Справа № 683/2379/16-к
1-кс/683/152/2018
УХВАЛА

16 лютого 2018 року м. Старокостянтинів
15 лютого 2018 року заступник начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 29.09.2016 здійснено проплату на суму договору за 200 м. куб. поставлених дров, які згідно того ж договору мають бути відповідної якості, маркування і пакування, та відповідати державним стандартам й технічним умовам
Наведене свідчить про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем упродовж 26 червня - 22 серпня 2016 року здійснили закупівлю дров м`якої породи загальною масою 200 м. куб., у ФОП ОСОБА_4 по завищеній ціні на загальну суму 100 тис. грн., чим здійснили розтрату бюджетних коштів у сумі більше 30 тис. грн. на користь останньої.
Згідно висновку судової товарознавчої експертизи № 5438-5450/16-26 від 05.05.2017 встановлено, що досліджувані об`єкти, які поставлені у загальноосвітні заклади Старокостянтинівського району, Хмельницької області, а саме: с. Гребенинка, с. Губча, с. Волиця-Керекешино, с. Пеньки, с. Радківці, с. Попівці, с. Ладиги, с. Лапжева, с. Малий Чернятин, с. Стецьки, с. Підгірне відповідно до договору купівлі-продажу № 269 від 29.06.2016 та накладній № 25 від 22.08.2016 є обаполою (горбиками, обрізками та відрізками) відходами первинної деревообробки, які не відповідають ГОСТ 3243-88 Дрова. Технические условия за товарними характеристиками. Загальна вартість товару обаполи (горбиками, обрізками та відрізками) хвойних порід об`ємом 136,53 куб. м. поставлених ФОП ОСОБА_4 відповідно до договору № 269 від 29.06.2016 року та накладної № 25 від 22.08.2016 року станом на 29 червня 2016 року становить:
Ринкова вартість, наданої на дослідження лісо продукції зазначені при умові, що станом на 29 червня 2016 року вона мала відповідні якісні показники.
Відповідно до наявного в матеріалах кримінального провадження платіжного доручення № 473 від 23.08.2016, ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано бюджетні кошти у сумі 100000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_4 в банку філії Рівненське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО банку НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , згідно договору № 269 від 29.06.2016 року за дрова відповідно до накладної № 25 від 22.08.2016 з призначенням платежу 070201, 2275.
10 березня 2017 року було отримано тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_3 , власником якого являється ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримано відомості про рух коштів в період часу з 29.06.2016 по 01.03.2017.
Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_4 для здійснення господарської діяльності використовує рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у Філії Рівненське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: МФО банку НОМЕР_1 ; код отримувача НОМЕР_2 , у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення наявності коштів здобутих злочинним шляхом, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до:
розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), залишків коштів після здійснення банківської операції;
копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви і доручення та інші;
копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків;
інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 1 березня 2017 року по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії:
інформацію щодо розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), залишків коштів після здійснення банківської операції;
копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви і доручення та інші;
копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
Ухвала чинна до 17 березня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /