Справа № 405/1401/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" квітня 2018 р. м. Кропивницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2002 року по вересень 2017 року колишній генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_4 , шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовим становищем незаконно заволоділи майном та коштами підприємства в особливо великих розмірах, чим завдали власнику підприємства майнової шкоди в розмірі 18718601,97 грн. та 148400 доларів США.
ОСОБА_3 та ОСОБА_4 легалізували вищезазначені доходи, одержані злочинним шляхом, а саме придбали (набули у власність) ряд рухомого та нерухомого майна. Так, ОСОБА_3 придбав та зареєстрував на своє ім`я автомобілі «Тойота Ланд Крузер 200», 2016 року випуску, « НОМЕР_2 », 2007 року випуску, нежиле приміщення за адресою АДРЕСА_1 , новозбудований житловий будинок в АДРЕСА_2 , будівлю стрілецького клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с.Миколаївка Новомиргородського району Кіровоградської області. ОСОБА_4 за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом, набула у власність земельну ділянку площею 0,12 га. та садовий будинок площею 227 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 .
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили фінансові операції та правочини з коштами в особливо великих розмірах, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.209 КК України..
Під час досудового розслідування встановлено, що з 22.09.2017 року генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється Де ОСОБА_5 , учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до статуту, є - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11 грн.) та фермерське господарство ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з часткою у статутному капіталі 1,26% (26 650,00 грн.).
З жовтня 2002 року до вересня 2017 року посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займав ОСОБА_3 , який відповідно до статуту ТОВ, мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10 000 (десять тисяч) доларів США.
ОСОБА_3 , за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про надання директору ТОВ повноважень щодо розпорядження грошовими коштами підприємства, підробили статут товариства: до статуту від 09.03.05 - на розширення повноважень на суму 150 000 доларів США, до статуту від 24.06.11 - на розширення повноважень на суму 300 000 Євро, до статуту від 13.04.16 - на розширення повноважень на суму 500 000 Євро, а згідно підробленого протоколу зборів учасників ТОВ від 01.08.17 ОСОБА_3 нібито надано право укладати та підписувати фінансово-господарські договори без обмежень.
Це дало ОСОБА_3 та ОСОБА_4 змогу надати нотаріусу підроблені статути, що підтверджують правомірність здійснення правочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Маючи намір на заволодіння чужим майном, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 12 грудня 2014 року ОСОБА_3 , не маючи на це повноважень, уклав з громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 договір купівлі-продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , ангару, КПП, автозаправки, убиральні, огорожі. В договорі була вказана завідомо недостовірна грошова сума, яку мали сплатити ОСОБА_7 та ОСОБА_8 143 645,00 грн.
Даний договір купівлі-продажу №1262 за реєстром посвідчено державним нотаріусом Новомиргородської районної державної нотаріальної контори Кіровоградської області ОСОБА_9 .
Реально за вказане майно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримали 415 000 грн. та 148 400 доларів США готівковими коштами, що підтверджується відповідною розпискою.
Цими діями, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 нанесли збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власнику підприємства на вищезазначену суму.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів всієї нотаріальної справи за фактом посвідчення державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 договору купівлі-продажу №2157 за реєстром 24/25 (двадцяти чотирьох двадцять п`ятих) частин основних та допоміжних будівель, що розташовані в АДРЕСА_4 , що стосуються укладення вказаного договору.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.
Строк дії ухвали визначити до 13.05.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_17