Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/146/18

Справа № 711/357/18

18 січня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі

ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000769,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати їй та за її дорученням оперативним працівникам ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (на паперовому та/або електронному носії роздруківки), які містять інформацію про рух коштів в національній валюті по банківських рахунках, відкритих в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Канів філії - Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких ОСОБА_5 , працюючи контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - привласнила кошти на суму близько 50000грн.

По даних обставинах внесено відповідні відомості до ЄРДР та здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000769 від 25.12.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

По обставинах досудового розслідування встановлено, що згідно наказу по філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.12.2015 №157-Вд проведено поглиблену перевірку ТВБВ № НОМЕР_1 м. Канів філії - Черкаське обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 28.12.2015 по 30.12.2015. В ході перевірки виявлено факти привласнення коштів, які належать вкладникам ТВБВ № НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_3 , на суму (14300грн); ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_4 , на сума (18000грн); ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_5 , на суму (7700грн); ОСОБА_9 , рахунок № НОМЕР_6 , на суму (9100грн); ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_7 , на суму (3800грн); ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_8 , на сума (5100грн); ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_9 , на суму (10000грн); ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_10 , на суму (300грн.); ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_11 , на суму (21500грн.); ОСОБА_15 , рахунок № НОМЕР_12 , на суму (7700грн.); ОСОБА_16 , рахунок № НОМЕР_13 , на суму (950грн.); ОСОБА_17 , рахунок № НОМЕР_14 , на суму (22400грн.) та рахунок № НОМЕР_15 , на суму (400,00 грн.), усього на загальну суму (22800грн.).

Проведеною додатковою перевіркою до поглибленої перевірки ТВБВ 10023/0179 встановлені додаткові факти привласнення коштів, які належать вкладникам, а саме: ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_16 , на суму (6610грн.); ОСОБА_19 , рахунок № НОМЕР_17 , на суму сума (3000грн.).

13.02.2017 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява № 121.26-18/46 від 10.02.2017 філії - Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про встановлення факту привласнення контролером-касиром ОСОБА_5 коштів клієнта банку ОСОБА_20 у ВТБВ №10023/0179 з депозитного рахунку № НОМЕР_18 на суму (8200грн.). Даний факт зафіксовано в акті службового розслідування від 07.02.2017.

Постановою від 17.03.2017 по кримінальному провадженню призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

11.01.2018 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_21 надійшло клопотання щодо надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертного дослідження, а саме: виписки з банківських рахунків в національній валюті, відкритих в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Канів філії - Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вкладникам.

З метою забезпечення належного проведення судової експертизи слідчий звернулась до суду з зазначеним клопотанням.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судове засіданні слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд справи за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, що неможливо довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Отже, враховуючи, що відомості до яких слідчий потребує доступу, перебувають в інформаційній системі банку, то їх виїмка неможлива, а тому доступ до них має здійснюватись шляхом зняття копії зазначеної інформації без їх вилучення.

Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі переліку працівників оперативних підрозділів, яким слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів в національній валюті по рахунках, відкритих в Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 м. Канів філії - Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по таким вкладникам: ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_5 за період з 21.12.2013 по 02.12.2015; ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_10 , за період з 06.06.2015 по 30.07.2015; ОСОБА_17 , рахунок № НОМЕР_14 , за період з 05.12.2013 по 08.04.2015; ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_16 , за період з 27.10.2012 по 05.12.2015; ОСОБА_20 , рахунок № НОМЕР_18 , за період з 01.07.2015 по 06.07.2015, що знаходяться в філії - Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати відповідних уповноважених осіб філії - Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 18 лютого 2018р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1