Справа № 194/1017/17
Номер провадженняя № 1-кс/194/61/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2018 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчого Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , секретаря судового засідання ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , про арешт майна.

Своє клопотання мотивує тим, що 19 серпня 2017 року до чергової частини Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області від співробітника управління захисту економіки ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , функціонує зал гральних автоматів. 19 серпня 2017 року слідчим Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 були внесені відповідні відомості до ЄРДР за №0000521 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України. В ході виконання доручення згідно ст. 40 КПК України працівниками кримінальної поліції Тернівського ВП були встановлені свідки, які надали свідчення, які вказують на функціонування грального закладу. Допитані як свідки по кримінальному провадженню ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кожний окремо показали, що їм відомо, що з лівої сторони, з торця будинку АДРЕСА_1 працює зал з комп`ютерами «Лото-Шанс». Вказаний зал працює цілодобово, вони бачили, як там грають відвідувачі грального закладу в азартні ігри на гроші. Для здійснення гри вони увійшли до приміщення «Лото-Шанс» де заплатили грошові кошти жінці адміністратору у віконце, яка дистанційно увімкнула їм на комп`ютерах в гральному залі ігри в яких необхідно було, шляхом натискання на кнопки, з випадковою вірогідністю отримати комбінації символів або картинок на барабанах, за які надається грошова винагорода. Згідно наявної інформації на інтернет-ресурсів «https://lottery.com.ua/ru/» станом на 29 березня 2018 року, авторизована точки продажу ТОВ «УНЛ» в АДРЕСА_1 , не значиться. 29 березня 2017 року в період часу з 19-53 год. до 21-26 год., в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 06 березня 2018 року, вприміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що належить фізичній особі ОСОБА_10 , та яке орендує ТОВ «Лото-Шанс» в особі директора ОСОБА_11 , де посадові особи ТОВ «Лото-Шанс» займались діяльністю спрямованою на організацію і проведення забороненого грального бізнесу, чим порушували вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15 травня 2009 року, працівниками поліції в присутності двох понятих було виявлено та вилучено 7 системних блоків, 7 моніторів, службову документацію у вигляді: зошитів у кількості 9 шт., паспорт Про Інтернет Центр «Лото-Шанс» на 26 аркушах, грошові кошти у розмірі 1025 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.203-2 КК України.

Виявлене під час проведення обшуку вилучене та долучене до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу від 30 березня 2018 року. Зазначає, що вищевикладене надає достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку 29 березня 2018 рокув приміщенні орендованому ТОВ «Лото-Шанс» в особі директора ОСОБА_11 : 7 системних блоків, 7 моніторів, службову документацію у вигляді: зошитів у кількості 9 шт, паспорт про Інтернет центр «Лото-Шанс» на 26 аркушах, та грошові кошти у розмірі 1025 гривень є знаряддями кримінального правопорушення, так як зі слів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які були допитані після проведення обшуку, через вилучені комп`ютерні системні блоки, монітори, вони грали в азартні ігри з вірогідністю виграшу та програшу, в приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , та доступ до вказаних ігрових автоматів, а саме до меню ігор, здійснювався адмінінстратором вказаного закладу за допомогою встановленого комп`ютерного обладнання у нього на робочому місці за грошові кошти клієнтів, тим самим посадові особи ТОВ «Лото-Шанс» здійснюють заборонений гральний бізнес з проведення азартних ігор із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, зокрема мережі Інтернет, та оператори ТОВ «Лото-Шанс» за вищевказаною адресою приймають і зберігають від гравців ставки на азартні ігри та виплачують суму виграшу. Таким чином під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ «Лото-Шанс» в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що належить фізичній особі ОСОБА_10 , та яке орендує ТОВ «Лото-Шанс» в особі директора ОСОБА_11 , займались діяльністю спрямованою на організацію і проведення забороненого грального бізнесу, з метою отримання вигоди, на вилученому обладнанні, чим порушували вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15 травня 2009 року, про що свідчать вищенаведені обставини. Також встановлено, що виявленні предмети чітко вказують на організацію посадовими особами ТОВ «Лото-Шанс» ведення господарської діяльності у вигляді зайняття гральним бізнесом, та таким чином мають ознаки речового доказу. 30 березня 2018 року слідчим винесено постанову про визнання в якості речових доказів вилученого в ході проведення обшуку 29 березня 2018 року майна, що належить ТОВ «Лото-Шанс» в особі директора ОСОБА_11 . Крім того, без накладення арешту на вилучене під час обшуку 29 березня 2018 року майно ТОВ «Лото-Шанс» неможливо проведення в подальшому слідчих дій спрямованих на перевірку причетності посадових осіб ТОВ «Лото-Шанс» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, в тому числі проведення експертного дослідження в межах досудового розслідування з метою встановлення наявності чи відсутності в діях посадових осіб порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та допустимості доказів по кримінальному провадженню.
Слідчий в судовому засіданні, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 29 березня 2018 року в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурорв судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо арешту майна, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні, просив накласти арешт шляхом відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході обшуку 29 березня 2018 року в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа, яка володіє майном, в судове засідання не з`явилась, при цьому було вжито належних заходів щодо забезпечення її своєчасного та належного повідомлення про час і місце розгляду клопотання, тому вважаю за необхідне розглянути клопотання за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах прихожу до наступних висновків.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК.

Відповідно до договору суборенди приміщення №163 від 01 серпня 2017 року, укладеного між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Лото-Шанс» в особі директора ОСОБА_11 , з 01 серпня 2017 року по 30 липня 2018 року ТОВ «Лото-Шанс» в особі директора ОСОБА_11 орендує приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06 червня 2017 року, місце знаходження ТОВ «Лото-Шанс» є м. Дніпро вул. Краснопільська буд. 9 офіс 414, керівником ТОВ «Лото-Шанс» є ОСОБА_11 .

Відповідно до протоколів допиту свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_8 від 30 березня 2018 року кожний окремо показали, що їм відомо, що з лівої сторони, з торця будинку АДРЕСА_1 працює зал з комп`ютерами «Лото-Шанс». Вказаний зал працює цілодобово, вони бачили, як там грають відвідувачі грального закладу в азартні ігри на гроші. Для здійснення гри вони увійшли до приміщення «Лото-Шанс» де заплатили грошові кошти жінці адміністратору у віконце, яка дистанційно увімкнула їм на комп`ютерах в гральному залі ігри в яких необхідно було, шляхом натискання на кнопки, з випадковою вірогідністю отримати комбінації символів або картинок на барабанах, за які надається грошова винагорода.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2017 року за №0000521 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

При проведенні санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 06 березня 2018 року, вприміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що належить фізичній особі ОСОБА_10 , та яке орендує ТОВ «Лото-Шанс» в особі директора ОСОБА_11 , 29 березня 2017 року в період часу з 19-53 год. до 21-26 год., працівниками поліції в присутності двох понятих було виявлено та вилучено 7 системних блоків, 7 моніторів, службову документацію у вигляді: зошитів у кількості 9 шт., паспорт Про Інтернет Центр «Лото-Шанс» на 26 аркушах, грошові кошти у розмірі 1025 гривень, серед яких: системний блок «Dell», з маркувальною наліпкою №HKRD1; системний блок «Dell», з маркувальною наліпкою №HKRD2/4; системний блок «Dell», з маркувальною наліпкою №HKRD3; системний блок «Dell», з маркувальною наліпкою №HKRD4; системний блок «Dell», з маркувальною наліпкою №HKRD5; системний блок «Dell», з маркувальною наліпкою №HKRD6; системний блок «Dell», з маркувальною наліпкою №YKSV80K691W611VA045; монітор «Fujitsu Simens», з серійним номером 79657; монітор «Fujitsu Simens», з серійним номером 79662; монітор «Fujitsu Simens», з серійним номером 73265; монітор «Fujitsu Simens», з серійним номером 79657; монітор «Fujitsu Simens», з серійним номером 79657; монітор «Fujitsu Simens», з серійним номером 79657; монітор «Samsung», з серійним номером HA17HMCP666182D; службову документацію у вигляді 9 зошитів та паспорту про Інтернет центр «Лото-шанс» на 26 аркушах; грошові кошти у сумі 1025 гривень: купюрами 200 гривень, 2 шт з номерами: УВ4727746, ЗЄ1908847, купюрами 100 гривень, 3 шт з номерами: УМ6766879, ЗД4467818, КД7850099, купюрами 50 гривень, 4 шт з номерами: УК2295843, УЄ5396354, КР0916668, СЗ3734824, купюрами 20 гривень, 3 шт з номерами: ТД5278271, ТЗ0140357, МТ4330369, купюрами 10 гривень, 5 шт з номерами: ЄМ5926912, ХЗ2158691, ПА5049739, СЄ8820866, МЗ9187903, купюрами 5 гривень, 3 шт з номерами: УЛ4646743, СВ6728963, МЄ8862701, які постановою слідчого Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 30.03.2018 року визнанні речовими доказами та долучено до кримінального провадження.

У відповідності з ч.1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав, вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Таким чином, без накладення арешту на вилучене під час обшуку 29 березня 2018 року майно ТОВ «Лото-Шанс» неможливо проведення в подальшому слідчих дій спрямованих на перевірку причетності посадових осіб ТОВ «Лото-Шанс» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, в тому числі проведення експертного дослідження в межах досудового розслідування з метою встановлення наявності чи відсутності в діях посадових осіб ТОВ «Лото-Шанс» порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та допустимості доказів по кримінальному провадженню, з наданням експерту майна саме у тому стані, в якому воно перебувало на момент вилучення.
Правова підстава для арешту - забезпечення належного, законного, зберігання речових доказів стороною кримінального провадження, оскільки представники ТОВ «Лото-Шанс» можуть вчинити дії направлені на знищення або пошкодження інформації, яка вказує на їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

На підставі зазначеного, та з урахуванням того, що вилучені 29 березня 2018 року в ході обшуку 7системних блоків, 7 моніторів, службова документація у вигляді: зошитів у кількості 9 шт., паспорту Інтернет центра «Лото-Шанс» на 26 аркушах, та грошові кошти у розмірі 1025 гривень, є матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідають критеріям, зазначеним ст.167 КПК України, вважаю за необхідне клопотання задовольнити та накласти арешт на вищезазначене вилучене майно з метою збереження речових доказів та недопустимості зникнення або втрати зазначеного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході обшуку 29 березня 2018 року в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , яку орендує ТОВ «Лото-Шанс» в особі директора ОСОБА_11 , а саме: системний блок «Dell», з маркувальною наліпкою №HKRD1; системний блок «Dell», з маркувальною наліпкою №HKRD2/4; системний блок «Dell», з маркувальною наліпкою №HKRD3; системний блок «Dell», з маркувальною наліпкою №HKRD4; системний блок «Dell», з маркувальною наліпкою №HKRD5; системний блок «Dell», з маркувальною наліпкою №HKRD6; системний блок «Dell», з маркувальною наліпкою №YKSV80K691W611VA045; монітор «Fujitsu Simens», з серійним номером 79657; монітор «Fujitsu Simens», з серійним номером 79662; монітор «Fujitsu Simens», з серійним номером 73265; монітор «Fujitsu Simens», з серійним номером 79657; монітор «Fujitsu Simens», з серійним номером 79657; монітор «Fujitsu Simens», з серійним номером 79657; монітор «Samsung», з серійним номером HA17HMCP666182D; службову документацію у вигляді 9 зошитів та паспорт про Інтернет центр «Лото-шанс» на 26 аркушах; грошові кошти у сумі 1025 гривень: купюрами 200 гривень, 2 шт з номерами: УВ4727746, ЗЄ1908847, купюрами 100 гривень, 3 шт з номерами: УМ6766879, ЗД4467818, КД7850099, купюрами 50 гривень, 4 шт з номерами: УК2295843, УЄ5396354, КР0916668, СЗ3734824, купюрами 20 гривень, 3 шт з номерами: ТД5278271, ТЗ0140357, МТ4330369, купюрами 10 гривень, 5 шт з номерами: ЄМ5926912, ХЗ2158691, ПА5049739, СЄ8820866, МЗ9187903, купюрами 5 гривень, 3 шт з номерами: УЛ4646743, СВ6728963, МЄ8862701, з метою збереження речових доказів та недопустимості зникнення або втрати зазначеного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, тоді особа може подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1