вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати cлідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , а також інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 чи іншій службовій особі за дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії з документів, а також отримати завірені відповідним чином копії документів а саме:

1.Виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 з номерами телефонів осіб, які перераховували кошти на вказану картку, у період часу з 01.03.2017р. по 23.08.2017р., відкритим в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », та фото відео матеріали, відзняті під час зняття коштів з цих рахунків;

2.Відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3.Якщо при керуванні поточним рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк у період часу з 01.03.2017р. по 23.08.2017р.;

4.Даних стосовно власника рахунку та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

Строк дії ухвали встановити 30 днів - до 24 грудня 2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1