Cправа № 750/1154/18
Провадження № 1-кс/750/399/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2018 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0007850 від 03.10.2017, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого їх вилучення, а саме: документів щодо руху грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за кредитним договором № 012/03-1/071 від 24.07.2003 за період з 24 липня 2003 року ( з дня підписання кредитного договору) по 15.05.2014 ( дня визнання підприємства банкрутом), по рахунках: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; за кредитним договором № 010/12/189 від 28.03.2005 за період з 28 березня 2005 року (з дня підписання договору) по 15.05.2014 включно (дня визнання підприємства банкрутом), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що у провадженні СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007850 від 03.10.2017 на підставі заяви ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайських дій з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковується заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними договорами: генеральною кредитною угодою №010/12/135 від 29 грудня 2004; кредитним договором № 012/03-1/071 від 24 липня 2003 року; кредитним договором № 010/12/189 від 28 березня 2005 року. Відповідно до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказана заборгованість відсутня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово зверталося до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою надати документи, що підтверджують заборгованість за даними договорами, всі звернення були проігноровані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим було подано клопотання до Деснянського районного суду м. Чернігова про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримати доступ та можливість вилучення виписки з балансових (позабалансових) рахунків щодо розміру заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами: кредитним договором № 012/03-1/071 від 24 липня 2003 року; кредитним договором № 010/12/189 від 28 березня 2005 року.

На виконання ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 14.12.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано доступ слідчому до документів, а саме до розрахунку заборгованості за вказаними договорами. Зазначені документи не містять таких реквізитів як номери рахунків за якими здійснювалися відповідні операції, що унеможливлює проведення аналізу щодо встановлення дійсного розміру заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та об`єктивного дослідження даного питання в межах судової економічної експертизи, у зв`язку з чим, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати такий тимчасовий доступ, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та які можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим посилання слідчого у своєму клопотанні, про ще й можливість вилучення таких документів, не містить достатнього обґрунтування, оскільки ним не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, у зв`язку з чим, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за кредитним договором № 012/03-1/071 від 24.07.2003 за період з 24 липня 2003 року ( з дня підписання кредитного договору) по 15.05.2014 ( дня визнання підприємства банкрутом), по рахунках: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; за кредитним договором № 010/12/189 від 28.03.2005 за період з 28 березня 2005 року (з дня підписання договору) по 15.05.2014 включно (дня визнання підприємства банкрутом), з можливістю зняття їх копій.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1