1Справа № 335/2765/18 1-кс/335/1938/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003631 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003631 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у змові з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводили експортні операції з лісопродукцією за підробленими документами, а саме: у період 2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були подані підроблені товарно-транспортні накладні і отримані сертифікати якості: ЗП № 864046 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 060240 від 20.03.2014); ЗП № 864049 від 18.02.2015 (товарно-транспортні накладні № 060240 від 20.03.2014, № 060233 від 14.03.2014, № 060232 від 14.03.2014, № 060244 від 10.03.2014 та № 060239 від 19.03.2014); ЗП № 864050 від 24.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 060251 від 25.03.2014); ЗП № 864051 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 060252 від 26.03.2014); ЗП № 864055 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 060251 від 20.03.2014); ЗП № 864042 від 23.01.2015 (товарно-транспортна накладна № 070194 від 20.03.2014); ЗП № 864043 від 02.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070204 від 24.03.2014); ЗП № 864044 від 02.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070200 від 21.03.2014); ЗП № 864045 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070208 від 02.04.2014); ЗП № 864048 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070194 від 20.03.2014); ЗП № 864049 від 18.02.2015 (товарно-транспортні накладні № 070177 від 14.03.2014, № 070181 від 17.03.2014, № 070182 від 17.03.2014, № 070184 від 17.03.2014, № 070194 від 20.03.2014, № 070187 від 05.03.2014); ЗП № 864053 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 070200 від 21.03.2014); ЗП № 864054 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 070178 від 14.03.2014); ЗП № 864055 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 070208 від 02.04.2014).

Згідно із листом № 01-08/659 від 06.07.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомляє, що в 2015 році управління видавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій кількості 21 одиниць, з них 5 анульовано у зв`язку зі зміною юридичної адреси. Перелік Сертифікатів: ЗП №№ 42 (5 штук) від 23.01.2015 анульовані; ЗП № 864043 від 02.02.2015, ЗП № 864044 від 02.02.2015, ЗП № 864045 від 04.02.2015, ЗП № 864046 від 04.02.2015, ЗП № 864047 від 04.02.2015, ЗП № 864048 від 04.02.2015, ЗП № 864049 від 18.02.2015, ЗП № 864050 від 24.02.2015, ЗП № 864052 від 05.03.2015, ЗП № 864053 від 05.03.2015, ЗП № 864054 від 05.03.2015, ЗП № 864055 від 05.03.2015, ЗП № 864056 від 05.03.2015, ЗП № 864057 від 19.03.2015, ЗП № 864058 від 20.03.2015, ЗП № 864059 від 25.03.2015. ЗОУЛМГ надіслало листи до лісокористувачів, які видавали товарно-транспортні накладні (крім ТТН-ліс) на перевезення лісопродукції та які подавались до облуправління експортерам за період з листопада 2014 року по березень 2015 року. Не підтверджено видачу товарно-транспортних накладних Дочірним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Житомирської області: ФОП ОСОБА_4 (по наданим документам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купувало лісопродукцію у ФОП ОСОБА_4 ): № 060240 від 20.03.2014, № 060251 від 25.03.2014, № 060252 від 26.03.2014, № 060244 від 10.03.2014, № 060232 від 14.03.2014, № 060235 від 18.03.2014, № 060233 від 14.03.2014, № 060239 від 19.03.2014. Зазначені товарно-транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало до ЗОУЛМГ для отриманні вищевказаних Сертифікатів. Також не підтверджено видачу товарно-транспортних накладних Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ФОП ОСОБА_4 товарно-транспортні накладні: № 070177 від 14.03.2014, № 070181 від 17.03.2014, № 070184 від 18.03.2014, № 070182 від 17.03.2014, № 070208 від 02.04.2014, № 070194 від 20.03.2014, № 070204 від 24.03.2014, № 070200 від 21.03.2014; ФОП ОСОБА_5 товарно-транспортні накладні: № 070187 від 05.03.2014. Зазначені товарно-транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало до ЗОУЛМГ для отримання вищевказаних Сертифікатів.

Допитаний в якості свідка директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 пояснив, що протягом 2014-2015 рр. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мав будь-яких взаємовідносин ані з ФОП ОСОБА_4 , ані з ФОП ОСОБА_5 ..

Згідно із відповіддю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2014 року ТТН ні ім`я ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 не видавались.

Допитаний в якості свідка директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 пояснив, що протягом 2014-2015 рр. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мав будь-яких взаємовідносин ані з ФОП ОСОБА_4 , ані з ФОП ОСОБА_5 .

Згідно із відповіддю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протягом 2014-2015 рр. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 . ТТН не видавались.

Допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_5 (Житомирська область) пояснив, що лісопродукцію, яку він продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він закупив у ОСОБА_8 . Окрім того, вищезазначені спірні ТТН, видачу яких не підтверджено зазначеними лісгоспами, він отримав від ОСОБА_8 . Також, ФОП ОСОБА_5 пояснив, що ніяких взаємовідносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він не мав. ТТН, які він отримав від ОСОБА_8 , у нього не збереглися.

Допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_4 (Житомирська область) надав показання, аналогічні показанням ФОП ОСОБА_5 , підтвердивши факт закупівлі лісопродукції у ОСОБА_8 .

Водночас, в ході проведення досудового слідства також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом червня 2014 року березня 2015 року здійснило експорт пиломатеріалів обрізних соснових, код УКТ ЗЕД , до Туреччини, адреса одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 Kat:2/1 Fatsa/Ordu/Turkiye».

При цьому, за даними податкових накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, придбання сировини здійснювалось у наступних постачальників платників ПДВ:

1) лісокористувачі:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Житомирської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 : баланси хвойні, 20 куб. М, дров`яна деревина для технологічних потреб хв.п., 78,41 куб.м, пиловник хв. 14-18 3с, 50 куб.м, пиловник хв. 20-24 1с, 20 куб.м, пиловник хв. 20-24 2с, 40 куб.м, пиловник хв. 20-24 3с, 160 куб.м, пиловник хв. 26 і б 1с, 2 куб.м, пиловник хв. 26 і б 2с, 10 куб.м, пиловник хв. 26 і б 3с, 12 куб.м; всього 392,41 куб.м;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 : пиловник хвойний НОМЕР_4 , 107,063 куб.м, пиловник хвойний НОМЕР_5 , 100 куб.м, пиловник хвойний НОМЕР_6 , 60 куб.м, пиловник хвойний 2с 36 і б*, 40,725 куб.м; всього 307,788 куб.м;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 : дерев. дров`яна для тех.потреб ВПМ сосна, 650 куб.м;

2) посередників, у ланцюгах постачання яких відсутні лісокористувачі платники ПДВ:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 , (теперішнє місцезнаходження - АДРЕСА_5 ): брус 3ХВ -100х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 8 куб.м, брус 3ХВ -60х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 2,64 куб.м, дошка 2ХВ-22х100 довжина 4м. ГОСТ 8486-86, 19,36 куб.м, дошка 3ХВ-40х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 9,92 куб.м; всього 39,92 куб.м,

яке лісопродукцію у платників ПДВ не придбає, доходів самозайнятим особам не виплачує, натомість закуповує свинину, полікарбонат та послуги;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (теперішня назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 , (теперішнє місцезнаходження - АДРЕСА_7 ): дошка 2ХВ-22х100 довжина 4м. ГОСТ 8486-86, 1,232 куб.м, дошка 3ХВ-40х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 7,04 куб.м; всього 8,272 куб.м,

яке, начебто, закуповує вказану лісопродукцію у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 , яке, в свою чергу, лісопродукцію у платників ПДВ не закуповує, доходів самозайнятим особам не виплачує, натомість імпортує товари широкого вжитку;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (теперішня назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_9 (теперішнє місцезнаходження - АДРЕСА_5 ): брус 3ХВ -100х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 8 куб. м, брус 3ХВ -60х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 2,64 куб.м, дошка 2ХВ-22х100 довжина 4м. ГОСТ 8486-86, 19,36 куб.м, дошка 3ХВ-40х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 9,92 куб.м, пиловник сосновий діам.14-18 довж. 4 м. 1 сорт, 50 куб.м, пиловник сосновий діам.20-24 довж. 6 м. 2 сорт, 110 куб.м, пиловник сосновий діам.26-36 довж. 6 м. 1 сорт, 120 куб.м; всього 319,92 куб.м,

яке, начебто, придбає вказану лісопродукцію у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (теперішня назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_10 , нежилі приміщення з №3 ПО №10, (група приміщень № 55) (ЛІТ. А) (теперішнє місцезнаходження - АДРЕСА_11 ),

яке, у свою чергу, начебто, придбає лісопродукцію у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (теперішня назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 , нежилі приміщення З №3 по №10, (група приміщень № 55) (в ЛІТ. А) (теперішнє місцезнаходження - АДРЕСА_12 ),

яке лісопродукцію у платників ПДВ не придбає, доходів самозайнятим особам не виплачує; натомість придбає сумки, чохли та інші товари широкого вжитку;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_13 . 3-Б: брус 3ХВ -100х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 15,6 куб.м, брус 3ХВ -125х125 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 3,937 куб.м, брус 3ХВ -60х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 1,296 куб.м, дошка 2ХВ-22х100 довжина 4м. ГОСТ 8486-86, 27,772 куб.м, дошка 3ХВ-40х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 28,64 куб.м, всього 77,245 куб.м,

яке лісопродукцію у платників ПДВ не придбає, доходів самозайнятим особам не виплачує, натомість закуповує статуетки, телевізори, смартфони та інші товари широкого вжитку.

Усього у постачальників платників ПДВ придбано 1 795,555 куб.м лісопродукції, при цьому безпосередньо у лісокористувачів 1 350,198 куб.м, у посередників, придбання лісопродукції якими не прослідковується 445,357 куб.м.

Таким чином, під час досудового слідства по кримінальному провадженню встановлені обставини, що свідчать про подання до ІНФОРМАЦІЯ_3 та до митного органу документальних матеріалів, котрі містять недостовірні відомості щодо походження, найменування, сорту та об`єму товарів.

Окрім того, вищезазначені обставини свідчать про причетність до злочинної схеми по самовільним рубкам в лісових масивах України та по вивезенню незаконно отриманої від цього лісопродукції за межі України службових осіб інших суб`єктів господарювання.

В ході досудового слідства встановлено, що інформація про видані на території України сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, про номери товарно-транспортних накладних, які були подані для отримання кожного сертифікату, про походження деревини, про експортера, про назву продукції та її розмірні/кількісні характеристики, про лісокористувачів, та інші дані, які необхідні для обліку лісоматеріалів та їх подальшої реалізації,в тому числі за межі України, зберігається та обліковується в єдиній державній системі електронного обліку деревини інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний облік деревини», з метою ведення якої, відповідно до статуту, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_23 від 08.07.2016 №268, створено Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), а також є власником, адміністратором та головним підприємством-оператором з впровадження та організаційно-технічного супроводу інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний облік деревини».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді за період часу з 01.01.2014 по 01.03.2018, яка міститься в єдиній державній системі електронного обліку деревини інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний облік деревини», з метою ведення якої, відповідно до статуту, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_23 від 08.07.2016 №268, створено Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), а також є власником, адміністратором та головним підприємством-оператором з впровадження та організаційно-технічного супроводу інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний облік деревини», з можливістю її вилучення на електронний носій інформації, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених документів.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, однак з урахуванням подій злочину, які мали місце у 2015 році, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з період з 2014 року по 2015 рік.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати зазначених документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за адресою: АДРЕСА_14 , та у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за адресою: АДРЕСА_15 , до інформації в електронному вигляді за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2015 року, яка міститься в єдиній державній системі електронного обліку деревини інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний облік деревини», з метою ведення якої, відповідно до статуту, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_23 від 08.07.2016 №268, створено Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), а також є власником, адміністратором та головним підприємством-оператором з впровадження та організаційно-технічного супроводу інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний облік деревини», з можливістю її вилучення на електронний носій інформації.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29.04.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1