Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6078/17
Провадження № 1-кс/644/727/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань, у приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального відділу (м. Харків) ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0002195 від 09.08.2017 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області про надання тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, а саме: через переказ коштів UKR KYIV Portmone СО НОМЕР_1 , здійсненої невідомими 07.08.2017, із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вказано в клопотанні слідчого, 07.08.2017 року, близько 12.00 години невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальний збиток останньому.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.08.2017 року, о 11.52 годині на мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 з текстом, що картка ОСОБА_4 , заблокована, крім того в повідомленні було зазначено контактні дані. Інформація його здивувала, оскільки він незадовго до цього знімав гроші в банкоматі, зі своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_4 , вирішив перевірити, та подзвонивши по вищевказаному номеру, йому відповів чоловік, котрий представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснивши, що трапилося, невідомий чоловік відповів, що зараз передасть слухавку начальнику безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого він почав розмовляти з іншим чоловіком, котрий представився начальником безпеки, та запропонував ОСОБА_4 назвати номер його пенсійної банківської картки, щоб підтвердити, що він дійсно є її власником, що в подальшому і було зроблено. Назвавши номер картки, а саме № НОМЕР_4 , чоловік попрохав назвати цифри на зворотній стороні, які розташовані на магнітній стрічці. Потім невідомий сказав, що через декілька хвилин йому прийде смс-повідомлення з чотирьохзначним та шестизначним кодом, котрий необхідно записати та в подальшому зберігати, а потім через півхвилини картка буде розблокована. Приблизно через декілька хвилин дійсно прийшло смс-повідомлення з кодом, а потім прийшло ще три смс-повідомлення, в яких було вказано, що його картку поповнено на 1 гривню.

Через деякий час ОСОБА_4 , пішов до банкомату, щоб перевірити залишок грошей та чи дійсно картку розблоковано, оскільки до цього випадку на картці перебували гроші у сумі 14 650 гривен. Перебуваючи біля банкомату побачив, що його картка не заблокована і на картці залишилося лише 671 грн., зрозумівши, що шахраї таким чином переказали на свій рахунок гроші у сумі 14 145 гривень.

На даний час виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_1 ) відомостей про рух грошових коштів через переказ коштів UKR KYIV Portmone СО 77, здійсненої 07.08.2017.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення, надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, а саме: через переказ коштів UKR KYIV Portmone СО НОМЕР_1 , здійсненої невідомими 07.08.2017, із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, а саме: через переказ коштів UKR KYIV Portmone СО 77, здійсненої невідомими 07.08.2017, із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 09 листопада 2017 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1