Справа № 182/3790/17
Провадження № 1-кс/0182/2652/2017
У Х В А Л А
Іменем України
22.12.2017 року м. Нікополь
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, а саме про надання тимчасового доступу та можливість вилучити в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 оригінали документів, а саме реєстру бюджетних зобов`язань та платіжних доручень, які складались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 рік.

В обгрунтування клопотання зазначено, що головний бухгалтер КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_5 в період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 рік безпідставно провела перерахування на свої карткові рахунки через установу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти фонду заробітної плати КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) на загальну суму 1 397 418,05 грн.

За даним фактом 12.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження № 0002924 за ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка показала, що згідно наказу по закладу № 75 від 04.01.2017 «Про посилення внутрішнього фінансового контролю за витраченням бюджетних коштів та зміцнення фінансової дисципліни в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було створено відповідну комісію. В результаті перевірки комісії було виявлено порушення в роботі головного бухгалтера ОСОБА_5 , яка регулярно, незаконно в 2015-2017 р.р. перераховувала грошові кошти з фонду заробітної плати на своє ім?я, створюючи підроблені документи.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 незаконно систематично перераховувала упродовж 2015-2017 р.р. на свій рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти з фонду заробітної платні вказаного підприємства. Дані кошти за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 рік перераховувались на банківські рахунки зареєстровані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Також було встановлено, що для нарахування собі завищеної заробітної платні, головний бухгалтер КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , подавала до вказаної банківської установи підроблені нею документи, а саме: відомості щодо перерахування коштів заробітної плати на пластикові картки працівників закладу, в яких зазначала собі завищену заробітну платню, а іншим працівникам закладу занижену. Отримавши таким чином лишок коштів, могла незаконно нарахувати собі заробітну платню в межах затвердженого кошторису закладу.

Згідно висновку експерта судово-економічної експертизи №4767/4768-17 від 20.10.17 року головний бухгалтер КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_5 через установу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 рік провела безпідставне перерахування грошових коштів на свої карткові рахунки №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на загальну суму 1 397 418,05 грн.

Згідно допиту заступника начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що оплата по заробітній платні працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 наступним чином:

Надається до Управління оригінал реєстру бюджетних зобов`язань, який сформований бухгалтерією КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР та підписаний головним бухгалтером вказаного закладу та виконавцем;

Також надаються оригінали платіжних доручень на оплату заробітної платні. Вказаний документ підписаний головним бухгалтером та керівником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР;

На підставі вказаних документів Управління після звірки зразків підписів головного бухгалтеру та керівника КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, які маються в картці зразків підписів, проводить перерахування коштів із розрахункового рахунку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР на рахунок банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, головний бухгалтер ОСОБА_5 включала до реєстру бюджетних зобов`язань та платіжних доручень на оплату заробітної платні суму, яка фактично виплачувалась працівникам закладу, однак при цьому було встановлено, що частина із зазначених коштів, безпідставно нараховувалась на карткові рахунки ОСОБА_5 . Остання, формуючи та підписуючи зазначені документи, достовірно знала та розуміла, що із вказаних коштів вона отримає незаконно частину грошових коштів, шляхом подачі до банківської установи підроблених відомостей. Тобто, для доведення свого умислу до кінці ОСОБА_5 подавала до ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстр бюджетних зобов`язань та платіжні доручення, із завищеною сумою перерахування коштів, якими вона в подальшому заволодівала, шляхом отримання на свій картковий рахунок.

Для повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, підтвердження доведення ОСОБА_5 свого злочинного умислу до кінця, шляхом формування та підпису реєстру бюджетних зобов`язань та платіжних доручень, які в подальшому подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме реєстр бюджетних зобов`язань та платіжних доручень, які складались за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 рік.

Без долучення оригіналів вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо об`єктивно та в повному обсязі довести вину ОСОБА_5 , забезпечити права представника цивільного позивача на відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість та необхідність вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, слідчий просить надати доступ до вищевказаних документів.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали.

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

За думкою суду, без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо об`єктивно та в повному обсязі довести вину осіб, що скоїли данний злочин та забезпечити права представника цивільного позивача на відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків.

Разом з тим, суд не вбачає необхідності надання дозволу на вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки , за думкою суду, слідчий не довів в судовому засіданні належних доводів, які б обґрунтовували необхідність вилучення саме оригіналів.

У такому разі слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання можливості тимчасового доступу до реєстру бюджетних зобов`язань та платіжних доручень, які складались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 рік з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_4 та надати доступ слідчому Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області слідчому СВ Нікопольського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 до реєстру бюджетних зобов`язань та платіжних доручень, які складались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 рік з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1