Справа№751/8719/17
Провадження №1-кс/751/3538/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Встановив:
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи для встановлення розміру збитків, спричинених вказаним кримінальним правопорушенням, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не з`явився, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Політики щодо продажів автомобілів затверджену ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2) Облікових політик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2017 рік;
3) Виписок по реєстрам бухгалтерського обліку щодо відображення автомобілів, переданих ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту останньої інвентаризації по дату акту інвентаризації, згідно якої виявлена нестача;
4) Виписок по реєстрам бухгалтерського обліку щодо відображення автомобілів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідальне зберігання з моменту останньої інвентаризації по дату акту інвентаризації, згідно якого виявлена нестача;
5) Документального підтвердження щомісячних перевірок автомобілів переданих на відповідальне зберігання уповноваженим співробітником дистриб`ютора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
6) Акта попередньої інвентаризації майна та акта відповідно до якого визначена нестача, складених у відповідності до Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, з наданням інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей, протоколів інвентаризаційної комісії, наказів на проведення інвентаризації, розписок матеріально відповідальних осіб;
7) Оборотно-сальдових відомостей, карток рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам 30, 31;
8) Довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно взаємовідносин з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з наданням відповідних виписок по аналітичним та синтетичним рахункам;
10) Документального підтвердження даних, наведених в таблиці № 1 звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
11) Касових книг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
12) Головних книг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучення старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 та старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 .
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1