печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000477, -

В С Т А Н О В И В:
03.10.2017 старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 ,за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться, у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках:

1. № НОМЕР_2 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

2. № НОМЕР_4 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

3. № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

4. № НОМЕР_10 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

5. № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

6. № НОМЕР_16 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

7. № НОМЕР_18 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

8. № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

9. № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

10. № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

11. № НОМЕР_32 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

12. № НОМЕР_34 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

13. № НОМЕР_36 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

14. № НОМЕР_38 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

15. № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 відкриті ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

16. № НОМЕР_44 відкритий ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а також всіма іншими рахунками, відкритими зазначеними суб`єктами господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2009 року по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2009 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2009 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2009 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; копії кредитної справи в електронному та документальному вигляді (кредитні договори, картки контролю виконання позичальником умов кредитних договорів, плани роботи, документи щодо видачі та супроводу кредиту, схеми руху кредитних коштів, аналіз фінансового стану та розрахунок класу позичальника згідно з визначеною банком методикою, щорічні/щомісячні/щоквартальні висновки кредитного працівника про фінансовий стан позичальника та віднесення кредиту до відповідної групи ризику, копії платіжних документів, що підтверджують сплату страхових платежів за страховими полісами (свідоцтвами, договорами), копії платіжних документів, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів, нарахування та сплату процентів, погашення кредиту, акти перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу, та стану його збереження (у момент надання кредиту та протягом усього періоду користування ним), акти перевірок оцінки вартості предмета застави (з урахуванням змін кон`юнктури ринку), акти перевірок цільового використання кредиту, копії документів про здійснення претензійно-позовної роботи банку, тощо); копії депозитної справи в електронному та документальному вигляді (копії документів необхідних для відкриття депозитного рахунку (повідомлення органів фонду соціального страхування, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, установчі документи підприємства, довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, документ, що підтверджує взяття підприємства на облік в органі податкової служби, тощо), відкриття та реєстрація депозитного рахунку, рух коштів щодо залучення та вилучення, нарахування відсотків за депозитом та їх сплата клієнтам, повернення коштів з депозиту, операції зі строковими депозитами, закриття депозитного рахунку).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000477 внесене 18.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , АДРЕСА_1 ), можуть використовуватись в протиправних схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам-вигодонабувачам, а також для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » сформувало податковий кредит ряду підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) на загальну суму понад 80 млн. грн. за рахунок залишку від`ємного значення попередніх звітних періодів за 2010 рік, яке включено до податкового ліміту на підставі рішення суду в червні-липні 2016 року.

Як повідомлялось раніше, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » значиться ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_6 являється посадовою особою ряду інших комерційних структур, які також можуть використовуватись в протиправних оборудках, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ). При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » значиться засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ).

За результатами аналізу показників фінансово-господарської діяльності означених підприємств встановлено наступне.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , АДРЕСА_2 ) директором значиться вказаний ОСОБА_6 , головний бухгалтер - ОСОБА_7 .

Так, означене підприємство володіє магазином в АДРЕСА_3 , в якому реалізовує медичні препарати та засоби, здійснює постачання вказаних товарів до управлінь поліції практично всієї України, при цьому загальна сума податкових зобов`язань складає понад 3,7 млн. грн., а податковий кредит сформовано на суму 3,5 млн. грн. за рахунок фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що надавало юридичні послуги та послуги з розробки стандартів якості.

Крім того, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » значиться ОСОБА_8 , яка також значиться директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), що підтримував фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ) директором та головним бухгалтером значиться вказаний ОСОБА_6 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ).

Означене підприємство підтримувало фінансово-господарські відносини на загальну суму понад 60 млн. грн. з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), проте вказані операції містять ознаки «транзитності», а вказане підприємство фігурувало по кримінальним справам щодо штучного формування від`ємного значення ПДВ на загальну суму понад 198 млн. грн.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтримують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , АДРЕСА_1 ) - директором та головним бухгалтером значиться вказаний ОСОБА_6 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , АДРЕСА_5 ). До податкових органів не звітується, проте має відкриті розрахункові рахунки.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , АДРЕСА_6 ) директором, головним бухгалтером та засновником значиться вказаний ОСОБА_6 . До податкових органів не звітується, проте має відкриті розрахункові рахунки.

Також встановлено, що на ряду з вказаним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ОСОБА_9 також значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (інформація щодо розрахункових рахунків додається).

Крім того, на ряду з відомим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ОСОБА_10 також значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) (інформація щодо розрахункових рахунків додається).

При співставленні показників податкового кредиту та зобов`язань у розрізі контрагентів прослідковується розбіжність на суму понад 200 млн. грн. по операціям між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

Також, в ході аналізу матеріалів розкриття банківської таємниці по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яким сформовано фіктивний податковий кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », встановлено, що усі грошові кошти, які надходять від клієнтів-замовників протиправних послуг, в подальшому перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , директор ОСОБА_11 , яка також значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на рахунки підприємств реального сектору економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), а також безпосередньо на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 ».

Згідно наявної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » товару різноманітної номенклатури, при цьому податковий кредит сформовано за рахунок операцій по купівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виключно цигарок, що свідчить про «пересорт» товару та безтоварність здійснених операцій.

Крім того, ОСОБА_11 являється не тільки директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », але й значиться засновником акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 ».

За результатами аналізу руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » встановлено, що грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », перераховуються на рахунки вищевказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » у якості оплати за оренду приміщення, що може свідчити про фактичне розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в приміщенні банківської установи за адресою: АДРЕСА_7 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000477 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках:

1. № НОМЕР_2 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

2. № НОМЕР_4 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

3. № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

4. № НОМЕР_10 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

5. № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

6. № НОМЕР_16 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

7. № НОМЕР_18 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

8. № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

9. № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

10. № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

11. № НОМЕР_32 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

12. № НОМЕР_34 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

13. № НОМЕР_36 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

14. № НОМЕР_38 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

15. № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 відкриті ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

16. № НОМЕР_44 відкритий ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а також всіма іншими рахунками, відкритими зазначеними суб`єктами господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2009 року по дату постановлення ухвали в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2009 року по дату постановлення ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2009 року по дату постановлення ухвали; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2009 року по дату постановлення ухвали, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; копії кредитної справи в електронному та документальному вигляді (кредитні договори, картки контролю виконання позичальником умов кредитних договорів, плани роботи, документи щодо видачі та супроводу кредиту, схеми руху кредитних коштів, аналіз фінансового стану та розрахунок класу позичальника згідно з визначеною банком методикою, щорічні/щомісячні/щоквартальні висновки кредитного працівника про фінансовий стан позичальника та віднесення кредиту до відповідної групи ризику, копії платіжних документів, що підтверджують сплату страхових платежів за страховими полісами (свідоцтвами, договорами), копії платіжних документів, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів, нарахування та сплату процентів, погашення кредиту, акти перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу, та стану його збереження (у момент надання кредиту та протягом усього періоду користування ним), акти перевірок оцінки вартості предмета застави (з урахуванням змін кон`юнктури ринку), акти перевірок цільового використання кредиту, копії документів про здійснення претензійно-позовної роботи банку, тощо); копії депозитної справи в електронному та документальному вигляді (копії документів необхідних для відкриття депозитного рахунку (повідомлення органів фонду соціального страхування, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, установчі документи підприємства, довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, документ, що підтверджує взяття підприємства на облік в органі податкової служби, тощо), відкриття та реєстрація депозитного рахунку, рух коштів щодо залучення та вилучення, нарахування відсотків за депозитом та їх сплата клієнтам, повернення коштів з депозиту, операції зі строковими депозитами, закриття депозитного рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58301/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

03.10.2017