Справа № 297/2768/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 грудня 2017 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000857 від 09.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000857 від 09.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08.11.2017 року до Берегівської поліції звернулася ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_1 , із заявою про те, що в період часу з 14:13 по 15:30 годин 08.11.2017 року невідома особа, яка назвалася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману та увійшовши у довіру заявниці, за допомогою мобільного зв`язку з номеру НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошима заявниці в сумі 13 711 грн., доступ до яких остання сама надала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Встановлено, що у потерпілої ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті два карткові рахунки, а саме картка № НОМЕР_3 та картка № НОМЕР_2 .

В ході розслідування з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримана наступна інформація:

1). 08.11.2017 року по картці № НОМЕР_2 було проведено три успішні операції з перерахунку коштів із картки потерпілої на картку невідомої особи, а саме:

- о 14:27:31 год. на суму 1 грн.;

- о 14:27:32 год. на суму 1 грн.;

- о 14:28:22 год. на суму 10 913 грн..

2). 08.11.2017 року по картці № НОМЕР_3 було проведено три успішні операції з перерахунку коштів із картки потерпілої на картку невідомої особи, а саме:

- о 14:31:03 год. на суму 1 грн.;

- о 14: 31:04 год. на суму 1 грн.;

- о 14:32:13 год. на суму 2 328 грн..

Таким чином, зловмисники, шахрайським шляхом заволоділи грошима потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 13 243 грн., до яких отримали доступ із карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим ОСОБА_3 до ЄРДР 09.11.2017 року за № 0000857 із визначенням правової кваліфікації за ч. 1 ст. 190 КК України.

Розкрити злочин можливо шляхом встановлення особи, яка вчинила даний злочин, або якимось чином причетна до його вчинення.

Враховуючи вищевикладене та те, що по матеріалах кримінального провадження будуть мати доказове значення наступні документи, а саме: первинні документи, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, тощо) у період з 09:00 години 08.11.2017 року по 14:40 годину 08.11.2017 року включно; інформація про використання рахунку № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) у період з 09:00 год. 08.11.2017 року по 14:40 год. 08.11.2017 року включно із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою; розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 09:00 год. 08.11.2017 року по 14:40 год. 08.11.2017 року включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо у період з 09:00 год. 08.11.2017 року по 14:40 год. 08.11.2017 року включно на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформація, яка утримується на фото- та відеореєстраторах, що свідчать про зняття готівкових грошових коштів, переведених з рахунку № НОМЕР_2 за період з 09:00 год. 08.11.2017 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , слідчий просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучити.

Слідчий ОСОБА_3 в суді підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07 січня 2018 року включно.

Частиною 1 ст. 167 КПК України, передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженніта інших важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, тому слідчий суддя вважає, що в наданні тимчасового досутупу до речей і документів працівникам органів внутрішніх справ підстав немає.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-167, ч. 2 ст. 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000857 від 09.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (здійснити їх виїмку) слідчому Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та прокурору Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, тощо) у період з 09:00 год. 08.11.2017 року по 14:40 год. 08.11.2017 року включно;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) у період з 09:00 год. 08.11.2017 року по 14:40 год. 08.11.2017 року включно із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 09:00 год. 08.11.2017 року по 14:40 год. 08.11.2017 року включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо у період з 09:00 год. 08.11.2017 року по 14:40 год. 08.11.2017 року включно на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото- та відеореєстраторах, що свідчать про зняття готівкових грошових коштів, переведених з рахунку № НОМЕР_2 за період з 09:00 год. 08.11.2017 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі.

Попередити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що він зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження ОСОБА_3 ..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 07 січня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1