Справа №766/3902/18
н/п 1-кс/766/2662/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000065 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000065 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , відносно клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , та їх вилучення, а саме:

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 12.03.2018;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 12.03.2018;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 12.03.2018.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використали завідомо підроблені документи, видані на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 для отримання дозвільних документів (посвідчення водія, посвідка на тимчасове проживання в Україні).

Відповідно до повідомлення сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Херсонській області отримано копії заяв Ф.1 на отримання паспортів на імена ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на фотознімках яких зображені особи які представлялись ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

Відповідно до заяв для отримання паспортів для виїзду закордон ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 документувались паспортами громадян України, які видавалися на території АР Крим.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення фактів оформлення платіжних карток на імена ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000065 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 , та (або) ОСОБА_13 , та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , та (або) ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , відносно клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , та можливість їх вилучення, а саме:

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 12.03.2018;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 12.03.2018;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 12.03.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1