Справа №359/1910/18
Провадження №1-кс/359/481/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання проку-рора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасо-вий доступ до документів та вилучення їх оригіналів у кримінальному провадженні №0000100, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,
встановив:
В березні 2018 року прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що до ЄРДР внесено відо-мості про те, що всупереч умов договору №33-М/13/06, укладеного 29 січня 2013 року з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили військове май-но (металобрухт). Такі дії кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України. В ході досудового роз-слідування стало відомо про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті рахунки для об-слуговування господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 просить надати йому, іншим прокурорам цієї ж прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті вказаних рахунків; анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним рахункам; довіреностей на право користування (розпорядження) ними; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювались перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; а також банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в друкованому та електронному вигляді із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки (в разі закриття рахунку по дату закриття).

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явились у судове засідання. Як вбачається з ч.2 ст.163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що всупереч умов договору №33-М/13/06, укладеного 29 січня 2013 року з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили військове майно (металобрухт). Такі дії кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України.
Внесення цих обставини до ЄРДР підтверджуються витягом про кримінальне про-вадження №0000100 (а.с.5).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про на-дання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провад-ження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридич-ної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального про-вадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлен-ня важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронюва-ну законом таємницю.
Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасо-вого доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомо-стей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З копії інформації про наявність рахунків (а.с.20) вбачається, що для обслуговування господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито розрахун-кові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Ця обставина свідчить про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні зберігатись банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті вищевказаних рахунків; анкета клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним рахункам; довіреності на право користування (розпорядження) ними; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; видаткові касові ордери на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювались перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; а також банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в друкованому та електронному вигляді із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки (в разі закриття рахунку по дату закриття).

Інформація, що міститься в перелічених документах, має суттєве значення для вста-новлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Водночас, вона є об`єктом банківської таємниці. У зв`язку з цим прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 об`єктивно позбавлений можливості самостійно отримати вказані документи в порядку ст.93 КПК України.
З огляду на це слідчий суддя вважає допустимим надати прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також старшому слідчому Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тим-часовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті вищевказаних рахунків; анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним рахункам; довіреностей на право користування (розпорядження) ними; платіжних дору-чень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювались перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; а також банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в друкованому та електронному вигляді із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіж-ного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки (в разі закриття рахунку по дату закриття).

Водночас, прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 не приєднав до клопотання жодного доказу на підтвердження призначення у справі почеркознавчої експертизи або технічної експертизи документів. Ця обставина свідчить про те, що потреба у вилученні саме оригіналів таких документів відсутня.
З огляду на це слідчий суддя вважає, що прокурорам Бориспільської місцевої проку-ратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також старшому слідчому Борис-пільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 належить надати дозвіл на вилучення виключно копій вказаних вище документів. Підстави для вилучення їх оригіналів відсутні.
Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів задовольнити частково.
Надати прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також старшому слідчому Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ): всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались публічним акціонерним товариством комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті вищевказаних рахунків; анкет клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; довіреностей на право користування (розпорядження) цими рахунками; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; договорів, укладених товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, а також банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки (в разі закриття рахунку по дату закриття).

Надати прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також старшому слідчому Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на вилучення копій перелічених документів.
У задоволенні клопотання в частині вимоги про вилучення оригіналів документів прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1