печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001313 від 29.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2015-2016 років в ході фінансово господарських взаємовідносин із підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом здійснення безтоварних операції метою яких було розкрадання коштів державного бюджету, відобразивши неправдиві дані в документах податкової звітності підприємства, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму 21 875 860 грн.

У ході досудового розслідування також встановлено, що упродовж 2015-2016 років, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів щодо вартості та обсягу поставлених товарів, робіт і послуг в адресу, також зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили організацію руху транзитних фінансових потоків, спрямованих на розкрадання коштів державного бюджету.

Подальшим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарські операції, проведені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відображені в податковому обліку (мали значний вплив на формування витрат, які враховуються при обчисленні об`єкта оподаткування та податкового кредиту з податку на додану вартість), шляхом внесення до податкової звітності неправдивих відомостей, які не відповідають дійсності.

Внаслідок чого, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвели до розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму 21 875 860 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як основного розпорядника бюджетних коштів при виконанні державних контрактів та оборонних замовлень) та керівників транзитних підприємств вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме: «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою».

Даний факт підтверджено аналітичними дослідженнями №256/16-10/30488631 від 10.10.2016 та №98/16-03/30488631 від 18.05.2017, які проведені спеціалістами міжрегіонального управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили ряд експортних операцій виробів власного виробництва в адресу підприємств нерезидентів, при цьому встановлено, що аналогічні вироби було поставлено в адресу організацій резидентів на виконання Державного замовлення по виготовленню аналогічної експортованій продукції.

З метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, а також для співставлення цін на реалізовані вироби в адресу державних підприємств замовників продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в адресу замовників нерезидентів у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), які надавалися до служби Держекспортконтролю службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представниками підприємства для отримання дозволу (погодження) на експорт виготовленої продукції

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по 01.10.2017, у тому числі супровідні листи якими передавалися службовими особами та їх представниками, договори, контракти, платіжні документи щодо вищезазначених фінансово-господарських операцій та інші документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають відношення до експортних операцій які здійснило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включаючи висновки, дозволи та експертні заключення які надавалися спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, в ході досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 25.10.2017 за №07/1/1-19319-17 направлялася вимога в порядку ст.93 КПК України про надання вищевказаних копій документів. Однак, службові особи вимогу не виконали, не надавши копії підтверджуючих документів.

Згідно листа №4094/30-17 від 02.11.2017 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомили, що тимчасовий доступ до документів можливо здійснити лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наведені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, буде використано як докази причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розтати коштів. Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи, що експорт виготовленої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо здійснити виключно за погодженням із ІНФОРМАЦІЯ_1 та залишенням в Службі копій документів по зазначеним експортним операціям дані документи безпосередньо знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою отримання копій первинних документів на експортовану продукцію, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовило на замовлення організацій нерезидентів та співставлення вартості виробів, які були експортовані та які були поставлені в адресу організацій резидентів виникла необхідність у отримані можливості здійснити тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які в подальшому будуть використані при проведенні економічної експертизи за результатами якої буде доказано або ж спростовано факт розкрадання коштів при виконанні Державного замовлення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в них містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: інформація про вартість експортованої продукції в адресу організацій нерезидентів, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини передбачається за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

У зв`язку із викладеним виклик у судове засідання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню з вилученням копій вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та провести їх виїмку в копіях, а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), які надавалися до служби Держекспортконтролю службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представниками підприємства для отримання дозволу (погодження) на експорт виготовленої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по 01.10.2017, у тому числі супровідні листи якими передавалися службовими особами та їх представниками, договори, контракти, платіжні документи щодо вищезазначених фінансово-господарських операцій та інші документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають відношення до експортних операцій які здійснило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включаючи висновки, дозволи та експертні заключення які надавалися спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/70997/17-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1