Справа № 591/3808/17
Провадження № 1-кс/591/2773/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника 1-го відділення слідчого відділу управління СБ України в Сумській області ОСОБА_5 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 від 12.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 2032 КК України, відповідно до яких встановлено, що на території м. Суми та Сумської області групи невстановлених осіб, перебуваючи у попередній змові, вчиняють умисні дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки», кошти, які спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» отримуються зокрема шляхом здійснення протиправної діяльності, що полягає в обладнанні на території м. Суми гральних салонів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частина прибутку від роботи яких направляється на забезпечення потреб незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» та «ЛНР», шляхом переказу коштів на «електронні гаманці» небанківських платіжних систем «ЯндексДеньги» та «KIWI».
02.09.2017 на підставі відповідних ухвал слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 від 30.08.2017 проведено обшуки за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а також автомобіля марки «Chevrolet Lacetti», д.н. НОМЕР_1 , який знаходиться в користуванні останнього. Під час вказаних обшуків слідчим виявлено та вилучено наступні предмети, а саме за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ):

- дві комп`ютерні флешки;
- мобільний телефон марки «Iphone»,модель 6 серії, IMEI НОМЕР_2 , з номером абонента НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки «Lenovo», модель А2010-а, ІМЕІ НОМЕР_4 , з номерами абонентів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;
- п`ять платіжних банківських пластикових карток «Приватбанк» (номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 );
- грошові кошти в сумі 44 310 (сорок чотири тисячі триста десять) гривень та 100 доларів США;
- картонні лотерейні картки «Золота підкова» у кількості 2250 (дві тисячі двісті п`ятдесят) шт. (не використані), що знаходяться в дев`яти картонних упаковках (по 250 шт. в кожній) та 148 (сто сорок вісім) шт. використаних;
у автомобілі марки «Chevrolet Lacetti», д.н. НОМЕР_1 , що на момент обшуку знаходився на прибудинковій території поблизу будинку № 10 по вул. Новомістенська, м. Суми: - мобільний телефон марки «Samsung», модель GT-E1200 І, ІМЕІ НОМЕР_12 , без встановленої SIM-картки;
- 25 (двадцять п`ять) комп`ютерних флешок, з яких 16 (шістнадцять) знаходилися в неопечатаному прозорому пакеті з полімерного матеріалу, а 9 (дев`ять) в прозорому пакеті з полімерного матеріалу, опечатаному паперовою биркою з пояснювальним записом, відбитком печатки «Для пакетів №2, СВП ГУ НП в Сумській області», підписом понятих та слідчого СВ СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 від 19.05.2017. На вказані предмети слідчий просить накласти арешт, оскільки вказані речі можуть бути використані як речові докази.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.
Слідчий просив задовольнити клопотання.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, про час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню в зв`язку з наступним.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 від 12.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на дві комп`ютерні флешки; мобільний телефон марки «Iphone»,модель 6 серії, IMEI НОМЕР_2 , з номером абонента НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Lenovo», модель А2010-а, ІМЕІ НОМЕР_4 , з номерами абонентів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung», модель GT-E1200 І, ІМЕІ НОМЕР_12 , без встановленої SIM-картки; 25 (двадцять п`ять) комп`ютерних флешок, з яких 16 (шістнадцять) знаходилися в неопечатаному прозорому пакеті з полімерного матеріалу, а 9 (дев`ять) в прозорому пакеті з полімерного матеріалу, опечатаному паперовою биркою з пояснювальним записом, відбитком печатки «Для пакетів №2, СВП ГУ НП в Сумській області», підписом понятих та слідчого СВ СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 від 19.05.2017, підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
В той же час клопотання не підлягає задоволенню в частині накладення арешту на банківські картки «Приватбанк» (номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ); грошові кошти в сумі 44 310 (сорок чотири тисячі триста десять) гривень та 100 доларів США; картонні лотерейні картки «Золота підкова» у кількості 2250 (дві тисячі двісті п`ятдесят) шт. (не використані), що знаходяться в дев`яти картонних упаковках (по 250 шт. в кожній) та 148 (сто сорок вісім) шт. використаних, оскільки слідчим не надано доказів, що існують достатні підстави вважати, що вони є засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отриманими за рахунок доходів від вчиненого злочину.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, на майно, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вилучалося 02.09.2017 під час проведення обшуків за адресою його фактичного проживання: АДРЕСА_1 , а також автомобіля марки «Chevrolet Lacetti», д.н. НОМЕР_1 , який знаходиться в його користуванні, а саме:
- дві комп`ютерні флешки;
- мобільний телефон марки «Iphone»,модель 6 серії, IMEI НОМЕР_2 , з номером абонента НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки «Lenovo», модель А2010-а, ІМЕІ НОМЕР_4 , з номерами абонентів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон марки «Samsung», модель GT-E1200 І, ІМЕІ НОМЕР_12 , без встановленої SIM-картки;
- 25 (двадцять п`ять) комп`ютерних флешок, з яких 16 (шістнадцять) знаходилися в неопечатаному прозорому пакеті з полімерного матеріалу, а 9 (дев`ять) в прозорому пакеті з полімерного матеріалу, опечатаному паперовою биркою з пояснювальним записом, відбитком печатки «Для пакетів №2, СВП ГУ НП в Сумській області», підписом понятих та слідчого СВ СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 від 19.05.2017.
В іншій частині відмовити за необгрунтованістю.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1