Справа № 355/928/17
Провадження № 1-кс/355/196/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
28 липня 2017 року слідчий судя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Київській області юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002779 від 18.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обгрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні Баришівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002779 від 18.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та її виконкому упродовж 2007-2015 років, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечили прийняття радою рішень про виділення із порушеннями земельного законодавства земельних ділянок в м. Ірпінь за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та її виконкому упродовж 2007-2015 років, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечили прийняття радою рішень про виділення із порушеннями земельного законодавства земельних ділянок в м. Ірпінь Київської області. Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.08.2015 №301 «Про утворення обласної робочої групи з проведення перевірок діяльності райдержадміністрацій, сільських, селищних, міських рад Київської області» членами обласної робочої групи було здійснено перевірку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, з питань додержання земельного, водного, природоохоронного законодавства, законодавства у сфері містобудівної діяльності, організації роботи із розгляду звернень громадян. В ході перевірки проведено аналіз прийнятих рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 в галузі земельних відносин та вивчено стан дотримання вимог земельного законодавства при наданні ІНФОРМАЦІЯ_4 земельних ділянок, а також питання дотримання вимог під час видачі містобудівних умов і обмежень на забудову земельних ділянок. Відповідно до акту перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (питання дотримання вимог земельного законодавства, дотримання вимог під час видачі містобудівних умов і обмежень на забудову земельних ділянок, дотримання містобудівного законодавства) та досудовим розслідуванням встановлено ряд порушень при виділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 земельних ділянок, які відображені у акті перевірки робочої групи КОДА. Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, встановлення осіб, які підписали та видали вказані рішення, якими надані у різні форми власності земельні ділянки з порушенням вимог земельного законодавства, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у вилучення рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки в м. Ірпінь» за період з 01.01.2013 по 01.05.2017 року. В інший спосіб, інакше як отримати обшук на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні. Документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також технічну інформацію, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення. Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В ході досудового розслідування встановлено, відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов`язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 двадцять першої сесії шостого скликання затверджено порядок ІНФОРМАЦІЯ_4 №1192-21-VІ від 15 листопада 2011 року „Про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь (далі порядок №1192-21)

Згідно Порядку №1192-21залучення замовників до пайової участі здійснюється шляхом укладення договорів про пайову учать у розвитку інфраструктури міста Ірпінь між ІНФОРМАЦІЯ_1 та замовником. Договір про пайову участь, підготовлений ІНФОРМАЦІЯ_6 , від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 підписує міський голова.
Згідно п. 2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури визначається у договорі, укладеному ІНФОРМАЦІЯ_4 із замовником будівництва об`єктів архітектури, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

Згідно п. 2.5. Розмір пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Ірпінь складає для:

- житлових будинків з вбудовано-прибудованими об`єктами комерційного призначення, розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням (загальної кошторисної вартості об`єкта будівництва (для об`єкта комерційного призначення - пайова участь визначається як для нежитлових будівель та споруд (10 %), а для об`єкта житлового фонду - відповідно, як для житлових будинків (4 %); - нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п.1.2., цього Порядку) -10 % загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта; - індивідуальних (садибних) житлових, садових, дачних будинків (за винятком тих, що перелічені у п.1.2. цього Порядку), загальною площею понад 300 м2 і до 400 м2 - 1% загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта; - індивідуальних (садибних) житлових, садових, дачних будинків, загально площею більше 400 м2, а також багатоквартирних житлових будинків (за винятком тих, що перелічені у п.1.2. цього Порядку) - 4% загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта. 2.6. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_1 звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів.

Згідно п.2.7. Договір про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що свідчить про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку із цим, встановлено, що інформація (копії документації) до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 .

Значення документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 про рух коштів за банківськими рахунками для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено на які банківські рахунки надходили грошові кошти за виконання будівельних робіт, на які банківські рахунки грошові кошти в подальшому спрямовувались, рух яких сум грошових коштів здійснювався, кому належать вказані банківські рахунки та встановити осіб, що є причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них в подальшому будуть використані як докази надходження грошових коштів на банківські рахунки від ІНФОРМАЦІЯ_1 , як виконання договірних відносин, спрямування вказаних грошових коштів на банківські рахунки (їх безготівкове зняття) не з метою виконання робіт, або спростування вказаних відомостей, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Таким чином, в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 містять інформацію, яка має важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за №0002779 від 18.11.2015, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора ІНФОРМАЦІЯ_8 юриста 2 класу ОСОБА_3 , яка клопотання підтримала, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Згідно ст.159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Розгляд клопотання здійснюється без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 у володінні якого знаходяться документи.
З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, про які йде мова в клопотанні прокурора, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи буде використано для вирішення питання про прийняття обґрунтованого та законного процесуального рішення у кримінальному провадженню.
Тобто, у інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що містять конфіденційну інформацію та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.
Керуючись ст.159, п.4 ч.1 ст.162, п.п.1, 2 та п.3 ч.5, ч.6 ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Київській області юриста 2 класу ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002779 від 18.11.2015 року про на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 та їх вилучення задовольнити.

Надати групі прокурорів, що входять до складу групи прокурорів, слідчим СУ ГУ НП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, а також за їх дорученням в порядку ст. 36, 40 КПК співробітникам ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та

№ НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_9 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , а саме до наступних документів:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 01.01.2012 по 01.07.2017 року;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб;

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1