УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000295 від 20 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 20 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Висновком службової перевірки щодо можливих неправомірних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.05.2017 встановлено, що 07.12.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було отримано дозвіл №23-25/1/2342 на розміщення іноземних товарів у митний режим переробки на митній території України з метою отримання продукту переробки судно пасажирське для перевезення людей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проект 11780.
Так, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всупереч інтересам служби, заподіяли істотну шкоду інтересам Держави в сумі понад 3 015 698,00 грн.
На даний час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в ЗРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. ЗАПОРIЖЖЯ МФО НОМЕР_5 .
Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті в ЗРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. ЗАПОРIЖЖЯ МФО НОМЕР_5 .
Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також на необхідність проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, просить клопотання задовольнити.

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи та інформація можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у Запорізькій області ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативних заходів УВБ ГУ ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000295 до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_9 / за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ЗРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. ЗАПОРIЖЖЯ МФО НОМЕР_5 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2017 року до теперішнього часу;
-виписки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ЗРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. ЗАПОРIЖЖЯ МФО НОМЕР_5 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2013 року до теперішнього часу;
- юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковим рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ЗРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. ЗАПОРIЖЖЯ МФО НОМЕР_5 , платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії вказаної ухвали до 21 січня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1