Провадження № 1-кс/750/2736/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 грудня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000048 від 30.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по 05.12.2017 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 30.08.2017 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, за фактом фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи.

В ході досудового розслідування встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договори поставок товарно-матеріальних цінностей (насоси, підшипники, меблі і т.д.) на загальну суму 2 875 582 російських рублів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані товарно-матеріальні цінності 29.06.2017 та 04.07.2017 через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 направлені до транспортно-логістичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для вантажоотримувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім цього, ПП « ОСОБА_7 » на виконання договору від 22.03.2017 поставило « ІНФОРМАЦІЯ_7 » насоси на загальну вартість 5720 доларів США. Вказані насоси були вивезені ФОП ОСОБА_8 разом із товарно-матеріальними цінностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.06.2017 на вантажному автомобілі до Республіки Білорусь на ТЛЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Водночас після їх отримання, транспортно-логістичним центром « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », їх було перенаправлено для вантажоотримувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Чехія), з місцем вивантаження - м. Донецьк. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на виконання договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поставило до ТЛЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для вантажоотримувача« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Чехія) товарно-матеріальні цінності на загальну суму 2 696 844,00 рос. руб.

В ході досудового розслідування встановлено, що оплату за вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мало отримати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний рахунок відкрито для розрахунків в українській гривні та іноземній валюті, по якому проводило операції з грошовими коштами, отриманими в результаті господарської діяльності.

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою сприяння фінансуванню терористичної організації «ДНР».

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для встановлення фактичних обставин кримінального провадження, підтвердження або спростування інформації щодо фінансування терористичної діяльності так званої «ДНР», у зв`язку з чим він звернувся з даним клопотанням до суду.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту фінансування терористичної діяльності, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , або слідчому ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку№ НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по 05.12.2017 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 05 січня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1