Провадження № 1-кс/727/3461/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001013 від 21 квітня 2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 20.04.2017 року близько 15 години 15 хвилин невідома особа, представившись у телефонній розмові представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману під приводом розблокування банківської картки заволоділа з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 4600 грн., чим останній було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001013 від 21 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 20.04.2017 року близько 15 години 15 хвилин на мобільний телефон потерпілої надійшло «SMS» повідомлення про те, що банківська картка потерпілої заблокована. Тоді остання одразу ж зателефонувала на номер НОМЕР_1 , з якого прийшло повідомлення, та в ході розмови невідомий чоловік повідомив потерпілій, що з її картки намагались зняти кошти. Тоді невідомий запитав номер картки, який потерпіла продиктувала останньому. В подальшому невідомий повідомив потерпілій те, що для розблокування її картки потрібно продиктувати йому коди з повідомлень, які будуть надіслані від банку, що в подальшому потерпіла і зробила. Після цього розмову було завершено, а на мобільний потерпілої надійшло повідомлення від банку про перерахунок з її картки коштів в сумі 4600 грн. В подальшому того ж дня потерпіла звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де від працівників банку отримала виписку про рух коштів по своїй картці № НОМЕР_2 , де вказується, що дійсно 20.04.2017 з її картки були перераховані кошти в сумі 4600 грн. Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2612 від 10.05.2017 вказані грошові кошти в сумі 4600 грн. були нараховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР внесені відомасті за №0001013 від 21 квітня 2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно яких: 20.04.2017 року близько 15 години 15 хвилин невідома особа, представившись у телефонній розмові представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману під приводом розблокування банківської картки заволоділа з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 4600 грн., чим останній було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів:

- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 20.04.2017 по 25.04.2017, у разі зарахування 4600 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 20.04.2017 по 25.04.2017, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1