Провадження №1-кс/127/7644/17
29 вересня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням установлено, що 05.04.2016 близько 24 год. 00 хв. громадянин Республіки Молдова ОСОБА_4 , за допомогою човна, поза встановлених пунктів пропуску на напрямку Тріфауци (РМ) Цекинівка (Україна) в районі прикордонного знаку № 0188, здійснив незаконне переправлення через Державний кордон України з Республіки Молдова трьох громадян Ісламської Республіки Ірану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та громадянина Афганістану ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 14.03.2016 по 05.04.2016 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за організацію незаконного переправлення ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з Республіки Молдова до Федеративної Республіки Німеччина, які являються його близькими родичами, заплатив ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 6500 євро, здійснюючи декілька перерахунків через систему ОСОБА_10 в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в м. Бровари, Київської області, на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так як на території України встановлено обмеження на перекази в іноземній валюті за межі України протягом одного операційного дня, ОСОБА_9 , просив здійснювали грошові перекази невеликими сумами своїх знайомих.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні копій документів, що підтверджують здійснення банківських операцій через систему ОСОБА_10 , чи будь-які інші банківські системи в відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були здійснені в період часу з 14.03.2016 по 05.04.2016, на ім`я громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрований м. Сороки, Молдова, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття перерахованих грошових коштів готівкою.
В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не має можливості.
Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджують здійснення банківських операцій, а саме переказ грошових коштів через систему Юністрім, чи будь-які інші банківські системи в відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були здійснені в період часу з 14.03.2016 по 05.04.2016, на ім`я громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрований м. Сороки, Молдова, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття перерахованих грошових коштів готівкою з можливістю вилучення їх копій
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /