УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
27.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУПН в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

-отримання інформації, яка знаходиться в оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про факти використання абонентського номеру № НОМЕР_2 мобільними терміналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце в проміжок часу з 01.08.2017 по теперішній час, із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку, вид сеансу зв`язку з вказанням тривалості та прив`язкою до базових станцій. У випадку наявності надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

-отримання інформації, яка знаходиться в оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про факти використання абонентських номерів № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 мобільними терміналами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце в проміжок часу з 01.08.2017 по теперішній час, із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку, вид сеансу зв`язку з вказанням тривалості та прив`язкою до базових станцій. У випадку наявності надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

-отримання інформації, яка знаходиться в оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) про факти використання абонентських номерів № НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 мобільними терміналами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце в проміжок часу з 01.08.2017 по теперішній час, із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку, вид сеансу зв`язку з вказанням тривалості та прив`язкою до базових станцій. У випадку наявності надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

Розгляд даного клопотання провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_6 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_7 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_8 , при тому, що 28.08.2017 року колишній учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку і продажем потерпілому ОСОБА_5 своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року. Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_5 став одноособовим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , на іншу особу ймовірно на ОСОБА_8 , здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п`ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Апостоліді ОСОБА_9 , показав, що не приймав участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_10 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_5 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_15 ).

Під час досудового розслідування було встановлено коло осіб, під час допиту в якості свідків яких, останні вказали на те, що в зазначений час, а саме 04.08.2017, 15.08.2017 та 02.10.2017 року у приватного нотаріуса ОСОБА_11 ,який знаходиться у м. Києві, не перебували, документи не підписували, у м. Херсоні не перебували, де здійснювалась державна реєстрації змін до власників та статуту у державного реєстратора ОСОБА_10 .

На теперішній час виникла необхідність у перевірці, підтвердженні або спростуванні показів свідків, з приводу перебування їх у зазначеному місці, шляхом витребування інформації у операторів стільникового зв`язку про пересування та місцеперебування мобільних терміналів, якими користуються особи, які фігурують у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитані свідки та встановлені оперативним шляхом особи, що фігурують у кримінальному провадженні, користуються наступними номерами операторів мобільного зв`язку:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_9 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , абонентськими номерами оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 абонентськими номерами оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 - абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_12 та абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ;

ОСОБА_16 , 1959 р.н., абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_13 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , абонентським номер оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - НОМЕР_14

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отримання інформації у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання які використовували зазначені мобільні термінали для здійснення сеансів зв`язку в проміжок часу з 01.08.2017 по теперішній час.

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_6 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_7 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_8 , при тому, що 28.08.2017 року колишній учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку і продажем потерпілому ОСОБА_5 своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року. Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_5 став одноособовим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , на іншу особу ймовірно на ОСОБА_8 , здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п`ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Апостоліді ОСОБА_9 , показав, що не приймав участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_10 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_5 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_15 ).

Під час досудового розслідування було встановлено коло осіб, під час допиту в якості свідків яких, останні вказали на те, що в зазначений час, а саме 04.08.2017, 15.08.2017 та 02.10.2017 року у приватного нотаріуса ОСОБА_11 ,який знаходиться у м. Києві, не перебували, документи не підписували, у м. Херсоні не перебували, де здійснювалась державна реєстрації змін до власників та статуту у державного реєстратора ОСОБА_10 .

На теперішній час виникла необхідність у перевірці, підтвердженні або спростуванні показів свідків, з приводу перебування їх у зазначеному місці, шляхом витребування інформації у операторів стільникового зв`язку про пересування та місцеперебування мобільних терміналів, якими користуються особи, які фігурують у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитані свідки та встановлені оперативним шляхом особи, що фігурують у кримінальному провадженні, користуються наступними номерами операторів мобільного зв`язку:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_9 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , абонентськими номерами оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 абонентськими номерами оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 - абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_12 та абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ;

ОСОБА_16 , 1959 р.н., абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_13 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , абонентським номер оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - НОМЕР_14

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отримання інформації у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання які використовували зазначені мобільні термінали для здійснення сеансів зв`язку в проміжок часу з 01.08.2017 по теперішній час.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУПН в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

-отримання інформації, яка знаходиться в оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про факти використання абонентського номеру № НОМЕР_2 мобільними терміналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце в проміжок часу з 01.08.2017 по теперішній час, із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку, вид сеансу зв`язку з вказанням тривалості та прив`язкою до базових станцій. У випадку наявності надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

-отримання інформації, яка знаходиться в оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про факти використання абонентських номерів № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 мобільними терміналами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце в проміжок часу з 01.08.2017 по теперішній час, із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку, вид сеансу зв`язку з вказанням тривалості та прив`язкою до базових станцій. У випадку наявності надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

-отримання інформації, яка знаходиться в оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) про факти використання абонентських номерів № НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 мобільними терміналами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце в проміжок часу з 01.08.2017 по теперішній час, із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку, вид сеансу зв`язку з вказанням тривалості та прив`язкою до базових станцій. У випадку наявності надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

Встановити строк дії ухвали до 27.01.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1