Справа № 369/9169/17
Провадження № 1-кс/369/2618/17
УХВАЛА
Іменем України
28.08.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 19.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

У 2012 році ОСОБА_4 призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В березні 2017 року ОСОБА_4 придбав у власника вказане підприємство та одночасно став єдиним засновником та директором.

14.07.2017 при спробі скористатися електронним ключем до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясувалося, що доступ у ОСОБА_4 та інших співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до електронних систем відсутній, оскільки електронний ключ змінений невідомими особами.

При перевірці даних відповідно до реєстру виявилося, що невідомі особи шахрайським шляхом внесли завідомо неправдиві дані щодо засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично заволоділи підприємством, статутний фонд якого становить 11 908 000,00 грн., чим спричинили ОСОБА_4 збитки в особливо великих розмірах.

ОСОБА_4 нікому права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не відчужував та йому про це нічого не відомо.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.07.2017 новим засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться ОСОБА_5 , з яким ОСОБА_4 взагалі не знайомий і про якого чує вперше.

ОСОБА_4 жодних документів стосовно виходу зі складу учасників або щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 17.03.2017 не підписував та не подавав.

Водночас, 17.07.2017 ОСОБА_4 стало відомо, що в результаті шахрайських дій «нового» керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » новим власником земельних ділянок у розмірі близько 20 га, які належали даному підприємству стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

ОСОБА_4 нікому права на земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не відчужував, йому про це нічого не відомо, а про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як і про ОСОБА_5 він також чує вперше.

За наявною інформацією, відчуження вказаних вище земельних ділянок було здійснено за допомогою входження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому у формі внесення їх у якості додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було оформлено Актом прийому-передачі та грошової оцінки нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.06.2017.

Що стосується включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то ця реєстраційна дія була вчинена 15.06.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Отже, особи, які шахрайським шляхом заволоділи підприємством, не маючи на те жодних повноважень, без ОСОБА_4 , як справжнього та єдиного легітимного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », волевиявлення на вчинення таких дій, незаконно та протиправно здійснили відчуження нерухомого майна, яке належало його підприємству та знаходилось у Києво-Святошинському районі Київської області на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме наступних земельних ділянок:

? площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020;

? площею 2.0139 га, кадастровий номер :03:005:0021;

? площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024;

? площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025;

? площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0026;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027;

? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0028;

? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0043;

? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030;

? площею 1.5401 га , кадастровий номер :03:005:0039;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:5122.

19.07.2017 зазначені земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та 21.07.2017 ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду на них накладено арешт.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , оглянувши наданий його договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.06.2017, повідомив, що вказаний договір він бачить вперше. Наміру продавати свою частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не мав. З березня 2017 року, а саме з того часу коли він став засновником вказаного підприємства, ОСОБА_4 ні з ким не проводив переговорів щодо продажу його частки в статутному капіталі цього підприємства. Особа з анкетними даними ОСОБА_5 , 1988 р.н., йому не знайома. До м. Торез, Донецької області ОСОБА_4 жодного разу не їздив. В цьому місті у нього не має ні рідних, ні знайомих. Вказаний договір є підробленим та спрямований на заволодіння майном (земельними ділянками) які перебувають в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 09.06.2017 та 10.06.2017 протягом усього дня ОСОБА_4 , перебував у себе на дачі за адресою: с. Ровжи, Вижгородського району, Київської області, де займався побутовими справами.

Згідно висновку експерта № 8-4/1725 від 14.08.2017, підпис в договорі від 09.06.2017 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в графі «Продавець», виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою. Підпис в протоколі № 06/17 від 09.06.2017 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в графі «Підписи» від імені ОСОБА_4 , виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою. Відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в заяві від 16.06.2017 від імені директора ОСОБА_5 , нанесений не кліше печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зразки якої надані для дослідження в якості порівняльних зразків.

Встановлено, що ОСОБА_4 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . В своїй заяві від 09.08.2017 потерпілий ОСОБА_4 , наполягає на отриманні деталізацій телефонних з`єднань з його номерів телефонів за період з 09.06.2017 по 17.06.2017.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З метою перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації та перевірки показань потерпілого ОСОБА_4 , необхідно отримати деталізацію зазначених телефонних з`єднань абонентів,які обслуговуються операторами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 08.06.2017 по 17.06.2017, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

Отримання інформації, яка знаходиться у операторів мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . А також містять дані щодо вказаних номерів абонентів, їх ІМЕІ терміналів, без виклику представників вказаних операторів мобільного зв`язку та осіб, у володінні яких перебувають дані абонентські номери, адже існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Тому слідчий просив надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або особі за його дорученням,тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та шляхом зняття копії інформації, яка містить дані: - щодо належності абонентського номера: НОМЕР_5 а саме: чи обслуговується вказаний номер та форма його обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить номер (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин; - щодо деталізації телефонних з`єднань абонентського номера: НОМЕР_5 а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, за період часу з 08.06.2017 по 17.06.2017. Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або особі за його дорученням,тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та шляхом зняття копії інформації, яка містить дані: - щодо належності абонентського номера: НОМЕР_4 а саме: чи обслуговується вказаний номер та форма його обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить номер (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин; - щодо деталізації телефонних з`єднань абонентського номера: НОМЕР_4 а саме: що додати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, за період часу з 08.06.2017 по 17.06.2017.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або особі за його дорученням,тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та шляхом зняття копії інформації, яка містить дані:

- щодо належності абонентського номера: НОМЕР_5 а саме: чи обслуговується вказаний номер та форма його обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить номер (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

- щодо деталізації телефонних з`єднань абонентського номера: НОМЕР_5 а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, за період часу з 08.06.2017 по 17.06.2017.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або особі за його дорученням,тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та шляхом зняття копії інформації, яка містить дані:

- щодо належності абонентського номера: НОМЕР_4 а саме: чи обслуговується вказаний номер та форма його обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить номер (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

- щодо деталізації телефонних з`єднань абонентського номера: НОМЕР_4 а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, за період часу з 08.06.2017 по 17.06.2017.

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1