Справа № 308/2971/17
А П Е Л Я Ц І Й Н И Й С У Д З А К А Р П А Т С Ь К О Ї О Б Л А С Т І
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

10.07.2017 м. Ужгород
Апеляційний суд Закарпатської області в складі суддів: ОСОБА_1 (головуючого), ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Ужгороді матеріали апеляційного провадження № 11-сс/777/326/17 за апеляційною скаргою прокурора ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 25.05.2017 про відмову в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно грошові кошти ТОВ «Панком».
16.05.2017 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти, належні ТОВ «Панком», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_5 , рахунки: 1) НОМЕР_1 в АТ «КомінвестБанк» в м. Ужгороді; 2) НОМЕР_2 в АТ «БМ Банк» в м. Києві.
Клопотання обґрунтовано тим, що директор TOB «Панком» ОСОБА_5 за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , інженером технічного нагляду ІІ-ї категорії, який здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг по технічному нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду (серії IT № 000695), як співвиконавцем, став на шлях вчинення умисних злочинів проти власності, у сфері службової і господарської діяльності та за період з 07.08.2013 по 18.12.2015, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини» та відділу охорони здоров`я Виноградівської РДА на загальну суму 1 038 804 грн.
25.09.2007 ОСОБА_5 згідно наказу ТОВ «Панком» № 1 призначений на посаду директора ТОВ «Панком» (Ужгородський район, с.Минай, вул. Свободи,4), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства та уповноваженим на представництво інтересів TOB «Панком» з правом підписувати від імені даної юридичної особи цивільно-правові угоди, маючи умисел на заволодіння коштами КП «Агенція Місцевого розвитку Виноградівщини» та коштами відділу охорони здоров`я Виноградівської РДА у особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, шляхом незаконного заволодіння коштами у особливо великому розмірі вчинив злочини при наступних обставинах.
ОСОБА_5 у попередній злочинній змові із ОСОБА_9 в період з 07.08.2013 по 18.12.2015, в порушення вимог п. 3.3.10.1 Державних будівельних норм України «Правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1.-1.2000», затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 № 174 та з 01.01.2014 в порушення п.2 Національного стандарту України ДСТУ Б Д. 1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що фактичні будівельні роботи на даному об`єкті не виконані у повному обсязі та не відповідають зазанченим у формі № КБ-2в обсягам робіт, з метою незаконного заволодіння грантовими коштами КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини» та бюджетними коштами ВОЗ Виноградівської РДА, умисно з корисливих мотивів, в період з 07.08.2013 по 18.12.2015, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах склав, підписав та завірив круглою печаткою TOB «Панком» акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в на загальну суму 9 969 418 грн, в які вніс неправдиві відомості, тобто обсяги робіт та витрати по реконструкції, які фактично не були виконані, а саме:
І. В актах приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в за період з 07.08.2013 по 18.12.2015, по договорам № 17 від 21.06.2013, № 5/10-15 від 08.10.2015, замовником яких було КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини»:
1. Підлога: ущільнення ґрунту щебнем 27,77 м2, улаштування стяжок цементних 27,77 м кв.;
2. Перекриття. Дах: зовнішнє облицювання поверхні стін плитками керамічними 8,2 м кв.;
3. Прорізи: дошки підвіконня 18,4 м;
4. Внутрішнє опорядження: поліпшене фарбування стель 98,2 м2, блоки дверні внутрішні щитової конструкції площа, з полотном під скління 2,3 м2 14,52 м2 , блоки дверні внутрішні, щитової конструкції площа, з глухим полотном 1,59 м2 7,95м2 , блоки дверні внутрішні, щитової конструкції площа, з глухим полотном 1,39 м2 6,95м2 , блоки дверні внутрішньо, щитової конструкції площа, з полотном під скління 2,42 м2, улаштування керамічної плитки на поверхні стін 22,7 м кв.;.
5. Зовнішні мережі каналізації: засипка траншей і котлованів бульдозером 100,75 м куб., врізування в існуючі мережі 1 шт.;
6. Ґанки: улаштування стяжок цементних товщ. 20 мм 18 м2;
7. Електрика: улаштування вимикачів до 25 А 2 шт., улаштування вимикачів до 100 А 6 шт., улаштування вимикачів до 250 А 2 шт., диференційне реле РД-2 16 шт., деференційне реле РД-4 11 шт., пускач електромагнітний 6 шт., вимикачі напівгерметичні 5 шт., перемикач заглибленого типу 4 шт., світильник підвісний ПВЛП-1-2 38 шт., світильник підвісний НБУ-60 16 шт., лампи люмісцентні ЛБ-40 78 шт., стартери до люмісцентних ламп 78 шт., лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б220-230-60 16 шт., вимикачі автоматичні ВА51 18 шт., вимикачі автоматичні ВА53 120 А 1 шт., вимикачі автоматичні ВА53 150А 1 шт.;
8. Опалення: крани для спуску повітря 18 шт., крани для спуску повітря СТД7073В 18 шт., установлення вентилів д-25 36 шт., головки термостатичні 13шт.;
9. Вентиляція: установлення ґрат жалюзійних 225x490 4 шт., установлення ґрат жалюзійних 150x150 16 шт., установлення ґрат жалюзійних 200x200 13 шт., установлення ґрат жалюзійних 100 x 200 25 шт., установлення ґрат жалюзійних до 0,25 м2 2 шт.;
10. Тротуари тип II: на кожний 1 см., установка бордюрних каменів 8,6 м, установка поребрика 66,9 м;
11. Огорожа: установлення металевої огорожі із сітчастих панелей по з/б стовпах без цоколя 287 м.п.;
12. Насосна станція: роторне буріння свердловин, група ґрунтів 5 20,806 грн;
13. Зовнішні мережі каналізації головної будівлі: розроблення ґрунту у відвал ескаватором, група ґрунтів 2 81,4 м3 , зворотня засипка ґрунту, зворотня засипка ґрунту вручну на 0,3 м 13,65 м куб., засипка траншей бульдозером, група ґрунтів 2 54,25 м куб., ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунтів 1,2 5,425 м куб., розробка ґрунту з навантаженням на автомобілі самоскиди, група ґрунтів 2 20,3 м куб., перевезення ґрунту до 1 км 37,975 т, робота у відвалі група ґрунтів 2,3 20,3 м куб., улаштування піщаної основи під трубопроводи 28 м куб., люк «чугунний» 7 шт.;
14. Зовнішній водопровод: люк «чугунний» 2 шт.;
15. Зовнішні мережі теплопостачання: розробка ґрунту у відвал ескаватором, 2 група 98,6 м куб., доробка в ручну зачищення дна і стінок 5 м куб., розробка з навантаженням на автомобілі 35,36 м куб., перевезення ґрунту до 11 км 63,65 т, підсипка та засипка піском труб 48 м куб, труба стальна електрозварна д-76*3,5 (попередньо ізольована) 125 м, влаштування піщаної основи під трубопроводи 15,36 м куб., футляр із стальної електрозварної труби д-273*7-56 м, нанесення антикорозійної ізоляції на стальні трубопроводи 112 м, метал для кріплення трубопроводів до будівельних конструкцій 0,01 т, повітропровідник 2 клмп, пробивання отворів 8 шт., закладання отворів бетоном 0,1 м куб., зароблення сальників при проходження труб через фундамент або стіни підвалу до 100 4 сальники;
16. Основна будівля: риштування 141 м кв., армурування мурування стін 0,371 т, високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по камню і бетону стін (внутрішні) 157,4 м куб., оздоблення внутрішніх стін плиткою 77,1 м кв., високоякісне фарбування стін внутрішніх 723,8 м кв., відбивання штукатурки із поверхонь цегляних стін і стелі 755,64 м кв., поліпшене штукатурення стін внутрішніх 87,8 м кв., високоякісне фарбування стель 175,3 м кв., влаштування каркасу підвісних стель типу «амстронг» 9 м кв., укладання плит «амстронг» 9 шт., зовнішнє облицювання стін плиткою керамічною 30,65 м кв., влаштування перегородок по металевому каркасу 71 м кв.;
17. Сходи: олійне фарбування ґрат 6м;
18. Основна будівля. Підлога: улаштування пароізоляції прокладної 462,98 м кв., утеплювач 40 мм «Stroрrоск» 17,45 м куб., улаштування наливних підлог товщиною 6 мм 157 м кв.;
19. Водопровід внутрішній: встановлення трапів 12 шт.;
20. Опалення: клапан термостатичний д-15мм 59 шт., установлення водопідігрівників об`ємом до 1 м3 2 шт., баки розширювальні, мембранний 0,3 м3 неустановлений, баки розширювальні 0,1 м3 неустановлений, встановлення термометрів в оправі 8 комп., установлення манометрів з трьохходовим краном 7 комп., монтаж бобишок 15 шт., установлення вентилів 4 шт., установлення кранів повітряних 5 комп., трубопроводи з мідних труб д-128 60 м, трубопроводи з мідних труб д-35 25 м, трубопроводи з мідних труб д-55 2,52 м, трубопроводи з мідних труб д-55 15 м, прокладання трубопроводів опалення із стальних труд д-65 14,8 м, гідравлічне випробування трубопроводів 40 м, олійне фарбування 10 м кв., теплоізоляція покриттів 1,9 м куб.;
21. Дах: улаштування карнизів 32,84 м кв. , улаштування слухових вікон 1 шт., укладення металевих балок при змиванні перекриттів в тепловому пункті 0,098 т, облицювання поверхні стін гранутокерамічними плитками 6 м кв.;
22. Вентиляція (кондиціювання): установлення внутрішніх блоків настінних АР 17 шт., установлення зовнішніх блоків ММУ-МАР 2 шт., установлення вентиляторів радіальних масою 0,05 т 12 шт., установлення ґрат жалюзійних 40 шт.;
23. Електрика: електрощити ЩО1 1 шт., електрощити ЩО2 1 шт., електрощити ЩО3 1 шт., контактор змінного струму 3 шт., реле диференційне РД-2 16 шт., перемикач заглиблений 2 шт.;
24. Ґанки: улаштування покрівель двосхилих (ґанки) 15 м кв., вогнезахист лат під покрівлю 15м кв.;
II. В актах приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в № 2 за грудень 2014 року та № 1 за квітень 2015 року, по договорам № 28/07-14 від 28.07.2014, № 01/03-15 від 01.03.2015, замовником яких було ВОЗ Виноградівської РДА:
1.Перекриття. Дах: влаштування жолобів підвісних 10 м.п.;
2.Дах: теплоізоляція покриттів та перекриттів 6,19 м куб.
Внаслідок цього завищив обсяги та вартість виконаних робіт на загальні суми відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 8954 від 31.10.2016:
-по роботам, замовником яких було КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини» на загальну суму 1 035 403 грн;
-по роботам, замовником яких було ВОЗ Виноградівської РДА на загальну суму прямих витрат 3 401 грн.
ОСОБА_5 , бажаючи довести свій злочинний намір до кінця та незаконно отримати в своє розпорядження грошові кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем передав складені та підписані ним акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за період з 07.08.2013 по 18.12.2015, із внесеними до них неправдивими відомостями, інженеру технічного нагляду ОСОБА_9 , який здійснював технічний нагляд за виконанням робіт по даному об`єкту на підставі договорів № 19 від 01.07.2013 та № 10 від 01.08.2015, замовником яких було КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини» та договору № 55 від 31.07.2014, замовником яких був ВОЗ Виноградівської РДА.
За проведення частини будівельних робіт «Реконструкції будівлі колишнього штабу в/ч під споруду медичного призначення «Хоспіс» на 20-25 ліжок в м. Виноградів», на підставі складених ОСОБА_5 фіктивних документів, КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини» було оплачено роботи на загальну суму 10 165 589,10 грн, ВОЗ Виноградівської РДА на загальну суму 1 067 448 грн.
Зазначені кошти перераховані TOB «Панком» в повному обсязі на розрахунковий рахунок TOB «Панком» № НОМЕР_2 , відкритий в AT «БМ Банк», МФО 380913.
Отриманими внаслідок завищення об`ємів та вартості виконаних робіт коштами від КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини» та ВОЗ Виноградівської РДА на банківський рахунок TOB «Панком» в сумі 1 038 804 грн ОСОБА_5 , який є власником та розпорядником коштів даного підприємства, мав можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів неправдивих відомостей, незаконно заволодів грошовими коштами КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини» в сумі 1 035 401 грн та бюджетними коштами ВОЗ Виноградівської РДА в сумі 3 401 грн, завдавши у вказаному розмірі матеріальних збитків КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини» та ВОЗ Виноградівської РДА.
22.03.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.5 ст.191, та ч.2 ст.27 ч.2 ст.366 КК України.
Згідно інформаційної довідки ТОВ «Панком» користується наступними розрахунковими рахунками: НОМЕР_1 в АТ «КомінвестБанк» в м. Ужгороді; НОМЕР_2 в АТ «БМ Банк» в м. Києві.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжких і за яке йому може бути призначено покарання у вигляді позбавленням волі строком від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
З метою забезпечення: конфіскації майна, як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на вказаних вище розрахункових рахунках.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 25.05.2017 вказане клопотання слідчого про накладення арешту залишено без задоволення з наступним її обґрунтуванням.
Слідчим не наведені правові підстави для арешту вказаних в клопотанні грошових коштів на відповідних рахунках, зокрема з огляду на те, що фактично судом вже задоволено попередньо арешт майна на належне підозрюваному нерухоме майно в межах завданої вказаним кримінальним правопорушенням шкоди, клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.
В апеляційній скарзі прокурор ОСОБА_7 фактично просить скасувати вказану ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 25.05.2017 про відмову в накладенні арешту на вказане майно грошові кошти ТОВ «Панком».
В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що оскаржена ухвала винесена з порушеннями норм КПК України, а завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, втрати іншим чином, ОСОБА_5 не визнає своєї вини, що не враховано слідчим суддею.
Заслухавши суддю-доповідача, вивчивши матеріали провадження, перевіривши та обговоривши доводи сторін, апеляційний суд визнає, що вказана апеляційна скарга прокурора не підлягає задоволенню з таких підстав.
В оскарженій ухвалі слідчого судді місцевого суду від 25.05.2017 слідчий суддя обґрунтовано мотивував своє рішення, посилаючись на фактичні, встановлені слідчим обставини кримінального провадження; зроблено посилання на процесуальний закон, який враховано слідчим суддею.
Арештом майна, згідно ст.170 КПК України, є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення , зокрема, збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК).
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Слідчий суддя обґрунтовано посилається в оскарженій ухвалі на те, що слідчим не доведено правові підстави необхідності арешту вказаного вище майна підприємства, а не майна підозрюваного.
Керуючись ст.ст. 404, 407 ч.3, 418,419,422 КПК України, апеляційний суд
П О С Т А Н О В И В:
Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 25.05.2017 про відмову в задоволенні клопотання слідчого від 16.05.2017 про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на праві приватної власності ТОВ «Панком» (с. Минай Ужгородського району, вул. Свободи,4):
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та відповідно до ч.4 ст.424 КПК України оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: