Провадження № 1-кс/520/2595/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000493 від 05.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
13.10.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Як вбачається з клопотання, Одеською місцевою прокуратурою № 1 та прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000493 від 05.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за матеріалами ДЗЕ НП України розпочато кримінальне провадження стосовно службових осіб органів місцевого самоврядування - Одеської міської ради, Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради та ІДАБК в Одеській області, які за попередньою змовою із забудовником, розробили та втілюють у життя злочинний план з незаконного будівництва багатоповерхівок, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 та інших, з порушенням вимог містобудівного та земельного законодавства, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ухилення забудовника від сплати пайової участі до бюджету у розвиток інфраструктури м. Одеси та становить небезпеку для життя та здоров`я людей.
Земельна ділянка за вказаною адресою площею 0,0903 га відведена із земель територіальної громади м. Одеси у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із забороною зміни цільового призначення.
Вказана земельна ділянка 17.03.2016 відчужена попереднім власником на користь ОСОБА_5 , яким набуто 1/10 прав на вказаний об`єкт та ОСОБА_6 , якою набуто 9/10 прав на вказаний об`єкт. Кадастровий номер земельної ділянки: :49:003:0011.
Наразі на вказаній земельній ділянці здійснюється зведення житлової багатоповерхівки (зведено 2-і секції по 7-м поверхів) за відсутності підіймального башеного крану, іншої спеціальної будівельної техніки. Облаштування паркану навколо будівельного майданчику проведено впритул до самого споруджуваного будинку, однією стороною впритул до суміжних землекористувачів та їх будинків, тобто без додержання вимог пунктів 3.8, 3.13, 3.19 * ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», затверджених наказом Держкоммістобудування від 17.04.1992 року за № 44, якими зокрема визначені вимоги щодо необхідності здійснення відступу більше ніж на 20 метрів від найближчих споруд при новому будівництві об`єктів понад як у 4 поверхи, а також недотримані протипожежні вимоги, нормативи щодо освітлення, інсоляції, мінімальної розрахункової площі.
Навколо вказаного об`єкту нерухомості розташовано здебільшого приватні одно та двоповерхові жилі садиби, власники яких потерпають від вказаних чисельних порушень, щоденно ризикуючи власним здоров`ям та життям.
Будівництво здійснюється також і у порушення п. 12 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 747) за відсутності інформаційного стенду про замовника, підрядника будівництва, зареєстровану декларацію, орган ДАБІ, що здійснив її реєстрацію, відповідальних за будівництво осіб.
За результатами моніторингу Реєстру дозвільних документів ДАБІ, встановлено, що ІДАБК в Одеській області зареєстровано декларацію про початок будівельних робіт за № ОД 37, за 3 категорією складності об`єкта будівництва «Будівництво шестиповерхового 2-х секційного житлового будинку з улаштуванням підземного паркінгу та благоустроєм прилеглої території за рахунок знесення існуючого домоволодіння та надвірних споруд: АДРЕСА_1 ».
З метою з`ясування інформації про декларанта, який є замовником будівництва, підрядника, у тому числі осіб, які здійснюють технічний і авторський нагляд, а також суб`єкта, якому надані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, отримання інформації про планувальні та архітектурні вимоги до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, у тому числі щодо граничнодопустимих параметрів забудови, інженерних комунікацій, транспортного обслуговування та благоустрою з існуючою забудовою із дотриманням чинних нормативних документів на підставі ст. 93 КПК України до ІДАБК в Одеській області та Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (головному архітектору) надані письмові запити про надання інформації щодо декларанта, забудовника, та з інших питань.
Однак, співробітниками ІДАБК в Одеській області, незважаючи на чисельні нагадування про необхідність надання інформації відповідь до цього часу не надано.
У той же час Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради надано лист від 17.05.2017 № 01-15/242п в якому запитувана інформація наявна лише частково. Так, у відповіді не наведено відомостей про осіб яким видані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 20-А, відомостей про проведену роботу зі спонукання до укладення договору зі сплати коштів до місцевого бюджету у вигляді пайової участі. У вказаній відповіді зазначено, що доступ до вказаних документів буде надано виключно у порядку тимчасового доступу до речей та документів, визначених КПК України.
З реклами, розміщеної у мережі Інтернет, а саме у соціальній мережі «Facebook.com» та на сайті «dom.ria», з`ясовано що вказаний житловий комплекс має назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із запланованим розміщення на кожному поверсі вказаного двосекційного будинку 12 окремих квартир (загалом не менше 84 квартир, та 3430 кв.м.). Проект має мансарду. Ціна за квартиру, що пропонуються до продажу у цьому будинку станом на 29.05.2017 починається від 686 тис. грн, у тому числі 22 570 грн. (840 дол. США) за 1 кв.м., що виключає його належність до будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла.
Отже, вказаний об`єкт житлової нерухомості розрахований на одночасне перебування щонайменше 300 осіб та у разі аварії або неможливості (недоцільності) подальшої експлуатації: можуть бути спричинені збитки в обсязі понад 15000 мінімальних розмірів заробітних плат покупцям майнових прав на нерухомість, що відносить вказаний об`єкт будівництва до іншої категорії складності (щонайменше IV категорії), яка вимагає оформлення дозвільних документів у ДАБІ України (м. Київ) у відповідності до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466.
Таким чином, із публічно доступної інформації вбачається, що замовником будівництва та забудовником занижено категорію складності будівництва, наведено недостовірні відомості у декларації, будівництво здійснюється із порушенням норм ДБН, містобудівного та земельного законодавства, яке стало можливим за участі у протиправній схемі зі зведення багатоповерхівки службових осіб Одеської міської ради, Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради, Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради та ІДАБК в Одеській області, які не лише ухиляються від виявлення чисельних порушень, а й перешкоджають органу досудового розслідування установленню відомостей про замовника, забудовника будівництва, шляхом вчинення дії з приховування інформації про планувальні та архітектурні вимоги до проектування і будівництва вказаного об`єкту, у тому числі з метою заподіяння збитків покупцям нерухомості, власного збагачення, шляхом одночасного ошукування потенційних покупців та територіальної громадим. Одеси, у тому числі через не визначення та не внесенням коштів до місцевого бюджету у вигляді внесків на розвиток інфраструктури населеного пункту (пайової участі), який має становити щонайменше 2 млн.грн., а також не притягнення до відповідальності замовника будівництва за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.
Відповідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов`язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.
На теперешній час, за зазначеною адресою, на земельній ділянці площєю 0.0903 га, що має кадастровий номер :49:003:0011 яка на праві спільної власності належить гр-м: 1/10 - ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_1 та 9/10 - ОСОБА_6 ,паспорт НОМЕР_2 , не зваючи на цільове призначення (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівль і споруд), здійснюється будівництво семи поверхового багатоквартирного будинку.
За наявною інформацією, у тому числі, що підтверджується показаннями свідків фінансування зазначеного будівництва здійснює гр-н Російської Федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєст.: АДРЕСА_2 , паспорт гр-на РФ НОМЕР_3 , має посвідку НОМЕР_4 , на тимчасове проживання на території України. Будівництво зазначеного об`єкта здійснюється з порушенням будівельних норм та державних стандартів, з заниженням фактичної категорії складності об`єкта будівництва (зводиться семи поверхова будівля), без будівельного паспорту та дозволу на початок робіт. Останній користується мобільним телефоном що має наступний абонентський номер: НОМЕР_5 . У якості засоба пересування, останній постійно використовує BMW-X6 2015 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , який зареєстровано на гр-на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєст.: АДРЕСА_2 , паспорт гр-на РФ НОМЕР_3 , разом із дружиною та донькою мешкає в однії з квартирі, яка розташова в чотирьохповерховому будинку, за адресою: АДРЕСА_4 .
Більшість будівельних майданчиків, на яких ОСОБА_7 здійснює незаконне будівництво багатоповерхових об`єктів нерухомості розміщено у Київському районі м. Одеси, про що останній повідомив особисто. Таким чином, кримінальне правопорушення та організація до його вчинення здійснюється у Київському районі м. Одеси.
Також встановлено причетність до наведеної протиправної дільності ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мати ОСОБА_10 , зареєстрована: АДРЕСА_5 , до будівництва на території міста Одеси ще ряду багатоквартирних будинків, з порушенням будівельних норм та державних стандартів, з заниженням фактичної категорії складності об`єкта будівництва, без будівельного паспорту та дозволу на початок робіт. Згідно інформації з реєстру прав власників, на ОСОБА_11 зареєстровано земельні ділянки, на яких здійснюється незаконне будівництво ОСОБА_12 за адресами:
- АДРЕСА_6 , на земельній ділянці що належить на праві спільної власті ОСОБА_9 та дружині ОСОБА_13 , зведено 4-х поверховий многоквартирний будинок;
- АДРЕСА_7 , на земельній ділянці що належить на праві спільної власті ОСОБА_9 зведено 3-х поверховий многоквартирний будинок;
- АДРЕСА_8 , на земельній ділянці що належить на праві власті ОСОБА_9 зведено 5-ти поверховий многоквартирний будинок;
- АДРЕСА_9 , на земельній ділянці що належить на праві власті ОСОБА_9 зведено 5-ти поверховий многоквартирний будинок;
- АДРЕСА_10 , на земельній ділянці що належить на праві власті ОСОБА_9 зведено 2-х поверховий многоквартирний будинок;
- АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; 2-Б; 2-В; АДРЕСА_10 , на земельній ділянці що належить на праві власті ОСОБА_9 зведено чотирі 2-х поверхови котеджі.
Одним з доказів протиправних дій перелічених осіб є первинні документи, документи бухгалтерського та податкового обліку та фінансової звітності, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об`єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово-господарські операції, що є об`єктами оподаткування, засоби мобільного зв`язку, товарно матеріальні цінності, об`єкти які реалізовуються та інші предмети і речі, які можуть мати значення доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_13 , (перейменовано на АДРЕСА_14 ), де зберігаються документи щодо обліку операцій пов`язаних з незаконною діяльністю, первинна бухгалтерська документація, «чорнова бухгалтерія», комп`ютерні носії інформації, засоби мобільного зв`язку та інші предмети і речі, які мають значення доказів по вказаному кримінальному провадженню.
Так, 11.10.2017 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04.10.2017 проведено обшук у приватному будинку особи, яка може бути причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_5 під час якого виявлено та вилучено вказані у клопотанні речі та документи.
Прокурор звертається з клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, обґрунтовуючи клопотання тим, що вилучені речі та документи містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, підтверджують викладені у клопотанні факти організації незаконного будівництва об`єктів нерухомості зазначеними у клопотанні особами, у зв`язку з чим мають доказове значення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю клопотання про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Власник майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, вказавши, що дане кримінальне провадження в рамках кримінального судочинства розгляду не підлягає. По вказаному у клопотанні факту можливе максимум складення протоколу про адміністративне правопорушення.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з долучених до клопотання копій протоколів обшуку, вилучення майна в ході проведення слідчої (розшукової) дії у вигляді обшуку на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося 11.10.2017 року, а з самим клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна прокурор звернувся 13.10.2017 року, що вказує на те, що строки звернення з таким клопотанням пропущені не були.
В судовому засіданні встановлено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КПК України, а також можливого використання в якості доказів речей та документів, які були тимчасово вилучені під час проведення обшуку, оскільки відомості які містяться в них, мають суттєве значення для встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, проведення в рамках кримінального провадження необхідних процесуальних дій, запобігання можливості приховування вилучених в ході проведення обшуку речей та документів, їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, враховуючи, що тимчасово вилучені речі та документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню, слідчий суддя, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання прокурора, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000493 від 05.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 11.10.2017 в ході проведення обшуку за адресою м.Одеса, вул. Ю. Геллера 6 А (Жовтневої революції) речі та документи:
-копії технічних паспортів та додатків до них на будинок за адресою м.Одеса, вул. Бригадна 4;
-папка з документами чорного кольору у якій знаходяться документи у файлі на 53 аркушах на квартири АДРЕСА_15 : опитувальний лист ПАТ «Одесагаз», копія технічного паспорту, копія витягу з реєстру нерухомості, копія документів особи;
-папка з документами темно синього кольору у якій знаходяться м38 файлів з документами: договір купівлі-продажу, копія паспорту ОСОБА_14 , записи з розрахунками вартості та внесків за виконану роботу, розписки на отримання грошових коштів, чорнові записи з позначенням різних числових сум, бухгалтерські документи;
-папка бордового кольору з написом «вул. Невського 66Б» в які знаходяться документи: розписки осіб у кількості 24 шт., статут ОСББ «Ніка», чорнові записи на 5 арк., копії іпн та паспортів осіб на 11 арк., технічні паспорти у кількості 3 шт. на будинок за адресою АДРЕСА_16 , 5, 20, попередній договір 01/04/17-УО-16 про відшкодування витрат на 2 арк., список мешканців по вул. Бригадна на 1 арк., список осіб ОСББ «Ника 1» на 5 арк., угода з ОСОБА_15 на 1 арк., копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_17 , список членів ОСББ «Невського 66Б» на 4 арк., оригінал договору між ОСОБА_14 та ОСОБА_16 на 1 арк., копія договору купівлі продажу земельної ділянки на 4 арк., копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації по АДРЕСА_8 ;
-ноутбук Asus X200CA №DBN0CX252091454 синього кольору з зарядним пристроєм;
-зошит різнокольоровий з написом «Striation» з чорновими записами на 96 арк.;
-проект водопостачання на будинок по АДРЕСА_8 ;
-копія плану зовнішніх мереж по АДРЕСА_8 на 1 арк.;
-копія плану зовнішніх мереж по АДРЕСА_9 на 1 арк.;
-проект водопостачання по АДРЕСА_9 ;
-проект будинку по АДРЕСА_1 ;
-папка червоного кольору у якій знаходяться копії правовстановлюючих документів на будинок по АДРЕСА_18 ;
-папка салатового кольору з документами по створенню ОСББ за адресою АДРЕСА_18 та оригіналом технічного паспорту на будинок по АДРЕСА_18 ;
-папка зеленого кольору з документами з написом «копії свідоцтв по квартирам, витяги та технічні паспорти по АДРЕСА_9 ;
-папка червоного кольору з копіями правовстановлюючих документів на квартири по АДРЕСА_8 ;
-папка зеленого кольору з копіями правовстановлюючих документів на квартири по АДРЕСА_8 ;
-папка з документами з написом «технічна документація з землеустрою за адресою Бригадна 4;
-папка синього кольору з написом Бригадна 4 з документами правовстановлюючого характеру;
-папка фіолетового кольору з копіями правовстановлюючих документів по АДРЕСА_9 ;
-папка синього кольору з документами правовстановлюючого характеру за адресою Бригадна 4;
-папка червоного кольору з написом Невського 66Б у якій знаходяться копії документів правовстановлюючого характеру;
-папка зеленого кольору у якій знаходиться папка з документами зеленого кольору з написом «копії договорів КП»;
-папка рожевого кольору з копіями документів правовстановлюючого характеру на квартири за адресою АДРЕСА_18 ;
-синього кольору з правовстановлюючими документами на будинок по АДРЕСА_8 ;
-папка зеленого кольору з копіями правовстановлюючих документів на будинок за адресою по АДРЕСА_8 ;
-папка салатового кольору з написом « АДРЕСА_8 » з різними документами на будинок за адресою
АДРЕСА_16 з копіями правовстановлюючих документів;
-папка зеленого кольору з написом «Педагогічна 20А» з копіями правовстановлюючих документів;
-журнал з написом вул. Бригадна 4 «Планування»;
-журнал з написом Педагогічна 20 «Планування»;
-папка-конверт синього кольору формату А4 на будинок за адресою Невського 66Б;
-папка-конверт рожевого кольору формату А4 у якій знаходяться містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 ; декларація про початок виконання будівельних робіт на будинок по АДРЕСА_1 ; копія державного акту на право власності на земельну ділянку по вул. Педагогічна 20А;
-ноутбук «Леново» G780 № CB22254028 та зарядний пристрій до нього;
-файл з чорновими записами на папері формату А4 та рішення ОМР 1884-U;
-копія правовстановлюючих документів у файлі на будинок по АДРЕСА_9 ;
-технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_19 ;
-робочий проект на будинок по АДРЕСА_19 ;
-папка фіолетового кольору з написом «Довга 46А» у якій знаходяться документи правовстановлюючого характеру;
-червона папка з документами з написом «папка для бумаг» у якій знаходяться правовстановлюючі документи на будинок по АДРЕСА_9 ;
-папка зеленого кольору з документами на будинок по АДРЕСА_8 з технічними паспортами та додатками до них;
-журнал з написом Бригадна 4 «Планування»;
-робочий проект газопостачання по АДРЕСА_19 ;
-проект будівництва індивідуального будинку по вул. Довга 46;
-папка зеленого кольору з документами на будинок правовстановлюючого характеру на будинку по вул. Бригадна 4 та Довга 46А.
Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1