Справа № 761/4356/18
Провадження № 1-кс/761/3078/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області радником юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005698 від 12.11.2016, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0005698 від 12.11.2016 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з серпня 2016 по 05 липня 2017 року, ОСОБА_8 створив та очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.

Злочинний план ОСОБА_8 складався з наступних етапів, а саме: здійснення масової СМС розсилки невстановленими на даний час учасниками організованої групи на мобільні номера користувачів телекомунікаційних послуг клієнтів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно змісту якої, повідомлялося про виграш автомобіля та зазначалися контакти для зв`язку; відповідь невстановлених на цей час осіб на телефонні дзвінки потенційних потерпілих та їх схиляння в ході телефонної розмови до здійснення нібито обов`язкових для отримання виграшу платежів на карткові рахунки, які були заздалегідь оформлені на сторонніх осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_6 або ОСОБА_7 ; зняття ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , або ОСОБА_9 готівкових коштів із вказаних карткових рахунків та передачі їх ОСОБА_5 ; зарахування знятої готівки на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 чи її невістки ОСОБА_10 та подальший переказ вказаних коштів з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказівкою ОСОБА_8 на визначені ним карткові рахунки.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи,повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 19 800,00 грн., ОСОБА_12 в сумі 1 900,00 грн., ОСОБА_13 в сумі 2 850,00 грн., ОСОБА_14 в сумі 12 094,00 грн., ОСОБА_15 в сумі 3 800,00 грн.
На даний час, в органу досудового розслідування містяться відомості пор перерахування потерпілими грошових коштів на карткові рахунки, які були заздалегідь виготовлені для вчинення злочину та перебували у користуванні учасників організованої злочинної групи.

Разом із цим, проведеним аналізом руху коштів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти потерпілих, містять лише інформацію про суми та дати отримання грошових коштів та не містять реквізитів банківських карток з яких такі кошти були надіслані, у зв`язку із чим виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківських справ ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в момент вчинення злочинів щодо кожного потерпілого та які знаходяться в банка емітента банківських карток потерпілих - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки потерпілих.

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити, відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема суму грошових коштів, які були незаконно перераховані на підконтрольні підозрюваним банківські карткові рахунки.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які формують банківські справи: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по його картковому рахунку НОМЕР_3 , з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку за вказаний період часу; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_4 ,з наданням відомостей про операції (рух коштів) по його картковому рахунку за 03.06.2017, з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку за вказаний період часу; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_5 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по її картковому рахунку НОМЕР_6 , з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку за вказаний період часу; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_7 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по її картковому рахунку НОМЕР_8 , з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку за вказаний період часу; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по його картковому рахунку НОМЕР_8 , з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку за вказаний період часу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя